Справа № 588/386/24
Провадження № 1-кс/588/6/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 26.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що з її банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24.10.2023 за невідомих обставин зникли грошові кошти сумою 21831,96 гривень.

Згідно наданої потерпілою виписки по картці/рахунку з карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 « НОМЕР_2 » здійснено перекази на загальну суму 21 831,96 грн, зокрема встановлено, що:

- 25.10.2023, о 12:42 год. мається переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 з банківської картки № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_2 ) у сумі 18690 грн (сума переказу становить 18500 грн, сума комісії становить 190 грн).

- 25.10.2023, о 12:43 год. мається переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 з банківської картки № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_2 ) у сумі 3035 грн. (сума переказу становить 3000 грн, сума комісії становить 35 грн).

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію про рух коштів на банківському рахунку потерпілої № НОМЕР_1 « НОМЕР_2 », що має суттєве значення для встановлення особи, винної у вчиненні вищевказаного правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на який рахунок, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) було перераховано: 18690,00 грн., 25.10.2023 о 12:42; 3035,00 грн., 25.10.2023 о 12:43 із банківської картки відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 « НОМЕР_2 »;

- повну інформацію про рух коштів по банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 « НОМЕР_2 », з переказів: 18690,00 грн., 25.10.2023 о 12:42; 3035,00 грн., 25.10.2023 о 12:43, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено перекази;

- докази способу перевірки та інформування банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власниці вказаного банківського рахунку № НОМЕР_1 « НОМЕР_2 » з переказів: 18690,00 грн. 25.10.2023 о 12:42; 3035,00 грн. 25.10.2023 о 12:43;

- докази способу підтвердження власницею банківського рахунку ОСОБА_5 платіжних операцій з переказів: 18690,00 грн. 25.10.2023 о 12:42; 3035,00 грн. 25.10.2023 о 12:43.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 26.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що на її мобільний телефон з номером « НОМЕР_6 » зателефонував невідомий чоловік з номеру « НОМЕР_7 » та повідомив, що з її банківської картки « НОМЕР_1 » намагаються перерахувати грошові кошти. Після цього невідома особа відправила останній смс-код та попрохав його назвати, що ОСОБА_5 і зробила. Невідомий чоловік закінчив телефонний дзвінок та остання зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили, що з її банківського рахунку НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 21 831 грн. 96 коп. До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (а.с. 5).

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказала номер телефону, з якого їй телефонували 25.10.2023 та вказала номер карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) що відкритий на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого були зняті грошові кошти, а також надала виписку по вказаному рахунку (а.с. 7-8).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на який рахунок, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) було перераховано: 18690,00 грн., 25.10.2023 о 12:42; 3035,00 грн., 25.10.2023 о 12:43 із банківської картки відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 « НОМЕР_2 »;

- повну інформацію про рух коштів по банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 « НОМЕР_2 », з переказів: 18690,00 грн., 25.10.2023 о 12:42; 3035,00 грн., 25.10.2023 о 12:43, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено перекази;

- докази способу перевірки та інформування банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власниці банківського рахунку № НОМЕР_1 « НОМЕР_2 » з переказів: 18690,00 грн. 25.10.2023 о 12:42; 3035,00 грн. 25.10.2023 о 12:43;

- докази способу підтвердження власницею банківського рахунку ОСОБА_5 платіжних операцій з переказів: 18690,00 грн. 25.10.2023 о 12:42; 3035,00 грн. 25.10.2023 о 12:43.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 13 лютого 2025 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1