УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000097, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України, -

в с т а н о в и в:

17 вересня 2024 року (здано на пошту 11 вересня 2024 року) до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000097, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України, яке тимчасово вилучене 10 вересня 2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває в користуванні ОСОБА_5 , а саме на:

- польське свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_1 автомобіля «Mersedes Benz Sprinter» д.н.з. НОМЕР_2 ;

- українські свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії:

1. НОМЕР_25 на т.з. Mersedes Benz Vito 112 CDI д.н.з. НОМЕР_3 ;

2. НОМЕР_4 на т.з. Mersedes Benz Vito 116 СВІ д.н.з. НОМЕР_5 ;

3. НОМЕР_26 на т.з. Mersedes Benz Vito 111 CDI д.н.з. НОМЕР_6 ;

4. НОМЕР_7 на т.з. Mersedes Benz Vito д.н.з. НОМЕР_8 ;

5. НОМЕР_9 на т.з. Mersedes Benz Vito 116 CDI д.н.з. НОМЕР_10 ;

6. НОМЕР_11 на т.з. Mersedes Benz Vito 122 CDI д.н.з. НОМЕР_12 ;

7. НОМЕР_13 на т.з. Mersedes Benz Vito 113 CDI д.н.з. НОМЕР_14 ;

8. НОМЕР_15 на т.з. Mersedes Benz Vito 116 CDI д.н.з. НОМЕР_16 ;

9. НОМЕР_17 на т.з. Volkswagen Sharan д.н.з. НОМЕР_18 ;

- паспорт гр. України серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- 5 паспортів гр. Румунії на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- накладну на польській мові із фіскальними чекам на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

- копію свідоцтва про народження серії НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.;

- 2 копії паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк.;

- копію закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.;

- квитанції про переказ коштів банку «Ощадбанк» на 3 арк.;

- договір оренди індивідуального сейфа від 18.05.2021 на ім`я ОСОБА_5 на 4 арк.;

- документи на іноземній мові видані на ім`я ОСОБА_9 на 5 арк.;

- свідоцтво про НОМЕР_21 (повторне) на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 з пошкодженнями, на 1 арк.;

- свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_22 з пошкодженнями, на 1 арк.;

- картку міжнародного автомобільного страхування № НОМЕР_23 на т.з. BMW Х5 д.н.з. НОМЕР_24 з пошкодженнями на 1 арк.;

- накладну на купівлю рукавиць на 1 арк.;

- копію висновку держ. санітарно-епідемічної експертизи на 1 арк.;

- накладну на іноземній мові та 2 фіскальні чеки;

- 2 квитанції по переказ грошових коштів;

- 9 зв`язок ключів та 1 окремий ключ.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Шевченківським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000097, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 вересня 2024 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та інших речовин, що перебувають у незаконному обігу, сировини, приладдя для їх виготовлення, упаковки для розфасування.

На виконання зазначеної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 вересня 2024 року, 10 вересня 2024 року було проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено польське свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_1 автомобіля «Mersedes Benz Sprinter» д.н.з. НОМЕР_2 ; українські свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії: НОМЕР_25 на т.з. Mersedes Benz Vito 112 CDI д.н.з. НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 на т.з. Mersedes Benz Vito 116 СВІ д.н.з. НОМЕР_5 ; НОМЕР_26 на т.з. Mersedes Benz Vito 111 CDI д.н.з. НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 на т.з. Mersedes Benz Vito д.н.з. НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 на т.з. Mersedes Benz Vito 116 CDI д.н.з. НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 на т.з. Mersedes Benz Vito 122 CDI д.н.з. НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 на т.з. Mersedes Benz Vito 113 CDI д.н.з. НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 на т.з. Mersedes Benz Vito 116 CDI д.н.з. НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 на т.з. Volkswagen Sharan д.н.з. НОМЕР_18 ; паспорт гр. України серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 5 паспортів гр. Румунії на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; накладну на польській мові із фіскальними чекам на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; копію свідоцтва про народження серії НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.; 2 копії паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк.; копію закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.; квитанції про переказ коштів банку «Ощадбанк» на 3 арк.; договір оренди індивідуального сейфа від 18.05.2021 на ім`я ОСОБА_5 на 4 арк.; документи на іноземній мові видані на ім`я ОСОБА_9 на 5 арк.; свідоцтво про НОМЕР_21 (повторне) на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 з пошкодженнями, на 1 арк.; свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_22 з пошкодженнями, на 1 арк.; картку міжнародного автомобільного страхування № НОМЕР_23 на т.з. BMW Х5 д.н.з. НОМЕР_24 з пошкодженнями на 1 арк.; накладну на купівлю рукавиць на 1 арк.; копію висновку держ. санітарно-епідемічної експертизи на 1 арк.; накладну на іноземній мові та 2 фіскальні чеки; 2 квитанції по переказ грошових коштів; 9 зв`язок ключів та 1 окремий ключ.

Постановою слідчого СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 від 10 вересня 2024 року, виявлене та вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

10 вересня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні такого обмежувального заходу як арешт вищевказаного вилученого майна, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, є предметом вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення проведення судових експертиз.

Слідчий Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , який входить до складу групи слідчих у зазначеному провадженні, до початку судового розгляду звернувся до суду з заявою про розгляд у його відсутність. Клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_11 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, однак звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, та просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого, обґрунтовуючи свою позицію тим, що слідчим належним чином не доведено, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000097 від 08 січня 2024 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення проведення під час досудового розслідування експертних досліджень, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучене 10 вересня 2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , а саме на: польське свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_1 автомобіля «Mersedes Benz Sprinter» д.н.з. НОМЕР_2 ; українські свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії: НОМЕР_25 на т.з. Mersedes Benz Vito 112 CDI д.н.з. НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 на т.з. Mersedes Benz Vito 116 СВІ д.н.з. НОМЕР_5 ; НОМЕР_26 на т.з. Mersedes Benz Vito 111 CDI д.н.з. НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 на т.з. Mersedes Benz Vito д.н.з. НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 на т.з. Mersedes Benz Vito 116 CDI д.н.з. НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 на т.з. Mersedes Benz Vito 122 CDI д.н.з. НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 на т.з. Mersedes Benz Vito 113 CDI д.н.з. НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 на т.з. Mersedes Benz Vito 116 CDI д.н.з. НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 на т.з. Volkswagen Sharan д.н.з. НОМЕР_18 ; накладну на польській мові із фіскальними чекам на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; копію свідоцтва про народження серії НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.; 2 копії паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк.; копію закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.; квитанції про переказ коштів банку «Ощадбанк» на 3 арк.; договір оренди індивідуального сейфа від 18.05.2021 на ім`я ОСОБА_5 на 4 арк.; документи на іноземній мові видані на ім`я ОСОБА_9 на 5 арк.; накладну на купівлю рукавиць на 1 арк.; копію висновку держ. санітарно-епідемічної експертизи на 1 арк.; накладну на іноземній мові та 2 фіскальні чеки; 2 квитанції по переказ грошових коштів; 9 зв`язок ключів та 1 окремий ключ, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Водночас, на переконання слідчого судді, у клопотанні належним чином не доведено, що паспорт гр. України серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 5 паспортів гр. Румунії на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; свідоцтво про НОМЕР_21 (повторне) на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 з пошкодженнями, на 1 арк.; свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_22 з пошкодженнями, на 1 арк.; картка міжнародного автомобільного страхування № НОМЕР_23 на т.з. BMW Х5 д.н.з. НОМЕР_24 з пошкодженнями на 1 арк., мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000097 від 08 січня 2024 року, у зв`язку з чим у цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000097, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене 10 вересня 2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , а саме на:

- польське свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_1 автомобіля «Mersedes Benz Sprinter» д.н.з. НОМЕР_2 ;

- українські свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії:

1. НОМЕР_25 на т.з. Mersedes Benz Vito 112 CDI д.н.з. НОМЕР_3 ;

2. НОМЕР_4 на т.з. Mersedes Benz Vito 116 СВІ д.н.з. НОМЕР_5 ;

3. НОМЕР_26 на т.з. Mersedes Benz Vito 111 CDI д.н.з. НОМЕР_6 ;

4. НОМЕР_7 на т.з. Mersedes Benz Vito д.н.з. НОМЕР_8 ;

5. НОМЕР_9 на т.з. Mersedes Benz Vito 116 CDI д.н.з. НОМЕР_10 ;

6. НОМЕР_11 на т.з. Mersedes Benz Vito 122 CDI д.н.з. НОМЕР_12 ;

7. НОМЕР_13 на т.з. Mersedes Benz Vito 113 CDI д.н.з. НОМЕР_14 ;

8. НОМЕР_15 на т.з. Mersedes Benz Vito 116 CDI д.н.з. НОМЕР_16 ;

9. НОМЕР_17 на т.з. Volkswagen Sharan д.н.з. НОМЕР_18 ;

- накладну на польській мові із фіскальними чекам на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

- копію свідоцтва про народження серії НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.;

- 2 копії паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк.;

- копію закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.;

- квитанції про переказ коштів банку «Ощадбанк» на 3 арк.;

- договір оренди індивідуального сейфа від 18.05.2021 на ім`я ОСОБА_5 на 4 арк.;

- документи на іноземній мові видані на ім`я ОСОБА_9 на 5 арк.;

- накладну на купівлю рукавиць на 1 арк.;

- копію висновку держ. санітарно-епідемічної експертизи на 1 арк.;

- накладну на іноземній мові та 2 фіскальні чеки;

- 2 квитанції по переказ грошових коштів;

- 9 зв`язок ключів та 1 окремий ключ, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1