07.04.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2932/25
Провадження № 1-кс/644/341/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000216 від 19.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої видано банківську картку № НОМЕР_3 , адреси реєстрацій цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 17.02.2025 по 28.02.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 17.02.2025 по 28.02.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що 18.02.2025 знаходився у відрядженні в м. Харкові по роботі. Приблизно о 03:40 год., знаходився сам, за адресою: АДРЕСА_2 , у орендованому будинку. Приблизно о 03:40 год., прокинувся від повідомлень, які надходили на мобільний телефон з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він побачив на екрані телефону, що з його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » списувалися грошові кошти. Одразу після того, як він це побачив, зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , повідомив оператору про списання грошових коштів з банківських карток. Одразу після цього, оператор заблокував банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та порадив звернутися до поліції та відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 18.02.2025 приблизно о 14:25 год., він поїхав до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » таперевипустив свої банківські картки. В цей день, зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що грошові кошти з його кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) у розмірі 9991 грн. з урахуванням комісії, а також грошові кошти з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) у розмірі 1737 грн., перерахувалися на картковий рахунок № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 , код НОМЕР_10 . Картковий рахунок отримувача підтверджується виписками, які він зробив у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії який надав до протоколу допиту. Дані своїй банківських карток він нікому не казав, паспортні дані теж ніде не казав. За посиланнями ніякими не переходив. Ніхто з підозрілими пропозиціями не телефонував.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав виписки по банківській картці/картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), з якого списалися грошові кошти у розмірі 9991 грн. з урахуванням комісії від 03:39 год. 18.02.2025 та по банківській картці/картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), з якого списалися грошові кошти у розмірі 1737 грн. від 03:40 год. 18.02.2025.

Також, в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав копії виписок, які зробив в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до яких грошові кошти з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 у розмірі 9991 грн. з урахуванням комісії та грошові кошти з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 у розмірі 1737 грн. перерахувалися на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 .

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.

В ході огляду вилученого CD-R диску встановлено, що банківська картка № НОМЕР_11 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Грошові кошти у розмірі 9700 грн. від 03:39 год. 18.02.2025 з банківської картки № НОМЕР_12 , а також грошові кошти у розмірі 1737 грн. від 03:40 год. 18.02.2025 з банківської картки № НОМЕР_13 переведені на банківську картку № НОМЕР_11 . Грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_11 в розмірі 11457 грн. від 03:44 год. 18.02.2025 переведені на банківську картку № НОМЕР_3 .

У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_14 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої здійснено переказ коштів в розмірі 11457 грн. від 03:44 год. 18.02.2025 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації. Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи або осіб на рахунки яких здійснено переказ коштів та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать Публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

У ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Вищевказана інформація та копії відповідних документів може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 19.02.2025 матеріали досудового розслідування за заявою ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5,6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000216 від 19.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої видано банківську картку № НОМЕР_3 , адреси реєстрацій цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 17.02.2025 по 28.02.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 17.02.2025 по 28.02.2025, з можливістю доступу до зазначеної інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 07.06.2025 року.

Роз`яснити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1