Справа №705/3496/24
1-кс/705/1036/24 УХВАЛА
Старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засуджений вироком Придніпровського районного суду м. Черкаси за ч. 2 ст. 186 КК України, до 5 років позбавлення волі 25.03.2020 року та в подальшому для відбування покарання був направлений до ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, він, повторно, з 01.02.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням час, відбуваючи покарання у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу скутерів в соціальній мережі «Фейсбук», використовуючи власний мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , прийняв телефонний дзвінок від ОСОБА_7 , 1982 року народження, яка виявила бажання придбати скутер, при цьому ОСОБА_5 , не здійснюючи будь-якої діяльності по торгівлі скутерів, скориставшись тим, що остання не знає продавця товару особисто, телефоном повідомив ОСОБА_7 про необхідність виконання передплати в загальній сумі 9400 гривень та надав їй номер банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , до якого мав особистий доступ. Виконуючи вказані дії ОСОБА_5 не мав наміру відправляти замовлений товар, а бажав заволодіти коштами, які належали потерпілій ОСОБА_7 , яка будучи введена в оману та впевнена в правомірності і доброчесності дій ОСОБА_5 , перерахувала на вищевказаний банківській картковий рахунок грошові кошти в сумі 9400 гривень. В подальшому ОСОБА_5 свої зобов`язання щодо постачання скутеру ОСОБА_7 не виконав, кошти, що належать ОСОБА_7 привласнив собі, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вище вказану суму.
Також він, повторно, з 23.02.2024 близько 14:50 годин, відбуваючи покарання у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу скутерів в соціальній мережі «Фейсбук», використовуючи власний мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , прийняв телефонний дзвінок від ОСОБА_8 , 1981 року народження, який виявив бажання придбати скутер, при цьому ОСОБА_5 , не здійснюючи будь-якої діяльності по торгівлі скутерів, скориставшись тим, що останній не знає продавця товару особисто, телефоном повідомив ОСОБА_8 про необхідність виконання передплати в загальній сумі 2841 гривня та надав йому номер банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , до якого мав особистий доступ. Виконуючи вказані дії ОСОБА_5 не мав наміру відправляти замовлений товар, а бажав заволодіти коштами, які належали потерпілому ОСОБА_8 , який будучи введеним в оману та впевненим в правомірності і доброчесності дій ОСОБА_5 , перерахував на вищевказаний банківський картковий рахунок грошові кошти в сумі 2841 гривня. В подальшому ОСОБА_5 свої зобов`язання щодо постачання скутеру ОСОБА_8 не виконав, кошти, що належать ОСОБА_8 привласнив собі, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальну шкоду на вище вказану суму.
Також він, повторно, 16.04.2024, відбуваючи покарання у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу скутерів в соціальній мережі «Фейсбук», використовуючи власний мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , прийняв телефонний дзвінок від ОСОБА_9 , 1978 року народження, який виявив бажання придбати скутер, при цьому ОСОБА_5 , не здійснюючи будь-якої діяльності по торгівлі скутерів, скориставшись тим, що останній не знає продавця товару особисто, телефоном повідомив ОСОБА_9 про необхідність виконання передплати в загальній сумі 2000 гривень та надав йому номер банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , до якого мав особистий доступ. Виконуючи вказані дії ОСОБА_5 не мав наміру відправляти замовлений товар, а бажав заволодіти коштами, які належали потерпілому ОСОБА_9 , який будучи введений в оману та впевнений в правомірності і доброчесності дій ОСОБА_5 , перерахував на вищевказаний банківський картковий рахунок грошові кошти в сумі 2000 гривень. В подальшому ОСОБА_5 свої зобов`язання щодо постачання скутеру ОСОБА_9 не виконав, кошти, що належать ОСОБА_9 привласнив собі, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальну шкоду на вище вказану суму.
