Номер провадження 1-кс/754/3501/24
У Х В А Л А

Іменем України

27 грудня 2024 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

24.12.2024 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000918 від 13.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.04.2024 року приблизно об 11 год. 12 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці зателефонувала гр-ці ОСОБА_5 з номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представившись співробітником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання довірою та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на загальну суму 29 145 грн. 00 коп.

У ході проведення досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_6 надала у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останньої докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та її показань.

Органом досудового розслідування були отриманий диск з інформацією банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по руху грошових коштів громадянки ОСОБА_5 після чого було надано доручення в порядку ст.40 КПК України оперативним співробітникам ДКП НПУ на огляд даного диску. Після чого був отриманий рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС 4-го відділу 1-го відділу управління ДКП НПУ майора поліції ОСОБА_7 , що грошові кошти було перераховано з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , потім кошти було перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , після чого грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , і вже після неї на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Таким чином, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , на яку було зараховано грошові кошти, що належать потерпілій ОСОБА_8 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходиться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно банківської картки № НОМЕР_5 , за період з 00 годин 00 хвилин 09.04.2024 року до моменту винесення ухвали суду, а саме:

- копії документів про рух грошових коштів по банківський картці:

№ НОМЕР_5 та призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2024 по момент винесення ухвали з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2024 по момент винесення ухвали на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі, якщо вказані грошові, кошти з банківських карток № НОМЕР_5 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 00.00 год. 09.04.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі, якщо вказані грошові кошти банківських карток № НОМЕР_5 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 09.04.2024 по момент винесення ухвали;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2024 по момент винесення ухвали;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2024 по момент винесення ухвали;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі доступу до банківської картки № НОМЕР_5 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу

з 00 год. 00 хв. 09.04.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківською карткою № НОМЕР_5 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2024 по момент винесення ухвали.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1