Справа № 442/3403/24
Провадження № 1-кс/442/1337/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000461 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

власника банківської карти № НОМЕР_1 ;

інформації із зазначенням номеру рахунку в форматі IBAN (International Bank Account Number) міжнародного номеру банківської карти № НОМЕР_1 , до якої прив`язані банківські рахунки із виказанням інших банківських карт, які прив`язані до вказаного рахунку;

документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів за вказаний період;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власників рахунків з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали;

фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по банківських рахунках, відкритих в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали;

копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника банківської карти № НОМЕР_1 , відкритого в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по банківських рахунках, відкритих в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківських рахунків, відкритих в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній банківській карті № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі „ ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням банком „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів; одночасно просить надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява ОСОБА_14 про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 7 632 грн з банківського рахунку НОМЕР_2 під час того, як останній перейшов за фішинговим посиланням у соціальній мережі „Вайбер, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму. Слідчий зазначає, що під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_14 встановлено, що у її власності є банківські картки від АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 НОМЕР_2 . 21.01.2024 приблизно 16:30 год. їй в робочу групу „ ІНФОРМАЦІЯ_4 у соціальній мережі „Вайбер, де є 54 учасники, скинули незнайома особа „ ОСОБА_15 посилання на грошову допомогу. Вона відповідно до цього перейшла по посиланню в „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та її перекинуло на невідомий сайт типу „Дія, де грузило сайт, а після вибило та вона же вийшла. Тоді вона побачила, що з її двох банківських карток були зняті грошові кошти трьома транзакціями в сумі 4500 грн, 2700 грн, 400 гривень, які перейшли на невідомий банківський рахунок. Слідчий вказує, що проведено тимчасовий доступ до банківських рахунків потерпілої. Оглянувши вказаний DVD-R диск, який був наданий з АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час проведення тимчасового доступу до речей та документів відносно руху коштів банківського рахунку НОМЕР_2 . Під час огляду встановлено, що на банківську карту № НОМЕР_1 , яка, ймовірно, і має відношення до вказаного кримінального правопорушення. Слідчий наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка зберігаються в установі „ ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням банком „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до таких висновків.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим до поданого клопотання не долучено жодних доказів на підтвердження того, що потерпіла здійснила перерахунок грошових коштів з власного рахунку на банківську карту № НОМЕР_1 , таких як, наприклад, витягу з банківського рахунку, протоколу тимчасового доступу до речей та документів, при цьому, долучений рапорт не є доказом в розумінні ст. 84 КПК України, а тому оскільки слідчим не надано слідчому судді достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження, у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити повністю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1