Єдиний унікальний № 501/800/25
Провадження № 1-кс/501/174/25
УХВАЛА

28 березня 2025 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2

Заявники: ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ», ТОВ «С.П.Т.», представник - адвокат ОСОБА_3 .

Сторона обвинувачення - прокурор Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000903 від 01.11.2016 р.

Суть питання, що вирішується

Представник ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ», ТОВ «С.П.Т.» звернувся із клопотаннями про скасування арешту майна у зв`язку з тим, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Встановлені судом обставини

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Повідомлення учасників кримінального провадження з приводу вчинення процесуальних дій здійснюється у випадку, якщо участь цих осіб у таких діях не є обов`язковою (ч. 2 ст. 111 КПК України).

Оскільки учасники повідомлені про розгляд однак не з`явилися в судове засідання та не подавали клопотання про відкладення судового засідання, клопотання розглянуті у відсутності осіб, які не прибули в судове засідання.

Клопотання обґрунтовані тим, що право власності заявників не оскражувалося, за весь час досудового розслідування держава не висунула претензій до титульних власників, які через арешт позбавлені можливості володіти і користуватися майном. Арешти неодноразово накладалися з метою унеможливити подальший перехід права власності, і вони були зацікавлені в цих арештах, щоб право власності не перейшло до ТОВ «Пелучо». Вони були визнані потерпілими в кримінальному провадженні та на теперішній час відпала потреба у подальшому збереженні арешту майна, оскільки відсутні ризики того, що воно буде кимось відчужене, що підтверджується тим, що ухвалами Вищого антикорупційного суду скасовані інші арешти зазначених земельних ділянок.

Прокурор ОСОБА_4 подала заперечення проти скасування арешту, посилаючись на те, що земельні ділянки визнані речовими доказами та на них накладений арешт. Нерухоме майно не піддається псуванню, відсутні труднощі в його зберіганні, існують підстави арешту майна.

Слідчим суддею досліджені матеріали досудового розслідування, витребувані у сторони обвинувачення.

01.11.2016 р. до ЄРДР за № 0000903 внесені відомості про те, що невстановлені особи чинять тиск на посадову особу та пропонують надати неправомірну вигоду, за ознаками ч. 3 ст. 369 КК України (т. 1 а.с. 1), відомості внесені на підставі заяви Таїровського селищного голови ОСОБА_5 про тиск з боку осіб, стосовно кадрових призначень, з метою незаконно заволодіти земельними ділянками Таїровської селищної ради втручаються в виборчий процес (т. 1 а.с. 2 - 4).

20.12.2016 р. до ЄРДР внесені відомості за № 0001065 про те, що посадові особи райдержадміністрації прийняли низку розпоряджень, що призвело до вибуття із державної власності земельних ділянок, за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України (т. 1 а.с. 77). Відомості внесені за повідомленням УСБУ в Одеській області про те, що внаслідок розпоряджень Овідіопольської районної державної адміністрації вибули із державної власності та незаконно відчужено земельні ділянки, які знаходилися у постійному землекористуванні ДП «Дослідне господарство «Таїровське» Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства ім.. В.Є. Таїрова» Національної академії аграрних наук України (т. 1 а.с. 79).

Кримінальні провадження об`єднані постановою прокурора від 21.12.2016 р. (т. 1 а.с. 106).

26.07.2019 р. до ЄРДР внесені відомості про незаконну реалізацію службовими особами АРМА земельних ділянок (т. 17 а.с. 2), кримінальні провадження об`єднані постановою прокурора від 26.07.2019 р. (т. 17 а.с. 181-182.

Матеріали кримінального провадження місять документи про земельні ділянки та рішень про перехід права користування та права власності на земельні ділянки, а також про зміну цільового призначення земельних ділянок для ведення селянського господарства на землі для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку (т. 1 а.с. 81- 101, 148 - 229, т. 2 а.с. 141 - 205, т. 3 а.с. 4 - 14, т. 4 а.с. 92 - 230, т. 5, 6, 7, 8, 9, 10, т. 11 а.с. 49 - 228, т. 12 а.с. 61 - 187, т. 13 а.с. 52 - 86, 231 - 249, т. 14, т. 15 а.с. 1 - 110, т. 17 а.с. 74 - 125, 250 - 319),

21 березня 2018 р. слідчим винесена постанова про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення (т. 15 а.с. 121 - 130) Постанова мотивована тим, що за результатами проведеного розслідування порушень законодавства при припиненні права користування на земельні ділянки ДП «ДГ «Таїровське» не встановлено, відсутні докази які б свідчили про зловживання владою або службовим становищем посадовими особами Овідіопольської районної державної адміністрації в Одеській області.

Зазначена постанова про закриття кримінального провадження скасована, як необґрунтована постановою заступника Генерального прокурора від 18.12.2018 р. (т. 17 а.с. 6 - 7)

25 лютого 2019 року постановою слідчого (т. 17 а.с. 15 - 19) в кримінальному провадженні № 0000903 за ознаками ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 364 КК України визнані речовими доказами земельні ділянки:

- :01:001:0402, що належить ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ»;

- :01:001:0401, що належить ТОВ «С.П.Т.»;

- :01:001:0384, що належить ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ».

Постанова слідчого обґрунтована встановленими досудовим розслідуванням обставинами, що шляхом прийняття рішень Президії Національної Академії аграрних наук України, посадовими особами ДП «Дослідне господарство «Таїровське» Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова НААН», Овідіопольсокої районної державної адміністрації, Таїровської селищної ради відбулася передача земель сільськогосподарського призначення, які перебували на праві постійного користування ДП «Таїровське» Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова НААН» фізичним особам та шляхом укладання ланцюгу правочинів опинилися у власності ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ» та ТОВ «С.П.Т.», статутний капітал яких забезпечений зазначеними земельними ділянками.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 01.03.2019 р. накладено арешт на зазначені земельні ділянки (т. 17 а.с. 26 - 28).

Відповідно до копії ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05.04.2019 р., у кримінальному провадженні № 0000903 змінено спосіб накладення арешту, визначений ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 01.03.2019 р., а саме: заборонено ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ» розпорядження та відчуження земельних ділянок № :01:001:0402 та № :01:001:0384, а ТОВ «С.П.Т.» - розпорядження та відчуження земельної ділянки № :01:001:0401, які передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (т. 17 а.с. 39 -43).

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26.07.2019 р. (т. 17 а.с. 199 - 204) у кримінальному провадженні № 0000903 з метою збереження майна в якості речових доказів, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання накладений арешт на майно:

- Земельну ділянку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, № :01:001:0402;

- Земельну ділянку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий №:01:001:0401;

- Земельну ділянку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий № :01:001:0384.

Після застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, постановою прокурора від 08.10.2019 р. ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ», ТОВ «С.П.Т.» в кримінальному провадженні № 0000903 залучені в якості потерпілих, оскільки на момент реалізації земельних ділянок Національним агентством «АРМА» зазначені земельні ділянки фактично належали на праві власності зазначеним юридичним особам, а вчиненим кримінальним правопорушенням їм завдано матеріальної шкоди, про що ними подано відповідне клопотання (т. 17 а.с. 335 - 339).

Відповідно до копій висновків від 31.10.2019 р. комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації за результатами розгляду скарг в інтересах ТОВ «АБС Технолоджи» та ТОВ «С.П.Т.», рекомендовано скасувати рішення про державну реєстрацію прав власності на підставі договорів купівлі-продажу земельної ділянки № 21, № 22 від 19.07.2019 р., укладених між АРМА та ТОВ «ПЕЛУЧО» (т. 18 а.с. 134 - 140, 169-175, 177 - 183).

Відповідно до копії наказів міністерства юстиції України від 11.11.2019 р. № 3477/5 та № 3478/5, на підставі скарги в інтересах ТОВ «АБС Технолоджи» та ТОВ «С.П.Т.» скасовані рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 25.07.2019 р. (т. 18 а.с. 168, 176).

Відповідно до даних інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08.11.2023 р., право власності на земельну ділянку № :01:001:0402 зареєстроване 18.03.2013 р., власник - Товариство з обмеженою відповідальністю «АБС ТЕХНОЛОДЖИ», а на земельні ділянки № :01:001:0401 та № :01:001:0384 - власник ТОВ «С.П.Т.».

Остання процесуальна дія, яка здійснена органом досудового розслідування, це надання адвокату ОСОБА_6 тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження відповідно до даних протоколу від 08-09 квітня 2024 р., який є останнім аркушем в останньому томі № 18 матеріалів досудового розслідування.

Матеріали кримінального провадження не містять відомостей про пред`явлення будь-яким особам підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

В матеріалах кримінального провадження відсутні відомості про визнання незаконними та скасування рішень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, якими земельні ділянки були передані у приватну власність та змінене цільове призначення земельних ділянок, тобто зі спливом більш ніж 8 років досудового розслідування відсутні докази неправомірності припинення права державної власності на зазначені земельні ділянки. Тим більше відсутні докази неправомірності придбання зазначених земельних ділянок титульними власниками.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна с тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт був накладений на земельні ділянки, щодо яких існує сукупність підстав (розумних підозр) вважати, що вони незаконно вибули з володіння ДП «Таїровське» Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова НААН». Водночас, зі спливом п`яти років з моменту накладання арешту, орган досудового розслідування не здобув доказів того, земельні ділянки вибули з володіння ДП «Таїровське» незаконно. Відсутні судові рішення про визнання протиправними та скасування рішення відповідних органів про передачу земельних ділянок у приватну власність та про зміну їх цільового призначення. Матеріали кримінального провадження не містять відомості про пред`явлення прокурором подібних позовів.

Відповідно абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України).

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження (п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України).

Орган досудового розслідування не забезпечив швидкого та повного розслідування, зі спливом більш ніж 8 років, відсутні підстави вважати, що досудовим розслідуванням встановлена наявність складу кримінального правопорушення, в тому числі особи, які вчинили кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 28 КПК України проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень (п. 3 ч. 3 ст. 28 КПК України).

Обставини, що за останній рік орган досудового розслідування не провів жодної слідчої дії свідчить про те, що встановлення складу кримінального правопорушення, в тому числі особи, які його вчинили, у даному кримінальному провадженні є вкрай маловірогідним, про що свідчить також і те, що слідчим приймалося рішення про закриття кримінального провадження у зв`язку з встановленням відсутності складу кримінального правопорушення, а після скасування цієї постанови прокурором подальше досудове розслідування досі не завершене. Зазначені обставини свідчать про недотримання органом досудового розслідування розумності строків кримінального провадження, а також про те, що потреба в арешті майна за таких обставин в даному кримінальному провадженні відпала.

Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права (ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

Подальше збереження арешту майна у кримінальному провадженні, яке не відповідає критеріям швидкого та повного розслідування, а також критерію розумних строків кримінального провадження порушує право заявників мирно володіти своїм майном - земельними ділянками, право власності на які зареєстроване за ними у встановленому законом порядку. Тому такий арешт майна не може вважатися спів розмірним обмеженням права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 170-174, 370 - 372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Задовольнити клопотання ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ» та ТОВ «С.П.Т.».

Скасувати арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000903 від 01.11.2016 р., накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26.07.2019 р. на:

- Земельну ділянку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, № :01:001:0402;

- Земельну ділянку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий №:01:001:0401;

- Земельну ділянку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий № :01:001:0384.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повернути в Чорноморську окружну прокуратуру матеріали кримінального провадження № 0000903 в кількості 18 томів, передані суду 21.03.2025 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1