Справа № 199/5386/25
УХВАЛА

іменем України

24.04.2025 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 від 23.04.2025, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000226 від 19.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

23.04.2025 до суду надійшло клопотання слідчого, відповідно до якого останній просить надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації щодо руху коштів за банківськими картами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , на яку були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в період часу з 03.03.2025 по 19.04.2025, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття рахунку, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , тобто оглянути вказані документи та зробити копії цих документів та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до документів особі, зазначеній в ухвалі слідчого судді.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Покровського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000226 від 19.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2025 до ЧЧ ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 03.03.2025 було викрадено грошові кошти з його банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 100 000 гривень та перераховано на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 чим останньому було спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Слідчий вважає, що з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а з матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація щодо руху коштів за банківськими картами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якої були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на яку були переведені грошові кошти останнього в період часу з 03.03.2025 по 19.04.2025 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий просить надати можливість тимчасового доступу до документів для подальшого їх долученння до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі та просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додатки до нього, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст. 161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим надані матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні (у копіях), які містять:

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000226 від 19.04.2025;

- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 19.04.2025;

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.04.2025;

- платіжну інструкцію Р24ФD1385 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком платника ОСОБА_5 НОМЕР_3 від 03.03.2025.

У зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею та вони становлять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині періоду руху коштів за банківськими картами, яке мало місце саме 03.03.2025, як про те вказує слідчий у своєму клопотанні, оскільки надання тимчасового доступу за період з 04.03.2025 по 19.04.2025 про який вказує слідчий, на переконання слідчого судді є непропорційним та неспіврозмірним меті отримання тимчасового доступу отримання інформації, що не відповідає принципу розумності, з підстав того, що подія кримінального правопорушення мала місце 03.03.2025, що підтверджується протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 19.04.2025, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.04.2025 та платіжною інструкцію Р24ФD1385 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком платника ОСОБА_5 НОМЕР_3 від 03.03.2025.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 від 23.04.2025, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000226 від 19.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та за дорученням слідчого - старшому оперуповноваженому СКП майору поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- до інформації щодо руху коштів за банківськими картами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої були переведені грошові кошти ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_2 , виключно за 03 березня 2025 рік із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття рахунку, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованою за адресою: АДРЕСА_1 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) доступ до документів, зробити їх копії особам, котрі зазначені в ухвалі слідчого судді.

Строк дії ухвали до 24.05.2025 включно.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1