У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 385/1867/24

1-кс/385/287/24

08.01.2025 року слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання стуїорони кримінального провадження начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000111 від 08.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Гайворонського районного суду Кіровоградської області звернулася начальник сектору дізнання ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , з клопотанням погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000111 від 08.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000111 від 08.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 07.11.2024 року близько 14.30 год. до ОСОБА_5 на номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статті яка використовувала номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та повідомила, що її донька ОСОБА_6 , перебуваючи на роботі, з власної необережності штовхнула дитину, внаслідок чого, дитина впавши на підлогу, розбила свій мобільний телефон вартістю 50000 гривень та крім того, зламала руку, та щоб уникнути проблем необхідно сплатити кошти, в якості компенсації, в розмірі 51000 гривень. Після чого, цього ж дня, ОСОБА_5 скориставшись терміналом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розміщений в приміщенні КНП ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила чотири платежі по 5000 гривень на номери банківських карток, які вказала невідома особа, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , внаслідок чого ОСОБА_5 заподіяно матеріального збитку на загальну суму в розмірі 20000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування в формі дізнання під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 07.11.2024 року перебуваючи за місцем власного проживання близько 14.30 год., до потерпілої зателефонувала невідома особа та жіночим голосом почала казати, що у її доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , сталася біда, а саме: вона з власної необережності штовхнула дитину в якої через це розбився телефон вартістю 50000 гривень та що в ході суперечки донька випадково зламала дитині руку, і так звана мати цієї дитини вимагає здійснити переказ коштів у розмірі 51000гривень. Від даних слів, потерпіла перебуваючи в шоковому стані потрапила в лікарню, так як там знаходився термінал, вище вказана невідома особа в телефонному режимі повідомила їй, що переказ потрібно здійснити чотирма платежами, по 5000 гривень, так як потерпіла мала лише 20000 гривень. Тому 07.11.2024 року в період часу з 15:18 по 15:27 години, ОСОБА_5 , через термінал здійснила переказ коштів чотирма платежами по 5000 гривень. Потерпіла зазначила, що переказ здійснювала переказ на картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , одержувачем була - ОСОБА_7 , кожна з карток, які надавалася їй, для здійснення переказів, мали прив`язаний номер телефону одержувача, а саме: картка № НОМЕР_5 - НОМЕР_9 ; карта № НОМЕР_7 - НОМЕР_10 , карта № НОМЕР_6 - НОМЕР_11 , карта № НОМЕР_8 - НОМЕР_12 . Після переказу 20000 гривень дана жінка зателефонувала ще раз до потерпілої, для того аби та порвала та викинула всі чеки про переказ коштів. В подальшому потерпіла зв`язалася з донькою, та остання сказала, що вперше чує про це. Тоді потерпіла зрозуміла, що її ошукали шахраї.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_5 та на картковому рахунку № НОМЕР_6 , виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку № НОМЕР_5 та рахунку № НОМЕР_6 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного та враховуючи, що під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для кримінального провадження. Вказана інформація може допомогти у з`ясуванні обставин кримінального правопорушення, а також безпосередньо повідомити про особу злочинця.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 ).

Оскільки на даний час існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, які планується одержати, вважає за доцільним розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

З поданого уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог п. 16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.

Слідчий суддя дійшов висновку, що начальником сектору дізнання ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області доведено, що відомості які містять банківську таємницю та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також у зв`язку з тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою попередження їх заміни або знищення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 162-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського ВРП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому сектору кримінальної поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом подальшого вилучення відомостей, що становлять банківську таємницю по карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 ) по кримінальному провадженню за №0000111 від 08.11.2024 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати копії наступних документів:

- Документи про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- Особову справу клієнта банківської установи - утримувача вказаних рахунків;

- Документи про рахунки, інші рахунки відкриті на ім`я власника карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- Документи про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 06.11.2024 по час винесення ухвали судом.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , у період з 06.11.2024 по час винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали два місяці з моменту підписання, тобто до 08.03.2025 року.

Роз`яснити представнику Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 08.01.2025