Справа №522/4457/25
Провадження №1-кс/522/1667/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

УСТАНОВИВ:

СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000089 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, у невстановлений досудовим розслідуванням час, розуміючи, що на території України введено воєнний стан та наявна заборона виїзду з території України особам чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, заздалегідь вступивши в злочинну змову з іншою невстановленою досудовим розслідування особою, та ОСОБА_4 , спрямовану на незаконне переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Молдова поза межами офіційних пунктів пропуску громадян України та, діючи відповідно до заздалегідь спланованих дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України і бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, стала на злочинний шлях і організувала та керувала діями, направленими на організацію вчинення кримінального правопорушення за наступних обставин.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в січні 2025 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, невстановлена досудовим розслідуванням особа, разом з іншою невстановленою досудовим розслідування особою та ОСОБА_4 , які діяли за попередньою змовою між собою, керуючись єдиним прямим умислом спрямованим на власне незаконне збагачення, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, розробила єдиний стійкий злочинний план, згідно якого здійснювала ряд дій спрямованих на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та доведення таких дій до кінцевого результату, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Отже, у невстановленому досудовим розслідуванням часі та місці, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до розробленого плану, вступила у злочину змову з іншою невстановленою досудовим розслідування особою, яка, використовуючи соціальну мережу «TikTok», нік-нейм якого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з ОСОБА_4 , яким він повідомив про свої злочинні плани щодо незаконного перетинання особами державного кордону України за грошову винагороду та наявної реальної можливості організувати таке переправлення. Після погодження всіх деталей інша невстановлена досудовим розслідування особа, надала ОСОБА_4 посилання на власний телеграм канал зареєстрований під нік-неймом « ОСОБА_7 », та запропонувала за грошову винагороду сприяти особам призовного віку у незаконному перетині Державного кордону України.

Інша невстановлена досудовим розслідування особа, використовуючи соціальну мережу «TikTok», нік-нейм якого « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 30.01.2025 почала листування з ОСОБА_8 щодо незаконного перетину Державного кордону України, та під час розмови надала йому посилання на телеграм канал із нік-неймом « ОСОБА_9 ».

Так, 05 лютого 2025 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, з метою реалізації спільного злочинного плану, невстановлена досудовим розслідування особа із застосуванням телеграм каналу зареєстрованого під нік-неймом « ОСОБА_9 » почала листування з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 щодо можливості їх переправлення через державний кордон, надала частину роз`яснень щодо місця та способу переправлення через державний кордон, запевнила про вже наявність не менше 5 осіб, яким вона допомогла в незаконному перетині державного кордону, та надала вказівки по закупівлю необхідної амуніції для здійснення перетину кордону.

Однак, з метою роз`яснення вказаного плану та оголошення вартості такого переправлення, невстановлена досудовим розслідування особа, разом із ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на своє особисте збагачення, шляхом вчинення дій щодо незаконного переправлення ОСОБА_10 ,, та ОСОБА_11 , через державний кордон України, повідомила останнім, що за грошову винагороду організує їх незаконне переправлення через державний кордон України на територію Республіки Молдова. В подальшому невстановлена особа, з метою доведення свого умислу до кінця, в ході телефонних розмов, демонструвала свою обізнаність щодо різних способів незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв`язки, надавала поради та вказівки щодо дій ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , в момент самого перетинання кордону, пішим шлях перетину через державний пункт пропуску з конкретним зазначенням послідовних дій, а також інші поради щодо незаконного перетину державного кордону, за що ОСОБА_10 , повинен був сплатити на крипто гаманець, який йому надала невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи телеграм канал із нік-неймом « ОСОБА_9 » грошові кошти в сумі 4500 доларів США, а ОСОБА_11 , повинен буде надати грошові кошти в сумі 5000 доларів США, по факту приїзду в місто Одеса, ОСОБА_4 , на що вони надали свої згоди.

Далі 15.02.2025 року на виконання вимоги невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка користувалася телеграм каналом із нік-неймом « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 о 09 годині 45 хвилин, здійснив переказ у вигляді крипто валюти USDT на адресу яку йому вона надала, - «TMHpCBsiqDWMHi5psnPIAm9q2wgLzdrP6S» грошових коштів в сумі 4500 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 15.02.2025 року становило 188 098 гривень 20 копійок), після чого ця особа підтвердила, що грошові кошти надійшли, та надали посилання на телеграм-канал «Benedikt Allram».

Під час спілкування з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка користувалась телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надала вказівку ОСОБА_10 та ОСОБА_11 прибути 28.02.2025 до міста Одеси, де їх зустрінуть.

Також, невстановлена досудовим розслідування особа неодноразово наголошувала ОСОБА_11 та ОСОБА_10 про необхідність у придбанні військової форми, яка полегшить можливість замаскуватися, та іншої амуніції для успішного перетину кордону.

Далі 27 лютого 2025 року, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру невстановлена досудовим розслідуванням особа наказала вказівку ОСОБА_4 знайти квартиру для проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , в місті Одесі до 04 березня 2025 року, та зустріти ОСОБА_11 , 28.02.2025 року о 05 годині ранку та ОСОБА_10 , о 07 годині ранку на залізничному вокзалі «Одеса Головна», який розташований за адресою: м. Одеса, Привозкальна площа, буд. №14.

Надалі, 28.02.2025 року ОСОБА_4 діючи згідно розробленого плану та виконуючи вказівки невстановленої досудовим розслідуванням особи прибув на обумовлене місце на Залізному вокзалі «Одеса Головна», який розташований за адресою: м. Одеса, Привокзальна площа, буд № 14, звідки о 05 годині ранку, використовуючи автомобіль марки «HYUNDAI» моделі «SONATA», із номером кузова НОМЕР_1 , із реєстраційним номером НОМЕР_2 забрав ОСОБА_11 , який перебуваючи в салоні вказаного автомобіля передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 3500 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 28.02.2025 року становило 145 299 гривень) та відвіз до с.Усатово Одеського району Одеської області.

Далі, 28.02.2025 ОСОБА_4 повернувся до Залізного вокзалу «Одеса Головна», звідки о 07 годині 20 хвилин забрала ОСОБА_10 , якого перевіз на раніше орендовану для нього квартиру АДРЕСА_2 , за що ОСОБА_10 заплатив ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 4500 гривень.

Далі ОСОБА_4 , виконуючи вказівки невстановленої досудовим розслідуванням особи, які йому надала використовуючи телеграм канал «Benedikt Allram», 28.02.2025 приблизно об 11 годині дня приїхав на зустріч до ОСОБА_11 , де останній надав ОСОБА_4 , залишок суми в розмірі 1500 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 28.02.2025 року становило 62 271 гривню).

Далі 01.03.2025 ОСОБА_4 , перебуваючи в обміннику на ринку «Книжковий», який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, буд № 32, перерахував на вимогу невстановленої досудовим розслідуванням особи, грошові кошти в сумі 5000 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 01.03.2025 року становило 207 570 гривень) отримані від ОСОБА_11 , на адресу рахунку в крипто валютній біржі «Binance», яку йому надала невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи телеграм канал із нік-неймом « ОСОБА_7 », а ОСОБА_4 в свою чергу отримав на свій крипто рахунок в додатку «МЕХХ», обумовлені раніше грошові кошти в сумі 400 доларів США (що станом на 01.03.2025 року становить 16 605 гривень 60 копійок) за сприяння ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у незаконному перетині Державного кордону України.

Далі, наступного дня, 02 березня 2025 року невстановлена досудовим розслідування особа, використовуючи телеграм канал із нік-неймом « ОСОБА_7 », та продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру із ОСОБА_4 , наказала останньому вказівку приїхати за місцем проживання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , щоб перевірити в останнього амуніцію, яку ОСОБА_10 , повинен був придбати за її вказівкою, та навчити останнього користуватися географічними координатами на місцевості.

Далі ОСОБА_4 , слідуючи вказівкам невстановленої досудовим розслідуванням особи, 02 березня 2025 року о 15 годині на автомобілі марки «HYUNDAI» моделі «SONATA», із номером кузова НОМЕР_1 , із реєстраційним номером НОМЕР_2 , прибув до місця мешкання ОСОБА_10 , після чого на вказаному вище автомобілі вони разом поїхали до парку «Ліски», який розташований за адресою: м. Одеса, Південна дорога, буд № 32, де гуляючи по лісосмузі, ОСОБА_4 пояснював ОСОБА_10 , як орієнтуватися по географічним координатам та надавав поради та вказівки з приводу перетину кордону, а також демонстрував свою обізнаність з перетину кордону та наголошував в успішності такого перетину, щодо місця перетину ними Державного кордону України, відстані, яку необхідно буде подолати, особливостей місцевості та самого кордону, який необхідно буде перетнути та повідомив, що сам перетин відбудеться 04 березня 2025 року.

Надалі, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , на вказаному вище автомобілі поїхали за місцем проживання ОСОБА_10 , де ОСОБА_4 , перевірив наявність амуніції, та отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 4500 гривень для усунення недоліків в амуніції, та ОСОБА_4 , наказав далі слідувати інструкціям, які йому надасть невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи телеграм канал.

В подальшому 03 березня 2025 року приблизно о 13 годині ОСОБА_4 , приїхав до с. Усатово Одеського району Одеської області, звідки забрав ОСОБА_11 , та відвіз останнього на квартиру, яку знайшов йому раніше за адресою: АДРЕСА_3 , після чого перевірив його амуніцію та отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 5000 гривень на усунення недоліків в амуніції.

Після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , сіли до автомобіля марки «HYUNDAI» моделі «SONATA», із номером кузова НОМЕР_1 , із реєстраційним номером НОМЕР_2 , та направилися до парку «Ліски», який розташований за адресою: м. Одеса, Південна дорога, буд № 32, де гуляючи по лісосмузі, ОСОБА_4 , пояснював ОСОБА_11 , як орієнтуватися по координатам та надавав поради та вказівки з приводу перетину кордону а також демонстрував свою обізнаність з перетину кордону та наголошував в успішності такого перетину, після чого ОСОБА_4 , та ОСОБА_11 , на вказаному вище автомобілі поїхали за місцем проживання ОСОБА_11 , та ОСОБА_4 , наказав далі слідувати інструкціям, які йому надасть невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи телеграм канал.

Далі, невстановлена досудовим розслідуванням особа 03 березня 2025 року, використовуючи телеграм канал із нік-неймом « ОСОБА_7 » надала вказівку ОСОБА_4 о 05 годині ранку забрати ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з місць їхнього проживання та довезти до парковки супермаркету «АТБ», яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Оборони, буд № 60А, де на них чекатиме водій ОСОБА_13 , на автомобілі марки «BMW» моделі «Х5», із реєстраційним номером НОМЕР_3 (із іменними номерними знаками «Заец»).

В подальшому на виконання спільного злочинного наміру ОСОБА_4 , використовуючи телеграм канал із нік-неймом «Ben», повідомив ОСОБА_12 , аби останній був готовий 04.03.2025 о 05 годині 07 хвилин, за місцем свого мешкання та ОСОБА_11 , аби останній був готовий о 05 годині 15 хвилин за місцем свого мешкання.

Далі, невстановлена досудовим розслідуванням особа, 03.03.2025 року о 21 годині, використовуючи телеграм канал із нік-неймом « ОСОБА_7 », створила онлайн конференцію, в якій були присутній ОСОБА_4 , який використовував для конференції телеграм канал із нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_11 , який використовував для конференції телеграм канал із нік-неймом « ОСОБА_14 », та ОСОБА_12 , який використовував для конференції телеграм канал із нік-неймом « ОСОБА_15 », де в ході розмови невстановлена досудовим розслідуванням особа надавала учасникам онлайн конференції роз`яснення щодо місця перетину ними Державного кордону України, відстані, яку необхідно буде подолати, особливостей місцевості та самого кордону, який необхідно буде перетнути та повідомив, що сам перетин відбудеться 04.03.2025 в районі населеного пункту Кодима Подільського району Одеської області.

Далі, ОСОБА_4 04.03.2025 на автомобілі марки «HYUNDAI» моделі «SONATA», із номером кузова НОМЕР_1 , із реєстраційним номером НОМЕР_2 о 05 годині 07 хвилин приїхав за ОСОБА_12 , за адресою: м.Одеса, Південна дорога, буд № 3/4, після чого до салону вказаного авто сів ОСОБА_12 .. Надалі ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_12 , о 05 годині 14 хвилин приїхали за ОСОБА_11 , який очікував біля будинку № 16 за адресою: м. Одеса, Десантний бульвар.

В подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_11 , на автомобілі марки «HYUNDAI» моделі «SONATA», із номером кузова НОМЕР_1 , із реєстраційним номером НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_4 , направилися парковку за адресою: Одеса, вул. Героїв Оборони, буд № 60А.

Далі 04.03.2025 року ОСОБА_12 , та ОСОБА_11 , перебуваючи на парковці супермаркету «АТБ», за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Оборони, буд № 60А, пересіли до автомобіля марки «BMW» моделі «Х5», із реєстраційним номером НОМЕР_3 (із іменними номерними знаками «Заец»), під керуванням ОСОБА_13 , якого заздалегідь найняла невстановлена досудовим розслідування особа.

Надалі, ОСОБА_13 поїхав разом з ними за географічними координатам, які йому заздалегідь надала невстановлена досудовим розслідуванням особа.

Цього ж дня, приблизно о 08:45, знаходячись на відстані приблизно 7 кілометрів від лінії перетину Державного кордону України з Республікою Молдова, за координатами (48.0461360, 29.1168373) ОСОБА_13 висадив із автомобіля марки «BMW» моделі «Х5», із реєстраційним номером НОМЕР_3 (із іменними номерними знаками «Заец»), ОСОБА_12 , та ОСОБА_11 , після чого останніх невстановлена досудовим розслідуванням особа долучила до телеграм групи під назвою «450», де використовуючи нік-нейм « ОСОБА_7 », почала відправляти координати слідування для подолання Державного кордону України без перешкод.

В подальшому, ОСОБА_12 , та ОСОБА_11 , були зупинені співробітниками УСР в Одеській області неподалік місця Державного кордону України при спробі його перетину, а ОСОБА_4 був затриманий за адресою: АДРЕСА_4 , а протиправна діяльність останніх припинена.

04.03.2025 ОСОБА_4 затримано органом досудового розслідування в порядку ст.208 КПК України.

05.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, а саме: сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у зв`язку з тим, що останньому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та існують ризики, передбачені ст.177 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання слідчого та просили визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 20 (двадцяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують його доводи, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що стосовно підозрюваного необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, який карається позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з конфіскацією майна.

Згідно із ч.2 ст.8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з рішенням ЄСПЛ у справах «Фокс, Камбел і Харлі проти Об`єднаного Королівства» від 30.08.1990, «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, вимога розумності підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного із вчиненням кримінального правопорушення та виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Наявність обгрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які долучені до матеріалів клопотання, а саме: протоколом обшуку, протоколами допиту свідків, та іншими зібраними у провадженні доказами в сукупності.

Слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування докази наявні в матеріалах кримінального провадження є вагомими та такими, що об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованим йому злочином.

На цей час у кримінальному провадженні виконуються слідчі та процесуальні дії.

ОСОБА_4 є громадянином України, має середню освіту, неодружений, офіційно не працевлаштований, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

Наведені обставини щодо особи підозрюваного та його поведінку, характер інкримінованого злочину та тяжкість покарання, яке йому загрожує, свідчать про наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу ставиться необхідність запобігання переховування від органів досудового розслідування та суду.

Застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не зможе запобігти доведеним під час розгляду ризикам зважаючи на обставини справи та дані про особу підозрюваного.

Обставин, передбачених ч.2 ст.183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання зазначеним ризикам.

Зважаючи на положення ч.4 ст.183 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне визначити розмір застави, враховуючи особу підозрюваного, його майновий стан та вік.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Одеський слідчий ізолятор» строком на 60 діб, тобто до 02.05.2025 включно.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з моменту фактичного затримання підозрюваного, тобто з 04.03.2025.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою припиняє свою дію 02.05.2025 включно.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 30 (тридцять) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 90 840 (дев`яносто тисяч вісімсот сорок) гривень.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу на рахунок ТУ ДСА України в Одеській області, призначенням платежу: застава за підозрюваного ОСОБА_4 , провадження по справі №1-кс/522/1667/25.

Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися за межі Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: