Справа № 711/5478/23
Номер провадження 1-кп/711/136/25
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2025 року м. Черкаси

Придніпровський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 ,

провівши у відкритому судовому засіданні в залі Придніпровського районного суду м. Черкаси судовий розгляд кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 12.09.2022, за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, українця, одруженого, має на утриманні малолітнього сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , студента Національного транспортного університету, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , мешканця АДРЕСА_2 , не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Епізод № 1

Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, у зв`язку з його розшуком, у липні 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості, яка спеціалізувалася на організації незаконного переправлення військовозобов`язаних чоловіків через державний кордон України за винагороду у період дії воєнного стану.

До складу організованої та керованої Особою 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, групи в липні 2022 року увійшли в якості виконавців Особа 2, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, у зв`язку з його розшуком та ОСОБА_4 .

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, здійснював загальне керівництво групою, координував і погоджував діяльність Особи 2, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , розробив єдиний план, функції членів групи та розподілив їхні ролі, які були спрямовані на досягнення єдиної злочинної мети згідно розробленого плану дій.

За вказівкою Особи 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виконавець злочинів Особа 2, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, підшукував осіб, які мали намір виїхати за кордон України, але не мали для цього законних підстав, надав доступ до свого банківського рахунку, на який перераховувались кошти за вчинені злочинні дії, та за вказівкою організатора перераховував і розподіляв ці кошти між членами організованої групи.

Виконавець злочинів ОСОБА_4 за вказівкою Особи 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, за невстановлених обставин отримував підроблені від імені службових осіб благодійних організацій документи на осіб, вказаних організатором, які передавав до Львівської ОВА для включення таких осіб в Єдиний комплекс інформаційних систем «Шлях», для безперешкодного їх виїзду за кордон України.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, тобто кожен член організованої групи мав особисті мобільні телефони та SIM-картки з відповідними абонентськими номерами, відомими кожному із учасників групи. За допомогою такого зв`язку організатор координував дії групи у цілому та кожного учасника окремо.

Учасники організованої групи безпосередніх зустрічей з особами, які зверталися до них з метою усунення перешкод для виїзду за кордон України, не мали. Все спілкування відбувалося за допомогою мобільного зв`язку із особистих мобільних телефонів.

Гроші, отримані від своєї злочинної діяльності, члени групи залишали собі як прибуток, розмір якого визначав Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, надаючи вказівки Особі 2, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, про перерахунок визначених ним сум на рахунки учасників групи.

У ході досудового розслідування встановлено загальний розмір прибутку, одержаного організованою групою за період її діяльності з липня 2022 року по січень 2023 року, який становить 410 470 гривень, однак не встановлено відсотку та розміру прибутку, одержаного безпосередньо кожним з учасників організованої групи.

Організована група діяла згідно з планом вчинення злочинів, який схвалили усі її учасники, що передбачав розподіл функцій та обов`язків кожного учасника групи, спрямованих на досягненням цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок коштів, одержаних від осіб, які зверталися до учасників групи з метою усунення перешкод для виїзду за кордон України.

В організованій групі Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виконував роль організатора та керівника групи, до функцій якого входило:

-об`єднання під своїм керівництвом членів організованої групи і спрямування співучасників на вчинення злочинів;

-контроль дій членів організованої групи та надання їм вказівок під час оформлення документів для незаконного перетину кордону;

-контроль стану надходження коштів та рух коштів, отриманих за результатами вчинення злочинів, надання вказівок членам організованої групи щодо подальшого руху таких коштів;

-надання телефонних консультацій особам, які виявляли бажання незаконно перетнути державний кордон України;

-отримання за допомогою месенджерів від осіб, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, документів, які посвідчували їх особу та надсилання цих документів іншим членам групи;

-надсилання за допомогою месенджерів особам, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, наказів Львівської ОВА про їх включення до системи «Шлях».

Особа 2, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно відведеної йому ролі виконавця злочинів здійснював наступні функції:

-підшуковував військовозобов`язаних осіб, які виявляли бажання незаконно перетнути державний кордон України;

-проводив переговори із особами, які бажали незаконно перетнути державний кордон України, щодо оформлення відповідних документів та перерахування грошових коштів;

-надав реквізити власного банківського рахунку, який використовувався для одержання коштів від осіб, які бажали незаконно перетнути державний кордон України;

-за вказівкою організатора групи розпоряджався коштами, які надходили на його рахунок від здійснення злочинної діяльності, в тому числі здійснював їх розподіл між учасниками групи у визначених організатором частинах.

ОСОБА_4 відповідно відведеної йому ролі виконавця злочинів здійснював наступні функції:

-організовував заходи щодо функціонування діяльності групи, яке полягало у підшукуванні громадських організацій та благодійних фондів;

-використовував дані громадських організацій та благодійних фондів для підготовки документів з метою подання списків осіб для виїзду за межі України;

-звертався до Львівської ОВА з підготовленими документами від імені громадських організацій та благодійних фондів для включення визначених організатором групи осіб до Єдиного комплексу інформаційних систем «Шлях»;

-передавав членам групи накази Львівської ОВА, які слугували підставою для внесення осіб призовного віку до Єдиного комплексу інформаційних систем «Шлях». Що було підставою для перетину державного кордону України.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану» №2102-ІХ від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022, строком на 30 діб.

У зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Строк дії введеного воєнного стану Указом Президента України № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» неодноразово продовжувався та діяв на час вчинення злочинів.

Згідно з ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Відповідно до Указу Президента України №65/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію» у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до частини 2 статті 102 пунктів 1, 17, 20 частини 1 статті 106 Конституції України оголошено загальну мобілізацію на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва. Місцевим органам виконавчої влади у взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ, організацій усіх форм власності, фізичних осіб-підприємців організувати та забезпечити в установленому порядку зокрема: своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, здійснення призову військовозобов`язаних, резервістів на військову службу, їх доставки до військових частин та установ Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, інших військових формувань України.

Указ Президента України № 65/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію», затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» № 2105-ІХ від 03.03.2022 відповідно до якого загальна мобілізація проводиться протягом 90 діб із дня набрання чинності зазначеного Указу.

Крім цього, строк проведення загальної мобілізації неодноразово продовжувався Указом Президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» та діяв на час вчинення кримінальних правопорушень.

Згідно з ст. 15 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров`я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27 - річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Організація підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу здійснюється міськими (районними) державними адміністраціями (виконавчими органами міських рад) у взаємодії з відповідними районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, а відповідно до ст. 22 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» граничний вік перебування на військовій службі (в тому числі в резерві), встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду - до 60 років та 65 років в залежності від рангу.

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених Указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану як встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Відповідно до пунктів 2-8 «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека «Шлях».

Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів: військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

Мінінфраструктури або обласні, Київська міська військові адміністрації надсилають до Адміністрації Держприкордонслужби рішення про виїзд за межі України осіб для врахування під час їх виїзду за межі України.

Тобто, на усій території України, з 24.02.2022 до даного часу, під час дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації діє заборона на виїзд за межі державного кордону України військовозобов`язаних чоловіків громадян України, призовного віку, придатних до військової служби за винятком окремих категорій, а саме: чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років; чоловіків, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років; чоловіків, які здійснюють супровід осіб (дітей) з інвалідністю або осіб, які потребують постійного догляду; чоловіків-військовослужбовців, які їдуть на лікування внаслідок поранень на війні; чоловіків, які постійно проживають за кордоном; чоловіків, які мають робочу візу країни ЄС; чоловіків, які заброньовані за підприємствами; держслужбовців у зв`язку з службовим відрядженням; чоловіків-водіїв та волонтерів; народних депутатів України. При цьому на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки покладено організацію підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу.

Зокрема, військовозобов`язаний ОСОБА_8 , маючи намір виїхати за межі України, дізнавшись про те, що Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, допомагає у виготовленні документів, необхідних для виїзду за кордон, 07.11.2022 близько 20:13 години зателефонував на мобільний номер останнього та в ході розмови дізнався, що документи, необхідні для перетину державного кордону України, можливо виготовити упродовж 3 - 4 днів за умови сплати грошових коштів в сумі 2 500 доларів США.

Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, вказав, що фотокопії паспорту громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідчення водія необхідно надіслати йому за допомогою месенджера «Telegram», наголосивши при цьому про необхідність перерахування на банківський рахунок коштів у сумі 40 500 гривень (еквівалент 1000 доларів США). Крім того вказав, що для перетину державного кордону України ОСОБА_8 буде внесений до Єдиного комплексу інформаційних систем «Шлях».

Цього ж дня о 20:16 годині Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, надіслав ОСОБА_8 на месенджер «Viber» повідомлення із зазначенням номера банківської картки та повідомлення «Особа 2, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження». Після чого ОСОБА_8 здійснив переказ коштів на рахунок Особа 2, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження та о 20:22 годині надіслав у відповідь Особі 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, фотографії особистих документів і скріншот повідомлення про здійснення переказу 40 500 грн. на вказану банківську картку.

З метою включення ОСОБА_8 до наказу Львівської ОВА Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, за допомогою месенджера «Telegram» надіслав ОСОБА_4 фотокопії особистих документів ОСОБА_8 . Крім того, Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження за допомогою смс-повідомлення в месенджері «Telegram» надав вказівку Особі 2, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, перерахувати з його рахунку гроші в сумі 20 000 гривень на рахунок ОСОБА_4 .

У свою чергу ОСОБА_4 ,знаходячись у м. Львові, отримавши документи ОСОБА_8 та завдаток у сумі 20 000 гривень, надіслав засобами електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_11 виготовлені за невстановлених обставин документи з неправдивою інформацією про те, що ОСОБА_8 є волонтером благодійної організації «БФ Наші добрі справи» та для забезпечення діяльності цієї організації потребує виїзду за межі України, після чого, використовуючи свої зв`язки у Львівській ОВА, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин протиправно домігся включення останнього в перелік осіб, яким дозволено виїзд за межі державного кордону України, шляхом внесення до Єдиного комплексу інформаційних систем «Шлях».

На підставі документів, наданих ОСОБА_4 начальником Львівської військової адміністрації винесено наказ від 08.11.2022 № 247/22 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану» та додаток до наказу Львівської обласної військової адміністрації від 08.11.2022 № 247/22 - список водіїв, яким надано право виїзду за межі України відповідно до протоколу засідання комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану від 08.11.2022 № 108.

Одержавши, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, наказ Львівської ОВА від 08.11.2022 № 247/22 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану» та додаток до наказу, яким ОСОБА_8 надано дозвіл на виїзд за межі України як волонтеру, ОСОБА_4 за допомогою месенджера «Telegram» у файлі PDF формату 08.11.2022 о 19:09 годині направив його Особі 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

У подальшому 08.11.2022 о 19:10 годині Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, надіслав ОСОБА_8 на месенджер «Viber» файл PDF формату, у якому містився наказ Львівської обласної військової адміністрації від 08.11.2022 № 247/22 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану» та додаток до наказу «Список водіїв, яким надано право виїзду за межі України, відповідно до протоколу засідання комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану від 08.11.2022 №108», у якому під порядковим номером 89 зазначено прізвище ОСОБА_8 з кінцевою датою бронювання для виїзду 08.12.2022.

Після цього ОСОБА_8 09.11.2022 здійснив переказ коштів на рахунок Особи 2, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та о 10:52 годині надіслав Особі 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, фотографію квитанції про здійснення переказу в сумі 60 000 грн (еквівалент 1 500 доларів США).

У подальшому Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження розподілив отримані від ОСОБА_8 кошти згідно з раніше обумовленим планом.

Згідно з відомостями з підсистеми «Аркан» ОСОБА_8 12.11.2022 перетнув державний кордон України на підставі наказу Львівської ОВА від 08.11.2022 № 247/22.

Таким чином, організована група під керівництвом Особи 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, усунула перешкоди у виїзді військовозобов`язаного ОСОБА_8 за межі України.

Вказаними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, тобто організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, усуненням перешкод, вчиненому організованою групою, з корисливих мотивів.

Епізод № 2

Крім того, у першій декаді вересня, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, військовозобов`язаний ОСОБА_9 , будучи залученим до конфіденційного співробітництва та діючи під контролем правоохоронних органів відповідно до вимог чинного законодавства з метою викриття і документування злочинних дій осіб щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вдаючи при цьому роль особи, яка має бажання виїхати за межі України для працевлаштування, дізнавшись про те, що Особа 2, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, допомагає у виготовленні документів, необхідних для виїзду за кордон, зателефонував на мобільний номер останнього та в ході розмови дізнався, що документи, необхідні для перетину державного кордону України можливо виготовити упродовж 3 - 4 днів за умови сплати грошових коштів в сумі 2 500 доларів США. У розмові Особа 2, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, зазначив, що для перетину державного кордону України ОСОБА_9 буде внесений до Єдиного комплексу інформаційних систем «Шлях», а подальше спілкування та передача необхідних документів буде здійснюватися через Особу 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

Після розмови з Особою 2, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, 14.11.2022 близько 14:15 години ОСОБА_9 на мобільний телефон зателефонував Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та сказав надіслати йому за допомогою месенджера фотокопії паспорту громадянина України, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідчення водія, наголосивши при цьому про необхідність перерахування на банківський рахунок коштів у сумі 40 500 гривень (еквівалент 1000 доларів США).

Цього ж дня о 14:14 годині Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, надіслав ОСОБА_9 на месенджер «Telegram» повідомлення із зазначенням номера банківської картки НОМЕР_1 та повідомлення «Особа 2, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження». Після отримання вказаних повідомлень ОСОБА_9 перерахував на вказану банківську картку кошти в сумі 40 500 гривень, після чого сфотографував квитанцію про здійснення переказу та надіслав її разом з фотографіями особистих документів о 16:36 годині за допомогою месенджера «Telegram» «Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження».

З метою включення ОСОБА_9 до наказу Львівської ОВА Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, за допомогою месенджера «Telegram» надіслав ОСОБА_4 фотокопії особистих документів ОСОБА_9 . Крім того, Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, за допомогою смс-повідомлення в месенджері «Telegram» надав вказівку Особі 2, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, перерахувати з його рахунку гроші в сумі 20 000 гривень на рахунок ОСОБА_4 .

У свою чергу ОСОБА_4 , знаходячись у м. Львові, отримавши документи ОСОБА_9 та завдаток у сумі 20 000 гривень, надіслав до Львівської ОВА засобами електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 виготовлені за невстановлених обставин документи з неправдивою інформацією про те, що ОСОБА_9 є волонтером благодійної організації «БФ «Український джавелін»» та для забезпечення діяльності цієї організації потребує виїзду за межі України, після чого, використовуючи свої зв`язки у Львівській ОВА, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, протиправно домігся включення останнього в перелік осіб, яким дозволено виїзд за межі державного кордону України шляхом внесення до Єдиного комплексу інформаційних систем «Шлях».

На підставі документів, наданих ОСОБА_4 начальником Львівської військової адміністрації винесено наказ № 254/22 від 16.11.2022 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану» та додаток до наказу Львівської обласної військової адміністрації № 254/22 від 16.11.2022 - список водіїв, яким надано право виїзду за межі України відповідно до протоколу засідання комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану від 16.11.2022 № 114.

Одержавши, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, наказ Львівської ОВА від 16.11.2022 № 254/22 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану» та додаток до наказу, яким ОСОБА_9 надано дозвіл на виїзд за межі України як волонтеру, ОСОБА_4 за допомогою месенджера «Telegram» у файлі PDF формату 16.11.2022 о 17:29 годині направив його Особі 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

У подальшому 16.11.2022 о 17:34 годині Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, надіслав ОСОБА_9 на месенджер «Telegram» файл PDF формату, у якому містився наказ Львівської обласної військової адміністрації від 16.11.2022 № 254/22 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану» та додаток до наказу «Список водіїв, яким надано право виїзду за межі України, відповідно до протоколу засідання комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану від 16.11.2022 №114», в якому під порядковим номером 70 зазначено прізвище ОСОБА_9 та кінцева дата бронювання для виїзду 16.12.2022.

Після цього під час телефонної розмови 17.11.2022 о 12:20 годині Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, повідомив ОСОБА_9 , що решту грошових коштів в сумі 60 500 гривень (еквівалент 1500 доларів США) необхідно перераховувати на карту Особи 2, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, що ОСОБА_9 і зробив близько 12:30 години того ж дня.

У подальшому Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, розподілив отримані від ОСОБА_9 кошти згідно з раніше обумовленим планом.

Таким чином, організована група під керівництвом Особи 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно умисно, з корисливих мотивів, усунула перешкоди у виїзді військовозобов`язаного ОСОБА_9 за межі України.

Вказаними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, тобто організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, усуненням перешкод, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів.

Епізод № 3

Крім того, військовозобов`язаний ОСОБА_10 , бажаючи виїхати за межі України, дізнавшись про те, що Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, допомагає у виготовленні документів, необхідних для виїзду за кордон, 25.11.2022 близько 13:46 години зателефонував на мобільний номер останнього та в ході розмови дізнався, що документи, необхідні для перетину державного кордону України, можливо виготовити упродовж 3 - 4 днів, за умови сплати грошових коштів в сумі 2 500 доларів США.

Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, сказав надіслати йому за допомогою месенджера «Telegram» фотокопії паспорту громадянина України, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідчення водія, наголосивши при цьому про необхідність перерахування на банківський рахунок коштів у сумі 40 500 гривень (еквівалент 1000 доларів США), а також зазначив, що для перетину державного кордону України ОСОБА_10 буде внесений до Єдиного комплексу інформаційних систем «Шлях».

У подальшому ОСОБА_10 06.12.2022 близько 09:56 години зателефонував на мобільний номер Особи 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та повідомив, що через 2-3 дні він зможе перерахувати кошти в сумі 2 500 доларів США. У свою чергу Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, надіслав ОСОБА_10 на месенджер «Viber» повідомлення із зазначенням номера банківської картки та повідомлення «Особа 2, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження».

ОСОБА_10 08.12.2022 о 08:41 годині на месенджер «Viber» надіслав Особі 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, фотографії особистих документів та о 08:57 та о 09:03 годині з власного рахунку двома платежами здійснив переказав на банківську картку Особи 2, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, коштів в сумі 40 000 грн (еквівалент 1000 доларів США), після чого зателефонував Особі 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження та повідомив про переказ коштів.

З метою включення ОСОБА_10 до наказу Львівської ОВА Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, за допомогою месенджера «Telegram» надіслав ОСОБА_4 фотокопії особистих документів ОСОБА_10 . Крім того, Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження за допомогою смс-повідомлення в месенджері «Telegram» надав вказівку Особі 2, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, перерахувати з його рахунку гроші в сумі 20 000 гривень на рахунок ОСОБА_4 .

У свою чергу ОСОБА_4 , отримавши документи ОСОБА_11 та завдаток у сумі 20 000 гривень, надіслав засобами електронної пошти виготовлені за невстановлених обставин документи з неправдивою інформацією про те, що ОСОБА_11 є волонтером благодійної організації «БФ Степана Бандери» та для забезпечення діяльності цієї організації потребує виїзду за межі України, після чого, використовуючи свої зв`язки у Львівській ОВА, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, протиправно домігся включення останнього до переліку осіб, яким дозволено виїзд за межі державного кордону України, шляхом внесення до Єдиного комплексу інформаційних систем «Шлях».

На підставі документів, наданих ОСОБА_4 начальником Львівської військової адміністрації винесено наказ від 20.12.2022 № 290/22 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану» та додаток до наказу Львівської обласної військової адміністрації від 20.12.2022 № 290/22 - список водіїв, яким надано право виїзду за межі України відповідно до протоколу засідання комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану від 20.12.2022 № 139.

Одержавши, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, наказ Львівської ОВА від 20.12.2022 № 290/22 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану» та додаток до наказу, яким ОСОБА_11 надано дозвіл на виїзд за межі України як волонтеру, ОСОБА_4 за допомогою месенджера «Telegram» у файлі PDF формату 20.12.2022 о 20:23 годині направив його Особі 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

У подальшому 20.12.2022 о 20:24 годині Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, надіслав ОСОБА_11 на месенджер «Telegram» файл PDF формату, в якому містився наказ Львівської обласної військової адміністрації від 20.12.2022 № 290/22 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану» та додаток до наказу «Список водіїв, яким надано право виїзду за межі України, відповідно до протоколу засідання комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану від 20.12.2022 №139», у якому під порядковим номером 68 зазначено прізвище ОСОБА_10 з кінцевою датою бронювання для виїзду 20.01.2023.

Після цього Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, одразу повідомив ОСОБА_10 , що решту суми 60 000 гривень (еквівалент 1 500 доларів США) необхідно перераховувати на карту Особи 2, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, що ОСОБА_10 виконав 21.12.2022 близько 13:11 години шляхом переказу коштів з власного рахунку на рахунок Особи 2, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

У подальшому Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, розподілив отримані від ОСОБА_10 кошти згідно з раніше обумовленим планом.

Згідно з відомостями з підсистеми «Аркан» ОСОБА_10 29.12.2022 перетнув державний кордон України на підставі наказу Львівської ОВА від 20.12.2022 № 290/22.

Таким чином, організована група під керівництвом Особи 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно умисно, з корисливих мотивів, усунула перешкоди у виїзді військовозобов`язаного ОСОБА_10 за межі України.

Вказаними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, тобто організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, усуненням перешкод, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів.

Епізод № 4

Також, військовозобов`язаний ОСОБА_12 , бажаючи виїхати за межі України, дізнавшись від ОСОБА_8 , що Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, допомагає у виготовленні документів, необхідних для виїзду за кордон, попросив ОСОБА_8 допомогти у вирішенні вказаного питання.

ОСОБА_13 14.12.2022 під час спілкування з Особою 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, через месенджер «Viber» з`ясував, що для перетину державного кордону України ОСОБА_12 шляхом внесення до Єдиного комплексу інформаційних систем «Шлях» необхідно сплатити грошові кошти в сумі 2 500 доларів США та надати документи, аналогічні тим, які раніше надавав особисто ОСОБА_13

ОСОБА_13 15.12.2022 о 17:24 годині надіслав Особі 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, на месенджер «Viber» фотографії документів ОСОБА_12 , а саме паспорту громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідчення водія.

Цього ж дня о 17:25 годині Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, надіслав ОСОБА_8 на месенджер «Viber» повідомлення, що кошти необхідно перерахувати на ту саму картку та повідомлення «Особа 2, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження». Після отримання вказаних повідомлень ОСОБА_8 здійснив переказ коштів на банківську картку Особи 2, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та о 18:19 годині надіслав Особі 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, у відповідь два скріншоти повідомлень про здійснення цього переказу на загальну суму 39 970 грн (еквівалент 1 000 доларів США).

З метою включення ОСОБА_12 до наказу Львівської ОВА Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, за допомогою месенджера «Telegram» надіслав ОСОБА_4 фотокопії особистих документів ОСОБА_12 . Крім того, Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, за допомогою смс-повідомлення в месенджері «Telegram» надав вказівку Особі 2, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, перерахувати з його рахунку гроші в сумі 20 000 гривень на рахунок ОСОБА_4 .

У свою чергу ОСОБА_4 , отримавши документи ОСОБА_12 та завдаток у сумі 20 000 гривень, надіслав засобами електронної пошти виготовлені за невстановлених обставин документи з неправдивою інформацією про те, що ОСОБА_12 є волонтером благодійної організації «БФ Степана Бандери» та для забезпечення діяльності цієї організації потребує виїзду за межі України, після чого, використовуючи свої зв`язки у Львівській ОВА, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, протиправно домігся включення останнього в перелік осіб, яким дозволено виїзд за межі державного кордону України шляхом внесення до Єдиного комплексу інформаційних систем «Шлях».

На підставі документів, наданих ОСОБА_4 начальником Львівської військової адміністрації винесено наказ від 30.12.2022 № 305/22 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану» та додаток до наказу Львівської обласної військової адміністрації від 30.12.2022 № 305/22- список водіїв, яким надано право виїзду за межі України відповідно до протоколу засідання комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану від 30.12.2022 № 147.

Одержавши, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, наказ Львівської ОВА від 30.12.2022 № 305/22 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану» та додаток до наказу, яким ОСОБА_12 надано дозвіл на виїзд за межі України як волонтеру, ОСОБА_4 за допомогою месенджера «Telegram» у файлі PDF формату 30.12.2022 о 15:32 годині направив його Особі 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

У подальшому 01.01.2023 о 12:52 годині Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, надіслав ОСОБА_8 на месенджер «Viber» файл PDF формату, у якому містився Наказ Львівської обласної військової адміністрації від 30.12.2022 № 305/22 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану» та додаток до наказу «Список водіїв, яким надано право виїзду за межі України, відповідно до протоколу засідання комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану від 30.12.2022 №147», у якому під порядковим номером 26 зазначено прізвище ОСОБА_12 з кінцевою датою бронювання для виїзду 30.01.2023.

Після цього ОСОБА_8 03.01.2023 переказав на рахунок Особи 2, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, гроші у сумі 60 000 грн (еквівалент 1 500 доларів США), про що о 10:46 годині надіслав Особі 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, повідомлення за допомогою месенджера «Viber».

У подальшому Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, розподілив отримані від ОСОБА_8 кошти згідно з раніше обумовленим планом.

Згідно з відомостями з підсистеми «Аркан» ОСОБА_12 11.01.2023 перетнув державний кордон України на підставі наказу Львівської ОВА від 30.12.2022 № 305/22.

Таким чином, організована група під керівництвом Особа 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно умисно, з корисливих мотивів, усунула перешкоди у виїзді військовозобов`язаного ОСОБА_12 за межі України.

Вказаними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, тобто організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, усуненням перешкод, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 , свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, не визнав та пояснив, що з початком повномасштабного вторгнення, він виїхав з м. Києва до Львівської області. Через декілька днів перебування у м. Львові його батько ОСОБА_14 знайшов волонтерський центр, який потребував допомоги у розвантажуванні гуманітарних вантажів, та вони почали до нього ходити і у ньому працювати. В цьому центрі перебувало близько 150-200 людей, які працювали. Оскільки він ходив до них кожен день, то потім його попросили допомагати вести документацію, а саме товарів, які надходили та виходили з організації. У цьому центрі було дуже багато організацій, оскільки товари надходили з усієї Європи, томі він всіх їх не знає. Була організація «Чистий Київ». В 2022 році приїхали на склад ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , і вони розмовляли з керівниками цього центру. Він їх побачив та почав з ними спілкуватися. ОСОБА_15 до цих подій він знав, вони займалися продажем автомобілів. Після чого, помічник керівника і ОСОБА_15 сказали, що йому будуть надсилати документи, а він їх має направляти через телеграм помічнику ОСОБА_17 він направляв йому ці документи. І навпаки, коли ОСОБА_18 скидав йому документи, то він їх відправляв ОСОБА_19 він направляв документи про внесення людини в систему «Шлях», а Корчевному він відправляв фотокопії паспортів та ІПН-кодів людей. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 є також співвласники компанії «ТранзитАвто», що в м. Київ. Оскільки він був знайомий з ОСОБА_15 , то йому доручили перекидати ці документи, щоб структуризувати інформацію, яка надходить до помічника керівника. Особисто він ні з ким з цих водіїв особисто не був знайомий. Основна його вина полягає в тому, що він не приділяв достатньої уваги, щоб ідентифікувати людей, з якою метою вони подавали документи.

На запитання прокурора обвинувачений пояснив, що приблизно з 26.02.2022 року він проживав в м. Львів. З ОСОБА_20 він познайомився у волонтерському центрі коли почав там працювати, до того часу він його не знав. Осіб, які подавали документи на внесення їх до системи «Шлях» він не знає. Він не має нікого відношення до Львівської ОВА. Він не знає чи мав якесь відношення ОСОБА_21 до ЛОВА. Його завданням було структуризувати інформацію, тобто він відповідав на повідомлення, відправляв документи. Йому надавали кошти керівництво центру близько 6000-7 000 грн. ОСОБА_15 йому присилав близько 10000 грн. на канцелярію, обслуговування офісу тощо. ОСОБА_15 він надсилав копії наказів. Ці накази він отримував від ОСОБА_18 , якому він надсилав копії документів. Він (обвинувачений) був керівником БО «Байрактар». Він виїжджав за кордон задля супроводження фур, або у разі, коли був потрібен його особистий підпис з цих питань. Особисто він не має ніякого відношення до БФ таких як: «Наші добрі справи», «Український джавелін» та «Степана Бандери». Це організації, які були в об`єднані в центрі. Він не заперечує, що в телеграмі була переписка з ним та ОСОБА_15 . Він не розумів, що робить протиправні дії. Він їх не в повній мірі оцінював. Йому надходили кошти від водіїв, але він зайвих питань не задавав. На власні потреби кошти йому не присилали. ОСОБА_15 йому присилав кошти на потреби складу, офісу. Заправити машини, купити папір тощо. Ці кошти для себе він не використовував.

На уточнюючі запитання головуючого обвинувачений пояснив, що він більше спілкувався з ОСОБА_15 , а ОСОБА_15 спілкувався із ОСОБА_16 . ОСОБА_15 йому сказав, що він має виконувати певні обов`язки щодо пересилання повідомлень через телеграмканал. Він не підшукував громадські організації, не звертався і не подавав списки до Львівської ОДА і не готував документи для їх подання. До Львівської ОДА звертався ОСОБА_18 та його люди. Він не знав, що відбувається, він просто перенаправляв документи та накази в повідомленнях. Він знав, що ці документи необхідні для формування списків для внесення їх в систему «Шлях». Це він робив влітку 2022 року, можливо з липня і по кінець грудня 2022 року. Потім він влаштувався на іншу роботу. В цьому центрі його основною роботою було ведення обліку гуманітарних вантажів, які до нього входили та виходили. За цей період часу, для особистих потреб від ОСОБА_15 він не отримував кошти. ОСОБА_15 надсилав йому кошти на карту для забезпечення діяльності роботи, оскільки це було обговорено з ОСОБА_15 та ОСОБА_18 . В центр він прийшов не за заробітною платою, а хотів працювати волонтером. З ОСОБА_16 він спілкувався, але тільки щодо роботи.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_9 суду пояснив, що минулої осені чи на початку зими він мав намір виїхати за межі України на заробітки. Він знайшов як зв`язатися через телеграм-канал із особами, які займаються оформленням документів для виїзду за кордон. Йому співробітники СБУ дали контакт людини, яка займається цим. В с. Христинівка він проживає з травня 2022 року, до цього часу він проживав у Запорізькій області, в м. Якимівка. Наразі це тимчасово окупована територія України. В Христинівку він переїхав у зв`язку із окупацією. Він є військовозобов`язаною особою, яка не має підстав для відстрочення від проходження військової служби чи зняття з обліку. Коли він хотів виїхати за межі України на заробітки, він розумів, що його виїзд буде незаконним. Він за допомогою номеру телефону зв`язувався із особами, які могли йому допомогти незаконно виїхати за кордон. Вперше він подзвонив. Йому відповів чоловік, але імені його він не пам`ятає, та повідомив, що виїхати можна через систему «Шлях», в яку вносяться відомості щодо водіїв та волонтерів, які їдуть за кордон. Потім він сказав, що за внесення його даних, треба буде сплатити 2500 доларів США, які треба буде перевести через термінал на рахунок, який йому потім надіслали в переписці через Телеграм-канал. Гроші йому дали співробітники СБУ в гривневому еквіваленти 2500 доларів США, коли проводили слідчу дію. Особисто свої кошти він не перераховував.

На уточнюючі запитання прокурора свідок пояснив, що особисто він спілкувався з однією особою щодо вирішення питання для виїзду за кордон. Кошти він перераховував два рази. Перший переказ був в якості завдатку. Точні суми він не пам`ятає. Перекази робив в гривнях. Особисто він ніколи не зустрічався із особою, з якою спілкувався в телефонному режимі. Перший переказ був в якості авансу, бо вони так домовились із тією особою. Він перерахував кошти, а потім в нього та особа попросила прислати фотографії його документів, для подальшого здійснення їх опрацювання. Після здійснення переказу, він також на підтвердження цього надіслав тій особі фото чеку. Рахунок, на який треба було перерахувати кошти, йому в переписці надіслала та особа. Ці події відбувалися восени 2023 року, точно він не пам`ятає. Він не знає точної процедури, якою його мали включити до системи «Шлях». Після того як він перевів аванс, йому прислали документ, список, в який його було включено. Він не пам`ятає як точно називався той документ. Це наче був список осіб для подання до Львівської військової адміністрації. Він не знає скільки осіб займалися цим питанням, він спілкувався із однією особою.

На уточнюючі запитання сторони захисту свідок пояснив, що після повномасштабного вторгнення, він переїхав до Черкаської області. Працівники СБУ повідомили йому, що є люди, які займаються незаконним оформленням документів особам, які хочуть виїхати за кордон. Він не збирався виїжджати за кордон. Вони попросили їм допомогти. Заяву про злочин він писав під їх контролем. Спілкування та переписка в телеграм-каналі відбувалися коли приїжджали в м. Черкаси. Вони його привозили з с. Христинівка до СБУ. Заяву він писав в м. Черкаси, будівля була поруч з СБУ. Після отримання документів через Телеграм-канал, він їх не перевіряв та віддав телефон працівникам СБУ для проведення слідчих дій. Телефон, з якого відбувались дзвінки та переписка, також надавався йому працівниками СБУ. Особисто він сам не мав наміру звертатися із такою заявою до правоохоронних органів. Працівники СБУ до нього прийшли самі, спочатку запитували інформацію щодо подій в окупації, а потім запропонували працювати із ними. Коли йому дали телефон і він вперше подзвонив на номер, за яким особи здійснювали незаконний виїзд за межі України, працівник СБУ був поряд із ним. Він контролював його дії. Коли він дзвонив вперше, заява про злочин була написана пізніше. Всі його дзвінки були з телефону, який йому дали працівники СБУ і під їх контролем. Гроші також дали вони. Куди ділися ці гроші він не знає. В нього категорія прав В, тобто право на керування легковими автомобілями. Він не мав наміру їхати під час війни за кордон. Особисто він ніяких прізвищ не чув. Прізвище ОСОБА_22 вперше почув, коли прийшла повістка в суд. Він спілкувався по телефону з особою чоловічої статі, але він не знає чи був то ОСОБА_22 . Особисто він ОСОБА_22 ніколи не бачив.

На уточнення головуючого свідок пояснив, що до нього приїхали співробітники СБУ та попросили співпрацювати із ними. До цих подій він ніколи не чув про те, що є люди, які здійснюють незаконне оформлення документів для виїзду військовозобов`язаних чоловіків за кордон в період введення в Україні воєнного стану. Співробітники СБУ йому не погрожували, він добровільно надав згоду на співпрацю із ними. Вони йому пояснили, що треба буде відправити цим людям кошти, а вони все це будуть фіксувати, щоб підтвердити їх злочинну діяльність. Заяву про вчинення злочину він написав добровільно. Йому сказали що її треба написати. Він її написав вже після того як подзвонив їм вперше. Під час цього дзвінка працівники СБУ були поруч із ним. Мабуть вони чули цю розмову. Коли він дзвонив, вони були в автомобілі працівників СБУ.

Після прослуховування в судовому засіданні аудіо запису першої розмови свідок підтвердив, що то є його голос і що саме він спілкувався із тією особою щодо оформлення документів для незаконного перетину кордону. Також пояснив, що перед тим як телефонувати, йому працівник СБУ сказав які саме треба ставити питання і як вести розмову. Грошові кошти він перераховував через термінал. Він добровільно надав згоду на проведення таких дій. Перед цим, працівники СБУ наділи на нього камеру та видали готівку в гривнях, яку він потів перевів на розрахунковий рахунок. Вони пояснили, що це необхідно для фіксування події. Кошти переводив через банкомат в приміщенні ПриватБанку в м. Черкаси. До банкомату він підходив один. Кошти перевів на рахунок, який був надісланий в Телеграм. Потім він взяв квитанцію, сфотографував її та відправив її фото через Телеграм. А саму квитанцію віддав працівнику СБУ. Тобто, гроші він перерахував на рахунок тієї особи, яка займалася оформленням документів, а що та особа зробила з тими коштами йому не відомо. Після прослуховування в судовому засіданні аудіо запису другої та третьої телефонної розмови свідок також підтвердив, що то його голос і дзвонив саме він. Також пояснив, що вдруге гроші він відправляв аналогічним чином як і вперше. Через те саме відділення Приватбанку і на той самий картковий рахунок. В момент перерахування коштів він був один, на ньому була відеокамера. Чек він знову сфотографував та його фото відправив тій особі. Потім йому прислали наказ Львівської ОВА, в якому була вказана назва організації БФ «Український Джавелін» та його прізвище в цьому списку було. Цей наказ прийшов на Телеграм на той телефон, який йому надавали працівники СБУ.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_14 суду пояснив, що обвинувачений є його сином. З початку повномасштабного вторгнення він вивіз свою сім`ю до Львівської області. Потім через фейсбук він знайшов хлопця, який займався волонтерством. Коли він туди приїхав, там був дуже великий волонтерський центр, в якому нараховувалось більше 200 волонтерів. Приблизно через два-три тижні його праці у цьому центрі, керівник почав давати йому дрібні доручення. Коли через деякий час змінився керівник цього центру, і ним став ОСОБА_23 , приблизно в кінці квітня, вони повернулись додому, але без дітей. І тоді ОСОБА_23 сказав, що нехай його син ОСОБА_4 залишається та працює у них в центрі. В цьому центрі було декілька благодійних фондів, але їх назви він точно не знав. Коли він зв`язувався із сином, то він розказував, що виїжджав за кордон та повертався. Потім, на початку 2023 року, він дізнався що заведена якась кримінальна справа, тому він зв`язався із ОСОБА_23 та намагався дізнатися подробиці, нащо той йому відповів, що все нормально, нічого не відбувається. Він про кримінальну справу дізнався від СБУ, які йому подзвонили та запропонували зустрітися для спілкування з цього приводу. Під час зустрічі йому повідомили, що розслідується кримінальна справа відносно ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а його син ОСОБА_22 в ній є свідком. Особисто він ОСОБА_16 та ОСОБА_15 не знав, і коли він працював у центрі він їх там не бачив. Адвокатів забезпечив ОСОБА_23 , адвокати були досвідчені із київської адвокатської контори. І тому він повірив ОСОБА_23 , що кримінальної справи немає. Вважає, що його син невинен, впевнений, що він не вчиняв злочинів.

На уточнюючі запитання захисника ОСОБА_6 свідок ОСОБА_14 пояснив, що на його думку, за час роботи у центрі його син виїжджав за кордон декілька разів. Не менше 2-3 разів. Якби його син захотів, то він би міг залишитись за кордоном, але в нього не було наміру там залишатися. Він не бачив у свого сина таких статків, щоб він жив не потребуючи коштів. Інколи бувало, що син йому дзвонив та просив в нього кошти за сплату квартири. Як він зрозумів, центром керував ОСОБА_23 , а в цьому центрі було декілька благодійних фондів, у кожного з яких був свій керівник. ОСОБА_23 це реальне прізвище, він думає що по цьому кримінальному провадженню його не допитували. Він на той момент не придавав цьому увагу. Йому не зрозуміло, як його син міг впливати на рішення осіб ОВА, якщо він ніколи до них не їздив, і з жодним із них ніколи не спілкувався. Його син виконував дрібні доручення, які йому давали. А ні він сам, а ні його син не були офіційно працевлаштованими в тому волонтерському центрі. У сина не було повноважень для вирішення якихось питань у будь-яких держустановах. Він думає, що на теперішній час ОСОБА_23 знаходиться в межах України у Львівській області. Він потім дізнався, що ОСОБА_23 був керуючим партнером у тому адвокатському об`єднанні, яке представляло інтереси у цій справі. Також він був засновником ГО чи БФ «Чистий Київ».

На уточнюючі запитання прокурора ОСОБА_3 свідок ОСОБА_14 пояснив, що із сином у нього нормальні відносини. Приблизно в квітні 2023 року він повернувся додому. Точну дату він не пам`ятає. Йому здається, що додому вони повернулись на ОСОБА_24 . Із сином він зв`язувався у телефонному режимі 1-2 рази на тиждень. Про те, що його син був засновником громадської організації він дізнався коли почалось слідство. Він не знає, на підставі яких документів його син виїжджав за кордон. Як виявилось йому син розповідав не все, але він цікавився його життям і той йому розказував про свої побутові справи та частково про роботу у центрі. По матеріалах кримінального провадження він вже потім дізнався, що в той час його син придбав автомобіль. Син розказував, що він їздить на автомобілі, але він конкретно не казав, яким чином він у нього з`явився. Він не казав, що він купив автомобіль. Під час досудового розслідування його не допитували та він не казав про ОСОБА_23 . Коли до нього подзвонили з СБУ і вони до нього приїхали із слідчим, то він на той момент був дезорієнтований, тому йому питань про ОСОБА_23 не ставили. Його запитували тільки де перебуває його син. Він зустрівся із працівниками правоохоронних органів на заправці при виїзді із м. Київ і його не попередили, що це буде проводитись допит, а не проста бесіда. Тому він не розповідав про ОСОБА_23 , а тільки відповідав на поставлені йому питання. Потім він підписав протокол допиту. Він цікавився рухом слідства. Коли ОСОБА_23 надав своїх адвокатів, то він не міг думати, що йому не можна довіряти, оскільки його запевнили, що все добре. Через це, він не намагався слідству розповісти про ОСОБА_23 . Йому не було нічого відомо про обставини кримінального правопорушення.

На запитання головуючого свідок пояснив, що він надавав сину фінансову допомогу, зокрема, кошти в розмірі 10000грн. як перший внесок за квартиру. Він думає, що придбаний сином автомобіль вартує приблизно декілька тисяч доларів США. Як пояснював йому син, то він казав, що з кимось разом щось купили, але він не придав цьому увагу. Звідки він взяв кошти, він не знає. До цієї кримінальної справи він не знав про «схему» виїзду за кордон. Особисто він засуджує таких людей, які намагаються незаконно перетнути кордон. Ніколи в розмові його син не казав про існування таких «схем» і що він ними займається. Як йому здається, в сина була банківська картка у ПриватБанку і на неї він перераховував йому кошти за квартиру. Про існування інших карток, йому невідомо.

На підтвердження вини ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, стороною обвинувачення надані наступні докази, які були судом досліджені, оголошені та перевірені на предмет їх достовірності в судовому засіданні.

Відповідно до рапорту ст. слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 , остання доповіла про те, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області за фактом прийняття пропозиції неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. Просить дозволу на реєстрацію відомостей у звернення до ІТС ІПНП (журналі ЄО) (Т.3 а.с. 7);

Згідно заяви ОСОБА_26 від 06.09.2022, останній повідомив, що мав намір виїхати за кордон з метою подальшого працевлаштування. В ході телефонної бесіди з Особою 2, останній повідомив йому, що він може посприяти у безперешкодному виїзді за кордон, а саме будуть підготовлені документи про те, що він буде волонтером, будуть внесені недостовірні відомості до автоматизованої системи «Шлях», проте він за вказані послуги має сплатити 2500 доларів США. (Т.3 а.с. 9-10);

Відповідно до рапорту ст. слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_27 від 10.11.2022, яка доповіла про те що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000243 від 12.09.2022 за фактом прийняття пропозиції неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, виявлено факт сприяння та надання засобів для незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинений з корисливих мотивів. (Т.4 а.с. 15)

Згідно протоколу огляду предмету від 17.11.2023 та долучених до нього документів вбачається, що 17.11.2022 в період часу з 17 год. 09 хв. по 17 год. 35 хв. ст. слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_27 в приміщенні службового кабінету № 7 був проведений огляд предметів, які були надані ОСОБА_9 в ході його допиту в якості свідка, а саме: скріншоти листування з месенджера між ОСОБА_9 та особою на ім`я ОСОБА_28 на 4 арк.; наказ Львівської ОВА №254/22 від 16.112022 «Про виїзд за межі України в умовах воєнного стану» на 1 арк.; додаток до наказу начальника обласної військової адміністрації, список водії, яким надано право виїзду за межі України відповідно до протоколу засідання комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану від 16.11.2022 №114 на 5 арк., які відповідно до постанови ст. слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_27 від 17.11.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. (Т.4 а.с. 23-33, 34-35)

Згідно листа Державної служби України з безпеки на транспорті №7489/2.3/15-22 від 02.12.2022 та додатками до нього, скерованого на запит ГУНП в Черкаській області від 25.11.2022 №8935/02/24/8-2022, за наявними відомостями, що містяться в ЄКІС стосовно ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , останній заброньований 16.11.2022 за заявою БФ «Український джавелін» (номер заявки: 13113, № листа до ДПСУ: 09/03-22/562, ОВА: Львівська обласна військова адміністрація), де кінцевою датою бронювання зазначено: 16.12.2022 (Т.4 а.с. 36-37, 38, 39)

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.01.2023 з додатками до нього у вигляді опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 12.01.2023 та оптичного носія CD-R диск, який був переглянутий в судовому засіданні, ст. слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_27 у період часу з 15.00 год. до 15.20 год. 12.01.2023 в приміщенні ЧВ АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 40, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси №711/6604/22 від 19.12.2022 було виявлено та вилучено інформацію на оптичному носії CD-R диск (№634 вт від 23.12.2022), на якому міститься інформація згідно ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси №711/6604/22 (Т.4 а.с. 43-44, 45, 46)

Відповідно до протоколу обшуку від 04.01.2023 з описом вилучених речей та документів з флеш-накопичувачем №2049 В 6650951, BSTTRSM26J1, вміст якого був переглянутий в судовому засіданні, ст. слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_29 у період часу з 08.27 год. до 12.28 год. 04.01.2023, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси №711/6725/22 від 20.12.2022, в присутності понятих та інших осіб був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_3 , у будинку, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:009:0051. В ході проведення обшуку використовувалась відеокамера «Panasonic», флеш-накопичувач №2049 В 6650951, BSTTRSM26J1. Безпосереднім об`єктом обшуку є двоповерховий будинок. Обшук розпочато з другого поверху, на якому розміщено 5 кімнат. В ході обшуку ванної, тренажерної та гостьової кімнат нічого не було виявлено. В ході обшуку спальної кімнати Особи 2, останній добровільно видав предмет, схожий на травматичний пістолет з маркуванням «Retay 84FS» 9мм, виробництва Туреччина, магазин до нього та шість предметів схожих на набої пістолета, магазин та 6 набоїв вилучено та поміщено до сейф-пакету №7377476. Також в ході обшуку вказаної кімнати виявлено та вилучено три препарати сльозоточивої та дратівної дії «Терен-4м», поміщено до сейф-пакету №7377475. Також виявлено та вилучено посвідчення рядового поліції Особи 2, видане 19.01.2017 ГУНП в Київській області №КОП №004928 та спеціальний жетон №0116003 - поміщено до сейф-пакету №1783440. Також в ході обшуку виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 12500 гривень, купюри номіналом 200грн. у кількості 40 шт.; купюри номіналом 500грн. - 9 шт., які поміщено до сейф-пакету №7377472. Також у вказаній кімнаті виявлено та вилучено кошти в сумі 968 доларів США: 8 купюр номіналом 100 доларів США, 2 купюри номіналом 50 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 4 купюри номіналом 10 доларів США, 1 купюра номіналом 5 доларів США, 1 купюра номіналом 2 долари США, 1 купюра номіналом 1 долар США, які поміщено до сейф-пакету №7377473. Також у зазначеній кімнаті виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_3 у якому сім-карта з № НОМЕР_4 , які поміщено до паперового конверту, скріплено підписом понятих. В ході обшуку спальної кімнати, у якій мешкає Особа 1 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «1+», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім-картою № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які поміщено до сейф-пакету №1783437. Також у зазначеній кімнаті виявлено та вилучено ноутбук марки «Lenovo» s/n СВ21846526 та зарядний пристрій до нього, поміщено до поліетиленового пакету та скріплено біркою. В ході обшуку Особа 1 добровільно видав предмет схожий на пістолет з маркувальним написом «RETAY G19C» 9 мм, виробництво Туреччина, магазин до нього та 8 набоїв, які поміщено до сейф-пакету №1783439, які відповідно до постанови слідчого від 05.01.2023 визнані речовими доказами в кримінальному провадженні. (Т.4 а.с. 50-60, 61, 62, 63-65)

Згідно протоколу огляду предмету від 19.01.2023, ст. слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_29 в період часу з 16.02 год. до 18.35 год. 19.01.2023, у приміщенні службового кабінету № 7, розташованого в СУ ГУНП в Черкаській області, проведений огляд оптичного диску срібного кольору CD-R, 700 Mb з написом «634вб від 23.12.2022», що був вилучений в порядку тимчасового доступу у АТ КБ «ПриватБанк» 12.01.2023. При дослідженні інформації, наявної на вказаному диску, було встановлено, що у період часу з 14.07.2022 по 08.12.2022 Особа 2, здійснив ряд перерахувань коштів на рахунок ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , а саме: 14.07.2022 в сумі 5000грн. з призначенням платежу - тестовий тип платежа конвертації П24. Переказ власних коштів; 26.07.2022 в сумі 10000грн. з призначенням платежу - переказ власних коштів; 26.07.2022 в сумі 10025грн. з призначенням платежу - переказ власних коштів; 10.08.2022 в сумі 18000грн. з призначенням платежу - переказ власних коштів; 10.08.2022 в сумі 18025,24грн. з призначенням платежу - переказ власних коштів; 10.08.2022 в сумі 18000грн. з призначенням платежу - переказ власних коштів; 10.08.2022 в сумі 18025,25грн. з призначенням платежу - переказ власних коштів; 22.08.2022 в сумі 19000грн. з призначенням платежу - переказ власних коштів; 22.08.2022 в сумі 19024,73грн. з призначенням платежу - переказ власних коштів; 30.08.2022 в сумі 20000грн. з призначенням платежу - переказ власних коштів; 30.08.2022 в сумі 19025грн. з призначенням платежу - переказ власних коштів; 09.09.2022 в сумі 20050грн. з призначенням платежу - переказ власних коштів; 09.09.2022 в сумі 19000грн. з призначенням платежу - переказ власних коштів; 18.09.2022 в сумі 20000грн. з призначенням платежу - переказ власних коштів; 18.09.2022 в сумі 19050грн. з призначенням платежу - переказ власних коштів; 29.09.2022 в сумі 20000грн. з призначенням платежу - переказ власних коштів; 01.10.2022 в сумі 20000грн. з призначенням платежу - переказ власних коштів; 10.10.2022 в сумі 20000грн. з призначенням платежу - переказ власних коштів; 13.10.2022 в сумі 32000грн. з призначенням платежу - переказ власних коштів; 21.10.2022 в сумі 20000грн. з призначенням платежу - переказ власних коштів; 21.10.2022 в сумі 20000грн. з призначенням платежу - переказ власних коштів; 07.11.2022 в сумі 20000грн. з призначенням платежу - переказ власних коштів; 08.11.2022 в сумі 20000грн. з призначенням платежу - переказ власних коштів; 09.11.2022 в сумі 20000грн. з призначенням платежу - переказ власних коштів; 14.11.2022 в сумі 20000грн. з призначенням платежу - переказ власних коштів; 14.11.2022 в сумі 20000грн. з призначенням платежу - переказ власних коштів; 15.11.2022 в сумі 20000грн. з призначенням платежу - переказ власних коштів; 15.11.2022 в сумі 20000грн. з призначенням платежу - переказ власних коштів; 16.11.2022 в сумі 20000грн. з призначенням платежу - переказ власних коштів; 27.11.2022 в сумі 20000грн. з призначенням платежу - переказ власних коштів; 08.12.2022 в сумі 20000грн. з призначенням платежу - переказ власних коштів. Даний диск постановою слідчого визнаний речовим доказом в кримінальному провадженні. (Т.4 а.с.76-79, 80-82)

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.02.2023 з описом вилучених речей і документів та оптичним носієм диском CD-R, який був переглянутий в судовому засіданні, ст. слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_29 у період часу з 10.00 год. до 10.10 год. 27.02.2023 в приміщенні ЧВ АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 40, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси №711/398/23 від 27.01.2023 було надано оптичний диск CD-R (№85 вб від 01.02.2023) з інформацію та додаток на 1 арк. (Т.4 а.с. 87, 88, 89, 90)

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21.02.2023 з описом вилучених речей і документів, ст. слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_30 у період часу з 14.10 год. до 14.50 год. 21.02.2023 в приміщенні Львівська ОВА, розташованому за адресою: м. Львів, вул. Винниченка 18, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси №711/621/23 від 06.02.2023 було виявлено та вилучено документи: 1) копію наказу Львівської ОВА №254/22 від 16.11.2022 на 1 арк.; 2) копію списку водіїв, яким надано право виїзду за межі України (додаток до Наказу Львівської ОВА №254/22 від 16.11.2022) на 5 арк.; 3) копію протоколу №114 від 16.11.2022 засідання комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану на 12 арк.; 4) копію звернення керівника БФ «Український джавелін» №110/02/10 від 15.11.2022 (вх. ЛОВА №14805-22 від 16.11.2022) на 2 арк.; 5) копію пропозиції щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму військового стану БФ «Український джавелін» (додаток до листа №110/02/10 від 15.11.2022) на 1 арк.; 6) копію звернення керівника БФ «Український джавелін» щодо перетину кордону №110/02/10 від 15.11.2022 (вх. ЛОВА №14869-22 від 16.11.2022) на 2 арк.; 7) копію пропозиції щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму військового стану БФ «Український джавелін» (додаток до листа №110/02/10 від 15.11.2022) на 1 арк.; 8) копію звернення БФ «Український джавелін» щодо перетину кордону №110/02/10 від 15.11.2022 (вх. ЛОВА №14868-22 від 16.11.2022) на 2 арк.; 9) копію пропозиції щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму військового стану БФ «Український джавелін» (додаток до листа №110/02/10 від 15.11.2022) на 1 арк. (Т.4 а.с. 93, 94)

З копії Наказу Львівської обласної військової адміністрації №254/22 від 16 листопада 2022 року «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану» встановлено, що надано право виїзду за межі України строком на один місяць водіям, що здійснюють перевезення вантажів для потреб Збройних Сил України та іншим утвореним відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, згідно зі списком додатку (Т.4 а.с. 95)

Згідно списку водіїв, яким надано право на виїзд за межі України відповідно до протоколу засідання комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану від 16.11.2022 №114, що є додатком до наказу начальника обласної військової адміністрації від 16.11.2022 №254/22, на підставі заяви БФ «Український джавелін», ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під № 70 внесено до вказаного списку із кінцевою датою бронювання «16.12.2022» (Т.4 а.с. 96-100)

З протоколу №114 засідання комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану від 16.11.2022 вбачається, що комісією розглянуто листи, що надійшли до Львівської обласної військової адміністрації щодо отримання рішення про виїзд за межі України водіїв, зокрема: листи №14868-22 від 16.11.2022, №14869-22 від 16.11.2022, №14805-22 від 16.11.2022, які надійшли від БФ «Український джавелін» та рекомендовано начальнику Львівської ОВА надати право виїзду за межі України водіям строком на один місяць, зокрема ОСОБА_32 (№70 у списку). (Т.4 а.с. 101-112)

Відповідно до звернення БФ «Український джавелін» №110/02/10 від 15.11.2022 на ім`я начальника Львівської обласної військової адміністрації ОСОБА_33 щодо перетину державного кордону, БФ просить розглянути можливість прийняття рішення щодо можливості виїзду за межі України водіїв, відповідно до пропозиції щодо виїзду водіїв за межі України на 1 арк., що є додатком до вказаного звернення. (Т.4 а.с. 113, 114)

Згідно з пропозицією щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму військового стану БФ «Український Джавелин», що є додатком до листа №110/02/10 від 15.11.2022, благодійний фонд «Український Джавелин» просить розглянути питання щодо надання дозволу на виїзд за межі України, в тому числі, водія ОСОБА_34 (Т.4 а.с. 115)

Відповідно до звернення БФ «Український джавелін» №110/02/10 від 15.11.2022 на ім`я начальника Львівської обласної військової адміністрації ОСОБА_33 щодо перетину державного кордону, БФ просить розглянути можливість прийняття рішення щодо можливості виїзду за межі України водіїв, відповідно до пропозиції щодо виїзду водіїв за межі України на 1 арк., що є додатком до вказаного звернення. (Т.4 а.с. 116, 117)

Згідно з пропозицією щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму військового стану БФ «Український Джавелин», що є додатком до листа №110/02/10 від 15.11.2022, благодійний фонд «Український Джавелин» просить розглянути питання щодо надання дозволу на виїзд за межі України, в тому числі, водія ОСОБА_34 (Т.4 а.с. 118)

Відповідно до звернення БФ «Український джавелін» №110/02/10 від 15.11.2022 на ім`я начальника Львівської обласної військової адміністрації ОСОБА_33 щодо перетину державного кордону, БФ просить розглянути можливість прийняття рішення щодо можливості виїзду за межі України водіїв, відповідно до пропозиції щодо виїзду водіїв за межі України на 1 арк., що є додатком до вказаного звернення. (Т.4 а.с. 119)

Згідно з пропозицією щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму військового стану БФ «Український Джавелин», що є додатком до листа №110/02/10 від 15.11.2022, благодійний фонд «Український Джавелин» просить розглянути питання щодо надання дозволу на виїзд за межі України, в тому числі, водія ОСОБА_34 (Т.4 а.с. 121)

Відповідно до протоколу огляду предмету від 23.02.2023, ст. слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_29 в період часу з 11.09 год. до 12.15 год. 23.02.2023 у приміщенні службового кабінету №7, розташованого в СУ ГУНП в Черкаській області, проведено огляд завірених копій документів, які було отримано в порядку тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси №711/621/23, а саме: наказу Львівської ОВА №254/22 від 16.11.2022 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану» на 1 арк.; додаток до наказу начальника обласної військової адміністрації, список водіїв, яким надано право виїзду за межі України відповідно до протоколу засідання комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану від 16.11.2022 №114 на 5 арк.; протокол №114 засідання комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану від 16.11.2022 на 12 арк.; звернення щодо перетину державного кордону №110/02/10 від 15.11.2022 до Львівської ОВА від керівника БФ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЖАВЕЛІН» за вхідним №14805-22 від 16.11.2022 на 1 арк.; лист БФ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЖАВЕЛІН» №110/02/10 від 15.11.2022 на 1 арк.; пропозиції БФ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЖАВЕЛІН» щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму військового стану, додаток до листа №110/02/10 від 15.11.2022 із зазначенням гр. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1арк.; звернення щодо перетину кордону №110/02/10 від 15.11.2022 до Львівської ОВА від керівника БФ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЖАВЕЛІН» за вхідним №14869-22 від 16.11.2022 на 1 арк.; лист БФ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЖАВЕЛІН» №110/02/10 від 15.11.2022 на 1 арк.; пропозиції БФ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЖАВЕЛІН» щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму військового стану, додаток до листа №110/02/10 від 15.11.2022 із зазначенням гр. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1 арк.; звернення щодо перетину державного кордону №110/02/10 від 15.11.2022 до Львівської ОВА від керівника БФ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЖАВЕЛІН» за вхідним №14868-22 від 16.11.2022 на 1 арк.; лист БФ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЖАВЕЛІН» №110/02/10 від 15.11.2022 на 1 арк.; пропозиції БФ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЖАВЕЛІН» щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму військового стану, додаток до листа №110/02/10 від 15.11.2022 із зазначенням гр. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1 арк. Вказані документи на підставі постанови слідчого від 23.02.2023 визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження. (Т.4 а.с. 122-123, 124-127)

Відповідно до протоколу огляду предмету від 13.02.2023 та документів долучених до нього, ст. слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_29 в період часу з 10.09 год. до 11.05 год. 13.02.2023 провів огляд ноутбука, який був вилучений в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання Особи 2 та Особи 1, а саме: АДРЕСА_9 При огляді ноутбуку чорного кольору, марки «Lenovo» s/n СВ21846526, при увімкненні та запуску операційної системи, при натисканні вікно «мій комп`ютер», «швидкий доступ» виявлено останні завантажені файли, серед яких виявлено документи PDF формату: «2_433243271», який роздруковано та додано до протоколу; «290 додаток», який роздруковано та додано до протоколу; «Наказ 136-22 від 19.07.2022 (1)», який роздруковано та додано до протоколу; «наказ», який роздруковано та додано до протоколу. При натисканні на вікно «Загрузки» виявлено завантажені файли, серед них виявлено документи PDF формату: «Наказ 136-22 від 19.07.2022», який роздруковано та додано до протоколу. Після проведення огляду ноутбук разом із зарядним пристроєм та первинним пакуванням поміщено до сейф-пакету PSP 4377359. Додатками до вказаного протоколу є: наказ Львівської ОВА №155/22 від 08.08.2022 та додаток до наказу на 5 арк.; додаток до наказу Львівської ОВА №290/22 від 20.12.2022 на 2 арк.; наказ Львівської ОВА №136/22 від 19.07.2022 та додаток до наказу на 5 арк.; наказ Львівської ОВА №294/22 на 1 арк.; наказ Львівської ОВА №136/22 від 19.07.2022 та додаток до наказу на 5 арк. Даний ноутбук чорного кольору, марки «Lenovo» s/n СВ21846526 та зарядний пристрій до нього постановою слідчого визнаний речовим доказом та переданий на зберігання в камеру зберігання речових доказів УЛМТЗ ГУНП в Черкаській області. (Т.5 а.с. 1-20, 21-23)

Згідно листа Львівської обласної військової адміністрації, наданого на запит СУ ГУНП в Черкаській області №1780/24/43-23 від 21.02.2023, звернення БФ «Український Джавелін» щодо надання дозволу на перетин державного кордону, які зареєстровані у Львівській обласній військовій адміністрації, надійшли електронною поштою, а саме: від 16.11.2022 №14805-22 - ІНФОРМАЦІЯ_12 від 16.11.2022 №14868-22 - ІНФОРМАЦІЯ_13 від 16.11.2022 №14869-22 - ІНФОРМАЦІЯ_14 Щодо перевірки достовірності даних, поданих БФ «Український Джавелін», поінформували, що вказані документи було розглянуто комісією з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану, копію протоколу засідання від 16 листопада 2022 року №114 було вилучено старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_37 на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 06.02.2023 (справа №711/621/23) відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21 лютого 2023 року. Про результати розгляду звернень БФ «Український Джавелін» було поінформовано листами Львівської обласної військової адміністрації від 23.11.2022 №14163-22 (на звернення від 16.11.2022 №14805-22) та від 14.12.2022 №15312-22 (на звернення від 16.11.2022 №14868-22 та №14869-22). (Т.5 а.с. 24).

Відповідно до листа Державної служби України з безпеки на транспорті №4685/52.3/15-23 від 29.05.2023 та додатками до нього, скерованого на запит Черкаської обласної прокуратури від 19.05.2023 №09/2-568вих-23, за наявними відомостями, що містяться в ЄКІС стосовно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , останній заброньований 30.12.2022 за заявою БФ «Український джавелін» (номер заявки: 14845, № листа до ДПСУ: 09/03-22/597, ОВА: Львівська обласна військова адміністрація), де кінцевою датою бронювання зазначено: 30.01.2023. За наявними відомостями, що містяться в ЄКІС стосовно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , останній заброньований двічі: 08.11.2022 за заявою БО БФ «Наші добрі справи» (номер заявки: 12861, № листа до ДПСУ: 09/03-22/550, ОВА: Львівська обласна військова адміністрація), де кінцевою датою бронювання зазначено: 08.12.2022 та 27.04.2023 за заявою 7 Прикордонного Карпатського загону ДПС України (в/ч НОМЕР_10 ) (лист від 26.04.2023 №51/6839-23-вих) (номер заявки: 17332, № листа до ДПСУ: 03.09-22.689, ОВА: Львівська обласна військова адміністрація), де кінцевою датою бронювання зазначено: 27.04.2023. Інформація щодо ОСОБА_10 в ЄКІС відсутня. (Т.5 а.с. 58-59, 60, 61).

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.06.2023 з додатком до нього у вигляді опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 20.06.2023, а також копій документів долучених до нього, прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у період часу з 10.45 год. до 11.15 год. 20.06.2023 у приміщенні Львівської обласної військової адміністрації, що за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, в ході тимчасового доступу, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 24.05.2023 №711/3252/23, виявлено та вилучено наступні документи: 1) копія наказу Львівської ОВА №605/22 від 30.12.2022 на 1 арк.; 2) копія додатку до наказу ЛОВА №305/22 на 2 арк.; 3) копія протоколу №147 від 30.12.2022 на 5 арк.; 4) копія наказу Львівської ОВА №290/22 від 20.12.2022 на 1 арк.; 5) копія додатку до наказу ЛОВА №290/22 від 20.12.2022 на 2 арк.; 6) копія протоколу №139 від 20.12.2022 на 6 арк.; 7) копія наказу Львівської ОВА №247/22 від 08.11.2022 на 1 арк.; 8) копія додатку до наказу ЛОВА №247/22 від 08.11.2022 на 7 арк.; 9) копія протоколу №108 від 08.11.2022 на 9 арк.; 10) копія наказу Львівської ОВА №102/23 від 27.04.2023 на 1 арк.; 11) копія додатку №1 до наказу ЛОВА №102/23 на 1 арк.; 12) копія додатку №2 до наказу ЛОВА №102/23 на 4 арк.; 13) копія протоколу №77 від 27.04.2023 на 6 арк.; 14) звернення БО БФ «Степана Бандери» від 30.12.2022 №299/09/01 (вхідний №16746-22 від 30.11.2022) з додатками загалом на 17 арк.; 15) звернення БО БФ «Степана Бандери» від 19.12.2022 №283/09/01 (вхідний №16337-22 від 19.12.2022) з додатками загалом на 18 арк.; 16) звернення БО БФ «Степана Бандери» від 08.11.2022 №104.11 (вхідний №14337-22 від 08.11.2022) з додатками загалом на 3 арк. (Т.5 а.с. 65-152).

Згідно з протоколом огляду від 21.06.2023, прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у період часу з 09.30 год. до 10.30 год. 21.06.2023 у приміщенні Черкаської обласної прокуратури проведено огляд документів, отриманих 20.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 24.05.2023 № 711/3252/23. Під час огляду використовувалися технічні засоби: комп`ютер на базі процесора Intel(R) Pentium(R) Gold G6400 CPU @ 4.00GHz 4.01 GHz з операційною системою Windows 10 Pro, принтер Canon MF 3010. У ході огляду виявлено наступні документи: 1) копія наказу Львівської обласної військової адміністрації № 305/22 від 30.12.2022 на 1 арк.; 2) копія додатку до наказу Львівської обласної військової адміністрації №305/22 від 30.12.2022 - список водіїв, яким надано право виїзду за межі України відповідно до протоколу засідання комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану від 30.12.2022 № 147 на 2 арк. У вказаному списку під № 26 зазначений ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з кінцевою датою бронювання 30.01.2023, заявник БО «БФ СТЕПАНА БАНДЕРИ».; 3) копія протоколу засідання комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану від 30.12.2022 № 147 на 5 арк.; 4) копія наказу Львівської обласної військової адміністрації № 290/22 від 20.12.2022 на 1 арк.; 5) копія додатку до наказу Львівської обласної військової адміністрації №290/22 від 20.12.2022 - список водіїв, яким надано право виїзду за межі України відповідно до протоколу засідання комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану від 20.12.2022 № 139 на 2 арк. У вказаному списку під № 68 зазначений ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з кінцевою датою бронювання 20.01.2023, заявник БО «БФ СТЕПАНА БАНДЕРИ»; 6) копія протоколу засідання комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану від 20.12.2022 № 139 на 6 арк.; 7) копія наказу Львівської обласної військової адміністрації № 247/22 від 08.11.2022 на 1 арк.; 8) копія додатку до наказу Львівської обласної військової адміністрації №247/22 від 08.11.2022 - список водіїв, яким надано право виїзду за межі України відповідно до протоколу засідання комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану від 08.11.2022 № 108 на 7 арк. У вказаному списку під № 89 зазначений ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з кінцевою датою бронювання 08.12.2022, заявник БО «БФ НАШІ ДОБРІ СПРАВИ»; 9) копія протоколу засідання комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану від 08.11.2022 № 108 на 9 арк.; 10) копія наказу Львівської обласної військової адміністрації № 102/23 від 27.04.2023 на 1 арк.; 11) копія додатку 1 до наказу Львівської обласної військової адміністрації № 102/23 від 27.04.2023 - список водіїв, яким надано право виїзду за межі України відповідно до протоколу засідання комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану від 27.04.2023 № 79 на 1 арк.; 12) копія додатку 2 до наказу Львівської обласної військової адміністрації № 102/23 від 27.04.2023 - список водіїв, яким скасовано право виїзду за межі України відповідно до протоколу засідання комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану від 27.04.2023 № 77 на 4 арк. У вказаному списку під № 123 зазначений ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , заявник ІНФОРМАЦІЯ_10 (В/Ч НОМЕР_10) (ЛИСТ ВІД 26.04.2023 № 51/6839-23-вих); 13) копія протоколу засідання комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану від 27.04.2023 № 77 на 6 арк.; 14) копія звернення БО «БФ СТЕПАНА БАНДЕРИ» від 30.12.22 № 294/09/01 з додатками на 17 арк.; 15) копія звернення БО «БФ СТЕПАНА БАНДЕРИ» від 19.12.22 № 283/09/01 з додатками на 18 арк.; 16) копія звернення БО «БФ НАШІ ДОБРІ СПРАВИ» від 08.11.22 № 104.11 з додатками на 3 арк., постановою слідчого від 21.06.2023 дані документи визнані речовим доказом в кримінальному провадженні та приєднані до матеріалів кримінального провадження. (Т.5 а.с. 153-155, 156-159).

