Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року Справа № 608/2491/24

Номер провадження1-кс/608/673/2024

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 03.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідча СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 03.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідча вказала, що слідчим відділенням Чортківського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000401 від 03.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

02.10.2024 надійшов рапорт ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Білобожниця, Чортківського району, Тернопільської області, яка зареєстрована на інтернет сайті знайомств «Badoo» під нікнеймом « ОСОБА_7 », шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом у період часу із лютого 2024 по даний час заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 , жителя с. Росохач Чортківського району Тернопільської області. Загальна сума збитків встановлюється.

За даним фактом відомості про вчинене кримінальне правопорушення СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 03 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Розслідуванням кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 переказував кошти із свого карткового рахунку на два карткових рахунки

№ НОМЕР_2 ( ОСОБА_9 ), № НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які на даний момент не встановлені.

Слідча СВ ОСОБА_3 вказує, що враховуючи вищевказане, є достатньо підстав вважати, що із свого карткового рахунку ОСОБА_8 було незаконно переказано кошти. На даний час виникла необхідність у перевірці руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 ( ОСОБА_9 ), № НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 )в період з 21.02.2024 по 20.09.2024, а тому необхідно отримати інформацію по даних рахунках, а саме: -прізвища, ім`я, по-батькові власника (власників) рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку з 00.00 год. 21.02.2024 по 00.00 год. 20.09.2024, - номера рахунків, на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; - наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідча СВ ОСОБА_3 посилається на те, що враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по рахунках за № НОМЕР_2 ( ОСОБА_9 ), № НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 )за період часу з 00.00 год. 21.02.2024 по 00.00 год. 20.09.2024, що зберігається в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Слідча СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі та без участі представника банку, клопотання просить задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , т.в.о. старшого слідчого СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про рахунки за № НОМЕР_2 ( ОСОБА_9 ),

№ НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 ( ОСОБА_9 ), № НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 )з 00.00 год. 21.02.2024 по 00.00 год. 20.09.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку рахунках № НОМЕР_2 ( ОСОБА_9 ), № НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ) з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківської карточки;

інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 00.00 год. 21.02.2024 по 00.00 год. 20.09.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунків № НОМЕР_2 ( ОСОБА_9 ), № НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ), а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків

№ НОМЕР_2 ( ОСОБА_9 ), № НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ) з 00.00 год. 21.02.2024 по 00.00 год. 20.09.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів із рахунків № НОМЕР_2 ( ОСОБА_9 ), № НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ) з 00.00 год. 21.02.2024 по 00.00 год. 20.09.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Тернопіль.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000401 від 03.10.2024 року.

Ухвала набрала законної сили " " _________________ року

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " _________________ року.

Секретар: