Справа № 294/1553/24 Провадження № 1-кс/0274/1574/24
У Х В А Л А

09.09.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000086 від 05.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання старшого слідчого відділення ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Чуднівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим слідчого ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення документів, яка знаходиться володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , зокрема, щодо:

інформації про рух коштів по вказаній банківській картці із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з повною їх розшифровкою в період з 00:00 01.01.2024 р. по дату надання інформації згідно ухвали;

інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаної банківської картки з 00:00 01.01.2024 р. по дату надання інформації згідно ухвали;

інформації про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування вищевказаній банківській картці з 00:00 01.01.2024 р. по дату надання інформації згідно ухвали;

копії документів, які надавалися особою для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та інші);

копії договорів про відкриття вказаної банківської картки;

інформації про всі скарги, які з 00:00 01.01.2024 р. по дату надання інформації згідно ухвали, надходили щодо використання вищевказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних особи, яка з ними зверталася.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 05.09.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000086 від 05.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 05.03.2024 р. до ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.03.2024 р. в період часу з 23:46 по 23:50 невідома особа заволоділа її грошовими коштами у розмірі 29 800,00 грн., які знаходились на банківських картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . При з`ясуванні обставин даної події встановлено, що 04.03.2024 р. близько 23:35 ОСОБА_5 за допомогою свого мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_5 у месенджері "Viber" в одній із спільнот виявила оголошення про можливість отримання грошової допомоги від " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яку надає міжнародна організація " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у розмірі 6 800,00 грн., де було зазначено посилання до банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та до банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". З цією метою ОСОБА_5 перейшла за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та система перевела її у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", який в цей час перестав працювати. Після виконання вказаних дій о 23:46 ОСОБА_5 на мобільний телефон стали надходити повідомлення про переказ її грошових коштів на невідомі картки та рахунки, яких вона в дійсності не здійснювала та не погоджувала.

Ці обставини підтверджується доданими до клопотання документами.

З листа від 08.03.2024 р. № 105.29-26/31048/2024/БТ Філії Житомирське обласне управління Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " вбачається, зокрема, що 04.03.2024 р. з банківської картки № НОМЕР_4 грошові кошти були переказані на банківську картку № НОМЕР_2 .

Згідно з пунктом 1 частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

В порушення зазначеної норми Слідчий не довів наявності достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " а саме ним не подано доказів, що банківська картка № НОМЕР_2 була випущена (емітована) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання Слідчого необхідно відмовити.

Керуючись статтями 3, 19, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділення ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1