УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000010 від 26.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000010 від 26.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ОК «Граніт» () за період діяльності з 01.01.2021 по 22.04.2024, шляхом не віднесення до складу податкових зобов`язань в деклараціях з ПДВ вартості операцій з будівництва та не відображення у деклараціях з податку на прибуток доходу отриманого від будівництва готельного комплексу готельного комплексу - апартамент-готелю з вбудованими приміщеннями обслуговування та громадського призначення за адресою: АДРЕСА_1 (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у загальній сумі 633 055 420 грн, чим вчинили дії направленні на ухилення від сплати податків, що виразились у заниженні податку на додану вартість на загальну суму 105 509 237 грн та заниженні податку на прибуток у загальній сумі 94 958 313 грн, що є коштами в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що відповідно до дозволів на будівельні роботи ОД 76, ОД 23, ОД 59, ОД 23 ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є замовником будівництва «Нове будівництво готельного комплексу апартамент-готелю з вбудованими приміщеннями обслуговування та громадського призначення , за адресою: АДРЕСА_1 (корегування)» іменованого ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Генеральним підрядником будівництва є ОК «Граніт» () згідно сертифікатів про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів ОД62 від 6.07.2023, ОД98 від 01.11.2022, ОД82 від 09.02.2022, ОД46 від 15.12.2021.

Згідно Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва встановлено, що даний об`єкт будівництва було введено в експлуатацію чотирьома чергами у відповідності до актів готовності об`єктів до експлуатації від 03.12.2021 №AC01: НОМЕР_2 (1 черга), від 20.01.2022 №AC01:5331-7058-9093-2200 (2 черга), від 16.06.2023 №AC01:9639-6267-6825-4221 (3 черга) та від 28.10.2022 №AC01:8901-8652-1700-0600.

Відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних ОК «Граніт» () за період з 01.01.2020 по 22.04.2024 здійснювало виписку та реєстрацію податкових накладних на адресу 55 суб`єктів господарської діяльності щодо надання послуг з обслуговування та будівництва на всій території України на загальну суму 166 561 тис. грн. з ПДВ

Аналізом вищевказаних операцій встановлено ризик щодо можливості виконання даних операцій ОК «Граніт» () на адресу вищевказаних контрагентів покупців зважаючи на наступне:

-згідно відомостей з ІКС ДПС «Податковий блок» встановлено, що ОК «Граніт» () у якості засобів та потужностей декларувало 2 офісних приміщення, виробнича ділянка (будівельний майданчик), склад сипучих матеріалів, електростанція (дизельний генератор) та бетонозмішувальна установка, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що в свою чергу співпадає з місцезнаходженням ЖК «Avinion»;

-відповідно до Державного реєстру транспортних засобів встановлено відсутність у ОК «Граніт» () права власності чи на праві користування транспортних засобів;

-згідно відомостей Єдиного реєстру податкових накладних ОК «Граніт» () не придбавало будь-яких послуг субпідряду, оренди техніки, тощо.

-середня кількість працівників ОК «Граніт» () становила 9-11 осіб.

Беручи до уваги той факт, що ОК «Граніт» () здійснював будівництво готельного комплексу - апартамент-готелю з вбудованими приміщеннями обслуговування та громадського призначення за адресою: АДРЕСА_1 та відсутності матеріально технічної бази, яка б давала змогу надавати послуги поза будівельним майданчиком за адресою АДРЕСА_1 та достатньої кількості працівників встановлено можливу нереальність здійснення вищевказаних операцій на адресу контрагентів- покупців.

Проведеним оглядом інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2021 по 22.04.2024 встановлено, реєстрацію прав власності на 453 об`єкти нерухомості (житлові та нежитлові приміщення) власниками (фізичними та юридичними особами), які набули право власності на підставі договорів купівлі-продажу майнових прав, актів прийому-передачі майнових прав на об`єктів нерухомого майна - апартаментів укладених з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та Довідок про сплату покупцями коштів в повному обсязі. Вказане свідчить про отримання ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за вказаний період доходу у розмірі понад 606 млн грн.

Проведеним співставленням задекларованих сум отриманих доходів ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з фактично отриманими встановлено їх заниження на загальну суму 582,5 млн грн.

Враховуючи вище викладене, згідно висновку аналітичного продукту №33/0/23.13-02-29-24 від 25.04.2024, складеного Управління аналізу та управління ризиками Територіального управління БЕБ в Одеській області від вбачається порушення:

-п.185.1, ст. 185, п. 187.1, ст. 187, п. 188.1, ст. 188, п. 201.1, ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі ПКУ), в результаті чого, службовими особами ОК «Граніт» () не віднесено до складу податкових зобов`язань в деклараціях з ПДВ вартість операцій з будівництва готельного комплексу - апартамент-готелю з вбудованими приміщеннями обслуговування та громадського призначення за адресою: АДРЕСА_1 у загальній сумі 633 055 420 грн з ПДВ шляхом не відображення даних операцій в бухгалтерському та податковому обліку, що можливо призвело до заниження податку на додану вартість на загальну суму 105 509 237 грн;

-п. 44.1, п. 44.2, ст. 44, п. п. 134.1.1, п.134.1, ст.134 ПКУ, п.1 ст. 9 Закону України від 16.07.1999 №996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», службовими особами ОК «Граніт» () ймовірно не відображено у деклараціях з податку на прибуток доходу отриманого від будівництва готельного комплексу - апартамент-готелю з вбудованими приміщеннями обслуговування та громадського призначення за адресою: АДРЕСА_1 у загальній сумі 633 055 420 грн з ПДВ могло призвести до заниження податку на прибуток у загальній сумі 94 958 313 грн;

-п. 291.4. ст.291, п. 292.1. ст.292, п. 293.3., п. 293.4. ст.293 ПКУ в результаті чого, ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ймовірно не відображене в податкових деклараціях єдиного податку третьої групи отриманих доходів від продажу Майнових прав в сумі 55 728 879 грн могло призвести заниження єдиного податку 3 групи за 2022 рік в сумі 7 817 232 грн;

-п. 291.4. ст.291, п. 292.1. ст.292, п.9 підрозділ 8 розділу ХХ ПКУ в результаті чого, ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ймовірно не відображене в податкових деклараціях єдиного податку на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні отриманих доходів від продажу Майнових прав в сумі 346 206 492 грн могло призвести до заниження єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні за період з 03.08.2022 по 31.07.2023 в сумі 6 924 130 грн;

-п.п. 162.1.1 п.162.1 ст. 162, п.п. 163.1.1., п.п. 163.1.2., п.п. 163.1.3. п. 163.1 ст. 163, п.п.164.1.1 п. 164.1 ст.164, п. 167.1 ст.167, п. 177.1, п. 177.2 ст. 177, п. 179.1 ст. 179 ПКУ, в результаті чого, ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ймовірно не відображено в податковій звітності доходи отримані від продажу Майнових прав в сумі 175 838 683 грн, що могло призвести до заниження податку на доходи фізичних осіб за 2023 рік в сумі 27 776 423 грн;

-п. 16? підрозділу 10 Розділу ХХ Перехідних положень ПКУ, в результаті чого, ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ймовірно не відображено в податковій звітності доходи тримані від продажу Майнових прав в сумі 180 649 333 грн, що могло призвести до заниження військового збору за 2023 рік в сумі 2 314 701 грн;

-п.185.1, ст. 185, п. 187.1, ст. 187, п. 188.1, ст. 188, п. 201.1, ст. 201 ПКУ в результаті чого, ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) не подано звітність з податку на додану вартість та не віднесено до складу податкових зобов`язань в деклараціях з ПДВ вартість операцій з передачі Майнових прав на адресу контрагентів покупців на загальну суму 175 329 247 грн з ПДВ, що могло призвести до заниження податку на додану вартість за період з 01.08.2023 по 29.02.2024 року на загальну суму 29 221 541 грн.

В періоді, за який проводилось дослідження, відповідальними за фінансово - господарську діяльність ОК «Граніт» () був директор та головний бухгалтер ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , який у тому числі є фізичною особою-підприємцем та співзасновником ПП фірма «Проектспецбуд» (), ТОВ «Либідь» (), ТОВ Агропромислова фірма «Крістіна і К» (), ДП «Зефір» (), ТОВ «Профсервіс» (), ДП «Жилбуд» (), ТОВ «Зв`язбуд» (), ТОВ «Дека» (), ТОВ «ДП Жилбуд» (), ОК «Укргарантбуд» (), ТОВ «Ольвія і К» (), ОК «Шлях» (), ТОВ «Лимани-2020» (), ТОВ «Керуюча Компанія «Клаб Марін» (), ТОВ «Житлово-експлуатаційне підприємство Гестія» (), ТОВ «Керуюча Компанія «Авіньон» (), ТОВ «Чорномор-Авто» (), ТОВ «Авиньон-2023» (), ТОВ «Керуюча Компанія «Авіньон-2» ().

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню 13.09.2024 на підставі ухвали Київського районного суду м.Одеси проведено обшук двоповерхового офісного приміщення, яке розташоване у межах географічних координат НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за результатами проведення якого виявлено та вилучено первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, технічні засоби, печатки та грошові кошти, які попередньо оглянуто та визнано речовими доказами, а саме:

1.Записна книжка формату А5 з обкладинкою у вигляді візерунку з силуетами трьох жінок коричневого кольору з чорновими записами 1 шт.;

2.Квитанції на обмін готівкових коштів, заяви для відправлення коштів та звіти щодо обліку коштів за 2024 рік на 20 арк.;

3.Чорнові записи на 89 арк.;

4.Копії договорів купівлі-продажу майнових прав та додаткові угоди до них за 2022 рік на 83 арк.

5.Папка накопичувач бузкового кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав ( у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , 2, 6, 15, 18, 19, 20, 36, 38, 42, 43, 44, 48, 53, 61, 65, 66, 76, 87, 92, 93, 100, 104, 107, 108, 113, 117, 118, 119, 127, 130, 132, 133 на 854 арк.;

6.Папка накопичувач зеленого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , 636, 637, 648, 652, 654, 656, 659а, 678, 689, 699, 706, 770, 782, 792, 793 на 270 арк.;

7.Папка накопичувач зеленого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , 835, 839, 843, 844, 849, 851, 864, 869, 874, 876, 882, 888, 892а, 905, 909, 922, 924, 940, 943, 948, 958, 758, паркінг №416 на 338 арк.;

8.Папка накопичувач зеленого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , 306, 315, 331, 342, 343, 344, 355, 360, 361, 371, 372, 392, 396, 403, 407, 408, 416а, 415б, 414б, 420, 424а, 433, 434, 437, 444, 451, 456, 459 на 554 арк.;

9.Папка накопичувач зеленого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 144, 145, 165, 169, 170, 173б, 175, 177а, 179а, 180, 181, 182, 183, 184, 184а, 184б, 190, 194, 195, 197, 227, 230, 238, 251, 254а, 258, 260, 262, 263, 264, 289, 292, 295 на 674 арк.;

10.Папка накопичувач сірого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , машино-місця №№411, 405, 402, 400, 378, 377, 373, 370, АДРЕСА_7 , машино-місця №316-317, 347, 285, 287, 284, 422, 240, 193, 192, 191, 256, 181, 189, 178, 180, 139, 137, 127, 121, приміщення №51, 32, АДРЕСА_8 , машино-місця №№27,26,21,6, квартира №555 на 508 арк.;

11.Папка накопичувач зеленого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , паркомісце №91, 163, АДРЕСА_9 , 558, 460, 462, 468, 469, 482, 483, 486, 488, 491, 492, 498, 525, 540, 560, 564, 574, 576, 590, 594, 596, 597, 602, 604, 606, 612, 629, 630; АДРЕСА_10 , АДРЕСА_10 , 169, 76, 30, 87, приміщення №№525,537, паркомісце №125, 118, 126, 83, 20, 8, 49, 19 на 674 арк.;

12.Папка накопичувач сірого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав, займу (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери, чорнові записи) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3612, будинок 1/2, 1/3, 1/4, ІНФОРМАЦІЯ_2 , земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3622, на якій розташований котеджний будинок, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3623, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3624, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3625, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3626, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3627, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3628, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3629, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3630, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3631, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3632, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3633, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3634 на 685 арк.

13.Ноутбук марки «Acer» модель «N20C6» сірого кольору с/н NXA6TEU00B1300C3C03400 із зарядним пристроєм 1 шт.;

14.Папка накопичувач бузкового кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 91, апартаменти №4, №10, №11, №14, №16, №17, №21, №975, №23, №24, №26, АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , №30, АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , №35, №37, №39, №40, №49 на 495 арк.;

15.Папка накопичувач рожевого кольору, в якій містяться видаткові касові ордери та акти про надання послуг за 2020 рік на 139 арк.;

16.Папка-накопичувач сірого кольору з документами у вигляді експертних звітів, дозволів на виконання будівельних робіт за проектом «Нове будівництво готельного комплексу апартамент-готелю з вбудованими приміщеннями обслуговування та громадського призначенням за адресою: АДРЕСА_1 » на 492 арк.;

17.Папка накопичувач сірого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 91, нежитлові приміщення № 1/2, №3/1, №13-14, №15, №19, №2-20, №23-24, №32, №33-34, №35-36, №39, №46, №49-50, №51, №55, №5-59, №63, №64, №65, підземного паркінгу №5, №6, №11, №12, №22, №26, №28, №29-30, №45, №47, №48, №66, №6 на 495 арк.;

18.Папка накопичувач бузкового кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 91, паркінгу №121, №122, №125-126, №127, №128, №129, №130, №132, №133, №134, №137, №140, №141, №142, №143, №144, №146, №152, №154, №155, №156, №77, №160, №161, №162, №163, №164, №165, №167, №168, №169, №170, №172, №173, №174 на 613 арк.;

19.Папка накопичувач зеленого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів підряду, виконання експертизи по об`єкту за 2020-2021 роки та копіями реєстраційної справи ОК «Граніт» на 178 арк.;

20.Папка накопичувач сірого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 91, апартаменти №50, №51, №54, №56, №59, №62, №67, АДРЕСА_17 , №70, АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , №84а, №85а на 470 арк.;

21.Папка накопичувач зеленого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , апартаменти №558, №543, №1012, та копії реєстраційних документів ТОВ «Авиньон-2023» на 165 арк.;

22.Договори купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_26 , нежитлові приміщення №285, №200, 84, 24, №95, №167, АДРЕСА_27 , розташоване за адресою: АДРЕСА_28 , розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 121, квартира 624, 622, 610, апратментів №684, 497, №492, №462, паркомісця №152, №97, №156, №121, №74, №23, №122, №143, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення №3/2, №41-42, №1-4, апартаменти №238, 471, 1027, №519, №46, №853, №136, №1009, №256, 184б, 184а, 184, №183, №182, 181, №180, паркінг №364, №366, №364, №159 на 1413 арк.;

23.Печатка циліндричної форми на мастичному кліше якої міститься надпис «Україна* Одеська область* Овідіопольський р-н, АДРЕСА_29 фізична особа-підприємець* ОСОБА_4 *» 1 шт;

24.Печатка циліндричної форми на мастичному кліше якої міститься надпис «Україна* Одеська область* Овідіопольський р-н, смт.Таїрове * Обслуговуючий кооператив «Граніт» *35131579» 1 шт;

25.Печатка циліндричної форми на мастичному кліше якої міститься надпис «Україна* Одеська область* Одеський р-н, АДРЕСА_11 з обмеженою відповідальністю «Авиньон-2023» *45299844» 1 шт;

26.Записна книжка формату А5 зеленого кольору з написом «2022 Квартал нерухомість» з чорновими записами 1 шт.;

27.Записна книжка формату А5 червоного кольору з написом «Одесагаз Україна» з чорновими записами 1 шт.;

28.Журнал виконання бетонних робіт ОК Граніт «АВІНЙОН» за період з 2019 року по 2022 рік на 80 аркушів.

