Справа № 592/1685/25
Провадження № 1-кс/592/931/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до докуметів

04 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - т.в.о. заступника начальника СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2024 до Сумської окружної прокуратури надійшов рапорт від ВПК в Сумській області Департаменту кіберполіції НП України про те, що невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинила шахрайські дії по відношенню ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті чого заволоділа його віртуальними активами, а саме криптовалютою, яка перебувала на криптогаманцікриптобіржі «Binance».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що у зв`язку з необхідністю купити нерухомість у Словенії, знайомий ріелтор порадив для швидшого переказу коштів здійснити оплату використовуючи крипто-біржі, а саме криптовалютою. Оскільки ОСОБА_4 не розуміється на віртуальних активах, останній попрохав знайомого ОСОБА_5 про допомогу, оскільки чоловік його доньки ОСОБА_6 працює з ІТ-технологіями. Так, 12.08.2024 зв`язавшись з ОСОБА_6 за номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 , остання повідомила, що разом з її чоловіком ОСОБА_7 зможе допомогти потерпілому. Вже з ОСОБА_8 почав спілкуватися через месенджер «Телеграм». В ході спілкування ОСОБА_7 повідомив, що необхідно покласти всю суму на електронний гаманець. Після чого, 19.08.2024 зустрівшись з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у них у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , обговоривши всі ризики та питання, ОСОБА_7 допоміг ОСОБА_4 створити електронний гаманець. Створивши електронний гаманець, ОСОБА_7 повідомив, що необхідно поїхати до обмінного пункту, щоб завести грошові кошти. Приїхавши до обмінного пункту, куди привіз ОСОБА_7 , потерпілий поклав гроші на гаманець та перевіривши про їх надходження туди, вони знову попрямували до додому до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , де обговорили всі подробиці користування гаманцем. Через декілька днів, а саме 23.08.2024 ОСОБА_4 зайшовши до свого гаманця, виявив відсутність коштів у сумі 120 000 USDT, що дорівнює приблизно 120000 доларів США. Зв`язавшись з ОСОБА_6 , остання повідомила, що обов`язково допоможе зі своїм чоловіком відшукати кошти. Проте, не вирішивши питання щодо повернення грошових коштів, ОСОБА_4 , вважаючи, що його коштами заволоділи шляхом обману, перебуваючи у справах у м. Суми, звернувся до поліції з заявою.

В ході досудового розслідування кримінального провадження є підстави вважати, що до вчинення злочину причетні: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 .

29.01.2025 до матеріалів кримінального провадження долучений рапорт старшого о/у 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств та допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) УПК в Сумській області ДКП НП України ОСОБА_11 про те, що ІР-адреси, які використовував ОСОБА_12 для авторизації у крипто-біржах, з метою встановлення співпадінь за ІР-адресами необхідно отримати відомості шляхом тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо наявності банківських рахунків у вказаних установах за РНОКПП: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням руху грошових коштів в період з 01.08.2024 до 01.10.2024 та відомостей щодо ІР-адрес, які використовувалися під час авторизацій у мобільних додатках таких установ.

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація щодо наявності банківських рахунків за РНОКПП: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням руху грошових коштів в період з 01.08.2024 до 01.10.2024 та відомостей щодо ІР-адрес, які використовувалися під час авторизацій у мобільних додатках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення осіб, винних у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів на паперових носіях та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про відкриті банківські рахунки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.08.2024 до 01.10.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також відомостей щодо ІР-адрес, які використовувалися під час авторизацій у мобільних додатках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості про відкриті банківські рахунки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.08.2024 до 01.10.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також відомостей щодо ІР-адрес, які використовувалися під час авторизацій у мобільних додатках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення:

- відомості про відкриті банківські рахунки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.08.2024 до 01.10.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також відомостей щодо ІР-адрес, які використовувалися під час авторизацій у мобільних додатках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості про відкриті банківські рахунки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.08.2024 до 01.10.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також відомостей щодо ІР-адрес, які використовувалися під час авторизацій у мобільних додатках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати групі слідчих СВ відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, котрі здійснюють досудове розслідування, у складі: т.в.о. начальника СВ відділення поліції №4 (м. Суми) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області, капітана поліції поліції ОСОБА_3 ; слідчого СВ відділення поліції №4 (м. Суми) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; слідчого СВ відділення поліції №4 (м. Суми) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області, майора поліції ОСОБА_14 ; начальника СВ відділення поліції №4 (м. Суми) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_15 ; слідчого СВ відділення поліції №4 (м. Суми) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 ; старшого слідчого СВ відділення поліції №4 (м. Суми) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 ; старшого слідчого СВ відділення поліції №4 (м. Суми) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 та/або іншим з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1