Провадження № 1-кс/161/6196/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 20 грудня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , його представника ОСОБА_6 , розглянув клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000007 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000007 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, а саме: вилучені вилучені в ході обшуку 10.12.2024 в офісно-складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (право власності на нерухоме майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно за вказаною адресою зареєстроване за ОСОБА_7 ; кадастровий номер земельної ділянки: :22:007:0088), яке використовує у своїй незаконній діяльності ОСОБА_5 , а також інших нежитлових приміщеннях, розташованих на вказаній земельній ділянці, за участі ОСОБА_5 , а саме: Договір поставки №152 від 23.05.2023 між Ківерцівська міська рада та ТОВ «Елсідо Юніон» на 8 арк.;Специфікація до договору №152 від 23.05.2023 (додаток№1 до договору №152) на 1 арк.;Видаткова накладна №СТ-0000043 від 23.05.2023 (до договору №152) на 1 арк.;Акт прийняття-передачі між Ківерцівська міська рада та ТОВ «Елсідо Юніон» без № та дати на 1 арк.;Договір поставки №67 від 24.03.2023 між Ківерцівська міська рада та ТОВ «Елсідо Юніон» на 8 арк.;Специфікація до договору №67 від 24.03.2023 (до договору №67, додаток №1);Видаткова накладна №СТ-0000015 від 27.03.2023 (до договору №67) на 1 арк.;Акт прийняття передачі між Ківерцівська міська рада та ТОВ «Елсідо Юніон» без № та дати на 1 арк.; Видаткова накладна №Ш-100860 від 03.04.2023 на 1 арк.;Видаткова накладна №Ш-98828 від 31.03.2023 на 1 арк.;Видаткова накладна №Ш-98828 від 31.03.2023 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу №43/321 849 від 29.03.2023 на 1 арк. (2 екз.);Специфікація до договору №43/321 849 від 29.03.2023 на 1 арк. (2 екз.);Договір на гарантійне обслуговування від 03.04.2023 на 1 арк.;Специфікація (додаток №1 до договору) на 1 арк.;Договір на сервісне обслуговування техніки від 03.04.2023 на 1 арк.;Додаток №1 до договору на сервісне обслуговування техніки від 03.04.2024 на 1 арк.;Видаткова накладна №Ш-100860 від 03.04.2023 на 1 арк.;Акт прийняття-передачі за договором купівлі-продажу №43/321 849 від 29.03.2023 на 1 арк. (4 екз.);Акт прийняття-передачі за договором купівлі-продажу №43/321 849 від 29.03.2023 на 1 арк. (4 екз.);Сертифікати відповідності затвердженого типу з додатками (технічні описи) на т/з№: YAR20016, YAR20010, YAR20011, YAR20014, YAR20015, YAR20013;Акт приймання-передачі машини №049617, №049616 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу №15/03/23-6-337 з додатками (акт приймання-передачі, видаткова накладна, ТТН), всього на 5 арк.;Договір купівлі-продажу №15/03/23-7-337 з додатками (акт приймання-передачі, видаткова накладна, ТТН), всього на 6 арк.;Акт приймання-передачі машини №049606, №049605 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу №15/03/23-4-337 з додатками (акт приймання-передачі, видаткова накладна, ТТН), всього на 5 арк.;Договір купівлі-продажу №15/03/23-5-337 з додатками (акт приймання-передачі, видаткова накладна, ТТН), всього на 5 арк.;Акт приймання-передачі №049602, №049601 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу №15/03/23-3-337 з додатками (акт приймання-передачі, видаткова накладна, ТТН), всього на 5 арк.;Договір купівлі-продажу №15/03/23-2-337 з додатками (акт приймання-передачі, видаткова накладна, ТТН), всього на 6 арк.;Договір купівлі-продажу №14/03-23 від 14.03.2023 на 2 арк.;Видаткова накладна №6 від 14.04.2023 на 1 арк.;Блокнот з чорновими записами в обгортці червоного кольору 1 шт.;Мобільний термінал марки «SAMSUNG», s/n: R3CW1062Q4K, чорного кольору; Ноутбук марки «Lenovo», s/n: PF11MHHA, чорного кольору (з зарядним пристроєм). Клопотання прокурор просить задовольнити з підстав, викладених в ньому.

20.12.2024 року на адресу суду надійшли письмові заперечення ОСОБА_5 , з яких вбачається, що обшук було проведено 10.12.2024 року, клопотання про арешт майна зайшло лише 16.12.2024 року, тобто з порушенням строку, визначеного ч. 5 ст 171 КПК України. Майно вилучено за місцем його господарської діяльності, який не має статусу підозрюваного у даному кримінальному провадженні, тому не доведено, що вилучене майно має відношення до вказаного кримінального провадження, що свідчить про відсутність підстав для накладення арешту. Клопотанням про арешт майна не доведено, що вилучений мобільний телефон та ноутбук були знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Не доведено, що ОСОБА_5 , здійснюючи свою господарську діяльність, вчиняв дії, пов`язані з підготовкою документів, веденням переговорів, підписанням договорів поставки від імені ТОВ «Елсідо Юніон» та ТОВ «Сітіавто». Під час обшуку він добровільно надав усі документи, які мали відношення до справи. Він є директором ТОВ «Спецкомунтех», ТОВ «Смарткомунал», які є суб`єктами господарювання реального сектору економіки, своєчасно сплачують податки. Арешт мобільного телефону та ноутбука унеможливлює здійснення господарської діяльності, бо позбавляє доступу до інформації для ведення діяльності. Також він є головою правління БФ «Відродження незалежної нації», який допомагає ЗСУ з березня 2022 року. Просить відмовити в частині накладення арешту на мобільний термінал марки «SAMSUNG», s/n: R3CW1062Q4K, чорного кольору; Ноутбук марки «Lenovo», s/n: PF11MHHA, чорного кольору (з зарядним пристроєм).

В судовому засіданні прокурор та детектив клопотання підтримали та просили його задовольнити.

В судовому засіданні ОСОБА_5 та його представник захисник ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання.

Вислухавши учасників клопотання, об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, подані заперечення, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Згідно зі статтями 3, 38 КПК України службова особа підрозділу детективів за своїм процесуальним статусом є слідчим. Відповідно його повноваження у межах досудового розслідування визначаються ст. 40 КПК України, де серед іншого вказується повноваження слідчого на звернення за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Слідчим суддею встановлено, що відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері інтелектуальної власності, віртуальних активів та у митній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що службові особи Ківерцівської міської ради () шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ЕЛСІДО ЮНІОН» (), ТОВ «СІТІАВТО» (код ЄДРПОУ 4051327) та іншими невстановленими особами, під час виконання завідомо невигідного договору, предметом якого є постачання ТЗ - Бензовоз б/у Renault Premium (без жодних додаткових ідентифікуючих ознак) у кількості 2 одиниць, за завищеними цінами, у травні 2023 року, розтратили чуже майно бюджетні кошти, в особливо великих розмірах.

10.12.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 04.12.2024 року, проведено обшук офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено речі та документи, зазначені в клопотанні прокурора.

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 від 10.12.2024 року вилучене майно визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та прокурором доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення по кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності прокурором правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження, користування майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна. Що стосується пропуску строків подачі клопотання про арешт майна, то слідчий суддя зазначає, що згідно протоколу обшуку, останній проведено 10.12.2024 року, згідно поштового конверту, направлений в суд 12.12.2024 року, тобто в межах строку, встановленого ч.5 ст 171 КПК України (у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна).

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000007 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені 10.12.2024 року в ході обшуку в офісно-складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (земельна ділянка з кадастровим номером :22:007:0088), яке використовує ОСОБА_5 , а також інших нежитлових приміщеннях, розташованих на вказаній земельній ділянці, за участі ОСОБА_5 , а саме:

-Договір поставки №152 від 23.05.2023 між Ківерцівська міська рада та ТОВ «Елсідо Юніон» на 8 арк.;

-Специфікація до договору №152 від 23.05.2023 (додаток№1 до договору №152) на 1 арк.;

-Видаткова накладна №СТ-0000043 від 23.05.2023 (до договору №152) на 1 арк.;

-Акт прийняття-передачі між Ківерцівська міська рада та ТОВ «Елсідо Юніон» без № та дати на 1 арк.;

-Договір поставки №67 від 24.03.2023 між Ківерцівська міська рада та ТОВ «Елсідо Юніон» на 8 арк.;

-Специфікація до договору №67 від 24.03.2023 (до договору №67, додаток №1);

-Видаткова накладна №СТ-0000015 від 27.03.2023 (до договору №67) на 1 арк.;

-Акт прийняття передачі між Ківерцівська міська рада та ТОВ «Елсідо Юніон» без № та дати на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Ш-100860 від 03.04.2023 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Ш-98828 від 31.03.2023 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Ш-98828 від 31.03.2023 на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу №43/321 849 від 29.03.2023 на 1 арк. (2 екз.);

-Специфікація до договору №43/321 849 від 29.03.2023 на 1 арк. (2 екз.);

-Договір на гарантійне обслуговування від 03.04.2023 на 1 арк.;

-Специфікація (додаток №1 до договору) на 1 арк.;

-Договір на сервісне обслуговування техніки від 03.04.2023 на 1 арк.;

-Додаток №1 до договору на сервісне обслуговування техніки від 03.04.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Ш-100860 від 03.04.2023 на 1 арк.;

-Акт прийняття-передачі за договором купівлі-продажу №43/321 849 від 29.03.2023 на 1 арк. (4 екз.);

-Акт прийняття-передачі за договором купівлі-продажу №43/321 849 від 29.03.2023 на 1 арк. (4 екз.);

-Сертифікати відповідності затвердженого типу з додатками (технічні описи) на т/з№: YAR20016, YAR20010, YAR20011, YAR20014, YAR20015, YAR20013;

-Акт приймання-передачі машини №049617, №049616 на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу №15/03/23-6-337 з додатками (акт приймання-передачі, видаткова накладна, ТТН), всього на 5 арк.;

-Договір купівлі-продажу №15/03/23-7-337 з додатками (акт приймання-передачі, видаткова накладна, ТТН), всього на 6 арк.;

-Акт приймання-передачі машини №049606, №049605 на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу №15/03/23-4-337 з додатками (акт приймання-передачі, видаткова накладна, ТТН), всього на 5 арк.;

-Договір купівлі-продажу №15/03/23-5-337 з додатками (акт приймання-передачі, видаткова накладна, ТТН), всього на 5 арк.;

-Акт приймання-передачі №049602, №049601 на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу №15/03/23-3-337 з додатками (акт приймання-передачі, видаткова накладна, ТТН), всього на 5 арк.;

-Договір купівлі-продажу №15/03/23-2-337 з додатками (акт приймання-передачі, видаткова накладна, ТТН), всього на 6 арк.;

-Договір купівлі-продажу №14/03-23 від 14.03.2023 на 2 арк.;

-Видаткова накладна №6 від 14.04.2023 на 1 арк.;

-Блокнот з чорновими записами в обгортці червоного кольору 1 шт.;

-Мобільний термінал марки «SAMSUNG», s/n: R3CW1062Q4K, чорного кольору;

-Ноутбук марки «Lenovo», s/n: PF11MHHA, чорного кольору (з зарядним пристроєм).

Копію ухвали суду надіслати детективу, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1