Справа № 215/6467/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2024 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання слідчогопро надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000935 від 01.10.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.10.2024 р. слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначила, що 01.10.2024 р. до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , щодо притягнення до відповідальності невстановлену особу, яка 01.10.2024 р., приблизно о 13-39, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 , який оформлений в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на 5814,29 грн..

Беручи до уваги, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео записи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідним у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою:АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , до документів, які містять інформацію щодо:

- руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_1 ), який оформлено на ім`я ОСОБА_4 , за 01.10.2024 року, із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- здійснення будь-якого виду сплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_1 ), за 01.10.2024 р., а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

- на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_1 ), за 01.10.2024 р., банківські термінали, в яких здійснювалося зняття грошових коштів, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_1 ), з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: