Провадження № 1-кс/686/7924/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000255 від 07.05.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «07.05.2024, близько 12:00 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами у сумі 24300 грн., які ОСОБА_5 , шістьма переказами, з карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , перерахував на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , перебуваючи по АДРЕСА_3 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

07.05.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 07.05.2024, близько 11:30 год., потерпілому ОСОБА_5 надійшло повідомлення у месенджер «Телеграм» від знайомої ОСОБА_6 з проханням про позику грошей. На вказану дію потерпілий погодився про що написав у месенджері знайомій. Після того ОСОБА_7 у месенджері «Телеграм» надіслала потеплілому номер банківської карти НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку потерпілий за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у сумі 3000 грн. Після чого знайома попросила у потерпілого ще перерахувати їй 5000 грн. Тоді ж потерпілому було надіслано номер банківської карти НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на який останній зі своєї банківської карти НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у сумі 5000 грн. В подальшому знайома потерпілого знову написала йому у месенджері «Телеграм» про те, що їй необхідні ще кошти. Тоді ж потерпілий через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської карти НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував грошові кошти у сумі 8600 грн. на банківську карту НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, знайома знову попросила позичити кошти, у сумі 9000 грн. На вказану дію потерпілий погодився та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї банківської карти НОМЕР_4 перерахував кошти на банківську карту НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 4800 грн. Також потерпілий зі своєї банківської карти НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти на банківську карту НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 1500 грн., та зі своєї банківської карти НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти на банківську карту у сумі 1400 грн. НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Того ж дня, потерпілий у соціальній мережі «Інстаграм» побачив допис знайомої ОСОБА_8 про те що, її сторінку «Телеграм» зламали, та останній зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Здійснивши огляд вилученої інформації було встановлено, що банківська карта НОМЕР_6 відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також встановлено, що 07.05.2024 на вказану карти надійшли грошові кошти у сумі 3 000 грн., банк еквайр « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать потерпілому, та після надходження коштів відбулось перерахування з банківської карти НОМЕР_6 на іншу картку НОМЕР_8 емітованою « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Вході огляду вилученої інформації було встановлено, що банківська карта НОМЕР_7 відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Також встановлено, що 07.05.2024, в період часу з 12:58 год. по 13:44 год., на вказану карти надійшли грошові кошти сумами 5 000 грн., банк еквайр « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 8 600 грн., банк еквайр «ОТП Банк», 4 800 грн., банк еквайр « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 1 500 грн., банк еквайр « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 1 400 грн. банк еквайр « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать потерпілому. Також встановлено, що після надходження коштів на банківську карту НОМЕР_7 відбулось перерахування на інші картки: 07.05.2024 р. 13:06 год. списано 5 934, номер карти зарахування НОМЕР_9 ; 07.05.2024 р. 13:10 год. списано 1 964, номер карти зарахування НОМЕР_10 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 07.05.2024 р. 13:30 год. списано 4 025, номер карти зарахування НОМЕР_11 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 07.05.2024 р. 13:38 год. списано 4 025, номер карти зарахування НОМЕР_12 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 07.05.2024 р. 13:42 год. списано 4 025, номер карти зарахування НОМЕР_13 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух банківської карти відкритої у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , в період часу з 06.05.2024 по 16.05.2024.

Необхідність отримання інформації за вказаний термін обґрунтовується тим, що фотознімки (відеозаписи) з банкоматів, які фіксують зняття грошових коштів зберігаються лише визначений термін, тому, щоб встановити користувача банківської картки виникла необхідність в отриманні вказаної інформації саме за цей період часу.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), - до завірених копій договорів про відкриття банківських/карткових рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківських/карткових рахунках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.05.2024 по 16.05.2024; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських/карткових рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , за період часу з 06.05.2024 по 16.05.2024; фото- та відео- зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки у банкоматах та терміналах із банківських/карткових рахунках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , які відкрито у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.05.2024 по 16.05.2024.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 30 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя