Провадження №1-кс/522/230/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000472, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2024 до чергової частини відділення поліції №1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в якій він просить прийняти міри правового характеру до працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 які під приводом перевезення вантажів, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у великих розмірах, тим самим спричинили матеріальний збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сума збитку встановлюється.

Під час проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 27 травня 2024 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого являюся потерпілий, ( ОСОБА_5 ) укладено договір перевезення № 1/27-05-2024.

Згідно умов зазначеного договору Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 зобов`язувалось надати Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги по перевезенню автомобільним транспортом вантажів та інших матеріальних цінностей (вантаж), які не заборонені до перевезення законодавством країн слідування вантажу, в порядку та умовах, передбачених даним договором.

Так, 28.05.2024, за транспортні послуги згідно Договору № 1/27-05-2024 від 27.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 p/p НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 ІПН НОМЕР_4 ) переказали грошові кошти у сумі 13000000,00 (тринадцять мільйонів) гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 IBAN НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ІПН НОМЕР_8 ), що підтверджується квитанцією, яку потерпілий, додав до свого допиту, але згідно умов договору послуги по перевезенню перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконані.

В подальшому слідчим ВнП №1 ОРУП №1 згідно ухвали Приморського районного суду м. Одеси, було здійснено виїмку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), щодо роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Після аналізу отриманої інформації, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримавши грошовий переказ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 p/p НОМЕР_2 в сумі 13000000,00 (тринадцять мільйонів) гривень, почали перераховувати зазначенні кошти по різним банківським рахункам, заздалегідь знаючи, що виконувати умови договору № 1/27-05-2024 від 27.05.2024 не збираються.

У зв`язку із вищевказаним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів на яких збережена інформація щодо будь-яких операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », p/p НОМЕР_10 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), в період часу з 28.05.2024 по 01.06.2024.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (факти телефонних з`єднань з конкретними абонентами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, тощо), іншими способами довести неможливо.

Таким чином, інформація щодо будь-яких операцій по банківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », p/p НОМЕР_10 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), в період часу з 28.05.2024 по 01.06.2024, зберігаються в у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 .

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК України, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Таким чином, для отримання доступу до документів, які містяться у інформація щодо будь-яких операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », p/p НОМЕР_10 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), в період часу з 28.05.2024 по 01.06.2024 необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, а також те, що в ході проведення досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати що зазначені документи мають значення для кримінального провадження та сприятимуть встановленню обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000472, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, з можливістю вилучення їх в територіальних відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одесі, надати інформацію, роздруківки (виписки) руху грошових коштів, банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », p/p НОМЕР_10 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), в період часу з 28.05.2024 по 01.06.2024, за яким закріплено банківський рахунок на магнітному (електронному) носії інформації, в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по банківському рахунку за період часу з дати відкриття рахунку по дату взяття в обробку ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, інформація щодо адреси зняття грошових коштів з вказаного рахунку, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 ;

Повних анкетних даних про особу, на яку відкрито банківський рахунок банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », p/p НОМЕР_10 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), в період часу з 28.05.2024 по 01.06.2024, документів, наданих до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), а також матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів з вищевказаних рахунках в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у період часу з дати відкриття рахунку по час взяття ухвали в обробку (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

ІР-адрес (з часом та датою), IMEI-пристроїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », p/p НОМЕР_10 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в період часу з 28.05.2024 по 01.06.2024.

Записів аудіо розмов щодо спілкування з оператором Сall-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з банківського рахунку банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », p/p НОМЕР_10 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в період часу з 28.05.2024 по 01.06.2024, або звернення до сервісного центру банку-емітенту, котрі здійснювались з абонентських номерів, які «закріплені» за вищевказаним банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 28.05.2024 по 01.06.2024.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, з можливістю вилучення їх в територіальних відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в м. Одесі, доручити: старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи слідчих.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1