Провадження № 1-кс/761/7222/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 720 240 005 000 000 23 від 05.02.2024 за ч. 3 ст. 229 КК України про арешт майна,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення у кримінальному провадженні № 720 240 005 000 000 23 від 05.02.2024 арешту на тимчасово вилучене майно.

На обґрунтування клопотання зазначено, що детективами Бюро економічної безпеки України за процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 29.03.2016 організована група осіб, за попередньою між собою змовою, умисно організували на території Харківської, Київської та Полтавської областей незаконне виробництво, фасування, зберігання та розповсюдження фальсифікованої продукції, а саме парфумерної та косметичної продукції всесвітньо відомих торгових марок, зокрема, «LACOSTE», «Chloe», «Calvin Klein», «Calvin», «Hugo Boss», «Hugo», «Boss», «ESCADA» та інших, незаконно використовуючи вказані торгівельні марки, знаки для товарів і послуг, фірмові найменування, права на використання, яких належать Компаніям-правовласникам, внаслідок чого останнім заподіяно матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів Департаменту протидії кіберзлочинності Національної поліції України встановлено, що до вказаної незаконної діяльності причетний громадянин Сирійської Арабської Республіки Кут ОСОБА_4 , який забезпечує функціонування на лінії по виробництву контрафактної парфумерної продукції у місті Одеса.

Також встановлено, що для забезпечення своєї протиправної діяльності та виготовлення і зберігання, а також реалізації фальсифікованої продукції, ОСОБА_5 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_6 , який для забезпечення вказаної протиправної діяльності використовував автомобіль «LEXUS RX 300», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

У зв`язку з цим, детективами на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 05.03.2025 проведено обшук вказаного автомобіля, під час якого вилучено парфумерні вироби, які мають ознаки фальсифікованих та документи, а саме: Bleu de chanel eau de parfum, 1x40ml e 1,35 FL.OZ; Amber wood jamal eau de parfum, 100 ml e 3.4 FL.OZ; Dior sauvage eau de parfum, 1x40 ml e 1,35 FL.OZ; One million parfum paco rabanne, 100 ml e 3,4 FL.OZ; Givenchy paris with pheromone angel ou demon le secret , eau de parfum vaporisateur spray, 35 ml e - 1.19 FL.OZ; Creed 1760 Aventus Eau de Parfum vaporisateur travel perfume spray, 1x40 ml e 1,35 FL.OZ; Lost Cherry Tom Ford Natural French oil 100% made, 10ml e 0.33 fl.oz; Trussardi donna cappi mask luxe class tester for woman , made in UAE 60 ml, 76% VOL, 3.3 FL.OZ; Invictus Intense paco rabanne Tester #:349 eau de parfum for men, 50 ml e 1,7 FL.OZ; Timss Mango; документи: акт надання послуг № 409 від 31 жовтня 2024 р. на 1 аркуші; рахунок на оплату № 390 від 02 жовтня 2024 р. на 1 аркуші; акт надання послуг № 342 від 30 вересня 2024 р. на 1 аркуші; рахунок на оплату № 345 від 03 вересня 2024 р. на 1 аркуші; товарний чек від 21 листопада 2024 р. на 1 аркуші; копія чорнового запису на 30682 грн. на 1 аркуші; рахунок на оплату № 22 від 01 січня 2025 року на 1 аркуші; рахунок на оплату № 677 від 02 грудня 2024 р. на 1 аркуші; акт надання послуг № 465 від 31 грудня 2024 р. на 1 аркуші; рахунок на оплату № 470 від 05 грудня 2024 р. на 1 аркуші; договір оренди від 01 січня 2025 року на 6 аркушах; акт приймання-передачі до договору оренди від 01 січня 2025 р. на 1 аркуші; договір оренди від 01 січня 2025 року складського приміщення 538 кв.м. на 6 аркушах; акт приймання-передачі від 01 січня 2025 року складського приміщення 538 кв.м. на 1 аркуші; товарний чек від 26 грудня 2024 року на 1 аркуші; акт надання послуг № 398 від 30 листопада 2024 року на 1 аркуші; рахунок на оплату № 465 від 01 листопада 2024 року на 1 аркуші; акт прийому-передачі від 01.01.2025 на 1 аркуші; договір оренди № 32 від 01.01.2025 на 3 аркушах; акт прийому-передачі № 2 від 01.01.2025 на 1 аркуші; договір оренди № 2 від 01.01.2025 на 3 аркушах; виписка з електронної пошти від ОСОБА_7 від 13 лютого 2025 на 1 аркуші; договір оренди приміщення № 1 від 01.03.2025 року на 2 аркушах; договір оренди приміщення № 1 від 01.03.2025 року на 2 аркушах; акт приймання-передачі від 09 січня 2025 р. на 1 аркуші.

