Справа № 676/6321/24
Провадження № 1-кс/676/1717/24
УХВАЛА

19 вересня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 06 вересня 2024 року до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проте, що 05.09.2024 року, невстановлена осоаб, таємно з ціллю наживи, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить заявниці, чим завдала останній матеріальної шкоди на суму 10000 гривень.

Відомості даного кримінального правопорушення 07.09.2024 року внесено до ЄРДР за № 0001214, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.185 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0001214, відповідно до якого 07.09.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, копії допиту потерпілої ОСОБА_3 , з якого вбачається, що в неї наявний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Так, 05.09.2024 близько 18 год. 00 хв. на вказаний рахунок було зараховано грошові кошти у сумі 10000 гривень, які є соціальною допомогою для сім`ї загиблого військовослужбовця ОСОБА_4 , про що потерпілій надійшло повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 06.09.2024 ОСОБА_3 вирішила зняти грошові кошти з банківського рахунку, де виявила їх відсутність. В подальшому того ж дня ОСОБА_3 звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт Чемерівці Хмельницької області, де їй повідомили, що 05.09.2024 близько 19 год. 01 хв. було знято грошові кошти у сумі 10000 гривень, а саме здійснено п`ять транзакцій у сумі 2000 гривень. Працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав ОСОБА_3 виписку по картковому рахунку, в якійв казано, що 05.09.2024 о 19:01 год. переказ коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 на суму 2000 гривень, комісія 25 гривень, 05.09.2024 о 19:01 год. переказ коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 , на суму 2000 гривень, комісія 25 гривень, 05.09.2024 о 19:01 год. переказ коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 на суму 2000 гривень, комісія 25 гривень, 05.09.2024 о 19:02 год. переказ коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 на суму 2000 гривень, комісія 25 гривень, 05.09.2024 о 19:02 год. переказ коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 на суму 2000 гривень, комісія 25 гривень.

В слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 05 вересня 2024 року по 23 год. 00 хв. 05 вересня 2024 року.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 05 вересня 2024 року по 23 год. 00 хв. 05 вересня 2024 року,а також: завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вищезазначеного карткового рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищезазначеного карткового рахунку.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя