Справа № 296/1024/25
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 січня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 а, погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000035 від 09.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 а, погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000035 від 09.01.2025 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 09.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період 2022-2023 років, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, під приводом отримання кредиту у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором № 987/2022/ЖОД-МСБ від 26.05.2022 про приєднання до правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого, середнього та корпоративного бізнесу за програмою фінансової Державної підтримки суб`єктів підприємництва, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами зазначеної банківської установи в сумі понад 37 125 259,29 грн., що є особливо великим розміром, в результаті чого заподіяли АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальну шкоду, на вказану вище суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та одночасно кінцевим бенефіціарним власником зазначеного товариства, виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, шляхом заволодіння грошовими коштами Банку під виглядом необхідності в отриманні очолюваним нею підприємством кредиту.

26.05.2022 директор та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 знаходячись в приміщенні Житомирської обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , не маючи насправді наміру виконання узятих на себе зобов`язань у повному обсязі, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами Банку, виступаючи у якості «Позичальника», уклала з Банком договір № 987/2022/ЖОД-МСБ про приєднання до правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого, середнього та корпоративного бізнесу за Програмою фінансової державної підтримки суб`єктів підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У той же день, ОСОБА_5 виступаючи у якості поручителя, задля досягнення своєї кінцевої мети - заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, підписала Договір поруки № 987/2022/ЖОД-МСБ -П.

Згідно п. 1 Договору про приєднання Позичальнику встановлюється ліміт кредитної лінії в розмірі 39 000 000,00 (тридцять дев`ять мільйонів) гривень 00 коп.

Пунктом 2 Договору про приєднання визначено, що кредитна лінія відкривається з 26.05.2022 по 25.11.2022 (включно).

Пунктом 4 Договору про приєднання визначено цільове використання кредитних коштів: поповнення обігових коштів.

На пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зміну графіку погашення кредиту та строку дії кредитного договору між Банком та Позичальником було укладено додаткову угоду № 1 до Договору № 987/2022/ЖОД-МСБ від 29.12.2022 про приєднання до правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого, середнього та корпоративного бізнесу за Програмою фінансової державної підтримки суб?єктів підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій сторони змінили графік погашення кредиту та строк дії кредитного договору по 26.05.2023 (включно).

27.05.2022 на виконання умов Договору про приєднання Банком перераховано на розрахунковий рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN № НОМЕР_3 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кредитні кошти в сумі 39 000 000,00 (тридцять дев`ять мільйонів) гривень 00 коп.

Частина отриманих кредитних коштів відповідальними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були використані наступним чином:

- 30.05.2022 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРОУ НОМЕР_4 ) в сумі 10 733 922,7 грн.;

- 30.05.2022 перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в сумі 892 700,00 грн.;

- 30.05.2022 перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_7 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_6 ) в сумі 3 980 130,36 грн.;

- 30.05.2022 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в сумі 4 955 066,71 грн.;

- 31.05.2022 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в сумі 1 254 000,00 грн.;

- 31.05.2024 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в сумі 2 757 016,50 грн.;

- 01.06.2022 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в сумі 4 012 940,40 грн.;

- 03.06.2022 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в сумі 5 456 244,00 грн., що підтверджується відповідною випискою особового рахунку.

В подальшому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння коштами Банку та держави, залучила до злочинної схеми керівників та засновників підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, через рахунки яких конвертував отримані в якості позики кошти у готівку та в подальшому розподілив між учасниками злочинної групи, таким чином вчинила дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) коштів отриманих злочинним шляхом.

Відповідно до регістрів бухгалтерського обліку станом на 17.10.2024 заборгованість TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором № 987/2022/ЖОД-МСБ становить 37 125 259,29 грн.

Отже, отримавши таким чином грошові кошти директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, розпорядилася ними на власний розсуд, кредитні кошти Банку не повернула, чим завдали матеріальної шкоди Банку у розмірі 37 125 259,29 грн. (тридцять сім мільйонів сто двадцять п?ять тисяч двісті п?ятдесят дев`ять) гривень 29 коп.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів,що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

Проте, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , містять інформацію, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останніх здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, відтак слідчий звертається до слідчого судді з цим клопотанням

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність. Клопотання просив задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника установи де перебувають документи.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 09.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2022-2023 років, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, під приводом отримання кредиту у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором № 987/2022/ЖОД-МСБ від 26.05.2022 про приєднання до правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого, середнього та корпоративного бізнесу за програмою фінансової Державної підтримки суб`єктів підприємництва, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами зазначеної банківської установи в сумі понад 37 125 259,29 грн., що є особливо великим розміром, в результаті чого заподіяли АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальну шкоду, на вказану вище суму.

Згідно п. п. 1.2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Документи до яких просить слідчий тимчасовий доступ можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме персональні дані чи комерційну таємницю (п.4,8 ч.1 ст.163 КПК України) а тому необхіден дозвіл слідчого судді.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження№ 0000035 від 09.01.2025 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовільнити.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовільнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000035 від 09.01.2025 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення, а у разі відсутності оригіналів - завірених уповноваженою особою, їх копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1