Справа№751/1711/25
Провадження №1-кс/751/542/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000995,

УСТАНОВИВ:

Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, затвердженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) їх копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000995 від 24.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

До СУ ГУНП в Чернігівській області надійшов обґрунтований висновок НАЗК щодо проведеного контролю на предмет повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2022 рік, унікальний ідентифікатор документа НОМЕР_4, поданої ОСОБА_5 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також обґрунтований висновок НАЗК, щодо проведеного контролю на предмет повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2023 рік, унікальний ідентифікатор документа НОМЕР_3, поданої ОСОБА_5 . За результатами вказаних контролів встановлено відображення недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на суму 23 864 620 гривень 69 копійок, що становить розмір понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларацій.

У ході досудового розслідування встановлено, що суб`єкт декларування ОСОБА_5 при поданні декларації з 2019 року не зазначав відомостей:

- про об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 105 (нежитлова будівля (магазин) загальною площею 271,1 кв. м), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що належить йому на праві спільної часткової власності (розмір частки 1/2),

- про об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 05 (земельна ділянка з кадастровим номером :00:005:0012, площею 704 кв.м), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що належить йому на праві користування;

- про об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 105 (земельна ділянка з кадастровим номером :00:002:0013, площею 1900 кв.м), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що належить йому на праві спільної часткової власності (розмір частки 1/2).

- про об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 105 (нежитлове приміщення (погріб) загальною площею 22,9 кв. м), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що належить йому на праві спільної часткової власності (розмір частки 1/2).

- про об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 105 (нежитлове приміщення (тамбур), загальною площею 321,8 кв. м), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що належить йому на праві спільної часткової власності (розмір частки 1/2).

- про об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 105 (нежитлове приміщення (підсобне) загальною площею 28,8 кв. м), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що належить йому на праві спільної часткової власності (розмір частки 1/2).

- про об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 105 (нежитлове приміщення (тераса) загальною площею 170,1 кв. м), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , що належить йому на праві спільної часткової власності (розмір частки 1/2).

- про об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 05 (нежитлова будівля (контора) загальною площею 400,3 кв. м), який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , що належить йому на праві спільної часткової власності (розмір частки 1/2).

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється фізичною особою - підприємцем (РНОКПП НОМЕР_1 ) з 03.05.2001, що також не зазначено при подачі декларації, однак є обов`язковим. ОСОБА_5 26.12.2020 подав декларацію за звітний період 2019 року, без зазначення інформації щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , у подальшому, при поданні декларацій за 2020, 2021, 2022, 2023 роки вказаної інформації не було зазначено.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження подання до декларації завідомо неправдивої інформації, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_7 ), з можливістю вилучення їх копій щодо господарської діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Учасники кримінального провадженні у судове засіданні не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належно.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій, а саме:

- копії облікової справи ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- копії податкової звітності ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 за формою 1-ДФ, за період з 01.01.2019 до 18.02.2025;

- відомості щодо ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 до 18.02.2025;

- інформації про відкриті та закриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 01.01.2019 до 18.02.2025;

- інформації про кількість найманих працівників у ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2019 до 18.02.2025, із зазначенням їх анкетних даних та наданням копій підтверджуючих документів;

- відомостей про наявність заборгованості у ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , перед бюджетом у період часу з 01.01.2019 до 18.02.2025.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1