Справа № 461/9341/24
Провадження № 1-кс/461/7202/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з в.о. прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 22.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із в.о. прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів та інформації в електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей щодо, Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: щодо стану звітної дисципліни платників податків перед органами ІНФОРМАЦІЯ_3 , повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктом підприємництва, за період часу з 01.01.2022 по 01.11.2024; установчі дані власників/засновників, керівників (директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання в період часу з 01.01.2022 по 01.11.2024; інформацію щодо банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих і закритих) за період часу з 01.01.2022 по 01.11.2024; розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів до податкової декларації з ПДВ (додаток №5), за період часу з 01.01.2022 по 01.11.2024; список працівників, в тому числі і звільнених, за період часу з 01.01.2022 по 01.11.2024, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно; оригінали форми 1 - ДФ подані вище вказаним підприємством за період часу з 01.01.2022 по 01.11.2024, а також належним чином засвідчені копії відповідних документів сформованих за результатами планових, позапланових та камеральних перевірок за період часу з 01.01.2022 по 01.11.2024.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження того, що було вчинено кримінальне правопорушення, встановлення осіб, що його вчинили, та отримати дані необхідні для вказаного кримінального провадження іншим способом неможливо, тому просить суд клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП у Львівській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 від 22.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2023 у ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся директор Фермерського господарства ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , про те, щоб прийняти міри до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким 02.11.2023 він уклав договір поставки №29/10/23, згідно з якого постачальник в особі ОСОБА_6 як директора ФГ зобов`язувався поставити у власність покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 товар, згідно із специфікацією до вказаного вище Договору у вигляді зернових культур кукурудзи, в загальній кількості 500 тон, а покупець зобов`язаний прийняти цей товар та своєчасно здійснити його оплату. Однак ОСОБА_6 здійснивши поставку вказаного Товару в повній мірі згідно із умовами Договору на елеватор пункту розвантаження в с. Пониковиця, Золочівського району, Львівської області, оплату не отримав. Чим ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у великих розмірах.

Окрім цього встановлено, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронну адресу ФГ ОСОБА_5 надіслано копію платіжної інструкції №1 про оплату за постачання кукурудзи від 15.11.2023 однак грошові кошти на банківський рахунок ФГ ОСОБА_5 так і не надійшли.

Зі змісту клопотання вбачається, що у ході досудового слідства виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів в тому числі в електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей щодо, Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: щодо стану звітної дисципліни платників податків перед органами ІНФОРМАЦІЯ_3 , повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктом підприємництва, за період часу з 01.01.2022 по 01.11.2024; установчі дані власників/засновників, керівників (директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання в період часу з 01.01.2022 по 01.11.2024; інформацію щодо банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих і закритих) за період часу з 01.01.2022 по 01.11.2024; розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів до податкової декларації з ПДВ (додаток №5), за період часу з 01.01.2022 по 01.11.2024; список працівників, в тому числі і звільнених, за період часу з 01.01.2022 по 01.11.2024, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно; оригінали форми 1 - ДФ подані вище вказаним підприємством за період часу з 01.01.2022 по 01.11.2024, а також належним чином засвідчені копії відповідних документів сформованих за результатами планових, позапланових та камеральних перевірок за період часу з 01.01.2022 по 01.11.2024.

Запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки з її допомогою, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, орган досудового розслідування зможе повно та ефективно провести розслідування, встановити всіх причетних та дослідити механізм вчинення кримінального правопорушення. Аналіз та вивчення затребуваних матеріалів вплине на ідентифікацію осіб правопорушників, їх причетність до аналогічних правопорушень, відобразить повний шлях від клієнта до виконавця із встановленням вичерпного переліку осіб і надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до скоєння даного правопорушення та імовірних спільників.

Отримання доступу до вказаних документів іншим шляхом, окрім як проведення їх витребування тимчасовим доступом, немає.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до положень п.4 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 22.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів та інформації в електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей щодо, Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: щодо стану звітної дисципліни платників податків перед органами ІНФОРМАЦІЯ_3 , повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктом підприємництва, за період часу з 01.01.2022 по 01.11.2024; установчі дані власників/засновників, керівників (директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання в період часу з 01.01.2022 по 01.11.2024; інформацію щодо банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих і закритих) за період часу з 01.01.2022 по 01.11.2024; розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів до податкової декларації з ПДВ (додаток №5), за період часу з 01.01.2022 по 01.11.2024; список працівників, в тому числі і звільнених, за період часу з 01.01.2022 по 01.11.2024, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно; оригінали форми 1 - ДФ подані вище вказаним підприємством за період часу з 01.01.2022 по 01.11.2024, а також належним чином засвідчені копії відповідних документів сформованих за результатами планових, позапланових та камеральних перевірок за період часу з 01.01.2022 по 01.11.2024.

Виконання ухвали покласти на слідчих СУ ГУНП у Львівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1