Справа № 334/5826/24
Номер провадження № 1-кс/334/1758/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 липня 2024 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002121 від 19.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.07.2024 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002121 від 19.10.2023 року за ознаками ч.4 ст.185 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 18.10.2023 року о 14:25 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з березня 2023 року по 18.04.2023 року, невстановлена особа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить її сину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , викрала грошові кошти у розмірі 840000 грн.

В ході досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що в кінці березня на початку 2023 року їй зателефонував син з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та попрохав дізнатися яка грошова сума знаходиться на його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була оформлена на сина ОСОБА_7 . Так, ОСОБА_5 знайшла банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела пін-код та хотіла подивитися грошову суму й зняти 2000 грн., але на екрані банкомату було повідомлення «недостатньо грошових коштів». Після цього ОСОБА_5 подивилася залишок грошових коштів і там була сума близько 280 грн. При цьому син казав їй, що на картці повинно було бути близько 900000 грн., які належали саме йому. Після чого, ОСОБА_5 зателефонувала своєму сину, повідомила про даний факт, після чого син повідомив, що нічого страшного не трапилось і гроші були комусь потрібні. Та в той же день, зі слів сина, він заблокував свою картку. Даний факт ОСОБА_5 перевірила тим, що знову хотіла скористатись банкоматом, але картку сина «з`їв» банкомат. Далі ОСОБА_5 вирішила звернутись до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де співробітники банку їй повідомили, що виписку по картці вона зможе отримати лише тоді, коли син приїде разом з нею, оскільки саме йому належить банківська картка. Через деякий час, коли у сина була змога бути вдома, вони звернулись до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де сину зробили нові банківські картки та надали виписку по старій картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сина з рахунком НОМЕР_3 , де було зазначено, що у період з кінця березня по 18.04.2023 року, невідома особа викрала грошові кошти у розмірі приблизно 840000 грн. Чи проводив син будь-які операції чи транзакції по своїй банківській картці ОСОБА_5 невідомо, оскільки це грошові кошти сина, та він не повідомляв її про свої справи.

В ході досудового розслідування встановлено, що з рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюються регулярні списання з приміткою до транзакції «грошове зобов`язання».

Враховуючи вищенаведене, а також те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які підлягають доказуванню та об`єктивно їх дослідити, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (роздруківок), у тому числі електронних, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , без виклику особи у власності якої перебуває інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

Прохала надати дозвілстаршому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до кредитного звіту (історії) на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 26.05.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_6 , шляхом вилучення його завіреної копії, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як володільця документів.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо кредитного звіту (історії) на ОСОБА_6 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якому посилалася на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002121 від 19.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до кредитного звіту (історії) на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 26.05.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_6 , шляхом вилучення його завіреної копії, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1