печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7196/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Лісова арена» (ТОВ «Рівненська Універсальна Центральна») про скасування арешту майна накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у рамках кримінального провадження № 0001175,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Лісова арена» (ТОВ «Рівненська Універсальна Центральна») в порядку ст. 174 КПК України, у вимогах якого просить скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.11.2021 року по справі № 757/60683/21-к та ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.12.2021 року по справі № 757/63480/21-к.

Мотивуючи зазначене клопотання, заявник вказує, що арешт майна накладено необґрунтовано, без всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин по справі, накладений арешт порушує право на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном. До того ж, при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для його арешту.

Окрім того вказує, що слідчим не було наведено жодних доказів необхідності в накладенні арешту на майно, не обґрунтовано зв`язок арештованого майна з кримінальним провадженням, а посилання слідчого на те, що грошові кошти підпадають під ознаки речових доказів як майно, здобуте злочинним шляхом, не відповідає дійсності.

Вказує заявник, що грошові кошти належні заявнику не відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

До суду адвокат ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, про розгляд клопотання повідомленний належним чином, причини неявки не відомі.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001402 від 14.11.2019 за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 367, ст. 290 КК України.

Постановою прокурора від 31.08.2022 - визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0001175 від 29.09.2021за Печерськими УП ГУНП у м. Києві.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суд м. Києва від 16.11.2021 накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Рівненська універсальна центральна» (код за ), які знаходяться на розрахункових рахунках у фінансових установах:

- МФО банку 333368, назва банку РIВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТ ОЩАДБАНК М.РIВНЕ, номер рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 320478, назва банку АБ "УКРГАЗБАНК", номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 380526, назва банку АТ "КБ "ГЛОБУС", номер рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 333391, назва банку РIВНЕНСЬКА Ф.АТ КБ ПРИВАТБАНК М.РIВНЕ, номер рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Крім того, ухвалою слідчого судці Печерського районного суду міста Києва від 01.12.2021 накладено арешт на майно, вилучене 25.11.2021 під час обшуку за адресою: м. Рівне, вул. Транспортна, 12, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Рівненська Універсальна Центральна» (42628019), а саме на: мобільний телефон марки «ASUS X00TD» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «IMPRESSION» ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 та грошові кошти в сумі 100 000 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, метою арешту майна, є визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження речового доказу у кримінальному провадженні.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Поряд з цим, слідчому судді не надано доказів та не доведено існування правових підстав для подальшого збереження арешту майна, та відсутніми ризиками які слугували підставами для накладення арешту на майно.

Окрім цього, є слушними доводи заявника про те, що слідчим необґрунтовано зв`язок арештованого майна з кримінальним провадженням, а посилання на те, що грошові кошти підпадають під ознаки речових доказів як майно, здобуте злочинним шляхом не знаходить свого підтвердження.

За таких обставин, слідчий суддя знаходить обґрунтованими доводи заявника, що лягли в основу підстав для скасування арешту майна.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься верховенство права, законність та недоторканність права власності.

Статтями 7, 16 КПК України визначено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Враховуючи вказане, клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, вимоги щодо повернення майна не підлягають задоволенню, оскільки є передчасними.

Керуючись, ст. 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст.174, 309 КК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Лісова арена» (ТОВ «Рівненська Універсальна Центральна») про скасування арешту майна накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у рамках кримінального провадження № 0001175 - задовольнити частково.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.11.2021 (справа № № 757/60683/21-к) на грошові кошти ТОВ «Рівненська універсальна центральна» (код за ), які знаходяться на розрахункових рахунках у фінансових установах:

- МФО банку 333368, назва банку РIВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТ ОЩАДБАНК М.РIВНЕ, номер рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 320478, назва банку АБ "УКРГАЗБАНК", номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 380526, назва банку АТ "КБ "ГЛОБУС", номер рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 333391, назва банку РIВНЕНСЬКА Ф.АТ КБ ПРИВАТБАНК М.РIВНЕ, номер рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.12.2021 (справа № 757/63480/21-к) на майно, а саме на: мобільний телефон марки «ASUS X00TD» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «IMPRESSION» ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 та грошові кошти в сумі 100 000 гривень.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1