Справа № 761/8174/25
Провадження № 1-кс/761/6050/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000112 від 20.12.2023

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0000112 від 20.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що у період з 18.02.2025 по 20.02.2025 на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05 лютого 2025 року (справа №761/4828/25, провадження №1-кс/761/3802/2025), проведено обшук нежитлових (складських приміщень), що розміщенні на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:002:0294, :01:002:0274, :01:002:0288, за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належить ТОВ «Ярополк» () та фактично використовується службовими особами ТОВ «Санвіта Груп» (код 41051973) за результатом проведення вилучено предмети речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, а саме:

1.Роздруківки з переліком осіб, їх контактними даними з написами «наш ФОП», «наш працівник», «директор магазину», «інкасатор», тощо на 10 арк.;

2.Ноутбук марки «НР», serial 5CD54593SR - 1 шт.;

3.Готівкові грошові кошти в національній валюті України, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 5 389 092 грн.

4.Конверти, в кількості 261 конвертів на яких містяться дані щодо: ставки, годин, премій, мотивації, суми виплат, залишки до виплат та прізвищами осіб отримувачів.

5.Готівкові грошові кошти в національній валюті України, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 8 286 230 грн.;

6.Готівкові грошові кошти в іноземній валюті доларів США, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 50 300 доларів США;

7.Готівкові грошові кошти в іноземній валюті Євро, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 805 Євро;

8.Розписки на отримання грошових коштів від фізичних осіб - на 35 арк.

9.Папірці на яких містяться дані щодо проведення інкасації, номерів магазину та інформацією про відповідальних осіб за видачу та отримання готівкових коштів - 475 шт.

10.Договір поставки товару № 29-0822/13 від 29.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_4 на 5 арк.,

11.Договір поставки товару № 29-0822/12 від 29.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_5 на 5 арк.,

12.Договір поставки товару № 29-0822/11 від 29.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_6 на 5 арк.,

13.Договір поставки товару № 29-0822/10 від 29.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_7 на 5 арк.,

14.Договір поставки товару № 29-0822/09 від 29.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_8 на 5 арк.,

15.Договір поставки товару № 29-0822/08 від 29.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_9 на 8 арк.,

16.Договір поставки товару № 29-0822/07 від 29.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_10 на 5 арк.,

17.Договір поставки товару № 29-0822/06 від 29.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_11 на 6 арк.,

18.Договір поставки товару № 29-0822/05 від 29.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_12 на 5 арк.,

19.Договір поставки товару № 29-0822/04 від 29.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_13 на 5 арк.,

20.Договір поставки товару № 29-0822/03 від 29.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_14 на 5 арк.,

21.Договір поставки товару № 29-0822/02 від 29.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_15 на 5 арк.,

22.Договір поставки товару № 29-0822/01 від 29.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_16 на 5 арк.,

23.Договір поставки товару № 24-0822/04 від 24.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_17 на 6 арк.,

24.Договір поставки товару № 24-0822/01 від 24.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_18 на 8 арк.,

25.Договір поставки товару № 23-0822/26 від 23.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_19 на 5 арк.,

26.Договір поставки товару № 23-0822/25 від 23.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_20 на 5 арк.,

27.Договір поставки товару № 23-0822/24 від 23.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_21 на 5 арк.,

28.Договір поставки товару № 23-0822/23 від 23.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_22 на 5 арк.,

29.Договір поставки товару № 23-0822/22 від 23.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_23 на 5 арк.,

30.Договір поставки товару № 23-0822/21 від 23.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_24 на 5 арк.,

31.Договір поставки товару № 23-0822/20 від 23.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_25 на 5 арк.,

32.Договір поставки товару № 23-0822/19 від 23.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_26 на 5 арк.,

33.Договір поставки товару № 23-0822/18 від 23.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_27 на 5 арк.,

34.Договір поставки товару № 23-0822/17 від 23.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_28 на 5 арк.,

35.Договір поставки товару № 23-0822/16 від 23.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_29 на 6 арк.,

36.Договір поставки товару № 23-0822/15 від 23.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_30 на 5 арк.,

37.Договір поставки товару № 23-0822/14 від 23.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_31 на 5 арк.,

38.Договір поставки товару № 23-0822/13 від 23.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_32 на 5 арк.,

39.Договір поставки товару № 20-1221/03 від 20.12.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_33 на 2 арк.,

40.Договір поставки товару № 20-1221/03 від 20.12.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_33 з додатками на 9 арк.,

41.Договір поставки товару № 17-1221/01 від 17.12.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_34 з додатками на 17 арк.,

42.Договір поставки товару № 16-1221/05 від 16.12.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_35 на 4 арк.,

43.Договір поставки товару № 16-1221/04 від 16.12.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_36 з додатками на 5 арк.,

44.Договір поставки товару № 16-1221/03 від 16.12.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_37 з додатками на 5 арк.,

45.Договір поставки товару № 16-1221/02 від 16.12.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_38 з додатками на 5 арк.,

46.Договір поставки товару № 16-1221/01 від 16.12.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_39 з додатками на 5 арк.,

47.Договір поставки товару № 15-1221/02 від 15.12.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_40 з додатками на 6 арк.,

48.Договір поставки товару № 15-1221/01 від 15.12.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_41 з додатками на 6 арк.,

49.Договір поставки товару № 06-1221/01 від 06.12.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_42 з додатками на 14 арк.,

50.Договір поставки товару № 24-1221/01 від 24.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_43 з додатками на 11 арк.,

51.Договір поставки товару № 18-1221/07 від 18.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_44 з додатками на 5 арк.,

52.Договір поставки товару № 18-1221/06 від 18.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_45 з додатками на 5 арк.,

53.Договір поставки товару № 18-1221/05 від 18.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_46 з додатками на 5 арк.,

54.Договір поставки товару № 18-1121/04 від 18.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_47 з додатками на 5 арк.,

55.Договір поставки товару № 16-1121/03 від 18.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_48 з додатками на 5 арк.,

56.Договір поставки товару № 18-1121/02 від 18.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_49 з додатками на 5 арк.,

57.Договір поставки товару № 18-1121/01 від 18.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_50 з додатками на 6 арк.,

58.Договір поставки товару № 15-1121/09 від 15.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_51 з додатками на 6 арк.,

59.Договір поставки товару № 15-1121/08 від 15.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_52 з додатками на 5 арк.,

60.Договір поставки товару № 15-1121/07 від 15.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_53 з додатками на 5 арк.,

61.Договір поставки товару № 15-1121/06 від 15.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_54 з додатками на 5 арк.,

62.Договір поставки товару № 15-1121/05 від 15.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_55 з додатками на 5 арк.,

63.Договір поставки товару № 15-1121/04 від 15.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_56 з додатками на 5 арк.,

64.Договір поставки товару № 15-1121/03 від 15.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_57 з додатками на 5 арк.,

65.Договір поставки товару № 15-1121/02 від 15.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_58 з додатками на 5 арк.,

66.Договір поставки товару № 15-1121/01 від 15.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_59 з додатками на 6 арк.,

67.Договір поставки товару № 10-1121/01 від 10.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_60 з додатками на 8 арк.,

68.Договір поставки товару № 25-1021/06 від 25.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_61 з додатками на 5 арк.,

69.Договір поставки товару № 25-1021/05 від 25.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_53 з додатками на 5 арк.,

70.Договір поставки товару № 25-1021/04 від 25.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_62 з додатками на 5 арк.,

71.Договір поставки товару № 25-1021/03 від 25.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_63 з додатками на 5 арк.,

72.Договір поставки товару № 25-1021/02 від 25.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_64 з додатками на 5 арк.,

73.Договір поставки товару № 25-1021/01 від 25.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_65 з додатками на 5 арк.,

74.Договір поставки товару № 21-1021/02 від 21.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_66 з додатками на 10 арк.,

75.Договір поставки товару № 21-1021/01 від 21.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_67 з додатками на 7 арк.,

76.Договір поставки товару № 11-1021/16 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_68 з додатками на 5 арк.,

77.Договір поставки товару № 11-1021/15 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_69 з додатками на 5 арк.,

78.Договір поставки товару № 11-1021/14 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_70 з додатками на 5 арк.,

79.Договір поставки товару № 11-1021/13 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_71 з додатками на 5 арк.,

80.Договір поставки товару № 11-1021/12 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_72 з додатками на 5 арк.,

81.Договір поставки товару № 11-1021/11 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_73 з додатками на 5 арк.,

82.Договір поставки товару № 11-1021/10 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_74 з додатками на 5 арк.,

83.Договір поставки товару № 11-1021/08 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_75 з додатками на 5 арк.,

84.Договір поставки товару № 11-1021/07 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_76 з додатками на 5 арк.,

85.Договір поставки товару № 11-1021/06 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_77 з додатками на 5 арк.,

86.Договір поставки товару № 11-1021/05 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_78 з додатками на 5 арк.,

87.Договір поставки товару № 11-1021/04 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_79 з додатками на 5 арк.,

88.Договір поставки товару № 11-1021/03 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_80 з додатками на 5 арк.,

89.Договір поставки товару № 11-1021/02 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_81 з додатками на 5 арк.,

90.Договір поставки товару № 11-1021/01 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_82 з додатками на 5 арк.,

91.Договір поставки товару № 24-0921/12 від 24.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_83 з додатками на 5 арк.,

92.Договір поставки товару № 11-1021/06 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_77 з додатками на 5 арк.,

93.Договір поставки товару № 24-0921/06 від 24.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_84 з додатками на 5 арк.,

94.Договір поставки товару № 24-0921/10 від 24.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_85 з додатками на 5 арк.,

95.Договір поставки товару № 24-0921/09 від 24.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_86 з додатками на 5 арк.,

96.Договір поставки товару № 24-0921/08 від 24.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_87 з додатками на 5 арк.,

97.Договір поставки товару № 24-0921/07 від 24.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_88 з додатками на 5 арк.,

98.Договір поставки товару № 24-0921/06 від 24.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_89 з додатками на 5 арк.,

99.Договір поставки товару № 24-0921/05 від 24.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_90 з додатками на 5 арк.,

100.Договір поставки товару № 24-0921/04 від 24.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_91 з додатками на 5 арк.,

101.Договір поставки товару № 24-0921/03 від 24.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_92 з додатками на 5 арк.,

102.Договір поставки товару № 24-0921/02 від 24.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_93 з додатками на 5 арк.,

103.Договір поставки товару № 24-0921/01 від 24.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_94 з додатками на 7 арк.,

104.Договір поставки товару № 20-0921/11 від 20.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_95 з додатками на 6 арк.,

105.Договір поставки товару № 20-0921/10 від 20.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_96 додатками на 5 арк.,

106.Договір поставки товару № 20-0921/09 від 20.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_97 з додатками на 5 арк.,

107.Договір поставки товару № 20-0921/08 від 20.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_98 з додатками на 5 арк.,

108.Договір поставки товару № 20-0921/07 від 20.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_99 з додатками на 5 арк.,

109.Договір поставки товару № 20-0921/06 від 20.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_100 з додатками на 5 арк.,

110.Договір поставки товару № 20-0921/05 від 20.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_101 з додатками на 5 арк.,

111.Договір поставки товару № 20-0921/04 від 20.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_102 з додатками на 5 арк.,

112.Договір поставки товару № 20-0921/03 від 20.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_103 з додатками на 5 арк.,

113.Договір поставки товару № 20-0921/02 від 20.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_104 з додатками на 5 арк.,

114.Договір поставки товару № 20-0921/01 від 20.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_105 з додатками на 5 арк.,

115.Договір поставки товару № 02-0921/18 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_106 з додатками на 5 арк.,

116.Договір поставки товару № 02-0921/17 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_107 з додатками на 5 арк.,

117.Договір поставки товару № 02-0921/16 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_108 з додатками на 5 арк.,

118.Договір поставки товару № 02-0921/15 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_109 з додатками на 5 арк.,

119.Договір поставки товару № 02-0921/14 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_110 з додатками на 5 арк.,

120.Договір поставки товару № 02-0921/13 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_111 з додатками на 5 арк.,

121.Договір поставки товару № 02-0921/12 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_112 з додатками на 5 арк.,

122.Договір поставки товару № 02-0921/11 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_113 з додатками на 5 арк.,

123.Договір поставки товару № 02-0921/10 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_114 з додатками на 5 арк.,

124.Договір поставки товару № 02-0921/09 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_115 з додатками на 5 арк.,

125.Договір поставки товару № 02-0921/08 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_116 з додатками на 5 арк.,

126.Договір поставки товару № 02-0921/07 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_117 з додатками на 5 арк.,

127.Договір поставки товару № 02-0921/06 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_118 з додатками на 5 арк.,

128.Договір поставки товару № 02-0921/05 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_119 з додатками на 5 арк.,

129.Договір поставки товару № 02-0921/04 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_120 з додатками на 5 арк.,

130.Договір поставки товару № 02-0921/03 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_121 з додатками на 5 арк.,

131.Договір поставки товару № 02-0921/02 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_122 з додатками на 5 арк.,

132.Договір поставки товару № 02-0921/01 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_123 з додатками на 5 арк.,

133.Папка синього кольору з назвою «договори поставки покупці 2022 рік (жовтень-грудень)», в якій містяться договори між ТОВ «Санвіта Груп» та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 , ОСОБА_167 на 151 арк.,

134.Папка синього кольору з назвою «договори поставки покупці 2022 рік (жовтень-грудень)», в якій містяться договори між ТОВ «Санвіта Груп» та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_170 , ОСОБА_171 , ОСОБА_172 , ОСОБА_173 , ОСОБА_174 , ОСОБА_175 , ОСОБА_176 , ОСОБА_177 , ОСОБА_178 , ОСОБА_179 , ОСОБА_180 , ОСОБА_181 , ОСОБА_182 , ОСОБА_183 , ОСОБА_184 , ОСОБА_185 , ОСОБА_186 , ОСОБА_187 , ОСОБА_188 , ОСОБА_189 , ОСОБА_190 , ОСОБА_191 , ОСОБА_192 , ОСОБА_193 , ОСОБА_194 , ОСОБА_195 , ОСОБА_196 , ОСОБА_197 , ОСОБА_198 , ОСОБА_199 , ОСОБА_200 , ОСОБА_201 , ОСОБА_202 , ОСОБА_203 , ОСОБА_204 , ОСОБА_205 , ОСОБА_206 , ОСОБА_207 , ОСОБА_208 , ОСОБА_209 , ОСОБА_210 , ОСОБА_211 , ОСОБА_212 , ОСОБА_213 , ОСОБА_214 , ОСОБА_215 , ОСОБА_216 , ОСОБА_217 , ОСОБА_218 , ОСОБА_219 , ОСОБА_220 , ОСОБА_221 , ОСОБА_222 , ОСОБА_223 , ОСОБА_224 , ОСОБА_225 , ОСОБА_226 , ОСОБА_227 , ОСОБА_228 , ОСОБА_229 , ОСОБА_230 , ОСОБА_231 , ОСОБА_232 , ОСОБА_233 , ОСОБА_234 , ОСОБА_235 , ОСОБА_236 , ОСОБА_237 , ОСОБА_238 , ОСОБА_239 , ОСОБА_240 , ОСОБА_241 , ОСОБА_242 , ОСОБА_243 , ОСОБА_244 , ОСОБА_245 , ОСОБА_246 , ОСОБА_247 , ОСОБА_248 , ОСОБА_249 , ОСОБА_250 , ОСОБА_251 , ОСОБА_252 на 386 арк.,

135.Папка синього кольору з назвою «договори поставки покупці 2020 рік (січень-червень)», в якій містяться договори між ТОВ «Санвіта Груп» та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_253 , ОСОБА_254 , ОСОБА_255 , ОСОБА_256 , ОСОБА_257 , ОСОБА_258 , ОСОБА_259 , ОСОБА_260 , ОСОБА_261 , ОСОБА_262 , ОСОБА_263 , ОСОБА_264 , ОСОБА_265 , ОСОБА_266 , ОСОБА_267 , ОСОБА_268 , ОСОБА_269 , ОСОБА_270 , ОСОБА_271 , ОСОБА_272 , ОСОБА_273 , ОСОБА_274 , ОСОБА_275 , ОСОБА_276 , ОСОБА_277 , ОСОБА_278 , ОСОБА_279 , ОСОБА_280 на 134 арк.,

136.Папка синього кольору з назвою «договори поставки покупці 2023 рік (січень-березень)», в якій містяться договори між ТОВ «Санвіта Груп» та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_281 , ОСОБА_282 , ОСОБА_283 , ОСОБА_284 , ОСОБА_285 , ОСОБА_286 , ОСОБА_287 , ОСОБА_288 , ОСОБА_289 , ОСОБА_290 , ОСОБА_291 , ОСОБА_292 , ОСОБА_293 , ОСОБА_294 , ОСОБА_295 , ОСОБА_296 , ОСОБА_297 , ОСОБА_298 , ОСОБА_299 , ОСОБА_300 , ОСОБА_301 , ОСОБА_302 , ОСОБА_303 , ОСОБА_304 , ОСОБА_305 , ОСОБА_306 , ОСОБА_307 , ОСОБА_308 , ОСОБА_309 , ОСОБА_310 , ОСОБА_311 , ОСОБА_312 , ОСОБА_313 , ОСОБА_314 , ОСОБА_315 , ОСОБА_316 , ОСОБА_317 , ОСОБА_318 , ОСОБА_319 , ОСОБА_320 , ОСОБА_321 , ОСОБА_322 , ОСОБА_323 , ОСОБА_324 , ОСОБА_325 , ОСОБА_326 , ОСОБА_327 , ОСОБА_328 , ОСОБА_329 , ОСОБА_330 , ОСОБА_331 , ОСОБА_332 , ОСОБА_333 , ОСОБА_334 , ОСОБА_335 , ОСОБА_336 , ОСОБА_337 , ОСОБА_338 , ОСОБА_339 , ОСОБА_340 , ОСОБА_341 , ОСОБА_342 , ОСОБА_343 , ОСОБА_344 , ОСОБА_345 , ОСОБА_346 , ОСОБА_347 , ОСОБА_348 , ОСОБА_349 , ОСОБА_350 , ОСОБА_351 , ОСОБА_352 , ОСОБА_353 , ОСОБА_354 , ОСОБА_355 , ОСОБА_356 , ОСОБА_357 , ОСОБА_358 , ОСОБА_359 , ОСОБА_360 , ОСОБА_361 , ОСОБА_362 , ОСОБА_363 , ОСОБА_364 , ОСОБА_365 , ОСОБА_366 , ОСОБА_367 , ОСОБА_368 , ОСОБА_369 на 148 арк.,

137.Папка синього кольору з назвою «договори поставки покупці 2022 рік (серпень)», в якій містяться договори між ТОВ «Санвіта Груп» та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_370 , ОСОБА_371 , ОСОБА_372 , ОСОБА_373 , ОСОБА_374 , ОСОБА_375 , ОСОБА_376 , ОСОБА_377 , ОСОБА_378 , ОСОБА_379 , ОСОБА_380 , ОСОБА_381 , ОСОБА_382 , ОСОБА_383 , ОСОБА_384 , ОСОБА_385 , ОСОБА_386 , ОСОБА_387 , ОСОБА_388 , ОСОБА_389 , ОСОБА_390 , ОСОБА_391 , ОСОБА_392 , ОСОБА_393 , ОСОБА_394 , ОСОБА_395 , ОСОБА_396 , ОСОБА_397 , ОСОБА_398 , ОСОБА_399 , ОСОБА_400 , ОСОБА_401 , ОСОБА_402 , ОСОБА_403 , ОСОБА_404 , ОСОБА_405 , ОСОБА_406 , ОСОБА_407 , ОСОБА_408 , ОСОБА_409 , ОСОБА_410 , ОСОБА_411 , ОСОБА_412 , ОСОБА_413 , ОСОБА_414 , ОСОБА_415 , ОСОБА_416 , ОСОБА_417 , ОСОБА_418 , ОСОБА_419 , ОСОБА_420 , ОСОБА_421 , ОСОБА_422 , ОСОБА_423 , ОСОБА_424 , ОСОБА_425 , ОСОБА_426 , ОСОБА_427 , ОСОБА_138 , ОСОБА_428 , ОСОБА_429 , ОСОБА_430 на 423 арк.,

138.Договір поставки товару №15-1223/02 від 15.12.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_431 на 6-ти арк.;

139.Договір поставки товару №09-1123/25 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_432 на 2-х арк.;

140.Договір поставки товару №09-1123/24 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_433 на 2-х арк.;

141.Договір поставки товару №09-1123/23 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_434 на 2-х арк.;

142.Договір поставки товару №09-1123/22 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_435 на 2-х арк.;

143.Договір поставки товару №09-1123/21 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_436 на 2-х арк.;

144.Договір поставки товару №09-1123/20 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_437 на 2-х арк.;

145.Договір поставки товару №09-1123/19 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_438 на 2-х арк.;

146.Договір поставки товару №09-1123/18 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_439 на 2-х арк.;

147.Договір поставки товару №09-1123/17 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_440 на 2-х арк.;

148.Договір поставки товару №09-1123/16 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_441 на 2-х арк.;

149.Договір поставки товару №09-1123/15 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_442 на 2-х арк.;

150.Договір поставки товару №09-1123/14 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_443 на 2-х арк.;

151.Договір поставки товару №09-1123/13 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_444 на 2-х арк.;

152.Договір поставки товару №09-1123/12 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_445 на 2-х арк.;

153.Договір поставки товару №09-1123/11 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_446 на 2-х арк.;

154.Договір поставки товару №09-1123/10 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_447 на 2-х арк.;

155.Договір поставки товару №09-1123/09 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_448 на 2-х арк.;

156.Договір поставки товару №09-1123/08 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_449 на 2-х арк.;

157.Договір поставки товару №09-1123/07 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_450 на 2-х арк.;

158.Договір поставки товару №09-1123/06 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_451 на 2-х арк.;

159.Договір поставки товару №09-1123/05 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_452 на 2-х арк.;

160.Договір поставки товару №09-1123/04 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_453 на 2-х арк.;

161.Договір поставки товару №09-1123/02 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_454 на 10-ти арк.;

162.Договір поставки товару №31-1023/03 від 31.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_455 на 6-ти арк.;

163.Договір поставки товару №31-1023/02 від 31.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_456 на 8-ми арк.;

164.Договір поставки товару №30-1023/01 від 30.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_457 на 5-ти арк.;

165.Договір поставки товару №16-1023/13 від 16.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_458 на 5-ти арк.;

166.Договір поставки товару №16-1023/12 від 16.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_459 на 5-ти арк.;

167.Договір поставки товару №16-1023/11 від 16.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_460 на 2-х арк.;

168.Договір поставки товару №16-1023/10 від 16.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_461 на 2-х арк.;

169.Договір поставки товару №16-1023/09 від 16.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_462 на 2-х арк.;

170.Договір поставки товару №16-1023/08 від 16.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_463 на 2-х арк.;

171.Договір поставки товару №16-1023/07 від 16.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_464 на 2-х арк.;

172.Договір поставки товару №16-1023/06 від 16.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_465 на 2-х арк.;

173.Договір поставки товару №16-1023/05 від 16.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_466 на 2-х арк.;

174.Договір поставки товару №16-1023/04 від 16.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_467 на 2-х арк.;

175.Договір поставки товару №16-1023/03 від 16.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_468 на 2-х арк.;

176.Договір поставки товару №16-1023/02 від 16.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_469 на 2-х арк.;

177.Договір поставки товару №16-1023/01 від 16.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_470 на 6-ти арк.;

178.Договір поставки товару №06-1023/02 від 06.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_471 на 6-ти арк.;

179.Договір поставки товару №06-1023/01 від 06.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_472 на 11-ти арк.;

180.Договір поставки товару №18-0923/03 від 18.09.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_473 на 4-ти арк.;

181.Договір поставки товару №18-0923/02 від 18.09.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_474 на 6-ти арк.;

182.Договір поставки товару №14-0923/01 від 14.09.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_475 на 7-ми арк.;

183.Договір поставки товару №24-0823/02 від 24.08.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_476 на 12-ти арк.;

184.Договір поставки товару №16-0823/01 від 16.08.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_477 на 7-ми арк.;

185.Договір поставки товару №04-0823/01 від 04.08.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_478 на 5-ти арк.;

186.Договір поставки товару №03-0823/01 від 03.08.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_479 на 7-ми арк.;

187.Договір поставки товару №28-0723/05 від 28.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_480 на 2-х арк.;

188.Договір поставки товару №28-0723/04 від 28.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_481 на 2-х арк.;

189.Договір поставки товару №28-0723/03 від 28.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_482 на 2-х арк.;

190.Договір поставки товару №28-0723/02 від 28.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_483 на 2-х арк.;

191.Договір поставки товару №28-0723/01 від 28.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_484 на 2-х арк.;

192.Договір поставки товару №14-0723/09 від 14.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_485 на 2-х арк.;

193.Договір поставки товару №14-0723/08 від 14.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_486 на 2-х арк.;

194.Договір поставки товару №14-0723/07 від 14.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_487 на 2-х арк.;

195.Договір поставки товару №14-0723/06 від 14.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_488 на 2-х арк.;

196.Договір поставки товару №14-0723/05 від 14.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_489 на 2-х арк.;

197.Договір поставки товару №14-0723/04 від 14.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_490 на 2-х арк.;

198.Договір поставки товару №14-0723/03 від 14.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_491 на 2-х арк.;

199.Договір поставки товару №14-0723/02 від 14.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_492 на 2-х арк.;

200.Договір поставки товару №13-0723/01 від 13.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_493 на 2-х арк.;

201.Договір поставки товару №10-0723/12 від 10.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_494 на 2-х арк.;

202.Договір поставки товару №10-0723/11 від 10.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_495 на 2-х арк.;

203.Договір поставки товару №10-0723/10 від 10.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_496 на 2-х арк.;

204.Договір поставки товару №10-0723/09 від 10.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_497 на 2-х арк.;

205.Договір поставки товару №10-0723/08 від 10.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_498 на 2-х арк.;

206.Договір поставки товару №10-0723/07 від 11.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_499 на 2-х арк.;

207.Договір поставки товару №10-0723/06 від 10.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_500 на 2-х арк.;

208.Договір поставки товару №10-0723/05 від 10.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_501 на 2-х арк.;

209.Договір поставки товару №10-0723/04 від 10.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_502 на 2-х арк.;

210.Договір поставки товару №10-0723/03 від 10.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_503 на 2-х арк.;

211.Договір поставки товару №10-0723/02 від 10.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_504 на 2-х арк.;

212.Договір поставки товару №10-0723/01 від 10.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_505 на 2-х арк.;

213.Договір поставки товару №03-0723/01 від 03.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_506 на 7-х арк.;

214.Папка сегрегатор синього кольору з надписом «Договори поставки покупці 2022 рік (червень - липень)», в якій містяться договори поставки ТОВ «Санвіта Груп» в адресу ФОП: ОСОБА_507 ; ОСОБА_508 ; ОСОБА_509 ; ОСОБА_510 ; ОСОБА_511 ; ОСОБА_512 ; ОСОБА_513 ; ОСОБА_514 ; ОСОБА_515 ; ОСОБА_516 ; ОСОБА_517 ; ОСОБА_518 ; ОСОБА_519 ; ОСОБА_520 ; ОСОБА_521 ; ОСОБА_522 ; ОСОБА_523 ; ОСОБА_524 ; ОСОБА_525 ; ОСОБА_526 ; ОСОБА_527 ; ОСОБА_528 ; ОСОБА_529 ; ОСОБА_530 ; ОСОБА_531 ; ОСОБА_532 ; ОСОБА_533 ; ОСОБА_534 ; ОСОБА_535 ; ОСОБА_536 ; ОСОБА_537 ; ОСОБА_538 ; ОСОБА_539 ; ОСОБА_540 ; ОСОБА_541 ; ОСОБА_542 ; ОСОБА_543 ; ОСОБА_544 ; ОСОБА_545 ; ОСОБА_546 ; ОСОБА_547 ; ОСОБА_548 ; ОСОБА_549 ; ОСОБА_550 ; ОСОБА_551 ; ОСОБА_552 ; ОСОБА_553 ; ОСОБА_554 ; ОСОБА_555 ; ОСОБА_556 ; ОСОБА_557 ; ОСОБА_558 ; ОСОБА_559 ; ОСОБА_560 ; ОСОБА_561 ; ОСОБА_562 ; ОСОБА_563 ; ОСОБА_564 ; ОСОБА_565 ; ОСОБА_566 ; ОСОБА_567 ; ОСОБА_568 ; з додатками на 336 арк.;

215.Папка сегрегатор синього кольору з надписом «Договори поставки покупці 2022 рік (червень - липень)», в якій містяться договори поставки ТОВ «Санвіта Груп» в адресу ФОП: ОСОБА_569 ; ОСОБА_570 ; ОСОБА_571 ; ОСОБА_572 ; ОСОБА_573 ; ОСОБА_574 ; ОСОБА_575 ; ОСОБА_576 ; ОСОБА_577 ; ОСОБА_578 ; ОСОБА_579 ; ОСОБА_580 ; ОСОБА_196 ; ОСОБА_581 ; ОСОБА_582 ; ОСОБА_583 ; ОСОБА_584 ; ОСОБА_585 ; ОСОБА_586 ; ОСОБА_587 ; ОСОБА_588 ; ОСОБА_589 ; ОСОБА_590 ; ОСОБА_591 ; ОСОБА_592 ; ОСОБА_593 ; ОСОБА_594 ; ОСОБА_595 ; ОСОБА_596 ; ОСОБА_597 ; ОСОБА_598 ; ОСОБА_599 ; ОСОБА_600 ; ОСОБА_601 ; ОСОБА_602 ; ОСОБА_603 ; ОСОБА_604 ; ОСОБА_605 ; ОСОБА_606 ; ОСОБА_607 ; ОСОБА_608 ; ОСОБА_609 ; ОСОБА_610 ; ОСОБА_611 ; ОСОБА_612 ; ОСОБА_613 ; ОСОБА_614 ; ОСОБА_615 ; ОСОБА_616 ; ОСОБА_617 ; ОСОБА_618 ; ОСОБА_619 ; ОСОБА_620 ; ОСОБА_621 ; ОСОБА_622 ; ОСОБА_623 ; ОСОБА_624 ; ОСОБА_625 ; ОСОБА_626 ; ОСОБА_627 ; ОСОБА_628 ; ОСОБА_629 ; ОСОБА_630 ; ОСОБА_631 ; ОСОБА_632 ; ОСОБА_633 ; ОСОБА_634 ; ОСОБА_635 ; ОСОБА_636 з додатками на 184 арк.;

216.Папка сегрегатор синього кольору з надписом «Договори поставки покупці 2022 рік (січень - березень)», в якій містяться договори поставки ТОВ «Санвіта Груп» в адресу ФОП: ОСОБА_637 ; ОСОБА_638 ; ОСОБА_639 ; ОСОБА_640 ; ОСОБА_641 ; ОСОБА_642 ; ОСОБА_643 ; ОСОБА_644 ; ОСОБА_645 ; ОСОБА_646 ; ОСОБА_647 ; ОСОБА_648 ; ОСОБА_649 ; ОСОБА_650 ; ОСОБА_651 ; ОСОБА_652 ; ОСОБА_653 ; ОСОБА_654 ; ОСОБА_655 ; ОСОБА_656 ; ОСОБА_657 ; ОСОБА_658 ; ОСОБА_659 ; ОСОБА_660 ; ОСОБА_661 ; ОСОБА_662 ; ОСОБА_663 ; ОСОБА_664 ; ОСОБА_665 ; ОСОБА_666 ; ОСОБА_667 ; ОСОБА_668 ; ОСОБА_669 ; ОСОБА_670 ; ОСОБА_671 ; ОСОБА_672 ; ОСОБА_673 ; ОСОБА_674 ; ОСОБА_675 ; ОСОБА_676 ; ОСОБА_677 ; ОСОБА_678 ; ОСОБА_679 ; ОСОБА_680 ; ОСОБА_681 ; ОСОБА_682 ; ОСОБА_683 ; ОСОБА_684 ; ОСОБА_685 ; ОСОБА_686 ; ОСОБА_687 ; ОСОБА_688 ; ОСОБА_689 ; ОСОБА_690 ; ОСОБА_691 ; з додатками на 409 арк.;

217.Папка сегрегатор синього кольору з надписом «Договори поставки покупці 2022 рік (квітень - травень)», в якій містяться договори поставки ТОВ «Санвіта Груп» в адресу ФОП: ОСОБА_692 ; ОСОБА_693 ; ОСОБА_694 ; ОСОБА_695 ; ОСОБА_696 ; ОСОБА_697 ; ОСОБА_698 ; ОСОБА_699 ; ОСОБА_700 ; ОСОБА_701 ; ОСОБА_702 ; ОСОБА_703 ; ОСОБА_704 ; ОСОБА_705 ; ОСОБА_706 ; ОСОБА_707 ; ОСОБА_708 ; ОСОБА_709 ; ОСОБА_710 ; ОСОБА_711 ; ОСОБА_712 ; ОСОБА_713 ; ОСОБА_714 ; ОСОБА_715 ; ОСОБА_716 ; ОСОБА_717 ; ОСОБА_718 ; ОСОБА_719 ; ОСОБА_720 ; ОСОБА_721 ; ОСОБА_722 ; ОСОБА_723 ; ОСОБА_724 ; ОСОБА_725 ; ОСОБА_726 ; ОСОБА_727 ; ОСОБА_728 ; ОСОБА_729 ; ОСОБА_730 ; ОСОБА_731 ; ОСОБА_732 ; ОСОБА_733 ; ОСОБА_734 ; з додатками на 301 арк.;

218.Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період жовтня 2022 року, на 136 арк.;

219.Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період листопад - грудень 2022 року, на 157 арк.;

220.Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період вересень 2022 року, на 96 арк.;

221.Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період серпень 2022 року, на 111 арк.;

222.Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період червень-липень 2022 року, на 98 арк.;

223.Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період квітень - травень 2022 року, на 47 арк.;

224.Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період січень - березень 2022 року, на 101 арк.;

225.Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період жовтень - грудень 2021 року, на 118 арк.;

226.Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період липень - вересень 2021 року, на 141 арк.;

227.Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період квітень - червень 2021 року, на 177 арк.;

228.Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період лютий, березень, жовтень, листопад 2024 року, на 178 арк.;

229.Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період січень - лютий 2024 року, на 137 арк.;

230.Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період березень - квітень 2023 року, на 200 арк.;

231.Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період квітень - травень 2023 року, на 101 арк.;

232.Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період червень 2023 року, на 185 арк.;

233.Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період липень - серпень 2023 року, на 165 арк.;

234.Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період вересень 2023 року, на 74 арк.;

235.Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період червня 2024 року, на 116 арк.;

236.Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період лютого 2024 року, на 72 арк.;

237.Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період липень - вересень 2024 року, на 156 арк.;

238.Готівкові грошові кошти в національній валюті України, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 1 345 000 грн.;

239.Готівкові грошові кошти в іноземній валюті доларів США, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 18 700 доларів США;

240.Готівкові грошові кошти в іноземній валюті Євро, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 50 Євро;

241.Трудові книжки наступних осіб: ОСОБА_735 , ІНФОРМАЦІЯ_163; ОСОБА_736 , ІНФОРМАЦІЯ_137; ОСОБА_35 ; ОСОБА_737 , ІНФОРМАЦІЯ_164; ОСОБА_738 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_739 , ІНФОРМАЦІЯ_165; ОСОБА_740 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_741 ; ОСОБА_742 , ІНФОРМАЦІЯ_166; ОСОБА_743 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_744 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_745 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_746 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_747 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_748 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_749 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_750 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_751 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_752 , ІНФОРМАЦІЯ_167; ОСОБА_753 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_754 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_755 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_756 , ІНФОРМАЦІЯ_168; ОСОБА_757 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_758 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_759 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_760 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_761 , ІНФОРМАЦІЯ_169; ОСОБА_762 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_763 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_764 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_765 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_488 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_766 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_767 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_768 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_769 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_770 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_771 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_772 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_773 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_774 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_775 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_776 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_777 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_778 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_779 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_780 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_781 , ІНФОРМАЦІЯ_170; ОСОБА_782 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_783 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_784 , ІНФОРМАЦІЯ_171; ОСОБА_785 , ІНФОРМАЦІЯ_172; ОСОБА_786 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_787 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_788 ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_789 , ІНФОРМАЦІЯ_173; ОСОБА_790 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_791 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; ОСОБА_792 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ; ОСОБА_793 , ІНФОРМАЦІЯ_174; ОСОБА_794 , ІНФОРМАЦІЯ_175; ОСОБА_795 , ІНФОРМАЦІЯ_176; ОСОБА_796 , ІНФОРМАЦІЯ_177; ОСОБА_797 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ; ОСОБА_798 , ІНФОРМАЦІЯ_178; ОСОБА_799 , ІНФОРМАЦІЯ_179; ОСОБА_800 ; ОСОБА_801 , ІНФОРМАЦІЯ_180; ОСОБА_802 , ІНФОРМАЦІЯ_181; ОСОБА_803 , ІНФОРМАЦІЯ_182; ОСОБА_804 , ІНФОРМАЦІЯ_183; ОСОБА_805 , ІНФОРМАЦІЯ_184; ОСОБА_806 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ; ОСОБА_807 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ; ОСОБА_808 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ; ОСОБА_809 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ; ОСОБА_810 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ; ОСОБА_811 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ; ОСОБА_812 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ; ОСОБА_813 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ; ОСОБА_814 , ІНФОРМАЦІЯ_185; ОСОБА_815 , ІНФОРМАЦІЯ_186; ОСОБА_816 , ІНФОРМАЦІЯ_187; ОСОБА_817 , ІНФОРМАЦІЯ_188; ОСОБА_818 , ІНФОРМАЦІЯ_189; ОСОБА_819 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ; ОСОБА_820 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ; ОСОБА_821 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ; ОСОБА_822 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ; ОСОБА_823 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ; ОСОБА_824 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ; ОСОБА_825 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ; ОСОБА_826 , ІНФОРМАЦІЯ_190; ОСОБА_827 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ; ОСОБА_828 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ; ОСОБА_829 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ; ОСОБА_830 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ; ОСОБА_831 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ; ОСОБА_832 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ; ОСОБА_833 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ; ОСОБА_834 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ; ОСОБА_835 , ІНФОРМАЦІЯ_191; ОСОБА_836 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ; ОСОБА_837 , ІНФОРМАЦІЯ_192; ОСОБА_838 , ІНФОРМАЦІЯ_72 ; ОСОБА_839 , ІНФОРМАЦІЯ_193; ОСОБА_840 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ; ОСОБА_841 , ІНФОРМАЦІЯ_194; ОСОБА_842 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ; ОСОБА_843 , ІНФОРМАЦІЯ_75 ; ОСОБА_844 , ІНФОРМАЦІЯ_76 ; ОСОБА_845 , ІНФОРМАЦІЯ_77 ; ОСОБА_846 , ІНФОРМАЦІЯ_78 ; ОСОБА_847 , ІНФОРМАЦІЯ_79 ; ОСОБА_848 , ІНФОРМАЦІЯ_80 ; ОСОБА_849 , ІНФОРМАЦІЯ_81 ; ОСОБА_850 , ІНФОРМАЦІЯ_82 ; ОСОБА_851 , ІНФОРМАЦІЯ_83 ; ОСОБА_852 , ІНФОРМАЦІЯ_84 ; ОСОБА_853 , ІНФОРМАЦІЯ_85 ; ОСОБА_854 , ІНФОРМАЦІЯ_86 ; ОСОБА_855 , ІНФОРМАЦІЯ_87 ; ОСОБА_856 , ІНФОРМАЦІЯ_195; ОСОБА_857 , ІНФОРМАЦІЯ_88 ; ОСОБА_858 , ІНФОРМАЦІЯ_89 ; ОСОБА_859 , ІНФОРМАЦІЯ_90 ; ОСОБА_860 , ІНФОРМАЦІЯ_91 ; ОСОБА_861 , ІНФОРМАЦІЯ_92 ; ОСОБА_862 , ІНФОРМАЦІЯ_93 ; ОСОБА_863 , ІНФОРМАЦІЯ_196; ОСОБА_864 , ІНФОРМАЦІЯ_94 ; ОСОБА_865 , ІНФОРМАЦІЯ_95 ; ОСОБА_866 , ІНФОРМАЦІЯ_96 ; ОСОБА_867 , ІНФОРМАЦІЯ_97 ; ОСОБА_868 , ІНФОРМАЦІЯ_197; ОСОБА_869 , ІНФОРМАЦІЯ_98 ; ОСОБА_870 , ІНФОРМАЦІЯ_99 ; ОСОБА_871 , ІНФОРМАЦІЯ_100 ; ОСОБА_872 , ІНФОРМАЦІЯ_101 ; ОСОБА_873 , ІНФОРМАЦІЯ_102 ; ОСОБА_874 , ІНФОРМАЦІЯ_103 ; ОСОБА_875 ІНФОРМАЦІЯ_104 ; ОСОБА_876 , ІНФОРМАЦІЯ_105 НОМЕР_1 ; ОСОБА_877 , ІНФОРМАЦІЯ_106 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_878 , ІНФОРМАЦІЯ_107 НОМЕР_3 ; ОСОБА_879 , ІНФОРМАЦІЯ_108 ; ОСОБА_880 , ІНФОРМАЦІЯ_109 ; ОСОБА_881 , ІНФОРМАЦІЯ_110 ; ОСОБА_882 , ІНФОРМАЦІЯ_111 ; ОСОБА_883 , ІНФОРМАЦІЯ_112 ; ОСОБА_884 , ІНФОРМАЦІЯ_113 ; ОСОБА_885 , ІНФОРМАЦІЯ_114 ; ОСОБА_886 , ІНФОРМАЦІЯ_199; ОСОБА_887 , ІНФОРМАЦІЯ_198; ОСОБА_888 ; ОСОБА_889 , ІНФОРМАЦІЯ_115 ; ОСОБА_890 , ІНФОРМАЦІЯ_116 ; ОСОБА_891 , ІНФОРМАЦІЯ_117 ; ОСОБА_892 , ІНФОРМАЦІЯ_118 ; ОСОБА_893 , ІНФОРМАЦІЯ_119 ; ОСОБА_894 , ІНФОРМАЦІЯ_120 ; ОСОБА_895 , ІНФОРМАЦІЯ_121 ; ОСОБА_896 , ІНФОРМАЦІЯ_122 ; ОСОБА_897 , ІНФОРМАЦІЯ_123 ; ОСОБА_898 , ІНФОРМАЦІЯ_124 ; ОСОБА_899 , ІНФОРМАЦІЯ_125 ; ОСОБА_900 , ІНФОРМАЦІЯ_126 ; ОСОБА_901 , ІНФОРМАЦІЯ_127 ; ОСОБА_902 , ІНФОРМАЦІЯ_128 ; ОСОБА_903 , ІНФОРМАЦІЯ_129 ; ОСОБА_904 , ІНФОРМАЦІЯ_130 ; ОСОБА_905 , ІНФОРМАЦІЯ_131 ; ОСОБА_906 , ІНФОРМАЦІЯ_132 ; ОСОБА_907 , ІНФОРМАЦІЯ_200; ОСОБА_908 , ІНФОРМАЦІЯ_133 ; ОСОБА_909 , ІНФОРМАЦІЯ_134 ; ОСОБА_910 , ІНФОРМАЦІЯ_135 ; ОСОБА_911 , ІНФОРМАЦІЯ_201; ОСОБА_912 , ІНФОРМАЦІЯ_202; ОСОБА_913 , ІНФОРМАЦІЯ_136 ; ОСОБА_914 , ІНФОРМАЦІЯ_137 ; ОСОБА_915 , ІНФОРМАЦІЯ_138 ; ОСОБА_916 , ІНФОРМАЦІЯ_139 ; ОСОБА_917 , ІНФОРМАЦІЯ_140 ; ОСОБА_918 , ІНФОРМАЦІЯ_141 ; ОСОБА_919 , ІНФОРМАЦІЯ_142 ; ОСОБА_920 , ІНФОРМАЦІЯ_203; ОСОБА_921 , ІНФОРМАЦІЯ_204; ОСОБА_922 ; ОСОБА_923 , ІНФОРМАЦІЯ_205; ОСОБА_924 , ІНФОРМАЦІЯ_143 ; ОСОБА_925 , ІНФОРМАЦІЯ_144 ; ОСОБА_926 , ІНФОРМАЦІЯ_145 ; ОСОБА_927 , ІНФОРМАЦІЯ_146 ; ОСОБА_928 , ІНФОРМАЦІЯ_147 ; ОСОБА_929 , ІНФОРМАЦІЯ_206; ОСОБА_930 , ІНФОРМАЦІЯ_148 ; ОСОБА_931 , ІНФОРМАЦІЯ_149 ; ОСОБА_932 , ІНФОРМАЦІЯ_150 ; ОСОБА_933 ІНФОРМАЦІЯ_151 ; ОСОБА_934 , ІНФОРМАЦІЯ_152 ; ОСОБА_935 , ІНФОРМАЦІЯ_153 ; ОСОБА_936 , ІНФОРМАЦІЯ_207; ОСОБА_937 , ІНФОРМАЦІЯ_154 ; ОСОБА_938 , ІНФОРМАЦІЯ_155 ; ОСОБА_939 , ІНФОРМАЦІЯ_156 ; ОСОБА_940 , ІНФОРМАЦІЯ_157 ; ОСОБА_941 , ІНФОРМАЦІЯ_158 ; ОСОБА_942 , ІНФОРМАЦІЯ_159 ; ОСОБА_943 , ІНФОРМАЦІЯ_160 ; ОСОБА_944 , ІНФОРМАЦІЯ_161 ; ОСОБА_945 , ІНФОРМАЦІЯ_162 ; ОСОБА_946 ; ОСОБА_947 , ІНФОРМАЦІЯ_208; ОСОБА_948 , ІНФОРМАЦІЯ_209; ОСОБА_949 , ІНФОРМАЦІЯ_210;

242.Відомості щодо отриманих готівкових коштів водіями ТОВ «Санвіта Груп» з магазинів (торгових точок), за період лютий 2025 року на 16 арк.;

243.Заяви працівників ТОВ «Санвіта Груп», які містять вільні зразки підписів осіб, які ймовірно зареєстровані як ФОП, та чиї реквізити використовуються службовими особами ТОВ «Санвіта Груп» на 27 арк.;

244.Записи чорнової бухгалтерії, що посвідчують контроль обліку лімітів підконтрольних службовим особам ТОВ «Санвіта Груп» фізичних осіб підприємців на 1 арк;

245.Системний блок чорного кольору, з надписом «GAMEMAX» (пароль не надано).

246.Ноутбук сірого кольору марки «ASUS» Vivobook, S/n:S1N0CV025635019, виявлений та вилучений на робочому місці працівника ТОВ «Санвіта Груп» ОСОБА_950 (моб. тел. НОМЕР_4 ), зареєстрованого як ФОП, реквізити якого використовувались службовими особами ТОВ «Санвіта Груп».

247.Відеореєстратор марки «Hikvision» модель DS-7732NXI-14/S, SN:AY1626485;

248.Відеореєстратор марки «Hikvision» модель DS-7732NXI-14/S, SN:AY1626495;

249.Ноутбук сірого кольору марки «НР», S/n:CND41233QX - 1 шт.

250.Відеореєстратор марки «Hikvision» модель DS-7208HGHI-SH/4audio, SN:549539944.

21 лютого 2025 року детективом вказане майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

Прокурор надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Підставою для накладення арешту на майно є факт вилучення вищевказаних предметів, які мають доказове значення вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту на вказані речові докази є їх збереження, оскільки їх повернення призведе до неминучого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, з метою уникнення винною особою кримінальної відповідальності за скоєний злочин.

Слідчий суддя враховує, що вилучене майно має суттєве значення для досудового розслідування цього кримінального провадження, а також може бути використане як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Арешт майна є необхідним для забезпечення збереження речових доказів, про що зазначається у клопотанні слідчого.

Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №0000112 від 20 грудня 2023 року є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене за результатами проведеного у період з 18.02.2025 по 20.02.2025 року обшуку нежитлових (складських) приміщень, що розміщенні на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:002:0294, :01:002:0274, :01:002:0288, за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належить ТОВ «Ярополк» () та фактично використовується службовими особами ТОВ «Санвіта Груп» (код 41051973), а саме:

1) Роздруківки з переліком осіб, їх контактними даними з написами «наш ФОП», «наш працівник», «директор магазину», «інкасатор», тощо на 10 арк.;

2) Ноутбук марки «НР», serial 5CD54593SR - 1 шт.;

3) Готівкові грошові кошти в національній валюті України, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 5 389 092 грн.

4) Конверти, в кількості 261 конвертів на яких містяться дані щодо: ставки, годин, премій, мотивації, суми виплат, залишки до виплат та прізвищами осіб отримувачів.

5) Готівкові грошові кошти в національній валюті України, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 8 286 230 грн.;

6) Готівкові грошові кошти в іноземній валюті доларів США, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 50 300 доларів США;

7) Готівкові грошові кошти в іноземній валюті Євро, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 805 Євро;

8) Розписки на отримання грошових коштів від фізичних осіб - на 35 арк.

9) Папірці на яких містяться дані щодо проведення інкасації, номерів магазину та інформацією про відповідальних осіб за видачу та отримання готівкових коштів - 475 шт.

10) Договір поставки товару № 29-0822/13 від 29.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_4 на 5 арк.,

11) Договір поставки товару № 29-0822/12 від 29.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_5 на 5 арк.,

12) Договір поставки товару № 29-0822/11 від 29.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_6 на 5 арк.,

13) Договір поставки товару № 29-0822/10 від 29.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_7 на 5 арк.,

14) Договір поставки товару № 29-0822/09 від 29.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_8 на 5 арк.,

15) Договір поставки товару № 29-0822/08 від 29.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_9 на 8 арк.,

16) Договір поставки товару № 29-0822/07 від 29.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_10 на 5 арк.,

17) Договір поставки товару № 29-0822/06 від 29.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_11 на 6 арк.,

18) Договір поставки товару № 29-0822/05 від 29.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_12 на 5 арк.,

19) Договір поставки товару № 29-0822/04 від 29.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_13 на 5 арк.,

20) Договір поставки товару № 29-0822/03 від 29.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_14 на 5 арк.,

21) Договір поставки товару № 29-0822/02 від 29.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_15 на 5 арк.,

22) Договір поставки товару № 29-0822/01 від 29.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_16 на 5 арк.,

23) Договір поставки товару № 24-0822/04 від 24.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_17 на 6 арк.,

24) Договір поставки товару № 24-0822/01 від 24.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_18 на 8 арк.,

25) Договір поставки товару № 23-0822/26 від 23.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_19 на 5 арк.,

26) Договір поставки товару № 23-0822/25 від 23.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_20 на 5 арк.,

27) Договір поставки товару № 23-0822/24 від 23.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_21 на 5 арк.,

28) Договір поставки товару № 23-0822/23 від 23.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_22 на 5 арк.,

29) Договір поставки товару № 23-0822/22 від 23.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_23 на 5 арк.,

30) Договір поставки товару № 23-0822/21 від 23.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_24 на 5 арк.,

31) Договір поставки товару № 23-0822/20 від 23.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_25 на 5 арк.,

32) Договір поставки товару № 23-0822/19 від 23.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_26 на 5 арк.,

33) Договір поставки товару № 23-0822/18 від 23.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_27 на 5 арк.,

34) Договір поставки товару № 23-0822/17 від 23.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_28 на 5 арк.,

35) Договір поставки товару № 23-0822/16 від 23.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_29 на 6 арк.,

36) Договір поставки товару № 23-0822/15 від 23.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_30 на 5 арк.,

37) Договір поставки товару № 23-0822/14 від 23.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_31 на 5 арк.,

38) Договір поставки товару № 23-0822/13 від 23.08.2022 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_32 на 5 арк.,

39) Договір поставки товару № 20-1221/03 від 20.12.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_33 на 2 арк.,

40) Договір поставки товару № 20-1221/03 від 20.12.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_33 з додатками на 9 арк.,

41) Договір поставки товару № 17-1221/01 від 17.12.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_34 з додатками на 17 арк.,

42) Договір поставки товару № 16-1221/05 від 16.12.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_35 на 4 арк.,

43) Договір поставки товару № 16-1221/04 від 16.12.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_36 з додатками на 5 арк.,

44) Договір поставки товару № 16-1221/03 від 16.12.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_37 з додатками на 5 арк.,

45) Договір поставки товару № 16-1221/02 від 16.12.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_38 з додатками на 5 арк.,

46) Договір поставки товару № 16-1221/01 від 16.12.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_39 з додатками на 5 арк.,

47) Договір поставки товару № 15-1221/02 від 15.12.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_40 з додатками на 6 арк.,

48) Договір поставки товару № 15-1221/01 від 15.12.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_41 з додатками на 6 арк.,

49) Договір поставки товару № 06-1221/01 від 06.12.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_42 з додатками на 14 арк.,

50) Договір поставки товару № 24-1221/01 від 24.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_43 з додатками на 11 арк.,

51) Договір поставки товару № 18-1221/07 від 18.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_44 з додатками на 5 арк.,

52) Договір поставки товару № 18-1221/06 від 18.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_45 з додатками на 5 арк.,

53) Договір поставки товару № 18-1221/05 від 18.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_46 з додатками на 5 арк.,

54) Договір поставки товару № 18-1121/04 від 18.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_47 з додатками на 5 арк.,

55) Договір поставки товару № 16-1121/03 від 18.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_48 з додатками на 5 арк.,

56) Договір поставки товару № 18-1121/02 від 18.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_49 з додатками на 5 арк.,

57) Договір поставки товару № 18-1121/01 від 18.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_50 з додатками на 6 арк.,

58) Договір поставки товару № 15-1121/09 від 15.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_51 з додатками на 6 арк.,

59) Договір поставки товару № 15-1121/08 від 15.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_52 з додатками на 5 арк.,

60) Договір поставки товару № 15-1121/07 від 15.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_53 з додатками на 5 арк.,

61) Договір поставки товару № 15-1121/06 від 15.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_54 з додатками на 5 арк.,

62) Договір поставки товару № 15-1121/05 від 15.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_55 з додатками на 5 арк.,

63) Договір поставки товару № 15-1121/04 від 15.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_56 з додатками на 5 арк.,

64) Договір поставки товару № 15-1121/03 від 15.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_57 з додатками на 5 арк.,

65) Договір поставки товару № 15-1121/02 від 15.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_58 з додатками на 5 арк.,

66) Договір поставки товару № 15-1121/01 від 15.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_59 з додатками на 6 арк.,

67) Договір поставки товару № 10-1121/01 від 10.11.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_60 з додатками на 8 арк.,

68) Договір поставки товару № 25-1021/06 від 25.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_61 з додатками на 5 арк.,

69) Договір поставки товару № 25-1021/05 від 25.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_53 з додатками на 5 арк.,

70) Договір поставки товару № 25-1021/04 від 25.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_62 з додатками на 5 арк.,

71) Договір поставки товару № 25-1021/03 від 25.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_63 з додатками на 5 арк.,

72) Договір поставки товару № 25-1021/02 від 25.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_64 з додатками на 5 арк.,

73) Договір поставки товару № 25-1021/01 від 25.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_65 з додатками на 5 арк.,

74) Договір поставки товару № 21-1021/02 від 21.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_66 з додатками на 10 арк.,

75) Договір поставки товару № 21-1021/01 від 21.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_67 з додатками на 7 арк.,

76) Договір поставки товару № 11-1021/16 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_68 з додатками на 5 арк.,

77) Договір поставки товару № 11-1021/15 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_69 з додатками на 5 арк.,

78) Договір поставки товару № 11-1021/14 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_70 з додатками на 5 арк.,

79) Договір поставки товару № 11-1021/13 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_71 з додатками на 5 арк.,

80) Договір поставки товару № 11-1021/12 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_72 з додатками на 5 арк.,

81) Договір поставки товару № 11-1021/11 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_73 з додатками на 5 арк.,

82) Договір поставки товару № 11-1021/10 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_74 з додатками на 5 арк.,

83) Договір поставки товару № 11-1021/08 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_75 з додатками на 5 арк.,

84) Договір поставки товару № 11-1021/07 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_76 з додатками на 5 арк.,

85) Договір поставки товару № 11-1021/06 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_77 з додатками на 5 арк.,

86) Договір поставки товару № 11-1021/05 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_78 з додатками на 5 арк.,

87) Договір поставки товару № 11-1021/04 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_79 з додатками на 5 арк.,

88) Договір поставки товару № 11-1021/03 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_80 з додатками на 5 арк.,

89) Договір поставки товару № 11-1021/02 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_81 з додатками на 5 арк.,

90) Договір поставки товару № 11-1021/01 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_82 з додатками на 5 арк.,

91) Договір поставки товару № 24-0921/12 від 24.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_83 з додатками на 5 арк.,

92) Договір поставки товару № 11-1021/06 від 11.10.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_77 з додатками на 5 арк.,

93) Договір поставки товару № 24-0921/06 від 24.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_84 з додатками на 5 арк.,

94) Договір поставки товару № 24-0921/10 від 24.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_85 з додатками на 5 арк.,

95) Договір поставки товару № 24-0921/09 від 24.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_86 з додатками на 5 арк.,

96) Договір поставки товару № 24-0921/08 від 24.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_87 з додатками на 5 арк.,

97) Договір поставки товару № 24-0921/07 від 24.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_88 з додатками на 5 арк.,

98) Договір поставки товару № 24-0921/06 від 24.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_89 з додатками на 5 арк.,

99) Договір поставки товару № 24-0921/05 від 24.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_90 з додатками на 5 арк.,

100) Договір поставки товару № 24-0921/04 від 24.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_91 з додатками на 5 арк.,

101) Договір поставки товару № 24-0921/03 від 24.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_92 з додатками на 5 арк.,

102) Договір поставки товару № 24-0921/02 від 24.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_93 з додатками на 5 арк.,

103) Договір поставки товару № 24-0921/01 від 24.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_94 з додатками на 7 арк.,

104) Договір поставки товару № 20-0921/11 від 20.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_95 з додатками на 6 арк.,

105) Договір поставки товару № 20-0921/10 від 20.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_96 додатками на 5 арк.,

106) Договір поставки товару № 20-0921/09 від 20.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_97 з додатками на 5 арк.,

107) Договір поставки товару № 20-0921/08 від 20.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_98 з додатками на 5 арк.,

108) Договір поставки товару № 20-0921/07 від 20.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_99 з додатками на 5 арк.,

109) Договір поставки товару № 20-0921/06 від 20.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_100 з додатками на 5 арк.,

110) Договір поставки товару № 20-0921/05 від 20.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_101 з додатками на 5 арк.,

111) Договір поставки товару № 20-0921/04 від 20.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_102 з додатками на 5 арк.,

112) Договір поставки товару № 20-0921/03 від 20.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_103 з додатками на 5 арк.,

113) Договір поставки товару № 20-0921/02 від 20.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_104 з додатками на 5 арк.,

114) Договір поставки товару № 20-0921/01 від 20.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_105 з додатками на 5 арк.,

115) Договір поставки товару № 02-0921/18 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_106 з додатками на 5 арк.,

116) Договір поставки товару № 02-0921/17 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_107 з додатками на 5 арк.,

117) Договір поставки товару № 02-0921/16 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_108 з додатками на 5 арк.,

118) Договір поставки товару № 02-0921/15 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_109 з додатками на 5 арк.,

119) Договір поставки товару № 02-0921/14 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_110 з додатками на 5 арк.,

120) Договір поставки товару № 02-0921/13 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_111 з додатками на 5 арк.,

121) Договір поставки товару № 02-0921/12 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_112 з додатками на 5 арк.,

