У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/4144/24

провадження № 1-кс/0285/1036/24

09 серпня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000722 від 23.07.2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.08.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 20.07.2024 об 18 год. 47 хв. та 21.07.2024 року о 06 год. 59 хв. та 07 год. 33 хв. невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 , таємно, під час воєнного стану, із використанням паролю до картки (який добровільно отримав від ОСОБА_6 ) викрав шляхом зняття готівки в банкоматах в м. Баранівка Звягельського району з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 48000 гривень, чим спричинив майнової шкоди ОСОБА_6 на вказану суму.

Допитаний 23.07.2024 року потерпілий ОСОБА_6 показав, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має рахунок НОМЕР_2 , та пояснив наступне: 20.07.2024 оку близько 17 год. ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Баранівка Звягельського район, а саме в готелі «Арарат», останній познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 та він попросив в борг 1000 грн., оскільки в ОСОБА_6 не було готівки, він дав свою банківську картку та надав пін-код чоловіку на ім`я ОСОБА_5 , аби той зняв готівку в сумі 6000 грн., 1000 грн. собі та 5000 грн. ОСОБА_6 попросив зняти собі для власних потреб. Після чого ОСОБА_6 пішов до свого номеру в готелі спати, а ОСОБА_5 зі слів знайомого ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , викликав таксі, та сказав, що поїде в центр м. Баранівка до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого близько 22 год.

ОСОБА_6 прокинувся та побачив, що з його картки знято 8000 грн. проте подумав, що ОСОБА_5 має повернутись і віддати кошти та банківську картку, та ліг далі спати. Близько 08 год. 21.07.2024 року ОСОБА_6 прокинувся та побачив два смс-повідомлення про зняття з його картки 2 (двома) платежами по 20000 грн. кожен. Далі останній зателефонував в банк аби заблокувати дану картку, щоб унеможливити подальше зняття коштів ОСОБА_5 . На даний час ОСОБА_5 так і не з`явився та кошти не повернув.

Згідно із виписками по картковому рахунку, з банківської рахунку потерпілого ОСОБА_6 НОМЕР_3 було здійснено три зняття коштів, на загальну суму 48000 грн:

-о 18 год. 47 хв. 20.07.2024 було здійснено зняття грошових коштів на суму 8000 гривень;

-о 06 год. 59 хв. 21.07.2024 було здійснено зняття грошових коштів на суму 20000 гривень;

-о 07 год. 33 хв. 21.07.2024 було здійснено зняття грошових коштів на суму 20000 гривень;

Враховуючи те, що у виписці про рух коштів по рахунку не було отримано достатньо інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, виникла необхідність звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований в с. Рижики, Чернігівської області в період з 00 год 00 хв 20.07.2024 по 00 год 00 хв 22.07.2024, а саме даних про рух коштів по даній банківській картці із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 20.07.2024 року до 00 год 00 хв 22.07.2024 року (даний період вказаний з необхідністю отримання інформації щодо осіб, які знімали вищевказані грошові кошти після того, як вони були переказані на інші рахунки), із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Слідча ОСОБА_3 просила розгляд клопотання проводити у його відсутність та без участі прокурора.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000722 від 23.07.2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований в с. Рижики, Чернігівської області в період з 00 год 00 хв 20.07.2024 року до 00 год 00 хв 22.07.2024 року, а саме даних про рух коштів по даній банківській картці із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 20.07.2024 року до 00 год 00 хв 22.07.2024 року (даний період вказаний з необхідністю отримання інформації щодо осіб, які знімали вищевказані грошові кошти після того, як вони були переказані на інші рахунки), із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали 60 діб з дня її винесення до 08.10.2024 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1