Провадження № 1-кс/524/3419/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2024 року

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, у матеріалах досудового розслідування, зареєстрованого 18 жовтня 2024 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002263 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами першою, другою статті 361 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, щоОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кінці грудня 2023 року, перебуваючи в невстановленому місці здійснив реєстрацію у інформаційній (автоматизованій) системі онлайн банкінгу ПУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особистого кабінету контрольованого користувача ОСОБА_6 , чим здійснив несанкціоноване втручання.

Під час проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука у кримінальному провадженні № 00000755 від 01 квітня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 190 КК України виявлено та вилучено у ОСОБА_5 : «Redmi Note7» у корпусі чорного кольору IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з абонентськими картками корпорації мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Під час проведення огляду мобільного телефону «Redmi Note7» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , встановлено переписки в додатку «Telegram», де саме відображені банківські картки та особисті данні наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (Він Банк), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (Він Банк), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (Він Банк), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (Він Банк), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (Він Банк), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (Він Банк), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (Акорд Банк), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (Акорд Банк), ОСОБА_14 ( Аккорд Банк), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (Аккорд Банк), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ОСОБА_9 ( ОСОБА_18 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (Власний рахунок), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (Власний рахунок), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (Власний рахунок), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ).

В подальшому, від начальника сектору протидії шахрайств ОСОБА_22 надійшов рапорт про необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів відносно вище вказаних осіб, відомості про яких містяться в оглянутому мобільному телефоні, та інформація про яких перебуває в банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Він Банк), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , на відкриті рахунки від імені яких надходили грошові кошти здобуті шахрайським шляхом.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів, а саме до банківських та карткових рахунків, відкритих за особистими даними клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_7 , тел. НОМЕР_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_8 , тел. НОМЕР_9 .

Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий звернувся з заявою, у якій внесене клопотання підтримав та просив розглянути справу без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно з частиною першою статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За вимогами частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У частині шостій статті 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, відповідно до пункту 20-7 Розділу XІ «Перехідні положення» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури. Так, ураховуючи ту обставину, що на території Полтавської області, зокрема безпосередньо у місті Кременчуці, на момент розгляду даного клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді ОСОБА_1 наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

За правилами частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, слідчий відділ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002263 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 361 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Кременчуцька окружна прокуратура Полтавської області.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація, яка знаходиться у володінні зазначеної особи відноситься до охоронюваної законом таємниці. Іншим способом отримати документи та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Ураховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у межах якого подано клопотання (яке відповідає встановленим статтею 160 КПК України вимогам), наведені у клопотанні обставини, встановлені під час досудового розслідування цього кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що вказані у клопотанні документи, мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин у кримінальному провадженні.

Водночас слідчий суддя звертає увагу, що положеннями КПК України не передбачено повноваження слідчого судді щодо призначення відповідного конкретного слідчого для здійснення відповідної слідчої та/або процесуальної дії у відповідному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, визначених керівником органу досудового розслідування у порядку статті 39 КПК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002263 від 18 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами першою, другою статті 361 КК України, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), добанківських документів клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_7 , тел. НОМЕР_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_8 , тел. НОМЕР_9 , а саме: відомості про банківські та карткові рахунки, відкриті за їх особистими даними, відомості про рух коштів за встановленими банківськими та «картковими» рахунками за період часу з 01.10.2023 до дати постановлення ухвали, із зазначенням наявної інформації щодо власника банківських (карткових) рахунків, повним розшифруванням транзакцій, а також банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та даних щодо підключення банківських (карткових) рахунків до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій, на якому відбулося підключення, а також даних щодо фінансових номерів мобільних телефонів з зазначенням дати та часу присвоєння номеру телефону як фінансовим, всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків.

Визначити строк дії ухвали до 05 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1