Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/49/24
номер провадження 1-кс/695/1134/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході реалізації вимог ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» Золотоніською окружною прокуратурою шляхом моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами закупівлі в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено 22.04.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ) договір щодо капітального ремонту адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (віконні та дверні прорізи)» на суму 548 299,51 грн., враховуючи що за зазначеним Договором укладено 2 додаткові угоди 15.05.2021 з різницею у 10 хвилин у бік збільшення ціни до 551 742 грн. та одночасно під час торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було запропоновано найвищу ціну з 4 учасників, водночас ПП « ОСОБА_5 » запропоновано ціну в 338 977 грн.

Зазначене може свідчити про завищення робіт, в результаті чого вказаному органу місцевого самоврядування могли бути завдані збитки на суму близько 200 тис. грн.

Враховуючи викладене, з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 можливий факт розтрати бюджетних коштів, що були ввірені у зв`язку з укладенням 22.04.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договору щодо капітального ремонту адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (віконні та дверні прорізи)» на суму 548 299,51 грн., та подальшим укладенням додаткових угод у бік збільшення ціни до 551 742 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

По кримінальному провадженні завершено проведення судової будівельно-технічної експертизи, висновком якої встановлені порушення допущені підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час виконання будівельно-монтажних робіт по договору, щодо капітального ремонту адміністративної будівлі для «Замовника» ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В зв`язку з вищевикладеним на даний час в органу досудового розслідування для повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про призначення на посаду директора ОСОБА_6 ;

- наказу прийому на роботу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 ;

- наказу про приступання до виконання своїх функціональних обов`язків директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 ;

- наказу по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про закріплення відповідальної особи за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який діяв на дату проведення робіт станом на 2021 рік;

- наказів всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про призначення їх на посади та їх посадові обов`язки (договори), які були працевлаштовані на дату проведення робіт станом на 2021 рік;

- документів, що свідчать про розрахунок за Договором за 2021 рік по об`єкту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтверджують перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (листи-повідомлення) про форс мажорні обставини при виконанні Договору «Капітальний ремонт адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформації на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Проте в ході досудового розслідування здобуто підтверджуючі докази того, що вказане підприємство за юридичною адресою не знаходиться, так як звідти вибули, що підтверджується повернутою кореспонденцією, яка скеровувалася рекомендованим листом на вказану адресу.

Фактичним місцезнаходження підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є адреса: АДРЕСА_3 , яку директор вказаного підприємства ОСОБА_6 вказував у своїх листах на адресу СВ Золотоніського РВП у 2024 році ( копії листів додаються).

Водночас під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неодноразово скеровувалися вимоги у порядку ст. 93 КПК України та ст. 23 ЗУ «Про Національну поліцію» про надання копій запитуваних документів, які мали значення для досудового розслідування.

В жодній із надісланих вимог директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 не сприяє органу досудового розслідування у наданні запитуваних документів та у листах-відповідях посилається на відсутність законних підстав у працівників поліції у отриманні запитуваних документів, вказує на необхідність реалізації повноважень слідчого, щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій на главу 15 КПК України, шляхом отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказані документи та інформація містять відомості, які необхідні як доказ у даному кримінальному провадженні для швидкого, повного неупередженого його розслідування, і іншим способом отримати їх неможливо, окрім як отримання ухвали слідчого судді, так як вказані відомості містять дані, що становлять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, згідно якої клопотання підтримав та просив розглянути справу у його відсутності.

У судове засідання прокурор не з`явилась, з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином.

У судове засідання предcтавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ч. 2 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, або за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про призначення на посаду директора ОСОБА_6 ; наказ прийому на роботу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 ; наказ про приступання до виконання своїх функціональних обов`язків директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 ; наказ по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про закріплення відповідальної особи за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 »; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який діяв на дату проведення робіт станом на 2021 рік; накази всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про призначення їх на посади та їх посадові обов`язки (договори), які були працевлаштовані на дату проведення робіт станом на 2021 рік; документи, що свідчать про розрахунок за Договором за 2021 рік по об`єкту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтверджують перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; документи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (листи-повідомлення) про форс мажорні обставини при виконанні Договору «Капітальний ремонт адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, з можливістю її копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України - задовольнити.

Надати т.в.о. старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про призначення на посаду директора ОСОБА_6 ;

- наказу прийому на роботу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 ;

- наказу про приступання до виконання своїх функціональних обов`язків директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 ;

- наказу по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про закріплення відповідальної особи за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який діяв на дату проведення робіт станом на 2021 рік;

- наказів всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про призначення їх на посади та їх посадові обов`язки (договори), які були працевлаштовані на дату проведення робіт станом на 2021 рік;

- документів, що свідчать про розрахунок за Договором за 2021 рік по об`єкту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтверджують перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (листи-повідомлення) про форс мажорні обставини при виконанні Договору «Капітальний ремонт адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1