Справа № 396/895/24
Провадження № 1-кс/396/105/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 10.04.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , військовослужбовець ЗСУ, перебуваючи за місцем несення служби поблизу населеного пункту Селидово Донецької області, зі свого мобільного телефону з номером НОМЕР_1 знайшов в мережі Інтернет оголошення від магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж телефону та замовив собі мобільний телефон Redmi Note 13, після чого здійснив оплату товару в сумі 5685 грн., перерахувавши вказану суму зі свого карткового рахунку НОМЕР_2 на картковий рахунок невстановленої особи НОМЕР_3 . Товар не отримав, коштами невідома особа заволоділа шахрайським шляхом.
В рамках кримінального провадження було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до карткового банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено, що на вказаний картковий рахунок дійсно надійшли кошти від ОСОБА_5 в сумі 5685 грн. Картковий рахунок зареєстровано на особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрованій та проживаючій за адресою АДРЕСА_2 . Допитана в якості свідка ОСОБА_6 посвідчила, що картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона відкрила за замовленням невідомої особи, за що отримала грошову винагороду, яку було переведено на її карту для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_4 від невстановленої особи, яка можливо є організатором чи співучасником шахрайських дій. Операцію здійснено 31.03.2024 року.
Для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до вчинення заволодіння коштами ОСОБА_5 , необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , який зареєстровано на ім`я ОСОБА_6 , (виписки по рахунку) в період часу з 25.03.2024 по 10.04.2024 та інформації про банківську операцію щодо зарахування коштів на рахунок ОСОБА_6 датовану 31.03.2024 о 9.16 год. у сумі 298,50 грн. від ОСОБА_7 із зазначенням повних реквізитів платіжної картки вказаної особи.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності дізнавача, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання начальника СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , який зареєстровано на ім`я ОСОБА_6 , (виписки по рахунку) в період часу з 25.03.2024 по 10.04.2024 та інформації про банківську операцію щодо зарахування коштів на рахунок ОСОБА_6 датовану 31.03.2024 о 9.16 год. у сумі 298,50 грн. від ОСОБА_7 із зазначенням повних реквізитів платіжної картки вказаної особи.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 20.03.2025 року по 19.04.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1