УХВАЛА

09.09.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №000877 від 05.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу слідчого управління ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що В провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000877 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленими особами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами заявника.

В ході проведення заходів, направлених на розкриття злочину, встановлено що грошові кошти потерпілої були перераховані трьома транзакціями на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 власником якої є громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , використовує мобільний термінал з номером НОМЕР_3 .

В подальшому з вище вказаної банківської картки було здійснено дві транзакції, а саме 04.07.2024 о 17:55:24 год., відбулось перерахування грошових коштів у сумі 25 000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_4 власником якої є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , використовує мобільний термінал з номером НОМЕР_6 .

Наступна транзакція відбулась 04.07.2024 о 19:44:31 год., у сумі 20 000. грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_7 власницею якої громадянка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , використовує мобільний термінал з номером НОМЕР_9 .

Під час вчинення кримінальних правопорушень підозрювані використовували онлайн-банкінг для подальшого виведення грошових коштів на інші рахунки та приховування своїх злочинних дій.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 . старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 та іншим слідчим, які будуть входити до групи слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- до документів, які містять відомості щодо ІР-адрес та PORT, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 01.01.2024 по 24.07.2024, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за нижчезазначеними рахунками, а також інформацію щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг, пристрій з якого здійснювався вхід та його ідентифікуючі ознаки (IMEI, серійний номер та інше), щодо розрахункових рахунків до яких прикріплені банківські платіжні картки « НОМЕР_1 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_7 », які перебувають у володінні володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

-до документів, пов`язаних з відкриттям рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 та їх веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети заяви, тощо), виписки руху грошових коштів (у тому числі повну інформацію, щодо валютних транзакції) по вказаних рахунках за період з 01.01.2024 по 24.07.2024 із відображенням рахунків, на які та з яких здійснювалося переведення грошових коштів та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, інформації щодо місця зняття грошових коштів (повна адреса розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення транзакції. фото-відео інформації стосовно осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомостей щодо IP-адрес та PORT, з яких здійснювався вхід до інтернет- банкінгу та подальші транзакції за період з 01.01.2024 по 24.07.2024, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за вищезазначеними рахунками, а також інформацію щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг, пристрій з якого здійснювався вхід та його ідентифікуючі ознаки (IMEI, серійний номер та інше), а також зазначену інформацію, щодо розрахункових рахунків до яких прикріплені банківські платіжні картки « НОМЕР_1 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_7 », які перебувають у володінні володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1