Справа № 646/7545/24
№ провадження 1-кс/646/3124/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення № 3 СВ Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000924 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення № 3 СВ Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 08.04.2024 о 09:47 до чергової частини ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) про те, що він просить прийняти міри до невідомих осіб, котрі шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 4000 гривень, чим спричинила заявнику матеріальну шкоду.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що в його користуванні мається банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на яку він отримає пенсію, а також банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на яку він отримає субсидію.

03.04.2024 з номеру телефону НОМЕР_4 потерпілому зателефонувала невідома жінка, яка представилася співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила, що у зв`язку з проведенням бойових дій треба оновити картки банку, та попросила назвати останні 4 цифри, а саме банківської картки на яку він отримує пенсію тобто 5109. Після чого невідома жінка назвала його прізвище, ім`я по батькові та сказала що є ще одна картка, на яку приходить субсидія та назвала її цифри, що потерпілий підтвердив. Після чого, жінка сказала що він може користуватися картками, та вони відновлені і поклала слухавку. Ніякої інформації по своїм карткам не надавав, кодів не називав. Більше йому не телефонували.

04.04.2024 на картку № НОМЕР_2 була нарахована субсидія в сумі 3631 грн. Баланс пенсійної картки № НОМЕР_3 складав 352,32 грн.

05.04.2024 дружина ОСОБА_4 зайшла до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та помітила що відсутні грошові кошти на його картках, також була здійснена транзакція в сумі 352,32 грн., о 17:31 з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_2 , а вже з вказаної карткибули списані грошові кошти в сумі 4000 грн. на картку іншого банку з останніми цифрами ....7175. Хто саме і яким чином був здійснений переказ нам не відомо. Після чого, вони відразу зателефонували на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , і йому заблокували картки.

Відповідно до даних отриманої під час досудового розслідування, було встановлено, що 05.04.2024 о 17:32 грошові кошти в сумі 1 998 гривень та 05.04.2024 о 17:33 грошові кошти в сумі 1 952 гривень було перераховано на картку за № НОМЕР_5 , емітовану в банківській установіАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить особі, ймовірно причетній до вчинення кримінального правопорушення.

Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Враховуючи те, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Слідчий також зазначає, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується. У зв`язку із чим, відповідно до вимог частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, просить розглянути клопотання без виклику представника банку.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Від слідчого до суду надійшла заява про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За таких суд вважає, що слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що 08.04.2024 о 09:47 до чергової частини ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) про те, що він просить прийняти міри до невідомих осіб, котрі шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 4000 гривень, чим спричинила заявнику матеріальну шкоду.

Відомості за вказаним вище повідомленням 09.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000924 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до даних отриманої під час досудового розслідування, було встановлено, що 05.04.2024 о 17:32 грошові кошти в сумі 1 998 гривень та 05.04.2024 о 17:33 грошові кошти в сумі 1 952 гривень було перераховано на картку за № НОМЕР_5 , емітовану в банківській установіАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить особі, ймовірно причетній до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення № 3 СВ Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення, а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , у період з 00 години 01 хвилин 05.04.2024 по 00 годину 01 хвилин 05.05.2024 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;відомостей про власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, якимкористується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період з 00 години 01 хвилин 05.04.2024 по 00 годину 01 хвилин 05.05.2024.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вище вказане.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 11.02.2025 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1