Справа №592/3169/25
Провадження №1-кс/592/1532/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2021 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 04.07.2024 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого ВПК в Сумській області ДКП НПУ, про те що в результаті проведення оперативно-розшукових дій встановлено, що чоловік на ім`я ОСОБА_3 перебуваючи на території м. Суми, з використанням електронно обчислювальної техніки та комп`ютерних технологій здійснив несанкціановане втручання до сторінки у фейсбуці, яка належить громадянину ОСОБА_4 і від його імені писав знайомому ОСОБА_3 , з проханням отримати грошові кошти в борг, після чого останній здійснив перерахування на банківську картку зловмисників.

Під час допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 30.01.2024 р. в месенджері «Фейсбук» йому надійшло повідомлення від ОСОБА_6 . Під час спілкування останній попросив зайняти йому грошові кошти у сумі 4000 грн. У подальшому потерпілим перераховано грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старшим слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській област здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У подальшому отриману інформацію направлено співробітникам ВПК в Сумській області ДК НПУ для здійснення оперативного аналізу.

Під час огляду отриманої інформації встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів у сумі 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

У подальшому старшим слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснено тимчасовий доступ до банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Під час огляду отриманої інформації встановлено, що грошові кошти у подальшому перераховано на наступні банківські рахунки/картки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

Враховуючи те, що даний рахунок може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ) можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Вказана інформація знаходиться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що 03.03.2021 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000050 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують таки ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим не доведено, що відомості які містяться на рахунку НОМЕР_3 , персональні дані особи, яка володіє цим рахунком, рух коштів по рахунку, а також відомості про осіб, які здійснювали переказ коштів через платіжні сервіси, можуть бути доказом у вказаному кримінальному провадженні та вказаний рахунок має відношення до кримінального провадження № 0000050 в межах якого слідчий звернулася з вказаним клопотанням, тому клопотання задоволенню не підлягає з вказаних підстав.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2021 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1