Провадження № 1-кс/761/7592/2017
У Х В А Л А

Іменем України

12 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про надання компетентним органам Республіки Молдова міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № від 29.11.2016 по ст. 248 ч. (5) п. B), d) Кримінального кодексу Республіки Молдова про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В своєму клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить: надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до предметів і документів з можливістю їх вилучення, а саме завірені копії документів за експортними операціями проведені в період 2016 року в адресу компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 »АТ) (розташованої в АДРЕСА_3 , фіскальний код НОМЕР_1 ), які зберігаються в компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(розташоване в АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що прокуратура Республіки Молдова звернулась до Прокуратури м.Києва з проханням надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № .

В клопотанні слідчий зазначає, що в слідче управління Головного управління Національної поліції в місті Києві для розгляду від Головного слідчого управління Національної поліції України передано матеріали доручення компетентних органів Республіки Молдова про надання правової допомоги у кримінальній справі № . Згідно вищевказаним матеріалами, у виробництві Прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю і особливих справ Республіки Молдова спільно з органом кримінального переслідування Митної Служби Республіки Молдова знаходиться кримінальна справа № , порушеної 29.11.2016 по ст. 248 ч. (5) п. B), d) Кримінального кодексу Республіки Молдова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з березня по вересень 2016 року, посадові особи компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ) (розташованої в АДРЕСА_3 , фіскальний код НОМЕР_1 ), ввезли на територію Республіки Молдови остаточним режимом ввезення від компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (розташоване в АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (розташоване в АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (розташоване в АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (розташоване в АДРЕСА_7 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (розташоване в АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташоване в АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(розташоване в АДРЕСА_9 ) і ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_10 »(розташоване в АДРЕСА_10 ), товари« суміші або продуктові препарати з жирів або масел тваринного походження »класифіковані в товарній позиції 15179099 на загальну суму в 58 714 951,13 молдавських леїв.

Згодом, в результаті переробки продуктів, що імпортуються, економічний агент SA " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») експортував в Російську Федерацію, з різницею в 2-3 дня, кожну партію товару, що імпортується раніше, вже як готовий продукт класифікується в товарній позиції 190190099, представляючи митному прикордонному органу сертифікати походження товарів і висновку експертизи ІНФОРМАЦІЯ_11 , в яких вказав, що експортовані товари є молдавського походження.

Разом з тим, при ретельному аналізі документів, прикладених SA " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до митними деклараціями було встановлено що, відповідно до Акту експертизи №0381013, виданий Торгово-промисловою палатою, самим SA " ІНФОРМАЦІЯ_3 " був представлений рецепт обробки сировини для отримання готового продукту, що вимагає як мінімум 4-х днів, без урахування часу митного оформлення, упаковки, транспортування і т.д.

Згідно з матеріалами кримінальної справи, орган кримінального переслідування робить висновок про те, що представники компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " SA експортували з березня по вересень 2016 року з території Республіки Молдова кінцевим призначенням Російська Федерація «продовольчі товари«Русский`з фракцією жиру в сухій речовині до 50, 7% », приклавши сертифікати місцевого походження, хоча фактично товари походять з України.

На даний час виникла необхідність щодо проведення процесуальних дій на території України.

Як зазначає слідчий, з метою забезпечення повного і об`єктивного розслідування кримінальної справи, відповідно до Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, компетентні органи Республіки Молдова просять провести виїмку в компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташоване в АДРЕСА_1 ) завірених копій документів за експортними операціями проведені в період 2016 року в адресу компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ) (розташованої в АДРЕСА_3 , фіскальний код 438).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити. Клопотання про фіксування судового засідання технічними засобами не заявляла.

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків.

Згідно з нормами ст 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 2 статті 160 КПК України визначає що має бути зазначено в клопотанні: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про надання компетентним органам Республіки Молдова міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № від 29.11.2016 по ст. 248 ч. (5) п. B), d) Кримінального кодексу Республіки Молдова про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - оглянути оригінали з можливістю вилучення копій документів за експортними операціями проведеними в період 2016 року в адресу компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ) (розташованої в АДРЕСА_3 , фіскальний код 438).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1