Справа № 589/3182/24
Провадження № 1-кс/589/955/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження №0000192 від 14.05.2024, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000192 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: що 12.05.2024 по 13.05.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , який власноруч перерахував гроші на картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в загальній сумі 40 000 грн..

Допитаний якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 12.05.2024 він знайшов повідомлення про продаж автомобіля в соціальній мережі «Фейсбук» «Авто для ЗСУ», а саме марки «Мітсубіші Л200, 2004 р.в.» яка продавалася за 95000 грн. Після цього він написав у меседжері даній сторінці де йому повідомили, що для більш детальної інформації він перетелефонував на номер НОМЕР_4 . Він подзвонив на даний номер, де йому відповів чоловік, який підібрав йому різні варіанти авто до 100 000 грн., ОСОБА_5 вибрав підходящий варіант за 95 000 грн. Даний чоловік йому повідомив, що авто зараз знаходиться в Польщі та для переправи її із за кордону необхідно оплатити гроші в сумі 30 000 грн, на що ОСОБА_5 повідомив, що зможе оплатити лише частинами. Після цього чоловік поскидав йому фотографії своїх документів (загран паспорт, паспорт України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та номери банківських карток № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на ім`я ОСОБА_7 . Так 12.05.2024 він здійснив переказ коштів на картку № НОМЕР_2 в сумі 15 000 грн. На наступний день 13.05.2024 даний невідомий чоловік скинув йому фото договору купівлі продажу автомобіля та ОСОБА_5 здійснив переказ коштів в сумі 15 000 грн на карку № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Після чого даний чоловік подзвонив йому та повідомив, що необхідно ще 10000 грн на розтаможку автомобіля і ОСОБА_5 , перерахував ще 10000 грн на картку № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Через деякий час у нього виникли сумніви та ОСОБА_5 зайшов на сторінку «Фейсбук» де знайшов відгуки про продавця від іншого покупця про те, що він шахрай. Таким чином ОСОБА_5 був завданий матеріальний збиток на суму 40 000 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, враховуючи таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000192 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість та категорію злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

?копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

?інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 12.05.2024 по 23:59 год. 01.07.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

?даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 12.05.2024 по 23:59 год. 01.07.2024 включно;

?інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , де та яким чином вони були підключені;

?інформацію про адресу банку, в якому була відкрита банківська карта;

?інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 12.05.2024 по 23:59 год. 01.07.2024;

?інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали визначити до 12 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1