Справа №:755/4026/23
Провадження №: 1-кс/755/3025/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" вересня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000884 від 07.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 ( чинна до 11.08.2023 року) КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: інформацію про власника (користувача) банківського рахунку НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до рахунку, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази, копії документів власників (користувачів) банківського рахунку НОМЕР_3 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку, інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2023 року по 01.08.2023 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що на території України діє невстановлена група осіб, які шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману вчиняють шахрайські дії, в результаті чого заволодівають грошовими коштами громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2023 року, ОСОБА_5 перебуваючи в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшла за посиланням реклами на сайт. При переході за вказаним посиланням ОСОБА_5 опинилася на сайті, що візуально схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відповідними реквізитами сторінки. На вказаній веб-сторінці містилася форма для заповнення, в яку вона самостійно вписала дані для авторизації від її акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: логін та пароль, після чого на сторінці висвітилося повідомлення про очікування на протязі доби перерахування їй коштів. Надалі з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було здійснено несанкціонований переказ коштів на суму 11 000 гривень 00 копійок, що належать ОСОБА_5 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що невідомі особи шахрайським шляхом, під приводом допомоги від ОСОБА_6 перевипустили карту потерпілої ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №? НОМЕР_4 на нову карту №? НОМЕР_5 (голд), після чого переказали грошові кошти вказаної суми на карту № НОМЕР_5 та в подальшому 15.03.2023 року, зняли грошові кошти у сумі 11 000 грн. 00 коп. з банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_5 було надано довідку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій зазначено, розрахунковий рахунок банківської картки, якою вона користувалася, а саме: НОМЕР_3 .

Таким чином, невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю та містять інформацію про банківські карти, рахунки до яких прив`язані банківські карти, залишок коштів на цих рахунках, а також рух коштів, який здійснювався по цих рахунках та банківських картах.

Вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи спеціальний режим зберігання вищезазначених документів, отримати доступ до них можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а також те що згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише на підставі Ухвали суду.

Таким чином, вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до документів, що містять банківську таємницю та містять інформацію про банківські карти, рахунки до яких прив`язані банківські карти, залишок коштів на цих рахунках, а також рух коштів, який здійснювався по цих рахунках та банківських картах за період з 01.01.2023 року по 01.08.2023 року.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000884 від 07 березня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання слідчий не з`явилася, направила клопотання розглядати справу у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл тимчасового доступу слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-інформацію про власника (користувача) банківського рахунку НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до рахунку, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази;

-копії документів власників (користувачів) банківського рахунку НОМЕР_3 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2023 року по 01.08.2023 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: