Справа № 127/350/25
Провадження № 1-кс/127/104/25
У Х В А Л А

Іменем України

13 січня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000492 від 16.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000492 від 16.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2024 невстановлені особи із використанням абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та працівниками СБУ, з метою збереження грошових коштів від шахраїв, запропонували перерахувати наявні у неї грошові кошти на названий рахунок, після чого за вказівкою невстановленої особи ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » самостійно перерахувала 14 переказів на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 (отримувач ОСОБА_6 ) грошові кошти в сумі 1199492 гривень, однак, грошові кошти назад на рахунок ОСОБА_5 не повернулися, спричинивши останній майновий збиток на вказану суму, що є особливо великими розмірами.

20.11.2024 слідчим проведено тимчасовий доступ та отримано інформації по банківській картці НОМЕР_6 . Під час опрацювання вилученої інформації встановлено, що власником банківської картки є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що на вказаний рахунок у період часу з 12 год. 55 хв. по 13 год. 01 хв. 16.04.2024 відбулось зарахування грошових коштів на загальну суму 150 000 гривень з позначенням платника ( ОСОБА_8 ), після чого з вказаного банківського рахунку о 15 год. 36 хв. 16.04.2024 відбулось зняття готівки у сумі 100 000 гривень, за адресою: АДРЕСА_2 , від. №26.

З огляду на наведене, з метою встановлення номерів мобільних телефонів, які використовували зловмисники для зв`язку між собою було проведено радіотехнічне обстеження місця події, за адресою: АДРЕСА_2 та встановлено координати базових станцій мобільного зв`язку, які обслуговують абонентів в районі місця вчинення злочину:

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "LAC2521CID22641, 22644, 22643, 22642, 22648, 22645, 22646
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "LAC2521CID56463, 56469, 56466, 60553
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "LAC2521CID35042981, 35042984, 35042974, 35042934, 35042971
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "LAC21159CID261, 38263, 33, 102, 38262, 22, 8261
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "LAC21159CID40010, 20017, 18508, 38508
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "LAC21759CID32082621, 32082624, 32382643, 32382633, 32081025, 32164321, 32382653
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "LAC14702CID6634, 6631, 681, 6632, 6633
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "LAC14702CID10681, 10682
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "LAC14702CID72016311, 72006812, 72006813, 72006814

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000492 від 16.04.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_4 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_5 ), а саме до інформації щодо: вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреси звідки здійснювались дзвінки абонентів А та Б, за період часу з 23:59 год. 14.04.2024 року по 23:59 год. 17.04.2024, які обслуговують абонентів в районі місця вчинення злочину:

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "LAC2521CID22641, 22644, 22643, 22642, 22648, 22645, 22646
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "LAC2521CID56463, 56469, 56466, 60553
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "LAC2521CID35042981, 35042984, 35042974, 35042934, 35042971
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "LAC21159CID261, 38263, 33, 102, 38262, 22, 8261
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "LAC21159CID40010, 20017, 18508, 38508
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "LAC21759CID32082621, 32082624, 32382643, 32382633, 32081025, 32164321, 32382653
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "LAC14702CID6634, 6631, 681, 6632, 6633
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "LAC14702CID10681, 10682
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "LAC14702CID72016311, 72006812, 72006813, 72006814

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_4 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_5 ), а саме до інформації щодо: вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреси звідки здійснювались дзвінки абонентів А та Б, за період часу з 23:59 год. 14.04.2024 року по 23:59 год. 17.04.2024, які обслуговують абонентів в районі місця вчинення злочину:

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "LAC2521CID22641, 22644, 22643, 22642, 22648, 22645, 22646
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "LAC2521CID56463, 56469, 56466, 60553
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "LAC2521CID35042981, 35042984, 35042974, 35042934, 35042971
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "LAC21159CID261, 38263, 33, 102, 38262, 22, 8261
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "LAC21159CID40010, 20017, 18508, 38508
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "LAC21759CID32082621, 32082624, 32382643, 32382633, 32081025, 32164321, 32382653
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "LAC14702CID6634, 6631, 681, 6632, 6633
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "LAC14702CID10681, 10682
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "LAC14702CID72016311, 72006812, 72006813, 72006814

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя