КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/2913/24

провадження № 1-кс/133/605/24

02.10.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що 17.09.2024 року до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 17.09.2024 їй у мобільний додаток «viber» (м.т. НОМЕР_1 ) в робочу групу під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення про оформлення виплат з посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за вказаним посиланням та вказавши номер своєї картки вона виявила, що 17.09.2024 близько 15:50 год. з її банківської карки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 були списані у невідомому напрямку грошові кошти в загальній сумі 5250,00 гривень.

У відповідності до отриманих відомостей, які надано потерпілою ОСОБА_4 , банківська карта останньої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) № карти НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні номеру рахунку та реквізитів банківської установи, на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 , з метою послідуючого встановлення власника банківського рахунку та можливого встановлення зловмисника та для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) - рух коштів по рахунку НОМЕР_3 за номером банківської картки НОМЕР_2 та належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об`єднаного кримінального провадження за № 0000481 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 17.09.2024 року до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 17.09.2024 їй у мобільний додаток «viber» (м.т. НОМЕР_1 ) в робочу групу під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення про оформлення виплат з посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за вказаним посиланням та вказавши номер своєї картки вона виявила, що 17.09.2024 близько 15:50 год. з її банківської карки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 були списані у невідомому напрямку грошові кошти в загальній сумі 5250,00 гривень.

Згідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заподіяно шкоду в розмірі 5250 гривень.

Відповідно протоколу допиту потерпілого від 17.09.2024 вбачається, що 17.09.2024 ОСОБА_4 у мобільний додаток «viber» (м.т. НОМЕР_1 ) в робочу групу під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення про оформлення виплат з посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за вказаним посиланням та вказавши номер своєї картки вона виявила, що 17.09.2024 близько 15:50 год. з її банківської карки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 були списані у невідомому напрямку грошові кошти в загальній сумі 5250,00 гривень.

З виписки по картковому рахунку наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що з карти № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_3 проведено три перекази коштів та одну операцію з розрахунку в торгово сервісній мережі.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування проступку.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необґрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки (вилучення).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 014158 видане 29.03.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0143448), капітану поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107339), капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 011992, видане 03.02.2021, жетон № 0107341), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012079 видане 04.02.2021, жетон № 0107331), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012080 видане 04.02.2021, жетон № 0107337), майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012082 видане 04.02.2021, жетон № 0107332), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012060 видане 04.02.2021, жетон № 0105417), лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 017380, видане 23.11.2023, жетон № 0143852) та оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють оперативне супроводження по кримінальному провадженню, а саме: капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 018574 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0190973), лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 018572 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0186363), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю отримати належним чином завірених копій, володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації в період часу з 15:00 годин 17.09.2024 по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунку НОМЕР_3 за номером банківської картки НОМЕР_2 .

- інформацію про проведення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 за номером банківської картки НОМЕР_2 та належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахунку в період часу з 15:00 годин 17.09.2024 року по теперішній час з зазначенням отримувача коштів, номеру банківського рахунку та банка-емітента, на рахунки яких переказувались кошти з можливістю вилучити дані відомості у філії банку «Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .

- інформацію про проведення банківською установою службового розслідування випадку шахрайського заволодіння коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , банківська карта останньої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) № карти НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 .

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_20

Дата документу 02.10.24