СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6089/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів ТУ БЕБ у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000021 від 24.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів ТУ БЕБ у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за за №0000021 від 24.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб у складі ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та інших невстановлених осіб на території м. Києва та Київської області організовано злочинну схему із незаконної реалізації транспортних засобів, шляхом ввезення на територію України поза належним митним оформленням, поставленням на облік добровольчого територіального формування, членом якого є ОСОБА_5 та подальшим продажем за готівкові кошти фізичним та юридичним особам, що призвело до ухилення віл сплати митних платежів та податку на додану вартість на суму понад 7 мільйонів гривень, що є великим розміром.

Досудове розслідування розпочато на підставі матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до яких у ході виконання контррозвідувальних заходів отримано інформацію щодо діяльності організованої групи осіб, які налагодили злочинну схему по ввезенню в України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для сил оборони України, з метою ухилення від сплати податку на додану вартість та митних платежів. Після ввезення таких транспортних засобів, зазначені особи транспортують їх на майданчики у місті Києві та Київській області для подальшого продажу.

Відомо, що безпосередній продаж авто на майданчику здійснює громадянин України ОСОБА_5 , який є членом одного із добровольчих територіальних формувань ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також, ОСОБА_5 пропонує потенційним покупцям авто, за грошову винагороду 300 доларів США, поставити на тимчасовий облік добровольчого батальйону будь-яке авто з майданчику.

Учасниками злочинної групи за період 2022-2023 років за такою схемою ввезено на територію України близько 50 транспортних засобів без сплати відповідних митних платежів та податку на додану вартість.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування винила необхідність у дослідженні документів та відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо ввезення на митну територію України товарів, а саме транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги.

У судове засідання старший детектив не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими старший детектив обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів ТУ БЕБ у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за за № 0000021 від 24.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Відповідно до п. 3 постанови заступника керівника Підрозділу - керівника ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.04.2024, відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 19.04.2024 №35 «Про визначення місця знаходження структурного підрозділу» визначено місце знаходження за адресою: АДРЕСА_1 . Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що старший детектив у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, клопотання старшого детектива підлягає задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів ТУ БЕБ у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000021 від 24.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів ТУ БЕБ у місті Києві ОСОБА_3 , та групі детективів у кримінальному провадженні за №0000021, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомитися та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою адреса: АДРЕСА_2 , щодо здійснення митного контролю та оформлення, ввезених на митну територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги за участі ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 ) у будь-якій ролі (отримувач гуманітарної допомоги, водій, донор гуманітарної допомоги) за період 2022-2024 років, у тому числі, транспортних засобів Mercedes-Benz, VIN номер: НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 ; Volvo XC 90, VIN номер: НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 ; Renault Traffic, VIN номер: НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 , а саме: реєстр митних декларацій у форматі Excel та, за наявності, відскановані митні декларації у форматі Pdf, а також всі інші документи, які виготовлялися чи копіювалися за наслідком вищевказаного ввезення на митну територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1