Справа № 369/3491/25
Провадження №1-кс/369/757/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000168 від 16.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000168 від 16.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 15.10.2024 року до ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.10.2024 року виявила списання грошових коштів у загальній сумі 43 000 грн. Перед цим, 17.09.2024 року заявниці зателефонувала невідома особа по номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та представилась працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого заявниця виконуючи вказівки невідомої особи особисто перевела грошові кошти з особистої банківської картки № НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 двома транзакціями 18 632,00 грн. та 25 837,00 грн.

Дане кримінальне правопорушення, 16.10.2024 року було зареєстровано в

Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000168, правова кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.10.2024 року потерпіла ОСОБА_5 , розмовляючи з невідомою особою, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що варто погасити кредитнии? ліміт і відкрив на ім?я потерпілоі? ОСОБА_5 розрахунковии? рахунок НОМЕР_5 на якии? потерпіла перевела двома транзакціями грошові кошти зі своєі? банківськоі? картки № НОМЕР_4 , яка відкрита на і?і? ім?я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , головнии? офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 45 000, 00 грн.

Досудовим розслідуванням не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовии? доступ до вказаноі? інформаціі?.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного слідча просила слідчого суддю надати слідчому СВ ВП N?1 Фастівського РУП ГУНП в Киі?вськіи? області ОСОБА_3 , або за і?і? дорученням оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності Фастівського РУП ГУНП в Киі?вськіи? області старшому леи?тенанту поліціі? ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документаціі?, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-юридичноі? справи особи, на ім?я якоі? відкритии? банківськии? рахунок

НОМЕР_5 , тому числі копіі? паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксаціі? видачі (оформлення) кредитноі? картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-відомостеи? про рух грошових коштів по банківським рахункам

НОМЕР_5 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостеи? про опонентів-власників рахунків, на які здіи?снене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15.10.2024 року. У разі, якщо рахунок НОМЕР_5 був перевипущении?, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

-відомостеи?, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » службова перевірка, з наданням копіі? і?і? матеріалів;

-відомостеи?, чи підключена до банківських рахунках НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливии? вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здіи?снювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здіи?снювали входи у вказану систему;

-відомостеи? про номер телефону, на якии? надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 ;

-детальноі? інформаціі? за транзакцією від 15.10.2024 року на суму 45 000 грн. з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостеи? про опонентів-власників рахунків, на які здіи?снене перерахування або з яких отримано грошові кошти.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, при цьому у клопотанні зазначили, що просять судове засідання проводити без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд розглядає клопотання у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою унеможливлення завчасного знищення, пошкодження, спотворення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись вимогами ст. ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчому СВ ВП N?1 Фастівського РУП ГУНП в Киі?вськіи? області ОСОБА_3 , або за і?і? дорученням оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності Фастівського РУП ГУНП в Киі?вськіи? області старшому леи?тенанту поліціі? ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000168 від 16.10.2024 рокудозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить охоронювану законом банківську таємницю, із можливістю вилучення її завірених копій, а саме інформації, володільцем, якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо:

-юридичноі? справи особи, на ім?я якоі? відкритии? банківськии? рахунок

НОМЕР_5 , тому числі копіі? паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксаціі? видачі (оформлення) кредитноі? картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-відомостеи? про рух грошових коштів по банківським рахункам

НОМЕР_5 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостеи? про опонентів-власників рахунків, на які здіи?снене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15.10.2024 року. У разі, якщо рахунок НОМЕР_5 був перевипущении?, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

-відомостеи?, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » службова перевірка, з наданням копіі? і?і? матеріалів;

-відомостеи?, чи підключена до банківських рахунках НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливии? вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здіи?снювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здіи?снювали входи у вказану систему;

-відомостеи? про номер телефону, на якии? надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 ;

-детальноі? інформаціі? за транзакцією від 15.10.2024 року на суму 45 000 грн. з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостеи? про опонентів-власників рахунків, на які здіи?снене перерахування або з яких отримано грошові кошти.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7