Справа № 496/1229/25
Провадження № 1-кс/496/386/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2025 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 04.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області, в якому просить надати можливість тимчасового доступу слідчому СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих під час досудового розслідування, та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні до оригіналів документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: - довідкової інформації щодо директорів, головних бухгалтерів, засновників та кінцевих бенефіціарів; - довідки щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах; - податкових декларацій з додатками за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час; - реєстру отриманих та виданих податкових накладних з вказанням номенклатури товарів з моменту реєстрації підприємства по теперішній час; - податкового розрахунку за формою № 1ДФ за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час; - фінансової звітності за 2021 -2023 роки; - повідомлення за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за 2021-2023 роки; - довідки щодо IP-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_3 ; - довідки щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_3 ; - відомостей про отримання доходів засновниками, директорами та бухгалтерами вказаного підприємства за період з моменту заснування по теперішній час; - інформації про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером, яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а також його службові особи та засновники з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку; - актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з додатками.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2025 року до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про те, що в ході проведення перевірки за матеріалами зареєстрованими в ІТС ІПНП (ЖЕО) №1640 від 30.01.2025 року, по заяві ОСОБА_4 , які надійшли до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області з Одеської обласної прокуратури встановлено, що посадові особи обслуговуючого кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, заволоділи грошовими коштами в сумі 502806 грн 70 к. сплаченими ОСОБА_4 на р.р. ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості вступного, пайового та цільового внесків за персональним меморандумом асоційованого члена кооперативу № KS-016-03/0008 від 19.03.2021 року (далі Меморандум), укладеним з ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так встановлено, що 19.03.2021 року між ОСОБА_4 та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладений персональний меморандум асоційованого члена кооперативу № KS-016-03/0008, предметом якого є виникнення у ОСОБА_4 право власності на об`єкт нерухомості в майбутньому, а саме квартири АДРЕСА_2 , площею 56,89 кв.м., розташованої на 3 поверсі, секції 16 масив 10, який будується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на земельних ділянках 170/1, 170/2, 171/1, 170/2.

Відповідно до даних Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва нове будівництво багатоквартирних житлових будинків на масиві 10 (земельні ділянки 170/1, 170/2, 171/1, 170/2) здійснюється на земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0330. Замовником будівництва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », генеральним підрядником є МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ), субпідрядником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (40264922).

Відповідно до пункту 4.2 Меморандуму строк введення об`єкту будівництва в експлуатацію визначений до 01.01.2023 року з можливістю збільшення до 01.08.2023 року, однак до теперішнього часу будівництво секції 16 не розпочато.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), здійснює свою діяльність, за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстроване як платник податку у ІНФОРМАЦІЯ_2 . Власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_3 ), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 .

Згідно корпоративної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_13 ).

При здійсненні тимчасового доступу до речей і документів необхідно забезпечити можливість ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Враховуючи викладене, документи реєстраційної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), податкова звітність з ПДВ з додатками, податкова звітність з податку на прибуток, звіти за Ф.1-ДФ, а також усі наявні акти перевірок підприємств з додатками, договори про подання звітності у електронному вигляді підприємств, за період з моменту реєстрації по теперішній час знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають істотне значення для кримінального провадження та встановлення усіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, шо вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для подальшого проведення досудового розслідування та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, у зв`язку із цим слідчий звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, але в прохальній частині клопотання просив провести розгляд справи без участі слідчого та прокурора.

Суд вважає, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що згідно витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000101 СВ ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за рапортом слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про те, що в ході проведення перевірки матеріалів, які надійшли до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області зареєстровані ІТС ІПНП №1640 від 30.01.2025 року встановлено, що посадові особи обслуговуючого кооперативу (ОК) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, у період військового стану порушуючи меморандум, а саме п. 4.2 строк введення об`єкту будівництва в експлуатацію, чим порушили суттєві вимоги домовленості. (а.с 5)

Із заяви ОСОБА_4 встановлено, що 19.03.2021 року між нею та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладений персональний меморандум асоційованого члена кооперативу № KS-016-03/0008, предметом якого є виникнення у ОСОБА_4 право власності на об`єкт нерухомості в майбутньому, а саме квартири АДРЕСА_4 , який будується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на земельних ділянках 170/1, 170/2, 171/1, 170/2. Відповідно до пункт 4.2 Меморандуму строк введення об`єкту будівництва в експлуатацію визначений до 01.01.2023 року з можливістю збільшення до 01.08.2023 року, однак до теперішнього часу будівництво секції 16 не розпочато. (а.с. 8-9)

Як вбачається з персонального меморандуму асоційованого члена кооперативу № KS-016-03/0008 від 19.03.2021 року сторонами меморандуму є кооператив ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та асоційований член ОСОБА_4 (а.с. 10-18)

Також до клопотання долучені квитанції про оплату ОСОБА_4 за меморандум асоційованого члена кооперативу № KS-016-03/0008 від 19.03.2021 року на рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які підтверджують наявність правовідносин між зазначеними особами. (а.с 19-25)

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо. Крім того, отриманні відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, знайшли своє підтвердження у судовому засіданні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 04.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: - довідкової інформації щодо директорів, головних бухгалтерів, засновників та кінцевих бенефіціарів; - довідки щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах; - податкових декларацій з додатками за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час; - реєстру отриманих та виданих податкових накладних з вказанням номенклатури товарів з моменту реєстрації підприємства по теперішній час; - податкового розрахунку за формою № 1ДФ за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час; - фінансової звітності за 2021 -2023 роки; - повідомлення за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за 2021-2023 роки; - довідки щодо IP-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_3 ; - довідки щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_3 ; - відомостей про отримання доходів засновниками, директорами та бухгалтерами вказаного підприємства за період з моменту заснування по теперішній час; - інформації про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером, яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а також його службові особи та засновники з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку; - актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з додатками.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1