Справа № 488/1012/25
Провадження № 1-кс/488/109/25
У Х В А Л А

іменем україни

20.03.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 11.03.2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

18.03.2025 р. до суду надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 11.03.2025 року за №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання в ході досудового розслідування встановлено, що 27.02.2025 о 19:53 годин невстановлена особа, шляхом обману під приводом надання допомоги із оформленням заробітку у Німеччині заволоділа, грошовими коштами в сумі 5200 гривень, які ОСОБА_3 самостійно перерахував на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим завдано останньому матеріального збитку на вказану суму.

11.03.2025 р. ОСОБА_3 звернувся до ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою про вчинене відносно нього кримінальне правопорушення.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю отримання їх копій, вказуючи на те, що в інший спосіб встановити особу зловмисника не надалося можливим.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, до якої ініціюється доступ, становить банківську таємницю, тому доступ до неї, з урахуванням положень п.5 ч.1 ст.162, ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, може бути надано лише на підставі ухвали слідчого судді.

Дізнавач просила про розгляд даного клопотання за її відсутності.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, які містяться в документах вищевказаної банківської установи, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення винної особи, проте містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що дізнавачем доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск) у відділенні банку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей з юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , в тому числі копій паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківських карток, номеру телефону, вказаного нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:01 годин 27.02.2025 по 23:59 годин 05.03.2025. Надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо вказана картка була перевипущена;

- фото/відео матеріалів (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме в період з 00:01 годин 27.02.2025 по 23:59 годин 05.03.2025 з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів.

- відомостей щодо підключення до карткових рахунків, до яких прив`язана картка № НОМЕР_1 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам, до яких прив`язана картка № НОМЕР_1 та інші операції; - договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- відомостей про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 20 травня 2025 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1