Справа № 645/7806/21
Провадження № 1-кс/645/321/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000137 від 16.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000137 від 16.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, щодо кримінального правопорушення відомості про яке 16.08.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати комунального майна територіальної громади м.Харкова, вчиненої службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою групою осіб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом зловживання службовим становищем при виконанні робіт, пов`язаних з відновленням елементів благоустрою зеленої зони біля джерела до Петренківського водосховища (капітальний ремонт) в м. Харків (45112000-5- землерийні та інші роботи). Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі інформації, розміщеної на офіційному веб-порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ІНФОРМАЦІЯ_5 . Встановлено, що в результаті проведення відкритих торгів № UA-2021-06-17-009197-6 за предметом закупівлі ДК 021:2015: 45112000-5 землерийні та інші роботи ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір № 322 (далі - Договір) про виконання робіт від 22.07.2021 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 23 200 500 грн. Згідно умов даного Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Підрядник) виконує для ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Замовник) роботи відновленням елементів благоустрою зеленої зони біля джерела до Петренківського водосховища (капітальний ремонт) в м. Харків (45112000-5- землерийні та інші роботи). Місце виконання робіт: 61066, Україна, Харківська область, Харків, Немишлянський район. Строк виконання робіт 31 грудня 2022. Згідно додатку № 1 План фінансування робіт у 2021 році до цього Договору за серпень 2021 року вартість робіт буде складати 12 000,000 грн, за вересень 2021 року - 7 200 027,60 грн. Згідно додатку № 2 Графік виконання робіт до цього Договору вартість робіт у 2021 році буде складати 19 200 027,60 грн, а у 2022-4000 472,40 грн. Згідно додаткової угоди № 1 від 15.09.2021 внесено зміни у План фінансування робіт (додаток № 4), згідно якого за серпень 2021 року вартість робіт буде складати 8 201 157, 63 грн, за вересень 2021 року 10 998 869, 97 грн. Згідно додаткової угоди № 2 від 22.10.2021 внесено зміни у План фінансування робіт (додаток № 5), згідно якого за серпень 2021 року вартість робіт буле складати 8 201 157, 63 грн., за вересень 2021 року 8 596 375,83 грн, за жовтень - 2 944 397,74 грн. Також внесені зміни у Графік виконання робіт (додаток № 6) вартість робіт у році буде складати 19 741 931,20 грн, а у 2022 році -3 458 568,20 грн. Згідно додаткової угоди № 3 від 22.11.2021 внесено зміни у Графік виконання робіт (додаток № 7) вартість робіт у 2021 році буде складати 19741931,20 грн. Строк видання робіт до31.10.2021. Вивченням документації встановлено, що незважаючи на незмінність об`ємів робіт, які необхідно виконати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », терміни виконання робіт зменшилися на більше ніж на 365 днів, що може негативно вплинути на якість виконання цих робіт. Вищевказане може свідчити про можливий факт неналежного виконання службових обов`язків з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом використання завідомо неправдивих офіційних документів, що може виражатися у невідповідності обсягів фактично виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт, пов`язаних з відновленням елементів благоустрою зеленої зони біля джерела до Петренківського водосховища (капітальний ремонт) в м.Харків (45112000-5- землерийні та інші роботи), що могло призвести до безпідставного витрачання бюджетних коштів, спричинивши територіальній громаді м.Харкова матеріальні збитки. З метою перевірки виконаних робіт, шляхом проведення судової будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність в отриманні додаткових матеріалів, необхідних для проведення даної експертизи, а саме: проектно-кошторисної документації у повному обсязі, експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, актів приймання виконаних будівельних робіт, актів на закриття прихованих робіт, на всі види робіт відносяться до переліку прихованих робіт на проведення робіт з відновлення елементів благоустрою зеленої зони біля джерела до Петренківського водосховища (капітальний ремонт) в м. Харків. Окрім того, проведення тимчасового доступу до документів необхідне з метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування; перевірки дотримання ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимог чинного законодавства України в частині виконання умов договору № 322 виконання робіт від 22.07.2021; встановлення фактичних обсягів виконаних робіт; факту надлишкового перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів за виконанні роботи на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно даного договору; встановлення свідків та осіб, причетних до вчинення даного злочину. Вказана інформація може міститися в паперових та електронних документах в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в договорі № 322 про виконання робіт від 22.07.2021, в додаткових угодах до нього, в додатках до Договору, в специфікаціях, в актах приймання виконаних робіт (форми КБ-2в), в довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3), в тендерній документації, тощо.

Слідча у судове засідання не з`явився, подала суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання установа повідомлялась своєчасно та належним чином, причини неявки суду невідомі.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, доходить наступного висновку.

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. (стаття 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина друга статті 159 КПК України).

Згідно з частиною третьою статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (частина п`ята статті 132 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина п`ята статті 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000137 від 16.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. Короткий виклад обставин справи відповідно до витягу з ЄРДР: посадові особи здійснили заволодіння бюджетними коштами під час приведення робіт щодо відновлення елементів благоустрою зеленої зон біля джерела, прилеглого до Петренкіського водосховища (капітального ремонту) в м. Харкові.

Як свідчать матеріали клопотання, постановою старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 від 13.02.2025 року призначено судово-будівельну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

19.02.2025 року експертом ІНФОРМАЦІЯ_8 складено клопотання про надання документів на виконання будівельних робіт за договором №322 від 22.07.2021 щодо відновлення елементів благоустрою зеленої зони біля джерела до Петренківського водосховища (капітальний ремонт) в м Харків, а саме: оригінали або якісні копії проектної документації в якості доступної для дослідження (графічні та текстові матеріали відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2014 шодо складу та змісту проектної документації) у повному обсязі; 2. проектну документацію на будівельні роботи в електронному вигляді; 3. експертний звіт щодо розгляду проектної документації за робочим, проєктом; 4. для зручності виконання судової експертизі програмні файли Актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в надати в програмному файлі формату sts.; 5. виконавчу виробничо-технічну документацію, що складається в процесі виконання і здавання робіт: акти на закриття прихованих робіт, на види робіт, що відносяться до переліку прихованих; виконавчі схеми (креслення) з позначенням меж та габаритних розмірів ділянок з благоустрою зеленої зони; загальний журнал робот; журнал авторського нагляду; журнали лабораторного контролю; б)акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів; сертифікати на матеріали, які використані під час виконання робіт; 6. видаткові та товаротранспортні накладні на будівельні матеріали, вироби та конструкції застосовані при виконанні робіт з капітального ремонту.

При цьому, слідчий просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи про посадові обов`язки заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 ; тендерну документацію з додатками та змінами до неї в рамках проведення відкритих торгів № ІНФОРМАЦІЯ_10 ; робочий проект на проведення будівельних робіт з відновлення елементів благоустрою зеленої зони біля джерела, прилеглого до Петренківського водосховища в м. Харкові; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом на проведення будівельних робіт з відновлення елементів благоустрою зеленої зони біля джерела, прилеглого до Петренківського водосховища в м. Харкові; договір № 322 про виконання робіт від 22.07.2021 з додатком №1 План фінансування робіт, додатком № 2 Графік виконання робіт, додатком № 3; додаткові угоди до Договору № 322 від 22.07.2021 з додатками; договірна ціна до Договору № 322 від 22.07.2021; локальний кошторис на виконання послуг до Договору № 322 від 22.07.2021; відомість ресурсів до локального кошторису до Договору № 322 від 22.07.2021; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису до Договору № 322 від 22.07.2021; довідка про вартість виконання послуг та витрати форми КБ-3 до Договору № 322 від 22.07.2021; платіжні доручення до Договору № 322 від 22.07.2021; дефектні акти до Договору №322 від 22.07.2021; акти прихованих робіт до Договору № 322 від 22.07.2021; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до Договору № 322 від 22.07.2021; акти підтвердження виконаних робіт до акту форми КБ-ЗВ до Договору № 322 від 22.07.2021; акти засідання комісій щодо використання зворотнього матеріалу до Договору № 322 від 22.07.2021; фінансово-бухгалтерські документи до Договору № 322 від 22.07.2021; договори субпідряду до Договору № 322 про виконання робіт від 22.07.2021 з додатками; загальний журнал робот; журнал авторського нагляду; журнали лабораторного контролю; акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів; сертифікати на матеріали, які використані під час виконання робіт; видаткові та товаротранспортні накладні на будівельні матеріали, вироби та конструкції застосовані при виконанні робіт з капітального ремонту; договори на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з відновлення елементів благоустрою зеленої зони біля джерела, прилеглого до Петренківського водосховища в м. Харкові, а також акти-приймання виконаних робіт за договорами технічного нагляду, виписки про руху коштів на банківських рахунках або платіжні доручення, регістри бухгалтерського обліку (журнал-ордери, обліково-сальдові відомості, картки рахунку тощо), у яких відображені взаєморозрахунки за виконання робіт з технічного нагляду.

Одночасно з цим, суду надано відповідь ХМР, яка датована 16.01.2025 року, з відповіддю на запит слідчої ОСОБА_6 від 13.12.2024 року про надання інформації та завірених належним чином копій підтверджуючих документів щодо укладання та виконання договору № 322, виконання робіт від 22.07.2021 з додатками та додатковими угодами до договору щодо проведення робіт з відновлення елементів благоустрою зеленої зони біля джерела до Петренківського водосховища (капітальний ремонт) в м.Харків, Немишлянський район.

Суд доходить висновку, що перелік запитуваних слідчею документів виходить за межі документів, які зазначені у клопотанні експерта, що суперечить принципу співмірності обсягу обмежень прав осіб із завданнями кримінального провадження (ч. 2 ст. 9 КПК України);

Також, суд звертає увагу, що запит слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_11 та відповідь ХМР передують, як постанові, якою призначено судово-будівельну експертизу, так і клопотанню експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 про надання додаткових документів, що ставить під сумнів обсяг витребуваних документів та перебування саме цих документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з ч.1 ст.94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Окрім цього, в порушення положень ч. 5 ст. 132 КПК України щодо обов`язку сторони кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються, до клопотання не долучено як жодного доказу на підтвердження обставин, які можуть свідчити про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000137 від 16.08.2021.

Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).

Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведе до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.

Діючими нормами кримінального процесуального законодавства не заборонено слідчому/прокурору, після усунення недоліків клопотання, у задоволенні якого судом було відмовлено, повторно звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000137 від 16.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1