СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/559/25
ун. № 759/1476/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2025 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000941 від 25.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

20.01.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000941 від 25.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені за матеріалами УСР в Київській області ДСР НП України за фактом можливого розкрадання бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 під час укладення ряду договорів підряду.

Відповідно до рапорту, встановлено, що протягом 2021-2023 років директор та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , маючи тривалий досвід в підприємницькій діяльності з виконання будівельних робіт капітального та середнього поточного ремонту доріг, створив та очолив стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількості учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, єдиною корисливою метою якої було вчинення особливо тяжких злочині на території Бориспільського району Київської області, а саме у заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Так в подальшому, з метою досягнення злочинного наміру направленого на заволодіння бюджетними коштами, відповідальним особами на об?єктах ремонтів за вищезазначеними договорами, за вказівкою ОСОБА_4 , використовувалась менша кількість будівельних матеріалів та неналежної якості з порушенням дотримання температурного режиму асфальтобетонних сумішей під час виконання будівельних робіт капітального ремонту доріг, аніж зазначали в актах виконаних робіт форми КБ2в, які в подальшому стали підставою для перерахування бюджетних коштів підрядникам. У зв?язку з цим проведення будівельних робіт з грубим порушенням вимог діючих будівельних норм у частині недотримання визначеного температурного режиму та кількісної одиниці вимірів асфальтобетонної суміші на м2 при проведенні робіт призводить до неякісного виконання будівельних робіт, суттєвого зменшення строків експлуатації та як наслідок свідомої розтрати бюджетних коштів.

В подальшому отримані надприбутки, як неправомірна вигода, розподіляються між службовими особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відділу КБ та ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів:

-№ 176 від 14.09.2022 «Поточний ремонт-проведення аварійних, відновлювальних робіт та екплуатаційного утримання вулиці комунальної власності Артилеристів, с. Дівички Бориспільського району Київської області»;

- № 232 від 24.07.2023 «Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул. Молодіжна с. Кавказ (від буд. №3 до буд. № 31) Бориспільського району Київської області»;

- № 260 від 17.08.2023 «Капітальний ремонт під`їзної дороги до Стовп`язької гімназії в с. Стовп`яги Бориспільського району Київської області»;

- № 178 від 14.09.2022 «Поточний ремонт-проведення аварійних, відновлювальних робіт та екплуатаційного утримання вулиці комунальної власності Кавказька, с. Стовп`яги Бориспільського району Київської області».

В зв`язку з тим, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації, робочих проектів по зазначеним договорам підряду було призначено ряд будівельно-технічних експертиз в тому числі по перелічених вище.

На запит слідчого як підрядником так і замовником були надані документи, але не в повному обсязі, а саме не були надані в тому числі робочі проекти, первинну кошторисну документацію та експертні звіти на об`єкти дослідження та інше.

Враховуючи той факт, що відібрані керни не відповідають вимогам ДСТУ, ні замовником, ні підрядником не були надані копії робочих проектів у органу досудового розслідування є необхідність у вилученні оригіналів наступних документів для проведення в подальшому в тому числі почеркознавчих експертиз, а саме:

- договір № 176 від 14.09.2022 «Поточний ремонт-проведення аварійних, відновлювальних робіт та екплуатаційного утримання вулиці комунальної власності Артилеристів, с. Дівички Бориспільського району Київської області»;

- договір № 232 від 24.07.2023 «Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул. Молодіжна с. Кавказ (від буд. №3 до буд. № 31) Бориспільського району Київської області»;

- договір № 260 від 17.08.2023 «Капітальний ремонт під`їзної дороги до Стовп`язької гімназії в с. Стовп`яги Бориспільського району Київської області»;

- договір № 178 від 14.09.2022 «Поточний ремонт-проведення аварійних, відновлювальних робіт та екплуатаційного утримання вулиці комунальної власності Кавказька, с. Стовп`яги Бориспільського району Київської області»;

- робочі проекти з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт на об`єктах до вищезазначених договорів підряду;

- документація про проведені робіт на об`єктах капітального ремонту вищезазначеними договорами підрядів, а саме дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо до вищезазначених договорів підряду;

- загальні журнали робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

- акти на закриття прихованих робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

- журнали технічного нагляду робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначеним договорів підряду;

- платіжні документи, підтверджуючі оплату вищезазначеними розпорядниками бюджетних коштів Київської області за виконані роботи на рахунки підрядника до вищезазначених договорів підряду;

- накази про призначення виконробів на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

- договори про надання послуг з технічного нагляду на об`єктах капітального ремонту по вищезазначених договорах;

-платіжні документи, підтверджуючі оплату наданих послуг з технічного нагляду по зазначених об`єктах капітального ремонту;

- документи (платіжні документи, сертифікати якості, транспортні накладні тощо), підтверджуючі придбання будівельних матеріалів, які використовувались на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення в оригіналах, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження АДРЕСА_1 , довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання слідча не з`явилась, надала до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів та вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження АДРЕСА_1 :

- договір № 176 від 14.09.2022 «Поточний ремонт-проведення аварійних, відновлювальних робіт та екплуатаційного утримання вулиці комунальної власності Артилеристів, с. Дівички Бориспільського району Київської області»;

- договір № 232 від 24.07.2023 «Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул. Молодіжна с. Кавказ (від буд. №3 до буд. № 31) Бориспільського району Київської області»;

- договір № 260 від 17.08.2023 «Капітальний ремонт під`їзної дороги до Стовп`язької гімназії в с. Стовп`яги Бориспільського району Київської області»;

- договір № 178 від 14.09.2022 «Поточний ремонт-проведення аварійних, відновлювальних робіт та екплуатаційного утримання вулиці комунальної власності Кавказька, с. Стовп`яги Бориспільського району Київської області»;

- робочі проекти з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт на об`єктах до вищезазначених договорів підряду;

- документація про проведені робіт на об`єктах капітального ремонту вищезазначеними договорами підрядів, а саме дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо до вищезазначених договорів підряду;

- загальні журнали робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

- акти на закриття прихованих робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

- журнали технічного нагляду робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначеним договорів підряду;

- платіжні документи, підтверджуючі оплату вищезазначеними розпорядниками бюджетних коштів Київської області за виконані роботи на рахунки підрядника до вищезазначених договорів підряду;

- накази про призначення виконробів на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

- договори про надання послуг з технічного нагляду на об`єктах капітального ремонту по вищезазначених договорах;

- платіжні документи, підтверджуючі оплату наданих послуг з технічного нагляду по зазначених об`єктах капітального ремонту;

- документи (платіжні документи, сертифікати якості, транспортні накладні тощо), підтверджуючі придбання будівельних матеріалів, які використовувались на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1