Справа №613/1235/24 Провадження № 1-кс/613/345/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Богодухові клопотання прокурора Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000759 від 27.12.2023, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме: банківську картку «Приват банк» № НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Redmi A1» IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , sim: НОМЕР_4 НОМЕР_5 - НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_4 та мобільний телефон марки «Sigma» моделі «Comfort 50 CF 113 Hit» ІMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , sim: НОМЕР_9 - НОМЕР_10 , пластиковий футляр червоного кольору з білою кришкою, всередині якого знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, ззовні схожа на PVP-солі; дві скляні лампочки та фрагмент скляної трубки, всередині яких мається нашарування коричневого та чорного кольору, які належать ОСОБА_5 шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000759, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.12.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2023 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт о/у СКП РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює незаконний збут психотропних речовин.

В ході проведення оперативно-розшукової діяльності по ОРС № 7123001 від 30.06.2023 щодо готування до здійснення збуту особливо небезпечних психотропних речовин, проведено оперативно-технічний захід втручання у приватне спілкування стосовно ОСОБА_5 вказаної ОРС та отримано фактичні дані, що вказують на здійснення фігурантом діяльності щодо незаконного збуту психотропних речовин.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки та 18.06.2024 близько 20 години 50 хвилин поблизу АДРЕСА_1 встановлено факт незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

18.06.2024 під час проведення огляду відкритої ділянки місцевості ОСОБА_7 добровільно в присутності двох понятих видав 1 коробку з-під сірників, всередині якої знаходиться 1 зіп-пакет, з речовиною білого кольору, ззовні схожу на PVP-солі, який в подальшому поміщений до сейф-пакету EXP 0210886.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121-24/17711-НЗПРАП від 01.07.2024, надана на експертизу речовина, массою 0,3638 г, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP. Маса PVP, в складі наданої речовини, становить 0,2998 г.

Таким чином, в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне зберігання та незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини.

Крім цього, під час досудового розслідування, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, отримано відомості, що свідчать про причетність ОСОБА_5 до незаконного збуту психотропних речовин.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 надав показання про те, що 18.06.2024 він надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні оперативної закупки психотропної речовини PVP у фігуранта.

18.06.2024 у приміщенні Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, у присутності понятих, ОСОБА_7 був оглянутий працівниками поліції, а також працівниками поліції були оглянуті грошові кошти в сумі 2000 гривень, купюрами номіналом по 500 гривень, які були вручені йому для проведення оперативної закупки психотропної речовини у ОСОБА_5 , вказані кошти він поклав у праву кишеню спортивних штанів.

Після чого, 18.06.2024 близько 13:30 год. ОСОБА_7 направився до терміналу, який розташований у приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , де через термінал однією транзакцією відправив вищевказану суму на карту за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 . Номер вказаної картки ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_7 в додаток «Viber». Після відправки грошових коштів ОСОБА_7 повернувся до працівників поліції, які знаходилися неподалік вказаного магазину, де в присутності двох понятих видав один банківський чек про відправку грошових коштів за купівлю психотропної речовини. Того ж дня, у вечірній час йому зателефонував ОСОБА_5 та вони домовилися про зустріч в АДРЕСА_1 .

18.06.2024 у приміщенні Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, у присутності понятих, ОСОБА_7 був оглянутий працівниками поліції, під час огляду при закупному сторонніх речей та предметів не було.

Після чого, 18.06.2024 близько 20:30 год. він поїхав на власному автомобілі марки Daewoo Lanos до смт. Вільшани, Харківського району, Харківської області з метою проведення оперативної закупки психотропної речовини у ОСОБА_5 . Близько 20:50 год. він зустрівся з ОСОБА_5 поблизу АДРЕСА_1 . Де ОСОБА_7 привітався з ОСОБА_5 , який показав пальцем на ділянку місцевості між деревами та сказав, що там знаходиться сірникова коробка. Він підійшов на вказану місцевість, знайшов сірникову коробку та повернувся до останнього, який сказав закупному перевірити вміст коробки. Далі, ОСОБА_7 відкрив коробку та побачив один зіп-пакет з психотропною речовиною PVP-солі. ОСОБА_7 сказав, що все добре, після чого вони попрощалися та він поїхав до АДРЕСА_2 . Через деякий час, цього ж дня, близько 21:30 год. ОСОБА_7 приїхав за адресою: АДРЕСА_3 , де у присутності двох понятих добровільно видав працівникам поліції одну коробку з-під сірників, всередині якої знаходився один зіп-пакет з психотропною речовиною PVP-солі, яку йому продав 18.06.2024 ОСОБА_5 за раніше перераховані на картку 2000 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки та 31.07.2024 близько 20:30 год. на АДРЕСА_1 встановлено факт збуту психотропних речовин гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

