Справа № 577/6633/24
Провадження № 1-кс/577/48/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" січня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001264 від 09.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо договорів фінансової позики укладених ОСОБА_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2024 по 02.01.2025, які знаходяться в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме: дату, час та суму кредиту; відомості щодо банківських карток/рахунків та їх держателів, на які було здійснено перерахування наданої фінансовою компанією грошової позики; зареєстрованих мобільних номерів чи інших даних використаних для ідентифікації клієнта у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливі спроби підвищення кредитного ліміту; суму заборгованості станом на 02.01.2025 року; стан договору на 02.01.2025, а також копію самого договору позики.

Клопотання мотивує тим, що в період часу з вересня по листопад 2024 року ОСОБА_7 шахрайським шляхом оформила кредити в спілках онлайн-кредитування, використавши для цього паспорт ОСОБА_6 без її відома та згоди , чим спричинила збитки останній на суму 40 000 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 09.12.2024 року внесені до ЄРДР за №0001264 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що 05.12.2024 вона звернулася до банку з метою одержання кредиту на купівлю мобільного телефону, де працівник банку повідомив, що вона має непогашені кредити в фінансових установах, відмовивши їй у наданні кредиту, а також повідомили, що при оформленні онлайн-кредитів на неї був використаний номер НОМЕР_2. Вказаний номер, зі слів ОСОБА_6 належить її колишній невістці ОСОБА_8 . Крім того, як пояснила ОСОБА_6 , коли ОСОБА_7 приходила до неї додому восени 2024 року, то просила потерпілу сфотографуватися із паспортом, але на той час через хворобу вона не усвідомлювала, що це фото буде використано для отримання онлайн-позик, а сама ОСОБА_7 їй цього не повідомляла і дистанційно відкрила в банках картки на її ім?я та оформила миттєві кредити, на загальну суму близько 40 000 грн.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 має наступні фінансові зобов`язання, що виникли внаслідок договорів позики у фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Разом з тим, інформація, яка міститься у вищевказаних фінансових установах, згідно ст. 162 КК України, містить охоронювану законом таємницю, до якої належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення певною особою кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого - АДРЕСА_1 .

Іншими способами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення не виявляється можливим. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі, просить таке задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений в установленому законом порядку.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що таке підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 09.12.2024 року до ЄРДР за №0001264 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо договорів фінансової позики укладених ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2024 по 02.01.2025, які знаходяться в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: дату, час та суму кредиту; відомості щодо банківських карток/рахунків та їх держателів, на які було здійснено перерахування наданої фінансовою компанією грошової позики; зареєстрованих мобільних номерів чи інших даних використаних для ідентифікації клієнта у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливі спроби підвищення кредитного ліміту; суму заборгованості станом на 02.01.2025 року; стан договору на 02.01.2025, а також копію самого договору позики.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1