Справа № 372/691/24
Провадження 1-кс-1668/24
ухвала

Іменем України

16 грудня 2024 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002670 від 05.12.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002670 від 05.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, розпочатого за заявою директора з питань поштової безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про виявлення в ході службового розслідування нестачі грошових коштів в касі та ТМЦ у відділенні поштового зв`язку Обухів-1.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Акту службового розслідування недостачі у касі ІНФОРМАЦІЯ_2 (08700), 01-03.11.2023 групою аудиту мережі, проведено перевірку окремих питань діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ). За результатами перевірки готівкових коштів, в касі виявлено недостачу грошової готівки в сумі 143 753,30 грн., яка відображена по рядку 9.4206 Виявлені недостачі (видаток коштів) Касового звіту ф. 130, не погашено. (Акт від 01.11.2023 додається).

При інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ) було виявлено недостачу на загальну суму 15 303,50 грн., яка була проведена по кодам реалізації. Дана недостача відшкодована у повному обсязі під час перевірки.

При інвентаризації поштових відправлень виявлено відсутність відправлень ІНФОРМАЦІЯ_1 - 112 шт. та відправлень ІНФОРМАЦІЯ_1 - 107 шт. з післяплатою та платаю за пересилку одержувачем на загальну суму 85 494,90 грн. Після створила на відправлення інформацію про подію «вручення» у Касовому звіті грошова готівка в сумі 85 494,90 грн. була оприбуткована та відображена по рядку 9.4206 Касового звіту "Виявлені недостачі коштів".

Крім того, під час перевірки було виявлено зловживання з поштовим переказом на суму 8 957,05 гри., який 31.10.2023 в АРМ ВЗ значиться виплачений, фактично одержувачу виплачений 03.11.2023, в наслідок чого в касі ІНФОРМАЦІЯ_3 виникла недостача на суму 8 957,05 грн., яка відображена по рядку 9.4206 Касового звіту "Виявлені недостачі коштів".

З метою з`ясування причин та умов, що сприяли виникненню нестачі готівкових коштів в касі ІНФОРМАЦІЯ_3 , комісією у складі: Голова комісії: ОСОБА_5 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Члени комісії: - ОСОБА_6 , головний фахівець ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , головний фахівець відділу операційного супроводу та контролю операцій ВПЗ; ОСОБА_8 , менеджер територіальний.

Вивченням матеріалів, опитуванням посадових та інших осіб, встановлено, що провідним фахівцем групи аудиту мережі ОСОБА_9 01.11.2023 при перерахунку готівкових коштів каси ІНФОРМАЦІЯ_3 у присутності начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 виявлена недостача готівкових коштів 143 753,30 грн., яка під час перевірки не була відшкодована та відображена по р.9.4206 Виявлені недостачі (видаток коштів) Касового звіту, як недостача готівки. У своєму письмовому поясненні від 10.11.2023 ОСОБА_10 зазначила, що недостача грошової готівки в касі ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 143 753,30 грн. виникла з її вини, яку вона використала для задоволення власних потреб.

При перерахунку ТМЦ виявлено нестачу на загальну суму 15303,50 грн., а саме: знаки поштової оплати - 2521,00 грн.; періодичні друковані видання - 703,00 грн.; товари для пошти - 976,00 грн.; товари на комісії - 4310,40 грн.; товари роздріб - 6793,10 грн.

Недостача ТМЦ в сумі 15 303,50 грн. відшкодована у повному обсязі під час перевірки.

Під час перевірки вхідних поштових та інших відправлень у ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що кількість у АРМ ВЗ (згідно обліку) не відповідає фактичній кількості (Додаток 6 Акту від 03.11.2023), а саме: відсутні відправлення ІНФОРМАЦІЯ_1 - 112 шт. та відправлення ІНФОРМАЦІЯ_1 - 107 шт. з післяплатою та платаю за пересилку одержувачем на загальну суму 85 494,90 грн. Після створення на 219 відправлень в АС «АРМ ВЗ» інформації про подію «вручення», у Касовому звіті (грошова готівка в сумі 85 494,90 грн. була оприбуткована, але ОСОБА_10 грошову готівку в касу ІНФОРМАЦІЯ_3 не внесла. Сума недостачі 85494,90 грн. відображена по рядку 9.4206 Касового звіту «Виявлені недостачі коштів».

У письмовому поясненні від 10.11.2023 начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 пояснила, що недостача 219 відправлень на загальну суму 85494,90 грн. виникла з її вини, оскільки видачу відправлень не здійснювала в АС «АРМ ВЗ» і не здійснювала приймання переказів післяплати з видачею розрахункового чеку.

Крім того, під час перевірки було виявлено зловживання з поштовим переказом на суму 8 957,05 грн., а саме: ОСОБА_10 з метою привласнення й приховування нестачі грошових коштів, фактично неоплачений переказ на суму 8957,05 грн. списала 31.10.2023 в АС «АРМ ВЗ» у видаток, як виплата, але фактично одержувачу даний переказ був виплачений 03.11.2023. В наслідок зловживання з поштовим переказом в касі ІНФОРМАЦІЯ_6 виникла недостача на суму 8 957,05 грн., яка відображена по рядку 9.4206 Касового звіту «Виявлені недостачі коштів».

Як матеріально-відповідальна особа ОСОБА_10 повністю визнала свою особисту відповідальність за заподіяну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду в сумі 238 208,25 грн. та зобов`язалась відшкодувати нанесені збитки в термін до 23.11.2023.

Також начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 повідомила, що була єдиною особою, яка мала доступ до готівкових коштів, які знаходилися у касі та перебували на обліку, та зберіганні у ВПЗ, доступ інших осіб до каси виключається. ОСОБА_10 є матеріально-відповідальною особою на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, зобов`язана установлений законом порядку і розмірах шкоду, заподіяну внаслідок неналежного виконання своїх трудових обов`язків. Таким чином, ряд порушень в роботі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 призвели до завдання нею АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прямої дійсної шкоди у сумі 238 208,25 грн.

В ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування зазначеного факту, а також документальної обґрунтованості розміру нестачі товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів у ІНФОРМАЦІЯ_3 , періоду їх утворення, та з чиєї вини вона настала, на даний час виникла необхідність у призначенні та проведенні судово-економічної експертизи, так як в інший спосіб встановити вказані обставини, що мають значення для кримінального провадження та потребують спеціальних знань, не має можливості.

У зв`язку із цим, 28.10.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_7 призначено судово-економічну експертизу.

В ході виконання даної експертизи від судового експерта в порядку ст. 69 КПК України надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, зокрема:

1. Документи (первинні, зведені та організаційно розпорядчі тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- щодо підтвердження нестачі готівкових коштів, що знаходились в підзвіті матеріально-відповідальної особи ОСОБА_10 за міжінвентаризаційний період з 01.08.2023 по 01.11.2023:

- організаційно-розпорядчі документи (накази, інструкції, положення тощо) щодо обліку готівкових коштів у касі, що діяли у зазначений період;

- касові звіти ІНФОРМАЦІЯ_3 та первинні документи (чеки, прибуткові/видаткові накладні, розрахункові документи, квитанції програмно-технічних комплексів самообслуговування, підкріплення на виплати пенсії, житлової субсидії, соціальних допомог та інші касові документи), на підставі яких складені касові звіти;

- облікові регістри (оборотно - сальдова відомість, картка рахунку, журнали ведення обліку готівкових коштів тощо) у яких відображений облік надходження і вибуття готівкових коштів у касі ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням початкового та кінцевого залишку, дати, номерів документів та сум;

- щодо підтвердження нестачі щодо вхідних поштових відправлень та переказів. які знаходились в підзвіті матеріально-відповідальної особи ОСОБА_10 за міжінвентаризаційний період з 01.08.2023 по 03.11.2023:

- організаційно-розпорядчі документи (накази, інструкції, положення тощо) щодо обліку поштових відправлень та переказів, що діяли у зазначений період;

- первинні документи (розрахункові документи, квитанції програмно- технічних комплексів сам ВПЗ Обухів 1 обслуговування, чеки інші документи), які підтверджують рух поштових відправлень та переказів;

- облікові регістри (оборотно - сальдова відомість, картка рахунку, журнали ведення обліку тощо) у яких відображений облік надходження і вибуття вхідних поштових відправлень та переказів у ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням початкового та кінцевого залишку, дати, номерів документів та сум.

- щодо підтвердження нестачі товарно-матеріальних цінностей за міжінвентаризаційний період з 01.08.2023 по 02.11.2023, що знаходяться в підзвіті матеріально-відповідальної особи ОСОБА_10 :

- організаційно-розпорядчі документи (накази, інструкції, положення тощо) щодо обліку товарно-матеріальних цінностей, що діяли у зазначений період;

- інвентаризаційні описи (при наявності);

- первинні документи (видаткові/прибуткові накладні, акти прийому передачі тощо), які підтверджують рух товарно-матеріальних цінностей;

- облікові регістри (обороню - сальдова відомість, картка рахунку тощо) у яких відображений облік надходження і вибуття товарно-матеріальних цінностей у ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням початкового та кінцевого залишку, дати, номерів документів та сум;

- первинні документи, які підтверджують відшкодування нестачі.

2. Інші документи, на підставі яких було визначено нестачі у Акті про результати перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виключає можливість до них вільного доступу.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість перевірити факти вчинення привласнення коштів та товарно-матеріальних цінностей посадовою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 .

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не становлять собою та не включають даних, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, а також з метою виконання клопотання судового експерта, і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази фактів вчинення привласнення коштів посадовою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також нададуть можливість встановити усіх учасників вказаного кримінального правопорушення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та проведення виїмки належним чином завірених копій зазначених документів.

З метою запобігання можливості зміни і знищення вищевказаних документів, такі документи необхідно вилучити (здійснити їх виїмку).

Слідчий СВ Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши та дослідивши матеріли клопотання приходжу до наступного.

Слідчим відділом Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002670 від 05.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, розпочатого за заявою директора з питань поштової безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про виявлення в ході службового розслідування нестачі грошових коштів в касі та ТМЦ у відділенні поштового зв`язку Обухів-1.

В ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування зазначеного факту, а також документальної обґрунтованості розміру нестачі товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів у ІНФОРМАЦІЯ_3 , періоду їх утворення, та з чиєї вини вона настала, на даний час виникла необхідність у призначенні та проведенні судово-економічної експертизи, так як в інший спосіб встановити вказані обставини, що мають значення для кримінального провадження та потребують спеціальних знань, не має можливості.

У зв`язку із цим, 28.10.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_7 призначено судово-економічну експертизу.

В ході виконання даної експертизи від судового експерта в порядку ст. 69 КПК України надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів,

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість перевірити факти вчинення привласнення коштів та товарно-матеріальних цінностей посадовою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 .

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити а інший спосіб.

Разом з тим вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки дані, викладені в матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього злочину проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до документів слідчим слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, слідчим не надано. Враховуючи викладене у вказаній частині клопотання є необґрунтованим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати т.в.о. заступника начальника відділення СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та здійснення виїмки належним чином завірених (в читабельному вигляді) якісних копії наступних документів, а саме:

1. Документи (первинні, зведені та організаційно розпорядчі тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- щодо підтвердження нестачі готівкових коштів, що знаходились в підзвіті матеріально-відповідальної особи ОСОБА_10 за міжінвентаризаційний період з 01.08.2023 по 01.11.2023:

- організаційно-розпорядчі документи (накази, інструкції, положення тощо) щодо обліку готівкових коштів у касі, що діяли у зазначений період;

- касові звіти ІНФОРМАЦІЯ_3 та первинні документи (чеки, прибуткові/видаткові накладні, розрахункові документи, квитанції програмно-технічних комплексів самообслуговування, підкріплення на виплати пенсії, житлової субсидії, соціальних допомог та інші касові документи), на підставі яких складені касові звіти;

- облікові регістри (оборотно - сальдова відомість, картка рахунку, журнали ведення обліку готівкових коштів тощо) у яких відображений облік надходження і вибуття готівкових коштів у касі ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням початкового та кінцевого залишку, дати, номерів документів та сум;

- щодо підтвердження нестачі щодо вхідних поштових відправлень та переказів. які знаходились в підзвіті матеріально-відповідальної особи ОСОБА_10 за міжінвентаризаційний період з 01.08.2023 по 03.11.2023:

- організаційно-розпорядчі документи (накази, інструкції, положення тощо) щодо обліку поштових відправлень та переказів, що діяли у зазначений період;

- первинні документи (розрахункові документи, квитанції програмно-технічних комплексів сам ВПЗ Обухів 1 обслуговування, чеки інші документи), які підтверджують рух поштових відправлень та переказів;

- облікові регістри (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку, журнали ведення обліку тощо) у яких відображений облік надходження і вибуття вхідних поштових відправлень та переказів у ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням початкового та кінцевого залишку, дати, номерів документів та сум.

- щодо підтвердження нестачі товарно-матеріальних цінностей за міжінвентаризаційний період з 01.08.2023 по 02.11.2023, що знаходяться в підзвіті матеріально-відповідальної особи ОСОБА_10 :

- організаційно-розпорядчі документи (накази, інструкції, положення тощо) щодо обліку товарно-матеріальних цінностей, що діяли у зазначений період;

- інвентаризаційні описи (при наявності);

- первинні документи (видаткові/прибуткові накладні, акти прийому передачі тощо), які підтверджують рух товарно-матеріальних цінностей;

- облікові регістри (обороню - сальдова відомість, картка рахунку тощо) у яких відображений облік надходження і вибуття товарно-матеріальних цінностей у ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням початкового та кінцевого залишку, дати, номерів документів та сум;

- первинні документи, які підтверджують відшкодування нестачі.

2. Інші документи, на підставі яких було визначено нестачі у Акті про результати перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали визначити до 15 лютого 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1