Справа № 569/2961/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000444 від 10.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, в період часу з 06.01.2025 о 11 год. 58 хв. по 04.02.2025 о 08 год. 43 хв. шляхом обману та зловживання довірою, під час спілкування в онлайн додатку «Fecebook Messenger», заволоділа грошовими коштами, які остання самостійно пересилала з своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також заволоділа грошовими коштами, які заявниця перераховувала через касу в банку. Загальна сума завданого збитку, становить 886 000 тис. гривень

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що грошові кошти з банківських рахунків потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , були переказані на банківські карти: НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які належить невстановленим особам.

Слідчій необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з приводу карткових рахунків НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або к ористувалась рахунком з вищезазначеною карткою, може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах (інформації) про здійснення транзакції з карткових рахунків НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)

Слідча у клопотанні вказала, що інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , тел./факс ( НОМЕР_8 ) та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви слідчої, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні:

1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_1 ;

2. Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 .

3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , тел./факс (391-57-78) наступних речей та документів:

- Документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг);

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківські картки НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні банків;

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки: НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківські картки: НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським карткам НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

- роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період часу з 00.00 год. 01.01.2025 по 23.00 год. 05.02.2025;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на які були перераховані грошові кошти з банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 громадянки ОСОБА_5 за період часу з 00.00 год. 01.01.2025 по 23.00 год. 05.02.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко- тримачами платіжних карт НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на які були перераховані грошові кошти з банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 громадянки ОСОБА_5 за період часу з 00.00 год. 01.01.2025 по 23.00 год. 05.02.2025, у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко -тримачів платіжних карт НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на які були перераховані грошові кошти з банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 громадянки ОСОБА_5 за період часу з 00.00 год. 01.01.2025 по 23.00 год. 05.02.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт платіжних карт НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на які були перераховані грошові кошти з банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 громадянки ОСОБА_5 за період часу з 00.00 год. 01.01.2025 по 23.00 год. 05.02.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

Для зручності оцінки доказів, прошу зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали 2 місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_6