печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_5 ,

підозрюваного: ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , погоджене Прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, у кримінальному провадженні № 0000119 від 18.02.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, у кримінальному провадженні № 0000119 від 18.02.2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 18.02.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , відповідно до наказу Головного управління розвідки Міністерства оборони України від 12 жовтня 2021 року № 126т, у період часу з 12 жовтня 2021 року по 18 серпня 2022 року обіймав посаду офіцера відділу управління Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , відповідно до наказу командувача Національної гвардії України від 10.11.2022 № 175 о/с перебував на посаді старшого офіцера (зі спеціальної підготовки) секції підготовки (ВОС - 0941003) з 18 листопада 2022 року до 27 січня 2023 року.

В подальшому, ОСОБА_6 , наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_18 від 27.01.2023 № 2 о/с призначено на посаду офіцера служби міжнародного співробітництва (ВОС - 3905003) з 30 січня 2023 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2007 у Сакському міськрайонному управлінні юстиції Автономної республіки Крим зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «САКИ-ГАЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33187918) за адресою: Україна, Автономна Республіка Крим, місто Саки, провулок Курортний, будинок 4, квартира (офіс) 45, вид діяльності: 47.30 Роздрібна торгівля пальним (основний), 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, 06.20 Добування природного газу (далі - ТОВ «САКИ-ГАЗ»).

Засновниками ТОВ «САКИ-ГАЗ» є: ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 ) та ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_3 ), керівник - ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 ).

Положеннями статтей 1 та 2 Конституції України визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою, унітарною державою, суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Відповідно до частини першої статті 17, частини першої статті 65 Конституції України захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є справою всього Українського народу та обов`язком громадян України, а на території України забороняється створення

і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

Статтями 132, 133 Основного Закону України визначено, що територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій. Систему адміністративно-територіального устрою України складають Автономна Республіка Крим, області, зокрема Донецька та Луганська області, а також райони, міста, райони у містах, селища і села.

Згідно з вимогами статтей 72, 73 Конституції України питання про зміну території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом, який призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених Конституцією, та проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.

З 19.02.2014 представниками Російської Федерації (далі - РФ) розпочато збройне вторгнення збройних сил РФ (далі - ЗС РФ), приховане твердженням керівників РФ про переміщення військових підрозділів у межах звичайної ротації сил Чорноморського флоту, які у взаємодії з військовослужбовцями Чорноморського флоту РФ та іншими підрозділами ЗС РФ здійснили блокування й захоплення адміністративних будівель і ключових об`єктів військової та цивільної інфраструктури України, забезпечили військову окупацію території Автономної Республіки Крим (далі - АР Крим) і м. Севастополя.

З часу встановлення РФ із застосуванням збройних формувань контролю над об`єктами нафтогазовидобування України 19.02.2014 та над територією АР Крим і м. Севастополя, включаючи військові об`єкти та органи державної влади, видачі РФ розпоряджень населенню, що проживає на території АР Крим та м. Севастополя, та подальшої заміни державної влади на вказаній території, розміщення військових сил на зазначеній території з метою забезпечення

влади РФ з 20.02.2014 розпочався міжнародний збройний конфлікт між Україною та РФ.

06 березня 2014 року Верховною Радою АР Крим прийнято постанову «Про проведення загальнокримського референдуму», дія якої Указом Президента України № 261/2014 від 07 березня 2014 року зупинена та в подальшому рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2014

від 14 березня 2014 року визнана неконституційною.

Верховна Рада АР Крим постановою «Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя» від 11 березня 2014 року № 1727-6/14 затвердила Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя (далі - Декларація), спільно прийняту депутатами Верховної Ради АР Крим та Севастопольської міської ради.

Указом Президента України від 14 березня 2014 року № 296/2014 дія цієї постанови зупинена та рішенням Конституційного Суду України № 3-рп/2014 від 20 березня 2014 року її визнано такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною).

Постановою Верховної Ради України від 15 березня 2014 року № 891-VII повноваження Верховної Ради АР Крим достроково припинено.

У подальшому, 17.03.2014 нелегітимними депутатами Верховної ради АР Крим прийнято постанову № 1745-6/14 «О независимости Республики Крым», згідно з якою на підставі Декларації створено нелегітимне квазі державне утворення «Республика Крым».

Крім того, Верховною Радою АР Крим 17.03.2014 ухвалено постанову №1748-6/14 «О правоприемстве Республики Крым», пунктом 1 якої передбачено, що «с момента провозглашения Республики Крым как независимого суверенного государства высшим органом власти Республики Крым является Государственный Совет Республики Крым - парламент Республики Крым в депутатском составе шестого созыва Верховной Рады Автономний Республики Крым на строк полномочий до сентября 2015 года».

Надалі, 18.03.2014 між РФ та представниками нелегітимного державного утворення «Республика Крым» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 підписано договір про входження території АР Крим та м. Севастополя до складу РФ.

РФ 18.03.2014 оголосила про офіційне включення АР Крим до її території.

Окрім того, 21.03.2014 Державною Думою РФ прийнято «Федеральний контитуцийний закон» від 21.03.2014 за № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

Відповідно до пункту сьомого статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» № 1207-VII від 15.04.2014 (далі - Закон № 1207-VII від 15.04.2014), тимчасово окупована РФ територія України (далі - тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування РФ та окупаційна адміністрація РФ встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування РФ встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації РФ.

Законом України «Про визнання таким, що втратив чинність Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» та внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 1618-IX від 21.11.2022, внесено зміни в Закон України № 1207-VII від 15.04.2014 та визначено, що АР Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими РФ з 20 лютого 2014 року.

Також, Верховна Рада України постановою від 21.04.2015 № 337-VIII схвалила текст Заяви Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків», в абзаці першому пункту 1 якої констатовано, що збройна агресія РФ проти України розпочалася 20 лютого 2014 року.

Відповідно до пункту 1 розділу II Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 309 від 22.12.2022 «Про затвердження переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» вся територія АР Крим окупована РФ з 20.02.2014 по теперішній час.

Події, які відбуваються на території України, визначено у нормативно-правових актах як збройний конфлікт, зокрема у Законі України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення дати початку тимчасової окупації» від 15.09.2015 № 685-VIII; постановах Верховної Ради України: «Про Звернення Верховної 5 Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання РФ державою-агресором» від 27.01.2015 № 129-VIII, «Про Заяву Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами РФ та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян» від 04.02.2015 № 145-VIII; «Про звернення Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання РФ державою-агресором» від 27.01.2015 № 129-VIII, у яких йдеться про те, що РФ є державою-агресором, яка вчиняє акти збройної агресії проти України.

Таким чином, представниками влади РФ здійснена окупація частини території України - АР Крим та міста Севастополя та спроба легітимізувати указані дії.

Здійснюючи підривну діяльність проти України, РФ утворила на окупованій території України в АР Крим федеральні органи державної влади РФ, правоохоронні органи та органи судової системи, місцевого самоврядування, з метою становлення та зміцнення окупаційної влади РФ та недопущення контролю України над цією територією.

З метою повномасштабного військового вторгнення з 2021 року по лютий 2022 року на території РФ, Республіки Білорусь та тимчасово окупованій території України сконцентрувались значні сили ЗС РФ, інші збройні формування РФ та підконтрольні їм іррегулярні угруповання.

Надалі, 24.02.2022, Президент РФ оголосив про початок так званої спеціальної військової операції.

Того самого дня, 24.02.2022, військовослужбовці ЗС РФ шляхом збройної агресії, з погрозою застосування зброї та фактично застосовуючи її, незаконно вторглись на територію України через державні кордони України в Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Київській та інших областях, де здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, та окупували частину вказаних територій.

У зв`язку з військовою агресією РФ проти України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» з 05 год 30 хв 24.02.2022 введено воєнний стан на всій території України, який триває по цей час.

Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою РФ, а також встановлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема Резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 02.03.2022 № ES-11/1 «Про агресію проти України», підпунктами 1, 3 Висновку № 300 (2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії Російської Федерації проти України», підпунктами 17, 18 Наказу МС ООН від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти РФ та ін.)».

У частині першій статті 2 Закону України «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» від 22.05.2022 встановлено, що РФ є державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є геноцид Українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об?єктів та об?єктів критичної інфраструктури, штучне створення гуманітарної катастрофи в Україні або окремих її регіонах.

Відповідно до частини другої статті 13 Закону України № 1207-VII від 15.04.2014 (зі змінами та доповненнями), здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України.

Відповідно до статті 3 Господарського кодексу України, під господарською діяльністю розуміється діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб`єкти підприємництва - підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).

Наведені вище факти розв`язання та ведення РФ агресивної війни проти України, здійснення підривної діяльності, в тому числі, і шляхом вторгнення підрозділів ЗС РФ на територію півострова АР Крим, захоплення державних установ, організацій та військових частин широко висвітлювалися більшістю засобів масової інформації України та іноземних держав, та в силу займаної посади були достовірно відомі ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_6 , будучи громадянином України та фактичним власником (засновником) зареєстрованого 30.10.2007 на території України суб`єкта господарювання ТОВ «САКИ-ГАЗ», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.01.2015, знаходячись на підконтрольній території України, будучи обізнаним про факт ведення РФ агресивної війни проти України, невизнання РФ поширення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території АР Крим, де зареєстровано та фактично знаходиться підконтрольний йому суб`єкт господарювання ТОВ «САКИ-ГАЗ» та його виробничі потужності, з метою збереження майна та своїх особистих корисливих мотивів, що спрямовані на отримання прибутку, вирішив продовжити здійснювати фінансово-господарську діяльність вказаного вище суб`єкта господарювання.

Таким чином, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.01.2015, у ОСОБА_6 виник умисел на здійснення господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території.

Так, ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в результаті чого буде завдана шкода основам національної безпеки України, достовірно розуміючи, що так зване входження АР Крим до складу РФ та перереєстрація утворених в АР Крим установ та органів за законодавством РФ не мають будь-якої легітимності, усвідомлюючи можливість продовження здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території АР Крим та на території РФ в цілому лише за умови перереєстрації належного йому суб`єкта господарювання або реєстрації новоствореної юридичної особи згідно чинного законодавства РФ, що призведе до взаємодії з державою-агресором, сплати податкових зборів до Федерального бюджету РФ, постачання товарів на її територію та продаж продукції, тобто свідчитиме про вчинення умисних дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, розпочав дії щодо налагодження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з окупаційною адміністрацією РФ, здійснив незаконну перереєстрацію ТОВ «САКИ-ГАЗ» в органах окупаційної адміністрації держави-агресора, зокрема, у так званому - «Исполнительном комитете Сакского городского совета» із наступною назвою: Общество с органиченной ответственностью « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: Республика Крым, г. Саки, ул. Евпаторийское шоссе, д. 2Е, отримання товариством незаконного, так званого, «основного государственного регистрационного номера» - 360» та внесення відомостей щодо вказаного товариства до, так званого - «Единого государственного реестра юридических лиц рф», з наступними даними щодо засновників (учасників): ОСОБА_8 (громадянин рф, податковий номер - НОМЕР_5 , частка в статутному капіталі підприємства становить - 24%), ОСОБА_9 (громадянка рф, податковий номер НОМЕР_6 , частка в статутному капіталі підприємства становить - 24%) та ОСОБА_6 (громадянин рф, податковий номер НОМЕР_7 , частка в статутному капіталі підприємства становить - 52%).

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на провадження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, ОСОБА_6 добровільно, з порушенням вимог законодавства України про громадянство, отримав паспорт громадянина держави-агресора, згідно відомостей Міграційної служби РФ - паспорт громадянина РФ серії НОМЕР_8 , номер НОМЕР_9 , виданий 16.04.2015, орган видачі - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якому для сплати податкових зборів до Федерального бюджету РФ, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб присвоєно ІПН РФ - 99.

Положеннями частини шостої статті 13 Закону України № 1207-VII від 15.04.2014 (зі змінами та доповненнями) передбачено, що переказ коштів між тимчасово окупованою територією та іншою територією України забороняється.

З цією метою, ОСОБА_6 , для переказу грошових коштів з тимчасово окупованої території АР Крим, користувався послугами, так званих «Дропів» - осіб, які дають змогу третій особі за фінансову винагороду використовувати свій банківський рахунок для проведення операцій з коштами незаконного походження.

Так, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , щомісячно здійснювали переказ коштів на рахунки ОСОБА_6 , які останні отримували від невстановлених досудовим розслідуванням осіб на території РФ або тимчасово окупованій території АР Крим.

У подальшому, ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, упродовж квітня 2022 - жовтня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою системи миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) «Telegram», безпосередньо вчиняв дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

З цією метою, на прохання ОСОБА_6 його рідний брат - ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин РФ) (далі - ОСОБА_20 ), який проживає на тимчасово окупованій території АР Крим, за допомогою системи миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) «Telegram» із абонентського номеру «НОМЕР_10 », щомісячно надсилав повідомлення на абонентський номер « НОМЕР_11 », яким користується ОСОБА_6 , із відомостями про фінансово-господарську діяльність ООО «САКИ-ГАЗ», у яких містились фотозображення, а також файли у форматі Ecxel (.xls, .xlsx) з інформацією щодо витрат постачальникам, погашення кредиту, виплати дивідендів, податків, зарплати працівникам, витрат на електроенергію, доходів та витрат та інше, а також повідомляв про переказ отриманого ним ( ОСОБА_6 ) прибутку (дивідендів) у вигляді криптовалюти на невстановлені наразі досудовим розслідуванням криптовалютні рахунки, а також на карткові рахунки ОСОБА_6 відкриті у АТ КБ «Приватбанк» за номером: НОМЕР_12 та АТ «Універсал Банк» за номером: НОМЕР_13 (особовий рахунок:

НОМЕР_14 ), на підтвердження чого ОСОБА_20 надсилав ОСОБА_6 фотозображення із квитанціями про здійснення переказу коштів.

Так, ОСОБА_6 , діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на провадження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, о 05 год 38 хв 30.04.2022 за допомогою системи миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) «Telegram» із власного абонентського номеру « НОМЕР_11 » надіслав повідомлення на абонентський номер « НОМЕР_15 », яким користується один із засновників ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (далі - ОСОБА_8 ), наступного змісту: «432К будет», « НОМЕР_12 », «приват мой», що фактично свідчить про суму коштів у розмірі 432 000 російських рублів, яку останній повинен надіслати на картковий рахунок ОСОБА_6 відкритий у АТ КБ «Приватбанк», в якості отриманого ним ( ОСОБА_6 ) прибутку (дивідендів) від діяльності ООО «САКИ-ГАЗ».

В подальшому, об 11 год 26 хв 30.04.2022 з абонентського номеру « НОМЕР_15 », яким користується ОСОБА_8 , на абонентський номер « НОМЕР_11 », яким користується ОСОБА_6 , за допомогою системи миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) «Telegram», надійшло повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_16 », що фактично означає конвертацію російських рублів у грошову одиницю України - українську гривню (курс валюти станом на 30.04.2022 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_14

Надалі, ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел, з метою отримання прибутку (дивідендів) від діяльності ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », об 11 год 49 хв 30.04.2022 з власного абонентського номеру « НОМЕР_11 » на абонентський номер « НОМЕР_15 », яким користується ОСОБА_8 , у системі миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) «Telegram», надіслав повідомлення із реквізитами його карткового рахунку відкритого у АТ «Універсал Банк» наступного змісту: « НОМЕР_13 », «моно», на який останній повинен надіслати кошти, в якості отриманого ним ( ОСОБА_6 ) прибутку (дивідендів) від діяльності ООО «САКИ-ГАЗ».

Після чого, о 12 год 36 хв 30.04.2022 з абонентського номеру « НОМЕР_15 », яким користується ОСОБА_8 , у системі миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) «Telegram», ОСОБА_6 отримав повідомлення на власний абонентський номер « НОМЕР_11 » із сумами коштів, які будуть надіслані на раніше повідомленні ним карткові рахунки відкритті у АТ «Універсал Банк» та АТ КБ «Приватбанк», а саме: « НОМЕР_17 », « НОМЕР_18 ». Загальна сума коштів складає 162 885 гривень.

Так, о 14 год 57 хв 30.04.2022 на картковий рахунок ОСОБА_6 відкритий у АТ «Універсал Банк» за номером: НОМЕР_13 , надійшли грошові кошти у сумі 12 600 гривень, платник - PAYMENT VOSTOK, о 15 год 00 хв 30.04.2022 - у сумі 3 900 гривень, платник- ОСОБА_25, о 15 год 13 хв 30.04.2022 - у сумі 12 725 грн., платник- ОСОБА_16 , о 15 год 15 хв 30.04.2022 - у сумі 1 600 гривень, платник - ПУМБ, о 15 год 19 хв 30.04.2022 - у сумі 4 060 гривень, платник - PAYMENT VOSTOK, о 15 год 24 хв 30.04.2022 - у сумі 28 000 гривень, платник - ОСОБА_21. Загальна сума коштів становить 62 885 гривень.

Також, о 14 год 55 хв 30.04.2022 на картковий рахунок ОСОБА_6 відкритий у АТ КБ «Приватбанк» за номером: НОМЕР_12 надійшли грошові кошти у сумі 20 000 гривень, платник - ОСОБА_21 , о 14 год 56 хв 30.04.2022 - у сумі 35 000 гривень,

платник - ОСОБА_21 , о 14 год 57 хв 30.04.2022 - 45 000 гривень, платник - ОСОБА_21 . Загальна сума коштів становить 100 000 гривень.

Таким чином, 30.04.2022 ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на провадження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, отримав прибуток (дивіденди) від діяльності ООО «САКИ-ГАЗ» в загальній сумі 162 885 гривень.

В подальшому, о 13 год 52 хв 05.05.2022 з абонентського номеру « НОМЕР_15 », яким користується ОСОБА_8 , у системі миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) «Telegram», ОСОБА_6 отримав повідомлення на власний абонентський номер « НОМЕР_11 », у якому містився фіскальний чек РНКБ Банк (ПАО) (Российский национальный коммерческий банк (публичное акционерное общество) банківської операції: переказ з карти на карту, на суму 103 143, 18 російських рублів, з якої 1 923, 18 російських рублів складає комісія.

Також о 13 год 52 хв 05.05.2022 з цього ж абонентського номеру ОСОБА_6 отримав повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_19 », що фактично означає конвертацію російських рублів у грошову одиницю України - українську гривню (курс валюти станом на 05.05.2022 за посиланням https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates date=05.05.2022&period=daily).

Надалі, о 17 год 00 хв 05.05.2022 на картковий рахунок ОСОБА_6 відкритий у АТ «Універсал Банк» за номером: НОМЕР_13 надійшли грошові кошти у сумі 12 600 гривень, платник - PAYMENT VOSTOK, о 17 год 01 хв 05.05.2022 - у сумі 10 000 гривень, платник - PAYMENT VOSTOK.

Таким чином, 05.05.2022 ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на провадження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, отримав прибуток (дивіденди) від діяльності ООО «САКИ-ГАЗ» в загальній сумі 38 870 гривень.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на провадження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, ОСОБА_6 за допомогою системи миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) «Telegram», безпосередньо вчиняв дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, зокрема, будучи один із співзасновників ООО «САКИ-ГАЗ», володіючи часткою у статутному капіталі підприємства, яка становить - 52%, тобто будучи наділений правом вирішального впливу на прийняття рішень, безпосередньо приймав рішення щодо розподілу прибутку ООО «САКИ-ГАЗ» між учасниками (засновниками) підприємства та іншими працівниками.

Так, о 08 год 23 хв 04.05.2023 з абонентського номеру «НОМЕР_10 », яким користується ОСОБА_20 , у системі миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) «Telegram», ОСОБА_6 отримав повідомлення на власний абонентський номер « НОМЕР_11 » у яких містились фотозображення, а також файли у форматі Ecxel (.xlsx) з інформацією щодо витрат постачальникам, погашення кредиту, виплати дивідендів, податків, зарплати працівникам, витрат на електроенергію, доходів та витрат ООО «САКИ-ГАЗ» за квітень 2023 року, в тому числі фотозображення, у якому містився файл із назвою: «ІНФОРМАЦІЯ_19» з інформацією щодо розподілу коштів між учасниками (засновниками) та директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також повідомлення наступного змісту: «маме 25», «Остальное в крипту».

В подальшому, о 10 год 26 хв 04.05.2023 ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел, з метою отримання прибутку (дивідендів) від діяльності ООО «САКИ-ГАЗ», з власного абонентського номеру « НОМЕР_11 » на абонентський номер «НОМЕР_10 », яким користується ОСОБА_20 , у системі миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) «Telegram», надіслав повідомлення наступного змісту: «Да», що фактично свідчить про прийняття рішення щодо розподілу прибутку ООО «САКИ-ГАЗ» та отримання ним ( ОСОБА_6 ) прибутку (дивідендів) від діяльності підприємства на невстановлені досудовим розслідуванням криптовалютні рахунки.

Діючи послідовно, з метою отримання прибутку (дивідендів) від діяльності ООО «САКИ-ГАЗ», ОСОБА_6 о 15 год 35 хв 04.06.2023 з абонентського номеру «НОМЕР_10 », яким користується ОСОБА_20 , у системі миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) «Telegram», отримав повідомлення на власний абонентський номер « НОМЕР_11 » у яких містились фотозображення, а також файли у форматі Ecxel (.xlsx) з інформацією щодо витрат постачальникам, погашення кредиту, виплати дивідендів, податків, зарплати працівникам, витрат

на електроенергію, доходів та витрат ООО «САКИ-ГАЗ» за травень 2023 року, в тому числі фотозображення, у якому містився файл із назвою: «ІНФОРМАЦІЯ_20» з інформацією щодо розподілу коштів між учасниками (засновниками) та директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також повідомлення наступного змісту: «Определись кому что отдавать и куда отправлять», що фактично свідчить про прийняття рішення щодо розподілу прибутку ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Надалі, о 07 год 51 хв 06.06.2023 з абонентського номеру «НОМЕР_10 », яким користується ОСОБА_20 , у системі миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) «Telegram», ОСОБА_6 отримав повідомлення на власний абонентський номер « НОМЕР_11 » наступного змісту: «Привет! Как дела? Ты с ОСОБА_26 общался? Твои деньги на его карту переводить?».

У відповідь, о 07 год 52 хв 06.06.2023 ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел, з метою отримання прибутку (дивідендів) від діяльності ООО «САКИ-ГАЗ», з власного абонентського номеру « НОМЕР_11 » на абонентський номер «НОМЕР_10 », яким користується ОСОБА_20 , у системі миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) «Telegram», надіслав повідомлення наступного змісту: «Привет! Сейчас наберу его».

Після чого, о 18 год 40 хв 06.06.2023 з абонентського номеру «НОМЕР_10 », яким користується ОСОБА_20 , у системі миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) «Telegram», ОСОБА_6 отримав повідомлення на власний абонентський номер « НОМЕР_11 » наступного змісту: «Привет Брат! Как Дела? Деньги ОСОБА_26 скинули».

Діючи послідовно, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на провадження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, о 10 год 41 хв 07.06.2023 на власний

картковий рахунок відкритий у АТ «Універсал Банк» за номером: НОМЕР_13 отримав грошові кошти у сумі 7 000 гривень, платник - ОСОБА_17 , о 17 год 10 хв 07.06.2023 - у сумі 4 800 гривень, платник - ОСОБА_22 , тобто отримав прибуток (дивіденди) від діяльності ООО «САКИ-ГАЗ» в загальній сумі 11 800 гривень.

Надалі, діючи відповідно до злочинного умислу, о 18 год 40 хв 06.06.2023 з абонентського номеру «НОМЕР_10 », яким користується ОСОБА_20 , у системі миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) «Telegram», ОСОБА_6 отримав повідомлення на власний абонентський номер « НОМЕР_11 » у яких містились фотозображення, а також файли у форматі Ecxel (.xlsx) з інформацією щодо витрат постачальникам, погашення кредиту, виплати дивідендів, податків, зарплати працівникам, витрат на електроенергію, доходів та витрат ООО «САКИ-ГАЗ» за липень 2023 року, в тому числі фотозображення, у якому містився файл із назвою: «ІНФОРМАЦІЯ_21» з інформацією щодо розподілу коштів між учасниками (засновниками) та директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також повідомлення наступного змісту: «Скажешь кому что отдать и с ОСОБА_26 решите куда деньги отправить»,що фактично свідчить про прийняття рішення щодо розподілу прибутку ООО «САКИ-ГАЗ».

Цього ж дня, о 22 год 05 хв ОСОБА_6 , з абонентського номеру «НОМЕР_10 », яким користується ОСОБА_20 , у системі миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) «Telegram»,отримав повідомлення на власний абонентський номер « НОМЕР_11 », у яких містились фіскальні чеки РНКБ Банк (ПАО) (Российский национальный коммерческий банк (публичное акционерное общество): № НОМЕР_20 з банківської операції: переказ з карти на карту, на суму 100 000 російських рублів, 1 500 російських рублів складає комісія; № 573259705 з банківської операції: переказ з карти на карту, на суму 100 000 російських рублів, 1 500 російських рублів складає комісія; № 573261596 з банківської операції: переказ з карти на карту, на суму 52 500 російських рублів, 787, 5 російських рублів складає комісія, а також повідомлення наступного змісту: «ОСОБА_14 твои отправил».

Після чого, о 13 год 54 хв 06.08.2023 на картковий рахунок ОСОБА_6 відкритий у АТ КБ «Приватбанк» за номером: НОМЕР_12 , надійшли грошові кошти у сумі 40 570 гривень, платник - ОСОБА_15 .

Також, о 11 год 27 хв 07.08.2023 на картковий рахунок ОСОБА_6 відкритий у АТ «Універсал Банк» за номером: НОМЕР_13 , надійшли грошові кошти у сумі 35 000 гривень, платник- ОСОБА_17 , о 13 год 56 хв 07.08.2023 - у сумі 7 000 гривень, платник- ОСОБА_23 .

В подальшому, о 10 год 20 хв 08.08.2023 з абонентського номеру «НОМЕР_10 », яким користується ОСОБА_20 , у системі миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) «Telegram», ОСОБА_6 отримав повідомлення на власний абонентський номер « НОМЕР_11 » наступного змісту: «Доброе утро. Дивиденды: ОСОБА_27: начислено 95 160.00, налог 12 371.00, к выплате 82 789.00», «Привет! Твои дивиденды», «ОСОБА_14 снимет тогда сегодня и отправит вам. Свяжись с ОСОБА_26 по поводу карты». Цього ж дня, о 22 год 32 хв ОСОБА_6 отримав ще одне повідомлення у яких містились фіскальні чеки РНКБ Банк (ПАО) (Российский национальный коммерческий банк (публичное акционерное общество): № 576902123 з банківської операції: переказ з карти на карту, на суму 81 520 російських рублів, 1 222, 8 російських рублів складає комісія.

Після чого, о 09 год 50 хв 08.08.2023 на картковий рахунок ОСОБА_6 відкритий у АТ «Універсал Банк» за номером: НОМЕР_13 , надійшли грошові кошти у сумі 6 000 гривень, платник- ОСОБА_16 , о 17 год 14 хв 09.08.2023 - у сумі 29 340 гривень, платник- ОСОБА_17 .

Таким чином, за серпень 2023 року ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на провадження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, отримав прибуток (дивіденди) від діяльності ООО «САКИ-ГАЗ» в загальній сумі 117 910 гривень.

Надалі, діючи відповідно до злочинного умислу, об 11 год 56 хв 04.09.2023 з абонентського номеру «НОМЕР_10 », яким користується ОСОБА_20 , у системі миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) «Telegram», ОСОБА_6 отримав повідомлення на власний абонентський номер « НОМЕР_11 » у яких містились фотозображення, а також файли

у форматі Ecxel (.xlsx) з інформацією щодо витрат постачальникам, погашення кредиту, виплати дивідендів, податків, зарплати працівникам, витрат на електроенергію, доходів та витрат ООО «САКИ-ГАЗ» за серпень 2023 року, в тому числі фотозображення, у якому містився файл із назвою: «ІНФОРМАЦІЯ_22» з інформацією щодо розподілу коштів між учасниками (засновниками) та директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також повідомлення наступного змісту: «Определись сколько ОСОБА_26 переводить, а сколько оставлять»,що фактично свідчить про прийняття рішення щодо розподілу прибутку ООО «САКИ-ГАЗ».

Наступного дня, о 15 год 38 хв ОСОБА_6 , з абонентського номеру «НОМЕР_10 », яким користується ОСОБА_20 , у системі миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) «Telegram»,отримав повідомлення на власний абонентський номер « НОМЕР_11 », у яких містились фіскальні чеки РНКБ Банк (ПАО) (Российский национальный коммерческий банк (публичное акционерное общество): № НОМЕР_21 з банківської операції: переказ з карти на карту, на суму 35 000 російських рублів, 525 російських рублів складає комісія; № 598333585 з банківської операції: переказ з карти на карту, на суму 100 000 російських рублів, 1 500 російських рублів складає комісія; № 598331351 з банківської операції: переказ з карти на карту, на суму 100 000 російських рублів, 1 500 російських рублів складає комісія, а також повідомлення наступного змісту: «Привет! ОСОБА_14 отправил твои деньги за месяц, у мамы еще не забирал. Как заберет отправит туда же».

Також, о 10 год 19 хв 06.09.2023 з абонентського номеру «НОМЕР_10 », яким користується ОСОБА_20 , у системі миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) «Telegram», ОСОБА_6 отримав повідомлення ще ряд повідомлень у яких містились фіскальні чеки РНКБ Банк (ПАО) (Российский национальный коммерческий банк (публичное акционерное общество): № НОМЕР_22 з банківської операції: переказ з карти на карту, на суму 54 827 російських рублів, 822,41 російських рублів складає комісія та № 598839912 з банківської операції: переказ з карти на карту, на суму 100 000 російських рублів, 1 500 російських рублів складає комісія, а також повідомлення наступного змісту: «Привет! ОСОБА_14 отправил деньги, которые у мамы взял».

Після чого, об 11 год 12 хв 06.09.2023 на картковий рахунок ОСОБА_6 відкритий у АТ КБ «Приватбанк» за номером: НОМЕР_12 , надійшли грошові кошти у сумі 40 000 гривень, платник - ОСОБА_17, о 10 год 27 хв 08.09.2023 - у сумі 14 500 гривень, о 10 год 28 хв 08.09.2023 - 6 200 гривень, о 10 год 34 хв 08.09.2023 - у сумі 9 300 гривень, платник - ОСОБА_17.

Крім того, о 09 год 14 хв 08.09.2023 на картковий рахунок ОСОБА_6 відкритий у АТ «Універсал Банк» за номером: НОМЕР_13 , надійшли грошові кошти у сумі 23 800 гривень, платник- ОСОБА_28, о 09 год 19 хв 08.09.2023 - у сумі 15 760 гривень, платник- ОСОБА_16 , о 09 год 23 хв 08.09.2023 - у сумі 30 000 гривень, платник- ОСОБА_17 .

Таким чином, за вересень 2023 року ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на провадження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, отримав прибуток (дивіденди) від діяльності ООО «САКИ-ГАЗ» в загальній сумі 139 560 гривень.

Надалі, діючи відповідно до злочинного умислу, о 13 год 49 хв 03.10.2023 з абонентського номеру «НОМЕР_10 », яким користується ОСОБА_20 , у системі миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) «Telegram», ОСОБА_6 отримав повідомлення на власний абонентський номер « НОМЕР_11 » у яких містились фотозображення, а також файли у форматі Ecxel (.xlsx) з інформацією щодо витрат постачальникам, погашення кредиту, виплати дивідендів, податків, зарплати працівникам, витрат на електроенергію, доходів та витрат ООО «САКИ-ГАЗ» за вересень 2023 року, в тому числі фотозображення, у якому містився файл із назвою: «ІНФОРМАЦІЯ_23» з інформацією щодо розподілу коштів між учасниками (засновниками) та директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також повідомлення наступного змісту: «Определись куда что сбрасывать».

У відповідь, о 13 год 55 хв 03.10.2023 ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел, з метою отримання прибутку (дивідендів) від діяльності ООО «САКИ-ГАЗ», з власного абонентського номеру « НОМЕР_11 » на абонентський номер «НОМЕР_10 », яким користується ОСОБА_20 , у системі миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) «Telegram», надіслав повідомлення наступного змісту: «Маме так же, остальное ОСОБА_26», що фактично свідчить про прийняття рішення щодо розподілу прибутку ООО «САКИ-ГАЗ».

Також, о 23 год 22 хв 05.10.2023 з абонентського номеру «НОМЕР_10 », яким користується ОСОБА_20 , у системі миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) «Telegram», ОСОБА_6 отримав повідомлення у якому містились фіскальні чеки РНКБ Банк (ПАО) (Российский национальный коммерческий банк (публичное акционерное общество): № 623873864 з банківської операції: переказ з карти на карту, на суму 100 000 російських рублів, 1 500 російських рублів складає комісія, № НОМЕР_23 з банківської операції: переказ з карти на карту, на суму 2 600 російських рублів, 39 російських рублів складає комісія.

Так, о 08 год 39 хв 07.10.2023 на картковий рахунок ОСОБА_6 відкритий у АТ КБ «Приватбанк» за номером: НОМЕР_12 , надійшли грошові кошти у сумі 15 000 гривень, о 08 год 41 хв 07.10.2023 - у сумі 5 500 гривень, об 11 год 34 хв 07.10.2023 - 3 200 гривень, платник - ОСОБА_15.

Поміж цього встановлено, що ООО «САКИ-ГАЗ» у період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023 регулярно здійснювало відрахування податкових платежів на користь держави-агресора.

Так, ОСОБА_6 добровільно пішов на економічну з державою-агресором, виконавши всі необхідні дії, спрямовані забезпечення діяльності ООО «САКИ ГАЗ» у відповідності до податкового законодавства РФ, тим самими, отримавши зобов`язання та здійснюючи оплати податкових зобов`язань у казну держави-агресора та її окупаційних органів.

10.09.2024 о 17 год 42 хв старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_15 у місті Саки Автономної Республіки Крим, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України.

Відтак, вказані обставини, на думку сторони обвинувачення, виправдовують застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а застосування жодного з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вказаним ризикам.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисники - адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували, просили відмовити в його задоволенні.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав позицію свої захисників.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисників, підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 18.02.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

10.09.2024 о 17 год 42 хв старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_15 у місті Саки Автономної Республіки Крим, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме:

-матеріалами Головного оперативного управління виявлення кримінального правопорушення;

-протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 18.08.2023, а саме: зняття інформації з електронних інформаційних систем з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якому міститься листування ОСОБА_24 з його рідним братом - ОСОБА_20 та одним із засновників ООО «САКИ-ГАЗ» ОСОБА_8 , зі змісту якого вбачається, що ОСОБА_6 щомісячно отримував відомості про фінансово-господарську діяльність ООО «САКИ-ГАЗ», здійснював розподіл прибутку між учасниками підприємства, а також ОСОБА_20 та ОСОБА_8 повідомляв про переказ отриманого ним ( ОСОБА_6 ) прибутку (дивідендів) у вигляді криптовалюти на невстановлені наразі досудовим розслідуванням криптовалютні рахунки та карткові рахунки відкриті у АТ «Універсал Банк» та АТ КБ «Приватбанк»;

-протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 08.02.2024, а саме: зняття інформації з електронних інформаційних систем з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , міститься листування ОСОБА_24 з його рідним братом - ОСОБА_20 , зі змісту якого вбачається, що останній щомісячно звітує ОСОБА_6 про фінансово-господарську діяльність ООО «САКИ-ГАЗ», а також повідомляє про переказ отриманого ним ( ОСОБА_6 ) прибутку (дивідендів) у вигляді криптовалюти на невстановлені наразі досудовим розслідуванням криптовалютні рахунки та карткові рахунки відкриті у АТ «Універсал Банк» та АТ КБ «Приватбанк»;

-протоколом огляду від 19.04.2024, згідно якого здійснено огляд сайту РФ: « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на якому міститься інформація про склад засновників ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також відомості щодо фінансово-господарської діяльності ООО «САКИ-ГАЗ»;

-протоколом обшуку від 29.05.2024, згідно якого вбачається, що під час обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 , а саме АДРЕСА_1 , відшукано та вилучено аркуш паперу формату А4 на якому містяться відомості щодо фінансової діяльності ООО «САКИ-ГАЗ» «ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НОЯБРЬ 2021 г.», яка за своє формою та змістом відповідає відомостям, які щомісячно ОСОБА_6 надсилав його брат ОСОБА_20 у системі миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) «Telegram»;

-протоколом огляду від 15.02.2024, згідно якого оглянуто інформацію щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_6 відкритими у АТ «Універсал Банк» та АТ КБ «Приватбанк», під час якого встановлено відомості щодо надходження коштів від діяльності ООО «САКИ-ГАЗ», крім того, встановлено, що ОСОБА_6 , для переказу грошових коштів з тимчасово окупованої території АР Крим, користувався послугами, так званих «Дропів» - особи, які дають змогу третій особі за фінансову винагороду використовувати свій банківський рахунок для проведення операцій з коштами незаконного походження;

-протоколом огляду від 16.08.2024, згідно якого проведено аналіз та співставлення інформації щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_6 відкритими у АТ «Універсал Банк» та АТ КБ «Приватбанк» та інформацією отриманою під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності.

Копія клопотання та доданих до нього матеріалів, відповідно до ч. 2 ст. 184 КПК України, підозрюваному надана.

Згідно ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Як визначено у ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України (переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду), обґрунтовується тим, що ОСОБА_6 підозрюється у скоєнні злочину середньої тяжкості (ч. 4 ст. 1111 КК України), за який Законом передбачене покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна. ОСОБА_6 протягом 2023 - 2024 року неодноразово перетинав державний кордон України, також під час проведення обшуку за адресою проживання підозрюваного було відшукано документи оперативного прикриття, які останній отримав під час несення служби у ІНФОРМАЦІЯ_17 , однак по завершенню служби, ним не повернуті, що дає обґрунтовані підстави вважати, що він може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, змінюючи чи спотворюючи відомості про свою особу.

Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України (знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення), обґрунтовується тим, що на даний час проведений не увесь комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій та не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування, а тому ОСОБА_6 , перебуваючи на волі, може знищити, сховати або спотворити будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Також існує ризик іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, який може бути виражений у створенні підозрюваним штучних доказів. Також зазначений ризик може бути реалізований підозрюваним шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування.

Зазначені вище обставини свідчать про наявність ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України (перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином), виражається у тому, що отримавши матеріали клопотання, ОСОБА_6 володітиме інформацією щодо проведених слідчих дій у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим останній, будучи працівником правоохоронного органу, маючи тісні зв`язки із представниками силових структур, в силу раніше обійманої посади, матиме реальну можливість будь-яким чином перешкоджати всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, а відповідно наданню їм належної правової оцінки та забезпеченню прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки.

Наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, який виражається в тому, що підозрюваний ОСОБА_6 може вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальні правопорушення, у якому підозрюється, в тому числі з метою прикриття своєї злочинної діяльності.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу слідчий суддя враховує не тільки положення, передбачені в КПК України, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року), також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).

Таким чином, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Так, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Проте, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування та додані до нього матеріали не містять достатніх даних, які б вказували на безумовну необхідність обрання підозрюваній такої міри запобіжного заходу як домашній арешт.

Прокурором належно не мотивовано, чому інший запобіжний захід не може забезпечити проведення слідчих, процесуальних дій та уникнення ризиків, визначених ст. 177 КПК України. Доводи клопотання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, на наявність яких міститься посилання в клопотанні, не підтвердженні належними та об`єктивними даними і прокурором в судовому засіданні не доведені.

Також прокурором не обґрунтовано та не доведено, що слідчі та процесуальні дії, які вчиняються та необхідно вчинити в подальшому, не можливо вчинити без перебування підозрюваного під домашнім арештом, а сама по собі необхідність вчинення ряду слідчих дій та процесуальних дій не виправдовує застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Відтак, приймаючи до уваги наявні в наданих суду матеріалах дані про фактичні обставини провадження, враховуючи характер та обставини вчинення кримінального правопорушення, а також особу підозрюваного, міцність соціальних зв`язків, відсутність даних про наявність спроб підозрюваногоперешкоджати досудовому розслідуванню у кримінальному провадженні, а також, враховуючи, що сама по собі ступінь тяжкості злочину, що інкримінується особі, не може бути безумовною підставою для обрання йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, клопотання задоволенню не підлягає.

Разом з тим, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, слідчий суддя вважає за необхідне, застосувати до ОСОБА_6 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації її дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 107, 176, 177, 178, 179, 183, 184, 193, 194, 196, 202, 205, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , погоджене Прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, у кримінальному провадженні № 0000119 від 18.02.2023 року - відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України; уродженця м. Саки Автономна Республіка Крим; проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити з часу застосування особистого зобов`язання та покладення вказаних обов`язків ухвалою слідчого судді в межах строку досудового розслідування до 09.11.2024 року включно.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Підозрюваного письмово під розпис повідомити покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена в частині відмови в застосуванні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 00 хв. 17.09.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1