Справа 127/2060/25
Провадження 1-кс/127/952/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000832 від 24 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 332 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, в умовах воєнного стану, умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті отримання прибутку, використовуючи транспортні засоби, в об`їзд мобільних постів та стаціонарних прикордонних постів доставляють осіб чоловічої статі в прикордонну смугу а саме на околиці м. Могилів-Подільський Вінницької області та, у подальшому, в обхід офіційних пунктів пропуску за допомогою плавзасобів здійснюють переправлення осіб призовного віку через річку Дністер в Республіку Молдова.

Так, проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями було установлено причетність до вчинення зазначеного кримінального правопорушення наступних осіб:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 та який користується автомобілем марки «VOLVO» із державним номерним знаком НОМЕР_1 ,VIN код: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

В обов`язки ОСОБА_4 входить пошук бажаючи залишити територію держави незаконним способом, при чому пошук здійснюється, як у каналах месенджера «Телеграм», так і за допомогою кола знайомих. Після формування групи чисельністю від 5-ти чоловік, ОСОБА_5 через коло знайомих організовує доправлення групи осіб, які виявили бажання незаконно перетнути державний кордон України, безпосередньо до прикордонної смуги на автомобілях, в обхід діючих блокпостів та безпосереднє переправлення через державний кордон.

На даний час ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спільно із іншими невстановленими, на даний час, особами, мають на меті, з корисливих мотивів організувати незаконне переправлення особи чоловічої статті через державний кордон України на території Могилів-Подільського району Вінницької області, через річку Дністер у напрямку Республіки Молдова.

Так під час проведення обшуку 17.01.2025 на підставі ухвали Вінницького міського суду №127/1718/25 домоволодіння яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було вилучено:

- мобільний телефон марки «Apple Iphone 15 Pro», чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із вставленою сім-картою НОМЕР_5 поміщено до спец пакету НПУ WAR 1965247;

- мобільний телефон марки «Apple Iphone Х» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із вставленою сім-картою НОМЕР_8 поміщено до паперового конверту коричневого кольору та опечатано, скріплено підписами понятих та слідчого;

- грошові кошти в сумі 2000 грн купюрами по 1000 грн кожна з номерами БА 2697599, АМ 9049215, які поміщено до спец пакету НПУ СУ PSP 1242258;

- банківські картки «ПУМБ» НОМЕР_9 , «Укрсиб банк» НОМЕР_10 , «Ощадбанк» НОМЕР_11 , «Укрсиб банк» НОМЕР_12 , які поміщено до спец акету НПУ СУ PSP 1242260;

- Грошові кошти в сумі 12 000 ( дванадцять тисяч) доларів США купюрами по 100 доларів США: серії HG 81903493 A; KF 13176161 A, HF 80996058 E, HB 58635524 E, HB 61992079 D, HE 60729703 D, HC 50511650 A, KB 91352422 J, HF 12421801 F, HH 14401846 B, KB 90517977 H, KB 43822830 F, DB 94041124 A, HE 08320323 C, KK 25616091 B, KH 32210683 A, KB 90779491 H, HC 18533090 B, KK 09684692 A, KL 90780268 D, KB 21722662 J, HE 54629576 D, KB 28900498 F, KB 21395769 K, FF 72683618 A, KL 69945404 D, HB 31831620 R, DB 85783323 B, HC 33079250 B, HE 45048417 D, FB 67442763 C, KK 79793915 B, CG 25338289 A, KL 88527304 D, KB 44120376 J, KB 01723951 K, KG 44043891 B, KF 66627498 A, KD 80978493 A, KG 19446551 A, KB 34557008 B, HA 870044446 A, KB 22943305 R, HC 51844132 A, HK 01703449 C, KB 44442650 C, HL 29772449 G, KB 67519995 F, KJ 33481189 A, KB 98029304 A, KD 06545259 A, HF 77684584 E, HC 55440524 A, HL 33823287 F, KB 87218365 N, HF 71379419 B, KL 88229963 B, HA 07925119 B, KB 21150882 K, KI 03791211 A, DB 88057171 B, KG 44018229 B, KB 58258510 M, KF 34557842 D, HB 26615389 K, HB 44688098 A, KK 16179473 C, DB 73515048 A, HF 00738421 F, HB 85064881 G, FF 09466807 B, HB 30525071 Q, KB 88148377 P, KB 06626449 K, HF 07602170 F, KB 39263849 G, HA 05603311 B, HB 25142097 J, FE 33992557 A, KB 82012868 G, HB 03280211 G, KB 64531949 P, KB 62285621 L, HE 32656575 B, HI 54268196 A, KK 97100944 A, QA 13448704 A, QA 13448718 A, QA 13442789 A, QA 13448712 A, KB 59683493 H, KB 28998876 C, KA 68548181 A, KB 47101322 K, KB 55290983 H, HC 06666551 B, KB 36727025 P, HB 74488079 L, FL 84375544 B, HB 00498387 L, KB 48101346 M, HC 09992445 B, HG 02884970 B, HE 81590575 C, HH 98175423 A, KB 30391138 D, HF 98783114 A, KB 15806637 K, KB 24297578 A, HB 20856332 B, HL 26575959 F, HC 92213821 A, HB 58139042 G, KB 59114431 G, FL 30911832 A, HC 90567418 A, HB 12006062 C, QA 13448708 A, QA 13448705 A, QK 02315913 A, які поміщено до спец пакету НПУ СУ WAR 1965251 та після огляду із первинними упакуванням було поміщено до спец пакету НПУ ICR 0179956.

