Провадження № 1-кс/522/857/25
УХВАЛА

06 лютого 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001626 від 26.11.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001626 від 26.11.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст.307 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0001626 від 26.11.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2024 до ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від працівника УБН ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зберігає при собі наркотичні засоби з метою збуту (ЖЕО № 32649).

Крім того, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0001626 від 26.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, 26.11.2024 в період часу з 23:29 по 00:23 год. 27 листопада 2024 року слідчим СВ ВП № 2 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 було проведено невідкладний обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , де виявлено та вилучено: пусті пакети ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та звичайні білі пакувальні пакети, кристалічну речовину білого кольору, речовину рослинного походження зеленого кольору, яка знаходиться у прозорих вакумованих пакетах у кількості 12 шт; порошкоподібну речовину біло-рожевого кольору, яка перебуває у 12 прозорих зіп-пакетах; одна прозора пластикова банка з надписом «Соль» в якій наявна кристалічна речовина білого кольору; одну пластикова банку з надписом «MDMA», в якій знаходиться кристалічна речовина бежевого кольору; вакуматор марки «gorenje» сірого кольору; електроні ваги на батарейках; два мобільні телефони, а саме марки «Realme» у корпусі чорного кольору та «Realme» у чорному чохлі у корпусі блакитного кольору. Таким чином, ОСОБА_6 незаконно придбав та в подальшому зберігав, з метою подальшого збуту за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 : наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс та наркотичний засіб, обіг якого обмежено у великих розмірах кокаїн; особливо небезпечні психотропні речовини у особливо великих розмірах PVP та МДМА; психотропну речовину у особливо великих розмірах амфетамін (ЖЄО № 1626).

За даним фактом слідчим відділом ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001626 від 26.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення ймовірно причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

У зв`язку із вище викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містять інформацію відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тому, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- заяв про відкриття/закриття банківського рахунку контрагента ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та прив`язаних до них банківських карток/ банківських рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО) НОМЕР_2 цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- інформації щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських рахунків/карток (у тому числі для зайняття приватною діяльність та ФОП) контрагента ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), 01.01.2024 по теперішній час;

- деталізації транзакцій, здійснених переказом р2р за банківськими рахунками контрагента ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк» 01.01.2024 по теперішній час;

- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківських рахунків контрагента ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з 01.01.2024 по теперішній час;

- наявної інформацію і копії документів щодо власників банківських рахунків контрагента ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- інформації щодо зміни фінансового номеру та/або паролю акаунтів мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківського рахунку контрагента ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в який період часу та з якого ІР-адресу.

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріали свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особу, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя встановив, що слідчим відділенням Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0001626 від 26.11.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення ймовірно причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

На теперішній час у органа досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступу до інформації відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка перебуває у володінні банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 370-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001626 від 26.11.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст.307 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0001626 від 26.11.2024 року тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення належними чином завірених копій, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- заяв про відкриття/закриття банківського рахунку контрагента ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та прив`язаних до них банківських карток/ банківських рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО) НОМЕР_2 цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- інформації щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських рахунків/карток (у тому числі для зайняття приватною діяльність та ФОП) контрагента ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), 01.01.2024 по теперішній час;

- деталізації транзакцій, здійснених переказом р2р за банківськими рахунками контрагента ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк» 01.01.2024 по теперішній час;

- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківських рахунків контрагента ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з 01.01.2024 по теперішній час;

- наявної інформацію і копії документів щодо власників банківських рахунків контрагента ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- інформації щодо зміни фінансового номеру та/або паролю акаунтів мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківського рахунку контрагента ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в який період часу та з якого ІР-адресу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення тобто до 06.04.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1