Справа № 750/4093/25
Провадження № 1-кс/750/1324/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000899 від 18.12.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, який звернувся із клопотанням, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000899 від 18.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 15.10.2023 він знаходився за місцем тимчасового проживання у с. Андріївка Краматорського району Донецької області. В цей день він вирішив продати своє взуття, яке йому не підійшло за розміром, тому розмістив оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказавши ціну у 4000 грн. У той же день у застосунку «Вайбер» він отримав повідомлення від абонента з номером телефону НОМЕР_1 , який був підписаний як « ОСОБА_6 ». Він домовився з нею про продаж товару за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого вона надіслала йому посилання на сайт для оформлення продажу. Він перейшов за наданим посиланням, де ввів персональні данні своєї банківської карти № НОМЕР_2 , у тому числі, CVV-код. Одразу після цього йому прийшло СМС-повідомлення про зняття грошових коштів з його банківської карти в сумі 23300 грн, тому він подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокував зазначену карту. Оператор порекомендував йому звернутись до поліції.

18.07.2024 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 26.06.2024 отримано тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому, та встановлено, що грошові кошти останнього було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: справи, що стосується відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 ; рух коштів по банківському рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 15.10.2023 по 00.00 год. 15.11.2023; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 15.10.2023 по 00.00 год. 15.11.2023; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 15.10.2023 по 00.00 год. 15.11.2023; номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок за платіжною карткою № НОМЕР_3 ; залишок грошових коштів на банківському рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 ; документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента, на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 15.10.2023 по 00.00 год. 15.11.2023 перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента, на який перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 15.10.2023 по 00.00 год. 15.11.2023; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 15.10.2023 по 00.00 год. 15.11.2023 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 15.10.2023 по 00.00 год. 15.11.2023 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 15.10.2023 по 00.00 год. 15.11.2023; фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 15.10.2023 по 00.00 год. 15.11.2023; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 15.10.2023 по 00.00 год. 15.11.2023; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 15.10.2023 по 00.00 год. 15.11.2023; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прив`язаного до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 15.10.2023 по 00.00 год. 15.11.2023; інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прив`язаного до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 15.10.2023 по 00.00 год. 15.11.2023; ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прив`язаного до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 15.10.2023 по 00.00 год. 15.11.2023; повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 09 травня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1