Провадження № 1-кс/201/4066/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2024 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування № 0000131 від 20.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 04.05.2022, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24 лютого 2022 року повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території Новоайдарської селищної територіальної громади Щастинського району Луганської області, маючи умисел на здійснення співпраці у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора здійснив перереєстрацію т.зв. «Сельскохозяйственного частного предприятия «Фантазия» (далі СЧП «Фантазия») у т.зв. «Министерстве юстиции Луганской Народной Республики», отримавши свідоцтво № НОМЕР_1 про державну реєстрацію юридичної особи.

У подальшому ОСОБА_4 здійснив т.зв. «постановку на учет налогоплательщика» (мовою оригіналу) у т.зв. «Старобельской обьединенной Государственной налоговой инспекции Государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу) та отримавши справку про взяття на облік платника податків №194 від 23.05.2022 розпочав ведення господарської діяльності «Сельскохозяйственного частного предприятия «Фантазия» код ОГРН: 62700819, ЛНР, Новоайдарский р-н, поселок городского типа Новоайдар, ул. Тельмана, д. 27 (мовою оригіналу). Основним видом діяльності СЧП «Фантазия» є отримання прибутку шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації та здійснення інших видів діяльності.

Вказане СЧП «Фантазия» було створено на базі потужностей Сільськогосподарського приватного підприємства «Фантазія» розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на здійснення співпраці у взаємодії з державою-агресором, достовірно знаючи про незаконність дій співучасників збройних формувань так званої «ЛНР» та окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області, налагодивши стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками місцевої окупаційної адміністрації та збройними формуваннями держави-агресора з 20.05.2022 року, ОСОБА_4 в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно, зайняв посаду «директора СЧП «Фантазия».

В серпні 2022 року для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 , будучи директором СЧП «Фантазия» отримав висновок фітосанітарної експертизи №000069 Ст-О від 01.08.2022 проведеної т.зв. «Министерством сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики» відповідно до якої партія урожаю озимої пшениці підлягає для використання для призначення, а саме для реалізації по ЛНР.

В подальшому ОСОБА_4 , будучи директором СЧП «Фантазия», з метою провадження господарської діяльності з т.зв. «Муніципальним унітарним утворенням ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска (мовою оригіналу) уклав та підписав акт здачі-прийняття робіт та рахунок на оплату №151 від 31.08.2022 на загальну суму з 2624,29 рублів.

20.09.2022 року ОСОБА_4 , будучи директором СЧП «Фантазия», з метою провадження господарської діяльності уклав договір надання послуг №276/22 з т.зв. МУП ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска та отримав додаткове погодження №1 до договору надання послуг від 20.09.2022 №276/22 на загальну суму з 9820,00 рублів.

Таким чином ОСОБА_4 , будучи директором СЧП «Фантазия» у період з серпня 2022 року по вересень 2022 року замовив надання послуг з т.зв. МУП ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска на загальну суму 12444,29 рублів (дванадцять тисяч чотириста сорок чотири рублі двадцять дев`ять копійок).

В свою чергу засновником т.зв. МУП ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска, є т.зв. «Луганская Народная Республика Муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики», тобто вищевказане підприємство є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 змінив організаційно-правову форму СЧП «Фантазия» на т.зв. «Общество с ограниченной ответственностью «Фантазия» (мовою оригіналу) (далі ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та 19.01.2023 подав заяву до т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мовою оригіналу) про виправлення неточностей в єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

Згідно з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 07.03.2024 № ЮЭ9965-24-26022116 особою, яка має право без довіреності діяти від імені юридичної особи ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на тимчасово окупованій території є Дідоха ОСОБА_5 , який займає посаду директора вищевказаного підприємства.

Відповідно до статуту т.зв. «ООО «Фантазия» (мовою оригіналу), який затверджено на загальних зборах учасників, протокол від 15.11.2022 в тому числі ОСОБА_4 , вищим органом Товариства є єдиний учасник Товариства. Всі рішення приймаються учасником Товариства одноособово та оформлюються письмово. ОСОБА_4 є єдиним учасником Товариства з 100% розміром частки.

Крім того, ОСОБА_4 у період з січня 2023 року по вересень 2023 року здійснив продаж та відвантаження пшениці до МУП ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска на загальну суму 1796623,15 рублів (один мільйон сімсот дев`яносто шість тисяч шістсот двадцять три рублі п`ятнадцять копійок).

В свою чергу засновником МУП ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска, є т.зв. «Луганская Народная Республика Муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики», тобто вищевказане підприємство є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

22 серпня 2024 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_4 належить на праві власності:

- частки земельної ділянки площею 0,3744 га, кадастровий номер :26:003:0007, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 160;

- квартира, яка розташована за адресою:

АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 32280476;

- гараж-майстерні, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2019233.

Відповідно до відповіді з ГСЦ МВС №31/22602-22561-2024 від 30.07.2024, у власності ОСОБА_4 перебувають наступні транспортні засоби:

- причіп легковий ПГА 2, 2005 року випуску, д. н. з. НОМЕР_2 ,

VIN: НОМЕР_3 ;

- самоскид КАМАЗ 55102, 1985 року випуску, д. н. з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ;

- причіп-фургон НОМЕР_6 , 1992 року випуску, д. н. з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;

- легковий автомобіль ЗАЗ 968М, 1986 року випуску, д. н. з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ;

- легковий автомобіль FORD TRANSIT, 2011 року випуску, д. н. з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 ;

- причіп-бортовий НОМЕР_13 , 2017 року випуску, д. н. з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 ;

- легковий автомобіль TOYOTA HIGHLANDER, 2016 року випуску, д. н. з. НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 ;

- легковий автомобіль ЗАЗ 968АЭ, 1975 року випуску, д. н. з. НОМЕР_18 , VIN: НОМЕР_19 .

Відповідно до відповіді з Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області №Вих-10/13318 від 09.09.2024, у власності ОСОБА_4 перебуває наступна сільськогосподарська техніка:

- трактор колісний ЮМЗ-6Л, 1987 року випуску, д. н. з. НОМЕР_20 , заводський номер: НОМЕР_21 ;

- машина для внесення органічних добрив ПРТ-10, 1985 року випуску, д. н. з. НОМЕР_22 , заводський номер: НОМЕР_23 ;

- трактор колісний Т-150К, 1977 року випуску, д. н. з. НОМЕР_24 , заводський номер: НОМЕР_25 ;

- трактор колісний БЕЛАРУС-892, 2015 року випуску, д. н. з. НОМЕР_26 , заводський номер: НОМЕР_27 ;

- трактор колісний Т-150К, 1986 року випуску, д. н. з. НОМЕР_28 , заводський номер: НОМЕР_29 ;

- трактор колісний Т-16М-1, 1977 року випуску, д. н. з. НОМЕР_30 , заводський номер: НОМЕР_31 ;

- напівпричіп тракторний 1ПТС-2, 1999 року випуску, д. н. з. НОМЕР_32 , заводський номер: НОМЕР_33 .

Відповідно до відповіді з АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_34 від 15.03.2024 отримані відомості щодо наявності банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , а саме:

- АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку: НОМЕР_35 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку: НОМЕР_36 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку: НОМЕР_37 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку: НОМЕР_38 .

Відповідно до відповіді з АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_39 від 18.03.2024 отримані відомості щодо наявності банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , а саме:

- АТ «Державний ощадний банк України» : номер рахунку (IBAN): НОМЕР_40 .

У зв`язку з тим, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, санкцією якої передбачене покарання у вигляді конфіскації майна, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України для конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 .

Слідчий надав суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі та задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни та приховування вказаного майна шляхом зміни його власника, з метою забезпечення арешту майна суд приходить до висновку що розгляд даного клопотання необхідно здійснити без участі власника цього майна підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та його захисників, представників.

Судом встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.02.2024 за № 0000131 від 20.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

22 серпня 2024 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_4 належить на праві власності:

- частки земельної ділянки площею 0,3744 га, кадастровий номер :26:003:0007, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 160;

- квартира, яка розташована за адресою:

АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 32280476;

- гараж-майстерні, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2019233.

Відповідно до відповіді з ГСЦ МВС №31/22602-22561-2024 від 30.07.2024, у власності ОСОБА_4 перебувають наступні транспортні засоби:

- причіп легковий ПГА 2, 2005 року випуску, д. н. з. НОМЕР_2 ,

VIN: НОМЕР_3 ;

- самоскид КАМАЗ 55102, 1985 року випуску, д. н. з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ;

- причіп-фургон НОМЕР_6 , 1992 року випуску, д. н. з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;

- легковий автомобіль ЗАЗ 968М, 1986 року випуску, д. н. з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ;

- легковий автомобіль FORD TRANSIT, 2011 року випуску, д. н. з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 ;

- причіп-бортовий НОМЕР_13 , 2017 року випуску, д. н. з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 ;

- легковий автомобіль TOYOTA HIGHLANDER, 2016 року випуску, д. н. з. НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 ;

- легковий автомобіль ЗАЗ 968АЭ, 1975 року випуску, д. н. з. НОМЕР_18 , VIN: НОМЕР_19 .

Відповідно до відповіді з Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області №Вих-10/13318 від 09.09.2024, у власності ОСОБА_4 перебуває наступна сільськогосподарська техніка:

- трактор колісний ЮМЗ-6Л, 1987 року випуску, д. н. з. НОМЕР_20 , заводський номер: НОМЕР_21 ;

- машина для внесення органічних добрив ПРТ-10, 1985 року випуску, д. н. з. НОМЕР_22 , заводський номер: НОМЕР_23 ;

- трактор колісний Т-150К, 1977 року випуску, д. н. з. НОМЕР_24 , заводський номер: НОМЕР_25 ;

- трактор колісний БЕЛАРУС-892, 2015 року випуску, д. н. з. НОМЕР_26 , заводський номер: НОМЕР_27 ;

- трактор колісний Т-150К, 1986 року випуску, д. н. з. НОМЕР_28 , заводський номер: НОМЕР_29 ;

- трактор колісний Т-16М-1, 1977 року випуску, д. н. з. НОМЕР_30 , заводський номер: НОМЕР_31 ;

- напівпричіп тракторний 1ПТС-2, 1999 року випуску, д. н. з. НОМЕР_32 , заводський номер: НОМЕР_33 .

Відповідно до відповіді з АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_34 від 15.03.2024 отримані відомості щодо наявності банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , а саме:

- АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку: НОМЕР_35 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку: НОМЕР_36 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку: НОМЕР_37 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку: НОМЕР_38 .

Відповідно до відповіді з АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_39 від 18.03.2024 отримані відомості щодо наявності банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , а саме:

- АТ «Державний ощадний банк України» : номер рахунку (IBAN): НОМЕР_40 .

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 111-1 КК України, зазначене кримінальне правопорушення карається штрафом до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення в межах якого здійснюється досудове розслідування, а також те, що ч. 4 ст. 111-1 КК України за якою підозрюється ОСОБА_4 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку із чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Аналізуючи наведене вважаю, що надані слідчою матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

1. Накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- частки земельної ділянки площею 0,3744 га, кадастровий номер :26:003:0007, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 160;

- квартиру, яка розташована за адресою:

АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 32280476;

- гараж-майстерні, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2019233.

Транспортні засоби, а саме:

- причіп легковий ПГА 2, 2005 року випуску, д. н. з. НОМЕР_2 ,

VIN: НОМЕР_3 ;

- самоскид КАМАЗ 55102, 1985 року випуску, д. н. з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ;

- причіп-фургон НОМЕР_6 , 1992 року випуску, д. н. з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;

- легковий автомобіль ЗАЗ 968М, 1986 року випуску, д. н. з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ;

- легковий автомобіль FORD TRANSIT, 2011 року випуску, д. н. з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 ;

- причіп-бортовий НОМЕР_13 , 2017 року випуску, д. н. з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 ;

- легковий автомобіль TOYOTA HIGHLANDER, 2016 року випуску, д. н. з. НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 ;

- легковий автомобіль ЗАЗ 968АЭ, 1975 року випуску, д. н. з. НОМЕР_18 , VIN: НОМЕР_19 .

Сільськогосподарську техніку, а саме:

- трактор колісний ЮМЗ-6Л, 1987 року випуску, д. н. з. НОМЕР_20 , заводський номер: НОМЕР_21 ;

- машину для внесення органічних добрив ПРТ-10, 1985 року випуску, д. н. з. НОМЕР_22 , заводський номер: НОМЕР_23 ;

- трактор колісний Т-150К, 1977 року випуску, д. н. з. НОМЕР_24 , заводський номер: НОМЕР_25 ;

- трактор колісний БЕЛАРУС-892, 2015 року випуску, д. н. з. НОМЕР_26 , заводський номер: НОМЕР_27 ;

- трактор колісний Т-150К, 1986 року випуску, д. н. з. НОМЕР_28 , заводський номер: НОМЕР_29 ;

- трактор колісний Т-16М-1, 1977 року випуску, д. н. з. НОМЕР_30 , заводський номер: НОМЕР_31 ;

- напівпричіп тракторний 1ПТС-2, 1999 року випуску, д. н. з. НОМЕР_32 , заводський номер: НОМЕР_33 .

Банківські рахунки та грошові кошти які на них перебувають з забороною здійснення видаткових операцій відкриті на ім`я ОСОБА_4 у АТ «Державний ощадний банк України» та АТ КБ «ПриватБанк», а саме:

- АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку: НОМЕР_35 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку: НОМЕР_36 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку: НОМЕР_37 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку: НОМЕР_38 .

- АТ «Державний ощадний банк України» : номер рахунку (IBAN): НОМЕР_40 ..

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала набрала законної сили:

Слідчий суддя ОСОБА_1