Справа № 487/8144/24
Провадження № 1-кс/487/5082/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2024 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000889 від 01.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

20.09.2024 року слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 01.06.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000889, звернувся із указаним клопотанням, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку слідчим групи слідчих СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в квартирі АДРЕСА_1 , де фактично проживають ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою виявлення та вилучення: системний блок із комплектуючими частинами (процесор, материнська плата, модуль пам`яті, жорсткий диск, дисковод, відеоадаптер, блок живлення, мережевий адаптер), ноутбуки, мобільні пристрої, флеш-носії, на яких може зберігатись інформація щодо вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи з відомостями щодо вчинення злочину, грошові кошти здобуті незаконним шляхом.

Клопотання мотивовано тим, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , в якому проживають ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою виявлення та вилучення: системний блок із комплектуючими частинами (процесор, материнська плата, модуль пам`яті, жорсткий диск, дисковод, відеоадаптер, блок живлення, мережевий адаптер), ноутбуки, мобільні пристрої, флеш-носії, на яких може зберігатись інформація щодо вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи з відомостями щодо вчинення злочину, грошові кошти здобуті незаконним шляхом.

Слідчийу судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у ньому.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У кримінальному провадженні підлягають доказуванню, серед іншого, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження (п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України).

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 233 КПК України визначено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою ст. 233 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Згідно ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду.

При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частиною 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Частиною першою статті 240 КПК України визначено, що з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий, прокурор має право провести слідчий експеримент шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної події, проведення необхідних дослідів чи випробувань.

Згідно з ч. 5 ст. 240 КПК України слідчий експеримент, що проводиться в житлі чи іншому володінні особи, здійснюється лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, або прокурора, яке розглядається в порядку, передбаченому цим Кодексом, для розгляду клопотань про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи.

Слідчими СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000889 від 01.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2024 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить вжити заходи до невстановлених осіб, які в період часу з березня 2022 року по жовтень 2023 року шляхом обману, зловживання довірою, під приводом надання послуг з оформлення документів на квартиру та ділянки землі заволоділа грошовими коштами в сумі 7600 доларів США та 102 000 гривень, які належать заявниці.

В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що з 2004 по 2023 рік працювала на посаді молодшою сестри у КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Миколаївської обласної ради, який розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 23.

З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році, з активним початком бойових дій та обстрілів ОСОБА_17 часто перебувала у підвальному приміщенні вищезазначеного медичного закладу, де у ході спільних розмов остання познайомилась з раніше не відомим їй ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який працював у вищезазначеному медичному закладі водієм швидкої медичної допомоги, останній почув розмову за її сина ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є військовослужбовцем, має гарну заробітну плату, у якого відсутня прописка та дізнався те, що ОСОБА_17 проживає одна.

В той же день ОСОБА_15 познайомив ОСОБА_17 , зі слів, із своєю дружиною ОСОБА_19 , яка проживає у АДРЕСА_3 , та яка також при обстрілах перебувала у підвальному приміщенні медичного закладу. В ході спільних розмов останні запропонували ОСОБА_17 свою допомогу з пропискою сину, на що остання погодилась та ОСОБА_19 залишила мені свій номер мобільного телефону ( НОМЕР_1 ).

Пізніше, за пару днів ОСОБА_19 зателефонувала ОСОБА_17 та повідомила, що дізналась інформацію стосовно прописки для її сина та те, що за суму 300 доларів США, вона допоможе ОСОБА_17 з цим питанням. ОСОБА_17 погодилась, та на наступний день вони домовились про зустріч біля кафе, що знаходиться біля місця роботи ОСОБА_17 , прийшовши туди остання передала копії документів ОСОБА_18 (паспорт громадянина України, військовий квиток, довідка з в/ч про місцезнаходження) та грошові кошти у сумі 300 доларів США ОСОБА_19, на що остання повідомила, що протягом двох тижнів прописка для сина буде готова.

За цей час ОСОБА_17 та ОСОБА_19 продовжували своє спілкування і по телефону і при особистих зустрічах, при яких остання дізналася про ОСОБА_17 багато інформації стосовно її життя та життя її дітей.

За два тижні вони зустрілися знову та ОСОБА_19 принесла ОСОБА_17 вже готовий витяг про зареєстроване місце проживання її сина ОСОБА_20 . В ході розмов ОСОБА_19 багато раз наголошувала, що має багато знайомих, які можуть допомогти у будь-якому питанні. Дізнавшись, що ОСОБА_18 є військовослужбовцем - ОСОБА_19 запропонувала ще допомогу та підказала ОСОБА_17 , що її син як офіцер може отримати квартиру у м. Одеса, для того потрібно принести документи, що підтверджують його статус як військовослужбовця та іншу документацію, що стосується ОСОБА_18 та попередила, що для початку розмови з відповідними людьми потрібно принести 1000 доларів США, на що ОСОБА_17 погодилась та на наступний день вони зустрілися знову та ОСОБА_17 передала ОСОБА_19 відповідну документацію та грошові кошти у сумі 1000 доларів США, в цей момент будь-яких свідків не було.

Після того, як минуло два тижні ОСОБА_19 повідомила про статус питання щодо квартири та повідомила, що для вирішення цього питання потрібно ще 1000 доларів США, за її словами для продовження комунікації з відповідними людьми, після чого ОСОБА_17 також передала їй вказані грошові кошти. Ще за деякий час попросила ще 2000 гривень для гарного подарунку, ОСОБА_17 також передала грошові кошти, свідків при передачі грошей не було.

Через тиждень, вже 15 травня 2023 року, ОСОБА_19 запросила ще 1000 доларів США, для того аби квартира розташовувалася у м. Одеса, та ОСОБА_17 передала їй грошові кошти при їх зустрічі за яку вони домовлялися в телефонному режимі.

За деякий час, ОСОБА_19 сказала, що для продовження комунікації з відповідними людьми потрібно ще 6000 гривень, на що ОСОБА_17 беззаперечно погодилась та дала їй кошти, присутніх свідків не було.

Пізніше, ОСОБА_19 попередила, що потрібно дати ще 1000 доларів США, для того аби квартира розташовувалася у центрі АДРЕСА_4 , та ще 1000 доларів США для того аби у квартирі був гарний вид на море, та при зустрічах повідомляла ОСОБА_17 адреси будинків з можливим розташуванням квартири, та аби перевірити та мати уявлення де і як виглядає будинок, ОСОБА_17 приїжджала до м. Одеси та перевіряла зазначені нею адреси, та таких або не існувало, або будинки були вже жилі та старі.

Для прискорення процесу оформлення документів на квартиру ОСОБА_19 повідомила, що потрібно терміново зробити довідку про те, що ОСОБА_18 перебуває у госпіталі, яка буде коштувати 500 доларів США та ОСОБА_17 передала грошові кошти.

За те, що ОСОБА_19 приїжджала до м. Одеси аби домовлятися за квартиру, остання попросила за дорогу та бензин ще близько 200 доларів США та 1000 гривень. Паралельно з питанням щодо квартира ОСОБА_19 запропонувала ОСОБА_17 додатково оформити документи на ділянку землі, яка також передбачена ОСОБА_18 як військовослужбовцю та додатково сказала, що ділянку можливо ще оформити і ОСОБА_17 Ділянка розташовувалася за словами ОСОБА_19 у смт. Веселиново. За дві ділянки вона одразу попросила по 6000 гривень, далі ще по 100 доларів США.

Для оформлення документів ОСОБА_19 попросила ще 2000 гривень на подарунок, а саме на сумку для жінки, яка оформляє документи на ділянки. Та також попросила і для себе 2000 гривень на сумку. За деякий час, а саме у червні, остання запросила, ще подарунок для себе за те, що вона робить таку роботу та домовляється, а саме гаманець, який коштував 1200 гривень та ще 100 доларів США ОСОБА_17 поклала до подарунку у гаманець.

У червні ОСОБА_19 попросила у ОСОБА_17 допомогу, стосовно її знайомого, який помер та мав квартиру, та аби квартира не відійшла державі остання у мене взяла в борг 1000 доларів США для того аби переоформити квартиру на себе та передала їй грошові кошти, які ОСОБА_17 привозила разом зі своїм братом ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який чекав у машині поки ОСОБА_17 передавала грошові кошти ОСОБА_19 . За деякий час ОСОБА_19 позичила у ОСОБА_17 ще 500 доларів США та 6000 гривень на переоформлення документів.

Остання, знаючи, що ОСОБА_17 працювала у медицині, та не мала вищої освіти аби працювати повноцінним лікарем, ОСОБА_19 знову запропонувала свою допомогу у серпні 2023 року та сказала що допоможе з отриманням диплому про вищу освіту та те, що влаштує ОСОБА_17 на роботу до лікарні. За це вона попросила у ОСОБА_17 ще 1000 доларів США, ці кошти ОСОБА_17 привозила разом зі своїм братом ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який чекав у машині поки ОСОБА_17 передавала грошові кошти ОСОБА_19 . В цей період остання попросила ще 1000 доларів США для того аби ОСОБА_17 . влаштувати на роботу та ще 6000 гривень на трудову книжку та 3000 гривень людині, яка буде робити цю книжку.

24 вересня 2023 році ОСОБА_22 попросила мене купити їй подарунок, за те, що вона багато мені допомагає, а саме Iphone 14 Pro Мах, який коштував на той момент 58 000 грн, придбавши його вона одразу його забрала, квитанція про оплату залишилася у неї.

До жовтня місяця 2023 року я чекала результату щодо оформлення квартири та ділянок землі, в цей час остання просила у мене ще 1000 доларів США, але ОСОБА_17 вже їй нічого не давала та чекала підтверджуючі документи, в той час ОСОБА_17 вже зрозуміла, що ОСОБА_19 її обманула та остання просила ОСОБА_19 повернути подарунки, або хоча б Iphone 14 Pro Мах, та остання вже не відповідала та за деякий час заблокувала ОСОБА_17 .

Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_17 становить 7600 доларів США та 102 000 гривень.

19.09.2024 надано доручення УКР ГУНП в Миколаївській області на проведення слідчих та процесуальних дій в порядку ст. 40 КПК України.

Відповідно до рапорта старшого оперуповноваженого в ОВС УКР ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та його співмешканка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мають у користуванні дві квартири за наступними адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_5 .

В ході досудового розслідування, допитаний в якості свідка ОСОБА_24 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 , який пояснив, що на початку вересня 2024 року перебував за місцем мешкання ОСОБА_15 та ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_7 . Крім того, ОСОБА_24 повідомив, що останні періодично мешкають за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, допитано в якості свідка ОСОБА_25 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_8 , яка пояснила, що в квартирі АДРЕСА_2 періодично, приблизно 1-2 рази на тиждень проживає сімейна пара ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником квартири АДРЕСА_2 являється ОСОБА_26 , реєстраційним номер картки платника податків: НОМЕР_2 .

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для проведення обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Згідно ч.1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

За такого, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість ініційованого клопотання та відповідність обраного способу отримання доказів меті кримінального провадження, що має наслідком задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку. Враховуючи, що обшук проводиться, зокрема, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись статтями 93, 233, 234, 235 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим групи слідчих СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в квартирі АДРЕСА_2 , де фактично проживають ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою виявлення та вилучення: системний блок із комплектуючими частинами (процесор, материнська плата, модуль пам`яті, жорсткий диск, дисковод, відеоадаптер, блок живлення, мережевий адаптер), ноутбуки, мобільні пристрої, флеш-носії, на яких може зберігатись інформація щодо вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи з відомостями щодо вчинення злочину, грошові кошти здобуті незаконним шляхом.

Ухвала дійсна до 23.10.2024 року (включно).

Ухвала дозволяє проникнути за вказаною адресою - один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1