Справа № 746/364/24
Ухвала

"07" листопада 2024 р.

Слідчий суддя Срібнянського районного суду Чернігівської області

ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідує,

що у провадженні служби дізнання відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 19.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 19.07.2024 року до відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою про скоєне відносно нього шахрайство звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець с.Новоселівка Прилуцького району Чернігівської області.

09.07.2024 потерпілий знайшов в мережі інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зробив замовлення електростанції Вluettі АС60Р із сонячною панеллю. Про придбання та умови оплати домовлявся за номером телефону НОМЕР_1 , що був зазначений в оголошенні. За домовленістю ОСОБА_5 10.07.2024 року перерахував через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 кошти в сумі 35950 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , однак товар у подальшому не отримав, а телефон, за яким ОСОБА_5 домовлявся про придбання та умови оплати, вже 16.07.2024 року не відповідав.

З інформації, отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено що кошти, перераховані потерпілим на рахунок НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , через декілька хвилин були зараховані на картку НОМЕР_3 з відміткою «переказ між власними рахунками» та встановлено повний банківський рахунок, на який відбувся переказ коштів, отриманих від ОСОБА_5 НОМЕР_4 . Тобто рахунок НОМЕР_2 та рахунок НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_5 ), використовувалися для переказу коштів, отриманих шахрайським шляхом.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням

з прокурором.

Відповідно до ч.1 та п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту у цьому провадженні, зокрема, є потреба в отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, з подальшим вилученням їх копій, що перебувають уволодінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою:

АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можна використати як доказ, а тому необхідно надати можливість тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40-1, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів,

з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- копії справ, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_4 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 ;

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4

та інших рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 , (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів та їх реквізитів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_4 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 , в період

з 05.07.2024 року до 06.11.2024 року;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_4 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 , в період

з 05.07.2024 року до 06.11.2024 року;

- дані про зміну та обставини зміни (дата, час, місце) фінансових номерів власника банківського рахунку НОМЕР_4 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 , в період з 05.07.2024 року до 06.11.2024 року;

- рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках, IP-адреси і МАС адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання

з системою по рахунку НОМЕР_6 та інших рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН: НОМЕР_5 ) та подальше перерахування, поповнення, зняття коштів в період

з 05.07.2024 року до 06.11.2024 року;

- інформацію про прив`язку фінансових номерів рахунку НОМЕР_6 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ., ІПН: НОМЕР_5 , до системи інтернет-банкінгу від ІНФОРМАЦІЯ_7 із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) в період з 05.07.2024 року до 06.11.2024 року;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи/осіб, за якою/якими закріплені (або було закріплено), вказано, використано як фінансові або контактні номери мобільних телефонів, прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_4 та інших рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН: НОМЕР_5 ), із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, за клопотанням дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1