Справа №463/8211/24
Провадження №1-кп/463/496/24
В И Р О К

іменем України

17 грудня 2024 року Личаківський районний суд м.Львова

в складі: головуючого судді ОСОБА_1

з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Львові кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 20.10.2023 року про обвинувачення:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Львова, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні неповнолітніх дітей - 2016 та 2019 років народження, раніше не судимого, -

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.205-1, ч.1 ст. 200, ч.1 ст. 209 КК України, -

встановив:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , маючи злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підроблених документів, а саме, паспорта громадянина України зразка 1994 року, паспорта громадянина України у формі картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон з анкетними даними іншої особи, з метою подальшого використання вказаних завідомо підроблених документів, зокрема, для державної реєстрації фізичної особи - підприємця, відкриття банківських рахунків у банківських установах та виїзду за кордон, використовуючи анкетні дані особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, звернувся до невстановлених службових осіб Кіровського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області з підробленою заявою про видачу паспорта громадянина України у зв`язку з втратою, надавши при цьому фотокартку на якій зображена особа - ОСОБА_4 .

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановленими службовими особами Кіровського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, на підставі паспорта НОМЕР_1 від 05.05.2009, оформлено та видано ОСОБА_4 паспорт громадянина України НОМЕР_2 з анкетними даними особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та з фотокарткою на якій зображена особа - ОСОБА_4 . 24.04.2018 ОСОБА_4 , використовуючи анкетні дані особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , звернувся до невстановлених службових осіб Центрального РВ у м.Дніпрі ГУ ДМС України в Дніпропетровській області із заявою-анкетою №1796281 для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру у зв`язку з оформленням паспорта громадянина України замість втраченого паспорта громадянина України НОМЕР_2 , виданого Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, надавши при цьому фотокартку на якій зображена особа - ОСОБА_4 . 12.06.2018, службовими особами Центрального РВ у м.Дніпрі ГУ ДМС України в Дніпропетровській області прийнято рішення про оформлення та видачу ОСОБА_4 паспорта громадянина України НОМЕР_3 з анкетними даними особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та з фотокарткою на якій зображена особа - ОСОБА_4 .

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, ОСОБА_4 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України НОМЕР_4 з анкетними даними особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 13.07.2018 звернувся до Центрального РВ у м. Дніпрі ГУ ДМС України в Дніпропетровській області із заявою-анкетою №11184168 про внесення до Єдиного державного демографічного реєстру інформації у зв`язку з оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон на особу з анкетними даними - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надавши при цьому фотокартку на якій зображена особа - ОСОБА_4 . 17.07.2018 службовими особами Центрального РВ у м.Дніпрі ГУ ДМС України в Дніпропетровській області прийнято рішення про оформлення та видачу ОСОБА_4 паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 з анкетними даними особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та з фотокарткою на якій зображена особа - ОСОБА_4 .

Після чого, в порушення ч.ч.1, 2, 5 ст.22 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (в редакції від 01.01.2018), ОСОБА_4 використовуючи паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 з анкетними даними особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснив 30 перетинів державного кордону України, в період з 12.01.2019 по 27.06.2022.

Крім того, 12.06.2019 ОСОБА_4 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України з анкетними даними особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реалізовуючи злочинний умисел та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в порушення п.4 ч.1 ст.1, ч.ч.1, 3 ст.14, ч.2 ст.25Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15.05.2003 (в редакції від 31.01.2019), умисно подав документи, які містять завідомо неправдиві відомості, в автоматичному режимі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, для проведення державним реєстратором Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради державної реєстрації фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Того ж дня, державним реєстратором Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради (юридична адреса місцезнаходження: вул. Городоцька, 299, м. Львів), на підставі поданих ОСОБА_4 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, було здійснено державну реєстрацію ФОП - ОСОБА_6 , шляхом внесення даних відповідних до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

05.10.2020 у ОСОБА_4 винник злочинний умисел спрямований на використання завідомо підробленого документа, а саме, паспорта громадянина України НОМЕР_4 з анкетними даними особи - ОСОБА_6 , в порушення вимог ст.2, ч.ч.2, 3 ст.47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (в редакції від 03.07.2020), з метою відкриття банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» для використання під час ведення підприємницької діяльності ФОП - ОСОБА_6 . Того ж дня, АТ КБ «ПриватБанк» було відкрито банківський рахунок НОМЕР_6 на підставі поданих ОСОБА_4 завідомо підроблених документів з анкетними даними особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому 16.08.2021 у ОСОБА_4 винник злочинний умисел спрямований на використання завідомо підробленого документа, а саме, паспорта громадянина України НОМЕР_4 з анкетними даними особи - ОСОБА_6 , з метою відкриття банківських рахунків у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Того ж дня, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, звернувся до АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» із анкетами-заявами про відкриття банківських рахунків на особу з анкетними даними - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які було підписано кваліфікованим електронним підписом, та до яких було долучено цифрові копії паспорта громадянина України НОМЕР_4 та РНОКПП - НОМЕР_7 . Після чого, АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» було відкрито банківські рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , на підставі поданих ОСОБА_4 завідомо підроблених документів з анкетними даними особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Надалі 28.06.2022 у ОСОБА_4 винник злочинний умисел спрямований на використання завідомо підробленого документа, а саме, паспорта громадянина України НОМЕР_4 з анкетними даними особи - ОСОБА_6 , з метою відкриття банківських рахунків у АТ «ТАСКОМБАНК». Того ж дня, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, звернувся до АТ «ТАСКОМБАНК» із заявами про відкриття банківських рахунків на особу з анкетними даними - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які було підписано кваліфікованим електронним підписом та до яких було долучено цифрові копії паспорта громадянина України НОМЕР_4 та РНОКПП - НОМЕР_7 . Після чого, АТ «ТАСКОМБАНК» було відкрито банківські рахунки НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , на підставі поданих ОСОБА_4 завідомо підроблених документів з анкетними даними особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, ОСОБА_4 вчинив підробку інших засобів доступу до банківських рахунків з метою їх використання, зокрема, 05.10.2020 ОСОБА_4 відкрив в АТ КБ «ПриватБанк» банківський рахунок НОМЕР_6 для використання під час ведення підприємницької діяльності ФОП - ОСОБА_6 , надавши при відкритті вказаного рахунку завідомо підроблені документи з анкетними даними особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та в період часу з 17.10.2020 по 19.07.2022 вчинялися незаконні дії з засобами доступу до банківського рахунку та здійснювалися операції з коштами.

16.08.2021 ОСОБА_4 відкрив в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» банківські рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , використовуючи при цьому завідомо підроблені документи з анкетними даними особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого, ОСОБА_4 вчинялися незаконні дії з засобами доступу до банківських рахунків, а саме, під час використання банківського рахунку НОМЕР_13 ним здійснювалися операції з коштами, в період часу з 19.12.2021 по 25.02.2022, крім того, в ході використання банківського рахунку НОМЕР_8 останнім здійснювалися операції з коштами, в період часу з 25.10.2021 по 07.05.2022, а також використовуючи банківський рахунок НОМЕР_18 останнім здійснювалися операції з коштами, в період часу з 04.05.2022 по 13.05.2022.

28.06.2022 ОСОБА_4 відкрив в АТ «ТАСКОМБАНК» банківські рахунки НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , використовуючи при цьому завідомо підроблені документи з анкетними даними особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого, ОСОБА_4 вчинялися незаконні дії з засобами доступу до банківських рахунків, а саме, під час використання банківського рахунку НОМЕР_15 ним здійснювалися операції з коштами, в період часу з 28.06.2022 по 11.09.2022, крім того, використовуючи банківський рахунок НОМЕР_14 останнім здійснювалися операції з коштами, в період часу з 12.09.2022 по 01.11.2022.

Крім того, в порушення вимог ст.4, ч.ч.1, 4 ст.9, ст.14, ч.ч.1, 4 ст.10, ст.18, ч.1 ст.25-1, ч.4 ст.35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15.05.2003 (в редакції, яка діяла на момент створення ФОП) ОСОБА_4 12.06.2019 реалізовуючи злочинний умисел та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, подав документи, які містять завідомо неправдиві відомості, в автоматичному режимі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, для державної реєстрацію фізичної особи - підприємця. У заяві про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця в графі «Відомості про фізичну особу - підприємця» ОСОБА_4 відобразив неправдиві відомості щодо прізвища, ім`я та по батькові, а також стосовно дати народження та реєстраційного номеру облікової картки платника податків, зазначивши інформацію: ОСОБА_6 , дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_7 . Крім того, ОСОБА_4 відобразив абонентський номер телефону - НОМЕР_19 , який використовує особа з анкетними даними - ОСОБА_7 (дружина ОСОБА_4 ), у графі «Інформація для здійснення зв`язку з фізичною особою - підприємцем» вказаної заяви. Після заповнення відповідних граф заяви щодо державної реєстрації фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 , ОСОБА_4 підписав її з використанням засобів електронної ідентифікації та подав через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зроблено запис № 0100563.

ОСОБА_4 , переслідуючи злочинний умисел, подав для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 документи, які містять завідомо неправдиві відомості, після чого, відкрив в АТ КБ «ПриватБанк» банківський рахунок НОМЕР_6 на підставі завідомо підроблених документів з анкетними даними особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для використання під час ведення незаконної підприємницької діяльності вказаного ФОП.

Після чого, Крім цього, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно розуміючи, що ФОП - ОСОБА_6 незаконно зареєстрований ним суб`єкт підприємницької діяльності на підставі завідомо підроблених документів, та використовуючи при цьому незаконний банківський рахунок вказаного ФОП, здійснював операції з безготівковими коштами, в період часу з 17.10.2020 по 19.07.2022, перебуваючи у м. Львові, а саме, отримавши на вказаний банківський рахунок НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 536 955, 16 грн. без законних на те підстав, тобто, набувши такі кошти злочинним шляхом та володіючи ними, у подальшому ОСОБА_4 вільно розпоряджався вказаними грошовими коштами на власний розсуд, зокрема, здійснюючи переказ коштів в загальній сумі 531 247, 08 грн. на карткові рахунки невстановлених осіб у вищевказаний проміжок часу.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.358, ч.1 ст.200, ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.209 КК України, тобто використання завідомо підроблених документів; незаконні дії з іншими засобами доступу до банківських рахунків, з метою їх використання; подання для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця документів, які містять завідомо неправдиві відомості; набуття, володіння та розпорядження майном (коштами) щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В підготовчому судовому засіданні прокурором долучено угоду між сторонами кримінального провадження про визнання винуватості від 02 грудня 2024.

За умовами угоди ОСОБА_4 повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.200, ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.209 КК України та погодився на призначення покарання: за ч.4 ст.358 КК України - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за ч.1 ст.200 КК України - 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за ч.1 ст.205-1 КК України - 8000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, ч.1 ст.209 КК України - 3 рози позбавленням волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаціно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 рік та з конфіскацією майна. На підставіч.1 ст.70 КК України за сукупністю вчинених кримінальних правопорушень шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання - 3 рози позбавленням волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаціно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 рік та з конфіскацією майна. На підставі ст.75 КК України звільнити його від відбування покарання з призначенням іспитового строку та з покладенням на ОСОБА_4 обов`язків, визначених ст.76 КК України. З врахуванням ст.77 КК України не застосовувати додаткове покарання у виді конфіскації майна.

В судовому засіданні прокурор підтримав затвердження угоди про визнання винуватості, укладену між ним та ОСОБА_4 як таку, що відповідає вимогам закону та нормам Кримінального процесуального кодексу України.

Обвинувачений ОСОБА_4 пояснив суду, що він підтримує укладену між ним та прокурором угоду про визнання винуватості, вину визнає в повному обсязі та з узгодженою мірою покарання згоден, угода є добровільною, у зв`язку з тим, що вона укладена за його власним бажанням, без будь-якого тиску, він цілком розуміє свої права та наслідки укладення угоди, що передбачені ч.2 ст.473 та ч.4 ст.474 КПК України, які йому були роз`яснені прокурором, а також в судовому засіданні роз`яснені судом. Додатково зазначив, що йому відомо умови застосування спеціальної конфіскації та проти такої не заперечив.

В судовому засіданні захисник обвинуваченого підтримав затвердження угоди про визнання винуватості, укладену між прокурором та ОСОБА_4 .

Дослідивши обвинувальний акт та угоду про визнання винуватості, переконавшись в тому, що укладення угоди є добровільним, перевіривши угоду на відповідність вимогам КПК України, ст.75, ст.76, ст.77, ч.4 ст.358, ч.1 ст.200, ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.209 КК України та іншим положенням закону України про кримінальну відповідальність, встановивши, що підстави для відмови у затвердженні угод відсутні, заслухавши думку прокурора, обвинуваченого та його захисника, роз`яснивши обвинуваченому наслідки невиконання угоди передбачені ст.476 КПК України, суд вважає, що угоду про визнання винуватості, укладену сторонами кримінального провадження 02.12.2024 слід затвердити.

Процесуальні витрати стягнути з обвинуваченого.

В порядку ст.100 КПК України вирішити питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів.

Керуючись ст.ст.370, 371, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

ухвалив:

затвердити угоду про визнання винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.200, ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.209 КК України, від 02 грудня 2024 року укладену сторонами кримінального провадження, а саме: між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.200, ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.209 КК України і призначити йому покарання узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 02.12.2024:

за ч.4 ст.358 КК України - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

за ч.1 ст.200 КК України - 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

за ч.1 ст.205-1 КК України - 8000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

за ч.1 ст.209 КК України - 3 роки позбавленням волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаціно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 рік.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю вчинених кримінальних правопорушень шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаціно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 рік.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку 2 (два) роки не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- пріодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

У строк відбуття покарання ОСОБА_4 , з врахуванням ч.7 ст.72 КК України, зарахувати період перебування під цілодобовим домашнім арештом з 05.07.2024 по 03.11.2024.

На підставі ст.ст.96-1, 96-2 КК України застосувати до ОСОБА_4 спеціальну конфіскацію грошових коштів в сумі 536 955, 16 грн., які конфіскувати у власність держави.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави витрати за проведення експертизи в розмірі 6058 (шість тисяч п`ятдесят вісім) грн. 24 коп.

Скасувати частково арешт,накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 25.01.2024 у справі №463/150/24 (провадження №1-кс/463/801/24), на речові докази:

- Свідоцтво про народження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 арк.;

- Екзаменаційна картка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з фотокарткою на 1 арк.;

- Свідоцтво ОСОБА_6 (серія НОМЕР_26) на 1 арк.;

- Медичні довідки ОСОБА_6 (№ 113557, № 944404) на 2 арк.;

- Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного (№ НОМЕР_20 ) ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Опис прийнятих документів від ОСОБА_6 щодо реєстрації місця проживання на 1 арк.;

- Опис прийнятих документів від ОСОБА_6 щодо зняття з реєстрації місця проживання на 1 арк.;

- Довідка № 41835 від 04.08.2021 на 1 арк.;

- Довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Лист від 18.07.2022 № 118/10 вих.2 на 1 арк.;

- Копія паспорта громадянина України - ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Аркуш паперу з друкованими та рукописними написами (PIN 1-НОМЕР_27, PUK 1-НОМЕР_28, PIN 2 - НОМЕР_29, PUK 2 - НОМЕР_30;

- Довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_6 від 27.10.2017 на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 4645/2019/1525928 від 20.06.2019 на 1 арк.;

- Копії паспортів громадян України для виїзду за кордон, видані особам - ОСОБА_8 (НОМЕР_31 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_22 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_23 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_24 ) на 2 арк.;

- Аркуш паперу з друкованими та рукописними записами на 1 арк.;

- Копія посвідчення водія, виданого ОСОБА_4 (ІНА № НОМЕР_25 від 06.12.2002) на 1 арк.;

- Копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, виданого ОСОБА_4 (НОМЕР_31 ) на 1 арк.;

- Два аркуші з друкованими відомостями для верифікації акаунтів Google та криптобіржі Poloniex;

- Витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_6 з нотаріально посвідченим перекладом на англійську мову на 2 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ФОП та громадських формувань стосовно ФОП ОСОБА_6 з нотаріально посвідченим перекладом на англійську мову на 2 арк.;

- Копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, виданого ОСОБА_12 ( НОМЕР_5 ) на 1 арк.;

- Договори приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ «ПриватБанк», укладені з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 на 3 арк.;

- Договір купівлі-продажу № 4641/2022/3263833 від 08.07.2022, укладений з ОСОБА_6 на 2 арк.;

- Копія паспорта громадянина України (ID картка НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Копія картки РНОКПП НОМЕР_7 - ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Витяг з реєстру платників єдиного податку від 30.07.2019 на 1 арк.;

Речові докази:

- Свідоцтво про народження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 арк.;

- Екзаменаційна картка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з фотокарткою на 1 арк.;

- Свідоцтво ОСОБА_6 (серія НОМЕР_26 ) на 1 арк.;

- Медичні довідки ОСОБА_6 (№ 113557, № 944404) на 2 арк.;

- Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного (№ НОМЕР_20 ) ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Опис прийнятих документів від ОСОБА_6 щодо реєстрації місця проживання на 1 арк.;

- Опис прийнятих документів від ОСОБА_6 щодо зняття з реєстрації місця проживання на 1 арк.;

- Довідка № 41835 від 04.08.2021 на 1 арк.;

- Довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Лист від 18.07.2022 № 118/10 вих.2 на 1 арк.;

- Копія паспорта громадянина України - ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Аркуш паперу з друкованими та рукописними написами (PIN 1-НОМЕР_27, PUK 1-НОМЕР_28, PIN 2 - НОМЕР_29, PUK 2 - НОМЕР_30;

- Довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_6 від 27.10.2017 на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 4645/2019/1525928 від 20.06.2019 на 1 арк.;

- Копії паспортів громадян України для виїзду за кордон, видані особам - ОСОБА_8 (НОМЕР_31 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_22 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_23 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_24 ) на 2 арк.;

- Аркуш паперу з друкованими та рукописними записами на 1 арк.;

- Копія посвідчення водія, виданого ОСОБА_4 (ІНА № НОМЕР_25 від 06.12.2002) на 1 арк.;

- Копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, виданого ОСОБА_4 (НОМЕР_31 ) на 1 арк.;

- Два аркуші з друкованими відомостями для верифікації акаунтів Google та криптобіржі Poloniex;

- Витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_6 з нотаріально посвідченим перекладом на англійську мову на 2 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ФОП та громадських формувань стосовно ФОП ОСОБА_6 з нотаріально посвідченим перекладом на англійську мову на 2 арк.;

- Копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, виданого ОСОБА_12 ( НОМЕР_5 ) на 1 арк.;

- Договори приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ «ПриватБанк», укладені з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 на 3 арк.;

- Договір купівлі-продажу № 4641/2022/3263833 від 08.07.2022, укладений з ОСОБА_6 на 2 арк.;

- Копія паспорта громадянина України (ID картка НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Копія картки РНОКПП НОМЕР_7 - ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Витяг з реєстру платників єдиного податку від 30.07.2019 на 1 арк.;

залишити при матеріалах кримінального провадження.

Вирок суду може бути оскаржений в порядку та з підстав передбачених ч.4 ст.394 КПК України до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно вручити прокурору та обвинуваченому.

Суддя: ОСОБА_1