УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2024 року м.Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне скаргу представника скаржника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Рівне) Територіального управління ДБР у м.Хмельницькому, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -

ВСТАНОВИЛА:

У поданій до суду скарзі представник скаржника ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 вказав, що 01 липня 2024 року ОСОБА_3 звернувся до керівника третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Хмельницькому із заявою про кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.364 та ч.2 ст.384 КК України, що вчинені посадовими особами відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Рівненській області.

У заяві вказав, що після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження відомості про яке внесено в ЄРДР під №0000319 від 04.11.2020 року, ОСОБА_3 було встановлено, що відділом запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС У Рівненській області, на підставі постанови старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_5 про залучення спеціаліста для проведення дослідження від 17.07.2023, наданої Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області листом від 17.07.2023 за №7671/24-2023 (вх. №15336/5/17-00 від 17.07.2023) проведено аналітичне дослідження фінансових операцій ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ» (код СДРПОУ 43293139), ТОВ «ТРІЕКСПО» () щодо наявності ознак вчинення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень під час проведення банківських операцій по рахунках, відкритих у ПуАТ «КБ «Акордбанк», із наступним перерахуванням коштів на рахунки ТОВ «ВОГ КАРД» () за період з 01.07.2019 по 31.10.2020.

За результатами вказаного дослідження складено висновок аналітичного дослідження за №20/17-00-08-12/ від 01.09.2023. Зокрема, вказаний висновок аналітичного дослідження виконано заступником начальника відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Рівненській області, державним службовцем V рангу, ОСОБА_10 , а також підписано начальником відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів,одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Рівненській області ОСОБА_11 .

За результатами аналітичного дослідження, залученим спеціалістом - заступником начальника відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Рівненській області ОСОБА_10 було встановлено, серед іншого, що моніторингом операцій по рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ) у ПуАТ «КБ «Акордбанк», встановлено, що за період з 01.07.2019 по 31.10.2020 ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ) перераховано на банківський рахунок ТОВ «ВОГ КАРД» () № НОМЕР_8 , відкритий у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ кошти у загальній сумі 5 613 525,00 грн.

Як встановила спеціаліст Головного управління ДПС у Рівненській області - ОСОБА_10 у висновку аналітичного дослідження за №20/17-00-08-12/ від 01.09.2023 року, що моніторингом операцій по рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 , відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ) у ПуАТ «КБ «Акордбанк», за період з 01.07.2019 по 31.10.2020 встановлено відображення опрації по надходженню готівки в результаті шахрайських дій з призначенням платежу: «внесення власних заощаджень готівкою» ФОП ОСОБА_3 ч/з ОСОБА_3 з подальшим перерахуванням в якості оплати за паливо на банківський рахунок ТОВ «ВОГ КАРД» () № НОМЕР_8 , відкритий у АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" КИЇВ коштів у загальній сумі 4 343 125,00 грн., загальна сума коштів, отриманих в результаті шахрайських дій складає - 4 102 325,00 грн., що також відображено у розділі IV висновку.

У вступній частині висновку аналітичного дослідження за №20/17-00-08-12/ від 01.09.2023 року вказано, що цей висновок виконано на підставі постанови старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_5 про залучення спеціаліста для проведення дослідження від 17.07.2023, наданої Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області листом від 17.07.2023 за №7671/24-2023 (вх.№15336/5/17-00 від 17.07.2023) та згідно пп.19і.1.35. п.191.1. ст.191 Податкового Кодексу України, п.п.34 п.4 Положення про Головне управління ДПС у Рівненській області, затвердженого наказом Державної податкової служби від 12 листопада 2020 року №643 (зі змінами внесеними наказами ДПС від 04.03.2021 № 264, від 26.03.2022 № 172) та Положення про відділ запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління Державної податкової служби у Рівненській області, затвердженого наказом Головного управління ДПС у Рівненській області від 18.07.2022 №124, відповідно до пп.3.4 п.З Методичних рекомендацій щодо проведення аналітичного дослідження з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму га/або іншим правопорушенням, затверджених наказом ДПС України №466 від 02.09.2020 (зі змінами внесеними наказами ДПС від 12.11.2020 №651, від 01.07.2022 №392).

Так, враховуючи наведені обставини в заяві, ОСОБА_3 просив орган досудового розслідування про наступне: 1. Прийняти заяву про кримінальне правопорушення за ч.2 ст. 364 КК України, ч.2 ст.384 КК України; 2. Внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань; 3. Невідкладно розпочати досудове розслідування з підстав вчинення посадовими особами відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Рівненській області кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, ч.2 ст.384 КК України; 4.Визнати ОСОБА_3 потерпілим від кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, ч.2 ст.384 КК України; 5. Повідомити письмово, у встановленому законом порядку і строки, про початок досудового розслідування в кримінальному провадженні.

26 листопада 2024 року скаржник отримав лист із вих.№2020зкп/х/14-01-03-61322/2024 від 25.11.2024 року підписаний керівником третього слідчого відділу ( з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_12 (копія додається), згідно тексту якого вбачається наступне: «Підставами вважати заяву такою, що містить відомості про злочин, є наявність у таких заявах чи повідомленнях об`єктивних даних, які дійсно свідчать про ознаки кримінального правопорушення. У разі відсутності таких даних у заявах вони не можуть вважатися заявами чи повідомленнями, які мають бути внесені до ЄРДР.

Однак, вивченням доводів, викладених у вищевказаній заяві, обставин, які б вказували на вчинення кримінального правопорушення не встановлено, у зв`язку із чим підстави для внесення відомостей до ЄРДР на даний час не вбачається».

Таким чином, відомості про кримінальне правопорушення за заявою ОСОБА_3 не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, витяг з ЄРДР ОСОБА_3 як заявнику не наданий, а досудове розслідування відповідно не розпочато.

Така бездіяльність органу досудового розслідування на думку захисника суперечить вимогам КПК.

Представник скаржника ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 подав до суду заяву у якій скаргу підтримав та просив суд її задоволити з підстав викладених у ній та проводити розгляд без його участі.

Представник третього слідчого відділу ( з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому для розгляду скарги не з`явився. Його відсутність не є перешкодою для розгляду скарги відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України.

З урахуванням позиції заявника скарги та відсутності представника третього слідчого відділу ( з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали скарги, слідча суддя приходить до наступного висновку.

01 липня 2024 року ОСОБА_3 звернувся до керівника третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Хмельницькому із заявою про кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.364 та ч.2 ст.384 КК України, що вчинені посадовими особами відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Рівненській області.

26 листопада 2024 року ОСОБА_3 отримав лист із вих.№2020зкп/х/14-01-03-61322/2024 року від 25.11.2024 року підписаний керівником третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_12 , вбачається, що заява ОСОБА_3 не містить відомості про злочин, тому вона не може вважатися заявами чи повідомленнями, які мають бути внесені до ЄРДР.

Згідно ч.1 ст.214 КПК України - слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Генеральною прокуратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.

Ч.4 ст.214 КПК України передбачає, що слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

Згідно ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Викладене у скарзі представником скаржника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 підтверджується наданими до скарги письмовими доказами, які вказують на обґрунтованість скарги, а тому відповідно до ст. 214 КПК України відомості про вчинення кримінального правопорушення, слід внести до ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 303 - 308 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Скаргу задоволити.

Зобов`язати уповноважену особу третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Хмельницькому внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.364 та ч.2 ст.384 КК України, на підставі заяви ОСОБА_3 від 01.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_13