Провадження № 1-кс/750/3567/24
У Х В А Л А

30 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002224 від 14.07.2024, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 09.07.2024 по 10.07.2024.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002224 від 14.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

13.07.2024 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить провести перевірку за фактом крадіжки грошових коштів при невідомих обставинах з її валютної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , яка сталася за період з 09.07.2024 по 10.07.2024.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що 06.07.2024 року приїхала до м. Чернігова, 09.07.2024 використовуючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для купівлі білетів за кордон вона придбала білет до Болгарії, для оплати білетів вона використовувала свою валютну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , під час оплати білету вона отримала смс від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою підтвердження платежу, аналогічно вона підтверджувала платіж і на іншому сайті для придбання квитків. Надалі цього дня в неї о 21:15 год. з вищевказаної карти здійснилось списання грошових коштів в сумі 3 929, 09 євро, проте повідомлень вона не отримувала, далі 10.07.2024 о 11:23 год. знову здійснилась транзакція на оплату невідомих послуг в сумі 511, 91 євро, цього дня знову о 12:01 год. здійснилось списання коштів в сумі 771 євро, після звернення до фахівця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знову о 13:18 год. відбулось списання коштів в сумі 979 євро на невідомі послуги. Загальну суму збитків оцінює в 6 191 євро.

З метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення даного кримінального правпорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), зазначені в них відомості містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 інформації по картковому рахунку за № НОМЕР_1 , а саме:

- яким чином здійснювала операція переказу коштів (оплата) 09.07.2024 о 21:15 год. в сумі 3 929,09 євро, 10.07.2024 о 11:23 год. в сумі 511,91 євро, 10.07.2024 о 12:01 год. на суму 1,00 євро та 771 євро, 10.07.2024 о 13:18 год. на суму 979 євро.

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту, договори) та фото зроблені під час відкриття рахунку.

- виписки з руху коштів по рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом в період часу з 08.07.2024 до 14.07.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 08.07.2024 до 14.07.2024 по рахунках, якщо так, то вказати інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив`язаного до банківської картки та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію), з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в зазначений період часу.

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 08.07.2024 до 14.07.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- інформацію про те, чи відбувалися з 08.07.2024 до 14.07.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку.

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку в період часу з 08.07.2024 до 14.07.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 08.07.2024 до 14.07.2024;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни.

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків, прив`язаних до банківських рахунків, в період часу з 08.07.2024 до 14.07.2024.

Строк дії ухвали встановити до 29 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1