Справа № 369/3161/25
Провадження №1-кс/369/712/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001513 від 24 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001513 від 24 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001513 від 24 вересня 2024 року за матеріалами управління проведення повних перевірок Національного агентства з питань запобігання корупції за фактом виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення з боку депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , який у щорічній декларації за 2021 рік зазначив відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 42 475 150,98 грн., що становить розмір понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації за 2021 рік., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність об`єктів для декларування, не вказавши про наявність у нього станом на 31.12.2021 корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у загальному розмірі 50% від статутного капіталу, що у грошовому вираженні становить 20 000 000 грн.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2021, зазначено, що суб`єкт декларування з моменту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (2011 рік) є його засновником, де йому належить частка у статутному капіталі товариства у розмірі 50%, що у грошовому вираженні становить 20 000 000 грн.

У своїх поясненнях суб`єкт декларування вказав, що випадково не зазначив відомостей про вказаний об`єкт декларування, оскільки не розібрався зі значенням самого терміна «корпоративні права».

Крім того, у розділі 9 декларації належним чином відображені відомості про визначення суб`єкта декларування кінцевим бенефіціарним власником товариства, а у розділі 11 відображені відомості про дохід суб`єкта декларування у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, отриманий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевикладені обставини можуть свідчити про те що суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, на загальну суму 20000000 грн.

Також суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність об`єктів для декларування, не вказавши про наявність у члена сім`ї, дружини ОСОБА_6 станом на 31.12.2021 року корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у загальному розмірі 50% від статутного капіталу, що у грошовому вираженні становить 20 000 000 гривень. Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2021 зазначено, що член сім`ї (дружина) ОСОБА_6 з 2011 року є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй належить частка у статутному капіталі товариства у розмірі 50%, що у грошовому вираженні становить 20 000 000 грн., що свідчить про те що суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 20 000 000 грн.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність об`єктів для декларування, не вказавши про наявність у нього станом на 31.12.2021 корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 30% від статутного капіталу, що у грошовому вираженні становить 900 000 грн.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2021 суб?єкту декларування належать корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », частка у статутному капіталі якого з 2017 року становить 34%, що у грошовому вираженні становить 900 000 грн.

Вищевикладені обставини можуть свідчити про те що суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 900 000 грн.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність об`єктів для декларування, не вказавши про наявність у нього станом на 31.12.2021 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у розмірі 34% від статутного капіталу, що у грошовому вираженні становить 340 000 грн.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2021, зазначено, що суб`єкт декларування разом з третіми особами з 2010 є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де суб`єкту декларування як співзасновнику належить 34% корпоративних прав товариства, що у грошовому вираженні становить 340 000 грн.

Вище викладені обставини можуть свідчити про те що суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 340 000 грн.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність об`єктів для декларування, не вказавши про наявність у нього станом на 31.12.2021 корпоративних прав малого приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у загальному розмірі 50% від статутного капіталу, що у грошовому вираженні становить 500 грн.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2021 зазначено, що суб?єкт декларування є співзасновниками МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де суб?єкту декларування з 2011 року належить частка у статутному капіталі товариства у розмірі 50%, що у грошовому вираженні становить 500 грн.

Вищевикладені обставини можуть свідчити про те що суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 500 грн.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність об`єктів для декларування, не вказавши про наявність у члена сім`ї (дружини) станом на 31.12.2021 корпоративних прав МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у загальному розмірі 50% від статутного капіталу, що у грошовому вираженні становить 500 грн.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2021 зазначено, що член сім`ї (дружина) є співзасновниками МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де члену сім`ї з 2011 року належить частка у статутному капіталі товариства у розмірі 50%, що у грошовому вираженні становить 500 грн.

Вищевикладені обставини можуть свідчити про те що суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 500 грн.Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 8 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 41 241 000 грн.

У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації суб?єкт декларування не зазначив відомостей про дохід, отриманий ним в результаті здійснення продажу рухомого майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у розмірі 10 000 грн.

Вищевикладені обставини можуть свідчити про те що суб`єкт декларування зазначив відомостей, які не відповідають дійсності на загальну суму 10 000 грн.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про розмір свого доходу у вигляді заробітної плати, отриманої за сумісництвом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказавши 79 894 грн. Згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб-платників податків розмір вказаного доходу становить 80 189,56 грн.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 295 грн., 56 коп.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 10 295,56 грн.

У розділі 14 «Видатки та правочини суб`єкта декларування» декларації суб`єкт декларування не зазначив відомостей про правочин та здійснений на його виконання видаток у розмірі 1214788 грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) як оплату за автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150, 2021 року випуску згідно з договором N? 459А/21 від 07.05.2021 рах. N? AM-0000733 від 07.05.2021, що підтверджені відомостями, отриманими від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до відомостей наявних в Реєстрі, будь-які повідомлення суб`єкта декларування про суттєві зміни у майновому стані відсутні.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 14 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 1214788 грн.

Враховуючи вищевикладені результати повної перевірки декларації щодо з`ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб`єкт декларування при поданні декларації зазначив відомості, які відрізняються від достовірних на суму 42475150 грн., 98 коп., що перевищує 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

Під час проведення досудового розслідування, було встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) здійснив перерахунок грошових коштів з рахунку НОМЕР_8 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_10 відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ) у розмірі 1 214 788 грн., як оплату за автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150, 2021 року випуску згідно з договором № 459А/21 від 07.05.2021 рах. N AM-0000733 від 07.05.2021.

На підставі вище наведеного, слідчий просив слідчого суддю надати заступнику начальника начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх завірених копій а саме:

-договір № 459А/21 від 07.05.2021 рах. № AM-0000733 від 07.05.2021 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), разом із усіма додатками до нього.

-Відомості щодо стану виконання договору, загального розміру здійснених за ним проплат.

Документи, що підтверджують перерахунок грошових коштів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) з рахунку НОМЕР_8 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_10 відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ) у розмірі 1 214 788 грн., як оплату за автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150, 2021 року випуску згідно з договором N? 459А/21 від 07.05.2021 рах. №AM-0000733 від 07.05.2021.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились. Слідчий в клопотанні зазначив, що просить здійснювати розгляд клопотання у відсутності слідчого та прокурора.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001513 від 24 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх завірених копій а саме:

-договір № 459А/21 від 07.05.2021 рах. № AM-0000733 від 07.05.2021 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), разом із усіма додатками до нього.

-Відомості щодо стану виконання договору, загального розміру здійснених за ним проплат.

Документи, що підтверджують перерахунок грошових коштів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) з рахунку НОМЕР_8 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_10 відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ) у розмірі 1 214 788 грн., як оплату за автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150, 2021 року випуску згідно з договором N? 459А/21 від 07.05.2021 рах. №AM-0000733 від 07.05.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1