Провадження № 1-кс/592/8455/24
УХВАЛА

12 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002290 від 27.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 22.07.2024 ОСОБА_4 вирішив придбати транспортний засіб та скориставшись соціальною мережею «Фейсбук» побачив рекламне оголошення з приводу продажу транспортного засобу із закордону. Після чого перейшовши за рекламним оголошенням заявник почав листування з невідомою особою на ім`я ОСОБА_5 який на момент листування користувався абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . В телефоній розмові ОСОБА_5 повідомив, що необхідно відразу перерахувати грошові кошти у розмірі 20000 грн на карту № НОМЕР_3 . В подальшому в листуванні ОСОБА_5 сказав перерахувати грошові кошти в сумі 52000 грн. аби здійснити розмитнення автомобіля із за кордону а саме з Польщі та надіслав банківську картку № НОМЕР_4 на яку ОСОБА_4 надіслав грошові кошти. Після чого ОСОБА_5 повідомив що потрібно перерахувати кошти господарю автомобіля у сумі 75000грн, та ОСОБА_4 трьома платежами перерахував на карту № НОМЕР_4 . Далі заявник продовжив спілкування з особою на ім`я ОСОБА_6 ніби то брокером, який на момент листування користувався абонентськими номерами НОМЕР_5 та який буде здійснювати транспортування автомобіля до міста Суми. ОСОБА_6 повідомив заявнику що на машині є штраф який потрібно оплатити у розмірі 29.145 на карту № НОМЕР_4 . В подальшому ОСОБА_6 попросив оплатити деякі послуги, ОСОБА_4 перерахував кошти у сумі: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Пізніше ОСОБА_6 повідомив що потрібно ще 25000 грн, які ОСОБА_4 перерахував на карту № НОМЕР_8 . В подальшому карта ОСОБА_4 № НОМЕР_9 була заблокована, а ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) про те, чи відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок №НОМЕР_10 ; 2) якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківського рахунку №НОМЕР_10 , за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); 3) роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та за вказаним банківським рахунком №НОМЕР_10 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.07.2024 по 01.10.2024; 4) відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів; 5) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку №НОМЕР_10 за період часу з 01.07.2024 по 01.10.2024; 6) відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з 01.07.2024 по 01.10.2024; 7) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.07.2024 по 01.10.2024 у якості фінансових; 8) інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC; 9) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок №НОМЕР_10 за період часу з 01.07.2024 по 01.10.2024.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) про те, чи відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок №НОМЕР_10 ; 2) якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківського рахунку №НОМЕР_10 , за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); 3) роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та за вказаним банківським рахунком №НОМЕР_10 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.07.2024 по 01.10.2024; 4) відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів; 5) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку №НОМЕР_10 за період часу з 01.07.2024 по 01.10.2024; 6) відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з 01.07.2024 по 01.10.2024; 7) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.07.2024 по 01.10.2024 у якості фінансових; 8) інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC; 9) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок №НОМЕР_10 за період часу з 01.07.2024 по 01.10.2024.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1