У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/5754/23

№ 1-кс/183/1672/24

13 вересня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокурату ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 травня 2023 року за № 0000619 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання слідчого, погодженого прокурором Новомосковської окружної прокурату про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 01.05.2023 невстановлені особи із використанням абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представившись працівниками служби безпеки банків "ІНФОРМАЦІЯ_1 ", " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під приводом збору анкетних даних повідомили ОСОБА_4 . 1965 р.н. про необхідність надання інформації за наявними у останньої банківськими картками, після чого із використанням інформаційно комп`ютерних систем шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з карток останньої на загальну суму 94760 гривень, спричинивши потерплий майновий збиток.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 остання вказала, що вона має банківську картку № НОМЕР_4 . 01.05.2023 року приблизно о 08:42 годин їй зателефонував номер НОМЕР_5 за яким чоловік представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, щоб вона натиснула клавішу «l» на телефону за для підтвердження даних, далі після натиску зв`язок обірвався. Цього ж дня остання звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримати інформацію для чого працівники банку їй телефонували, на що останні повідомили про факт переказу грошових коштів з й банківської картки № НОМЕР_4 у сумі 9949, 50 гривень на невідомий рахунок.

Потерпіла вказала, що вищезазначених переказів вона не здійснювала, банківські картки нікому не передавала, дані своїх банківських карток не розголошувала. Окрім того, остання надала інформацію про рух грошових коштів за її банківською карткою.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надав заяву про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, не з`явився.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні слідчий зазначив необхідність надання інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл групі слідчих СВ Новомосковського РВІІ ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 травня 2023 року до 23 год. 59 хв. 01 травня 2023 року;

- інформацію про переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 травня 2023 року до 23 год. 59 хв. 01 травня 2023 року за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- інформацію про переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 травня 2023 року до 23 год. 59 хв. 01 травня 2023 року на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- інформацію про підключення банківської картки № НОМЕР_4 до «інтернет-банкінгу», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 01 травня 2023 року до 23 год. 59 хв. 01 травня 2023 року.

Строк дії ухвали до 13.11.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1