Справа № 671/2283/24
Провадження № 1-кс/671/558/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 12 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

- про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 12.11.2024 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 05.11.2024, близько 12 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , діючи умисно з метою особистого збагачення, під приводом купівлі-продажу дров, оголошення про продаж яких ОСОБА_5 самостійно знайшла у соціальній мережі «Facebook» у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 грн., які ОСОБА_5 через термінал самообслуговування перерахувала на р/р IBAN: НОМЕР_2 відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

12.11.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що у її будинку пічне опалення, тому остання почала перейматися питанням купівлі дров на зиму. Перед 05.11.2024, потерпіла ОСОБА_4 телефонувала до місцевих підприємців, які займаються реалізацією дров, однак у наявності дров не було і потрібно було трохи зачекати. Коли, 05.11.2024, в першій половині для потерпіла ОСОБА_4 перебувала у лікарні в смт. Теофіполь разом зі своєю сестрою, то почала розповідати сестрі про те, що її потрібні дрова, однак так швидко як вони потрібні їх ніхто не може привезти, а потрібно почекати. Сестра ОСОБА_4 допомогла віднайти останній оголошення у мережі «Facebook» з приводу продажу дров. У одному з таких оголошень було вказано про продаж дров, також було зазначено номер телефону НОМЕР_3 . Того ж самого для, тобто 05.11.2024, потерпіла ОСОБА_4 о 10 год. 36 хв., зателефонувала із власного номера мобільного телефону на номер НОМЕР_3 , де слухавку спочатку взяв невідомий чоловік, який представився водієм. В ході бесіди водій повідомив, що підприємство знаходиться у Теофіполі, на цьому розмова завершилась. Коли потерпіла ОСОБА_4 прийшла додому у с. Михнівка Теофіпольської ТГ, де вже із невідомою особою чоловічої статі розмовляв вже син потерпілої - ОСОБА_6 , який із мобільного телефону потерпілої зателефонував на номер НОМЕР_3 о 12 год. 42 хв., де розмова про дрова продовжилась, а також обговорювалась доставка. В подальшому невідомий чоловік продиктував номер рахунку куди потрібно було перерахувати кошти, а саме р/р НОМЕР_4 . Потім син потерпілої ОСОБА_6 поїхав у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 у смт. Теофіполь, де через термінал самообслуговування перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 9000 грн.

Після перерахунку коштів, син потерпілої ОСОБА_4 - ОСОБА_6 знову ж таки розмовляв по мобільному телефону потерпілої ОСОБА_4 який взяв із собою до банку із абонентом номер НОМЕР_3 о 13 год. 56 хв., відразу після того як перерахував кошти. Згідно домовленості, доставка дров мала відбутися у вечері 05.11.2024, однак дров доставлено не було. Після того, як дров доставлено не було і кошти ніхто не повернув, потерпіла ОСОБА_4 вирішила звернутись до поліції.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Однак, у ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 та її син ОСОБА_6 до здійснення перерахунку коштів розмовляли по мобільному телефону із особою, яка шляхом обману заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_4 , за абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей щодо з`єднань абонентів рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , а також зону покриття базових станцій оператора рухомого мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у яких були активні вказані вище абонентські номери.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Інформація, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, належить до охоронюваної законом таємниці, однак, іншим способом, окрім отримання вказаної інформації шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, отримати доступ до вказаної інформації, а саме місцезнаходження абонентського номера оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який використовувалися під час вчинення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_4 неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв`язки абонента мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 04.11.2024 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо.

Дізнавач СД відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 12.11.2024 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 05.11.2024, близько 12 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , діючи умисно з метою особистого збагачення, під приводом купівлі-продажу дров, оголошення про продаж яких ОСОБА_5 самостійно знайшла у соціальній мережі «Facebook» у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 грн., які ОСОБА_5 через термінал самообслуговування перерахувала на р/р IBAN: НОМЕР_2 відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

12.11.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що у її будинку пічне опалення, тому остання почала перейматися питанням купівлі дров на зиму. Перед 05.11.2024, потерпіла ОСОБА_4 телефонувала до місцевих підприємців, які займаються реалізацією дров, однак у наявності дров не було і потрібно було трохи зачекати. Коли, 05.11.2024, в першій половині для потерпіла ОСОБА_4 перебувала у лікарні в смт. Теофіполь разом зі своєю сестрою, то почала розповідати сестрі про те, що її потрібні дрова, однак так швидко як вони потрібні їх ніхто не може привезти, а потрібно почекати. Сестра ОСОБА_4 допомогла віднайти останній оголошення у мережі «Facebook» з приводу продажу дров. У одному з таких оголошень було вказано про продаж дров, також було зазначено номер телефону НОМЕР_3 . Того ж самого для, тобто 05.11.2024, потерпіла ОСОБА_4 о 10 год. 36 хв., зателефонувала із власного номера мобільного телефону на номер НОМЕР_3 , де слухавку спочатку взяв невідомий чоловік, який представився водієм. В ході бесіди водій повідомив, що підприємство знаходиться у Теофіполі, на цьому розмова завершилась. Коли потерпіла ОСОБА_4 прийшла додому у с. Михнівка Теофіпольської ТГ, де вже із невідомою особою чоловічої статі розмовляв вже син потерпілої - ОСОБА_6 , який із мобільного телефону потерпілої зателефонував на номер НОМЕР_3 о 12 год. 42 хв., де розмова про дрова продовжилась, а також обговорювалась доставка. В подальшому невідомий чоловік продиктував номер рахунку куди потрібно було перерахувати кошти, а саме р/р НОМЕР_4 . Потім син потерпілої ОСОБА_6 поїхав у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 у смт. Теофіполь, де через термінал самообслуговування перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 9000 грн.

Після перерахунку коштів, син потерпілої ОСОБА_4 - ОСОБА_6 знову ж таки розмовляв по мобільному телефону потерпілої ОСОБА_4 який взяв із собою до банку із абонентом номер НОМЕР_3 о 13 год. 56 хв., відразу після того як перерахував кошти. Згідно домовленості, доставка дров мала відбутися у вечері 05.11.2024, однак дров доставлено не було. Після того, як дров доставлено не було і кошти ніхто не повернув, потерпіла ОСОБА_4 вирішила звернутись до поліції.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Однак, у ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 та її син ОСОБА_6 до здійснення перерахунку коштів розмовляли по мобільному телефону із особою, яка шляхом обману заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_4 , за абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей щодо з`єднань абонентів рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , а також зону покриття базових станцій оператора рухомого мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у яких були активні вказані вище абонентські номери.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Інформація, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, належить до охоронюваної законом таємниці, однак, іншим способом, окрім отримання вказаної інформації шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, отримати доступ до вказаної інформації, а саме місцезнаходження абонентського номера оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який використовувалися під час вчинення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_4 неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв`язки абонента мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 04.11.2024 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати групі дізнавачів відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 ; ОСОБА_8 дозвіл:

- на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_5 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SМS» та нульові, абонента за № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 04.11.2024 до 12.12.2024 включно у оператора (провайдера) мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням ІМЕІ, ІMSI телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив`язкою до базових станцій, а також форму запитуваної інформації електронний документ формату .xlsx, .txt);

- відомостей про фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 04.11.2024 до 12.12.2024 у оператора (провайдера) мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Попередити посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1