Справа № 761/2360/17
Провадження № 1-кс/761/1704/2017
У Х В А Л А

Іменем України

25 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_2 , погодженого прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження №0001979 від 28.11.2016 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

24.01.2017 року у провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна.

В клопотанні слідчий просить: винести ухвалу про накладення арешту на майно ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт для виїзду за кордон, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 16.12.2002, видавник: ВВС "Чертаново-Южноє" міста Москви, країна громадянства: Російська Федерація, адреса реєстрації АДРЕСА_1 , а саме на речові права на нерухоме майно - на нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомості , розташовані за адресою: АДРЕСА_3, які складаються з адмінбудівлі А, склад-гаражу Б, комбікормового заводу В, вагової Г, ветамбулаторії Е, ТП Ж, ферми З, ферми К, ферми Л, ферми М, ферми Н, ферми О, ферми П, ферми Р, водонасосної, Д, огорожі 1-2, водонапірної башні З, загальною площею 15 215,7 (кв.м)., а також на нерухоме майно - квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 14697871. Заборонити знищення, перетворення, відчуження майна, яке належить ОСОБА_5 а саме речові права на нерухоме майно - на нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомості , розташовані за адресою: АДРЕСА_3, які складаються з адмінбудівлі А, склад-гаражу Б, комбікормового заводу В, вагової Г, ветамбулаторії Е, ТП Ж, ферми З, ферми К, ферми Л, ферми М, ферми Н, ферми О, ферми П, ферми Р, водонасосної, Д, огорожі 1-2, водонапірної башні З, загальною площею 15 215,7 (кв.м)., а також нерухоме майно - квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 14697871.

Як зазначає слідчий, підставою накладення арешту є забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою накладення арешту є відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) а також конфіскація майна як виду покарання

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.172 КПК України.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як зазначає слідчий, арешт майна необхідний для забезпечення цивільного позову.

У відповідності до вимог ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У відповідності до ч.6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч.10 ст.170 КПК України).

Як встановлено в судовому засіданні, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001979 від 28.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2015 Компанією Скайлайн Корпорейшн була видана ОСОБА_5 довіреність на представництво компанії в інтересах ТОВ «Фабрика «Скіф», співзасновником якого вона являється. Письмовим рішенням директора компанії від 22.09.2015 зазначену довіреність було скасовано. Про факт відкликання та анулювання довіреності 10.11.2015 було повідомлено ТОВ «Фабрика «Скіф».

26.11.2015 між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 укладено договір позики грошових коштів в розмірі 5 750 000 грн.

Достовірно знаючи про анулювання довіреності Компанією Скайлайн Корпорейшн, 26.11.2015, з метою введення в оману ОСОБА_6 щодо повернення ОСОБА_5 коштів згідно договору позики, останнім було запропоновано укласти договір поруки, згідно кого ТОВ «Фабрика «Скіф» зобов`язується відповідати за зобов`язання ОСОБА_5 згідно договору позики. На підтвердження повноважень ТОВ «Фабрика «Скіф» на укладення договору поруки, було надано протокол загальних зборів ТОВ «Фабрика «Скіф», згідно якого компанією Скайлайн Корпорейшн, в особі представника ОСОБА_5 , надано повноваження генеральному директору ТОВ «Фабрика «Скіф» ОСОБА_7 на підписання договору поруки. Секретарем загальних зборів був ОСОБА_7 .

26.11.2015 ОСОБА_6 будучи введеним в оману, не усвідомлюючи умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на заволодіння його коштами, укладав з ТОВ «Фабрика «Скіф» в особі генерального директора ОСОБА_7 договір поруки та передав ОСОБА_5 грошові кошти в 320 000 доларів США, що еквівалентно 5 750 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 320 000 доларів США, що еквівалентно 5 750 000 грн.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 76319525, ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт для виїзду за кордон, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 16.12.2002, видавник: ВВС "Чертаново-Южноє" міста Москви, країна громадянства: Російська Федерація, належать речові права на нерухоме майно - на нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомості , розташовані за адресою: АДРЕСА_3, які складаються з адмінбудівлі А, склад-гаражу Б, комбікормового заводу В, вагової Г, ветамбулаторії Е, ТП Ж, ферми З, ферми К, ферми Л, ферми М, ферми Н, ферми О, ферми П, ферми Р, водонасосної, Д, огорожі 1-2, водонапірної башні З, загальною площею 15 215,7 (кв.м). Крім того, ОСОБА_5 належать права власності на нерухоме майно - квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 14697871.

Однак, слідчим не надано доказів того, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вказаному кримінальному провадженню.

Отже, так як ОСОБА_5 не є підозрюваним у кримінальному провадженні, суд вважає за доцільне відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на зазначені вище об`єкти нерухомості.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_2 , погодженого прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження №0001979 від 28.11.2016 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна - відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя: ОСОБА_1