Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9292/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2024 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 11.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 11.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

Обґрунтовуючи подане клопотання, прокурор зазначив, що службовими особами КП «Київтеплоенерго» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «УМТК ТРЕИД» () налагоджено протиправним механізм, направлений на заволодіння комунальними коштами під час здійснення закупівель товарів необхідних для забезпечення діяльності комунального підприємства.

Проведеним оглядом платформи публічних закупівель «PROZORRO» встановлено, що ТОВ «УМТК ТРЕЙД» систематично в період з 2021 року по теперішній час здійснює постачання товарів в адресу КП «Київтеплоенерго», які використовуються підприємством у своїй діяльності.

Разом з тим, для спростування чи підтвердження факту діяльності протиправного механізму, прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва винесено постанову про залучення спеціаліста Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов?язаних з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України для проведення відповідного аналітичного дослідження фінансових операцій вищевказаних суб?єктів господарської діяльності.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження №136/99-00-08-01-04-20/44746838 від 23.05.2024 Державної податкової служби України ТОВ «УМТК ТРЕЙД» здійснила постачання товарів в адресу КП «Київтеплоенерго» на загальну суму 30 022 865, 52 грн., в т.ч. ПДВ 5 003 810, 92 грн.

Крім того, встановлено низку суб?єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності», які використовувалися під час здійснення протиправної діяльності, зокрема, на банківські рахунки яких відбувався переказ комунальних коштів з рахунків ТОВ «УМТК ТРЕЙД», а саме: ТОВ «КОМПАНІЯ СПЛІТ» (), ТОВ «НИККА», (), ТОВ «СОФЛАВ» (), ТОВ «АРСЕНС» (), ТОВ «ТД «СТОЛИЦЯ ТОРГ ПОСТАЧ», (), ТОВ «БРЕЙНТ-ТЕХНО ГРУП» (), ТОВ «ТД «ГЕОС ТОРГ» (), ПП «ДЮГ СЕРВІС» (), ТОВ «ДОТРІС СТОУН» (), ТОВ «АРВІТОН» (), ТОВ «АРТЕЙЛ» (), ТОВ «АТАВІО» (), ТОВ «АТАЛІЯ» (), ТОВ «ІМКОМТЕХ» (), ТОВ «МІДОС ТРЕЙД» (), ТОВ «РАЙТАЛ» (), ТОВ «ОЛАРІОН» (), ТОВ «ВЕЛНІКС» (), ТОВ «ПАВАРІС» (), ТОВ «ДЕЛЬ НОРД» (), ТОВ «ІЛНУР» (), ТОВ «ЛАНЕТІ» (), ТОВ «ЕЛП» (), ТОВ «ДЕЛЬТАЛАЙН», (), ТОВ «ЕКВІПЛАЙН» (), ТОВ «ДОМІРІС» (), ТОВ «ЛОРЕНДІ» КОД ), ТОВ «ШЕЛТОН» (), ТОВ «ТАЛСА» (), ТОВ «РЕЙНТЕК» (), ТОВ «ШАРМТЕКС» (), ТОВ «ТД «АЛМАДА» (), ТОВ «СЕЙЛЗЛІМ» (), ТОВ «РІВІРАН» (), ТОВ «РІНВУЛ» (), ТОВ «РІЧРЕЙНД» (), ТОВ «СІРІТІ» (), ТОВ «СОМАРІС» (), ТОВ «ТРЕНС» (), ТОВ «ТЕКСТИЛІУМ» () та ТОВ «РІКФОРТ» () за результатами виконання договорів між ТОВ «УМТК ТРЕЙД» та КП «Київтеплоенерго».

Згідно з матеріалами кримінального провадження такі протиправні операції направлені на заволодіння комунальними коштами, шляхом завищення вартості поставлених товарів, послуг ТОВ «УМТК ТРЕЙД» в адресу КП «Київтеплоенерго», виведення різниці отриманих комунальних коштів на рахунки СГД з ознаками «фіктивності» та містять ознаки легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Наведений факт вказує на функціонування протиправного механізму з заволодіння комунальними коштами КП «Київтеплоенерго» під час виконання укладених угод з ТОВ «УМТК ТРЕЙД» шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Шляхом здійснення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено коло осіб, які причетні до вищевказаної протиправної діяльності, офісні приміщення та транспортні засоби, котрі ними використовуються для досягнення злочинної мети.

Відповідно до зібраних матеріалів, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , проживає у квартирі АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 15.07.2014 Деснянским РУ ГУ МВС

України у м. Києві є адміністратором злочинної схеми, з надання послуг по мінімізації податкових зобов?язань, документального прикриття безтоварних операцій підприємствам реального сектору економіки та виведення коштів в тіньовий сектор економіки. Зокрема, за її участі через суб?єкти господарської діяльності з ознаками «фіктивності» виведені грошові кошти отримані ТОВ «УМТК ТРЕЙД» за результатами виконання договорів укладених з КП «Київтеплоенерго» в тіньовий сектор економіки.

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 25.11.1997 Ленінградським РУ ГУ МВС України у м. Києві, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , відповідає за тіньовий обіг готівкових коштів та здійснює контроль за діяльністю низки осіб, які виконують у даному протиправному механізмі функції кур?єрів та охоронців, одним з яких є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий використовує у своїй діяльності транспортний засіб: VOLKSWAGEN JETTA, д.н.з. НОМЕР_5 , 2015 р.в., який відповідно до інформації з Головного сервісного центру МВС належить ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою отримання доказів діяльності наведеного вище протиправного механізму, Подільською окружною прокуратурою м. Києва скеровано до Подільського районного суду м. Києва клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у транспортному засобі VOLKSWAGEN JETTA, д.н.з. НОМЕР_6 , який використовується у злочинній діяльності. За результатами розгляду зазначеного клопотання, слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку у вищевказаному транспортному засобі.

На виконання ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва, 21.06.2024 проведено обшук у транспортному засобі «Volkswagen Jetta», д.н.3. НОМЕР_5 , який використовується, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 в їх протиправній діяльності.

В ході зазначеної слідчої дії, був присутній ОСОБА_6 , який повідомив, що виявлені та вилучені під час обшуку речі та документи належать йому, а саме: ??4 000 000 гривень; два примірника оригіналів Договору 07/02-24Д від 07.02.2024 «Про надання безпроцентної позики», які знаходяться у папці зеленого кольору; ??мобільний телефон марки «Samsung Galaxy m51», IMEI: НОМЕР_7 , в якому встановлені сім-картки: з номером оператора мобільного зв?язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 та ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_9 .

Вилучені під час обшуку речі та документи, відповідно до постанови слідчого УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 від 21.06.2024 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки мають істотне значення для встановлення обставин вчиненого злочину та кола осіб, які до нього мають відношення, зокрема шляхом проведення огляду вилученого, аналізу інформації, що там міститься, в тому числі шляхом проведення відповідних експертних досліджень.

Прокурор в судовому засідання клопотання підтримав з підстав викладених у ньому.

Представник володільця майна в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Обставини, викладені у клопотанні, дають слідчому судді підстави прийти до висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, прокурор, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, відтак, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 11.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити;

Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені під час обшуку автомобіля «Volkswagen Jetta», д.н.з. НОМЕР_5 , у громадянина ОСОБА_6 , а саме: на грошові кошти у сумі 4 000 000 гривень; два примірника оригіналів Договору 07/02-24Д від 07.02.2024 «Про надання безпроцентної позики», які знаходяться у папці зеленого кольору; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy m51», imai: НОМЕР_7 , в якому встановлені сім-картки: з номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_8 та ПрАТ «ВФ Водафон» № НОМЕР_9 , з метою збереження речових доказів шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Подільського

районного суду м. Києва ОСОБА_1