Справа №463/7236/24
Провадження №1-кс/463/6252/24
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

19 серпня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , власника вилученого майна ОСОБА_4 , представника власника вилученого майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 , погоджене виконуючим обов`язки прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000002 від 15 квітня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 та ч. 1 ст. 222 КК України, -

встановив:

15.08.2024 року старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке скеровано на адресу суду засобами поштового зв`язку 07.08.2024 року, про накладення арешту на майно, яке було вилучене 06.08.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Личаківського суду м. Львова від 01.08.2024, у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , детальний перелік якого відображено у прохальній частині поданого детективом клопотання та протоколі обшуку від 06.08.2024 року.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 15 квітня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 та ч. 1 ст. 222 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що мешканці Львівської області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою між собою та у змові із службовими особами громадського формування «Миколаївська Народна Самооборона» (), БО «Благодійний Фонд «Авто Ангел Львів»» (), БО «БФ «ТВОРИ ДОБРІ СПРАВИ!» () та інших благодійних організацій, з метою звільнення від сплати митних платежів, використовуючи підроблені документи, надають митним органам товаросупровідні документи згідно яких ввозять на митну територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги, які в подальшому реалізовують за готівкові кошти на території України, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Так, відповідно до висновку аналітика від 20.05.2024 №23.11/2.1/37-24 встановлено, що службовими особами громадського формування «Миколаївська Народна Самооборона», , спільно із іншими невстановленими на даний час особами, в період 2022-2023 років ввезено на митну територію України 46 транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги. При цьому встановлено, що частина вказаних транспортних засобів реалізовується через інтернет майданчики з продажу вживаних автомобілів. Таким чином, вказані особи використовуючи підроблені документи, ухилилися від сплати акцизного податку при ввезені транспортних засобів на митну територію України на суму 4 351 982,21 грн. та занижено податок на додану вартість внаслідок не включення до бази оподаткування акцизного податку на суму 870 396,44 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у загальній сумі 5 222 378,65 гривень. Крім того, встановлено, що вказаними особами під виглядом ввезення на митну територію України гуманітарної допомоги для потреб БО «Благодійний Фонд «Авто Ангел Львів»» () на даний час ввезено понад 600 транспортних засобів, частина з яких реалізована та реалізовується вказаними особами за готівкові кошти на інтернет майданчиках з продажу вживаних автомобілів, тощо.

Крім того, 06.08.2024 ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , та іншими особами реалізував для громадянина ОСОБА_11 за готівкові кошти в сумі 5000 доларів США транспортний засіб марки «BMW Х5» з VIN-кодом: НОМЕР_1 , ввезений під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ГО «ХТО ЯК НЕ МИ?!» (). Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_11 вказав, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , пропонували придбати транспортні засоби марки «КІА СОРЕНТО» за ціною 3900 доларів США, «ЛЕКСУС» за ціною 9000 доларів США та інші транспортні засоби ввезені під виглядом гуманітарної допомоги для потреб благодійних організацій.

В ході проведення досудового розслідування з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, 06.08.2024 детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Личаківського суду м. Львова від 01.08.2024, у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

Речі, документи та майно, вилучені в ході проведення обшуку постановою детектива від 07.08.2024 року визнано речовими доказами по справі.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, вказані речі, документи та грошові кошти мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, є засобами та предметами вчинення кримінальних правопорушень, містять відомості, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, по вказаним документам та носіям інформації необхідним є призначення та проведення відповідних судових експертиз. Також, вилучені грошові кошти ймовірно отримані в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Тому з метою забезпечення збереження вищевказаних речей та документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також недопущення зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, виникла необхідність в накладенні арешту на дані речі, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому детектив звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив в судовому засіданні подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, передбачених в ньому, просив таке задовольнити. Покликання власника вилученого майна ОСОБА_4 про те, що вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти в іноземній валюті в розмірі: 7 000 євро та 2 300 доларів США є його особистими коштами, вважає необґрунтованими та такими, що не підтверджені жодними доказами.

Власник вилученого майна ОСОБА_4 та його представник адвокат ОСОБА_5 , в судовому засіданні проти клопотання в частині накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти в іноземній валюті в розмірі: 7 000 євро та 2 300 доларів США заперечили з підстав, що такі жодного відношення до розслідуваних кримінальних правопорушень не мають та є особистою власністю ОСОБА_4 та його дружини, які починаючи з 90-х років займаються підприємницькою діяльністю.

Заслухавши пояснення учасників справи, оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 15 квітня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 та ч. 1 ст. 222 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що мешканці Львівської області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою між собою та у змові із службовими особами громадського формування «Миколаївська Народна Самооборона» (), БО «Благодійний Фонд «Авто Ангел Львів»» (), БО «БФ «ТВОРИ ДОБРІ СПРАВИ!» () та інших благодійних організацій, з метою звільнення від сплати митних платежів, використовуючи підроблені документи, надають митним органам товаросупровідні документи згідно яких ввозять на митну територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги, які в подальшому реалізовують за готівкові кошти на території України, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, 06.08.2024 детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Личаківського суду м. Львова від 01.08.2024, у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

А саме:

Відеореєстратор «adhua» DHI-XVR5108HJ-4KL та блок живлення до нього;

мобільний телефон марки «Айфон»;

Зошит синього кольору з надписом «а ти моє серденько»;

Акти приймання-передачі транспортних засобів та листи для супроводу на 5 арк.

Видаткові накладні на 6 арк.

Рахунок № 000031 від 09.12.2023 на 1 арк.

Анкета-заява на підключення до послуги «Еквайринг» на 1 арк.

Грошові кошти в іноземній валюті: 7 000 євро та 2 300 доларів США;

Видаткові накладні щодо поставки військового спорядження та запчастин, отримувачем яких є « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_12 на 15 арк.

Акти приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги на 3 арк.

Акти передачі, листи для супроводу, звернення і Акти прийому-передачі №8, ГФ «Миколаївська народна самооборона» на 18 арк.

Акт виконання робіт, замовником яких є «Миколаївська народна самооборона» на 7 арк.

Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 1 арк.

Рахунки на оплату на 8 арк.

Технічний паспорт А49748834 VIN НОМЕР_2 , на якому міститься відтиск печатки «Закарпатська митниця» печатка №262

Звернення голови Миколаївського червоного хреста на 4 арк.

Договори позики об`єкта рухомого майна №63 від 11.09.2023 в двох примірниках, №3 від 11.07.2022, №18 від 09.03.2023, №8 від 14.12.2022 з актами прийому-передачі на 18 арк.

Розписка про отримання 600 євро за перевезення гуманітарної допомоги на1 арк.

Список членів ГФ «Миколаївська самооборона» на 1 арк.

Договір №34 позички об`єкта рухомого майна від 20 травня 2023 на

3 арк. та Акт прийому-передачі на 1 арк.

Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 2 арк.

Акти приймання-передачі від 01.03.2023, з копією декларації про прийом одягу б/у на 2 арк.

Блокнот вишневого кольору з надписом «Inter Logic» з чорновими записами, в якому міститься 15 арк. вирваних, на яких містяться чорнові записи

Зошит із надписом «Travel Goals» на 96 арк.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 01.08.2024 року, надано дозвіл на проведення обшуку.

Речі, документи та майно, вилучені в ході проведення обшуку постановою детектива від 07.08.2024 року визнано речовими доказами по справі.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке детектив за погодженням з прокурором просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів суд вважає обгрунтованими покликання детектива за погодженням з прокурором на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити, наклавши арешт на вилучене в ході проведення обшуку майно.

Щодо покликань власника вилученого майна про те, що саме грошові кошти вилучені в ході проведення обшуку є особистою власністю ОСОБА_4 та його дружини від здійснення підприємницькою діяльністю, то слідчий суддя вважає такі на даний час не підтвердженими жодними доказами.

Поряд з цим, слідчий суддя роз`яснює право на звернення до слідчого судді в подальшому із клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст.174 КПК України за наявності для цього правових підстав.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт (із забороною відчужувати, розпоряджатись та користуватись) на майно, яке було вилучене 06.08.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Личаківського суду м. Львова від 01.08.2024, у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме на:

Відеореєстратор «adhua» DHI-XVR5108HJ-4KL та блок живлення до нього;

мобільний телефон марки «Айфон»;

Зошит синього кольору з надписом «а ти моє серденько»;

Акти приймання-передачі транспортних засобів та листи для супроводу на 5 арк.

Видаткові накладні на 6 арк.

Рахунок № 000031 від 09.12.2023 на 1 арк.

Анкета-заява на підключення до послуги «Еквайринг» на 1 арк.

Грошові кошти в іноземній валюті: 7 000 євро та 2 300 доларів США;

Видаткові накладні щодо поставки військового спорядження та запчастин, отримувачем яких є « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_12 на 15 арк.

Акти приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги на 3 арк.

Акти передачі, листи для супроводу, звернення і Акти прийому-передачі №8, ГФ «Миколаївська народна самооборона» на 18 арк.

Акт виконання робіт, замовником яких є «Миколаївська народна самооборона» на 7 арк.

Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 1 арк.

Рахунки на оплату на 8 арк.

Технічний паспорт А49748834 VIN НОМЕР_2 , на якому міститься відтиск печатки «Закарпатська митниця» печатка №262

Звернення голови Миколаївського червоного хреста на 4 арк.

Договори позики об`єкта рухомого майна №63 від 11.09.2023 в двох примірниках, №3 від 11.07.2022, №18 від 09.03.2023, №8 від 14.12.2022 з актами прийому-передачі на 18 арк.

Розписка про отримання 600 євро за перевезення гуманітарної допомоги на1 арк.

Список членів ГФ «Миколаївська самооборона» на 1 арк.

Договір №34 позички об`єкта рухомого майна від 20 травня 2023 на

3 арк. та Акт прийому-передачі на 1 арк.

Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 2 арк.

Акти приймання-передачі від 01.03.2023, з копією декларації про прийом одягу б/у на 2 арк.

Блокнот вишневого кольору з надписом «Inter Logic» з чорновими записами, в якому міститься 15 арк. вирваних, на яких містяться чорнові записи

Зошит із надписом «Travel Goals» на 96 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1