Справа № 359/7356/24
№ 1-КС/359/1425/2024
У Х В А Л А

Іменем України

11 липня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у Бориспільському міськрайонному суді Київської області без технічної фіксації клопотання старшого слідчого Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000775 від 04.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.07.2024 старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернулася до Бориспільського міськрайонного суду з даним клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, № 0000775 від 04.04.2024, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи про встановлені на період воєнного стану обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статті за кордон, а також про значний попит серед даної категорії осіб, які з метою ухилення від призову за мобілізацією мають намір виїхати за кордон України, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з метою сприяння незаконному перетину державного кордону, шляхом надання відповідних для цього вказівок та порад, а також усунення перешкод, запропонувала за грошову винагороду громадянину України ОСОБА_6 , якому на період дії правового режиму воєнного стану заборонено виїжджати за межі України, надати послуги спрямовані не незаконне переправлення останнього через державний кордон України.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, розробила план незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, відповідно до якого останній мав укласти фіктивний шлюб з особою жіночої статі 1-ої, 2-ої або 3-ї групи інвалідності з виключною метою - безперешкодного перетину державного кордону України ОСОБА_6 разом з такою особою.

З метою створення умов для досягнення поставленої мети та реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 будучи особою із інвалідністю III групи, за грошову винагороду у сумі 5000 доларів США, яку остання вказала як необхідну умову для виконання описаних послуг, запропонувала ОСОБА_6 посприяти незаконному перетину державного кордону шляхом надання відповідних для цього вказівок та порад, а також усунення перешкод у незаконному перетині ним державного кордону України, а саме вказала про необхідність ОСОБА_6 задля досягнення поставленої злочинної мети , вступити у шлюбні відносини із нею як особою із інвалідністю, оскільки реєстрація такого шлюбу є засобом для усунення перешкод для незаконного перетину в подальшому державного кордону України, на що ОСОБА_6 погодився.

09.07.2024 близько 14 години між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено фіктивний шлюб у Бориспільському відділі державної реєстрації актів цивільного стану за адресою: АДРЕСА_1 , після укладання якого, ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 5000 доларів США, які за вказані послуги сплатив ОСОБА_6 , внаслідок чого ОСОБА_5 виконано усі необхідні дії спрямовані на сприяння у незаконному переправленні особи через державний кордон України.

09.07.2024 о 14 годині 47 хвилин, за підозрою у вчиненні вказаного кримінального правопорушення в порядку ст. 208 КПК України, затримано: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , , в ході проведення особистого обшуку якої було виявлено і вилучено зазначено:

- паспорт (ID-картка) на ОСОБА_5 , який запаковано до паперового конверту «Національна поліція України»;

- пенсійне посвідчення та закордонний паспорт на ОСОБА_5 , які запаковано до паперового конверту «Національна поліція України»;

- пластикові банківські картки у кількості 4-х одиниць: НОМЕР_1 ; Абанк № НОМЕР_2 ; Ibox № НОМЕР_8; Пумб Банк № НОМЕР_3 , які запаковано до паперового конверту «Національна поліція України»;

- сім-картки мобільних операторів у кількості 6-ти одиниць та під сім-карти у кількості 3-х одиниць, які запаковано до паперового конверту «Національна поліція України»;

- мобільний телефон марки «ХІАОМІ» моделі «Redmi 13 Pro» із смі-карткою № НОМЕР_4 , який запаковано до сейф пакету № WAR 1006414;

- свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_5 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яке запаковано до сейф пакету № WAR 1006419;

- витяг з реєстру територіальної громади, виписка з державного реєстру актів цивільного стану, картка індивідуальної програми реабілітації інваліда №185, медичне свідоцтво про зміну статевої належності №2/549 відносно ОСОБА_5 , які запаковано до сейф пакету № WAR 1006418;

- грошові кошти у кількості 48 купюр номіналом по 100 доларів США з однаковим серійним номером КВ 45099577ЕВ2 , які запаковано до паперового конверту «Національна поліція України»;

- грошові кошти у кількості 2 купюр номіналом по 100 доларів США з серійними номерами: КВ 96067774JB2 ; AF 72321912BF6, запаковано до паперового конверту «Національна поліція України».

З метою забезпечення збереження речових доказів, проведення необхідних експертиз, відшкодування шкоди, завданої внаслідок вказаного кримінального правопорушення, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження на зазначене майно - необхідно накласти арешт.

Незастосування арешту вказаного майна може призвести до його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У судове засідання слідчий не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Адвокатом підозрюваної ОСОБА_7 подана заява з проханням розглядати клопотання за його відсутності та відмовити у його задоволенні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також для забезпечення збереження речових доказів, можливого проведення судових експертиз, слід частково задовольнити подане клопотання та накласти арешт на вилучені грошові кошти і документи, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,окрім особистих документів підозрюваної, призначених для внутрішнього користування (паспорту та пенсійного посвідчення), які не є безпосередніми об`єктами злочину. Строк звернення з клопотанням органом досудового слідства дотримано.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-174, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

- пластикові банківські картки у кількості 4-х одиниць: НОМЕР_1 ; Абанк № НОМЕР_2 ; Ibox № НОМЕР_8; Пумб Банк № НОМЕР_3, які запаковано до паперового конверту «Національна поліція України»;

- сім-картки мобільних операторів у кількості 6-ти одиниць та під сім-карти у кількості 3-х одиниць, які запаковано до паперового конверту «Національна поліція України»;

- мобільний телефон марки «ХІАОМІ» моделі «Redmi 13 Pro» із сім-карткою № НОМЕР_4 , який запаковано до сейф пакету № WAR 1006414;

- свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_5 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яке запаковано до сейф пакету № WAR 1006419;

- витяг з реєстру територіальної громади, виписка з державного реєстру актів цивільного стану, картка індивідуальної програми реабілітації інваліда №185, медичне свідоцтво про зміну статевої належності №2/549 відносно ОСОБА_5 , які запаковано до сейф пакету № WAR 1006418;

- грошові кошти у кількості 48 купюр номіналом по 100 доларів США з однаковим серійним номером КВ 45099577ЕВ2 , які запаковано до паперового конверту «Національна поліція України»;

- грошові кошти у кількості 2 купюр номіналом по 100 доларів США з серійними номерами: КВ 96067774JB2 ; AF 72321912BF6, запаковано до паперового конверту «Національна поліція України».

Інші вилучені документи, повернуті ОСОБА_5 , а саме:

- паспорт (ID-картка) на ОСОБА_5 , який запаковано до паперового конверту «Національна поліція України»;

- пенсійне посвідчення та закордонний паспорт на ОСОБА_5 , які запаковано до паперового конверту «Національна поліція України»;

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1