УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2025 Справа №607/1546/25 Провадження №1-кс/607/546/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000096 від 21.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 січня 2025 року начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000096 від 21.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України, про накладення арешту на майно, що вилучене в ході проведення обшуків, а саме. 22.01.2025 у ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було вилучено: мобільний телефон марки «Infinix SMART9», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім-карткою НОМЕР_3 ; електронні рецепти на отримання лікарського засобу наркотиків бупренорфін у кількості 16 шт.; тримачі до сім-карток з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; частина упакування із телефоном НОМЕР_7 ; сім-картка «Київстар» - 1 шт., сім-картка «ВФ України»; SD-картка пам`яті; коробка від телефону Nomi IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , коробка від телефону Samsung IMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , коробка від телефону Redmi IMEI: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , коробка від телефону Tecno IMEI: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; мобільний телефон Nokia, ІМЕІ: НОМЕР_16 , мобільний телефон Bravis, ІМЕІ: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , мобільний телефон Tecno, ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_19 із двома сім-картками, мобільний телефон Nomi, ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 із сім-карткою, мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , мобільний телефон Nokia, ІМЕІ: НОМЕР_26 , мобільний телефон Nokia, ІМЕІ: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 із сім-карткою НОМЕР_31 ; мобільний телефон inFinix, ІМЕІ: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 із сім-карткою НОМЕР_34 ; мобільний телефон Nomi, ІМЕІ: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 із сім-карткою; мобільний телефон Nomi, ІМЕІ: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 із двома сім-картками; тримач до сім-картки НОМЕР_39 ; банківські картки ОТР банк № НОМЕР_40 , ПУМБ № НОМЕР_41 , Ощадбанк № НОМЕР_42 , monobank НОМЕР_43 , Кредобанк № НОМЕР_44 ; блістер із надписом Subutex із таблеткою.

22.01.2025 у ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було вилучено: грошові кошти 2070 (дві тисячі сімдесят) доларів США; грошові кошти 3700 (три тисячі сімсот) Євро; дві банківські карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_45 та «Kredobank» № НОМЕР_46 ; 15 упаковок таблеток у блістерах із надписом «СОНАТ».

22.01.2025 у ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було вилучено: мобільний телефон Samsung ІМЕІ: НОМЕР_47 із сім картою НОМЕР_48 ; мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_49 , НОМЕР_50 із сім картами НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ; мобільний телефон марки TP LINK ІМЕІ: НОМЕР_53 , НОМЕР_54 із сім картою НОМЕР_55 ; мобільний телефон NOKIA ІМЕІ: НОМЕР_56 ; мобільний телефон NOKIA ІМЕІ: НОМЕР_57 ; мобільний телефон NOKIA ІМЕІ: затертий; мобільний телефон SIMENS ІМЕІ: затертий; тримач до сім карти НОМЕР_55 ; банківська карта АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_58 ; банківська карта АТ «А-Банк» № НОМЕР_59 ; тримач до сім карти НОМЕР_60 ;

22.01.2025 у ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 було вилучено: мобільний телефон марки ZTE ІМЕІ: НОМЕР_61 із сім картою НОМЕР_62 ; банківська карта АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_63 ; банківська карта АТ «Альфабанк» № НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ; банківська карта ПУМБ № НОМЕР_66 ; банківська карта АТ «Альфабанк» без номеру;

22.01.2025 у ході проведення обшуку у автомобілі Toyota Camry, білого кольору, 2013 року випуску, р.н. НОМЕР_67 , VIN: НОМЕР_68 , який використовує ОСОБА_9 було вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль Toyota Camry, білого кольору, 2013 року випуску, р.н. НОМЕР_67 ; ключі від автомобіля Toyota Camry, білого кольору, 2013 року випуску, р.н. НОМЕР_67 ; автомобіль Toyota Camry, білого кольору, 2013 року випуску, р.н. НОМЕР_67 .

22.01.2025 у ході проведення обшуку у домоволодінні за адресою по АДРЕСА_5 за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та автомобілі Land Rover Freelander, 2009 року випуску, р.н. НОМЕР_69 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 було вилучено: мобільний телефон марки POCO ІМЕІ: НОМЕР_70 , НОМЕР_71 із сім картою НОМЕР_72 ; відео реєстратор Partison CHD30S с/н:834518; мобільний телефон марки Xiaomi; Пістолет Browning с/н: НОМЕР_73 ; предмет схожий на пістолет НОМЕР_74 калібру 9 мм. із магазином з патронами; паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

22.01.2025 у ході проведення обшуку у домоволодінні за адресою по АДРЕСА_6 за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , було вилучено: два елементи курильного пристрою із нашаруванням невідомої речовини; один поліетиленовий пакет із подробленою речовиною рослинного походження; один поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору; одна скляна банка із залишками речовини невідомого походження; два поліетиленових пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору; банківська карта АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_75 ; поліетиленові фосовочні пакети; електронна вага; блокнот із записами; паперовий згорток із порошкоподібною речовиною білого кольору.

Дане клопотання мотивує тим, що вищезазначені речі визнано речовими доказами у кримінальному проваджені № 0000096 від 21.02.2024, а тому вони мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, прокурор Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 та володільці майна в судове засідання не з`явилися. Проте, 24.01.2025 року, на адресу Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло клопотання прокурора про розгляд зазначеного клопотання без його участі.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею з`ясовано, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 21 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305; ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що сформована у листопаді 2023 року ОСОБА_5 організована група у складі виконавців ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 діяла на території Тернопільської області та вчиняла особливо тяжкі злочини, а саме здійснювала незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут безпосередньо з рук, а також через поштового оператора ТОВ «Нова пошта» наркотичного засобу бупренорфіну, який міститься у медичних препаратах національного виробництва «Бупренорфін гідрохлорид» та іноземного виробництва «SUBUTEX» на території Тернопільської та інших областей.

Із урахуванням зібраних доказів 22.01.2025 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у складі організованої групи, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

22.01.2025 у ході проведення обшуків було вилучено ряд матеріальних об`єктів та з урахуванням зібраних органом досудового розслідування на даний час даних є достатні підстави вважати, що вищевказані об`єкти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому вони відповідно до ст.98 КПК України є речовими доказами. Із вказаними речовими доказами необхідно провести ряд слідчих дій, насамперед призначити та провести по них комплекс судових експертиз, а тому вони підлягають збереженню.

Окрім того, досудове розслідування проводиться за статтями КК України санкції яких передбачають конфіскацію майна як виду покарання, а також застосування, в силу вимог ст.96-1, ст.96-2 КК України, заходу кримінально-правового характеру у виді спеціальної конфіскації. А тому з метою забезпечення виконання вимог законодавства у випадку застосування конфіскації майна як виду покарання та спеціальної конфіскації, як заходу кримінально-правового характеру, виникає необхідність у накладенні арешту на вищевказані об`єкти, насамперед грошові кошти.

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно пункту 1 частини другої статті 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно із пунктом 3 частини другої статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з частиною третьою статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини першої статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (частина п`ята статті 170 КПК України).

Санкція частини третьої статті 307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно із частиною одинадцятою статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням статей 170-173 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, так як незастосування арешту може призвести до приховування, пошкодження, зникнення такого майна чи знищення слідчої інформації на ньому, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

Одночасно роз`яснюю, що згідно статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на матеріальні об`єкти, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, вилучені в ході проведення обшуків, а саме:

22.01.2025 у ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :

- мобільний телефон марки «Infinix SMART9», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім-карткою НОМЕР_3 ;

- електронні рецепти на отримання лікарського засобу наркотиків бупренорфін у кількості 16 шт.;

- тримачі до сім-карток з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- частина упакування із телефоном НОМЕР_7 ;

- сім-картка «Київстар» - 1 шт., сім-картка «ВФ України»;

- SD-картка пам`яті;

- коробка від телефону Nomi IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , коробка від телефону Samsung IMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , коробка від телефону Redmi IMEI: НОМЕР_76 , коробка від телефону Tecno IMEI: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон Nokia, ІМЕІ: НОМЕР_16 , мобільний телефон Bravis, ІМЕІ: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , мобільний телефон Tecno, ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_19 із двома сім-картками, мобільний телефон Nomi, ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 із сім-карткою, мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , мобільний телефон Nokia, ІМЕІ: НОМЕР_26 , мобільний телефон Nokia, ІМЕІ: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

- мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 із сім-карткою НОМЕР_31 ;

- мобільний телефон inFinix, ІМЕІ: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 із сім-карткою НОМЕР_34 ;

- мобільний телефон Nomi, ІМЕІ: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 із сім-карткою;

- мобільний телефон Nomi, ІМЕІ: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 із двома сім-картками;

- тримач до сім-картки НОМЕР_39 ;

- банківські картки ОТР банк № НОМЕР_40 , ПУМБ № НОМЕР_41 , Ощадбанк № НОМЕР_42 , monobank НОМЕР_43 , Кредобанк № НОМЕР_44 ;

- блістер із надписом Subutex із таблеткою.

22.01.2025 у квартирі АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :

- грошові кошти 2070 (дві тисячі сімдесят) доларів США;

- грошові кошти 3700 (три тисячі сімсот) Євро;

- дві банківські карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_45 та «Kredobank» № НОМЕР_46 ;

- 15 упаковок таблеток у блістерах із надписом «СОНАТ».

22.01.2025 у квартирі АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 :

- мобільний телефон Samsung ІМЕІ: НОМЕР_47 із сім картою НОМЕР_48 ;

- мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_49 , НОМЕР_50 із сім картами НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ;

- мобільний телефон марки TP LINK ІМЕІ: НОМЕР_53 , НОМЕР_54 із сім картою НОМЕР_55 ;

- мобільний телефон NOKIA ІМЕІ: НОМЕР_56 ;

- мобільний телефон NOKIA ІМЕІ: НОМЕР_57 ;

- мобільний телефон NOKIA ІМЕІ: затертий;

- мобільний телефон SIMENS ІМЕІ: затертий;

- тримач до сім карти НОМЕР_55 ;

- банківська карта АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_58 ;

- банківська карта АТ «А-Банк» № НОМЕР_59 ;

- тримач до сім карти НОМЕР_60 ;

22.01.2025 у квартирі АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 :

- мобільний телефон марки ZTE ІМЕІ: НОМЕР_61 із сім картою НОМЕР_62 ;

- банківська карта АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_63 ;

- банківська карта АТ «Альфабанк» № НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ;

- банківська карта ПУМБ № НОМЕР_66 ;

- банківська карта АТ «Альфабанк» без номеру;

22.01.2025 у ході проведення обшуку у автомобілі Toyota Camry, білого кольору, 2013 року випуску, р.н. НОМЕР_67 , VIN: НОМЕР_68 , який використовує ОСОБА_9 :

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль Toyota Camry, білого кольору, 2013 року випуску, р.н. НОМЕР_67 ;

- ключі від автомобіля Toyota Camry, білого кольору, 2013 року випуску, р.н. НОМЕР_67 ;

- автомобіль Toyota Camry, білого кольору, 2013 року випуску, р.н. НОМЕР_67 .

22.01.2025 у домоволодінні за адресою по АДРЕСА_5 за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та автомобілі Land Rover Freelander, 2009 року випуску, р.н. НОМЕР_69 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 :

- мобільний телефон марки POCO ІМЕІ: НОМЕР_70 , НОМЕР_71 із сім картою НОМЕР_72 ;

- відео реєстратор Partison CHD30S с/н:834518;

- мобільний телефон марки Xiaomi;

- Пістолет Browning с/н: НОМЕР_73 ;

- предмет схожий на пістолет НОМЕР_74 калібру 9 мм. із магазином з патронами;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6

22.01.2025 за адресою по АДРЕСА_6 за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,:

- два елементи курильного пристрою із нашаруванням невідомої речовини;

- один поліетиленовий пакет із подробленою речовиною рослинного походження;

- один поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору;

- одна скляна банка із залишками речовини невідомого походження;

- два поліетиленових пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору;

- банківська карта АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_75 ;

- поліетиленові фосовочні пакети;

- електронна вага;

- блокнот із записами;

- паперовий згорток із порошкоподібною речовиною білого кольору.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1