печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься відомості про рахунок НОМЕР_1 :

1. копії документів реєстрації/відкриття рахунку.

2. вказати, які платіжні засоби прив`язані до рахунку.

3. які віддалені послуги підключені до рахунку (інтернет-банк, SMS-банк, інші)

4. кому з осіб надано право розпоряджатися рахунком та прив`язаними до нього платіжними засобами

5. вказати всю контактну інформацію розпорядника рахунку, що наявна у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - номер телефону, електронна пошта, адреса.

6. надати виписку по рахувнку за період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2022 року.

7. надати інформацію про віддалене підключення до рахунків (інтернет).

Обгрунтовуючи внесене клопотання, прокурор вказав, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2, стосовно шляхом обману, можливо, з незаконним доступом до електронного листування, було викрадено кошти у компанії Латвійської Республіки ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході розгляду запиту встановлено, кримінальне провадження розпочато 18 січня 2022 року в частині першій статті 177 Кримінального закону Латвійської Республіки про те, що шляхом обману, можливо, з незаконним доступом до електронного листування, було викрадено кошти у компанії Латвійської Республіки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

10 грудня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявило, що грошовий перерахунок, здійснений на підставі отриманого на електронну пошту компанії рахунку-накладної на оплату послуги, перерахований на інший банківський рахунок в Україні, який не має відношення до реального партнера зі співпраці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Республіці Вірменія « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вело листування з партнером по співпраці « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи адресу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ІНФОРМАЦІЯ_5

Шляхом перенаправлення кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з оригінальної адреси електронної пошти, яку використовує ІНФОРМАЦІЯ_8 : ІНФОРМАЦІЯ_5 , на адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_5 невідомі особи надіслали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронну пошту підроблений договір про співпрацю між обома підприємствами (N№ BL-0110/21 від 14.10.2021 р.), до якого вже було внесено невірні/фальшиві реквізити компанії вірменської сторони - у них було зазначено не лише українську поштову адресу, а й реквізити та рахунок українського банку « НОМЕР_2 , на який було здійснено перерахування за послугу.

В результаті чого 7 грудня 2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було здійснено перерахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » lat Trading» у розмірі 20 574,00 EUR.

Для отримання та закріплення в установленому Кримінально-процесуальним законом порядку відомостей про факти, що входять до обставин, що доводяться, щодо здійсненого 000 «ІНФОРМАЦІЯ_3» грошового переказу на рахунок НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно отримати у кредитної установи України JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») АДРЕСА_1 , що є у його розпорядженні відомості та копії документів, що їх містять, про рахунок НОМЕР_1 , обставини його відкриття та угоди на рахунку за період з 1 січня 2021 року до 31 грудня 2022 року, щоб запобігти випадків заморожування грошових коштів на рахунку, який можна відстежити, витребавуючи звіт по рахунку за більш тривалий період часу, а також про віддалене керування рахунком.

З метою всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК України або міжнародним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливо лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріли звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься відомості про рахунок НОМЕР_1 :

1. копії документів реєстрації/відкриття рахунку.

2. вказати, які платіжні засоби прив`язані до рахунку.

3. які віддалені послуги підключені до рахунку (інтернет-банк, SMS-банк, інші)

4. кому з осіб надано право розпоряджатися рахунком та прив`язаними до нього платіжними засобами

5. вказати всю контактну інформацію розпорядника рахунку, що наявна у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - номер телефону, електронна пошта, адреса.

6. надати виписку по рахувнку за період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2022 року.

7. надати інформацію про віддалене підключення до рахунків (інтернет).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/30261/24-к

Прим. 2 - прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1