Справа № 732/1208/24
Провадження № 1-кс/732/129/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

22 серпня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Городня клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000113 від 09.07.2024,-

в с т а н о в и в :

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Слідчі, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилися, у клопотанні слідча просила розгляд проводити без їх участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим відділенням ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000113 від 09.07.2024, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 у своїх показаннях слідству розповів, що 08.07.2024 о 14-тій годині 23 хвилини йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомили, що його банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 заблоковано та запропонували розблокувати. ОСОБА_5 погодився і виконав всі дії, які говорив йому по телефону чоловік. ОСОБА_5 назвав йому коди з чотирьох значних цифр, які надходили йому в смс повідомленнях, всього було 7 смс повідомлень, потім заявник поклав трубку, бо той чоловік почав йому пропонувати встановити на його телефон додаткову програму про надходження смс повідомлень щодо руху коштів по його банківському рахунку. Пізніше ОСОБА_5 зайшов в Ощад24, щоб перевірити свій рахунок і виявив, що із його банківської картки № НОМЕР_3 були списані грошові кошти в сумі 8000 гривень, а з іншої його кредитної картки № НОМЕР_4 були списані грошові кошти в сумі 500 гривень. Слідством отримана інформація, що грошові ОСОБА_5 в сумі 8350 грн 08.07.2024 о 14:51 год були перераховані на картковий рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 .

З метою встановлення осіб, причетних до списання коштів з карток потерпілого, слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 та т.в.о. начальника слідчого відділення ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , інформації, оформленої як паперовий документ та його електронні копії на електронному носії, щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного рахунку;

- виписки з руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 08.07.2024 по 00.00 год. 20.08.2024;

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 08.07.2024 по 00.00 год. 20.08.2024 перераховувалися кошти з рахунку банківської рахунку № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з рахунку банківської картки

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з у період часу з 00.00 год. 08.07.2024 по 00.00 год. 20.08.2024;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу у період часу з 00.00 год. 08.07.2024 по 00.00 год. 20.08.2024 можливо знімалась готівка із рахунку банківської картки № НОМЕР_1 .

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу у період часу з 00.00 год. 08.07.2024 по 00.00 год. 20.08.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу у період часу з 00.00 год. 08.07.2024 по 00.00 год. 20.08.2024;

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 08.07.2024 по 00.00 год. 20.08.2024;

інформацію про фінансовий номер клієнта банківської картки № НОМЕР_1 ;

інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 08.07.2024 по 00.00 год. 20.08.2024;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківського рахунку;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку;

інформацію про те чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку, прив`язаних до банківського рахунку за період із 08.07.2024 по 20.08.2024.

Строк дії ухвали встановити до 22 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1