У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 285-5, ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження досліджуються обставини за фактом використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, юридичних осіб, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Так, отримано інформацію про грошові кошти, які можуть (могли) використовуватися громадянами рф ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у злочинній діяльності, яка полягає у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою, та можуть, а саме: кошти, що перебувають/перебували на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які належать іноземній юридичній особі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Республіка Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_2 ), які є активом, щодо якого зазначені підсанкційні особи можуть прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Рішенням РНБО від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 19 жовтня 2022 року № 726/2022 застосовано санкції у вигляді блокування активів до: ОСОБА_4 (мовою оригіналу - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин російської федерації) та ОСОБА_6 (мовою оригіналу - ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин російської федерації). Рішенням РНБО від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 19 жовтня 2022 року № 727/2022 застосовано санкцію у виді блокування активів до ОСОБА_5 (мовою оригіналу - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин російської федерації).

Рішенням РНБО від 05 липня 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 05.07.2023 № 371/2023 застосовано санкції у вигляді блокування активів до: компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (мовою оригіналу - ІНФОРМАЦІЯ_10. Відомості згідно з Торговельним реєстром Великого Герцогства Люксембург: реєстраційний номер - НОМЕР_3 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ); компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (мовою оригіналу- ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відомості згідно з даними Департаменту реєстрації компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр: реєстраційний номер - НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , Nicosia,

ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 володіють акціями компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка володіє 100 % акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - акціонера компаній, які здійснюють господарську діяльність на території України, зокрема, у сфері страхування. При цьому, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є акціонером низки російських підприємств, які входять до консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » до яких рішеннями РНБО застосовано санкції.

Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 опосередковано через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_10 » володіють акціями в українських компаніях, які входять до консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Так, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » належить 100% акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр), якій в свою чергу належить 95,2246% ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та 100% частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отже, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 опосередковано володіють акціями компаній, які проводять діяльність на території російської федерації, яка здійснює збройну агресію проти України, при цьому вказані підсанкційні особи є акціонерами компаній і на території України, які надають важливі для населення України та функціонування бізнесу послуги, зокрема: банківські послуги, послуги зв`язку та страхування.

25.09.2024 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позовну заяву до ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

26.09.2024 відкрито провадження у справі № 991/11063/24, наразі розгляд справи триває. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - третя особа, 86,2264% частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які опосередковано, через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », належать ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 заявлено до стягнення в дохід держави.

При цьому, що у справі № 991/8725/23 за позовом Мін`юсту до ОСОБА_12 постановою Апеляційної палати ВАКС встановлено, що «153. Активи, якими володіє підсанкційна особа станом на момент їх блокування державою, не можуть бути зменшені (в тому числі внаслідок дій чи заходів третіх осіб, тим більше тимчасового характеру), таким чином, щоб це позбавило державу можливості звернути на них стягнення в умовах воєнного стану».

З урахуванням вищевикладеного, кошти, що перебувають/перебували на момент застосування санкцій на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також підлягають стягненню в дохід держави.

Крім того, кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перебувають на рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », як заблоковані кошти громадян рф та підсанкційних осіб відповідно до Постанови правління НБУ від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану».

В той же час, з метою незаконного обходу санкційних обмежень, недопущення стягнення в дохід держави заблокованих коштів та відновлення контролю над ними шляхом виведення за кордон, представники підконтрольних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 товариств, вступили у злочинну змову з посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та організували схему із формування псевдо юридичних підстав для списання коштів із заблокованих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зокрема, для реалізації вказаного злочинного наміру, використано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Використовує засіб мобільного зв`язку з номером НОМЕР_6 , а засновником та кінцевим бенефіціарним власником є кіпрська компанія ІНФОРМАЦІЯ_30 (реєстраційний номер країни походження НОМЕР_21). В свою чергу директором вказаної компанії є громадянин Великобританії ОСОБА_14 , який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Встановлено що вказана особа є громадянином російської федерації (далі мовою оригіналу): ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , место рождения: АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_7 , выдан 30.10.2008, адрес регистрации: АДРЕСА_6 .

Встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » мають тісні зв`язки як із представниками та засновниками групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_11 » так із службовими, посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » зокрема.

Так, керівник ОСОБА_13 - колишній позаштатний працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » по роботі зі стягнення заборгованості (звільнився 28.06.2023). Також, згідно зі звітом E&Y від 24.06.2024 за результатами «нульового» аудиту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », зазначено про наявність фактів, які свідчать про існування історичної пов`язаності банку із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а саме:

-через компанії групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рівні спільного історичного керівника ОСОБА_16 , у якого відповідно до інформації з бази YouControl, періоди керівництва в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » співпадали із роботою на посаді керівника в компанії групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »;

-неринкова ставка кредиту, що виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (0,1% до 2032 р. без можливості одностороннього перегляду з боку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »);

-операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якому у 2021 р. перераховано 198 млн грн із призначенням «надання позики»;

-на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у 2020-2022 роках надходили кошти з призначенням платежу «сплата заборгованості за кредитним договором № 137/13 від 27.12.2013 згідно договору поруки від 13.01.2024 без ПДВ, від ІНФОРМАЦІЯ_24 (громадянин рф, один із топ-менеджерів російської « ІНФОРМАЦІЯ_11 », колишній президент українського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »).

Для реалізації злочинного умислу, імовірно з метою фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » спільно із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » організували господарський процес про штучне визнання заборгованості останнього перед першим. Так, Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_25 (справа № 910/16151/23) від 14.03.2024 частково задоволено позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та стягнуто на його користь 157 млн грн із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На примусове виконання рішення у вказаній справі Господарським судом м. Києва 10.05.2024 видано відповідний наказ.

07.08.2024 задоволено заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про розстрочення виконання судового рішення шляхом встановлення графіку до 28.02.2025.

З Автоматизованої системи виконавчих проваджень вбачається, що стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито 5 виконавчих проваджень, стягувачем за якими є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема 4 з них відкрито протягом серпня-вересня 2024 року:

- № 75875334 від 22.08.2024;

- № 76032219 від 12.09.2024;

- № 76111629 від 23.09.2024;

- № 76148783 від 26.09.2024.

На виконання постанов державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_26 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_9 ) стягнув із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_10 ) і перерахував на рахунок виконавчої служби в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » кошти на загальну суму 99 млн грн, у т.ч.:

03.09.2024 - 25,3 млн грн,

16.09.2024 - 24,2 млн грн,

24.09.2024 - 25,3 млн грн,

26.09.2024 - 24,2 млн грн.

В подальшому, вказані кошти (після списання збору виконавчого провадження, 05.09.2024 - 23 млн грн, 17.09.2024 - 22 млн грн, 25.09.2024 - 23 млн грн, 27.09.2024 - 22 млн грн) імовірно за попередньою змовою із службовими, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", засновниками групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_11 », були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », відкриті в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ):

- НОМЕР_13 , код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,

- НОМЕР_14 , код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,

- НОМЕР_15 , код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

У подальшому вказані грошові кошти імовірно з метою фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, легалізації їх походження, було переоформлено як депозитні вклади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

При цьому, за сприянням посадових осіб державної виконавчої служби, надходження постанов про списання коштів з рахунку до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » сплановано у період, щоб встигнути їх провести до щомісячної (на перше число кожного місяця) подачі звітності до НБУ, після чого такі операції одразу були б виявлені регулятором та заблоковані, а саме у період з 03.09.2024 по 26.09.2024.

Враховуючи викладене, службові/посадові особи, засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », всупереч наявним санкційним обмеженням, що розповсюджуються на кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вчиняють дії, спрямовані на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

За результатом проведених слідчих дій встановлено, що грошові кошти на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » використовуються для здійснення злочинної діяльності, у тому числі фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_11 ) можуть бути приховані, відчужені та перетворені особами причетними до вчинення правопорушення, з метою фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або захоплення державної влади, змни меж території або жержавного кордону України.

Крім того, постановами ІНФОРМАЦІЯ_29 ) про результати перевірки законності виконавчих проваджень № 75875334 від 22.08.2024, № 76032219 від 12.09.2024, № 76111629 від 23.09.2024, № 76148783 від 26.09.2024, по яким було стягнуто кошти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », визнані незаконними.

Встановлено, що у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_11 ) мають відкриті рахунки:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_13 (код валюти 980), НОМЕР_14 (код валюти 980), НОМЕР_15 (код валюти 980).

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а також вилучення копій документів, що знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2018 по теперішній час грошових коштів по рахунках вказаних підприємств, які відкриті та обслуговуються в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_11 ).

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 285-5, ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучити їх копії, що знаходяться у банківській установі АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_11 ), а саме:

?документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2018 по дату оголошення ухвали грошових коштів по рахунках наступних підприємств, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_13 (код валюти 980), НОМЕР_14 (код валюти 980), НОМЕР_15 (код валюти 980), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?документів справи з юридичного оформлення рахунків (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», ІР-адреси користувача системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу) наступних підприємств:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_13 (код валюти 980), НОМЕР_14 (код валюти 980), НОМЕР_15 (код валюти 980)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_16 (код валюти 980, 840, 978), НОМЕР_17 (код валюти 980), НОМЕР_18 (код валюти 980), НОМЕР_19 (код валюти 980), НОМЕР_20 (код валюти 980, 840);

?виписок (руху) платіжних доручень по рахунках на оптичному або іншому переносному носії електронних даних за період з 01.01.2018 по дату оголошення ухвали (із зазначенням призначення платежу, вхідних та вихідних залишків, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, РНОКПП, ПІБ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу, дати, суми та валюти платежу, номеру платіжного документу, типу платежу, ІР-адреси з якої отримано платіжне доручення) із документальними матеріалами, що стали підставами для ініціювання транзакціїнаступних підприємств:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_13 (код валюти 980), НОМЕР_14 (код валюти 980), НОМЕР_15 (код валюти 980);

?документів що стосуються купівлі-продажу іноземної валюти у період з 01.01.2018 по теперішній час (заяви, доручення, договори/контракти з додатками та додатковими угодами, інвойси, платіжні доручення, реквізити, квитанції, чеки) наступних підприємств:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_13 (код валюти 980), НОМЕР_14 (код валюти 980), НОМЕР_15 (код валюти 980);

?роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань за період з 01.01.2018 по дату оголошення ухвали;

?заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

?документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів за період з 01.01.2017 по теперішній час по рахунках наступних підприємств:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_13 (код валюти 980), НОМЕР_14 (код валюти 980), НОМЕР_15 (код валюти 980).

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

20 листопада 2024 року