Справа № 750/2385/25
Провадження № 1-кс/750/1534/25
У Х В А Л А

11 квітня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000171 від 15.01.2025,

в с т а н о в и в:

10.04.2025 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 , Україна тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації щодо операцій про рух коштів по банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000171 від 15.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 26.02.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 21.02.2025 у справі № 750/2385/25 (провадження №1-кс/750/817/25) було проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 , у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого вилучено банківську кратку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 термін дії 07/27, банківську кратку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 термін дії 10/26, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 термін дії 09/20, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 термін дії 04/21, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 термін дії 11/27, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 термін дії 06/27, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 термін дії 12/31, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 термін дії 10/28, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 термін дії 09/10 іменна на « ОСОБА_6 », банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 термін дії 07/24, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 термін дії 07/24, банківську кратку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 термін дії 12/18.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження грошових коштів та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий судя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 , Україна тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 інформації щодо операцій про рух коштів по банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме:

копія справи, що стосується відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 (договір, копія паспорту);

фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 ;

рух коштів по банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 31.12.2023;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 31.12.2023;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 31.12.2023;

номери мобільних телефонів, до яких прив`язані банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 ;

залишок грошових коштів на банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 ;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 31.12.2023 можливо знімалась готівка із банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 ;

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 31.12.2023;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 31.12.2023;

інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку прив`язаного до банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 31.12.2023;

ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку прив`язаного до банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 31.12.2023.

Строк дії ухвали встановити до 20 травня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1