ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

25 грудня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк», в рамках кримінального провадження №0000102 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, за фактом незаконного видобутку корисних копалин групою осіб на території с. Кунка Гайсинського району Вінницької області.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Вінницької області, Гайсинський р-н., с. Кунка функціонує ТОВ «Керам» (), що здійснює вирощування зернових культур, а також видобуток суглинків та виробництво цегли.

25.01.2018 службовими особами ТОВ «Керам» отримано дозвіл на спеціальне користування надрами (геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення) реєстраційний №4885, згідно з яким, підприємство має право здійснювати видобування корисних копалин на земельних ділянках: :02:004:0204, :02:004:0017 та :02:004:0203. Цільове використання вказаних земельних ділянок визначено - для ведення особистого селянського господарства.

При цьому, 17.05.2021 наказом голови Державної служби геології та надр України №371 на підставі п. 21 ПКМУ № 615 дію спеціального дозволу № 4885 було зупинено.

Згідно з наявними даними, працівники підприємства попри зупинену дію спеціального дозволу на використання надр продовжують видобувати сировину (суглинок) для виробництва з подальшою реалізацією цегли, не зазначаючи про це в звітних документах (форма 5-гр за 2022 рік).

Встановлено, що безпосереднє видобування надр здійснюється службовими особами ТОВ «Керам» на земельній ділянці з кадастровим № :02:004:0183, на якій безпосередньо розміщено підприємство.

Відповідно до інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, вищезазначена земельна ділянка має цільове призначення «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» та належить Кунківській сільській раді і орендується ТОВ «Керам» з 22.01.2024.

Разом з тим, згідно з наявними даними, продаж цегли службовими особами ТОВ «Керам» здійснюється виключно у готівковій формі без внесення відомостей до Єдиного реєстру податкових накладних.

30.07.2024, на підставі ухвал слідчого судді Вінницького міського суду від 19.07.2024 № 127/24010/24 та від 23.07.2024 №127/24056/24, проведено санкціонований обшук на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:004:0183, :02:004:0315, в ході якого виявлено та вилучено накладні, рахунки фактури, паспорти на цеглу, товарно транспортні накладні на перевезення цегли. В накладних зазначено: постачальник: ФОП ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 , Р/рахунок НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк».

На теперішній час вбачається необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , відкритого у АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335, юридична адреса: вул. Генерала Алмазова 4А, м. Київ, 01011) за період часу з 17.05.2021 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на здійснення тимчасового доступу, з можливістю вилучення документів у регіональному відділенні АТ «Райффайзен Банк», розташованому у Вінницькій області, наступних копій документів: банківські виписки (роздруківок руху коштів) з 17.05.2021 по фактичний час виконання ухвали ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 в друкованому та/або електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», із зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу; платіжні доручення, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , до банку із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів; відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти по рахунку № НОМЕР_1 ; виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

Зазначена інформація необхідна для проведення подальшого аналізу руху коштів ФОП ОСОБА_5 та перевірки факту реалізації нею цегли, що виготовлялась з незаконно видобутого суглинку (супіску).

Документи, копії яких необхідно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та які будуть процесуальним джерелами доказів.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до вказаних документів та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, а тому слідчий ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_6 , який входить в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 14.05.2024, про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ «Райффайзен Банк» в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обгрунтованим і його слід задовольнити.

Так, згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк», запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 300335, юридична адреса: вул. Генерала Алмазова 4А, м. Київ, 01011), з можливістю вилучення копій документів у регіональному відділенні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», розташованому у Вінницькій області, які містять відомості за період часу з 17.05.2021 по дату постановлення даної ухвали, а саме:

- банківські виписки (роздруківок руху коштів) з 17.05.2021 по дату постановлення даної ухвали ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_1 в друкованому та/або електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», із зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу;

- платіжні доручення, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , до банку із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів;

- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти по рахунку № НОМЕР_1 ;

- виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_7