Справа № 466/2035/25
Провадження № 1-кс/466/679/25
У Х В А Л А

04 березня 2025року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249 від 22.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановила:

03.03.2025 слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000249 від 22.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне: у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000249 від 22.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським методом, із кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 списала в останнього грошові кошти в розмірі 20 000 грн. ІТС ІПНП №4229 від 21.02.2025.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по банківській картці НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 за період з 00 год. 00 хв. 20.02.2025 до 00 год. 00 хв. 22.02.2025.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту розрахунку з банківськівської картки НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.20-7 Перехідних положень КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої керівником прокуратури.

Беручи до уваги вище викладене, відповідно до вимог ст.ст.40, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 2, 9, 36, 40, 86, 93, 98, 100, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, ст.20-7 Перехідних положень КПК України, Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», приймаючи до уваги наявність достатніх підстав слід вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, отримання такої документації дає можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

На підставі вищенаведеного, слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Розгляд клопотання просила здійснювати без участі представника володільця інформації та речей, слідчого та прокурора, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що силами слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000249 від 22.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у регіональному відділенні відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі:

-інформації, про зарахування грошових коштів на банківськівську картку НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 за період з 00 год. 00 хв. 20.02.2025 до 00 год. 00 хв. 22.02.2025 та зняття з них грошових коштів;

-відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківськівській картці НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 22.02.2025 по дату виконання вказаної ухвали;

-історія авторизації по банківськівській картці НОМЕР_1 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

-аудіозаписи звернень по банківськівській картці НОМЕР_1 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. 20.02.2025 до 00 год. 00 хв. 22.02.2025;

-результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківськівській картці НОМЕР_1 , якщо такі розслідування проводились.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вище вказані документи для ознайомлення та вилучення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або за її відсутності на інших слідчих, що є у групі слідчих.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1