Справа № 456/3827/24
Провадження № 1-кс/456/835/2024
УХВАЛА

слідчого судді

22 липня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 16.07.2024 за №0000717,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 15.07.2024 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , з проханням прийняти міри, до невідомої особи яка 04.07.2024 о 18.26 год., шляхом здійснення незаконних банківських операцій з використанням інформаційних технологій і електронно - обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 4499 грн., отримавши доступ до її рахунку, та перерахувавши їх з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , на рахунок «GLOBUS PLUS_C2A ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила заявниці матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, тому з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по рахунку № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 16.07.2024 внесені до ЄРДР №0000717 (а.к.5) на підставі рапорта (а.к.6).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами грошами з її банківської картки, зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.к.12).

З виписки руху коштів по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачається переказ коштів з зазначенням суми (а.к.7).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідчий обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких він просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

належним чином засвідченої копії договору, укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та власником рахунку № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , в паперовому та електронному вигляді;

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 01.07.2024 до моменту фактичного виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 01.07.2024 до моменту фактичного виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

фото-відеозаписів осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.07.2024 до моменту фактичного виконання ухвали;

у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет - банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00 години 01.07.2024 до моменту фактичного виконання ухвали, вказати ІР - адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1