печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000313, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 та ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, з якого 16.09.2022 виділено в окреме кримінальне провадження № 0000910 від 16.09.2022 матеріали за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, 28.06.2023 виділено в окреме кримінальне провадження № 0001197 від 28.06.2023 матеріали за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також іншими наразі досудовим розслідуванням невстановленими особами, з використанням розрахункових рахунків фізичних осіб - підприємців ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , в період з 02.03.2022 по 10.05.2022, здійснено заволодіння бюджетними коштами у загальній сумі 43 162 381,72 грн., які були отримані ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60» в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_62 на закупівлю товарів військового призначення.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також іншими наразі невстановленими досудовим розслідуванням особами, зловживаючи своїм службовим становищем, у період із 02.03.2022 по 10.05.2022, точний час досудовим розслідуванням наразі не встановлений, здійснив перерахування з розрахункового рахунку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60» № НОМЕР_1 , відкритому в Філії - Дніпропетровському обласному управлінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_61», бюджетних коштів у сумі 43 162 381,72 грн., щодо яких фактичні обставини свідчили про їх одержання злочинним шляхом, на розрахункові рахунки задіяних у злочині фізичних осіб - підприємців, у тому числі: 7 032 000,00 грн. - на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 ; 18 757 303,72 грн. - на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 ; 6 763 000,00 грн - на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 ; 6 436 078,00 грн. - на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_11 ; 4 174 000,00 грн. - на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_12 , які були отримані ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60» в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_62 на закупівлю товарів військового призначення.

Згідно з висновками аналітичного дослідження від 05.07.2022, фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60», проведеного працівником Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби за результатами аналізу інформації про фінансові операції, проведені за участю ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60», за період з 02.03.2022 по 10.05.2022 наявні підстави вважати фінансові операції, пов`язані з перерахуванням безготівкових коштів на рахунки групи ФОП ( ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 контрагенти ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60») на загальну суму 42 783 242,7 грн., такими, що можуть бути пов`язані із вчиненням кримінального правопорушення, що стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 11.07.2022 в обсязі наданих на дослідження документів, у їх сукупності та взаємозв`язку, висновки аналітичного дослідження Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, Державної податкової служби від 05.07.2022 щодо нанесення фінансових збитків державі на суму 42 783 242,70 грн. внаслідок проведення ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60» фінансових операцій, пов`язаних із перерахуванням безготівкових коштів на рахунки групи ФОП ( ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 ) у період з 02.03.2022 по 10.05.2022, обґрунтовані та документально підтверджуються на суму 43 162 381,72 грн., в тому числі у період з 02.03.2022 по 04.04.22 - на суму 42 783 242,70 грн.

Крім того, встановлено, що директор ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60» () ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з засновниками цього Товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , тимчасово виконуючим обов`язки директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_62 ОСОБА_7 та адвокатом Ради адвокатів Київської області ОСОБА_8 , у період із кінця лютого 2022 року, точних дати і часу наразі не встановлено, однак не пізніше ніж із 27.02.2022, по 09.06.2022 заволодів бюджетними коштами у загальній сумі 1 727 365 000,00 грн., які були отримані ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60» як попередня оплата за договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_62 на закупівлю товарів військового призначення.

В результаті укладання таких договорів, з 02.03.2022 по 18.03.2022 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60» отримало від ІНФОРМАЦІЯ_62 на свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у філії - Дніпропетровському обласному управлінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_61», грошові кошти в загальній сумі 1 727 365 000,00 грн., а саме попередню оплату в розмірі 100% від суми згаданих договорів.

В подальшому ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60», з метою реалізації свого злочинного умислу щодо заволодіння державними коштами, отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_62 як попередня оплата за укладеними договорами, не маючи наміру здійснити поставки товарів в обумовлений у договорах строк, переказав кошти у загальній сумі в еквіваленті 1 653 664 485 грн. на рахунки таких підприємств-нерезидентів: 651 623 638 грн. - ІНФОРМАЦІЯ_63 (Держава Ізраїль); 264 844 608 грн. - ІНФОРМАЦІЯ_64 (Турецька Республіка); 132 146 050 грн. - ІНФОРМАЦІЯ_65 (Турецька Республіка); 514 491 646 грн. - ІНФОРМАЦІЯ_66 (Турецька Республіка); 40 488 782 грн. - ІНФОРМАЦІЯ_67 (США); 50 069 761 грн. - ІНФОРМАЦІЯ_68 (Республіка Індія).

Крім того, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 переказав кошти в загальній сумі 43 162 381,72 грн., отримані ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60» як попередня оплата за договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_62, на закупівлю товарів військового призначення, на рахунки фізичних осіб - підприємців, у тому числі: ФОП ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_10 ; ФОП ОСОБА_11 ; ФОП ОСОБА_12 .

Відповідно до висновку експерта КНДІСЕ за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи від 23.11.2022 висновки спеціаліста за результатами огляду документів щодо господарських операцій ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60», що є додатком до протоколу огляду від 28.10.2022, а саме заподіяння збитків внаслідок невиконання та/або неповного виконання ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60» контрактів на постачання Міністерству оборони України та виведення частини коштів на рахунки фізичних осіб-підприємців станом на 09.06.2022 документально підтверджується: в частині невиконання та/або неповного виконання ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60» контрактів на постачання ІНФОРМАЦІЯ_62 - на суму 1 105 224 174,50 грн. (без урахування штрафних санкцій).

Встановлено, що до вчинення зазначених злочинів причетні:

- засновники ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60»: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 );

- директор Товариства - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_5 );

- ФОП, які нібито у 2022 році надавали послуги ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60»:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), який нібито надавав послуги у сфері інформатизації, інформаційних технологій та комп`ютерного програмування, розробку та підтримку ПЗ та сайту товариства; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), яка нібито надавала бухгалтерські та консультаційні послуги; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_8 ), який нібито надавав послуги з податкових та бухгалтерських питань; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), яка нібито надавала консультаційні послуги з управління та комерційної діяльності, управління підприємством; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), який нібито надавав транспортно-експедиційні послуги; ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ), яка нібито надавала якісь послуги; ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ), яка нібито надавала транспортно-експедиційні послуги; ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , на який надходили кошти з рахунку ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_16 з призначенням «Згідно договору від 24.03.2022р за надані послуги, без ПДВ., ОСОБА_12 »;

- працівники ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60»: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_17 ), заступник директора, яка відповідала за зовнішньо-економічну діяльність Товариства, у тому числі безпосередньо контактувала з іноземними постачальниками (контрагентами), вела з ними переговори, пересилала їм документи від Товариства та отримувала від них документи, а також супроводжувала виконання договорів та працювала перекладачем для ОСОБА_4 ; ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ), яка працювала бухгалтером, та фактично займалася усіма фінансовими питаннями як Товариства так і ОСОБА_5 . За вказівками ОСОБА_4 та/або ОСОБА_5 здійснювала переказ коштів з банківського рахунку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60» на інші рахунки; ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ), відповідала за прийняття поставленого товару на склад Товариства, та ймовірно оформлювала пов`язані з цим документи, наприклад акт прийняття товару; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_20 ), заступник директора з виробничих питань, який нібито, як ОСОБА_22 , працював на складі у Чернівецькій області та виконував ймовірно ті ж функції, що і ОСОБА_22 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_21 ), який працював юристом, та займався усіма юридичними питаннями Товариства, в тому числі щодо підготовки усіх договорів, пов`язаних з ІНФОРМАЦІЯ_62, а також офіційно перебував на посаді юрисконсульта ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_69», де офіційно була працевлаштована ОСОБА_6 на посаді головного бухгалтера, зокрема у Товаристві підконтрольному ОСОБА_4 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_22 ); ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_23 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНКОПП НОМЕР_24 ),

- та їх довірені особи, зокрема: ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_25 ); ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_26 ), який працював водієм ОСОБА_5 та отримував від останнього кошти відповідно до висновку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_70»; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_27 ), яка познайомила ОСОБА_4 та ОСОБА_8 ; ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_28 ), який згідно пояснень ОСОБА_5 є його представником у Демократичній республіці Конго, та отримував від останнього кошти відповідно до висновку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_70»; ОСОБА_33 (НОМЕР_61), який отримував ОСОБА_5 кошти відповідно до висновку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_70»;

- службові особи Міністерства оборони України та/або представники ІНФОРМАЦІЯ_62: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП: НОМЕР_29 ), який у 2022 році перебував на посаді тимчасово виконуючий обов`язки директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_62, від імені якого укладено договори з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60»; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_30 ), який у 2022 році перебував на посаді начальника управління контролінгу ІНФОРМАЦІЯ_62, з лютого 2023 року виконував обов`язки директора Департаменту ресурсного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_62, який приймав участь в укладанні ІНФОРМАЦІЯ_62 договорів поставки з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60»; ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_31 ), який у 2022 році перебував на посаді заступника Міністра Оборони, який приймав рішення щодо укладання ІНФОРМАЦІЯ_62 в особі ОСОБА_7 договорів поставки з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60»; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_32 ), будучи адвокатом Ради адвокатів Київської області, перебував на посаді радника заступника Міністра Оборони України ОСОБА_36 та забезпечував укладання договорів поставки між ІНФОРМАЦІЯ_62 в особі ОСОБА_7 та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60» в особі ОСОБА_4 ;

- інші фізичні та юридичні особи: ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_33 ), з якою ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60» в особі ОСОБА_4 укладено договір суборенди нежитлового складського приміщення у м. Хмельницький від 19.04.2021 № 40К/04-2022, у тому числі для зберігання товару по договорам поставки, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_62; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_71» (ЄДРПОУ НОМЕР_263), з яким ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60» в особі ОСОБА_4 укладено договір відповідального зберігання від 04.04.2022 № 04/04-22 за адресою: АДРЕСА_2, у тому числі для зберігання товару по договорам поставки, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_62; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_72» (ЄДРПОУ НОМЕР_264), з яким ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60» укладено договір від 17.03.2022 № 1703/2022-П щодо надання послуг з перевезення, у тому числі товару по договорам поставки, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_62; ГО «ІНФОРМАЦІЯ_73» (ЄДРПОУ НОМЕР_265), з яким ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60» укладено договір щодо поставки балістичних захисних шоломів; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_74» (ЄДРПОУ НОМЕР_268), з яким ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60» укладено договір від 08.04.2022 № 08/04-22/1 щодо поставки шоломів; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_75» (ЄДРПОУ НОМЕР_266), з яким ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60» уклало договір оренди автомобіля «Рено Логан 2015 року випуску» та сплачувало кошти згідно рахунку СФ-0000003 від 30.03.2022; ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_69» (ЄДРПОУ НОМЕР_267), де працювала та працює ОСОБА_6 на посаді головного бухгалтера.

