Справа № 405/7174/23
провадження № 1-кс/405/2483/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2024 м. Кропивницький

Ленінський районний суд м. Кіровограда у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Мирне Мелітопольського району Запорізької області, громадянина України, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше сім разів судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні, відомості про які внесені 02.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000691, -

ВСТАНОВИВ:

27.08.2024 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 надійшло клопотання, у якому слідчий просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_4 строком на 60 днів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що органом досудового розслідування обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

Також слідчий вказує про існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України та неможливість їх запобігання в разі застосування менш суворого запобіжного заходу.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до ОСОБА_4 та просив його задовольнити за викладених у ньому підстав.

Підозрюваний заперечив відносно задоволення клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з тих підстав, що обставини вчинення кримінального правопорушення, які зазначені в повідомленні про підозру не зовсім точні; вину визнає частково; працює за трудовим договором; знаходиться на метадоновій програмі та потребує постійного нагляду лікаря.

Захисник в судовому засіданні заперечила відносно задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_4 з тих підстав, оскільки вважає, що підозра, про яку повідомлено ОСОБА_4 є необґрунтованою, а обставини, які в ній зазначені, не відповідають фактичним обставинам; заявлені стороною обвинувачення ризики вважає необґрунтованими та недоведеними; просить застосувати до ОСОБА_4 менш суворий запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із цілодобовою забороною покидати житло, що в повній мірі зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного; вину визнає частково, буде співпрацювати зі слідством і не буде перешкоджати досудовому розслідуванню; підозрюваний перебуває на замісній терапії; проживає зі співмешканкою, яка вагітна.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, слідчого, пояснення підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчими відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове у кримінальному провадженні, відомості про які внесені 02.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000691 за ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України .

27.08.2024 ОСОБА_4 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України, відповідно до якої:

ОСОБА_8 , відбуваючи покарання в Державній установі «Кропивницька виправна колонія №6» (далі - ДУ «Кропивницька ВК № 6») разом з іншим засудженим - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи раніше неодноразово судимими за вчинення корисливих злочинів проти власності, ОСОБА_8 останній раз 02.05.2022 Кіровським районним судом м. Кіровограда за ч.3 ст.185 КК України, а ОСОБА_9 , 29.04.2021 Орджонекідзенським районним судом м. Запоріжжя за ч.2,3 ст. 185 ч.2 ст.15, ч.2 ст.186 КК України, судимість за вчинення яких в установленому законом порядку не знята і не погашена, належних висновків зі свого кримінального минулого не зробили, на шлях виправлення не стали, не бажаючи займатися суспільно корисною працею, настійливо виношуючи наміри щодо продовження злочинної діяльності, з метою збагачення за рахунок чужої власності, на початку липня 2023 року стали на шлях їх реалізації. Діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи, що для скоєння кримінальних правопорушень їм необхідні співучасники, вирішили створити організовану групу, тобто стійке об`єднання декількох осіб для вчинення цього та інших злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Обравши способом заволодіння чужим майном - шахрайство шляхом обману, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 , задля досягнення злочинного результату, опрацювали злочинну схему вчинення майбутніх шахрайських дій, яка передбачала:

-вибір об`єктів посягання - випадкових громадян, які не здогадаються про злочинні наміри ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

-участь у реалізації шахрайських намірів групи осіб у постійному складі, в організованій, стійкій формі співучасті з розподілом між ними злочинних функцій;

-надання протиправним діям, зовні законних, під виглядом розмови із знайомими чи близькими людьми;

-координацію дій учасників групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як керівників групи;

-спосіб заволодіння - навмисне введення в оману потерпілих під приводом позики грошових коштів начебто на лікування чи інші невідкладні потреби;

-розподіл грошових коштів між співучасниками і обернення їх кожним у свою власність.

-підшукування підставних або довірених осіб, які можуть надати у користування та розпорядження власні банківські картки, або самостійно виконати грошові перекази на вимогу у певний час та місце, визначені учасниками групи;

-безпосереднє вчинення активних шахрайських дій, що виражається у випадковому підборі телефонних номерів потенційних потерпілих, вербальний зв`язок, обман, введення в оману під час розмови, ситуативно підбір конкретної шахрайської поведінки, виходячи з психології різних осіб, надання потерпілим номерів банківських карток або сім-карт для їх поповнення;

-конспірація злочинної діяльності, а саме використання періодично під час телефонних розмов учасників злочинного угрупування пов`язаних з підготовкою та безпосереднім вчиненням злочинів спеціального сленгу (злочинного «жаргону»), постійна зміна мобільних терміналів та сім-карток, які використовуються під час вчинення шахрайств, що ускладнює ідентифікацію та подальшу документацію розмов про такий злочин, вчинення усіх необхідних дій з метою укриття засобів зв`язку, мобільних телефонів, банківських карток, грошових коштів, зберігання та користування якими заборонено на території виправної колонії.

Взявши за основу майбутньої шахрайської діяльності відпрацьовану ними згадану злочинну схему, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на початку липня 2023 до її реалізації у якості співучасників втягнули своїх знайомих, які раніше також відбували покарання в ДУ «Кропивницька виправна колонія (№6)» та звільнились по відбуттю покарання, ніде не працюючих мешканців м. Запоріжжя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ознайомивши останніх зі своїми протиправними намірами, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 запропонували прийняти участь під їх керівництвом у спільній узгодженій реалізації опрацьованої ними злочинної схеми та отримання, таким чином, як результату шахрайських дій, злочинного доходу.

Обізнані зі злочинною схемою та умовами її реалізації, ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , проте мотивовані жагою незаконного збагачення, надали свою згоду на вчинення спільних, узгоджених незаконних дій відповідно до опрацьованої злочинної схеми.

Вступивши у злочинний зговір, вказані особи на початку липня 2023 року вчинили активні протиправні дії зі створення організованої злочинної групи для реалізації, під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , запланованих шахрайських дій, розподіливши і узгодивши між собою злочинні функції.

Так ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як співорганізатори, керівники, а ОСОБА_8 також як виконавець злочинної групи, взяли на себе наступні обов`язки:

- планування кожного епізоду злочинної діяльності, визначення конкретних осіб, як об`єктів посягання на їхнє майно;

- здійснення телефонних дзвінків ОСОБА_8 до потенційних потерпілих, шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку), спілкування з ними та виманювання грошових коштів;

- знаходження потенційних потерпілих ОСОБА_9 та здійснення ним дзвінків до ОСОБА_4 та ОСОБА_10 для надання вказівок з розпорядження грошовими коштами здобутив в шахрайський спосіб(зняття грошових коштів з банківських карток, їх перерахунок);

- розподіл злочинних обов`язків кожного із членів групи, надання їм вказівок на вчинення конкретних злочинних дій, відповідно отриманих кожним з них ролей;

- координація цих дій, здійснення контролю за їх виконанням;

- розподіл між членами злочинним шляхом отриманих грошових коштів;

- вирішення інших питань стосовно незаконної діяльності учасників організованої групи.

У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , у виконання покладених на них злочинною схемою обов`язків, за вказівок ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як безпосередні виконавці, були зобов`язані:

- відкривати банківські картки у різних банках для отримання на них грошових коштів від потерпілих;

-знімати грошові кошти з банківських карток отримані від вчинення шахрайств за вказівками ОСОБА_8 та переводити їх на інші картки (вже в рамках розподілу коштів)

-обертати частину коштів, отриманих на картки від шахрайств, як оплату протипраної діяльності.

Отже створена за вказаних обставин злочинна група, учасники якої попередньо домовилися про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану, систематичну, протиправну діяльність спрямовану на досягнення єдиного для них злочинного результату - незаконного збагачення за рахунок шахрайських дій, за своїм кількісним і якісним складом мала ознаки організованої злочинної групи, оскільки:

-являла собою стійке об`єднання з 4 осіб: 2-х посібників - ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , та співорганізаторів, керівників - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також одночасно як виконавця - ОСОБА_8

-утворена з метою вчинення систематичних, тотожних, цілеспрямованих злочинних дій корисливого спрямування;

-наступна протиправна діяльність групи її учасниками охоплювалась з самого початку єдиним умислом, направленим на досягнення загального злочинного результату;

-здійсненню такої діяльності передувала попередня, узгоджена всіма учасниками групи домовленість на її здійснення, з розподілом, при цьому, між членами групи злочинних функцій у відповідності до розробленої організатором групи та узгоджених всіма її членами схеми.

Дані ознаки та стабільний склад учасників, вказують на стійкість групи.

В період часу з 01 липня по 21 листопада 2023 року члени організованої злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , у відповідності до відпрацьованої ОСОБА_8 та ОСОБА_9 і схваленої усіма учасникам групи шахрайської схеми, під приводом позики видаючи себе за знайомих або родичів потерпілих, діючи спільно й узгоджено, згідно попереднього розподілу ролей, скоїли наступні епізоди протиправної діяльності, пов`язаної із систематичним, у шахрайський спосіб, безоплатним заволодінням майном його власників шляхом обману.

1. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , утримуючись в ДУ «Кропивницька ВК № 6», діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднані спільним злочинним умислом, згідно розподілу ролей із ОСОБА_4 та ОСОБА_11 щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), ступили на шлях вчинення шахрайських дій щодо будь-яких випадкових осіб.

Так, 1 липня 2023 року учасники організованої злочинної групи ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , вказаним способом, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 35000 грн. мешканки м.Кропивницького ОСОБА_12 .

З метою заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вчинили наступні протиправні дії обумовлені розподілом ролей, передбачених згаданою шахрайською схемою.

Так, ОСОБА_8 співорганізатор, керівник та безпосередній виконавець, використовуючи для цих цілей мобільний телефон із сім карткою НОМЕР_1 , шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку) близько 09:00 год. 01.07.2023 здійснив дзвінок до ОСОБА_12 , в ході якого представився чоловіком племінниці на ім`я ОСОБА_13 та повідомив ОСОБА_12 , що її племінниця знаходиться в лікарні, після операції, а тому невідкладно необхідні грошові кошти в сумі 10000 гривень та вказав номер картки картку № НОМЕР_2 . ОСОБА_12 будучи введеною в оману, виходячи із почуття переживання та співчуття близькій особі 01.07.2023 о 09:09 год. здійснила переказ грошових коштів в сумі 10000 грн на вказану ОСОБА_8 картку. Після цього ОСОБА_8 продовжуючи реалізацію злочинного плану, розуміючи перебування ОСОБА_12 в стані омани, повторно зателефонував останній із проханням перерахувати, ще 10000 грн. ОСОБА_12 будучи введеною в оману ОСОБА_8 о 09:12 год. здійснила переказ грошових коштів в сумі 10000 грн, на ту саму картку. В свою чергу ОСОБА_8 , продовжуючи свою протиправну діяльність, розуміючи, наявність у ОСОБА_12 грошових коштів та те, що остання дійсно вважає його своїм близьким на ім`я ОСОБА_13 , здійснив ще два повторні дзвінки ОСОБА_12 із проханням перерахувати грошові кошти в сумі 10000 грн. та 5000 грн відповідно. Перебуваючи в стані омани, не усвідомлюючи дійсності намірів ОСОБА_8 та вважаючи його іншою особою, ОСОБА_12 01.07.2023 року о 09:19 год. здійснила переказ грошових коштів в сумі 10000 грн., та о 09:31 год. в сумі 5000 грн. А загалом ОСОБА_12 01.07.2023 року здійснено переказ грошових коштів в сумі 35000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 відкриту в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на ім`я ОСОБА_14 .

В подальшому, ОСОБА_14 , яка була необізнана в злочинних намірах учасників групи, на прохання ОСОБА_8 здійснила перказ грошових коштів, надісланих їй ОСОБА_12 , на картку № НОМЕР_3 , відкриту в ПАТ «Державний ощадний банк України», яка належить дружині ОСОБА_8 - ОСОБА_15 .

Після того, як грошові кошти надійшли на картку ОСОБА_16 , остання будучи необізнаною та не введеною в злочинний план організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_8 здійснила зняття отриманих грошових коштів в банкоматі в м. Запоріжжя, після чого в рамках розподілу грошових коштів перерахувала частину з них на іншу банківську картку, яка використовувалась учасниками групи.

Отриманими від ОСОБА_12 у шахрайський спосіб грошовими коштами, за невстановлених слідством обставин, організована злочинна група у складі ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 розпорядились на свій розсуд.

Внаслідок вчинених протиправних дій потерпілій ОСОБА_12 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 35000 грн.

2. Крім того, 24 серпня 2023 року учасники організованої злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , вказаним способом, шляхом обману мешканця м. Івано-Франківськ ОСОБА_17 заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 8000 гривень.

З метою заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вчинили наступні протиправні дії обумовлені розподілом ролей, передбачених згаданою шахрайською схемою.

Так, ОСОБА_8 як співорганізатор, керівник та виконавець, використовуючи для цих цілей мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_4 з використанням додатку Viber надіслав повідомлення ОСОБА_17 представившись його знайомим ОСОБА_18 з проханням надання допомоги. Після цього ОСОБА_8 використовуючи мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_4 здійснив дзвінок до ОСОБА_17 та представившись ОСОБА_19 попросив термінової, грошової допомоги на лікування дружини. Будучи введеним в оману, не усвідомлюючи дійсних намірів співбесідника та будучи переконаним що спілкується із своїм знайомим, ОСОБА_17 погодився. Після цього, ОСОБА_8 знову з використанням додатку Viber надіслав ОСОБА_17 посилання для здійснення перерахунку грошових коштів.

ОСОБА_17 будучи введеним в оману, виходячи із почуття переживання та співчуття перейшовши за посиланням, надісланим йому ОСОБА_8 та 24.08.2023 о 07:33 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 8000 грн. на банкувську картку № НОМЕР_5 відкриту в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» відкриту на ім`я учасника організованої групи ОСОБА_10 .

Після отримання грошових коштів, які надійшли на картку ОСОБА_10 на виконання попередньо опрацьованого та схваленого усіма учасниками групи злочинного плану в рамках розподілу грошових коштів їх було розподілено між учасниками групи.

Отриманими від ОСОБА_17 у шахрайський спосіб грошовими коштами організована злочинна група у складі ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 розпорядились на свій розсуд.

Внаслідок вчинених протиправних дій потерпілому ОСОБА_17 було завдано матеріальних збитків на суму 8000 грн.

3. Крім того, 08 жовтня 2023 року учасники організованої злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , вказаним способом, шляхом обману мешканця смт. Іванків, Київської області, ОСОБА_20 , заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 4000 гривень.

З метою заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вчинили наступні протиправні дії обумовлені розподілом ролей, передбачених згаданою шахрайською схемою.

Так, ОСОБА_8 як співорганізатор, керівник та учасник групи, а саме виконавець, використовуючи для вчинення шахрайських дій, мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_6 , шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку) 08.10.2023 близько 12:24 год. здійснив дзвінок до ОСОБА_20 , в ході якого представився знайомим на ім`я ОСОБА_21 та під надуманим приводом попрохав надати в борг грошові кошти на вирішення термінових проблем зі здоров`ям дружини.

Будучи введеним в оману, не усвідомлюючи дійсних намірів співбесідника та будучи переконаним, що спілкується із своїм знайомим, ОСОБА_20 погодився в наданні допомоги. Після цього, ОСОБА_8 використовуючи мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_6 продиктував ОСОБА_20 номер картки № НОМЕР_7 на яку необхідно перерахувати грошові кошти.

ОСОБА_20 перебуваючи в стані омани, виходячи із почуття співчуття, 08.10.2023 о 12:30 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 4000 грн. на банкувську картку № НОМЕР_7 відкриту в ПАТ «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_22 , який був не обізнаний та не введений у злочинний план організованої злочинної групи.

В подальшому на виконання попередньо опрацьованого та схваленого усіма учасниками групи злочинного плану ОСОБА_9 для надання вказівок подальшого виконання вказаного плану, використовуючи мобільний телефон із номером НОМЕР_8 зателефонував ОСОБА_10 на номер телефону НОМЕР_9 та надав вказівки по розподілу грошових коштів отриманих шахрайським шляхом. В свою чергу ОСОБА_10 як виконавець групи здійснив їх зняття із банкомату в м. Запоріжжя, а в подальшому перерахування коштів іншим учасникам цієї організованої групи. Частину отриманих грошових в рахунок платні за виконані функції привласнив собі, тобто вчинив дії на виконання попередньо опрацьованого та схваленого усіма учасниками групи злочинного плану щодо розподілу грошових коштів між учасниками групи.

Отриманими від ОСОБА_20 у шахрайський спосіб грошовими коштами, організована злочинна група у складі ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 розпорядились на свій розсуд.

Внаслідок вчинених протиправних дій потерпілому ОСОБА_20 було завдано матеріальних збитків на суму 4000 грн.

4. Крім того, 11 жовтня 2023 року учасники організованої злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , вказаним способом, зловживаючи довірою мешканця м. Тернопіль, ОСОБА_23 , заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 5000 гривень.

З метою заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вчинили наступні протиправні дії обумовлені розподілом ролей, передбачених згаданою шахрайською схемою.

Так, ОСОБА_8 як співорганізатор, керівник та учасник групи, а саме виконавець, використовуючи для вчинення шахрайських дій, мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_10 , шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку) 11.10.2023 близько 18:37 год. здійснив дзвінок до ОСОБА_23 , в ході якого представився знайомим на ім`я ОСОБА_24 та під надуманим приводом попрохав надати в борг грошові кошти на вирішення термінових проблем зі здоров`ям дружини, яка ніби то перебуває у лікарні.

Будучи введеним в оману, не усвідомлюючи дійсних намірів співбесідника та будучи переконаним, що спілкується із своїм знайомим, ОСОБА_23 погодився в наданні допомоги. Після цього, ОСОБА_8 використовуючи мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_10 продиктував ОСОБА_20 номер картки НОМЕР_11 на яку необхідно перерахувати грошові кошти.

ОСОБА_23 перебуваючи в стані омани, виходячи із почуття співчуття, 11.10.2023 о 18:46 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 2000 грн. та о 18:56 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 3000 грн на банківську картку № НОМЕР_11 відкриту в ПАТ «БАНК ВОСТОК» на ім`я ОСОБА_25 , який був не обізнаний та не введений у злочинний план організованої злочинної групи.

Після отримання грошових коштів, які надійшли на картку ОСОБА_25 , за невстановлених в ході слідства обставин, учасниками організованої злочинної групи на виконання узгодженого всіма її членами плану, вказані грошові кошти було розподілено між учасниками групи.

Отриманими від ОСОБА_23 у шахрайський спосіб грошовими коштами, організована злочинна група у складі ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 розпорядились на свій розсуд.

Внаслідок вчинених протиправних дій потерпілому ОСОБА_23 було завдано матеріальних збитків на суму 5000 грн.

5. Крім того, 13 жовтня 2023 року учасники організованої злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , вказаним способом, шляхом обману, мешканки м. Березне Рівненської області, ОСОБА_26 , заволоділи грошовими коштами останньої в сумі 3200 гривень.

З метою заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вчинили наступні протиправні дії обумовлені розподілом ролей, передбачених згаданою шахрайською схемою.

Так, ОСОБА_8 як співорганізатор, керівник та учасник групи, а саме виконавець, використовуючи для вчинення шахрайських дій, мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_12 , шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку) 13.10.2023 близько 10:32 год. здійснив дзвінок до ОСОБА_26 , в ході якого представився знайомим на ім`я ОСОБА_27 та під надуманим приводом попрохав надати в борг грошові кошти на вирішення термінових проблем зі здоров`ям дружини, яка ніби то перебуває у лікарні.

Будучи введеною в оману, не усвідомлюючи дійсних намірів співбесідника та будучи переконаною, що спілкується із своїм знайомим, ОСОБА_28 погодилася в наданні допомоги. Після цього, ОСОБА_8 використовуючи мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_12 продиктував ОСОБА_28 номер картки НОМЕР_13 на яку необхідно перерахувати грошові кошти.

ОСОБА_28 перебуваючи в стані омани, виходячи із почуття співчуття, 13.10.2023 о 10:48 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 2000 грн. та о 10:54 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 1200 грн на банківську картку № НОМЕР_13 відкриту в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на ім`я члена організованої злочинної групи ОСОБА_4 .

Після отримання грошових коштів, які надійшли на картку ОСОБА_4 , останній за невстановлених в ході слідства обставин, здійснив переказ частини грошових коштів іншим учасникам організованої злочинної групи на виконання узгодженого всіма її членами плану в рамках розподілу грошових коштів.

Отриманими від ОСОБА_28 у шахрайський спосіб грошовими коштами, організована злочинна група у складі ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 розпорядились на свій розсуд.

Внаслідок вчинених протиправних дій потерпілій ОСОБА_28 було завдано матеріальних збитків на суму 3200 грн.

Таким чином, ОСОБА_10 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (в редакції станом на 11.08.2023).

6. Крім того, 23 жовтня 2023 року учасники організованої злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , вказаним способом, шляхом обману мешканки м. Львів, ОСОБА_29 , заволоділи грошовими коштами останньої в сумі 8000 гривень.

З метою заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вчинили наступні протиправні дії обумовлені розподілом ролей, передбачених згаданою шахрайською схемою.

Так, ОСОБА_8 як співорганізатор, керівник та учасник групи, а саме виконавець, використовуючи для вчинення шахрайських дій, мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_14 , шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку) 23.10.2023 близько 15:22 год. здійснив дзвінок до ОСОБА_29 , в ході якого представився чоловіком її сестри ОСОБА_30 на ім`я ОСОБА_31 та під надуманим приводом попрохав надати в борг грошові кошти на вирішення термінових проблем зі здоров`ям дружини, яка ніби то перебуває у лікарні.

Будучи введеною в оману, не усвідомлюючи дійсних намірів співбесідника та будучи переконаною, що спілкується із своїм знайомим, ОСОБА_29 погодилася в наданні допомоги. Після цього, ОСОБА_8 використовуючи мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_14 надіслав ОСОБА_29 повідомлення із номером картки НОМЕР_15 на яку необхідно перерахувати грошові кошти.

ОСОБА_29 перебуваючи в стані омани, виходячи із почуття співчуття, 23.10.2023 о 17:50 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 8000 грн. на банківську картку № НОМЕР_15 відкриту в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОЖНИЙ БАНК» на ім`я члена організованої злочинної групи ОСОБА_4 .

В подальшому на виконання попередньо опрацьованого та схваленого усіма учасниками групи злочинного плану ОСОБА_9 для надання вказівок подальшого виконання вказаного плану, використовуючи мобільний телефон із номером НОМЕР_16 зателефонував ОСОБА_4 на номер телефону НОМЕР_17 та надав вказівки по розподілу грошових коштів отриманих шахрайським шляхом. В свою чергу ОСОБА_4 як виконавець групи з використанням мобільного телефону та додатку електронного банкінгу здійснив перерахування коштів іншим учасникам цієї організованої групи. Частину отриманих грошових в рахунок платні за виконані функції привласнив собі, тобто вчинив дії на виконання попередньо опрацьованого та схваленого усіма учасниками групи злочинного плану щодо розподілу грошових коштів між учасниками групи.

Отриманими від ОСОБА_29 у шахрайський спосіб грошовими коштами, організована злочинна група у складі ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 розпорядились на свій розсуд.

Внаслідок вчинених протиправних дій потерпілій ОСОБА_29 було завдано матеріальних збитків на суму 8000 грн.

7. Крім того, 24 жовтня 2023 року учасниками організованої злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , вказаним способом, шляхом обману мешканки м. Харків, ОСОБА_32 , заволоділи грошовими коштами останньої в сумі 6000 гривень.

З метою заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вчинили наступні протиправні дії обумовлені розподілом ролей, передбачених згаданою шахрайською схемою.

Так, ОСОБА_8 як співорганізатор, керівник та учасник групи, а саме виконавець, використовуючи для вчинення шахрайських дій, мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_14 , шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку) 24.10.2023 близько 15:13 год. здійснив дзвінок до ОСОБА_33 , в ході якого представився знайомим на ім`я ОСОБА_34 та під надуманим приводом попрохав надати в борг грошові кошти в сумі 8000 грн.

Будучи введеною в оману, не усвідомлюючи дійсних намірів співбесідника та будучи переконаною, що спілкується із своїм знайомим, ОСОБА_33 погодилася в наданні допомоги, але у меншій сумі. Після цього, ОСОБА_8 використовуючи мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_14 надіслав ОСОБА_33 номер картки НОМЕР_18 на яку необхідно перерахувати грошові кошти.

ОСОБА_33 перебуваючи в стані омани, виходячи із почуття довіри, 24.10.2023 о 15:24 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 6000 грн. на банківську картку № НОМЕР_18 відкриту в АТ «СЕНС-БАНК» на ім`я члена організованої злочинної групи ОСОБА_4 .

В подальшому на виконання попередньо опрацьованого та схваленого усіма учасниками групи злочинного плану ОСОБА_9 для надання вказівок подальшого виконання вказаного плану, використовуючи мобільний телефон із номером НОМЕР_16 зателефонував ОСОБА_4 на номер телефону НОМЕР_17 та надав вказівки по розподілу грошових коштів отриманих шахрайським шляхом. В свою чергу ОСОБА_4 як виконавець групи здійснив перерахування коштів іншим учасникам цієї організованої групи. Частину отриманих грошових в рахунок платні за виконані функції привласнив собі, тобто вчинив дії на виконання попередньо опрацьованого та схваленого усіма учасниками групи злочинного плану щодо розподілу грошових коштів між учасниками групи.

Отриманими від ОСОБА_33 у шахрайський спосіб грошовими коштами, організована злочинна група у складі ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 розпорядились на свій розсуд.

Внаслідок вчинених протиправних дій потерпілій ОСОБА_33 було завдано матеріальних збитків на суму 6000 грн.

8. Крім того, 26 жовтня 2023 року учасники організованої злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , вказаним способом, шляхом обману мешканки м. Харків, ОСОБА_35 , заволоділи грошовими коштами останньої в сумі 8000 гривень.

З метою заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вчинили наступні протиправні дії обумовлені розподілом ролей, передбачених згаданою шахрайською схемою.

Так, ОСОБА_8 як співорганізатор, керівник та учасник групи, а саме виконавець, використовуючи для вчинення шахрайських дій, мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_14 , шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку) 26.10.2023 близько 11:39 год. здійснив дзвінок до ОСОБА_36 , в ході якого назвав останню за ім`ям. В свою чергу ОСОБА_37 прийняла ОСОБА_8 за чоловіка її сестри на ім`я ОСОБА_13 . Продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_8 та під надуманим приводом попрохав ОСОБА_38 надати в борг грошові кошти в сумі 8000 грн.

Будучи введеною в оману, не усвідомлюючи дійсних намірів співбесідника та будучи переконаною, що спілкується із своїм рідним, ОСОБА_37 погодилася в наданні допомоги, але у меншій сумі. Після цього, ОСОБА_8 використовуючи мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_14 продиктував ОСОБА_39 номер картки НОМЕР_18 на яку необхідно перерахувати грошові кошти.

ОСОБА_37 перебуваючи в стані омани, виходячи із почуття довіри, 26.10.2023 здійснила переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. на банківську картку № НОМЕР_18 відкриту в АТ «СЕНС-БАНК» на ім`я члена організованої злочинної групи ОСОБА_4 .

ОСОБА_8 розуміючи перебування ОСОБА_36 в стані омани та можливість продовження своєї протиправної діяльності і реалізацію корисливого мотиву з використанням номеру телефону НОМЕР_14 здійснив повторний дзвінок ОСОБА_39 та продовжуючи видавати себе за ОСОБА_13 знову попросив в борг.

ОСОБА_37 перебуваючи в стані омани, виходячи із почуття довіри, 26.10.2023 здійснила іще один переказ грошових коштів у сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_18 відкриту в АТ «СЕНС-БАНК» на ім`я члена організованої злочинної групи ОСОБА_4 .

Продовжуючи реалізацію спільного із іншими учасниками групи злочинного умислу ОСОБА_8 повторно здійснив дзвінок з використанням номеру телефону НОМЕР_14 до ОСОБА_36 та продовжуючи видавати себе за ОСОБА_13 ще раз попросив гроші в борг.

ОСОБА_37 перебуваючи в стані омани, виходячи із почуття довіри, 26.10.2023 здійснила переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. на банківську картку № НОМЕР_18 відкриту в АТ «СЕНС-БАНК» на ім`я члена організованої злочинної групи ОСОБА_4 .

В подальшому на виконання попередньо опрацьованого та схваленого усіма учасниками групи злочинного плану ОСОБА_9 для надання вказівок подальшого виконання вказаного плану, використовуючи мобільний телефон із номером НОМЕР_16 зателефонував ОСОБА_4 на номер телефону НОМЕР_17 та надав вказівки по розподілу грошових коштів отриманих шахрайським шляхом. В свою чергу ОСОБА_4 як виконавець групи здійснив перерахування коштів іншим учасникам цієї організованої групи. Частину отриманих грошових в рахунок платні за виконані функції привласнив собі, тобто вчинив дії на виконання попередньо опрацьованого та схваленого усіма учасниками групи злочинного плану щодо розподілу грошових коштів між учасниками групи.

Отриманими від ОСОБА_36 у шахрайський спосіб грошовими коштами, організована злочинна група у складі ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 розпорядились на свій розсуд.

Внаслідок вчинених протиправних дій потерпілій ОСОБА_39 було завдано матеріальних збитків на суму 8000 грн.

9. Крім того, 28 жовтня 2023 року учасники організованої злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , вказаним способом, шляхом обману мешканки м. Івано-Франківськ, ОСОБА_40 , заволоділи грошовими коштами останньої в сумі 8000 гривень.

З метою заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вчинили наступні протиправні дії обумовлені розподілом ролей, передбачених згаданою шахрайською схемою.

Так, ОСОБА_8 як співорганізатор, керівник та учасник групи, а саме виконавець, використовуючи для вчинення шахрайських дій, мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_14 , шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку) 28.10.2023 близько 11:53 год. здійснив дзвінок до ОСОБА_41 , в ході якого назвав останню за ім`ям. В свою чергу ОСОБА_41 прийняла ОСОБА_8 за свого знайомого на ім`я ОСОБА_13 . Продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_8 та під надуманим приводом попрохав ОСОБА_41 надати в борг грошові кошти в сумі 8000 грн.

Будучи введеною в оману, не усвідомлюючи дійсних намірів співбесідника та будучи переконаною, що спілкується із своїм знайомим, ОСОБА_41 погодилася в наданні допомоги, але у меншій сумі. Після цього, ОСОБА_8 використовуючи мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_14 надіслав ОСОБА_41 повідомлення із номером картки НОМЕР_19 на яку необхідно перерахувати грошові кошти.

ОСОБА_41 перебуваючи в стані омани, виходячи із почуття довіри, 28.10.2023 о 12:25 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_19 відкриту в ПАТ «БАНК ВОСТОК» на ім`я члена організованої злочинної групи ОСОБА_4 .

ОСОБА_8 розуміючи перебування ОСОБА_41 в стані омани та можливість продовження своєї протиправної діяльності і реалізацію корисливого мотиву з використанням номеру телефону НОМЕР_14 здійснив повторний дзвінок ОСОБА_41 та продовжуючи видавати себе за ОСОБА_13 знову попросив в борг.

ОСОБА_41 перебуваючи в стані омани, виходячи із почуття довіри, 28.10.2023 о12:33 год. здійснила іще один переказ грошових коштів у сумі 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_19 відкриту в ПАТ «БАНК ВОСТОК» на ім`я члена організованої злочинної групи ОСОБА_4 .

Після отримання грошових коштів, які надійшли на картку ОСОБА_4 , останній за невстановлених в ході слідства обставин, здійснив переказ частини грошових коштів іншим учасникам організованої злочинної групи на виконання узгодженого всіма її членами плану в рамках розподілу грошових коштів.

Отриманими від ОСОБА_41 у шахрайський спосіб грошовими коштами, організована злочинна група у складі ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 розпорядились на свій розсуд.

Внаслідок вчинених протиправних дій потерпілій ОСОБА_41 було завдано матеріальних збитків на суму 8000 грн.

10. Крім того, 29 жовтня 2023 року учасники організованої злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , вказаним способом, зловживаючи довірою мешканки м. Кагарлик, Київської області, ОСОБА_42 , заволоділи грошовими коштами останньої в сумі 8000 гривень.

З метою заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вчинили наступні протиправні дії обумовлені розподілом ролей, передбачених згаданою шахрайською схемою.

Так, ОСОБА_8 як співорганізатор, керівник та учасник групи, а саме виконавець, використовуючи для вчинення шахрайських дій, мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_14 , шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку) 29.10.2023 близько 06:13 год. здійснив дзвінок до ОСОБА_43 , в ході якого назвав останню за ім`ям та повідомив, що « ОСОБА_44 в лікарню забрали». В свою чергу ОСОБА_43 прийняла ОСОБА_8 за свого знайомого та сусіда на ім`я ОСОБА_45 . Продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_8 під надуманим приводом попрохав ОСОБА_43 надати в борг грошові кошти на лікування в сумі 8000 грн.

Будучи введеною в оману, не усвідомлюючи дійсних намірів співбесідника та будучи переконаною, що спілкується із своїм знайомим, ОСОБА_43 погодилася в наданні допомоги. Після цього, ОСОБА_8 використовуючи мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_14 продиктував ОСОБА_43 номер картки НОМЕР_19 на яку необхідно перерахувати грошові кошти.

ОСОБА_43 перебуваючи в стані омани, виходячи із почуття довіри, 29.10.2023 о 08:35 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 8000 грн. на банківську картку № НОМЕР_19 відкриту в ПАТ «БАНК ВОСТОК» на ім`я члена організованої злочинної групи ОСОБА_4 .

Після отримання грошових коштів, які надійшли на картку ОСОБА_4 , останній за невстановлених в ході слідства обставин, здійснив переказ частини грошових коштів іншим учасникам організованої злочинної групи на виконання узгодженого всіма її членами плану в рамках розподілу грошових коштів.

Отриманими від ОСОБА_43 у шахрайський спосіб грошовими коштами, організована злочинна група у складі ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 розпорядились на свій розсуд.

Внаслідок вчинених протиправних дій потерпілій ОСОБА_43 було завдано матеріальних збитків на суму 8000 грн.

11. Крім того, 02 листопада 2023 року учасники організованої злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , вказаним способом, шляхом обману мешканки м. Харків, ОСОБА_46 , заволоділи грошовими коштами останньої в розмірі 5000 гривень.

З метою заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вчинили наступні протиправні дії обумовлені розподілом ролей, передбачених згаданою шахрайською схемою.

Так, ОСОБА_8 як співорганізатор, керівник та учасник групи, а саме виконавець, використовуючи для вчинення шахрайських дій, мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_14 , шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку) 02.11.2023 близько 09:32 год. здійснив дзвінок до ОСОБА_47 , в ході якого назвав останню за ім`ям та повідомив, що потребує допомоги, а саме грошових коштів в борг на короткий строк. В свою чергу ОСОБА_48 прийняла ОСОБА_8 за свого знайомого на ім`я ОСОБА_13 . Продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_8 в ході розмовиви вказав нібито його прізвище « ОСОБА_49 » під надуманим приводом попрохав ОСОБА_50 надати в борг грошові кошти на лікування.

Будучи введеною в оману, не усвідомлюючи дійсних намірів співбесідника та будучи переконаною, що спілкується із своїм знайомим, ОСОБА_48 вказала, що може надати лише 3000 грн. та погодилася в наданні допомоги. Після цього, ОСОБА_8 використовуючи мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_14 надіслав повідомлення ОСОБА_51 із номером картки НОМЕР_20 на яку необхідно перерахувати грошові кошти.

ОСОБА_48 перебуваючи в стані омани, виходячи із почуття довіри, 02.11.2023 о 09:40год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. на банківську картку № НОМЕР_20 відкриту в АТ «ІДЕЯ БАНК» на ім`я ОСОБА_52 , який не був введеним та обізнаним у злочинному плані організованої злочинної групи.

ОСОБА_8 розуміючи перебування ОСОБА_47 в стані омани та можливість продовження своєї протиправної діяльності і реалізацію корисливого мотиву з використанням номеру телефону НОМЕР_14 здійснив повторний дзвінок ОСОБА_51 та продовжуючи видавати себе за ОСОБА_13 знову попросив в борг.

ОСОБА_48 перебуваючи в стані омани, виходячи із почуття довіри, 02.11.2023 о 09:50год. здійснила іще один переказ грошових коштів у сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_20 відкриту в АТ «ІДЕЯ БАНК» на ім`я ОСОБА_52 , який не був введеним та обізнаним у злочинному плані організованої злочинної групи.

Після отримання грошових коштів, які надійшли на картку за невстановлених в ході слідства обставин, грошові кошти було розподілено між учасникам організованої злочинної групи на виконання узгодженого всіма її членами плану в рамках розподілу грошових коштів.

Отриманими від ОСОБА_47 у шахрайський спосіб грошовими коштами, організована злочинна група у складі ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 розпорядились на свій розсуд.

Внаслідок вчинених протиправних дій потерпілій ОСОБА_51 було завдано матеріальних збитків на суму 5000 грн.

12. Крім того, 21 листопада 2023 року учасники організованої злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , вказаним способом, шляхом обману мешканки м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, ОСОБА_53 , заволоділи грошовими коштами останньої в розмірі 8000 гривень.

З метою заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вчинили наступні протиправні дії обумовлені розподілом ролей, передбачених згаданою шахрайською схемою.

Так, ОСОБА_8 як співорганізатор, керівник та учасник групи, а саме виконавець, використовуючи для вчинення шахрайських дій, мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_21 , шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку) 21.11.2023 близько 16:26 год. здійснив дзвінок до ОСОБА_54 , в ході якого назвав останню за ім`ям та повідомив, що потребує допомоги, а саме грошових коштів в борг на короткий строк. В свою чергу ОСОБА_55 прийняла ОСОБА_8 за свого сина ОСОБА_13 . Продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_8 в ході розмовиви під надуманим приводом попрохав останню надати в борг грошові кошти в розмірі 8000 грн.

Будучи введеною в оману, не усвідомлюючи дійсних намірів співбесідника та будучи переконаною, що спілкується із своїм сином, ОСОБА_56 , погодилася в наданні допомоги. Після цього, ОСОБА_8 використовуючи мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_21 продиктував ОСОБА_57 номер картки НОМЕР_22 на яку необхідно перерахувати грошові кошти.

ОСОБА_55 перебуваючи в стані омани, виходячи із почуття довіри, не маючи необхідних грошових коштів зателефонувала своїй знайомій ОСОБА_58 з проханням перерахувати 8000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_22 наданий ОСОБА_8 , після чого остання 21.11.2023 о 16:59 здійснила переказ грошових коштів у сумі 8000 грн. на банківську картку № НОМЕР_22 відкриту в ПАТ «АКЦЕНТ - БАНК» на ім`я ОСОБА_59 , яка не була введеною та обізнаною у злочинному плані організованої злочинної групи.

Після отримання грошових коштів, які надійшли на картку за невстановлених в ході слідства обставин, грошові кошти було розподілено між учасникам організованої злочинної групи на виконання узгодженого всіма її членами плану в рамках розподілу грошових коштів.

Отриманими від ОСОБА_54 у шахрайський спосіб грошовими коштами, організована злочинна група у складі ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 розпорядились на свій розсуд.

Внаслідок вчинених протиправних дій потерпілій ОСОБА_57 було завдано матеріальних збитків на суму 8000 грн.

Таким чином, ОСОБА_10 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (в редакції станом на 11.08.2023).

Вказаними спільними, узгодженими, протиправними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у складі створеної і очолюваної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 організованої злочинної групи у шахрайський спосіб шляхом обману, з 01 липня по 21 листопада 2023 року заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 103 200 грн.

За практикою Європейського суду з прав людини розумна підозра у вчиненні кримінального правопорушення, про яку йдеться у статті 5 (підпункт «с» пункту 1) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин. Також ЄСПЛ у своїй практиці неодноразово зазначав, що факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи висунення обвинувачення.

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення, відповідно обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Термін «обґрунтована підозра», згідно практики ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 року, означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.

Для цілей повідомлення особі про підозру стандарт «достатніх підстав (доказів)» передбачає наявність доказів, які лише об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним кримінальним правопорушенням (демонструють причетність до його вчинення) і є достатніми, щоб виправдати подальше розслідування для висунення обвинувачення або спростування такої підозри (рішення ЄСПЛ у справах «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 та «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

У п. 48 рішення «Чеботарь проти Молдови» № 35615/06 від 13.11.07 року ЄСПЛ зазначив: «Суд повторює, що для того, щоб арешт по обґрунтованій підозрі був виправданий у відповідності з статтею 5 & 1 (с), поліція не зобов`язана мати докази, достатні для пред`явлення обвинувачення, ні в момент арешту ні під час перебування заявника під вартою. Також не обов`язково, щоб затриманій особі були, по кінцевому рахунку, пред`явлені обвинувачення, або щоб ця особа була піддана суду. Метою попереднього тримання під вартою є подальше розслідування кримінальної справи, яке повинно підтвердити або розвіяти підозру, яка є підставою для затримання».

Надані слідчим докази, а саме: протокол допиту потерпілих: ОСОБА_12 від 02.07.2023 та від 07.08.2023, виписки про переведення грошей від 01.07.2023, від 15.05.2023, ОСОБА_17 від 04.09.2023, ОСОБА_60 від 25.08.2023, квитанція про переведення грошей від 24.08.2023, протокол огляду від 25.08.2023, ОСОБА_61 від 12.10.2023, квитанція про переведення грошей від 06.10.2023, ОСОБА_20 від 15.10.2023, протокол огляду предмета від 17.10.2023, ОСОБА_23 від 13.10.2023, квитанція про переведення грошей від 11.10.2023, протокол огляду предмету від 13.10.2023, протокол про результати проведення НСРД - зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж із застосування технічних засобів відносно ОСОБА_9 від 06.11.2023 та від 27.12.2023, відносно ОСОБА_10 від 06.11.2023, відносно ОСОБА_8 від 06.11.2023, та інші надані до клопотання, свідчать про обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження на стадії вирішення питання про застосування запобіжного заходу не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні злочину, слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив про причетність ОСОБА_4 до вчинення злочину, в якому він підозрюється, а пред`явлена підозра, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього запобіжного заходу.

