Справа № 405/5405/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527 від 06.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ). В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000527 від 06.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246 КК України. В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 01.05.2024 в ході огляду захисних лісонасаджень на території Новоукраїнського району Кіровоградської області, на перегоні Бандурка-Бешкетова, по лівій стороні колії, виділу № 79, 193км.+ 200м 194км.+600м., було виявлено незаконну вирубку 64 живоростучих (сироростучих) дерев, які обліковуються по бухгалтерському обліку як основні засоби виробництва та знаходяться у господарському віданні виробничого підрозділу Служби колії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано шкоди на суму 188534,69, що є тяжкими наслідками.

Крім того, 04.07.2024 до ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що ним виявлено незаконну порубку дерев на території захисного лісового насадження, що розташоване в межах Підвисоцької територіальної громади Голованівського району Кіровоградської області, між земельними ділянками з кадастровими номерами: :02:000:0627, :02:000:0626, :02:000:0879 та :02:000:0535. Під час розслідування вказаного кримінального провадження 04.07.2024 був проведений огляд місця події, у вищезазначеному захисному лісову насадженні, де було виявлено пні від 199 живоростучих (сироростучих) дерев, з яких: 22 породи клен (чорноклен); 140 породи шовковиця; 5 породи акації; 27 породи глід; 2 породи берест; 3 породи ясен. Внаслідок незаконної порубки завдано матеріальних збитків на загальну суму 1015745,04грн., що є тяжкими наслідками.

В подальшому на виконання доручення слідчого, оперативними працівниками УКР ГУНП в Кіровоградській області було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_8 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 організував на території Голованівського району Кіровоградської області незаконну порубку дерев до якої залучив ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших на даний час невстановлених осіб.

Також встановлено, що незаконно вирублена деревина породи дуб, ясен акація та інші завантажується до вантажного автомобіля марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_9 , яким керує ОСОБА_5 . Після чого останні здійснюють перевезення незаконно вирубленої деревини на вказаному автомобілі та у подальшому деревина реалізується за готівку мешканцям Голованівського району. Надалі, грошові кошти, що отримані з реалізації незаконно порубленої деревини, надходять до ОСОБА_4 (користується банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номери НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), який у подальшому здійснює перерахунки частини грошових кошів спільникам, а саме: ОСОБА_6 (користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 (користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 ) та ОСОБА_8 (користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 ).

Слідчим зазначається, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 .

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по теперішній час;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картках № НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 у період з 01.01.2024 по теперішній час;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 у період з 01.01.2024 по теперішній час.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені у встановленому законом порядку, причини неявки до суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527 від 06.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246 КК України.

Під час здійснення досудового слідства та проведення слідчих дій було встановлено, що підозрювані у своїй злочинній діяльності користуються банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 .

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ до відомостей щодо вказаних банківських карток, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з можливістю вилучення копій документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні № 0000527 від 06.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу шляхом зняття копії інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 .

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2024 по теперішній час;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картках № НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 у період з 01.01.2024 по теперішній час;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 у період з 01.01.2024 по теперішній час.

Строк дії ухвали визначити до 02.10.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13