УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року Солом`янський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00000260 від 12.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

26 листопада 2024 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00000260 від 12.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Клопотання мотивовано наступним.

ОСОБА_5 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Компанія Легіон-Агро» (), ТОВ «Легіон Хімгруп» () та ТОВ «Легіон Моторс» ().

При цьому останній налагодив протиправний механізм постачання продукції, виробленої на підконтрольних йому підприємствах, з метою подальшого постачання через треті країни на територію рф, шляхом «перерваного транзиту», тобто формально за документами кінцевим пунктом призначення виступає третя країна, але вантаж після перетину державного кордону України направляється через Туреччину до рф.

Так, відповідно до отриманих даних, посадові особи ТОВ «Компанія Легіон», використовуючи підконтрольні нерезидентні логістичні компанії в Туреччині, 16.12.2023 реалізували на користь DILONNI TOPTAN KUMAS TEFIK BAYRAKTAR (Туреччина, VAT/ID Number: ) фарби на основі суміші органічних та неорганічних пігментів «AREAL-RS 18», «AREAL-BS 185».

В подальшому, DILONNI TOPTAN KUMAS TEFIK BAYRAKTAR реалізовано продукцію на користь SCHELKOVO AGROCHIM TURKEY TARIM LTD.STI (Cihangir Mah. Civa Caddesi N020A 34310 Avcilar Instanbul 34310, Turkey, дочірнє підприємство АО «Щелково Агрохим», рф», яке в свою чергу, відправило вищевказаний товар на адресу АО «Щелково Агрохим» (ОГРН: , 141108, г. Щелково, Московская обл., ул. Заводская, 2 стр. 3А).

Також встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив менеджера зовнішньоекономічної діяльності групи компаній «Легіон» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом ГУ «І» ДЗНД СБ України у м. Києві та Київській області проведено слідчі (розшукові) дії, в ході яких встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), менеджер зовнішньоекономічної діяльності групи компаній "Легіон", зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що належить йому на підставі договору купівлі-продажу квартири № 6035 від 18.08.2016, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку житлового приміщення, де проживає ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки за вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення - злочину, а саме: фінансово-господарські документи ТОВ «Компанія Легіон» (), ТОВ «Компанія Легіон-Агро» (), ТОВ «Легіон Хімгруп» (), ТОВ «Легіон-Моторс» () з «Dilonni Toptan Kumas Tefik Bayraktar», «Dilonni Toptan Kumas Ticareti Tefik» та «Kesa Kimya Ticaret Anonim Sirketi», «Schelkovo Agrochim Turkey Tarim Ltd.», АО «Щелково Агрохим» (ОГРН: ) та ООО «Альтерит» (ОГРН: 340) офіційне листування вищевказаних комерційних підприємств; блокноти, записники, чорнові записи, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину; електронні носії інформації; мобільні телефони, які використовувались, як засіб зв`язку між співучасниками вчинення злочину, комп`ютерна техніка, сервери, накопичувачі на магнітних дисках, флеш-носії, електронні ключі доступу та інші носії інформації, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, що мають бути спрямовані на фінансування дій країни-агресора, продукція, що має бути спрямована на матеріальне забезпечення державних структур рф, інші предмети та документи, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ злочинних зв`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності.

Слідчий ОСОБА_3 прибула і підтримала в судовому засіданні вищезазначене клопотання та наполягала на його задоволенні.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Слідчий у судовому засідання довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, визнаючи порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та констатуючи незаконність обшуку у справі «Ернест та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Судом встановлено, те що, слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 00000260 від 12.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Згідно з рапортом про виявлене кримінальне правопорушення, вбачається, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиняє умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Компанія Легіон-Агро» (), ТОВ «Легіон Хімгруп» () та ТОВ «Легіон Моторс» ().

При цьому останній налагодив протиправний механізм постачання продукції, виробленої на підконтрольних йому підприємствах, з метою подальшого постачання через треті країни на територію рф, шляхом «перерваного транзиту», тобто формально за документами кінцевим пунктом призначення виступає третя країна, але вантаж після перетину державного кордону України направляється через Туреччину до рф.

Відповідно до матеріалів клопотання, встановлено що, було проведено слідчі (розшукові) дії, в ході яких встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), менеджер зовнішньоекономічної діяльності групи компаній "Легіон", зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що належить йому на підставі договору купівлі-продажу квартири № 6035 від 18.08.2016, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_7 .

Суд вважає, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , що належить йому на підставі договору купівлі-продажу квартири № 6035 від 18.08.2016, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_7 , яке на праві власності зареєстроване на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), знаходяться речі та документи, які являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не надано доказів, щодо вилучення: інших предметів і документів на підставі яких слідчий встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Керуючись ст. ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області у кримінальному проваджені № 00000260 від 12.07.2024, на проведення обшуку житлового приміщення за місцем проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить йому на праві власності, з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: фінансово-господарських документів: ТОВ «Компанія Легіон» (), ТОВ «Компанія Легіон-Агро» (), ТОВ «Легіон Хімгруп» (), ТОВ «Легіон-Моторс» () з «Dilonni Toptan Kumas Tefik Bayraktar», «Dilonni Toptan Kumas Ticareti Tefik» та «Kesa Kimya Ticaret Anonim Sirketi», «Schelkovo Agrochim Turkey Tarim Ltd.», АО «Щелково Агрохим» (ОГРН: ) та ООО «Альтерит» (ОГРН: 340), офіційного листування вищевказаних комерційних підприємств; блокнотів, записників, чорнових записів, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину; електронних носіїв інформації; мобільних телефонів, які використовувались, як засіб зв`язку між співучасниками вчинення злочину, комп`ютерної техніки, серверів, накопичувачів на магнітних дисках, флеш-носії, електронних ключів доступу та інших носіїв інформації, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчому та прокурору повідомити всіх присутніх осіб про те, що обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд, обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1