УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1809/24

Провадження № 1-кс/126/1241/2024

"31" жовтня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № №0000331 від 12.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01.07.2024 року по термін дії ухвали.

Клопотання обгрунтоване тим, що 11.07.2024 до ЧЧ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП У Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 житель АДРЕСА_2 , про те що 10.07.2024 о 14:00 до нього зателефонувала невідома особа з абонентського номера НОМЕР_2 , а також в подальшому з абонентського номеру НОМЕР_3 та представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським способом шляхом ,зловживання довірою сказавши ОСОБА_4 , що його картка заблокована та для її розблокування необхідно ввести код, який надійшов через смс повідомлення, що останній і зробив, в результаті чого невідома особа заволоділа грошовими коштами в загальній 19650 грн. які зберігались на його банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.07.2024 за №0000331.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , стало відомо, що у нього в користуванні перебуває мобільний телефон із абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , який є фінансовим до його банківських карток, а саме; до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 та заробітної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

Так, 10.07.2024 на належний ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_7 , яка представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яка повідомила про те, що його банківська картка заблокована та для її розблокування ОСОБА_4 потрібно буде надати код який надійде в смс- повідомленні, на що ОСОБА_4 погодився. Після чого на належний ОСОБА_4 мобільний телефон надійшов код, який він надав працівнику банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повторно до нього зателефонував з іншого номеру телефону НОМЕР_8 . Під час телефонної розмови працівник банку повідомив про те, що не вдається розблокувати картки, тому ОСОБА_4 потрібно ще надати надходженні коди, на що ОСОБА_4 погодився та надав чотири коди. Після завершення телефонної розмови ОСОБА_4 , зайшов в Ощад24 та виявив відрахування грошових коштів у загальній сумі 19650 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 .

10.07.2024 о 14 год. 50 хв. зі свого мобільного телефону ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою заблокування своїх карток. В подальшому останній пішов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , де працівник банку повідомив, що невідома особа отримала доступ до його веб-банкінгу та з його карти НОМЕР_6 здійснила переказ на іншу банківську картку НОМЕР_4 з якої було перераховано на невідомий рахунок. У відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , отримав виписку по банківському рахунку, в якій зазначено, що 10.07.2024 о 14:42 був здійснений переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 у сумі 19.100 грн та UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_10 у сумі 550 грн.

Згідно отриманої ухвали №126/1809/24 від 22.07.2024 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучення інформації було встановлено, що з належної потерпілому ОСОБА_4 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 було відраховано грошові кошти в загальній сумі 19650 грн. двома платежами на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , наступними транзакціями, а саме: 10.07.2024 о 14:42:21 у сумі 19.100 грн. та 10.07.2024 о 14:43:51 у сумі 550 грн., тому виникла необхідність в додатковому зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи ( ІНФОРМАЦІЯ_9 інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи «TAS2U» банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № №0000331 від 12.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 та зобов`язати керуючому надати слідчому відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи ( ІНФОРМАЦІЯ_9 інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи «TAS2U» банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.07.2024 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1