Справа № 635/2683/25
Провадження № 1-кс/635/719/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2025 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 03 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дізнавачам СД відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 28.03.2025 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 28.03.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 28.03.2025 по теперішній час.

Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 03 квітня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_8 , який пояснив, що 29.03.2025 він, перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_2 , в мобільному додатку «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Фольцваген Пассат», якей його зацікавило оскільки потрібен був автомобіль. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов вказане оголошення з номером телефону продавця. ОСОБА_8 зв`язався з продавцем, який представився ОСОБА_9 , сказав, що він військовий волонтер. Потім продавець надіслав йому на «WhatsApp» копію свого паспорту та номер картки, на яку потрібно було частинами перерахувати грошові кошти в розмірі 96000 гривень. 29.03.2025 ОСОБА_8 перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку продавця № НОМЕР_1 грошові кошти: перша транзакція 24000 гривень, друга 26160 гривень, третя НОМЕР_3 гривні. Потім на його мобільний номер НОМЕР_4 зателефонував продавець і повідомив, що потрібно ще доплатити, тому що замовленого потерпілим автомобіля вже немає, і що буде інший ОСОБА_10 2015 року, за який потрібно перерахувати ще 40000 гривень. Потерпілий погодився і сказав, що перерахує вказану суму наступного дня. Наступного дня, 30.03.2025 в першій половині дня потерпілий ОСОБА_8 перерахував 15000 гривень і потім після 21:00 перерахував ще 20000 гривень. Після перерахування коштів він зателефонував продавцю на номер НОМЕР_5 , який повідомив, що водій вже виїхав з Українського кордону з Польщею, і що водій зв`яжеться з ним, коли десь зупиниться. Потерпілий ОСОБА_8 дочекався ранку наступного дня, але ніхто йому не зателефонував. Він набрав номер продавця НОМЕР_5 , але у відповідь почув автовідповідач на іноземній мові. Так, потерпілий ОСОБА_8 не отримав замовлений автомобіль, гроші йому не повернули, зворотній зв`язок з продавцем відсутній. Під час досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 , на яку перерахував грошові кошти потерпілий ОСОБА_8 , емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Враховуючи вищевикладене в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому подано клопотання до суду.

Дізнавач СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явилася, подала суду заяву, в якій підтримала клопотання в повному обсязі, просила розглянути справу без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000100 від 03 квітня 2025 року, зокрема встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період з 28.03.2025 до 08.04.2025, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку до 08.04.2025; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 28.03.2025 до 08.04.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 28.03.2025 до 08.04.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 28.03.2025 до 08.04.2025.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати дізнавачам СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000100 від 03 квітня 2025 року.

При цьому, суд відмовляє у наданні тимчасового доступу до вищевказаних документів, у період з 28.03.2025 до теперішнього часу, оскільки дізнавачем не доведено необхідності отримання інформації у вказаний період часу та враховує, що кримінальне правопорушення вчинено 29.03.2025, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2025, тому період часу для отримання тимчасового доступу з 28.03.2025 до 08.04.2025 є достатнім та доцільним.

Таким чином, суд частково задовольняє клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 03 квітня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим дізнавачам СД відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період з 28.03.2025 до 08.04.2025, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку до 08.04.2025; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 28.03.2025 до 08.04.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 28.03.2025 до 08.04.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 28.03.2025 до 08.04.2025.

В задоволенні іншої частини клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 відмовити.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 20 червня 2025 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1