СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8127/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000243 від 18.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000243 від 18.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК Українив якому слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, що розміщені на всіх рахунках підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКППФОНОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» () за адресою: м. Київ, вулиця Грушевського, 1-Д та в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 та АТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, шляхом заборони усіх видаткових операцій, спрямованих на зменшення активів на рахунках їх власників, з можливістю зарахування на рахунки коштів, що надходять та подальшим повідомленням слідчого про спроби здійснення даними особами будь-яких фінансових операцій.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження № 0000243 від 18.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє організована група, яка займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через мережу Інтернет за допомогою рядку створених Телеграм-каналів.

У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 307 КК, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 КК, ч. 2 ст. 317 КК України, за наступних обставин обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з положеннями статті 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

У відповідності до ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.

Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку на території України забороняється, за винятком діяльності з використання рослин, включених до таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування та використання рослин, включених до списку №3 таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.

Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

Стаття 14 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» передбачає, що громадяни мають право придбавати наркотичні засоби або психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку, лише за рецептом лікаря.

У порушення вищевказаних вимог законодавства, ОСОБА_4 , вчинила низку злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин за наступних обставин:

Так за невстановлених обставин та у невстановлений в ході досудового розслідування час, приблизно в першій половині 2023 року, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел на незаконне виготовлення, придбання, пересилання, перевезення з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

Для реалізації вище вказаного злочинного умислу ОСОБА_5 , як особа, яка в минулому вчиняла кримінальні правопорушення, передбачені ст. 309 КК України маючи певний досвід злочинної діяльності і розуміючи що вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням з метою збуту та подальшим збутом психотропних речовин потребує об`єднання та координації зусиль декількох осіб, вирішив утворити організовану злочинну групу метою діяльності якої стало б незаконне збагачення шляхом вчинення низки злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин та прекурсорів на постійній основі. При цьому ОСОБА_5 взяв на себе роль організатора вище вказаної організованої злочинної групи та вчинюваних нею злочинів.

Реалізуючи свій злочинний умисел в частині створення організованої злочинної групи ОСОБА_5 , в указаний вище період часу вступив у злочинну змову, направлену на незаконне виготовлення з метою подальшого збуту та збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP із раніше знайомими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та іншими на даний час не установленими особами, таким чином попередньо зорганізувшись у стійке об`єднання для вчинення ряду кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, прекурсорів об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

План спільної злочинної діяльності потребував попередньої довготривалої підготовки та координації дій ряду учасників та складався з декількох етапів а саме:

1) пошук та оренда приміщення для незаконного виготовлення психотропної речовини, яке мало б відповідати потребам злочинної групи, а саме знаходитись у житловій забудові, мати підведені комунікації (вода, світло, каналізація, сигналізація тощо);

2) пошук, придбання обладнання, прекурсорів та хімічних речовин, допоміжного лабораторного обладнання та господарських предметів, призначених для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, їх транспортування та доставку у вказане вище приміщення;

3) облаштування місця незаконного виготовлення психотропної речовини, її незаконне виготовлення та зберігання у приміщенні з метою подальшого збуту;

4) незаконний збут психотропної речовини та розподіл злочинних прибутків.

Організатор та учасник злочинної групи ОСОБА_5 , визначив собі у створеній ним організованій злочинній групи роль організатора, здійснював підготовку до вчинення та вчинення низки вище вказаних злочинів, керування іншими співучасниками, фінансування злочинної діяльності, забезпечення її учасників необхідними знаряддями для вчинення злочину, участь у незаконному виготовленні психотропної речовини, контроль діяльності інших співучасників, розподіл грошових коштів між учасниками організованої злочинної групи за вчинення злочинів у вигляді так званої «заробітної плати».

З вище вказаною метою ОСОБА_5 , за спільним злочинним задумом мав підшукати та орендувати приміщення для незаконного виготовлення психотропної речовини для чого підшукав та винайняв домоволодіння по АДРЕСА_1 . Крім того в злочинні обов`язки останнього спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , входило безпосереднє облаштування місць незаконного виготовлення психотропної речовини, контроль (охорона) приміщення, де учасники групи незаконно виготовляли психотропну речовину, а також її незаконне виготовлення, зберігання та перевезення з метою збуту та збут великих та особливо великих розмірів особливо небезпечної психотропної речовини PVP, розподіл між учасниками злочинної групи отриманих незаконним шляхом грошових кошів у якості винагороди, керування іншими учасниками групи їх підбір та залучення до злочинної діяльності, підготовка та керування вчиненням злочинів переліченої категорії та інше.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за спільним злочинним задумом знаходились з відома та за вказівкою ОСОБА_5 у вище вказаному приміщенні, діючи спільно з останнім, облаштували місце незаконного виготовлення психотропної речовини, де подальшому стали незаконно виготовляти та зберігати з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP. Крім того ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 , у випадку коли предметом злочину мали бути великі та особливо великі розміри психотропної речовини, особисто займатися збутом особливо небезпечної психотропної речовини PVP через мережу Інтернет безконтактним способом, - так званими «закладками», тобто шляхом опосоредкованого незаконного збуту таких речовин через схованки в загальнодосупних місцях або шляхом пересилання поштовими операторами «Мeest Пошта», «Нова пошта» та ін. Решту виготовлених партій психотропної речовини PVP ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , передавали групі наближених до них осіб, які входили до складу організованої групи як безпосередні виконавці злочинів для подальшого незаконного збуту ними психотропної речовини дрібнішими партіями на території населених пунктів Житомирської області. До складу групи виконавців входили ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , та інші неустановлені на даний час особи.

Учасник злочинної групи ОСОБА_9 , виконавець злочинів, наближена до організатора, в злочинні обов`язки якої входило незаконне отримання від ОСОБА_5 або ОСОБА_13 партій психотропної речовини PVP із так званої «лабораторії» - місця незаконного її виготовлення, подальше переміщення їх до місця свого проживання, а саме будинку АДРЕСА_2 , та подальший збут роздрібними або оптовими партіями за вказівкою ОСОБА_5 . Крім того ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_5 отримувала у відділеннях ТОВ «Нова пошта», ТОВ «СAT», ТОВ «Mееst пошта» поштові відправлення зроблені ОСОБА_4 на вигадані дані « ОСОБА_14 » які містили хімічні речовини, допоміжне обладнання яке в подальшому переміщувала до місця свого проживання на територію домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , звідки їх в подальшому забирали ОСОБА_7 та ОСОБА_5 та використовували під час незаконного виготовлення психотропних речовин.

Учасник злочинної групи ОСОБА_4 , виконавець та пособник вчинення низки злочинів. В злочинні обов`язки входило пошук та замовлення через Інтернет платформи типу «Prom UA» хімічних речовин (ізопропіловий спирт, піролідин тощо), допоміжного обладнання як то фільтри, маски респіратори, які в подальшому пересилалась до м. Житомир у відділення ТОВ «Нова пошта» ТОВ «СAT», ТОВ «Meest пошта» на вигадані дані « ОСОБА_14 » та ін, та номер телефону, яким остання користувалась НОМЕР_2 . Надалі ОСОБА_4 передавала дані про ТТН таких відправлень ОСОБА_5 , а вже той передавав ці дані іншим учасникам злочинної групи, які в свою чергу отримували їх у відділеннях вказаних вище поштових операторів та в подальшому переміщували до місця проживання ОСОБА_9 на територію домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , до гаражного приміщення № НОМЕР_3 ГК «Супутник» по АДРЕСА_3 орендованого ОСОБА_7 , або безпосередньо до місця незаконного виготовлення психотропної речовини за адресою АДРЕСА_1 . Крім того, ОСОБА_4 здійснювала пособництво у незаконному виготовленні з метою збуту та збуті психотропної речовини PVP ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , а також співучасть у безпосередньому збуті таких речовин.

Учасники організованої злочинної групи ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та ряд інших неустановлених осіб діючи в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 , являлись безпосередніми виконавцями злочинів, збували отримані від нього наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом «закладок» або поштовими відправленнями.

Створена та очолювана ОСОБА_5 організована злочинна група діяла тривалий час, мала стабільний склад, чіткий розподіл злочинних функцій та ролей, підпорядкованість рядових учасників групи організатору ОСОБА_5 , який керував діями інших учасників. Окрім цього, більшість учасників організованої злочинної групи мали тісні родинні зв`язки між собою, ( ОСОБА_5 - ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , - ОСОБА_8 , ОСОБА_6 - ОСОБА_11 ), кожен учасник був особисто знайомий один з одним, що унеможливлювало залучення до злочинної діяльності сторонніх осіб в тому числі працівників правоохоронних органів з метою їх викриття. Для приховування своїх злочинних дій учасники групи використовували заходи конспірації, що полягали у використанні нами інтернет меседжерів із технологіями шифрування даних для координації та обговорення злочинних планів, налагодили схеми «безконтактного» збуту предметів злочину, при якому зводилась до мінімуму можливість викриття збувачів правоохоронними органами. При збуті предметів злочину через логістичні компанії учасники злочинної групи широко використовували вигадані анкетні дані відправників та отримувачів поштових відправлень, що містили в собі психотропні речовини, а також так звані «одноразові» абонентські номери для автентифікації в особистих кабінетах логістичних компаній тощо.

Так в період не пізніше 16.12.2023 року та в подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_15 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини PVP, за допомогою автомобілів різних марок (в основному таксі) перемістили до приміщення будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_1 ряд придбаних у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, а також через ТОВ «Нова пошта» предметів та хімічних речовин (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

В подальшому приблизно у проміжок між 11.01.2024 року - 24.02.2022 року ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в декілька етапів за допомогою вказаних вище предметів та речовин незаконно виготовили та стали зберігати з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP з метою подальшого збуту у точно не установленій кількості.

Так 11.01.2024 року в приміщенні котельні будинку АДРЕСА_1 , з правої сторони від входу на підлозі під дерев`яною лавкою із прикріпленою до неї частиною вентилятора, на фрагменті полімерної плівки чорного кольору було виявлено кристалічну речовину, зразок якої містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,9868 г. Крім того, того ж дня в приміщенні котельні за тією ж адресою поблизу електричної плитки з пластикового напівпрозорого контейнеру із нашаруваннями та стінках та дні кристалічної речовини було відібрано зразок, який містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,1764 г, крім того, у приміщенні гаражу домоволодіння з пластикової ємності із морозильника було відібрано зарок рідини коричневого кольору, який містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,3432 г. Окрім цього у вказаному гаражному приміщенні на підлозі на покривалі із перерізаної навпіл пластикової каністри із нашаруваннями кристалічної речовини було відібрано зразок який містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,08354 г.

В подальшому після 11.01.2024 року ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , перебуваючи за вказаною вище адресою діючи організованою групою продовжили незаконне виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

Так 24.01.2024 року в приміщенні котельні будинку АДРЕСА_1 , з правої сторони від входу із пластикового прозорого контейнеру із нашаруваннями кристалічної речовини що стояв на дерев`яній лавці із прикріпленою до неї частиною вентилятора, з пластикового прозорого контейнера з підлоги що стояв ближче до фрагменту поліетиленової плівки чорного кольору, з прозорого поліетиленового зіп-пакету із кристалічною речовиною, що знаходився в гаражному приміщенні, були відібрані зразки речовин, які містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масами 0,0388 г, 0,2667 г та 0,2767 г відповідно (загальна маса особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено PVP становить 2,17214 г).

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» Наказу Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) від 1,5 г до 15 г і більше становить великий розмір.

Крім того, продовжуючи спільні умисні злочинні дії, направлені на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, в період квітня - травня 2024 року (а ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , і надалі до моменту викриття) останні та ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини PVP, за допомогою автомобілів різних марок (в основному таксі) продовжували переміщувати до приміщення будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_1 ряд придбаних у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, а також через ТОВ «Нова пошта» ТОВ «САТ» предметів та хімічних речовин (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

В подальшому приблизно у вказаний вище проміжок часу ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в декілька етапів за допомогою вказаних вище предметів та речовин незаконно виготовили та стали зберігати з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP з метою подальшого збуту у точно не установленій кількості.

Так 24.04.2024 року в приміщенні вітальні будинку АДРЕСА_1 , під дерев`яними сходами на другий поверх із двох з чотирьох пластикових ємностей з правої сторони від них, наповнених речовиною коричневого кольору було відібрано зразки рідини коричневого кольору, що містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою масою 0,2451 г та 0,1355 г, крім того з прозорого поліетиленового зіп пакету та з пластикових ємностей, що знаходились на підлозі в гаражному приміщенні були відібрані зразки, що місять у собі особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 2,1696 г, та 2,3288 г, (загальна маса психотропної речовини PVP в зразках становить 4,879 г).

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» Наказу Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) від 1,5 г до 15 г і більше становить великий розмір.

В указаний вище проміжок часу ОСОБА_4 , будучи близькою до організатора ОСОБА_5 , особою та в силу цього достовірно будучи обізнаною про незаконний характер діяльності останнього, діючи за його вказівкою, з метою забезпечення учасників очолюваної ним злочинної групи засобами та знаряддями для вчинення злочинів, здійснювала пошук на спеціалізованих сайтах в мережі Інтернет з продажу хімічних реактивів та обладнання вище зазначених предметів.

Так приблизно 10.02.2024 ОСОБА_4 через сайт «Prom UA» придбала в ТОВ «Укрхімгруп» п`ять пластикових ємностей чорного кольору об`ємом по 1 л заповнених рідиною із написом на етикетці «піролідин» та дві картонні упаковки із хімічними індикаторами реакції. При цьому в якості даних отримувача ОСОБА_4 зазначила несправжні анкетні дані « ОСОБА_14 » та власний номер сім картки « НОМЕР_2 ».

16.01.2024 року до відділення ТОВ «Нова пошта» № 28 по проспекту Миру, 21 в м. Житомир надійшло поштове відправлення від ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_4 » яке в подальшому було отримано неустановленим на даний час учасником злочинної групи, переміщено до місця незаконного проміжного зберігання хімічних реактивів до гаражу № НОМЕР_3 в СТ «Супутник» по АДРЕСА_3 орендованому учасником злочинної групи ОСОБА_7 , а звідти ними частинами до місця виготовлення психотропної речовини, а саме до буд АДРЕСА_1 .

Приблизно 26.01.2024 року ОСОБА_4 у неустановлений спосіб час та місці замовила придбання хімічної рідини неустановленого складу, вказавши при цьому не справжні анкетні дані отримувача « ОСОБА_17 » та власний номер сім картки « НОМЕР_2 ».

27.01.2024 року до відділення ТОВ «Нова пошта» № 27 по вул. Лятошинського Бориса, 18 в м. Житомир від імені ОСОБА_18 (тел. НОМЕР_5 ) надійшло поштове відправлення із ТТН 0869 у формі картонної короби в якій містилась пластикова каністра білого кольору об`ємом 20 л, із рідиною, що також було отримано ОСОБА_5 та того ж дня приблизно о 16 год 02 хв на автомобілі таксі сірого кольору неустановленої марки було доставлено до місця незаконного виготовлення психотропної речовини.

Приблизно 10.02.2024 року ОСОБА_4 у неустановлений спосіб час та місці замовила придбання три обеззолені хімічні фільтри, вказавши при цьому не справжні анкетні дані отримувача « ОСОБА_14 » та власний номер сім картки « НОМЕР_2 ».

11.02.2024 року до відділення ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_6 по проспекту Миру, 21 в м. Житомир надійшло поштове відправлення з ТТН 4220 від імені « ОСОБА_19 », тел. НОМЕР_7 » в якому знаходилась вище вказані предмети. Дані предмети в подальшому було отримано неустановленим учасником злочинної групи, доставлено до місця незаконного проміжного зберігання хімічних реактивів та обладнання а саме до гаражу № НОМЕР_3 в СТ «Супутник» по АДРЕСА_3 орендованому учасником злочинної групи ОСОБА_7 , та в подальшому переміщено ними до місця незаконного виготовлення психотропної речовини, а саме до буд АДРЕСА_1 .

Приблизно 29.05.2024 року в неустановленому місці час та спосіб придбала п`ять пластикових каністр об`ємом приблизно 20 л кожна із хімічною речовиною невідомого походження. В подальшому ОСОБА_4 , на вигадані анкетні дані « ОСОБА_20 » та власний номеру телефону НОМЕР_2 , замовила їх доставку до відділення № 23 транспортної компанії ТОВ ТК «САТ» за адресою: м. Житомир, вул. Бульби - Боровця, 30 зазначивши відправником ту саму особу.

29.05.2024 року вказане відправлення з ТТН № 082005166 прибуло до вказаного відділення. Де того ж дня, приблизно о 17 год. 50 хв було забрано іншим учасником організованої групи ОСОБА_9 на автомобілі "Volvo" днз НОМЕР_8 після чого перевезла їх до місця свого проживання, а саме до будинку АДРЕСА_2 .

Приблизно 09.07.2024 року ОСОБА_4 у неустановлений спосіб час та місці замовила придбання хімічного посуду, а саме скляної мірної ємності об`ємом 500 мл із позначками NZ 29/32 вказавши при цьому власні анкетні дані отримувача « ОСОБА_21 » та власний номер сім картки « НОМЕР_2 ».

09.07.2024 року до відділення ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_6 по проспекту Миру, 21 в м. Житомир надійшло поштове відправлення з ТТН 0880 від імені « ОСОБА_22 », тел. НОМЕР_9 » в якому знаходився вище вказаний предмет. Дані предмети в подальшому було отримано неустановленим учасником злочинної групи, доставлено до місця незаконного виготовлення психотропної речовини, а саме до буд АДРЕСА_1 .

Приблизно 10.07.2024 року в неустановленому місці час та спосіб придбала чотири пластикові каністри об`ємом приблизно 20 л кожна із хімічною речовиною невідомого походження. В подальшому ОСОБА_4 , на вигадані анкетні дані « ОСОБА_20 » та власний номеру телефону НОМЕР_2 , замовила їх доставку до відділення № 23 транспортної компанії ТОВ ТК «САТ» за адресою: м. Житомир, вул. Бульби - Боровця, 30 зазначивши відправником ту саму особу.

12.07.2024 року вказане відправлення з ТТН № 082299006 прибуло до вказаного відділення. Того ж дня, приблизно о 16 год. 30 хв було забрано іншим учасником організованої групи ОСОБА_5 чого перевезено їх до місця незаконного виготовлення психотропної речовини, а саме до буд АДРЕСА_1 .

Крім того, продовжуючи спільні умисні злочинні дії, направлені на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, в період квітня - травня 2024 року (а ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , і надалі до моменту викриття) вказані особи та ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини PVP, за допомогою автомобілів різних марок (в основному таксі) продовжували переміщувати до приміщення будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_1 ряд придбаних у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, а також через ТОВ «Нова пошта», ТОВ «САТ» предметів та хімічних речовин (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

В подальшому приблизно у вказаний вище проміжок часу ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в декілька етапів за допомогою вказаних вище предметів та речовин незаконно виготовили та стали зберігати з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP з метою подальшого збуту у точно не установленій кількості.

Так 07.05.2024 року в приміщенні вітальні будинку АДРЕСА_1 , з двох зіп пакетів із кристалічною речовиною, та одного зіп пакету із кристалічною речовиною, що знаходився не електронних вагах, були відібрані зразки речовин, які містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масами 0,0388 г, 0,2667 г та 0,2767 г відповідно (загальна маса особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено PVP становить 0,5822г).

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразились в сприянні останньою у вчиненні незаконного виготовлення, придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, організованою групою, у великих розмірах, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 КК, ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи в якості виконавця злочину 27.05.2024 приблизно о 14 год. 05 хв., на автомобілі таксі, «Renault Scenic», сірого кольору, д.н.з НОМЕР_10 , прибув до місця незаконного виготовлення та зберігання ним та учасниками злочинної групи ОСОБА_7 раніше виготовленої психотропної речовини PVP, а саме до будинку за адресою АДРЕСА_1 .

Того ж дня приблизно о 15 год. 24 хв. до вказаного будинку на автомобілі таксі марки «Skoda Superb», чорного кольору, д.н.з НОМЕР_11 , прибула ОСОБА_4 , яка в подальшому зайшла до будинку за вищевказаною адресою. Перебуваючи в приміщенні даного будинку ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснили зважування та пакування точно не установленої кількості раніше виготовленої психотропної речовини PVP, яку помістили до поліетиленового пакету та обмотали поліетиленовою плівкою.

Надалі реалізуючи спільний злочинний план, направлений на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP приблизно о 15 год. 25 хв ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вийшли з вказаної адреси та близько 15 год 35 хв. зайшли в чагарники біля кар`єру «Соколовський» неподалік буд. 20, по вул. Праці, де ОСОБА_5 біля одного з дерев у місці з координатами 50.2925670, 28,6391990 приховав поліетиленовий пакет розміром приблизно 8*4*3 см, прикривши його сухим листям. ОСОБА_4 в цей час знаходилась поряд та контролювала навколишню обстановку. В подальшому приблизно о 15 год. 50 хв ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вийшли з чагарників на вул. Праці, де сівши в автомашину таксі «Citroen С-Elysee», білого кольору, д.н.з НОМЕР_12 покинули місце вчинення злочину.

27.05.2024, у період з 16 год. 37 хв. по 16 год. 42 хв., у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій - негласного отримання зразків, а саме: зразків кристалічної речовини, за адресою: АДРЕСА_4 , за вище вказаними координатами у лісовій місцевості поблизу камінця на глибині 5-10 см закопаний зіп-пакет, обмотаний стрейч плівкою в якому знаходилась кристалічна речовина коричневого кольору. Відібраний зразок вказаної речовини масою 1,9893 г містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 1,4243г. Таким чином останній незаконно повторно збув її неустановленій на даний час особі.

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи в якості співвиконавця злочину спільно із ОСОБА_4 24.08.2024 приблизно о 10.15 год. прибули на автомобілі не установленої марки до місця незаконного виготовлення та зберігання учасниками злочинної групи психотропної речовини PVP, а саме до будинку АДРЕСА_1 .

Приблизно до 10 год 50 хв ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , здійснили зважування та фасування психотропної речовини PVP раніше виготовленої ОСОБА_5 та ОСОБА_7 після чого помістили її до двох зіп пакетів та сховали в середині електричного воскоплаву в картонній коробці.

Приблизно о 10 год 52 хв ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вийшли з будинку, ОСОБА_5 при цьому ніс вказану коробку в руках. Надалі обидва сіли до автомашини таксі, сірого кольору, марки «Шевроле Лачеті» з неустановленим д.н.з. після чого поїхали в напрямку вулиці Професора Антоновича в с. Іванівка.

Близько 11 год. 05 хв ОСОБА_5 та ОСОБА_4 приїхали до відділення «Meest пошта», за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 46, яке знаходиться в кав`ярні. В подальшому ОСОБА_5 вийшов з коробкою в руках та зайшов до відділення, де здійснив відправлення із ТТН 717-0903383. При цьому ОСОБА_4 залишилась чекати в автомобілі контролюючи навколишню обстановку. Після того, як ОСОБА_5 відправив посилку, він вийшов з приміщення, сів в авто на якому вони з ОСОБА_4 приїхали та покинули місце злочину.

24.08.2024 року під час огляду вказаного вище поштового відправлення ТОВ «Meest пошта» із ТТН 717-0903383 відправленого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 під вигаданими даними « ОСОБА_23 » та власним номером телефону ОСОБА_4 « НОМЕР_2 » на ім`я « ОСОБА_24 » телефон « НОМЕР_13 » до відділення ТОВ «Meest пошта» № НОМЕР_14 за адресою: м. Дніпро, вул. 20-ти річчя Пермоги, 43-д, в електричному воскоплаві було виявлено два зіп пакети вагою приблизно 501г та 236г із кристалічною речовиною. Відібрані зразки вказаної речовини містять у собі особливо небезпечну психотропну речовину PVP загальною масою 1,0434 г. Таким чином ОСОБА_5 незаконно повторно збув її неустановленій на даний час особі.

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини, організованою групою, повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, у точно не встановлених досудовим розслідуванням час та місце але приблизно в грудні 2023 року у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на організацію та утримання місця незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP з метою подальшого збуту.

Реалізуючи свій злочинний умисел в цій частині ОСОБА_5 , попередньо зорганізувшись разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у стійке об`єднання для вчинення цього та ряду інших кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, в указаний вище період часу вступив у злочинну змову, направлену на організацію та утримання місця незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP із вище вказаними особами.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на організацію та утримання місця незаконного виготовлення психотропної речовини, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , розподілили злочинні ролі та функції згідно із якими учасник злочинної групи - її організатор ОСОБА_5 підшукав та орендував приміщення приватного домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , для незаконного виготовлення психотропної речовини, яке мало б відповідати потребам злочинної групи, а саме знаходитись у відносній близькості від міста Житомир, мати підведені комунікації (вода, світло, каналізація тощо). В обов`язки ОСОБА_5 як організатора цього злочину входило спільно із ОСОБА_4 , пошук в мережі Інтернет та з інших джерел господарських предметів, як то морозильні камери, фільтри, респіратори, колби, пластикові господарські лотки, електричні магнітні мішалки, кулькові холодильники, електроплитки, хімічні речовини, (в тому числі прекурсори) та їх придбання.

Так вуказані вище проміжки часу та в подальшому протягом часу функціонування місця незаконного виготовлення психотропної речовини ОСОБА_4 , будучи близькою до організатора ОСОБА_5 , особою та в силу цього достовірно будучи обізнаною про незаконний характер діяльності останнього, діючи за його вказівкою, з метою забезпечення учасників очолюваної ним злочинної групи засобами та знаряддями для вчинення злочинів, здійснювала пошук на спеціалізованих сайтах в мережі Інтернет з продажу хімічних реактивів та обладнання вище зазначених предметів.

Так приблизно 10.02.2024 ОСОБА_4 через сайт «Prom UA» придбала в ТОВ «Укрхімгруп» п`ять пластикових ємностей чорного кольору об`ємом по 1 л заповнених рідиною із написом на етикетці «піролідин» та дві картонні упаковки із хімічними індикаторами реакції. При цьому в якості даних отримувача ОСОБА_4 зазначила несправжні анкетні дані « ОСОБА_14 » та власний номер сім картки « НОМЕР_2 ».

16.01.2024 року до відділення ТОВ «Нова пошта» № 28 по проспекту Миру, 21 в м. Житомир надійшло поштове відправлення від ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_4 » яке в подальшому було отримано неустановленим на даний час учасником злочинної групи, переміщено до місця незаконного проміжного зберігання хімічних реактивів до гаражу № НОМЕР_3 в СТ «Супутник» по АДРЕСА_3 орендованому учасником злочинної групи ОСОБА_7 , а звідти ними частинами до місця виготовлення психотропної речовини, а саме до буд АДРЕСА_1 .

Приблизно 26.01.2024 року ОСОБА_4 у неустановлений спосіб час та місці замовила придбання хімічної рідини неустановленого складу, вказавши при цьому не справжні анкетні дані отримувача « ОСОБА_17 » та власний номер сім картки « НОМЕР_2 ».

27.01.2024 року до відділення ТОВ «Нова пошта» № 27 по вул. Лятошинського Бориса, 18 в м. Житомир від імені ОСОБА_18 (тел. НОМЕР_5 ) надійшло поштове відправлення із ТТН 0869 у формі картонної короби в якій містилась пластикова каністра білого кольору об`ємом 20 л, із рідиною, що також було отримано ОСОБА_5 та того ж дня приблизно о 16 год 02 хв на автомобілі таксі сірого кольору неустановленої марки було доставлено до місця незаконного виготовлення психотропної речовини.

Приблизно 10.02.2024 року ОСОБА_4 у неустановлений спосіб час та місці замовила придбання три обеззолені хімічні фільтри, вказавши при цьому не справжні анкетні дані отримувача « ОСОБА_14 » та власний номер сім картки « НОМЕР_2 ».

11.02.2024 року до відділення ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_6 по проспекту Миру, 21 в м. Житомир надійшло поштове відправлення з ТТН 4220 від імені « ОСОБА_19 », тел. НОМЕР_7 » в якому знаходилась вище вказані предмети. Дані предмети в подальшому було отримано неустановленим учасником злочинної групи, доставлено до місця незаконного проміжного зберігання хімічних реактивів та обладнання а саме до гаражу № НОМЕР_3 в СТ «Супутник» по АДРЕСА_3 орендованому учасником злочинної групи ОСОБА_7 , та в подальшому переміщено ними до місця незаконного виготовлення психотропної речовини, а саме до буд АДРЕСА_1 .

Приблизно 29.05.2024 року в неустановленому місці час та спосіб придбала п`ять пластикових каністр об`ємом приблизно 20 л кожна із хімічною речовиною невідомого походження. В подальшому ОСОБА_4 , на вигадані анкетні дані « ОСОБА_20 » та власний номеру телефону НОМЕР_2 , замовила їх доставку до відділення № 23 транспортної компанії ТОВ ТК «САТ» за адресою: м. Житомир, вул. Бульби- Боровця, 30 зазначивши відправником ту саму особу.

29.05.2024 року вказане відправлення з ТТН № 082005166 прибуло до вказаного відділення. Де того ж дня, приблизно о 17 год. 50 хв було забрано іншим учасником організованої групи ОСОБА_9 на автомобілі "Volvo" днз НОМЕР_8 після чого перевезла їх до місця свого проживання, а саме до будинку АДРЕСА_2 .

Приблизно 09.07.2024 року ОСОБА_4 у неустановлений спосіб час та місці замовила придбання хімічного посуду, а саме скляної мірної ємності об`ємом 500 мл із позначками NZ 29/32 вказавши при цьому власні анкетні дані отримувача « ОСОБА_21 » та власний номер сім картки « НОМЕР_2 ».

09.07.2024 року до відділення ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_6 по проспекту Миру, 21 в м. Житомир надійшло поштове відправлення з ТТН 0880 від імені « ОСОБА_22 », тел. НОМЕР_9 » в якому знаходився вище вказаний предмет. Дані предмети в подальшому було отримано неустановленим учасником злочинної групи, доставлено до місця незаконного виготовлення психотропної речовини, а саме до буд АДРЕСА_1 .

Приблизно 10.07.2024 року в неустановленому місці час та спосіб ОСОБА_4 придбала чотири пластикові каністри об`ємом приблизно 20 л кожна із хімічною речовиною невідомого походження. В подальшому ОСОБА_4 , на вигадані анкетні дані « ОСОБА_20 » та власний номеру телефону НОМЕР_2 , замовила їх доставку до відділення № 23 транспортної компанії ТОВ ТК «САТ» за адресою: м. Житомир, вул. Бульби- Боровця, 30 зазначивши відправником ту саму особу.

12.07.2024 року вказане відправлення з ТТН № 082299006 прибуло до вказаного відділення. Того ж дня, приблизно о 16 год. 30 хв було забрано іншим учасником організованої групи ОСОБА_5 після чого перевезено їх до місця незаконного виготовлення психотропної речовини, а саме до буд АДРЕСА_1 .

Крім того, продовжуючи спільні умисні злочинні дії, направлені на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, в період квітня - травня 2024 року (а ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , і надалі до моменту викриття) вказані особи та ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини PVP, за допомогою автомобілів різних марок (в основному таксі) продовжували переміщувати до приміщення будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_1 ряд придбаних у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, а також через ТОВ «Нова пошта» ТОВ «САТ» предметів та хімічних речовин (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

В подальшому ОСОБА_5 , спільно із учасниками злочинної групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , починаючи приблизно з 16.12.2023 року та в подальшому, за допомогою автомобілів різних марок (в основному таксі) перемістили до приміщення будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_1 ряд придбаних у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, в тому числі за сприяння ОСОБА_4 , а також через ТОВ «Нова пошта» предметів та хімічних речовин (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP таким чином організували та в подальшому до моменту ліквідації місця незаконного виготовлення психотропної речовини правоохоронними органами в жовтні 2024 року продовжили утримувати таке місце (окрім ОСОБА_6 , який приблизно з квітня 2024 року за домовленістю із ОСОБА_5 для якомога більшого зростання злочинних прибутків організованої групи від незаконного збуту психотропних речовин, спільно із ОСОБА_11 організував та став утримувати окреме місце незаконного виготовлення особливо небезпечної речовини в іншому населеному пункті неподалік).

В подальшому приблизно з 11.01.2024 року по 24.02.2022 року ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в декілька етапів за допомогою вказаних вище предметів та речовин незаконно виготовили та стали зберігати з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP з метою подальшого збуту у точно не установленій кількості.

Так 11.01.2024 року в приміщенні котельні будинку АДРЕСА_1 , з правої сторони від входу на підлозі під дерев`яною лавкою із прикріпленою до неї частиною вентилятора, на фрагменті полімерної плівки чорного кольору було виявлено кристалічну речовину, зразок якої містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,9868 г. Крім того, того ж дня в приміщенні котельні за тією ж адресою поблизу електричної плитки з пластикового напівпрозорого контейнеру із нашаруваннями та стінках та дні кристалічної речовини було відібрано зразок, який містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,1764 г, крім того, у приміщенні гаражу домоволодіння з пластикової ємності із морозильника було відібрано зарок рідини коричневого кольору, який містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,3432 г. Окрім цього у вказаному гаражному приміщенні на підлозі на покривалі із перерізаної навпіл пластикової каністри із нашаруваннями кристалічної речовини було відібрано зразок який містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,08354 г.

