Справа № 727/3801/25
Провадження № 1-кс/727/925/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (по матеріалам досудового розслідування №0000012 від 09.01.2025 року) відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Румунії, уродженця с. Привороки Глибоцького району Чернівецької області, жителя АДРЕСА_1 , інваліда 2-ї групи, не одруженого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Посилається на те, що ОСОБА_4 , вступивши у попередню злочинну змову із невстановленими органом досудового розслідування особами, достовірно знаючи, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє 08.02.2025, строком на 90 діб, у зв`язку з чим продовжували діяти раніше запроваджені обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинив злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України до республіки Румунія при наступних обставинах.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання доходу внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України, невстановлені органом досудового розслідування особи, що діяли за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_4 , вступили у попередню злочинну змову із ОСОБА_7 , розробили план незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України до республіки Румунія поза межами діючих пунктів пропуску, за грошову винагороду.

ОСОБА_7 , виконуючи свою злочинну роль, підшукав військовозобов`язаного ОСОБА_8 , якому виїзд за межі території України у період дії воєнного стану обмежено та запропонував останньому зустріч щодо обговорення організації його незаконного переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску. В подальшому, 06.02.2025 о 18:17 год., ОСОБА_7 , перебуваючи поблизу собору «Петра і Павла», розташованого по вул. Сторожинецькій, 25, в м. Чернівці, зустрівся із ОСОБА_8 та запропонував останньому перетнути державний кордон України поза пунктом пропуску за грошову винагороду в розмірі 8500 Євро, яку родичі або знайомі ОСОБА_8 повинні будуть передати після незаконного перетину ним державного кордону України. При цьому ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_8 в своїй порядності, пояснив, що у разі непередбачуваних ситуацій, кошти будуть йому повернуті. Отримавши згоду ОСОБА_8 на його незаконне переправлення через державний кордон України, ОСОБА_7 , розповів деталі цього переправлення. Зокрема повідомив, що з м. Чернівці його на автомобілі довезуть до лінії державного кордону України з республікою Румунію за маршрутом, який дозволяє уникнути блокпостів Державної прикордонної служби України. В подальшому, особи які працюють з ОСОБА_7 доведуть його до лінії державного кордону України та покажуть місце, де безперешкодно можна подолати огорожу та безпечне місце в якому відсутні прикордонні наряди працівників ДПСУ. Крім цього, порекомендував ОСОБА_8 таке переправлення здійснювати в легкому одязі, без зайвих речей. Після цього, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що зателефонує останньому про дату та час переправлення через державний кордон України та наголосив, щоб останній був готовий до виїзду протягом 2-х годин.

В подальшому у період часу з 06.02.2025 по 17.02.2025 ОСОБА_7 кілька разів з тих чи інших причин переносив незаконне переправлення ОСОБА_8 через державний кордон. При цьому змінив умову щодо передачі грошової винагороди в розмірі 8500 Євро, висунувши ОСОБА_8 вимогу про її передачу до початку незаконного переправлення через державний кордон України та додатково висунув вимогу передачі 300 доларів США особі, яка безпосередньо буде здійснювати його перевезення з міста Чернівці до лінії державного кордону України. Побоюючись обману зі сторони ОСОБА_7 та з метою перевірки дійсних намірів останнього, ОСОБА_8 погодився частково на умови ОСОБА_7 та дійшли згоди про те, що грошова винагорода в сумі 8500 Євро буде передана ОСОБА_7 сестрою ОСОБА_8 ОСОБА_9 , після того як розпочнеться реальний його рух до лінії державного кордону України.

17.02.2025 приблизно о 12 год 00 хв ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, щоб останній був готовий до виїзду через годину. В подальшому в цей же день приблизно о 13 год 00 хв від ОСОБА_7 ОСОБА_8 надійшло повідомлення про те, що останній о 16 год 55 хв повинен знаходитись біля обласної дитячої клінічної лікарні по проспекту Незалежності в м. Чернівці, де його зустріне водій автомобіля «DACIA LOGAN» синього кольору, який в подальшому відвезе його до державного кордону України з метою його незаконного переправлення.

Окрім цього, невстановлені органом досудового розслідування особи, що діяли за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_4 , запропонували ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , через їх родичів - невстановлених органом досудового розслідування, переправити їх через державний кордон України поза пунктом пропуску за грошову винагороду в розмірі по 8000 доларів США за кожного. Отримавши таку згоду наказали ОСОБА_10 та ОСОБА_11 прибути до приміщення дитячої обласної лікарні за адресою: м. Чернівці, проспект Незалежності, 98, де на них буде очікувати автомобіль марки «DACIA LOGAN» водій якого в подальшому відвезе їх до державного кордону України з метою незаконного переправлення.

17.02.2025 приблизно о 16 год 30 хв ОСОБА_4 , виконуючи свою злочинну роль, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленою органом досудового розслідування особою, на автомобілі марки «DACIA LOGAN» д.н.з. НОМЕР_1 прибув до приміщення дитячої обласної лікарні за адресою: м. Чернівці, проспект Незалежності, 98, звідки повинен був забрати ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 та відвезти до с. Купка Чернівецького району Чернівецької області, а саме до церкви, звідки їх повинні були забрати інші особи та довести до місця незаконного переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску.

У період час з 16 год 30 хв по 16 год 55 хв ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , з метою подальшого переправлення їх через державний кордон України, прибули до приміщення дитячої обласної лікарні за адресою: м. Чернівці, проспект Незалежності, 98 та сіли до автомобіля марки «DACIA LOGAN» д.н.з. НОМЕР_1 . При цьому, невстановлена органом досудового розслідування особа, яка прибула разом із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , надала ОСОБА_4 гроші в сумі 600 Євро в якості частини винагороди за організацію їх незаконного переправлення через державний кордон України.

На вимогу ОСОБА_7 17.02.2022, ОСОБА_8 , приблизно о 16 год 55 хв прибув до приміщення дитячої обласної лікарні за адресою: м. Чернівці, проспект Незалежності, 98, де на нього очікував автомобіль марки «DACIA LOGAN» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 та сів до вказаного автомобіля.

В подальшому ОСОБА_4 , керуючи зазначеним автомобілем почав рух з м. Чернівці в напрямку с. Купка Чернівецького району Чернівецької області. З метою уникнення контрольно-пропускних пунктів Державної прикордонної служби та Національної поліції, ОСОБА_4 , з`їхав із центральної дороги та рухався ґрунтовою дорогою. Рухаючись до визначеного невстановленими органом досудового розслідування місця, а саме до церкви в с. Купка Чернівецького району Чернівецької області, ОСОБА_4 , наказав ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вийти з автомобіля та очікувати його, з метою самостійної перевірки маршруту подальшого руху на предмет відсутності працівників Державної прикордонної служби та Національної поліції. В цей час, ОСОБА_4 , будучи інвалідом другої групи, тобто не будучи військовозобов`язаним, самостійно проїжджав в напрямку місця подальшої висадки та передачі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 невстановленим органом досудового розслідування особам, які повинні були в подальшому переправити їх через державний кордон України поза пунктом пропуску, на предмет відсутності працівників Державної прикордонної служби та Національної поліції.

Надалі, ОСОБА_4 , довіз ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 до церкви, розташованої в с. Купка Чернівецького району Чернівецької області. В цей час до автомобіля підійшла невстановлена органом досудового розслідування особа, за наказом якої ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 вийшли з автомобіля. Перед виходом з автомобіля, ОСОБА_4 , надав вказівку ОСОБА_8 передати йому 300 доларів США, про передачу яких останньому напередодні сказав ОСОБА_7 , на що він погодився та виконав дану вказівку. В подальшому, невстановлена органом досудового розслідування особа надала вказівку ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 йти за ним до лісового масиву, і заховавшись, наказав очікувати на його подальші вказівки для безперешкодного перетину ними державного кордону України.

Однак, того ж дня, тобто 17.02.2025 о 19 год 00 хв ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 на напрямку 805 прикордонного знаку на ділянці відповідальності ВПС «Порубне» в с. Купка Сучевенської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області були затримані працівниками Державної прикордонної служби України при спробі незаконного перетину державного кордону України.

Поряд з цим, ОСОБА_7 , з метою отримання коштів за перетин державного кордону України ОСОБА_8 від ОСОБА_9 , з метою конспірації залучив свого знайомого ОСОБА_12 та попросив останнього отримати кошти в сумі 8500 Євро в ОСОБА_9 , після чого передати йому, не ставлячи до відома останнього про свої злочинні наміри. Приблизно о 17 год 44 хв ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, щоб вона під`їхала до будинку АДРЕСА_2 , де повинна передати кошти його знайомому. В подальшому приблизно о 19 год 00 хв ОСОБА_9 перебуваючи за адресою: м. Чернівці, вул. Івасюка, 4 передала кошти в сумі 8500 Євро, задіяні в контролі за вчиненням злочину ОСОБА_12 , для подальшої передачі ОСОБА_7 . Однак, ОСОБА_12 , після передачі йому вказаних коштів був зупинений працівниками поліції та добровільно видав кошти призначені для ОСОБА_7 .

27.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала з підстав викладених в ньому, щодо встановлення обов`язку «не залишати місце постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв» не заперечувала.

Підозрюваний та захисник не заперечували проти задоволення клопотання, однак просили не залишати місце постійного проживання в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, думку захисника, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 181 ч.1-2 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

Встановлено, що 09.01.2025 року до ЄРДР внесено відомості №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

27.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Так, з матеріалів провадження, наданих слідчому судді, які обґрунтовують клопотання, вбачається, що зазначені у клопотанні обставини підозри ОСОБА_4 можуть мати місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних та певними доказами: показаннями свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , протоколом огляду коштів виданих ОСОБА_12 ; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_10 ; протоколом огляду місця події, проведеного в с. Глибочок Чернівецького району Чернівецької області від 17.02.2025; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_4 , вилученого під час огляду місця події від 12.03.2025; показаннями підозрюваного ОСОБА_7 ; протоколами про результати проведення НСРД; протоколом про виготовлення несправжніх (імітаційних) засобів для проведення НСРД контроль за вчиненням злочину від 14.02.2025; протоколом огляду несправжніх (імітаційних) грошових коштів від 17.02.2025; протоколом огляду особи (учасника) та інших речей і документів до початку проведення спеціального слідчого експерименту від 17.02.2025; іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив, що причетність ОСОБА_4 до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні доведено, що існують ризики передбачені ст. 177 КПК України, крім цього, в клопотанні також доведено неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж домашній арешт, при цьому враховую те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, а тому може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Виходячи зі змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені по справі обставини, приходжу до висновку, що на даному етапі розслідування кримінального провадження застосування такого запобіжного заходу як домашній арешт відносно підозрюваного ОСОБА_4 є доцільним.

Крім цього вважаю, за необхідне зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 виконати ряд обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 181, 193, 194, 196, 205-206, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 18 квітня 2025 року, в межах строку досудового розслідування.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки терміном до 18 квітня 2025 року:

-не залишати місце постійного проживання, яке розташоване за адресою: ( АДРЕСА_1 ) без дозволу слідчого, прокурора або суду в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв.;

-не відлучатися за межі Чернівецького району Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого проживання або роботи;

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

-утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що відповідно до вимог ч.5 ст. 181 КПК України працівники поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтись в житло, у якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього обов`язків.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на працівників Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали мені вручено

31.03.2025 року

Підозрюваний ___________________________

(підпис)