САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/798/24
Провадження №1-кс/726/32/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000031 від 28 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 201-3, ч. 1 ст. 222, ч. 2. ст. 229 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ :

У провадженні Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 28 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 201-3, ч. 1 ст. 222, ч. 2. ст. 229 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, в тому числі мешканці Чернівецької області, за попередньою змовою, організували злочинну схему умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, шляхом ввезення на митну територію України високоліквідних товарів широкого вжитку відомих світових брендів (текстильні вироби, одяг, взуття та ін.) іноземного виробництва із приховуванням від митного контролю, та в подальшому їх реалізують на території України через мережу Інтернет, на ринках та торгових центрах України, з приховуванням об`єкту оподаткування від продажу товарів, що призвело до фактичної несплати коштів до бюджету

Так, в ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у магазині № НОМЕР_1 , який розташований у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється збут речей та аксесуарів іноземного походження відомих світових брендів, які незаконно переміщені на митну територію України без сплати митних платежів.

Також, встановлено наявність у вказаного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сторінки за електронним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 з якого здійснюється збут речей та аксесуарів іноземного походження відомих світових брендів, які незаконно переміщені на митну територію України без сплати митних платежів.

Господарську діяльність у зазначеному вище магазині, здійснює фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

28 листопада 2024 року під час проведення слідчих дій, у приміщенні магазину № НОМЕР_1 , розташованого у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено речі та аксесуари іноземного походження відомих світових брендів таких як: «Dior», « ОСОБА_6 », «Balenciaga», «Gucci», «Prada», «Hermes», «Yves Saint Laurent», «Fendi», «Chanel», «Celine», «Loewe», «AMI», «Loro Pianа» «Louis Vuitton», тощо, а також мобільний телефон.

Вилучене майно, визнано в рамках кримінального провадження речовими доказами.

В ході огляду мобільного телефону телефон «iPhone», модель «12 Pro», imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що до своєї протиправної діяльності остання залучила свою мати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), яка за вказівкою здійснює відправлення придбаного клієнтом товару через логістичною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також встановлено, що речі, які продаються у магазині № НОМЕР_1 , який розташований у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ввезені на митну територію України поза межами митного контролю, так як їхнє походження не має документального підкріплення, що свідчить про те, що дані речі є контрафактного походження.

У зв'язку із вищевказаних, виникла необхідність в отриманні інформації, щодо відправника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), яка використовує абонентський номер телефону вітчизняного оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 , щодо даних отримувача, мобільних номерів телефонів отримувача, з наданням належним чином завірених копій (квитанцій, накладних та ін.), а також записи з камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження на яких зафіксовану особу, що відправляла вказану посилку за період 01.01.2023 по 10.01.2025.

Вилучена інформація та відеозаписи з камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження зберігають на собі необхідну інформацію та відомості, які дадуть можливість органу досудового розслідування встановити та ідентифікувати осіб, причетних до вчиненого вказаного кримінального правопорушення.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд речей та документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні не представляється за можливе.

Зазначені речі та документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, просить суд постановити ухвалу, якою надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області в судовому засіданні подане клопотання підтримав у повному обсязі.

За наявності підстав, визначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що документи, стосовно яких слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адресою: АДРЕСА_2 .

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення документів, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000031, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адресою: АДРЕСА_2 , щодо відправника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), яка використовує абонентський номер телефону вітчизняного оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 , щодо даних отримувача, мобільних номерів телефонів отримувача, з наданням належним чином завірених копій (квитанцій, накладних та ін.), а також записи з камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження на яких зафіксовану особу, що відправляла вказану посилку за період 01.01.2023 по 10.01.2025 та забезпечити тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: АДРЕСА_2 , або у представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у відділенні міста Чернівці.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1