Справа № 761/741/20
Провадження № 1-кс/761/1255/2020
У Х В А Л А

20 січня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме у відокремленому підрозділі - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000097 від 04.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у відокремленому підрозділі - ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 04.05.2017 за фактом розтрати бюджетних коштів у великих розмірах службовими особами одного із органів державної влади, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання під час проведення будівельно-ремонтних робіт в закладах освіти, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до схеми розтрати та привласнення грошових коштів входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на розрахункові рахунки яких, відповідно до інформації яка міститься на єдиному веб-порталі використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_11 з бюджетного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_12 , Комунального некомерційного підприємства Васильківської районної ради " ІНФОРМАЦІЯ_13 " а також ІНФОРМАЦІЯ_14 за період з 01.01.2017 по теперішній час було перераховано грошові кошти в загальній сумі 78 757 371 грн.

Крім того, в органу досудового розслідування виникли підстави вважати, що вищевказані суб`єкти підприємницької діяльності на рахунки який було перераховано бюджетні кошти, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ; ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ; в подальшому перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності, які в свою чергу можуть бути причетними до вчинення злочину, оскільки грошові кошти перераховувались за виконання робіт та послуг на підставі укладених договорів підряду (субпідряду), за постачання товарів які необхідні для виконання зобов`язань по договорах укладених між вказаними розпорядниками бюджетних коштів та підрядними організаціями якій фігурують у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться в територіальних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Відповідно інформації отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ, ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , місцезнаходження реєстраційної справи - ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Відповідно інформації отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ, ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , місцезнаходження реєстраційної справи - ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Відповідно інформації отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ, ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , місцезнаходження реєстраційної справи - ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Відповідно інформації отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ, ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , місцезнаходження реєстраційної справи - ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_17 у ІНФОРМАЦІЯ_18 (Василькiвське вiддiлення).

Відповідно інформації отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 .

Крім того, відповідно вказаної інформаційної довідки в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, ІНФОРМАЦІЯ_1 у своєму складі відокремлені підрозділи, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до податкової звітності, реєстраційних справ та інших документів пов`язаних з оподаткуванням: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ;- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ;- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ;- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ; які перебувають у володінні в структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_19 .

У зв`язку із цим, слідчий зазначає, що податкова ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ;- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ;- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ;- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , до якої планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме у відокремленому підрозділі - ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_1 .

Отже, як зазначає слідчий вказані документи необхідні для проведення економічної, почеркознавчої, технічної та інших судових експертиз, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, їх службових функцій; одержання вільних зразків їх почерку та підпису, встановлення належності підписів службовими особам указаних підприємств, а тому в даному випадку, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням про тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутність, зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому, отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000097 від 04.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Водночас слідчий не довів суду підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів, зазначених у клопотанні, у вказаний ним період.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у відокремленому підрозділі - ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ - оглянути оригінали документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні відокремленого підрозділу - ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .), щодо суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ;- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ;- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ; а саме:

- юридичні (реєстраційні) справи, а саме: заяви, довідки про взяття на облік, свідоцтво платника єдиного податку, податку з доходів фізичних осіб, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності, про перереєстрацію, акти документальних планових, позапланових і зустрічних перевірок,

- договорів (угод) щодо подачі податкової звітності в електронному виді й додатка до них, пов`язані із ДПІ;

- відомостей стосовно співробітників (за формою 1-ДФ) з 01.01.2016 по 17.12.2019;

- відомості про наявність свідоцтва платника ПДВ;

- інформацію про наявність податкового боргу;

- копію податкової звітності, податкових декларацій в залежності до форми оподаткування (у тому числі з податку на прибуток підприємства, додатків №5 до декларації ПДВ в період часу з 01.01.2016 по 17.12.2019;

- фінансові звіти суб`єкта малого підприємництва;

- інформацію про спосіб подання податкової декларації, та у разі її подання у електронному вигляді повідомити інформацію про місце, час та ідентифікаційні ознаки отримання електронного цифрового підпису;

- інформацію з якої IP-адреси здійснювалось подання податкової звітності із зазначенням дати, часу та форми звітності у хронологічному порядку її подання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 відокремленого підрозділі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ,що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя: ОСОБА_1