Провадження № 1-кс/202/6770/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251 від 01.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор посилається на те, що слідчим управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000251 від 01.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється на підставі заяв про вчинення кримінального правопорушення, які надійшли

від представника потерпілої польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код НОМЕР_1 , юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 (мовою оригіналу - ІНФОРМАЦІЯ_2 )

та представника потерпілої болгарської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » EOOD

(код НОМЕР_2 , юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_2 (мовою оригіналу Iurie Ghetuє)

за фактом шахрайських дій, вчинених невстановленими особами, що видали себе за представників українського ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

(код НОМЕР_3 ) та заволоділи грошовими коштами цих компаній в особливо великому розмірі, на загальну суму 434 088 доларів США (еквівалентно 17 628 426 гривень).

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування забезпечується першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за попередньою змовою з громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та іншими невстановленими слідством особами,

з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме - грошовими коштами іноземних підприємств, 15.07.2020 на території Республіки Польща заснували компанію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_3 ), одним з видів господарської діяльності якої мала бути торгівля металургійною продукцією.

Згідно із заздалегідь розробленим планом, співзасновники компанії

« ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , інші залучені ними до протиправної діяльності особи, у тому числі громадяни України

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , створили видимість того, що вищезазначена компанія виконувала функцію підприємства-посередника щодо закупівлі металургійної продукції у одного з найбільших українських виробників такого товару - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та її подальшого продажу іноземним компаніям.

Фактично компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ «

ІНФОРМАЦІЯ_4 » не мали жодних господарських взаємовідносин, не укладали контрактів на поставку металургійної продукції або інших відповідних договорів.

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , що входили до складу представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із відповідним статусом «прокурент»,

будучи заздалегідь обізнаними про деталі господарської діяльності

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », видавали себе за працівників вказаного підприємства, що відповідальні за укладення контрактів від імені підприємства та поставку металургійної продукції.

У подальшому, вони підшукували на ринку іноземні компанії,

що були зацікавлені у купівлі металургійної продукції виробництва

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та переконували їх в укладенні договорів поставки такої продукції з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як з офіційним посередником між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та третіми суб`єктами господарювання, використовуючи підроблені документи, зокрема контракти, нібито укладені з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За такою ж схемою, заздалегідь не плануючи виконувати зобов`язання, між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі Продавець) та компанією

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Покупець) 17.12.2020 укладено контракт купівлі-продажу металургійної продукції за № 17Р, згідно з умовами якого Продавець мав закупити цю продукцію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та поставити товар Покупцю, а Покупець, у свою чергу, - внести оплату відповідно до обсягу фактично поставленого товару на банківський рахунок Продавця, за правилами Інкотермс.

Також між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі Продавець) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » EOOD (далі Покупець) 10.01.2022 укладено аналогічний контракт купівлі-продажу металургійної продукції за № 1001, відповідно до умов якого Продавець мав закупити цю продукцію в

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та поставити товар Покупцю після отримання від виробника, а Покупець - внести оплату за товар.

У подальшому, у період часу з грудня 2021 року по січень 2022 року співзасновник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 повідомив уповноважених осіб компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанії

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » EOOD про те, що з метою виконання зобов`язань перед Покупцями за вищезазначеними контрактами, компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбано металургійну продукцію у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за контрактом № 26Y-2020 від 11.12.2020, який насправді не було укладено.

У зв`язку з настанням смерті ОСОБА_4 03.02.2022, подальшу комунікацію з потерпілими іноземними компаніями від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснював ОСОБА_6 , який інформував уповноважених осіб компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «IGS-GROUP» EOOD про необхідність термінового внесення авансового платежу на банківський рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та у подальшому повного розрахунку з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для забезпечення відвантаження товару Покупцям.

З урахуванням викладених вимог Продавця та на виконання умов контракту № 17Р від 17.12.2020, у період часу з 04.02.2022 по 27.04.2022 польською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих у польській банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого у польській банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », здійснено перекази грошових коштів за товар на рахунки, вказані компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , відкриті у польській банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на суми 134 713 доларів США та 90 000 євро.

Аналогічно на виконання вимог Продавця та умов контракту № 1001 від 10.01.2022, у період з 08.02.2022 по 21.04.2022 болгарською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » EOOD з банківських рахунків № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , відкритих у болгарській банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_13 », здійснено перекази грошових коштів за товар на рахунки, вказані компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , відкриті у польській банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на суми137 375 доларів США та 72 000 євро.

Далі, компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримані грошові кошти в сумах 213 950 доларів США та 161 948 євро були перераховані на банківські рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

Після отримання оплати Продавцем компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 », строк поставки металургійної продукції постійно відтерміновувався під різними приводами.

Допитані в ході досудового розслідування уповноважені особи потерпілих компаній ОСОБА_9 та ОСОБА_10 надали показання про те, що вони неодноразово намагалися зв`язатися з представниками Продавця - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з приводу фактичної поставки Покупцям металургійної продукції, оскільки товар було оплачено. Разом з тим, ОСОБА_6 та представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » запевняли їх про те, що відвантаження продукції незабаром буде здійснено, а затримка виникла у зв`язку з виробничими процесами. При цьому, вони надавали гарантійні листи зазначеного змісту від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проте, в ході розслідування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спростовано інформацію щодо надання ним відповідних гарантійних листів та їх підписання посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитана співзасновниця компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 надала показання про те, що приблизно у 2020 році через спільних знайомих вона познайомилась із ОСОБА_4 , який попросив її допомогти йому заснувати компанію « ІНФОРМАЦІЯ_7 та зареєструвати її у встановленому порядку на території Республіки Польща, оскільки ОСОБА_5 вже мала такий досвід.

При цьому, ОСОБА_4 сказав їй, що він був колишнім співробітником правоохоронних органів, мав відповідні зв`язки серед посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та через це міг організувати поставки металургійної продукції від виробника іншим суб`єктам господарювання, тому бізнес мав бути прибутковим. ОСОБА_5 пояснила, що діяльність компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » була побудована лише на зв`язках ОСОБА_4 , вона не мала на меті здійснення фактичних господарських операцій, тому підприємство не мало працівників у штаті або жодної матеріально-технічної бази чи потужностей. Через несплату податків на території Республіки Польща та накладення у зв`язку з цим відповідними штрафних санкцій відповідними компетентними органами, компанія несла великі збитки, та фактично мала ознаки фіктивності. Про деталі протиправної діяльності ОСОБА_4 та інших причетних осіб, ОСОБА_5 не було відомо. Крім того, допитана зазначила, що на виконання численних претензій з боку потерпілих компаній та через побоювання кримінального переслідування за невиконання зобов`язань підприємства за контрактами, у період часу з квітня по листопад 2022 року компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » частково повернула грошові кошти на загальну суму близько 100 000 доларів США потерпілим компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «IGS-GROUP» EOOD. ОСОБА_5 також зазначила, що у зв`язку з постійною відсутністю коштів на рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вона особисто вносила готівкові кошти на банківські рахунки цієї компанії для забезпечення повернення коштів потерпілим сторонам. Проте, жодних підтверджуючих ці відомості документів, а також інформацію про джерело походження у неї відповідної суми готівкових коштів вона не надала.

Наразі зобов`язання за контрактами компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не виконано, металургійну продукцію на адресу польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та болгарської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » EOOD не поставлено, в результаті чого вказаним суб`єктам господарювання завдано шкоду в особливо великому розмірі на загальну суму 434 088 доларів США (еквівалентно 17 628 426 гривень).

Таким чином, для належного підтвердження суми, валюти, дати, а також факту здійснення грошових переказів від компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » EOOD та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підтвердження подальших переказів цією компанією на рахунки інших компаній, для встановлення факту повернення частини грошових коштів, а також встановлення особи кінцевого отримувача грошових коштів, які належали компаніям «IGS-GROUP» EOOD та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно встановити рух грошових коштів по банківським рахункам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », банківські рахунки якої відкриті в банківській установі розташованій на території Республіки Польща.

З цією метою, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні польської банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме щодо виписки про рух коштів по належним компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківським рахункам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 із зазначенням відомостей про транзакції, здійснені між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та польською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », болгарською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » EOOD, а також арабською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період часу з 04.02.2022 по 30.11.2022 (у тому числі із зазначенням ідентифікатору (номеру) транзакції, дати та часу, платника та отримувача коштів, їх ідентифікаційних дані тощо), а також відомостей про внесення ОСОБА_5 грошових на рахунки.

Таким чином, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, що мають істотне значення під час досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Республіки Польща.

Прокурор посилається на те, що вищезазначена інформація та документи у даному кримінальному провадженню матимуть значення доказів, на які в майбутньому спиратиметься слідство, без яких унеможливиться встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Вказані докази неможливо отримати іншим шляхом, окрім як проведенням тимчасового доступу.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000251 від 01.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється на підставі заяв про вчинення кримінального правопорушення, які надійшли від представника потерпілої польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 (мовою оригіналу - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та представника потерпілої болгарської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » EOOD (код НОМЕР_2 , юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_2 (мовою оригіналу Iurie Ghetuє) за фактом шахрайських дій, вчинених невстановленими особами, що видали себе за представників українського ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та заволоділи грошовими коштами цих компаній в особливо великому розмірі, на загальну суму 434 088 доларів США (еквівалентно 17 628 426 гривень).

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно із вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 2 Договору між Україною та Республікою Польща «Про взаємну правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах» від 24.05.1993, суди і органи прокуратури Договірних Сторін, що далі іменуються «установи юстиції» надають взаємну правову допомогу у цивільних та кримінальних справах.

Згідно статті 4 цього Договору, Договірні Сторони надають взаємну правову допомогу щодо підготовки, пересилки та вручення документів, виконання обшуку, вилучення та видачі речових доказів, проведення експертизи, огляду, допиту сторін, свідків, експертів, підозрюваних, обвинувачених і підсудних, а також виконання інших процесуальних дій.

Статтею 7 Договору передбачено, що при виконанні клопотань про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї держави. Однак, вона може застосовувати процесуальні норми, вказані запитуючою установою, якщо це не суперечить законодавству запитуваної Договірної Сторони.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів прокурора Західної окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251 від 01.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів ОСОБА_3 а також іншим прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000251 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та за їх запитом про міжнародну правову допомогу уповноваженим особам компетентних органів Республіки Польща дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні польської банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме: - виписки про рух коштів по належним компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківським рахункам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 із зазначенням відомостей про транзакції, здійснені між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та польською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і болгарською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » EOOD, а також арабською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період часу з 04.02.2022 по 30.11.2022, (у тому числі ідентифікатор (номер) транзакції, дата та час, платник та отримувач коштів, їх ідентифікаційні дані тощо), а також відомостей про внесення грошових коштів громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_12 .

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, строк дії ухвали не обмежувати.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1