Провадження № 1-кс/686/2067/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000561,

встановила:

25.02.2025 старший дізнавач СД ВнП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів в Хмельницькій філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

16.12.2024 СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000561 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «22.11.2024, близько 15:12 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом продажу човна з двигуном та бензопили, оголошення про що було розміщено у месенджері «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами у сумі 8550 грн., які ОСОБА_5 перерахувала різними платежами за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської карти НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

ОСОБА_5 повідомила, що її чоловік ОСОБА_6 , перебуваючи на території бойових дій, у соціальній мережі «Фейсбук» виявив оголошення з приводу продажу човна з електричним двигуном, яке його зацікавило. Тоді ж останній зв`язався із автором оголошення для узгодження умов купівлі товару. Після чого продавець надіслав ОСОБА_6 у месенджер реквізити банківської картки, яку останній 22.11.2024 надіслав своїй дружині для оплати. Того ж дня, о 15:12 год. потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 7 000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що повідомила чоловіка. Також продавець додатково порекомендував ОСОБА_6 придбати по акції бензопилу, на що останній погодився. Після чого потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 1 550 грн. на банківську картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що було повідомлено продавця. Через деякий час потерпілій у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення про наявність посилки, яка прямує з м. Харкова, але через декілька годин замовлення було переадресовано на інше місце видачі, що здалось потерпілій підозрілим. Тому потерпіла намагалась зв`язатись із продавцем за номером телефону НОМЕР_3 , який був зазначений під оголошенням, але ніхто не відповідав. Після чого потерпіла зв`язалась за номером телефону НОМЕР_4 , який був зазначений при формуванні посилки у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час телефонної розмови за вказаним номером невідома особа представилась продавцем та повідомила потерпілій, що проблему з приводу переадресації посилки буде вирішено та через деякий час маршрут посилки був змінений на м. Хмельницький. Через декілька днів потерпіла прибула до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб отримати своє замовлення та при огляді посилки у присутності працівників нової пошти виявила порожню паперову коробку. З даного приводу потерпіла намагалась зв`язатись із продавцем за вищевказаним номером телефону, але їй ніхто не відповів. Тоді ж потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайській дії.

Під час досудового розслідування було надіслано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України в межах кримінального провадження на ВКП в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України.

Під час проведення заходів достовірно встановлено, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 відбулось зняття коштів та переказ грошових коштів, а саме:

- 22.11.2024, 15:42:50 год. обготівкування коштів на суму 4000 грн. у терміналі «А0308672», який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 22.11.2024, 16:08:31 год. відбувся переказ коштів на картковий рахунок НОМЕР_5 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 22.11.2024, 16:08:31 год. відбувся переказ коштів на картковий рахунок НОМЕР_6 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів із КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух банківського рахунку відкритого у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_6 в період часу з 21.11.2024 по 02.12.2024».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000561 від 16.12.2024, а саме: старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_9 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій в Хмельницькій філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському/картковому рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 21.11.2024 до 02.12.2024;

- договорів про відкриття банківського/карткового рахунку № НОМЕР_6 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського/карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 21.11.2024 до 02.12.2024;

- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського/карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 21.11.2024 до 02.12.2024.

Уповноваженим службовим особам КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 01 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя