Справа № 694/749/25 провадження №1-кс/694/255/25
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

31.03.2025 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання старшого слідчого слідчого відділу Звенигородського РВП Головного управління Національної поліції України в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Лисянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000005 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

встановив:

Старший слідчий слідчого відділу Звенигородського РВП Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та слідчим СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лисянської селищної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , щодо виконання робіт на об`єкті: Капітальний ремонт з заходами енергозбереження та енергоефективності даху та покрівлі нежитлової будівлі (котельні) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-установчі документи, розпорядження (накази) на призначення на посади та посадові інструкції (контракти): керівника, головного бухгалтера; положення чи інший розпорядчий документ, яким визначений порядок ведення договірної роботи; положення про бухгалтерську службу чи інший розпорядчий документ, яким визначений порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, фіксації фактів проведених господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності, а також визначення осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку в установі; рішення про призначення уповноваженої особи/осіб, визначеної відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель; протоколи рішень уповноваженої особи, визначеної відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель; наказ про призначення головного інженеру проекту; наказ про призначення відповідального за проведення будівельних робіт (виконроб); акти передачі-прийняття будівельного майданчику; акт передачі-прийняття проектної документації; документи, які надавав підрядник в підтвердження вартості матеріалів та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; сертифікати якості (паспорти) на будівельні матеріали та обладнання; експертні висновки щодо використаних матеріалів; декларації про початок виконання будівельних робіт, декларація про готовність об`єкта до ведення в експлуатацію; акт введення в експлуатацію

з можливістю вилучення завірених належним чином копій;

-вихідні дані на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічні умови, висновки контролюючих органів, тощо); дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, рішення міської ради, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_4 , декларація про початок будівельних робіт, експертний висновок проектно-кошторисної документації, тощо); договори на проведення проектних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори підряду на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори про проведення авторського та технічного наглядів (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення експертного дослідження (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); загальні журнали будівельних робіт; спеціальні журнали будівельних робіт, журнали авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) та документи, що підтверджують дані, внесені в ці документи (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів; акти визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів; накладні та/чи реєстри накладних на придбані товари, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати Виконавця (з виділенням послуг наданих Субпідрядниками); розрахунок фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, довідки про вартість матеріалів, калькуляції вартості матеріалів, виготовлених власними силами, тощо); платіжні доручення; синтетичні та аналітичні обліки по рахункам бухгалтерського обліку.

з можливістю вилучення оригіналів.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути зазначене клопотання без представника володільця документів, так як, для уникнення покарання, існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами цього підприємства зазначених вище документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України просить встановити строк дії ухвали терміном два місяці з дня її постановлення.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що аналізом закупівель комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 06.06.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лисянської селищної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_14 , укладено договір № 04-24 від 06.06.2024 з відповідними додатками. Предмет договору: Капітальний ремонт з заходами енергозбереження та енергоефективності даху та покрівлі нежитлової будівлі (котельні ) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 860191,00 грн. Аналізом тендерної документації та додатків до укладеного договору, встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Лисянської селищної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » включили до змісту договірної ціни в розрахунку №11 кошти на покриття ризиків 2,4% в сумі 18 тис.622 грн.

Відповідно до пункту 5.31 Настанови з визначення вартості будівництва затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.11.2021 №281 при розрахунку ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні) враховуються кошти на покриття ризиків, пов`язаних з виконанням робіт, що пропонуються розмір яких залежить від сукупності факторів. Зазначенні кошти враховуються у розмірі, визначеному на підставі обгрунтовувальних розрахунків підрядника, виходячи з перелічених факторів. При цьому за твердої договірної ціни в розмірі до 1,5%.

Внаслідок чого, при розрахунку договірної ціни завищено вартість на суму 5719,13 грн, чим завдано збитків комунальному підприємству на вказану суму.

Таким чином є підстави вважати, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лисянської селищної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділи бюджетними коштами, чим вчинили кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 4 ст. 191 КК України.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які знаходяться у володінні та розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лисянської селищної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити в копіях: установчі документи, розпорядження (накази) на призначення на посади та посадові інструкції (контракти): керівника, головного бухгалтера; положення чи інший розпорядчий документ, яким визначений порядок ведення договірної роботи; положення про бухгалтерську службу чи інший розпорядчий документ, яким визначений порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, фіксації фактів проведених господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності, а також визначення осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку в установі; рішення про призначення уповноваженої особи/осіб, визначеної відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель; протоколи рішень уповноваженої особи, визначеної відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель; наказ про призначення головного інженеру проекту; наказ про призначення відповідального за проведення будівельних робіт (виконроб); акти передачі-прийняття будівельного майданчику; акт передачі-прийняття проектної документації; документи, які надавав підрядник в підтвердження вартості матеріалів та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; сертифікати якості (паспорти) на будівельні матеріали та обладнання; експертні висновки щодо використаних матеріалів; декларації про початок виконання будівельних робіт, декларація про готовність об`єкта до ведення в експлуатацію; акт введення в експлуатацію; в оригіналах: вихідні дані на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічні умови, висновки контролюючих органів, тощо); дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, рішення міської ради, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_4 , декларація про початок будівельних робіт, експертний висновок проектно-кошторисної документації, тощо); договори на проведення проектних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори підряду на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори про проведення авторського та технічного наглядів (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення експертного дослідження (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); загальні журнали будівельних робіт; спеціальні журнали будівельних робіт, журнали авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) та документи, що підтверджують дані, внесені в ці документи (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів; акти визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів; накладні та/чи реєстри накладних на придбані товари, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати Виконавця (з виділенням послуг наданих Субпідрядниками); розрахунок фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, довідки про вартість матеріалів, калькуляції вартості матеріалів, виготовлених власними силами, тощо); платіжні доручення; синтетичні та аналітичні обліки по рахункам бухгалтерського обліку.

Документи щодо виконання будівельних робіт за умовами договору між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лисянської селищної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предмет договору: Капітальний ремонт з заходами енергозбереження та енергоефективності даху та покрівлі нежитлової будівлі (котельні ) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться в сторони договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лисянської селищної ради.

Крім цього, є підстави вважати, що особа, у володінні якої знаходяться документи, не здійснить передачу їх стороні кримінального провадження добровільно після отримання відповідного запиту та намагатиметься змінити знищити відповідні оригінали документів і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення (проведення допиту свідків, призначення експертиз судової будівельно-технічної, судової економічної, почеркознавчої).

Документи можуть бути використанні для визначення повноважень посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лисянської селищної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , та визначення подальшої кваліфікації їх дій.

Повноваження слідчого та прокурора у кримінальному провадженні №0000907 від 15.01.2022, за ознаками кримінального правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, підтверджується витягом з ЄРДР на дату подання клопотання.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ вказаних документів.

Крім того, вилучення оригіналів та копій вказаних документів не спричинить шкоди правам та охоронюваним законом інтересам осіб у володінні яких перебувають вказані документи та не позбавить їх можливості здійснювати свою діяльність, оскільки роботи за вказаними договорами призупиненні та на даний час не здійснюються.

Враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме перевірки підстави укладання та стану виконання договорів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лисянської селищної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без участі слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки старшим слідчим не обґрунтовано та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лисянської селищної ради в судове засідання не з`явився, причина неявки суду невідома.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Старший слідчий вказує, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лисянської селищної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшла висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лисянської селищної ради та до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання старшого слідчого підлягає частковому задоволенню з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів та оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Звенигородського РВП Головного управління Національної поліції України в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Лисянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000005 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та слідчим СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лисянської селищної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо виконання робіт на об`єкті: Капітальний ремонт з заходами енергозбереження та енергоефективності даху та покрівлі нежитлової будівлі (котельні) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-установчі документи, розпорядження (накази) на призначення на посади та посадові інструкції (контракти): керівника, головного бухгалтера; положення чи інший розпорядчий документ, яким визначений порядок ведення договірної роботи; положення про бухгалтерську службу чи інший розпорядчий документ, яким визначений порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, фіксації фактів проведених господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності, а також визначення осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку в установі; рішення про призначення уповноваженої особи/осіб, визначеної відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель; протоколи рішень уповноваженої особи, визначеної відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель; наказ про призначення головного інженеру проекту; наказ про призначення відповідального за проведення будівельних робіт (виконроб); акти передачі-прийняття будівельного майданчику; акт передачі-прийняття проектної документації; документи, які надавав підрядник в підтвердження вартості матеріалів та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; сертифікати якості (паспорти) на будівельні матеріали та обладнання; експертні висновки щодо використаних матеріалів; декларації про початок виконання будівельних робіт, декларація про готовність об`єкта до ведення в експлуатацію; акт введення в експлуатацію

з можливістю вилучення завірених належним чином копії;

-вихідні дані на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічні умови, висновки контролюючих органів, тощо); дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, рішення міської ради, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_4 , декларація про початок будівельних робіт, експертний висновок проектно-кошторисної документації, тощо); договори на проведення проектних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори підряду на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори про проведення авторського та технічного наглядів (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення експертного дослідження (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); загальні журнали будівельних робіт; спеціальні журнали будівельних робіт, журнали авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) та документи, що підтверджують дані, внесені в ці документи (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів; акти визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів; накладні та/чи реєстри накладних на придбані товари, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати Виконавця (з виділенням послуг наданих Субпідрядниками); розрахунок фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, довідки про вартість матеріалів, калькуляції вартості матеріалів, виготовлених власними силами, тощо); платіжні доручення; синтетичні та аналітичні обліки по рахункам бухгалтерського обліку.

з можливістю вилучення оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1