Провадження № 1-кс/537/582/2024
Справа № 537/2916/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника АТ «Гірник» - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна,

встановив:

Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , після усунення недоліків у відповідності до вимог кримінального процесуального закону, звернувся до слідчого судді з клопотанням, відповідно до вимог якого просить накласти арешт на речі, які вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка кадастровий номер :03:002:0003, правовласності, якої зареєстровано за Полтавською обласною державною адміністрацією та перебуває в оренді згідно договору оренди від 15.05.2019 у АТ"Кременчуцьке Кар`єроуправління "Кварц", будівлі вагової станції та будівлі пропускного пункту, які належать ПрАТ «ГІРНИК», а саме: договірні ціни з реалізації продукції самовивозом з 06.07.2022 на 1 арк.; копію видатковою накладної з чорновими записами на 1 арк.; перелік автомобілів ТОВ "Агропідтримка" на 1 арк.; копію видаткової накладної № 1677 на 1 арк.; копію видаткової накладної № 1181 на 1 арк.; копію видаткової накладної № 7975 на 1 арк.; оригінал накладної № 7257 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 7257 на 1 арк.; накладну 7072 - 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 2660 - 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 8743 - 1 арк.; копію видаткової накладної № 4910 - 1 арк.; копію товаро-транспортної накладної № 15280 - 1 арк.; копію товаро-транспортної накладної № 7195 - 1 арк.; договірні ціни з реалізації продукції самовивозом з 01.03.2022 - 1 арк., які вилучені з приміщення № 1 та поміщенні до сейф пакету № WAR 1499344; печатку (штамп): Приватне акціонерне товариство "Гірник" Полтавська обл. м. Кременчук 1 штука; печатку (штамп): Приватне акціонерне товариство "Гірник" Полтавська обл. м. Кременчук (з обрамленням світло зеленого кольору) - 1 шт.; печатку (штамп): Акціонерне товариство "Кременчуцьке Кар`єроуправління "Кварц" ; НОМЕР_1 , Полтавська обл. м. Кременчук, вул. Київська 85 - 1 шт.; журнал з чорновими записами синього кольору на 79 арк.; товаро-транспортну накладну № 4845 - 1 арк.; накладну № 7268 - 1 арк.; накладну № 7267 - 1 арк.; прибутковий касовий ордерна 300 грн 00 коп. - 1 арк.; прибутковий касовий орденна 881 грн 80 коп. - 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 6684 - 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 6803 - 2 арк. (2 шт.); товаро-транспортну накладну № 1845 - 2 арк. (2 шт.); накладну № 3035 - 1 арк.; накладну № 3559 - 1 арк.; накладну № 18336 - 1 арк.; накладну № 18216 - 1 арк.; накладну № 18336 - 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 18366 - 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 18216 - 1 арк.; накладну № 4636 - 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 3889 (2 шт) 2 арк.; товаро-транспортну накладну № 5702 - 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 5639 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 5601 - 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 11495 - 1 арк.; грошові кошти опечатані печаткою № 24, поміщені до файлу та додатково поміщені до сейф пакету № WAR 1499341 в сумі: 400 та 6992 грн, які вилучені з приміщення № 2 та поміщені до сейф пакету № WAR 1499342.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000036 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2024 до Кременчуцької окружної прокуратури надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб на території Крюківського району м. Кременчука Полтавської області, з порушенням встановлених правил використання надр, організували незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення. В ході виконання вказаного доручення проведеними заходами встановлено, що на території Кременчуцького району здійснюється незаконне видобування корисних копалин, а саме піску кварцового АТ "КВАРЦ". Вказане підприємство протягом 2023 - 2024 років здійснює незаконний видобуток піску кварцового (не маючи на це спеціального дозволу на видобуток даної корисної копалини), що видобувається на орендованих АТ "Кварц" у Піщанської сільської ради земельних ділянках із кадастровими номерами: :01:008:0267, :01:008:0190. Відповідно до Постанови КМУ України № 827 від 12.12.94 "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення" "Пісок кварцовий" відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення. Також, із відповідей на запити процесуального керівника в порядку ст. 36,93 КПК України до Державної служби геології та надр України, встановлено, що АТ "Кварц" має спеціальний дозвіл на користування надрами від 05.11.2007 на видобування мігматиту та граніту, дозволи на видобування піску кварцового відсутні. Окрім того, допитаний під час досудового розслідування свідок повідомив, що службові особи АТ "КРЕМЕНЧУЦЬКЕ КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ "КВАРЦ" займаються збутом кварцового піску на території Кременчуцького району та м. Кременчука, Полтавської області за грошову винагороду. Окрім того, останньому відомо, що АТ "КРЕМЕНЧУЦЬКЕ КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ "КВАРЦ" не має спеціального дозволу на користування надрами, а саме на видобуток піску кварцевого, який відноситься до корисної копалини загальнодержавного значення. Даний видобуток піску відбувається на території Піщанської сільської територіальної громади за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Піщане, поблизу вул. Лісова. Видобуток піску відбувається для подальшого його продажу за готівкові та безготівкові кошти фізичним та юридичним особам за ціною 100 грн. за тонну. Продаж піску зазвичай відбувається через відповідних фізичних осіб підприємців, які займаються доставкою сипучих будівельних матеріалів. Отже, на даний час є достатні підстави вважати, що посадові особи АТ "КРЕМЕНЧУЦЬКЕ КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ "КВАРЦ" здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення. На підставі ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука від 03.06.2024, 02.07.2024 було проведено огляд земельної ділянки кадастровий номер :03:002:0003, за адресою: АДРЕСА_1 , де в ході огляду земельної ділянки встановлено наявність двох господарських будівель, по типу тимчасових споруд, а саме будівля вагової станції та будівля пропускного пункту в`їзду на підприємство. В ході проведення огляду вищевказаної земельної ділянки виникла необхідність у проникненні до вищевказаних будівель, у зв`язку із необхідністю врятування майна, а саме речових доказів у кримінальному провадженні (видаткові накладні на продаж піску кварцевого, печатки підприємства, грошові кошти отриманні внаслідок продажу незаконно видобутих корисних копалин, чорнової бухгалтерії), які мають суттєве значення для доказування злочину. Під час проведення вказаного невідкладеного обшуку виявлено та вилучено наступні речі: договірні ціни з реалізації продукції самовивозом з 06.07.2022 на 1 арк.; копію видатковою накладної з чорновими записами на 1 арк.; перелік автомобілів ТОВ "Агропідтримка" на 1 арк.; копію видаткової накладної № 1677 на 1 арк.; копію видаткової накладної № 1181 на 1 арк.; копію видаткової накладної № 7975 на 1 арк.; оригінал накладної № 7257 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 7257 на 1 арк.; накладну 7072 - 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 2660 - 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 8743 - 1 арк.; копію видаткової накладної № 4910 - 1 арк.; копію товаро-транспортної накладної № 15280 - 1 арк.; копію товаро-транспортної накладної № 7195 - 1 арк.; договірні ціни з реалізації продукції самовивозом з 01.03.2022 - 1 арк., які вилучені з приміщення № 1 та поміщенні до сейф пакету № WAR 1499344; печатку (штамп): Приватне акціонерне товариство "Гірник" Полтавська обл. м. Кременчук 1 штука; печатку (штамп): Приватне акціонерне товариство "Гірник" Полтавська обл. м. Кременчук (з обрамленням світло зеленого кольору) - 1 шт.; печатку (штамп): Акціонерне товариство "Кременчуцьке Кар`єроуправління "Кварц" ; НОМЕР_1 , Полтавська обл. м. Кременчук, вул. Київська 85 - 1 шт.; журнал з чорновими записами синього кольору на 79 арк.; товаро-транспортну накладну № 4845 - 1 арк.; накладну № 7268 - 1 арк.; накладну № 7267 - 1 арк.; прибутковий касовий ордерна 300 грн 00 коп. - 1 арк.; прибутковий касовий орденна 881 грн 80 коп. - 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 6684 - 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 6803 - 2 арк. (2 шт.); товаро-транспортну накладну № 1845 - 2 арк. (2 шт.); накладну № 3035 - 1 арк.; накладну № 3559 - 1 арк.; накладну № 18336 - 1 арк.; накладну № 18216 - 1 арк.; накладну № 18336 - 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 18366 - 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 18216 - 1 арк.; накладну № 4636 - 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 3889 (2 шт) 2 арк.; товаро-транспортну накладну № 5702 - 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 5639 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 5601 - 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 11495 - 1 арк.; грошові кошти опечатані печаткою № 24, поміщені до файлу та додатково поміщені до сейф пакету № WAR 1499341 в сумі: 400 та 6992 грн, які вилучені з приміщення № 2 та поміщені до сейф пакету № WAR 1499342. Постановою процесуального керівника від 02.07.2023 вилучені в ході невідкладного обшуку речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані речі з обов`язковою забороною розпорядження, користування та відчуження арештованим майном, оскільки є реальна загроза знищення, переробки або приховування вищезазначеного майна, що недопустимо та унеможливить подальше розслідування та прийняття законного рішення по кримінальному провадженню, у зв`язку з чим прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав у ньому зазначених, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ "Гірник" адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання прокурора про арешт майна. Пояснив, що ПАТ «Гірник» здійснює свою діяльність в частині реалізації виробленої продукції, про що зазначалось під час обшуку, зокрема про те, що ПАТ «Гірник» закуповує у АТ «Кременчуцьке кар`єроуправління «КВАРЦ» на підставі договору №1 від 03.01.2023, а саме ґрунти розкривних порід кар`єру (пісок кварцевий). Вказав, що інкримінована стаття охоплює порушення встановлених правил охорони надр та встановлених правил користування надрами. У випадку ПАТ «Гірник» останній здійснює реалізацію, придбаного товару. Вказав, що вилучені докази (документи та грошові кошти) з приміщень 1 та 2, що є власністю ПрАТ «Гірник» стосуються і отримані в наслідок реалізації закупленого товару. Додатково зазначив, що первинна бухгалтерська документація має відповідати вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Низка вилучених речей не мають ознак документу у розумінні вимог статті 9 згаданого Закону. Грошові кошти, вилучені слідчим 02.07.2024 та щодо яких подано клопотання прокурора про арешт отримані ПАТ «ГІРНИК» від реалізації власної продукції, а саме піщано-щебневої суміші різних фракцій, щебню гранітного фракційного. Загальна сума пов?язана з реалізацією 02.07.2024 «грунти розкривних порід кар?єру (пісок кварцевий)» становить 1182,40 грн. Вся інша сума від реалізації інших продуктів, які не є предметом даного кримінального провадження. Враховуючи вищевикладене, у зв?язку із відсутністю у клопотанні прокурора прямих, достатніх та належних доказів, які б окремо або у своїй сукупності підтверджували факт скоєння посадовими особами ПАТ «ГІРНИК» кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.240 КК України, будь-яких доказів або обґрунтованих доводів щодо приховування, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження вилученого майна, представник ПАТ «Гірник» заперечував проти задоволення клопотання прокурора про арешт майна.

Вислухавши доводи учасників розгляду клопотання, розглянувши клопотання, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 12.04.2024 за заявою ОСОБА_6 внесено відомості такого змісту: «Невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб на території Кременчуцького району, Крюківського району м. Кременчука Полтавської області, з порушенням встановлених правил використання надр, організували незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення».

На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

Ухвалою слідчого судді Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської від 04.06.2024 надано групі слідчих ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області у кримінальному провадженні за № 0000036 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, дозвіл на проникнення та проведення огляду земельної ділянки за кадастровим номером :03:002:0003, яка знаходиться на території Кременчуцької міської територіальної громади за адресою: АДРЕСА_2 , із залученням експерта та/або спеціаліста.

Відповідно до протоколу огляду від 02.07.2024, наданого ініціатором клопотання в його обґрунтування, вбачається, що старшим слідчим СВ ВП№1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 в ході огляду земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером :03:002:0003 виникла необхідність, з метою виявлення та фіксації кримінального правопорушення відповідно до ст. 233 КПК України у проведенні слідчих дій у виді невідкладного обшуку.

З протоколу обшуку від 02.07.2024 встановлено, що слідчим СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, в період часу з 13 год. 36 хв. по 17 год. 18 хв., було проведено обшук на території ПАТ «Гірник», а саме на земельній ділянці з кадастровим номером :03:002:0003 в приміщеннях №1 та №2 в ході якого було виявлено та вилучено: договірні ціни з реалізації продукції самовивозом з 06.07.2022 на 1 арк.; копію видатковою накладної з чорновими записами на 1 арк.; перелік автомобілів ТОВ «Агропідтримка» на 1 арк.; копію видаткової накладної №1677 на 1 арк.; копію видаткової накладної №1181 на 1 арк.; копію видаткової накладної №7975 на 1 арк.; оригінал накладної №7257 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 7257 на 1 арк.; накладна 7072 1 аркуш; товаро-транспортну накладну № 2660 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 8743 1 арк.; копію видаткової накладної №4910 1 арк.; копію товаро-транспортної накладна № 15280 1 арк.; копію товаро-транспортної накладної № 7195 - 1 арк.; договірні ціни з реалізації продукції само вивозом з 01.03.2022 1 арк.; печатку (штамп): Приватне акціонерне товариство «Гірник» Полтавська обл. м. Кременчук 1 штука; печатку (штамп): Приватне акціонерне товариство «Гірник» Полтавська обл. м. Кременчук (з обрамленням світло зеленого кольору) 1 штука; печатку (штамп): Акціонерне товариство «Кременчуцьке Кар`єроуправління «Кварц» ; 39631, Полтавська обл. м. Кременчук, вул. Київська 85 1 шт.; журнал з чорновими записами синього кольору на 79 арк.; товаро-транспортну накладну № 4845 1 арк.; накладну №7268 1 арк.; накладну №7267 1 аркуш; прибутковий касовий ордерна 300 грн 00 коп 1 арк.; прибутковий касовий орденна 881 грн 80 коп 1 арк.; товаро-транспортну накладну №6684 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 6803 2 арк. (2 шт.); товаро-транспортну накладну № 1845 2 арк. (2 шт.); накладну №3035 1 арк.; накладну № 3559 1 арк.; накладну № 18336 1 арк.; накладну №18216 1 арк.; накладну № 18336 1 арк.; товаро-транспортну накладну №18366 1 арк.; товаро-транспортну накладну №18216 1 арк.; накладну № 4636 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 3889 (2 шт.) 2 арк.; товаро-транспортну накладну № 5702 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 5639 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 5601 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 11495 1 аркуш; грошові кошти опечатані печаткою № 24, поміщені до файлу та додатково поміщені до сейф пакету № WAR 1499341 в сумі: 400 та 6992 грн.

Відповідно до постанови прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 від 02.07.2024 вбачається, що вищезазначені вилучені під час обшуку речі визнано і приєднано до кримінального провадження № 0000036 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, як речові докази та передано на зберігання до камери речових доказів ВП №1 КРУП за адресою: АДРЕСА_3 .

З урахуванням положень п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2, 3 цієї статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги обставини кримінального провадження, вищезазначені норми чинного законодавства вважаю, що вилучене в ході обшуку майно, а саме: договірні ціни з реалізації продукції самовивозом з 06.07.2022 на 1 арк.; копія видаткової накладної з чорновими записами на 1 арк.; перелік автомобілів ТОВ «Агропідтримка» на 1 арк; копія видаткової накладної №1677 на 1 арк.; копія видаткової накладної №1181 на 1 арк.; копія видаткової накладної №7975 на 1 арк.; оригінал накладної №7257 на 1 арк.; товаро-транспортна накладна № 7257 на 1 арк.; накладна №7072 - 1 арк.; товаро-транспортна накладна № 2660 1 арк.; товаро-транспортнуа накладна № 8743 1 арк.; копія видаткової накладної №4910 1 арк.; копія товаро-транспортної накладної № 15280 1 арк.; копія товаро-транспортної накладної № 7195 - 1 арк.; договірна ціна з реалізації продукції само вивозом з 01.03.2022 1 арк.; печатка (штамп): Приватне акціонерне товариство «Гірник» Полтавська обл. м. Кременчук (з обрамленням світло зеленого кольору) 1 шт.; печатка (штамп): Акціонерне товариство «Кременчуцьке Кар`єроуправління «Кварц» ; 39631, Полтавська обл. м. Кременчук, вул. Київська 85 1 шт.; журнал з чорновими записами синього кольору на 79 арк.; товаро-транспортна накладна № 4845 1 арк.; накладна №7268 1 арк.; накладна №7267 1 аркуш; прибутковий касовий ордер 300 грн 00 коп 1 арк.; прибутковий касовий ордер 881 грн 80 коп 1 арк.; товаро-транспортна накладна №6684 1 арк.; товаро-транспортна накладна № 6803 2 арк. ( 2 шт. ); товаро-транспортна накладна № 1845 2 арк. (2 шт.); накладна №3035 1 арк.; накладна № 3559 1 арк.; накладна № 18336 1 арк.; накладна №18216 1 арк.; накладна № 18336 1 арк.; товаро-транспортна накладна №18366 1 арк.; товаро-транспортна накладна №18216 1 арк.; накладна № 4636 1 арк.; товаро-транспортна накладна № 3889 ( 2 шт. ) 2 арк.; товаро-транспортна накладна № 5702 1 арк.; товаро-транспортна накладна № 5639 1 арк.; товаро-транспортна накладна № 5601 1 арк.; товаро-транспортна накладна № 11495 1 арк.; грошові кошти, опечатані печаткою №24, поміщені до файлу та додатково поміщенні до сейф пакету №WAR 1499341 в сумі 400 грн, відповідають усім критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, для речових доказів. Прокурором доведено правову підставу для арешту та можливість використання зазначеного майна у якості речового доказу у справі.

