НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

06 вересня 2024 року ЄУ № 322/826/24 (Провадження № 1-кс/322/165/24)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 (далі по тексту слідчий), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2024 за №0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням у якому зазначила, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.01.2024 приблизно об 11:00 годині, невідома особа, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зателефонувала ОСОБА_5 та відрекомендувавшись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », увівши останню в оману, отримала від неї відомості про її паспортні дані та інші відомості про її кредитну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та інформаційно-комунікаційні системи, збільшила кредитний ліміт вказаної банківської картки з НОМЕР_3 грн до 70000 грн, та у подальшому шляхом переводу із вказаної карти було списано грошові кошти в сумі 65000 грн, внаслідок чого ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду на зазначену суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , пенсіонерка. ОСОБА_5 має мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 , даний номер являється фінансовим, тому до нього прив`язані її банківські картки, а саме, банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку вона отримує пенсійне грошове забезпечення, а також кредитну картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 11.01.2024, близько об 11:00 годині їй на мобільний телефон із абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка відрекомендувалась представником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила, що з кредитної банківської картки гр. ОСОБА_5 злодії намагалися викрасти грошові кошти, шляхом хакерської атаки. Також, невідома особа запропонувала останній встановити додатковий захист на кредитну картку, на що вона погодилась. В подальшому, гр. ОСОБА_5 на запит невідомої особи повідомила свої паспортні дані, а також реквізити своєї банківської кредитної картки, крім цього, вона повідомила невідомій особі паролі, які надходили їй на мобільний телефон. Через деякий час гр. ОСОБА_5 запідозрила, що її могли обманути шахраї та зайшла на сторінку своєї кредитної банківської картки, де виявила, що на картці був збільшений кредитний ліміт до 70000 грн та у подальшому списано з рахунку грошові кошти в сумі 65000 грн.

Абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 входять до номерного ресурсу оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, в тому числі електронних, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла злочину, часу, місця та способу його вчинення.

Інформація, що містяться у вказаних документах, містить відомості про обладнання (мобільні термінали), які працювали із зазначеним абонентським номером.

Період часу за який необхідно отримати відомості обґрунтовується необхідність встановлення обставин діяльності особи, яка скоїла злочин, зокрема встановлення місць фіксації обпадання, яке використовувалося для скоєння злочину (до скоєння злочину, на час скоєння злочину та після скоєння злочину).

Іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, оскільки згадані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

В судове засідання слідчий, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі. У заяві також вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п.19 ч.1 ст.7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність слідчого і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000008 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пп.7 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Доводами клопотання і доданими до нього доказами, доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися, як в паперових, так і в електронних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо беззаперечно і достеменно встановити факт осіб причетних до збільшення кредитного ліміту і списання коштів з карткового рахунку.

Враховуючи вказані обставини слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, з можливістю вилучити належно завірені копії документів, що її містять, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 , начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні філії «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання щодо абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 11.01.2024 по 12.01.2024, із обов`язковим зазначенням:

- адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, доступ до мережі інтернет, інше);

- дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ір-адрес ідентифікаційних ознаки кінцевого обладнання (ICCID, IMSI, IMEI);

- дати часу, способу зарахування та суми зарахованих на рахунок абонента грошових коштів, номери карток та рахунків, з яких здійснювалося поповнення балансу;

- документів, що містять інформацію про місце та спосіб продажу або надання у користування абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відповідним особам;

- документів, що містять інформації про абонента, яка зазначена при реєстрації та користуванні абонентом особистим кабінетом «Інтертелеком» (ір-адреси обладнання, яке використовувалося абонентом, ідентифікаційних ознаки кінцевого обладнання, абонентські номери, електронна пошта, інше);

- документів які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано або якій надано у користування абонентські номери: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (документів, які посвідчують особу, заяв, анкет, договорів, інших наявних документів),

з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 06.11.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1