Справа № 761/9909/25
Провадження № 1-кс/761/7137/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій,

в с т а н о в и в:

Старший детектив Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000025 від 01.10.2024 за ч.3 ст. 212, ч.3 ст.209 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України знаходиться кримінальне провадження за №0000025 від 01.10.2024 за ч.3 ст. 212, ч.3 ст.209 КК України.

Відповідно до матеріалів виїзної документальної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом проведення у період 2021-2023 років фінансових операцій на загальну суму 566 639 644 гривень без економічної причини, які не мали на меті отримання прибутку, а були спрямовані на приховання реальної суті операцій та полягали у транзиті грошових коштів, отриманих в рамках укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору про надання гарантії від 07.02.2022 року за №22-3ДГ та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договору про надання гарантії від 07.02.2022 року №22-2ДГ за якими у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завідомо відсутня реальна фінансова спроможність виконати свої зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (в рамках договору про надання гарантії від 07.02.2022 року за №22-3ДГ) та перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (в рамках договору про надання гарантії від 07.02.2022 року №22-2ДГ).

Грошові кошти отримані за вказаними договорами про надання гарантії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувало на користь ряду суб`єктів господарювання за укладеними договорами позики, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ПП « ОСОБА_8 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); ПП « ОСОБА_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_40 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_46 ).

Однак, незважаючи на провадження вищевказаними суб`єктами господарювання господарської діяльності та фактичну спроможність виконувати свої зобов`язання за укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорами позики, останнім відступається заборгованість за такими договорами на користь ряду фінансових компаній, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №31/03/23-2 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступаються складає 2 694 311, 31 гривень, ціна договору - 1000 000 гривень;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №29/09/23 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 58 313 759, 66 гривень, ціна договору - 2 535 000 гривень;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №02-01/06/22 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 3 500 000 гривень, ціна договору - 3 411 500 гривень та договір №01-01/23 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 48 919 390, 93 гривень, ціна договору - 9 611 982,74 гривень;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №12/06/23 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 23 908 710,15 гривень, ціна договору -378 710,16 гривень;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №29-09/23-1 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 10 934 172,35 гривень, ціна договору - 2 017 760,27 гривень;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код за ЄДРПРУ НОМЕР_51 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №24/03/23 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 119 825 764,81 гривень, ціна договору - 8 694 432,79 гривень; договір №01-01/06/22 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 4 998 000 гривень, ціна договору - 5 050 000 гривень; договір №01-16/09/22 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 60 000 000 гривень, ціна договору - 170 000 гривень; договір №01-22/12/22 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 343 320 637,79 гривень, ціна договору -23 080 962,35 гривень; договір №31/05/23 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 72 035 693,08 гривень, ціна договору - 398 200 гривень;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №02-28/12/22 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 500 000 гривень, ціна договору - 500 000 гривень; договір №31/03/23-1 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 3 013 564,10 гривень, ціна договору - 1 204 403,05 гривень;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №02-01/06/22 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 16 000 000 гривень, ціна договору - 16 000 000 гривень;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №03/12/22 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 73 306 989,65 гривень, ціна договору -50 000 гривень;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №22/03/23 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 3 515 164,38 гривень, ціна договору - 2 170 000 гривень;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №31/03/23 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 3 266 533,15 гривень, ціна договору - 2 063 214,75 гривень та договір №01-27/12/22 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 29 046 358,91 гривень, ціна договору - 11 201 393,09 гривень.

З метою встановлення основних умов договору № 02-11/22 від 09.11.2022 року, зокрема суми позики, її цільового використання, строку надання позики, 29.10.2024 року за вих. №11/6/4.5.2/26457-24 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено запит щодо надання належним чином засвідченої копії договору № 02-11/22 від 09.11.2022 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) разом з додатками.

18.11.2024 року за вих. №18/11/24-1 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_59 направлено лист про надання інформації відповідно до якого у наданні копій документів відмовлено на підставі ст. 159 КПК України.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою вивчення основних умов договору № 02-11/22 від 09.11.2022 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлені суми позики, її цільового використання, строку надання позики, а також інших умов договору, що має значення для встановлення походження коштів та їх подальшого використання, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору №02-11/22 від 09.11.2022 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками, оборотно-сальдових відомостей, платіжних доручень, банківських виписок, доручень (довіреностей), листів та інших документів складених при виконанні умов договору №02-11/22 від 09.11.2022 року.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000025, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000025, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому детективу Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 та детективам, що входять до складу групи детективів у кримінальному провадженні №0000025, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору №02-11/22 від 09.11.2022 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками, оборотно-сальдових відомостей, платіжних доручень, банківських виписок, доручень (довіреностей), листів та інших документів складених при виконанні умов договору №02-11/22 від 09.11.2022 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1