№ 207/943/24
№ 1-кс/207/22/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2025 року слідчий суддя Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення у кримінальному провадженні №0000028 від 05.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

08 січня 2025 року, дізнавач СД Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Свої вимоги дізнавач мотивував тим, що 04.02.2024 до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.02.2024 її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов оголошення, з продажу автомобіля ВАЗ 2110( в оголошенні було вказано номер телефону НОМЕР_1 ОСОБА_7 ). Після чого чоловік на імя ОСОБА_7 , надав номер телефону НОМЕР_2 , для зв`язку у месенджері «Вайбер». Далі ОСОБА_6 звернувся до продавця, за номером телефону НОМЕР_2 , домовився щодо покупки автомобіля ВАЗ 2110 та перерахував двома платежами зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 32000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , однак до теперішнього часу автомобіль не отримав. Таким чином, 04.02.2024 ОСОБА_6 , добровільно, самостійно здійснив переказ грошових коштів у сумі 32000 гривень зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 . Після чого, невстановлена особа ігнорувала подальші повідомлення та дзвінки та станом на 05.02.2024 замовлений товар не надіслала, грошові кошти не повернула, таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 32000 гривень. (ЄО 1815).

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 було перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Таким чином в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

У судове засідання дізнавач ВП №2 Кам`янського РУП не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 ч.1 ст. 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні Банку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 223, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання по кримінальному провадженню №0000028 від 05.02.2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40-1, 41 КПК України: оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- руху грошових коштів по банківському рахунку з картою

№ НОМЕР_5 за період часу з 04.02.2024 до моменту тимчасового доступу із зазначенням номеру банківського рахунку (ІВАN), надходження на вказаний номер банківської карти грошових коштів; зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено зняття грошових коштів по вищевказаній картці;

- наявності фото відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку з картою № НОМЕР_5 ; копії паспорту клієнта якому належить вказана картка;

- за наявності підключеного мобільного додатку по банківському рахунку

з картою № НОМЕР_5 зазначити ip адреси з котрих власник рахунку користувався додатком за період часу з 04.02.2024 до моменту тимчасового доступу.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1