18.01.2025 року слідчим на підставі ст. ст. 98, 110 КПК України вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст.170 КПК України, арештом є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1, ч. 2, 3 ст. 170 КПК), тобто в даному випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Згідно ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вказана річ має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить сліди злочину та може бути використана під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК існує два шляхи приєднання речей або документів у якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження: надання добровільно або на підставі судового рішення.

Частина 1 ст. 171 КПК України надає право прокурору, слідчому за погодженням з прокурором, звертатись до слідчого судді, суду з клопотанням про арешт майна.

Арешт вказаних речей, які вже вилучені, необхідний для запобігання його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч.1 ст. 170 КПК).

При цьому є достатні підстави вважати, що виявлена у ході огляду річ має значення для досудового розслідування і може бути доказом під час судового розгляду. Також є необхідність подання клопотання до органу суду про призначення судової експертизи.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи, що вищезазначене майно являється джерелом доказів, при дослідженні яких необхідно буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також в подальшому виникне необхідність у проведенні ряду експертиз, слідчий суддя приходить до 17.01.2025, під час проведення санкціонованого обшуку в домоволодінні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вони мають значення речового доказу та доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку в домоволодінні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- мобільний телефон марки «Apple Iphone 15 Pro», чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із вставленою сім-картою НОМЕР_5 поміщено до спец пакету НПУ WAR 1965247;

- мобільний телефон марки «Apple Iphone Х» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із вставленою сім-картою НОМЕР_8 поміщено до паперового конверту коричневого кольору та опечатано, скріплено підписами понятих та слідчого;

- грошові кошти в сумі 2000 грн купюрами по 1000 грн кожна з номерами БА 2697599, АМ 9049215, які поміщено до спец пакету НПУ СУ PSP 1242258;

- банківські картки «ПУМБ» НОМЕР_9 , «Укрсиб банк» НОМЕР_10 , «Ощадбанк» НОМЕР_11 , «Укрсиб банк» НОМЕР_12 , які поміщено до спец акету НПУ СУ PSP 1242260;

- грошові кошти в сумі 12 000 ( дванадцять тисяч) доларів США купюрами по 100 доларів США: серії HG 81903493 A; KF 13176161 A, HF 80996058 E, HB 58635524 E, HB 61992079 D, HE 60729703 D, HC 50511650 A, KB 91352422 J, HF 12421801 F, HH 14401846 B, KB 90517977 H, KB 43822830 F, DB 94041124 A, HE 08320323 C, KK 25616091 B, KH 32210683 A, KB 90779491 H, HC 18533090 B, KK 09684692 A, KL 90780268 D, KB 21722662 J, HE 54629576 D, KB 28900498 F, KB 21395769 K, FF 72683618 A, KL 69945404 D, HB 31831620 R, DB 85783323 B, HC 33079250 B, HE 45048417 D, FB 67442763 C, KK 79793915 B, CG 25338289 A, KL 88527304 D, KB 44120376 J, KB 01723951 K, KG 44043891 B, KF 66627498 A, KD 80978493 A, KG 19446551 A, KB 34557008 B, HA 870044446 A, KB 22943305 R, HC 51844132 A, HK 01703449 C, KB 44442650 C, HL 29772449 G, KB 67519995 F, KJ 33481189 A, KB 98029304 A, KD 06545259 A, HF 77684584 E, HC 55440524 A, HL 33823287 F, KB 87218365 N, HF 71379419 B, KL 88229963 B, HA 07925119 B, KB 21150882 K, KI 03791211 A, DB 88057171 B, KG 44018229 B, KB 58258510 M, KF 34557842 D, HB 26615389 K, HB 44688098 A, KK 16179473 C, DB 73515048 A, HF 00738421 F, HB 85064881 G, FF 09466807 B, HB 30525071 Q, KB 88148377 P, KB 06626449 K, HF 07602170 F, KB 39263849 G, HA 05603311 B, HB 25142097 J, FE 33992557 A, KB 82012868 G, HB 03280211 G, KB 64531949 P, KB 62285621 L, HE 32656575 B, HI 54268196 A, KK 97100944 A, QA 13448704 A, QA 13448718 A, QA 13442789 A, QA 13448712 A, KB 59683493 H, KB 28998876 C, KA 68548181 A, KB 47101322 K, KB 55290983 H, HC 06666551 B, KB 36727025 P, HB 74488079 L, FL 84375544 B, HB 00498387 L, KB 48101346 M, HC 09992445 B, HG 02884970 B, HE 81590575 C, HH 98175423 A, KB 30391138 D, HF 98783114 A, KB 15806637 K, KB 24297578 A, HB 20856332 B, HL 26575959 F, HC 92213821 A, HB 58139042 G, KB 59114431 G, FL 30911832 A, HC 90567418 A, HB 12006062 C, QA 13448708 A, QA 13448705 A, QK 02315913 A, які поміщено до спец пакету НПУ СУ WAR 1965251 та після огляду із первинними упакуванням було поміщено до спец пакету НПУ ICR 0179956.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя