печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

слідчої - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

підозрюваних ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Києві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000016 від 18.01.2023,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Києві ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_21 , про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчими Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 18.01.2023, за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції статті станом на 07.05.2022), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції статті станом на 07.05.2022), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_20 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції статті станом на 07.05.2022).

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснює Київська міська прокуратура.

14.08.2024 ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , затримано, в порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України.

14.08.2024 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції статті станом на 7 травня 2022 року), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

В той же день, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції статті станом на 7 травня 2022 року), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_20 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції статті станом на 7 травня 2022 року)

Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_21 від 03.10.2024 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 14.11.2024,

Слідчий зазначає, що трьохмісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 14.11.2024, однак завершити його до вказаного строку не надається за можливе, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- провести тимчасовий доступ до інформації (електронні поштові скриньки, номери мобільних телефонів, ІР-адреси, дані про рух, конвертацію та вивід у «фіат» активів, тощо) від компанії «BINANCE» відносно ОСОБА_22 та оглянути її;

- встановити та допитати в якості свідків одногрупників ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ;

- встановити та допитати в якості свідків ОСОБА_25 , та ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ;

- отримати результати 25 призначених судових комп`ютерно-технічних еспертиз та провести огляд їх результатів;

- провести тимчасові доступи до банківської таємниці ОСОБА_22 (АТ КБ «ПриватБанк») та оглянути її;

- провести тимчасові доступи до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, щодо мобільних телефонів вилучених під час обшуків та мобільних телефонів ОСОБА_22 (ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл») та оглянути її;

- отримання матеріалів НСРД після скасування грифів секретності;;

- виконати інші слідчі (процесуальні) дії у проведенні яких виникне необхідність;

- виконати вимоги, передбачені ст. 290 КПК України;

Без виконання вищезгаданих слідчих та процесуальних дій неможливо встановити обставини, які досліджуються під час досудового слідства, а також забезпечити повноту, всебічність, об`єктивність розслідування задля подальшого притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.

Для проведення та завершення зазначених процесуальних дій необхідний строк не менше 3 (трьох) місяців.

Обставинами, що перешкоджали здійснити всі необхідні процесуальні дії раніше є неможливість проведення, експертизи технічних пристроїв, оскільки останні були вилучені під час проведення обшуків 14.08.2024, призначена 04.09.2024 та потребує строку виконання понад 90 днів; неможливість допиту свідків, з кола знайомих ОСОБА_13 ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_20 , оскільки інакше, це могло б призвести до розголошення таємниці досудового розслідування; після допитів підозрюваних та свідків у даному кримінальному провадженні було з`ясовано, що до вчинення даних кримінальних правопорушень ймовірно причетний ОСОБА_22 та його причетність необхідно перевірити слідчим шляхом; також перешкодою є великий обсяг слідчих дій, який полягає в тому числі у встановленні місцезнаходження та допиті осіб.

Слідчий зазначає, що для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій необхідний строк не менше ніж ще три місяці, а тому просив строк досудового розслідування продовжити до шести місяців, тобто до 14.02.2025 включно.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити з наведених підстав.

Захисник ОСОБА_5 в інтересах підозрюваного ОСОБА_13 проти задоводення клопотання заперечував, зазначивши, що не має підстав для продовження досудового розслідування, оскільки експертизи призначені, є сумніви щодо допиту свідків як підстави з огляду на кількості слідчих у кримінальному провадженні. Також в клопотанні не зазначено, що планується зробити протягом 6 місяців, тому вважав, що цей термін повинен бути меншим.

Захисник ОСОБА_6 в інтересах підозрюваного ОСОБА_14 проти задоволення клопотання заперечував, зазначив, що воно не підлягає задоволенню оскільки безрідставне, або підлягає поверненню органу досудового розслідуванняза з підстав порушення ст.295 КПК України, оскільки клопотання повинно бути погоджене керівником регіональної прокуратури, але у клопотанні відсутні відомості, що ОСОБА_28 , як заступник прокурора м.Києва, може погоджувати таке клопотання. Також слідчим не доведено необхідності продовжування досудового розслідування тими слідчими діями, які зазначені ним у клопотанні, яке аналогічні попередньому, а відтак воно є безпідставним і необгрунтованим.

Захисник ОСОБА_7 в інтересах підозрюваного ОСОБА_15 проти задоволення клопотання заперечував, зазначив, що не має підстав для продовження досудового розслідування. В матеріалах клопотання не має клопотання експерта про надання документів, також не зазначено чіткого строку для проведення експериз. Зазначив, що свідки могли бути допитані і в попередній строк досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_8 в інтересах підозрюваного ОСОБА_16 , проти задоволення клопотання заперечував, зазначив, що кількість слідчих та прокурорів, які є у даному кримінальному провадженні, дозволяла провести зазначені слідчі дії у попередній строк досудового розслідування. Зазначає, що це штучним створенням підстав для позбавлення волі підозрюваних. Вважав, що строк досудового розслідування повинен бути продовжено не більш ніж до 15.12.2024.

Захисник ОСОБА_9 в інтересах підозрюваного ОСОБА_17 проти задоволення клопотання заперечував, зазначив, що клопотання безрідставне. Кримінальне провадження триває з 18.01.2023 року, тобто приблизно два роки. Зазначає, що в клопотанні не обгрунтовано, чому зазначені слідчі дії не могли бути проведені раніше, а відтак просив відмовити у його задоволенні.

Захисник ОСОБА_10 в інтересах підозрюваного ОСОБА_18 просила задовільнити клопотання частково, оскільки воно є безпідставним і не доведено доказами, тому просила продовжити строк досудового розслідування до 4 місяців.

Захисник ОСОБА_11 в інтересах підозрюваного ОСОБА_19 проти задоволення клопотання заперечувала, підтримавши позицію інших захисників.

Захисник ОСОБА_12 в інтересах підозрюваного ОСОБА_20 проти задоволення клопотання заперечував, підтримав позицію інших захисників.

Підозрювані ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 підтримали позиції своїх захисників.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, докази сторони захисту, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину, дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

- до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

- до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів кримінального провадження за клопотанням вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, які викладені у клопотанні, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Слідчим і прокурором в судовому засіданні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених у клопотанні органу досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, необхідний певний проміжок часу, тому приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців, тобто до 14.02.2025 включно.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Києві ОСОБА_4 , задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 18.01.2023 за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції статті станом на 07.05.2022), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції статті станом на 07.05.2022), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_20 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції статті станом на 07.05.2022) КК України, - до шести місяців, а саме до 14.02.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1