справа №566/981/23
провадження №1-кс/566/358/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000045 від 01 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 12.12.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000045 від 01 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ - НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки у секторі дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області на досудовому розслідуванні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000045 від 01 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, з використанням мережі Інтернет та месенджеру "Viber", грошовими коштами у сумі 6120 гривень, належними ОСОБА_4 .

У ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про анкетні дані особи, на яку зареєстрований вказаний банківський картковий рахунок; деталізованої інформації про рух коштів по вказаному рахунку, із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського карткового рахунку та їх сум; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 22.02.2023 по 03.03.2023, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому також вказав, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході дізнання, допитано потерпілу, отримано відомості щодо банку-емітента картки на яку потерпілою було перераховано кошти. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням мережі Інтернет, месенджеру "Viber" та термінального обладнання банківських установ, встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.

У той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося дистанційно, слідує з протоколу її допиту. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілої відбулося із використанням мережі Інтернет та месенджеру "Viber", шляхом обману під приводом отримання грошової позики, з використанням банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000045 від 01 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

-анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський картковий рахунок НОМЕР_2 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 23.02.2023 по 31.03.2023 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, да ту, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-Фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного банківського карткового рахунку НОМЕР_2 у період з 23.02.2023 по 31.03.2023;

-Надати виписку по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 ;

-ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта банківського карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 23.02.2023 по 31.03.2023 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським картковим рахунком НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити з 16.12.2024 по 16.01.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя