УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання з метою приводу ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України, для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000297 від 25.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України, звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 , в порушення вимог Закону України «Про валюту і валютні операції», порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, в період часу до 22.09.2020, зберігав з метою збуту підроблену іноземну валюту країн Європейського Союзу Євро, в кількості не менше 4 банкноти номіналом по 500 Євро, в подальшому, достовірно знаючи, що вказана іноземна валюта є підробленою та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, а також розуміючи можливість в подальшому перебування підробленої валюти в обігу, збував вказану підроблену іноземну валюту за наступних фактичних обставин.

Так, 22 вересня 2020 року, ОСОБА_5 в період часу 11 год. 14 хв. до 11 год. 16 хв., перебуваючи біля пункту обміну валют № 17 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОКТАВА ФІНАНС», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Корольова, 27, зберігаючи при собі підроблену іноземну валюту у кількості 2 банкнот номіналом по 500 Євро та намагався їх збути касиру обмінного пункту ОСОБА_6 шляхом обміну на національну валюту України.

Однак, довести злочин до кінця ОСОБА_5 не вдалось з причин, що не залежали від його волі, оскільки при огляді касиром ОСОБА_6 наданих їй для обміну купюр, остання виявила ознаки їх підробки та повернула ОСОБА_5 .

Крім того, 22 вересня 2020 року, ОСОБА_5 , в період часу 13 год. 15 хв. до 13 год. 17 хв., перебуваючи біля пункту обміну валют № 35 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОКТАВА ФІНАНС», що знаходиться в приміщенні ТЦ «Злата Плаза», за адресою: м. Рівне, вул. Короленка, 2, продовжуючи зберігати при собі вищевказану підроблену іноземну валюту у кількості 2 банкнот номіналом по 500 Євро, збув її касиру вказаного обмінного пункту ОСОБА_7 шляхом обміну на національну валюту України.

Відповідно до висновку експерта вищевказані купюри не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по способам друку та елементах захисту, та, станом на момент вчинення злочину згідно офіційного курсу НБУ (1 Євро становить 33,19 грн.) становить 33 190 грн.

Також, 22 вересня 2020 року, ОСОБА_5 , в період часу 13 год. 26 хв. до 13 год. 31 хв., повторно, перебуваючи біля пункту обміну валют № 11 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОКТАВА ФІНАНС», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 264, зберігаючи при собі підроблену іноземну валюту у кількості 1 купюра номіналом 500 Євро, збув її касиру обмінного пункту ОСОБА_8 шляхом обміну на національну валюту України.

Відповідно до висновку експерта вищевказана купюра не відповідає аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по способам друку та елементах захисту, та, станом на момент вчинення злочину згідно офіційного курсу НБУ (1 Євро становить 33,19 грн.) становить 16 595 грн.

Крім того, 22 вересня 2020 року, ОСОБА_5 , в період часу 15 год. 17 хв. до 15 год. 19 хв., повторно, перебуваючи біля пункту обміну валют № 2 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОКТАВА ФІНАНС», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Макарова, 23, зберігаючи при собі підроблену іноземну валюту у кількості 1 банкноти номіналом в 500 Євро та намагався її збути касиру обмінного пункту ОСОБА_9 .

Однак, довести злочин до кінця ОСОБА_5 не вдалось з причин, що не залежали від його волі, оскільки при огляді касиром ОСОБА_9 наданої їй для обміну купюри, остання виявила ознаки її підробки та повернула ОСОБА_5 .

Також, 22 вересня 2020 року, ОСОБА_5 , в період часу 16 год. 18 хв. до 16 год. 22 хв., повторно, перебуваючи біля пункту обміну валют № 28 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОКТАВА ФІНАНС», що знаходиться за адресою: м. Здолбунів, вул. Шкільна, 29, Рівненської області, продовжуючи зберігати при собі вищевказану підроблену іноземну валюту у кількості 1 банкноти номіналом в 500 Євро, збув її касиру вказаного обмінного пункту ОСОБА_10 шляхом обміну на національну валюту України.

Відповідно до висновку експерта вищевказана купюра не відповідає аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по способам друку та елементах захисту, та, станом на момент вчинення злочину згідно офіційного курсу НБУ (1 Євро становить 33,19 грн.) становить 16 595 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , в порушення вимог Закону України «Про валюту і валютні операції», порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, в період часу до 12.11.2020, придбав та повторно зберігав з метою збуту підроблену іноземну валюту долар, в кількості 100 банкнот номіналом по 50 доларів США, у загальній сумі 5000 доларів США.

В подальшому, достовірно знаючи, що вказана іноземна валюта є підробленою та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, а також розуміючи можливість в подальшому перебування підробленої валюти в обігу, перевозив її з метою збуту у легковому автомобілі «Citroen C4» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , яку об 19 год. 01 хв. 12 листопада 2020 року виявлено в наплічній сумці ОСОБА_5 у ході проведення працівниками поліції огляду місця події на території АЗС «Socar», за адресою: с. Біла Криниця, вул. 24 Серпня, 1Б, Рівненського району, Рівненської області.

Відповідно до висновку експерта вказані купюри не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по способом друку та елементах захисту, та, станом на момент вчинення злочину згідно офіційного курсу НБУ (1 Долар становить 28, 161 грн.) становить 140 805 грн.

06.04.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України.

