Дата документу 23.01.2025Справа № 554/754/25
Провадження № 1-кс/554/1810/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.01.2025 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000003 від 09.01.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 08.01.2025 до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.11.2024 року він замовив 2 зарядні станції на інтернет сайті та оплатив його шляхом оформлення розстрочки від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Проте товар продавець не відправив, але банком списуються регулярні платежі за кредитом. Сума збитків встановлюється.

09.01.2025 року сектором дізнання ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК країни.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що знайшов на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення про продаж зарядних станцій (портативних електростанцій) Fossibot F 1200, 1200 Вт, 1200 Вт*год (електростанція для дому UPS, ДБЖ) по ціні 19 000,00 грн. за 1 шт. Вирішив придбати 2 шт. 28.11.2024 року написав продавцеві про намір придбати 2 станції в розстрочку від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Продавець відповів, що станції завезуть в Україну ближче до середини грудня, але оформити розстрочку можна вже 28.11.2024 і тоді ОСОБА_4 точно відправлять станцію. Після оформлення розстрочки від ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілий повідомив про це продавця, але товар не отримав, продавець перестав відповідати на повідомлення. Розстрочку ОСОБА_4 оформлював на банківський рахунок, до якого емітовано картку № НОМЕР_1 .

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій та проведення експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про особу, яка отримувала вказані банківські картки та про рух грошових коштів по зазначеним банківським карткам з дати відкриття рахунку до якого емітовано банківську картку по кінцевий термін дії ухвали.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань потерпілої та свідків, фактичних обсягів надходження грошових коштів на рахунки фізичної особи та подальшого їх використання, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у банківській установі інформації про особу, яка отримувала банківські картки № НОМЕР_1 та про рух грошових коштів по них, з дати відкриття рахунку до якого емітовано вказану банківську картку по кінцевий термін дії ухвали, що знаходяться у

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні №0000003 від 09.01.2025 року тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за банківським рахунком до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 в період часу з 28.11.2024 року по дату виконання ухвали, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

Виписки по банківських рахунках до яких емітовано платіжну картку

№ НОМЕР_1 в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/ референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото- та відеоінформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Надати належним чином завірену копію договору між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 про оформлення покупки частинами, укладеного 29.11.2024 року.

Зазначити номер банківського рахунку фізичної особи/ ФОП/ юридичної особи на який надходять грошові кошти, що перераховані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як платежі по договору споживчого кредиту покупка частинами з банківського рахунку ОСОБА_4 .

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та/або працівникам відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1