Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8692/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000816, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів у паперовому вигляді.

При цьому слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику володільця наведених у клопотанні документів, з метою недопущення розголошення відомостей про хід розслідування та вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заву про розгляд справи без її участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000816, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням перевіряються факти привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ряду суб`єктів господарської діяльності державної форми власності, серед яких: КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) під час проведення державних закупівель з придбання асфальтобетонної суміші та проведення робіт з відновлення/поточних ремонтів асфальтобетонних покриттів на проїжджих частинах, тротуарах уздовж проїжджих частин та інших будівельно-монтажних робіт, шляхом безпідставного завищення вартості матеріалів та неякісного виконання будівельних робіт, завищення вартості і обсягів виконаних робіт.

У ході перевірки указаних фактів встановлено, що згідно даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 наявні ряд закупівель, які мають безпосереднє значення у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_8 . Договір № 1849 KTM-23-23 від 07.03.2023, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_9 (Київської міської державної адміністрації) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на закупівлю ґрунтосуміші, сума договору становить - 2 679 637,14 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_8 . Договір № 4309-ДЗЗ-24 від 31.01.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_9 (Київської міської державної адміністрації) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на закупівлю ґрунтосуміші, сума договору становить - 2 679 637,14 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_11 . Договір №52.23-181 від 04.08.2023, укладений між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на закупівлю асфальту, код 44110000-4 за ДК 021:2015 «Конструкційні матеріали», сума договору становить - 1 519 999,90 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_12 . Договір №52.23-117 від 25.03.2023, укладений між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на закупівлю асфальту, код 44110000-4 за ДК 021:2015 «Конструкційні матеріали», сума договору становить - 972 000,00 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_13 . Договір №52.23-117 від 25.03.2023, укладений між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на закупівлю асфальтобетонних сумішей (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 44110000-4 - Конструкційні матеріали)», сума договору становить - 8 485 920,00 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_14 . Договір №17-03/23 від 07.03.2023, укладений між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на закупівлю конструкційних матеріалів (асфальтобетонні суміші типу В-10, Г-4 та асфальтобетонна суміш лита АЛІТ-Щ), сума договору становить - 4 972 478,40 грн.

В той же час, за наявними даними, під час формування вартості закупівлі, посадовими особами підприємств умисно завищується вартість матеріальних ресурсів та об`ємів виконаних робіт.

Крім того, за наявними даними у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактично немає необхідних виробничих потужностей для виконання будівельних робіт та виготовлення асфальтобетонної суміші, відсутня заявлена кількість працівників та техніки.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів за місцем здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, вилучення речей та документів, які стосуються укладення та виконання вище вказаних договорів, а саме: договорів з усіма додатками до них, контрактів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, документів (актів) інвентаризації, дефектних актів, висновків проведених експертиз, проектно-кошторисної документації, договорів з додатками на розроблення проектів та документів підтверджуючих виконання таких договорів, проектної документації, проектів, робочих проектів, технічних проектів, експертних висновків дослідження проектів, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі майна, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), банківських виписок по руху коштів по рахункам, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру (товари на складі), карток складського обліку, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, та інших документів пов`язаних з виконанням робіт (наданням послуг) в межах вище вказаних договорів.

З клопотання встановлено, що вищеперерахована документація необхідна органу досудового розслідування для їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого аналізу з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати вказані документи іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить прокурор, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000816, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів у паперовому вигляді, а саме до:

- Договору № 1849 KTM-23-23 від 07.03.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 (Київської міської державної адміністрації) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на закупівлю ґрунтосуміші, сума договору становить - 2 679 637,14 грн.; Договору № 4309-ДЗЗ-24 від 31.01.2024, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 (Київської міської державної адміністрації) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на закупівлю ґрунтосуміші, сума договору становить - 2 679 637,14 грн.; Договору №52.23-181 від 04.08.2023, укладеного між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на закупівлю асфальту, код 44110000-4 за ДК 021:2015 «Конструкційні матеріали», сума договору становить - 1 519 999,90 грн.; Договору №52.23-117 від 25.03.2023, укладеного між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на закупівлю асфальту, код 44110000-4 за ДК 021:2015 «Конструкційні матеріали», сума договору становить - 972 000,00 грн.; Договору №52.23-117 від 25.03.2023, укладеного між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на закупівлю асфальтобетонних сумішей (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 44110000-4 - Конструкційні матеріали)», сума договору становить - 8 485 920,00 грн.; Договору №17-03/23 від 07.03.2023, укладеного між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на закупівлю конструкційних матеріалів (асфальтобетонні суміші типу В-10, Г-4 та асфальтобетонна суміш лита АЛІТ-Щ), сума договору становить - 4 972 478,40 грн., а саме: договорів з усіма додатками до них, контрактів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, документів (актів) інвентаризації, дефектних актів, висновків проведених експертиз, проектно-кошторисної документації, договорів з додатками на розроблення проектів та документів підтверджуючих виконання таких договорів, проектної документації, проектів, робочих проектів, технічних проектів, експертних висновків дослідження проектів, , рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі майна, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), банківських виписок по руху коштів по рахункам, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру (товари на складі), карток складського обліку, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, та інших документів пов`язаних з виконанням робіт (наданням послуг) в межах вище вказаних договорів;

- установчих (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення на відповідні посади керівників юридичної особи та його структурних підрозділів, наказів про розподіл між ними службових обов`язків та посадових інструкцій за період з 01.01.2023 по 08.07.2024.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 26.08.2024 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12