Справа № 645/3414/24
Провадження № 1-кс/645/1527/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000248 від 01.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000248 від 01.06.2024 року, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 31.05.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області надійшло звернення ДКП № 370569, про те що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 6 500,00 грн, які належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , їй написала нібито знайома потерпілій особа, яка попрохала позичити грошові кошти та надала банківський рахунок для перерахунку коштів, та ОСОБА_5 , перерахувала свої власні кошти з банківського рахунку, номер рахунку встановлюється, грошові кошти на банківську картку шахраїв: № НОМЕР_1 , мобільний номер шахраїв НОМЕР_2 . Відомості за даним фактом 01.06.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно з матеріалів кримінального провадження встановлено, що 31.05.2024 року, точного часу та місця скоєння кримінального проступку досудовим розслідуванням встановити не вдалося можливим, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі своєї банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 зробила переказ на картку невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму у розмірі 6 500,00 грн. В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів була переведена на банківську картку/рахунок невідомоі? особи, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської картки - НОМЕР_1 . На підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м.Харків від 13.06.2024 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходились у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та встановлено, що у подальшому з даного банківського рахунку грошові кошти у розмірі 6 500,00 грн перерахували на банківський транзитний рахунок № НОМЕР_4 номер документу ( НОМЕР_5 ).

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: даних щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням карти відправника, з повними даними про номер банківських карток/рахунків в період часу 31.05.2024 року по час винесення ухвали суду за цим клопотанням; даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 31.05.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 31.05.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 31.05.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківська установа повідомлялась своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду невідомі.

Дізнавач та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, до канцелярії суду подали заяви, у яких клопотання підтримали у повному обсязі та просили проводити розгляд клопотання без їх участі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000248 від 01.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до копій заяви та пояснень ОСОБА_5 , копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.06.2024 року вбачається, що остання 31.05.2024 року зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , зробила переказ на картку невідомої особи № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка представившись знайомим потерпілої попросила позичити грошові кошти на загальну суму у розмірі 6 500,00 грн після чого переписка з невідомою особою, яка велась у месенджері «Телеграм» була видалена.

Згідно з довідкою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла ОСОБА_5 31.05.2024 року о 14:37 год. здійснила переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_6 на номер картки одержувача № НОМЕР_7 у сумі 6500,00 грн, комісія - 70,00 грн.

12.07.2024 року на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 13.06.2024 року (справа № 645/3414/24, провадження № 1-кс/645/887/24) у приміщенні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю,складено протокол та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали суду, під час якого вилучено диск CD-R з інформацією.

Згідно з отриманими у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документами встановлено, що грошові кошти потерпілої були нараховані на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (рахунок НОМЕР_8 ) та, у подальшому 31.05.2024 року грошові кошти потерпілої у сумі 6500,00 грн були перераховані на банківську картку (банківський транзитний рахунок) № НОМЕР_4 (банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині період надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з 31.05.2024 року до дати постановлення ухвали - 11.11.2024 року, оскільки дізнавачем не наведено достатніх доводів, що отримання інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи за період після 11.11.2024 року відповідає потребам досудового розслідування та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження №0000248 від 01.06.2024 року.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000248 від 01.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській підполковнику поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до речей та документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:

1) даних щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням карти відправника, з повними даними про номер банківських карток/рахунків в період часу 31.05.2024 року до 11.11.2024 року включно;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 31.05.2024 року до 11.11.2024 року включно;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 31.05.2024 року до 11.11.2024 року включно;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 31.05.2024 року до 11.11.2024 року включно;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 11.01.2025 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1