МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/1666/23
Провадження № 1-кс/945/393/24
УХВАЛА

Іменем України

04 листопада 2024 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання виконувача обов`язків прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 року за №0000284 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.240 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Караганда Республіки Казахстан, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

встановив:

Виконувач обов`язків прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , яка підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, терміном на 2 місяці, з покладенням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України. В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилається на існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що статтею 13 Конституції України передбачено, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об`єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Кожний громадянин має право користуватися природними об`єктами права власності народу відповідно до закону.

Відповідно до частини другої статті 5 Кодексу України «Про надра», родовища корисних копалин це нагромадження мінеральних речовин в надрах, на поверхні землі, в джерелах вод та газів, на дні водоймищ, які за кількістю, якістю та умовами залягання, є придатними для промислового використання.

Статтею 6 Кодексу України «Про надра» передбачено, що корисні копалини за своїм значенням поділяються на корисні копалини загальнодержавного і місцевого значення.

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» від 12.12.1994 року за №827 визначено, що підземні води (мінеральні, питні, промислові та теплоенергетичні) віднесені до корисних копалин загальнодержавного значення.

Згідно з частиною 1 статті 23 Кодексу України «Про надра», землевласники і землекористувачі в межах земельних ділянок, які перебувають у їх власності або користуванні, мають право без спеціального дозволу та гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб, не пов`язаних із відчуженням видобутих корисних копалин, корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до 2 метрів, а також підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 метрів кубічних на добу.

Враховуючи вищезазначене, видобування мінеральних вод (незалежно від мети видобування) та підземних вод з метою виробництва фасованої питної води та підземних вод із кожного з водозаборів, обсяг яких перевищує 300 метрів кубічних на добу, має здійснюватися лише після отримання в установленому порядку спеціального дозволу на користування надрами.

Відповідно до частини 1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», фасована питна вода питна вода підземних джерел питного водопостачання або питна вода централізованого водопостачання, додатково оброблена з метою поліпшення її якості, у герметичній тарі.

Підприємство питного водопостачання суб`єкт господарювання, що здійснює експлуатацію об`єктів централізованого питного водопостачання, забезпечує населення питною водою за допомогою пунктів розливу (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та/або виробництво фасованої питної води.

Нецентралізоване питне водопостачання забезпечення індивідуальних споживачів питною водою з джерел питного водопостачання за допомогою пунктів розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та/або виробництво фасованої питної води.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» забезпечення споживачів питної води централізованим питним водопостачанням, а також за допомогою пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних) або фасованою питною водою здійснюють підприємства питного водопостачання.

Підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність на підставі дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на користування надрами (у разі використання підземних вод).

Вимоги до фасованої води нормуються Державними санітарними нормами і правилами «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною (ДСанПіН 2.2.4-171-10), відповідно до пунктів 3.20, 3.26 якого встановлено, що транспортування води з місць водозаборів до місць фасування на підприємствах з виробництва необробленої питної води повинно здійснюватись виключно трубопроводами.

На етикетці питної води фасованої зазначається: «вода питна, її назва, вид (оброблена, необроблена (природна), штучно-мінералізована, штучно-фторована, штучно-йодована з оптимальним вмістом мінеральних речовин, газована (сильно-, середньо-, слабо-, чи не газована), склад («вода питна» та перелік уведених речовин, зокрема консервантів, макро- та мікро елементів), фактичні значення показників фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води згідно з додатком 4, умови зберігання, об`єм тари, дата виготовлення та дата закінчення строку придатності до споживання, найменування, місце знаходження та телефони виробника і місце її виготовлення, вид вихідної води, місце знаходження підземного джерела питного водопостачання та номер і глибина свердловини, номер партії виробництва, назва нормативного документа, який визначає вимоги щодо якості питної води.

Відповідно до «Переліку корисних копалин загальнодержавного значення», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 року за №827, підземні води є корисною копалиною загальнодержавного значення.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що на протязі тривалого періоду часу, ОСОБА_6 будучи у дружніх відносинах з ОСОБА_7 та працюючи з останнім у сфері розповсюдження питної води торгової марки/торгового знаку «Н2О для всей семьи» та представляючись комерційним директором ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ», якому належить торгова марка/знак «Н2О для всієї сім`ї», маючи на меті корисливий мотив, усвідомлюючи, що на видобуток води необхідні спеціальні дозволи, а їх одержання могло зайняти тривалий час, погодився на участь у стійкому об`єднанні для вчинення злочину з незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення води зі свердловин розташованих на території Миколаївської області, у складі організованої групи, шляхом надання порад, вказівок співробітникам ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» та іншим залученим особам, яким не було відомо про вчинення злочину організованою групою, та усуненням перешкод зо виникали в процесі видобування та розповсюдження питної води населенню, з метою сприяння вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками, за наступних обставин.

У невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 11.05.2022 року, у невстановленому в ході досудовому розслідуванні місці, у ОСОБА_7 , виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, шляхом незаконного видобування корисних копалин загального державного зазначення а саме підземних вод, з подальшим виробництвом, фасування та реалізацією питної води населенню та індивідуальним споживачам, без отримання спеціального дозволу на користування надрами, що є грубим порушенням вимог чинного законодавства України про надра, зокрема ст.23 Кодексу України «Про надра», яка чітко встановлює, що використання надр для видобутку корисних копалин дозволяється виключно за наявності відповідного спеціального дозволу, отриманого у встановленому законом порядку, незаконний видобуток підземних вод створює загрозу екологічній безпеці та порушує державний інтерес у сфері використання природних ресурсів.

Діючи з вказаною метою, ОСОБА_7 розробив план злочинної діяльності, яким передбачив:

- планування процесу здійснення злочинної діяльності, забезпечення відповідного рівня організованості об`єднання, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни всередині злочинної групи, організації заходів, удосконалення структури об`єднання, визначення цілей і напрямів, конкретних завдань злочинної групи, координації дії учасників об`єднання;

- залучення до вчинення злочинів осіб, розподілення між ними функцій у вчиненні злочину, особистий контроль та спрямовування їх злочинної діяльності, які б в силу власних спеціальних знань та набутих навиків, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 забезпечили виконання злочинних намірів та досягнення злочинної мети, шляхом введення в оману осіб-робітників, в тому числі бухгалтерів, щодо законності видобутку, фасування та реалізації води;

- підшукання свердловин, які б в силу місцезнаходження та технічних характеристик відповідають вимогам щодо можливості систематичного видобутку води відповідної якості та у необхідному обсязі;

- приховування діяльності організованої групи, а саме прикриття незаконного добування води та її подальшої реалізації господарською діяльністю інших суб`єктів господарювання, через які здійснювалась реалізація води та отримання прибутку;

- утримання місця для зберігання, очистки та фасування незаконно видобутої води;

- організація рекламної компанії з продажу незаконно видобутої води під торговою марки «H2О для всієї сім`ї», пошук покупців для реалізації води через підконтрольних суб`єктів господарювання, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом;

- пошук і схиляння до заняття спільною злочинною діяльністю інших осіб, які забезпечували б фінансування грошовими коштами всіх учасників злочинної групи, зокрема місцевих та міжнародних благодійних організацій, з метою прикриття злочинної діяльності та забезпечення відповідного рівня суспільної підтримки.

Розробивши вказаний вище план злочинної діяльності, усвідомлюючи неможливість самостійної його реалізації, розуміючи переваги здійснення злочинної діяльності у складі організованої групи, ОСОБА_7 , як активний учасник організованої групи та її організатор, перебуваючи у міцних дружніх зв`язках із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 шляхом переконань та заохочень запропонував їм взяти участь у злочинній діяльності, пов`язаній із незаконним видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод, з подальшою підготовкою питної води, її фасуванням та реалізацією.

