Справа № 592/5563/25
Провадження № 1-кс/592/2543/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001849 від 28.11.2024 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. До Сумського РУП надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були перераховані на рахунок померлого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якості пенсії за період часу з 01.11.2023 по 31.01.2024 в сумі 27022,71 грн. (ЄО№77778). Згідно листа від ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , внутрішньо-переміщена особа, який проживав за адресою: АДРЕСА_1 та який отримував пенсію. ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 помер, про що мається актовий запис №1338 від 25.10.2023 року. 19.02.2024 ІНФОРМАЦІЯ_5 було направлено лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо повернення пенсії в загальній сумі 27022,71 грн за період 01.11.2023 по 31.01.2024 року. 19.02.2024 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 повернуті кошти в межах залишку в сумі 4,55 грн, про що банківська установа повідомила листом від 21.02.2024 №46/3-17/19755/2024. Таким чином, залишок невідшкодованих коштів складає 27018,16 грн, які зняті невстановленою особою з рахунку померлого ОСОБА_4 після його смерті. Нарахування пенсії ОСОБА_4 отримував на банківський рахунок НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 17.01.2025 року згідно ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми, справа 592/20358/24 провадження №1-кс/592/8402/24 від 11.12.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в отриманій інформації було встановлено, що після зарахування пенсії на протязі трьох місяців на банківський рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_1 відразу було здійснено переказ коштів на рахунок НОМЕР_2 . У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 01.11.2023 по 31.01.2024, куди саме в подальшому перераховувалися грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_3 , місце зняття грошових коштів, інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 01.05.2022 по час винесення ухвали.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в період часу з 01.11.2023 по 08.04.2025, куди саме в подальшому перераховувалися грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_3 , місце зняття грошових коштів, інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет- банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 01.11.2023 по 08.04.2025, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу надати дізнавачам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим дізнавачам з групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0001849 від 28.11.2024.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1