Справа № 753/3126/23 Головуючий в 1 інстанції - ОСОБА_1
Провадження № 11-кп/824/3346/2024 Доповідач: ОСОБА_2
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

18 грудня 2024 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі

суддів: ОСОБА_2 (головуюча), ОСОБА_3 , ОСОБА_4

секретар - ОСОБА_5

за участю:

прокурора - ОСОБА_6

обвинуваченого - ОСОБА_7

захисника - ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві кримінальне провадження № 0003870 від 15.11.2022 року за апеляційною скаргою прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва на вирок Дарницького районного суду м. Києва від 08 лютого 2024 року,

в с т а н о в и л а :

Вироком Дарницького районного суду м. Києва від 08 лютого 2024 року

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Полтавської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

засуджено за ч. 4 ст. 191 КК України до покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з матеріальною та індивідуальною відповідальністю строком на 1 рік;

на підставі ст. 75 КК України ОСОБА_7 звільнено від відбування призначеного судом основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки;

відповідно ст. 76 КК України на ОСОБА_7 покладено такі обов`язки: періодично з`являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

вирішено питання про речові докази.

Відповідно до вироку, ОСОБА_7 , діючи в умовах воєнного стану, перебуваючи на посаді старшого касира мобільної групи філії № 1 ТОВ «НоваПей», 11 жовтня 2022 року о 14 год. 56 хв., знаходячись на робочому місці за касою пункту надання фінансових послуг (ПНФП) № 10562 ТОВ «НоваПей», розміщеному у приміщенні відділення «Нової Пошти» №446, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 168, зайшовши в спеціальну програму «НоваПей» під своїм логіном «ІНФОРМАЦІЯ_2», шляхом використання фінансової послуги «Переказ коштів «Поповнення карт», умисно, з корисливих мотивів з метою власного збагачення, привласнив грошові кошти, які належать ТОВ «НоваПей», здійснивши переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 785 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому, зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах. У даному випадку ОСОБА_7 вказав анкетні дані ОСОБА_9 , зазначивши мобільний номер телефону НОМЕР_3 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 785 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, діючи аналогічним способом, в умовах воєнного стану та повторно, ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці, за касою пункту надання фінансових послуг (ПНФП) № 10562 ТОВ «НоваПей», розміщеному у приміщенні відділення «Нової Пошти» №446, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 168, зайшовши в спеціальну програму «Нова Пей» під своїм логіном «ІНФОРМАЦІЯ_2», шляхом використання фінансової послуги «Переказ коштів «Поповнення карт», з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, привласнив грошові кошти, які належать ТОВ «НоваПей», за наступних обставин:

-16 жовтня 2022 року о 16 год. 34 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 2956 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, у даному випадку ОСОБА_7 вказав анкетні дані ОСОБА_10 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_4 ;

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів шляхом переказу грошових коштів у розмірі 2956 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-17 жовтня 2022 року о 09 год. 44 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 1478 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначив у переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме, в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_11 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_5 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 1478 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-20 жовтня 2022 року о 09 год. 35 хв., вже будучи на посаді начальника ПНФП філії № 1 ТОВ «НоваПей», будучи матеріально відповідальною особою, продовжив вчиняти аналогічні правопорушення, здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 2400 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначив у переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій і був зазначений в роздрукованих касових документах, у даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_12 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_6 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів шляхом переказу грошових коштів у розмірі 2400 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-21 жовтня 2022 року о 16 год. 05 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4900 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів у касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначив у переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, у даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_13 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_7 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4900 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-21 жовтня 2022 року о 16 год. 43 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4900 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, у даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_13 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_7 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4900 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 22 жовтня 2022 року о 13 год. 54 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4900 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_14 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_8 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4900 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-24 жовтня 2022 року близько 16 год. 21 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 500 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг.

