СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

20 грудня 2024 року м.Снігурівка

справа №485/2295/24

провадження № 1-кс/485/480/24

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000155 від 04 листопада 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установила:

19 грудня 2024 року старший дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, що містять відомості про вхідні і вихідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з абонентського номеру НОМЕР_1 , тип, дату, час, тривалість дзвінків, відомості про азимути ретрансляції антен та адреси розташування базових станцій за період часу з 00 год. 00 хв. 31.10.2024 по дату винесення ухвали, які перебувають у володінні/користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 04 листопада 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000155 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 02.11.2024 року близько 13:00 годин, використовуючи мобільні термінали НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 зателефонував на мобільний телефон заявника, представився працівником служби безпеки банку, повідомили, що банківська карта заявника заблокована та з метою збереження грошових коштів, які є на карті їх необхідно зняти та самостійно перерахувати через термінал самообслуговування, на невстановлену банківську карту, після чого, заявник самостійно перерахував грошові кошти в сумі 11 600 грн, на банківську карту невстановленої особи.

З допиту потерпілого від 04.11.2024 встановлено, що у своїй власності він має «Універсальну картку» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 , на якій станом на 01 листопада 2024 року малися кредитні грошові кошти приблизно 11 тисяч. Так, 31 жовтня 2024 року в дообідній час потерпілому на його мобільний номер НОМЕР_13 зателефонував невідомий чоловік із мобільного номеру НОМЕР_10 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в телефонній розмові запитав у потерпілого чи пам`ятає він залишок грошових коштів на своїй картці, на що потерпілий повідомив приблизно, що на картці для виплат мається близько 1000 гривень та на кредитній картці мається близько 12 000 гривень. Далі чоловік повідомив потерпілому про те, щоб він чекав та пізніше йому перетелефонують. 01 листопада 2024 року потерпілий їхав з м. Снігурівка додому та у вечірній час приблизно о 16:00 год. потерпілому зателефонував невідомий номер НОМЕР_9 та чоловік повідомив про те, що він зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та потерпілому необхідно зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та провести операції по розблокуванню картки, щоб в подальшому у потерпілого не знялися грошові кошти. Після чого потерпілий одразу ж зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказаний невідомий чоловік в телефонній розмові говорив, що потерпілому необхідно робити, а той у свою чергу виконував всі вказівки, а саме вводив якісь номери, які говорила невідома особа. Вказаний чоловік начебто розблокував потерпілому його «Універсальну» картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 , яка і не була заблокована, як пізніше зрозумів потерпілий. Далі вказаний невідомий чоловік почав запитувати у потерпілого чи є в нього поруч банкомат та останній повідомив, що в селі не має та потерпілий може на наступний день поїхати в м. Снігурівка і через банкомат зняті всі грошові кошти із кредитної (Універсальної) своєї картки та покласти на номер карти, який він повідомить. На цьому розмова закінчилася. На наступний день, тобто 02 листопада 2024 року, в обідній час, потерпілий поїхав в м. Снігурівка, де із своєї кредитної (Універсальної) картки № НОМЕР_12 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_1 , у банкоматі зняв грошові кошти двома транзакціями в сумі 8000 грн та 3600 грн. Далі невідомий чоловік повідомив потерпілому про те, що йому необхідно із терміналу самообслуговування перерахувати вказані грошові кошти на рахунок, який він повідомив в телефонному режимі, номера карти потерпілий не пам`ятає, так як вказаний чоловік повідомляв номер картки в телефонній розмові, прізвище та ім`я кому потерпілий перераховував грошові кошти вказано не було. Вказані грошові кошти, потерпілий перерахував із терміналу самообслуговування, який розташований у м. Снігурівка Миколаївської області, у будівельному магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Квитанції про здійснення вказаної операції у потерпілого не має, так як він її не замовляв. В подальшому вказаний невідомий чоловік повідомив потерпілому про те, що грошові кошти зараховані, зараз він обробить всю інформацію та через 5 хв. він перетелефонує та вони переглянуть разом баланс банківської картки потерпілого, однак вказаний чоловік так і не телефонував, у зв`язку із чим потерпілий зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії.

Вказаний невідомий чоловік телефонував потерпілому із різних мобільних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 та два номери, які потерпілий попередньо повідомляв.

Загальна сума завданого збитку складає 11600 грн.

В ході досудового розслідування було надано доручення до ВПУ в Миколаївській області ДКП Національної поліції України, у порядку ст. 40-1 КПК України, в результаті чого було встановлено, що на підставі дозволу НКРЗ, абонентський номер НОМЕР_1 відповідно до договору НР100130 від 20.12.2019 наданий у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 ) строком до 18.09.2027 року.

У клопотанні дізнавач просить надати доступ до документів, зокрема, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять деталізацію вхідних і вихідних дзвінків, текстових повідомлень абонентів з відображенням нульових дзвінків терміналів стільникового зв`язку та абонентських номерів, а також час виходу з мережі, із зазначенням місця знаходження ретрансляційно-базових станції, у зоні покриття яких виходив на зв`язок невідомий продавець зі свого мобільного номеру телефону з сім-карткою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 31.10.2024 по дату винесення ухвали, з метою встановлення місця перебування невідомої особи, яка користується абонентським номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про абонентів, зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, маршрут передавання по вказаним абонентським номерам. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132,160,163,164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Задовольнити клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо деталізації вхідних та вихідних з`єднань із зазначенням текстових повідомлень, абонентів мобільного зв`язку з відображенням нульових дзвінків терміналів стільникового зв`язку та абонентських номерів, а також час виходу з мережі, із зазначенням місця знаходження ретрансляційно-базових станції, у зоні покриття яких виходив на зв`язок мобільний телефон з сім-картками оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 31.10.2024 по дату винесення ухвали, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та поштова адреса: АДРЕСА_2 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_6 , телефон: НОМЕР_15 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , зазначену інформацію в друковану вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1