Справа 688/5036/24
№ 1-кс/688/2513/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

19 грудня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000654 від 11 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 10 жовтня 2024 року до ВПД №1 (м. Нетішин) Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло звернення ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа, в період з 01 лютого 2022 року по 31 жовтня 2022 року неправомірно використовувала пенсійні кошти після смерті отримувача ОСОБА_5 .

Відомості за вказаним зверненням внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним номером №0000654 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (шахрайство).

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Управління), як отримувач пенсії за віком та проживав за адресою: АДРЕСА_2 . Пенсія перераховувалась на його поточний рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 31 жовтня 2022 року.

У квітні 2024 року за результатами проведення звірки списків ДРАЦС з ППВІ встановлено, що ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 (актовий запис №1 від 12 квітня 2024 року).

Згідно п.1 ст.47 Закону «Про загальнообов?язкове державне пенсійне страхування» №1058-IV від 09 липня 2003 року (далі - Закон) пенсія виплачується щомісяця у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або через установи банків у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 Закону виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду припиняється у разі смерті пенсіонера. Таким чином, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 Закону з 01 лютого 2022 року по 31 жовтня 2022 року пенсія ОСОБА_5 не підлягала виплаті.

16 квітня 2024 року Управлінням направлено лист №2200-0501-8/37756 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо повернення коштів ОСОБА_5 в сумі 63457,37 грн на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01 лютого 2022 року по 31 жовтня 2022 року, перерахованих на виплату пенсії. Згідно відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17 квітня 2024 року №81-15/210, станом на 17 квітня 2024 року кошти на рахунку відсутні.

Таким чином, сума переплати пенсії за період з 01 лютого 2022 року по 31 жовтня 2022 року у зв?язку з неправомірним використанням пенсійних коштів після смерті пенсіонера становить 63457,37 грн.

Зазначеними діями невстановленої особи завдано шкоди інтересам держави у сфері соціального захисту населення, оскільки за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 фінансуються виплати пенсій та допомоги на поховання, інші соціальні виплати у порядку, встановленому законодавством.

В ході досудового розслідування було отримано виписку по вищевказаному рахунку, однак без зазначення точних даних призначень платежів та точне місце проведених операцій (місто, адреса вулиці, будинку), в період часу із 00 год 00 хв 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року; інформацію, щодо переказу грошових коштів із банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, місце (область, місто, вулиця, будинок) переказу та реквізити рахунку отримувача, дані отримувача в період часу із 00 год 00 хв 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та точне місце проведених операцій ( місто, адреса вулиці, будинку), в період часу із 00 год 00 хв 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року; інформацію щодо переказу грошових коштів із банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, місце (область, місто, вулиця, будинок) переказу та реквізити рахунок отримувача, дані отримувача в період часу із 00 год 00 хв 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Також, в поданому клопотанні просили розглядати його без участі представників особи, у якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000654 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, що стосується банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, дасть можливість встановити особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами, її місцезнаходження, що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірені їх копії, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та точне місце проведених операцій ( місто, адреса вулиці, будинку), в період часу із 00 год 00 хв 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року;

-інформації, щодо переказу грошових коштів із банківського(карткового) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, місце (область, місто, вулиця, будинок) переказу та реквізити рахунок отримувача, дані отримувача в період часу із 00 год 00 хв 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя