Справа № 191/4230/24
Провадження № 1-кс/191/807/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №0000018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000018 від 16.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.203-2 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що на території м. Синельникове Дніпропетровської області ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_6 , здійснюють протиправну діяльність, пов`язану з організацією та проведенням азартних ігор без ліцензії, а саме організацію незаконної діяльності залу гральних автоматів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше серпня 2024 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організацію і функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Зокрема, не пізніше серпня 2024 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 у нежитловому приміщенні на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , організував та забезпечив функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Розуміючи, що скоєння злочину, пов`язаного із проведенням азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, функціонуванням закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет та уникнення викриття своєї злочинної діяльності можливе лише у співучасті з іншими суб`єктами злочину, ОСОБА_5 почав підшукувати інших співучасників.

З цією метою у невстановлений досудовим розслідуванням час (але не пізніше серпня 2024 року), ОСОБА_5 , вирішив залучити до своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , і запропонував їм позмінну роботу адміністратора (касира), за грошову винагороду в організованому ігровому закладі в нежитловому приміщенні на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , в якому надавався доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет. На вказану пропозицію ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом, надали добровільну згоду на роботу адміністратором (касиром) у зазначеному ігровому закладі.

Функціонування персональних комп`ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором (касиром) рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп`ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп`ютерних програм. Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок через мережу Інтернет у режимі онлайн за допомогою зазначених комп`ютерних програм, вхід у які здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця створеного адміністратором, які контролюються віддаленим сервером та обладнані спеціалізованим набором ігор азартного характеру, які дозволяють проводити гру. За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора (касира).

Вищевказана протиправна діяльність фігурантів кримінального провадження підтверджується допитами свідків.

Протиправна діяльність вказаної групи осіб щодо організації та проведення азартних ігор у залі гральних автоматів за адресою: АДРЕСА_1 , підтверджується протоколами проведення НСРД у вказаному кримінальному провадженні, які розсекречено у встановленому законом порядку та долучено до матеріалів кримінального провадження.

За даним фактом 12.09.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 16.09.2024 року підтверджується факт користування ОСОБА_5 сім карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Крім того, відповідно до протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 13.09.2024 року підтверджується факт користування ОСОБА_6 сім - картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Також, 12.09.2024 року за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук, в ході якого у останньої вилучено мобільний телефон, у якому були встановлені сім карти операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Враховуючи, що збирання доказів на даній стадії досудового розслідування триває та з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення кола винних осіб, встановлення інформації, яка може бути використана, як доказ, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів щодо місця перебування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які використовують номери операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою підтвердження/спростування факту перебування останніх за місцем розташування зали гральних автоматів, за адресою: АДРЕСА_1 , та встановлення відомостей, що спілкування вказаних осіб між собою та з іншими особами, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період часу з 01.01.2024 року (оскільки достовірно не встановлено дату початку протиправної діяльності) по 12.09.2024 року включно (дата припинення протиправної діяльності). У зв`язку із чим слідчий звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про день, час та місце проведення судового засідання повідомлялися належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0000018, 16.02.2024 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.2 ст.203-2 КК України.

Згідно змісту витягу, на території м. Синельникове Дніпропетровської області ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_6 , здійснюють протиправну діяльність, пов`язану з організацією та проведенням азартних ігор без ліцензії, а саме організацію незаконної діяльності залу гральних автоматів.

Відповідно до протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 16.09.2024 року підтверджується факт користування ОСОБА_5 сім карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Крім того, відповідно до протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 13.09.2024 року підтверджується факт користування ОСОБА_6 сім - картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Також, 12.09.2024 року за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук, в ході якого у останньої вилучено мобільний телефон, у якому були встановлені сім карти операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення кола винних осіб, встановлення інформації, яка може бути використана, як доказ, виникла необхідність у отриманні документів щодо місця перебування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які використовують номери операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою підтвердження/спростування факту перебування останніх за місцем розташування зали гральних автоматів, за адресою: АДРЕСА_1 , та встановлення відомостей, що спілкування вказаних осіб між собою та з іншими особами, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період часу з 01.01.2024 року (оскільки достовірно не встановлено дату початку протиправної діяльності) по 12.09.2024 року включно (дата припинення протиправної діяльності).

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є можливість встановити можливо причетних до злочину осіб, шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв`язку на місці скоєння кримінального правопорушення.

Разом з тим, щодо надання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим особам, крім слідчого, прокурора, суд зазначає наступне.

Пункт 3 частини 2 статті 40 КПК України, передбачає, що слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Частиною 3 статті 41 КПК України також визначено, що доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Згідно із п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Тобто оперативні підрозділи можуть брати участь за дорученням слідчого лише у проведенні слідчих (розшукових) дій, до яких тимчасовий доступ до документів не належить. У зв`язку з чим у відповідній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, відшукання та вилучення речей та документів в письмовому та електронному вигляді, які містять технічну інформацію стосовно абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2024 року по 12.09.2024 року включно, а саме: надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості, даних абонентів, їх зв`язки, а також ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1