Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/253/2025 Справа № 641/965/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського РУП №1 в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 02.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання дізнавача.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 02.02.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.

02.02.2025 до чергової частини відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій вона просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 01.02.2025 шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у розмірі 20500 грн., а саме 01.02.2025 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 зі своєї банківської карти (номер встановлюється) перерахувала грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за покупку товару, а саме б/у мобільного телефону iPhone 15 (128Gb), оголошення про продаж якого раніше знайшла у додатку Інстаграм. На даний час ОСОБА_5 товар не отримала, грошові кошти не повернуті, чим спричинено матеріальну шкоду останній на вказану суму. ЖЄО №1938 від 02.02.2025.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 01.02.2025 року близько 15 години, ОСОБА_5 знаходячись вдома, за вищевказаною адресою, знайшла в додатку Інстаграм аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де оголошення про продаж мобільних телефонів, вона подивилась уважно даний аккаунт, побачила, що є гарні відгуки про даний аккаунт, про те, що інші покупці отримували товар, а саме мобільні телефони, та вони задоволені. Потім ОСОБА_5 написала смс повідомлення про бажання придбати мобільний телефон та відправила фото оголошення, а саме мобільний телефон. На що їй відповів продавець, який представився на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що він буде консультантом, та вказав ціну за вибраний мобільний телефон 22500 грн., також він вказав, що цей варіант вимагає аванс 30% від вартості техніки (для підтвердження замовлення). Аванс віднімається від повної вартості замовлення. ОСОБА_5 погодилась на дану пропозицію, і їй повідомили, що необхідно сплатити аванс в сумі 6750 грн. Потім ОСОБА_5 01.02.2025 року о 16:05 перерахувала з власної карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 на банківську карту банк Український капітал № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6783,75 грн. та відправила квитанцію про оплату продавцю ОСОБА_7 . Останній запитав її дані для відправки товару, на що вона повідомила. Потім продавець її повідомив про те, що випадково товар було оформлено з повною передоплатою, та їй надано 10 % знижки і що їй потрібно сплатити, ще 13500 грн. 01.02.2025 року о 17:26 ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 на банківську карту банк Український капітал № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 13567,50 грн. та надіслала квитанцію. ОСОБА_5 повідомили, щоб вона чекала на відправку товару. Цього ж дня, через деякий час, ОСОБА_5 вирішила подивитись аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 , але її було заблоковано. В подальшому товар не отримала, грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто.

Таким чином, з метою перевірки факту зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 в сумі 20350 грн., і встановлення подальшого перерахування, або транзакції по зняттю даних грошей, що може сприяти встановленню істини в кримінальному провадженні та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та буде визнана речовим доказом по справі, орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_3 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації..

Разом з тим, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до документів, а саме банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з часу з 00:00 год. 01.02.2025 року по день постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського РУП №1 в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок з 01.02.2025 року по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_3 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 01.02.2025 по день постановлення ухвали, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1