Справа № 158/992/25
Провадження № 1-кс/0158/308/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000014 від 16.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,-

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема: відомостей щодо проведення банківських операцій із банківською карткою № НОМЕР_2 у період часу із 27.01.2022 року по 01.03.2022 року, наявні копії матеріалів фото, відео спостереження, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка із вказаного банківського рахунку. Крім цього є необхідність у отриманні інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року, інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому дізнавачу слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавчу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступної інформації, а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карткового рахунку № НОМЕР_2 на яку 28.01.2022 року о 19.23 год. були перераховані гроші в сумі 7400 гривень відповідно до платіжного доручення № 750d6f9d-19fd-447a-9322-0b2435bca15a, платник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 , призначення платежу переказ коштів згідно договору № 512848668 від 28.01.2022, ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 , для зарахування на платіжну картку № НОМЕР_5 -XXXX-2702, без ПДВ. Безготівкове зарахування ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 ;

- копії документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 на яку 28.01.2022 року о 19.23 год. були перераховані гроші в сумі 7400 гривень відповідно до платіжного доручення № 750d6f9d-19fd-447a-9322-0b2435bca15a, платник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 , призначення платежу переказ коштів згідно договору № 512848668 від 28.01.2022, ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 , для зарахування на платіжну картку № НОМЕР_5 -XXXX-2702, без ПДВ. Безготівкове зарахування ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 ;

- інформації про зміну рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_2 на яку 28.01.2022 року о 19.23 год. були перераховані гроші в сумі 7400 гривень відповідно до платіжного доручення № 750d6f9d-19fd-447a-9322-0b2435bca15a, платник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 , призначення платежу переказ коштів згідно договору № 512848668 від 28.01.2022, ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 , для зарахування на платіжну картку № НОМЕР_5 -XXXX-2702, без ПДВ. Безготівкове зарахування ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даного карткового рахунку;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 на яку 28.01.2022 року о 19.23 год. були перераховані гроші в сумі 7400 гривень відповідно до платіжного доручення № 750d6f9d-19fd-447a-9322-0b2435bca15a, платник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 , призначення платежу переказ коштів згідно договору № 512848668 від 28.01.2022, ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 , для зарахування на платіжну картку № НОМЕР_5 -XXXX-2702, без ПДВ. Безготівкове зарахування ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_2 на яку 28.01.2022 року о 19.23 год. були перераховані гроші в сумі 7400 гривень відповідно до платіжного доручення № 750d6f9d-19fd-447a-9322-0b2435bca15a, платник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 , призначення платежу переказ коштів згідно договору № 512848668 від 28.01.2022, ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 , для зарахування на платіжну картку № НОМЕР_5 -XXXX-2702, без ПДВ. Безготівкове зарахування ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

історія авторизації по вищевказаній банківській платіжній карті із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 на яку 28.01.2022 року о 19.23 год. були перераховані гроші в сумі 7400 гривень відповідно до платіжного доручення № 750d6f9d-19fd-447a-9322-0b2435bca15a, платник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 , призначення платежу переказ коштів згідно договору № 512848668 від 28.01.2022, ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 , для зарахування на платіжну картку № НОМЕР_5 -XXXX-2702, без ПДВ. Безготівкове зарахування ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до карткового рахунку № НОМЕР_2 на яку 28.01.2022 року о 19.23 год. були перераховані гроші в сумі 7400 гривень відповідно до платіжного доручення № 750d6f9d-19fd-447a-9322-0b2435bca15a, платник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 , призначення платежу переказ коштів згідно договору № 512848668 від 28.01.2022, ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 , для зарахування на платіжну картку № НОМЕР_5 -XXXX-2702, без ПДВ. Безготівкове зарахування ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 на яку 28.01.2022 року о 19.23 год. були перераховані гроші в сумі 7400 гривень відповідно до платіжного доручення № 750d6f9d-19fd-447a-9322-0b2435bca15a, платник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 , призначення платежу переказ коштів згідно договору № 512848668 від 28.01.2022, ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 , для зарахування на платіжну картку № НОМЕР_5 -XXXX-2702, без ПДВ. Безготівкове зарахування ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 ;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по картковому рахунку № НОМЕР_2 на яку 28.01.2022 року о 19.23 год. були перераховані гроші в сумі 7400 гривень відповідно до платіжного доручення № 750d6f9d-19fd-447a-9322-0b2435bca15a, платник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 , призначення платежу переказ коштів згідно договору № 512848668 від 28.01.2022, ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 , для зарахування на платіжну картку № НОМЕР_5 -XXXX-2702, без ПДВ. Безготівкове зарахування ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за карточкою абонента по картковому рахунку № НОМЕР_2 на яку 28.01.2022 року о 19.23 год. були перераховані гроші в сумі 7400 гривень відповідно до платіжного доручення № 750d6f9d-19fd-447a-9322-0b2435bca15a, платник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 , призначення платежу переказ коштів згідно договору № 512848668 від 28.01.2022, ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 , для зарахування на платіжну картку № НОМЕР_5 -XXXX-2702, без ПДВ. Безготівкове зарахування ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 ;

- час та дату зміни РІN коду карткового рахунку № НОМЕР_2 на яку 28.01.2022 року о 19.23 год. були перераховані гроші в сумі 7400 гривень відповідно до платіжного доручення № 750d6f9d-19fd-447a-9322-0b2435bca15a, платник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 , призначення платежу переказ коштів згідно договору № 512848668 від 28.01.2022, ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 , для зарахування на платіжну картку № НОМЕР_5 -XXXX-2702, без ПДВ. Безготівкове зарахування ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картковому рахунку № НОМЕР_2 на яку 28.01.2022 року о 19.23 год. були перераховані гроші в сумі 7400 гривень відповідно до платіжного доручення № 750d6f9d-19fd-447a-9322-0b2435bca15a, платник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 , призначення платежу переказ коштів згідно договору № 512848668 від 28.01.2022, ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 , для зарахування на платіжну картку № НОМЕР_5 -XXXX-2702, без ПДВ. Безготівкове зарахування ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1