Справа № 950/546/25
Номер провадження 1-кс/950/139/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поліції що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

Мотивує свої вимоги, тим провадженні сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 18.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту того, що: 18.02.2025 до ЧЧ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17.02.2025 близько 10 год. 11 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з використанням мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 розмістила оголошення про продаж деревини. Після чого, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу дров в соціальній мережі «Фейсбук» заволоділа належними останньому грошовими коштами у сумі 7500 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахував з належної йому банківської картки (рахунок: НОМЕР_3 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.02.2025 ОСОБА_5 , перебуваючи у соціальній мережі «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » помітив оголошення про продаж дров. Зателефонувавши за номером мобільного телефону, який був вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_1 слухавку взяла жінка, яка представилася бухгалтером. У ході телефонної розмови потерпілий замовив 5 кубів дуба, колотого на загальну суму 7500 грн., тобто 1500 грн.- за 1 куб. Невідома жінка повідомила, що кошти можна оплатити на картку і того ж дня в другій половині дня замовлення прибуде до місця проживання потерпілого. Вказана жінка скинула потерпілому номер картки у додаток «Вайбер», куди він мав оплатити грошові кошти за придбання дров, а саме № НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »). В подальшому, ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти в сумі 7500 грн. та відправив у додаток «Вайбер» тій жінці квитанцію про сплату грошових коштів. Невідома жінка написала, що гроші отримала і щоб він чекав на дрова. Tого ж дня дрова до його господарства так i не надiйшли, a телефон незнайомої жінки не відповідав, але був на зв`язку. Не бралa слухавку вона і вранці 18.02.2025. Близько 11 години 18.02.2025 ОСОБА_5 зателефонував незнайомий чоловік з номеру НОМЕР_5 , який назвався водієм та повідомив, що буде грузити йому дрова на автомобіль «Камaз», aлe буде грузити 8 кубів по пільговій ціні 1200 гривень, а тому треба доплатити ще 3 600 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , що згідно додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить ОСОБА_6 . Потерпілий погодився та попросив його, щоб він привіз дрова, а борг в сумі 3 600 грн. він поверне вже на місці по прибуттю товару. Натомість, чоловік повідомив, що йому потрібні гроші негайно, щоб виписати накладну. В цей час ОСОБА_5 зрозумів, що зіткнувся із шахраями. Смс - повідомлення «бухгалтера» нею ж були всі видалені.

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_4 , руху коштів по зазначеному картковому рахунку за період часу з 17.02.2025 по 25.02.2025, на який було перераховано грошові кошти в сумі 7500 грн.. Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо, тому дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження №0000023, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поліції що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 :

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунку НОМЕР_7 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо);

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 17.02.2025 року по 25.02.2025 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

- інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань з 17.02.2025 року по 25.02.2025 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

- ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта з 17.02.2025 року по 25.02.2025 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Строк дії ухвали 28.04.2025 року.

Ухвалу виготовлено в двох примірниках.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10