Провадження №: 1-кс/752/135/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.01.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0002349, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Голосіївського УП ГУ Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0002349 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в м. Києві, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002349 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2024 о 12 год 31 хв головному бухгалтеру КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 зателефонували з номера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) та запитали чи підтверджує вона, як головний бухгалтер оплату набраних в клієнт-банку від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 11 (одинадцяти) платежів на загальну суму близько 1000000, 00 (одного мільйона гривень 00 копійок). Головний бухгалтер ОСОБА_5 повідомила банк, що платежі вона не набирала, після чого працівник банку запропонував зателефонувати на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) для вирішення цього питання.

О 12.34 год головний бухгалтер ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) та під час розмови на гарячій лінії вона зайшла в клієнт-банк КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і побачила, що кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в сумі 625000,00 грн перекинуті з депозитного рахунку НОМЕР_4 на поточний рахунок НОМЕР_5 та набрані платежі в клієнт-банку компанії на отримувача ФОП ОСОБА_6 та підписані одним з двох підписів і розмовляючі далі з фахівцем гарячої лінії банку попросила банк заблокувати ключі до рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вона жодних вище зазначених дій в клієнт-банку не вчиняла, платежі не набирала, кошти не перераховувала з депозитного на поточний рахунок.

Після звернення з відповідною заявою в телефонному режимі до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фахівці банку повідомили, що 05.08.2024 відбулося несанкціоноване списання грошових коштів з поточного рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на загальну суму 184 004,17 гривні (сто вісімдесят чотири тисячі чотири гривні 17 копійок) на рахунок НОМЕР_6 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач - ОСОБА_7 шляхом створення в клієнт-банку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленими особами 19 платежів, цільове призначення всіх платежів - за ДБЖ.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що заблокував вказані кошти в сумі 184 004,17 гривні (сто вісімдесят чотири тисячі чотири гривні 17 копійок), які внаслідок шахрайських дій невстановлених осіб шляхом створення в клієнт-банку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19 платежів були перераховані на рахунок НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий, на ім`я ОСОБА_7 .

Таким чином, у слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що містить банківську таємницю клієнта банку по рахунку, що належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), рахунок НОМЕР_9 .

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в м. Києві, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002349 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Голосіївського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Голосіївського УПГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Голосіївського УПГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Голосіївського УПГУНП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Голосіївського УПГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ з можливості вилучення в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що містить банківську таємницю клієнта банку по рахунку, що належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), рахунок НОМЕР_10 а саме:

?щодо відкриття рахунку з наданням відповідних копій документів.

?детальну інформацію про власника рахунку отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа;

?оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою IP-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків;

?відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаних банківських рахунках за за період часу з моменту його відкриття по 16.12.2021, або по момент закриття, якщо зазначений рахунок був закритий, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

?роздруківки про рух коштів по рахунку за період часу за період часу з моменту його відкриття по 16.12.2021, або по момент закриття, якщо зазначений рахунок був закритий, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;

?у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 06.03.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1