Справа № 202/9782/24
Провадження № 1-кс/202/355/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене керівником Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 10.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000159 від 10.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, порушуючи свої повноваження використали організаційно-розпорядчі функції для незаконного і безоплатного отримання грошового забезпечення громадянами України, які фактично перебували у статусі військовослужбовців але фактично ухилялися від проходження військової служби. В результаті злочинної діяльності відбулося привласнення державних коштів на суму приблизно понад 600 тис. грн.

Зокрема за наявною інформацією, 05.04.2022 року на підставі наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 №68, відповідно до Указів Президента №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року та №69/2022 від 24.02.2022 року «Про загальну мобілізацію», з метою підтримання готовності територіального центру комплектування та соціальної підтримки до виконання визначених завдань, згідно зі штатом воєнного часу №43/060-01, було призвано на військову службу та зараховано до списків особового складу ІНФОРМАЦІЯ_3 на всі види забезпечення з 05.04.2022 року: солдата запасу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 стрільцем відділення охорони взводу охорони роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Солдата запасу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 стрільцем відділення охорони взводу охорони роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У подальшому відповідно до відповідно до наказу №68 від 05.04.2022 року військовослужбовці Збройних Сил України: солдат ОСОБА_5 та солдат ОСОБА_6 , 05.04.2022 року справи та посади прийняли і приступили до виконання службових обов`язків за посадами, з окладом 2730 гривень на місяць, виплатами щомісячної премії 247% місячного грошового забезпечення, надбавок за виконання особливості проходження служби у розмірі 65% посадового окладу, з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

Проте, з часу зарахування до списків особового складу ІНФОРМАЦІЯ_2 , призвані на військову службу за мобілізацією військовослужбовці Збройних сил України солдат ОСОБА_5 та солдат ОСОБА_6 , фактично на службі не з`являлися та на підставі письмових вимог начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 зазначеним військовослужбовцям в ІНФОРМАЦІЯ_2 систематично оформлювались відрядження до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що призвані на військову службу за мобілізацією військовослужбовці Збройних Сил України солдат ОСОБА_5 та солдат ОСОБА_6 , повернулись з відрядження до ІНФОРМАЦІЯ_2 , та 24.03.2023 року на ім`я безпосереднього керівника, встановленим порядком надали рапорт про звільнення з військової служби у запас за підпунктом «Г» пункту 2 частини четвертої статті 26 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу».

Відповідно до чого начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 видано наказ відповідно до якого солдата ОСОБА_5 і солдата ОСОБА_6 з 24.03.2023 року виключено зі списків особового складу частини на всіх видів забезпечення. Призначено для виплати щомісячну премію в розмірі 556% щомісячного грошового забезпечення та надбавку за виконання особливо важливих завдань 65% посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років, за період з 01.03 по 24.03.2023 року. Крім того, зазначеним військовослужбовцям призначено до виплати одноразову грошову допомогу в розмірі 4 відсотка місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби, але не менше як 25 % місячного грошового забезпечення, відповідно до п.1 КМУ «Порядок та умови виплати деяким категорія військовослужбовців одноразової грошової допомоги у разі звільнення з військової служби» від 17.09.2014 року №460 за період з травня 2022 по лютий 2023 рік.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи свої повноваження використали організанійно-розпорядчі функції для незаконного і безоплатного отримання грошового забезпечення громадянами України, які фактично перебували у статусі військовослужбовців, але фактично ухилялися від проходження військової служби. В результаті злочинної діяльності вищевказаних осіб, відбулось привласнення державних коштів на суму понад 600 000 гривень.

Відповідно до довідки щодо грошового забезпечення та інших одноразових виплат 6/1/416 від 19.09.2023 за період з 05.04.2022 року по 24.03.2023 року ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді військовослужбовця, отримала заробітну плату на загальну суму 518 057, 58 гривень.

Відповідно до довідки щодо грошового забезпечення та інших одноразових виплат 6/1/417 від 19.09.2023 за період з 05.04.2022 року по 24.03.2023 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді військовослужбовця, отримала заробітну плату на загальну суму 518 057, 58 гривень.

01.08.2024 за вих. №2/8838 було надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_8 , на що 13.08.2024 отримано відповідь відповідно до якої «У відповідь на Ваш запит від 01.08.2024 N? 2/8838, зареєстрований в обласній військовій адміністрації 09.08.2024 за N? 11537/0/535-24 про надання інформації і документів повідомляємо про те, що раніше до управління вже надходив запит слідчого з аналогічних питань, про що було надано відповідь від 05.03.2024 № 368/0/97-24 (копія відповіді додається).»

Відповідно до відповіді 05.03.2024 № 368/0/97-24: «У відповідь на Ваш запит від 09.02.2024 №2/1926, зареєстрований и обласній військовій адміністрації 19.02.2024 за № 2070/0/535-24 про надання інформації і документів повідомляємо про те, що вказаний запит відпрацьовано апаратом та структурними підрозділами обласної військової адміністрації (облдержадміністрації). Встановлено, що будь-яка інформація та документи стосовно питань, зазначених у запиті, в обласній військовій адміністрації (облдержадміністрації) відсутні.»

Також в ході досудового розслідування було допитано заступника начальника управління діловодства і контролю апарату ОблДержАдміністрації начальника відділу діловодства та забезпечення документообігу ОСОБА_7 , відповідно до якого встановлено, що військовослужбовці на несення служби до ІНФОРМАЦІЯ_9 не були відрядженні до відділу діловодства, та військовослужбовці Кравець та ОСОБА_8 , у відрядженні в ІНФОРМАЦІЯ_10 не перебували.

12.12.2024 за вих №2/13896 було наплавлено запит в порядку ст. 93 КПК України до Оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з метою отримання інформації з приводу надання вказівок про відрядження військовослужбовців ОСОБА_8 та Кравець, на що 20.12.2024 за вих №30/4/21087 отримано відповідь відповідно до якої «Військова частина НОМЕР_1 не надавала вказівки ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо необхідності відрядження до ІНФОРМАЦІЯ_12 військовослужбовців ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з 01.04.2022 по 01.04.2023.»

12.12.2024 за вих №2/13907 було наплавлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_13 з метою отримання інформації з приводу надання вказівок про відрядження військовослужбовців ОСОБА_9 , на що 20.12.2024 за вих №30/4/21087 отримано відповідь відповідно до якої « ІНФОРМАЦІЯ_14 не надавав вказівки ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо необхідності відрядження в зв`язку з службовою необхідністю військовослужбовців ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_12 в проміжок часу з 01.04.2022 по 01.04.2023.»

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин відчуження нерухомого майна, а також достовірності поданих для цього документів необхідно призначити технічну експертизу документів, та за необхідності судову почеркознавчу експертизу.

Ураховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_16 юридична адреса: АДРЕСА_1 ., в зв`язку з чим слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, а саме для проведення експертиз, об`єктом яких є оригінали документів, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному 10.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-Оригіналу особової справи ОСОБА_18 колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-Оригіналів наказів, розпоряджень виданих начальником ОТЦК та СП ОСОБА_18 , в проміжок часу з 01.01.2022 по 01.04.2023;

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1