Справа №:755/2750/24
Провадження №: 1-кс/755/3246/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" жовтня 2024 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 25.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 306, ч. 2 ст. 306 КК України,

в с т а н о в и л а :

слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 25.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 306, ч. 2 ст. 306 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000305 від 25.01.2024 щодо підозрюваних ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 306 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 1, 2 ст. 306 КК України, а також щодо підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 разом з ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_5 з корисливих мотивів, відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, в період не пізніше 25.01.2024, обрали предметом своєї незаконної діяльності та заробітку CBD-продукцію американської компанії «Neurogan inc.» у вигляді олії, желейок, вейпів, капсул, цукерок, косметики, тощо, шляхом їх оптової закупівлі та переміщення через державний кордон України із приховуванням від митного контролю, користуючись легальністю виробництва такої продукції в штаті країни виробника, та подальшої роздрібної реалізації через створений з цією метою інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як дієтичних добавок на території України.

При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 достовірно відомо, що частина продукції «Neurogan inc.», яка ними буде придбана та збуватися, з маркуванням зеленого кружечка та написом «Full-Spectrum», тобто повного спектру, містить у своєму складі психоактивні компоненти канабісу та речовини, обмежені або заборонені до обігу в Україні, так як це було прямо вказано виробником, а також в подальшому зазначено на створеному ОСОБА_4 веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5

Незважаючи на вказане, розуміючи протиправний характер своїх дій та нехтуючи вимогами чинного законодавства, якими регулюється обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, з метою отримання стабільного прибутку, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_5 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, під виглядом здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_9 та легального продажу CBD-продукції «Neurogan inc.» на основі не забороненого CBD (канабідіолу), заходи контролю щодо якого знято постановою КМУ від 07.04.2021, розпочали незаконні дії з незаконного придбання, шляхом оформлення та отримання замовлень на ім`я ОСОБА_4 із-за кордону, рекламування в мережі Інтернет, а також збуту бажаючим особам, серед інших легальних товарів, також продукції з вмістом психотропної речовини - дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу.

Так, для реалізації злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_4 на початку липня 2022 року в мережі Інтернет зареєструвала з метою розповсюдження нарковмісних товарів у вигляді дієтичних добавок сайт з доменним ім`ям «ІНФОРМАЦІЯ_5», тим самим створила та адмініструвала інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », функціонування і діяльність якого в подальшому забезпечували безпосередньо також ОСОБА_9 та ОСОБА_5 .

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 21.02.2024, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_5 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, незаконно придбали невстановлену кількість товару, серед яких був товар, що містив психотропну речовину - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, в кількості не менше 0,177 г., що містилася в 3 скляних флаконах з маркуванням «CBD OIL 4000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml» та почали зберігати її з метою подальшого збуту через підконтрольний ними інтернет-магазин «UNI CBD».

Також відповідності до розробленого злочинного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , обрали предметом своєї незаконної діяльності та заробітку CBD-продукцію американської компанії «Neurogan inc.» у вигляді олії, желейок, вейпів, капсул, цукерок, косметики, тощо, шляхом їх оптової закупівлі та переміщення через державний кордон України з приховуванням від митного контролю, користуючись легальністю виробництва такої продукції в штаті країни виробника, та подальшої роздрібної реалізації через створений з цією метою інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як дієтичних добавок на території України.

При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 достовірно відомо, що переважна частина продукції «Neurogan inc.», яка ними буде придбана та збуватися, з маркуванням зеленого кружечка та написом «Full-Spectrum», тобто повного спектру, містить у своєму складі психоактивні компоненти канабісу та речовини, обмежені або заборонені до обігу в Україні, так як це було прямо вказано виробником, а також в подальшому зазначено на створеному ОСОБА_4 веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5.

Незважаючи на вказане, розуміючи протиправний характер своїх дій та нехтуючи вимогами чинного законодавства, якими регулюється обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, з метою отримання стабільного прибутку, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , під виглядом здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_9 та легального продажу CBD-продукції «Neurogan inc.» на основі не забороненого CBD (канабідіолу), заходи контролю щодо якого знято постановою КМУ від 07.04.2021, розпочали незаконні дії з незаконного придбання, шляхом оформлення та отримання замовлень на ім`я ОСОБА_4 із-за кордону, рекламування в мережі Інтернет, а також збуту бажаючим особам, серед інших легальних товарів, також продукції з вмістом психотропної речовини - дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу.

Так, для реалізації злочинної діяльності групою осіб, ОСОБА_4 на початку липня 2022 року в мережі Інтернет зареєструвала з метою розповсюдження нарковмісних товарів у вигляді дієтичних добавок сайт з доменним ім`ям «ІНФОРМАЦІЯ_5», тим самим створила та адмініструвала інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », функціонування і діяльність якого в подальшому забезпечували безпосередньо також ОСОБА_9 та ОСОБА_5 .

На зазначеному сайті останніми розміщено інформацію щодо продажу товарів широкого асортименту у вигляді CBD-продукції «Neurogan inc.», умовно поділивши на дві категорії, серед яких «Broad-Spectrum», яка є цілком легальною та не містить в своєму складі заборонених до вільного обігу речовин та «Full-Spectrum» з вмістом дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та екстракту канабісу, а також власні контакти з метою пошуку покупців та подальшого їх збуту, а саме: НОМЕР_1 , які використовували ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для приймання, оформлення та відправки замовлень оператором поштового зв`язку «Нова пошта».

У подальшому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи необхідність поповнення асортименту реалізованої ними через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції, в тому числі категорії «Full-Spectrum», з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, переслідуючи попередньо сформований злочинний намір, направлений на вчинення контрабанди за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, здійснила замовлення нової партії товарів у виробника (американська компанія Neurogan incorporated, зареєстрована у Сан-Дієго, Штат Каліфорнія) з логістичною доставкою міжнародним поштовим сервісом «FedEX» на склад в м. Марки на території Республіка Польща.

Продовжуючи свої злочинні наміри, направлені на вчинення контрабанди та організації переміщення через державний кордон України, з приховуванням від митного контролю, замовленої партії товару, в якій містилася як легальна продукція «Broad-Spectrum» на основі не забороненого CBD (канабідіолу), що не містить у складі заборонених до вільного обігу речовин, а також в цей час разом з ними в партії товари категорії «Full-Spectrum» з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, з Республіки Польща на територію України, ОСОБА_4 почала підшукувати осіб, які б погодилися перевезти належну їй продукцію через кордон на територію України.

22.04.2024 приблизно о 22.30 год в зону митного контролю пункту пропуску «Устилуг» Волинської митниці у напрямку в Україну з Республіки Польща заїхав автомобіль «IVECO» н/з НОМЕР_2 із прихованими у ньому серед партії товару з дієтичними добавками «Neurogan inc. Full-Spectrum» з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено.

В період часу з 23.20 год. 22.04.2024 по 04.05 год. 23.04.2024 на території пункту пропуску через державний кордон України «Устилуг» за адресою: АДРЕСА_1 під час огляду місця події виявлено міжнародне вантажне відправлення на ім`я ОСОБА_11 з товаром у вигляді 3-полетів, серед яких зразки флаконів олії, які загалом містять у собі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу загальною масою, в перерахунку на суху речовину, 1084,165 г., що є особливо великим розміром.

24.04.2024 в рамках проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки вказаний товар, за вказівкою ОСОБА_12 , доставлено за адресою: АДРЕСА_2 , де його зустрів ОСОБА_9 та спільно з ОСОБА_10 перенесли до офісного приміщення НОМЕР_4.

24.04.2024 під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , який орендує ОСОБА_9 , за місцем здійснення діяльності інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучено вищевказане міжнародне вантажне відправлення на ім`я ОСОБА_12 разом з супровідними документами, де виявлено зокрема застосовані в ході контролю за вчинення злочину у вигляді контрольованої поставки імітаційні пластикові ємності з водою.

За вищенаведених обставин ОСОБА_4 та ОСОБА_9 за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів здійснили переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу у особливо великих розмірах.

Крім того, 24.04.2024 приблизно о 16 год. 00 хв. ОСОБА_4 разом з ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_5 з корисливих мотивів, відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, отримали міжнародне вантажне відправлення на ім`я ОСОБА_12 , яке під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, за вказівкою ОСОБА_12 , доставлено за адресою: АДРЕСА_2 , де його зустрів ОСОБА_9 , після чого спільно з ОСОБА_10 перенесли до офісного приміщення НОМЕР_4, де почали незаконно повторно зберігати з метою збуту.

24.04.2024 під час проведення санкціонованого обшуку в період часу з 16 год 29 хв до 20 год 23 хв за адресою: АДРЕСА_3 , який орендує ОСОБА_9 , за місцем здійснення діяльності інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучено вищевказане міжнародне вантажне відправлення на ім`я ОСОБА_12 разом з супровідними документами, де виявлено зокрема застосовані в ході контролю за вчинення злочину у вигляді контрольованої поставки імітаційні засоби у виді 244 пластикових ємностей з водою, які були замінені на території пункту пропуску через державний кордон України «Устилуг» за адресою: АДРЕСА_1 замість: флаконів олії, які загалом містять у собі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу загальною масою, в перерахунку на суху речовину, 1084,165 г., що є особливо великим розміром, який ОСОБА_4 разом з ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_5 , згідно розподілених ролей незаконно повторно придбали та зберігали у особливо великих розмірах за вказаною адресою з метою подальшого роздрібного збуту.

24.04.2024 під час проведення санкціонованого обшуку в період часу з 16 год. 29 хв до 20 год. 23 хв за адресою: АДРЕСА_3 , який орендує ОСОБА_9 , за місцем здійснення діяльності інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучено: продукцію «NEURAGAN» з маркуванням «FULL SPECTRUM» в кількості 18 шт., м`ятні таблетки «CBD MINTS FULL SPECTRUM NEURAGAN» в кількості 10 шт., які загалом містять у собі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу загальною масою, в перерахунку на суху речовину, 246,825 г., що є особливо великим розміром, який ОСОБА_4 разом з ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_5 з корисливих мотивів згідно розподілених ролей незаконно повторно придбали та зберігали у особливо великих розмірах за вказаною адресою з метою подальшого роздрібного збуту.

Крім того ОСОБА_9 з метою забезпечення безперебійної протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, які містилися в систематично реалізованій ними CBD-продукції, не пізніше як 28.09.2023 року підшукав нежитлове приміщення АДРЕСА_4 , яке використовувалось учасниками як офіс та склад для зберігання придбаної продукції, з метою її подальшої реалізації шляхом поштових відправлень за допомогою оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошту», з відділення №2, що знаходилось поруч.

З цією метою, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану та відповідно до відведеної йому ролі і функцій в організованій групі, домовився з ОСОБА_13 про оренду нежитлового приміщення АДРЕСА_4 , про що між останніми складений письмовий договір оренди приміщення з визначенням орендної плати в розмірі 8000 грн. щомісячно.

В подальшому, ОСОБА_9 , продовжуючи свої злочинні наміри, направлені на забезпечення безперебійної протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, 05.03.2024 приблизно о 19.00 год., знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи грошові кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснив ОСОБА_13 оплату готівкою грошових коштів в сумі 16 000 грн., в якості оренди за лютий-березень 2024 року приміщення НОМЕР_4, яке фактично використовувалося учасниками як офіс інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приміщення для зберігання продукції з вмістом заборонених до обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім того, 23.04.2024 року близько 09 год 05 хв, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_9 діючи повторно та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 з корисливих мотивів, використовуючи підконтрольні банківський рахунки, на яких зберігались грошові кошти здобуті в наслідок незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, за допомогою мобільного додатку «МоноБанк» здійснив перерахування грошових коштів на банківську картку, що належить ОСОБА_14 за № НОМЕР_3 , у розмірі 80000 гривень, за послугу перевезення, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обгрунтовано підозрюються:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Харкова, українка, громадянка України, не заміжня, з вищою освітою, є фізичною особою-підприємцем, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судима;

25.04.2024 року ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України.

28.06.2024 ОСОБА_12 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та оголошено нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306 КК України.

08.08.2024 ОСОБА_12 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та оголошено нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч .2 ст. 306 КК України.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець смт Старобешеве Донецької області, українець, громадянин України, не одружений, з вищою освітою, є фізичною особою-підприємцем, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судимий.

25.04.2024 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України.

28.06.2024 ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та оголошено нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306 КК України.

08.08.2024 ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та оголошено нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 306 КК України.

19.09.2024 ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та оголошено нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 1 та ч. 2 ст. 306 КК України.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Краснодон Луганської області, українець, громадянин України, не одружений, з вищою освітою, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 .

25.04.2024 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

08.08.2024 ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та оголошено нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури м. Києва від 19.06.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до3-х місяців, тобто до 25.07.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду від 19.07.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000305 від 25.01.2024 продовжено до 6-ти місяців, тобто до 24.10.2024.

19.09.2024 прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 враховуючи, що під час досудового розслідування даного кримінального провадження зібрано достатньо доказів для передання обвинувального акту до суду, відповідно до вимог ст.ст. 290, 291, 293 КПК України надано доручення слідчому на повідомлення сторонам кримінального провадження про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Цього ж дня, 19.09.2024 стороні захисту, а саме підозрюваним ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , а також їх захисникам адвокатам ОСОБА_15 та ОСОБА_7 , у відповідності до вимог ст.290 КПК України (20.09.2024 - підозрюваній ОСОБА_4 , 21.09.2024 її захиснику адвокату ОСОБА_6 ) повідомлено про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження, можливість ознайомитися з ними, шляхом особистого вручення їм під розпис вказаних повідомлень.

Також, 19.09.2024 слідчим у приміщенні Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві, вул. Вінстона Черчилля, 2 підозрюваним ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , а також їх захисникам адвокатам ОСОБА_15 та ОСОБА_7 (20.09.2024 - підозрюваній ОСОБА_4 , 21.09.2024 її захиснику адвокату ОСОБА_6 ) надано доступ до всіх матеріалів досудового розслідування № 0000305 від 25.01.2024 в підшитому і пронумерованому вигляді в 7 томах: Том №1 на 242 арк., Том №2 на 244 арк., Том №3 на 250 арк., Том №4 на 247 арк., Том №5 на 248 арк., Том №6 на 246 арк., Том №7 на 139 арк.

Обсяг матеріалів складає 7 (томів) томів, аудіо/відео матеріали на флеш-накопичувачах та компакт-дисках при матеріалах та речові докази.

Факт надання доступу до матеріалів досудового розслідування письмово підтверджено слідчому стороною, що зафіксовано у складених протоколах про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування від 19.09.2024, 20.09.2024 та 21.09.2024.

Таким чином, сторона захисту належним чином повідомлена про завершення досудового розслідування та надано доступ до всіх матеріалів досудового розслідування.

Також, підозрюваним та захисникам у кримінальному провадженні з метою забезпечення повного ознайомлення та виконання в розумні строки вимог ст. 290 КПК України слідчим надано на окремих носіях в електронному вигляді відскановані копії всіх матеріалів досудового розслідування № 0000305 в обсязі 7 томів та аудіо/відео матеріалів наявних у кримінальному провадженні для ознайомлення, що підтверджується відповідними розписками від 19.09.2024, 21.09.2024.

В свою чергу, з 19.09.2024 з часу надання доступу до всіх матеріалів, підозрюваним ОСОБА_5 в Дніпровському УП ГУНП в м. Києві здійснено ознайомлення, що письмово ним підтверджено, лише з першим томом кримінального провадження а.с. 1-242 Том №1 (19.09.2024 з 17.31 год. по 17.45 год.), його захисником ОСОБА_7 здійснено ознайомлення лише з першим томом кримінального провадження а.с.1-242 Том №1 (19.09.2024 з 17.31 год. по 17.45 год.), підозрюваною ОСОБА_4 здійснено ознайомлення лише частково з першим томом а.с.1-50 Том №1 (20.09.2024 з 12.10 год. по 12.25 год.), її захисником ОСОБА_6 здійснено ознайомлення лише частково з першим томом а.с. 1-50 Том №1 (21.09.2024 з 13.20 год. по 13.40 год.).

В цей же час, за однакових обставин та умов надання доступу стороні захисту до всіх матеріалів 19.09.2024 та 27.09.2024 вже реалізували своє право та повністю ознайомилися з усіма матеріалами досудового розслідування, до яких надано доступ, інший підозрюваний у цьому ж кримінальному провадженні ОСОБА_9 та його захисник адвокат ОСОБА_15 , що письмово підтверджено останніми у протоколі про надання доступу та ознайомлення з матеріалами досудового розслідування від 27.09.2024.

Разом з цим, органом досудового розслідування вжито заходів та підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також їх захисникам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 направлені листи-нагадування про необхідність здійснення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та прибуття до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві в робочі дні період часу з 09.00 год. по 18.00 год., що підтверджується скрін-шотами з месенджеру «Востап» та з електронної пошти, а також за змістом листів вказано на недопущення зволікання при ознайомлення з матеріалами. Однак, підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також їх захисники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на виконання вимог ст.290 КПК України, до органу досудового розслідування не прибули, до слідчого з даного приводу не зверталися, з матеріалами провадження фактично ознайомлення не здійснюють.

Таким чином, органом досудового розслідування стороні захисту забезпечені всі належні умови та достатній час для здійснення з матеріалами кримінального провадження, однак підозрюваними ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також їх захисниками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 допущено умисне, явне, систематичне й невмотивоване зволікання в ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, з метою затягування закінчення досудового розслідування, у зв`язку з чим не можливо передати обвинувальний акт до суду, чим порушуються вимоги ст. 28 КПК України, щодо виконання процесуальних дій у розумні строки.

У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання, просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Захисник ОСОБА_7 повідомив суду про те, що з ознайомленням матеріалів не зволікає, проте пояснив, що наразі оскаржує постанову керівника Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_16 про скасування постанови про визначення територіальної підслідності, на підтвердження чого просив долучити копії документів.

Захисник ОСОБА_6 та підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 підтримали позицію захисника ОСОБА_7 у судовому засіданні.

Слідча судді, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дійшла такого висновку.

Згідно положеннями ч. 1- 4 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання.

Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді.

Відкриття матеріалів досудового розслідування, що містяться в інформаційно-комунікаційній системі досудового розслідування, здійснюється шляхом надання доступу до них або надання електронних копій таких матеріалів, засвідчених в установленому порядку.

Надання доступу до матеріалів включає в себе можливість робити копії або відображення матеріалів.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

Право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не є абсолютним, про що також зазначив Конституційний Суд України і рішенні по справі № 1-4/2012 про ознайомлення обвинуваченого та захисника з матеріалами кримінальної справи. Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема потерпілого) та суспільства в цілому.

Як зазначається в рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Корнєв і Карпенко проти України» (Kornev and Karpenko v. Ukraine), №17444/04 від 21 жовтня 2010 року п. 66, Суд повторює, що підп. «b» п. 3 ст. 6 Конвенції гарантує обвинуваченому «мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту», а отже, ця гарантія означає, що підготовка основного захисту в його інтересах охоплює все, що є «необхідним» для підготовки основного розгляду справи судом. Обвинувачений повинен мати можливість організувати свій захист належним чином і без обмежень можливості надання суду, який розглядає справу, всіх відповідних аргументів захисту і, таким чином, вплинути на результат провадження (див. «Кан проти Австрії» (Can v. Austria), № 9300/81, доповідь Комісії від 12 липня 1984 року, серія A, N 96, п. 53, ухвалу у справі «Коннолі проти Сполученого Королівства». (Connolly v. the United Kingdom), № 27245/95, від 26 червня 1996 року, і «Майзіт проти Росії» (Mayzit v. Russia), № 63378/00, п. 78, від 20 січня 2005 року). Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення - для цілей підготовки свого захисту - з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі (див. ухвалу у справі «C.G.P. проти Нідерландів» (C.G.P. v. the Netherlands), № 29835/96, від 15 січня 1997 року, і рішення у справі «Фуше проти Франції» (Foucher v. France) від 18 березня 1997 року, Reports 1997-II, пп. 26-38). Питання адекватності часу та можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи.

Таким чином, необхідно встановити, чи є підстави вважати, що сторона захисту зловживає своїм правом на ознайомлення, а також чи запропонований у клопотанні строк для ознайомлення може вважатися розумним строком.

Слідчою суддею встановлено, що 19.09.2024 прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 надано доручення слідчому на повідомлення сторонам кримінального провадження про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до протоколів надання доступу та ознайомлення із матеріалами досудового розслідування підозрювані ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_7 розпочали ознайомлення з матеріалами вказаного кримінального провадження 19.09.2024; підозрювана ОСОБА_4 - 20.09.2024, а її захисник ОСОБА_6 - 21.09.2024.

Обсяг матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000305 від 25.01.2024 складає 7 томів: Том № 1 на 242 арк., Том № 2 на 244 арк., Том № 3 на 250 арк., Том № 4 на 247 арк., Том № 5 на 248 арк., Том № 6 на 246 арк., Том № 7 на 139 арк.

Згідно з протоколами про надання доступу та ознайомлення з матеріалами досудового розслідування підозрювані ОСОБА_5 і ОСОБА_4 та захисники ОСОБА_6 і ОСОБА_7 ознайомились з 1 томом.

Крім того, як вбачається з доданих до клопотання розписок, підозрюваний ОСОБА_5 та захисники ОСОБА_7 і ОСОБА_6 отримали від слідчого для ознайомлення в електронному вигляді скан-копії матеріалів кримінального провадження № 0000305 від 25.01.2024, а також копії аудіо/відео матеріалів з носіїв інформації у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з тим, згідно наданих захисником ОСОБА_7 копій документів, встановлено таке.

20.05.2024 адвокат ОСОБА_7 звернувся до старшого прокурора групи прокурорів Дніпровської окружної прокуратури м. Києва у кримінальному провадженні за № 0000305 з клопотанням у порядку ст. 218, 220 КПК України про визначення підслідності за належним органом досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.

23.05.2024 постановою прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про визначення територіальної підслідності, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000305 від 25.01.2024 доручено слідчим Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області.

Цього ж дня, постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_16 скасовано зазначену вище постанову прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .

Надалі, адвокат ОСОБА_7 звертався до керівника Київської міської прокуратури та Генерального прокурора України з клопотаннями про скасування постанови керівника Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_16 про скасування постанови про визначення територіальної підслідності та про визначення підслідності за належним органом досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення

27.09.2024 ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва задоволено скаргу захисника ОСОБА_7 та зобов`язано прокурора Київської міської прокуратури розглянути клопотання адвоката у порядку ст. 220 КПК України, а саме клопотання про скасування постанови керівника Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_16 .

Обов`язковою підставою для вирішення питання про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування є доведеність органом досудового розслідування факту затягування підозрюваним та його захисниками процесу ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, за наявності в них об`єктивної можливості для ознайомлення та/або ознайомлення в більш короткий строк.

Слідчою суддею встановлено, що стороною захисту проводиться ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, такий термін ознайомлення не виходить за межі розумних строків. Стороною обвинувачення не надано доказів про факти відмови підозрюваних ОСОБА_5 і ОСОБА_4 та захисників ОСОБА_6 і ОСОБА_7 в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, або ігнорування ними запрошень слідчого до органу досудового розслідування для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження. Разом з тим, ними надано підтвердження того, що вони вчиняють ряд дій, спрямованих на вирішення питання підсудності вказаного кримінального провадження.

Таким чином, слідча суддя з урахуванням, як складності провадження, так і наданих умов для ознайомлення, не погоджується з твердженням сторони обвинувачення, що в діях сторони захисту вбачається зволікання при ознайомленні.

Відтак, враховуючи викладене вище, слідча суддя приходить до висновку про відсутність підстав для встановлення стороні захисту певного строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а тому у задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , погодженому прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 25.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 306, ч. 2 ст. 306 КК України слід відмовити.

Керуючись ст. 290, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

у задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , погодженому прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 25.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 306, ч. 2 ст. 306 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 17 год 40 хв 21 жовтня 2024 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1