У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000146, відомості про яке 14.10.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим начальником відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000146, відомості про яке 14.10.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України.

Із клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 13.10.2024 у зону митного контролю м/п «Ужгород-автомобільний» Закарпатської митниці, в напрямку «в`їзд в Україну», заїхав вантажний автомобіль р.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням гр. ОСОБА_5 , з консолідованим вантажем, у тому числі, що слідував на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за митною декларацією ІМЕЕ №UA100000/2024/968334, згідно якої, товар є «Суміші запашних речовин парфумерні композиції, які являють собою суміші синтетичних ароматичних речовин та ефірних олій, застосовується як сировина для парфумерної промисловості та засобів побутової хімії, у вигляді рідини, не в аерозольній упаковці, не містить етилового спирту». В результаті митного огляду встановлено, що на 1 каністрі вагою 10 кг та на 1 каністрі вагою 25 кг з артикулем «SOG042017 VETIVER DORE RW», а також на 1 каністрі вагою 10 кг з артикулем «SOG019389 PARASOL VS» наявні етикетки, згідно яких до складу даного товару входить піперонал (piperonal).

14.10.2024 відносно ОСОБА_6 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 складено протокол про порушення митних правил № 0702/30500/24 за ознаками порушення митних правил, що передбачене ч. 1 ст. 438 МК України, яким вилучено 1 каністру вагою 10 кг, 1 каністру вагою 25 кг з артикулем «SOG042017 VETIVER DORE RW» та 1 каністру вагою 10 кг з артикулем «SOG019389 PARASOL VS».

18.10.2024 у справі про порушення митних правил № 0702/30500/24 призначено хімічну експертизу вилученого товару, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 № -0256 від 24.10.2024 встановлено, що у складі наданого на дослідження товару виявлено піперональ (геліотропін), який віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.10.2024 за № 7.7.-4/20-04/8.6/9190, матеріали справи про порушення митних правил № 0702/30500/24 від 14.10.2024, у тому числі: протокол про порушення митних правил № 0702/30500/24 від 14.10.2024 з документами CMR, Інвойсом, пакувальним листом та митною декларацією; акт огляду (переогляду) транспортного засобу, ручної поклажі та багажу (номер транспортного засобу НОМЕР_1 ) від 13.10.2024 з додатками до нього; пояснення гр. ОСОБА_5 від 13.10.2024; постанови про призначення експертизи, про взяття проб і зразків у справі про порушення митних правил № 0702/30500/24 від 14.10.2024 разом з протоколом одержання проб і зразків для проведення експертизи; висновок Управління експертиз та досліджень харчової продукції, напоїв та біологічно-активних речовин ІНФОРМАЦІЯ_3 № -0256 від 24.10.2024; переписка між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у справі про порушення митних правил № 0702/30500/24 від 14.10.2024 та інші документи, що стосуються даного факту, а також вилучений у справі про порушення митних правил № 0702/30500/24 від 14.10.2024 товар «Суміші запашних речовин парфумерні композиції …» в кількості 1 каністри вагою 10 кг, 1 каністри вагою 25 кг з артикулем «SOG042017 VETIVER DORE RW» та 1 каністри вагою 10 кг з артикулем «SOG019389 PARASOL VS» знаходяться у відділі провадження у справах про порушення митних правил управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ).

У відповідності до вказаного повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначені оригінали документів та товари можуть бути надані органу досудового розслідування у ході тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів і товарів, за умов дотримання вимог ст.ст. 159, 160, 163, 164 та 165 КПК України.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів матеріалів справи про порушення митних правил № 0702/30500/24 від 14.10.2024, запровадженої відносно посадової особи підприємства директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) гр. ОСОБА_6 , у тому числі самого протоколу про порушення митних правил № 0702/30500/24 від 14.10.2024 та вилученими речами та документами у зазначені й справі, з метою забезпечення проведення відповідних слідчих та процесуальних дій, у тому числі проведення експертизи, а також всебічного, повного, об`єктивного з`ясування всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки інформація зафіксована у вищевказаних матеріалах в сукупності з іншими фактичними даними отриманими в ході досудового розслідування може бути використана як докази, в тому числі, під час судового розгляду.

Вказані обставини не виявляється за можливе довести іншими способами аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в речах і документах, що наразі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлення яких неможливе без отримання тимчасового доступу до речей і документів, з подальшим вилученням їх оригіналів.

