Справа № 595/1657/24
Провадження № 1-кс/595/459/2024
У Х В А Л А

10 жовтня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із начальником Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000257, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 08 жовтня 2024 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського +відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та заступнику начальника начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , т.в.о. ст. слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою в АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 25.09.2024 по дату постановлення ухвали; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 25.09.2024 по дату постановлення ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Privat24», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 25.09.2024 по дату постановлення ухвали; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 25.09.2024 по дату постановлення ухвали; адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 25.09.2024 року по дату постановлення ухвали; інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Privat24», з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 25.09.2024 по дату постановлення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Privat24», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 25.09.2024 по дату постановлення ухвали.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000257, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП № 2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2024 у чергову частину відділення поліції № 2 (м. Бучач) надійшов письмовий рапорт о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_16 про те, що в ході розгляду матеріалів, які зареєстровані в ЖЄО № 5154 від 26.09.2024 ним встановлено, що 26.09.2024 о 00:44 год. невідома особа, шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши із номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 до ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_6 ), представившись працівником банку, здійснила списання грошових коштів останнього, які знаходились на банківських картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у загальній сумі 64500 гривень, чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000257 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_17 від 02.10.2024 такий повідомив, що 25.09.2024 перебуваючи на стаціонарному лікуванні в терапевтично-неврологічному відділенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », близько 18:30 год. переглядаючи стрічку новин в соціальній мережі Facebook, натрапив на оголошення, в якому повідомляли про надання допомоги в розмірі 6300 гривень від Президента України. Не роздумуючи, він одразу ж натиснув на нього, після чого йому відкрилась сторінка, де було вказано, що для отримання даної виплати потрібно вказати свої ПІБ та номер мобільного телефону, що він і зробив. Після цього, до нього одразу ж почали телефонувати невідомі особи із мобільних номерів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , представляючи працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомляти, що для отримання вищевказаної виплати потрібно перейти у телеграм канал, на що він відповів, що не зможе, оскільки не вміє і не знає як. Невідомі особи запропонували допомогти йому в цьому, на що він погодився. В подальшому, він, перейшовши в телеграм канал, назву яку він вже не пригадує, виконував всі дії про які його просили, серед них, як він пригадує, було повідомлення ним пін коду від своєї пенсійної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . В кінці розмови, виконавши усе про що його просили невідомі особи, які представились працівниками банку, останні повідомили, щоб він не виключав свій мобільний телефон, оскільки після опівночі мають надійти кошти. Наступного дня, прокинувшись о 08:00 год., він не зміг додзвонитися до своєї дружини, оскільки у нього не було коштів на рахунку, а тому він вирішив його поповнити.

Зайшовши у застосунок «Privat24» він виявив, що з його пенсійної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , 26.09.2024 о 01:04 год. були списані грошові кошти на суму 7500 гривень, а також із його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на якій кошти зберігалися в доларах, трьома транзакціями були списані грошові кошти на загальну суму 1400 доларів США, еквівалент яких у гривнях становить 57000 грн., а саме 26.09.2024 о 00:44 год. на суму 600 доларів США (24500 грн.), о 00:25 год, на суму 600 доларів США (24500 гривень) та о 00:52 год. на суму 196 доларів США (8000 грн.).

Згідно виписок по картці/рахунку НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) та по картці/рахунку НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), такі сформовані на ім`я ОСОБА_17 за період з 19.09.2024 по 26.09.2024 і з таких вбачається, що 26.09.2024 здійснювалося списання грошових коштів чотирма транзакціями, відповідно по картці/рахунку НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) одна транзакція в сумі 7537, 50 грн 26.09.2024 о 01:04 год., по картці/рахунку НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) три транзакції.

Слідчий зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до запитуваної інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на доступ до таких.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою в АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 25.09.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 25.09.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Privat24», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 25.09.2024 по дату постановлення ухвали;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 25.09.2024 по дату постановлення ухвали;

- адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 25.09.2024 року по дату постановлення ухвали;

- інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Privat24», з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 25.09.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Privat24», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 25.09.2024 по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1