Дата документу 28.03.2025Справа № 554/2800/24
Провадження № 1-кс/554/4631/2025
УХВАЛА

Іменем України

28 березня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП №2Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 ,у кримінальному провадженні №0000730 від 11.10.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000730 від 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської області діє група осіб, яка за попередньою змовою здійснює виготовлення та збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

В подальшому в ході досудового розслідування оперативному підрозділу було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за результатами виконання якого встановлено, що до його вчинення можуть бути причетні наступні особи:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 та користується автомобілем марки «MercedesS550» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_1 .

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 та користується автомобілем MiniCooperSEд.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить її доньці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується автомобілями марки ToyotaCamry, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та автомобілем NissanPrimeraд.н.з. НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

4. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування було допитано свідка, який пояснив, що є особою, котра перебуває на обліку в наркодиспансері, як особа з числа наркозалежних інколи вживає наркотичні засоби, а тому знає осіб, котрі причетні до незаконного обігу наркотичних засобів. Останній зазначив, що йому відомо про те, що на території Полтавської області та м. Полтава займаються незаконним обігом наркотичних речовин такі особи, як ОСОБА_5 , який із своєю дружиною ОСОБА_11 за місцем мешкання здійснюють збут метамфетаміну, амфетаміну, канабісу та метадону. Також, свідок пояснив, щоостаннікористуютьсяавтомобілем марки «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_1 . Наркотичнізасоби ОСОБА_12 та ОСОБА_13 привозить їх зять ОСОБА_14 ,котрийкористуєтьсяавтомобілем «ТойотаКемрі» д.н.з. НОМЕР_3 . Післячого, наркотичнізасоби з метою їхрозповсюдження у ОСОБА_15 на прізвисько «шишик» та його дружина ОСОБА_16 .

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким 04.02.2025 повідомлено про підозру.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про місце роботи, обсяги та джерела доходів в період часу з 01.01.2010 по 01.01.2025, а також стосовно придбаного та наявного майна наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ідентифікаційний код НОМЕР_8 ;

яка перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий вказує, що з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд справи без його участі. В клопотанні прохав проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвілслідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області, а саме: заступнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів та зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості про місце роботи, обсяги та джерела доходів в період часу з 01.01.2010 по 01.01.2025, а також стосовно придбаного та наявного майна наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ідентифікаційний код НОМЕР_8 ;

з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1