Справа №534/2054/24
Провадження №1-кс/534/408/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000527 від 13 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься в документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту внесеного клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2024 до ЧЧ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.07.2024 невідома особа, використовуючи платформу безкоштовних інтернет - оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, під виглядом надання квартири в оренду, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 5 500,00 гривень. Грошові кошти за послуги з оренди квартири були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 . Для спілкування шахрай використовував мобільний номер телефону НОМЕР_3 .

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000527 від 13 серпня 2024 року та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю отримання інформації, що міститься в документах, до яких необхідно здійснити доступ, яка у свою чергу має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та встановленню осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином.

З`ясувавши думку слідчого, дослідивши матеріали внесеного клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Як убачається із протоколу допиту потерпілого, останній 14.07.2024 перерахував на карткові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 грошові кошти на загальну суму 5500,00 грн., які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації. Однак період, за який небхідно надати інформацію, розраховувати з дня перерахування коштів, тобто з 14.07.2024.

На підставі викладеного, керуючись ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання завірених копій у паперовому вигляді та вилучення останніх,а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 05 хв. 14.07.2024 по 14.08.2024;

-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період час з 00 год. 05 хв. 14.07.2024 по 14.08.2024;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 05 хв. 14.07.2024 по 14.08.2024;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 05 хв. 14.07.2024 по 14.08.2024.

Виконання даної ухвали доручити працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою:

АДРЕСА_2 разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1