Справа № 466/9372/24
Провадження № 1-кс/466/2810/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотанн старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадженя, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001293 від 07.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

у с т а н о в и в :

16.09.2024 року старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадженя, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001293 від 07.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001293 від 07.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2024 до відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра шахрайським способом із використанням ЕОМ шляхом надсилання фішингового посилання, заволоділа грошовими коштами із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 56 000 грн., списання коштів відбулось 06.09.2024 о 23:30 год., за місцем проживання, у зв`язку із чим невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі 56 000 грн. ІТС ІПНП 20303.

Зазначає, що в ході проведення допиту потерпілої гр-нки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що в період часу з 23:30 год. 06.09.2024 по 00:00 год. 07.09.2024 в месенджер «Телеграм» на її н.м.т. НОМЕР_2 надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_6 н.м.т. НОМЕР_3 , в якому містилось посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо підписання петиції присвоєння посмертно героя України. В подальшому відкрила вказане повідомлення та перейшла за посиланнями, де через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » авторизувалась на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснила голосування за вказану на сайті особу. Через декілька хвилин в додатку «Фейсбук» на сторінці товариша ОСОБА_6 мною було виявлено його пост про те, що його акаунт в месенджері «Телеграм» взламано та щоб за вищевказаними посиланнями ніхто не переходив. Після прочитаного спробувала зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » однак безрезультатно, так як фінансовий номер був змінений на інший. Вже 07.09.2024 відновила свій дійсний фінансовий номер та зв`язалась із оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який їй повідомив про відсутність коштів на її зарплатній картці та відкриття кредитної картки. В результаті наведеного, з картки для виплат НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 31155 гривень а також з кредитної картки НОМЕР_5 яка була відкрита невідомою особою було знято грошові кошти в сумі 29 119 гривень.

Повідомляє, що до матеріалів долучено виписку з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картках/рахунках: НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ); НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ).

Наголошує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період час¬у із 01.08.2024 по 02.08.2024 року.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом крадіжки заволодіння мобільним телефоном та заволодіння грошовими коштами, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації , які є банківською таємницею неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, у зв`язку з чим старший слідчий звернувся до слідчого судді та просить клопотання задовольнити.

В судове засідання, призначене на 17.09.2024 року ніхто не з`явився, однак старший слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,-

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001293 від 07.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , старшому слідчому ОСОБА_17 , старшому слідчому ОСОБА_18 , слідчому ОСОБА_19 , слідчому ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у АДРЕСА_2 , які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме: копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті/рахунку на ім`я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ); НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ) за період 06.09.2024-07.09.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті/рахунку на ім`я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ); НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ) з 06.09.2024-07.09.2024 року; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті/рахунку на ім`я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ); НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ) за період 06.09.2024-07.09.2024; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті/рахунку на ім`я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ); НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ) за період 06.09.2024-07.09.2024; аудіозаписи звернень по банківській карті/рахунку на ім`я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ); НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ) за період 06.09.2024-07.09.2024; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 06.09.2024-07.09.2024, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1