СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1437/25
ун. № 759/4946/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№ 0000047 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим заступником начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надатистаршому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 та слідчим у групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

1) копії юридичних справ про відкриття рахунку:

- НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

2) інформацію щодо руху коштів по рахунку:

- НОМЕР_2 , який належить Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2023 по день винесення ухвали про надання дозволу на проведення тимчасового доступу, з розкриттям інформації про рахунки, із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи).

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023-2024 років службовими особами Комунального підприємства житлово-експлуатаційне підприємство Васильківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), комунального підприємства Васильківської міської територіальної громади « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які підпорядковуються ІНФОРМАЦІЯ_6 укладаються договори підряду з метою отримання неправомірної вигоди за рахунок умисного завищення обсягів виконаних будівельних робіт і використаних механізмів, та вартості будівельних матеріалів, внаслідок чого можливе створення значної різниці між доходами і витратами залучених суб`єктів господарювання.

Так, Комунальним підприємством «

ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано кошти 04.11.2023 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 3 191 003 грн на підставі договору від 22.08.2023 №2208-2 щодо капітального ремонту пішохідних доріжок, та 25.10.2023 перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 1 561 743 грн на підставі договору від 22.08.2023 №2208/23а щодо капітального ремонту пішохідної доріжки з облаштування алеї.

У зв`язку з чим, виникли підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 та службові особи зазначених суб`єктів господарювання зловживають службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, встановлено, що з метою отримання неправомірної вигоди зазначені суб`єкти господарювання використовують наступні банківські рахунки, а саме:

1.Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство Васильківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,

НОМЕР_10 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

2.Комунальне підприємство Васильківської міської територіальної громади « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): -

НОМЕР_11 , НОМЕР_12 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18

відкриті в

ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

3.Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ,

НОМЕР_64 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_13 в Київі;

НОМЕР_65 , НОМЕР_66 відкриті в Філії Головного управління по м. Києву та Київській

області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

НОМЕР_67 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

НОМЕР_68 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

НОМЕР_69 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

НОМЕР_70 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

4.Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

НОМЕР_71 , НОМЕР_72 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

НОМЕР_73 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

НОМЕР_74 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ,

НОМЕР_86 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

НОМЕР_87 , НОМЕР_88 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95

відкритих в Філії Головного управління по м. Києву та Київській області

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

5.ІНФОРМАЦІЯ_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ):

НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111

відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

6.Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ):

НОМЕР_113 ; НОМЕР_114

відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

НОМЕР_115 ; НОМЕР_116

відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

НОМЕР_117 , НОМЕР_118 ,

НОМЕР_119 , НОМЕР_120 ,

НОМЕР_121 , НОМЕР_122 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_20 ; НОМЕР_123 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

7.Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_124 ):

НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »; НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131

відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

НОМЕР_132 , НОМЕР_133

відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

НОМЕР_134 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам, а також про особу власників даного рахунку, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№ 0000047 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 та слідчим у групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

1) копії юридичних справ про відкриття рахунку:

- НОМЕР_2 , який належить Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

2) інформацію щодо руху коштів по рахунку:

- НОМЕР_2 , який належить Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2023 по день винесення ухвали про надання дозволу на проведення тимчасового доступу, з розкриттям інформації про рахунки, із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1