Номер провадження 1-кс/754/1167/25
Справа № 754/5524/25
У Х В А Л А

Іменем України

24 квітня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001358 від 14.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11 квітня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 12.06.2024 року близько 09:40 год. невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, зателефонувавши з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в сумі 59400 гривень, завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2024 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місті, зателефонувала гр-ці ОСОБА_6 з невідомого номеру телефону НОМЕР_6 та представившись співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 31825 гривень 00 копійок.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2024 року приблизно о 18 год. 00 хв, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці зателефонувала гр-ну ОСОБА_7 з номеру телефону НОМЕР_7 та представившись співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 517789 грн. 00 коп. Чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

У ході проведення досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_7 надав у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останнього докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та його показань, а саме виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких зазначено, що потерпілий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , які належать ОСОБА_7 , було перераховано грошові кошти на суму 517789 грн. 00 коп.

В ході допиту в якості потерпілого, ОСОБА_7 зазначив, шо 22.07.2024 року в період часу з 20:18 год. по 20:30 год. здійснив переказ грошових коштів зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , яку назвала невстановлена особа. Також зазначив, що того ж дня в період часу з 20:37 год. по 20:56 год. зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 здійснив переказ на картки № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , які також назвала невстановлена особа. Встановлено, шо банком емітентом картки НОМЕР_12 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та картки НОМЕР_13 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Таким чином, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вилучити їх, з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень, а також аналізу та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Обґрунтування вказаного проміжку часу, за який потрібно отримати інформацію за банківським рахунком, полягає у тому, що на основі проведеного аналізу, вилученої в електронному виді інформації від банку, буде можливим комплексна перевірка причетності особи до вчинення інших кримінальних правопорушень, коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, та місця легалізації (зняття грошових коштів) отриманих злочинним шляхом.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 ст. 160 КПК).

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з вимогами ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні просить надати доступ до охоронюваної законом таємниці, з метою отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та може містити відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні №0001358 від 14.06.2024 року.

Лише в тому випадку, якщо сторона кримінального провадження, крім передбачених ч.5 ст. 163 КПК України обставин також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: повага до людської гідності (п. 4 ч. 1 ст. 7 КПК України); таємниця спілкування (п. 7 ч. 1 ст. 7 КПК України); невтручання у приватне життя (п. 8 ч. 1 ст. 7 КПК України). Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Окрім того, відповідно до вимог п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів провадження за клопотанням слідчого вбачається, що 14.06.2024 року до ЄРДР внесено відомості за №0001358 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Диспозицією ч.1 ст. 190 КК України передбачено відповідальність за шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З клопотання слідчого вбачається, що 12.06.2024 року близько 09:40 год., 22.07.2024 року приблизно о 18 год. 00 хв. та 08.06.2024 року невстановлені особи шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Слідчим зазначено, що, з поміж інших потерпілих, потерпілим ОСОБА_7 в період часу з 20:37 год. по 20:56 год. зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 здійснено переказ на одну з карток, а саме № НОМЕР_12 , тим самим невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 517789,00 гривень, що належать ОСОБА_7 .

Даних про те, що ОСОБА_7 дійсно перераховував свої грошові кошти з власного рахунку в розмірі 517789,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_12 матеріали провадження не містять.

На підтвердження обставин, наведених у клопотанні, слідчим долучено тільки протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, а також протокол допиту потерпілого, виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких не вбачається перерахування ОСОБА_7 грошових коштів саме на банківську картку № НОМЕР_12 , протокол огляду. Таким чином, надані матеріали містять тільки пояснення потерпілого ОСОБА_7 , натомість жодних даних про вчинення стосовно нього шахрайських дій з матеріалів не вбачається, зокрема, відсутнє підтвердження (виписка з банківського рахунку тощо) перерахування потерпілим грошових коштів у сумі 517789,00 гривень на банківський рахунок, про доступ до якого клопоче слідчий, що дає підстави слідчому судді для розумного сумніву щодо вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Згідно з положеннями ч.1 ст. 84, ч. 1 ст. 86 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Отже, слідчим не доведено обставини, передбачені ч.6 ст.163 КПК України.

За ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є, зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

У зв`язку з чим, поза увагою слідчого судді не лишився той факт, що дане кримінальне провадження було розпочате 14.06.2024, остання слідча дія була проведена 12.08.2024 (огляд сайту), а з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке до того ж не містить належного обґрунтування, слідчий звернувся лише 11.04.2025. Наведене свідчить про неефективність досудового розслідування, яке, вочевидь, не сприяє окресленій слідчим меті і завданням кримінального провадження та суперечить його основним засадам, зокрема таким, як розумність строків.

З огляду на наведене слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001358 від 14.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1