Провадження № 1-кс/750/4821/24
У Х В А Л А

14 жовтня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003279 від 05.10.2024,

в с т а н о в и в:

09.10.2024 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення зазначеним у клопотанні слідчим інформацію щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003279 від 05.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що під час допиту потерпіла ОСОБА_5 показала, що приблизно в лютому 2024 року ОСОБА_6 з метою отримання коштів від клієнтів за виконані ремонтні роботи попросив потерпілу відкрити банківську картку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він сфотографував її на свій телефон та через додаток «Дія» здійснював якісь маніпуляції і в подальшому повідомив їй про те, що картка з № НОМЕР_3 відкрита. В подальшому він користувався вказаною карткою. 04.10.2024 потерпілій почали телефонувати з різних абонентських номерів та повідомляти про те, що вона не виплачує заборгованість по кредитам. Потерпіла вважає, що ОСОБА_6 оформив на її ім`я кредити в різних фінансових установах.

З копій платіжних квитанцій вбачається, що на картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надходили кошти, які перераховувалися на іншу картку № НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До матеріалів кримінального провадження долучено копію кредитного звіту, відповідно до якого на ім`я ОСОБА_5 оформлено кредитні договори в наступних фінансових установах: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 26.09.2024 - 2000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 26.09.2024 - 560 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 26.09.2024 - 2000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 26.09.2024 - 1000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 25.09.2024 - 1500 грн., «МІЛОАН» 15.09.2024 2000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 15.09.2024 - 2000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 15.09.2024 - 1000 грн., «Фінансова компанія є гроші» 15.09.2024 - 2253 грн., «Селфі кердіт» 15.09.2024 - 500 грн.

З метою перевірки показів потерпілої, встановлення особи, причетної до даного злочину та використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення даної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді документів, що містять інформацію про операції з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту);

фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 10.10.2024;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку № НОМЕР_3 період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 10.10.2024;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 10.10.2024;

номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок № НОМЕР_3 ;

залишок грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 ;

копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента, на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 10.10.2024 перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 10.10.2024;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 10.10.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків № НОМЕР_3 ;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 10.10.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 10.10.2024;

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 10.10.2024;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 10.10.2024;

інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 10.10.2024;

ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 10.10.2024;

повну інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 14 грудня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1