№ 207/5213/24
№ 1-кс/207/963/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 11.09.2024 року до ЧЧ ВП№2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.09.2024 він знайшов оголошення на інтернет-сайті «OLX» про продаж деталей (політного стеку). Зв`язавшись з продавцем (н.т. НОМЕР_1 ) у месенджері «Viber», між заявником та невстановленою особою виникла домовленість про купівлю 8 політних стеків, вартістю 1900 грн. кожен та про оплату частинами. 07.09.2024 о 13 год. 18 хв. ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку «Монобанк» здійснив грошовий переказ у сумі 11400 грн. зі своєї картки НОМЕР_2 на надіслану раніше продавцем банківську картку АТ «А-Банк» НОМЕР_3 (відкрита на ім`я ОСОБА_6 ). Після здійснення переказу ОСОБА_4 надіслав невстановленій особі дані для відправки та скріншот здійсненної транзакції. 08.09.2024 о 12 год. 38 хв. заявнику прийшло повідомлення про те, що на його адресу прямує посилка 4424 від ОСОБА_7 (поштомат НП № НОМЕР_4 ) з міста-відправника Петропавлівська Борщагівка. 08.09.2024 о 13 год. 40 хв. ОСОБА_5 здійснив переказ решти грошових коштів у сумі 3800 грн. зі своєї картки НОМЕР_2 на банківську картку АТ «А-Банк» НОМЕР_3 . 08.09.2024 о 19 год. 09 хв. ОСОБА_4 надійшло повідомлення від продавця про те, що останній здійснює розпродаж та пропонує придбати у нього відеопередавачі, вартістю 1500 грн. кожен. Ця пропозиція зацікавила ОСОБА_4 , тож він замовив ще 4 відеопередавача, 08.09.2024 о 19 год. 33 хв. ОСОБА_5 здійснив перекази грошових коштів у сумі 3000 грн. Зі своєї картки НОМЕР_2 на банківську картку АТ «А-Банк» НОМЕР_3 та о 19 год. 34 хв. у сумі 3000 грн. зі своєї картки НОМЕР_5 на банківську картку АТ «А-Банк» НОМЕР_3 . При огляді посилки НОМЕР_6 , виявилось, що там не замовлені заявником деталі, а недопита пляшка об`ємом 0,5л. напою «Пепсі». Таким чином, у період з 07.09.2024 по 08.09.2024 року ОСОБА_5 добровільно, самостійно здійснив грошові перекази зі своїх банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_5 на банківську картку АТ «А-банк» НОМЕР_3 у загальній сумі- 21200 грн. Станом на 12.09.2024 грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто, деталі та відеопередавачі йому не надіслано, у зв`язку з чим заявнику спричинено майнового збитку.

За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2024 року за № 0000187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Вищевказаний грошовий переказ за допомогою чотирьох транзакцій, у сумі: 21200 (двадцять одна тисяча двісті гривень), що здійснювались на банківську картку, НОМЕР_3 , емітовану в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦЕНТ-БАНК», МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11.

Оскільки є підстави вважати, що вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на вчинення шахрайських дій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або імовірно перераховані на рахунки інших осіб, які можуть бути пов`язані спільним злочинним умислом за заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та/чи зловживання довірою.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 1 ст. 171 КПК України, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

- збереження речових доказів;

- спеціальної конфіскації;

- конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

- відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Майно, на яке необхідно накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вищевказаний грошовий переказ за допомогою чотирьох транзакцій, у сумі: 21200 (двадцять одна тисяча двісті гривень), що здійснювались на банківську картку, НОМЕР_3 , емітовану в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦЕНТ-БАНК», МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11.

Оскільки є підстави вважати, що вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на вчинення шахрайських дій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або імовірно перераховані на рахунки інших осіб, які можуть бути пов`язані спільним злочинним умислом за заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та/чи зловживання довірою.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, по кримінальному правопорушенню передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України, для збереження речових доказів, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), виникла необхідність в арешті вказаного вище майна.

Керуючись ст. 100, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В

Клопотання про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі: 21200 (двадцять одна тисяча двісті гривень), що знаходяться на банківській картці НОМЕР_3 , емітованій в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦЕНТ-БАНК», МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11.

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1