Справа № 592/2092/25
Провадження № 1-кс/592/1078/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що відповідно до розпорядження Миропільського сільського голови в 27.09.2022 р. №17 «Про призначення начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 призначений начальником Комунального підприємства Миропільської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 . Вказане підприємство утворене ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює діяльність з надання комунальних послуг на території сільської ради. На даний час, для здійснення господарської діяльності підприємства, створені статутний фонд в розмірі 720000,00 грн. за рахунок бюджету громади. ОСОБА_5 увільнений з 15.05.2024 р. від виконання обов`язків начальника комунального підприємства в зв`язку з призовом по мобілізації до лав ЗСУ згідно розпорядження від 15.05.2024 р. №08 «Про увільнення ОСОБА_6 від роботи у зв`язку із призовом на військову службу під час мобілізації».

В добровільному порядку. ОСОБА_5 вищезазначені кошти на рахунок підприємства станом на 09.07.2024 не повертав.

Враховуючи, що на час розтрати коштів підприємства ОСОБА_5 обіймав посаду начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та був службовою особою, вважаю, що в діях ОСОБА_7 є склад кримінального правопорушення, передбачений ст. 191 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів у Філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 10.07.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000095 зареєстровано кримінальне провадження ч.4 ст.191 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або іншим слідчим із групи слідчих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів у Філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті, емітовані платіжні картки, банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 08.04.2024 по 08.07.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи.

- відомості щодо платіжних карток з указанням їх номерів, що підв`язані до банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- відомості щодо місця зняття коштів (відділення, термінал) з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 04.05.2024 по 13.05.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт.

- відомості щодо укладання договору з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про відкриття рахунку НОМЕР_2 .

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток, з яких було знято кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 04.05.2024 по 13.05.2024 з часу емісії вказаного карткового рахунку.

Строк дії ухвали до 31.03.2025 року включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1