Дата документу 13.01.2025
Справа № 334/218/25
Провадження № 1-кс/334/73/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2025 Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

10.01.2025 до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації банківської картки № НОМЕР_1 за період з 30.04.2024 по 30.05.2024 про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 01.05.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 30.04.2024 по 01.05.2024 невстановлена особа під приводом надання послуг оренди житла в м.Києві, на сайті оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 3450 гривень, з яких 1500 гривень 30.04.2024 о 14:03 заявниця перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ; 1950 гривень 01.05.2024 о 13:15 перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_2 на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Таким чином, спричинивши матеріальний збиток заявниці на загальну суму 3450 гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що у зв`язку з відрядженням до міста Київ, їй потрібно було на три дні орендувати житло. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона знайшла об`яву, списалися з менеджером, її все влаштувало та менеджер надав номер банківської картки, куди треба перерахувати завдаток. Після чого 30.04.2024 коли заявниця знаходилась в районі пр.Металургів м. Запоріжжя о 14.03 вона перерахувала зі своєї банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 на банківську картку емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 суму залогу в розмірі 1500 гривень. Після чого наступного дня треба було скласти договір оренди, менеджер знову надала їй номер банківської картки, куди треба було ще перерахувати грошові кошти та заявниця 01.05.2024 о 13.15 год. знову перерахувала зі своєї банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 на банківську картку емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 суму в розмірі 1950 гривень. Очікуючи на договір, який їй повинні були відправити, через деякий час заявниця зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де була вся переписка та виявила, що вона зникла. Тоді заявниця звернулась до кіберполіції з електронним зверненням. Таким чином заявниці завдано матеріальну шкоду на загальну суму 3450 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Дніпровського району м. Запоріжжя, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів за період з 30.04.2024 по 30.05.2024 про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково - касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням паспорта або інший документ власників вище вказаних платіжних банківських карток.

Вказана інформація перебуває у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належат відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000211 від 01.05.2024 за ч.1 ст. 190 КК України.

Для з`ясування всіх обставин даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливості їх вилучення щодо банківської карти № НОМЕР_1 за період з 30.04.2024 року по 30.05.2024 року.

Так, дізнавач, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації банківської картки № НОМЕР_1 за період з 30.04.2024 по 30.05.2024 про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.

Строк дії ухвали по 13 березня 2025 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1