Справа № 592/4950/25
Провадження № 1-кс/592/2306/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000325 від 26.03.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 25.03.2025 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , про вчинення невідомою особою протиправних дій (ЄО № 29650 від 25.03.2025).

Вказаний факт внесено до ЄРДР №0000325 від 26.03.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2025 року близько 14.05 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, розмістивши в соціальній мережі Інтернет на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про надання послуг зі здачі в оренду житла (квартири), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням абонентського номеру мобільного телефону: НОМЕР_2 , який було вказано в оголошені, як контактний номер, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 15600,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , які остання, як оплату за оренду житла, перерахувала з банківського рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на наданій під час листування у додатку «Вайбер» платіжні картки, а саме: 23.03.2025 року о 16:39 год. грошові кошти у сумі 3800,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 23.03.2025 року о 18:30 год. грошові кошти у сумі 11800,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але в подальшому послуги не надано та перераховані грошові кошти не повернуто.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.03.2025 року о 18.30 год. ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, перерахувала грошові кошти у сумі 11800,00 на банківський рахунок картки № НОМЕР_5 , який відкрито та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

Згідно з ч.4 ст.38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м.Суми, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картку № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних банківського рахунку до якого її відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відкрито вказану картку, дані працівника, яким було відкрито вказану картку, і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картку № НОМЕР_5 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 17.03.2025 року по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до банківського рахунку вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за карткою № НОМЕР_5 ;

- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрів, якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку картки № НОМЕР_5 за період часу з 17.03.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м. Суми.

4. Строк дії ухвали сорок днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_13 та/або іншим членам групи в кримінальному провадженні №0000325 від 26.03.2025 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1