Провадження №: 1-кс/336/377/2025
УХВАЛА

іменем України

21 квітня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

18 квітня 2025 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000005: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурору, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, у кримінальному проваджені № 0000005 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у АДРЕСА_2 оригіналів документів, щодо рахунків ФОП ОСОБА_12 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою; - довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, - чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, заяв на отримання готівки в касі банку; - інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків; - оригіналів юридичних справ; - інформації про рух грошових коштів із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді; - фото та відеоматеріалів з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти.

З метою попередження спроб змінити або знищити інформацію чи документи, слідчий просить клопотання розглянути без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В провадженні СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

27.01.2025 до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні включено слідчих СУ ГУНП в Запорізькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2024 (посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») замовником ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на електронному майданчику оголошено про проведення відкритих торгів з особливостями з ідентифікатором № ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо закупівлі трьох комплектів гри лазертаг для забезпечення викладання предмету «Захист України» із очікуваною вартістю 1 360 000 грн. За результатами аналізу завантажених на електронному майданчику електронних документів по вказаній публічній закупівлі встановлено наявність Тендерної документації на закупівлю: ДК 021:20-3 «Комплект гри лазертагу для забезпечення викладання предмету «Захист України»», яка затверджена рішенням уповноваженої особи протоколом уповноваженої особи ОСОБА_13 №66 від 20.11.2024.

Крім того, на електронному майданчику завантажено Додаток 5 до вище вказаної тендерної документації із назвою «ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ».

Вивченням змісту даного Додатку з`ясовано, що додатковими вимогами до зазначеного товару є наступні умови:

- товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва;

- товар, який пропонує учасник, повинен бути новим (таким, що не був у користуванні), офіційно поставленим в Україну, у працездатному стані;

- гарантійний строк на Товар повинен дорівнювати або бути більше ніж 12 місяців.

Крім цього, згідно вказаного Додатку 5 до вище вказаної тендерної документації уповноваженою особою з публічних закупівель ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначено відомості про склад одного комплекту гри лазертаг для забезпечення викладання предмету «Захист України». Зокрема, до складу даного комплекту вказаної гри повинні входити:

- тагер для гри в лазертаг (автомат) на базі корпусу Eclipse з ІЧ сенсором (можливо аналог) у кількості 1 шт.;

- пов`язка на голову гравця з 4 інфрачервоними датчиками у кількості 1 шт.;

- Wi-Fi роутер з елементами автономного живлення у кількості 1 шт.;

- база команди (універсальна ігрова точка) у кількості 1 шт.;

- контрольна точка (цифровий прапор) у кількості 1 шт.;

- зарядний пристрій у кількості 1 шт.;

- комплекс програмного забезпечення (Android для керування грою) у кількості 1 шт.

В подальшому (посилання « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») замовником ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на електронному майданчику оголошено про проведення закупівлі без використання електронної системи з ідентифікатором № ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо закупівлі симуляторів бойових дій (коплект гри лазертаг для забезпечення викладання предмету «Захист України») у кількості 3 штуки (комплекти) із очікуваною вартістю 1 360 000 грн.

За результатами аналізу завантажених на електронному майданчику електронних документів по вище зазначеній публічній закупівлі встановлено наявність укладеного між замовником ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та постачальником фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) договору поставки №69/24 від 19.12.2024 щодо поставки вказаного товару на загальну суму 1 360 000 грн. без ПДВ. Згідно п.п. 2.1, 2.2 та 2.3 даного договору постачальник повинен передати покупцю новий, не раніше 2022 року виготовлення, товар, якість якого відповідає стандартам та загальним вимогам до звичайного рівня якості, а також підтверджує, що переданий товар не матиме недоліків, дефектів і відповідає умовам договору та законодавству України. Відповідно до п. 4.1 даного договору товар, що є предметом закупівлі, постачається у повному обсязі згідно Специфікації протягом 15 календарних днів після укладання даного договору. Відповідно до п. 4.2 зазначеного договору поставка товару здійснюється за правилами « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно Специфікації, що є Додатком 1 до договору поставки №69/24 від 19.12.2024, зазначено відомості про ціну кожного елементу комплекту гри лазертаг. Зокрема, у даній Специфікації вказано вартість однієї одиниці (1 штука) тагеру для гри в лазертаг (автомату) у сумі 384 100 грн. без ПДВ, а також вартість комплексу програмного забезпечення (1 штука) у сумі 45333,333 грн. без ПДВ.

