УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2024 Справа №607/19008/24 Провадження №1-кс/607/5113/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника-адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Долина Долинського району Івано-Франківської області, українцю, громадянину України, з вищою освітою, працюючого в.о. директора КПТМТОР "Тернопільтеплокомуненерго", зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 не депутата одруженого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Сторона обвинувачення у межах кримінального провадження за №0000011 від 01.02.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, звернулась до слідчого судді із клопотанням про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, із покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися за межі Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів: СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням голови Тернопільської обласної ради від 11.01.2021 №6 до остаточного вирішення Тернопільською обласною радою кадрового питання призначено з 12.01.2021 заступника директора комунального підприємства теплових мереж Тернопільської обласної ради «Тернопільтеплокомуненерго» (далі КПТМТОР «Тернопільтеплокомуненерго») ОСОБА_4 виконувачем обов`язків на посаді директора КПТМТОР «Тернопільтеплокомуненерго» та уповноважити його вчиняти дії від імені юридичної особи КПТМТОР «Тернопільтеплокомуненерго» без довіреності, у тому числі підписувати договори, фінансові і банківські документи, та внести відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (до підписанта).

На підставі вищевказаного розпорядження, наказом в.о. директора КПТМТОР «Тернопільтеплокомуненерго» від 12.01.2021 №4 призначено з 12.01.2021 ОСОБА_4 заступника директора КПТМТОР «Тернопільтеплокомуненерго» виконувачем обов`язків КПТМТОР «Тернопільтеплокомуненерго».

Відповідно до посадової інструкції виконуючого обов`язки директора підприємства ОСОБА_4 , яка затверджена головою Тернопільської обласної ради 12.01.2021, останній ( ОСОБА_4 ) визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства; організовує виробничо-господарську діяльність підприємства; вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам, а також несе відповідальність за незалежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків та за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності.

Відповідно до Статуту КПТМТОР «Тернопільтеплокомуненерго», затвердженого рішенням Тернопільської обласної ради від 06.11.2018 №1191 (далі Статуту), підприємство є самостійним суб`єктом господарювання, може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов`язки, виступати позивачем та відповідачем у суді, укладати правочини.

Згідно з п 7.1 Статуту, єдиночальність в системі управління підприємством здійснює директор КПТМТОР «Тернопільтеплокомуненерго», який призначається на посаду і звільняється з посади Тернопільською обласною радою відповідно до чинного законодавства України та в порядку, визначеному рішенням Тернопільської обласної ради.

Згідно з п. 7.7 Статуту, директор підприємства: несе персональну відповідальність за стан та результати діяльності підприємства (п.2); представляє підприємство без довіреності в судах, в усіх органах,

установах, підприємствах і організаціях (п.3); укладає договори, видає довіреності, відкриває та закриває рахунки підприємства в установах банків (п.8); несе персональну відповідальність за виконання покладених на підприємство завдань, визначає ступінь відповідальності інших працівників (п.13).

Тобто, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, директор КПТМТОР «Тернопільтеплокомуненерго» ОСОБА_4 є службовою особою, оскільки наділений та здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Так, упродовж 2021-2023 років, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, не дотримуючись вимог п. 2 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015, згідно з яким закупівля здійснюються за принципом максимальної економії, ефективності та пропорційності, діючи необережно, не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був і міг їх передбачити, неналежно виконав свої службові обов`язки, не проаналізувавши цін на ринку на дрова, провів закупівлю дров у ТзОВ «ЛІГРЕТ ЕНЕРГО» (код ЄДР 43840250, місто Київ, вул. Тарасівська, буд. 4а, офіс, 7) по цінах вищих, ніж в інших постачальників.

Так, упродовж 2021-2023 років між КПТМТОР «Тернопільтеплокомуненерго» (Покупець) в особі в.о. директора ОСОБА_4 та ТзОВ «ЛІГРЕТ ЕНЕРГО» (Постачальник) укладались договори на поставку дров, а саме: договір поставки №07/04/21 від 09.04.2021, договір поставки №07/10/22 від 07.10.2022 та договір поставки №01/11/23 від 01.11.2023.

Відповідно до п.1.1. Договорів № 07/04/21 від 09.04.2021, № 07/10/22 від 07.10.2022 та № 01/11/23 від 01.11.2023, Постачальник в порядку та на умовах, визначених цими Договорами, зобов`язується поставити тверде паливо, а Покупець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених Договорами, прийняти цей товар та оплатити його.

Згідно видаткових накладних за період з 01.01.2022 по 30.11.2023 КПТМТОР «Тернопільтеплокомуненерго» придбало у ТзОВ «ЛІГРЕТ ЕНЕРГО», за період з 01.01.2022 по 30.11.2023 згідно Договорів № 07/04/21 від 09.04.2021, № 07/10/22 від 07.10.2022 та № 01/11/23 від 01.11.2023, дров у кількості 2 587,0375 м? на загальну сум 5 003 587,49 грн (з ПДВ).

При цьому, згідно платіжних доручень за період з 01.01.2022 по 30.11.2023 КПТМТОР «Тернопільтеплокомуненерго», проведено оплату ТзОВ «ЛІГРЕТ ЕНЕРГО» за отриману продукцію (дрова) в загальній сумі 5 366 150,18 грн.

В цей же час, ТзОВ «ЛІГРЕТ ЕНЕРГО» придбано дров у суб`єктів господарювання в цій же в кількості 2 587,037 м?, які відвантажені суб`єктами господарювання безпосередньо до КПТМТОР «Тернопільтеплокомуненерго», на суму 3 496 650,73 грн.

Вартість придбаних КПТМТОР «Тернопільтеплокомуненерго», за зазначений вище період у ТзОВ «ЛІГРЕТ ЕНЕРГО», дров складає 4 169 656,25 грн без ПДВ.

Таким чином, з недотримання пункту 2 частини першої статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 принципів закупівлі щодо максимальної економії в.о. директора КПТМТОР «Тернопільтеплокомуненерго» ОСОБА_4 проведено закупівлю дров у ТЗОВ «ЛІГРЕТ ЕНЕРГО» в кількості 2587,0375 м? на загальну суму 4 169 656,25 грн без ПДВ, які в свою чергу були закуплені ТзОВ «ЛІГРЕТ ЕНЕРГО» у інших постачальників в цій же кількості на суму 3 496 650,73 грн.

Як наслідок, у період часу з 01.01.2022 по 30.11.2023 із рахунку КПТМТОР «Тернопільтеплокомуненерго» на рахунок ТзОВ «ЛІГРЕТ ЕНЕРГО» сплачено грошові кошти за вказані дрова у загальній сумі 4 169 656,25 грн без ПДВ, з яких грошові кошти в сумі 673005,52 грн переплачено, внаслідок чого заподіяно матеріальну шкоду бюджету на вказану суму, що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

30 серпня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у службовій недбалості, тобто у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

Підставами підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованому йому кримінальному правопорушенні є зібрані у кримінальному провадженні докази, а саме: рапорт про виявлений злочин; довідка (висновок) Управління Західного офісу Державної аудиторської служби в Тернопільській області від 15.01.2024; висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 19.07.2024; інші матеріали кримінального провадження.

Згідно з п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою до застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Зокрема, ризиком того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України) є те, що він, усвідомлюючи міру покарання за вчинене ним кримінального правопорушення, може навмисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності.

Ризиком того, що ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України), є те, що він продовжує виконувати обов`язки директора «Тернопільтеплокомуненерго» та, використовуючи надані йому повноваження, може знищити, приховати, спотворити документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства та мають істотне значення для кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 та виконання ним процесуальних рішень, а також з метою створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, сторона обвинувачення просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому та просив долучити до матеріалів справи належно оформлені копії матеріалів кримінального провадження.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечили щодо обов`язку не відлучатися за межі Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, що пов`язано із роботою ОСОБА_4 , оскільки останній перебуває на посаді виконуючого обов`язки директора КПТМТОР «Тернопільтеплокомуненерго», яке є об`єктом критичної інфраструктури, а відтак з метою належного функціонування даного підприємства ОСОБА_4 необхідно здійснювати службові відрядження за межі Тернопільської області для виконання ним своїх посадових обов`язків, у решти вимог клопотання не заперечили.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши сторін кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Розділ ІІ КПК України визначає, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи його забезпечення. До них, згідно з п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України, віднесені також запобіжні заходи.

Порядок застосування до особи запобіжних заходів визначений главою 18 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 176 КПК України запобіжним заходам, серед інших, є особисте зобов`язання.

Частина третя ст. 176 КПК України встановлює, що слідчий суддя відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим тримання під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності інші обставини, перелік яких визначено ч. 1 ст. 178 КПК України.

Згідно з ст. 178 КПК України обставиною, яка враховується при обранні запобіжного заходу, крім ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, які зобов`язаний слідчий суддя оцінити при постановленні ухвали є тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Вивченням особи ОСОБА_4 встановлено, що він уродженець м. Долина Долинського району Івано-Франківської області, українець, громадянин України, з вищою освітою, працює в.о. директора КПТМТОР «Тернопільтеплокомуненерго», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , не депутат, одружений, раніше не судимий.

На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Вказане підтверджується матеріалами клопотання, а саме: протоколами допиту свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 від 30.04.2024, свідка ОСОБА_10 від 29.04.2024, свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 від 26.04.2024; листом директора ТОВ «Клермонт-Трейд» ОСОБА_7 від 29.12.2023; повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення від 30.08.2024; статутом КПТМТОР «Тернопільтеплоенерго», затвердженого рішенням ТОР від 06.11.2018 №1191; висновком експерта №591-593/24-22 від 19.07.2024 за результатами проведення судово-економічної експертизи; висновком експерта №CE-19/120-24/9723-ПЧ від 23.08.2024 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи; рапортом про виявлений злочин від 23.10.2023; рапортом про виявлений злочин від 09.01.2024; висновком аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності КПТМТОР «Тернопільтеплокомуненерго» від 08.01.2024 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 31.10.2023; висновком аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності КПТМТОР «Тернопільтеплокомуненерго» від 27.07.2023 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 30.06.2023; довідкою (висновком) Державної аудиторської служби в Тернопільській області від 15.01.2024; наказом про призначення з 12.01.2021 ОСОБА_4 виконувачем обов`язків директора КПТМТОР «Тернопільтеплокомуненерго» від 12.01.2021; посадовою інструкцією виконуючого обов`язки директора підприємства ОСОБА_4 від 12.01.2021.

Оцінивши обставини, передбачені ч. 1 ст. 178 КПК України, з урахуванням особи підозрюваного, сімейного стану, соціальних зв`язків, тяжкості покарання, що загрожує ОСОБА_4 у випадку визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у якому він підозрюється, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі, слідчий суддя вважає, що доведено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, зважаючи на санкцію статті з метою уникнення від кримінальної відповідальності; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки підозрюваний продовжує виконувати обов`язки директора КПТМТОР «Тернопільтеплокомуненерго».

Окрім того, слідчий суддя бере до уваги необхідність підозрюваного ОСОБА_4 виїжджати за межі Тернопільської області для підписання ним договорів та інших документів, що безпосередньо входить до його посадових обов`язків, з метою функціонування КПТМТОР «Тернопільтеплокомуненерго», де останній виконує обов`язки директора даного підприємства.

Враховуючи вищенаведені обставини, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та запобігання вищевказаним ризикам, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, до підозрюваного ОСОБА_4 слід застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, у тому числі не відлучатися за межі Тернопільської області без дозволу слідчого прокурора або суду, за винятком службових відряджень, пов`язаних із безпосереднім виконанням підозрюваним своїх посадових обов`язків, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає до часткового задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 178, 179, 194 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 00 год. 00 хв. 30 жовтня 2024 року, такі обов`язки: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися за межі Тернопільської області без дозволу слідчого прокурора або суду, за винятком службових відряджень, пов`язаних із безпосереднім виконанням підозрюваним своїх посадових обов`язків; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання вказаних обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 .

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1