Справа №766/2639/25
н/п 1-кс/766/1708/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000004 від 24.01.2025 року, слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000004 від 24.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по теперішній час, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000004 від 24.01.2025, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонської окружної прокуратури Херсонської області надійшла інформація про факт здійснення службовими особами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМВА спільно із керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи службовим становищем, незаконного списання техніки за заниженими цінами, яка перебувала на балансі комунального підприємства МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМВА, привласнивши таким чином грошові кошти.

За даним фактом 24.01.2025 Херсонською окружною прокуратурою Херсонської області розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, згідно рапорту старшого оперуповноваженого 1 сектору 1 відділу ГВЗНД УСБУ в Херсонській області майора ОСОБА_4 від 14.01.2025 в ході забезпечення контррозвідувального захисту національних інтересів в органах державної влади та місцевого самоврядування, здобуто відомості щодо налагодження корупційного механізму пов`язаного з привласненням, розтратою майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем директором МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМВА (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Встановлено, що на підставі розпорядження керівника ОСОБА_7 , МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМВА в особі директора ОСОБА_5 , було надано дозвіл на списання 10 одиниць техніки, а саме тролейбусів, які перебувають на балансі комунального підприємства, із подальшою їх реалізацією. В свою чергу ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізував зазначену спецтехніку за заниженою вартістю, а грошові кошти ним були привласнені. В подальшому, виручені грошові кошти були розподілені між усіма учасниками злочинної схеми в залежності від ролі кожного.

В ході досудового розслідування встановлено, що учасниками злочинної схеми є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , директором якого є ОСОБА_5 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по теперішній час, та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у м. Херсон, Херсонської області.

Посилаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні відомостей за період з 01.01.2024 по теперішній час, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості. Крім того, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації з визначенням «інші» задоволенню не підлягає, оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП Головного управління Національної поліції в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП Головного управління Національної поліції в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП Головного управління Національної поліції в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по 27.02.2025, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1