Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1210/25
Провадження № 1-кс/644/161/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2025 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000161 від 05.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала показання, що вона має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на її ім`я. 03.01.25 потерпіла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 виставила оголошення з приводу продажу черевиків. Для зв`язку, у оголошенні був вказаний її номер телефону НОМЕР_3 . 03.02.25 приблизно о 17:18 ОСОБА_5 у месенджері «Viber», до якого прив`язаний її номер НОМЕР_3 , невідома особа з ім`ям користувача « ОСОБА_6 », до акаунту якої був прив`язаний номер НОМЕР_4 , надіслала повідомлення, в якому виявила бажання придбати вказані черевики. Також вона повідомила, що бажає оформити ІНФОРМАЦІЯ_4 . Потерпіла погодилась і « ОСОБА_6 » надіслала їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 нібито, для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_6 . При переході за вказаним посиланням у ОСОБА_5 в телефоні відрилася сторінка в Інтернет-браузері, де їй було запропоновано ввести реквізити її банківської картки, а саме: номер, строк дії, CVV-код та номер телефону. Не бачивши у цьому нічого дивного та будучи упевненою, що звичайна процедура для продажу товарів на вказаному сайті, вона вказала всі перераховані дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після цього їй на мобільний телефон надійшло SMS-повідомлення із одноразовим паролем, який необхідно було ввести на вказаній сторінці в браузері. Коли потерпіла ввела код, сторінка зависла. ОСОБА_5 натиснула кнопку «допомога» і у неї відкрився чат, нібито, з оператором технічної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 . У чаті вона повідомила про проблеми із оформленням доставки. Він сказав мені, що зараз прийде ще один код, який вона так само має ввести на вказаному посиланні. Отримавши код, потерпіла ввела його на вказаному посиланні та повідомила про це оператора. Він сказав їй перевірити чи була виконана транзакція. ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де побачила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 був виконаний переказ коштів в сумі 2479,50 грн. (з них 29,50 грн. комісія), про що вона і повідомила оператору. Він відповів, що це необхідно для активації картки на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та гроші згодом повернуться. Також потерпілій повідомили, що зараз прийде ще один код саме для повернення коштів. Але повернення коштів може бути виконано лише за однієї умови на картці має бути не менше грошей ніж списалось. Тому ОСОБА_5 перевела 2273 грн. на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з іншої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього вона отримала повідомлення із ще одним одноразовим кодом, який вона знову ввела на вказаній сторінці. Після цього з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 був виконаний переказ коштів в сумі 2378,50 грн. (з них 28,50 грн. комісія). Потерпіла повідомила про це оператора, на що він відповів, що це якась помилка, бо у них стався якийсь збій. Також він запропонував надати іншу картку для повернення коштів та скинув аналогічне посилання. Перейшовши по ньому, потерпіла так само побачила сторінку, де їй було запропоновано також ввести реквізити моєї банківської картки. Побачивши, що там також необхідно ввести пін-код, ОСОБА_5 зрозуміла, що це був шахрай та завершила переписку з ним. Вона зателефонувала на лінію гарячої підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб дізнатись, чи був у них збій, на що мені відповіли, що збою ніякого не було. Також вона заблокувала її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після цього потерпіла намагалась подзвонити особі з ім`ям користувача « ОСОБА_6 », але вона не брала слухавку і сказала, що вона може відповісти лише на текстові повідомлення.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка підтверджує переказу грошових коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 2479,50 грн. (з них 29,50 грн. комісія) та в сумі 2378,50 грн. (з них 28,50 грн. комісія) від 03.02.25.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, задля повноти проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі 2479,50 грн. (з них 29,50 грн. комісія) та в сумі 2378,50 грн. (з них 28,50 грн. комісія) від 03.02.25 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, оскільки ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вищевказані обставини.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 подані заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000161 від 05.02.2025.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000161 від 05.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 02.02.2025 по 04.02.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 02.02.2025 по 04.02.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 25 квітня 2025 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/1210/25.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1