Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2590/2024 Справа № 641/3313/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань- ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000753 від 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого.

В обґрунтування свого клопотання слідча посилається на те, що в 15.05.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом того, що 15.05.2024 року він здійснював продаж товару на платформі "ОЛХ", йому надійшло повідомлення від жінки, яка надала посилання. Перейшовши за посиланням та ввівши там дані своєї картки "Монобанку" були списані грошові кошти у сумі 5 800 гривень. Для повернення котів необхідно було надіслати 4 900 гривень на користь картки № НОМЕР_1 , але гроші так і не було повернуто. Загальна сума завданого збитку складає 10 700 гривень. Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000753 від 16.05.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 14.05.2024 року біля 17:00 він знаходився вдома за вищевказаною адресою. Виклав оголошення на інтернет-платформі «ОЛХ», щодо продажу журналів « Людина Павук ». Після цього, йому одразу надійшло повідомлення у додатку «Вайбер» від незнайомої жінки на ім`я ОСОБА_7 , її номер НОМЕР_2 , вона скинула посилання на його оголошення та сказала, що зацікавлена в придбанні журналів. Придбати вона хотіла усі журнали, у кількості 5 штук, ОСОБА_5 відповів, що це буде коштувати 500 гривень. Жінка погодилась, надіслала посилання та повідомила, що вже зробила оплату та йому необхідно перейти за посиланням та вказати свої банківські дані для отримання коштів та підтвердження транзакції. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 ввів свої банківські дані та пройшов верифікацію на сайті, крім того, вказав суму грошових коштів, яка знаходилася на його рахунку «Монобанку» № НОМЕР_3 , а саме 5 813 гривень. Після того, як він виконав всі вищевказані дії, надійшло повідомлення в додатку «Монобанку» про підтвердження транзакції, він підтвердив. Після цього з його рахунку були списані грошові кошти у сумі 5 800 гривень на користь банки «Монобанку» НОМЕР_7. ОСОБА_5 написав ОСОБА_7 про те, що з його картки знялись всі грошові кошти, на що вона порадила звернутись до служби підтримки за тим же посиланням. Звернувся до служби підтримки та пояснив їм свою ситуацію, вони повідомили, що необхідно для повернення коштів надіслати 4 900 гривень на резервну картку № НОМЕР_1 . Прислухавшись до поради працівника служби підтримки, ОСОБА_5 переказав 4 900 гривень (183 гривні комісії) з кредитного ліміту свого рахунку на вищевказану картку. Написавши після цього оператору, не отримав більше відповіді. Загальна сума завданого збитку складає 10 883 гривень.

28.11.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за рахунком АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_4 та встановлено, що грошові кошти було перераховано на користь рахунку АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_5 .

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані,інформацію (виписки), щодо руху рахунку банківського рахунку АТ «Універсал банк» № НОМЕР_5 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 14.05.2024 по 14.08.2024, яка знаходиться в АТ «Універсал банк» (юридична адреса: Україна, індекс 04082, Київ, Україна, вул. Автозаводська 54/19, контактні телефони: 0 800 300 200), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ «Універсал банк» в м. Харкові, та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб,

слідча звернулася до суду з клопотанням.

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися, надавши суду заяву про розгляд справи за їх відсутністю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 165, 166 України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ «Універсал банк» (юридична адреса:Україна, індекс 04082, Київ, Україна, вул. Автозаводська 54/19, контактні телефони: НОМЕР_6 ) та його структурних підрозділах, а саме:- довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським рахунком № НОМЕР_5 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 14.05.2024 по 14.08.2024; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 за період з 14.05.2024 по 14.08.2024; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку № НОМЕР_5 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо переказ грошових коштів за аналогічний період по банківському рахунку № НОМЕР_5 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківському рахунку № НОМЕР_5 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця рахунку № НОМЕР_5 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес)банкоматів, кас банку.

Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1