Єдиний унікальний номер: 379/626/25
Провадження № 1-кс/379/130/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000027 від 18.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації, яка має банківську таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , до банківського рахунку до якого випущена банківська картка № НОМЕР_1 , а саме до: документів особи власника банківського рахунку (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи; інформації (роздруківки) про рух коштів з 12.03.2025 по зазначеній банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку з 12.03.2025, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000027 від 18.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин: 17.02.2025 до відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 12.10.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 8000 гривень. Банківський рахунок шахрая НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 12.10.2024 в месенджері «Вайбер» написала її кума ОСОБА_5 із проханням позичити їй 4000 гривень, що ОСОБА_4 зробила, а саме надіслала вище вказану суму грошових коштів на банківську картку яку надіслала ОСОБА_6 № НОМЕР_1 . В той же день ОСОБА_6 знов звернулась з проханням надіслати їй ще 4000 гривень так як її знайомі які мали надіслати грошові кошти на той час не мали такої змоги та ОСОБА_4 також надіслала 4000 гривень за вище вказаними реквізитами. 16.10.2024 ОСОБА_4 від ОСОБА_6 дізналась, що її месенджер «Вайбер» було зламано невідомими особами та що грошові кошти остання не позичала. Даними діями ОСОБА_4 було завдано матеріальних збитків загальною сумою 8 000 гривень

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Повне та об`єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , до банківського рахунку до якого випущена банківська картка № НОМЕР_1 , а саме до: документів особи власника банківського рахунку (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи; інформації (роздруківки) про рух коштів з 12.03.2025 по зазначеній банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку з 12.03.2025, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Дізнавач до суду не з`явився, до суду надав клопотання, відповідно до якого просив розглянути клопотання за його відсутності, інших заяв та клопотань не має.

Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання дізнавачем матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0000027 від 18.02.2025 (а.с.5), рапорт зі служби 102 (а.с.6), пояснення потерпілої ОСОБА_4 (а.с.7), квитанції про переказ коштів (а.с. 8,9,10), роздруківку переписки у месенджері (а.с.11-12), роздруківку щодо належності банківської картки (а.с.13), слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000027 від 18.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту, поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , до банківського рахунку до якого випущена банківська картка № НОМЕР_1 , а саме до:

- документів особи власника банківського рахунку (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 12.03.2025 по 09.04.2025 по зазначеній банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку з 12.03.2025 по 09.04.2025, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали по 09 травня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1