На підставі наведеного, слідчий просить надати слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: матеріалів справи про порушення митних правил № 0702/30500/24 від 14.10.2024, запровадженої відносно посадової особи підприємства директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) гр. ОСОБА_6 , у тому числі: протоколу про порушення митних правил № 0702/30500/24 від 14.10.2024 з документами CMR, Інвойсом, пакувальним листом та митною декларацією; акту огляду (переогляду) транспортного засобу, ручної поклажі та багажу (номер транспортного засобу НОМЕР_1 ) від 13.10.2024 з додатками до нього; пояснення гр. ОСОБА_5 від 13.10.2024; постанов про призначення експертизи, про взяття проб і зразків у справі про порушення митних правил № 0702/30500/24 від 14.10.2024 разом з протоколом одержання проб і зразків для проведення експертизи; Висновку Управління експертиз та досліджень харчової продукції, напоїв та біологічно-активних речовин ІНФОРМАЦІЯ_3 №-0256 від 24.10.2024; переписки між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у справі про порушення митних правил №0702/30500/24 від 14.10.2024 та інших документів, що стосуються даного факту, а також вилученого протоколом про порушення митних правил №0702/30500/24 від 14.10.2024 товару - «Суміші запашних речовин парфумерні композиції …» в кількості 1 каністри вагою 10 кг, 1 каністри вагою 25 кг з артикулем «SOG042017 VETIVER DORE RW» та 1 каністри вагою 10 кг з артикулем «SOG019389 PARASOL VS», володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, при цьому подав заяву, згідно з якої просить розглянути клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про дату і час розгляду даного клопотання повідомлявся належним чином, його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані та нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження № 0000146, сформованим станом на 30.10.2024 року, підтверджується, що слідчим ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305 КК України.

До клопотання додано постанову про створення слідчої групи для здійснення досудового розслідування від 14.10.2024; постанову про визначення групи прокурорів від 14.10.2024; повідомлення №186 від 15.10.2024; повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення від 16.10.2024; повідомлення №190 від 25.10.2024; протокол про порушення митних правил №0702/30500/24 від 14.10.2024; акт проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 13.10.2024; постанова про призначення експертизи в справі про порушення митних правил № 0702/30500/24 від 18.10.2024; висновок № -0256 від 24.10.2024.

Згідно запиту №58/6/3926 від 29.10.2024 начальник 2 відділення слідчого відділу Управління ОСОБА_7 просив у начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 надати оригінали запитуваних документів.

Згідно відповіді на запит №7.7.-4/20-04/8.6/9190 від 31.10.2024 адресованої начальнику ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 повідомлено, що надання оригіналів документів є можливим в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом, зокрема на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи з приписів КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися з документами, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) стороні кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є підставним та підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000146, відомості про яке 14.10.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: матеріалів справи про порушення митних правил № 0702/30500/24 від 14.10.2024, запровадженої відносно посадової особи підприємства директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) гр. ОСОБА_6 , у тому числі: протоколу про порушення митних правил № 0702/30500/24 від 14.10.2024 з документами CMR, Інвойсом, пакувальним листом та митною декларацією; акту огляду (переогляду) транспортного засобу, ручної поклажі та багажу (номер транспортного засобу НОМЕР_1 ) від 13.10.2024 з додатками до нього; пояснення гр. ОСОБА_5 від 13.10.2024; постанов про призначення експертизи, про взяття проб і зразків у справі про порушення митних правил № 0702/30500/24 від 14.10.2024 разом з протоколом одержання проб і зразків для проведення експертизи; Висновку Управління експертиз та досліджень харчової продукції, напоїв та біологічно-активних речовин ІНФОРМАЦІЯ_3 №-0256 від 24.10.2024; переписки між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у справі про порушення митних правил №0702/30500/24 від 14.10.2024 та інших документів, що стосуються даного факту, а також вилученого протоколом про порушення митних правил №0702/30500/24 від 14.10.2024 товару - «Суміші запашних речовин парфумерні композиції …» в кількості 1 каністри вагою 10 кг, 1 каністри вагою 25 кг з артикулем «SOG042017 VETIVER DORE RW» та 1 каністри вагою 10 кг з артикулем «SOG019389 PARASOL VS»,володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч.1 ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1