Справа № 445/1358/22
Провадження № 1-кс/445/379/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємниц

28 квітня 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначає, що невстановлена особа шахрайським способом, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 6800 гривень, в результаті чого вказані кошти потерпілої були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 . Попередньо 15.06.2022 ОСОБА_6 перейшла за фішинговим посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у месенджері "Телеграм", де вказала реквізити своєї банківської карти (посилання не збереглося).

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 19 серпня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 із правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 15.06.2022 р. на мобільний телефон гр. ОСОБА_6 у застосунок «Telegram» надійшло повідомлення із посиланням від невідомої особи з приводу нарахування грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 7 500 грн. Після переходу за посиланням відкрився сайт, ззовні схожий на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та надійшов дзвінок від невідомої особи, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 і повідомила, що для входу у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підтвердження операції потрібно натиснути цифру «1». Після того, як потерпіла ОСОБА_6 вчинила вказану дію, відбулося списання грошових коштів з її кредитної картки на загальну суму 7039,02 гривень, з яких 6 834,00 сума списаних коштів, а 239,02 сума комісій, на користь невідомої особи на банківську карту № НОМЕР_1 .

Також, в ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали Золочівського районну суду Львівської області від 03 лютого 2023 року по справі №445/1358/22, та встановлено, що грошові кошти у сумі 6800 гривень перераховані на картку іншого банку, зокрема:

- 15.06.2022 о 17:31:06 год. здійснено «Переказ на картку», опис «SPOYNT Код терміналу еквайра ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ID еквайра 402964 JSB Pivdennyi)», код MCC «6012» у сумі «-8750 UAH».

Встановлено, що вказаний переказ здійснено на банківський рахунок, що обслуговується Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, або може бути причетна до вказаного несанкціонованого списання грошових коштів, документування її кримінальної протиправної діяльності та встановлення її місцезнаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів за деталями транзакції:

- 15.06.2022 о 17:31:06 год. здійснено «Переказ на картку», опис «SPOYNT Код терміналу еквайра E2217558, (ID еквайра 402964 JSB Pivdennyi)», код MCC «6012» у сумі «-8750 UAH».

що обслуговується Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00 годин 15.06.2022 р. по 30.06.2022 р. із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; документи які містять інформацію про реєстрацію у інтернет банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

З огляду на наявність достатніх підстав вбачати реальну загрозу зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки доступ до такого виду інформації здійснюється зняттям копії інформації, без її вилучення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів за деталями транзакції:

- 15.06.2022 о 17:31:06 год. здійснено «Переказ на картку», опис «SPOYNT Код терміналу еквайра E2217558, (ID еквайра 402964 JSB Pivdennyi)», код MCC «6012» у сумі «-8750 UAH».

у період часу з 00:00 годин 15.06.2022 р. по 30.06.2022 р. із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; документи які містять інформацію про реєстрацію у інтернет банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії даної інформації у черговому відділенні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1