Провадження № 1-кс/331/216/2025
Справа № 331/6210/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2025 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_4 про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0000049, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 р. за ознаками скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ВП № 5 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0000049, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 р. за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказав, що досудовим розслідування встановлено, що 19.06.2024 до ВП № 2 Червоноградського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, яка 18.06.2024 року зателефонувала з номера НОМЕР_1 , та представившись оператором «OLX», шахрайським шляхом, під приводом оплати за купівлі мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами в сумі 3713 гривень, які заявник власноруч перевів зі своєї банківської карти на картку зловмисника № НОМЕР_2 в сумі 3713 гривень, чим спричинив матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 18.06.2024 в соціальній мережі інтернет на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону за ціною 3713 грн., в подальшому потерпілий зв`язався з продавцем та спитав коли він зможе відправити телефон, продавець повідомив що йому потрібно оформити «ОЛХ доставку» та після чого зможе вислати йому товар. Після чого ОСОБА_6 через деякий час йому зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представилися представником «ОЛХ» та повідомив, що зараз йому повернуться кошти та треба повторно переказати кошти на нібито його рахунок «ОЛХ», але при цьому представник продиктував карту АТ «А-Банк» за № НОМЕР_2 на яку заявник перевів кошти в сумі 3713 грн. На теперішній час грошові кошти не повернуті, особа на зв?язок не виходить, інформація щодо повернення грошових коштів не надходила. Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілого та спричинила матеріальну шкоду на суму 3713 гривень.

Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, щодо банківського карткового рахунку за № НОМЕР_2 в банківській установі АТ «А-банк», встановлено що, 18.06.2024 о 17:30 год. потерпілим ОСОБА_6 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3713 грн., на банківську картку банку «А-банк» № НОМЕР_2 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . З зазначеної картки 18.06.24 о 17:30 год. грошові кошти у сумі 3700 грн., були переказані на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Досудовим розслідування встановлено, що 19.06.2024 до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка попередньо розмістивши оголошення про продаж мобільного телефону на невстановленій торговій платформі Інтернет-ресурсу "OLX", використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , де в подальшому, шляхом обману, заволоділа належними грошовими коштами в сумі 3600 грн. які ОСОБА_9 перевів на банківську картку шахрая № НОМЕР_2 , чи спричинила заявнику матеріальну шкоду.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , який пояснив, що 19.06.2024 в соціальній мережі інтернет на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону за ціною 3600 грн., в подальшому потерпілий зв`язався з продавцем та спитав коли він зможе відправити телефон, продавець повідомив що йому потрібно оформити «ОЛХ доставку» та після чого зможе вислати йому товар. Після чого ОСОБА_9 через деякий час йому зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представилися представником «ОЛХ» та повідомив, що зараз йому повернуться кошти та треба повторно переказати кошти на нібито його рахунок «ОЛХ», але при цьому представник продиктував карту АТ «А-Банк» за № НОМЕР_2 на яку заявник перевів кошти в сумі 3600 грн. На теперішній час грошові кошти не повернуті, особа на зв?язок не виходить, інформація щодо повернення грошових коштів не надходила. Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілого та спричинила матеріальну шкоду на суму 3600 гривень.

Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, щодо банківського карткового рахунку за № НОМЕР_2 в банківській установі АТ «А-банк», встановлено що, 19.06.2024 о 12:09 год. потерпілим ОСОБА_9 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3600 грн., на банківську картку банку «А-банк» № НОМЕР_2 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . З зазначеної картки 19.06.24 о 19:09 год. грошові кошти у сумі 3600 грн., були переказані на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Досудовим розслідування встановлено, що ВПН № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_10 , про те, що 21.07.2024 останній на платформі оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу продажу ноутбуку. Зв`язавшись з автором оголошення за допомогою мобільного зв`язку, який використовував абонентські номера телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ОСОБА_10 домовився про умови купівлі ноутбука. У подальшому, ОСОБА_10 через мобільний додаток «SENSBANK» зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 перерахував 7600 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 та з мобільного додатку «UKRSIBBANK» зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 перерахував ще 10000 грн. на вищевказану банківську картку № НОМЕР_7 . В цілому, ОСОБА_10 за покупку ноутбука перерахував невідомій особі 17600 грн, проте товар по сьогоднішній час не отримав, та продавець на зв`язок і покупцем не виходить.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 , який пояснив, 21.07.2024 на платформі оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу продажу ноутбуку. Зв`язавшись з автором даного оголошення за допомогою мобільного зв`язку, який використовував за абонентськими номера телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 потерпілий домовився про умови купівлі ноутбука. У подальшому, останній через мобільний додаток «SENSBANK» зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 перерахував 7600 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 та з мобільного додатку «UKRSIBBANK» зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 перерахував грошові кошти у сумі 10000 грн. на вищевказану банківську картку № НОМЕР_7 , проте товар по сьогоднішній час не отримав, та продавець на зв`язок зі покупцем не вийшов, таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілого та спричинила матеріальну шкоду на суму 17600 гривень.

Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, щодо банківського карткового рахунку за № НОМЕР_9 в банківській установі АТ «А-банк», встановлено що, 21.07.2024 о 19:19 год. та 19:30 год. потерпілим ОСОБА_10 двома транзакціями було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 17600 грн., на банківську картку банку «А-банк» № НОМЕР_9 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . З зазначеної картки 21.07.24 о 19:19 год. грошові кошти у сумі 7000 грн., були переказані на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Досудовим розслідування встановлено, що до ВПН № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 30.07.2024 близько 21 год. 00 хв. на платформі оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу продажу ноутбуку. Зв`язавшись з автором оголошення за допомогою мобільного зв`язку, який використовував абонентські номера телефонів НОМЕР_10 та НОМЕР_4 ОСОБА_12 домовився про умови купівлі ноутбука. У подальшому, ОСОБА_12 через мобільний додаток «Приват-24» зі своєї банківської картки № НОМЕР_11 перерахував 21000 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , проте товар по сьогоднішній час не отримав, та продавець на зв`язок і покупцем не виходить.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_12 , який пояснив, що 30.07.2024 близько 21 год. 00 хв. на платформі оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу продажу ноутбуку. Зв`язавшись з автором оголошення за допомогою мобільного зв`язку, який використовував абонентські номера телефонів НОМЕР_10 та НОМЕР_4 потерпілий домовився про умови купівлі ноутбука. У подальшому, ОСОБА_12 через мобільний додаток «Приват 24» зі своєї банківської картки № НОМЕР_11 перерахував грошові кошти у сумі 21000 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , проте товар по сьогоднішній час не отримав, продавець на зв`язок із покупцем не виходить, таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілого та спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 21000 гривень.

Також, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, щодо банківського карткового рахунку за № НОМЕР_9 в банківській установі АТ «А-банк», встановлено що, 30.07.2024 о 21:42 год. потерпілим ОСОБА_12 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 21000 грн., на банківську картку банку «А- банк» № НОМЕР_9 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . З зазначеної картки 30.07.24 о 21:43 год. грошові кошти у сумі 21000 грн., були переказані на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Досудовим розслідування встановлено, що до ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення про те, що в період часу з 15.05.2024 по 17.05.2024 невстановлена особа, маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та підключення до мережі Інтернет, використовуючи сервіс оголошень України ОЛХ, під приводом продажу мобільного телефону, під час телефонних розмов по телефону НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 11337 грн. 00 коп. які були перераховані з банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_13 в АТ Укргазбанк по карті № НОМЕР_15 .

Таким чином ОСОБА_13 було спричинена матеріальну шкоду на суму 11337 грн.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 , який пояснив, що 15.05.2024 на платформі оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу продажу мобільного телефону. Зв`язавшись з автором оголошення за допомогою мобільного зв`язку, який використовував абонентські номера телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 потерпілий домовився про умови купівлі телефону. У подальшому, ОСОБА_13 через мобільний додаток зі своєї банківської картки № НОМЕР_15 перерахував грошові кошти на загальну суму 11337 грн. на банківські картки, а саме, на карту № НОМЕР_16 в сумі 3700грн. 15.05.2024 о 23 год. 24 хв., на карту № НОМЕР_17 в сумі 3937грн. 16.05.2024 о 22 год. 45 хв. на карту № НОМЕР_18 в сумі 3700 грн. 17.05.2024 о 01 год. 16 хв., проте товар по сьогоднішній час не отримав, продавець на зв`язок із покупцем не виходить, таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілого та спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 11337 гривень.

Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, щодо банківського карткового рахунку за № НОМЕР_16 в банківській установі АТ «А-банк», встановлено що, 15.05.2024 о 23:24 год. потерпілим ОСОБА_13 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 3700 грн., на банківську картку банку «А-банк» № НОМЕР_16 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . З зазначеної картки 15.05.24 о 23:24 год. та 23:25 год. грошові кошти двома транзакціями у сумі 3000 грн. та 700 грн. були переказані на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, щодо банківського карткового рахунку за № НОМЕР_17 в банківській установі АТ «А-банк», встановлено що, 16.05.2024 о 23:45 год. потерпілим ОСОБА_13 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 3937 грн., на банківську картку банку «А-банк» № НОМЕР_17 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, щодо банківського карткового рахунку за № НОМЕР_18 в банківській установі АТ «А-банк», встановлено що, 17.05.2024 о 01:16 год. потерпілим ОСОБА_13 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 3700 грн., на банківську картку банку «А-банк» № НОМЕР_18 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

У кримінальному проваджені надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме УПК в Запорізькій області ДКП Національної поліції України, зокрема спрямоване щодо встановлення рухомого майна яке знаходиться в користуванні ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно рапорту інспектора УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України, що під час виконання вказаного доручення, відповідно до оперативної інформації встановлено, що гр. ОСОБА_8 знаходиться в постійному користуванні транспортний засіб марки АЗЛК моделі 412, білого кольору, 1978 року випуску, держаний номерний знак НОМЕР_19 .

В ході проведення перевірки, оперативним шляхом було встановлено, що в ОСОБА_8 у вказаному транспортному засобі можуть зберігатися майно яке здобуте злочинним шляхом, засоби мобільного зв`язку (мобільні телефони, картки операторів стільникового зв`язку), банківські платіжні картки, комп`ютерну техніку (системні блоки, ноутбуки, нетбуки, жорстких дисків), флеш носіїв, картки пам`яті, блокноти чорнових записів, відомості про банківські картки та номери операторів стільникового зв`язку, грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Враховуючи викладене вище, для подальшого прийняття законного рішення по кримінальному провадженню, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, відшукання речових доказів для документування злочинних дій вищевказаних громадян, виникла необхідність у проведенні обшуку в транспортному засобі марки АЗЛК моделі 412, білого кольору, 1978 року випуску, держаний номерний знак НОМЕР_19 .

Згідно інформаційної довідки головного сервісного центру МВС України територіального сервісного центру МВС № 2348 транспортний засіб належить на праві приватної власності ОСОБА_15 .

Допитано в якості свідка ОСОБА_16 , який являється сусідом ОСОБА_8 по будинку АДРЕСА_3 пояснив, що у останнього знаходиться в користуванні вже на протязі довгого часу транспортний засіб АЗЛК моделі 412 в кузові білого кольору.

В статті 2 КПК України, визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Як зазначено в ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно положень ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Як зазначено в ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно п. 5 ч. 5 ст. 234 КПК України за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Оскільки проведення слідчої дії у вигляді обшуку здійснюється з метою збирання доказів, що прямо зазначено ст. 93 КПК України, слідство приходить до висновку у необхідності проведення обшуку за вищевказаному транспортному засобі з метою відшукання та вилучення засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів, карток операторів стільникового зв`язку), банківських та платіжних карток, комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, нетбуків, жорстких дисків), флеш носіїв, карток пам`яті, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, блокнотів, чорнових записів, відомості про банківські картки та номери операторів стільникового зв`язку потерпілих осіб, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, майно з метою подальшого погашення цивільних позовів потерпілим особам, а також з метою фіксації обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Вказана слідча дія виконується з метою припинення злочинної діяльності осіб, які причетні до вчинення протиправних дій, а також з метою збирання доказової бази та інформації.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування цього кримінального провадження, ураховуючи викладене, слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки АЗЛК моделі 412, білого кольору, 1978 року випуску, держаний номерний знак НОМЕР_19 .

Слідча в суді підтримала клопотання про надання дозволу на обшук та просила його задовольнити, посилаючись на його обґрунтованість та доведеність.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, перевіривши їх долученими до клопотання документами, приходить до такого.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторонам обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення слідчої (розшукової) дії осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Перед проведенням слідчої (розшукової) дії особам, які беруть у ній участь, роз`яснюються їх права і обов`язки, передбачені цим Кодексом, а також відповідальність, встановлена законом.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 233 КПК України визначено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, вказаних в ч. 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З доданих до клопотання документів вбачається, що досудовим розслідування встановлено, що 19.06.2024 до ВП № 2 Червоноградського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, яка 18.06.2024 року зателефонувала з номера НОМЕР_1 , та представившись оператором «OLX», шахрайським шляхом, під приводом оплати за купівлі мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами в сумі 3713 гривень, які заявник власноруч перевів зі своєї банківської карти на картку зловмисника № НОМЕР_2 в сумі 3713 гривень, чим спричинив матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 18.06.2024 в соціальній мережі інтернет на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону за ціною 3713 грн., в подальшому потерпілий зв`язався з продавцем та спитав коли він зможе відправити телефон, продавець повідомив що йому потрібно оформити «ОЛХ доставку» та після чого зможе вислати йому товар. Після чого ОСОБА_6 через деякий час йому зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представилися представником «ОЛХ» та повідомив, що зараз йому повернуться кошти та треба повторно переказати кошти на нібито його рахунок «ОЛХ», але при цьому представник продиктував карту АТ «А-Банк» за № НОМЕР_2 на яку заявник перевів кошти в сумі 3713 грн. На теперішній час грошові кошти не повернуті, особа на зв?язок не виходить, інформація щодо повернення грошових коштів не надходила. Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілого та спричинила матеріальну шкоду на суму 3713 гривень.

Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, щодо банківського карткового рахунку за № НОМЕР_2 в банківській установі АТ «А-банк», встановлено що, 18.06.2024 о 17:30 год. потерпілим ОСОБА_6 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3713 грн., на банківську картку банку «А-банк» № НОМЕР_2 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . З зазначеної картки 18.06.24 о 17:30 год. грошові кошти у сумі 3700 грн., були переказані на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Досудовим розслідування встановлено, що 19.06.2024 до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка попередньо розмістивши оголошення про продаж мобільного телефону на невстановленій торговій платформі Інтернет-ресурсу "OLX", використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , де в подальшому, шляхом обману, заволоділа належними грошовими коштами в сумі 3600 грн. які ОСОБА_9 перевів на банківську картку шахрая № НОМЕР_2 , чи спричинила заявнику матеріальну шкоду.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , який пояснив, що 19.06.2024 в соціальній мережі інтернет на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону за ціною 3600 грн., в подальшому потерпілий зв`язався з продавцем та спитав коли він зможе відправити телефон, продавець повідомив що йому потрібно оформити «ОЛХ доставку» та після чого зможе вислати йому товар. Після чого ОСОБА_9 через деякий час йому зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представилися представником «ОЛХ» та повідомив, що зараз йому повернуться кошти та треба повторно переказати кошти на нібито його рахунок «ОЛХ», але при цьому представник продиктував карту АТ «А-Банк» за № НОМЕР_2 на яку заявник перевів кошти в сумі 3600 грн. На теперішній час грошові кошти не повернуті, особа на зв?язок не виходить, інформація щодо повернення грошових коштів не надходила. Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілого та спричинила матеріальну шкоду на суму 3600 гривень.

Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, щодо банківського карткового рахунку за № НОМЕР_2 в банківській установі АТ «А-банк», встановлено що, 19.06.2024 о 12:09 год. потерпілим ОСОБА_9 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3600 грн., на банківську картку банку «А-банк» № НОМЕР_2 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . З зазначеної картки 19.06.24 о 19:09 год. грошові кошти у сумі 3600 грн., були переказані на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Досудовим розслідування встановлено, що ВПН № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_10 , про те, що 21.07.2024 останній на платформі оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу продажу ноутбуку. Зв`язавшись з автором оголошення за допомогою мобільного зв`язку, який використовував абонентські номера телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ОСОБА_10 домовився про умови купівлі ноутбука. У подальшому, ОСОБА_10 через мобільний додаток «SENSBANK» зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 перерахував 7600 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 та з мобільного додатку «UKRSIBBANK» зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 перерахував ще 10000 грн. на вищевказану банківську картку № НОМЕР_7 . В цілому, ОСОБА_10 за покупку ноутбука перерахував невідомій особі 17600 грн, проте товар по сьогоднішній час не отримав, та продавець на зв`язок і покупцем не виходить.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 , який пояснив, 21.07.2024 на платформі оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу продажу ноутбуку. Зв`язавшись з автором даного оголошення за допомогою мобільного зв`язку, який використовував за абонентськими номера телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 потерпілий домовився про умови купівлі ноутбука. У подальшому, останній через мобільний додаток «SENSBANK» зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 перерахував 7600 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 та з мобільного додатку «UKRSIBBANK» зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 перерахував грошові кошти у сумі 10000 грн. на вищевказану банківську картку № НОМЕР_7 , проте товар по сьогоднішній час не отримав, та продавець на зв`язок зі покупцем не вийшов, таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілого та спричинила матеріальну шкоду на суму 17600 гривень.

Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, щодо банківського карткового рахунку за № НОМЕР_9 в банківській установі АТ «А-банк», встановлено що, 21.07.2024 о 19:19 год. та 19:30 год. потерпілим ОСОБА_10 двома транзакціями було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 17600 грн., на банківську картку банку «А-банк» № НОМЕР_9 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . З зазначеної картки 21.07.24 о 19:19 год. грошові кошти у сумі 7000 грн., були переказані на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Досудовим розслідування встановлено, що до ВПН № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 30.07.2024 близько 21 год. 00 хв. на платформі оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу продажу ноутбуку. Зв`язавшись з автором оголошення за допомогою мобільного зв`язку, який використовував абонентські номера телефонів НОМЕР_10 та НОМЕР_4 ОСОБА_12 домовився про умови купівлі ноутбука. У подальшому, ОСОБА_12 через мобільний додаток «Приват-24» зі своєї банківської картки № НОМЕР_11 перерахував 21000 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , проте товар по сьогоднішній час не отримав, та продавець на зв`язок і покупцем не виходить.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_12 , який пояснив, що 30.07.2024 близько 21 год. 00 хв. на платформі оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу продажу ноутбуку. Зв`язавшись з автором оголошення за допомогою мобільного зв`язку, який використовував абонентські номера телефонів НОМЕР_10 та НОМЕР_4 потерпілий домовився про умови купівлі ноутбука. У подальшому, ОСОБА_12 через мобільний додаток «Приват 24» зі своєї банківської картки № НОМЕР_11 перерахував грошові кошти у сумі 21000 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , проте товар по сьогоднішній час не отримав, продавець на зв`язок із покупцем не виходить, таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілого та спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 21000 гривень.

Також, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, щодо банківського карткового рахунку за № НОМЕР_9 в банківській установі АТ «А-банк», встановлено що, 30.07.2024 о 21:42 год. потерпілим ОСОБА_12 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 21000 грн., на банківську картку банку «А- банк» № НОМЕР_9 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . З зазначеної картки 30.07.24 о 21:43 год. грошові кошти у сумі 21000 грн., були переказані на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Досудовим розслідування встановлено, що до ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення про те, що в період часу з 15.05.2024 по 17.05.2024 невстановлена особа, маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та підключення до мережі Інтернет, використовуючи сервіс оголошень України ОЛХ, під приводом продажу мобільного телефону, під час телефонних розмов по телефону НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 11337 грн. 00 коп. які були перераховані з банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_13 в АТ Укргазбанк по карті № НОМЕР_15 .

Таким чином ОСОБА_13 було спричинена матеріальну шкоду на суму 11337 грн.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 , який пояснив, що 15.05.2024 на платформі оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу продажу мобільного телефону. Зв`язавшись з автором оголошення за допомогою мобільного зв`язку, який використовував абонентські номера телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 потерпілий домовився про умови купівлі телефону. У подальшому, ОСОБА_13 через мобільний додаток зі своєї банківської картки № НОМЕР_15 перерахував грошові кошти на загальну суму 11337 грн. на банківські картки, а саме, на карту № НОМЕР_16 в сумі 3700грн. 15.05.2024 о 23 год. 24 хв., на карту № НОМЕР_17 в сумі 3937грн. 16.05.2024 о 22 год. 45 хв. на карту № НОМЕР_18 в сумі 3700 грн. 17.05.2024 о 01 год. 16 хв., проте товар по сьогоднішній час не отримав, продавець на зв`язок із покупцем не виходить, таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілого та спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 11337 гривень.

Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, щодо банківського карткового рахунку за № НОМЕР_16 в банківській установі АТ «А-банк», встановлено що, 15.05.2024 о 23:24 год. потерпілим ОСОБА_13 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 3700 грн., на банківську картку банку «А-банк» № НОМЕР_16 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . З зазначеної картки 15.05.24 о 23:24 год. та 23:25 год. грошові кошти двома транзакціями у сумі 3000 грн. та 700 грн. були переказані на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, щодо банківського карткового рахунку за № НОМЕР_17 в банківській установі АТ «А-банк», встановлено що, 16.05.2024 о 23:45 год. потерпілим ОСОБА_13 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 3937 грн., на банківську картку банку «А-банк» № НОМЕР_17 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, щодо банківського карткового рахунку за № НОМЕР_18 в банківській установі АТ «А-банк», встановлено що, 17.05.2024 о 01:16 год. потерпілим ОСОБА_13 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 3700 грн., на банківську картку банку «А-банк» № НОМЕР_18 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

У кримінальному провадженні надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме УПК в Запорізькій області ДКП Національної поліції України, зокрема спрямоване щодо встановлення рухомого майна яке знаходиться в користуванні ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно рапорту інспектора УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України, що під час виконання вказаного доручення, відповідно до оперативної інформації встановлено, що гр. ОСОБА_8 знаходиться в постійному користуванні транспортний засіб марки АЗЛК моделі 412, білого кольору, 1978 року випуску, держаний номерний знак НОМЕР_19 .

В ході проведення перевірки, оперативним шляхом було встановлено, що в ОСОБА_8 у вказаному транспортному засобі може зберігатися майно, яке здобуте злочинним шляхом, засоби мобільного зв`язку (мобільні телефони, картки операторів стільникового зв`язку), банківські платіжні картки, комп`ютерну техніку (системні блоки, ноутбуки, нетбуки, жорстких дисків), флеш носіїв, картки пам`яті, блокноти чорнових записів, відомості про банківські картки та номери операторів стільникового зв`язку, грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Враховуючи викладене вище, для подальшого прийняття законного рішення по кримінальному провадженню, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, відшукання речових доказів для документування злочинних дій вищевказаних громадян, виникла необхідність у проведенні обшуку в транспортному засобі марки АЗЛК моделі 412, білого кольору, 1978 року випуску, держаний номерний знак НОМЕР_19 .

Згідно інформаційної довідки головного сервісного центру МВС України територіального сервісного центру МВС № 2348 транспортний засіб належить на праві приватної власності ОСОБА_15 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність проведення обшуку в транспортному засобі марки АЗЛК моделі 412, білого кольору, 1978 року випуску, держаний номерний знак НОМЕР_19 , з метою відшукання та вилучення засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів, карток операторів стільникового зв`язку), банківських та платіжних карток, комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, нетбуків, жорстких дисків), флеш носіїв, карток пам`яті, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, блокнотів, чорнових записів які містять інформацію стосовно банківських карток та номерів операторів стільникових зв`язків, потерпілих осіб, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також з метою фіксації обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Отже, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами статей 40, 233, 234 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_4 про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0000049, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 р. за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; слідчому СВ ВП 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; слідчому СВ ВнП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; cтаршому слідчому СВ ВП 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_29 ; старшому слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_30 ; слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_31 ; слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_32 ; слідчому СВ ВП 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки АЗЛК моделі 412, білого кольору, 1978 року випуску, держаний номерний знак НОМЕР_19 , який зареєстрований за ОСОБА_15 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів, карток операторів стільникового зв`язку), банківських та платіжних карток, комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, нетбуків, жорстких дисків), флеш носіїв, карток пам`яті, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, блокнотів, чорнових записів які містять інформацію стосовно банківських карток та номерів операторів стільникових зв`язків, потерпілих осіб, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також з метою фіксації обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді надає право провести обшук лише один раз.

Строк дії ухвали визначити до 28 лютого 2025 року, після чого вона втрачає законну силу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 31 січня 2025 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1