Провадження № 1-кс/202/5698/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

04 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000342 від 24.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник Дніпровського КЕУ ОСОБА_5 , будучи особою уповноваженою на виконання функцій держави, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, набув активів, вартість котрих складає близько 17 500 000 гривень, що на 6 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищують офіційні доходи ОСОБА_5 , який офіційно отримав дохід 1 703 608 гривень за 3 роки.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000196 від 26.08.2023 року був проведений обшук робочого кабінету начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , в ході проведення котрого на робочому столі виявлено копії документів, згідно яких мати останнього ОСОБА_6 у 2023 році придбала нерухомість в Королівстві Іспанія в районі Аліканте (ALICANTE) у АДРЕСА_1 за 236 000 Євро, що на дату придбання нерухомості становить близько 9 500 000 гривень.

Також отримано інформацію про те, що мати ОСОБА_5 у липні 2023 року набула право власності на дачний будинок площею 118,4 м2 по АДРЕСА_2 . Орієнтовна ринкова вартість 1 м2 нерухомості по вул. Жванецькій у с. Брага Кам?янець-Подільського району Хмельницької області становить близько 1000 доларів США. Таким чином, вартість набутого ОСОБА_6 майна становить близько 120 000 доларів США, що становить близько 4 500 000 гривень.

Крім того, встановлено, що у 2023 році дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_7 набула у власність автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 2022 року випуску, VIN НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 . Вартість вказаного автомобіля становить близько 3 500 000 гривень.

В подальшому, 26.03.2024 року право власності на вказаний автомобіль на підставі договору купівлі-продажу перереєстровано на громадянку ОСОБА_8 .

Проте відповідно до декларацій ОСОБА_5 , розміщених на порталі ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що відповідні кошти не були ним задекларовані, загальний дохід ОСОБА_5 за 2021, 2022 та 2023 роки становить 1 703 608 гривень, а дохід дружини ОСОБА_7 за 2023 рік становить 2 000 000 гривень.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000342 встановлено причетність до вказаного злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , які, використовуючи банківські рахунки відкриті на їх паспортні данні, здійснюють підозрілі фінансові операції пов`язані з набуттям активів, вартість котрих складає близько 17 500 000 гривень, що на 6 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищують офіційні доходи ОСОБА_5 , який офіційно отримав дохід 1 703 608 гривень за 3 роки.

З огляду на зазначене, за для досягнення завдань кримінального провадження, проведення судових економічних експертиз, з урахуванням висновків котрих можливо буде надати правильну кваліфікацію діям кожної винної особи, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 (дівоче прізвище ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про отриманні доходи Ф. 1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку і сум утриманого з них податку;

- Додатку 4 ДФ Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку, відомості про зареєстровані на вищезазначених фізичних осіб, (підприємства), участь їх в якості засновників, фізичних осіб- підприємців; документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками по них (у разі надання звітності в електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за звітні періоди з початку 2017 року до здійснення тимчасового доступу;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за звітні періоди з початку 2017 року до здійснення тимчасового доступу;

- документів реєстраційної справи підприємства, включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство та інше за наявності;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників підприємства за звітні періоди з початку 2017 року до здійснення тимчасового доступу;

- всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаного СПД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СПД та відповідей на них за звітні періоди з початку 2017 року до здійснення тимчасово доступу;

-ІР адреси, електронні скриньки з котрих надавалась податкова звітність;

- дату державної реєстрації/припинення, місця реєстрації фізичної особи, у випадках зміни, колишні місця реєстрації;

- дані про банківські рахунки із зазначенням дати відкриття та дати закриття рахунків;

- інформації за звітні періоди з початку 2017 року до здійснення тимчасового доступу з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 про суми виплачених доходів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для проведення судових економічних експертиз, з урахуванням висновків котрих можливо буде надати правильну кваліфікацію діям кожної винної особи, необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000342 від 24.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 (дівоче прізвище ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про отриманні доходи Ф. 1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку і сум утриманого з них податку;

- Додатку 4 ДФ Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку, відомості про зареєстровані на вищезазначених фізичних осіб, (підприємства), участь їх в якості засновників, фізичних осіб- підприємців; документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками по них (у разі надання звітності в електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за звітні періоди з початку 2017 року до здійснення тимчасового доступу;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за звітні періоди з початку 2017 року до здійснення тимчасового доступу;

- документів реєстраційної справи підприємства, включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство та інше за наявності;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників підприємства за звітні періоди з початку 2017 року до здійснення тимчасового доступу;

- всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаного СПД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СПД та відповідей на них за звітні періоди з початку 2017 року до здійснення тимчасово доступу;

-ІР адреси, електронні скриньки з котрих надавалась податкова звітність;

- дату державної реєстрації/припинення, місця реєстрації фізичної особи, у випадках зміни, колишні місця реєстрації;

- дані про банківські рахунки із зазначенням дати відкриття та дати закриття рахунків;

- інформації за звітні періоди з початку 2017 року до здійснення тимчасового доступу з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів.

Строк виконання ухвали до 03 листопада 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1