Справа № 467/1461/24
Провадження № 1-кс/467/181/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.10.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000135 від 09 вересня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, 09.09.2024 до ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця селища Арбузинка Первомайського району Миколаївської області, про те, що 06.09.2024 близько 13:20 години він перейшов за фішинговим посиланням про надання соціальної допомоги, після чого з його карти для виплат № НОМЕР_1 за банківським рахунком № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулось не санкціоноване списання грошових коштів в сумі 9693 грн.

Під час допиту потерпілого гр. ОСОБА_5 , встановлено, що на даний час працює в регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на посаді монтажника, де і отримує заробітну плату. В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківську картку № НОМЕР_1 за банківським рахунком № НОМЕР_3 , на який отримує заробітну плату за місцем роботи. 06.09.2024 о 13:14 хвилин на вказану картку було нараховано грошові кошти загальною сумою 11 125 гривень 58 копійок в розрахунок отримання заробітної плати. 06.09.2024 з свого мобільного телефону в мережі інтернет він помітив оголошення про надання соціальної допомоги та перейшов за посиланням. В подальшому о 16:54 годині здійснив оплату за товар в магазині ІНФОРМАЦІЯ_5 який розташований в селищі Арбузинка Первомайського району Миколаївської області на загальну суму 409 гривень 77 копійок. О 17:10 перевіривши баланс за карткою виявив, що з неї не встановленою особою було перераховано грошові кошти загальною сумою 9693 гривень. 09.09.2024 пішов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 та отримавши роздруківку про рух коштів виявив, що гроші були перераховано п`ятьма платежами а саме: 06.09.2024 о 13:23 шляхом переказу коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 1900 гривень, 06.09.2024 о 13:23 шляхом переказу коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 1 950 гривень, 06.09.2024 о 13:24 шляхом переказу коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 1 949 гривень, 06.09.2024 о 13:24 шляхом переказу коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 » в сумі 1 948 гривень, 06.09.2024 о 13:24 шляхом переказу коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 » в сумі 1 946 гривень. Після огляду виписки, звернувся до працівників поліції з даного приводу. Вказані перекази він не здійснював, доступу до додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 нікому не надавав, карткою користувався особисто, нікому не передавав та не надавав в користування. В мережі інтернет будь яких розрахунків не здійснював. Будь яких дзвінків на його мобільний не надходило.

Відповідно до довідки виданої 09.09.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що переказ коштів з вказаного рахунку не встановленою особою здійснювався платежами:

- 06.09.2024 о 13:23 шляхом переказу коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 » в сумі 1 900 гривень;

- 06.09.2024 о 13:23шляхом переказу коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7 » в сумі 1 950 гривень;

- 06.09.2024 о 13:24шляхом переказу коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 » в сумі 1 949 гривень;

- 06.09.2024 о 13:24шляхом переказу коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 » в сумі 1 948 гривень;

- 06.09.2024 о 13:24шляхом переказу коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 » в сумі 1 946 гривень.

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_2 з банківською карткою № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- повну інформацію про рух грошових коштів з 00 годин 00 хвилин 06.09.2024 по 00 годин 00 хвилин 07.09.2024 за картковим рахунком № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_9 ,ЄДРПОУ НОМЕР_10 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: переказу з рахунку у вигляді транзакцій: 06.09.2024 о 13:23 шляхом переказу коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 » в сумі 1900 гривень, 06.09.2024 о 13:23 шляхом переказу коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7 » в сумі 1 950 гривень, 06.09.2024 о 13:24 шляхом переказу коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 » в сумі 1 949 гривень, 06.09.2024 о 13:24 шляхом переказу коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 » в сумі 1 948 гривень,06.09.2024 о 13:24 шляхом переказу коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 » в сумі 1 946 гривень, здійснених 06.09.2024 в період часу з 13 годин 14 хвилин по 16 годину 54 хвилини години, із зазначенням часу, виду, суми операції, повного номеру рахунку (номеру картки), на який перераховано вказані грошові кошти, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, місця перерахування та зняття грошових коштів, повну інформацію про отримувача переказу, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою, чи іншим чином, отримувала кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ «

ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_9 ,ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ., а також підтверджують або спростовують незаконне проведення фінансових операцій та вчинення крадіжки грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , а отже мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Вказану інформацію надати за проміжок часу з 00 год 00 хв 06.09.2024 року по 00 год 00 хв 07.09.2024 року.

Слідчий СВ в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого СВ, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000135 від 09 вересня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області: слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , т.в.о. заступника начальника ВП-начальника СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , яким згідно з витягом з ЄРДР та постанови про призначення слідчої групи у кримінальному провадженні від 09.09.2024 року доручено розслідування вказаного провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді, а саме:

- повну інформацію про рух грошових коштів з 00 годин 00 хвилин 06.09.2024 по 00 годин 00 хвилин 07.09.2024 по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_9 ,ЄДРПОУ НОМЕР_10 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: 06.09.2024 о 13:23 шляхом переказу коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 1 900 гривень, 06.09.2024 о 13:23 шляхом переказу коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7 » в сумі 1 950 гривень, 06.09.2024 о 13:24 шляхом переказу коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 » в сумі 1 949 гривень, 06.09.2024 о 13:24 шляхом переказу коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 » в сумі 1948 гривень,06.09.2024 о 13:24 шляхом переказу коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 » в сумі 1 946 гривень, із зазначенням часу, виду, суми операції, повного номеру рахунку (номеру картки), на який перераховано вказані грошові кошти, коду ЄДРПОУ,найменування контрагентів, МФО банків, місця перерахування та зняття грошових коштів, повну інформацію про отримувача переказу, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою, чи іншим чином, отримувала кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу татранзакцій в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даними рахунками- час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1