Справа № 296/4165/25
УХВАЛА

Іменем України

23 квітня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Житомирського РУП №2 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000048 від 03.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 16.04.2025 слідчий за погодженням з прокурором засобами поштового зв`язку направив до суду клопотання, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, ще стали підставою для відкриття банківської картки невідомої особи № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківський операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 30.03.2025 по дату винесення ухвали, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 30.03.2025 по дату винесення ухвали, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім- картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період часу з 30.03.2025 по дату винесення ухвали, із зазначення входу та IP-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

1.2. Вказується, що РУП №2 ГУНП України в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 03.04.2025 за фактом того, що 30.03.2025 року близько 16 год 55 хв в невстановленому місці, невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом надання рекламних послуг на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом переказу грошових коштів : картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 на картку невідомого банку № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на суму 8094 грн, чим завдала збиток на вказану суму.

1.3. Посилаючись на те, що запитувані відомості мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідні для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до запитуваних документів, що перебуває у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Дізнавач подав до суду заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Клопотання розглянуто без виклику представників AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якої знаходяться документи, на підставі частини 2 статті 163 КПК України.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

3.2. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять конфіденційну інформацію (пункт 4 частини 1 статті 162 КПК України).

3.3. Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].

3.4. Згідно вимог частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СД Житомирського РУП №2 ГУНП України в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 03.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи, які стали підставою для відкриття банківської картки невідомої особи № НОМЕР_2 : 1) можуть перебувати у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення копій запитуваних документів для досягнення мети отримання тимчасового доступу.

4.4. Водночас, вимоги клопотання в частині зобов`язання AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять запитувану інформацію задоволенню не підлягають, оскільки не ґрунтуються на вимогах КПК.

4.5. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання дізнавача СД Житомирського РУП №2 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати дізнавачам у кримінальному провадженні №0000048, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, ще стали підставою для відкриття банківської картки невідомої особи № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківський операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 30.03.2025 по дату винесення ухвали, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 30.03.2025 по дату винесення ухвали, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім- картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період часу з 30.03.2025 по дату винесення ухвали, із зазначення входу та IP-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення та вилучення їх копій.

3. В задоволені решти вимог клопотання, відмовити.

3. Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10