Провадження № 1-кс/344/8342/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000006 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що дане кримінальне провадження розслідується за фактом розтрати бюджетних коштів в умовах воєнного стану службовими особами одного з органів державної влади ІНФОРМАЦІЯ_1 при організації проведення закупівель.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) упродовж 2022-2023 років через електронну систему публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом укладення прямих договорів без використання електронної системи, здійснювали закупівлю товару подвійного призначення (квадрокоптери, акумулятори, зарядні станції, генератори тощо), в тому числі для оборонної сфери від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , засновник та керівник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), а також від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_5 ) за завищеними цінами.

Так, згідно висновків експерта від 14.06.2024 № 427/24-28 та № 428/24-28 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи встановлено фактичну ринкову вартість продукції: квадрокоптер DJI Mavic 3T; квадрокоптер DJI Matrice 30T; квадрокоптер DJI Matrice 30; квадрокоптер DJI Mavic 3; квадрокоптер Mavic 3 Fly More Combo; квадрокоптер моделі Matrice 300 RTK (Universal edition) станом на вересень 2022 року, жовтень 2022 року, грудень 2022 року, березень 2023 року, квітень 2023 року, червень 2023 року, а також фактичну ринкову вартість обладнання ( акумулятор до квадрокоптеру DJI Batterie ТВ 30; зарядна станція Batterу stationBS30; зарядний пристрій для зарядження акумуляторів Matrice 300 Series DroneACCBatterу StationBS60 арт СP.EN.00000.01DJI; акумулятор DJI WB37; інтелектуальна батарея DJI Mavic 3 IntelligentFlightBatterу; пульт управління DJI SmartControllerEnterpriseRemoteController; зарядна станція 700 WhpowerstationEuroSocket, BluettirandModelEB 70; підвіс з камерою DJI Zenmuse H20 АДРЕСА_5 ; пульт управління DJI RC Pro Remote Controller).

Окрім того, у ході досудового розслідування для з`ясування питань, пов`язаних з повнотою виконання умов договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_7 з постачальниками, зокрема, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: від 26.09.2022 № 397, № 398, № 399, № 400, від 18.10.2022 № 459, від 09.03.2023 № 91, від 23.03.2023 № 109, від 23.03.2023 № 110, від 27.03.2023 № 127, від 25.04.2023 № 179, від 09.05.2023 № 280; та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 13.12.2022 № 628, № 629, № 630 залучено спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до висновків Довідки від 05.08.2024 ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 :

- завищено вартість квадрокоптерів, акумуляторів, зарядних станцій, зарядних пристроїв, пультів управління, інтелектуальних батарей при виконанні умов договорів від 26.09.2022 №№ 397-400, від 18.10.2022 № 459, від 09.03.2023 № 91, від 27.03.2023 № 127, від 25.04.2023 № 179, від 09.06.2023 № 280, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 3 797 134,75 грн.;

- завищено вартість квадрокоптерів, підвісів з камерою та пультів керування при виконанні умов договорів від 13.12.2022 №№ 628-630, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 1 536 753,24 грн.

Згідно з висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 27.08.2024 № 922/24-28 підтверджено завдання збитків в результаті завищення вартості товарів по договірних відносинах ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 3 797 134,75 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 1 536 753,24 грн.

З огляду на викладені обставини вбачаються факти розкрадання бюджетних коштів в умовах воєнного стану службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), яке здійснило упродовж 2022-2023 років постачання безпілотних літальних апаратів та комплектуючих до них по договірних відносинах із ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму близько 14 млн. Гривень.

Таким чином, у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зберігаються документи і речі, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: договірні, первинні та платіжні документи фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ІНФОРМАЦІЯ_7 періоду 2022-2023 років, пов`язані з закупівлею товару подвійного призначення (квадрокоптери, акумулятори, зарядні станції, генератори тощо), в тому числі для оборонної сфери, а саме: договори та додатки до них, специфікації, акти прийому передачі товару, видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери), листування.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та отримати можливість тимчасового їх вилучення.

Існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не зявилася, в прохальній частині клопотання, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000006 від 04.01.2024 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до договірних, первинних та платіжних документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ІНФОРМАЦІЯ_7 періоду 2022-2023 років, пов`язаних із закупівлею товару подвійного призначення (квадрокоптери, акумулятори, зарядні станції, генератори тощо), в тому числі для оборонної сфери, а саме: договори та додатки до них, специфікації, акти прийому передачі товару, видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери), листування, що знаходяться у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 січня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1