Справа № 610/395/25
Провадження № 1-кс/610/144/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених дізнавача та представника особи у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2025 за № 0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

21 лютого 2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2025 за № 0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю їх вилучення в регіональному відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у паперовому виді та на електронному носії, а саме:

- банківської виписки з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця проживання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, доступ до рахунків в період з 08.02.2025 до теперішнього часу;

- матеріалів фото-, відеозйомки особи, а також відео-матеріали зняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період з 08.02.2025 до теперішнього часу;

- інформацію про власника рахунку, на який були переказані грошові кошти та руху коштів по ним із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

Клопотання обґрунтовано тим, що СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 09.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2025 о 18:00 год ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через мережу Інтернет в додатку "Instagram" замовила мобільний телефон та сплатила 30 000 грн, перерахувавши вказані кошти 2-ма переказами на банківську картку шахрая № НОМЕР_2 , але мобільний телефон заявниця не отримала.

З рапорту встановлено, що у подальшому грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 у сумі 23 000 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , потім на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , з якої 08.02.2025 о 16:17:33 год були перераховані на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність отримати доступ до банківської виписки, інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, а також отримати дані фото- і відеозйомки у відділеннях, філіях банку й банкоматах, де здійснювалося зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання старший дізнавач не з`явився, подав заяву, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв та клопотань від нього не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2025 за № 0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено за заявою ОСОБА_4 з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000014, 08.02.2025 о 18:00 год ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через мережу Інтернет в додатку "Instagram" замовила мобільний телефон та сплатила 30 000 грн, перерахувавши вказані кошти 2-ма переказами на банківську картку шахрая № НОМЕР_2 , але мобільний телефон заявниця не отримала.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 08.02.2025 приблизно о 15:00 год в мобільному додатку "Instagram" зайшла на сторінку своєї знайомої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила оголошення щодо продажу мобільного телефону марки Iphone 15 Pro max за 30 000 грн. Потерпіла написала своїй подрузі в особисті повідомлення та домовилася з нею про покупку вказаного вище телефону. Подруга надіслала потерпілій в особисті повідомлення номер банківської картки, на яку потрібно було здійснити переказ грошових коштів в сумі 30 000 грн № НОМЕР_2 . Так, 08.02.2025 о 15:50 ОСОБА_4 зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів двома транзакціями в загальній сумі 30 000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 . Пізніше потерпіла дізналася, що сторінка подруги " ОСОБА_5 " була зламана шахраями, отже оголошення з приводу продажу телефону було також сформовано шахраями.

Зі скріншотів мобільного застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " убачається, що 08.02.2025 о 15.50 год та о 15.56 год з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , було здійснено переказ особистих коштів двома транзакціями у загальній сумі 30 000 грн (по 15 000 грн за кожну транзакцію) на картку VISA № НОМЕР_2 (а.с. 13, 14).

Відповідно до рапорту інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_6 від 17.02.2025, за результатами перевірки, проведеної за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України у кримінальному провадженні № 0000014 від 09.02.2025, встановлено, що 08.02.2025 о 15:56:34 год з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 23 000 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 . У подальшому, 08.02.2025 о 16:03:01 год з банківської картки № НОМЕР_3 вказані грошові кошти були перераховані на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , з якої 08.02.2025 о 16:17:33 год були перераховані на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (а.с. 18).

Поданими слідчим на обґрунтування клопотання матеріалами доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2025 за № 0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшим дізнавачам СД відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з правом їх вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) у паперовому виді та на електронному носії, що містять відомості за період з 08.02.2025 до 13.03.2025 щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- банківської виписки з карткового рахунку із зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця проживання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунками вказаної банківської картки з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів;

- матеріалів фото-, відеозйомки особи, а також відео-матеріалів зняття грошових коштів за картковим рахунком;

- інформації про власника рахунку, на який були перераховані грошові кошти та руху коштів по ним із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

Визначити строк цієї ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 13.05.2025.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1