Справа № 758/3427/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000003 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000003 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000003 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вищевказаному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, розпочато за фактом неправомірних дій службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зловживаючи своїми службовим становищем, перебуваючи у змові зі службовими особами низки юридичних осіб заволоділи бюджетними коштами, під час проведення закупівель товарів та робіт, вчиненого в умовах воєнного стану. Так, проведеним аналізом закупівлі КГІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2022 році солі кам`яної встановлено, що 01.09.2022 КГІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опубліковує публічну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_3 на придбання 1612 тон солі кам`яної.

У вказаній закупівлі приймає участь 6 товариств одне з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пропозиція якої була найдорожча, а саме 19 956 560 грн. з ПДВ тобто 12 200 грн. за 1 тону солі кам`яної.

Згідно до відомостей даної закупівлі 13.09.2022 переможцем визначено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ціновою пропозицією 15 798 000 грн. з ПДВ, тобто 9800 грн. за 1 тону солі кам`яної.

У подальшому 16.09.2022 рішенням уповноваженої особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відмінено спрощену закупівлю ДК 021:2015: 14410000-8: Кам`яна сіль (Сіль кам`яна), оголошення № ІНФОРМАЦІЯ_3 , з причини неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель. А саме: замовником виявлено необхідність внесення змін до вимог до предмета закупівлі, що є неможливим наданій стадії спрощеної закупівлі, без вказання конкретних даних про необхідність таких змін.

В подальшому, 22.09.2022, КГІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опубліковує Спрощену закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_5 на придбання 1893 тон солі кам`яної. Єдиним учасником вказаної закупівлі виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ціною 23 246 040 грн. з ПДВ, тобто 12 200 грн. за 1 тону солі кам`яної.

13.10.2022 за результати вказаної закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладає з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір №3488_ДЗЗ-22 на поставку солі кам`яної, вартість тони якої на 2400 грн. дорожча ніж у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був переможцем попереднього тендеру, відміненого з ініціативи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В разі закупівлі 1893 тон солі кам`яної за цінами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » економія коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складала 4,7 млн. грн.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є учасником ряду кримінальних проваджень пов`язаних з розкраданням бюджетних коштів та умисного ухилення від сплати податків.

Відтак, вищенаведене свідчить про той факт, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період військового стану, заволоділи коштами вищевказаного комунального підприємства за результатами взаємовідносин між вищевказаними юридичними особами.

Вищевикладене підлягає перевірці слідчим шляхом, зокрема шляхом призначення та проведення відповідних товарознавчих та економічних експертиз.

При цьому, для призначення проведення вказаних експертних досліджень у розпорядження експерта необхідно надати відповідні документи, що підтверджують наявність взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх подальшого виконання, зокрема відповідного договору про закупівлю товарів №3488/ДЗЗ-22 від 13.10.2022, додатків та додаткових угод до нього, в тому числі специфікації, тощо, заявок, рахунків-фактури, видаткових накладних, актів приймання-передачі товаро-матеріальних цінностей, платіжних документів, актів звіряння взаєморозрахунків, товаро-транспортних накладних, залізничних квитанцій, шляхові листи, якими підтверджується факт постачання товаро-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності та/або паспорт товару, документації, що підтверджує попередню закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товаро-матеріальних цінностей, які надалі було поставлено на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору про закупівлю товарів №3488/ДЗЗ-22 від 13.10.2022, додатків та додаткових угод до нього, в тому числі специфікації, тощо, заявок, видаткових накладних, актів приймання-передачі товаро- матеріальних цінностей, платіжних документів.

Відтак, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до вищевказаної документації.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, вищенаведена документація, відповідно до положень статті 162 КІЖ України відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, зокрема віднесену до положень п.4,5,8 ч. І ст. 162 КПК України, а саме: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, порядок отримання доступу до яких регламентовано положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Так, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, що перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слдічий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, в провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000003 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вищевказаному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищеперераховані речі та документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин кримінального правопорушення, причетності інших осіб до його вчинення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000003 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000003 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, а саме: прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 . прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ УІІ в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ УГІ в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: документації, що підтверджує взаємовідносини між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх подальшого виконання, зокрема відповідного договору про закупівлю товарів №3488/ДЗЗ-22 від 13.10.2022, додатків та додаткових угод до нього, в тому числі специфікації, тощо, заявок, рахунків-фактури, видаткових накладних, актів приймання- передачі товаро-матеріальних цінностей, платіжних документів, актів звіряння взаєморозрахунків, товаро-транспортних накладних, залізничних квитанцій, шляхові листи, якими підтверджується факт постачання товаро-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності та/або паспорт товару, документації, що підтверджує попередню закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товаро-матеріальних цінностей, які надалі було поставлено на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору про закупівлю товарів №3488/ДЗЗ-22 від 13.10.2022, додатків та додаткових угод до нього, в тому числі специфікації, тощо, заявок, видаткових накладних, актів приймання-передачі товаро-матеріальних цінностей, платіжних документів.

Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 18.03.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11