СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8243/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за №0003648 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0003648 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу із 07.11.2024 - 12.11.2024, невстановлена особа, з використанням інтернет-ресурсу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в умовах воєнного стану, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинив останній майнової шкоди на загальну суму 306545 грн.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 07.11.2024, близько 15 години, її хлопець ОСОБА_6 перебуваючи на роботі в м. Києві, гортаючи оголошення на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачив повідомлення з приводу продажу автомобіля марки «Фольцваген Гольф» 2013 року випуску. Цього ж дня, у вечірній час доби, хлопець перебуваючи за місцем проживання, написав у соціальній мережі «Вайбер» цьому продавцеві, та запитав за автомобіль. Продавець представився як ОСОБА_7 та розповів про цей автомобіль, зокрема те, що він та автомобіль знаходяться за кордоном, а саме в Польщі та що він може придбати цей автомобіль та в подальшому передати ОСОБА_6 в Україні. Згодом, вони домовились та ОСОБА_7 повідомив, що для перевірки вказаного автомобіля, йому потрібно було надіслати грошові кошти в сумі 36100 грн. та надав номер картки куди потрібно перевести кошти, а саме № НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_7 попросив ОСОБА_5 надіслати з її картки вказані грошові кошти та остання зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснила зазначений переказ. На той момент потерпіла перебувала в торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані грошові кошти були переведені 2 платежами на загальну суму 36100 грн. Згодом, ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_6 документи на автомобіль, тому на той момент не було ніяких підозр, що це може бути шахрайство.

Після чого, вони домовились про купівлю вказаного автомобіля та наступного разу спілкувались 08.11.2024. Під час розмови ОСОБА_7 повідомив, про необхідність надіслати йому грошові кошти за розмитнення автомобіля та надавав рахунок, куди потрібно було здійснити переказ грошових коштів, а саме НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , сума переказу 117445 грн. Після чого, ОСОБА_6 попросив потерпілу надіслати зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на вищевказаний рахунок грошові кошти в сумі 117445 грн., що і остання зробила. Після чого, ОСОБА_6 майже кожного дня спілкувався з вищевказаним ОСОБА_9 з приводу автомобіля. Вони домовились про те, що 13.11.2024 вони зустрінуться в сервісному центрі по вул. Туполєва в м. Києві для передачі автомобіля. 12.11.2024 ОСОБА_6 повідомив потеплілій, що ще потрібно надіслати грошові кошти в сумі 153000 грн., це вже кошти за сам автомобіль, що і остання зробила та зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 переказала на рахунок IBAN: НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 153000 грн.

Зранку 13.11.2024, коли хлопець прокинувся та подивився листування з вищевказаним ОСОБА_9 , воно було видалене та на зв`язок більше ніхто не виходив. Таким чином цей ОСОБА_7 ошукав мене і мого хлопця та спричинив мені майнових збитків на загальну суму 306545 грн.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення інших потерпілих осіб від вчинення відносно них вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та банківський рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 та НОМЕР_3 .

Окрім цього, в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, оперативними працівниками Святошинського УП ГУНП у м. Києві було встановлено, що до вчиненого кримінального правопорушення причетні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , мобільний номер телефону НОМЕР_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , мобільний номер телефону: НОМЕР_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, станом на теперішній час, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці стосовно клієнтів банку: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , зокрема отримання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківських рахунках, які зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 у період із 01.06.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали суду в межах строку її дії.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та банківських рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_3 , які зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період із 01.06.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали суду в межах строку її дії - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотан ня про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0003648 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, довів наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим слідчим з групи слідчих, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не ідентифіковано даних осіб.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за №0003648 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0003648, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 , за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 по 00 год. 00 хв. 19.11.2024 а саме:

1)розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів банківська картка якого № НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

2)розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_1 , за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_1 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_1 отримувалися готівкою;

3) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_1 , в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

5) інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), що стосується банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

6) інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінг у « ІНФОРМАЦІЯ_8 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), що стосується банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

7) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

8) розкрити банківську таємницю стосовно банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_3 , за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківські рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_3 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_3 отримувалися готівкою;

9) розкрити банківську таємницю стосовно банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнтів, яким належать банківські рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_3 , в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

10) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 та НОМЕР_3 .

11) інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), що стосується банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 та НОМЕР_3 .

12) інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінг у « ІНФОРМАЦІЯ_8 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), що стосується банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 та НОМЕР_3 .

13) інформацію відносно клієнта банку: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 зокрема отримання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по всіх банківських рахунках, які зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

14) інформацію відносно клієнта банку: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , зокрема отримання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по всіх банківських рахунках, які зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 .

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1