Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8782/24
Номер провадження 1-кс/711/2409/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000049 від 05.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.307, ч.1 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.310, ч.1 ст.310 КК України про продовження строку, дії обов`язків покладених при обранні запобіжного заходу у вигляді застави, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сміла, Черкаського району, Черкаської області, громадянина України, з базовою вищою освітою, який не є особою з інвалідністю, одруженого, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.310, ч.3 ст.307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням у кримінальному провадженні №0000049 від 05.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.307, ч.1 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.310, ч.1 ст.310 КК України про продовження строку, дії обов`язків покладених при обранні запобіжного заходу у вигляді застави, відносно ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження за №0000049 від 05.02.2024, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.310 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.310 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.310 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.1 ст.310 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, будучи особою без визначеного роду занять, з метою незаконного збагачення, тобто одержання коштів, здобутих злочинним шляхом, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 21.03.2024, діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на здійсненні незаконного вирощування конопель, а також на зберіганні, пересиланні з метою збуту, та незаконному збуті наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабіс, тобто вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

До складу організованої та керованої ОСОБА_6 групи добровільно увійшли залучені ним мешканці АДРЕСА_2 , а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При попередній домовленості ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 врахували той факт, що вони є непрацевлаштованими, та всі потребували матеріального забезпечення. А тому організатор був переконаний у тому, що вказані особи будуть готові виконувати його вказівки, спрямовані на налагодження процесу вирощування конопель, а також збуту наркотичного засобу - канабісу.

Крім того, ОСОБА_6 перебував у близьких та довірчих стосунках з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , довіряв їм та користувався серед них авторитетом.

ОСОБА_6 ініціював, утворив вказану організовану групу, організував та керував вчиненням злочинів, спрямовував, об`єднував і координував зусилля інших членів групи на вчинення злочинів.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, тобто кожен член організованої ОСОБА_6 групи мав особисті мобільні телефони та SIM-картки з відповідними абонентськими номерами, відомим кожному із учасників групи. Також члени організованої групи в цілях конспірації користувалися мобільними додатками - месенджерами «Телеграм», «Viber», «WhatsApp». За допомогою такого зв`язку, а також шляхом особистих зустрічей, ОСОБА_6 координував дії групи в цілому та кожного учасника окремо.

Організована та керована ОСОБА_6 група діяла згідно з планом вчинення злочинів, схваленим усіма її учасниками, що передбачав розподіл функцій та обов`язків кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало б збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від незаконного вирощування конопель з метою збуту, а також від незаконного збуту, наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу.

Конспіруючи свою протиправну діяльність у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, учасники організованої групи використовували умовні слова та недомовки, зокрема рослини коноплі, вони називали «малиші».

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану вчинення організованою групою злочинів, який схвалили усі її учасники, були розподілені ролі, функції та обов`язки кожного учасника групи, спрямовані на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечило б збагачення учасників групи за рахунок незаконного обігу наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу.

Кожен із співучасників чітко знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Так, в організованій групі ОСОБА_6 виконував роль організатора, керівника, а також безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , виконував наступні функції:

?здійснив підбір членів організованої групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання;

?керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності;

?визначав мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висуваються перед її учасниками;

?ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто незаконного вирощування рослин конопель з метою подальшого збуту та збут канабісу з рослин коноплі вирощеної ними;

?розподіляв функціональні обов`язки членів групи;

?координував дії учасників об`єднання;

?забезпечував групу насінням для посіву рослин конопель, ґрунтом, добривами, при цьому вів переговори з постачальниками, узгоджуючи з ними умови їх придбання;

?забезпечував предметами та засобами для догляду за рослинами конопель;

?здійснював контроль за процесом вирощування рослин конопель, при цьому приймаючи безпосередню участь у процесі вирощування рослин конопель;

?забезпечував постачання готового наркотичного засобу - канабісу з рослин коноплі, які були вирощені організованою групою на земельних ділянках, ОСОБА_7 , шляхом їх пересилання поштовими відправленнями через відділення ТОВ «Нова Пошта»;

?отримував грошові кошти за збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - каннабіс та розподіляв їх між учасниками організованої злочинної групи;

?забезпечив групу автомобілем для поїздок між місцями вирощування конопель.

ОСОБА_7 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_4 добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи, і, будучи її учасником, відповідно до відведеної йому ролі виконавця злочинів здійснював наступні функції:

?здійснював безпосереднє вирощування рослин коноплі, висадженими у відкритий ґрунт на земельній ділянці, вживаючи заходів, щодо вирощування рослин коноплі з метою доведення їх до стадії дозрівання, шляхом їх шляхом оброблення їх та ґрунту навколо них, внесенням добрив у ґрунт, поливу та підживлення;

?за вказівкою ОСОБА_6 здійснював замовлення пластикових ємностей (горщиків) для розсади рослин конопель та здійснював замовлення добрив для обробки рослин конопель з метою доведення до стадії дозрівання;

?отримував у ОСОБА_6 готовий наркотичний засіб - канабіс та здійснював збут наркотичного засобу, обіг якого, обмежено - канабіс з рослин коноплі, які були вирощені організованою групою на земельних ділянках, шляхом їх пересилання поштовими відправленнями через відділення ТОВ «Нова Пошта».

ОСОБА_4 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи, і, будучи її учасником, відповідно до відведеної йому ролі виконавця злочинів здійснював наступні функції:

? надавав допомогу у збуті наркотичного засобу - канабіс, шляхом вирощування рослин коноплі, вживаючи заходів, щодо вирощування рослин коноплі шляхом оброблення їх та ґрунту навколо них, внесенням добрив у ґрунт, поливу та підживлення, з метою доведення їх до стадії дозрівання, з метою подальшого збуту іншими учасниками організованої групи.

План вчинення організованою групою злочинів, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів передбачав вчинення дій кожним членом групи, що були спрямовані на повний цикл вирощування рослин конопель, з метою подальшого збуту канабісу з рослин коноплі вирощеної ними.

Так, діючи згідно з планом вчинення організованою групою злочинів, задля успішного функціонування організованої групи, у тому числі з метою приховування її злочинної діяльності ОСОБА_6 забезпечував організовану групу транспортними засобами для пересування та зустрічей членів організованої групи, а саме легковий автомобіль «Volkswagen Golf Variant», білого кольору, 2015 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на якому останній прибував на зустрічі із іншими членами організованої групи, та на якому ОСОБА_6 спільно із іншими членами організованої групи прибували на земельну ділянку в місця вирощування рослин конопель.

Також, діючи згідно з планом вчинення організованою групою злочинів, задля успішного функціонування організованої групи, у тому числі з метою приховування її злочинної діяльності ОСОБА_6 мав забезпечити групу зручним місцем для незаконного вирощування рослин конопель, а також зустрічей членів організованої групи, яка мала б убезпечити незаконні насадження від викриття сторонніми особами, а також правоохоронними органами.

Так, ОСОБА_6 , діючи згідно з планом вчинення організованою групою злочинів, після 21.03.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин організував у важкодоступних локаціях, де б не було поблизу транспортних шляхів, місце для вирощування рослин конопель, а саме частину відкритої земельної ділянки за кадастровим номером :04:000:2254, що розташована в адміністративних межах АДРЕСА_3 , яка зареєстрована за Черкаською обласною державною адміністрацією, та яка не використовується ні фізичними ні юридичними особами задля здійснення будь-яких форм діяльності, та яка мала б убезпечити незаконні насадження від викриття сторонніми особами, а також правоохоронними органами.

Під керівництвом організатора ОСОБА_7 та ОСОБА_4 підготували місце для вирощування рослин конопель на зазначеній земельній ділянці, облаштувавши системи зрошення у виді ємностей збору води, обгородивши її металевими розтяжками, та забезпечивши знаряддями для догляду за рослинами конопель.

У подальшому, діючи згідно з планом вчинення організованою групою злочинів, під керівництвом організатора ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, висадили розсаду конопель, яку члени організованої групи пророщували за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, часу та місці, у попередньо підготовлений відкритий ґрунт земельної ділянки за кадастровим номером :04:000:2254, що розташована в адміністративних межах с. Куликівка Черкаського району Черкаської області.

За рослинами конопель, висадженими у відкритий ґрунт на земельній ділянці, мали здійснювати догляд ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , під керівництвом ОСОБА_6 , та за його участі спільно.

Вони, використовуючи заздалегідь підготовлені знаряддя та засоби, повинні були періодично поливати водою з підготовлених ємностей (бочок), підживлювати відповідними добривами, очищувати від бур`яну з метою доведення рослин до стадії дозрівання.

ОСОБА_7 , діючи згідно з планом вчинення організованою групою злочинів, мав здійснювати збут наркотичного засобу, обіг якого, обмежено - канабіс з рослин конопель, які були вирощені членами організованої групи, з метою подальшого збуту для отримання прибутку, шляхом пересилання поштовими переказами через відділення ТОВ «Нова Пошта», а ОСОБА_6 надавати наркотичний засіб - канабіс з рослин конопель, які були вирощені членами організованої групи ОСОБА_7 та контролювати процес збуту наркотичного засобу, обіг якого, обмежено - канабіс з рослин конопель, та отримувати грошові кошти, які надходили поштовими переказами від покупців до відділень ТОВ «Нова Пошта» на ім`я останнього.

Закладені ОСОБА_6 в основу функціонування організованої ним стійкої групи стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їхніх дій, надали можливість вказаному угрупованню здійснювати свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом наркотичного засобу, протягом тривалого часу, а саме: з березня 2024 року по 12.09.2024.

Разом з цим, в ході досудового розслідування не встановлено, яку загальну кількість рослин конопель було вирощено організовано групою, та яку кількість наркотичного засобу - канабісу збула організована група за період її діяльності, як і не встановлено порядку розподілу грошових коштів між членами групи, що мали бути отримані від продажу наркотичного засобу та були отримані.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , діючи організованою та керованою ОСОБА_6 групою, згідно з планом вчинення злочинів, який передбачав розподіл функцій кожного її члена, спрямованих на досягнення цього плану, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», умисно, з корисливих мотивів, з метою збуту здійснили вирощування рослин конопель, в невстановленій кількості, але не менше ніж 96 рослин на заздалегідь підготовленій земельній ділянці за кадастровим номером :04:000:2254, що розташована в адміністративних межах с. Куликівка Черкаського району Черкаської області.

Зокрема, згідно з розробленим ОСОБА_6 планом вчинення організованою групою злочинів, під керівництвом останнього ОСОБА_4 та ОСОБА_7 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, у невстановлений в ході досудового розслідування час на земельній ділянці за кадастровим номером :04:000:2254, що розташована в адміністративних межах с. Куликівка Черкаського району Черкаської області підготовили місце для вирощування рослин конопель, обгородивши його металевою розтяжкою, облаштувавши системи зрошення - басейни збору води, та забезпечивши знаряддями для догляду за рослинами конопель, та після чого діючи разом, згідно з планом вчинення організованою групою злочинів, у невстановлений період часу, але не пізніше ніж 14.06.2024 висадили у відкритий ґрунт рослини конопель у невстановленій кількості, але не менше ніж 96 рослин конопель.

Під контролем ОСОБА_6 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 до 12.09.2024 спільно, діючи згідно з планом вчинення злочинів, здійснювали догляд за висадженими рослинами конопель з метою доведення їх до стадії дозрівання шляхом поливу водою, що акумулювалась у пластикових ємностях (басейнах), прополювання від бур`яну, рихлення ґрунту, підживлення та обприскування засобами захисту рослин.

З дозрілих рослин конопель члени організованої та керованої ОСОБА_6 групи, виконуючи кожен свої функції, спрямовані на досягнення єдиного плану вчинення організованою групою злочинів, планували виготовити наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс з метою його збуту, тобто продажу за гроші, які мали бути розподілені між учасниками організованої групи.

Однак, 12.09.2024 в період часу з 07 годин 45 хвилин по 12 годину 25 хвилин в ході обшуку на земельній ділянці за кадастровим номером :04:000:2254, що розташована в адміністративних межах с. Куликівка, Черкаського району, Черкаської області працівники правоохоронного органу виявили та вилучили з ґрунту 96 рослин конопель.

Крім того, ОСОБА_4 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на регульовані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», діючи у складі організованої та керованої групи ОСОБА_6 , спільно з останнім та ОСОБА_7 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, у невстановлений час та спосіб, надавав допомогу у збуті наркотичного засобу - канабіс, шляхом вирощування в невстановленому місці рослин коноплі, з метою подальшого збуту іншими учасниками організованої групи наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу.

Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у складі організованої та керованої ним групи, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» в період часу з березня 2024 року по 16.04.2024, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, незаконно, з корисливих мотивів, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, часу та місці придбав в невстановленій кількості наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, та в подальшому організував незаконне зберігання з метою збуту, та збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу шляхом пересилання поштовими переказами через відділення ТОВ «Нова Пошта» покупцям до інших міст на території України.

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, в невстановлений в ході досудового розслідування період часу, але не пізніше 12 год. 00 хв. 16.04.2024, зустрівся з ОСОБА_7 в невстановленому в ході досудового розслідування місці на території м. Сміла та передав останньому наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, поміщений до полімерного прозорого пакету для подальшого збуту.

Зокрема, ОСОБА_7 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків 16.04.2024, перебуваючи у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Сміла, що розташоване за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Богдана Хмельницького, 29, о 12 год. 00 хв. оформив поштове відправлення на ім`я одержувача - ОСОБА_10 , до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», що в м. Лиман Донецької області, та збув шляхом пересилання за експрес-накладною № 59 0011 3635 9401, попередньо помістивши до вказаного поштового відправлення разом із іншими речами прозорий полімерний пакет із вмістом речовини рослинного походження, зеленого кольору, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс.

В подальшому, того ж дня, оперативними співробітниками, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді арешту кореспонденції ОСОБА_7 в службовому приміщенні ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Черкаська область, Черкаський район, Руськополянська сільська рада, урочище «Щедре», земельна ділянка 4, накладено арешт на кореспонденцію ОСОБА_7 , а саме на поштове відправлення (посилку) за експрес-накладною № 59 0011 3635 9401, та в ході огляду і виїмки кореспонденції ОСОБА_7 , у поштовому відправленні за експрес-накладною № 59 0011 3635 9401 виявлено полімерний прозорий пакет із вмістом речовини рослинного походження, зеленого кольору, загальною вагою 62 грама, з якого відібрано зразки речовини рослинного походження, зеленого кольору, яка згідно до висновку експерта № СЕ-19/124-24/6526-НЗПРАП від 01.05.2024 є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс , маса якого становить 0,89 г.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у складі організованої та керованої ним групи, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» в період часу з березня 2024 року по 21.04.2024, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, незаконно, з корисливих мотивів за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, часу та місці придбав в невстановленій кількості наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, та в подальшому організував незаконне зберігання з метою збуту, та збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу шляхом пересилання поштовими переказами через відділення ТОВ «Нова Пошта» покупцям до інших міст на території України.

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, в невстановлений в ході досудового розслідування період часу, не пізніше 15 год. 52 хв., та не раніше 11 год. 46 хв. 21.04.2024, зустрівся з ОСОБА_7 в невстановленому в ході досудового розслідування місці на території м. Сміла та передав останньому наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, поміщений до полімерних пакетів для подальшого збуту.

ОСОБА_7 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, діючи повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, 21.04.2024 перебуваючи у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Сміла, що розташоване за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Богдана Хмельницького, 29, о 11 год. 46 хв. оформив поштове відправлення на ім`я одержувача - ОСОБА_11 , до відділення № НОМЕР_2 ТОВ «Нова Пошта», що в м. Одесса, та збув шляхом пересилання поштовим відправленням (посилкою) за експрес-накладною № 59 0011 3932 5296, попередньо помістивши до вказаного поштового відправлення три полімерні пакування із вмістом речовини рослинного походження, зеленого кольору, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, а також цього ж дня, перебуваючи у відділенні № 7 ТОВ «Нова Пошта» у м. Сміла, що розташоване за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Репіна, 43А, о 11 год. 58 хв. оформив поштове відправлення на ім`я одержувача - ОСОБА_12 , до відділення №286 ТОВ «Нова Пошта», що в м. Києві, та збув шляхом пересилання поштовим відправленням (посилкою) за експрес-накладною № 59 0011 3933 1928, попередньо помістивши до вказаного поштового відправлення полімерний згорток із вмістом речовини рослинного походження, зеленого кольору, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс.

В подальшому, того ж дня, оперативними співробітниками, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді арешту кореспонденції ОСОБА_7 , в службовому приміщенні ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Черкаська область, Черкаський район, Руськополянська сільська рада, урочище «Щедре», земельна ділянка 4, накладено арешт на кореспонденцію ОСОБА_7 , а саме на поштове відправлення (посилку) за експрес-накладною № 59 0011 3932 5296, та в ході огляду і виїмки кореспонденції ОСОБА_7 , у поштовому відправленні за експрес-накладною № 59 0011 3932 5296 виявлено три полімерні пакування із вмістом речовин рослинного походження, зеленого кольору, загальною вагою 946 г., з кожного з яких відібрано зразки речовин рослинного походження, зеленого кольору, які згідно до висновків експертів № СЕ-19/124-24/6519-НЗПРАП від 01.05.2024, № СЕ-19/124-24/6524-НЗПРАП від 01.05.2024, № СЕ-19/124-24/6522-НЗПРАП від 02.05.2024 є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс. Загальна маса відібраного висушеного наркотичного засобу становить 7.28 г. та у поштовому відправленні за експрес-накладною № 59 0011 3933 1928 виявлено полімерний згорток із вмістом речовини рослинного походження, зеленого кольору, загальною масою 195 г., з якого відібрано зразки речовини рослинного походження, зеленого кольору, яка згідно до висновку експерта № СЕ-19/124-24/6517-НЗПРАП від 01.05.2024 є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, маса якого становить 2.09 г.

Також, ОСОБА_6 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у складі організованої та керованої ним групи, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» в період часу з березня 2024 року по 24.04.2024, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, незаконно, з корисливих мотивів, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, часу та місці придбав в невстановленій кількості наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, та в подальшому організував незаконне зберігання з метою збуту, та збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу шляхом пересилання поштовими переказами через відділення ТОВ «Нова Пошта» покупцям до інших міст на території України.

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, в невстановлений в ході досудового розслідування період часу, але не пізніше 15 год. 52 хв. 24.04.2024, зустрівся з ОСОБА_7 в невстановленому в ході досудового розслідування місці на території м. Сміла та передав останньому наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, поміщений до полімерного згортку для подальшого збуту.

ОСОБА_7 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, діючи повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, 24.04.2024 перебуваючи у відділенні № 5 ТОВ «Нова Пошта» у м. Сміла, що розташоване за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Одеська, 69, о 15 год. 52 хв. оформив поштове відправлення на ім`я одержувача - ОСОБА_13 , до поштомату № НОМЕР_3 ТОВ «Нова Пошта», що в м. Києві, та збув шляхом пересилання поштовим відправленням (посилкою) за експрес-накладною № 59 61, попередньо помістивши до вказаного поштового відправлення полімерний згорток із вмістом речовини рослинного походження, зеленого кольору, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено- канабіс.

Після чого, того ж дня, оперативними співробітниками, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді арешту кореспонденції ОСОБА_7 , в службовому приміщенні ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Черкаська область, Черкаський район, Руськополянська сільська рада, урочище «Щедре», земельна ділянка 4, накладено арешт на кореспонденцію ОСОБА_7 , а саме на поштове відправлення (посилку) за експрес-накладною № 59 61, та в ході огляду і виїмки кореспонденції ОСОБА_7 , у поштовому відправленні за експрес-накладною № 59 61 виявлено полімерний згорток із вмістом речовини рослинного походження, зеленого кольору, загальною вагою 99 г., з якого відібрано зразки речовин рослинного походження, зеленого кольору, яка згідно до висновку експерта № СЕ-19/124-24/6921-НЗПРАП від 23.05.2024 є наркотичним засобом, обіг якого обмежено- канабіс, маса якого становить 2,01 г.

12.09.2024 на підставі зібраних доказів ОСОБА_4 повідомлено про підозру вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України - незаконне вирощування конопель у кількості п`ятдесят і більше рослин, вчинене за попередньою змовою групою осіб з метою збуту.

