У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/5120/24

№ 1-кс/183/2719/24

25 грудня 2024 року м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 21 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

24 грудня 2024 року слідчий звернулася до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що посадові особи ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗЛБЕТОННИХ ВИРОБІВ 17» у лютому 2022 року, ввівши в оману посадових осіб ТОВ «ГУДВІЛ» щодо здійснення на їх користь поставки товару на загальну суму 335 275 гривень 08 копійок, умови не виконали та заволоділи грошовими коштами вказаного товариства у зазначеному розмірі, після чого будь-які зв`язки підтримувати перестали, чим спричинили ТОВ «ГУДВІЛ» значної шкоди.

В ході досудового розслідування допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що останні десять років, він являється директором та засновником ТОВ «ГУДВІЛ», в його функціональні обов`язки входить загальне керівництво підприємством, укладання фінансово-господарських договорів, ведення бухгалтерського та податкового обліку та інші обов`язки передбачені статутом підприємства. Так, в січні 2022 року, під час здійснення господарської діяльності, на підприємстві ТОВ «ГУДВІЛ» виникла необхідність у придбанні відповідних залізобетонних виробів, у зв`язку з чим ОСОБА_5 через мережу Інтернет було знайдено підприємство ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 17» (), під час спілкування в телефонному режимі із його директором ОСОБА_6 , останній завірив ОСОБА_5 що його підприємство зможе виготовити та поставити ним відповідну опору ЛЕП протягом 24 діб з моменту оплати за товар. У зв`язку з чим між ТОВ «ГУДВІЛ» та ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 17», в особі директора ОСОБА_6 , були укладені договори поставки №00018 від 11 лютого 2022 року. Директор підприємства ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХВИРОБІВ 17» ОСОБА_6 переслав на електронну адресу підписаний проект договору з додатками та рахунком на оплату, в свою чергу ОСОБА_7 перевірив зазначені документи, ОСОБА_5 зазначив що його все влаштовувало, у зв`язку з чим він підписав договір та відправив у відсканованому варіанті електронною поштою на адресу: ОСОБА_8 а потім, засобами поштового зв`язку на адресу АДРЕСА_1 , після чого в телефонному режимі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 домовились, що останній відправить повний пакет документів поштою, але до теперішнього часу так і не надіслав. ОСОБА_5 зазначив з ОСОБА_6 не зустрічався, його місцезнаходження та контактні телефони на теперішній час ОСОБА_5 не відомі ( під час підписання договору з підприємством спілкувалися по мобільним телефонам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ).

В порядку та на умовах, визначених наведеним договором. Постачальник зобов`язаний був виготовити і передати у власність покупця товар, а саме: залізобетонні вироби опори ЛЕП, відповідно до погоджених сторонами специфікацій, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити такий товар на умовах цього договору. Так, на виконання умов укладеного договору, підприємство ТОВ «ГУДВІЛ» здійснює передоплату за товар за цим договором у розмірі 100% від вартості товару на загальну суму 335 275 (триста тридцять п`ять тисяч двісті сімдесят п`ять) гривень, 08 копійки відповідно до погодженої сторонами специфікації №1 від 11 лютого 2022 року.

Передоплата була здійснена 21.02.2022 на розрахунковий рахунок ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 17», в національній валюті України, на підставі рахунку постачальника № 51 від 11.02.2022.Відповідно до п. 1 специфікації термін виготовлення та поставки товару покупцеві не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) робочих днів з дня зарахування передоплати, але не пізніше 28 березня 2022 року. Станом на сьогодні ТОВ «ГУДВІЛ» не дотримало товар, що погоджений сторонами до постачання на загальну суму 335 275 (триста тридцять п`ять тисяч двісті сімдесят п`ять)гривень, 08 коп., таким чином прострочення строку поставки складає майже 1 рік і 8 місяців

З метою забезпечення виконання умов договору щодо постачання товару або повернення грошових коштів на адресу ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 17» неодноразова направлялися листи із проханням повернути передоплату, та постійно в телефонному режимі ( ОСОБА_9 НОМЕР_1 , та менеджер по продажам ОСОБА_10 , НОМЕР_2 ) намагалися вирішити зазначене питання, але директор ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 17» ОСОБА_6 ігнорував вказані претензії та відмовлявся повертати привласнені грошові кошти, не пояснюючи причини відмови, зазначаючи що грошей у нього не має, нібито він їх витратив, але куди не говорить, а через деякий час взагалі перестав відповідати на дзвінки.

З метою стягнення грошових коштів які належать ТОВ «ГУДВІЛ», до Господарського суду Дніпропетровської області 23.09.2022 було подано позовну заяву (справа № 904/3161/22), за результатами якої Господарським судом 28.02.2023 було винесено рішення про стягнення суми боргу 335 272,08 грн. з ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 17», в свою чергу судом неодноразово на адресу знаходження зазначеного підприємства направлялися повістки про виклик до суду, але посадові особи ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 17» до суду не з`являлись, повістки не отримували.

Згідно показань представника потерпілого ОСОБА_5 , грошові кошти в розмірі 335 275 гривень 08 копійок були перераховані з рахунку АТ «ПУМБ» () № НОМЕР_3 на рахунок АТ «УКРСИББАНК» () № НОМЕР_4 .

Згідно отриманої, на підставі ухвали слідчого судді від 04.11.2024 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» , виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 11 лютого 2022 по 21 лютого 2022 року встановлено, що з розрахункового рахунку у АТ «ПУМБ» () № НОМЕР_3 який належить ТОВ «ГУДВІЛ» на розрахунковий рахунок у АТ «УКРСИББАНК» () № НОМЕР_4 який належить ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 17» 21.02.2022 надійшли грошові кошти у сумі 335275,08 грн., із призначенням платежу: за опору ЛЕП, згідно рахунка на оплату № 51 від 11.02.2022 (договір №-00018 від 11.02.2022) у т.ч. ПДВ 20% = 55 879,18 грн.

Згідно отриманої, на підставі ухвали слідчого судді від 28.05.2024 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» , виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 встановлено, що станом на 11 лютого 2023 року грошові кошти на вказаному рахунку - відсутні.

Таким чином, з метою встановлення спрямованості використання вищезазначених грошових коштів отриманих згідно договору від ТОВ «ГУДВІЛ», та відповідно фактичного способу протиправного заволодіння грошовими коштами, для встановлення наступних за ланцюгом з руху отримувачів коштів контрагентів, а також з метою повного та всебічного досудового розслідувагння, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» за адресою:вул. Андріївська, 2/12,м. Київ, а саме до документів, які містять інформацію про рух кощтів та будь яких інших операцій по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 21.02.2022 по 00 год. 00 хв. 11 лютого 2023 року, з метою встановлення відомостей, щодо подальшого руху грошових коштів, котрі були перераховані від ТОВ «ГУДВІЛ» у якості 100 % передоплати за вищезазначеним договором на розрахунковий рахунок ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 17».

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності підтримавши клопотання.

Представник АТ «УКРСИББАНК», в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР від 21.11.2023 року, рапортом прокурора Новомосковської окружної прокуратури від 21.11.2023, копією протоколу допиту ОСОБА_5 , копією ухвали суду від 28.05.2024, протоколом тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «УКРСИББАНК», () , який розташований за адресою: вул. Андріївська 2/12, м. Київ

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» за адресою: вул. Андріївська, 2/12,м. Київ, а саме до документів, які містять інформаціюпро наступне:

- рух по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з період з 00 год. 00 хв. 21.02.2022 по 00 год. 00 хв. 11 лютого 2023 року, з зазначенням часу, дати, місця зняття/переказу грошових коштів, найменування джерел надходження (код ЄДРПОУ, ІПН,) та найменування контрагентів отримувачів (код ЄДРПОУ, ІПН,) наступних за ланцюгом руху грошових коштів по даному банківському рахунку, суми транзакцій, у тому числі номера банкоматів при проведенні транзакції зі зняття готівки вказаного рахунку, фотопортрету або відеозапису осіб, які зняли грошові кошти у банкоматі чи відділенні банку, номера банківських карт до даного рахунку, відкритих та діючих у вказаний період часу.

Роз`яснити представникам АТ «УКРСИББАНК», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий, прокурор зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали до 25 січня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1