У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

07.04.2025 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 11.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000215, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000215, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд із клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000215 від 11.07.2024.

Клопотання мотивує тим, що 10.07.2024 в період часу з 12 год. 04 хв. по 12 год. 13 хв. невідома особа, через надсилання фішингового посилання, отримавши несанкціонований доступ до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківського рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , здійснила незаконний переказ її грошових коштів на невідомі реквізити в загальному розмірі 53 000 грн., якими заволоділа, чим спричинила останній матеріальних збитків на вказану суму.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , серед іншого, повідомила, що в продовж останнього часу має відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому на мобільному пристрої використовує мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого прив`язаний її фінансовий номер телефону НОМЕР_3 . 10.07.2024 до неї на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_4 , яка представилася представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що щойно із її банківського рахунку шахраї намагалися тричі здійснити незаконний переказ грошових коштів на сторонні реквізити, однак такі операції були ними заблоковані. В ході спілкування, дана особа увійшовши в довіру надіслав мені в застосунок Viber фішингове посилання за яким та перейшла слідувавши його інструкціям та повідомляла йому номер картки, і коди підтвердження входу в систему Інтернет-банкінгу, після чого побачила, що з її банківського рахунку зникли всі грошові кошти. Так, 10.07.2024 з 12 год. 09 хв. по 12 год. 13 хв., невідома особа, маючи несанкціонований доступ до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її банківського рахунку НОМЕР_2 , який та їм самостійно надала, здійснила незаконний переказ грошових коштів останньої в загальному розмірі 53 000 грн. 00 коп. гривень на невідомі реквізити, якими заволоділа.

Отримання відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку має істотне значення для встановлення винуватців вчинених кримінальних правопорушень, дасть змогу встановити факти зняття грошових коштів, осіб, які здійснювали відповідні операції, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у заяві від 26.03.2025 клопотання підтримав, просив про розгляд такого за його відсутності.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), які знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідчий ОСОБА_3 обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000215 від 11.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , що відкритий на ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 в період часу з 10.07.2024 по строк завершення дії ухвали із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаного рахунку; відомості про банківський рахунок кожного одержувача грошових коштів (банківські реквізити номеру рахунку, назву установи, код, інше), які перераховувались із вказаного банківського рахунку, інформацію про місце зняття грошових коштів із рахунку, з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозаписів з камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди; документів які містять інформацію про власника банківського рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, відомості про адресу електронної пошти, контактні телефони, іншу наявну інформацію.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на АДРЕСА_1 виготовити у цифровому та паперовому носії інформацію та документи зазначені в клопотанні, надати її для ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) через Західне МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - до 07.05.2025.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1