Справа № 947/3277/25
Провадження № 1-кс/947/1555/25
УХВАЛА

23.01.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000966 від 25.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У провадженні СВ ВП № 4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000966 від 25.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000172 від 28.05.2024р., було встановлено, що невстановлена особа близько 13:56 год. 26.05.2024р. відправила з поштомату НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , посилку з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини PVP, загальною масою 4,8572 г, яку в подальшому, 28.05.2024р. отримав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у відділенні поштомату НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами, спрямованими на встановлення особи, що може бути причетною до вказаного кримінального правопорушення було встановлено, що причетним до злочину може бути ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та який у своєму користуванні має транспортний засіб «Chevrolet Aveo», н.з. НОМЕР_3 .

Можлива причетність ОСОБА_5 до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України зокрема підтверджується показами встановленого в ході проведення оперативно-розшукових дій свідка ОСОБА_6 , яка є наркозалежною особою, та маючи необхідності придбання психотропних речовин одного разу вона зі своїм знайомим зустрілась з невідомим чоловіком, який привіз психотропну речовину по замовленню на автомобілі «Chevrolet Aveo», н.з. НОМЕР_3 . А в подальшому вона приходила за адресою АДРЕСА_4 , де попередньо зателефонувавши за номером телефону НОМЕР_4 , зустрілась з невідомим чоловіком, який передав психотропну речовину за грошову винагороду.

16.01.2025, в період часу з 18 годин 55 хвилин по 19 годин 26 хвилин, в ході проведення обшуку транспортного засобу «Chevrolet Aveo», н.з. НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено наступні речі:

- Полімерний пакет типу «zap-lock» з порошкоподібною речовиною рожевого кольору (упаковано до сейф-пакету № CRI1212025);

- Мобільний телефон «Redmi 9T», imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , з сім-картою НОМЕР_7 та мобільний телефон «Samsung Galaxy S9», imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 з сім-картою НОМЕР_10 (упаковано до сейф-пакету № CRI1212024);

- Полімерний пакет з подрібненою фольгою (упаковано до сейф-пакету №HYQ0190251).

Крім того, 16.01.2025, в період часу з 19 годин 28 хвилин по 20 годин 17 хвилин, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено:

-Полімерний пакет типу «zip-lock» з речовинною рослинного походження та полімерний пакет з речовиною рослинного походження (упаковано до сейф-пакету №CRI1212023);

-Двоє електронних ваг (упаковано до сейф-пакету №CRI1212022);

-99 порожніх пакетів типу «zip-lock» (упаковано до сейф-пакету №RIC2046736);

-Дев`ять пігулок та шість таблеток невідомого походження, три фрагменти блістерів з написом «Метадон» що містять вісім таблеток (упаковано до сейф-пакету №CRI1212021);

-Каністра синього кольору об`ємом близько 20 літрів з речовиною невідомого походження з різким запахом (упаковано до полімерного мішка опломбованого пломбою №В433698).

22.01.2025 проведеним оглядом мобільних телефонів ОСОБА_5 встановлено, що останній відповідно до наявних фотознімків та відеозаписів може займатися виготовленням психотропних речовин за місцем свого проживання. Крім того, ОСОБА_5 з метою подальшого збуту наркотичних речовин та отримання доходів від незаконного обігу психотропних речовин підтримує зв`язок з невстановленими наразі особами. Зокрема, в оглянутих мобільних телефонах фігурують номери банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , на які ОСОБА_5 за вказівками невстановленої особи здійснював перекази грошових коштів, про що потім звітував особі.

На підставі викладеного, виникла необхідність отримати банківську документацію щодо банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , до яких відносяться банківські картки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій таких речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку, розташованому у м. Одеса, відносно банківських рахунків до яких відносяться банківські картки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , а саме:

-інформацію щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках з моменту створення по 23.01.2025;

-копії заяв про відкриття/закриття вказаних рахунків, а саме: договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

-наявну інформацію і копії документів про власників банківських рахунків на адресу яких надійшли грошові кошти з моменту створення рахунку по теперішній час із вказаного банківського рахунку із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів, назв юридичних осіб та їх юридичних адрес.

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власниками вказаних рахунків;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних банківських рахунків з моменту створення рахунку по 23.01.2025;

-IP-адреси з котрих було здійснено доступ до вказаних банківських рахунків у мобільному додатку, належного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з моменту створення рахунку по 23.01.2025;

- Фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з вказаного банківських рахунків з моменту створення рахунку по 23.01.2025.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1