Справа № 638/4882/25
Провадження № 1-кс/638/1182/25
УХВАЛА

Іменем України

23 квітня 2025 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ;

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000314, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.1 ст. 182, ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000314, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.1 ст. 182, ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000314, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.1 ст. 182 ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що невідома особа незаконно зібрала та заволоділа анкетними даними останнього, внаслідок чого гр. ОСОБА_4 було завдано матеріальних збитків у вигляді отримання на його ім`я кредитів в розмірі 31,745 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 06.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України

Крім того, 13.03.2025 до Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, в період часу з вересня 2022 року до грудня 2022 року, що невстановлена особа таємно шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 187652 гривен, чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду в значному розмірі.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

18.03.2025 прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудового розслідування.

Під час допиту потерпілого було встановлено, що В вересні 2022 року ОСОБА_4 познайомився з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , виданий 30.08.2021, орган, що видав 6314. В ході знайомства між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 склалися дружні відносини. В ході знайомства з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 дізнався, що він народився в м. Слов`янськ Донецької області; у нього є мати (її анкетні данні не відомо); раніше

ОСОБА_6 притягувався до кримінальної відповідальності за викрадення автомобілів та відповідно відбував покарання в місцях позбавлення волі; де ОСОБА_6 зареєстрований не відомо; дитини та жінки не має; його номера телефонів: НОМЕР_3 . Також, відомо, що на даний час ОСОБА_6 відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В період часу з вересня 2022 року по грудень 2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 разом мешкали за адресою: АДРЕСА_1 у гуртожитку № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 . На той час, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 проходили Курс молодого бійця для того, щоб стати військовослужбовцем. Однак, ОСОБА_6 не пройшов перевірку, в зв`язку з тим, що мав судимості за вчинення злочинів. В зв`язку з тим, що між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 склалися дружні відносини, то останній неодноразово просив у ОСОБА_4 його мобільний телефон моделі «Samsung A51» для того, щоб погратися в ігри на телефоні. При цьому, у ОСОБА_4 на його мобільному телефоні було встановлено код на розблокування. Спочатку, ОСОБА_4 самостійно здійснював розблокування свого телефону та передавав його ОСОБА_6 . Але, потім після неодноразових вказаних випадків, коли ОСОБА_4 давав свій телефон ОСОБА_6 , щоб погратися в ігри, та довіряючи останньому, повідомив ОСОБА_6 свій код для розблокування свого телефону. Після чого, ОСОБА_6 , беручи телефон ОСОБА_4 з його дозволу, вже самостійно здійснював розблокування телефону, так як вже був обізнаний про комбінацію цифр.

Коли ОСОБА_4 надавав свій телефон ОСОБА_6 , то ОСОБА_4 повністю йому довіряв, так як вони стали друзями, та багато часу проводили разом. При цьому, ОСОБА_4 був запевнений, що ОСОБА_6 , беручи його телефон, грався тільки в ігри або переглядав відео на сервісі «YouTube».

Окрім того, на телефоні ОСОБА_4 було встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вже було зареєстровано аккаунт-обліковий запис на ОСОБА_4 . Іншого облікового запису в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не було. Також, для входу у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено код-пароль, який був таким же, як і код для розблокування телефону. Цих відомостей ОСОБА_4 ОСОБА_6 не повідомляв, так як останній не просив та не було взагалі в цьому потреба.

За весь час знайомства між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 не було сварок. Останній раз ОСОБА_4 бачив ОСОБА_6 в середині грудня 2022 року (більш точну дату не встановлено). В кінці лютого 2024 року ОСОБА_4 на мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.02.2024 по справі №953/1285/24 про те, що позивач в особі Акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » подало до суду позов до відповідача в особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором у сумі 30 075,00 грн. Крім того, в березні 2024 року на мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_8 від 04.03.2024 по справі №635/2342/24 про те, що позивач в особі Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » подало до суду позов до відповідача в особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором. Для ОСОБА_4 це було несподіванкою, так як він жодних кредитів (кредитних ліній), позик, тощо, в фінансових установах не отримував та жодних відповідних договорів на отримання кредитів (кредитних ліній), позик, тощо, з фінансовими установами не укладав.

Після чого, ОСОБА_4 помітив у своєму застосунку «Дія» в розділі «Меню», далі в розділі «Підключені пристрої» ще один підключений пристрій, який ОСОБА_4 не належить. Після чого, ОСОБА_4 вказаний невідомий підключений пристрій видалив.

Потім, за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_4 дізнався про те, що за його анкетними даними було укладено 57 договорів на отримання кредитів (кредитних ліній), позик, тощо, з фінансовими установами на загальна суму кредитів - 31,745.88 грн.; загальна сума відкритих лімітів склала - 154,176.00 грн.; загальна поточна заборгованість складає - 187,652.26 грн.; загальна поточна прострочена заборгованість складає -187,652.26 грн. (станом на 02.04.2024).

На виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, від співробітника ВКП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт, відповідно до якого встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна невстановлена особа, яка користується банківською карткою " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", № НОМЕР_5 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах банківської картки № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.08.2022 по 01.04.2023 включно;

- інформації про використання рахунку: на банківську картку № НОМЕР_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.08.2022 по 01.04.2023 включно, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.08.2022 по 01.04.2023 включно, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період з 01.08.2022 по 01.04.2023 включно;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.08.2022 до 01.04.2023 включно;

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий вважає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий до суду не з`явилася, повідомлена належним чином.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, від представника надано заяву про розгляд справи без його участі.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються матеріалами кримінального провадження № 0000314 від 06.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.1 ст. 182, ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довела наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

1. Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а бо в інших відділення банку в місті Харків, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах банківської картки № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття,

використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.08.2022 по 01.04.2023 включно;

- інформації про використання рахунку: на банківську картку № НОМЕР_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.08.2022 по 01.04.2023 включно, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.08.2022 по 01.04.2023 включно, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період з 01.08.2022 по 01.04.2023 включно;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.08.2022 до 01.04.2023 включно;

Строк дії ухвали встановити до 23 червня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1