печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

21.10.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000003 від 22.01.2021.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 22.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 240 КК України.

Прокурор зазначив, що на території Київської, Одеської, Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей діяла група осіб, до складу якої входили посадові особи територіальних підрозділів Держгеокадастру, які зловживаючи своїми повноваженнями та службовим становищем, шляхом втручання в роботу АСУД «ДОК ПРОФ 3», з метою отримання неправомірної вигоди здійснювали фіктивне оформлення прав власності на земельні ділянки на підставних громадян України за для подальшої реалізації цих земельних ділянок третім особам, що спричинило тяжкі наслідки.

Проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями у вказаному вище кримінальному провадженні встановлено, що громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (так звані «куратори» за територіальними підрозділами Держгеокадастру) маючи на меті накопичення земельного банку на території Одеської та Київської областей загальною площею близько 330 га залучили невстановлених службових осіб Головних управлінь Держгеокадастру в Одеській та Київській областях для реалізації вищевказаного.

Під час досудового розслідування установлено приміщення, у якому здійснювали свою незаконну діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Гончарна, 12в.

22.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова проведено обшук за вказаною адресою, за результатами якого виявлено та вилучено речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, у тому числі флеш-накопичувачі «Transcend» в корпусі білого кольору, ємністю 4 Гб та «Hi-Rali» в корпусі синього кольору ємністю 8 Гб.

Оглядом зафіксовано, що на флеш-накопичувачі «Transcend» у корпусі білого кольору, ємністю 4 Гб виявлено файли із назвами «КиевДевочка» та «Одеская».Файл «КиевДевочка» містить таблицю, яка складається із двох аркушів, на яких вказані земельні ділянки з кадастровими номерами, які знаходяться на території Київської області, а саме: :03:002:0186; :03:002:0187; :03:002:0188; :03:002:0189; :06:010:0018; :06:010:0019; :06:010:0020; :06:002:0533; :03:001:0056; :03:001:0082; :03:003:0588; :03:003:0589; :03:003:0592; :03:003:0593.

Файл «Одеская» містить таблицю, яка складається із п`яти аркушів, на яких вказані кадастрові номери земельних ділянок, розташованих на території Одеської області: :01:002:0662, :01:002:1083, :01:003:0152, :01:003:0153, :01:003:0154, :01:003:0155, :01:003:0156, :01:003:0157, :01:003:0158, :01:003:0162, :01:003:0163, :01:003:0159, :01:001:0187, :01:001:0188, :01:001:0189, :01:001:0190, :01:001:0191, :01:001:0192, :01:001:0198, :01:001:0201, :01:001:0202, :01:001:0204, :01:001:0205, :01:001:0208, :01:001:0986, :01:001:0990, :01:001:0991, :01:003:0413, :01:003:0420, :01:003:0416, :01:003:0415, :01:003:0414, :01:003:0417, :01:002:0297, :01:002:0298, :01:002:0299, :01:002:0300, :01:002:0301, :01:002:0302, :01:002:0303, :01:002:0304, :01:002:0305, :01:002:0306, :01:002:0307, :01:002:0308, :01:004:0272, :01:004:0273, :01:004:0275, :01:004:0276, :01:004:0278, :01:004:0279, :01:004:0280, :01:004:0281, :01:002:0061, :01:002:0062, :01:002:0063, :01:002:0064, :01:002:0065, :01:002:0066, :01:002:0067, :01:002:0068, :01:002:0069, :01:002:0070, :01:002:0071, :01:002:0072, :01:002:0073, :01:002:0074, :01:002:0075, :01:002:0076, :01:002:0077, :01:002:0078, :01:002:0079, :01:002:0061, :01:006:0730, :01:001:1774: :01:001:0834, :02:003:0026, :01:003:0701, :01:004:0149, :01:004:0142, :01:003:0223, :01:002:0134, :01:002:0495, :01:002:0496, :01:002:0497, :01:002:0135, :01:003:0419, :01:002:0662, :01:001:0575, :01:001:0576, :01:001:0577, :01:001:0578, :01:001:0579, :01:001:0580, :01:002:1083, :01:003:0671, :01:001:0284, :01:001:0283, :01:001:0282, :01:001:0281, :01:002:0135, :01:002:0498, :01:002:0133, :01:002:0497, :01:002:0496, :01:002:0495, :01:002:0134, :01:002:0223, :01:001:1031, :01:001:1032, :01:001:1816, :01:001:1817, :01:001:1818, :01:001:1819, :01:001:1820, :01:001:1821, :01:001:1822, :01:001:1823.

Також, оглядом зафіксовано, що на флеш-накопичувачі «Hi-Rali» у корпусі синього кольору, ємністю 8 Гб знаходиться ряд файлів, які містять відомості «звірки» отриманих грошових коштів за протиправну реалізацію земельних ділянок та розподілення їх між особами, при цьому суми коштів, зазначених у файлах сягають від десятків тисяч до мільйонів в іноземній валюті.

Встановлено, що з метою реалізації вище перелічених земельних ділянок ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили до протиправної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які у свою чергу по довіреності від «підставних» власників здійснювали продаж земельних ділянок на підконтрольних осіб, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Крім того встановлено, що вказаної незаконної діяльності було залучено ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка була керівником Головного управління Держгеокадастру у Київській області та сприяла незаконному відчуженню земельних ділянок на території Київської області.

10.10.2024 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/43974/24-к за місцем проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено: флеш-носій марки «TRANSCEND 8 GB» білого кольору, два аркуші паперу формату А4 з чорновими записами, зошит з чорновими записами, ноутбук марки «LENOVO» серійний номер «PF20X2XO» чорного кольору з зарядним пристроєм, ноутбук марки «TOSHIBA» серійний номер «P9C1NE-008009RU» сіро-чорного кольору з зарядним пристроєм.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/43974/24-к надано дозвіл на виявлення, у тому числі ноутбуків та носіїв електронної інформації, з можливістю зняття копій з них.

Під час обшуку вилучено ноутбуки, електронні носії інформації та документи, які на думку прокурора можуть містить відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки будуть використані надалі для доказу фактів та обставин, що встановлюються.

11.10.2024 вилучені під час обшуку ноутбуки, електронні носії інформації та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, підставою застосування арешту майна - є заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, у зв`язку з метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 10.10.2024 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/43974/24-к за місцем проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: флеш-носій марки «TRANSCEND 8 GB» білого кольору, два аркуші паперу формату А4 з чорновими записами, зошит з чорновими записами, ноутбук марки «LENOVO» серійний номер «PF20X2XO» чорного кольору з зарядним пристроєм, ноутбук марки «TOSHIBA» серійний номер «P9C1NE-008009RU» сіро-чорного кольору з зарядним пристроєм, з забороною користування та розпоряджання вказаним майном з метою збереження речових доказів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1