УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на майно

Справа № 712/4094/25

Провадження №1-кс/712/1612/25

03 квітня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001355 від 19.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001355 від 19.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що установлено, що 14.11.2024 ОСОБА_4 на інтернет-сайті https://liquidauto-ua.simdif.com замовив двигун до автомобіля та перерахував в якості передоплати грошові кошти в сумі 4800 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , однак замовлений товар не отримав та зв`язок із продавцем було втрачено, що свідчить про вчинення відносно потерпілого шахрайських дій.

До СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВПК в Черкаській області ДКП НП України про те, з метою встановлення місця знаходження гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , було проведено ряд оперативно-розшукових заходів, в ході яких встановлено фактичне місце його проживання, а саме: АДРЕСА_1 . Користується абонентським номером стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл»: НОМЕР_2 . ОСОБА_5 , в своєму користуванні має автомобіль марки «LexusIS 250» д.н.з. НОМЕР_3 , який зареєстрований на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В якості свідка допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка являється комендантом Черкаського кооперативного економіко-правового фахового коледжу Полтавського університету економіки і торгівлі, яка вказала, що проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Остання зазначила, що в к. 515 проживає ОСОБА_8 та його син, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Проживають вони за вказаною адресою протягом останніх 6-ти років. ОСОБА_5 , в своєму користуванні має автомобіль марки «LexusIS 250» д.н.з. НОМЕР_3 .

28.03.2025 на виконання ухвали Соснівського районного суду в м. Черкаси за № 712/2408/25 від 27.02.2025 було проведено обшук рухомого майна, а саме: автомобіля марки «LexusIS 250» д.н.з. НОМЕР_3 яке перебуває в фактичному користуванні ОСОБА_5 .

28.03.2025, в ході проведення обшуку автомобіля марки «LexusIS 250» д.н.з. НОМЕР_3 , в присутності двох понятих, під час відео зйомки на відеокамеру «PANASONIC» FULLHDHC-V260, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно та самостійно видав мобільний телефон марки «Iphone» сірого кольору Imei який знаходиться на Sim-лотку телефону: НОМЕР_4 , що було поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 11941136.

Також в ході проведення обшуку було вилучено матеріали кримінального провадження № 0000126 від 10.10.2023 на 63-х аркушах, яке було поміщено до сейф-пакету НПУ RIC2253829.

Також в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_5 , виявлено та вилучено банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , виявлено та вилучено банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , виявлено та вилучено банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , виявлено та вилучено банківську картку «Приват Банку» № НОМЕР_9 , виявлено та вилучено банківську картку «Приват Банку» № НОМЕР_10 , Картко-тримач Sim-картки оператора «Лайфселл» за м.н.т.: НОМЕР_11 які було поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 1194144.

Також в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено паперове пакування стартового пакету оператора зв`язку «Водафон» за н.т.: НОМЕР_12 , виявлено та вилучено паперове пакування стартового пакету оператора зв`язку «Водафон» за н.т.: НОМЕР_13 , виявлено та вилучено паперове пакування стартового пакету оператора зв`язку «Водафон» за н.т.: НОМЕР_14 , виявлено та вилучено паперове пакування стартового пакету оператора зв`язку «Водафон» за н.т.: НОМЕР_15 , виявлено та вилучено паперове пакування стартового пакету оператора зв`язку «Водафон» за н.т.: НОМЕР_16 , виявлено та вилучено паперове пакування стартового пакету оператора зв`язку «Водафон» за н.т.: НОМЕР_17 , виявлено та вилучено паперове пакування стартового пакету оператора зв`язку «Водафон» за н.т.: НОМЕР_18 , виявлено та вилучено банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_19 які було поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 1194143.

Також під час проведення обшуку було виявлено та вилучено паперове пакування стартового пакету оператора зв`язку «Водафон» за н.т.: НОМЕР_20 , виявлено та вилучено паперове пакування стартового пакету оператора зв`язку «Водафон» за н.т.: НОМЕР_21 , виявлено та вилучено паперове пакування стартового пакету оператора зв`язку «Київстар» за н.т.: НОМЕР_22 , а також було виявлено та вилучено Sim-карку оператора зв`язку «Водафон» IMSI: НОМЕР_23 що було поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 1194145.

В судове засідання прокурор не з`явилася, скерувала до суду клопотання про розгляд справи без участі.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, прокурор просив накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення,зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 19 листопада 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

27 лютого 2025 року ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Lexus IS 250» н.з. НОМЕР_24 , номер кузова - НОМЕР_25 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та фактично перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення банківських карток, в тому числі банківську карту НОМЕР_26 , sim-картки, мобільних телефонів, ноутбуків, комп`ютерного обладнання, флеш-накопичувачів, чорнових записів.

28.03.2025, в ході проведення обшуку автомобіля марки «LexusIS 250» д.н.з. НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно та самостійно видав мобільний телефон марки «Iphone» сірого кольору Imei який знаходиться на Sim-лотку телефону: НОМЕР_4 , що було поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 11941136. Також було вилучено матеріали кримінального провадження № 0000126 від 10.10.2023 на 63-х аркушах, яке було поміщено до сейф-пакету НПУ RIC2253829. було виявлено та вилучено банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_5 , виявлено та вилучено банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , виявлено та вилучено банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , виявлено та вилучено банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , виявлено та вилучено банківську картку «Приват Банку» № НОМЕР_9 , виявлено та вилучено банківську картку «Приват Банку» № НОМЕР_10 , Картко-тримач Sim-картки оператора «Лайфселл» за м.н.т.: НОМЕР_11 які було поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 1194144. Також було виявлено та вилучено паперове пакування стартового пакету оператора зв`язку «Водафон» за н.т.: НОМЕР_12 , виявлено та вилучено паперове пакування стартового пакету оператора зв`язку «Водафон» за н.т.: НОМЕР_13 , виявлено та вилучено паперове пакування стартового пакету оператора зв`язку «Водафон» за н.т.: НОМЕР_14 , виявлено та вилучено паперове пакування стартового пакету оператора зв`язку «Водафон» за н.т.: НОМЕР_15 , виявлено та вилучено паперове пакування стартового пакету оператора зв`язку «Водафон» за н.т.: НОМЕР_16 , виявлено та вилучено паперове пакування стартового пакету оператора зв`язку «Водафон» за н.т.: НОМЕР_17 , виявлено та вилучено паперове пакування стартового пакету оператора зв`язку «Водафон» за н.т.: НОМЕР_18 , виявлено та вилучено банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_19 які було поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 1194143. Також було виявлено та вилучено паперове пакування стартового пакету оператора зв`язку «Водафон» за н.т.: НОМЕР_20 , виявлено та вилучено паперове пакування стартового пакету оператора зв`язку «Водафон» за н.т.: НОМЕР_21 , виявлено та вилучено паперове пакування стартового пакету оператора зв`язку «Київстар» за н.т.: НОМЕР_22 , а також було виявлено та вилучено Sim-карку оператора зв`язку «Водафон» IMSI: НОМЕР_23 що було поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 1194145.

28 березня 2025 року постановою дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 вищевказані речі визнано речовими доказами.

В частині вимог про накладення арешту на матеріали кримінального провадження № 0000126 від 10.10.2023 на 63-х аркушах, яке було поміщено до сейф-пакету НПУ RIC 2253829 клопотання не підлягає до задоволення за недоведеністю обгрунтування необхідності арешту з урахування предмету доказування у кримінальному провадженні, що розслідується, тому особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, буде піддана процесуальному примусу без достатнього обгрунтування.

В іншій частині вказані у клопотанні речі, вилучені під час обшуку 28.03.2025 року відповідають ознакам ст. 98 КПК України для речових доказів, оскільки імовірно можуть бути знаряддям проти власності, отже можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження № 0001355.

За таких обставин, суд вважає обґрунтованими доводи прокурора, що у разі не накладення на арешту на вилучене під час обшуку 28.03.2025 року, вказані речові докази можуть бути пошкоджені, зіпсовані, знищені чи приховані від органів досудового розслідування, тому є необхідність в накладенні арешту, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам пошкодження, псування, знищення, перетворення, використання, відчуження цього майна та втраті речових доказів кримінального провадження.

Оцінюючи дотримання права кожної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що накладення арешту у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування у даному кримінальному провадженні обставин вчинення кримінального правопорушення проти власності.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майном вилучене 28 березня 2025 року в ході проведення обшуку в гр.. ОСОБА_5 , а саме автомобіля марки «LexusIS 250» д.н.з. НОМЕР_3 :

- мобільний телефон марки «Iphone» сірого кольору Imei який знаходиться на Sim-лотку телефону: НОМЕР_4 , що було поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 11941136;

- банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_5 , банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , банківську картку «Приват Банку» № НОМЕР_9 , банківську картку «Приват Банку» № НОМЕР_10 , Картко-тримач Sim-картки оператора «Лайфселл» за м.н.т.: НОМЕР_11 , які було поміщено до сейф-пакету НПУ PSP1194144;

- паперове пакування стартового пакету оператора зв`язку «Водафон» за н.т.: НОМЕР_12 , паперове пакування стартового пакету оператора зв`язку «Водафон» за н.т.: НОМЕР_13 , паперове пакування стартового пакету оператора зв`язку «Водафон» за н.т.: НОМЕР_14 , паперове пакування стартового пакету оператора зв`язку «Водафон» за н.т.: НОМЕР_15 , паперове пакування стартового пакету оператора зв`язку «Водафон» за н.т.: НОМЕР_16 , паперове пакування стартового пакету оператора зв`язку «Водафон» за н.т.: НОМЕР_17 , паперове пакування стартового пакету оператора зв`язку «Водафон» за н.т.: НОМЕР_18 , банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_19 , які було поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 1194143;

- паперове пакування стартового пакету оператора зв`язку «Водафон» за н.т.: НОМЕР_20 , паперове пакування стартового пакету оператора зв`язку «Водафон» за н.т.: НОМЕР_21 , паперове пакування стартового пакету оператора зв`язку «Київстар» за н.т.: НОМЕР_22 , що було поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 1194145.

В іншій частині відмовити у задоволенні клопотання.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали буде проголошено 03 квітня 2025 року.