Справа № 712/920/25
Провадження №1-кс/712/521/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 січня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 21.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області сержант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000094 від 21.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 18.01.2025 невідома особа під приводом надання послуг з ремонту автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6 200 грн., які потерпіла перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 (ЄО № 4152 від 20.01.2025).

Потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 18.01.2025 близько 12 год. 00 хв., за попередньою домовленістю з механіком на ім`я ОСОБА_6 , привезла машину ОСОБА_7 на станцію технічного обслуговування, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

О 14 год. 36 хв. потерпілій зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , але на дзвінок вона не відповіла. Потім вищевказаний номер зателефонував їй через додаток «Viber» та представився механіком ОСОБА_8 , з яким ОСОБА_5 з самого початку домовлялася про ремонт автомобіля. Особа, яка представилася ОСОБА_8 , повідомила про стан роботи та зорієнтувала по сумі грошових коштів за ремонт. Після телефонної розмови він надіслав ОСОБА_5 карту, на яку потрібно було надіслати кошти у сумі 4 400 грн., а саме: НОМЕР_1 ( ОСОБА_9 ). Через декілька хвилин потерпіла надіслала гроші, але згодом він знову написав, що потрібно перерахувати додатково 1 800 грн. ОСОБА_5 відправила йому вищезазначену суму та переписка завершилась.

20.01.2025 особа, з якою потерпіла вела переписку, знову зателефонувала, але ОСОБА_5 не мала змоги відповісти, тому він надіслав їй повідомлення у додатку «Viber», де перепитав чи здійснить переказ коштів потерпіла на його рахунок. Однак, коли ОСОБА_5 відписала даній особі, то вона лише повідомила про завершення ремонту. У цей же день, приблизно о 14 год. 18 хв. ОСОБА_5 надіслала на вищевказаний номер повідомлення, що знаходиться на станції технічного обслуговування. Через декілька хвилин до потерпілої вийшов ОСОБА_6 і вони почали обговорювати тему ремонту авто. У ході розмови виявилося, що увесь цей час з ними спілкувалася третя особа, яка видавала механікам себе за ОСОБА_5 , а потерпілій видавала себе за ОСОБА_10 , з яким вона і домовлялася з самого початку про ремонт авто.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Метою отримання інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 6 200 гривень.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 21.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків, відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів за період 17.01.2025 по 24.01.2025 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період 17.01.2025 по 24.01.2025;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 », із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 17.01.2025 по 24.01.2025;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ за період 17.01.2025 по 24.01.2025;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

-завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області сержанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Строк дії даної ухвали до 29.03.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1