Номер провадження по справі 1-кс/387/35/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2025 року селище Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 із секретарем судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання ВП № 2 (с-щеДобровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документіву кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000081 від 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання ВП № 2 (с-щеДобровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000081 від 01.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У клопотанні т.в.о. дізнавача просить надати дозвіл т.в.о. дізнавача СД відділення поліції № 2 (с-щеДобровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділення поліції № 2 (с-щеДобровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділення поліції № 2 (с-щеДобровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000081 від 01.10.2024.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 (с-щеДобровеличківка) НовоукраїнськогоРВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР 01.10.2024 за № 0000081за фактом учинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.09.2024 до відділення поліції № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки с. Олександрівка, Новоукраїнського району, моб.тел. НОМЕР_3 , про те що 29.09.2024 року вона в інтернет мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж деревини. Після чого зв`язалася з продавцем за номером телефону НОМЕР_4 та домовилась про купівлю деревини. Цього ж дня ОСОБА_11 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 5000 гривень на картку продавця НОМЕР_6 . Однак після переказу продавець на повідомлення не відповідає, товар не доставили.

За результатами проведеного тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_7 , до якого випущена картка НОМЕР_6 , зарахування на вказаний рахунок грошових коштів з карти потерпілої ОСОБА_11 відбулося 29.09.2024 о 13:12:52 в сумі 5000 гривень. Після отримання даних грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів 29.09.2024 о 13:22:52 на інший рахунок НОМЕР_1 в сумі 8300 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене,дізнавачу сектору дізнання необхідноотримати відомості про особу, яка користується грошовими коштами на рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та отримала переведені грошові кошти.

Дізнавачвказує, що з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, яка заволоділа коштами належними потерпілій, задля встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавачв судове засідання не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій, посилаючись на службову зайнятість, просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »в судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання дізнавачата додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081до ЄРДР 01.10.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 4).

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР кримінального провадження № 0000081, 30.09.2024 до відділення поліції № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки с. Олександрівка, Новоукраїнського району, моб.тел. НОМЕР_3 , про те що 29.09.2024 року вона в інтернет мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж деревини. Після чого зв`язалася з продавцем за номером телефону НОМЕР_4 та домовилась про купівлю деревини. Цього ж дня ОСОБА_11 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 5000 гривень на картку продавця НОМЕР_6 . Однак після переказу продавець на повідомлення не відповідає, товар не доставили.

Ухвалою слідчого судді від 21.10.2024 надано дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки) стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_6 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване по АДРЕСА_2 у кримінальному провадженні № 0000081 від 01.10.2024 (а.с.14,15)

За результатами проведеного тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_7 , до якого випущена картка НОМЕР_6 , зарахування на вказаний рахунок грошових коштів з карти потерпілої ОСОБА_11 відбулося 29.09.2024 о 13:12:52 в сумі 5000 гривень. Після отримання даних грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів 29.09.2024 о 13:22:52 на інший рахунок НОМЕР_1 в сумі 8300 гривень (а.с. 16-35).

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.

Згідно із ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч.7. ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання дізначава за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.161 та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що та інформація до якої вона просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання слідчому судді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000081.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що дізнавачем, відповідно до вимог ч. 5 ст.132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та становить батьківську таємницю, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування зазначеного вище кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 159-164, 166, 306, 379 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання ВП № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документіву кримінальному провадженні за № 0000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2024, задовольнити.

Надати т.в.о. дізнавача СД відділення поліції № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділення поліції № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділення поліції № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування при зміні фінансового номеру;

- відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 29 вересня 2024 року по 10 жовтня 2024 року;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - власнику банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та відкриті всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 29 вересня 2024 року по 10 жовтня 2024 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 години з 29 вересня 2024 року по 10 жовтня 2024 року;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 29 вересня 2024 року по 10 жовтня 2024 року включно.

Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено о 10 годині 55 хвилин 14 лютого 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_12