Згідно протоколу огляду від 09.06.2023, прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у період часу з 14.00 год. до 16.20 год. 09.06.2023 у приміщенні Черкаської обласної прокуратури проведено огляд диску АТ КБ «ПриватБанк», отриманого 27.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 27.01.2023 № 711/398/23. Під час огляду використовувалися технічні засоби: комп`ютер на базі процесора Intel(R) Pentium(R) Gold G6400 CPU @ 4.00GHz 4.01 GHz з операційною системою Windows 10 Pro, принтер Canon MF 3010. При відкритті вказаного диску виявлено файл типу Microsoft Office Excel (.xlsx) з назвою 330192.xlsx. При перегляді цього файлу виявлено, що: 1) 08.11.2022, о 08:21 годині, на банківську картку Особи 2 НОМЕР_1 (основна картка НОМЕР_11 ) були зараховані кошти в сумі 40 500 грн. з рахунку НОМЕР_12 (P2P CREDIT FUST FUND). 08.11.2022, о 10:30 годині, Особа 2 з банківської картки НОМЕР_1 здійснив переказ 20 000 грн. на банківську картку ОСОБА_4 НОМЕР_13 . 09.11.2022, о 10:50 годині, на банківську картку Особи 2 НОМЕР_1 були зараховані кошти в сумі 60 000 грн. з рахунку НОМЕР_46 (TS203810-BAS S-ТЕРМИНАЛ). 09.11.2022, о 16:29 годині, Особа 2 з банківської картки НОМЕР_1 здійснив переказ 20 000 грн. на банківську картку ОСОБА_4 НОМЕР_13 . 2). 14.11.2022, о 16:29 годині, на банківську картку Особи 2 НОМЕР_1 були зараховані кошти в сумі 40 419 грн. з рахунку НОМЕР_14 (САС89723 -СРЕДСТВА В БАНКОМАТЕ). 14.11.2022, о 17:48 годині, Особа 2 з банківської картки НОМЕР_1 здійснив переказ два перекази по 20 000 грн. на банківську картку ОСОБА_4 НОМЕР_13 у загальній сумі 40 000 грн. 17.11.2022, о 12:31 годині, на банківську картку Особи 2 НОМЕР_1 були зараховані кошти в сумі 60 379 грн. з рахунку НОМЕР_14 (САС89723 -СРЕДСТВА В БАНКОМАТЕ). 3) 08.12.2022 з 08:57 по 09:03 годину, ОСОБА_10 з банківської картки НОМЕР_15 двома платежами по 20 000 грн. здійснив переказав на банківську картку Особи 2 НОМЕР_1 кошти в сумі 40 000 грн. 08.12.2022, о 10:27 годині, Особа 2 з банківської картки НОМЕР_1 здійснив переказ 20 000 грн. на банківську картку ОСОБА_4 НОМЕР_16 . 21.12.2022, о 13:11 годині, ОСОБА_10 з банківської картки НОМЕР_15 здійснив переказав коштів на банківську картку Особи 2 НОМЕР_1 в сумі 60 000 грн. 22.12.2022, о 13:43 годині, Особа 2 з банківської картки НОМЕР_1 здійснив переказ 20 000 грн. на банківську картку ОСОБА_4 НОМЕР_16 . 4). 15.12.2022, з 17:42 по 17:47 годину, ОСОБА_41 з банківської картки НОМЕР_17 двома платежами по 20 000 та 19 970 грн. здійснила переказав на банківську картку Особа 2 НОМЕР_1 коштів у сумі 39 970 грн. 24.12.2022, о 16:17 годині, Особа 2 з банківської картки НОМЕР_1 здійснив переказ 20 000 грн. на банківську картку ОСОБА_4 НОМЕР_16 . 03.01.2023, о 10:45 годині, ОСОБА_42 з банківської картки НОМЕР_17 здійснила переказав коштів на банківську картку Особи 2 НОМЕР_1 в сумі 60 000 грн. 5). У період з 12.07.2022 по 21.12.2022 Особа 2 здійснив 2 перекази коштів із банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку Особи 1 НОМЕР_18 на загальну суму 45 300 грн. та переказ на банківську картку Особи 1 НОМЕР_19 у розмірі 20 050 грн.; 6). У період з 14.07.2022 по 24.12.2022 із банківської картки Особи 2 НОМЕР_1 здійснено 34 перекази коштів на банківські картки ОСОБА_4 на загальну суму 644 225, 27 грн. 7). У період з 12.07.2022 по 23.07.2022 із банківської картки Особи 2 НОМЕР_1 здійснено 26 операцій по зняттю готівки на загальну суму 11 200 польських злотих, що становить 89 240, 32 грн. 8). При відкритті файлу типу Microsoft Office Excel (.xlsx) з назвою НОМЕР_13 .xlsx. виявлено, що у період з 14.07.2022 по 16.11.2022 Особа 2 здійснив 21 переказ коштів із банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку ОСОБА_4 НОМЕР_13 на загальну суму 401 000 грн.; 9). При відкритті файлу типу Microsoft Office Excel (.xlsx) з назвою НОМЕР_20 .xlsx. виявлено, що у період з 26.07.2022 по 10.08.2022 Особа 2 здійснив 3 перекази коштів із банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку ОСОБА_4 НОМЕР_20 на загальну суму 46 000 грн.; 10). При відкритті файлу типу Microsoft Office Excel (.xlsx) з назвою НОМЕР_45.xlsx. виявлено,- що у період з 30.08.2022 по 18.09.2022 Особа 2 здійснив 5 переказів коштів із банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку ОСОБА_4 НОМЕР_21 на загальну суму 96 949, 73 грн.; 11). При відкритті файлу типу Microsoft Office Excel (.xlsx) з назвою 796011.xlsx. виявлено, що у період з 27.11.2022 по 24.12.2022 Особа 2 здійснив 5 переказів коштів із банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку ОСОБА_4 НОМЕР_16 на загальну суму 100 000 грн. (Т.5 а.с. 171-173).

Відповідно до протоколу обшуку від 14.06.2023 та додатку до нього від 14.06.2023 у вигляді флеш-накопичувача Micro SD 8 GB та 32 GB, вміст якого був переглянутий в судовому засіданні, встановлено, що у період часу з 09.15 год. по 10.45 год. 14.06.2023 прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_43 , на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси №711/3719/23 було проведено обшук квартири, що є місцем реєстрації БО «БФ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЖАВЕЛІН», а саме: м. Київ, вул. Попова, буд. 11, кв. 18, в ході якого нічого не було виявлено та нічого не вилучалось (Т.5 а.с. 177-182).

Згідно з рапортом прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_44 від 20.06.2023 та додатку до нього у вигляді фототаблиці, скерованого на ім`я начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_45 , виконати ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 09.06.2023 у справі №711/3721/23 (про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ) не представилося можливим, через відсутність за вказаної адресою будинку АДРЕСА_5 , натомість наявність будинків №№ АДРЕСА_7, АДРЕСА_5 та АДРЕСА_8 (Т.5 а.с. 185-186).

Відповідно до інформації ДМС України від 18.05.2023, отримано відомості щодо перетину державного кордону громадянами України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , також надано інформацію щодо власника автомобіля Volkswagen Caddy, реєстраційний номер НОМЕР_22 . (Т.5 а.с. 188-197).

Згідно протоколу за результатами проведення НСРД від 17.11.2022 з додатком до нього у вигляді сейф-пакету №7373974 та сейф-пакету №7377464, оперуповноваженим Уманського РВ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_46 , на виконання доручення ст. слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_29 (2832т/24/8-2022 від 14.11.2022) у рамках кримінального провадження № 0000243 від 12.09.2022, у період з 14.11.2022 по 17.11.2022 проведено негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відносно особи, яка представляється на ім`я ОСОБА_28 , або іншої особи на яку він вкаже. (Т.6 а.с. 8-12,13 ).

Згідно протоколу огляду та вручення грошових коштів від 14.11.2022 з додатком до нього у вигляді світлокопій купюр на 19 арк., оперуповноваженим Уманського РВ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_46 у період часу з 14.20 год. по 14.40 год. проведено огляд та ідентифікація грошових коштів, які будуть використані для отримання відомостей про злочин та осіб, які його вчинили в порядку проведення НСРД, а саме грошові кошти представляють собою встановленого зразка купюри грошової одиниці національної валюти - гривні, в розмірі 40 500 гривень, згідно висунутої вимоги завдатку, необхідні для документування протиправної діяльності особи, яка представляється на ім`я ОСОБА_28 , або іншої особи на яку він вкаже, номіналом 1000 грн. в кількості - 5 штук, номіналом 500 грн. кожна, у кількості 71 штука. Вказані грошові кошти, належать Управлінню СБУ в Черкаській області). Після проведення сканування та огляду вказаних коштів, вони були передані свідкові ОСОБА_9 для отримання доказів злочинної діяльності та повного розкриття схеми, пов`язаної з усуненням перешкод у виїзді за державний кордон України, квитанції від 14.11.2022 та 17.11.2022 про перерахування коштів за допомогою терміналу самообслуговування за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40 на банківську карту № НОМЕР_1 в сумі 40 500 гривень та 60 000 гривень визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження. (Т.6 а.с. 17-38, 14-16).

Відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів від 17.11.2022 з додатком до нього у вигляді світлокопій купюр на 31 арк., оперуповноваженим Уманського РВ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_46 у період часу з 12.10 год. по 12.28 год. проведено огляд та ідентифікація грошових коштів, які будуть використані для отримання відомостей про злочин та осіб, які його вчинили в порядку проведення НСРД. Вказані грошові кошти, належать органу, який веде боротьбу з організованою злочинністю і корупцією (УСБУ в Черкаській області), в національній валюті - гривні, у розмірі 61 000 гривень, згідно висунутої вимоги завдатку, необхідні для документування протиправної діяльності особи, яка представляється на ім`я ОСОБА_28 , або іншої особи на яку він вкаже, встановлення їх вини та інших можливих причетних до злочину осіб. Після проведення сканування та огляду вказаних коштів, вони були передані свідкові ОСОБА_9 для проведення НСРД за його участі. (Т.6 а.с. 39-72).

Згідно протоколу за результатами проведення НСРД від 29.11.2022 та додатку до нього у вигляді оптичного диску «DVD-R» №5/1/889т від 23.11.2022, який був переглянутий в судовому засіданні, ст. о/у ОВС ВБКОЗ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_47 в період часу з 16.40 год. до 17.50 год., було проведено НСРД у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж з абонентського номеру НОМЕР_23 , яким користується ОСОБА_9 , в ході яких було зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_9 за період з 14.11.2022 по 17.11.2022 з абонентами за номерами НОМЕР_24 та НОМЕР_25 . (Т.6 а.с. 78-82).

Відповідно до протоколу за результатами проведення НСРД від 26.12.2022 та додатку до нього у вигляді оптичного диску «DVD-R» №5/1/921т від 14.12.2022, ст. о/у Уманського РВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_46 в період часу з 09.4 0год. до 10.50 год., було проведено НСРД у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж з абонентських номерів НОМЕР_24 та НОМЕР_26 , які використовує Особа 2, в ході яких було зафіксовано телефонні розмови Особи 2 за період з 08.11.2022 по 15.12.2022 з абонентами за номерами НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_25 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 . (Т.6 а.с. 88-97).

Відповідно до протоколу огляду предмету від 15.05.2023, ст. слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_29 в період часу з 09.43 год. до 13.05 год. 15.05.2023, у приміщенні службового кабінету №7, розташованого в СУ ГУНП в Черкаській області, проведено огляд оптичного носія DVD-R диску з маркувальними позначеннями «УСБУ в Черкаській обл., розсекречено, 5/1/921 від 14.12.2022…», який являється додатком до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з абонентських номерів НОМЕР_24 та НОМЕР_26 , які використовував Особа 2 (Т.6 а.с. 98-113).

Згідно протоколу за результатами проведення НСРД від 26.12.2022 та додатку до нього у вигляді оптичного диску №5/1/920т від 14.12.2022, ст. о/у Уманського РВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_46 в період часу з 10.50 год. до 11.45 год., було проведено НСРД у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж з абонентського номеру НОМЕР_25 , який використовує особа на ім`я ОСОБА_28 , в ході якої було зафіксовано телефонні розмови особи на ім`я ОСОБА_28 за період з 07.11.2022 по 19.12.2022 з абонентами за номерами НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_29 , НОМЕР_23 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 . (Т.6 а.с. 119-138, 139).

Відповідно до протоколу за результатами проведення НСРД від 26.12.2022, ст. о/у Уманського РВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_46 в період часу з 11.45 год. до 12.10 год. в приміщенні службового кабінету №516 УСБУ в Черкаській області, що за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, було проведено із застосуванням технічних засобів відбору та фіксації змісту інформації, яка передається телекомунікаційними засобами, НСРД, а саме: аудіо та відеоконтроль особи на ім`я ОСОБА_28 в період часу з 16.26 год. до 16.31 год. 14.11.2022 та в період часу з 12.24 год. до 12.31 год. 17.11.2022. Дані отримані в ході проведення НСРД зберігаються на «флеш-карті» №5/1/820т від 14.11.2022 (Т.6 а.с. 140-142).

Згідно протоколу за результатами проведення НСРД від 26.12.2022 з додатком до нього у вигляді флеш-карти №5/1/820т, ст. о/у Уманського РВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_46 в період часу з 12.10 год. до 12.40 год. в приміщенні службового кабінету №516 УСБУ в Черкаській області, що за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, було проведено із застосуванням технічних засобів відбору та фіксації змісту інформації, яка передається телекомунікаційними засобами, НСРД а саме: аудіо та відеоконтроль Особи 2 в період часу з 16.26 год. до 16.31 год. 14.11.2022 та в період часу з 14.24 год. до 12.31 год. 17.11.2022. (Т.6 а.с. 143-146).

Відповідно до протоколу за результатами проведення НСРД від 16.02.2023 та додатку до нього у вигляді оптичного диску №5/1/966т від 02.01.2023 та флеш-носія №5/1/1047т, ст. о/у ОВС ВБКОЗ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_48 в період часу з 10.50 год. до 14.45 год. в приміщенні службового кабінету №516 УСБУ в Черкаській області, що за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, провів із застосуванням технічних засобів відбору та фіксації змісту інформації, яка передається електронними інформаційними системами, НСРД а саме: зняття інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, зареєстрованих за абонентськими номерами НОМЕР_25 та НОМЕР_40 , ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_41 , які належать Особі 1. (Т.6 а.с. 154-187).

Згідно протоколу за результатами проведення НСРД від 16.02.2023 та додатку до нього у вигляді оптичного диску №5/1/967т від 02.01.2023 та флеш-носія №5/1/1050т, ст. о/у ОВС ВБКОЗ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_48 в період часу з 10.50 год. до 14.45 год. в приміщенні службового кабінету №516 УСБУ в Черкаській області, що за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, провів із застосуванням технічних засобів відбору та фіксації змісту інформації, яка передається електронними інформаційними системами, НСРД а саме: зняття інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, зареєстрованих за абонентським номером НОМЕР_24 , ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_42 , який належить Особі 2. (Т.6 а.с. 195-211).

Всі вище перелічені докази належні, оскільки вони підтверджують існування обставин, що підлягають доказуванню, допустимі, оскільки вони отримані в порядку встановленому КПК України, достовірні, оскільки фактичні дані отримані з цих доказів, не спростовані жодним іншим доказом, наданим сторонами кримінального провадження.

При цьому, при аналізі інших зібраних доказів, суд вважає, що заявлені прокурором в якості доказів - витяги з ЄРДР, ухвали слідчого судді, постанови прокурора про призначення групи прокурорів, доручення слідчого на проведення слідчих дій, постанова про визначення місця зберігання речового доказу, квитанція про отримання на зберігання речових доказів № 1243 не є джерелом доказів, а є процесуальними рішеннями прийнятими під час досудового розслідування, а відтак вони не мають жодного доказового значення у даному кримінальному провадженні в межах інкримінованих обвинуваченому ОСОБА_4 злочинів та, згідно з частиною 2 статті 84 КПК України, не є процесуальними джерелами доказів.

Аналогічна позиція викладена у постанові Верховного Суду від 09.09.2020 року у справі № 761/28347/15-к (провадження № 51-500 км 18).

Згідно ст. 23 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Стороною захисту було звернено увагу суду на те, що прокурором не наведено будь-яких фактичних даних на підтвердження стійкості групи осіб у складі обвинувачених, факту створення злочинного об`єднання і достатньо тривалого періоду його існування у відносно сталому складі. Також стороною обвинувачення не доведено ознаки організованої групи у вигляді запровадження практики підпорядкування всіх членів групи єдиним правилам поведінки та вказівкам керівника, оскільки в кримінальному провадженні допитаний лише один свідок ОСОБА_9 . Крім того, прокурором не доведено кваліфікуючу ознаку злочину, як корисливий мотив, оскільки прокурор виходить лише з того, що на картковий рахунок ОСОБА_4 були здійснені перерахування коштів від інших фігурантів справи. Проте, в ході дослідження доказів і безпосередньо при дослідженні даних перерахунків не можливо стверджувати, що ці перерахунки стосувались тих обставин, які описані в обвинуваченні, оскільки вони не здійснювались в ті самі дні. Крім того, що ці кошти в подальшому одразу перераховувались або на рахунки керівників благодійної організації в якій ОСОБА_4 працював, або використовувались на цілі даної організації такі, як канцелярія, заправка автомобілів для перевезення гуманітарної допомоги, тобто зовсім не для власних цілей. Також, сторона захисту вважає, що злочин, який був вчинений ОСОБА_4 , створений і спровокований правоохоронними органами, оскільки вони штучно створили ситуацію, з метою спонукати особу до вчинення злочину, що підтверджується тим, що в судовому засіданні була допитана лише одна особа із чотирьох, яка нібито використовувала можливість отримання дозволу на перетин кордону. Проте ОСОБА_9 в ході допиту підтвердив, що є вимушено переміщеною особою і до нього одразу по прибуттю в Черкаську область приїхали працівники СБУ, запрошували на співбесіди і через якийсь час запропонували посприяти їм у викритті осіб, які допомагають у незаконному перетині кордону. ОСОБА_9 чітко вказав, що сам він не звертався до правоохоронних органів із заявами, а у заяві, яка наявна в матеріалах досудового розслідування він вказує, що бажає покинути територію України, зазначає ПІП і номер телефону особи, яка буде сприяти йому в перетині кордону, даний номер телефону йому дав знайомий ОСОБА_49 , але дана особа не ідентифікована працівниками правоохоронного органу. Тому вважає, що прокурором не доведено таких кваліфікуючих ознак злочину, як вчинення його повторно та організованою групою і з корисливих мотивів, просили змінити кваліфікацію дій ОСОБА_4 з ч. 3 на ч. 1 ст. 332 КК України та звільнити його від відбування основного покарання з випробуванням.

Невизнання обвинуваченим ОСОБА_4 своєї вини у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, суд розцінює як обрану ним позицію захисту та бажання уникнути кримінальної відповідальності за діяння, які йому інкримінуються. Його показання про те, що він не знав про злочинні дії Особи 1 та Особи 2, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, не отримував від них грошових коштів після оформлення дозволів на виїзд за кордон за документами, які йому присилали, а його вина полягає в тому, що не приділяв достатньої уваги, щоб ідентифікувати людей, з якою метою вони подавали документи для внесення в систему «Шлях», є суперечливим та повністю спростовуються доказами, дослідженими в ході судового розгляду, а саме: показаннями свідка ОСОБА_9 , заявою ОСОБА_26 від 06.09.2022; протоколом огляду предмету від 17.11.2023 та долучених до нього документів; листом Державної служби України з безпеки на транспорті №7489/2.3/15-22 від 02.12.2022; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.01.2023 з додатками до нього у вигляді опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 12.01.2023 та оптичного носія CD-R диск; протоколом обшуку від 04.01.2023 з описом вилучених речей та документів з флеш-накопичувачем №2049 В 6650951, BSTTRSM26J1; протоколом огляду предмету - CD-R диску від 19.01.2023; протоколами тимчасового доступу до речей і документів від 21.02.2023 та 27.02.2023; списком водіїв, яким надано право на виїзд за межі України відповідно до протоколу засідання комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану від 16.11.2022 №114, що є додатком до наказу начальника обласної військової адміністрації від 16.11.2022 №254/22, на підставі заяви БФ «Український джавелін», ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під № 70 внесено до вказаного списку із кінцевою датою бронювання «16.12.2022»; протоколом №114 засідання комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану від 16.11.2022 якою розглянуто листи, що надійшли до Львівської обласної військової адміністрації щодо отримання рішення про виїзд за межі України водіїв, зокрема: листи №14868-22 від 16.11.2022, №14869-22 від 16.11.2022, №14805-22 від 16.11.2022, які надійшли від БФ «Український джавелін» та рекомендовано начальнику Львівської ОВА надати право виїзду за межі України водіям строком на один місяць, зокрема ОСОБА_32 (№70 у списку). (Т.4 а.с. 101-112); зверненням БФ «Український джавелін» №110/02/10 від 15.11.2022 на ім`я начальника Львівської обласної військової адміністрації ОСОБА_33 ; пропозицією щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму військового стану БФ «Український Джавелин», що є додатком до листа №110/02/10 від 15.11.2022, благодійний фонд «Український Джавелин» просить розглянути питання щодо надання дозволу на виїзд за межі України, в тому числі, водія ОСОБА_31 ; протоколом огляду предмету від 23.02.2023 та від 13.02.2023; листом Львівської обласної військової адміністрації, наданого на запит СУ ГУНП в Черкаській області №1780/24/43-23 від 21.02.2023, листом Державної служби України з безпеки на транспорті №4685/52.3/15-23 від 29.05.2023 та додатками до нього, скерованого на запит Черкаської обласної прокуратури від 19.05.2023 №09/2-568вих-23, за наявними відомостями, що містяться в ЄКІС стосовно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , останній заброньований 30.12.2022 за заявою БФ «Український джавелін» (номер заявки: 14845, № листа до ДПСУ: 09/03-22/597, ОВА: Львівська обласна військова адміністрація), де кінцевою датою бронювання зазначено: 30.01.2023. За наявними відомостями, що містяться в ЄКІС стосовно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , останній заброньований двічі: 08.11.2022 за заявою БО БФ «Наші добрі справи» (номер заявки: 12861, № листа до ДПСУ: 09/03-22/550, ОВА: Львівська обласна військова адміністрація), де кінцевою датою бронювання зазначено: 08.12.2022 та 27.04.2023 за заявою 7 Прикордонного Карпатського загону ДПС України (в/ч НОМЕР_10 ) (лист від 26.04.2023 №51/6839-23-вих) (номер заявки: 17332, № листа до ДПСУ: 03.09-22.689, ОВА: Львівська обласна військова адміністрація), де кінцевою датою бронювання зазначено: 27.04.2023; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 20.06.2023 з додатком до нього у вигляді опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 20.06.20234; протоколом огляду від 21.06.2023; протоколом у огляду від 09.06.2023; протоколом обшуку від 14.06.2023 та додатку до нього від 14.06.2023 у вигляді флеш-накопичувача Micro SD 8 GB та 32 GB; інформацією ДМС України від 18.05.2023, отримано відомості щодо перетину державного кордону громадянами України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , також надано інформацію щодо власника автомобіля Volkswagen Caddy, реєстраційний номер НОМЕР_22 ; протоколом за результатами проведення НСРД від 17.11.2022 з додатком до нього у вигляді сейф-пакету №7373974 та сейф-пакету №7377464, оперуповноваженим Уманського РВ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_46 , на виконання доручення ст. слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_29 (2832т/24/8-2022 від 14.11.2022) у рамках кримінального провадження № 0000243 від 12.09.2022, у період з 14.11.2022 по 17.11.2022 проведено негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відносно особи, яка представляється на ім`я ОСОБА_28 ; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 14.11.2022 з додатком до нього у вигляді світлокопій купюр на 19 арк.; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 17.11.2022 з додатком до нього у вигляді світлокопій купюр на 31 арк.; протоколом за результатами проведення НСРД від 29.11.2022 та додатку до нього у вигляді оптичного диску «DVD-R» №5/1/889т від 23.11.2022, який був переглянутий в судовому засіданні, протоколом за результатами проведення НСРД від 26.12.2022 та додатку до нього у вигляді оптичного диску «DVD-R» №5/1/921т від 14.12.2022, протоколом огляду предмету від 15.05.2023; протоколом за результатами проведення НСРД від 26.12.2022 та додатку до нього у вигляді оптичного диску №5/1/920т від 14.12.2022; протоколом за результатами проведення НСРД від 26.12.2022; протоколом за результатами проведення НСРД від 26.12.2022 з додатком до нього у вигляді флеш-карти №5/1/820т; протоколом за результатами проведення НСРД від 16.02.2023 та додатку до нього у вигляді оптичного диску №5/1/966т від 02.01.2023 та флеш-носія №5/1/1047т; протоколом за результатами проведення НСРД від 16.02.2023 та додатку до нього у вигляді оптичного диску №5/1/967т від 02.01.2023 та флеш-носія №5/1/1050т.

Показаннями свідка ОСОБА_9 підтверджується, що ним були перераховані грошові кошти для сприяння у незаконному перетині державного кордону. Ці показання об`єктивно підтверджуються протоколами, складеними за результатами проведення НСРД, з яких вбачається, що між ним й Особою 1 та Особою 2, матеріали у відношенні яких виділені в окреме провадження, відбулися розмови, відповідно до яких йшлося про можливість усунення перешкод через заборону виїзду за межі України внесенням у систему «Шлях» свідка, як водія волонтера. Такі ж розмови з вказівками зафіксовані й у відношенні ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 .

Суд критично ставиться до заперечень сторони захисту про те, що сторона обвинувачення не надала суду жодного доказу на підтвердження факту вчинення обвинуваченим злочину повторно, організованою групою та з корисливих мотивів та вважає необґрунтованою позицією сторони захисту, що дії обвинуваченого ОСОБА_4 необхідно кваліфікувати за ч.1 ст. 332 КК України, з огляду на наступне.

При кваліфікації дій обвинуваченого, суд враховує, що об`єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, характеризується діянням у виді незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також в організації, керівництві, сприянні (наданням порад, вказівок, засобів або усуненням перешкод) незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів.

Переправлення через державний кордон України - це дії, спрямовані на переведення, перевезення тощо осіб через умовну лінію, яка визначає межі території України. При цьому всі дії організатора, керівника такого переправлення або особи, яка сприяє йому, можуть бути повністю виконані ще до того, як особи, яких вони переправляють через державний кордон України, перетнули його. Тому вчинений ними злочин є закінченим в момент, коли виконано відповідні дії: організаційні дії по переправленню осіб через державний кордон України, дії по керівництву таким переправленням, надані необхідні поради, вказівки чи засоби для незаконного перетинання державного кордону України іншими особами або усунені відповідні перешкоди для цього, незалежно від того, чи фактично опинились особи, яких вони переправляють через державний кордон України, за межами України.

З суб`єктивної сторони цей злочин може бути вчинено тільки умисно, оскільки особа, яка переправляє інших осіб через кордон, завідомо усвідомлює протиправність та безпідставність такого перетинання. А вищенаведені докази у своїй сукупності підтверджують умисел обвинуваченого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

Крім того, суд вважає, що інкриміновані обвинуваченому ОСОБА_4 злочини ним були вчинені в складі ОЗГ, враховуючи правову позицію Верховного Суду, викладену в постанові від 14 листопада 2018 року по справі № 484/1134/16-к.

Відповідно до ч.3 ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні та вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення цих злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на здійснення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Визначальною рисою організованої групи є стійкість такого об`єднання. Організовану групу можна визнати стійкою лише за умови, якщо вона є стабільною та згуртованою. Згуртованість групи проявляється у наявності постійних міцних внутрішніх зв`язків між учасниками групи, їх правил поведінки, організатора, чіткого визначення ролі кожного учасника, високого рівня узгодженості дій учасників, єдиного плану, в якому передбачено розподіл функцій учасників групи і який доведено до їх відома. Стабільність групи виявляється у системності та детальній організації функціонування групи, здатності до заміни учасників, прикритті своєї діяльності, як своїми силами, так і за допомогою сторонніх осіб, наявності для функціонування групи фінансових та інших матеріальних засобів.

Враховуючи кількість вчинених злочинних дій протягом значного періоду часу та підтримання тривалих стабільних відносин у зв`язку з підготовкою та вчиненням злочинів, встановлені у справі обставини щодо домовленостей між ОСОБА_4 та іншими особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, про вчинення злочинів та узгодженість, аналогічність і послідовність їх дій, суд приходить до обґрунтованого висновку, що у цьому випадку вчинення злочинів у складі трьох осіб, котрі діяли як стійка організована група, за цією ознакою органами досудового розслідування кваліфіковані правильно.

Так, організована група на відміну від групи з попередньою змовою (без попередньої змови), утворюється не одномоментно, а впродовж тривалого часу.

Утворення (створення) організованої групи слід розуміти як сукупність дій з організації (формування, заснування) стійкого злочинного об`єднання для зайняття злочинною діяльністю. Зазначені дії за своїм змістом близькі до дій з організації до злочину і включають підшукування співучасників, об`єднання їхніх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків, складання плану, визначення способів його виконання. Проте основною метою організатора такої групи є утворення стійкого об`єднання осіб для зайняття злочинною діяльністю, забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників останнього, упорядкування взаємодії його структурних зв`язків.

При цьому суд зазначає, що при кваліфікації злочину, вчиненого організованою групою, на перше місце виходить не індивідуальна роль кожного учасника у посяганні, характер виконуваних ним дій, а сама участь у групі особи, яка вчиняє злочин. Тому кожний учасник організованої групи несе відповідальність за всі злочини, вчинені такою групою, а відтак кожному її учаснику за будь-якої форми його участі інкримінується спільний злочинний результат, якого група досягла.

Так, Особа 1, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, у липні 2022 року, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості, яка спеціалізувалася на організації незаконного переправлення військовозобов`язаних чоловіків через державний кордон України за винагороду у період дії воєнного стану. До складу організованої та керованої Особою 1 групи в липні 2022 року увійшли в якості виконавців Особа 2, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_4

Особа 1, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, здійснював загальне керівництво групою, координував і погоджував діяльність Особи 2, матеріали у відношенні якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_4 , розробив єдиний план, функції членів групи та розподілив їхні ролі, які були спрямовані на досягнення єдиної злочинної мети згідно з розробленим планом дій. За вказівкою Особи 1 виконавець злочинів Особа 2, матеріали у відношенні яких виділені в окреме провадження, підшукував осіб, які мали намір виїхати за кордон України, але не мали для цього законних підстав, надав доступ до свого банківського рахунку, на який перераховувались кошти за вчинені злочинні дії, та за вказівкою організатора перераховував і розподіляв ці кошти між членами організованої групи.

Виконавець злочинів ОСОБА_4 за вказівкою Особи 1, матеріали у відношенні якого виділені в окреме провадження, за невстановлених обставин отримував підроблені від імені службових осіб благодійних організацій документи на осіб, вказаних організатором, які передавав до Львівської ОВА для включення таких осіб в Єдиний комплекс інформаційних систем «Шлях», для безперешкодного їх виїзду за кордон України, потім передавав членам групи відповідні накази Львівської ОВА.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, тобто кожен член організованої групи мав особисті мобільні телефони та SІМ-картки з відповідними абонентськими номерами, відомими кожному із учасників групи. За допомогою такого зв`язку організатор координував дії групи у цілому та кожного учасника окремо. Учасники організованої групи безпосередніх зустрічей з особами, які зверталися до них з метою усунення перешкод для виїзду за кордон України, не мали. Все спілкування відбувалося за допомогою мобільного зв`язку із особистих мобільних телефонів.

Гроші, отримані від своєї злочинної діяльності, члени групи залишали собі як прибуток, розмір якого визначав Особа 1, надаючи вказівки Особі 2, матеріали у відношенні яких виділені в окреме провадження, про перерахунок визначених ним сум на рахунки учасників групи. У ході досудового розслідування встановлено загальний розмір прибутку, одержаного організованою групою за період її діяльності з липня 2022 року по січень 2023 року, який становить 410 470 гривень, доки їхню діяльність не було припинено правоохоронними органами. Обвинувачений ОСОБА_4 у вказаний період став власником автомобіля «VOLKSWAGEN CADDI», д.н.з. НОМЕР_22 , який придбав 20.12.2022.

Таким чином, організована група під керівництвом Особи 1, матеріали у відношенні якого виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, усунула перешкоди у виїзді військовозобов`язаних ОСОБА_9 , який був допитаний в судовому засіданні, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 за межі України, котрі так і не повернулися в країну, через що неможливо було допитати їх в судовому засіданні, які не здійснювали волонтерську діяльність. Зазначене підтверджується документами Львівської ОВА та Укртрансбезпеки, з яких установлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 було включено в Єдиний комплекс інформаційних систем «Шлях». Відомостями з підсистеми «Аркан», згідно з якою ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 перетнули державний кордон та не повернулися.

Стійкість, яка полягає в здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім (недотримання правил безпеки щодо дій правоохоронних органів, діяльність конкурентів по злочинному середовищу тощо) - організована група за вказаний вище період часу усунула перешкоди у виїзді військовозобов`язаних за межі України, як мінімум для ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 . З метою забезпечення безпеки особисті зустрічі з указаними особами не здійснювали. ОСОБА_4 повідомив Особі 1, матеріали у відношенні якого виділені в окреме провадження, що швидше за інших роблять документи для незаконного перетину державного кордону (зафіксована розмова від 12.12.2022).

Об`єднання єдиним планом, який відомий всім учасникам, та чіткий розподіл функцій та їхні ролі - згідно з єдиним планом (який неодноразово повідомляв співрозмовникам Особа 1 та Особа 2, матеріали у відношенні яких виділені в окреме провадження) та розподіленими функціями учасників організованої групи було усунуто перешкоди у виїзді як мінімум для 4 військовозобов`язаних за межі України. ОСОБА_4 не спілкувався з особами, які зверталися до них з метою усунення перешкод для виїзду за кордон України, оскільки такі функції виконували Особа 2 та Особа 1, матеріали у відношенні яких виділені в окреме провадження (розмова зафіксована 09.11.2022).

Що стосується доводів сторони захисту про те, що злочин, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_4 спровокований правоохоронним органом, суд зазначає наступне.

У Постанові колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 17.10.2024 у справі № 759/2271/18 (провадження № 51-708км24), Верховний Суд звертає увагу на те, що відповідно до практики ЄСПЛ захист від провокації обов`язково передбачає, що обвинувачений визнає вчинення ним інкримінованих йому дій, але стверджує про їх скоєння внаслідок незаконного підбурювання з боку працівників правоохоронних органів, отже заперечення заявником вчинення злочину та одночасне висунення ним скарги на те, що його спровокували вчинити цей злочин, вважається непослідовним і не підпадає під категорію «справ про провокацію злочину» (справа «Берлізев проти України»).

Оскільки ОСОБА_4 вину у вчиненні інкримінованих органом досудового розслідування кримінальних правопорушеннях не визнає, тому його версія про спровокований працівниками правоохоронних органів злочин не може бути визнана судом.

Фактів залежності ОСОБА_9 від працівників правоохоронних органів, чи відмови з боку членів організованої групи від спілкування з ОСОБА_9 та одержання коштів, судом не встановлено. Досліджені докази дають змогу суду встановити, що пропозиція ОСОБА_9 була лише загальним виразом готовності заплатити певну суму грошей, після чого Особа 1 та Особа 2 добровільно продовжували спілкуватися з ним. ОСОБА_9 на добровільних засадах був залучений до проведення НСРД, а документування злочинної діяльності здійснювалося під судовим контролем. В цих аспектах суд слідує позиціям, висловленим у постановах ККС ВС від 23.02.2022 у справі № 469/145/17; у справі № 535/83/18 від 23.01.2020 та у справі № 409/1006/17 від 28.01.2020 відповідно, тому вважає безпідставними твердження сторони захисту про провокування обвинуваченого на вчинення злочину.

Будь яких істотних порушень КПК України під час досудового слідства, які б вплинули на кваліфікацію дій обвинуваченого та поставили б під сумнів зібрані по справі докази, судом не вбачається.

Таким чином, на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами, дослідженими у процесі судового розгляду й оціненими судом за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом і оцінюючи кожен доказ з точку зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності і взаємозв`язку, суд прийшов до висновку що винуватість ОСОБА_4 доведена і суд кваліфікує дії останнього за епізодом № 1 за ч. 3 ст. 332 КК України, як організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, усуненням перешкод, вчиненому організованою групою, з корисливих мотивів; за епізодами №№ 2 - 4 за ч. 3 ст. 332 КК України, як організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, усуненням перешкод, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів.

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_4 покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які відповідно до ст. 12 КК України є тяжкими злочинами, особу обвинуваченого, який має постійне місце проживання, одружений, має на утриманні малолітню дитину, раніше не судимий, особою з інвалідністю не являється, на обліку у лікаря психіатра чи нарколога не перебуває, характеризується позитивно, вчинив злочин у молодому віці.

В якості обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого, згідно ст. 66 КК України, суд визнає знаходження на його утриманні малолітнього сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та добровільне надання згоди на перерахування на потреби ЗСУ суми застави. Так, відповідно до ч. 2 ст. 66 КК України, згідно якої - при призначенні покарання суд може визнати такими, що його пом`якшують, і інші обставини, не зазначені в частині першій цієї статті, у якості обставини, що пом`якшує покарання обвинуваченого, суд визнає добровільне надання згоди батьком обвинуваченого ОСОБА_14 на перерахування на потреби ЗСУ суми застави, яку він вніс за свого сина ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 04.08.2023 в розмірі 268 400 грн.

Така позиція узгоджується з правовим висновком Верховного Суду, викладеного у постанові Касаційного кримінального суду від 19.07.2023 у справі № 442/2407/22, де зазначено, що перерахування застави на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку ЗС України може розглядатися судом, як пом`якшувальна обставина.

Обставин, що обтяжують покарання, згідно ст. 67 КК України, судом не встановлено.

На підставі вищевикладеного, з урахуванням загальних засад призначення покарання: законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації, враховуючи вимоги ст. 65 КК України про те, що особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, а також враховуючи ступень тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, його наслідків, особи обвинуваченого, обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого, суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_4 покарання у виді позбавлення волі в мінімальному розмірі, передбаченому санкцією ч. 3 ст. 332 КК України.

Стосовно передбаченого санкцією ч. 3 ст. 332 КК України додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, то суд вважає за доцільне зазначити наступне.

Відповідно до правової позиції, викладеної у постанові ККС ВС у справі 295/5493/22 від 04 квітня 2023 року, такий вид покарання як позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю може застосовуватися як до осіб, які вже обіймають певні посади або здійснюють відповідну діяльність, так і до осіб, які такі посади можуть обійняти в майбутньому, або ж у майбутньому можуть здійснювати відповідну діяльність.

Тому суд приходить до висновку про необхідність позбавити обвинуваченого ОСОБА_4 права обіймати посади, пов`язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування.

Щодо призначення обвинуваченому ОСОБА_4 додаткового покарання у вигляді конфіскації майна, суд вважає необхідним застосувати відносно нього обов`язкове додаткове покарання, передбачене санкцією ч. 3 ст. 332 КК України, у виді конфіскації всього належного йому майна.

Підстав для застосування ст.ст. 69, 69-1 КК України суд не вбачає.

Підстав для застосування вимог ст. 75 КК України судом не встановлено, а тому не погоджується з цього приводу з доводами сторони захисту, виходячи з наступного.

Так, обвинувачений вчинив тяжкі умисні злочини організованою групою, повторно, з корисливих мотивів щодо незаконного переправлення через державний кордон кількох осіб під час дії воєнного стану, з метою сприяння особам в ухиленні від мобілізації, що свідчить про підвищену суспільну небезпеку як самого злочину, так і особи обвинуваченого, особливо з огляду на запроваджений в Україні воєнний стан та необхідність забезпечення встановленого порядку перетину державного кордону України й обороноздатності держави.

За вказаних обставин, на думку суду, звільнення обвинуваченого ОСОБА_4 на підставі ст.75 КК від відбування покарання є неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність, не відповідає принципам законності та справедливості, що може призвести до призначення м`якого покарання, яке не можна вважати справедливим, пропорційним і домірним ступеню тяжкості вчинених злочинів, які вчинені під час воєнного стану та його наслідкам.

Слід зазначити, що до аналогічного висновку про призначення судом покарання за вчинення таких злочинів дійшов Верховний Суд при вирішенні тотожних справ: постанова від 14 вересня 2024 року, справа № 715/2395/22, провадження № 51-1878км23; постанова від 22.08.2024, справа № 452/1336/23, провадження № 51-6572км23; постанова від 05.07.2023 справа № 727/6140/22, провадження № 51-2266км23.

Таке покарання, на переконання суду, буде необхідним для виправлення обвинуваченого, запобігання вчинення нових злочинів, відповідатиме особі обвинуваченого та є достатнім для досягнення, відповідно до ст. 50 КК України, мети покарання.

Ухвалою Черкаського апеляційного суду від 10.05.2023 обвинуваченому ОСОБА_4 обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою по 29 травня 2023 року, але не більше ніж визначений строк досудового розслідування, з утриманням його у ДУ «Черкаський слідчий ізолятор», з можливістю внесення застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 214 720 грн. Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 04.08.2023 застава, внесена ОСОБА_14 згідно ухвали Черкаського апеляційного суду від 10.05.2023, по справі № 711/1921/23 за ОСОБА_4 в сумі 214 720 грн. звернута в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України. Застосовано відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 268 400 (двісті шістдесят вісім тисяч чотириста) грн.

Зазначеною ухвалою на обвинуваченого покладено обов`язки, передбачені частиною 5 статті 194 КПК України.

Відповідно з квитанцією до платіжної інструкції № 0.0..1 від 09.08.2023 ОСОБА_14 внесено визначену заставу за ОСОБА_4 у сумі 268 400 грн.

Враховуючи відсутність зауважень щодо процесуальної поведінки обвинуваченого ОСОБА_4 під час досудового розслідування та його належну поведінку під час судового провадження, яка свідчить про те, що визначений розмір застави був достатнім для забезпечення належного виконання ним своїх процесуальних обов`язків, суд дійшов висновку про залишення без змін запобіжного заходу у вигляді застави до набрання вироком законної сили.

Згідно п. 11 ст. 182 КПК України, застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Відповідно п.7 «Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави, як запобіжного заходу», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 15, кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених КПК України.

Разом з тим, внесені заставодавцем ОСОБА_14 , кошти, за його згодою та заявою від 17.01.2025, підлягають перерахуванню з депозитного рахунку ТУ ДСА України у Черкаській області на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України (військова частина НОМЕР_43 ), а саме: UA1020047, , отримувач Державна казначейська служба України в м. Київ, МФО 820172.

Строк відбування покарання обвинуваченому рахувати з дня його затримання після набрання вироком законної сили, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 17 КПК України особа не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати ОСОБА_4 у строк покарання строк попереднього ув`язнення з дня його затримання, тобто з 10.05.2023, по день звільнення з-під варти під заставу 11.05.2023, із розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

Цивільний позов не заявлений.

Процесуальні витрати відсутні.

Вирішуючи питання речових доказів відповідно до ст. 100 КПК України та скасування арешту майна відповідно до ст. 174 КПК України, суд звертає увагу, що судовий розгляд у кримінальному провадженні №0000243 від 12.09.2022 по обвинуваченню ОСОБИ 1, у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України та ОСОБИ 2, у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 332 КК України, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, у зв`язку з їх розшуком, зупинений, арешт майна накладався, а речовими доказами визнавались саме ті докази, які вилучались у ОСОБИ 1 та ОСОБИ 2, тому питання речових доказів та скасування арешту майна в даному кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_4 суд не вирішує.

Керуючись ст.ст. 368-370, 373, 374 КПК України,

УХВАЛИВ:

Визнати ОСОБА_4 винним у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України та призначити йому покарання у вигляді 7 (семи) років позбавлення волі, з позбавленням права протягом 2 (двох) років обіймати посади, пов`язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, з конфіскацією всього належного йому майна.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід ОСОБА_4 - залишити попереднім у виді застави.

Строк відбування покарання засудженому ОСОБА_4 рахувати з дня його затримання після набрання вироком законної сили.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати ОСОБА_4 у строк покарання строк попереднього ув`язнення з дня його затримання, тобто з 10.05.2023, по день звільнення з-під варти під заставу 11.05.2023, із розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

Після набрання вироком законної сили, заставу у розмірі 268 400 (двісті шістдесят вісім тисяч чотириста) гривень, яка внесена заставодавцем ОСОБА_14 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 04.08.2023, кп №0000243 від 12.09.2022по справі № 711/5079/23 на розрахунковий рахунок ТУ ДСА у Черкаській області (UA0003652) за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - перерахувати на рахунок Збройних Сил України (військова частина НОМЕР_43 АДРЕСА_6 ), а саме: НОМЕР_44 , , отримувач Державна казначейська служба України в м. Київ, МФО 820172.

На вирок суду протягом 30 днів з дня його проголошення може бути подана апеляційна скарга до Черкаського апеляційного суду через Придніпровський районний суд м. Черкаси.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого ч. 2 ст.395 КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку суду негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору в порядку, визначеному ст. 376 КПК України.

Суддя: ОСОБА_1