Справа № 592/3654/25
Провадження № 1-кс/592/1733/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003219 від 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що у період часу з 15:40 год. по 16:20 год. 24.10.2024 невстановлена особа в період воєнного стану невстановленим способом здійснила крадіжку з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснивши переказ коштів трьома транзакціями загальною сумою 10000 грн. Також від імені ОСОБА_5 створена кредитна банківська картка " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з якої списувалися кошти сумою 72000 грн. на оплату товарів та послуг з вересня по листопад 2024 року, чим завдано збитків потерпілому (ЄО №66486).

27.02.2025 оглянуто інформацію, отриману на підставі ухвали Ковпаківьского районного суду м. Суми та встановлено, що з карток, на які переказані грошові кошти потерпілого, здійснені перекази кошти на інші банківські картки, у зв`язку з чим відбувся подальший рух коштів. Кошти переведені на картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у віданні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: код АДРЕСА_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 по карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у період з 01.07.2024 по строк виконання ухвали.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 29.10.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003219 зареєстровано кримінальне провадження за ч.4 ст.185 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так заявлені слідчим документи, а саме: за період з 24.10.2024 по 06.03.2025 по карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки слідчим у клопотанні не обґрунтовано, що інші документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідність вилучення зазначених документів.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: код АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкриті банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківськім карткам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 24.10.2024 по 06.03.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 24.10.2024 по 06.03.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані кошти з банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 24.10.2024 по 06.03.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 24.10.2024 по 06.03.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 24.10.2024 по 06.03.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 24.10.2024 по 06.03.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 24.10.2024 по 06.03.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським картках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 24.10.2024 по 06.03.2025.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи?

- надати інформацію про картки, рахунки, прикріплені до карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 24.10.2024 по 06.03.2025;

- IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 24.10.2024 по 06.03.2025;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 24.10.2024 по 06.03.2025 у якості фінансових;

- відомості про зміну фінансових номерів користувачів карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по строк виконання ухвали із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 24.10.2024 по 06.03.2025 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів);

- інформацію про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 24.10.2024 по 06.03.2025.

Строк дії ухвали до 03.05.2025 включно.

Роз`яснити службовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1