Справа № 216/2486/25
провадження 1-кс/216/936/25
УХВАЛА

іменем України

16 квітня 2025 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000080 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

11 квітня 2025 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2025 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 з приводу того, що 17.03.2025 невстановлена особа під приводом надання кредиту, шахрайським шляхом, після добровільного переказу потерпілою зі своєї особистої банківської картки на рахунок НОМЕР_1 , заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 8400 гривень, при цьому в подальшому гроші не повернуто. Обставини події встановлюються.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 надала наступні показання: 17.03.2025 в мережі інтернет я шукала де можна взяти кредит на суму 42 000 грн. та залишала багато заявок в різні установи. Приблизно о 12:00 год. на мій мобільний телефон зателефонувала особа жіночої статі з м.т. НОМЕР_2 та представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної бесіди остання повідомила, що є два варіанти погодження кредиту, перший це поручитель, а другий варіант мені необхідно заплатити грошові кошти в розмірі 4750 грн. за перший та останній місяць користування кредитом і це доведе мою платоспроможність і відправила мені смс повідомленням реквіізити для оплати. Оглянувши вказане повідомлення там був рахунок IBAN: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , призначення платежу: платіж зг. договору120325, сума 4750 грн. Я погодилась на другий варіант і жінка повідомила мені, що через 90 хвилин мені перетелефонують. Після цього, я зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_5 , код платника: НОМЕР_6 , перерахувала грошові кошти в сумі 4750 грн. о 12:09 год. на вказаний вище рахунок. Через приблизно 90 хвилин мені зателефонувала особа чоловічої статі, м.т. НОМЕР_7 та повідомила, що мені потрібно ще сплатити коміссію в розмірі 3700 грн. на той самий рахунок. Я погодилась і зі свого рахунку перерахувала на вказаний рахунок о 14:03 год. грошові кошти в розмірі 3700 грн. Після цього, цей чоловік повідомив, що потрібно трошки зачекати, щоб оплата пройшла. В подальшому чоловік повідомив, що грошові кошти прийшли і мені трошки потрібно зачекати. Через деякий час я почала телефонувати на ті номери, що мені телефонувала однак слухавку ніхто не брав і кредитні кошти мені по сьогоднішній день не надійшли. До протоколу додаю дві платіжки та скрііншот смс повідомлення.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 17.03.2025 по момент отримання тимчасового доступу, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка намагалася здійснити зняття грошових коштів, за період часу з 00:00 год. 17.03.2025 по момент отримання тимчасового доступу, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному осбязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000080 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з обставин того, що 17.03.2025 невстановлена особа під приводом надання кредиту, шахрайським шляхом, після добровільного переказу потерпілою ОСОБА_4 зі своєї особистої банківської картки на рахунок НОМЕР_1 , заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 8400 гривень, при цьому в подальшому гроші не повернуто.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, старшому дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 та дізнавачам, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з додатковим рахунком до договору яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з додатковим рахунком до договору за період часу з 00:00 год. 17.03.2025 по момент отримання тимчасового доступу, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_3 з додатковим рахунком до договору, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській рахунку НОМЕР_3 з додатковим рахунком до договору.

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку НОМЕР_3 з додатковим рахунком до договору, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

-копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківському рахунку НОМЕР_3 з додатковим рахунком до договору, саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 16 червня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8