КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/5499/23
Провадження № 1-кс/552/1666/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

У клопотанні вказував, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000004 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи групи компаній «VW-Groupe» до якої входять ТОВ «Аллюр Оіл» ,

ТОВ «Азарес», , ТОВ «ТД Кременчук», ,

ТОВ «Атлантік 2020», , ТОВ «Нафтогазоіл», , ТОВ «Стандарт Оіл Компані», , ТОВ «Оіл Енерджи Плюс», , ТОВ «Афіна-М», , ТОВ «Інтерего», , діючи за попередньою змовою, імпортують на територію України підакцизний товар метанол (метиловий спирт), з метою його використання для незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів, який у свою чергу може бути виготовлений на території російської федерації та республіки білорусь, маскуючи його під виглядом розчинників, які нібито в подальшому реалізовують підприємствам реального сектору економіки, з метою безпідставного формування штучного податкового кредиту, тим самим, ухилились від сплати податків на суму 2,2 млрд грн, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Вказував, що зокрема, установлено, що з метою приховання походження метилового спирту його імпорт здійснюється через ряд європейських компаній, серед яких компанія Preterm s.r.o., Словацька Республіка, компанія LEKI TRAIDE COMPANY s.r.o., Чеська Республіка, компанія SIA EURO ENERGO COMPANY, Латвійська Республіка.

У подальшому встановлено, що до здійснення протиправної діяльності причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який є фактичним власником групи компаній «VМ-Groupe» та в свою чергу кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Енергоресурс», , ТОВ «Альфа груп 77», та ТОВ «Аврора 2020», , який з метою незаконного збагачення залучив до вчинення злочинів близьких родичів та знайомих, кожному з яких виділив окрему роль та здійснює особистий контроль діяльності кожного, у тому числі брата ОСОБА_4 (менеджер з продажу ТОВ «Аллюр Оіл», ТОВ «Азарес», ТОВ «Торговий Дім Кременчук», ТОВ «Оіл Енерджи Плюс»), дружину ОСОБА_5 (головний бухгалтер групи компаній «VМ-Groupe» та директор ТОВ «Центроград Кременчук»); ОСОБА_6 (комерційний директор групи компаній «VМ-Groupe» та бухгалтер ТОВ «Стандарт Оіл Компані»); ОСОБА_7 (керівник служби безпеки групи компаній «VМ-Groupe» та директор ТОВ «Аврора 2020»); ОСОБА_8 (комерційного директора ТОВ «Атлантік 2020», ТОВ «Азарес» та ТОВ «Торговий Дім Кременчук»); ОСОБА_9 (бухгалтер групи компаній «VМ-Groupe» та директор ТОВ «Торговий Дім Кременчук»); ОСОБА_10 (бухгалтер групи компаній «VМ-Groupe» та директор ТОВ «Аллюр Оіл»), ОСОБА_11 (старший оператор ТОВ «Афіна-М»); ОСОБА_12 (директор ТОВ «Азарес»); ОСОБА_13 (менеджер з продажу ТОВ «Аллюр Оіл», ТОВ «Азарес», ТОВ «Торговий Дім Кременчук», ТОВ «Оіл Енерджи Плюс» та засновник і директор ТОВ «Стандарт Оіл Компані»); ОСОБА_14 (менеджер з продажу ТОВ «Азарес»); ОСОБА_15 (бухгалтер ТОВ «Азрес»); ОСОБА_16 (директор ТОВ «Альфа Груп 77»); ОСОБА_17 (директор ТОВ «Інтерего»); ОСОБА_18 (бухгалтер групи компаній «VМ-Groupe»); ОСОБА_19 (засновник та директор ТОВ «Афіна-М»); ОСОБА_20 (директор та засновник ТОВ «Атлантік 2020»); ОСОБА_21 (директор ТОВ «Оіл Енерджи Плюс»); ОСОБА_22 (директор ТОВ «Нафтогазоіл»); ОСОБА_23 (охоронця нафтобази за адресою: Полтавська область, м. Кременчук проїзд Галузевий, 66).

Вказував, що згідно висновків аналітичних досліджень, проведених спеціалістами Державної податкової служби України стосовно СГД, які входять до групи компаній «VW-Group», установлено невідповідність задекларованих податкових зобов`язань з ПДВ відповідно до даних Єдиного державного реєстру податкових накладних та суми коштів, отриманих відповідно до банківських виписок, а саме ТОВ «АЗАРЕС» на загальну суму 476 902 470 грн, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) на загальну суму 79 483 745 грн., ТОВ «Аллюр Оіл» не задекларовано 130 929 540 грн, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 21 821 590 грн, ТОВ «Торговий Дім Кременчук» не задекларовано 102 374 520 грн, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 17 062 420 грн, ТОВ «Стандарт Оіл Компані» не задекларовано 131 518 097 грн, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 21 919 682 грн, ТОВ «Атлантік 2020» не задекларовано 5 819 124 грн, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 969 854 грн, ТОВ «Оіл Енерджи Плюс» не задекларовано 13 877 294 грн, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 2 312 882 грн, ТОВ «Інтерего» не задекларовано 67 014 245 грн, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 11 169 040 грн, ТОВ «Афіна-М» не задекларовано 3 092 742 грн, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 515 458 грн., ТОВ «Нафтогазоіл» на загальну суму 124 816 504 грн, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 19 805 827 грн.

Вказані висновки підтверджені експертами Київського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, зокрема, згідно висновків судово-економічних експертиз № 158 по ТОВ «Азарес» підтверджується розрахунок аналітичного дослідження ДПС України на суму 80 373 191,5 грн., № 159 по ТОВ «Аллюр Оіл» на суму 26 759 809,4 грн., № 160 по ТОВ «Торговий Дім Кременчук» на суму 17 305 234,17 грн., № 161 по ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на суму 22 703 692,30 грн, № 162 по ТОВ «Оіл Енерджи Плюс» на суму 2 312 882 грн, № 163 по ТОВ «Атлантік 2020» на суму 969 854 грн.

Вказав, що ця протиправна діяльність спрямована на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та підрив економіки України.

Посилався на те, що 09.07.2024 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , який працює менеджером з продажу ТОВ «Азарес», в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ОСОБА_14 , а саме:

1. оригінали та копії документів фінансово-господарської діяльності СГД, зазначених у резолютивній частині ухвали про надання дозволу на обшук, всього на 225 арк., поміщені до чорного поліетиленового пакету, опечатаного паперовою биркою №1.

10.07.2024 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених в ході обшуку документів.

Вилучені документи фінансово-господарської діяльності мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як предмет доказування, оскільки вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можливо використати як доказ фактів та обставин, що досліджуються під час досудового розслідування.

У судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

У судове засідання власник майна не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та місце розгляду справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що 09.07.2024 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , який працює менеджером з продажу

ТОВ «Азарес», в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ОСОБА_14 , а саме:

1.оригінали та копії документів фінансово-господарської діяльності СГД, зазначених у резолютивній частині ухвали про надання дозволу на обшук, всього на 225 арк., поміщені до чорного поліетиленового пакету, опечатаного паперовою биркою №1.

Постановою слідчого (детектива) від 10.07.2024 вищевказане майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

16.07.2024 детективом ТУ БЕБ у Полтавській області проведено огляд вилучених за місцем мешкання ОСОБА_14 за адресою АДРЕСА_2 документів в ході якого встановлено наступні документи:

- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Інтер Джак Ойл» на 1 арк.;

- Чорновий запис з відомостями про ПП «Олександр» на 1 арк.;

- Протокол розбіжностей до договору поставки нафтопродуктів № ОМ/08062023-8 від 08.06.2023 між ПП «Олександр» та ТОВ «Азарес» на 1 арк.

- Довідка про відповідність технічним параметрам ТОВ «Азарес» в адресу КП «Благоустрій Кременчука» № 0906-4 від 09.06.2023 на 1 арк.

- Лист-згода (додаток № 5 до тендерної документації КП «Благоустрій Кременчука») вих. № 0906-1 від 09.06.2023 на 1 арк.

- Довідка про відповідність технічним параметрам ТОВ «Азарес» в адресу КП «Благоустрій Кременчука» № 0906-2 від 09.06.2023 на 1 арк.

- Технічне завдання. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі дизельне паливо (додаток № 4 до тендерної документації) ТОВ «Азарес» на 1 арк.

- Технічне завдання. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі бензин автомобільний А-95 (додаток № 4 до тендерної документації) ТОВ «Азарес» на 1 арк.

- Технічне завдання. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі бензин автомобільний А-95 (додаток № 4 до тендерної документації) ТОВ «Азарес» на 1 арк.

- Технічне завдання. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі бензин автомобільний А-95 (додаток № 4 до тендерної документації) ТОВ «Азарес» на 2 арк.

- Проект договору про закупівлю товару (додаток № 3 до тендерної документації) між КП «Благоустрій Кременчука» та ТОВ «Азарес» на 4 арк.

- Проект договору про закупівлю товару (додаток № 3 до тендерної документації) між КП «Благоустрій Кременчука» та ТОВ «Азарес» на 4 арк.

- Проект договору про закупівлю товару (додаток № 3 до тендерної документації) між КП «Благоустрій Кременчука» та ТОВ «Азарес» на 4 арк.

- Рахунок фактура № 0705-1 від 07.06.2023 виконавець ПП ОСОБА_24 , платник ТОВ «Азарес» на 1 арк.

- Акт надання послуг № 0705-1 від 07.06.2023 між ФОП ОСОБА_24 та ТОВ «Азарес» на 1 арк.

- Гарантійний лист ТОВ «Азарес» ( уповноваженій особі КП «Благоустрій Кременчука») вих. № 0806-12 від 08.06.2023 на 1 арк.

- Тендерна пропозиція ТОВ «Азарес» (Додаток № 6 до тендерної документації КП «Благоустрій Кременчука») вих. № 0806-3 від 08.06.2023 на 1 арк.

- Сторінки договору ТОВ «Азарес» на 2 арк.

- Копія рахунку на оплату № 306 від 23.05.2023 між ТОВ «Азарес» та ТОВ «Збагачувальна фабрика «Свято Варваринська» на 1 арк.

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 29.05.2023 30.05.2023 на 1 арк.

- Копія акту приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю від 25.05.2023, відправник ТОВ «Азарес», отримувач ТОВ «Збагачувальна фабрика «Свято Варварівська» на 1 арк.

- Копія видаткової накладної № 603 від 23.05.2023, постачальник ТОВ «Азарес», покупець ТОВ «Збагачувальна фабрика «Свято Врварівська» на 1 арк.

- Копія ТТН № 603/1 від 23.05.2023, вантажовідправник ТОВ «Азарес», вантажоодержувач ТОВ «Збагачувальна фабрика «Свято Варварівська» на 1 арк.

- Копія рахунку на оплату № 304 від 23.05.2023 між ТОВ «Азарес» та ТОВ «Вуглепромтранс» на 1 арк.

- Копія паспорту якості ПАТ «Укртатнафта» № 125 від 18.05.2023 на ДП-Л-Євро5-В0 на 1 арк.

- Чорновий запис про дозвіл на запуск автомобіля ТОВ «Азарес» на 1 арк.

- Копія рахунку на оплату № 304 від 23.05.2023 між ТОВ «Азарес» та ТОВ «Вуглепромтранс» на 1 арк.

- Копія видаткової накладної № 599 від 23.05.2023, постачальник ТОВ «Азарес», покупець ТОВ «Вуглепромтранс» на 1 арк.

- Копія ТТН № 599/1 від 23.05.2023, вантажовідправник ТОВ «Азарес», вантажоодержувач ТОВ «Вуглепромтранс» на 1 арк.

- Копія паспорту якості ПАТ «Укртатнафта» № 125 від 18.05.2023 на ДП-Л-Євро5-В0 на 1 арк.

- ТТН № 420/1 від 29.04.2023, вантажовідправник ТОВ «Азарес», вантажоодержувач ТОВ «Вуглепромтранс» на 1 арк.

- ТТН № 0405/1 від 02.06.2023, вантажовідправник ТОВ «Азарес», вантажоодержувач ТОВ «Богдан МІД» на 1 арк.

- ТТН № 0405/1 від 02.06.2023, вантажовідправник ТОВ «Азарес», вантажоодержувач ТОВ «Богдан МІД» на 1 арк.

- Видаткова накладна № 429 від 05.05.2023, постачальник ТОВ «Азарес», покупець КП «Благоустрій Кременчука» зі специфікацією № 1 дод оговору поставки № 210-БК від 23.11.2022 на 2 арк.

- ТТН № 702/1 від 10.05.2023, вантажовідправник ТОВ «Торговий дім Кременчук», вантажоодержувач СГ ТОВ «Мусіївське» на 2 арк.

- ТТН № 0405/1 від 06.06.2023, вантажовідправник ТОВ «Азарес», вантажоодержувач КП «Благоустрій Кременчука» на 3 арк.

- ТТН № 421/1 від 13.05.2023, вантажовідправник ТОВ «Азарес», вантажоодержувач ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське» з копією на 2 арк.

- Калібрувальна таблиця по автотранспорту на 1 арк.

- Договір № 1/23-ФД про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 01.02.2023 між ТОВ «Акту» та ТОВ «Азарес» на 2 арк.

- Акт приймання передачі № 3103-1 до договору № 31/23К від 08.05.2023 між ТОВ «Азарес» та ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» на 1 арк.

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 06.06.2023 07.06.2023 на 1 арк.

- Чисті аркуші паперу з печатками ТОВ «Надежда Трейд» (код 39787584) в кількості 6 арк.

- Сведения о провеске автомобилей на весах автомобильных электронных тензометрических серии ВТА-60 ЧАО «ШУ «Покровское» на 3 арк.

- ТТН № 635/1 від 25.05.2023, вантажовідправник ТОВ «Азарес», вантажоодержувач ПрАТ «Запоріжвогнетрив» на 1 арк.

- Видаткова накладна № 635 від 25.05.2023, постачальник ТОВ «Азарес», покупець ПрАТ «Запоріжвогнетрив» на 1 арк.

- ТТН № 635/1 від 25.05.2023, вантажовідправник ТОВ «Азарес», вантажоодержувач ПрАТ «Запоріжвогнетрив» на 1 арк.

- Рахунок фактура № 26-05 від 26.05.2023 виконавець ПП ОСОБА_24 , платник ТОВ «Азарес» на 1 арк.

- Акт виконаних робіт від 26.05.2023, виконавець ПП ОСОБА_24 , платник ТОВ «Азарес» на 1 арк.

- Проект договору № 619КР від 12.04.2023 між ПрАТ «Метінвест Покровськвугілля» та ТОВ «Азарес» зі специфікаціями на 7 арк.

- Проект договору № 1239ОФК від 12.04.2023 між ТОВ «Збагачувальна фабрика «Свято-Варварівська» зі специфікаціями на 7 арк.

- Акт виконаних робіт від 07.06.2023, виконавець ПП ОСОБА_24 , платник ТОВ «Азарес» на 1 арк.

- Договір поставки нафтопродуктів № 31032022-1 від 31.03.2022 між постачальником ТОВ «Торговий дім Кременчук» та покупцем ПП «З-Агро» в 2-х примірниках на 8 арк.

- Договір поставки нафтопродуктів № 27102022-7 від 27.10.2022 між постачальником - ТОВ «Азарес» та покупцем ТОВ «Оріон молоко» в 2-х примірниках на 8 арк.

- Договір поставки нафтопродуктів № 31032022-2 від 31.03.2022 між постачальником ТОВ «Торговий дім Кременчук» та покупцем СФГ «Каміла» в 2-х примірниках на 8 арк.

- Копія ліцензії на право зберігання пального, виданої СФГ «Каміла» на 2 арк.

- Копія заявки (на відвантаження автомобільним транспортом) вих. № 55 від 31.03.2022, адресована ТОВ «Торговий дім Кременчук» на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу газу нафтового скрапленого № 30/08/22-3 від 30.08.2022 між продавцем ТОВ «Економічна безпека» та покупцем ТОВ «Аллюр Оіл» на 7 арк.

- Заявка на формування кваліфікованих сертифікатів підписувача ЕП ТОВ «Торговий дім Кременчук» та картка приєднання № 43772977 до договору про надання послуг з обробки даних на 2 арк.

- Заявка на формування кваліфікованих сертифікатів підписувача ЕП ТОВ «Нафтогазоіл» та картка приєднання № 43889159 до договору про надання послуг з обробки даних на 2 арк.

- Акт № ОУ-0000092 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Торговий дім Кременчук» та ФОП ОСОБА_25 на 1 арк.

- Договір поставки нафтопродуктів № 2022023-1 від 02.02.2023 між постачальником ТОВ «Азарес» та покупцем ТОВ «Авто-строй» в 2-х примірниках на 8 арк.

- Договір № 005-ГК купівлі-продажу від 03.01.2023, між продавцем ПрАТ «Укрнафтобуріння» та покупцем ТОВ «Аллюр Оіл» з листами на відвантаження на 6 арк.

- Довіреність № 1 від 03.01.2023, видана ОСОБА_26 на отримання нафтопродуктів від імені ТОВ «Аллюр Оіл» на 1 арк.

- Довіреність № 2 від 04.01.2023, видана ОСОБА_27 на отримання нафтопродуктів від імені ТОВ «Аллюр Оіл» на 1 арк.

- Договір поставки нафтопродуктів № 19102022-4 від 19.10.2022 між постачальником ТОВ «Азарес» та покупцем ФОП ОСОБА_25 на 4 арк.

- Договір поставки нафтопродуктів № 17012023-1 від 17.01.2023 між постачальником ТОВ «Азарес» та покупцем ПП «Хорольська спілка перевізників» в 2-х примірниках на 8 арк.

- Копія ліцензії на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі, виданої ТОВ «Азарес» на 2 арк.

- Посадова інструкція менеджеру зі збуту ТОВ «Нафтогазоіл» на 1 арк.

Договір поставки нафтопродуктів № 11052022-1 від 11.05.2022 між постачальником ТОВ «Торговий дім Кременчук» та покупцем ФГ «Відродження-агро» в 2-х примірниках на 8 арк.

- Договір поставки нафтопродуктів № 06042022-1 від 06.04.2022 між постачальником ТОВ «Торговий дім Кременчук» та покупцем СГ ТОВ «Благовість» в 2-х примірниках на 8 арк.

- Договір поставки нафтопродуктів № 30032022-2 від 30.03.2022 між постачальником ТОВ «Торговий дім Кременчук» та покупцем ТОВ «Гранум Лтава» в 2-х примірниках на 8 арк.

- Договір поставки нафтопродуктів № 13042022-1 від 13.04.2022 між постачальником ТОВ «Торговий дім Кременчук» та покупцем Чупахівська селищна рада в 2-х примірниках на 8 арк.

- Договір поставки нафтопродуктів № 25032022-1 від 25.03.2022 між постачальником ТОВ «Торговий дім Кременчук» та покупцем ТОВ «Авантаж-7» з додатками на 8 арк.

- Договір поставки нафтопродуктів № 09052022-1 від 09.05.2022 між постачальником ТОВ «Торговий дім Кременчук» та покупцем ТОВ «Мусіївське» в 2-х примірниках на 8 арк.

- Договір поставки нафтопродуктів № 31012022-1 від 31.01.2022 між постачальником ТОВ «Торговий дім Кременчук» та покупцем ТОВ «Нафтасвіт» в 2-х примірниках на 8 арк.

- Копія договору поставки нафтопродуктів № 012022-1 від 01.2022 між постачальником ТОВ «Торговий дім Кременчук» та покупцем ТОВ «Нафтасвіт» на 4 арк.

- Договір поставки нафтопродуктів № 21122021-1 від 21.12.2021 між постачальником ТОВ «Торговий дім Кременчук» та покупцем ПП «Олександр» в 2-х примірниках на 8 арк.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України в свою чергу передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209, ч.2 ст.204, ч.2 ст.205-1 КК України.

В даному випадку є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що вказане в клопотанні майно має значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, клопотання детектива є повністю обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Таким чином клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Порядок зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію визначено норами ст. 100 КПК України, якою, зокрема, передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Кабінетом Міністрів України постановою від 19 листопада 2012 року № 1104 затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Відтак, визначення місця зберігання вищевказаного майна має здійснюватися органом досудового розслідування з дотриманням вимог ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

Керуючись ст.170 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

1.Накласти арешт на документи, що були вилучені 09.07.2024 в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ,

а саме:

- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Інтер Джак Ойл» на 1 арк.;

- Чорновий запис з відомостями про ПП «Олександр» на 1 арк.;

- Протокол розбіжностей до договору поставки нафтопродуктів № ОМ/08062023-8 від 08.06.2023 між ПП «Олександр» та ТОВ «Азарес» на 1 арк.

- Довідка про відповідність технічним параметрам ТОВ «Азарес» в адресу КП «Благоустрій Кременчука» № 0906-4 від 09.06.2023 на 1 арк.

- Лист-згода (додаток № 5 до тендерної документації КП «Благоустрій Кременчука») вих. № 0906-1 від 09.06.2023 на 1 арк.

- Довідка про відповідність технічним параметрам ТОВ «Азарес» в адресу КП «Благоустрій Кременчука» № 0906-2 від 09.06.2023 на 1 арк.

- Технічне завдання. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі дизельне паливо (додаток № 4 до тендерної документації) ТОВ «Азарес» на 1 арк.

- Технічне завдання. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі бензин автомобільний А-95 (додаток № 4 до тендерної документації) ТОВ «Азарес» на 1 арк.

- Технічне завдання. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі бензин автомобільний А-95 (додаток № 4 до тендерної документації) ТОВ «Азарес» на 1 арк.

- Технічне завдання. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі бензин автомобільний А-95 (додаток № 4 до тендерної документації) ТОВ «Азарес» на 2 арк.

- Проект договору про закупівлю товару (додаток № 3 до тендерної документації) між КП «Благоустрій Кременчука» та ТОВ «Азарес» на 4 арк.

- Проект договору про закупівлю товару (додаток № 3 до тендерної документації) між КП «Благоустрій Кременчука» та ТОВ «Азарес» на 4 арк.

- Проект договору про закупівлю товару (додаток № 3 до тендерної документації) між КП «Благоустрій Кременчука» та ТОВ «Азарес» на 4 арк.

- Рахунок фактура № 0705-1 від 07.06.2023 виконавець ПП ОСОБА_24 , платник ТОВ «Азарес» на 1 арк.

- Акт надання послуг № 0705-1 від 07.06.2023 між ФОП ОСОБА_24 та ТОВ «Азарес» на 1 арк.

- Гарантійний лист ТОВ «Азарес» ( уповноваженій особі КП «Благоустрій Кременчука») вих. № 0806-12 від 08.06.2023 на 1 арк.

- Тендерна пропозиція ТОВ «Азарес» (Додаток № 6 до тендерної документації КП «Благоустрій Кременчука») вих. № 0806-3 від 08.06.2023 на 1 арк.

- Сторінки договору ТОВ «Азарес» на 2 арк.

- Копія рахунку на оплату № 306 від 23.05.2023 між ТОВ «Азарес» та ТОВ «Збагачувальна фабрика «Свято Варваринська» на 1 арк.

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 29.05.2023 30.05.2023 на 1 арк.

- Копія акту приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю від 25.05.2023, відправник ТОВ «Азарес», отримувач ТОВ «Збагачувальна фабрика «Свято Варварівська» на 1 арк.

- Копія видаткової накладної № 603 від 23.05.2023, постачальник ТОВ «Азарес», покупець ТОВ «Збагачувальна фабрика «Свято Врварівська» на 1 арк.

- Копія ТТН № 603/1 від 23.05.2023, вантажовідправник ТОВ «Азарес», вантажоодержувач ТОВ «Збагачувальна фабрика «Свято Варварівська» на 1 арк.

- Копія рахунку на оплату № 304 від 23.05.2023 між ТОВ «Азарес» та ТОВ «Вуглепромтранс» на 1 арк.

- Копія паспорту якості ПАТ «Укртатнафта» № 125 від 18.05.2023 на ДП-Л-Євро5-В0 на 1 арк.

- Чорновий запис про дозвіл на запуск автомобіля ТОВ «Азарес» на 1 арк.

- Копія рахунку на оплату № 304 від 23.05.2023 між ТОВ «Азарес» та ТОВ «Вуглепромтранс» на 1 арк.

- Копія видаткової накладної № 599 від 23.05.2023, постачальник ТОВ «Азарес», покупець ТОВ «Вуглепромтранс» на 1 арк.

- Копія ТТН № 599/1 від 23.05.2023, вантажовідправник ТОВ «Азарес», вантажоодержувач ТОВ «Вуглепромтранс» на 1 арк.

- Копія паспорту якості ПАТ «Укртатнафта» № 125 від 18.05.2023 на ДП-Л-Євро5-В0 на 1 арк.

- ТТН № 420/1 від 29.04.2023, вантажовідправник ТОВ «Азарес», вантажоодержувач ТОВ «Вуглепромтранс» на 1 арк.

- ТТН № 0405/1 від 02.06.2023, вантажовідправник ТОВ «Азарес», вантажоодержувач ТОВ «Богдан МІД» на 1 арк.

- ТТН № 0405/1 від 02.06.2023, вантажовідправник ТОВ «Азарес», вантажоодержувач ТОВ «Богдан МІД» на 1 арк.

- Видаткова накладна № 429 від 05.05.2023, постачальник ТОВ «Азарес», покупець КП «Благоустрій Кременчука» зі специфікацією № 1 дод оговору поставки № 210-БК від 23.11.2022 на 2 арк.

- ТТН № 702/1 від 10.05.2023, вантажовідправник ТОВ «Торговий дім Кременчук», вантажоодержувач СГ ТОВ «Мусіївське» на 2 арк.

- ТТН № 0405/1 від 06.06.2023, вантажовідправник ТОВ «Азарес», вантажоодержувач КП «Благоустрій Кременчука» на 3 арк.

- ТТН № 421/1 від 13.05.2023, вантажовідправник ТОВ «Азарес», вантажоодержувач ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське» з копією на 2 арк.

- Калібрувальна таблиця по автотранспорту на 1 арк.

- Договір № 1/23-ФД про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 01.02.2023 між ТОВ «Акту» та ТОВ «Азарес» на 2 арк.

- Акт приймання передачі № 3103-1 до договору № 31/23К від 08.05.2023 між ТОВ «Азарес» та ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» на 1 арк.

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 06.06.2023 07.06.2023 на 1 арк.

- Чисті аркуші паперу з печатками ТОВ «Надежда Трейд» (код 39787584) в кількості 6 арк.

- Сведения о провеске автомобилей на весах автомобильных электронных тензометрических серии ВТА-60 ЧАО «ШУ «Покровское» на 3 арк.

- ТТН № 635/1 від 25.05.2023, вантажовідправник ТОВ «Азарес», вантажоодержувач ПрАТ «Запоріжвогнетрив» на 1 арк.

- Видаткова накладна № 635 від 25.05.2023, постачальник ТОВ «Азарес», покупець ПрАТ «Запоріжвогнетрив» на 1 арк.

- ТТН № 635/1 від 25.05.2023, вантажовідправник ТОВ «Азарес», вантажоодержувач ПрАТ «Запоріжвогнетрив» на 1 арк.

- Рахунок фактура № 26-05 від 26.05.2023 виконавець ПП ОСОБА_24 , платник ТОВ «Азарес» на 1 арк.

- Акт виконаних робіт від 26.05.2023, виконавець ПП ОСОБА_24 , платник ТОВ «Азарес» на 1 арк.

- Проект договору № 619КР від 12.04.2023 між ПрАТ «Метінвест Покровськвугілля» та ТОВ «Азарес» зі специфікаціями на 7 арк.

- Проект договору № 1239ОФК від 12.04.2023 між ТОВ «Збагачувальна фабрика «Свято-Варварівська» зі специфікаціями на 7 арк.

- Акт виконаних робіт від 07.06.2023, виконавець ПП ОСОБА_24 , платник ТОВ «Азарес» на 1 арк.

- Договір поставки нафтопродуктів № 31032022-1 від 31.03.2022 між постачальником ТОВ «Торговий дім Кременчук» та покупцем ПП «З-Агро» в 2-х примірниках на 8 арк.

- Договір поставки нафтопродуктів № 27102022-7 від 27.10.2022 між постачальником - ТОВ «Азарес» та покупцем ТОВ «Оріон молоко» в 2-х примірниках на 8 арк.

- Договір поставки нафтопродуктів № 31032022-2 від 31.03.2022 між постачальником ТОВ «Торговий дім Кременчук» та покупцем СФГ «Каміла» в 2-х примірниках на 8 арк.

- Копія ліцензії на право зберігання пального, виданої СФГ «Каміла» на 2 арк.

- Копія заявки (на відвантаження автомобільним транспортом) вих. № 55 від 31.03.2022, адресована ТОВ «Торговий дім Кременчук» на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу газу нафтового скрапленого № 30/08/22-3 від 30.08.2022 між продавцем ТОВ «Економічна безпека» та покупцем ТОВ «Аллюр Оіл» на 7 арк.

- Заявка на формування кваліфікованих сертифікатів підписувача ЕП ТОВ «Торговий дім Кременчук» та картка приєднання № 43772977 до договору про надання послуг з обробки даних на 2 арк.

- Заявка на формування кваліфікованих сертифікатів підписувача ЕП ТОВ «Нафтогазоіл» та картка приєднання № 43889159 до договору про надання послуг з обробки даних на 2 арк.

- Акт № ОУ-0000092 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Торговий дім Кременчук» та ФОП ОСОБА_25 на 1 арк.

- Договір поставки нафтопродуктів № 2022023-1 від 02.02.2023 між постачальником ТОВ «Азарес» та покупцем ТОВ «Авто-строй» в 2-х примірниках на 8 арк.

- Договір № 005-ГК купівлі-продажу від 03.01.2023, між продавцем ПрАТ «Укрнафтобуріння» та покупцем ТОВ «Аллюр Оіл» з листами на відвантаження на 6 арк.

- Довіреність № 1 від 03.01.2023, видана ОСОБА_26 на отримання нафтопродуктів від імені ТОВ «Аллюр Оіл» на 1 арк.

- Довіреність № 2 від 04.01.2023, видана ОСОБА_27 на отримання нафтопродуктів від імені ТОВ «Аллюр Оіл» на 1 арк.

- Договір поставки нафтопродуктів № 19102022-4 від 19.10.2022 між постачальником ТОВ «Азарес» та покупцем ФОП ОСОБА_25 на 4 арк.

- Договір поставки нафтопродуктів № 17012023-1 від 17.01.2023 між постачальником ТОВ «Азарес» та покупцем ПП «Хорольська спілка перевізників» в 2-х примірниках на 8 арк.

- Копія ліцензії на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі, виданої ТОВ «Азарес» на 2 арк.

- Посадова інструкція менеджеру зі збуту ТОВ «Нафтогазоіл» на 1 арк.

Договір поставки нафтопродуктів № 11052022-1 від 11.05.2022 між постачальником ТОВ «Торговий дім Кременчук» та покупцем ФГ «Відродження-агро» в 2-х примірниках на 8 арк.

- Договір поставки нафтопродуктів № 06042022-1 від 06.04.2022 між постачальником ТОВ «Торговий дім Кременчук» та покупцем СГ ТОВ «Благовість» в 2-х примірниках на 8 арк.

- Договір поставки нафтопродуктів № 30032022-2 від 30.03.2022 між постачальником ТОВ «Торговий дім Кременчук» та покупцем ТОВ «Гранум Лтава» в 2-х примірниках на 8 арк.

- Договір поставки нафтопродуктів № 13042022-1 від 13.04.2022 між постачальником ТОВ «Торговий дім Кременчук» та покупцем Чупахівська селищна рада в 2-х примірниках на 8 арк.

- Договір поставки нафтопродуктів № 25032022-1 від 25.03.2022 між постачальником ТОВ «Торговий дім Кременчук» та покупцем ТОВ «Авантаж-7» з додатками на 8 арк.

- Договір поставки нафтопродуктів № 09052022-1 від 09.05.2022 між постачальником ТОВ «Торговий дім Кременчук» та покупцем ТОВ «Мусіївське» в 2-х примірниках на 8 арк.

- Договір поставки нафтопродуктів № 31012022-1 від 31.01.2022 між постачальником ТОВ «Торговий дім Кременчук» та покупцем ТОВ «Нафтасвіт» в 2-х примірниках на 8 арк.

- Копія договору поставки нафтопродуктів № 012022-1 від 01.2022 між постачальником ТОВ «Торговий дім Кременчук» та покупцем ТОВ «Нафтасвіт» на 4 арк.

- Договір поставки нафтопродуктів № 21122021-1 від 21.12.2021 між постачальником ТОВ «Торговий дім Кременчук» та покупцем ПП «Олександр» в 2-х примірниках на 8 арк..

Арешт діє до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1