Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/568/2025 Справа № 641/6884/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року м.Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000411 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника банківської картки (П.І.Б., мобільні телефони, адресу мешкань, фотозображення власників картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 15.02.2023 по 00:00 год. 15.10.2023, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 від 23.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

22.03.2023 до ВП №2 ХРУП№1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від департаменту Кіберполіції з приводу звернення гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що перебуваючи в месенджері «Телеграм» заявниця знайшла телеграм-бот та перейшла за фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (посилання не зберігла) з метою отримання грошової допомоги та ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: номер картки, термін дії та СVV-код. В результаті чого15.02.2023 та 02.03.2023 з її банківської картки відбулося несанкціоноване списання грошових коштів на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_2 у розмірі 1000 грн. та 2000 грн.; № НОМЕР_3 у розмірі 2075 грн., 2000 грн., 1000 грн.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих розшукових дій, в ході яких встановлено, що потерпіла 15.02.2023 перебуваючи в месенджері «Телеграм» знайшла телеграм бот (як саме не пам`ятає) та надіслала повідомлення «старт». У телеграм боті у відповідь їй прийшло повідомлення про можливість отримання «Єдопомоги» в якому містилося посилання на реєстрацію, остання перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання грошової допомоги та для того щоб зареєструватися ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » р/р НОМЕР_4 , а саме: номер картки, термін дії та CVV-код. В результаті чого 15.02.2023 потерпілій прийшло повідомлення, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були зняті кошти у розмірі 3200 грн. одним платежем на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Потім ОСОБА_6 змінила банківську картку та пароль у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але 02.03.2023 вже з цієї банківської картки відбулися грошові перекази на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 трьома транзакціями по 2075 грн., 2000 грн.,1000 грн., на загальну суму 5075 грн. Це потерпіла дізналася з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ОСОБА_6 одразу звернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на гарячу лінію, що зняли кошти з її картки.

Крім того, 16.11.2023 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 27.10.2023 та встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 відбулось списання грошових коштів: 1) 02.03.2023 о 14:44:33 з картки потерпілої на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 на суму 1 000 грн., 2) 02.03.2024 о 14:45:07 з картки потерпілої на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 на суму 2 000 грн., 3) 02.03.2024 о 14:45:39 з картки потерпілої на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 на суму 2 075 грн. Вказана картка належить ОСОБА_8 . Також встановлено, що ОСОБА_8 02.03.2023 о 15:16:37 здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 на суму 4 065 грн.

Крім того, встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 належить ОСОБА_9 , яка отримала на свою карту 15.02.2023 о 13:37:05 грошові кошти на суму 3 200 грн. та після цього здійснила переказ грошових коштів зі своєї картки на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 на суму 3 200 грн.

Крім того, 15.10.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 від 30.09.2024 та встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та він дійсно отримав грошові кошти на свій рахунок на суму 4 065 грн. 02.03.2024 о 15:16:37 та після цього здійснив переказ грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 на суму 4 040 грн.

Крім того, 25.10.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 від 30.09.2024 та встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Він отримав грошові кошти на свою картку на суму 3 185 грн. та після цього здійснив наступні перекази: 1) 15.02.2023 о 13:40:05 здійснив переказ зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 на суму 800 грн.; 2) 15.02.2023 о 13:40:37 здійснив переказ зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 на суму 35 грн.; 3) 15.02.2023 о 13:42:10 здійснив переказ зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 на суму 3 250 грн.

Крім того, 05.12.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 06.11.2024 та встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 належить ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 та встановлено, що ОСОБА_12 отримала грошові кошти на свою картку 02.03.2024 о 15:16:37 на суму 4 020 грн. та після цього 02.03.2023 о 16:45:31 здійснила переказ на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 5 800 грн.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документації, а саме можливість отримання інформації та належним чином завірених копій документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника банківської картки (П.І.Б., мобільні телефони, адресу мешкань, фотозображення власників картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 15.02.2023 по 00:00 год. 15.10.2023, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяця.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1