ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

14 березня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000370 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області 06.03.2025, яке подане слідчим СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Фастівського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.12.2024 невідома особа після несанкціонованого входу до її месенджера "Телеграм", невідомим способом здійснила переказ її грошових коштів з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на інші банківські рахунки, після чого грошові кошти було повернуто потерпілій ОСОБА_4 на банківську карту № НОМЕР_1 , а також 23.12.2024 не встановлена досудовим розслідуванням особа оформила позику у компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " без відома та без згоди ОСОБА_4 . Сума збитку встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 12.02.2025 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000370, правова кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Фастівської окружної прокуратури Київської області.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 22.12.2024 їй зателефонувала донька та повідомила, що їй надійшло повідомлення у додатку «Телеграм» з номеру ОСОБА_4 НОМЕР_2 про те, що вона випадково надіслала їй грошові кошти і просить повернути їх, але остання грошових коштів не надсилала та вищевказане повідомлення не надсилала.

ОСОБА_4 відразу вирішила зайти у додаток «Телеграм» перевірити наявність повідомлення, але додаток не відкривався, після чого вона хотіла зателефонувати доньці, але зв`язку взагалі не було та з свого номеру телефону вона не змогла здійснити дзвінки.

Через декілька хвилин їй надійшло повідомлення від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про успішну авторизацію у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але дану авторизацію вона не здійснювала.

Після чого на її мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення про перекази грошових коштів з її банківських карток, а саме з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 було здійснено переказ коштів на невідомий рахунок на ім`я ОСОБА_5 в загальній сумі 35 000 грн., та на рахунок її колеги ОСОБА_6 у сумі 23000 грн. з банківської картки НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 було здійснено перекази коштів на рахунок її колеги ОСОБА_6 у сумі 10 050 грн. та на ім`я ОСОБА_7 в загальній сумі 3670 грн. Колега відразу повернула ОСОБА_4 грошові кошти.

27.12.2024 року на її банківську картку № НОМЕР_1 було повернуто грошові кошти у сумі 35 000 грн.

Також 23.12.2024 на ім`я потерпілої ОСОБА_4 невідома особа оформила позику у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 28 000 грн., але на її банківську картку грошові кошти з компанії не надходили та згоди на це вона не надавала.

До цієї ситуації потерпіла по невідомим посиланням не переходила, невідомі дзвінки не надходили, свої дані стороннім особам не надавала.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рахунок НОМЕР_4 та НОМЕР_6 має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташованийза адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_8 , в тому числі, анкети-заявки, договори, угоди на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- до відомостей щодо реєстрації користувачеві клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_9 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

- до документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначену для віддаленого керування рахунками користувача клієнта банку фізичної особи;

- до документів, які визначають правила користування користувачем клієнтом банку мобільних додатків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

- до відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером « НОМЕР_9 », за період часу з 00:00 години 22.12.2024 по 24:00 годину 31.01.2025 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача;

- до відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за номером № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 години 22.12.2024 по 24:00 годину 31.01.2025 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- до відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00:00 години 22.12.2024 по 24:00 годину 31.01.2025 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- до відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта фізичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00:00 години 22.12.2024 по 24:00 годину 31.01.2025 від імені клієнта банку громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

- відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 ,в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 години 22.12.2024 по 24:00 годину 31.01.2025.

Тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів надасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом здобути необхідні відомості, крім отримання тимчасового доступу до документів, шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що отримати вказані відомості в інший спосіб не представляється можливим, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000370від 12.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме : Надати слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступдо документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:, а саме:

- до документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , в тому числі, анкети-заявки, договори, угоди на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- до відомостей щодо реєстрації користувачеві клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_9 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

- до документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначену для віддаленого керування рахунками користувача клієнта банку фізичної особи;

- до документів, які визначають правила користування користувачем клієнтом банку мобільних додатків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

- до відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером « НОМЕР_9 », за період часу з 00:00 години 22.12.2024 по 24:00 годину 31.01.2025 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача;

- до відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за номером № НОМЕР_8 , за період часу з 00:00 години 22.12.2024 по 24:00 годину 31.01.2025 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- до відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00:00 години 22.12.2024 по 24:00 годину 31.01.2025 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- до відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта фізичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00:00 години 22.12.2024 по 24:00 годину 31.01.2025 від імені клієнта банку громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

- відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 години 22.12.2024 по 24:00 годину 31.01.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1