В подальшому після 11.01.2024 року ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , перебуваючи за вказаною вище адресою діючи організованою групою продовжили незаконне виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

Так, 24.01.2024 року в приміщенні котельні будинку АДРЕСА_1 , з правої сторони від входу із пластикового прозорого контейнеру із нашаруваннями кристалічної речовини що стояв на дерев`яній лавці із прикріпленою до неї частиною вентилятора, з пластикового прозорого контейнера з підлоги що стояв ближче до фрагменту поліетиленової плівки чорного кольору, з прозорого поліетиленового зіп-пакету із кристалічною речовиною, що знаходився в гаражному приміщенні, були відібрані зразки речовин, які містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масами 0,0388 г, 0,2667 г та 0,2767 г відповідно (загальна маса особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено PVP становить 2,17214 г).

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» Наказу Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) від 1,5 г до 15 г і більше становить великий розмір.

Продовжуючи вище вказані злочинні дії по утриманню місця незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, вище перелічені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в період квітня - травня 2024 року (а ОСОБА_5 та ОСОБА_7 і надалі) з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини PVP, за допомогою автомобілів різних марок (в основному таксі) продовжували переміщувати до приміщення будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , ряд придбаних у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, а також через ТОВ «Нова пошта», ТОВ «САТ» предметів та хімічних речовин (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

В подальшому приблизно у вказаний вище проміжок часу ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в декілька етапів за допомогою вказаних вище предметів та речовин незаконно виготовили та стали зберігати з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP з метою подальшого збуту у точно не установленій кількості.

Так 24.04.2024 року в приміщенні вітальні будинку АДРЕСА_1 , під дерев`яними сходами на другий поверх із двох з чотирьох пластикових ємностей з правої сторони від них, наповнених речовиною коричневого кольору було відібрано зразки рідини коричневого кольору, що містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою масою 0,2451 г та 0,1355 г, крім того з прозорого поліетиленового зіп пакету та з пластикових ємностей, що знаходились на підлозі в гаражному приміщенні були відібрані зразки, що місять у собі особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 2,1696 г, та 2,3288 г. (загальна маса психотропної речовини PVP в зразках становить 4,879 г)

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» Наказу Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) від 1,5 г до 15 г і більше становить великий розмір.

07.05.2024 року в приміщенні вітальні будинку АДРЕСА_1 , з двох зіп пакетів із кристалічною речовиною, та одного зіп пакету із кристалічною речовиною, що знаходився не електронних вагах, були відібрані зразки речовин, які містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масами 0,0388 г, 0,2667 г та 0,2767 г відповідно (загальна маса особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено PVP становить 0,5822г).

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у пособництві в організації та утриманні місця незаконного виготовлення психотропних речовин, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 КК, ч. 2 ст. 317 КК України.

15.10.2024 ОСОБА_4 , була затримана у порядку п.6 ч.1 ст. 615 КПК України. В подальшому 15.10.2024 їй було вручено письмове повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 307 КК, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 307 КК, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 КК, ч. 2 ст. 317 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , є особливо тяжким та як вид додаткового покарання передбачає конфіскацію майна.

Також встановлено, що ОСОБА_4 , будучи учасником злочинної групи, вчиняючи злочини, пов`язані із незаконним збутом психотропних речовин, для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, використовує рахунки відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», , що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д,з № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , а також використовує рахунки, відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 .

Окрім цього, відкриті рахунки АТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, № НОМЕР_21 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлявся судом належним чином, надіслав заяву відповідно до якої просив слухати справо за його відсутності.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження № 0000243 від 18.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України.

15.10.2024 ОСОБА_4 , була затримана у порядку п.6 ч.1 ст. 615 КПК України. В подальшому 15.10.2024 їй було вручено письмове повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 307 КК, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 307 КК, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 КК, ч. 2 ст. 317 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , є особливо тяжким та як вид додаткового покарання передбачає конфіскацію майна.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи учасником злочинної групи, вчиняючи злочини, пов`язані із незаконним збутом психотропних речовин, для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, використовує рахунки відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», , що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д,з № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , а також використовує рахунки, відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 .

Окрім цього, відкриті рахунки АТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, № НОМЕР_21 .

У зв`язку з викладеним, в сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти підозрюваної ОСОБА_4 .

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання слідчого, шляхом накладення арешту на грошові кошти підозрюваної ОСОБА_4 , оскільки кримінальні правопорушення у якому підозрюється остання, передбачається покарання у виді конфіскація майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000243 від 18.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що розміщені на всіх рахунках підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКППФОНОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» () за адресою: м. Київ, вулиця Грушевського, 1-Д та в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 та АТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, шляхом заборони усіх видаткових операцій, спрямованих на зменшення активів на рахунках їх власників, з можливістю зарахування на рахунки коштів, що надходять та подальшим повідомленням слідчого про спроби здійснення даними особами будь-яких фінансових операцій.

Підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя: ОСОБА_1