УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/989/22

Провадження № 1-кс/486/206/2024

28 серпня 2024 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 11 березня 2021 року,

В С Т А Н О В И В:

27.08.2024 року слідчий слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 11 березня 2021 року.

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 19 жовтня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ДІМГ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договір № 244-10/20, предмет договору «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Вознесенського району Миколаївської області (коригування)», договірна ціна якого складає 13 058 589,94 грн., в т.ч. ПДВ 2 176 431,66 грн. (фінансування робіт проводиться за рахунок коштів міського бюджету та за рахунок субвенції з державного бюджету). 26.10.2020 року ДІМГ перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2 294 657,7 грн., а саме 30% від загальної вартості договору, з метою попередньої оплати придбання матеріалів для капітального ремонту дороги по вулиці Дружби Народів м. Южноукраїнську Вознесенського району, про що свідчить рахунком № 26 від 22.10.2020 року, згідно договору № 244-10/20 від 19.10.2020 року (додається). З 01.11.2020 року по 16.12.2020 року на І етапі робіт, а саме фрезерування існуючого покриття, виконання влаштування нижнього та верхнього шарів покриття, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 244-10/20 виконала роботи не в повному обсязі. В той же час, службовими особами ДІМГ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були підготовлені та підписані завідомо неправдиві акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт. Зазначені акти стали підставою для здійснення ДІМГ оплати виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт, а саме: 15.12.2020 року платіж у сумі 1 265 342,3 грн. та 23.10.2020 платіж у сумі 2 458 889,93 грн.

Також згідно заяви голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.03.2021 року гр. ОСОБА_5 було встановлено, що ним було здійснено вихід до місця проведення капітального ремонту вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську та виявлено невідповідність фактичного об`єму та якості виконаних ремонтних робіт, а саме на асфальтобетонному покритті проїжджої частини тріщини, що може свідчити про порушення технологічного процесу.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що 30.06.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено додатковий договір № 61-06/21 предмет договору «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Вознесенського району Миколаївської області (коригування), (додаткові роботи)», договірна ціна якого складає 6 375 233,44 грн., в т.ч. ПДВ 1062538,90 грн.

Згідно листа з відділу в м. Южноукраїнську СБУ в Миколаївській області було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбала будівельні матеріали, вироби та конструкції та орендувала будівельні машини та механізми через підконтрольне останньою СФГ « ОСОБА_6 », що в свою чергу дало можливість посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значно завищити вартість робіт та послуг та використати неякісні матеріали із залученням підконтрольного суб`єкта господарської діяльності.

Вищевказане дає підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили бюджетні грошові кошти, чим завдали збитки державі, тобто вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_4 вих. №15/01-34/1957 від 15.07.2024 року документи, які стосуються капітального ремонту дороги по вулиці Дружби Народів м. Южноукраїнську Вознесенського району знаходяться в розпорядженні заступника голови ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 .

Без отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні заступника голови ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , та можуть бути використані як доказ, іншим шляхом здобути дані щодо можливого привласнення бюджетних грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, до:

- договору № 244-10/20 від 19.10.2020 року на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Вознесенського району Миколаївської області (коригування) з додатками до нього;

- документів щодо проведення переддоговірної роботи для укладення договору на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Вознесенського району Миколаївської області (коригування)» (Тендерна документація; пропозиції учасників закупівлі; технічні завдання; листування з суб`єктами господарювання, протоколи зустрічей, погодження, узгодження, протоколи засідань тендерного комітету тощо);

- документів, якими підтверджується повне виконання зазначених послуг за договором № 244-10/20 від 19.10.2020 (дефектні акти; акти прийому-передачі виконаних робіт (форма КБ-2В); акти на закриття прихованих робіт; накладні на закуплені будівельні матеріали та придбані матеріали; сертифікати якості на закуплені будівельні матеріали та придбані матеріали; тощо);

- документів, що підтверджують оплату послуг за договором № 244-10/20 від 19.10.2020 року (довідка про вартість виконаних робіт, платіжні доручення, накладні, тощо);

- договору № 61-06/21 від 30.06.2021 року на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Вознесенського району Миколаївської області (коригування), (додаткові роботи)» з додатками до нього;

- документів щодо проведення переддоговірної роботи для укладення договору на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Вознесенського району Миколаївської області (коригування), (додаткові роботи)» (Тендерна документація; пропозиції учасників закупівлі; технічні завдання; листування з суб`єктами господарювання, протоколи зустрічей, погодження, узгодження, протоколи засідань тендерного комітету тощо);

- документів, якими підтверджується повне виконання зазначених послуг за договором № 61-06/21 від 30.06.2021 року (дефектні акти; акти прийому-передачі виконаних робіт (форма КБ-2В); акти на закриття прихованих робіт; накладні на закуплені будівельні матеріали та придбані матеріали; сертифікати якості на закуплені будівельні матеріали та придбані матеріали; тощо);

- документів, що підтверджують оплату послуг за договором № 61-06/21 від 30.06.2021 року (довідка про вартість виконаних робіт, платіжні доручення, накладні, тощо);

- документів проектно - кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Миколаївської області» та коригування вказаної документації;

- листування ДІМГ ЮМР з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу проведення будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Миколаївської області»;

- договору на проведення робіт з технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Миколаївської області» з додатками до нього;

- документів, якими підтверджується повне виконання зазначених послуг за договором на проведення робіт з технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Миколаївської області» (акти прийому передачі виконаних робіт; акти проведених робіт з недоліками, тощо);

- документів, що підтверджують оплату послуг за договором на проведення робіт з технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Миколаївської області» (довідка про вартість виконаних робіт, платіжні доручення, накладні, тощо);

- договору на виконання робіт з авторського нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Миколаївської області» з додатками до нього;

- документів, якими підтверджується повне виконання договору на виконання робіт з авторського нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Миколаївської області» (акти прийому передачі виконаних робіт; акти проведених робіт з недоліками; журнал авторського нагляду, тощо);

- документів, що підтверджують оплату послуг за договором на виконання робіт з авторського нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Миколаївської області» (довідка про вартість виконаних робіт, платіжні доручення, накладні, тощо);

- протоколи засідань комісії з приводу проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Миколаївської області».

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 11 березня 2021 року до ЄРДР за № 0000011 за ч. 3 ст. 191 КК України. Короткий виклад обставин: під час вивчення матеріалів, які надійшли з відділу м. Южноукраїнськ УСБК в Миколаївській області встановлено, що 19 жовтня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 (надалі) ДІМГ та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), укладено договір № 244-10/20, предмет договору «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Вознесенського району Миколаївської області (коригування)», договірна ціна якого складає 13 058 589,94 грн., в т.ч. ПДВ 2 176 431,66. грн. (фінансування робіт проводиться за рахунок коштів міського бюджету та за рахунок субвенції з державного бюджету). 26.10.2020 року ДІМГ перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2 294 657,7 грн., а саме 30% від загальної вартості договору, з метою попередньої оплати придбання матеріалів для капітального ремонту дороги по вулиці Дружби Народів м. Южноукраїнську Вознесенського району, про що свідчить рахунком № 26 від 22.10.2020 року, згідно договору № 244-10/20 від 19.10.2020 року (додається). З 01.11.2020 по 16.12.2020 року на І етапі робіт, а саме фрезерування існуючого покриття, виконання влаштування нижнього та верхнього шарів покриття, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 244-10/20 виконала роботи не в повному обсязі. В той же час, службовими особами ДІМГ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були підготовлені та підписані завідомо неправдиві акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт. Зазначені акти стали підставою для здійснення ДІМГ оплати виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт, а саме: 15.12.2020 платіж у сумі 1 265 342,3 грн. та 23.10.2020 платіж у сумі 2 458 889,93 грн.

Відповідно до постанови від 25.05.2023 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

19.10.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі) ДІМГ та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договір № 244-10/20, предмет договору «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Вознесенського району Миколаївської області (коригування)», договірна ціна якого складає 13058589,94 грн., в т.ч. ПДВ 2176431,66 грн. (фінансування робіт проводиться за рахунок коштів міського бюджету та за рахунок субвенції з державного бюджету). 26.10.2020 року ДІМГ перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2 294 657,7 грн., а саме 30% від загальної вартості договору, з метою попередньої оплати придбання матеріалів для капітального ремонту дороги по вулиці Дружби Народів м. Южноукраїнську Вознесенського району, про що свідчить рахунком № 26 від 22.10.2020 року, згідно договору № 244-10/20 від 19.10.2020 року (додається). З 01.11.2020 року по 16.12.2020 року на І етапі робіт, а саме фрезерування існуючого покриття, виконання влаштування нижнього та верхнього шарів покриття, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 244-10/20 виконала роботи не в повному обсязі. В той же час, службовими особами ДІМГ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були підготовлені та підписані завідомо неправдиві акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт. Зазначені акти стали підставою для здійснення ДІМГ оплати виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт, а саме: 15.12.2020 року платіж у сумі 1 265 342,3 грн. та 23.10.2020 року платіж у сумі 2 458 889,93 грн.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- договору № 244-10/20 від 19.10.2020 року на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Вознесенського району Миколаївської області (коригування) з додатками до нього;

- документів щодо проведення переддоговірної роботи для укладення договору на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Вознесенського району Миколаївської області (коригування)» (Тендерна документація; пропозиції учасників закупівлі; технічні завдання; листування з суб`єктами господарювання, протоколи зустрічей, погодження, узгодження, протоколи засідань тендерного комітету тощо);

- документів, якими підтверджується повне виконання зазначених послуг за договором № 244-10/20 від 19.10.2020 року (дефектні акти; акти прийому-передачі виконаних робіт (форма КБ-2В); акти на закриття прихованих робіт; накладні на закуплені будівельні матеріали та придбані матеріали; сертифікати якості на закуплені будівельні матеріали та придбані матеріали; тощо);

- документів, що підтверджують оплату послуг за договором № 244-10/20 від 19.10.2020 року (довідка про вартість виконаних робіт, платіжні доручення, накладні, тощо);

- договору № 61-06/21 від 30.06.2021 року на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Вознесенського району Миколаївської області (коригування), (додаткові роботи)» з додатками до нього;

- документів щодо проведення переддоговірної роботи для укладення договору на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Вознесенського району Миколаївської області (коригування), (додаткові роботи)» (Тендерна документація; пропозиції учасників закупівлі; технічні завдання; листування з суб`єктами господарювання, протоколи зустрічей, погодження, узгодження, протоколи засідань тендерного комітету тощо);

- документів, якими підтверджується повне виконання зазначених послуг за договором № 61-06/21 від 30.06.2021 року (дефектні акти; акти прийому-передачі виконаних робіт (форма КБ-2В); акти на закриття прихованих робіт; накладні на закуплені будівельні матеріали та придбані матеріали; сертифікати якості на закуплені будівельні матеріали та придбані матеріали; тощо);

- документів, що підтверджують оплату послуг за договором № 61-06/21 від 30.06.2021 року (довідка про вартість виконаних робіт, платіжні доручення, накладні, тощо);

- документів проектно - кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Миколаївської області» та коригування вказаної документації;

- листування ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу проведення будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Миколаївської області»;

- договору на проведення робіт з технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Миколаївської області» з додатками до нього;

- документів, якими підтверджується повне виконання зазначених послуг за договором на проведення робіт з технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Миколаївської області» (акти прийому передачі виконаних робіт; акти проведених робіт з недоліками, тощо);

- документів, що підтверджують оплату послуг за договором на проведення робіт з технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Миколаївської області» (довідка про вартість виконаних робіт, платіжні доручення, накладні, тощо);

- договору на виконання робіт з авторського нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Миколаївської області» з додатками до нього;

- документів, якими підтверджується повне виконання договору на виконання робіт з авторського нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Миколаївської області» (акти прийому передачі виконаних робіт; акти проведених робіт з недоліками; журнал авторського нагляду, тощо);

- документів, що підтверджують оплату послуг за договором на виконання робіт з авторського нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Миколаївської області» (довідка про вартість виконаних робіт, платіжні доручення, накладні, тощо);

- протоколи засідань комісії з приводу проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Миколаївської області».

Ухвала підлягає виконанню до 28 жовтня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1