Провадження № 1-кс/742/153/25
Єдиний унікальний № 742/5663/24
У Х В А Л А

іменем України

23 січня 2025 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000981 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України,

установив:

Слідчим відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000981 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000981 від 25.09.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.

У невстановлений в ході досудового розслідування час у ОСОБА_5 виник умисел на незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, для чого він придбав необхідні складові та за допомогою обладнання виготовляв психотропні речовини у особливо великих розмірах за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення 26.09.2024 санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 виявлено та вилучено кристалічні речовини, які містить особливо небезпечну психотропну речовину - 4-ММС (мефедрон) масою 2859,171 г; рідини, які містять у своєму складі прекурсор - соляну кислоту загальним об`ємом 29,6 л та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, загальною масою 24120,1 г.

В ході досудового розслідування було допитано свідка ОСОБА_6 (рідна донька попередньої власниці будинку), яка повідомила, що вона займалася продажем будинку матері за адресою: АДРЕСА_1 , який придбав ОСОБА_5 у розстрочку. Рахунки за комунальні послуги сплачувалися ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), яка є дружиною підозрюваного, яка перераховувала грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку ОСОБА_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку (рахунках) клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (IПН), та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати всі обставини кримінального правопорушення в даному випадку неможливо.

Виклик на розгляд клопотання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » е недоцільним з огляду на економію часу та з огляду на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

У судове засідання слідчий не з`явився, згідно письмової заяви просив розгляд справи провести без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який містить інформацію щодо операцій із картковим рахунками клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі п.1 ч.1 ст.164 КПК України, враховуючи, що слідчим у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказано надання доступу слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , який не є слідчим в даному кримінальному провадженні згідно витягу з ЄРДР за №0000891, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000981 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів який містить інформацію щодо операцій із картковими рахунками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), а саме:

- копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2022 по 27.09.2024;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2022 по 27.09.2024;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінет, прив`язаного до банківської картки, в період часу з 01.01.2022 по 27.09.2024;

- інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету прив`язаного до банківської картки, в період часу з 01.01.2022 по 27.09.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до банківських рахунків, в період часу з 01.01.2022 по 27.09.2024.

Зобов`язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_2 виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 15 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10