Справа № 346/5311/24
Провадження № 1-кс/346/947/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 жовтня 2024 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000263 від 27.09.2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30.09.2024 дізнавач СД Коломийського РВП в Івано-Франківській ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що 27 вересня 2024 року в Коломийський РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 26.09.2024 о 12:10 год. до неї в соціальній мережі «Ватсап» із мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який не представився та розмовляв українською мовою, та, повідомив, що син ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , який є військовослужбовцем та з 09.09.2024 вважається безвісті зниклим, на даний час перебуває в полоні та йому потрібна фінансова допомога для того, щоб він повернувся додому. Так, ОСОБА_5 через термінал самообслуговування здійснила два перекази грошових коштів на банківські картки, які їй надав вказаний чоловік, а саме 26.09.2024 о 13:18 год. на банківську картку за № НОМЕР_2 в сумі 10000 грн. та 26.09.2024 о 14:16 год. на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 10000 грн. Після переказу коштів, вказаний чоловік перестав виходити на зв`язок та заблокував ОСОБА_5 . Таким чином, невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошима ОСОБА_5 на загальну суму 20000 грн .

За допомогою мережі Інтернет, а саме за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 , який визначає банківську установу, якому належить банківська картка НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , встановлено, що вищевказані банківські картки належить банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ., ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме:

- про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 26.09.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 за період часу з 26.09.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про дату. Місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 за період часу з 26.09.2024 по час виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій, в тому числі у електронному вигляді;

- інформації про власників (контрагентів) із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 за період часу з 26.09.2024 по час виконання ухвали, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- інформації про місце зняття (з наданням фото-відео матеріалів із банкоматів самообслуговування) грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 за період часу з 26.09.2024 по час виконання ухвали, із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися, причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000263 від 27.09.2024р. за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні двізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

З матеріалів досудового розслідування, а саме з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 30.09.2024, зі скрін шотів екрану телефону потерпілої із зображенням переписки в месенджері з користувачем « ОСОБА_13 », з квитанцій від 26.09.2024 на переказ 10000 грн. здійсненого платником ОСОБА_5 на картку НОМЕР_6 отримувач ОСОБА_14 , та на суму 10000 грн. здійсненого платником ОСОБА_15 на картку НОМЕР_7 отримувач ОСОБА_16 , вбачається, що невідома особа, шляхом довіри, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 20000 (двадцять тисяч) грн.

Так, потерпіла повідомила, що 26.09.2024 року її дочці ОСОБА_17 в соціальній мережі «Телеграм» із номеру НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який розмовляв російською мовою та представився військовим медиком на ім`я ОСОБА_18 . Вказаний чоловік повідомив, що син потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є військовослужбовцем та несе службу в м. Покровськ Донецької області, та з 09.09.2024 вважається безвісті зниклим, знайшовся. Окрім цього, вказаний чоловік повідомив, що син поранений та для того, щоб його направити додому потрібні гроші, оскільки його не пропускають на блокпості. 26.09.2024 о 13:11 год. дочці потерпілої ОСОБА_19 вказаний чоловік у соціальній мережі «Телеграм» надіслав номер банківської картки, на яку необхідно було здійснити платіж у розмірі 10000 грн., а саме № НОМЕР_4 . Відтак ОСОБА_5 , перебуваючи в смт. Отинія Коломийського району, через термінал самообслуговування 26.09.2024 о 13:18:39 здійснила переказ грошей в сумі 10000 (десять тисяч) грн. на вказану банківську картку, а саме № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_16 . Здійснивши переказ, повідомила про це вказаному чоловіку. Після цього вказаний чоловік повідомив, що необхідно здійснити ще один платіж. Так, 26.09.2024 о 14:16:33 ОСОБА_5 , перебуваючи біля терміналу самообслуговування в смт. Отинія, здійснила ще один платіж на банківську картку, яку їй надав вказаний чоловік, а саме за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_14 грошей в сумі 10000 (десять тисяч) гривень. Після цього про черговий переказ повідомила вказаному чоловіку, на що він відповів, що сина направляють на блокпост, однак, протягом дня він почав розповідати різні історії, через які сина не змогли переправити через блокпост, а в кінці взагалі заблокував дочку потерпілої та її саму. Також, як зазначає потерпіла, це все супроводжувалось погрозами та образами.

Отже, судом встановлено, що невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , тобто вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , на які потерпілою були здійснені переказ грошових коштів, належить банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про власників карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , інформація щодо документів, на підставі яких відкриті вказаний рахунок; історію авторизації банківської картки; детальний рух коштів по вказаній банківській картці, фото та відео зображень проведених операцій, інформація про контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на вказану банківську карту; перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та руху коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_20 , або старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або дізнавачу уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектору СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та містять інформацію:

- про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 26.09.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 за період часу з 26.09.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про дату. Місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 за період часу з 26.09.2024 по час виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій, в тому числі у електронному вигляді;

- інформації про власників (контрагентів) із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 за період часу з 26.09.2024 по час виконання ухвали, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- інформації про місце зняття (з наданням фото-відео матеріалів із банкоматів самообслуговування) грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 за період часу з 26.09.2024 по час виконання ухвали, із вказанням дати, часу операції та суми коштів,

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1