Справа № 484/4056/24
Провадження № 1-кс/484/700/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 31.07.2024

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000598 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського СВ РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000598 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 11.06.2024 до Первомайського РВП надійшли матеріали із відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області, про те, що невідома особа, котра використовує інтернет-сторінку в месенджері «Фейзбук», з назвою «Зам командира координаційний штаб», з приводу сприяння допомоги родичам військовослужбовців, які можуть перебувати в полоні або являються зниклими безвісті, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 3.000 грн. котрі остання перерахувала на надану їй банківську картку № НОМЕР_1 , попередньо обговоривши всі домовленості по мобільному телефону з номером НОМЕР_2 . Після переказу коштів, обіцяні домовленості не були виконані.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 12.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 0000598 за ознаками, ч.1, 2 ст.190 КК України.

При допиті в якості потерпілої ОСОБА_5 надала наступні покази: 27.05.2024 їй в соціальній мережі «Facebook» зі сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » написала невідома особа і запропонувала допомогу в сприянні повернення її чоловіка з полону, на даній сторінці містилась інформація щодо діяльності кординаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, так як в неї зник чоловік в зоні проведення бойових дій ОСОБА_6 який є військо службовцем 3С України та написала даній особі з наданням анкетних даних чоловіка.

Через деякий час невідома особа написала, потерпілій, що зробить запит та в подальшому повідомила, що її чоловік знаходиться в лікарні та потребує лікарської допомоги, дуже тяжкий. Потерпіла ОСОБА_5 попрохала його їй перетелефонувати щоб уточнити всю інформацію. Даний чоловік написав номер телефону НОМЕР_3 по якому вона зможе поспілкуватися. Поспілкувавшись з даним чоловіком, він пояснив потерпілій, що її чоловік зараз у лікарні, і він може відвезти ліки чоловікові за умови, що потерпіла скине гроші на паливо на банківську картку № НОМЕР_4 . Того ж дня, потерпіла перерахувала свої кошти в сумі 1300 грн. на вказану банківську картку. Після перерахунку коштів, даний чоловік почав уникати спілкування та почав тягнути час. Обіцяні домовленості не виконав.

Крім цього, при допиті в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вона побачила рекламу сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Facebook», на сторінці містилась інформація щодо діяльності координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, так як в неї зник брат в зоні проведення бойових дій ОСОБА_7 який є військо службовцем ЗС України, потерпіла написала даній особі, чоловік відповів, сказав що може допомогти та вона скинула свого брата.

Через деякий час чоловік написав, що зробить запит та в подальшому повідомив, що її брат знаходиться в Донецькій області в м. Горлівка в полоні, потерпіла попрохала його перетелефонувати їй щоб уточнити всю інформацію. Даний чоловік написав номер телефону НОМЕР_3 по якому вона зможе поспілкуватися. Поспілкувавшись з даним чоловіком, він пояснив потерпілій, що її брат в списках на обмін полонених який буде здійснюватись в Харківській області, і він зможе забрати його за умови, що потерпіла скине гроші на паливо на банківську картку № НОМЕР_1 . Того ж дня, потерпіла перерахувала свої кошти на загальну суму 3000 грн. на дану банківську картку.

Після перерахунку коштів, даний чоловік почав уникати спілкування та почав тягнути час. Обіцяні домовленості не виконав.

Відповідно до сервісу визначення банку встановлено, що номер вказаного банківського рахунку № НОМЕР_1 , виданий Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність у отримання більш детальної інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по номеру картки Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та руху коштів по вказаній картці, які нададуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Інформація, що знаходиться в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, в кримінальному провадженні № 0000598 - задовольнити.

Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та пербувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим проведенням тимчасового доступу у відділенні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 , виданий Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку та зняття грошових коштів з нього;

-інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків, переказ коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з початку її активізації по кінцеву дату ухвали;

-фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_1 , виданий Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з початку її активізації по кінцеву дату ухвали;

-інформацію щодо відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вищевказаному рахунку та інші операції.

-їформації щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по зазначеним рахункам, із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв?язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу з моменту її активізації по кінцеву дату ухвали.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконанпідписня ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1