УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1425/25

16 квітня 2025 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 02.04.2025 року на адресу ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, надійшло звернення ДКП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , моб. НОМЕР_1 про те, що особа, яка назвалася ОСОБА_6 , під приводом пригону та продажу авто з Європи заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 350474 гривень 95 копійок, які він самостійно у 2024 році, переказав частинами на банківський рахунок; НОМЕР_2 (ЄО 3884).

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.12.2024 року о 15:32 год. на рахунок НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карта НОМЕР_4 , батько потерпілого ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , за його проханням, через касу ІНФОРМАЦІЯ_3 переказав 167500 гривень.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: інформація по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , карта НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , а саме рух грошових коштів по вказаній банківській картці в період з 00:00 год. 05.12.2024 по дату виконання ухвали, персональні дані клієнта, що користується вказаною карткою, зокрема його повне ім`я, копії паспорта, місце реєстрації (прописки), а також інформацію про IP-адреси користувачів, які у період з 00:00 год. 05.12.2024 по даний час користувалися вищевказаним картковим рахунком у додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , пристрій входу, час входу та виходу, (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Ці документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Слідчий в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник Акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Окрім того, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або/ копіях, де відображено інформацію по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , карта НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , а саме рух грошових коштів по вказаній банківській картці в період з 00:00 год. 05.12.2024 по дату виконання ухвали, персональні дані клієнта, що користується вказаною карткою, зокрема його повне ім`я, копії паспорта, місце реєстрації (прописки), а також інформацію про IP-адреси користувачів, які у період з 00:00 год. 05.12.2024 по даний час користувалися вищевказаним картковим рахунком у додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , пристрій входу, час входу та виходу, (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1