н/п 1-кс/953/8315/24
УХВАЛА
"02" грудня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
12 листопада 2024 року дізнавач ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за банківською карткою НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів та інформації, виготовлених на паперових та електронних носіях, за період часу з 26.05.2024 по 26.06.2024, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .
Дізнавач до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його розглянути за своєї відсутності.
Представник володільця інформації, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, причини неявки суду не сповістив, що відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного:
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, положення ст.159 КПК України не передбачають обов`язку володільця інформації надавати її слідчому у певному вигляді, або виготовляти замість слідчого копії документів, що містять вказану слідчим інформацію.
Також положеннями п.1 ч.1 ст.164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів». Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу з визначенням слідчим суддею в ухвалі однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб
Зважаючи на викладене, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право ознайомитись з оригіналом речей та документів за банківським рахунком НОМЕР_1 за період часу з 26.05.2024 по 26.06.2024, а саме: анкети-заяви клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису; інформації про всі номери операторів мобільного зв`язку, прикріплені до картки НОМЕР_1 ; інформації про рух грошових коштів із значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформації про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів.
Дозволити дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зробити копії з оригіналів речей та документів за банківським рахунком НОМЕР_1 за період часу з 26.05.2024 по 26.06.2024, а саме: анкети-заяви клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису; інформації про всі номери операторів мобільного зв`язку, прикріплені до картки НОМЕР_1 ; інформації про рух грошових коштів із значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформації про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволені клопотання в іншій частині, - відмовити.
Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали до 02.02.2025 включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1