УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2025 Справа №607/5661/25 Провадження №1-кс/607/1707/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № №0000225 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчою групою СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000225 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що посадові особи ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Борщів) філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем незаконно заволоділи грошовими коштами, які перебували на рахунках окремих клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості депозитних вкладів у національній та іноземній валюті, чим останнім завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Відомо, що потерпілою ОСОБА_4 в період з 05.09.2019 по 06.09.2021 у ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Борщів) філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було розміщено депозитів на загальну суму 45500,00 Євро. Однак, як повідомила ОСОБА_4 , вказані суми депозитів вона не знімала, особисто підписів у касових документах не проставляла, оскільки перебувала у цей час за межами України.

Аналогічно потерпілою ОСОБА_5 в період з 2015 по 2021 рік у ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Борщів) філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було розміщено депозитів на загальну суму 900000,00 гривень та 19823,00 доларів США. Однак, зазначені грошові кошти ОСОБА_5 не отримувались, особисто підписів у касових документах нею не проставлялись.

Наведене, в цілому свідчить про можливе незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зі сторони посадових осіб ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Борщів) філії ТОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не виключено начальником філії ОСОБА_6 , яка перебувала у довірливих та дружніх стосунках з потерпілими, а після зняття депозитних вкладів з рахунків останніх виїхала за межі України, де перебуває по даний час.

За результатами проведеного ТОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службового розслідування встановлено ряд порушень зі сторони працівників ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Борщів) філії ТОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також подано заяву у правоохоронні органи з метою здійснення досудового розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що з моменту розміщення депозитів без відома, згоди та участі потерпілих неодноразово змінювались, відкривались та закривались рахунки на їх імена, а також посадовими особами відділення банку в інформаційній системі змінювались номери мобільних телефонів клієнтів, в тому числі в період перебування ОСОБА_4 за межами України.

У зв`язку із наведеним, у ряді документів, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття рахунків, перевипуску платіжих карток, зміни каналів для комунікації підписи від імені потерпілих виконані не ними, а на даний час невстановленими особами.

Враховуючи викладене, з метою розкриття вказаного злочину, швидкого, повного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у призначенні та проведенні судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення підписантів вище зазначених документів, що дасть змогу підтвердити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зі сторони посадових осіб ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Борщів) філії ТОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для проведення судової почеркознавчої експертизи експертам, окрім оригіналів документів в якості об`єктів дослідження, необхідно надати оригінали документів із наявними на них рукописними підписами та написами осіб, які будуть слугувати вільними взірцями останніх для їх порівняння та ототожнення із підписами, що підлягають дослідженню.

Відомо, що оригінали документів, які підлягають дослідженню, а також документи із зразками підписів та почерку посадових осіб ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Борщів) філії ТОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім того, встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє інформацією щодо посадових осіб ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Борщів) філії ТОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали обслуговування клієнтів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та мали доступ до здійснення банківських операцій по їх рахунках.

З урахуванням наведеного, на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки отримані матеріали будуть використані для проведення судових почеркознавчих експертиз, висновки яких матимуть важливе значення для забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні слідчого, за період часу з моменту їх відкриття по 19.03.2025 (по дату звернення до слідчого судді з клопотанням).

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації за період часу «по дату постановлення ухвали» до задоволення не підлягає, оскільки у відповідності до частини другої статті 160 КПК України у клопотанні повинно бути конкретизовано до яких речей та документів (інформації) планується отримати тимчасовий доступ, від-так, незазначення конкретного періоду часу, за який необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, суперечить вказаним вимогам КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , належних ОСОБА_4 , а також № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , належних ОСОБА_5 за період з моменту їх відкриття і до 19.03.2025 року.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , належних ОСОБА_4 , а також № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , належних ОСОБА_5 за період з моменту їх відкриття і до 19.03.2025 року.

- інформації щодо здійснення всіх операцій працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у внутрішній банківській системі щодо клієнтів банку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та їх рахунків із зазначенням дати, часу, виду операції та працівника банку (логін, пароль), який її здійснив;

- оригіналів документів (у кількості 10 арк. щодо кожної особи), що містять рукописний текст та підписи теперішньої та колишніх працівників ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Борщів) філії ТОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , з можливістю їх вилучення;

- оригіналів заяви про приєднання №38957420/050919 від 05.09.2019 та від 06.09.2021, заяви про визначення/зміну каналів для комунікації від 16.08.2022, «Підтвердження» про відсутність претензій до ОСОБА_6 від 28.07.2022, документів щодо перевипуску платіжних карток ОСОБА_4 під номерами НОМЕР_6 зміна 06.09.2021 на картку з номером НОМЕР_7 та НОМЕР_8 зміна 30.09.2021 на картку з номером НОМЕР_9 (в тому числі заяви від 30.09.2021 щодо видачі нової картки, у зв`язку із втратою тощо) по клієнту ОСОБА_4 , з можливістю їх вилучення;

- оригіналів договору про відкриття депозиту від 06.04.2017 з капіталізацією №9619 (UA139619), договору та інших документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_5 , розписки про отримання відповідної платіжної картки № НОМЕР_10 , договору про відкриття депозиту №0 від 24.10.2019, договору про відкриття депозиту №0 від 16.06.2021 та додаткового договору №4 до нього по клієнту ОСОБА_5 , з можливістю їх вилучення;

- матеріалів службових розслідувань та перевірок щодо діяльності керуючої ТВБВ № НОМЕР_1 Філії - ТОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 за період її перебування на вказаній посаді, а також складених за їх результатами актів та висновків із додатками, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1