Справа № 645/1316/25
Провадження № 1-кс/645/269/25
У Х В А Л А

іменем України

11 березня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000259 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України ,-

Встановив:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів, а саме:

- характеристики відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за час, поки останні працювали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- повні анкетні та контактні дані членів комісії, які приймали участь у складанні акту за результатами проведення службового розслідування за фактом виявлення нестачі коштів каси у ВПЗ Харків-176 Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.05.2021, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;

- інформацію щодо переліку співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.10.2020 по 29.04.2021;

- повні анкетні та контактні дані осіб, які привозили у період з 01.10.2020 по 29.04.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти (інкасаторів);

- інформацію та документацію щодо осіб, яким було призначено платежі до 9 травня 2021 року загальною сумою 49 285 грн. 00 коп., підстав списання цих грошових коштів;

- інформацію та документацію щодо списання грошових коштів загальною сумою 18 199 грн. 68 коп., які слугували у якості переказу ОСОБА_16 ;

- документацію (реєстри) щодо списання пенсійних виплат, а також виплат до 9 травня, що не підтверджуються виплатними документами;

- перелік (реєстри) осіб, які обслуговувалися протягом 2020-2021 років у ІНФОРМАЦІЯ_3 (отримують пенсії та інші соціальні виплати) із зазначенням їх контактних даних;

- рішення керівництва філії Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ;

- акти інвентаризації за 2019-2020 роки по ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначеної інформації і документів в Харківській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

В обгрунтування клопотання зазначила, що Слідчим відділенням ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000259 за ч.3 ст.191 КК України щодо можливого привласнення грошових коштів працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що в березні 2021 року до поштового відділення зв`язку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надійшов грошовий переказ в сумі 18 199,68 грн. на ім`я ОСОБА_16 , який остання не отримала по теперішній час, в зв`язку з тим, що дані кошти помилково списані з каси поштового відділення.

Актом за результатами проведення службового розслідування за фактом виявлення нестачі коштів каси у ІНФОРМАЦІЯ_3 ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віл 31.05.2021, встановлено, що загальна сума нестачі складає 301066,63 грн., яка сталася через недбале ставлення до своїх функціональних обов`язків начальника ВПЗ ОСОБА_17 та її заступника ОСОБА_18 . Сума нестачі виявлена за період з 01.10.2020 по 29.04.2021.

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання вимог ст. 2 КПК України в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, відповідно до вимог ст. 93 КПК України, до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит на отримання інформації та, за наявності, належним чином завірених копій наступних документів:

договори про повну матеріальну відповідальність, укладені з ОСОБА_5 від 19.09.2018 та ОСОБА_6 від 16.09.2019; посадові інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , а також накази щодо надання останнім відпусток, інформацію щодо періоду перебування на лікарняних за період 2020-2021 роки, тощо; характеристики відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за час, поки останні працювали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; повні анкетні та контактні дані членів комісії, які приймали участь у складанні акту за результатами проведення службового розслідування за фактом виявлення нестачі коштів каси у ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.05.2021, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а також забезпечити їх явку до СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області для допиту останніх в якості свідків; інформацію щодо переліку співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.10.2020 по 29.04.2021; повні анкетні та контактні дані осіб, які привозили у період з 01.10.2020 по 29.04.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти (інкасаторів), а також забезпечити їх явку до СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області для допиту останніх в якості свідків; інформацію та документацію щодо осіб, яким було призначено платежі до 9 травня 2021 року загальною сумою 49 285 грн. 00 коп., підстав списання цих грошових коштів; інформацію та документацію щодо списання грошових коштів загальною сумою 18 199 грн. 68 коп., які слугували у якості переказу ОСОБА_16 ; документацію (реєстри) щодо списання пенсійних виплат, а також виплат до 9 травня, що не підтверджуються виплатними документами; перелік (реєстри) осіб, які обслуговувалися протягом 2020-2021 років у ІНФОРМАЦІЯ_3 (отримують пенсії та інші соціальні виплати) із зазначенням їх контактних даних; інформацію щодо наявності відеозаписів з камер відеоспостереження за період виникнення нестачі коштів та матеріальних цінностей у ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відображеної в акті за результатами проведення службового розслідування за фактом виявлення нестачі коштів каси у ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.05.2021; рішення керівництва філії Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ; акт інвентаризації за 2020 рік по ВПЗ Харків-176.

Згідно відповіді на запит директора департаменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно вимог України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних» доступ сторонніх осіб до інформації стосовно громадян без їх письмової згоди заборонено. Також у запиті йде річ про надання інформації стосовно господарської та фінансової діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є комерційною таємницею. Таким чином, надти на Вашу адресу внкетні дані працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншу зацікавлену інформацію , мождтво лише у разі надання ухвали слідчого судді.

У судове засідання старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ч. 2 ст. 159 КПК України зазначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_19 . ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення належним чином завірених службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів, а саме:

- характеристики відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за час, поки останні працювали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- повні анкетні та контактні дані членів комісії, які приймали участь у складанні акту за результатами проведення службового розслідування за фактом виявлення нестачі коштів каси у ВПЗ Харків-176 Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.05.2021, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;

- інформацію щодо переліку співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.10.2020 по 29.04.2021;

- повні анкетні та контактні дані осіб, які привозили у період з 01.10.2020 по 29.04.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти (інкасаторів);

- інформацію та документацію щодо осіб, яким було призначено платежі до 9 травня 2021 року загальною сумою 49 285 грн. 00 коп., підстав списання цих грошових коштів;

- інформацію та документацію щодо списання грошових коштів загальною сумою 18 199 грн. 68 коп., які слугували у якості переказу ОСОБА_16 ;

- документацію (реєстри) щодо списання пенсійних виплат, а також виплат до 9 травня, що не підтверджуються виплатними документами;

- перелік (реєстри) осіб, які обслуговувалися протягом 2020-2021 років у ІНФОРМАЦІЯ_3 (отримують пенсії та інші соціальні виплати) із зазначенням їх контактних даних;

- рішення керівництва філії Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ;

- акти інвентаризації за 2019-2020 роки по ВПЗ Харків-176, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначеної інформації і документів в Харківській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя