Справа № 161/1505/25
Провадження № 1-кс/161/616/25
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 24 січня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 17.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-4 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у житлових та інших приміщеннях, що розташовані на земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 та які на праві власності належать ОСОБА_6 .

Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082 від 17.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю, а тому, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082 від 17.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, за фактом того, щоневстановленими особами створено низку благодійних організацій із залученням громадян України в якості фіктивних засновників, які не здійснюють фактичного керування діяльністю організацій, зокрема 21.09.2023 року створено БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ВОЛОНТЕРИ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ», КОД , адреса Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул.Майборського, 12, кв.22, засновник громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

На дану благодійну організацію жителями Волинської, Рівненської областей здійснюється ввезення в Україну підакцизних товарів - транспортних засобів під виглядом благодійної (гуманітарної) допомоги, які в подальшому реалізовуються за готівкові кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що з початку 2024 року по даний час ввезено понад 10 транспортних засобів, які в подальшому використанні не як гуманітарна допомога для потреб Збройних сил України, а передані у м.Ковель, Волинської області фігурантам злочинної схеми, які розмістили їх в мережі Інтернет, як товари комерційного призначення.

Разом з тим, в ході проведення пошукових заходів встановлено, що зазначені транспортні засоби ввезені на митну територію України через митний пост «Устилуг» Волинської митниці та знаходяться на даний час на території масової розборки автомобілів (шрот) за адресою: Рівненська обл., смт. Зарічне, вул.Центральна, 117 та в подальшому використовуються в комерційних цілях, тобто реалізуються за готівкові кошти пересічним громадянам.

Вжитими перевірочними заходами встановлено, що директор благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ВОЛОНТЕРИ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ», , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання (зокрема копіями декларацій, заявою про державну реєстрацію юридичної особи, іншими документами) встановлено, що є всі підстави вважати, що ОСОБА_5 може бути причетним до даного кримінального провадження та у житлових та інших приміщеннях, за місцем проживання останнього можуть знаходитися ряд зазначених у клопотанні предметів та речей.

Таким чином, враховуючи те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст.234 КПК України, а тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя (майна), а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива необхідно задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання детектива задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000082 від 17.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, дозвіл на проведення обшукуу житлових та інших приміщеннях, що розташовані на земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_1 де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які на праві власності зареєстровані за гр. ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), з метою відшукання та вилучення документів які подавались до митних органів під час ввезення товарно-матеріальних цінностей в якості гуманітарної допомоги, в які внесено неправдиві відомості, чорнових записів, грошових коштів здобутих в результаті протиправної діяльності, печаток, штампів благодійних організацій, факсиміле підписів їх керівників, мобільні телефони, які використовувались та використовуються в якості засобів спілкування під час здійснення протиправної діяльності, речей та цінності, здобутих злочинним шляхом, а також інші речі, предмети, документи та відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за фактом яких розслідується кримінальне провадження.

Провести даний обшук впродовж 15 (п`ятнадцяти) днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1