"13" вересня 2024 р. Справа № 363/1214/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2024 р. м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № №0000119 від 20.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12.09.2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № №0000119 від 20.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання обгрунтоване тим, що Слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 20.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, встановлено, що 19.01.2024 року о 20:49 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 19.01.2024 о 20:22 за адресою: Вишгородський район, Іванківська ОТГ, с. Болотня, заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_1 представились працівниками банку та повідомили, що зараз надійде смс з кодом, який потрібно назвати, що заявник і зробив після чого з його банківської картки № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в розмірі 8 750.

20 січня 2024 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_5 , внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000119, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по кваліфікуючій ознаці шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , від 17.05.2019 виданий органом код 2619, індивідуальний код фізичної особи платника податків НОМЕР_4 , повідомив, що він є користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . 19.01.2024 він перебував в с.Болотня Іванківської ОТГ Вишгородського району Київської області та близько 20 год. хотів перевести свої грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на свою ж картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте це йому не вдалося, у зв`язку з встановленим лімітом в на суму переводу в 1000 грн. Після чого, він мав розмову з абонентом, який користуються наступними номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , останній представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови з метою перерахунку коштів та зняття ліміту він повідомив чотирьохзначний пароль, який надійшов йому СМС-повідомленням, після чого з його рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були знятті грошові кошти в сумі 8750 грн. Повторно зв`язавшись з абонентським номером НОМЕР_5 щодо отримання пояснень по здійсненій банківській операції, останній повідомив, що вказані кошти заблоковано, так як потерпілий відмовився проходити подальшу верифікацію. Після чого, ОСОБА_5 зрозумівши, що став жертвою шахрайських дій, заблокував картковий рахунок, у зв`язку з чим втратив можливість входу в Інтернент-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для визначення номеру карткового рахунку на який перераховано кошти. Станом на 12.03.2024 потерпілий у зв`язку з своєю заклопотаністю за випискою до банку не звертався, грошові кошти останньому ні на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , ні на відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 8750 не надходили (повертались).

Шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та застосування заходів забезпечення кримінального провадження додатково встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 8750 грн., були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_7 банком-емітентом якого є ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілого, способу заволодіння, встановлення номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення подальша протиправне переведення грошових коштів, або місце зняття грошових коштів - можливо шляхом огляду та аналізу інформації по картковому (кредитному) рахунку № НОМЕР_7 відкритому в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО) НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , на невстановлену досудових розслідування особу, а саме:

-документів, на підставі яких були відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО) НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , картковий (в тому числі кредитний) рахунок № НОМЕР_7 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської (кредитної) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому (розрахунковому) рахунку № НОМЕР_7 відкритому в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО) НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 години 19.01.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому (розрахунковому) рахунку № НОМЕР_7 відкритому в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО) НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 години 19.01.2024 по час виконання ухвали;

- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по картковому (розрахунковому) рахунку № НОМЕР_7 відкритому в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО) НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 години 19.01.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу по картковому (розрахунковому) рахунку № НОМЕР_7 відкритому в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО) НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 години 19.01.2024 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового (розрахункового) рахунку № НОМЕР_7 відкритому в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО) НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00:00 години 19.01.2024 по час виконання ухвали, в тому числі. На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, у поданому клопотанні просили проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за відсутності уповноважених представників ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »з метою неможливлення зміни чи переховування вищевказаних документів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до наведеної вище інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, слідчим суддею встановлено усі, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , та (або) начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , та (або) слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому (кредитному) рахунку № НОМЕР_7 відкритому в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО) НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 на невстановлену досудовим розслідування особу, яка перебуває за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1.документів, на підставі яких були відкритий в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО) НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , картковий (в тому числі кредитний) рахунок № НОМЕР_7 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської (кредитної) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2.відомостей про рух грошових коштів по картковому (розрахунковому) рахунку № НОМЕР_7 відкритому в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО) НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 години 19.01.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3.відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому (розрахунковому) рахунку № НОМЕР_7 відкритому в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО) НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 години 19.01.2024 по час виконання ухвали;

1.4.зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по картковому (розрахунковому) рахунку № НОМЕР_7 відкритому в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО) НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 години 19.01.2024 по час виконання ухвали;

1.5.інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу по картковому (розрахунковому) рахунку № НОМЕР_7 відкритому в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО) НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 години 19.01.2024 по час виконання ухвали;

1.6.фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового (розрахункового) рахунку № НОМЕР_7 відкритому в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО) НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00:00 години 19.01.2024 по час виконання ухвали, в тому числі.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє до 13.10.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1