Оскільки ОСОБА_4 являється співмешканкою ОСОБА_7 , а ОСОБА_6 та ОСОБА_8 знайомі з ним протягом тривалого періоду часу, розуміючи що останній має авторитет в м.Миколаєві, який він здобув будучи депутатом Миколаївської міської ради сьомого скликання, до того ж усвідомлюючи що ОСОБА_7 вже успішно займається реалізацією питної води на території Миколаївської області, що надасть можливість вчиняти протиправні дії з особливою конспірацією, керуючись корисливим мотивом, добровільно і свідомо прийняли його пропозицію та увійшли до складу організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 , давши свою згоду на спільну злочинну діяльність, направлену на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод, з подальшою її підготовкою до питної, фасуванням та реалізацією.

Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об`єднання, ОСОБА_7 , довів членам організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 детальний план спільної злочинної діяльності, розподілив ролі і функції кожного учасника, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод, з подальшою її підготовкою до питної, фасуванням та реалізацією, а також визначив загальні правила поведінки та обумовленої конспірації.

Зокрема, відповідно до плану злочинної діяльності, співучасниками організованої групи були відведені наступні функції.

Так, ОСОБА_6 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності, виконував наступні злочинні дії:

- за вказівкою ОСОБА_7 , представлявся робітникам та третім особам, в тому числі на території, де здійснювалась підготовка до питної та фасування протиправно видобутої води, за адресою: АДРЕСА_2 , комерційним директором ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ», якому належить торгова марка/знак «Н2О для всієї сім`ї»;

- за вказівкою ОСОБА_7 , взяв на себе більшу частину відносин, в тому числі і трудові відносини, пов`язані з виплатою заробітної плати та вирішення виробничих питань, які виникали в ході вказаною протиправної діяльності, з робітниками, які не були обізнані про злочинний план зазначених осіб, та виконували дії щодо видобування, перевезення, підготовкою води до питної, фасування та реалізацію незаконно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод;

- за вказівкою ОСОБА_7 , координував логістику щодо видобування та перевезення до місця підготовки води до питної, фасування та подальшої реалізації протиправно видобутої води, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- за вказівкою ОСОБА_7 , особисто перевіряв якість протиправно видобутої та підготовленої води.

При цьому, ОСОБА_8 , для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії:

- за вказівкою ОСОБА_7 , використовуючи територію за адресою: АДРЕСА_3 , на якій знаходиться заздалегідь пробурена свердловина, надавав безперешкодний доступ та можливість здійснювати діяльність направлену на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод;

- за вказівкою ОСОБА_7 , використовуючи територію за адресою: АДРЕСА_3 , на якій ОСОБА_8 здійснив забудову будівлі під продаж та, на якій знаходиться заздалегідь пробурена свердловина, надавав безперешкодний доступ та можливість здійснювати діяльність, направлену на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод;

- забезпечував працеспроможність обладнання, яке призначене для систематичного видобутку та підготовки води до питної та, яке знаходилось на території АДРЕСА_3 та 8.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 , для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконувала наступні злочинні дії:

- з метою конспірації протиправних дій та надання їм законності сприяла в створенні, реєстрації на себе ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» () та подальшого використання іншими членами злочинної групи торгівельного знак/марку «H2О для всієї сім`ї», для начебто законного продажу протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод.;

- залучила автомобілі FIAT DOBLO 1910, д.н.з. НОМЕР_1 , ГАЗ НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 , власником яких вона являється, для транспортування протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод з місця видобутку до виробничої бази, транспортування обладнання до місця протиправного видобутку води за адресою: АДРЕСА_3 та 8 для забезпечення подальшого функціонування незаконної діяльності.;

- являючись засновником ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» (), надала можливість для придбання та надання уповноваженими особами вказаної фірми необхідного технічного обладнання для забезпечення подальшого незаконного видобування корисних копалин загального державного зазначення а саме підземних вод, з подальшою її підготовкою до питної, шляхом очищення, фасування та реалізацією на території м.Миколаєва.