Під час здійснення досудового розслідування, 24.03.2024 у проміжок часу з 10.17 год. до 12.01 год. на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 17.03.2025 ЄУН:336/1264/25; провадження №:1-кс/336/270/2025 проведено обшук приміщення гуртожитку з прибудовою ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено:

- 1 спортивну сумку чорного кольору з назвою «FILIPPINI» всередині якої знаходиться: 2 ключа, квадратна коробка помаранчового кольору з наліпкою «база» під якою зазначена назва «аптечка индивидуальная» без інших позначень - 1 шт; флеш-носій чорного кольору «T&G» 32 GB 1 шт; предмет схожий на пульт сірого кольору 1 шт; тканина чорного кольору -1 шт; зарядний пристрій «Li-ion Battery Charger», model: LJH074-084010W-1 шт; предмет чорного кольору без жодних позначень у плівці, схожий на автомат для гри в лазертаг 1 шт; wi-fi роутер tp-linx у коробці «TL-WR820N» з позначенням виробника - 1 шт; предмет схожий на пов`язку для голови для гри в лазертаг 1 шт; предмет схожий на контрольну точку «цифоровий прапор з трьома кнопками» без позначень у формі тубуса, прибитий до дощечки 1 шт;

- 1 спортивну сумку сірого кольору з назвою «FILIPPINI» всередині якої знаходиться: 2 ключа, квадратна коробка помаранчового кольору з наліпкою «база» під якою зазначена назва «аптечка индивидуальная» без інших позначень - 1 шт; флеш-носій чорного кольору «T&G» 32 GB 1 шт; предмет схожий на пульт сірого кольору 1 шт; тканина чорного кольору -1 шт; зарядний пристрій «Li-ion Battery Charger», model: LJH074-084010W-1 шт; предмет чорного кольору без жодних позначень у плівці, схожий на автомат для гри в лазертаг 1 шт; wi-fi роутер tp-linx у коробці «TL-WR820N» S/N:3320 1 шт; предмет схожий на пов`язку для голови для гри в лазертаг 1 шт; предмет схожий на контрольну точку «цифоровий прапор з трьома кнопками» без позначень у формі тубуса, прибитий до дощечки 1 шт;

- 1 спортивну сумку чорного кольору з назвою «FILIPPINI» всередині якої знаходиться: 2 ключа, квадратна коробка помаранчового кольору з наліпкою «база» під якою зазначена назва «аптечка индивидуальная» без інших позначень - 1 шт; флеш-носій чорного кольору «T&G» 32 GB 1 шт; предмет схожий на пульт сірого кольору 1 шт; тканина чорного кольору -1 шт; зарядний пристрій «Li-ion Battery Charger», model: LJH074-084010W-1 шт; предмет чорного кольору без жодних позначень у плівці, схожий на автомат для гри в лазертаг 1 шт; wi-fi роутер tp-linx у коробці «TL-WR820N» S/N:537 - 1 шт; предмет схожий на пов`язку для голови для гри в лазертаг 1 шт; предмет схожий на контрольну точку «цифоровий прапор з трьома кнопками» без позначень у формі тубуса, прибитий до дощечки 1 шт.

Під час проведення обшуку було встановлено, що:

- усі елементи комплекту, окрім Wi-Fi роутеру, не містять на собі маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати товар, його походження і дату його виробництва;

- усі елементи комплектів гри в лазертаг, окрім Wi-Fi роутеру, які фактично поставлено ФОП ОСОБА_12 , можуть бути не новими (такими, що були у користуванні) і неофіційно виготовленими в Україні, оскільки ці елементи не мають ознак заводського виготовлення та відповідної заводської фірмової упаковки (пакування), зокрема, корпус такого елементу комплекту гри лазертаг як «БАЗА» взагалі виготовлено із старого радянського зразка корпусу від аптечки і має вигравірувану на корпусі назву « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що може свідчити про «кустарність» виготовлення цього елементу;

- пов`язка на голову гравця всупереч вимог Додатку 5 до тендерної документації не має 4 інфрачервоних датчиків (фізично на пов`язці знаходиться 3датчика);

- серед елементів комплекту гри в лазертаг встановлено наявність звичайного флеш-носія із відповідною електронною інформацією, який може мати ознаки контрафактності, оскільки на самому носії відсутні ознаки ліцензійного випуску комплексу програмного забезпечення;

- в поставлених ФОП ОСОБА_12 комплектах гри в лазертаг знаходиться лише по одному тагеру (автомату) та одній пов`язці на голову гравця, що унеможливлює організувати гру із симуляцією бойових дій (мінімум повинно бути задіяно в грі два гравця, які протидіють один одному, і відповідно мінімум по дві одиниці тагеру та пов`язок на голову).

Аналізом ринку цін на комплекти гри в лазертаг і цін на його елементи, встановлено, що згідно каталогу групи компаній NETRONIC (включає такі торгові бренди: LASERTAG.NET, GALAXY, VION VR, AІRBUNKER), яка є офіційним виробником інноваційного обладнання для лазертагу, актуальна ціна на елемент «тагер» (автомат) заводського виготовлення становить від 349 до 540 доларів США (від 14 727,80 грн. до 22 788 грн.). При цьому ціна тагеру за 1 штуку згідно специфікації до договору поставки №69/24 від 19.12.2024 становить 384 100 грн., що є значно завищеною вартістю на даний елемент комплекту гри в лазертаг.

Таким чином, постачальник ФОП ОСОБА_12 фактично здійснила поставку неналежного, неякісного та контрафактного товару, що не має ознак заводського виготовлення.

Також, під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що вищезазначені товари були придбані у ОСОБА_14 , як саморобні іграшки за грошові кошти у сумі у кількості 51 150. 00 грн., які в подальшому передано у власність покупцю - державному навчальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за грошові кошти у сумі 1 360 000, 00 грн. згідно договору поставки № 69/24 від 19.12.2024.

Таким чином, постачальник ФОП ОСОБА_12 фактично здійснила поставку неналежного, неякісного та контрафактного товару, що не має ознак заводського виготовлення. В свою чергу, посадові особи ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи в інтересах ФОП ОСОБА_12 , допустили поставку і прийняли від постачальника неналежний, неякісний та контрафактний товар, який не відповідає вимогам, викладеним у Додатку 5 до Тендерної документації, що затверджена рішенням уповноваженої особи протоколом уповноваженої особи №66 від 20.11.2024.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_12 має відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, ФОП ОСОБА_12 отримала за продаж 3-х комплектів гри в лазертаг грошові кошти у сумі 1 360 000,00 грн., та має особисті рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які використовувалися з метою збагачення при скоєнні кримінального правопорушення, вчиненого у сфері злочинів проти власності, у зв`язку з чим у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеному рахунку, а саме:

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою,

- довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків,

- чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, заяв на отримання готівки в касі банку;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків,

- оригіналів юридичних справ;

- інформації про рух грошових коштів із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді,

- фото та відеоматеріалів з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти, так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000005, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

У зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам ФОП ОСОБА_12 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , емітованими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у АДРЕСА_2 та отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Згадана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та може бути використана, як доказ того, вчинення кримінального правопорушення (проступку), та дасть змогу ідентифікувати особу злочинця.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і, відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення (злочину).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть встановити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; тощо

Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані слідчим речі і документи перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що ґрунтується на вимогах КПК України, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Вимоги слідчого про вилучення документів є необґрунтованими, оскільки тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000005: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурору, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, у кримінальному проваджені №0000005 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю шляхом зняття копії інформації на електронних або паперових носіях у АДРЕСА_2 , щодо рахунків ФОП ОСОБА_12 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою,

- довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків,

- чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, заяв на отримання готівки в касі банку;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків,

- оригіналів юридичних справ;

- інформації про рух грошових коштів із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді,

- фото та відеоматеріалів з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти.

Надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, шляхом зняття копії інформації на електронних або паперових носіях.

В інші частині клопотання - відмовити.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 21 травня 2025 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1