Справа № 461/9954/23
Провадження № 1-кс/461/7641/24
УХВАЛА

Іменем України

16.12.2024 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокуратура другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , та які стосуються директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та бухгалтера ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що службові особи КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які попередньо вступивши у змову з службовими особами ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, організували та провели тендери на закупівлю лікарських засобів за завищеною вартістю у визначених постачальників, внаслідок чого завдана матеріальна шкода (збитки) інтересам комунальної медичної установи в умовах воєнного стану. Слідчий повідомила, що директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та бухгалтер ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 із застосуванням кваліфікованого електронного підпису виданого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали підписання Актів зміни вартості раніше проданого постачальником товару ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по укладених договорах №56-М від 25.04.2022, №143-М від 29.09.2022, №201-М від 24.11.2022, №98-М від 16.05.2023. В подальшому ОСОБА_7 із застосуванням кваліфікованого електронного підпису, виданого у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вносила дані та скан копії документів та накладних у бухгалтерську базу «МЕДОК» та подавала звітність в органи державної податкової служби. Як наслідок контроль даних дій ОСОБА_7 призводили до виведення коштів, отриманих злочинним шляхом на підконтрольних ФОП підприємців. Відтак, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення послідовності дій директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та бухгалтера ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 при здійсненні дій під час підписання документів, їх відправки в установи та організації, поданні податкової звітності, внесення у бухгалтерську базу, починаючи із 01.01.2022 по 01.01.2024, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000184 від 11.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.3 ст.368 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що між ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , та Приватним акціонерним товариствам « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора департаменту маркетингу та продажів корпоративних брендів ОСОБА_8 , укладено договір поставки №SKY-4 від 10.12.2019, згідно з п.п. 1.1 якого встановлено, що постачальник зобов`язується передати у власність покупця, а покупець зобов`язується прийняти і оплатити лікарські засоби, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, асортимент, кількість та ціна якої, погоджуються та зазначаються в видаткових накладних, які є його невід`ємною частиною.

Водночас, до вищевказаного Договору поставки № SKY-4 від 10.12.2019 між ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупець), в особі директора ОСОБА_6 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальник) укладено додаткові угоди № 3 від 01.04.2020, № 7 від 04.01.2021, № 9 від 01.04.2021, № 10 від 01.06.2021, № 11 від 02.08.2021 та № 13 від 01.10.2021, згідно з пунктом 1 яких передбачено, що з метою виконання принципу здійснення державних закупівель, а саме забезпечення максимальної економії бюджетних коштів та ефективності здійснення державних закупівель.

Крім цього, в подальшому між ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупець), в особі директора ОСОБА_6 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальник), в особі директора з продажів ОСОБА_9 , укладено договір поставки № SKY-5 від 10.12.2021 із аналогічними предметом договору та умовами оплати і поставки Продукції (як і в Договорі № SKY-4 від 10.12.2019).

Також, до вищевказаного Договору поставки № SKY-5 від 10.12.2021 між ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупець), в особі директора ОСОБА_6 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальник) укладено додаткові угоди № 1 від 31.12.2021, № 1/1 від 30.09.2022, № 2/1 від 01.11.2022, № 5 від 30.12.2022, № 6 від 01.03.2023, № 9 від 03.04.2023, № 10 від 10.05.2023, № 11 від 01.06.2023, № 13 від 11.07.2023, згідно з пунктом 1 яких передбачено, що з метою виконання принципу здійснення державних закупівель, а саме: забезпечення максимальної економії бюджетних коштів та ефективності здійснення державних закупівель.

В подальшому, упродовж 2022-2023 років між ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 та Комунальним некомерційним підприємством Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі генерального директора ОСОБА_10 , укладені наступні договори купівлі-продажу фармацевтичної продукції (лікарських засобів), які придбані ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі та умовах договорів поставки № SKY-4 від 10.12.2019 і № SKY-5 від 10.12.2021 (із урахуванням додаткових угод до них), зокрема: договір № 56-М від 25.04.2022 (загальна сума договору із урахуванням додаткових угод становить 6 083 149,79 грн з ПДВ (в тому числі ПДВ 66 794,12 грн.); договір № 143-М від 29.09.2022 (загальна сума договору із урахуванням додаткових угод становить 1 832 804,72 грн з ПДВ (в тому числі ПДВ 82 973,34 грн.); договір № 201-М від 24.11.2022 (загальна сума договору із урахуванням додаткових угод становить 2 464 603,84 грн. з ПДВ (в тому числі ПДВ 26 822,68 грн.); договір № 98-М від 16.05.2023 (загальна сума договору із урахуванням додаткових угод становить 7 663 776,4 грн. з ПДВ (в тому числі ПДВ 419 731,93 грн.).

Також, органом досудового розслідування встановлено, що у період часу з 25.04.2022 по 26.05.2023, директор ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , достовірно знаючи про здійснення товаровиробником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переоцінки (зменшення вартості) лікарських засобів за умови їх подальшої реалізації ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для потреб лікувально-профілактичних закладів за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (відповідно до додаткових угод до договорів поставки № SKY-4 від 10.12.2019 і № SKY-5 від 10.12.2021, які укладені з метою виконання принципів здійснення державних закупівель, а саме: забезпечення максимальної економії бюджетних коштів та ефективності здійснення державних закупівель), реалізував, всупереч ч. 1 ст. 5 ст. Закону України «Про публічні закупівлі» в частині порушення принципів максимальної економії, ефективності під час організації та проведення закупівель, Закону України «Про ціни і ціноутворення», п. 4 Порядку формування цін, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 333 від 25.03.2009, п.п. 2 п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України № 955 від 17.10.2008 щодо встановлення на лікарські засоби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничної постачальницько-збутової надбавки не вище, ніж 10 відсотків, що нараховується до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, та граничної торговельної (роздрібної) надбавки не вище, ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків, такі лікарські засоби КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (згідно з укладеними договорами № 56-М від 25.04.2022, № 143-М від 29.09.2022, № 201-М від 24.11.2022, № 98-М від 16.05.2023) по умисно завищених цінах, чим завдав КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збитків на загальну суму 1 614 144,71 гривень.

Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та бухгалтер ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 із застосуванням кваліфікованого електронного підпису виданого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали підписання Актів зміни вартості раніше проданого Постачальником товару ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по укладених договорах № 56-М від 25.04.2022, № 143-М від 29.09.2022, № 201-М від 24.11.2022, № 98-М від 16.05.2023. В подальшому ОСОБА_7 із застосуванням кваліфікованого електронного підпису виданого у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вносила дані та скан копії документів та накладних у бухгалтерську базу «МЕДОК» та подавала звітність в органи державної податкової служби. Як наслідок контроль даних дій ОСОБА_7 призводили до виведення коштів отриманих злочинним шляхом на підконтрольних ФОП підприємців.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:

зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Таким чином, враховуючи те, що вказані документи можуть мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість отримати необхідну для розслідування інформацію, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000184, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення огляду інформації в електронному вигляді, яка міститься в державних реєстрах виготовлення її електронних та друкованих копій та вилучення такої інформації, починаючи із 01.01.2022 по 01.01.2024, зокрема:

інформацію про генерацію ключів ЦЗО, створення або скасування самопідписаного сертифікату електронної печатки або відповідне рішення про скасування статусу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг відносно директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та бухгалтера ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 ;

заяви про формування, скасування, блокування або поновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, подані директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та бухгалтером ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 ;

інформацію, що внесена до реєстру про такі відомості відносно директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та бухгалтера ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 зокрема :унікальний серійний номер сертифіката; дата і час початку та закінчення строку чинності сертифіката; статус сертифіката; дата, час скасування, блокування і поновлення сертифіката;інформація про обмеження у використанні сертифікатів (призначення відкритого ключа);

замовлення директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та бухгалтера ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 ключа доступу (флешки) для отримання кваліфікованого електронного підпису виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 ; розписок директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та бухгалтера ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 щодо недопущення передачі логіну або паролю та ознайомленням з відповідальністю передбаченою законом;

інформацію щодо послідовності усіх дій вчинених директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та бухгалтером ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 при здійсненні дій під час підписання документів, їх відправки в установи та організації, поданні податкової звітності, внесення у бухгалтерську базу, починаючи із 01.01.2022 по 01.01.2024;

інформацію про всі здійснені (виконані) директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та бухгалтером ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 дії ( підписання документів, їх відправки в установи та організації, поданні податкової звітності, внесення у бухгалтерську базу, починаючи із 01.01.2022 по 01.01.2024) із зазначенням номерів та дат видачі (формування) повних витягів із зазначенням інформації щодо таких осіб: прізвище, ім`я, по-батькові, посада, ІР - адрес користувачів, якими вчинялися відповідні дії, точну дату та час вчинення кожної дії та отримання кожного витягу (іншої ідентифікуючої інформації).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 16.02.2025.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1