Справа № 482/1930/24
Номер провадження 1-кс/482/574/2024
УХВАЛА

Іменем України

16 вересня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором - заступником начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором - заступником начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000104 від 25.04.2024 року, за підозрою громадянина України ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що Міжвідомчою слідчою групою слідчого управління ГУПН в Миколаївській області та слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_28 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 25.04.2024 за підозрою громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, нагляд за додержанням законів під час якого у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Миколаївської обласної прокуратури.

18.07.2024 громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими на даний час представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою завдання шкоди Україні, організована протиправна схема виробництва та постачання до російської федерації товарів військового призначення та подвійного використання (обладнання для систем кондиціювання та вентиляції повітря військових надводних та підводних кораблів) із використанням реквізитів підприємства - експортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ) та іноземного підприємства-транзитера « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).

Як встановлено, 29.01.2024 обладнання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переміщено до вантажного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), а потім до логістичного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Чеська Республіка, АДРЕСА_4 ).

02.02.2024 обладнання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переміщено на логістичний склад « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Республіка Польща, ИНН НОМЕР_12, юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 ).

07.02.2024 обладнання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переміщено на митний склад UAB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АДРЕСА_8).

18.02.2024 обладнання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переміщено через державний кордон Республіки Польщі в напрямку республіки білорусь через пропускний пункт « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (республіка білорусь, м. брест).

25.02.2024 обладнання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переміщено через державний кордон республіки білорусь в напрямку рф (пропускний пункт «красная горка» (російська федерація, смоленська область).

27.02.2024 обладнання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переміщено до м. дзержинськ російської федерації, де, за отриманими даними, знаходяться виробничі потужності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Як встановлено, засновником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є ОСОБА_5 , який також є і директором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того встановлено, що російське підприємство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (колишня назва: ЗАО НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») є одним із виконавців оборонних замовлень рф, має ліцензію на розробку, виробництво, ремонт та реалізацію озброєння та військової техніки. Також вказане підприємство є постачальником обладнання та послуг до таких російських суднобудівних підприємств військово-промислового комплексу рф: АО «Прибалтийский судостроительный завод « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Таким чином, діяльність російського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » фактично забезпечує технологічне, матеріально-технічне та фінансове підґрунтя для ведення рф бойових дій на території України, що спричиняє значні жертви серед мирного населення, руйнування житлових будинків, пошкодження соціальної і критичної інфраструктури держави та завдає шкоди сталому економічному розвитку України.

Разом з цим під час здійснення досудового розслідування отримано відомості, контрі свідчать, що до ланцюга поставок обладнання, можуть бути задіяні юридичні особи, котрі провадять свою діяльність на території Європейського Союзу, та які в свою чергу могли здійснювати поставку обладнання (товарів) виробництва країн ЄС та російської федерації, що в подальшому встановлювалось на кліматичне обладнання виробником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Так, згідно отриманих в ході досудового розслідування відомостей встановлено, що до ланцюга поставок можуть бути задіяні наступні юридичні особи країн ЄС, а саме:

-« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , реєстраційний № НОМЕР_3 );

-«ІНФОРМАЦІЯ_25» LTD (реєстраційний № НОМЕР_4 , Республіка Болгарія);

-« ІНФОРМАЦІЯ_16 » (реєстраційний № НОМЕР_5 , Республіка Болгарія);

-« ІНФОРМАЦІЯ_17 » (НОМЕР_13, Німеччина);

-« ІНФОРМАЦІЯ_18 » (реєстраційний № НОМЕР_6 , Словацька Республіка);

-« ІНФОРМАЦІЯ_19 » (реєстраційний № НОМЕР_7 , Чеська Республіка);

-« ІНФОРМАЦІЯ_20 » (реєстраційний № НОМЕР_8 , Чеська Республіка);

-« ІНФОРМАЦІЯ_21 » (КНР);

-« ІНФОРМАЦІЯ_22 » (НОМЕР_14, Іспанія);

-ІНФОРМАЦІЯ_27 (реєстраційний № НОМЕР_9 , Угорщина).

