Провадження № 1-кс/752/7672/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 жовтня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000040 від 30.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000040 від 30.01.2023, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідуванняв кримінальному провадженні за № 0000040 від 23.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено ряд суб`єктів господарської діяльності та службових осіб підприємств, причетних до протиправної діяльності щодо яких, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 не вживаються відповідні заходи реагування.

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУНОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУНОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Так, службові особи зазначених суб`єктів господарської діяльності, які являються платниками податку на додану вартість порушили вимоги чинного законодавства під час формування сум податку на додану вартість, відображаючи у бухгалтерському обліку безтоварні документальні фінансово - господарські операції із внесенням завідомо неправдивих відомостей до податкової звітності з придбання сільськогосподарської продукції у фермерських господарств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУНОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУНОМЕР_12 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУНОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУНОМЕР_14 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУНОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУНОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУНОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУНОМЕР_18 ), ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУНОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУНОМЕР_20 ), ФГ « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУНОМЕР_21 ), ФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУНОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУНОМЕР_23 ), СП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУНОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУНОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ФГ « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ФГ « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ФГ « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ФГ « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), у тому числі шляхом внесення неправдивих відомостей щодо завищеної урожайності до звітності, що подається до органів статистики та податкових органів службовими особами зазначених фермерських господарств.

Також, встановлено факти документального придбання підконтрольними ОСОБА_21 підприємствами сільськогосподарської продукції у фермерських господарств ФГ « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУНОМЕР_21 ), ФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУНОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУНОМЕР_23 ), земельні ділянки яких знаходяться у Чернігівській області та не використовувались для посіву з метою збору урожаю сільськогосподарської продукції. Службові особи зазначених фермерських господарств за вказівкою власника даних фермерських господарств ОСОБА_22 фіктивно відображають у бухгалтерській та податковій звітності посівні роботи та збір урожаю та подають фіктивний звіт до органів статистики про об`єми посіву сільськогосподарської продукції.

Крім цього, встановлено факти документального придбання підконтрольними ОСОБА_21 підприємствами сільськогосподарської продукції у фермерських господарств, земельні ділянки яких знаходяться у Харківській області, а саме у зоні проведення бойових дій, та відповідно фактично взагалі не мають змоги використовувати їх за сільськогосподарським призначенням з метою збору урожаю. Також, дані фермерські господарства у 2024 році подали звіти до органів статистики про те, що ними не проводились відповідні посівні роботи з метою збору урожаю та отримано пільги від органів місцевої влади на не сплату земельного податку у зв`язку з проведення бойових дій на даній території.

Після отримання на рахунки безготівкових коштів від підконтрольних ОСОБА_21 підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУНОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУНОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУНОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУНОМЕР_9 ); фермерські господарства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУНОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУНОМЕР_11 ),ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУНОМЕР_12 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУНОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУНОМЕР_14 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУНОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУНОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУНОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУНОМЕР_18 ), ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУНОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУНОМЕР_20 ), ФГ « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУНОМЕР_21 ), ФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУНОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУНОМЕР_23 ), СП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУНОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУНОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ФГ « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ФГ « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ФГ « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ФГ « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) за вказівкою ОСОБА_21 відображають у податковій звітності документальні безтоварні фінансово-господарські операції з фіктивними підприємствами конвертаційної групи (неплатниками ПДВ, сума послуги складає 4%) з придбання агрохімії, мінеральних добрив, послуг посіву і інших розхідних матеріалів.

Таким чином, зазначені фермерські господарства в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУНОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУНОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУНОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУНОМЕР_9 ) здійснюють виведення грошових коштів з під оподаткування, в готівкову форму «обнал», за винятком суми ПДВ та суми винагороди у розмірі 200-800 гривень за 1 тону, у залежності від виду сільськогосподарської культури, за послугу (продажу документів на товар) фіктивного відображення фермерськими господарствами безтоварної фінансово-господарської операції з реалізації сільськогосподарської продукції підконтрольним ОСОБА_21 підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУНОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУНОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУНОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУНОМЕР_9 ).

Крім того, встановлено, що службові особи зазначених суб`єктів господарської діяльності, що являються платниками податку на додану вартість в подальшому здійснюють придбання сільськогосподарської продукції за готівкові кошти у фермерських господарств, платників та не платників податку на додану вартість, при цьому у товарно-супровідних документах адресою завантаження сільськогосподарської продукції за вказівкою ОСОБА_21 фіктивно зазначаються фермерські господарства платники ПДВ, від яких фіктивно відображено вищевказане документальне придбання сільськогосподарської продукції. В подальшому, зазначена продукція реалізовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУНОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУНОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУНОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУНОМЕР_9 ), але уже з набутим у не законний спосіб, фіктивно сформованим ПДВ, в адресу підприємств - експортерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУНОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУНОМЕР_3 ).

