Справа № 686/3728/25
Провадження № 1-кс/686/2926/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000729 від 01.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України,

встановив:

21.03.2025 слідча ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань розслідування №0000729 від 01.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Хмельницької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Нижчі Вовківці, діючи умисно, за попередньою змовою, групою осіб з використанням службового становища своїми незаконними діями спонукають осіб підприємницької діяльності до надання їм неправомірної вигоди, для себе за не вчинення дій пов`язаних з діяльністю Хмельницької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи на території вказаного протягом 2024 та 2025 років, діючи умисно з метою приховання своєї протиправної діяльності, спрямованої на системне одержання неправомірної вигоди, складають завідомо підроблені документи первинного бухгалтерського обліку, в тому числі акти здачі-приймання робіт (надання послуг), товаро-транспортні накладні без фактичного транспортування та відвантаження суб`єктами господарювання відходів на державне підприємство.

При цьому, за результатами проведення слідчих дій та оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_5 13.01.2025 передав приватному підприємцю рахунок про оплату №11 від 13.01.2025 та два екземпляри актів здачі- прийому робіт (надання послуг) № 16 від 13.01.2025 про утилізацію боєнських відходів, натомість суб`єктом господарювання фактично не відвантажувались будь-які відходи для утилізації та видані ОСОБА_5 документи використовувались суб`єктом господарювання для звітності про виконання вимог Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною».

В подальшому 16.01.2025 ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Хмельницької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто отримав від суб`єкта господарювання грошові кошти готівкою в сумі 7500 грн. для подальшої співпраці та отримання документів про утилізацію.

22.01.2025 ОСОБА_5 повторно передав приватному підприємцю два екземпляри акту прийому передачі № 40 від 22.01.2025 про переробку боєнських відходів (крім відходів птахівництва) та товаро-транспортну накладну «22/1» від 22.01.2025 без фактичного виконання будь-яких робіт, що стосується утилізації відходів, за що отримав на рахунок підприємства грошові кошти у сумі 5000 грн.

Окрім цього, за результатами проведення слідчих дій та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ряд суб`єктів господарювання здійснюють діяльність, пов`язану з виготовленням м`ясних продуктів та заготівлі м`яса та птиці також перераховують, надають грошові кошти до Хмельницької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за що отримують документи про утилізацію відходів без фактичної поставки таких відходів до Державного підприємства для подальшої утилізації, таким чином суб`єкти господарювання отримують офіційні документи документи первинного бухгалтерського обліку, в яких внесені недостовірні відомості про переробку (утилізацію) відходів не придатних для споживання.

В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що Хмельницька філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , на які здійснюється зарахування грошових коштів за надані послуги ДП та подальше їх відрахування відповідно до діяльності ДП та оплата праці.

У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, які здійснювали перерахунок та подальші відрахування, для розкриття вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме усієї наявної інформації та документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчою доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Разом з тим, вимога слідчої про надання фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів по рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не підлягає до задоволення, оскільки спричинить надмірне втручання у роботу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також обмежить права невизначеного кола осіб. При цьому, слідчою належним аргументуванням не доведено, що таке втручання виправдано цілями досудового розслідування.

Також, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 (дата початку протиправної діяльності згідно витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000729 від 01.07.2024) по 24.03.2024 (дата винесення ували), оскільки слідчою не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

усієї наявної інформації та документів про відкриття банківського рахунку, про осіб які здійснювали відкриття рахунків та уповноважених здійснювати розпорядження коштами на вказаних рахунках, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, Хмельницька філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , виписки про руху коштів по картках та рахунках, адреси знаття грошових коштів в банківських установах, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, документів що стали підставою для відкриття, та документи і підстави закриття (у разі закриття), документи на особу, яка уповноважена використовувати онлайн- банкінг по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 .

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 23 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11