Справа № 472/171/25
Провадження № 1-кс/472/34/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

12 лютого 2025 року с-ще Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , вивчивши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000021 від 02.02.2025 року, клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

10 лютого 2025 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доступу до інформації (документів), яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159, 161, п. 5 ч. 1 ст. 162 та ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання вмотивоване тим, що сектором дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 02.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в указаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 01.02.2025 до СПД № 1 Вознесенського РУП надійшла заява від мешканки с. Луб`янка, Весеслинівської ОТГ, ОСОБА_5 про те, що 31.01.2025 не встановлена особа під приводом надання додаткового заробітку у вигляді виконання завдань, в мережі інтернет, використовуючи в соціальній мережі «Телеграм» ім`я « ОСОБА_6 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , яка з метою подальшого отримання грошових коштів за виконану роботу, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала зі своєї банківської картки грошову суму 42 300 грн. на банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3000 грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9 500 грн. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 29 800 грн., але грошову суму за роботу так і не отримала.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.01.2025 року ОСОБА_5 переглядала соціальну мережу «Тік Ток» та натрапила на відео в якому розповідається про легкий заробіток в інтернеті, виконуючи завдання, які полягають у перегляді відеороликів в соціальній мережі «Тік Ток» . Дана інформація зацікавила ОСОБА_7 , вона зайшла на профіль невідомого користувача та перейшла за посиланням в шапці профілю, дане посилання було на телеграм канал, де потрібно було вступити в групу в соціальній мережі «Телеграм» в якій надавалися письмові роз`яснення, щодо умов праці, після чого через деякий час ОСОБА_5 надійшло повідомлення в соціальній мережі «WhatsApp» від невідомої їй особи, з абонентським номерам НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_8 », який надіслав умови праці та посилання на телеграм канал користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 почала спілкуватися з нею, після чого користувач на ім`я « ОСОБА_9 » надіслала посилання на телеграм канал користувача « ОСОБА_6 ». Невідомі особи на ім`я « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_6 » надсилали завдання ОСОБА_5 , щоб отримати завдання ОСОБА_10 потрібно було спочатку оплатити його, після чого вона отримувала завдання, виконувала їх та отримувала грошові кошти. Останнє завдання, яке потрібно було виконати ОСОБА_5 складалося із чотирьох етапів, умови якого полягали: здійснити грошові перекази 3000 грн., 9 500 грн., 29 800 грн. та 56 800 грн. ОСОБА_7 погодилася на виконання даного завдання та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_5 грошову суму 42 300 грн. на банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3000 грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9 500 грн. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 29 800 грн., але грошову суму за роботу так і не отримала.

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належатьвідомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять зазначену інформацію.

В судове засідання дізнавач СД ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву в якій просила розглядати клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України,суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі - старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_11 , дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_12 , дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ та надати дозвіл на вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) наступну інформацію (документи):

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на який було переказано грошові кошти в період з 29.01.2025 по теперішній час. У тому числі - копія паспорту особи на яку відкритий рахунок, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 29.01.2025 по теперішній час;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 29.01.2025 по теперішній час з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 29.01.2025 по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 надати матеріали вказаних перевірок;

-надати можливість здійснення тимчасового доступу в одному із відділень м.Миколаєва.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали або до 12.03.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Веселинівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1