Керівництво організованою групою взяв на себе ОСОБА_7 , який згідно з планом злочинної діяльності, відвів собі функції:

- загального керівництво діями членів організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 ;

- залучення до протиправної діяльності фактично підконтрольні ОСОБА_10 суб`єкти господарювання, а саме: ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ», ТОВ «ІН ІДЕА», ПП «ІНТЕРЛЄГІС», ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ ПЛЮС», БО МБФ «ВОЛОНТЕР.ІН.ЮА», ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 »;

- придбання та надання обладнання та відповідні засоби виробництва для протиправного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод;

- придбання та організації монтажу та налагодження лінії з додаткової очистки та фасування питної води за адресою: АДРЕСА_2 ;

- організації рекламної компанії фасованої питної води торгової марки «Н2О для всієї сім`ї», до якої з проміж іншого входили розміщення рекламних щитів на території м.Миколаєва, створення та ведення офіційного сайту та сторінок в соціальних мережах;

- організації встановлення на території м.Миколаєва торгових пунктів продажу питної води, через які здійснювався продаж питної води населенню;

- використання власних знайомств та особистих зв`язків з керівниками підприємств, установ і організацій різних форм власності для пошуку клієнтів на купівлю фасованої питної води;

- розподілення між собою та членами організованої групи грошових коштів, отриманих від реалізації фасованої питної води;

- контролю за дотриманням членами організованої групи методів конспірації злочинної діяльності.

Дисциплінованість членів організованої групи підтримувалась її згуртованістю, підпорядкованістю, виконанням вказівок керівника, чітким розподіленням ролей між учасниками групи, усвідомленням кожним з учасників того, що успішне досягнення злочинної мети групи можливе лише при належному виконанні ними своїх функцій згідно з розподілом ролей.

Таким чином, за вказаних обставин, не пізніше 11.05.2022 року, точна дата та час досудовим розслідування не встановлена, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 добровільно зорганізувались з метою вчинення злочину, а саме - незаконного видобування корисних копалин загального державного зазначення а саме підземних вод, з подальшою її підготовкою до питної, фасування та реалізацією.

Організована злочинна група, створена і очолювана ОСОБА_7 була стійким об`єднанням, що характеризувалась стабільністю та згуртованістю свого складу, спільною злочинною метою, міцністю соціальних зв`язків, довірчими стосунками, розробкою і погодженістю плану, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до вчинення злочину всіма членами організованої групи.

Так, члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, розуміючи що незаконне видобування корисних копалин загального державного зазначення а саме підземних вод, з подальшою її підготовкою до питної, шляхом очищення, фасування та реалізацією, потребує ретельної довготривалої підготовки, вчинили наступні дії:

- облаштували 2 свердловини, що розташовані за адресами: АДРЕСА_3 та 8, на яких вже на момент початку вчинення злочину вже були встановлені насоси значної потужності, відповідним необхідним обладнанням, а саме: ємності об`ємом 5 кубів не менше 6-ти штук, що забезпечить накопичення протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод; встановили електричні генератори, що забезпечать можливість здійснювати протиправне видобування корисних копалин загального державного значення а саме підземних вод в період систематичного відключення електроенергії; змонтували очисні системи «зворотній осмос» для підготовки протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення підземних вод до питної води, шляхом очищення;

- в порушення вимог ст.23 Кодексу України про надра, без отримання відповідного дозволу в період часу з 11.05.2022 року по 20.08.2022 року здійснили незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення підземних вод, з використання насосів максимальної потужності 4,3 куб.м/годину та 6 куб.м/годину, тим самими забезпечили щодобовий обсяг видобування у кількості 247,2 кубічних метрів;

- облаштували під виробничу базу, приміщення та територію розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , під зберігання, додаткове очищення, фасування, накопичення та реалізацію протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод, необхідним обладнанням, до якого увійшли: баки для накопичення, насоси, автоматична лінія для фасування, очисна система «зворотній осмос», що в свою чергу забезпечить здійснення масового виготовлення питної води, її фасування та реалізацію, з протиправно видобутих корисних копалин підземних вод;

- залучили автомобілі MERCEDES-BENZ ACTORS 1840 д.н.з. НОМЕР_4 , MERCEDES-BENZ 1828 д.н.з. НОМЕР_5 , MAN TGA д.н.з. НОМЕР_6 , які перебувають у власності ФОП « ОСОБА_11 » (батько ОСОБА_7 ) для транспортування протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод, з місця видобутку до виробничої бази;

- створили та обслуговували на території м.Миколаєва не менше 20-ти пунктів продажу питної води населенню, яка є кінцевим результатом протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод;

- з метою конспірації протиправних дій та надання їм законності, створили, зареєстрували та використали торгівельний знак/марку «H2О для всієї сім`ї», яка зареєстрована за ТОВ «ПАРМ ІНСВЕСТ» (), керівником та засновником якого являється ОСОБА_4 , для начебто законного продажу протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод;

- з використанням ПП «Інтерлєгіс» (), власником якого є ОСОБА_15 (мати ОСОБА_7 ), а директором ОСОБА_12 (сестра ОСОБА_7 ) розмістили рекламні щити території м.Миколаєва з метою просування на ринку питної води під торговою маркою «H2О для всієї сім`ї», збільшення обсягу продаж;

- залучили до видобування, фасування та реалізації протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод осіб, яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, до яких входили: адміністратори, бухгалтери, реалізатори, диспетчера, водії та інші.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, який направлений на протиправн е видобування корисних копалин загальнодержавного значення - а саме підземних вод, з подальшою її підготовкою до питної, шляхом очищення, фасуванням та реалізацією питної води, здійснили ретельну, довготривалу підготовку до вчинення злочину передбаченого ч.4 ст.240 КК України, а саме незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення вчинене організованою групою.

В невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 11.05.2022 року, точний час та дата в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 розпочали протиправне видобування корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод, з подальшим їх транспортуванням в порушення пунктів 3.20, 3.26 Державних санітарних норм і правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною (ДСанПіН 2.2.4-171-10) не трубопроводом, а автомобільним транспортом до приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , де відповідно до розробленого ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 злочинного плану, відбувалось підготовка води до питної, шляхом її очищення, фасування та зберігання з метою продажу населенню.

Зазначені протиправні дії членів організованої злочинної групи, до якої входили: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 є грубим порушенням ст. 23 Кодексу України «Про надра», завдали шкоди державним інтересам, порушили встановлені законом правила раціонального використання природних ресурсів та заподіяли збитки на загальну суму 6 463102,00 грн., внаслідок незаконного видобутку за адресами: АДРЕСА_3 та 8 в період часу з 11.05.2022 року по 20.08.2023 року підземних вод у кількості 115 194 м?.

03.10.2024 року за наявності достатніх доказів для підозри особи, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, а саме у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене організованою групою.

В судовому засіданні прокурор клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 підтримала та просила слідчого суддю застосувати вказаний запобіжний захід строком на 2 місяці.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник ОСОБА_5 заперечували щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та вважали заявлене клопотання необґрунтованим.

Заслухавши у судовому засіданні прокурора, думку підозрюваної та її захисника, розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до положень ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Зокрема, згідно з ч.1 ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: відповідно до п.2 ч.1 ст.178 КПК України тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; відповідно до п.4 ч.1 ст.178 КПК України міцність соціальних зв`язків; відповідно до п.6 ч.1 ст.178 КПК України репутацію підозрюваного.

Розглядаючи клопотання виконувача обов`язків прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , яка підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, аналізуючи питання існування у клопотанні ризиків, слідчий суддя дійшов до висновку про їх наявність з огляду на особу підозрюваної та її репутацію, слідчий суддя дійшов такого.

Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 240 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України відносяться до категорії тяжкого, та за яке законом, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Усвідомлюючи тяжкість інкримінованого їй злочину та розуміючи невідворотність покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання винною за вироком суду, ОСОБА_4 , з метою уникнення кримінальної відповідальності, може вдатись до втечі та переховуватись від органів досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені ним кримінальні правопорушення як за межі України, так і на непідконтрольні на даний час Україні території, тим паче враховуючи умови воєнного стану, в яких наразі перебуває Україна з 24.02.2022 року. А тому, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Крім того, оскільки ОСОБА_4 є власником і директором ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» та має доступу до будь-яких документів фінансово-господарської діяльності підприємства, в тому числі, щодо походження води, поставки якої здійснюються на підприємство та реалізовуються під торговою маркою/торговим знаком «Н2О для всей семьи», а тому, може внести до таких документів неправдиві відомості щодо поставок води, а також спотворити документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, однак які на цій стадії досудового розслідування вилучені не були. Отже, вбачається ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (ризик, передбачений п.2 ч.1 ст.177 КПК України).

Згідно з приписами ч.ч.1,2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч.6 ст.181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Слідчий суддя вважає, що застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, в межах строку досудового розслідування, що полягає у забороні з 22:00 години по 06:00 годину, залишати місце проживання, за адресою: АДРЕСА_5 , з покладенням на неї обов`язків: 1) прибувати до слідчого із встановленою періодичністю, а саме: кожної середи в період часу з 09:00 години до 17:00 години; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними, спеціалістами та експертами у даному кримінальному провадженні, буде достатнім для запобігання ризиків, передбаченого п.1, п.2 ч.1 ст.177 КПК України.

Щодо клопотання прокурора покласти на підозрювану ОСОБА_4 обов`язок здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність потреби в його задоволенні.

Разом із тим, в період воєнного стану на території України під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» підозрюваній ОСОБА_4 дозволено прослідувати до місця укриття чи бомбосховища та невідкладно повернутися до визначеного цією ухвалою слідчого судді Миколаївського районного суду Миколаївської області місця домашнього арешту, а саме за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_5 , після сигналу «Відбій повітряної тривоги».

Поміж інше, відповідно до п.4 ч.3 ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Так, ОСОБА_4 03.10.2024 року повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушень, передбаченого ч.4 ст.240 КК України. Отже, фактично строк досудового розслідування закінчується 03 грудня 2024 року. А тому, слідчий суддя вважає, що відносно ОСОБА_4 слід застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із визначенням часу з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин строком до 03 грудня 2024 року (включно).

Відповідно до ч.6 ст.181, ч.1 ст.219 КПК України строк дії запобіжного заходу спливає 03 грудня 2024 року (включно).

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196, 197, 205, 369, ч.1 ст.370 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання виконувача обов`язків прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 року за №0000284 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.240 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Караганда Республіки Казахстан, запобіжний заход у вигляді домашнього арешту із визначенням часу знаходження за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин до 03 грудня 2024 року (включно).

Покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки, визначені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

1) прибувати до слідчого із встановленою періодичністю, а саме: кожної середи в період часу з 09:00 години до 17:00 годину;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними, спеціалістами та експертами у даному кримінальному провадженні.

В період воєнного стану на території України під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» ОСОБА_4 дозволено прослідувати до місця укриття чи бомбосховища та невідкладно повернутися до визначеного цією ухвалою слідчого судді Миколаївського районного суду Миколаївської області місця домашнього арешту, а саме за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , після сигналу «Відбій повітряної тривоги».

Строк дії ухвали відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 закінчується 03 грудня 2024 (включно).

Копію ухвали негайно направити органу Національної поліції, для виконання.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали.

Повний текст ухвали проголошений 05 листопада 2024 року о 08 годині 10 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1

05.11.2024