04.02.2025 Справа № 642/7832/24
Провадження № 1-кс/642/229/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000064 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

30.01.2025 до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000064 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000064 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на постачання товару: код ДК 021:2015:34630000-2 частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (Запасні частини до вантажних вагонів) на загальну суму 8 717 040 грн., а саме: за оголошенням ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір №П/НХ-22565/НЮ від 26.12.2022 на суму 1 050 000 грн.; за оголошенням ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір №П/НХ-23189/НЮ від 23.03.2023 на суму 672 000 грн.; за оголошенням ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір №П/НХ-23288/НЮ від 21.04.2023 на суму 4 902 000 грн.; за оголошенням ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договір №П/НХ-23351/НЮ від 12.05.2023 на суму 828 240 грн.; за оголошенням ІНФОРМАЦІЯ_8 укладено договір №П/НХ-23557/НЮ від 25.07.2023 на суму 1 264 800 грн.

При цьому, згідно наявних даних, при підготовці тендерної документації до проведення тендерних закупівель для укладення вищезазначених договорів, посадовими особами Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у змові з представниками комерційних структур, з метою привласнення грошових коштів, вносились неправдиві відомості та умови, які передбачали перемогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виключали участь інших учасників торгів. При цьому проведений аналіз ринку свідчить, що кошторис придбаних запчастин значно вищий за ринковий, а до документації походження вносились неправдиві відомості.

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має основних фондів, виробничих потужностей, на підприємстві працевлаштовані лише 2 особи, а виробником товару за вищезазначеними договорами є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (№18), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Крім цього, органом досудового розслідування встановлено, що автоперевізниками товару за вищезазначеними договорами були ФО-П ОСОБА_5 , код НОМЕР_4 , Приватне підприємство « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФО-П ОСОБА_8 , код НОМЕР_7 , ФО-П ОСОБА_9 , код НОМЕР_8 , ФО-П ОСОБА_10 , код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

04.10.2024 за вих.№13989/119-64/16-2024 слідчим направлено вимогу в порядку ст.93 КПК України на адресу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 про надання завірених належним чином копій фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак документи надані не були без відповідної ухвали суду.

Слідчий зазначає, що вищезазначена документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства, які необхідні в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлення на незалежну оцінку проведених робіт.

Також слідчий вказує, що зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки старший слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи сповіщався судом завчасно та належним чином, надала заява про розгляд клопотання за її відсутності, просила його задовольнити.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи сповіщався судом завчасно та належним чином. Надала суду заяву, в якій зазначила, що клопотання підтримує, просила розгляд справи проводити за її відсутності. Також у поданій до суду заяві просила відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України клопотання розглядати у закритому судовому засіданні, оскільки здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Слідчий суддя дійшов висновку про проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні з таких підстав.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про проведення судового засідання у закритому судовому засіданні, оскільки здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно з ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Так матеріали, які додаються до клопотання містять відомості досудового розслідування, то слідчий суддя прийняв рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000064 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Так, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на постачання товару: код ДК 021:2015:34630000-2 частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (Запасні частини до вантажних вагонів) на загальну суму 8 717 040 грн., а саме: за оголошенням ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір №П/НХ-22565/НЮ від 26.12.2022 на суму 1 050 000 грн.; за оголошенням ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір №П/НХ-23189/НЮ від 23.03.2023 на суму 672 000 грн.; за оголошенням ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір №П/НХ-23288/НЮ від 21.04.2023 на суму 4 902 000 грн.; за оголошенням ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договір №П/НХ-23351/НЮ від 12.05.2023 на суму 828 240 грн.; за оголошенням ІНФОРМАЦІЯ_8 укладено договір №П/НХ-23557/НЮ від 25.07.2023 на суму 1 264 800 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має основних фондів, виробничих потужностей, на підприємстві працевлаштовані лише 2 особи, а виробником товару за вищезазначеними договорами є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (№18), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000064 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: реєстраційних документів; статут, діючий на 2022, 2023, 2024 роки; посадових обов`язків директора, наказів про його призначення, звільнення

і переведення за період з 01.01.2022 по теперішній час; штатного розпису за період з 01.01.2022 року по теперішній час; табелю обліку використання робочого часу за період з 26.12.2022 по

теперішній час; фінансово-господарських, бухгалтерських, конструкторських та технологічних документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 року по теперішній час, у тому числі: усі договори з додатками, додаткові договори чи угоди до них, специфікації, видаткові/прибуткові накладні, рахунки-фактури, податкові накладні, довіреності, платіжні та інші банківські і касові документи, акти здачі-приймання робіт, звіти про перероблену сировину, акти прийому-передачі МТБ, сертифікати якості та декларації про відповідність, виписки з бухгалтерських рахунків та субрахунків по взаємовідносинам, паспорти з кресленнями на вироби до вищезазначених договорів, кошторисну документацію на виготовлення запчастин, діючі (ГОСТ,ДСТУ,ТУ), які регламентують технічні параметри та показники якості продукції, виготовленої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », товарно-супровідні документи з повними вихідними даними про їх товарні характеристики згідно нормативно-технічної документації, картки складського обліку поставленої продукції; технологічні карти на продукцію (товар), виготовлену на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 26.12.2022 по теперішній час за вищезазначеними договорами;

документи щодо проведення досліджень (аналізів, експертиз), проб (зразків) на продукцію (товар), виготовлену на підставі договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 26.12.2022 по теперішній час; журнали в?їзду виїзду автотранспорту на територію та із території підприємства за період з 26.12.2022 по теперішній час; первинні бухгалтерські документи щодо придбання у контрагентів товару (сировини), необхідних для виготовлення продукції на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період 3 26.12.2022 по теперішній час за вищезазначеними договорами; договори із засудженими, які залучалися для оплачуваних робіт, необхідних для виконання умов договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 26.12.2022 по теперішній час, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Зобов`язати уповноважену особу Державне підприємтсво « ІНФОРМАЦІЯ_12 надати вказану інформацію для ознайомлення з нею та можливості вилучення її копії.

Роз`яснити уповноваженій особі Державному підприємтсву « ІНФОРМАЦІЯ_12 наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12