Справа № 195/1285/24
У Х В А Л А

іменем України

16.04.2025 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000071 від 17.07.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000071 від 17.07.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 16.07.2024 до ВП №3 НРУП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період з 10.08.2022 року по 02.06.2024 року невістка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 маючи спільний бізнес с заявником, шляхом обману витратила частину грошових коштів з карти банку № НОМЕР_1 , держателем якої є ОСОБА_3 , на власні потреби, а не на розвиток бізнесу. На теперішній грошові кошти ОСОБА_3 не повернуто. Шахрайськими діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_3 завдана майнова шкода у розмірі близько 75000 гривень (ЄО 3380 від 16.07.2024)

17.07.2024 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000071.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 стало відомо про те, що в 2022 році потерпіла разом із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає в АДРЕСА_1 , а зареєстрована в с. Зелений Клин. Останні вирішили відкрити свій магазин, разом працювали довгий час. На потерпілій була частина товару, а на ОСОБА_4 алкоголь. Коли останні працювали все було добре. Також потерпіла доповнює, що ОСОБА_5 була її невісткою (в 2024 році син потерпілої ОСОБА_6 - офіційно розлучився). На початку червня 2024 року потерпілій зателефонували із ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомили, що в останньої заборгованість по кредитній картці НОМЕР_1 (яка була у потерпілої з нульовим лімітом, карта була у потерпілої, але остання нею не користувалася). В телефонній розмові з ІНФОРМАЦІЯ_4 , потерпілій повідомили, що заборгованість приблизно 75000 гривень (чітко потерпіла не пам`ятає). Потерпіла доповнює, що вказана кредитка карта знаходилася в магазині в якому остання разом із колишньою невісткою працювали, тобто крім невістки ніхто доступу до вказаної карти не мав. Через деякий час потерпіла зателефонувала колишній невістці ( НОМЕР_2 ), та остання повідомила, що це вона брала грошові кошти з карти потерпілої і без відома потерпілої користувалася картою, також остання повідомила, що поверне грошові кошти. Через деякий час остання повернула 10000 гривень, на кредитну карту, а потім взагалі відмовилася повертати грошові кошти. Потерпіла доповнює, що не знала, що остання взяла карту та розпоряджалася грошовими коштами на власний розсуд. Потерпілій на мобільний телефон ніяких смс повідомлень не приходило (можливо колишня невістка прив`язала свій мобільний телефон до карти). Потерпіла зазначає, що у останньої старий кнопковий мобільний телефон, тобто в особистий кабінет остання не заходила, та онлайн картками не користується. Потерпіла додає до протоколу допиту роздруківку руху коштів.

При огляді роздруківки руху коштів, було встановлено, що це є аркуші паперу, формату А4. Оглядом встановлено, що всього надано 69 аркушів. В ході огляду першого аркушу було встановлено, що це виписка по картці ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.06.2024 року №ІКТО-9МN9-SI5O-D011, клієнт ОСОБА_3 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІПН НОМЕР_3 ; серія/номер документа реєстрації: НОМЕР_4 ; ким видано документ 1260; коли видано 17.10.2023; адруса реєстрації АДРЕСА_2 . Інформація по картці НОМЕР_5 ; рахунок НОМЕР_6 ; період 27.07.2022 11.06.2024; кредитний ліміт (станом на 11.06.2024) 71270,00 UAH, заборгованість (станом на 11.06.2024) 79437,51 UAH, сума витрат за період 684451,73 UAH, сума зарахувань за період 605791,92 UAH.

Таким чином, з метою підтвердження свідчень потерпілої та встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Аналізуючи попередньо вилучену інформацію у представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що із розрахункового рахунку належного ОСОБА_3 НОМЕР_6 починаючи з січня 2023 року є списання грошових коштів, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_6 списання коштів за погашення простроченої заборгованості за договором №25612692», маються транзакції із вказаного розрахункового рахунку, а саме «Списання відсотків за використання кредитного ліміту».

Аналізуючи попередньо вилучену інформацію у представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 27.07.2022 року відкрила поточний рахунок НОМЕР_7 , проаналізовано, що з даного розрахункового рахунку здійснювалися операції, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_6 списання коштів на погашення простроченої заборгованості за договором SAMABWFC1».

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо повного номеру банківського рахунку на який здійснено перерахунок кредитних коштів та номер для подальшого встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Разом із клопотанням, дізнавач надала письмову заяву, у якій просить розглянути вказане клопотання без виклику у судове засідання сторони обвинувачення, клопотання повністю підтримує.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних речей і документів підлягає задоволенню, оскільки для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування за даним фактом вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію та завірені належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Статтями 159-166 КПК України встановлено відповідний порядок процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (тобто органу досудового розслідування) особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для повноти проведення досудового розслідування, з`ясування всіх обставин по даному кримінальному провадженню, необхідно отримати доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Згідно вимогам ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000071 від 17.07.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл? - начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ; начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_3 а саме:

1.надати вичерпну інформацію письмове (друковане) роз`яснення, щодо списання із розрахункового рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_6 грошових коштів, а саме транзакція « ІНФОРМАЦІЯ_6 списання коштів за погашення простроченої заборгованості за договором №25612692», яка відбулася 05.01.2023 року;

2.надати вичерпну інформацію та письмове (друковане) роз`яснення, щодо транзакції із розрахункового рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_6 , а саме «Списання відсотків за використання кредитного ліміту»;

3.надати копію «Договір №25612692»;

4.надати вичерпну інформацію письмове (друковане) роз`яснення, щодо списання із розрахункового рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_7 , а саме за проведення транзакцій із призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_6 Автоматичне списання коштів на погашення простроченої заборгованості за договором SAMABWFC1».;

5. надати копію «Договір SAMABWFC1»;

6.надати інформацію, щодо використання кредитних коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_6 , належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

7.зазначити початковий кредитний ліміт розрахункового рахунку НОМЕР_6 , належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її винесення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

16.04.2025