Номер провадження 1-кс/754/1325/25
Справа № 754/5964/25
У Х В А Л А

18 квітня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001142 від 05.04.2025 року за ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

18.04.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 0001142 від 05.04.2025 року за ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2025 року приблизно о 16 год. 20 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу мобільного телефону марки «IPhone 16 pro» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скориставшись послугою відправки замовлень за накладним платежем у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 (відділення № НОМЕР_1 ), шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 29 814 грн., внаслідок чого останньому було заподіяно матеріальної шкоди.

Крім того, встановлено, що 23.03.2025 року приблизно о 18 год. 50 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу мобільного телефону марки «IPhone 16 pro» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скориставшись послугою відправки замовлень за накладним платежем у відділенні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_2 (відділення № НОМЕР_2 ), шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 29814 грн., внаслідок чого останньому було заподіяно матеріальної шкоди.

Встановлено, що відправлення вищевказаних посилок здійснювалося ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що використовував фальшиві анкетні дані, а саме, зареєструвався у додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під анкетними даними ОСОБА_8 , використовуючи, при цьому, абонентський номер НОМЕР_3 . Перерахування грошових коштів за посилку, що відбувалося у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснювалося на банківську картку № НОМЕР_4 .

З метою досягнення повноти, всебічності, неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, інформації та документів відносно карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та, у випадку припинення договору, - закриття рахунку; інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів, необхідних для отримання вказаної банківської карти (для проведення експертних досліджень), а також інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про номери платіжних документів, часу та дат платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримані кошти), місця зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням адреси; у разі доступу до рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки, надати повну інформацію про IP-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції з вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якою здійснюється інформування за період часу з 00 год. 01 хв. 21.03.2025 р. по теперішній час.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з тим, підстав для надання тимчасового доступу саме до оригіналів речей і документів, зазначених у клопотанні, не встановлено, у зв"язку із чим вважаю необхідним надати тимчасовий лдоступ до копій документів, про які йдеться у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій на електронних носіях, відносно карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та, у випадку припинення договору, - закриття рахунку; інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів, необхідних для отримання вказаної банківської карти (для проведення експертних досліджень), а також інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про номери платіжних документів, часу та дат платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримані кошти), місця зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням адреси; у разі доступу до рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки, надати повну інформацію про IP-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції з вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якою здійснюється інформування за період часу з 00 год. 01 хв. 21.03.2025 р. по теперішній час.

Відмовити у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх у оригіналах.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -