Справа №567/1710/24
Провадження №1-кс/567/224/24
У Х В А Л А

11.10.2024 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000263 заступником начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

10.10.2024 заступник начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000263 від 05.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківського карткового рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 15.09.2024 по 00 год. 00 хв. 05.10.2024, інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації про особу, на яку зареєстрований даний рахунок та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, а також інформації (результату) про проведення службового розслідування з приводу шахрайського заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_5 . Клопотання мотивоване тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000263 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілого, зняття грошових коштів з рахунку і їх подальшого використання.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заступник начальника СВ клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

05.10.2024 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 15.09.2024 у мобільному додатку вайбер йому було надіслано повідомлення про можливість отримання фінансової допомоги, після чого він перейшов за посиланням, яке було вказане у повідомленні, де вказав дані банківської картки, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В подальшому 04.10.2024 о 19 год. 32 хв. невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом, отримавши доступ до онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10000 грн, які зберігалися на його банківській картці № НОМЕР_1 , чим заподіяла потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000263 та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до інформації, наявної в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , 04.10.2024 в період часу 19:32-19:33 год. з його банківської картки було здійснено 5 ідентичних операцій щодо перерахунку грошових коштів в розмірі по 2000 грн.

Потерпілий вказує, що даних грошових переказів він не здійснював.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформації про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема, про рух коштів по банківській картці, відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 15.09.2024 по 00 год. 00 хв. 05.10.2024, інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації про особу, на яку зареєстрований даний рахунок та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, а також інформації (результату) про проведення службового розслідування з приводу шахрайського заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_5 .

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що заступником начальника СВ доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , за період часу 15.09.2024-05.10.2024, інформації (результату) про проведення службового розслідування з приводу шахрайського заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по банківській картці, відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 15.09.2024 по 00 год. 00 хв. 05.10.2024, інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації про особу, на яку зареєстрований даний рахунок та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, а також інформації (результату) про проведення службового розслідування з приводу шахрайського заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_5 , які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що, відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1