Справа № 496/6574/24
Провадження № 1-кс/496/2291/24
У Х В А Л А

10 жовтня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000683 від 03.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що Чорноморським РВ УСБУ в Одеській області, в процесі виконання визначених законодавством завдань із забезпечення державної безпеки, отримана інформація що може свідчити про можливий факт службової підробки документів фінансової звітності невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 . За наявними даними, ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника управління ОСОБА_5 укладено договір від 22.07.2024 року № 32 на капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури ( АДРЕСА_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 . Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою, діючи в інтересах посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період дії правового режиму воєнного стану в Україні, впродовж 2024 року під час виконання вищезазначеного договору, шляхом внесення недостовірних відомостей в акти приймання виконаних будівельних робіт щодо обсягів виконаних робіт, а також шляхом завищення сум прямих витрат (вартості робіт, матеріалів та обладнання) здійснили розкрадання та привласнення бюджетних коштів. Відповідно до умов укладених Договорів, оплата за виконанні роботи здійснюється замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника після підписання сторонами довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-2, складеної на підставі актів виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання містить в прохальній частині посилання слідчого на можливість знищення особами ІНФОРМАЦІЯ_2 речей (документів) у володінні якої вони знаходяться, однак дані посилання обмежуються формальним вказанням ч.2 ст. 163 КПК України і не підтверджені доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про час та місце судового засідання.

Слідчий ОСОБА_4 до судового засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просив розглядати справу за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. Також вказав на необхідність, відповідно ст. 222 КПК України, не ознайомлення з матеріалами клопотання осіб у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав заявлене слідчим клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі. Заперечував щодо задоволення клопотання про ознайомлення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адвоката ОСОБА_7 з матеріалами клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адвокат ОСОБА_7 до судового засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату та час розгляду справи, причини не явки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, вислухавши позицію прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підставі ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що інформація та документи які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину.

На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом надання тимчасового доступу до його документів, а ініційований стороною обвинувачення захід забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним.

Разом з цим, слідчий у клопотанні визначає перелік осіб, яким просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, містять охоронювану законом таємницю які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проте, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, оскільки оглянувши доданий до матеріалів клопотання витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по розслідуванню кримінального провадження № 0000683 від 03.10.2024року, до складу входять не всі особи, яким слідчий просить надати доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інших відомостей про призначення інших осіб по розслідуванню вказаного кримінального провадження немає, інші накази або доручення в матеріали додані до клопотання не містять.

Стосовно заявленого представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клопотання про ознайомлення з матеріалами клопотання слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Порядок ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення, а також їх розголошення, регламентовано приписами ст.ст. 221, 222 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 221 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається.

Згідно зі ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв`язку з участю в ньому, про їх обов`язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Із матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне провадження №0000683 від 03.10.2024 року стосується досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не набуто процесуального статусу. Відтак, оскільки ці матеріали кримінального провадження становлять таємницю досудового розслідування, ознайомлення з ними осіб, що не входять до переліку, передбаченого ч.1 ст. 221 КПК України, шляхом тимчасового доступу може призвести до необґрунтованого розголошення відомостей досудового розслідування та зашкодити його меті.

Згідно ч.1 ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000683 від 03.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 та слідчому, який входить до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000683 від 06.10.2024 року, а саме: ОСОБА_8 , прокурорам Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучити належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

-Реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Особової справи, наказів про призначення/звільнення, посадові інструкції, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2024 року по 04.10.2024 року;

-Особової справи, наказів про призначення/звільнення, посадові інструкції головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2024 року по 04.10.2024 року;

-Документи, щодо фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: копії договору від 22.07.2024 року № 32 на капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури ( АДРЕСА_1 ), копії усіх документів створених внаслідок виконання умов договору, в тому числі в обов`язковому порядку усі Акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, план фінансування по об`єкту, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси, локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, додаткові угоди до основного договору, обов`язково платіжні доручення на перерахування коштів, довідка про вартість виконаних будівельних робіт і затрат, журнали загальних робіт, відомість по необоротним активам за 2024 рік, фінансову звітність щодо обліку оборотних активів за 2024 рік, документи, які підтверджують рух готівки в касі (прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, касова книга, книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей, штатний розклад за 2024 року, виписок по руху коштів, документи на підставі яких працівниками здійснювались роботи (накази, наряди на роботу, командировочні документи, інше), табелі обліку робочого часу працівників, які виконували роботи, відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам, які виконували роботи, документи, щодо закупівлі, транспортування, та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались при проведенні робіт договори, накладні, акти прийому передачі, довіреності на отримання ТМЦ, квитанції до приходних ордерів, подорожні листи та ін.), документи, щодо залучення підрядних та субпідрядних організацій для проведення робіт, письмової згоди замовника на залучення субпідрядних організацій для проведення робіт та іншої вхідної та вихідної кореспонденції; документів, на підставі яких використовує приміщення та необоротні активи, документи, на право користування машинами та механізмами, які використовувались під час виконання робіт (технічні документи, договори оренди, та ін.), товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості поставленої продукції створені внаслідок виконання умов наступних договорів.

В задоволені іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Попередити уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 14.10.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1