Номер провадження 1-кс/754/336/25
Справа № 754/1630/25
У Х В А Л А

Іменем України

29 січня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000136 від 21.01.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 29.01.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000136 від 21.01.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000136 від 21.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 19.01.2024 приблизно о 12:00 год., невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, зателефонувала з номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , потерпілому ОСОБА_5 , представившись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок № НОМЕР_3 на загальну суму 71 730 грн., яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила останньому майнової шкоди.

Під час допиту потерпілого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в своїх показаннях зазначив, що 12.01.2024 приблизно о 12:00 год., на його особистий номер телефону надійшов дзвінок з невідомого номеру телефону НОМЕР_4 та представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що йому необхідно здійснити захист своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від шахрайських дій, та що невдовзі ОСОБА_5 зателефонують для здійснення деяких операцій по картці. Далі, через декілька хвилин йому надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_5 і невідома особа назвала потерпілому останній дві цифри його банківської картки. В подальшому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшов код для підтвердження у смс-повідомленні, який він назвав невідомій особі під час телефонної розмови.

19.01.2024, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілий ОСОБА_5 хотів зняти зі своєї банківської картки готівку для поповнення його кредитної картки. Після введення своєї банківської картки до терміналу та натиснувши перегляд залишку на банківському рахунку, потерпілий побачив, що його банківська картка не зчитується терміналом. Далі, повторивши ту саму операцію і отримавши ту саму відповідь, ОСОБА_5 направився до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий ОСОБА_5 , дізнався від співробітників банку, що з його картки були списані грошові кошти та вона заблокована.

Далі, ОСОБА_5 , отримавши виписку по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », побачив транзакції по картці та працівники банку надали йому номер телефону з якого переводили грошові кошти, а саме: НОМЕР_6 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останнього докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та його показань, а саме виписку з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу за 15.01.2024-18.01.2024, де зазначено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За наявною інформацією, з банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 потерпілого ОСОБА_5 , в період часу з 16.01.2024 по 17.01.2024 було несанкціоновано списано грошові кошти у розмірі 71 730 грн. 00 коп.

У ході проведення досудового розслідування, при відпрацюванні оперуповноваженим СКП ВП №2 Деснянського УП ГУНП у м. Києві лейтенантом поліції ОСОБА_6 доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, наданого слідчим ОСОБА_3 , було встановлено, що з карткових рахунків потерпілого ОСОБА_7 перераховано грошові кошти на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

№ НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_8 ;

№ НОМЕР_9 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_10 .

Таким чином, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по вищезазначеним картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує за викладених в ньому обставин. Просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Деснянського СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до речей і документів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_7 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_10 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_10 та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_10 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_7 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_10 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані;

- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_7 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_10 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_7 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_10 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки;

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_7 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_10 ;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_10 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за картковим рахунком № НОМЕР_7 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_10 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00:00 год. 16.01.2024 по 00:00 год. 29.01.2025.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1