У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні слідчий відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000798 від 24 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч.3 ст.332 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні слідчий відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: накласти арешт на вилучене 24.09.2024 в період часу з 18:19 год. до 19:32 год. на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава №1-кс/554/9859/2024 від 23.09.2024 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: полімерний прозорий файл в середині якого маються аркуші паперу в кількості 30 шт. із чорновими записами частина з яких між собою скріплені скрепками; договір про повну матеріальну відповідальність від 11.10.2017 року на 1 арк.; ноутбук в чорному корпусі марки «COMPAQPresarioCQ 57» с/н 5CB1516FJD та зарядний пристрій до нього який складається із двох елементів. Місцем зберігання вказаного майна зазначеного в: п.п. 1-3визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи в порядку встановленому КПК України повідомлений про судове засідання.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи в порядку встановленому КПК України повідомлений про судове засідання.

В судове засідання власник майна ОСОБА_5 не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для проведення експертиз про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000798 від 24.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що на адресу слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з оперативного підрозділу надійшли матеріали кримінального провадження, за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Так, починаючи із 2022 року, ОСОБА_6 , у зв`язку з повномасштабним військовим вторгненням російської федерації на територію України, добровільно, безкоштовно, на засадах благодійництва ввіз на митну територію України 143транспортнихзасобів для потреб Збройних сил України та в подальшому здійснював продаж ввезених автомобілів громадянам України. 12.03.2024 було здійснено оперативну закупку та придбано легковий автомобіль марки VolkswagenGolf, який визначено як гуманітарну допомогу, у керівника Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД НЕЗЛАМНА ПОЛТАВЩИНА», ОСОБА_6 за безпосередньою участю, ОСОБА_7 за готівкові кошти в сумі 2200 доларів США. Виходячи з наведеного можна зробити висновок, що завезені на митну територію України автотранспортні засоби, як юридично так і фактично є гуманітарною допомогою наданою фізичними особами (донорами) за межами України на користь Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД НЕЗЛАМНА ПОЛТАВЩИНА» офісне приміщення якого знаходиться з адресою АДРЕСА_2 , для подальшої передачі з метою забезпечення потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Встановлено, що до злочинної діяльності причетний: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою АДРЕСА_3 . ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка працює в Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД НЕЗЛАМНА ПОЛТАВЩИНА» та допомогає ОСОБА_6 , а саме, готує фіктивні акти прийома передачи транспортних засобів та інші. Будучи допитний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що ОСОБА_5 дійсно проживає за вказаною адресою. Таким чином, при проведенні обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 АДРЕСА_1 , можуть бути відшукані мобільнів телефоні, комп`ютерну техніку, флеш-носії, чорнові записи, фіскальні чеки ТОВ «Нова Пошта», документи на автомобілі, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

24.09.2024 в період часу з 18:19 год. до 19:32 год. на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава №1-кс/554/9859/2024 від 23.09.2024 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: 1) полімерний прозорий файл в середині якого маються аркуші паперу в кількості 30 шт. із чорновими записами частина з яких між собою скріплені скрепками; 2)договір про повну матеріальну відповідальність від 11.10.2017 року на 1 арк.; 3) ноутбук в чорному корпусі марки «COMPAQPresarioCQ 57» с/н 5CB1516FJD та зарядний пристрій до нього який складається із двох елементів.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

На підставі викладеного, клопотання задовольнити. Накласти арешт на речі, а саме: полімерний прозорий файл в середині якого маються аркуші паперу в кількості 30 шт. із чорновими записами частина з яких між собою скріплені скрепками; договір про повну матеріальну відповідальність від 11.10.2017 на 1 арк.; ноутбук в чорному корпусі марки «COMPAQPresarioCQ 57» с/н 5CB1516FJD та зарядний пристрій до нього який складається із двох елементів, з позбавленням права на відчуження, розпорядження до скасування арешту майна у встановлений КПК України спосіб. Місцем зберігання речей, а саме: полімерний прозорий файл в середині якого маються аркуші паперу в кількості 30 шт. із чорновими записами частина з яких між собою скріплені скрепками; договір про повну матеріальну відповідальність від 11.10.2017 на 1 арк.; ноутбук в чорному корпусі марки «COMPAQPresarioCQ 57» с/н НОМЕР_1 та зарядний пристрій до нього який складається із двох елементів визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б.

Керуючись ст.ст.107, 170, 171, 173, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000798 від 24 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч.3 ст.332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі, а саме: полімерний прозорий файл в середині якого маються аркуші паперу в кількості 30 (тридцять) штук із чорновими записами частина з яких між собою скріплені скрепками; договір про повну матеріальну відповідальність від 11 жовтня 2017 року на 1 (одному) аркуші; ноутбук в чорному корпусі марки «COMPAQPresarioCQ 57» с/н 5CB1516FJD та зарядний пристрій до нього який складається із двох елементів, з позбавленням права на відчуження, розпорядження до скасування арешту майна у встановлений КПК України спосіб.

Місцем зберігання речей, а саме: полімерний прозорий файл в середині якого маються аркуші паперу в кількості 30 шт. із чорновими записами частина з яких між собою скріплені скрепками; договір про повну матеріальну відповідальність від 11.10.2017 на 1 арк.; ноутбук в чорному корпусі марки «COMPAQPresarioCQ 57» с/н НОМЕР_1 та зарядний пристрій до нього який складається із двох елементів визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності післяз акінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 01 жовтня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1