Провадження №1-кс/359/329/2025
Справа №359/1147/25
У Х В А Л А

Іменем України

29 січня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Бориспіль з технічною аудіо та відео фіксацією клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0002381, внесеному до ЄРДР 05.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, в якому зазначила, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002381 від 05.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України.

12.11.2024 з Солом`янського УП ГУПН у м. Києві до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшли матеріали перевірки щодо можливих неправомірних дій ОСОБА_5 в частині незаконного пересилання бурштину.

Вивченням вказаних матеріалів, встановлено, що 08.07.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні поштового зв`язку Велика Олександрівка Київської області АТ "Укрпошта" за адресою: вул. Свято-Троїцька, 11, с. Велика Олександрівка, Бориспільський р-н, Київська обл., оформив міжнародне поштове відправлення RL063959054UA, яке пересилалося з України (адреса, зазначена на відправленні: НОМЕР_10, АДРЕСА_5/ ОСОБА_5, НОМЕР_10, АДРЕСА_8) до Німеччини (АДРЕСА_9).

09.07.2024 року в зоні митного контролю на території ДОПП АТ "Укрпошта" (м. Київ, вул. Г.Кірпи, 2) митного поста "УкрПошта" Київської митниці (далі - митниця), проведено митний огляд міжнародного поштового відправлення (далі - МПВ) №RL063959054UA, яке пересилалося гр. ОСОБА_5 з України до Німеччини. Вкладення у даному МПВ гр. ОСОБА_5 задекларував у митній декларації CN 22 як "Decorative stone (souvenir)" (в перекладі з англ. - "Декоративний камінь (сувенір)"), із заявленою вартістю - 80 EUR, за кодом УКТЗЕД 680292, тобто у товарній позиції 6802 - "цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогічні вогнетривкі керамічні будівельні матеріали…". Свої дії щодо заповнення декларації, гр. ОСОБА_5 засвідчив особистим підписом після напису у правому нижньому куті митної декларації CN 22 - "підтверджую, що зазначені в даній митній декларації відомості є достовірними…". Під час здійснення митного огляду МПВ №RL063959054UA було виявлено "камінь помаранчевого кольору, схожий на бурштин", про що 09.07.2024 складено відповідний Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу. Крім того, у МПВ переміщувався інвойс від 28.04.2024 №015280424, виданий AMBER EUROPE LLC (Vanaturu kael 10, 10140, Tallin, Estonia, tel:+6, E-mail:) на ім`я ОСОБА_7 , та інформаційний лист PRODUCT DESCRIPTION (в перекладі з англ. - "опис продукту"), в яких зазначено, що товар являє собою "Resine of tree (raw amber stone)" (в перекладі з англ. - "смола дерева (необроблений бурштин)"). Факт вкладення документів у МПВ підтверджує в своєму зверненні до Київської митниці від 06.09.2024 б/н (вх. митниці від 06.09.2024 №П-817) відправник - громадянин ОСОБА_5 , тобто він був обізнаний щодо точного найменування та опису переміщуваного у МПВ № RL063959054UA предмету. З метою проведення експертного дослідження на предмет віднесення товарів до дорогоцінного каміння товар було направлено до Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби (лист митниці N 7.8.-6/20-02/7/16470 від 03.09.2024). Відповідно до висновку експерта СЛЕД Держмитслужби від 10.09.2024 № -0500 наданий на дослідження зразок ідентифіковано як дорогоцінне каміння органогенного утворення - бурштин (різновиду сукциніт), у стані сировини, вартістю 35608,30 грн.

20.09.2024 головним державним інспектором оперативного відділу №2 управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил Київської митниці ОСОБА_9 складено протокол про порушення митних правил №0800/10000/24 відносно відправника міжнародного поштового відправлення RL063959054UA громадянина України ОСОБА_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел.: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками порушення митних правил, передбачених ст. 473 МК України, а саме пересилання у міжнародних поштових відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання.

06.12.2024 постановою Солом`янського районного суду міста Києва по справі №760/26844/24, провадження №3/760/7670/24, громадянина ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні порушення митних правил, передбачених ст.473 МК України, та накладено стягнення у виді конфіскації в дохід держави дорогоцінного каміння органогенного утворення - бурштину, який вилучено уповноваженими особами Київської митниці Державної митної служби.

Крім того, 15 липня 2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні поштового зв`язку Велика Олександрівка Київської області АТ "Укрпошта" за адресою: вул. Свято-Троїцька, 11, с. Велика Олександрівка, Бориспільський р-н, Київська обл., оформив міжнародне поштове відправлення RL064128251UA, яке пересилалося з України (адреса, зазначена на відправленні: НОМЕР_10, АДРЕСА_5) до Канади (НОМЕР_11, АДРЕСА_6).

16.07.2024 в зоні митного контролю на території ДОПП АТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Г.Кірпи, 2) митного поста «УкрПошта» Київської митниці (далі - митниця), проведено митний огляд міжнародного поштового відправлення (далі - ПВ) № RL064128251UA, яке пересилалося з України ( ОСОБА_10 , адреса зазначена на відправленні: НОМЕР_10, АДРЕСА_8 / ОСОБА_5, НОМЕР_10, АДРЕСА_8) до Канади (ОСОБА_25, НОМЕР_11, АДРЕСА_7). Вкладення у даному МПВ гр. ОСОБА_5 задекларував у митній декларації CN 22 як «Decorative wooden box and stone» (в перекладі з англ. -«Декоративний дерев?яний ящик і камінь»), із заявленою вартістю - 80 EUR, у товарній підпозиції згідно УКТЗЕД 442011, тобто «вироби з деревини тропічних порід». Свої дії щодо заповнення декларації, гр. ОСОБА_5 засвідчив особистим підписом після напису у правому нижньому куті митної декларації CN 22 - «підтверджую, що зазначені в даній митній декларації відомості є достовірними...». Під час здійснення митного огляду МПВ № RL064128251UA було виявлено «каміння в дерев?яній коробці», порода про що 16.07.2024 складено відповідний Акт про проведення огляду (переогляду)товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу.

Крім того, у МПВ переміщувався інвойс від 29.04.2024 №033290424 виданий AMBER EUROPE LLC (Vanaturu kael 10, 10140, Tallin, Estonia, tel: +6, E-mail:) на ім?я ОСОБА_7 ( ОСОБА_11 ), тa інформаційний лист PRODUCT DESCRIPTION (в перекладі з англ. - «опис продукту»), в яких зазначено, що товар являє собою «Resine of tree/rough amber stone)» (в перекладі з англ. - «смола дерева / необроблений бурштин»). Тобто відправник МПВ - громадянин ОСОБА_5 , був обізнаний щодо точного найменування та опису переміщуваного у МПВ №RL064128251UA предмету. З метою проведення експертного дослідження на предмет віднесення товарів до дорогоцінного каміння товар було направлено до Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби (лист митниці №7.8.-6/20-02/7/16471 від 03.09.2024). Відповідно до висновку експерта СЛЕД Держмитслужби від 10.09.2024 № -0499 наданий на дослідження зразок ідентифіковано як дорогоцінне каміння органогенного утворення - бурштин (різновиду сукциніт), у стані сировини, вартістю 16 298,20 грн.

20.09.2024 головним державним інспектором оперативного відділу №2 управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил Київської митниці ОСОБА_9 складено протокол про порушення митних правил №0801/10000/24 відносно відправника міжнародного поштового відправлення №RL064128251UA громадянина України ОСОБА_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , дата народження: 14.12.1983, за ознаками порушення митних правил, передбачених ст. 473 МК України, а саме пересилання у міжнародних поштових відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання.

06.12.2024 постановою Солом`янського районного суду міста Києва по справі №760/26846/24, провадження №3/760/7672/24, громадянина ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні порушення митних правил, передбачених ст.473 МК України, та накладено стягнення у виді конфіскації в дохід держави дорогоцінного каміння органогенного утворення - бурштину, який вилучено уповноваженими особами Київської митниці Державної митної служби.

За результатами розгляду вказаних матеріалів начальником відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 внесено відомості до ЄРДР за №0002381 від 05.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування проведено огляд документів, які переміщувалися у МПВ №RL063959054UA та №RL064128251UA, а саме: інвойса від 28.04.2024 №015280424 та інформаційного листа PRODUCT DESCRIPTION до нього; інвойса від 29.04.2024 №033290424 тa інформаційного листа PRODUCT DESCRIPTION до нього.

Проведеним оглядом встановлено, що інвойс від 28.04.2024 №015280424, інвойс від 29.04.2024 №033290424, та інформаційні листи до них «PRODUCT DESCRIPTION» видані компанією під назвою «AMBER EUROPE LLC», що знаходиться за адресою «Vanaturu kael 10, 10140, Tallin, Estonia», номер телефону « НОМЕР_2 », E-mail: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані листи видані на ім`я ОСОБА_7 .

Після чого проведено огляд інтернет-ресурсу з доменним іменем: « ОСОБА_13 », перехід на який здійснено за електронним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 В результаті огляду встановлено, що зазначений ресурс створений під виглядом сайту компанії під назвою «Amber Europe», що знаходиться за адресою « АДРЕСА_2 », номер телефону « НОМЕР_2 », E-mail: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На цьому ж сайті зазначено, що ОСОБА_14 - це компанія, що спеціалізується на експорті високоякісних бурштинових прикрас, ексклюзивних картин, сувенірів, бурштинового бісеру та необробленого бурштину будь-яких розмірів (фракції), в тому числі українського походження. Крім того, серед представленого товару міститься товарна позиція «натуральний високоякісний бурштин сирець з Європи», в доступній кількості для замовлення на місяць від 50 кг. до 350 кг., із вказаною вартістю від 50 доларів США до 2000 доларів США за кілограм. Разом з тим, на сайті представлені фото необробленого бурштину з маркуванням «Natural Amber Stones Ukraine».

Крім того, компанія на своєму сайті зазначає, що не є посередником та надає можливість придбати бурштин-сирець з 1-х рук.

Також, на вказаному сайті міститься інформація з приводу пріоритетних країн для продажу бурштину, а саме: Китай, Туреччина, Саудівська Аравія, Об`єднані Арабські Емірати, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман, Ліван, Азербайджан, Німеччина, Франція, Південна Корея.

Крім того, серед представленої на сайті інформації у розділі «Доставка та оплата» виявлено інформацію з приводу того, що «по Україні оплата можлива готівкою (після перевірки якості товару) без комісії».

В ході проведення досудового розслідування, на виконання доручення слідчого, працівниками ДКП НП України встановлено, що провайдером веб-сайту htpps://amber-europe.com являється ПП «ФРІХОСТ», (реєстратор доменних імен).

Згідно інформації, наданої ПП «ФРІХОСТ» на лист ДКП НП України №77139-2024 від 25.12.2024 установлено, що ПП «Фріхост» є хостинг провайдером і офіційним реєстратором доменних імен в зоні UA. Доменне ім`я amber-europe.com на даний момент направлене на ІР-адресу НОМЕР_3 віртуального хостингу ПП. «ФРІХОСТ» і підключене до хостинг акаунту з логіном ambereuro.

У профілі користувача власника хостингу з логіном ambereuro вказана така інформація: «ПІБ: ОСОБА_5 », «Адреса: АДРЕСА_10», «Тел.: НОМЕР_12», «e-maill: ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, у відповіді також зазначено, що у панель керування послугою входили з наступних ІР-адрес:

- НОМЕР_4 2024-12-13 02:16:50

- НОМЕР_5 2024-11-30 21:02:52

- НОМЕР_6 2024-09-19 13:55:06

- НОМЕР_7 2024-03-28 22:48:20

- НОМЕР_8 2023-12-15 14:10:06

Останню оплату продовження здійснено згідно рахунку-фактури 14001225 від 30.11.2024 за допомогою банківської картки НОМЕР_9 JSC UNIVERSAL BANK ОСОБА_15 з IP-адреси НОМЕР_5 .

Відтак, на підставі отриманих відомостей, зокрема від УПК в Київській області ДКПНП України, є обґрунтовані підозри вважати, що громадянин ОСОБА_5 , будучи власником сайту https://amber-europe.com, використовує його як знаряддя вчинення злочину, з метою незаконного, всупереч встановленого законодавством порядку, придбання та пересилання бурштину, який відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18 листопада 1997 року та постанови Кабінету Міністрів України № 827 від 12 грудня 1994 року «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

Разом із цим, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно інформації КП КМР «КМ БТІ», квартира АДРЕСА_4 на праві власності зареєстрована за: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 (в рівних долях).

З урахуванням викладеного, а також того, що без проведення обшуку у органу досудового розслідування відсутня можливість іншим шляхом здобути дані та речові докази, які мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_4 .

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інші матеріали, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведуть наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Встановлено, що у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку, з огляду на що, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 .

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Бориспільського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення каміння бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, комп`ютерної техніки, телефонів, флеш носіїв, сім карток операторів мобільного зв`язку, якими користується ОСОБА_5 , а також інформації щодо відправлення міжнародних поштових відправлень №RL063959054UA та №RL064128251UA, що може бути зафіксована у блокнотах, записниках, чорнових записах, а також документи, в яких зазначені відомості про придбання, зберігання та пересилання бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, інші об`єкти, які можуть свідчити про діяльність направлену на незаконне набуття бурштину.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і надає право проникнення до квартири лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 31.01.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1