Крім того, з метою приховання майна, здобутого злочинним шляхом, до злочинної схеми вищевказані особи долучали членів своєї родини та /або родичів (оформлювали на них нерухомість та/або транспортні засоби та/або перераховували кошти зі своїх рахунків на їх рахунки), а також знайомих: ОСОБА_4 - ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП: НОМЕР_34 ), у минулому жінку; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП: НОМЕР_35 ), дочку; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , мати (РНОКПП: НОМЕР_36 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП: НОМЕР_37 ), у минулому жінку; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , сина; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , сина; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (РНОКПП: НОМЕР_38 ), мати; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (РНОКПП: НОМЕР_39 ), сестру; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (РНОКПП: НОМЕР_40 ), брата; ОСОБА_15 - ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (РНОКПП: НОМЕР_41 ), батька; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (РНОКПП: НОМЕР_42 ), мати; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , сестру; ОСОБА_25 - ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (РНОКПП: НОМЕР_43 ), брата; ОСОБА_20 - ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , доньку; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , доньку; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , доньку; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (РНОКПП: НОМЕР_44 ), чоловіка; ОСОБА_23 - ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (РНОКПП: НОМЕР_45 ), доньку; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (РНОКПП: НОМЕР_46 ), доньку; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (РНОКПП: НОМЕР_47 ) колишню дружину; ОСОБА_27 - ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (РНОКПП: НОМЕР_48 ), дружину; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (РНОКПП: НОМЕР_49 ), мати; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , батька; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_41 (РНОКПП: НОМЕР_50 ), вітчима; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (РНОКПП: НОМЕР_51 ), брата; ОСОБА_62 - ФОП ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_52 ), дружину; ОСОБА_64 (РНОКПП: НОМЕР_53 ), сестру; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_43 (РНОКПП: НОМЕР_54 ), дочку; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , дочку; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , мати; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , батька; ОСОБА_8 - ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_47 (РНОКПП: НОМЕР_55 ), дружину; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , доньку; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , сина; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , батька; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , мати; ОСОБА_7 - ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , дружину; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , сина; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , батька; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , мати; ОСОБА_78 - ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , дружину; ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , сина.

Також даними директор ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60» ОСОБА_4 , з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом використовує рахунки Благодійної релігійної організації «ІНФОРМАЦІЯ_76»» (ЄДРПОУ НОМЕР_269), а саме наступні розрахункові рахунки: JSC CB «ІНФОРМАЦІЯ_77» swift code - PBANUA2X, IBAN CODE - НОМЕР_270; ІНФОРМАЦІЯ_78, New York, USA account in the correspondent bank - 001-1-000080, swift code - chas us 33; ІНФОРМАЦІЯ_79, New York, USA account in the correspondent bank - 890-0085-754, swift code -irvt us 3n.

Встановлено, що ОСОБА_4 для приховання правочинів з неруховим майном у Грецькій Республіці надав довіреності ОСОБА_81 ( ІНФОРМАЦІЯ_58 , паспорт НОМЕР_56 ) та ОСОБА_82 ( ІНФОРМАЦІЯ_59 , паспорт гр. Греції НОМЕР_57 , а також громадянка рф).

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 під виглядом отримання агентських відрахувань отримав від ІНФОРМАЦІЯ_80 (Турецька Республіка) відповідно до act of Services rendered to the Agreement # 090322 dated 09 of March 2022 на власні рахунки грошові кошти у розмірі 200 тис. євро.

Також встановлено, що для легалізації вищевказаних коштів використовувалися банківські картки з такими номерами: « НОМЕР_58 », « НОМЕР_59 » та « НОМЕР_60 », на які переводив кошти ОСОБА_5 відповідно до висновку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_70».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_81», АТ «ІНФОРМАЦІЯ_70», АБ «ІНФОРМАЦІЯ_82», АТ «ІНФОРМАЦІЯ_83», АТ «ІНФОРМАЦІЯ_84», АТ «ІНФОРМАЦІЯ_85», АТ «ІНФОРМАЦІЯ_86», Київської регіональної дирекції АТ «ІНФОРМАЦІЯ_86», АБ «ІНФОРМАЦІЯ_87», відділення АБ «ІНФОРМАЦІЯ_87», АБ «ІНФОРМАЦІЯ_88», АТ «ІНФОРМАЦІЯ_61», Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «ІНФОРМАЦІЯ_61», АТ «ІНФОРМАЦІЯ_89», АТ «ІНФОРМАЦІЯ_90», АТ «ІНФОРМАЦІЯ_91», АТ «ІНФОРМАЦІЯ_92», АТ «ІНФОРМАЦІЯ_93», АТ «ІНФОРМАЦІЯ_94», АТ «ІНФОРМАЦІЯ_95», АТ «ІНФОРМАЦІЯ_96».

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АБ «ІНФОРМАЦІЯ_82» - ОСОБА_83 надала до суду заяву, згідно якої розгляд справи просив здійснювати за її відсутності, проти надання документів у копіях не заперечувала, інші представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, повідомлені про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 - ОСОБА_3 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 тимчасовий доступ до документів (інформації) в електронному та друкованому вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_81» (МФО НОМЕР_271, ЄДРПОУ НОМЕР_272), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3; АТ «ІНФОРМАЦІЯ_70» (МФО НОМЕР_273, ЄДРПОУ НОМЕР_274), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4; АБ «ІНФОРМАЦІЯ_82» (МФО НОМЕР_275, ЄДРПОУ НОМЕР_276), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5; АТ «ІНФОРМАЦІЯ_83» (попередня назва АТ «ІНФОРМАЦІЯ_98») (МФО НОМЕР_277, ЄДРПОУ НОМЕР_278), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6); АТ «ІНФОРМАЦІЯ_84» (МФО НОМЕР_279, ЄДРПОУ НОМЕР_280), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7); АТ «ІНФОРМАЦІЯ_85» (попередня назва 54АТ «ІНФОРМАЦІЯ_97») (МФО НОМЕР_281, ЄДРПОУ НОМЕР_282), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8; АТ «ІНФОРМАЦІЯ_86» (МФО НОМЕР_283, ЄДРПОУ НОМЕР_284), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9, Київській регіональній дирекції АТ «ІНФОРМАЦІЯ_86» (МФО НОМЕР_285, ЄДРПОУ НОМЕР_286), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_22; АБ «ІНФОРМАЦІЯ_87» (МФО НОМЕР_287, ЄДРПОУ НОМЕР_288), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10, відділенні АБ «ІНФОРМАЦІЯ_87», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11; АБ «ІНФОРМАЦІЯ_88» (МФО НОМЕР_289, ЄДРПОУ НОМЕР_290), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14; АТ «ІНФОРМАЦІЯ_61» (МФО НОМЕР_291, ЄДРПОУ НОМЕР_292), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_21; Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «ІНФОРМАЦІЯ_61» (МФО НОМЕР_293, ЄДРПОУ НОМЕР_294), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20); АТ «ІНФОРМАЦІЯ_89» (МФО НОМЕР_295, ЄДРПОУ НОМЕР_296), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15; АТ «ІНФОРМАЦІЯ_90» (МФО НОМЕР_297, ЄДРПОУ НОМЕР_298), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19; у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_91» (МФО НОМЕР_299, ЄДРПОУ НОМЕР_300), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12, АДРЕСА_23; АТ «ІНФОРМАЦІЯ_92» (МФО НОМЕР_301, ЄДРПОУ НОМЕР_300), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_24; АТ «ІНФОРМАЦІЯ_93» (МФО НОМЕР_302, ЄДРПОУ НОМЕР_303), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18; АТ «ІНФОРМАЦІЯ_94» (МФО НОМЕР_304, ЄДРПОУ НОМЕР_305), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13, за адресою: АДРЕСА_1; АТ «ІНФОРМАЦІЯ_95» (МФО НОМЕР_306, ЄДРПОУ НОМЕР_307), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16; АТ «ІНФОРМАЦІЯ_96» (МФО НОМЕР_308, ЄДРПОУ НОМЕР_309), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17, щодо всіх банківських/карткових рахунків, відкритими наступними фізичними та юридичними особами, а саме:

- ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60» (); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 ); ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_17 ); ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ); ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_20 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_21 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_22 ); ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_23 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНКОПП НОМЕР_24 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_25 ); ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_26 ); ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_27 ); ОСОБА_33 (паспорт НОМЕР_61 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП: НОМЕР_29 ); ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_30 ); ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_31 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_32 ); ФОП ОСОБА_97 (РНОКПП НОМЕР_33 ); ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_71» (ЄДРПОУ НОМЕР_263); ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_72» (ЄДРПОУ НОМЕР_264); ГО «ІНФОРМАЦІЯ_73» (ЄДРПОУ НОМЕР_265); ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_74» (ЄДРПОУ НОМЕР_268); ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_75» (ЄДРПОУ НОМЕР_266); ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_69» (ЄДРПОУ НОМЕР_267); ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП: НОМЕР_34 ); ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП: НОМЕР_35 ); ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , мати (РНОКПП: НОМЕР_36 ); ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП: НОМЕР_37 ); ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (РНОКПП: НОМЕР_38 ); ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (РНОКПП: НОМЕР_39 ); ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (РНОКПП: НОМЕР_40 ); ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (РНОКПП: НОМЕР_41 ); ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (РНОКПП: НОМЕР_42 ); ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (РНОКПП: НОМЕР_43 ); ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (РНОКПП: НОМЕР_44 ); ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (РНОКПП: НОМЕР_45 ); ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (РНОКПП: НОМЕР_46 ); ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (РНОКПП: НОМЕР_47 ); ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (РНОКПП: НОМЕР_48 ); ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (РНОКПП: НОМЕР_49 ); ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_41 (РНОКПП: НОМЕР_50 ); ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (РНОКПП: НОМЕР_51 ); ФОП ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_52 ); ОСОБА_123 (РНОКПП: НОМЕР_53 ); ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_43 (РНОКПП: НОМЕР_54 ); ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ; ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_47 (РНОКПП: НОМЕР_55 ); ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ; ОСОБА_130 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ; ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ; ОСОБА_132 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ; ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ; ОСОБА_134 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ; ОСОБА_135 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ; ОСОБА_136 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ; ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ; ОСОБА_138 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , Благодійна релігійна організація «ІНФОРМАЦІЯ_76»» (ЄДРПОУ НОМЕР_269); ОСОБА_81 ( ІНФОРМАЦІЯ_58 , паспорт НОМЕР_56 ); ОСОБА_139 ( ІНФОРМАЦІЯ_59 , паспорт гр. Греції НОМЕР_57 , а також громадянка рф),

- документів в друкованому та електронному вигляді у форматі Excel, зокрема банківських (юридичних) справ (в тому числі документів, що містять відомості про відкриття, обслуговування та закриття рахунків, осіб які мали право ними користуватись та свідчать про надходження та використання коштів з зазначенням їх цільового призначення, банківських виписок (роздруківок руху коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду валюти, призначення платежу, повних даних платника та отримувача, (контрагента), номеру платіжного документу, назви, коду, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу за період з 01.01.2021 по 03.03.2025), документів, що підтверджують підстави оплати/переведення/зарахування коштів, в тому числі такі як: договори щодо поставки товару та/або надання послуг; документи, що підтверджують можливість їх укладання та виконання, у тому числі щодо закупівлі товару, його зберіганню та реалізації, з усіма додатками, змінами, доповненнями, додатковими угодами; платіжні документи щодо проведення розрахунків по таким договорам (платіжні доручення, прибуткові касові та меморіальні ордери, квитанції), що підтверджують виконання послуг/поставки товару відповідно до умов даних договорів (зокрема, але не обмежуючись: акти виконаних робіт, акти приймання-передачі наданих послуг/товару, видаткові накладні; документів щодо перевірки якості поставлених товарів, ліцензії, патенти, висновки екологічних, санітарних, гігієнічних, епідеміологічних та інших експертиз) по наявним банківським рахункам вказаних громадян України та Товариств, рух коштів по ним в період з 01.01.2021 по 03.03.2025; дані про належать банківських карткок з такими номерами: « НОМЕР_58 », « НОМЕР_59 » та « НОМЕР_60 », рух коштів по їх рахункам в період з 01.01.2021 по 12.02.2025, в тому числі:

у тому числі:

у АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_81» (МФО НОМЕР_271, ЄДРПОУ НОМЕР_272), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3: зокрема:

ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_62 , відкритий 27.11.2019, закритий 11.05.2022, та № НОМЕР_63 , відкритий 27.11.2019, закритий 11.05.2022; та № НОМЕР_64 , відкритий 17.06.2022, закритий 17.01.2024;

ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ) № НОМЕР_65 , відкритий 25.02.2021, закритий 22.02.2022; № НОМЕР_66 , відкритий 25.02.2021, закритий 21.02.2022;

ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_67 , відкритий 20.06.2020, закритий 22.02.2022;

ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ) № НОМЕР_68 , відкритий 11.04.2018;

ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ) № НОМЕР_69 , відкритий 02.02.2016, закритий 19.09.2023; № НОМЕР_70 , відкритий 04.07.2016, закритий 04.02.2022; № НОМЕР_71 , відкритий 29.01.2018, закритий 19.09.2023; № НОМЕР_72 , відкритий 05.09.2014, закритий 19.09.2023; № НОМЕР_73 , відкритий 05.08.2014, на який отримував оплату за надання транспортно-експедиційних послуг від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60», та з якого перераховував кошти на свою картку ПриватБанка № НОМЕР_74 ; по рахунку та/або картці за № НОМЕР_74 ; по рахунку та/або картці № НОМЕР_75 ;

ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_76 , відкритий 07.12.2020, закритий 27.08.2024; № НОМЕР_77 , відкритий 05.01.2022; № НОМЕР_78 , відкритий 13.01.2022; № НОМЕР_79 , відкритий 12.01.2024; № НОМЕР_80 , відкритий 07.12.2020 та № НОМЕР_81 , на який надходили кошти з рахунку ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_82 з призначенням «оплата за проживання та авіаквитки, ФОП ОСОБА_10 »; та на який надходили кошти з рахунку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60» з призначеннями «Рахунок-фактура № 1122 від 11.04.2022р за послуги, без ПДВ» та «Рахунок-фактура № 1128 від 18.04.2022р за послуги, без ПДВ»;

ФОП ОСОБА_97 (РНОКПП НОМЕР_33 ) № НОМЕР_83 , відкритий 02.10.2018, закритий 18.09.2022; № НОМЕР_84 , відкритий 17.07.2019, закритий 17.09.2022; № НОМЕР_85 , відкритий 01.09.2022; № НОМЕР_86 , відкритий 01.09.2022;

ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_75» (ЄДРПОУ НОМЕР_266) № НОМЕР_87 , на який отримувало оплату за автомобіль «Рено Логан 2015 року випуску» згідно рахунку СФ-0000003 від 30.03.2022, без ПДВ, від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60»;

ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) по рахунку та/або картці за № НОМЕР_88 ;

ФОП ОСОБА_140 (РНОКПП НОМЕР_52 ) № НОМЕР_89 , відкритий 03.08.2020; № НОМЕР_90 , відкритий 21.09.2020, закритий 27.08.2024;

ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ) № НОМЕР_91 , відкритий 01.06.2020; № НОМЕР_92 , відкритий 15.06.2023;

у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_70» (МФО НОМЕР_273, ЄДРПОУ НОМЕР_274), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4: зокрема:

ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_93 , відкритий 17.11.2020, закритий 12.05.2022; № НОМЕР_94 , відкритий 20.08.2021, закритий 11.05.2022; № НОМЕР_95 , відкритий 20.10.2021, закритий 12.05.2022; № НОМЕР_96 , відкритий 17.03.2022, закритий 10.05.2022,на який отримувала оплату за надання консультаційних послуг з управління та комерційної діяльності від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60», та з якого перераховувала кошти на свій рахунок № НОМЕР_16 з призначенням «Переказ мiж власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_97 »; по рахунку та/або картці за № НОМЕР_97 (Монобанк); по рахунку та/або картці за № НОМЕР_98 ;

ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , на який надходили кошти з рахунку ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_16 з призначенням «Згідно договору від 24.03.2022р за надані послуги, без ПДВ., ОСОБА_12 »;

ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_13 ) № НОМЕР_99 , на який надходили кошти з рахунку ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_16 з призначенням «Рахунок 0904-2 від 09.04.2022р за транспортні послуги., ОСОБА_12 »;

ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ) № НОМЕР_100 , відкритий 20.12.2021, закритий 22.04.2022;

№ НОМЕР_101 , відкритий 10.03.2022, закритий 22.04.2022, на який отримував оплату за надання послуг від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60», та з якого перераховував кошти на свій рахунок № НОМЕР_102 з призначенням «Переказ мiж власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_103 » та/або «Повернення коштів згідно заяви ОСОБА_10 від 12.4.2022 для зарахування на 853169; по рахунку та/або картці за № НОМЕР_103 (Монобанк); по рахунку та/або картці за № НОМЕР_104 (Монобанк);

ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_105 , відкритий 15.12.2021, закритий 12.05.2022; № НОМЕР_106 , відкритий 08.03.2022, закритий 06.05.2022, на який отримувала оплату за надання консультаційних послуг від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60», та з якого перераховувала кошти на свій рахунок № НОМЕР_102 з призначенням «Переказ мiж власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_107 » та/або «Повернення коштів згідно заяви ОСОБА_9 від 12.04.2022 для зарахування на 912501»; по рахунку та/або картці за № НОМЕР_107 (Монобанк); по рахунку та/або картці за № НОМЕР_108 (Монобанк);

ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ) № НОМЕР_109 , відкритий 06.07.2020, закритий 19.05.2022; № НОМЕР_110 , відкритий 16.12.2021, закритий 19.05.2022; № НОМЕР_111 , відкритий 13.01.2022, закритий 19.05.2022; № НОМЕР_112 , відкритий 13.01.2022, закритий 19.05.2022; № НОМЕР_113 , відкритий 17.03.2022, закритий 19.05.2022, на який отримував оплату за надання послуг від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60», та з якого перераховував кошти на свій рахунок № НОМЕР_102 з призначенням «Переказ мiж власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_114 »; по рахунку та/або картці за № НОМЕР_114 (Монобанк);

ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ), № НОМЕР_115 , на який отримував заробітну плату від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60»;

ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 та № НОМЕР_121 , на який отримував оплату за надання юридичних послуг від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60», та з якого перераховував кошти на свій рахунок № НОМЕР_102 , з якого перераховував кошти на свою картку з призначенням «Переказ мiж власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_122 »; по рахунку по рахунку та/або картці за № НОМЕР_123 (Монобанк); № НОМЕР_124 , на який перераховував кошти зі свого рахунку № НОМЕР_125 ; по рахунку та/або картці за № НОМЕР_126 ;

ФОП ОСОБА_140 (РНОКПП НОМЕР_52 ) № НОМЕР_127 , відкритий 14.03.2022; № НОМЕР_128 , відкритий 11.05.2021; № НОМЕР_129 , відкритий 11.05.2021;

ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ) № НОМЕР_130 , відкритий 26.12.2023; № НОМЕР_131 , відкритий 26.06.2024; № НОМЕР_132 , відкритий 19.06.2024; № НОМЕР_133 , відкритий 19.06.2024; № НОМЕР_134 , відкритий 28.06.2024; № НОМЕР_135 , відкритий 07.09.2021; № НОМЕР_136 , відкритий 29.08.2024; № НОМЕР_137 , відкритий 07.09.2021; № НОМЕР_138 , відкритий 14.01.2022; № НОМЕР_139 , відкритий 06.12.2024; № НОМЕР_140 , відкритий 27.09.2023; № НОМЕР_141 , відкритий 29.11.2024; № НОМЕР_142 , відкритий 29.11.2024; № НОМЕР_143 , відкритий 22.04.2023; № НОМЕР_144 , відкритий 06.12.2024; № НОМЕР_145 , відкритий 07.10.2023; № НОМЕР_146 , відкритий 29.09.2023; № НОМЕР_147 , відкритий 17.07.2023; № НОМЕР_148 , відкритий 08.08.2023; № НОМЕР_149 , відкритий 21.10.2023; № НОМЕР_150 , відкритий 20.11.2023; № НОМЕР_151 , відкритий 28.11.2023; № НОМЕР_152 , відкритий 16.12.2023; № НОМЕР_153 , відкритий 31.03.2024; № НОМЕР_154 , відкритий 02.01.2024, закритий 05.04.2024; № НОМЕР_155 , відкритий 26.12.2023, закритий 29.03.2024; № НОМЕР_156 , відкритий 26.06.2024, закритий 28.09.2024; № НОМЕР_157 , відкритий 28.06.2024, закритий 30.09.2024; № НОМЕР_158 , відкритий 27.06.2024, закритий 29.09.2024; № НОМЕР_159 , відкритий 05.08.2024, закритий 08.08.2024; № НОМЕР_160 , відкритий 13.02.2023, закритий 19.06.2024; № НОМЕР_161 , відкритий 29.08.2024, закритий 30.11.2024; № НОМЕР_162 , відкритий 07.06.2023, закритий 08.09.2023; № НОМЕР_163 , відкритий 07.06.2023, закритий 19.06.2024; № НОМЕР_164 , відкритий 25.11.2022, закритий 30.11.2022; № НОМЕР_165 , відкритий 25.11.2022, закритий 19.06.2024; № НОМЕР_166 , відкритий 27.09.2023, закритий 30.12.2023; № НОМЕР_167 , відкритий 18.01.2023, закритий 19.06.2024; № НОМЕР_168 , відкритий 27.03.2023, закритий 18.04.2023; № НОМЕР_169 , відкритий 27.03.2023, закритий 18.04.2023; № НОМЕР_317, відкритий 07.10.2023, закритий 09.01.2024; № НОМЕР_170 , відкритий 29.09.2023, закритий 01.01.2024; № НОМЕР_171 , відкритий 30.05.2023, закритий 01.09.2023; № НОМЕР_172 , відкритий 30.05.2023, закритий 26.12.2023; № НОМЕР_173 , відкритий 01.06.2023, закритий 03.09.2023; № НОМЕР_174 , відкритий 01.06.2023, закритий 19.06.2023; № НОМЕР_175 , відкритий 17.07.2023, закритий 19.10.2023; № НОМЕР_176 , відкритий 08.08.2023, закритий 10.11.2023; № НОМЕР_177 , відкритий 22.10.2023, закритий 24.01.2024; № НОМЕР_178 , відкритий 21.10.2023, закритий 23.01.2024; № НОМЕР_179 , відкритий 13.11.2023, закритий 15.02.2024; № НОМЕР_310, відкритий 15.11.2023, закритий 19.06.2024; № НОМЕР_322, відкритий 15.11.2023, закритий 17.02.2024; № НОМЕР_311, відкритий 15.11.2023, закритий 19.06.2024; № НОМЕР_313, відкритий 15.11.2023, закритий 17.02.2024; № НОМЕР_312, відкритий 20.11.2023, закритий 22.02.2024; № НОМЕР_318, відкритий 30.11.2023, закритий 19.06.2024; № НОМЕР_315, відкритий 30.11.2023, закритий 02.03.2024; № НОМЕР_180 , відкритий 28.11.2023, закритий 29.02.2024; № НОМЕР_314, відкритий 16.12.2023, закритий 19.03.2024; № НОМЕР_316, відкритий 12.01.2024, закритий 15.04.2024; № НОМЕР_321, відкритий 18.02.2024, закритий 22.05.2024; № НОМЕР_320, відкритий 03.03.2024, закритий 05.06.2024; № НОМЕР_181 , відкритий 22.03.2024, закритий 24.06.2024; № НОМЕР_319, відкритий 01.04.2024, закритий 04.07.2024; № НОМЕР_182 , відкритий 31.03.2024, закритий 02.07.2024; № НОМЕР_183 , відкритий 08.04.2024, закритий 11.07.2024; № НОМЕР_184 , відкритий 18.04.2024, закритий 21.07.2024; № НОМЕР_185 , відкритий 25.05.2024, закритий 27.08.2024; № НОМЕР_186 , відкритий 08.06.2024, закритий 10.09.2024; № НОМЕР_187 , відкритий 24.07.2024, закритий 26.10.2024; ФОП ОСОБА_141 (РНОКПП НОМЕР_55 ) № НОМЕР_188 , відкритий 02.12.2024; № НОМЕР_189 , відкритий 12.02.2025; № НОМЕР_190 , відкритий 18.02.2024;

ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_191 , відкритий 10.09.2018, закритий 28.04.2020; № НОМЕР_192 , відкритий 10.09.2018, закритий 12.08.2020; № НОМЕР_193 , відкритий 28.07.2022; № НОМЕР_194 , відкритий 31.05.2023; № НОМЕР_195 , відкритий 31.05.2023; № НОМЕР_196 , відкритий 16.04.2024; № НОМЕР_197 , відкритий 24.10.2023;

у АБ «ІНФОРМАЦІЯ_82» (МФО НОМЕР_275, ЄДРПОУ НОМЕР_276), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5, зокрема:

ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ) № НОМЕР_198 , відкритий 17.06.2022;

у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_83» (попередня назва АТ «ІНФОРМАЦІЯ_98») (МФО НОМЕР_277, ЄДРПОУ НОМЕР_278), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6), зокрема:

ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ) № НОМЕР_199 , відкритий 18.03.2021, закритий 07.06.2022; № НОМЕР_199 , відкритий 18.03.2021, закритий 07.06.2022;

у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_84» (МФО НОМЕР_279, ЄДРПОУ НОМЕР_280), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7), зокрема:

ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ) № НОМЕР_200 , відкритий 10.06.2022; № НОМЕР_201 , відкритий 07.06.2022; № НОМЕР_202 , закритий 04.12.2022;

у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_85» (попередня назва 54АТ «ІНФОРМАЦІЯ_97») (МФО НОМЕР_281, ЄДРПОУ НОМЕР_282), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8: зокрема:

ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ) № НОМЕР_203 , відкритий 06.06.2022; № НОМЕР_204 , відкритий 06.06.2022; № НОМЕР_205 , відкритий 16.06.2022;

ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_24 ) № НОМЕР_206 , на який отримував заробітну плату від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60»;

ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_207 , відкритий НОМЕР_208 ; № НОМЕР_209 , відкритий 26.08.2022;

у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_86» (МФО НОМЕР_283, ЄДРПОУ НОМЕР_284), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 та/або у Київській регіональній дирекції АТ «ІНФОРМАЦІЯ_86» (МФО НОМЕР_285, ЄДРПОУ НОМЕР_286), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_22, зокрема:

ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ) № НОМЕР_210 , на який отримувала заробітну плату від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60»;

