Справа № 487/926/24
Провадження № 1-кс/487/76/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001303 від 15.07.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 01.12.2022 по 19.01.2024, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію про здійснення розрахунково-касових операцій банківського рахунку № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.12.2022 по 19.01.2024; фото- та відеоінформацію про осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківським рахунком № НОМЕР_2 за період з 01.12.2022 по 19.01.2024; інформацію про підключення та користування власником банківського рахунку № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію про ІР-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період 01.12.2022 по 19.01.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим управлінням ГУ НП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001303 від 15.07.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2023 року надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що на обліку в ПФУ з 22.07.1994 перебувала громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , та отримувала пенсію за віком. В червні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_4 стало відомо після здійснення перерахування пенсії на її картковий рахунок № НОМЕР_2 в період з 01.12.2022 по 31.01.2023 в сумі 7302,62 грн. Вказане повідомлення було направлено до банківської установи для повернення коштів. Кошти були повернуто частково, а залишок в розмірі 5871,47 грн був знятий невідомою особою з карти після смерті пенсіонерки.

У клопотанні слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вона має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана для доказ вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001303 від 15.07.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2023 року надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що на обліку в ПФУ з 22.07.1994 перебувала громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , та отримувала пенсію за віком. В червні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_4 стало відомо після здійснення перерахування пенсії на її картковий рахунок № НОМЕР_2 в період з 01.12.2022 по 31.01.2023 в сумі 7302,62 грн. Вказане повідомлення було направлено до банківської установи для повернення коштів. Кошти були повернуто частково, а залишок в розмірі 5871,47 грн був знятий невідомою особою з карти після смерті пенсіонерки.

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки ці документи містять відомості, які в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ вчинення злочину.

Іншим шляхом отримати вказані документи неможливо, оскільки вони містять відомості, які відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронювану законом таємниці.

А за такого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що містять такі відомості: інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 01.12.2022 по 19.01.2024, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію про здійснення розрахунково-касових операцій банківського рахунку № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.12.2022 по 19.01.2024; фото- та відеоінформацію про осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківським рахунком № НОМЕР_2 за період з 01.12.2022 по 19.01.2024; інформацію про підключення та користування власником банківського рахунку № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію про ІР-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період 01.12.2022 по 19.01.2024, з можливістю зробити копій цих документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 17.04.2025.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1