справа №176/2414/24
провадження №1-кс/176/370/24
УХВАЛА

16 вересня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000254, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 вною, про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000254, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 15.02.2024 року до ЧЧ Павлоградського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 15.02.2024 року невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та рахунку № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на суму 32000 грн.

Дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 0000254 від 16.02.2024 року Павлоградським РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування, після вжиття ряду слідчих (розшукових) дій було встановлено, що з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 9949,50 гривень 15.02.2024 об 19.22.55 год. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 (ІНФОРМАЦІЯ_4).

В установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10.06.2024 року здійснено тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_3 , під час огляду вилученої інформації встановлено, що на вищевказану банківську карту 15.02.2024 об 19.22.56 год. зараховані грошові кошти в сумі 9900 гривень (від ОСОБА_6 ), надалі після зарахування грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 відбувалось зняття грошових коштів в сумі 1800 гривень 16.02.2024 та в сумі 9900 гривень 15.02.2024 в банкоматі CADN 0169 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином 21.08.2024 року прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_7 прийнято постанову про визнання підслідності за ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у складі: капітана поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старший групи слідчих), ст. лейтенанта поліції ОСОБА_9 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_10 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_11 , лейтенанта поліції ОСОБА_12 .

Проведеними заходами на даний час встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка заволоділа грошовими коштами клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відшкодувати понесені останнім матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів з рахунків та карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить невстановленим особам, а саме відомості які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відео та фото зображень осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку потерпілої за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 15.02.2024 об 19 год. 02 хв. в сумі 9900 грн.

Зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_4 .

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені потерпілим збитки.

Слідчий ОСОБА_3 подала заяву, де просила клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без її участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000254, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВП - начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_4 , щодо відео та фото зображень осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків потерпілих за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 15.02.2024 об 19 год. 02 хв. в сумі 9900 грн., та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя