Справа № 738/2868/24
№ провадження 1-кс/738/462/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

10 грудня 2024 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 03.12.2024 до чергової частини ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та фактично проживаюча по АДРЕСА_1 , з письмовою заявою про те, що 28.11.2024 в обідній час, вона перебуваючи в соціальній мережі «Фейсбук», побачила оголошення про отримання грошової допомоги в розмірі 1000 грн., перейшовши за посиланням через деякий час виявила, що з її банківського рахунку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 27500 грн., та з кредитного банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 списані грошові кошти у сумі 22300 грн.

03.12.2024 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000393 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 28.11.2024 в обідній час, вона перебуваючи в соціальній мережі «Фейсбук», побачила оголошення про отримання грошової допомоги в розмірі 1000 грн., вона перейшла за посиланням в даному оголошенні на сторонній сайт, де ввела свій номер мобільного телефону. Після чого їй почали надходити дзвінки за тел. НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , де невідомі їй особи повідомили, що для отримання грошової допомоги, їй необхідно продиктувати код, який їй надійде в повідомленні, що ОСОБА_4 і зробила. Після цього остання через деякий час виявила, що з її банківського рахунку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , були списані грошові кошти в сумі 27500 грн., та з кредитного банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 списані грошові кошти у сумі 22300 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю щодо відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать потерпілій, із зазначенням руху коштів по рахунках, контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані відомості про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, причини неявки суду не повідомила, будь яких клопотань не надіслала, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2024 за № 0000393.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість її вилучення у філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10

право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю у вигляді:

- справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , з якого 28.11.2024 були перераховані грошові кошти в сумі 27 500 грн.;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , з якого 28.11.2024 були перераховані грошові кошти в сумі 27 500 грн.;

- із зазначенням шляхів надходження і по час зняття, переведення даних коштів та із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- рахунок, дані власника, місце проживання, місце де було знято грошові кошти, номери телефонів прив`язані до даного рахунку, рух коштів по рахунку особи на рахунок якого 28.11.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 27 500 грн., який належить ОСОБА_4 .

- справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , з якого 28.11.2024 були перераховані грошові кошти в сумі 22 300 грн.;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , з якого 28.11.2024 були перераховані грошові кошти в сумі 22 300 грн.;

- із зазначенням шляхів надходження і по час зняття, переведення даних коштів та із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- рахунок, дані власника, місце проживання, місце де було знято грошові кошти, номери телефонів прив`язані до даного рахунку, рух коштів по рахунку особи на рахунок якого 28.11.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 22 300 грн., який належить ОСОБА_4 ,

які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,

та можливістю вилучити їх у філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали з 10 грудня 2024 року по 10 лютого 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1