Провадження №1-кс/127/4583/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000172 від 19.09.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період вересня-жовтня 2024 року укладено ряд договорів на виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття за відсутності потреби у такому ремонті.

Протягом 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 укладались договори на здійснення капітального ремонту дорожнього покриття у с. Мончинці, с. Нападівка та м. Калинівка Хмільницького району Вінницької області, проте роботи щодо капітального ремонту доріг по вказаних об`єктах, у зазначений в договорах період, жодним чином не виконувались, а грошові кошти вказаним суб`єктами підприємницької діяльності перераховані в повному обсязі.

Встановлено, що 15.10.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 53 щодо капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Сонячна від будинку №17 до вул. Олександра Штиха в с. Нападівка Хмільницького району Вінницької області на загальну суму 1 122 057,24 грн.

Крім того, 13.09.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 33 щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Зелена в с. Мончинці Хмільницького району Вінницької області на загальну суму 1 435 006,32 грн.

Також, 13.09.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) укладено договір № 34 щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Садова в м. Калинівка Хмільницького району Вінницької області на загальну суму 1 171 041,48 грн.

Акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В по вказаним об`єктам підписані та кошти місцевого бюджету перераховано вищевказаним суб`єктам підприємницької діяльності.

У зв`язку з чим, 05.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді проведено санкціонований обшук в службових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_2 та вилучено оригінали договорів, додатків до них, актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2В), довідки про вартість матеріалів (КБ-3) та проектно-кошторисну документацію по вищевказаних об`єктах.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано свідків, які зазначають, що роботи виконувались фактично у 2023 році, а у 2024 році формально було підписано акти приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2В). Разом із тим, отримано відомості про те, що під час виконання робіт у 2023 році фінансування здійснювалось невстановленим суб`єктом підприємницької діяльності за власні кошти.

На виконання доручення встановлено, що для здійснення банківських операцій ФОП ОСОБА_6 використовує банківський рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN НОМЕР_4 .

Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Разом із тим, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які є фактичними власниками ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також обізнані про ведення фінансово-господарської діяльності зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, є юридичними власниками та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та використовують зазначене підприємство для проведення фіктивних банківських операцій із закупівлі та продажу товарів/послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_6 , з метою обготівкування коштів, які ймовірно отриманні злочинним шляхом.

Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовує банківський рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_8 .

На теперішній час в ході досудового розслідування вбачається необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з моменту відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з 16.05.2023) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з 18.05.2018) по фактичний час виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на здійснення тимчасового доступу, з можливістю вилучення відомостей та копій документів у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому у Вінницькій області, а саме:

- матеріали справи з юридичного оформлення рахунків клієнтом банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- карток із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 16.05.2023 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за № рахунку НОМЕР_8 за період з 18.05.2018 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді в друкованому та/або електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- платіжні доручення, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) до банку із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів;

- відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, які отримували готівкові кошти по рахунками № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рахунку № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) при відкритті рахунків;

- виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

- за наявності документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Зазначена інформація необхідна для проведення подальшого аналізу руху коштів, закупівля будівельних матеріалів, які використовувались під час виконання робіт за бюджетні кошти тощо.Враховуючи викладене слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомленні завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000172 від 19.09.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000172 від 19.09.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000172 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення відомостей та копій документів у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому у Вінницькій області, а саме:

- матеріали справи з юридичного оформлення рахунків клієнтом банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- карток із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 16.05.2023 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за № рахунку НОМЕР_8 за період з 18.05.2018 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді в друкованому та/або електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- платіжні доручення, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) до банку із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів;

- відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, які отримували готівкові кошти по рахунками № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рахунку № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) при відкритті рахунків;

- виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

- за наявності документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Інформацію та копії документів надати в розрізі періоду часу по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 16.05.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з 18.05.2018 по дату винесення ухвали слідчого судді.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя