печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого: ОСОБА_3 , адвокатів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001389 від 25.07.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 199 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 5 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

30.07.2024 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001389 від 25.07.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 199 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 5 ст. 361 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001389 від 25.07.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 199 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 5 ст. 361 КК України.

Слідчий вказує, що Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 05.08.2024, але завершити досудове розслідування до зазначеної дати неможливо, у зв`язку з винятковою складністю провадження, крім цього потрібно виконати процесуальні дії, які потребують додаткового часу, а саме: в установленому законом порядку завершити процедуру розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні (ухвал слідчого судді Київського апеляційного суду, постанов про проведення НС(Р)Д, результатів негласних слідчих (розшукових) дій та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; отримати результати проведення п`яти судових технічних експертиз документів, які призначені по вилучених під час обшуку за адресою проживання підозрюваного ОСОБА_10 документах та бланках (понад сто об`єктів дослідження), з метою встановлення способу їх виготовлення (підробки) та наявності на них захисних голографічних елементів; отримати результати проведення судової технічної експертизи документів, яка призначена по вилучених під час обшуку за адресою проживання ОСОБА_10 та ОСОБА_12 принтерах (засобах для друку) з метою встановлення способу друку підроблених документів; отримати результати судової комп`ютерно-технічної експертизи, яка призначена по вилученому в ході огляду місця події ноутбуку, біля помешкання підозрюваного ОСОБА_10 , з метою встановлення наявності на ньому файлів (графічних файлів, зображень), що використовувались під час виготовлення (друку) підроблених документів на принтерах, що вилучені під час обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_10 ; отримати результати проведення судової технічної експертизи документів, яка призначена по вилучених під час обшуку за адресою проживання підозрюваного ОСОБА_10 предметах (стрічках, плівці), з метою встановлення, чи відносяться дані предмети (стрічки, плівка) до голографічних захисних елементів; провести огляд (аналіз) отриманої під час виїмки у ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» інформації, щодо мобільних з`єднань підозрюваних та третіх осіб (дропів), а також фіксації мобільних терміналів підозрюваних у зонах дії базових станцій під час здійснення злочинної діяльності; провести огляд (аналіз) отриманої під час виїмки у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», АТ «Державний ощадний банк України», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «АКЦЕНТ - БАНК», АТ «СЕНС БАНК», стосовно руху коштів по рахунках підозрюваних та рахунках підконтрольних їм третіх осіб (дропів); завершити проведення оглядів речових доказів, що були вилучені за результатами проведення обшуків; встановити та допитати в якості свідків осіб, що здійснювали замовлення підроблених документів в учасників організованої групи на здійснювали переказ грошових коштів на підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки; встановити на даний час невстановлених досудовим розслідуванням осіб, що причетні до протиправної діяльності з виготовлення підроблених документів та незаконного використання голографічних захисних елементів та за результатами наявних доказів повідомити останнім про підозру; з урахуванням зібраних матеріалів та доказів у кримінальному провадженні вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваних осіб та за необхідності повідомити їм про зміну раніше повідомленої підозри; отримати інформацію, яка характеризує підозрюваних; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення вказаних процесуальних дій необхідне для підтвердження вини підозрюваних додатковими доказами, а також для встановлення інших осіб, причетних підроблення документів та незаконного використання захисних голографічних елементів. Саме тому результати проведених процесуальних дій, будуть використані під час судового розгляду як джерела доказів.

Орган досудового розслідування не міг завершити вказані процесуальні дії та досудове слідство раніше, у зв`язку з тривалим поетапним розсекреченням протоколів негласних слідчих (розшукових) дій, клопотань про дозвіл на їх проведення та необхідністю розтаємнення ухвал про надання дозволу на їх проведення; тривалим проведенням судових експертиз; великою кількістю, проведених слідчих дій; тривалим наданням органами державної влади та місцевого самоврядування відповідей на запити органу досудового розслідування; віддаленістю органу досудового розслідування від місць фактичного здійснення підозрюваними протиправної діяльності та проживання.

Беручи до уваги вищевикладене та виняткову складність кримінального провадження, необхідний додатковий час для виконання вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій не менше 12 місяців слідства.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування для завершення проведення процесуальних дій необхідно продовжити досудове розслідування не менше ніж до шести місяців.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з викладених в ньому підстав.

Адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в судовому засіданні просили залишити вирішення питання про продовження строку досудового розслідування на розсуд суду.

Адвокат ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_10 в судовому засіданні не заперечували з приводу задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.135 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

Згідно ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Частина 3 ст.295-1 КПК України передбачає, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Висновком Касаційного кримінального суду Верховного Суду, викладеним в ухвалі від 30.05.2018 року у справі №676/7346/15-к (провадження №51-1512ск18), констатовано, що хоча у Кримінальному процесуальному кодексі України не передбачено загального положення про заборону зловживання процесуальними правами, однак заборона зловживання такими є загальноправовим принципом і поширюється на всі галузі права.

Крім того, Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 09.04.2019 року у справі №306/1602/16-к (провадження №51-1925км18) зауважує, що процесуальний закон забезпечує дотримання прав осіб, а не використання їх для зловживання.

Враховуючи визнання Україною юрисдикції Європейського суду з прав людини, то його рішення також є обов`язковими для застосування. Про це свідчить і ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», відповідно до якої суди застосовують практику цього Суду як джерело права. Це стосується не лише рішень Суду стосовно України.

Розглядаючи справи, Європейський суд з прав людини перевіряє, чи дотримані принципи, які випливають з його рішень з аналогічних питань, навіть якщо вони ухвалені стосовно інших держав (п. 163 рішення у справі «Опуз проти Туреччини» від 09.07.2009 р.). Тобто висновки цього Суду, зроблені у рішеннях стосовно іншої держави, повинна враховувати й держава, у правовій системі якої існує така сама принципова проблема.

Стаття 42 КПК України надає підозрюваному не лише права, а і покладає обов`язки, в тому числі прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб, та виконувати обов`язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Європейський суд з прав людини, зокрема в частині обґрунтування висновку про обов`язок сторони належним чином використовувати процесуальні права, акцентується увага на недопустимості зневілювання ключового принципу - верховенства права у випадках, коли поведінка учасників судового засідання свідчить про умисний характер їх дій, направлений на невиправдане затягування процесу чи зловживання своїм процесуальним правом (рішенні у справі «Юніон Аліментаріа Сандерс С. А. проти Іспанії» від 07.07.1989 р.), оскільки, в силу вимог ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи, є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції (рішення у справі «Смірнов проти України» від 08.11.2005 р.).

В частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції, дотримання розумності строку у кримінальному провадженні, відповідно до ч.2 ст.28 КПК України, покладається на слідчого суддю. Системний аналіз норм КПК України дає підстави вважати, що дотримання встановлених Законом строків розгляду клопотань, які перебувають у провадженні слідчого судді - є одним з таких питань, віднесених до його компетенції.

