Справа № 461/2102/24
Провадження № 1-кс/461/4378/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.07.2024 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 11.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме:

-роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунків (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

-документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;

-відомостей щодо усіх банківських рахунків, що відкривались на ім`я вищезазначених осіб, із зазначенням дати, підстави відкриття, а також даних щодо рахунків, які були відкриті на даних осіб та є закритими;

-відомостей щодо наявності та здійснення операцій вищезазначеними особами з використанням електронного гаманця;

-інформацію щодо здійснення операцій по вищезазначених рахунках за допомогою банкоматів (місце знаходження банкомату, вид операції, час здійснення операції, суми операцій).

Подане клопотання мотивує тим, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може володіти інформацією та документами про обіг коштів по усім банківським рахункам вищевказаної особи, які самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000082, а саме щодо здійснення перерахунку грошових коштів, джерела походження зазначених вище коштів, що може бути використано як доказ встановлення фактів вчинення злочинів, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). Досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, однак, без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, одержати відомості, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні не видається можливим. Отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: дату, час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У клопотанні слідчий просив проводити розгляд справи за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000082 від 11.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 11 березня 2024 року на території ММПО СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке слідувало з Сполучених штатів Америки в Україну, виявлено з приховуванням від митного контролю предмети візуально схожі на частини до нарізної вогнепальної зброї у кількості 38 штук.

11.03.2024 в ході проведення огляду місця події на території СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено наступні предмети, речі та документи, а саме:

1. первинне упакування міжнародного поштового відправлення № CV819658913US, що являє собою картонну коробку коричневого кольору із приблизним розміром 50х15х18см. На поверхні даної коробки (міжнародного відправлення) наявні інформативні бірки у кількості 2 шт., а саме: «Nevdobenko Anatoliy, CA Glendale 318W, Colorado st» наявний рукописний напис написано чорнилом чорного кольору та « ОСОБА_5 , України, АДРЕСА_4 , НОМЕР_4 » наявний рукописний напис написано чорнилом чорного кольору.

2. предмет, зовні схожий на складову частину до нарізної вогнепальної зброї чорного кольору, без маркувань - 5 шт.; предмет, зовні схожий на складову частину до нарізної вогнепальної зброї (пружина), без маркувань - 4 шт.; предмети, зовні схожі на складову частину до нарізної вогнепальної зброї жовтого кольору, із маркуванням 8296984 - 6 шт., які містяться прозорому зіп-пакеті; предмет, зовні схожий на складову частину до нарізної вогнепальної зброї чорного кольору, із маркуваннями: SN-ACH, AIRBORNE - 4 шт.; предмет, зовні схожий на складову частину до нарізної вогнепальної зброї сірого кольору, без маркувань - 2 шт.; ремінь чорного кольору із маркуванням magpul 1 шт.; комплект запчастин чорного кольору із маркуваннями magpul, які містяться в прозорому зіп пакеті - 7 шт.; комплект запчастин, без маркувань, які містяться в прозорому пластмасовому упакуванні - 3 шт.; предмет, зовні схожий на складову частину до нарізної вогнепальної зброї чорного кольору, без маркувань, який міститься прозорому зіп пакеті - 7 шт.; пружини у кількості 3 шт., що містяться в пластмасовому упакуванні.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що фактичним отримувачем міжнародного поштового відправлення № CV819658913US є громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до відповіді на доручення оперативного підрозділу ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області слідує те, що ОСОБА_5 здійснюючи замовлення комплектуючих до нарізної вогнепальної зброї проводив оплату за допомогою власних банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може володіти інформацією та документами про обіг коштів по усім банківським рахункам вищевказаної особи, які самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000082, а саме щодо здійснення перерахунку грошових коштів, джерела походження зазначених вище коштів, що може бути використано як доказ встановлення фактів вчинення злочинів, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означена інформація, яка міститься володінні банківської установи може надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зокрема:

-роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунків (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

-документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;

-відомостей щодо усіх банківських рахунків, що відкривались на ім`я вищезазначених осіб, із зазначенням дати, підстави відкриття, а також даних щодо рахунків, які були відкриті на даних осіб та є закритими;

-відомостей щодо наявності та здійснення операцій вищезазначеними особами з використанням електронного гаманця;

-інформацію щодо здійснення операцій по вищезазначених рахунках за допомогою банкоматів (місце знаходження банкомату, вид операції, час здійснення операції, суми операцій).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14