Справа № 676/6602/24
Провадження № 1-кс/676/2191/24
УХВАЛА

23 грудня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з червня 2022 по листопад 2023 року, невстановлена особа під час спілкування із ОСОБА_3 , у мережах «Instagram» та «Telegram» під приводом отримання грошових коштів на лікування та отримання юридичних послуг, шляхом зловживання довірою, в умовах воєнного стану вчинила шахрайські дії та заволоділа грошовими коштами із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які заявниця самостійно перерахувала на банківську картку: № НОМЕР_2 , чим завдала заявниці ОСОБА_3 матеріальних збитків на суму 484 145 тис. грн.

В ході досудового розслідування, встановлено, що банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

За вказаним фактом 26.09.2024, слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР під №0001323 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння) внаслідок вчинення шахрайських дій, пов`язаних із заволодінням чужим майном - грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 , в період часу з 19.06.2022 по 20.11.2023, вчинила дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

За вказаним фактом 28.11.2024, слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР під №0001597 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

28.11.2024 вище вказані матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001323 від 26.09.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України та №0001597 від 28.11.2024 за ч. 1 ст. 209 КК України, було об`єднано в одне кримінальне провадження під №0001323, про що було внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Під час здійснення досудового розслідування, було допитано підозрювану ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що в період часу з 06.12.2022 року по 30.05.2023 року, вона час від часу приїжджала або приходила до ОСОБА_3 в гості, і просила її, щоб вона їй обміняла грошові із валюти на українські гривні, на, що ОСОБА_5 погоджувалась, і надсилала їй грошові кошти на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а вона їй в замін надавала кошти у іноземній валюті, також остання вказала, що вона обмінювала ОСОБА_3 грошові кошти, оскільки їй потрібні були кошти, у іноземній валюті, так як остання розраховувалась із різноробочими, які в неї робили ремонт, у іноземній валюті. Також ОСОБА_4 вказала, що декілька разів з нею до ОСОБА_3 приїжджав її знайомий ОСОБА_6 , а саме в грудні та в січні, для того, щоб також обміняти валюту на українські гривні. Окрім цього вона вказала, що вона разом із ОСОБА_6 обміняла за вказаний період грошові кошти у ОСОБА_3 на загальну суму близько 1500 Євро та 2000 фунтів стерлінгів.

В ході проведення досудового розслідування отримано інформацію про те, що на момент скоєння даного кримінального правопорушення, зі слів підозрюваної ОСОБА_4 , був наявний на місці прямий свідок події, а саме ОСОБА_6 , з метою перевірки тверджень підозрюваної ОСОБА_4 , необхідно з`ясувати із застосуванням аналізу технічних відомостей (інформації) про перебування абонентського номеру НОМЕР_3 , який належить (перебуває у фактичному користуванні) ОСОБА_6 .

У зв`язку із вищевикладеним, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 20.05.2022 по строк дії ухали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» № 1280-IV від 18.11.2003 року оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно з ч. 3 ст. 34 зазначеного закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Належність інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, визначена п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_4 ), слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ,по абонентському номеру НОМЕР_3 та містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_3 абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дату, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу; місцезнаходження абонентів з абонентським номером НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 20.05.2022 по строк дії ухвали слідчого судді; абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільним терміналом, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням вищевказаних абонентських номерів мобільних телефонів з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя