Справа № 643/9265/24
Провадження № 1-кс/643/1026/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2024 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001392 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

установив:

Слідчим відділом Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області (далі Управління) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0001392 від 27.04.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України, яким встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом ворожіння заволоділа грошовими коштами у розмірі 632000 грн, які ОСОБА_4 перерахувала на банківські картки невстановленої особи: № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , засоби зв`язку якими користується невстановлена особа в своїх шахрайських діях НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

16.08.2024 в період часу з 07:07 до 08:40 за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 13.08.2024 у справі № 643/8976/24, під час якого виявлено та вилучено: грошові кошти у кількості 80 купюр номіналом по 1000 гривень, 42 купюри номіналом по 500 гривень, 60 купюр номіналом по 200 гривень, 2 купюри номіналом по 100 доларів США, 6 купюр номіналом по 100 Євро, 12 купюр номіналом по 20 фунтів, 3 купюри номіналом по 10 фунтів, 2 купюри номіналом по 5 фунтів; одну банківську картку «А-банк» з номером НОМЕР_9 , дві банківські картки «Monobank» з номером НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , одну банківську картка «ПриватБанк» НОМЕР_12 ; упаковка від мобільного номеру ТОВ «Лайфселл» з номером НОМЕР_13 . Надалі грошові кошти та упаковку від мобільного номеру оглянуто, зафіксовані номери купюр за номіналами, штрих-код на упаковці.

Прокурор зазначає, що вилучені речі належать ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та є підстави вважати, що вилучені грошові кошти здобуті в результаті протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Посилаючись на те, що вилучене майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою позбавлення можливості його знищення та переховування, прокурор просить накласти арешт на вилучене майно.

Разом із клопотанням прокурором подано заяву про підтримання клопотання та проведення судового засідання без його участі.

ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив таке: ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 13.08.2024 наданий дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме в квартирі АДРЕСА_2 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , з метою відшукання комп`ютерної техніки, грошових коштів, мобільних телефонів або мобільних терміналів, планшетів, інших електронних приладів, електронних носіїв, флеш (usb) - накопичувачів, магнітних жорстких дисків або матеріальних носіїв інформації, з можливістю їх вилучення, а також вилучення інформації, що зберігається на вищевказаних пристроях і носіях та має значення для досудового розслідування, а також виявлення та вилучення сім-карток операторів мобільного зв`язку, банківських карток та документів (копій документів), щодо оформлення банківських рахунків на ім`я ОСОБА_7 або інших осіб причетних до вчинення вказаних злочинів, документів щодо оформлення корпоративних, стаціонарних пристроїв з присвоєнням відповідних унікальних номерів, документів щодо укладання договорів з надання операторами зв`язку 3G, 4G послуг, гарнітур для спілкування у разі встановлення на пристроях, чорнових записів, тощо, що окремо та у сукупності мають значення для досудового розслідування кримінального правопорушення.

Згідно з копією протоколу обшуку, останній проведений 16.08.2024 у період часу з 07:07 до 08:40 в квартирі АДРЕСА_2 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

Під час обшуку виявлено та вилучено: грошові кошти у кількості 80 купюр номіналом по 1000 гривень, 42 купюри номіналом по 500 гривень, 60 купюр номіналом по 200 гривень, 2 купюри номіналом по 100 доларів США, 6 купюр номіналом по 100 Євро, 12 купюр номіналом по 20 фунтів, 3 купюри номіналом по 10 фунтів, 2 купюри номіналом по 5 фунтів; одну банківську картку «А-банк» з номером НОМЕР_9 , дві банківські картки «Monobank» з номером НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , одну банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_12 ; упаковку від мобільного номеру ТОВ «Лайфселл» з номером НОМЕР_13 .

16.08.2024 в період часу з 18:20 по 19:10 оглянуто грошові кошти, які поміщені в спеціальний пакет WAR1187369. При розрізанні вказаного пакету встановлені такі грошові кошти:

- вісімдесят купюр номіналом 1000 гривень з наступними номерами: АМ5698615, АГ9682560, БЛ1972321, АУ6407619, АТ1686041, АЗ3195975, ЕВ510278, АС5592114, АМ5185055, АР 2202660, ГР 0379605, АЗ 7101050, АП 1558478, АМ 4333113, АТ2680982, ГП9397432, ЕГ2717592, АС4098263, ВТ8555393, ГМ9294434, АУ3411702, АУ3768690, БМ8815007, АИ4506467, БР9248010, БМ7001787, АЕ126826, БК6231847, БП7677480, АД0244973, ВС1894216, АП4841646, АН7999139, АР8914581, АУ6729078, АЛ3244616, АС1536698, АН7999138, АП5957735, АП2893037, АР9550047, ВС1707770, АЛ6950135, АТ0974449, ВС8575958, ВТ7749383, АС3766005, ГЛ3429599, ГК8505374, АП7363014, ГТ7987385, АП0502305, АП0502312, АП0502311, АП0502310, АП5182285, АК1311053, АН1793329, АУ7165306, БН0256466, АГ6668352, БА9630579, АТ2776980, АУ2628781, БМ1799420, ЕБ5408816, АН3895196, БЛ6860689, БЛ6075730, АЛ3242800, АМ1709401, АМ1709402, АР3564448, АМ0860669, АП7482333, БЛ7778277, ЕА8510363, АМ3123657, АЕ0967516, БР0900567.

