Справа № 676/6047/24
Номер провадження 1-кс/676/1643/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 22 серпня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000327 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про банківську картку НОМЕР_1 за період часу з 12 год. 10 хв. 21 серпня 2024 року по 00 год. 00 хв. 09 вересня 2024 року.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 21 серпня 2024 близько 12 год. 12 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши із номерів мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом здійснення банківських операцій, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 на загальну суму 60000 гривень, які остання за допомогою свого мобільного телефону, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

22.08.2024 за вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 із попередньою кримінально-правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомила, що 21.08.2024 перебувала в м. Кам`янець-Подільському. В цей день близько 11:54 години на її мобільний телефон із номером НОМЕР_5 надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_2 . Піднявши слухавку із потерпілою почав розмовляти чоловік, який представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що по банківській картці потерпілої здійснюються шахрайські дії. По даному факту вказаний, невідомий чоловік сказав потерпілій зателефонувати на номер НОМЕР_6 - гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що потерпіла і зробила. Зателефонувавши, потерпіла почула записаний голос робота, який повідомив що всі оператори зайняті, та про те що з нею в подальшому зв`яжуться самостійно. Орієнтовно через декілька хвилин до потерпілої зателефонував номер НОМЕР_3 . Піднявши слухавку із потерпілою почав говорити чоловік, який також представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даному чоловікові потерпіла розповіла про факт шахрайських дій, після чого він повідомив, що допоможе вирішити проблему, тому наказав потерпілій все робити по його вказівках. Внаслідок вказівок невідомого потерпіла через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрила картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 із кредитним лімітом 75 000 гривень. Після чого за вказівкою даного чоловіка потерпіла трьома платежами, перерахувала грошові кошти на загальну суму 60 000 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Перший переказ був здійснений о 12:12 годині на суму 20 000 гривень, другий о 12:14 годині на суму 20 000 гривень та третій о 12:20 годині на суму 20 000 гривень. Всі ці кошти потерпіла вважала, що перераховує на рахунок банку, для того аби шахраї не змогли ними заволодіти. Сам ж номер банківської картки потерпілій продиктував вище вказаний невідомий чоловік. Після здійснення всіх платежів, та проведення банківських операцій працівником банку, потерпілій мали повернутися вище перераховані гроші на її банківську картку. Зачекавши трішки, потерпіла впевнившись що кошти їй на картку не повернулися, вирішила телефонувати на вище вказані номери працівникам банку, проте слухавку від неї ніхто вже не підіймав. Потерпіла зрозумівши, що натрапила на шахраїв, які шляхом обману заволоділи її грошовими коштам, вирішила звернулася до правоохоронних органів.

А тому, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до роздруківки про рух коштів за вказаним рахунком, а також інформації з електронних носіїв камер відео спостереження, якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , дізнавач ОСОБА_3 просила надати їй та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 від 22 серпня 2024 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала за допомогою свого мобільного телефону через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я банківської картки НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 60000 грн., що підтверджується долученою до клопотання дізнавача даними протоколу огляду від 02 вересня 2024 року платіжних інструкцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та протоколу огляду від 07 вересня 2024 року мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 .

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про банківську картку НОМЕР_1 за період часу з 12 год. 10 хв. 21 серпня 2024 року по 00 год. 00 хв. 09 вересня 2024 року, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку); інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці, з можливістю ознайомитися із цими документами та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1