№ 207/582/24
№ 1-кс/207/25/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2025 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації , яка містить охоронювану законом таємницю , за кримінальним провадженням № 0000015 ,

В С Т А Н О В И В

17 січня 2024 року до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те , що 10 січня 2024 року , невстановлена особа, під приводом продажу криптовалюти P2P способом , шляхом обману , заволоділа грошовими коштами в сумі 39830,86 гривень , які ОСОБА_4 перерахував на рахунок НОМЕР_1 (дані отримувача ОСОБА_5 ) , однак не отримав придбані 990,3248 USDT на свій рахунок на біржі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено , в подальшому грошові кошти було перераховано 10 січня 2024 року на рахунки по банківським картам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , а саме : № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Таким чином в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) , юридична адреса : АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів , які містять охоронювану законом (банківську) таємницю , щодо :

-руху грошових коштів по банківським рахункам з картами

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період часу з 10 січня 2024 року до моменту тимчасового доступу із зазначенням номеру банківського рахунку (IBAN) , надходження на вказаний номер банківської карти грошових коштів ; зняття грошових коштів , номерів АТМ або терміналів , їх місце розташування , з яких було здійснено зняття грошових коштів по вищевказаній картці ;

-наявності фото - відео файлів чи роздруківок про зняття грошових

коштів по рахункам з картами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; копії паспорту клієнта якому належить вказана картка ;

-за наявності підключеного мобільного додатку по банківським рахунка з

картами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 зазначити ір - адреси з котрих власник рахунку користувався додатком за період часу з 10 січня 2024 року до моменту тимчасового доступу .

8 січня 2025 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення , які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення , які містяться у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) , юридична адреса : АДРЕСА_1 , а саме :

-руху грошових коштів по банківським рахункам з картами

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період часу з 10 січня 2024 року до моменту тимчасового доступу із зазначенням номеру банківського рахунку (IBAN) , надходження на вказаний номер банківської карти грошових коштів ; зняття грошових коштів , номерів АТМ або терміналів , їх місце розташування , з яких було здійснено зняття грошових коштів по вищевказаній картці ;

-наявності фото - відео файлів чи роздруківок про зняття грошових

коштів по рахункам з картами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; копії паспорту клієнта якому належить вказана картка ;

-за наявності підключеного мобільного додатку по банківським рахунка з

картами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 зазначити ір - адреси з котрих власник рахунку користувався додатком за період часу з 10 січня 2024 року до моменту тимчасового доступу .

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 9 березня 2025 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1