печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні. В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001825 від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2021 року до ОСОБА_4 звернулася його помічниця ОСОБА_5 , яка повідомила, що у її батька є приятель ОСОБА_6 , якому потрібні кошти для бізнесу (будівництва комплексу апартаментів) і який бажає взяти позику з виплатою відсотків. Враховуючи те, що між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 склалися довірливі відносини, останній погодився надати позику в розмірі 375 000 доларів США. На прохання ОСОБА_6 , який фактично був позикодавцем всієї суми, позика була надана рівними частинами трьом фізичним особам. Так, 01.03.2021 між ОСОБА_7 , від імені якої діяла ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 укладено договір позики, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі за № 147. Відповідно до цього договору ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_7 125 000 доларів США, що підтверджується власноручно написаною розпискою від 01.03.2021, на строк до 01.04.2022 р. Також 01.03.2021 між ОСОБА_7 , від імені якої діяла ОСОБА_5 , та ОСОБА_9 укладено договір позики, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі за № 151. Відповідно до цього договору ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_7 125 000 доларів США, що підтверджується власноручно написаною розпискою від 01.03.2021, на строк до 01.04.2022. Після того 01.03.2021 між ОСОБА_7 , від імені якої діяла ОСОБА_5 , та ОСОБА_10 укладено договір позики, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі за № 156. Відповідно до цього договору ОСОБА_10 отримав від ОСОБА_7 125 000 доларів США, що підтверджується власноручно написаною розпискою від 01.03.2021, на строк до 01.04.2022. Передача коштів відбувалася в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 . Також 01.03.2021 в забезпечення виконання зобов`язань за договором позики від 01.03.2021, зареєстрованим в реєстрі за № 147, між ОСОБА_7 , від імені якої діяла ОСОБА_5 , приватною фірмою «ТЕТЯНА» та ОК «БЕСТ РЕЗОРТ АПАРТМЕНС» укладено договір іпотеки, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі за № 150. Відповідно до договору іпотеки, ОК «БЕСТ РЕЗОРТ АПАРТМЕНС» передав в іпотеку ОСОБА_7 будівлю елінгу, розташовану на земельній ділянці з кадастровим номером :02:026:0044 за адресою: АДРЕСА_2 . Встановивши довірительні стосунки з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 звернувся до останнього з проханням про надання нової позики в розмірі 200 000 доларів США, пояснюючи це тим, що його компанія ОК «БЕСТ РЕЗОРТ АПАРТМЕНС» будує сучасний житловий комплекс апартаментів у курортному м. Чорноморську і для його будівництва потрібні додаткові кошти. 07.09.2021 між ОСОБА_7 , від імені якої діяла ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 укладено договір позики, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі за № 759. Відповідно до вказаного договору ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_7 200 000 доларів США, що підтверджується власноручно написаною розпискою від 07.09.2021, на строк до 07.09.2022. Вже з січня 2022 року ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 перестали виконувати зобов`язання по договорам позики. 19.06.2023 між ОСОБА_7 , від імені якої діяла ОСОБА_5 , та ОСОБА_11 укладено договори відступлення права вимоги, які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстровані в реєстрі за № 3123, № 3124, № 3125, № 3126. Відповідно до зазначених договорів новим кредитором по договорам позики та іпотеки стала ОСОБА_11 . Як стало відомо 10.05.2023 ОК «БЕСТ РЕЗОРТ АПАРТМЕНС» в особі голови кооперативу ОСОБА_10 зареєстрував за собою право власності на незавершене будівництво загальною площею 9988,2 кв. м, відсоток готовності 75%, що находиться за адресою: АДРЕСА_3 . Зазначений об?єкт знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером № :02:026:0044. Тобто на тій самій земельній ділянці, що і предмет іпотеки, а саме: будівля елінгу, розташована за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому містобудівні умови та дозвіл на виконання будівельних робіт серії ОД № 92 від 12.08.2020 надавалися ОК «БЕСТ РЕЗОРТ АПАРТМЕНС» на будівництво комплексу апартаментів, за адресою: АДРЕСА_2 . Таким чином, ОСОБА_6 спільно з головою ОК «БЕСТ РЕЗОРТ АПАРТМЕНС» ОСОБА_10 , діючи умисно, надали до Чорноморської міської ради завідомо неправдиві відомості, що призвели до прийняття рішення щодо присвоєння нової адреси об?єкту будівництва, а саме: замість адреси АДРЕСА_2 стала адреса АДРЕСА_3 . Крім того, під час проведення досудового розслідування слідчим здійснено огляд вебсайту «БЕСТ РЕЗОРТ АПАРТМЕНС» під час якого встановлено, що всі дозвільні документі на будівництво видавались саме за адресою: АДРЕСА_2 . Також слідчим допитано як свідка ОСОБА_11 , яка повідомила, що 10.05.2023 голова кооперативу «БЕСТ РЕЗОРТ АПАРТМЕНС» ОСОБА_10 зареєстрував за собою право власності на незавершене будівництво загальною площею 9988,2 кв. м, відсоток готовності 75%, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Зазначений об`єкт знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером № :02:026:0044, тобто на тій самій земельній ділянці, що і предмет іпотеки, а саме: будівля елінгу, розташована за адресою: АДРЕСА_2 . У зв`язку з зазначеними діями вищевказані особи фактично позбавили ОСОБА_11 предмета іпотеки, а також можливості пред`явлення вимог на об`єкт незавершеного будівництва, який загалом являвся предметом надання грошових коштів з метою невиконання свої забов`язань за договорами. Крім того 07.10.2024 до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла заява про залучення в якості потерпілого в зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в зв`язку з чим слідчим винесено постанову та залучено в вище зазначеному кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_7 . З огляду на викладене, наразі виникла необхідність у накладені арешту на вищевказане майно. Разом з тим, у відповідності з ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення неможливості здійснення операцій стосовно відчуження або розпорядження вказаним майном, орган досудового розслідування вважає необхідним розглянути клопотання без повідомлення власників вказаного майна. Таким чином, 15.10.2024 слідчим відповідно до ст. 98 КПК України вищевказане майно, а саме: земельну ділянку загальною площею 0,4627 га, кадастровий номер № :02:026:0044, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві суборенди ОК «БЕСТ РЕЗОРТ АПАРТАМЕНТ», та незавершене будівництво на зазначеній земельній ділянці, визнано речовими доказами у наведеному кримінальному провадженні. З урахуванням викладеного, зважаючи на наявність ознак вчинення кримінального правопорушення, вбачається необхідність накладення арешту на земельну ділянку загальною площею 0,4627 га, кадастровий номер № :02:026:0044, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві суборенди ОК «БЕСТ РЕЗОРТ АПАРТАМЕНТ» (), речове право про що зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 108, та незавершене будівництво на зазначеній земельній ділянці загальною площею 9988,2 кв. м, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві власності ОК «БЕСТ РЕЗОРТ АПАРТАМЕНТ» (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) речове право про що зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №108, із забороною проведення будівельних робіт, земельних робіт, підготовчих робіт, розпоряджатися та використовувати це майно, заборонивши органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо вищезазначених об`єктів нерухомого майна. В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити. На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася. Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного. Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001825 від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України. Відповідно до ч. 4 ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об`єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані, реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв`язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нове будівництво об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою. Враховуючи вищезазначене, а також з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження - арешту майна. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Згідно зі ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом першим частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. На підставі ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно ч. 2 ст. 64-2 КПК України права третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Разом з тим, у відповідності з ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення неможливості здійснення операцій стосовно відчуження або розпорядження вказаним майном, орган досудового розслідування вважає необхідним розглянути клопотання без повідомлення власників вказаного майна. Таким чином, 15.10.2024 слідчим відповідно до ст. 98 КПК України вищевказане майно, а саме: земельну ділянку загальною площею 0,4627 га, кадастровий номер № :02:026:0044, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві суборенди ОК «БЕСТ РЕЗОРТ АПАРТАМЕНТ», та незавершене будівництво на зазначеній земельній ділянці, визнано речовими доказами у наведеному кримінальному провадженні. З урахуванням викладеного, зважаючи на наявність ознак вчинення кримінального правопорушення, вбачається необхідність накладення арешту на земельну ділянку загальною площею 0,4627 га, кадастровий номер № :02:026:0044, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві суборенди ОК «БЕСТ РЕЗОРТ АПАРТАМЕНТ» (), речове право про що зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 108, та незавершене будівництво на зазначеній земельній ділянці загальною площею 9988,2 кв. м, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві власності ОК «БЕСТ РЕЗОРТ АПАРТАМЕНТ» (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) речове право про що зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №108, із забороною проведення будівельних робіт, земельних робіт, підготовчих робіт, розпоряджатися та використовувати це майно, заборонивши органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо вищезазначених об`єктів нерухомого майна. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів. На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити. Накласти арешт на земельну ділянку загальною площею 0,4627 га, кадастровий номер № :02:026:0044, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві суборенди обслуговуючому кооперативу «БЕСТ РЕЗОРТ АПАРТАМЕНТ» (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), речове право про що зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № НОМЕР_2 , та незавершене будівництво на зазначеній земельній ділянці загальною площею 9988,2 кв. м, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві власності ОК «БЕСТ РЕЗОРТ АПАРТАМЕНТ» (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), речове право про що зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №108. Заборонити проведення будівельних, земельних, підготовчих робіт на цій земельній ділянці, розпоряджатися та використовувати вказане майно, а також заборонити органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо вищезазначених об`єктів нерухомого майна Ухвала підлягає виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 0001825 від 04.09.2024 Ухвала підлягає негайному виконанню. Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1