Провадження №1-кс/193/89/25
У Х В А Л А

іменем України

21 квітня 2025 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 21.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17 квітня 2025 року до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, подане слідчим СВ ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погодженого із начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 21.02.2025 о 13.34 годині до чергової частини відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 08.02.2025 по 18.02.2025 року по теперішній час невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 188 000 гривень.

Дане повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень № 731 від 21.02.2025.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 0000104 від 21.02.2025 ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Потерпілим ОСОБА_5 було долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по картці/рахунку за реквізитами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " IBAN: НОМЕР_1 .

Крім того, 08 квітня 2025 року на підставі Ухвали слідчого судді Софіївського районного суду Дніпропетровської області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме проведено вилучення документів про рух коштів по банківському рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " IBAN: НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_6 , за період 06.02.2025-19.02.2025. В ході вивчення наданої інформації було з`ясовано, що невстановлена особа з банківського рахунку потерпілого АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " IBAN: НОМЕР_1 в період часу з 08.02.2025 по 19.02.2025 здійснювала перекази грошових коштів на банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, встановлено, що в подальшому з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , 16.02.2025 о 23:28 годин здійснила транзакцію на суму 150 гривень (з кодом терміналу - E1048576 та описом транзакції P 30, Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 16.02.2025 о 23:48 годин здійснила транзакцію на суму 100 гривень (з кодом терміналу - E1048576 та описом транзакції P 30, Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 17.02.2025 о 02:35 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень (з кодом терміналу - E1048576 та описом транзакції P 30, Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 17.02.2025 о 18:12 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень (з кодом терміналу - E1048576 та описом транзакції P 30, Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 18.02.2025 о 00:22 годин здійснила транзакцію на суму 150 гривень (з кодом терміналу - E1048576 та описом транзакції P 30, Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 18.02.2025 о 01:04 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень (з кодом терміналу - E1048576 та описом транзакції P 30, Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 18.02.2025 о 20:25 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень (з кодом терміналу - E1048576 та описом транзакції P 30, Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 18.02.2025 о 22:26 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень (з кодом терміналу - E1048576 та описом транзакції P 30, Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 18.02.2025 о 23:16 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень (з кодом терміналу - E1048576 та описом транзакції P 30, Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 19.02.2025 о 00:16 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень (з кодом терміналу - E1048576 та описом транзакції P 30, Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 19.02.2025 о 01:56 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень (з кодом терміналу - E1048576 та описом транзакції P 30, Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 19.02.2025 о 03:20 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень (з кодом терміналу - E1048576 та описом транзакції P 30, Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 19.02.2025 о 03:55 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень (з кодом терміналу - E1048576 та описом транзакції P 30, Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 19.02.2025 о 05:23 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень (з кодом терміналу - E1048576 та описом транзакції P 30, Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 19.02.2025 о 05:41 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень (з кодом терміналу - E1048576 та описом транзакції P 30, Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 19.02.2025 о 05:46 годин здійснила транзакцію на суму 400 гривень (з кодом терміналу - E1048576 та описом транзакції P 30, Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 19.02.2025 о 06:08 годин здійснила транзакцію на суму 400 гривень (з кодом терміналу - E1048576 та описом транзакції P 30, Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 19.02.2025 о 06:48 годин здійснила транзакцію на суму 300 гривень (з кодом терміналу - E1048576 та описом транзакції P 30, Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 19.02.2025 о 07:00 годин здійснила транзакцію на суму 400 гривень (з кодом терміналу - E1048576 та описом транзакції P 30, Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 19.02.2025 о 22:18 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень (з кодом терміналу - E1048576 та описом транзакції P 30, Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 20.02.2025 о 10:50 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень (з кодом терміналу - E1048576 та описом транзакції P 30, Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 20.02.2025 о 10:53 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень (з кодом терміналу - E1048576 та описом транзакції P 30, Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 20.02.2025 о 13:17 годин здійснила транзакцію на суму 360 гривень (з кодом терміналу - E1048576 та описом транзакції P 30, Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до інформації особистого типу користувача онлайн казино ІНФОРМАЦІЯ_4 , який з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , 16.02.2025 о 23:28 годин здійснила транзакцію на суму 150 гривень, 16.02.2025 о 23:48 годин здійснила транзакцію на суму 100 гривень, 17.02.2025 о 02:35 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень, 17.02.2025 о 18:12 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень, 18.02.2025 о 00:22 годин здійснила транзакцію на суму 150 гривень, 18.02.2025 о 01:04 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень, 18.02.2025 о 20:25 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень, 18.02.2025 о 22:26 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень, 18.02.2025 о 23:16 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень, 19.02.2025 о 00:16 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень, 19.02.2025 о 01:56 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень, 19.02.2025 о 03:20 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень, 19.02.2025 о 03:55 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень, 19.02.2025 о 05:23 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень, 19.02.2025 о 05:41 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень, 19.02.2025 о 05:46 годин здійснила транзакцію на суму 400 гривень, 19.02.2025 о 06:08 годин здійснила транзакцію на суму 400 гривень, 19.02.2025 о 06:48 годин здійснила транзакцію на суму 300 гривень, 19.02.2025 о 07:00 годин здійснила транзакцію на суму 400 гривень, 19.02.2025 о 22:18 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень, 20.02.2025 о 10:50 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень, 20.02.2025 о 10:53 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень, 20.02.2025 о 13:17 годин здійснила транзакцію на суму 360 гривень, а саме: дані акаунта користувача (ПІБ, стать, email, номер телефону); документ, який посвідчує особу, вказаного користувача (паспорт, ID-картка, закордонний паспорт, водійське посвідчення); ігрову інформацію (розміри депозитів, балансу, виплат, кількості ставок та їх сума); фінансову інформацію (номер банківської картки, термін дії картки, ПІБ власника картки, реквізити іншого рахунку Користувача); податкову інформацію (ідентифікаційний податковий номер, історія виплат Клубом податків з виграшів, виведених Користувачем), інформацію про пристрій користувача (IP-адресу, гео-позицію, унікальний ідентифікатор пристрою Користувача, цифровий відтиск браузера); телефонні дзвінки (дані з телефонних дзвінків); соціальні мережі (ПІБ, дата народження, аватар, список друзів, базову інформацію профілю при реєстрації на сайті Клубу через будь-яку соціальну мережу).

