Справа № 592/6104/25
Провадження № 1-кс/592/2757/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединської відділу прокуратури Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000552, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2024 за частиною 4 статті 190 КК України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 05.09.2024 об 11:01 год. до ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області зі служби 102 надійшло повідомлення про те, що 04.09.2024 невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 військовослужбовцю ЗСУ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 дізналась дані заявника, кодове слово, 10 цифр картки № НОМЕР_2 , після чого останній виявив списання 74000 грн. зі свого рахунку, як повідомив списання відбулось спочатку на рахунок № НОМЕР_3 , потім на № НОМЕР_4 .

В ході доcудового розслідування отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », володільцем якої є ОСОБА_6 , IBAN НОМЕР_5 , на який невідомою особою були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 ;

Крім цього в ході вивчення вищевказаних матеріалів виїмки було встановлено, що грошові кошти 04.09.2024 3(трьома) транзакціями відразу були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

Під час розслідування кримінального провадження проведено огляд матеріалів тимчасового доступу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході огляду встановлено банківські рахунки НОМЕР_7 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та НОМЕР_8 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий згідно поданої заяви просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що 05.09.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000552 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 03.09.2024 по 18.09.2024 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання о задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 доступ до інформації, з можливістю отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_8 , а саме: руху грошових коштів по наявним рахункам за період часу з 03.09.2024 по 18.09.2024 включно із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів; відомості щодо власника банківських карток/рахунків; МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів; дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо; історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни за період часу з 03.09.2024 по 18.09.2024 включно; пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 ; фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період часу з 03.09.2024 по 18.09.2024 включно; факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період часу з 03.09.2024 по 18.09.2024 включно.

Строк дії ухвали до 20.06.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.