Провадження № 1-кс/752/7033/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 вересня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000777 від 25.07.2023, клопотання слідчого-криміналіста відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого-криміналіста відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також, у клопотанні слідчий просив проводити засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000777 від 25.07.2023, за фактом шахрайських дії з боку невстановлених осіб за попереднью змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ЄДРПОУ НОМЕР_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці квітня 2023 року інженером інженерного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відокремленим підрозділом якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОСОБА_5 за розписом головного інженера даного підприємства ОСОБА_6 , опрацьовувалася заявка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на пошук та закупівлю 2-ох тракторних причепів 2ПТС-10.

При цьому ОСОБА_5 , здійснюючи пошук в мережі інтернет, зокрема на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », знайшов оголошення про виробництво та продаж тракторних причепів від заводу виробника, яке влаштовувало підприємство замовника, оскільки при перегляді інших оголошень, ціна вказана в них відрізнялася від ціни, озвученої при спілкуванні за телефоном, а також у знайденому інженером оголошенні, ціна була найдешевшою.

Продавцем в оголошенні вказаний ОСОБА_7 , абонентські номера для зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Далі ОСОБА_5 було переглянуто інтернет сайт вказаний в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_8 , на якому зазначено відомості про компанію: ОСОБА_8 , контактна особа ОСОБА_9 , телефони НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Зв`язавшися з продавцем за номером телефону НОМЕР_5 останній представився ОСОБА_7 та підтвердив можливість виготовлення двох причепів на підставі укладення відповідного договору.

03.05.2023 ОСОБА_7 , який представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_9 надіслав ОСОБА_5 проект договору та рахунок на оплату.

Після чого, проект договору було погоджено з юридичним відділом та керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і далі зв`язавшись з ОСОБА_7 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попросив надіслати два примірники договору підписані керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та завірені печаткою підприємства.

04.05.2023 свідку було надіслано два примірники договору купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за підписом директора ОСОБА_10 , які він отримав 05.05.2023 у відділенні № НОМЕР_7 м. Миколаїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та їх було відправлено з відділення № НОМЕР_8 м. Дніпро ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » приватною особою ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_9 , номер декларації 5099.

Відповідно до договору купівлі-продажу вартість двох причепів тракторних 2ПТС-10 складає 620 000 грн. з ПДВ. Попередню оплату товару здійснює замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 50% від вартості товару, а саме 310 000 грн. Поставка товару здійснюється протягом 21 робочого дня після здійснення попередньої оплати.

Відтак уклавши вказаний договір, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до платіжних інструкцій № 123896 та № 123899, 04.05.2023 здійснило попередню оплату в сумі 258 333 грн. 33 коп. на рахунок отримувача НОМЕР_10 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та 05.05.2023 в сумі 51 666 грн. 67 коп., що загалом складає 310 000 грн. 00 коп.

До теперішнього часу, зобов`язання з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_11 з приводу виготовлення та поставки 2-ох тракторних причепів 2ПТС-10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до укладеного від імені посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору купівлі-продажу № 12562/05.2023 від 03.05.2023, не виконані, абонентський номер НОМЕР_5 на телефонні дзвінки не відповідає, тому є підставі вважати що невстановлені особи за попереднью змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 в розмірі 310 000 гривень.

Слідчий посилається на те, що у вказаному кримінальному провадженні буде призначено судово-почеркознавчу експертизу та оригінали документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , будуть використані, як зразки для експертного дослідження.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, та така вимога слідчим заявлена передчасно, оскільки на даний час у кримінальному провадженні не призначена судово-почеркознавча експертиза, таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом вилучення копій документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому - криміналісту відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000777 від 25.07.2023, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1