Справа № 639/969/25
Провадження № 1-кс/639/199/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 13.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме:

- документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення за розрахунковими рахунками, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, за період з 00:00 год.03.01.2025 по 23:59 год.03.01.2025;

- розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картамина паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період з 00:00 год. 03.01.2025 по 23:59 год. 03.01.2025;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків,за період з 00:00 год. 03.01.2025 по 23:59 год. 03.01.2025;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками,за період з 00:00 год. 03.01.2025 по 23:59 год. 03.01.2025;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період з 00:00 год. 03.01.2025 по 23:59 год. 03.01.2025;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті, за період з 00:00 год. 03.01.2025 по 23:59 год. 03.01.2025.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000052 від 13.01.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.01.2025 близько 22:00 ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 7335 гривень з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_5 .

Так, з допиту стало відомо, що потерпілий ОСОБА_5 мешкає за разом зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, він є пенсіонером.

Так, 03.01.2025 близько обіду, потерпілий ОСОБА_5 перебував за місцем свого мешкання, коли гортаючи соціальну мережу «Facebook» останній натрапив на новину, де мається оголошення з наступним змістом «Що вам нараховано грошові кошти у розмірі 7 300 грн., в якості підтримки пенсіонерам», щоб їх отримати необхідно обрати банк, яким користуєтесь.

Після чого, потерпілий ОСОБА_5 натиснув на оголошення та обрав « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, його перекинуло на сайт схожий на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та йому зателефонував оператор банку (робот) та для підтвердження входу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запропонував потерпілому натиснути «1», що потерпілий ОСОБА_5 і зробив. Номер телефону з якого дзвонили у потерпілого не зберігся. Після чого, потерпілий ОСОБА_5 у запропоновані поля ввів свій «пін-код». Проте, процес отримання грошей перервався, додаток завис та він закрив усі вікна і не продовжив оформлення грошової допомоги.

03.01.2025 близько 22:00 год. ОСОБА_5 намагався зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте додаток був заблокований. У той момент останній подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , де оператор повідомив, про заблоковані картки. Після чого, оператор сказав, що стосовно потерпілого ОСОБА_5 відбулися шахрайські дії та необхідно прибути до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Через декілька днів потерпілий ОСОБА_5 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримав виписку по своїй картці, в якій побачив, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Універсальна № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) відбувалися невідомі потерпілому транзакції, а саме:

- 03.01.2025 о 22:03 списання грошових коштів у сумі 8 791 грн. 53 коп. (сума у валюті операції 7 300 грн. 00 коп.) на оплату послуг «Facebook»;

- 03.01.2025 о 22:02 списання грошових коштів у сумі 42 грн. 80 коп. (сума у валюті операції 35 грн. 53 коп.) на оплату послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, у потерпілого ОСОБА_5 не зберігся номер телефону з якого йому дзвонив начебто співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також посилання на отримання грошової допомоги.

По виписці, яку надав ОСОБА_5 до органу досудового розслідування було видно, що відбулися транзакції з його банківського рахунку НОМЕР_2 на загальну суму 8834 грн. 33 коп., а саме:

- 03.01.2025 о 22:03 списання грошових коштів у сумі 8 791 грн. 53 коп. (сума у валюті операції 7 300 грн. 00 коп.) на оплату послуг «Facebook»;

- 03.01.2025 о 22:02 списання грошових коштів у сумі 42 грн. 80 коп. (сума у валюті операції 35 грн. 53 коп.) на оплату послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що до зазначених транзакцій відношення не має, грошові кошти самостійно нікуди не переводив та нічого не оплачував.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані як доказ, тому слідчий вважає за необхідне та клопоче перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Прокурор на адресу суду надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

03.01.2025 близько 22:00 ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 7335 гривень з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_5 .

Так, з допиту стало відомо, що потерпілий ОСОБА_5 мешкає за разом зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, він є пенсіонером.

Так, 03.01.2025 близько обіду, потерпілий ОСОБА_5 перебував за місцем свого мешкання, коли гортаючи соціальну мережу «Facebook» останній натрапив на новину, де мається оголошення з наступним змістом «Що вам нараховано грошові кошти у розмірі 7 300 грн., в якості підтримки пенсіонерам», щоб їх отримати необхідно обрати банк, яким користуєтесь.

Після чого, потерпілий ОСОБА_5 натиснув на оголошення та обрав « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, його перекинуло на сайт схожий на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та йому зателефонував оператор банку (робот) та для підтвердження входу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запропонував потерпілому натиснути «1», що потерпілий ОСОБА_5 і зробив. Номер телефону з якого дзвонили у потерпілого не зберігся. Після чого, потерпілий ОСОБА_5 у запропоновані поля ввів свій «пін-код». Проте, процес отримання грошей перервався, додаток завис та він закрив усі вікна і не продовжив оформлення грошової допомоги.

03.01.2025 близько 22:00 год. ОСОБА_5 намагався зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте додаток був заблокований. У той момент останній подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , де оператор повідомив, про заблоковані картки. Після чого, оператор сказав, що стосовно потерпілого ОСОБА_5 відбулися шахрайські дії та необхідно прибути до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Через декілька днів потерпілий ОСОБА_5 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримав виписку по своїй картці, в якій побачив, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Універсальна № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) відбувалися невідомі потерпілому транзакції, а саме:

- 03.01.2025 о 22:03 списання грошових коштів у сумі 8 791 грн. 53 коп. (сума у валюті операції 7 300 грн. 00 коп.) на оплату послуг «Facebook»;

- 03.01.2025 о 22:02 списання грошових коштів у сумі 42 грн. 80 коп. (сума у валюті операції 35 грн. 53 коп.) на оплату послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, у потерпілого ОСОБА_5 не зберігся номер телефону з якого йому дзвонив начебто співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також посилання на отримання грошової допомоги.

По виписці, яку надав ОСОБА_5 до органу досудового розслідування було видно, що відбулися транзакції з його банківського рахунку НОМЕР_2 на загальну суму 8834 грн. 33 коп., а саме:

- 03.01.2025 о 22:03 списання грошових коштів у сумі 8 791 грн. 53 коп. (сума у валюті операції 7 300 грн. 00 коп.) на оплату послуг «Facebook»;

- 03.01.2025 о 22:02 списання грошових коштів у сумі 42 грн. 80 коп. (сума у валюті операції 35 грн. 53 коп.) на оплату послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що до зазначених транзакцій відношення не має, грошові кошти самостійно нікуди не переводив та нічого не оплачував.

Із поданого до суду клопотання видно, що в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунку, відкритому на ім`я зазначеної особи, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчому, дані якого зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківського рахунку: НОМЕР_2 , а саме:

- документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення за розрахунковими рахунками, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, за період з 00:00 год.03.01.2025 по 23:59 год.03.01.2025;

- розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картамина паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період з 00:00 год. 03.01.2025 по 23:59 год. 03.01.2025;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків,за період з 00:00 год. 03.01.2025 по 23:59 год. 03.01.2025;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками,за період з 00:00 год. 03.01.2025 по 23:59 год. 03.01.2025;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період з 00:00 год. 03.01.2025 по 23:59 год. 03.01.2025;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті, за період з 00:00 год. 03.01.2025 по 23:59 год. 03.01.2025.

Визначити строк дії даної ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 17.03.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1