Номер провадження 1-кс/725/2103/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2024

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 29.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідча зазначила, що у провадженні СВ Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Процесуальне керівництво даного досудового розслідування забезпечується прокурорами Чернівецької окружної прокуратури.

Відповідно до клопотання , під час виконання запиту про міжнародну правову допомогу від 21.07.2023 року кантональної прокуратури кантону Тузла, Боснія та ОСОБА_4 , внесено відомості до ЄРДР № 0000135 по факту того , що 06.12.2022 невстановлена особа, шляхом обману громадянина Боснії і ОСОБА_5 , син ОСОБА_6 , під приводом купівлі у останнього алюмінієвих дисків на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а також шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1696,92 Євро.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, шо до вчинення вищевказаного правопорушення можуть бути причетними ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На даний час органу досудового розслідування необхідно встановити номера банківських рахунків ОСОБА_7 .. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідча не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, окрім іншого, належать: особисте листування особи та інші записи особистого характеру; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до запиту про міжнародну правову допомогу кантональної прокуратури кантону Тузла , Боснія та Герцеговина , 07.12.2022 року до приміщення ПС-центру прибув ОСОБА_10 , син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в м.Тузлі, де і проживає по АДРЕСА_1 , та звернувся із заявою про невідому особу, що 06.12.2022 р. під час продажу алюмінієвих дисків на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , він залишив дані своєї банківської картки, в результаті чого невідомими особами здійснено чотири транзакції з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 1696,92 євро.

У ході попереднього розслідування та на основі інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_2 уповноважені працівники сектору кримінальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_8 встановили, що кошти перераховувалися ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ймовірним громадянам України з Чернівецької області.

У зв`язку з цим , просять судові органи України до територіальної компетенції яких належить подальше провадження, враховуючи, що у зв`язку з припущеним місцем проживання ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , сприяти у досудовому розслідуванні даного факту.

По даному факту 29.04.2024 року внесено відомості до ЄРДР № 0000135 за правовою кваліфікацією ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до даного клопотання про тимчасовий доступ , матеріли кримінального провадження за вищевказаним фактом містять документи офіційного характеру із перекладом Міністерства юстиції Боснії та ОСОБА_4 , відповідно до яких , фігурантами кримінальнього переслідування являються громадяни ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 5-6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отож, сукупність вищевказаних норм свідчить, що слідчий звертаючись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, серед іншого, має довести, що є підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до поданого клопотання , слідчий просить тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо номерів усіх банківських рахунків , які відкриті на ім» я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Проте , слідчим не наведено необхідності отримання інформації , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо неповнолітнього ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та яке значення дана інформація має для всебічності досудового розслідування даного кримінального провадження. Крім того , неповнолітній ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 не є фігурантом провадження , яке розслідується запитуваним державним органом Боснії та Герцеговини.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області - задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . ОСОБА_18 , ОСОБА_19 . ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме:

-до інформації про номера усіх банківських рахунків, що відкриті на ім.»я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4

У решті клопотання- відмовити.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_1