Справа № 541/3955/24
Провадження № 1-кс/541/1016/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргород клопотання начальника сектору дізнаня Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Начальник СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовуючи це клопотання тим, що ним проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 жовтня 2024 року за №0000280, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливе встановлення винної особи.

В судове засідання начальник сектору дізнання ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву, в якій виклав прохання провести судове засідання у його відсутність, зазначене клопотання підтримав та просив задовольнити його.

Начальник сектору дізнання просив розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться зазначена інформація, у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими начальник СД обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його необхідно задовольнити з таких підстав.

У провадженні СД Миргородського РВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 жовтня 2024 року за №0000280 та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 25.10.2024 об 11 год 15 хв. невстановлена особа, зламавши акаунт сестри в месенджері «Telegram», під приводом прохання надати грошові кошти в борг, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 грн, які останній перерахував на рахунок карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

У ході проведення дізнання встановлено, що 25.10.2024 о 10 год 51 хв. у месенджері «Telegram» потерпілому ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшло повідомлення з акаунту його сестри ОСОБА_6 з проханням надати у борг 15000 грн. Потерпілий вважав, що листується з сестрою, тому погодився останній надати в борг 15000 грн. Після цього, ОСОБА_5 у месенджері «Telegram» надійшло повідомлення з номером карти НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі, 25.10.2024 об 11 год 15 хв. потерпілий перерахував з рахунку своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на рахунок карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 15000 грн. Через деякий час потерпілому ОСОБА_5 стало відомо, що акаунт у месенджері «Telegram» його сестри ОСОБА_6 зламано та вона не просила у нього гроші в борг.

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у проміжок часу з 25.10.2024 по кінцевий термін дії ухвали, транзакції з коштами, адреси місць їх зняття та інших відомостей, які мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника вищезазначеної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, дана інформація перебуває лише в розпорядженні банку, в якому відкриті такі рахунки та може бути використана як докази в кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 30 жовтня 2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 25.10.2024 по кінцевий термін дії ухвали, а також:

- Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 25.10.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів з 25.10.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 25.10.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 25.10.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 25.10.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- Інші дані по рахункам та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку та зобов`язати надати уповноважену особу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю їх вилучення у Філія Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали до 31 грудня 2024 року включно.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити начальнику сектору дізнання, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1