У Х В А Л А

Справа № 285/2047/25

провадження № 1-кс/0285/613/25

23 квітня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000117 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

16.04.2025 дізнавач звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію щодо вхідних і вихідних з`єднань номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 00 хвилин 03.03.2025 по момент чинності ухвали включно з подальшим вилученням даної інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що 09.04.2025 близько 09:53 год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля "ВАЗ-2106" на платформі безкоштовних оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 25 950 грн., чим спричинила матеріального збитку останньому на вказану суму.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що він проживає разом із своєю родиною. Саме 08.04.2025 у вечірній час, заявник на сайті безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «ВАЗ-2106» темно-синього кольору за ціною 27 000 грн, продавець зазначений на ім`я ОСОБА_6 та номер мобільного телефону НОМЕР_1 . На наступний день, 09.04.2025 на початок 10 год. ОСОБА_5 із свого мобільного номера НОМЕР_4 подзвонив на вказаний номер продавця ОСОБА_7 НОМЕР_1 , так як його зацікавило оголошення з приводу продажу автомобіля. Однак продавець ОСОБА_6 поставив умову, так як автомобіль знаходиться в м. Малин, Житомирської області, потрібного його перегнати в м. Баранівка, Звягельського району, Житомирської області та необхідно сплатити за пальне в сумі 2000 гривень. Та на дану пропозицію ОСОБА_5 погодився, після чого о 09 год. 53 хв. цього ж дня за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , яка належить його дружині ОСОБА_8 , переказав кошти в сумі 2 000 грн. на банківську картку, яку надавав продавець, а саме НОМЕР_6 відкриту на ім`я ОСОБА_9 . Через кілька хвилин до ОСОБА_5 знову дзвонив продавець ОСОБА_6 , та вказав, що гроші на пальне прийшли і що потрібно сплатити кошти в сумі 7850 гривень за зняття з обліку даного автомобіля, після чого до ОСОБА_5 із мобільного номера НОМЕР_2 подзвонив невідомий чоловік, який вказав, що він начальник ОСОБА_7 (імені не називав) та сказав, що потрібно скинути кошти, щоб зняти автомобіль з обліку, на що ОСОБА_5 погодився та 09.04.2025 о 10 год. 15 хв. аналогічно з банківської картки своєї дружини банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 здійснив переказ коштів на вище вказану банківську картку НОМЕР_6 в сумі 7850 грн.

В подальшому вказаний продавець телефонував до заявника ще декілька разів з приводу переказу коштів за переоформлення та остаточне до оформлення авто, на що ОСОБА_5 погоджувався і 09.04.2025 о 11 год. 12 хв. вже зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 здійснив переказ коштів в сумі 8000 грн. на банківську картку НОМЕР_6 та близько 12 год. переказав ще 8100 грн. через термінал у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Баранівка також на вище вказану банківську картку. Після цього продавець ОСОБА_6 телефон вимкнув, автомобіль не пригнав, кошти не повернув, та ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали та звернувся із заявою до поліції.

Було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 , видано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,

Дізнавач вказав, що така інформація має суттєве значення для досудового слідства, зможе бути додатковими доказами вчинення кримінального правопорушення, сприяти встановленню свідків та викриттю осіб, причетних до вчинення проступку, самостійно або в сукупності з іншими документами може бути використана як доказ під час судового розгляду, дасть змогу повно, всебічно, неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не прибув, заявив письмове клопотання про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою.

Дослідивши зміст клопотання та надані докази, приходжу до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Так, з долучених до клопотання документів слідує, що поліцією розслідується факт шахрайства. Правова кваліфікація внесеного до ЄРДР кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що під час проведення допиту потерпілого останній повідомив, що в результаті шахрайських дій невстановлених осіб він перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За таких обставин, подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ґрунтується на необхідності повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його вчинення і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання дізнавача в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є обґрунтованим та підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , або за дорученням старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_15 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_16 , та з дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 .

тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,

а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв 03.03.2025 по дату постановлення ухвали, в банківській установі та карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за номером банківської картки № НОМЕР_6 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, серед іншого: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку та назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів, куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали до 23.06.2025 включно.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1