Справа № 592/128/25
Провадження № 1-кс/592/103/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відідленням ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000282 від 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 23.05.2024 до чергової частини ВП № 4 (м. Суми) надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , 06.11.1973 про те, що 22.05.2024 близько 10:00 год. перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 у мобільному додатку «Вайбер» під приводом отримання одноразової грошової допомоги у сумі 6 500 грн. перейшла за посиланням. У вікні, що відкрилося ОСОБА_4 ввела всі необхідні реквізити банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . У подальшому останній зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови чоловік повідомив про необхідність повторного переходу за посиланням та введення додаткових даних банківської картки. Після вчинення відповідних дій, ОСОБА_4 виявила списання з вказаної банківської картки (рахунок НОМЕР_3 ) грошових коштів у сумі 5100 гривень трьома трансакціями (2000, 2000, 1100 грн.), що мало місце у період часу 09:54-09:55 год. 22.05.2024. Деталі трансакцій: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 , 455853, НОМЕР_5 . Матеріальний збиток, завданий ОСОБА_4 становить 5 100 грн. У подальшому 06.08.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведено аналіз отриманих відомостей. Здійсненим аналізом документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти потерпілої перераховані на карту іншого банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . У зв`язку з викладеним вище, на даний час в органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність звернутися до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з можливістю отримання за адресою розташування головного офісу: АДРЕСА_2 . Підсумовуючи вищевикладене, у слідства є всі підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідна інформація самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали чи належним чином завірені копії зазначених документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії) необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з можливістю отримання відомостей за адресою розташування головного офісу: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим із групи слідчих ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000282 від 23.05.2024 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з можливістю отримання відомостей за адресою розташування головного офісу: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості щодо власника банківської картки № НОМЕР_6 ;

-руху грошових коштів по наявному рахунку (картці) за період з 22.05.2024 по 25.05.2024 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

-МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

-дати, час та вид здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

-історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період з 22.05.2024 по 25.05.2024;

-пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку;

-фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 22.05.2024 по 25.05.2024;

-факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 22.05.2024 по 25.05.2024.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1