печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001680 від 08.09.2023 надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку житлових приміщень за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_7 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001680 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Закарпатської митниці, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, приховують від митного контролю різного роду товари, внаслідок чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.

З матеріалів клопотання, вбачається, що у вказаному кримінальному провадженні причетність до зазначеного кримінального правопорушення групи осіб, які за попередньою змовою з службовими особами пропускного пункту «Малий Березний - Убля» митний пост «Малий Березний» Закарпатської митниці, на ділянці кордону України та Словаччини причетні до незаконного прийому, переробки, перевезення та переміщення сумішей автомобільних каталізаторів та сажневих фільтрів, що містять дорогоцінні метали (платіна, палладій, родій та інш.) та подальшого їх переміщення через державний кордон України, що прямо заборонено діючим законодавством України.

Також зазначено, що на території України діє 6 груп: «ОСОБА_13» (Київ, Київська область), «ОСОБА_14» (Київ, Одеса, Харків, Луцьк), «ОСОБА_15» (Дніпро, Запоріжжя, Полтава), «ОСОБА_18» (Львів), «ОСОБА_17»(Львів) «ОСОБА_16»(Закарпатська область с.В.Березний), учасники якої через мережу підконтрольних СТО та операторів поштового зв`язку приймають, перероблюють каталізатори та сажневі фільтри, що містять дорогоцінні метали.

Група «ОСОБА_14» з Києва, група «ОСОБА_18» зі Львова заготовлену та отриману від інших груп «суміш» відправляють до м. Чернівці, де гр-н ОСОБА_8 організовує переправлення «суміші» мікроавтобусами, за домовленістю з працівниками пропускного пункту «Порубне-Вадул-Сірет», без митного оформлення та огляду до Румунії.

Маршрути переправлення «суміші» через державний кордон України розроблені ОСОБА_9 , який і приймає остаточне рішення, яким саме маршрутом «суміш» буде переправлено.

Дана діяльність є протиправною і можлива завдяки зловживання владою або службовим становищем працівників ПП «Малий Березний - Убля», ПП «Порубне-Вадул-Сірет».

Так, відповідно до інформації ДСР НП України встановлено організатора та лідера групи «Безотосний» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_6 через довіренних осіб ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , контролює діяльність СТО та пункту прийому, помолу та аналізу каталізаторів та сажових фільтрів, отримує фінансову частку від їх господарської діяльності об`єктів. Безпосередньо спілкується з ОСОБА_9 , з яким обговорює ціну відправленого товару із врахуванням цін на світовій біржі на купівлю родія, платини, паладію, шляхи переправлення товару через державний кордон України, обговорює шляхи отримання грошових коштів в іноземній валюті та крипто валюті, після відправлення товару за кордон.

У відповідності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_7 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні 0001680 від 08.09.2023 дозволу на обшук житлових приміщень за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: каталізаторів, сумішів подріблених каталізаторів та сажових фільтрів, дорогоцінних металів, обладнання для їх подрібнення чи транспортування каталізаторів та дорогоцінних металів, сумішів схожих на подріблені каталізатори, приладів для визначення вмісту металів (аналізатор складу металів), відомостей та документів щодо транспортних засобів з яких отримано каталізатори, суміші подріблених каталізаторів та сажових фільтрів, фінансово-господарської документації каталізаторів, сумішів подріблених каталізаторів та сажових фільтрів (накладні, договори, акти прийняття-передачі та інше), дозвільної документації. каталізаторів, сумішів подріблених каталізаторів та сажових фільтрів (ліцензії, звіти про обіг небезпечних відходів), митні документи транспортування каталізаторів, сумішів подріблених каталізаторів та сажових фільтрів (декларації, сертифікати походження та інше), актів перевірок контролюючих органів щодо приводу з такими відходами каталізаторів, сумішів подріблених каталізаторів та сажових фільтрів, банківських виписок, платіжних доручень, що підтверджують рух коштів, пов`язаних з операціями з каталізаторами, податкових декларацій, які можуть вказувати на отримання доходів або зниження вартості операцій, доказів незаконного транспортування (дорожні листи, GPS-трекери, система відеоспостереження), договорів з транспортними компаніями, що здійснюють перевезення, документів, що підтверджують реальних власників підприємств чи осіб, які отримали вихід від операцій з каталізаторами, кореспонденція, яка вказує на координацію дій, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), серверів, іншої комп`ютерної техніки, криптовалютних гаманців, грошових коштів, моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, які банківських карток, печаток, штампів, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації суб`єктів господарювання та інших, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, систем відео-аудіоконтролю.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1