Постановою детектива 06.03.2025 вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що це майно є тимчасово вилученим, з метою його збереження, прокурор просив накласти на нього арешт.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав у ньому наведених.

Власник тимчасово вилученого майна у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Частиною 2 статті 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого, прокурора обов`язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими прокурором матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 229 КК.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом.

Прокурором та матеріалами клопотання доведено, що вилучене у ході проведення обшуку майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди його вчинення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є доказами у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для задоволення ініційованого прокурором клопотання.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 720 240 005 000 000 23 від 05.02.2024 арешт на майно, вилучене 05.03.2025 під час обшуку транспортного засобу «LEXUS RX 300», реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме на:

парфумерні вироби, які мають ознаки фальсифікованих:

-Bleu de chanel eau de parfum, 1x40ml e 1,35 FL.OZ;

-Amber wood jamal eau de parfum, 100 ml e 3.4 FL.OZ;

-Dior sauvage eau de parfum, 1x40 ml e 1,35 FL.OZ;

-One million parfum paco rabanne, 100 ml e 3,4 FL.OZ;

-Givenchy paris with pheromone angel ou demon le secret , eau de parfum vaporisateur spray, 35 ml e - 1.19 FL.OZ;

-Creed 1760 Aventus Eau de Parfum vaporisateur travel perfume spray, 1x40 ml e 1,35 FL.OZ;

-Lost Cherry Tom Ford Natural French oil 100% made, 10ml e 0.33 fl.oz;

-Trussardi donna cappi mask luxe class tester for woman , made in UAE 60 ml, 76% VOL, 3.3 FL.OZ;

-Invictus Intense paco rabanne Tester #:349 eau de parfum for men, 50 ml e 1,7 FL.OZ;

-Timss Mango;

документи:

-акт надання послуг № 409 від 31 жовтня 2024 р. на 1 аркуші;

-рахунок на оплату № 390 від 02 жовтня 2024 р. на 1 аркуші;

-акт надання послуг № 342 від 30 вересня 2024 р. на 1 аркуші;

-рахунок на оплату № 345 від 03 вересня 2024 р. на 1 аркуші;

-товарний чек від 21 листопада 2024 р. на 1 аркуші;

-копія чорнового запису на 30682 грн. на 1 аркуші;

-рахунок на оплату № 22 від 01 січня 2025 року на 1 аркуші;

-рахунок на оплату № 677 від 02 грудня 2024 р. на 1 аркуші;

-акт надання послуг № 465 від 31 грудня 2024 р. на 1 аркуші;

-рахунок на оплату № 470 від 05 грудня 2024 р. на 1 аркуші;

-договір оренди від 01 січня 2025 року на 6 аркушах;

-акт приймання-передачі до договору оренди від 01 січня 2025 р. на 1 аркуші;

-договір оренди від 01 січня 2025 року складського приміщення 538 кв.м. на 6 аркушах;

-акт приймання-передачі від 01 січня 2025 року складського приміщення 538 кв.м. на 1 аркуші;

-товарний чек від 26 грудня 2024 року на 1 аркуші;

-акт надання послуг № 398 від 30 листопада 2024 року на 1 аркуші;

-рахунок на оплату № 465 від 01 листопада 2024 року на 1 аркуші;

-акт прийому-передачі від 01.01.2025 на 1 аркуші;

-договір оренди № 32 від 01.01.2025 на 3 аркушах;

-акт прийому-передачі № 2 від 01.01.2025 на 1 аркуші;

-договір оренди № 2 від 01.01.2025 на 3 аркушах;

-виписка з електронної пошти від ОСОБА_7 від 13 лютого 2025 на 1 аркуші;

-договір оренди приміщення № 1 від 01.03.2025 року на 2 аркушах;

-договір оренди приміщення № 1 від 01.03.2025 року на 2 аркушах;

-акт приймання-передачі від 09 січня 2025 р. на 1 аркуші.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1