Справа № 938/867/23
Номер провадження № 1-кс/938/50/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11 лютого 2025 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника Сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2023 за №0000109, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

начальник СД Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернулася до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме, інформації по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 25 жовтня 2023 року по 25 листопада 2023року.

Подане клопотання, мотивує тим, що 25.10.2023 до Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області звернулася із повідомленням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька села Ільці, присілок Голиці Верховинського району Івано-Франківської області про те, що 24.10.2023 невідома особа, розмістивши в інтернет мережі на сайті «Тік-Ток» оголошення про продаж автомобільних покришок в кількості 5 штук та отримавши 25.08.2023 від ОСОБА_5 , шляхом переводу на картку номер НОМЕР_3 , за придбання вищевказаного товару грошові кошти в сумі 14500, й зобов`язуючись відправити вказаний товар на адресу покупця тобто потерпілої ОСОБА_5 , ввівши останню в оману та зловживаючи її довірою, не доставивши товар, заволоділа грошовими коштами потерпілої у вказаній сумі.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 24.10.2023 її хлопець ОСОБА_6 в інтернет мережі за допомогою сайту Тік-ток знайшов оголошення про продаж автомобільних шин в кількості 5 шин 33/105 R 15 із дисками. В ході переписки в телеграмі була домовленість про те, що наступного дня, тобто 25.10.2023 вищевказаному невідомому продавцю буде переслано грошові кошти, а він в свою чергу зобов`язується відправити « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказані автомобільні шини.

25.10.2023 ОСОБА_5 за проханням свого хлопця ОСОБА_7 здійснила переказ грошових коштів в сумі 2500 гривень о 12:23 год, із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську картку особи продавця № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_8 . Близько 14:33 год, на ту ж саму банківську карту № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 10050 гривень із своєї банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». І останній платіж нею було здійснено із своєї банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок № НОМЕР_3 о 14:52 год, на суму 2044,17 гривень.

Після цього мобільний телефон продавця НОМЕР_6 вже був не в мережі. Товар, а саме автомобільні шини продавець не відправив а також не повернув потерпілій грошові кошти.

Відповідно до результатів виїмки, яка була проведенна 07.11.2024 року у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що 25.10.2023 на карту № НОМЕР_3 , яка належить громадянину ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю АДРЕСА_2 , поступили грошові кошти потерпілої ОСОБА_10 , а саме: 12:23:51 годин в сумі 2500 гривень; 14:33:18 годин в сумі 10000 гривень; 14:52:02 годин в сумі 2034 гривень.

В ході аналізу виїмки було встановлено, що після надходження коштів від потерпілої, отримувач ОСОБА_9 , 25.10.2023 року о 12:25:24 годин ( 2500 гривень); 14:35:25 годин ( 9800 гривень); та о 14:54:27 годин ( 2000 гривень) перечислив на банківську картку № НОМЕР_2 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач посилається на те, що зметою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), в яких міститься інформація про банківську картку одержувача № НОМЕР_2 , оскільки запитувана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000109, надасть змогу встановити фактичні обставини кримінального правопорушення, зокрема встановлення особи чи групу осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення, підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження. У зв`язку з викладеним просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В той же час, у поданому клопотанні дізнавачем, не обґрунтовано та не доведено належними доказами, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів тимчасовий доступ до яких вона просить надати, особою, у володіння якої вони знаходяться. Саме лише зазначення дізнавачем про наявність підстав вважати, що існує така загроза, без конкретизації самих підстав, які підтверджують її існування, не може вважатись належним підтвердженням існування такої загрози.

Відтак, дізнавачем не доведено доцільність розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання на виклик суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Дізнавач та прокурор в судове засідання також не з`явилися. Дізнавач подала заяву, в якій подане клопотання підтримала та просить його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без її участі. Прокурор причини неявки не повідомив.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 , 26.10.2023 за №0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 24.10.2023 невідома особа, розмістивши в інтернет мережі на сайті «Тік-Ток» оголошення про продаж автомобільних покришок в кількості 5 штук та отримавши 25.08.2023 від ОСОБА_5 , шляхом переводу на картку зловмисника номер НОМЕР_3 , за придбання вищевказаного товару грошові кошти в сумі 14500, й зобов`язуючись відправити вказаний товар на адресу покупця тобто потерпілої ОСОБА_5 , ввівши останню в оману та зловживаючи її довірою, не доставивши товар, заволоділа грошовими коштами потерпілої у вказаній сумі.

20.09.2024 слідчим суддею Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , винесено ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , до банківської картки № НОМЕР_3 .

07.11.2024 оперативним працівником Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за ухвалою слідчого судді Верховинського районного суду ОСОБА_1 від 20.09.2024, про що складено протокол тимчасового доступу до речей і документів. Отриману за тимчасовим доступом інформацію перекопійовано на оптичний диск, який, у подальшому, постановою начальника Сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 від 07.11.2024 залучено речовим доказом до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2023 за №0000109, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно протоколу за наслідками проведеного тимчасового доступу до речей і документів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вбачається, що в ході перегляду вилученої документації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_3 , було встановлено, що 25.10.2023 на карту № НОМЕР_3 , яка належить громадянину ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю АДРЕСА_2 , поступили грошові кошти потерпілої ОСОБА_10 , а саме: 12:23:51 годин в сумі 2500 гривень; 14:33:18 годин в сумі 10000 гривень; 14:52:02 годин в сумі 2034 гривень.

В ході аналізу виїмки було встановлено, що після надходження коштів від потерпілої, отримувач ОСОБА_9 , 25.10.2023 року о 12:25:24 годин ( 2500 гривень); 14:35:25 годин (9800 гривень); та о 14:54:27 годин (2000 гривень) перечислив на банківську картку № НОМЕР_2 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000109 виникла необхідність в отриманні інформації про банківську картку одержувача № НОМЕР_2 в період з 25.10.2023 по 25.11.2023 включно, а саме, історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за вказаною банківською карткою, завірених копій договорів про відкриття банківської карткив АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації, чи не являється вказана банківська картка заблокованою, якщо так, коли саме та з яких причин; інформації про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказану особу, депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; інформацію про рух коштів по вказаній банківській картці, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаної банківської картки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаної банківської картки; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на вказану банківську картку, із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що з відповідним клопотанням звернувся дізнавач сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області.

Положеннями ч.1 ст.40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є зокрема дізнавач, керівник органу дізнання.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із положеннями ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. Також на виконання вимог ч.5,6 ст.163 КПК України, дізнавачем доведено, що документи до яких вона просить надати доступ, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а інформація, яка міститься у таких документах, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.5-7 ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись статтями 40, 41, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 , особам уповноваженим здійснювати дізнання: оперуповноваженого СКП Верховинського ВП капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 25 жовтня 2023 року по 25 листопада 2023 включно, зокрема:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за банківською карткою № НОМЕР_2 в період з 25 жовтня 2023 року по 25 листопада 2023року;

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не являється банківська картка № НОМЕР_2 заблокованою, якщо так, коли саме та з яких причин;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказану особу, депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 25.10.2023 по 25.11.2023 включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_2 в період з 25.10.2023 по 25.11.2023 включно;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 в період з 25.10.2023 по 25.11.2023 включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 в період з 25.10.2023 по 25.11.2023 включно;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку № НОМЕР_2 в період з 25.10.2023 по 25.11.2023 включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1