Справа № 182/1290/25
Провадження № 1-кс/0182/240/2025
У Х В А Л А

Іменем України

11.03.2025 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власників банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 00:00 год. 01.02.2025 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 00:00 год. 01.02.2025 року по теперішній час; - операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше)за 00:00 год. 01.02.2025 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 12 лютого 2025 року розпочато кримінальне провадження №0000053 за правовою кваліфікацією ч.2 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, ОСОБА_5 ,приблизно у лютому 2025 року, більш точної дати досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_2 , з метою протиправного збагачення, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, повторно, за допомогою телефону марки «Samsung J7» через мережу інтернет на платформі для розміщення оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створив акаунт на ім`я ОСОБА_6 , на якому розмістив неправдиве оголошення (ID оголошення: НОМЕР_3 ) про продаж дров в місті Нікополь Дніпропетровської області, (опис оголошення: «Прадам дрова акации колотые, метровки 1000 грн м3» ), яких не мав в наявності та не мав на меті продаж вказаних дров, з контактним номером мобільного телефону № НОМЕР_4 .

Так, 07.02.2025 року, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно,з метою незаконного збагачення, розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, використовуючи мобільний термінал (телефон): imei1: НОМЕР_5 ,imei2: НОМЕР_6 під час переписки з потерпілим ОСОБА_7 , який мав намір придбати дрова у кількості 7 метрів кубічних, шляхом обману, запевнив останнього в правдивості оголошення, повідомив умови оплати за вказані в оголошенні дрова, на що потерпілий погодився та 10.02.2025 року, о 14 годині 35 хвилин, в якості передплати за дрова ОСОБА_7 перерахував грошові кошти у сумі 3500 грн. 00 коп., на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оформлений на ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_5 перестав відповідати на дзвінки та повідомлення потерпілого та грошові кошти не повернув.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_5 , повторно заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 у сумі 3500,00 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 , 10.02.2025 року перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_2 , з метою протиправного збагачення, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, повторно, за допомогою телефону марки «Samsung J7» через мережу інтернет на платформі для розміщення оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи раніше створений акаунт на ім`я ОСОБА_6 , на якому раніше розмістив неправдиве оголошення (ID оголошення: НОМЕР_3 ) про продаж дров в місті Нікополь Дніпропетровської області, (опис оголошення: «Прадам дрова акацииколотые, метровки 1000 грн м3» ), яких не мав в наявності та не мав на меті продаж дров, з контактним номером мобільного телефону № НОМЕР_4 .

Так, 10.02.2025 року, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з метою незаконного збагачення, розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, діючи повторно, використовуючи мобільний термінал (телефон): imei: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 під час переписки з потерпілим ОСОБА_8 який мав намір придбати дрова у кількості 7 метрів кубічних, шляхом обману, запевнив останнього в правдивості оголошення, повідомив умови оплати за вказані в оголошенні дрова, на що потерпілий погодився та 10.02.2025 року, о 16 годині 27 хвилин, в якості передплати за дрова перерахував грошові кошти у сумі 3500,00 гривень на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оформлений на ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_5 перестав відповідати на дзвінки та повідомлення потерпілого та грошові кошти не повернув.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_5 повторно заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 у сумі 3500 грн. 00 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 , 13.02.2025 року перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_2 , з метою протиправного збагачення, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, повторно, за допомогою телефону марки «Samsung J7» через мережу інтернет на платформі для розміщення оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи раніше створений акаунт на ім`я ОСОБА_6 , на якому раніше розмістив неправдиве оголошення (ID оголошення: НОМЕР_3 ) про продаж дров в місті Нікополь Дніпропетровської області (опис оголошення: «Прадам дрова акации колотые, метровки 1000 грн м3» ), яких не мав в наявності та не мав на меті продаж дров, з контактним номером мобільного телефону № НОМЕР_4 .

Так, 13.02.2025 року, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з метою незаконного збагачення, розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, діючи повторно, використовуючи мобільний термінал (телефон): imei: НОМЕР_5 ,imei2: НОМЕР_6 під час переписки з потерпілим ОСОБА_10 який мав намір придбати дрова у кількості 10 метрів кубічних, шляхом обману, запевнив останнього в правдивості оголошення, повідомив умови оплати за вказані в оголошенні дрова, на що потерпілий погодився та 13.02.2025 року, о 17 годині 13 хвилин, в якості передплати за дрова перерахував грошові кошти у сумі 4888 грн. 00 коп. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оформлений на ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_5 перестав відповідати на дзвінки та повідомлення потерпілого та грошові кошти не повернув.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_5 повторно заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 у сумі 4888 грн. 00 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 , 13.02.2025 року перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_2 , з метою протиправного збагачення, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, повторно, за допомогою телефону марки «Samsung J7» через мережу інтернет на платформі для розміщення оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи раніше створений акаунт на ім`я ОСОБА_6 , на якому раніше розмістив неправдиве оголошення (ID оголошення: НОМЕР_3 ) про продаж дров в місті Нікополь, (опис оголошення: «Прадам дрова акацииколотые, метровки 1000 грн м3» ), яких не мав в наявності та не мав на меті продаж дров, з контактним номером мобільного телефону № НОМЕР_4 .

Так, 13.02.2025 року, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з метою незаконного збагачення, розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, діючи повторно, використовуючи мобільний термінал (телефон): imei: НОМЕР_5 ,imei2: НОМЕР_6 під час переписки з потерпілим ОСОБА_11 який мав намір придбати дрова у кількості 9 кубів, шляхом обману, запевнив останнього в правдивості оголошення, повідомив умови оплати за вказані в оголошенні дрова, на що потерпілий погодився та 13.02.2025 року, о 15 годині 38 хвилин в якості передплати за дрова перерахував грошові кошти у сумі 4200 грн 00 коп., на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оформлений на ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_5 перестав відповідати на дзвінки та повідомлення потерпілого та грошові кошти не повернув.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_5 повторно заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 у сумі 4200 грн. 00 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації по банківській картці» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на яку здійснювалося зарахування коштів, отриманих шахрайським шляхом, яка містить банківську таємницю і може містити інформацію або відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 12.02.2025 року розпочато кримінальне провадження №0000053 за правовою кваліфікацією ч.2 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, вчинення ряду кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , який шахрайським шляхом , під приводом продажу дров заволодів грошовими коштами потерпілих (а.п.6-11). Поясненнями ОСОБА_7 , який вказав, що 07.02.2025 він перебуваючи на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайов оголошення про продаж дров, він почав переписуватись з продавцем та домовився про купівлю дров, продавець надав йому номер картки № НОМЕР_1 , на яку він перевів 3500 грн., але в подальшому продавець перестав відповідати на його дзвінки та дрова йому ніхто не доставив. (а.п13-14). Поясненнями ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які надали аналогічні пояснення щодо купівлі дров по оголошенню на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вони здійснили перерахування грошових коштів на номер картки № НОМЕР_1 , після чого продавець перестав відповідати на повідомлення та дзвінки, а дрова вони не отримали (а.п.23-27). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власників банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 00:00 год. 01.02.2025 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 00:00 год. 01.02.2025 року по теперішній час; - операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше)за 00:00 год. 01.02.2025 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1