Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4944/25
У Х В А Л А

10 квітня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000116 від 11.06.2021,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: 1/3 квартири за адресою АДРЕСА_1 , що зареєстрована під реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 11479124.

В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000116 від 11.06.2021, процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України.

За версією сторони обвинувачення, протоколом № 1 установчих зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «КІРАБУД» 19.10.2016 затверджено призначення директором Товариства ОСОБА_5 .

У подальшому, наказом № 1-к від 09.11.2016 на виконання рішення загальних зборів учасників Товариства, протокол № 1 від 19.10.2016, ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків директора Товариства.

ОСОБА_5 , перебуваючи з 09 листопада 2016 року на посаді директора ТОВ «КІРАБУД», обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою на час вчинення кримінального правопорушення, а сааме внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційний документ, за наступними обставинами.

У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 05.05.2020, усвідомлюючи, що грошовими коштами за договором про закупівлю товарів за державні кошти (кошти місцевого бюджету) №1/28/31 від 05.05.2020 можливо заволодіти лише шляхом перерахування на рахунок Товариством з обмеженою відповідальністю «КІРАБУД» виключно на підставі видаткової накладної, до якої будуть внесені завідомо недостовірні відомості про вартість товарів та не здійснення монтажу окремих об`єктів, у директора ДЮСШ «АТЛЕТ» ОСОБА_6 , виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах - грошовими коштами бюджету міста Києва, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підписання видаткової накладної до яких внесені відомості, щодо вартості товарів та здійснення монтажу окремих об`єктів, які не відповідають дійсності в частині надання послуги з монтажу пересувного ігрового майданчику з ігровим полем.

В той же час, усвідомлюючи те, що вчинити вказаний злочин можливо лише за участі інших осіб, директор ДЮСШ «АТЛЕТ» ОСОБА_6 , вирішив залучити до протиправної діяльності директора ТОВ «КІРАБУД» ОСОБА_5 .

Керуючись корисливим мотивом, та, переслідуючи мету заволодіння чужим майном - грошовими коштами місцевого бюджету, директор ДЮСШ «АТЛЕТ» ОСОБА_6 , у невстановлений час та невстановленому місці, однак не пізніше 05.05.2020 довів до відома директору ТОВ «КІРАБУД» ОСОБА_5 план злочинних дій, направлений на внесення недостовірних відомостей до офіційних документів та їх видачу, з метою заволодіння чужим майном - грошовими коштами місцевого бюджету, на що останній добровільно надав свою згоду на прийняття активної участі у вчиненні правопорушень.

З метою виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з директором ДЮСШ «АТЛЕТ» ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, 05.05.2020 уклав від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «КІРАБУД» як постачальника з покупцем - ДЮСШ «АТЛЕТ» в особі директора ОСОБА_6 та платником - Централізованої бухгалтерії ДЮСШ в особі директора ОСОБА_7 договір №1/28/31 від 05.05.2020 про закупівлю за державні кошти (кошти місцевого бюджету), а саме: придбання та монтаж пересувного ігрового майданчику з ігровим полем 50*30 (1500 м) та санітарно-побутовими приміщеннями для Дитячо-юнацької спортивної школи «Атлет».

Специфікацією товару, що є невід`ємним Додатком № 1 до договору № 1/28/31 від 05.05.2020 передбачено, що предметом закупівлі - ДК 021:2015: код 37450000-7 з найменуванням «Спортивний інвентар для полів і кортів» є придбання та монтаж пересувного ігрового майданчику з ігровим полем 50*30 (1500 м) та санітарно-побутовими приміщеннями для дитячо - юнацької спортивної школи «АТЛЕТ», у тому числі: ігровий майданчик 1 шт., роздягальні 2 шт., туалет 2 шт., табло 1 шт., огороджувальна сітка 1 шт., паспорт виробу 1 шт., інструкція експлуатації 1 шт., монтажна схема 1 шт., при цьому, одиниця виміру є комплект, кількість - 1 (один), ціна якого 2570000,00 грн. за одиницю без ПДВ, загальна ціна за одиницю з ПДВ 3084000,00 грн.

Продовжуючи виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи, що в порушення умов п. 6.4.5. договору № 1/28/31 від 05.05.2020 установку (монтаж) конструкції зі стендами для ігрового поля 50*30 (1500 м) не здійснено, 10.11.2020 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, підписав та проставив печатку Товариства на видатковій накладній № 23 від 10.11.2020, відповідно до якої ТОВ «КІРАБУД» поставлено та змонтовано на користь ДЮСШ «Атлет» пересувний ігровий майданчик з ігровим полем 50*30 (1500 м) та санітарно-побутовими приміщеннями для дитячо-юнацької спортивної школи «Атлет», а саме: ігровий майданчик 1 шт., роздягальні 2 шт., туалет 2 шт., табло 1 шт., огороджувальна сітка 1 шт., паспорт виробу 1 шт., інструкція експлуатації 1 шт., монтажна схема 1 шт., після чого передав вказану видаткову накладну покупцю - директору ДЮСШ «Атлет» ОСОБА_6 для підписання.

Після цього, 10.11.2020 у денний час перебуваючи за місцем розташування ДЮСШ «Атлет» за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна 4-А, ОСОБА_6 підписав видаткову накладну № 23 від 10.11.2020 на підтвердження виконання умов договору № 1/28/31 від 05.05.2020 про закупівлю за державні кошти (кошти місцевого бюджету), а саме: придбання та монтаж пересувного ігрового майданчику з ігровим полем 50*30 (1500 м) та санітарно-побутовими приміщеннями для дитячо-юнацької спортивної школи «Атлет».

У зв`язку з цим, внаслідок невиконання умов договору № 1/28/31 від 05.05.2020 в частині п. 6.4.5 установки (монтажу) конструкції зі стендами для ігрового поля 50*30 (1500 м), потягло за собою уникнення з боку продавця ТОВ «КІРАБУД» зобов`язання проведення щорічного гарантійного обслуговування відповідного об`єкту, як це передбачено п. 6.4.8 вказаним договором.

В подальшому, 16.12.2020 на підставі підписаної ОСОБА_5 та ОСОБА_6 видаткової накладної № 23 від 10.11.2020 в рамках виконання договору № 1/28/31 від 05.05.2020 про закупівлю за державні кошти (кошти місцевого бюджету), директор Централізованої бухгалтерії ДЮСШ ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем розташування Централізованої бухгалтерії ДЮСШ за адресою: вул. Оболонська, 21-А в Подільському районі міста Києва, забезпечив як платник вказаного договору здійснення оплати на користь ТОВ «КІРАБУД» на суму 3 084 000 гривень відповідно до платіжного доручення № 93 від 16 грудня 2020 року.

В той же час, відповідно до висновку експертів, за результатами проведення комісійної комплексної судової товарознавчої та судової-економічної експертизи встановлено, що ринкова вартість товарно-матеріальних цінностей, а саме: ігрового майданчика з ігровим полем 50*30 (1500 м) та санітарно-побутовим приміщенням, придбаний згідно договору № 1/28/31 від 05.05.2020, станом на 05.05.2020, складає: 1 848 114 грн, 31 коп. (один мільйон вісімсот сорок вісім тисяч сто чотирнадцять грн, тридцять одна коп.) з урахуванням ПДВ.

Окрім цього, відповідно до вказаного висновку експерта встановлено, що розмір втрати активів (збитків) ДЮСШ «АТЛЕТ» () за договором про закупівлю товарів за державні кошти (кошти місцевого бюджету) від 05.05.2020 № 1/28/31, за умови невиконання ТОВ «КІРАБУД» (8) п.6.4.5 договору щодо установки (монтажу) конструкцій та з урахуванням висновків судової товарознавчої експертизи, розрахунково становить 1 235 885, 69 грн.

Отже, ОСОБА_5 , внаслідок реалізації спільного злочинного умислу на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, за попередньою змовою группою осіб з ОСОБА_6 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що монтаж пересувного ігрового майданчику з ігровим полем 50*30 (1500 м) та санітарно-побутовими приміщеннями фактично не здійснено в порушення умов п.6.4.5. Договору № 1/28/31 від 05.05.2020, 10.11.2020 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, підписав та проставив печатку Товариства на видатковій накладній № 23 від 10.11.2020, відповідно до якої ТОВ «КІРАБУД» поставлено та змонтовано на користь ДЮСШ «Атлет» пересувний ігровий майданчик з ігровим полем 50*30 (1500 м) та санітарно-побутовими приміщеннями для Дитячо-юнацької спортивної школи «Атлет», а саме: ігровий майданчик 1 шт., роздягальні 2 шт., туалет 2 шт., табло 1 шт., огороджувальна сітка 1 шт., паспорт виробу 1 шт., інструкція експлуатації 1 шт., монтажна схема 1 шт., чим вчинив заволодіння чужим майном - грошовими коштами бюджету міста Києва на суму 1 235 885, 69 грн. з ПДВ, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить особливо великі розміри, внаслідок чого завдано майнової шкоди територіальній громаді міста Києва у вказаному розмірі.

Окрім того, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи з 09 листопада 2016 року на посаді директора ТОВ «КІРАБУД», обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій, тобто являвся службовою особою на час вчинення кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах - грошовими коштами бюджету міста Києва, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, та в подальшому забезпечив їх видачу, тобто використання завідомо неправдивих офіційних документів за наступних обставинах.

У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 05.05.2020, усвідомлюючи, що грошові кошти за договором про закупівлю товарів за державні кошти (кошти місцевого бюджету) №1/28/31 від 05.05.2020 можливо буде заволодіти лише шляхом перерахування на рахунок Товариством з обмеженою відповідальністю «КІРАБУД» виключно на підставі видаткової накладної, до якої внесено відомості про вартість товарів та не здійснено монтаж окремих об`єктів, у ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , виник злочинний умисел на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, з метою заволодіння коштами місцевого бюджету.

З метою виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на внесення до офіційних документів завідома неправдивих відомостей та їх видачу з метою заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з директором ДЮСШ «АТЛЕТ» ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, 05.05.2020 уклав від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «КІРАБУД» як постачальника з покупцем - ДЮСШ «АТЛЕТ» в особі директора ОСОБА_6 та платником - Централізованої бухгалтерії ДЮСШ в особі директора ОСОБА_7 договір №1/28/31 від 05.05.2020 про закупівлю за державні кошти (кошти місцевого бюджету), а саме: придбання та монтаж пересувного ігрового майданчику з ігровим полем 50*30 (1500 м) та санітарно-побутовими приміщеннями для Дитячо-юнацької спортивної школи «Атлет».

Продовжуючи виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на внесення до офіційних документів завідома неправдивих відомостей та їх видачу з метою заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , достовірно розуміючи, що в порушення умов п. 6.4.5. договору № 1/28/31 від 05.05.2020 установку (монтаж) конструкції зі стендами для ігрового поля 50*30 (1500 м) не здійснено, 10.11.2020 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, підписав та проставив печатку Товариства на видатковій накладній № 23 від 10.11.2020, відповідно до якої ТОВ «КІРАБУД» поставлено та змонтовано на користь ДЮСШ «Атлет» пересувний ігровий майданчик з ігровим полем 50*30 (1500 м) та санітарно-побутовими приміщеннями для дитячо-юнацької спортивної школи «Атлет», а саме: ігровий майданчик 1 шт., роздягальні 2 шт., туалет 2 шт., табло 1 шт., огороджувальна сітка 1 шт., паспорт виробу 1 шт., інструкція експлуатації 1 шт., монтажна схема 1 шт., тим самим вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, наддавши їм офіційного змісту. Після чого, передав вказану видаткову накладну покупцю - директору ДЮСШ «Атлет» ОСОБА_6 для підписання останнім.

В подальшому, 16.12.2020 на підставі підписаної ОСОБА_5 та ОСОБА_6 видаткової накладної № 23 від 10.11.2020 в рамках виконання договору № 1/28/31 від 05.05.2020 про закупівлю за державні кошти (кошти місцевого бюджету), директор Централізованої бухгалтерії ДЮСШ ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем розташування Централізованої бухгалтерії ДЮСШ за адресою: вул. Оболонська, 21-А в Подільському районі міста Києва, здійснила оплату на користь ТОВ «КІРАБУД» на суму 3 084 000 гривень відповідно до платіжного доручення № 93 від 16 грудня 2020 року, тим самим, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , забезпечив видачу, тобто використання завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: видаткової накладної № 23 від 10.11.2020 в рамках виконання договору № 1/28/31 від 05.05.2020.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України віднесено до категорії особливо тяжких злочинів.

27.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Просить проводити судовий розгляд без виклику власника майна.

Слідчий суддя прийшов до переконання щодо розгляду даного клопотання без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно для забезпечення арешту майна.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив таке задовольнити.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч. 1 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 2 ст. 170 КПК).

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК).

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК).

Згідно приписів ч. 5 ст. 170 КПК з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Слідчим суддею з`ясовано, що 27.03.2025 ОСОБА_5 в межах кримінального провадження №0000116 від 11.06.2021, яке розслідується слідчими СВ Поідьського УП ГУНП у м. Києві, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 366, ч.5 ст.191 КК України.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 421544881 від 07.04.2025 року, за підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано: 1/3 квартири за адресою АДРЕСА_1 , що зареєстрована під реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 11479124

Оскільки санкцією ч.5 ст.191 КК України передбачена конфіскація майна, та достатніми є підстави вважати, що суд може призначити таке покарання, слідчий суддя приходить до висновку, що є правові підстави для арешту зазначених об`єктів нерухомості.

Ризиком, для запобігання якого необхідне накладення арешту, є можливість відчуження цього майна власником (підозрюваним). З накладенням арешту втрачається можливість особи відчужити цей актив на користь третіх осіб. Отже, може бути виконане завдання арешту майна, а саме запобігання можливості його відчуження.

Слідчий суддя зазначає, що арешт майна у цьому випадку необхідний для забезпечення ефективності кримінального провадження, а таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки встановлює лише заборону розпоряджатися майном та відчужувати його (тобто, не забороняє користування), а також підлягає оскарженню, відповідно до норм процесуального законодавства щодо оскарження рішень слідчої судді, та скасуванню у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 174 КПК.

Арешт майна, про який просить сторона обвинувачення, не обмежує права підозрюваного та інших осіб користуватися майном. З урахуванням цих обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт майна у цьому випадку є достатнім для забезпечення конфіскації як виду покарання, є пропорційним втручанням у права підозрюваного та інших осіб, та не матиме надмірних наслідків для таких осіб.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 309 КПК, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000116 від 11.06.2021- задовольнити.

Накласти арешт на майно із заборонною відчуження та розпорядження вказаним майном, а саме на:

- 1/3 квартири за адресою АДРЕСА_1 , що зареєстрована під реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 11479124.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1