н/п 1-кс/490/4778/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/7606/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 грудня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000358 від 23.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Вважають, що вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженню, оскільки містить дані про вчинене кримінальне правопорушення, яке підлягає доказуванню під час досудового розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, повідомлявся належним чином. Надав заяву про розгляд справи за його відсутності. Також зазначив про розгляд клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Так, сектором дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №0000358 від 23.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування, встановлений факт можливого привласнення грошових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мав місце 22.08.2024 у період часу з 14.29 год. до 17.47 год, невстановленою особою, яка шляхом обману, під приводом здійснення оплати за виконання інтернет завдань, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 50462,8 грн, які були перераховані самостійно з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 п`ятьма платежами, а саме на банківські карти НОМЕР_2 3105,45 грн., НОМЕР_3 207,40 грн., НОМЕР_4 10300 грн., НОМЕР_5 31053,47 грн., НОМЕР_6 5796,84 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2024 на мобільний телефон ОСОБА_4 ( НОМЕР_7 ) надійшло повідомлення з наступним текстом: «Привіт, я з TikTokHR і хочу запросити вас стати нашим онлайн-співробітником, Вам потрібен тільки телефон, щоб заробляти від 3000 до 10000 гривень на день у свій вільний час. Залишите повідомлення зараз і отримайте 100 гривень бонусу. Щоб дізнатися більше, зв`яжіться з нами через WhatsApp: ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 22.08.2024 вона перейшла за вказаним посиланням і у неї з`явився спільний чат в мобільному додатку «WhatsApp»із абонентом з мобільним номером НОМЕР_8 . Вказаному абоненту потерпіла написала повідомлення. Після чого відбулося листування. Суть повідомлення була у наступному, потрібно було переглядати відео у соціальній мережі «TikTok», ставити вподобання, за що їй ніби мали сплатити грошові кошти з відсотками, але щоб отримати вказані відсотки необхідно було спочатку зробити передплату за завдання. Із вказаного телеграм чату потерпілій сказали перейти за посиланням, що вона і зробила. Після чого у неї з`явився чат із абонентом « ОСОБА_5 » в мобільному додатку «Telegram» (номер телефону був прихований). Вказаний абонент надсилав їй завдання. За перші три завдання вона не сплачувала жодних грошових коштів. Потім із телеграм чату абонент « ОСОБА_5 » надіслала їй посилання на інший телеграм чат до абонента, який підписаний « ОСОБА_6 » (номер телефону був прихований). За четверте завдання необхідно було здійснити передплату у сумі 500 грн. Вказану суму вона перерахувала на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_9 . Після виконання четверного завдання вона надала номер своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_10 на яку їй перерахували грошові кошти у сумі 800 грн. Під час виконання четвертого завдання їй потрібно було зареєструватися на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Потерпіла перейшла за вказаним посиланням і на екрані її мобільного телефону з`явилася сторінка де їй було запропоновано створити власний акаунт. Потерпіла створила свій акаунт і ввела електронну адресу та ім`я. Потерпіла відправила знімок екрану абоненту « ОСОБА_5 », яка перевірила правильність облікового запису.З п`ятого до сьомого завдання були безкоштовними. Восьме завдання потерпіла виконувала під керівництвом абонента «Джек», яке полягало в тому, що необхідно було здійснити оплату у сумі 3015 грн. (з урахування комісії банку сума складала 3105,45 грн.) Вказану суму 22.08.2024 о 15.55 год. потерпіла сплатила на банківську карту НОМЕР_2 . Після оплати потерпіла відправила ОСОБА_7 знімок екрану та перейшла за посланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». І здійснювала дії за вказівками ОСОБА_7 (наскільки потерпіла зрозуміла вона обирала біткоїн). Потерпілій повідомили, що восьме завдання складається з кількох частин і щоб отримати грошові кошти із відсотками необхідно додатково ще перерахувати 201,01 (з комісією банку 207,40 грн.). Оплату потерпіла здійснила 22.08.2024 о 14.29 год., на наданий номер карти НОМЕР_2 . Після оплати вона відправила ОСОБА_7 знімок екрану та перейшла за посланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». І знову здійснювала дії за вказівками ОСОБА_7 . Наступний платіж вона перерахувала 22.08.2024 о 17.00 год. у сумі 10000 грн. (з комісією банку сума складала 10300 грн.) на карту НОМЕР_4 . Після оплати вона відправила ОСОБА_7 знімок екрану та перейшла за посланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». І знову здійснювала дії за вказівками ОСОБА_7 . Наступну суму 30149 грн. (з урахуванням комісії банку сума складала 31053,47 грн.) вона перерахувала 22.08.2024 о 17.45 год. на банківську карту НОМЕР_5 . І додатково ще 22.08.2024 о 17.47 год. перерахувала суму 5628 грн. (з урахуванням комісії банку сума складала 5796,84 грн.) на банківську карту НОМЕР_6 . Після виконання восьмого завдання потерпілій грошові кошти не повернулися на рахунок, ні загальна сума сплачена нею, ні відсотки. Потерпілій повідомив абонент ОСОБА_6 , що восьме завдання нею не пройдене. З його слів, щоб забрати грошові кошти їй необхідно пройти ще дев`яте завдання. Потерпіла відмовилася його проходити, так як зрозуміла, що це шахраї. Додатково вказала, що вказані грошові кошти вона перераховувала із власної кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 . Загальна сума сплачена потерпілою становила 50462,8 грн.

Отже, органом дізнання вказується, що для встановлення обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення, осіб які причетні до його вчинення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю. Оскільки відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, тому що містять дані про вчинене кримінальне правопорушення, яке підлягає доказуванню під час досудового розслідування.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 22.08.2024 та по теперішній час, з позначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- документів та відомостей щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- інформації ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 22.08.2024 по теперішній час;

- інформації щодо місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 22.08.2024 по теперішній час, з можливістю отримання їх копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1