ФОП ОСОБА_140 (РНОКПП НОМЕР_52 ) № НОМЕР_211 , відкритий 09.10.2024; № НОМЕР_212 , відкритий 09.10.2024; № НОМЕР_213 , відкритий 04.03.2024; № НОМЕР_214 , відкритий 18.02.2022, закритий 30.10.2024; № НОМЕР_215 , відкритий 17.05.2022, закритий 22.10.2024; № НОМЕР_216 , відкритий 17.05.2022, закритий 22.10.2024; № НОМЕР_217 , відкритий 17.05.2022, закритий 22.10.2024; № НОМЕР_218 , відкритий 17.05.2022, закритий 22.10.2024; № НОМЕР_219 , відкритий 07.06.2022, закритий 09.06.2023; № НОМЕР_220 , відкритий 08.06.2022, закритий 15.04.2024; № НОМЕР_221 , відкритий 08.06.2022, закритий 15.04.2024; № НОМЕР_222 , відкритий 08.06.2022, закритий 11.10.2024; № НОМЕР_223 , відкритий 08.06.2022, закритий 11.10.2024; № НОМЕР_224 , відкритий 08.06.2022, закритий 06.03.2024;

ФОП ОСОБА_141 (РНОКПП НОМЕР_55 ) № НОМЕР_225 , відкритий 15.07.2024; № НОМЕР_226 , відкритий 03.11.2020; № НОМЕР_227 , відкритий 17.01.2025; № НОМЕР_228 , відкритий 05.11.2019, закритий 17.07.2024;

ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_229 , відкритий 29.08.2022, закритий 05.11.2024; № НОМЕР_230 , відкритий 29.08.2022, закритий 09.05.2024; № НОМЕР_231 , відкритий 04.11.2024;

у АБ «ІНФОРМАЦІЯ_87» (МФО НОМЕР_287, ЄДРПОУ НОМЕР_288), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 та/або у відділенні АБ «ІНФОРМАЦІЯ_87», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11, зокрема:

ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_232 , на який отримував заробітну плату від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60»;

у АБ «ІНФОРМАЦІЯ_88» (МФО НОМЕР_289, ЄДРПОУ НОМЕР_290), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 зокрема:

ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 ) № НОМЕР_233 , на який отримував заробітну плату від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60»;

у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_61» (МФО НОМЕР_291, ЄДРПОУ НОМЕР_292), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_21 та/або у Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «ІНФОРМАЦІЯ_61» (МФО НОМЕР_293, ЄДРПОУ НОМЕР_294), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20) зокрема:

ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_125 , на який отримував оплату за надання юридичних послуг від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_60», та з якого перераховував кошти на свій рахунок № НОМЕР_124 ; № НОМЕР_234 , картка № НОМЕР_235 ;

у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_89» (МФО НОМЕР_295, ЄДРПОУ НОМЕР_296), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15, зокрема:

ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_236 ;

ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_237 , відкритий 26.08.2022, закритий 27.08.2023; № НОМЕР_238 , відкритий 26.08.2022;

у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_90» (МФО НОМЕР_297, ЄДРПОУ НОМЕР_298), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19, зокрема:

ФОП ОСОБА_140 (РНОКПП НОМЕР_52 ) № НОМЕР_239 , відкритий 29.11.2018; № НОМЕР_240 , відкритий 29.11.2018; № НОМЕР_241 , відкритий 29.11.2018; № НОМЕР_242 , відкритий 29.11.2018; № НОМЕР_243 , відкритий 05.09.2022;

у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_91» (МФО НОМЕР_299, ЄДРПОУ НОМЕР_300), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 та/або за адресою: АДРЕСА_23, зокрема:

ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ) № НОМЕР_244 , відкритий 12.05.2017; № НОМЕР_244 , відкритий 27.03.2017; № НОМЕР_245 , відкритий 30.11.2018;

у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_92» (МФО НОМЕР_301, ЄДРПОУ НОМЕР_300), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_24 зокрема:

ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ) № НОМЕР_246 , відкритий 08.09.2021;

у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_93» (МФО НОМЕР_302, ЄДРПОУ НОМЕР_303), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 зокрема:

ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_247 , відкритий 20.10.2018, закритий 26.06.2023; № НОМЕР_248 , відкритий 11.11.2016; № НОМЕР_249 , відкритий 04.06.2015; № НОМЕР_250 , відкритий 18.08.2022;

у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_94» (МФО НОМЕР_304, ЄДРПОУ НОМЕР_305), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 та/або за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_251 , відкритий 26.12.2022; № НОМЕР_252 , відкритий 26.12.2022; № НОМЕР_253 , відкритий 26.12.2022; № НОМЕР_254 , відкритий 26.12.2022; № НОМЕР_255 , відкритий 26.12.2022;

ФОП ОСОБА_97 (РНОКПП НОМЕР_33 ) № НОМЕР_256 , відкритий 19.11.2018; № НОМЕР_256 , відкритий 15.02.2022; № НОМЕР_257 , відкритий 19.11.2018; № НОМЕР_258 , відкритий 19.11.2018; № НОМЕР_259 , відкритий 05.05.2021; № НОМЕР_256 , відкритий 02.02.2022;

ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_69» (ЄДРПОУ НОМЕР_267) № НОМЕР_260 , відкритий 26.12.2017;

у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_95» (МФО НОМЕР_306, ЄДРПОУ НОМЕР_307), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16, зокрема:

ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_261 , відкритий 11.08.2023;

у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_96» (МФО НОМЕР_308, ЄДРПОУ НОМЕР_309), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_25, зокрема:

ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_262 , відкритий 27.01.2023

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11574/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1