Номер провадження 1-кс/754/1084/25
Справа № 754/5240/25
У Х В А Л А

08 квітня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000812 від 17.03.2025 року за ч. 3 ст. 358 КК України,

У С Т А Н О В И В :

08.04.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів по митному оформленню імпортних операцій, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: облікової картки суб`єкта ЗЕД; контрактів (договорів (угод) та усіх додатків до них; митних декларацій; вантажно-митних декларацій; сервісних коносаментів; вантажних маніфестів; лінійних коносаментів; екологічних декларацій; декларацій CMR; сертифікатів про походження товару; інвойсів; рахунків-фактур; податкових накладних; актів про проведення митного огляду товару; специфікацій; декларацій митної вартості; дозволу ІНФОРМАЦІЯ_3 на товар; сертифікатів відповідності та додатків до них; інших товаросупровідних документів і додатків до них; рішення відділу визначення коду товару про визначення коду товару; актів перевірок, за період часу з 01.01.2022 р. по 31.12.2024 р.

Клопотання прокурором подане в рамках кримінального провадження за № 0000812 від 17.03.2025 року за ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими слідством особами використовуються реквізити підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , при поставці метанолу (метилового спирту), код УКТЗЕД , на ряд підприємств державної форми власності, виробником якого є ІНФОРМАЦІЯ_4 , European Union, Venezuela.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить ознаки фіктивності, зокрема, підприємство по місцю реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 не знаходиться, контактні телефони товариства, зазначенні в картці обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 № 100/2019/49972, не відповідають дійсності. Одноосібний керівник, головний бухгалтер та засновник підприємства ОСОБА_4 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 та фактично позбавлена можливості виконувати організаційно-розпорядчі функції керівника товариства. Окрім того, у підприємства відсутні трудові ресурси та виробничі потужності, необхідні для виконання умов договору із поставки метанолу.

У зв`язку із необхідністю перевірки викладених фактів щодо безтоварності задекларованих операцій із поставки метанолу, Деснянською окружною прокуратурою м. Києва 01.04.2025 р. за вих.№ 57-3013вих-25 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано запит з вимогою надати інформацію та копії документів по митному оформленню імпортних операцій, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 р. по 31.12.2024 р.

Згідно отриманої відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_1 за №19/19-02-04/8.7/1552 від 02.04.2025 р. у наданні запитуваних документів щодо імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовлено.

З метою встановлення розміру можливого матеріального збитку та всіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прокурор просить клопотання задовольнити.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності прокурора, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню за таких підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Прокурор у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів по митному оформленню імпортних операцій, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: облікової картки суб`єкта ЗЕД; контрактів (договорів (угод) та усіх додатків до них; митних декларацій; вантажно-митних декларацій; сервісних коносаментів; вантажних маніфестів; лінійних коносаментів; екологічних декларацій; декларацій CMR; сертифікатів про походження товару; інвойсів; рахунків-фактур; податкових накладних; актів про проведення митного огляду товару; специфікацій; декларацій митної вартості; дозволу ІНФОРМАЦІЯ_3 на товар; сертифікатів відповідності та додатків до них; інших товаросупровідних документів і додатків до них; рішення відділу визначення коду товару про визначення коду товару; актів перевірок, за період часу з 01.01.2022 р. по 31.12.2024 р.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -