Справа № 462/8780/24
провадження 1-кс/462/2062/24
У Х В А Л А

20 листопада 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

14 листопада 2024 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001099 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 13.11.2024 у ВП 1 ЛРУП 2 ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_4 з приводу того, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом отримання 1000 гривень від Президента України, з використанням фішингу, заволоділа її грошовим коштами у сумі 74 520 гривень, котрі було списано з банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що у її користуванні наявний мобільний телефон марки «Орро» із абонентським номером телефону НОМЕР_2 та банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Відповідно до вказаного рахунку у неї була кредитна банківська картка, однак, її номера не пригадує, оскільки, на даний час її заблоковано та перевипущено, бо шахрайським способом було знято з неї грошові кошти у сумі 74 520 гривень, ліміт був 75000 гривень.

Від так, 12.11.2024 приблизно о 17.25 год ОСОБА_4 на вищевказаний абонентський номер телефону було здійснено телефонний дзвінок із номера, який починався на 044… Відповівши, вона почула чоловічий голос, який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав чи вона подавала заявку на отримання 1000 гривень від президента, на що ОСОБА_4 відповідала, що так.

Після цього, невідомий сказав, перейти за посиланням, яке надійшло на месенджер «Телеграм», розмовляючи по гучномовцю, перейшла за цим посилання. Невідомий їй сказав продовжувати переходити за посиланнями і на далі. ОСОБА_4 точно не пригадує, однак, натиснула разів два чи три продовження, тоді невідомий сказав, щоб вона поклала телефон, при цьому, підвищив голос, її це насторожило та ОСОБА_4 заблокувала цього абонента.

З того часу, в неї телефон почав працювати з перебоями, їй важко було ним користуватися, неодноразово його перезавантажувала.

Вже, 13.11.2024 приблизно о 07.00 годині прокинувшись, вона побачила, що телефон повністю відновлений до заводських установок, нема жодних телефонних номерів, переписок та видалені всі програми, котрі ОСОБА_4 закачувала, в тому числі був відсутній інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

О 09.00 годині ОСОБА_4 пішла у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб подивитися чи з рахунку не знято кошти, однак саме там їй сказали, що із банківського рахунку НОМЕР_1 приблизно о 03.05 годин знято грошові кошти у сумі 74 520 гривень.

Враховуючи вище викладене, досліджуючи обставини котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 13.11.2024 з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), за 13.11.2024, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них, з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшій слідчій ВП № 1 ЛРУП №2 у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим із групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса якого: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшій слідчій ВП № 1 ЛРУП №2 у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим із групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 13.11.2024 з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), за 13.11.2024 з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів, з одночасною можливістю вилучення такої інформації та документів у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: