Провадження № 1-кс/686/1594/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого-криміналіста першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000357 від 27.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 426-1, , ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 209 КК України,

встановив:

Старший слідчий-криміналіст першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що начальник логістики-заступник командира військової частини НОМЕР_1 підполковник ОСОБА_5 , будучи службовою особою, на яку покладено адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції у військовій частині НОМЕР_1 володів інформацією про фактичну наявність особового складу по підрозділах, місця їх дислокації, відомості про призначення та переведення військовослужбовців по посадах, знав про штатну чисельність та володів інформацією про задіяний до виконання завдань особовий склад в підрозділах військової частини НОМЕР_1 та інші відомості, які міг використати у власних інтересах з метою організації злочинної схеми по заволодінню грошовими коштами.

Разом з тим, ОСОБА_5 розумів, що штатна чисельність особового складу військової частини НОМЕР_1 є значною, має структурні підрозділи, які дислокуються та виконують завдання на різних ділянках, що територіально віддалених одна від одної, а тому військовослужбовці військової частини не мають фізичної можливості знати один одного та володіти інформацією про місця перебування інших військовослужбовців під час несення військової служби. Вказані обставини надають можливість приховати відсутність військовослужбовця у військовій частині НОМЕР_1 та створити умови фіктивного проходження ним військової служби.

Одночасно, ОСОБА_5 розумів, що для заволодіння грошовими коштами, які нараховуватимуться військовослужбовцям за фіктивне проходження ними служби військової частини НОМЕР_1 , він має залучити спільника з числа особового складу штабу військової частини, який уповноважений на ведення обліку особового складу та підготовку проектів наказів по стройовій частині. Також, для реалізації злочинного плану ОСОБА_5 мав залучити вже діючого військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 або підшукати особу, яка буде формально зарахована до списків особового складу та жодних дій пов`язаних із проходженням військової служби виконувати не буде.

ОСОБА_5 , в силу своїх службових повноважень достеменно розумів, що процес нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 включає в себе стадії, у т.ч., в яких безпосередній контроль та участь приймає він, як службова особа, а також інші військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 , які перебувають у його підпорядкуванні.

Таким чином у ОСОБА_5 у січні 2024 року (точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено), виник умисел на вчинення діянь із заволодіння грошовими коштами, які призначені для нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 .

Для заволодіння грошовими коштами державного бюджету передбаченими для виплати грошового забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 та додаткової грошової винагороди передбаченою постановою КМУ №168 від 28.02.2022 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану» у кожному випадку залучення військової частини НОМЕР_1 до виконання бойових завдань за бойовими розпорядженнями на території Донецької області, ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, залучив інших підпорядкованих йому військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , а саме: водія їдальні взводу забезпечення групи матеріального забезпечення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , водія 2 автомобільного відділення підвозу боєприпасів 1 автомобільного взводу підвозу боєприпасів групи матеріального забезпечення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , швеця ремонтної майстерні речового майна взводу забезпечення групи матеріального забезпечення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , водія 2 автомобільного відділення підвозу боєприпасів 1 автомобільного взводу підвозу боєприпасів групи матеріального забезпечення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які в дійсності військову службу не проходили, а займались власними справами та в зону ведення бойових дій не відряджались.

В результаті вчинення умисних дій ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та інших невстановлених на теперішній час військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , спрямованих на заволодіння грошовим коштами державного бюджету на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 01.01.2024 по 30.11.2024, а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зараховано кошти в сумі 759 234 грн., який у казаний період часу перебував за місцем проживання у м. Дніпро та фактично обов`язки військової служби за посадою не виконував;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зараховано кошти в сумі 759 234 грн., який у казаний період часу перебував за місцем проживання у м. Дніпро та фактично обов`язки військової служби за посадою не виконував;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зараховано кошти в сумі 759 234 грн., який у казаний період часу перебував за місцем проживання у м. Дніпро та фактично обов`язки військової служби за посадою не виконував;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зараховано кошти в сумі 759 234 грн., який у казаний період часу перебував за місцем проживання у с.Погреби Броварського району Київської області та фактично обов`язки військової служби за посадою не виконував.

