Справа № 548/1807/24
Провадження №1-кс/548/503/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.08.2024 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000339 від 06.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому зазначила, що у провадженні СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000339 від 06.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.08.2024 до ВП №2 Лубенського РВП (м. Хорол) надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 13:00 по 13:30 05.08.2024 невідома особа в період дії воєнного стану викрала грошові кошти із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у сумі 9000 грн.

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 06.08.2024 за №0000339 за ч. 4 ст.185 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 05.08.2024 близько 11:56 їй на картку НОМЕР_1 надійшла зарплатня у сумі 9200 грн. Через декілька годин, а саме близько 15:30 вона приїхала у с. Ялосовецьке, Хорольської ТГ, Лубенського району, щоб зняти із банкомата гроші, але не змогла, так як там бракувало грошей. Через декілька хвилин їй почали надходити сповіщення про транзакції із картки про переказ коштів. Раніше вони їй не приходили, оскільки остання перебувала у с. Бригадирівка Хорольської ТГ, а там поганий зв`язок.

Перевіривши баланс на картці, побачила, що там залишилось близько 80 гривень. Після чого потерпіла відразу викликала таксі і поїхала у відділення ОщадБанку у м. Хорол, Лубенського району, щоб з`ясувати куди зникли гроші.

У відділенні банку вона з`ясувала, що із належної їй банківської картки із періодичністю в хвилини були переказані кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Працівники банку рекомендували їй звернутися до поліції щодо можливого вчинення стосовно неї шахрайських дій.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню для органу дізнання необхідним є отримання інформації про рух коштів по належній потерпілій банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомила.

Представник АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_4 '' у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, заяв та клопотань до суду не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що 05.08.2024 до ВП №2 Лубенського РВП (м. Хорол) надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 13:00 по 13:30 05.08.2024 невідома особа в період дії воєнного стану викрала грошові кошти із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у сумі 9000 грн.

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 06.08.2024 за №0000339 за ч. 4 ст.185 КК України.

З метою виявлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий звернулася із клопотаннням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці потерпілої, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131- 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_4 '', доступ до яких просить отримати слідчий з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_4 '' підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000339 від 06.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю виготовлення та вилучення їхніх копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_1 , та містять інформацію: про рух грошових коштів по банківській № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) та зазначенням повного розшифрування призначення платежу за період часу із 10:00 04.08.2024 по 15.08.2024.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1