Справа № 450/2467/24 Провадження № 1-кс/450/492/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" червня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження внесеному до ЄРДР за № 0000100 від 05.04.2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

у вказаному клопотанні дізнавач просить надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до руху коштів по картковому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ТОВ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку ТОВ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 06.05.2024 по час виконання ухвали; відомості, чи підключена до банківського карткового рахунку ТОВ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких присторів); відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ТОВ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку ТОВ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 06.05.2024 по час виконання ухвали. Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали на адресу суду заяви, в яких просять клопотання задоволити та розгляд такого проводити у їх відсутності.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні такого, слід відмовити, виходячи наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, встановлено, що 05.04.2024 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу яка шляхом обману 04.04.2024 року близько 17:45 год., під приводом продажу блоків, заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 29 000 грн., які остання самостійно та добровільно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 перебуваючи по місцю свого проживання

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 05.04.2024 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України.

16.05.2024 допитано потерпілу ОСОБА_5 яка повідомила наступне: 31.03.2024 вона на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла оголошення про газоблоки, ціна на які складала 60000 гривень, їй підійшла ціна на товар і вона вирішила зателефонувати за даним оголошенням по номеру телефону НОМЕР_3 . Чоловік, який взяв слухавку представився ОСОБА_6 і поспілкувавшись про товар, він запропонував здійснити доставку за її адресою проживання, а саме: АДРЕСА_2 , а також попросив завдаток у сумі 1000 гривень, на що потерпіла відмовилась, оскільки не довіряла останньому. Через день до неї зателефонував невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_7 та запропонував без завдатку вислати товар та надав реквізити для оплати номер карти НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 та після чого вони домовились про переказ коштів при отриманні товару. 04.04.2023 близько 17:30 год. приїхала машина з товаром. До неї вийшов водій номер телефону НОМЕР_4 та сказав, що чекає дозволу на вивантаження товару від керівництва, після чого вона добровільно перекинула на вищевказану карту половини суми, а саме 29 000 гривень. Коли платіж було здійснено водій запитав куди саме потерпіла скинула гроші, надав накладну та сказав, що чекає відповіді від керівництва, проте гроші не надійшли. Тоді чоловік передзвонив до продавця та запитав чому не вивантажують товар, на що останній відповів, щоб вона перекинули решту суму грошей та коли чоловік відмовився, останній виключив свій телефон та на зв`язок більше не виходив та суму не повернув, оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало неактивним. Та так, як товар був потрібний вона сказала водію вивантажити товар та на руки заплатили по накладній 77 400 гривень.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за період часу з 06.05.2024 року, коли подія мала місце 04.04.2024 року.

Таким чином, дізнавачем, невмотивовано підставність заявленого клопотання, а саме період надання вказаної інформації, та наявність обгрунтованої потреби надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення, за період який він просить.

Окрім того,візнавач в клопотання про надання тимчасового доступу, зазначає, що володільцем інформації тимчасових доступ до якої він просить надати, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак зі місту клопотання вбачається, що володільцями такої є ТОВ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

в задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження внесеному до ЄРДР за № 0000100 від 05.04.2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України,- відмовити.

Ухвала остаточна та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1