Провадження № 1-кс/734/140/25 Справа № 734/893/25
У х в а л а

іменем України

25 лютого 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000371, відомості про яке 29 вересня 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася в Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадження № 0000371, відомості про яке від 29 вересня 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 29 вересня 2022 року до ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області через канцелярію із Броварського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 06 вересня 2022 року з його картки ІНФОРМАЦІЯ_2 невідома особа перерахувала грошові кошти на загальну суму 45225 гривень. Відомості картки нікому не повідомляв. Потерпілий ОСОБА_5 показав, що у період часу з 05 вересня 2022 року до 06 вересня 2022 року з його особового рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомою особою, п`ятьма платіжними операціями невідомими особами, не зрозумілим для нього шляхом, викрадені гроші на загальну суму 70000 гривень, а з урахуванням суми комісії, - 70350 гривень. Про те, що з його вказаної картки здійснюються переводи грошей, стало відомо від його знайомого ОСОБА_6 , який 06 вересня 2022 року зателефонував зі свого номеру телефону НОМЕР_1 або НОМЕР_2 , з якого саме не пам?ятає, та запитав в нього: «Навіщо я вчора перерахував йому гроші в сумі 10000». Здивувався і сказав ОСОБА_6 про те, що ніяких грошей не перераховував, на що останній сказав, що саме від нього на його особовий банківський рахунок надійшли гроші. В момент, коли йому телефонував ОСОБА_6 , знаходився у власних справах у м. Бровари Київської області. Після дзвінка відразу зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував картку, потім звернувся до відділення поліції в м. Бровари із заявою про факт вчинення злочину. Пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому видана нова банківська картка і роздруківка руху коштів по його особовому банківському рахунку до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у період із 05 вересня 2022 року до 06 вересня 2022 року. Ознайомившись із випискою, побачив, що з його рахунку 05 вересня 2022 року на невідомі рахунки здійснені ще чотири підряд платежі по 15000 гривень кожен, що разом становило 60000 гривень, а з урахуванням комісії, - 60300 гривень. У вказаний період часу додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не користувався, свій мобільний телефон, в якому розміщений вказаний додаток, а також сім-картка мобільного оператора з номером НОМЕР_4 , який є його фінансовим номером, нікому не передавав. Крім того, йому на телефон ніяких повідомлень не надходило, будь-якими іншими мобільними чи Інтернет- додатками не користувався, за Інтернет-посиланнями не переходив. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів із банківської картки № НОМЕР_3 та інших особових рахунках ОСОБА_5 , 26 листопада 1967 року, що наявні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період із 01 вересня 2022 року до кінцевого строку дії ухвали.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває (може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні слідчим СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або працівникам оперативного підрозділу Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, щодо руху коштів із банківської картки № НОМЕР_3 та інших особових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період із 01 вересня 2022 року до кінцевого строку дії ухвали, що знаходяться (можуть знаходитися) у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ):

документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

банківську виписку про рух грошових коштів, із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя