Дата документу 16.08.2024Справа № 554/8559/24
Провадження № 1-кс/554/8509/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.08.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СДВнП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000568від 22.11.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 21.11.2022 року до ЧЧ Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 19.11.2022 року невстановлена особа під приводом продажу «Генератора-дизельного 7КВТ» на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 36500 гривень.

В ході досудового розслідування, здійснено огляд вилучених речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 19.11.2022 року о 11 год. 33 хв. та 19.11.2022 року о 11 год. 34 хв. здійснено зняття коштів, із банківської картки N? НОМЕР_1 на загальну суму 36200 гривень, за адресою АДРЕСА_2 . Встановлено, що банківську картку № НОМЕР_1 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », була виявлено та вилучено під час санкціонованого обшуку по кримінальному провадженню № 0001339 від 29.05.2023 року в приміщенні, за адресою: АДРЕСА_3 , яке використовувалося у злочинній діяльності наступними особами:

?? ОСОБА_5 04.01.1996, громадянин України, українець, безробітній, не одружений, мешканець АДРЕСА_4 , користується автомобілем VW Jetta, BI 6410 НІ. т. НОМЕР_2 ; ?? ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, українець, безробітній, одружений, мешканець АДРЕСА_5 , т. НОМЕР_3 ;

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, українець, безробітній, одружений, АДРЕСА_6 . Користується автомобілем BMW 520i, BI 5875 СТ. т. НОМЕР_4 .

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу ОСОБА_8 ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області; дізнавачам ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , начальнику СД ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій, до наступних документів:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка. ???

Виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/,на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). ???

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

???Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

???У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. ???

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

???У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

???Геолокацію терміналу через який було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

???Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до документів, перелічених в п.1, надавши можливість вилучити їх копії на паперових та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1