Справа № № 585/5129/24
Номер провадження 1-кс/585/1880/24
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

19 грудня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 14.11.2023 до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , зі заявою, про те, що 14.11.2023 невідома особа під приводом надання роботи шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, а саме які ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 суму 2250 гривень на банківську картку НОМЕР_3 кошти в сумі 8800 гривень та на банківську карту НОМЕР_4 суму 5000 та на банківську картку НОМЕР_5 сума 14900, чим спричинила матеріальні збитки гр. ОСОБА_5 у загальній сумі 30950 гривень.

14.11.2023 до ЧЧ Роменського РВП надійшли матеріали звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що він в мережі телеграм знайшов оголошення про можливість заробити грошові кошти, отримуючи певні звдання та здійснюючи викуп товарів, з подальшим поверненням витрачених грошових коштів та заробітку.Виконуючи завдання ОСОБА_6 отримував грошові кошти, та 14.11.2023 о 09 год. 33 хв. він з метою отримання нових завдань для заробітку, із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 здійснив переказ грошових коштів у сумі 2250 грн. на карту НОМЕР_2 , потім 14.11.2023 о 09 год. 57 хв. із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 здійснив переказ грошових коштів у сумі 5500 грн. на карту НОМЕР_7 та о 14 год. 27 хв. із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 здійснив переказ грошових коштів у сумі 12890 грн. на карту НОМЕР_9 , проте грошові кошти йому ніхто не повернув.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області встановлено, що ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 12890 гривень на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_9 . Рух коштів по рахункам вищевказаної банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух перерахованих грошових коштів у сумі 12890 гривень та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: інформацію про паспортні дані власника банківської картки: НОМЕР_9 ; інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_9 та місцях їх переведення в готівку в період часуіз 14.11.2023 по 14.12.2023 зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, реквізитів контрагентів та ін.; інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: НОМЕР_9 послуг «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку НОМЕР_9 ; інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою НОМЕР_9 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснення тимчасового доступу, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000515 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло досуду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надатидозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки: НОМЕР_9 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці№ НОМЕР_9 та місцях їх переведення в готівку в період часу із 14.11.2023 по 14.12.2023 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера, та коди транзакцій, реквізитів контрагентів та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: НОМЕР_9 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_9 ;

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_9 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1