Провадження № 1-кс/686/7031/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000783,

встановив:

22.08.2024 р. слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000783, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2023 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, до чотирьох місяців. Клопотання мотивує тим, що закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні у двомісячний строк, який закінчується 28.08.2024 року, неможливо, внаслідок особливої складності даного кримінального провадження та необхідності проведення значної кількості процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які необхідно здійснити для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання, підозрюваний та його захисник не заперечили щодо задоволення клопотання слідчого.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження №0000783, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

Встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000783 від 06.12.2023 року, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.201-2 КК України.

28.06.2024 р. ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, зокрема про те, що « Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ, введено воєнний стан на всій території України, який, в подальшому, неодноразово продовжувався, востаннє Указом Президента № 734/2023 від 06.11.2023 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року строком на 90 діб. Тобто, у період часу з 24.02.2022 по 06.11.2023 на території України запроваджено та діяв воєнний стан. Відповідно до положень ст.1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) це надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам, у свою чергу гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст.3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Положеннями ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» визначено, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності є: 1) освіта; 2) охорона здоров`я; 3) екологія, охорона довкілля та захист тварин; 4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; 5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; 6)соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності; 7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; 8) наука і наукові дослідження; 9) спорт і фізична культура; 10) права людини і громадянина та основоположні свободи; 11) розвиток територіальних громад; 12) розвиток міжнародної співпраці України; 13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України; 14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні; 15) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану. Положеннями ст.1 Закону України «Про волонтерську діяльність» визначено, що волонтерська діяльність - добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги. Волонтерська допомога - роботи та послуги, що безоплатно виконуються і надаються волонтерами. Волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності. Безоплатне виконання робіт або надання послуг особами, що здійснюється на основі сімейних, дружніх чи сусідських відносин, не є волонтерською діяльністю. Волонтерська діяльність ґрунтується на принципах законності, гуманності, рівності, добровільності, безоплатності, неприбутковості. Волонтерська діяльність здійснюється за такими напрямами: надання волонтерської допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції ,здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресію Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам кримінальних правопорушень, біженцям, внутрішньо переміщеним особам; надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади підчас дії особливого періоду, дії правового режиму надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України; надання волонтерської допомоги для подолання наслідків бойових дій, терористичного акту, збройного конфлікту, тимчасової окупації; надання волонтерської допомоги для подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, а також для післявоєнного відновлення і розвитку України; надання волонтерської допомоги особам/сім`ям, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, збройною агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України; надання волонтерської допомоги за іншими напрямами, не забороненими законодавством. Так, ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (дата, місце, час, спосіб), познайомився із представниками Хмельницька обласна громадська організація «Об`єднання правників «Злагода» (далі - ХОГООП «Злагода»), яка займається придбанням закордоном, ввезенням на територію України, ремонтом та подальшою передачею на потреби Збройних Сил України, Національної Гвардії України, Національній Поліції України та іншим законним військовим формуванням транспортних засобів (та іншого необхідного обладнання та військового спорядження) виключно на безоплатній основі в якості безоплатної безповоротної благодійної (гуманітарної) допомоги, та повідомив про наявність в нього запитів від військових частин на отримання в якості гуманітарної допомоги транспортних засобів підвищеної прохідності. В подальшому, з метою реалізації свого корисливого мотиву, переслідуючи єдину мету незаконного збагачення, шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги у значному розмірі, ОСОБА_6 , для здійснення ремонту, технічного огляду та подальшої передачі, в якості гуманітарної допомоги, отримав від ХОГООП «Злагода», зокрема: 07.03.2023 автомобіль марки Nissan, моделі D40 Navara, VIN НОМЕР_1 : НОМЕР_2 , реєстраційний номер: НОМЕР_3 , для в/ч НОМЕР_4 ; 28.03.2023 автомобіль марки Mitsubishi, моделі Pajero, VIN code: НОМЕР_5 , реєстраційний номер: НОМЕР_6 , для в/ч НОМЕР_7 ; 29.05.2023 автомобіль марки Nissan, моделі Double Navara Ombyggdbil, VIN НОМЕР_1 : НОМЕР_8 , реєстраційний номер: НОМЕР_9 , для в/ч НОМЕР_4 ; 01.06.2023 автомобіль марки Nissan, моделі X-Trail, VIN code: НОМЕР_10 , реєстраційний номер: НОМЕР_11 , для в/ч НОМЕР_12 ; 25.08.2023 автомобіль марки Volkswagen, моделі CaravelleTDISyncroT4 (4x4), VIN code: НОМЕР_13 , реєстраційний номер: НОМЕР_14 дляв/ч НОМЕР_15 . Так, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що на території України запроваджено та діє воєнний стан, діючи в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», маючи умисел на продаж, з метою отримання прибутку товарів (предметів) гуманітарної допомоги, а саме: автомобілів, ввезених на територію України під час воєнного стану, вчиненому у значному розмірі, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи у своєму розпорядженні вказані автомобілі, передані йому від ХОГООП «Злагода» для здійснення ремонту, технічного огляду та подальшої передачі, в якості гуманітарної допомоги, для військових частин, 09.05.2023, біля 16 год. 30 хв., в м.Київ, на території автостанції «Видубичі», вул.Набережно-Печерська, 10А, ОСОБА_6 , через ОСОБА_8 , який не був обізнаний в намірах ОСОБА_6 , продав ОСОБА_9 , за грошові кошти в розмірі 87800 грн., (з умовою попередньої оплати із карткового рахунку № НОМЕР_16 АТ «ПУМБ» на картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_17 АТ «Ощадбанк» біля 9.00 год. на суму 20000 грн.) автомобіль марки Mitsubishi, моделі Pajero VIN code: НОМЕР_5 , реєстраційний номер: НОМЕР_6 , який, відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, 24.03.2023 ввезено на територію України, у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану». Продовжуючи свою діяльність, 24.06.2023, в період часу з 10.00 год. до 11.00 год., в м. Кременчук Полтавської області, на території газової автозаправки, про вул.Шишкіна, 31, ОСОБА_6 , через ОСОБА_10 , який не був обізнаний в намірах ОСОБА_6 , продав ОСОБА_11 , за грошові кошти в розмірі 179500 грн., (з умовою часткової попередньої оплати із рахунку НОМЕР_18 АТ КБ «Приват Банк» та картковий рахунок № НОМЕР_17 АТ «Ощадбанк» 22.06.2023 о 20.31 год. на суму 15000 грн.) автомобіль марки Nissan, моделі Double Navara Ombyggdbil, VIN code: НОМЕР_8 , реєстраційний номер: НОМЕР_9 , (із подальшим поповненням за вказівкою ОСОБА_6 карткового рахунку № НОМЕР_19 АТ «А-Банк» на суму 80000 грн., карткового рахунку № НОМЕР_20 АТ «А-Банк» на суму 10000 грн., карткового рахунку № НОМЕР_17 АТ «Ощадбанк» 24.06.2023 в період часу з 14.00 год. до 14.55 год.), який, відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, 27.05.2023 ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану». Продовжуючи свою діяльність, 04.07.2023, в період часу з 07.30 год. до 08.30 год., в м.Конотоп Сумської області, на вулиці Сумська, ОСОБА_6 , через ОСОБА_12 , який не був обізнаний у намірах ОСОБА_6 , продав ОСОБА_13 , за грошові кошти в розмірі 82000 грн., з умовою часткової попередньої оплати (з карткового рахунку № НОМЕР_21 АТ «ПриватБанк" на картковий рахунок № НОМЕР_17 АТ «Ощадбанк» 01.07.2023 о 13.31 год. на суму 20000 грн., а також 0 14 год. 30 хв. на той же рахунок на суму 18000 грн.), автомобіль марки Nissan, моделі X-Trail, VIN code: НОМЕР_10 , реєстраційний номер: НОМЕР_11 (із подальшим переказом коштів з карткового рахунку № НОМЕР_21 АТ «ПриватБанк" на картковий рахунок № НОМЕР_17 АТ «Ощадбанк» 04.07.2023 о 07.52 год. на суму 4000 грн., та карткового рахунку № НОМЕР_22 о 07.54 год. на суму 40000 грн.), який, відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, 26.05.2023 ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану». Крім того, 14.07.2023, в період часу з 10.00 год. до 11.00 год., в м.Хмельницький, на автостоянки біля дендропарку «Поділля», вул. Гагаріна, 3, ОСОБА_6 продав, за грошові кошти в розмірі біля 210000 грн., з умовою часткової попередньої оплати (шляхом поповнення карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_17 АТ «Ощадбанк» 13.07.2023 на суму 30000 грн.) ОСОБА_14 , автомобіль марки Nissan, моделі D40 Navara, VIN code: НОМЕР_2 , реєстраційний номер: НОМЕР_3 , який, відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, 02.03.2023 ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану». А також, 25.10.2023, в період часу з 12.00 год. до 12.30 хв., в м.Хмельницький, на території автостоянки біля перехрестя вулиць Трудова та Прибузька, ОСОБА_6 продав за грошові кошти в розмірі 94500 грн., з умовою попередньої оплати (поповненням карткового рахунку № НОМЕР_23 АТ КБ «Приват Банк» 23.08.2023 о 13.37 год. на суму 94000 грн., а також, за вказівкою ОСОБА_6 , переказом на карткові рахунки № НОМЕР_24 АТ КБ «Приват Банк», а також картковий рахунок № НОМЕР_25 АТ «Універсал банк», а також картковий рахунок № НОМЕР_26 АТ «ПУМБ» 13.10.2023 в період часу з 11.50 год.до 11.56 год.) ОСОБА_15 , автомобіль марки Volkswagen, моделі Caravelle TDI Syncro T4 (4x4), VIN code: НОМЕР_13 , реєстраційний номер: НОМЕР_14 , який, відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, 17.08.2023 ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану». Таким чином, ОСОБА_6 всього незаконно продав товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, загальною вартістю 1 288 003.24 грн., що, згідно п.2 примітки до ст.201-2 КК України, у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить значний розмір.»

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень від 21.11.2023 р.; протоколи допитів свідків ОСОБА_16 від 14.12.2023 р., ОСОБА_9 , ОСОБА_11 від 14.02.2024 р., ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 від 15.02.2024 р., ОСОБА_13 , ОСОБА_18 від 17.02.2024 р., ОСОБА_19 , ОСОБА_20 від 18.02.2024 р.; протоколи огляду предметів (документів) від 14.02.2024 р., від 15.02.2024 р., від 16.02.2024 р., від 17.02.2024 р.; висновки експертів №292/24-26 від 14.06.2024 р., №291/24-26 від 13.06.2024 р., №294/24-26 від 17.06.2024 р., №295/24-26 від 17.06.2024 р., №293/24-26 від 14.06.2024 р. та інші матеріали кримінального провадження. Станом на момент розгляду клопотання слідчого, беззаперечних доказів того, що ОСОБА_6 не причетний до вчинення кримінального правопорушення, не встановлено.

03.07.2024 р., ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, відносно підозрюваного ОСОБА_6 було застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком по 28.08.2024 р., з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження було проведено ряд слідчих дій, згідно з вимогами КПК України. Однак, у кримінальному провадженні необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема, необхідно: отримати, у встановленому КПК України порядку, рух коштів по рахунках у АТ «А-Банк», АТ «Універсал Банк» та АТ «Ощадбанк»; оглянути, проаналізувати отриману інформацію про рух коштів; провести амбулаторну комплексну судово-психолого-психіатричну експертизу підозрюваного ОСОБА_6 ; розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання та ухвали про дозвіл на проведення НСРД; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування; виконати вимоги ст.ст.290, 291 КПК України.

Є очевидним, що провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом двомісячний строк, з об`єктивних причин, було неможливо, внаслідок особливої складності провадження, необхідності проведення додаткових процесуальних та слідчих дій, зокрема, й необхідності проведення комплексної судово-психолого-психіатричної експертизи, дані слідчі та процесуальні дії є значимими для дослідження усіх обставин кримінального провадження, зокрема, для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 абзацу частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Положеннями ст.295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зважаючи на встановлені обставини, а також на те, що завершити досудове розслідування наразі неможливо, строк досудового розслідування слід продовжити до чотирьох місяців, що є достатнім та обґрунтованим для вчинення належних процесуальних та слідчих дій.

Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000783 від 06.12.2023 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, до чотирьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя