ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2028/25
провадження № 1-кс/753/399/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000338, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Дарницького районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000338, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 30 січня 2025 року матеріали клопотання передано слідчому судді ОСОБА_1 .

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 15 січня 2025 року о 11:02 год. за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа з банківського рахунку НОМЕР_1 , що належить ВГСПВТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріальну шкоду.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 , яка працює головним бухгалтером в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що 15 січня 2025 року під час підготовки річної фінансової звітності її службовий комп`ютер перестав працювати.

21 січня 2025 року після ремонту комп`ютера виявила, що неможливо увійти в аккаунт ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який встановлений на службовому комп`ютері та висвітлювалась помилка цифрового ключа.

Через службу підтримки банка було відновлено доступ та виявлено, що з банківського рахунку НОМЕР_1 проведено наступні операції, які ні вона, ні директор ВТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводили:

-15 січня 2025 року о 11:02 год. здійснено перерахування коштів в сумі 1 992 556 гривень на рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ФОП « ОСОБА_6 »;

-15 січня 2025 року о 12:34 год. здійснено перерахування коштів в сумі 2 487 000 гривень на рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ФОП « ОСОБА_6 »;

-15 січня 2025 року о 14:45 год. здійснено перерахування коштів в сумі 2 053 098 гривень на рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ФОП « ОСОБА_6 »;

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення осіб, які причетні до даного правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим обгрунтовано тим, що інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, оскільки вказані відомості та документи містять банківську таємницю.

Відомості, які містяться в документах та інформації до яких планується здійснення тимчасового доступу, відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання, у якому просив розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явився, про дату час, та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, оскільки вони повідомлені про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили, а їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 23 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України, за обставинами того, що 15 січня 2025 року о 11:02 год. за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа з банківського рахунку НОМЕР_1 , що належить ВГСПВТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріальну шкоду.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається із змісту частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З долучених до матеріалів клопотання документів вбачається, що 15 січня 2025 з рахунку ВТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано кошти на рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ФОП « ОСОБА_6 »; в подальшому кошти із вказаного рахунку були перераховані на інші банківські рахунки.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим.

Керуючись вимогами ст. 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000338, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які належать АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , або в приміщенні структурного підрозділу), в тому числі в електронному вигляді з можливістю їх вилучення, а саме:

?документів щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 ;

?всі фото клієнтів, з єдиної клієнтської бази, які мали доступ до даного рахунку;

?всі номери мобільних телефонів (активні та не активні) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону, електронні скриньки, які мають відношення до даного рахунку;

?роздруківки руху коштів по рахунку зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по дату їх закриття та меморіальні ордери банку;

?прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та по дату його закриття;

?роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (реб-банкінг) між засобами телекомунікації банку та клієнтів, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків;

?фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з даного рахунку;

?інформацію щодо залишку грошових коштів на зазначеному рахунку;

?інформацію про переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?інформації щодо переведень грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1