УХВАЛА

21.08.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000130 від 09.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся дізнавач СД ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що Сектором дізнання відділу поліції № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні Nel000130, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.07.2024 до чергової частини ВП № 4. Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 08.07.2024 року близько о 13:14 зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , тим самим було завдано матеріальний збиток на загальну суму 5000 грн. (ЄО8046)

За вказаним фактом 09.07.2024 відділом поліції № 4 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 09.07.2024.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за проханням брата свого чоловіка, здійснила переказ грошових коштів в розмірі 5000 гривень на банківську карту банку № НОМЕР_2 , яка обслуговується та належить ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого, пізніше, потерпілому стало відомо, що телеграм акаунт брата чоловіка був зламаний, та подібні смс-повідомлення надходили іншим.

В зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , SWIFT UGASUAUK, головний офіс АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 7-й поверх), а саме до інформації по банківській картці НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання дізнавач не з`явився, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , SWIFT UGASUAUK, головний АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 7-й поверх) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншим дізнавачам, які знаходяться в групі дізнавачів по зазначеному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити оригінали документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації по банківським рахункам банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , SWIFT UGASUAUK, головний офіс АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 7-й поверх), а саме до інформації по банківській картці НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

-інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 01.04.2024 до моменту виконання ухвали;

-заяв про відкриття закриття рахунку, який закріплений за банківською карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково - касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

-надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку який закріплений за банківською карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку за указаний період часу;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , SWIFT UGASUAUK, головний АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 7-й поверх), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1