Провадження № 1-кс/592/6790/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000661, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала і просила у клопотанні проводити розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що у період часу з 30.06.2023 по 05.07.2023 невстановлена особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_4 , під приводом продажу автомобіля «Рено Трафік», спілкуючись по номеру телефона НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 380 898,47 грн, які ОСОБА_5 перерахував на р.р. НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , та на р.р. НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , чим ОСОБА_5 було завдано шкоди на вказану суму.

21.09.2023 о 18:30 год. до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_1 ., який повідомив, що 19.09.2023 він зателефонував до невідомого чоловіка за номером телефону НОМЕР_4 та домовився з ним про купівлю автомобіля «Volkswagen Passat B6» чорного кольору, наступного дня, 20.09.2023 в месенджері «Viber» з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 йому написав вище вказаний невідомий чоловік та під приводом продажу автомобіля, шляхом обману заволодів грошовими коштами, належними ОСОБА_8 , які останній перерахував на номер банківського рахунку ІBAN: НОМЕР_6 о 14:21 20.09.2023 кошти в сумі 19897 грн., о 15:21 20.09.2023 в сумі 66225 грн. 70 коп., о 16:45 20.09.2023 в сумі 45900, та на номер карткового рахунку № НОМЕР_7 о 18:02 20.09.2023 в сумі 29999 грн., о 18:07 20.09.2023 в сумі 4700 грн., чим заподіяв останньому майнової шкоди на загальну суму 166751 грн. 70 коп. (ЄО 8420 від 21.09.2023).

24.10.2023 о 11:26 до ВП №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_8 про те, що звернувся військовослужбовець військової частини НОМЕР_9 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 який повідомив, про те, що знаходячись у м. Кам`янець-Подільський, Кам`янець-Подільської територіальної громади, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області купував авто в інтернеті на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", після чого 11.10.2023, перевів кошти на рахунки шахраїв НОМЕР_10 ЄРДПОУ: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ЄРДПОУ: НОМЕР_13 , у розмірі 280 тис. грн після чого останні перестали виходити на зв`язок з абонентського номеру НОМЕР_14 .

10.01.2024 до Миргородського РВП надійшло повідомлення про те, що 04.01.2024 невстановлена особа під приводом купівлі-продажу автомобіля Хундай Туксон 2015 року випуску шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 у сумі 210000 гривень, які останній перерахував на банківські рахунки НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

08.02.2024 року до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_2 , про те, що 05.02.2024 останній знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про купівлю автомобіля із-за кордону марки Honda «CR-V». В подальшому телефонували з номерів телефонів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 невідомий продавцем повідомив банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на які ОСОБА_11 здійснив грошові перекази в загальній сумі 300000 грн.

22 лютого 2024 року до відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області звернулася із заявою гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителька с. Іванків, Чортківського району Тернопільської області( НОМЕР_23 ), про те, що невідома особа( НОМЕР_24 / НОМЕР_25 ), шляхом обману, під приводом продажу транспортного засобу "FORD MONDEO", незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 280 852 гривні 95 копійок, які остання, протягом 19-20 лютого 2024 року, перерахувала декількома платежами із своїх карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_26 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_27 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_28 на банківські рахунки НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .

04.03.2024 року, близько 11:00 години, невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля марки «Renault Espace 1.6 ТСЕ», увійшовши в довіру заявника ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 261 454, 901 гривень, які заявник 8-ма транзакціями через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевів на рахунок шахрая НОМЕР_32 банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », чим завдала потерпілому значної шкоди. (ЄО № 4939 від 20.03.2024 року).

До Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_14 про те, що в період часу з 15.04.2024 до 17.04.2024 невстановлена особа, в умовах дії воєнного стану, за допомогою мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_14 із застосуванням мобільного номера НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , банківських рахунків НОМЕР_35 , НОМЕР_36 банківської картки № НОМЕР_37 , під приводом продажу товару (автомобіль Рено-Трафік), який ніби то знаходиться в Польщі, та, вартість якого становить 7700 доларів США, заволоділа грошовими коштами заявника. (ЄО 21051 від 19.04.2024).

У слідства є достатні підстави вважати, що вказані кримінальні правопорушення вчинені однією особою (особами).

29.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми здійснено тимчасовий доступ до речей та документів банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Під час аналізу встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_38 ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_39 , закріплений фінансовий номер НОМЕР_40 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » інформації про надані телекомунікаційні послуги за вищевказаним абонентським номером.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами матимуть суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема, є необхідними для підтвердження чи спростування факту вчинення кримінально протиправних дій і встановлення осіб, причетних до їх скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй вказані документи у вигляді роздруківки даної інформації, з можливістю її вилучення, в тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному /оптичному носії.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«- інформацію про вхідні, вихідні дзвінки, sms повідомлення із зазначенням дати та змісту, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за номером: НОМЕР_40 в період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали та інформацію щодо оплати послуг за користування вищевказаним номером телефоном (у разі поповнення рахунку через банківську картку/рахунок інформацію щодо номеру картки/банківського рахунку) з 01.01.2023 по момент виконання ухвали».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, установа телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 18.11.2024 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1