У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах криміналіст 6 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковника юстиції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у ході надання міжнародно-правової допомоги у кримінальній справі №2BJs 55/23-4, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах криміналіст 6 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням СБ України у м. Києві та Київській області виконується за дорученням Офісу Генерального прокурора № 19/1/1-26033-23 від 28.02.2025 запит про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №2BJs 55/23-4 компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) є членом терористичної організації ІД («Ісламська держава») та здійснював фінансування членів ІД. Встановлено, що до обігових операцій щодо фінансування вказаної терористичної організації може бути причетна громадянка України ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 від 19.03.2010, РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), яка є дружиною ОСОБА_8 .

Зокрема, громадянка України ОСОБА_7 29.02.2020 отримала 500 доларів США від ОСОБА_9 (таджицький паспорт НОМЕР_3 ), надісланих з Грузії, які забрала в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

У квітні 2022 року ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_8 970 євро, надісланих чотирма платежами з Німеччини через сервіс грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вона отримала у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

З урахуванням викладеного, враховуючи можливість встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), стосовно руху грошових коштів по банківським рахункам у період часу з 01 лютого 2020 року по 01 травня 2022 року, які належать ОСОБА_10 .

Іншим способом, ніж отримати інформацію у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), неможливо, оскільки саме вказане підприємство є єдиним власником інформації, що підлягає вилученню.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення інформації в електронному та/або друкованому вигляді.

Слідчий також просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судове засідання слідча не з`явилася. Подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила його задовольнити із зазначених у ньому підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідча, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливим.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС-криміналісту 6 відділення слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління 6 відділення слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому 4 відділу слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому виді та на електронних носіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), інформації щодо руху грошових коштів по банківським рахункам, які належать ОСОБА_10 , а саме:

- документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) за період з 01 лютого 2022 року по 01 травня 2022 року;

- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Ехсе1/8М з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01 лютого 2022 року по 01 травня 2022 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках за період з 01 лютого 2022 року по 01 травня 2022 року;

- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках за період 01 лютого 2022 року по 01 травня 2022 року;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаною особою операцій з цінними паперами по рахунках за період з 01 лютого 2022 року по 01 травня 2022 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з 01 лютого 2022 року по 01 травня 2022 року;

- контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати за період з 01 лютого 2022 року по 01 травня 2022 року;

- SWIFT-пoвiдoмлeнь у форматі МТ-103 по таких рахунках по всіх операціях за період з 01 лютого 2022 року по 01 травня 2022 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13