Справа№938/234/25
Провадження № 1-кс/938/44/25
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

06 лютого 2025 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі - СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області) ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 22.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до:

-інформації у формі детальної довідки про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_2 в період з 20.01.2025 року по день винесення ухвали з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ;

-інформації про паспортні дані власника банківської карти;

-інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 20.01.2025 року по день винесення ухвали;

-інформації про рух коштів по банківській карті та місцях їх переведення в готівку з 20.01.2025 року по день дії ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

-інформації про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка;

-інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;

-інформації про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком;

-інформації про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Клопотання обґрунтоване тим, що СД Верховинського РВП проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000023 від 22.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що 22.01.2025 року до Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що 21.01.2025 року о 23.40 годин невідома особа, використовуючи її особисті дані та номер мобільного телефону, оформила на її ім`я кредит в сумі 6000 гривень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого зарахування відбулось на банківську картку, яка заявниці не належить.

Допитана, як потерпіла, ОСОБА_5 показала, що 27.05.2024 року в інтернет мережі оформила швидкий готівковий кредит в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , на суму 3000 гривень, які сплатила вчасно та закрила кредит. На сайті їх компанія мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього ще двічі 23.07.2024 та 25.11.2024 року вона брала в даній компанії кредит і всі мікрозайми вчасно були закриті. Під час оформлення вказаних кредитів ОСОБА_5 онлайн укладала договори, в яких вказувала свої особисті та паспортні дані, номер мобільного телефону та банківську картку, на яку бажала отримати кошти, а саме номер мобільного телефону НОМЕР_4 та номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , яку після закриття кредиту 25.11.2024 року у вище вказаній кредитній компанії закрила, тобто заблокувала її та перевипустила нову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 . Перевипуск відбувся 09.12.2024 року, тобто з того часу її банківська карта НОМЕР_5 , яка була зафіксована у кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заблокована та не активна. Також ОСОБА_5 09.12.2025 року перестала використовувати свій номер телефону, а саме витягла сім карту з телефону та не користувалась нею, а змінила телефон на інший номер телефону. Після того як ОСОБА_5 погасила усі кредити 25.11.2024 року вона підключила послугу до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для того, щоб контролювати свої кредити. 21.01.2025 року на мобільний телефон ОСОБА_5 почали приходити повідомлення про спробу взяти кредити у різних мікрокомпаніях швидких грошей від її імені, після чого ОСОБА_5 зайшла в додаток, де можна перевірити свою кредитну історію, та виявила, що 21.01.2025 року близько 23.40 годин на її ім`я в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлено кредит на суму 6000 гривень, який вона не оформляла. В договорі вказані її анкетні та паспортні дані, а також фінансовий номер НОМЕР_4 , яким вона користувалася до грудня 2024 року та після закриття кредитів його не використовувала, бо сім-карту знищила, тому будь-яких підтверджень не могла надати. В договорі вказано, що на вищевказаний номер мобільного телефону прийшло смс-підтвердження у вигляді коду, який підтверджує підписання договору та надання кредиту. Також зазначила, що вказаний номер банківської карти, на яку зарахувались кошти в сумі 6000 гривень, а саме НОМЕР_2 їй не належить та імітована « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний кредит вона не оформляла і жодна з карточок, яка була прив`язана до особистого кабінету їй на даний час не належить. Зв`язавшись із адміністрацією вказаної компанії, вона надала підтвердження того, що не оформляла вказаний кредит, що невідома особа, використовуючи особисті дані ОСОБА_5 , оформила від її імені кредит. Адміністрація повідомила, що для того, щоб почати проводити службове розслідування та анулювали вказаний кредит, щоб не росла пеня та вона не повертала кошти, які не отримувала, їм потрібне підтвердження про звернення в правоохоронні органи, а саме витяг з ЄРДР.

В ході проведення досудового розслідування за допомогою інтернет ресурсу бвизначено банк, яким було видано банківську картку № НОМЕР_2 , на яку зараховано кредитні кошти в сумі 6000 гривень 21.01.2025 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи анкетні дані потерпілої ОСОБА_5 , та встановлено, що вона належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Виходячи з вище вказного, є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавач та прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи були належним чином повідомлені, дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як особа, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких вирішується питання про тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися до слідчого судді сторони кримінального провадження.

У ч.1 ст. 3 КПК України закріплено, що сторони кримінального провадження - це з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Із даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернувся дізнавач, який згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України при здійсненні дізнання, що є формою досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків, наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі й про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з вимогами п. 5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, що можуть містити банківську таємницю.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці з дня постановлення ухвали (п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

Слідчий суддя враховує, що відповідно до постанови про створення групи дізнавачів СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області від 22.01.2025 року для розкриття та розслідування вищевказаного кримінального правопорушення створена група дізнавачів у складі: начальника СД Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_3 дізнавача СД Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_6 , дізнавача СД Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_7 , уповноважених дізнавачів СКП Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_8 та капітана поліції ОСОБА_9 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до:

-інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_2 в період з 20.01.2025 року по 06.02.2025 року, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ;

-інформації про паспортні дані власника банківської карти;

-інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 20.01.2025 року по 06.02.2025 року;

-інформації про рух коштів по банківській карті та місцях їх переведення в готівку з 20.01.2025 року по 06.02.2025 року із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

-інформації про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка;

-інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;

-інформації про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком;

-інформації про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Ухвала підлягає виконанню начальником СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майором поліції ОСОБА_3 , дізнавачем СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_6 , дізнавачем СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_7 , особами уповноваженими здійснювати дізнання: о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10