Справа № 216/1058/25
провадження 1-кс/216/411/25
УХВАЛА

іменем України

14 лютого 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №6 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровській області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000667 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

У провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000667 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 23.11.2023 до чергової частини Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 21.11.2023, їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомила, що їй необхідно змінити сім-картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як її сім-картка застаріла та невідома особа продиктувала їй комбінацію з цифр, яку вона ввела в свій телефон та назвала пароль. Після чого, невідома особа шахрайським шляхом та незаконними операціями, із використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 заволоділа її коштами в сумі 80 426,62 грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що рух коштів потерпілої здійснено на картковий рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ID картка НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який проживає у м. Кривий Ріг, на теперішній час перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього встановлено, що 21.11.23 о 14:39:29 год. з картки НОМЕР_3 через банкомат № А0101401 за адресою: АДРЕСА_3 , знято грошові кошти в сумі 20000 грн. Далі 21.11.23 о 14:54:03 год. з картки НОМЕР_3 через банкомат № CADN 0138 за адресою: АДРЕСА_4 , знято грошові кошти в сумі 20000 грн. Крім цього, 21.11.23 о 15:08:47 год. з картки НОМЕР_3 через онлайн переказ перераховано грошові кошти в сумі 29000 грн. на картку № НОМЕР_7 .Також 21.11.23 о 15:10:06 год. з картки НОМЕР_3 через онлайн переказ перераховано грошові кошти в сумі 7450 грн. на картку № НОМЕР_7 .

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_4 21.11.23 вона отримала на свій номер телефону НОМЕР_8 вхідний дзвінок від невстановленої особи з абонентського номеру НОМЕР_1 та попросила натиснути на своєму мобільному телефоні комбінацію цифр НОМЕР_9 .

Коди оператору мобільного зв`язку « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », відноситься до ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), є те, що абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_16 , НОМЕР_6 обслуговуються зазначеною юридичною особою.

Таким чином встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та обставин його вчинення, отримання належних та допустимих доказів їх злочинної діяльності можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, дислокацію абонентів в мережі базових станцій оператору мобільного (рухомого) зв`язку під час здійснення з`єднань тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності та без застосування технічних засобів, наполягали на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000667 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 23.11.2023 до чергової частини Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 21.11.2023, їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомила, що їй необхідно змінити сім-картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як її сім-картка застаріла та невідома особа продиктувала їй комбінацію з цифр, яку вона ввела в свій телефон та назвала пароль. Після чого, невідома особа шахрайським шляхом та незаконними операціями, із використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 заволоділа її коштами в сумі 80 426,62 грн.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та за дорученням слідчого оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з ними та знаття їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), за період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по дату отримання тимчасового доступу, які містять наступні відомості:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання абонента НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_16 , НОМЕР_6 з іншими абонентами мобільного зв`язку;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_16 , НОМЕР_6 , а саме унікальний ідентифікатор SIM картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

- типи з`єднання абонента НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_16 , НОМЕР_6 а саме: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ;

- інформацію щодо особового рахунку абоненту з абонентським номером НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_16 , НОМЕР_6 про суми, час, дати та способу поповнення вказаного номеру (внесення, поповнення, перерахунок грошових коштів із зазначенням реквізитів платника, який вніс грошові кошти або фінансової установи, яка здійснила перерахування кошти, оплати з банківських рахунків та зазначенням повних даних про номери банківських карток на які були перераховані грошові кошти або поповнення інших номерів телефонів із зазначенням номеру телефону з якого здійснено поповнення, особу, яка є власником такого номеру телефон з вказанням кожної вхідної та вихідної транзакції по надходженню (поповнення балансу) та перерахуванню із зазначенням платіжної системи одержувача (номеру телефону, карткового рахунку банківської установи, електронного гаманця, тощо) вказаних грошових коштів;

- інформацію про заміну (створення дублікатів, електронних сімок чи інше) сім карток з номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_16 , НОМЕР_6 , дати, час, місце, спосіб її заміни, тип, серійні номери та всю наявну інформацію щодо заміни та використання даних номерів;

- персональні дані особа, що знаходяться в базі персональних даних оператора, наявну інформацію про осіб із якими укладено договори про надання послуг по вказаних номерах із зазначенням їх персональних даних та контактної інформації, копій наявних документів осіб і договорів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 14 квітня 2025 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_35