Слідчим суддею зважено, що враховуючи стислі строки розгляду клопотання органу досудового розслідування про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, у відповідності до вимог ч. 8 ст. 135 КПК України особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі з наданням їй необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом.

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Частиною 2 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001389 від 25.07.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 199 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно у другій половині 2023 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, не встановлена на теперішній час досудовим розслідуванням особа (далі - Особа 1), бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішила систематично вчиняти придбання, зберігання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), та підроблення документів, які видаються територіальними сервісними центрами МВС, з метою їх збуту.

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок вчинення злочинів у сфері господарської діяльності та проти авторитету органів державної влади, Особа 1, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, не пізніше липня 2023 року встановила зв`язки з особами, які мають намір придбавати, зберігати, перевозити, пересилати з метою збуту незаконно одержані голографічні елементи, а також здійснювати збут свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та національних посвідчень водія України на право керування транспортними засобами відповідної категорії (далі - посвідчення водія), особам, які мають на меті придбати вищевказані підроблені документи, у порушення порядку отримання та використання офіційних документів відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388), від 08.05.1993 № 340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340), від 16.09.2020 № 844 «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 № 844).

При цьому, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на придбання, зберігання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів зокрема прозорої плівки із зображенням елементів текстів ««МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), яка використовувалася під час виготовлення та подальшого збуту підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, вона не в змозі, Особа 1 розробила план злочинної діяльності, підібрала та залучила співвиконавців вчинення злочинів, розподілила між ними злочинні ролі та шляхом надання безпосередніх вказівок, інструктування, координації дій співучасників здійснювала керування вчиненням злочинів, а також брала безпосередню участь у вчиненні злочинів, створивши таким чином стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень.

Зокрема, з метою незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій Особа 1 розробила план злочинної діяльності, який у встановленому на цей час обсязі передбачав:

1) адміністрування не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням місць, у яких можна здійснювати підроблення офіційних документів, у тому числі посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, а також зберігання незаконно одержаних голографічних захисних елементів, зокрема плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), яка використовувалася під час виготовлення та подальшого збуту підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;

2) придбання та використання у злочинній діяльності обладнання, що забезпечить виготовлення офіційних документів, у тому числі підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів за допомогою поліхромного знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображень;

3) придбання та подальше використання при виготовленні посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів плівки з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

4) застосування навичок у сфері виробництва друкованої продукції та створення за допомогою обладнання, що забезпечує виготовлення підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів за допомогою поліхромного знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображень, а також нанесення на підроблені посвідчення водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів плівки з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

5) залучення до злочинної діяльності осіб, які встановлюватимуть контакти з особами, що мають намір, в порушення постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388, від 08.05.1993 № 340 та від 16.09.2020 № 844 за грошові кошти придбати підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, на яких нанесена плівка з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

6) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації як виконавців;

7) здійснення комунікації між учасниками організованої групи та так званими клієнтами щодо обміну відомостями (в т.ч. анкетними даними т.з. клієнтів та реквізитами підроблених документів), необхідними для подальшого виготовлення підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, на які нанесена плівка з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

8) організацію управління та фінансування організованої групи, а також розподіл коштів від злочинної діяльності між її учасниками, в т.ч. з використанням банківських рахунків (карток) третіх осіб - дропів;

9) приховування злочинної діяльності шляхом використання програмного забезпечення (месенджерів), призначеного для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет;

10) приховування злочинної діяльності шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» з проходженням ідентифікації особи відправника за анкетними даними вигаданих або третіх осіб - дропів, а також приховування облич, шляхом використання (носіння) захисної (медичної) маски.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, Особа 1, перебуваючи у невстановленому місці, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2023, залучила до складу організованої групи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у свою чергу залучив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інших не встановлених на цей час досудовим розслідуванням осіб, які погодились увійти до складу організованої групи, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватись її керівнику та брати участь у вчиненні злочинів відповідно до розробленого плану та відведених їм ролей.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності між учасниками організованої групи були визначені конкретні функції, зокрема:

Особа 1 як організатор виконувала такі функції:

- була організатором організованої групи та здійснювала загальне керівництво цією групою;

- підшукувала та залучила до складу організованої групи учасників;

- розробляла план вчинених злочинів та план дій кожного з її членів під час їх підготовки та вчинення;

- встановлювала загальновизначені правила поведінки та забезпечувала їх дотримання учасниками організованої групи;

- використовувала програмне забезпечення (месенджери), призначене для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет при спілкуванні між учасниками злочинної групи;

- здійснювала розподіл грошових коштів, отриманих від здійснення злочинної діяльності, між учасниками організованої групи;

- придбавала обладнання, а також сировину, в тому числі захисну голографічну плівку, що дозволяє здійснювати за допомогою поліхромного знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображень, виготовлення підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

- застосовувала навички у сфері виробництва друкованої продукції для виготовлення підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів за допомогою поліхромного знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображень, а також навички нанесення на підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів плівки з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

- використовувала на незаконно виготовлених підроблених посвідченнях водія та свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів плівку з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

- забезпечувала передачу виготовлених підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), іншим учасникам організованої групи для їх подальшого збуту.

З метою забезпечення стабільного та безперебійного функціонування організованої групи Особа 1 залучила як виконавця ОСОБА_10 , який, надавши свою згоду на участь в організованій групі, виконував такі функції:

- разом з іншими учасниками організованої групи, як виконавець, брав безпосередню участь у зберіганні, перевезенні, пересиланні та збуті незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), які використовувались під час виготовлення та подальшого збуту підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;

- дотримувався загальновизначених керівником організованої групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;

- отримував від інших учасників організованої групи інформацію про осіб, що мають намір у порушення постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388, від 08.05.1993 № 340 та від 16.09.2020 № 844 за грошові кошти придбати підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», « MIA UKRAINE » і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), зокрема інформацію щодо відомостей, які необхідно зазначити у підроблених посвідченнях водія та свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів;

- застосовував навички у сфері виробництва друкованої продукції для виготовлення підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів за допомогою поліхромного знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображень, а також навички нанесення на підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів плівки з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

- використовував на незаконно виготовлених підроблених посвідченнях водія та свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів плівку з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

- забезпечував отримання членами організованої групи підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містили незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), для подальшої їх відправки оператором поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» особам, які мали намір придбати такі документи;

- вживав заходів конспірації при відправці іншим учасникам організованої групи підроблених посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, що містили незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), зокрема, використовуючи ідентифікацію особи відправника в ТОВ «Нова Пошта» за анкетними даними вигаданих або третіх осіб - допрів.

Також Особа 1 залучила як виконавця ОСОБА_7 , який, надавши свою згоду на участь в організованій групі, виконував такі функції:

- разом з іншими учасниками організованої групи, як виконавець, брав безпосередню участь у зберіганні, перевезенні, пересиланні та збуті незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), які використовувались під час виготовлення та подальшого збуту підроблених посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів;

- дотримувався загально визначених керівником організованої групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;

- встановлював контакти з особами, що мають намір у порушення постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388, від 08.05.1993 № 340 та від 16.09.2020 № 844 за грошові кошти придбати підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», « MIA UKRAINE » і візерунка - восьми пелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

- отримував від інших учасників організованої групи інформацію про осіб, що мають намір у порушення постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388, від 08.05.1993 № 340 та від 16.09.2020 № 844 за грошові кошти придбати підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», « MIA UKRAINE » і візерунка - восьми пелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

- здійснював заходи, спрямовані на розміщення та оновлення рекламних оголошень, зокрема в соціальній мережі «Facebook», в обліковому записі під іменем « ОСОБА_13 », за посиланням в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_6 де зазначено його абонентський номер телефону НОМЕР_1 , та в обліковому записі під іменем « ОСОБА_14 », за посиланням у мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_7 де зазначено абонентський номер телефону ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), про виготовлення та подальший збут підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

- шляхом використання мобільного зв`язку та месенджера «Whats App», призначеного для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет, особисто спілкувався з особами, які мають намір придбати підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, що містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), та в подальшому передавав отриману інформацію щодо відомостей, які необхідно зазначити при підробленні посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), іншим учасникам організованої групи;

- надавав номери рахунків (банківських карток) та отримував на надані рахунки кошти, які необхідно сплатити особам за отримання підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

- забезпечував отримання членами організованої групи підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містили незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), для подальшої їх відправки оператором поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» особам, які мали намір придбати такі документи;

- надавав вказівки іншим учасникам організованої групи щодо відправки підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містили незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), а також щодо обготівкування (зняття в банкоматах) грошових коштів отриманих за збут таких документів;

- надавав вказівки іншим учасникам організованої групи щодо вжиття заходів конспірації при відправці підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містили незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», « MIA UKRAINE » і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), зокрема, використовуючи ідентифікацію особи відправника в ТОВ «Нова Пошта» за анкетними даними вигаданих або третіх осіб - дропів та приховування обличчя шляхом використання (носіння) захисної (медичної) маски;

- забезпечував отримання членами організованої групи коштів, отриманих від збуту підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містили незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України).

ОСОБА_8 , який надав свою згоду на участь в організованій групі, виконував такі функції:

- дотримувався загальновизначених керівниками організованої групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;

- разом з іншими учасниками організованої групи брав безпосередню участь у зберіганні, перевезенні, пересиланні та збуті незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), які використовувалися під час виготовлення та подальшого збуту підроблених посвідчень водія і свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;

- для здійснення функціонування та систематизування збуту підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), забезпечував розподіл та фасування до конвертів підроблених документів для відправки особам, що мають намір придбати такі документи;

- приховував злочинну діяльність шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» з проходженням ідентифікації особи відправника за анкетними даними вигаданих або третіх осіб - дропів, а також шляхом приховування обличчя з використанням (носінням) захисної (медичної) маски при відправці особам, які отримуватимуть підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, що містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

- за вказівкою інших учасників організованої групи здійснював обготівкування (зняття в банкоматах) грошових коштів, отриманих за збут підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України).

У свою чергу, ОСОБА_9 , яка надала свою згоду на участь в організованій групі, виконувала такі функції:

- дотримувалася загальновизначених керівниками організованої групи правил поведінки;

- брала активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;

- разом з іншими учасниками організованої групи брала участь у збуті незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), які використовувалися під час виготовлення та подальшого збуту підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;

- шляхом використання мобільного зв`язку та месенджерів, призначених для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу мобільного зв`язку та Інтернет, забезпечувала необхідну комунікацію між учасниками організованої групи, спрямовану на виготовлення та подальший збут підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

- шляхом використання мобільного зв`язку та месенджерів, призначених для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет, особисто спілкувалась з особами, які мають намір придбати підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, що містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

- передавала іншим учасникам організованої групи отриману від осіб, які мають намір придбати підроблені документи, інформацію щодо відомостей, які необхідно зазначити при підробленні посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), іншим учасникам організованої групи;

- надавала особами, які мають намір придбати підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, що містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), номери рахунків (банківських карток), суми грошових коштів, які необхідно сплатити особам за отримання підроблених документів, а також інформацію щодо приблизного строку виготовлення таких документів.

Таким чином, до складу організованої групи входили особи, які були попередньо обізнані із загальновідомим злочинним планом, розробленим Особою 1, механізмом і схемою вчинення нетяжких та особливо тяжких злочинів, згодні з ним і відповідно до якого вчиняли злочини.

Організована група була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення нетяжких та особливо тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу.

Кожний учасник організованої групи знав свою роль у вчиненні вказаних злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв з корисливих мотивів та згідно з попередньо розробленим загальновідомим планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників організованої групи дій, тобто діяв з прямим умислом.

Так, за час діяльності організованої групи в період із липня по грудень 2023 року вчинила з корисливих мотивів та метою незаконного збагачення, діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на придбання, зберігання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів, зокрема прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), та підроблення посвідчень водія і свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та їх збут за таких обставин.

ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2023 року увійшли Особа 1, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , 16.10.2023 о 16 год 34 хв відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел, спрямований на збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), що містяться на підробленому посвідченні водія, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 , провів телефонну розмову з ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користувався абонентським номером НОМЕР_3 та обумовив з ним можливість у порушення постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340 та від 16.09.2020 № 844 виготовити посвідчення водія з додатковими категоріями В, С, до наявної у ОСОБА_15 категорії А. При цьому в ході телефонної розмови ОСОБА_7 попросив ОСОБА_15 надіслати йому за допомогою месенджера «Whats App» фотозображення паспорта, наявного посвідчення водія, РНОКПП та власного фотозображення, а також повідомив, що вартість обумовленого посвідчення водія з наявними на ньому незаконно одержаними голографічними захисними елементами у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), становитиме 14 000 грн. При цьому на виготовлення зазначеного посвідчення водія учасникам організованої групи необхідно приблизно тиждень.

У відповідь ОСОБА_15 , 16.10.2023 о 16 год. 43 хв. надіслав ОСОБА_7 повідомлення у месенджері «Whats App», що містило фотозображення паспорта у вигляді ID-картки, посвідчення водія з анкетними даними та власне фотозображення (далі - вихідні дані), які необхідно зазначити у посвідченні водія.

Того ж дня ОСОБА_7 , відповідно до своєї ролі в організованій Особою 1 злочинній групі, спілкуючись текстовими повідомленнями у месенджері «Whats App», надіслав ОСОБА_15 номер банківської карти № НОМЕР_4 , емітовану АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я третьої особи - ОСОБА_16 , яка перебувала у розпорядженні ОСОБА_7 , на яку необхідно здійснити переказ грошових коштів.

У подальшому на виконання досягнутих із ОСОБА_7 домовленостей ОСОБА_15 , 16.10.2023 у період із 17 год. 30 хв. по 17 год. 57 хв., перебуваючи у приміщенні магазину «Лоток», який розташований за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 57, використовуючи платіжний термінал самообслуговування, перерахував на вказану ОСОБА_7 банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», кошти в сумі 5 000 грн., у подальшому у зв`язку з обмеженнями, встановленими банком, ОСОБА_15 не зміг перерахувати всю суму коштів на вказану банківську карту та того ж дня о 17 год. 39 хв. здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_7 на номер телефону НОМЕР_1 зі свого номера телефону НОМЕР_3 та повідомив про вказані обмеження, на що ОСОБА_7 у месенджері «Whats App» надіслав текстове повідомлення з іншим номером рахунку (банківської картки) № НОМЕР_5 емітованої АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на ім`я третьої особи - ОСОБА_17 , яка перебувала у розпорядженні ОСОБА_7 , на яку необхідно здійснити переказ грошових коштів, після чого ОСОБА_15 , перебуваючи за вищевказаною адресою, о 17 год 52 хв перерахував на вказану ОСОБА_7 банківську карту грошові кошти в сумі 5 000 грн та о 17 год 57 хв грошові кошти в сумі 4 000 грн. за виготовлення підробленого посвідчення водія категорії А, В, С, на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (далі - посвідчення водія на ім`я ОСОБА_15 ), на якому містяться незаконно одержаний голографічний захисний елемент у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України).

Після перерахування ОСОБА_15 грошових коштів у загальній сумі 14 000 грн. за виготовлення підробленого посвідчення водія на власне ім`я, на якому міститься незаконно одержаний голографічний захисний елемент у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), ОСОБА_7 , 16.10.2023 о 18 год. 00 хв. ОСОБА_15 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_7 на номер телефону НОМЕР_1 , зі свого номера телефону НОМЕР_3 та повідомив про переказ грошових коштів у вищевказаній сумі, на що отримав від ОСОБА_7 підтвердження про отримання грошових коштів, якими останній розпорядився, у спосіб визначений Особою 1. Також у вказаній телефонній розмові ОСОБА_7 попросив ОСОБА_15 надіслати йому дані отримувача вказаного посвідчення водія. На виконання вищевказаного прохання ОСОБА_15 , 16.10.2023 о 18 год. 12 хв. використовуючи месенджер «Whats App», надіслав ОСОБА_7 на номер телефону НОМЕР_1 зі свого номера телефону НОМЕР_3 повідомлення, що містило інформацію про отримувача підробленого посвідчення водія, а саме: « ОСОБА_18 , Нова Пошта 240, Київ, НОМЕР_3 ».

Надалі ОСОБА_7 , продовжуючи діяти відповідно до частини плану злочинної діяльності, а саме щодо обміну відомостями, наданими раніше

ОСОБА_15 та необхідними для виготовлення підробленого посвідчення водія, на якому містяться незаконно одержаний голографічний захисний елемент у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), у не встановлений на даний час досудовим розслідування час, місці та спосіб, надав не встановленій на цей час досудовим розслідування особі (далі - Особа 2) інформацію щодо необхідності виготовлення підробленого посвідчення водія, надавши при цьому надіслані раніше ОСОБА_15 вихідні дані, які необхідно зазначити у посвідченні водія.

При цьому у період часу з 18 год. 00 хв. 16.10.2023 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.10.2023, перебуваючи

у не встановленому досудовим розслідуванням місці, Особа 2 з корисливих мотивів, маючи умисел на придбання, зберігання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), отримала від

ОСОБА_7 у не встановлений досудовим розслідуванням спосіб вихідні дані, за якими на замовлення ОСОБА_15 необхідно виготовити підроблене посвідчення водія.

Для досягнення своєї злочинної мети Особа 2 у період часу з 18 год. 00 хв. 16.10.2023 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.10.2023, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, застосовуючи навички у сфері виробництва друкованої продукції за допомогою поліхромного знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображень, виготовила посвідчення водія на ім`я ОСОБА_15 , на яке нанесла голографічні захисні елементи у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), тобто зберігала незаконно одержані голографічні захисні елементи.

Надалі Особа 2 з метою досягнення своєї злочинної мети, у невстановлений час, але не пізніше 28.10.2023, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, маючи умисел на збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), який містяться на посвідченні водія на ім`я ОСОБА_15 , у не встановлений досудовим розслідуванням спосіб передала, тобто здійснила збут, ОСОБА_7 вказане посвідчення. Таким чином останній придбав, після чого почав зберігати незаконно одержаний голографічний захисний елемент, що міститься на вищевказаному посвідченні водія.

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, 28.10.2023, близько 15 год. 37 хв., перебуваючи в салоні автомобіля «Toyоta Rav 4», номерний знак НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 надав усну вказівку ОСОБА_8 на упакування та відправку підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_15 , після чого ОСОБА_8 , о 16 год. 32 хв., перебуваючи у відділенні № НОМЕР_7 ТОВ «Нова Пошта», що розміщене за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 74-А, відповідно до товарно-транспортної накладної № 20 4508 0092 2284, оформив та в подальшому здійснив поштове відправлення, у якому знаходилось посвідчення водія категорії А, В, С, на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на якому знаходився незаконно одержаний голографічний захисний елемент у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), використовуючи засоби конспірації злочинної діяльності, а саме пройшовши ідентифікацію особи відправника в ТОВ «Нова Пошта» за анкетними даними третьої особи - ОСОБА_19 , номер телефону НОМЕР_8 , з приховуванням обличчя з використанням (носінням) захисної (медичної) маски, до відділення № 240

ТОВ «Нова Пошта» за адресою: АДРЕСА_2 , на ім`я отримувача ОСОБА_15 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , чим здійснив придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут незаконно одержаного голографічного елементу.

У свою чергу, 31.10.2023 об 11 год. 30 хв. у приміщенні відділення № НОМЕР_9 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 86, ОСОБА_15 отримав посвідчення водія: дата видачі 27.10.2023, ТСЦ 8047, категорії А, В, С, на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , із зазначеними реквізитами: НОМЕР_10 , з нанесеними на ньому незаконно одержаним голографічним захисним елементом у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), яке відповідно до товарно-транспортної накладної № 20 4508 0092 2284 надійшло із відділення № НОМЕР_7 ТОВ «Нова Пошта», що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , від ОСОБА_19 , номер телефону НОМЕР_8 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2023 року увійшли Особа 1, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , 16.10.2023 о 16 год. 34 хв. відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел спрямований на підроблення посвідчення та збуті такого документа, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 , провів телефонну розмову з ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користувався абонентським номером НОМЕР_3 та обумовив із ним можливість у порушення постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340 та від 16.09.2020 № 844 виготовити посвідчення водія з додатковими категоріями В, С до наявної у ОСОБА_15 категорії А. При цьому в ході телефонної розмови ОСОБА_7 попросив ОСОБА_15 надіслати йому за допомогою месенджера «Whats App» фотозображення паспорта, наявного посвідчення водія, РНОКПП та власного фотозображення, а також повідомив що вартість обумовленого підробленого посвідчення становитиме 14 000 гривень. При цьому на виготовлення зазначеного посвідчення водія учасникам організованої злочинної групи необхідно приблизно тиждень.

У відповідь ОСОБА_15 , 16.10.2023 о 16 год. 43 хв. надіслав ОСОБА_7 повідомлення у месенджері «Whats App», що містило фотозображення паспорту у вигляді ID-картки, посвідчення водія з анкетними даними та власне фотозображення (далі - вихідні дані), які необхідно зазначити у посвідченні водія.

Того ж дня ОСОБА_7 , відповідно до своєї ролі в організованій Особою 1 злочинній групі, спілкуючись текстовими повідомленнями у месенджері «Whats App», надіслав ОСОБА_15 номер банківської карти № НОМЕР_4 , емітованої АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я третьої особи - ОСОБА_16 , яка перебувала у розпорядженні ОСОБА_7 , на яку необхідно здійснити переказ грошових коштів.

У подальшому на виконання досягнутих із ОСОБА_7 домовленостей ОСОБА_15 , 16.10.2023 у період із 17 год. 30 хв. по 17 год. 57 хв., перебуваючи в приміщенні магазину «Лоток», який розташований за адресою: м. Київ, проспект Валерія Лобановського, 57, використовуючи платіжний термінал самообслуговування, перерахував на вказану ОСОБА_7 , банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», грошові кошти в сумі 5 000 грн., у подальшому у зв`язку з обмеженнями, встановленими банком, ОСОБА_15 не зміг перерахувати всю суму коштів на вказану банківську карту та того ж дня о 17 год. 39 хв. здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_7 на номер телефону НОМЕР_1 зі свого номера телефону НОМЕР_3 та повідомив про вказані обмеження, на що ОСОБА_7 у месенджері «Whats App» надіслав текстове повідомлення з іншим номером рахунку (банківської картки) № НОМЕР_5 , емітованої АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на ім`я третьої особи - ОСОБА_17 , яка перебувала у розпорядженні ОСОБА_7 , на яку необхідно здійснити переказ грошових коштів, після чого ОСОБА_15 , перебуваючи за вищевказаною адресою, о 17 год. 52 хв., перерахував на вказану ОСОБА_7 банківську карту грошові кошти в сумі 5 000 грн. та о 17 год. 57 хв. грошові кошти в сумі 4 000 грн., за виготовлення підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (далі - посвідчення водія на ім`я ОСОБА_15 ).

Після перерахування ОСОБА_15 грошових коштів у загальній сумі 14 000 грн., за виготовлення підробленого посвідчення водія на власне ім`я ОСОБА_7 , 16.10.2023 о 18 год. 00 хв. ОСОБА_15 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_7 на номер телефону НОМЕР_1 зі свого номера телефону НОМЕР_3 та повідомив про переказ грошових коштів у вищевказаній сумі, на що отримав від ОСОБА_7 підтвердження про отримання грошових коштів, якими останній розпорядився у спосіб, визначений Особою 1. Також у вказаній телефонній розмові ОСОБА_7 попросив ОСОБА_15 надіслати йому дані отримувача вказаного посвідчення водія. На виконання вищевказаного прохання, ОСОБА_15 , 16.10.2023 о 18 год. 12 хв. використовуючи месенджер «Whats App», надіслав ОСОБА_7 на номер телефону НОМЕР_1 зі свого номера телефону НОМЕР_3 повідомлення, що містило інформацію про отримувача підробленого посвідчення водія, а саме: « ОСОБА_18 , Нова Пошта 240, Київ, НОМЕР_3 ».

Надалі ОСОБА_7 , продовжуючи діяти відповідно до частини плану злочинної діяльності, а саме щодо обміну відомостями, наданими раніше ОСОБА_15 та необхідними для виготовлення підробленого посвідчення водія, у не встановлений на теперішній час досудовим розслідування час, місці та спосіб, надав не встановленій на цей час досудовим розслідування особі (далі - Особа 2) інформацію щодо необхідності виготовлення підробленого посвідчення водія, надавши при цьому надіслані раніше ОСОБА_15 вихідні дані, які необхідно зазначити у посвідченні водія.

При цьому у період часу з 18 год. 00 хв. 16.10.2023 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.10.2023, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, Особа 2 з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчення водія та його збут, отримала від ОСОБА_7 у не встановлений досудовим розслідуванням спосіб вихідні дані, за якими на замовлення ОСОБА_15 необхідно виготовити підроблене посвідчення водія.

Для досягнення своєї злочинної мети Особа 2 у період часу з 18 год. 00 хв. 16.10.2023 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.10.2023, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, застосовуючи навички у сфері виробництва друкованої продукції за допомогою поліхромного знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображень, виготовила посвідчення водія на ім`я ОСОБА_15 , яке не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території України.

Надалі Особа 2 з метою досягнення своєї злочинної мети, у невстановлений час, але не пізніше 28.10.2023, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, маючи умисел на збут посвідчення водія на ім`я ОСОБА_15 , яке не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території України, у не встановлений досудовим розслідуванням спосіб передала, тобто здійснила збут ОСОБА_7 , вказане посвідчення.

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, 28.10.2023, близько 15 год 37 хв, перебуваючи в салоні автомобіля «Toyоta Rav 4», номерний знак НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 надав усну вказівку ОСОБА_8 на упакування та відправку підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_15 , після чого ОСОБА_8 о 16 год. 32 хв., перебуваючи у відділенні № НОМЕР_7 ТОВ «Нова Пошта», що розміщене за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 74-А, відповідно до товарно-транспортної накладної № 20 4508 0092 2284, оформив та в подальшому здійснив поштове відправлення, у якому знаходилось посвідчення водія на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території України, використовуючи засоби конспірації злочинної діяльності, а саме пройшовши ідентифікацію особи відправника в ТОВ «Нова Пошта» за анкетними даними третьої особи - ОСОБА_19 , номер телефону НОМЕР_8 , з приховуванням обличчя з використанням (носінням) захисної (медичної) маски, до відділення № 240 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 86, на ім`я отримувача ОСОБА_15 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , чим здійснив збут підробленого посвідчення.

У свою чергу, 31.10.2023 об 11 год. 30 хв., у приміщенні відділення № НОМЕР_9 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 86, ОСОБА_15 , отримав посвідчення водія: дата видачі 27.10.2023, ТСЦ 8047, категорії А, В, С, на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , із зазначеними реквізитами: НОМЕР_10 , яке не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території України, яке відповідно до товарно-транспортної накладної № 20 4508 0092 2284 надійшло із відділення № НОМЕР_7 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , від ОСОБА_19 , номер телефону НОМЕР_8 .

Крім того, ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2023 року увійшли Особа 1, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел, спрямований на збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), що містяться на підробленому свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, у не встановлений досудовим розслідуванням час, у період з 30.11.2023 по 06.12.2023, невстановленому місці та спосіб отримав від ОСОБА_9 інформацію, яка повинна міститись у підробленому свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, зокрема паспортні (анкетні) дані, місце реєстрації, РНОКПП особи, на яку буде здійснюватися реєстрація транспортного засобу, фотозображення транспортного засобу та його VIN-код, (Vehicle identification number - ідентифікаційний номер транспортного засобу), а також дані про отримувача вказаного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, зокрема прізвище, ім`я, по-батькові, відділення ТОВ «Нова Пошта», на яке необхідно здійснити відправку підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, та номер телефону, а саме: фотозображення транспортного засобу, Schitz Cargobull SKO 24 2011, рефрижератор, номер кузова НОМЕР_11 , фотозображення паспорта та РНОКПП на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (серія НОМЕР_12 ) (далі - вихідні дані), м. Київ, Нова пошта 184, ОСОБА_21 , НОМЕР_13 , та фотозображення чеків про переказ грошових коштів на підконтрольні ОСОБА_7 рахунки.

Надалі ОСОБА_7 , продовжуючи діяти відповідно до частини спільного плану злочинної діяльності, а саме здійснення комунікації між учасниками організованої групи щодо обміну відомостями, наданими раніше ОСОБА_20 та необхідними для виготовлення підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на якому містяться незаконно одержаний голографічний захисний елемент у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), у не встановлений на теперішній час досудовим розслідуванням час, невстановленому місці та спосіб надав не встановленій на цій час досудовим розслідуванням особі (далі - Особа 2) інформацію щодо необхідності виготовлення підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, надавши при цьому надіслані раніше ОСОБА_20 вихідні дані, які необхідно зазначити у підробленому свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу.

При цьому у період часу з 15 год. 05 хв. 30.11.2023 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.12.2023, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, Особа 2, діючи як виконавець в організованій групі, до складу якої також увійшли Особа 1, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на придбання, зберігання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), отримала від ОСОБА_7 у не встановлений досудовим розслідуванням спосіб вихідні дані, за якими на замовлення ОСОБА_20 необхідно виготовити підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Для досягнення спільної злочинної мети Особа 2 у період часу з 30.11.2023 по 06.12.2023, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, застосовуючи навички у сфері виробництва друкованої продукції за допомогою поліхромного знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображень, виготовила свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Schitz Cargobull SKO 242011» на ім`я ОСОБА_20 , (далі - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_20 ), на яке нанесла голографічні захисні елементи у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), тобто почала зберігати незаконно одержані голографічні захисні елементи.

У подальшому Особа 2 з метою досягнення спільної злочинної мети, з відома усіх учасників організованої групи, маючи умисел на збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів, у період часу з 30.11.2023 по 06.12.2023, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений спосіб надала ОСОБА_10 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_20 , на яке нанесені голографічні захисні елементи у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), тобто здійснила збут, а ОСОБА_10 у свою чергу придбав та почав зберігати незаконно одержаний голографічний захисний елемент.

Надалі ОСОБА_10 з метою досягнення спільної злочинної мети, з відома усіх учасників організованої групи, маючи умисел на збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів, 06.12.2023 о 19 год. 06 хв. перебуваючи у відділенні № 2 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Луцьк, вул. Шевченка, 88, відповідно до товарно-транспортної накладної № 20 4508 2632 5366 здійснив поштове відправлення, у якому знаходилось свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Schitz Cargobull SKO 242011» на ім`я ОСОБА_20 , на якому знаходився незаконно одержаний голографічний захисний елемент у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), використовуючи засоби конспірації злочинної діяльності, а саме пройшов ідентифікацію особи відправника в

ТОВ «Нова Пошта» за анкетними даними третьої або вигаданої особи - ОСОБА_22 , номер телефону НОМЕР_14 , до відділення № НОМЕР_15 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: АДРЕСА_3 , на ім`я отримувача ОСОБА_23 , мобільний номер телефону НОМЕР_16 , чим здійснив перевезення, пересилання та збут незаконно одержаного голографічного елементу.

З метою подальшої реалізації відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, 09.12.2023 о 12 год. 35 хв., ОСОБА_8 , використовуючи засоби конспірації злочинної діяльності, а саме пройшовши ідентифікацію особи отримувача в ТОВ «Нова Пошта» за анкетними даними третьої або вигаданої особи - ОСОБА_23 та шляхом приховування обличчя з використанням (носінням) захисної (медичної) маски, перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що розміщене за адресою: Вінницька обл., Калинівський р-н., м. Калинівка, вул. Незалежності, 1Б, отримав поштове відправлення відповідно до товарно-транспортної накладної № 20 4508 2632 5366, що надійшло від ОСОБА_10 , який також використовував засоби конспірації злочинної діяльності, а саме пройшов ідентифікацію особи відправника в ТОВ «Нова Пошта» за анкетними даними третьої або вигаданої особи - ОСОБА_22 , номер телефону НОМЕР_17 , у якому знаходилось свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Schitz Cargobull SKO 242011» на ім`я ОСОБА_20 , на якому знаходився незаконно одержаний голографічний захисний елемент у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), тим самим своїми діями ОСОБА_8 придбав та почав зберігати незаконно отриманий захисний голографічний елемент.

Надалі для доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, перебуваючи в м. Калинівка Калинівського р-ну Вінницької обл., 09.12.2023, у період часу з 12 год. 35 хв. по 13 год. 02 хв. (більш точний час та місце досудовим розслідуванням на цей час не встановлено) ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 отримане поштове відправлення, в якому містилось підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_20 , для отримання подальших вказівок, після чого ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_20 та надав інформацію про його отримувача, таким чином своїми діями ОСОБА_7 вчинив придбання, зберігання та збут незаконно отриманого захисного голографічного елементу. У подальшому ОСОБА_8 о 13 год. 02 хв., перебуваючи у відділенні № 2 ТОВ «Нова Пошта», що розміщене за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до товарно-транспортної накладної № 20 4508 2825 4895 оформив та надалі здійснив поштове відправлення, у якому знаходилось свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Schitz Cargobull SKO 242011» на ім`я ОСОБА_20 на якому знаходився незаконно одержаний голографічний захисний елемент у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), використовуючи засоби конспірації злочинної діяльності, а саме пройшовши ідентифікацію особи відправника в ТОВ «Нова Пошта» за анкетними даними третьої особи - ОСОБА_19 , номер телефону НОМЕР_8 , з приховуванням обличчя шляхом використання (носіння) захисної (медичної) маски, до відділення № 184 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, бульв. Верховної Ради, 14-Б, на ім`я отримувача ОСОБА_21 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , чим здійснив зберігання, пересилання та збут незаконно одержаного голографічного елементу.

У свою чергу, 12.12.2023 о 13 год. 43 хв., в приміщенні відділення № НОМЕР_18 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, бульв. Верховної Ради, 14-Б, ОСОБА_20 отримав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Schitz Cargobull SKO 242011, номер кузова НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_19 , на ім`я ОСОБА_20 , із зазначеними реквізитами НОМЕР_22, з нанесеним на ньому незаконно одержаним голографічним захисним елементом у вигляді прозорої плівки із зображенням у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), яке відповідно до товарно-транспортної накладної № 20 4508 2825 4895 надійшло із відділення № НОМЕР_20 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , від ОСОБА_19 , номер телефону НОМЕР_8 .

Крім того, ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2023 року, увійшли Особа 1, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел, спрямований на підроблення офіційного документа та збут такого документа, у не встановлений досудовим розслідуванням час, у період з 30.11.2023 по 06.12.2023, невстановленому місці та спосіб отримав від ОСОБА_9 інформацію, яка повинна міститись у підробленому свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, зокрема паспортні (анкетні) дані, місце реєстрації, РНОКПП особи, на яку буде здійснюватися реєстрація транспортного засобу, фотозображення транспортного засобу та його VIN-код, (Vehicle identification number - ідентифікаційний номер транспортного засобу), а також дані про отримувача вказаного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, зокрема ПІБ, відділення ТОВ «Нова Пошта», на яке необхідно здійснити відправку підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, та номер телефону, а саме: фотозображення транспортного засобу, Schitz Cargobull SKO 24 2011, рефрижератор, номер кузова НОМЕР_11 , фотозображення паспорта та РНОКПП на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (серія НОМЕР_12 ) (далі - вихідні дані), м. Київ, Нова пошта 184, ОСОБА_21 , НОМЕР_13 та фотозображення чеків про переказ грошових коштів.

Надалі ОСОБА_7 , продовжуючи діяти відповідно до частини спільного плану злочинної діяльності, а саме здійснення комунікації між учасниками організованої групи щодо обміну відомостями, наданими раніше ОСОБА_20 та необхідними для виготовлення підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, яке не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території України, використовуючи засоби конспірації злочинної діяльності, у не встановлений на теперішній час досудовим розслідуванням час, невстановленому місці та спосіб, надав не встановленій на даний час досудовим розслідуванням особі (далі - Особа 2) інформацію щодо необхідності виготовлення підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, надавши при цьому надіслані раніше ОСОБА_20 вихідні дані, які необхідно зазначити у підробленому свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу.

При цьому у період часу з 15 год. 05 хв. 30.11.2023 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.12.2023, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, Особа 2, діючи як виконавець в організованій групі, до складу якої також увійшли Особа 1, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення офіційного документа та збут такого документа, отримала від ОСОБА_7 у не встановлений досудовим розслідуванням спосіб вихідні дані, за якими на замовлення ОСОБА_20 необхідно виготовити підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Для досягнення спільної злочинної мети Особа 2 у період часу з 30.11.2023 по 06.12.2023, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, застосовуючи навички у сфері виробництва друкованої продукції за допомогою поліхромного знакодрукуючого пристрою, зі струменевим способом нанесення зображень, виготовила свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Schitz Cargobull SKO 242011» на ім`я ОСОБА_20 , (далі - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_20 ), яке не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території України, тобто своїми діями здійснила підробку офіційного документа.

У подальшому Особа 2 з метою досягнення спільної злочинної мети, з відома усіх учасників організованої групи, маючи умисел на збут підробленого офіційного документа, у період часу з 30.11.2023 по 06.12.2023, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений спосіб надала ОСОБА_10 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_20 , яке не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території України, тобто здійснила збут підробленого офіційного документа.

Надалі ОСОБА_10 з метою досягнення спільної злочинної мети, з відома усіх учасників організованої групи, маючи умисел на збут підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, 06.12.2023 о 19 год. 06 хв. перебуваючи у відділенні № НОМЕР_20 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Луцьк, вул. Шевченка, 88, відповідно до товарно-транспортної накладної № 20 4508 2632 5366 здійснив поштове відправлення, у якому знаходилось свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Schitz Cargobull SKO 242011» на ім`я ОСОБА_20 , яке не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території України, використовуючи засоби конспірації злочинної діяльності, а саме пройшов ідентифікацію особи відправника в ТОВ «Нова Пошта» за анкетними даними третьої або вигаданої особи - ОСОБА_22 , номер телефону НОМЕР_14 , до відділення № НОМЕР_15 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: АДРЕСА_3 , на ім`я отримувача ОСОБА_23 , мобільний номер телефону НОМЕР_16 , чим здійснив збут підробленого офіційного документа.

З метою подальшої реалізації відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, 09.12.2023 о 12 год. 35 хв., ОСОБА_8 , використовуючи засоби конспірації злочинної діяльності, а саме пройшовши ідентифікацію особи отримувача в ТОВ «Нова Пошта» за анкетними даними третьої або вигаданої особи - ОСОБА_23 та шляхом приховування обличчя з використанням (носінням) захисної (медичної) маски, перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що розміщене за адресою: Вінницька обл., Калинівський р-н., м. Калинівка, вул. Незалежності, 1Б, отримав поштове відправлення відповідно до товарно-транспортної накладної № 20 4508 2632 5366, що надійшло від ОСОБА_10 , який також використовував засоби конспірації злочинної діяльності, а саме пройшов ідентифікацію особи відправника в ТОВ «Нова Пошта» за анкетними даними третьої або вигаданої особи - ОСОБА_22 , номер телефону НОМЕР_14 , у якому знаходилось свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Schitz Cargobull SKO 242011» на ім`я ОСОБА_20 , яке не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території України.

Надалі для доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, перебуваючи в м. Калинівка Калинівського р-ну., Вінницької обл., 09.12.2023, у період часу з 12 год 35 хв по 13 год 02 хв (більш точний час та місце досудовим розслідуванням на даний час не встановлено) ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 отримане поштове відправлення в якому містилось підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_20 , для отримання подальших вказівок, після чого ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_20 та надав інформацію про його отримувача, чим своїми діями ОСОБА_7 вчинив збут підробленого офіційного документа. У подальшому ОСОБА_8 , о 13 год. 02 хв., перебуваючи у відділенні № 2 ТОВ «Нова Пошта», що розміщене за адресою: Вінницька обл., Калинівський р-н., м. Калинівка, вул. Незалежності, 54, відповідно до товарно-транспортної накладної № 20 4508 2825 4895 оформив та надалі здійснив поштове відправлення, у якому знаходилось свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Schitz Cargobull SKO 242011» на ім`я ОСОБА_20 , яке не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території України, використовуючи засоби конспірації злочинної діяльності, а саме пройшовши ідентифікацію особи відправника в ТОВ «Нова Пошта» за анкетними даними третьої особи - ОСОБА_19 , номер телефону НОМЕР_8 з приховуванням обличчя шляхом використання (носіння) захисної (медичної) маски, до відділення № 184 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, бульв. Верховної Ради, 14б, на ім`я отримувача ОСОБА_21 , номер телефону НОМЕР_13 , чим здійснив збут підробленого офіційного документа.

У свою чергу 12.12.2023 о 13 год. 43 хв., у приміщенні відділення № 184 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, бульв. Верховної Ради, 14Б, ОСОБА_20 отримав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Schitz Cargobull SKO НОМЕР_21 , номер кузова НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_19 , на ім`я ОСОБА_20 , із зазначеними реквізитами НОМЕР_22 , яке не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території України, яке відповідно до товарно-транспортної накладної № 20 4508 2825 4895 надійшло із відділення № НОМЕР_20 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , від ОСОБА_19 , номер телефону НОМЕР_8 .

За результатами досудового розслідування, 05.02.2024 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 199 КК України, повідомлено:

Громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Іванів Калинівського р-ну. Вінницької обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 ;

Громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Іванів Калинівського р-ну. Вінницької обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_8 , гуртожиток;

Громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Уренгой російської федерації, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_10 ;

Громадянку України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженку м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл., зареєстровану за адресою: АДРЕСА_11 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_12 .

Підозра ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: матеріалами ДКР НП України; протоколами допиту свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , які повідомили про факти придбання у членів організованої групи підроблених документів на яких нанесені захисні голографічні елементи; протоколами допиту свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , які повідомили про факти злочинної діяльності організованої групи; протоколами негласних слідчих (розшукових) дій контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок у ОСОБА_7 та ОСОБА_9 за результатами яких, було придбано підроблені документи в учасників організованої групи; висновками експертів, відповідно до яких документи отримані в ході проведення оперативних закупок виготовлені за допомогою поліхромного знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображень та не відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території України, та на яких наявна плівка з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України); протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій накладання арешту на кореспонденцію, що відправлялась/отримувалась учасниками організованої групи в яких зафіксована протиправна діяльність організованої групи; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж учасників організованої групи, в яких зафіксовано розмови ОСОБА_7 та ОСОБА_9 під час замовлення у останніх підроблених документів; протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо контролю особи - ОСОБА_7 ; протоколи огляду документів, зокрема свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_23 , номер кузова НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_19 , на ім`я ОСОБА_20 , із зазначеними реквізитами НОМЕР_22 та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , дата видачі 27.10.2023, ТСЦ 8047, категорії А, В, С, із зазначеними реквізитами: НОМЕР_10 ; протоколи огляду відеозаписів з ТОВ «Нова Пошта» в яких зафіксовано моменти здійснення відправлення/отримання кореспонденції, що містить підроблені документи, учасниками організованої групи; протоколами обшуків від 05.02.2024, під час яких вилучено підроблені документи, що містять незаконно отримані захисні голографічні елементи, знаряддя вчинення вказаних злочинів, зокрема принтери та пристрої для ламінування, що використовувались для виготовлення підроблених документів та нанесення на них захисних голографічних елементів, мобільні телефону та комп`ютерна техніка, що використовувалась для комунікації між учасниками організованої групи та кінцевими замовниками документів; речовими доказами, вилученими в ході обшуків 05.02.2024; протоколами оглядів речей та документів, що були вилучені під час обшуків за місцями проживання підозрюваних; висновками експертів відповідно до яких документи, що були вилучені під час обшуків 05.02.2024 за адресами проживання підозрюваних виготовлені за допомогою поліхромного знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображень та не відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території України, та на яких наявна плівка з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС», «УКРАЇНА», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьмипелюсткової (восьмикутної) розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України); інформацією отриманою під час тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, стосовно рахунків підозрюваних та підконтрольних їх рахунків третіх осіб (дропів); протоколами допиту підозрюваних ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Так постановою заступника Генерального прокурора від 02.04.2024 строк досудового розслідування продовжено до 2-х місяців, тобто до 05.05.2024.

В подальшому ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 30.04.2024 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 05.08.2024.

При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 5 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Так, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, обставини, які свідчать про достатність підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про підозру та їх причетність до цієї події кримінального правопорушення, обґрунтована долученими до матеріалів клопотання доказами. Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість підозри, що навіть в сторонньої людини не може викликати розумних сумнівів.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено, хоча і виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування кримінального провадження № 0001389 від 25.07.2023 потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме: в установленому законом порядку завершити процедуру розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні (ухвал слідчого судді Київського апеляційного суду, постанов про проведення НС(Р)Д, результатів негласних слідчих (розшукових) дій та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; отримати результати проведення п`яти судових технічних експертиз документів, які призначені по вилучених під час обшуку за адресою проживання підозрюваного ОСОБА_10 документах та бланках (понад сто об`єктів дослідження), з метою встановлення способу їх виготовлення (підробки) та наявності на них захисних голографічних елементів; отримати результати проведення судової технічної експертизи документів, яка призначена по вилучених під час обшуку за адресою проживання ОСОБА_10 та ОСОБА_12 принтерах (засобах для друку) з метою встановлення способу друку підроблених документів; отримати результати судової комп`ютерно-технічної експертизи, яка призначена по вилученому в ході огляду місця події ноутбуку, біля помешкання підозрюваного ОСОБА_10 , з метою встановлення наявності на ньому файлів (графічних файлів, зображень), що використовувались під час виготовлення (друку) підроблених документів на принтерах, що вилучені під час обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_10 ; отримати результати проведення судової технічної експертизи документів, яка призначена по вилучених під час обшуку за адресою проживання підозрюваного ОСОБА_10 предметах (стрічках, плівці), з метою встановлення, чи відносяться дані предмети (стрічки, плівка) до голографічних захисних елементів; провести огляд (аналіз) отриманої під час виїмки у ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» інформації, щодо мобільних з`єднань підозрюваних та третіх осіб (дропів), а також фіксації мобільних терміналів підозрюваних у зонах дії базових станцій під час здійснення злочинної діяльності; провести огляд (аналіз) отриманої під час виїмки у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», АТ «Державний ощадний банк України», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «АКЦЕНТ - БАНК», АТ «СЕНС БАНК», стосовно руху коштів по рахунках підозрюваних та рахунках підконтрольних їм третіх осіб (дропів); завершити проведення оглядів речових доказів, що були вилучені за результатами проведення обшуків; встановити та допитати в якості свідків осіб, що здійснювали замовлення підроблених документів в учасників організованої групи на здійснювали переказ грошових коштів на підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки; встановити на даний час невстановлених досудовим розслідуванням осіб, що причетні до протиправної діяльності з виготовлення підроблених документів та незаконного використання голографічних захисних елементів та за результатами наявних доказів повідомити останнім про підозру; з урахуванням зібраних матеріалів та доказів у кримінальному провадженні вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваних осіб та за необхідності повідомити їм про зміну раніше повідомленої підозри; отримати інформацію, яка характеризує підозрюваних; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Крім того, прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення.

У ході проведення вказаних процесуальних дій сторона обвинувачення має на меті отримати докази та встановити як ті обставини, що викривають підозрюваного, так і обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та постановити справедливе, законне і вмотивоване рішення.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0001389 від 25.07.2023, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує особливу складність провадження та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованим злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до дванадцяти місяців.

Питання доведеності вини підозрюваних у скоєнні інкримінованих злочинів і правильності кваліфікації його дій, з чим сторона захисту не погоджується, слідчим суддею під час розгляду зазначеного клопотання не вирішувалися, оскільки це є предметом дослідження досудового розслідування і судового розгляду справи по суті.

Керуючись ст.ст. 1-40, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001389 від 25.07.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 199 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 5 ст. 361 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001389 від 25.07.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 199 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 5 ст. 361 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 05 лютого 2025 року.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1