Справа № 565/64/25
Провадження № 1-кс/565/33/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000524 від 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, 05.12.2024 невідома особа невстановленим слідством шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 64665,00 грн, які були списані з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілому шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.4 ст.185 КК України.

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі слідчий ОСОБА_3 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , а також іншої інформації про проведені зняття грошових коштів зі вказаного рахунку 05.12.2024.

Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даному банківському рахунку мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять з`ясувати, на які рахунки були виведені кошти потерпілого ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000524 від 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , 05 грудня 2024 року о 13:00 год. він виявив, що його додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заблоковано. ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_1 " однак так і не зміг зв`язатись з консультантом. Після чого, одразу пішов до відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". У відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 повідомили, що його банківські картки заблоковані, а також те, що з банківського рахунку НОМЕР_1 п`ятьма транзакціями були зняті кошти в загальному розмірі 64665,00 грн.

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям з банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку картці НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.01 год. 05.12.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на карті на момент вчинення кожної операції;

-у разі перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за допомогою Інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) інформацію про ці ресурси із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування, МАС-адрес обладнання, з наданням повної інформації по таких транзакціях та користувачах за період з 00.01 год. 05.12.2024 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 на абонентський номер оператора мобільного зв`язку за період з 00.01 год. 05.12.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням абонентського номера та відомостей про оператора".

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити тривалістю два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1