Справа № 697/2643/24
Провадження № 1-кс/697/153/2025
У Х В А Л А

Іменем України

04 квітня 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 30.10.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Канівського міськрайонного суду Черкаської області звернувся слідчий слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000333 від 30.10.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 30.10.2024 року о 16:00 год., до відділу поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали від УСБУ в Черкаській області, про те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинялися дії з поновленням соціальних витрат особам з числа внутрішньо-переміщених, що нині проживають на тимчасово-окупованих територіях Луганської та Донецької областей з порушенням встановленого порядку, без особистої присутності чи ідентифікації осіб засобами телефонного чи відео зв`язку, заповнювалися відповідні заяви від імені тимчасово-переміщених осіб та вносили їх дані в підсистему «Звернення», що слугувало підставами для поновлення особам пенсійних виплат.

В ході вивчення матеріалів, які надійшли від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку, встановлено, що гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженкою с. Тростянець, Канівського району, Черкаської області, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , протягом 2024 року, а саме з березня по вересень, обіймаючи посаду головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_1 , за проханням гр. України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Антрацит, Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаюча у АДРЕСА_3 , вчиняла дії з поновленням соціальних виплат особам з числа внутрішньо-переміщених, що нині проживають на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Так, вказані дії були вчинені з порушенням встановленого законом порядку, без особистої присутності чи ідентифікації осіб засобами телефонного чи відеозв`язку, ОСОБА_5 , особисто писала відповідні заяви від імені тимчасово-переміщених осіб та вносила їх дані в підсистему «Звернення», що слугувало підставами для поновлення особам пенсійних виплат.

Разом з тим, ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище неправомірно внесла до електронних систем ІНФОРМАЦІЯ_4 дані про 18 (вісімнадцять) осіб, з числа ВПО з Луганської та Донецької областей.

У подальшому, ОСОБА_7 неодноразово, повторно, зверталася з подібними проханнями до ОСОБА_5 .

Зокрема, у період з березня 2024 року по вересень 2024 року ОСОБА_5 , використовуючи власне службове становище, внесла до електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 недостовірні відомості щодо 18 (вісімнадцяти) осіб, з числа ВПО з Луганської та Донецької областей, а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка Луганської області, смт. Хрустальне, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку, ОСОБА_8 , 26.02.2021 року перетнула державний кордон України через ІНФОРМАЦІЯ_6 в напрямку тимчасово окупованої території, після чого на територію України не поверталася. Разом з тим, відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , 13.03.2024 року по 02.09.2024 року були зареєстровані звернення щодо поновлення пенсійних витрат ОСОБА_8 .. Однак, 13.03.2024 року ОСОБА_8 перебувала за межами підконтрольної Українській владі території;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець рф, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку, ОСОБА_9 , 12.03.2020 року перетнув державний кордон України через ІНФОРМАЦІЯ_6 в напрямку тимчасово-окупованої території, після чого на територію України не повертався. Разом з тим, відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , 26.03.2024 року по 03.09.2024 року були зареєстровані звернення щодо поновлення пенсійних виплат ОСОБА_9 .. Однак, 26.03.2024 року та 03.09.2024 року ОСОБА_9 перебував за межами підконтрольної Українській владі території;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка рф, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 . Відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку, ОСОБА_10 , 27.10.2021 року перетнула державний кордон України через ІНФОРМАЦІЯ_9 в напрямку російської федерації, після чого на територію України не поверталася. Разом з тим, відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , 13.03.2024 року та 28.08.2024 року були зареєстровані звернення щодо поновлення пенсійних виплат ОСОБА_10 . Однак, 13.03.2024 року та 28.08.2024 року ОСОБА_10 перебувала за межами підконтрольної Українській владі території.

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка Луганської області, смт. Хрустальне, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 . Відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку, ОСОБА_12 , 23.07.2021 року перетнула державний кордон України через ІНФОРМАЦІЯ_6 в напрямку тимчасово окупованої території, після чого на територію України не поверталася. Разом з тим, відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , 13.03.2024 року та 29.08.2024 року були зареєстровані звернення щодо поновлення пенсійних виплат ОСОБА_11 . Однак, 13.03.2024 та 29.08.2024 ОСОБА_11 перебувала за межами підконтрольної Українській владі території;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженка та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 . Відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку, ОСОБА_13 , 27.07.2021 року перетнула державний кордон України через ІНФОРМАЦІЯ_6 в напрямку тимчасово-окупованої території, після чого на територію України не поверталася. Разом з тим, відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , 14.03.2024 та 29.08.2024 були зареєстровані звернення щодо поновлення пенсійних виплат ОСОБА_13 . Однак, 14.03.2024 року та 29.08.2024 року ОСОБА_13 перебувала за межами підконтрольної Українській владі території;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженка рф, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку ОСОБА_14 , 12.03.2020 року перетнула державний кордон України через ІНФОРМАЦІЯ_6 в напрямку тимчасово-окупованої території, після чого на територію України не поверталася. Разом з тим, відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , 26.03.2024 року та 03.09.2024 року були зареєстровані звернення щодо поновлення пенсійних виплат ОСОБА_14 . Однак, 26.03.2024 року та 03.09.2024 року ОСОБА_14 перебувала за межами підконтрольної Українській владі території;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженка та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 . Відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку ОСОБА_15 , 02.09.2021 року перетнула державний кордон України через ІНФОРМАЦІЯ_6 в напрямку тимчасово-окупованої території, після чого на територію України не поверталася. Разом з тим, відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , 21.03.2024 року та 05.09.2024 року були зареєстровані звернення щодо поновлення пенсійних виплат ОСОБА_15 . Однак, 21.03.2024 року та 05.09.2024 року ОСОБА_15 перебувала за межами підконтрольної Українській владі території;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженка смт. Грушове, Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 . Відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку ОСОБА_16 , 22.11.2021 року перетнула державний кордон України через ІНФОРМАЦІЯ_6 в напрямку тимчасово-окупованої території, після чого на територію України не поверталася. Разом з тим, відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , 22.03.2024 року та 02.09.2024 року були зареєстровані звернення щодо поновлення пенсійних виплат ОСОБА_16 . Однак, 22.03.2024 року та 02.09.2024 року ОСОБА_16 перебувала за межами підконтрольної Українській владі території;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець м. Нікополь, Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 . Відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку ОСОБА_17 , 31.08.2021 року перетнув державний кордон України через ІНФОРМАЦІЯ_9 у напрямку російської федерації. Разом з тим, відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , 22.03.2024 року та 02.09.2024 року були зареєстровані звернення щодо поновлення пенсійних виплат ОСОБА_17 . Однак, 22.03.2024 року та 02.09.2024 року ОСОБА_17 перебував за межами підконтрольної Українській владі території;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженка та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 . Відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку ОСОБА_18 , 17.02.2020 року перетнула державний кордон України через ІНФОРМАЦІЯ_6 в напрямку тимчасово-окупованої території України, після чого на територію України не поверталася. Разом з тим, відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , 06.09.2024 року було зареєстровано звернення щодо поновлення пенсійних виплат ОСОБА_18 . Однак, 06.09.2024 року ОСОБА_18 перебувала за межами підконтрольної Українській владі території;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженка та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 . Відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку ОСОБА_19 , на регулярній основі перетинала держаний кордон України в напрямку російської федерації та тимчасово-окупованих територій, на даний час перебуває за межами території України. Разом з тим, відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , 22.03.2024 року було зареєстровано звернення щодо поновлення пенсійних виплат ОСОБА_19 . Однак, 22.03.2024 року ОСОБА_19 перебувала за межами підконтрольної Українській владі території;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженка рф, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 . Відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку ОСОБА_20 , 28.08.2020 року перетнула державний кордон України через ІНФОРМАЦІЯ_6 в напрямку тимчасово-окупованої території, після чого на територію України не поверталася. Разом з тим, відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , 22.03.2024 року було зареєстровано звернення стосовно щодо поновлення пенсійних виплат ОСОБА_20 . Однак, 22.03.2024 року ОСОБА_20 перебувала за межами підконтрольної Українській владі території;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 . Відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку ОСОБА_21 , 20.07.2021 року перетнув державний кордон України через ІНФОРМАЦІЯ_6 в напрямку тимчасово-окупованої території, після чого на територію України не повертався. Разом з тим, відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , 21.03.2024 року та 02.09.2024 року були зареєстровані звернення щодо поновлення пенсійних виплат ОСОБА_21 . Однак, 21.03.2024 року та 02.09.2024 року ОСОБА_21 перебував за межами підконтрольної Українській владі території;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженець Молдови, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 . Відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку ОСОБА_22 , 09.12.2021 року перетнув державний кордон України через ІНФОРМАЦІЯ_19 в напрямку російської федерації, після чого на територію України не повертався. Разом з тим, відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , 22.03.2024 року та 04.09.2024 року були зареєстровані звернення щодо поновлення пенсійних виплат ОСОБА_22 . Однак, 22.03.2024 року та 04.09.2024 року ОСОБА_22 перебував за межами підконтрольної Українській владі території;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженець та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 . Відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку ОСОБА_23 , 03.09.2020 року, перетнув державний кордон України через ІНФОРМАЦІЯ_6 в напрямку тимчасово-окупованої території, після чого на територію України не повертався. Разом з тим, відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , 11.03.2024 року та 30.08.2024 року були зареєстровані звернення щодо поновлення пенсійних виплат ОСОБА_23 . Однак, 11.03.2024 року 30.08.2024 року ОСОБА_23 перебував за межами підконтрольної Українській владі території;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженка та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 . Відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку ОСОБА_24 , 23.07.2021 року перетнула державний кордон України через ІНФОРМАЦІЯ_6 в напрямку тимчасово-окупованої території, після чого на територію України не поверталася. Разом з тим, відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , 13.03.2024 року та 29.08.2024 року, були зареєстровані звернення щодо поновлення пенсійних виплат ОСОБА_24 . Однак, 13.03.2024 року та 29.08.2024 року ОСОБА_24 перебувала за межами підконтрольної Українській владі території;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , уродженець та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 . Відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку ОСОБА_25 , 20.08.2021 року перетнув державний кордон України через ІНФОРМАЦІЯ_6 в напрямку тимчасово-окупованої території, після чого на територію України не повертався. Разом з тим, відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , 13.03.2024 року та 28.08.2024 року були зареєстровані звернення щодо поновлення пенсійних виплат ОСОБА_26 . Однак, 13.03.2024 року та 28.08.2024 року ОСОБА_25 перебував за межами підконтрольної Українській владі території;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , уродженка та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_18 . Відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку ОСОБА_27 , більшість часу перебуває за межами України. На даний час перебуває за межами України. Разом з тим, відповідно до інформації, яка надійшла від УСБУ в Черкаській області в установленому законом порядку спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , 03.09.2024 року було зареєстровано звернення щодо поновлення соціальних витрат ОСОБА_27 . У момент реєстрації звернення остання перебувала на території України.

Слідчим, в порядку ст. 93 КПК України, було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_24 з метою отримання інформації, а саме завірених копій документів, якими закріпляються посадові особи за робочими місцями в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_25 ( АДРЕСА_19 ) та комп`ютерної техніки, перебування у період з 01.01.2024 по дату надходження запиту до ІНФОРМАЦІЯ_26 , на робочих місцях, лікарняних, відпустках; особових справ посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_25 ( АДРЕСА_19 ) та посадових інструкцій; оригіналів паперових заяв щодо звернень вищезазначених в даному клопотанні пенсіонерів, а також електронних копій, заяв, паспортів, кодів, довідок про реквізити банківських рахунків.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_24 від 11.11.2024 року була надана відповідь на вказаний запит, у якому ІНФОРМАЦІЯ_27 не у повному обсязі надало органу досудового розслідування документи, які необхідні для проведення швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення у розумні строки.

17.12.2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю про що було складено відповідний протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, в ході чого було вилучено оригінали заяв про виплату пенсій вищевказаним пенсіонерам, накази про призначення, звільнення, посадові інструкції ОСОБА_5 , а також макет електронної пенсійної справи ОСОБА_27 , яка перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_26 як одержувач пенсії.

24.12.2024 року, будучи опитаною, гр. ОСОБА_5 повідомила, що вона особисто формувала заяви про проходження ідентифікації з документами пенсіонерів, які надходили їй через соціальну мережу «Viber» від її знайомої ОСОБА_6 , та в подальшому сформувавши дані заяви в підсистемі ІНФОРМАЦІЯ_4 «Звернення», власноруч ставила підписи замість осіб (пенсіонерів), після чого вказані заяви остання відскановувала та завантажувала до підсистеми «Звернення» ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У даному кримінальному провадженні, 08.01.2025 року було призначено 30 (тридцять) судових почеркознавчих експертиз, виконання яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_28 , з метою визначення, чи виконано підписи вищевказаними пенсіонерами у заявах про виплату пенсії чи іншою особою (особами).

Слідчим, в порядку ст. 93 КПК України, було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_29 з метою отримання інформації, а саме: де саме (в яких ІНФОРМАЦІЯ_30 ) перебувають на обліку вищевказані пенсіонери та чи зверталися вищевказані пенсіонери з приводу поновлення пенсійних виплат, переведення пенсійних виплат, перерахування грошових коштів на банківські рахунки.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_29 була надана відповідь на вказаний запит, в якому було зазначено, що наступні пенсіонери, а саме: гр. ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_31 як отримувачі пенсії.

Слідчим, в порядку ст. 93 КПК України, було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_24 з метою отримання інформації, а саме: де саме (в яких ІНФОРМАЦІЯ_30 ) перебувають на обліку вищевказані пенсіонери та чи зверталися вищевказані пенсіонери з приводу поновлення пенсійних виплат, переведення пенсійних виплат, перерахування грошових коштів на банківські рахунки.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_24 була надана відповідь на вказаний запит, в якому було зазначено, що наступні пенсіонери, а саме: гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_32 , як отримувачі пенсії; гр. ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_33 , як отримувачі пенсії; гр. ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_34 , як отримувачі пенсії; гр. ОСОБА_17 перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_35 , як отримувач пенсії.

В ході розслідування даного кримінального провадження було отримано ухвали слідчого судді Канівського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та в подальшому було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_36 та ІНФОРМАЦІЯ_37 , в ході яких було належним чином вилучено макети електронних пенсійних справ вищевказаних пенсіонерів.

Під час огляду вилучених макетів електронних пенсійних справ, встановлено, що вищевказані пенсіонери мають поточні рахунки та отримують виплату пенсій на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 ».

В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді - роздруківки руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , НОМЕР_1 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , НОМЕР_15 в період часу із 01.01.2024 по 31.03.2025 року, а також особи власника вказаних рахунків у вигляді копій документів юридичних справ, що слугували підставою для відкриття вказаних рахунків; які саме документи надавалася (та ким) на відкриття вказаних рахунків; коли саме особи зверталися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » стосовно відкриття вказаних рахунків; відомостей про випуск (перевипуск) банківських карток по вказаних рахунках, коли (дата та час), де саме (у яких відділеннях) та хто саме звертався до відділень стосовно випуску та перевипуску банківських карток; а також інформація про особу (працівника), яка здійснювала випуск чи перевипуску банківських карток; фото та відео з банкоматів де знімалися (знімаються) кошти в період часу із 01.01.2024 по 31.03.2025.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( АДРЕСА_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні вищевказаних документів, для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та підтвердження фактів незаконного поновлення виплат, аналізу обсягу завданої шкоди (визначити коло осіб, яким незаконно поновили виплати, оцінка сум, які були виплачені), доказова база для кримінального провадження. Вказані документи допоможуть перевірити законність рішень, встановити суму збитків, а також подальшої ідентифікації осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Підставами вважати, що вказані документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » є наявність у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » статусу сторони вищевказаних документів.

Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, що мають значення для забезпечення всебічного, повного та об`єктивного розслідування та подальшого судового розгляду.

На підставі вказаних відомостей в подальшому досудовим розслідуванням можуть бути здобуті й інші фактичні дані, що створить можливість для суб`єктів оцінки доказів здійснити її з точки зору достатності та взаємозв`язку.

Для забезпечення виконання завдань кримінального провадження необхідно вилучити копії вказаних документів, оскільки це створить передумови для їх вивчення та оцінки, а позаяк перевірки всіх можливих версій щодо розслідуваної події, мотивів та мети її учасників тощо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно та повно дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та досягти дієвості цього провадження.

З огляду на вказані обставини, слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Слідчий слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження у судовому засіданні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України, полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0000333 від 30.10.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України (а.с.13).

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.10.2024 року о 16:00 год., до відділу поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали від УСБУ в Черкаській області, про те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинялися дії з поновленням соціальних витрат особам з числа внутрішньо-переміщених, що нині проживають на тимчасово-окупованих територіях Луганської та Донецької областей з порушенням встановленого порядку, без особистої присутності чи ідентифікації осіб засобами телефонного чи відео зв`язку, заповнювалися відповідні заяви від імені тимчасово-переміщених осіб та вносили їх дані в підсистему «Звернення», що слугувало підставами для поновлення особам пенсійних виплат.

У зв`язку з чим, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою забезпечення повного, об`єктивного і неупередженого розслідування, виникла необхідність у вилученні вищевказаних документів, для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та підтвердження фактів незаконного поновлення виплат, аналізу обсягу завданої шкоди (визначити коло осіб, яким незаконно поновили виплати, оцінка сум, які були виплачені), доказова база для кримінального провадження. Вказані документи допоможуть перевірити законність рішень, встановити суму збитків, а також подальшої ідентифікації осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Вищевказані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному проваджені, що мають значення для забезпечення всебічного, повного та об`єктивного розслідування та подальшого судового розгляду.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості кримінального правопорушення і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 30.10.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_29 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_33 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( АДРЕСА_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а саме:

- роздруківки руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , НОМЕР_1 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , НОМЕР_15 в період часу із 01.01.2024 по 31.03.2025 року;

- особи власника вказаних рахунків у вигляді копій документів юридичних справ, що слугували підставою для відкриття вказаних рахунків;

- які саме документи надавалася (та ким) на відкриття вказаних рахунків;

- коли саме особи зверталися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » стосовно відкриття вказаних рахунків;

- відомостей про випуск (перевипуск) банківських карток по вказаних рахунків, коли (дата та час), де саме (у яких відділеннях) та хто саме звертався до відділень стовно випуску та перевипуску банківських карток, а також інформація про особу (працівника), яка здійснювала випуск чи перевипуск банківських карток;

- фото та відео з банкоматів де знімалися (знімаються) кошти по вказаних рахунках в період часу із 01.01.2024 по 31.03.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( АДРЕСА_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Ухвалу виконати протягом 30 (тридцяти) днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1