Слідчим суддею звертається увага на те, що ризики, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені ч.1 ст.177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій.

При цьому, КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому, оскільки під поняттям «ризик» - слід розуміти обґрунтовану ймовірність протидії підозрюваного кримінальному провадженню у формах, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Запобіжний захід застосовується з метою попередження ризиків здійснення такої поведінки підозрюваного та, як наслідок, унеможливлення здійснення негативного впливу на хід та результати кримінального провадження. Тобто, в даному випадку, слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд мають зробити висновки прогностичного характеру, коли доказування спрямоване не на подію, яка відбулася в минулому, а на встановлення фактичних даних, які дозволять стверджувати про подію, яка може статися з достатньою долею ймовірності у майбутньому.

Слідчий суддя також вважає, що прокурором та слідчим обґрунтовано наведений перелік ризиків, що передбачений п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України, відноситься тяжкого та особливо злочину, оскільки санкція більш тяжкого покарання передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, а тому ризик втечі для підозрюваного у цьому випадку може бути визнаним як менш небезпечним, ніж покарання та процедура його відбування. Такий висновок слідчого судді узгоджується із позицією ЄСПЛ у справі Ilijkov v. Bulgaria від 26.06.2001 (§ 80, заява № 33977/96), за якою суворість можливого вироку є відповідним елементом в оцінці ризику ухилення, а погляд на серйозність обвинувачення проти заявника давав уповноваженим органам можливість обґрунтовано вважати, що такий початковий ризик був встановлений.

Слушними є твердження прокурора та слідчого про зазначений ризик того, що підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно прямо чи через третіх осіб впливати на потерпілих у цьому кримінальному провадженні, що зможе призвести до зміни їх показань або відмови від давання показань.

Враховуючи, що досудове розслідування наразі триває, ОСОБА_4 може впливати на потерпілих, а також, шляхом застосування підкупу, шантажу та погроз, тим саме матиме можливість перешкоджати кримінальному провадженню, шляхом впливу на них, оскільки свідки дають викривальні покази щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України, а їхні анкетні дані відкриті стороні захисту.

Окрім цього, досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, не встановлено усіх можливих потерпілих, а тому ОСОБА_4 достеменно знаючи номера усіх потерпілих, від яких шахрайським шляхом отримано гроші, може шляхом підкупу, шантажу та погроз впливати на них.

При встановленні наявності ризику впливу на потерпілих слід враховувати встановлену Кримінальним процесуальним кодексом України процедуру отримання показань від осіб, які є потерпілими, у кримінальному провадженні, відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224, ч. 4 ст. 95 КПК України.

Також, слідчий суддя вважає про доведеність ризику, який передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, оскільки злочини, які ставлять в провину ОСОБА_4 , вчинені за попередньою змовою з ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , мають багатоепізодність, а саме 12, раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, в тому числі, за вчинення умисних, корисливих злочинів, на шлях виправлення не став, та продовжив вчиняти нові злочини.

Під час вирішення про достатній та необхідний запобіжний захід, що може забезпечити належну процесуальну поведінку та запобігти встановленим ризикам, слідчий суддя враховує, що підозрюваний ОСОБА_4 не одружений, проте, проживає із співмешканкою, яка вагітна, раніше 7 разів судимий, не працює, є наркозалежним та перебуває на програмі заміщення наркотичних засобів, через що, йому постійно потрібно відвідувати медичну установу для отримання цих препаратів, відомостей про стан здоров`я та характеризуючи даних відносно підозрюваного сторонами не надано, тяжкість можливого покарання, обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

При вирішенні клопотання суд враховує, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Європейським судом з прав людини у рішенні по справі «Белчев проти Болгарії» наголошено на тому, що обґрунтування будь-якого періоду позбавлення свободи повинно бути переконливо доведено державними органами.

Кримінальний процесуальний закон покладає аналогічний обов`язок на сторону обвинувачення, зазначаючи, що остання має довести суду, крім обґрунтованості підозри та наявності ризиків не процесуальної поведінки особи, ще й неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Згідно ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті (наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, на які вказує слідчий, прокурор), але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті (недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні), слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід ніж той, який зазначений у клопотанні.

Сама по собі тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється особа не може бути безумовною підставою для обрання щодо цієї особи запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (рішення у справі «Ніколова проти Болгарії»). Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини по справі «Ноймайстер проти Австрії» позбавлення волі особи (тримання під вартою) не повинно перетворюватися на своєрідну прелюдію до завчасного відбування можливого у майбутньому вироку про позбавлення волі.

Отже, прокурором під час розгляду клопотання доведено наявність обґрунтованої підозри та ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, проте, не доведені обставини, передбачені п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, а саме, недостатності застосування більш м`якого запобіжного заходу для запобігання встановленим ризикам, які б давали змогу об`єктивному спостерігачу переконатись в тому, що запобігти вказаним ризикам можливо виключно застосувавши запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На переконання слідчого судді достатнім запобіжним заходом, який забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного, за вказаного вище обґрунтування є домашній арешт з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого та застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який в сукупності із встановленими конкретними обставинами кримінального провадження в повній мірі відповідає практиці Європейського суду з прав людини та статті 5 Конвенції, положення якої вказують, що кожен має право на свободу та особисту недоторканність, нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом.

На підставі викладеного, керуючись вимогами статей 40, 131, 132, 176-178, 182-184, 194, 196 - 197, 206, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 28.08.2024 по 27.10.2024 включно, в межах строку досудового розслідування.

Покласти на ОСОБА_4 , строком до 27.10.2024 наступні обов`язки:

- цілодобово не відлучатись з квартири АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, за вийнятком відвідування медичних закладів та установ;

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із потерпілими та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні за вийнятком їх участі в процесуальних, слідчих діях та в суді;

- здати на зберігання до Центрально-південного міжрегіонального управління Державної міграційної служби паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Контроль за виконанням ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків покласти на Дніпровський РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Вручити копію цієї ухвали прокурору, підозрюваному, захиснику негайно після її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_62