У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.12.2024 Справа №607/27371/24 Провадження №1-кс/607/7362/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000014 від 12.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подавши слідчому судді заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000014 від 12.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що службові особи військового формування в умовах воєнного стану безпідставно розтрачають бюджетні грошові кошти в користь третіх осіб.

Як вбачається з клопотання слідчого, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , 1978 року народження, ОСОБА_6 , 1987 року народження , ОСОБА_7 , 1972 року народження, ОСОБА_8 , 1978 року народження, ОСОБА_9 , 1992 року народження.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовці вступивши у злочинну змову з посадовими особами командування військової частини НОМЕР_1 безпідставно отримували додаткову грошову винагороду за період з листопада 2023 року по лютий 2024 року, за безпосередню участь у виконанні бойових завдань у складі сил і засобів угрупування морської піхоти «Катран», хоча в дійсності у зазначений період перебували за місцем постійної дислокації зазначеної військової частини в АДРЕСА_2 або за місцем свого постійного проживання.

Крім того, військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період часу з січня по вересень 2024 року фактично перебували у АДРЕСА_3 , де займалися будівництвом приватного будинку командира військової частини НОМЕР_1 полковника ОСОБА_5 , куди він також приїжджав та здійснював контроль за ходом будівництва.

У зв`язку із вищенаведеним слідча зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою отримання інформації про усі банківські рахунки та банківські картки, які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів, а також фото-відеозаписи осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківських карток в період часу з січня по вересень 2024 року, з метою встановлення місця перебування осіб, які можливо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про їх включення до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, в яких міститься інформація яка знаходиться у Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1)інформації про усі банківські рахунки та банківські картки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я:

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 );

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 );

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 );

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 ),

які діяли в період з 01 квітня 2024 року по 01 жовтня 2024 року, а також рух коштів по них із розшифровкою контрагентів за вказаний період;

2)інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з вищезазначених банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , в період з 01 квітня 2024 року по 01 жовтня 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

3)інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 в період з 01 квітня 2024 року по 01 жовтня 2024 року.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1