Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2024 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого у рамках кримінального провадження № 0001726, відомості щодо якого 21.08.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 подане у рамках кримінального провадження № 0001726, відомості щодо якого 21.08.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України, про арешт майна.

Обґрунтовуючи подане клопотання, прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що організована група осіб здійснюють незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів на території Подільського району та інших районів міста Києва, перелік котрих визначено постановою № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

З метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні, з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів на території міста Києва, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак, не пізніше липня 2023 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, маючи надійний канал поставки наркотичних засобів, вирішив створити акаунт «Royal6668» у багатоплатформовому клауд-месенджері «Telegram», з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Києва.

Встановлено, що акаунт «Royal6668» у багатоплатформовому клауд-месенджері «Telegram», слугував для пошуку клієнтів (споживачів) та подальшого отримання замовлень на придбання наркотичних засобів.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 залучив до протиправної діяльності пов`язаної з незаконним придбанням, зберіганням перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій.

25.10.2024 в період часу з 14 год. 57 хв. по 15 год. 45 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час особистого обшуку у затриманої було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung Galaxy M34», з мобільним номером - НОМЕР_1 , імеі 1: НОМЕР_2 , імеі 2: НОМЕР_3 , який поміщено до спецпакету №ICR0096931; 2 банківські картки Райфайзенк Банк Аваль з номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які поміщено до спецпакету №ICR0096935; паспорт громадянина України НОМЕР_14 та закордонний паспорт НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , які поміщено до спецпакету №ICR0096933.

Також, 25.10.2024 на підставі Ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 16.10.2024 року в період часу з 16 год. 50 хв. по 19 год. 22 хв. було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме, за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: ноутбук «Asus Vivobook», s/n НОМЕР_7 , який поміщено до спецпакету №NPU1209733; банківські картки Приватбанку з номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , 8 фіскальних чеків (квитанцій), які поміщено до спецпакету ICR0096932; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy А7», без сім-карти, імеі 1: НОМЕР_11 , імеі 2: НОМЕР_12 , який поміщено до спецпакету №ICR0096921, грошові кошти - 37 купюр номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: LB71921676K, KD13094319A, HF34398033C, PH10960208C, PF61669468N, PD56470446C,KC04357664A, PH10960208C, HK58986743C, PK13389067I, PL94358374P, HA71563311A, KF08370763A, KB68341338D, PF15727792P, PD56470498C, KE22863251B, KB88226444Q, HB54773205P, KF90342731D, PF15727793P, PE33940130C, PF04649908P, PF04649909P, PD85472465C, PK38113995H, PL94358376P, HL83027888D, HC77589891B, PK38113996H, PK38114000H, PK38113999H, PF61669467N, PD56470497C, PK38113994H, PD56470500C, PD56470499C; 1 купюра номіналом 50 доларів США - МВ23589721А, 1 купюра 10 польських злотих - ВХ8975114;33 купюри номіналом по 50 Євро з наступними серіями та номерами: EC, SB, WA, XO, S9, VC, VA, VB, VO, VA, RC, X5, S2, RA, V8, S4, VB, VC, SA, EB147992852, PB, VB, SC, X3, SB, VS,WA, VC, WA , WB, XO, SE, NA; 23 купюри номіналом по 100 Євро з наступними серіями та номерами: WA, WA,WA,WA, WA, SA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA , WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, 55 купюр номіналом по 20 Євро з наступними серіями та номерами: VE, EM, MC, EM, VA, RB, EC, RI, VA, VA, XA, VD, EM, RB, BVE, RP, VC, VD, SA, VB, VE, RP, VE, VE, RP, SB, SD, WA, VA, VD, VS, RP, XA, EC, VA, VS, ZD9, EC, VB, EC, RP, UD, UN, MC, RP, UA, UE, MC, SC, WA, ZC, UP, UE, SB, RP, загальна сума 6050 Євро, 3750 доларів США, 10 злотих, які поміщено до спец пакету №RIC2050882, банківська карта Приват банку НОМЕР_13 яка поміщена до спец пакету №ICR0096924.

Постановою слідчого вищевказані вилучені речі визнані у кримінальному провадженні визнано речовими доказами.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав з підстав викладених у ньому, просив суд його задовольнити.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Обставини, викладені у клопотанні, дають слідчому судді підстави прийти до висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, прокурор, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, відтак, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора частково.

А саме, в частині накладення арешту на грошові кошти - 37 купюр номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: LB71921676K, KD13094319A, HF34398033C, PH10960208C, PF61669468N, PD56470446C,KC04357664A, PH10960208C, HK58986743C, PK13389067I, PL94358374P, HA71563311A, KF08370763A, KB68341338D, PF15727792P, PD56470498C, KE22863251B, KB88226444Q, HB54773205P, KF90342731D, PF15727793P, PE33940130C, PF04649908P, PF04649909P, PD85472465C, PK38113995H, PL94358376P, HL83027888D, HC77589891B, PK38113996H, PK38114000H, PK38113999H, PF61669467N, PD56470497C, PK38113994H, PD56470500C, PD56470499C; 1 купюра номіналом 50 доларів США - МВ23589721А, 1 купюра 10 польських злотих - ВХ8975114;33 купюри номіналом по 50 Євро з наступними серіями та номерами: EC, SB, WA, XO, S9, VC, VA, VB, VO, VA, RC, X5, S2, RA, V8, S4, VB, VC, SA, EB147992852, PB, VB, SC, X3, SB, VS,WA, VC, WA , WB, XO, SE, NA; 23 купюри номіналом по 100 Євро з наступними серіями та номерами: WA, WA,WA,WA, WA, SA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA , WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, 55 купюр номіналом по 20 Євро з наступними серіями та номерами: VE, EM, MC, EM, VA, RB, EC, RI, VA, VA, XA, VD, EM, RB, BVE, RP, VC, VD, SA, VB, VE, RP, VE, VE, RP, SB, SD, WA, VA, VD, VS, RP, XA, EC, VA, VS, ZD9, EC, VB, EC, RP, UD, UN, MC, RP, UA, UE, MC, SC, WA, ZC, UP, UE, SB, RP, загальна сума 6050 Євро, 3750 доларів США, 10 злотих, які поміщено до спец пакету №RIC2050882, та паспорт громадянина України НОМЕР_14 та закордонний паспорт FE884862 на ім`я ОСОБА_5 , які поміщено до спецпакету №ICR0096933, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав, для задоволення клопотання в цій частині, за недоведеністю вимог клопотання у цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого у рамках кримінального провадження № 0001726, відомості щодо якого 21.08.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України - задовольнити частково;

Накласти арешт на майно, а саме: мобільний телефон марки «Samsung Galaxy M34», з мобільним номером - НОМЕР_1 , імеі 1: НОМЕР_2 , імеі 2: НОМЕР_3 , який поміщено до спецпакету №ICR0096931; 2 банківські картки Райфайзенк Банк Аваль з номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які поміщено до спецпакету №ICR0096935; ноутбук «Asus Vivobook», s/n НОМЕР_7 , який поміщено до спецпакету № NPU1209733; банківські картки Приватбанку з номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , 8 фіскальних чеків (квитанцій), які поміщено до спецпакету ICR0096932; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy А7», без сім-карти, імеі 1: НОМЕР_11 , імеі 2: НОМЕР_12 , який поміщено до спецпакету №ICR0096921, банківська карта Приват банку НОМЕР_13 яка поміщена до спец пакету №ICR0096924;

В іншій частині в задоволенні вимог клопотання відмовити;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Подільського

районного суду м. Києва ОСОБА_1