Справа №345/1716/25
Провадження № 1-кс/345/316/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.04.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000198, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 17.02.2025 року близько 03.30 год. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 28422,00 грн., які знаходились на банківській картці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та «Скарбничці», перерахувавши їх на банківську картку № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана з даного приводу ОСОБА_4 повідомила,що на протязі тривалого періоду є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у неї відкриті банківські картки: кредитна № НОМЕР_1 та картка для виплат із рахунком НОМЕР_3 . 17.02.2025 року о 01.31 із кредитної картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 26200,00 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ). 17.02.2025 року о 01.32 год. зі скарбнички було перераховано кошти в сумі 1892 грн. на універсальну картку потерпілої. Та пізніше 17.02.2025 року о 01.33 год. із банківської картки для виплат (рахунок НОМЕР_3 ) було знято грошові кошти в сумі 2222,00 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ).

Враховуючи викладене, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунках/картках № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 період часу з 17.02.2025 року по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Слідчий вказала у поданому клопотанні, що просить розгляд даного клопотання провести без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках/картках № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_3 . Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Матеріалами клопотання встановлено, що вищевказані рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Відомості, пов`язані із обслуговуванням банківських рахунків та банківських карток містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та оперативному працівнику Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до транзакцій наведених по рахунках/картках № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_3 в період часу з 17.02.2025 року по 14.04.2025 року, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також інформацію про:

-рух коштів по рахунках/картках № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_3 в період часу з 17.02.2025 року по 14.04.2025 року;

-повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, терміналу тощо, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: фактична адреса, IMEI, MAC-адреса, ІP-адреса, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure» та інші відомі дані;

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача грошових коштів;

-виписки по платіжній картці власника рахунку (отримувача), в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку): грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-документів, які містять фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів (відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна);

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) - до документів, які містять IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-документів, які містять інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) банку,

шляхом надання можливості виготовити копії документів на паперових та електронних носіях у найближчому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розсуд володільця речей та документів, що перебуває на території обслуговування Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області чи ГУНП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя