Справа № 953/8483/23
н/п 1-кс/953/8365/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" грудня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшої слідчої відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000033 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

14 листопада 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшої слідчої відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яким прохає суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до мобільного телефону, який належить ОСОБА_5 та який є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000034 від 13.03.2024 та який зберігається у камері зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) зазначеного речового доказу.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 13.03.2023 приблизно о 14:30 годин, невідома особа зателефонувавши гр. ОСОБА_6 , який у цей час перебувавав за адресою: АДРЕСА_2 , та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увівши останнього в оману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 у розмірі 62200 грн., які він перерахував зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на інший рахунок, чим гр. ОСОБА_6 , було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

Слідча вказує, що в ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є військовослужбовцем ЗСУ в/ч НОМЕР_2 . В ході даного допиту встановлено, що ОСОБА_6 13.03.2023 близько 14:00 години перебував на лікуванні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час на його номери мобільних телефонів (м.т.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) почали поступати невідомі телефонні дзвінки з таких номерів телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які ОСОБА_6 відхиляв, оскільки був на лікуванні. По завершенню процедур, ОСОБА_6 знов зателефонували з номеру НОМЕР_5 та він відповів на телефонний дзвінок. В ході даної розмови, чоловічий голос повідомив ОСОБА_6 , що він є представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_6 необхідно заблокувати свою банківську картку, оскільки з неї хочуть зняти кошти. Далі цей чоловік повідомив, щоб ОСОБА_6 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі свого мобільного телефону та перерахував кошти на іншу банківську карту, набравши у застосунку декілька комбінацій з чисел, що ОСОБА_6 і зробив. Після чого, вищевказана невідома особа повідомила, щоб наступного дня ОСОБА_6 звернувся для відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для отримання карти, яку він заблокував. В подальшому ОСОБА_6 намагався зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але він був заблокований. Наступного дня, тобто 14.03.2023 ОСОБА_6 зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та попросив розблокувати його карту. Так, зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_6 побачив, що з його карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 (прив`язана до мобільного номеру НОМЕР_4 ) здійснено перерахування грошових коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 (на ім`я ОСОБА_7 ) на загальну суму 62200 грн. (13.03.2023 о 14:39 годин перерахування на суму 24400 грн., 13.03.2023 о 14:40 годин перерахування на суму 22250 грн., 13.03.2023 о 14:41 годин перерахування на суму 15550 грн.), після чого на карті залишилося 191 грн. Після чого, ОСОБА_6 зрозумів, що його ошукали шахраї та звернувся до поліції з відповідною заявою.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , м.т. НОМЕР_10 є знайомий на ім`я ОСОБА_8 , який мешкає у с. Вишеве, Богодухівського району, Харківської області, м.т.: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Так, 13.03.2023 ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_7 та попросив номер банківської карти ОСОБА_7 , не повідомивши для яких цілей, однак пообіцяв за це заплатити, на що ОСОБА_7 погодився. Через деякий час на банківську карту ОСОБА_7 надійшло три транзакції на суми 24350 грн., 22200 грн., 15500 грн. від ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_9 сказав, щоб ОСОБА_7 перерахував дані грошові кошти на інші картки.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 це ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець с. Миколо-Комишувата, Красноградського району, Харківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 було перераховано вищевказані грошові кошти на інші банківські карти, а саме: - 2023-03-13 14:42:36.000 на банківську карту № НОМЕР_13 переведено 10050 грн. - 2023-03-13 14:43:17.000 на банківську карту № НОМЕР_14 переведено 2010 грн. - 2023-03-13 14:44:17.000 на банківську карту № НОМЕР_13 переведено 15075 грн. - 2023-03-13 14:45:01.000 на банківську карту № НОМЕР_13 переведено 10050 грн. - 2023-03-13 14:45:45.000 на банківську карту № НОМЕР_13 переведено 15075 грн. - 2023-03-13 14:46:13.000 на банківську карту № НОМЕР_13 переведено 8944,5 грн. - 2023-03-13 14:47:06.000 на банківську карту № НОМЕР_14 переведено 205 грн.

Отже, на банківську карту № НОМЕР_13 переведено в загальній сумі 59194,5 грн. (без врахування комісії) та на банківську карту № НОМЕР_14 переведено в загальній сумі 2215 грн. (без врахування комісії).

Слідча зазначає, що згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів відносно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 15.11.2023 та протоколу огляду предметів від 28.03.2024 встановлено, що: - банківська карта № НОМЕР_14 (рахунок НОМЕР_15 ) відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , м.т.: НОМЕР_17 ; - банківська карта № НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_18 ) відкрита на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , м.т.: НОМЕР_20 (працює КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Крім того, встановлено, що 13.03.2023 о 14:57:30 з банківської карти № НОМЕР_13 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_11 перераховано грошові кошти в сумі 51930 грн. на рахунок НОМЕР_21 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який відкрито на ім`я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_22 ).

Згідно відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № БТ/2666 від 15.04.2024 та протоколу огляду предметів від 11.06.2024 встановлено, що: - 2023-03-13 14:57:30 ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_22 на рахунок НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримала від ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_19 , рахунок НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошові кошти в сумі 51930 грн.

Також зазначає, що під час виконання доручення від УПК в Харківській області ДКП НП України надійшли матеріали про те, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій оперативним шляхом встановлено, що у гр. ОСОБА_5 раніше вже проводився обшук за аналогічними кримінальними правопорушеннями-злочинами по кримінальному провадженню № 0000034 від 13.03.2024 за ч. 3 ст. 190 КК України, в якому знаходяться вилучені речові докази, в яких міститься інформація щодо вчинення кримінального правопорушення та які зберігаються у камері зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що кримінальне провадження № 0000034 від 13.03.2024 з обвинувальним актом відносно ОСОБА_5 направлено 26.03.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до мобільного телефону, який належить ОСОБА_5 та який є речовим доказом по кримінальному провадженню № 0000034 від 13.03.2024 та який зберігається у камері зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . Обґрунтування необхідності вилучення даного мобільного телефону необхідно для проведення слідчих (розшукових) дій, а саме для виявлення особистого листування ОСОБА_5 з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або іншими особами, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення-злочину, виявлення фото-відео та інших записів особистого характеру та з`ясування всіх можливих обставин по справі.

В той же час, вказаний речовий доказ, відповідно до положень п. 6 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до речових доказів неможливо встановити об`єктивну істину по справі.

Беручи до уваги вище викладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що річ, а саме мобільний телефон, який належить ОСОБА_5 та який є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000034 від 13.03.2024 зберіг особисте листування особи та інші записи особистого характеру, яке може містити в собі сліди вчинення вищевказаного кримінального правопорушення-злочину, а також може сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення-злочину.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Слідчою ОСОБА_13 подано до суду заяву з проханням розглядати клопотання без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Прокурором Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_14 подано до суду заяву з проханням розглядати клопотання без участі представників прокуратури, проти надання тимчасового доступу до речових доказів, вилучених у кримінальному провадженні не заперечує.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 15.03.2023 за №0000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.3 ст.190 КК України внесені до ЄРДР 15.03.2023 за фактом того, що 13.03.2023 приблизно о 14:30 годин, невідома особа зателефонувавши гр. ОСОБА_6 , який у цей час перебувавав за адресою: АДРЕСА_2 , та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увівши останнього в оману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 у розмірі 62200 грн., які він перерахував зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на інший рахунок, чим гр. ОСОБА_6 , було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 15.03.2023 до ЄРДР за №0000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.

