Справа № 583/83/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2025 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 02.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

06.02.2025 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 18.11.2024 до ЧЧ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 ) в яких встановлено факт заборгованості виплати заробітної плати працівникам підприємства, яка станом на 01.10.2024 складала 2593,00 тис. грн.

В межах повноважень визначених положенням про ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.09.2022 №173, ІНФОРМАЦІЯ_4 07.10.2024 проведено дві позапланові перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в межах питань, які стали підставою для здійснення заходу державного нагляду (контролю).

За результатами проведених позапланових перевірок встановлено порушення вимог частини 1,2 статті 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», про що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 складено АКТ від 07.10.2024 №ПНС/СМ/16908/056 і припис про усунення виявлених порушень від 07.10.2024 №ПНС/СМ/16908/056/П та Акт від 07.10.2024 №ПНС/СМ/11468/056-ПНС/СМ/6439/П056/П-ПНС/СМ/16907/П056 та припис про усунення виявлених порушень від 07.10.2024 №ПНС/СМ/11468/056-ПНС/СМ/6439/П056/П-ПНС/СМ/16907/П056/П.

Станом на 01.06.2024 заборгованість із виплати заробітної плати становить 2335,6 тис. грн, на 01.07.2024-2151,1 тис. грн, на 01.08.2024-2394,1 тис. грн., на 01.09.2024-2494,4 тис. грн, на 01.10.2024-2593,00 тис. грн. Виплата працівникам заробітної плати здійснюється не в першочерговому порядку після сплати обов`язкових платежів та податків.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документації щодо наявності заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам підприємства та належним чином завірені копії припису про усунення виявлених порушень законодавства про працю, який складений 07.10.2024 інспектором праці ОСОБА_4 , службове посвідчення ПС №05б. Вказана документація знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, стосується, персональних даних осіб, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як володільця баз персональних даних.

Встановлено неможливість без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані в даному клопотанні документи за запитом отримати не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно з п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.

Вказані документи, не є тими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України.

Враховуючи зміст документів, які необхідно отримати, наявні достатні підстави вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

У зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де перебуває документація, щодо якої просить тимчасовий доступ дізнавач.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000002 від 02.01.2025 за ч.1 ст. 175 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

список осіб, які перебувають у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та звільнених в період з 01.01.2023 по дату виконання ухвали, у яких виникла заборгованість по виплаті заробітної плати, з наданням повних анкетних відомостей, місця проживання, контактного номеру телефону та на якій посаді перебував або перебуває;

накази про призначення працівників до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаду та звільнення, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2023 по 06.02.2025, надати їх посадові обов`язки, графіки роботи;

довідки заборгованості по виплаті заробітної плати на теперішній час всім працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (працевлаштованим та звільненим);

наказ про призначення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаду директора та його функціональні обов`язки;

наказ про призначення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаду заступника директора та його функціональні обов`язки;

наказ про призначення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаду бухгалтера та його функціональні обов`язки;

статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

платіжні інструкції та відомості розподілу коштів в період з 01.01.2023 по 06.02.2025;

акт від 07.10.2024 №ПНС/СМ/16908/056 і припис про усунення виявлених порушень від 07.10.2024 №ПНС/СМ/16908/056/П та Акт від 07.10.2024 №ПНС/СМ/11468/056-ПНС/СМ/6439/П056/П ПНС/СМ/16907/П056 та припис про усунення виявлених порушень від 07.10.2024 №ПНС/СМ/11468/056-ПНС/СМ/6439/П056/П-ПНС/СМ/16907/П056/П складений посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

податкової звітності, в тому числі, декларацій з податку на прибуток з додатками та уточнюючими розрахунками до них, звіту форми 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і отриманого з них податку» в період з 01.01.2023 по 06.02.2025;

відомості та інформація, що міститься в податковій системі «Податковий блок», інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов`язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних, та персональних даних працівників в період з 01.01.2023 по 06.02.2025;

документів обов`язкової щоквартальної звітності, які відображає чисельність працівників підприємства, їх ідентифікаційні номери та розмір їх доходів за період з 2023 року по 06.02.2025;

податок з доходів фізичних осіб в період з 01.01.2023 по 06.02.2025;

№1-ПВ «Звіт з праці» з 01.01.2023 по 06.02.2025;

№ 1 підприємництво з 01.01.2023 по 06.02.2025;

розрахунково-платіжні відомості по виплаті заробітної плати з 01.01.2023 по 06.02.2025;

відомості нарахування заробітної плати з 01.01.2023 по 06.02.2025;

оборотно-сальдові відомості по рахунку 661 з 01.01.2023 по 06.02.2025;

оптичний диск на якому містяться в електронному вигляді головні книги з 01.01.2023 по 06.02.2025;

документів з відомостями про рахунки у банківських установах, а саме про відкриття, статус рахунку, періодичність відкриття та закриття рахунків;

інформації з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків працівникам в період з 01.01.2023 по 06.02.2025,

що перебувають у власності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 06.04.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_9