Справа № 190/2184/24
Провадження №1-кс/190/87/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 22.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

З клопотання вбачається, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 22.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Так, 21.01.2024 до чергової частини відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київської надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка, шляхом злому сторінки її знайомого ОСОБА_5 в соціальній мережі «Інстаграм», від його імені розповсюджував неправдиву інформацію про допомогу з проханням перерахувати грошові кошти. Будучи введеною в оману, ОСОБА_4 , 21.01.2024 приблизно о 20 год. 48 хв. із власної банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 19 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Як стало відомо в подальшому, ОСОБА_6 жодних повідомлень з проханням допомоги не надсилав.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительку АДРЕСА_1 , яка в допиті вказала, що 21.01.2024 приблизно о 20 год. 48 хв. до її чоловіка ОСОБА_8 через соціальну мережу «Інстаграм» звернувся їхній кум ОСОБА_6 , який попросив грошової допомоги в сумі 19 000 гривень. З вказаною метою потерпіла зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 о 20 год. 48 хв. 21.01.2024 перерахувала грошові кошти в сумі 19 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , номер якої було зазначено особою. Через деякий час їх кум ОСОБА_6 попросив перерахувати йому грошові кошти в сумі 43 800 гривень. Оскільки така сума є великою, потерпіла вирішила зателефонувати до ОСОБА_9 та запитати в чому причина, однак в ході їхнього діалогу останній повідомив, що його інстаграм аккаунт було зламано і на разі він повідомляє всіх своїх знайомих та родичів про цю події. В подальшому, потерпіла зрозуміла, що перерахувала грошові кошти на картку шахраїв.

19.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області від 30.01.2024 здійснено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була надана на дискові.

З наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 21.01.2024, о 20:48:03 год. грошові кошти в сумі 19000 грн. було зараховано на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Також було встановлено, що того ж дня, тобто 21.01.2024, о 20:51:12 год. з картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 , було здійснено грошовий переказ в сумі 18850 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

25.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області від 26.09.2024 здійснено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була надана на дискові.

З наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що 21.01.2024, о 20:51:25 год. год. грошові кошти в сумі 18850 грн. було зараховано на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Також було встановлено, що того ж дня, тобто 21.01.2024, о 21:12:40 год. з картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_11 , було здійснено грошовий переказ в сумі 3228 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також о 21:23:46 здійснено переказ в сумі 4324 грн. на банківський картковий рахунок НОМЕР_5 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 21:32:34 год. в сумі 5100 грн. здійснено переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_6 , який емітований також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 22:13:09 год. в сумі 10000 грн. здійснено переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_7 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 21:00 год. 21.01.2024 по 23:59 год. 30.01.2024.

- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком НОМЕР_4 за період часу з 21:00 год. 21.01.2024 по 23:59 год. 30.01.2024.

- ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунку НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 21:00 год. 21.01.2024 по 23:59 год. 30.01.2024, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою : АДРЕСА_5 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме :

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 21:00 год. 21.01.2024 по 23:59 год. 30.01.2024.

- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківськими картковими рахунками НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період часу з 21:00 год. 21.01.2024 по 23:59 год. 30.01.2024.

- ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових банківських рахунків у особи, власника банківських карткових рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 21:00 год. 21.01.2024 по 23:59 год. 30.01.2024, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 :

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_7 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 22:00 год. 21.01.2024 по 23:59 30.01.2024.

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком НОМЕР_7 за період з 22:00 год. 21.01.2024 по 23:59 30.01.2024.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку НОМЕР_7 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 22:00 год. 21.01.2024 по 23:59 30.01.2024, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 12 березня 2025 року по 12 квітня 2025 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1