Справа № 462/7944/24
провадження 1-кс/462/2185/24
У Х В А Л А

27 грудня 2024 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000992 від 10.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000992 від 10.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до повного руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, кас, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 01.12.2022 року по дату розгляду клопотання (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000992 від 10.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2024 року в ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР у Львівській області ДСО НП України у Львівській області, згідно якого встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 кошторисної вартості виконання робіт з капітального ремонту частини третього поверху приміщень відділення клініко-діагностичної лабораторії та сходової клітки в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що підрядною організацією завищено вартість будівельних матеріалів та при розрахунку кошторисної документації підрядною організацією безпідставно застосовано коефіцієнт для урахування впливу умов виконання робіт у розмірі к=1,2, який не передбачено технічним завданням.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, порушення законодавства в сфері будівництва за державні кошти, зокрема діяння, щодо виконання робіт а саме: Капітальний ремонт частини третього поверху приміщень відділення клініко-діагностичної лабораторії та сходової клітки в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_3 (Коригування)» замовником яких є КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , договір № 198 від 22.12.2022 року на суму 5 068 686, 14 грн., підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

В ході ознайомлення з актами виконаних робіт, кошторисною документацією та іншими документами, а також при візуальному огляді об`єкта: «Капітальний ремонт частини третього поверху приміщень відділення клініко-діагностичної лабораторії та сходової клітки в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_3 (Коригування)», встановлено, що на даному об`єкті світлотехнічне обладнання, кабельні мережі та силове електрообладнання та інше обладнання не відповідає проектно-кошторисній документації та актам виконаних робіт, тобто внесено недостовірні відомості, щодо фактично встановленого та заактованого обладнання. Окрім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в усній формі звернулось до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після відкриття кримінального провадження, з метою здійснення заміни встановленого ним устаткування, яке не відповідає заактованому та здійснено закупівлю обладнання, яке було передбачено проектно-кошторисною документацією.

В ході проведення тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 , встановлено рахунок НОМЕР_1 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Стаття 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Щодо питання вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що просить слідчий, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки згідно ст. 159 КПК України не передбачено вилучення документів, а тимчасовий доступ до документів можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій.

Крім цього, як вбачається із матеріалів клопотання, рахунок до якого просить тимчасовий доступ слідчий відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.12.2024 року, тому з врахуванням наведеного тимчасовий доступ до даного рахунку слід надати виходячи з дати його відкриття.

Керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, кас, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 26.12.2023 року по дату розгляду клопотання (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії, які перебувають у володінню ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії за адресою АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя: ОСОБА_1