Справа № 676/5230/24
Номер провадження 1-кс/676/1377/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 серпня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам`янці-Подільському клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 21 червня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання зазначається, що в період часу з 11:54 год. 22 травня 2024 року по 10:54 год. 25 травня 2024 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом перевезення автомобіля з-за кордону, відгуки про перевізника з к.н. НОМЕР_1 містились на сайті з продажу автомобілів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввівши в оману гр. ОСОБА_5 , 1965 р.н., заволоділа грошовими коштами, які остання об 11:54 год. 22.05.2024 із належного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , скориставшись додатком « ОСОБА_6 » свого мобільного телефону перерахувала на вказаний перевізником номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 рахунок» НОМЕР_3 в сумі 23 000грн. та у відділенні банку готівковим платежем о 10:54 год. 25.05.2024 перерахувала на вказаний перевізником номер банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 в сумі 92 430грн., чим завдала майнової шкоди на загальну суму 115 430 грн.

За вказаним фактом СД Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області 21 червня 2024 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000237 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила,що 18 травня 2024 року з метою купівлі автомобіля, перебуваючи за адресою місця проживання, переглядала оголошення на сайті Авторіа. Під якимсь із оголошень, під яким саме потерпіла ОСОБА_5 вже не пам`ятає, прочитала коментарі, в яких зазначався номер телефону НОМЕР_5 , як продавця та перевізника транспортних засобів. Тоді, потерпіла ОСОБА_5 близько 08:55 год. того ж дня зателефонувала йому в дотаток вайбер (по мобільній мережі не зв`язувалась), він не відповів, а почав листування з потерпілою. Він назвався ОСОБА_7 . Потерпіла ОСОБА_5 запитала, чи займається він перевезенням автомобілів з Європи в Україну, повідомила, що її цікавить купівля авто суто марки Фольксваген Кадді, вартістю не більше 6тис. доларів США. На що ОСОБА_8 підтвердив, що займається перевезенням автомобілів, що він співпрацює з фірмою у Литві, навіть кинув фотографію підібраного ним авто відповідно потребам потерпілої ОСОБА_5 . Вартість якого становила 5800 доларів США, а розмитнення 2340 доларів США. Тоді сторони в листуванні погодили всі умови перегону цього автомобіля на Україну. Руслан обіцяв перегнати автомобіль через митницю ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до умов договору, який мав бути обов`язково. Потерпілу влаштували такі умови в повному обсязі. Сторони спілкувались суто в листуванні додатку вайбер, як переписувались, так і говорили по вайберу. Він розмовляв українською мовою, ввічливо. Тоді потерпіла ОСОБА_5 надіслала йому свої паспортні дані. У відповідь перевізник надіслав документи на автомобіль, транзитні номера та підготовлений договір від імені потерпілої та імені виконавця ФОП ОСОБА_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , тел. НОМЕР_5 , завірений підписом та печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Договір потерпіла ОСОБА_5 не підписувала, у відповідь нічого не скидала. Лише усно дала згоду, попередньо надавши свої паспортні дані. Потерпіла ОСОБА_5 побачила, що номер вказаний в договорі належить особі, з якою вона листується, однак прізвище інше, проте потерпіла не цікавилась чого виконавець інша особа. Надавач послуг (перевізник) на ім`я ОСОБА_8 повідомив потерпілу ОСОБА_5 , що згідно із договором, вона мала сплатити повну суму розмитнення та 10 % вартості авто. Це складало 2920 доларів США. Залишок суми мала передати при отриманні автомобіля під час фактичної зустрічі з ним. Потерпіла ОСОБА_5 кілька днів думала, та все ж вирішила виконати домовленість за фактом купівлі автомобіля, розуміючи й оцінюючи всі ризики. 22.05.2024 потерпіла ОСОБА_5 приїхала до м. Кам`янець-Подільського, а саме звернулась на відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по вул. Соборна, оскільки є клієнтом цього банку. Надавач послуг (перевізник) на ім`я ОСОБА_8 говорив, щоб кошти потерпіла ОСОБА_5 перерахувала в гривнях, однак за курсом долара станом на дату відправки на рахунок, що вказаний в договорі - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 . Перебуваючи на касі, близько 11:00 год. потерпіла ОСОБА_5 намагалась перерахувати готівкові кошти на вказаний рахунок, однак з якихось причин це не вийшло. Касир повідомила потерпілу, що на дану картку переказ зробити не можливо. Тоді потерпіла відписала ОСОБА_8 , а він надав інший рахунок «Банк Власний рахунок» № НОМЕР_3 . З якихось причин, потерпіла ОСОБА_5 вже не пам`ятає чого саме, здається, щоб переказ відбувся безкомісійно, касир порадила поповнити свою картку. Що й зробила потерпіла, 22.05.2024 об 11:06:14 поповнила свою картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 на 23000 грн. Після чого, 22.05.2024 об 11:54 год., скориставшись додатком ОСОБА_10 -онлайн свого мобільного телефону, із належної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на вказаний в повідомленні номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 23000 грн. Достовірно повідомляє, що картка була Банку Власний рахунок. Про переказ коштів потерпіла ОСОБА_5 повідомила продавця в листуванні. В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 25.05.2024 близько 10:45 год. знову приїхала до м. Кам`янець-Подільського, до відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 , що по АДРЕСА_1 , щоб перерахувати решту грошових коштів, однак вже на інший рахунок, який їй в листуванні написав надавач послуг (перевізник) на ім`я ОСОБА_8 . Тоді, 25.05.2024 о 10:54 год., перебуваючи на касі вказаного банку, потерпіла ОСОБА_5 здійснила готівковий переказ в сумі 92 430 грн на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 отримувача ОСОБА_11 (код отримувача: НОМЕР_9 ) із зазначенням платежу «за розмитнення авто». Після цього потерпіла ОСОБА_5 також надіслала квитанцію оплати ОСОБА_8 . Зі своєї сторони потерпіла ОСОБА_5 виконала умови договору в повній мірі. Проте, ОСОБА_8 після здійснених перерахунків коштів, їй тільки обіцяв доставити автомобіль в строк 3-4 дні, надалі лише повідомляв про труднощі в оформленні документів на митниці, а в подальшому видалив більшу частину своїх повідомлень та заблокував номер потерпілої в додатку вайбер. Спроби зв`язатись мобільним зв`язком були невдалі. Також потерпіла ОСОБА_5 намагалась зв`язатись за цим номером з інших номерів, трубку не піднімали, а спілкувалися лише в додатку вайбер. Таким чином, внаслідок, свого ризику, в певній мірі необережності, довірливості в перерахунку грошових коштів, бажання купити автомобіль, невстановлена особа шахрайським шляхом, ввівши в оману, завдала потерпілій ОСОБА_5 майнову шкоду в розмірі 115 430 гривень.

