У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/1115/25

№ 1-кс/183/270/25

10 лютого 2025 року м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Самарівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 січня 2025 року за № 0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

06 лютого 2025 року слідчий звернулася до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що в період часу з липня 2024 року по 16 грудня 2024 року, невстановлена особа, проникла на територію домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де вчиняючи злочин в умовах воєнного стану, таємно викрала майно, яке належить ОСОБА_4 , спричинивши останній матеріального збитку.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 вона отримала у спадок від брата ОСОБА_4 який помер та мешкав за вищевказаною адресою. 15.12.2024 приблизно о 11 годині 30 хвилин, ОСОБА_4 приїхала на територію вищевказаного домоволодіння та виявила, що автомобіль марки ГАЗ 32213 білого кольору з номерними знаками НОМЕР_1 , який був у несправному стані відсутній.

В подальшому, встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який показав, що 11.01.2025 у вечірній час доби він переглядав оголошення на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачив оголошення про продаж автомобіль марки «ГАЗ» моделі «32213» (пасажирський-В) білого кольору. Оскільки останній займається розбиранням автомобілів марки «ГАЗ», то його вказане оголошення зацікавило. Вказаний в оголошенні автомобіль перебував в не робочому стані та вартість була зазначена 15 000 грн. Зв`язавшись з автором оголошення, в чаті на онлайн- платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер телефону був відсутній), де ОСОБА_5 вказав свій номер телефону та попросив зв`язатися з ним. В подальшому йому зателефонував чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 , та повідомив, що це він є автором вищевказаного оголошення про продаж автомобіля марки «ГАЗ» моделі «32213» (пасажирський-В). ОСОБА_5 запитав про технічний стан автомобіля, на що останній повідомив, що автомобіль знаходиться у не робочому стані, двигун розібраний, стартер знятий, радіатор відсутній, розбито лобове та одне праве заднє вікно, колеса спущені, також повідомив, що автомобілем тривалий час не користувалися та він знаходиться у дворі. Далі в розмові вказані особи домовились про зустріч з метоюогляду вказаного автомобілю, а також повідомив, що готовий купити автомобіль, але за нижчою ціною оскільки були пошкодження, а саме за 10 000 грн. Останній погодився та повідомив, що автомобіль знаходиться в с. Соколове Самарівського району Дніпропетровської області, де раніше проживав його дядько (власник автомобіля), який помер приблизно півроку тому. В подальшому під час зустрічі з чоловіком, який представився ОСОБА_6 . Приїхавши на місце в с. Соколове я зв`язався з продавцем автомобіля та ОСОБА_6 повідомивши куди їхати, після чого його зустріли на вул. Вишневій у с. Соколове двоє хлопців 18 років, які повідомили, що авто знаходиться на подвір`ї домоволодіння та пройшовши за вказаною адресою ОСОБА_5 оглянув автомобіль та повідомив, що зможе його придбати за 9 000 грн. оскільки його технічний стан виявився гіршим ніж він розраховував, ОСОБА_6 погодився. ОСОБА_5 запитав за документи на автомобіль, на що ОСОБА_6 повідомив, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу може знаходитись десь у салоні автомобіля, однак в подальшому останній його не знайшов. Реєстраційний номер вказаного автомобіля НОМЕР_3 , номерні знаки були наявні на автомобілі.

Після цього ОСОБА_5 перетягнув вказаний автомобіль на евакуатор та виїхав з подвір`я. В той час коли останній почав фіксувати ременями колеса автомобіля, я помітив, що один з хлопців нижчого зросту та більш худорлявої статури, почав нервувати. На запитання, що трапилось та чи автомобіль дійсно їм належить, а не є викраденим, ОСОБА_6 відповів, що ні, все з автомобілем добре. Після чого ОСОБА_5 запитав чи можна розрахуватися безготівковим розрахунком, а саме перевести грошові кошти на банківську карту. ОСОБА_6 погодився та назвав номер банківської карти, а саме НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (отримувач ОСОБА_7 ). У той час він не звернув увагу на прізвище та ім`я отримувача.

Свідком ОСОБА_5 долучена квитанція № 97 від 12.12.2024 про здійснення переказу грошових коштів в сумі 9000гривень на картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 .

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_2 , на котру були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху та на які карти були зараховані грошові кошти, з метою встановлення руху грошових коштів.

Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка здійснила крадіжку майна, що належить ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності підтримавши клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР від 15.01.2025 року, копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 16.12.2024 року, протокол огляду місця події від 16.12.2024, протоколом допиту потерпілого від 15.01.2025 р., протокол допиту свідка від 15.01.2025, банківська квитанція.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Надати групі слідчих СВ Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківської картки № НОМЕР_4 , (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції, банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 12 січня 2024 року до 00 год. 00 хв. 05 лютого 2025 року;

- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 12 січня 2024 року до 00 год. 00 хв. 05 лютого 2025 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , та платіжних карток, які прив`язані до рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу з 00 год. 00 хв. 12 січня 2024 року до 00 год. 00 хв. 05 лютого 2025 року;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттям (обготівковуванням) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операціїза період часу з 00 год. 00 хв. 00 год. 00 хв. 12 січня 2024 року до 00 год. 00 хв. 05 лютого 2025 року;

- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківською карткою № НОМЕР_4 , з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операціїза період часу з 00 год. 00 хв. 00 год. 00 хв. 12 січня 2024 року до 00 год. 00 хв. 05 лютого 2025 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківської картки №№ НОМЕР_4 та платіжних карток, які прив`язані до неї за період часу з 00 год. 00 хв. 00 год. 00 хв. 12 січня 2024 року до 00 год. 00 хв. 05 лютого 2025 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) з 00 год. 00 хв. 00 год. 00 хв. 12 січня 2024 року до 00 год. 00 хв. 05 лютого 2025 року;

- інформацію стосовно операцій користувачем банківської картки № НОМЕР_4 у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 00 год. 00 хв. 00 год. 00 хв. 12 січня 2024 року до 00 год. 00 хв. 05 лютого 2025 року;

- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 00 год. 00 хв. 12 січня 2024 року до 00 год. 00 хв. 05 лютого 2025 року;

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 в період часуз 00 год. 00 хв. 00 год. 00 хв. 12 січня 2024 року до 00 год. 00 хв. 05 лютого 2025 року;

- власника банківської картки № НОМЕР_4 (повної юридичної справи клієнта), з наданням анкети клієнта банку та фотознімками, які здійснюються при отриманні карти клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали до 10 квітня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1