ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/463/25
Провадження № 1-кс/201/180/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Болгарія, про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 60/2022 (прокурорська справа №3060/2022) за злочин, передбачений ст. 249 Кримінального кодексу Республіки Болгарія.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано в Дніпропетровську обласну прокуратуру запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Головне Управління Національної поліції України скерувало до слідчого відділення відділу поліції №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Республіки Болгарія про міжнародну правову допомогу.

Відповідно до ст. ст. 1,3, 7,14 і 15 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року (ЄКВДКС), компетентний орган Республіки Болгарія звертається з проханням про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 60/2022 (прокурорська справа №3060/2022) за злочин, передбачений ст. 249 Кримінального кодексу Республіки Болгарія.

У ході досудового провадження №66/2022 р. за описом обласного слідчого відділу окружної прокуратури -Варна встановлено, що після початку війни в Україні в лютому 2022 року громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 прибули до Болгарії шукати захисту. Таку їм надала болгарська держава, відповідно громадяни України були розміщені у готелях, розташованих у к.к. «Золоті піски» поблизу міста Варна.

Вказані громадяни України володіли банківськими картками, емітованими українським банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких вони здійснювали платежі та знімали гроші в банкоматах. Усі вони в період часу з 08.04.2022 по 13.04.2022 за допомогою вказаних банківських карток знімали кошти з банкомату, розташованому в к.к. «Золоті піски» з №А4600099, яким володіло АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вранці 16.04.2022 громадяни України виявили, що протягом ночі, цієї ж дати, в різних банкоматах міста Варна, здійснено зняття коштів за допомогою їхніх банківських карток. З їхніх рахунків знімалися суми в різних розмірах: від 200 левів з рахунку потерпілої ОСОБА_18 до 4000 левів з рахунку потерпілої ОСОБА_19 . Суми, зняті з рахунків потерплих, склали 20 945 левів. Оскільки ці зняття кошт були здійснені без відома та згоди потерпілих, вони подали заяву до органів поліції, відповідно було проведено перевірку та розпочато розслідування. У ході нього ж встановлено, що незаконні операції здійснювалися за допомогою пластикових карток, на які були записані дані з банківських карток потерпілих, та шляхом введення правильного ПІН-коду. Докази, зібрані на даний момент у справі, свідчать про те, що дані з банківських карток потерпілих, у тому числі їхні ПІН-коди, були отримані за допомогою пристрою запису, встановленого на банкоматі (ATM) з №A4600099.

Для з`ясування цих питань необхідно отримати інформацію, що підпадає під банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (адреса здійснення тимчасового доступу до речей та документів).

Зазначені вище питання мають бути з`ясовані для правильної оцінки обсягу кримінально-правової відповідальності підозрюваних, а також мають призвести до розкриття та встановлення інших осіб, причетних до можливої злочинної діяльності.

Враховуючи вищевикладене, в рамках міжнародної правової допомоги на підставі ст. ст. 1,3, 7,14 і 15 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року (ЄКВДКС), виникла необхідність у зверненні до українського банку - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з тимчасовим доступом до речей та документів, з метою отримання відомостей, щодо руху грошових коштів по банківським рахункам у період з 08.04.2022 по 16.04.2022 наступних осіб:

1) ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження: Україна, м. Дніпро, паспорт гр. України НОМЕР_2 , адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_2 .

2) ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце народження: Україна, паспорт № НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 .

3) ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження: Україна, м. Дніпро, паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 31.07.2012 Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області та паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_5 , виданий 10.07.2018 терміном дії до 10.07.2018, орган видачі-1201, адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_4 .

4) ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження: Україна, паспорт № НОМЕР_6 , адреса проживання: АДРЕСА_5 .

5) ОСОБА_8 - ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце народження: Україна, українська особиста карта № 005029155, видана 31.07.2020 р., дійсна до 31.07.2030 року, адреса проживання: АДРЕСА_6 , 24.02.2022 р. виїхала до Румунії.

6) ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_8 , станом на 31.08.2020 значиться за адресою: АДРЕСА_7 , місце народження : м. Стаханов, Луганська область, Україна, місце проживання №1: АДРЕСА_8 , місце проживання №2 (станом на 31.08.2020): АДРЕСА_7 , паспорт № НОМЕР_7 , виданий 15.09.2020 р., дійсний до 15.09.2030 р.

7) ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 , місце народження: Україна, паспорт № НОМЕР_8 , адреса проживання : АДРЕСА_9 .

8) ОСОБА_7 - ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстровано з 03.09.2021 за адресою: АДРЕСА_10 , паспорт № НОМЕР_9 .

9) ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт № НОМЕР_10 , 04.07.2023 знято з реєстрації за адресою: АДРЕСА_11 , у зв`язку зі смертю.

по кожній картці та кожній з перелічених осіб надати інформацію окремо, зокрема:

- чи оскаржували зазначені вище особи операції, здійснені 16.04.2022 року та відповідно чи проводилися перевірки за спорами, які їх результати.

- надати дані щодо руху грошових коштів по рахункам, шо обслуговують банківські картки вищевказаних осіб, станом на 16.04.2022 року.

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба в отриманні відомостей в рамках надання міжнародної правової допомоги, які знаходяться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (адреса здійснення тимчасового доступу до речей та документів).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою виконання міжнародного запиту у кримінальному провадженні № 60/2022 (прокурорська справа №3060/2022), за злочин, передбачений ст. 249 Кримінального кодексу Республіки Болгарія, вбачається необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, в яких містяться відомості, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (адреса проведення тимчасового доступу до речей і документів), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили клопотання розглянути без їх участі.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Статтею 554 КПК України визначено, порядок розгляду запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу.

Так, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.

У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

У межах повноважень Офіс Генерального прокурора має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.

Відповідно до ст. 558 КПК України, встановлений порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Так, згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчим до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166, 551-562 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 ДРУП№1 ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 ; ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (адреса проведення тимчасового доступу до речей і документів):

До документів, що містять відомості про оскарження, нижчезазначеними особами операцій по їх банківським рахункам та платіжним карткам, здійснених протягом 16.04.2022, відомості про проведення відповідних перевірок за спорами та їх результати із наданням копій документів, складених при проведенні вказаних перевірок:

1) ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження: Україна, м. Дніпро, паспорт гр. України НОМЕР_2 , адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_2 .

2) ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце народження: Україна, паспорт № НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 .

3) ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження: Україна, м. Дніпро, паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 31.07.2012 Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області та паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_5 , виданий 10.07.2018 терміном дії до 10.07.2018, орган видачі-1201, адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_4 .

4) ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження: Україна, паспорт № НОМЕР_6 , адреса проживання: АДРЕСА_5 .

5) ОСОБА_8 - ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце народження: Україна, українська особиста карта № 005029155, видана 31.07.2020 р., дійсна до 31.07.2030 року, адреса проживання: АДРЕСА_6 , 24.02.2022 р. виїхала до Румунії.

6) ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_8 , станом на 31.08.2020 значиться за адресою: АДРЕСА_7 , місце народження : м. Стаханов, Луганська область, Україна, місце проживання №1: АДРЕСА_8 , місце проживання №2 (станом на 31.08.2020): АДРЕСА_7 , паспорт № НОМЕР_7 , виданий 15.09.2020 р., дійсний до 15.09.2030 р.

7) ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 , місце народження: Україна, паспорт № НОМЕР_8 , адреса проживання : АДРЕСА_9 .

8) ОСОБА_7 - ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстровано з 03.09.2021 за адресою: АДРЕСА_10 , паспорт № НОМЕР_9 .

9) ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт № НОМЕР_10 , 04.07.2023 знято з реєстрації за адресою: АДРЕСА_11 , у зв`язку зі смертю.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1