Справа № 686/1023/25
Провадження № 1-кс/686/729/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУГІ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001611,

встановила:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУГІ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

11.05.2024 Хмельницьким РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001611 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «05.04.2024 близько 14:40 невстановлена особа, перебуваючи в АДРЕСА_2 , умисно, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою потерпілого, повторно, під приводом купівлі тактичного одягу заволоділа ним, чим спричинила ФОП ОСОБА_5 майнової шкоди.

Згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець та житель м. Хмельницького, 05.04.2024, перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , забрав, під замовлення, в потерпілого ОСОБА_5 тактичний одяг, з умовою розрахуватись за нього пізніше, проте своє зобов`язання не виконав, чим завдав останньому майнової шкоди на суму 118000 грн.

Окрім цього, згідно реєстру самозайнятих осіб ОСОБА_6 перебуває за основним місцем обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з 02.10.2023 як фізична особа - підприємець.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, прийняття з даного приводу процесуальних рішень виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме усієї наявної податкової звітності за період з 02.10.2023, яку подавав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомостей про банківські рахунки, які використовував та використовує ОСОБА_6 , а також усієї іншої податкової звітності, яку він подавав за вказаний період часу».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до усієї наявної податкової звітності за період з 02.10.2023, яку подавав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , відомостей про банківські рахунки, які використовував та використовує ОСОБА_6 , а також усієї іншої податкової звітності, яку він подавав за вказаний період часу, однак не обґрунтовує необхідності отримання інформації щодо рахунків, відкритих ОСОБА_6 , для встановлення обставин кримінального провадження, яке розслідується за фактом заволодіння шахрайським шляхом товаром ОСОБА_5 , а тому в цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.

Крім того, слідчим не доведено необхідності отримання запитуваної інформації за період часу з 02.10.2023, а тому слідча суддя дійшла до висновку про часткове задоволення клопотання та надання доводу тимчасового доступу до податкової звітності, яку подавав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2024 по 31.12.2024.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до податкової звітності, яку подавав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2024 по 31.12.2024.

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 10 квітня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя