УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року Володимир-Волинський міський суд Волинської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 11.07.2024 невстановлена особа, яка користувалась абонентськими номерами зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , видаючи себе за представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману отримала персональні дані ОСОБА_5 , після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 212 655 грн., які знаходились на банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 та банківський рахунок НОМЕР_7 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про дану подію 12.07.2024, внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000838, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , під час огляду якого встановлено, що частина викрадених у потерпілого ОСОБА_5 грошових коштів, 11.07.2024 була перерахована двома платежами о 11 год. 57 хв. 12 сек. у сумі 25700 грн., о 11 год. 57 хв. 27 сек. у сумі 20000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім того, під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_9 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_10 , під час огляду якого встановлено, що 11.07.2024 на вищевказаний банківський картковий рахунок здійснено зарахування грошових коштів о 11 год 57 хв. 13 сек. у сумі 25700 грн. та о 11 год 57 хв. 28 сек. у сумі 20000 грн. від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, під час огляду встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_9 , 11.07.2024 о 11 год 58 хв. 56 сек. здійснено переказ грошових коштів у сумі 6450 грн на банківський картковий рахунок № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також встановлено перерахування коштів із даного банківсько рахунку при здійсненні розрахунків у різних закладах торгівлі та сфери послуг на території України.

22.07.2024 було надано доручення оперативним працівника ВПК у Волинській області про надання інформації щодо проведених банківських операцій по банківських карткових рахунках, на які було здійснено перекази грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , їх подальший рух, місця обготівкування та встановлення осіб, які можуть бути причетними до вказаного злочину.

На виконання доручення слідчого надійшла відповідь ВПК у Волинській області про те, що користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_10 , паспорт громадянина України: № НОМЕР_12 дата видачі: 02.09.2021, паспорт для виїзду за кордон:

№ НОМЕР_13 дата видачі: 01.09.2021, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також становлено, що ОСОБА_7 користується мобільним пристроєм Apple iPhone 15 Pro Max, IMEI: НОМЕР_14 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_15 та транспортним засобом марки «PORSCHE CAYENNE» з номерним знаком НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 .

Житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 , перебуває на земельних ділянках, зареєстрованих під кадастровими номерами: :03:001:0321 та :03:001:0320.

Таким чином, є підстава вважати, що до даного злочину може бути причетним

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце проживання: АДРЕСА_1 . Вказаний будинок знаходяться на земельних ділянках, зареєстрованих під кадастровими номерами: :03:001:0321 та :03:001:0320.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна власником земельних ділянок під кадастровими номерами :03:001:0321 та :03:001:0320, на яких знаходиться житловий будинку АДРЕСА_1 є ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_10 .

На підставі наведеного, з метою об`єктивного та неупередженого розслідування у даному кримінальному провадження виникла необхідність у відшуканні та вилученні шляхом обшуку у житлі та іншому володінні особи, які віднесенні до території будинку АДРЕСА_1 , котрий знаходяться на земельних ділянках, зареєстрованих під кадастровими номерами: :03:001:0321 та :03:001:0320 та перебуває у власності ОСОБА_7 , знарядь та засобів вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: грошових коштів здобутих злочинним шляхом у сумі 45700 грн., банківських карток, які прив`язані до банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , мобільного телефону марки Apple iPhone 15 Pro Max, IMEI: НОМЕР_14 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_15 та іншої електронно-обчислювальної техніки - за допомогою якої міг здійснюватися вхід у мережу Інтернет для вчинення шахрайских дій, інших заборонених в законному обігу речей, оскільки є достатні підстави вважати, що дані предмети знаходяться в його володінні, та відшукані речі матимуть значення речових доказів для досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті, згідно якої слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов?язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

На підставі ч.2 ст.237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Згідно ч.2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається з матеріалів справи, а саме з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником земельних ділянок під кадастровими номерами :03:001:0321 та :03:001:0320, на яких знаходиться житловий будинку АДРЕСА_1 є ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_10 .

Таким чином, у суду є достатні підстави вважати, що у будинку АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 можуть зберігатись речі, знаряддя та засоби вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: грошові кошти здобуті злочинним шляхом, банківські картки та інша електронно-обчислювальна техніка, інші заборонені в законному обігу речі.

Враховуючи те, що клопотання слідчого про проведення обшуку відповідає вимогам ст.234 КПК України, а також те, що викрадені у потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти, а також знаряддя вчинення даного кримінального правопорушення отримати у добровільному порядку органом досудового розслідування являється неможливим, оскільки існує ризик того, що дані речі можуть бути знищені, збуті або будь-яким іншим способом замінені особами, які вчинили даний злочин, а тому слідчий суддя вважає, що слід надати слідчому дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 214, 223, 233-235, 237 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати членам групи слідчих у вказаному провадженні: заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_17 , та підрозділам які будуть здійснювати оперативний супровід на підставі доручення у порядку ст. 40 КПК України, спеціалістам та іншим учасникам необхідним для проведення вище вказаної слідчої дії, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у будинку АДРЕСА_1 , який знаходяться на земельних ділянках, зареєстрованих під кадастровими номерами: :03:001:0321 та :03:001:0320, а також інших приміщеннях та спорудах (гараж, хлів, підвал, інші надвірні господарські та побутові споруди, приміщення та сховища), котрі розміщенні на даних земельних ділянках з метою виявлення та вилучення, речей, що мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме: грошових коштів здобутих злочинним шляхом у сумі 45700 грн., банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , мобільного телефону марки Apple iPhone 15 Pro Max, IMEI: НОМЕР_14 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_15 та іншої електронно-обчислювальної техніки - за допомогою якої міг здійснюватися вхід у мережу Інтернет для вчинення шахрайских дій, інших заборонених в законному обігу речей.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, проте на ухвалу може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: /-/ підпис.

З оригіналом згідно.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду ОСОБА_1