Справа № 583/2424/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" серпня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000461 від 18.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

05.08.2024 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 17.05.2024 року до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 16.05.2024 року близько 17 години йому на його мобільний телефон НОМЕР_1 надійшло два виклики із номеру НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . У ході розмови жінка представилася співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що його банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована та для її розблокування заявнику необхідно назвати номер своєї банківської картки, пін код до неї та СVV код. Заявник добровільно надав вказану інформацію. Після чого йому надійшов код у смс повідомленні, який він також добровільно назвав вказаній особі. Після завершення розмови заявник виявив відсутність із своєї банківської банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 2800 гривень.

19.08.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якого встановлено, що грошові кошти в сумі 2800 гривень з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було перераховано на картку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000461 від 18.05.2024 року а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію:

-щодо власника банківської картки банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;

-щодо руху коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , у період часу з 00 год 00 хв. 15.05.2024 до 23 год. 59 хв. 03.08.2024, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

-про час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , у період часу з 00 год. 00 хв. 15.05.2024 до 23 год. 59 хв. 03.08.2024, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

-про отримувачів грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , у період часу з 00 год. 00 хв. 15.05.2024 до 23 год. 59 хв. 03.08.2024, їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

-щодо IP-адресів підключення до інтернет - банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , у період часу з 00 год. 00 хв. 15.05.2024 до 23 год. 59 хв. 03.08.2024,

які знаходяться у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням права вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали до 06.10.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1