Справа № 215/1232/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 лютого 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 27.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.02.2025 дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000042 від 27.01.2025, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі інформацію, а саме інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: - відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи (копія паспорту) - власника банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- виписок щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 26.01.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

- інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по банківському рахунку НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку користувача банківською карткою НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 26.01.2025 по дату винесення ухвали, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, 26.01.2025 до ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 26.01.2025, приблизно о 17:40 год., зателефонувала з номеру телефона НОМЕР_3 , представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомила, що з її кредитної картки будуть списані кошти в сумі 8000 грн за покупку електротоварів у магазині та під приводом повернення грошових кошті останньої, вмовила ОСОБА_4 перерахувати на банківську картку НОМЕР_4 та на банківський рахунок НОМЕР_1 грошові кошти, які остання самостійно та добровільно перерахувала трьома транзакціями на вищевказану банківську картку, однак грошові кошти не повернула, внаслідок чого спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку на суму 34,790 грн. (ЄО 1593 від 26.01.2025).

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000042 від 27.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме шляхом обману за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами та проведення досудового розслідування доручено дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування по вказаному вище кримінальному провадженню допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що 26.01.2025 приблизно о 17:30 на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого чоловіка з номеру телефона НОМЕР_3 , який представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В телефонній розмові невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 , що її кредитною карткою, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 зараз розраховуються за електротовари та з її картки будуть списані кошти у розмірі 8000 грн. ОСОБА_4 не бажала, аби з її кредитної картки списувались кошти, адже покупок вона не робила. Після чого невідомий чоловік запропонував останній перерахувати грошові кошти, які перебувають на її кредитній картці на іншу картку та пояснив, що якщо вона зараз не перерахує кошти їх спишуть шахраї. ОСОБА_4 не знала як проводити дані операції та діяла за вказівками невідомого чоловіка, а саме зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перейшла у вкладку «Переказ власних коштів» та вводила номер картки, які їй диктував у телефонній розмові невідомий чоловік. Таким чином, ОСОБА_4 здійснила один платіж на суму 10000,00 грн. на банківську картку НОМЕР_4 та два платежа на суми 18000,00 грн. та 5728,64 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 . Після того, як остання перерахувала грошові кошти, невідомий чоловік запропонував їй звернутись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступного дня та відкрити нову банківську картку, на якій будуть кошти з кредитної картки, які вона перерахувала та поклав слухавку.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 26.01.2025, перерахувала власні грошові кошти двома платежами на суми 18000,00 грн. та 5728,64 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином невідома особа шляхом незаконних операцій з використання інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами у сумі 23 728,64 грн., чим спричинила потерпілому матеріального збитку.

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може привести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши групі дізнавачів СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять відомості які становлять банківську таємницю, по банківському рахунку НОМЕР_1 , та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківським рахунком фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи (копія паспорту) - власника банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- виписок щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 26.01.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника- для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

- інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по банківському рахунку НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку користувача банківським рахунком НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 26.01.2025 по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення вищевказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 26.01.2025 по дату винесення ухвали, що знаходиться за адресою: у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000042 від 27.01.2025 за ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про:- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківським рахунком фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи (копія паспорту) - власника банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- виписок щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 26.01.2025 по 25.02.2025 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника- для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

- інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по банківському рахунку НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку користувача банківським рахунком НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 26.01.2025 по 25.02.2025, з можливістю вилучення вищевказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 26.01.2025 по 25.02.2025, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового доступу до них у у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: