Справа № 468/92/25
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

01.04.2025 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000084 від 07.01.2025 року, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 06.01.2025 до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від військовослужбовця ЗСУ - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.01.2025 року в період часу з 13:52 год по 13:53 год невідомі особи, шахрайським шляхом, отримали доступ до онлайн-банкінгу потерпілого, після того як потерпілий настиснув " 1" під час дзвінка оператора " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером НОМЕР_1 та таким чином підтвердив вхід до власного особового кабінету. Після цього невідомі особи заволоділи грошовими коштами потерпілого з його банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , здійснивши три оплати в інтернеті в " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 74849,36 грн в рахунок кредитного ліміту, чим завдали ОСОБА_3 матеріального збитку на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000266 від 29.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , начальнику СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , а саме:

1.оригіналів документів банківської справи по рахунку НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, копії паспорта особи, якою відкрито рахунок тощо);

2.оригіналів виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , за період з 05.01.2025 по 08.01.2025 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком НОМЕР_4 , за період з 05.01.2025 по 08.01.2025;

4.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 );

5.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківських рахунків НОМЕР_4 , МАС-адреси пристроїв з яких здійснюється таке керування.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: