Справа № 642/6816/24
Провадження № 1-кс/642/3823/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2024 року м. Харків

Ленінський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000405 від 23.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.10.2024 до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000405 від 23.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні дізнавачів СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000405 від 23.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.10.2024 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що в той час коли вона знаходилась за адресою АДРЕСА_1 , їй на месенджер "Ватсап" прийшло повідомлення з номеру НОМЕР_1 про можливість заробітку у соціальній мережі "Тікток". В подальшому ОСОБА_4 , переказала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківські карти з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 грошові кошти у загальній сумі 92000,00 грн для продовження заробітку. У подальшому невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа коштами ОСОБА_4 , заподіявши останній матеріальну шкоду.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 02.10.2024 потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прийшло повідомлення у додатку «Вотсап», про можливість заробітку, шляхом вподобання відео у мережі «Тікток». Вказане повідомлення її зацікавило та вона погодилась на пропозицію. В подальшому ОСОБА_4 , почала виконувати завдання, які їй надсилала на телефон невстановлена особа. Для подальшого виконання завдань, потерплій необхідно було переказувати грошові кошти на банківські карти, які їй присилала невстановлена особа, які в подальшому начебто повинні були їй повернутися. Так, ОСОБА_4 зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 , виданої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на банківські карти з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 грошові кошти, у загальній сумі 92000,00 грн. Грошові кошти ОСОБА_4 не були повернуті.

Слідчий зазначає у клопотання, що у зв?язку зі встановленими обставинами вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) а саме: довідки чи виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам за картками № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 за період часу з 00.00 години 01.10.2024 по теперішній час. За наявності вказаної інформації необхідно з?ясувати, хто міг ще користуватися карткою, крім особи якій належить картка, з наданням відповідних документів на особу. А також необхідно отримати інформацію щодо того, коли, де та ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювались транзакції грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) у період часу з 00.00 години 01.10.2024 по теперішній час з долученням фото чи відео фіксації.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлений про дату, час та місце проведення розгляду клопотання повідомлений належним чином, клопотань та заяв до суду не подав.

Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні дізнавачів СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000405 від 23.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2024 невстановлені особи, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволоділи з картки останньої за № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 92000,00 грн, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Згідно з копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 23.10.2024 потерпілій 02.10.2024 прийшло повідомлення у додатку «Вотсап» про можливість заробітку шляхом вподобання відео у мережі «Тікток». Вказане повідомлення її зацікавило, тому вона погодилась на пропозицію на почала листування з невстановленою особою у соціальній мережі. 03.10.2024 ОСОБА_4 почала виконувати завдання, які їй надсилала на телефон невстановлена особа. Для подальшого виконання завдань, потерплій необхідно було переказувати грошові кошти на банківські карти, які їй надсилала невстановлена особа. Так, ОСОБА_4 зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 , виданої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на банківські карти з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 грошові кошти, у загальній сумі 92000,00 грн, які не були повернуті останній.

Відповідно до копії виписки по рахунку НОМЕР_8 від 17.10.2024, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 03.10.2024 з банківського рахунку, що належить ОСОБА_4 декількома транзакціями було перераховано грошові кошти у сумі 52354,00 грн на інші карткові рахунки.

З огляду на вказане слідчий суддя доходить висновку, що дізнавач довів необхідність отримання документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо, а надані слідчим докази обґрунтовують вказані обставини.

При цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області, а саме:

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 ,

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 .

- старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 ,

- заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 ,

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_8 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_9 ,

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_10 ,

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_11 ,

тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номеру рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунках № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 відкритих в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у період часу з 00.00 години 01.10.2024 по дату винесення цієї ухвали, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 00.00 години 01.10.2024 по дату винесення цієї ухвали;

- копій документів, які подавались на відкриття рахунку по рахункам № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS - інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web - банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web - банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1