Справа №613/772/25 Провадження № 1-кс/613/230/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2025 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000192 від 08.04.2025 року за ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Слідчий СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 23 години 00 хвилин 05 квітня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 05 квітня 2025 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 08.04.2025 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що невстановлена особа 05.04.2025 шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки останньої заволоділа грошовими коштами на загальну суму 44102,03 гривні, чим спричинила останній матеріальну шкоду.

08.04.2025 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області вищевказана інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надала свідчення про те, що 04.04.2025 близько 20:00 год., у мобільному застосунку «Facebook»,вона побачила рекламу про те, що можна оформити грошову допомогу «Єпідтримка», з сумою виплати 6800 гривень. Після чого перейшла за посиланням, яке було прикріплено до вказаної реклами та вказала ПІБ, номер мобільного телефону, та обрала « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Потім, того ж дня о 20:08 год., у мобільному месенджері «Telegram», їй надійшло повідомлення від користувача - ОСОБА_5 , а саме: -Доброго вечора. Бачу ви залишали заявку для отримання фінансової допомоги на вашу картку. Вірно?

Після чого, о 20:11 год., у мобільному месенджері «Telegram», їй надійшов відео дзвінок від користувача - ОСОБА_5 , у користувача була вимкнена камера, а в ОСОБА_4 була увімкнена, це був чоловік, який почав розповідати їй про грошову допомогу та почав допомагати їй, підказуючи, куди саме нажимати та писати, але що саме ОСОБА_4 , нажимала та у які застосунки вона заходила, не пам`ятає взагалі.

Потім о 20:46 год., у мобільному месенджері «Telegram», від користувача - ОСОБА_5 , до ОСОБА_4 , надійшов файл з написом «єПідтримка.apk» та знову і знову їй телефонував вказаний користувач та хотів, щоб вона вписала необхідні йому дані у вказаному файлі, але в них нічого не виходило.

05.04.2025 о 20:41 год., знову мобільному месенджері «Telegram», ОСОБА_4 , надійшов відео дзвінок від користувача - ОСОБА_5 та чоловік знову намагався їй розповісти та надавав вказівки, але у ниї знову нічого не виходило.

Потім, того ж дня о 22:08 год., знову мобільному месенджері «Telegram», ОСОБА_4 , надійшов дзвінок від користувача - ОСОБА_5 та знову надавав їй вказівки, вона кудись, вписувалася свої анкетні дані, але куди та які дані вона не пам`ятає. Після розмови вона лягла спати.

06.04.2025, вдень ОСОБА_4 , зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_3 та повідомили, що вона стала жертвою шахраїв, її банківські картки заблоковано та їй потрібно звернутися до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

08.04.2025, зранку ОСОБА_4 , пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де оператор повідомив їй, що вона стала жертвою шахраїв, надав їй виписку по її банківському рахунку, з якої їй стало відомо, що: 05.04.2025 о 23:22 год., з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено платіж у сумі валюти картки 108,15 грн., з деталями операції «На картку»; 05.04.2025 о 23:23 год., з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено платіж у сумі валюти картки 1035,15 грн., з деталями операції «На картку»; 05.04.2025 о 23:23 год., з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено платіж у сумі валюти картки 1035,15 грн., з деталями операції «На картку»; 05.04.2025 о 23:24 год., з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено платіж у сумі валюти картки 5175,75 грн., з деталями операції «На картку»; 05.04.2025 о 23:25 год., з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено платіж у сумі валюти картки 20703,00 грн., з деталями операції «На картку»; 05.04.2025 о 23:29 год., з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено платіж у сумі валюти картки 10351,50 грн., з деталями операції «На картку»; 05.04.2025 о 23:33 год., з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено платіж у сумі валюти картки 5693,33 грн., з деталями операції «На картку».

У подальшому ОСОБА_6 надала виписку по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

При огляді вказаної виписки було встановлено, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має банківську картку/рахунок № НОМЕР_5 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При огляді операцій було встановлено наступне: 05.04.2025 23:22 з рахунку НОМЕР_6 , На картку, сума у валюті картки 108,15 грн.; 05.04.2025 23:23 з рахунку НОМЕР_6 , На картку, сума у валюті картки 1035,15 грн.; 05.04.2025 23:23 з рахунку НОМЕР_6 , На картку, сума у валюті картки 1035,15 грн.; 05.04.2025 23:24 з рахунку НОМЕР_6 , На картку, сума у валюті картки 5175,75 грн.; 05.04.2025 23:25 з рахунку НОМЕР_6 , На картку, сума у валюті картки 20703,00 грн.; 05.04.2025 23:29 з рахунку НОМЕР_6 , На картку, сума у валюті картки 10351,50 грн.; 05.04.2025 23:33 з рахунку НОМЕР_6 , На картку, сума у валюті картки 5693,33 грн.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав клопотання, за змістом якого розгляд клопотання просив проводити без його участі, уточнив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не повідомив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення умисного тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Згідно письмових пояснень ОСОБА_4 , остання зазначила, що 04.04.2025 близько 20:00 год., у мобільному застосунку «Facebook»,вона побачила рекламу про те, що можна оформити грошову допомогу «Єпідтримка», з сумою виплати 6800 гривень. Після чого перейшла за посиланням, яке було прикріплено до вказаної реклами та вказала ПІБ, номер мобільного телефону, та обрала « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 06.04.2025, вдень ОСОБА_4 , зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_3 та повідомили, що вона стала жертвою шахраїв, її банківські картки заблоковано та їй потрібно звернутися до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому ОСОБА_4 надала виписку по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

При огляді вказаної виписки було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має банківську картку/рахунок № НОМЕР_5 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При огляді операцій було встановлено наступне: 05.04.2025 23:22 з рахунку НОМЕР_6 , На картку, сума у валюті картки 108,15 грн.; 05.04.2025 23:23 з рахунку НОМЕР_6 , На картку, сума у валюті картки 1035,15 грн.; 05.04.2025 23:23 з рахунку НОМЕР_6 , На картку, сума у валюті картки 1035,15 грн.; 05.04.2025 23:24 з рахунку НОМЕР_6 , На картку, сума у валюті картки 5175,75 грн.; 05.04.2025 23:25 з рахунку НОМЕР_6 , На картку, сума у валюті картки 20703,00 грн.; 05.04.2025 23:29 з рахунку НОМЕР_6 , На картку, сума у валюті картки 10351,50 грн.; 05.04.2025 23:33 з рахунку НОМЕР_6 , На картку, сума у валюті картки 5693,33 грн.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакцій, а саме в період часу з 23 години 22 хвилин 05 квітня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 05 квітня 2025 року у сумах: 108,15 грн., 1035,15 грн., 1035,15 грн., 5175,75 грн., 20 703 грн., 10 351,50 грн., 5693,33 грн., із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки цих грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття зазначених грошових коштів за вказаний період; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

Встановити строк дії цієї ухвали до 17 червня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя