Провадження № 1-кс/359/2095/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0001087, внесеному до ЄРДР 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, в якому вказала, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0001087 від 23.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2024 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.05.2024 о 16 год. 00 хв. невідома особа зателефонувала на абонентський номер мобільного телефону заявника НОМЕР_1 з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 та представилась працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, на абонентський номер телефону заявнику надіслано код, який ОСОБА_5 повідомила невідомій особі. Далі, приблизно о 17 год. 07 хв. невідома особа знову зателефонувала на абонентський номер мобільного телефону ОСОБА_5 з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 та представилась працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після вказаного телефонного дзвінка на абонентський номер телефону заявника знову було надіслано код, який остання назвала невідомій особі. У подальшому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, без відома ОСОБА_5 , здійснено переказ грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на загальну суму 42 000 гривень, що завдало майнової шкоди останній.

25.05.2024 в період часу з 09 год. 35 хв. до 10 год. 59 хв. проведено допит потерпілої у кримінальному провадженні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого остання повідомила деталі події.

В ході проведення допиту встановлено, що 22.05.2024 о 16 год. 00 хв. на абонентський номер телефону потерпілої зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру телефону НОМЕР_2 та представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Остання повідомила, що відповідно до положень законодавства ОСОБА_5 необхідно підтвердити свій номер телефону, інакше його заблокують.

Після чого потерпіла побачила що 22.05.2024 о 16 год. 00 хв. на номер телефону останньої, а саме НОМЕР_6 надійшло SMS-повідомлення з наступним змістом: «Увага! В жодному разі нікому не передавайте цей код. Ваш SMS-код для входу в ОСОБА_6 : НОМЕР_7 . Термін дії коду 3 хв.».

22.05.202 о 16 год. 01 хв. на вище зазначений номер телефону потерпілої надійшло ще одне SMS-повідомлення з наступним змістом: «Увага! В жодному разі нікому не передавайте цей код. Ваш SMS-код для входу в ОСОБА_6 : НОМЕР_8 . Термін дії коду 3 хв.».

Крім того, 22.05.202 о 16 год. 02 хв. на вище зазначений номер телефону потерпілої надійшло ще одне SMS-повідомлення з наступним змістом: «Увага! В жодному разі нікому не передавайте цей код. Ваш SMS-код для входу в Мій ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_9 . Термін дії коду 3 хв.».

Під час телефонної розмови, яка не переривалася невідома особа жіночої статі, яка попередньо представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що для підтвердження номеру ОСОБА_5 необхідно назвати код, який прийшов у SMS-повідомленні.

Після чого потерпіла назвала код з останнього SMS-повідомлення, а саме « НОМЕР_9 ».

Далі невідома особа подякувала та на цьому розмову було закінчено.

Через деякий час, о 17 год. 07 хв. на абонентський номер телефону ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру телефону НОМЕР_3 та представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зі слів потерпілої, голос вказаної особи був схожий на голос невідомої особи яка телефонувала на номер ОСОБА_5 о 16 год. 00 хв.

В ході телефонної розмови остання повідомила про те, що перша перевірка номеру телефону не пройшла, у зв`язку з чим на номер телефону ОСОБА_5 буде знову надіслано SMS-повідомлення.

ОСОБА_5 побачила що о 17 год. 05 хв. . на її номер телефону надійшло ще одне SMS-повідомлення з наступним змістом: «Увага! В жодному разі нікому не передавайте цей код. Ваш SMS-код для входу в Мій ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_10 . Термін дії коду 3 хв.».

Далі потерпіла назвала вказаний код невідомій особі.

Після чого 17 год. 08 хв. та о 17 год. 10 хв. на вище зазначений номер телефону потерпілої зателефонував абонент, що підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_11 ). Зі потерпілою вів розмову електронний запис голосу. ОСОБА_5 необхідно було натиснути цифру «9» в ході телефонної для того щоб підтвердити зміну своїх даних. Потерпіла виконала цю вказівку. На цьому дзвінок було завершено.

Пізніше в мобільному додатку мені надійшло сповіщення про запит моєї кредитної історії по картці емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Від співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мені стало відомо про те, що на моїй банківській картці № НОМЕР_5 ( НОМЕР_12 ) було збільшено кредитний ліміт з 10 000 гривень на 20 000 гривень.

