Справа № 626/1602/24
Провадження № 1-кс/626/147/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 січня 2025 року м.Берестин (Красноград)

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Берестинської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження № 0000171 від 15.02.2024 за ч. 4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 14.02.2024 року до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 14.02.2024 року близько 18:00 год. остання виклала оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою продати хатній килим за ціною 600грн. та прикріпила свій номер телефону НОМЕР_1 . Так, приблизно через 10 хв. після розміщення оголошення, останній в мобільному застосунку Телеграм надійшло повідомлення від невідомої жінки, яка погодилася купити товар через оплату картою та скинула посилання для розрахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", перейшовши на яке, потерпіла вказала данні своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , в результаті чого в останньої були списані кошти двома транзакціями на загальну суму 3300 грн.

За даним фактом 15.02.2024 року слідчим СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала покази про те, що 14.02.2024 року близько 18:00 год. остання виклала оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що хоче продати хатній килим за ціною 600 грн. та закріпила номер свого мобільного телефону. Через 10 хвилин, останній в мобільному застосунку Телеграм написала невідома жінка про те, що хоче купити даний килим та запропонувала розрахуватися через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 скинувши відповідне посилання до нього. Погодившись, потерпіла перейшовши за посиланням де потрібно було ввести дані своєї банківської карти почала вводити дані. Після того як остання ввела дані своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 « НОМЕР_2 » на сайті, який скинула невідома жінка, в потерпілої списалися кошти двома транзакціями на загальну суму 3300 грн., чим останній було завдано матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої були відправлені на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 з якої в подальшому були відправлені на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, приходить до такого висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000171 від 15.02.2024 за ч. 4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати для слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітана поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 , начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_12 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_20 , помічника оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Берестинського області підполковника поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_28 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 та іншого оперативного співробітника Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: 04114, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію про власника рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, а саме ОСОБА_30 , код платника податків НОМЕР_5 , роздруківок руху грошових коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год 14.02.2024 року по 14.03.2024 року із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 з моменту його випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу в період часу з 00:00 год 14.02.2024 року по 14.03.2024 року год.

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год 14.02.2024 року по 14.03.2024 року .

Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1