11.03.2025 Єдиний унікальний № 371/181/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

11 березня 2025 року м. Миронівка

ЄУН 371/181/25

Провадження № 1-кс/371/83/25

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000051, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2025 року за ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И Л А :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 0000051, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2025 року за ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 лютого 2025 року до 11 лютого 2025 року, із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів, відділень банків, ІР адрес та адрес зняття грошових коштів; відомостей про власників рахунків, на які здійснювалися грошові перекази із зазначенням ІР адресів мобільних телефонів на момент вчинення кримінального правопорушення.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Про розгляд клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся за допомогою телефонограми. В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився. Неявка представника товариства в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У прохальній частині клопотання слідчий просила розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без її участі.

Оцінка змісту клопотання, наданих матеріалів вказують на наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

03 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 внесені відомості про кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України. Підставою для внесення відомостей до реєстру була заява ОСОБА_3 . Ці обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За встановленими в ході досудового розслідування обставинами, 01 лютого 2025 року в проміжок часу між 16 годиною 03 хвилини та 16 годиною 05 хвилин потерпіла ОСОБА_3 помітила, що з відкритого нею у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 77 000 гривень на невідомий їй картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Крім того, 01 лютого 2025 року о 16 годині 10 хвилин з відкритого ОСОБА_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку № НОМЕР_4 невідомими особами самовільно було здійснено зняття коштів на загальну суму 29 000 гривень. Грошові кошти перераховано на невідомий потерпілій картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Потерпіла вказала, що ніяких переказів особисто не здійснювала, банківські дані нікому не передавала, на підозрілі посилання в інтернет-ресурсі не переходила. Перерахування коштів мало місце поза її волею як власника рахунку.

03 березня 2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами доступу було отримано інформацію про перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , які відкрито в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підтвердження встановлених обставин слідчим до клопотання додано копії : заяви ОСОБА_3 від 03 лютого 2025 року, протоколу допиту потерпілої від 04 лютого 2025 року, виписок з банківських рахунків від 03 лютого 2025 року та 04 лютого 2025 року, протоколу додаткового допиту потерпілої від 24 лютого 2025 року, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03 березня 2025 року з описом вилучених документів, протоколу огляду оптичного диску, який вилучено в холді тимчасового доступу від 04 березня 2025 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, дізнавача, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Слідчим доведено наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про рух грошових коштів, які є предметом кримінального правопорушення.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей про рух грошових коштів за рахунком, на який поза волею потерпілої було перераховано належні їй грошові кошти, доведено можливість використання як доказів відомостей про тримача рахунку № НОМЕР_1 .

Інформація про рух коштів по рахунку надає можливість встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, відомості, що містяться в документах банку, про доступ до яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання у наведеній частині, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

Вимога про надання доступу до документів банку, які містять відомості про власників рахунків, на які здійснювалися грошові перекази із зазначенням ІР адресів мобільних телефонів на момент вчинення кримінального правопорушення, не конкретизована слідчим.

Слідчий не зазначила, чи то про тримача рахунку, до якого планує отримати тимчасовий доступ, є необхідність отримання інформації, чи про тримачів рахунків, на які здійснювалися перекази із цього рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , погодженене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000051, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2025 року за ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять відомості :

Про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 лютого 2025 року до 11 лютого 2025 року.

Відмовити у вимозі слідчого про надання доступу до документів банку, які містять відомості про власників рахунків, на які здійснювалися грошові перекази із зазначенням ІР адресів мобільних телефонів на момент вчинення кримінального правопорушення.

Документи зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 можливість зробити копії вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 04 квітня 2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1