Справа № 592/1065/25
Провадження № 1-кс/592/608/25
УХВАЛА

23 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000082 від 19.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2025 в період часу з 17.00 год. до 17.56 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом надання послуг по перевезенню за маршрутом: Суми-Львів, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 5420,00 гривень, належними ОСОБА_4 , які останній перерахував з банківського рахунку картки № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на надані картки, а саме: 18.01.2025 о 16.37 год. грошові кошти у сумі 2500,00 гривень на карку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 18.01.2025 о 17.45 год. грошові кошти у сумі 1450,00 гривень на картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 18.01.2025 о 17.56 год. грошові кошти у сумі 1470,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в подальшому послуги не надано та перераховані грошові кошти не повернуто. Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , останньому було завдано матеріальний збиток у загальній сумі 5420,00 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що 18.01.2025 о 16.37 год. та о 17.56 год. потерпілий ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував грошові кошти у сумі 2500,00 гривень та у сумі 1470,00 гривень на банківські рахунки карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , які відкрито та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м. Суми, в яких міститься наступна інформація, а саме:1) відомості про особу (осіб), на чиє ім`я відкрито картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , із зазначенням банківських рахунків до яких їх відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення (відділень) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито картки НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , дані працівника (працівників), який відкрив вказані картки, та цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої (яких) відкрито картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаним каркам за період часу з 12.01.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до банківських рахунків вказаних карток; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківськими рахунками вказаних карток; 3) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківських рахунків карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківських рахунків карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття коштів; 5) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 за період часу з 12.01.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації в регіональному відділенні м. Суми, в яких міститься наступна інформація, а саме:1) відомості про особу (осіб), на чиє ім`я відкрито картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , із зазначенням банківських рахунків до яких їх відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення (відділень) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито картки НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , дані працівника (працівників), який відкрив вказані картки, та цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої (яких) відкрито картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаним каркам за період часу з 12.01.2025 по 23.01.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до банківських рахунків вказаних карток; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківськими рахунками вказаних карток; 3) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківських рахунків карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківських рахунків карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття коштів; 5) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 за період часу з 12.01.2025 по 23.01.2025.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1