Справа № 638/3163/25
Провадження № 1-кс/638/1184/25
УХВАЛА

Іменем України

10 квітня 2025 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000207 від 14 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 квітня 2025 року прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням, в якому просила накласти арешт на вилучене в ході обшуку 08.04.2025 слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 у період часу з 16 год. 07 хв. по 18 год. 01 хв транспортного засобу «Chevrolet Niva» д.н.з. НОМЕР_1 , що перебував на відкритій ділянці місцевості за адресою: м. Харків, просп. Науки, 39, майно, а саме: грошові кошти у валюті долар США номіналом 100 (сто) у кількості 30 (тридцять) штук з серіями та номерами: KL57934244A, HG01634057B, HE93964449A, HB35836703K, FG45030350A, KB72521498N, HF98447637D, HF89668736C, KB45797617B, HF54873061C, KB59413682G, KB66501435E, FF25750918C, KB86649711G, FB34775443C, KD95092400A, HB51563065L, KB77883478J, DG06278669A, HD50406068B, KJ47582902A, HF94056348E, HB37321919J, KK60584071B, KK58454443C, FG66048922A, KB20720058E, KB18848269M, CB70013954C, KL76026810A, які було запаковано до сейф-пакету CR1087645, які належать УСБУ в Харківській області.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 від 14.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, за фактом того, що ОСОБА_5 , використовуючи свій статус адвоката, шляхом зловживання впливом на невстановлених посадових осіб підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також обіймаючи посаду в Комунальному підприємстві «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», маючи вплив на службових осіб керівного складу вказаного комунального підприємства, здійснює протиправну діяльність з вимагання та одержання неправомірної вигоди з громадянина України за позитивне вирішення питання щодо оновлення військово - облікових даних у відповідних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_1 дистанційно, тобто без участі такої особи, а також за сприяння у працевлаштуванні такого громадянина до КП «ХРБП», що відноситься до підприємств, яке має важливе значення для забезпечення потреб територіальної громади м. Харкова, з метою подальшого отримання бронювання (тимчасової відстрочки від мобілізації (призову), як працівнику підприємства.

Так, ОСОБА_5 вчинив протиправні дії щодо вимагання та одержання неправомірної вигоди від громадянина ОСОБА_6 для себе та невстановлених третіх осіб, за безперешкодне оновлення військово-облікових даних у одному з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також за сприяння у працевлаштуванні до КП «ХРБП», що відноситься до підприємств, яке має важливе значення для забезпечення потреб територіальної громади м. Харкова, з метою подальшого отримання бронювання для відстрочки від призову під час мобілізації, як працівнику підприємства. Під час останньої зустрічі 08.04.2025, близько 13.40, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , на виконання свого злочинного умислу, передав ОСОБА_6 оригінал військово-облікового документу № НОМЕР_3, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 24.03.2025, та одержав від ОСОБА_6 другу частину грошових коштів в розмірі 3000 доларів США в якості неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та КП «ХРБП». Вказані грошові кошти ОСОБА_5 були одержані всередині транспортного засобу «Chevrolet S-2123-ATC (Niva)» д.н.з. НОМЕР_1 , на якому він пересувався, після чого, 08.04.2025, близько 13 год. 40 хв., під час отримання другої частини коштів неправомірної вигоди у сумі 3 000 доларів США за адресою: просп. Науки, 39, м. Харків, затримано в порядку ст. 208 КПК України адвоката ОСОБА_5

Слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 08.04.2025 у період часу з 16 год. 07 хв. по 18 год. 01 хв., було проведено невідкладний обшук транспортного засобу «Chevrolet S-2123-ATC (Niva)» д.н.з. НОМЕР_1 , що перебував на відкритій ділянці місцевості за адресою: м. Харків, просп. Науки, 39, в ході проведення якого, в присутності понятих та під відеозапис було виявлено та вилучено: грошові кошти у валюті долар США номіналом 100 (сто) у кількості 30 (тридцять) штук з серіями та номерами: KL57934244A, HG01634057B, HE93964449A, HB35836703K, FG45030350A, KB72521498N, HF98447637D, HF89668736C, KB45797617B, HF54873061C, KB59413682G, KB66501435E, FF25750918C, KB86649711G, FB34775443C, KD95092400A, HB51563065L, KB77883478J, DG06278669A, HD50406068B, KJ47582902A, HF94056348E, HB37321919J, KK60584071B, KK58454443C, FG66048922A, KB20720058E, KB18848269M, CB70013954C, KL76026810A, які було запаковано до сейф-пакету CR1087645. В подальшому вилучені грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини вчинення злочину, а також інші дані, які містяться у матеріалах даного кримінального провадження, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що, вилучене майно є об`єктами кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також набуті унаслідок злочинної діяльності. Оскільки незастосування арешту на вищезазначене майно, може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою збереження речових доказів, прокурор просила накласти арешт на тимчасово вилучені грошові кошти.

В судове засідання прокурор не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що 14 листопада 2024 року до окружної прокуратури надійшла інформація щодо протиправної діяльності громадянина України, який на території міста Харкова налагодив корупційний механізм з вимагання від осіб грошових коштів за позитивне вирішення в їх інтересах питань, пов`язаних з видачею документів за станом здоров`я, маючи при цьому вплив на осіб, уповноважених на виконання функцій органів місцевого самоврядування.

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за № 0000207 від 14 листопада 2024 року.

У цьому ж кримінальному провадженні до окружної прокуратури надійшла інформація щодо протиправної діяльності громадянина України, який на території міста Харкова налагодив корупційний механізм з вимагання від осіб грошових коштів за безперешкодне оновлення військово-облікових даних та вирішення питання щодо тримання бронювання (надання тимчасової відстрочки від мобілізації (призову), маючи при цьому вплив на осіб, уповноважених на виконання функцій органів місцевого самоврядування.

За вказаним фактом 02.12.2024 року внесено відповідні відомості до ЄРДР в межах кримінального провадження № 0000207 від 14 листопада 2024 року.

Відповідно до матеріалів Управління СБ України в Харківський області, на підставі яких внесено відомості до ЄРДР за № 0000207, ОСОБА_5 , який використовуючи свій статус адвоката, шляхом зловживання впливом на невстановлених посадових осіб підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також обіймаючи посаду в Комунальному підприємстві «Харківське ремонтно - будівельне підприємство», маючи вплив на службових осіб керівного складу вказаного комунального підприємства, здійснює протиправну діяльність з вимагання та одержання неправомірної вигоди з громадянина України за позитивне вирішення питання щодо оновлення військово - облікових даних у відповідних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_1 дистанційно, тобто без участі такої особи, а також за сприяння у працевлаштуванні такого громадянина до КП «ХРБП», що відноситься до підприємств, яке має важливе значення для забезпечення потреб територіальної громади м. Харкова, з метою подальшого отримання бронювання (тимчасової відстрочки від мобілізації (призову), як працівнику підприємства.

Допитаний у кримінальному провадженні як свідок ОСОБА_6 повідомив слідчому, що під час особистої зустрічі з ОСОБА_5 , яка відбулась 28.11.2024, останній зробив пропозицію щодо оновлення військово - облікових даних без присутності ОСОБА_6 та в подальшому його сприянні у працевлаштуванні до критично важливого підприємства, а саме до КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» з подальшим отриманням бронювання від призову як працівника такого підприємства. Крім цього, ОСОБА_5 повідомив, що для оновлення даних у військкоматі йому потрібно надати 2000 доларів США, а за працевлаштування надати близько 500 доларів США, а також надати необхідний пакет документів, а саме копії: паспорту, ідентифікаційного коду, тимчасового посвідчення військового зобов`язаного, диплому про здобуття вищої освіти рівня «Магістр», спеціалізація «Міжнародний бізнес» та фото 3 на 4. ОСОБА_5 під час зустрічі 03.12.2024 отримав від ОСОБА_6 пакет документів та повідомив, що питання вирішуватиметься через ТЦК та СП в якому він має контакт, а також коротко пояснив процедуру, щодо оновлення даних у військкоматі та в подальшому працевлаштуванні: оновлення даних завдяки його впливовим зв`язкам у воєнкоматі відбудеться навіть без участі ОСОБА_6 , а з працевлаштуванням проблем не буде, адже він обіймає посаду в КП «ХРБП» та має зв`язки з керівництвом. За вказані дії він нагадав, що ОСОБА_6 має надати обумовлені раніше грошові кошти, та наголосив на можливості передачі спочатку 1000 доларів США. Під час зустрічі 11.12.2024 ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 першу частину грошових коштів у розмірі 1000 доларів США, які ОСОБА_5 отримав в якості неправомірної вигоди за безперешкодне оновлення військово-облікових даних. 22.01.2025 ОСОБА_5 під час зустрічі з ОСОБА_6 повідомив, що 2000 доларів США для вирішення питання оновлення військово-облікових даних це замало і за цю суму він не зможе вирішити дане питання, аргументуючи це тим, що він приклав максимум зусиль та зміг домовитися з представниками ТЦК та СП, проте сума грошових коштів, які ОСОБА_6 повинен надати збільшилась із 2000 доларів США до 3500 доларів США, тобто ОСОБА_6 має додати ще 2500 доларів США. Крім того, ОСОБА_5 зазначив, що місце для працевлаштування досі вільне. 25.03.2025 через месенджер «Whatsapp» ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що військово-обліковий документ готовий та під час зустрічі 29.03.2025 ОСОБА_5 розповів, що бронювання від призову на комунальному підприємстві зараз отримує 50 відсотків працівників КП і завтра він буде розмовляти з директором, та є можливість отримання бронювання для ОСОБА_6 , а також повідомив, що у нього на руках знаходиться військово-обліковий документ на ім`я ОСОБА_6 , після чого надав ознайомитися з ним останньому. Наданий для огляду ОСОБА_6 військово - обліковий документ, виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 24.03.2025,№ НОМЕР_3, згідно якого ОСОБА_6 взято на військовий облік 21.03.2025 в ІНФОРМАЦІЯ_5 . ОСОБА_5 зазначив, що без грошових коштів дане посвідчення ОСОБА_6 не отримає, та зауважив, що залишилось надати йому 2500 доларів США. Під час зустрічі 08.04.2025 ОСОБА_6 в салоні автомобіля комунального підприємства Шевролет Нива отримав від ОСОБА_5 військово-обліковий документ на своє ім`я, в якому була вклеєна його фотокартка, зазначені його особисті дані, проставлені печатки, а на зворотній стороні була відмітка про взяття на військовий обік військовозобов`язаних ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.03.2025, взамін чого передав ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 3000 доларів США, за вказівкою ОСОБА_7 поклав їх в білий пакет з написом «АТБ».

08.04.2025 в період часу з 16:07 год. до 18:01 год. на відкритій ділянці місцевості за адресою: просп. Науки, 39, м. Харків, слідчим СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 проведено обшук транспортного засобу «Chevrolet S-2123-ATC (Niva)», д.н.з. НОМЕР_1 , під час якого, в присутності представника РАХО ОСОБА_8 та понятих, під відеозапис було виявлено та вилучено: грошові кошти у валюті долар США номіналом 100 (сто) у кількості 30 (тридцять) штук з серіями та номерами: KL57934244A, HG01634057B, HE93964449A, HB35836703K, FG45030350A, KB72521498N, HF98447637D, HF89668736C, KB45797617B, HF54873061C, KB59413682G, KB66501435E, FF25750918C, KB86649711G, FB34775443C, KD95092400A, HB51563065L, KB77883478J, DG06278669A, HD50406068B, KJ47582902A, HF94056348E, HB37321919J, KK60584071B, KK58454443C, FG66048922A, KB20720058E, KB18848269M, CB70013954C, KL76026810A, які було запаковано до сейф-пакету CR1087645.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , транспортний засіб «Chevrolet S-2123-ATC (Niva)», д.н.з. НОМЕР_1 на праві власності належить КП «Харківське РБП» (), юридична адреса: 61001, Україна, Харківська область, місто Харків, вулиця Металіста, будинок, 10. Вказаний транспортний засіб перебував у користуванні адвоката ОСОБА_5

08.04.2025 року заступником директора КП «Харківське РБП» ОСОБА_9 було надано органу досудового розслідування заяву про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу «Chevrolet S-2123-ATC (Niva)», д.н.з. НОМЕР_1 , який обліковується на балансі зазначеного КП.

Постановою слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 від 08 квітня 2025 року вилучені під час обшуку грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000207.

08 квітня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ч. 1 ст. 2 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатньо підстав вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані або використані в якості засобу або знаряддя кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Прокурором доведено, що вилучені під час обшуку 08.04.2025 року грошові кошти мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки, враховуючи достатність підстав вважати, що вони є об`єктом кримінально протиправних дій, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України прокурором доведено необхідність арешту майна на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, а саме збереження речових доказів, можливість використання вилученого майна як доказу, наслідки арешту для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності із завданнями кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є доцільним та необхідним для досягнення завдань кримінального провадження.

Таким чином, вилучене 08 квітня 2025 року під час під час обшуку автомобіля майно підлягає арешту, оскільки незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити досягненню завдань кримінального провадження.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій серед іншого зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно (п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України).

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене майно шляхом заборони володіння, користування та розпорядження.

Керуючись ст. 131-132, 167-168, 170-173, 309,372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000207 від 14 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження на майно, тимчасово вилучене 08 квітня 2025 року в період часу з 16:07 год. до 18:01 год. за адресою: м. Харків. пр-т. Науки, 39, м. Харків, під час обшуку транспортного засобу «Chevrolet S-2123-ATC (Niva)», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є КП «Харківське РБП» (, юридична адреса: 61001, Україна, Харківська область, місто Харків, вулиця Металіста, будинок, 10), а саме:

- грошових коштів у валюті долар США номіналом 100 (сто) у кількості 30 (тридцять) штук з серіями та номерами: KL57934244A, HG01634057B, HE93964449A, HB35836703K, FG45030350A, KB72521498N, HF98447637D, HF89668736C, KB45797617B, HF54873061C, KB59413682G, KB66501435E, FF25750918C, KB86649711G, FB34775443C, KD95092400A, HB51563065L, KB77883478J, DG06278669A, HD50406068B, KJ47582902A, HF94056348E, HB37321919J, KK60584071B, KK58454443C, FG66048922A, KB20720058E, KB18848269M, CB70013954C, KL76026810A, які було запаковано до сейф-пакету CR1087645, які належать УСБУ в Харківській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 14 квітня 2025 року о 09 год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1