УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000373 від 05.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2024 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 03.09.2024 невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом здачі квартири в оренду, спілкуючись в телефонному режимі за номером НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, заволоділа належними заявнику грошовими коштами у загальній сумі 15000 грн., які останній перерахував із власної банківської карти через онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 30.09.2024 було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі було встановлено, що 03.09.2024 о 17:52:09 кошти в розмірі 1040 гривень із банківської карти НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано на банківську карту НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та цього ж дня о 19:20:51 кошти в розмірі 13950 гривень перераховано на банківську карту НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, згідно рапорту оперуповноваженого 2-го відділу УПК у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 в ході виконання доручення було проведено ряд заходів на встановлення інформації щодо подальшого руху коштів по вказаних банківських картках. Згідно отриманої інформації встановлено, що 03.09.2024 о 19:26:54 кошти в розмірі 13900 гривень із банківської карти НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано на банківську карту НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого із вказаної банківської карти були перераховані на наступні банківські карти:

03.09.2024 о 19:29:00 кошти в розмірі 1046, 15 грн. на банківську карту НОМЕР_6 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

03.09.2024 о 19:29:36 кошти в розмірі 1664, 62 грн. на банківську карту НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

03.09.2024 о 19:32:58 кошти в розмірі 1421, 70 грн. на банківську карту НОМЕР_8 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

03.09.2024 о 19:33:33 кошти в розмірі 1239 грн. на банківську карту НОМЕР_9 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

03.09.2024 о 19:33:57 кошти в розмірі 1047,90 грн. на банківську карту НОМЕР_10 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

03.09.2024 о 19:34:25 кошти в розмірі 1251,60 грн. на банківську карту НОМЕР_11 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

03.09.2024 о 19:34:51 кошти в розмірі 1467,90 грн. на банківську карту НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

03.09.2024 о 19:35:19 кошти в розмірі 1413,30 грн. на банківську карту НОМЕР_13 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

03.09.2024 о 19:35:43 кошти в розмірі 1047,90 грн. на банківську карту НОМЕР_14 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

03.09.2024 о 19:37:25 кошти в розмірі 1047,90 грн. на банківську карту НОМЕР_15 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківських карток № НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_15 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, або особу яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо, тому дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (здійснити виїмку), з можливістю отримати в друкованому та електронному вигляді копії документів (в друкованому та електронному варіанті), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення документів через регіональні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Вінниця, а саме:

1) належним чином завірених копій документів на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_17 , НОМЕР_9 та НОМЕР_15 , а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) в період часу із 01 вересня 2024 року по день винесення ухвали суду;

фотознімки та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку в період часу із 01 вересня 2024 року по день винесення ухвали суду;

2) інформації про зміну даних банківських карток № НОМЕР_6 , НОМЕР_17 , НОМЕР_9 та НОМЕР_15 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя