Справа № 450/350/25 Провадження № 1-кс/450/79/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"24" січня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000020 від 21.01.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

24.01.2025 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про наданнядізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: - інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито рахунок в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; - відомості про рух грошових коштів по рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 20.01.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; - відомості, чи підключена до банківського рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему ( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв); - відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції; - відомості про зняття готівки з рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 20.01.2025 по час виконання ухвали. Вказує, що зазначена інформація знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ з правом вилучення до якої провести в приміщенні відділення № НОМЕР_4 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2025 року у ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра о 12:02 20.01.2025 року шляхом обману та зловживання довірою під приводом збереження коштів ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 60000 гривень, котрі ОСОБА_5 самостійно та добровільно перерахувала зі своїх банківських карток на банківську карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 трьома платежами по 20000 гривень, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 . ІКС ІПНП 975

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N? 0000020 від 21.01.2025 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України. 21.01.2025 допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила наступне: 20.01.2025 о 11:41 їй подзвонили з номеру НОМЕР_5 та представились службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 та запитали чи намагалась вона сьогодні провести 2 платежі через термінал та чи не оплачувала вона сьогодні покупку в онлайн магазині на 6 тис. гривень на що ОСОБА_5 відповіла, що сьогодні будь-яких операцій не проводила, після чого їй повідомили, щоб негайно звернулась на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила про шахрайські дії. ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером НОМЕР_6 , де їй відповів автовідповідач та дзвінок закінчився та за декілька секунд їй перетелефонували з номеру НОМЕР_7 , проте вона нічого чула та обірвався зв?язок. За декілька секунд зателефонував номер НОМЕР_8 , де чоловічим голосом їй повідомили, що вони зі служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 їм повідомила, що бажає зафіксувати шахрайські дії по її картковому рахунку № НОМЕР_9 та їй відповіли, що їй напевно зламали телефон(отримали несанкціонований доступ) та їй потрібно створити резервну картку банку, щоб вона переказала на неї всі свої кошти зі всіх свої рахунків та після чого картку де відбувались шахрайській дії заблокувати та перевипустити. Після чого ОСОБА_5 здійснила переказ зі свого карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 20000 грн на свій інший картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_10 . Після чого ОСОБА_5 повідомили, щоб вона заблокувала картку ІНФОРМАЦІЯ_4 та з їхньою інструкцією ОСОБА_5 це зробила та створила нову картку. Після чого продовжуючи спілкування по гучномовцю ОСОБА_5 сказали зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 та продиктували номер картки НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 на який ОСОБА_5 о 12:02 здійснила переказ коштів у сумі 20000 гривень. Після чого ОСОБА_5 запитали чи вона має ще в інших банках карти де вона відповіла, що є ще рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_6 та їй сказали зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 та здійснити переказ коштів на цю саму карту № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого о 12:24 ОСОБА_5 здійснила переказ коштів у сумі 20000 гривень. Після чого їй повідомили що по її карті ще доступно оплата частина та також потрібно здійснити переказ на карту № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 переказ у сумі 20000 гривень та ОСОБА_5 о 12:31 його здійснила. В подальшому ОСОБА_5 сказали що в них повітряна тривога та їй перетелефонують. ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячий номер НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 де їй повідомили, що з їхньої служби безпеки ОСОБА_5 ні з ким не спілкувалась та ОСОБА_5 ймовірно спілкувалась з шахраями.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котрі містяться на рахунку, що належить Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 20.01.2025 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Ураховуючи викладене вище та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації). Зазначена інформація знаходиться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ з правом вилучення до якої провести в приміщенні відділення N? 1 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, проте подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просили таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 21.01.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.01.2025 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.01.2025 року, фотокопій квитанцій переказу коштів від 20.01.2025 року, виписки по картковому рахунку, платіжних інструкцій від 20.01.2025 року та скріншотів, вбачається, що потерпілим було здійснено переказ коштів у сумі 60 000, 00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , банком емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідома особа, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати Акціонерне товариство« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів приміщенні відділення № НОМЕР_4 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати - інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито рахунок в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; - відомості про рух грошових коштів по рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 20.01.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; - відомості, чи підключена до банківського рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему ( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв); - відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції; - відомості про зняття готівки з рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 20.01.2025 по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000020 від 21.01.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито рахунок в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; - відомості про рух грошових коштів по рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 20.01.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; - відомості, чи підключена до банківського рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему ( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв); - відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції; - відомості про зняття готівки з рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 20.01.2025 по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у приміщенні відділення № НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1