Вина підозрюваного ОСОБА_5 підтверджується сукупністю зібраних по даному кримінальному провадженні доказів, а саме:

- протоколом допиту представника потерпілої сторони ОСОБА_7 та свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ОСОБА_6 (касирів пунктів обміну валют), які показали, що ОСОБА_5 перебуваючи в приміщеннях пунктів обміну валют ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОКТАВА ФІНАНС» збував підроблену іноземну валюту;

- протоколами пред`явлення особи для впізнання - представнику потерпілої сторони ОСОБА_7 , та свідкпм ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ОСОБА_6 (касирів пунктів обміну валют), які впізнали ОСОБА_5 та показали, що саме він збував підроблену іноземну валюту;

- відеозаписами з пунктів обміну валют ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОКТАВА ФІНАНС», на яких зафіксовано збут підробленої валюти ОСОБА_5 ;

- висновками експертів від 08.10.2020 та 10.12.2020 за результатами судових технічних експертиз документів за експертними спеціальностями 2.1 «дослідження реквізитів документів», 2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів», згідно яких банкноти, які збував та ті, що були вилучені у ОСОБА_5 не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по способам друку та елементах захисту.

- протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з 17.08.2021 перебуває за межами України (згідно інформаційної довідки від 22.04.2022 вих. 517/27/01-2022, ОСОБА_5 17.08.2021 о 01 год. 39 хв. перетнув державний кордон у пункті перетину «Краківець» та з того часу не повертався) письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч. 1 ст. 199, ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 199, ч.2 ст. 199 КК України, у відповідності до ч. 3 ст. 111, ч. 2 ст. 135, ч. 1 ст. 278 КПК України, 06.05.2022 було вручено його матері ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході спілкування з ОСОБА_11 остання повідомила, що ОСОБА_5 перебуває за кордоном, в одній з країн Європейського союзу, якій саме їй невідомо, востаннє спілкувались дуже давно, коли - не пам`ятає. Засвідчувати свої покази у протоколі допиту, а також отримувати повістку про виклик, ОСОБА_11 відмовилась.

Також, у відповідності до вимог ч. 3 ст. 111, ч. 1 ст. 135, ч. 1 ст. 278 КПК України, ОСОБА_5 на його абонентський номер НОМЕР_2 , у месенджері «Whatsapp» було надіслано скановане повідомлення про підозру, та повістку про виклик, про необхідність явки 16.05.2022 о 12 год. 00 хв. до СУ ГУНП в Рівненській області. Згідно системних позначок месенджеру, ОСОБА_5 отримав зазначені процесуальні документи та ознайомився з їх змістом.

06.05.2022 ОСОБА_5 будучи належним чином ознайомлений з повісткою про виклик, в якій зазначено про необхідність явки 16.05.2022 о 12 год. 00 хв. до СУ ГУНП в Рівненській області, якому було надано достатньо часу для явки до органу досудового розслідування понад 9 діб, на виклик до слідчого не прибув, про причини своєї неявки до слідчого не повідомив.

В зв`язку з вищевикладеним, 16.05.2021 підозрюваного ОСОБА_5 у відповідності до вимог ст. 281 КПК України, було оголошено в міжнародний розшук.

17.05.2022 постановою слідчого досудове розслідування в кримінальному провадженні зупинено, на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з розшуком підозрюваного.

Згідно інформаційної довідки від 16.02.2023 вих. 362/27/01-2023, ОСОБА_5 17.08.2021 о 01 год. 39 хв. перетнув державний кордон у пункті перетину «Краківець» та з того часу не повертався.

04.05.2023 надійшла інформація, що 26.04.2023 в Італійській Республіці затримано громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . На даний час тривають екстрадиційні заходи.

Разом з тим, закінчується термін дії попередньої ухвали про дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Покликаючись на вищевикладене, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, слідчий доводить, що під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків, у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Для досягнення мети і завдань кримінального провадження, на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність у застосуванні запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно підозрюваного.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задоволити з викладених у ньому підстав.

З урахуванням заяви прокурора, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 188 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись з клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно ч. 1 ст. 189 КПК України, слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.

Частиною 4 вищевказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Так, судом встановлено, що у рамках кримінальнаого провадження № 0000297 від 25.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України, 06.04.2022 складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 та 06.05.2022 вручено у спосіб передбачений КПК його матері ОСОБА_11 .

16.05.2021 підозрюваного ОСОБА_5 у відповідності до вимог ст. 281 КПК України, було оголошено в міжнародний розшук.

17.05.2022 постановою слідчого досудове розслідування в кримінальному провадженні зупинено, на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з розшуком підозрюваного.

Згідно інформаційної довідки від 16.02.2023 вих. 362/27/01-2023, ОСОБА_5 17.08.2021 о 01 год. 39 хв. перетнув державний кордон у пункті перетину «Краківець» та з того часу не повертався.

04.05.2023 надійшла інформація, що 26.04.2023 в Італійській Республіці затримано громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . На даний час тривають екстрадиційні заходи.

Таким чином, вищевказані докази вказують на обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_5 вказаних кримінальних правопорушень.

Слідчий у своєму клопотанні та прокурор при його розгляді довели, про існування обставин, передбачених п. п. 1, 2 ч. 4 ст. 189 КПК України, оскільки ОСОБА_5 який обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України, переховується від органів досудового слідства, у зв`язку з чим оголошений у розшук, ухиляється від явки до слідчого, що вказує на ризик передбачений пунктом 1 частини 1 статті 177 КПК України, а також те, що по даному кримінальному провадженню внесено клопотання про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і для забезпечення його явки для розгляду даного клопотання, є достатні підстави для надання дозволу на затримання ОСОБА_5 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 176-178,183,187-190,372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задоволити.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Теребля, Тячівського району, Закарпатської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Після затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , доставити до Рівненського міського суду не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання, а також негайно вручити копію даної ухвали підозрюваному.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_5 , чи по закінченню шести місяців із дати постановлення ухвали, або відкликання її прокурором.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя