Справа № 214/7603/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001190від 06.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

25.09.2024 до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання слідчий мотивував тим, що у провадженні СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001190від 06.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням становлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи в порушення вимог Закону України від 15.02.1995 № 62/95-ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконне придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій з незаконного обігу психотропних речовин, у невстановлений слідством час, однак не пізніше 06.09.2024, у невстановленому місці, у невстановленій слідством особи, незаконно придбала з метою подальшого збуту наркотичний засіб, а саме: метадон (фенадон), який був розфасований у 146 (сто сорок шість) сліп-пакетів, кожний з яких упакований у фрагменти ізоленти різних кольорів, після чого, усвідомлюючи, що речовина являє собою наркотичний засіб, а саме: метадон (фенадон), обіг якого обмежено, стала зберігати їх з метою подальшого збуту іншим особам та перенесла їх до ділянки місцевості поблизу буд. АДРЕСА_2 , де близько 12:45 год. була зупинена співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , й в ході спілкування з якими повідомила, що незаконно зберігає при собі вищевказаний наркотичний засіб.

В той же день, 06.09.2024 у період з 15:26 год. по 15:58 год. за участю ОСОБА_5 , проведено огляд місця події поблизу буд. АДРЕСА_2 , в ході якого остання видала співробітникам поліції 146 (сто сорок шість) сліп-пакетів, кожний з яких упакований у фрагменти ізоленти різних кольорів.

В подальшому зі 146 (ста сорока шести) сліп-пакетів, кожний з яких упакований у фрагменти ізоленти різних кольорів, в яких знаходилась кристалічна речовина, було відібрано один, в якому відповідно до висновку експерта за №СЕ-19/104-24/36251-НЗПРАП від 07.09.2024 міститься метадон (фенадон), який віднесений до наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено. Маса метадону (фенадону) складає: 0,1084 г.

Згідно з Таблицею №1 невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженою наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, в редакції наказу МОЗ України від 29.07.2010 №634: незаконний обіг наркотичних засобів, обіг яких обмежено метадон (фенадон) масою понад 0,02 г тягне за собою кримінальну відповідальність.

Таким чином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, за ознаками: незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів з метою збуту.

Також, в ході досудового розслідування проведено огляд вилученого у підозрюваної ОСОБА_5 мобільного телефону, в ході якого виявлено в месенджері «Телеграм»

чат-переписки, в яких ОСОБА_5 в ході своєї злочинної діяльності вказувала належні їй банківські картки за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на які інші члени злочинного угруповання перераховували грошові кошти в якості заробітної плати та сплату по витратам на транспорт під час злочинної діяльності. Крім того, в ході огляду, в даному мобільному телефоні виявлено встановлений застосунок «Abank24», який входить в систему онлайн-банкінгу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним,з метою збирання доказів протиправної діяльності підозрюваної ОСОБА_5 , а також з метою встановлення інших осіб, які причетні до скоєння даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, інформації, яка перебуває у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації стосовно клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; до інформації, про усі наявні рахунки вказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів; інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристрої, які використовувались), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн банкінгу, заміни фінансового номеру; копії документів, які надавались банку при оформленні рахунків, а також інформацію про всі транзакції по рахункам даного клієнту, у період часу з 01.01.2024 по 07.09.2024.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, з метою збирання доказів протиправної діяльності підозрюваної ОСОБА_5 , а також з метою встановлення інших осіб, які причетні до скоєння даного злочину. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Також, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів їй та групі слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме: слідчим СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, однак, надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що вказані в ньому вимоги підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні.

Представник особи, у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких слідчий просить надати, в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином.

Враховуючи наявність достатніх відомостей, доведених слідчим, та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вони знаходяться. Вказані обставини не перешкоджають судовому розгляду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з ЄРДР за №0001190від 06.09.2024, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, доходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, з метою збирання доказів протиправної діяльності підозрюваної ОСОБА_5 , а також з метою встановлення інших осіб, які причетні до скоєння даного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених в клопотанні слідчого документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні банку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Слідчим в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також, у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчим доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч.6 ст.163 КПК України.

Крім того, слідчий суддя враховує вимоги, визначені у ст.ст.159, 162 КПК України, якими передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про місце зняття грошових коштів, що відбулося в минулому (постфактум).

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого з наданням йому та групі слідчих в даному кримінальному провадженні доступу до заявлених ним речей і документів, які перебувають у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за вказаний період часу, а саме: з 01.01.2024 до 07.09.2024.

В свою чергу, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001190від 06.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати ОСОБА_3 та групі слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме: слідчим СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: до інформації стосовно клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; до інформації, про усі наявні рахунки вказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів; інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристрої, які використовувались), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн банкінгу, заміни фінансового номеру; копії документів, які надавались банку при оформленні рахунків, а також інформацію про всі транзакції по рахункам даного клієнту, у період часу з 01.01.2024 по 07.09.2024.

Роз`яснити представникам банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1