Провадження № 1-кс/727/2589/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про звернення застави в дохід держави (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0001124 від 18.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України),-

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

заставодавця - ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про звернення застави в дохід держави.

Вказує, що СУ ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001124 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , вступивши у попередню злочинну змову із ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, достовірно знаючи, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє - 23.07.2024, строком на 90 діб, тобто до 09 листопада 2024 року, у зв`язку з чим, в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно та з корисливих мотивів, за грошові кошти у сумі від 5000 доларів США до 5000 Євро з кожного, вчинили злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України до республіки Румунія при наступних обставинах.

Так реалізуючи свій злочинний план, у період часу з 16 по 25 липня 2024 року, ОСОБА_5 спільно із іншими на даний час невстановленими слідством особами підшукали трьох осіб з числа громадян України, яким виїзд з території України у період дії воєнного стану заборонено, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мають на меті незаконно перетнути державний кордон України.

Після чого, ОСОБА_5 спільно із іншими на даний час невстановленими слідством особами, обумовили між собою суму грошових коштів за незаконний перетин державного кордону України поза пунктами пропуску, а також порядок їх передачі. Зокрема не встановлена на даний час особа, повідомила ОСОБА_8 , про те, що послуга з організації його незаконного переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску буде становити 4500 Євро, які останній за вказівкою невідомої особи передав під час особистої зустрічі ОСОБА_5 , натомість невстановлена слідством особа повідомила ОСОБА_9 , що послуга з організації його незаконного переправлення через державний кордон України, буде становити 5000 Євро, які він передав під час особистої зустрічі не встановлені на даний час особі. Крім цього, невстановлена слідством особа повідомила ОСОБА_7 , про те, організація його незаконного переправлення через державний кордон України поза пунктами пропуску буде коштувати 5000 доларів США, а також повідомила, що порядок передачі грошових коштів йому повідомлять пізніше.

26.07.2024 року ОСОБА_7 , погодившись на вище вказану пропозицію, підійшов до місця, на яке вказала на передодні не встановлена слідством особа, а саме до ТЦ « Добробут », який розташований за адресою: вул. Чернівецька, 1в-2в, с. Магала, Чернівецької області , де сів у автомобіль марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , за кермом якого перебував ОСОБА_5 , та поїхав в напрямку державного кордону, для його незаконного перетину, однак по дорозі за вказівкою ОСОБА_5 , поклав до речового ящика грошові кошти в сумі 1000 доларів США, як завдаток за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України. В подальшому рухаючись по автодорозі в напрямку державного кордону, автомобіль марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , в якому знаходився ОСОБА_7 ,, зупинився поблизу ресторану «Камелот»., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де до салону вказаного вище автомобіля сіли ще двоє осі, які мали намір незаконно перетнути державний кордон, а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .

Одразу після цього, ОСОБА_5 , поїхав спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , в напрямку с. Мамалига, Дністровського району, Чернівецької області, де до салону автомобіля підсів ОСОБА_6 , який відповідно до відведеної йому ролі мав здійснювати безпосередній супровід вказаних вище трьох осіб призовного віку від автомобіля до лінії розмежування державного кордону України та безперешкодного перетину ними.

В подальшому рухаючись по АДРЕСА_3 , вказаний автомобіль марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , в салоні якого перебували ОСОБА_6 , спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , був зупинений працівниками ДПСУ, після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було затримано працівниками правоохоронних органів у порядку ст. 208 КПК України.

26.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

27.07.2024 до підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, однак 07.08.2024 ухвалами Чернівецького апеляційного суду рішення Шевченківського районного суду м. Чернівці скасовані та підозрюваним обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 26.09.2024 з одночасним визначенням застави у розмір 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 242 240 грн. Визначену судом заставу внесено на розрахунковий рахунок 08.08.2024.

Під час досудового розслідування, в порядку ст. 225 КПК у слідчого судді проводився допит свідка ОСОБА_8 за участі сторони захисту. При цьому, судом належним чином повідомлено сторін про дати судового засідання, в тому числі підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника.

Водночас, на судові засідання, які було призначено на 26.08.2024 та 18.09.2024 підозрюваний ОСОБА_5 не з`явився і на даний час його місце перебування не відоме.

18.09.2024 на виконання доручення слідчої надійшла відповідь оперативного підрозділу про те, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , 30.08.2024 здійснив незаконний перетин державного кордону з України до Республіки Румунія на напрямку 913 прикордонного знаку.

Крім цього, оперативними працівниками допитано родичів та сусідів по місцю проживання та реєстрації ОСОБА_5 , які повідомили, що близько місяця останній відсутній по місцю проживання, а його дружина близько тижня.

Згідно системи АРКАН дружина підозрюваного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 перетнула державний кордон України з республікою Румунія на власному транспортному засобі 15.09.2024.

Враховуючи, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 на даний час невідоме, а згідно наявної інформації останній незаконно виїхав за межі території України та переховується від органу досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, 18.09.2024 прийнято рішення про виділення в окреме провадження за № 0001124 матеріали досудового розслідування щодо ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 332 КК України.

Таким чином підозрюваний ОСОБА_5 , будучи обізнаний про покладенні на нього обов`язки при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави та відповідні наслідки за їх порушення, вчинив дії спрямовані на переховування від органу досудового розслідування та суду, а саме змінив місце свого проживання, про що не повідомив у встановленому порядку прокурора та суд.

Постановою слідчого від 18.09.2024 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук та досудове розслідування зупинено.

В зв`язку із викладеним просить заставу в сумі 242 240 гривень, яка сплачена 07 серпня 2024 року заставодавцем ОСОБА_4 за підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно ухвали Чернівецького апеляційного суду від 07 серпня 2024 року, на відповідний депозитний рахунок Чернівецького апеляційного суду, , банк отримувача ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, рахунок UA0082901, квитанція ПуАТ «КБ» «АКОРДБАНК» № від 07 серпня 2024 року, звернути в дохід держави, шляхом перерахування Національному банку України, на відповідний рахунок для допомоги Збройним Силам України за наступними реквізитами: Банк: Національний Банк України, рахунок НОМЕР_2 , , МФО НОМЕР_3 , отримувач: Національний Банк України, призначення платежу: допомога ЗСУ.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила задовольнити.

Заставодавець - ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечувала щодо обставин викладених прокурором, клопотання підтримала, просила звернути за її згодою суму застави на ЗСУ.

Заслухавши прокурора, заставодявця дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 8, ч. 9 ст. 182 КПК України у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу. Неприбуття в судове засідання зазначених осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду питання, не перешкоджає проведенню судового засідання.

Встановлено, що 18.09.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001124 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

26.07.2024 ОСОБА_5 відповідно до вимог ст.208 КПК України затриманий за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

26.07.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27 липня 2024 року до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано апобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном до 26 вересня 2024 року, та визначено ряд обов`язків, а саме: не залишати місце проживання ( АДРЕСА_4 ) без дозволу слідчого, прокурора або суду в період часу з 22:00 год. по 07:00 год.; прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування з свідками ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , підозрюваним ОСОБА_6 ; носити електронний засіб контролю.

Ухвалою Чернівецького апеляційного суду від 07 серпня 2024 року, скасовано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27 липня 2024 року та постановлено нову ухвалу, якою застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , запобіжний захід у виді тримання під вартою, строком до 26 вересня 2024 року, та визначено альтернативний запобіжний захід у виді застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень, а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів.

Заставодавцем ОСОБА_4 07 серпня2024 року внесено грошові кошти в розмірі 242 240 гривень, на відповідний депозитний рахунок Чернівецького апеляційного суду, ЄДЩРПОУ: 42255464, банк отримувача: ДКСУ, м. Київ, МФО: 820172, рахунок отримувача: UA0082901, квитанція № від 07 серпня 2024 року.

09.08.2024 року підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави. На підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого та прокурора про зміну місця свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним та свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду з України і в`їзду в Україну.

Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 від 18 серпня 2024 року підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук.

В судовому засіданні з`ясовано, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 на даний час невідоме, незаконно виїхав за межі території України та переховується від органу досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Будучи обізнаний про покладенні на нього обов`язки при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави та відповідні наслідки за їх порушення, вчинив дії спрямовані на переховування від органу досудового розслідування та суду, а саме змінив місце свого проживання, про що не повідомив у встановленому порядку прокурора та суд і до цього часу не повертався, чим порушив покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, у зв`язку з чим оголошений в розшук.

Таким чином, застава у розмірі 242 240 гривень підлягає зверненню в дохід держави та зарахуванню до спеціального фонду Державного бюджету України.

Отже, законодавець чітко визначив, що у разі невиконання обов`язків підозрюваним при застосуванні до нього запобіжного заходу, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору, тому слідчий суддя вважає, що підстав самостійно змінити/обрати спеціальний рахунок, на який має бути звернена застава, процесуальний закон не дозволяє.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 182, 194, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Заставу в сумі 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень, яка сплачена 07 серпня 2024 року заставодавцем ОСОБА_4 за підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно ухвали Чернівецького апеляційного суду від 07 серпня 2024 року, на відповідний депозитний рахунок Чернівецького апеляційного суду, , банк отримувача ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, рахунок UA0082901, квитанція ПуАТ «КБ» «АКОРДБАНК» № від 07 серпня 2024 року, звернути в дохід держави та зарахувати до спеціального фонду Державного бюджету України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1