Провадження № 1-кс/161/5339/24
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 24 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було виявлено і вилучено в ході проведення обшуку 22.10.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 із встановленням заборони на відчуження, користування та розпорядження даним майном до прийняття кінцевого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а саме на:

- мобільний телефон марки Samsung IMEІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із встановленими сім-картками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

- ксерокопії паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , загалом на 4 арк.;

- довідки №2997/24 від 12.07.2024 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підписана начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 полковник ОСОБА_7 із відтиском печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 про надання відстрочки, як особі з інвалідністю ІІІ групи;

- тимчасове посвідчення військовозобовязаного № НОМЕР_6 від 17.05.2024, видане ІНФОРМАЦІЯ_3 за підписом Начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 підполковник ОСОБА_7 із відтиском кліше печатки ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_7 . На звороті наявний відтиск печатки із змістом «Взято на облік ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.05.2024»;

- фрагмент паперу із наявним на ньому рукописними записами стосовно трьох осіб чоловічої статі;

- банківську картку: «UKRSIBBANK» - НОМЕР_8 ;

- банківську картку: «UKRSIBBANK» - НОМЕР_9 ;

- банківську картку: «MONOBANK» - НОМЕР_10 ;

- банківську картку: «KREDOBANK» - НОМЕР_11 :

- банківську картку: «А-банк» - НОМЕР_12 .

- копію паспорту громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_13 на 9 арк.;

- копію паспорту громадянина України ОСОБА_8 , АЮ087921 на 2 арк.;

- 2 фотознімки особи чоловічої статі візуально подібної на ОСОБА_8 ;

- копію 1 сторінки паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_14 та додаток до нього із відміткою «Анульовано»;

- витяг з реєстру територіальної громади на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.

- 1 аркуш паперу із копіями НОМЕР_15 сторінок паспорта НОМЕР_16 ;

- 1 аркуш паперу із копіями 6,7 сторінки паспорту громадянина України НОМЕР_17 ;

- 1 аркуш паперу із копіями НОМЕР_18 сторінок паспорту громадянина України № НОМЕР_19 ;

- 4 аркуші паперу із копіями НОМЕР_20 сторінок паспорта, виданий на ім`я ОСОБА_11 ;

- копію картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_11 , копія посвідчення водія НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_11 ;

- 2 фотокартки особи чоловічої статі, візуально подібного до ОСОБА_11 ;

- копії 1,2,3,4,5,8,9,10,11 сторінок паспорта громадянина України НОМЕР_22 виданий на імя ОСОБА_12 ;

- копія першої сторінки закордонного паспорту паспорта НОМЕР_23 виданий на ім`я ОСОБА_12

- купюру номіналом 50 доларів США MB 61610214B;

- купюру номіналом 100 доларів США НА 92282031 А;

- купюру номіналом 100 доларів США КВ 30805225Е;

- купюру номіналом 100 доларів США КВ 72253884 А.

- флеш носій Data Travel 63 32 GB;

- флеш-носій DNY 4Gb

- флеш-носій Hama 128 Gb;

- 5 флеш-носіїв, які не можливо ідентифікувати.

- планшетний пристрій Ipad, серійний номер: DLXR0DWF190;

- мобільний телефон «Galaxy A3356», ІМЕІ 1: НОМЕР_24 ; ІМЕІ2: НОМЕР_25 , із встановленою сім-карткою НОМЕР_26 .

Клопотання вмотивоване тим, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_13 . ОСОБА_14 та іншою невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи умисно усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснили підроблення офіційних документів, які видаються чи посвідчуються установою та які звільняють від обов`язків, з метою використанням його підроблювачем, іншою особою та збуту таких документів.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою, підробили тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_27 від 17.05.2024 року, довідку №2958/24 видану ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.07.2024 року на ім`я ОСОБА_15 .

Також, останні, діючи за попередньою змовою, підробили тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_28 , від 17.05.2024 року, довідку № 2949/24 видану ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.07.2024 року, довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією Серія 12 AAB №089856, видані на ім`я ОСОБА_16 .

Так, 22.10.2024 ОСОБА_6 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358 КК України.

22.10.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

22.10.2024, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено вище вказане майно, яке в подальшому було визнане речовими доказами у кримінальному провадженні згідно постанови слідчого від 23.10.2024 року.

Враховуючи, що є підстави вважати, що вказане вище майно, є доказами у даному кримінальному провадженні, майно відповідають вимогам ч.2 ст.167 КПК України та відповідно до ст.171 КПК України підлягають арешту, тому слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судове засідання не з`явилися прокурор, слідчий та володілець майна ОСОБА_6 , однак попередньо подали заяви про розгляд клопотання у їхній відсутності, прокурор та слідчий у своїй заяві клопотання підтримали, а володілець майна при вирішенні клопотання поклався на розсуд суду, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0002339 від 11.07.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.332 КК України на майно, яке було виявлено і вилучено в ході проведення обшуку 22.10.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 із встановленням заборони на відчуження, користування та розпорядження даним майном до прийняття кінцевого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а саме на:

- мобільний телефон марки Samsung IMEІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із встановленими сім-картками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

- ксерокопії паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , загалом на 4 арк.;

- довідки №2997/24 від 12.07.2024 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підписана начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 полковник ОСОБА_7 із відтиском печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 про надання відстрочки, як особі з інвалідністю ІІІ групи;

- тимчасове посвідчення військовозобовязаного № НОМЕР_6 від 17.05.2024, видане ІНФОРМАЦІЯ_3 за підписом Начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 підполковник ОСОБА_7 із відтиском кліше печатки ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_7 . На звороті наявний відтиск печатки із змістом «Взято на облік ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.05.2024»;

- фрагмент паперу із наявним на ньому рукописними записами стосовно трьох осіб чоловічої статі;

- банківську картку: «UKRSIBBANK» - НОМЕР_8 ;

- банківську картку: «UKRSIBBANK» - НОМЕР_9 ;

- банківську картку: «MONOBANK» - НОМЕР_10 ;

- банківську картку: «KREDOBANK» - НОМЕР_11 :

- банківську картку: «А-банк» - НОМЕР_12 .

- копію паспорту громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_13 на 9 арк.;

- копію паспорту громадянина України ОСОБА_8 , АЮ087921 на 2 арк.;

- 2 фотознімки особи чоловічої статі візуально подібної на ОСОБА_8 ;

- копію 1 сторінки паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_14 та додаток до нього із відміткою «Анульовано»;

- витяг з реєстру територіальної громади на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.

- 1 аркуш паперу із копіями НОМЕР_15 сторінок паспорта НОМЕР_16 ;

- 1 аркуш паперу із копіями 6,7 сторінки паспорту громадянина України НОМЕР_17 ;

- 1 аркуш паперу із копіями НОМЕР_18 сторінок паспорту громадянина України № НОМЕР_19 ;

- 4 аркуші паперу із копіями НОМЕР_20 сторінок паспорта, виданий на ім`я ОСОБА_11 ;

- копію картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_11 , копія посвідчення водія НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_11 ;

- 2 фотокартки особи чоловічої статі, візуально подібного до ОСОБА_11 ;

- копії 1,2,3,4,5,8,9,10,11 сторінок паспорта громадянина України НОМЕР_22 виданий на імя ОСОБА_12 ;

- копія першої сторінки закордонного паспорту паспорта НОМЕР_23 виданий на ім`я ОСОБА_12

- купюру номіналом 50 доларів США MB 61610214B;

- купюру номіналом 100 доларів США НА 92282031 А;

- купюру номіналом 100 доларів США КВ 30805225Е;

- купюру номіналом 100 доларів США КВ 72253884 А.

- флеш носій Data Travel 63 32 GB;

- флеш-носій DNY 4Gb

- флеш-носій Hama 128 Gb;

- 5 флеш-носіїв, які не можливо ідентифікувати.

- планшетний пристрій Ipad, серійний номер: DLXR0DWF190;

- мобільний телефон «Galaxy A3356», ІМЕІ 1: НОМЕР_24 ; ІМЕІ2: НОМЕР_25 , із встановленою сім-карткою НОМЕР_26 .

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1