Справа №718/3751/23
Провадження №1-кс/718/60/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2025 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області у складі слідчого судді: ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП№2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

11.03.2025 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП№2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню №0000295 від 27.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 26.10.2023 до ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те що невідома особа заволоділа грошовими коштами з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 у сумі 7131 гривень та з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 грошовими коштами у сумі 9000 гривень у період часу з 09.10.2023 по 23.10.2023. Загальна сума збитків становить 16 131 гривень

Вказує, що під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що дійсно станом на 09.10.2023 у неї у користуванні перебувала банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на яку вона отримувала соціальну допомогу на дітей та інші кошти які їй надходили. 09.10.2023 їй на карту надійшла соціальна допомога у розмірі 7131 грн. , в подальшому вона вирішила зняти їх, але коштів на картці не було. Підійшовши до відділення банку їй порадили звернутись до поліції із написанням заяви, адже щодо неї були вчиненні шахрайські дії, але так як вона проходила вдома лікування, оскільки перебуваючи в стані вагітності погано себе почувала, можливості прийти в поліцію не було. Цього ж дня працівники банку заблокували банківську картку та видали нову № НОМЕР_2 .

Посилається на те, що 23.10.2023 зі слів потерпілої, її чоловік повідомив, що скинув на банківську картку грошові кошти у сумі 9000 гривень. Вона відразу вирішила піти до терміналу та зняти їх, проте здійснити зняття їй не вдалось, адже коштів не було. Зайшовши у додаток виявила що здійснились 2 перекази на невідомий ресурс на суму 9000 гривень.

Загальна сума завданих збитків 16131 гривень.

Посилається на те, що 01.11.2023 отримано ухвалу Кіцманського районного суду про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

30.11.2023 виконано ухвалу Кіцманського районного суду.

27.02.2024 надано доручення працівникам ДКП з метою здійснення аналізу тимчасового доступу.

15.03.2024 отримано відповідь на доручення, де вказано, що по картці потерпілої № НОМЕР_1 :

*09.10.2023 16:37:41 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 7 000 грн. на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

По вказаній картці № НОМЕР_2 :

*23.10.2023 16:25:36 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 5 680 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ;

*23.10.2023 16:25:59 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 2 980 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ;

22.03.2024 отримано ухвалу Кіцманського районного суду про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

16.04.2024 виконано ухвалу Кіцманського районного суду.

16.05.2024 надано доручення працівникам ДКП з метою здійснення аналізу тимчасового доступу.

24.06.2024 отримано відповідь на доручення, де вказано, що під час виконання доручення проведено огляд оптичного диску на якому знаходиться інформація про тимчасовий доступ до рахунку. Здійснено аналіз виписки по рахунку та встановлено, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , фін. номер тел. НОМЕР_6 .

23.10.2023 о 16:25 відбулась транзакція із зарахування коштів у сумі 5 680 грн., відправник № НОМЕР_2 ;

23.10.2023 о 16:26 відбулась транзакція із зарахування коштів у сумі 2 980 грн., відправник № НОМЕР_2 ;

*23.10.2023 о 16:27 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 8 800 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 ;

23.10.2023 о 16:28 відбулась транзакція із зарахування коштів у сумі 190 грн., відправник № НОМЕР_2 ;

У зв`язку із наведеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які містять: повну наявну інформацію про власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з серійним № НОМЕР_7 ; відомості про рух коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з серійним № НОМЕР_7 за період часу з 23.10.2023 по момент винесення ухвали (із зазначенням номера картки на яку здійснено переказ, повні дані власника картки та ін. ); інформацію про час, дату та місце зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з серійним № НОМЕР_7 , за період часу з 23.10.2023 по день винесення ухвали, включно (із наданням фото/відеозаписів записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття чи спроб зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Отримати доступ до вказаних відомостей іншим способом неможливо у зв`язку із тим, що дана інформація становить банківську таємницю, доступ до якої можливий тільки на підставі рішення суду, а її єдиним володільцем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до банківської таємниці.

На підставі наведеного, просить клопотання задовольнити, надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_7 , із можливістю отримання вказаних у клопотанні відомостей у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_4 .

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю, клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП Головного управління НП в Чернівецькій області: майору поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_7 , із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_7 в період часу із 23.10.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

- Інформацію про власника банківської карткиАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_7 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_7 в період часу із 23.10.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_9 інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_7 в період часу із 23.10.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1