Справа №127/6828/25
Провадження №1-кс/127/3053/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2020 по 31.09.2024 здійснили перерахування грошових коштів в сумі 57 355 тис. грн на рахунки фізичних осіб підприємців в якості оплати за поставку ягід та рослин з метою документального оформлення операцій з придбання товарів без реальної поставки, чим умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму 10 324 тис. грн, що є особливо великим розміром.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), а саме їх реєстраційних даних, податкової звітності, інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформації з відкритих джерел, встановлено, що вказані фізичні особи створені без реальної мети здійснення підприємницької діяльності, а заготівля ягід та дикорослих рослин здійснювалась в населення на власних приймальних пунктах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В той же час, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано кошти на розрахункові рахунки, а саме: ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в сумі 2 940 357 грн, ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в сумі 844 595 грн, ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) в сумі 418 188 грн, ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в сумі 5 974 476 грн, ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) в сумі 4 696 740грн, ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в сумі 8 508 860 грн, ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) в сумі 1 274 977 грн, ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ) в сумі 356 659 грн, ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ) в сумі 1 469 000 грн, ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ) в сумі 4 307 982 грн, ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ) в сумі 1 873 535 грн, ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ) в сумі 817 408 грн, ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ) в сумі 2 250 727 грн, ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ) в сумі 409 307 гривень.

Окрім цього встановлено, що вищевказані фізичні особи підприємці у своїй діяльності використовували розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), по яких проводилися відповідні фінансові операції, а саме:

- № НОМЕР_17 (980 українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- № НОМЕР_18 (980 українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- № НОМЕР_19 (980 українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 );

- № НОМЕР_20 (980 українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ).

Під час здійснення досудового розслідування необхідно оглянути та дослідити оригінали документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків.

Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вищевказаних фізичних осіб підприємців відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), по яких проводилися відповідні фінансові операції.

Приймаючи до уваги викладене і те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків, з можливістю їх вилучення, детектив просив клопотання задовольнити.

Старший детектив Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився. На адресу суду, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000005 від 17.01.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу детективу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки детективом було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення завірених в установленому порядку копій документів, що перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух грошових коштів, відображених на електронних носіях за період з 01.01.2020 по теперішній час (дату закриття рахунку), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам, документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків:

- № НОМЕР_17 (980 українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- № НОМЕР_18 (980 українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- № НОМЕР_19 (980 українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 );

- № НОМЕР_20 (980 українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власників рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій;

- фото- та відеофайлів засобів фіксації, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату (терміналу), чи адреси банківської установи, через яку проводилися операції із зняття та зарахування коштів на рахунки із зазначенням дати, часу, номера платіжного документа та найменування операції.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя