Справа № 464/2210/25
пр.№ 1-кс/464/429/25
У Х В А Л А

07 квітня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчої відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 000240 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в:

слідча СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

-рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 , за період часу з 17.03.2025 року по 19.03.2025 року включно;

-рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_2 , за період часу з 17.03.2025 року по 19.03.2025 року включно;

-рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_3 за період часу з 17.03.2025 року по 19.03.2025 року включно;

-рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_4 за період часу з 17.03.2025 року по 19.03.2025 року включно;

-рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_5 за період часу з 17.03.2025 року по 19.03.2025 року включно;

-період транзакції по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 , із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за період часу з 17.03.2025 року по 19.03.2025 року включно;

-період транзакції по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_6 НОМЕР_7 , із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за період часу з 17.03.2025 року по 19.03.2025 року включно;

-період транзакції по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_3 із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за період часу з 17.03.2025 року по 19.03.2025 року включно;

-період транзакції по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_4 із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за період часу з 17.03.2025 року по 19.03.2025 року включно;

-період транзакції по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_5 із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за період часу з 17.03.2025 року по 19.03.2025 року включно;

-в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації вказаних транзакцій;

-інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до розрахункового рахунку/картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

-інформацію та повні паспортні дані особи (осіб) (прізвище, ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорту громадянина України або іншого документа на підставі якого видавалася вказана банківська картка, місце реєстрації (проживання) особи), на кого був виданий вказаний розрахунковий рахунок/картка НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 17.03.2025 близько 14:24 год 15:34 год, невідомі особи, шляхом обману, за допомогою електрообчислювальної техніки через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та невстановлене посилання, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , які були перераховані із її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 та НОМЕР_6 на невідомий рахунок, чим спричинили матеріальної шкоди ОСОБА_5 на загальну суму 75882 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання зазначила обставини даного кримінального правопорушення та надала номера банківських карток, на які вона здійснювала переказ коштів, зокрема: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Слідча у клопотанні зазначає, що зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи.

Слідчий СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила таке задовольнити.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що на досудовому розслідуванні СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000240 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Враховуючи наведене вище, приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, а саме в частині надання інформації по карткових рахунках потерпілої № НОМЕР_8 та № НОМЕР_6 , оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання слідчого слід задовольнити частково, а саме не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, зокрема, в частині надання інформації по карткових рахунках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , оскільки слідчою в клопотанні та під час розгляду такого не доведено, що така інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що така інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

-рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 , за період часу з 17.03.2025 року по 19.03.2025 року включно;

-рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_2 , за період часу з 17.03.2025 року по 19.03.2025 року включно;

-в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації вказаних транзакцій.

Виконання ухвали покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та слідчу СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_7