печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

03.12.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодження прокурора начальника другого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № 0000062 від 05.03.2014.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 05.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 125, ч. 2, 3 ст. 146, ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 438 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора та відрядженими до вказаного Департаменту прокурорами, включеними до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000062.

Рішення про повідомлення будь-яким особам про підозру не прийнято, строки досудового розслідування не закінчились.

В ході досудового розслідування, серед іншого, встановлюються обставини вчинення, за попередньою змовою групою осіб з числа працівників, які проходили службу у складі територіального підрозділу ОВС - РМОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УМВС України в місті Севастополі, привласнення 40 одиниць вогнепальної зброї (системи - Калашников АКС74У), після їх отримання 20-21 лютого 2014 на території Адміністрації Президента України під підпис у відомостях видачі зброї; подальшого переміщення у лютому 2014 року вказаної вогнепальної зброї на територію Автономної Республіки Крим; заволодіння вищезазначеною вогнепальною зброєю, а також зброєю, яка перебувала на обліку РМОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та зберігалась у камері зберігання за постійним місцем дислокації ( АДРЕСА_1 ); її використання в лютому-березні 2014 року на незаконно встановлених блокпостах в районі населених пунктів м. Армянськ, а також с. Чонгар під час проведення протиправних фільтраційних заходів.

Так, колишні працівники РМОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , у загальній кількості близько 65 осіб, під час перебування в лютому-березні 2014 року на блокпостах в районі населених пунктів м. Армянськ та с. Чонгар, без передбачених законом підстав здійснювали розміщення блок-постів, перекриття проїжджої частини бетонними плитами, догляди ТЗ, перешкоджали вільному пересуванню, затримували та застосовували насильство стосовно представників державної влади та місцевого самоврядування України, працівників правоохоронних органів та військовослужбовців збройних сил України, міжнародних спостерігачів, журналістів та інших осіб, які могли перешкоджати реалізації спланованого вищим військово-політичним керівництвом РФ комплексу заходів з анексії території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та забезпечення подальшої насильницької зміни і повалення конституційного ладу, захоплення державної влади на території АР Крим та м. Севастополя, а також порушення територіальної цілісності України, що мала бути досягнута в результаті безперешкодного проведення незаконного референдуму 16.03.2014.

Під час досудового розслідування на адресу керівника оперативного підрозділу направлено доручення прокурора в порядку ст. 36 КПК України.

За результатами виконання оперативними співробітниками ДВБ Національної поліції України доручення прокурора у вказаному кримінальному провадженні отримано матеріали відповідно до яких у лютому 2014 року у підрозділі РМОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 проходили службу наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; РНКОПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_39 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_40 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_47 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_49 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_50 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_51 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_52 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_53 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_54 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_55 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_56 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП НОМЕР_57 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_58 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_59 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП НОМЕР_60 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_61 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП НОМЕР_62 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП НОМЕР_63 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП НОМЕР_64 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП НОМЕР_65 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП НОМЕР_66 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП НОМЕР_67 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП НОМЕР_68 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП НОМЕР_69 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , РНОКПП НОМЕР_70 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП НОМЕР_71 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_72 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП НОМЕР_73 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , РНОКПП НОМЕР_74 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , РНОКПП НОМЕР_75 ; ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , РНОКПП НОМЕР_76 ; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_77 ; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП НОМЕР_78 ; ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , РНОКПП НОМЕР_79 ; ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП НОМЕР_80 ; ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , РНОКПП НОМЕР_81 ; ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , РНОКПП НОМЕР_82 ; ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , РНОКПП НОМЕР_83 ; ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , РНОКПП НОМЕР_84 ; ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , РНОКПП НОМЕР_85 ; ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , РНОКПП НОМЕР_86 ; ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , РНОКПП НОМЕР_87 ; ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , РНОКПП НОМЕР_88 ; ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , РНОКПП НОМЕР_89 ; ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , РНОКПП НОМЕР_90 ; ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , РНОКПП НОМЕР_91 ; ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , РНОКПП НОМЕР_92 .

Відповідно до отриманої інформації, починаючи з 2014 року (окупації території АР Крим) і до сьогодні, архіви та будь-які інші документи від ІНФОРМАЦІЯ_2 на території АР Крим не надходили, листування припинено з причини окупації, а особові справи, списки, накази з питань службової діяльності перебували на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що обумовлює неможливість в будь-який спосіб отримати інформацію, що у них містилась.

Ураховуючи вищезазначене, слідству необхідно отримати документи, що ідентифікують осіб колишніх співробітників РМОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема: копії паспортів, ідентифікаційні номери, довідки про склад сім`ї, інші документи, що ідентифікують особу, а також відомості з приводу можливих адрес їх реєстрації та проживання, номерів мобільного зв`язку, документів, що містять зразки підпису та почерку вказаної категорії осіб.

Однак, на даний час отримати вищевказані документи відносно колишніх співробітників РМОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 не представляється можливим у зв`язку з тим, що вони станом на 2014 рік були мешканцями міста Севастополь, яке на даний час відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території» від 15.04.2014 є тимчасово окупованою територією України. У зв`язку з цим відсутній доступ до первинних документів, які містять відомості отримання колишніми співробітниками РМОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 паспортів, реєстрації місця проживання, склад сім`ї, а також проходження ними служби в органах внутрішніх справ, а ІНФОРМАЦІЯ_90 не ведеться автоматизований облік даних працівників, у тому числі особового складу органів і підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Прокурором направлено запити до банківських установ з метою встановлення чи були клієнтами вищезазначені працівники РМОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » від 17.11.2023 № 68-3-23-23/8289-БТ, що клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » були:

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 , дата реєстрації у Банку 28.11.2013;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 , дата реєстрації у Банку 16.01.2016;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_22 , дата реєстрації у Банку 22.11.2012;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_36 , дата реєстрації у Банку 03.08.2012;

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_39 , дата реєстрації у Банку 23.09.2012;

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_47 , дата реєстрації у Банку 27.12.2013;

- ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_59 , дата реєстрації у Банку 11.09.2021;

- ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП НОМЕР_67 , дата реєстрації у Банку 03.10.2012;

- ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП НОМЕР_73 , дата реєстрації у Банку 08.11.2013.

Вищевикладене зумовлює об`єктивну потребу в отриманні тимчасового доступу до юридичних справ по відкриттю рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у яких можуть перебувати відомості про відкриті (закриті) грошові рахунки, договори, угоди із зазначенням анкетних даних клієнтів з числа працівників РМОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що стосуються відкриття рахунків та їх використання, відомості які містяться у платіжних дорученнях, відомості щодо реєстрації вище вказаними особами облікових записів в автоматизованій інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 », копії паспортів, ідентифікаційних номерів, довідок про склад сім`ї, інших документів, що ідентифікують їх особу, а також відомості з приводу можливих адрес їх реєстрації та проживання, номерів мобільного зв`язку, які використовують останні, тощо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000062, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містяться у документах банківських справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » на ім`я:

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_36 ;

ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_39 ;

ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_47 ;

ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_59 ;

ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП НОМЕР_67 ;

ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП НОМЕР_73 , а також - автоматизованій інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 », з можливістю виготовлення та вилучення з них копій наступних документів в електронному та паперовому вигляді за період з моменту першого звернення до банківської установи по день надання інформації, а саме:

- належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких вищевказаним особам, надавались банківські послуги в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 », а саме: копії анкети-заявки, копії паспорта громадянина України, копії картки фізичної особи - платника податків; фотографії клієнта, отриманих співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » під час відкриття банківського рахунку та видачі банківської картки;

- відомостей щодо фінансового номеру клієнтів, а також всіх інших абонентських номерів, зазначених вказаними клієнтами як контактні;

- відомостей щодо руху коштів по всім поточним, депозитним, кредитним, банківським та іншим рахункам, відкритих клієнтами, з моменту відкриття таких банківських рахунків та карток по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, відомості щодо платника - для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП, банк платника; призначення платежу; номер рахунку платника; для платника - юридичної особи - найменування юридичної особи, код в ЄДРПОУ; банк юридичної особи, рахунок юридичної особи; призначення платежу; відомостей щодо сум коштів по кожній платіжній операції; відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; відомості щодо надходження клієнтам банку коштів у вигляді цільового надходження - заробітної плати, матеріального утримання, інших видів грошового забезпечення, у тому числі передбачених чинним на той час Законом України «Про міліцію»; із зазначенням щомісячних сум заробітної плати;

- належним чином посвідчених копій платіжних доручень на переказ коштів, на підставі яких клієнтами банку здійснювались видаткові операції за період з моменту першого звернення до банківської установи по день надання інформації;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів банку в автоматизованій інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » із зазначенням відомостей щодо ІР-адреси, МАС-адреси та ІМЕІ кінцевого комп`ютерного обладнання, що використовувалось як під час реєстрації облікового запису по кожному користувачеві, так і під час кожної авторизації клієнта в автоматизованій інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 »;

- відомостей щодо звернення клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » з приводу зміни фінансових номерів телефонів, а також зазначення додаткових фінансових телефонів в якості контактних.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1