Справа № 487/9771/24
Провадження № 1-кс/487/6268/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001509 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

06.11.2024 слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0001509 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаєва ( АДРЕСА_2 ):

- інформацію про картковий рахунок НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 в період з 30.09.2024 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 30.09.2024 по час виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 в період з 30.09.2024 по час виконання ухвали;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001509 від 08.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.10.2024 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка в період часу з 30.09.2024 по 01.10.2024 під приводом виплати грошових коштів за виконану роботу на сайті, зловживаючи довірою в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами заявниці з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 , " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 , які заявниця самостійно надіслала на банківські картки, на загальну суму 200000 грн.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищезгаданих документів, посилаючись на те, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки за допомогою них досудове слідство може встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001509 від 08.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.10.2024 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка в період часу з 30.09.2024 по 01.10.2024 під приводом виплати грошових коштів за виконану роботу на сайті, зловживаючи довірою в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами заявниці з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 , " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 , які заявниця самостійно надіслала на банківські картки, на загальну суму 200000 грн.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки лише за допомогою них досудове слідство може встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердити факт злочину, а саме факту привласнення коштів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 п. 1 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити.

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

За такого клопотання слідчого належить задовольнити .

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій у відділенні м. Миколаєва ( АДРЕСА_2 , які містять інформацію :

- про картковий рахунок НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 в період з 30.09.2024 по 06.11.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 30.09.2024 по 06.11.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 в період з 30.09.2024 по 06.11.2024 ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту.

Ухвала дійсна до 30.01.2025 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1