Справа № 357/5302/25
У Х В А Л А

28 квітня 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Біла Церква клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000799, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

25.04.2025 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000799, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, мотивоване наступним.

01.04.2025 до Білоцерківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.03.2025 він виявив в мережі "фейсбук" (посилання не збереглося) оголошення про продаж зернових культур. Після чого 16.03.2025 подзвонив на номер телефону НОМЕР_1 , який був вказаний у оголошенні та під час спілкування з невідомою особою, яка повідомила про необхідність здійснення передплату на картковий рахунок НОМЕР_2 . У подальшому невідома особа, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами, які були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на суму 40 300 гривень. Крім того, 07.04.2025 ОСОБА_6 , зв`язався із абонентом, який використовував абонентський номер телефону НОМЕР_3 , та вказана особа шляхом обману, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами, які були перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . У ході досудового розслідування, 10.04.2025 допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що близько 04.04.2025 на сайті «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж зернових культур. Побачивши абонентський номер, який зазначений в оголошенні НОМЕР_3 , зателефонував на вказаний номер, та йому відповів молодий чоловік, який повідомив що займається продажом зернових культур та під час розмови потерпілий повідомив, що йому потрібно придбати зерно у кількості 2 тони. Після чого вказана особа написала йому у «Вайбер» із номеру телефона НОМЕР_6 та надіслала реквізити картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на які потрібно було перерахувати грошові кошти за зерно. Після чого останній 07.04.2025 перерахував грошові кошти у сумі 6000 грн. та 7000 грн. Крім того, 09.04.2025 допитано у якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що близько 04.04.2025 на сайті «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж зернових культур. Побачивши абонентський номер, який зазначений в оголошенні НОМЕР_6 , зателефонувала на вказаний номер, та їй відповів молодий чоловік ОСОБА_8 , який повідомив що займається продажом зернових культур та під час розмови потерпілий повідомив, що їй потрібно придбати зерно у кількості 300 кг пшениці, ячменю та кукурудзи. Після чого вказана особа написала їй у «Вайбер» із номеру телефона НОМЕР_7 та надіслала реквізити картки № НОМЕР_8 на яку потрібно було перерахувати грошові кошти за зерно. Після чого остання 04.04.2025 перерахувала грошові кошти у сумі 6 421 грн. 95 коп. На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання старший слідчий не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка старшого слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання старшого слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000799 від 02.04.2025.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Крім того, старшим слідчим, в поданому клопотанні доведено, що отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 до якої просить надати доступ дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000799, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: карткового рахунку № НОМЕР_4 ; карткового рахунку № НОМЕР_5 ; карткового рахунку № НОМЕР_8 ; документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспортів), особових справ банку щодо вказаної особи; інформації (роздруківки) про рух коштів з моменту відкриття карткового рахунку по 28.04.2025 на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з моменту відкриття карткового рахунку по 28.04.2025, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 28.05.2025.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1