Справа № 202/7049/22
Провадження № 1-кс/202/8323/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000418 від 29.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 366, ч.2, ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в період з 26.11.2009 по 06.03.2018 роки обіймала посаду керівника КП «МБТІ ІНВЕНТАРИЗАТОР»; в період з 06.12.2018 по 22.06.2021 року обіймала посаду директора Територіального центру соціального обслуговування м. Новомосковська; в період з 18.11.2020 року по теперішній час є депутатом Новомосковської міської ради VIII скликання.

Встановлено, що ОСОБА_5 , маючи лідерські та організаторські здібності, відповідно до своїх службових повноважень мала доступ до інформації про осіб, які потребують соціального захисту, широке коло зв`язків серед нотаріусів, а також осіб, які виготовляють технічну документацію на об`єкти нерухомості. Усвідомлюючи весь механізм оформлення права власності на нерухоме майно, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків, ОСОБА_5 вирішила створити організовану групу осіб, з метою вчинення придбання права на майно шляхом обману, а також використання підроблених документів.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 розробила план вчинення злочинів, який полягав у підшукуванні квартир, де проживають одинокі особи похилого віку або особи, які потребують соціального захисту, з метою подальшого заволодіння правами на дану квартиру учасниками організованої групи або з метою оформлення даної квартири на осіб, які залучені учасниками організованої групи, але не обізнані щодо умислу її учасників; фізичній перевірці квартири, шляхом систематичного відвідування осіб, які в них проживають, під виглядом надання соціальних послуг або піклування та забезпечення безперешкодного доступу до квартири для учасників організованої групи; підшукуванні осіб, на яких буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто підставних осіб; забезпеченні доступу до правовстановлюючих документів на квартиру, а також до особистих документів власника, з метою подальшого переоформлення нерухомого майна з дійсного власника нерухомого майна без його відома на учасника організованої групи або на підставну особу, яка не обізнана щодо умислу учасників організованої групи; організації підробки документів, котрі будуть використовуватись з метою придбання права на майно шляхом шахрайства; організації придбання права на майно учасником організованої групи та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників організованої групи та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника; фінансуванні злочинної діяльності та розподілі грошових коштів між учасниками організованої групи.

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_5 залучила до спільної злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, керуючись раніше розробленим злочинним планом, отримавши злочинний досвід від здійснення діяльності, пов`язаної з вчиненням шахрайства, з метою збільшення незаконного прибутку, запропонувала взяти участь у складі організованої групи ОСОБА_8 , яка надала свою згоду на вчинення злочинів проти власності.

Так, співучасники злочинів, одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період з 27.11.2019 по 24.11.2020 роки придбали право на майно шляхом обману на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ; на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ; на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у клопотанні зазначає про те, що у органу досудового розслідування зібрано достатньо доказів, котрі свідчать про причетність до вчинених кримінальних правопорушень ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Також слідчий зазначила, що в рамках вказаного кримінального провадження 27.09.2023 року був проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 в ході проведення котрого вилучено речі та документи, що мають суттєве значення для розслідування вказаних кримінальних правопорушень, в тому числі, відповідно до протоколу обшуку, вилучено мобільний телефон «Айфон», імей1: НОМЕР_1 ; імей2: НОМЕР_2 , з сім картою НОМЕР_3 , котрим користувалась ОСОБА_5 .

У подальшому, працівниками УКР ГУНП на підставі доручення слідчого проводились різноманітні слідчі дії, в тому числі огляд майна, котре було вилучено під час проведення обшуків, внаслідок чого зафіксовано факт зникнення мобільного телефону ОСОБА_5 марки Айфон білого кольору з рожевим чохлом.

За даним фактом СУ та УКР ГУНП в Дніпропетровській області було проведено службове розслідування.

На теперішній час працівниками УКР ГУНП отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 на момент проведення обшуку за місцем її мешкання, знаходячись у приміщенні своєї квартири та користуючись нагодою поки слідчий та інші працівники оперативного підрозділу були зайняті та візуально не приділяли уваги її діям, здійснила заміну свого мобільного телефону, котрий був вилучений та покладений у номерний не опечатаний тоді спец. пакет, оскільки обшук ще не було закінчено. Таким чином, є ймовірність того, що ОСОБА_5 не користується вказаним мобільним терміналом, але у зв?язку з тим, що на ньому можливо зберігалась важлива інформація, що стосується безпосередньо обставин кримінального провадження, остання може зберігати його за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 зареєстрованого за ОСОБА_5 .

Таким чином, з урахуванням викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, що стали підставою для переоформлення нерухомого майна, що належало ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , чорнових записів, мобільних телефонів, в тому числі «Айфон», імей1: НОМЕР_1 ; імей2: НОМЕР_2 , з сім картою НОМЕР_3 , сім-карток, комп`ютерної техніки, флеш-носіїв, банківських карток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та походження яких на момент обушку неможливо встановити, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ,за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000418 від 29.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 366, ч.2, ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 організувала групу осіб, до складу котрої зокрема входив її чоловік ОСОБА_6 , які шахрайським шляхом заволоділи правом власності на нерухоме майно, і за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем фактичного мешкання останніх, що підтверджується матеріалами доданими до клопотання, можуть зберігатися документи, що стали підставою для переоформлення нерухомого майна, котре належало ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , чорнові записи, мобільні телефони, в тому числі «Айфон», імей1: НОМЕР_1 ; імей2: НОМЕР_2 , з сім картою НОМЕР_3 , сім-картки, комп`ютерна техніка, флеш-носі, банківські картки, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та походження яких на момент обушку неможливо встановити.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 зареєстрованого за ОСОБА_5 .

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріалами доданими до клопотання, було підтверджено, що ймовірно було вчинено зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , можуть знаходитись зазначені у клопотанні документи та речі.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000418 від 29.05.2021 року дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , право власності на котру зареєстровано за ОСОБА_5 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, що стали підставою для переоформлення нерухомого майна, котре належало ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; чорнових записів, мобільних телефонів, в тому числі «Айфон», імей1: НОМЕР_1 ; імей2: НОМЕР_2 , з сім картою НОМЕР_3 , сім- карток, комп`ютерної техніки, флеш-носіїв, в котрих містяться відомості, що мають значення для розслідування кримінального провадження, банківських карток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; інших речей та документів, що становлять суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення істини у справі.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 18 грудня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1