Провадження № 1-кс/202/2617/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

15 квітня 2025 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001250 від 13 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 23 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

07 квітня 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001250 від 13 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматизованого визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 07 квітня 2025 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Дніпра, за попередньою змовою групою осіб вчиняються дії направлені на заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, що належать громадянам, які засуджені за вчинення злочинів та відбувають покарання у вигляді позбавлення волі.

Так, в ході досудового розслідування від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України отримано інформацію відносно групи адвокатів у складі трьох осіб мешканців міста Дніпра, які починаючи з 2021 року організували розкрадання грошових коштів призначених для виплати особам, які відбувають покарання у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших установах кримінально-виконавчої системи за рішеннями Європейського суду з прав людини, шляхом подання від імені засуджених до ЄСПЛ, у тому числі без їх відома, відповідних позовів у зв`язку з порушенням умов тримання.

Після отримання рішення ЄСПЛ на користь позивача вказані рішення надходили до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, вказані особи за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами банківських установ м. Дніпра, займались відкриттям карткових рахунків без відома стягувачів, на які в подальшому надходили грошові кошти у розмірі від 6000 до 10000 Євро, які привласнювались вищевказаними особами.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за рішенням Європейського суду з прав людини №23595/21 від 16.11.2023 мав отримати 8900 Євро компенсації за порушенням умов тримання під вартою. Представником ОСОБА_5 відповідно до Рішення є ОСОБА_6 .

02.12.2023 о 21:18 год. від чергового помічника начальника Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 02.12.2023 о 20:40 год. констатовано біологічну смерть засудженого ОСОБА_5 , 1968 р.н.

11.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито виконавче провадження №73548450 щодо стягнення з держави 8900 Євро на користь ОСОБА_5 .

Вказане виконавче провадження закрито 04.01.2024 у зв`язку з виплатою вищевказаних коштів на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_5 в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, вибірковим проведенням моніторингу рішень Європейського суду з прав людини встановлено, що у справі «Вітько та інші проти України» від 10.11.2022, зокрема на користь ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , представником якого відповідно до Рішення є ОСОБА_8 , стягнуто 4400 Євро компенсації за порушенням умов тримання під вартою.

ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито виконавче провадження №70501830 щодо стягнення з держави 4400 Євро на користь ОСОБА_7 .

Вказане виконавче провадження закрито у зв`язку з виплатою вищевказаних коштів на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_7 в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому ОСОБА_7 зазначив, що йому взагалі не відомо про вказані факти, рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він не відкривав, грошові кошти не отримував.

З урахуванням встановлених обставин, а саме, що в обох випадках банківські рахунки від імені засуджених були відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », представниками засуджених відповідно до Рішень були ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Аналізом отриманої інформації встановлено 117 фактів відкриття виконавчих проваджень за рішеннями ЄСПЛ по справам, в яких представниками заявників були ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 .

При цьому, вибірковим аналізом наданої інформації встановлено, що засуджений ОСОБА_11 з 17.09.2018 по 02.08.2023 тримався в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та з 02.08.2023 відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », інформація стосовно відвідування останнього ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 відсутня в особовій справі, в той час як на ім`я ОСОБА_11 відкрито банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перераховано грошові кошти у виконавчому провадженні 73548259 по справі №18431/21, представником в якій є ОСОБА_6 .

Також встановлено, що з вказаного переліку виконавчих проваджень рахунки на ім`я засуджених відкриті в ряді банківських установ, зокрема в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 46.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на час укладення та підписання заяв-договорів про відкриття банківських рахунків та отримання банківської карти уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 18 осіб перебували в місцях позбавлення волі, що очевидно унеможливлювало їх присутність в установі банку.

В зв`язку з встановленим фактами, виникла необхідність у перевірці слідчим шляхом обставин звернення засуджених до ЄСПЛ з заявами, відкриття рахунків в банківських установах на їх ім`я в той час, як вони перебували в місцях позбавлення волі, отриманні грошових коштів у виді компенсації за рішеннями ЄСПЛ, представниками в яких були ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: оригінали документів, юридичних справ за заявами-договорами №2097188 на ім`я ОСОБА_12 , №2097186 на ім`я ОСОБА_13 , №2041131 на ім`я ОСОБА_14 , № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_15 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_16 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_17 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_18 , №2235062 на ім`я ОСОБА_19 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_20 , № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_21 , № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_22 , № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_23 , № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_24 , №2319153 на ім`я ОСОБА_25 , № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_26 , № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_27 , №2192916 на ім`я ОСОБА_28 , №2055440 на ім`я ОСОБА_29 , №2237422 на ім`я ОСОБА_30 , №2220792 на ім`я ОСОБА_31 , № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_32 , №2072320 на ім`я ОСОБА_33 , № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_34 , № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_35 , № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_36 , № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_37 , № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_38 , №2337416 на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_39 , №2313315 на ім`я ОСОБА_40 , №2069487 на ім`я ОСОБА_41 , №2017912 на ім`я ОСОБА_42 , № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_11 , №2169126 на ім`я ОСОБА_43 , № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_44 , №2341807 на ім`я ОСОБА_45 , №2097183 на ім`я ОСОБА_46 , № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_7 , №2194733 на ім`я ОСОБА_47 , №2319368 на ім`я ОСОБА_48 , №2235090 на ім`я ОСОБА_49 , №2262315 на ім`я ОСОБА_50 , № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_51 , № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_52 , які знаходяться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою проведення судової-почеркознавчої експертизи, проведення слідчих дії, експертного дослідження, використання протоколів проведених слідчих дій та висновків експертиз як доказів.

Відповідно до наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 інформації, у виконавчих провадженнях грошові кошти перераховані на рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після огляду яких встановлено, що вони були відкриті у вищевказаних юридичних справах.

На підставі викладеного, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла об`єктивна необхідність в тимчасовому доступі до вищевказаної інформації щодо роботи банківського рахунка, з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_24 , ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001250 від 13 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

06 квітня 2025 року слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи документів у кримінальному провадженні № 0001250 від 13 квітня 2024 року.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, необхідний доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_24 , ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001250 від 13 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) надати (забезпечити) прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001250 від 13 квітня 2024 року: прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 ; прокурорам відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах обласної прокуратури: ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 ; слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001250 від 13 квітня 2024 року: слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 ;, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_57 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_58 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_59 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_60 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_61 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_62 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_63 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_64 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_65 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_66 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_67 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_24 , ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:юридичні справи за заявами-договорами № 2097188 на ім`я ОСОБА_12 , №2097186 на ім`я ОСОБА_13 , №2041131 на ім`я ОСОБА_14 , №2220870 на ім`я ОСОБА_15 , №2297144 на ім`я ОСОБА_16 , №2009251 на ім`я ОСОБА_17 , №2036874 на ім`я ОСОБА_18 , №2235062 на ім`я ОСОБА_19 , №2017940 на ім`я ОСОБА_20 , №2032372 на ім`я ОСОБА_21 , №2202135 на ім`я ОСОБА_22 , № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_23 , № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_24 , №2319153 на ім`я ОСОБА_25 , №2035104 на ім`я ОСОБА_26 , №2097182 на ім`я ОСОБА_27 , №2192916 на ім`я ОСОБА_28 , №2055440 на ім`я ОСОБА_29 , №2237422 на ім`я ОСОБА_30 , №2220792 на ім`я ОСОБА_31 , №2097187 на ім`я ОСОБА_32 , №2072320 на ім`я ОСОБА_33 , № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_34 , № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_35 , № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_36 , №2097184 на ім`я ОСОБА_37 , №2187652 на ім`я ОСОБА_38 , №2337416 на ім`я ОСОБА_5 , №2304227 на ім`я ОСОБА_39 , №2313315 на ім`я ОСОБА_40 , №2069487 на ім`я ОСОБА_41 , №2017912 на ім`я ОСОБА_42 , №2341794 на ім`я ОСОБА_11 , №2169126 на ім`я ОСОБА_43 , № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_44 , №2341807 на ім`я ОСОБА_45 , №2097183 на ім`я ОСОБА_46 , №2192778 на ім`я ОСОБА_7 , №2194733 на ім`я ОСОБА_47 , №2319368 на ім`я ОСОБА_48 , №2235090 на ім`я ОСОБА_49 , №2262315 на ім`я ОСОБА_50 , №2280822 на ім`я ОСОБА_51 , №2055445 на ім`я ОСОБА_68 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 15 травня 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1