Справа № 544/1506/24
пров. № 1-кс/544/65/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 лютого 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000305 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману коштами з держаьного бюджету та з бюджету благодійних організацій, які виплачувались у якості компенсації за безоплатне надання житла (безоплатне розміщення для проживання) внутрішньо переміщених осіб (далі по тексту ВПО) на території Пирятинської ОТГ Лубенського району.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» ВПО є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Відповідно до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 333 (далі по тексту Порядок), цей Порядок визначає механізм компенсації витрат, що пов`язані з безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням) внутрішньо переміщених осіб (далі - компенсація), які перемістилися з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, інформація про які є складовою частиною переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією: ж т, яких зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодже інформація про яке внесена до Легального реєстре майна, пошкоджень о а знищеного внаслідок бойових дій. терористичних актів, диверсій, спричин, військовою агресією Російської Федерації, або шодо якого подано документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування оа- пошкодження знищення нерухомого майна внаслідок бойових терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російсько Федерації (п.1 Порядку).

Компенсація надається фізичним особам - громадянам України, які є власниками житла або їх представниками, наймачами (орендарями) житла державної або комунальної власності, спадкоємцями, які прийняли спадщину, і безоплатно розміщували у своїх житлових приміщеннях, зазначених упункті 1 цього Порядку, внутрішньо переміщених осіб, крім осіб, з якими вони пов`язані родинними відносинами, споріднення яких засноване на шлюбі та кровному рідстві (чоловік, дружина, батько, мати. діти, онуки, зокрема повнолітні) (далі - особи, що розмістили внутрішньо переміщених осіб), для покриття витрат, пов`язаних з безоплатним розміщенням внутрішньо перемішених осіб (п.2 Порядку).

Особи, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, зобов`язані не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня розміщення внутрішньо переміщених осіб подати повідомлення за формою згідно з додатком 1 до виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі їх створення) ради, місцевої держадміністрації, відповідної військової адміністрації за місцем розташування житлового приміщення.

Особи, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, також зобов`язані в день припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їх кількості подати повідомлення згідно з додатком 1 разом з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у житловому приміщенні, із зазначенням можливості у подальшому розміщувати внутрішньо переміщених осіб у такому приміщенні.

Для отримання компенсації особа, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, не пізніше ніж протягом п`яти днів з дня закінчення звітного місяця подає до виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі їх створення) ради, місцевої держадміністрації, відповідної військової адміністрації за місцем розташування житлового приміщення заяву за формою згідно з додатком 2 (п. 5 Порядку).

Компенсація особам, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, виплачується за рахунок коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, іноземних держав та міжнародних організацій у вигляді благодійної, гуманітарної та матеріалі ої допомоги, а також добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та громадських обєднань, інших не заборонених законодавством джерел у безготівковій формі за зазначеними у заяві банківськими реквізитами за умови відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги ч. 16 Порядку.

Зі змісту Порядку випливає, що особи, які розмістили внутрішньо переміщених осіб для проживання мають право на компенсацію виключно за певних умов та на них покладаються певні обов`язки.

Розслідуванням установлено, шо окремі особи, які проживають на території Пирятинської OTT Лубенського району неправомірно отримували (отримують) вищевказану компенсацію.

Так відповідно до рапорту оперуповноваженого ВКЛ Лубенського РВП ОСОБА_7 , отримано інформацію щодо неправомірного отримання компенсаїхі у період часу з початку військового вторгнення рф на територію України по теперішній час такими особами:

ОСОБА_8 , який отримував компенсацію за розміщення для проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , внутрішньо-переміщеної особи - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка доводиться рідною онукою ОСОБА_8 , а відповідно останній не мав права на отримання вищевказаної компенсації;

ОСОБА_10 , який отримує (отримував) компенсацію за розміщення для проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , внутрішньо-переміщеної особи - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка доводиться рідною дочкою ОСОБА_10 , а відповідно останній не мав права на отримання вищевказаної компенсації.

Факт родинних зв`язків вказаних осіб підтверджується інформацію з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 вищезгаданим особам було виплачено компенсацію відповідно до кількості людино-днів, протягом яких здійснювалось розміщення.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникли сумніви у правомірності отримання вищевказаними особами компенсації витрат, що пов`язані з безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням) внутрішньо переміщених осіб.

Оглядом документів, вилучених у ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ОСОБА_8 отримував компенсацію за розміщення для проживання ВІТО на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий на її його ім`я в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ОСОБА_10 отримував компенсацію за розміщення для проживання ВПО на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий на її його ім`я в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою отримання інформації щодо руху коштів, джерела їх надходження, виникла необхідність в отриманні доступу до вищевказаних банківських рахунків відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_10 з метою підтвердження фактів виплати їм компенсації.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому в АДРЕСА_3 .

Слідчий СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання слідчий обґрунтовує тим, слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000305 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману коштами з держаьного бюджету та з бюджету благодійних організацій, які виплачувались у якості компенсації за безоплатне надання житла (безоплатне розміщення для проживання) внутрішньо переміщених осіб (далі по тексту ВПО) на території Пирятинської ОТГ Лубенського району. Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» ВПО є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Зі змісту Порядку випливає, що особи, які розмістили внутрішньо переміщених осіб для проживання мають право на компенсацію виключно за певних умов та на них покладаються певні обов`язки. Розслідуванням установлено, шо окремі особи, які проживають на території Пирятинської OTT Лубенського району неправомірно отримували (отримують) вищевказану компенсацію. Так відповідно до рапорту оперуповноваженого ВКЛ Лубенського РВП ОСОБА_7 , отримано інформацію щодо неправомірного отримання компенсаїхі у період часу з початку військового вторгнення рф на територію України по теперішній час такими особами: ОСОБА_8 , який отримував компенсацію за розміщення для проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , внутрішньо-переміщеної особи - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка доводиться рідною онукою ОСОБА_8 , а відповідно останній не мав права на отримання вищевказаної компенсації; ОСОБА_10 , який отримує (отримував) компенсацію за розміщення для проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , внутрішньо-переміщеної особи - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка доводиться рідною дочкою ОСОБА_10 , а відповідно останній не мав права на отримання вищевказаної компенсації. Факт родинних зв`язків вказаних осіб підтверджується інформацію з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 вищезгаданим особам було виплачено компенсацію відповідно до кількості людино-днів, протягом яких здійснювалось розміщення. Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникли сумніви у правомірності отримання вищевказаними особами компенсації витрат, що пов`язані з безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням) внутрішньо переміщених осіб. Оглядом документів, вилучених у ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ОСОБА_8 отримував компенсацію за розміщення для проживання ВІТО на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий на її його ім`я в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_10 отримував компенсацію за розміщення для проживання ВПО на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий на її його ім`я в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З метою отримання інформації щодо руху коштів, джерела їх надходження, виникла необхідність в отриманні доступу до вищевказаних банківських рахунків відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_10 з метою підтвердження фактів виплати їм компенсації. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому в АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий СВ, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000305 від 23.07.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_4 .

За таких обставин клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000305 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів (у тому числі електронних), з можливістю їх вилучення або виготовлення копій, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), які містять інформацію:

-про осіб, на яких зареєстровано банківські рахунки з міжнародними номерами (IBAN): НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкриті у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заява про відкриття рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімок особи, на яку відкрито рахунок, документи які заповнювалися особою при відкритті рахунку);

-про рух грошових коштів по банківських рахунках з міжнародними номерами (IBAN): НОМЕР_1 та НОМЕР_4 із зазначенням реквізитів контрагентів і інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер рахунку, з яких (на який відбувалося перерахування коштів) та розшифровками призначення платежів за період часу із 01.03.2022 по 31.12.2024.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів доручити членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали до 24 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1