Справа №463/8248/24
Провадження №1-кс/463/6682/24
У Х В А Л А

18 вересня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власників майна: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , представників власників майна: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000326 від 04.08.2023 за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

детектив, як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000326 від 04.08.2023 за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України, тимчасово вилучене в результаті проведення обшуків, за переліком зазначеним у клопотанні.

Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000326 від 04.08.2023 за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Так, у результаті обшуку службового кабінету ОСОБА_4 № 502, який знаходиться на 5 (п`ятому) поверсі приміщення Департаменту захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби України за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

1. Блокнот коричневого кольору із шкіряним чохлом коричневого кольору;

2. Копія наказу № 53-к від 19.01.2024 про призначення ОСОБА_4 на 1 арк.;

3. Копія витягу з наказу № 164-в від 12.08.2024 про надання відпустки працівникам на 1 арк.;

4. Копія наказу № 248 від 30.04.2024 на 2 арк.;

5. Копія положення про Депатрамент захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби України на 6 арк.;

6. Копія положення про управління контролю за регульованими цінами Депатраменту на 5 арк.;

7. Копія посадової інструкції ОСОБА_4 на 3 арк.

У результаті обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 вилучено:

1. грошові кошти у сумі один мільйон триста тисяч ( 1 300 000, 00 грн) гривень, а саме: купюри номіналом по 500 гривень у кількості 2226 штук, що в суму - 1 113 000 грн., 00 коп.(один мільйон сто тринадцять тисячі гривень) та купюри номіналом по 1000 гривень у кількості 187 штук, що в сумі - сто вісімдесять сім тисяч гривень (187 000, 00 грн.);

Крім того, під час обшуку у будинку та інших спорудах на земельній ділянці з кадастровим номером :04:003:0363 (Київська обл., Києво-Святошинський р., сщ/рада. Чабанівська), географічні координати 50.338914, 30.444267, що перебуває у власності ОСОБА_4 , виявлено та вилучено:

1. грошові кошти у сумі 116 250 доларів США (1144 купюр номіналом 100 доларів США, 37 купюр номіналом 50 доларів США);

2. носій інформації чорного кольору марки WD sin WX 61AC9818L$

3. флеш-носій інформації марки Kingston 32Gb.

Крім цього, в ході особистого обшуку ОСОБА_7 під час його затримання в порядку ст. 208 КПК України, виявлено та вилучено:

1. Грошові кошти у сумі 12 000 грн., а саме 24 купюри номіналом по 500 грн кожна з наступними серіями та номерами:

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії АЗ 1798785

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЕД 3913679

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії АЕ 5739172

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЕВ 3483340

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЄА 1180488

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії АД 9609865

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЕЕ 6919960

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ХД 0855535

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії АЛ 6906226

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЕВ 5765398

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії АН 5793141

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЕА 5426543

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ХЗ 9124585

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЕЖ 7585633

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ВЗ 6795098

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЄБ 4514620

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЕГ 3797687

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ВТ 8153259

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЄИ 3790133

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ХГ 3715891

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії АИ 7846987

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЄВ 2071814

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії АБ 9552358

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ВЗ 6862065

2. грошові кошти у сумі 761 грн (особисті кошти ОСОБА_7 );

Крім цього, в ході обшуку автомобіля марки «Honda CR-V», р.н. НОМЕР_1 виявлено та вилучено:

1. Мобільний телефон марки iPhone чорного кольору, ідентифікаційні ознаки не встановлені.

2. Посвідчення провідного спеціаліста відділу карантину рослин Управління фітосанітраної безпеки ОСОБА_7 серії АБ №047063;

3. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Honda CR-V», р.н. НОМЕР_1 , серії НОМЕР_2 ;

4. Грошові кошти у сумі 520 доларів США;

5. Грошові кошти у сумі 100 Євро;

6. Грошові кошти у сумі 9420 грн;

7. Грошові кошти у сумі 80 000 грн;

8. Грошові кошти у сумі 5640 грн;

9. Грошові кошти у сумі 31000 грн;

10. Грошові кошти у сумі 28500 грн

11. автомобіль марки «Honda CR-V», р.н. НОМЕР_1

12. ключ до автомобіля марки «Honda CR-V», р.н. НОМЕР_1 .

