Справа № 211/1354/25
Провадження № 1-кс/211/317/25
У Х В А Л А

іменем України

18 лютого 2025 року

Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000003 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дружківського відділу Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що під час перевірки Краматорською окружною прокуратурою в порядку ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» встановлено, що в порушення Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, який затверджений Постановою КМУ від 13.07.2011 №753, було укладено договір про організацію суспільно корисних робіт та їх фінансування між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що призвело до незаконного використання державних коштів в період з 07.05.2024 по 15.10.2024 в сумі 1 736 551, 22 грн. Таким чином внаслідок неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, було завдано тяжких наслідків охоронюваним законом правам та інтересам держави.

20.04.2022 командувачем угрупування Об`єднаних сил видано наказ №6 «Про запровадження трудової повинності на території Донецької та Луганської областей в умовах правового режиму воєнного стану». На виконання цього наказу головою ІНФОРМАЦІЯ_5 21.04.2022 видано розпорядження №229/5-22 «Про організацію виконання рішення військового командування» та 21.04.2022 начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 видано розпорядження №55 «Про запровадження трудової повинності на території Краматорського району Донецької області».

В свою чергу, розпорядженням начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 від 22.12.2022 №290 запроваджено трудову повинність на території Дружківської міської територіальної громади.

Вказаними розпорядженнями було визначено, що до переліку підприємств замовників суспільно-корисних робіт повинні включатися підприємства, що мають оборонний характер, що в свою чергу узгоджується з положеннями Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, який затверджений Постановою КМУ від 13.07.2011 №753.

Згідно з розпорядженням начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 №97 від 01.04.2024, на підставі заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), підприємство включено до переліку замовників суспільно-корисних робіт.

Відповідно до даних, які розміщені в «пошуково-аналітичній системі.007», встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договорів було перераховано грошові кошти (кошти місцевого бюджету) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за призначенням, як: «перерахування коштів для організації суспільно-корисних робіт», а саме: 1) 07.05.2024 в сумі 74 545, 75 грн.; 2) 15.05.2024 в сумі 71 521, 61 грн.; 3) 24.05.2024 в сумі 198 866, 38 грн.; 4) 14.06.2024 в сумі 436 661, 14 грн.; 5) 19.07.2024 в сумі 281 816, 50 грн.; 6) 27.08.2024 в сумі 80 504, 53 грн.; 7) 14.09.2024 в сумі 302 189, 25 грн.; 8) 15.10.2024 в сумі 290 446, 06 грн., а загалом за період з 07.05.2024 по 15.10.2024 в сумі 1 736 551, 22 грн.

В свою чергу, згідно з даними, які містяться на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює підприємницьку діяльність та отримує прибуток за продаж виготовленої продукції, що само по собі суперечить положенням Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, оскільки суспільно корисні роботи не можуть виконуватися на підприємствах, які займаються підприємницькою діяльністю та отримують прибуток.

Старшим слідчим СВ ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітаном поліції ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 16.01.2025, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 було направлено запит про надання завірених належним чином документів щодо кількості працюючих працівників на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням П.І.Б., РНОКПП, та суми нарахованої заробітної плати за період 2022-2024 роки кожному працівнику.

Однак, ІНФОРМАЦІЯ_2 було надано відповідь про те, що ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, обробка та використання його даних здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_10 та його органами відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування». Склад відомостей реєстру, визначений ст. 20 зазначеного Закону свідчить про їх належність до персональних даних та конфіденційної інформації про особу, поширення яких з урахуванням частини другої статті 32 Конституції України, частини другої статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, згідно зі ст. 163 КПК України здійснюється у порядку, визначеному законом.

Отже, враховуючи те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 не була надана запитувана інформація, з метою подальшого проведення слідчих дій, проведення судової експертизи та досягнення дієвості цього провадження, по даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі шляхом вилучення наступної інформації, а саме: поіменний список працюючих працівників на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням П.І.Б., РНОКПП, та суми нарахованої заробітної плати за період 2022-2024 роки кожному працівнику окремо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо отримання прибутку суб`єктом господарювання в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Іншим способом, ніж розкрити охоронювану законом таємницю для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Старший слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, у клопотанні слідча просила розглядати справи у їх відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Частина 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000003 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (у тому числі електронних) з можливістю вилучення їх оригіналів (у тому числі на носії інформації в паперовому та електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- поіменного списку працюючих працівників на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням П.І.Б., РНОКПП, та суми нарахованої заробітної плати за період 2022-2024 роки кожному працівнику окремо.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1