Справа № 405/196/25
провадження № 1-кс/405/390/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001493 від 29.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3, 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001493 від 29.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3, 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001493 від 29.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3, 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір складського зберігання № 254 від 17.01.2022 року.

Відповідно до складських квитанцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 передав на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 сільськогосподарські культури, а саме кукурудзу 3 класу врожаю 2021 року у кількості 1 685, 850 т та ячмінь 3 класу врожаю 2021 року у кількості 215 т на загальну суму 13 263 160, 64 гривень.

Відповідно до умов вищевказаного Договору у зв`язку із закінченням строку зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вимогою щодо повернення майна проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в свою чергу сільськогосподарські культури не повернув та доступ до складських приміщень не надає.

Таким чином, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем привласнили насіння кукурудзи та ячменю, яке передане їм не відповідальне зберігання та що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану чим спричинили останнім матеріальної шкоди на суму 13 263 160, 64 гривень.

Крім того, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 01.10.2018 укладено договір відповідального зберігання № 419 згідно якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10 000 тон кукурудзи 3 класу, 2018 року врожаю.

Станом на 01.04.2023 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахується на зберіганні 1056,613 т кукурудзи 3 класу, загальною вартістю 4 138 298, 58 грн.

20.04.2023 проведено інвентаризацію зернових культур, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено нестачу кукурудзи в кількості 1056,613 т вартістю 4 138 298, 58 грн.

Таким чином, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем привласнили насіння кукурудзи, яке передане їм не відповідальне зберігання та що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в умовах воєнного стану чим спричинили останнім матеріальної шкоди на суму 4 138 298, 58 гривень.

Також, 30.01.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір відповідального зберігання № 160322/ЗБ відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало на відповідальне зберігання 2000 тон кукурудзи, 1000 тон пшениці та 1000 тон ячменю.

На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернуло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залишок зерна кукурудзи 3 класу, врожаю 2022 року у кількості 477, 2 тон, чим завдало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » збитків (з урахуванням упущеної вигоди) у загальному розмірі 5 551 660, 13 гривень.

На даний час в ході досудового розслідування з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів господарських справ за позовом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », справа № 912/1420/23, справа № 912/551/24, та господарської справи за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », справа № 912/2397/24, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Від голови господарського суду Кіровоградської області ОСОБА_4 до суду надійшло клопотання, в якому зазначено, ІНФОРМАЦІЯ_6 не заперечує щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без участі їх представника.

При цьому повідомила інформацію щодо стану розгляду вищевказаних справ.

У справі №912/1420/23 за позовом Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про стягення 5 442 613,56 грн. ІНФОРМАЦІЯ_7 25.10.2023 року прийнято рішення, яким позов задоволено повністю. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 5 335 895, 65 грн збитків та 106 717, 91 грн штрафу, а також 81 639, 20 грн судового збору. Зазначене рішення набрало законної 17 листопада 2023 року. Станом на 18 лютого 2025 року матеріали справи №912/1420/23 зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У справі №912/551/24 за позовом Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про стягнення 58 168,02 грн, ІНФОРМАЦІЯ_7 30.04.2024 року прийнято рішення, яким позовні вимоги задоволено частково. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 52 877,14 грн переплати, 3 300,94 грн інфляційних втрат, 1 963, 86 грн 3% річних та 3 026, 79 грн судового збору. В решті позову відмовлено. Зазначене рішення набрало законної сили 28 травня 2024 року. Станом на 18 лютого 2025 року матеріали справи № 912/551/24 зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У справі № 912/2397/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвалою від 14 жовтня 2024 року відкрито провадження у даній справі, введено процедуру розпорядження майном боржника строком до 170 календарних днів, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_5 . Ухвалою від 12.02.2025 року у справі № 912/2397/24 клопотання розпорядника майна, арбітражного керуючого ОСОБА_5 про продовження строку процедури розпорядження майном задоволено. Продовжено строк процедури розпорядження майном у даній справі, в межах строку визначеного ч.2 ст.44 Кодексу України з процедури банкрутства та з урахуванням рішення зборів кредиторів від 04 лютого 2025 року. Підсумкове засідання суду призначено на 31 березня 2025 року на 09 год 30 хв. Станом на 18 лютого 2025 року розгляд справи № 912/2397/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не завершено.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001493 від 29.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3, 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У рішеннях ради суддів України №12 від 04.02.2016 року та № 73 від 04.11.2016 року вказано, що у разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій документів:

-господарської справи за позовом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », справа № 912/1420/23;

-господарської справи за позовом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », справа № 912/551/24;

-господарської справи за позовом за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », справа № 912/2397/24, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії.

Строк дії ухвали встановити до 19.04.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9