Справа № 592/2655/25
Провадження № 1-кс/592/1328/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003483, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0003483, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

27.11.2024 до СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки: АДРЕСА_1 , про те, що 27.11.2024 близько 11 год 00 хв невстановлена особа, шахрайським шляхом отримала доступ до банківських карток останньої, де в подальшому заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 12130 грн.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 27.11.2024 близько 11 год 00 хв перебуваючи за місцем мешкання в АДРЕСА_1 , отримала телефонний дзвінок з раніше невідомого її номеру, та особа жіночої статті представившись працівником Червоного хреста повідомила, про неможливість нарахування матеріальної допомоги у зв`язку із заблокуванням карти останньої, та про можливість з`єднання з працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 для вирішення вказаного питання. ОСОБА_4 погодилася на спілкування з представником банку, та в ході розмови з особою жіночої статті повідомляла на її прохання коди, які приходили в смс-повідомлення. Виконавши всі дії, які просила представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , розмова була завершена.

В подальшому, 28.11.2024 близько 11 год 05 хв на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшли смс-повідомлення про зняття готівки з її банківських карток, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: № НОМЕР_1 в сумі 2000 грн, № НОМЕР_2 в сумі 3580 грн, № НОМЕР_3 в сумі 6550 грн, загальна сума викрадених грошових коштів становить 12130 грн.

Відповідно до виписки по банківських картках грошові кошти, що належать потерпілій ОСОБА_4 були перераховані 27.11.2024 на невідомий рахунок.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 29.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0003483, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу допиту потерпілої вбачається, що шахраями з її банківських карток було списано грошові кошти, зокрема з картки № НОМЕР_2 в сумі 3580 грн.

Так, інформація про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0003483 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , яка оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період 08 год 00 хв 25.11.2024 по 08 год 00 хв 30.11.2024, інформації про абонентські номери, прив`язані до банківських карток, на які здійснювалося перерахування коштів з банківської карти потерпілої, а також абонентські номери, прив`язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу», отримання відомостей про пристрій, IP-адресу, місце розташування пристрою, за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-банкінгу даної банківської картки, інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки потерпілої послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.