УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000012 від 20.10.2024 року, т.в.о. начальника сектору дізнання Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000018 від 06.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, т.в.о. начальника сектору дізнання Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Херсон, з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Херсон, Херсонської області або м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме:

- інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон), виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 05.11.2023 по 05.02.2024, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти із зазначенням їх адреси;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 05.11.2023 по 05.02.2024;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 за період з 05.11.2023 по 05.02.2024;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 05.11.2023 по 05.02.2024.

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що у провадженні СД Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Генічеської окружної прокуратури Херсонської області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000018 від 06.11.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області надійшло електронне звернення ДКП №328977, про те, що 05.11.2023 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 знайшла оголошення наінтернет платформі «Телеграм» про обмін валют ( ІНФОРМАЦІЯ_3 При спілкуванні не відома особа запевнила ОСОБА_4 , що можливо здійснити обмін валюти та остання перерахувала грошові кошти в сумі 10000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 яку вказала не відома особа. Після цього невідома особа на зв`язок з ОСОБА_4 не виходила та обмін валюти не здійснила.

Згідно інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі Ухвали Херсонського міського суду міста Херсон №766/11304/23 від 19.12.2023 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, встановлено власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ОСОБА_5 .

Проведеним оглядом інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 16.02.2024 встановлено під час тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом банківську таємницю, що 05.11.2023 після зарахування потерпілою ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 10 000 грн. на банківську картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у подальшому 05.11.2023 з банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти 9 980 грн. були безготівково перераховані на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до вищевказаних документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Посилаючись на викладені обставини дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчий, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації за період часу з 05.11.2023 по 05.02.2024, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки період, за який необхідно отримати відомості виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Херсон, з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Херсон, Херсонської області або м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме:

- інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон), виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 05.11.2023 по 05.12.2023, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти із зазначенням їх адреси;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 05.11.2023 по 05.12.2023;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 за період з 05.11.2023 по 05.12.2023;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 05.11.2023 по 05.12.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1