У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/3075/25

№ 1-кс/183/609/25

03 квітня 2025 року м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділу Самарівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Самарівської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2024 року за № 0001663 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

02 квітня 2025 року слідчий Слідчого відділу Самарівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Самарівської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2024 року за № 0001663 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що Самарівським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2024 року за № 0001663 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

25.12.2024 року невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником банку, здійснила дзвінок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомили, що з її карток намагаються здійснити покупку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказані транзакції є підозрілими, та після того як остання завершило розмову, з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів на загальну суму 79 500,00 гривень та з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 відбулося списання грошових коштів у сумі 9 547,50 грн, спричинивши останній майновий збиток.

В ході досудового розслідування проведено необхідні слідчі (розшукові), а саме: 25.12.2024 року потерпілій ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та повідомив, що є співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відбувається оплата банківською карткою потерпілої, номеру картки він не назвав. Для відміни операції необхідно зателефонувати на номер НОМЕР_5 . О 15:46 год. потерпіла зателефонувала за вказаним номером, та о 16:04 год. їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 декілька разів. Під час розмов з вказаним абонентом, потерпіла приїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де передала слухалку працівнику банку, яка під час розмови сказала «По вам тюрма плаче», та повідомила мене, що це були шахраї. Про зняття грошей потерпіла дізналася о 16:05 год. у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час дороги до « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У банку їй заблокували застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З рахунку потерпілої № НОМЕР_6 було списано на картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 9 547,50 грн. Також під час розмов невідомий повідомив, що і з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знімаються гроші. Потерпіла перевірила свою картку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ) та виявила списання грошей у сумі 79 500,00 грн., 4 транзакції: о 16:01 год. - 23 000,00 грн., о 16:03 год. - 22 000,00 грн., о 16:17 год. 22 500,00 грн., о 16:19 год. 12 000,00 грн. Дозволів на проведення операцій банками потерпіла не надавала, дані банківський карток нікому не повідомляла, доступу до мобільного телефону ніхто не має. Потерпілою було надано інформацію про рух коштів по її банківських рахунках.

Таким чином, в ході досудового розслідування відповідно до квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , № 70, № 05 встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківську картку банку № НОМЕР_9 (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), відповідно до квитанції № 16 встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківську картку № НОМЕР_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ). Відповідно до довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № DOPUVOKG9VF16OVQ гроші перераховано на картку іншого банку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілій ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаютьсяв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи факт, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 67 500,00 (шістдесят сім тисяч п`ятсот) грн. були перераховані на картку № НОМЕР_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію щодо руху грошових коштів в період часу з 00-00 годин 25 грудня 2024 року до 00:00 годин 26 грудня 2024 року, з зазначенням місця розташування терміналів за допомогою, яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів як документ, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту крадіжки.

Документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.

Враховуючи наведене, у клопотанні слідчий, посилаючись на приписи ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, просив суд:

- надати дозвіл групі слідчих Самарівського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: слідчим слідчого відділу: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації та вилучення копій документів, а саме:

- власника банківської картки № НОМЕР_11 (повної юридичної справи клієнта);

- документів про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_11 за період часу з 00-00 годин 25 грудня 2024 року до 00:00 годин 26 грудня 2024 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківської карти № НОМЕР_11 ; (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції, банківської карти № НОМЕР_11 в період часу з 00-00 годин 25 грудня 2024 року до 00:00 годин 26 грудня 2024 року;

- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківської карти № НОМЕР_11 в період часу з 00-00 годин 25 грудня 2024 року до 00:00 годин 26 грудня 2024 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_11 та платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу в період часу з 00-00 годин 25 грудня 2024 року до 00:00 годин 26 грудня 2024 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_11 та платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 00-00 годин 25 грудня 2024 року до 00:00 годин 26 грудня 2024 року;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції в період часу з 00-00 годин 25 грудня 2024 року до 00:00 годин 26 грудня 2024 року;

- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківської карти № НОМЕР_11 та платіжних карток, які прив`язані до неї;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківської карти № НОМЕР_11 в період часу з 00-00 годин 25 грудня 2024 року до 00:00 годин 26 грудня 2024 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) в період часу з 00-00 годин 25 грудня 2024 року до 00:00 годин 26 грудня 2024 року;

- інформацію стосовно операцій користувачем банківської карти № НОМЕР_11 у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 00-00 годин 25 грудня 2024 року до 00:00 годин 26 грудня 2024 року;

- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківської карти № НОМЕР_11 в період часу з 00-00 годин 25 грудня 2024 року до 00:00 годин 26 грудня 2024 року.

Сторони кримінального провадження та представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули , слідчий у своїй заяві просив суд розглядати клопотання за його відсутності.

Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, приходжу до нижченаведеного.

Встановлено, що Самарівським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2024 року за № 0001663:

-правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України;

-короткий виклад обставин, що можуть свідчити пр вчинення кримінального правопорушення: 25.12.2024 року невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником банку, здійснила дзвінок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомили, що з її карток намагаються здійснити покупку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказані транзакції є підозрілими, та після того як остання завершило розмову, з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів на загальну суму 79 500,00 гривень та з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 відбулося списання грошових коштів у сумі 9 547,50 грн, спричинивши останній майновий збиток;

-орган досудового розслідування: Самарівський районний відділ поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування проведено необхідні слідчі (розшукові), а саме: 25.12.2024 року потерпілій ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та повідомив, що є співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відбувається оплата банківською карткою потерпілої, номеру картки він не назвав. Для відміни операції необхідно зателефонувати на номер НОМЕР_5 . О 15:46 год. потерпіла зателефонувала за вказаним номером, та о 16:04 год. їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 декілька разів. Під час розмов з вказаним абонентом, потерпіла приїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де передала слухалку працівнику банку, яка під час розмови сказала «По вам тюрма плаче», та повідомила мене, що це були шахраї. Про зняття грошей потерпіла дізналася о 16:05 год. у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час дороги до « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У банку їй заблокували застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З рахунку потерпілої № НОМЕР_6 було списано на картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 9 547,50 грн. Також під час розмов невідомий повідомив, що і з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знімаються гроші. Потерпіла перевірила свою картку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ) та виявила списання грошей у сумі 79 500,00 грн., 4 транзакції: о 16:01 год. - 23 000,00 грн., о 16:03 год. - 22 000,00 грн., о 16:17 год. 22 500,00 грн., о 16:19 год. 12 000,00 грн. Дозволів на проведення операцій банками потерпіла не надавала, дані банківський карток нікому не повідомляла, доступу до мобільного телефону ніхто не має. Потерпілою було надано інформацію про рух коштів по її банківських рахунках.

Таким чином, в ході досудового розслідування відповідно до квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , № 70, № 05 встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківську картку банку № НОМЕР_9 (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), відповідно до квитанції № 16 встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківську картку № НОМЕР_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ). Відповідно до довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № DOPUVOKG9VF16OVQ гроші перераховано на картку іншого банку.

У відповідності до ст. 131 КПК України, 1. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. 2. Заходами забезпечення кримінального провадження є, крім іншого: тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове вилучення майна.

Згідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 159 КПК України,

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України визначено, що,

1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі ст. 161 КПК України, 1. Речами і документами, до яких заборонено доступ, є:

1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги;

2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

У відповідності до норм ст. 162 КПК України,

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У відповідності до частини 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно вимог статті 164 КПК України,

1. В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 165 КПК України,

1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

2. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Документи, доступ до яких та вилучення інформації просить надати слідчий, становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю.

В той же час, оскільки слідчий, як сторона кримінального провадження довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи та інформація, яка перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які зазначені в документах можуть бути використані як доказ; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого Слідчого відділу Самарівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Самарівської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2024 року за № 0001663 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Самарівського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: слідчим слідчого відділу: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації та вилучення копій документів, а саме:

- власника банківської картки № НОМЕР_11 (повної юридичної справи клієнта);

- документів про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_11 за період часу з 00-00 годин 25 грудня 2024 року до 00:00 годин 26 грудня 2024 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківської карти № НОМЕР_11 ; (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції, банківської карти № НОМЕР_11 в період часу з 00-00 годин 25 грудня 2024 року до 00:00 годин 26 грудня 2024 року;

- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківської карти № НОМЕР_11 в період часу з 00-00 годин 25 грудня 2024 року до 00:00 годин 26 грудня 2024 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_11 та платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу в період часу з 00-00 годин 25 грудня 2024 року до 00:00 годин 26 грудня 2024 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_11 та платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 00-00 годин 25 грудня 2024 року до 00:00 годин 26 грудня 2024 року;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції в період часу з 00-00 годин 25 грудня 2024 року до 00:00 годин 26 грудня 2024 року;

- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківської карти № НОМЕР_11 та платіжних карток, які прив`язані до неї;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківської карти № НОМЕР_11 в період часу з 00-00 годин 25 грудня 2024 року до 00:00 годин 26 грудня 2024 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) в період часу з 00-00 годин 25 грудня 2024 року до 00:00 годин 26 грудня 2024 року;

- інформацію стосовно операцій користувачем банківської карти № НОМЕР_11 у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 00-00 годин 25 грудня 2024 року до 00:00 годин 26 грудня 2024 року;

- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківської карти № НОМЕР_11 в період часу з 00-00 годин 25 грудня 2024 року до 00:00 годин 26 грудня 2024 року.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 червня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвалу складено та оголошено 03 квітня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1