Справа № 484/834/25
Провадження № 1-кс/484/158/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.02.2025 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача, прокурора, представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000028 від 04.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 03.02.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 15:16 по 16:24 02.02.2025 невстановлена особа, за допомогою фіктивного оголошення ІНФОРМАЦІЯ_3 яке розміщене за гіперпосиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом обману, під приводом продажу мотоциклу заволоділа грошовими коштами заявника, які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_1 рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_2 на загальну суму 11624 гривні. Внаслідок чого було спричинено матеріального збитку на вказну суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 04 лютого 2025 року.

В ході проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілого встановлено, що 02.02.2025 приблизно о 15:00 годині він шукав оголошення про продаж мотоциклу та знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 . В даному оголошенні був зазначений мобільний номер телефону продавця НОМЕР_3 та потерпілий вирішив зателефонувати на вказаний номер та домовитись про покупку мотоциклу. Під час розмови домовився з продавцем про повну передплату за товар та доставку товару ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після розмови потерпілому надійшло повідомлення з невідомого номеру телефону НОМЕР_4 , який був підписаний як " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". В даному повідомленні потерпілому надіслали смс з номером посилки, сумою оплати та номером банківської картки на яку в подальшому ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів. Перший переказ потерпілий здійснив зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 на суму 1000 гривень Після чого зі своє банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_6 на суму 7500 та 3124 гривні. Дані перекази здійснював на банківську картку НОМЕР_1 .

Після переказу зазначеної суми потерпілому знову зателефонував продавець та в телефонній розмові повідомив, що він не може отримати грошові кошти з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " і попрохав, щоб потерпілий знов відправив таку саму суму грошових коштів або щоб забрав з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " грошові кошти самостійно та передав їх з рук в руки продавцю. Почувши брехню даного продавця-негідника потерпілий нарешті зрозумів, що продавець насправді не той за кого себе видає та усвідомив що це шахрай і що його вводили весь цей час в оману. Тому ОСОБА_5 сказав, що приїде сам куди скаже продавець, щоб зустрітись та отримати товар, але продавець, нажаль так адресу свого проживання потерпілому і не відправив. Коли потерпілий в надії повернути свої грошові кошти знов набрав продавця то останній вже в телефонній розмові не приховував те, що жорстоко ввів в оману ОСОБА_5 та заволодів його коштами.

Згідно з наданими потерпілим квитанціями про оплату дійсно 02.02.2025 потерпілий ОСОБА_5 перераховував грошові кошти в сумі 7500 гривень та 3124 гривні на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_1 . Окрім цього було встановлено, що банківська картка на яку здійснювався переказ коштів ймовірно є банківською особи шахрая, який вчинив правопорушення.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_1 а також інформацію про те за ким саме зареєстрований даний картковий рахунок, інші наявні матеріали, що стосуються вказаної картки, інформацію про рух грошових коштів по даному картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу. за період часу з 02 лютого 2025 року по дату фактичного зняття інформації.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

В судове засідання дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України "Про банки та банківську діяльність", а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

постановив

клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до наступної інформації із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовій та/або на носії інформації в електронному вигляді у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 , а саме:

- відомостей, кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_1 , (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_1 , на яку відбувався переказ грошових коштів, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 02 лютого 2025 року по дату фактичного зняття інформації (у разі, якщо картка НОМЕР_1 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку);

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_1 , за період часу з 02 лютого 2025 року до дати фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів (у разі, якщо картка НОМЕР_1 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку);

- до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_1 , та інші операції.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: