Справа№751/7775/24
Провадження №1-кс/751/1961/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених їх копій в електронному вигляді у філії Чернігівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР з №0000835 від 22.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, за фактом того, що група осіб, діючи на території Чернігівської області, здійснює незаконне позбавлення волі осіб, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді смерті осіб.

Встановлено, що на території Чернігівської області діє мережа філій приватних пансіонатів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснюється незаконне та протиправне утримання осіб похилого віку без їхньої згоди.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_5 , яка контролює діяльність мережі філій приватних пансіонатів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , де здійснюється незаконне та протиправне утримання інвалідів та осіб похилого віку без їхньої згоди, проводиться лікування без відповідного на це дозволу, додатково надаються деяким із них психотропні медичні препарати та інші лікарські засоби, які призводять до смерті.

ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується банківською картою № НОМЕР_1 , на яку родичі осіб, які перебувають в приватних пансіонатах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переводять грошові кошти за проживання та інші послуги.

З метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, встановлення факту того, чи отримували працівники лікувальних установ грошову винагороду за заміну висновку токсикологічного дослідження або зразків крові ОСОБА_6 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів на рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а також з її банківської картки № НОМЕР_1 , які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча в судове засідання не прибула, просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За змістом статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000835 від 22.05.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій у філії Чернігівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), а саме:

- копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційним номером облікової картки платників податків: НОМЕР_3 , а також банківської картки № НОМЕР_1 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів із зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 01.06.2023 до 29.08.2024;

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційним номером облікової картки платників податків: НОМЕР_3 , а також банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2023 до 29.08.2024, з розшифруванням, а саме: із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційним номером облікової картки платників податків: НОМЕР_3 , а також банківської картки № НОМЕР_1 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів, які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів, в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційним номером облікової картки платників податків: НОМЕР_3 , а також банківської картки № НОМЕР_1 , в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери, які фіксувалися вказаними клієнтами в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до 29.08.2024;

- фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційним номером облікової картки платників податків: НОМЕР_3 , а також банківської картки № НОМЕР_1 за період часу за період часу з 01.06.2023 до 29.08.2024.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1