Справа № 405/6338/22
провадження № 1-кс/405/3458/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000422 від 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000422 від 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000422 від 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 утримуючись у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у невстановлений слідством час, при невстановлених слідством обставинах, вступив у попередню змову із засудженими ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту та передачі у місця позбавлення волі наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP.

Спонукаємі корисливим мотивом, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою втілення злочинного задуму ОСОБА_4 , в котре залучили до злочинної діяльності раніше не судимого та свого добре знайомого товариша ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, діючи в межах спільного злочинного умислу із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту та передачі у місця позбавлення волі наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за єдиним злочинним умислом з ОСОБА_8 , перерахували грошові кошти ОСОБА_7 в сумі 750 грн., у порушення вимог Законів України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, зі змінами та доповненнями, «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 зі змінами та доповненнями, незаконно придбали наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, масою 0,2394 грама та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,0069 грама.

У подальшому 11.01.2022 року, ОСОБА_4 реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , направлений на незаконну передачу у місця позбавлення волі раніше придбано наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, надав вказівку ОСОБА_7 вчинити дії з пакування наркотичних засобів шляхом поміщення їх до зіп-пакетів, разом із металевими грузиками, змотуванні і фіксацією клейкими стрічками.

На виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 безпосередньо отримати (підібрати) наркотичні засоби з території локальної дільниці ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшої їх передачі йому особисто та розповсюдження на території колонії.

У подальшому, 11.01.2022 близько 17 год. 10 хв., реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_7 направився до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де о 17:20 години знаходився біля стін вказаної установи. Наблизившись до паркану, з боку локальної дільниці відділення психологічної служби № 3 відділу соціально-виховної та психологічної роботи вищевказаної виправної колонії, використовуючи заздалегідь спеціально приготований пристрій для збільшення дальності кидка «рогатку», здійснив передачу у місце позбавлення волі шляхом перекиду через зовнішню огорожу (паркан) на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попередньо упакований згорток із клейкою стрічкою синього кольору, всередині якої, відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19/112-22/312 від 21.01.2022 року, знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, масою 0,2394 грама та особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP, маса якої становить 0,0069 грама.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється в умисних діях, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та передачі наркотичного засобу у місця позбавлення волі, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 утримуючись у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у невстановлений слідством час, при невстановлених слідством обставинах, вступив у попередню змову із засудженим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту та передачі у місця позбавлення волі наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс.

Спонукаємі корисливим мотивом, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, ОСОБА_5 , з метою втілення злочинного задуму ОСОБА_4 , в котре залучили до злочинної діяльності раніше не судимого та свого добре знайомого товариша ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, діючи в межах спільного злочинного умислу із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту та передачі у місця позбавлення волі наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, у невстановлений органом досудового розслідування час та за невстановлених обставин та місці, ОСОБА_4 з метою особистого збагачення, шляхом подальшого збуту, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у порушення вимог Законів України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, зі змінами та доповненнями, «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 зі змінами та доповненнями, незаконно придбали наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, масою 0,5398 грама, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,0262 грама та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 0,362 грама.

У подальшому 06.02.2022 року, ОСОБА_4 реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_5 , направлений на незаконну передачу у місця позбавлення волі раніше придбано наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, надав вказівку ОСОБА_7 вчинити дії з пакування наркотичних засобів шляхом поміщення їх до зіп-пакетів, разом із металевими грузиками, змотуванні і фіксацією клейкою стрічкою.

На виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_5 безпосередньо отримати (підібрати) наркотичні засоби з території локальної дільниці ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшої їх передачі йому особисто та розповсюдження на території колонії.

У подальшому, 06.02.2022 близько 18 год. 30 хв., реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_7 направився до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де о 19:15 години знаходився біля стін вказаної установи. Наблизившись до паркану, з боку локальної дільниці відділення психологічної служби № 3 відділу соціально-виховної та психологічної роботи вищевказаної виправної колонії, використовуючи заздалегідь спеціально приготований пристрій для збільшення дальності кидка «рогатку», здійснив передачу у місце позбавлення волі шляхом перекиду через зовнішню огорожу (паркан) на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попередньо упакований згорток із клейкою стрічкою жовтого кольору, всередині якої, відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19/112-22/945 від 11.02.2022 року, знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, масою 0,5398 грама, особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP, маса якої становить 0,0262 грама та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, маса якого в перерахунку на висушену речовину, становить 0,362 грама

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється в умисних діях, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та передачі наркотичного засобу у місця позбавлення волі, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець

м. Волноваха, Донецької області, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , на утриманні неповнолітніх дітей та осіб, які потребують піклування не маючий, раніше неодноразово судимий, востаннє 31.10.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_5 за ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 70 КК України, до покарання у вигляді позбавлення волі строком 3 роки 6 місяців. На підставі ч. 1 ст. 71 КК України, до призначеного покарання частково приєднано невідбуту частину покарання за вироком ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.01.2015 року та призначено остаточне покарання у вигляді 3 років 8 місяців позбавлення волі. 11.03.2022 року ОСОБА_5 , звільнений від відбування покарання із ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по відбуття строку засудження.

26.04.2022 року, на виконання ухвали слідчого суді Кіровського р/с

м. Кіровограда, було проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , а саме за фактичним місцем проживання громадянина ОСОБА_5 , котрий проживав у свого добре знайомого товарише, раніше засудженого та відбуваючого покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, 26.04.2022 року працівниками слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області, у відповідності до норм глави 11 та 22 КПК України, ОСОБА_5 , було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України у рамках кримінального провадження № 0002609 від 28.10.2021.

Також у відповідності до норм ч. 2 ст. 135 КПК України, працівниками слідчого управління, було надано повістки про виклик на 29.04.2022, 02.05.2022 та 03.05.2022 року, проживаючому разом із ОСОБА_5 громадянину ОСОБА_9 .

Надати повістки про виклик за адресою реєстрації ОСОБА_5 , а саме АДРЕСА_2 , не представляється можливим у зв`язку із проведенням бойових дій на вказаній території України проти російської федерації.

Будучи належним чином повідомленим, ОСОБА_5 до органу досудового розслідування, а саме ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_4 , не з`явився, місце знаходження останнього не відоме, тим самим вказаний факт підтверджує, що ОСОБА_5 свідомо переховується від органу досудового розслідування та суду.

03.05.2022 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук у рамках кримінального провадження № 0002609 від 28.10.2021.

14.06.2022 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002609 від 28.10.2021 щодо підозрюваного ОСОБА_5 за фактами вчинення ним кримінальних правопорушень прокурором виділено в окреме провадження № 0000422 та 14.06.2022 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинене.

18.11.2022 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда надано дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотанння про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 строком до 18.05.2023 включно.

15.05.2022 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда надано дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотанння про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 строком до 15.10.2023 включно.

Однак, встановити місцезнаходження ОСОБА_5 у вказаний період часу не виявилось можливим.

Встановлено, що ОСОБА_5 та його близьку родичі, які проживають на території України мають банківські рахунки, а інформація щодо них допоможе встановити місце знаходження розшукуваного ОСОБА_5 , а саме:

1. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 інн НОМЕР_1

2. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 інн НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 інн НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 інн НОМЕР_4 .

Вилучення документів банківських установ надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляд з метою ідентифікації осіб причетних до вищезазначеного кримінального правопорушення, встановити джерела та шляхи походження, зберігання, а також виведення грошових коштів отриманих злочинним шляхом, встановити місце, час та спосіб вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а також встановити аналогічні злочини про які органу досудового розслідування наразі невідомо. Таким чином, зазначені документи матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, які є необхідними для надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000422 від 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , АТ в « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000422 від 14.06.2022: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 , в « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 . на імена таких осіб:

1. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 інн НОМЕР_1

2. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 інн НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 інн НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 інн НОМЕР_4 , з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії у вищезазначених банківських установах із наданням наступних документів, а саме:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку на імена кожного із вищевказаних осіб;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2023 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2023 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , АТ в « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 .

Строк дії ухвали встановити до 09.02.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1