606/1715/23 1-кс/606/456/24
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

17 грудня 2024 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 29 серпня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 29 серпня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) ОСОБА_3 не з`явився, вказав в клопотанні про розгляд клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів за його відсутності.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що його необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 29 серпня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000138 від 29 серпня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, встановлено, що 29.08.2023 року в ВП №3 (м. Теребовля) надійшли матеріали із Департаменту Кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області за зверненням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: с. Млиниська, Теребовлянської ТГ Тернопільського району Тернопільської області, проживає в даний час в Англії про те, що невстановлена особа шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілого, видала себе за знайому ОСОБА_5 та заволоділа його грошовими коштами в сумі 7 000 грн. Так, під час переписки на веб сайті «Інстаграм», ОСОБА_5 27.08.2023 року, перебуваючи в Англії (м. Пітерборо), переказав грошові кошти двома переказами 3 000 грн. та 4 000 грн. на карту зловмисника № НОМЕР_1 ОСОБА_6 . Тим самим, потерпілому ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що вчинили кримінальне правопорушення та оперативними заходами було встановлено, що на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , 27.08.2023 року було здійснено 5 транзакцій загальною сумою 15 004 грн. 52 коп., і в подальшому ці кошти рівнозначними транзакціями виведено на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по зазначеному банківському рахунку.

Дана інформація зберігається у акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ураховуючи викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_7 ,

дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_8 ,

дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ,

начальнику СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, знайомитися з нею та отримати її копії, яка зберігається у акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 26.08.2023 року по 30.08.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

- інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 26.08.2023 року по 30.08.2023 року, а також копії записів з камер відео-спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", копії відеозаписів із камер відео-спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказану інформацію надати із можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю вилучення її, ознайомитись з нею та отримати її копії у відділенні акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Слідчий суддя :