Справа 688/735/25
№ 1-кс/688/457/25
Ухвала

про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання

19 лютого 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання, подане в межах кримінального провадження №0000296 від 12 лютого 2025 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тернопіль Тернопільської області, громадянина України, одруженого, пенсіонера, проживаючого по АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

встановив:

19 лютого 2025 року до Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що товариство з обмеженою відповідальністю «Приват-Експерт» (далі ТОВ «Приват-Експерт») засновано на підставі протоколу № 1/18 установчих зборів засновника від 29 січня 2018 року (ідентифікаційний код юридичної особи: 41895989). Засновником юридичної особи є ОСОБА_6 , якого цього ж числа призначено на посаду директора ТОВ «Приват-Експерт».

ОСОБА_6 , володіючи повноваженнями вирішувати усі питання діяльності та діяти від імені товариства, і згідно зрозділом 12 статуту ТОВ «Приват-Експерт» (далі статут), здійснюючи керівництво його поточною діяльністю одноособово, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції за спеціальним повноваженням, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України мав, статус службової особи.

Зокрема, директор ТОВ «Приват-Експерт» ОСОБА_6 мав право, в тому числі, представляти товариство у його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, без довіреності здійснювати всі інші дії від імені товариства, видавати накази, розпорядження та вказівки з питань господарської діяльності товариства, відкривати рахунки в банківських установах, підписувати від імені товариства договори, контракти, угоди, довіреності та інші документи.

Пунктом 5 рішення дев`ятої позачергової сесії Грицівської селищної ради VІІ скликання № 4 від 20 липня 2018 року прийнято рішення про спрямування перевиконання власних бюджетних надходжень на виконання «Програми соціально-економічного розвитку Грицівської селищної ради (об`єднаної територіальної громади) на 2018-2020 роки» в сумі 120 000 тис грн.

На виконання вищевказаної програми та річного плану закупівель, Грицівською селищною радою Шепетівського району 13 грудня 2018 року проведено закупівлю UA-2018-12-13-001103-a, за результатами якої між Грицівською селищною радою в особі селищного голови ОСОБА_7 , яка діяла на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та ТОВ «Приват-Експерт» в особі директора ОСОБА_6 , який діяв на підставі статуту, та цього ж числа укладено договір № 18/022 на виконання робіт.

Згідно з п. 1.1 вказаного договору ТОВ «Приват-Експерт» (виконавець) зобов`язувався виконати роботи з розроблення історико-архітектурного опорного плану смт. Гриців, Шепетівського району Хмельницької області, а Грицівська селищна рада (замовник) - прийняти та оплатити виконані виконавцем роботи.

Пунктом 1.2 договору визначено, що робити передбачені п.1.1 включають в себе підготовку завдання на розроблення історико-архітектурного опорного плану, складання опитувальних листів та форм анкет для збирання вихідних даних, необхідних для розроблення історико-архітектурного опорного плану, обстеження та комплексну оцінку територій.

Термін виконання робіт становить 60 робочих днів з моменту надання замовником всіх вихідних даних та документів, необхідних для виконання робіт, що передбачено п. 4.1 зазначеного вище договору.

Загальна вартість робіт, передбачених у договорі становила 15000 грн (без ПДВ) та визначалася кошторисом. Замовник зобов`язаний оплатити виконані роботи протягом п`яти днів з дня підписання акту приймання передачі виконаних робіт, що передбачено п. 5.1., 5.3 договору № 18/022. Строк виконання договору до 31 грудня 2018 року.

На виконання договору № 18/022 від 17 грудня 2018 року ТОВ «Приват-Експерт» повинно було виконати роботи, передбачені кошторисом, які визначені у додатку № 1 до вказаного договору, складеного та підписаного ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_6 , будучи об`єднаним єдиним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, а саме: коштами місцевого бюджету, з корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у грудні 2018 року (точних дати та часу в ході досудового розслідування також встановити не виявилось можливим), склав та власноручно підписав офіційний документ - акт прийому-передачі виконаних робіт № 022 до договору № 18/022 від 13 грудня 2018 року. У вказаному акті ОСОБА_6 зазначив відомості, що не відповідають дійсності, а саме: констатував факт виконання умов зазначеного договору, достовірно знаючи, що його не виконано, чим вчинив службове підроблення.

Того ж дня, ОСОБА_6 видав підроблений акт прийому-передачі виконаних робіт № 022 для підпису замовнику робіт Грицівській селищній раді, яка розташована за адресою; Хмельницька область, Шепетівський район, смт Гриців, вул. Шевченка, 2.

Крім цього, на виконання вищевказаної програми та річного плану закупівель, Грицівською селищною радою Шепетівського району 10 червня 2019 року проведено закупівлю UA-2019-06-10-002069-b, за результатами якої між Грицівською селищною радою в особі селищного голови ОСОБА_7 , яка діяла на підстав Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та ТОВ «Приват-Експерт» в особі директора ОСОБА_6 , який діяв на підставі статуту, цього ж числа укладено договір № 19/014 на виконання робіт.

Згідно з п. 1.1 вказаного договору ТОВ «Приват-Експерт» (виконавець) зобов`язувався виконати роботи з розроблення історико-архітектурного опорного плану смт. Гриців, Шепетівського району Хмельницької області, а Грицівська селищна рада (замовник) - прийняти та оплатити виконанні роботи.

Пунктом 1.2 вказаного договору визначено, що робити передбачені п.1.1 включають в себе: розроблення історико-архітектурного опорного плану, оформлення пояснювальної записки та графічних матеріалів, випуск історико-архітектурного опорного плану.

Строк виконання робіт становить 60 робочих днів з моменту надання замовником всіх вихідних даних та документів, необхідних для виконання робіт, що передбачено п. 4.1 договору. За результатами виконання робіт замовнику передається акт приймання-передачі виконаних робіт.

Загальна вартість робіт за договором становила 109530, 20 грн (без ПДВ) та визначалася кошторисом. Замовник зобов`язаний оплатити виконані роботи протягом п`яти днів з дня підписання акту приймання-передачі виконаних робіт, що передбачено п. п. 5.1, 5.3 вказаного вище договору.

На виконання договору № 19/014 від 10 червня 2019 року ТОВ «Приват-Експерт» повинно було виконати роботи, передбачені кошторисом (додаток № 1 до вказаного договору), складеним та підписаним ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 , будучи об`єднаним єдиним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, а саме: коштами місцевого бюджету, з корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у листопаді 2019 року (точних дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим), повторно склав та власноручно підписав офіційний документ - акт прийому-передачі виконаних робіт (без номера) до договору № 19/014 від 10 червня 2019 року. У вказаному акті ОСОБА_6 зазначив відомості, що не відповідають дійсності, а саме: факт часткового виконання умов зазначеного договору, достовірно знаючи, що його не виконано, чим вчинив службове підроблення.

Того ж дня, ОСОБА_6 повторно видав підроблений акт прийому-передачі виконаних робіт № 022 для підпису замовнику робіт Грицівській селищній раді, яка розташована за адресою; Хмельницька область, Шепетівський район, смт Гриців, вул. Шевченка, 2.

Крім того, досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_6 , будучи службовою особою ТОВ «Приват-Експерт», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у грудні 2018 року, точних дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, склав та власноручно підписав офіційний документ - акт прийому-передачі виконаних робіт № 022. У вказаному акті ОСОБА_6 зазначив відомості, що не відповідають дійсності, а саме: факт виконання зазначеного договору, достовірно знаючи, що його не виконано, чим вчинив службове підроблення.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом, спрямованим на заволодіння коштами місцевого бюджету, видав підроблений акт прийому-передачі виконаних робіт № 022 для підпису замовнику робіт Грицівській селищній раді.

У подальшому, невстановлена службова особа Грицівської селищної ради, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, достовірно знаючи, що роботи, передбачені вказаним вище договором фактично не виконані, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні Грицівської селищної ради Шепетівського району, яке розташоване по вул. Шевченка, 2 в смт. Гриців Шепетівського району Хмельницької області, 17 грудня 2018 року внесла завідомо неправдиві відомості в графу «Селищний голова» в акті прийому-передачі виконаних робіт № 022, а саме: поставила у ній свій підпис від імені ОСОБА_7 та скріпила гербовою печаткою селищної ради, тим самим засвідчивши факт виконання умов договору № 18/022.

Після службового підроблення акту прийому-передачі виконаних робіт № 022 від 17 грудня 2018 року та № 1/18/215/4, невстановлена службова особа Грицівської селищної ради, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , передала вказаний акт головному бухгалтеру Грицівської селищної ради ОСОБА_8 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 та невстановленої службової особи Грицівської селищної ради, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, для здійснення відповідних оплат.

На підставі підроблених ОСОБА_6 , спільно з невстановленою службовою особою Грицівської селищної ради, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, офіційних документів акту прийому-передачі виконаних робіт, відповідно до розпорядження № 254 про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів з рахунка № 0725 від 17 грудня 2018 року Грицівською селищною радою безпідставно проведено оплату послуг за договором № 18/022 від 13 грудня 2018 року на загальну суму 15 000 гривень, які перераховано на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у в АТ КБ «ПриватБанк» на ТОВ «Приват-Експерт».

Отже, ОСОБА_6 заволодів бюджетними коштами на загальну суму 15000 гривень, якими у подальшому розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою ТОВ «Приват-Експерт», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у листопаді 2019 року, точних дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, склав та власноручно підписав офіційний документ - акт прийому-передачі виконаних робіт б/н. У вказаному акті ОСОБА_6 зазначив відомості, що не відповідають дійсності, а саме: факт часткового виконання договору № 19/014, достовірно знаючи, що його не виконано, чим повторно вчинив службове підроблення.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом, спрямованим на заволодіння коштами місцевого бюджету, повторно, видав підроблений акт прийому-передачі виконаних робіт № 022 для підпису замовнику робіт Грицівській селищній раді.

У подальшому, невстановлена службова особа Грицівської селищної ради, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, достовірно знаючи, що роботи, передбачені вказаним вище договором фактично не виконані, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні Грицівської селищної ради Шепетівського району, яке розташоване по вул. Шевченка, 2 в смт. Гриців Шепетівського району Хмельницької області, 18 листопада 2019 року внесла завідомо неправдиві відомості в графу «Селищний голова» в акті прийому-передачі виконаних робіт (без номера), а саме: поставила у ній свій підпис від імені ОСОБА_7 та скріпила гербовою печаткою селищної ради, тим самим засвідчивши факт виконання умов договору № 19/014.

Після службового підроблення акту прийому-передачі виконаних робіт (без номера) від 18 листопада 2019 року, невстановлена службова особа Грицівської селищної ради, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_6 передала вказаний акт головному бухгалтеру Грицівської селищної ради ОСОБА_8 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 та невстановленої службової особи Грицівської селищної ради, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, для здійснення відповідних оплат.

На підставі підроблених повторно ОСОБА_6 , спільно з невстановленою службовою особою Грицівської селищної ради, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, офіційних документів - акту прийому-передачі виконаних робіт, відповідно до розпорядження № 309 про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, з рахунка № 0725 від 15 листопада 2019 року Грицівською селищною радою безпідставно проведено оплату послуг за договором № 18/022 від 13 грудня 2018 року на загальну суму 61 380, 10 гривень, які перераховано на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у в АТ КБ «ПриватБанк» на ТОВ «Приват-Експерт».

Отже, ОСОБА_6 повторно заволодів бюджетними коштами на загальну суму 61 380, 10 гривень, якими у подальшому розпорядився на власний розсуд.

13 лютого 2025 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри висунутої ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому злочинів об`єктивно підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 30 серпня 2024 року; інвентаризаційним описом матеріальних цінностей Грицівської селищної ради від 22 липня 2024 року; протоколом огляду оптичного диску від 06 листопада 2024 року; довідкою (висновком) Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області від 30 вересня 2024 року; висновком експерта № 849/24-22 від 12 грудня 2024 року; висновком експерта № СЕ-19/123-24/8894-ДД та іншими узгодженими між собою матеріалами кримінального провадження.

З метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_6 покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили його задовольнити, посилаючись на мотиви такого.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_5 заперечували щодо задоволення вказаного клопотання.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання відповідає вимогам ст.184 КПК України.

У відповідності до ст.ст. 131, 132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Відповідно ст.179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000296 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2025 року внесено відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Слідчий суддя також вважає встановленим та доведеним стороною обвинувачення існування на даний час ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки в судовому засіданні останній зазначив, що має родичів за кордоном, а саме у Словаччині. Також, слід врахувати вік підозрюваного, який досяг шестидесяти років, що дає йому право на виїзд за межі країни.

Стороною обвинувачення не доведено наявність таких ризиків, що підозрюваний може знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також впливати на свідків у даному кримінальному провадженні.

Виходячи з наведеного та враховуючи наявність обґрунтованої підозри у скоєнні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, доведеність слідчим та прокурором наявності обставин, передбачених ч.ч.1, 2 ст.194 КПК України, беручи до уваги вказані дані про особу підозрюваного, який вперше вчинив нетяжкий корупційний злочин, за який законом передбачено покарання у виді обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років,з метою запобігти зазначеному ризику, забезпечити дієвість кримінального провадження та належну процесуальну поведінку підозрюваного, до нього необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на нього обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом; невідкладно повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та роботи, а також здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Керуючись ст.ст. 177-179, 193-196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на строком на 60 днів, тобто по 13 квітня 2025 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

- невідкладно повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон.

В решті вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_6 , що в разі невиконання даного зобов`язання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження та направити до Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області (30405, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Захисників України, 3) для здійснення контролю за поведінкою підозрюваного.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в силу ст.309 КПК України оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 20 лютого 2025 року.

Слідчий суддя