Справа № 559/1355/25
Провадження № 1-кс/559/208/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"09" квітня 2025 р. . м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000172 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий обґрунтовує клопотання тим, 03.04.2025 року, надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 01.04.2025 року в період 17 год. 37 хв. по 17 год. 50 хв., невідома особа, отримавши доступ до банківських рахунків по картках: № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , заволоділа коштами потерпілої в загальній сумі 40686,85 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 надала копії квитанції з банку і з платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про переказ грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , власником яких є особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин та отримувача незаконно перерахованих коштів виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про карткові рахунки потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), жительки АДРЕСА_1 , та інформацію щодо руху коштів по карткових рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та власника карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , виданих АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Просить розглядати клопотання без представника володільця інформації, що знаходиться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без його участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представники володільців інформації повідомлені про час та дату розгляду клопотання.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000172 від 03.04.2025 за ознаками ч.4 ст.190 КК України. Потерпіла вказала, що невідома особі заволоділа її коштами, шляхом їх списання з належних їй карткових рахунків.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 », та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення:

А) у Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 : деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки, видані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), жительки АДРЕСА_1 ., в період з 20.03.2025 по 04.04.2025 зокрема про:

?наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів;

?відомості, про те, чи створений обліковий запис в інтернет банкінг та дату його створення, час та ідентифікація пристрою входу у визначений період, інформацію про підключений фінансовий номер та його зміну у визначений період;

?рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

?детальну інформацію про перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 власником яких є потерпіла ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) в період з 20.03.2025 по 04.04.2025 з зазначенням способу переказу, повних відомих даних отримувача коштів, інформацію про заходи вжиті банком для унеможливлення проведення вказаної операції сторонніми особами (чи надходили коди підтвердження операції, введення pin коду, спосіб входу до додатку банку, перекази через сторонні сервіси з допомогою кодів підтвердження телефонних дзвінків чи інше), чи змінювався кредитний ліміт для здійснення даної операції та іншу наявні інформацію. інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

Б) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .) деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я власника картки № НОМЕР_3 та № № НОМЕР_4 , 20.03.2025 по 07.04.2025 зокрема про:

?наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

?рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

?наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;

?Відомості, про те, чи створений обліковий запис в системі самообслуговування банку та дату його створення по кожній особі;

?фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування;

?інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

з можливістю скопіювати наяну інформацію, фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 30.03.2025 по 04.04.2025, розкривши банківську таємницю для працівників слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які перебувають у складі слідчої групи,.

Встановити строк дії ухвали до 09.06.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1