Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1565/25
Номер провадження 1-кс/711/463/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000308, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000308, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000308 від 15.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що в період часу з 11.03.2024 по 30.05.2024 відповідно до пункту 4.2.4.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_2 на І квартал 2024 року, ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі УЖКГ) за період з 01.01.2020 по 31.12.2023 року, за результатом проведення якої складено та підписано акт ревізії від 06.06.2024 №262306-30/11 (далі Акт).

Зокрема, ревізією дотримання вимог чинного законодавства при укладанні та виконанні договорів встановлено, окрім іншого, наступні порушення:

- порушення вимог ч.4, п.2 ч.5 ст.41 Закону України від 25.12.2015 №922 «Про публічні закупівлі» (із змінами; в редакції, чинній на дату оголошення процедури закупівлі; далі - Закон №922) та п.13.6 Договору про закупівлю електричної енергії від 11.01.2021 №1-6030Е, в частині збільшення ціни за одиницю товару більше ніж на 10 відсотків, що призвело до безпідставного укладання додаткових угод №1 від 01.02.2021, №2 від 15.02.2021, №3 від 19.02.2021, №4 від 01.09.2021, №5 від 30.09.2021, №6 від 11.10.2021, №7 від 21.10.2021, №8 від 01.11.2021, №9 від 03.11.2021, №10 від 10.11.2021 до даного договору, відповідно до яких збільшувалась ціна електричної енергії, що призвело до постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » електричної енергії в кількості 934 589 кВт.год по договору від 11.01.2021 №1-6030Е з лютого 2021 року по січень 2022 року за завищеними цінами на загальну суму 877,78 тис. гривень.

Зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_6 порушення допущено в.о. заступника начальника - начальником відділу благоустрою управління ЖКГ ОСОБА_5 , в.о. начальника ОСОБА_6 , начальником УЖКГ ОСОБА_7 .

В ході ревізії порушення не усунуто.

Вказане порушення призвело до матеріальної шкоди (збитків) УЖКГ та міському бюджету на загальну суму 877,78 тис. гривень.

- порушення вимог п.2 ч.4 ст.36 Закону №922 (із змінами в редакції, чинній на дату оголошення процедури закупівлі) та п.7.2.7, п.12.2 Договору про закупівлю електричної енергії від 29.01.2020 №3, в частині укладання договору від 29.01.2020 №3 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із завищеною ціною електричної енергії (умови договору про закупівлю відрізнялись від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону) та безпідставного укладання додаткових угод №2 від 05.02.2020, №3 від 05.02.2020, №4 від 03.06.2020, №6 від 05.10.2020, №7 від 16.12.2020 до даного договору, відповідно до яких збільшувалась ціна електричної енергії, що призвело до постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » електричної енергії в кількості 867146 кВт.год по договору від 29.01.2020 № 3 з лютого по грудень 2020 року за завищеними цінами на загальну суму 335,25 тис. гривень.

Зі сторони УЖКГ порушення допущено в.о. начальника УЖКГ ОСОБА_6 , в.о. заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , начальником УЖКГ ОСОБА_9 .

В ході ревізії порушення не усунуто.

Вказане порушення призвело до матеріальної шкоди (збитків) УЖКГ та міському бюджету на загальну суму 335,25 тис. гривень.

Таким чином у слідства достатньо підстав вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » могли здійснити розтрату коштів місцевого бюджету, тобто могли вчинити кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що оплата за електроенергію по договору про закупівлю електричної енергії від 29.01.2020 № 3 та договору про закупівлю електричної енергії від 11.01.2021 №1-6030Е з боку замовника ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювалась з рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема для підтвердження проведених ІНФОРМАЦІЯ_4 платіжних операцій на виконання договору про закупівлю електричної енергії від 29.01.2020 № 3 та договору про закупівлю електричної енергії від 11.01.2021 № 1-6030Е, встановлення сум сплачених грошових коштів, їх отримувачів та призначення платежів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому або електронному вигляді (із записом на оптичний носій інформації) про рух коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2020 по 31.01.2022, а також документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку за період часу з 01.01.2020 по 31.01.2022, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 4, 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000308, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000308, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій в паперовому або електронному вигляді (із записом на оптичний носій інформації), щодо руху коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2020 по 31.01.2022, а також документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку за період часу з 01.01.2020 по 31.01.2022.

Строк дії ухвали - до 27 березня 2025 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1