- сорок дві купюри номіналом 500 гривень з наступними номерами: ЄЕ3135579, ХЄ5849291, ГЛ0595662, ГК6215390, ГК1043090, ВТ7551059, ВТ7551058, ВУ3025210, ЗБ3857402, ГМ0081116, ЄА2154688, ХГ6673955, ЄГ3160617, ГК3245445, ЄЕ4247953, ВС2190368, ЕИ784457, ЕЗ6607870, АК 0194542, ГК35471223, ЗБ0116904, БТ5047107, УГ4023953, ГА2330216, ГЛ3676306, ЗВ1951761, ЕГ6345064, АМ3979308, ГА4996845, АБ4471544, ЗБ4824845, ВД8384228, ФЖ3581616, ФБ6861223, СБ4189414, ФЖ5039254, ВЖ1317781, СБ4159574, СЖ4176288, ЛГ5952162, СЖ4226203, ЗД4572511.

- шістдесят купюр номіналом по 200 гривень з наступними номерами: ХЖ8184632, СБ7349474, УГ8592780, УБ8119103, ПБ9396977, УХ4516125, СГ0158760, ХИ2173647, ТЕ089616, СН4467381, ЄЗ8767692, КЗ9903126, ХБ0630542, СМ2761726, ТЕ6843619, УС4494944, УД8942516, КЕ6433213, ВФ5869962, СЕ2794551, УЛ9328623, УП9728877, ЕД7852240, СЗ9661208, УИ3643376, ХИ1520142, ПГ8438901, УВ4010732, УП8593767, УС6903867, ЦБ8645836, СЗ8962950, УС8262065, ЕХ2760683, СИ8513743, СМ2748946, ТЖ0794322, СЕ0279853, ЄЧ7380036, УТ5720663, ХЄ8755681, СГ4791904, СЄ3092373, СИ9934141, СГ5059188, СБ7939656, УТ5939658, ТИ1282376, ПА5988904, ТИ3464445, ТГ7625657, СА8528523, ЄИ4557646, ТЄ8559046, КЄ4484715, КЗ7295323, КК9644416, СЛ6906616, ПВ7126560, СН6272598.

- шість купюр номіналом по 100 Євро з наступними номерами: EA , EA , EA , EA , RB , VO ;

- шістнадцять купюр номіналом по 50 Євро з наступними номерами: WA 640895911, RC , UB , SD , SB , UD , UC , VC , SC , SC , RC , UD , RD , S 7, S 9, U 5;

- дві купюри номіналом по 100 доларів США з наступними номерами: PF 26721300P, HF 52074179A.

- дванадцять купюр номіналом по 20 фунтів з наступними номерами: CD 44294673, CM 34373204, CL 25844355, AL 46898313, CB 39662162, AB 34539264, CL 22837961, CD 40251387, CH 29531054, AJ 48960169, DC 23667144, BD 88225081.

- три купюри номіналом по 10 фунтів з наступними номерами: CK 26689315, BM 43712461, DJ 19126039.

- дві купюри номіналом по 5 фунтів з наступними номерами: AK 59583655, AL 50657672.

Вказані грошові кошти поміщені в спеціальний пакет PSP1291591 після огляду.

16.08.2024 в період часу з 17:30 до 18:00 проведено огляд предмету, а саме: картонного конверту «Lifecell», на якому зазначено мобільний телефон НОМЕР_13 , зі штрих-кодом НОМЕР_14 , котрий знаходився у спеціальному пакеті PSP1291596.

Постановою слідчого від 16.08.2024 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Клопотання про арешт майна надійшло до суду о 20.08.2024, подано на поштове відділення 17.08.2024 - тобто протягом 48 годин після вилучення майна на підставі ухвали слідчого судді про обшук, отже строк звернення з клопотанням прокурором дотриманий.

Згідно з абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, а метою, крім іншого, забезпечення збереження речових доказів (абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст.170 КПК України).

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження тощо.

Частина 11 ст. 170 КПК України передбачає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Ураховуючи, що обшук проводився у квартирі, яка належить ОСОБА_6 на праві власності та у якій мешкає ОСОБА_5 , вирішити питання походження вилучених грошових коштів без подання останніми відповідних документів щодо законності їх походження неможливо на даному етапі досудового розслідування, отже грошові кошти, банківські картки та конверт мобільного оператора мають бути арештовані.

Таким чином слідчий суддя вважає доведеним, що виявлене та вилучене під час проведення обшуку майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України та належить до речей і документів, з метою відшукання яких слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку.

Приймаючи до уваги кваліфікацію кримінального правопорушення та обставини його вчинення, найменування, вид вилученого в ході обшуку майна, необхідність збереження речових доказів є очевидною, як і доцільність арешту вилученого майна.

Кожен з ризиків, перелічених в ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, доведений, отже клопотання має бути задоволено.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 16.08.2024 у квартирі АДРЕСА_2 , а саме:

- банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_9 ;

- банківські картки «Monobank» з номером НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- банківську картку «ПриватБанк» з номером НОМЕР_12 ;

- грошові кошти: вісімдесят купюр номіналом 1000 гривень з номерами: АМ5698615, АГ9682560, БЛ1972321, АУ6407619, АТ1686041, АЗ3195975, ЕВ510278, АС5592114, АМ5185055, АР 2202660, ГР 0379605, АЗ 7101050, АП 1558478, АМ 4333113, АТ2680982, ГП9397432, ЕГ2717592, АС4098263, ВТ8555393, ГМ9294434, АУ3411702, АУ3768690, БМ8815007, АИ4506467, БР9248010, БМ7001787, АЕ126826, БК6231847, БП7677480, АД0244973, ВС1894216, АП4841646, АН7999139, АР8914581, АУ6729078, АЛ3244616, АС1536698, АН7999138, АП5957735, АП2893037, АР9550047, ВС1707770, АЛ6950135, АТ0974449, ВС8575958, ВТ7749383, АС3766005, ГЛ3429599, ГК8505374, АП7363014, ГТ7987385, АП0502305, АП0502312, АП0502311, АП0502310, АП5182285, АК1311053, АН1793329, АУ7165306, БН0256466, АГ6668352, БА9630579, АТ2776980, АУ2628781, БМ1799420, ЕБ5408816, АН3895196, БЛ6860689, БЛ6075730, АЛ3242800, АМ1709401, АМ1709402, АР3564448,АМ0860669, АП7482333, БЛ7778277, ЕА8510363, АМ3123657, АЕ0967516, БР0900567; сорок дві купюри номіналом 500 гривень з номерами : ЄЕ3135579, ХЄ5849291, ГЛ0595662, ГК6215390, ГК1043090, ВТ7551059, ВТ7551058, ВУ3025210, ЗБ3857402, ГМ0081116, ЄА2154688, ХГ6673955, ЄГ3160617, ГК3245445, ЄЕ4247953, ВС2190368, ЕИ784457, ЕЗ6607870, АК 0194542, ГК35471223, ЗБ0116904, БТ5047107, УГ4023953, ГА2330216, ГЛ3676306, ЗВ1951761, ЕГ6345064, АМ3979308, ГА4996845, АБ4471544, ЗБ4824845, ВД8384228, ФЖ3581616, ФБ6861223, СБ4189414, ФЖ5039254, ВЖ1317781, СБ4159574, СЖ4176288, ЛГ5952162, СЖ4226203, ЗД4572511; шістдесят купюр номіналом по 200 гривень з номерами: ХЖ8184632, СБ7349474, УГ8592780, УБ8119103, ПБ9396977, УХ4516125, СГ0158760, ХИ2173647, ТЕ089616, СН4467381, ЄЗ8767692, КЗ9903126, ХБ0630542, СМ2761726, ТЕ6843619, УС4494944, УД8942516, КЕ6433213, ВФ5869962, СЕ2794551, УЛ9328623, УП9728877, ЕД7852240, СЗ9661208, УИ3643376, ХИ1520142, ПГ8438901, УВ4010732, УП8593767, УС6903867, ЦБ8645836, СЗ8962950, УС8262065, ЕХ2760683, СИ8513743, СМ2748946, ТЖ0794322, СЕ0279853, ЄЧ7380036, УТ5720663, ХЄ8755681, СГ4791904, СЄ3092373, СИ9934141, СГ5059188, СБ7939656, УТ5939658, ТИ1282376, ПА5988904, ТИ3464445, ТГ7625657, СА8528523, ЄИ4557646, ТЄ8559046, КЄ4484715, КЗ7295323, КК9644416, СЛ6906616, ПВ7126560, СН6272598; шість купюр номіналом по 100 ЄВРО з номерами: EA , EA , EA , EA , RB , VO , шістнадцять купюр номіналом по 50 ЄВРО з номерами: WA 640895911, RC , UB , SD , SB , UD , UC , VC , SC , SC , RC , UD , RD , S 7, S 9, U 5; дві купюри номіналом по 100 доларів США з номерами: PF 26721300P, HF 52074179A; дванадцять купюр номіналом по 20 фунтів з наступними номерами: CD 44294673, CM 34373204, CL 25844355, AL 46898313, CB 39662162, AB 34539264, CL 22837961, CD 40251387, CH 29531054, AJ 48960169, DC 23667144, BD 88225081; три купюри номіналом по 10 фунтів з номерами: CK 26689315, BM 43712461, DJ 19126039; дві купюри номіналом по 5 фунтів з номерами: AK 59583655, AL 50657672;

- картонний конверт «Lifecell», на якому зазначено мобільний телефон НОМЕР_13 , зі штрих-кодом НОМЕР_14 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Питання щодо зберігання вилученого майна вирішити відповідно до положень ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1