Справа № 461/3277/25
Провадження № 1-кс/461/2547/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.04.2025 слідча суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого зі заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження №0000054, відомості про яке 24 лютого 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и л а :

Слідча звернулася до Галицького районного суду м. Львова зі вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів/даних/інформації, із можливістю ознайомитись та вилучити належним оригінали, у тому числі належним чином завірені копії тих, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та Смілянський електромеханічний завод під час виконання робіт з ремонту тягового трансформатора електровоза серії ВЛ80 (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054, відомості про яке 24 лютого 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами суб`єкта господарювання, зловживаючи службовим становищем, під час закупівлі робіт з ремонту тягового трансформатора електровоза.

Досудовим розслідування встановлено, що у ході проведення контррозвідувальних заходів, спрямованих на виконання завдань із здійснення державної безпеки за лінією контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури залізничної галузі, отримано матеріали, які містять дані про неправомірні дії службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) під час проведення ремонту запчастин до рухомого складу.

За наявними даними, посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошено відкриті торги (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на закупівлю робіт з ремонту тягового трансформатора електровоза серії ВЛ80 очікуваною вартістю 5,2 млн. грн. За результатами аукціону, найбільш економічно вигідною обрано цінову пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з яким укладено договір на ремонт трансформаторів ВЗК-119/24 від 12.07.2024р. на суму 5 137 632,00 грн. з ПДВ.

Поряд з цим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має намір виконувати ремонтні роботи на виробничих потужностях ІНФОРМАЦІЯ_5 (, АДРЕСА_2 , види діяльності за КВЕД: Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів, неспеціалізована оптова торгівля, відновлення відсортованих відходів тощо.), який спеціалізується на виробництві та ремонті лише електродвигунів різних типів і моделей.

Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в попередні роки не проводила ремонт тягових трансформаторів, відповідних фахівців з даного профілю роботи не має, що може негативно вплинути на якість ремонту та подальшу роботу трансформаторів під час їх експлуатації на тяговому рухомому складі. На даний час, на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли з ремонту трансформатори, які не відповідають вимогам капітального ремонту першого обсягу (КР-1), а саме в повному обсязі не виконано усіх положень п. 9.21.3 «Правил капітального ремонту КР-1, КР-2 електровозів змінного струму серій ВЛ80, ВЛ82М», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.03.2006 № 253-ЦЗ, щодо необхідного переліку робіт із капітального ремонту тягового трансформатора. Зокрема, здійснено лише розбирання трансформаторів їх чистка та фарбування. В результаті постачання на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неякісно відремонтованих ТМЦ підприємству завдано збитки на суму понад 1 000 000 грн.

З огляду на вищезазначене, у діях службових осіб вищезгаданого товариства, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

На теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та Смілянський електромеханічний завод під час виконання робіт з ремонту тягового трансформатора електровоза серії ВЛ80 (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зокрема:

- усю наявну тендерну документацію ( Положення про тендерний комітет, наказ про затвердження складу тендерного комітету, протоколами засідання комітету з конкурсних торгів про розкриття пропозицій, які послужили підставою укладення договору , тендерну документацію по виконанні робіт з ремонту, документацію за результатами конкурсних торгів про розкриття пропозицій, які послужили підставою укладення договору під час виконання робіт з ремонту тягового трансформатора електровоза серії ВЛ80 (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_3 ), паспорти трансформатора, протоколи випробувань, журнали(книги) ремонту із місця здійснення ремонтних робіт ,

- документів, які стали підставою для формування очікуваної вартості предмету закупівлі, аналіз ринку щодо вартості матеріалів та комплектуючих, актів обстежень, зокрема угод, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних робіт, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт із місцем проведення робіт, протоколи погодження цін, кошторис на ремонт трансформаторів;

- всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, звітів про використання бюджетних коштів, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи та поставлені комплектуючі, накази, розпорядження щодо закріплення відповідальної особи при виконанні робіт , листи переписки, акти виконаних робіт, документація щодо оплати робіт/послуг, претензій, заявок на виконання гарантійних зобов`язань з питань ремонту та/чи обслуговування рухомого складу протягом 2023-2024 року, а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються вказаного договору, які укладались між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт з ремонту тягового трансформатора електровоза серії ВЛ80 (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- платіжні доручення (вимоги) і рахунки про оплату, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів); видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, відомості про розрахунок вартості, транспортні схеми, розрахунок вартості експлуатації машин, відомості використаних ресурсів, листування між замовником та виконавцем, пояснювальні записки, акти обстеження, службові записки, реєстраційні форми обліку документів (листування) в т.ч. в електронних формах; протоколи випробувань та сертифікати якості ;

- дефектні акти, рапорти, доповідні записки якими ініційовано здійснення ремонту та / чи обслуговування рухомого складу, матеріали та документи щодо подальшої передачі такого складу «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », матеріали та документи щодо транспортування до місця обслуговування/ремонту рухомого складу

- актів перевірок контролюючих органів; установчі документи, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення робіт, наказів на призначення директора, головного бухгалтера, особи відповідальної за контроль виконання робіт; а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт з ремонту тягового трансформатора електровоза серії ВЛ80 (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- нормативні документи, що регламентують порядок виконання робіт рухомого складу між обслуговуванням і ремонтами, та ремонтом першого обсягу КР-1, КР-2;

- документи з приводу транспортування трансформаторів для ремонту на базу виконавця робіт, технічний паспорт про проведення робіт по ремонту або модернізації, протоколи(акти) приймально-здавальних випробувань, рахунки-фактури;

- річний план ремонту, затверджений керівництвом підприємства, щомісячні плани поточних ремонтів рухомого складу, акти комісійного огляду локомотива, перелік конкретизованих робіт, виконуваних при даному виді ремонту, а також допустимі величини зносу деталей для локомотива, порядок виконання різних ремонтних операцій, що визначається картами і графіками технологічного процесу, акти приймання з ремонту, "Журнали технічного стану локомотива" записи про приймання і здачу локомотива в процесі експлуатації;

- Документи та дані щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків між «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема дані про укладені договори, договори з додатковими угодами, акти виконаних робіт, документацію щодо оплати робіт/послуг, претензій, заявок на виконання гарантій зобов`язань із зазначенням ідентифікаційних номерів рухомого складу, який ремонтувався/обслуговувався.

Встановлення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість визначити фактично виконані роботи та вартість виконаних робіт, відповідності заактованих робіт фактично виконаним та оплаченим по капітальному ремонту, використовуючи їх при виконанні призначеної в рамках кримінального провадження будівельно-технічної та товарознавчої експертиз; підтвердити підписання документів службовими особами підприємств, шляхом проведення почеркознавчих експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Оригінали вищевказаних документів, зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_3 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.

Отримання такої документації надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

З огляду на вище викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та речей і провести їх вилучення, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідча у судове засідання не з`явилася, просить проводити розгляд клопотання у її відсутності та відсутності прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча суддя вважає за можливе провести розгляд цього клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких перебувають речі, про отримання тимчасового доступу до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл.

Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, рапорт, слідча суддя приходить до такого висновку.

Слідча суддя встановила, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054, відомості про яке 24 лютого 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У пунктах 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено у ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки тимчасовий доступ, про який просить слідча, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного доступу неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних речей, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя -

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів/даних/інформації, із можливістю ознайомитись та вилучити належним оригінали, у тому числі належним чином завірені копії тих, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та Смілянський електромеханічний завод під час виконання робіт з ремонту тягового трансформатора електровоза серії ВЛ80 (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зокрема:

- усю наявну тендерну документацію ( Положення про тендерний комітет, наказ про затвердження складу тендерного комітету, протоколами засідання комітету з конкурсних торгів про розкриття пропозицій, які послужили підставою укладення договору , тендерну документацію по виконанні робіт з ремонту, документацію за результатами конкурсних торгів про розкриття пропозицій, які послужили підставою укладення договору під час виконання робіт з ремонту тягового трансформатора електровоза серії ВЛ80 (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_3 ), паспорти трансформатора, протоколи випробувань, журнали(книги) ремонту із місця здійснення ремонтних робіт ,

- документів, які стали підставою для формування очікуваної вартості предмету закупівлі, аналіз ринку щодо вартості матеріалів та комплектуючих, актів обстежень, зокрема угод, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних робіт, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт із місцем проведення робіт, протоколи погодження цін, кошторис на ремонт трансформаторів;

- всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, звітів про використання бюджетних коштів, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи та поставлені комплектуючі, накази, розпорядження щодо закріплення відповідальної особи при виконанні робіт , листи переписки, акти виконаних робіт, документація щодо оплати робіт/послуг, претензій, заявок на виконання гарантійних зобов`язань з питань ремонту та/чи обслуговування рухомого складу протягом 2023-2024 року, а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються вказаного договору, які укладались між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт з ремонту тягового трансформатора електровоза серії ВЛ80 (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- платіжні доручення (вимоги) і рахунки про оплату, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів); видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, відомості про розрахунок вартості, транспортні схеми, розрахунок вартості експлуатації машин, відомості використаних ресурсів, листування між замовником та виконавцем, пояснювальні записки, акти обстеження, службові записки, реєстраційні форми обліку документів (листування) в т.ч. в електронних формах; протоколи випробувань та сертифікати якості ;

- дефектні акти, рапорти, доповідні записки якими ініційовано здійснення ремонту та / чи обслуговування рухомого складу, матеріали та документи щодо подальшої передачі такого складу «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », матеріали та документи щодо транспортування до місця обслуговування/ремонту рухомого складу

- актів перевірок контролюючих органів; установчі документи, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення робіт, наказів на призначення директора, головного бухгалтера, особи відповідальної за контроль виконання робіт; а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт з ремонту тягового трансформатора електровоза серії ВЛ80 (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- нормативні документи, що регламентують порядок виконання робіт рухомого складу між обслуговуванням і ремонтами, та ремонтом першого обсягу КР-1, КР-2;

- документи з приводу транспортування трансформаторів для ремонту на базу виконавця робіт, технічний паспорт про проведення робіт по ремонту або модернізації, протоколи(акти) приймально-здавальних випробувань, рахунки-фактури;

- річний план ремонту, затверджений керівництвом підприємства, щомісячні плани поточних ремонтів рухомого складу, акти комісійного огляду локомотива, перелік конкретизованих робіт, виконуваних при даному виді ремонту, а також допустимі величини зносу деталей для локомотива, порядок виконання різних ремонтних операцій, що визначається картами і графіками технологічного процесу, акти приймання з ремонту, "Журнали технічного стану локомотива" записи про приймання і здачу локомотива в процесі експлуатації;

- Документи та дані щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків між «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Смілянський електромеханічний завод , зокрема дані про укладені договори, договори з додатковими угодами, акти виконаних робіт, документацію щодо оплати робіт/послуг, претензій, заявок на виконання гарантій зобов`язань із зазначенням ідентифікаційних номерів рухомого складу, який ремонтувався/обслуговувався, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_3 .

3. Виконання цієї ухвали покласти на старшу слідчу в ОВС слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , та/або інших слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні №0000054 від 24 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_5