Справа № 442/2499/25
Провадження № 1-кс/442/443/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000446 від 27.03.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 26.03.2025 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , про те, що 26.03.2025 приблизно о 11:20 год. невідома особа, зателефонувавши з телефону НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману та зловживання його довірою, шахрайським способом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 64 000 грн., шляхом здійснення їх переказу з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 на рахунок іншої невідомої картки.

Допитаний в статусі потерпілого ОСОБА_5 дав покази, про те, що своєму користуванні має службовий телефон з абонентським номером НОМЕР_4 , яким він користується виключно у службових цілях по робочих питаннях. Також у користуванні має особистий номер телефону НОМЕР_5 . Крім цього у своєму користуванні має іменну зарплатну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 на якій, станом на ранок 26.03.2025 (до моменту шахрайства) було приблизно 9000 гривень, та валютну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на якій, станом на ранок 26.03.2025 (до моменту шахрайства) було приблизно 9 800 доларів США. 26.03.2025 о 11:02 год до нього на службовий номер телефону НОМЕР_4 зателефонували з номеру НОМЕР_7 та представилися працівниками відділу служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході розмови, чоловік сказав, що вони покращують безпеку та захист рахунків клієнтів, тому на його приватний номер телефону НОМЕР_5 прийде смс-повідомлення з кодом, який він в подальшому мав повідомити чоловіку. Також після цього о 11:07 год йому телефонували з номеру НОМЕР_2 та о 11:16 год. з номеру НОМЕР_8 , і також в той же час йому прийшло 9 смс-повідомлень від ІНФОРМАЦІЯ_1 з різними кодами: 1990, 7976, 9858, 8353, 0612, 1629, 8435, 5100, 4527. Усі вказані коди він в телефонному режимі повідомив особі, яка представилася працівником банку і телефонувала з останнього вказаного ним номеру телефону. Також він назвав пароль до картки, оскільки особа вказувала, що це необхідно для безпеки. Після розмови він вирішив зайти у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » однак він уже був заблокований. У зв`язку з наведеним він звернувся в відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де йому повідомили, що 26.03.2025 з належної йому валютної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 переказано грошові кошти у гривневій валюті 64 000 грн на рахунок іншої невідомої картки невідомого банку. Також працівниця банку сказала, що на його зарплатній банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 26.03.2025 наявні грошові кошти в сумі 146 000 гривень, хоча там було лише 9 000 грн. Тобто що це за кошти йому не відомо.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення а також для встановлення інших обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів неможливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- анкетних даних власника карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_6 ;

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_6 в період часу з 26.03.2025 по 04.04.2025 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вказаному рахунку;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних вище карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_6 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1