Справа № 185/9296/24
Провадження № 1-кс/185/1162/24
У Х В А Л А

12 вересня 2024 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001291від 02 вересня 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 порушує питання про надання дозволу слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01 жовтня 2023 року по теперішній час, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;

-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-дата проведення відповідної фінансової операції;

-суми фінансових операції;

-призначення відповідного платежу;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;

-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

З клопотання вбачається, що до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що невстановлена особа, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму приблизно 200 000 грн.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001291від 02 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які пояснили, що в них мається онук ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який наразі перебуває в місцях позбавлення волі та має дружину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та дитину ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . За проханням онука його дружина разом з дитиною проживали з потерпілими. Через те, що ОСОБА_12 та його дружина погано розбираються в послугах інтернет-банкінгу, дружина онука допомагала поповнювати рахунки за комунальні послуги та таким чином мала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який мається в мобільному телефоні дружини ОСОБА_12 , тобто знала пароль для входу. Тож, коли потрібно було поповнити рахунок, ОСОБА_16 брала в ОСОБА_13 мобільний телефон, марки «Самсунг Галаксі J6» та заходила в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та перераховувала грошові кошти на комунальні послуги. В лютому 2024 року донька потерпілих - ОСОБА_17 помітила, що з кредитної банківської карти її матері у 2023 року зникли грошові кошти у сумі 23 000 грн. ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , одразу запитали ОСОБА_18 , що це була за транзакція, на що остання повідомила, що про вказане нічого не знає та ймовірно грошовими коштами заволоділи шахраї та в неї давно немає банківської карти, на яку відбулось списання грошових коштів. На вказане останні нічого не сказали та пішли до банківської установи для того, аби погасити заборгованість та попрохали одразу її заблокувати. При цьому ОСОБА_16 весь час супроводжувала потерпілих до банківських установ, навіть тоді, коли останні були проти, вказане вона обґрунтовувала тим, що допомагає. Надалі, в травні місяці 2024 року ОСОБА_13 заблокували всі картки, а саме 1 картка для виплат (пенсійна), та 1 кредитна карта, про вказане останні повідомили своїй доньці та почали розбиратися в ситуації. Так, донька ОСОБА_19 зателефонувала до банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ОСОБА_13 повідомили, що банківські картки (рахунки) було заблоковано, оскільки був вхід з невідомого пристрою, а саме з іншого телефону. При цьому попередньо, коли їй телефонували з банківської установи, ОСОБА_16 постійно казала, аби ОСОБА_13 не брала слухавку, оскільки ймовірно телефонують шахраї. Після вказаної ситуації останні пішли до банківської установи та отримали виписки по рахункам. Після того, як ОСОБА_12 та ОСОБА_13 побачили виписку та перерахунок грошових коштів на картку, яка належить ОСОБА_20 - ОСОБА_21 , то одразу зателефонували ОСОБА_19 та повідомили про вказану подію, на що донька разом з останніми поїхала до поліції для написання заяви та розбирань по суті. Також потерпілі додали, що надавали доступ до інтернет-банкінгу ОСОБА_22 виключно для того, аби остання допомагала з поповненням рахунків за комунальні послуги, для особистих потреб, а саме перерахунок грошових коштів їй на рахунки, дозволів ніхто не давав. Остання ніколи не прохала дозволів для перерахунку грошових коштів на свою картку та на дитину. Крім того в подальшому потерпілі виявили відсутність планшету, марки «Самсунг», який останні купували в новому стані, приблизно в жовтні місяці 2022 року, приблизно за 15 000 грн. та золотих прикрас.

Відповідно до інформування співробітників поліції ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтувавши вмотивованість поданого до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001291від 02 вересня 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01 жовтня 2023 року по теперішній час, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;

-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-дата проведення відповідної фінансової операції;

-суми фінансових операції;

-призначення відповідного платежу;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;

відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначена інформація та документи, забезпечити слідчим слідчого відділу Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 12 жовтня 2024 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2, 3 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1