Справа № 473/6855/24
Номер провадження 1-кс/473/1579/2024
У Х В А Л А

іменем України

"23" грудня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000270,

ВСТАНОВИВ:

20.12.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні А Т « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000270 від 16.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.12.2024 р. до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 14.12.2024 р. о 13:25 год. невідома особа, під приводом продажу зерна в месенджері «facebook», використовуючи номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4500 грн., котрі останній власноруч за допомогою терміналу одним грошовим переказом перерахував на банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але замовлений товар так і не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 котрий пояснив, що 14.12.2024 р. перебував в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знайшов оголошення про продаж зерна. В подальшому відбулось спілкування з продавцем за допомогою мобільного додатку «Viber» з номером НОМЕР_1 , де було повідомлено про те, що треба спочатку здійснити оплату грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_5 зателефонував на інший номер телефону, що було вказано в оголошені, а саме НОМЕР_2 , де невідома особа повідомила, що спочатку треба перерахувати грошові кошти на вищевказаний банківський рахунок, а лише після цього буде здійснена доставка бажаного товару. В подальшому ОСОБА_5 за допомогою платіжного терміналу здійснив переказ грошових коштів в сумі 4500 гривень. Після перерахування грошових коштів продавець припинив виходити на зв`язок.

Інформація, стосовно банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000270 від 16.12.2024.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 16.12.2024 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження № 0000270 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000270.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000270 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ):

1.юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківська картка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_3 на який було переказано грошові кошти, 14.12.2024 в сумі 4500 гривень. У тому числі - копія паспорту особи на яку відкритих рахунків, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2.фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 14.12.2024 та 21.12.2024.

3.роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 14.12.2024 та 21.12.2024 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4.інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 14.12.2024 та 21.12.2024. здійснювався доступ через мережу Інтернет по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5.У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6.У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1