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », умисно, маючи у ланцюгу придбання товарів вищезазначені маніпуляції з ПДВ, шляхом надання неправдивих відомостей до податкових органів, отримують незаконне відшкодування ПДВ, чим завдають матеріальної шкоди бюджету у особливо великих розмірах.

Крім цього, підприємства - експортери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУНОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУНОМЕР_3 ), при здійсненні експортних операцій, на протязі 2023 - 2024 років, укладають міжнародні контракти з компаніями - прокладками за заниженою вартістю експортованого товару, з метою зменшення суми валютної виручки. В свою чергу, підконтрольні співорганізаторам схеми компанії - прокладки укладають контракти з компаніями, які є реальними отримувачами експортованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товару та відповідно і реальною ціною контракту, що в 5 і більше разів перевищує ціну контракту з компанією - прокладкою. Зазначена різниця грошових коштів потрапляє до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уже не у вигляді валютної виручки як це передбачено чинним законодавством, а без відображення у бухгалтерському та податковому обліках.

Зазначені підприємства - експортери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою здійснення експортних операцій користуються послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме прийом, зберігання та навантаження на судно сільськогосподарської продукції.

Також, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУНОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУНОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУНОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУНОМЕР_9 ), що являються платниками податку на додану вартість, відображають у податковій звітності документальні безтоварні фінансово-господарські операції з придбання фіктивних послуг перевезення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУНОМЕР_37 ), з метою незаконного формування податкового кредиту та виведення грошових коштів з під оподаткування, в готівкову форму в адресу підконтрольних ОСОБА_21 підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУНОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУНОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУНОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУНОМЕР_9 ). Сума послуги з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » складає 12%.

Крім того, підконтрольні ОСОБА_21 зазначені суб`єкти господарської діяльності, що являються платниками податку на додану вартість, здійснюють фінансово-господарські операції з наданням фінансової допомоги на рахунки фіктивних підприємств конвертаційної групи з метою виведення грошових коштів з під оподаткування, в готівкову форму.

Також, встановлено, що підконтрольні ОСОБА_21 зазначені суб`єкти господарської діяльності, які не являються платниками податку на додану вартість, здійснюють придбання сільськогосподарської продукції без відповідних документів щодо походження товару у фермерських господарств, та в подальшому здійснюють його реалізацію в адресу підприємств внутрішнього ринку, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ). В подальшому, з метою мінімізації отриманого прибуткута відповідно ухилення від сплати податку на прибуток у повному обсязі, підконтрольні ОСОБА_21 зазначені суб`єкти господарської діяльності відображають у податковій звітності документальні безтоварні фінансово-господарські операції з придбання фіктивних транспортно-експедиційних послуг, з фіктивними підприємствами конвертаційної групи.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби не вживають відповідних заходів реагування відносно ряду суб`єктів господарювання, які надають послуги підприємствам реального сектору економіки щодо виводу з обігу безготівкових грошових коштів із подальшої їх конвертацією в готівку.

Причетність службових осіб вищевказаних суб`єктів господарської діяльності підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

На даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою встановлення всіх фактів зловживання службовими особами своїм службовим становищем, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів та не надано постанови про призначення почеркознавчої експертизи, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , слідчому групи слідчих та прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000040 від 23.01.2023 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період 2023-2024 років, а саме документів, що свідчать про придбання продукції, у тому числі договори (угоди, контракти), додатки до них, специфікації, додаткові угоди, рахунки фактури, видаткові накладні, платіжні документи, платіжні доручення, рахунки на оплату, вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, документи підтверджуючі походження, якість продукції, документи по переміщенню (надходженню, видачі, використанню) придбаної продукції, договори оренди чи користування складських приміщень, договори на зберігання товару, картки складського обліку, оборотно-сальдові відомості, договори фінансової допомоги, банківські виписки, копії посадових інструкцій керівників і бухгалтерів, а також, документи (за період 2023-2024 роки), що свідчать про здійснення зовнішньо-економічної діяльності з експорту агропродукції, у тому числі міжнародні договори (угоди, контракти), додатки до них, інвойси, митні декларації, доручення на завантаження, специфікації, додаткові угоди, рахунки фактури, видаткові накладні, платіжні документи, платіжні доручення, рахунки на оплату, вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, документи підтверджуючі походження, якість продукції, документи по переміщенню (надходженню, видачі, використанню) придбаної продукції, картки складського обліку, договори оренди на зберігання продукції, оборотно-сальдові відомості, договори фінансової допомоги, банківські виписки.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1