Крім цього, 29.08.2024, в ході проведення обшуку у службовому кабінеті №203, де здійснює свою діяльність провідний спеціаліст відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області ОСОБА_12 , що в адмінбудівлі ВМО «Муроване» МП «Львів-Північний», що за адресою: Львівська обл., Львівський р-н, с. Муроване, вул. Тополина, 1, виявлено та вилучено:

1. Акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/011242-І від 19.03.2024 із супровідними документами на 6 арк.;

2. Акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/011804-І від 26.04.2024 із супровідними документами на 9 арк.;

3. Акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/011826-І від 27.04.2024 із супровідними документами на 10 арк.;

4. Акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/011844-І від 27.04.2024 із супровідними документами на 9 арк.;

5. Акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/012508-І від 27.05.2024 із супровідними документами на 6 арк.;

6. Акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/012593-І від 20.06.2024 із супровідними документами на 6 арк.;

7. Акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/012872-І від 11.07.2024 із супровідними документами на 14 арк.;

8. Акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/012976-І від 18.07.2024 із супровідними документами на 6 арк.;

9. Акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/013054-І від 25.07.2024 із супровідними документами на 8 арк.;

10. Акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/013055-І від 25.07.2024 із супровідними документами на 9 арк.;

11. Акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/013324-І від 17.08.2024 із супровідними документами на 5 арк.;

12. Витяг з програми «DFish» на 3 арк.;

13. Мобільний телефон марки «НОКІА» ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з сім-картою НОМЕР_5 .

Крім цього, 29.08.2024, в ході проведення обшуку у службовому кабінеті №205, де здійснює свою діяльність провідний спеціаліст відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області ОСОБА_7 , що в адмінбудівлі ВМО «Муроване» МП «Львів-Північний», що за адресою: Львівська обл., Львівський р-н, с. Муроване, вул. Тополина, 1, виявлено та вилучено:

1. Акти про проведення фіто-санітарних процедур та супровідні документи по них:

- №13/13-6033/013685-I від 12.08.2024 на 10 арк.;

- №13/13-6033/012538-I від 08.04.2024 на 6 арк.;

- №13/13-6033/012719-I від 06.05.2024 на 9 арк.;

- №13/13-6033/012718-I від 06.05.2024 на 9 арк.;

- №13/13-6033/012717-I від 06.05.2024 на 10 арк.;

- №13/13-6033/013172-I від 10.06.2024 на 6 арк.;

- №13/13-6058/003594-I від 01.03.2024 на 6 арк.;

- №13/13-6074/012754-I від 02.03.2024 на 3 арк.;

- №13/13-6074/013255-I від 22.04.2024 на 7 арк.;

- №13/13-6074/013256-I від 22.04.2024 на 9 арк.;

2. Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_6 ; ІМЕІ2: НОМЕР_7 , із сім-картою мобільного оператора із номером НОМЕР_8 ;

3. Грошові кошти у сумі 7 350, 00 грн (сім тисяч триста п`ятдесят гривень, 00 коп) із них п`ять купюр номіналом по 500 (п`ятсот )грн., двадцять чотири купюри номіналом по 200 (двісті) грн. та одна купюра номіналом в 50 (п`ятдесят) грн.

У ході обшуку автомобілю Тойота Хайлендер д.р.н. НОМЕР_9 , що перебуває у власності ОСОБА_4 , - вилучено його мобільний телефон Iphone 13 синього кольору у чохлі чорного кольору.

Під час особистого обшуку ОСОБА_4 у ході його затримання у порядку ст. 208 КПК України виявлено та вилучено: грошові кошти - долари США, у кількості 30 купюр номіналом 100 доларів США кожна, загальною сумою 3000 доларів США з наступними номерами та серіями:

1. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії LB 90965489 D

2. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії MB 11138483 C

3. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії MG 80530878 A

4. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PE 48694957 D

5. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PF 37234729 P

6. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PB 32826643 I

7. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PB 75009400 I

8. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PL 48323402 D

9. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PL 48323401 D

10. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії LK 87090452 C

11. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PF 65613331 H

12. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PF 27585229 L

13. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PF 27585231 L

14. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PF 27585230 L

15. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PL 34930226 J

16. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PB 39560825 F

17. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PB 00714824 A

18. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PB 00714823 A

19. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PF 04140233 F

20. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PF 04140240 F

21. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії LK 88987330 D

22. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії LK 30254877 D

23. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PH 00822142 C

24. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PE 48694965 D

25. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії LB 29172510 W

26. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PF 33234796 L

27. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії LL 25804016 B

28. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PL 01535691 C

29. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PD 06003816 D

30. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії LH 27197554 B.

У результаті обшуку кабінету 210 за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснює свою діяльність ОСОБА_11 виявлено та вилучено:

1. Акт про проведення фітосанітарних процедур від 24.08.2024 № 13/13-6074/0142033-1 з додатками на 12 арк.;

2. Акт про проведення фітосанітарних процедур від 26.08.2024 № 13/13-6074/014205-1 з додатками на 6 арк.

Крім того, 29.08.2024 ОСОБА_4 добровільно видано слідчому шорти сірого кольору, у яких він перебував під час затримання в цей день, та кишені яких виявлено грошові кошти - предмет неправомірної вигоди.

Зазначені предмети і документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні постановою слідчого від 30.08.2024.

Названі предмети є тимчасово вилученим майном, являються речовими доказами у кримінальному провадженні, адже наявні обґрунтовані підстави вважати, що вони містять у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в зв`язку з чим просить клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просить таке задоволити в повному обсязі. Додатково повідомив, що частину вказаного в клопотанні майна просить арештувати з метою збереження такого, як речових доказів. Зокрема це стосується вилучених документів, попередньо ідентифікованих грошових коштів, що являлись предметом неправомірної вигоди та мобільних телефонів. Решту майна, що належить підозрюваним просить арештувати з метою забезпечення виконання ймовірної конфіскації, як можливого кримінального покарання. Також зазначив, що на даний момент повідомлено про підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_7 і саме у даних осіб виявлено та вилучено кошти, що являлись предметом неправомірної вигоди.

Представники власників майна щодо клопотання про арешт майна заперечили, з підстав та мотивів викладених у письмових запереченнях.

Заслухавши думку учасників процесу, оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення частково.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України).

Крім того, пункт 3 ч.2 ст.170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Отже чинне кримінальне процесуальне законодавство дозволяє накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів виключно у випадку наявності достатніх підстав для його віднесення до кримінально-процесуальної категорії речових доказів (відповідності критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України).

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, що перелічене в клопотанні майно наділене ознаками речових доказів у вказаному кримінальному провадженні в частині вилучених документів, мобільних телефонів та грошових коштів, які згідно протоколів про їх ідентифікацію являються предметами неправомірної вигоди.

Крім цього, згідно матеріалів клопотання 30.08.2024 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, а ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України

Згідно санкції ч. 3 ст. 369-2 та ч. 3 ст. 368 КК України вказані нормипередбачають додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Враховуючи наведене, з метою забезпечення ймовірної конфіскації майна, слід також арештувати вилучене у вказаних підозрюваних майно.

Згідно вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Проаналізувавши представлені слідчому судді документи, заперечення представників власників майна, пояснення слідчого, з врахуванням наведених вище норм КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що слід відмовити в задоволенні клопотання в частині арешту грошові кошти у сумі один мільйон триста тисяч ( 1 300 000, 00 грн) гривень, які вилучені в результаті обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки такі не наділені ознаками речового доказу, а вказаній особі не повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , про арешт майна - задоволити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000326 від 04.08.2023 за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України, вилучене в результаті проведення обшуків:

- Блокнот коричневого кольору із шкіряним чохлом коричневого кольору;

- Копія наказу № 53-к від 19.01.2024 про призначення ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Копія витягу з наказу № 164-в від 12.08.2024 про надання відпустки працівникам на 1 арк.;

- Копія наказу № 248 від 30.04.2024 на 2 арк.;

- Копія положення про Департамент захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби України на 6 арк.;

- Копія положення про управління контролю за регульованими цінами Департаменту на 5 арк.;

- Копія посадової інструкції ОСОБА_4 на 3 арк.

- грошові кошти у сумі 116 250 доларів США (1144 купюр номіналом 100 доларів США, 37 купюр номіналом 50 доларів США);

- носій інформації чорного кольору марки WD sin WX 61AC9818L$

- флеш-носій інформації марки Kingston 32Gb.

- грошові кошти у сумі 12 000 грн., а саме 24 купюри номіналом по 500 грн кожна з наступними серіями та номерами:

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії АЗ 1798785

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЕД 3913679

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії АЕ 5739172

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЕВ 3483340

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЄА 1180488

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії АД 9609865

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЕЕ 6919960

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ХД 0855535

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії АЛ 6906226

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЕВ 5765398

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії АН 5793141

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЕА 5426543

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ХЗ 9124585

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЕЖ 7585633

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ВЗ 6795098

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЄБ 4514620

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЕГ 3797687

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ВТ 8153259

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЄИ 3790133

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ХГ 3715891

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії АИ 7846987

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЄВ 2071814

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії АБ 9552358

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ВЗ 6862065

- грошові кошти у сумі 761 грн (особисті кошти ОСОБА_7 );

- мобільний телефон марки iPhone чорного кольору, ідентифікаційні ознаки не встановлені.

- посвідчення провідного спеціаліста відділу карантину рослин Управління фітосанітраної безпеки ОСОБА_7 серії АБ №047063;

- мвідоцтво про реєстрацію ТЗ «Honda CR-V», р.н. НОМЕР_1 , серії НОМЕР_2 ;

- грошові кошти у сумі 520 доларів сша;

- грошові кошти у сумі 100 євро;

- грошові кошти у сумі 9420 грн;

- грошові кошти у сумі 80 000 грн;

- грошові кошти у сумі 5640 грн;

- грошові кошти у сумі 31000 грн;

- грошові кошти у сумі 28500 грн

- автомобіль марки «Honda CR-V», р.н. НОМЕР_1

- ключ до автомобіля марки «Honda CR-V», р.н. НОМЕР_1 .

- акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/011242-і від 19.03.2024 із супровідними документами на 6 арк.;

- акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/011804-і від 26.04.2024 із супровідними документами на 9 арк.;

- акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/011826-і від 27.04.2024 із супровідними документами на 10 арк.;

- акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/011844-і від 27.04.2024 із супровідними документами на 9 арк.;

- акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/012508-і від 27.05.2024 із супровідними документами на 6 арк.;

- акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/012593-і від 20.06.2024 із супровідними документами на 6 арк.;

- акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/012872-і від 11.07.2024 із супровідними документами на 14 арк.;

- акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/012976-і від 18.07.2024 із супровідними документами на 6 арк.;

- акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/013054-і від 25.07.2024 із супровідними документами на 8 арк.;

- акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/013055-і від 25.07.2024 із супровідними документами на 9 арк.;

- акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/013324-і від 17.08.2024 із супровідними документами на 5 арк.;

- витяг з програми «dfish» на 3 арк.;

- мобільний телефон марки «нокіа» імеі НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з сім-картою НОМЕР_5 .

- акти про проведення фіто-санітарних процедур та супровідні документи по них:

- №13/13-6033/013685-I від 12.08.2024 на 10 арк.;

- №13/13-6033/012538-I від 08.04.2024 на 6 арк.;

- №13/13-6033/012719-I від 06.05.2024 на 9 арк.;

- №13/13-6033/012718-I від 06.05.2024 на 9 арк.;

- №13/13-6033/012717-I від 06.05.2024 на 10 арк.;

- №13/13-6033/013172-I від 10.06.2024 на 6 арк.;

- №13/13-6058/003594-I від 01.03.2024 на 6 арк.;

- №13/13-6074/012754-I від 02.03.2024 на 3 арк.;

- №13/13-6074/013255-I від 22.04.2024 на 7 арк.;

- №13/13-6074/013256-I від 22.04.2024 на 9 арк.;

- Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_6 ; ІМЕІ2: НОМЕР_7 , із сім-картою мобільного оператора із номером НОМЕР_8 ;

- Грошові кошти у сумі 7 350, 00 грн (сім тисяч триста п`ятдесят гривень, 00 коп) із них п`ять купюр номіналом по 500 (п`ятсот )грн., двадцять чотири купюри номіналом по 200 (двісті) грн. та одна купюра номіналом в 50 (п`ятдесят) грн.

- мобільний телефон Iphone 13 синього кольору у чохлі чорного кольору.

- грошові кошти - долари США, у кількості 30 купюр номіналом 100 доларів США кожна, загальною сумою 3000 доларів США з наступними номерами та серіями:

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії LB 90965489 D

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії MB 11138483 C

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії MG 80530878 A

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PE 48694957 D

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PF 37234729 P

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PB 32826643 I

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PB 75009400 I

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PL 48323402 D

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PL 48323401 D

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії LK 87090452 C

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PF 65613331 H

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PF 27585229 L

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PF 27585231 L

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PF 27585230 L

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PL 34930226 J

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PB 39560825 F

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PB 00714824 A

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PB 00714823 A

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PF 04140233 F

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PF 04140240 F

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії LK 88987330 D

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії LK 30254877 D

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PH 00822142 C

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PE 48694965 D

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії LB 29172510 W

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PF 33234796 L

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії LL 25804016 B

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PL 01535691 C

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PD 06003816 D

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії LH 27197554 B.

- Акт про проведення фітосанітарних процедур від 24.08.2024 № 13/13-6074/0142033-1 з додатками на 12 арк.;

- Акт про проведення фітосанітарних процедур від 26.08.2024 № 13/13-6074/014205-1 з додатками на 6 арк.;

- шорти сірого кольору, належні ОСОБА_4

Повернути власнику тимчасово вилучене майно у арешті якого відмовлено, а саме:

- грошові кошти у сумі один мільйон триста тисяч ( 1 300 000, 00 грн) гривень, а саме: купюри номіналом по 500 гривень у кількості 2226 штук, що в суму - 1 113 000 грн., 00 коп.(один мільйон сто тринадцять тисячі гривень) та купюри номіналом по 1000 гривень у кількості 187 штук, що в сумі - сто вісімдесят сім тисяч гривень (187 000, 00 грн.), вилучені в результаті обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1