Справа 127/4641/25
Провадження 1-кс/127/2107/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в ході досудового розслідування було отримано інформацію, що у жовтні 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тесту Замовник) на порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщено оголошення щодо проведення закупівлі швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу очікуваною вартістю 3 400 000 грн. для облаштування найпростішого укриття для ІНФОРМАЦІЯ_3 (ID: ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

За результатами торгів переможцем обрано учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі по тексту - Постачальник) із найвищою ціновою пропозицією 3 350 000,00 грн. Останнім запропоновано до поставки швидкоспоруджувану захисну споруду модульного типу «Варта-1».

15.11.2024 між відділом освіти(Замовник), в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(Постачальник), в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 140 на постачання вищевказаного товару, ціна договору становить 3 350 000,00 грн.

Умовами укладеного договору визначено, що оплата товару здійснюється згідно видаткових накладних та специфікації протягом десяти календарних днів з моменту отримання товару від Постачальника, шляхом перерахування коштів на його розрахунковий рахунок.

Пунктом 3.1 договору передбачено, що Постачальник власними силами, засобами та за власний рахунок відповідно до умов договору зобов`язується здійснити поставку та монтаж товару не пізніше ніж 31 грудня 2024 року.

Крім того, тендерною документацією передбачено, що предмет закупівлі повинен відповідати певним вимогам, а саме:

- захисна модульна споруда повинна бути заглиблена в грунт;

- ціна товару включає в себе роботи з риття котловану, влаштування основи під споруду, бітумну обробку, герметизацію стиків, засипку грунтом, встановлення сходинкового маршу;

- наявність вентиляції, електромереж, шаф, лав для сидіння, вогнегасників, тощо.

11.12.2024 Замовником на небюджетний казначейський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 3-ма платежами(500 000 грн, 392 270 грн та 782 730 грн) сплачено аванс(попередня оплата) на загальну суму 1 675 000,00 грн.

Отримані кошти товариством перераховано на банківський рахунок ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , смт. Тростянець, Вінницької області, директор ОСОБА_7 , засновник ОСОБА_8 ) з призначенням платежу «За модуль швидкоспоруджуваного укриття "Honor" згiдно рахунку на оплату №21 вiд 06.12.24., по договору постачання товару №140 вiд 15.11.2024р., договору поставки №06/12 вiд 06.12.2024 р.з ПДВ - 279 166,67 грн.».

20.12.2024 Замовником на підставі накладної від 20.12.2024 №7 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переказано решту коштів в сумі 1 675 000,00 грн.

Під час проведення огляду придбаної швидкоспоруджуваної захисної споруди модульного типу встановлено, що Постачальник, всупереч вимогам тендерної документації та договірних зобов`язань, здійснив поставку захисної споруди «Honor» замість « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), яка фактично не придатна для експлуатації та використання.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виконано такі монтажні роботи, які входили у вартість захисної споруди, а саме:

- монтаж, пов`язаний з влаштуванням основи, бітумна обробка, герметизація стиків, засипка грунтом, встановлення сходинкового маршу;

- оснащення вентиляцією, електромережами;

- укомплектування лавами для сидіння, шафами для їжі, аптечками, вогнегасниками, тощо.

З огляду на викладене, виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між Замовниками та Підрядником та подальшого проведення судових експертиз, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо укладення договору № 140 на постачання споруди цивільного захисту модульного типу для облаштування найпростішого укриття для ІНФОРМАЦІЯ_3 укладеного ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 Кримінально процесуального Кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину та перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000018 від 08.01.2025, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-Тендерна документація (з усіма додатками та специфікаціями, сертифікатами відповідності та паспортами об`єктів (бомбосховищ)), яка готувалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для участі у торгах оголошених ІНФОРМАЦІЯ_7 на постачання споруди цивільного захисту модульного типу для облаштування найпростішого укриття для ІНФОРМАЦІЯ_3 в 2024 році;

-договір № 140 від 15.11.2024 з додатками, відповідними додатковими угодами до нього, специфікаціями, тощо;

-Листування між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо заключення додаткових угод та зміни умов договору та характеристик споруди цивільного захисту;

-акти приймання (постачання) по договору №140 від 15.11.2024;

-Сертифікати відповідності та специфікація споруди цивільного захисту які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 під час участі в торгах та після встановлення споруди для облікування її на баланс;

-первинні бухгалтерські документи а саме, виписка по рахунку якою підтверджується перерахування коштів за договором № №140 від 15.11.2024, платіжні доручення (інструкції), видаткові накладні);

-прибуткових накладних, рахунків-фактур, договорів, які підтверджують придбання та оплату в 2024 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » споруди цивільного захисту модульного типу для Поповецького ЗЗСО;

-наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » директора, головного бухгалтер, та їх функціональні обов`язки.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя