Справа № 459/678/25
Провадження № 1-кс/459/222/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 лютого 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000042 від 17.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000042 від 17.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яким просить надати дізнавачам СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , документів, які були подані з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- відомостей про всі операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 20 год. 00 хв. 20.01.2025 по 20 год. 00 хв. 27.01.2025;

- копій, фото-, відеоматеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 20 год. 00 хв. 20.01.2025 по 20 год. 00 хв. 27.01.2025;

- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 20 год. 00 хв. 20.01.2025 по 20 год. 00 хв. 27.01.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 20 год. 00 хв. 20.01.2025 по 20 год. 00 хв. 27.01.2025.

- інформації щодо IP-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань) із зазначенням фінансового номеру мобільного телефону, до якого прив?язано банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 з 20 год. 00 хв. 20.01.2025 по 20 год. 00 хв. 27.01.2025;

- параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднана банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 з 20 год. 00 хв. 20.01.2025 по 20 год. 00 хв. 27.01.2025;

В його обґрунтування послалася на те, 20.01.2025 невідома особа, під приводом продажу автомобіля, спілкуючись у соціальній мережі «WhatsApp», увійшовши в довіру до ОСОБА_9 , заволоділа належними останньому грошовими коштами в загальній сумі 65800 грн., які ОСОБА_9 добровільно перерахував на банківські карти НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 17.02.2025 за N?0000042 за ознаками кримінального правоперушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказує, що ОСОБА_9 повідомив, що з 13.05.2024 є волонтером благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Протягом війни на території України допитуваний постійно намагається помагати військовим різними їхніми потребами. До нього звернулись військові у кінці 2024 року, що їм потрібний автомобіль Фольксваген транспортер Т4. ОСОБА_9 одразу організував збір на даний транспортний засіб, інші кошти вкладав власні. Протягом року ОСОБА_9 знайомий із ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою АДРЕСА_3 ( тел. НОМЕР_4 ), який являється засновником благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Останній займається також перегоном автомобілів для потреб. ЗСУ із кордону на територію. України. Протягом останнього року вони спілкувались у телефонному режимі, і ОСОБА_11 написав, щоб ОСОБА_9 йому допоміг перетнути кордон. Спілкуючись із останнім вони дійшли згоди, що ОСОБА_11 знайде машину, яка потрібна по запиту військових, а саме Фольксваген транспортер Т4. Через деякий час ОСОБА_11 відповів, що є машина, яка цікавить допитуваного, на території Польщі, машина у справному стані. ОСОБА_9 погодився на вказаний варіант, і ОСОБА_11 мав пригнати вказану машину через свій благодійний фонд, для того чоловіки домовились, що ОСОБА_9 йому надасть кошти тільки за доставку авто на територію України, всі решка коштів мав передати, коли отримає машину із ключем на руки. Вартість авто складала 89 000 гривень, ОСОБА_9 мав скинути ОСОБА_10 половину суми за авто. У подальшому 20.01.2025 ОСОБА_9 самостійно через термінал перерахував грошові кошти в сумі 22050 гривень на банківську карту N? НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та другу суму 21050 гривень на ту ж саму банківську карту N? НОМЕР_2 . У подальшому, ОСОБА_11 повідомив допитуваному, що на вказаному авто був штраф, і потрібно було його сплатити в сумі 5100 гривень. 29.01.2025 ОСОБА_9 із власної банківської карти N? НОМЕР_5 перерахував на банківську карту N? НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 5100 гривень. ОСОБА_10 повідомив, що коли перетне кордон вказаним автомобілем то дасть знати. Однак, 03.02.2025 ОСОБА_12 повідомив, що потрібно повторно оплатити якийсь штраф, який саме допитуваному не відомо, і того ж дня із банківської карти N? НОМЕР_6 він перерахував грошові кошти в сумі 17600 гривень на банківську карту N? НОМЕР_3 . Станом на 17.02.2024 ОСОБА_13 свої послуги по доставці автомобіля не виконав, та грошові кошти не повернув, при цьому, ігноруючи неодноразові дзвінки та повідомлення допитуваного.

У зв`язку з вищенаведеним, виникла необхідність на отримання повторного дозволу на доступ до інформації за вищевказаною банківською карткою, оскільки такі відомості мають важливе значення для з`ясування обставин кримінального провадження.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться дізнання по кримінальному провадженні за №0000042 від 17.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про всі операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 20 год. 00 хв. 20.01.2025 по 20 год. 00 хв. 27.01.2025;

- копій, фото-, відеоматеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 20 год. 00 хв. 20.01.2025 по 20 год. 00 хв. 27.01.2025;

- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 20 год. 00 хв. 20.01.2025 по 20 год. 00 хв. 27.01.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 20 год. 00 хв. 20.01.2025 по 20 год. 00 хв. 27.01.2025.

- інформації щодо IP-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань) із зазначенням фінансового номеру мобільного телефону, до якого прив?язано банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 з 20 год. 00 хв. 20.01.2025 по 20 год. 00 хв. 27.01.2025;

- параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднана банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 з 20 год. 00 хв. 20.01.2025 по 20 год. 00 хв. 27.01.2025;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1