Справа № 152/1769/24
УХВАЛА

27 грудня 2024 року м. Шаргород

Слідчий суддя Шаргородського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в:

26 грудня 2024 року слідчий СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 11 грудня 2024 року надійшло повідомлення від

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 10 грудня 2024 року під час продажу товару на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 на її мобільний НОМЕР_1 надійшло повідомлення у Вайбер від невідомої особи про купівлю даного товару. В ході спілкування невідома особа скинула потерпілій фішингове посилання за яким потерпіла перейшла і в результаті чого перестав працювати мобільний телефон. Наступного дня, 11 грудня 2024 року коли потерпіла зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 то побачила що від її мені було здійснено взяття кредиту на картку НОМЕР_2 в сумі 16000 гривень і дані кошти були перераховані на невстановлені рахунки двома платежами. В ході допиту потерпілої встановлено, що 10 грудня 2024 року у обідню пору доби вона розмістила оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж товару. Згодом їй на Вайбер надійшло смс повідомлення від невідомої особи про купівлю даного товару. В ході переписки дана особа запропонувала оформити замовлення за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що потерпіла погодилась. Після чого на її номер надійшло фішингове посилання, за яким потерпіла перейшла і увела реквізити власної карти. Після чого її телефон перестав працювати і вона його вимкнула. Наступного дня коли вона увімкнула телефон, то виявила що він скинутий до заводських налаштувань. Після чого вона зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 і після входу в особистий кабінет виявила, що від її імені було оформлено кредит на суму 16000 гривень, який в подальшому двома платежами було перераховано на інші рахунки, а саме: 1) НОМЕР_3 у сумі 5000 гривень; 2) НОМЕР_4 у сумі 10050 гривень.

Для визначення місця зняття грошових коштів, переказу та встановлення за допомогою якої операції були зняті кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 у сумі 16000 грн та для встановлення особи яка здійснювала переказ на карткові рахунки 1) НОМЕР_3 у сумі 5000 гривень; 2) НОМЕР_4 у сумі 10050 гривень, слідчий СВ просить надати йому та іншим слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Просив в судове засідання особу, у володінні якої перебувають речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, не викликати на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, однак разом з клопотанням подав до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутність у зв`язку із зайнятістю в проведені слідчих діях, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи, що слідчим СВ доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, установив таке.

11 грудня 2024 року до ЄРДР за №0000310 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме про те, що 11 грудня 2024 року надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 10 грудня 2024 року під час продажу товару на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 на її мобільний НОМЕР_1 надійшло повідомлення у Вайбер від невідомої особи про купівлю даного товару. В ході спілкування невідома особа скинула потерпілій фішингове посилання за яким потерпіла перейшла і в результаті чого перестав працювати мобільний телефон. Наступного дня, 11 грудня 2024 року коли потерпіла зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , то побачила що від її імені було здійснено взяття кредиту на картку НОМЕР_2 в сумі 16000 грн, і дані кошти були перераховані на невстановлені рахунки двома платежами (а.с.4).

Допитана потерпіла вказала, що 10 грудня 2024 року вона розмістила оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж комп`ютера. Згодом їй на Вайбер надійшло смс повідомлення від невідомої особи про купівлю даного товару. В ході переписки дана особа запропонувала оформити замовлення за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що потерпіла погодилась. Після чого на її номер надійшло фішингове посилання, за яким потерпіла перейшла і увела реквізити власної карти. Після чого її телефон перестав працювати і вона його вимкнула. Наступного дня коли вона увімкнула телефон, то виявила, що він скинутий до заводських налаштувань. Після чого вона зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 і після входу в особистий кабінет виявила, що від її імені було оформлено кредит на суму 16000 грн, який в подальшому двома платежами було перераховано на інші рахунки, а саме у сумі 5000 грн та у сумі 10000 грн (а.с.8-9).

Згідно платіжних інструкцій грошові кошти були перераховані на рахунки: 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 (а.с.11-12).

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно з пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 та 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи вище викладене, з метою установлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати ініціатору клопотання дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 , і містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію щодо власників банківських рахунків, а саме: № НОМЕР_2 ; 1) НОМЕР_5 ; 2) НОМЕР_4 дати та місця оформлення рахунків та банківських карток, номеру та місця знаходження відділення банку в якому здійснювалось відкриття та руху коштів за період з 05 грудня 2024 року по 15 грудня 2024 року;

- виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вище вказаних рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 05 грудня 2024 року по 15 грудня 2024 року;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та друкованому виглядах у Вінницькому відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Ця ухвала діє упродовж місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі статтями 309 та 532 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, проте заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді. Ухвали, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1