Справа № 359/983/25
№ 1-КС/359/292/2025
У Х В А Л А

Іменем України

28 січня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Бориспільського міськрайонного суду Київської області з повною технічною фіксацією клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання підозрюваного у кримінальному провадженні №0000705 від 24.03.2020 року за ч.5 ст.191 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

17.01.2025 старший у кримінальному провадження слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до Бориспільського міськрайонного суду з вищевказаним клопотанням, яке обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в листопаді 2014 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел заволодіти майном ТОВ «Ізотех» (), а саме земельною ділянкою із кадастровим номером :07:002:0012, площею 2 га, та будівлями, спорудами, загальною площею 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: Київська область, Сеньківська сільська рада, Комплекс будівель та споруд 1, будинок 3, шляхом укладання ряду договорів, які у зв`язку з прибутковістю підприємства не є доцільними.

З цією метою ОСОБА_5 увійшов в попередню змову зі своєю дружиною ОСОБА_6 , яка виступила пособником його злочинних дій.

Так, відповідно до протоколу № 9 загальних зборів засновників ТОВ «Ізотех» (далі Товариство) від 29.03.2001 генеральним директором Товариства призначено ОСОБА_5 з наданням обов`язків, щодо повідомлення державних органів та банківських установ, які здійснюють обслуговування Товариства, про зміну у складі посадових осіб Товариства.

Відповідно до п. 17.1, 17.6 ст. 17 статуту ТОВ «Ізотех» виконавчим (колегіальним) органом управління Товариства є Дирекція, яка здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.

Відповідно до рішень, прийнятих Дирекцією Товариства, Генеральний директор має право:

- першого підпису фінансових та господарських документів;

- проводити без доручення юридичні дії від імені Товариства;

- укладати договори та інші угоди на суму до 500 000 гривень без погодження з Загальними зборами Учасників;

- розпоряджатися, відповідно до Статуту та законодавства України майном Товариства, в тому числі коштами;

- видавати накази, інструкції та інші документи з питань діяльності Товариства;

- представляти Товариство у відносинах з державними органами, юридичними та фізичними особами;

- видавати доручення на провадження юридичних дій від імені Товариства;

- встановлювати порядок підготовки договорів та інших угод від імені Товариства.

Крім того, 02.10.2007 від імені засновників ТОВ «Ізотех», а саме компанії «Калвініа Холдінгз Лімітед» та компанії «Шелбі Холдінгз Лімітед» (зареєстрованими в Республіці Кіпр) ОСОБА_5 надано доручення, згідно якого останній мав право:

- «виконувати, управляти та приступати до будь-якої роботи, яка необхідна і важлива і якимось чином має відношення до цілей Компаній, перелічених в параграфі 3 в Статуту компаній, представляти компаній в усьому світі як агент усіх видів продукції, промислових виробів і того, що має відношення до вищезазначеного в зазначеній країні. Далі підписувати від імені директорів та від імені акціонерів і за секретаря і за будь-яких службовців компаній кожний документ і кожну копію і кожний протокол, необхідні для переміщення адміністрації ІЗОТЕХ. Далі підписувати від імені директорів та від імені акціонерів і за секретаря і за будь-яких службовців компаній новий меморандум і статут нової адміністрації. Далі по необхідності представляти членів адміністрації. Далі по необхідності представляти членів адміністрації в кожній суспільній організації, на таможні в банку»;

- «поставати перед будь-яким урядом, верховним чи місцевим органом, державним органом, міністерством, асоціацією, фірмою або компанією, громадською чи приватною, або особою; і проводити переговори і укладати або змінювати чи відміняти і підписувати будь-який контракт або домовленість з будь-яким таким вищезазначеним органом або особами»;

- «приймати і реєструвати на ім`я компаній будь-яку рухому і нерухому власність і видавати дійсні квитанції та зіставляти і підписувати будь-які декларації»;

- «звертатися до будь-якого банку чи банківського закладу за відкриттям банківського рахунку чи рахунків, і відкривати, проводити операції або закривати будь-який банківський рахунок чи рахунки, і підписувати чеки в цілях бізнесу Компаній, та індосувати від імені Компаній будь-які чеки, трати або інші оборотні інструменти, які повірений може вважати необхідним або доцільним в зв`язку зі справами компаній»;

- «звертатися в будь-який суд, арбітраж або будь-який Верховний суд, розпочинати і порушувати усі судові справи, які можуть бути необхідними для захисту та втілення в життя інтересів і прав компаній або її представництв; захищати усі судові процеси, які були порушені проти компаній або її представництв, і передавати справу на розгляд суду і дотримуватися рішення суду або відмовлятися від позову в будь-якій такій справі або судовому розгляд, або йти на компроміс в будь-яких таких судових справах на будь-яких умовах і в будь-які терміни, які повірений може вважати зручними, виступаючи у якості позивача або відповідача»;

- «користуватися усім майном компаній, рухомим чи нерухомим, в інтересах компаній і загалом виконувати усі дії, необхідні або доцільні в інтересах компаній і загалом виконувати усі дії, необхідні або її бізнесу, так же повністю і ефективно, як це змогли б виконувати компанії»;

- «купувати корпоративні права від імені компаній, торгувати ними так, як вона бажає, представляти інтереси компаній перед емітентом цих корпоративних прав, і передавати її права на ці корпоративні права третій стороні, забезпечив так особу Дорученням»;

- «діяти в якості засновника юридичних осіб і також діяти в адміністративних органах юридичних осіб»;

- «приймати участь в інвестиціях, вступати в будь-які партнерства, компанії, асоціації та інші комерційні і некомерційні союзи»;

- «придбати та відчужувати, офіційно реєструвати від імені Компаній будь-яке рухоме майно і також видавати дійсні квитанції»;

- «голосувати за акції, які належать Компаніям, на загальних зборах акціонерів, акціонерів і засновників комерційних компаній, в яких Компанії зареєстровані як акціонер або засновник, з усіх питань порядку денного, як може вважати необхідним»;

- «приймати участь в арбітражі, юридичних органах, митниці та інших, запроваджуючих закон органах, включаючи право порушувати справу, змінювати предмет позову, вирішувати мирним шляхом і подавати апеляції стосовно рішень юридичних, митних та інших запроводжуючих закон органів; приймати участь в арбітражних органах для вирішення суперечок і представляти інтереси компанії в усіх державних органах, юридичних особах та закладах».

Реалізуючи злочинний умисел, переслідуючи корисливі цілі, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Ізотех», з метою подальшого протиправного заволодіння майном Товариства, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, 25.09.2012 одноособово від імені засновників Товариства, без їх рішення та погодження, реалізуючи свій злочинний умисел, протоколом № 20 загальних зборів учасників затвердив нову редакцію статуту ТОВ «Ізотех» зі змінами до п. 15.6 статті 15 статуту, а саме виключив підпункт (і) щодо затвердження договорів (угод) укладених на суму, що перевищує 500 000 гривень загальними зборами Товариства.

В подальшому, 17.07.2014, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 виступаючи як фізична особа (позикодавець) та ОСОБА_5 як генеральний директор ТОВ "Ізотех", перебуваючи в місті Бориспіль Київської області, об`єднані спільним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння майном Товариства, за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з метою створення боргу товариства, уклали договір №3 про надання поворотної (безвідсоткової) фінансової допомоги на суму 5 035 395 гривень, з строком повернення за вимогою позикодавця, не маючи на меті повертати вказану суму боргу. На виконання умов зазначеного договору ОСОБА_6 перерахувала вказану суму на рахунки ТОВ «Ізотех», а саме на банківський рахунок № НОМЕР_1 в Філії ФТ «Укрексімбанк».

Далі, 21.08.2017, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , перебуваючи в місті Бориспіль Київської області, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, за попередньою змовою групою осіб, уклала з ТОВ «Ізотех», в особі генерального директора ОСОБА_5 , додаткову угоду № 1 до договору № 3 про надання поворотної фінансової допомоги від 17.07.2014 з внесенням змін до вказаного договору, а саме визначенням строку повернення поворотної фінансової допомоги у сумі 5 035 395 гривень у строк до 31.10.2017.

23 серпня 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , перебуваючи в місті Київ, продовжуючи вчиняти злочинні дії, за попередньою змовою групою осіб, уклала з ТОВ «Ізотех», в особі генерального директора ОСОБА_5 договір іпотеки предметом якого є нерухоме майно належне ТОВ «Ізотех».

Згідно із п. 5 договору іпотеки від 23.08.2017 укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ «Ізотех», в особі генерального директора ОСОБА_5 , предметом іпотеки є:

- земельна ділянка площею 2,0 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Сеньківська сільська рада, кадастровий номер: :07:002:0012, цільове призначення якої: землі промисловості під виробничо-складський комплексом з торгівельними приміщеннями;

- будівлі та споруди виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримавши можливість розпорядитися майном, 25 листопада 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 (продавець), перебуваючи в місті Києві, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, за попередньою змовою групою осіб, направленого на незаконне заволодіння чужим майном, укладає з ОСОБА_7 (покупець) договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, а саме земельної ділянки із кадастровим номером :07:002:0012, площею 2 га, та будівлями, спорудами, загальною площею 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із зобов`язанням сплати ОСОБА_6 до 30.12.2018 за грошові кошти на загальну суму 18 998 900 гривень, які на рахунок ОСОБА_6 не надійшли.

Згідно із висновком експерта від 30.01.2019 №19/13-3/118-СЕ/18 за результатами оціночно-будівельної експертизи орієнтир щодо вартості будівель та споруд виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківська, Комплекс будівель та споруд 1, будинок 3, станом на 15.11.2017 може складати 38 039 976 гривень без ПДВ та звіт від 23.10.2017 про незалежну оцінку будівель та споруд виробничо-складського комплексу полімерної продукції за вказаною адресою, складений суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «ЕКСПЕРТНЕ БЮРО ШАШКОВА» класифікується за ознакою абзацу п`ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440, як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним і не може бути використаний.

Згідно із висновком експерта від 09.01.2019 № 19/13-3/134-СЕ/18 за результатами судової оціночної-земельної експертизи орієнтир щодо вартості земельної ділянки площею 2.0000 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :07:002:0012 станом на 15.11.2017 може знаходитись в діапазоні від 5 410 000 до 6 100 000 гривень без ПДВ та звіт про ринкову вартість земельної ділянки за вказаною адресою виконаний ПП «СВІТЛИЦЯ-НОВА» станом на 20.10.2017, не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним і не може бути використаний.

Таким чином ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , діючи з власних корисливих інтересів, з метою отримання незаконного прибутку, із використанням службового становища, незаконно заволоділи майном ТОВ «Ізотех» на загальну суму 43449976 гривень.

З урахуванням викладеного, слідчий зазначає, що у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Пірей, громадянин Греції, проживаючий за адресою АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

Також вказує, що причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, що містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме:

-заявою директора ТОВ «Ізотех» ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення (злочину) від 05.12.2017;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 14.03.2018, який в ході допиту надав показання, що за період часу з 2014 по 2017 рік ОСОБА_6 перебуваючи на посаді комерційного директора ТОВ «Ізотех», спільно з директором ТОВ «Ізотех» ОСОБА_5 уклали ряд фінансово невигідних договорів для підприємства, з метою привласнення майна належного ТОВ «Ізотех»;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 29.03.2018, який в ході допиту надав показання, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 викрали з підприємства комп`ютерне обладнання на якому зберігались господарські документи, договори, клієнтська база, облікова звітність, база «1С:Підприємтство» щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ізотех»;

-висновком експерта від 09.01.2019 № 19/13-3/134-СЕ/18 за результатами судової оціночної-земельної експертизи згідно якого орієнтир щодо вартості земельної ділянки площею 2.0000 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :07:002:0012 станом на 15.11.2017 може знаходитись в діапазоні від 5 410 000 до 6 100 000 гривень без ПДВ та звіт про ринкову вартість земельної ділянки за вказаною адресою виконаний ПП «СВІТЛИЦЯ-НОВА» станом на 20.10.2017, не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним і не може бути використаний;

-висновком експерта від 30.01.2019 №19/13-3/118-СЕ/18 за результатами оціночно-будівельної експертизи відповідно до якого орієнтир щодо вартості будівель та споруд виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківська, Комплекс будівель та споруд 1, будинок 3, станом на 15.11.2017 може складати 38 039 976 гривень без ПДВ та звіт від 23.10.2017 про незалежну оцінку будівель та споруд виробничо-складського комплексу полімерної продукції за вказаною адресою, складений суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «ЕКСПЕРТНЕ БЮРО ШАШКОВА» класифікується за ознакою абзацу п`ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440, як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним і не може бути використаний;

-протоколом обшуку від 15.05.2018 за адресою: АДРЕСА_2 , де безпосередньо здійснює нотаріальну діяльність ОСОБА_11 , яка посвідчувала договір іпотеки від 23.08.2017 предметом якого є земельна ділянка, будівлі та споруди належні ТОВ «Ізотех», в ході якого вилучено оригінал вказаного договору, а також документи на підставі яких укладено вказаний договір та які стали підставою для незаконного привласнення вказаного майна ОСОБА_6 ;

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 05.06.2018 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, 3, оф. 31, який посвідчував договір купівлі-продажу від 15.11.2017 предметом якого є земельна ділянка, будівлі та споруди належні ТОВ «Ізотех», в ході якого вилучено оригінал вказаного договору та документи на підставі яких укладено вказаний договір та які стали підставою для незаконного відчуження вказаного майна ОСОБА_6 на користь ОСОБА_7 ;

-матеріалами перевірки Державної служби фінансового моніторингу України № 0051/2019/ДСК від 31.01.2019 відповідно до яких фінансові операції, здійснені ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за період з 01.04.2014 по 01.08.2018 пов`язані із внесенням готівкових коштів на рахунки ТОВ «Ізотех», відкриті у Філії АТ «Укрексімбанк», АТ «Укрексімбанк» та ПАТ «ВіЕйБі Банк», у вигляді фінансової допомоги, за період з 14.04.2014 по 13.09.2017 на загальну суму 6,80 млн. грн., з подальшим заволодінням майном підприємства, згідно договору іпотеки, такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчиненням дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів);

-протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 10.10.2018, який в ході допиту надав показання, що в листопаді 2017 року комерційний директор ТОВ «Ізотех» ОСОБА_6 з метою блокування господарської діяльності ТОВ «Ізотех» викрала технічну документацію на потужності заводу та об`єкти нерухомості;

06.08.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбачених ч. 5 ст. 191 КК України. Повідомлення про підозру направлено за місцем проживання по АДРЕСА_3 .

06.09.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку з тим, що ОСОБА_14 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

06.06.2024 було отримано ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу щодо ОСОБА_5 , проте строк дії ухвали закінчився 06.12.2024.

У судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримала.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане:

1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою;

2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику;

3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

Встановлено, що подане клопотання повністю відповідає вищезазначеним вимогам.

Так, зібрані органом досудового слідства докази свідчать про те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та з серпня 2019 року його місце перебування органу досудового розслідування невідомо, а також наявні достатні підстави вважати, що підозрюваний тривалий час переховується від органу досудового розслідування, а, отже буде ухилятися від розгляду поданого клопотання про обрання запобіжного заходу. Строк дії попередньої ухвали про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застування запобіжного заходу у виді тримання під вартою закінчився.

З урахуванням викладеного, з метою забезпечення розгляду поданого органом досудового розслідування клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 слід надати дозвіл на його затримання з метою приводу до суду для участі в розгляді вказаного клопотання.

Термін дії ухвали визначити шість місяців.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 87, 93, 188-190, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Греції, уродженця м.Пірей, останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_2 , з метою приводу до Бориспільського міськрайонного суду Київської області для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на 6 місяців.

Про затримання підозрюваного ОСОБА_5 необхідно повідомити :

- слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 (т. НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали визначити до 28.07.2025 року включно.

Вказати, що ухвала слідчого судді втрачає законну силу також з моменту: приводу підозрюваного до суду; добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора;

Повний текст ухвали буде виготовлений та проголошений протягом п`яти днів.

Ухвала слідчого судді протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_15