Справа № 592/4043/25
Провадження № 1-кс/592/1885/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000156, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000156, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2025 до ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 20.01.2025 приблизно о 15:00 год. він перебував в с. Симонівка, Сумського району, Сумської області, йому на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_2 , представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввівши заявника в оману, дізнався від останнього номер його платіжної карти ( НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та трьохзначний СVV-код від неї. В подальшому, 20.01.2025 у період часу з 15:12 год. до 16:03 год., з вищевказаної картки належної ОСОБА_4 , невідомою особою були зняті грошові кошти в сумі 76 000 грн., а з його є кредитної карти (№ НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») також були зняті грошові кошти в сумі 40 000 грн. (ЄО 52688 від 18.02.2025).

В ході проведення комплексу заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення злочину, достовірно встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілого ОСОБА_4 були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Зазначає, що виникла необхідність звернутися до суду з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за вказаною банківською картою із зазначенням відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам за період з 15.01.2025 по 10.03.2025 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких просить слідчий у своєму клопотанні.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 19.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий, всупереч ч. 2 ст. 160 КПК України, у своєму клопотанні не конкретизує по якій банківський картці чи рахунку планується отримати тимчасовий доступ.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідча суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000156, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000156, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, залишити без задоволення.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1