Справа № 585/5110/24
Номер провадження 1-кс/585/1872/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001042 від 10.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

1. 16 грудня 2024 року слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса

АДРЕСА_2 . Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001042 від 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

09.12.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , про те, що 08.11.2024 близько 20 год. 00 хв., вона зайшла за посилання в месенджері «Фейсбук» та зареєструвалася щоб отримати грошову допомогу в розмірі 1000 тис., грн. 09.11.2024 о 04 год. 00 хв., на її номер телефона НОМЕР_1 надійшов дзвінок з невідомого номера, в ході розмови особа чоловічої статі повідомила їй що вони отримали її заявку на отримання допомоги у сумі 1000 тис. грн., та повідомив що допоже оформити дану заявку, в подальшому в ході розмови з даною особою остання виконувала його вказівки, які саме вона не пам`ятає але знає що заходила в настройки телефона 2 рази, але що там натискала не пам`ятає. Після виконання всіх дій які їй говорила виконати невідома особа, дана особа їй повідомила що заявка успішно оформлена, чекайте «СМС» повідомлення та зв`язок перервався. В подальшому 09.11.2024 року з банківського рахунку заявниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) з картки № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 99359 грн. 96 коп., на невстановлені банківські рахунки.

Відомості за даним фактом 10.12.2024 було внесено в ЄРДР за №0001042 від 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої було встановлено, що 08.11.2024 року близько 20:00 год., чи 22:00 год., вечора вона в месенджері «Fecebook» знайшла посилання де вказувалось що можна отримати грошову допомогу в розмірі 1000 тис. грн., після чого вона зайшла за посиланням та нажала на слова «Подати заявку», після чого вийшла з даного посилання.

Після цього їй сповіщення не надходили, але потім близько 04 год. 00 хв., 09.11.2024 року, на її номер телефона НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі (голос даної особи був молодий), дана особа їй не представлялася, лише сказала слова: ми отримали вашу заявку на отримання 1000 тис. грн., та сказала що допоможе оформити дану заявку, в подальшому в ході розмови з ним вона виконувала його вказівки, які саме не пам`ятає. В месенджер « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наскільки пам`ятає не заходила, цифри та пін код від картки не називала та в месенджері «Фейсбуці» не вказувала також. Після того як потерпіла виконала всі дії невідомої особи дана особа повідомила їй що заявка успішно оформлена, чекайте «СМС» повідомлення після чого зв`язок перервався.

В подальшому 09.11.2024 року близько 22:00 години вечора у потерпілої з невідомих їй причин перестав працювати її мобільний телефон, та в подальшому 10.11.2024 року вона віднесла свій мобільний телефон на ремонт, після ремонту мобільного телефону всі дані з телефону зникли, не залишилося відомостей про дзвінки та історію роботи з інтернет ресурсами. В подальшому 08.12.2024 року потерпіла зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила що в неї відсутні грошові кошти на кредитній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » універсальна за номером № НОМЕР_3 яка закріплена за банківським рахунком ( НОМЕР_2 ), в розмірі - 99359 грн. 96 коп.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , зазначених в клопотанні.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

4. Як вбачається з документів, наданих суду слідчим , дійсно 10.12.2023 року розпочато кримінальне провадження № 0001042 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_5 , ., ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК України відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною 4 статті 190 КК України , що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілого, виписки із карткового рахунку, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який просять надати дозвіл, відповідає часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001042 від 10.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 - задовольнити.

2. Надати дозвіл групі слідчих СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; ОСОБА_16 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_3 яка закріплена за банківським рахунком ( НОМЕР_2 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_3 яка закріплена за банківським рахунком ( НОМЕР_2 ), та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 05.11.2024 року по 12.11.2024;

- інформації про використання картки № НОМЕР_3 яка закріплена за банківським рахунком ( НОМЕР_2 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 05.11.2024 року по 12.11.2024, із зазначенням IP- адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 яка закріплена за банківським рахунком ( НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 05.11.2024 року по 12.11.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_3 яка закріплена за банківським рахунком ( НОМЕР_2 ) за період з 05.11.2024 по 12.11.2024;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_3 яка закріплена за банківським рахунком ( НОМЕР_2 ), на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг з управління банківською карткою № НОМЕР_3 яка закріплена за банківським рахунком ( НОМЕР_2 ) у період з 05.11.2024 року по 12.11.2024 з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 17 лютого 2025 року.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

5. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_20