УХВАЛА

09.12.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Житомирського ГУНП в Житомирський області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про арешт майна,

подане у кримінальному провадженні №0001827 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт на всі наявні рахунки, відкриті в АТ «УніверсалБанк» () на ім`я ОСОБА_5 , на яких зберігаються безпідставно списані грошові кошти, із забороною відчуження та розпорядження наявними на ньому коштами, з метою запобігання їх відчуження (зникнення, передачі), тобто забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Клопотання обґрунтоване тим, що близько 21 год 20 хв 10.06.2023 ОСОБА_6 знаходився на лікуванні у Житомирському військовому госпіталі, що за адресою: м.Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, буд.22. В цей же час, останній знайшов в соціальній мережі «FACEBOOK» посилання « ОСОБА_7 », в якому було зазначено про отримання грошової допомоги від держави. Перейшовши за вищевказаним посиланням, у телефоні останнього висвітилось віконце чат-боту в соціальній мережі «Telegram», ОСОБА_6 ввів 4 останні цифри банківської карти, відкритої в АТ «ОЩАДБАНК» за № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_6 зателефонували з АТ «ОЩАДБАНК», та автовідповідач повідомив код входження в особистий кабінет в АТ «ОЩАДБАНК», який ОСОБА_6 в подальшому зазначив в соціальній мережі «Telegram». Після чого ОСОБА_6 помітив, що з його банківської карти, відкритої АТ «ОЩАДБАНК» за № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 58 000 грн (суми: 10000 грн, 18000 грн, 15000 грн, 15000 грн).

На підставі постанови прокурора Житомирської окружної прокуратури від 21.06.2024, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «ОЩАДБАНК» та вилучено інформацію по банківській карті НОМЕР_1 . В ході огляду вилученої інформації виявлено перекази з банківської карти, відкритої В АТ «ОЩАДБАНК» за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 :

о 21:27 10.06.2024 переказ 10000 грн на банківську карту, відкриту в АТ «ТАСКОМБАНК» за №827883;

о 21:28 10.06.2024 переказ 18000 грн на банківську карту, відкриту в АТ «ТАСКОМБАНК» за № НОМЕР_2 ;

о 21:29 10.06.2024 переказ 15000 грн на банківську карту, відкриту в АТ «КОНКОРД БАНК» за № НОМЕР_3 ;

о 21:30 10.06.2024 переказ 15000 грн на банківську карту, відкриту в АТ «КОНКОРД БАНК» за № НОМЕР_3 .

На підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира №295/1055/24 від 11.07.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ «ТАСКОМБАНК», та вилучено інформацію по банківській карті № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Онок Виноградівського району , Закарпатської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ). В ході огляду вилученої в АТ «ТАСКОМБАНК» інформації виявлено зарахування грошових коштів від ОСОБА_6 : о 21:27 10.06.2023 зарахування грошових коштів в сумі 10000 грн; о 21:28 10.06.2023 зарахування грошових коштів в сумі 18000 грн.

В подальшому з 10.06.2024 було виявлено перерахування грошових коштів на банківську карту, відкриту в АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_6 (рахунок: НОМЕР_7 ) ім`я ОСОБА_10 наступними сумами: о 21:30:19 переказ 1000 грн, о 21:31:00 переказ 10000 грн, о 21:31:35 переказ 10000 грн, 21:32:07 переказ 5000 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира №295/13497/24 від 20.09.2024 було проведено тимчасовий доступ, що перебуває у володінні АТ «УніверсалБанк» та вилучено інформацію по банківській карті, відкритій за № НОМЕР_6 (рахунок: НОМЕР_7 ) на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м.Запоріжжя, Запорізької області, яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_8 ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що о 21:34 год 10.06.2023 грошові кошти в сумі 40000 грн з банківської карти № НОМЕР_6 було перераховано на банківський рахунок, відкритий в АТ «УніверсалБанк» на ім`я ФОП « ОСОБА_5 ».

Слідчий вказує, що з метою забезпечення збереження грошових коштів, що є речовими доказами, виникла необхідність у накладенні арешту на всі наявні рахунки, відкриті в АТ «УніверсалБанк» на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, до клопотання долучив заяву про проведення судового засідання за відсутності слідчого.

Представник АТ «УніверсалБанк» та ОСОБА_5 у судове засідання не з`явились, про розгляд клопотання повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

З огляду на вищезазначені обставини та у відповідності до приписів ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття слідчого та власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям учасників провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частина перша ст. 170 КПК України визначає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.11 ст. 170 ЦПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Доказів того, що банківські рахунки, відкриті в АТ «УніверсалБанк» () на ім`я ОСОБА_5 , та грошові кошти, які зберігаються на них, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, до клопотання не долучено. Якщо речовими доказами у кримінальному провадженні є грошові кошти на банківських рахунках, то у клопотанні слідчий не вказав їх суму, в межах якої просить накласти арешт.

Нормами ч. 6 ст. 178 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна.

У мотивувальній частині клопотання слідчий вказує, що з метою забезпечення збереження грошових коштів, що є речовими доказами, виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки, відкриті в АТ «УніверсалБанк» () на ім`я ОСОБА_5 .

При цьому, у прохальній частині слідчий просить накласти арешт з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Однак, норми статті 170 КПК України передбачають різні підстави для арешту майна, який допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Також, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, при цьому, у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Слідчий у клопотанні вказує дві підстави для арешту майна, однак жодна з таких підстав належним чином, відповідно до вимог п. 3, 6 ст. 170 КПК України, у клопотанні слідчим не обґрунтована.

Також, всупереч приписам ч.6 ст.178 КПК України, слідчим не вказано статусу ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, що виключає можливість вирішення питання про арешт майна на підставі п. 4 ч. 2 ст. 170 ПК України.

Крім того, згідно з ч.1 ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Отже, слідчий та прокурор повинні обґрунтувати та довести в судовому засіданні ті обставини, на які посилається сторона обвинувачення як на підставу та мету для накладення арешту.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 6 ст. 132 КПК України).

На підтвердження доводів клопотання про арешт майна слідчий до нього долучив копії виписок по картковому рахунку та протоколу огляду предметів від 18.5.2024.

Однак, долучені до клопотання копії письмових доказів неналежної якості, частково не придатні для читання, що позбавляє слідчого суддю можливості встановити їх зміст.

Таким чином, слідчим не надано належних доказів обставин, на які він посилається в обґрунтування клопотання про арешт майна.

На підставі наведеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про арешт майна задоволенню не підлягає, у зв`язку з необґрунтованістю та недоведеністю вимог клопотання.

Керуючись статтями 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання слідчого Житомирського ГУНП в Житомирський області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, поданого у кримінальному провадженні №0001827 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1