Справа № 202/429/25
Провадження № 1-кс/202/299/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000204 від 30.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що 30.12.2024 до чергової частини відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла Ухвала слідчого суді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська згідно якої отримана інформація про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлений факт отримання невстановленою особою у період часу з 01.04.2019 по 30.09.2019 пенсійних коштів через банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 25 455,39 грн. за померлого ОСОБА_5 , 1949 р.н. який мешкав на території Лиманської ТГ Краматорського району Донецької області.

За даним фактом сектором дізнання відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області розпочате кримінальне провадженням № 0000204 від 30.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом крадіжки грошових коштів.

Проведеним досудовим розслідуванням за кримінальним провадженням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( з дислокацією у м.Лиман) як внутрішньо переміщена особа та отримував пенсію за віком з вересня 2014 року. Фактично проживав за адресою: АДРЕСА_1 .

19.09.2019 виплата пенсії ОСОБА_5 припинена відповідно до вимог ст.49 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», зокрема на підставі протоколу звірки ДРАЦС та ППВП за період 01.01.2019-31.12.2019 у зв`язку зі смертю (дата смерті - 24.03.2019, актовий запис № 545 від 26.07.2019).

Згідно інформації зазначеної в заяві начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 смерть ОСОБА_5 , яка настала 24.03.2019, зареєстрована у липні 2019 року, що призвело до переплати пенсії.

При закритті пенсійної справи ОСОБА_5 встановлено, що пенсіонеру проведено зайву виплату пенсійних коштів за період з 01.04.2019 по 30.09.2019 на поточний рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 30586, 89 грн., з яких підлягає поверненню 25 455,39 грн., так як 20.09.2019 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 було повернуто надмірно сплачені кошти в сумі 5 131,50 грн.

Згідно листа від 15.10.2024 № 46/3-17/128238/2024 на поточному рахунку померлого ОСОБА_5 кошти відсутні.

Таким чином з метою спростування або підтвердження інформації здобутої дізнання під час досудового розслідування, а також встановлення істини по провадженню та осіб, які вчинили протиправні дії передбачені ч.1 ст. 185 КК України, встановлення місцеперебування грошей на даний час їх транзакцій, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, а саме:

1. Виписки руху коштів по картці КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 01.04.2019 року по 30.09.2019 року включно, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

2. фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 , на які було переведено кошти в сумі 30586, 89 грн. у період з 01.04.2019 по 30.09.2019 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

3. Документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

4. Документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В ході досудового розслідування встановлено та в клопотанні доведено, що без отримання доступу до вищевказаного документа не можливо буде встановити істотні для вирішення кримінального провадження по суті обставини, що в свою чергу обґрунтовує на думку органу досудового розслідування застосування по кримінальному провадженню такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході досудового розслідування за кримінальним провадженням між тим встановлено та обґрунтовано в клопотанні, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході дізнання виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні відповідальних посадових осіб КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до речей і документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду, що передбачене п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 або іншим уповноваженим на проведення тимчасового доступу працівникам поліції за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ., та містять інформації, а саме:

1.1. Виписки руху коштів по картці КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 01.04.2019 по 30.09.2019 включно, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.2. фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 , на які було переведено кошти в сумі 30586,89 грн. у період з 01.04.2019 року по 30.09.2019 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.3. Документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.4. Документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

2. Зобов`язати посадових осіб КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1