Справа № 635/7650/24
Провадження № 1-кс/635/1477/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 25.07.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати начальнику СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ строком на 60 діб, до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за юридичною адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю отримання (вилучення) інформації: довідки - інформації про рух коштів з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по теперішній час; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 10.05.2024 по теперішній час; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській карті № НОМЕР_2 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті № НОМЕР_2 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця карти № НОМЕР_2 , із інформації про рух коштів з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.07.2024 до відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 12.05.2024 ОСОБА_7 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , шляхом зловживання довірою, під приводом продажу товарів, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 750 гривень, які остання самостійно переказала зі своєї банківської картки, номер якої встановлюється, на банківську картку № НОМЕР_2 . До теперішнього часу товар не надано, грошові кошти не повернуті. (ЖЄО № 2897 від 24.05.2024).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , зазначила, що в травні 2024 року в денний час доби вона написала своїй знайомій (навчалися з нею в одному коледжі, знаємо одна одну приблизно років 10 років) ОСОБА_7 18.06., року її народження ОСОБА_6 не знає. Перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 відкрила «Інстаграм» та написала ОСОБА_8 яка користується нік неймом « НОМЕР_4 » з власної сторінки « НОМЕР_5 .10.15» з проханням продати «тютюнові стіки для гло» (так як вона у своїй історії в «інстаграм» опублікувала їх продаж, ОСОБА_6 попрохала продати один блок (в блоці 10 пачок) «neo», блок вона продавала за 750 грн. в ході розмови з ОСОБА_9 (проживає вона в АДРЕСА_3 ), остання попрохала оплатити на її банківську карту всю суму за блок, на що ОСОБА_6 погодилась, оскільки довіряла їй та була впевнена, що вона не обдурить заявницю.

12.05.2024 0 08:00 год. ОСОБА_10 надіслала номер банківської карти НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 на яку потрібно було перерахувати грошові кошти, ОСОБА_6 того ж дня, 12.05.2024 о 08:07 год. переказала зі своєї банківської карти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 755 грн. (комісія 5 грн.) на банківську карту, номер якої надіслала ОСОБА_10 та домовлялася з нею зустрітися особисто та забрати свої стіки.

Потім ОСОБА_6 запитала у ОСОБА_7 коли відправка, остання повідомила, (в голосовому повідомлені, що коли отримає тоді і напише). ОСОБА_6 очікувала. 15.05.2024 ОСОБА_7 написала, що захворіла тому не змогла отримати тютюнові стіки для гло.

25.05.2024 ОСОБА_7 написала, що ще не забрала або ж завтра або ж після завтра отримає посилку зі стіками.

04.06.2024 ОСОБА_7 записала голосове повідомлення, що сьогодні має забрати стіки на заводі.

18.06.2024 ОСОБА_7 зателефонувала ОСОБА_6 з мобільного телефону НОМЕР_3 (але дізналася у її рідної сестри ОСОБА_11 , контактний телефон ОСОБА_8 НОМЕР_7 ) та повідомила, що завтра привезе тютюнові вироби в будь-яке місце, і відразу зателефонує щойно забере їх. Після цього, ОСОБА_6 їй телефонувала 22.07.2024 з власного телефону НОМЕР_8 та запитала коли вона доставить тютюнові стіки, на що та повідомила, що завтра отримає і привезе, після цього ОСОБА_6 їй неодноразово телефонувала, але ОСОБА_7 не відповідала на дзвінки і на смс повідомлення також.

До сьогоднішнього дня ані гроші, ані тютюнові вироби ОСОБА_6 не передані.

Під час проведення досудового розслідування, через інформаційний веб ресурс, встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 була видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення місця зняття грошових коштів, особою яка заволоділа грошовими кошами (оплата за товар) в сумі 750 гривень, які потерпіла 12.05.2024 перерахував на банківську карту особи-продавця № НОМЕР_2 яка видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд, дослідивши клопотання, приходить до наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 25.07.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за юридичною адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю отримання (вилучення) інформації: довідки - інформації про рух коштів з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по 12 серпня 2024 року; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 10.05.2024 по 12.08.2024; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській карті № НОМЕР_2 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті № НОМЕР_2 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця карти № НОМЕР_2 , із інформації про рух коштів з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.

Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 12 жовтня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1