Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7879/24
Номер провадження 1-кс/711/2064/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000028 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000028 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, спільно та за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » ймовірно заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт з реконструкції Будинку культури за адресою: АДРЕСА_1 .

18 січня 2023 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, факт якого був встановлений в ході ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.03.2021 по 30.09.2022 та викладений в Акті №18-30/1 від 05.01.2023.

Відтак, ІНФОРМАЦІЯ_3 проведена ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.03.2021 по 30.09.2022, в ході якої опрацьовано проведення реконструкції Будинку культури за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що у 2021 році ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено дві закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 50 000 000.00 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 16 199 999.13 грн. за результатами укладено два договори - Договір №13 від 26.05.2021 та Договір №52 від 16.11.2021.

26.05.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір №13 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція Будинку культури за адресою: АДРЕСА_1 » загальною вартістю 50 млн. грн., першопочатковий термін виконання робіт з моменту підписання договору до 31 грудня 2022 року, однак додатковою угодою №7 до вказаного договору від 30.12.2022 внесено зміни до п.10.1 та продовжено термін дії Договору до 31.12.2023.

Загальна вартість виконаних ПП « ОСОБА_5 » будівельних робіт за договором №13 за період з 01.03.2021 по 30.09.2022 становить 19 806 949.42 (з урахуванням ПДВ), за які ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату в повному обсязі.

Під час ревізії, комісією ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі наказу від 19.10.2022 №97 у присутності працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено контрольні обміри виконаних ПП « ОСОБА_5 » будівельно-монтажних робіт по Договору №13, в ході проведення контрольних обмірів встановлено завищення обсягів виконаних робіт на суму 2 594 453.77 грн.

Таким чином, ревізією встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 прийняв та оплатим ПП « ОСОБА_5 » акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за 2021 рік №1, №3, №6, №7, №8 за серпень-грудень 2021 року із завищеним обсягом та вартістю на загальну суму 2 594 453.77 грн. з урахуванням ПДВ.

Окрім цього, 16.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір №52 із зазначенням обґрунтування необхідності проведення додаткової закупівлі: виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю.

Загальна вартість робіт, виконання яких передбачено договором №52 від 16.11.2021, склала 16 199 800,13 грн. Вищевказані роботи завершені в грудні 2021 року та оплачені ІНФОРМАЦІЯ_4 в повному обсязі, що підтверджено матеріалами ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.03.2021 по 30.09.2022.

Виконання вищевказаних робіт за договором № 52 від 16.11.2021 року оформлено шляхом складання та підписання актів КБ-2в №1, АДРЕСА_1 , № 2/1 №2/2, №3, №3/1 та № 4 від грудня 2021 року.

Відповідно до акту ревізії ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено контрольні обміри виконаних робіт за вищевказаними актами форми КБ-2в та встановлено, що до актів виконаних будівельних робіт включено роботи та матеріали, які фактично не виконано, зокрема роботи по фарбуванню стін, заміни елементів покрівлі, системи опалення, системи зв`язку (мережеві, фільтри, тощо), а також встановлення обладнання та матеріалів (арлекін, тощо).

За результатами проведених контрольних обмірів, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено невиконання робіт у 2021 році на загальну суму понад 1,5 млн грн.

Також працівниками Держаудитслужби встановлено, що пред`явлене для огляду обладнання на загальну суму 2 700 000,00 грн. не підлягає ідентифікації у зв`язку із відсутністю передбаченої номенклатури вказаного обладнання у проектно-кошторисній документації. Окрім вказаного враховуючи, що обладнання знаходиться за іншою адресою та фактично не змонтоване, тому роботи щодо його встановлення, зазначені в актах КБ-2В, не повинні були бути прийняті та оплачені замовником.

05.01.2023 від ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 надано лист № 13/05.01 щодо виконання додаткових робіт та здійснення корегування актів форми КБ-2в за вказаними роботами.

Так, до акту ревізії додано акти № 9 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року по договору № 13 від 26.05.2021, відповідно до якого зазначено мінусові роботи по системі опалення та додані ці ж самі роботи на ту ж саму суму, а також скореговано ряд робіт по вхідній групі, фасаду та глядацькій залі із зазначенням закупівлі крісел театральних, колон, балок, ферм та інших матеріалів.

Вищевказаний акт оформлено на загальну вартість із врахуванням скорегованих робіт загальною вартістю 0 грн.

Тобто підрядником подано, а замовником прийнято акт форми КБ-2в, яким одночасно визнано виявлені в ході ревізії роботи, які не було виконано раніше, та включено до скорегованого акту КБ-2в закупівлю матеріалів та конструктивних елементів, що може вказувати на попередню змову між замовником та підрядником в частині неповернення грошових коштів, які раніше було привласнено підрядною організацією шляхом внесення завідомо неправдивих даних до актів приймання виконаних робіт.

Також, до вказаного акту не надано будь-яких підтверджуючих документів про фактичне придбання зазначених в ньому матеріалів та конструктивних елементів.

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин, імовірного, заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 спільно та за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 », виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення 08 лютого 2023 призначено судову будівельно-технічну експертизу для встановлення відповідності об`єму та вартості виконаних робіт - складеній виконавчій документації по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 виконання якої доручено судовому експерту ОСОБА_6 (свідоцтво №1734 від 03 липня 2015 року, продовжене на час дії військового стану відповідно до пункту 4 наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 14 березня 2022 року №1138/5), який розташовується за адресою: АДРЕСА_2 ).

В ході досудового розслідування отримано копії кошторисної документації та актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, відповідно до яких встановлено, що в ході виконання робіт з «Реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 , було закуплено та встановлено звукове та світлове обладнання. Так, в локальному кошторисі на придбання устаткування, меблів та інвентарю №2-1-25 зазначено придбання: «обладнання світлове, монтаж і комутація світлового обладнання підключення та пусконаладка світлового обладнання» за ціною 2 122 072.00 грн, в локальному кошторисі на придбання устаткування, меблів та інвентарю №2-1-23 зазначено придбання: «обладнання звукове, комутація звукового обладнання, підключення та пусконаладка звукового обладнання» за ціною 2 250 000.00 грн. Однак, при вивченні вказаних локальних кошторисів встановлено, що одиниці виміру звукового та світлового обладнання зазначені в кошторисній документації комплекти, в кошторисній документації не зазначена номенклатура обладнання.

10.03.2023 у даному кримінальному провадженні проведено натурне обстеження об`єкта будівництва «Реконструкція будинку культури в місті Умань» із залученням судового експерта, представників замовника та підрядника, в ході огляду встановлено, що роботи по об`єкту фактично не завершенні, на момент огляду будь-які будівельні роботи не проводились, також встановлено, що безпосередньо на об`єкті будівництва відсутнє світлове обладнання та звукове обладнання, яке відповідно до Договору №52 від 16.11.2021 та за яке замовником сплачені грошові кошти в повному обсязі.

В подальшому, в ході здійснення досудового розслідування ПП « ОСОБА_5 » надано рішення №03/01/2023 зборів власників ПП « ОСОБА_5 » від 03.01.2023, відповідно до якого з метою збереження матеріальних цінностей за Договором підряду №52 від 16.11.2021 (реконструкція Будинку АДРЕСА_1 ) та запобігання крадіжок встановилено місце зберігання незмонтованого звукового та світлового обладнання та глядацьких крісел, за наступною адресою: АДРЕСА_3 .

29.06.2023 у даному кримінальному провадженні проведено натурний огляд підвального приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого встановлено, що в оглядуваному приміщенні наявне неідентифіковане обладнання, яке частково перебуває в картонних коробках та предмети схожі на глядацькі крісла.

05.06.2024 в ході виконання постанови про призначення судової будівельно-технічної експертизи проведено повторний натурний огляд підвального приміщення за адресою: АДРЕСА_3 та повторний огляд Будинку АДРЕСА_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в ході яких повторно оглянуто об`єкт будівництва та здійснено ідентифікацію наявного в приміщенні звукового та світлового обладнання та глядацьких крісел.

На даний час, для належного проведення досудового розслідування відповідно до норм чинного законодавства, об`єктивного, повного, всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення всіх юридичних фактів, а також зважаючи на те, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які можуть вплинути на повноту досудового розслідування, з метою встановлення переліку звукового та світлового обладнання закупленого в ході виконання робіт з «Реконструкції будинку культури в місті Умань» та фактичної вартості такого обладнання, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації в паперовому вигляді, або в електронному вигляді про рух коштів по розрахункових рахунках підрядної організації ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , і всіх можливих рахунках вищевказаного товариства за період з 20.05.2021 по 01.01.2024, а тому слідчий, за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, хоч повідомлявся про розгляд клопотання, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000028 від 18.01.2023 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000028 від 18.01.2023, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали з УСБУ в Черкаській області про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, спільно та за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт з реконструкції Будинку культури за адресою: АДРЕСА_1 (договір №13 від 26.05.2021 та договір №52 від 16.11.2021).

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення факт якого був встановлений в ході ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.03.2021 по 30.09.2022 та викладений в Акті №18-30/1 від 05.01.2023.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення постановою слідчого від 08.02.2023 у даному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу для встановлення відповідності об`єму та вартості виконаних робіт - складеній виконавчій документації по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Органом досудового розслідування проводились неодноразові натурні обстеження об`єкта будівництва «Реконструкція будинку культури в місті Умань» із залученням судового експерта, представників замовника та підрядника, а також натурний огляд підвального приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , яке, відповідно до наданого органу досудового розслідування рішення №03/01/2023 зборів власників ПП « ОСОБА_5 » від 03.01.2023, є місцем зберігання незмонтованого звукового та світлового обладнання та глядацьких крісел (матеріальних цінностей за Договором підряду №52 від 16.11.2021 (реконструкція Будинку АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що належного проведення досудового розслідування відповідно до норм чинного законодавства, об`єктивного, повного, всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення всіх юридичних фактів, а також зважаючи на те, що в інший спосіб неможливо отримати документів які можуть вплинути на повноту досудового розслідування, з метою встановлення переліку звукового та світлового обладнання закупленого в ході виконання робіт з «Реконструкції будинку культури в місті Умань» та фактичної вартості такого обладнання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , а саме до інформації про рух коштів по розрахункових рахунках підрядної організації ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , і всіх можливих рахунках вищевказаного товариства, вказавши номера рахунків, їх коди валют та наданням роздруківки руху коштів по даним рахункам за період з часу з за період з 20.05.2021 по 01.01.2024, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період з часу з 20.05.2021 по 01.01.2024, інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 20.05.2021 по 01.01.2024.

Слідчим доведено, що:

- вказана інформація має важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_4 ,з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях у паперовому вигляді, або в електронному вигляді у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з дозволу головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » інформації: про рух коштів по розрахункових рахунках підрядної організації ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , і всіх можливих рахунках вищевказаного товариства, вказавши номера рахунків, їх коди валют та наданням роздруківки руху коштів по даним рахункам за період з часу з за період з 20.05.2021 по 01.01.2024, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період з часу з 20.05.2021 по 01.01.2024, інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 20.05.2021 по 01.01.2024.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1