Справа № № 585/1755/24
Номер провадження 1-кс/585/1092/24
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

16 липня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 від 11.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 від 11.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні вказано, що 10.04.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 04.04.2024 при перегляді балансу кредитної банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , де був кредитний ліміт у сумі 2803 грн., та особисті кошти у сумі 359 грн., невідома особа зарахувала особисті грошові кошти з зарплатної картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 у сумі 1600 грн. на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , після чого зробила зарахування грошових коштів у сумі 2000 та 1700 грн. з невідомих рахунків на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , після чого здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 8200 з карти № НОМЕР_1 на рахунок невідомої особи НОМЕР_3 , таким чином заявниці заподіяна шкода у сумі - 1959 грн. особистих коштів, та 2803 грн. кредитного ліміту. На жодні сторонні ресурси не переходила, банківські картки нікому не передавала, не втрачала, сумнівні додатки на телефон не встановлювала, дзвінків та інших смс повідомлень не надходило. В результаті чого невстановлена особа в умовах воєнного стану з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 здійснила грошовий переказ на номер картки № НОМЕР_3 в сумі 8200 гривень. Встановлено, що потерпілаОСОБА_5 мала у користуванні банківські карткиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 . В подальшому в ході проведення тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді було встановлено, що грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 були перераховані на карткуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Рух коштів по картці, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_5 ; - інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз`ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, з наданням фото та відеоматеріалів щодо місць зарахування чи зняття коштів на час виконання тимчасового доступу та ін.; - інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківській картці: № НОМЕР_5 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; - інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_5 ; інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_5 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрованому за адресою:

АДРЕСА_2 ,, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

Слідчий СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000354 від 11.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло досуду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме: надати тимчасовий доступ до інформації у період з 04.04.2024 до 12.04.2024 року. В іншій частині клопотання відмовити, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, зважаючи на епізод кримінального провадження, відомості за яким було внесено в ЄРДР 11.04.2024 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: СВ Роменського РВП ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , до паперових та електронних документів, а саме:

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки:

№ НОМЕР_5 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз`ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, з наданням фото та відеоматеріалів щодо місць зарахування чи зняття коштів на час виконання тимчасового доступу та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківській картці:

№ НОМЕР_5 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка

№ НОМЕР_5 ;

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_5 за період часу 04.04.2024 по 12.04.2024 з можливістю здійснення тимчасового доступу в філії - у Сумськомувідділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1