УХВАЛА

11.10.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000071 від 25.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 25.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В період з березня 2021 року по листопад 2021 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 заволодів грошовими коштами у сумі 350 000 доларів США.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що ОСОБА_4 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), нібито з метою модернізації освітлення на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Далі ДМК) отримав від потерпілого грошові кошти у сумі 350 000 доларів США.

В подальшому під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 2019 перебуває в стані санації, де керуючим санації було призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 .

05.07.2021 в торговій електронній системі було здійснено публікацію про проведення аукціону з продажу частини майна боржника, як єдиного майнового комплексу.

25.07.2021 переможцем аукціону було визнано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (нині ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »)

02.08.2021 було підписано акт про придбання майна на аукціоні відповідно до якого було передано майно боржника в тому числі усі документи та відомості, щодо господарчої діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку із вищевикладеним ОСОБА_4 достовірно знаючи, що фактично він не взмозі виконати умови надання грошових коштів, а саме модернізації освітлення на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не веде господарчу діяльність, зловживаючи довірою потерпілого отримав від нього грошові кошти у сумі 350 000 гривень, про що написав відповідні розписки.

Під час проведення досудового розслідування 12 серпня 2024 року було призначено судову почеркознавчу експертизу з метою встановлення належності почерку та підпису ОСОБА_4 в розписках наданих потерпілому ОСОБА_5

30 серпня 2024 року на адресу слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта №24-4419 про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи, а саме надання вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_7 .

Крім того в ході досудового розслідування витребувано в порядку ст. 93 КПК України інформацію згідно даних інформаційно-комунікаційних систем ДПС із вказанням фінансових установ та МФО, в яких обліковуються банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_6 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_7 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_8 .

З метою подальшого доведення протиправних дійта доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в повному обсязі належним чином завірені копії наступних документів, а саме:банківські виписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 01.01.2021 по 07.10.2024у форматі «xls» з обов`язковими відображення інформації про дату та час здійснення операції, залишок коштів на рахунках; операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб-прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код ЄДРПОУ), а також документів, які містять оригінал почерку та підпису ОСОБА_7 за період часу із 01.01.2021 по 07.10.2024.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 та слідчим слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 0000071 від 25.08.2023 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення документів в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: банківські виписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 01.01.2021 по 07.10.2024у форматі «xls» з обов`язковими відображення інформації про дату та час здійснення операції, залишок коштів на рахунках; операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб-прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код ЄДРПОУ), а також документів, які містять оригінал почерку та підпису ОСОБА_7 за період часу із 01.01.2021 по 07.10.2024.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1