Провадження №1-кс/523/3943/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні №0001727 від 07.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001727, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: 06.11.2024 невстановлена особа, приблизно о 14 годин 30 хвилин, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , і були списані з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 на невстановлений рахунок. Ір- адреса не встановлена. Сума завданої шкоди 8000 гривень.

11.11.2024 надано доручення, у порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України до управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ України.

Згідно рапорту начальника 3-го сектору (оперативних досліджень та інформаційного супроводу) управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України полковника поліції ОСОБА_5 , в ході виконання доручення проведено комплекс заходів, спрямованих на встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального проступку, в тому числі із застосуванням можливостей Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА «CrimeCheck», інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», даних, які зберігаються у відкритому доступі в мережі Інтернет, інших мобільних додатків.

Так, направлено запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо транзакцій та подальшого руху грошових коштів з банківської картки потерпілого НОМЕР_1 , на який отримано відповідь про те, що 06.11.2024 у період часу з 14:30:49 год. по 14:31:47 год. кошти 4 транзакціями по 2000 грн. кожна переведено на картку НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надалі направлено запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА «CrimeCheck», щодо встановлення подальшого руху грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_2 , на який отримано відповідь про те, що кошти з банківської картки НОМЕР_2 однією транзакцією на суму 21500 грн., проведеною 06.11.2024 об 14:45:03 год., переведено на картку НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Направлено запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА «CrimeCheck», щодо встановлення подальшого руху грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_3 , на який отримано відповідь про те, що кошти з банківської картки НОМЕР_3 невстановленими сумами 06.11.2024:

- об 14:46:35 год., переведено на картку НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- об 14:47:10 год., переведено на картку НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- об 14:49:02 год., переведено на картку НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- об 14:51:01 год. кошти з карти НОМЕР_6 переведено на картку НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- об 14:53:55 год. кошти з карти НОМЕР_7 переведено на картку НОМЕР_8 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- об 14:55:11 год. кошти з карти НОМЕР_7 переведено на картку НОМЕР_9 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Направлено запити до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА «CrimeCheck», щодо встановлення подальшого руху грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Отримано відповідь від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на запит по карті НОМЕР_4 : «П24 ДБ В ЮА, АДРЕСА_1 », з якої не видається можливим встановити подальші транзакції.

На запит по карті НОМЕР_5 надано відповідь про транзакції використання коштів по Apple Pay, а саме розрахунки 07.11.2024 в торгівельних точках с. Святопетрівське та с. Софієвська Борщагівка, Київської області.

На запит по карті НОМЕР_8 надано відповідь про транзакції використання коштів, а саме розрахунки 7, 8 та 9 листопада 2024 року в закладі харчування м. Розсошенці, Полтавської області, розважальному закладі м. Полтава, а також оплату послуг пасажирських перевезень ІНФОРМАЦІЯ_7 потягом HRCS2-009.

Отримано відповідь від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на запит по карті НОМЕР_9 : «36, СІЛЬПО, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 ». З відповіді можна дійти до висновку, про те, що картою розрахувались в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому на АДРЕСА_2 .

Таким чином, встановлено номери банківських карток, якими користуються шахраї при вчиненні злочинів:

НОМЕР_2 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

НОМЕР_3 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

НОМЕР_4 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

НОМЕР_5 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

НОМЕР_6 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

НОМЕР_7 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

НОМЕР_8 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

НОМЕР_9 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий до суду не прибула, однак подала заяву у якій просить слухати клопотання у її відсутність та задовольнити вимоги.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства комерційний банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ МФО НОМЕР_10 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні №0001727 від 07.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати у кримінальному провадженні №0001727 від 07.11.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ МФО НОМЕР_10 , а саме:

oрух коштів по: банківській карті номер НОМЕР_3 , банківській карті номер НОМЕР_6 , банківській карті номер НОМЕР_7 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості) за період з 00 годин 00 хвилин 06.10.2024 року по 00 годин 00 хвилин 10.12.2024 року;

oінформацію про те, з якого рахунку (номера картки), в якій кількості за період з 00 годин 00 хвилин 06.10.2024 року по 00 годин 00 хвилин 10.12.2024 року, було переведено грошові кошти, вказавши номер картки (рахунку), ПІБ особи на ім'я якої відкрита картка/рахунок (назва юридичної особи), а також назва банківської установи в якій видано картку/відкрито рахунок;

oу разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

oфото-, відео інформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з вищезазначених рахунків за період з 00 годин 00 хвилин 06.10.2024 року по 00 годин 00 хвилин 10.12.2024 року, із зазначенням їх розташування;

oу разі якщо рахунок/карта відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » слід зазначити всю наявну інформацію про власника, долучити копії документів, які подавались для відкриття такого рахунку/карти з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1