Справа №504/315/25
Провадження №1-кс/504/75/25
Комінтернівський районний суд Одеської області
УХВАЛА

24.01.2025с-ще Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду № 5, клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання, оперуповноваженої СКП відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 11.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання, оперуповноваженої СКП відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 11.01.2025, року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СД ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 11.01.2025, року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2025до чч ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що маючі сторінку на сайті знайомств «Tabor» остання 10.10.2024 познайомилась з чоловіком ОСОБА_6 , з яким продовжила спілкування яке переросло в довірительні відносини, в ході спілкування заявниця самостійно надана вказаній особі всі дані своєї банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом оплати за оформлення документів на її будинок. Після чого в період з 17.10.2024 по 20.10.2024 за її особистої згоди, шляхом зняття грошових коштів за номером телефону із підтвердженням операції та суми, з її банківської картки було знято грошові кошти на загальну суму 53981 гривень, але договорні умови виконані не були. ЄО №163.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході свого допиту повідомила, що так, в неї є сторінка на сайті знайомств «Tabor», вона на цьому сайті знайомств 10.10.2024 перебуваючи за своєю адресою мешкання, познайомилась з чоловіком, який представився ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), та сказав, що йому 59 років, почали спілкування в «вотсап», але не в переписці а по телефону, його голос їй здався занадто молодий. В ході спілкування йому повідомила, що будинок в якому мешкає, необхідно переоформити, але має з цим проблеми, так як важко цим займатись через погане самопочуття, та через те, що не спілкується із колішнею невісткою. ОСОБА_7 , повідомив, що може допомогти із цим питанням, так як він працює в ДБР в м. Одеса, що в нього є зв`язки із правоохоронними органами, але дану інформацію ніяк не підтвердив. Вона спочатку вирішила порадитись із онуком, який знаходиться в Америці, надала онуку номер телефона ОСОБА_7 . Онук поспілкувався із ним, та ОСОБА_7 сказав, аби онук не переймався, начебто він бабусю не образить, тобто ОСОБА_5 .. Згодом погодилась на пропозицію ОСОБА_7 , але він сказав, що гроші повинна скинути собі на її банківську картку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 300 доларів, а він вже сам зніме із картки ці гроші. Одразу спитала чому так, а він сказав, що через те, що він працює в ДБР він не може на свою картку приймати гроші. 17.10.2024 перевела на картку свою НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 12000 гривень, згодом під час телефонної розмови з ОСОБА_7 він сказав, що на телефон має прийти код з ІНФОРМАЦІЯ_3 , який має йому повідомити, що і зробила. Після чого ОСОБА_7 почав розраховуватись її банківською карткою в різних магазинах, які знаходяться всі у місті Кривий Ріг, коли запитала чому він розраховується карткою не по потребі, а саме не по домовленості, будь-яких витрат на оформлення будинку не було, він сказав, що він за будинок розплатився власними коштами а тепер на власні потреби використовує її картку. В подальшому він сказав, що йому потрібно ще 200 доларів, тому 18.10.2024 перевела дану суму 4 транзакціями на свою банківську картку та ОСОБА_7 так само розраховувався даними грошовими коштами використовуючи її картку за власники потребами. 19.10.2024 та 20.10.2024 за проханням ОСОБА_7 перевела на свою банківську картку ще грошові кошти на загальну суму 27800 гривень, якими він розпорядився таким же чином, тобто на власні потреби. В подальшому 21.10.2024 мала приїхати за своїми начебто готовими документами на будинок, які з його слів вже готові, за адресою: АДРЕСА_1 , потрібно забрати у його знайомого ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ), начебто ОСОБА_7 мешкає поруч, АДРЕСА_2 , 21.10.2024 телефонувала ОСОБА_7 , аби дізнатись чи точну адресу він надав, бо такої адреси немає, він говорив що це на «молдованке». Слухавку вже не брав та на контакт не виходив. Зазначає, що самостійно надала доступ до своєї банківської картки, тобто їй прийшло смс повідомлення на телефон із кодом 6-ти значних цифр, які вона повідомила ОСОБА_7 , в смс написано, що це код підтвердження для додавання вашої картки к «apple pay», та вказано аби нікому чужому не передавати, але зазначений код вона надала ОСОБА_7 . Будь яких документів не надсилала, лише свою адресу. Повідомляє, що вона самостійно надала доступ до своєї картки. Загальна суму яку він витратив з картки близько 53900 гривень, на різні потреби, кафе, магазин взуття, продуктів, и тп.

З урахуванням вище викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 :

оригінал, або завірену належним чином копію банківської справи (з наданням копій документів власника карти, копій договорів/заяв про відкриття банківського рахунку) по банківській картці НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_5 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 01.10.2024 по 31.10.2024 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківського картці НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_5 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , інформації про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку у період з 01.10.2024 по 31.10.2024 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо.

Зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_10 надав письмову заяву про здійснення розгляду клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що уповноважена особа на здійснення дізнання у своєму клопотанні обгрунтувала те, що виклик особи, у володінні якої містяться речі та документи, може призвести до передчасного витоку інформації кримінального провадження, знищення, зміни та/чи пошкодження необхідної інформації.

Зважаючи на характер кримінального правопорушення, а також те, що злочин ймовірно вчинений із застосування електронних засобів, із використанням банківської системи, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність розгляду клопотання без повідомлення особи у володінні якої містяться необхідні органу досудового розслідування речі та документи.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить висновку, що у своєму клопотанні уповноважена особа на здійснення дізнання за погодженням із прокурором обґрунтовано, тому підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для установлення важливих обставин кримінального провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речен документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав уважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування у розумні строки, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .

Слідчий суддя вважає, що надання органу досудового розслідування тимчасового доступу до документів та матеріалів вказаних у клопотанні прокурора шляхом отримання завірених належним чином їх копій, є найменш обтяжливим способом, і тому погоджується з клопотанням прокурора.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159,160, 162, 163, 166 та 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання, оперуповноваженої СКП відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000006 від 11.01.2025, року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналу, або завірену належним чином копію банківської справи (з наданням копій документів власника карти, копій договорів/заяв про відкриття банківського рахунку) по банківській картці НОМЕР_3 емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_5 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через банківську картку НОМЕР_3 у період з 01.10.2024 по 31.10.2024 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_5 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , інформації про рух грошових коштів по вищевказаній банківській картці у період з 01.10.2024 по 31.10.2024 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО: НОМЕР_5 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , уповноваженій особі на здійснення дізнання, оперуповноваженому СКП ВП № 3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , також за дорученням співробітникам СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Документи та речі до яких слідчим суддею надано доступ перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 24.01.2025 року.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 23.03.2025 року.

Особа, яка пред?являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов?язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз?яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Суддя ОСОБА_1