Справа № 135/61/25
Провадження № 1-кс/135/23/25
УХВАЛА

Іменем України

21.01.2025 м. Ладижин Вінницької області

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з цим клопотанням, що погоджене начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на обґрунтування якого повідомила, що 13.01.2025 до ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 13.01.2025 біля 12.28 год. оформила на її ім`я кредитний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволоділа грошовими коштами в сумі 35000 грн, які були перераховані 13.01.2025 о 11.44 год. та о 12.28 год. на рахунок НОМЕР_1 . Під час телефонних розмов з невідомими особами, які телефонували заявниці з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 вона вводила цифри, які їй надавали шахраї.

14.01.2025 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в своїх показах зазначила, що 13.01.2025 року перебуваючи за місцем свого проживання, близько о 11 год. 29 хв. на мобільний телефон НОМЕР_6 надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_7 , піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що через хакерську атаку вони удосконалюють онлайн застосунки. Під час спілкування в телефонній розмові невідомий повідомляв їй про необхідність введення комбінацій цифр та дати її народження, що вона і зробила. Через деякий час о 11.39 год. їй знову надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_8 , піднявши слухавку знову почула знайомий голос невідомого чоловіка, який знову просив видалити з телефону застосунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила. В подальшому о 12 год. 33 хв. повторно надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_9 та невідома особа повідомила про те, що їй необхідно увійти в месенджер «Viber» та надати відповіді на запитання які там будуть, що вона і зробила. При спробі ОСОБА_5 знову завантажити на свій телефон застосунок банку у неї нічого не виходило, тоді вона вирішила зателефонувати на гарячу лінію банку та повідомила про обставини, які з нею відбулися в результаті чого, дізналася, що на її ім`я був створений новий кредитний рахунок НОМЕР_10 з якого зняті кошти на суму 35000 грн, що перераховані на інший невідомий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та з урахуванням відсотків вона повинна повернути банку 36000 грн. Після чого, вона вернулася до поліції.

В ході досудового розслідування, потерпілою долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку з якого видно, що перерахування грошових коштів з її банківського рахунку відбувалося з 13.01.2025, а саме відбувся переказ грошових коштів двома транзакціями на інший невідомий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на загальну суму 35000 грн.

В ході проведення досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації, що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 12.01.2025 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів); рух коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; дані системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, згідно якої просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився, причин своєї неявки, суду не надав, хоча про час і місце розгляду справи, повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000007 від 14.01.2025.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи. Оскільки є дані про те, що інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчим доведено достатність підстав для тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій документів, які знаходяться чи можуть знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання і додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Відтак, враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту відкриття по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів); рух коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; дані системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя