23.12.2024
Справа № 642/7468/24
Провадження № 1-кс/642/4191/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року м. Харків

Ленінський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001709 від 22.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.12.2024 до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001709 від 22.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваних законом та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0001709 від 22.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 22.11.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , біля парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невстановлені особи чоловічої статі, із застосуванням насильства, яке є небезпечним для життя та здоров`я особи, відкрито заволоділи грошовими коштами, документами та іншим майном потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинивши йому тілесні ушкодження та матеріальні збитки в умовах воєнного стану.

Слідчий вказує у клопотанні, що згідно з наданою потерпілим ОСОБА_4 інформації в останнього під час нападу було дві банківські картки, виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідчий вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять інформацію щодо відкриття та обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

У зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, розгляд клопотання доцільно провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження 0001709 від 22.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що 22.11.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , біля парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невстановлені особи чоловічої статі, із застосуванням насильства, яке є небезпечним для життя та здоров`я особи, відкрито заволоділи грошовими коштами, документами та іншим майном потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинивши йому тілесні ушкодження та матеріальні збитки в умовах воєнного стану.

Згідно з копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 22.11.2024 22.11.2024 останній 18.11.2024 в месенджері «Телеграмм», а саме в чат боті під назвою «дайвинчик», познайомився із дівчиною, яка представилась як ОСОБА_5 та у подальшому в ході спілкування 22.11.2024 домовилась із ним про зустріч біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 о 16 год. 30 хв. Цього ж дня, о 16 год. 50 хв., потерпілий ОСОБА_4 , прибув у обумовлене місце, де зустрівся із дівчиною, яка запропонувала йому піти до парку «Юність». Коли потерпілий ОСОБА_4 разом із дівчиною підійшли до парку та розташованої там занедбаної будівлі, в цей момент останній відчув ззаду сильний удар по лівій нозі, від чого впав на землю. Один з нападників сказав дівчині піти, після чого ОСОБА_4 бризнули в очі газовим балончиком, від чого останній втратив рівновагу та двоє хлопців підхопили потерпілого під руки і повели в занедбану будівлю, що знаходиться поруч, де підняли на другий поверх, поклали на підлогу та почали наносити удари ногами по обличчю та тулубу. Усього, як повідомив потерпілий ОСОБА_4 , нападників було не менше чотирьох осіб. Один із хлопців почав ритися по кишенях одягу потерпілого ОСОБА_4 , а коли той почав чинити опір, то двоє хлопців почали його бити кулаками по обличчю, після чого один із нападників дістав з передньої кишені балахона, одягненого на потерпілого, гаманець, чорно-сірого кольору, забарвленням у шаховому порядку, на магніті, шкіряний, в якому знаходилися кошти у сумі 6885 гривень, купюрами по 100, 200, 50, 10, 5 грн., паспорт на ім?я ОСОБА_4 , дві банківські картки, видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_4 , мобільний телефон марки REDMI NOTE 7, чорного кольору, у прозорому чохлі, в якому знаходилися карти операторів мобільного зв`язку з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , навушники безпровідні білого кольору, чорна запальничка марки «ВІС», окуляри в оправі чорного кольору. У подальшому нападники вимагали з потерпілого ОСОБА_4 ще грошові кошти, при цьому наносили йому удари по тулубу та обличчю, застосовували газовий балончик, а також один із нападників наносив удари ножем-метеликом в плече лівої руки потерпілого. Всі дії тривали не менше 40 хвилин. Крім того, зі слів потерпілого ОСОБА_4 , один із нападників знімав його на свій мобільний телефон та наказував передавати привіт невідомим йому особам.

З копій довідок від 12.12.2024, виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається що на ім`я ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_6 та видано банківську картку № НОМЕР_7 , а також відкрито банківський рахунок № НОМЕР_8 та видано банківську картку № НОМЕР_9 .

З огляду на вказане слідчий суддя доходить висновку, що слідчий довів необхідність отримання документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо, а надані слідчим докази обґрунтовують вказані обставини.

При цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у власності АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у м. Харків, копій на паперовому та електронному носії, які містять банківську таємницю, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках за картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 18.11.2024 до дати постановлення цієї ухвали, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по банківських рахунках за картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків за період з 18.11.2024 до дати постановлення цієї ухвали;

- копії документів, які подавались на відкриття банківських рахунків за картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (включно копії рахунків особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

- інформації щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних рахунках, та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, а також іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали по вказаних рахунках;

- інформацію стосовно того, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунків в період часу з 18.11.2024 до дати постановлення цієї ухвали, якщо так то на який саме.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16