УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження за №0000133 від 20.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205-1 КК України, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , будучи засновником та директором підприємства, за попередньою змовою із не установленими на даний час особами, 15.03.2023 року, вніс в документи, які, відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), завідомо неправдиві відомості, з метою прикриття подальшої незаконної діяльності під час проведення експортних операцій.

Реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснювалась із використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі Портал Дія) з використанням кваліфікованого електронного підпису, надавачем якого є Акредитований центр сертифікації ключів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 )

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до матеріалів звернення громадянина ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , або уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із заявами про надання їм електронних довірчих послуг: кваліфікованого електронного підпису (ключів та сертифікатів), печаток, а також щодо використання вказаними суб`єктами кваліфікованих електронних підписів/печаток.

Дані документи (інформація) може бути використана як доказ фактів та обставин, що підлягають доказування під час досудового розслідування, зокрема підтвердити факт реєстрації суб`єкта господарської діяльності конкретною особою, визначення точного місця, часу та способу реєстрації відповідного ТОВ, використання під час реєстрації певних засобів зв`язку.

У інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо, а також не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації).

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_8 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_9 , слідчому того ж відділу ОСОБА_10 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_11 , слідчому того ж відділу ОСОБА_12 , слідчому того ж відділу ОСОБА_13 , слідчому того ж відділу ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому УСР в Рівненській області ДСР НП України ОСОБА_15 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, із можливістю її подальшого вилучення, та яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- про факти відкриття рахунків на ім`я громадянина ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копій документів, що стали підставою для відкриття рахунків як в паперовому так і в електронному вигляді (паспорт громадянина України, заяву на відкриття рахунку, довідку про доходи з місця роботи, та ін.);

- про рух коштів по рахунках, відкритих на ім`я вказаного вище громадянина, за максимально можливий період часу, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів як в паперовому вигляді так і на електронному носії інформації;

- про залишки коштів на вказаних вище рахунках, станом на даний час;

- оригіналів заяв з додатками про надання електронних довірчих послуг громадянину ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- оригіналів заяв з додатками або факти звернень із заявами про блокування/втрату наданих електронних ключів, сертифікатів, печаток;

- інформації (log-файлів) щодо фактів використання отриманих ключів та сертифікатів (кваліфікованого електронного підпису або печатки) вказаними вище суб`єктами за період часу з 01.03.2023 по 01.12.2024 із зазначенням дати, часу, номерів мобільних телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес відповідного обладнання, місцезнаходження пристроїв, з яких здійснювалось використання ключів та сертифікатів, електронних довірчих послуг в системі ДПС, її місцезнаходження та контактні дані.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя