Справа № 712/9646/24
Провадження №1- кс/712/3984/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 серпня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000763 від 13.05.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.113, ч. 2 ст. 194-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000763, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 194-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 13.05.2024 громадянин України ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, на виконання завдання цієї особи, здійснив підпал релейної шафи вхідного світлофора Н розташованої в районі 130 км ПК 8 колійного посту Ліщинівка регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована неподалік с. Ліщинівка Уманського району Черкаської області. Також, 15.06.2024 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, на виконання завдання цієї особи, здійснив підпал двох трансформаторних підстанцій ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованих на залізничній станції Подібна регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка відноситься до об`єкту критичної інфраструктури стратегічного призначення.

Крім того, 13.07.2024 громадянин України ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, на виконання завдання цієї особи, орієнтовно о 03 год 15 хв, перебуваючи на території с. Кочержинці Паланської територіальної громади Уманського району Черкаської області здійснив злом та підпал трансформаторної підстанції № 57/6, після чого орієнтовно о 03:50 цього ж дня, перебуваючи на території с. Максимівка, Паланської територіальної громади Уманського району Черкаської області, повторно здійснив злом та підпал трансформаторної підстанції № 217 63 кВа.

13.07.2024 ОСОБА_5 було затримано у порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України. У цей же день йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194-1 КК України.

13.07.2024 у ході обшуку автомобіля ОСОБА_5 , серед іншого виявлено та вилучено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_1 .

15.07.2024 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру, у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 113 КК України та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 194-1 КК України.

На сьогоднішній день виникла необхідність у отриманні речей та документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ), та які будуть використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового слідства виникла необхідність в дослідженні наступної інформації:

- інформації щодо номерів рахунків (карток), що були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ), строків їх дії та активності користування банківськими послугами ОСОБА_5 з використанням зазначених рахунків (карток) (із зазначенням дат та часу користування).

- інформації щодо руху коштів у період з 01.01.2024 по 13.07.2024 по рахунках, оформлених в банківських установах, в тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ), на ім`я особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , у тому числі по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- інформацію щодо номерів рахунків (карток), що були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ), строків їх дії та активності користування банківськими послугами ОСОБА_5 з використанням зазначених рахунків (карток) (із зазначенням дат та часу користування).

- інформацію щодо руху коштів у період з 01.01.2024 по 13.07.2024 по рахунках, оформлених в банківських установах, в тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ), на ім`я особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , у тому числі по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1