справа № 208/2826/25
№ провадження 1-кс/208/990/25
УХВАЛА

Іменем України

20 березня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , та іншим слідчим слідчої групи, у кримінальному провадженні №0000220 від 09.05.2023 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до матеріалів досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000275 від 25.03.2021, а саме до оригіналів документів: протоколу про відбирання експериментальних зразків почерку і підписів у ОСОБА_10 разом із додатками, а також отримання завірених належним чином копій документів, а саме: наказу № 20/к від 05.02.2015 про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , його функціональних обов`язків, кваліфікаційного сертифіката № 001284 інженера технічного нагляду, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, які ідентифікують особу ОСОБА_10 , які перебувають у володінні прокурорів відділу процесуального керівництва при проваджені досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Донецької обласної прокуратури.

Зобов`язати прокурорів відділу процесуального керівництва при проваджені досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Донецької обласної прокуратури видати зазначені вище документи для здійснення процесуальної дії.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактами неналежного виконання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них під час виконання договору підряду № 68 від 27.08.2020 укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція будівель ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ».

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 від 09.05.2023 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч. 5 ст.191, ч.1 ст.367 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що 27.08.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі в.о. міського голови секретаря міськради ОСОБА_11 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_12 (підрядник) було укладено договорі підряду № 68 щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція будівель ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » ДСТУ БД.1.1-1:2013 за кодом CPV за ДК 021:2015:45454000-4 «Реконструкція».

Крім того, 18.09.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 176/20ТН щодо технічного нагляду за будівельними роботами по об`єкту «Реконструкція будівель ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ».

За результатами виконання робіт по договору підряду № 68 від 27.08.2020 були складені 22 акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, які з боку замовника підписані міським головою ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 , з боку підрядника підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , а з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акти №1-3 підписані директором ОСОБА_14 , а акти №4-22 підписані інженером з технічного нагляду ОСОБА_15 .

У подальшому будівельні роботи, зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, були сплачені у повному обсязі на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжними дорученнями ІНФОРМАЦІЯ_3 за рахунок бюджетних коштів. Також роботи із технічного нагляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплачені ІНФОРМАЦІЯ_3 у повному обсязі.

Однак, до офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в складених і підписаних посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були внесені недостовірні відомості - завищенні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт.

Вказані факти були встановлені під час досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000705 від 28.12.2021 за обвинуваченням ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 за ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 366 КК України, якого 20.12.2024 за вироком ІНФОРМАЦІЯ_7 було визнано винним за ч.2 ст.367 КК України (вирок не набрав законної сили).

Так, під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню №0000705 від 28.12.2021 у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 були вилучені оригінали документів, які стосуються виконання договору підряду №68 від 27.08.2020 щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція будівель ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » та призначено і проведено судово-будівельну експертизу по вказаному об`єкту будівництва.

За висновками експерта №19 від 08.07.2022 Донецького відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Міністерства юстиції України, обсяги і вартість робіт виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт по об`єкту «Реконструкція будівель ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 », відповідно до договору підряду №68 від 27.08.2020, не відповідають обсягам і вартості зазначеним у звітній документації (КБ-2в, КБ-3 тощо), а саме у актах:

-Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року,

-Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року,

-Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року,

-Акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року,

-Акт №12 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року,

-Акт №13 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року,

-Акт №14 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року,

-Акт №16 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року,

-Акт №17 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року,

-Акт №19 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року,

-Акт №21 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року,

-Акт №22 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року.

Разом, завищення вартості будівельних робіт та будівельних матеріалів склала 6 829 635,07 грн.

Таким чином вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання договору підряду № 68 від 27.08.2020 укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція будівель ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем на загальну суму 6 829 635,07 грн.

Крім того вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 час виконання договору № 176/20ТН від 18.09.2020 укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо технічного нагляду виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція будівель ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » неналежне виконали свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

З метою досягнення повноти, всебічності і неупередженості досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження №0000220 від 09.05.2023 у сторони обвинувачення виникла необхідність у призначені і проведені судово-почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації осіб, які підписували акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , та інженерів з технічного нагляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , ОСОБА_15 .

Наразі отримати від колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 умовно-вільні та експериментальні зразки його почерку і підписів не є можливим, оскільки за відомостями ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 з 20.01.2022 знаходиться поза межами України і його місце перебування не відоме.

Під час досудового розслідування встановлено, що колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 у березні 2021 року за аналогічне правопорушення притягався до кримінальної відповідальності за ст.367 ч.2 КК України по кримінальному провадженню №0000275 від 25.03.2021та під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню надавав свої експериментальні зразки почерку і підписів для експертного дослідження, крім того в матеріалах провадження в наявності документи з його умовно-вільними зразками підписів і почерку, які наразі перебувають у володінні прокурорів ІНФОРМАЦІЯ_10 обласної прокуратури.

З цією метою у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів №0000275 від 25.03.2021, а саме до протоколу про відбирання експериментальних зразків почерку і підписів у ОСОБА_10 разом із додатками, а також отримання завірених належним чином копій документів, а саменаказу № 20/к від 05.02.2015 про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , його функціональних обов`язків, кваліфікаційного сертифіката № 001284 інженера технічного нагляду, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, які ідентифікують особу ОСОБА_10 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , та іншим слідчим слідчої групи, у кримінальному провадженні №0000220 від 09.05.2023 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до матеріалів досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000275 від 25.03.2021, а саме до оригіналів документів: протоколу про відбирання експериментальних зразків почерку і підписів у ОСОБА_10 разом із додатками, а також отримання завірених належним чином копій документів, а саме: наказу № 20/к від 05.02.2015 про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , його функціональних обов`язків, кваліфікаційного сертифіката № 001284 інженера технічного нагляду, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, які ідентифікують особу ОСОБА_10 , які перебувають у володінні прокурорів ІНФОРМАЦІЯ_10 обласної прокуратури.

Зобов`язати прокурорів відділу процесуального керівництва при проваджені досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Донецької обласної прокуратури видати зазначені вище документи для здійснення процесуальної дії.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1