справа № 489/2982/13-к
провадження №1-кп/489/18/25
УХВАЛА

про звільнення від кримінальної відповідальності

та закриття кримінального провадження

16 квітня 2025 року м. Миколаїв

Ленінський районний суд міста Миколаєва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва кримінальне провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Соснове-Озерське Єравнінського району Бурятської області, громадянки України, не судимої, із вищою освітою, пенсіонерки, не заміжньої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 КК України,

за участю:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_5

встановив:

Згідно обвинувального акту ОСОБА_3 обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 КК України, вчинених за наступних обставин.

ОСОБА_3 , в період часу з 25.02.2011 по 06.02.2012 займаючи посаду голови правління ПАТ «Конвеєрмаш» (наказ про призначення від 25.02.2011 року № 7-ок, звільнена Протоколом наглядової ради від 06.02.2012 № 2), з огляду на займану посаду, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції з управління поточною діяльністю ПАТ «Конвеєрмаш», діючи з метою заволодіння грошима ПАТ «Конвеєрмаш», зловживаючи своїм службовим становищем, 03.05.2011 уклала угоду на загальну суму 654 731,92 грн. про постачання матеріалів з ПП «Ферзь-Транс», яке створено невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності (СУ ДПС у м. Києві порушено кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва за ст. 205 КК України) до ПАТ «Конвеєрмаш».

Надалі, реалізуючи умисел, направлений на заволодіння грошима ПАТ «Конвеєрмаш», та з метою приховування безтоварності угоди, ОСОБА_3 надала вказівки працівникам ПАТ «Конвеєрмаш», а саме: бухгалтеру ОСОБА_6 про зняття готівки з розрахункових рахунків ПАТ «Конвеєрмаш», оприбуткування готівки до каси ПАТ «Конвеєрмаш» та передачі оприбуткованих коштів ОСОБА_3 , складання видаткових касових ордерів та авансових звітів із подальшим підписанням їх у відповідних працівників ПАТ «Конвеєрмаш» та передачею до бухгалтерії; начальнику відділу постачання ПАТ «Конвеєрмаш» ОСОБА_7 надала вказівку про підписання видаткових касових ордерів, авансових звітів, які надаватиме ОСОБА_6 , та товарно-транспортних накладних про надходження матеріалів з ПП «Ферзь-Транс»; технічному директору ПАТ «Конвеєрмаш» ОСОБА_8 надала вказівку про підписання видаткових касових ордерів, авансових звітів, які надаватиме ОСОБА_6 , а також про документальне оприбуткування неіснуючих матеріалів зі складу ПАТ «Конвеєрмаш» до цеху № 3; начальнику складу ПАТ «Конвеєрмаш» ОСОБА_9 надала вказівку про оприбуткування матеріалів, що надійшли з ПП «Ферзь-Транс» до складу підприємства; начальнику цеху № 1 ПАТ «Конвеєрмаш» ОСОБА_10 надала вказівку про документальне оприбуткування неіснуючих матеріалів зі складу ПАТ «Конвеєрмаш» до цеху № 1. При цьому, фактично, грошові кошти, які були оприбутковані до каси ПАТ «Конвеєрмаш» для розрахунків з ПП «Ферзь-Транс» всупереч вимогам постанови Національного банку України від 15.12.2004 № 637«Про затвердження положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» бухгалтером ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_3 передавалися останній з метою подальшого привласнення.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 105-107 від 20.03.2013 на підставі проведеного дослідження документів бухгалтерського та податкового обліку ПАТ «Конвеєрмаш», виконаного відповідного зіставлення з урахуванням отриманої інформації, вказаної в постанові старшого слідчого по ОВС СУ ДПС у м. Києві і протоколів допиту осіб, які мають відношення до оформлення операцій з ПП «Ферзь-Транс», про неможливість проведення зустрічної перевірки між сторонами угоди (з причин відсутності ПП «Ферзь-Транс») експерту не надалося можливим обґрунтувати документально, що здійснені операції є товарними.

Надалі, у період часу з 05.05.2011 по кінець травня 2011 року (точну дату в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), за вказівкою ОСОБА_3 були незаконно оприбутковані до каси ПАТ «Конвеєрмаш», що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Енгельса, 49, та привласнені останньою грошові кошти підприємства в сумі 94000 грн., яка сформувалася у відповідності до видаткових касових ордерів:

- видатковий касовий ордер №195 від 05.05.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 4 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №201 від 13.05.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 5 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №202 від 16.05.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 5 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №203 від 17.05.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №210 від 18.05.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №б/н від 19.05.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №214 від 20.05.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 5 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №217 від 23.05.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №221 від 24.05.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №(б/н) від 25.05.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 5 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №224 від 27.05.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №227 від 30.05.2011 про видачу ОСОБА_7 грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару.

Надалі, приблизно в середині червня 2011 року (точну дату в ході досудового слідства встановити не виявилось можливим), ОСОБА_3 , діючи повторно, зловживаючи службовим становищем, привласнила оприбутковані до каси ПАТ «Конвеєрмаш» грошові кошти ПАТ «Конвеєрмаш» в сумі 42 600,00 грн, яка сформувалася у відповідності до видаткових касових ордерів:

- видатковий касовий ордер №228 від 31.05.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №246 від 01.06.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №(б/н) від 02.06.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 2 600,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №255 від 08.06.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №257 від 10.06.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару.

Надалі, приблизно на початку вересня 2011 року (точну дату в ході досудового слідства встановити не виявилось можливим), ОСОБА_3 , діючи повторно, зловживаючи службовим становищем, привласнила оприбутковані до каси ПАТ «Конвеєрмаш» грошові кошти ПАТ «Конвеєрмаш:» в сумі 100 300,00 грн, яка сформувалася у відповідності до видаткових касових ордерів:

- видатковий касовий ордер №410 від 16.08.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №413 від 17.08.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №419 від 18.08.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №428 від 19.08.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №433 від 22.08.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 9 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №434 від 23.08.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 6 300,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №437 від 25.08.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №440 від 26.08.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 5 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №445 від 29.08.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №454 від 30.08.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №(б/н) від 31.08.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №468 від 01.09.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару.

Надалі, приблизно на початку листопада 2011 року (точну дату в ході досудового слідства встановити не виявилось можливим), ОСОБА_3 , діючи повторно, зловживаючи службовим становищем, привласнила оприбутковані до каси ПАТ «Конвеєрмаш» грошові кошти ПАТ «Конвеєрмаш» в сумі 86 000,00 грн., яка сформувалася у відповідності до видаткових касових ордерів:

- видатковий касовий ордер №477 від 02.09.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №482 від 05.09.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №508 від 09.09.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 9 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №509 від 15.09.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №560 від 07.10.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 6 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №564 від 11.10.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 5 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №571 від 21.10.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №572 від 26.10.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 6 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №573 від 27.10.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №581 від 02.11.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару.

Надалі, приблизно в середині листопада 2011 року (точну дату в ході досудового слідства встановити не виявилось можливим), ОСОБА_3 , діючи повторно, зловживаючи службовим становищем, привласнила оприбутковані до каси ПАТ «Конвеєрмаш» грошові кошти ПАТ «Конвеєрмаш» в сумі 47 000,00 грн, яка сформувалася у відповідності до видаткових касових ордерів:

- видатковий касовий ордер №587 від 03.11.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №593 від 04.11.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №597 від 07.11.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №599 від 07.11.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №600 від 09.11.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 7 000,00 грн. для придбання товару.

Надалі, приблизно в кінці листопада 2011 року (точну дату в ході досудового слідства встановити не виявилось можливим), ОСОБА_3 , діючи повторно, зловживаючи службовим становищем, привласнила оприбутковані до каси ПАТ «Конвеєрмаш» грошові кошти ПАТ «Конвеєрмаш» в сумі 78 500,00грн, яка сформувалася у відповідності до видаткових касових ордерів:

- видатковий касовий ордер №601 від 11.11.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №621 від 22.11.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00. грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №626 від 23.11.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №630 від 24.11.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №643 від 25.11.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №646 від 28.11.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №654 від 29.11.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару;

- видатковий касовий ордер №656 від 30.11.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 8 500,00 грн. для придбання товару.

Крім того, ОСОБА_3 , з метою приховування безтоварності угоди про постачання матеріалів з ПП «Ферзь-Транс» до ПАТ «Конвеєрмаш» та забезпечення можливості заволодіння грошима ПАТ «Конвеєрмаш» в період часу з 05.05.2011 по 30.11.2011, шляхом внесення власного підпису в графу «керівник» підробила 52 видаткових касових ордера про видачу грошових коштів з каси ПАТ «Конвеєрмаш» та 52 звіти про їх використання, а саме:

- видатковий касовий ордер №195 від 05.05.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 4 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №201 від 13.05.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 5 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №202 від 16.05.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 5 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №203 від 17.05.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №210 від 18.05.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №213 від 19.05.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №214 від 20.05.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 5 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №217 від 23.05.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №221 від 24.05.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 тис. грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №(б/н) від 25.05.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 5 000,00. грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №224 від 27.05.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №227 від 30.05.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №228 від 31.05.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №246 від 01.06.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №(б/н) від 02.06.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 2 600,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №255 від 08.06.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №257 від 10.06.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №410 від 16.08.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №413 від 17.08.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №419 від 18.08.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №428 від 19.08.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №433 від 22.08.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 9 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №434 від 23.08.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 6 300,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №437 від 25.08.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №440 від 26.08.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 5 00,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №445 від 29.08.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №454 від 30.08.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №(б/н) від 31.08.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №468 від 01.09.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №477 від 02.09.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №482 від 05.09.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №508 від 09.09.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 9 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №509 від 15.09.2011 про видачу ОСОБА_8 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №560 від 07.10.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 6 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №564 від 11.10.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 5 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №571 від 21.10.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №572 від 26.10.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 6 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №573 від 27.10.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №581 від 02.11.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №587 від 03.11.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №593 від 04.11.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №597 від 07.11.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №599 від 07.11.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №600 від 09.11.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 7 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №601 від 11.11.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №621 від 22.11.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №626 від 23.11.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №630 від 24.11.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №643 від 25.11.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №646 від 28.11.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №654 від 29.11.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання;

- видатковий касовий ордер №656 від 30.11.2011 про видачу ОСОБА_7 готівкових грошових коштів в розмірі 8 500,00 грн. для придбання товару та звіт про їх використання.

Дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 3 ст.191, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 КК України як: привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинене повторно; зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо воно спричинило тяжкі наслідки; службове підроблення, тобто складання завідомо неправдивих офіційних документів, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Обвинувачена ОСОБА_3 , в присутності захисника, який підтримав обвинувачену, звернулася до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності в зв`язку з закінченням строків давності, а кримінальне провадження просила закрити.

Прокурор проти закриття кримінального провадження не заперечувала.

Потерпіла особа ПАТ «Конвеєрмаш» представника в судове засідання не правила, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань припинена, про що підтверджено записом в державному реєстрі від 18.04.2024 за номером:032003514.

Суд, вислухавши присутніх учасників процесу вважає клопотання сторони захисту таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з положеннями п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом про кримінальну відповідальність.

Положеннями ст.49 КК України визначено: строки давності з огляду на тяжкість вчиненого злочину, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення від кримінальної відповідальності; обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення та переривання.

Строк давності - це передбачений ст.49 КК України певний проміжок часу з дня вчинення злочину і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: закінчення встановлених ч. 1 ст. 49 та ст. 106 КК України строків; відсутність обставин, що порушують їх перебіг (ч.ч. 2 ст. 49 КК України).

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: притягнення особи як обвинуваченого; згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності.

Згідно обвинувального акту ОСОБА_3 обвинувачуються за ч.3 ст.191, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 КК України у кримінальних правопорушень, вчинених в 2011 році.

Санкція ч.3 ст.191 КК України передбачає покарання у виді обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Санкція ч.2 ст.364-1 КК України передбачає покарання у виді штрафу від чотирьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Санкція ч.2 ст.366 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ч.ч.4, 5 ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, передбачені ч. .3 ст.191, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 КК України відносяться відповідно до тяжких та нетяжкого злочинів.

Пунктами 3, 4 ч.1 ст.49 КК України визначено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини; десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.

З дня вчинення обвинуваченою кримінальних правопорушень, в яких вона обвинувачується, минуло більш як десять років, стороною обвинувачення не надано суду доказів того, що обвинувачена вчинила інші кримінальні правопорушення чи ухилялись від досудового розслідування або суду, а обвинувачена не заперечувала проти закриття кримінального провадження із нереабілітуючих підстав.

Таким чином, встановивши наявність усіх підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, та отримавши згоду обвинуваченої на звільнення від кримінальної відповідальності в зв`язку із закінченням строку давності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 КК України, роз`яснивши обвинуваченій про закриття провадження з нереабілітуючих підстав, суд вважає за необхідне звільнити обвинувачену від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 цього Кодексу у зв`язку із закінченням строку давності та закрити кримінальне провадження на підставі п.1 ч.2 ст. 284 КПК України.

У кримінальному провадженні ПАТ «Конвеєрмаш» до ОСОБА_3 заявлено цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди, завданої злочином в загальному розмірі 572864,65 грн.

Законодавець в ч.5 ст.128 КПК України визначив, що у випадку, коли процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України (далі по тексту ЦПК України) за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Інститут правонаступництва не врегульований кримінальним процесуальним законодавством, а тому, підлягають застосуванню положення ЦПК України. Так, ст. 55 цього Кодексу передбачено, що в разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи, заміни кредитора чи боржника у зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в цивільному процесі до вступу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку він замінив.

У ході розгляду кримінального провадження встановлено, що потерпілого юридичну особу ПАТ «Конвеєрмаш» припинено 18.04.2024 у зв`язку з визнанням її банкрутом на підставі ухвали Господарського суду Миколаївської області від 02.04.2024 у справі № 915/1277/13, про що внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Відомості про правонаступника ПАТ «Конвеєрмаш» державний реєстр не містить.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 255 ЦПК України суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо: настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено юридичну особу, які були однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

За такого, цивільний позов ПАТ «Конвеєрмаш» до ОСОБА_3 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої злочином, підлягає закриттю на підставі п.7 ч. 1 ст.255 ЦПК України, так як спірні правовідносини не допускають правонаступництва, що відповідає правовому висновку Верховного Суду, викладеному в постанові від 06.12.2022 у справі № 155/98/19 (провадження № 51-572км22).

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду міста Миколаєва від 25.03.2013 для забезпечення цивільного позову накладено арешт на майно ОСОБА_3 , а саме будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; квартиру АДРЕСА_3 ; квартиру АДРЕСА_4 ; автомобіль Mitsubishi Lancer, реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Так як суд дійшов висновку про закриття кримінального провадження та провадження за цивільним позовом, накладений ухвалою слідчого судді від 25.03.2013 арешт на майно ОСОБА_3 підлягає скасуванню.

Речові докази в кримінальному провадженні відсутні.

Обраний відносно ОСОБА_3 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду міста Миколаєва від 02.042013 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, на момент закриття кримінального провадження втратив силу.

У кримінальному проваджені стороною обвинувачення понесені витрати на залучення експерта в розмірі 2448,00 грн.

Суд зазначає, що процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на наведених вище підстав, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов`язаних із залученням експерта стороною захисту.

Зазначене кореспондує правовому висновку, викладеному у Постанові Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.09.2022 у справі №203/241/17, згідно із якою постановлення ухвали суду про закриття кримінального провадження щодо особи у зв`язку із звільненням її від кримінальної відповідальності не може вважатися тотожним ухваленню щодо неї обвинувального вироку суду, оскільки це суперечило б засадам презумпції невинуватості та доведеності вини (ст. 62 Конституції України, ст. 17 КПК України), а при вирішенні питання про долю процесуальних витрат на проведення експертизи належить виходити із того, хто призначав експертизу та за чиєю ініціативою вона проводилася.

У зв`язку з цим, відсутні підстави для стягнення з обвинуваченої витрат на залучення експерта.

Керуючись ст.ст. 49, 285, 372 КПК України, суд

ухвалив:

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_3 задовольнити.

ОСОБА_3 звільнити від кримінальної відповідальності на підставі п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строку давності, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 КК України.

Кримінальне провадження № 0000026 від 19.12.2012 за обвинуваченням ОСОБА_3 за ч.3 ст.191, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 КК України закрити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду міста Миколаєва від 25.03.2013, на будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; квартиру АДРЕСА_3 ; квартиру АДРЕСА_4 ; автомобіль Mitsubishi Lancer, реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Провадження за цивільним позовом Публічного акціонерного товариства «Конвеєрмаш» про відшкодування майнової шкоди, завданої злочином, закрити.

Понесені у кримінальному провадженні витрати на залучення експерта віднести на рахунок держави.

Речові докази та запобіжний захід в кримінальному провадженні відсутні.

На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга до Миколаївського апеляційного суду протягом семи днів з дня проголошення ухвали.

Суддя ОСОБА_1