Провадження № 1-кс/686/7800/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0003891 від 07.11.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Хмельницького обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «в провадженні СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003891 від 07.11.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі: прокурорів Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_3 (старший групи) та ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 13 год. 35 хв. по 13 год. 48 хвилин, 04.11.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, із використанням інформаційно- телекомунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами з належного ОСОБА_6 карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

07.11.2023 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 06.11.2023 він прибув у .відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою зняття грошових коштів, з власного карткового рахунку, які напередодні, а саме 04.11.2023 йому переказав знайомий у сумі 33000 грн. Проте зняти грошові кошти не йому не представилось за можливе. Крім того зазначив, що банківська картка знаходилася у нього, даних картки стороннім особам не повідомляв, будь-якій смс- повідомлень з текстом про зняття грошових коштів, кодів для підтвердження трансакцій та телефонних дзвінків не отримував.

Відповідно до наданої потерпілим ОСОБА_6 виписки до рахунку 1 НОМЕР_3 вбачається. що о 13 год. 35 хв. 04.11.2023 здійснено переказ грошових коштів з рахунку в сумі 10 000 гри., о 13 год. 35 хв. 04.112023 здійснено переказ грошових коштів з рахунку в сумі 10 000 гоп., о 1З год. 36 хв. 04.11.2023 здійснено переказ грошових коштів з рахунку в сумі 8 000 грн. та о 13 год., 48 хв. 04.11.2023 здійснено переказ грошових коштів з рахунку в 4500 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні у Хмельницького обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку НОМЕР_3 із зазначенням інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунки за період з 03.11.2023 по 05.11.2023; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених прокурором доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче прокурор, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також прокурором доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання прокурора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених прокурором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане прокурором клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_3 та слідчому СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із Хмельницького обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до документів, які містять інформацію про: рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунки за період з 03.11.2023 по 05.11.2023; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Уповноваженим особам Хмельницького обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 26 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя