Провадження № 1-кс/712/6591/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000002 від 05.01.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обгрунтовано тим, що наразі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 05.01.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що службовими особами одного з комунальних медичних закладів ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході виконання договору підряду (ремонтних робіт) та закупівлі біохімічних аналізаторів допущено розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено факт можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме шляхом замовлення реагентів для проведення біохімічного аналізу ВІТРОС за завищеною ціною та у кількості, яка є більшою за потреби лікарні з проведення відповідних досліджень, вчиненого в умовах воєнного стану.

Встановлено, що 19.12.2021 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було опубліковано на офіційному веб - порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 без використання електронної системи, на підставі положень Закону України Про внесення зміни до розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), відповідно до якого опубліковано звіт про укладений 17.12.2021 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як замовником та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як постачальником договір на постачання товару № 1712 на загальну суму 168 704,00 грн., за умовами якого постачальник зобов`язався поставити і передати у власність замовника медичне обладнання, необхідне для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (СОVID-19), а замовник зобов`язався прийняти та оплатити товар в порядку та на умовах, визначених цим договором.

Крім того, 13.09.2022 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було опубліковано на офіційному веб - порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про проведення спрощеної закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_6 , за результатами проведення якої 27.09.2022 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як замовником та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як єдиним учасником, переможцем торгів та постачальником укладено договір про закупівлю товару № 109, відповідно до якого, постачальник зобов`язався передати у власність замовника лікарські засоби (Код ЄЗС ДК 021:2015: 33690000-3), зокрема, тест-системи VIASURE SARS-CoV-2 Triplex (ORF1ab, E & N genes) Real Time PCR Detection Kit 12 strips, LP, 96 аналізів в кількості 10 наборів по ціні 36 288,00 грн. з ПДВ, загальною вартістю - 362 880,00 грн. з ПДВ.

Разом з тим, 03.11.2022 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було опубліковано на офіційному веб - порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про проведення спрощеної закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_7 , за результатами проведення якої 28.11.2022 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як замовником та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як єдиним учасником, переможцем торгів та постачальником укладено договір про закупівлю товару № 28 відповідно до якого, постачальник зобов`язався передати у власність замовника лікарські засоби (Код ЄЗС ДК 021:2015: 33690000-3), зокрема, тест-системи YSL_qPX-EN_RdRp-CVrips LPD 19-100-Covid 19 E, N& RdRp gene multiplex qpcr Kit, ПЛР Youseq в кількості 15 наборів по ціні 22 762,00 грн. з ПДВ, загальною вартістю - 341 430,00 грн. з ПДВ та стандартний ворсистий зонд-тампон д-swab з точкою зламу 80 мм стерильний упакований разом з пробіркою з мл середовища кері блейра в flow-pack в кількості 450 штук по ціні 92,17 грн. з ПДВ, загальною вартістю - 41 476,50 грн. з ПДВ.

Під час проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » окремих питань діяльності встановлено завищення цін на придбання реагентів та виробів медичного призначення, які закуповувались в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », бенефенціаром якого є ОСОБА_5 чоловік та підлеглий завідуючої клініко-діагностичної лабораторії ОСОБА_6 .

Після проведеної аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності лікарні, тобто з 14.02.2023, ОСОБА_6 вирішила залучити інший суб`єкт господарювання - ФОП ОСОБА_7 , який є чоловіком її близької подруги та працює в м. Тернопіль. Ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ОСОБА_7 не має, управління відкритими на його ім`я рахунками, він передав ОСОБА_6 то ОСОБА_5 , які, використовуючи ФОП ОСОБА_7 як «прокладку» між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали заволодіння бюджетними коштами, які надходили від лікарні на його розрахунковий рахунок, перераховуючи в подальшому на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ОСОБА_6 складала службові записки про необхідність включення до планування річної потреби реагентів для клініко-діагностичної лабораторії, безперебійного виконання лабораторних досліджень методом ПЛР, серологічних досліджень методом ІФА та гематологічних досліджень на автоматичному гематологічному аналізаторі ІНФОРМАЦІЯ_8 , протягом 2023 року подавала їх разом із копіями комерційних пропозицій від імені ФОП ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із завищеними цінами. В подальшому на робочих нарадах адміністрації лікарні ОСОБА_6 наполягала на прийнятті рішень керівником лікарні на першочерговому формуванні потреби у закупівлі медичних товарів для клініко-діагностичної лабораторії за списком, складеним нею.

Дослідженням руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході досудового розслідування встановлено, що закупівля медичних товарів, які були поставлені в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювались, в тому числі шляхом імпорту в іноземних виробників.

У зв`язку з чим слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: митних декларацій, зовнішньоекономічних договорів, специфікацій; додаткових угод до договорів (контрактів); інвойсів з додатками до них, товарно-транспортних документів на перевезення, дозвільних документів (сертифікатів якості, санітарно-епідемологічних висновків, реєстрації МОЗ, тощо); документів, які підтверджують вартість і код товару; розрахункових документів, що підтверджують оплату товару (банківських виписок, чеків, тощо), декларацій митної вартості, облікових карток суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності або її копія, завірена цим суб`єктом, документів контролю за доставкою товарів, складених за період з 20.08.2021 по 25.12.2024 щодо закупівлі медичних товарів, одержувачем яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, що виключає можливість їх отримання в порядку ст. 93 КПК України.

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання слідчий не з`явився, в прохальній частині клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання без його участі та участі прокурора.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме : митних декларацій, зовнішньоекономічних договорів, специфікацій; додаткових угод до договорів (контрактів); інвойсів з додатками до них, товарно-транспортних документів на перевезення, дозвільних документів (сертифікатів якості, санітарно-епідемологічних висновків, реєстрації МОЗ, тощо); документів, які підтверджують вартість і код товару; розрахункових документів, що підтверджують оплату товару (банківських виписок, чеків, тощо), декларацій митної вартості, облікових карток суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності або її копія, завірена цим суб`єктом, документів контролюза доставкою товарів, складених за період з 20.08.2021 по 25.12.2024 щодо закупівлі медичних товарів, одержувачем яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Виконання цієї ухвали покласти на прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 .

Встановити строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1