Справа № 450/3126/22 Провадження № 1-кс/450/900/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"28" листопада 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000419 від 28.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

27.11.2024 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчій СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 (паспортні дані особи/осіб, інформацію про фактичні адреси місцезнаходження, номери контактних телефонів (не лише фіксовані), e-mail, тощо); - до інформації про фізичну або юридичну особу/осіб (абонента/абонентів), котра/котрі уклала/уклали договори про надання та отримання електронних комунікаційних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_3 (паспортні дані особи/осіб, інформацію про фактичні адреси місцезнаходження, номери контактних телефонів (не лише фіксовані), e-mail, тощо) за період часу з 25.09.2022 року по момент винесення ухвали; - до інформації щодо зворотнього зв?язку із особою/особами в користуванні якої/якого перебував у період часу з 25.09.2022 року та перебуває на даний час абонентський номер НОМЕР_3 ; надати належним чином завірену копії договорів (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання таких договорів; - надати належним чином завірену копії документів, що підтверджують право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон/телефони та/або лінія/лінії зв?язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_3 ; до інформації щодо оплати (абонентної плати), за надані електронні комунікаційні послуги абоненту, станом на 25.09.2022 року та по теперішній час, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_3 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника/платників, тощо); до інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив?язкою до місцевості з абонентського номеру НОМЕР_3 , за період часу з 26.09.2022 по 30.12.2022 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000419 від 28.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2022 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_9 , про те що невідома особа 26.09.2022 року шляхом зловживання довірою, отримала від останнього дані його банківської картки, після чого незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 190 876 грн. В ході досудового розслідування, 29.09.2022, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , який повідомив, що з початку березня 2022 року являться клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки саме через цей банк відбувається виплата його заробітної плати. Дану банківську картку із номером рахунку № НОМЕР_4 чоловік отримав у військовій частині НОМЕР_5 , оскільки попередньо віддав усі необхідні документи для виготовлення представнику банку. Отримуючи картку, представник банку усно повідомив ОСОБА_10 пароль до неї, тобто дату його народження (рік народження). Жодних банківських сповіщень про отримання/виготовлення чи іншу інформацію щодо картки ОСОБА_10 не отримував. Після отримання даної картки паролю не змінював та нікому його не повідомляв. 26.09.2022 року, близько 07:10 год. до нього зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_6 ), піднявши слухавку він почув голос оператора (комп`ютерний голос, чоловічий), представився співробітником банку, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що термін дії картки - закінчується та якщо він хоче його продовжити, йому необхідно натиснути «1». Натиснувши одиночку, до потерпілого одразу ж зателефонував інший оператор, невідомий йому номер ( НОМЕР_7 ) та з ним почав розмовляти чоловік, який теж представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , поцікавився, яка у нього проблема та чим він може допомогти. На що, ОСОБА_9 відповів, що термін дії картки закінчується та йому необхідно її продовжити. На його звернення, наче б то працівник банку попросив повідомити йому, останні 4 цифри номеру картки. Оскільки, ОСОБА_10 був сонний (даний телефонний дзвінок його розбудив) та не до кінця усвідомлював свої дії він повідомив останні чотири цифри його рахунку (0949). Після цього працівник банку попросив залишатися на лінії, через декілька секунд відбувся другий телефонний дзвінок, також з невідомого номеру ( НОМЕР_7 ), знову розмовляв чоловік, який в ході розмови задавав навідні питання, тобто коли востаннє використовувалась дана картка, чи немає інших карток загалом. На що чоловік давав конкретні відповіді, після цього запропонував йому залишатися на лінії (в слухавці була тиша, жодних гудків чи мелодій не було). За декілька хвилин невідомий чоловік повернувся на лінію та запропонував відкрити кредитну картку, на що потерпілий відмовився. Через декілька секунд чоловік уточняв дату народження ОСОБА_9 . Після кожного запитання чоловік просив залишатися на лінії, обґрунтовуючи це тим, що даний запит - обробляється. Після поставлених запитань та отриманих відповідей, невідомий чоловік по телефону повідомив, що операція закінчена та термін дії картки - успішно продовжений. На цьому розмова була закінчена. Близько 7:30 год. взявши телефон у руки, ОСОБА_10 побачив сповіщення від телефонного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про переказ грошових коштів на інші банківські рахунки. З його картки було здійснено 5 переказів на різні банківські рахунки, номера яких він не записав та не запам`ятав, через мобільний застосунок з різними сумами коштів. Загальна сума переказу становить 190 876 гривень.

Після цього, близько 09:00 год. ОСОБА_9 звернувся у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням переглянути останній рух кошів з банківської картки, оскільки у нього була підозра, що його обшахраювали, на що працівники банку погодились та перевірили рахунок. В результаті йому запропонували заблокувати картку та порадили звернутися у поліцію.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по абонентському номеру НОМЕР_8 , що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Слідча подала на адресу суду клопотання про розгляд справи у її відсутності, просив таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 28.09.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000419 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 вбачається, що до нього зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_6 ), піднявши слухавку він почув голос оператора (комп`ютерний голос, чоловічий), представився співробітником банку, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що термін дії картки - закінчується та якщо він хоче його продовжити, йому необхідно натиснути «1». Натиснувши одиночку, до потерпілого одразу ж зателефонував інший оператор, невідомий йому номер ( НОМЕР_7 ) та з ним почав розмовляти чоловік, який теж представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , поцікавився, яка у нього проблема та чим він може допомогти. На що, ОСОБА_9 відповів, що термін дії картки закінчується та йому необхідно її продовжити. На його звернення, наче б то працівник банку попросив повідомити йому, останні 4 цифри номеру картки. Оскільки, ОСОБА_10 був сонний (даний телефонний дзвінок його розбудив) та не до кінця усвідомлював свої дії він повідомив останні чотири цифри його рахунку (0949). Після цього працівник банку попросив залишатися на лінії, через декілька секунд відбувся другий телефонний дзвінок, також з невідомого номеру ( НОМЕР_7 ), знову розмовляв чоловік, який в ході розмови задавав навідні питання, тобто коли востаннє використовувалась дана картка, чи немає інших карток загалом. На що чоловік давав конкретні відповіді, після цього запропонував йому залишатися на лінії (в слухавці була тиша, жодних гудків чи мелодій не було). За декілька хвилин невідомий чоловік повернувся на лінію та запропонував відкрити кредитну картку, на що потерпілий відмовився. Через декілька секунд чоловік уточняв дату народження ОСОБА_9 . Після кожного запитання чоловік просив залишатися на лінії, обґрунтовуючи це тим, що даний запит - обробляється. Після поставлених запитань та отриманих відповідей, невідомий чоловік по телефону повідомив, що операція закінчена та термін дії картки - успішно продовжений. На цьому розмова була закінчена. Близько 7:30 год. взявши телефон у руки, ОСОБА_10 побачив сповіщення від телефонного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про переказ грошових коштів на інші банківські рахунки. З його картки було здійснено 5 переказів на різні банківські рахунки, номера яких він не записав та не запам`ятав, через мобільний застосунок з різними сумами коштів. Загальна сума переказу становить 190 876 гривень.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов`язати з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати запитувану інформацію за період часу з 26.09.2022 року по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно зі ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили злочин, свідків та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000419 від 28.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задоволити.

Надати слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчій СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів із правом вилучення копії інформації із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 (паспортні дані особи/осіб, інформацію про фактичні адреси місцезнаходження, номери контактних телефонів (не лише фіксовані), e-mail, тощо); - до інформації про фізичну або юридичну особу/осіб (абонента/абонентів), котра/котрі уклала/уклали договори про надання та отримання електронних комунікаційних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_3 (паспортні дані особи/осіб, інформацію про фактичні адреси місцезнаходження, номери контактних телефонів (не лише фіксовані), e-mail, тощо) за період часу з 25.09.2022 року по момент винесення ухвали; - до інформації щодо зворотнього зв?язку із особою/особами в користуванні якої/якого перебував у період часу з 25.09.2022 року та перебуває на даний час абонентський номер НОМЕР_3 ; надати належним чином завірену копії договорів (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання таких договорів; - надати належним чином завірену копії документів, що підтверджують право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон/телефони та/або лінія/лінії зв?язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_3 ; до інформації щодо оплати (абонентної плати), за надані електронні комунікаційні послуги абоненту, станом на 25.09.2022 року та по теперішній час, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_3 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника/платників, тощо); до інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив?язкою до місцевості з абонентського номеру НОМЕР_3 , за період часу з 26.09.2022 по 30.12.2022 року.

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1