Справа № 521/7529/24
Номер провадження:1-кс/521/643/25
УХВАЛА

11 лютого 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_6 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за №0000222 від 25.03.2024 відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаїв, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, приблизно у січні 2024 року, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання, з метою збуту, а також збут особливо небезпечної психотропної речовини, розробив план злочинної діяльності для вчинення групових, кваліфікованих особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом заборонених речовин, на території України.

Відповідно до розробленого плану, з метою конспірації та унеможливлення викриття з боку правоохоронних органів, а також забезпечення систематичної незаконної діяльності на території міста Одеси та інших регіонів України, передбачалось наступне, зокрема:

- підшукання приміщення для розміщення лабораторії з незаконного виготовлення психотропних речовин, яке не буде притягати увагу сторонніх осіб через завезення та зберігання в такому приміщенні різноманітних хімічних речовин з різким запахом;

- залучення до виготовлення психотропних речовин осіб, що мають відповідні знання з органічної хімії та/або які мають попередній досвід у виготовленні заборонених речовин;

- незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин мав здійснюватися через спеціально створений чат у багатоплатформному месенджері «Telegram»;

- кожен з учасників організованої групи повинен використовувати вигадані анкетні дані та постійно змінювати абонентські номери;

- незаконний збут та пересилання психотропних речовин мав здійснюватися під виглядом реалізації побутової техніки, шляхом поштових відправлень з використанням приватних поштових сервісів ТОВ «Нова Пошта», з використанням вигаданих анкетних даних та спеціально підібраних абонентських номерів;

- грошові кошти, отримані від незаконного збуту психотропних речовин, мали зараховуватись на електронні гаманці учасників організованої групи чи третіх осіб.

Крім того, згідно розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності, для швидкого виготовлення мінімально затратного та у той же час максимально прибуткового незаконного продукту, вирішено спрямувати зусилля злочинного наміру на незаконне виготовлення в особливо великих розмірах особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

Разом з цим, у лютому-березні 2024 року (більш точний час не встановлено) ОСОБА_4 , з метою забезпечення постійного виготовлення психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах, підшукав, облаштував та у подальшому утримував місце для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, а саме одне з приміщень станції технічного обслуговування автомобілів за адресою: місто Одеса, вулиця Мельницька, 28.

Після чого, ОСОБА_4 , діючи на виконання злочинного плану, при невстановлених обставинах, придбав необхідне для виготовлення психотропних речовин обладнання, а саме: плоскодонні колби, у кількості 4-х штук, холодильники кулькові, у кількості 4-х штук, мірний циліндр, воронку ділильну грушоподібну, колби Бунзена, у кількості 2-х штук, стакан хімічний, воронки Бюхнера, у кількості 2-х штук, контейнер пластиковий, вентилятори, пластикову ємність із краном, міксер промисловий, об`ємом до 1000 літрів, ситечко кругле, стакани хімічні високі (3000 мл), у кількості 2-х штук, лійку пластикову, плитку електричну, електронні ваги, які доставив до заздалегідь облаштованого під хімічну лабораторію місця за адресою: місто Одеса, вулиця Мельницька, 28, яке в подальшому використовувалось членами злочинного угруповання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини РVР.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану, направленого на постійне, систематичне незаконне виготовлення, зберігання та збут психотропних речовин у значних об`ємах, потребує залучення інших осіб, які будуть об`єднанні загальною метою отримання незаконного прибутку та діяти відповідно до встановленого плану згідно наказів і вказівок організатора злочинної діяльності, ОСОБА_4 , в різний проміжок часу, однак не пізніше березня 2024 року, залучив в якості співучасників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Таким чином, ОСОБА_4 , використовуючи свої лідерські якості, маючи рішучий та вольовий характер, будучи обізнаним про способи та заходи діяльності правоохоронних органів, щодо викриття та розслідування злочинів, пов`язаних із незаконним обігом заборонених речовин, розуміючи можливі наслідки протиправних дій, проте нехтуючи суворістю визначеного кримінальним законодавством покарання, приблизно наприкінці березня 2024 року, створив на території м. Одеси організовану групу з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом.

Зазначені особи, переслідуючи корисливі мотиви дали свою добровільну згоду на участь разом з ОСОБА_4 у зазначеній протиправній діяльності під його безпосереднім керівництвом.

Так, члени організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , попередньо зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання для скоєння злочинів, пов`язаних із незаконним обігом психотропних речовин, погодили план протиправних дій, визначили ролі кожного з учасників такої групи та встановили правила конспірації своєї незаконної діяльності, а також прийняли інші заходи щодо функціонування та тривалого існування вказаного злочинного угруповання.

Серед учасників організованої ОСОБА_4 злочинної групи установлено чітко визначену ієрархію, згідно якої підлеглий учасник виконував розпорядження організатора. Кожному з учасників групи відводились спеціальні функції при скоєнні злочинів, спрямовані на реалізацію плану їх вчинення та досягнення злочинної мети незаконного збагачення.

Згідно злочинного плану і розподілу функцій між членами групи, кожний з її учасників виконував відведені йому функції чіткої ієрархічної структури підпорядкування, а саме:

ОСОБА_4 , маючи відповідний досвід та обравши собі роль керівника організованої групи, розробив план виготовлення та збуту психотропних речовин, який довів до відома інших учасників групи, визначив схему реалізації злочинного плану, планував і керував діями всіх учасників групи щодо виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання та збуту психотропних речовин; з метою конспірації вчинення особливо тяжких злочинів, орендував приміщення «СТО», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , яке забезпечив усім необхідним хімічним обладнанням, організував та контролював утримання зазначеного приміщення з метою виготовлення, зберігання, зважування, розфасовування та сортування психотропних речовин; використовуючи свої знання та досвід, безпосередньо приймав участь у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні та пересиланні психотропних речовин, а також керував незаконним збутом виготовленої психотропної речовини, розробляв схеми приховування незаконної діяльності від правоохоронних органів, встановлював правила конспірації та правила дисципліни між учасниками злочинного угруповання і контролював їх дотримання, приймав заходи впливу та заохочення до членів організованої та керованої ним групи, розподіляв кошти, отримані від збуту психотропної речовини між членами злочинного угруповання, які надходили на спеціально оформленні з цією метою електронні гаманці; використовуючи кошти, які надходили від протиправної діяльності, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, забезпечував підпорядкованих йому учасників групи усім необхідним для безперервного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, придбав необхідне обладнання та інші необхідні предмети та речі, які використовувались членами організованої групи під час вчинення злочинів (необхідні інгредієнти та прекурсори, електронні ваги, полімерні ємкості, сім-карти операторів мобільного зв`язку, хімічний посуд, засоби хімічного захисту, побутову техніку, для приховування в неї психотропних речовин під час збуту тощо); підшукував та орендував нежитлові приміщення, в яких членами злочинного угруповання зберігались та упаковувались психотропні речовини перед відправкою покупцям.

Виконуючи роль організатора та керівника злочинного угруповання, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, придбав прекурсори, необхідні для забезпечення злочинної діяльності, спілкувався з покупцями особливо небезпечної психотропної речовини, встановлював ціни на виготовлені членами керованої ним групи психотропні речовини.

ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого плану та відведеної їм ролі виконавців, маючи необхідні спеціальні знання з органічної хімії, перебуваючи у приміщенні заздалегідь орендованого ОСОБА_4 «СТО» за адресою: м. Одеса, вул. Мельницька, 28, за вказівкою організатора, облаштували зазначене приміщення усім необхідним обладнанням для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини та утримували вказане приміщення (підтримували порядок, забезпечували постійну наявність необхідних рідин, хімічних речовин, прекурсорів та обладнання, яке необхідне для незаконного виготовлення психотропної речовини), отримували придбані ОСОБА_4 прекурсори, хімічний посуд, магнітний змішувач та інші побутові предмети та речі, необхідні для безперервної діяльності так званої лабораторії; незаконно виготовляли з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP; виготовлені психотропні речовини, за вказівкою організатора, фасували окремими партіями та зберігали за місцем виготовлення у відповідних належних умовах; вели облік виготовленої психотропної речовини і витрачених прекурсорів та інших інгредієнтів; передавали виготовлену ними особливо небезпечну психотропну речовину іншим членам злочинного угрупування з метою подальшого пакування та збуту.

Як члени організованої групи отримували грошову винагороду за рахунок коштів, отриманих від незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, в частині визначеної лідером організованої групи ОСОБА_4

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого плану та відведеної їм ролі виконавців, отримували від організатора ОСОБА_4 виготовлену особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, яку в подальшому, з метою конспірації, зберігали у спеціально орендованих гаражних приміщеннях, фасували та приховували в упаковки спеціально придбаної побутової техніки, здійснювали поштові відправлення виготовленої психотропної речовини з використанням приватних поштових сервісів ТОВ «Нова Пошта» та вигаданих анкетних даних, а також спеціально підібраних для таких відправлень абонентських номерів, з метою уникнення викриття правоохоронними органами.

Як члени організованої групи отримували грошову винагороду за рахунок коштів, отриманих від незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, в частині визначеної лідером організованої групи ОСОБА_4 .

Зазначена група має стійкий характер, високий ступінь організованості, відрізняється побудованою ієрархією, чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей та функцій між її учасниками, постійною готовністю до вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним обігом психотропних речовин.

Таким чином, у період з березня 2024 року по червень 2024 року, учасники очолюваної і керованої ОСОБА_4 організованої групи, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, вчинили на території України ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин, при наступних обставинах.

У березні 2024 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , орендував приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою облаштування під місце виготовлення психотропних речовин.

Після чого, діючи на виконання плану злочинної діяльності, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом незаконного виготовлення та збуту особливо небезпечної психотропної речовини, придбали необхідне обладнання, а саме: плоскодонні колби, у кількості 4-х штук, холодильники кулькові, у кількості 4-х штук, мірний циліндр, воронку ділильну грушоподібну, колби Бунзена, у кількості 2-х штук, стакан хімічний, воронки Бюхнера, у кількості 2-х штук, контейнер пластиковий, вентилятори, пластикову ємність із краном, міксер промисловий, об`ємом до 1000 літрів, ситечко кругле, стакани хімічні високі (3000 мл.), у кількості 2-х штук, лійку пластикову, плитку електричну, які доставили до вищевказаного приміщення.

У подальшому, у період з березня по червень 2024 року, члени злочинного угруповання ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до визначених їм ролей та на виконання узгодженого плану у складі організованої та керованої ОСОБА_4 групи, перебуваючи у вищевказаному приміщенні, використовуючи певним чином вищевказане обладнання, виготовляли особливо небезпечну психотропну речовину РVР, в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 313 КК України за кваліфікуючими ознаками: придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене організованою групою.

Крім того, у невстановлений час, однак не пізніше березня 2024 року, ОСОБА_4 , діючи відповідно до обраної собі ролі керівника організованої ним групи, спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Мельницька, 28, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом незаконного виготовлення та збуту особливо небезпечної психотропної речовини, облаштували зазначене приміщення усім необхідним обладнанням для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини та утримували вказане приміщення (підтримували порядок, забезпечували постійну наявність необхідних рідин, хімічних речовин, прекурсорів та обладнання, яке необхідне для незаконного виготовлення психотропної речовини).

З метою безперервного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено РVР в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 , у період з березня по червень 2024 року, діючи спільно з членами організованої та керованої ним групи ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , привозили та зберігали у вищевказаному приміщенні придбані прекурсори, хімічний посуд, магнітний змішувач та інші побутові предмети та речі, необхідні для безперервної діяльності так званої лабораторії з виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація та утримання місць для незаконного виготовлення психотропних речовин, вчинені з корисливих мотивів, вчинені організованою групою.

Крім того, у невстановлений час, однак не пізніше березня 2024 року, ОСОБА_4 , діючи спільно з членами організованої та керованої ним групи: ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом незаконного виготовлення та подальшого збуту особливо небезпечної психотропної речовини, перебуваючи у заздалегідь організованому та облаштованому для цього місці за адресою: м. Одеса, вул. Мельницька, 28, використовуючи спеціальне хімічне обладнання та хімічний посуд, а також заздалегідь придбані прекурсори та інші необхідні інгредієнти, незаконно виготовили з метою подальшого збуту невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено РVР, яку почали зберігати за місцем виготовлення, з березня 2024 року, у ході проведення відповідної негласної слідчої (розшукової) дії відібрано зразки.

Установлено, що у відібраних зразках міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, вчинене організованою групою.

Крім того, у невстановлений час, однак не пізніше 18 червня 2024 року, ОСОБА_4 , діючи повторно, спільно з членами організованої та керованої ним групи: ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом незаконного виготовлення та подальшого збуту особливо небезпечної психотропної речовини, перебуваючи у заздалегідь організованому та облаштованому для цього місці за адресою: м. Одеса, вул. Мельницька, 28, використовуючи спеціальне хімічне обладнання та хімічний посуд, а також заздалегідь придбані прекурсори та інші необхідні інгредієнти, незаконно виготовили з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено РVР, яку зберігали за місцем виготовлення, з метою подальшого збуту.

Так, 18.06.2024, об 10 годині 19 хвилин, в ході проведення санкціонованого обшуку приміщення, розташованого по вулиці Мельницька, 28 у м. Одесі, виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, де загальний кількісний вміст PVP становить 21502,06668 г, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 відноситься до критерії ваги в особливо великому розмірі.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великому розмірі, вчинене повторно, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, вчинене повторно, організованою групою.

Крім того, в період часу з березня 2024 року по 18.06.2024, ОСОБА_4 , діючи відповідно до обраної собі ролі керівника організованої ним групи, спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом незаконного виготовлення та подальшого збуту особливо небезпечної психотропної речовини, незаконно придбали та зберігали прекурсори, стосовно яких встановлено заходи контролю, а саме: соляну кислоту, ацетон, валерофенон (1-фенілпентан-1-он), піролідин та фенілнітропропен (1-феніл-2-нітропропен), з метою їх використання для незаконного виготовлення психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, у великих та особливо великих розмірах.

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, у невстановлений проміжок часу та за невідомих обставин, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої ним групи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, незаконно придбав та перемістив до попередньо-організованого та утримуваного ним місця для незаконного виготовлення психотропної речовини, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та спеціально орендованого гаражного приміщення № НОМЕР_1 ГК «ПРОСТОР», розташованого за адресою: Одеська область, Одеський район, смт. Таїрове, вулиця Генерала Петрова, 37, прекурсори, стосовно яких встановлено заходи контролю, а саме: соляну кислоту, ацетон, валерофенон (1-фенілпентан-1-он), піролідин та фенілнітропропен (1-феніл-2-нітропропен).

Так, 18.06.2024, в ході проведення санкціонованих обшуків приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Мельницька, 28, та гаражного приміщення № НОМЕР_1 ГК «ПРОСТОР», розташованого за адресою: Одеська область, Одеський район, смт. Таїрове, вулиця Генерала Петрова, 37, виявлено та вилучено прекурсори, стосовно яких встановлено заходи контролю, а саме: ацетон, відсотковий вміст якого становить більше 50%, загальним об`ємом 120,5856 л., тобто у великих розмірах; соляну кислоту, відсотковий вміст якої становить більше 15%, об`ємом 41,97 л., тобто у великих розмірах; фенілнітропропен (1-феніл-2-нітропропен), масою 4321,298 г., тобто у особливо великих розмірах; піролідин, об`ємом 450 мл., валерофенон (1-фенілпентан-1-он), загальним об`ємом 193,702 л., які ОСОБА_4 незаконно зберігав з метою їх використання для незаконного виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання та зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчинене організованою групою у великих та особливо великих розмірах.

Крім того, в період часу з березня 2024 року по 31.03.2024, діючи повторно, у складі організованої ним групи, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно виготовили, зберігали з метою подальшого збуту, пересилали та збували особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP.

Так, 31.03.2024, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , та на виконання його вказівок, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розфасував раніше незаконно виготовлену психотропну речовину у два прозори пакети, яку з метою конспірації упакував в спеціально придбану коробку побутової техніки, з метою подальшого збуту.

Після чого, біля 14 годин 13 хвилин, цього ж дня, ОСОБА_10 прибув до поштомату №6500 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі, 6В, де діючи відповідно до плану організованої групи, використовуючи з метою конспірації несправжні анкетні дані відправника, а саме: ОСОБА_12 , номер телефону , та дані отримувача ОСОБА_13 , м. Полтава, поштомат №35847 ТОВ «Нова пошта», номер телефону НОМЕР_2 , поштовим відправленням із ТТН 6239 надіслав електричний чайник «HILTON», в якому у двох полімерних пакетах знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина, масами 505,2 г. та 507,7 г., з яких у ході проведення відповідної негласної слідчої (розшукової) дії працівниками ДВБ НП в Полтавській області відібрано зразки, тобто здійснив збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, в особливо великих розмірах.

Установлено, що відібрані із поштового відправлення зразки кристалічної речовини, які знаходились в 2 полімерних пакетах, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 0,918 г.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне виготовлення, зберігання, пересилання та збут особливо небезпечної психотропної речовини, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, вчинене повторно, організованою групою, в особливо великому розмірі.

Крім того, в період часу з березня 2024 року по 10.04.2024, діючи повторно, у складі організованої ним групи, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно виготовили, зберігали з метою подальшого збуту, пересилали та збували особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP.

Так, 10.04.2024, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , та на виконання його вказівок, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розфасував раніше незаконно виготовлену психотропну речовину у прозорий пакет, яку з метою конспірації упакував в спеціально придбану коробку побутової техніки, з метою подальшого збуту.

Після чого, біля 18 годин 26 хвилин, цього ж дня, ОСОБА_10 прибув до поштомату №25194 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 32, де діючи відповідно до плану організованої групи, використовуючи з метою конспірації несправжні анкетні дані відправника, а саме: ОСОБА_14 , номер телефону НОМЕР_3 , та дані отримувача ОСОБА_15 , м. Хмельницький, поштомат №31323 ТОВ «Нова пошта», номер телефону НОМЕР_4 , поштовим відправленням із ТТН 4353 надіслав сушку для овочів «BRAUN», в якій у чорному пакеті знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина, масою 997 г., з якої у ході проведення відповідної негласної слідчої (розшукової) дії працівниками УСБУ в Хмельницькій області відібрано зразки, тобто здійснив збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, в особливо великих розмірах.

Установлено, що відібрані із поштового відправлення зразки кристалічної речовини містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 0,7542 г.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне виготовлення, зберігання, пересилання та збут особливо небезпечної психотропної речовини, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, вчинене повторно, організованою групою, в особливо великому розмірі.

Крім того, в період часу з березня 2024 року по 13.04.2024, діючи повторно, у складі організованої ним групи, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно виготовили, зберігали з метою подальшого збуту, пересилали та збували особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP.

Так, 13.04.2024, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , та на виконання його вказівок, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розфасував раніше незаконно виготовлену психотропну речовину у два прозорі пакети, яку з метою конспірації упакував в спеціально придбану коробку побутової техніки, з метою подальшого збуту.

Після чого, біля 13 годин 54 хвилин, цього ж дня, ОСОБА_9 прибув до поштомату №25728 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Радісна, 9, де діючи відповідно до плану організованої групи, використовуючи з метою конспірації несправжні анкетні дані відправника, а саме: ОСОБА_16 , номер телефону , та дані отримувача ОСОБА_13 , м. Полтава, поштомат №35847 ТОВ «Нова пошта», номер телефону , поштовим відправленням із ТТН 8895 надіслав електром`ясорубку «Crownberg», в якій у двох прозорих пакетах знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина, масами 503,3 г. та 509,2 г., з яких у ході проведення відповідної негласної слідчої (розшукової) дії працівниками ДВБ НП України в Полтавській області відібрано зразки, тобто здійснив збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, в особливо великих розмірах.

Установлено, що відібрані із поштового відправлення зразки кристалічної речовини, які знаходились в 2 полімерних пакетах, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 0,991 г.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне виготовлення, зберігання, пересилання та збут особливо небезпечної психотропної речовини, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, вчинене повторно, організованою групою, в особливо великому розмірі.

Крім того, в період часу з березня 2024 року по 13.04.2024, діючи повторно, у складі організованої ним групи, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно виготовили, зберігали з метою подальшого збуту, пересилали та збували особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP.

Так, 13.04.2024, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , та на виконання його вказівок, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розфасував раніше незаконно виготовлену психотропну речовину у два прозорі пакети, яку з метою конспірації упакував в спеціально придбану коробку побутової техніки, з метою подальшого збуту.

Після чого, біля 14 годин 04 хвилин, цього ж дня, ОСОБА_9 прибув до поштомату №25580 ТОВ «Нова пошта», розташованого а адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 33а/2, де діючи відповідно до плану організованої групи, використовуючи з метою конспірації несправжні анкетні дані відправника, а саме: ОСОБА_17 , номер телефону № НОМЕР_5 та дані отримувача ОСОБА_18 , м. Кропивницький, поштомат №26941 ТОВ «Нова пошта», поштовим відправленням із ТТН 3819 надіслав електром`ясорубку «Crownberg», в якій у двох прозорих пакетах знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина, масами 515 г. та 513 г., з яких у ході проведення відповідної негласної слідчої (розшукової) дії працівниками ДВБ НП України в Полтавській області відібрано зразки, тобто здійснив збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, в особливо великих розмірах.

Установлено, що відібрані із поштового відправлення зразки кристалічної речовини, які знаходились в 2 полімерних пакетах, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 1,064 г.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне виготовлення, зберігання, пересилання та збут особливо небезпечної психотропної речовини, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, вчинене повторно, організованою групою, в особливо великому розмірі.

Крім того, в період часу з березня 2024 року по 15.04.2024, діючи повторно, у складі організованої ним групи, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно виготовили, зберігали з метою подальшого збуту, пересилали та збували особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP.

Так, 15.04.2024, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , та на виконання його вказівок, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розфасував раніше незаконно виготовлену психотропну речовину у два прозорі пакети, яку з метою конспірації упакував в спеціально придбану коробку побутової техніки, з метою подальшого збуту.

Після чого, біля 19 годин 14 хвилин, цього ж дня, ОСОБА_9 прибув до поштомату №25757 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Єфімова, 13, де діючи відповідно до плану організованої групи, використовуючи з метою конспірації несправжні анкетні дані відправника, а саме: ОСОБА_19 , номер телефону НОМЕР_6 та дані отримувача ОСОБА_20 , м. Миколаїв, поштомат №45461 ТОВ «Нова пошта», номер телефону , поштовим відправленням із ТТН 4109 надіслав електричний чайник «DELFA», в якому у двох прозорих пакетах знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина, масами 486,7 г. та 517,3 г., з яких у ході проведення відповідної негласної слідчої (розшукової) дії працівниками УБН ГУНП в Миколаївській області відібрано зразки, тобто здійснив збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, в особливо великих розмірах.

Установлено, що відібрані із поштового відправлення зразки кристалічної речовини, які знаходились в 2 полімерних пакетах, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 0,5313 г.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне виготовлення, зберігання, пересилання та збут особливо небезпечної психотропної речовини, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, вчинене повторно, організованою групою, в особливо великому розмірі.

Крім того, в період часу з березня 2024 року по 15.04.2024, діючи повторно, у складі організованої ним групи, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно виготовили, зберігали з метою подальшого збуту, пересилали та збували особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP.

Так, 15.04.2024, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , та на виконання його вказівок, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розфасував раніше незаконно виготовлену психотропну речовину у два прозори пакети, яку з метою конспірації упакував в спеціально придбану коробку побутової техніки, з метою подальшого збуту.

Після чого, біля 19 годин 14 хвилин, цього ж дня, ОСОБА_9 прибув до поштомату №25757 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Єфімова, 13, де діючи відповідно до плану організованої групи, використовуючи з метою конспірації несправжні анкетні дані відправника, а саме: ОСОБА_19 , номер телефону та дані отримувача ОСОБА_21 , м. Ірпінь, відділення № 12 ТОВ «Нова пошта», номер телефону НОМЕР_7 , поштовим відправленням із ТТН 2907 надіслав електричний чайник «DELFA», в якому у двох прозорих пакетах знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина, масами 510 г. та 513 г., з яких у ході проведення відповідної негласної слідчої (розшукової) дії працівниками ДБН ГУНП в Одеській області відібрано зразки, тобто здійснив збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, в особливо великих розмірах.

Установлено, що відібрані із поштового відправлення зразки кристалічної речовини, які знаходились в 2 полімерних пакетах, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 6,616 г.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне виготовлення, зберігання, пересилання та збут особливо небезпечної психотропної речовини, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, вчинене повторно, організованою групою, в особливо великому розмірі.

Крім того, в період часу з березня 2024 року по 24.04.2024, діючи повторно, у складі організованої ним групи, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно виготовили, зберігали з метою подальшого збуту, пересилали та збували особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP.

Так, 24.04.2024, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , та на виконання його вказівок, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розфасував раніше незаконно виготовлену психотропну речовину у два прозори пакети, яку з метою конспірації упакував в спеціально придбану коробку побутової техніки, з метою подальшого збуту.

Після чого, біля 17 години 42 хвилин, цього ж дня, ОСОБА_9 , прибув до поштомату №6581 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 74, де діючи повторно, відповідно до плану організованої групи, з метою конспірації використовуючи несправжні анкетні дані відправника, а саме: ОСОБА_22 , номер телефону , та дані отримувача ОСОБА_23 , м. Самбір, Львівська область, поштомат № 5392, номер телефону НОМЕР_8 , поштовим відправленням із ТТН 2611 надіслав електром`ясорубку «Crownberg», в якій у двох прозорих пакетах знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина масами 515 г. та 520 г., з яких у ході проведення відповідної негласної слідчої (розшукової) дії працівниками ДБН ГУНП в Одеській області відібрано зразки, тобто здійснив збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, в особливо великих розмірах.

Установлено, що відібрані із поштового відправлення зразки кристалічної речовини, які знаходились в 2 полімерних пакетах, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 7,652 г.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне виготовлення, зберігання, пересилання та збут особливо небезпечної психотропної речовини, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, вчинене повторно, організованою групою, в особливо великому розмірі.

Крім того, в період часу з березня 2024 року по 24.04.2024, діючи повторно, у складі організованої ним групи, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно виготовили, зберігали з метою подальшого збуту, пересилали та збували особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP.

Так, 24.04.2024, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , та на виконання його вказівок, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розфасував раніше незаконно виготовлену психотропну речовину у два прозори пакети, яку з метою конспірації упакував в спеціально придбану коробку побутової техніки, з метою подальшого збуту.

Після чого, біля 18 годин 00 хвилин, цього ж дня ОСОБА_9 , прибув до поштомату №25757 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Єфімова, 13, де діючи повторно, відповідно до плану організованої групи, з метою конспірації використовуючи несправжні анкетні дані відправника, а саме: ОСОБА_24 , номер телефону НОМЕР_9 , та дані отримувача ОСОБА_25 , Запорізька область, м. Запоріжжя, поштомат № 36633 ТОВ «Нова Пошта», номер телефону , поштовим відправленням із ТТН 2898 надіслав електром`ясорубку «Crownberg», в якій у двох прозорих пакетах знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина масами 511 г. та 521 г., з яких у ході проведення відповідної негласної слідчої (розшукової) дії працівниками ДБН ГУНП в Одеській області відібрано зразки, тобто здійснив збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, в особливо великих розмірах.

Установлено, що відібрані із поштового відправлення зразки кристалічної речовини, які знаходились в 2 полімерних пакетах, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 7,485 г.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне виготовлення, зберігання, пересилання та збут особливо небезпечної психотропної речовини, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, вчинене повторно, організованою групою, в особливо великому розмірі.

Крім того, в період часу з березня 2024 року по 28.04.2024, діючи повторно, у складі організованої ним групи, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно виготовили, зберігали з метою подальшого збуту, пересилали та збували особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP.

Так, 25.04.2024, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , та на виконання його вказівок, умисно та з корисливих мотивів, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, придбали з місця виготовлення два полімерні пакети з раніше незаконно виготовленою особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP, яку з метою конспірації упакували в спеціально придбану коробку побутової техніки, з метою подальшого збуту.

Після чого, біля 16 години 33 хвилини цього ж дня, ОСОБА_9 прибув до поштомату 26259 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Олександра Невського, 43-А, де діючи відповідно до плану організованої групи, з метою конспірації використовуючи несправжні дані відправника, а саме: ОСОБА_26 , номер телефону НОМЕР_10 та дані отримувача ОСОБА_27 , Харківська область, м. Харків, поштомат № 26629 ТОВ №Нова Пошта», номер телефону НОМЕР_11 , поштовим відправленням з ТТН 6598, надіслав універсальну швейну машинку марки «ELCOM», в якій у двох прозорих пакетах знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина, масами 186 г. та 322 г., з яких у ході проведення відповідної негласної слідчої (розшукової) дії працівниками ДБН ГУНП в Одеській області відібрано зразки, тобто здійснив збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, в особливо великих розмірах.

Установлено, що відібрані із поштового відправлення зразки кристалічної речовини, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 5,838 г.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне виготовлення, зберігання, пересилання та збут особливо небезпечної психотропної речовини, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, вчинене повторно, організованою групою, в особливо великому розмірі.

Крім того, в період часу з березня 2024 року по 25.04.2024, діючи повторно, у складі організованої ним групи, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно виготовили, зберігали з метою подальшого збуту, пересилали та збували особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP.

Так, 25.04.2024, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , та на виконання його вказівок, діючи повторно, умисно та з корисливих мотивів, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, придбали з місця виготовлення два полімерні пакети з раніше незаконно виготовленою особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP, яку з метою конспірації упакували в спеціально придбану коробку побутової техніки, з метою подальшого збуту.

Після чого, біля 16 години 42 хвилини цього ж дня, ОСОБА_9 прибув до поштомату №3265 ТОВ «Нова пошта», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 55, де діючи повторно, відповідно до плану організованої групи, з метою конспірації використовуючи несправжні дані відправника, а саме: ОСОБА_28 , номер телефону НОМЕР_12 , та дані отримувача ОСОБА_29 , Одеська область, м. Білгород-Дністровський, поштомат № 25892 ТОВ «Нова Пошта», номер телефону , поштовим відправленням з ТТН 9932 надіслав електром`ясорубку «Crownberg», в якій у двох прозорих Zip-Lock пакетах знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина, масами 513 г. та 512 г., з яких у ході проведення відповідної негласної слідчої (розшукової) дії працівниками ДБН ГУНП в Одеській області відібрано зразки, тобто здійснив збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, в особливо великих розмірах.

Установлено, що відібрані із поштового відправлення зразки кристалічної речовини, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 8,186 г.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне виготовлення, зберігання, пересилання та збут особливо небезпечної психотропної речовини, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, вчинене повторно, організованою групою, в особливо великому розмірі.

Крім того, в період часу з березня 2024 року по 28.04.2024, діючи повторно, у складі організованої ним групи, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно виготовили, зберігали з метою подальшого збуту, пересилали та збували особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP.

Так, 28.04.2024, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , та на виконання його вказівок, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розфасував раніше незаконно виготовлену психотропну речовину у вісім прозорих пакети, яку з метою конспірації упакував в спеціально придбану коробку побутової техніки, з метою подальшого збуту.

Після чого, біля 20 годин 31 хвилин, цього ж дня, ОСОБА_9 , прибув до поштомату №6603 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 11, де діючи повторно, використовуючи несправжні дані відправника, а саме: ОСОБА_30 , номер телефону НОМЕР_13 та дані отримувача ОСОБА_31 , Київська область, м. Київ, поштомат № 7660 ТОВ «Нова Пошта», номер телефону НОМЕР_14 , поштовим відправленням з ТТН 5733 надіслав гідроакумулятор «Vitals», в якому у восьми прозорих пакетах знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина масами 512 г., 498 г., 506 г., 517 г., 512 г., 507 г., 512 г. та 513 г., загальною масою 4077 г, з яких у ході проведення відповідної негласної слідчої (розшукової) дії працівниками ДБН ГУНП в Одеській області відібрано зразки, тобто здійснив збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, в особливо великих розмірах.

Установлено, що відібрані із поштового відправлення зразки кристалічної речовини, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 10,173 г.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне виготовлення, зберігання, пересилання та збут особливо небезпечної психотропної речовини, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, вчинене повторно, організованою групою, в особливо великому розмірі.

Крім того, в період часу з березня 2024 року по 18.06.2024, діючи повторно, у складі організованої ним групи, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно виготовили та зберігали з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP.

Так, у невстановлений час, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , та на виконання його вказівок, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розфасував раніше незаконно виготовлену психотропну речовину у один прозорий полімерний пакет, який почав незаконно зберігати з метою подальшого збуту у багажному відділенні орендованого ним автомобіля «HYUNDAI SONATA», номерний знак НОМЕР_15 .

Так, 18.06.2024, о 08 годині 50 хвилин, в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля «HYUNDAI SONATA», номерний знак НОМЕР_15 , було виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, де загальний кількісний вміст PVP становить 50,651 г., що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 відноситься до критерії ваги в особливо великому розмірі.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, вчинене повторно, організованою групою, в особливо великому розмірі.

Крім того, в період часу з березня 2024 року по 18.06.2024, діючи повторно, у складі організованої ним групи, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно виготовили та зберігали з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP.

Так, в невстановлений час, але не пізніше, 18 червня 2024 року, ОСОБА_10 діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , та на виконання його вказівок, діючи повторно, умисно та з корисливих мотивів, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, придбав з місця виготовлення два прозорі полімерні пакети з раніше незаконно виготовленою особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP, яку переніс до салону автомобіля , яким користувався, марки «LAND ROVER RANGE ROVER», державний номер НОМЕР_16 , 2011 року випуску, після чого почав зберігати та перевозити вказану психотропну речовину з метою її подальшого збуту через поштові відправлення ТОВ «Нова пошта».

Так, 18.06.2024, о 11 годині 53 хвилин, в ході проведення санкціонованого обшуку салону автомобіля марки «LAND ROVER RANGE ROVER», державний номер НОМЕР_16 , 2011 року випуску, яким користувався ОСОБА_10 та який знаходився біля автостоянки № 7, розташованої по вулиці Інглезі, 10 у м. Одесі, було виявлено та вилучено два полімерні пакети з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP, де загальний кількісний вміст PVP становить 8243,566 г, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 відноситься до критерії ваги в особливо великому розмірі.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, вчинене повторно, організованою групою, в особливо великому розмірі.

18.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 307 КК України.

31.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри, а саме останній підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28-ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 307 КК України.

За переконанням слідчого, обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28-ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 307 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, висновкам експертів, протоколами обшуків, постановами про визнання речових доказів, протоколами тимчасового доступу до відеозаписів з камер відеоспостереження, протоколами допиту свідків та іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 16.12.2024 продовжено строк досудового розслідування ще на дев`ять місяців, тобто до 18.03.2025.

Ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 16.12.2024 відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тобто до 13.02.2025.

Закінчити досудове розслідування, у передбачений п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України строк, протягом 9 (дев`яти) місяців з дня повідомлення ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28-ч. 2 ст. 317 КК України неможливо, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій, які не виконані у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження.

Зокрема, із метою забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, необхідно виконати вимоги ст.ст. 290 292 КПК України, а саме: ознайомити підозрюваних з матеріалами досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Малиновської окружної прокуратури про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , мотивуючи клопотання тим, що є об`єктивні причини вважати, що у разі застосування більш м`якого запобіжного заходу останній матиме можливість вчинити дії, передбачені п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, оскільки вважав мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обґрунтованими та такими, що дають право слідчому судді задовольнити клопотання слідчого та застосувати найбільш суворий запобіжний захід.

Захисник підозрюваного у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання прокурора з огляду на недоведеність вказаних стороною обвинувачення ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які на її думку, є необґрунтованими, та просила суд визначити розмір застави як альтернативного запобіжного заходу.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку свого захисника.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують його доводи, а також вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частина 2 ст. 177 КПК України закріплює, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Так, у своєму клопотанні слідчий зазначає, що згідно ч. 1 ст. 177 КПК України, метою продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування та суду, знищення, схову або спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків у вказаному кримінальному провадженню та вчинення іншого кримінального правопорушення.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами. При цьому КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний чи обвинувачений обов`язково (поза всяким сумнівом) буде здійснювати відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Зокрема, слідчий суддя вважає доведеним ризик переховування підозрюваного ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду, оскільки останній підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, покарання за одне з яких передбачено у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років. Зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду.

При оцінці даного ризику, судом взято до уваги позицію Європейського суду з прав людини, яка висвітлена в рішенні ЄСПЛ від 20.05.2010 у справі «Москаленко проти України», в якому зазначено, що суворість покарання, яке може бути призначено, є належним елементом при оцінці ризику переховування від суду чи скоєння іншого злочину.

На наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України (запобігання спробі незаконно впливати на свідків цьому ж провадженні), вказує те, що підозрюваний обізнаний про те, хто саме є свідками у даному кримінальному провадженні, та останні ще не допитувалися у суді, покази вищевказаних осіб мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, тому підозрюваний ОСОБА_4 може впливати на вищезазначених осіб із метою зміни ними показів та ухилення від кримінальної відповідальності.

Слідчий суддя вважає, що зазначений ризик існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідка та дослідження їх судом. Таким чином, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено існування ризику, незаконно впливати на свідків в даному кримінальному провадженні.

На наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України (вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється), вказує той факт, що підозрюваний ОСОБА_4 ніде не працює, не має законного джерела доходу, що може спонукати його до вчинення нових злочинів, із метою отримання коштів для забезпечення власного проживання. Крім того є підстави вважати, що ОСОБА_4 отримує дохід у зв`язку з своєю протиправною діяльністю.

При вирішенні питання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя також враховує обставини, передбачені ст. 178 КПК України, а саме вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винуватим, вік та стан здоров`я підозрюваного, міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців, наявність у підозрюваного постійного місця роботи, майновий стан підозрюваного, наявність судимостей.

При оцінці можливості застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу з метою запобігання встановленим ризикам, враховуючи, що така оцінка стосується перспективних фактів, суд використовує стандарт доказування «обґрунтованої ймовірності», за яким слід вважати, що інші більш м`які запобіжні заходи ніж тримання під вартою не зможуть запобігти встановленим ризикам за умови встановлення обґрунтованої ймовірності цього.

Таким чином, лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зможе гарантувати належне виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та перешкодити ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Крім того, у практиці ЄСПЛ визначено, що існування обґрунтованої підозри щодо вчинення особою тяжкого злочину на початковому етапі розслідування виправдовує тримання його під вартою. Хоча, поряд з цим Суд неодноразово зазначав, що тяжкість обвинувачення не може сама по собі бути виправданням тривалих періодів тримання під вартою (рішення у справі «Єчус проти Литви»).

Слідчий суддя вважає, що перелічені прокурором доводи під час розгляду клопотання є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти доведеним вище ризикам.

Оцінюючи доводи сторони захисту, у їх сукупності, суд не знаходить їх переважними та переконливими над доводами прокурора та вважає, що вони не спростовують ризиків вчинення підозрюваним дій, передбачених ст. 177 КПК України.

Разом із цим, частина ч. 4 ст. 183 КПК України закріплює, що суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 КПК України, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні, зокрема, щодо злочину вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування.

Враховуючи положення п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України, суд вважає за необхідне не визначати розмір застави, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним його процесуальних обов`язків.

Керуючись ст. ст. 132, 176-178, 183, 193, 194, 196, 197, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_6 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 , задовольнити.

Продовжити застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 його процесуальних обов`язків, не визначати.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 36 днів. Ухвала слідчого судді про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою припиняє свою дію 18.03.2025.

Ухвала слідчого судді щодо продовження застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_32