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 500 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-25 жовтня 2022 року о 08 год. 27 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 1000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_15 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_9 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 1000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-25 жовтня 2022 року о 09 год. 12 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 2000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_16 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_11 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 2000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-25 жовтня 2022 року о 09 год. 50 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 2000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_17 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_12 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 2000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 25 жовтня 2022 року о 10 год. 42 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4800 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_18 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_13 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4800 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 25 жовтня 2022 року о 15 год. 22 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4900 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_19 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_14 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4900 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 25 жовтня 2022 року о 16 год. 05 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4900 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_20 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_15 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4900 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 25 жовтня 2022 року о 17 год. 07 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_21 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_16 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-25 жовтня 2022 року о 17 год. 08 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_21 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_17 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 25 жовтня 2022 року о 18 год. 57 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_22 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_18 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 25 жовтня 2022 року о 18 год. 58 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_22 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_19 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-26 жовтня 2022 року о 08 год. 09 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_23 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_20 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 26 жовтня 2022 року о 08 год. 10 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_23 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_20 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 26 жовтня 2022 року о 09 год. 34 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 19704 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, оформивши переказ на власні анкетні дані ОСОБА_7 та зазначивши в переказі власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 19704 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 26 жовтня 2022 року о 10 год. 49 хв. здійснивши переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 29557 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, оформивши переказ на власні анкетні дані ОСОБА_7 , зазначивши в переказі власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 29557 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 27 жовтня 2022 року о 13 год. 20 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_24 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_22 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-29 жовтня 2022 року о 12 год. 22 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_25 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_23 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 29 жовтня 2022 року о 13 год. 07 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_26 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_24 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-29 жовтня 2022 року о 17 год. 53 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_27 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_25 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 29 жовтня 2022 року о 18 год. 16 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 10000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, оформивши переказ на власні анкетні дані ОСОБА_7 , зазначивши в переказі власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 10000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 30 жовтня 2022 року о 08 год. 09 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_28 , зазначивши власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-30 жовтня 2022 року о 09 год. 03 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 9850 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, оформивши переказ на власні анкетні дані ОСОБА_7 , зазначивши в переказі власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 9850 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-30 жовтня 2022 року о 12 год. 47 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_29 , зазначивши власний мобільний номер телефону: НОМЕР_26 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-31 жовтня 2022 року о 08 год. 13 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 2950 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_30 , зазначивши власний мобільний номер телефону: НОМЕР_27 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 2950 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-31 жовтня 2022 року о 09 год. 13 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, оформивши переказ на власні анкетні дані ОСОБА_7 , зазначивши в переказі власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4925 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-31 жовтня 2022 року о 10 год. 41 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 15000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_31 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_28 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 15000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-01 листопада 2022 року о 10 год. 48 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 4900 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_32 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_29 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 4900 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-01 листопада 2022 року о 12 год. 08 хв. здійсни переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 14700 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_31 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_30 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 14700 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-01 листопада 2022 року о 14 год. 46 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 10000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_31 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_31 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 10000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-11 листопада 2022 року о 19 год. 02 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 10000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_31 , зазначивши в переказі власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 10000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 11 листопада 2022 року о 20 год. 46 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 15000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_31 , зазначивши в переказі власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 15000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 12 листопада 2022 року о 08 год. 47 хв. здійснивши переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 10000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_13 , зазначивши свій мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 10 000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-12 листопада 2022 року о 09 год. 11 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 10 000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_13 , зазначивши свій мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 10 000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-12 листопада 2022 року о 10 год. 06 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 20000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_13 , зазначивши свій мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 20 000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-13 листопада 2022 року о 08 год. 40 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 2463 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, оформивши переказ на власні анкетні дані ОСОБА_7 , зазначивши в переказі власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 2463 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-13 листопада 2022 року о 09 год. 37 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 3450 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, оформивши переказ на власні анкетні дані ОСОБА_7 , зазначивши в переказі власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 3450 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-13 листопада 2022 року о 10 год. 45 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 3940 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, оформивши переказ на власні анкетні дані ОСОБА_7 , зазначивши в переказі власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 3940 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-13 листопада 2022 року об 11 год. 12 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 2956 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, оформивши переказ на власні анкетні дані - ОСОБА_7 та зазначивши в переказі власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 2956 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-13 листопада 2022 року о 12 год. 30 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 9850 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_13 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_32 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 9850 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-13 листопада 2022 року о 12 год. 58 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 19700 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_13 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_33 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 19700 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-13 листопада 2022 року о 13 год. 38 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 19700 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_13 , зазначивши свій мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 19700 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

- 13 листопада 2022 року о 16 год. 35 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 19700 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_13 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_34 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 19700 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-13 листопада 2022 року о 18 год. 47 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 20000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_13 , зазначивши свій мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 20000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-13 листопада 2022 року о 19 год. 30 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 20000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_13 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_35 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 20000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-13 листопада 2022 о 19 год. 59 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 25000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, при цьому зазначивши в переказі ПІБ клієнта відділення, який обслуговувався до проведення таких операцій, і був зазначений в роздрукованих касових документах, а саме в даному випадку ОСОБА_7 , вказав анкетні дані ОСОБА_13 , зазначивши мобільний номер телефону: НОМЕР_36 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 25000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-14 листопада 2022 року о 08 год. 42 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 25000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, оформивши переказ на власні анкетні дані - ОСОБА_7 та зазначивши в переказі власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 25000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-14 листопада 2022 року о 11 год. 44 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 10000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, оформивши переказ на власні анкетні дані - ОСОБА_7 та зазначивши в переказі власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 10000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-14 листопада 2022 року о 12 год. 24 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 25000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, оформивши переказ на власні анкетні дані - ОСОБА_7 та зазначивши в переказі власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 25000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

-14 листопада 2022 року о 18 год. 08 хв. здійснив переказ грошових коштів з рахунку Товариства «Нова Пей», відкритому в АТ «СІТІБАНК» НОМЕР_1 , у розмірі 25000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», без внесення готівкових коштів в касу пункту надання фінансових послуг, оформивши переказ на власні анкетні дані - ОСОБА_7 та зазначивши в переказі власний мобільний номер телефону: НОМЕР_21 .

Тим самим, ОСОБА_7 за відсутності підстав для здійснення переказу коштів, шляхом переказу грошових коштів у розмірі 25000 грн. 00 коп. на свій картковий рахунок, привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

Вказаними діями ОСОБА_7 потерпілому завдано майнової шкоди на загальну суму 518939 грн.

В апеляційній скарзі прокурор, не оспорюючи висновки суду щодо доведеності вини ОСОБА_7 і кваліфікації його дій за ч. 4 ст. 191 КК України, вважає, що вирок суду першої інстанції є незаконним та підлягає скасуванню у зв`язку з невідповідністю висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження, неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність, а також невідповідністю призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого. В обґрунтування доводів апеляційної скарги прокурор вказав на те, що твердження суду про те, що ОСОБА_7 під час вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, не використовував повноваження, надані йому як начальнику пункту надання фінансових послуг (ПНФП) філії № 1 ТОВ «НоваПей» не відповідають фактичним обставинам справи, оскільки в ході судового розгляду встановлено, що ОСОБА_7 вчиняв епізоди злочинної діяльності, будучи на посаді начальника та будучи наділеним повноваженнями, визначеними посадовою інструкцією начальника, а отже наділений організаційно-розпорядчими функціями та є службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України, що свідчить про безпідставність виключення такої кваліфікуючої ознаки як «шляхом зловживання службовим становищем». Крім того зазначив, що хибним є твердження суду про те, що на посаді старшого касира і на посаді начальника відділення повноваження ОСОБА_7 були однакові, оскільки в ході судового розгляду досліджувалася лише посадова інструкція начальника відділення. Також вказав, що суд безпідставно застосував положення ст. 75 КК України, оскільки звільнення засудженого від відбування покарання з іспитовим строком за корупційні кримінальні правопорушення є неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність та не відповідає ступеню тяжкості кримінального правопорушення. Відтак просив вирок скасувати в частині кваліфікації дій обвинуваченого щодо кваліфікуючої ознаки «шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем» та ухвалити новий вирок, яким ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, вчинене повторно, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, та призначити покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на строк 1 (один) рік. В решті вирок суду залишити без змін.

В запереченнях на апеляційну скаргу прокурора, захисник вказав, що апеляційна скарга прокурора є необґрунтованою та не підлягає до задоволення з огляду на те, що ОСОБА_7 не вчиняв вказаного кримінального правопорушення шляхом зловживання службовими повноваженнями, як було встановлено в ході судового розгляду, оскільки почав його вчиняти ще до його призначення на посаду керівника відділу, а така зміна посад не змінила способу вчинення кримінального правопорушення, фукнкціональні обов`язки в нього майже не змінилися, підлеглих у підпорядкування обвинувачений не мав. Вказав, що сама по собі наявність у службової особи організаційно-розпорядчих та/або адміністративно-господарських функцій не дає підстави для кваліфікації діяння, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, оскільки саме сторона обвинувачення має довести, що завдяки таким повноваженням особа змогла вчинити кримінальне правопорушення, а не будь-яким іншим способом. Зазначив, що твердженння прокурора про недослідження судом першої інстанції посадової інструкції старшого касира має бути відхилене, оскільки прокурор не був позбавлений можливості заявити клопотання про його дослідження. До того ж, навіть за відсутності безпосереднього дослідження посадової інструкції старшого касира, в судовому засіданні був допитаний представник потерпілого, який надав необхідні для справи показання, які прокурором не оскаржуються. Додатково вказав, що кримінальне правопорушення, передбачене ст. 191 КК України є корупційним у разі його вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а оскільки відносно ОСОБА_7 вказана кваліфікуюча ознака була виключена, то суд правомірно звільнив обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України. За таких обставин вважає, що у задоволенні апеляційної скарги прокурора слід відмовити, а вирок суду залишити без змін.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду;

пояснення прокурора, який апеляційну скаргу підтримав та просив її задовольнити;

пояснення обвинуваченого та його захисника, які заперечували проти задоволення апеляційної скарги прокурора, просили вирок суду залишити без змін;

перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга прокурора підлягає до часткового задоволення з огляду на наступне.

Відповідно до вимог ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Відповідно до приписів ст. 409 КПК підставами для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції є, у тому числі, істотне порушення вимог кримінального процесуального закону.

Згідно з ч. 1 ст. 412 КПК істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону є такі порушення вимог цього Кодексу, які перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 374 КПК України, в мотивувальній частині вироку, в разі визнання особи винуватою, зазначається, крім іншого, формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, із зазначенням місця, часу, способу вчинення та наслідків кримінального правопорушення, форми вини і мотивів кримінального правопорушення.

За змістом ч. 1 ст. 337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта.

Однак, при ухваленні вироку щодо ОСОБА_7 судом першої інстанції вказані вимоги кримінального процесуального закону не дотримані.

Як вбачається з вироку Дарницького районного суду м. Києва від 08 лютого 2024 року, розгляд вказаного кримінального провадження було проведено судом в порядку ч.3 ст. 349 КПК України, тобто судом, за згодою всіх учасників судового провадження, було визнано недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорювались. При цьому, суд визнав доведеним те, що ОСОБА_7 своїми діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Разом з тим, як вбачається з обвинувального акта, органом досудового розслідування обвинуваченому ОСОБА_7 інкримінувалось вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, тобто не пред`являлось обвинувачення в частині того, що майно, яке було привласнене обвинуваченим, було ввірено останньому.

Таким чином, при розгляді провадження в суді першої інстанції в порушення вимог ст. 337, ч. 3 ст. 374 КПК, суд, без дослідження доказів у даному провадженні, вийшов за межі висунутого ОСОБА_7 обвинувачення відповідно до обвинувального акта, чим, на думку колегії суддів, допустив істотне порушення вимог кримінального процесуального закону.

Наведене істотне порушення вимог кримінального процесуального закону перешкодило суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 409 КПК України, є безумовною підставою для скасування судового рішення.

Разом з тим, оскільки судом проведено розгляд справи в порядку ч.3 ст. 349 КПК України, без дослідження доказів, допущене судом першої інстанції істотне порушення вимог КПК України є таким, що позбавляє суд апеляційної інстанції можливості прийняти своє рішення у справі, як про це ставиться питання в апеляційній скарзі прокурора, оскільки перевірка обґрунтованості та доведеності пред`явленого органом досудового розслідування обвинувачення відноситься до компетенції суду першої інстанції, колегія суддів приходить до висновку про необхідність скасування вироку Дарницького районного суду м. Києва від 08 лютого 2024 року щодо ОСОБА_7 з призначенням нового розгляду в суді першої інстанції.

Відповідно до ч. 2 ст. 415 КПК України, призначаючи новий розгляд у суді першої інстанції, суд апеляційної інстанції не має права вирішувати наперед питання про доведеність чи недоведеність обвинувачення, достовірність або недостовірність доказів, переваги одних доказів над іншими, застосування судом першої інстанції того чи іншого закону України про кримінальну відповідальність та покарання.

Разом із тим, при новому судовому розгляді, за умови підтвердження такого ж обсягу обвинувачення і за наявності таких саме даних про особу винного, звільнення ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України необхідно вважати неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність.

З урахуванням викладеного, при новому розгляді слід усунути зазначені порушення, перевірити доводи, зазначені в апеляційній скарзі прокурора, та прийняти законне та обґрунтоване рішення з дотриманням усіх вимог кримінального та кримінального процесуального закону.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 409, 419 КПК України, колегія суддів,

у х в а л и л а:

Апеляційну скаргу прокурора задовольнити частково.

Вирок Дарницького районного суду м. Києва від 08 лютого 2024 року щодо ОСОБА_7 скасувати.

Призначити новий розгляд в суді першої інстанції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4