печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

25.03.2025 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001002, зареєстрованому 14.11.2023 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366-2 КК України.

В межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001002, серед іншого, досліджуються обставини ймовірного набуття генеральним директором Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним.

Зокрема встановлено, що 22.07.2021 ОСОБА_5 укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого придбав квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 140,3 кв.м.

Відповідно до пунктів 4,5 вказаного договору купівлі-продажу, продаж квартири проводиться за 9 196 838,3 грн, без ПДВ, які було перераховано на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, 01.12.2022 ОСОБА_5 (далі - Іпотекодавець) укладено з ОСОБА_6 (далі - Іпотекодержатель) договір іпотеки.

Відповідно до пункту 1 договору іпотеки, в якості забезпечення виконання зобов`язань Іпотекодавця за договором позики від 01.12.2022, укладеним між Іпотекодержателем та Іпотекодавцем, передано в іпотеку квартиру за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 140,3 кв.м.

Пунктом 1.2. договору іпотеки визначено, що у відповідності до умов договору позики, Іпотекодержатель передав Іпотекодавцю у власність грошові кошти у сумі 365686 грн, що станом на 01.12.2022 за офіційним курсом НБУ становить 10 000 доларів США. При цьому сторонами визначено заставну вартість зазначеної квартири у розмірі 4 000 000 грн.

За інформацією, наданою оперативним підрозділом, ймовірно укладення договору іпотеки між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 мало фіктивний характер, здійснювалось з метою подальшої передачі прав власності на квартиру родині ОСОБА_4 та приховуванням реальної вартості квартири, однак у зв`язку із журналістськими розслідування, які спричинили суспільний резонанс, договір іпотеки було припинено 03.03.2023, а власником квартири залишився ОСОБА_5 .

Водночас відповідно до податкового реєстру сумарний дохід ОСОБА_5 за період його підприємницької діяльності становить 12,3 млн. грн, а загальна вартість набутих у власність об`єктів нерухомості до придбання вищевказаної квартири в Києві становить близько 22 млн. грн.

За інформацією оперативного підрозділу, ремонтні роботи за адресою: АДРЕСА_2 (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на замовлення родини ОСОБА_4 проводив ОСОБА_7 .

Крім того, відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження, у фактичному користуванні родини генерального директора Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , перебувають два автомобілі, які зареєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - автомобіль Lexus RX 350, 2022 р.в., білого кольору, д.н.з.: НОМЕР_2 (вартість зазначена в реєстрі:2 125 954,8 грн) та автомобіль Toyota Land Cruiser 300, 2021 р.в., сірого кольору, д.н.з.: НОМЕР_3 (вартість зазначена в реєстрі:2 469 800 грн).

Співзасновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є ОСОБА_6 (частка у статутному капіталу 33%) та ОСОБА_5 (частка статутного капіталу 67%).

За таких обставин, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що придбання вказаних автомобілів, а також квартири було здійснено в інтересах ОСОБА_4 .

Водночас в ході проведення досудового розслідування під час здійснення огляду та подальшого аналізу виписки за банківською карткою № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_4 , встановлено: 30.04.2024 ОСОБА_4 здійснив купівлю облігацій внутрішньої державної позики України на суму 999 775,00 грн (згідно з договором купівлі-продажу ЦП П24_ДД6035-24/BZ50169196 від 30.04.2024);02.10.2024 на карту ОСОБА_4 зараховано 76 337,50 грн із призначенням платежу «зарахування купону ОВДП» та 985 000,00 грн із призначенням платежу «зарахування купону ОВДП» (згідно з договором купівлі-продажу ЦП П24_ДД6035-24/BZ50169196 від 30.04.2024); 04.10.2024 проведено транзакцію з купівлі державних облігацій на суму 2 399 884,11 грн (згідно з договором купівлі-продажу ЦП П24_ДД13768- 24/BZ50169196 від 04.10.2024).

За таких обставин, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та аналізу інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів з юридичного оформлення рахунку (рахунків), а також договору ЦП П24_ДД6035-24/ВZ50169196 від 30.04.2024, з усіма додатками та договорами про внесення змін та доповнень до цього договору, розрахункових листів (квитанцій, чеків, інших документів) придбання (оплати) облігацій за договором ЦП П24_ДД6035-24/ВZ50169196 від 30.04.2024, договору ЦП П24_ДД13768- 24/BZ50169196 від 04.10.2024, з усіма додатками та договорами про внесення змін та доповнень до цього договору, розрахункових листів (квитанцій, чеків, інших документів) придбання (оплати) облігацій за договором ЦП П24_ДД13768- 24/BZ50169196 від 04.10.2024.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001002 від 14.11.2023 - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ) з можливістю зробити копії (здійснити виїмку копій документів), а саме інформації про рух коштів за період з моменту відкриття до 31.12.2024, по рахунку ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів з юридичного оформлення вказаного рахунку, а також договору ЦП П24_ДД6035-24/ВZ50169196 від 30.04.2024, з усіма додатками та договорами про внесення змін та доповнень до цього договору, розрахункових листів (квитанцій, чеків, інших документів) щодо придбання (оплати) облігацій за договором ЦП П24_ДД6035-24/ВZ50169196 від 30.04.2024, договору ЦП П24_ДД13768- 24/BZ50169196 від 04.10.2024, з усіма додатками та договорами про внесення змін та доповнень до цього договору, розрахункових листів (квитанцій, чеків, інших документів) з придбання (оплати) облігацій за договором ЦП П24_ДД13768- 24/BZ50169196 від 04.10.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_18