19.11.2024 Справа № 940/1526/24
Провадження по справі № 1-кс/940/241/24
У Х В А Л А

Іменем України

19 листопада 2024 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

Слідчим відділенням відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0003694, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_3 про те, що 20.02.2023 року невідома особа таємно, в умовах військового стану, заволоділа коштами в сумі 24214 грн. 42 коп. з банківської карти № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Допитана потерпіла ОСОБА_3 надала показання, що більше 5 років вона користується банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, після смерті брата вона отримала у спадок земельну ділянку (пай), яка знаходиться у Вінницькій області, Бабинський район, с. Дібровинці, та перебуває в оренді в підприємства « ОСОБА_4 ». Дане підприємство перераховує на належну їй банківську карту № НОМЕР_1 кошти за оренду даної земельної ділянки. Даною банківською картою користується її сестра ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 20 лютого 2023 року ОСОБА_5 зняла із вище вказаної карти 3000 гривень. В подальшому 20 липня 2023 року потерпіла зателефонувала до Лідії та повідомила, що на карту прийшли кошти за пай. Далі 27 липня 2023 року коли Лідія знову хотіла зняти кошти остання виявила, що на даному рахунку відсутні частина коштів у сумі 24214 гривень 42 копійки. Після цього Лідія розповіла про дану подію, після чого потерпіла в подальшому звернулась до служби безпеки банку, щоб повідомити про дану подію. Далі звернулась до поліції.

Відповідно до виписки по картковому рахунку встановлено, що 20.02.2024 року з банківської карти ОСОБА_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зняті гроші в сумі 24214 грн. 42 коп. чотирма платежами.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка міститься в банківських документах, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітан поліції ОСОБА_6 не прибула, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вивчивши клопотання та докази, якими його обґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку про те, що старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні № 0003694від 31.07.2023 року, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання дозволу до їх доступу, а тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітана поліції ОСОБА_6 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ відділення поліції №3 Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0003694від 31.07.2023 року року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до:

-інформації про рух коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_3 № НОМЕР_1 ,яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням, операцій, які проводилися 20.02.2023 року із вказанням ID-транзакції та кінцевого отримувача грошових коштів, руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; даних з систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів і відділень банківської установи в паперовому і на електронному носії інформації щодо зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали до 19 грудня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1