Справа № 401/1045/25;
Провадження № 1-кс/401/296/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року. м.Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

- ОСОБА_1 ,

з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора у кримінальному провадженні - начальника Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні відомості щодо якого 03.04.2025 внесено до ЄРДР за № 0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках) - до банківського рахунку, якою володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки в період з 26.03.2025 по термін дії ухвали.

Клопотання обґрунтовано тим, що уперіод часу з 27.03.2025 по 28.03.2025 невідома особа на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ) та невідома особа на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 ) через месенджер "Телеграм" під приводом заробітку шляхом обману чи зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 27871, які належать ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ) та які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 7910 гривень, на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 9560 гривень, на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 5196 гривень та на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 1076 гривень.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки відкриті в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки в період з 26.03.2025 року по термін дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав письмову заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000051 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить прокурор, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Оскільки надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 та начальнику СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках ) - до банківського рахунку, якою володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки в період з 26.03.2025 по термін дії ухвали, а саме:

-дату відкриття рахунків;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, паспортні дані цих осіб, фото, фінансові номери мобільних телефонів, тощо;

-операції, які були проведені через зазначені рахунки в період з 26.03.2025 року по термін дії ухвали інформацію про переведення коштів по вказаним рахункам через інтернет-банкінг в період з 26.03.2025 року по термін дії ухвали, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 26.03.2025 по термін дії ухвали;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 26.03.2025 по термін дії ухвали;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 26.03.2025 по термін дії ухвали;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначених рахунків з 26.03.2025 по термін дії ухвали;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 26.03.2025 по термін дії ухвали;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 26.03.2025 по термін дії ухвали;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 26.03.2025 по термін дії ухвали;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даними рахунками (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 26.03.2025 по термін дії ухвали.

Зобов`язати службових АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаної інформації у відділенні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали з 08 квітня 2025 року по 08 травня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

08 квітня 2025 р.