Справа № 296/8535/24
УХВАЛА

Іменем України

17 вересня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшогослідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000550 від 03.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

16.09.2024 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшогослідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000550 від 03.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або Північно Західного МРУ «Житомирська філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що близько 10 год. 03.08.2024 невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів в умовах воєнного стану, використовуючи додаток «Telegram», під час телефонної розмови висловила вимогу громадянці ОСОБА_5 у передачі йому грошових коштів, погрожуючи надати раніше втрачені документи з інформацією про потерпілу особу, до ВККСУ.

03.08.2024 слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000550, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 05.01.2023 року, перебуваючи спільно зі своїм знайомим ОСОБА_7 в Німеччині, в магазині «ІКЕА» втратила папку з документами, яку через день знайшов ОСОБА_8 та повернув її, проте пізніше виявилось що в даній папці відсутні документи на земельну ділянку в Харківській області.

З березня 2024 року до потерпілої на номер НОМЕР_3 почали надходити дзвінки від невідомої особи з номеру НОМЕР_4 з вимогою повернути борг, про який потерпілій невідомо.

В подальшому оперативним шляхом встановлено, що номер телефону НОМЕР_4 належить співмешканці ОСОБА_7 ОСОБА_9 .

Окрім цього, потерпіла неодноразово отримувала повідомлення від ОСОБА_7 в соціальній мережі «Фейсбук» про те, що вона заборгувала йому кошти у в сумі 40000 грн.

26.07.2024 року на мобільний номер телефону потерпілої з номеру НОМЕР_5 зателефонувала особа, яка представилась ОСОБА_10 , та повідомила, що вона повинна повернути грошові кошти за втрачені документи особі, яка їх знайшла та в разі неповернення, інформація буде передана до ВККС. Під час розмови особа жіночої статі назвала номер банківської карти, на яку потерпіла повинна скинути грошові коши № НОМЕР_6 .

03.08.2024 року близько 10:00 год. ОСОБА_6 їхала на відпочинок до своїх друзів в м. Звягель, Житомирської області та доїжджаючи до м. Житомир по трасі ІНФОРМАЦІЯ_3 , останній в мобільному додатку «Телеграм» зателефонувала ОСОБА_9 з невідомого номеру та висловила вимогу про надання коштів.

Проведеними заходами встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні:

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , мешканець АДРЕСА_3 ; у вланосму користуванні має платіжну банківську картку, емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , мешканка АДРЕСА_4 .

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для доведення винуватості особи в суді, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, які знаходяться у володінні працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або Північно Західного МРУ «Житомирська філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, документів, що стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), документів, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам (рух коштів) та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів та стосуються таких власників банківських рахунків: НОМЕР_8 , НОМЕР_6 за період з 01.03.2022 по час надання інформації.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідно для доведення наявності або відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Слідчий до суду не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відстність, зазначивши, що повністю його підтримує та просить задовільнити

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи без виклику та повідомлення посадових осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000550 від 03.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, за фактом, що близько 10 год. 03.08.2024 невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів в умовах воєнного стану, використовуючи додаток «Telegram», під час телефонної розмови висловила вимогу громадянці ОСОБА_5 у передачі йому грошових коштів, погрожуючи надати раніше втрачені документи з інформацією про потерпілу особу, до ВККСУ.

Проте слідчим до свого клопотання долучено лише: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 03.08.2024, витяг з ЄРДР №0000550 від 03.08.2024 за ч.4 ст.189 КК України, допити потерпілої ОСОБА_6 від 03.08.2024, 28.08.2024 та скріншоти з телефону, які в свой сукупності не свідчать про вчинення будь-якого злочину.

З огляду на викладене, клопотання є таким, що не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено слідчому судді, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.132 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відмовити

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1