Справа № 638/7252/23
Провадження № 1-кс/638/3332/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2024 року слідча суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001367 від 12.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідча СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001367 від 12.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 10.06.2023 невстановлена слідством особа, надіславши ОСОБА_4 повідомлення у месенджері Viber, під виглядом служби підтримки банку заволоділа даними стосовно його банківської картки, після чого шахрайським шляхом із використанням електронно- обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , шляхом переказу грошових коштів на загальну суму 15230 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив наступне, що 10.06.2023 року він знаходився за адресою: АДРЕСА_1 і близько 11:28 год. з його особистої картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали зникати грошові кошти, спочатку 1000 грн., потім 5000 грн., але транзакції не вийшли, та після цього почались списання по 199 грн. сімдесят разів та один раз 300 грн, та ще один раз 1000 грн. У загалі було списано грошові кошти на суму 15230 грн. після чого, ОСОБА_4 захотів зайти до свого аккаунту у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але у нього не вийшло, було написано, що картка № НОМЕР_1 на його ім?я заблокована, після чого на його номер у Вайбері почали надходити багато повідомлень. ОСОБА_4 надав самостійно дані своєї банківської картки у чаті у месенджері Вайбер, шахраї попрохали його назвати 4 цифри які прийдуть на цього номер, що останній і зробив, саме після чого грошей на його картці не стало, про що він дізнався 12.06.2023 року та після чого подзвонив на лінію НОМЕР_2 для написання заяви. ОСОБА_4 додав, що грошві були списані на картку № НОМЕР_3 .

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 (справа №638/7252/23, провадження №1-кс/638/2360/24) від 08.07.2024 року, слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 22.07.2024 року було отримано тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0001367 від 12.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та було вилучено копію наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації у електронному вигляді, яка міститься на СD-R диску.

22.07.2024 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було проведено огляд предмету, за результатами якого було встановлено, що 10.06.2023 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_4 , було здійснено переказ грошових коштів 7 (сьома) транзакціями на загальну суму 2194 грн. на оплату на ігрових сайтах ІНФОРМАЦІЯ_3 , та того ж дня, а саме 10.06.2023 року у було здійснено переказ грошових коштів 70 (сімдесятьма) транзакціями на загальну суму 14031 грн. на оплату на ігрових сайтах ІНФОРМАЦІЯ_4 . А також те, що у період часу з 08:11:57 год. 10.06.2023 року по 18:49:11 год. 10.06.2023 року, фінансовим номером у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до аккаунту якого прив`язана банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_4 , був абонентський номер НОМЕР_4 , а у період часу з 20:18:47 год. 10.06.2023 року по 23:08:08 год. 12.06.2023 року інший фінансовий номер, а саме НОМЕР_5 .

До Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що здійснює свою діяльність на вебсайті: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , яке здійснює свою діяльність з організації та проведення азартних ігор у мережі Інтернет на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 21.04.2021 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №147 від 09.04.2021) у порядку ст. 93 КПК скеровано запит №15766/119-60/03-2024 від 23.07.2024 року про надання інформації щодо гравця - гр. ОСОБА_4 та даних, які містяться у системі стосовно вказаного гравця.

07.08.2024 отримано відповідь « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якій вказано, що у внутрішній базі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наявний клієнтський аккаунт на ім?я - ОСОБА_4 . Даний клієнтський акаунт (ID НОМЕР_7 ) було створено 16.03.2023 року на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПІ НОМЕР_8 , номер телефону НОМЕР_5 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 . Паспорті дані та РНОКПП додаються. Окрім цього, програма конфіденційності системи електронних платежів не допускає до відкритого отримання відомостей щодо номеру карткового рахунку та може відображати лише «маску» картки, яка не містить всієї необхідної інформації про рахунок. Зважаючи на це повідомили, що у вищезгаданому акаунті використовувалось лише 2 (дві) банківські картки - НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містить персональні дані ОСОБА_4 , що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

- чи є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з вказанням дати реєстрації аккаунту на вказане ім`я на веб сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та порядок здійснення ідентифікації клієнта на підставі офіційного документу;

- інформацію про рух коштів по рахунку гравця (інформація про депозити та виплати грошових коштів), а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів), якими користувався ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) при відвідуванні веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 (чи його мобільної версії);

- інформацію про банківські карти, які прив`язані до ігрового (клієнтського) рахунку гравця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), а також інформацію про те чи були помічені випадки поповнення ігрового рахунку третіми особами;

- інформації про випадки блокування рахунку гравця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) з ініціативи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та або/ за власної ініціативи гравця, з зазначенням підстав такого блокування.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Просила встановити строк дії ухвали на 2 місяці з моменту постановлення ухвали.

Слідча у судове засідання не з`явилась. Надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без відео та аудіо-фіксації, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до частини 3 статті 244 Кримінального процесуального кодексу України неявка слідчого, прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідча довела, що отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

- чи є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з вказанням дати реєстрації аккаунту на вказане ім`я на веб сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та порядок здійснення ідентифікації клієнта на підставі офіційного документу;

- інформацію про рух коштів по рахунку гравця (інформація про депозити та виплати грошових коштів), а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів), якими користувався ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) при відвідуванні веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 (чи його мобільної версії);

- інформацію про банківські карти, які прив`язані до ігрового (клієнтського) рахунку гравця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), а також інформацію про те чи були помічені випадки поповнення ігрового рахунку третіми особами;

- інформації про випадки блокування рахунку гравця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) з ініціативи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та або/ за власної ініціативи гравця, з зазначенням підстав такого блокування.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_28