Cправа № 127/273/25
Провадження № 1-кс/127/59/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

23 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 00000128 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000128 від 25.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 212 КК України.

Внесені відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Вінницькій області (53/5/2/125-1681ві від 18.06.2022) про те, що службові особи приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) налагодили механізми фінансування дій вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України шляхом здійснення господарської діяльності у сфері оптових закупок та реалізації на внутрішньому ринку моторних олив російського виробництва, вчинене з корисливих мотивів.

Також 18.10.2023 прокуратурою Вінницької області внесено відомості до ЄРДР за № 0000366 про вчинення службовими особами ПП « ОСОБА_4 » кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Постановою процесуального керівника від 06.11.2023 матеріали названого кримінального провадження об`єднано із матеріалами кримінального провадження № 00000128 від 25.05.2023 із присвоєнням єдиного номеру № 00000128.

За результатами розслідування установлено факти можливого виведення ПП « ОСОБА_4 » готівкових коштів через механізми ухилення і мінімізації сплати обов`язкових платежів від реалізації товарів за готівкові кошти без відображення таких операцій по бухгалтерському та податковому обліку, шляхом використання завідомо підроблених документів - фіктивних «безтоварних» податкових накладних, в яких відображено продаж товарно-матеріальних цінностей СПД реального сектору економіки.

Так, відповідно до попередньої інформації, з метою ухилення від сплати податків, зборів, обов`язкових платежів та виведення готівкових коштів службові особи наступних СПД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_34 ) та ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_35 ), відображали фіктивні операції із ПП « ОСОБА_4 », проводячи безтоварні фінансові операції з подальшим обготівковуванням ПП « ОСОБА_4 » коштів через банківські установи (необлікована готівка від господарських операцій ПП « ОСОБА_4 »).

З огляду на викладене, з метою проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, а також підтвердження причетності конкретних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- договори, додатки та специфікації до них укладених із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- акти (приймання-передачі, транспортування, перевезення, доставки, експедирування тощо) товарно-матеріальних цінностей отриманих від ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

- журнали обліку, передачі та облікування на підприємстві товарно-матеріальних цінностей отриманих від ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, що підтверджують проведені розрахунки із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- реєстри отриманих щодо господарських операцій проведених із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та виданих податкових накладних про у зв`язку із реалізацією продукції триманої від ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, паспорти якості, відомості про реалізацію чи використання товарно матеріальних цінностей, отриманих від ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вказані вище документальні матеріали, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та підлягають вилученню у копіях.

Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу з`ясувати конкретні обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення і осіб, причетних до їх вчинення злочину.

На підставі викладеного, керуючись п. 4 ч. 2 ст. 27. ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- договори, додатки та специфікації до них, укладених із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- акти (приймання-передачі, транспортування, перевезення, доставки, експедирування тощо) товарно-матеріальних цінностей отриманих від ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

- журнали обліку, передачі та облікування на підприємстві товарно-матеріальних цінностей отриманих від ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, що підтверджують проведені розрахунки із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- реєстри отриманих щодо господарських операцій проведених із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та виданих податкових накладних про у зв`язку із реалізацією продукції отриманої від ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, паспорти якості, відомості про реалізацію чи використання товарно матеріальних цінностей, отриманих від ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

які складені у період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_13