Справа № 950/883/25
Номер провадження 1-кс/950/190/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей щодо банківської карти № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, провадженні сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 22.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту того, що 21.03.2025 до чергової частини ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 15.03.2025 близько 18 години, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, шляхом використання мобільних телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами у сумі 89050 грн., які останній самостійно перерахував з належної йому карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на карти: № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_6 та № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.03.2025 перебуваючи у соціальній мережі Фейсбук ОСОБА_5 помітив оголошення від « ОСОБА_7 » від ОСОБА_8 про продаж автомобіля Mitsubishi L 200, яке можна придбати в розстрочку на 6 місяців для ЗСУ. У оголошенні були вказані технічні характеристики автомобіля, а саме: мотор 2,5 дизель, пробіг 252 тис., рік 2008 та ціна 2550 дол. та номер мобільного телефону у Вайбер НОМЕР_2 . Вказане оголошення зацікавило заявника, так як автомобіль був за ціною нижче ринкової вартості. ОСОБА_5 15.03.2025 зателефонував на номер, який вказаний у оголошенні НОМЕР_2 , на що йому продавець повідомив, що його звати ОСОБА_9 та розповів, що він є колишнім військовослужбовцем та допомагає військовим, продаючи автомобілі за ціною нижче ринкової вартості та надіслав йому фото себе з паспортом. Паспорт серії НОМЕР_9 , виданий на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження місто Зборів Тернопільської області. Заявник повірив продавцеві та він йому сказав, щоб надіслав йому копію посвідчення УБД та військовий квиток для подальшого оформлення документів, що заявник і зробив того ж дня. Потім через деякий час продавець повторно зателефонував йому та повідомив, що документи він оформив та для того, щоб машину пригнали з Львівської області потрібно заплатити грошові кошти у сумі 12 600 грн. Заявник погодився та продавець надіслав йому номер банківської карти НОМЕР_5 та написав, що кошти потрібно перерахувати на вказану карту. ОСОБА_5 за допомогою особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_5 о 18 год. 01 хв. 15.03.2025 перерахував з належної йому банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 12 660 грн. 00 коп. (комісія становила 63 грн.) про що надіслав продавцеві скріншот квитанції.

О 18 год. 18 хв. надійшло повідомлення про те, що він повинен ще перерахувати кошти у сумі 22 600 грн. для того, щоб автомобіль доставили через зелений коридор. Заявник погодився і йому надіслали карту, на яку він повинен перерахувати кошти НОМЕР_8 . ОСОБА_5 повторно за допомогою особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_5 та з вищевказаної карти о 18 год. 46 хв. перерахував кошти у сумі 22 600 грн. (комісія становила 113 грн.) про що надіслав скріншот квитанції.

В подальшому на номер мобільного телефону заявника близько 19 год. 15 хв. зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_3 та представився ОСОБА_11 та повідомив, що він є працівником, який оформлював мені документи на автомобіль та надіслав мені платіжне доручення на суму 27 800 грн. (ваш автомобіль Mitsubishi L 200, автомобіль чорний, номерний знак автомобіля НОМЕР_10 ) та вказані реквізити для оплати НОМЕР_7 та попрохав поставити плюс в знак згоди. Потім продавець надіслав фото дорожніх номерних знаків НОМЕР_10 та написав, щоб перерахував кошти на карту НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ). Потерпілий також за допомогою особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_5 о 20 год. 06 хв. перерахував кошти у сумі 27 850 грн. Потім продавець пояснив, що для того, щоб закінчити повністю оформлення документів та пригону автомобіля потрібно ще внести на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 26 000 грн., комісія становила 130 грн. Заявник погодився та повторно з належної йому карти за допомогою особистого кабінету перерахував кошти о 21 год. 22 хв. на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 26 000 грн. (комісія становила 130 грн.) та одразу надіслав скрін шот квитанції про оплату. Потім близько 22 години заявник вирішив зателефонувати продавцеві, але номери телефонів були вимкнені. Тому він зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії. Гроші йому не повернуті, автомобіль не доставлений.

Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 89050 гривень, чим спричинила йому збитки на вказану суму.

З метою отримання доказів у вчиненні правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо банківської карти НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ), яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо руху коштів за період часу з 15.03.2025 по строк дії Ухвали слідчого судді.

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тому дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000033, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей щодо банківської карти № НОМЕР_1 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання карти НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ) (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо);

- відомостей щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_7 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 15.03.2025 року по час дії Ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

- інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань з 15.03.2025 року по час дії Ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

- ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта з 15.03.2025 року по час дії Ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Строк дії ухвали до 07.06.2025 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_15