Справа № 595/1799/24
Провадження № 1-кс/595/585/2024
У Х В А Л А

27 грудня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №000285, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 24 грудня 2024 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , т.в.о. ст. слідчого СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , заступнику начальника начальнику СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , ст. о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію: відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_2 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 25.10.2024 по 25.11.2024); відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 25.10.2024 по 25.11.2024; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 25.10.24 по 25.11.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 25.10.24 по 25.11.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; документів, які містять інформацію про входи в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_2 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 25.10.2024 по 25.11.2024; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 25.10.2024 по 25.11.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з роз шифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 25.10.2024 по 25.11.2024; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 25.10.2024 по 25.11.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 25.10.2024 по 25.11.2024; інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 період часу з 25.10.2024 по 25.11.2024; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000285, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000285 від 01.11.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 листопада 2024 року в чергову частину ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 25.10.2024 о 19:51 год. невідома особа, шахрайським способом, під приводом надання соціальної допомоги, із використанням ЕОМ, здійснила списання грошових коштів із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_14 , грошові кошти у сумі 14800 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_14 від 01.11.2024, такий повідомив, що 25.09.2024 близько 19.00 год. він перебував по місцю постійного проживання, а саме переглядав стрічку в соціальній мережі «Фейсбук». Там, серед іншого, побачив рекламу послуги з отримання соціальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_7 для українців у сумі 12000 грн. Надалі він перейшов по вказаному посиланню, яке відкрилося у додатку «Фейсбук», не переходячи при цьому в інші браузери, де було зазначено, на який картковий рахунок можна отримати кошти, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_8 » або « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі він вибрав « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого відкрилася інша сторінка, де пропонували ввести свій номер телефону, що він і зробив, ввівши номер телефону НОМЕР_6 та натиснув «продовжити». В наступній сторінці пропонували ввести номер карткового рахунку, відповідно, він увів свій номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 . Після цього, йому на месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення про підозрілу активність по його рахунку, через що було обмежено здійснення онлайн платежів. Окрім цього, заблокували можливість зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». 28.09.2024 він пішов у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у м. Бучач, де взяв виписку по своєму картковому рахунку, в якій було вказано, що з його карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ коштів сімома платежами, по 2000 грн кожен, та один платіж на суму 800 грн, на картковий рахунок іншого банку, а саме на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

За даними виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виданої на ім`я ОСОБА_15 по картковому рахунку НОМЕР_4 , транзакції по Сard НОМЕР_7 , з вказаної картки 25 жовтня 2024 року о 19.51 год. здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_10 сімома платежами по 2000,00 грн кожен в загальній сумі 14000,00 грн та о 19.53 год. в сумі 800 грн.

Відповідно до довідки №113 від 07.11.2024 року виданої в.о. керуючого ТВБВ № НОМЕР_8 ОСОБА_16 , ОСОБА_14 має відкрито картковий рахунок НОМЕР_4 в грн з номером карти НОМЕР_3 . 25 жовтня 2024 року шахрайськими діями було здійснено вісім переказів на суму 14800,00 грн з карти № НОМЕР_3 на карту іншого банку № НОМЕР_5 через систему мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Ухвалою слідчого судді від 11 листопада 2024 року, справа № 595/1799/24, провадження № 1-кс/595/514/2024, працівникам поліції надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 25.10.2024 по 00:00 06.11.2024.

Слідча зазначає, що на підставі вказаної вище ухвали було встановлено, що зазначена банківська карта належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , жительці АДРЕСА_3 . На дану банківську карту 25.10.2024 о 19:51 год. були зараховані грошові кошти у сумі 14550 гривень після чого о 19:58 год. здійснюється онлайн переказ грошових коштів у сумі 10 000 гривень через « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_18 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_15 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України: заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Слідча зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступу до інформації та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий звертає увагу, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані в описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, до яких необхідно отримати доступ.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Щодо надання доступу до інформації, а саме: відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 25.10.2024 по 25.11.2024; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 25.10.24 по 25.11.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 25.10.24 по 25.11.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки, то слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчим необґрунтоване та є передчасним.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , т.в.о. ст. слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_19 , заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_2 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 25.10.2024 по 25.11.2024);

- документів, які містять інформацію про входи в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_2 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 25.10.2024 по 25.11.2024;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 25.10.2024 по 25.11.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 25.10.2024 по 25.11.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 25.10.2024 по 25.11.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 25.10.2024 по 25.11.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 період часу з 25.10.2024 по 25.11.2024;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1