Справа № 583/4157/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" серпня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000117 від 26.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

16.08.2024 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Встановлено, що 24.02.2023 близько 15:55 год. ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником банку, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, діючи в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , завдавши потерпілому матеріального збитку на заявлену суму 13 500 грн (ЖЄО 9857 від 12.03.2023).

Окрім цього, 26.02.2023 близько о 09:27 год. невстановлена особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , у ході телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_5 , представившись працівником банку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 58 000 грн з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , що емітована на ім`я ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму (ЄО № 12051 від 25.03.2023).

Також, 06.03.2023 приблизно о 08:00 год. невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та представилася працівником банку, гр. ОСОБА_6 повідомив останній коди, що надійшли йому на особистий мобільний номер телефону НОМЕР_4 , після чого з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 емітованої на ім`я ОСОБА_6 зникли грошові кошти у сумі 67 900 грн.

Далі, 06.03.2023 приблизно о 17 годині на номер мобільного телефону НОМЕР_6 ОСОБА_7 зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_1 , який представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , що належать ОСОБА_7 , зникли грошові кошти на загальну суму 34200 гривень.

06.04.2023 року у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківських карток гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , в результаті якого встановлено, що грошові кошти в сумі 34200 гривень із банківської картки № НОМЕР_7 було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не прибув.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000117 від 26.02.2023 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься інформація щодо:

-відкриття та використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ;

-руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 за період часу з 00 год 00 хв. 01.02.2023 року до 00 год. 00 хв. 31.03.2023 року, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

-часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 у період часу з 00 год 00 хв. 01.02.2023 року до 00 год. 00 хв. 15.08.2024 року із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

-отримувачів грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 у період часу з 00 год 00 хв. 01.02.2023 року до 00 год. 00 хв. 15.08.2024 року, їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

-IP-адресу підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за період часу з 00 год 00 хв. 01.02.2023 року до 00 год. 00 хв. 15.08.2024 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ,

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з правом вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали до 16.10.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_21