Справа №463/5289/24
Провадження №1-кс/463/2906/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 квітня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000423 від 01.05.2024 , за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

в с т а н о в и в :

дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації строком на 2 місяці, котра міститься по банківських рахунках, які були відкриті на юридичну особу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2016 по 30.06.2021.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі дізнавача, яка подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0000423 від 01.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження має важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання в підставне та його слід задоволити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання

ЛРУП N?1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції

ОСОБА_4 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N?1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N?1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації строком на 2 місяці, котра міститься по банківських рахунках, які були відкриті на юридичну особу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2016 по 30.06.2021,а саме:

-інформацію щодо всіх банківських рахунках, які були відкриті на юридичну особу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2016 по 30.06.2021, у тому числі копії документів, на підставі яких ці банківські рахунки були відкриті;

- відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках, які були відкриті на юридичну особу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2016 по 30.06.2021, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, з яких здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за вказаний період;

- відомості про зняття готівки по банківських рахунках, які були відкриті на юридичну особу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2016 по 30.06.2021 із зазначенням місця проведення таких операцій та копій документів, на підставі яких відбувалися ці операції;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснення платежів/розрахунків по банківських рахунках, які були відкриті на юридичну особу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2016 по30.06.2021.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки)- відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1