пр. № 1-кс/759/2420/25
ун. № 759/8847/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001412 від 18.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001412 від 18.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2024-2025 років, невстановлені особи, в невстановленому місці, за попередньою змовою здійснили заволодіння грошовими коштами ряду осіб шляхом обману, під приводом здійснення останніми покупок в мережі інтернет.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві ДКП НП України ОСОБА_4 , у ході моніторингу мережі Інтернет виявлено інтернет-магазин " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в діяльності якого вбачаються ознаки шахрайства.

Так, за даними інформаційної системи ІПНП "ІНФОРМАЦІЯ_8" виявлено понад 200 звернень громадян України, які повідомили про не отримання замовленого та оплаченого товару, що може свідчити про систематичне введення громадян в оману з метою заволодіння грошовими коштами. Візуальна структура та змістова наповненість сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 свідчать про його спрямованість на здійснення онлайн-торгівлі.

Окрім того, в УПК в м. Києві ДКП НПУ наявна інформація щодо групи осіб, які у період 2021-2025 років за допомогою інтернет-магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вчиняють кримінальні правопорушення передбачені ч.4 ст. 190 КК України.

У ході перевірки отриманої інформації встановлено, що особливістю шахрайських дій вказаного інтернет-магазину є продаж побутової техніки за низькими цінами (по типу магазинів "все по 10"), що в свою чергу у зв?язку з малозначністю (товари до 3000 тис. гривень) надає можливість уникати шахраям кримінальної відповідальності. Водночас, з метою приховування своєї протиправної діяльності, причетні особи використовують послуги SIP-телефонії компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ), що унеможливлює встановити фактичне місцезнаходження мобільних терміналів, які використовуються нібито менеджерами магазину НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Однак, за період 2023-2025 років встановлено наявність 19 фактів шахрайства, збитки по кожному з яких станом на сьогодні перевищують 3100 гривень. Також з з`ясовано, що для заволодіння грошовими коштами громадян України використовуються наступні банківські платіжні картки та рахунки (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "): НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8

Подальшою перевіркою встановлено, що до створення та діяльності вказаного шахрайського інтернет-магазину причетні двоє мешканців Одеської області, які створили цей та декілька схожих інтернет-магазинів.

Так, у 2023 році причетним до діяльності вказаного інтернет-магазину було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 КК України (СВ Одеського РУП №2 в Одеській області). У ході судового розгляду даного кримінального провадження справу було закрито по 12 епізодам з підстав малозначності (усі факти були по 2000 гривень).

Після винесення рішення суду вказані особи продовжують шахрайську діяльність про що свідчать нові звернення громадян України у 2025 році.

Крім того, встановлено, що зазначений вебсайт ІНФОРМАЦІЯ_1 функціонує в доменному сеедовищі ІНФОРМАЦІЯ_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Київ) (ір НОМЕР_9 , ір НОМЕР_10 ), а його хостингова інфраструктура надається хостинг-провайдером ІНФОРМАЦІЯ_9.

Також додатково встановлено, що для заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 використовують номери банківських карток:

- НОМЕР_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0001412 від 18.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні службових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, рядовому поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0001412 від 18.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківської картки № НОМЕР_11 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

2) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки АТ № НОМЕР_11 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_11 в період часу з відкриття карти по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_11 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_11 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_11 отримувалися готівкою в період часу з відкриття карти по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

3) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_11 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 в період з відкриття карти по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківської № НОМЕР_11 в період з відкриття карти по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1