Справа № 203/6743/24
Провадження № 1-кс/0203/4113/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора (в режимі відеоконференції) ОСОБА_3

власника майна ОСОБА_4

представника власника майна адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000823 від 25.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст. 114-1, ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 368 КК України

ВСТАНОВИВ:

05 грудня 2024 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000823.

Заявлені вимоги обґрунтовані тим, що у провадженні слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Полтаві, перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст. 114-1, ч.1 ст. 358, ч.1 ст.366, ч.3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області за попередньою змовою група осіб, на постійній основі, починаючи з 24.02.2022, налагодила протиправні схеми незаконного перетину державного кордону військовозобов`язаними громадянами України, шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів, які сприятимуть видачі військово-облікових документів, зокрема довідок військово-лікарських комісій, що містять завідомо неправдиві відомості про військовозобов`язаних до військової служби за станом здоров`я з виключенням з військового обліку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші співучасники злочину, на протязі тривалого часу, починаючи з 24.02.2022 з метою отримання неправомірної вигоди, сприяли встановленим слідством та невстановленим громадянам України в отриманні завідомо неправдивих офіційних документів, які стали підставою для визнання непридатними до військової служби за станом здоров`я, з виключенням з військового обліку, таким чином усунувши перешкоду у вигляді законодавчої заборони виїзду осіб призивного віку в пунктах пропуску через державний кордон України за межі держави під час дії воєнного стану, чим сприяли зниженню людського мобілізаційного ресурсу та перешкоджатимуть належному комплектуванню ЗС України та інших утворених до Законів України військових формувань.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , залучили до незаконної діяльності свого знайомого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являючись колишнім працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 , маючи коло знайомих діючих працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , за винагороду, сприяє оформленню неправдивих офіційних документів громадянам для визначення ступеня непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку, з метою перетину державного кордону України.

03.12.2024 на підставі ухвали слідчого Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26.11.2024, проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно інформаційної довідки №403867710 від 14.11.2024 з Державного реєстру речовин прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на об`єкти нерухомого майна, належить на праві власності ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_2 , у якій фактично мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході якого виявлено та вилучено 4800 (чотири тисячі вісімсот) доларів США, а саме 48 (сорок вісім) купюр номіналом 100 доларів США кожна з наступними серіями та номерами:

KB83947741HKB48127463MDF29624368A
DF44467599BFJ03089301AFJ90395891A
FL97584021AKB30710910KHH97902646A
KH98627193BHG40787019AKF81780707B
HF57212669CHB70268096RKB46923284M
HB70807443RHB03092417AHB39885875R
KB51752831JKK07921830BFF65297192C
HL50553957DHL60028194DKB94075584J
HH43074362AHF14715547FHE42419131A
KK76134171BHI36941960AKK67978198B
HB01398369FH39010961AFG32059149A
HK27559804DHF36386883DHF92499377E
HB25955509BPB31448978SKF21397950C
FH23465151ACB25498539FHL65460704E
KB47118803BHB71876986IPK39570854H
PK39570855HAB47124219JQD06671716A

У подальшому, під час вказаного обшуку виявлено та вилучено 15 000 (п`ятнадцять) тисяч доларів США, а саме 150 (сто п`ятдесят) купюр номіналом 100 доларів США кожна з наступними серіями та номерами:

KB00329287EKB52457277LHB00067322E
FF28546945AHC56655423AFF23583983C
FK79017810AHC43902262AHB48345383A
KK02012978AKB52458274LKB94605060H
KB52458276LAB13864179YKB80121054N
KD79674505AHL51692525GHB52088495P
KB52503037GKF10298008CKB52458275L
HB13326685QKK46476750CKB40104502C
HL03370291EKB53725523IKB10313547L
HF37725591FKL92924851BAB30391441W
HB52596131RHB28611121QHB68192884Q
FF35798284BKF05098405BKK43705518B
KG19731455AKB72181003ACB77139980F
HE54638998DKG19731459AKJ25820241A
KB93326012DKK57328378CKB69820851M
HG38165593AKB46851809GHF91016869C
KC07608708AKB71112345JHB74510917R
KB61925680LKB76360724QHF28947688C
HB36466575EKL16596306BKL35407703A
KE73938605AHB65439079IKB78888585H
HB64531834QFB79576415CHE72213128B
KB19004977MHF11406468CBB08394395A
FJ15156292AKB66560350ICB58157425D
DK19475941AHB34961589GPL03423920A
HD08551578BKC00589860AHB40973823F
KB03160201IKK29930358AKB74614508M
KB25720823HCB37025507DHL97302417D
HJ11773563AHB78221991LHL63964419G
AB16423215IKL95505982DKB04021571B
HB37932728MKB45578777BHB94732290G
KG36385371AHK30173286BKB29873711B
KB29873708BKB97981837IKB75298947M
KB00452888QHB43988199PHE38590879B
HB76578340PPB08457999JPB05803814G
PB77117568IPE81637514CPK26505530H
PB08457996JPF53601874LPF53601859L
ME56342110BPK26505527HPF75525690K
PF75525688KPE81637517CPE81637516C
PF53601739LPF75526109KLB91789537G
PF53601873LPB43130320SPK26505526H
PB43130322SPB24318699CPF53601740L
PE81637555CPK26505516HPB43130317S
PK35736281ILB47267251APE92358071E
PE92358067EPE92358059EPE92358070E
PE92358069EPE92358061EPK35736280I
PE92358060EPB05803807GPF53601868L
PF53601119LPF53601120LPF53601124L
PF53601123LPF53601842LPF536017331L
PF53601102LPK26505524HPF53601850L
PE92358053EPF53601841LPF53601879L

Постановою слідчого від 03.12.2024 вказані грошові кошти визнані речовим доказом, у зв`язку з чим прокурор просив накласти арешт на вилучені в ході обшуку грошові кошти.

У судовому засіданні прокурор клопотання про арешт майна підтримав, на його задоволенні наполягав.

Власник майна та його представник у судовому засіданні проти задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно заперечували, просили відмовити у його задоволенні, надали докази на підтвердження правомірності набуття зазначених коштів.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін по справі, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Третім слідчим відділом (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст. 114-1, ч.1 ст. 358, ч.1 ст.366, ч.3 ст. 368 КК України.

03.12.2024 на підставі ухвали слідчого Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26.11.2024, проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно інформаційної довідки №403867710 від 14.11.2024 з Державного реєстру речовин прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на об`єкти нерухомого майна, належить на праві власності ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_2 , у якій фактично мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході якого виявлено та вилучено 4800 (чотири тисячі вісімсот) доларів США, а саме 48 (сорок вісім) купюр номіналом 100 доларів США та 15 000 (п`ятнадцять) тисяч доларів США, а саме 150 (сто п`ятдесят) купюр номіналом 100 доларів США.

Постановою слідчого від 03.12.2024 вказані грошові кошти визнані речовим доказом.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна. Частинами 1, 3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до абз.1 ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки у клопотанні прокурора не наведено мотивів для накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно, відсутні підстави вважати, що вказані грошові кошти можуть містити сліди вчинення злочину, а також містити будь-яку інформацію, яка має значення для досудового розслідування про обставини кримінального правопорушення, суд приходить до висновку, що у задоволенні клопотання прокурора слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 170-174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000823 від 25.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст. 114-1, ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 368 КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складений та проголошений 10.12.2024 о 17.30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1