Справа № 645/773/25
Провадження № 1-кс/645/522/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 31.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідним чином її завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 29.01.2025 близько о 10 годині 00 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення про продаж авто торгової марки «Mitsubishi» військовим із-за кордону. Зв`язавшись з продавцем, який має номер НОМЕР_1 у соціальній мережі "Viber", ОСОБА_5 спілкувалася зі свого номеру НОМЕР_2 , та на прохання продавця перевела зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 12 562 грн. 50 коп. двома транзакціями: перша -2512 грн. 50 коп. та друга -10 050 грн. 00 коп., а потім 16 582 грн. 00 коп., але ні грошей, ні автомобіля не отримала.

31.01.2025 року СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000039, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 29.01.2025 близько 10 години 00 хвилин вона знаходилась вдома самостійно за вищезазначеною адресою, коли за проханням її цивільного чоловіка, вона зателефонувала по оголошенню на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажу авто торгової марки «Mitsubishi» військовим із-за кордону. Зв`язавшись з продавцем, останній повідомив, що потрібно сплатити завдаток у розмірі 12 500 грн., а також надіслати військовий квиток чоловіка. Продавець скинув ОСОБА_5 номер картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_4 , а також фото начебто свого ID-паспорта на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , запис № 492, документ № НОМЕР_5 , місце народження с. Плоске Мурованокуриловецький район Вінницька область Україна, дата видачі 12.12.2018, орган, що видав 0526. В цей же день в проміжку часу з 10:44 до 10:52 потерпіла відправила фото військового квитка її цивільного чоловіка, продавцю у соціальній мережі «Viber» зі свого мобільного номеру НОМЕР_2 на номер продавця НОМЕР_1 , а також перевела грошові кошти зі своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_4 у розмірі 12 500 грн., двома транзакціями, перша транзакція о 10:44 сума : 2512 грн. 50 коп., друга транзакція о 10:52 сума: 10 050 грн. Потім продавець повідомив, що для оформлення авто, яке перебуває на пункті пропуску (на кордоні) Рава-Руська («Хребенне»), необхідно перевести ще 16 500 грн. ОСОБА_5 перевела грошові кошти зі своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_4 у розмірі 16 582 грн. 50 коп. однією транзакцією.

В цей же день, але трохи пізніше продавець повідомив, що у вказаного авто торгової марки «Mitsubishi» є штраф у розмірі 21 000 грн., який необхідно погасити та попросив перевести грошові кошти. Потерпіла зрозуміла, що її ошукали, щоб переконатися в цьому, знову зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але оголошення вже видалили. Тоді потерпіла попросила продавця скинути фото вказаного авто в особисті повідомлення у «Viber» на мобільний номер НОМЕР_2 . Продавець перекинув фото, тож ОСОБА_5 їх зберегла. Потерпіла відмовилась переводити 21 000 грн., тоді продавець попросив перевести хоча б 5000 грн., сказавши, що решту суми переведе самостійно. ОСОБА_5 знову відмовилась, оскільки зрозуміла, що натрапила на шахрая. На сьогоднішній день ні грошей, ні автомобіля потерпілій не було повернуто, на зв`язок ніхто не виходить. ОСОБА_5 ошукали на загальну суму у розмірі 29 145 грн.

06.02.2025 було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, за результатами якого було встановлено, що карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_4 відкрита у гривні на ім`я ОСОБА_7 , РНОК1Ш НОМЕР_6 . З банківської карти НОМЕР_4 , яка відкрита до даного рахунку на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 за період з 29.01.2025 по дату закінчення ухвали- через систему онлайн переказів Банку: - 29.01.2025 точний час 10:44:13 було надходження грошових коштів у розмірі 2500 гривень з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ; -друга транзакція 10:52:01 було надходження грошових коштів у розмірі 12 200 гривень з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , -третя транзакція 29.01.2025 точний час 11:39:45 було надходження грошових коштів у розмірі 16 500 гривень з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , тобто від потерпілої на ім`я ОСОБА_5 .

В результаті аналізу операцій, здійснених по карті № НОМЕР_4 , яка відкрита до даного рахунку на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 за період з 29.01.2025 по 06.03.2025 - були виявлені наступні транзакції, а саме: -29.01.2025 точний час 10:50:47 поповнення мобільного НОМЕР_8 у розмірі 300 гривень; -29.01.2025 точний час 11:30:38 переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 у розмірі 19 500 гривень; 29.01.2025 точний час 11:40:34 переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 у розмірі 16 600 гривень; 29.01.2025 точний час 10:52:19 поповнення мобільного НОМЕР_10 у розмірі 300 гривень.

31.03.2025 було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, за результатами якого було встановлено, що в банку на підставі Заяви № 330030484 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 25.07.2024 р. відкрито рахунок НОМЕР_9 у валюті гривня, до якого випущена віртуальна картка № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_12 . 3/на банківський рахунок НОМЕР_9 у гривні до якого відкрита картка № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ) за період з 29.01.2025 по 31.03.2025 через систему онлайн переказів Банку було перераховано/отримано кошти з/на картки, а саме: 29.01.2025 точний час 03:06:13 отримано грошові кошти у розмірі 19 500 грн. від ОСОБА_9 ; 29.01.2025 точний час 03.07:37 отримано грошові кошти у розмірі 16 600 грн. від ОСОБА_9 ; 29.01.2025 точний час 12:28:00 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 36103, 78 грн. на рахунок НОМЕР_13 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначила, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_13 .

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

З метою запобіганню зміни або знищенню вищевказаних документів, що призведе до негативних наслідків у розслідуванні кримінального провадження та унеможливіть притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності, дізнавач просила дане клопотання розглянути без повідомлення володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавачем в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

ПредставникиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Необхідно зауважити, що Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).

Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведене до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, в частині надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 29.01.2025 року по 28.02.2025 року, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Що стосується вимог клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні банківської установиза період після 28.02.2025 року та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, то воно не конкретизовано, ґрунтується на припущеннях, та, всупереч положенням ст.ст. 2, 7 ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, суду не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження № 0000039 від 31.01.2025 року.

Крім того стороною, яка звернулась із клопотанням не представлено доказів того, що стороною кримінального провадження проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розслідування даного злочину та встановлення кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідним чином її завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- повних анкетних даних власника банківської картки/рахунку № НОМЕР_13 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка/рахунок;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки/рахунку № НОМЕР_13 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_13 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 29.01.2025 року по 28.02.2025 року, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_13 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 29.01.2025 року по 28.02.2025 року;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників карткових рахунків № НОМЕР_13 , за період з 29.01.2025 року по 28.02.2025 року, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідним чином її завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 24.06.2025 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 24.04.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1