Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/112/25
Провадження № 1-кс/644/48/25
09.01.2025
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 січня 2025 року м. Харків
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надала покази про те, що 17.05.2024 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о 09:33 остання вирішила замовити костюм, тому написала у приватні смс-повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що спочатку хоче замовити брюки. Через деякий час ОСОБА_5 , відповіли на її повідомлення та надіслали реквізити платіжної картки на яку потрібно перерахувати грошові кошти, а саме картку № НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ) у сумі 2800 гривень. Після чого з даного магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 надіслали смс-повідомелння, що вигідніше буде одразу придбати брюки разом з блузкою, щоб був час на повернення товару, якщо розміри не підійдуть. ОСОБА_5 , погодилась та відправила 17.05.2024 року о 09:58 зі своєї картки через № НОМЕР_2 мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , на платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 2800 грн., та одразу надіслала скріншот переведених грошових кошт, після чого здійснила другий переказ о 10:08 у сумі 2200 на ту саму платіжну карту № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_5 , вирішила звернутись до поліції так як зрозуміла, що то були шахраї.
В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова справа №644/4127/24 від 10.06.2024 встановлено, що грошові кошти потерпілої переказані 11.01.2024 11:01:27 з платіжної картки № НОМЕР_1 на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , у сумі 493 гривень.
У зв`язку з чим виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно провести рядслідчих дій.
Одночасно з цим, враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.
Дізнавач та прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, 17.05.2024 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), розмістивши оголошення на сторінці соціальної мережі "Instagram", шляхом обману, під виглядом продажу одежі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 5000 гривень, які остання перерахувала на платіжну картку № НОМЕР_1 , як оплату за товар, який не отримала, чим останній було спричинено матеріальну шкоду.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5,6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Надати тимчасовий доступ, строком на 30 діб, дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 17.05.2024 по 17.06.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 17.05.2024 по 17.06.2024.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто, до 09.02.2025 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1