УХВАЛА

Іменем України

29 листопада 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого-криміналіста СВ Управління служби безпеки України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000105 від 31.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 201 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 27.11.2024 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення за місцем їх фактичного надання співробітнику Служби безпеки України у будь-якому відділенні даної фінансової установи, а саме: 1. оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) стосовно громадян України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Полтава, РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Полтава, РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Ніжин Чернігівської області, РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с. Волосянка Сколівського району Львівської області, РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Полтава, РНОКПП НОМЕР_7 , а саме: копії паспорту та ідентифікаційного коду; фото, відеозображення вказаної особи; інформації щодо номерів контактних телефонів вказаної особи; інші анкетні дані вказаної особи; інформації стосовно відкритих на даний час рахунків на її ім`я та руху коштів по ним (з повним розшифруванням дати проведення операцій, суми, призначення платежу та суб`єкта, якому перераховувались кошти або від якого надійшли кошти (контрагента) за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали включно. 2. руху коштів (з повним розшифруванням дати проведення операцій, суми, призначення платежу та суб`єкта, якому перераховувались кошти або від якого надійшли кошти (контрагента) за рахунками: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали включно.

1.2. Вказується, що слідчим відділом УСБУ в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 31.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 201 КК України, за обставин вчинення громадянами України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , дій, спрямованих на контрабандне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю предметів, які становлять культурну цінність, за попередньою змовою групою осіб.

1.3. Посилаючись на те, що вказані у клопотанні документи мають значення для досудового розслідування щодо встановлення факту причетності до вчинення злочину, містять охоронювану законом таємницю, неможливість іншими способами довести обставини за відсутності відповідних документів, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК.

2.2. Слідчий подав до суду заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність підстав, передбачених частини 2 статті 163 КПК, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.

2.4. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК.

ІІІ. НОРМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю (пункт 5 частини 1 статті 162 КПК).

3.3. Згідно із частини 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Відповідно до частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Згідно із частини 5 статті 163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що слідчим відділом Управління служби безпеки України в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 31.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 201 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стосуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 (копії паспорту та ідентифікаційного коду; фото, відеозображення вказаної особи; інформації щодо номерів контактних телефонів вказаної особи; інші анкетні дані вказаної особи; інформації стосовно відкритих на даний час рахунків на її ім`я та руху коштів по ним), які містять його дані, номери телефонів, фотознімки: 1) можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими відомостями мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000105; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних документів неможливо.

4.3. Водночас, вимоги клопотання про надання тимчасового доступу за місцем їх фактичного надання у будь-якому відділенні фінансової установи не ґрунтуються на вимогах КПК, оскільки відповідно до вимог пункту 4 частини 1 статті 164 КПК в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено конкретне найменування юридичної особи, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів, а не невизначений суб`єкт.

4.4. Крім того, не підлягають задоволенню вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів співробітнику Служби безпеки України, оскільки відповідно до вимог частини 1 статті 159, пункту 1 частини 1 статті 164 КПК право тимчасового доступу до речей і документів надається стороні кримінального провадження, а саме певній особі зазначеній в ухвалі слідчого судді, а не будь-якому невизначеному працівнику органу досудового розслідування.

4.5. При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення оригіналів запитуваних у клопотанні документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу та призначення судових експертиз.

4.6. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого-криміналіста СВ Управління служби безпеки України в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000105: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: (1) до оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх: стосовно громадян України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Полтава, РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Полтава, РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Ніжин Чернігівської області, РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с. Волосянка Сколівського району Львівської області, РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Полтава, РНОКПП НОМЕР_7 , а саме: копії паспорту та ідентифікаційного коду; фото, відеозображення вказаної особи; інформації щодо номерів контактних телефонів вказаної особи; інші анкетні дані вказаної особи; інформації стосовно відкритих на даний час рахунків на її ім`я та руху коштів по ним (з повним розшифруванням дати проведення операцій, суми, призначення платежу та суб`єкта, якому перераховувались кошти або від якого надійшли кошти (контрагента) за період з 01.01.2023 по 29.11.2024;

(2) руху грошових коштів по рахунках шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення (з повним розшифруванням дати проведення операцій, суми, призначення платежу та суб`єкта, якому перераховувались кошти або від якого надійшли кошти (контрагента) за рахунками: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 за період з 01.01.2023 по 29.11.2024.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 29.01.2025.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_25