Справа № 739/1849/24
Провадження № 1-кс/739/468/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

09 серпня 2024 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000351 від 06 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000351, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статі 190 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2024 року по 08 серпня 2024 року.

Клопотання мотивоване тим, що 06 серпня 2024 року до Новгород-Сіверського РВП звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканка АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 04 серпня 2024 року близько 11:00 під час перегляду новин на своїй сторінці у соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення про оформлення «Є допомоги» у розмірі 10800 гривень, та перейшовши за посиланням вказаному у месенджері самостійно ввела свої анкетні дані, номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , пін код від картки, та іншу інформацію яка вимагалась у заявці. 05 серпня 2024 року їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_5 яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що її картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковані, та для вирішення питання щодо оформлення нових карток потрібно звернутись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 06 серпня 2024 року, ОСОБА_4 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і їй повідомили, що з її кредитної картки № НОМЕР_3 яка прив`язана до вищевказаної картки було знято грошові кошти у сумі 28,822,29 гривень трьома транзакціями. Перша ОСОБА_5 , друга ІНФОРМАЦІЯ_5 , третя FACEBK*RMYC, 5-7 HanoverQuay.

Під час відібрання заяви потерпіла ОСОБА_4 надала слідчому довідку надану їй у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У даній довідці зазначена одна з деталей операції під час якої гроші з її банківської картки були перераховані на рахунок який значиться за ОСОБА_6 , вказаний номер рахунку даної особи НОМЕР_1 .

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_4 , а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до карткових рахунків потерпілої № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ,а також до розрахункового рахунку НОМЕР_1 який значить за особою з даними « ОСОБА_6 ».

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнтів банку із картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ,а також розрахунковим рахункомUA5256712.

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_6 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також розрахунковому рахунку НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що отримавши вказану інформацію її можна буде використовувати як доказ по кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

06 серпня 2024 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351.

Згідно обставин справи 04 серпня 2024 року близько 11:00 під час перегляду новин на своїй сторінці у соціальній мережі «Facebook» ОСОБА_4 знайшла оголошення про оформлення «Є допомоги» у розмірі 10800 гривень, та перейшовши за посиланням вказаному у месенджері самостійно ввела свої анкетні дані, номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , пін код від картки, та іншу інформацію яка вимагалась у заявці. 05 серпня 2024 року їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_5 яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що її картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковані, та для вирішення питання щодо оформлення нових карток потрібно звернутись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 06 серпня 2024 року, ОСОБА_4 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і їй повідомили, що з її кредитної картки № НОМЕР_3 яка прив`язана до вищевказаної картки було знято грошові кошти у сумі 28,822,29 гривень трьома транзакціями. Перша ОСОБА_5 , друга ІНФОРМАЦІЯ_5 , третя FACEBK*RMYC, 5-7 HanoverQuay.

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_4 , а також руху коштів по розрахунковому рахунку та картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із розрахунковим рахунком НОМЕР_1 та карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , яка має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, слідчому CВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000351 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000351 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_6 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_3 , та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 :

- інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2024 року по 08 серпня 2024 року.

- інформації щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дійв Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2024 року по 08 серпня 2024 року.

- інформації щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника розрахункового рахунку НОМЕР_1 та карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;

- будь-якої іншої наявної інформації щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1