КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/6938/24
Провадження № 1-кс/552/2476/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2024 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Полтаві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з кл опотанням про арешт майна. В клопотанні просила накласти арешт на речі та документи вилучені в ході обшуку, проведеного 24.10.2024 року у службових приміщеннях Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради (), які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Усика Якова, буд. 7.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000029 від 27.08.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи відділу капітального будівництва Миргородської міської ради, діючи за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності, у період військового стану, здійснили привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція котельні по вул. Прорізній 4-а та теплових мереж шляхом об`єднання в один тепловий АДРЕСА_1 ».

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 09.10.2024 року надано дозвіл на проведення обшуку у службових приміщеннях Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради (), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час санкціонованого обшуку 24.10.2024 року у службових приміщеннях Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради (), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено ряд документів, що мають значення для вказаного кримінального провадження.

Постановою слідчого (детектива) від 25.10.2024 року вилучене майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям визначеними ст.98 КПК України та має істотне значення для кримінального провадження.

Зазначені предмети, речі та документи є речовими доказами та відповідають вимогам, передбаченим ст.167 КПК України, оскільки є засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, а тому можуть бути використані як докази фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За нормами ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі викладеного, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку 24.10.2024 року у службових приміщеннях Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради (), які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Усика Якова, буд. 7, речі та документи, а саме:

-копія акту приймання-передачі вих. №454/01-10 від 12.10.2021 від відділу КБ Миргородської міської ради в адресу СУ ГУНП в Полтавській області з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.10.2021 та листом від 12.10.2021 на 4 арк.;

-копія акту прийому-передачі документів від 26.10.2022 (прийняв директор КП «Миргородтеплоенерго») на 1 арк.;

-АВІЗО №2 від 26.10.2022 з повідомленням на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі збірних конструкцій транспортерів від 22.03.2021 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі збірних конструкцій транспортерів від 19.04.2021 на 1 арк.;

-Меморіальний ордер №6 за лютий 2022 на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2022 від 03.02.2022 з актом №45 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 03.02.2022 на 3 арк.;

-Копія договору №4 про закупівлю робіт з «Реконструкція котельні по АДРЕСА_2 та теплових мереж шляхом об АДРЕСА_1 » розташованої у АДРЕСА_1 з додатками договірною ціною, календарним графіком, платіжками, експертним звітом, зведеним кошторисним розрахунком, додатковими угодами №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (копії) та оригіналами додаткові угоди з додатками №13,14,15,16,17,18,19 на 120 арк.;

-Звіт про виконання договору про закупівлю № 4 на 1 арк.;

-Договір добровільного майнового страхування будівельно-монтажних робіт №-10-05 від 02.03.2020 з додатками на 4 арк.;

-Розрахунки для взяття бюджетних зобов*язань щодо здійснення оплати згідно договору №4 від 04.02.2020: №1 від 20.03.2020, №2 від 12.10.2020, №3 від 21.12.2020 №4 від 22.06.2021, №5 від 28.07.2021, №6 від 16.08.2021, №7 від 08.09.2021, №8 від 20.09.2021, №9 від 27.09.2021, №10 від 26.10.2021, №11 від 29.11.2021, №12 від 09.02.2022 кожен на 1 арк.;

-Розрахунки для взяття бюджетних зобов*язань щодо здійснення оплати згідно договору авторського нагляду №13-20 від 10.02.2020: №1 від 21.12.2020, №2 від 27.09.2021 кожен на 1 арк.;

-Копія платіжного доручення №2198 від 04.02.2020 на 1 арк.;

-Копія листа ТОВ «ГК Термоінжиніринг» вих.. №01-607/2021 від 12.03.2021 на 1 арк. Та лист ВКБ ММР вих.. №116/01-10 від 15.03.2021 на 1 арк.;

-Акт №19 здачі-прийомки виконаних робіт (послуг) складений 18.02.2022 по договору №02/2020 від 25.02.2020 на 1 арк.;

-Договір №02/2020 від 25.02.2020 з додатками розрахунком та звітом на 16 арк. та додатковими угодами з додатками №1-11 на 19 арк.;

-Розрахунки для взяття бюджетних зобов*язань щодо здійснення оплати згідно договору технічного нагляду №02/2020 від 25.02.2020: №1 від 25.09.2020, №2 від 12.10.2020, №3 від 26.10.2020, №4 від 11.11.2020, №5 від 20.11.2020, №6 від 25.11.2020, №7 від 21.12.2020, №8 від 22.067.2021, №9 від 28.07.2021, №10 від 16.08.2021, №11 від 08.09.2021, №12 від 20.09.2021, №13 від 27.09.2021, №14 від 26.10.2021, №15 від 29.11.2021 кожен на 1 арк.;

-Меморіальний ордер № 6 за червень 2022 на 1 арк.;

-Меморіальний ордер № 6 за травень 2022 на 1 арк.;

-Меморіальний ордер № 6 за березень 2022 на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2022 від 30.05.2022 з актом №46 приймання виконаних будівельних робіт, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат, актом №47 приймання виконаних будівельних робіт, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат, актом №48 приймання виконаних будівельних робіт, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат, на 35 арк.;

-Договір №248 від 19.11.2020 з додатками договірною ціною, календарним графіком, планом фінансування, щотижневим звітом та звіт про договір на 22 арк. та додатковими угодами з додатками: №1 від 18.03.2021, №2 від 30.03.2021, №3 від 21.05.2021, №4 від 18.06.2021 №5 від 30.08.2021, №6 від 30.09.2021, №7 від 29.11.2021, №8 від 29.12.2021 №9 від 29.03.2022, №10 від 13.05.2022, №11 від 30.05.2022 (в 2-ох екземплярах) на 30 арк.;

-Розрахунки для взяття бюджетних зобов*язань щодо здійснення оплати згідно договору №248 від 19.11.2020: №1 від 26.03.2021, №2 від 28.07.2021, №3 від 20.09.2021, №4 від 27.09.2021, №5 від 26.10.2021, №6 від 29.11.2021 кожен на 1 арк.;

-Титул об*єкта будівництва у 2022 від 03.02.2022 на 1 арк.;

-Акт №20 здачі-прийомки виконаних робіт (послуг) складений 30.05.2021 по договору №17/2020 від 20.11.2020 на 1 арк.;

-Договір №17/2020 від 20.11.2020 з додатками розрахунком вартості устаткування, щотижневим звітом, календарним планом та звітом по договір на 13 арк. та додатковими угодами з додаками №1-10 на 14 арк.;

-Розрахунки для взяття бюджетних зобов*язань щодо здійснення оплати згідно договору №17/2020 від 20.11.2020: №1 від 26.03.2021, №2 від 28.07.2021, №3 від 20.09.2021, №4 від 27.09.2021, №5 від 26.10.2021, №6 від 29.11.2021 кожен на 1 арк.;

-Акт №20 здачі-прийомки виконаних робіт складений 30.05.2022 по договору №02/2020 на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2022 від 30.05.2022 з актом №10 приймання виконаних будівельних робіт, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат на 10 арк.;

-Меморіальний ордер № 6 за липень 2022 на 1 арк.;

-Меморіальний ордер № 6 за листопад 2021 на 2 арк.;

-Акт №19 здачі-прийомки виконаних робіт складений 24.11.2021 по договору №17/2020 на 1 арк.;

-Акт №18 здачі-прийомки виконаних робіт складений 24.11.2021 по договору №02/2020 на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2021 від 24.11.2021 з актом №42 приймання виконаних будівельних робіт, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат, актом №43 приймання виконаних будівельних робіт, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат, актом №44 приймання виконаних будівельних робіт, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат, на 28 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2021 від 24.11.2021 з актом №9 приймання виконаних будівельних робіт, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат на 12 арк.;

-Копії протоколів засідання тендерного комітету: №1 від 08.01.2020, №4 від 11.01.2020, №5 від 16.01.2020, повідомлення про намір укласти договір на 7 арк.;

-Меморіальний ордер №6 за березень 2021 р. на 1 арк.;

-Акт №3 приймання виконаних робіт, довідка про вартість виконаних робіт, акт вартості устаткування за березень 2021 року на 5 арк.;

-Меморіальний ордер №6 за червень 2021 р. на 2 арк.;

-Акт №7, №30 приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, акти вартості устаткування, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів за червень 2021 року на 10 арк.;

-Меморіальний ордер №6 за липень 2021 р. на 2 арк.;

-Акт №8, №9, №5, №32 приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, акти вартості устаткування, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів за липень 2021 року на 18 арк.;

-Меморіальний ордер №6 за березень 2020 р. на 1 арк.;

-Меморіальний ордер №6 за квітень 2020 р. на 1 арк.;

-Меморіальний ордер №6 за травень 2020 р. на 1 арк.;

-Меморіальний ордер №6 за червень 2020 р. на 1 арк;

-Меморіальний ордер №6 за липень 2020 р. на 1 арк;

-Меморіальний ордер №6 за серпень 2020 р. на 1 арк;

-Меморіальний ордер №6 за вереснь 2020 р. на 1 арк;

-Акт №11, №12, №13, №14, №15 приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, акти вартості устаткування, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів за вересень 2020 року на 44 арк.;

-Акт №7, №8, №9, №10, приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, акти вартості устаткування, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів за серпень 2020 року на 28 арк.;

-Акт №1, №2, №3, №4, №5, №6 приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, акти вартості устаткування, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів за липень 2020 року на 29 арк.;

-Акт №52 здачі-прийомки виконаних робіт за вересень 2020 року на 1 арк.;

-Меморіальний ордер №6 за жовтень 2020 р. на 2 арк.;

-Акт №17, №19, №20 приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, акти вартості устаткування, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів за жовтень 2020 року на 25 арк.;

-Меморіальний ордер №6 за листопад 2020 р. на 1 арк.;

-Акт №56, №57, №58 здачі-прийомки виконаних робіт за листопад 2020 року на 3 арк.;

-Меморіальний ордер №6 за грудень 2020 р. на 1 арк.;

-Акт №59 здачі-прийомки виконаних робіт, акт здачі-приймання послуг №13, акт вартості устаткування за грудень 2020 року на 3 арк.;

-Меморіальний ордер №6 за серпень 2021 р. на 1 арк.;

-Акт №10 здачі-прийомки виконаних робіт, довідка про вартість виконаних робіт, акт вартості устаткування за серпень 2021 року на 3 арк.;

-Меморіальний ордер №6 за вересень 2021 р. на 3 арк.;

-Акт №6, №36, №7, №37, №34 приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, акти вартості устаткування, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів, акти здачі-прийомки виконаних робіт, акт здачі-приймання послуг за вересень 2021 року на 57 арк.;

-Меморіальний ордер №6 за жовтень 2021 р. на 2 арк.;

-Акт №39, №40, №41, №8, №34 приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів, акти здачі-прийомки виконаних робіт за жовтень 2021 року на 36 арк.;

-Меморіальний ордер № 3 за червень 2021 року на 2 арк.;

-Виписка за 2021 рік на 3 арк.;

-Платіжні доручення, рахунки фактури за 2021 рік на 4 арк.;

-Меморіальний ордер № 3 за березень 2021 року на 1 арк.;

-Платіжні доручення, рахунки фактури за 2021 рік на 6 арк.;

-Меморіальний ордер № 3 за липень 2021 року на 2 арк.;

-Платіжні доручення, рахунки фактури за 2021 рік на 11 арк.;

-Меморіальний ордер № 3 за серпень 2021 року на 1 арк.;

-Платіжні доручення, рахунки фактури за 2021 рік на 6 арк.;

-Меморіальний ордер № 3 за вересень 2021 року на 3 арк.;

-Платіжні доручення, рахунки фактури за 2021 рік на 30 арк.;

-Меморіальний ордер № 3 за жовтень 2021 року на 2 арк.;

-Платіжні доручення, рахунки фактури за 2021 рік на 12 арк.;

-Меморіальний ордер № 3 за листопад 2021 року на 2 арк.;

-Платіжні доручення, рахунки фактури за 2021 рік на 11 арк.;

-Меморіальний ордер № 3 за жовтень 2022 року на 2 арк.;

-Платіжні доручення, рахунки фактури за 2022 рік на 19 арк.;

-Меморіальний ордер № 3 за лютий 2022 року на 2 арк.;

-Платіжні доручення, рахунки фактури за 2022 рік на 4 арк.;

-Меморіальний ордер № 3 за лютий 2022 року на 2 арк.;

-Платіжні доручення, рахунки фактури за 2022 рік на 4 арк.;

-Меморіальний ордер № 3 за лютий 2022 року на 1 арк.;

-Виписка за 2022 рік на 1 арк.;

-Меморіальний ордер № 3 за березень 2022 року на 1 арк.;

-Виписка за 2022 рік на 1 арк.;

-Меморіальний ордер № 3 за травень 2022 року на 1 арк.;

-Виписка за 2022 рік на 1 арк.;

-Платіжне доручення, рахунок фактури за 2022 рік на 2 арк.;

-Меморіальний ордер № 6 за вересень 2020 року на 1 арк.;

-Меморіальний ордер № 6 за жовтень 2020 року на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2020 року на 1 арк.;

-Акт № 21 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2 2022 року на 2 арк.;

-Підсумкова відомість на 1 арк.;

-Розрахунок витрат № 21 на 1 арк.;

-Акти № 22, № 23 приймання виконаних робіт за жовтень 2020, підсумкові відомості на 6 арк.;

-Меморіальний ордер № 6 за листопад 2020 року на 2 арк.;

-Акт № 24, довідка про вартість робіт за листопад 2020, підсумкові відомості на 9 арк.;

-Акт № 25, довідка про вартість робіт за листопад 2020, підсумкові відомості на 6 арк.;

-Довідки про вартість робіт за листопад 2020 рік, акти приймання робіт за листопад 2020 на 37 арк.;

-Акт здачі-приймання робіт №1 за листопад 2020, рахунок фактура, договір на коригування документації, кошторис на 14 арк.;

-Меморіальний ордер № 6 за грудень 2020 року на 2 арк.;

-Довідка вартості робіт за грудень 2020, акт № 26, підсумкові відомості на 9 арк.;

-Акт № 28 за грудень 2020, підсумкові відомості на 6 арк.;

-Акт № 29 за грудень 2020, підсумкова відомість на 9 арк.;

-Меморіальний ордер № 3 за вересень 2020 року на 1 арк.;

-Виписки, платіжні доручення, рахунки фактури за 2020 рік на 4 арк.;

-Меморіальний ордер № 3 за жовтень 2020 року на 1 арк.;

-Виписки, платіжні доручення, рахунки фактури за 2020 рік на 5 арк.;

-Меморіальний ордер № 3 за листопад 2020 року на 3 арк.;

-Виписки, платіжні доручення, рахунки фактури за 2020 рік на 17 арк.;

-Меморіальний ордер № 3 за грудень 2020 року на 3 арк.;

-Виписки, платіжні доручення, рахунки фактури за 2020 рік на 5 арк.;

-Меморіальний ордер № 3 за березень 2020 року на 1 арк.;

-Виписки, платіжні доручення, рахунки фактури за 2020 рік на 5 арк.;

-Меморіальний ордер № 3 за вересень 2020 року на 1 арк.;

-Виписки, платіжні доручення, рахунки фактури за 2020 рік на 4 арк.;

-Меморіальний ордер № 3 за жовтень 2020 року на 1 арк.;

-Виписки, платіжні доручення, рахунки фактури за 2020 рік на 13 арк.;

-Меморіальний ордер № 3 за листопад 2020 року на 1 арк.;

-Виписки, платіжні доручення, рахунки фактури за 2020 рік на 12 арк.;

-Меморіальний ордер № 3 за грудень 2020 року на 1 арк.;

-Виписки, платіжні доручення, рахунки фактури за 2020 рік на 11 арк.;

-Меморіальний ордер № 6 за жовтень 2022 року на 1 арк.;

-Довідки вартості робіт за вересень 2022, акт № 1,підсумкова відомість, рахунки загальновиробничих витрат на 59 арк.;

-Акт № 2 вартості устаткування за вересень 2022 на 2 арк.;

-Акт № 3 приймання робіт за вересень 2022 на 8 арк.;

-Акти № 4,5, 6, 7, 8 приймання робіт за вересень 2022 на 34 арк.;

-Договір № 2 про виконання робіт за червень 2022, технічне завдання на 33 арк.;

-Додаткова угода № 1 до договору за серпень 2022 на 3 арк.;

-Додаткова угода № 2 до договору за жовтень 2022 на 4 арк.;

-Ліцензійні та реєстраційні документи на 14 арк.;

-Титул об`єкта будівництва у 2022 році на 1 арк.;

-Зведені, локальні кошториси, підсумкові відомості на 70 арк.;

-Акт здачі-приймання № 13/2 від 07.10.2022 на 1 арк.;

-Договір № 13-20 на авторський нагляд від 10.02.2020, додаткові угоди на 24 арк.;

-Акт № 21 здачі-приймання робіт від 30.09.2022 на 1 арк.;

-Договір № 02-2022 від 17.06.2022, додаткові угоди, рахунки на 18 арк.,

-Листування між відділом капітального будівництва та

ТОВ «Термоінженірінг», лист-претензія до ТОВ «Термоінженірінг», ФОП Борщов на 113 арк.;

-Копії протоколів засідання робочої групи з реалізації проекту Європейського союзу: №17 від 19.08.2020, №17 від 10.12.2020, №24 від 20.05.2021, №27 від 01.07.2021, №29 від 12.08.2021, №30 від 15.12.2021 на 29 арк.;

-Копія рішення №292 від 28.12.2017 Миргородської міської ради з програмою модернізації виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (МО.GE.DI.CO) на 5 арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1