Справа № 583/4764/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" вересня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000210 від 30.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

20.09.2024 дізнавач звернувся з зазначеним клопотанням.

Встановлено, що 29.08.2024 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшло звернення з ДКП від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуває в Швейцарії в м. Базель, що 29.08.2024 року від подруги в Телеграм чаті вона отримала повідомлення, що їй на короткий термін на добу потрібні кошти в сумі 20000 грн., з комісією 800 грн., які в подальшому заявниця перерахувала на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 . Після перерахування коштів заявниці стало відомо, що невідомі особи зламали телеграм її подруги та ніякі повідомлення вона не відправляла.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про отримувача грошових коштів, які перерахувала ОСОБА_4 банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів.

Вказана інформація перебуває в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

У вказаних документах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки сааме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю

В зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000210 від 30.08.2024 року, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів , які містять інформацію щодо:

наявних розрахункових рахунків у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у клієнта карткового рахунку № НОМЕР_1 (із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тощо);

договорів про відкриття рахунку та документи на підставі яких було відкрито картковий рахунок у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 і додатковим рахункам;

щодо власника карткового рахунку в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

руху коштів по картковому рахунку в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 29.08.2024 до 04.09.2024 року;

ІР-адрес, використаних для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 29.08.2024 до 04.09.2024 року;

осіб, які знімали грошові кошти із карткового рахунку рахунків у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 29.08.2024 до 04.09.2024, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фотофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку, які здійснювали видачу готівки,

які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали до 23.11.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_9