Після чого з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_5 ( НОМЕР_12 ) було здійснено наступні перекази на загальну суму 41 949 гривень 16 копійок:

?22.05.2024 о 17 год. 39 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 2 095 гривень 88 копійок (деталі операції: IPAY_p2p PEREKAZ 2, 45A NYZHNYOYURKIVSKA ST );

?22.05.2024 о 17 год. 46 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 5 175 гривень 75 копійок (деталі операції: переказ зі своєї картки);

?22.05.2024 о 17 год. 47 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 11 386 гривень 65 копійок (деталі операції: переказ зі своєї картки);

?22.05.2024 о 18 год. 00 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 1 242 гривні 18 копійок (деталі операції: переказ зі своєї картки);

Після чого зафіксовано нарахування коштів 22.05.2024 о 18 год. 09 хв в розмірі 8 000 гривень (деталі операції: Bistrij kredit. He оподатковується. Viplata kredit TOV SPOZhIVChCENTR. ID платежу: ).

Після чого з банківської картки потерпілої № НОМЕР_5 ( НОМЕР_12 ) було здійснено наступний переказ:

?22.05.2024 о 18 год. 09 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 7 839 гривень 00 копійок (деталі операції: переказ зі своєї картки);

Далі зафіксовано на банківську картку потерпілої зарахування коштів 22.05.2024 о 18 год. 19 хв в розмірі 8 000 гривень (деталі операції:P2P_LI_CR, KYIV).

Після чого з банківської картки потерпілої № НОМЕР_5 ( НОМЕР_12 ) було здійснено наступний переказ: 2.05.2024 о 18 год. 19 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 7 537 гривень 50 копійок (деталі операції: переказ зі своєї картки);

Далі зафіксовано на банківську картку потерпілої зарахування коштів 22.05.2024 о 18 год. 25 хв в розмірі 5 000 гривень (деталі операції:P2P_AV_CR, KYIV).

Після чого з банківської картки потерпілої № НОМЕР_5 ( НОМЕР_12 ) було здійснено наступний переказ: - 22.05.2024 о 18 год. 25 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 5 025 гривень 00 копійок (деталі операції: переказ зі своєї картки);

Далі зафіксовано на банківську картку потерпілої зарахування коштів 22.05.2024 о 19 год. 30 хв в розмірі 1 000 гривень (деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_5 оподатковується. Viplata zaima Moneyveo. ID платежу: ).

Після чого з банківської картки потерпілої № НОМЕР_5 ( НОМЕР_12 ) було здійснено наступний переказ: - 22.05.2024 о 19 год. 35 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 1 005 гривень 00 копійок (деталі операції: переказ зі своєї картки).

В ході допиту потерпіла повідомила, що зі слів співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » всі перекази грошових коштів з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_12 ) було здійснено на іншу банківську картку потерпілої емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_13 ), що підтверджується виписками з банківських установ по руху коштів.

Пізніше в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілій стало відомо про те, що з банківської картки останньої № НОМЕР_4 ( НОМЕР_13 ) було здійснено наступні перекази: 22.05.2024 о 17 год. 38 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 3 500 гривень (деталі операції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_14 ); 22.05.2024 о 17 год. 48 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 15 800 гривень (деталі операції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_15 ); 22.05.2024 о 18 год. 10 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 9 000 гривень (деталі операції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_16 ); 22.05.2024 о 18 год. 20 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 7 600 гривень (деталі операції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_17 ); 22.05.2024 о 18 год. 26 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 5 000 гривень (деталі операції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_18 ).

Встановлення інформації щодо часу, тривалості дзвінків між вказаним абонентом та іншими абонентами, а також місця знаходження вказаного абонента, за допомогою базових станцій, має суттєве значення та сприятиме встановленню фактів, які підлягають доказуванню в ході кримінального провадження.

У зв`язку з цим, органу досудового слідства слід отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, повідомлення абонентів мобільного зв`язку за участю абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 до 00 год. 00 хв. 01.06.2024, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. До клопотання долучила заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся за клопотанням слідчого, з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0001087 від 23.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме зобов`язати надати інформацію:

- про всі вхідні, вихідні дзвінки і sms повідомлення обладнань за абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_11 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 до 00 год. 00 хв. 01.06.2024 із зазначенням:

- адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні, нульові дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дату, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 24.12.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1