Справа № 676/7898/24
Номер провадження 1-кс/676/2049/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 30 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001470 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рахунок № НОМЕР_1 , за період часу з 29.10.2024 по термін дії ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 29 жовтня 2024 року о 12 год. 58 хв. невідома особа, в період воєнного стану, невстановленим шляхом із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 викрала грошові кошти в загальній сумі 87 000 гривень, чим спричинила гр. ОСОБА_5 , матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001470 від 30.10.2024, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості ОСОБА_6 надав наступні показання, що 29.10.2024 о 12 год. 28 хв. коли останній перебував за місцем проживання на його картковий рахунок № НОМЕР_2 було зараховано 90 911 грн. як бойова додаткова винагорода військовослужбовця, з яких 3 000 грн він відразу перерахував на потреби ЗСУ, після чого залишив телефон у кімнаті своєї квартири, яку закрив на ключ та пішов по своїх справах. Того ж дня, близько 16 год. 00 хв. ОСОБА_5 отримав повідомлення на телефон від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що по його банківському рахунку здійснено перерахунки та відразу зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб заблокувати свою банківську карту по якій відбулися перерахунки невідомою особою. Після чого ОСОБА_5 звернувся до найближчого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб отримати виписку по своєму рахунку № НОМЕР_2 , де побачив, що 26 000 грн було переказано на рахунок отримувача № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , який йому невідомий. А також у виписці ОСОБА_5 побачив ще 3 платежі в сумах 24 500грн., 24 000 грн., 12 500грн. Внаслідок чого ОСОБА_5 завдано шкоди на загальну суму 87 000 грн. без врахування комісії.

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 надано до матеріалів до кримінального провадження виписку по рахунку, у якій встановлено, що 3 платежі в сумах 24 500грн., 24 000 грн., 12 500 грн. перераховано нарахунок отримувача № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А тому, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, причетних осіб до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних рахунків, слідча ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001470 від 30 жовтня 2024 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація по рахунку № НОМЕР_1 , на який з відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 рахунку НОМЕР_2 в період часу з 13 год. 10 хв. по 13 год. 12 хв. 29.10.2024 були перераховані належні останньому грошові кошти трьома платежами на загальну суму 87 000 гривень, що підтверджується долученими до клопотання слідчого даними виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період 27.10.2024 року по 29.10.2024 року та даними протоколу огляду від 30.10.2024 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 29.10.2024 по термін дії ухвали слідчого судді, а також: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 29.10.2024 по 30.10.2024; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , за період часу з 29.10.2024 по 30.10.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 29.10.2024 по 30.10.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 29.10.2024 по 30.10.2024, з можливістю ознайомитися із цими документами та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1