КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2025 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання - ОСОБА_4

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 16 грудня 2024 року, -

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генеральної прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000009 від 02.02.2024 та накладено арешт на майно, вилучене 28.11.2024 під час обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

- договори ТОВ «ВТК М`ясопродукт» (код 44925586):

- № 05/08/2024-KT від 05.08.2024 на 7 арк.;

- № 11/06/24 від 11.06.2024 на 3 арк.;

- № 15/05 від 15.05.2024 на 4 арк.;

- № 15/03.2024 від 15.03.2024 на 4 арк.;

- 17/07/24 від 17.07.2024 на 6 арк.;

- № 28/11-23 від 28.11.2023 на 6 арк.;

- № Д-17/11/2023 від 17.11.2023 на 3 арк.;

- № 26/12/23 від 26.12.2023 на 3 арк.;

- № 20/03/24 від 20.03.2024;

- факсимільє - 2 шт.;

- транспортну накладну №U75 на 1 арк.;

- чорнові записи на 49 арк.;

- блокнот чорного кольору з написом «Aloha»;

- видаткові накладні з ТТН ТОВ «ВТК М?ясопродукт» за період з 28.12.2023 по 28.11.2024 на 354 арк.;

- рахунки на оплату з видатковими накладними та ТТН ТОВ «ВТК М`ясопродукт» за

період з 03.05.2024 по 26.11.2024 на 54 арк.;

- анкету про лояльність контрагента на 4 арк.;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 11 за травень 2024 на 1 арк.;

- додаток до договору поставки №06/06/24-СН від 06.06.2024 (форма специфікації) на 14 арк.;

- мобільний телефон iPhone 15 Pro, модель MTV93J/A, S/N НОМЕР_1 сірого кольору у чохлі - 1 шт.;

- ноутбук чорного кольору «DELL» S/N3H6JQN2 із зарядним пристроєм.

Не погоджуючись з вказаним рішенням слідчого судді, прокурор подав апеляційну скаргу з доповненнями, в яких просить скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 16 грудня 2024 року, постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора задовольнити, накласти арешт на майно, вилучене 28.11.2024 під час обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

- договори ТОВ «ВТК М`ясопродукт» (код 44925586):

- № 05/08/2024-KT від 05.08.2024 на 7 арк.;

- № 11/06/24 від 11.06.2024 на 3 арк.;

- № 15/05 від 15.05.2024 на 4 арк.;

- № 15/03.2024 від 15.03.2024 на 4 арк.;

- 17/07/24 від 17.07.2024 на 6 арк.;

- № 28/11-23 від 28.11.2023 на 6 арк.;

- № Д-17/11/2023 від 17.11.2023 на 3 арк.;

- № 26/12/23 від 26.12.2023 на 3 арк.;

- № 20/03/24 від 20.03.2024;

- печатку ТОВ «ВТК ВТК М`ясопродукт» (код 44925586);

- факсимільє - 2 шт.;

- транспортну накладну №U75 на 1 арк.;

- чорнові записи на 49 арк.;

- блокнот чорного кольору з написом «Aloha»;

- видаткові накладні з ТТН ТОВ «ВТК М?ясопродукт» за період з 28.12.2023 по 28.11.2024 на 354 арк.;

- рахунки на оплату з видатковими накладними та ТТН ТОВ «ВТК М`ясопродукт» за період з 03.05.2024 по 26.11.2024 на 54 арк.;

- анкету про лояльність контрагента на 4 арк.;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 11 за травень 2024 на 1 арк.;

- додаток до договору поставки №06/06/24-СН від 06.06.2024 (форма специфікації) на 14 арк.;

- мобільний телефон iPhone 15 Pro, модель MTV93J/A, S/N НОМЕР_1 сірого кольору у чохлі - 1 шт.;

- ноутбук чорного кольору «DELL» S/N3H6JQN2 із зарядним пристроєм.

Мотивуючи вимоги своєї апеляційної скарги, вказує на те, що оскаржувана ухвала є незаконною та необґрунтованою, постановленою з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, під час судового розгляду розгляд клопотання проходив із порушенням принципів кримінального процесуального законодавства, а тому підлягає скасуванню.

Вказує, що під час проведення обшуку житлового приміщення, зокрема вилучено печатку ТОВ «ВТК М?ЯСОПРОДУКТ», чим фактично твердження сторони обвинувачення щодо причетності ОСОБА_6 до незаконної діяльності, знайшло своє підтвердження.

Зазначає, що вказана печатка використовувалася для здійснення незаконної діяльності щодо ухилення від сплати податків, а саме нею завірялися фінансово-господарські документи від імені ТОВ «ВТК М?ЯСОПРОДУКТ» з фіктивними підприємствами ТОВ «ЗАХІД МІТ», ТОВ «ВТК «МІТ ФУД» сторона обвинувачення стверджує, що її обґрунтовано визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Окрім того, вказану печатку вилучено за адресою, яке не має відношення до діяльності підприємства. Особа в якої проводився обшук не змогла пояснити мету володіння перебування печаткою.

Між тим, печатка необхідна для проведення судових експертиз щодо дослідження її відтисків на документах, на підставі яких зменшувався об?єкт оподаткування.

Вважає, що вказана печатка має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а саме до встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Також накладення арешту на печатку не вплине на господарську діяльність ТОВ «ВТК М?ЯСОПРОДУКТ», оскільки фактично вказана діяльність не здійснюється, від імені підприємства укладаються фіктивні правочини, скеровані на сприяння в ухиленні від плати податків.

В судове засідання учасники провадження не з`явились, про день, час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, про причини своєї неявки не повідомили, а тому відповідно до ч. 4 ст. 405 КПК України наявні підстави для здійснення апеляційного розгляду за їх відсутності.

Заслухавши доповідь судді, вивчивши матеріали судового провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів провадження, детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 02.02.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 384 КК України.

10.12.2024 прокурор третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генеральної прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 28.11.2024 під час обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , перелік та ідентифікуючі ознаки якого викладено в клопотанні сторони обвинувачення, з підстав збереження речових доказів.

Ухвалою слідчого суддіШевченківського районного суду м. Києва 16 грудня 2024 року зазначене клопотання прокурора про арешт майна задоволено частково.

З такими рішенням слідчого судді колегія суддів не погоджується, з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляючи ухвалу має зазначити перелік майна, яке підлягає арешту.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна, накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); можливість спеціальної конфіскації (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 КПК України); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Під час апеляційного розгляду колегією суддів встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим суддею не дотримані.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

28.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було проведено обшук в житловому приміщенні, в якому мешкає ОСОБА_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено вказане в клопотанні прокурора майно.

Наявність такої ухвали обумовлює законність проведення обшуку за наведеною адресою та законність вилучення виявленого під час обшуку майна.

В подальшому постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 від 29.11.2024 вилучене в ході обшуку майно, в тому числі в арешті якого було відмовлено, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000009 від 02.02.2024.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за обставинами вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження вищевказаного майна, яке відповідає ознакам речового доказу згідно ст. 98 КПК України, колегія суддів прийшла обґрунтованого висновку про наявність достатніх підстави для задоволенні внесеного на розгляд стороною обвинувачення клопотання та арешту цього майна.

При цьому, ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України, що має місце в даному випадку.

Для цілей арешту з метою забезпечення збереження речових доказів КПК України передбачено дотримання стандарту «достатніх підстав» вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК (частина 3 статті 170 КПК України).

Стандарт «достатніх підстав (доказів)» для цілей арешту з метою забезпечення збереження речових доказів передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують певну річ з кримінальним правопорушенням (демонструють можливу причетність до його вчинення в якості знаряддя або матеріального об`єкту, що містить певне відображення або інформацію про злочин), тобто наділяють її саму можливістю виконувати функцію доказу у кримінальному провадженні, і вони є достатніми, щоб виправдати її тимчасове обтяження у вигляді арешту для можливого використання в процесі доказування стороною обвинувачення у подальшому.

Враховуючи обставини можливого вчинення злочинів, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, існує сукупність розумних підозр вважати, що зазначене майно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.

Така позиція цілком узгоджується і з позицією Європейського суду з прав людини, відповідно до якої володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції» від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A № 52). Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовують, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A № 98).

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту, необ`єктивність і формальність судового розгляду, апеляційна скаргапрокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 підлягає задоволенню, а ухвала слідчого судді - скасуванню, як незаконна та необґрунтована, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про задоволення вказаного клопотання сторони обвинувачення, накладення арешту на зазначене в ньому майно, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може зумовити труднощі та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні № 0000009 від 02.02.2024, спричинити втрату інформації, яка має доказове значення в ході здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 170 - 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу прокурора ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 16 грудня 2024 року,- задовольнити.

Ухвалу слідчого Шевченківського районного суду м. Києва 16 грудня 2024 року, якою частково задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генеральної прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000009 від 02.02.2024 та накладено арешт на майно, вилучене 28.11.2024 під час обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

- договори ТОВ «ВТК М`ясопродукт» (код 44925586):

- № 05/08/2024-KT від 05.08.2024 на 7 арк.;

- № 11/06/24 від 11.06.2024 на 3 арк.;

- № 15/05 від 15.05.2024 на 4 арк.;

- № 15/03.2024 від 15.03.2024 на 4 арк.;

- 17/07/24 від 17.07.2024 на 6 арк.;

- № 28/11-23 від 28.11.2023 на 6 арк.;

- № Д-17/11/2023 від 17.11.2023 на 3 арк.;

- № 26/12/23 від 26.12.2023 на 3 арк.;

- № 20/03/24 від 20.03.2024;

- факсимільє - 2 шт.;

- транспортну накладну №U75 на 1 арк.;

- чорнові записи на 49 арк.;

- блокнот чорного кольору з написом «Aloha»;

- видаткові накладні з ТТН ТОВ «ВТК М?ясопродукт» за період з 28.12.2023 по 28.11.2024 на 354 арк.;

- рахунки на оплату з видатковими накладними та ТТН ТОВ «ВТК М`ясопродукт» за період з 03.05.2024 по 26.11.2024 на 54 арк.;

- анкету про лояльність контрагента на 4 арк.;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 11 за травень 2024 на 1 арк.;

- додаток до договору поставки №06/06/24-СН від 06.06.2024 (форма специфікації) на 14 арк.;

- мобільний телефон iPhone 15 Pro, модель MTV93J/A, S/N НОМЕР_1 сірого кольору у чохлі - 1 шт.;

- ноутбук чорного кольору «DELL» S/N3H6JQN2 із зарядним пристроєм, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генеральної прокурора ОСОБА_5 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 28.11.2024 під час обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

- договори ТОВ «ВТК М`ясопродукт» (код 44925586):

- № 05/08/2024-KT від 05.08.2024 на 7 арк.;

- № 11/06/24 від 11.06.2024 на 3 арк.;

- № 15/05 від 15.05.2024 на 4 арк.;

- № 15/03.2024 від 15.03.2024 на 4 арк.;

- 17/07/24 від 17.07.2024 на 6 арк.;

- № 28/11-23 від 28.11.2023 на 6 арк.;

- № Д-17/11/2023 від 17.11.2023 на 3 арк.;

- № 26/12/23 від 26.12.2023 на 3 арк.;

- № 20/03/24 від 20.03.2024;

- печатку ТОВ «ВТК ВТК М`ясопродукт» (код 44925586);

- факсимільє - 2 шт.;

- транспортну накладну №U75 на 1 арк.;

- чорнові записи на 49 арк.;

- блокнот чорного кольору з написом «Aloha»;

- видаткові накладні з ТТН ТОВ «ВТК М?ясопродукт» за період з 28.12.2023 по 28.11.2024 на 354 арк.;

- рахунки на оплату з видатковими накладними та ТТН ТОВ «ВТК М`ясопродукт» за період з 03.05.2024 по 26.11.2024 на 54 арк.;

- анкету про лояльність контрагента на 4 арк.;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 11 за травень 2024 на 1 арк.;

- додаток до договору поставки №06/06/24-СН від 06.06.2024 (форма специфікації) на 14 арк.;

- мобільний телефон iPhone 15 Pro, модель MTV93J/A, S/N НОМЕР_1 сірого кольору у чохлі - 1 шт.;

- ноутбук чорного кольору «DELL» S/N3H6JQN2 із зарядним пристроєм.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/989/2025 Категорія ст. 170 КПК України

Унікальний № 761/46256/24

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_8

Доповідач: ОСОБА_1