МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/671/25
Провадження № 1-кс/945/154/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернулись до слідчого судді Миколаївського районного суду Миколаївської області з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідча та прокурор посилаються на те, що слідчим відділенням ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005, зареєстрованому 07.02.2025 року за фактом розтрати керівниками закладів освіти Миколаївської області бюджетних коштів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, з метою надання можливості отримання військовозобов`язаними особами відстрочки від мобілізації, посадовою особою КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Миколаївської обласної ради видано наказ про прийняття на роботу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично являється самозайнятою особою (фізичною особою підприємцем). Крім цього, посадовою особою КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Миколаївської обласної ради видано наказ про прийняття на роботу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який фактично являється самозайнятою особою (фізичною особою підприємцем). Вказані дії посадових осіб закладів освіти призвели до безпідставного витрачання бюджетних коштів, які нараховувалися та виплачувалися ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в якості заробітної плати.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 № 2553/5/14-29-24-01-02-03 від 20.03.2025 року, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) являються власниками рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення факту надходження на рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 безпідставно виплачених їм бюджетних коштів, а також напрямків їх подальшого використання, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по рахункам вказаних осіб.

Слідча СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась; при цьому 03.04.2025 року на електрону адресу Миколаївського районного суду Миколаївської області скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала (а. с. 33).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причин своєї неявки не повідомив.

Положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Згідно ч. 1-2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п. п. 2, 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе неможливість достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ до відомостей та документів, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий суддя дослідив витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 07 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідно до якого службові особи закладів освіти на території Миколаївського району Миколаївської області працевлаштували на посади викладачів освітніх закладів зі ставкою по оплаті 0,74 % осіб, які фактично не виконують покладені на них обов`язки, що призвело до розтрати бюджетних коштів освітніми закладами, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження (а. с. 4-28).

Слідчим суддею встановлено, що в клопотанні слідчою СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та те, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до відомостей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення:

- копій документів юридичної справи клієнта - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- інформації про рух коштів по рахункам ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів контрагентів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ (РНОКПП) контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, місяця, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, тощо;

- відомостей про IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких здійснювалося вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування клієнта - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали;

- фотоматеріалів з банкоматів, на яких зафіксовано особу, якою здійснювалося зняття готівки з рахунків ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали;

- копій документів юридичної справи клієнта - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- інформації про рух коштів по рахункам ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.09.2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів контрагентів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ (РНОКПП) контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, місяця, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, тощо;

- відомостей про IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких здійснювалося вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування клієнта - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у період з 01.09.2024 року по дату виконання ухвали;

- фотоматеріалів з банкоматів, на яких зафіксовано особу, якою здійснювалося зняття готівки з рахунків ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період з 01.09.2024 року по дату виконання ухвали.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 03 червня 2025 року (включно).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

03.04.2025