Справа № 285/1907/25
провадження № 1-кс/0285/561/25
У Х В А Л А

09 квітня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 05 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

08.04.2025 дізнавач звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 00год. 00 хв. 03.04.2025 по 00 год. 00 хв. 04.04.2025.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.04.2025 близько 14:50 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , відрекомендувавшись Звягельським міським головою, під приводом надання допомоги з продажу земельної ділянки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в розмірі 8361,60 грн, котрі вона двома платежами перерахувала зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_4 , чим останній було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Дізнавач вказав, що така інформація має суттєве значення для досудового слідства, зможе бути додатковими доказами вчинення кримінального правопорушення, сприяти встановленню свідків та викриттю осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, самостійно або в сукупності з іншими документами може бути використана як доказ під час судового розгляду, дасть змогу повно, всебічно, неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не прибув, заявив письмове клопотання про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою.

Дослідивши зміст клопотання та надані докази, приходжу до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Так, з долучених до клопотання документів слідує, що поліцією розслідується факт шахрайства. Правова кваліфікація внесеного до ЄРДР кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що під час проведення допиту потерпілої остання повідомила, що вона в результаті шахрайських дій двома платежами зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахувала на банківську картку за № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в розмірі 8361,60 грн,

За таких обставин, подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ґрунтується на необхідності повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його вчинення і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання дізнавача в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є обґрунтованим та підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та за дорученням працівникам оперативного підрозділу СКП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28

тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,, а саме: до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 00 год. 00 хв. 03.04.2025 по 00 год. 00 хв. 04.04.2025, зокрема про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 03.04.2025 по 00 год 00 хв 04.04.2025 (даний період вказаний з необхідністю отримання інформації щодо осіб, які знімали вищевказані грошові кошти після того, як вони були переказані на інші рахунки), із зазначенням. IP-адреси, МAC-адреси обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, з можливістю вилучення як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали до 09.06.2025 включно.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1