Справа № 539/2971/24
Провадження № 1-кс/539/650/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2024 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження № 0000521, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2024за № 0000521 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 04.06.2024 близько 09:47 невстановлена особа, надіславши посилання для оплати покупки на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 43988 грн, належні ОСОБА_4 , чим завдала збитків на вказану суму.

Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 повідомив про те, що близько 9:30 до нього на мобільний телефон НОМЕР_2 прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те щоб він не передавав нікому код. Попередньо, потерпілий розмістив близько 2-х років тому оголошення про продаж бойлеру на платформі OLX. 03.06.2024 його написала особа на ім`я ОСОБА_5 , що готова придбати бойлер. Невідома особа попросила мою картку, і потрепілий сфотографував свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потім особа повідомила потерпілому що скинула йому 8000 грн, і йому потрібно перейти по посиланню, щоб отримати електронний чек. О 9:30 потерпілий перейшов по посиланню. Там йому було запропоновано ввести номер картки, мобільний телефон та код, який прийшов йому на номер. Ввівши всі необхідні дані, з картки потерпілого було зняти близько 20000 грн, за 12 транзакцій по 1999 грн. Після цього потерпілий картку заблокував.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 не встановлена, виникає необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_1 у період часу з 00 годин 02.06.2024 по 00 годин 06.06.2024, із зазначенням повного розшифрування транзакцій, номерів банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, наявні номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу із зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , які містять інформацію :

про платежі, у відповідності до яких, 04.06.2024 09:48, з банківської картки №НОМЕР_1 та 04.06.2024 з 09:51 по 09:53 з банківської картки № НОМЕР_1 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , перераховано грошові кошти в загальній сумі 43988 грн, а саме до відомостей про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 годин 02.06.2024 по 00 годин 06.06.2024, із зазначенням повного розшифрування транзакцій, номерів банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, наявні номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу із зазначенням точної дати та часу.

Також прохала надати групі слідчих право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) або шляхом надсилання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування «ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зареєстрована за Лубенським РВП ГУНП в Полтавській області, для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву з проханням клопотання розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000521 від 04.06.2024 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2024 за № 0000521 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську інформацію, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , , які містять інформацію :

про платежі, у відповідності до яких, 04.06.2024 09:48, з банківської картки №НОМЕР_1 та 04.06.2024 з 09:51 по 09:53 з банківської картки № НОМЕР_1 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , перераховано грошові кошти в загальній сумі 43988 грн, а саме до відомостей про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 годин 02.06.2024 по 00 годин 06.06.2024, із зазначенням повного розшифрування транзакцій, номерів банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, наявні номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу із зазначенням точної дати та часу.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , або шляхом надсилання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування «ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зареєстрована за ІНФОРМАЦІЯ_5 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 25 вересня 2024 р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1