У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2024 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

Встановив:

05.12.2024 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач зазначає, що у провадженні СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000202 від 12.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12.11.2024 року від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 ., Полтавського району, Полтавської області, громадянина України, надійшла письмова заява про те, що 09.11.2024 в соціальній мережі «Тік Ток», він знайшов оголошення з пропозицією заробітку та отримання грошових коштів за виконання певних завдань. Перейшовши за посиланням (оголошенням) ОСОБА_3 , почав переписуватися в месенджері «Телеграм», із особою, яка підписана, як « ОСОБА_4 ». Останній повідомив, що необхідно робити, а саме перейти за посиланням на сайт, який підписаний, як « ОСОБА_5 », та зареєструвавшись виконувати там завдання.

Перейшовши, ОСОБА_3 , зареєструвався на сайті та отримав доступ до відео файлів, які мав купляти та отримувати за це більшу суму коштів ніж придбавав.

Так, дана особа надала йому картковий рахунок: НОМЕР_1 на який він самостійно за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 зі свого карткового рахунку НОМЕР_2 , перерахував власні кошти в сумі: 26 800, чим поповнив власний баланс на сайті.

В подальшому ОСОБА_3 , придбавав відео файли та поповняв свій рахунок на сайті, але вже на інші карткові рахунки, які йому були надані невідомою особою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, крім цього, ОСОБА_3 , із вищевказаної власної картки перерахував на карткові рахунки: НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 500 грн., НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 8600 грн., НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 3000 грн., НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 200 грн., НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 1000.

Цим часом на його банківську картку: НОМЕР_2 частину грошових коштів він зумів вивести. Сума завданих збитків ОСОБА_3 , становить 37 439 грн.

Враховуючи викладене, дізнавач прохав суд надати доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 ; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 ; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 .

Учасники справи, будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Дізнавач СД Відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 в поданому клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів прохав розглянути вказане клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

12.11.2024 до ЄРДР за № 0000202 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що 12.11.2024 року від ОСОБА_3 надійшла письмова заява про те, що 09.11.2024 в соціальній мережі «Тік Ток», він знайшов оголошення з пропозицією заробітку коштів, де необхідно було виконувати завдання, ставити лайки під відео та за це отримувати кошти. 09.11.2024 останній виконував дані завдання та для виводу зароблених коштів із електронного кабінету перерахував кошти в сумі 37439 гривень зі свого карткового рахунку НОМЕР_2 на картковий рахунок НОМЕР_1 , яких вже назад не отримав.

Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення на цей час не встановлено.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач може мати суттєве значення обставин справи, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться дізнавачами: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , тому саме цим особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати доступ старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 09.11.2024 по 09.12.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 09.11.2024 по 09.12.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 09.11.2024 по 09.12.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 09.11.2024 по 09.12.2024.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні банку м. Полтава.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя