Справа № 206/3817/23
Провадження № 1-кс/206/1021/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

10.10.2024м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.08.2023 під № 0000268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України, слід обмежитися складенням та оголошенням лише резолютивної частини ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.08.2023 під № 0000268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:

банківських рахунків із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів на обслуговування, документів які надавались клієнтами банку: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_10 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 та іншими особами за довіреністю при відкритті, закритті зазначеного рахунку та на право їм користуватись та розпоряджатись грошовими коштами;

документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам клієнтів банку: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_10 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції, за період з 24.02.2023 по 22.08.2023;

платіжних документівз відомостями: про підписантів платіжних документів, з зазначенням особи якою накладено електронний підпис, дати та часуза період з 24.02.2023 по 22.08.2023;

заяв на зняття готівкових грошових коштів (переведення на депозит, корпоративний рахунок), чеків, видаткових касових ордерів на отримання готівки, доручень та інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків клієнтів банку: ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 за період з 24.02.2023 по 22.08.2023;

відомостей про банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювались зняття готівкових коштів із діючих банківських карток ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату, за період з 24.02.2023 по 22.08.2023;

фото (відео) осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів із діючих банківських карток ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 з банкоматів із зазначенням: дати, часу та адреси (номеру) банкомату,за період з 24.02.2023 по 22.08.2023;

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання, вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо «ІР - адрес» з яких відбувалося управління рахунком клієнів банку: ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 , за період з 24.02.2023 по 22.08.2023;

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяця з дня її винесення, тобто до 10.11.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 10.10.2024 о 16 год. 20 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1