Справа № 589/5007/24
Провадження № 1-кс/589/1486/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0001262 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 09.10.2024 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.10.2024 вона, встановивши мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрила на своє ім`я рахунок в № НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши номер телефону НОМЕР_3 , який належить невстановленій особі. Після чого, невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, отримала доступ до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , після чого здійснила переказ грошових коштів із вказаної банківської картки на інший невстновлений рахунок на суму 25000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , дала покази про те, що її малолітня донька повідомила, що у «Телеграмі» знайшла оголошення з приводу придбання акаунтів у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому вона повідомила, що вже так зробила та їй за це пообіцяли грошей. Це її зацікавило і відповідно до умов вона зареєструвалася у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своїми анкетними даними, однак вказала контактний номер НОМЕР_3 , після цього, вона видалила у себе застосунок і чекала грошей, які їй пообіцяли перерахувати на картку у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Грошей їй не надійшло однак почали телефонувати з кредитної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу заявки на отримання кредиту. Після чого, вона повідомила, що заявку вона не робила та продала свій кабінет в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 09.10.2024 потерпіла пішла до банку, де поцікавилася як закрити персональний кабінет і заблокувати рахунок. При цьому вона повідомила, що на її ім`я взято кредит в розмірі 25 000 грн., які переховані на іншу карту невідомої особи.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам, які належать потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а також інформація щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_5 , неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0001262 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання копій документів в електронному або паперовому вигляді, а саме:

інформації щодо наявності будь-яких рахунків (у т.ч. карткових рахунків), які належа(ть)ли ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), відкритих за період часу з 00:01 години 03.10.2024 по 23:59 годину 09.10.2024 включно;

юридичної справи держателя відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період часу з 00:01 години 03.10.2024 по 23:59 годину 09.10.2024 включно;

інформації щодо руху грошових коштів по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період часу з 00:01 години 03.10.2024 по 23:59 годину 09.10.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки (із зазначенням їх власників, повного номеру рахунку банківського або карткового, назви банківської установи за якою закріплені встановлені рахунки), на які здійснювались перекази із відкритих на ім`я останнього рахунків за цей же період часу;

детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних абонентських номерів телефонів за рахунками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 години 03.10.2024 по 23:59 годину 09.10.2024 включно;

інформації про IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у мобільному додатку банківської установи та комп`ютерній версії у період часу з 00:01 години 03.10.2024 по 23:59 годину 09.10.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси пристрою до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

аудіо-запису телефонних розмов між оператором (представником) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та власником банківських рахунків відкритих у вказаному банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період часу з 00:01 години 03.10.2024 по 23:59 годину 09.10.2024 включно із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта;

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 01 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1486/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3