Дата документу 07.03.2025Справа № 554/2722/25
Провадження № 1-кс/554/3460/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 березня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000773 від 13.12.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

03.03.2025 року слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивоване тим, що досудове розслідування здійснюється за фактом того, що працівниками УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України в ході проведення заходів, спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань та їх цільового використання, отримано інформацію, щодо службових осіб комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які у період дії воєнного стану на території держави, з метою привласнення бюджетних коштів внесли недостовірні відомості до тендерної документації під час проведення відкритих торгів з особливостями «Організація дорожнього руху )(капітальний ремонт) на перехресті вулиці Героїв Крут з вул. Великорогізнянська та пров. Високий у м. Полтава з влаштуванням світлофорного об`єкту за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт».

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за попередньою змовою з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), які у період дії воєнного стану на території держави, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, з метою привласнення бюджетних грошових коштів внесли недостовірні відомості до тендерної документації під час проведення відкритих торгів з особливостями «Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиці Героїв Крут з вул. Великорогізнянська та пров. Високий у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об`єкту за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт». 25 жовтня 2024 Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення "Міськсвітло» оприлюднено інформацію про проведення відкритих торгів з особливостями «Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиці Героїв Крут з вул. Великорогізнянська та пров. Високий у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об`єкту за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт» очікуваною вартістю 3 159 895 грн. 28 листопада 2024 укладено договір між Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , а з боку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в.о. директора ОСОБА_6 , на суму 3 097 303,21 грн. За наявною оперативною інформацією більшість світлофорного обладнанням встановленого в м. Полтава виробництва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_3 тел. НОМЕР_3 , в зв`язку з цим з метою уніфікації та стандартизації бажано використовувати обладнання цієї ж фірми. Проведеним аналізом цін вказаних в підсумковій відомості ресурсів яку надало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та моніторингом ціни вказаних на сайті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено: Дорожний контролер ІНФОРМАЦІЯ_4 Кількість виходів до 16 на сайті 4330 долларів США = 180 905,26 грн. в відомості ресурній вказано 285 000 грн. - 342 000 з ПДВ переплата - 161 094,74 грн. Світлофор дорожний СД П1.1 ТВЧ-СС з відліковим пристроєм на сайті 414 долларів США = 17 296,72 грн. (за 8 штук 86 483,6 грн.) в відомості ресурній вказано 27 500 грн. за одну штуку 8 штук = 264 000 грн. З ПДВ перплата -177 516,4 грн. з ПДВ. Світлофор дорожний СД Т1.1 ТВЧ-СС на сайті 519 долларів США = 21 683,56 грн. (за 8 штук 173 468,48 грн. з ПДВ) в відомості ресурній вказано 38 000 грн. 8 штук =364 800 грн. з ПДВ перплата - 191 331,52 грн. З ПДВ. Пристрій звукового супроводу КОМКОН ПЗС-01 на сайті 225 долларів США = 9 400,39 грн. ( за 8 штук 75 203,12 грн. З ПДВ) в відомості ресурній вказано 18 000 грн. 8 штук 172 800 грн. З ПДВ перплата -97 596,88 грн. з ПДВ. Комплект апаратури GPRS-зв`язку на сайті 480 долларів США =20 054,16 грн. в відомості ресурній вказано 30 000 грн. 1 штука 36 000 грн. з ПДВ перплата - 15 945,84 грн. Орієнтовна сума переплати по вказаних позиціях становить 643 485,38 грн. розрахунок станом на 03.12.2024 за курсом НБУ.

В подальшому в телефонному режимі проведено моніторинг цін у основних виробників світлофорного обладнання в Україні, а саме :

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 тел. НОМЕР_3 , пошта - ІНФОРМАЦІЯ_5 , сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_4 тел. НОМЕР_4 пошта - ІНФОРМАЦІЯ_7 , сайт - ІНФОРМАЦІЯ_7

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_5 тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , пошта - ІНФОРМАЦІЯ_9 , сайт ІНФОРМАЦІЯ_9

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_7 , пошта - ІНФОРМАЦІЯ_11 , сайт ІНФОРМАЦІЯ_12 .

За результатами моніторингу встановлено, що приблизна вартість цін у інших аналогічних виробників коливається приблизно 5-10 відсотків від вказаних в розрахунку, що також підтверджує завищення цін під час проведення торгів на «Організацію дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиці Героїв Крут з вул. Великорогізнянська та пров. Високий у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об`єкту».

В діях вищевказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_7 , директором є ОСОБА_7 а податкова справа перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_8 . У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_14 по даний час. Окрім того, П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди; поточні та інші рахунки підприємства, відкриті в банківських і фінансових установах ( із зазначенням назви банку, МФО, номеру рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку); документи із зазначенням назви фактичного виду діяльності підприємства; інформації, щодо кількості працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство (із вказанням ідентифікаційного коду кожного працівника); інформацію про стягнення з підприємства коштів до бюджету (із зазначенням суми, дати та на підставі яких рішень); інформацію з яких ІР-адрес підприємства відправлялась податкова звітність, за чиїм електронним підписом та з яких електронних адрес. Окрім того, податкових накладних по підприємству, з розшифруванням товарів. оригіналів податкових; декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.11.2024 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів; належним чином завірених матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку.

Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000773 від 13.12.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за попередньою змовою з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), які у період дії воєнного стану на території держави, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, з метою привласнення бюджетних грошових коштів внесли недостовірні відомості до тендерної документації під час проведення відкритих торгів з особливостями «Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиці Героїв Крут з вул. Великорогізнянська та пров. Високий у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об`єкту за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт».

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_14 по даний час. Окрім того, П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди; поточні та інші рахунки підприємства, відкриті в банківських і фінансових установах ( із зазначенням назви банку, МФО, номеру рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку); документи із зазначенням назви фактичного виду діяльності підприємства; інформації, щодо кількості працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство (із вказанням ідентифікаційного коду кожного працівника); інформацію про стягнення з підприємства коштів до бюджету (із зазначенням суми, дати та на підставі яких рішень); інформацію з яких ІР-адрес підприємства відправлялась податкова звітність, за чиїм електронним підписом та з яких електронних адрес. Окрім того, податкових накладних по підприємству, з розшифруванням товарів. оригіналів податкових; декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.11.2024 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів; належним чином завірених матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_8 .

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що затребувані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_8 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів наступних документів: оригіналів документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_14 по даний час. Окрім того, П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди; поточні та інші рахунки підприємства, відкриті в банківських і фінансових установах ( із зазначенням назви банку, МФО, номеру рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку); документи із зазначенням назви фактичного виду діяльності підприємства; інформації, щодо кількості працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство (із вказанням ідентифікаційного коду кожного працівника); інформацію про стягнення з підприємства коштів до бюджету (із зазначенням суми, дати та на підставі яких рішень); інформацію з яких ІР-адрес підприємства відправлялась податкова звітність, за чиїм електронним підписом та з яких електронних адрес. Окрім того, податкових накладних по підприємству, з розшифруванням товарів. оригіналів податкових; декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.11.2024 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів; належним чином завірених матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_8 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18