279/5294/24
1-кс/279/77/25

В С Т А Н О В И В :
07 серпня 2024 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 04.08.2024 року перебуваючи вдома в мобільному додатку у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила повідомлення про надання одноразової допомоги українцям та перейшла за посиланням, ввівши свої данні, зокрема пароль від ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак жодна сума грошових коштів не надійшла. Після цього вона вийшла з сайту. На наступний день їй на мобільний номер зателефонував невідомий чоловік з абоненського номеру НОМЕР_1 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та назвав всі її банківські дані (номер банківської картки № НОМЕР_5 ) та повідомив, що з банківської картки невідома особа знімає грошові кошти в м. Харків. Для блокування картки їй будуть надходити паролі, які вона повинна ввести щоб змінити пароль. Далі їй запропонували заблокувати банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , пояснивши, що з неї також можуть зняти кошти. В ході вчинення шахраських дій їй телефонували різні абоненські номери: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . В подальшому з банківських карток було списано грошові кошти в сумі 101,408 грн.36 копійок.
Банківська картка на ім`я ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме рахунку потерпілої ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , отримано інформацію, яку було опрацьовано працівниками СПШ ВКП Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.
Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме рахунку потерпілої ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , та отримано інформацію, яку було опрацьовано працівниками СПШ ВКП Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.
В подальшому від працівника СПШ ВКП Коростенського РУП надійшов ініціативний рапорт про необхідність отримання тимчасового доступу до банківської картки потерпілої ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_9 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_9 за період з 00:00 години 04.08.2024року по 12:00 годину 06.08.2024 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована
за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
До вказаної інформації слідчий просить надати тимчасвоий доступ.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159КПК України, клопотання містить належне обґрунтування необхідності отримання інформації , що є підставою для його задоволення.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації щодо перерахунку грошових коштів на банківський рахунку № НОМЕР_9 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,IP-адреси мобільних терміналів, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 00:00 годин 04.08.2024 року по 12:00 години 06.08.2024 року.
Надати слідчому належним чином завірені копії документів щодо зазначеної інформації на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1