Провадження №: 1-кс/755/3679/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" листопада 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002543 від 18.07.2024 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернулась до суду із клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002543 від 18.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з клопотання слідчого, до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 17.07.2024 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом проведення операції з обміну криптовалюти на долари США, після фактичного переказу ОСОБА_4 грошових коштів на наданий електронний гаманець, шляхом обману заволоділа зазначеними грошовими коштами, видавши замість доларів США банкноти з написом «сувенір», завдавши тим самим матеріальної шкоди на суму 1 650 320 гривень.

Так, 17.07.2024 року приблизно о 10 год. ОСОБА_4 вирішив здійснити обмін крипто валюти на готівкові кошти в сумі 40 000 USDT, що еквівалентно 40 000 доларів США, скориставшись застосунком «Telegram», ОСОБА_4 знайшов у вказаному месенджері групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з-поміж інших повідомлень містилось оголошення, розміщене невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_5 » про придбання криптовалюти та можливість взаєморозрахунку доларами. Заявник одразу зателефонував своєму другу ОСОБА_6 та попросив його зв`язатись із автором вказаного оголошення з приводу обміну, після чого о 10 годині 20 хвилин у месенджері «Telegram» ОСОБА_6 написав повідомлення вказаному абоненту на ім?я « ОСОБА_7 » із уточненням всіх необхідних умов угоди, після чого ОСОБА_6 було надано адресу, де відбудеться зустріч з метою проведення обміну, а саме Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , а також надіслано фото центрального входу та написано номер корпусу, а саме корпус 33 Ж. Також ОСОБА_6 повідомили, щоб прибувши на місце в обумовлений час, на прохідній БЦ він зателефонував за наступним номером телефону: НОМЕР_1 (ОСОБА_10).

Вказану інформацію ОСОБА_6 передав ОСОБА_4 , після чого останній попросив його допомогти поміняти крипто валюту на долари США. Далі ОСОБА_6 направився за адресою: АДРЕСА_3 , де його зустріла менеджер з крипто обміну, дівчина на ім?я ОСОБА_10, та запропонувала йому пройти до офісного приміщення, розташованого в корпусі Ж, поверх 5, офіс № 33Ж.

У подальшому, вказана дівчина була встановлена як ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_10 провела ОСОБА_6 до зазначеного офісного приміщення, після чого зв`язалась зі своїм керівником на ім`я ОСОБА_9 за допомогою месенджеру «Telegram». Далі ОСОБА_10 отримала погодження від свого керівника, та дістала з сейфу, що розміщувався в офісі, пакет з предметами, схожими на гроші, а саме долари США синього кольору та поклала їх на стіл. Після того, як ОСОБА_6 побачив гроші, із облікового запису з ім`я « ОСОБА_7 » йому було надіслано адресу електронного гаманця задля здійснення переказу на нього USDT. ОСОБА_6 переслав вказаний електронний гаманець своєму товаришу ОСОБА_4 , який зі свого електронного гаманця скинув на електронний гаманець зловмисників крипто валюту в розмірі 40 тисяч USDT.

У подальшому, ОСОБА_6 повинні були видати грошові кошти в сумі 40920 доларів США, однак, після того як ОСОБА_4 скинув кошти, менеджер з крипто обміну чекала на підтвердження від облікового запису з ім?я « ОСОБА_7 », проте він перестав відповідати на повідомлення та видалив обліковий запис. Після цього, ОСОБА_6 попросив Лідію видати гроші, на що остання погодилася, проте коли ОСОБА_6 розірвав пакет, в якому знаходились купюри, схожі на грошові кошти, він побачив, що там знаходяться сувенірні вироби під видом грошових коштів.

Допитана у якості свідка ОСОБА_8 , показала, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона відгукнулась на вакансію «Касир з обміну крипто валюти» та домовилась з особою на ім`я ОСОБА_11 про вказану роботу, після чого надала ОСОБА_11 номер власної банківської картки, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під номером НОМЕР_2 , та на яку у подальшому ОСОБА_11 перерахував грошові коштів у сумі приблизно 100 гривень для оформлення перепустки у бізнес центрі.

У ході досудового розслідування, слідчим отримано тимчасовий доступ до документів, а саме інформації у електронному вигляді, що становить банківську таємницю стосовно клієнту банку ОСОБА_8 , яка є власником банківського рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за реквізитами НОМЕР_3 , зокрема, встановлено, що 10.07.24 року о 09 год. 34 хв., із позначенням у призначенні платежу: « НОМЕР_4 ; Поповнення рахунку НОМЕР_3 через ПТКС "ФК "Контрактовий дім" (Easypay)"», що здійснювалось через ПТКС " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із банківського рахунку IBAN НОМЕР_6 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), номер документа НОМЕР_4 , у загальній сумі 100 гривень.

З метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, взаємозв`язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий звернулась до суду з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, в якому зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , які містять інформацію щодо клієнту банку, який використовує банківський рахунок НОМЕР_6 , а саме:

- інформацію про власника (користувача) банківського рахунку НОМЕР_6 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- копії документів власника (користувача) банківського рахунку НОМЕР_6 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року по 27.11.2024 року, а саме: відомостей в електронному вигляді з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн-банкінгом;

- інформацію про те, чи підключена до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 послуга онлайн-банкінгу, якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення;

- інформацію про те, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування /зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя