Справа № 296/1486/25
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що становлять банківську таємницю

13 лютого 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000039 від 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000039 від 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що житель Вінницької області, будучи військовослужбовцем ЗСУ зберігає та займається збутом, шляхом формування поштового відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу на територію Житомирської області.

17.01.2025 по АДРЕСА_2 проведено огляд за участю ОСОБА_5 поштового відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТТН№8636. В ході проведення огляду свідок ОСОБА_5 добровільно надав працівникам поліції упаковане поштове відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТТН№8636, чек про отримання поштового відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 5 банківських чеків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 1 чек АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,. При розпакуванні поштового відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТТН№8636 виявлено та вилучено паперове пакування ТТН№8636, 4 дверні ручки, та предмет зовні схожий на підствольний гранатомет ГП-25 з маркуванням «Р1311 ВЕ623441», змиви виконанні з дверних ручок, предмету схожого на підствольний гранатомет, з спускового механізму. Вилучені речі та предмети: грошові кошти в сумі 911,0 гривень, паперове пакування ТТН№8636, 4 дверні ручки, та предмет зовні схожий на підствольний гранатомет ГП-25 з маркуванням «Р1311 ВЕ623441», змиви виконанні з дверних ручок, предмету схожого на підствольний гранатомет упаковані згідно правил упаковки речових доказів; чек про отримання поштового відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 5 банківських чеків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 1 чек АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поміщено на аркуш паперу формату А4 та додано до протоколу, як додаток.

В ході проведення огляду відповідно до наявної інформації у 5 банківських чеках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 1 чеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти перераховувалися на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На даний час з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання та перевірки вже отриманих доказів у ньому, а також з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, або осіб, яким можуть бути відомі обставини його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації про рух грошових коштів карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 .

Вказана інформація, яка перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для досудового розслідування, без вилучення, огляду та оцінки якої неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають обов`язковому доказуванню.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою перевірки вищевказаних фактів, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищевказані запитуванні документи містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 та п. 8 ст. 162 КПК України можуть становити банківську таємницю та містять в собі персональні дані особи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці.

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, стосовно руху грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_2 за 02.02.2024, з відображенням наступних відомостей: виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи).

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідно для доведення наявності або відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Слідча до суду не з`явилася, просила розгляд справи провести у її відсутність, зазначивши, що повністю його підтримує та просить задовільнити

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи без виклику та повідомлення посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263, за фактом того, що житель Вінницької області, будучи військовослужбовцем ЗСУ зберігає та займається збутом, шляхом формування поштового відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу на територію Житомирської області.

17.01.2025 по АДРЕСА_2 проведено огляд за участю ОСОБА_5 поштового відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТТН№8636. В ході проведення огляду свідок ОСОБА_5 добровільно надав працівникам поліції упаковане поштове відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТТН№8636, чек про отримання поштового відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 5 банківських чеків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 1 чек АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,. При розпакуванні поштового відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТТН№8636 виявлено та вилучено паперове пакування ТТН№8636, 4 дверні ручки, та предмет зовні схожий на підствольний гранатомет ГП-25 з маркуванням «Р1311 ВЕ623441», змиви виконанні з дверних ручок, предмету схожого на підствольний гранатомет, з спускового механізму. Вилучені речі та предмети: грошові кошти в сумі 911,0 гривень, паперове пакування ТТН№8636, 4 дверні ручки, та предмет зовні схожий на підствольний гранатомет ГП-25 з маркуванням «Р1311 ВЕ623441», змиви виконанні з дверних ручок, предмету схожого на підствольний гранатомет упаковані згідно правил упаковки речових доказів; чек про отримання поштового відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 5 банківських чеків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 1 чек АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поміщено на аркуш паперу формату А4 та додано до протоколу, як додаток.

В ході проведення огляду відповідно до наявної інформації у 5 банківських чеках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 1 чеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти перераховувалися на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На даний час з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання та перевірки вже отриманих доказів у ньому, а також з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, або осіб, яким можуть бути відомі обставини його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації про рух грошових коштів карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 .

Вказана інформація, яка перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для досудового розслідування, без вилучення, огляду та оцінки якої неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають обов`язковому доказуванню.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою перевірки вищевказаних фактів, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що отримані докази під час тимчасового доступу до документів, що просить слідчий, може мати суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні за №0000039 від 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.132,159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000039 від 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшо лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення щодо:

- руху коштів карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та щодо власника користувача вказаного рахунку за період з 01.01.2025 по 13.02.2025

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1