Справа № 442/1065/25
Провадження № 1-кс/442/181/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

11 лютого 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2025 за № 0000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 02.02.2025 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 ;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 02.02.2025 по час дії ухвали включно, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком);

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований картковий рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карти № НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 02.02.2025 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 ;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 02.02.2025 по час дії ухвали включно, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком);

- інформацію щодо оформлення кредитних договорів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 укладених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що 05.02.2025 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 02.02.2025 під приводом купівлі телевізора на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " , (перейшовши за посиланням) заволоділа її грошовими коштами в сумі 2800 грн., які переказала з її карткового рахунку № НОМЕР_1 . Окрім того, діями невідомої особи на ім`я ОСОБА_5 було взято кредит в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 15000 грн., які було переказано в невідомому напрямку, загальна сума шкоди становить 17800 грн. Будучи допитаною, як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 02.02.2025 перебуваючи в м. Дрогобичі під час продажу телевізора через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до свекрухи ОСОБА_5 в месенджері «Вайбер» звернулася невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 », яка надіслала їй для підтвердження платежу посилання, в якому ОСОБА_5 ввела свою банківську картку № НОМЕР_1 та мобільний номер телефону, після чого підтвердивши даний платіж посилання зникло. Через деякий час того ж дня ОСОБА_5 виявила відсутність на своїй банківській картці № НОМЕР_1 суми коштів в розмірі 2800 грн. 04.02.2025 ОСОБА_5 стало відомо, що на її ім`я в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було взято кредит по картці НОМЕР_2 на суму 15000 грн. та переказано на невідомий рахунок на ім`я ОСОБА_7 . Сума завданих шахрайськими діями збитків становить 17800 грн.

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , будучи повідомленою про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилася, однак у своєму клопотанні слідчий просила таке розглядати у її відсутності та прокурора.

У зв`язку із неявкою слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та прокурора Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання, не здійснювалося.

Крім цього матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити, оскільки слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 уповноважена здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2025 за № 0000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2025 за № 0000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 02.02.2025 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 ;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 02.02.2025 по час дії ухвали включно, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком);

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований картковий рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карти № НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 02.02.2025 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 ;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 02.02.2025 по час дії ухвали включно, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком);

- інформацію щодо оформлення кредитних договорів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 укладених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_8