У Х В А Л А

Іменем України

16 жовтня 2024 року м. Київ

Деснянський районний суд м. Києва у складі

слідчої судді : ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002692 від 07.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11 жовтня 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання. Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає наступне:

- 06.09.2023 року невідома особа, зателефонувавши з мобільних номерів телефону, а саме НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , представилася працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ввела в оману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та в ході подальших шахрайський дій змусила перерахувати кошти з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , у сумі 23,175 грн на банківську картку невідомої особи на ім?я ОСОБА_5 , внаслідок чого потерпілій було заподіяно матеріальної шкоди на вищевказану суму;

- з метою встановлення фактичних даних, обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення місця перебування невстановленої особи під час вчинення злочину, виникла необхідність тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, адже дана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явивилася, просила розглядати клопотання у її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся належним чином.

Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин другої та п`ятої статті 132 КПК України, що встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частиною п`ятої ї статті 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведені норми КПК України, слідча суддя вирішила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки:

- 07 вересня 2023 року о 18:13 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про заяву про кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за частиною першою статті 190 КК України;

- ОСОБА_6 , визнано потерпілою особою у кримінальному провадженні, вона надала докази: виписку по картці/рахунку банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ), відповідно до якої 06.09.2023 о 12:14 год з рахунку знято 22 500 грн. Інформація щодо особи, яка мала право здійснювати операції за цим банківським рахунком перебуває у володінні банка-емітента;

- відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, перевірки показів заявника; встановлення особи, що ошукала потерпілу особу, кількості злочинців та їх місцезнаходження;

- дізнавач довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких вирішується питання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні дізнавач визначив строк, протягом якого необхідно надати доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: за період з 00 год. 00 хв. 06.09.2023 року по теперішній час.

Дізнавач обгрунтовуючи строк, вказує, що з 06.09.2023 і до цього часу триває період приховування слідів та предмету злочину.

Слідча суддя вважає необґрунтованим і невиправданим вимогу дізнавача про надання доступу до документів за період з 00 год. 00 хв. 06.09.2023 року по теперішній час. Такий широкий часовий проміжок не має достатнього обґрунтування та пояснення. Слідча суддя не вбачає підстав для задоволення зазначеного клопотання в цій частини.

Таким чином, слідча суддя задовольняє клопотання дізнавача лише частково, встановивши період доступу до документів з 09 год. 45 хв. 06.09.2023 року по 14 год. 15 хв. 06.09.2023 року, тобто періоду, який безпосередньо передував і слідував за моментом вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 тимчасовий доступ до копій документів щодо карткового рахунку НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 та призначення платежів за період з 09 год. 45 хв. 06.09.2023 року по 14 год. 15 хв. 06.09.2023 року з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів);

- у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 готівковані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 09 год. 45 хв. 06.09.2023 року по 14 год. 15 хв. 06.09.2023 року;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з наданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 09 год. 45 хв. 06.09.2023 року по 14 год. 15 хв. 06.09.2023 року;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки, надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

У решті клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1