Справа № 752/6226/24
Провадження №: 1-кп/752/1636/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.07.2024 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5

ОСОБА_6 , ОСОБА_7

обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві кримінальне провадження №0001147 відносно

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Донецьк, громадянина України, освіта вища, одруженого, працевлагтованого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки міста Києва, громадянки України, освіта вища, не одруженої, фізичної особи-підприємця, проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця міста Києва, громадянина України, освіта вища, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця міста Городок Городоцького району Хмельницької області, громадянина України, освіта вища, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

всіх обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 28 ч. 2, 366 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно пред`явленого обвинувачення з метою реалізації злочинного умислу, приблизно в жовтні-листопаді 2015 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, але пізніше 12.10.2015), Голова Правління ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , всупереч інтересам служби, вчинили підроблення офіційних документів, за наступних обставин.

Так, Голова Правління ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_8 в жовтні-листопаді 2015 року (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, але пізніше 12.10.2015), реалізуючи свій злочинний умисел направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , використовуючи своє службове становище, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, склали та підписали разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , як фізичними особами-підприємцями договір про надання юридично-консультаційних послуг, до якого внесли завідомо недостовірні відомості щодо дати його підписання, а саме 08.06.2015, що не відповідає дійсності.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, в жовтні-листопаді 2015 року (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, але пізніше 12.10.2015) ОСОБА_8 , обіймаючи посаду Голови Правління ПАТ «БТА Банк», діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , викорситовуючи своє службове становище, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, склали та підписав разом з ОСОБА_10 , як фізичною особою-підприємцем, договір про надання послуг, до якого внесли завідомо недостовірні відомості щодо дати його підписання, а саме 10.06.2015, що не відповідає дійсності.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, в жовтні-листопаді 2015 року (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, але пізніше 12.10.2015) ОСОБА_8 , обіймаючи посаду Голови Правління ПАТ «БТА Банк», діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , використовуючи своє службове становище, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, склали та підписав разом з ОСОБА_10 , як фізичною особою-підприємцем, додатковий договір №1 до договору про надання послуг, до якого внесли завідомо недостовірні відомості щодо дати його підписання, а саме 15.06.2015, що не відповідає дійсності.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, в жовтні-листопаді 2015 року (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, але пізніше 12.10.2015) ОСОБА_8 , обіймаючи посаду Голови Правління ПАТ «БТА Банк», діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , використовуючи своє службове становище, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці склали та підписав разом з ОСОБА_9 , як фізичною особою-підприємцем, договір надання послуг, до якого внесли завідомо недостовірні відомості щодо дати його підписання, а саме 10.06.2015, що не відповідає дійсності.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на внесення дс офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, в жовтні-листопаді 2015 року (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, ал пізніше 12.10.2015) ОСОБА_8 , обіймаючи посаду Голови Правління ПАТ «БТА Банк», діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , використовуючи своє службове становище, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, склали та підписав разом з ОСОБА_9 , як фізичною особою-підприємцем, додатковий договір №1 до договору про надання послуг, до якого внесли завідомо недостовірні відомості щодо дати його підписання, а саме 15.06.2015, що не відповідає дійсності.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, в жовтні-листопаді 2015 року (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, але пізніше 12.10.2015) ОСОБА_8 , обіймаючи посаду Голови Правління ПАТ «БТА Банк», діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , використовуючи своє службове становище, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, склали та підписав разом з ОСОБА_11 , як фізичною особою-підприємцем, договір надання послуг, до якого внесли завідомо недостовірні відомості щодо дати його підписання, а саме 10.06.2015, що не відповідає дійсності.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, в жовтні-листопаді 2015 року (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, але пізніше 12.10.2015) ОСОБА_8 , обіймаючи посаду Голови Правління ПАТ «БТА Банк», діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , використовуючи своє службове становище, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, склали та підписав разом з ОСОБА_11 , як фізичною особою-підприємцем, додатковий договір №1 до договору про надання послуг, до якого внесли завідомо недостовірні відомості щодо дати його підписання, а саме 15.06.2015, що не відповідає дійсності.

Враховуючи вищевикладені обставини, Голова Правлення ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , своїми умисними діями, всупереч інтересам служби, переслідуючи мету оплати ПАТ «БТА Банк» робіт ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за договором про надання юридично-консультаційних послуг, який датований 08.06.2015, договорами надання послуг, які датовані 10.06.2015 та додатковими договорами №1, які датовані 15.06.2015, вчинили підроблення офіційних документів, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей.

Вказані дії обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 кваліфіковані за ст. 28 ч. 2, 366 ч. 1 КК України як внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

В ході підготовчого судового засідання даного кримінального провадження захисники обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 - адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 звернулися до суду з клопотаннями про звільнення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 від кримінальної відповідальності за ст. 28 ч. 2, 366 ч. 1 КК України (в редакції ЗУ №743-VIII від 03.12.2015 року) на підставі ст. 49 ч. 1 п. 2 КК України, посилаючись на те, що з дня вчинення інкримінованого їм кримінального правопорушення минуло більше трьох років.

Обвинувачені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 підтримали клопотання своїх захисників.

Представник державного обвинувачення - прокурор ОСОБА_3 не заперечував проти задоволення клопотання захисників обвинувачених.

Заслухавши клопотання захисників, з`ясувавши думки сторін кримінального провадження, суд надходить до наступних висновків.

Так, звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є обов`язком, а не правом суду, тобто, за наявності усіх передбачених ст. 49 КК України обставин, суд зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою - у зв`язку із закінченням строків давності.

В ході розгляду клопотання захисників обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 судом було встановлено, що обвинувачені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 нових злочинів не вчиняли, будь-яких інших підстав для перерви чи зупинення перебігу строку давності притягнення до кримінальної відповідальності обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , згідно ст. 49 КК України судом не встановлено.

На підставі викладеного, оскільки згідно пред`явленого обвинувачення кримінальне правопорушення було вчинено в жовтні-листопаді 2015 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, але пізніше 12.10.2015), суд надходить до висновку про необхідність у відповідності зі ст. 49 ч. 1 п. 2 КК України та ст. 284 ч. 2 п. 1 КПК України задоволення клопотань захисників обвинувачених та звільнення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 від кримінальної відповідальності за ст. 28 ч. 2, 366 ч. 1 КК України (в редакції ЗУ №743-VIII від 03.12.2015 року), на підставі ст. 49 ч. 1 п. 2 КК України та закриття даного кримінального провадження згідно ст. 284 ч. 2 п. 1 КПК України.

Відповідно до ст. 124 КПК України процесуальні витрати - вартість проведеної Київським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/111-21/62387-ПЧ від 20.01.2022 року у розмірі 5491 гривня 84 копійки, слід віднести на рахунок держави.

Заходи забезпечення кримінального провадження, а саме - арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 01.09.2022 року (справа №752/11465/20, провадження №1-кс/752/3716/22) на нерухоме майно, із забороною розпорядження таким майном, а саме: квартиру, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000); домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна 30930963) та рухоме майно із забороною розпорядження таким майном, а саме автомобіль марка та модель: PORSCHE TAYCAN, 2021 року випуску, номер кузова: НОМЕР_1 , яке на праві власності значиться за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 01.09.2022 року (справа №752/11465/20, провадження №1-кс/752/3717/22) на рухоме майно із забороною розпорядження таким майном, а саме автомобіль марка та модель: TOYOTA AURIS, 2008 року випуску, номер кузова: НОМЕР_2 , яке на праві власності значиться за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 01.09.2022 року (справа №752/11465/20, провадження №1-кс/752/3718/22) на нерухоме майно, із забороною розпорядження таким майном, а саме: земельну ділянку кадастровий номер :04:001:5166 за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224); незавершене будівництво, житловий будинок, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224); земельну ділянку кадастровий номер :04:003:0364 за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12); земельну ділянку кадастровий номер :03:035:0052 за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12); будинок житловий з господарськими будівлями і спорудами за адресою: АДРЕСА_9 ; земельну діяльна кадастровий номер :08:025:0092 за адресою: АДРЕСА_9 , яке на праві власності значиться за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 14.09.2022 року (справа №752/11465/20, провадження №1-кс/752/3720/22) на нежилі приміщення з № 1 по № 7 (приміщення підвалу №1) (в літ. А), розташовані за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), які на праві власності належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , слід скасувати на підставі ст. 174 ч. 4 КПК України.

Керуючись ст. 49 КК України, ст. 284 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання захисників обвинувачених - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про звільнення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 від кримінальної відповідальності - задовольнити.

ОСОБА_8 звільнити від кримінальної відповідальності за ст. 28 ч. 2, 366 ч. 1 КК України на підставі ст. 49 ч. 1 п. 2 КК України.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_8 за ст. 28 ч. 2, 366 ч. 1 КК України - закрити.

ОСОБА_9 звільнити від кримінальної відповідальності за ст. 28 ч. 2, 366 ч. 1 КК України на підставі ст. 49 ч. 1 п. 2 КК України.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_9 за ст. 28 ч. 2, 366 ч. 1 КК України - закрити.

ОСОБА_10 звільнити від кримінальної відповідальності за ст. 28 ч. 2, 366 ч. 1 КК України на підставі ст. 49 ч. 1 п. 2 КК України.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_10 за ст. 28 ч. 2, 366 ч. 1 КК України - закрити.

ОСОБА_11 звільнити від кримінальної відповідальності за ст. 28 ч. 2, 366 ч. 1 КК України на підставі ст. 49 ч. 1 п. 2 КК України.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_11 за ст. 28 ч. 2, 366 ч. 1 КК України - закрити.

Процесуальні витрати у справі - вартість проведеної Київським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/111-21/62387-ПЧ від 20.01.2022 року у розмірі 5491 гривня 84 копійки - віднести на рахунок держави.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 01.09.2022 року (справа №752/11465/20, провадження №1-кс/752/3716/22) на нерухоме майно, із забороною розпорядження таким майном, а саме: квартиру, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000); домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна 30930963) та рухоме майно із забороною розпорядження таким майном, а саме автомобіль марка та модель: PORSCHE TAYCAN, 2021 року випуску, номер кузова: НОМЕР_1 , яке на праві власності значиться за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 01.09.2022 року (справа №752/11465/20, провадження №1-кс/752/3717/22) на рухоме майно із забороною розпорядження таким майном, а саме автомобіль марка та модель: TOYOTA AURIS, 2008 року випуску, номер кузова: НОМЕР_2 , яке на праві власності значиться за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 01.09.2022 року (справа №752/11465/20, провадження №1-кс/752/3718/22) на нерухоме майно, із забороною розпорядження таким майном, а саме: земельну ділянку кадастровий номер :04:001:5166 за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224); незавершене будівництво, житловий будинок, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224); земельну ділянку кадастровий номер :04:003:0364 за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12); земельну ділянку кадастровий номер :03:035:0052 за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12); будинок житловий з господарськими будівлями і спорудами за адресою: АДРЕСА_9 ; земельну діяльна кадастровий номер :08:025:0092 за адресою: АДРЕСА_9 , яке на праві власності значиться за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 14.09.2022 року (справа №752/11465/20, провадження №1-кс/752/3720/22) на нежилі приміщення з № 1 по № 7 (приміщення підвалу №1) (в літ. А), розташовані за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), які на праві власності належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - скасувати.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд міста Києва протягом семи діб з дня її проголошення.

На підставі ст. 376 ч. 3 КПК України роз`яснити учасникам кримінального провадження право ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження.

Відповідно до ст. 376 ч. 6 КПК України роз`яснити учасникам кримінального провадження їх право отримання в суді копії ухвали, вручити її обвинуваченим - негайно.

Суддя ОСОБА_1