УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2025 Справа №607/6102/25 Провадження №1-кс/607/1856/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001323 від 02.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358; ч.ч. 2,3 ст.332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25.03.2025 слідчий СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській ОСОБА_3 , за погодженням із першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0001323 від 02.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. ч. 2, 3 ст. 332 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що закінчити досудове розслідування до 31.03.2025 неможливо, внаслідок особливої складності провадження та необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження.

З огляду на вказане, сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001323 від 02.12.2022, до чотирьох місяців.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав зазначене клопотання та просив його задовольнити з мотивів, викладених у ньому.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання, вказавши на те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває більше двох років та вважають, що сторона обвинувачення мла достатньо часу для проведення необхідних слідчий та процесуальних дій, тому вважають, що буде достатнім продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадження на три місяці.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя приходить до таких міркувань.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001323 від 02.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. ч. 2, 3 ст. 332 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , 22.02.2016 зареєстрований як фізична особа підприємець, який здійснює господарську діяльність, зокрема міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (код ).

На початку травня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 будучи обізнаним про Правила перетинання державного кордону громадянами України, які діють на час воєнного стану в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом незаконного переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України із використанням автоматизованої системи.

З цією метою, ОСОБА_4 11.05.2022, за допомогою власного електронного цифрового підпису, авторизувався за посиланням «https://shlyah.dsbt.gov.ua/» та подав заявку на отримання ліцензії на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями.

За результатами розгляду заяви, ОСОБА_4 , наказом Укртансбезпеки № 261 від 13.05.2022, видано ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями, крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів, терміном до 19.06.2022, яку в подальшому на підставі заяв останнього продовжено, зокрема відповідно до наказу Укртрансбезпеки № 302 із 19.06.2022 по 07.09.2023 та № 611 із 07.09.2023 по даний час.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб, через державний кордон України, ОСОБА_4 за допомогою власного електронного цифрового підпису авторизувався за посиланням «https://shlyah.dsbt.gov.ua/» та вніс недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 є водіями ФОП ОСОБА_4 .

Надалі, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перетнули державний кордон України в пункті пропуску з республікою Польща, проте в подальшому повернулись на територію України.

Окрім цього, ОСОБА_4 вніс заявки до системи «Шлях» з відомостями відносно ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 про те, що вони мають перетнути кордон України у пунктах пропуску з республікою Польща на вантажних автомобілях, як основний водій, який нібито перебуває у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_4 , які в подальшому закрито у зв`язку із безповоротним проїздом вказаних осіб через державний кордон України.

31.01.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 332 КК України.

17.03.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 332 КК України.

Наявність підстав обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 09.03.2023; протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 08.05.2023; протоколом обшуку від 29.05.2023; протоколом огляду від 07.06.2023; протоколом огляду від 05.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 30.10.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_42 від 31.10.2023; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04.09.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 04.09.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 05.08.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_43 від 23.01.2025 та іншими матеріалами досудового розслідування.

З огляду на наведені у клопотанні та встановлені у судовому засіданні дані, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 332 КК України.

Двохмісячний строк досудового розслідування кримінального провадження №0001323 від 02.12.2022 закінчується 31.03.2025, однак, завершити його до закінчення зазначеного строку не видалося можливим у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження та необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та прийняття процесуальних рішень, проведення досліджень під час виконання експертиз за наданими матеріалами та вилученими речовими доказами для забезпечення повного та об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження.

-На переконання слідчого судді обставинами, що дійсно ускладнюють проведення досудового розслідування, є необхідність проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: отримати висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи, термін виконання якої відповідно до листа Тернопільського НДЕКЦ МВС України встановлено до кінця квітня 2025 року;

-допитати свідків ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_13 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_31 , ОСОБА_52

-допитати свідків власників транспортних засобів у яких наявна, відповідно до поданих ОСОБА_4 даних, розбіжність в типі транспортних засобів (вантажний/легковий);

-з урахуванням зібраних доказів дати остаточну правову оцінку діям ОСОБА_4 ;

-виконати інші слідчі дії у проведенні яких виникне необхідність.

Результати проведення вищезазначених слідчих та інших процесуальних дій мають важливе значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин під час досудового розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження.

Так, слідчий суддя враховує об`єктивну неможливість проведення таких слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, до завершення строку досудового розслідування, тобто до 31.03.2025.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

За змістом вимог частини 1 статті 2951 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

В цілому, слідчий суддя не вбачає ознак затягування досудового розслідування з боку органу досудового розслідування, та приходить до висновку, що проведені слідчі (розшукові) дії було вчинено оперативно. Враховуючи загальну тривалість досудового розслідування, а також обсягу та специфіки проведених процесуальних дій, слідчий суддя зазначає, що здійснення цього провадження вирізняється особливою складністю.

Виконання наведених у клопотанні про продовження строків досудового розслідування слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

У зв`язку з наведеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених у клопотанні; такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування; перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність категорії справи та необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

З урахуванням вищевикладеного та зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадження №0001323 від 02.12.2022 до 31.03.2025 неможливо, у зв`язку із особливою складністю провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, термін у чотири місяці буде достатнім для їх проведення та для завершення в цілому досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001323 від 02.12.2022 заознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358; ч.ч. 2,3 ст.332 КК України.

Вказаний термін, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні, та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин клопотання про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0001323 від 02.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358; ч.ч. 2,3 ст.332 КК України, до чотирьох місяців.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1