Також, він, повторно, з 16.04.2024 по 17.04.2024, відбуваючи покарання у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу скутерів в соціальній мережі «Фейсбук», використовуючи власний мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , прийняв телефонний дзвінок від ОСОБА_10 , 1986 року народження, яка виявила бажання придбати скутер, при цьому ОСОБА_5 , не здійснюючи будь-якої діяльності по торгівлі скутерів, скориставшись тим, що остання не знає продавця товару особисто, телефоном повідомив ОСОБА_10 про необхідність виконання передплати в загальній сумі 5800 гривень та надав їй номери банківських карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , до яких мав особистий доступ. Виконуючи вказані дії ОСОБА_5 не мав наміру відправляти замовлений товар, а бажав заволодіти коштами, які належали потерпілій ОСОБА_10 , яка будучи введена в оману та впевнена в правомірності і доброчесності дій ОСОБА_5 , перерахувала на вищевказані банківські карткові рахунки грошові кошти в сумі 5800 гривень. В подальшому ОСОБА_5 свої зобов`язання щодо постачання скутеру ОСОБА_10 не виконав, кошти, що належать ОСОБА_10 привласнив собі, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вище вказану суму.
Також, він повторно, з 07.05.2024 по 08.05.2024, відбуваючи покарання у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу скутерів в соціальній мережі «Фейсбук», використовуючи власний мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , прийняв телефонний дзвінок від ОСОБА_11 , 1992 року народження, який виявив бажання придбати скутер, при цьому ОСОБА_5 , не здійснюючи будь-якої діяльності по торгівлі скутерів, скориставшись тим, що останній не знає продавця товару особисто, телефоном повідомив ОСОБА_11 про необхідність виконання передплати в загальній сумі 9814 гривень та надав йому номери банківських карткових рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , до яких мав особистий доступ. Виконуючи вказані дії ОСОБА_5 не мав наміру відправляти замовлений товар, а бажав заволодіти коштами, які належали потерпілому ОСОБА_11 , який будучи введений в оману та впевнений в правомірності і доброчесності дій ОСОБА_5 , перерахував на вищевказані банківські карткові рахунки грошові кошти в сумі 9814 гривень. В подальшому ОСОБА_5 свої зобов`язання щодо постачання скутеру ОСОБА_11 не виконав, кошти, що належать ОСОБА_11 привласнив собі, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальну шкоду на вище вказану суму.
Також, він, повторно, з 21.05.2024 по 22.05.2024, відбуваючи покарання у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу скутерів в соціальній мережі «Фейсбук», використовуючи власний мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , прийняв телефонний дзвінок від ОСОБА_12 , 1995 року народження, який виявив бажання придбати скутер, при цьому ОСОБА_5 , не здійснюючи будь-якої діяльності по торгівлі скутерів, скориставшись тим, що останній не знає продавця товару особисто, телефоном повідомив ОСОБА_12 про необхідність виконання передплати в загальній сумі 6501 гривень та надав йому номери банківських карткових рахунків № НОМЕР_10 та № НОМЕР_6 , до яких мав особистий доступ. Виконуючи вказані дії ОСОБА_5 не мав наміру відправляти замовлений товар, а бажав заволодіти коштами, які належали потерпілому ОСОБА_12 , який будучи введений в оману та впевнений в правомірності і доброчесності дій ОСОБА_5 , перерахував на вищевказані банківські карткові рахунки грошові кошти в сумі 6501 гривень. В подальшому ОСОБА_5 свої зобов`язання щодо постачання скутеру ОСОБА_12 не виконав, кошти, що належать ОСОБА_12 привласнив собі, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальну шкоду на вище вказану суму.
Також, він, повторно, з 21.05.2024 по 22.05.2024, відбуваючи покарання у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу скутерів в соціальній мережі «Фейсбук», використовуючи власний мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , прийняв телефонний дзвінок від ОСОБА_13 , 1966 року народження, яка виявила бажання придбати скутер, при цьому ОСОБА_5 , не здійснюючи будь-якої діяльності по торгівлі скутерів, скориставшись тим, що остання не знає продавця товару особисто, телефоном повідомив ОСОБА_13 про необхідність виконання передплати в загальній сумі 6501 гривень та надав їй номери банківських карткових рахунків № НОМЕР_10 та № НОМЕР_6 , до яких мав особистий доступ. Виконуючи вказані дії ОСОБА_5 не мав наміру відправляти замовлений товар, а бажав заволодіти коштами, які належали потерпілій ОСОБА_13 , яка будучи введена в оману та впевнена в правомірності і доброчесності дій ОСОБА_5 , перерахувала на вищевказані банківські карткові рахунки грошові кошти в сумі 6501 гривень. В подальшому ОСОБА_5 свої зобов`язання щодо постачання скутеру ОСОБА_13 не виконав, кошти, що належать ОСОБА_13 привласнив собі, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вище вказану суму.
