Справа № 334/5923/22
Номер провадження № 1-кс/334/364/25
У Х В А Л А

про арешт майна

05 лютого 2025 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002177 від 09.12.2022 року за ознаками ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.02.2025 року каналами поштового зв`язку слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002177 від 09.12.2022 року за ознаками ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Клопотання надійшло до суду 04.02.2025 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа у підвальному приміщенні будинка АДРЕСА_1 незаконно зберігає підакцизний товар.

За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0002177 від 09.12.2022 року за ознаками ч.1 ст.204 КК України.

Крім того, було встановлено, що невстановлена особа на території м. Запоріжжя здійснює виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку на тютюнову продукцію.

За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000037 від 17.04.2024 року за ознаками ч.1 ст.199 КК України.

07.06.2024 року зазначені кримінальні провадження було об`єднано, оскільки є достатні підстави вважати, що вчиняються вони одними й тими ж особами.

В рамках кримінального провадження до ССП ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області було скеровано доручення на встановлення осіб, причетних до реалізації підакцизних товарів на території м. Запоріжжя, встановлення точок зберігання та збуту незаконно виготовлених акцизів та підакцизних товарів, а також транспортних засобів, на яких зазначені підакцизні товари переміщають з місць зберігання до місць збуту.

У відповідь на вказане доручення було отримано відповідь про те, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна група осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Також в ході виконання доручення було встановлено, що зазначені особи у своїй злочинній діяльності для перевезення незаконно виготовлених цигарок без марок акцизного податку та з марками акцизного податку, які мають ознаки підроблення, з місця зберігання до місць збуту використовують наступний транспортний засіб: автомобіль «Citroen Jumper», днз НОМЕР_1 .

02.02.2025 року проведено санкціонований обшук автомобілю «Citroen Jumper», днз НОМЕР_1 , що на момент обшуку перебував за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне Шосе 33 біля основного складу з підакцизними товарами, в ході якого, серед іншого, було виявлено та вилучено: автомобіль «Citroen Jumper», днз НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 на автомобіль «Citroen Jumper», днз НОМЕР_1 ; ключі від автомобілю «Citroen Jumper», днз НОМЕР_1 ; страховий лист №ER-219571876 на автомобіль «Daewoo Lanos», днз НОМЕР_3 ; банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_4 .

Крім вказаного в салоні автомобілю «Citroen Jumper» також було виявлено та вилучено 300 пачок цигарок без марок акцизного податку, які є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно інформаційної бази МВС автомобіль «Citroen Jumper», днз НОМЕР_1 , належить на праві власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та фактично перебував у користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що вилучений автомобіль використовувався для перевезення підакцизних товарів без акцизних марок, тобто є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. Крім того, транспортний засіб міг зберегти на собі сліди незаконного перевезення товарів (залишки товарів, сліди контакту з об`єктами правопорушення, тощо), що потребує відповідних експертних досліджень.

До того ж вилучені банківська картка та страховий лист №ER-219571876 на автомобіль «Daewoo Lanos», НОМЕР_3 , можуть містити відомості, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

02.02.2025 року вилучені предмети було визнано речовими доказами і на теперішній час вони перебувають на зберігання в Запорізькому РУП ГУНП в Запорізькій області.

Тому виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані речі, які є тимчасово вилученими, з метою збереження речових доказів і які необхідні для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Відсутність арешту на вказане майно може призвести до відчуження транспортного засобу, його знищення або зміни власника, що ускладнить розслідування та подальший судовий розгляд.

Прохав накласти арешт з позбавленням права на відчуження та користування майном, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку автомобілю «Citroen Jumper», днз НОМЕР_1 , що на момент обшуку перебував за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне Шосе 33 біля основного складу з підакцизними товарами, а саме: автомобіль «Citroen Jumper», днз НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 на автомобіль «Citroen Jumper», днз НОМЕР_1 ; ключі від автомобілю «Citroen Jumper», днз НОМЕР_1 ; страховий лист №ER-219571876 на автомобіль «Daewoo Lanos», днз НОМЕР_3 ; банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_4 .

В судове засідання по розгляду клопотання учасники не з`явились, слідчий подав заяву про розгляд справи без його участі, прохав клопотання задовольнити.

Відповідно ч.1 ст.172 КПК України неприбуття учасників в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розглянувши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0002177 від 09.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, за фабулами:

- 09.12.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа у підвальному приміщенні будинку АДРЕСА_1 , незаконно зберігає підакцизний товар (ЄО №26910);

- невстановлена особа на території м. Запоріжжя здійснює виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку на тютюнову продукцію.

07.01.2025 року ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_10 надано дозвіл слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0002177 від 09.12.2022 року, на проведення обшуку автомобіля «Citroen Jumper», днз НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_8 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та виявлення та вилучення майна, яке здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме: тютюнових виробів без марок акцизного податку, тютюнових виробів з акцизними марками, які мають явні ознаки підроблення, грошових коштів, отриманих від реалізації цигарок без марок акцизного податку, чорнових записів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, на яких може зберігатися інформація, що має значення для органу досудового розслідування, сім-карток мобільних операторів, предметів та речей, пристосованих для незаконного виготовлення марок акцизного податку.

02.02.2025 року в період часу з 11:33 до 12:20 слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенантом поліції ОСОБА_11 в присутності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено обшук автомобілю «Citroen Jumper», днз НОМЕР_1 , що на момент обшуку перебував за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне Шосе 33 біля основного складу з підакцизними товарами, в ході якого, серед іншого, було виявлено та вилучено: автомобіль «Citroen Jumper», днз НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 на автомобіль «Citroen Jumper», днз НОМЕР_1 ; ключі від автомобілю «Citroen Jumper», днз НОМЕР_1 ; страховий лист №ER-219571876 на автомобіль «Daewoo Lanos», днз НОМЕР_3 ; банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_4 .

02.02.2025 року постановою слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 автомобіль «Citroen Jumper», днз НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 на автомобіль «Citroen Jumper», днз НОМЕР_1 ; ключі від автомобілю «Citroen Jumper», днз НОМЕР_1 ; страховий лист №ER-219571876 на автомобіль «Daewoo Lanos», днз НОМЕР_3 ; банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_4 - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, автомобіль передано на зберігання на території спеціального майданчика збереження вилучених транспортних засобів, речові докази передано на відповідальне зберігання до камери схову Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

Відповідно Витягу з інформаційної бази МВС автомобіль «Citroen Jumper», днз НОМЕР_1 , належить на праві власності ОСОБА_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 ст.168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

Відповідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п.1 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що вказані в клопотанні речі відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, визнані речовими доказами - матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди правопорушення і містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, у зв`язку з чим забезпечення їх збереження в тому ж вигляді, в якому вони перебувають після вилучення, з метою попередження їх можливого зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, та для проведення в подальшому відповідних експертиз - являється одним із способів забезпечення доказів в кримінальному провадженні, то є необхідність у накладенні арешту на зазначене майно для забезпечення проведення першочергових слідчих дій.

На підставі ст.ст. 98, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002177 від 09.12.2022 року за ознаками ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України задовольнити.

Накласти арешт для забезпечення збереження речових доказів на майно, яке вилучено 02.02.2025 року під час проведення обшуку автомобілю «Citroen Jumper», днз НОМЕР_1 , що на момент обшуку перебував за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне Шосе 33 біля основного складу з підакцизними товарами, шляхом позбавлення права на відчуження та користування майном, а саме на:

- автомобіль «Citroen Jumper», днз НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 на автомобіль «Citroen Jumper», днз НОМЕР_1 ;

- ключі від автомобілю «Citroen Jumper», днз НОМЕР_1 ;

- страховий лист №ER-219571876 на автомобіль «Daewoo Lanos», днз НОМЕР_3 ;

- банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1