Справа № 211/3253/23
Провадження № 1-кс/211/1943/24
іменем України
Допитані в якості свідків члени Первинної проспілкової організації ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 повідомили, що на конференції вище зазначеної організації від 30.08.2020 та від 08.02.2022 участі не брали та головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 не обирали, в реєстрі присутніх на конференції свій підпис не ставили.
Згідно висновків судово-почеркознавчих експертиз встановлено, що підписи від імені вище вказаних громадян в документах про обрання ОСОБА_12 головою ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме в «Реєстрі присутніх на засіданні профспілкового комітету первинної профспілкової організації публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30 серпня 2020 року та в «Реєстрі осіб, які брали участь у конференції первинної профспілкової організації ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 08.02.2022 їм не належать, в той час як підпис ОСОБА_12 в данних документах справжній. Згідно заяви офіційних осіб " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, нецільове використання видаткової частини ІНФОРМАЦІЯ_1 та 2022 роки.
Також потребує надання юридичної оцінки обставини щодо виплати заробітної плати Голові профспілки ОСОБА_12 та двом бухгалтерам ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за рахунок коштів з культурно-масової роботи, які на підставі статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 № 1045-XIV та п. IX Колективного договору підприємства перераховувалися роботодавцем профспілковому комітету для проведення культурно-масової, спортивної та оздоровчої роботи серед членів профспілки. Використання цих коштів на інші цілі, а саме на утримання штатних працівників профспілкового комітету, є нецільовим використанням коштів.
В ході аналізу наданих « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансових документів встановлено, що у колишніх співробітників маються рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
Голова профспілки ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) рахунок - НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;
Головний бухгалтер ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , СКР НОМЕР_5 ) рахунок НОМЕР_6 ;
Бухгалтер ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 , СКР НОМЕР_8 ) рахунок: НОМЕР_9 ;
При проведенні досудового розслідування виявилось необхідним встановити шкоду, заподіяну колишнім керівництвом Первинної профспілкової організації ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження з метою отримання доказової бази виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні вище зазначених документів та відомостей.
Таким чином, в ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст.2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з метою виявлення порушень, а також з метою збору доказової бази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або в Криворізькій філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
У клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (пункти 3, 5 частини 2 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів (з можливістю вилучення завірених копій чи оригіналів), які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або в Криворізькій філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
-документів (реєстраційні справи) на відкриття рахунків: IBAN НОМЕР_11 від 09.01.2014; IBAN НОМЕР_12 від 26.12.2013; НОМЕР_13 UAN (дата відкриття - 25.06.2018, дата закриття-20.01.2023); НОМЕР_14 ; клієнта банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », a саме первинної профспілкової організації ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 ( ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
- документів (реєстраційні справи) на відкриття рахунків: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );
-документів (реєстраційні справи) на відкриття рахунку: НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , СКР НОМЕР_5 );
-документів (реєстраційні справи) на відкриття рахунку: НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 , СКР НОМЕР_8 ):
-виписки руху грошових коштів по рахункам IBAN НОМЕР_11 від 09.01.2014; IBAN НОМЕР_12 від 26.12.2013; НОМЕР_13 UAN (дата відкриття - 25.06.2018, дата закриття-20.01.2023); НОМЕР_14 ; клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_15 ( ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період часу з 01.08.2020 по 30.10.2022;
-виписки руху грошових коштів по рахункам: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період часу з 01.08.2020 по 30.10.2022;
-виписки руху грошових коштів по рахунку: НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , СКР НОМЕР_5 ) за період часу з 01.08.2020 по 30.10.2022;
-виписки руху грошових коштів по рахунку: НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 , СКР НОМЕР_8 ) за період часу з 21.02.2022 по 30.10.2022;:
-Виписки руху грошових коштів по рахункам (сформованих та оформлених згідно вимог до п. 61-63 Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75): із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів - власників рахунків з яких перераховувалися кошти (з відображенням таких рахунків) та контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти; адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фото / відео інформацію під час транзакцій з банкомату та камер відео спостереження банківської установи.
Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1