Справа № 159/8160/24
Провадження № 1-кс/159/544/25
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про арешт майна

17 березня 2025 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

представника

власників майна ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001611 від 19.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Складання ухвали у повному обсязі слід відкласти до 18 березня 2025 року включно, проголосивши в судовому засіданні вступну та резолютивну частину ухвали.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, - задовольнити частково.

Накласти арешт на:

-банківські картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_2 , АТ «Ідея банк» № НОМЕР_3 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 ;

-сім-карту з номером НОМЕР_5 , сім-карту ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_6 ;

-роутер «TP-Link»S/N: НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон марки «iPhone», належний ОСОБА_5 (IMEI: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 ) із сім-картою НОМЕР_10 ;

-мобільний телефон марки «iPhone 13 Pro», належний ОСОБА_6 (ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 ) із сім-картами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

-жіночу куртку кольору хакі;

-блокнот на ім`я ОСОБА_7 із записами, листівки із записами, аркуші зошита із записами,

виявлені та вилучені 12.03.2025 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання та реєстрації ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в АДРЕСА_1 , заборонивши відчужувати, розпоряджатись та користуватись вказаним майном до вирішення провадження по суті.

Накласти арешт на:

-банківські картки АТ «А-банк» № НОМЕР_15 , АТ «А-Банк» № НОМЕР_16 , АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_17 , АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_18 , АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_19 , АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_20 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_21 ;

-упакування від сім-карток з номерами ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_22 , ПрАТ «Київстар» НОМЕР_14 , ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_23 , ТОВ «лайфселл» НОМЕР_24 , ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_25 , із сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_26 ;

-блокнот зеленого кольору 2021 року із записами, блокнот «Ukraine» із записами та листівками всередині;

-три аркуші із записами, частину зошита в клітинку без обкладинки із записами;

-сім-карту з номером НОМЕР_27 ;

-флешнакопичувачі (флеш носії) в кількості 5 шт;

-мобільний телефон марки «IPhone S» (IMEI: НОМЕР_28 );

-мобільний телефон марки «IPhone 8» (ІМЕІ: НОМЕР_29 );

-мобільний телефон марки «Nokia» (ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ2: НОМЕР_31 );

-мобільний телефон марки «Samsung» (ІМЕІ: НОМЕР_32 , ІМЕІ2: НОМЕР_33 );

-MacBook модель: А1466ЕМС2925 із зарядним пристроєм;

-ноутбук марки «Dell» (s/n: 4yB3633);

-ноутбук марки «Dell» (s/n: 8КJB3Z2) із зарядним пристроєм;

-роутер «Tenda» (s/n:Е001460) із зарядним пристроєм;

-печатки ТОВ «Кратос 2025», ТОВ «С.В.ХАБ», ТОВ «Промполімерпак», ТОВ «Пробізнесплюс», ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 »;

-документація на різного роду ТОВ та ФОП, а саме: квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН3196175 від 10.10.2024, № ПН3196175К від 10.10.2024, № РКО124 від 10.10.2024, №ПН124 від 10.10.2024; договір № 107231 від 04.11.2024 між ТОВ «Люкслінк» та ОСОБА_12 ; Акт надання послуг №407 від 31.12.2024, замовник «Артіс Торг» (2 примірники); Акт надання послуг №71 від 31.01.2025 замовник ТОВ «С.В.ХАБ» ОСОБА_13 »; рахунок на оплату №129 від 26.02.2025; Акт надання послуг №56 від 28.02.2025; Рахунок на оплату № 93 від 12.02.2025; розписка ОСОБА_5 від 31.03.2023 та аркуш із записами; квитанція №ПН194 від 13.11.2024; квитанція №47732234 від 26.11.2024; квитанція №47945438 від 12.12.2024; рахунок на оплату №40 від 09.01.2025 (покупець «Артіс Торг»); рахунок на оплату №77 від 28.01.2025 ТОВ «С.В.ХАБ»; акт приймання-передачі виконаних робіт від 19.11.2024; аркуш із вказаними реквізитами рахунку ОСОБА_14 ; три аркуші із записами (розписки про отримання коштів); документи по перевезенню між «Навіс Груп» та директора ОСОБА_15 на 15 арк.; квитанції «ПУМБ» про переказ коштів від 13.02.2025 від 19.02.2025, від 28.02.2025, від 24.02.2025; акт №18344/03-20-24-06/ від 09.01.2024 про результати камеральної перевірки; транспортна заявка на перевезення №5173 від 10.10.2024; договір-заявка №1010-1 від 10/10/24 від 15.10.2024; рахунок 6 від 15.02.2025; повідомлення про об`єкти оподаткування на ім`я ОСОБА_10 ; накладні для перевізника 4 шт.; товарно-транспортні накладні: №9715 від 14.11.2024, №9716 від 14.11.2024, №12ЛУ030302, від 03.03.2025, №12ЛУ030302 від 03.03.2025, №03/03/02 від 03.03.2025, №12ЛУ030304 від 03.03.2025, №12ЛУ030301 від 03.03.2025; рахунок на оплату №289 від 29.10.2024 покупець ТОВ «Артіс Торг»; акт приймання-передачі приміщення від 01.11.2024; договір №1-115/11-24 від 01.11.2024; квитанції до платіжної інструкції та платіжна інструкція від 12.12.2024; три аркуші із записами та написами реквізитів рахунку Ощадбанк; виписка та наказ ТОВ «КРАТОС 2025» на 5 арк.; аркуш із записами; документи на 5 арк. ТОВ «Пробазнесплюс»; аркуш із записами (аркуш із зошита); папка для паперів «СВ ХАБ» із документами, платіжними інструкціями,

виявлені та вилучені 12.03.2025 року в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні офісу, що орендує ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , заборонивши відчужувати, розпоряджатись та користуватись вказаним майном до вирішення провадження по суті.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчою ОСОБА_3 , на яку покласти обов`язок інформувати про неї заінтересованих осіб.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК за клопотанням власника чи володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться о 16 год. 40 хв. 18 березня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1