Отже, враховуючи вищевикладене, беручи до уваги обставини розслідуємого кримінального провадження, а також те, що прокурором з посиланням на наявні матеріали кримінального провадження в судовому засіданні з розгляду клопотання належним чином доведено, що вилучене 02.07.2024 в ході обшуку зазначене вище майно, може бути доказами у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині накладення арешту на дане майно є законним та обґрунтованим.

При цьому, беручи до уваги обставини встановлені в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що прокурором не надано будь-яких доказів в підтвердження того, що грошові кошти, які поміщені до сейф пакету №WAR149341 в розмірі 6 992 грн, можуть бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та, що дані грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення. В зв`язку з чим на підставі ст. 173 КПК України вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти в розмірі 6 992 грн, оскільки прокурор не довів необхідність такого арешту.

Отже враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту підлягає частковому задоволенню.

Одночасно слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000036 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, а саме: договірні ціни з реалізації продукції самовивозом з 06.07.2022 на 1 арк.; копію видатковою накладної з чорновими записами на 1 арк.; перелік автомобілів ТОВ «Агропідтримка» на 1 арк; копію видаткової накладної №1677 на 1 арк.; копію видаткової накладної №1181 на 1 арк.; копію видаткової накладної №7975 на 1 арк.; оригінал накладної №7257 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 7257 на 1 арк.; накладну №7072 - 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 2660 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 8743 1 арк.; копію видаткової накладної №4910 1 арк.; копію товаро-транспортної накладної № 15280 1 арк.; копію товаро-транспортної накладної № 7195 - 1 арк.; договірні ціни з реалізації продукції само вивозом з 01.03.2022 1 арк., які 02.07.2024 були виявлені та вилучені з приміщення №1 та поміщенні до сейф пакету №WAR 1499344 в ході обшуку земельної ділянки кадастровий номер :03:002:0003 за адресою: АДРЕСА_1 .

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000036 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, а саме: печатку (штамп): Приватне акціонерне товариство «Гірник» Полтавська обл. м. Кременчук 1 шт.; печатку (штамп): Приватне акціонерне товариство «Гірник» Полтавська обл. м. Кременчук (з обрамленням світло зеленого кольору) 1 шт.; печатку (штамп): Акціонерне товариство «Кременчуцьке Кар`єроуправління «Кварц» ; АДРЕСА_4 1 шт.; журнал з чорновими записами синього кольору на 79 арк.; товаро-транспортну накладну № 4845 1 арк.; накладну №7268 1 арк.; накладну №7267 1 аркуш; прибутковий касовий ордер 300 грн 00 коп 1 арк.; прибутковий касовий ордер 881 грн 80 коп 1 арк.; товаро-транспортну накладну №6684 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 6803 2 арк. ( 2 шт. ); товаро-транспортну накладну № 1845 2 арк. (2 шт.); накладну №3035 1 арк.; накладну № 3559 1 арк.; накладну № 18336 1 арк.; накладну №18216 1 арк.; накладну № 18336 1 арк.; товаро-транспортну накладну №18366 1 арк.; товаро-транспортну накладну №18216 1 арк.; накладну № 4636 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 3889 ( 2 шт ) 2 арк.; товаро-транспортну накладну № 5702 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 5639 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 5601 1 арк.; товаро-транспортну накладну № 11495 1 арк.; грошові кошти, опечатані печаткою №24, поміщені до файлу та долдатково поміщенні до сейф пакету №WAR 1499341 в сумі 400 грн, які 02.07.2024 були виявлені та вилучені з приміщення №2 та поміщенні до сейф пакету №WAR 1499342 в ході обшуку земельної ділянки кадастровий номер :03:002:0003 за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційної інстанції області протягом п`яти днів.

Повний текст ухвали складено та оголошено 16.07.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1