Справа №: 398/6000/24
провадження №: 1-кс/398/1902/24
УХВАЛА

Іменем України

"19" листопада 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001693 від 01 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до письмових відомостей, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю її вилучення, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001693 від 01 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про дозвіл на тимчасовий доступ до яких він просить, самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають відомості, у судове засідання не з`явилися. Неявка представників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовому доступі до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно з витягом з ЄРДР у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, перебуває кримінальне провадження внесене 01 листопада 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001693 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , 25 жовтня 2025 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знайшов оголошення про продаж авто Volkswagen Caravelle та зв`язався з продавцем за номером, указаним в оголошенні НОМЕР_6 , та в ході розмови чоловік повідомив, що вказане авто в наявності за кордоном, після чого в переписці надіслав опис із фото авто, яке влаштувало ОСОБА_5 та він домовився про його покупку, уклавши договір, який йому надіслали у «Вайбер» та оголошена вартість авто склала 9700 доларів США. 28 жовтня 2024 року потерпілому надіслали реквізити для оплати авто та у цей же день він пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_7 , де через касу здійснив перерахунок грошових коштів на рахунок № НОМЕР_7 різними платежами: 29345,00 грн та комісія за переказ 586,91 грн; 29637,30 грн та комісія за переказ 592,75 грн; 29055,00 грн та комісія за переказ 581,10 грн; на рахунок № НОМЕР_8 різними платежами: 28965,60 грн та комісія за переказ 560,36 грн; 29055,00 грн та комісія за переказ 581,10 грн; на рахунок № НОМЕР_9 різними платежами: 12700,00 грн та комісія за переказ 254,00 грн; 28583,10 грн та комісія за переказ 571,66 грн; на рахунок № НОМЕР_10 різними платежами: 29990,00 грн та комісія за переказ 599,80 грн; 29500,00 грн та комісія за переказ 590,00 грн; 29800,00 грн та комісія за переказ 596,00 грн; на рахунок № НОМЕР_11 платежем на суму 28900,00 грн та комісія за переказ 578,00 грн. Після чого ОСОБА_5 надіслав фото чеків про оплату та 30 жовтня 2024 року йому повідомили, що автомобіль було завезено до країни, після чого через деякий час потерпілий виявив, що у «Вайбер» було видалено переписку та почав намагатися зв`язатися з продавцем, який на зв`язок більше не виходив.

Внаслідок вказаних дій потерпілому було завдано майнової шкоди на загальну суму 340214,00 грн.

Зазначені обставини підтверджуються, зокрема, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 31 жовтня 2024 року; протоколом допиту потерпілого від 01 листопада 2024 року; копією договору про надання послуг купівлі транспортного засобу від 27 жовтня 2024 року; копіями платіжних інструкції про переказ коштів.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_7 емітований Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; банківський рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_8 емітований ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; банківський рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_9 емітований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; банківський рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_10 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; банківський рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_11 емітований АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим тапідлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих, яким доручено провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні 0001693 від 01 листопада 2024 року відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001693 від 01 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області у кримінальному провадженні за № 0001693 від 01 листопада 2024 року: слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ старшому капітану поліції ОСОБА_11 ; заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копій у письмовій або електронній формі стосовно відомостей, по банківських рахунках, на які було здійснено переказ грошових коштів, які перебувають у володінні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії

наступних документів:

- про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_7 ;

- про підключення банківського рахунку № НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2024 року до 00 год. 00 хв. 08 листопада 2024 року;

- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2024 року до 00 год. 00 хв. 08 листопада 2024 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2024 року до 00 год. 00 хв. 08 листопада 2024 року.

Зобов`язатиПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_8 ;

- про підключення банківського рахунку № НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2024 року до 00 год. 00 хв. 08 листопада 2024 року;

- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 в період часу з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2024 року до 00 год. 00 хв. 08 листопада 2024 року.

Зобов`язатиПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_8 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2024 року до 00 год. 00 хв. 08 листопада 2024 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:

- про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_9 ;

- про підключення банківського рахунку № НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2024 року до 00 год. 00 хв. 08 листопада 2024 року;

- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 в період часу з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2024 року до 00 год. 00 хв. 08 листопад 2024 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_9 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2024 року до 00 год. 00 хв. 08 листопада 2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії наступних документів:

- про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_10 ;

- про підключення банківського рахунку № НОМЕР_10 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2024 року до 00 год. 00 хв. 08 листопада 2024 року;

- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 в період часу з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2024 року до 00 год. 00 хв. 08 листопада 2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_10 в період часу з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2024 року до 00 год. 00 хв. 08 листопада 2024 року.

Зобов`язати АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати копії наступних документів:

- про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_11 ;

- про підключення банківського рахунку № НОМЕР_11 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2024 року до 00 год. 00 хв. 08 листопада 2024 року;

- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_11 в період часу з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2024 року до 00 год. 00 хв. 08 листопада 2024 року.

Зобов`язати АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_11 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2024 року до 00 год. 00 хв. 08 листопада 2024 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1