29.Загальний журнал робіт ОК Граніт «АВІНЙОН» за період з 2019 року по 2022 рік на 80 аркушів.

30.Копія акту приймання-передачі майна між ОСОБА_4 та ТОВ «АВИНЬОН-2023» на 3 арк.

31.Договори купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресами: АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_1 на 468 арк.;

32.Поліетиленовий файл у якому мітяться договір купівлі-продажу майнових прав №5 від 02.08.2021 (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , апартаменти №5 на 21 арк. у якому містилися також грошові кошти у національній валюті;

33.Папка-накопичувач рожевого кольору у яких мітяться акти наданих послуг за 2024 рік на 68 арк., у якій містилися також грошові кошти у іноземній валюті;

34.Грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 39 штук на загальну суму 19 500 грн;

35.Грошові кошти номіналом 1000 гривень у кількості 3 штук на загальну суму 3 000 грн;

36.Грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 69 штук на загальну суму 6 900 доларів США;

37.Грошові кошти номіналом 50 доларів США у кількості 1 штуки на загальну суму 50 доларів США;

38.Грошові кошти номіналом 100 євро у кількості 2 штуки на загальну суму 200 євро;

39.Ноутбук в корпусі сірого кольору марки «PEAQ», з серійним номером 400444Y3L10001AD з зарядним пристроєм 1 шт.;

40.Прозорі файли, в яких містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав з додатками (у тому числі витяги з ДРРП, специфікація, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , апартаменти №463 (2018 р.), апартаменти №463 (2019 р.), нежитлове приміщення №550, АДРЕСА_1 , апартаменти №№705, 101, 205, паркінг №211, АДРЕСА_32 , паркомісце №120, на загальну кількість 223 аркуші.

41.Блокнот «2023» з чорновими записами щодо реалізації об`єктів нерухомого майна ЖК «Авіньйон»;

42.Чорнові записи щодо реалізації об`єктів нерухомого майна ЖК «Авіньйон» ОСОБА_4 на загальну кількість 74 аркуші.

43.Прозорі файли, в яких містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав з додатками (у тому числі витяги з ДРРП, специфікація, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_33 , 874, 66, 15, 87, 175, 194, 370, 574, 44, 416-а, 456, 699, 141, 3, 739, 802, 140, 689, 145, 55, 599, 959, 740, 728, 674 паркінг 247, машиномісце №121, 347, 91, 87-а на загальну кількість 383 аркуші.

44.Паперова папка, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав з додатками (у тому числі витяги з ДРРП, специфікація, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_34 , 1042, 1043, 1044 на загальну кількість 108 аркушів.

45.Прозорі файли, в яких містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав з додатками (у тому числі витяги з ДРРП, специфікація, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_35 , 1030, 1031, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040 на загальну кількість 221 аркушів.

46.Прозорі файли, в яких містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав з додатками (у тому числі витяги з ДРРП, специфікація, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_36 , 177, 480, 218, АДРЕСА_10 , квартира АДРЕСА_37 , паркомісце №34 на загальну кількість 260 аркушів.

47.Прозорі файли, в яких містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав з додатками (у тому числі витяги з ДРРП, специфікація, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_38 , 700, 303, 893, 484, 209, 395, 359, 962, 5, 98, 221, 567, 708, 897, 428, паркінг №44, 313, 67, паркомісце №67 на загальну кількість 195 аркушів.

48.Прозорі файли, в яких містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав з додатками (у тому числі витяги з ДРРП, специфікація, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери, заяви про припинення дії договорів) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_39 , 276, 797, 252, 380, 363, 91, 123, 145, 193, 186, 214, 270, 344, 313, 304, 303, 261, 384, 211, 212-213, 224, 259, 343, 384, апартаменти №№798, 796, 464, 397, 347, 442, машиномісця №№455, 514а, 279, 205, 163, 378, квартири №№456, 232, 404, 522, 524, 579, 621, 628, 977, 842, 893, 639, 840, 659, 779, 722, 116, 220, 378, 220,131, 116, 31, 16, 202, 172, 116, 710, 698, 237, 220, 714, 256, 219, 218, 206, 173-б, 126, 122, 141, 100, 98, 9, 714, 484, 473, 340, 209, 316, 682, 791, 792, 141, 226, 244, 311, 316, 327, 334, 459, 784, 512, 522, 583, 627, 243, 419, 833, 689, паркомісця №№403, 58, 424, 425, 355, 123, 148-149, приміщення №37, 11-1п, 202-203, 204, 227, 228 на загальну кількість 2525 аркушів.

Того ж дня, детективом з дотриманням вимог ст. 110 КПК України прийнято рішення про визнання вищевказаних документів, чорнових записів та технічного засобу речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять інформацію щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Процесуальний керівник звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор надав заяву відповідно до якої просив клопотання задовольнити, у зв`язку із службовою зайнятістю розглянути у його відсутності.

Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання у його відсутності, надав письмові заперечення, в яких вказав, що вилучені під час проведення обшуку речі, документи та грошові кошти не мають жодного відношення до кримінального провадження, ОСОБА_4 не повідомлено про підозру, останній не викликався жодного разу до детектива для допиту. Крім того, зазначив, що вилучені під час обшуку документи, підтверджують право власності на об`єкти нерухомості, які належать іншим особам, а не ОСОБА_4 . Посилався на те, що ОСОБА_4 здійснює підприємницьку діяльність як ФОП, вилучені документи та печатки використовуються останнім для здійснення такої діяльності як ФОП, керівника ОК «Граніт» та ТОВ «Авиньон -2023». Просив відмовити у задоволенні клопотання та повернути вилучене майно власнику.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням вищевикладеного та з метою дотримання процесуальних строків розгляду такого роду клопотань, вважаю за можливе розглянути клопотання прокурора у відсутності власника майна та його представника.

Вивчивши клопотання та матеріали, які його обґрунтовують, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене під час обшуку майно, може відповідати критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки є підстави вважати, що могло бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польщі» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України підлягає доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Стандарт доведення «достатні підстави», необхідність застосування якого передбачає ч.3 ст.170 КПК України, не вимагає від сторони обвинувачення надання безумовних та беззаперечних доказів, а передбачає необхідність наведення достатньо вагомих фактів та об`єктивних відомостей, аналіз яких у їх взаємозв`язку між собою дозволяє дійти висновку про відповідність вилученого майна критеріям речових доказів.

Щодо накладення арешту на вилучених під час обшуку: записної книжки формату А5 з обкладинкою у вигляді візерунку з силуетами трьох жінок коричневого кольору з чорновими записами 1 шт.; квитанцій на обмін готівкових коштів, заяви для відправлення коштів та звіти щодо обліку коштів за 2024 рік на 20 арк.; чорнові записи на 89 арк.; копій договорів купівлі-продажу майнових прав та додаткові угоди до них за 2022 рік на 83 арк.; папки накопичувача бузкового кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав ( у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , 2, 6, 15, 18, 19, 20, 36, 38, 42, 43, 44, 48, 53, 61, 65, 66, 76, 87, 92, 93, 100, 104, 107, 108, 113, 117, 118, 119, 127, 130, 132, 133 на 854 арк.; папки накопичувача зеленого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , 636, 637, 648, 652, 654, 656, 659а, 678, 689, 699, 706, 770, 782, 792, 793 на 270 арк.; папки накопичувача зеленого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , 835, 839, 843, 844, 849, 851, 864, 869, 874, 876, 882, 888, 892а, 905, 909, 922, 924, 940, 943, 948, 958, 758, паркінг №416 на 338 арк.; папки накопичувача зеленого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , 306, 315, 331, 342, 343, 344, 355, 360, 361, 371, 372, 392, 396, 403, 407, 408, 416а, 415б, 414б, 420, 424а, 433, 434, 437, 444, 451, 456, 459 на 554 арк.; папки накопичувач зеленого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 144, 145, 165, 169, 170, 173б, 175, 177а, 179а, 180, 181, 182, 183, 184, 184а, 184б, 190, 194, 195, 197, 227, 230, 238, 251, 254а, 258, 260, 262, 263, 264, 289, 292, 295 на 674 арк.; папки накопичувача сірого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , машино-місця №№411, 405, 402, 400, 378, 377, 373, 370, АДРЕСА_7 , машино-місця №316-317, 347, 285, 287, 284, 422, 240, 193, 192, 191, 256, 181, 189, 178, 180, 139, 137, 127, 121, приміщення №51, 32, АДРЕСА_8 , машино-місця №№27,26,21,6, квартира №555 на 508 арк.; папки накопичувача зеленого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , паркомісце №91, 163, АДРЕСА_9 , 558, 460, 462, 468, 469, 482, 483, 486, 488, 491, 492, 498, 525, 540, 560, 564, 574, 576, 590, 594, 596, 597, 602, 604, 606, 612, 629, 630; АДРЕСА_10 , АДРЕСА_10 , 169, 76, 30, 87, приміщення №№525,537, паркомісце №125, 118, 126, 83, 20, 8, 49, 19 на 674 арк.; папки накопичувача сірого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав, займу (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери, чорнові записи) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3612, будинок 1/2, 1/3, 1/4, ІНФОРМАЦІЯ_2 , земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3622, на якій розташований котеджний будинок, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3623, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3624, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3625, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3626, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3627, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3628, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3629, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3630, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3631, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3632, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3633, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3634 