Справа № 585/3275/24
Номер провадження 1-кс/585/1231/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

02 серпня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що У провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660 від 24.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 23.07.2024 до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлені особи за попередньою змовою групи осіб, при спілкуванні через додаток «Instagram» використовуючи акаунт з іменем « ОСОБА_5 » в період часу з 26.04.2024 по 19.07.2024, шахрайським шляхом виманили у неповнолітньої доньки заявниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканки АДРЕСА_2 , грошові кошти в загальній сумі 17500 грн., які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинено збитку на вказану суму. Відомості за даним фактом 23.02.2024 було внесено в ЄРДР за № 0000660 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 має у користуванні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 , з якої і переказувала на вимоги грошові кошти в період з 17.04.2024 по 19.07.2024 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , належної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_3 . Рух коштів по картці, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Окрім цього, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначає такий захід забезпечення як тимчасовий доступ до речей і документів. Ч. 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Ч. 2 вказаної статті визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Положення ч. 2. ст. 160 КПК України визначає, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: ???короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв?язку з яким подається клопотання; ???правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; ???речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; ???підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; ????значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; ???можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається повести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: ???обгрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів. якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів. мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду. ч. 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). ч.2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей. котрі с необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- інформацію про паспортні дані власника банківської карткії: № НОМЕР_1 ;

??-інформацію про рух коштів по банківській картці: № НОМЕР_1 в період з 17.04.2024 по теперішній час із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін., дані щодо зняття вказаних грошових коштів за вказаний період та фото, відео щодо їх зняття;

??-інформацію про абонентські номери, прив?язані до банківської картки № НОМЕР_1 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка: № НОМЕР_3 ;

-інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою: № НОМЕР_1 ;

Таким чином, проаналізувавши отриману інформацію за вищевказаний період, можливо буде встановити інформацію про всі транзакції (час, дата тощо) щодо надходження грошових коштів від потерпілої ОСОБА_6 , а також подальший рух вказаних грошових коштів (зняття, оплата товару тощо). Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання старший слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000660 від 24.07.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до паперових та електронних документів, а саме:

-інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по банківській картці: № НОМЕР_1 в період з 17.04.2024 по день винесення ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін., дані щодо зняття вказаних грошових коштів за вказаний період та фото, відео щодо їх зняття;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки: № НОМЕР_1 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка: № НОМЕР_3 ;

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший- вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1