Справа № 496/1322/25
Провадження № 1-кс/496/476/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015, відомості про яке 13.02.2025 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що Одеським районним управлінням поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2025 року за фактом того, що невстановлені на даний час посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , внесли до офіційних документів, а саме актів форми КБ-2в, КБ-3, завідомо неправдиві відомості, під час виконання договору № 2208-149-484/83 від 30.08.2024 року по об`єкту «Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 », за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Чорноморською окружною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно інформації, розміщеної в системі електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_2 22.07.2024 року оприлюднено оголошення про проведення закупівлі у формі відкритих торгів з особливостями, ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_5 з предметом «ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція (Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . Коригування)» та з очікуваною вартістю предмета закупівлі у розмірі 23 882 364 грн.

Участь у закупівлі прийняли три суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з остаточною ціновою пропозицією у розмірі 21 382 865,38 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з остаточною ціновою пропозицією у розмірі 19 028 024,42 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з остаточною ціновою пропозицією у розмірі 22 010 395,80 грн.

Відповідно до п. 43 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року №1178 (далі - Особливості), якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Однак, повідомлення щодо усунення виявлених невідповідностей відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оприлюднено не було.

В подальшому, за результатами проведеної закупівлі, ІНФОРМАЦІЯ_2 оприлюднено рішення про визначення переможцем процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відхилено пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , а також сформовано повідомлення про намір укласти договір про закупівлю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, Замовником виключно формально відхилено найбільш економічно вигідну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з підстав невідповідності тендерної пропозиції учасника, умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Які саме підстави невідповідності, Замовником не деталізовано.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України закріплено принцип ефективності при складанні та виконанні бюджетів, який передбачає, що учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

Однак, не зважаючи на виявлені порушення, замовником - ІНФОРМАЦІЯ_2 30.08.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду № 2208-149-484/83 (далі - Договір) вартістю 22 010 395,80 грн.

Відповідно до п. 1.1. Договору, Виконавець зобов`язується виконати власними силами роботи: «Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . Коригування» (за ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція).

Вартість робіт по договору становить 22 101 395,80 грн з ПДВ - З 668 399,30 грн (п. 2.1. Договору).

Згідно з п. 2.3. Договору, джерело фінансування робіт за цим Договором: співфінансування робіт за проектом з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_8 становить 4 402 079,16 грн; кошти субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до розпорядження КМУ від 13.08.2024 № 763-р становить 17 608 316,64 грн

Термін виконання робіт до 30.04.2025 року (в редакції Додаткової угоди № 2 від 26.12.2024) (п. 2.4. Договору).

Згідно з п. 2.6. Договору, Акт прийому виконаних будівельних робіт, складається на підставі фактичних витрат Підрядника та відповідно до кошторисної частини проекту. В разі зміни видів та обсягів робіт в межах суми Договірної ціни складаються дефектні акти, які підписуються Замовником та Підрядником. Після цього обсяги змінених робіт додаються в Акт приймання виконаних будівельних робіт.

Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, обсяг яких відповідає проектній документації, а якість - вимогам національних стандартів, будівельних норм і правил (п. 3.2. Договору).

Згідно з п. 4.3. Договору, розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Підряднику виконаних робіт, на підставі підписаних Сторонами Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 та Акту виконаних робіт ф КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт».

Відповідно до п. 4.4. Договору, фінансування робіт Об`єкта здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, згідно з Додатком «План фінансування робіт». Платіжні зобов`язання виникають при наявності відповідного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань) та наявності коштів на рахунку Замовника. Календарний графік виконання робіт та План фінансування робіт може змінюватись під час дії Договору, на підставі зміни фінансових надходжень Замовника, шляхом укладання додаткових угод.

На виконання п. 4.3. Договору, між Сторонам проведено розрахунки на загальну суму 14 011 967,2 грн (трансакція № 294634650 від 03.12.2024 на суму 638 664,11 грн, трансакція № 294659545 від 03.12.2024 на суму 94 678,38 грн, трансакція № 294649391 від 03.12.2024 на суму 2 933 369,96 грн, трансакція № 296514852 від 21.12.2024 на суму 2 827 558,65 грн, трансакція № 296487226 від 21.12.2024 на суму 706 889,66 грн, трансакція № 297310390 від 26.12.2024 на суму 350 305,98 грн, трансакція № 297302544 від 26.12.2024 на суму 1 401 223,93 грн, трансакція № 297514927 від 27.12.2024 на суму 1 011 855,32 грн, трансакція № 297351906 від 27.12.2024 на суму 4 047 421,26 грн).

Водночас, наразі достатні підстави вважати, що заявлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сплачений обсяг виконаних робіт за Договором не відповідає фактичному обсягу виконаних робіт.

Таким чином, попередньо встановлено, що невстановлені на даний час посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , внесли до офіційних документів, а саме актів форми КБ-2в, КБ-3, завідомо неправдиві відомості, під час виконання договору № 2208-149-484/83 від 30.08.2024 по об`єкту «Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 ».

Враховуючи викладене, наразі, виникла об`єктивна необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до належним чином засвідчених копій документів, котрі стосуються умов укладення та виконання договору №2208-149-484/83 від 30.08.2024 по об`єкту «Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 », укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання документів, які, шляхом їх дослідження, підтвердили або спростували факти та обставини викладені у описовій частині клопотання.

Вказані речі і документи та відомості що містяться у них мають суттєве значення для встановлення істини по справі та будуть використані в рамках кримінального провадження як докази в сукупності з іншими речами, документами та показаннями що вказують на причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування - події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких планується отримати тимчасовий доступ в інший спосіб неможливо.

Виклик у судове засідання представників у володінні яких перебувають запитувані документи, що може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, механізму вчинення кримінального правопорушення та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, проведення ряду експертиз та інших слідчих дій, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання також містить в прохальній частині посилання прокурора на можливість реальної загрози зміни або знищення такої інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 та прохання проведення розгляду клопотання за відсутності їх представників.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи, ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки досудове розслідування здійснюється щодо виконання умов договору, існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких прокурор просить надати доступ.

Прокурор до судового засідання не з`явилась, прохальна частина містить пункт про розгляд справи за її відсутності.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку прокурора, що інформація та документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину.

На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом надання тимчасового доступу до його документів, а ініційований стороною обвинувачення захід забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним.

Згідно ч.1 ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015, відомості про яке 13.02.2025 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 13.02.2025 року, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам Чорноморської окружної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 0000015 від 13.02.2025 року, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:

- річного плану закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2024 рік;

- договору № 2208-149-484/83 від 30.08.2024 року по об`єкту «Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » та додаткових угод до основного договору - укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

- проектну та виконавчу документацію у повному обсязі, у тому числітекстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали до договору № 2208-149-484/83 від 30.08.2024 року по об`єкту «Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

- завдання на розробку проектної документації по виконанню робіт до договору № 2208-149-484/83 від 30.08.2024 року по об`єкту «Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

- матеріали погодження та затвердження проектних документацій до договору № 2208-149-484/83 від 30.08.2024 року по об`єкту «Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

- експертні звіти щодо проектних документації, експертиза кошторисної частини, документи щодо авторського нагляду до договору № 2208-149-484/83 від 30.08.2024 року по об`єкту «Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

- договори із технічного нагляду, журнали із технічного нагляду до договору № 2208-149-484/83 від 30.08.2024 року по об`єкту «Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

- загальні журнали робіт по виконанню ремонтних робіт до договору № 2208-149-484/83 від 30.08.2024 року по об`єкту «Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

- відомість контрольних вимірів по виконанню ремонтних робіт до договору № 2208-149-484/83 від 30.08.2024 року по об`єкту «Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

- виконавчі креслення по виконанню ремонтних робіт до договору № 2208-149-484/83 від 30.08.2024 року по об`єкту «Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

- паспорта, сертифікати якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні ремонтних робіт до договору № 2208-149-484/83 від 30.08.2024 року по об`єкту «Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

- проекти організацій будівництва/ремонту (ПОБ) на виконання ремонтних робі до договору № 2208-149-484/83 від 30.08.2024 року по об`єкту «Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

- проекти виконання робіт (ПВР) до договору № 2208-149-484/83 від 30.08.2024 року по об`єкту «Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

- довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, акти виконаних робіт форми КБ2в, підсумкові відомості ресурсів актів форми КБ-2В, акти на устаткування, дефектні акти, акти на приховані роботи, декларації та/або дозволи про початок виконання будівельних робіт до договору № 2208-149- 484/83 від 30.08.2024 року по об`єкту «Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

- платіжні доручення, документи первинного бухгалтерського обліку (товарно- транспортні накладні, шляхові листи, видаткові, приходні накладні) до договору № 2208-149-484/83 від 30.08.2024 року по об`єкту «Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

- регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 по взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) (журнали-ордери, картки рахунку, оборотно-сальдові відомості, книги обліку, касові та розрахункові відомості, тощо), у розрізі контрагента з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) в тому числі за рахунками №№: 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 28 «Товари», 31 «Розрахунки в банках», 30 «Готівка», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 64 «Розрахунки за податками та платежами», за субрахунками 641 «Розрахунки за податками» (окремо за аналітичними рахунками обліку розрахунків з податку на прибуток окремо з ПДВ), 643 «Податкові зобов`язання», 644 «Податковий кредит», 68 «Розрахунки за іншими операціями», за субрахунками 681 «Розрахунками за авансами одержаними», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», 70 «Доходи від реалізації», за субрахунками 701 «Дохід від реалізації готової продукції», 702 «Дохід від реалізації товарів», 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг», 704 «Вирахування з доходу», 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 79 «Фінансові результати», рахунки 8 класу щодо узагальнення інформації про витрати (у випадку використання рахунків цього класу), 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 95 «Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі», 97 «Інші витрати» за період з 30.08.2024 по день виконання ухвали;

- установчі документи, на підставі яких, ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює свою діяльність поточної та попередніх редакцій станом на 30.08.2024, копії особової справи ОСОБА_21 , зокрема накази про призначення на посаду начальника, накази про звільнення/переведення, посадові інструкції, функціональні обов`язки начальника відділу, тощо;

- при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1