Справа № 357/9633/24
У Х В А Л А

17.10.2024 слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004981 від 18 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в:

15 жовтня 2024 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004981 від 18 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 17.10.2023 до чергової частини Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_5 з приводу того, що 12.10.2023. надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 , в подальшому в ході розмови, невідома особа представилась представником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та в ході розмови виманила у потерпілого дані та пароль банківської картки, внаслідок чого, невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_5 , чим завдала останньому майнової шкоди на суму 25500 гривень.

03.10.2023 на підставі ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області № 357/11101/24 1-кс/З57/1922/24 від 09.08.2024 вилучено інформацію, яка перебувала у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по абонентському номеру телефону НОМЕР_1 . В ході огляду інформації отриманої в порядку і ст. 159 КПК України встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 на підставі договору № наданий в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(директор ОСОБА_6 , Інформація про абонента: IBAN НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 Контактний телефон: НОМЕР_5 Контактний e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 адреса абонента: АДРЕСА_1 )

09.10.2024 проведено огляд місцевості за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: АДРЕСА_2 . В ході огляду якої встановлено, що за вказаною адресою знаходиться житлова квартира, в якій, на підставі договору (оренди) найму нерухомого майна від 09.03.2023 року, проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якого допитано в якості свідка. Вказана квартира надана в оренду ОСОБА_8 , однак в телефонній бесіді останній відмовився від зустрічі з працівниками поліції та надання будь яких показів.

Перевіркою веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що засновником, директором та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_3 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, інформація з приводу власника відсутня.

10.10.2024 до СКА ІНФОРМАЦІЯ_9 скеровано запит на проведення кримінального аналізу в рамках кримінального провадження відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004981 від 18.10.2023 за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України щодо ОСОБА_9 - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідь станом на 10.10.2024 відсутня. Також перевіркою по ІКС ШНП встановлено особу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_3 , НОМЕР_6 (телефон поза зоною), який притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства та кримінальності відповідальності за зберігання наркотичних засобів.

Для встановлення осіб причетних до заволодіння коштами потерпілого, виникла необхідність у вивченні документів, які подавалися представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час вчинення реєстраційних дій. Крім цього, оригінали документів, які знаходяться в реєстраційній справі товариства містять зразки почерку та підписів, які можуть бути використані для проведення почеркознавчих експертиз за результатами яких нададуть можливість встановити повне коло осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та податкового обліків вказаного ТОВ.

Згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осі, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа вказаного товариства зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

При цьому, стороною обвинувачення 07.10.2024 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою отримання належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в якій містяться відомості про організаційно-правову структуру, учасників, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, у подальшому потрібні для проведення слідчих дій.

Станом на 15.10.2024 відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_12 , не отримано.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004981 від 18.10.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктами 5, 6 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами,

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 108, 131, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004981 від 18 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенант поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенант поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися з вказаними документами та вилучити їх в копіях.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_12