Провадження №1-кс/463/9782/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 грудня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001000 від 27.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001000 від 27.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2024 до ЧЧ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 24.10.2024 о 14:02 год. невідома особа шахрайським способом, шляхом входження в довіру, використовуючи інтернет ресурс "Інстаграм" заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 3 900 гривень, які останній перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 перерахував із своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 . ІКС ІПНП 39838 від 27.11.2024.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 24.10.2024 переглядав месенджер «Інстаграм» з метою придбання дитячих меблів, під час моніторингу стрічки знайшов відповідний товар на інстаграм сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого написав менеджеру в чат згаданої раніше сторінки «Інстаграм», та здійснив замовлення дитячого стола та двох стільців вартість замовлення становила 3900 грн. Під час спілкування, менеджер інтернет магазину скинув останньому реквізити для оплати, та запевнив, що після надходження коштів на рахунок, протягом двох тижнів буде здійснена відправка замовлення. Він довірився вказаній особі, оскільки вважав, що це реальний інтернет-магазин який спеціалізується на дитячих меблів, та 24.10.2024 о 14:02 год надіслав грошові кошти у розмірі 3900 гривень зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , після переказу коштів менеджер сторінки тривалий час запевняв, що найближчим часом товар буде відправлений, однак замовлення так і не було надіслано.

Так, емітентом банківського рахунку НОМЕР_2 є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001000 від 27.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 24.10.2024 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0001000, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Львів, а саме: до руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 24.10.2024 по час постановлення ухвали, а саме:

1. Інформація про власника рахунку: 1.1. Повні дані особи, на ім`я якої відкрито рахунок. 1.2. Копії документів (паспорт, ідентифікаційний код). 1.3. Заяви про відкриття рахунку. 1.4. Матеріали фото-фіксації видачі (оформлення) картки. 1.5. Заяви та інші документи на видачу пластикових карток. 1.6. Картка із зразками підпису. 1.7. Інформація про перевипуск картки та нові реквізити, якщо картка була перевипущена.

2. Інформація про рух грошових коштів: 2.1. Дані про всі транзакції (платежі) по рахунку (відправник, отримувач, дата, час, сума, призначення платежу). 2.2. Адреса, місце, спосіб перерахування коштів. 2.3. Номер рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, з яких або на які здійснювались перекази.

3. Інформація про телефонний номер: 3.1. Номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття коштів та інші операції.

4. Інформація про зняття готівки: 4.1. Дані про зняття готівки (місце розташувания банкоматів/терміналів, з яких було здійснено операції). 4.2. Копії фото та відео-записів осіб, які здійснювали зняття коштів.

5. Інформація про Інтернет-банкінг: 5.1. Дані про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу. 5.2. ІР-адреси або інші ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід. 5.3. Дата, час та місце (GPS-координати) входу в обліковий запис. 5.4. Дані про здійснені платежі по рахунку через Інтернет-банкінг.

6. Інформація про з`єднання з платіжними системами: 6.1. ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу та платіжних систем. 6.2. МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання. 6.3. Дата та час підключення (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) по Київському часу.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1