Справа №465/7807/24
Провадження1-кс/465/404/25
УХВАЛА

слідчого судді

31.03.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000549 вiд 03.10.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старша дізнавачка, як сторона кримінального провадження № 0000549 вiд 03.10.2024, за погодженням з прокуроркою, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківських карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період 02.10.2024 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період 02.10.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період 02.10.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період 02.10.2024 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період 02.10.2024 по дату виконання ухвали

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період 02.10.2024 по дату виконання ухвали

- аудіозаписи звернень по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період 02.10.2024 по дату виконання ухвали,на гарячу лінію за номером НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 02.10.2024 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що 03.10.2024 до ЛРУП №2 надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 02.10.2024 о 13:35 год. невідома особа перебуваючи в невстановленому місці у мобільному додатку "Instagram" під приводом позики коштів від імені подруги заволоділа грошовими коштами у сумі 18 800 грн. Грошові кошти перераховувала двома транзакціями з своєї банківської карти НОМЕР_7 на банківську карту НОМЕР_8 емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що 02.10.2024 о 13:29 год. у мобільному додатку «Instagram» їй надіслала повідомлення подруга ОСОБА_6 з прохання позичити грошові кошти 9 800 грн та 9 000 грн., а також зазначила, що ввечері поверне кошти. Оскільки з ОСОБА_7 вона бачиться кожного дня та постійно спілкується нічого підозрілого не помітила у зв`язку з чим вирішила допомогти останній. В ході листування вона погодилася перерахувати кошти.

02.10.2024 о 13:35 год. вона перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_7 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_8 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 9 000 грн. Після чого, 02.10.2024 о 13:39 год. вона знову здійснила транзакцію грошових коштів зі своєї банківської карти № НОМЕР_7 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_8 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 9 800 грн.

В результаті чого, в ході листування її нібито ОСОБА_7 знову попросила ще перерахувати грошові кошти, однак вона здивувалася та попросила останню набрати, на що остання повідомили, що знаходиться в банку та не може розмовляти. Вона в свою чергу вирішила самостійно набрати подругу у мобільному додатку «Instagram», однак відповіді так і не отримала. Після чого, зателефонувала її абонентський номер. В ході телефонної розмови вона дізналася, що її акаунт у мобільному додатку «Instagram» було зламано, а також здійснена розсилка з проханням перерахувати кошти. Крім того, остання зазначила, що грошових коштів не просила. Зрозумівши, що спілкувалася із невідомою особою, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа моїми грошовими коштами. Сума завданих збитків 18 800 грн.

У ході аналізу інформації вилученої на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_8 встановлено, потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти двома транзакціями на суму 18 800 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 02.10.2024

Після цього, з банківської карти № НОМЕР_8 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснив переказ грошових коштів на суму 18 800 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 ,емітовану в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 02.10.2024 о 13:42:25 год., яка належить гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Після цього, ОСОБА_10 здійснив наступні транзакції:

-02.10.2024 о 13:59:07 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 1769 грн. на банківську карту № НОМЕР_10 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-02.10.2024 о 14:16:08 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 1978 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-02.10.2024 о 14:19:42 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 800 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-02.10.2024 о 14:42:26 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 987 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-02.10.2024 о 14:44:48 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 745 грн. на банківську карту № НОМЕР_13 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-02.10.2024 о 14:56:16 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 765 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-02.10.2024 о 15:06:48 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 764 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-02.10.2024 о 15:21:22 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 3 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Дізнавачка покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша дізнавачка та прокурор не прибули, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

У судове засідання прокурор не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавачка в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавачка.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000549, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківських карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період 02.10.2024 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період 02.10.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період 02.10.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період 02.10.2024 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період 02.10.2024 по дату виконання ухвали

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період 02.10.2024 по дату виконання ухвали

- аудіозаписи звернень по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період 02.10.2024 по дату виконання ухвали,на гарячу лінію за номером НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 02.10.2024 по дату виконання ухвали.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_16 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1