печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого групи прокурорів ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000666 від 21.04.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший групи прокурорів ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000666 від 21.04.2023 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000666 від 21.04.2023 за ч. 2 ст. 199, ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 289, ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 229, ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України, в якому ОСОБА_6 і ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 і ОСОБА_10 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 і ОСОБА_15 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. ч. 1 і 2 ст. 204, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 229 КК України, ОСОБА_16 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ігноруючи вимоги ст. 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно дотримуватися норм Конституції України та законів України, не пізніше листопада 2021 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про встановлений чинним законодавством порядок обігу підакцизних товарів, не маючи ліцензії на право виготовлення підакцизних товарів та відповідних документів, що підтверджують походження підакцизної продукції, її якість та законність виготовлення, визначив вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом підакцизних товарів одним із джерел незаконного збагачення і отримання матеріальних благ для свого існування, таким чином посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, всупереч вищенаведеним нормам законодавства.

Усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_6 спланував досягти поставленої мети за рахунок створення і керівництва стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб - злочинною організацією, яку він почав формувати не пізніше листопада 2021 року, обравши направленістю її діяльності незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів із незаконним використанням знаку для тютюнових виробів з метою одержання незаконних прибутків шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких підакцизних товарів без сплати обов`язкових платежів і зборів до державного бюджету України, та подальшу легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Визначившись із напрямом протиправної діяльності з вказаного періоду часу ОСОБА_6 почав формувати склад злочинної організації, забезпечуючи при цьому стійкість злочинного об`єднання, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, віддаючи під час відбору кандидатів перевагу таким їх особистим якостям як схильність до вчинення злочинів, особисту відданість, зв`язки, здатність до підпорядкування тощо.

Так, ОСОБА_6 , знаючи про особисті якості ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб, їх добровільне бажання збагатитися за рахунок незаконного виготовлення, зберігання, збуту підакцизних товарів із незаконним використанням знаку для тютюнових виробів з метою одержання незаконних прибутків шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких підакцизних товарів, їх збут та подальшу легалізацію коштів, отриманих від їх продажу без сплати обов`язкових платежів і зборів до державного бюджету з метою отримання прибутку, маючи особливу довіру до них, будучи впевненим у їх підтримці та готовності до вчинення злочинів, за невстановлених обставин запропонував їм взяти участь у створеній ним злочинній організації.

ОСОБА_5 - співорганізатор та виконавець у складі злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі здійснював пошук осіб учасників злочинної організації, за дорученням ОСОБА_6 координував дії окремих її членів, забезпечував постачання пакувального матеріалу, транспортування сировини до місця виготовлення тютюнових виробів, доставку транспортними засобами робітників до місця знаходження підпільного цеху, належні побутові умови для проживання та виробництва тютюнових виробів указаними особами, збут виробленої продукції за допомогою телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_2 та подальшу легалізацію отриманих в результаті вчинення злочину коштів.

02.07.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Підозра ОСОБА_5 обґрунтовується низкою доказів, які здобуто в порядку та у спосіб, що передбачені кримінальним процесуальним законодавством, зокрема:

- протоколом обшуку від 16.08.2023 на земельній ділянці з кадастровим номером :10:001:0011 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- протоколом огляду відеореєстратора, вилученого в ході проведення обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером :10:001:0011 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- протоколом обшуку від 16.08.2023 за місцем проживанням ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- протоколом огляду предметів вилучених 16.08.2023 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- протоколом обшуку від 16.08.2023 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- протоколом огляду предметів, вилучених у ході проведення обшуку 16.08.2023 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- протоколом огляду речей від 19.06.2024, вилучених під час обшуку 16.08.2023 за місцем проживанням ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- висновком комплексної судової біологічної і трасологічної експертизи від 20.05.2024 № 1761/24-34/1762/24-31, якою встановлено, що надані на дослідження сигарети «Прима класична», «Ritm», «Astru», вилучені за адресою: вул. Лермонтова, 14-А, м. Миколаїв, є тютюновими виробами, а саме сигаретами без фільтру, які не відповідають вимогам ДСТУ 3935:2004;

- висновком судової портретної експертизи від 30.05.2024 № 342/1, якою встановлено, що у записах відеореєстратора, вилученого в ході проведення обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером :10:001:0011 за адресою: АДРЕСА_4, зображено ОСОБА_5 ;

- висновком судово-економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 28.06.2024 № СЕ-19-24/42507-ІВ, якою встановлено, що наявні на зразках контрафактної продукції, вилученої 16.08.2023 у ході проведення обшуку в складському приміщенні в м. Миколаєві позначення є тотожними з фірмовим найменуванням ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна», а також схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_1, правовласником якої є ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна». Розмір матеріальної шкоди, завданої ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» внаслідок неправомірного використання торговельної марки та комерційного найменування продукції (знака для товарів і послуг), на 16.08.2023 міг становити 2 006812,08 гривні;

- висновком судової біологічної експертизи від 26.06.2024 № 7128/24-34, якою встановлено, що виявлені під час проведення огляду 28.05.2024 у відділенні № 21 ТОВ «Нова пошта» за адресою: вул. Генерала Арабея, 2, м. Вінниця сигарети «Прима Original» є тютюновими виробами;

- висновком судової біологічної експертизи від 27.06.2024 № 7235/24-34, якою встановлено, що вилучені 06.06.2024 у ОСОБА_17 сигарети «КЕNT», «Malboro», «Прима Original» є тютюновими виробами;

- відомостями про рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інших;

- показаннями свідків ОСОБА_22 , ОСОБА_17 щодо обставин придбання через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тютюнової продукції, свідка ОСОБА_23 щодо незаконного використання знака для товарів «Прима Класична», а також іншими доказами в їх сукупності, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 міг вчинити інкриміновані йому злочини.

02.07.2024 року підозрюваного ОСОБА_5 затримано в порядку, передбаченому п. 4 ч. 1 ст. 208, п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.07.2024 року до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 30.08.2024 року з визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 800 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та з покладанням обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України.

У зв`язку з внесенням застави згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 11.07.2024 року ОСОБА_5 звільнено з-під варти.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та які покладено на ОСОБА_5 під час визначення запобіжного заходу у вигляді застави, продовжено до 24.11.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто визначено новий строк досудового розслідування до 02.01.2025 року.

Зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування у строк до 24.11.2024 шляхом звернення до суду з обвинувальним актом наразі неможливо через необхідність завершення призначених судових експертиз, проведенні процесуальних дій, виконання сторонами кримінального провадження вимог, передбачених ст. 290 КПК України, складанні обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, їх вручення стороні захисту, сторона обвинувачення вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії покладених на ОСОБА_5 процесуальних обов`язків з наступною метою та за таких підстав.

Метою продовження запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_5 , згідно зі ст. 177 КПК, виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків а також запобігання спробам: переховуватися від слідчого, прокурора чи суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка, експерта у цьому ж кримінальному провадженні; продовжити вчиняти кримінальні правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

На даний час ризики, які існували на момент застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного не зменшились та продовжують існувати.

Відтак, прокурор просить продовжити на два місяці застосовані ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.09.2024 до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, зокрема: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; продовжити зберігати у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судового засідання з`явились прокурор, підозрюваний та його захисник.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.

Захисник -адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Підозрюваний підтримав позицію захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення підозрюваного та його захисника, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000666 від 21.04.2023 за ч. 2 ст. 199, ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 289, ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 229, ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України, в якому ОСОБА_6 і ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 і ОСОБА_10 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 і ОСОБА_15 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. ч. 1 і 2 ст. 204, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 229 КК України, ОСОБА_16 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

02.07.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування.

02.07.2024 року підозрюваного ОСОБА_5 затримано в порядку, передбаченому п. 4 ч. 1 ст. 208, п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.07.2024 року до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 30.08.2024 року з визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 800 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та з покладанням обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України.

У зв`язку з внесенням застави згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 11.07.2024 року ОСОБА_5 звільнено з-під варти.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та які покладено на ОСОБА_5 під час визначення запобіжного заходу у вигляді застави, продовжено до 24.11.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто визначено новий строк досудового розслідування до 02.01.2025 року.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_24 , може: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином чи вчинити інше кримінальне правопорушення.

Отже, аналізуючи викладене, беручи до уваги, що строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків закінчується 24.11.2024 року, а завершити досудове розслідування неможливо, у зв`язку з необхідністю провести значний обсяг слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя вважає за необхідне, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, продовжити дію обов`язків, покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді застави на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 02.01.2025 року включно, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; продовжити зберігати у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Разом з цим, слідчий суддя зазначає, що в частині застосування покладених обов`язків на строк два місяці, слід відмовити, адже відповідний строк виходить за межі строку досудового розслідування, який ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено до шести місяців, тобто до 02.01.2025 року.

Відтак, клопотання Старшого групи прокурорів ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000666 від 21.04.2023 року, є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 205, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого групи прокурорів ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000666 від 21.04.2023 року, - задовольнити частково.

Продовжити дію обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час дії запобіжного заходу у вигляді застави до 02.01.2025 року включно, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- продовжити зберігати у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 13 год. 26 хв. 22.11.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1