Справа № 274/1199/24 Провадження № 1-кс/0274/1893/24
У Х В А Л А

28.10.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000072 від 22.12.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (попередня назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках Приватної ремонтно-будівельної фірми " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.01.2021 р. по дату закриття рахунків із зазначенням номеру картки, до якої прив`язано розрахунковий рахунок, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (персональні дані), призначення платежу, сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес, та здійснити виїмку роздруківок руху коштів в електронному чи паперовому вигляді.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 23.10.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000072 від 22.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, вивченням матеріалів ЄO № 20191 від 18.12.2023 р. встановлено, що в період 2022 2023 років службові особи приватної ремонтно-будівельної фірми " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під час дії воєнного стану привласнили бюджетні кошти під час виконання робіт по Будівництву типового спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 , чим заподіяли збитків у розмірі понад 300 000,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_5 звернувся до керівника ІНФОРМАЦІЯ_6 з листом від 12.12.2023 р. № 272 з приводу протермінованих договорів-підряду № 71 від 09.09.2021 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПРБФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", предметом якого є "Будівництво типового спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 " на суму 1 837 134,00 грн. та договору № 44 від 30.05.2022 р., предметом якого є додаткові будівельні роботи по об`єкту "Будівництво типового спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 " на суму 205 245,00 грн. У вказаному листі зазначено, що станом на 12.12.2023 р. додаткові угоди до договорів теж протерміновані, роботи по даних договорах не виконані в повному обсязі у вказані терміни, директор ПРБФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 ухиляється від виконання робіт та продовження терміну дії угоди, не надає відповіді на листи та телефонні дзвінки.

У висновку експерта від 17.06.2024 р. № 11/24 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи вказано, що різниця між фактично виконаними будівельними роботами по об`єкту "Будівництво типового спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_2 " та тими, за які здійснено оплату становить 331 694,87 грн.

З документів, доданих до клопотання, випливає, що Приватна ремонтно-будівельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_3 " має такі закриті банківські рахунки, які на момент виконання будівельних робіт були діючими, в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (попередня назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "): № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (рахунки закрито 20.10.2021 р.).

Ухвалою слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 05.09.2024 р. було надано Слідчому та іншим слідчим слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні, зокрема, Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (попередня назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), які містять інформацію щодо руху коштів по розрахункових рахунках Приватної ремонтно-будівельної фірми " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та встановлено строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

З документів, доданих до клопотання, вбачається, що вказана ухвала була доставлена до Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оператором поштового зв`язку 04.10.2024 р., тобто в передостанній день строку її дії, а тому не була виконана.

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до речей документів, тобто можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

При цьому тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не надається, оскільки з витягу від 23.10.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000072 від 22.12.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, вбачається, що вони не входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (попередня назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, які містять інформацію щодо руху коштів по розрахункових рахунках Приватної ремонтно-будівельної фірми " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , про номери карток, до яких прив`язано розрахункові рахунки, дату, час, вид операції, суми перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (персональні дані), призначення платежу, сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адреси за період з 01.01.2021 р. по дату закриття рахунку.

3. Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1