УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1468/25

14 квітня 2025 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 03.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 03.04.2025 до Відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що 02.04.2025 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником поліції, під приводом непритягнення до відповідальності дочки, заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 53 350,00 грн, які остання перерахувала самостійно за допомогою терміналу.

Банківська картка потерпілого: відсутня.

Банківські картки невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_6 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Абонентський номер телефону потерпілого: НОМЕР_12 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_13 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Посилання в мережі Інтернет: відсутнє.

В ході досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 02.04.2025 о 13:27 год вона перебувала в с. Данчиміст Рівненського району Рівненської області.

В цей час на її абонентський номер телефону НОМЕР_12 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зателефонував невідомий номер НОМЕР_13 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та з потерпілою спілкувалася жінка, яка представилася слідчою поліції ОСОБА_7 та повідомила, що дочка потерпілої ОСОБА_8 перебуває з нею в кабінеті, через вчинення нею правопорушення.

Далі жінка, яка представилася слідчою, повідомила, що ОСОБА_8 , перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_12 », штовхнула якусь дівчину, внаслідок чого вона побила їй дороговартісний мобільний телефон та заподіяла тілесні ушкодження. Також вказана жінка додала, що для того, щоб ОСОБА_8 уникла кримінальної відповідальності, потерпіла погодилася на компенсацію у сумі 55 000,00 грн. У свою чергу потерпіла ОСОБА_6 відповіла, що готова заплатити вказану суму.

Після цього жінка, яка представилася слідчою, додала, що кошти потерпіла ОСОБА_6 має перерахувати якомога швидше, так як у неї закінчується зміна. Окрім цього додала, що грошові кошти необхідно буде перерахувати за допомогою терміналу.

Далі потерпіла ОСОБА_6 взяла необхідну суму та поїхала до магазину, що за адресою: АДРЕСА_1 , де встановлено термінал «City24».

В магазині потерпіла ОСОБА_6 звернулася до продавця ОСОБА_9 , з проханням щоб вона допомогла переказати кошти, на що остання погодилася.

Далі потерпіла ОСОБА_6 передала телефон ОСОБА_10 і невідома жінка почала називати їй номери банківських карток, мобільні номери і 4 цифри (ймовірно їй приходили повідомлення).

Таким чином одинадцятьма платежами по 5 000,00 грн кожен (з яких 150,00 грн комісія), було перераховано грошові кошти на банківські картки. Пізніше потерпіла ОСОБА_6 змогла отримати дублікати квитанцій та встановила, що грошові кошти перераховувалися на банківські картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_6 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Після цього, після завершення переказів, потерпіла ОСОБА_6 покинула вказаний магазин та поїхала додому, де я поспілкувалася з дочкою ОСОБА_8 , яка повідомила, що жодних подій за її участі не було.

Після цього потерпіла ОСОБА_6 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Загальна суму збитку становить 53 350,00 грн.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: речі і документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), код банку (МФО): НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_11 , в тому числі:

- наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих);

- наявність фінансових телефонних номерів під всі наявні карткові рахунки та банківських картки;

- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- рух коштів по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках (у тому числі закритих) з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках (у тому числі закритих), за період часу з 00:00 год 02.04.2025 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год 02.04.2025 по дату виконання ухвали;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 02.04.2025 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ці документи перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), код банку (МФО): НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 .

Також, встановлено, що на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), код банку (МФО): НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_11 , в тому числі:

- наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих);

- наявність фінансових телефонних номерів під всі наявні карткові рахунки та банківських картки;

- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- рух коштів по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках (у тому числі закритих) з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи)по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках (у тому числі закритих), за період часу з 00:00 год 02.04.2025 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год 02.04.2025 по дату виконання ухвали;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 02.04.2025 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1