Ухвалою від 26 червня 2024 року слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_12 надано тимчасовий доступ до документів розрахункового рахунку НОМЕР_4 отримувача ОСОБА_11 та до документів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , користувачем якого є потерпіла ОСОБА_5 і 18 липня 2024 року слідчим здійснено тимчасовий доступ та вилучено документи, які слідчим визнано речовим доказом.

Встановлено, що до банківського рахунку « НОМЕР_4 » користувачу ОСОБА_13 видано банківську картку « НОМЕР_10 », на яку, згідно виїмки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , потерпілою ОСОБА_5 перераховано 22 травня 2024 року об 11:54:40 перший платіж в сумі 23000 грн., що підтверджено протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 та інформацією виїмки з АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18 липня 2024 року. Після чого, відразу 22 травня 2024 року о 15:00:47 год. користувач картки, ймовірно, ОСОБА_13 здійснила перерахування коштів в сумі 23 000грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , а 27 травня 2024 року о 9:30:04 на банківський рахунок (IBAN) НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього о 09:35:43 год. користувач картки, ймовірно, ОСОБА_13 здійснила перерахування коштів в сумі 29 700 грн. та о 09:43:04 год. в сумі 17 300 грн. на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_13 . Після чого, о 09:45:56 год. користувач картки, ймовірно, ОСОБА_13 здійснила перерахування коштів в сумі 1535 грн. на банківський рахунок (IBAN) НОМЕР_14 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте надала слідчому судді письмову заяву, в якій просила розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 21 червня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), про банківський рахунок № НОМЕР_11 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 14 години 30 хвилин 22 травня 2024 року по 00 годину 00 хвилин 21 червня 2024 року;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), до банківських рахунків (IBAN) НОМЕР_12 та НОМЕР_14 , які відкриті та обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 09 години 00 хвилин 27 травня 2024 року по 00 годину 00 хвилин 21 червня 2024 року;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), про банківський рахунок № НОМЕР_13 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 09 години 00 хвилин 27 травня 2024 року по 00 годину 00 хвилин 21 червня 2024 року, зокрема:

- здійснення банківських операцій про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 02 серпня 2024 року до 02 вересня 2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1