Після зарахування на власні карткові рахунки незаконно отриманих грошових коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 отримали можливість розпорядитись ними на власний розсуд, та частину таких грошових коштів в сумі близько 360 000 грн. кожен передав ОСОБА_5 на його вимогу, як винагороду за не перебування в зоні ведення бойових дій та їх прикриття з боку останнього.

На підставі викладеного, протиправними діями начальника логістики заступника командира бригади військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 заподіяно шкоду державним інтересам на загальну суму 3 036 936 гривень, що із врахуванням положень статті 169.1 Податкового кодексу України і Закону України «Про державний бюджет на 2024 рік», якими визначено застосування розміру податкової соціальної пільги для кваліфікації діянь як злочинів, є тяжкими наслідками, оскільки у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окрім того, підполковник ОСОБА_5 відповідно до наказу від 15.05.2023 № 51 (по стройовій частині) командира військової частини НОМЕР_1 допущений до тимчасового виконання обов`язків за посадою начальника логістики заступника командира бригади військової частини НОМЕР_1 .

Поряд з тим у підпорядкуванні ОСОБА_5 перебував головний сержант взводу ремонту і відновлення автомобілів військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який фактично виконував обов`язки особистого водія ОСОБА_5 .

21.06.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_11 перебували у м. Корсунь-Шевченківський, Черкаської області, за місцем постійної дислокації військової частини НОМЕР_1 , при цьому пересувались службовим автомобілем марки «Хюндай Соната» в.н.з. НОМЕР_2 , у салоні якого ОСОБА_11 помітив особистий рюкзак ОСОБА_5 , який був наповнений грошовими коштами, які на його думку останній незаконно отримав у наслідок зловживання своїм службовим становищем.

22.06.2024 близько 1:00 год. ОСОБА_11 з метою звернення до правоохоронних органів щодо протиправної діяльності ОСОБА_5 , забрав вказаний рюкзак останнього, з грошовими коштами та на службовому автомобілі марки «Хюндай Соната» в.н.з. НОМЕР_2 , без відома ОСОБА_5 направився до м. Умань, Черкаської області де залишив вказане авто та направився до м. Хмельницького.

Надалі 22.06.2024 ОСОБА_5 виявивши відсутність вкзаних грошових коштів, почав шантажувати ОСОБА_11 , по мобільному телефоні, висловллючи погрози на адресу останнього, подати стосовно нього матеріали до правоохоронного органу за фактом самовільного залишення місця несення служби зі зброєю та боєприпасами. При цьому, ОСОБА_5 достовірно знав про місце зберігання, за місцем дислокації його підрозділу у м. Покровськ, Донецької обллаті закріпленого за ОСОБА_11 автомату НОМЕР_3 та чотирьох магазинів стоярженими набоями калібку 7.62х39 мм.

В подальшому 27.06.2024 ОСОБА_11 добровільно з`явився до ТУ ДБР у м.Хмельницькому із заявою про вчинення на його думку протиправних дій підполковником ОСОБА_5 щодо незаконних нарахувань виплат військовослужбовцям та з інших порушень. На підтвердження своїх доводів ОСОБА_11 добровільно видав рюкзак камуфльованого зразку у якому під час огляду виявлено грошові кошти на загальну суму 1 120 350 грн. та 11 000 доларів. США, які на його думку були отримані ОСОБА_5 у наслідок зловживання своїм службовим становищем.

Надалі ОСОБА_5 у період часу з 23 по 24.06.2024 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, діючи умисно, перебуваючи у м. Покровськ, Донецької області, будучи військовою службовою особою наділеною адміністративно-розпорядчими функціями незаконно заволодів закріпленою за головним сержантом взводу ремонту і відновлення автомобілів військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_11 зброєю та боєприпасами, а саме: автоматом НОМЕР_3 та чотирьма магазинами сторядженими набоями калібру 7.62х39 мм.

11.07.2024 за ініціативи ОСОБА_5 до ТУ ДБР у м. Краматорськ скеровано матеріали про вчинення ОСОБА_11 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 410 КК України.

27.12.2024 під час проведення санкціонованого слідчим суддею обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено закріплений за ОСОБА_12 автомат ТК6 серії БН 832 разом із чотирьма магазинами стоярженими набоями калібру 7.62х39 мм.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі негласних слідчих (розшукових) дій задокументовано масштабну схему заволодіння грошовими коштами у вигляді грошової нагороди, яка безпідставно нараховувалась та виплачувалась військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 .

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що начальник логістики - заступник командира бригади військової частини НОМЕР_1 , підполковник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за участі інших посадових осіб військової частини, включно з керівним складом організували злочинну схему заволодіння коштами державного бюджету.

Схема діяла з лютого 2023 року по 27 грудня 2024 року (день реалізації) та полягала у видачі ОСОБА_5 бойових розпоряджень з логістичного забезпечення для нарахування грошової винагороди у розмірі 50 000100 000 гривень військовослужбовцям, зокрема керівної ланки, які фактично не були направлені до зони ведення бойових дій. Частина з нарахованої грошової винагороди (в середньому 4050% щомісячно з однієї особи) передавалась ОСОБА_5 на його вимогу.

28.12.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 426-1 КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без можливості внесення застави.

07.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 426-1, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146 КК України.

Крім цього, 14.01.2025 про підозру повідомлено начальнику групи матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 , майору ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 426-1 КК України (пособництво в перевищенні службових повноважень). Зазначені дії ОСОБА_10 полягали у складанні рапортів та інших документів, які стали підставою для виплати грошової винагороди військовослужбовцям відповідно до злочинної схеми, організованої ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування отримано відомості, що до злочинної схеми, розробленої ОСОБА_5 щодо незаконного нарахування та виплати грошової винагороди військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 можуть бути причетні наступні особи:

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець с. Новоайдар, Луганська область та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , м.т. НОМЕР_5 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Бровари Київської області та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , м.т. НОМЕР_7 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , м.т. НОМЕР_9 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець Львівська область, м. Трускавець та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , м.т. НОМЕР_11 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_12 , м.т. НОМЕР_13 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_14 , м.т. НОМЕР_15 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , РНОКПП НОМЕР_16 , м.т. НОМЕР_17 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , РНОКПП НОМЕР_18 , м.т. НОМЕР_19 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець м. Рівне та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , РНОКПП НОМЕР_20 , м.т. НОМЕР_21 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець м. Херсон та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , РНОКПП НОМЕР_22 , м.т. НОМЕР_23 .

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженець Рівненська область, Костопільський район, с. Данчиміст та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , РНОКПП НОМЕР_24 , м.т. НОМЕР_25 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженець м. Хмельницький та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , РНОКПП НОМЕР_26 , м.т. НОМЕР_27 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженець м. Тирасполь, Молдова та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , РНОКПП НОМЕР_28 , м.т. НОМЕР_29 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженець Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. Мар`янівка та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 . РНОКПП НОМЕР_30 , м.т. НОМЕР_31 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , уродженець Волинська область, Ківерцівський район, смт. Олика та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , РНОКПП НОМЕР_32 , м.т. НОМЕР_33 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , уродженець Черкаська область, смт. Маньківка та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 , РНОКПП НОМЕР_34 , м.т. НОМЕР_35 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для встановлення усіх обставин даного кримінального правопорушення, зокрема для встановлення місця перебування вищевказаних осіб в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2024, а також кола їх спілкування, необхідно отримати інформацію про зв`язки абонентських номерів

НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2024, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т. ч. нульової тривалості), з прив`язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій), а також інформацію із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, у яких працювали зазначені абонентські номери, та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання (абонент А і Б).

Вказані відомості містяться у оператора телекомунікації, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі та участі прокурора, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому-криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 на тимчасовий доступ із можливістю вилучення інформації про зв`язки абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2024, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т.ч. нульової тривалості), з прив`язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій), а також інформацію із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, у котрих працювали зазначені абонентські номери, та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання (абонент А і Б), яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє по 13 квітня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1