Справа №567/500/25
Провадження №1-кс/567/69/25
У Х В А Л А

08.04.2025 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000063 від 16.03.2025 слідчим СВ ВП № 3 Рівненського РУП ОСОБА_3 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила

слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 00 години 00 хвилин 15.03.2025 до строку дії ухвали, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000063 від 16.03.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України та посилається на те, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, тому підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились. В поданій на адресу суду заяві слідчий клопотання підтримав з підстав та доводів наведених у ньому. Розгляд справи просить проводити в його відсутності.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000063 від 16.03.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 15.03.2025, невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та зателефонувавши з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 шляхом обману, під приводом збільшення добового ліміту зняття готівки, отримала доступ до банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , яка відкрита в AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 6900 грн., які зберігались на даній банківській картці, чим потерпілій було заподіяно матеріальної шкоди.

На адресу СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВПК в Рівненській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , в якому останній зазначає, що в ході виконання доручення з метою отримання інформації щодо встановлення подальшого переказу грошових коштів або місце обготівкування коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 проводився моніторинг інформації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄМА). За результатами проведення моніторингу на момент виконання доручення встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 здійснено перекази коштів, а саме:

1) 15.03.2025 об 12:44:20 год. переказ коштів в сумі 6 900 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому згідно інформації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄМА) встановлено, подальший рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 , а саме:

2) 15.03.2025 об 12:45:55 год. здійснено переказ коштів в сумі 6 900 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що прокурором доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Крім того, слідчий суддя рахує, що слідчим жодним чином не було доведено, що існує реальна загроза зміни відомостей наявних в документах, тому представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " викликався в судове засідання, і в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила

частково задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме:

- про рух коштів із банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 00 години 00 хвилин 15.03.2025 до строку дії ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), ір адреси входу до інтернет банкінгу, інформацію про особу, на яку було зареєстровану даний банківський рахунок, яка зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1