Справа № 496/2276/25
Провадження № 1-кс/496/683/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2025 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000239 від 20.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено з прокурором Біляївської окружної прокуратури Одеської області, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000239 від 20.03.2025 року та оперуповноваженому в ОВС УПК в Одеській області ДКП НП України дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носії інформації:

- відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку - НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2023 по 16.04.2025 р.р., відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу;

- документи, які слугували підставою для оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 (банківська (юридична) справа);

- інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2023 по 16.04.2025 р.р., (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);

- інформації щодо електронних адрес, номерів мобільних телефонів, які були підключені до банківського рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 01.10.2023 по 16.04.2025 р.р., та які надавали змогу отримувати смс - повідомлення про банківські операції, допомагали здійснювати вхід до особистого електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг)

- відомостей щодо руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власника банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу за період часу з 01.10.2023 по 16.04.2025 р.р., відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по 24.05.2024 р.р.;

- відомості щодо користування електронною системою за допомогою електронного ключа власника банківського рахунку НОМЕР_1 р.р.;

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 19.03.2025 року до ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали від підрозділів кіберполіції про те, що на території Одеської області Одеського району, невстановлена особа, шахрайськими діями заволоділа банківською карткою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зняла грошові.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (платіжна картка номер НОМЕР_3 ) отримувала грошове забезпечення сина - військовослужбовця в/ч НОМЕР_4 ОСОБА_5 , який зник безвісти 19.02.2023 року в районі населеного пункту Берхівка Донецької області.

08.01.2024 року в с. Нерубайське, Одеського району, Одеської області, ОСОБА_4 померла, що підтверджується наявним витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, щодо актового запису про смерть, номер даного акту №9.

На зазначений вище банківський рахунок померлої продовжували надходити грошові виплати, при цьому після смерті ОСОБА_4 банківський рахунок залишався активним та з нього систематично здійснювалося зняття грошових коштів невстановленою особою, яка незаконно заволоділа коштами в сумі 793204 грн 23 к.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації щодо розрахункових рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо руху грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам в період з 01.10.2023 по 16.04.2025 р.р.

Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий вважає за необхідне, отримати відомості, які становлять банківську таємницю.

Вважається, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе встановити особу, яка вчинила злочин, обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, але в прохальній частині клопотання слідчий просив провести розгляд справи без участі його та прокурора.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином про що свідчить довідка про доставку електронного листа.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо. Крім того, отриманні відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, знайшли своє підтвердження у судовому засіданні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000239 від 20.03.2025 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носії інформації:

- відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку - НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2023 по 16.04.2025 р.р., відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу;

- документи, які слугували підставою для оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 (банківська (юридична) справа);

- інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2023 по 16.04.2025 р.р., (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);

- інформації щодо електронних адрес, номерів мобільних телефонів, які були підключені до банківського рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 01.10.2023 по 16.04.2025 р.р., та які надавали змогу отримувати смс - повідомлення про банківські операції, допомагали здійснювати вхід до особистого електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг)

- відомостей щодо руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власника банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу за період часу з 01.10.2023 по 16.04.2025 р.р., відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по 24.05.2024 р.р.;

- відомості щодо користування електронною системою за допомогою електронного ключа власника банківського рахунку НОМЕР_1 р.р.;

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1