Провадження № 1-кс/466/3296/24
У Х В А Л А

13 листопада 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого CB відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001570 від 01.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

12.11.2024 р. слідчий CB відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001570 від 01.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що 30.10.2024 до відділу поліції № 1 ЛРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 30.10.2024, невідома особа, використовуючи ЕОМ, відправила останньому в месенджері «Telegram» з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 "фішингове" посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 перейшовши за яким вказав реквізити своєї банківської картки та відбулося списання коштів у сумі 3489 грн. 50 коп. на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_10.

01.11.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001570 від 01.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що його донька у серпні 2024 року виставила оголошення щодо продажу книг для підготовки HMT на популярному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

30.10.2024 близько 10 години, невідома особа, надіслала повідомлення його доньці під оголошенням щодо придбання підручників, але зазначила, що бажає листуватися у месенджері «Telegram», а тому донька надіслала повідомлення зазначеній особі, котра користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 у месенджері «Telegram». Надалі, невідома особа повідомила про те, що бажає придбати усі підручники та виявила бажання щоб такі були відправлені за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 У повідомлені із посиланням містився опис наступного змісту: «Переслано з мобільної версії OLX. -Замовлення N:569691-17 Ви успішно оформили замовлення! Надайте посилання для підтвердження продавцеві: ІНФОРМАЦІЯ_1 Для безпеки даних про клієнта не радимо передавати посилання 3-м особам». Остання повідомила ОСОБА_5 , що їй потрібні реквізити банківської картки, оскільки придбали книги та там необхідно ввести ці дані задля отримання грошових коштів. ОСОБА_5 погодився та його донька переслала посилання, перейшовши за яким, відкрило сайт, що за дизайном нагадував «Olx». На цій сторінці було відображені фото підручників, їхню вартість та вид доставки. Нижче - дані покупця, а саме: « ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_1 , а також адреса: АДРЕСА_1 ». Характерним є те, що вказана адреса містило слова російською мовою, але він це виявив вже після зняття коштів. Від так, натиснувши на кнопку «Отримати кошти», відкрилася сторінка сайту схожого на Olx та у якому треба було обрати банк. Серед варіантів було « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки мав картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то перейшов за кнопкою «інший банк». Відкрилася форма, де необхідно було вказати реквізити картки, зокрема номер, термін дії, CVC-код та баланс картки, що і зробив. Після цього, натиснув кнопку «отримати 480 грн.». Приблизно у той час, коли натиснув на кнопку «отримати 480 грн.», написала невідома особа, яка нібито купувала підручники про те, що необхідно звернутися у техпідтримку щоб вони допомогли з прийняттям оплати, а тому натиснув на раніше згаданому сайті вікно підтримки, де відповів оператор. Він запитав чи отримав SMS-код. На що ОСОБА_5 повідомив, що код не надійшов. Оператор зазначив, що уточнює інформацію та відправили ще раз. При цьому, зазначив, що при отриманні коду його необхідно вказати у полі введення або надіслати у чат підтримки. Оператор зазначив, що платіж необхідно здійснити за для верифікації картки у їх системі. Після чого, потерпілий почав піддаватися сумніву щодо правильності своїх дій, оскільки з його картки № НОМЕР_2 будуть списані кошти у сумі 3400 грн., але оператор запевнив щодо правильності дій останнього, а тому ОСОБА_5 ввів шестизначний код, яке надійшов на його мобільний телефон у виді SMS-повідомлення, у вікно на сайті та після цього у нього списалися грошові кошти у сумі 3489 грн.

Згідно виписки по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_3 за період з 29.10.2024 по 31.10.2024 встановлено, що транзакція у сумі 3489 грн. 50 коп. містить опис ІНФОРМАЦІЯ_10.

Отже, під час розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що невідома особа скористалася послугами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", зокрема за допомогою останніх здійснила переказ з банківської картки потерпілого на інший банківський рахунок.

За допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що переказ грошових коштів у сумі 3489 грн. 50 коп., що належать потерпілому відбувався на банківську картку з № НОМЕР_4 , відповідно до квитанції № 963014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно відомостей Сервіс визначення банку за номером картки за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що банківська картка з № НОМЕР_4 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ - НОМЕР_5 .

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації а саме: інформацію по рахунку за № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2021 по 08.11.2024, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ- НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ).

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ- НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ) в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0001570 від 01.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.39 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про документи та інформацію якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Так, слідчий CB відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001570 від 01.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ- НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ,), а саме: інформацію по рахунку за № НОМЕР_4 , зокрема інформацію про власника (прізвище ім`я по батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, зняття готівки в банкоматах з інформацією про суму, дату та розташування таких банкоматів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, фінансові номери телефонів, IP-адреси, ідентифікаційні відомості про пристрої з котрих здійснювалася авторизація у мобільному додатку та адреси, за період з 30.10.2024 і до 13.11.2024 включно, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, що за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " надати на паперовому та електронному носіях документи з вищевказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1