122) Договір поставки товару № 02-0921/11 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_113 з додатками на 5 арк.,

123) Договір поставки товару № 02-0921/10 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_114 з додатками на 5 арк.,

124) Договір поставки товару № 02-0921/09 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_115 з додатками на 5 арк.,

125) Договір поставки товару № 02-0921/08 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_116 з додатками на 5 арк.,

126) Договір поставки товару № 02-0921/07 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_117 з додатками на 5 арк.,

127) Договір поставки товару № 02-0921/06 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_118 з додатками на 5 арк.,

128) Договір поставки товару № 02-0921/05 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_119 з додатками на 5 арк.,

129) Договір поставки товару № 02-0921/04 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_120 з додатками на 5 арк.,

130) Договір поставки товару № 02-0921/03 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_121 з додатками на 5 арк.,

131) Договір поставки товару № 02-0921/02 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_122 з додатками на 5 арк.,

132) Договір поставки товару № 02-0921/01 від 02.09.2021 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_123 з додатками на 5 арк.,

133) Папка синього кольору з назвою «договори поставки покупці 2022 рік (жовтень-грудень)», в якій містяться договори між ТОВ «Санвіта Груп» та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 , ОСОБА_167 на 151 арк.,

134) Папка синього кольору з назвою «договори поставки покупці 2022 рік (жовтень-грудень)», в якій містяться договори між ТОВ «Санвіта Груп» та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_170 , ОСОБА_171 , ОСОБА_172 , ОСОБА_173 , ОСОБА_174 , ОСОБА_175 , ОСОБА_176 , ОСОБА_177 , ОСОБА_178 , ОСОБА_179 , ОСОБА_180 , ОСОБА_181 , ОСОБА_182 , ОСОБА_183 , ОСОБА_184 , ОСОБА_185 , ОСОБА_186 , ОСОБА_187 , ОСОБА_188 , ОСОБА_189 , ОСОБА_190 , ОСОБА_191 , ОСОБА_192 , ОСОБА_193 , ОСОБА_194 , ОСОБА_195 , ОСОБА_196 , ОСОБА_197 , ОСОБА_198 , ОСОБА_199 , ОСОБА_200 , ОСОБА_201 , ОСОБА_202 , ОСОБА_203 , ОСОБА_204 , ОСОБА_205 , ОСОБА_206 , ОСОБА_207 , ОСОБА_208 , ОСОБА_209 , ОСОБА_210 , ОСОБА_211 , ОСОБА_212 , ОСОБА_213 , ОСОБА_214 , ОСОБА_215 , ОСОБА_216 , ОСОБА_217 , ОСОБА_218 , ОСОБА_219 , ОСОБА_220 , ОСОБА_221 , ОСОБА_222 , ОСОБА_223 , ОСОБА_224 , ОСОБА_225 , ОСОБА_226 , ОСОБА_227 , ОСОБА_228 , ОСОБА_229 , ОСОБА_230 , ОСОБА_231 , ОСОБА_232 , ОСОБА_233 , ОСОБА_234 , ОСОБА_235 , ОСОБА_236 , ОСОБА_237 , ОСОБА_238 , ОСОБА_239 , ОСОБА_240 , ОСОБА_241 , ОСОБА_242 , ОСОБА_243 , ОСОБА_244 , ОСОБА_245 , ОСОБА_246 , ОСОБА_247 , ОСОБА_248 , ОСОБА_249 , ОСОБА_250 , ОСОБА_251 , ОСОБА_252 на 386 арк.,

135) Папка синього кольору з назвою «договори поставки покупці 2020 рік (січень-червень)», в якій містяться договори між ТОВ «Санвіта Груп» та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_253 , ОСОБА_254 , ОСОБА_255 , ОСОБА_256 , ОСОБА_257 , ОСОБА_258 , ОСОБА_259 , ОСОБА_260 , ОСОБА_261 , ОСОБА_262 , ОСОБА_263 , ОСОБА_264 , ОСОБА_265 , ОСОБА_266 , ОСОБА_267 , ОСОБА_268 , ОСОБА_269 , ОСОБА_270 , ОСОБА_271 , ОСОБА_272 , ОСОБА_273 , ОСОБА_274 , ОСОБА_275 , ОСОБА_276 , ОСОБА_277 , ОСОБА_278 , ОСОБА_279 , ОСОБА_280 на 134 арк.,

136) Папка синього кольору з назвою «договори поставки покупці 2023 рік (січень-березень)», в якій містяться договори між ТОВ «Санвіта Груп» та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_281 , ОСОБА_282 , ОСОБА_283 , ОСОБА_284 , ОСОБА_285 , ОСОБА_286 , ОСОБА_287 , ОСОБА_288 , ОСОБА_289 , ОСОБА_290 , ОСОБА_291 , ОСОБА_292 , ОСОБА_293 , ОСОБА_294 , ОСОБА_295 , ОСОБА_296 , ОСОБА_297 , ОСОБА_298 , ОСОБА_299 , ОСОБА_300 , ОСОБА_301 , ОСОБА_302 , ОСОБА_303 , ОСОБА_304 , ОСОБА_305 , ОСОБА_306 , ОСОБА_307 , ОСОБА_308 , ОСОБА_309 , ОСОБА_310 , ОСОБА_311 , ОСОБА_312 , ОСОБА_313 , ОСОБА_314 , ОСОБА_315 , ОСОБА_316 , ОСОБА_317 , ОСОБА_318 , ОСОБА_319 , ОСОБА_320 , ОСОБА_321 , ОСОБА_322 , ОСОБА_323 , ОСОБА_324 , ОСОБА_325 , ОСОБА_326 , ОСОБА_327 , ОСОБА_328 , ОСОБА_329 , ОСОБА_330 , ОСОБА_331 , ОСОБА_332 , ОСОБА_333 , ОСОБА_334 , ОСОБА_335 , ОСОБА_336 , ОСОБА_337 , ОСОБА_338 , ОСОБА_339 , ОСОБА_340 , ОСОБА_341 , ОСОБА_342 , ОСОБА_343 , ОСОБА_344 , ОСОБА_345 , ОСОБА_346 , ОСОБА_347 , ОСОБА_348 , ОСОБА_349 , ОСОБА_350 , ОСОБА_351 , ОСОБА_352 , ОСОБА_353 , ОСОБА_354 , ОСОБА_355 , ОСОБА_356 , ОСОБА_357 , ОСОБА_358 , ОСОБА_359 , ОСОБА_360 , ОСОБА_361 , ОСОБА_362 , ОСОБА_363 , ОСОБА_364 , ОСОБА_365 , ОСОБА_366 , ОСОБА_367 , ОСОБА_368 , ОСОБА_369 на 148 арк.,

137) Папка синього кольору з назвою «договори поставки покупці 2022 рік (серпень)», в якій містяться договори між ТОВ «Санвіта Груп» та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_370 , ОСОБА_371 , ОСОБА_372 , ОСОБА_373 , ОСОБА_374 , ОСОБА_375 , ОСОБА_376 , ОСОБА_377 , ОСОБА_378 , ОСОБА_379 , ОСОБА_380 , ОСОБА_381 , ОСОБА_382 , ОСОБА_383 , ОСОБА_384 , ОСОБА_385 , ОСОБА_386 , ОСОБА_387 , ОСОБА_388 , ОСОБА_389 , ОСОБА_390 , ОСОБА_391 , ОСОБА_392 , ОСОБА_393 , ОСОБА_394 , ОСОБА_395 , ОСОБА_396 , ОСОБА_397 , ОСОБА_398 , ОСОБА_399 , ОСОБА_400 , ОСОБА_401 , ОСОБА_402 , ОСОБА_403 , ОСОБА_404 , ОСОБА_405 , ОСОБА_406 , ОСОБА_407 , ОСОБА_408 , ОСОБА_409 , ОСОБА_410 , ОСОБА_411 , ОСОБА_412 , ОСОБА_413 , ОСОБА_414 , ОСОБА_415 , ОСОБА_416 , ОСОБА_417 , ОСОБА_418 , ОСОБА_419 , ОСОБА_420 , ОСОБА_421 , ОСОБА_422 , ОСОБА_423 , ОСОБА_424 , ОСОБА_425 , ОСОБА_426 , ОСОБА_427 , ОСОБА_138 , ОСОБА_428 , ОСОБА_429 , ОСОБА_430 на 423 арк.,

138) Договір поставки товару №15-1223/02 від 15.12.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_431 на 6-ти арк.;

139) Договір поставки товару №09-1123/25 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_432 на 2-х арк.;

140) Договір поставки товару №09-1123/24 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_433 на 2-х арк.;

141) Договір поставки товару №09-1123/23 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_434 на 2-х арк.;

142) Договір поставки товару №09-1123/22 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_435 на 2-х арк.;

143) Договір поставки товару №09-1123/21 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_436 на 2-х арк.;

144) Договір поставки товару №09-1123/20 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_437 на 2-х арк.;

145) Договір поставки товару №09-1123/19 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_438 на 2-х арк.;

146) Договір поставки товару №09-1123/18 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_439 на 2-х арк.;

147) Договір поставки товару №09-1123/17 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_440 на 2-х арк.;

148) Договір поставки товару №09-1123/16 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_441 на 2-х арк.;

149) Договір поставки товару №09-1123/15 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_442 на 2-х арк.;

150) Договір поставки товару №09-1123/14 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_443 на 2-х арк.;

151) Договір поставки товару №09-1123/13 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_444 на 2-х арк.;

152) Договір поставки товару №09-1123/12 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_445 на 2-х арк.;

153) Договір поставки товару №09-1123/11 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_446 на 2-х арк.;

154) Договір поставки товару №09-1123/10 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_447 на 2-х арк.;

155) Договір поставки товару №09-1123/09 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_448 на 2-х арк.;

156) Договір поставки товару №09-1123/08 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_449 на 2-х арк.;

157) Договір поставки товару №09-1123/07 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_450 на 2-х арк.;

158) Договір поставки товару №09-1123/06 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_451 на 2-х арк.;

159) Договір поставки товару №09-1123/05 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_452 на 2-х арк.;

160) Договір поставки товару №09-1123/04 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_453 на 2-х арк.;

161) Договір поставки товару №09-1123/02 від 09.11.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_454 на 10-ти арк.;

162) Договір поставки товару №31-1023/03 від 31.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_455 на 6-ти арк.;

163) Договір поставки товару №31-1023/02 від 31.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_456 на 8-ми арк.;

164) Договір поставки товару №30-1023/01 від 30.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_457 на 5-ти арк.;

165) Договір поставки товару №16-1023/13 від 16.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_458 на 5-ти арк.;

166) Договір поставки товару №16-1023/12 від 16.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_459 на 5-ти арк.;

167) Договір поставки товару №16-1023/11 від 16.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_460 на 2-х арк.;

168) Договір поставки товару №16-1023/10 від 16.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_461 на 2-х арк.;

169) Договір поставки товару №16-1023/09 від 16.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_462 на 2-х арк.;

170) Договір поставки товару №16-1023/08 від 16.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_463 на 2-х арк.;

171) Договір поставки товару №16-1023/07 від 16.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_464 на 2-х арк.;

172) Договір поставки товару №16-1023/06 від 16.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_465 на 2-х арк.;

173) Договір поставки товару №16-1023/05 від 16.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_466 на 2-х арк.;

174) Договір поставки товару №16-1023/04 від 16.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_467 на 2-х арк.;

175) Договір поставки товару №16-1023/03 від 16.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_468 на 2-х арк.;

176) Договір поставки товару №16-1023/02 від 16.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_469 на 2-х арк.;

177) Договір поставки товару №16-1023/01 від 16.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_470 на 6-ти арк.;

178) Договір поставки товару №06-1023/02 від 06.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_471 на 6-ти арк.;

179) Договір поставки товару №06-1023/01 від 06.10.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_472 на 11-ти арк.;

180) Договір поставки товару №18-0923/03 від 18.09.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_473 на 4-ти арк.;

181) Договір поставки товару №18-0923/02 від 18.09.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_474 на 6-ти арк.;

182) Договір поставки товару №14-0923/01 від 14.09.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_475 на 7-ми арк.;

183) Договір поставки товару №24-0823/02 від 24.08.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_476 на 12-ти арк.;

184) Договір поставки товару №16-0823/01 від 16.08.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_477 на 7-ми арк.;

185) Договір поставки товару №04-0823/01 від 04.08.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_478 на 5-ти арк.;

186) Договір поставки товару №03-0823/01 від 03.08.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_479 на 7-ми арк.;

187) Договір поставки товару №28-0723/05 від 28.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_480 на 2-х арк.;

188) Договір поставки товару №28-0723/04 від 28.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_481 на 2-х арк.;

189) Договір поставки товару №28-0723/03 від 28.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_482 на 2-х арк.;

190) Договір поставки товару №28-0723/02 від 28.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_483 на 2-х арк.;

191) Договір поставки товару №28-0723/01 від 28.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_484 на 2-х арк.;

192) Договір поставки товару №14-0723/09 від 14.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_485 на 2-х арк.;

193) Договір поставки товару №14-0723/08 від 14.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_486 на 2-х арк.;

194) Договір поставки товару №14-0723/07 від 14.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_487 на 2-х арк.;

195) Договір поставки товару №14-0723/06 від 14.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_488 на 2-х арк.;

196) Договір поставки товару №14-0723/05 від 14.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_489 на 2-х арк.;

197) Договір поставки товару №14-0723/04 від 14.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_490 на 2-х арк.;

198) Договір поставки товару №14-0723/03 від 14.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_491 на 2-х арк.;

199) Договір поставки товару №14-0723/02 від 14.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_492 на 2-х арк.;

200) Договір поставки товару №13-0723/01 від 13.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_493 на 2-х арк.;

201) Договір поставки товару №10-0723/12 від 10.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_494 на 2-х арк.;

202) Договір поставки товару №10-0723/11 від 10.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_495 на 2-х арк.;

203) Договір поставки товару №10-0723/10 від 10.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_496 на 2-х арк.;

204) Договір поставки товару №10-0723/09 від 10.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_497 на 2-х арк.;

205) Договір поставки товару №10-0723/08 від 10.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_498 на 2-х арк.;

206) Договір поставки товару №10-0723/07 від 11.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_499 на 2-х арк.;

207) Договір поставки товару №10-0723/06 від 10.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_500 на 2-х арк.;

208) Договір поставки товару №10-0723/05 від 10.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_501 на 2-х арк.;

209) Договір поставки товару №10-0723/04 від 10.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_502 на 2-х арк.;

210) Договір поставки товару №10-0723/03 від 10.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_503 на 2-х арк.;

211) Договір поставки товару №10-0723/02 від 10.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_504 на 2-х арк.;

212) Договір поставки товару №10-0723/01 від 10.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_505 на 2-х арк.;

213) Договір поставки товару №03-0723/01 від 03.07.2023 між ТОВ «Санвіта Груп» та ФОП ОСОБА_506 на 7-х арк.;

214) Папка сегрегатор синього кольору з надписом «Договори поставки покупці 2022 рік (червень - липень)», в якій містяться договори поставки ТОВ «Санвіта Груп» в адресу ФОП: ОСОБА_507 ; ОСОБА_508 ; ОСОБА_509 ; ОСОБА_510 ; ОСОБА_511 ; ОСОБА_512 ; ОСОБА_513 ; ОСОБА_514 ; ОСОБА_515 ; ОСОБА_516 ; ОСОБА_517 ; ОСОБА_518 ; ОСОБА_519 ; ОСОБА_520 ; ОСОБА_521 ; ОСОБА_522 ; ОСОБА_523 ; ОСОБА_524 ; ОСОБА_525 ; ОСОБА_526 ; ОСОБА_527 ; ОСОБА_528 ; ОСОБА_529 ; ОСОБА_530 ; ОСОБА_531 ; ОСОБА_532 ; ОСОБА_533 ; ОСОБА_534 ; ОСОБА_535 ; ОСОБА_536 ; ОСОБА_537 ; ОСОБА_538 ; ОСОБА_539 ; ОСОБА_540 ; ОСОБА_541 ; ОСОБА_542 ; ОСОБА_543 ; ОСОБА_544 ; ОСОБА_545 ; ОСОБА_546 ; ОСОБА_547 ; ОСОБА_548 ; ОСОБА_549 ; ОСОБА_550 ; ОСОБА_551 ; ОСОБА_552 ; ОСОБА_553 ; ОСОБА_554 ; ОСОБА_555 ; ОСОБА_556 ; ОСОБА_557 ; ОСОБА_558 ; ОСОБА_559 ; ОСОБА_560 ; ОСОБА_561 ; ОСОБА_562 ; ОСОБА_563 ; ОСОБА_564 ; ОСОБА_565 ; ОСОБА_566 ; ОСОБА_567 ; ОСОБА_568 ; з додатками на 336 арк.;

215) Папка сегрегатор синього кольору з надписом «Договори поставки покупці 2022 рік (червень - липень)», в якій містяться договори поставки ТОВ «Санвіта Груп» в адресу ФОП: ОСОБА_569 ; ОСОБА_570 ; ОСОБА_571 ; ОСОБА_572 ; ОСОБА_573 ; ОСОБА_574 ; ОСОБА_575 ; ОСОБА_576 ; ОСОБА_577 ; ОСОБА_578 ; ОСОБА_579 ; ОСОБА_580 ; ОСОБА_196 ; ОСОБА_581 ; ОСОБА_582 ; ОСОБА_583 ; ОСОБА_584 ; ОСОБА_585 ; ОСОБА_586 ; ОСОБА_587 ; ОСОБА_588 ; ОСОБА_589 ; ОСОБА_590 ; ОСОБА_591 ; ОСОБА_592 ; ОСОБА_593 ; ОСОБА_594 ; ОСОБА_595 ; ОСОБА_596 ; ОСОБА_597 ; ОСОБА_598 ; ОСОБА_599 ; ОСОБА_600 ; ОСОБА_601 ; ОСОБА_602 ; ОСОБА_603 ; ОСОБА_604 ; ОСОБА_605 ; ОСОБА_606 ; ОСОБА_607 ; ОСОБА_608 ; ОСОБА_609 ; ОСОБА_610 ; ОСОБА_611 ; ОСОБА_612 ; ОСОБА_613 ; ОСОБА_614 ; ОСОБА_615 ; ОСОБА_616 ; ОСОБА_617 ; ОСОБА_618 ; ОСОБА_619 ; ОСОБА_620 ; ОСОБА_621 ; ОСОБА_622 ; ОСОБА_623 ; ОСОБА_624 ; ОСОБА_625 ; ОСОБА_626 ; ОСОБА_627 ; ОСОБА_628 ; ОСОБА_629 ; ОСОБА_630 ; ОСОБА_631 ; ОСОБА_632 ; ОСОБА_633 ; ОСОБА_634 ; ОСОБА_635 ; ОСОБА_636 з додатками на 184 арк.;

216) Папка сегрегатор синього кольору з надписом «Договори поставки покупці 2022 рік (січень - березень)», в якій містяться договори поставки ТОВ «Санвіта Груп» в адресу ФОП: ОСОБА_637 ; ОСОБА_638 ; ОСОБА_639 ; ОСОБА_640 ; ОСОБА_641 ; ОСОБА_642 ; ОСОБА_643 ; ОСОБА_644 ; ОСОБА_645 ; ОСОБА_646 ; ОСОБА_647 ; ОСОБА_648 ; ОСОБА_649 ; ОСОБА_650 ; ОСОБА_651 ; ОСОБА_652 ; ОСОБА_653 ; ОСОБА_654 ; ОСОБА_655 ; ОСОБА_656 ; ОСОБА_657 ; ОСОБА_658 ; ОСОБА_659 ; ОСОБА_660 ; ОСОБА_661 ; ОСОБА_662 ; ОСОБА_663 ; ОСОБА_664 ; ОСОБА_665 ; ОСОБА_666 ; ОСОБА_667 ; ОСОБА_668 ; ОСОБА_669 ; ОСОБА_670 ; ОСОБА_671 ; ОСОБА_672 ; ОСОБА_673 ; ОСОБА_674 ; ОСОБА_675 ; ОСОБА_676 ; ОСОБА_677 ; ОСОБА_678 ; ОСОБА_679 ; ОСОБА_680 ; ОСОБА_681 ; ОСОБА_682 ; ОСОБА_683 ; ОСОБА_684 ; ОСОБА_685 ; ОСОБА_686 ; ОСОБА_687 ; ОСОБА_688 ; ОСОБА_689 ; ОСОБА_690 ; ОСОБА_691 ; з додатками на 409 арк.;

217) Папка сегрегатор синього кольору з надписом «Договори поставки покупці 2022 рік (квітень - травень)», в якій містяться договори поставки ТОВ «Санвіта Груп» в адресу ФОП: ОСОБА_692 ; ОСОБА_693 ; ОСОБА_694 ; ОСОБА_695 ; ОСОБА_696 ; ОСОБА_697 ; ОСОБА_698 ; ОСОБА_699 ; ОСОБА_700 ; ОСОБА_701 ; ОСОБА_702 ; ОСОБА_703 ; ОСОБА_704 ; ОСОБА_705 ; ОСОБА_706 ; ОСОБА_707 ; ОСОБА_708 ; ОСОБА_709 ; ОСОБА_710 ; ОСОБА_711 ; ОСОБА_712 ; ОСОБА_713 ; ОСОБА_714 ; ОСОБА_715 ; ОСОБА_716 ; ОСОБА_717 ; ОСОБА_718 ; ОСОБА_719 ; ОСОБА_720 ; ОСОБА_721 ; ОСОБА_722 ; ОСОБА_723 ; ОСОБА_724 ; ОСОБА_725 ; ОСОБА_726 ; ОСОБА_727 ; ОСОБА_728 ; ОСОБА_729 ; ОСОБА_730 ; ОСОБА_731 ; ОСОБА_732 ; ОСОБА_733 ; ОСОБА_734 ; з додатками на 301 арк.;

218) Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період жовтня 2022 року, на 136 арк.;

219) Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період листопад - грудень 2022 року, на 157 арк.;

220) Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період вересень 2022 року, на 96 арк.;

221) Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період серпень 2022 року, на 111 арк.;

222) Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період червень-липень 2022 року, на 98 арк.;

223) Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період квітень - травень 2022 року, на 47 арк.;

224) Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період січень - березень 2022 року, на 101 арк.;

225) Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період жовтень - грудень 2021 року, на 118 арк.;

226) Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період липень - вересень 2021 року, на 141 арк.;

227) Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період квітень - червень 2021 року, на 177 арк.;

228) Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період лютий, березень, жовтень, листопад 2024 року, на 178 арк.;

229) Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період січень - лютий 2024 року, на 137 арк.;

230) Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період березень - квітень 2023 року, на 200 арк.;

231) Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період квітень - травень 2023 року, на 101 арк.;

232) Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період червень 2023 року, на 185 арк.;

233) Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період липень - серпень 2023 року, на 165 арк.;

234) Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період вересень 2023 року, на 74 арк.;

235) Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період червня 2024 року, на 116 арк.;

236) Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період лютого 2024 року, на 72 арк.;

237) Папка накопичувач білого кольору, в якій містяться видаткові та товарно - транспортні накладні ТОВ «Санвіта Груп» з реалізації ТМЦ в адресу ФОП, за період липень - вересень 2024 року, на 156 арк.;

238) Готівкові грошові кошти в національній валюті України, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 1 345 000 грн.;

239) Готівкові грошові кошти в іноземній валюті доларів США, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 18 700 доларів США;

240) Готівкові грошові кошти в іноземній валюті Євро, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 50 Євро;

241) Трудові книжки наступних осіб: ОСОБА_735 , ІНФОРМАЦІЯ_163; ОСОБА_736 , ІНФОРМАЦІЯ_137; ОСОБА_35 ; ОСОБА_737 , ІНФОРМАЦІЯ_164; ОСОБА_738 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_739 , ІНФОРМАЦІЯ_165; ОСОБА_740 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_741 ; ОСОБА_742 , ІНФОРМАЦІЯ_166; ОСОБА_743 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_744 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_745 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_746 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_747 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_748 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_749 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_750 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_751 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_752 , ІНФОРМАЦІЯ_167; ОСОБА_753 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_754 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_755 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_756 , ІНФОРМАЦІЯ_168; ОСОБА_757 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_758 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_759 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_760 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_761 , ІНФОРМАЦІЯ_169; ОСОБА_762 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_763 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_764 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_765 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_488 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_766 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_767 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_768 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_769 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_770 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_771 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_772 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_773 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_774 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_775 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_776 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_777 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_778 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_779 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_780 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_781 , ІНФОРМАЦІЯ_170; ОСОБА_782 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_783 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_784 , ІНФОРМАЦІЯ_171; ОСОБА_785 , ІНФОРМАЦІЯ_172; ОСОБА_786 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_787 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_788 ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_789 , ІНФОРМАЦІЯ_173; ОСОБА_790 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_791 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; ОСОБА_792 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ; ОСОБА_793 , ІНФОРМАЦІЯ_174; ОСОБА_794 , ІНФОРМАЦІЯ_175; ОСОБА_795 , ІНФОРМАЦІЯ_176; ОСОБА_796 , ІНФОРМАЦІЯ_177; ОСОБА_797 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ; ОСОБА_798 , ІНФОРМАЦІЯ_178; ОСОБА_799 , ІНФОРМАЦІЯ_179; ОСОБА_800 ; ОСОБА_801 , ІНФОРМАЦІЯ_180; ОСОБА_802 , ІНФОРМАЦІЯ_181; ОСОБА_803 , ІНФОРМАЦІЯ_182; ОСОБА_804 , ІНФОРМАЦІЯ_183; ОСОБА_805 , ІНФОРМАЦІЯ_184; ОСОБА_806 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ; ОСОБА_807 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ; ОСОБА_808 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ; ОСОБА_809 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ; ОСОБА_810 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ; ОСОБА_811 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ; ОСОБА_812 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ; ОСОБА_813 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ; ОСОБА_814 , ІНФОРМАЦІЯ_185; ОСОБА_815 , ІНФОРМАЦІЯ_186; ОСОБА_816 , ІНФОРМАЦІЯ_187; ОСОБА_817 , ІНФОРМАЦІЯ_188; ОСОБА_818 , ІНФОРМАЦІЯ_189; ОСОБА_819 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ; ОСОБА_820 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ; ОСОБА_821 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ; ОСОБА_822 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ; ОСОБА_823 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ; ОСОБА_824 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ; ОСОБА_825 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ; ОСОБА_826 , ІНФОРМАЦІЯ_190; ОСОБА_827 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ; ОСОБА_828 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ; ОСОБА_829 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ; ОСОБА_830 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ; ОСОБА_831 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ; ОСОБА_832 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ; ОСОБА_833 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ; ОСОБА_834 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ; ОСОБА_835 , ІНФОРМАЦІЯ_191; ОСОБА_836 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ; ОСОБА_837 , ІНФОРМАЦІЯ_192; ОСОБА_838 , ІНФОРМАЦІЯ_72 ; ОСОБА_839 , ІНФОРМАЦІЯ_193; ОСОБА_840 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ; ОСОБА_841 , ІНФОРМАЦІЯ_194; ОСОБА_842 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ; ОСОБА_843 , ІНФОРМАЦІЯ_75 ; ОСОБА_844 , ІНФОРМАЦІЯ_76 ; ОСОБА_845 , ІНФОРМАЦІЯ_77 ; ОСОБА_846 , ІНФОРМАЦІЯ_78 ; ОСОБА_847 , ІНФОРМАЦІЯ_79 ; ОСОБА_848 , ІНФОРМАЦІЯ_80 ; ОСОБА_849 , ІНФОРМАЦІЯ_81 ; ОСОБА_850 , ІНФОРМАЦІЯ_82 ; ОСОБА_851 , ІНФОРМАЦІЯ_83 ; ОСОБА_852 , ІНФОРМАЦІЯ_84 ; ОСОБА_853 , ІНФОРМАЦІЯ_85 ; ОСОБА_854 , ІНФОРМАЦІЯ_86 ; ОСОБА_855 , ІНФОРМАЦІЯ_87 ; ОСОБА_856 , ІНФОРМАЦІЯ_195; ОСОБА_857 , ІНФОРМАЦІЯ_88 ; ОСОБА_858 , ІНФОРМАЦІЯ_89 ; ОСОБА_859 , ІНФОРМАЦІЯ_90 ; ОСОБА_860 , ІНФОРМАЦІЯ_91 ; ОСОБА_861 , ІНФОРМАЦІЯ_92 ; ОСОБА_862 , ІНФОРМАЦІЯ_93 ; ОСОБА_863 , ІНФОРМАЦІЯ_196; ОСОБА_864 , ІНФОРМАЦІЯ_94 ; ОСОБА_865 , ІНФОРМАЦІЯ_95 ; ОСОБА_866 , ІНФОРМАЦІЯ_96 ; ОСОБА_867 , ІНФОРМАЦІЯ_97 ; ОСОБА_868 , ІНФОРМАЦІЯ_197; ОСОБА_869 , ІНФОРМАЦІЯ_98 ; ОСОБА_870 , ІНФОРМАЦІЯ_99 ; ОСОБА_871 , ІНФОРМАЦІЯ_100 ; ОСОБА_872 , ІНФОРМАЦІЯ_101 ; ОСОБА_873 , ІНФОРМАЦІЯ_102 ; ОСОБА_874 , ІНФОРМАЦІЯ_103 ; ОСОБА_875 ІНФОРМАЦІЯ_104 ; ОСОБА_876 , ІНФОРМАЦІЯ_105 НОМЕР_1 ; ОСОБА_877 , ІНФОРМАЦІЯ_106 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_878 , ІНФОРМАЦІЯ_107 НОМЕР_3 ; ОСОБА_879 , ІНФОРМАЦІЯ_108 ; ОСОБА_880 , ІНФОРМАЦІЯ_109 ; ОСОБА_881 , ІНФОРМАЦІЯ_110 ; ОСОБА_882 , ІНФОРМАЦІЯ_111 ; ОСОБА_883 , ІНФОРМАЦІЯ_112 ; ОСОБА_884 , ІНФОРМАЦІЯ_113 ; ОСОБА_885 , ІНФОРМАЦІЯ_114 ; ОСОБА_886 , ІНФОРМАЦІЯ_199; ОСОБА_887 , ІНФОРМАЦІЯ_198; ОСОБА_888 ; ОСОБА_889 , ІНФОРМАЦІЯ_115 ; ОСОБА_890 , ІНФОРМАЦІЯ_116 ; ОСОБА_891 , ІНФОРМАЦІЯ_117 ; ОСОБА_892 , ІНФОРМАЦІЯ_118 ; ОСОБА_893 , ІНФОРМАЦІЯ_119 ; ОСОБА_894 , ІНФОРМАЦІЯ_120 ; ОСОБА_895 , ІНФОРМАЦІЯ_121 ; ОСОБА_896 , ІНФОРМАЦІЯ_122 ; ОСОБА_897 , ІНФОРМАЦІЯ_123 ; ОСОБА_898 , ІНФОРМАЦІЯ_124 ; ОСОБА_899 , ІНФОРМАЦІЯ_125 ; ОСОБА_900 , ІНФОРМАЦІЯ_126 ; ОСОБА_901 , ІНФОРМАЦІЯ_127 ; ОСОБА_902 , ІНФОРМАЦІЯ_128 ; ОСОБА_903 , ІНФОРМАЦІЯ_129 ; ОСОБА_904 , ІНФОРМАЦІЯ_130 ; ОСОБА_905 , ІНФОРМАЦІЯ_131 ; ОСОБА_906 , ІНФОРМАЦІЯ_132 ; ОСОБА_907 , ІНФОРМАЦІЯ_200; ОСОБА_908 , ІНФОРМАЦІЯ_133 ; ОСОБА_909 , ІНФОРМАЦІЯ_134 ; ОСОБА_910 , ІНФОРМАЦІЯ_135 ; ОСОБА_911 , ІНФОРМАЦІЯ_201; ОСОБА_912 , ІНФОРМАЦІЯ_202; ОСОБА_913 , ІНФОРМАЦІЯ_136 ; ОСОБА_914 , ІНФОРМАЦІЯ_137 ; ОСОБА_915 , ІНФОРМАЦІЯ_138 ; ОСОБА_916 , ІНФОРМАЦІЯ_139 ; ОСОБА_917 , ІНФОРМАЦІЯ_140 ; ОСОБА_918 , ІНФОРМАЦІЯ_141 ; ОСОБА_919 , ІНФОРМАЦІЯ_142 ; ОСОБА_920 , ІНФОРМАЦІЯ_203; ОСОБА_921 , ІНФОРМАЦІЯ_204; ОСОБА_922 ; ОСОБА_923 , ІНФОРМАЦІЯ_205; ОСОБА_924 , ІНФОРМАЦІЯ_143 ; ОСОБА_925 , ІНФОРМАЦІЯ_144 ; ОСОБА_926 , ІНФОРМАЦІЯ_145 ; ОСОБА_927 , ІНФОРМАЦІЯ_146 ; ОСОБА_928 , ІНФОРМАЦІЯ_147 ; ОСОБА_929 , ІНФОРМАЦІЯ_206; ОСОБА_930 , ІНФОРМАЦІЯ_148 ; ОСОБА_931 , ІНФОРМАЦІЯ_149 ; ОСОБА_932 , ІНФОРМАЦІЯ_150 ; ОСОБА_933 ІНФОРМАЦІЯ_151 ; ОСОБА_934 , ІНФОРМАЦІЯ_152 ; ОСОБА_935 , ІНФОРМАЦІЯ_153 ; ОСОБА_936 , ІНФОРМАЦІЯ_207; ОСОБА_937 , ІНФОРМАЦІЯ_154 ; ОСОБА_938 , ІНФОРМАЦІЯ_155 ; ОСОБА_939 , ІНФОРМАЦІЯ_156 ; ОСОБА_940 , ІНФОРМАЦІЯ_157 ; ОСОБА_941 , ІНФОРМАЦІЯ_158 ; ОСОБА_942 , ІНФОРМАЦІЯ_159 ; ОСОБА_943 , ІНФОРМАЦІЯ_160 ; ОСОБА_944 , ІНФОРМАЦІЯ_161 ; ОСОБА_945 , ІНФОРМАЦІЯ_162; ОСОБА_946 ; ОСОБА_947 , ІНФОРМАЦІЯ_208; ОСОБА_948 , ІНФОРМАЦІЯ_209; ОСОБА_949 , ІНФОРМАЦІЯ_210;

242) Відомості щодо отриманих готівкових коштів водіями ТОВ «Санвіта Груп» з магазинів (торгових точок), за період лютий 2025 року на 16 арк.;

243) Заяви працівників ТОВ «Санвіта Груп», які містять вільні зразки підписів осіб, які ймовірно зареєстровані як ФОП, та чиї реквізити використовуються службовими особами ТОВ «Санвіта Груп» на 27 арк.;

244) Записи чорнової бухгалтерії, що посвідчують контроль обліку лімітів підконтрольних службовим особам ТОВ «Санвіта Груп» фізичних осіб підприємців на 1 арк;

245) Системний блок чорного кольору, з надписом «GAMEMAX» (пароль не надано).

246) Ноутбук сірого кольору марки «ASUS» Vivobook, S/n:S1N0CV025635019, виявлений та вилучений на робочому місці працівника ТОВ «Санвіта Груп» ОСОБА_950 (моб. тел. НОМЕР_4 ), зареєстрованого як ФОП, реквізити якого використовувались службовими особами ТОВ «Санвіта Груп».

247) Відеореєстратор марки «Hikvision» модель DS-7732NXI-14/S, SN:AY1626485;

248) Відеореєстратор марки «Hikvision» модель DS-7732NXI-14/S, SN:AY1626495;

249) Ноутбук сірого кольору марки «НР», S/n:CND41233QX - 1 шт.

250) Відеореєстратор марки «Hikvision» модель DS-7208HGHI-SH/4audio, SN:549539944

з метою забезпечення його зберігання як речового доказу у кримінальному провадженні №0000112 від 20 грудня 2023 року, заборонивши вчиняти дії щодо користування, володіння та розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1