пр. № 1-кс/759/1767/25
ун. № 759/6217/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 14.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 14.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що досудовоим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи вбудовано - прибудованим нежилим приміщенням площею 356,4 кв.м., по АДРЕСА_1 , що належить до комунальної власності.

Так, згідно з розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.12.1997 N? 2145 «Про передачу основних фондів комунальної власності міста» за міським науково- практичним медикобіологічним центром « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закріплено вбудовано- прибудоване нежиле приміщення загальною площею 356,4 кв.м. на АДРЕСА_1 та укладено акт приймання- передачі основних засобів від 16.01.1998 N? 4.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.12.1999 N? 137/639 «Про зарахування до комунальної власності територіальної громади міста Києва нежилих будинків» до комунальної власності територіальної громади міста Києва було зараховано вбудовано-прибудоване приміщення на АДРЕСА_1 .

Крім того, згідно інформації Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 18.01.2022 N? 062/14-595, 19.10.1998 в реєстровій книзі здійснено запис, що на підставі постанови арбітражного суду міста Києва N? 3/94 від 18.08.1995 вище вказане приміщення є комунальною власністю.

Так, відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 про перевірку рішення в порядку нагляду від 18.08.1995 у справі N? 3/94, скасовано рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.06.1995 та відмовлено у задоволені позову Науково-виробничої фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ до Науково-практичного медико-біологічного центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ про виселення з вбудовано- прибудованого приміщення в житловому будинку N? АДРЕСА_2 .

Разом з тим, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 31.07.2018 за ОСОБА_4 зареєстровано право власності на об?єкт нерухомого майна - приміщення 1-28, групи приміщень 128 (літ. А), загальною площею 371,8 кв.м. (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна: 000) за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, первинна реєстрація права власності на вказане майно здійснена рішенням державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 від 31.07.2018 (індексний номер рішення: 42322451), на підставі свідоцтва б/н від 18.03.1998.

Проте, ОСОБА_5 в ході допиту вказала, що реєстраційні дії по вищевказаному об`єкту не здійснювала, у зв`язку з скрутним матеріальним становищем погодилася на пропозицію ОСОБА_6 поїхати до Києва пройти навчання, стати реєстратором, отримати відповідну флешку, після чого віддати її за гроші. В подальшому ОСОБА_5 було оформлено як державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 . Остання отримала флеш накопичувач з сертифікованим ключем, після чого в травні 2018 року віддала за 500 доларів США невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 .

В подальшому, 27.12.2018 рішенням державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 (індексний номер рішення: 44872364) право власності на вказане нерухоме майно зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження: АДРЕСА_3 . Підставою для державної реєстрації права власності на вказане майно стали: Протокол N? 1-18 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 01.11.2018, акт оцінки та прийому - передачі вкладу у майновій формі до Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » N? 1 від 02.11.2018.

В подальшому, відповідно до договору іпотеки від 21.05.2019 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , Іпотекодавець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , в особі директора ОСОБА_10 , надав Іпотекодержателю - ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , в іпотеку нерухоме майно - приміщення № 1-28, групи приміщень 128 (Літ. «А»), загальною площею 371,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказаний договір украдений в рахунок забезпечення виконання зобов`язань Позичальника, що випливають з договору позики від 03.04.2019 №б/н-, укладеного між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , згідно якого ОСОБА_11 надав ОСОБА_10 2 156 000 грн.

Проте, ОСОБА_10 , в ході допиту вказав, що будь-яких договорів не укладав, грошових коштів не отримував, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не здійснював, та взагалі не знав, що являється директором вказаного товариства.

В подальшому на підставі вищевказаного Договору іпотеки від 21.05.2019, право власності на об?єкт нерухомого майна: приміщення 1-28, групи приміщень 128 (літ. А), загальною площею 371.8 кв.м. зареєтровано за ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

Водночас, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_11 від 10.09.2021 N? 062/06-13-5755, приватизація нежилих приміщень у будинку на АДРЕСА_1 не здійснювалась.

Згідно з даними реєстрових книг Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по нежитловому фонду за адресою: АДРЕСА_5 , групи нежитлових приміщень №? 128 (літ. А), як окремий об?єкт нерухомого майна, на праві власності не реєструвалися.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 20.01.2022 Департаментом свідоцтво про право власності на приміщення АДРЕСА_6 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 не видавалось.

Враховуючи, вищевикладене в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , у звязку із чим прокурор звернувся із відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання прокурор не з`явивсяя, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Святошинської окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000109 від 14.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 14.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та слідчим СВ Святошинського управління поліції ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів (із можливістю оригіналів вказаних документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме:

- реєстр податкових накладних з ЄРПН, з урахуванням розрахунків корегування по товариству, з придбання та реалізації товарів робіт та послуг, за період часу з 01.11.2018 по теперішній час;

- податкову звітність подану до ІНФОРМАЦІЯ_13 за період часу з 01.11.2018 по теперішній час, (розшифровки по контрагентам додаток Ф№5 до податкової звітності із зазначенням контрагентів (назва, код, сума);

- реєстр операцій по товариству з СЕА ПДВ за період часу з 01.11.2018 по теперішній час;

- декларацію з ПДВ з додатками за формою 5 (розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) за період часу з 01.11.2018 по теперішній час;

- відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування);

- дані щодо юридичних та фактичних адрес, які використовувалися товариством за період часу з 01.11.2018 по теперішній час;

- інформація щодо ІР-адрес, з яких подавалася звітність вищевказаного товариства, з зазначенням дати та часу використання конкретної адреси,

- документальні матеріали щодо здійснення планових (позапланових перевірок вищевказаних організації з усіма додатками до них;

- розрахункових рахунків, які відкривались товариством з моменту реєстрації та по теперішній час, відобразивши інформацію таким чином: МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1