Справа № 712/1383/25
Провадження № 1-кс/712/661/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 лютого 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000350 від 23.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України, -

в с т а н о в и в:

У лютому 2025 року до слідчого судді звернулася старша слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 , будучи військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 , у військовому званні «солдат», проходячи військову службу під час мобілізації на посаді стрільця 2 мотопіхотної спеціалізованої роти мотопіхотного спеціалізованого батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » військової частини, в порушенні вимог ст. ст. 11, 16, 49, 115, 116, 216 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. ст. 1, 3, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та ст. 24 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», які вимагають від нього свято і непорушно додержуватись Конституції України та законів України, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок, бути хоробрим, ініціативним і дисциплінованим, постійно бути зразком високої культури, скромності і витримки, берегти військову честь, захищати свою і поважати гідність інших людей, бути ввічливим і дотримуватися військового етикету, поводитися з гідністю і честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків, будучи особою, що має не зняту та непогашену у встановленому законом порядку судимість за вчинення умисних кримінальних правопорушень, в тому числі, кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 185, 186 КК України, повторно, в умовах воєнного стану, 22.01.2025 близько 16.30 години, маючи умисел на відкрите викрадення чужого майна, на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , підійшов до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та шляхом ривка відкрито заволодів нагрудною сумкою останнього, яка знаходилася в нього спереду на тулубі, та в якій знаходилися банківські картки потерпілого банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ., паспорт громадянина України, срібний ланцюг, із хрестиком та грошовими коштами в сумі 11 000 гривень та разом із вищевказаним майном з місця вчинення кримінального правопорушення зник, чим завдав матеріальної шкоди потерпілому.

Таким чином, 24.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України.

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідча в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просить розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 23 січня 2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 186 КК України, відповідно до яких 23.01.2025 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що в денний час доби, в районі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », біля магазину розташованого за адресою АДРЕСА_1 , невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шляхом ривка, відкрито заволоділа належною ОСОБА_6 , 1976 р.н., сумкою, в якій перебували 2 банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (для виплат та універсальна), паспорт на ім`я потерпілого, срібний ланцюг та хрестик, 11 000 грн. готівкою.

24.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшої слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію та копії документів:

- копію реєстраційної справи по клієнту банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_6 );

- перелік відкритих банківських рахунків з указанням номерів рахунків та номерів банківських карток, що пов`язані з указаними рахунками по клієнту: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), з указанням дати та часу відкриття банківського рахунку та банківської картки, виписки по вказаним рахункам за період із 22.01.2025 по термін дії ухвали;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), за період з 22.01.2025 по термін дії ухвали;

- щодо механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 22.01.2025 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрою та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- щодо входу в дистанційне банківське обслуговування, з указанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно номеру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), за період з 22.01.2025 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритих на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), за період з 22.01.2025 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із наданням інформації їх адресного місця знаходження, (номери вказаних банкоматів), а також інформації у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу;

- інформації про те коли, з яких пристроїв, і з використанням якої ІР - адреси в період часу з 22.01.2025 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_6 );

- інформації про збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку банку гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), через « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:00 від 22.01.2025 по термін дії ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб, або за її дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали до 10 березня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1