Справа №644/ 6028 /24
н/п 1-кс/644/ 947 /24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшої слідчої СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001031 від 15.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідча за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), що містять банківську таємницю, а саме: про відкриття рахунку по банківському рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNFC64, належній потерпілому ОСОБА_5 із зазначенням повних даних власника банківської картки, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку; - інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNFC64, належній потерпілому ОСОБА_5 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об`єктів за період часу з 13.07.2024 до 15.07.2024; - інформації у разі, якщо грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNFC64, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) із зазначенням адреси та користувачах). - інформація стосовно пристроїв (тип, модель пристроїв, IMEI, а також IP адрес), з яких здійснився здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, інформацію стосовно фінансових номерів, які прив`язані до карткових рахунків особи, на ім`я якої було видано банківську картку, із зазначенням дати та часу таких номерів в період часу з 13.07.2024 по 15.07.2024.

В клопотанні зазначено, що 14.07.2024 року близько 02-15 год. на алеї між буд. АДРЕСА_3 та КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 відкрито заволодів мобільним телефоном ОСОБА_5 , чим спричинив останньому матеріальну шкоду.

За даним фактом 15.07.2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001031 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 14.07.2024 року близько 02.00 год. він повертався до себе додому, в лівій руці тримав свій мобільний телефон Redmi 9C NFC Midnight Gray 3 Gb RAM 64 Gb ROM. Пройшовши магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , пішов у напрямку буд. 2-Д по вул. Біблика, вздовж даного будинку та школою №119. Пройшовши буквально 40-50 м вздовж будинку невідомий чоловік вихопив в нього з рук мобільний телефон та швидко побіг у напрямку військкомату.

21.07.2024 року о 13-27 год. на його номер телефону ( НОМЕР_3 ) надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 . В процесі розмови йому повідомили, що нібито він взяв кредит в сумі 1000 гривень 15.07.2024 року. ОСОБА_5 повідомив, що в нього було викрадено мобільний телефон 14.07.2024 року та ніяких кредитів він не брав. Після чого він пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та взяв довідку про рух грошових коштів по банківським карткам, бо в Кредит7 повідомили, що саме на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 було нараховано кредит. Отримавши довідку, побачив, що 14.07.2024 року о 06:35 год. на його банківську картку НОМЕР_5 було нараховано кредит в розмірі 4800 із СлонКредит. Крім цього, 15.07.2024 року о 14:44 год. на віртуальну картку НОМЕР_6 було нараховано кредиту в сумі 1000 гривень від Кредит7 та 15.07.2024 року о 18:23 год. було нараховано кредиту в сумі 1500 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_4 .

ОСОБА_5 надав довідку про рух грошових коштів з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підтверджує вищевказані надходження та списання грошових коштів.

В ході досудового розслідування було встановлено особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, яким виявився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому 18.07.2024 року було повідомлено про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_6 вину визнав частково та повідомив, що заволодів вказаним мобільним телефоном, добровільно видав його співробітникам поліції разом із сім картками потерпілого та повідомив, що весь цей час користувався телефоном та сім картками потерпілого. ОСОБА_6 підтверджує, що зміг зайти до додатків ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , однак інформації про отримання кредитів від імені потерпілого не вказав у своїх показах.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNFC64, який належить ОСОБА_5 , що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів по банківській картці за період з 13.07.2024 року по 15.07.2024 року.

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

Таким чином, на думку слідчої, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої слідчої СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001031 від 15.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати старшій слідчій СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять банківську таємницю, а саме:

інформацію про відкриття рахунку по банківському рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNFC64, належній потерпілому ОСОБА_5 із зазначенням повних даних власника банківської картки, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNFC64, належній потерпілому ОСОБА_5 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об`єктів за період часу з 13.07.2024 до 15.07.2024;

інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNFC64, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) із зазначенням адреси та користувачах);

інформацію стосовно пристроїв (тип, модель пристроїв, IMEI, а також IP адрес), з яких здійснився здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, інформацію стосовно фінансових номерів, які прив`язані до карткових рахунків особи, на ім`я якої було видано банківську картку, із зазначенням дати та часу таких номерів в період часу з 13.07.2024 року по 15.07.2024 року.

Надати вказаній в ухвалі особі можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 29.08.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1