1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1498/24 1-кс/335/287/2025
28 січня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що УСБУ в Запорізькій області у ході здійснення заходів щодо контррозвідувального супроводження бюджетів різних рівнів, отримані дані стосовно можливих фактів розкрадання коштів обласного бюджету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , входить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Протягом 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» брало участь у тендерних процедурах на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримало перемогу у тендерних процедурах: «Поточний ремонт автомобільної дороги С080719/Н-08/-Відрадне, км 0+000-км 5+400», на загальну суму - 48 755 940,00 грн.; «Поточний ремонт автомобільної дороги 0080789 Запоріжжя - Біленьке, км 15+756 км 22+761», на загальну суму - 75 999 999,00 грн.; «Поточний ремонт автомобільної дороги С080716 Федорівка - Августинівка - Відрадне, км 11+200 - км 13+200», на загальну суму - 24 740 000,00 грн.
Протягом 2023 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» було укладено договорів на загальну суму - 149 495 939 грн.
Крім того, протягом 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» здійснювало дорожньо-будівельні роботи з поточних ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення у якості субпідрядної організації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), протягом 2023 року на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договорів, на загальну суму - 489 669 000 грн.
Встановлено, що у період з 01.08.2023 до 31.10.2023 року, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» у ході проведення дорожньо-будівельних робіт було здійснено документальну закупівлю асфальтобетонної суміші у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), вказана комерційна структура фактично афілійована з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» у кількості 40 429 т, за середньою ціною 1 830 - 5335 грн./., на загальну суму 139 328 163 грн.
При цьому, за отриманими оперативними даними співробітниками УСБУ в Запорізькій області, у ході провадження господарської діяльності на території регіону, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалась фактична закупівля асфальтобетонних сумішей сумнівного походження у іншого постачальника за готівкову форму розрахунку середньою ціною 2 600 грн./т., що свідчить про розкрадання коштів обласного бюджету та, відповідно, нанесення значних економічних збитків державним інтересам.
07.10.2024 направлено запит у порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з проханням надати інформацію та належним чином завірені копії документів, які необхідні для проведення досудового розслідування, а саме: документи щодо виконання робіт по укладеними з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорами: - № ПР-В-0923-1 від 21.09.2023; - № ПР-ФАВ-0923-1 від 18.09.2023; - № ПР-Л0-1223 від 29.12.2023. Відповідь на вказаний запит до СУ ГУНП в Запорізькій області до теперішнього часу не надійшла.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо виконання робіт по укладеним з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорами: № ПР-В-0923-1 від 21.09.2023; № ПР-ФАВ-0923-1 від 18.09.2023; № ПР-Л0-1223 від 29.12.2023, а саме до: проектної документації; кошторисів з договірною ціною; експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; загального журналу робіт, що слід вести на будівництві під час виконання робіт, відповідно до вимог ДБН; актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, що виконувалися на об`єкті; сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, обладнання та устаткування; видаткових та товарно-транспортних накладних на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування; листування, погодження, службові записки з приводу укладання та виконання договору; актів випробувань та пусконалагоджувальних робіт; акту здавання-приймання виконаних будівельних робіт; інформації та документів (проектні, виконавчі та звітні), щодо проведення ремонтно-будівельних та монтажних робіт після закінчення строку дії договору по теперішній час, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Уповноважений представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, заперечення проти клопотання слідчого не подав.
У зв`язку із неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у провадженні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на вищевикладене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, із можливістю зняття їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо виконання робіт по укладеним з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорами: № ПР-В-0923-1 від 21.09.2023; № ПР-ФАВ-0923-1 від 18.09.2023; № ПР-Л0-1223 від 29.12.2023, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- проектної документації;
- кошторисів з договірною ціною;
- експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;
- загального журналу робіт, що слід вести на будівництві під час виконання робіт, відповідно до вимог ДБН;
- актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, що виконувалися на об`єкті;
- сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, обладнання та устаткування;
- видаткових та товарно-транспортних накладних на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;
- листування, погодження, службові записки з приводу укладання та виконання договору;
- актів випробувань та пусконалагоджувальних робіт;
- акту здавання-приймання виконаних будівельних робіт;
-інформації та документів (проектні, виконавчі та звітні), щодо проведення ремонтно-будівельних та монтажних робіт після закінчення строку дії договору по теперішній час, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) копії зазначених документів
Встановити строк дії даної ухвали до 28 березня 2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1