Справа № 544/2634/24
пров. № 1-кс/544/433/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 листопада 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 16.08.2024 року близько 11 години 50 хвилин, невідома особа, перебуваючи невстановленому місці, яка користується мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , спілкуючись з потерпілою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою АДРЕСА_1 представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману з використанням електронної обчислювальної техніки здійснила переказ грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , належно: ОСОБА_7 ЄО№5468 від 16.08.2024.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_7 , вказала, що 16.08.2024 остання перебувала вдома за вищезазначеною адресою. Об 11 год. 55 хв. на її номер телефону НОМЕР_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . У розмові остання почула жіночий голос, який говорив як робот, який повідомив потерпілій, що її картка № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована і щоб пройти ідентифікацію, потрібно залишитись на лінії та зачекати з`єднання з оператором, що потерпіла і зробила. Після вказаного через декілька секунд пройшло з`єднання з оператором, яка представилась як ОСОБА_8 та повідомила що її картку заблоковано, запитала потерпілу чи картка не втрачена. На що остання, надала відповідь - ні, все добре. Через декілька хвилин «перевірки», ОСОБА_8 сказала що треба все одно пройти верифікацію, бо є якась проблема з рахунком НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої.

ОСОБА_7 погодилась, однак все одно сумнівалась. ОСОБА_8 повідомила їй , що на телефон потерпілої надійде дзвінок з номеру, який починається на -044- та ОСОБА_7 потрібно буде підтвердити вхід натиснувши «1», остання погодилась та чекала дзвінка. Через буквально хвилину на її номер зателефонував номер НОМЕР_2 , який був роботом та повідомив «для підтвердження входу натисніть «1», що потерпіла і зробила. Через ще декілька хвилин знову зателефонувала ОСОБА_8 , тільки вже з номеру НОМЕР_3 , та повідомила, що все зараз буде налаштовуватись, окрім цього повідомила потерпілій її дату народження та ще деякі правдиві факти, після цього ОСОБА_7 вже точно сумнівів не мала, з приводу того ще це дійсно банк. Проробивши всі операції з ОСОБА_8 потерпіла вирішила перевірити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила відсутність близько 40 000 гривень. Після цього і до теперішнього часу ОСОБА_7 не має можливості увійти у додаток, оскільки її заблоковано. У подальшому потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку де їй повідомили, що дійсно з її рахунку було перераховано кошти декількома транзакціями на невідомий рахунок. З факту цього остання звернулась до поліції.

Внаслідок цього з рахунку потерпілої ОСОБА_7 було списано грошові кошти у сумі близько 40 000 грн. а саме з рахунку НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 юридична адреса АДРЕСА_2 .

Слідча СВ у судове засідання не з`явилася, просила слухати клопотання без її участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що16.08.2024 року близько 11 години 50 хвилин, невідома особа, перебуваючи невстановленому місці, яка користується мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , спілкуючись з потерпілою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою АДРЕСА_1 представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману з використанням електронної обчислювальної техніки здійснила переказ грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , належно: ОСОБА_7 ЄО№5468 від 16.08.2024. Допитана у якості потерпілої ОСОБА_7 , вказала, що 16.08.2024 остання перебувала вдома за вищезазначеною адресою. Об 11 год. 55 хв. на її номер телефону НОМЕР_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . У розмові остання почула жіночий голос, який говорив як робот, який повідомив потерпілій, що її картка № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована і щоб пройти ідентифікацію, потрібно залишитись на лінії та зачекати з`єднання з оператором, що потерпіла і зробила. Після вказаного через декілька секунд пройшло з`єднання з оператором, яка представилась як ОСОБА_8 та повідомила що її картку заблоковано, запитала потерпілу чи картка не втрачена. На що остання, надала відповідь - ні, все добре. Через декілька хвилин «перевірки», ОСОБА_8 сказала що треба все одно пройти верифікацію, бо є якась проблема з рахунком НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої. ОСОБА_7 погодилась, однак все одно сумнівалась. ОСОБА_8 повідомила їй , що на телефон потерпілої надійде дзвінок з номеру, який починається на -044- та ОСОБА_7 потрібно буде підтвердити вхід натиснувши «1», остання погодилась та чекала дзвінка. Через буквально хвилину на її номер зателефонував номер НОМЕР_2 , який був роботом та повідомив «для підтвердження входу натисніть «1», що потерпіла і зробила. Через ще декілька хвилин знову зателефонувала ОСОБА_8 , тільки вже з номеру НОМЕР_3 , та повідомила, що все зараз буде налаштовуватись, окрім цього повідомила потерпілій її дату народження та ще деякі правдиві факти, після цього ОСОБА_7 вже точно сумнівів не мала, з приводу того ще це дійсно банк. Проробивши всі операції з ОСОБА_8 потерпіла вирішила перевірити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила відсутність близько 40 000 гривень. Після цього і до теперішнього часу ОСОБА_7 не має можливості увійти у додаток, оскільки її заблоковано. У подальшому потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку де їй повідомили, що дійсно з її рахунку було перераховано кошти декількома транзакціями на невідомий рахунок. З факту цього остання звернулась до поліції. Внаслідок цього з рахунку потерпілої ОСОБА_7 було списано грошові кошти у сумі близько 40 000 грн. а саме з рахунку НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 юридична адреса АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив заступника начальника СВ, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000343 від 17.08.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

За таких обставин клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000343 від 17.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поладії ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (у тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 юридична адреса АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківську картку з особовим рахунком ( НОМЕР_6 ), відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком ( НОМЕР_6 ), відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 15.08.2024 по 18.08.2024;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком ( НОМЕР_6 ), відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 15.08.2024 по 18.08.2024.

Надати можливість начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП, в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого віділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 20 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1