Справа № 645/4516/24
Провадження № 1-кс/645/1370/24
У Х В А Л А

Іменем України

23 вересня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 23.04.2024, передбачених ч. 4 ст.191 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів справи, які знаходяться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до матеріалів господарської справи № 29/5005/6325/2011 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається, що СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000027 від 23.04.2024 р, за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.06.2011, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

27.03.2023 року під час ліквідаційної процедури, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ на підставі договору укладеного із ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») визначено, що ринкова вартість нежитлових приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною площею 22 263,7 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 ) для проведення торгів складає 100 433 000,00 грн. (без ПДВ).

Об`єктами оцінки були наступні нежитлові приміщення: - нежитлова будівля літ. «Г4-3», загальною площею 774,6 кв. м; - нежитлові приміщення підвалу № 0-1-:-0-3 площею 566,7 кв. м. в літ. «АГ-1», загальною площею 566,7 кв. м; - нежитлові приміщення 1-го поверху, № 1-1-:1-5 площею 1737, 2 кв. м. в літ. «АГ-1», загальною площею 1737,2 кв. м; - нежитлові приміщення 1-го поверху № За, 636, 67-:-102,114-:-116, приміщень антресолі № 125-:-147 в літ. «Г-1» загальною площею 6219,5 кв. м; - нежитлові приміщення антресолі № 118, 120-:-124, 125а, приміщення антресолі 2-го рівня № 148 в літ. «Г-1», загальною площею 1034,9 кв. м; - нежитлова будівля літ «Г'-3» загальною площею 1678 кв. м; - нежитлові приміщення 1-го поверху № 35-46, антресолі № 47, 48 в будівлі літ. «Г-1» загальною площею 208,5 кв. м; - нежитлова будівля літ. «Л-2», загальною площею 851,8 кв. м; - нежитлова будівля літ. «Ф-1», загальною площею 69,9 кв. м; - нежитлова будівля літ. «Ц-2», загальною площею 765,0 кв. м; - нежитлові приміщення 1-го поверху № 1,2,3 в літ. «Ш-2», загальною площею 284,7 кв. м; - нежитлові приміщення 1-го поверху № 14, 15 в літ. «А'-3», загальною площею 84,4 кв. м; - нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-:-8, 9a, 10a, 11-:-34, 35a, 36a, 37a, 38a, 39a, 40a, 41a, 42a, 43a, 44a, 45a, 46a, 47-:-49, 50a, 51a, 52a, 53a, 54a, 55a, 56a, 57a, 58a, 59a, 60a, 61a, 62a, 63a, 64a, 95а, 103-:-113 в літ. «Г-1» загальною площею 6830,6 кв. м; - нежитлове приміщення антресолі № 119 в літ. «Г-1» загальною площею 1157, 7 кв. м.

23.05.2023 року вищевказані нежитлові приміщення реалізовані на аукціоні, через електронний автоматизований майданчик ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка в період часу з 07.12.2023 року по 20.07.2023 року була припинена в результаті реорганізації, що підтверджується відомостями з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

При цьому, аукціон щодо продажу вищевказаних нежитлових приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тільки із одним учасником, а вартість 1 кв. м. реалізованого нерухомого майна склала від 1789 грн. (без ПДВ) до 5450 грн. (без ПДВ).

05.06.2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) підписано акт придбання майна на аукціоні, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ліквідатора передано, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийнято, майно, що є предметом продажу на аукціоні BRE001-UA-20230502- 46258 по лоту 22610495-2, який відбувся 23.05.2023 р, а саме нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною площею 22 263,7 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ціну продажу майна (лоту) у сумі 120 001 100,00 грн. (без ПДВ).

Також встановлено, що постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2019 № 865 затверджено «Порядок організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)», де зазначено, що оператор авторизованого електронного майданчика - суб`єкт господарювання незалежно від форми власності та підпорядкування, що діє від власного імені та на власний ризик, має право використовувати електронний майданчик, підключений до центральної бази даних системи, внаслідок чого отримує можливість здійснювати передбачені цим Порядком функції з продажу майна боржника відповідно до вимог цього Порядку. Відповідно до п. 21 зазначеного Порядку оператор повинен відповідати таким вимогам: не перебувати у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) або у процесі припинення.

Згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, діяльність Товарної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", через яку 23.05.2023 проводився аукціон щодо продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 07.12.2021 по 20.07.2023 була припинена в результаті реорганізації.

У органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні доступу до матеріалів господарської справи № 29/5005/6325/2011, яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_1 , та виготовлення необхідних копії документів з цієї справи, а саме: - звіту про оцінку майна щодо визначення вартості нежитлових приміщень загальною площею 22 263,7 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , разом з усіма додатками та договору про проведення незалежної оцінки № О-01-27/03/23 від 27.03.2023; акту придбання майна на аукціоні від 05.06.2023; документів що стосуються розподілу грошових коштів від продажу майна щодо задоволення вимог кредиторів.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням слідчий зазначає необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 23.04.2024 на підставі виявлення прокурором кримінального правопорушення за № 0000027 зареєстроване кримінальне провадження з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 23.05.2023 вищевказані нежитлові приміщення реалізовані на аукціоні, через електронний автоматизований майданчик ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який проведено тільки із одним учасником, а вартість 1 кв. м. реалізованого нерухомого майна склала від 1789 грн. (без ПДВ) до 5450 грн. (без ПДВ). Діяльність Товарної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", через яку 23.05.2023 проводився аукціон щодо продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 07.12.2021 по 20.07.2023 була припинена в результаті реорганізації.

При цьому, до клопотання слідчим надані наступні копії документів: витяг з ЄРДР № 0000027 від 23.04.2024; рапорт прокурора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 про встановлення наявності у діях ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадових осіб Товарної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та інших службових осіб ознак злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану; відповідь ІНФОРМАЦІЯ_1 , про можливість надання доступу до матеріалів справ суду в порядку тимчасового доступу, відповідно до ст.ст. 159-166 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді, суду; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та порядок організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство.

Інших доказів в обґрунтування клопотання суду не надано.

Слідчий суддя вважає, що наданих доказів недостатньо для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до інформації, що міститься в матеріалах господарської справи про банкрутство №29/5005/6325/2011.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 92 КПК України обов`язок доказування належності та допустимості доказів покладається на сторону, що їх подає.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.1 ст.94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Окрім того, відповідно ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. Відповідно до принципу диспозитивності, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень КПК України.

Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).

Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведе до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.

Суд приходить до висновку, що у супереч положенням п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України до клопотання не долучено достатніх доказів того, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом реалізації стороною обвинувачення своїх процесуальних повноважень, передбачених статтями 40, 93 КПК України.

Діючими нормами кримінального процесуального законодавства не заборонено дізнавачу/слідчому/прокурору, після усунення недоліків клопотання, у задоволенні якого судом було відмовлено, повторно звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 23.04.2024, передбачених ч. 4 ст.191 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1