провадження №: 1-кс/752/9121/24
У Х В А Л А

про арешт майна

28.11.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000236, відомості щодо якого внесені 12.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулась слідча із вказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі, вилучені в ході особистого обшуку затриманого у порядку ст. 208 КПК України, ОСОБА_5 , а саме на грошові кошти в сумі 7 300 доларів США.

Своє клопотання слідча обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000236, відомості щодо якого внесені 12.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що попри встановлений на території України правовий режим воєнного стану та оголошену загальну мобілізацію, ОСОБА_5 , будучи адвокатом та здійснюючи правозахисну діяльність відповідно до свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 6069/10, яке видане Радою адвокатів Київської області 18.05.2017, користуючись набутими соціальними та професійними зв`язками в суспільстві, переслідуючи корисливий мотив, з метою власного протиправного збагачення за чужий рахунок, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на вимагання та одержання від військовозобов`язаних громадян України неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, зокрема за здійснення супроводу під час проходження процедури постановки на військовий облік, перевірки за обліками щодо наявності судимості, безперешкодного проходження військово-лікарської комісії та подальшого працевлаштування до державного підприємства з метою подальшого бронювання під час мобілізації та, тим самим ухилення від призову на військову службу.

З метою досягнення злочинного результату у вигляді одержання неправомірної вигоди ОСОБА_5 при невстановлених слідством обставинах, вступив у попередню злочинну змову із ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час слідством особами, з метою спільного вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення.

Так, 05.06.2024 до ОСОБА_6 звернувся мешканець м. Києва військовозобов`язаний громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для отримання юридичної консультації щодо постановки на облік у ІНФОРМАЦІЯ_2 і проходження мобілізаційної процедури у порядку, передбаченому законодавством, з метою недопущення порушення своїх прав. Під час спілкування із ОСОБА_7 , знаходячись поблизу супермаркету «Новус» за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , з метою одержання неправомірної вигоди, користуючись можливістю впливу на прийняття рішень уповноваженими службовими особами на виконання функцій держави, запропонував йому своє сприяння у безперешкодному проходженні ним військово-лікарської комісії, отриманні у ІНФОРМАЦІЯ_3 військово-облікового документу, проходженні перевірки на поліграфі, співбесіди, оформленні у штат державного підприємства та подальшому бронюванні від мобілізації, за надання грошової виногороди у загальному розмірі від 12 000 до 15 000 доларів США.

ОСОБА_7 , розуміючи незаконність зазначених умов та усвідомлюючи, що надання неправомірної вигоди за вчинення впливу на осіб, уповноважених на виконання функцій держави, є кримінально-караним діянням, не бажаючи бути притягненим до кримінальної відповідальності, 10.06.2024 звернувся із заявою до правоохоронних органів з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

У подальшому, 25.06.2024 приблизно о 20 годині 25 хвилин, ОСОБА_6 , реалізуючи спільний із ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами протиправний намір, направлений на одержання неправомірної вигоди, під час телефонної розмови із ОСОБА_7 повідомив йому про потребу зустрітись 26.06.2024 о 13 годині у визначеному ним місці, а також пред`явив вимогу щодо необхідності мати при собі та надати йому частину грошових коштів у сумі 3 600 доларів США, які він у свою чергу передасть іншій особі за здійснення супроводу під час проходження процедури постановки на військовий облік, перевірки за обліками щодо наявності судимості, безперешкодного проходження військово-лікарської комісії та подальшого працевлаштування до державного підприємства з метою бронювання під час мобілізації.

26.06.2024, приблизно о 13 годині 30 хвилин, ОСОБА_7 прибув у визначене ОСОБА_6 місце, а саме до кав`ярні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , де зустрівся із останнім та ОСОБА_5 . Під час спілкування ОСОБА_6 , у присутності ОСОБА_5 та діючи з ним з попередньою змовою, повторно пред`явив ОСОБА_7 протиправну вимогу щодо необхідності надання їм неправомірної вигоди у розмірі 3 600 доларів США, оскільки питання щодо його працевлаштування до державного підприємства та бронювання від мобілізації вже почало вирішуватись уповноваженою на те особою. На вказані протиправні вимоги ОСОБА_7 повідомив, що має при собі лише грошові кошти у сумі 100 доларів США. ОСОБА_6 , розуміючи, що ОСОБА_7 не має у розпорядженні іншої суми, приблизно о 13 годині 40 хвилин 26.06.2024, знаходячись по АДРЕСА_2 , одержав від нього, як неправомірну вигоду, грошові кошти у розмірі 100 доларів США, якими розпорядився у подальшому на власний розсуд.

Відразу після цього, ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою та переслідуючи спільну злочинну мету, пред`явили ОСОБА_7 протиправну вимогу, поєднану із погрозами застосування насильства та заподіяння тілесних ушкоджень, які ОСОБА_7 сприймав як реальні, передати їм до 28.06.2024 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у більшому розмірі, ніж було домовлено раніше, а саме в сумі 5 500 доларів США за вчинення ними впливу на осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за його працевлаштування із подальшим бронюванням від мобілізації.

27.06.2024 під час телефонної розмови із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 призначив йому зустріч на 01.07.2024, приблизно о 13 годині, по АДРЕСА_1 для одержання обумовленої раніше неправомірної вигоди.

Надалі, 01.07.2024, приблизно о 13 годині, ОСОБА_7 прибув за адресою: АДРЕСА_1 , де на автомобільній парковці зустрівся із ОСОБА_6 .

Під час спілкування ОСОБА_6 , діючи відповідно до спільного плану злочинних дій, за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час слідством особами, повторно пред`явив ОСОБА_7 протиправну вимогу надати йому грошові кошти у сумі 5 500 доларів США, а також запевнив останнього у тому, що за обумовлену раніше загальну суму у розмірі 11 000 доларів США, він забезпечить швидке і безперешкодне проходження ним військово-лікарської комісії, отримання у ІНФОРМАЦІЯ_3 військово-облікового документу, проходження перевірки на поліграфі, співбесіди, оформлення у штат державного підприємства та подальше бронювання від мобілізації. Приблизно о 13 годині 20 хвилин 01.07.2024, ОСОБА_7 , слідуючи вимогам ОСОБА_6 , знаходячись за вищезазначеною адресою та діючи під контролем правоохоронних органів, передав останньому у вигляді неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 5 500 доларів США.

Після цього, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час слідством особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, повторно пред`явив ОСОБА_7 протиправну вимогу щодо необхідності передання йому у найближчий час решти раніше обумовлених грошових коштів у сумі 5 500 доларів США.

Крім того, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати спільний із ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами протиправний намір, направлений на одержання неправомірної вигоди, повідомив ОСОБА_7 про необхідність за їх допомогою проходження ним військово-лікарської комісії, а також отримання у ІНФОРМАЦІЯ_3 військово-облікового документу, що є обов`язковою умовою подальшого працевлаштування та бронювання від мобілізації.

Так, 02.07.2024 та 03.07.2024 ОСОБА_7 , слідуючи вказівкам ОСОБА_6 , прибував до КНП ЦПМСД № 1 Подільського району м. Києва за адресою: АДРЕСА_3 , та проходив медичний огляд у спеціалістів військово-лікарської комісії.

У подальшому, протягом липня 2024 року ОСОБА_6 періодично телефонував до ОСОБА_7 та запевняв останнього у тому, що ним вчиняються всі необхідні та можливі дії по вирішенню питання щодо його працевлаштування до Державного підприємства спеціального зв`язку та подальшого бронювання від мобілізації, що може бути реалізовано лише після проходження всіх передбачених Законом процедур, а саме надходження висновку ВЛК до ІНФОРМАЦІЯ_2 і оформлення військово-облікового документу.

У зазначений вище період часу ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час слідством особами, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невідомий спосіб, подав до Державного підприємства спеціального зв`язку документи ОСОБА_7 для участі у проходженні відбору для працевлаштування за трудовим договором на посаду фельд`єгеря. Продовжуючи свої протиправні дії, вчиняючи вплив на невстановлених на даний час службових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, отримав у Державному підприємстві спеціального зв`язку лист на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.07.2024 за № 11-02/1156 з проханням сформувати особову справу та провести спеціальну перевірку щодо кандидата на посаду ОСОБА_7 , який передав останньому під час ініційованої ним зустрічі 31.07.2024 поряд із ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_4 . Під час вказаної зустрічі ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_7 у тому, що виконує свої зобов`язання по працевлаштуванню до Державного підприємства спеціального зв`язку, підтвердженням чого є наданий ним лист від 16.07.2024, а також наголосив на необхідності витримати передбачену процедуру проходження спеціальної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 і отримати військово-обліковий документ, який необхідно надати до відділу кадрів державного підприємства, після чого буде остаточно вирішене питання щодо його працевлаштування і бронювання від мобілізації.

Слідуючи вказівкам ОСОБА_6 , 01.08.2024 ОСОБА_7 подав до ІНФОРМАЦІЯ_5 отриманий від останнього лист Державного підприємства спеціального зв`язку від 16.07.2024 за № 11-02/1156.

08.08.2024 ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати спільний із ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами, протиправний намір, направлений на одержання неправомірної вигоди за вчинення впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави щодо працевлаштування ОСОБА_7 до державного підприємства та бронювання від мобілізації, приблизно о 12 годині, зустрівся із ОСОБА_7 поряд із Залізничним вокзалом м. Києва. Під час зустрічі ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_7 у тому, що вже вирішив питання та повністю контролює ситуацію щодо його працевлаштування до Державного підприємства спеціального зв`язку, а також вкотре пред`явив протиправну вимогу щодо необхідності передачі йому за вчинені дії грошових коштів у загальному розмірі 5 500 доларів США, з яких 4 500 доларів США - він передасть службовій особі державного підприємства, а 1000 доларів США залишить собі, як «гонорар».

24.09.2024, після отримання дзвінка від адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_5 про готовність військово-облікового документу, ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , приблизно о 10 годині прибув до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де отримав оформлені документи, а саме: військово-обліковий документ № 0 про взяття на військовий облік, Довідку ВЛК від 09.07.2024 за № 11/14362 про придатність до військової служби, а також повістку № 11/424 про необхідність прибуття 24.10.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Про отримання зазначених документів ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 , котрий призначив зустріч наступного дня поряд із Державним підприємством спеціального зв`язку, наголосивши на необхідності привезти із собою та передати йому особисто грошові кошти в сумі 5 500 доларів США.

Виконуючи вказівку ОСОБА_6 , 25.09.2024 об 11 годині ОСОБА_7 прибув за адресою: АДРЕСА_5 , де зустрівся із останнім. ОСОБА_6 , продовжуючи вчиняти протиправні дії, направлені на одержання неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до раніше розробленого із ОСОБА_5 спільного плану злочинних дій, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невідомий спосіб організував оформлення працівником відділу кадрів Державного підприємства спеціального зв`язку направлення на обов`язковий попередній медичний облік працівника на ім`я ОСОБА_7 від 25.09.2024 за № 08-17/680, відповідно до Додатку № 3 до п. 2.4. Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій.

При цьому, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що проходження медичного огляду та надання до відділу кадрів необхідних медичних документів є кінцевим етапом на шляху до його офіційного працевлаштування до Державного підприємства спеціального зв`язку, після чого буде видано відповідний наказ та довідку про бронювання від мобілізації.

У подальшому, слідуючи вказівкам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 разом із ним проїхав до медичного центру «Клініка ім. ОСОБА_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де отримав необхідні для подачі при працевлаштуванні до Державного підприємства спеціального зв`язку медичні документи, а саме: медичну довідку № 467 від 25.09.2024, картку працівника, який підлягає попередньому медичному огляду від 25.09.2024, медичну довідку № 320554 про отримання дозволу на об`єкт дозвільної системи, довідку про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин № 871. Зазначені документи ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 для подачі їх до відділу кадрів Державного підприємства спеціального зв`язку для його подальшого працевлаштування.

При цьому, ОСОБА_6 в ультимативній формі пред`явив ОСОБА_7 чергову протиправну вимогу щодо необхідності термінової передачі йому грошових коштів у загальному розмірі 5 500 доларів США, частину з яких у сумі 1 500 доларів США, необхідно перерахувати цього ж дня до 17 години на його банківську карту АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , а решту - передати при отриманні наказу про призначення на посаду фельд`єгеря Державного підприємства спеціального зв`язку та довідки про бронювання від мобілізації.

30.09.2024, ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , приблизно об 11 годині прибув до приміщення Державного підприємства спеціального зв`язку, розташованого на АДРЕСА_5 , де зустрівся із останнім. ОСОБА_6 , продовжуючи вчиняти протиправні дії, направлені на одержання неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невідомий спосіб, організував виготовлення та видачу ОСОБА_7 працівником відділу кадрів Державного підприємства спеціального зв`язку службового посвідчення серії НОМЕР_2 від 25.09.2024 на ім`я ОСОБА_7 про перебування на посаді фельд`єгера.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час слідством особами, користуючись наявними соціальними зв`язками та можливістю впливати на прийняття рішень службовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер спільних злочинних дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою протиправного збагачення за чужий рахунок шляхом одержання неправомірної вигоди для себе, 30.09.2024 приблизно о 12 год 00 хв, знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 , діючи як приватна особа, одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в розмірі 5 500 доларів США за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави - невстановленою на даний час службовою особою Державного підприємства спеціального зв`язку за працевлаштування ОСОБА_7 на посаду фельд`єгера до вказаного підприємства з метою подальшого ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Відразу після цього, предмет неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 5 500 доларів США було вилучено в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_6 у період часу з 26.06.2024 по 30.09.2024, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час слідством особами, вимагав і одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в загальній сумі 11 600 доларів США за здійснення впливу на прийняття рішення неустановлених на даний час службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та Державного підприємства спеціального зв`язку, за здійснення супроводу під час проходження процедури постановки ОСОБА_7 на військовий облік, перевірки за обліками щодо наявності судимості, безперешкодного його проходження військово-лікарської комісії та подальшого працевлаштування до державного підприємства на посаду фельд`єгера, з метою бронювання ОСОБА_7 під час мобілізації, та подальшого ухилення від призову на військову службу.

30.09.2024 ОСОБА_5 затриманий у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України.

Під час затримання у порядку ст. 208 КПК України слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 проведено особистий обшук ОСОБА_5 , в ході якого при ньому виявлено та вилучено належні йому грошові кошти в сумі 7 300 доларів США.

30.09.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України. Санкцією вказаної статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна.

Таким чином, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, яке може бути призначене ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на грошові кошти останнього, оскільки існують підстави вважати, що в разі не накладення арешту воно може бути приховування, зникнення, втрати, знищення, а також його незаконного відчуження, що унеможливить виконання вироку суду.

В судове засідання слідча не з`явилась про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання слідча подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги викладені підтримала та просила їх задовольнити.

Разом з цим, слідчий вказала на те, що арешт накладається на майно підозрюваного з метою конфіскації майна як виду покарання, а тому виклик в судове засідання підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються заходів забезпечення кримінального провадження, які заплановано здійснити в подальшому, а також можуть вжити заходів щодо приховування, зникнення, втрати, знищення, а також його незаконного відчуження на користь третіх осіб з метою уникнення покарання в частині конфіскації.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику підозрюваного - ОСОБА_5 та його захисника.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, підозрюваного, його захисника та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Як встановлено слідчим суддею, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000236, відомості щодо якого внесені 12.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України.

30.09.2024 ОСОБА_5 затриманий у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, що підтверджується протоколом затримання особи.

Разом з цим, із протоколу затримання особи вбачається, що 30.09.2024, в порядку ст. 208 КПК України із дотриманням правил передбачених ч. 7 ст. 223 та ст. 236 КПК України, в період часу з 12 год. 24 хв. по 15 год. 30 хв., слідчим було проведено особистий обшук ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_7 , в присутності двох понятих, в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти, які зазначені у протоколі обшуку.

30.09.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Разом з цим, санкція ч. 3 ст. 369-2 КК України передбачає покарання, серед іншого у виді конфіскації майна.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, а саме те, що вказане майно є об`єктом кримінального провадження наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність та те, що при призначенні покарання можливо буде застосовано конфіскацію майна.

Положеннями ч. 4 ст. 173 КПК України, встановлено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України, наявність пред`явленої підозри ОСОБА_5 , обставин вчинення кримінального правопорушення та наслідків, правових підстав для накладення арешту, слідчий суддя вважає, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказане майно, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, у зв`язку із цим приходить до висновку про задоволення клопотання про арешт майна, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000236, відомості щодо якого внесені 12.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України, на речі, вилучені в ході особистого обшуку затриманого у порядку ст. 208 КПК України, ОСОБА_5 , а саме на грошові кошти в сумі 7 300 доларів США.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1