Справа № 438/1581/24
Провадження № 1-кс/438/129/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2024 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000090 від 20.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням до слідчого судді в якому вказав, що 19.08.2024 до відділення поліції №1 Дрогобицького РВП звернувся гр. ОСОБА_5 про те, що 15.08.2024 та 16.08.2024 впродовж дня, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання квартири в оренду, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 18000 грн. 00 коп., котрі заявник особисто зі своєї банківської карти перерахував на банківські карти невстановленої особи НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Дане кримінальне правопорушення 20.08.2024 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000090, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України. Під час досудового розслідування було допитано як потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що у його користуванні є банківська карта № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якою станом на сьогодні він користується. Так, 15.08.2024 на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він побачив оголошення з приводу оренди квартири у місті Бориславі. Вказане оголошення його зацікавило та о 09 годині 55 хвилин він зателефонував за абонентським номером вказаним у оголошені, а саме НОМЕР_4 . Вони обговорили з автором усі особливості оренди та домовились, що він скину завдаток у сумі 2000 гривень, що він і зробив здійснивши відповідний переказ на надану йому банківську карту НОМЕР_1 . Переказ було здійснено о 20 годині 12 хвилин. Також під час розмови домовились, про те, що наступного дня, тобто 16.08.2024 року о 15 годині автор приїде та покаже квартиру. Наступного дня, зранку у телеграмі автор повідомив, що зараз він у нотаріуса та йому потрібне підтвердження, оплати першого місяця. Після цього, він здійснив 2 перекази по 2500 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 . Вказані перекази було здійснено о 11 годині 19 хвилин. Після цього, у «телеграмі» вказаний повідомив, що нотаріусу потрібно підтвердження оплати 2 місяців одним платежем. Тоді він здійснив грошовий переказ у сумі 11000 гривень на банківську карту НОМЕР_2 . Цей переказ було здійснено о 12 годині 14 хвилин. Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківські карти № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 видані банком: (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, тому, просить клопотання задовольнити.

ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 просили клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглянути без їх участі, про що зазначили у прохальній частині клопотання та надали письмові заяви.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї ж статті встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У зв`язку з вищевикладеними слідчими діями, враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п.2 ст.162, ст.164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000090 від 20.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: детальної інформації про власників карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власників карткових рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 у період часу з 15.08.2024 року по день надходження ухвали до володільця документів; руху коштів по картковим рахункам за платіжними картками № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 15.08.2024 року по день надходження ухвали до володільця документів; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 в період часу з 15.08.2024 року по день надходження ухвали до володільця документів, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керуючого ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового НОМЕР_2 та НОМЕР_1 який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 04 листопада 2024 року.

Суддя ОСОБА_8