Справа № 211/4303/23
Провадження № 1-кс/211/206/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000728 від 01.07.2023, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

29.01.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000728 від 01.07.2023, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_17 (старший групи), ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

30.06.2023 року до ВП № 1 надійшло повідомлення про те, що 30.06.2023 року гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,подзвонила невідома особа, котра представилась представником служби безпеки ПАТ «Ощадбанк», з номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману, заволоділа даними кредитної карти потерпілої № НОМЕР_3 . Після чого з кредитної карти № НОМЕР_3 гр. ОСОБА_20 було здійснено зняття грошових коштів на загальну суму 24 700 грн. Таким чином невідома особа шахрайським шляхом завдала заявниці майнового збитку на вказану суму.

У ході допиту потерпілої встановлено, що 30.06.2023 року приблизно 12:30 на мій мобільний телефон ОСОБА_20 подзвонила невідома особа, котра представилась представником служби безпеки ПАТ «Ощадбанк», з номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , повідомила, що триває авторизація карток, що потрібно підтвердити дані. Потерпіла спочатку не погоджувалась , але сказали, що заблокують картки й після того невідома особа назвала перші 8 цифр по картці потерпілої «Для виплат». Після цього ОСОБА_20 надала інформацію, а саме останні 4 цифрі картки «Для виплат», потім потерпілій повідомили , щоб вона не заходила на свій акаунт в додаток «Ощад-24/7» до тих пір , поки їй не надішлють смс- повідомлення. Але потерпіла зразу , після кінця розмови, зайшла до додатку та побачила , що з її кредитної картки № НОМЕР_3 , що емітована в АТ «Ощадбанк», були зняті грошові кошти у розмірі 24 700 грн. Після цього ОСОБА_20 перетелефонувала до гарячої лінії ПАТ « Ощадбанк» та заблокувала свої картки « Універсальна» та « Для виплат». Потім потерпіла зателефонувала до поліції, щоб повідомити про вчинене правопорушення.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_20 у розмірі 24 700 грн. з її кредитної картки № НОМЕР_3 були перераховані на карту № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ «АКБ «КОНКОРД».

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах

АТ «АКБ «КОНКОРД», , розташованого за адресою: 49000, м. Днiпро, площа Троїцька, 2, а саме до наступних документів:

- повний номер банківської карти/рахунку, картки НОМЕР_4 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- відомості руху коштів на рахунку картки НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год 01.06.2023 до 00:00 год 01.08.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції, а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати номери «IP-адреси», через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ «АКБ «КОНКОРД», та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), способів авторизації, часу активного користування банкінгом, карток НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год 01.06.2023 року до 00:00 год 01.08.2023.

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карток НОМЕР_4 в період з 00:00 год 01.06.2023 року до 00:00 год 01.08.2023 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.06.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ «АКБ «КОНКОРД», з картки НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000728 від 01.07.2023, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ «АКБ «КОНКОРД», , розташованого за адресою: 49000, м. Днiпро, площа Троїцька, 2:

- повний номер банківської карти/рахунку, картки НОМЕР_4 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- відомості руху коштів на рахунку картки НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год 01.06.2023 до 00:00 год 01.08.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції, а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати номери «IP-адреси», через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ «АКБ «КОНКОРД», та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), способів авторизації, часу активного користування банкінгом, карток НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год 01.06.2023 року до 00:00 год 01.08.2023.

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карток НОМЕР_4 в період з 00:00 год 01.06.2023 року до 00:00 год 01.08.2023 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.06.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ «АКБ «КОНКОРД», з картки НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1