Провадження №1-кс/712/6320/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001448 від 30.08.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 114?1, ч. 1 ст. 114?1 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114?1 КК України, та за фактами вчинення злочинів передбачених ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 194 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001448 від 30.08.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 114?1, ч. 1 ст. 114?1 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114?1 КК України, та за фактами вчинення злочинів передбачених ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 194 КК України.

ОСОБА_5 у кінці серпня 2024 року (більш точну дату в ході досудового розслідування не встановлено), шукаючи заробіток в мережі Інтернет, з використанням інтернет-месенджеру «Telegram» вступив у переписку з невстановленим користувачем даного месенджеру, від якого отримав пропозицію за грошову винагороду здійснити підпали автомобілів Збройних Сил України та інших військових формувань. Відповівши згодою на вказану пропозицію, ОСОБА_5 вступив у попередню змову щодо вчинення підпалів автомобілів ЗСУ та інших військових формувань зі ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_5 разом зі ОСОБА_6 , будучи обізнаними про особливий період на території України, усвідомлюючи роль та значення Збройних Сил України та інших військових формувань у захисті держави та громадян від збройної агресії російської федерації, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, підшукали автомобілі, які за зовнішніми ознаками були схожі на військові автомобілі, здійснили відеозйомку вказаних автомобілів, надіслали відео з відображенням обраних для підпалів автомобілів замовнику підпалів, після погодження замовником підготувались до здійснення підпалів, зокрема придбали розчинник і бензин для використання їх при підпалі автомобілів.

29.08.2024 близько 21:40 ОСОБА_5 разом зі ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , здійснили підпал автомобіля «KIA CARNIVAL», н.з. НОМЕР_1 , який перебував у користуванні військовослужбовця ЗСУ, зняли відео підпалу, яке відправили замовнику.

За вчинення указаного підпалу невстановлений у ході досудового розслідування замовник підпалу розрахувався з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом перерахування коштів у криптовалюті в еквіваленті 1000 доларів США, які ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розділили між собою та витратили на власні потреби.

Такими діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Також ОСОБА_5 01.09.2024 повторно перешкодив законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань шляхом підпалу автомобіля «OPEL FRONTERA», н.з. НОМЕР_2 , за наступних обставин.

Так, в особливий період на території України ОСОБА_5 у кінці серпня 2024 року (більш точну дату в ході досудового розслідування не встановлено), шукаючи заробіток в мережі Інтернет, з використанням інтернет-месенджеру «Telegram» вступив у переписку з невстановленим користувачем даного месенджеру, від якого отримав пропозицію за грошову винагороду здійснити підпали автомобілів Збройних Сил України та інших військових формувань. Відповівши згодою на вказану пропозицію, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про особливий період на території України, усвідомлюючи роль та значення Збройних Сил України та інших військових формувань у захисті держави та громадян від збройної агресії російської федерації, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, підшукав автомобілі, які за зовнішніми ознаками були схожі на військові автомобілі, здійснив відеозйомку вказаних автомобілів, надіслав відео з відображенням обраних для підпалів автомобілів замовнику підпалів, після погодження замовником підготувались до здійснення підпалів, зокрема придбав розчинник і бензин для використання їх при підпалі автомобілів.

01.09.2024 близько 00:20 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив підпал автомобіля «OPEL FRONTERA», н.з. НОМЕР_2 , який перебував у користуванні військовослужбовця ЗСУ, зняв відео підпалу, яке відправив замовнику.

Такими діями ОСОБА_5 повторно вчинив перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, тобто злочин, передбачений ч. 1 ст. 114-1 КК України.

У ході досудового розслідування отримано відомості про використання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 банківських карток для отримання грошових коштів за вчинені підпали автомобілів, у зв`язку з чим виникла необхідність в дослідженні руху коштів по рахунках, оформлених у банківських установах.

У тому числі отримані відомості про можливе використання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для виведення грошових коштів за підпали банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ), оформлених на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , а також по карткових рахунків, які фактично перебували у їх розпорядженні, або використовувались ними для грошових переказів за погодженням з іншими особами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .

Слідчий зазначає, що з огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінальних правопорушень, встановлення обставин перерахування та зняття коштів, отриманих злочинним шляхом та викриття осіб, винних у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 ) відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

В судове засіданні слідчий не з`явився, просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001448 від 30.08.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 114?1, ч. 1 ст. 114?1 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114?1 КК України, та за фактами вчинення злочинів передбачених ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 194 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

У рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001448 від 30.08.2024за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 114?1, ч. 1 ст. 114?1 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114?1 КК України, та за фактами вчинення злочинів передбачених ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 194 КК України надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 ), а саме роздруківок про рух коштів за період з 01.08.2024 по 30.09.2024 по банківських рахунках, відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , та по карткових рахунках карток: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , із зазначенням дат, призначення, сум платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування грошових коштів, або знімалися готівкові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів або їх копій для подальшого їх використання як доказів у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , начальнику відділення слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС криміналісту слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_14 , начальнику слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1