Справа № 147/338/25
Провадження № 1-кс/147/77/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.03.2025 року с-ще Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000177 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000177 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, з клопотанням про надання групі слідчих дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації по рух коштів по рахунку НОМЕР_1 період часу з 21.06.2024 по 31.12.2024, документів, щодо власника вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів, які приєднані до зазначеного рахунку, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , із зазначенням повної інформації: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 21.06.2024 по 31.12.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків.

Мотивуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Під час перевірки інформації, опублікованої на офіційному веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 з благоустрою та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю №376 від 28.06.2024. Предметом даного договору є 2600000 кілограм щебенево-піщаної суміші, фракції 0-40мм, ДК 021:2015: 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі; 200000 кілограм щебня гранітного, фракції 20-40мм, ДК 021:2015: 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі; 100000 кілограм щебня гранітного, фракції 40-70мм, ДК 021:2015: 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі з доставкою (оголошення ІНФОРМАЦІЯ_6 ), на загальну суму 1 720 000 грн. Так, моніторингом цін в мережі «Інтернет» встановлено що ціна на товар, зазначений у вище вказаній закупівлі, значно завищена.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно договору № 376 від 28.06.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_5 з благоустрою в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір із Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , щодо поставки та передання товару, а саме «Щебенево-піщана гранітна суміш фракції 0-40мм. (насипом); щебінь гранітний фракції 20-40амм. (насипом); щебінь гранітний фракції 40-70мм. (насипом) з доставкою за кодом ДК 021:20-6 Гравій, пісок, щебінь та наповнювачі».

Згідно ІІ розділу загальна сума договору складає 1 720 000,00 грн (один мільйон сімсот двадцять тисяч грн 00 коп.) без ПДВ.

Згідно ХІІ розділу встановлено, що ФОП ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , р/р НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 .

Тому, враховуючи вище викладене, виникла необхідність вилучення інформації у друкованому та електронному вигляді даних про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ринкова вартість без ПДВ щебенево-піщаної суміші, фракції 0-40мм, щебня гранітного, фракції 20-40мм, яку зазначено ІНФОРМАЦІЯ_5 з благоустрою та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 у договорі про закупівлю №376 від 28.06.2024 є значно завищеною.

Крім цього, встановлено, що 21.06.2024 оголошено закупівлю щодо 2600000 кілограм щебенево-піщаної суміші, фракції 0-40мм, ДК 021:2015: 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі; 200000 кілограм щебня гранітного, фракції 20-40мм, ДК 021:2015: 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі; 100000 кілограм щебня гранітного, фракції 40-70мм, ДК 021:2015: 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі з доставкою. 26.06.2024 встановлено строк подання пропозицій до зазначеного тендеру. 28.06.2024 завершено проведення закупівлі та 28.06.2024 укладено договір № 376 зі строком поставки товару до 31.07.2024 та зі строком його дії до 31.12.2024 до повного виконання сторонами взятих зобов`язань.

Згідно видів діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 зазначено: основний вид діяльності- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; додаткові 46.13 діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами, 77.32 надання в оренду будівельних машин і устаткування, 77.12 надання в оренду вантажних автомобілів, тобто фізична особа-підприємець згідно встановлених КВЕДів міг лише здійснювати доставку товару. Тому, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановлення часу придбання товару підприємцем, суми які були заплачні за товар та суми, часу розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 з благоустрою з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, на даний час у органу досудового розслідування є необхідність у встановленні часу, суми, місця закупівлі товару фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 в інших контрагентів починаючи з моменту оголошення закупівлі, а саме з 21.06.2024 до моменту дії договору № 376 від 28.06.2024, тобто до 31.12.2024, а також проведеного розрахунку за товар ІНФОРМАЦІЯ_5 з благоустрою з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 з метою подальшого встановлення понесених витрат/доходів та призначення експертиз.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП №2 у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, якими обґрунтовуються доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 20.09.2024 внесено відомості про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, з підстав того, що під час перевірки інформації, опублікованої на офіційному веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 з благоустрою та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю №376 від 28.06.2024. Предметом даного договору є 2600000 кілограм щебенево-піщаної суміші, фракції 0-40мм, ДК 021:2015: 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі; 200000 кілограм щебня гранітного, фракції 20-40мм, ДК 021:2015: 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі; 100000 кілограм щебня гранітного, фракції 40-70мм, ДК 021:2015: 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі з доставкою (оголошення ІНФОРМАЦІЯ_6 ), на загальну суму 1 720 000 грн. Так, моніторингом цін в мережі «Інтернет» встановлено що ціна на товар, зазначений у вище вказаній закупівлі, значно завищена.

Також, до матеріалів клопотання долучено копію договору № 376 від 28.06.2024, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 з благоустрою в особі директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , щодо прийняття та оплати товару «Щебенево-піщана гранітна суміш фракції 0-40мм. (насипом); щебінь гранітний фракції 20-40амм. (насипом); щебінь гранітний фракції 40-70мм. (насипом) з доставкою за кодом ДК 021:20-6 Гравій, пісок, щебінь та наповнювачі». Загальна сума договору склала 1720000,00 грн. Строк поставки товару не пізніше ніж 31.07.2024. Розрахунок за товар здійснюється протягом 7 робочих днів з моменту отримання товару. У розділі 12 договору зазначено місцезнаходження постачальника ФОП ОСОБА_5 та його банківські реквізити (р/р НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 від 10.02.2025 №СЕ-19/102-24/22819-ТВ, ринкова вартість 2600 тон «Щебнево-піщаної суміші, фракцій 0-40 мм (насипом)» без урахування умов поставки та ПДВ у Вінницькій області станом на 28.06.2025 становила 482456 грн без ПДВ. Ринкова вартість 200 тон «Щебня гранітного, фракції 20-40 мм (насипом)» без урахування умов поставки та ПДВ у Вінницькій області станом на 28.06.2024 становила 47800 грн без ПДВ.

З витягу №3155 з реєстру платника єдиного податку ФОП ОСОБА_5 вбачається, що за останнім зареєстровані наступні види діяльності згідно КВЕД: діяльність автомобільного вантажного транспорту; діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами; надання в оренду будівельних машин і устаткування; надання в оренду вантажних автомобілів.

Тобто, слідчий у своєму клопотанні звертає увагу на те, що фізична особа-підприємець згідно встановлених КВЕДів міг лише здійснювати доставку товару. Тому, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановлення часу придбання товару підприємцем, суми які були сплачені за товар та суми, часу розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 з благоустрою з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 . Також встановленні часу, суми, місця закупівлі товару ФОП ОСОБА_5 в інших контрагентів починаючи з моменту оголошення закупівлі, а саме з 21.06.2024 до моменту дії договору № 376 від 28.06.2024, тобто до 31.12.2024.

Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Для оцінки потреб досудового розслідування, згідно ч. 4 ст. 132 КПК, слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий посилається на ст. ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що подальше розслідування кримінального правопорушення можливо лише за наявності інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 .

Наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що інформація, доступ до якої просить останній перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вищевказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме: інформації про руху коштів по рахунку НОМЕР_1 період часу з 21.06.2024 по 31.12.2024, документів, щодо власника вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів, які приєднані до зазначеного рахунку, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , із зазначенням повної інформації: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 21.06.2024 по 31.12.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1