УХВАЛА

Іменем України

27.02.2025 Справа №607/3421/25 Провадження №1-кс/607/1073/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,

УСТАНОВИЛА:

19.02.2025 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 03.07.2024 до СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , яка є акціонером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що тимчасово виконуючий обов`язки голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , будучи службовою особою, зловживаючи повноваженнями, діючи в інтересах третіх осіб, під час укладання договорів від імені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2022-2023 років завдав тяжких наслідків для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 03.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000327 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно з випискою про операції з цінними паперами ОСОБА_5 є акціонером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та володіє 7895 шт. простих акцій, що становить 22,566 % його статутного капіталу.

23.04.2024 відбулися загальні річні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для участі в яких зареєструвалися 9 акціонерів, яким належать 25980 шт. голосуючих простих акцій, що становить 77,85% від загальної кількості акцій, три з яких (акціонерів): ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіють в сукупності 73,82% статутного капіталу.

За результатами розгляду порядку денного, зокрема п. 5 даного порядку, Загальними зборами акціонерів були прийняті відповідні рішення, зокрема внесені зміни до Статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом викладення його в новій редакції.

Доручено Головуючому та Секретарю Загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписати нову редакцію Статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноважено т.в.о. голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (або особу, що діє згідно з дорученням) забезпечити державну реєстрацію у новій редакції Статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол № 1 річних загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.05.2024).

Відповідно до редакції Статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був предметом голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.04.2024, проект якого перед голосуванням був наданий ОСОБА_5 та іншим акціонерам, п.п. 10.3.9. п. 10.3 розділу 11 Статуту був викладений у такій редакції:

«10.3.9. Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера, повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім?я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить), та повинно бути підписано уповноваженою особою, підпис якої нотаріально посвідчується (для нерезидентів письмове повідомлення, крім зазначеного вище повинно бути належним чином апостильовано або іншим чином легалізовано відповідно до законодавства країни нерезидента)».

Водночас зміст даної норми Статуту, який був наданий для проведення державної реєстрації, викладений в іншій редакції: «10.3.9. Повідомлення про заміну члена наглядової ради представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить) (для нерезидентів письмове повідомлення, крім зазначеного вище повинно бути належним чином апостильовано або іншим чином легалізовано відповідно до законодавства країни нерезидента). Таке повідомлення направляється акціонером (акціонерами) рекомендованим поштовим відправленням на адресу місцезнаходження Товариства або в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства (в такому випадку повідомлення має бути підписане кваліфікованим електронним підписом акціонера або іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).»

Мотивом для фальсифікації змісту окремих пунктів вказаного Статуту з боку посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало порушення процедури заміни членів наглядової ради представників акціонера ОСОБА_7 - ОСОБА_8 на ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на ОСОБА_11 , яке було проведено відповідно до повідомлення про заміну своїх представників, що були підписані акціонером ОСОБА_7 , підпис якого всупереч вимогам підпункту 10.3.9. пункту 10.3 розділу 10 Статуту (в редакції, наданій для голосування на загальних зборах) та розділу 3 Положення про наглядову раду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було нотаріально посвідчено, та подальшого обрання головою наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » саме представника акціонера ОСОБА_7 в наглядовій раді Товариства ОСОБА_9 .

Відповідно до протоколу Наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 01/22 від 08.04.2022 ОСОБА_6 обрано т.в.о голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У період з 2022 року до 2023 року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого був свого часу ОСОБА_7 , було укладено ряд однотипних та ідентичних за предметом та змістом договорів, за умовами яких сумарно визначено грошові зобов`язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 65530737,16 грн. Підписантом вказаних договорів з боку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступав т.в.о. голови правління ОСОБА_6 .

Предметом указаних вище договорів є віднесення вартості природного газу за скориговані об`єми природного газу по побутових споживачах, проведеного відповідно до п. 6 глави 4 розділу IX Кодексу ГРМ на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшою виплатою вартості останніх контрагентам за договором.

Разом з тим предмет даних договорів прямо суперечить змісту Кодексу ГРМ та Кодексу ГТС, а також проведення таких операцій не передбачено та не відповідає Правилам постачання природного газу, затвердженим постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2016, Типовому договору розподілу природного газу, затвердженому постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2016 та іншим нормативно-правовим актам.

Поряд з цим т.в.о. голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , усвідомлюючи той факт, що дії вчиняються без прийняття рішення загальних зборів та/або Правління Товариства про надання згоди на вчинення правочину, предмет якого перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за 2022-2023 роки, у порушення вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, одноосібно підписав від імені Товариства такі договори: № 1/06 від 30.06.2022 на загальну суму 4354542,56 грн; № 1/07 від 29.07.2022 на загальну суму 4190881,06 грн; № 1/08 від 31.08.2022 на загальну суму 3237669,07 грн; № 1/12 від 30.12.2022 на загальну суму 2113782,39 грн; договір № 1/03/23 від 31.03.2023 на загальну суму 2083363,58 грн, укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином внаслідок протиправних дій т.в.о. голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 підприємство, а відтак і його акціонери та держава в особі акціонера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазнали фінансових збитків у вигляді сумарно визначеного грошового зобов`язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 14.10.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_4 в порядку ст. 93 КПК України направлений запит № 11296-2024 з метою отримання інформації про те, чи відповідають укладені договори змісту Кодексу ГРМ та Кодексу ГТС та чи відповідають дані операції вимогам та правилам постачання природного газу, затвердженим постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2016, чи іншим вимогам чинного законодавства у сфері постачання природного газу.

28.11.2024 отримано відповідь на указаний вище запит № 13623/16.2.3/7-24, згідно з якою ні Законом про ринок газу, ні нормативно-правовими актами ІНФОРМАЦІЯ_5 не передбачено укладення оператором ГРМ з будь-яким постачальником договорів, предметом яких є сплата оператором ГРМ на користь постачальника коштів за обсяги природного газу, які були віднесені оператором ГРМ на побутових споживачів у попередні періоди (у випадку не подання до 5 числа даних про обсяги спожитого газу) та скориговані після подання побутовими споживачами даних про фактичне споживання в наступних періодах.

Також 04.09.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_4 ,в порядку ст. 93 КПК України направлений запит № 1743-2024 з метою отримання інформації про проведені ІНФОРМАЦІЯ_5 перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 2021 року до 2024 року та надання належним чином завіренех копій висновків та матеріалів даних перевірок.

Відповідно до отриманої відповіді № 10669/14.2.2/7-24 від 23.09.2024 встановлено, що з 19.05.2021 до 15.06.2021 відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб`єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.11.2020 № 2134, та відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.03.2021 № 389 здійснена планова перевірка щодо дотримання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.02.2017 № 201 (далі - Ліцензійні умови), за період діяльності з 01.01.2018 до 31.12.2020. За результатами проведеної планової перевірки дотримання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог законодавства та Ліцензійних умов складений акт перевірки № 297 від 15.06.2021 .

Також з 08.11.2022 до 28.11.2022 відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб`єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2022 рік, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.11.2021 № 2222 (зі змінами внесеними постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.09.2022 № 1116), здійснена планова перевірка щодо дотримання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вимог законодавства та Ліцензійних умов за період діяльності з 01.01.2021 до 31.12.2021, за результатами якої складений акт перевірки № 334 від 28.11.2022 .

Крім цього, з 13.06.2023 до 10.07.2023 відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб`єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.11.2021 № 1550, здійснена планова перевірка щодо дотримання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог законодавства та ліцензійних умов за період діяльності з 01.01.2022 до 31.12.2022, за результатами якої складений акт перевірки № 306 від 10.07.2023 .

Також з 27.02.2024 до 25.03.2024 відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб`єктів господарювання, що провалять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.11.2023 № 2202, здійснена планова перевірка щодо дотримання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, та Ліцензійних умов за період діяльності з 01.01.2023 до 31.12.2023, за результатами якої складений акт перевірки № 142 від 25.03.2024 .

Окремі складові Актів № 297, № 334, № 306, № 142 та додатки до них містять конфіденційну інформацію, доступ до якої обмежено відповідно до наказу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 31 від 29.01.2018 «Про затвердження Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію».

Таким чином, НКРЕКП зазначила, що процесуально-виваженою формою отримання запитуваної інформації та копій документів є застосування, на підставі ухвали слідчого судді, заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України зокрема, тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий вказав, що з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступних документів:

- акту перевірки № 297 від 15.06.2021 за результатами проведеної планової перевірки дотримання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог законодавства та Ліцензійних умов із додатками до нього;

- акту перевірки № 334 від 28.11.2022 за результатами проведеної планової перевірки дотримання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог законодавства та Ліцензійних умов із додатками до нього;

- акту перевірки № 306 від 10.07.2023 за результатами проведеної планової перевірки дотримання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог законодавства та Ліцензійних умов із додатками до нього;

- акту перевірки № 142 від 25.03.2024 за результатами проведеної планової перевірки дотримання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог законодавства та Ліцензійних умов із додатками до нього.

Указані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Відтак за наслідками судового розгляду слідча суддя дійшла висновку, що : 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

Також слідчий довів, що інформація, яка міститься у таких документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії, в паперовому та електронному вигляді, а саме до:

- акту перевірки № 297 від 15.06.2021 за результатами проведеної планової перевірки дотримання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог законодавства та Ліцензійних умов із додатками до нього;

- акту перевірки № 334 від 28.11.2022 за результатами проведеної планової перевірки дотримання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог законодавства та Ліцензійних умов із додатками до нього;

- акту перевірки № 306 від 10.07.2023 за результатами проведеної планової перевірки дотримання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог законодавства та Ліцензійних умов із додатками до нього;

- акту перевірки № 142 від 25.03.2024 за результатами проведеної планової перевірки дотримання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог законодавства та Ліцензійних умов із додатками до нього.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1