Провадження №1-кс/523/2527/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000560 від 20.12.2023 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність дізнавача, оскільки будучі належним чином повідомленою про час і місце судового розгляду клопотання, дізнавач до суду не прибула, про поважність причин неявки не повідомила. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 19.12.2023 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме під приводом покупки телевізору, остання перерахувала на банківську картку Банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , грошові кошти сумі 2900 гривень. Сума матеріального збитку становить 2900 гривень.

Допитана в ході досудового розслідування, в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 19.12.2023 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшла оголошення з продажу телевізора. Після чого, її мама ОСОБА_4 написала в особисті повідомлення продавцю, підписаний був як «davidov4» ІР НОМЕР_2 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , для того, щоб він надав контакти для зв`язку. Після чого, продавець надав номер мобільного телефону НОМЕР_3 , за допомогою якого вони зв`язались з вказаним продавцем, для ведення діалогу за допомогою месенджеру Вайбер. Після чого, обговорили всі деталі покупки, та продавець повідомив, що оплата здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 доставкою. На вказані умови покупки ОСОБА_3 погодилась. Далі, продавець надіслав посилання, за яким потрібно було перейти та здійснити оплату за товар. Перейшовши за посиланням, потрібно було скопіювати номер банківської карти, та на неї сплати кошти. Після чого, ОСОБА_3 скопіювала номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 , зробила грошовий переказ на вищевказану банківську карту в розмір 2900 гривень. Після чого, ОСОБА_3 повідомила продавцю про оплату, та він відповів, що гроші на його банківську карту не зайшли, та в нього виникла помилка. Після чого, зарекомендував звернутись за техпідтримкою за посиланням, яке сам надіслав.

Далі, ОСОБА_3 зв`язались з оператором техпідтримки та вона повідомила, для того, щоб повернути кошти, потрібно здійснити ще одну оплату в розмірі 2900 гривень, після чого всі гроші повернуться. Далі, ОСОБА_3 зателефонувала продавцю та попросила повернути кошти, але він відповів, що кошти йому не приходили. До теперішнього часу ні кошти ні товар ОСОБА_3 не відправили. Сума завданого матеріального збитку становить 2900 гривень.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_3 здійснювала переказ коштів 19.12.2023, належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . В подальшому було встановлено, що того ж дня, одразу після того, як ОСОБА_3 переказала кошти, з банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 о 16 год. 46 хв. 50 сек. у розмірі 3000 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а також дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 18.12.2023 по 18.06.2024:

- про рух коштів банківській картці № НОМЕР_5 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_5 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Одеси.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1