№ 1-кс/756/2852/24
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання дізнавача відділу дізнання Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві яке подане у кримінальному провадженні, яке внесене 26.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001060, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИЛА:

І. Суть клопотання

1.1. 12 грудня 2024 року до слідчої судді Оболонського районного суду міста Києва надійшло зазначене клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме: інформації та аудіо записів, що маються в наявності всі випадки звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 00 годин 00 хвилин 22 вересня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 26 вересня 2024 року; даних ідентифікаторів фізичних осіб (номера телефону, номера банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 00 годин 00 хвилин 22 вересня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 26 вересня 2024 року; інформації, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 користувачем інтернет-банкінгу, та надати всі наявні відомості, що використовуватися при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет у період часу з 00 годин 00 хвилин 22 вересня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 26 вересня 2024 року.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні ВД Оболонського УП ГУНП м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.09.2024 за № 0001060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 вересня 2024 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у розмірі 97 600 (дев`яносто сім тисяч шістсот) гривень на картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .В ході допиту ОСОБА_4 встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_2 було надіслано 40000 грн., та на банківську картку № НОМЕР_3 було надіслано 28600 грн.

З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,адреса: АДРЕСА_1 ).

ІІ. Позиції учасників судового засідання

2.1. У судове засідання дізнавачка та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, просили клопотання задовольнити.

2.2. У судове засідання володілець інформації не прибув, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, заяв та клопотань до суду не подавав.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчої судді

3.1. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідчасуддя

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. Оцінка слідчої судді

3.2.1. Проаналізувавши наведені у клопотанні обставини кримінального правопорушення та надані на їх підтвердження матеріали, слідча суддя встановила наступне.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 23 вересня 2024 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у розмірі 97 600 (дев`яносто сім тисяч шістсот) гривень на картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .В ході допиту ОСОБА_4 встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_2 було надіслано 40000 грн., та на банківську картку № НОМЕР_3 було надіслано 28600 грн.

З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,адреса: АДРЕСА_1 ).

Викладені обставини та надані на їх підтвердження матеріали корелюють обставинам, які містяться у Єдиному реєстрі досудових розслідувань згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

3.2.2. Слідча суддя дійшла висновку, що зазначені у клопотанні документи нададуть органу досудового розслідування можливість встановити обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, з`ясувати їх причетність до обставин кримінального правопорушення, а також зазначені документи можуть бути використанні в ході проведення досудового розслідування.

За допомогою вказаної процесуальної дії можуть бути отримані обвинувальні чи виправдувальні докази, інформація для перевірки слідчих версій.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи.

Слідча суддя враховує, що відповідно п. 5 ч 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю у зазначеному клопотанні, належав до охоронюваної законом таємниці.

Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом.

З огляду на визначення доказів у кримінальному процесуальному законі та передбачений перелік їх процесуальних джерел (ст. 84 КПК України), слідча суддя переконана у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

3.2.3. Отже, на думку суду, отримання інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,адреса: АДРЕСА_1 ) може мати важливе значення та буде використанапід час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

3.2.4. Також, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею.

Водночас, дізнавачем до клопотання долучено витяг є ЄРДР від 26.09.2024 № 0001060 та постанову про призначення групи дізнавачів, в яких зазначено, що досудове розслідування здійснюється дізнавачами ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Натомість, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення зазначена група дізнавачів у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Отже, із зазначених у клопотанні дізнавачів, слідча суддя надаєправо тимчасового доступу до речей і документів дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 401 КПК України дізнавач уповновадений: починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом ; доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

З огляду на викладене вище у дізнавача відсутні повноваження для передоручення виконання ухвали слідчої судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

3.2.5. На підставі вище зазначеного, клопотання дізнавача слід задовольнити частково.

3.2.6. Слідча суддя відповідно до ст. 164 КПК України визначає строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання дізнавача - задовольнити частково.

2. Надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 ,

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- інформації та аудіо записів, що маються в наявності всі випадки звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 00 годин 00 хвилин 22 вересня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 26 вересня 2024 року;

- даних ідентифікаторів фізичних осіб (номера телефону, номера банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 00 годин 00 хвилин 22 вересня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 26 вересня 2024 року;

- інформації, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 користувачем інтернет-банкінгу, та надати всі наявні відомості, що використовуватися при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет у період часу з 00 годин 00 хвилин 22 вересня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 26 вересня 2024 року.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1