№ провадження 1-кс/208/2055/24
УХВАЛА

Іменем України

15 жовтня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» в межах кримінального провадження №0000971 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області звернувся до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 окремої гірсько-штурмової бригади « ІНФОРМАЦІЯ_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000971 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування якого у формі процесуального керівництва здійснює група прокурорів Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Кримінальне провадження розпочато за фактом можливих протиправних дій посадових осіб фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_2 , що виразилися у неналежному виконанні начальником фінансово-економічної служби своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно Акту службового розслідування військової частини НОМЕР_3 з боку начальника фінансово-економічної служби ВЧ НОМЕР_4 капітана ОСОБА_5 здійснено недбале ставлення та неналежне виконання службових обов`язків, допущено порушення вимог Правил організації фінансового забезпечення військових частин, установ, організацій Збройних сил України та державної спеціальної служби транспорту, порушення вимог додатку до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 №280 від 22.05.2017 року, порушення вимог Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.06.2018 року №260, що спричинило безпідставних виплат військовослужбовцям.

Під час службового розслідування встановлено, що перебуваючи на території тимчасового пункту дислокації підрозділу військової частини НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , у молодшого сержанта ОСОБА_6 , провідного бухгалтера фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , виник умисел на заволодіння грошовими коштами, які виплачуються як грошова винагорода для військовослужбовців та додатковими доплатами для військовослужбовців, шляхом зловживання наданих йому повноважень, а саме шляхом дублювання у зведених відомостях та електронних реєстрах індивідуальних податкових номерів своїх товаришів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно та цілеспрямовано, системно, зловживаючи службовим становищем, молодший сержант ОСОБА_7 передавав до фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_3 за відома сфальсифіковані зведені відомості та електронні реєстри для нарахування грошових коштів на банківські рахунки своїх співучасників.

Достовірно знаючи, що у відповідній банківській установі, яка обслуговує частину військовослужбовців військової частини НОМЕР_3 , в якій зазвичай, не звертають уваги на П.І.П. отримувача грошових коштів, а нараховують виплати за індивідуальним податковим номером отримувача на банківський рахунок останнього, відправляв зведені відомості та електронні реєстри з підміненими І.П.Н. до служби ФЕС для виплати додаткової винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168, на підставі яких банк здійснював виплату, при цьому молодший сержант ОСОБА_7 на вимогу начальника фінансово-економічної служби головного бухгалтера управління військової частини НОМЕР_3 майора ОСОБА_8 надати електронні відомості для перевірки надавав електронні відомості з виправленими ОСОБА_9 , які дійсно належали вказаним у відомості військовослужбовцям.

Таким чином було безпідставно виплачено грошове забезпечення та додаткову винагороду у розмірі:

1. ОСОБА_10 - 1 395 500,00грн.;

2. ОСОБА_11 - 3 119 149,91 грн.;

3. ОСОБА_7 - 52 580,64 грн.

4. ОСОБА_12 - 2 473 971,48 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування з метою забезпечення виконання слідчих та інших процесуальних, підтвердження чи спростування всіх обставин вчиненого злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні (проведенні виїмки) в завірених належним чином копіях документів, якізнаходяться у володінні військової частини НОМЕР_1 окремої гірсько-штурмової бригади « ІНФОРМАЦІЯ_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , та містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000971 від 15.03.2024 за ч. 2 ст. 367 КК України в особі: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та належним чином завірених документів, що перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 окремої гірсько-штурмової бригади « ІНФОРМАЦІЯ_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1)Документів, що регламентують діяльність військової частини НОМЕР_1 окремої гірсько-штурмової бригади « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗСУ МОУ;

2)Документів, що стали підставою для нарахування грошових коштів військовослужбовцям, за всіма видами грошового забезпечення (в тому числі: бойових розпоряджень командира батальйону по військовій частині, наказів командира частини про ввід та виведення особового складу в зону ведення бойових дій або виконання спеціальних завдань, рапортів командирів підрозділів за особових склад у підпорядкуванні згідно керівних наказів про результати виконання бойових завдань особовим складом пропорційно до часу участі в них кожного військовослужбовця, наказів на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, куди включаються весь особовий склад згідно штату за всіма видами забезпечення,розрахунково-платіжних відомостей зі списками військовослужбовців,банківські електронні реєстри для зарахування на карткові рахунки, зведення розрахункових відомостей із заробітної плати меморіальний ордер№ НОМЕР_5 ) за період часу з квітня 2023 року по лютий 2024 року включно, у тому числі документів, які стали підставами для не включення в накази про виплату додаткової грошової винагороди та інших видів виплати стосовно наступних військовослужбовців:

ОСОБА_22 , іпн НОМЕР_6

ОСОБА_23 , іпн НОМЕР_7

ОСОБА_24 , іпн НОМЕР_8

ОСОБА_25 , іпн НОМЕР_9

ОСОБА_26 , іпн НОМЕР_10

ОСОБА_27 , іпн НОМЕР_11

ОСОБА_28 , іпн НОМЕР_12

ОСОБА_29 , іпн НОМЕР_13

ОСОБА_30 , іпн НОМЕР_14

ОСОБА_31 , іпн НОМЕР_15

ОСОБА_32 , іпн НОМЕР_16

ОСОБА_33 , іпн НОМЕР_17

ОСОБА_34 , іпн НОМЕР_18

ОСОБА_35 , іпн НОМЕР_19

ОСОБА_36 , іпн НОМЕР_20

ОСОБА_37 , іпн НОМЕР_21

ОСОБА_38 , іпн НОМЕР_22

ОСОБА_39 , іпн НОМЕР_23

ОСОБА_40 , іпн НОМЕР_24

ОСОБА_41 , іпн НОМЕР_25

ОСОБА_42 , іпн НОМЕР_26

ОСОБА_43 , іпн НОМЕР_27

ОСОБА_44 , іпн НОМЕР_28

ОСОБА_45 , іпн НОМЕР_29

ОСОБА_46 , іпн НОМЕР_30

ОСОБА_47 , іпн НОМЕР_31

ОСОБА_48 , іпн НОМЕР_32

ОСОБА_49 , іпн НОМЕР_33

ОСОБА_50 , іпн НОМЕР_34

ОСОБА_51 , іпн НОМЕР_35

ОСОБА_35 , іпн НОМЕР_19

ОСОБА_52 , іпн НОМЕР_36

ОСОБА_53 , іпн НОМЕР_37

ОСОБА_54 , іпн НОМЕР_38

ОСОБА_55 , іпн НОМЕР_39

ОСОБА_56 , іпн НОМЕР_40

ОСОБА_57 , іпн НОМЕР_41

ОСОБА_58 , іпн НОМЕР_42

ОСОБА_59 , іпн НОМЕР_43

ОСОБА_60 , іпн НОМЕР_44

ОСОБА_61 , іпн НОМЕР_45

ОСОБА_23 , іпн НОМЕР_7

ОСОБА_52 , іпн НОМЕР_36

ОСОБА_62 , іпн НОМЕР_46

ОСОБА_51 , іпн НОМЕР_35

ОСОБА_63 , іпн НОМЕР_47

ОСОБА_64 , іпн НОМЕР_48

ОСОБА_65 , іпн НОМЕР_49

ОСОБА_66 , іпн НОМЕР_50

ОСОБА_58 , іпн НОМЕР_42

ОСОБА_67 , іпн НОМЕР_51

ОСОБА_68 , іпн НОМЕР_52

ОСОБА_69 , іпн НОМЕР_53

ОСОБА_70 , іпн НОМЕР_54

ОСОБА_71 , іпн НОМЕР_55

ОСОБА_55 , іпн НОМЕР_39

ОСОБА_72 , іпн НОМЕР_56

ОСОБА_73 , іпн НОМЕР_57

ОСОБА_74 , іпн НОМЕР_58

ОСОБА_75 , іпн НОМЕР_59

ОСОБА_76 , іпн НОМЕР_60

ОСОБА_77 , іпн НОМЕР_61

ОСОБА_78 , іпн НОМЕР_62

ОСОБА_79 , іпн НОМЕР_63

ОСОБА_80 , іпн НОМЕР_64 .

ОСОБА_81 , іпн НОМЕР_65

ОСОБА_82 , іпн НОМЕР_66

ОСОБА_83 , іпн НОМЕР_67 .

3)Стройових документів військової частини, що містять відомості про штатний розпис підпорядкованого особового складу, функціональні обов`язки, накази про призначення на посаду, звільнення або переведення з посади, наказів про відпустку, та інших документів що регламентують місцеперебування та статус (в строю, самовільно залишив частину, без вісті зниклий та ін.) стосовно вищевказаних військовослужбовців за період з квітня 2023 року по лютий 2024 включно.

4)Документів, що регламентують діяльність фінансово-економічної служби військової частини, в тому числі-штатного розпису, наказів про призначення та функціональні обов`язки особового складу.

5)Інших документів, що містять відомості про безпідставне нарахування додаткових виплат окремим військовослужбовцям, що перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 окремої гірсько-штурмової бригади « ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з квітня 2023 року по лютий 2024 включно.

6)Актів службових розслідувань з додатками, складеного за результатами перевірки інформації, відносно протиправних дій провідного бухгалтера фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_4 ОСОБА_84 та інших службових осіб військової частини, внаслідок яких частина військовослужбовців недоотримала грошові кошти (документи, що досліджувались та описувались в ході дослідження, виписки з них, довідки, пояснення службових осіб, тощо).

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, а саме до 15 грудня 2024 року.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1