Справа № 579/2111/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" вересня 2024 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231 від 29 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- щодо власників банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- щодо деталізованого руху коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 22.08.2024 року по 05.09.2024 року з зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів;

- документи, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого з 20.08.2024 року по 05.09.2024 року здійснено операцію з перерахунку грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 потерпілого та НОМЕР_2 , НОМЕР_3 отримувачів грошових коштів та подальших перерахунків з них (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу);

- документи, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено з 20.08.2024 року по 05.09.2024 року по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше);

- детальна технічна інформація щодо користування власником банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальна інформація щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківськими рахунками;

- щодо власників банківських рахунків, на який було здійснено перерахунки грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку(число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення;

-документи, що підтверджують зняття коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 виставив оголошення про продаж генератора. Під приводом купівлі товару 27.08.2024 року у месенджері ІНФОРМАЦІЯ_6 з номеру НОМЕР_4 йому невідома особа скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 перейшовши за яким, потерпілий ввів реквізити належної йому банківської карти № НОМЕР_5 , після чого у останнього з вказаного рахунку зникло близько 19 тис грн. трьома незаконними переказами.

29 серпня 2024 року за даним фактом СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області були внесені відомості до ЄРДР за №0000231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 надав слідству показання про те, що у серпні 2024 року він розмістив оголошення про продаж генератора на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 23.08.2024 року йому написала невідома особа у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_6» з номеру телефону НОМЕР_4 про те, що хоче купити в нього кабель та попросила оформити олх-доставку, надіславши при цьому посилання. Потерпілий перейшов за посиланням, де на сайті ввів дані своєї картки, в результаті чого невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 18 763,68 грн., здійснивши 3 незаконні перекази з його банківського рахунку № НОМЕР_5 НОМЕР_1 :

1. 27.08.2024 о 12:26 на рахунок ОСОБА_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 в розмірі 7035,18 грн.,

2. 27.08.2024 о 12:39 на рахунок ОСОБА_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 в розмірі 6000 грн.;

3. 27.08.2024 о 12:57 на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 у розмірі 5700 грн. з комісією 28,50 грн.

На даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів для встановлення об`єктивних обставин справи, збитки потерпілій стороні не відшкодовано, а тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про місце, дату та час розгляду клопотання, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.10).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження №0000231 від 29 серпня 2024 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231 від 29 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація:

- щодо власників банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- щодо деталізованого руху коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 22.08.2024 року по 05.09.2024 року з зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів;

- документи, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого з 20.08.2024 року по 05.09.2024 року здійснено операцію з перерахунку грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 потерпілого та НОМЕР_2 , НОМЕР_3 отримувачів грошових коштів та подальших перерахунків з них (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу);

- документи, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено з 20.08.2024 року по 05.09.2024 року по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше);

- детальна технічна інформація щодо користування власником банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальна інформація щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківськими рахунками;

- щодо власників банківських рахунків, на який було здійснено перерахунки грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку(число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення;

-документи, що підтверджують зняття коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: начальника СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 .

Роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1