Справа № 473/6080/23
Номер провадження 1-кс/473/1361/2024
У Х В А Л А

іменем України

"15" жовтня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0001150,

ВСТАНОВИВ:

11.10.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчої СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 25.10.2023 до ЧЧ Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період з 14 по 16 жовтня 2023 року невстановлена особа під приводом продажу автомобілю марки «Volkswagen Transporter Т5», який знаходиться в Польщі, об`ява про продаж якого знаходилася на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 продавця, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 321000 гривень, які заявник перераховував на банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що були надані невідомою особою, з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , що належить заявнику.

25.10.2023 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0001150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході реалізації тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 встановлено факти пересилання грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_8 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», картковий рахунок НОМЕР_9 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; картковий рахунок НОМЕР_10 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також рахунки НОМЕР_11 відкритого на ім`я ОСОБА_10 , НОМЕР_12 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_13 відкритого на ім`я ОСОБА_12 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Інформація щодо банківського рахунку НОМЕР_8 руху по ньому коштів, фото-відеоматеріалів зняття таких грошових коштів тощо, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за адресою: АДРЕСА_1 . (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ). га може вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні №0001150 від 25.10.2023. В інший спосіб отримати зазначену інформацію (документи) досудове слідство позбавлене можливості.

В зв`язку з віддаленістю місця знаходження володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» не завжди є можливість здійснення виїмки в установлений судом строк виконання ухвали один місяць. Крім цього, в зв`язку з завантаженістю володілець інформації може бути обмежений у виконанні ухвали у зазначений вище строк.

У зв`язку із викладеним, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідкуванні руху грошових коштів, встановлення місця зняття грошових коштів, місцезнаходження осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ), з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідча СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ в період з 13.10.2023 по 01.01.2024, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001150.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0001150 задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ). з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_8 за період з 13.10.2023 по 01.01.2024 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена палати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

2. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 за період з 13.10.2023 по 01.01.2024.

3. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку НОМЕР_8 за період з 13.10.2023 по 14.10.2024, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

4. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

5. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_8 за період з 13.10.2023 по 01.01.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, оплати за товар, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1