Справа №345/146/25
Провадження № 1-кс/345/49/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.01.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000672 від 17.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що 13.12.2024 року приблизно о 15:00 год. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж прикрас ручної роботи. Після чого до неї в соціальну мережу "viber" написала невідома особа з тел. НОМЕР_2 , та в смс спілкуванні повідомила, що бажає придбати прикраси і необхідно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_4 доставки. Перейшовши за посиланням заявниця ввела номер картки, та інші дані карки та в подальшому підтвердила вхід в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого в неї, невідомою особою в умовах воєнного стану, з карткового рахунку АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 було списано грошові кошти (кредитні) в сумі 14 000 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_7 , Kyiv та 15 000 грн. ІНФОРМАЦІЯ_8 , Kyiv, а також з банківської картки заявниці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 відбулися дві транзакції з перерахунку грошових коштів в сумі 29 999 грн. та 29 999 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_9 ,Kyiv та одна транзакція в сумі 11 000 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_9 ,Kyiv.

В ході подальшого проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема було допитано заявницю ОСОБА_3 в процесуальному статусі потерпілого, яка у своїх показаннях підтвердила раніше нею викладене у заяві про вчинене кримінальне правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів потерпілого іншою особою, в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій по банківських рахунках потерпілого:картковий рахунок НОМЕР_4 емітований (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), в період часу із 00:01 год. 13.12.2024 по 00:01 год. 14.12.2024 року; картковий рахунок НОМЕР_6 емітований (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), в період часу із 00:01 год. 13.12.2024 по 00:01 год. 14.12.2024 року.

У судове засідання слідчий не зявився ,однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності .

Особа у володіння якої знаходяться дані документи в тому числі електронні, в судове засідання не викликалась.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.160 КПК України та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ст.99 КПК, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо відомості, і які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ст.5 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" вказує, що електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов`язкові реквізити документа. Ст.8 цього ж Закону зазначає, що юридична сила електронного документа та допустимість його як доказу, не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

Беручи до уваги необхідність встановлення істини по кримінальному провадженню, суд приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.159-166,395 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Задоволити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), та зобов`язати представників вказаного банку надати стороні обвинувачення (слідчому слідчого відділення Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області) ОСОБА_2 , та/або за її дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій по банківському по банківських рахунках:

-картковий рахунок НОМЕР_4 емітований (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), в період часу із 00:01 год. 13.12.2024 по 00:01 год. 14.12.2024 року.

-картковий рахунок НОМЕР_6 емітований (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), в період часу із 00:01 год. 13.12.2024 по 00:01 год. 14.12.2024 року, а саме:

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків, та по іншим рахункам особи у зазначений період часу;

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в зазначений період часу, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя