Провадження № 1-кс/369/3126/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2024 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання т.в.о. начальника СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київо-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000933 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22 жовтня 2024 року до суду надійшло клопотання т.в.о. начальника СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київо-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000933 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000933 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2024 року до ВП№1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те що в період часу з 01.09.2024 по 02.09.2024 року невстановлена особа, таємно в період військового стану викрала мобільний телефон та банківські картки останнього, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду. (ЄО 18192 від 03.09.2024)

Зазначили, що згідно отриманої інформації з офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано інформацію що 02.09.2024 року на ОСОБА_5 , без його відома було відкрито 4 кредити на загальну суму 7200 гривень, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.09.2024 року на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 яка зазначена на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено постанову про тимчасовий доступ до речей та документів прокурора ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання інформації що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У відповідь на постанову про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало лист в якому зазначено що запитувана інформація належить до таємниці фінансової послуги, порядок та межі розкриття якої регулюється Положенням про таємницю фінансової послуги, затверджене постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.12.2023 N0 163 (надалі Положення), що набрало чинності 01 січня 2024 року. Відповідно до п. 27 Положення доступ до документів, які містять інформацію, що становить таємнищю фінансової послуги, та/або їх вилучення (виїмка) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) у порядку, встановленому законодавством України,

Прокурор зазначив, що враховуючи вище викладене, з метою ідентифікації особи яка могла безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетним до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації яка має суттєве значення. Відповідно до ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до таких відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу.

Пояснили, що невідома особа заключила кредитні договори на інші споживчі цілі, для оформлення кредитів невстановлена особа надала документи потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та отримала суми кредитів у зв`язку з чим виникла необхідність отримати наступну інформацію:

- Яким чином здійснювалися оформлення кредитних договорів, (у відділенні установи, чи онлайн);

- Які документи надавалися позичальником (надати завірені копії документів);

- Чи оформлялися кредити на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якщо так то яка кількість та на підставі яких документів;

- Яким чином видавалися грошові кошти (готівкою, чи онлайн переказом, якщо онлайн переказом прошу зазначити повні реквізити рахунку);

- Надати контактний номер телефону, який використовувався або був зазначений при оформленні кредитних договорів.

Просили надати слідчим групи слідчих слідчого відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, а саме: т.в.о. начальника слідчого відділення ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника слідчого відділення ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ОСОБА_8 , т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 та іншим оперативним співробітникам на підставі доручення відповідно до ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів докуменів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться під юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію:

- Яким чином здійснювалися оформлення кредитних договорів, (у відділенні установи, чи онлайн);

- Які документи надавалися позичальником (надати завірені копії документів);

- Чи оформлялися кредити на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якщо так то надати відповідні документи та їх кількість з відповідними документами;

- Яким чином видавалися грошові кошти (готівкою, чи онлайн переказом, якщо онлайн переказом прошу зазначити повні реквізити рахунку);

- Надати контактний номер телефону, який використовувався або був зазначений при оформленні кредитних договорів.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться під юридичною адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих слідчого відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області та оперативним співробітника на підставі доручення в порядку ст. 40 КПК України щодо виконання ухвали суду в повному обсязі.

Роз`яснити володільцю речей та документів, що згідно ч.1 ст. 36 КПК України органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора. Відмова в наданні доступу до речей та документів може слугувати підставою для звернення до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться під юридичною адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, а саме: т.в.о. начальника слідчого відділення ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника слідчого відділення ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ОСОБА_8 , т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів докуменів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться під юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію:

- Яким чином здійснювалися оформлення кредитних договорів, (у відділенні установи, чи онлайн);

- Які документи надавалися позичальником (надати завірені копії документів);

- Чи оформлялися кредити на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якщо так то надати відповідні документи та їх кількість з відповідними документами;

- Яким чином видавалися грошові кошти (готівкою, чи онлайн переказом, якщо онлайн переказом прошу зазначити повні реквізити рахунку);

- Надати контактний номер телефону, який використовувався або був зазначений при оформленні кредитних договорів.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться під юридичною адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих слідчого відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області інформацію на виконання ухвали суду.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1