КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7513/24
Провадження № 1-і/552/5/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2024 м. Полтава

Суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні № 0000215 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України,

встановив:

До Київського районного суду м. Полтави 30.10.2024 звернувся прокурор Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 із клопотанням, у якому просить вирішити долю речових доказів у кримінальному провадженні № 0000215 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, а саме транспортний засіб - автомобіль марки «BMW 525», сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційне номерне позначення кузова НОМЕР_2 , конфіскувати в дохід держави для потреб Сил оборони України (застосувати спеціальну конфіскацію).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ВП № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000215 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 07.05.2024 о 15 год 46 хв до чергової частини ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення по лінії « НОМЕР_3 » про те, що цієї ж дати, близько 15 год 45 хв за адресою: АДРЕСА_1 було зупинено транспортний засіб «BMW 525» д.н.з. НОМЕР_1 сірого кольору, під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який в ході перевірки пред`явив працівникам поліції свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , яке має ознаки підробки.

За результатами проведеного 07.05.2024 в період часу із 16 год 20 хв до 17 год 10 хв огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено, оглянуто, вилучено та визнано постановою старшого дізнавача від 08.05.2024 речовими доказами: транспортний засіб марки «BMW 525», сірого кольору, 2000 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_5 , який поміщено на майданчик тимчасового зберігання ТЗ відділу поліції № 1 ПРУП ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Решетилівська, 30, де опечатано належним чином бірками з печаткою ВП № 1 ПРУП ГУНП в Полтавській області та завірено підписами всіх учасників слідчої дії, а також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки BMW 525, сірого кольору, 2000 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , номер шасі НОМЕР_5 серії та номеру НОМЕР_4 видане на ім`я ОСОБА_5 , яке поміщено до прозорого полімерного зіп-пакету, горловину якого зв`язано білою ниткою та опечатано біркою з печаткою ВП № 1 ПРУП ГУНП в Полтавській області та завірено підписами всіх учасників слідчої дії, місце зберігання під час досудового розслідування при матеріалах кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 09.05.2024 у справі № 552/2954/24, провадження № 1-кс/552/1032/24 накладено арешт із позбавленням права відчуження, розпорядження, користування та проведення будь-яких ремонтних робіт на вилучені у ході огляду 07.05.2024 в період часу із 16 год 20 хв до 17 год 10 хв за адресою: АДРЕСА_3 транспортний засіб марки BMW 525, сірого кольору, 2000 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , номер шасі НОМЕР_5 , який опечатано належним чином бірками з печаткою ВП № 1 ПРУП ГУНП в Полтавській області та завірено підписами всіх учасників слідчої дії та на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки BMW 525, сірого кольору, 2000 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , номер шасі НОМЕР_5 серії та номеру НОМЕР_4 , видане на ім`я ОСОБА_5 , яке поміщено до прозорого полімерного зіп-пакету, горловину якого зв`язано білою ниткою та опечатано біркою з печаткою ВП № 1 ПРУП ГУНП в Полтавській області та завірено підписами всіх учасників слідчої дії. Місцем зберігання транспортного засобу визначено майданчик тимчасового тримання транспортних засобів ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Решетилівська, 30.

Допитаний ОСОБА_4 повідомив, що 07.05.2024, близько 15 год 50 хв він їхав по вулиці Соборності на автомобілі свого батька BMW 525, 2000 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 та поблизу будинку АДРЕСА_3 був зупинений працівниками патрульної поліції, які повідомили, що технічний паспорт на автомобіль має ознаки підробки, після чого викликали слідчо-оперативну групу. Даний автомобіль його батько купив приблизно 3-4 роки тому за привабливою ціною та на ньому майже не їздили, так як він потребував ремонту. Про те, що технічний паспорт на автомобіль був підроблений не знав.

Свідок ОСОБА_6 повідомив, що має у користуванні автомобіль BMW 525, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , яким також інколи користується його син ОСОБА_4 . Даний автомобіль придбав на авторинку близько 4-х років тому у якогось невідомого чоловіка за привабливою ціною шляхом передачі йому грошових кошті в сумі близько 1000 доларів США, після чого отримав від вказаного чоловіка ключі та технічний паспорт до транспортного засобу. Про факт зупинення вказаного автомобіля працівниками поліції дізнався від сина. Також додав, що ніяких підроблень не вчиняли та про те, що документи на автомобіль не відповідають дійсності не знали.

Висновком експерта № СЕ-19/117-24/8010ДД від 13.05.2024, встановлено, що бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_4 , на пластиковій основі з вихідними типографськими даними « НОМЕР_4 Зам. 16-3552 РС Ukraina 02.2019», заповнений на ім`я ОСОБА_5 , не відповідає аналогічним бланкам документів, що знаходяться в офіційному обігу. У вказаному свідоцтві про реєстрацію вказаного транспортного засобу на час проведення дослідження будь-яких ознак змін первинного змісту не виявлено, останнє виготовлено з використанням термосублімаційного способу друку, з використанням термосублімаційного принтеру.

Відповідно до листа РСЦ ГСЦ в Харківській, Полтавській та Сумській областях № 31/32-02-08-573 від 10.05.2024, станом на 09.05.2024 за громадянами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , транспортні засоби не зареєстровано. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 відповідно до відомостей з ЄДР ТЗ, було видано 22.02.2019 в ТСЦ № 5348 (на правах відділу, АДРЕСА_4 на ім`я громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час реєстрації автомобіля BMW 525, VIN: НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_1 . 28.12.2021 в ТСЦ № 5342 (на правах відділу, АДРЕСА_4 , за договором купівлі-продажу оформленому в ТСЦ АДРЕСА_4 , за договором купівлі-продажу, оформленому в ТСЦ № 5342/2021/3007965, автомобіль BMW 525, VIN: НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_1 , громадянкою ОСОБА_5 , було відчужено та зареєстровано на іншу особу. Номерні знаки НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , після проведення реєстраційної операції, відповідно до відомостей ЄДР ТЗ, мають статус «Зданий на знищення» та «Зданий в архів» відповідно.

Висновком експерта № СЕ-19/117-24/12744-КДТЗ від 31.07.2024 встановлено, що ідентифікаційне номерне позначення кузова « НОМЕР_2 » наданого на експертизу автомобіля BMW 525 сірого кольору реєстраційний номер НОМЕР_1 не піддавалося зміні та є первинним.

Згідно інформації Державної митної служби України Полтавська митниця № 7.23-1/20-01/8.7/4350 від 19.09.2024, автомобіль BMW 525, кузов № НОМЕР_2 неодноразово перетинав Державний кордон України, востаннє був ввезений на територію України через пункт пропуску 4.02.2014 о 02 год 07 хв у режимі тимчасового ввезення до 1 року мешканцем міста Багдад Республіки ОСОБА_7 під реєстраційним номером PL RJA34773.

Водночас згідно інформації ТСЦ МВС №5341 № 31/32/5341-7525-2024 від 19.09.2023, інформація про транспортний засіб з номером кузова НОМЕР_2 відсутня. Водночас з державним номерним знаком НОМЕР_1 зареєстрований інший автомобіль такої ж марки, а саме «BMW 525» з номерним позначенням кузова № НОМЕР_5 .

За результатами досудового розслідування осіб, причетних до вчинення даного кримінального проступку не встановлено, жодній особі підозру про вчинення даного кримінального правопорушення не повідомлено.

Вказаний транспортний засіб був вилучений у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який, у розумінні ст. 174 КПК України, не являється законним власником або володільцем майна, оскільки свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 є підробленим та у ньому зазначений VIN-код іншого транспортного засобу ( НОМЕР_5 ), який не співпадає з фактичним VIN-кодом вилученого автомобіля (WBADF81060BT10264). Водночас автомобіль BMW 525 з VIN-кодом НОМЕР_2 у Єдиному державного реєстрі транспортних засобів не реєструвався, а інформація про власника вказаного автомобіля відсутня.

В ході досудового розслідування встановлено, що договір купівлі-продажу автомобіля «BMW 525», з первинним ідентифікаційним номерним позначенням кузова НОМЕР_2 не укладався, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу не видавалось, у зв`язку з чим підстави вважати зазначений автомобіль належним ОСОБА_4 чи його батьку ОСОБА_8 відсутні.

Старшим дізнавачем СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 04.10.2024 прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України з огляду на відсутність в діях ОСОБА_4 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Положеннями п. 9 ст. 100 КПК України передбачено, що у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу, тобто Глави 17 КПК України, якою визначені правовідносини щодо арешту майна.

Просить суд вирішити питання про долю речових доказів у кримінальному провадженні № 0000215 від 08.05.2024, а саме транспортний засіб - автомобіль марки «BMW 525», сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційне номерне позначення кузова НОМЕР_2 , конфіскувати в дохід держави для потреб Сил оборони України (застосувати спеціальну конфіскацію).

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав суду заяву про розгляд відповідного клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

ОСОБА_4 та ОСОБА_6 також в судове засідання не з`явилися, не повідомивши суду причин своєї неявки.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов таких висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 07.05.2024 о 15 год 46 хв до чергової частини ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення по лінії « НОМЕР_3 » про те, що цієї ж дати, близько 15 год 45 хв за адресою: АДРЕСА_1 було зупинено транспортний засіб «BMW 525» д.н.з. НОМЕР_1 сірого кольору, під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який в ході перевірки пред`явив працівникам поліції свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , яке має ознаки підробки. (а.с. 8).

