печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2023 у кримінальному провадженні №0001395 від 13.10.2022, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2023 у кримінальному провадженні №0001395 від 13.10.2022.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ухвалою слідчого судді від 01.11.2023 у справі №757/49351/23-к, накладено арешт на корпоративні права із забороною відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме:

- корпоративні права ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «Пролісок» () у розмірі 4 518 147 грн, що становить 60% статутного капіталу, належать ТОВ «Деніс-Груп» () власником якого є ОСОБА_4 ;

- корпоративні права ТОВ «Деніс-Груп» () у розмірі 4 518 147 грн, що становить 100% статутного капіталу, належать ОСОБА_4 ;

- корпоративні права ПРАТ «Український науково-дослідний інститут з переробки штучних та синтетичних волокон» () у розмірі 575 001 грн, що становить 100% статутного капіталу, належать ОСОБА_5 ;

- корпоративні права БФ «Мова Добра», () належать ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ;

- корпоративні права ТОВ «Інвестиційна компанія «Нардін-Капітал» () у розмірі 2 000 000 грн, що становить 100% статутного капіталу, належать ОСОБА_4 ;

- корпоративні права ТОВ «Стрімлйн Ексім» () у розмірі 1 000 грн, що становить 100% статутного капіталу, належать ОСОБА_4 ;

- корпоративні права ТОВ «Жасмін-Компані» () у розмірі 8 170 грн, що становить 33,35 % статутного капіталу, належать ОСОБА_6

Заборонено Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін, пов`язаних зі зміною засновників ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «Пролісок» (), ТОВ «Деніс-Груп» (), ПрАТ «Український науково-дослідний інститут з переробки штучних та синтетичних волокон» (), БФ «Мова Добра», (), ТОВ «Стрімлйн Ексім» (), ТОВ «Жасмін-Компані» ().

Адвокат зазначає, що арешт накладено безпідставно, необґрунтовано та відсутні законні підстави для подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак арешт підлягає скасуванню.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , підтримав клопотання, просив задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, що у відповідності до ст. 174 КПК України не створює процесуальних перешкод у формі неможливості розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони захисту, дослідивши матеріали провадження та додані до нього документи приходить наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001395 від 13.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2023 у справі №757/49351/23-к, накладено арешт на корпоративні права із забороною відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме:

- корпоративні права ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «Пролісок» () у розмірі 4 518 147 грн, що становить 60% статутного капіталу, належать ТОВ «Деніс-Груп» () власником якого є ОСОБА_4 ;

- корпоративні права ТОВ «Деніс-Груп» () у розмірі 4 518 147 грн, що становить 100% статутного капіталу, належать ОСОБА_4 ;

- корпоративні права ПРАТ «Український науково-дослідний інститут з переробки штучних та синтетичних волокон» () у розмірі 575 001 грн, що становить 100% статутного капіталу, належать ОСОБА_5 ;

- корпоративні права БФ «Мова Добра», () належать ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ;

- корпоративні права ТОВ «Інвестиційна компанія «Нардін-Капітал» () у розмірі 2 000 000 грн, що становить 100% статутного капіталу, належать ОСОБА_4 ;

- корпоративні права ТОВ «Стрімлйн Ексім» () у розмірі 1 000 грн, що становить 100% статутного капіталу, належать ОСОБА_4 ;

- корпоративні права ТОВ «Жасмін-Компані» () у розмірі 8 170 грн, що становить 33,35 % статутного капіталу, належать ОСОБА_6

Заборонено Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін, пов`язаних зі зміною засновників ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «Пролісок» (), ТОВ «Деніс-Груп» (), ПРАТ «Український науково-дослідний інститут з переробки штучних та синтетичних волокон» (), БФ «Мова Добра», (), ТОВ «Стрімлйн Ексім» (), ТОВ «Жасмін-Компані» ().

Постановою прокурора вказане майно визнано речовими доказами.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таким чином, слідчий суддя приходить висновку про наявність у адвоката права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до мотивувальної частини ухвали від 01.11.2023, метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом у порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 92 КПК України визначено, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого; обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом (ч.ч. 1, 2 ст. 22 КПК України).

При цьому, відповідно до рішення Європейського суду з прав людини в справі «Ващенко проти України» (Заява № 26864/03) від 26.06.2008 зазначено, що принцип змагальності полягає в тому, що суд уважно досліджує зауваження заявника, виходячи з сукупності наявних матеріалів в тій мірі, в якій він є повноважним вивчати заявлені скарги. Отже, у суду відсутні повноваження на вихід за межі принципу диспозитивності і змагальності та збирання доказів на користь однієї із зацікавлених сторін.

Вказані норми кримінального процесуального законодавства та відповідна практика Європейського суду з прав людини, вказує, що особі, яка звертається із клопотанням до суду, процесуальним законодавством надаються не лише права, а і покладаються обов`язки.

Так, виходячи із тих питань, які відносяться до компетенції слідчого судді, при дослідженні матеріалів клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя приходить висновку, що означені доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та не доводять, що в подальшому в застосуванні арешту відпала потреба, оскільки за встановлених обставин вбачається, що підстави на які посилається адвокат, що на його думку, свідчать про необхідність скасування вказаного арешту, є предметом перевірки органу досудового розслідування.

За вказаних обставин, під час судового розгляду даного клопотання за наданими матеріали, встановлено, що втручання органу досудового розслідування у право власності заявниці обумовлене законними критеріями, тобто з дотриманням відповідних положень національного законодавства та відповідності верховенства права. Також, слідчим суддею встановлено, що даний час забезпечується «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав власників та відповідно існує пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються органом досудового розслідування, та метою, яку прагнуть досягти.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що адвокатом на даній стадії кримінального провадження, в силу принципу змагальності сторін не доведено необґрунтованості накладення арешту на майно та не доведено відсутність потреби в продовженні дії такого заходу, а відтак слідчий суддя приходить висновку, про наявність підстав для подальшого втручання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності та вважає за необхідне залишити без задоволення клопотання про скасування арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 22, 26, 106, 92, 98, 167, 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2023 у кримінальному провадженні №0001395 від 13.10.2022 - залишити без задоволення.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1