Провадження № 1-кс/202/8586/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000051 від 12.07.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.12.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 12.07.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Нагляд за додержанням законів на досудовому розслідуванні у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що ряд невстановлених осіб, серед яких можуть бути ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , створили фіктивну розписку про наявність боргових обов`язків між останніми, з метою звернення до суду для скасування арешту майна, та подальшого його відчуження, а саме автомобіля Toyota RAV4 Hybrid, державний номер НОМЕР_1 , WIN - НОМЕР_2 , тим самим вчинивши незаконні дії щодо майна на яке накладено арешт в рамках кримінального провадження № 0000329 від 20.09.2022.

Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.03.2024 у справі № 201/1927/24 позовні вимоги ОСОБА_5 до ОСОБА_4 , третя особа: ОСОБА_6 , про стягнення заборгованості задоволено, та ухвалено стягнути з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 1 316 000 грн., що станом на момент звернення до суду є еквівалентом 35 000 доларів США, шляхом звернення стягнення на предмет застави автомобіль марки Toyota RAV4 Hybrid, державний номер НОМЕР_3 , WIN НОМЕР_2 .

Згідно тексту цього ж рішення суду, позивач ОСОБА_5 надала грошову позику ОСОБА_4 у розмірі 35 000 доларів США для придбання автомобіля Toyota RAV4, з терміном повернення до 31.12.2023, під заставу самого автомобіля, про що нею було власноручно складено розписку. Надалі, 03.04.2022 до зазначеної розписки внесено додаткові відомості про автомобіль, а саме: марку, модель, номерний знак та номер шасі. Відповідач ОСОБА_4 грошову позику, у визначений договором строк, не повернула, що і стало підставою для звернення до суду з метою стягнення заборгованості та визнання права власності на вказаний автомобіль.

Крім того, зазначене рішення по цивільній справі не містить будь-яких відомостей про те, що вказаний автомобіль з 30.09.2022 року вилучений працівниками правоохоронних органів, являється речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000329 від 20.09.2022, та на нього накладено арешт як на майно у відношенні якого можлива конфіскація як вид покарання, у випадку ухвалення у відношенні ОСОБА_4 обвинувального вироку. Автомобіль Toyota RAV4, з моменту вилучення, знаходився на майданчику для арештованих транспортних засобів, і до звернення ОСОБА_5 до суду, будь-яких заяв від осіб, які могли претендувати на право власності на нього, не надходило.

У ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має банківські рахунки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи неможливість іншим способом встановити важливі для досудового розслідування обставини, у тому числі щодо фінансових зобов`язань між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та інформація щодо їх власника має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримала та просила задовольнити.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 12.07.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ряд невстановлених осіб, серед яких можуть бути ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , створили фіктивну розписку про наявність боргових обов`язків між останніми, з метою звернення до суду для скасування арешту майна, та подальшого його відчуження, а саме автомобіля Toyota RAV4 Hybrid, державний номер НОМЕР_1 , WIN - НОМЕР_2 , тим самим вчинивши незаконні дії щодо майна на яке накладено арешт в рамках кримінального провадження № 0000329 від 20.09.2022.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 має банківські рахунки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення важливих для досудового розслідування обставин, у тому числі щодо фінансових зобов`язань між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , та інформації роботи з банківськими рахунками за номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому або електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувача, а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту злочинної діяльності.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000051 від 12.07.2024, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому або електронному вигляді у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про власника банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (договору/заяви про відкриття рахунку; документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, з подальшими змінами, якщо такі були; копію паспорту; фотокартку з виданою карткою в руці);

- договору щодо надання послуг системою «Клієнт банк» за банківськими рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням місця встановлення, протоколів роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт банк», протоколи модемного зв`язку, що обслуговується системою «Клієнт банк»;

- інформацію щодо руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в роздрукованому та електронному вигляді, з розшифровкою платежів (із зазначенням контрагентів), виду операцій, відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу, дати платежу, місця оплати та зняття коштів, у разі наявності (із зазначенням повної адреси банкомату, терміналу) за період з 01.01.2020 по 23.12.2024;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів за рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з 01.01.2020 по 23.12.2024.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23.02.2025 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1