Справа № 131/68/25
Номер провадження 1-кс/131/106/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" квітня 2025 р. м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2025 року за № 0000005, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернуласься до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому вказав, що 09.01.2025 до чергової частини ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 01.01.2025 по 06.01.2025 він на карткові рахунки різних банків перерахував різні суми коштів за купівлю автомобіля марки Honda CR-V2007 року випуску, чорного кольору, 4х4, особам які представилися ОСОБА_5 , рахунок НОМЕР_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на суму 102000 грн., ОСОБА_6 (тел.: НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_3 на суму 25375, 30449 грн., рахунок НОМЕР_4 на суму 7105 грн., 30449 грн., ОСОБА_7 , рахунок НОМЕР_5 на суму 74095 грн. та ОСОБА_8 (тел.: НОМЕР_6 ), рахунок НОМЕР_7 на суму 101500 грн., в загальній сумі 370973 грн. при цьому даний автомобіль ОСОБА_4 не отримав.

10.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що в березні 2023 року він попросив свого сина ОСОБА_9 , щоб останній знайшов для ОСОБА_4 автомобіль для його купівлі останньому. Згодом ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_4 , що через мережу Інтернет познайомився із особою ОСОБА_10 який користується номером телефону НОМЕР_8 та займається перевезенням авто із закордону до польського кордону з Україною. 26.12.2024 ОСОБА_9 , за проханням ОСОБА_4 , зателефонував до ОСОБА_10 з проханням щоб той йому із за кордону привіз авто марки Honda CR-V2007 року випуску, чорного кольору, НОМЕР_9 , на що останній погодився. 02.01.2025, до ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_10 , який повідомив, що авто на кордоні між Польщею та Україною і необхідно за розмитнення перерахувати на банківський рахунок НОМЕР_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на ім`я ОСОБА_5 в сумі 102000 грн. ОСОБА_4 надав ОСОБА_9 дані кошти і він їх перерахував через відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Іллінці на даний рахунок. 04.01.2025 ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_4 , що необхідно перерахувати кошти на рахунок на ім`я ОСОБА_8 (тел.: НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 в загальній сумі 101500 грн., який працює у фірмі « ОСОБА_11 » (тел.: НОМЕР_6 ) у Львівській області для подальшої доставки даного автомобіля. ОСОБА_4 знову ОСОБА_9 надав гроші і він їх декількома платежами перерахував на даний рахунок через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 м. Іллінці. 05.01.2025 до ОСОБА_4 знову звернувся ОСОБА_9 повідомивши, що знову потрібно перерахувати кошти на ім`я ОСОБА_7 , картковий рахунок НОМЕР_5 в загальній суму 74095 грн. за доставку автомобіля в м. Вінниця. ОСОБА_4 йому знову надав дані гроші готівкою і ОСОБА_9 їх декількома платежами перерахував на даний рахунок через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 м. Іллінці. 06.01.2025 до ОСОБА_4 знову звернувся ОСОБА_9 повідомивши, що знову потрібно перечислити кошти на ім`я ОСОБА_6 (тел.: НОМЕР_2 ) за розмитнення даного авто та його переоформлення на карткові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . ОСОБА_4 знову ОСОБА_9 надав кошти в сумі 93378 грн., які він також декількома платежами в сумах 25375, 30449, 7105, 30449 грн. перерахував на дані рахунки через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Іллінці.

В межах даного кримінального провадження здійснено тимчасовий доступ до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_1 , під час огляду якої було встановлено, що власником банківської карти № НОМЕР_5 є ОСОБА_12 , до карти якого прив`язані номери мобільних телефонів НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ; власником банківської карти № НОМЕР_4 є ОСОБА_13 , яка при укладанні договору про комплексне банківське обслуговування зазначила номер мобільного телефону НОМЕР_12 ; власником банківської карти № НОМЕР_7 є ОСОБА_14 , до карти якої прив`язані номери мобільних телефонів НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ; власником банківської карти № НОМЕР_3 є ОСОБА_15 , який при укладанні договору про комплексне банківське обслуговування зазначив номер мобільного телефону НОМЕР_15 ; власником банківського рахунку НОМЕР_1 є ОСОБА_5 , до рахунку якого прив`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_16 .

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості які в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

Тому під час досудового розслідування необхідно встановити вхідні та вихідні дзвінки вищезазначених мобільних номерів в період часу з 02.01.2025 о 00:00 годин по 10.01.2025 о 00:00 годин.

Отриманні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені для подальшого встановлення місця перебування осіб які використовували мобільні номери НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 .

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що відомості, які мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, отримати в інший спосіб неможливо, тому слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

3 огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву, в якій своє клопотання підтримала, просить його задоволити та розглянути у її відсутність.

Прокурор подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить його задоволити та проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до слідуючого висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задоволити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_16 , слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_17 , слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_2 та, за дорученням, оперативними працівниками СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: майором поліції ОСОБА_18 , лейтенантом поліції ОСОБА_19 , майором поліції ОСОБА_20 , майором поліції ОСОБА_21 у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поштова адреса якого: АДРЕСА_2 на паперовому та електронному носії документи, що містять інформацію про телефонні дзвінки з абонентських номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 за період часу з 02.01.2025 о 00:00 годин по 10.01.2025 о 00:00 годин, у яких зазначити:

1.1. Адреси розташування та номери базових станцій;

1.2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

1.3.Дата, час та тривалість з`єднання;

1.4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

1.5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

1.6.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонентів;

1.7.Порти підключення вищевказаних номерів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: