КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/1262/25
Провадження № 1-кс/552/433/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого детектива ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

19.02.2025 старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку гаражу за адресою: АДРЕСА_1 , належного ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0001085 від 19.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що 19.11.2024 неподалік будинку по АДРЕСА_2 , працівниками поліції зупинено автомобіль RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в автомобілі якого знаходились алкогольні та тютюнові вироби без марок акцизного податку.

Під час проведення огляду в казаного транспортного засобу було виявлено та вилучено наступну продукцію: 20 пакетів з рідиною схожою на горілку без маркування; 400 пляшок горілки «Пшенична», об`ємом 0,5 л.; 300 пачок цигарок «Marshal Red»; 50 пачок цигарок «Marshal Black»; 70 пачок цигарок «Marshal Blue»; 10 блоків цигарок «URTA Neo Black»; 90 пачок цигарок «Marlboro Red»; 80 пачок цигарок «Marlboro Yellow»; 90 пачок цигарок «KENT»; 50 пачок цигарок «Palermo Red»; 70 пачок цигарок «Brut Black Slims»; 40 пачок цигарок «King Red»; 3 блоки цигарок «Kansas Red»; 6 блоків цигарок «Kansas Blue»; 60 пачок цигарок «Lifa Strawberry»; 100 пачок цигарок «Compliment Blue»; 32 пачки цигарок «Compliment Blue 25»; 110 пачок цигарок «Rothmans», без відповідних акцизних марок.

Ухвалою слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 22.11.2024 на вилучене майно накладено арешт.

Вищевказана вилучена продукція є незаконно виготовленим підакцизним товаром, про незаконність виготовлення яких свідчить відсутність марок акцизного податку та обіг у пакетах, що є порушенням норм законодавства України.

Значна кількість вилученої продукції свідчить про незаконне придбання з метою збуту чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Відповідно до даних з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_8 28.12.2017 припинено підприємницьку діяльність фізичної особи - підприємця за його рішенням.

Встановлено, що ОСОБА_7 у своїй незаконній діяльності використовує гаражне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший детектив ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання уточнив клопотання зазначив, що в резолютивній частині зазначено про необхідність проведення обшуку в квартирі, але вірним є в гаражі за адресою: АДРЕСА_1 , належного ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), підтримав та просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0001085 від 19.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що 19.11.2024 неподалік будинку по АДРЕСА_2 , працівниками поліції зупинено автомобіль RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в автомобілі якого знаходились алкогольні та тютюнові вироби без марок акцизного податку.

Під час проведення огляду в казаного транспортного засобу було виявлено та вилучено наступну продукцію: 20 пакетів з рідиною схожою на горілку без маркування; 400 пляшок горілки «Пшенична», об`ємом 0,5 л.; 300 пачок цигарок «Marshal Red»; 50 пачок цигарок «Marshal Black»; 70 пачок цигарок «Marshal Blue»; 10 блоків цигарок «URTA Neo Black»; 90 пачок цигарок «Marlboro Red»; 80 пачок цигарок «Marlboro Yellow»; 90 пачок цигарок «KENT»; 50 пачок цигарок «Palermo Red»; 70 пачок цигарок «Brut Black Slims»; 40 пачок цигарок «King Red»; 3 блоки цигарок «Kansas Red»; 6 блоків цигарок «Kansas Blue»; 60 пачок цигарок «Lifa Strawberry»; 100 пачок цигарок «Compliment Blue»; 32 пачки цигарок «Compliment Blue 25»; 110 пачок цигарок «Rothmans», без відповідних акцизних марок.

Значна кількість вилученої продукції свідчить про незаконне придбання з метою збуту чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Відповідно до даних з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_8 28.12.2017 припинено підприємницьку діяльність фізичної особи - підприємця за його рішенням.

Встановлено, що ОСОБА_7 у своїй незаконній діяльності використовує гаражне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та право власності на гараж за адресою:

АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ).

ОСОБА_5 є дружиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується свідоцтвом про шлюб серії НОМЕР_4 .

Отже, в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відшукання та вилучення вищевказаних документів та речей є необхідною умовою для перевірки останніх на причетність до цього правопорушення. Вищевказані документи та речі у подальшому можуть бути використані в якості доказів для забезпечення всебічного, повного, об`єктивного досудового розслідування та судового розгляду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом.

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають підстави вважати, що відшукання та вилучення вказаних документів та речей мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони можуть перебувати у вказаному в клопотанні володінні особи.

Окрім того, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування.

Беручи до уваги, що існують достатні підстави вважати, що в гаражу за адресою: АДРЕСА_1 , належного ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), можуть бути документи та речі, що можуть мати значення для повного та об`єктивного встановлення істини по справі, існує необхідність у проведенні санкціонованого обшуку з метою виявлення та вилучення вказаних документів.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що проведення обшуку не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, вважаю за необхідне встановити строк дії даної ухвали - 20 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку гаражу за адресою:

АДРЕСА_1 , належного ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), з метою виявлення та вилучення: незаконно виготовленої (фальсифікованої) алкогольної та тютюнової продукції, обладнання призначеного для їх виготовлення, незаконного виготовлених, одержаних марок акцизного збору, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів), комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виготовлення, збуту (продажу) товару та відвантаження готової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про збут незаконно виготовленої підакцизної продукції за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів, щодо якості готової продукції, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти збуту алкогольної та тютюнової продукції, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, підроблених та не облікованих акцизних марок, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Доручити проведення обшуку слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів), прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 0001085 від 19.11.2024.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1