Справа № 761/6243/25
Провадження № 1-кс/761/4744/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Другим відділом детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 cт. 191 КК України.

Установлено, що посадові особи Військового інституту танкових військ Національного технічного університету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період воєнного стану здійснюють привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, 04.11.2024 Військовим інститутом танкових військ Національного технічного університету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатом тендерної процедури було укладено договір № 84 про закупівлю робіт, предметом якого є капітальний ремонт сховища для техніки без опалення будівля № 39/25 (навчальний лабораторний комплекс № 5, будови та експлуатації бронетранспортерів), за адресою: АДРЕСА_1 . Договірна ціна по договору з урахуванням Додаткової угоди № 4 від 24.12.2024 складала 4 552 013,91 грн.

Відповідно до календарного графіка виконання робіт на 2024 рік (Додаток № 2 до Договору № 84 від 04.11.2024) роботи повинні були бути виконані в термін до 25.12.2024.

У подальшому, на виконання договору № 84 від 04.11.2024 в період з 10.12.2024 по 27.12.2024 Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував кошти в сумі 4 552 013,91 грн на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Водночас, досудовим розслідуванням установлено, що фактично роботи по капітальному ремонту сховища для техніки без опалення будівля № 39/25 за адресою: АДРЕСА_1 , виконані не були, а підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було використано посадовими особами Військового інституту танкових військ Національного технічного університету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для привласнення бюджетних коштів.

На даний час, з метою встановлення та дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення,виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів Військового інституту танкових військ Національного технічного університету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2024 по теперішній час.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 cт. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з тим, детективом не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, так як матеріалами клопотання не підтверджено факт призначення судово - економічних та інших експертиз в даному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим детективам та детективам підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копії (здійснення виїмки),документів Військового інституту танкових військ Національного технічного університету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, у т.ч., але не виключно, договорів (угод) та додатків до них, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання - передачі виконаних робіт (надання послуг), довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання - передачі ТМЦ, довіреностей, сертифікатів якості продукції, журналів в`їзду - виїзду автотранспорту та/або відвідування осіб, оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок), інших документів, які підтверджують факт проведених взаємовідносин.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17 лютого 2025 року