Справа № 756/3260/25
Номер провадження № 1-кс/756/653/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 06.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

УСТАНОВИВ:

11.03.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 06.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 06.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 за фактом того, що 30.01.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа перебуваючи в невстановленому місці, в період дії воєнного стану, представившись співробітником банку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) на картку № НОМЕР_3 у сумі 97000 грн. та з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у сумі 63000 грн.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 було визнано потерпілим у вище вказаному кримінальному провадженні та допитано в якості потерпілого.

Відповідно до протоколу допиту встановлено наступне, 30.01.2025 близько 12:00 ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_5 , взявши слухавку чоловічий голос представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , який повідомив, що з його картки намагались здійснити покупки на «Амазоні». Для запобігання подальших покупок необхідно перевищити ліміт картки та переказати суму близько 100000 грн. на спеціально створений страховий рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 . Після цього йому повідомили, що співробітники-шахраї намагаються отримати кредит готівкою на його картку, щоб цьому запобігти необхідно переказати 100000 грн. на рахунок НОМЕР_6 , відкритий в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , що він і зробив. Після цього ОСОБА_5 здійснив, ще три перекази на рахунок ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі своєї картки № НОМЕР_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До матеріалів кримінального провадження потерпілий ОСОБА_5 , надав копії квитанцій та виписку по рахунку отриману в банку.

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП 036828), надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та закріплених за номером банківської карточки НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_7 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 11.03.2025; - особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_7 ; - за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_7 ; - роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_7 у період часу з 30.01.2025 до 11.03.2025 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; - відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_7 у період часу з 30.01.2025 до 11.03.2025; - матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_7 у період часу з 30.01.2025 до 11.03.2025; - всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_7 у період часу з 30.01.2025 до 11.03.2025; - надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_7 у період часу з 30.01.2025 до 11.03.2025; - дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_7 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 30.01.2025 до 11.03.2025; - надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_7 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 30.01.2025 до 11.03.2025.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 06.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 за фактом того, що 30.01.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, в період дії воєнного стану, представившись співробітником банку шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) на картку № НОМЕР_3 у сумі 97000 грн. та з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у сумі 63000 грн.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 06.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП 036828), тимчасовий доступ до документів з можливостю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та закріплених за номером банківської карточки НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 11.03.2025;

- особистих даних (адреси), контактів (абонентські) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтових адрес, за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 ;

- за наявності банківської або кредитної справи на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 у період часу з 30.01.2025 до 11.03.2025 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 у період часу з 30.01.2025 до 11.03.2025;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_7 у період часу з 30.01.2025 до 11.03.2025;

- відомостей включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 у період часу з 30.01.2025 до 11.03.2025;

- інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 у період часу з 30.01.2025 до 11.03.2025;

- даних ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 30.01.2025 до 11.03.2025;

- інформації щодо користувачів банківськими рахунками, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 , користувачів інтернет-банкінгу, в тому числі ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 30.01.2025 до 11.03.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1