Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/719/25
Провадження № 1-кс/644/99/25
14.02.2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000310 від 25.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 23.02.2024 по 31.03.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 23.02.2024 по 31.03.2024.

У клопотанні зазначено, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 25.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що вона має банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), які відкриті на її ім`я. 20.02.24 нею виставлено на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 оголошення з приводу продажу дитячих речей. 21.02.24 приблизно о 20:40 їй у месенджері «Viber» написав користувач з ім`ям « ОСОБА_5 » з приводу вищевказаного оголошення. Також цей користувач запропонував оформити ІНФОРМАЦІЯ_6 . Потерпіла погодилась. 24.02.24 приблизно о 10:30 вищевказаний користувач у месенджері «Viber» надіслала їй повідомлення в якому було посилання нібито для підтвердження замовлення. Коли вона перейшла по вказаному посиланню, у неї в телефоні відкрилося вікно візуально схоже на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Там їй було запропоновано ввести номер телефону та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Шляхова ввела вказані дані. Після цього потерпіла в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » побачила, що з її картки почали зникати кошти, та перейшла до вкладки «Історія переказів», де побачила, що з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) були виконані перекази коштів в сумі 9500 грн. від 12:05 24.02.24, в сумі 9500 грн. від 12:23 24.02.24 та в сумі 9500 грн. від 12:30 24.02.24 на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), а також з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) були виконані перекази коштів в сумі 9000 грн. від 12:21 24.02.24 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 та в сумі 9000 грн. від 12:29 24.02.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 . Побачивши ці перекази потерпіла зателефонувала на лінію гарячої підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала її банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ).

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 добровільно надала виписки по її картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) та платіжні інструкції, які підтверджують факти переказів грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) в сумі 9000 грн. від 12:21 24.02.24 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 та в сумі 9000 грн. (45 грн. комісія) від 12:29 24.02.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 .

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було вилучено CD-R диск на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 (старий номер № НОМЕР_6 ) із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 в сумі 9045 грн. від 12:29 24.02.24 були переведені на банківську картку № НОМЕР_11 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_12 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », були вилучено документи із інформацією про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.

Відповідно до вилучених документів, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 було зарахування коштів в сумі 9000 грн. о 12:29 24.02.24. Після цього грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 в сумі 20001 грн. о 12:46 24.02.24 були переведені на банківську картку № НОМЕР_13 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_14 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », були вилучено документи із інформацією про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.

Відповідно до вилучених документів, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 було зарахування коштів в сумі 20001 грн. о 12:46:08 24.02.24. Після цього грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 в сумі 20001 грн. о 12:46:20 24.02.24 були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_15 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі 20001 грн. о 12:46:20 24.02.24 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, задля розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення та свідків, надати йому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Слідчим не зазначено, яке доказове значення мають відомості про рух коштів на рахунках особи щодо якої він просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, як впливає на розкриття злочину, оскільки сам слідчий не зазначає про наявність відомостей причетності цієї особи до вчиненого злочину.

Слідчий не наводячи жодних доказів на причетність до правопорушення інших осіб, просить надати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме повні відомості про особу та руху коштів по вищезазначеній картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи це лише тим, що на зазначену в клопотанні карту здійснились перекази. При цьому клопотання не містить жодного доказу або посилання на те, що вказана особа є співучасником кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд відмовляє у задоволенні клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000310 від 25.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1