Справа №573/2103/24
Номер провадження 1-кс/573/61/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

29 січня 2025 року слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 18 липня 2024 року невідомі особи під виглядом продажу дизельного генератора «MATARI MB40», потужністю 40 кВт через інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 420 000 грн, чим завдали матеріального збитку у великих розмірах.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР 07 серпня 2024 року за №0000371 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на який було перераховано кошти потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за покупку генератора.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.

У судове засідання представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не прибув без повідомлення причин.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 07 серпня 2024 року за №0000371 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а. п. 5).

Допитом представника потерпілого ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 встановлено, що влипні 2024 року у підприємства виникла необхідність у придбанні дизельного генератора потужністю 46 кВт, про що головний енергетик підприємства ОСОБА_6 повідомив менеджера комерційного відділу центрального офісу у м. Києві ОСОБА_7 , яка займається закупівлею товарно-матеріальних цінностей та експортом товарів. Зі слів останньої, у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона знайшла оголошення про продаж дизельного генератора MATARI MB40 потужністю 40 кВт ID852588426. У даному оголошенні способом зв`язку із продавцем було зазначено нік-нейм в меседжеві Телеграм (назва акаунту не зберіглась, так як у подальшому його було видалено). За допомогою месенджеру «Телеграм», акаунт якого на даний час видалено (номер телефону та назва не збереглись), ОСОБА_8 здійснювала переписку з продавцем, який відрекомендувався директором фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та запевнив її у наявності товару. Під час їхнього спілкування через Телеграм та шляхом здійснення дзвінків за номерами НОМЕР_2 ( ОСОБА_10 ) та вони домовились про придбання вказаного генератора шляхом повної передплати вартості на рахунок продавця. Перед здійсненням оплати було укладено договір купівлі-продажу вказаного генератору, який було підписано обома сторонами шляхом відправки один одному на електронні пошти скан-копій вказаного документу. 16 липня 2024 року між сторонами укладено договір на поставку генератора. За умовами договору поставка товару здійснюється протягом 2 днів з моменту попередньої оплати. Оплату було здійснено 18.07.2024 в сумі 420 000 грн, в. т.ч. ПДВ-20%, перераховані платіжною інструкцією №19618 від 18.07.2024 на розрахунковий рахунок отримувача № НОМЕР_3 , надавачем платіжних послуг є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Але товар так і не був поставлений (а. п.13-15).

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлено, що 18.07.2024 о 15:53:20 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено грошові кошти в сумі 420 000 грн. Платником є ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", банківський рахунок НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Отримувач ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", банківський рахунок НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Призначення платежу: Оплата за дизельний генератор зг.рах.№80 вiд 18.07.2024р., у т.ч. ПДВ 20% - 70000,00 грн (а. п. 16-22).

У подальшому встановлено, що 19.07.2024 о 07:58:20 на рахунок ОСОБА_11 сплачено грошові кошти в сумі 419 000 грн. Платником є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", банківський рахунок НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Отримувач ОСОБА_11 , банківський рахунок ЄДРПОУ НОМЕР_7 . Банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківський рахунок НОМЕР_1 . Призначення платежу: Оплата за товар. Згідно договору №31 з 18.07.2024 без ПДВ (а. п. 23-24).

У подальшому слідчим СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 з робочого комп`ютера ін. №/45 за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено пошук банківського рахунку НОМЕР_1 за значенням IBAN (International Bank Account Number) - міжнародний номер банківського рахунку та встановлено, що за даним IBAN надавачем послуг є « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (а. п. 25).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, IP-адреси пристроїв, які використовувались під час здійснення операцій, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 ,як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з цим, слідчим не обґрунтовано та не доведено необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаної інформації за період з 20 липня 2024 року по день виконання ухвали, оскільки, як встановлено досудовим розслідуванням, 18 липня 2024 року ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти у сумі 420000 грн за покупку генератора на рахунок, емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які у подальшому 19 липня 2024 року перераховані на рахунок ОСОБА_11 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а відтак клопотання підлягає частковому завдоволенню.

Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській областіОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів в паперовому або електронному вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, IP-адреси пристроїв, які використовувались під час здійснення операцій, починаючи з 00.00 год 17 по 19 липня 2024 року включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в паперовому та/або електронному вигляді.

В іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя