Справа № 462/8061/24
провадження 1-кс/462/1892/24
У Х В А Л А

23 жовтня 2024 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

18 жовтня 2024 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001015 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 17 жовтня 2024 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 17.10.2024 в період часу з 19 год. 03 хв. по 19 год. 08 хв. представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «Viber» із акаунта до якого прив`язаний абонентський номер НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання її довірою отримала від неї коди активації банківських операцій, внаслідок чого незаконно перевела із її карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 7 800 гривень.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 остання повідомила, що в її користуванні знаходився картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . 17 жовтня 2024 року о 18 год. 27 хв. їй у месенджері «Viber» із абонентського номеру НОМЕР_1 надійшло повідомлення ніби від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що по її обліковому запису помічено підозрілу активність. В подальшому із того ж номеру написали, що зараз будуть приходити смс-повідомлення із кодом підтвердження, які потрібно повідомляти у чат. Після цього потерпілій дійсно надійшло о 19 год. 03 хв., 19 год. 04 хв., 19 год. 06 хв., 19 год. 07 хв., 19 год. 08 хв. п`ять смс-повідомлень від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із кодом підтвердження та застереженням нікому не передавати цей код. Всі п`ять кодів активації потерпіла повідомила у чат в месенджері «Viber» невідомій особі. В подальшому вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітила, що із її вказаного вище банківського рахунку було списано 7 800 гривень.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому рахунку (банківській картці) НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 18год. 00хв. по 20год. 00хв. 17.10.2024; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по картковому рахунку (банківській картці) НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 18год. 00хв. по 20год. 00хв. 17.10.2024; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 18год. 00хв. по 20год. 00хв. 17.10.2024 по картковому рахунку (банківській картці) НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за картковим рахунком (банківською карткою) НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 18год. 00хв. по 20год. 00хв. 17.10.2024; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку (банківській картці) НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 18год. 00хв. по 20год. 00хв. 17.10.2024; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку (банківській картці) НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 18год. 00хв. по 20год. 00хв. 17.10.2024; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до рахунку період часу з 18год. 00хв. по 20год. 00хв. 17.10.2024.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, із можливістю їх подальшого вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчим відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчим відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної), з можливістю її вилучення на паперових та електронних носіях, зокрема:

- розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому рахунку (банківській картці) НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 18 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. 17.10.2024;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по картковому рахунку (банківській картці) НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 18 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. 17.10.2024;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 18 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. 17.10.2024 по картковому рахунку (банківській картці) НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інформацію про те, який фінансовий номер був зареєстрований за картковим рахунком (банківською карткою) НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 18 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. 17.10.2024;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку (банківській картці) НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 18 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. 17.10.2024;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку (банківській картці) НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 18 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. 17.10.2024;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до рахунку період часу з 18 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. 17.10.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.