Справа № 761/9686/25
Провадження № 1-кс/761/6969/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000016 від 24.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 224 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню № 0000016 від 24.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 224 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000016 від 24.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 224 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2008 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видало цілий ряд простих векселів, а саме:

- простий вексель серії АА № 1834137 на суму 30 000 000 грн на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015;

- простий вексель серії АА № 1834141 на суму 42 000 000 грн на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015;

- простий вексель серії АА № 1834144 на суму 32 000 000 грн на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015;

- простий вексель серії АА № 1834145 на суму 28 000 000 грн на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015;

- простий вексель серії АА № 1834147 на суму 24 000 000 грн на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015;

- простий вексель серії АА № 1834148 на суму 20 000 000 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015;

- простий вексель серії АА № 1834152 на суму 60 000 000 грн на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015;

- простий вексель серії АА № 1834153 на суму 48 000 000 грн на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015;

- простий вексель серії АА № 1834154 на суму 40 000 000 грн на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015;

- простий вексель серії АА № 1834155 на суму 36 000 000 грн на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015;

- простий вексель серії АА № 1834160 на суму 44 000 000 грн на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015.

Підставами видання вказаних векселів стала заборгованість за придбання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » векселів відповідно до договору купівлі-продажу векселів № Б-457/3 від 19.12.2008 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договору купівлі-продажу векселів № Б-457/2 від 19.12.2008 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та договору купівлі-продажу векселів № Б-457/1 від 19.12.2008 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як покупець, розрахувалось із продавцями за новопридбані векселя вищевказаними простими векселями на загальну суму 404 000 000 гривень.

В подальшому протягом грудня місяця 2008 року, по ланцюгу купівлі-продажу векселів через одні й ті самі підприємства, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іноземна компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ХК ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та інші, які були представлені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », кінцевими векселедержателями перелічених простих векселів стали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме простих векселів: серії АА № 1834144 на суму 32 000 000 грн, серії АА № 1834145 на суму 28 000 000 грн, серії АА № 1834152 на суму 60 000 000 грн, серії АА № 1834153 на суму 48 000 000 грн та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме простих векселів: серії АА № 1834137 на суму 30 000 000 грн, серії АА № 1834141 на суму 42 000 000 грн, серії АА № 1834147 на суму 24 000 000 грн, серії АА № 1834148 на суму 20 000 000 грн, серії АА № 1834154 на суму 40 000 000 грн, серії АА № 1834155 на суму 36 000 000 грн, серії АА № 1834160 на суму 44 000 000 гривень.

Згідно заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) видані 19.12.2008 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прості векселя мають ознаки підроблення, оскільки видані в порушення чинного законодавства, зокрема статті 4 Закону України «Про обіг векселів в Україні», відповідно до якої видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, а відповідно до ч. 6 ст. 139 Господарського кодексу України товарами у складі майна суб`єктів господарювання визнаються вироблена продукція (товарні запаси), виконані роботи та послуги. Крім цього внесені підроблені підписи до індосаментного ряду векселів, оскільки він є доволі довгим та права за векселями передавались від одних підприємств до інших неодноразово, проте вказані записи мають значні відмінності.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 .

Детектив ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, проте, подав заяву, через канцелярію суду, про розгляд за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000016, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, детективом не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення оригіналів, а саме: завірених клієнтами копій документів, довіреностей, зобов`язань клієнтів та інших документів справи, виконаних чи підписаних від імені клієнтів - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, не мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, детективом не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000016, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000016 від 24.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 224 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) надати детективам: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , які містяться у справах клієнтів банку, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (паспорт громадянина України - НОМЕР_6 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (паспорт громадянина України - НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , (паспорт громадянина України - № НОМЕР_8 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , (паспорт громадянина України - НОМЕР_9 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , (паспорт громадянина України - № НОМЕР_10 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , (паспорт громадянина України - НОМЕР_11 ), а саме: заяв на відкриття банківських рахунків, договорів про надання банківських послуг.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали детектив в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: