Провадження №1-кс/201/5743/2024
УХВАЛА

Іменем України

17 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000320 від 02 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000320 від 02.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 01.06.2024 року, діючи умисно з корисливих мотивів, зловживаючи довірою заявниці шляхом надсилання повідомлення в месенджері "Telegram" під приводом надання в борг грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 6000 грн., які остання добровільно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , грошові кошти заявниці не повернуто.

В ході проведеного допиту потерпіла ОСОБА_5 , вказала, що 01.06.2024 року близько о 16:45 їй надійшло повідомлення через соціальну мережу - «Telegram» з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка є її знайомою на ім`я ОСОБА_6 , з метою надання грошових коштів у борг у сумі 6000 грн., на що ОСОБА_5 , погодилася та здійснила переказ грошових коштів на номер банківської картки № НОМЕР_1 , яку їй надіслали з вищевказаного аккаунту. Згодом потерпіла зателефонувала своїй знайомій ОСОБА_7 , де остання повідомила ОСОБА_5 , що її акаунт у месенджері «Telegram» було зламано.

Враховуючи викладене, дізнавач просила задовольнити клопотання і постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки), щодо руху грошових коштів на картках банківських рахунків банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_1 у період часу з 01.06.2024 року до дня постановлення ухвали, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) в відділах вказаного банку на території АДРЕСА_2 , даних із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 01.06.2024 року до дня постановлення ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями (у випадку, якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 01.06.2024 по день виконання цієї ухвали. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки, що дозволить провести подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) просила надати дізнавачам СД відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , групі прокурорів, групі дізнавачів у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття заявника у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, дійшов наступних висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані, які необхідно здобути дізнавачу мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, й отримання останнього, є неможливим.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , групі прокурорів, групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000320 від 02 червня 2024 року тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки) на електронних та паперових носіях, а саме даних щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01 червня 2024 року до дня виконання цієї ухвали, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та у відділенні вказаного банку на території АДРЕСА_2 , із зазначенням:

- повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 01 червня 2024 року до дня виконання цієї ухвали;

- дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від яких надходили та які отримували ці кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями (у випадку, якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 01 червня 2024 року по день виконання цієї ухвали, а також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівкі.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1