печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8880/25-к
пр. № 1-кс-9835/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 за запитом компетентного органу Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей щодо платіжних операцій (транзакцій), здійснених із використанням банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням ідентифікаційних даних власника картки та змісту операцій (транзакцій), за період з 01 січня 2023 року по теперішній час.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит компетентного органу Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № .

В ході розгляду запиту встановлено, що прокуратурою зі справ боротьби з організованою злочинністю та з особливих справ і органом кримінального переслідування Митної служби Республіки Молдова здійснюється кримінальне переслідування в справі № , за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею 27, літерою а) частини (7) статті 248, а також літерою d) частини (4) статті 217' Кримінального кодексу.

Під час кримінального переслідування також встановлено, що в грудні 2023 року ОСОБА_4 , діючи спільно та за попередньою змовою з іншими особами, ідентифікація яких здійснюється органом кримінального переслідування, з метою ввезення на територію Республіки Молдова наркотичних засобів шляхом контрабанди, для подальшого введення в обіг наркотичних засобів та отримання незаконного прибутку від цієї діяльності, як організатор і виконавець, сприяв реалізації злочинної схеми, а саме ввезенню на територію Республіки Молдова з Королівства Нідерландів наркотичних засобів в особливо великих розмірах, шляхом приховування в спеціально створених або пристосованих для цього місцях.

Так, для реалізації загальної злочинної мети, перебуваючи в м. Амстердам, Королівстві Нідерландів, ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ) спільно з особами, ідентифікація яких здійснюється та за не встановлених органом кримінального переслідування обставин, у період з 19 грудня 2023 року до 20 грудня 2023 року отримали наркотичні засоби типу «MDMA», які упакували в три полімерні пакети чорного кольору та помістили в три коробки з написом « JUMBO ULTRA ».

Далі, ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ) помістив коробки з наркотичними засобами в ручну поклажу, і 20 грудня 2023 року, як пасажир рейсу № 5F738 Амстердам (AMS) - Кішінеу (KIV) вирушив з Королівства Нідерландів до Республіки Молдова, перетнувши кордон Республіки Молдова через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

20 грудня 2023 року, приблизно о 20:15, ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , з?явився в зоні митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в напрямку в?їзду на територію країни, обравши канал, позначений символами зеленого кольору («зелений коридор»), який передбачає відсутність товарів, які підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами та підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо ввезення на митну територію, але митний працівник перенаправив ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ) до каналу, позначеного символами червоного кольору («червоного коридору») з метою проведення митного контролю. Внаслідок проведення митного контролю, в ручній поклажі ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ) виявлено та проведено виїмку незаявлених до митного контролю трьох коробок фіолетового кольору з написом «JUMBO ULTRA», в яких були три поліетиленові пакети чорного кольору з кристалічною речовиною жовто-коричневого кольору, що є наркотичним засобом типу «MDMA».

Згідно з висновком судової експертизи № 34/12/1-R-4388 від 22 грудня 2023 року тверда кристалічна речовина жовто-коричневого кольору, надана на дослідження в трьох пакетах, виїмку якої проведено у ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ), містить психотропну речовину «MDMA» (3,4-метилендіоксі-N-метиламфетамін), у кількості 14 984,5 грам.

Водночас під час допиту ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ) зазначив, що отримав коробки в м. Амстердам від невідомої особи та повинен був перевезти їх до готелю, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , номер у якому забронював його знайомий на ім?я « ОСОБА_6 » (« ОСОБА_6 »).

Внаслідок проведення дій з кримінального переслідування встановлено, що орендну плату за цю квартиру внесено через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » особою на ім?я ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 )» користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , виданої банківською установою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Україна.

З огляду на вищевикладене, компетентний орган Республіки Молдова, просить вжити відповідних заходів для встановлення особи власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо платіжних операцій (транзакцій) за період з 1 січня 2023 року до моменту виконання запиту.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів, інформації неможливо встановити істину, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, крім того, відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України визначити строк дії ухвали необмеженим.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 , якими здійснюється виконання запиту компетентного органу Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей щодо платіжних операцій (транзакцій), здійснених із використанням банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням ідентифікаційних даних власника картки та змісту операцій (транзакцій), у період з 01.01.2023 по 12.02.2025.

Строк дії ухвали визначити необмеженим, відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України.

Службовим особам компанії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1