27.09.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну підозри та про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України - незаконне зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, вчинені повторно, організованою групою та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України - незаконний посів та вирощування конопель у кількості п`ятдесят і більше рослин з метою збуту, вчинені організованою групою.

Причетність підозрюваного ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході проведення доказами, а саме: даними протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді арешту кореспонденції та огляду і виїмці кореспонденції відносно ОСОБА_7 , даними висновку експерта № СЕ-19/124-24/6526-НЗПРАП від 01.05.2024, даними висновку експертів № СЕ-19/124-24/6519-НЗПРАП від 01.05.2024, № СЕ-19/124-24/6524-НЗПРАП від 01.05.2024, № СЕ-19/124-24/6522-НЗПРАП від 02.05.2024, № СЕ-19/124-24/6517-НЗПРАП від 01.05.2024, № СЕ-19/124-24/6921-НЗПРАП від 23.05.2024, даними протоколу № 5/1/3556 від 24.07.2024 та даними протоколу № 5/1/3719 від 20.09.2024 від за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді візуального спостереження за місцем, а саме за земельною ділянкою за кадастровим номером :04:000:2254, що розташована в адміністративних межах АДРЕСА_3 , даними протоколу обшуку земельної ділянки за кадастровим номером :04:000:2254, що розташована в адміністративних межах с. Куликівка, Черкаського району, Черкаської області 12.09.2024, даними висновку експерта № СЕ-19/124-24/12995-НЗПРАП від 13.09.2024, даними протоколів №5/1/3701 від 18.09.2024, №5/1/3702 від 18.09.2024, №5/1/3704 від 18.09.2024, №5/1/3703 від 18.09.2024, за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії у вигляді аудіо-, відео контролю особи та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 18.09.2024 (справа №711/7175/24, провадження №1-кс/711/1903/24) відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів, до 12.11.2024, а також визначено заставу у розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 121 120 грн., у разі внесення якої ОСОБА_4 підлягає звільненню з-під варти.

У зв`язку із внесенням застави в сумі 121 120 грн. 23.09.2024 ОСОБА_4 звільнений з-під варти.

Разом з тим, слідчий суддя ухвалив, що у випадку внесення застави на ОСОБА_4 покладаються обов`язки, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду/слідчого судді; не відлучатися з м. Сміли Черкаського району Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування, у будь - якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет) зі свідками у даному кримінальному провадженні, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_14 у присутності слідчого чи прокурора.

Слідчим суддею визначено строк дії указаних обов`язків строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування.

Однак, не зважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, закінчити досудове розслідування у строк, визначений ст.219 КПК України, тобто до 12.11.2024, неможливо у зв`язку зі складністю провадження та необхідністю проведення ряду додаткових слідчих (розшукових) дій і прийняття процесуальних рішень, спрямованих на забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочинів та надання їм належної правової оцінки, а саме:

- розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження результати негласних слідчих (розшукових) дій та документи, щодо організації їх проведення;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судово-хімічних експертиз, комплексних судово хімічних та дактилоскопічних експертиз, призначених у ході досудового розслідування, проведення яких на цей час не завершено та в разі необхідності призначити додаткові експертизи;

- провести тимчасові доступи до речей і документів у операторів мобільного зв`язку, банківських установ, а також ГУ ДПС у Черкаській області;

- провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення повного кола осіб, яким підозрювані збували наркотичні засоби, а також інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочинів;

- здійснити процесуальні дії, спрямовані на отримання та долучення до матеріалів кримінального провадження документів щодо характеризуючих даних про особи підозрюваних;

- за результатами проведення слідчих (розшукових) дій в разі наявності підстав - оголосити про підозру, про нову підозру чи про зміну підозри особам, причетним до вчинення злочинів;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин вчинення злочинів та встановлення повного кола осіб, причетних до їх вчинення.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше є великий проміжок часу необхідний для розсекречування та долучення до матеріалів кримінального провадження матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, тривалість проведення судових експертиз, які є важливими для прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, котрі неможливо провести одночасно, а також значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести в ході досудового розслідування.

Постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 12.12.2024.

З урахуванням обставин кримінального провадження, особи підозрюваного, та наявності ризиків, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, прокурор вважає, що на цей час актуальність обов`язків ОСОБА_4 , визначених слідчим суддею, не втрачена.

Так, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину та особливо тяжкого злочину, у сфері обігу наркотичних засобів, зокрема у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.310 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років, та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому існує обґрунтований ризик, що він з метою ухилення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органу досудового розслідування, що вказує на ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України.

В даному кримінальному провадженні суворість покарання, що може бути призначене підозрюваному, має значення для оцінки ризику його переховування. Зменшити указаний ризик мають такі обов`язки, покладені на ОСОБА_4 : прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з м. Сміла Черкаського району Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , мають високий ступінь суспільної небезпеки, оскільки вчинені з посяганням на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України.

Підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків в даному кримінальному провадженні, зокрема на осіб, які були залучені при проведенні слідчих (розшукових) дій, при цьому ОСОБА_4 може незаконно впливати на них, схиляючи до дачі завідомо неправдивих показань, а також останній зможе контактувати з іншими особами, ймовірно причетними до вчинення злочину, з метою побудови власної версії виправдання своїх дій та вживати таким чином заходів, спрямованих на унеможливлення здобуття органом досудового розслідування інших фактичних даних, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, що вказує на наявність ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України. Зменшити указаний ризик має такий обов`язок, покладений на ОСОБА_4 : утримуватися від спілкування, у будь - якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет) зі свідками у цьому кримінальному провадженні, крім випадків необхідності їх участі при проведенні слідчих дій.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в ньому та додані до нього докази. Ризики, передбачені ст.177 КПК України доведені та продовжують існувати.

Адвокат ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_4 не заперечували проти задоволення клопотання. Адвокат вказав на закінчення обов`язків та процедуру з даного приводу.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 05.02.2024, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.310 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.310 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.310 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.1 ст.310 КК України.

12.09.2024 на підставі зібраних доказів ОСОБА_4 повідомлено про підозру вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.310 КК України - незаконне вирощування конопель у кількості п`ятдесят і більше рослин, вчинене за попередньою змовою групою осіб з метою збуту.

27.09.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну підозри та про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України - незаконне зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, вчинені повторно, організованою групою та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України - незаконний посів та вирощування конопель у кількості п`ятдесят і більше рослин з метою збуту, вчинені організованою групою.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 18.09.2024 (справа №711/7175/24, провадження №1-кс/711/1903/24) до підозрюваного ОСОБА_4 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів, тобто до 12.11.2024 включно та визначено заставу в розмірі 40 (сорока) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 121 120 (сто двадцять одна тисяча сто двадцять) гривень. При цьому, у випадку внесення підозрюваним або заставодавцем застави, на ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду/слідчого судді, не відлучатися з м. Сміли Черкаського р-ну Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації; утримуватися від спілкування, у будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет) із свідками у даному кримінальному провадженні, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

23.09.2024 підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з-під варти, у зв`язку із внесенням застави, тобто останній вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_15 від 08.11.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 05.02.2024 продовжено на строк до трьох місяців, тобто до 12.12.2024.

Вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя керується загальними приписами, якими врегульовано застосування запобіжних заходів, з урахуванням відомостей щодо продовження існування ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою і підставою застосування запобіжних заходів є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

На підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, слідчий суддя вбачає причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.310, ч.3 ст.307 КК України, що є достатньою підставою для застосування щодо нього запобіжних та обмежувальних заходів.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що заявлені під час застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу ризики продовжують існувати, адже досудове розслідування триває, строк його проведення продовжено до 12.12.2024, а тому на переконання слідчого судді, обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України, покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , відповідно до ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 18.09.2024, необхідно продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 12.12.2024.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що у разі порушення покладених на нього обов`язків, внесений розмір застави звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 177, 178, 182, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дію обов`язків, покладених на нього при обранні запобіжного заходу у вигляді застави, в межах строку досудового розслідування, тобто до 12.12.2024, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися з м. Сміла, Черкаського району, Черкаської області без дозволу слідчого або прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та роботи;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади/утриматися від отримання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування, у будь - якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет) зі свідками у даному кримінальному провадженні, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 14.11.2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1