Справа № 347/727/25
Провадження № 1-кс/347/292/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2025 м.Косів

Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Косів клопотання старшої слідчої слідчого відділення Косівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 12.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старша слідча СВ Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000104 від 12.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що Слідчими Косівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 12.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, 11.04.2025 до Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали про те, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Космач Косівського району Івано-Франківської області будучи отримувачем державної соціальної допомоги як малозабезпеченій сім`ї, шляхом обману, а саме шляхом приховання відомостей, що суттєво впливають на призначення та виплату соціальної допомоги, заволоділа коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок чого завдано значної шкоди.

При зверненні до ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 будучи отримувачем державної соціальної допомоги як малозабезпеченій сім`ї не декларувала відомості про наявність у неї депозиту на суму понад 100 000 гривень.

Відповідно до пп. 2-1 п. 10 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 №250, 2-1) державна соціальна допомога не призначається, якщо у особи, які входять до складу малозабезпеченої сім`ї, на перше число місяця, з якого призначається державна соціальна допомога або на перше число кожного місяця, в якому отримується така допомога, мають на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень, про що зазначається в декларації.

На даний час в межах кримінального провадження наявна необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Для забезпечення встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до: завірених копій договорів про відкриття вкладного депозитного рахунку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою с. Космач Косівського району Івано-Франківської області (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті вкладного депозитного рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по вкладному депозитному рахунку відкритому ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою с. Космач Косівського району Івано-Франківської області (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.01.2022 по термін дії ухвали;

-фото - та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вкладного депозитного рахунку, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 за період часу з 01.01.2022 по термін дії ухвали;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вкладного депозитного рахунку з 01.01.2022 по термін дії ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювали входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування вкладного депозитного рахунку з 01.01.2022 по термін дії ухвали.

Не отримання тимчасового доступу до вказаних документів негативно вплине на хід проведення досудового розслідування та неможливість прийняття кінцевого рішення.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищенаведена інформація має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, правильної кваліфікації. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи те, що на даний час по кримінальному провадженні наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів клопотання підлягає до задоволення.

Строк тимчасового доступу до речей і документів встановити 30 днів.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме до:

-завірених копій договорів про відкриття вкладного депозитного рахунку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою с. Космач Косівського району Івано-Франківської області (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті вкладного депозитного рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по вкладному депозитному рахунку відкритому ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою с. Космач Косівського району Івано-Франківської області (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.01.2022 по термін дії ухвали;

-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вкладного депозитного рахунку, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 за період часу з 01.01.2022 по термін дії ухвали;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вкладного депозитного рахунку з 01.01.2022 по термін дії ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювали входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування вкладного депозитного рахунку з 01.01.2022 по термін дії ухвали.

Виконання ухвали доручити членам слідчо-оперативної групи: слідчій слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано- Франківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНГІ в Івано- Франківській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженій сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали - становить 30 днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1