Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9127/24
У Х В А Л А

26 липня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до Подільського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000307 від 10.10.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженню здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва за ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження зокрема досліджуються факти можливого заволодіння бюджетними та комунальними коштами, а також у подальшому легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ) - є переможцем тендерних закупівель 9 торгів у ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , на загальну суму 368 млн.грн. на виконання будівельно - монтажних робіт різних об`єктах.

Проведеним оглядом, інтернет - ресурсу Spending - Єдиний веб-портал використання публічних коштів, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ) згідно банківських платіжних доручень, отримало грошових коштів з бюджету за період з 01.07.2023 по 01.06.2024 роках понад 40 млн.грн.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ) в змові з невстановленими особами яким підконтрольні СГД, в т.ч. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), які зареєстровані в та використовуючи їх банківські рахунки використали незаконну схему з проведення фіктивних господарських операцій та завищення валових витрат та заниженню податкових зобов`язань з податку на додану вартість за рахунок контрагентів з ознаками «ризиковості», в т.ч. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_11 ).

Крім того встановлено, що вказані суб`єкти господарювання по ланцюгах постачання не мали відповідні об`єми товаро - матеріальних цінностей (арматура, фреза алмазна, свердло для бетону, будівельні товари, послуги автотираспорту та інших послуг) та їх постачання, переважна більшість яких ймовірно придбаних товарів/послуг, не стосуються безпосередньої діяльності підприємств по ланцюгам придбання в т.ч. від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_10 ), які були придбані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою виконання будівельно - монтажних робіт на об`єктах, вказаних в тендерних закупівлях.

Так наприклад, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_9 ) відповідно до форми №20 ОПП (повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність) відсутні основні фонди якими надавались послуги, відсутній автотранспорт та право довгострокового користування або оренди для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), яке як переможець тендерних конкурсів в подальшому виконує низку підрядних робіт на об`єктах для ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Вказані вище дії можуть бути направлені на привласнення, розтрату коштів або заволодіння ним, шляхом зловживання службовим становищем з подальшою легалізацією (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ) на загальну суму понад 5 млн.грн.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин, проведених протягом 2023-2024 роках між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_10 ).

На адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ) направлено запит щодо отримання вказаної інформації без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, однак до теперішнього часу вимоги щодо запиту не виконано.

Вищевказані документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та містять відомості про факти й обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі шляхом проведення судово-економічних експертиз, а тому виникла необхідність у витребуванні копій таких документів

Вказане клопотання просить розглядати за відсутності представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати.

Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000307 від 10.10.2023 - задовольнити.

Надати прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 та слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , та старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме до документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин, проведених протягом 2023 - 2024 років між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_10 ), зокрема: договори з додатками, специфікації (комплектації), накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення; листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції; довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/ (типова форма №КБ-3), акти виконаних робіт (типова форма №КБ-2), ліцензії, довідки, дозволи, паспорти, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ та виконані роботи, послуги, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг; статут ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ); протоколів (наказів) про призначення - звільнення з посади директора і головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ) та їх посадові обов`язки, характеристики.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1