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_23 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_7 ), з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів (документи), які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- уся наявна у ІНФОРМАЦІЯ_23 документація (в електронному вигляді), пов`язана з оформленням нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) вантажів (товарів) в митному режимі «імпорт» в зоні діяльності Державної митниці, за період з 01.01.2022 по 28.08.2024;

- уся наявна у ІНФОРМАЦІЯ_23 документація (в електронному вигляді), пов`язана з оформленням нерезидентом «ІНФОРМАЦІЯ_25» LTD (реєстраційний № НОМЕР_4, Республіка Болгарія) вантажів (товарів) в митному режимі «імпорт» в зоні діяльності Державної митниці, за період з 01.01.2022 по 28.08.2024;

- уся наявна у ІНФОРМАЦІЯ_23 документація (в паперовому та електронному вигляді), пов`язана з оформленням нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (реєстраційний № НОМЕР_5 , Республіка Болгарія) вантажів (товарів) в митному режимі «імпорт» в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_24 , за період з 01.01.2022 по 28.08.2024;

- уся наявна у ІНФОРМАЦІЯ_23 документація (в електронному вигляді), пов`язана з оформленням нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (HRB НОМЕР_11 , Німеччина) вантажів (товарів) в митному режимі «імпорт» в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_24 , за період з 01.01.2022 по 28.08.2024;

- уся наявна у ІНФОРМАЦІЯ_23 документація (в електронному вигляді), пов`язана з оформленням нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (реєстраційний № НОМЕР_6 , Словацька Республіка) вантажів (товарів) в митному режимі «імпорт» в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_24 , за період з 01.01.2022 по 28.08.2024;

- уся наявна у ІНФОРМАЦІЯ_23 документація (в електронному вигляді), пов`язана з оформленням нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (реєстраційний № НОМЕР_7 , Чеська Республіка) вантажів (товарів) в митному режимі «імпорт» в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_24 , за період з 01.01.2022 по 28.08.2024;

- уся наявна у ІНФОРМАЦІЯ_23 документація (в електронному вигляді), пов`язана з оформленням нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (реєстраційний № НОМЕР_8 , Чеська Республік) вантажів (товарів) в митному режимі «імпорт» в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_24 , за період з 01.01.2022 по 28.08.2024;

- уся наявна у ІНФОРМАЦІЯ_23 документація (в електронному вигляді), пов`язана з оформленням нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (КНР) вантажів (товарів) в митному режимі «імпорт» в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_24 , за період з 01.01.2022 по 28.08.2024;

- уся наявна у ІНФОРМАЦІЯ_23 документація (в електронному вигляді), пов`язана з оформленням нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (НОМЕР_14, Іспанія) вантажів (товарів) в митному режимі «імпорт» в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_24 , за період з 01.01.2022 по 28.08.2024;

- уся наявна у ІНФОРМАЦІЯ_23 документація (в електронному вигляді), пов`язана з оформленням нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_27 (реєстраційний № НОМЕР_9 , Угорщина) вантажів (товарів) в митному режимі «імпорт» в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_24 , за період з 01.01.2022 по 28.08.2024.

З урахуванням того, що у вказаних вище документах зафіксовані відомості, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, іншим способом отримати цю інформацію неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.

На даний момент іншим способом отримати доступ до вищевказаних речей і документів - не представляється можливим.

Разом з тим, відомості, що містяться вище речах і документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність. Крім того просив слідчого суддю про розгляд даного клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_23 .

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 (адреса: АДРЕСА_7 ).

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницею, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими під час судового розгляду клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_28 та слідчих відділів Головного управління Національної поліції в Миколаївській області:

начальнику СВ ІНФОРМАЦІЯ_28 полковнику юстиції ОСОБА_6 ;

заступнику начальника СВ ІНФОРМАЦІЯ_28 полковнику юстиції ОСОБА_7 ;

начальнику 2-го відділення СВ ІНФОРМАЦІЯ_28 полковнику юстиції ОСОБА_8 ;

старшому слідчому в ОВС СВ ІНФОРМАЦІЯ_28 підполковнику юстиції ОСОБА_9 ;

старшому слідчому в ОВС СВ ІНФОРМАЦІЯ_28 підполковнику юстиції ОСОБА_10 ;

старшому слідчому в ОВС СВ ІНФОРМАЦІЯ_28 підполковнику юстиції ОСОБА_11 ;

старшому слідчому в ОВС СВ ІНФОРМАЦІЯ_28 майору юстиції ОСОБА_12 ;

старшому слідчому в ОВС СВ ІНФОРМАЦІЯ_28 майору юстиції ОСОБА_13 ;

старшому слідчому в ОВС СВ ІНФОРМАЦІЯ_28 майору юстиції ОСОБА_14 ;

старшому слідчому в ОВС СВ ІНФОРМАЦІЯ_28 капітану юстиції ОСОБА_3 ;

старшому слідчому СВ ІНФОРМАЦІЯ_28 підполковнику юстиції ОСОБА_15 ;

слідчому СВ ІНФОРМАЦІЯ_28 капітану юстиції ОСОБА_16 ;

старшому слідчому СВ ІНФОРМАЦІЯ_28 старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_17 ;

слідчому СВ ІНФОРМАЦІЯ_28 старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_18 ;

слідчому СВ ІНФОРМАЦІЯ_28 старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_19 ;

слідчому СВ ІНФОРМАЦІЯ_28 старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_20 ;

слідчому СВ ІНФОРМАЦІЯ_28 лейтенанту юстиції ОСОБА_21 ;

підполковнику поліції ОСОБА_22 , т.в.о. начальника відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області;

майору поліції ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області;

майору поліції ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області;

капітану поліції ОСОБА_25 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП 4 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області,

на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_7 ), з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів (документів), а саме до:

- усієї наявної у ІНФОРМАЦІЯ_23 документація (в електронному вигляді), пов`язана з оформленням нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) вантажів (товарів) в митному режимі «імпорт» в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_24 , за період з 01.01.2022 по 28.08.2024;

- усієї наявної у ІНФОРМАЦІЯ_23 документація (в електронному вигляді), пов`язана з оформленням нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_25 » LTD (реєстраційний № НОМЕР_4 , Республіка Болгарія) вантажів (товарів) в митному режимі «імпорт» в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_24 , за період з 01.01.2022 по 28.08.2024;

- усієї наявної у ІНФОРМАЦІЯ_23 документація (в електронному вигляді), пов`язана з оформленням нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (реєстраційний № НОМЕР_5 , Республіка Болгарія) вантажів (товарів) в митному режимі «імпорт» в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_24 , за період з 01.01.2022 по 28.08.2024;

- усієї наявної у ІНФОРМАЦІЯ_23 документація (в електронному вигляді), пов`язана з оформленням нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (HRB НОМЕР_11 , Німеччина) вантажів (товарів) в митному режимі «імпорт» в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_24 , за період з 01.01.2022 по 28.08.2024;

- усієї наявної у ІНФОРМАЦІЯ_23 документація (в електронному вигляді), пов`язана з оформленням нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (реєстраційний № НОМЕР_6 , Словацька Республіка) вантажів (товарів) в митному режимі «імпорт» в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_24 , за період з 01.01.2022 по 28.08.2024;

- усієї наявної у ІНФОРМАЦІЯ_23 документація (в електронному вигляді), пов`язана з оформленням нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (реєстраційний № НОМЕР_7 , Чеська Республіка) вантажів (товарів) в митному режимі «імпорт» в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_24 , за період з 01.01.2022 по 28.08.2024;

- усієї наявної у ІНФОРМАЦІЯ_23 документація (в електронному вигляді), пов`язана з оформленням нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (реєстраційний № НОМЕР_8 , Чеська Республік) вантажів (товарів) в митному режимі «імпорт» в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_24 , за період з 01.01.2022 по 28.08.2024;

- усієї наявної у ІНФОРМАЦІЯ_23 документація (в електронному вигляді), пов`язана з оформленням нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (КНР) вантажів (товарів) в митному режимі «імпорт» в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_24 , за період з 01.01.2022 по 28.08.2024;

- усієї наявної у ІНФОРМАЦІЯ_23 документація (в електронному вигляді), пов`язана з оформленням нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (НОМЕР_14, Іспанія) вантажів (товарів) в митному режимі «імпорт» в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_24 , за період з 01.01.2022 по 28.08.2024;

- усієї наявної у ІНФОРМАЦІЯ_23 документація (в електронному вигляді), пов`язана з оформленням нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_27 (реєстраційний № НОМЕР_9 , Угорщина) вантажів (товарів) в митному режимі «імпорт» в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_24 , за період з 01.01.2022 по 28.08.2024

Строк дії ухвали до 16 листопада 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до ІНФОРМАЦІЯ_26 протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1