Справа № 583/4519/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" грудня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211 від 30.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

02.12.2024 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 29.08.2024 йому у мобільному застосунку «Telegram» на номер НОМЕР_1 надійшло повідомлення від його товариша ОСОБА_5 , який користується номером телефону НОМЕР_2 з проханням зайняти йому грошові кошти та надіслав банківську картку № НОМЕР_3 . Вважаючи, що в листуванні він спілкується з товаришем, ОСОБА_4 самостійно зі своєї кредитної банківської картки № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у сумі 9300 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . Проте через декілька хвилин ОСОБА_4 стало відомо, що сторінку його товариша ОСОБА_5 було зламано шахраями та грошових коштів він у ОСОБА_4 не просив та не отримував.

Відповідно до ухвали Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 10.09.2024 справа №583/4519/24 1-кс/583/1367/24 від уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході тимчасового доступу до речей і документів було отримано інформацію по банківській карті № НОМЕР_3 , де встановлено, що 29.08.2024 об 18:56 годині на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , було зараховано грошові кошти у сумі 9300 гривень від потерпілого. Після чого встановлено, що 29.08.2024 о 19:01 годині з банківської картки № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти у сумі 9299 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_7 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про отримувачів грошових коштів, які надіслала потерпіла, їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів. Вказана інформація знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000211 від 30.08.2024 за ч.1 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію:

щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 29.08.2024 року по день закінчення строку дії ухвали, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 29.08.2024 року по день закінчення строку дії ухвали;

щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_5 , де та яким чином вона була підключена;

про адресу банку, в якому була відкрита банківська карта;

щодо адрес банкоматів, у яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 29.08.2024 року по день закінчення строку дії ухвали;

про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_5 з 00:00 год. 29.08.2024 року по день закінчення строку дії ухвали.

про користувача банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів за адресою: відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2

Строк дії ухвали до 03.02.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_12