Справа № 163/43/24
Провадження № 1-кс/163/138/25
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з начальником Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні №0000004 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про те, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », вступивши у злочинну змову, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, здійснили привласнення коштів державного та місцевого бюджету виділених на проведення капітального ремонту приміщення рентгенкабінету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Любомльської міської ради, що здійснювався згідно договору № 239 від 16.11.2023.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Любомльської міської ради та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір № 239 від 16.11.2023 щодо виконання робіт по капітальному ремонту приміщень рентген-кабінету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Любомльської міської ради по АДРЕСА_1 з терміном дії до 31.12.2023.

За результатами будівельно-технічної експертизи встановлено, що маркування світильників не відповідає світильникам зазначеним у проекті, локальному кошторисі на будівельні роботи. В ході проведення 05.01.2024 огляду місця події встановлено факт використання під час ремонту світильників, маркування яких не відповідає світильникам зазначеним у проекті та локальному кошторисі. З документів, вилучених у ПП « ОСОБА_5 », вбачається, що ці світильники та інші будівельні матеріали придбані у ФОП ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового слідства встановлено, що право електронного цифрового підпису документів у ПП « ОСОБА_5 » надано директору ОСОБА_7 та його заступнику ОСОБА_8 .

За таких обставин, з метою встановлення службової особи, яка прийняла рішення про розпорядження коштами, які надійшли від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у досудового розслідування виникла необхідно в отриманні доступ до інформації про накладення електронно-цифрових підписів на проведення банківських операцій із розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого ПП « ОСОБА_5 » за період з 27.12.2023 по 31.12.2023, в розрізі проведених банківських операцій.

Крім цього, частина коштів, що надійшли від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаний розрахунковий рахунок були зняті через банкомати та торгові POS термінали у період з 27.12.2023 по 31.12.2023. З метою ідентифікації осіб, якими здійснено зняття готівки виникла необхідність в отриманні інформації про держателя (ів) платіжних карток за допомогою яких у вказаний період були зняті кошти.

Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Слідча до канцелярії суду подала клопотання про розгляд цього клопотання за її відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02 січня 2024 року за № 0000004, що підтверджено відповідним витягом.

Зі змісту Договору №239 від 16.11.2023 вбачається, що він укладений між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Любомльської міської ради (замовник) та ПП « ОСОБА_5 » (підрядник).

Викладені слідчою в клопотанні обставини, щодо привласнення коштів ПП " ОСОБА_5 " вбачаються з листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13 лютого 2025 року.

Директором ПП « ОСОБА_5 » є ОСОБА_7 , що стверджено його наказом №49 від 21 листопада 2023 року, протоколом №2 зборів засновників ПП « ОСОБА_5 ».

Право електронного цифрового підпису документів у ПП « ОСОБА_5 » надано директору ОСОБА_7 та його заступнику ОСОБА_8 , що стверджено рішенням ПП « ОСОБА_5 ».

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про особу, що розпоряджалася коштами, які надійшли від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ідентифікації особи, що здійснювала зняття готівки в банкоматах матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути такі відомості неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні №0000004 слідчим слідчого відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- ким накладався електронний цифровий підпис на платіжних дорученнях для підтвердження банківських операцій по перерахунку грошових коштів із розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_4 за період з 27.12.2023 по 31.12.2023 в розрізі проведених банківських операцій (перерахування коштів);

- про держателів платіжних карток, через які здійснено зняття готівки з розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_4 , за період з 27.12.2023 по 31.12.2023, зокрема номери карток, персональні дані їх держателів.

Строк дії ухвали встановити до 19 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1