Справа №:755/7432/24
Провадження №: 1-кс/755/4047/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" грудня 2024 р. Дніпровський районний суд міста Києва (далі - Суд) у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 березня 2024 року за № 0000814, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (далі КК) України, установив :

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання, котре погоджене з прокурором групи прокурорів - прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у межах цього провадження, у зв`язку необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 Кримінального процесуального кодексу (далі КПК) України при наявності на те передумов передбачених ст. 132, 163 вказаного Кодексу.

ІІ. Встановлені органом досудового розслідування обставини та наведені відомості щодо потреби застосування заходу забезпечення кримінального провадження

Дніпровським УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками наведеного кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у неї є банківські рахунки: НОМЕР_1 до якого прикріплена банківська картка з номером НОМЕР_2 , а також НОМЕР_3 до якого прикріплена банківська картка з номером НОМЕР_4 . Також, встановлено, що 03.03.2024 року перебуваючи за місцем свого мешкання ОСОБА_5 , розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення щодо продажу товару, в подальшому на номер телефону останньої, у месенджері «Вайбер» надійшло СМС-повідомлення, номер був підписаний як « ОСОБА_6 ». У повідомленні було зазначено, що ніби-то дана дівчина бажає придбати товар, що належить потерпілій та запропонувала оплатити товар шляхом здійснення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що потерпіла ОСОБА_5 погодилась та на її номер телефону надійшло посилання для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , перейшовши на яке, відкрився сайт, схожий за інтерфейсом на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ОСОБА_5 ввела дані своєї зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме: номер карти, строк дії та CVV-код. Після введення зазначених вище даних потерпіла ОСОБА_5 натиснула на пункт «Отримати кошти», але ніяких дій не відбулось, про що остання повідомила абонента, який був підписаний як « ОСОБА_6 ». В подальшому « ОСОБА_6 » надіслала ОСОБА_5 , інше посилання, перейшовши на яке, відкрився сайт, схожий за інтерфейсом на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В цей час на номер телефону потерпілої ОСОБА_5 почали надходили телефонні дзвінки з різних номерів, через що у останньої була відсутня можливість заблокувати картку через гарячу лінію банку або вчинити будь-які дії в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Паралельно з надходженням телефонних дзвінків на номер телефону потерпілої, відбувалось перерахування грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (зарплатна), що належить ОСОБА_5 на загальну суму 50 776, 71 грн, про що надходили відповідні СМС-повідомлення.

В подальшому, після зняття грошових коштів з вищевказаної банківської карти на номер телефону потерпілої надійшов телефонний дзвінок від співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які повідомили, що відбулось заблокування іншої банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (кредитна), яка також належить ОСОБА_5 з якої відбувалось перерахування грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (зарплатна).

Також було встановлено, що з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (кредитна) було перераховано грошові кошти декількома транзакціями на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (зарплатна), після чого вищевказані грошові кошти були перераховані на невстановлений банківський рахунок.

Всі описані дії мали місце 03.03.2024 року, приблизно з 19 год 30 хв по 20 год 10 хв.

Слідчим слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві в ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 30 квітня 2024 року у справі №755/7432/24, провадження №1-кс/755/1623/24 було отримано тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, що стосується банківської таємниці, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя гр. ОСОБА_5 із наступними IBAN рахунку: НОМЕР_1 , номер персональної банківської картки, що прив`язана до даного рахунку: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , номер персональної банківської картки, що прив`язана до даного рахунку: № НОМЕР_4 .

Так, у протоколі огляду вилученого під час отримання тимчасового доступу DVD-R диску «hp», на якому виконано наступний напис: «Вх. 7345528-ВБ» відображена наступна інформація, надана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо списання грошових коштів з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , що відзначено у таблиці: дата операцій за рахунком: 03.03.2024: о 19 год. 46 хв. 13 сек., о 19 год. 48 хв. 27 сек., о 19 год. 49 хв. 35 сек., о 19 год. 50 хв. 49 сек., о 19 год. 57 хв. 16 сек., о 19 год. 58 хв. 30 сек. із позначенням у графі: «Опис транзакції» - (Р 32 MONO* ОСОБА_7 ), що здійснювалось з невстановленого банківського рахунку (картки), відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_5 ), МСС «4829», термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із найменуванням еквайрингу: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у загальній сумі 28 200 гривень;

Крім того, з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , відбувалось списання, що відзначено у таблиці: дата операцій за рахунком: 03.03.2024: о 19 год. 41 хв. 59 сек., о 19 год. 42 хв. 29 сек., о 19 год. 43 хв. 22 сек., із позначенням у графі: «Опис транзакції» - (Р 32 MONO* ОСОБА_7 ), що здійснювалось з невстановленого банківського рахунку (картки), відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_5 ), МСС «4829», термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із найменуванням еквайрингу: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у загальній сумі 14 100 гривен.

Тому, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання повної та вичерпної інформації від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про власників (користувачів) банківського (-их) рахунку (-ів) із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до них, а також про рух коштів по банківському (-им) рахунку (-ам) у наступний період: з 00 год. 00 хв. 03.03.2024 року по теперішній час, а саме даних щодо власників (користувачів) банківських рахунків (карток), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгу, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

ІІІ. Позиції сторін

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, […]. Неприбуття за судовим викликом […] без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Тому, на підставі положень ст. 22, 26, 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника (-ів) особи (-іб) у володінні, якої (-их) знаходяться речі і документи та заявників.

IV. Правове регулювання питання тимчасового доступу до речей і документів

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3, 4 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини: 1) потреби розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні; 2) може бути виконане завдання, для виконання якого звертаються із клопотанням; 3) без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо; 4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку: (і) є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах; (іі) неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

V. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні ухвали

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, проаналізувавши наведені в ньому доводи, приходить до наступного.

В силу ч. 1, 2 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом, зокрема, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Отже, виходячи із законодавчих норм, сторона обвинувачення наділена правом витребування та одержання від певних осіб документів на підтвердження фактів, які стосуються кримінального провадження. Якщо ж особа, яка має в своєму розпорядженні зазначені документи, не згодна надати їх, для отримання дозволу на тимчасовий доступ до них сторона захисту, застосовує заходи забезпечення кримінального провадження (звертається до суду за правилами глави 15 розділу II КПК України).

Слідчий суддя зауважує, що в цій справі її фактичні обставини та той тип документів до яких порушується питання про надання доступу в своїй сукупності вказують на дійсність передумов для розгляду питання слушності застосування заходу забезпечення кримінального провадження за правилами глави 15 розділу II КПК України.

Відповідно, слідчий суддя, аналізуючи питання доречності тимчасового доступу до документів, враховує, що згідно ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення ; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з п. 15 ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 22 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявниками тим, що відображені у них дані підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні та виконання завдань визначених ст. 2 КПК України.

Відповідно до положень ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Тобто, докази - це єдність фактичних даних (даних про факти) та їх процесуальних джерел. Фактичні дані - це не факти об`єктивної дійсності, а відомості про них, що утворюють зміст доказів, за допомогою яких встановлюються факти і обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (див. постанову Верховного Суду від 28 березня 2019 року в справі № 154/3213/16).

Пунктом 2 ч. 1 ст. 7, ст. 9 КПК України регламентовано, що до загальних засад кримінального провадження віднесено законність. Ця складова передбачає, що під час кримінального провадження слід виявити усі обставини кримінального провадження.

Отже, слідчий суддя проаналізувавши (і) фабулу діяння вказану стороною обвинувачення та встановлену слідством в цей час в поєднанні (іі) з текстом диспозиції кримінально-правової норми, щодо порушення яких йдеться та (ііі) додані матеріали до клопотання в розрізі (iv) мотивів наведених на підтвердження потреби застосування заходу забезпечення кримінального провадження, вважає, що є установленими обставини передбачені п. 1, 2, 3 ч. 3 ст. 132, главою 15 КПК, а саме:

(1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

(2) документи, до яких просить отримати доступ сторона обвинувачення, повністю відповідають визначенню доказів, наведеному у ст. 84 КПК України;

(3) наведені документи перебувають у володінні особи вказаної у клопотанні та з їх допомогою дійсно можливо (і) виявити обставини, передбачені ст. 9, 91 КПК України, оскільки є наявною ймовірність використання як доказів відомостей, що містяться в них та (іі) вони вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК, обставин, регламентованих п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 КПК, не встановлено.

VІ. Висновок

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, у порядку ст. 94 КПК України, вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України, свідчать про те, що заявником у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, (і) довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 3, 4 ст. 132, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), (іі) забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, (ііі) отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, а тому це клопотання слід задовольнити.

Щодо способу доступу, то слідчий суддя враховує, що (1) згідно абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) ; (2) тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України); (3) відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів.

Відповідно, з огляду на наведені в цьому провадженні доводи щодо мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за слушне надати такий доступ з можливістю вилучення запитуваних даних відповідно до абз. 1, 2 ч. 1 ст. 159 КПК України, з огляду на відсутність у проваджені щодо них обставин, визначених ч. 7 ст. 163 того ж Кодексу.

З цих підстав Суд, керуючись ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_5 ), котрий знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно

- клієнта банка, на ім`я якого 03.03.2024 року, в період часу з 19 год 46 хв 13 сек по 19 год 58 хв 30 сек, було здійснено зарахування грошових коштів з банківської карти ОСОБА_5 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_1 );

- клієнта банка, на ім`я якого 03.03.2024 року, в період часу з 19 год 41 хв 59 сек по 19 год 43 хв 22 сек, було здійснено зарахування грошових коштів з банківської карти ОСОБА_5 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ), а саме: інформацію про власників (користувачів) банківського рахунку (карток) із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки; документів власника (-ів) (користувачів) банківського рахунку (карток), які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформацію про рух коштів по рахунку (-ам), із яких здійснювались вказані вище транзакції, у період часу з з 00 год. 00 хв. 03.03.2024 року року по теперішній час включно щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів); відомостей, чи підключена до карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_5 ), послуга «онлайн-банкінгу», якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку (-ів).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснювати шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до документів здійснити шляхом їх вилучення в копіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_8

Ухвала виготовлена в 2 примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідчий суддя ОСОБА_1