Справа № 548/93/25
Провадження №1-кс/548/36/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.01.2025 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000019 від 14.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому зазначила, що 13.01.2025 до ВП № 2 (Оржиця) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.01.2025 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, таємно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 16 716 грн, належних ОСОБА_4 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_4 з`ясовано, що він є клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та у його користуванні мається банківська кредитна картка N? НОМЕР_1 із кредитним лімітом 35 000 грн.

12.01.2025 приблизно о 19:00 год він зайшов до свого мобільного додатку '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' та побачив, що із картки були здійснені транзакції в іноземній валюті різними сумами, як оплати за різні послуги, зокрема ''CLOUDFLARE'' та ''FACEBK''. У загальному було знято 16 766 грн. Після цього ОСОБА_4 відразу зателефонував на гарячу лінію банку та попросив заблокувати картку. Згодом побачив у СМС повідомленнях повідомлення від абонента НОМЕР_2 з текстом, у якому було вказано 4 цифри. Хотів зазначити, що ці цифри він нікому не говорив та СМС побачив тільки після того, як виявив зникнення грошових коштів. Ні за якими посиланнями не переходив та нічого не підтверджував, грошові кошти знімались в період часу із 03:32 по 14:52 12.01.2025.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 '', розташованому в АДРЕСА_1 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні цього банку. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка викрала належні ОСОБА_4 грошові кошти.

У судове засідання слідчий не з`явилася, про причини своєї неявки суд не повідомила.

Представник АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 " у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Слідчим суддею з матеріалів клопотання слідчого встановлено, що 13.01.2025 до ВП №2 (Оржиця) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.01.2025 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, таємно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої у АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 " у сумі 16716 грн, належних ОСОБА_4 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2025 за № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факт викрадення невідомою особою чи групою осіб грошових коштів, належних ОСОБА_4 з його банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої у АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Відповідно до положень ст. 62 Закону України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131- 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 ", доступ до яких просить отримати слідчий з метою встановлення особи, яка викрала грошові кошти ОСОБА_4 , містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини неможливо.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 " підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000019 від 14.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення та виготовлення їхніх копій на паперових і електронних носіях документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства '' ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про:

1)особу, на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

2)рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та зазначенням повного розшифрування призначення платежу, за період часу із 00:00 12.01.2025 по 20.01.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1