Справа № 296/7780/24
УХВАЛА

Іменем України

29 серпня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000337 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 KK України стали матеріали дослідчої перевірки, проведеної Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, відповідно до яких встановлено, що на території України функціонує підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бенефіціарними власниками якого є громадяни російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за сприяння яких шляхом отримання прибутку від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж територій або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків, а також службові особи якого з використанням засобів масової інформації виправдовують, визнають правомірною та заперечують збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році.

З метою підтвердження/спростування факту, отримання прибутку та перерахування його кінцевим беніфенціарним власникам (які є громадянами рф), а також виплати їм дивідендів, фінансування інших незаконних військових формувань, заплановано отримати тимчасовий доступ до документів та/або до електронних інформаційних систем або їх частин, шляхом зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення, які містять відомості, про банківську таємницю, щодо наявності банківських рахунків, документів, які стали підставою їх відкриття, а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , зокрема, по рахунках, які перебувають у володінні та відкриті в: - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ юридична адреса: АДРЕСА_2 ; - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_8 ; із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.01.2021 по час надання інформації, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, шляхом зняття копій інформації (документів), що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення, які містять відомості, про банківську таємницю, щодо наявності банківських рахунків, документів, які стали підставою їх відкриття, а також їх обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів по суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , зокрема, по рахунках, які перебувають у володінні та відкриті в:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_8 ;

із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника, отримувача грошового переказу, призначення платежу та місця отримання, зняття грошових переказів, здійснених у період з 01.01.2021 по 29.08.2024, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », як володільці речей зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1