ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

06 грудня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у сфері господарської та службової діяльності СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000392 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗ у сфері господарської та службової діяльності СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000392 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники філії банківської установи протягом робочого дня 06.02.2024, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам банку, заволоділи грошовими коштами в сумі, що перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян у понад 250 разів.

В ході допиту заступника начальника відділу банківської безпеки ОСОБА_5 в якості свідка було встановлено, що працівниками відділу банківської безпеки філії - Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Філія), встановлені факти зловживання службовим становищем, підроблення та використання підроблених документів працівниками ТВБВ № НОМЕР_1 (ТВБВ), місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , які містять окремі ознаки злочину. Зокрема встановлено, що шляхом випуску чеків на зняття грошових коштів з чужих рахунків (клієнтів банку), без присутності власників рахунків, підроблення підписів в цих касових чеках та видачі коштів співробітнику відділення, касиром вказаного ТВБВ було здійснено крадіжку грошових коштів.

Так, 06.02.2024, відповідно даних відеоархіву системи відеоспостереження ТВБВ, о 17:25 год. провідний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ ОСОБА_6 зі свого робочого місця спрямувала до кімнати каси ВІП-Клієнтів, надала три чека, а касир ТВБВ ОСОБА_7 , через касовий шлюз, видала кошти ОСОБА_6 в сумі - 250 тис.грн.

ОСОБА_6 , взявши кошти у касира, миттєво заховала їх під полу кофти та вийшла з приміщення вказаної кімнати, спрямувавши на своє робоче місце, де нікого з клієнтів не було.

Подальшою перевіркою касової документації з`ясовано, що 06.02.2024 в проміжок часу з 17:21 год. по 17:24 год., в POS-терміналі С0109930, який знаходиться на робочому місці ОСОБА_6 , були випущені чеки: № 2734 на суму 50 тис. грн. (власник рахунку ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_2 ), № 2732 на суму - 100 тис. грн. (власник рахунку ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_3 ), і № 2731 на суму - 100 тис. грн. (власник рахунку ОСОБА_10 , паспорт НОМЕР_4 ).

Вказаних клієнтів у визначений час, відповідно відеоархивів з регістратора, який встановлений в ТВБВ, ні в приміщенні відділення, ні біля каси, ні біля робочого місця ОСОБА_6 - не було.

Цей факт дає підстави вважати, що вказаний співробітник відділення сама випустила чеки, підписала їх та незаконно отримала в касі за допомогою касира кошти в сумі 250 тис. грн.

Опитана ОСОБА_6 пояснила, що 06.02.2024, знаходячись на вулиці (вийшла за кавою), біля відділення до неї підійшов ОСОБА_10 , який надав їй 3 картки, щоб вона зняла з них кошти. ОСОБА_6 випустила чеки по цим клієнтах, взяла кошти з рахунків, через свій термінал, а потім, по цим чеках - отримала гроші у касі і віддала гроші, нібито, ОСОБА_11 .

Опитана касир ОСОБА_7 пояснила, що 06.02.2024 по чеках № 2734, № 2732 № 2731 вона о 17:25год. видала з каси відділення 250 тис. грн., які забрала через касове вікно співробітник відділення ОСОБА_6 . Власників рахунків: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на той час біля каси не було.

Також, необхідно відмітити, що 07.02.2024 касир ОСОБА_7 намагалася ввести в оману співробітників банківської безпеки, оскільки, при її опитуванні (з приводу видачі коштів по чеку № 2731 від 06.02.2024 року) вказала, що по цьому чекові вона особисто видала кошти ОСОБА_11 , який отримав їх біля касового вікна.

Крім цього, 06.02.2024 в проміжок часу з 12:38-12:42 на робочому місці ОСОБА_6 через POS-термінал за № С0109930 були випущені чеки №: 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724 на зняття коштів з різних рахунків (клієнтів), в сумі по 49500 грн. з кожного чеку, на загальну суму 396,00 тис.грн.

Переглядом відеоархіву системи відеоспостереження встановлено, що біля робочого місця вказаного співробітника у визначений час знаходився один клієнт, який і отримав чеки по 8-ми чужих рахунках.

Перевіркою фінансової звітності (документи дня за 06.02.2024) виявлено, що вказані рахунки (відповідно інформації в чеках) були оформлені на вісім різних клієнтів, а саме: ОСОБА_13 (паспорт НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 (АТ НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (АТ086625) , ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_17 (паспорт НОМЕР_8 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_11 ).

Але, не зважаючи на те, що крім однієї особи біля каси нікого не було, є підстави вважати, що саме цей чоловік підробив підписи у чеках, які надав касиру ОСОБА_21 та отримав кошти.

Касир ОСОБА_7 , всупереч вимог нормативний актів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових інструкцій, без власників рахунків, видала готівку з каси одній особі в сумі 396,00 тис.грн.

Опитана з цього приводу ОСОБА_6 пояснила, що вищезазначені чеки оформляв ФОП ОСОБА_22 , який і здійснив зняття коштів з по цих чеках.

Опитана касир ОСОБА_7 взагалі не змогла надати будь-яких пояснень з цього приводу.

Таким чином, в результаті систематичної протиправної діяльності співробітників ТВБВ № НОМЕР_1 , в діях яких вбачається зловживання службовими повноваженнями, підробка фінансових документів, сприяння у легалізації (відмиванні) доходів, шахрайські дії, грубо порушуючи відомчі нормативні акти та кримінальний кодекс України, у касі відділення було знято співробітником банку готівки на суму 250 тис. грн. з чужих рахунків та видано ще іншій особі готівки в сумі 396 тис.грн. теж з чужих рахунків.

За результатами перегляду відеоархіву записів відеокамер системи відеоспостереження ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться по АДРЕСА_1 (далі - ТВБВ № НОМЕР_1 ) встановлено, що 30.01.2024 протягом робочого часу старший контролер-касир касових операцій ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_12 ) на своєму робочому місці проводить дії, що викликають підозру, зокрема, переносить інформацію з аркуша паперу в свій мобільний телефон, а потім, з того ж аркуша заносить інформацію в робочий комп`ютер.

З робочого місця ОСОБА_7 вилучено зазначений аркуш, що містить перелік прізвищ, ідентифікаційних кодів 40 клієнтів Банку, які є пенсіонерами та зареєстровані на тимчасово непідконтрольних територіях України. По окремим з них також вказано номери мобільних телефонів та відмітки ручкою «+». Згідно з виписками по рахункам окремих клієнтів з 30.01.2024 проведено зняття та перерахування коштів. Рахунки цих клієнтів було заблоковано.

З`ясовано, що провідний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_13 ) в період з 16.01.2024 по 25.01.2024 по клієнтам, які вказані у вищезазначеному аркуші, здійснила перевипуск банківських платіжних карток (далі - БПК).

Відповідно до наявних записів відеоархіву системи відеоспостереження ТВБВ № НОМЕР_1 перевипуск БПК проведено з порушенням вимог Закону України «Про платіжні послуги», Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів, затвердженого постановою Національного Банку України від 29.07.2022 № 164, нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме перевипуск БПК здійснювався без присутності клієнтів - власників рахунків, а отже без проведення їх ідентифікації, верифікації, при відсутності необхідних документів (заяв, копії паспортів, копій РНОКПП, анкет та ін.).

Перевіркою касових документів дня ТВБВ № НОМЕР_1 за 24.01.2024, 25.01.2024, 30.01.2024 виявлено, що клієнти, вказані у вищезазначеному аркуші, зокрема: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 отримали БПК 30.01.2024, клієнти ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 отримали БПК 24.01.2024 та ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 отримали БПК 25.01.2024. БПК видавалися на підставі розписок, підписаних клієнтами, які при візуальному огляді мають ознаки підробки. Також, за даними відеоархіву системи відеоспостереження ТВБВ № НОМЕР_1 у дні видачі БПК такі клієнти ТВБВ № НОМЕР_1 не відвідували. Видачу БПК здійснювала ОСОБА_21 .

Згідно інформаційних систем Банку наявні відомості про видачу 24.01.2024, 25.01.2024, 30.01.2024, 01.02.2024, касиром ОСОБА_7 , БПК наступним клієнтам: ОСОБА_33 о 10:38, ОСОБА_23 о 10:37, ОСОБА_24 о 13:54, ОСОБА_25 о 13:55, ОСОБА_27 о 13:54, ОСОБА_29 о 10:37, ОСОБА_43 о 10:38, ОСОБА_32 о 13:55, ОСОБА_28 о 10:39, ОСОБА_44 о 16:26, ОСОБА_37 о 10:58, ОСОБА_38 о 10:58, ОСОБА_39 о 10:59, ОСОБА_41 о 11:00, ОСОБА_42 о 11:00; ОСОБА_40 25.01.24 о 10:59, ОСОБА_45 видано БПК 01.02.2024 о 09:03, про що наявна відмітка про видачу БПК, зроблена працівником ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_46

24.01.2024, 25.01.2024, 30.01.2024 по БПК, виданих на ім`я вищевказаних клієнтів, (які, ймовірно, забрала з каси ОСОБА_7 ) відбулось зняття коштів в ІНФОРМАЦІЯ_2 , які розташовані в зонах 24/7 та касах ТВБВ, зняття в касах відділень, а саме:

- по БПК ОСОБА_44 , 24.01.2024 за чеком № 2608, в касі ТВБВ № НОМЕР_1 , о 15:45, знято кошти в сумі - загалом суму - 100 тис.грн.,

- по БПК ОСОБА_34 - 24.01.2024 за чеками №2607 та № 2627, в касі ТВБВ № 10001/0160, о 15:44 - 15:45, знято загалом суму - 197,00 тис.грн.;

- по БПК ОСОБА_37 - 25.01.2024, за чеком № 2626, в касі ТВБВ № НОМЕР_1 , о 15:43, знято суму 100 тис.грн., а 06.02.2024 в ТВБВ № 10001/0184, о 16:26, знято теж 100 тис.грн.;

- по БПК ОСОБА_47 , 25.01.2024, за чеком № 2625, в касі ТВБВ № НОМЕР_1 , о 15:42, знято суму 100 тис.грн. та 06.02.2024, в касі ТВБВ № НОМЕР_14 , за чеком о 16:25, знято суму 100 тис.грн.;

- по БПК ОСОБА_48 , 25.01.2024, за чеком № 2624, в касі ТВБВ № НОМЕР_1 , о 15:41, знято суму 75,20 тис.грн.,

- по БПК ОСОБА_49 в АТМ 0101868 о 20:05 знято 10 тис.грн. 31.01.2024 та 01.02.2024, о 10:17 та 14.40 (відповідно), у АТМ А0100049 (ТВБВ №10001/0184 м.Вінниця) - знято суми по 10 тис.грн., 02.02.2024 у касі ТВБВ № НОМЕР_14 - знято 100 тис.грн., 06.02.2024 у касі ТВБВ НОМЕР_1 - знято 50 тис.грн. та 07.02.2024 (о 11:50) у банкоматі А0100054 (м.Вінниця, ТВБВ № НОМЕР_15 ) - знято 10 тис.грн. та 10.02.2024, о 17:10, - залишок суми 19,5тис.грн.;

- по БПК ОСОБА_29 в АТМ 0101868 о 20:07 знято 10 тис.грн.;

- по БПК ОСОБА_25 в АТМ 0101868 о 20:03 знято 10 тис.грн.;

- по БПК ОСОБА_24 в АТМ 0101868 о 20:01 знято 10 тис.грн., 31.01.2024, АТМ 0100049(м.Вінниця), о 10:15, знято суму 9 тис.грн.;

- по БПК ОСОБА_27 в АТМ 0101868 о 20:02 знято 10 тис.грн. в АТМ А0100049 (м.Вінниця), о 10:14, суму 9 тис.грн.;

- по БПК ОСОБА_50 в АТМ 0100054 о 20:24 знято 10 тис.грн.;

- по БПК ОСОБА_30 в АТМ 0100054 о 20:28 знято 10 тис.грн.;

Всього з БПК наведених клієнтів знято готівки в банкоматах, касах відділень та перераховано електронними платежами (в основному через ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на загальну суму 1 815 200,00 грн., що підтверджується виписками з рахунків, касовими чеками, архівними відеофайлами, а саме:

- ОСОБА_32 - 209,50 тис.грн. (за період з 30.01.2024 по 10.02.2024);

- ОСОБА_29 - 130,00 тис.грн. (за період з 30.01.2024 по 10.02.2024);

- ОСОБА_25 - 75,40 тис.грн. (за період з 30.01.2024 по 03.02.2024);

- ОСОБА_24 - 104,50 тис.грн. (за період з 30.01.2024 по 03.02.2024);

- ОСОБА_27 - 81,50 тис.грн. (за період з 30.01.2024 по 13.02.2024);

- ОСОБА_50 - 47,50 тис.грн (за період з 30.01.2024 по 03.02.2024);

- ОСОБА_30 - 170,00 тис.грн. (за період з 30.01.2024 по 03.02.2024);

- ОСОБА_34 - 197,00 тис.грн. (за період з 24.01.2024 по 25.01.2024);

- ОСОБА_33 - 141,50 тис.грн. (за період 30.01.2024-06.02.2024);

- ОСОБА_44 - 153,00 тис.грн. (за період з 24.01.2024 по 27.01.2024);

- ОСОБА_51 - 30,10 тис.грн, (за період з 26.01.2024 по 17.02.2024);

- ОСОБА_37 - 200,00 тис.грн. (за період з 24.01.2024 по 06.02.2024);

- ОСОБА_47 -200,00 тис.грн. (за період з 25.01.2024 по 06.02.2024);

- ОСОБА_40 - 75,20 тис.грн ( 25.01.2024).

Зняття коштів в банкоматах та касах ТВБВ, відповідно до відеоархіву системи відеоспостереження, здійснював клієнт банку ОСОБА_52 , який у письмовому поясненні повідомив, що займається торгівлею валюти на криптобіржі «BINANCE» та використовує для цього картки своїх рідних, друзів, знайомих.

Опитана касир ОСОБА_7 відмовилась відповідати на питання з цього приводу.

Опитана провідний економіст ОСОБА_6 стверджує, що клієнти, при перевипуску БПК були присутні в ТВБВ № НОМЕР_1 , а документи в клієнтів не відбирала по своїй необізнаності.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних документів: копій наказів про призначення на посаду та звільнення (у випадку звільнення), посадових інструкцій працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », старшого контролера-касира ОСОБА_7 та провідного економіста сектору роздрібного бізнесу ОСОБА_6 ; копії акту та матеріалів службового розслідування проведеного працівниками Філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищезазначених фактах; копій документів про відкриття рахунків, інформації по руху коштів та оригінали розписок про отримання платіжних карток по банківських рахунках ОСОБА_53 (рахунок № НОМЕР_16 ), ОСОБА_54 (рахунок № НОМЕР_17 ), ОСОБА_55 (рахунок № НОМЕР_18 ), ОСОБА_56 (рахунок № НОМЕР_19 ), ОСОБА_57 (рахунок № НОМЕР_20 ), ОСОБА_58 (рахунок № НОМЕР_21 ), ОСОБА_59 (рахунок № НОМЕР_22 ), ОСОБА_60 (рахунок № НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 (рахунок № НОМЕР_24 ), ОСОБА_24 (рахунок № НОМЕР_25 ), ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_26 ), ОСОБА_29 (рахунок № НОМЕР_27 ) за період часу з 01.01.2022 по день здійснення тимчасового доступу, а також фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах, терміналах та відділеннях банку із вказаних рахунків; копії документів із справи з юридичного оформлення рахунків відкритих на ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

Враховуючи необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо користувачів банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та руху коштів по них, які відносяться до банківської таємниці і які неможливо отримати в інший спосіб, окрім рішення суду.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_64 , який входить в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є законним, обгрунтованим і його слід задовольнити з наступних підстав.

Так, згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій та оригіналів у Філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , наступні документи:

-LOG - файлів з електронної банківської системи щодо перевипуску платіжних карток по банківських рахунках:

?ОСОБА_53 ( НОМЕР_16 );

?ОСОБА_54 ( НОМЕР_17 ;

?ОСОБА_55 ( НОМЕР_18 );

?ОСОБА_56 ( НОМЕР_19 );

?ОСОБА_57 ( НОМЕР_20 );

?ОСОБА_58 ( НОМЕР_21 );

?ОСОБА_59 ( НОМЕР_22 );

?ОСОБА_60 ( НОМЕР_23 );

?ОСОБА_27 ( НОМЕР_24 );

?ОСОБА_24 (НОМЕР_25);

?ОСОБА_25 ( НОМЕР_26 );

?ОСОБА_29 ( ОСОБА_65 );

за період часу з 01.01.2024 по 01.03.2024, а також фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням платіжних карток (з робочих місць менеджерів та працівників банку, які приймали участь), а також інформації, хто саме здійснював перевипуск вказаних карток, їх ключ (номер, шифр, і т.д.) для входу до банківської системи, дату та час проведених операцій, оригіналів документів, на підставі яких проводився перевипуск карток, а саме звернень заяв чи інших документів.

?Оригіналів документів банківських справ по рахунках ОСОБА_53 ( НОМЕР_16 ); ОСОБА_54 ( НОМЕР_17 ; ОСОБА_55 ( НОМЕР_18 ); ОСОБА_56 (НОМЕР_19); ОСОБА_57 (НОМЕР_20); ОСОБА_58 (НОМЕР_21); ОСОБА_59 (НОМЕР_22); ОСОБА_60 (НОМЕР_23); ОСОБА_27 (НОМЕР_24); ОСОБА_24 (НОМЕР_25); ОСОБА_25 ( НОМЕР_26 ); ОСОБА_29 (НОМЕР_27); які містять оригінали підписів осіб, на чиї ім`я відкривались вказані рахунки (заяви, договір, інструкції та інші).

-Належним чином завірених копій документів стосовно:

А) Положення про програмне забезпечення комплексу АБС « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також іншого програмного забезпечення, яке використовується при перевипуску банківських карток, разом із інструкціями до програмного забезпечення, разом із порядком надання та скасування доступу до інформаційної системи.

Б) Інформації, чи мали доступ до банківських систем старший контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та провідний економіст сектора роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії-Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Якщо так, то до яких саме, спосіб їхньої ідентифікації у системі, копію заяви на видачу доступу до банківських систем, зобов`язання у користуванні останніми.

В) Положення про територіально відокремлене безбалансове відділення № НОМЕР_1 філії - Вінницького обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_1