Справа № 199/5194/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.04.2025 м. Дніпро

Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду №16 АНД районного суду м.Дніпропетровська матеріали клопотання слідчого СВ ВП№1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 0000230 від 17.03.2025 року, про тимчасовий доступ до речей та документів від 18.04.2025 року,-

ВСТАНОВИВ:

18.04.2025 року канцелярією суду було передано судді ОСОБА_1 матеріали клопотання слідчого СВ ВП№1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 0000230 від 17.03.2025 року, про тимчасовий доступ до речей та документів від 18.04.2025 року.У

Ухвалою суду від 18.04.2025 року було призначено судове засідання щодо розгляду даного клопотання, із викликом до суду слідчого, прокурора, представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в володінні якого знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ.

В судове засідання 21.04.2025 року з`явилася слідчий ОСОБА_3 , інші учасники не з`явилися.

Відповідно до ч. 1-4 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримала своє клопотання зазначивши, що під час виконання господарського договору між СФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки сільськогосподарської продукції від 05.12.2024 року покупець недоплатив за поставленй продукцію 14% вартості,що складає 265356,30грн. На підставі ухвали слідчого судді АНД районного суду м.Дніпропетрвоська від 11.03.2025 року було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.190 КК України за фактом шахрайських дій з боку керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час проведення досудового розслідування було допитано керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який визнав наявність заборгованості в розмірі 265356,30 грн перед СФГ « ОСОБА_5 », пояснивши це тимчасовими фінансовими труднощами підприємства та зобов`язався її в подальшому погасити. З метою встановлення відомостей про надання товарів, послуг, рух грошових коштів, відомостей про наявність прострочених платежів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно доступ до інформації, яка містить банківську таємницю. З матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені як речові докази. Беручі до уваги вищевикладене, слідчий зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зробити можливістю їх вилучити, а саме - доступ до інформації руху грошових коштів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_1 , з обов`язковим відображенням дати, часу операції, назви контрагента,його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізити установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати, часу та призначення з 01.12.2024 року до цього часу, право тимчасового доступу надати слідчим та оперативним працівникам ДРУП№2 за дорученням слідчих.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, приходить до наступних висновків:

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання про тимчасовий доступ повинно містити :короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.5,6 ст.160 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Як вбачається з матеріалів справи, слідчий просить надати доступ до охоронюваної законом таємниці- банківської таємниці, і обґрунтовує своє клопотання тим, що неможливо отримати інформацію про виконання умов господарського договору № 1-05/12/2024-1С від 05.12.2024 року іншим способом, при цьому в судовому засіданні слідчий повідомила, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не заперечує наявність заборгованості та бажання погасити її найближчим часом. В судовому засіданні слідчий повідомила, що з питанням про добровільне надання слідчому банківських документів на виконання умов цього договору поставки до сторін цього договору вона не зверталася,і в подальшому запитає ці документи у керівників підприємств сторін цього договору поставки.

Також слідчий не змогла повідомити суду чому вона просить доступ до банківської інформації починаючи з 01.12.2024 року, в той час коли договір було укладено 05.12.2024 року, і в той же час просить надати інформацію про всіх контрагентів, з якими працювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до цього часу.

Також з матеріалів справи вбачається, що жодній особі не повідомлено про підозру по даному кримінальному провадженню, що також враховується судом під час ухвалення цього рішення.

Таким чином, з клопотання та доданих до нього матеріалів не вбачається достатніх підстав для втручання з боку держави в охоронювану законом банківську таємницю. Окрім того, слідчим не доведено, що інформація, що міститься АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо використання як докази по кримінальному провадженню, а також не обґрунтовано ствердження про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.ст.159,160 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП№1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 0000230 від 17.03.2025 року, про тимчасовий доступ до речей та документів від 18.04.2025 року - відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1