Так, згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/8010ДД від 13.05.2024, бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_4 , на пластиковій основі з вихідними типографськими даними « НОМЕР_4 Зам. 16-3552 РС Ukraina 02.2019», заповнений на ім`я ОСОБА_5 , не відповідає аналогічним бланкам документів, що знаходяться в офіційному обігу. У вказаному свідоцтві про реєстрацію вказаного транспортного засобу на час проведення дослідження будь-яких ознак змін первинного змісту не виявлено, останнє виготовлено з використанням термосублімаційного способу друку, з використанням термосублімаційного принтеру (а.с.18-23).

Відповідно до листа РСЦ ГСЦ в Харківській, Полтавській та Сумській областях № 31/32-02-08-573 від 10.05.2024, станом на 09.05.2024 за громадянами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , транспортні засоби не зареєстровано. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 відповідно до відомостей з ЄДР ТЗ, було видано 22.02.2019 в ТСЦ № 5348 (на правах відділу, АДРЕСА_4 на ім`я громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час реєстрації автомобіля BMW 525, VIN: НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_1 . 28.12.2021 в ТСЦ № 5342 (на правах відділу, АДРЕСА_4 , за договором купівлі-продажу оформленому в ТСЦ АДРЕСА_4 , за договором купівлі-продажу, оформленому в ТСЦ № 5342/2021/3007965, автомобіль BMW 525, VIN: НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_1 , громадянкою ОСОБА_5 , було відчужено та зареєстровано на іншу особу. Номерні знаки НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , після проведення реєстраційної операції, відповідно до відомостей ЄДР ТЗ, мають статус «Зданий на знищення» та «Зданий в архів» відповідно (а.с. 26).

Висновком експерта № СЕ-19/117-24/12744-КДТЗ від 31.07.2024 встановлено, що ідентифікаційне номерне позначення кузова « НОМЕР_2 » наданого на експертизу автомобіля BMW 525 сірого кольору реєстраційний номер НОМЕР_1 не піддавалося зміні та є первинним (а.с. 32-36).

Відповідно до інформації Державної митної служби України Полтавська митниця № 7.23-1/20-01/8.7/4350 від 19.09.2024, автомобіль BMW 525, кузов № НОМЕР_2 неодноразово перетинав Державний кордон України, востаннє був ввезений на територію України через пункт пропуску 4.02.2014 о 02 год 07 хв у режимі тимчасового ввезення до 1 року мешканцем міста Багдад Республіки ОСОБА_7 під реєстраційним номером PL RJA34773 (а.с. 37-38).

Однак згідно повідомлення ТСЦ МВС №5341 № 31/32/5341-7525-2024 від 19.09.2024, інформація про транспортний засіб з номером кузова НОМЕР_2 відсутня. Водночас з державним номерним знаком НОМЕР_1 зареєстрований інший автомобіль такої ж марки, а саме «BMW 525» з номерним позначенням кузова № НОМЕР_5 (а.с. 39-40).

Постановою старшого дізнавача СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 04.10.2024 кримінальне провадження № 0000215 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, в зв`язку з відсутністю в діях ОСОБА_4 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Також, згідно п. 5 ч. 9 ст. 100 КПК України передбачено, що гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно, зокрема, були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.

Відповідно до ч. 3 ст. 96-1 КК України у випадках, коли об`єктом спеціальної конфіскації є майно, вилучене з цивільного обороту, вона може бути застосована на підставі:

1) ухвали суду про закриття кримінального провадження з інших підстав, аніж звільнення особи від кримінальної відповідальності;

2) ухвали суду, постановленої в порядку частини дев`ятої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, за клопотанням слідчого чи прокурора, якщо кримінальне провадження закривається ними.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.

Таким чином, автомобіль марки «BMW 525», сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційне номерне позначення кузова НОМЕР_2 не є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000215 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, оскільки не містить слідів кримінального правопорушення, а фактично експлуатується на митній території України із порушенням режиму митного ввезення «транзит». За такі дії передбачена відповідальність главою 68 Митного кодексу України.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що в задоволенні клопотання щодо конфіскації в дохід держави (застосування спеціальної конфіскації) автомобіля марки «BMW 525», сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційне номерне позначення кузова НОМЕР_2 , необхідно відмовити.

Згідно статті 38 КУпАП у разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення, адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження.

Враховуючи, що експлуатація автомобіля марки «BMW 525», сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційне номерне позначення кузова НОМЕР_2 , на митній території України, здійснювалась із порушенням митного режиму «транзит», з метою вирішення питання щодо можливих порушень передбачених Митним кодексом України, копія постанови закриття кримінального провадження підлягає направленню слідчим чи прокурором до Державної митної служби України.

На підставі ст.96-1, 96-2 КК України, керуючись ст.ст.100, 171-174, 372 КПК України

ухвалив:

У задоволенні клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні № 0000215 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги через Київський районний суд м. Полтави.

Суддя ОСОБА_1