Справа №:755/4234/25
Провадження №: 1-кс/755/918/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" березня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003331 від 24.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, на вилучення завірених копій документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів (користувачів), які використовують банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнтів (користувачів), які використовують банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме: інформацію про власника (користувача) банківської картки/банківського рахунку із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток. Копії документів власника (користувача) банківської карти/банківського рахунку, які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку. Інформацію про рух коштів по банківській картці у період часу з 01.01.2021 року по теперішній час, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів). Відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткових рахунків з подальшою можливістю їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у період часу з 2021 року по 2023 рік ОСОБА_6 шляхом обману заволодів грошовими коштами, що були надані заявником ОСОБА_5 з метою отримання послуг, а саме допомогу в покупки нерухомості, ремонту автомобіля та замовлення запчастин на автомобіль, однак послуги отриманні не були та гроші по сьогоднішній час ОСОБА_5 не повернуті (ЄО 49082 від 24.09.24).

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що у 2021 році ОСОБА_6 повідомив, що має знайомих, які займаються торгівлею нерухомості у Києві та Київській області та запропонував потерпілому ОСОБА_5 придбати квартири в новобудові у Софіївській Борщагівці , ОСОБА_5 обговоривши з ОСОБА_6 моменти щодо покупки нерухомості, погодився на пропозицію придбати однокімнатну квартиру в ЖК Софія Сіті , що у Софіївській Борщагівці за 30 тис. доларів США та частину коштів у сумі 20 тис. доларів США, передав 02.09.2021 року, близько 08 год. 00 хв., через ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка прибула в Київ на автостанцію о 14 год. 00 хв., де ОСОБА_6 забрав кошти, решту 10 тис. доларів США, передані через деякий час.

В подальшому, ОСОБА_6 подзвонив ОСОБА_5 та повідомив, що йому дуже потрібно 5 тис. доларів США для того щоб переоформити дві квартири, але у нього наразі немає грошей, повернути обіцяв відразу з продажу будь якої першої квартири. ОСОБА_5 попросив свого брата на ім`я ОСОБА_9 передати гроші ОСОБА_6 , та 19.10.2021 року, за адресою: АДРЕСА_3 , були передані ОСОБА_6 кошти у розмірі 132500 грн.

В грудні 2021 року під час чергової розмови потерпілого з ОСОБА_6 , останній повідомив ОСОБА_5 , що в ЖК Софія Сіті є на продаж ще одна однокімнатна квартира і запропонував останньому купити її за 25 тис. доларів США, останній погодився на пропозицію, та 03.12.2021 року, близько 16 год. 00 хв., передав 25 тис. доларів США, через ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка прибула в м. Київ на автостанцію о 22 год. 00 хв., де ОСОБА_6 забрав гроші.

Ще через деякий час ОСОБА_6 подзвонив ОСОБА_5 та сказав, що йому дуже потрібно гроші, та запропонував викупити у нього трикімнатну квартиру в ЖК Софія Сіті за 65 тис. доларів США. Також ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що потрібно додатково буде ще 5 тис. доларів США щоб переоформити квартири на потерпілого, на вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився та передав 14.01.2022 року, близько 13 годю 00 хв., частину суми, а саме 20 тис. доларів США, через ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка прибула в Київ на автостанцію біля ж/д вокзалу о 20 год. 00 хв., де ОСОБА_6 забрав гроші.

Так, 02.02.2022 року, ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_6 біля ЖК Софія Сіті , та передав останньому решту суми, а саме 50 тис. доларів США, з яких 45 тис. доларів США за трикімнатну квартиру та 5 тис. доларів США за переоформлення квартир на потерпілого, однак обіцяні послуги ОСОБА_6 надані потерпілому ОСОБА_5 не були та гроші по сьогоднішній час не повернуті.

Як повідомив потерпілий ОСОБА_5 , що він підтримував зв`язок з ОСОБА_6 (користується абонентським номером: НОМЕР_7 ) через месенджери WhatsApp та Signal, абонентський номер - НОМЕР_7 , що прив`язаний к акаунту ОСОБА_6 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 здійснював безготівкові перекази коштів на карткові рахунку, що були надані ОСОБА_6 , а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів, які використовують банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнтів, які використовують банківські рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 00033331 від 24 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання слідчий не з`явилася, направила клопотання розглядати справу у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „ Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_13 на вилучення завірених копій документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів (користувачів), які використовують банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнтів (користувачів), які використовують банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме:

-інформацію про власника (користувача) банківської картки/банківського рахунку із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

-копії документів власника (користувача) банківської карти/банківського рахунку, які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

-інформацію про рух коштів по банківській картці у період часу з 01.01.2021 року по теперішній час, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів);

-відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткових рахунків з подальшою можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: