Справа № 358/244/25 Провадження № 1-кс/358/136/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 квітня 2025 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника СД відділення поліції №2 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000016 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 квітня 2025 року т.в.о. начальника сектору дізнавача дізнання відділення поліції №2 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 та уповноваженій особі на здійснення дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 кримінальному провадженні № 0000016 тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), скорочена назва: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів, історію авторизації по картковому № НОМЕР_2 за період часу із 30.06.2024 по 10.07.2024 включно у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, копій з подальшим вилученням копій документів;

- копій паспорта та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 12.02.2025 до чергової частини відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт старшого інспектора з ОД ВП УГІ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 про те, що в ході перевірки звернення ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , яка 30.06.2024 року близько 14.00 год знайшовши оголошення в месенджері телеграм з приводу купівлі зарядної станції зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 перерахувала кошти невідомій особі на рахунок НОМЕР_4 в сумі 9500 гривень, однак товар так і не отримала, тому вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

12.02.2025 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно інформації, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 30.06.2024 з банківської карти потерпілої ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 9500 гривень були переведені на банківський рахунок НОМЕР_4 , виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою АДРЕСА_3 .

21.04.2025 року на підставі ухвали Богуславського районного суду № 358/244/25 від 20.02.2025 було проведено виїмку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою АДРЕСА_3 , по картковому рахунку № НОМЕР_4 , вході перегляду наданої інформації стало відомо що грошові кошти ОСОБА_8 , з попереднього рахунку були перераховані на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно п.5 ст.162 КПК України, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), скорочена назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу із 30.06.2024 по 10.07.2024 включно з можливістю її вилучення.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися.

Як, вбачається з матеріалів клопотання, т.в.о. начальника СД відділення поліції №2 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просив розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора та в порядку передбаченому ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), у володінні яких знаходяться оригінали документів, до яких необхідно здійснити доступ.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Виклик посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), у володінні яких знаходяться документи, які перераховані в клопотанні дізнавача не здійснювався, оскільки згідно ч.2 ст.163 КПК України, дізнавач довів про наявність реальної загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), скорочена назва: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу із 30.06.2024 по 10.07.2024.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Таким чином, клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України дізнавач зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникає необхідність в наданні дозволу дізнавачу на можливість ознайомитись та вилучити вищевказані документи, тому дане клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, дізнавач просить надати тимчасовий дозвіл до документів, зокрема до копій паспорта, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та матеріалів на особу, яка оформляла банківську картку, однак відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, дізнавачем не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 та уповноваженій особі на здійснення дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 кримінальному провадженні № 0000016 тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), скорочена назва: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів, історію авторизації по картковому № НОМЕР_2 за період часу із 30.06.2024 по 10.07.2024 включно у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, копій з подальшим вилученням копій документів.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1