УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.12.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000774 відомості про яке 26.06.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке 26.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000774 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що група посадових осіб Департаменту світи та науки Одеської міської ради зловживаючи службовим становищем, вступивши в злочину змову з посадовими особами підпорядкованої КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси в умовах воєнного стану на території України, розробили схему щодо привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок КБ3 завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних робіт, вартості використаних матеріалів та використання дешевих матеріалів замість тих, які вказані у проекті, невірно застосовують кошторисні розцінки у актах виконаних робіт при проведенні капітальних ремонтів приміщень (захисних споруд цивільного захисту укриттів) та облаштування безпечних умов.

Слідством встановлено, що вищезазначені службові особи Одеської міської ради та підконтрольних комунальних установ на систематичній основі отримують грошову винагороду у вигляді відсотків від суми укладених договорів від осіб, що мають комерційні інтереси в будівельній сфері, шляхом лобіювання інтересів підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності при проведенні тендерних процедур. В свою чергу «афілійовані» суб`єкти господарської діяльності при виконанні будівельних робіт умисно завищують обсяги виконаних будівельних робіт та їх вартість, як наслідок державі в особі територіальної громади м. Одеси завдано збитків у великих розмірах.

Крім того до злочинної діяльності залучено інженерів з технічного нагляду, а саме ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , які є відповідальним за здійснення технічного нагляду щодо виконання робіт на об`єктах.

Так 19.12.2023 відповідно до «особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178 без застосування відкритих торгів, між Одеський ліцей №10 імені льотчиків-космонавтів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 Одеської міської ради в особі в.о. дтректора ОСОБА_8 (замовник), КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси» в особі директора ОСОБА_9 , (платник) та ТОВ «УКРСЕРВІСГРУП» в осоібі директора ОСОБА_10 , укладено договір № 10-У-КР про проведення «капітальний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (укриття) в Одеському ліцеї №10 імені льотчиків-космонавтів Г.Т. Добровольського та Г.С. Шоніна Одеської міської ради» за адресою: м. Одеса, вул. Десятого Квітня, 22. Ціна договору складає 5 300 875,06 грн. із терміном виконання робіт до 31.12.2023 Додатковою угодою від 26.12.2024 продовжено строк виконання робіт до 31.12.2024 (однак згідно календарному графіку затвердженого посадовими особами Департаменту освіти та науки ОМР закінчення будівництва та проплата на лютий 2024 року).

Так, відповідно до експертного звіту №0455/23ЕК від 11.12.2023 щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом «капітальний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (укриття) в Одеському ліцеї №10 імені льотчиків-космонавтів Г.Т. Добровольського та Г.С. Шоніна Одеської міської ради» генеральним проектувальником проектної документації ОСОБА_11 зазначено що клас наслідків (відповідальності) обєкту бередбачає СС2; загальна площа приміщень 438,4 кв.м. Загальна кошторисна вартість складає 9 млн. 26 тис., 628 грн.

Відповідно копії листа директора ліцею № 10 ОСОБА_12 , від 27.10.2023 №575 до КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси», наданого слідчому в порядку ст. 93 КПК України зазначено, що адміністрація ліцею просить терміново продовжити капітальний ремонт захисної споруду, яке може забезпечити розміщення 330 осіб під час повітряної тривоги.

Відповідно до відкритих джерел, встановлено, що на рахунок «афілійованого» підприємства ТОВ «УКРСЕРВІСГРУП» за виконання робіт за договором перераховано грошові кошти в розмірі 2 999 995,87 грн.

Далі, незважаючи, що договір № 10-У-КР від 19.12.2023, без застосування відкритих торгів, між Одеський ліцей №10 імені льотчиків-космонавтів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 Одеської міської ради в особі в.о. дтректора ОСОБА_13 (на момент укладення перебувала на лікарняному) (замовник), КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси» в особі директора ОСОБА_9 , (платник) та ТОВ «УКРСЕРВІСГРУП» в особі директора ОСОБА_10 , укладено «новий» договір № 10-Л від 30.04.2024 про проведення «ремонт реставраційний та облаштування споруди цивільного захисту (укриття) в Одеському ліцеї №10 імені льотчиків-космонавтів Г.Т. Добровольського та Г.С. Шоніна Одеської міської ради» за адресою: м. Одеса, вул. Десятого Квітня, 22, відповідно до якого ціна робіт складає вже 7 035 007,03 грн. із терміном виконання робіт до серпня 2024 року.

Календарний графік виконання робіт затверджено посадовими особами Департаменту освіти та науки ОМР.

Відповідно до експертного звіту ТОВ «Експертно-інспекційний центр» «Південь Будекспертиза» від 30.04.2024 затвердженого 01.05.2024 генеральним директором ОСОБА_14 , робочим проектом розробленим у 2024 році ФОП ОСОБА_11 , зазначено що клас наслідків (відповідальності) обєкту бередбачає вже СС3; загальна площа приміщень 349 кв.м. Загальна кошторисна вартість складає 16 млн 968 тис. 298 грн.

25.04.2024 слідчим в рамках кримінального провадження №0001231 на підставі ухвали Київського районого суду м. Одеси проведено огляд споруди цивільного захисту (укриття) в Одеському ліцеї №10 імені льотчиків-космонавтів Г.Т. Добровольського та Г.С. Шоніна Одеської міської ради» за адресою: м. Одеса, вул. Десятого Квітня, 22. В ході огляду зафіксовано стан укриття та обсяги виконаних робіт.

Далі в ході слідства встановлено, що 02.05.2024 року комісія у складі директора КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси» ОСОБА_9 , інспектора ДСНС, працівника територіального відділу освіти Приморського району Департаменту освіти та науки ОМР та головного спеціаліста з питань безпеки та надзвичайних ситуацій провели комісійне обстеження укриття, яке по факту вміщує 330 осіб за результатами якого будь яких порушень не зафіксовано та надано дозвіл на його використання.

Але, не зважаючи на задовільний стан укриття, 13.09.2024 між Одеський ліцей №10 імені льотчиків-космонавтів Г.Т. Добровольського та ОСОБА_7 Одеської міської ради в особі директора ОСОБА_15 (замовник), КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси» (платник) та ТОВ «УКРСЕРВІСГРУП» укладено додаткову угоду №2 до договору № 10-Л від 30.04.2024, відповідно до якої термін виконання робіт продовжено до листопада 2024.

Відповідно до відкритих джерел, встановлено, що зідно акту приймання виконаних робіт № 1 за вересень 2024 на рахунок афілійованого підприємства ТОВ «УКРСЕРВІСГРУП» 21.09.2024 (тобто вже через 8 днів) перераховано 3 149 108,16 грн.

Згідно акту приймання виконаних робіт № 2 за вересень 2024 на рахунок на рахунок афілійованого підприємства ТОВ «УКРСЕРВІСГРУП» 21.09.2024 (тобто вже через 8 днів) перераховано 1 999 999,98 грн.

За наявною інформацією до актів № 1 та №2 за вересень 2024 також включено перелік та обсяг робіт, який фактично не виконано, що підтверджується протоколом огляду від 25.04.2024, протоколами допитів свідків та іншими матеріалми кримінального провадження.

Проведеними заходами оперативним підрозділом УСБУ в Одеській області встановлено, що роботи по ремонту не відповідають актам виконаних робіт, а відомості внесені до договорів № 10-У-КР та № 10-Л не відповідають дійсності.

Таким чином, є підстави вважати, що посадовими особами Департаменту освіти та науки ОМР за попередньою змовою з посадовими особами КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси», посадовими особами Одеського ліцею №10 імені льотчиків-космонавтів Г.Т. Добровольського та Г.С. Шоніна Одеської міської ради, ТОВ «УКРСЕРВІСГРУП» () та іншими особами здійснюється привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок КБ-3 завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних робіт, вартості використаних матеріалів при проведенні капітальних ремонтів приміщень в Одеському ліцеї №10 імені льотчиків-космонавтів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 Одеської міської ради.

Оперативним підрозділом УСБУ в Одеській області достеменно встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_16 , який діючи за попередньою змовою з ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , та іншими особами, фактично надає вказівки проектувальникам, кошторисникам на складання документації із ремонту, реставрації, облаштування укриттів (бомбосховищ) в закладах освіти м. Одеси із обов`язковим завищенням вартості та об`ємів необхідних товарів та робіт. В наслідок протиправних дій Державі в особі Одеської територіальної громади м. Одеси завдаються збитки в особливо великих розмірах. Отримані грошові кошти на рахунки ТОВ «УКРСЕРВІСГРУП», ТОВ «Будівельна компанія «БЕЙСІК БУД» та інших афілійованих компаній, вказані особи розподіляють між собою.

Крім того встановлено, що протягом 2023-2024 рр. між ТОВ «УКРСЕРВІСГРУП», ТОВ «Будівельна компанія «БЕЙСІК БУД» та комунальними установами м. Одеси укладено більше 40 договорів (без застосування відкритих торгів) на проведення будівельних робіт укриттів у закладах освіти м. Одеси, при цьому терміни виконання деяких договорів складають до одного місяця, що свідчить про їх фіктивність. Слідством наразі вказані факти перевіряються.

17.10.2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від «14»10.2024 року, за місцем мешкання ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук в ході якого вилучено:

-мобільний телефон марки Iphone 15 Pro Maх, у корпусі чорного кольору, мобільний телефон марки Redmi Model: НОМЕР_1 ;

-ноутбук марки НР model: 13m-bd00236х з зарядним пристроєм до нього;

-банківські картки банку Unex Bank: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_19 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_20 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_21 ;

-банківські карти банку «Приватбанк», НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , банківська карта банку «Південний» НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_19 ;

-додаткова угода № 3 до договору підряду №123-У-КР від 08.08.2023 з додатками №, 1, № 2 в п`яти примірниках з відтисками печатки в графі «Підрядник» ТОВ «Централізована протипожежна охорона спостереження», акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року будівництва садочок № 123, акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року будівництва садочок № 123, додаткова угода № 2 до договору підряду №107-У-КР від 06.09.2023 з додатками №, 1, № 2 в трьох примірниках з відтисками печатки в графі «Підрядник» ТОВ «Централізована протипожежна охорона спостереження», акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року будівництва садочок № 107, договір про надання послуг б/н укладений між ТОВ «Укрсервісгруп» та Одеська ЗОШ № 8 І-ІІІ ступенів ОМР та КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Малиновського району м. Одеси, у трьох примірниках з додатками кошторис № 1 у 3-х примірниках, протокол погодження договірної ціни , у трьох примірниках, кошторис № 1 на 2 арк.; договір № КД-ОД-93-22 на виконання експертизи кошторисної частини проєкту будівництва від 05.09.2023 укладено між ТОВ «Укрсервісгруп» та ТОВ «Агентство будівельних експертиз» з відтисками печатки в графі «Замовник» ТОВ «Укрсервісгруп», у двох примірниках;

-додаткова угода № 2до договору підряду № 122-У-КР від 06.09.2024 з додатками до неї № 1, № 2у 5 примірниках; акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року, по об`єкту капітальний ремонт школа № 122;

-цивільно-правовий договір № 03/11/01-2023 від 03.11.2023 укладений між ТОВ «Бейсік Буд» та ОСОБА_22 , цивільно правовий договір № 06/11-2023 від 06.11.2023 укладений між ТОВ «Бейсік Буд» та ОСОБА_22 , цивільно правовий договір № 03/11/02-2023 від 03.11.2023 укладений між ТОВ «Бейсік Буд» та ОСОБА_22 ;

-видаткова накладна № 1607 від 30.11.2023 ТТН № З1607 у двох примірниках та відомістю про вантаж;

-робочі креслення по об`єкту Одеський ліцей № 122 (м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 45); договірна ціна креслення по об`єкту Одеський ліцей № 122 (м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 45, виконавчі креслення по об`єкту Одеський ліцей № 122 (м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 45); наказ ТОВ «Бейсік Буд» № 160223/2 від 16.02.2023;

-договір підряду № 56-У-КПР укладеного між КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси, та ТОВ «Укрсервісгурп» у 3 примірниках з додатками до нього№ 1, 2 на 11 арк;

-чорнові записи на 2 арк;

-додаткова угода № 1 до договору підряду №56-У-КР від 15.11.2023, з додатками №, № 1,2 у 3 примірниках, кошторис № 1 до договору;

-замовлення на проведення експертизи кошторисної частини проектної документації;

-протокол узгодження мінімальної ціни, завдання на проектування, дефектний акт у 2 примірниках,зведени кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва Одеський ліцей № 56 ОМР, у 2 примірниках;

-додаткова угода № 3 до договору підряду № 123-У-КР від 08.08.2023 з додатками № 1, 2на 3 арк;

-додаткова угода № 3 до договору підряду № 264-У-КР від 08.08.2023 з додатками № 1, 2 у 3 примірниках; акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року по об`єкту дитячий садок № 264, у двох примірниках;

-додаткова угода № 2 до договору підряду № 77-КР-У від 15.11.2023 з додатками № 1, 2 у 4х примірниках, чорнові записи на 1 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 року, по договору «Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту укриття» в Одеському ліцею № 56, у 3х примірниках, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 по договору «Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту укриття» в Одеському ліцею № 56; підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) у 3х примірниках;

-додаткова угода № 2 до договору підряду № 77-КР-У від 15.11.2023 з додатками № 1, 2;

-акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 по об`єкту Капітальний ремонт школа № 122;

-акти № 1,2 виконаних робіт (конфіденційних) на 3 арк.;

-додаткова угода б/н до договору б/н, укладеного між Одеським ліцєм «Михайловський» ОМР та КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Хаджибеєвського району м. Одеси та ТОВ «Укрсервісгруп» на 6 арк.;

-договір №1-08/08/2023 від 08.08.2023 укладеного між ТОВ «БК Бейсік Буд»; акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 1 від 18.09.2023 у 2х примірниках, акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 2 від 29.09.2023 у 2х примірниках;

-договір КД-ОД-23-22 на виконання експертизи кошторисної частини проєкту будівництва по об`єкту «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (укриття, бомбосховище, тощо) в Одеській спеціалізованій школі № 10 І-ІІІ ступенів, у 3х примірниках;

-пояснювальна записка по об`єкту «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (укриття, бомбосховище, тощо) в Одеській спеціалізованій школі № 10 І-ІІІ ступенів, у 3х примірниках; кошторис № 1 до договору;

-акти №, №1, 2, 3, 4, 5 , 6 по об`єкту «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (укриття, бомбосховище, тощо) в Одеській спеціалізованій школі № 10 І-ІІІ ступенів; акт приймання передачі матеріалів для переробки; акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року, дефектний акт;

-2 блокноти з чорновими записами, печатка ТОВ «Бейсік Буд», 33 аркуші паперу з відтисками печатки ТОВ «Проектюгстрой» , 1 аркуш з чорновими записами;

-предмет схожий на пістолет з маркуванням Romh R688 cal 9mm P.A. Knall patrone НОМЕР_13 , з 8 набоями до нього, з чорною сумкою;

-грошові кошти в сумі 8210 доларів США ( 3 купюри номіналом 20 доларів США - 7 купюр номіналом 50 доларів США, 78 купюр номіналом 100 доларів США);

-грошові кошти в сумі 600 євро (2 купюри номіналом 50 євро, одна купюра номіналом 500 євро);

-грошові кошти у сумі 94 000 гривень, купюрами номіналом по 1000 гривень;

-грошові кошти у сумі 26 500 гривень, ( 1 купюра номіналом 1000 гривень, 51 купюра номіналом 500 гривень;

-грошові кошти у сумі 16 300 гривень, ( 63 купюри номіналом 200 гривень, 37 купюр номіналом 100 гривень;

-грошові кошти в сумі 66 000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

-грошові кошти у сумі 200 000 гривень, купюрами номіналом по 500 гривень; грошові кошти у сумі 20 000 гривень, купюрами номіналом по 200 гривень; грошові кошти у сумі 10 000 гривень, купюрами номіналом по 100 гривень;

Того ж дня, слідчим з дотриманням вимог ст. 110 КПК України прийнято рішення про визнання вищевказаних речей та документів речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити на собі відомості щодо вчинення кримінального правопорушення.

В рамках досудового розслідування 18.10.2024 слідчим за погодженням з прокурором скеровано клопотання про арешт вищезазначеного майна підозрюваного. 07.11.2024 до Одеської обласної прокуратури надійшла ухвала Київського районного суду м. Одеси від 30.10.2024 про повернення клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000774 прокурору для усунення недоліків, надавши для цього строк 72 години з моменту отримання копії цієї ухвали.

Після повторного надсилання клопотання, ухвалою від 19.11.2024 клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000774 повернуто прокурору для усунення недоліків, надавши для цього строк 72 години з моменту отримання копії цієї ухвали. Зазначена ухвала отримана процесуальним керівником 19 .12.2024, про що є відповідний розпис в матеріалах судової справи.

Процесуальний керівник повторно звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів, посилаючись не те, що на теперішній час в рамках зазначеного кримінального провадження тривають судова будівельно-технічна експертиза, почеркознавча, комп`ютерно-технічні, судова балістична, а також виконана судова експертиза зброї, вилученої за зазначеною адресою.

Прокурор направив лист в якому клопотання підтримав, просив задовольнити та у зв`язку із зайнятістю в іншому судовому засіданні розглянути і його відсутності.

Представник власника майна ОСОБА_16 адвокат ОСОБА_23 надала до суду письмові заперечення на клопотання про арешт майна, в яких зазначила, що в ході обшуку було вилучено ноутбук ТОВ, на якому встановлені програми необхідні для здійснення господарської діяльності, в тому числі документи за іншими об`єктами, договорами, спілкування з контрагентами. Зазначила, що вилучення комп`ютерного обладнання робить неможливим здійснення господарської діяльності підприємства, а саме, сплату податків, належне виконання зобов`язань перед контрагентами, виплату заробітної плати працівникам. Крім того, зазначила, що вилучені під час обшуку грошові кошти є власністю матері ОСОБА_16 , яка виїжджаючи за кордон лишила останньому грошові кошти на зберігання. Зауважила, що з часу проведення обшуку минуло достатньо часу для проведення огляду технічних пристроїв та виконання судових будівельно-технічної, почеркознавчої та комп`ютерно-технічних експертиз. У зв`язку з тим, що вилучене під час обшуку майно жодним чином не відносяться до кримінального провадження, просила відмовити у задоволенні клопотання, зобов`язати процесуального керівника повернути вилучене майно його власнику та розглянути клопотання у її відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, письмові заперечення адвоката ОСОБА_23 , вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польщі» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України підлягає доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Стандарт доведення «достатні підстави», необхідність застосування якого передбачає ч.3 ст.170 КПК України, не вимагає від сторони обвинувачення надання безумовних та беззаперечних доказів, а передбачає необхідність наведення достатньо вагомих фактів та об`єктивних відомостей, аналіз яких у їх взаємозв`язку між собою дозволяє дійти висновку про відповідність вилученого майна критеріям речових доказів.

Також, слідчий суддя на стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для вирішення питання про арешт майна, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Щодо накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «Будівельна компанія «БЕЙСІК БУД» ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_1 документи, то останні, можуть свідчити про можливе привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок КБ3 завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних робіт, вартості використаних матеріалів та використання дешевих матеріалів замість тих, які вказані у проекті, невірно застосовують кошторисні розцінки у актах виконаних робіт при проведенні капітальних ремонтів приміщень (захисних споруд цивільного захисту укриттів) та облаштування безпечних умов, а тому є важливими доказами можливого вчинення правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України та накладення арешту на них є необхідним для збереження цих речових доказів та недопущення їх знищення.

Відомості, що містяться в них безпосередньо можуть стосуватися предмету досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000774.

Крім того, в рамках кримінального провадження призначені судова будівельно-технічна та почеркознавча експертизи, вилучена документація необхідна для проведення вищезазначених експертних досліджень, а вилучені мобільні телефони та комп`ютерна техніка потрібна для проведення призначених комп`ютерно-технічних експертиз.

Слідчим суддею на даний час встановлено, що вилучене майно, а саме: предмет схожий на пістолет з маркуванням Romh R688 cal 9mm P.A. Knall patrone НОМЕР_13 , з 8 набоями до нього, відповідає критеріям ст.98 КПК України, оскільки власником не надано дозвільних документів на неї.

Щодо накладення арешту на грошові кошти, то слідчий суддя враховує наступне.

Зазначені грошові кошти мають ознаки майна (доходів), що могло бути отримано внаслідок вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України.

Доводи адвоката ОСОБА_23 стосовно того, що вилучені грошові кошти є власністю матері ОСОБА_16 , яка виїжджаючи за кордон лишила останньому свої заощадження на зберігання жодним чином не підтверджені документально та потребують перевірки з боку органу досудового розслідування у зв`язку з тим, що за вказаною адресою була вилучена господарсько-фінансова документація, в тому числі й службові документи, які відносяться до діяльності ТОВ «Будівельна компанія «БЕЙСІК БУД», у якому ОСОБА_16 є керівником.

Тому наразі, на думку слідчого судді, не можна достоменно стверджувати, що грошові кошти вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання керівника ТОВ «Будівельна компанія «БЕЙСІК БУД» не отримані від кримінально-протиправної діяльності. Їх зв`язок із вчиненням кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України підлягає перевірці з боку органу досудового розслідування, а тому арешт такого майна є виправданий.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000774 відомості про яке 26.06.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 17.10.2024 за місцем мешкання ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-мобільний телефон марки Iphone 15 Pro Maх, у корпусі чорного кольору, мобільний телефон марки Redmi Model: НОМЕР_1 ;

-ноутбук марки НР model: 13m-bd00236х з зарядним пристроєм до нього;

-банківські картки банку Unex Bank: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_19 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_20 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_21 ;

-банківські карти банку «Приватбанк», НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , 683290,583237,583005,582023, банківська карта банку «Південний» НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_19 ;

-додаткову угоду № 3 до договору підряду №123-У-КР від 08.08.2023 з додатками №, 1, № 2 в п`яти примірниках з відтисками печатки в графі «Підрядник» ТОВ «Централізована протипожежна охорона спостереження», акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року будівництва садочок № 123, акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року будівництва садочок № 123, додаткова угода № 2 до договору підряду №107-У-КР від 06.09.2023 з додатками №, 1, № 2 в трьох примірниках з відтисками печатки в графі «Підрядник» ТОВ «Централізована протипожежна охорона спостереження», акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року будівництва садочок № 107, договір про надання послуг б/н укладений між ТОВ «Укрсервісгруп» та Одеська ЗОШ № 8 І-ІІІ ступенів ОМР та КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Малиновського району м. Одеси, у трьох примірниках з додатками кошторис № 1 у 3-х примірниках, протокол погодження договірної ціни , у трьох примірниках, кошторис № 1 на 2 арк.; договір № КД-ОД-93-22 на виконання експертизи кошторисної частини проєкту будівництва від 05.09.2023 укладено між ТОВ «Укрсервісгруп» та ТОВ «Агентство будівельних експертиз» з відтисками печатки в графі «Замовник» ТОВ «Укрсервісгруп», у двох примірниках;

-додаткову угоду № 2до договору підряду № 122-У-КР від 06.09.2024 з додатками до неї № 1, № 2у 5 примірниках; акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року, по об`єкту капітальний ремонт школа № 122;

-цивільно-правовий договір № 03/11/01-2023 від 03.11.2023 укладений між ТОВ «Бейсік Буд» та ОСОБА_22 , цивільно правовий договір № 06/11-2023 від 06.11.2023 укладений між ТОВ «Бейсік Буд» та ОСОБА_22 , цивільно правовий договір № 03/11/02-2023 від 03.11.2023 укладений між ТОВ «Бейсік Буд» та ОСОБА_22 ;

-видаткову накладну № 1607 від 30.11.2023 ТТН № З1607 у двох примірниках та відомістю про вантаж;

-робочі креслення по об`єкту Одеський ліцей № 122 (м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 45); договірна ціна креслення по об`єкту Одеський ліцей № 122 (м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 45, виконавчі креслення по об`єкту Одеський ліцей № 122 (м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 45); наказ ТОВ «Бейсік Буд» № 160223/2 від 16.02.2023;

-договір підряду № 56-У-КПР укладеного між КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси, та ТОВ «Укрсервісгурп» у 3 примірниках з додатками до нього№ 1, 2 на 11 арк;

-чорнові записи на 2 арк;

-додаткову угоду № 1 до договору підряду №56-У-КР від 15.11.2023, з додатками №, № 1,2 у 3 примірниках, кошторис № 1 до договору;

-замовлення на проведення експертизи кошторисної частини проектної документації;

-протокол узгодження мінімальної ціни, завдання на проектування, дефектний акт у 2 примірниках,зведени кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва Одеський ліцей № 56 ОМР, у 2 примірниках;

-додаткову угоду № 3 до договору підряду № 123-У-КР від 08.08.2023 з додатками № 1, 2на 3 арк;

-додаткову угоду № 3 до договору підряду № 264-У-КР від 08.08.2023 з додатками № 1, 2 у 3 примірниках; акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року по об`єкту дитячий садок № 264, у двох примірниках;

-додаткову угоду № 2 до договору підряду № 77-КР-У від 15.11.2023 з додатками № 1, 2 у 4х примірниках, чорнові записи на 1 арк.;

-довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 року, по договору «Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту укриття» в Одеському ліцею № 56, у 3х примірниках, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 по договору «Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту укриття» в Одеському ліцею № 56; підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) у 3х примірниках;

-додаткову угоду № 2 до договору підряду № 77-КР-У від 15.11.2023 з додатками № 1, 2;

-акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 по об`єкту Капітальний ремонт школа № 122;

-акти № 1,2 виконаних робіт (конфіденційних) на 3 арк.;

-додаткову угоду б/н до договору б/н, укладеного між Одеським ліцєм «Михайловський» ОМР та КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Хаджибеєвського району м. Одеси та ТОВ «Укрсервісгруп» на 6 арк.;

-договір №1-08/08/2023 від 08.08.2023 укладеного між ТОВ «БК Бейсік Буд»; акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 1 від 18.09.2023 у 2х примірниках, акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 2 від 29.09.2023 у 2х примірниках;

-договір КД-ОД-23-22 на виконання експертизи кошторисної частини проєкту будівництва по об`єкту «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (укриття, бомбосховище, тощо) в Одеській спеціалізованій школі № 10 І-ІІІ ступенів, у 3х примірниках;

-пояснювальну записку по об`єкту «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (укриття, бомбосховище, тощо) в Одеській спеціалізованій школі № 10 І-ІІІ ступенів, у 3х примірниках; кошторис № 1 до договору;

-акти №, №1, 2, 3, 4, 5 , 6 по об`єкту «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (укриття, бомбосховище, тощо) в Одеській спеціалізованій школі № 10 І-ІІІ ступенів; акт приймання передачі матеріалів для переробки; акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року, дефектний акт;

-2 блокноти з чорновими записами, печатка ТОВ «Бейсік Буд», 33 аркуші паперу з відтисками печатки ТОВ «Проектюгстрой» , 1 аркуш з чорновими записами;

-предмет схожий на пістолет з маркуванням Romh R688 cal 9mm P.A. Knall patrone НОМЕР_13 , з 8 набоями до нього, з чорною сумкою;

-грошові кошти в сумі 8210 доларів США ( 3 купюри номіналом 20 доларів США - 7 купюр номіналом 50 доларів США, 78 купюр номіналом 100 доларів США);

-грошові кошти в сумі 600 євро (2 купюри номіналом 50 євро, одна купюра номіналом 500 євро);

-грошові кошти у сумі 94 000 гривень, купюрами номіналом по 1000 гривень;

-грошові кошти у сумі 26 500 гривень, ( 1 купюра номіналом 1000 гривень, 51 купюра номіналом 500 гривень;

-грошові кошти у сумі 16 300 гривень, ( 63 купюри номіналом 200 гривень, 37 купюр номіналом 100 гривень;

-грошові кошти в сумі 66 000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

-грошові кошти у сумі 200 000 гривень, купюрами номіналом по 500 гривень; грошові кошти у сумі 20 000 гривень, купюрами номіналом по 200 гривень; грошові кошти у сумі 10 000 гривень, купюрами номіналом по 100 гривень;

шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку встановленому КПК України.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1