Справа № 585/218/25
Номер провадження 1-кс/585/106/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

17 січня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001439 від 26.11.2023 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 1,2 ст. 190 КК України. 10.11.2023 року близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами у сумі 7300 грн., які ОСОБА_4 , 1998 р.н. як передплату перерахував на картку НОМЕР_3 . 22.11.2023 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , знайшла об`яву в мережі інтернет про продаж дров, зателефонувавши на номер телефону вказаний в об`яві НОМЕР_4 їй відповіла невідома особа чоловічої статі яка представилася ОСОБА_6 . Під час розмови з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , домовилася з ним про замовлення та доставку 4 кубів дров, ОСОБА_6 повідомив що доставка дров можлива по повній оплаті, тому ОСОБА_5 , через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на карту особи шахрая НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 6000 грн. 24.11.2023 року ОСОБА_6 перетелефонував ОСОБА_5 , та повідомив, що він має на продаж 8 кубів дров, які він готовий продати ОСОБА_5 , зі знижкою з доплатою в сумі 3500 грн. В зв`язку із тим, що у ОСОБА_5 , на картці таких грошових коштів не було, то дану суму перерахувала її невістка ОСОБА_7 із належної їй банківської картки на банківську карту особи шахрая НОМЕР_3 в сумі 3500 грн. Загальна сума нанесеного збитку становить 9500 грн. Відомості за даним фактом 26.11.2023 року було внесено в ЄРДР за № 0001439 від 26.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були перераховані на банківські картки AT ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 та НОМЕР_6 . З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карток № НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на картки: № НОМЕР_3 та НОМЕР_6 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 14.11.2024 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-інформації про використання карток: № НОМЕР_3 та НОМЕР_6 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 10.11.2023 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_7 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 10.11.2023 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карток № НОМЕР_3 та НОМЕР_6 за період з 10.11.2023 по час виконання ухвали;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 10.11.2023 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розгляд клопотання не з`явився, повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №20001439 від 26.11.2023 року в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4-5).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 10.11.2023 року по 29.11.2023 року, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, воно є надмірним та необґрунтованим. Крім того, клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у період по дату оголошення ухвали в банківській установі, тобто на майбутнє, не відповідає вимогам КПК України. Тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Стосовно осіб, яким необхідно надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя бере до уваги дані про слідчих, зазначених у Витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки суду не надано доказів того, що інші слідчі входять до складу групи слідчих, які проводять досудове розслідування в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карток № НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки: № НОМЕР_3 та НОМЕР_6 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 10.11.2023 року по 29.11.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі;

- інформації про використання картки: № НОМЕР_3 та НОМЕР_6 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 10.11.2023 року по 29.11.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських картках: № НОМЕР_3 та НОМЕР_6 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 10.11.2023 року по 29.11.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_3 та НОМЕР_6 за період з 10.11.2023 по 29.11.2023 року;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 10.11.2023 року по 29.11.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів у

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1