Справа № 727/9933/24
Провадження № 1-кс/727/2301/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000359 від 26.07.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України), -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - заступником керівника Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , 15.09.2024, будучи військовослужбовцем Державної прикордонної служби України, яка є правоохоронним органом спеціального призначення, відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (м. Чернівці) від 22.06.2022 № 219-ОС «Про особовий склад», обіймаючи посаду інспектора прикордонної служби 3 категорії водія групи логістики відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тип В) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (тип В) ІНФОРМАЦІЯ_1 (м. Чернівці), тобто згідно вимог ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», ч. 3 ст. 18 та пункту 1 примітки до ст. 364 КК України, являючись службовою особою зазначеного правоохоронного органу, яка постійно за спеціальними повноваженнями здійснює функції представника влади, будучи наділеним згідно цієї посади значним обсягом спеціальних повноважень, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання таких наслідків, з особистих злочинних корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, в порушення вимог Конституції та й іншого законодавства України, про яке останній достовірно був обізнаний, організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_6 через державний кордон з України до Румунії, на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (тип В) ІНФОРМАЦІЯ_1 (м. Чернівці), у тому числі здійснював керівництво такими незаконними діями та сприяв їх вчиненню порадами, вказівками та наданням засобів, з використанням свого службового становища, з корисливих мотивів, тобто за грошові кошти в сумі 5 400 Євро (відповідно до курсу Національного банку України станом на 15.09.2024 становило 245 160 грн.), які останній одержав 15.09.2024 від ОСОБА_6 в якості оплати за вказані неправомірні дії.

Того ж дня, 15.09.2024 о 20 год. 10 хв., в лісистій (гірській) місцевості, на ділянці автомобільної дороги сполученням між АДРЕСА_1 (місцевість неподалік державного кордону з географічними координатами: 47.917814 24.955336), на підставі п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Дихтинець Путильського р-ну Чернівецької обл., зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який в момент фактичного затримання керуючи автомобілем марки «Nissan Patrol», реєстраційний номер НОМЕР_1 , рухався спільно із ОСОБА_6 зі сторони згаданого с. Голошина в напрямку с. Нижній Яловець для подальшого незаконного переправлення його через державний кордон України.

Після чого, 15.09.2024, у період часу з 20 год. 38 хв. до 21 год. 11 хв., з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, проведено особистий обшук затриманого.

За результатами вищевказаного особистого обшуку отримано важливі для цього кримінального провадження відомості, у тому числі виявлено та вилучено наступні речі (документи), зокрема: мобільний телефон підозрюваного ОСОБА_5 марки «ASTRO», чорного кольору, з номером sim-карти НОМЕР_2 ; гаманець підозрюваного ОСОБА_5 коричневого кольору з двома його банківськими картками (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ), а також грошові кошти останнього в загальній сумі 640 (шістсот сорок) гривень та 1 400 (одна тисяча чотириста) доларів США.

У зв`язку з викладеним, просить накласти арешт на мобільний телефон підозрюваного ОСОБА_5 марки «ASTRO», чорного кольору, з номером sim-карти НОМЕР_2 , з метою забезпечення збереження його як речового доказу; та гаманець підозрюваного ОСОБА_5 коричневого кольору з двома його банківськими картками (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ), а також грошовими коштами останнього в загальній сумі 640 гривень та 1 400 доларів США, з метою забезпечення збереження його як речового доказу, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації у підозрюваного або конфіскації його як виду покарання.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_7 в судове засідання не з`явились, надали суду заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 26.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 15 вересня 2024 року, встановлено, що в ході особистого обшуку затриманої особи ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «ASTRO», чорного кольору, з номером sim-карти НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 ; гаманець коричневого кольору з двома його банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також 1 400 доларів США та 640 гривень які належать ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 від 16 вересня 2024 року вказане майно, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_5 марки «ASTRO», чорного кольору, з номером sim-карти НОМЕР_2 , стосовно якого існує достатня сукупність розумних підозр вважати, що він містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт.

16 вересня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, тому на грошові кошти в сумі 640 (шістсот сорок) гривень та 1 400 (одна тисяча чотириста) доларів США, які належать підозрюваному, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна слід накласти арешт.

Враховуючи те, що в матеріалах клопотання відсутні докази того, що гаманець підозрюваного ОСОБА_5 коричневого кольору з двома його банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення злочину, містять інші відомості, які могли б бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому вони не відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Крім цього слідчим не доведено, хто є власником банківських карток, а також що вказаний гаманець та банківські картки мають цінність і до них може бути застосована конфіскація майна, як вид покарання.

З урахуванням встановлених по кримінальному провадженню обставин, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна в частині накладення арешту гаманець підозрюваного ОСОБА_5 коричневого кольору з двома його банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 не підлягає задоволенню.

Пункт 2 ч. 2 ст. 170 КПК України вказує, що арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч. 1 ст.96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248,249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст.96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

З огляду на це та положення ст.96-2 КК України спеціальній конфіскації підлягає майно, яке відповідає ознакам, визначеним частинами 1 та 2 цієї статті.

Таким чином, оскільки слідчим у клопотанні не доведено, що вказане в клопотанні майно, відповідає критеріям, визначеним у ст.96-2 КК України, а саме, що вони були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 або є доходами від такого майна, були предметом кримінального правопорушення, використовувались для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, або винагороди за його вчинення, приходжу до висновку, що клопотання в частині накладення арешту на майно з метою забезпечення спеціальної конфіскації задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, на мобільний телефон марки «ASTRO», чорного кольору, з номером sim-карти НОМЕР_2 , який було виявлено та вилучено 15 вересня 2024 року під час затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході його особистого обшуку.

Накласти арешт, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, на грошові кошти в загальній сумі 640 гривень та 1400 доларів США, що належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1