Справа №463/1373/25
Провадження №1-кс/463/1644/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 березня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000342 від 1 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання їй та іншим слідчим слідчої групи в межах кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів з наданням розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо укладених кредитних договорів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема заявки на отримання кредиту з додатками, договору про надання споживчого кредиту, картки клієнта, паспортних даних позичальника та реквізитів сторін, інформації щодо ідентифікації та верифікації клієнта, підтвердження перерахування коштів, номеру банківської картки, на які було перераховано кошти, та усіх інших фактично існуючих даних, що стосуються укладення договору від 11 січня 2025 року про надання споживчого кредиту від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . З метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні просить розглянути клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому просить зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість проведення тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та вилучення належно завірених копій таких документів за адресою: АДРЕСА_1 , у разі задоволення клопотання винести ухвалу терміном дії 2 місяці.

Подане клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000342 від 1 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, на підставі заяви ОСОБА_5 щодо того, що 11 січня 2025 року приблизно о 15:00 год. невідома особа, перебуваючи у центральній частині м. Львова, діючи умисно, таємно, шляхом вільного доступу, у період дії воєнного стану на території України, викрала наплічну сумку у ОСОБА_5 , у якій знаходились мобільний телефон «Редмі 13», банківська картка НОМЕР_2 . Сума зав-даної майнової шкоди встановлюється. В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 11 січня 2025 року у нього було викрадено сумку у якій знаходились його особисті речі, в тому числі і банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , з якої в подальшому були викрадені грошові кошти та взято два кредити. Кредитні установи де взято кредити: ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV 11 січня 2025 року о 15:48 год. 10000 грн. « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); CREDIT7 11 січня 2025 року о 15:56 год. 8000 грн. (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідча вказує, що у зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються укладення договору від 11 січня 2025 року про надання споживчого кредиту від імені ОСОБА_5 . Зазначає, що така інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, отримання такої інформації надасть можливість використовувати її як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з наданням тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, отримати такі неможливо. Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи те, що в матеріалах кримінально провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали зазначених вище документів, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, в клопотанні просила розглянути таке без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000342 від 1 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом викрадення невідомою особою 11 січня 2025 року наплічної сумки ОСОБА_5 , в якій знаходилась зокрема банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

При цьому з долучених до матеріалів клопотання виписок по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 вбачається, що 11 січня 2025 року на вказану картку було нараховано кредитні кошти, зокрема 11 січня 2025 року о 15:56 год. - CREDIT7 8000 грн.

Як вбачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що вказаний кредит надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про задоволення даного клопотання.

При цьому оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим групи слідчих, вказаним у долученому до клопотання витязі з ЄРДР від 13 лютого 2025 року.

Керуючись ст.ст. 3, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо укладених кредитних договорів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема заявки на отримання кредиту з додатками, договору про надання споживчого кредиту, картки клієнта, паспортних даних позичальника та реквізитів сторін, інформації щодо ідентифікації та верифікації клієнта, підтвердження перерахування коштів, номеру банківської картки, на які було перераховано кошти, та усіх інших фактично існуючих даних, що стосуються укладення договору від 11 січня 2025 року про надання споживчого кредиту від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення їх належним чином завірених копій.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 5 травня 2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1