07.01.2025 Справа № 940/16/25
Провадження по справі № 1-кс/940/11/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2025 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області з клопотанням, погодженим начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання у межах кримінального провадження № 00000130 від 21.11.2024тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася. Разом з тим, надала до суду заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якого знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000130 від 21.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, до відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява про те, що 20.11.2024 невідома особа шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами, які було знято з її кредитної картки НОМЕР_1 в сумі 50000 грн, із зарплатної картки, номер картки НОМЕР_2 в сумі 49000 грн, із універсальної картки, номер картки НОМЕР_3 в сумі 31000 грн, після введення даних про картку в мобільному додатку «Телеграм», чим спричинила майнової шкоди на суму 130000 гривень.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 надала показання, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона мала зарплатну картку № НОМЕР_2 , кредитну картку № НОМЕР_1 , універсальну картку № НОМЕР_3 . Також у неї є картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . У мобільному додатку «Тетеграм» 20.11.2024 вона зайшла у чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення електронного підпису. У чат боті вона перейшла за посиланням, після чого на телефон скачалась програма «QuickSupport». Після цього телефон перестав працювати, через деякий час вона побачила, що на телефоні ввімкнена переадресація викликів а також, що від ІНФОРМАЦІЯ_1 приходили повідомлення з кодами. На гарячій лінії їй повідомили, що з карток зняли гроші.

Відповідно до виписки по кредитній картці НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_5 , встановлено, що 20.11.2024 з банківської карти ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зняті гроші через ІНФОРМАЦІЯ_3 трьома платежами, а саме: один платіж 500 гривень, другий - 20500 гривень та третій - 29000 гривень.

Відтак, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у кримінальному провадженні, виникла потреба у дослідженні інформації, яка знаходиться у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, зокрема про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_5 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати зазначену вище інформацію неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківськутаємницю.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щоклопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим, а інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема по банківській картці № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати цю інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, отже, є всі достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого в межах кримінального провадження № 00000130 від 21.11.2024,- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №3 Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції №3 Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_8 та заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_5 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та належить потерпілій ОСОБА_5 , із зазначенням операцій, які проводилися 20.11.2024 із вказанням ID-транзакції та кінцевого отримувача грошових коштів, руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, та даних з систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи в паперовому і на електронному носії інформації щодо зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали до 06 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1