Справа №463/2465/25
Провадження №1-кс/463/2621/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 квітня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Старший дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернулась до слідчої судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_17 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_18 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_22 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_23 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_29 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 07.03.2025 по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 07.03.2025 року по час виконання ухвали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 07.03.2025 року по час виконання ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 07.03.2025 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач покликалась на те, що відділом дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №0000232 від 13.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2025 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_31 про те, що 07.03.2025 невідома особа, шахрайським способом шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 65000 гривень, під приводом продажу дрону на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі останній переказав двома платежами, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування в процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_32 , який повідомив, що 07.03.2025 приблизно о 17:00 год., перебуваючи на вул. Тарнавського у м. Львові, здійснював пошук оголошень про продаж дрону DJI MAVIC 3 PRO FLY MORE COMBO в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коли натрапив на оголошення про продаж дрону DJI MAVIC 3 PRO FLY MORE COMBO вартістю 65000 гривень, id:879539633, і вирішив зв`язатися з власником оголошення за номером телефону, котре було вказане в оголошенні НОМЕР_3 . Зв`язавшись із ним в телефонному режимі, він спілкувався з невідомою чоловічої статі, котрий представився ОСОБА_33 та який повідомив, що вказаний дрон є в наявності та ціна відповідає інформації вказаній у оголошенні, також повідомив, що половину суми можна буде переказати на рахунок ФОП, та вказав, що дрон знаходиться у м. Коломия, на бажання потерпілого приїхати у м. Коломия та особисто забрати його 09.03.2025, ОСОБА_34 заперечував, оскільки зазначив, що їхатиме у м. Київ через м. Львів, та самостійно привезе. У подальшому, цього ж дня, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_35 сконтактував з ним в месенджері «Телеграм», уточнив наявність, і він надіслав банківську карту на котру він мав переказати грошові кошти в сумі 32500 гривень, а саме НОМЕР_1 ОСОБА_36 . ОСОБА_37 побачив, що це карта не ФОП, а особиста, та уточнив про це у ОСОБА_38 , на що він сказав, що це карта бухгалтера, що на карту ФОП частинами не можна, тому він погодився. Тоді, о 18:18 год. 07.03.2025 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_35 здійснив переказ грошових коштів у сумі 32500 гривень зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_1 . Після чого, він попросив квитанцію про оплату. Однак, через 5 хвилин, ОСОБА_34 написав про те, що потрібно переказати і решту суми на ту ж карту, бо не можуть виписати гарантію та накладну, на що потерпілий почав хвилюватись, оскільки кошти не малі, на що ОСОБА_34 надіслав фото свого військового квитка серія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_39 , та запевнив, що може оплачувати решту суми. У подальшому, о 18:52 год. ОСОБА_35 здійснив переказ грошових коштів у сумі 32500 гривень зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_1 . І надіслав йому квитанцію про оплату. Тоді, потерпілий зателефонував ОСОБА_40 на номер телефону НОМЕР_3 та уточнив місце зустрічі та дату, він мав привезти дрон 08.03.2025 у с. Зубра, біля стадіону близько опівдня. Зранку 08.03.2025 він зателефонував знову, щоб з`ясувати точний час зустрічі, проте ОСОБА_34 повідомив, що у нього зламалось авто, і він відправив його на СТО, а тому не зможе приїхати, зазначивши, якщо до вечора не владнає проблем з авто, то відправить дрон ІНФОРМАЦІЯ_4 наступного дня. 09.03.2025 ОСОБА_35 надіслав йому дані для відправки дрону, та крім цього, декілька разів спілкувався з ним в телефонному режимі, на що він запевняв що відправить того дня, але в листуванні в «Телеграмі» не відповідав. 10.03.2025 ОСОБА_37 зателефонував йому зранку, на що ОСОБА_34 відповів, що 09.03.2025 дрон відправили, проте номеру накладної не надав, і відправлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на його ім`я не зв`явилось, після того, впродовж дня зв`язувався з ним в телефонному режимі, і обіцяв скинути накладну, однак так і не надіслав. 11.03.2025 він знову написав у «Телеграм» та просив кинути накладну, зрозумівши, що відправлення не здійснено, ОСОБА_35 зателефонував йому, щоб сказати аби надіслав накладну, тоді при ще одному дзвінку, він запропонував повернути кошти. На що, останній надіслав йому свої реквізити для повернення. Проте, він почав ігнорувати, і кошти не повертав. 12.03.2025 ОСОБА_35 знову зателефонував і спитав, коли буде повернення коштів, на що ОСОБА_34 повідомив, що впродовж дня 12.03.2025, однак до тепер дрон не відправили, грошові кошти не повернули, у подальшому, ОСОБА_34 почав обманювати, що кошти відправили, але кошти так і не надійшли, а тому ОСОБА_37 повідомив, що звернеться в поліцію. Після чого, він зрозумів, що натрапив на шахраїв і звернувся в поліцію.

Так, емітентом банківської картки НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 07.03.2025 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідча суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання дізнавача, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0000232 від 13.03.2025 розпочате у зв`язку із заволодінням шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_32 на суму 65000 грн.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та дізнавачем внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 13.03.2025.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було переказано на банківську картку № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до інформації, котра міститься на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 07.03.2025 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), дізнавач покликалась на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу дізнавач вказала, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0000232 від 13.03.2025, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_17 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_18 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_22 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_23 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_29 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 07.03.2025 по 09.04.2025;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 07.03.2025 року по 09.04.2025;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 07.03.2025 року по 09.04.2025;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 07.03.2025 року по 09.04.2025.

Надати можливість вилучення такої інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1