ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/2033/25
Провадження № 1-кс/362/213/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2025 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання начальника Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000206 від 24.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України,

в с т а н о в и в:

24.03.2025 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання начальника Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна в ході проведення огляду місця події 23.03.2025 року на узбіччі дороги, поблизу буд №1/-а/1, по вулиці Дачна, що у селі Рославичі Обухівського району Київської області, а саме на: Купюри номіналом по «5», у кількості 4 штуки, які поміщено до спеціального пакету №CRI 1195475, загальною сумою 20$; Купюри номіналом по «10», у кількості 24 штуки, які поміщено до спеціального пакету №CRI 1195476, загальною сумою 240$; Купюри номіналом по «20», у кількості 198 штук, які поміщено до спеціального пакету №PSP 4208942, загальною сумою 3 960$; Купюри номіналом по «50», у кількості 498 штук, які поміщено до спеціального пакету № PSP 7137196, загальною сумою 24 900$; Купюри номіналом по «100», у кількості 386 штук, які поміщено до спеціального пакету № PSP 7137197, загальною сумою 38 600$; Пакет білого кольору з написом на ньому червоного кольору «АТБ», який поміщено до спеціального пакету № PSP 3165361; Залишки пакету чорного кольору, які поміщено до спеціального пакету № CRI 1195245; Залишки пластику, зовні схожі на контейнер, які поміщено до спеціального пакету № WAR 1523707; Пакет чорного кольору з явними ознаками пошкодження, який поміщено до спеціального пакету № PSP 3165379 - із забороною користування, відчуження та розпорядження даним майном.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що 23.03.2025 року до ЧЧ ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області, надійшло повідомлення на лінію 102, від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на узбіччі дороги, поблизу буд №1/-а/1, по вулиці Дачна, що у селі Рославичі Обухівського району Київської області, виявила велику суму грошових коштів, валютою долари США. (ІТС ІПНПУ №3747 від 23.03.2025 року).

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 24.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

23.03.2025 року в період часу з 12 год. 51 хв. по 13 год. 30 хв. слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , проведено огляд місця події на узбіччі дороги, поблизу буд №1/-а/1, по вулиці Дачна, що у селі Рославичі Обухівського району Київської області.

В ході проведення огляду місця події, було виявлено та вилучено, предмети зовні схожі на грошові купюри, валютою долари США, купюрами номіналом по 5, 10, 20, 50 та 100 :

Купюри номіналом по «5», у кількості 4 штуки, які поміщено до спеціального пакету №CRI 1195475, загальною сумою 20$;

Купюри номіналом по «10», у кількості 24 штуки, які поміщено до спеціального пакету №CRI 1195476, загальною сумою 240$;

Купюри номіналом по «20», у кількості 198 штук, які поміщено до спеціального пакету №PSP 4208942, загальною сумою 3 960$;

Купюри номіналом по «50», у кількості 498 штук, які поміщено до спеціального пакету № PSP 7137196, загальною сумою 24 900$;

Купюри номіналом по «100», у кількості 386 штук, які поміщено до спеціального пакету № PSP 7137197, загальною сумою 38 600$.

Також, на місці події було виявлено та вилучено:

Пакет білого кольору з написом на ньому червоного кольору «АТБ», який поміщено до спеціального пакету № PSP 3165361;

Залишки пакету чорного кольору, які поміщено до спеціального пакету № CRI 1195245;

Залишки пластику, зовні схожі на контейнер, які поміщено до спеціального пакету № WAR 1523707;

Пакет чорного кольору з явними ознаками пошкодження, який поміщено до спеціального пакету № PSP 3165379. Вказані предмети опечатано з відповідними підписами та поміщено до приміщення зберігання речових доказів відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області.

23.03.2024 року опитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив що прогулюючись разом з дружиною ОСОБА_7 близько 11:00 год. В с. Рославичі по вул Дачна та вздовж дороги біля лісу виявили кілька купюр доларів та дружина пішла вздовж лісу, а я перейшов дорогу та виявив, що на узбіччі лежать розкидані грошові кошти валютою долари. Після чого викликали працівників поліції та зібрали кошти в пакет.

24 березня 2025 року постановою слідчого СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 купюри номіналом по «5», у кількості 4 штуки, які поміщено до спеціального пакету №CRI 1195475, загальною сумою 20$; купюри номіналом по «10», у кількості 24 штуки, які поміщено до спеціального пакету №CRI 1195476, загальною сумою 240$; купюри номіналом по «20», у кількості 198 штук, які поміщено до спеціального пакету №PSP 4208942, загальною сумою 3 960$; купюри номіналом по «50», у кількості 498 штук, які поміщено до спеціального пакету № PSP 7137196, загальною сумою 24 900$; купюри номіналом по «100», у кількості 386 штук, які поміщено до спеціального пакету № PSP 7137197, загальною сумою 38 600$; пакет білого кольору з написом на ньому червоного кольору «АТБ», який поміщено до спеціального пакету № PSP 3165361; залишки пакету чорного кольору, які поміщено до спеціального пакету № CRI 1195245; залишки пластику, зовні схожі на контейнер, які поміщено до спеціального пакету № WAR 1523707; пакет чорного кольору з явними ознаками пошкодження, який поміщено до спеціального пакету № PSP 3165379, визнано речовими доказами, оскільки вони є засобами та знаряддям вчинення злочину та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, ст. 198 КК України, тобто на підставі ч. 1 ст. 98 КПК України мають значення як речовий доказ у кримінальному провадженні № 0000206 від 24.03.2025

Прокурором в клопотанні вказано, що з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині вилучення та збереження речових доказів на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав та просив його задовольнити.

Власник грошових коштів на момент розгляду клопотання до правоохоронних органів не звертався, а тому у слідчого судді відсутні відомості щодо власника грошових коштів, щоб його повідомити про розгляд клопотання.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, кримінальне провадження за № 0000206 від 24.03.2025 року, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що з матеріалів клопотання та кримінального провадження № 0000206 від 24.03.2025 року, вбачається, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України (а.с.6).

Згідно протоколу огляду місця події від 23.03.2025 року, в період часу з 12 год. 51 хв. по 13 год. 30 хв. слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , проведено огляд місця події на узбіччі дороги, поблизу буд №1/-а/1, по вулиці Дачна, що у селі Рославичі Обухівського району Київської області. В ході проведення огляду місця події, було виявлено та вилучено, предмети зовні схожі на грошові купюри, валютою долари США, купюрами номіналом по 5, 10, 20, 50 та 100 : Купюри номіналом по «5», у кількості 4 штуки, які поміщено до спеціального пакету №CRI 1195475, загальною сумою 20$; Купюри номіналом по «10», у кількості 24 штуки, які поміщено до спеціального пакету №CRI 1195476, загальною сумою 240$; Купюри номіналом по «20», у кількості 198 штук, які поміщено до спеціального пакету №PSP 4208942, загальною сумою 3 960$; Купюри номіналом по «50», у кількості 498 штук, які поміщено до спеціального пакету № PSP 7137196, загальною сумою 24 900$; Купюри номіналом по «100», у кількості 386 штук, які поміщено до спеціального пакету № PSP 7137197, загальною сумою 38 600$. Також, на місці події було виявлено та вилучено: Пакет білого кольору з написом на ньому червоного кольору «АТБ», який поміщено до спеціального пакету № PSP 3165361; Залишки пакету чорного кольору, які поміщено до спеціального пакету № CRI 1195245; Залишки пластику, зовні схожі на контейнер, які поміщено до спеціального пакету № WAR 1523707; Пакет чорного кольору з явними ознаками пошкодження, який поміщено до спеціального пакету № PSP 3165379, вказані предмети опечатано з відповідними підписами та поміщено до приміщення зберігання речових доказів відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області (а.с. 12-14).

Постановою від 24.03.2025 року слідчим СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 було визнано речовими доказами купюри номіналом по «5», у кількості 4 штуки, які поміщено до спеціального пакету №CRI 1195475, загальною сумою 20$; Купюри номіналом по «10», у кількості 24 штуки, які поміщено до спеціального пакету №CRI 1195476, загальною сумою 240$; Купюри номіналом по «20», у кількості 198 штук, які поміщено до спеціального пакету №PSP 4208942, загальною сумою 3 960$; Купюри номіналом по «50», у кількості 498 штук, які поміщено до спеціального пакету № PSP 7137196, загальною сумою 24 900$; Купюри номіналом по «100», у кількості 386 штук, які поміщено до спеціального пакету № PSP 7137197, загальною сумою 38 600$. Пакет білого кольору з написом на ньому червоного кольору «АТБ», який поміщено до спеціального пакету № PSP 3165361; Залишки пакету чорного кольору, які поміщено до спеціального пакету № CRI 1195245; Залишки пластику, зовні схожі на контейнер, які поміщено до спеціального пакету № WAR 1523707; Пакет чорного кольору з явними ознаками пошкодження, який поміщено до спеціального пакету № PSP 3165379 (а.с.18-20).

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч.3 ст.132 КПК України застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Аналіз матеріалів клопотання дозволяє стверджувати про належний рівень обґрунтованості тверджень прокурора про те, що має місце вчинення кримінального правопорушення необхідного ступеня тяжкості.

Прокурор заявляє метою арешту майна є збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відтак належить врахувати положення ч. 11 ст. 170 КПК України, відповідно до якої заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, а також ч. 4 ст. 173 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. Вказані обставини, разом із розумністю та співрозмірністю обмеження права власності завданням кримінального провадження слідчий суддя оцінюватиме за допомогою критеріїв, що випрацювані практикою Європейського суду з прав людини щодо застосування положень статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування та прокурора при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Разом з тим, можна дійти висновку, що клопотання прокурора відповідає вимогам та меті кримінального процесуального законодавства, оскільки існує сукупність підстав вважати, що інформація на грошових коштах, які вилучено під час огляду місця події від 23.03.2025 року на узбіччі дороги, поблизу буд №1/-а/1, по вулиці Дачна, що у селі Рославичі Обухівського району Київської області, може мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, а також містити відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів настання невиправданих негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, у межах даного клопотання прокурора слідчим суддею не встановлено.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, що слідчий суддя дійшла висновку, що наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання та застосування ініційованого прокурором заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

На підставі наведеного та керуючись статтями 22, 98, 107, 167, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000206 від 24.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчосово вилучене майно в ході проведення огляду місця події від 23.03.2025 року, а саме: на купюри номіналом по «5», у кількості 4 штуки, які поміщено до спеціального пакету №CRI 1195475, загальною сумою 20$; купюри номіналом по «10», у кількості 24 штуки, які поміщено до спеціального пакету №CRI 1195476, загальною сумою 240$; купюри номіналом по «20», у кількості 198 штук, які поміщено до спеціального пакету №PSP 4208942, загальною сумою 3 960$; купюри номіналом по «50», у кількості 498 штук, які поміщено до спеціального пакету № PSP 7137196, загальною сумою 24 900$; купюри номіналом по «100», у кількості 386 штук, які поміщено до спеціального пакету № PSP 7137197, загальною сумою 38 600$; пакет білого кольору з написом на ньому червоного кольору «АТБ», який поміщено до спеціального пакету № PSP 3165361; залишки пакету чорного кольору, які поміщено до спеціального пакету № CRI 1195245; залишки пластику, зовні схожі на контейнер, які поміщено до спеціального пакету № WAR 1523707; пакет чорного кольору з явними ознаками пошкодження, який поміщено до спеціального пакету № PSP 3165379, із забороною користування, відчуження та розпорядження, з метою отримання доказів щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково за ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, їх захисника, іншого власника або володільця майна, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Текст ухвало оголошено 26.03.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_8