Підставою вважати, що зазначена інформація знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , є те що в матеріалах кримінального провадження міститься інформація щодо переказу грошових коштів невстановленою особою з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , до ігрового казино ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являється брендом товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та здійснює діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет на підставі ліцензії, виданої ІНФОРМАЦІЯ_6 . В зв`язку з цим, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000104 від 21.02.2025, протокол допиту потерпілого, виписку із рахунку, а також інші матеріали кримінального провадження, що свідчить про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000104 від 21.02.2025 з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів з можливість їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , і містять наступні відомості: дані акаунта користувача, який з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , 16.02.2025 о 23:28 годин здійснила транзакцію на суму 150 гривень, 16.02.2025 о 23:48 годин здійснила транзакцію на суму 100 гривень, 17.02.2025 о 02:35 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень, 17.02.2025 о 18:12 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень, 18.02.2025 о 00:22 годин здійснила транзакцію на суму 150 гривень, 18.02.2025 о 01:04 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень, 18.02.2025 о 20:25 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень, 18.02.2025 о 22:26 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень, 18.02.2025 о 23:16 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень, 19.02.2025 о 00:16 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень, 19.02.2025 о 01:56 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень, 19.02.2025 о 03:20 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень, 19.02.2025 о 03:55 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень, 19.02.2025 о 05:23 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень, 19.02.2025 о 05:41 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень, 19.02.2025 о 05:46 годин здійснила транзакцію на суму 400 гривень, 19.02.2025 о 06:08 годин здійснила транзакцію на суму 400 гривень, 19.02.2025 о 06:48 годин здійснила транзакцію на суму 300 гривень, 19.02.2025 о 07:00 годин здійснила транзакцію на суму 400 гривень, 19.02.2025 о 22:18 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень, 20.02.2025 о 10:50 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень, 20.02.2025 о 10:53 годин здійснила транзакцію на суму 200 гривень, 20.02.2025 о 13:17 годин здійснила транзакцію на суму 360 гривень, а саме: ПІБ, стать, email, номер телефону; документ, який посвідчує особу, вказаного користувача (паспорт, ID-картка, закордонний паспорт, водійське посвідчення); ігрову інформацію (розміри депозитів, балансу, виплат, кількості ставок та їх сума); фінансову інформацію (номер банківської картки, термін дії картки, ПІБ власника картки, реквізити іншого рахунку Користувача); податкову інформацію (ідентифікаційний податковий номер, історія виплат Клубом податків з виграшів, виведених Користувачем); інформацію про пристрій користувача (IP-адресу, гео-позицію, унікальний ідентифікатор пристрою Користувача, цифровий відтиск браузера); телефонні дзвінки (дані з телефонних дзвінків); соціальні мережі (ПІБ, дата народження, аватар, список друзів, базову інформацію профілю при реєстрації на сайті Клубу через будь-яку соціальну мережу).

Строк дії ухвали до 12 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1