Справа № 344/3944/25
Провадження № 1-кс/344/1975/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області майора юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000020 від 17.02.2025,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом УСБУ в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 17.02.2025, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

У клопотанні зазначено, що представниками спеціальних служб російської федерації для здійснення підривної діяльності проти України в інформаційній сфері, проведення деструктивної пропаганди, поширення дезінформації, маніпулювання свідомістю жителів України, проведення заходів, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України, містять заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України залучено ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Зазначено, що невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 створила у соціальній мережі «TikTok» обліковий запис, з ідентифікатором користувача « ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 )» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 який в подальшому особисто використовувала, залишивши персональний акаунт відкритим для публічного огляду та поширення інформації невизначеному колу осіб.

У період серпня-листопада 2024 року представники спеціальних служб російської федерації, використовуючи особисті відносини між невстановленою досудовим слідством особою, яка ймовірно перебуває в полоні російської федерації, та ОСОБА_5 , використовуючи Інтернет месенджер «Telegram», залучили її для поширення дезінформації через соціальні мережі та Інтернет месенджери, в тому числі реалізації інформаційних операцій, спрямованих на погіршення морально-психологічного стану громадян України, зокрема залучених до заходів з оборони України від військової агресії російської федерації.

У період 12-14 листопада 2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи в додатку для обміну повідомленнями «Telegram» профіль « ОСОБА_9 » з номером телефону « НОМЕР_1 », під час листувань з невстановленою досудовим слідством особою, яка ймовірно перебуває в полоні російської федерації, та використовує в додатку для обміну повідомленнями «Telegram» профіль « ОСОБА_10 » з номером телефону « НОМЕР_2 », отримала завдання на поширення з використанням власної сторінки в соціальної мережі «TikTok» - « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_8 )» (гіперпосилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 відеозаписів опублікованих на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 (Україна зникає безвісти)» в соціальної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (гіперпосилання: ІНФОРМАЦІЯ_2

При цьому, в невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 14 листопада 2024 року, ОСОБА_5 , діючи з мотивів заподіяння шкоди суверенітетові та державній безпеці України, на виконання попередньо досягнутих домовленостей з невстановленими представниками російської федерації, які використовують профіль « ОСОБА_10 » з номером телефону « НОМЕР_2 » в Інтернет месенджері «Telegram», вирішила розповсюдити до значного кола осіб в соціальній мережі «TikTok» публічні заклики до військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань на тимчасове невиконання завдань командування, припинення стримування та відсічі збройної агресії російської федерації шляхом одностороннього зупинення бойових дій з російською федерацією, що призводить до підриву морально-психологічного стану та бойового духу ЗСУ і інших військових формувань, які приймають участь у заходах з оборони України від збройної агресії російської федерації.

Вказується на те, що реалізовуючи вказаний злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи умисно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ІНФОРМАЦІЯ_3 поширила на власній сторінці соціальної мережі «TikTok» - « ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 )» (гіперпосилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 публікації у вигляді відеозаписів користувача « ОСОБА_11 (Україна зникає безвісти)» (гіперпосилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинивши дії спрямовані на перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, які виразились у поширенні публічних закликів до військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань на тимчасове невиконання завдань командування, припинення стримування та відсічі збройної агресії російської федерації шляхом одностороннього зупинення бойових дій з російською федерацією, що призводить до підриву морально-психологічного стану та бойового духу ЗСУ і інших військових формувань, які приймають участь у заходах з оборони України від збройної агресії російської федерації.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за рахунками банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та/або відкритими на ім`я громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучення копій:

- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, копій паспортів фізичних осіб, листів, заяв та інших документів, наданих фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення, в період з 01.01.2024 р. по 04.03.2025 р.;

- фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків, в період з 01.01.2024 р. по 04.03.2025 р.;

- протоколів управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій, в період з 01.01.2024 р. по 04.03.2025 р.;

- відомостей з акаунту (приватного кабінету) у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », доступ до якого можливий за допомогою Інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_7 та мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Копілка», « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ОСОБА_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », «СМС - банкінг» та інших, та вилучити вичерпну інформацію про історію використання власником зазначеної послуги, у тому числі здійснення банківських операцій (невдалих операцій) щодо он-лайн переведення грошових коштів із вказаних банківських рахунків (платіжних карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківські рахунки (платіжні картки) третіх осіб, із зазначенням повної інформації про отримувача коштів (номер картки, ПІБ, місця знаходження, контактний номер мобільного телефону власника картки), які здійснені (були спроби здійснення - невдалі операції), з додатковим вилученням копій роздруківки всього контенту спілкування (пуш-повідомлень - допомога онлайн) осіб з операторами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою відповідного чату « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- відомостей про ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, Інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_7 - у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мобільних додатків: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ОСОБА_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ОСОБА_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «AirPai», «СМС - банкінг» та інших мобільних додатків, при використанні вищевказаних банківських рахунків (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Як вказується у клопотанні, такі речі та документи матимуть істотне значення у цьому кримінальному провадженні, будуть джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим, існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за рахунками банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та/або відкритими на ім`я громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучення копій:

- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, копій паспортів фізичних осіб, листів, заяв та інших документів, наданих фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення, в період з 01.01.2024 р. по 04.03.2025 р.;

- фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків, в період з 01.01.2024 р. по 04.03.2025 р.;

- протоколів управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій, в період з 01.01.2024 р. по 04.03.2025 р.;

- відомостей з акаунту (приватного кабінету) у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », доступ до якого можливий за допомогою Інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_7 та мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Копілка», « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ОСОБА_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », «СМС - банкінг» та інших, та вилучити вичерпну інформацію про історію використання власником зазначеної послуги, у тому числі здійснення банківських операцій (невдалих операцій) щодо он-лайн переведення грошових коштів із вказаних банківських рахунків (платіжних карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківські рахунки (платіжні картки) третіх осіб, із зазначенням повної інформації про отримувача коштів (номер картки, ПІБ, місця знаходження, контактний номер мобільного телефону власника картки), які здійснені (були спроби здійснення - невдалі операції), з додатковим вилученням копій роздруківки всього контенту спілкування (пуш-повідомлень - допомога онлайн) осіб з операторами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою відповідного чату « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- відомостей про ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, Інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_7 - у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мобільних додатків: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ОСОБА_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ОСОБА_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », «СМС - банкінг» та інших мобільних додатків, при використанні вищевказаних банківських рахунків (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Зобов`язати службових АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених речей та документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 травня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1