Справа № 461/237/25
Провадження № 1-кс/461/1005/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
Слідча звернулася до Галицького районного суду м. Львова зі вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю здійснити виїмку документів, які перебувають у володінні Львівська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що ОСОБА_5 , обіймаючи, відповідно до наказу директора Львівської філії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 18 Ч к/тр від 16.10.2023, посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, у період часу з 18.10.2024 до 13.01.2025 вимагав та 13.01.2025, приблизно о 15:30 год, одержав для себе від керівника Сокальського елеватора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 20 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становило 845 600 грн, за здійснення ним впливу на прийняття посадовими особами Львівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які згідно примітки до ст. 369-2 КК України, є особами, уповноваженими на виконання функцій держави, рішення про видачу технічних умов приєднання Сокальського елеватора ПП « ОСОБА_6 » до газорозподільної системи, подальше невнесення змін до цих технічних умов та їх не скасування, а також про видачу ПП « ОСОБА_6 » проектів приєднання до газорозподільної системи у стислі строки.
Так, 18.10.2024 ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, що знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , під час зустрічі з керівником Сокальського елеватора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , який звернувся до нього стосовно видачі технічних умов приєднання Сокальського елеватора ПП « ОСОБА_6 » до газорозподільної системи з метою збільшення потужності споживання природнього газу вказаним підприємством, у зв`язку із заміною обладнання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та протиправного збагачення, повідомив ОСОБА_7 про необхідність надання йому неправомірної вигоди в сумі 20 000 доларів США за здійснення ним впливу на прийняття посадовими особами Львівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення про видачу таких технічних умов приєднання Сокальського елеватора ПП « ОСОБА_6 » до газорозподільної системи.
У подальшому, ОСОБА_5 під час чергової зустрічі з ОСОБА_7 30.11.2024, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, що знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, повторно висловив ОСОБА_8 вимогу про необхідність надання йому неправомірної вигоди в сумі 20 000 доларів США за здійснення ним впливу на прийняття посадовими особами Львівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення про видачу технічних умов приєднання Сокальського елеватора ПП « ОСОБА_6 » до газорозподільної системи, подальше невнесення змін до цих технічних умов та їх не скасування. При цьому, ОСОБА_5 зазначив, що у разі ненадання йому вказаної суми неправомірної вигоди, посадовими особами Львівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути внесені зміни до вищевказаних технічних умов або скасовано їх.
ОСОБА_7 , будучи поставленим в умисно створені ОСОБА_5 умови, за яких він вимушений надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо прав і законних інтересів ПП « ОСОБА_6 », погодився на таку протиправну вимогу ОСОБА_5 .
У подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, 13.01.2025, приблизно о 15:30 год, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, що знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , під час зустрічі з ОСОБА_7 одержав від нього для себе неправомірної вигоду в сумі 20 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становило 845 600 грн, за здійснення ним впливу на прийняття посадовими особами Львівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які згідно примітки до ст. 369-2 КК України, є особами, уповноваженими на виконання функцій держави, рішення про видачу технічних умов приєднання Сокальського елеватора ПП « ОСОБА_6 » до газорозподільної системи, подальше невнесення змін до цих технічних умов та їх не скасування, а також про видачу ПП « ОСОБА_6 » проектів приєднання до газорозподільної системи у стислі строки, після чого повідомив ОСОБА_7 , що він гарантує, що до вказаних технічних умов не будуть вноситись жодні зміни, та про те, що проекти приєднання до газорозподільної системи будуть видані протягом 2 тижнів. При цьому, з метою приховання свого злочинного умислу та надання вигляду законності своїм протиправним діям, відразу після одержання від ОСОБА_7 неправомірної вигоди в сумі 20 000 доларів США ОСОБА_5 надав останньому для підписання заздалегідь виготовлену розписку від свого імені, згідно з якою, він 13.01.2025 отримав від представника ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 кошти в сумі 20 000 доларів США для закупівлі засобів радіоелектронної боротьби. Відразу після закінчення зустрічі ОСОБА_7 з ОСОБА_5 правоохоронними органами було припинено протиправну діяльність останнього, а предмет неправомірної вигоди вилучено.
Враховуючи вищенаведене, для повного всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до:
1) посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ;
2) посадової інструкції Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ;
3) положення Львівської філії «Газорозподільні мережі України»;
4) вхідних документів, які подавались від ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_4 (центр обслуговування клієнтів) з копіями поданих ним документів і прийняті рішення за його зверненням про видачу технічних умов приєднання до газорозподільної системи (№LvF-3614 від 11.10.2024 року), із місцем розташування: АДРЕСА_3 , із функціональним призначенням: нежитлові будівлі та назвою: газифікація технологічного обладнання (зерносушки та пальника);
5) проекту, який розроблявся або розробляється згідно виданих технічних умов приєднання до газорозподільної системи (№LvF-3614 від 11.10.2024 року) по об`єкту із місцем розташування: АДРЕСА_3 (в тому числі із наданням роз`яснення хто його робив, хто його затверджував, яким чином розробляється проект та яким чином попадає до виконавця);
6) посадових інструкцій всіх осіб, які приймали участь (чи приймають участь) у виготовленні чи розробленні документів, проектів, кошторисів по виданих технічних умовах приєднання до газорозподільної системи (№LvF-3614 від 11.10.2024 року) по об`єкту із місцем розташування: АДРЕСА_3 ;
7) положення про Центр обслуговування клієнтів (єдине вікно) куди подаються заяви та документи (в тому числі положення відділу який видає технічні умови; положення проектно кошторисного відділу; положення відділу капітального будівництва), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інформацію, що має значення для досудового розслідування.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та копій документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести вилучення копій вище вказаних документів які перебувають у володінні Львівська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.
У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідча та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча суддя вважає за можливе провести розгляд цього клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких перебуває інформація, про отримання тимчасового доступу до якої орган досудового розслідування просить надати дозвіл.
Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, рапорт, слідча суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У пунктах 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено у ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки тимчасовий доступ, про який просить слідча, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного доступу неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних речей, з можливістю вилучення їх копій.
Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя -
1. Клопотання задовольнити.
1) посадової інструкції начальника Червоноградського УЕГГ Львівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ;
2) посадової інструкції Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ;
3) положення Львівської філії «Газорозподільні мережі України»;
4) вхідних документів, які подавались від ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_4 (центр обслуговування клієнтів) з копіями поданих ним документів і прийняті рішення за його зверненням про видачу технічних умов приєднання до газорозподільної системи (№LvF-3614 від 11.10.2024 року), із місцем розташування: АДРЕСА_3 , із функціональним призначенням: нежитлові будівлі та назвою: газифікація технологічного обладнання (зерносушки та пальника);
5) проекту, який розроблявся або розробляється згідно виданих технічних умов приєднання до газорозподільної системи (№LvF-3614 від 11.10.2024 року) по об`єкту із місцем розташування: АДРЕСА_3 (в тому числі із наданням роз`яснення хто його робив, хто його затверджував, яким чином розробляється проект та яким чином попадає до виконавця);
6) посадових інструкцій всіх осіб, які приймали участь (чи приймають участь) у виготовленні чи розробленні документів, проектів, кошторисів по виданих технічних умовах приєднання до газорозподільної системи (№LvF-3614 від 11.10.2024 року) по об`єкту із місцем розташування: АДРЕСА_3 ;
7) положення про Центр обслуговування клієнтів (єдине вікно) куди подаються заяви та документи (в тому числі положення відділу який видає технічні умови; положення проектно кошторисного відділу; положення відділу капітального будівництва), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інформацію, що має значення для досудового розслідування.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_12