Справа № 442/1987/25
Провадження № 1-кс/442/358/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

13 березня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2025 за № 0000311, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей про особу, на чиє ім`я емітовані рахунки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; який фінансовий номер телефону прив`язаний по рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; виписки про рух грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 04.12.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб; фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 04.12.2024 по час дії ухвали включно, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаних рахунків; надати відомості щодо оформлення кредитних договорів відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме яким способом вони були укладені, тощо; інформацію про наявність інших банківських рахунків у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 04.12.2024 до 14.01.2025 невідома особа, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, використовуючи мобільні додатки на телефоні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема цифрового підпису « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформила кредити у банківських та мікрофінансових установах на загальну суму 66987,00 гривень, чим завдала матеріальної шкоди.

Відомості за вказаним фактом 05.03.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання слідчий мотивує необхідністю встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вказаної інформації.

У судове засідання слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області не з`явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

З метою запобігання можливості знищення інформації, до якої слідчий просить надати доступ, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколів допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05.03.2025 та 11.03.2025 вбачається, що за місцем своєї роботи у барбершопі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 він познайомився з ОСОБА_6 . Під час спілкування, ОСОБА_7 запропонував заробіток в інтернеті за допомогою банківських карток, а саме купівлю на криптобіржах різного роду криптовалют, на що потерпілий погодився. Для цього, ОСОБА_7 відкрив банківську карту на ім?я ОСОБА_5 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого закидував туди гроші. Додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із відкритими банківськими картами на його ім?я було встановлено на мобільний телефон ОСОБА_7 , повний доступ до даних карт мав лише ОСОБА_7 . Після того, як було відкрито картку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по чорній карті ОСОБА_7 створив кредитний ліміт на суму 15000 гривень, а також відкрив білу (кешбек) карту у тому ж банку. Цього ж дня, вночі у месенджері «Telegram» до потерпілого телефонував та писав ОСОБА_7 , який просив коди, щодо підтвердження операцій у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого такі коди потерпілий йому надавав. Також, просив створити «дія підпис» у мобільному застосунку «Дія», що потерпілий зробив та повідомив ОСОБА_7 пароль від «дія підпис», з цього моменту ОСОБА_7 повністю міг підписувати будь-які документи іменем потерпілого за допомогою «дія підпис». Також, ОСОБА_7 попросив перевести з чорної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на карту № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 14000 гривень, що потерпілий зробив. Наступного дня, зранку до потерпілого на роботу прийшов ОСОБА_7 та розповів, що має грошові кошти та хоче їх зняти, сказав, що скине їх ОСОБА_5 , щоб зняти в банкоматі. Потерпілий погодився та скинув грошові кошти в сумі 14000 гривень на його власну банківську карту універсальну банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 та вони разом пішли знімати їх у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 , після цього готівку в сумі 14000 гривень ОСОБА_5 віддав ОСОБА_7 . Через декілька днів до потерпілого прийшов ОСОБА_7 та просив, щоб він сфотографувався з паспортом в руках, що потерпілий і зробив. Приблизно в кінці грудня 2024 потерпілий дізнався, що щодо нього взято кредити у різних банківських та кредитних установах, чим завдано матеріальної шкоди на суму 66 987 гривень.

Також ОСОБА_8 повідомив, що до знайомства з ОСОБА_9 він мав у своєму користуванні банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_8 - № НОМЕР_4 (картка звичайна для виплат) та ІНФОРМАЦІЯ_6 - № НОМЕР_5 (карта для виплат, яку в подальшому ОСОБА_7 перевипустив як кредитну). В подальшому всі банківські картки випущені на ім`я потерпілого були випущені ОСОБА_7 віртуально, з використанням особистих даних ОСОБА_5 та станом на теперішній час він не може встановити інформацію по вищевказаних банківських картках. Окрім того, потерпілим було встановлено, що на його ім`я було відкрито наступні рахунки в наступних банках:

1. ІНФОРМАЦІЯ_5 - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (карта № НОМЕР_9 )

2. ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_10 (# НОМЕР_5 ) - чорна картка ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) кешбек карта, НОМЕР_13 (№ НОМЕР_14 ).

3.Акцент банк НОМЕР_15 .

ОСОБА_7 під час спілкування з потерпілим отримав доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та міг використовати його електронний підпис задля отримання різного роду кредитів. На теперішній час потерпілому відомо, що незаконними діями ОСОБА_7 на його ім`я були взяті кредити в наступних мікро-фінансових установах: « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », Акцент банк, « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Також потерпілий додав, що можливо ОСОБА_7 виводив якісь кошти на картку свого знайомого ОСОБА_10 .

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та знаходиться у володінні фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по особових рахунках. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні № 0000311.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2025 за № 0000311, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у віданні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до відомостей:

- про особу, на чиє ім`я емітовані рахунки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 04.12.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; - --

-детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 04.12.2024 по час дії ухвали включно, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаних рахунків;

- надати відомості щодо оформлення кредитних договорів відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме яким способом вони були укладені, тощо.;

- інформацію про наявність інших банківських рахунків у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_16