Справа № 488/155/25
Провадження № 1-кс/488/126/25 У Х В А Л А
07.04.2025 року м. Миколаїв
Згідно клопотання в ході досудового розслідування встановлено, що 05.01.2025 о 15:41 год., невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання послуг заробітку онлайн у виді інвестицій в месенджері "Телеграм" заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 гривень, які ОСОБА_3 самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.
Ухвалою слідчого судді від 24.01.2025 року було надано дозвіл на тимчасовий доступ по банківській карті № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та 30.01.2025 року направлена для виконання. За результатами розгляду вказаної ухвали від АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла відповідь відповідно до якої зазначається, що емітентом банківської карти № НОМЕР_1 є ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні вищевказаної банківської установи, а також дозвіл на їх тимчасове вилучення (виїмку) у електронному вигляді, вказуючи на те, що в інший спосіб дані обставини встановити не надалося можливим.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, зокрема може бути наданий з дозволу слідчого судді.
Дізнавач просив в клопотанні про надання доступу до інформації за вищевказаними документами, починаючи з 00:01 год. 05.01.2025 по 23:59 год. 31.01.2025 р., та про розгляд останнього за його відсутності.
Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається дізнавач, можуть бути використані для встановлення винної особи, проте містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що дізнавачем доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, окрім вимоги щодо надання дозволу на здійснення виїмки, що передбачає вилучення оригіналів документів, оскільки дізнавачем у поданому клопотанні не наведено підстав та мотивів необхідності їх вилучення, як то передбачено ч.7 ст. 163 КПК.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та/або за дорученням в порядку ст.40-1 КПК України - старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУН ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №З Миколаївського РУН ГУ в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № З Миколаївського РУН ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП№ №З М Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №З Миколаївського РУН ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКН ВИ № З Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № З Миколаївського РУН ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у електронному вигляді на носії інформації у відділенні банку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 :
роздруківок руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , на які потерпіла здійснила переказ грошових коштів, даних щодо зняття коштів та їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 05.01.2025 по 23:59 год. 31.01.2025;
документів та відомостей щодо власників банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних власників, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
відомостей про всі наявні рахунки, відкриті на ім`я власника вказаної банківської картки;
відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 05.01.2025 по 23:59 год. 31.01.2025;
фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також інформації з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з вказаного банківського рахунку за період з 00:01 год. 05.01.2025 по 23:59 год. 31.01.2025.
Строк дії ухвали до 07 червня 2025 року включно.
У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1