Згідно з даними, які містяться у протоколі допиту потерпілого ОСОБА_6 , 13.03.2023 близько 14:00 години він перебував на лікуванні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час на його номери мобільних телефонів (м.т.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) телефонували невідомі йому: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які ОСОБА_6 відхиляв, оскільки був на лікуванні. По завершенню процедур, ОСОБА_6 знов зателефонували з номеру НОМЕР_5 та він відповів на телефонний дзвінок. В ході даної розмови, чоловічий голос повідомив ОСОБА_6 , що він є представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_6 необхідно заблокувати свою банківську картку, оскільки з неї хочуть зняти кошти. Далі цей чоловік повідомив, щоб ОСОБА_6 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі свого мобільного телефону та перерахував кошти на іншу банківську карту, набравши у застосунку декілька комбінацій з чисел, що ОСОБА_6 і зробив. Після чого, вищевказана невідома особа повідомила, щоб наступного дня ОСОБА_6 звернувся для відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для отримання карти, яку він заблокував. В подальшому ОСОБА_6 намагався зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але він був заблокований. Наступного дня, тобто 14.03.2023 ОСОБА_6 зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та попросив розблокувати його карту. Так, зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_6 побачив, що з його карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 (прив`язана до мобільного номеру НОМЕР_4 ) здійснено перерахування грошових коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 (на ім`я ОСОБА_7 ) на загальну суму 62200 грн. (13.03.2023 о 14:39 годин перерахування на суму 24400 грн., 13.03.2023 о 14:40 годин перерахування на суму 22250 грн., 13.03.2023 о 14:41 годин перерахування на суму 15550 грн.), після чого на карті залишилося 191 грн. Після чого, ОСОБА_6 зрозумів, що його ошукали шахраї та звернувся до поліції з відповідною заявою.

Відповідно до наявних у матеріалах справи письмових пояснень ОСОБА_7 , наданих 20.04.2023, у нього, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , м.т. НОМЕР_10 є знайомий на ім`я ОСОБА_8 . 13.05.2023 ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_7 та попросив номер банківської карти ОСОБА_7 , не повідомивши для яких цілей, однак пообіцяв за це заплатити, на що ОСОБА_7 погодився. Через деякий час на банківську карту ОСОБА_7 надійшло три транзакції на суми 24350 грн., 22200 грн., 15500 грн. від ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_9 сказав, щоб ОСОБА_7 перерахував дані грошові кошти на інші картки. В подальшому, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 було перераховано вищевказані грошові кошти на інші банківські карти, а саме на банківську карту № НОМЕР_13 о 14:42 годині перераховано 10000 грн., о 14:44 годині перераховано 15000 грн., о 14:45 годині перераховано 10000 грн., о 14:45 годині перераховано 15000 грн., о 14:46 годині перераховано 8900 грн.; на банківську карту № НОМЕР_14 о 14:43 годині перераховано 2000 грн., о 15:48 годині перераховано 2120 грн.

Згідно з даними, які містяться у рапорті оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Харківській області ДКП ОСОБА_15 , в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального Кодексу України, чинного до 11.08.2023) встановлено те, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний, зокрема, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який здійснював відшукування так званих «дропів», для заволодіння грошових коштів. Додатково було встановлено те, що у гр. ОСОБА_5 , вже проводили обшуки за аналогічним кримінальним провадженням, яке знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_15 за номером ЄРДР № 0000034 від 13.03.2024 за ч. 3 ст. 190 ККУ, в якому знаходяться вилучені речові докази в яких міститься інформація, щодо вчинення кримінального правопорушення.

В ході розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебували матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 13.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 .

26.03.2024 кримінальне провадження №0000034 від 13.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_14 з обвинувальним актом.

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень, 22.10.2024 ІНФОРМАЦІЯ_16 ухвалено вирок в рамках кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000034 від 13.03.2023, яким ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції чинній до 11.08.2023), ч. 1 ст. 309 КК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшої слідчої відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000033 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшій слідчій відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення мобільного телефону який належить ОСОБА_5 та який є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000034 від 13.03.2024.

Строк дії ухвали до 17.02.2025 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1