Провадження № 1-кс/638/4018/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002476 від 30 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002476 від 30 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення -злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.1 1.2024 до ЧЧ Харківського РУП № З ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що 29.11.2024, перебуваючи за місцем свого мешкання заявник отримав телефонний дзвінок з м.т. НОМЕР_1 та невідома особа представилася співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з належної ОСОБА_5 банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 20000 грн. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне, що 29.11.2024 приблизно о 10 год. 30 хв., більш точного часу не встановлено, він перебував за місцем свого мешкання та отримав телефонний дзвінок з м.т. НОМЕР_2 , після чого невідома особа представилася співробітником банку, та під час діалогу переконав потерпілого, що його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » застаріла і ї треба замінити. Далі невідома особа задавала питання, на які ОСОБА_5 надавав відповіді. Потім його попрохали зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та це не вдалося зробити. Через деякий час потерпілий зрозумів, що став жертвою шахраїв та зателефонував на гарячу лінію банку, де останньому повідомили, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р./р НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів 29.11.2024 0 10 год. 46 хв. у сумі 20000 грн.

На переконання слідчого з повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку р./р. НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», шо затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок.: р./р. НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги. платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 29.11.2024 року та до 23:59 год. 29.11.2024 року;

інформації про використання рахунку: р./р. НОМЕР_3 системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 29.11.2024 року та до 23:59 год. 29.11.2024 року, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: p./p. НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 29.11.2024 року та до 23:59 год. 29.11. 2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових кошів з картки р./р. НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 29.11.2024 року та до 23:59 год. 29.11.2024 року;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових кошів по вказаному рахунку;

інформацію стосовно ПР-адрес, з яких здійснювався вхід в Wеb-банкінг у період з 00:00 год. 29.11.2024 року та до 23:59 год. 29.11.2024 року;

історію дзвінків та смс-повідомлень від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 00:00 год. 29.11.2024 року та до 23:59 год. 29.11.2024 року.

Слідчий вважає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши доводи клопотання і додані до нього докази, слідчий суддя доходить висновку, що на теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , код ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, і вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002476 від 30 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів і інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , код ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку р./р. НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», шо затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок.: р./р. НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги. платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 29.11.2024 року та до 23:59 год. 29.11.2024 року;

інформації про використання рахунку: р./р. НОМЕР_3 системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 29.11.2024 року та до 23:59 год. 29.11.2024 року, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: p./p. НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 29.11.2024 року та до 23:59 год. 29.11. 2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових кошів з картки р./р. НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 29.11.2024 року та до 23:59 год. 29.11.2024 року;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових кошів по вказаному рахунку;

інформацію стосовно ПР-адрес, з яких здійснювався вхід в Wеb-банкінг у період з 00:00 год. 29.11.2024 року та до 23:59 год. 29.11.2024 року;

історію дзвінків та смс-повідомлень від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 00:00 год. 29.11.2024 року та до 23:59 год. 29.11.2024 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1