Справа № 215/4833/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

31 липня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000606 від 27.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

29.07.2024 року слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 27.06.2024 до ВП № 5 КРУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності не встановлену особу яка 25.06.2024 приблизно о 16.55 год., в мобільному додатку «Вайбер» надіслала заявнику фішингове посилання, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських карткок № НОМЕР_1 , рахунку: НОМЕР_2 , який оформлений в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ОСОБА_4 здійснивши транзакції на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 з особовим рахунком НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ОСОБА_4 та з кредитної банківської карти за номером НОМЕР_5 з особовим рахунком НОМЕР_6 який оформлена в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ОСОБА_4 , чим спричинила останні матеріального збитку на загальну суму 85 000 гривень . (ЄО №8722 від 27.06.2024)

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 25.06.2024 приблизно о 16:55 год. у месенджері «Viber» їй надійшло повідомлення у робочий чат під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з посиланням на отримання грошової допомоги у розмірі 11 200 гривень. Перейшовши за посиланням потерпіла зазначила відомості власної банківської картки, після чого 26.06.2024 приблизно о 12:00 год. їй надійшов дзвінок з невідомого номеру на який ОСОБА_4 не встигла відповісти, а тому вирішила передзвонити. На дзвінок відповів невідомий чоловік, який запитав чи оформляла потерпіла заявку на «Є-допомогу» та наказав здійснити вхід у соціальну мережу «Телеграм», куди він надіслав повідомлення з посиланням.

Перейшовши за посиланням, потерпіла виконувала все що їй казав невідомий чоловік по телефону, зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою свого паролю від застосунку, назвала дані картки, після чого потерпіла зайшла до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому мала кредитну карту та зарплатну карту та вела свій пароль та реквізити карти. Невідома особа з якою потерпіла весь цей час спілкувалася наказала чекати та протягом 15-20 хвилин надійдуть грошові кошти. Після того як час пройшов та гроші не надійшли потерпіла звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де оформила заявку про шахрайство та отримала платіжну виписку та дізналася що невідомі особи з належної потерпілій карки універсальної № НОМЕР_1 з особовим рахунком НОМЕР_2 було здійснено 2 транзакції на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з особовим рахунком НОМЕР_4 , яка належить потерпілій з якої було здійснено перший платіж 26.06.2024 о 13:10 год. на суму 22 773,30 грн та другий переказ о 13:23 год. 26.06.2024 на суму 11 386, 65 грн. У зв`язку з чим потерпіла негайно пішла до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був зачинений.

27.06.2024 потерпіла звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала платіжну виписку та дізналася, що невідомі особи з належних потерпілій карток здійснили транзакції на невідомі рахунки, а саме: з банківської карту для виплат за номером НОМЕР_3 з особовим рахунком НОМЕР_4 було знято 26.06.2024 о 12:49 на суму 5 500 грн, 26.06.2024 о 13:15 на суму 21 000 грн та 26.06.2024 о 13:24 на суму 11 950 грн. Та виписку по кредитній карті за номером НОМЕР_5 з особовим рахунком НОМЕР_6 , на який в потерпілій був доступний кредитний ліміт на суму 49 000 гривень, та з якої невідомі особи здійснили 3 транзакції, перша 26.06.2024 о 12:44 на суму 20 000 грн, друга транзакція 26.06.2024 о 12:47 на суму 17 800 грн та 26.06.2024 о 13:31 на суму 7 900 грн.

Таким чином, останній спричинено матеріального збитку на загальну суму 88 359, 95 гривень.

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_8 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

У задоволенні частини клопотання про доступ до інформації про банківські термінали слід відмовити через відсутність доказів користування такими терміналами. Також слід відмовити у задоволенні вимог клопотання про надання тимчасового доступу до відеозаписів з камер спостереження за необґрунтованістю, оскільки перерахування коштів потерпілої відбулось через інтернет і протягом одного банківського дня.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 та які містять в собі: - інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період часу 00 год. 00 хв. 26.06.2024 до 00 год. 00 хв. 27.06.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: