Справа № 626/1674/23
Провадження № 1-кс/626/133/2025
УХВАЛА

17 січня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000640 від 17.06.2023 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 17.06.2023 року до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про те, що 16.06.2023 року близько 20:00 год. вона виявила в соціальній мережі Facebook оголошення з посиланням на начебто сторінку сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , де можна оформита матеріальну допомогу, після чого перейшла за вказаним посиланням, де вказала відомості своєї банківської карти, в результаті чого в останньої відбулося зняття коштів з її банківської карти на суму 80000 грн.

Відповідні відомості згідно з чинним кримінальним процесуальним законодавством 17.06.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000640 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази про те, що перейшовши за посиланням в Facebook, її перекинуло на сайт начебто ІНФОРМАЦІЯ_2 допомоги, де остання ввела реквізити своєї карти та пін-код до неї, після чого в потерпілої почалося зняття коштів з її банківської карти. Спочатку було знято близько 900 гривень та в чеку було написано «Благодільний внесок», після чого потерпілій зателефонував невідомий номер « НОМЕР_1 », який відразу в неї висвітився під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та картинкою зі значком « НОМЕР_2 ». Представився як «Служба безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 по протидії шахрайству» та повідомив, що з карти потерпілої знімаються кошти. Остання зайшла аби перевірити цю інформацію та дійсно виявила нестачу коштів, яких залишилось в районі 7000 гривень, спираючись на те, що їх там було 13000 гривень. Особа, яка говорила з цього номеру, сказала, що аби припинити дії шахраїв на вашій банківській картці, потрібно зробити наступні дії. Під його керуванням потерпіла виконувала всі прохання даної особи, в результаті чого з її кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 по частинам було перекинуто кошти в районі 66000 гривень на іншу картку ІНФОРМАЦІЯ_4 , невідому потерпілій, дана особа переконала, що гроші переводяться на нову картку потерпілої, оскільки ця картка буде заблокована в зв`язку з шахрайськими діяннями на ній. Особа, яка розмовляла з потерпілою представляла себе як працівник ІНФОРМАЦІЯ_4 , знала прізвище та ім`я потерпілої, говорила останній, що кошти, які було переведено начебто на нову картку потерпілої, можна буде перевірити в своєму мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 через 40 хв. Потерпіла зайшла аби перевірити наявність коштів на карті, проте ніяких коштів там не було.

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації про власника платіжної картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 19:00 год 16.06.2023 по 22:00 год. 16.06.2023 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 19:00 год 16.06.2023 по 22:00 год. 16.06.2023, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 19:00 год 16.06.2023 по 22:00 год. 16.06.2023;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 19:00 год 16.06.2023 по 22:00 год. 16.06.2023.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, слідчому необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що пов`язана з відкриттям та використанням платіжних карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати для слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, заступника начальника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 , заступника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП капітана поліції ОСОБА_18 , помічника оперуповноваженого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , ст. оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_26 , дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки), а саме:

- інформацію про власника платіжної картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 19:00 год 16.06.2023 по 22:00 год. 16.06.2023 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжної картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з моменту її випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 19:00 год 16.06.2023 по 22:00 год. 16.06.2023, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформацію про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів.

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії Харківське головне обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1