СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/2223/24
Провадження № 1-кс/306/255/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2024 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №000400 від 10 жовтня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те,що 16.08.2024 року о 21:55 годині із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 відбулось списання грошових коштів на рахунок невідомої особи, в сумі 8877 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 ніяких дій з власним банківським рахунком не здійснювала, реквізити власного рахунку нікому не передавала на телефонні дзвінки з невідомими абонентами не відповідала. Зазначає, що 11.10.2024 року під час допиту ОСОБА_5 портерпіла вказала, що на даний час ніде не працює, являється пенсіонером та власником карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» № НОМЕР_1 . 07 жовтня 2024 року потерпіла перебувала у центральній частині м. Свалява та мала на меті зняти готівку у банкоматі, однак зробити цього не змогла. Звернувшись до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівники банку повідомили, що з її банківської карти було здійснено транзакцію (пересилання грошових коштів) на інший банківський рахунок а саме: № НОМЕР_3 НОМЕР_4 . Потерпіла зазначила, що ніяких дій вона з своїм банківським рахунком вона не здійснювала, реквізити, пароль, CVC-код вона нікому не повідомляла та на телефонні дзвінки, які б могли бути пов?язані з шахрайськими діями вона не відповідала. Також слідчий СВ вказує, що надана потерпілою копія платіжної інструкції №P24AD3998 підтверджено здійснення транзакцію з картки потерпілої банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку банку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , в сумі 8877 грн. Вимоги слідчий СВ мотивує тим, що для повного, всебічного та об?єктивного дослідження всіх обставин справи виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00 год. 01 хв. 15.08.2024 року по 00 год. 01 хв. 17.08.2024 року, фотоматеріалів щодо проведення операцій пов?язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, та копій документів які подавались особою власником вказаного рахунку для його відкриття. Просить клопотання задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

10 жовтня 2024 року відомості про кримінальне правопорушення внесено слідчим відділенням відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 10.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Слідчим суддею вжито заходи щодо повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі та документи та слідчого СВ.

Розгляд клопотання призначено у судовому засіданні на 15:45 год. 08.11.2024 року.

Слідчий СВ просить клопотання розглянути у його відсутності (вх.№ 8379 від 28.10.2024 року).

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України - неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу «EASYCON»та відеофіксація (відеозапис) не здійснювались (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, якими слідчий СВ обгрунтовує доводи клопотання, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення за ч.4 ст.185 КК України та те, що, неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів про тимчасовий доступ до яких просить слідчий СВ, що документи (зазначені в клопотанні) можуть бути використані для забезпечення проведення слідчих дій, слідчий суддя розглядає клопотання без участі учасників судового провадження та доходить такого висновку.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За правилами ст. 84, 85 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Слідчий суддя на даній стадії не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а на підставі оцінки сукупності отриманих даних доходить висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що доводи у клопотанні слідчого СВ ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.4 ст.185 КК України, бере до уваги, що слідчим наведено підстави щодо вилучення документів (вказаних у клопотанні), яке необхідне для досягнення мети отримання доступу, спрямоване на встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000400 за ч.4 ст.185 КК України.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 185 КК України - це кримінальне правопорушення проти власності, яке згідно ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину (санкція ч.4 ст.185 КК України передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років).

Відповідно до Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» 24 лютого 2022 року на території Україні запроваджено воєнний стан. Згідно Закону України № 2117-IX від 03.03.2022 року до ст.185 КК України внесено зміни, які передбачають покарання за кримінальне правопорушення, вчинене в умовах воєнного стану.

Обгрунтування слідчого СВ у клопотанні є виправданими потребами досудового слідства та забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого СВ ОСОБА_3 необхідно задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів у яких міститься конфіденційна інформація - про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 01 хв. 15 серпня 2024 року по 00 год. 01 хв. 17 серпня 2024 року, завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність з можливістю вилучення (виїмки), а саме:

- документів щодо відкриття та використання банківської картки (рахунку) (договорів, заяв, копії паспорта) № НОМЕР_5 ;

- роздруківок руху коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_3 та точного часу перерахунку коштів у період часу з 00 год. 01 хв. 15.08.2024 року по 00 год. 01 хв. 17.08.2024 року;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку (рахунок) № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 01 хв. 15.08.2024 року по 00 год. 01 хв. 17.08.2024 року;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку (рахунок) № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 01 хв. 15.08.2024 року по 00 год. 01 хв. 17.08.2024 року;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 01 хв. 15.08.2024 року по 00 год. 01 хв. 17.08.2024 року;

- інформації щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_3 з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 15.08.2024 року по 00 год. 01 хв. 17.08.2024 року

- інформації щодо фото- або відео фіксування дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки (рахунка) №? НОМЕР_3 ;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківської картки (рахунка) № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 01 хв. 15.08.2024 року по 00 год. 01 хв. 17.08.2024 року.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу слідчому СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до вищевказаних документів у яких міститься банківська таємниця покласти на керівництво акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_2 ).

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали слідчого судді.

Слідчий СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зобов`язаний пред`явити керівництву АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.

Ухвала не підлягає оскарженню в порядку ст. 309 КПК України, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1