31.07.2024 під час проведення огляду відкритої ділянки місцевості ОСОБА_7 добровільно в присутності двох понятих видав 1 коробку з-під сірників, всередині якої знаходиться 1 зіп-пакет, з речовиною білого кольору, ззовні схожу на PVP-солі, який в подальшому поміщений паперового конверту з пояснювальними надписами та підписами учасників.

31.07.2024 о 21 годині 35 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

На підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області 31 липня 2024 року в період часу з 21 години 46 хвилин по 23 годину 12 хвилин проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступне:

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки «Redmi A1» IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , sim: НОМЕР_4 НОМЕР_5 - НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки «Sigma» моделі «Comfort 50 CF 113 Hit» IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , sim: НОМЕР_4 НОМЕР_5 - НОМЕР_10 ;

- пластиковий футляр червоного кольору з білою кришкою, всередині якого знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, ззовні схожа на PVP-солі;

- дві скляні лампочки та фрагмент скляної трубки, в середині яких мається нашарування коричневого та чорного кольору.

Вилучені 31.07.2024 в ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та мобільний телефон марки «Redmi A1» IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , sim: НОМЕР_4 НОМЕР_5 - НОМЕР_6 , належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та перебували у фактичному володінні останньої.

Вилучені 31.07.2024 в ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон марки «Sigma» моделі «Comfort 50 CF 113 Hit» IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , sim: НОМЕР_4 НОМЕР_5 - НОМЕР_10 ; пластиковий футляр червоного кольору з білою кришкою, всередині якого знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, ззовні схожа на PVP-солі; дві скляні лампочки та фрагмент скляної трубки, всередині яких мається нашарування коричневого та чорного кольору, належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та перебувало у фактичному володінні останнього.

Згідно з рапортом слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, в ході проведення обшуку за вищевказаною адресою документів на підтвердження належності вилучених мобільних телефонів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , слідчому не надавались.

01.08.2024 банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «Redmi A1» IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , sim: НОМЕР_9 - НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Sigma» модел і «Comfort 50 CF 113 Hit» IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , sim: НОМЕР_4 НОМЕР_5 - НОМЕР_10 ; пластиковий футляр червоного кольору з білою кришкою, всередині якого знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, ззовні схожа на PVP-солі; дві скляні лампочки та фрагмент скляної трубки, всередині яких мається нашарування коричневого та чорного кольору, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На теперішній час виявлене та вилучене під час проведення 31.07.2024 обшуку майно, відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, є тимчасово вилученим майном до вирішення питання про його арешт.

Прокурор вказує, що враховуючи положення ст. 98 КПК України, вилучене майно є доказами вчинення кримінального правопорушення, та з метою його збереження на нього необхідно накласти арешт, так як у разі не запобігання ризикам відчуження, розпорядження та користування вищевказаним майном можуть бути втрачені докази вчинення кримінального правопорушення-злочину.

Крім того, у органу досудового розслідування є необхідність у проведенні судових експертиз матеріалів, речовин і виробів за спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», отримання тимчасового доступу до банківської таємниці, огляду вилучених мобільних телефонів.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Особи, у фактичному володінні яких перебуває майно, в судове засідання не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлялись у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття у судове засідання осіб, за участі яких розглядається клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, матеріали клопотання та надані докази, приходить до такого.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000759 від 27.12.2023, в якому під час проведення обшуку 31.07.2027 вилучено наступне майно: банківську картку «Приват банк» № НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Redmi A1» IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , sim: НОМЕР_9 - НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Sigma» моделі «Comfort 50 CF 113 Hit» ІMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , sim: НОМЕР_9 - НОМЕР_10 , пластиковий футляр червоного кольору з білою кришкою, всередині якого знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, ззовні схожа на PVP-солі; дві скляні лампочки та фрагмент скляної трубки, всередині яких мається нашарування коричневого та чорного кольору.

01.08.2024 постановою слідчого виявлене та вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000759 від 27.12.2023.

Згідно з рапортом слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області від 06.08.2024, в ході проведення 31.07.2024 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 документів на підтвердження належності вилученого майна у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , останніми слідчому не надавались.

Враховуючи, що вказане вище майно було вилучене під час обшуку безпосередньо у ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , вказаний факт свідчить про те, що вилучене майно належить саме цим особам.

Вирішуючи питання про наявність підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

Завданнями кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Матеріали свідчать, що мобільні телефони могли використовувались підозрюваним для спілкування щодо збуту психотропних речовин, а саме можуть містити текстові повідомлення, повідомлення у месенджерах, телефонні дзвінки, пластиковий футляр червоного кольору з білою кришкою, всередині якого знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, ззовні схожа на PVP-солі та дві скляні лампочки та фрагмент скляної трубки, всередині яких мається нашарування коричневого та чорного кольору, що може використовуватись для вживання PVP, можуть містити на собі сліди психотропної речовини.

Крім того, з протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 19.06.2024 вбачається, що він 18.06.2024 надав добровільну згоду працівникам поліції на проведення оперативної закупки психотропної речовини у ОСОБА_5 , 1978 р.н. 18.06.2024 працівниками поліції ОСОБА_7 були надані грошові кошти в сумі 2000,00 грн., купюри номіналом по 500 грн. 18.06.2024 близько 13.30 год. ОСОБА_7 через термінал, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (магазин Елітан), однією транзакцією здійснив переказ коштів в сумі 2000,00 грн. на картку № НОМЕР_1 , номер якої ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_7 у додаток Вайбер.

З матеріалів клопотання вбачається, що під час огляду 18.06.2024 мобільного телефону, який належить громадянину ОСОБА_7 , який брав добровільну участь у проведенні оперативної закупки психотропної речовини PVP у ОСОБА_5 , встановлено, що на його мобільний телефон в додаток Вайбер з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 під ім`ям " ОСОБА_8 " надіслано номер банківської картки № НОМЕР_1 .

Тобто банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_1 могла використовувалась підозрюваним та може містити інформацію стосовно руху грошових коштів, отриманих в результаті збуту психотропних речовин.

Оцінюючи усі надані докази відповідно до вимог ст.94 КПК України - з точки зору їх належності, допустимості, достовірності, достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, слідчий суддя зазначає, що факти та докази, які можуть дати слідчому судді підстави для задоволення клопотання про накладення арешту, не повинні знаходитися на однаковому рівні з тими, що необхідні для виправдання, засудження чи навіть пред`явлення обвинувачення /повідомлення про підозру/, та які з`являються на подальшому етапі кримінального розслідування, тому вважає досліджені докази достатніми підставами вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, а вилучене майно дійсно може бути використане як доказ у даному кримінальному провадженні з наведених вище підстав.

Тому слідчий суддя, враховуючи положення ст. ст. 132 ч. 3 п. 2; 173 ч. 4 КПК України, вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують в даному випадку певний ступінь втручання у права та свободи власників майна та вважає можливим накласти арешт на вказане у клопотанні майно.

Вирішуючи питання про спосіб арешту майна, слідчий суддя відповідно до принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження , наголошує, що використання майна, на яке прокурор просить накласти арешт, може призвести до перетворення речових доказів та втрати слідів кримінального правопорушення, крім того, вилучене майно необхідне для проведення судових експертиз, тому вважає доцільним накласти арешт на майно шляхом як заборони відчуження, так і заборони розпорядження і користування.

Керуючись ст. ст. 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000759 від 27.12.2023 задовольнити.

Накласти арешт на банківську картку «Приват банк» № НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Redmi A1» IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , sim: НОМЕР_4 НОМЕР_5 - НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

Накласти арешт на мобільний телефон марки «Sigma» моделі «Comfort 50 CF 113 Hit» ІMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , sim: НОМЕР_9 - НОМЕР_10 , пластиковий футляр червоного кольору з білою кришкою, всередині якого знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, ззовні схожа на PVP-солі; дві скляні лампочки та фрагмент скляної трубки, всередині яких мається нашарування коричневого та чорного кольору, які належать ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

Зберігання вищевказаного майна здійснювати в кімнаті зберігання речових доказів Богодухівського РВП ГУНІ в Харківській області, за адресою: Харківська область, м. Богодухів, вул. Ярослава Мудрого, 9.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали направити заінтересованим особам, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна та роз`яснити власникам майна право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1