Також, він, повторно, з 23.05.2024 по 25.05.2024, відбуваючи покарання у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу скутерів в соціальній мережі «Фейсбук», використовуючи власний мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , прийняв телефонний дзвінок від ОСОБА_14 , 1986 року народження, який виявив бажання придбати скутер, при цьому ОСОБА_5 , не здійснюючи будь-якої діяльності по торгівлі скутерів, скориставшись тим, що останній не знає продавця товару особисто, телефоном повідомив ОСОБА_15 про необхідність виконання передплати в загальній сумі 7991 гривень та надав йому номери банківських карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , до яких мав особистий доступ. Виконуючи вказані дії ОСОБА_5 не мав наміру відправляти замовлений товар, а бажав заволодіти коштами, які належали потерпілому ОСОБА_14 , який будучи введений в оману та впевнений в правомірності і доброчесності дій ОСОБА_5 , перерахував на вищевказані банківські карткові рахунки грошові кошти в сумі 7991 гривень. В подальшому ОСОБА_5 свої зобов`язання щодо постачання скутеру ОСОБА_14 не виконав, кошти, що належать ОСОБА_14 привласнив собі, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальну шкоду на вище вказану суму.
Також, він, повторно, 26.05.2024, відбуваючи покарання у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу скутерів в соціальній мережі «Фейсбук», використовуючи власний мобільний телефон з номером НОМЕР_12 , прийняв телефонний дзвінок від ОСОБА_16 , 1977 року народження, який виявив бажання придбати скутер, при цьому ОСОБА_5 , не здійснюючи будь-якої діяльності по торгівлі скутерів, скориставшись тим, що останній не знає продавця товару особисто, телефоном повідомив ОСОБА_16 про необхідність виконання передплати в загальній сумі 2500 гривень та надав йому номер банківського карткового рахунку № НОМЕР_11 , до якого мав особистий доступ. Виконуючи вказані дії ОСОБА_5 не мав наміру відправляти замовлений товар, а бажав заволодіти коштами, які належали потерпілому ОСОБА_16 , який будучи введений в оману та впевнений в правомірності і доброчесності дій ОСОБА_5 , перерахував на вищевказаний банківський картковий рахунок грошові кошти в сумі 2500 гривень. В подальшому ОСОБА_5 свої зобов`язання щодо постачання скутеру ОСОБА_16 не виконав, кошти, що належать ОСОБА_16 привласнив собі, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальну шкоду на вище вказану суму.
Допитано в якості потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , у кримінальному провадженні, які в своїх допитах вказали, що вони дійсно здійснювали перерахування грошових коштів за різнів автозапчастини за обставин вказаних вище.
Таким чином в ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаних злочинів було використано банківські карти № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , на які потерпілі перераховували свої грошові кошти.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження та інформацією про рух коштів даних карток, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення підозрюваних осіб до вчинення злочинів, вважаю необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,роздруківки руху коштів та інші документи по банківських картках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 за період з 15.01.2024 по 18.06.2024.
В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області на, тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме:
-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картках №№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 15.01.2024 по 18.06.2024, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
-копії документів особи за якою рахується банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 15.01.2024 по 18.06.2024;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 15.01.2024 по 30.03.2024.
Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність та клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківські картки №№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 за період з 15.01.2024 по 18.06.2024.
Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_33 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_35 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_37 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_38 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_39 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_40 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_41 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_42 , натимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (виїмку), а саме:
-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картках №№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 15.01.2024 по 18.06.2024, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
-копії документів особи за якою рахується банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 15.01.2024 по 18.06.2024.
-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 15.01.2024 по 30.03.2024.
Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Суддя ОСОБА_1