САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/3547/24
Провадження №1-кс/726/604/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2024 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

детектива: ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступник керівника відділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000025 від 13.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.1 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000025 від 13.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.1 ст.209 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що суб`єкти господарювання на території Чернівецької області, використовуючи ресурси з обміну електронних коштів, зокрема в пунктах обміну валют, проводять фінансові операції віртуальних активів (криптовалют) конвертуючи готівкові та безготівкові кошти у криптовалюту та навпаки, без відображення відповідних операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів, ухиляючись від сплати податків, що призводять до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Крім того встановлено, що суб`єкти господарювання на території Чернівецької області, використовуючи ресурси з обміну електронних коштів, зокрема в пунктах обміну валют, проводять фінансові операції віртуальних активів (криптовалют) конвертуючи готівкові та безготівкові кошти у криптовалюту та навпаки, без відображення відповідних операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів, ухиляючись від сплати податків, сприяючи фізичним особам у легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, встановлено пункт обміну криптовалюти, за допомогою якого фізичні особи у т.ч. шахрайські кол-центри здійснюють «відмивання» коштів, шляхом переказу коштів з т.зв. «дропівських» банківських карток на різні криптобіржі, з подальшим їх обготівкуванням у вигляді готівки в криптообміннику (пункті обміну валют) «X-change» за адресою:

АДРЕСА_1 . Даний обмінник надає змогу залишатись своїм клієнтам анонімними та робити перекази за допомогою криптовалюти в будь-яку точку світу.

Також, встановлено, що обмінник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » функціонує в інших регіонах країни з партнерською франшизою «Obmen24», що також підтверджується оглядом сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування, встановлено алгоритм купівлі/продажу криптовалюти у вищевказаному пункті обміну, який здійснюється переважно за допомогою месенджера «Telegram», написавши менеджеру Xchange_Chernivtsi ( НОМЕР_1 , ОСОБА_4 ) щодо створення заявки по обміну. Після чого клієнта додають в чат, котрий включає в себе наступні аккаунти менеджерів: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_2 та наповнює свою заявку, включаючи потрібну суму переказу, криптовалюту та її мережу, контактний номер отримувача. В подальшому вищезгадані менеджери надсилають гаманець для переказу криптовалюти (в разі продажу) та після транзакції надсилають код клієнту для отримання готівки в касі пункту обміну «X-change» з продажу криптовалюти. Обмінник за дані послуги отримує 1,5-3% від суми транзакції котру здійснює клієнт. Також, встановлено адреси криптогаманців (стейблкоїн USDT в мережі TRC20), котрі використовують менеджери «X-change»: ОСОБА_6 ; TUxR9Z2GyX1uMYNEtgugh4SWsShRjLsdaP, вказане також підтверджується протоколом огляду криптогаманців.

Також встановлено, що за допомогою вищезгаданих криптогаманців загально здійснено транзакцій на суму 74 209 578 USDT, що в еквіваленті дорівнює вартості долара США. За дані клієнтські перекази мережа обмінників «X-change» отримує відсоток від суми операції, цим самим ухиляючись від сплати податків, що призводять до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також сприянні іншим особам у цьому.

Окрім цього, встановлено, що даний пункт обміну також надає послуги по купівлі/продажу іноземної валюти не отримавши при цьому ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій. А також, даний обмінник надає своїм клієнтам наступні послуги:

прийом та обмін старих, порваних та пошкоджених доларів США (відсоток за дану послугу коригується від стану купюри, орієнтовно від 5 до 40% комісії);

купівлю світових колекційних монет;

купівля/продаж срібних та золотих зливків;

продаж паливних талонів на регіональних АЗС;

купівля/продаж не поширених в регіоні іноземних валют (болгарський лев, данська крона, норвезька крона, турецька ліра, угорський форіант, японська єна);

прийом та видача готівки в різних містах України (день в день 0,2 - 0,5%, на наступний день 0,1 - 0,2% від суми переказу);

прийом та видача готівки по світу (Польща, Німеччина, Іспанія, Австрія, Чехія);

оплата інвойсів за авто (3,1 - 4,2% за готівку, 1,1 - 1,4% за криптовалюту від суми купівлі авто).

Вказане зокрема підтверджується оглядом офіційного «Telegram» каналу ( ІНФОРМАЦІЯ_15 та офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 яким підтверджено відсутність ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій в даного обмінного пункту.

Також, встановлено причетних в регіоні осіб до функціонування криптообміннику «X-change», а саме:

1. Старший менеджер ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , відповідальна за формування звітів, домовленість з інкасацією та обробку VIP/оптових замовлень по обміну валюти та криптовалюти

2. Касир ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , адреса проживання: АДРЕСА_3 ;

3. Касир ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , адреса проживання: АДРЕСА_4 ;

4. Касир ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , адреса проживання: АДРЕСА_5 ;

5. Касир ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , адреса проживання: АДРЕСА_6 ;

6. Інкасатор/охоронець - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , адреса проживання: АДРЕСА_2 ;

Інкасація коштів в даному обміннику здійснюється за допомогою службових автомобілів: Renault Duster «AM4027HO», Toyota Highlander «KA2736МТ». Котрі в подальшому перевозяться між пунктами обміну по західним регіонам України.

Окрім цього, встановлено осіб, котрі були менеджерами в Чернівецькому відділенні обмінника «X-change», але зараз відправлені в інші регіональні обмінники партнерів, а саме:

1. Старший менеджер ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_24

2. Старший менеджер ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_25

3. Касир ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_26

4. Касир ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27

5. Касир ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28

6. Охоронець/інкасатор ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_29

7. Інкасатор ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_30 .

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено адресу протиправного пункту обміну криптовалюти «X-change», а саме: АДРЕСА_1 , де зберігаються документи пов`язані з функціонуванням незаконного пункту обміну, печатки та штампи, готівкові кошти, отримані в наслідок здійснення незаконної діяльності тощо.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником об`єкту нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

На даний момент є достатні підстави вважати, що в вказаному приміщенні, зберігають, предмети, речі та документи, які мають важливе доказове значення в рамках здійснення досудового розслідування, а тому відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України нададуть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Враховуючи викладене, просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення наступних речей, предметів і документів, а саме: документів, що свідчать про діяльність пункту обміну «X-change», бухгалтерська та податкова документація, чорнові записи на яких зафіксовані анкетні дані та мобільні номери телефонів осіб задіяних у протиправній схемі, мобільних телефонів, відеореєстраторів, комп`ютерної техніки, ноутбук HP Laptop 15-fc0xxx, з операційною системою Майкрософт Windows 11 PRO, код продукту: НОМЕР_4 -AA242 та версією BIOS: AMI F.10, 21.12.2023, касових апаратів, банківських карток, реєстраторів розрахункових операцій, електронних, магнітних та оптичних носіїв інформації, на яких можливо міститься інформація, що свідчить про факти замовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання коштів (криптовалюти), криптогаманці холодного та гарячого зберігання, які знаходяться на окремих носіях інформації, а також в мобільних додатках та терміналах, готівкових коштів отриманих від протиправної діяльності, пов`язаної з функціонуванням пункту обміну «X-change», а також інших предметів та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами, як доказ злочинних зав`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності.

Детектив в судовому засіданні вказане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частинами 1, 2 ст. 223 КПК України встановлено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, а підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Вирішуючи питання про надання дозволу на обшук, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування такої слідчої дії, як обшук.

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих, під час проведення обшуку, документів, речей та/чи інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, можуть мати значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такої слідчої дії, може унеможливити доведення обставин, які передбачається довести за допомогою відшуканих документів, речей та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність проведення обшуку, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідних відшуканих речей, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такої слідчої дії - відсутні.

Встановлено, що відшукувані речі, які можуть мати значення для досудового розслідування, можуть знаходитись у пункті обміну криптовалюти «X-change», а саме: АДРЕСА_1 .

За вказаних обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а слідча дія, яку просить застосувати сторона обвинувачення, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданою, доцільною, достатньою, пропорційною втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що праві власності належить ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з метою відшукання та вилучення наступних речей, предметів і документів, а саме: документів, що свідчать про діяльність пункту обміну «X-change», бухгалтерська та податкова документація, чорнові записи на яких зафіксовані анкетні дані та мобільні номери телефонів осіб задіяних у протиправній схемі, мобільних телефонів, відеореєстраторів, комп`ютерної техніки, ноутбук HP Laptop 15-fc0xxx, з операційною системою Майкрософт Windows 11 PRO, код продукту: НОМЕР_4 -AA242 та версією BIOS: AMI F.10, 21.12.2023, касових апаратів, банківських карток, реєстраторів розрахункових операцій, електронних, магнітних та оптичних носіїв інформації, на яких можливо міститься інформація, що свідчить про факти замовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання коштів (криптовалюти), криптогаманці холодного та гарячого зберігання, які знаходяться на окремих носіях інформації, а також в мобільних додатках та терміналах, готівкових коштів отриманих від протиправної діяльності, пов`язаної з функціонуванням пункту обміну «X-change», а також інших предметів та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами, як доказ злочинних зав`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1