Номер справи : 484/509/25
Номер провадження:1-кс/484/150/25
УХВАЛА

про арешт майна

13.02.2025 слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні №0001006 від 16.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.ч. 2,4 ст. 246 КК україни, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що на початку жовтня 2024 року, більш точної дати не встановлено, мешканець с. Кам`яний Міст, Первомайського району, Миколаївської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у порушення вищевказаних вимог ЛК України, Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №761 від 23.05.2007, порушуючи встановлений порядок охорони, раціонального використання та відтворення лісу, не маючи спеціального дозволу для використання лісових ресурсів, лісорубного або лісового квитка, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, використовуючи інформацію про гостру потребу населення в забезпеченні дровами в опалювальний сезон, обрав в якості джерела накопичування коштів протиправну діяльність, пов`язану із незаконною порубкою дерев у захисних лісових насадженнях, перевезенням та збутом незаконно зрубаних дерев. Розуміючи, що лише його зусиль буде не достатньо для забезпечення виконання лісорубних робіт, транспортування, завантаження, вивантаження вирубаної деревини, підшукування клієнтів та збуту їм деревини, оскільки вказаний процес є довготривалим, потребує підготовки та залучення значних матеріальних та людських ресурсів, ОСОБА_4 вирішив вступити в попередню змову зі своїми знайомими, які є його односельцями, об`єднаних єдиним злочинним умислом, які бездоганно виконуватимуть відведені їм функції під час здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з організацією порубки дерев у захисних лісових насадженнях лінійного типу на території Первомайського району, Миколаївської області, перевезенням та збутом незаконно зрубаних дерев.

Діючи з зазначено метою, ОСОБА_4 розробив план злочинної діяльності, яким передбачив: залучення до вчинення злочинів осіб, які б забезпечили виконання злочинних намірів та досягнення злочинної мети, розподілення між ними функцій у вчиненні злочину, особистий контроль та спрямовування їх злочинної діяльності; забезпечення необхідними засобами та знаряддями для вчинення злочинної діяльності (транспортом, бензиновими та електричними пилами, запасними частинами до них, паливно-мастильними матеріалами); підшукання місць порубки деревини з урахуванням конкретного виду (дуб, ясен, акація) серед захисних лісових насаджень на території Первомайського району Миколаївської області; перевезення незаконно зрубаної деревини територією Первомайського району Миколаївської області до місць збуту;організацію збуту незаконно зрубаної деревини і отримання прибутку; використання та дотримання членами групи методів конспірації своєї злочинної діяльності.

Розробивши вказаний вище план злочинної діяльності, усвідомлюючи неможливість самостійної його реалізації, розуміючи переваги здійснення злочинної діяльності у складі групи, ОСОБА_4 запропонував шляхом переконань, заохочень та матеріальної зацікавленості мешканця Первомайського району Миколаївської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які між собою перебували у міцних соціальних зв`язках, взяти участь у злочинній діяльності, пов`язаній із порубкою дерев у захисних лісових насадженнях лінійного типу на території Первомайського району Миколаївської області, перевезенням та збутом незаконно зрубаних дерев та отриманням прибутку від цієї незаконної діяльності.

Оскільки ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 бажали отримати прибуток від запропонованої їм ОСОБА_4 незаконної діяльності, а саме незаконної порубки дерев, перевезення та збуту деревини, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, керуючись корисливим мотивом, добровільно і свідомо увійшли до складу групи, давши свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Так, у період часу з початку жовтня 2024 року, більш точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, по 10.02.2025 члени групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , реалізуючи свій умисел на отримання незаконного прибутку у складі групи, у порушення вимог ст. 69 ЛК України, Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №761 від 23.05.2007, порушуючи встановлений порядок охорони, раціонального використання та відтворення лісу, не маючи спеціального дозволу для використання лісових ресурсів, лісорубного або лісового квитка, вчинили кримінальні правопорушення.

За даним фактом було розпочато досудове розслідування, матеріали якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001006 від 16.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.246, ч.4 ст. 246 КК України.

23.01.2025 року було отримано ухвалу про дозвіл на обшук, а саме у будинку, господарських спорудах, та на земельній ділянці закріпленій за будинком, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та подальшого вилучення майна, що має значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документів, записників, блокнотів, в яких міститься відомості про скоєний злочин; мобільних терміналів, в яких можуть міститись відомості про вчинений злочин та які є засобом вчинення злочину; комп`ютерної техніки, на якій можуть міститися відомості про скоєний злочин;електричних (акумуляторних) та бензинових пил, а також сокир, що є знаряддям вчинення злочинів; автомобіля, причепа призначених для перевезення фрагментів дерев; фрагментів дерев; грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

10.02.2025 на підставі вищезазначеної ухвали було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено наступні речі: грошові кошти купюрами 500 грн. 4 шт. з номерами: ЗН5168601, ГЛ3294157, ВХ4295581, ГБ0559018. 200 грн. 5 шт. з номерами: ПЄ3872660,АН2442863, ЄВ7073811, ГХ4724219, АР0622029. 100 грн. 8 шт., з номерами: УП7260808, ЄЄ4606360, ЄЖ8030866, ЗА8891624, ЄЄ4015754, УИ44296033, АД2439935, УЛ3472223. 50 грн. 1 шт з номером ЕА3722440. 1 грн. 1 шт. з номером УЗ3392198, які було вилучено, поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1508857; мобільний телефон марки SIGMA, IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 . Мобільний телефон марки SIGMA, IMEI 1: НОМЕР_3 ; IMEI 2: НОМЕР_4 . Мобільний телефон марки NOMI, IMEI 1: НОМЕР_5 ; IMEI 2: НОМЕР_6 . Мобільний телефон марки Е240, IMEI 1: НОМЕР_7 ; IMEI 2: НОМЕР_8 . Мобільний телефон марки SAMSUNG, IMEI 1: НОМЕР_9 ; IMEI 2: НОМЕР_10 . Дані мобільні телефони було вилучено, поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP3076618; флеш-накопичувач, чорного кольору, об`ємом 8 GB, без будь-яких позначень було вилучено, поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1508865; грошові кошти купюрами 100 доларів 20 шт. сумою 2000 доларів США, 50 доларів 1 шт., 20 доларів 2 шт., 10 доларів 3 шт., загальна сума складає 2120 доларів США. 100 євро 2 шт., 50 євро 6 шт. всього 500 євро. 500 грн. 8 шт., всього 4000 грн., 1000 грн. 44 шт. всього 44000 грн. Дані грошові кошти було вилучено, поміщено та запаковано до сейф-пакету WAR0010130; мобільний телефон марки Lenovo з IMEI 1: НОМЕР_11 ; IMEI 2: НОМЕР_12 та мобільний телефон марки Redmi з IMEI 1: НОМЕР_13 ; IMEI 2: НОМЕР_14 . Дані мобільні телефони було вилучено, поміщено та запаковано до сейф-пакету WAR0010129; 20 грн. 2 шт. сумою 40 грн. з номерами ЕН8286352, АЛ 3689989 які було вилучено, поміщено та запаковано до сейф-пакету ВУМ1007232; чотирі топори, до яких прикріплено бирки №1, №2, №3, №4; бензопила 20 МАХ, до якої прикріплено бирку №5; чурка діаметром 60 см., висотою 18 см.; чурка діаметром 30 см., висотою 26 см.; чурка діаметром 40 см., висотою 23 см.; чурка діаметром 37 см., висотою 56 см.; чурка діаметром 40 см., висотою 28 см. Стовбури дерев діаметрами від 8 см. до 16 см. в кількості 360 штук. Причеп одноосний синього кольору марки «Лідер», з державними номерними знаками НОМЕР_15 , з табличкою на якій є номер НОМЕР_16 , марки 810081,власником якого є ОСОБА_4 . Мікроавтобус марки Ford, моделі Transit, білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_11 , який був опломбований наступними пломбами: NPU2601411, NPU2601410, NPU2601409, NPU2601412, NPU2601413.

Дані речі було вилучено та поміщено на штраф-майданчик, що розташований за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Київська, 79Б.

Прокурор вважає, що є обґрунтовані підстави вважати, що речі які були вилучені в ході огляду місця події, можуть мати значення для розслідування кримінального провадження та відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України в подальших стадіях кримінального провадження будуть використані як доказ.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надали суду заяву в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без її участі.

Власники майна в судове засідання не з`явилися, попередньо надали заяви про розгляд справи без їх участі, проти задоволення клопотання не заперечували.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшов наступного.

У період часу з початку жовтня 2024 року, більш точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, по 10.02.2025 члени групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 реалізуючи свій умисел на отримання незаконного прибутку у складі групи, у порушення вимог ст.69 ЛК України, Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України N761 від 23.05.2007, порушуючи встановлений порядок охорони, раціонального використання та відтворення лісу, не маючи спеціального дозволу для використання лісових ресурсів, лісорубного або лісового квитка, вчинили кримінальні правопорушення.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.246, ч.4 ст.246 КК України, відомості про що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001006 від 16.10.2024.

Згідно протоколу обшуку від 10.02.2025, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: грошові кошти купюрами 500 грн. 4 шт. з номерами: ЗН5168601, ГЛ3294157, ВХ4295581, ГБ0559018. 200 грн. 5 шт. з номерами: ПЄ3872660,АН2442863, ЄВ7073811, ГХ4724219, АР0622029. 100 грн. 8 шт., з номерами: УП7260808, ЄЄ4606360, ЄЖ8030866, ЗА8891624, ЄЄ4015754, УИ44296033, АД2439935, УЛ3472223. 50 грн. 1 шт з номером ЕА3722440. 1 грн. 1 шт. з номером УЗ3392198, які було вилучено, поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1508857; мобільний телефон марки SIGMA, IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 . Мобільний телефон марки SIGMA, IMEI 1: НОМЕР_3 ; IMEI 2: НОМЕР_4 . Мобільний телефон марки NOMI, IMEI 1: НОМЕР_5 ; IMEI 2: НОМЕР_6 . Мобільний телефон марки Е240, IMEI 1: НОМЕР_7 ; IMEI 2: НОМЕР_8 . Мобільний телефон марки SAMSUNG, IMEI 1: НОМЕР_9 ; IMEI 2: НОМЕР_10 . Дані мобільні телефони було вилучено, поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP3076618; флеш-накопичувач, чорного кольору, об`ємом 8 GB, без будь-яких позначень було вилучено, поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1508865; грошові кошти купюрами 100 доларів 20 шт. сумою 2000 доларів США, 50 доларів 1 шт., 20 доларів 2 шт., 10 доларів 3 шт., загальна сума складає 2120 доларів США. 100 євро 2 шт., 50 євро 6 шт. всього 500 євро. 500 грн. 8 шт., всього 4000 грн., 1000 грн. 44 шт. всього 44000 грн. Дані грошові кошти було вилучено, поміщено та запаковано до сейф-пакету WAR0010130; мобільний телефон марки Lenovo з IMEI 1: НОМЕР_11 ; IMEI 2: НОМЕР_12 та мобільний телефон марки Redmi з IMEI 1: НОМЕР_13 ; IMEI 2: НОМЕР_14 . Дані мобільні телефони було вилучено, поміщено та запаковано до сейф-пакету WAR0010129; 20 грн. 2 шт. сумою 40 грн. з номерами ЕН8286352, АЛ 3689989 які було вилучено, поміщено та запаковано до сейф-пакету ВУМ1007232; чотирі топори, до яких прикріплено бирки №1, №2, №3, №4; бензопила 20 МАХ, до якої прикріплено бирку №5; чурка діаметром 60 см., висотою 18 см.; чурка діаметром 30 см., висотою 26 см.; чурка діаметром 40 см., висотою 23 см.; чурка діаметром 37 см., висотою 56 см.; чурка діаметром 40 см., висотою 28 см. Стовбури дерев діаметрами від 8 см. до 16 см. в кількості 360 штук. Причеп одноосний синього кольору марки «Лідер», з державними номерними знаками НОМЕР_15 , з табличкою на якій є номер НОМЕР_16 , марки 810081,власником якого є ОСОБА_4 . Мікроавтобус марки Ford, моделі Transit, білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_11 , який був опломбований наступними пломбами: NPU2601411, NPU2601410, NPU2601409, NPU2601412, NPU2601413.

Відповідно до наданої інформації законним власником автомобіля марки «FORD TRANSIT», державний номерний знак НОМЕР_17 , на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 від 21.06.2013, являється ОСОБА_11 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; законним власником причепи одноосної синього кольору марки «Лідер», державний номерний знак НОМЕР_15 , на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 від 21.11.2018, являється ОСОБА_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Частиною 1 ст.170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно постанови слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 про визнання речовим доказом від 10.02.2025 вищевказані речі визнано речовим доказом по кримінальному провадженню №0001006 від 16.10.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 246, ч. 4 ст. 246 КК України.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

На підставі вище викладеного, вивчивши надані матеріали та проаналізувавши підстави, з яких слідчий ставить питання про накладення арешту, з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про арешт майна, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170,172,173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 задовольнити.

У кримінальному провадженні №0001006, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 16.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.246, ч.4 ст.246 КК України, накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке була вилучено 10.02.2025 в ході проведення обшуку, а саме:

- грошові кошти купюрами 500 грн. 4 шт. з номерами: ЗН5168601, ГЛ3294157, ВХ4295581, ГБ0559018. 200 грн. 5 шт. з номерами: ПЄ3872660,АН2442863, ЄВ7073811, ГХ4724219, АР0622029. 100 грн. 8 шт., з номерами: УП7260808, ЄЄ4606360, ЄЖ8030866, ЗА8891624, ЄЄ4015754, УИ44296033, АД2439935, УЛ3472223. 50 грн. 1 шт з номером ЕА3722440. 1 грн. 1 шт. з номером УЗ3392198, які було вилучено, поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1508857;

- мобільний телефон марки SIGMA, IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 . Мобільний телефон марки SIGMA, IMEI 1: НОМЕР_3 ; IMEI 2: НОМЕР_4 . Мобільний телефон марки NOMI, IMEI 1: НОМЕР_5 ; IMEI 2: НОМЕР_6 . Мобільний телефон марки Е240, IMEI 1: НОМЕР_7 ; IMEI 2: НОМЕР_8 . Мобільний телефон марки SAMSUNG, IMEI 1: НОМЕР_9 ; IMEI 2: НОМЕР_10 . Дані мобільні телефони було вилучено, поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP3076618;

- флеш-накопичувач, чорного кольору, об`ємом 8 GB, без будь-яких позначень було вилучено, поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1508865;

- грошові кошти купюрами 100 доларів 20 шт. сумою 2000 доларів США, 50 доларів 1 шт., 20 доларів 2 шт., 10 доларів 3 шт., загальна сума складає 2120 доларів США. 100 євро 2 шт., 50 євро 6 шт. всього 500 євро. 500 грн. 8 шт., всього 4000 грн., 1000 грн. 44 шт. всього 44000 грн. Дані грошові кошти було вилучено, поміщено та запаковано до сейф-пакету WAR0010130;

- мобільний телефон марки Lenovo з IMEI 1: НОМЕР_11 ; IMEI 2: НОМЕР_12 та мобільний телефон марки Redmi з IMEI 1: НОМЕР_13 ; IMEI 2: НОМЕР_14 . Дані мобільні телефони було вилучено, поміщено та запаковано до сейф-пакету WAR0010129;

- 20 грн. 2 шт. сумою 40 грн. з номерами ЕН8286352, АЛ 3689989 які було вилучено, поміщено та запаковано до сейф-пакету ВУМ1007232;

- чотирі топори, до яких прикріплено бирки №1, №2, №3, №4;

- бензопила 20 МАХ, до якої прикріплено бирку №5;

- чурка діаметром 60 см., висотою 18 см.; чурка діаметром 30 см., висотою 26 см.; чурка діаметром 40 см., висотою 23 см.; чурка діаметром 37 см., висотою 56 см.; чурка діаметром 40 см., висотою 28 см;

- стовбури дерев діаметрами від 8 см. до 16 см. в кількості 360 штук;

- причеп одноосний синього кольору марки «Лідер», з державними номерними знаками НОМЕР_15 , з табличкою на якій є номер НОМЕР_16 , марки 810081, власником якого є ОСОБА_4 (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_19 );

- мікроавтобус марки Ford, моделі Transit, білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_11 (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_20 ), який був опломбований наступними пломбами: NPU2601411, NPU2601410, NPU2601409, NPU2601412, NPU2601413.

Ухвалу виконувати шляхом зберігання арештованого майна в кімнаті зберігання речових доказів Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Грушевського, 29, а транспортні засоби помістити до майданчика тимчасового тримання автомобілів Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області за адресою: вул.Київська, 79Б, м.Первомайськ, Миколаївської області.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена на протязі п`яти днів з моменту її проголошення сторонами кримінального провадження безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя: