Справа №573/669/25
Номер провадження 1-кс/573/175/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

07 квітня 2025 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 18 жовтня 2022 року до ЧЧ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідома їй особа під виглядом волонтера повідомила надходження їй переказів у злотих, які необхідно конвертувати. Після виконання вказівок останнього в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла виявила зникнення із своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 13235 грн.

Відомості про дану подію 19 жовтня 2022 року внесені в ЄРДР за №0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитом потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що під час розмови з невідомою особою остання надавала їй інструкції, вживаючи багато різних банківських термінів в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона від хвилювання та розгубленості здійснила переказ грошових коштів в сумі 13325,85 грн на вказаний ним номер нібито переказу, але вже як потім зрозуміла, що то був номер банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з чим виникла необхідність у перевірці операцій по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку було зараховано кошти потерпілої.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку з робочою зайнятістю, просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 19 жовтня 2022року за №0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а. п. 3).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що на даний час її чоловік проходить службу у ЗСУ. З метою допомогти зібрати грошові кошти на придбання автомобіля для ЗСУ зробила відеозвернення, яке виставила в соціальній мережі «Фейсбук» та використала свою банківську картку для виплат для збору коштів. 17 жовтня 2022 року у месенжері їй надійшло повідомлення про допомогу зі збором, для чого їй необхідно надати контакти, а саме номер телефону. Після цього о 10:08 год 18 жовтня 2022 року їй на мобільний номер телефону НОМЕР_3 із мобільного номеру телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий, який повідомив про надходження їй переказів у злотих, які необхідно конвертувати. Після виконання вказівок останнього в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 виявила зникнення із своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 13235 грн, які були иперераховані на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а. п. 7-9).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за №НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, ІР-адресів пристроїв, котрі використовувались під час здійснення операцій, починаючи з 00:00 год. 18.10.2022 по час виконання ухвали включно, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 ,як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з цим, слідчим не обґрунтовано та не доведено необхідність у наданні даної інформації у період з 19 жовтня 2022 року по день виконання ухвали суду, оскільки кошти потерпілої на вказаний рахунок перераховано 18 жовтня 2022 року, а відтак в цій частині клопотання слідчої не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та начальнику СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці №НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, ІР-адресів пристроїв, котрі використовувались під час здійснення операцій 18.10.2022, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В іншій частині клопотання слідчої залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя