Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/1818/24
Провадження № 1-кс/930/486/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" вересня 2024 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області - ОСОБА_1

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2

за участю ст. слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання заступника начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 10.07.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням заступник начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 10.07.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що 10.07.2024 до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомих осіб, які шахрайським шляхом, зловживання довірою, у період часу із грудня 2023 року по червень 2024 року заволоділи його грошовими коштами у сумі близько 40 тисяч доларів США.

Відомості по даному факту внесені ІНФОРМАЦІЯ_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 10.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 має доньку, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає разом із ним. Протягом 8 місяців починаючи з 01.12.2023 вона без відома батька брала грошові кошти із його сейфу та віддавала їх стороннім особам, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Загалом у вищезазначений період часу, ОСОБА_7 , шляхом зловживання її довірою, передала останнім грошові кошти у сумі близько 40 тисяч доларів США.

Також встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 систематично вимагали грошові кошти у ОСОБА_7 під приводом лікування її хлопця, ОСОБА_11 , жителя м. Вінниця, однак насправді не лікувався та місце його надходження на даний час не відоме.

Крім того встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_8 являються двоюрідними братами, а ОСОБА_10 являється їхнім товаришем, який і познайомив їх із ОСОБА_7 . У подальшому отримані кошти вони розділяли між собою та витрачали на власні потреби, що свідчить про те, що вище зазначені особи об`єдналися у злочину групу з метою налагодження незаконної злочинної схеми задля привласнення грошових коштів, які належать ОСОБА_6 через його доньку ОСОБА_7 .

З метою збору доказів злочинної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , 10.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Немирівського районного суду від 15.08.2024, проведено санкціоновані обшуки у домогосподарствах де проживають вищевказані особи.

У ході обшуку у будинку ОСОБА_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: платіжні квитанції з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та «Сенсбанку» за 05.02.2024, картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , упаковку він СІМ-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з абонентським номером НОМЕР_3 , упаковку він СІМ-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з абонентським номером НОМЕР_4 та мобільний телефон марки «Apple iPhone 12».

У ході обшуку у будинку ОСОБА_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 , картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 , упаковку від СІМ-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з абонентським номером телефону НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Apple iPhone» та ноутбук марки «Lenovo».

У ході обшуку у будинку ОСОБА_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Redmi Note 12» IMEI 1 НОМЕР_9 із сім картами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «Sigma mobile» у корпусі помаранчевого кольору, мобільний телефон марки «Sigma mobile» у корпусі чорного кольору із помаранчевими вставками, мобільний телефон марки «ASTRO», мобільний телефон марки «NOKIA» мобільний телефон марки «ZTE Blade V10», мобільний телефон марки «MEIZU M710 H», мобільний телефон невстановленої торгової марки у корпусі чорного кольору, планшетний пристрій марки «WEXLER. TAB 7i», банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

Постановою слідчого від 10.09.2024 вилучені в ході проведення обшуків речі, визнано речовими доказами по кримінальному провадженні № 0000165 від 10.07.2024, у зв`язку із тим, що вищевказані предмети є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

З вищевикладеного видно, що вилучені в у ОСОБА_8 в ході проведення обшуку 10.09.2024 платіжні квитанції з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та «Сенсбанку» за 05.02.2024, картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , упаковку він СІМ-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з абонентським номером НОМЕР_3 , упаковку він СІМ-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з абонентським номером НОМЕР_4 та мобільний телефон марки «Apple iPhone 12» містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто дані об`єкти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього КПК України.

Виявлені та вилучені у ОСОБА_9 , картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 , упаковка від СІМ-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з абонентським номером телефону НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Apple iPhone» та планшет марки «Lenovo» також містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто дані об`єкти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього КПК України.

Відшукані та вилучені у ОСОБА_10 , мобільний телефон марки «Redmi Note 12» IMEI 1 НОМЕР_9 із сім картами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «Sigma mobile» у корпусі помаранчевого кольору, мобільний телефон марки «Sigma mobile» у корпусі чорного кольору із помаранчевими вставками, мобільний телефон марки «ASTRO», мобільний телефон марки «NOKIA» мобільний телефон марки «ZTE Blade V10», мобільний телефон марки «MEIZU M710 H», мобільний телефон невстановленої торгової марки у корпусі чорного кольору, планшетний пристрій марки «WEXLER. TAB 7i», банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 також містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто дані об`єкти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього КПК України.

В судовому засіданні ст. слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК вказане клопотання розглянуто без виклику осіб, у володінні і користуванні яких знаходились вищевказані речі.

Заслухавши пояснення ст. слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, вивчивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує заявлене клопотання, суд дійшов наступного:

Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом частини 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, Кримінальним процесуальним кодексом чітко визначені підстави накладення арешту майна.

Зазначена слідчим мета застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження вказана як можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Слід відмітити, що відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (тобто збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів, та що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

В свою чергу не накладення арешту на майно може призвести до його зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою заступника начальника від 10.09.2024 року вищевказані речі визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню № 0000165.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання заступника начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.36,131,132,167, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.

Накласти арешт на: - платіжні квитанції з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та «Сенсбанку» за 05.02.2024, картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , упаковку він СІМ-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з абонентським номером НОМЕР_3 , упаковку він СІМ-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з абонентським номером НОМЕР_4 та мобільний телефон марки «Apple iPhone 12», що вилучені у ОСОБА_8 в ході проведення обшуку 10.09.2024;

-картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 , упаковка від СІМ-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з абонентським номером телефону НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Apple iPhone» та планшет марки «Lenovo», що вилучені у ОСОБА_9 в ході проведення обшуку 10.09.2024;

- мобільний телефон марки «Redmi Note 12» IMEI 1 НОМЕР_9 із сім картами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «Sigma mobile» у корпусі помаранчевого кольору, мобільний телефон марки «Sigma mobile» у корпусі чорного кольору із помаранчевими вставками, мобільний телефон марки «ASTRO», мобільний телефон марки «NOKIA» мобільний телефон марки «ZTE Blade V10», мобільний телефон марки «MEIZU M710 H», мобільний телефон невстановленої торгової марки у корпусі чорного кольору, планшетний пристрій марки «WEXLER. TAB 7i», банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , що вилучені у ОСОБА_10 в ході проведення обшуку 10.09.2024.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1