УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000501 від 16.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 - 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Прокурор, слідча та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання вказується, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у невстановлений досудовим розслідуванням час під приводом поставки товарів для будівництва фортифікаційних споруд на території Сумської обл., заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах. (ЄО 22124 від 03.06.2024).

Останні в своїй заяві повідомляють наступне:

Станом на сьогодні посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюються дії, що містять у собі ознаки заволодіння чужим майном (шахрайство), вчиненого у великих розмірах, та у діях яких вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є підприємством реального сектору економіки, яке вже багато років успішно займається монолітним будівництвом, благоустроїм територій, демонтажем будівель, будівництвом доріг і розробкою котлованів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено з ІНФОРМАЦІЯ_5 12 договорів на будівництво фортифікаційних споруд на території Сумської області на підставі постанови

Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1415 «Деякі питання підвищення обороноздатності держави на період воєнного стану в України» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2022 № 1275 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану». Згідно з п. п. 3.1 п. З договору № 67 від 27.02.2024 та згідно з п. п. 3.1 п. 3 договору № 72 від 27.02.2024 (далі - договори № 67 та № 72), роботи виконуються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету (надана інформація у договорі становить державну таємницю, у зв`язку з чим долучити його не є можливим).

З метою виконання умов договорів № 67 та № 72, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір поставки № 18/04-П від 18.04.2024 (далі - договір поставки). Зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) переговори щодо укладання та підписання договору вів ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_3 ).

Відповідно до п. п. 1.1 п. 1 договору поставки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язується передати (поставити) у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а останнє прийняти та оплатити залізобетонні вироби, інші будівельні вироби та матеріали, зокрема, вогневі споруди, командно-спостережні пункти, уніфіковані фортифікаційні споруди, перекриті ділянки траншеї, що обумовлено в Специфікації № 1 до зазначеного договору.

На виконання умов договору поставки № 18/04-П від 18.04.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за рахунок виділених бюджетних коштів з бюджетного рахунку N? НОМЕР_4 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснило перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 6 787 970 грн авансового платежу, що підтверджується рахунками на оплату № 26, 27 від 18.04.2024.

Порушуючи умови договору поставки № 18/04-П від 18.04.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не поставило вогневі споруди, командно-спостережні пункти, уніфіковані фортифікаційні споруди, перекриті ділянки траншеї, а перераховані кошти в сумі 6 787 970 грн не повернуло.

У зв`язку з необхідністю виконання умов договору, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було змушене закупити вказані елементи фортифікаційних споруд у інших контрагентів.

У цей нелегкий для країни військовий час, зокрема, будівництво фортифікаційних споруд має стратегічне значення для безпеки нашої держави, зміцнення її обороноздатності, що в подальшому здійснить позитивний вплив як на економіку держави, так і на її відновлення загалом.

Натомість вказані дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактично свідчать про заволодіння бюджетними коштами, які були виділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для будування фортифікаційних споруд в Сумській області.

18.10.2024 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі директора ОСОБА_7 , яка направила документи які знаходились в товаристві.

18.10.2024 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_8 , однак до теперішнього часу на адресу слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві не надійшла відповідь від товариства, в телефонній розмові останні повідомили що надати документи не можуть, оскільки запитувані документи, містяться державну таємницю та під час встановлення зв`язку із директором вказаного товариства повідомляли, що директор перебуває у відрядженні та буде за тиждень.

24.10.2024 в якості свідка було допитано ОСОБА_9 , яка є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка повідомила наступне:

працює на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з кінця 2022 року. Очолюване мною Товариство займається виробництвом залізобетонних виробів та конструкцій. Штат Товариства нараховує близько 10 чоловік, а також на підставі оренди (суборенди) у нас наявні складські та виробничі приміщення по АДРЕСА_1 .

Так, 18.04.2024, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дійсно було укладено договір поставки № 18/04-Г на поставку залізобетонних виробів, на загальну суму 8 094 406 гривень. На виконання умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 21.04.2024 сплатило на ахунки очолюваного мною Товариства 2 авансові платежі по 3 393 985 гривень. Вказані кошти були перераховані на закупівлю матеріалів, необхідних для виконання умов вказаного договору та виробництва замовленої продукції.

Далі, 28 чи 29 квітня 2024 року на адресу Товариства надійшло 2 листи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо повернення помилково перерахованих коштів за двома авансовими платежами, описаними вище. У цих листах, контрагенти просили повернути усі кошти, як помилково перераховані, без жодної іншої мотивації. В телефонному режимі, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що вони нібито знайшли постачальника, який зможе поставити аналогічну продукцію швидше. Хочу звернути увагу, що у самому договорі поставки, строк виконання умов такого договору закінчується 31.12.2024, а також повинен був бути погоджений графік поставки Товару, однак такого графіку не складалось.

Хоч нам і не було зрозуміло реальних причин таких вимог, ми погодились повернути сплачені у якості авансу кошти. І почали їх повертати частинами, в силу фінансових можливостей Товариства. Починаючи з 17.05.2024 по сьогоднішній день ми повернули на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в загальній сумі близько 5 000 000 гривень і на сьогодні наявний ще залишок для повернення у розмірі приблизно 1393 000 гривень. В той же час, така продукція була виготовлена, певний час стояла просто на складі, а після того як уже почалась її реалізація, ми отримали змогу повертати такі кошти.

При цьому, із вказаним Товариством у нас ще 03.10.2024 було укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги у розмірі 500 000 гривень, строком до кінця листопада 2024 року. Саме тому, описана ситуація із надходженням заяви про вчинення злочину та наявністю будь-яких претензій до нашого Товариства для мене є дивною і незрозумілою.

У зв`язку з вищевикладеними у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- штатний розпис працівників (з зазначенням їх анкетних даних, із зазначенням їх заробітної плати по місячно, номерів телефону та займаних посад) з 2022 року по теперішній час, з якими укладали трудові угоди та договори про співпрацю;

- табелі обліку робочого часу працевлаштованих осіб згідно штатного розпису за період з 2022 року по теперішній час;

- договір № 67 від 27.02.2024 разом з додатками та додатковими угодами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також акти виконаних будівельних робіт у формі КБ-2в та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3в, де ІНФОРМАЦІЯ_5 є замовником робіт, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виконавцем робіт;

- договір № 72 від 27.02.2024 з додатками та додатковими угодами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також акти виконаних будівельних робіт у формі КБ-2в та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3в, де ІНФОРМАЦІЯ_5 є замовником робіт, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виконавцем робіт;

- всі наявні договори разом із додатками укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також акти виконаних будівельних робіт у формі КБ-2в та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3в, де ІНФОРМАЦІЯ_5 є замовником робіт, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виконавцем робіт;

- договір № 18/04-П від 27.02.2024 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також акти виконаних будівельних робіт у формі КБ-2в та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3в;

- податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, банківські виписки, що свідчать про реальність сплати коштів по договору укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- надати інші договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- надати документи, які підтверджують направлення листів про отримання залізобетонних виробів. інших будівельних виробів та матеріалів відповідно до специфікації № 1 до договору № 18/04-П від 27.02.2024 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- статут ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чинний на момент запиту;

- наказ на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_10 ;

- протокол загальних зборів учасників, де вирішувалось питання щодо призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_10 , які необхідні для подальшого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вказані вище обставини кримінального правопорушення підтверджуються долученими до клопотання документами, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому йому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166, 258, 247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000501 від 16.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 - 2 КК України- задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві: ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до наступних документів:

- штатний розпис працівників (з зазначенням їх анкетних даних, із зазначенням їх заробітної плати по місячно, номерів телефону та займаних посад) з 2022 року по теперішній час, з якими укладали трудові угоди та договори про співпрацю;

- табелі обліку робочого часу працевлаштованих осіб згідно штатного розпису за період з 2022 року по теперішній час;

- договір № 67 від 27.02.2024 разом з додатками та додатковими угодами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також акти виконаних будівельних робіт у формі КБ-2в та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3в, де ІНФОРМАЦІЯ_5 є замовником робіт, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виконавцем робіт;

- договір № 72 від 27.02.2024 з додатками та додатковими угодами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також акти виконаних будівельних робіт у формі КБ-2в та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3в, де ІНФОРМАЦІЯ_5 є замовником робіт, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виконавцем робіт;

- всі наявні договори разом із додатками укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також акти виконаних будівельних робіт у формі КБ-2в та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3в, де ІНФОРМАЦІЯ_5 є замовником робіт, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виконавцем робіт;

- договір № 18/04-П від 27.02.2024 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також акти виконаних будівельних робіт у формі КБ-2в та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3в;

- податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, банківські виписки, що свідчать про реальність сплати коштів по договору укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- надати інші договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- надати документи, які підтверджують направлення листів про отримання залізобетонних виробів. інших будівельних виробів та матеріалів відповідно до специфікації № 1 до договору № 18/04-П від 27.02.2024 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- статут ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чинний на момент запиту;

- наказ на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_10 ;

- протокол загальних зборів учасників, де вирішувалось питання щодо призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_10 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Документи слід надати шляхом вилучення зазначених вище документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 17.12.2024 по 17.02.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1