Справа №523/2824/23
Провадження №1-кс/523/447/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2025 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №0000169 від 01.02.2023 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2023 року, невстановлена особа, знаходячись за невстановленою адресою, шляхом обману, надіславши повідомлення з аккаунту ОСОБА_4 та під приводом надання грошової допомоги, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 5000 гривень, які останній переказав зі своєї банківської кратки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України 01.02.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169.

В ході досудового розслідування в якості потерплого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 28.01.2023 близько 13:41год. йому надійшло повідомлення від його знайомого ОСОБА_4 , в якому він просив про допомого, а саме дати в борг 10000 грн. та надіслав номер картки № НОМЕР_2 та потерпілий ОСОБА_5 28.01.2023 год. о 14:20год. перевів на вказану картку 5000 грн. 31.01.2023 року потерпілий зустрівся з ОСОБА_6 та дізнався що повідомлення він не надсилав, та грошей не отримував, через що ОСОБА_5 зрозумів, що його обманули шахрайським шляхом.

14.04.2023 на підставі ухвали Суворовського районного суду м. Одеси від 17.02.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході аналізу матеріалів, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділом управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП Національної поліції України, було встановлено, що 28.01.2023 о 14:20 з банківської картки N? НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я ОСОБА_5 були здійснено переказ грошових коштів в розмірі 5 000 гривень через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я ОСОБА_7 .

В подальшому, в ході аналізу інформації було встановлено, що 28.01.2023 о 14:21год. з банківської картки № НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я ОСОБА_7 було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 4945 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

21.09.2023 на підставі ухвали Суворовського районного суду м. Одеси від 21.08.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3

В ході аналізу матеріалів, наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкрито на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки м. Слов?янськ Донецької області, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того встановлено, що 28.01.2023 о 14:21:40год. на банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритої на ім?я ОСОБА_9 , здійснено зарахування переказу грошових коштів у розмірі 4945грн. з банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритої на ім?я ОСОБА_7 .

В подальшому, 28.01.2023 о 14:58:43год. та о 15:07:33 год. з банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритої на ім?я ОСОБА_8 , здійснено два перекази у розмірах 500грн. та 11850грн. на банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкриту на ім?я ОСОБА_10 .

Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні. Дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зареєстроване за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , дізначачу сектору дізнання ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ., з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей з 28.01.2023 по 28.04.2023:

-про рух коштів банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв?язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх

розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_4 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення вищевказаної інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міста Одеси.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1