21.02.2025 Справа № 756/1498/25
№ 756/1498/25
№ 1-кс/756/310/25
У Х В А Л А

Іменем України

21 лютого 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Оболонського районного суду м.Києва клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського управління поліції Головного управління НП у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за №0002739 від 24.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що 22.08.2024 року приблизно о 12 год. 15 хв. невстановлена особа знаходячись у невстановленому місці шахрайським шляхом із використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами із картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 14 600 гривень, в результаті чого своїми діями спричинила останній майнової шкоди.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 було визнано потерпілою у вище вказаному кримінальному провадженні та допитано в якості потерпілої.

Відповідно до протоколу допиту встановлено наступне, 22.08.2024 приблизно о 12 год. 30 хв. ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , та запитав чи відомий їй ОСОБА_7 , так як даний чоловік оформлює покупку техніки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її банківську картку. Проте вона повідомила, що вказаного чоловіка не знає та ніяку покупку не здійснює. В подальшому так названий представник банку повідомив, що для того щоб з її карки не було здійснено зняття грошових коштів, необхідно підтвердити операцію за допомогою коду. Після отримання коду ОСОБА_5 ввела його в особистому кабінеті після цього виявила, що 22.08.2024 о 12:55 з її картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ) були списані грошові кошти у сумі 14600 грн., деталі транзакції «Переказ коштів на 568159.

До матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 , надала виписку по рахунку отриману в банку та скрін-шот з особистого кабінету, в якому вказано що грошові кошт з картки потерпілої були перераховані на картку № НОМЕР_5 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »..

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, слідча надала до суду заяву про можливість проведення розгляду клопотання у його відсутності, в заяві вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідча, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 24.08.2024 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та закріплених за номером банківської карточки НОМЕР_5 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 у період часу з 22.08.2024 до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 у період часу з 22.08.2024 до оголошення ухвали;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 у період часу з 22.08.2024 до оголошення ухвали;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 у період часу з 22.08.2024 до оголошення ухвали;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 у період часу з 22.08.2024 до оголошення ухвали;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 22.08.2024 до оголошення ухвали;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 22.08.2024 до оголошення ухвали.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1