на 685 арк.; Папка накопичувач бузкового кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 91, апартаменти №4, №10, №11, №14, №16, №17, №21, №975, №23, №24, №26, АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , №30, АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , №34, №35, №37, №39, №40, №49 на 495 арк.; папки накопичувача рожевого кольору, в якій містяться видаткові касові ордери та акти про надання послуг за 2020 рік на 139 арк.; папки-накопичувача сірого кольору з документами у вигляді експертних звітів, дозволів на виконання будівельних робіт за проектом «Нове будівництво готельного комплексу апартамент-готелю з вбудованими приміщеннями обслуговування та громадського призначенням за адресою: АДРЕСА_1 » на 492 арк.; папки накопичувача сірого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 91, нежитлові приміщення 1/2, №3/1, №13-14, №15, №19, №2-20, №23-24, №32, №33-34, №35-36, №39, №46, №49-50, №51, №55, №5-59, №63, №64, №65, підземного паркінгу №5, №6, №11, №12, №22, №26, №28, №29-30, №45, №47, №48, №66, №6 на 495 арк.; папки накопичувача бузкового кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 91, паркінгу №121, №122, №125-126, №127, №128, №129, №130, №132, №133, №134, №137, №140, №141, №142, №143, №144, №146, №152, №154, №155, №156, №77, №160, №161, №162, №163, №164, №165, №167, №168, №169, №170, №172, №173, №174 на 613 арк.; папки накопичувача зеленого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів підряду, виконання експертизи по об`єкту за 2020-2021 роки та копіями реєстраційної справи ОК «Граніт» на 178 арк.; папки накопичувача сірого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 91, апартаменти №50, №51, №54, №56, №59, №62, №67, АДРЕСА_17 , №70, АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , №84а, №85а на 470 арк.; папки накопичувача зеленого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , апартаменти №558, №543, №1012, та копії реєстраційних документів ТОВ «Авиньон-2023» на 165 арк.; договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_26 , нежитлові приміщення №285, №200, 84, 24, №95, №167, АДРЕСА_27 , розташоване за адресою: АДРЕСА_28 , розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 121, квартира 624, 622, 610, апратментів №684, 497, №492, №462, паркомісця №152, №97, №156, №121, №74, №23, №122, №143, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення №3/2, №41-42, №1-4, апартаменти №238, 471, 1027, №519, №46, №853, №136, №1009, №256, 184б, 184а, 184, №183, №182, 181, №180, паркінг №364, №366, №364, №159 на 1413 арк.; записна книжка формату А5 зеленого кольору з написом «2022 Квартал нерухомість» з чорновими записами 1 шт.; записної книжки формату А5 червоного кольору з написом «Одесагаз Україна» з чорновими записами 1 шт.; журналу виконання бетонних робіт ОК Граніт «АВІНЙОН» за період з 2019 року по 2022 рік на 80 аркушів; загального журналу робіт ОК Граніт «АВІНЙОН» за період з 2019 року по 2022 рік на 80 аркушів; копії акту приймання-передачі майна між ОСОБА_4 та ТОВ «АВИНЬОН-2023» на 3 арк.; договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресами: АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_1 на 468 арк.; папки-накопичувача рожевого кольору у яких мітяться акти наданих послуг за 2024 рік на 68 арк., у якій містилися також грошові кошти у іноземній валюті; прозорих файлів, в яких містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав з додатками (у тому числі витяги з ДРРП, специфікація, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , апартаменти №463 (2018 р.), апартаменти №463 (2019 р.), нежитлове приміщення №550, АДРЕСА_1 , апартаменти №№705, 101, 205, паркінг №211, АДРЕСА_40 , на загальну кількість 223 аркуші; блокноту «2023» з чорновими записами щодо реалізації об`єктів нерухомого майна ЖК «Авіньйон»; чорнових записів щодо реалізації об`єктів нерухомого майна ЖК «Авіньйон» ОСОБА_4 на загальну кількість 74 аркуші; прозорих файлів, в яких містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав з додатками (у тому числі витяги з ДРРП, специфікація, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_33 , 874, 66, 15, 87, 175, 194, 370, 574, 44, 416-а, 456, 699, 141, 3, 739, 802, 140, 689, 145, 55, 599, 959, 740, 728, 674 паркінг 247, машиномісце №121, 347, 91, 87-а на загальну кількість 383 аркуші. Прозорі файли, в яких містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав з додатками (у тому числі витяги з ДРРП, специфікація, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_38 , 700, 303, 893, 484, 209, 395, 359, 962, 5, 98, 221, 567, 708, 897, 428, паркінг №44, 313, 67, паркомісце №67 на загальну кількість 195 аркушів, на думку слідчого судді мають ознаки ризиковості та можуть свідчити про їх використання в протиправній діяльності в якості засобів вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а тому накладення арешту на них є необхідним для збереження цих речових доказів та недопущення їх знищення. Повернення вищевказаних фінансово-господарський документів, чорнових записів наразі є передчасним.

Також, слідчий суддя на стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для вирішення питання про арешт майна, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

В той же час стороною обвинувачення під час розгляду клопотання належним чином не доведено, що вилучені: ноутбук марки «Acer» модель «N20C6» сірого кольору с/н НОМЕР_11 із зарядним пристроєм 1 шт.; печатка циліндричної форми на мастичному кліше якої міститься надпис «Україна* Одеська область* Овідіопольський р-н, АДРЕСА_29 фізична особа-підприємець* ОСОБА_4 *» 1 шт; печатка циліндричної форми на мастичному кліше якої міститься надпис «Україна* Одеська область* Овідіопольський р-н, смт.Таїрове * Обслуговуючий кооператив «Граніт» *35131579» 1 шт; печатка циліндричної форми на мастичному кліше якої міститься надпис «Україна* Одеська область* Одеський р-н, смт.Таїрове * Товариство з обмеженою відповідальністю «Авиньон-2023» *45299844» 1 шт; поліетиленовий файл у якому мітяться договір купівлі-продажу майнових прав №5 від 02.08.2021 (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , апартаменти №5 на 21 арк. у якому містилися також грошові кошти у національній валюті; грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 39 штук на загальну суму 19 500 грн; грошові кошти номіналом 1000 гривень у кількості 3 штук на загальну суму 3 000 грн; грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 69 штук на загальну суму 6 900 доларів США; грошові кошти номіналом 50 доларів США у кількості 1 штуки на загальну суму 50 доларів США; грошові кошти номіналом 100 євро у кількості 2 штуки на загальну суму 200 євро; ноутбук в корпусі сірого кольору марки «PEAQ», з серійним номером НОМЕР_12 Y3L10001AD з зарядним пристроєм 1 шт.; паперова папка, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав з додатками (у тому числі витяги з ДРРП, специфікація, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_34 , 1042, 1043, 1044 на загальну кількість 108 аркушів; прозорі файли, в яких містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав з додатками (у тому числі витяги з ДРРП, специфікація, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_35 , 1030, 1031, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040 на загальну кількість 221 аркушів; прозорі файли, в яких містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав з додатками (у тому числі витяги з ДРРП, специфікація, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_36 , 177, 480, 218, АДРЕСА_41 на загальну кількість 260 аркушів; прозорі файли, в яких містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав з додатками (у тому числі витяги з ДРРП, специфікація, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери, заяви про припинення дії договорів) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_39 , 276, 797, 252, 380, 363, 91, 123, 145, 193, 186, 214, 270, 344, 313, 304, 303, 261, 384, 211, 212-213, 224, 259, 343, 384, апартаменти №№798, 796, 464, 397, 347, 442, машиномісця №№455, 514а, 279, 205, 163, 378, квартири АДРЕСА_42 , 232, 404, 522, 524, 579, 621, 628, 977, 842, 893, 639, 840, 659, 779, 722, 116, 220, 378, 220,131, 116, 31, 16, 202, 172, 116, 710, 698, 237, 220, 714, 256, 219, 218, 206, 173-б, 126, 122, 141, 100, 98, 9, 714, 484, 473, 340, 209, 316, 682, 791, 792, 141, 226, 244, 311, 316, 327, 334, 459, 784, 512, 522, 583, 627, 243, 419, 833, 689, паркомісця №№403, 58, 424, 425, 355, 123, 148-149, приміщення №37, 11-1п, 202-203, 204, 227, 228 на загальну кількість 2525 аркушів, є майном, що має відношення до предмету розслідування кримінального провадження №0000010 від 26.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Крім того, процесуальний керівник не підтримав клопотання про накладення арешту в цій частині. У зв`язку з чим у цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000010 від 26.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені 13.09.2024 в ході проведення обшуку двоповерхового офісного приміщення, яке розташоване у межах географічних координат НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме: записну книжку формату А5 з обкладинкою у вигляді візерунку з силуетами трьох жінок коричневого кольору з чорновими записами 1 шт.; квитанції на обмін готівкових коштів, заяви для відправлення коштів та звіти щодо обліку коштів за 2024 рік на 20 арк.; чорнові записи на 89 арк.; копії договорів купівлі-продажу майнових прав та додаткові угоди до них за 2022 рік на 83 арк.; папку накопичувач бузкового кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав ( у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , 2, 6, 15, 18, 19, 20, 36, 38, 42, 43, 44, 48, 53, 61, 65, 66, 76, 87, 92, 93, 100, 104, 107, 108, 113, 117, 118, 119, 127, 130, 132, 133 на 854 арк.; папку накопичувач зеленого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , 636, 637, 648, 652, 654, 656, 659а, 678, 689, 699, 706, 770, 782, 792, 793 на 270 арк.; папку накопичувач зеленого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , 835, 839, 843, 844, 849, 851, 864, 869, 874, 876, 882, 888, 892а, 905, 909, 922, 924, 940, 943, 948, 958, 758, паркінг №416 на 338 арк.; папку накопичувач зеленого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , 306, 315, 331, 342, 343, 344, 355, 360, 361, 371, 372, 392, 396, 403, 407, 408, 416а, 415б, 414б, 420, 424а, 433, 434, 437, 444, 451, 456, 459 на 554 арк.; папку накопичувач зеленого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , 144, 145, 165, 169, 170, 173б, 175, 177а, 179а, 180, 181, 182, 183, 184, 184а, 184б, 190, 194, 195, 197, 227, 230, 238, 251, 254а, 258, 260, 262, 263, 264, 289, 292, 295 на 674 арк.; папку накопичувач сірого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , машино-місця №№411, 405, 402, 400, 378, 377, 373, 370, АДРЕСА_7 , машино-місця №316-317, 347, 285, 287, 284, 422, 240, 193, 192, 191, 256, 181, 189, 178, 180, 139, 137, 127, 121, приміщення №51, 32, АДРЕСА_8 , машино-місця №№27,26,21,6, квартира №555 на 508 арк.; папку накопичувач зеленого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , паркомісце №91, 163, АДРЕСА_9 , 558, 460, 462, 468, 469, 482, 483, 486, 488, 491, 492, 498, 525, 540, 560, 564, 574, 576, 590, 594, 596, 597, 602, 604, 606, 612, 629, 630; АДРЕСА_10 , АДРЕСА_10 , 169, 76, 30, 87, приміщення №№525,537, паркомісце №125, 118, 126, 83, 20, 8, 49, 19 на 674 арк.; папку накопичувач сірого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав, займу (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери, чорнові записи) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3612, будинок 1/2, 1/3, 1/4, ІНФОРМАЦІЯ_2 , земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3622, на якій розташований котеджний будинок, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3623, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3624, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3625, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3626, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3627, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3628, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3629, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3630, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3631, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3632, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3633, земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:3634 на 685 арк.; папку накопичувач бузкового кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 91, апартаменти №4, №10, №11, №14, №16, №17, №21, №975, №23, №24, №26, АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , №30, АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , №34, №35, №37, №39, №40, №49 на 495 арк.; папку накопичувач рожевого кольору, в якій містяться видаткові касові ордери та акти про надання послуг за 2020 рік на 139 арк.; папку-накопичувач сірого кольору з документами у вигляді експертних звітів, дозволів на виконання будівельних робіт за проектом «Нове будівництво готельного комплексу апартамент-готелю з вбудованими приміщеннями обслуговування та громадського призначенням за адресою: АДРЕСА_1 » на 492 арк.; папку накопичувач сірого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 91, нежитлові приміщення 1/2, №3/1, №13-14, №15, №19, №2-20, №23-24, №32, №33-34, №35-36, №39, №46, №49-50, №51, №55, №5-59, №63, №64, №65, підземного паркінгу №5, №6, №11, №12, №22, №26, №28, №29-30, №45, №47, №48, №66, №6 на 495 арк.; папку накопичувач бузкового кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 91, паркінгу №121, №122, №125-126, №127, №128, №129, №130, №132, №133, №134, №137, №140, №141, №142, №143, №144, №146, №152, №154, №155, №156, №77, №160, №161, №162, №163, №164, №165, №167, №168, №169, №170, №172, №173, №174 на 613 арк.; папку накопичувач зеленого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів підряду, виконання експертизи по об`єкту за 2020-2021 роки та копіями реєстраційної справи ОК «Граніт» на 178 арк.; папки накопичувача сірого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 91, апартаменти №50, №51, №54, №56, №59, №62, №67, АДРЕСА_17 , №70, АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , №84а, №85а на 470 арк.; папку накопичувач зеленого кольору, в якій містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , апартаменти №558, №543, №1012, та копії реєстраційних документів ТОВ «Авиньон-2023» на 165 арк.; договори купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_26 , нежитлові приміщення №285, №200, 84, 24, №95, №167, АДРЕСА_27 , розташоване за адресою: АДРЕСА_28 , розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 121, квартира 624, 622, 610, апратментів №684, 497, №492, №462, паркомісця №152, №97, №156, №121, №74, №23, №122, №143, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення №3/2, №41-42, №1-4, апартаменти №238, 471, 1027, №519, №46, №853, №136, №1009, №256, 184б, 184а, 184, №183, №182, 181, №180, паркінг №364, №366, №364, №159 на 1413 арк.; записну книжку формату А5 зеленого кольору з написом «2022 Квартал нерухомість» з чорновими записами 1 шт.; записну книжку формату А5 червоного кольору з написом «Одесагаз Україна» з чорновими записами 1 шт.; журналу виконання бетонних робіт ОК Граніт «АВІНЙОН» за період з 2019 року по 2022 рік на 80 аркушів; загальний журнал робіт ОК Граніт «АВІНЙОН» за період з 2019 року по 2022 рік на 80 аркушів; копію акту приймання-передачі майна між ОСОБА_4 та ТОВ «АВИНЬОН-2023» на 3 арк.; договори купівлі-продажу майнових прав (у тому числі витяги з ДРРП, висновки щодо технічної можливості використання апартаментів, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресами: АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_1 на 468 арк.; папку-накопичувач рожевого кольору у яких мітяться акти наданих послуг за 2024 рік на 68 арк., у якій містилися також грошові кошти у іноземній валюті; прозорі файли, в яких містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав з додатками (у тому числі витяги з ДРРП, специфікація, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , апартаменти №463 (2018 р.), апартаменти №463 (2019 р.), нежитлове приміщення №550, АДРЕСА_1 , апартаменти №№705, 101, 205, паркінг №211, АДРЕСА_40 , на загальну кількість 223 аркуші; блокноту «2023» з чорновими записами щодо реалізації об`єктів нерухомого майна ЖК «Авіньйон»; чорнових записів щодо реалізації об`єктів нерухомого майна ЖК «Авіньйон» ОСОБА_4 на загальну кількість 74 аркуші; прозорі файли, в яких містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав з додатками (у тому числі витяги з ДРРП, специфікація, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_33 , 874, 66, 15, 87, 175, 194, 370, 574, 44, 416-а, 456, 699, 141, 3, 739, 802, 140, 689, 145, 55, 599, 959, 740, 728, 674 паркінг 247, машиномісце №121, 347, 91, 87-а на загальну кількість 383 аркуші; прозорі файли, в яких містяться документи у вигляді договорів купівлі-продажу майнових прав з додатками (у тому числі витяги з ДРРП, специфікація, копії паспортів та ІПН фізичних осіб (покупців), прибуткові касові ордери) на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_38 , 700, 303, 893, 484, 209, 395, 359, 962, 5, 98, 221, 567, 708, 897, 428, паркінг №44, 313, 67, паркомісце №67 на загальну кількість 195 аркушів,

шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку встановленому КПК України.

У задоволені клопотання в іншій частині - відмовити та повернути вилучене майно - його власнику.

Виконання ухвали покласти на детективів ТУ БЕБ в Одеській області у кримінальному провадженні №0000010 від 26.04.2024.

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1