Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Справа № 483/869/24
Провадження № 1-кс/483/187/2024
У Х В А Л А

Іменем України

10 вересня 2024 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

06 вересня 2024 року т.в.о. начальника СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи своє клопотання тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 22 червня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 21 червня 2024 року до ч/ч ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулася ОСОБА_5 із заявою про те, що не встановлена особа, зламавши аккаунт месенджера «Telegram» її знайомої ОСОБА_6 , ввівши в оману заявницю, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 16 200 грн., які вона самостійно, не уточнюючи деталей, без вагань, 21 червня 2024 року перерахувала двома платежами в сумі 7 200 грн. та 9 000 грн. на надіслану в смс-повідомленні банківську картку за № НОМЕР_1 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , оскільки вважала, що це номер картки її знайомої.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 21 червня 2024 року о 15 год. 08 хв. у месенджері «Telegram» їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з аккаунту її знайомої ОСОБА_7 , яка на даний час знаходиться у Німеччині, про надання у позику грошей в сумі 7200 грн. Погодившись, вона 21 червня 2024 року о 15 год. 13 хв. перерахувала гроші в сумі 7200 грн. (комісія переказу склала 36 грн.) на надіслану їй смс-повідомленням картку за № НОМЕР_1 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через 10 хв. їй знову надійшло смс-повідомлення в месенджері «Telegram» від ОСОБА_6 з проханням позичити ще 9000 грн., на що вона погодилася та 21 червня 2024 року о 15 год. 21 хв. через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку за № НОМЕР_1 перерахувала гроші в сумі 9 000 грн. (комісія переказу склала 45 грн.). Через деякий час в месенджері «Viber» вона отримала смс-повідомлення від ОСОБА_6 про те, щоб не відправляли гроші, оскільки її аккаунт в месенджері «Telegram» зламали.

Тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_1 отримано інформацію, відповідно до якої, вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_8 . З виписки по рахунку № НОМЕР_1 належному ОСОБА_8 встановлено, що 21 червня 2024 року о 15 год. 22 хв. було зарахування грошових коштів в сумі 9000 грн., які з рахунку були переведені на картковий рахунок за № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилаючись на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить банківську таємницю та, що вона має суттєве значення по справі і може бути використана як доказ, що отримання вказаних відомостей на дадуть змогу встановити місце знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце судового розгляду повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія рапорту, копія протоколу прийняття заяви від потерпілої, копія протоколу допиту потерпілої, копія виписки по рахунку) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 , і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: начальнику СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 (жетон 0075436), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 (жетон 0076404), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (жетон 0179731), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 (жетон 0144573), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 (жетон 0075443), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 (жетон 0145553) тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) їх копій у друкованому та в електронному вигляді у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 по наступному банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме щодо:

- інформації (роздруківку) руху грошових коштів з зазначенням дати отримання, зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів за період з 00 год. 01 хв. 20 червня 2024 року по 23 год. 59 хв. 01 серпня 2024 року по картковому рахунку № НОМЕР_3 , залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, мобільних телефонів за допомогою яких за період з 00 год. 01 хв. 10 червня 2024 року по 23 год. 59 хв. 03 липня 2024 року, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- інформації про банківські термінали/банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів або розрахунок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 01 хв. 20 червня 2024 року по 23 год. 59 хв. 01 серпня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження та фотофіксації з банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу, номер банківських терміналів/банкоматів та дату зняття або розрахунку;

- інформації про переказ на інші картки із зазначенням їх номерів, даних отримувачів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії фото-відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- документів, які надавалися у банківську установу особою для відкриття банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 10 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: