У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2024 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування №0000430 від 12.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся дізнавач ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000430 від 12.11.2024 встановлено, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 22000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 він оформив собі карту для виплат з номером НОМЕР_1 , якою у подальшому користувався. Так 11.11.2024 приблизно о 14 год. 55 хв. знаходячись за місцем свого мешкання вирішив за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 викласти оголошення стосовно продажу спортивного інвентаря, а саме бруси підлогові регульовані за суму 2500 грн. О 15 год. 09 хв. на його аккаунт у месенджері Вайбер прийшло повідомлення з мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 з номера НОМЕР_2 , як висвітилась на екрані його мобільного телефону це була ОСОБА_6 , хоча останній її не знає, яка почала цікавитись вищевказаним оголошенням, де о 15 год. 38 хв. остання надіслала ОСОБА_5 повідомлення в якому мав перейти за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 щоб підтвердити угоду та отримати гроші на карту. Перейшовши за посилання ОСОБА_5 побачив, ввів свій мобільний номер телефону та всі цифри своєї вищевказаної на карти ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого зайшовши до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 побачив, що з карти для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_1 було знято 22000 грн. Під час досудового розслідування факт перерахування коштів у сумі 22000 грн. з картки НОМЕР_1 підтверджено потерпілим ОСОБА_5 шляхом надання виписки по картці/рахунку від 12.11.2024.

Посилаючись на необхідність перевірки отриманої інформації та долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що становлять банківську таємницю, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості щодо картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та відомостей про рух грошових коштів по вказаній картці, яка перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_4 був належним чином сповіщений про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибув.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Сектором дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000430 від 12.11.2024 за заявою ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 22000 грн., попередня правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дізнавачем в обґрунтування клопотання надано слідчому судді протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.11.2024, з якого вбачається, що у жовтні 2022 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 він оформив карту для виплат з номером НОМЕР_1 , якою у подальшому користувався. 11.11.2024 приблизно о 14 год. 55 хв., знаходячись за місцем свого мешкання, він вирішив за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 викласти оголошення стосовно продажу спортивного інвентаря на суму 2500 грн. О 15 год. 09 хв. на його акаунт у месенджері Вайбер надійшло повідомлення з мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 з номера НОМЕР_2 , як було відображено на екрані мобільного телефону це була ОСОБА_6 , хоча він з нею не знайомий, яка почала цікавитись вищевказаним оголошенням та вони почали обговорювати продаж, де о 15 год. 38 хв. остання надіслала йому повідомлення, за змістом якого він мав перейти за посиланням, підтвердити угоду та отримати гроші на карту: ІНФОРМАЦІЯ_4 Перейшовши за посиланням, він побачив, що потрібно ввести мобільний номер телефону та всі цифри вказані на карті, що він і зробив. Після чого він зайшов до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 де побачив, що з його карти було знято, 22000 грн. та відправлено на ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зазначені обставини щодо переказу грошових коштів у сумі 22000 грн. з картки ОСОБА_5 11.11.2024 о 16-04 год. підтверджуються випискою з його рахунку (номер карти НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 ), відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до Указу Президента України №64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України Про правовий режим воєнного стану в Україні введено воєнний стан.

З урахуванням дії воєнного стану на території України, прийнято Закон України Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України Про електронні комунікації щодо підвищення ефективності досудового розслідування за гарячими слідами та протидії кібератакам від 15 березня 2022 року № 2137-ІХ, відповідно до якого п. 207 Розділу IX Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України, визначено, що під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Однак, незважаючи на введення воєнного стану, судова система України та, зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_7 , постійно функціонує у повному обсязі. Зокрема, слідчі судді здійснюють правосуддя в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень. А отже, підстави для зміни порядку проведення слідчих дій та інших заходів забезпечення кримінального провадження відсутні.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 615 КПК України визначено, зокрема, що у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог статті 37 цього Кодексу за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Тобто, згідно вищезазначеного пункту Перехідних положень прокурору (за погодженням з керівником прокуратури) передано повноваження під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України вирішувати питання щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, але при цьому відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 615 КПК України єдиною підставою для самостійного прийняття рішення органом прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей та документів під час воєнного стану є не тільки введення надзвичайного або воєнного стану, а й об`єктивна неможливість виконання слідчим суддею своїх повноважень через введення такого стану. В даному випадку слідчі судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (за місцем здійснення досудового розслідування) в повній мірі здійснюють судочинство у дистанційному режимі, тому застосуванню підлягають загальні положення ст.ст.163, 164 КПК України щодо вирішення саме слідчим суддею клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням наведеного, оскільки під час досудового розслідування встановлено, що 11.11.2024 з банківської картки ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 поза волею власника відбувся переказ грошових коштів у сумі 22000 грн, держателем цих карток є АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача, оскільки зазначені дізнавачем відомості необхідні для проведення подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю, законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування №0000490 від 12.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Надати прокурорам Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору-стажисту ОСОБА_3 та дізнавачу відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- банківської справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дати народження, місця народження, місця реєстрації, місця мешкання, місця та номера відділення, де було отримано карту тощо;

- відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період часу з 00:00 години 11.11.2024 по 23:59 годину 12.11.2024.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 20.11.2024 о 10-55 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1