СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/635/25
ун. № 759/1924/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000774 від 19.04.2024, за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просить надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_4 , майору поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих та прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій документальних матеріалів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини у період з 01.01.2023 року по теперішній час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

-договори (контракти) купівлі-продажу (у т.ч. на перевезення/доставку), із змінами та доповненнями, додатками, специфікаціями, технічними характеристиками та комерційними пропозиціями до них;

-акти приймання-передачі (у т.ч. виконаних робіт), накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, рахунки на оплату, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, довіреності;

-документальні матеріали щодо якості та походження товарно-матеріальних цінностей що були предметом договірних взаємовідносин із зазначеним суб`єктом господарювання (висновки про проведення експертних випробувань, сертифікати, паспорти, ліцензії тощо);

-ПІБ та контактні дані представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якими проводились переговори щодо укладання договорів, оплати та доставки товарно-матеріальних цінностей;

-матеріали листування (у т.ч. з використанням електронної поштової скриньки) з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якими проводились переговори щодо укладання договорів, оплати та доставки товарно-матеріальних цінностей;

-Комерційні пропозиції на продукцію (код УКТ ЗЕД 3917), які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власним контрагентам в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2023 до 01.10.2024;

- у разі відсутності будь-яких вищезазначених документальних матеріалів, повідомити у зв`язку з чим відсутні вказані документальні матеріали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати підтверджуючі документи щодо місця їх знаходження (із зазначенням місцезнаходження документів або причину відсутності в розрізі кожного витребуваного документального матеріалу).

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 19.07.2023 уклали із ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір щодо будівництва ділянки магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв`язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов`язаних із знищенням ІНФОРМАЦІЯ_5 », загальна сума 5.3 млрд. грн.

Відповідно до протоколу № 1 від 19.07.2023 замовник здійснив закупівлю без застосування процедури відкритих торгів, тим самим обмеживши доступ до документальних матеріалів будівництва.

Так, згідно аналізу узагальненої податкової інформації, яка сформована ІНФОРМАЦІЯ_6 в ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності» встановлено, що згідно зареєстрованих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали закупівлю товарно-матеріальних цінностей, зокрема трубо-прокатної продукції (код УКТ ЗЕД 7306 та 3917), в пов`язаних з ними структурами, а саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно зареєстрованих податкових накладних здійснювало закупівлю зазначених ТМЦ у заводів-виробників, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Вищезазначені господарські операції з поставки товарно-матеріальних цінностей на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувалися ймовірно з метою штучного завищення ціни поставленої продукції, яка в подальшому використовувалася для виконання робіт на об`єкті будівництва ділянки магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв`язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов`язаних із знищенням ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Водночас з метою приховання протиправного механізму заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » віднесли до комерційної таємниці інформацію щодо вартості, об`єму закупленого товару та всю проектно-кошторисну документацію згідно власного наказу № 22-17 від 04.05.2017.

Водночас, за наявними даними службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт та здійснювали завищення цін на товарно-матеріальні цінності, а надлишково отримані бюджетні кошти за фактично не виконанні будівельні та інші види робіт були спрямовані на афілійовану структуру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у вигляді сплати за наданні послуги та оренду нерухомого та рухомого майна.

Зокрема, у період з 01.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєструвало податкових накладних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 2.6 млрд. грн. В подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » користуючись послугами т. зв. конвертаційних центрів з метою легалізації бюджетних коштів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили закупівлю сільськогосподарської продукції у групи компаній, які мають ознаки фіктивності та відносяться до так званої транзитної групи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шляхом здійснення експортних операцій сільськогосподарської продукції на адресу афілійованих структур, зокрема: S.R.I. RO « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Румунія) легалізували ТМЦ на загальну суму 187 млн. грн. та занизили податок на додану вартість на загальну суму 20,5 млн. грн. Вказане підтверджуються висновками аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_16 № 9576/5/99-00-08-01-03-05 від 29.07.2024.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені копій документальних матеріалів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини у період з 01.01.2023 року по теперішній час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Зазначена інформація та документи, які перебувають у володінні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має доказове значення, та необхідна органу досудового розслідування для забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до документів, які містять охоронювану законом таємницю належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням прокурором доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у органу досудового розслідування відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000774 від 19.04.2024, за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_4 , майору поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих та прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій документальних матеріалів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини у період з 01.01.2023 року по теперішній час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

-договори (контракти) купівлі-продажу (у т.ч. на перевезення/доставку), із змінами та доповненнями, додатками, специфікаціями, технічними характеристиками та комерційними пропозиціями до них;

-акти приймання-передачі (у т.ч. виконаних робіт), накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, рахунки на оплату, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, довіреності;

-документальні матеріали щодо якості та походження товарно-матеріальних цінностей що були предметом договірних взаємовідносин із зазначеним суб`єктом господарювання (висновки про проведення експертних випробувань, сертифікати, паспорти, ліцензії тощо);

-ПІБ та контактні дані представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якими проводились переговори щодо укладання договорів, оплати та доставки товарно-матеріальних цінностей;

-матеріали листування (у т.ч. з використанням електронної поштової скриньки) з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якими проводились переговори щодо укладання договорів, оплати та доставки товарно-матеріальних цінностей;

-Комерційні пропозиції на продукцію (код УКТ ЗЕД 3917), які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власним контрагентам в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2023 до 01.10.2024;

- у разі відсутності будь-яких вищезазначених документальних матеріалів, повідомити у зв`язку з чим відсутні вказані документальні матеріали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати підтверджуючі документи щодо місця їх знаходження (із зазначенням місцезнаходження документів або причину відсутності в розрізі кожного витребуваного документального матеріалу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1