Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/686/25
Номер провадження 1-кс/711/228/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000381, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідуванням у кримінальному провадженні №0000381, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування став обґрунтований висновок щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2023 рік, унікальний ідентифікатор документа еа7а4еfe-e5ea-4896-8ec-66b958047f92 (далі по тексту Декларація), поданої ОСОБА_5 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до висновку якого встановлено, що в діях суб`єкта декларування вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України, а саме відображення недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 1 658 166,48 грн.

Так, зокрема під час проведення перевірки Декларації, встановлено, що суб`єкт декларування при поданні декларації зазначив наступні недостовірні відомості.

У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки»:

1.Про розмір отриманого ним доходу у вигляді гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовим правочинами від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вказавши 30 000 гривень.

Відповідно до інформації Державного реєстру фізичних осіб - платників податків розмір нарахованого та виплаченого доходу суб?єкту декларування становить 159 551,67 гривні.

2.Не зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді процентів у розмірі 45 122,12 грн від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

3.Не зазначив відомостей про отриманий ним дохід у вигляді процентів у розмірі 4 823,25 грн від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У розділі 12 «Грошові активи»:

1. Про залишок власних коштів, які розміщені ним на банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), вказавши - 150 000 гривень.

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 31.12.2023 розмір залишків коштів, які належали суб`єкту декларування, становив 155 309,89 гривні.

2. Про залишок власних коштів, які розміщені ним на банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), вказавши - 568 390 гривень.

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 31.12.2023 розмір залишків коштів, які належали суб`єкту декларування, становив 417 202,55 гривні.

3. Про залишок власних коштів, які розміщені ним на банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вказавши - 571 176 гривень.

Відповідно до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2023 розмір залишків коштів, які належали суб`єкту декларування, становив 989 611,71 грн., 20 459,81 дол. США (за офіційним курсом Національного банку України станом на 31.12.2023 становить 777 112,69 грн.), 3 000 євро (за офіційним курсом Національного банку України станом на 31.12.2023 становить 126 623,70 грн.).

Таким чином суб`єкт декларування у декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 1 658 166,48 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого (п.3 прохальної частини клопотання), судове засідання проводилося без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В силу піднятого питання, даний пункт додаткового доказування не потребує.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000381 від 02.10.2023, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Положення п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, передбачають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Кримінальне провадження №0000381 від 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України, здійснюється на підставі обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, складеного ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2023 рік, унікальний ідентифікатор документа еа7а4еfe-e5ea-4896-8ec-66b958047f92 (далі по тексту Декларація), поданої ОСОБА_5 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до висновку якого встановлено, що в діях суб`єкта декларування вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України, а саме відображення недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 1 658 166,48 грн.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів, з можливістю їх вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; старшим слідчим СУ ГУНП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , доступ до документів з можливістю вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , копії депозитних договорів, укладених з громадянкою ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , чинних в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023, а також на паперовому та/або електронному носії рух коштів за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 по розрахунковим рахункам:

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,

НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , відкритих ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 в національній та іноземній валютах, із зазначенням балансу на початок та кінець вказаного періоду, проведених операцій, нарахованих відсотків, розшифровками призначення платежів.

- перелік ІР-адрес, з яких ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , входила до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування, за період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1