У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого Солом`янського управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000020 від 25.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори №1/296/10/22 від 04.10.2022, предметом якого є поставка готової продукції різних видів та супутні вироби. Ціна договору складає - 996 672 грн. Договір №159/04/23 від 10.04.2023, предметом якого є поставка готової продукції різних видів та супутні вироби. Ціна договору складає - 9 060 219 грн. Договір №11/01/23 від 17.01.2023, предметом якого є поставка підшипників. Ціна договору складає - 2 476 800 грн.

Вивченням вказаних закупівель та моніторингом цін на аналогічні товари встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та іншими невстановленими особами, створили протиправний механізм з метою заволодіння та розтрати бюджетних коштів, зловживаючи службовим становищем, шляхом закупівлі товарів за завищеними цінами.

До слідчого відділення ВП на СЗТ ГУНП у м. Києві надійшов рапорт першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , про те, що в ході аналізу інформації з інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 20.01.2023 оголошено тендеру пропозицію по поставці підшипників на суму 143 млн гривень.

Переможцем тендерної процедури з ціновою пропозицією 63 млн грн стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Згідно тендерної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою АДРЕСА_1 , зобов`язалось поставити в адресу філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продукції відповідно до тендеру, виробником якої є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за ціною 7080 грн.

Одночасно з цим, встановлено, що в той же проміжок часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стало переможцем тендерної процедури по поставці аналогічної продукції виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », засновником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на загальну суму 2 064 тис гривень.

Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зобов`язалось поставити продукцію в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по ціні 10320 грн.

01.07.2024 надіслано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за адресою АДРЕСА_2 , про необхідність надати інформацію, надавши належним чином завірені копії документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин у період з 01.01.2022 по терперішній час укладених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) на придбання підшипнків (код УКТЗЕД ), але на даний час відповіді до відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві не надійшло.

Враховуючи вище викладене, з метою перевірки фактів зазначених у матеріалах кримінального провадження незаконного заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та іншими невстановленими особами, для підтвердження виконання зобов`язань передбачених договорами, для повного та всебічного досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів фінансово-господарських взаємовідносин у період з 01.01.2022 по терперішній час укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) на придбання підшипнків (код УКТЗЕД ) для проведення судово-економічної експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 25.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч. 1, ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємниці, особисте листування особи та інші записи особистого характеру .

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день звернення до суду із клопотанням з 01.08.2023 по 29.07.2024.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

У той же час, у прохальні частині клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, до «іншої документації за договором» та «інших платіжних документів». Отже, враховуючи відсутність конкретних відомостей про документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у цій частині.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у місті Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у місті Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у місті Києві ОСОБА_10 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення належним чином завіреної копії фінансово-господарських взаємовідносин у період з 01.01.2022 по 26.07.2024 час між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) на придбання підшипнків (код УКТЗЕД ) додаткові угоди, тендерну документацію за договорами, специфікації, товарно-транспортні накладні, контракти, вантажно-митні декларації, декларації відповідності на товар, платіжні доручення, прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, банківські виписки, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, сертифікати відповідності на товар, акти-приймання передачі та наявну документацію на придбаний товар, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1