УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 23.12.2022р. за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що упродовж 2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) проведено процедури закупівель робіт з капітального ремонту будинків, будівель та споруд майнових комплексів за наступними адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_1 , переможцем яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ).

Також встановлено, що за результатами цих закупівель між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як підрядником укладено наступні договори на проведення капітального ремонту, а саме: 1. договір підряду №31-КР/ДГЗ від 02.07.2021 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на суму 7 950 154, 00 грн. щодо робіт «Капітальний ремонт будинків, будівель та споруд майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 »; 2. договір підряду №32-КР/ДГЗ від 06.08.2021 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на загальну суму 7 503 000,00 грн. щодо робіт «Капітальний ремонт будинків, будівель та споруд майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 »; 3. договір підряду №31-КР/ДГЗ/ДО від 17.12.2021 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на суму 2 130 264, 19 грн. щодо робіт «Капітальний ремонт будинків, будівель та споруд майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 (додаткові обсяги будівельних робіт)»; 4. договір підряду №32-КР/ДГЗ/ДО від 17.12.2021 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на суму 2 330 096,65 грн. щодо виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт будинків, будівель та споруд майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 (додаткові обсяги будівельних робіт)».З метою підтвердження чи спростування викладених у аудиторському висновку обставин необхідним є долучення до матеріалів кримінального провадження документів, які надавались КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та використовувались піж час проведення експертизи кошторисної документації.

Відповідно до висновків експертів №23-83/СЕТ від 06.11.2023 за результатами судової товарознавчої експертизи та №29169/29170/23-71 від 23.02.2024 за результатами судово-економічної експертизи встановлено завищення вартості будівельних матеріалів, які були використані під час виконання будівельних робіт за вищевказаними договорами.

Згідно документів, отриманих під час тимчасового доступу у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів виконавчої документації за вищезгаданими договорами, встановлено, що підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано документи про закупівлю частини будівельних матеріалів у постачальника - фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ).

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_5 також засновником підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, ФОП ОСОБА_5 є пов`язаною із підрядником організацією, з використанням якої могли бути здійснені операції, пов`язані із умисним нарощуванням вартості будівельних матеріалів, а відтак - і вартості будівельних робіт та заволодінням коштами місцевого бюджету.

Згідно документів, отриманих під час тимчасового доступу у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів виконавчої документації за вищезгаданими договорами, встановлено, що підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано документи про закупівлю частини будівельних матеріалів у постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Разом з тим встановлено, що головним бухгалтером цього товариства є ОСОБА_7 , яка упродовж 2021-2023 років обіймала посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а отже є пов`язаною із підрядником організацією, з використанням якої могли бути здійснені операції, пов`язані із умисним нарощуванням вартості будівельних матеріалів, а відтак - і вартості будівельних робіт та заволодінням коштами місцевого бюджету.

Згідно документів, отриманих під час тимчасового доступу у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів виконавчої документації за вищезгаданими договорами, встановлено, що підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано документи про закупівлю частини будівельних матеріалів у постачальника - приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Разом з тим, встановлено, що керівником та засновником цього підприємства є ОСОБА_7 , яке упродовж 2021-2023 років обіймала посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а отже є пов`язаною із підрядником організацією, з використанням якої могли бути здійснені операції, пов`язані із умисним нарощуванням вартості будівельних матеріалів, а відтак - і вартості будівельних робіт та заволодінням коштами місцевого бюджету.

Згідно документів, отриманих під час тимчасового доступу у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів виконавчої документації за вищезгаданими договорами, встановлено, що підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано документи про закупівлю частини будівельних матеріалів у постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Разом з тим, встановлено, що згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_9 , отриманих за результатами проведення тимчасового доступу у кримінальному провадженні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подають свою податкову звітність у електронному виді з однієї і тієї ж ІР-адреси, яка на підставі договору із інтернет-провайдером до грудня 2022 року була закріплена за ОСОБА_5 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно документів, отриманих під час тимчасового доступу у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів виконавчої документації за вищезгаданими договорами, встановлено, що підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано документи про закупівлю частини будівельних матеріалів у постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Разом з тим, встановлено, що до 29.12.2021, тобто у період дії договорів та виконання будівельних робіт за ними, серед числа засновників цього товариства був також і засновник підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є пов`язаною із підрядником організацією, з використанням якої могли бути здійснені операції, пов`язані із умисним нарощуванням вартості будівельних матеріалів, а відтак - і вартості будівельних робіт та заволодінням коштами місцевого бюджету.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення також можуть бути причетні службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які могли бути в зговорі із вищевказаними суб`єктами господарської діяльності, а саме: бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директор ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_7 ; керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_8 та головний інженер КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_9 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та містять відомості щодо абонентів зі встановленими абонентськими номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 16.09.2024р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю здійснити їх виїмку в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформації стосовно абонентів зі встановленими абонентськими номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із зазначенням даних щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, інформацію про GPRS - трафік, про номери ІМЕІ телефонів, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також інформації, яким компаніям, організаціям, установам чи фізичним особам реалізовано стартові пакети з вказаними номерами телефонів та відомості про всі види поповнення рахунку вказаних номерів телефонів (стріч карткою, переказ, Інтернет, іВох), за період часу з 01.01.2021р. по 01.06.2022р..

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1