Справа № 740/2547/24
Провадження № 1-кс/740/904/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

18 жовтня 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 16 лютого 2024 року № 0000145 за ч. 4 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що 16.02.2024 до чергової частини Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає по АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , про те, що 15.02.2024 ОСОБА_5 зайшла за посиланням в соціальній мережі «Телеграм» «Єдопомога» та авторизувалась через банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого до неї зателефонувала особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з її банківської картки намагаються списати кошти, щоб цього уникнути, потрібно виконати дії, котрі їй говорили, ОСОБА_5 виконала дії невідомої особи. Унаслідок вказаних даних дій з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 списано грошові кошти чотирма платежами в загальному розмірі 84 926,40 грн на рахунок IBAN НОМЕР_4 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 (ЄО № 1805 від 16.02.2024). Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 16.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має банківську картку, що перебуває в обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: зарплатна картка № НОМЕР_3 . 15.02.2024 на номер телефону ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила про те, що з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти, та, щоб цього не відбулось, потрібно назвати код з СМС, що вона і зробила, після цього, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму мобільному телефоні, виявила, що з її банківської карти були переведені кошти чотирма платежами на невідомий рахунок, а саме на рахунок НОМЕР_4 , що перебуває в обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкрита на ім`я ОСОБА_6 на загальну суму 84 926,40 грн. Таким чином, невідома особа заволоділа коштами на суму 84 926,40 грн, перевівши кошти на вищевказаний рахунок, чим завдала матеріальної шкоди потерпілому.

Під час досудового розслідування проведено низку тимчасових доступів до речей та документів, що перебувають у володінні банківських установ, за результатами яких встановлено, що частина грошових коштів після зарахування ОСОБА_6 була перерахована на рахунок ОСОБА_7 , для дистанційного управління яким використовується фінансовий номер НОМЕР_5 , та з якого в подальшому 15.02.2024 о 22 год. 36 хв. у сумі 15 358,00 грн перераховується на рахунок, що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), 15.02.2024 о 22 год. 37 хв. в сумі 27 452,00 грн перераховується на рахунок, що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), 15.02.2024 о 22 год. 38 хв. в сумі 3 422,00 грн перераховується на рахунок, що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ).

З метою отримання інформації щодо абонентського номеру та встановлення особи абонента, а також кінцевого (термінального) обладнання з електронними ідентифікаційними засобами (SIM-картами, е-SIM тощо) оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_5 , виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебуває у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно із ч. 3 ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Відповідно до ч. 4 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів і забезпечувати ці технічні засоби, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення.

Згідно зі ст. 159, 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, містить охоронювану законом таємницю, доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що доведено наявність підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні. Разом з цим КПК України не передбачено зобов`язання володільця документів виготовляти їхні копії. За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 - на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, з інформацією про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за абонентським номером НОМЕР_5 у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 до моменту винесення ухвали, із зазначенням відомостей про:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента Б під час з`єднання;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме ІМЕІ абонента Б та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента Б під час з`єднання;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А відомості про його особу.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє вказану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1