Справа № 216/8647/24
провадження 1-кс/216/2625/24
УХВАЛА

іменем України

23 грудня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000215 від «30» серпня 2024 року, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

13 грудня 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 30 серпня 2024 року до чергової частини відділення поліції N?3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 22 години 12 хвилини 29 серпня 2024 року по 04 годину 44 хвилину 30 серпня 2024 року, невстановлена особа, під час воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 8884 гривень з банківської картки з № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальну шкоду останньому.

Відповідно до квитанцій про рух грошових коштів по банківській картці з № НОМЕР_1 встановлено, що 29.08.2024 о 22:12:48 поповнено мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 на суму 375 гривень, 29.08.2024 о 22:22:35 перераховано грошові кошти у сумі 1459 гривень на банківську картку з № НОМЕР_3 , 29.08.2024 о 23:37:55 перераховано грошові кошти у сумі 1700 гривень на банківську картку з № НОМЕР_4 , 30.08.2024 02:37:48 перераховано грошові кошти у сумі 1700 гривень на банківську картку з № НОМЕР_4 , 30.08.2024 о 03:58:10 перераховано грошові кошти у сумі 1550 гривень на банківську картку з № НОМЕР_4 , 30.08.2024 о 04:43:51 перераховано грошові кошти у сумі 2100 гривень на банківську картку з N? НОМЕР_4 .

Згідно ухвали слідчого судді Новосанжарського районного суду Полтавської області від 06.09.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів та встановлено, що на банківську картку з № НОМЕР_4 здійснено зарахування грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 : 29.08.2024 ° 23:37:55 на суму 1700 гривень, 30.08.2024 о 02:37:48 на суму 1700 гривень, 30.08.2024 03:58:10 на суму 1550 гривень, 30.08.2024 о 04:43:51 на суму 2100 гривень. 30.08.2024 о 05:14:13 з банківської картки з № НОМЕР_4 здійснено зняття готівки в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 . Ця інформація зазначена у виписці по банківській картці № НОМЕР_4 , наданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення тимчасового доступу.

Під час досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташований банкомат та термінал, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-міського району м. Кривого Рогу, а також не є зрозумілим, хто повертає грошові кошти сім`ї потерпілого, особу, що підозрюються у скоєному кримінальному правопорушенні або особи, що нічого не підозрюючи, здійснюють замовлення та в подальшому є потенційними потерпілими, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію містять інформацію про фото -, відео зйомку моментів обготівковування грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) о 05:14:13 год. 30.08.2024, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

На території м. Кривого Рогу розташована Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000215 від «30» серпня 2024 року, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, внесеного за фактом того, що 06.08.2024 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , про те, що 30 серпня 2024 року до чергової частини відділення поліції N?3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 22 години 12 хвилини 29 серпня 2024 року по 04 годину 44 хвилину 30 серпня 2024 року, невстановлена особа, під час воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 8884 гривень з банківської картки з № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальну шкоду останньому.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме всі наявні в системі у період часу з о 05:05:00 год. по 05:25:00 год. 30.08.2024 фотографічні та відеозображення особи, яка намагається або здійснює зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), через банкомат за адресою: АДРЕСА_1 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 23 лютого 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18