Справа №463/9960/24
Провадження №1-кс/463/8460/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 листопада 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000373, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України,

встановила:

прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000373, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури Львівської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 ), зокрема: «Звіт з незалежної оцінки майна ВЕР 7/5-1» від 14.08.2019 виконаного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо об`єктів нерухомості за адресою АДРЕСА_2 , у повному обсязі з додатками; правовстановлюючу та технічну документації на об`єкти нерухомості за адресою АДРЕСА_2 ; реєстраційну та технічну документацію на земельні ділянки, на яких розташовані об`єкти нерухомості за адресою АДРЕСА_2 ; довідки та/або вихідні дані щодо технічного стану та внутрішнього спорядження, чинних на дати визначення його ринкової вартості нерухомості за адресою АДРЕСА_2 ; вихідні дані про функціональне використання об`єктів дослідження станом на дати визначення ринкової вартості нерухомості за адресою АДРЕСА_2 ; інші документи, що характеризують технічний стан, порядок експлуатації, керування, відчуження (передачі прав тощо) та інше, об`єктів нерухомості за адресою АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання прокурор покликався на те, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні № 0000373, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так досудовим розслідування встановлено, що за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000373, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які використовуючи звіти з незалежної оцінки майна, виконані суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі договорів купівлі-продажу, здійснили відчуження об`єктів нерухомого майна за суттєво нижчою ринковою ціною, чим державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 14.11.2019 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , юридична особа приватного права, 100% акцій належать Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , до 22.05.2019 ПАТ, далі - Компанія) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі наказу т.в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_3 № 381 від 18.10.2019 укладено договір купівлі-продажу 87/100 будівель та споруд майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 4699,2 кв.м., вартістю 16 170 580,8 грн (з ПДВ).

Підставою для формування вартості реалізації споруд майнового комплексу став «Звіт з незалежної оцінки майна ВЕР 7/5-1» від 14.08.2019, виконаний суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , оцінювач - ОСОБА_16 ). Згідно з матеріалами зазначеного Звіту, вартість споруд майнового комплексу загальною площею 4699,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 31.07.2019 складала 12 477 300 грн (без ПДВ, при курсі валют за даними НБУ 1 долар США - 25,0855 грн).

Реалізація нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , здійснювалася шляхом продажу на електронному торговому майданчику Аграрної біржі (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до протоколу біржових торгів (аукціонів) з продажу позиції №1/2-ND, складеного Аграрною біржою 08.11.2019, у торгах взяли участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якого і визнано переможцем.

У листі ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.07.2020 №10-58-14775 вказано, що відповідно до ст. 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Фондом проведено рецензування вказаного «Звіту з незалежної оцінки майна ВЕР 7/5-1» від 14.08.2019», за результатами якого встановлено, що Звіт класифікується за ознакою абз. 5 п. 67 «Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою КМУ від 10.09.2003 № 1440, як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не може бути використаний. В свою чергу, визначена Звітом вартість майнового комплексу є суттєво нижчою за ринкову на момент оцінки та продажу.

Таким чином, в результаті реалізації споруд майнового комплексу загальною площею 4699,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі «Звіту з незалежної оцінки майна ВЕР 7/5-1» від 14.08.2019, виконаного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 100 % акцій якого належать державі, спричинило тяжкі наслідки.

Також встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу нежитлових будівель № 2831 від 23.08.2018 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) групу об`єктів нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . При цьому під час оцінки майна, за попередніми даними були допущені порушення з боку оцінщика, що могло призвести до заниження його вартості.

Також у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 07.06.2017 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на підставі наказу т.в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_3 № 193 від 24.04.2017 укладено договір № 344/17 купівлі-продажу групи об`єктів нерухомого майна, розташованих у АДРЕСА_5 , загальною площею 6620 м2, вартістю 3 296 742,24 грн. (з ПДВ). Реалізація вказаної групи об`єктів нерухомого майна була ініційована зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » листом № 1011/1 від 10.11.2016. За результатами розгляду вказаного листа, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено угоду ВЕР 12/1-734/16 від 06.12.2016 про здійснення незалежної оцінки об`єктів нерухомого майна, розташованих у АДРЕСА_5 по АДРЕСА_5 , та АДРЕСА_6 . Відповідно до умов договору оплату вартості робіт з незалежної оцінки майна здійснено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у розмірі 60 000 грн (з ПДВ).

31.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджено «Звіт з незалежної оцінки майна ВЕР 12/1, вартість об`єктів нерухомого майна (усього-18), розташованих у АДРЕСА_5 по АДРЕСА_5 , та АДРЕСА_6 , загальною площею 6653,4 м2 станом на 06.12.2019 склала 2 514 100 грн. (без ПДВ).

26.04.2017 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 194/14 на проведення аукціону з продажу 17 об`єктів нерухомого майна, розташованих у АДРЕСА_5 , та встановлено початкову вартість лота у розмірі 2 497 532 грн. (без ПДВ).

16.05.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджено Протокол №1 проведення аукціону, відповідно до якого у торгах взяли участь ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та останнє визнано переможцем з пропозицією 2 747 285,2 грн. (без ПДВ).

Під час досудового слідства було призначено проведення оціночно-будівельної експертизи об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 . Для виконання вказаної експертизи виникла необхідність в отриманні технічної та інвентаризаційної документації (паспортів) об`єктів нерухомості, які були передані новому власнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про що вказано у листі ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 1 жовтня 2020 року вих. № 1023/2/01/09), а також в дослідженні «Звіту з незалежної оцінки майна ВЕР 7/5-1» від 14.08.2019 за вказаною адресою розташування нерухомого майна, який виконаний суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Отримання вказаних документів надасть можливість отримати необхідні докази у кримінальному провадженні, встановити обставини оцінки та реалізації об`єктів нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 .

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, подав суду клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідча суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання прокурора, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх просить надати прокурор.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 0000373 розпочате за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які використовуючи звіти з незалежної оцінки майна, виконані суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі договорів купівлі-продажу, здійснили відчуження об`єктів нерухомого майна за суттєво нижчою ринковою ціною, чим державним інтересам спричинено тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, розпочате за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000373 від 21.08.2024 .

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його вчинення об`єкти нерухомості до відчуження належали ПрАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з правом користування ними ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а їх відчуження здійснювалося на підставі відповідних наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу додокументів з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 ), зокрема: «Звіт з незалежної оцінки майна ВЕР 7/5-1» від 14.08.2019 виконаного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо об`єктів нерухомості за адресою АДРЕСА_2 , у повному обсязі з додатками; правовстановлюючу та технічну документації на об`єкти нерухомості за адресою АДРЕСА_2 ; реєстраційну та технічну документацію на земельні ділянки, на яких розташовані об`єкти нерухомості за адресою АДРЕСА_2 ; довідки та/або вихідні дані щодо технічного стану та внутрішнього спорядження, чинних на дати визначення його ринкової вартості нерухомості за адресою АДРЕСА_2 ; вихідні дані про функціональне використання об`єктів дослідження станом на дати визначення ринкової вартості нерухомості за адресою АДРЕСА_2 ; інші документи, що характеризують технічний стан, порядок експлуатації, керування, відчуження (передачі прав тощо) та інше, об`єктів нерухомості за адресою АДРЕСА_2 , прокурор покликався на ст. 159-164 КПК України.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, враховуючи, що відомості, які знаходяться у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування№0000373, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , задовольнити.

Надатислідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури Львівської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 ), зокрема: «Звіт з незалежної оцінки майна ВЕР 7/5-1» від 14.08.2019 виконаного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо об`єктів нерухомості за адресою АДРЕСА_2 , у повному обсязі з додатками; правовстановлюючу та технічну документації на об`єкти нерухомості за адресою АДРЕСА_2 ; реєстраційну та технічну документацію на земельні ділянки, на яких розташовані об`єкти нерухомості за адресою АДРЕСА_2 ; довідки та/або вихідні дані щодо технічного стану та внутрішнього спорядження, чинних на дати визначення його ринкової вартості нерухомості за адресою АДРЕСА_2 ; вихідні дані про функціональне використання об`єктів дослідження станом на дати визначення ринкової вартості нерухомості за адресою АДРЕСА_2 ; інші документи, що характеризують технічний стан, порядок експлуатації, керування, відчуження (передачі прав тощо) та інше, об`єктів нерухомості за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1