Справа № 555/251/23
Номер провадження 1-кс/555/413/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"31" липня 2024 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання начальника СВ відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000037 від 25.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

25.07.2024 року слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000037 від 25.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,3 ст.190 КК України.

І.Обгрунтування клопотання
В обгрунтування вказаного клопотання слідчий покликається на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом благодійної діяльності, на початку березня 2022 року, створив цифровий акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Instagram», який є аналогом всеукраїнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході здійснення вищевказаної діяльності, дана особа здійснює збір грошових коштів для дітей-інвалідів, при цьому будь-якої грошової допомоги останнім не надає, а отримані кошти витрачає на власний розсуд. На сторінці вищезгаданого акаунту, ОСОБА_5 , розмістив реквізити банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який небайдужі громадяни відправляють грошові кошти.

20.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Березнівського районного суду Рівненської області від 23.02.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку емітованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5

19.06.2024 вилучену інформацію про рух коштів по банківському рахунку емітованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 оглянуто. В ході огляду встановлено, що на вказаний банківський рахунок здійснено ряд переказів грошових коштів, що ймовірно отримані злочинним шляхом.

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про осіб, які здійснили перекази грошових коштів на банківський рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з метою встановлення осіб, які здійснили перекази грошових коштів та інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

ІІ.Позиції учасників провадження
Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не прибули, подали до суду заяви про проведення розгляду клопотання у їх відсутності.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000037 від 25.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,3 ст.190 КК України по факту того що, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом благодійної діяльності, на початку березня 2022 року, створив цифровий акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Instagram», який є аналогом всеукраїнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході здійснення вищевказаної діяльності, дана особа здійснює збір грошових коштів для дітей-інвалідів, при цьому будь-якої грошової допомоги останнім не надає, а отримані кошти витрачає на власний розсуд. На сторінці вищезгаданого акаунту, ОСОБА_5 , розмістив реквізити банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який небайдужі громадяни відправляють грошові кошти.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже інформація, до якої він просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причтених до злочину; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області начальникові слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію з повною розшифровкою щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на банківський рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та повні анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ, по операціях здійснених згідно таблиці:

Дата операціїДата списання/ зарахуванняКвитанція/код авторизаціїНайменування операції та місце проведенняВалюта операціїСума у валюті операціїСума у валюті рахунку
04.11.202204.11.Зарахування переказу ОСОБА_10 UAH1 200,001 200,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, UKR

06.11.202207.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH500,00500,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, UKR

06.11.202207.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH800,00800,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, UKR

08.11.202208.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH8 000,008 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, UKR

08.11.202208.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH1 000,001 000,00
MD UA(I0110SWQ), DNIPRO, UKR

10.11.202210.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH1 000,001 000,00
MD UA(I0110SWQ), DNIPRO, UKR

10.11.202210.11.Зарахування переказу Moneysend P24 CRUAH660,00660,00
MD UA(I0110SWQ), DNIPRO, UKR

11.11.202211.11.Зарахування переказу Moneysend P24 CRUAH5 000,005 000,00
MD UA(I0110SWQ), DNIPRO, UKR

13.11.202214.11.Зарахування переказу Moneysend P24 CRUAH400,00400,00
MD UA(I0110SWQ), DNIPRO, UKR

13.11.202214.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH10 000,0010 000,00
14.11.202214.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH1 000,001 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, UKR

15.11.202215.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH727,00727,00
MD UA(I0110SWQ), НОМЕР_3 , НОМЕР_4

16.11.202216.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH20 180,0020 180,00
MD UA(I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

18.11.202218.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH2 000,002 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_4

20.11.202221.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH1 000,001 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_4

20.11.202221.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH1 000,001 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

21.11.202221.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH500,00500,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

21.11.202221.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH50,0050,00
MD UA(I0110SWQ), НОМЕР_3 , НОМЕР_4

22.11.202222.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH800,00800,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), НОМЕР_3 , НОМЕР_4

30.11.202230.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH29 999,0029 999,00
MD UA(I0110SWQ), НОМЕР_3 , НОМЕР_4

30.11.202230.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH321,00321,00
MD UA(I0110SWQ), НОМЕР_3 , НОМЕР_4

04.12.202205.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH500,00500,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), НОМЕР_3 , НОМЕР_4

05.12.202205.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH9 000,009 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), НОМЕР_3 , НОМЕР_4

05.12.202205.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH500,00500,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, UKR

Зарахування переказу Moneysend
11.12.202212.12.PrivatBank(CP980M2S), ІНФОРМАЦІЯ_9 ,UAH803,51803,51
UKR
13.12.202213.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH1 500,001 500,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

13.12.202213.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH1 000,001 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, UKR

Зарахування переказу Moneysend
14.12.202214.12.ІНФОРМАЦІЯ_10 (), НОМЕР_5 ,UAH379,20379,20
НОМЕР_4
15.12.202215.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH2 000,002 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11

16.12.202216.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH4 000,004 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11

17.12.202216.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH1 000,001 000,00
MD UA(I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

17.12.202219.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH500,00500,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, UKR

Покупка (Оплата цифровим токеном)
19.12.202219.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH500,00500,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, UKR

20.12.202220.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH1 000,001 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

21.12.202221.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH8 000,008 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

22.12.202222.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH5 000,005 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

22.12.202222.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH2 000,002 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

28.12.202228.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH300,00300,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

28.12.202228.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH3 000,003 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

29.12.202229.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH496,00496,00
MD UA(I0110SWQ), НОМЕР_3 , НОМЕР_4

31.12.202202.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH1 000,001 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), НОМЕР_3 , НОМЕР_4

01.01.202302.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH500,00500,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

01.01.202302.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH9 900,009 900,00
StatementM(I02604QF), ІНФОРМАЦІЯ_8 , UKR

03.01.202303.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH1 000,001 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_4

03.01.202303.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH1 000,001 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_4

03.01.202303.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH1 000,001 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

04.01.202304.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH360,00360,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

06.01.202306.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH5 000,005 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

07.01.202309.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH1 000,001 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

07.01.202309.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH500,00500,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

08.01.202309.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH7 750,007 750,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

09.01.202309.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH3 000,003 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

11.01.202310.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH500,00500,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

11.01.202311.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH700,00700,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

12.01.202312.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH21 150,0021 150,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

12.01.202312.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH2 000,002 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

14.01.202316.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH20 600,0020 600,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, UKR
Комісія за переказ на картку іншого банкуUAH-207,66
15.01.202316.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH1 000,001 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

16.01.202316.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH500,00500,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, UKR

16.01.202316.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH2 800,002 800,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4
18.01.202318.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH100,00100,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, UKR

18.01.202318.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH100,00100,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, UKR

18.01.202318.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH500,00500,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, UKR

20.01.202320.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH300,00300,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, UKR

20.01.202320.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH500,00500,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, UKR

20.01.202320.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH500,00500,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, UKR

20.01.202320.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH200,00200,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, UKR

21.01.202323.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH150,00150,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

22.01.202323.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH450,00450,00
ІНФОРМАЦІЯ_12 (MONO011), KYIV, UKR

22.01.202323.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH100,00100,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, UKR

23.01.202323.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH500,00500,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, UKR

23.01.202323.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH8 100,008 100,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

23.01.202323.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH700,00700,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

23.01.202323.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH330,00330,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

25.01.202325.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH1 000,001 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

25.01.202325.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH3 000,003 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

25.01.202325.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH500,00500,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

26.01.202326.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH1 000,001 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

26.01.202326.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH500,00500,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

26.01.202326.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH500,00500,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

27.01.202327.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH300,00300,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

31.01.202331.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH500,00500,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

02.02.202302.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH19 750,0019 750,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

03.02.202303.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH500,00500,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

03.02.202303.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH300,00300,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

03.02.202303.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH300,00300,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

03.02.202303.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH300,00300,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

03.02.202303.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH1 000,001 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

03.02.202303.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH485,00485,00
MD UA(I0110SWQ), НОМЕР_3 , НОМЕР_4

03.02.202303.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH500,00500,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), НОМЕР_3 , НОМЕР_4

03.02.202303.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH300,00300,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), НОМЕР_3 , НОМЕР_4

03.02.202303.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH300,00300,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

03.02.202303.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH500,00500,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

04.02.202306.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH500,00500,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

05.02.202306.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH500,00500,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

06.02.202306.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH690,00690,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

08.02.202308.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH300,00300,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

09.02.202309.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH20 000,0020 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

09.02.202309.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH29 900,0029 900,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_4

09.02.202309.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH29 999,0029 999,00
MD UA(I0110SWQ), НОМЕР_3 , НОМЕР_4

09.02.202309.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH17 000,0017 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_4

12.02.202313.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 UAH4 000,004 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_6 (I0110SWQ), DNIPRO, UKR

Зарахування переказу Moneysend
14.02.202314.02.PrivatBank(CP980WUP), ІНФОРМАЦІЯ_9 ,UAH3 856,753 856,75
UKR
19.02.202320.02.Зарахування переказу Moneysend P24 CRUAH4 000,004 000,00
MD UA(I0110SWQ), DNIPRO, UKR

28.02.202328.02.Зарахування переказу Moneysend P24 CRUAH500,00500,00
MD UA(I0110SWQ), DNIPRO, UKR

01.03.202301.03.Зарахування переказу Moneysend P24 CRUAH4 200,004 200,00
MD UA(I0110SWQ), DNIPRO, UKR

- надати повне розшифрування контрагентів (повний номер банківської платіжної картки та рахунок IBAN), повні анкетні дані осіб-відправників та РНОКПП (ЄДРПОУ);

- у випадку приналежності контрагента до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати документи, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки, документи що стосуються обслуговування, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків відповідних контрагентів,

з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Рівне.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1