Справа № 953/6000/24
Провадження № 1-кс/953/6733/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000769 від 01.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр. адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , пошта для листування: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ел. скринька: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; e-mail. ІНФОРМАЦІЯ_3 ), для здійснення вилучення в копіях документів, що містять інформацію щодо операцій (зняття грошових коштів) із платіжних карток пов`язаних із банківським рахунком; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку, із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операцій та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, за період часу з 01.01.2024 по 01.08.2024 відносно всіх банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , або до банківських рахунків, до яких ОСОБА_4 , власником надано право розпорядження, користування банківськими рахунками в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр. адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , пошта для листування: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 ел. скринька: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; e-mail. ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Слідчий в клопотанні також зазначив, що виклик представників банківської установи може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати сліди використання абонентського обладнання, у зв`язку із чим, просить розглянути дане клопотання без виклику представників зазначеної юридичної особи

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступні обставини.

Слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000769 від 01.07.2024, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Так, громадянин України ОСОБА_4 , будучи військовослужбовцем ЗСУ - посаді навідника 1 танкового зводу 2 танкової роти танкового батальйону НОМЕР_6 окремої штурмової бригади в/ч НОМЕР_7 , перебуваючи за місцем дислокації військової частини, у якій проходить військову службу, зневажливо ставлячись до законів України, за невстановлених під час досудового слідства обставин, але не пізніше 22 червня 2024 року, налагодив зв`язок з представниками військових підрозділів рф та дав свою добровільну згоду на негласне співробітництво з ними.

При цьому, ОСОБА_4 , будучи чинним військовослужбовцем ЗСУ, був обізнаний про агресію рф проти України та усвідомлював, що особа, з якою він спілкується є представником військових формувань рф, бере участь у збройній агресії проти України, а негласна співпраця з ним або передання йому будь-яких відомостей військового чи оборонного характеру явно зашкодить державній безпеці України, а також підтримає дії рф, спрямовані на завдання шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності та обороноздатності України.

Реалізуючи вказаний кримінальний протиправний умисел, ОСОБА_4 , у період не пізніше 22 години 56 хвилини 22.06.2024, перебуваючи на території Харківської області, за невстановлених обставин отримавши інформацію про проведення організації ведення бойових дій підрозділами ЗСУ, зокрема танкового батальйону НОМЕР_6 окремої штурмової бригади в/ч НОМЕР_7 , поблизу населеного пункту АДРЕСА_3 , передав її за допомогою засобів зв`язку вказаній представнику військових формувань рф.

Крім того, реалізуючи вказаний кримінальний протиправний умисел, ОСОБА_4 у період не пізніше 18 години 11 хвилини 27.06.2024, перебуваючи на території Харківської області, за невстановлених обставин отримавши інформацію про проведення організації ведення бойових дій підрозділами ЗСУ, зокрема танкового батальйону НОМЕР_6 окремої штурмової бригади в/ч НОМЕР_7 , поблизу населеного пункту АДРЕСА_3 , передав її за допомогою засобів зв`язку вказаній представнику військових формувань рф.

Також, ОСОБА_4 , реалізуючи вказаний кримінальний протиправний умисел, у період не пізніше 18.00 години 08.07.2024, перебуваючи на території Харківської області отримав бойове розпорядження командира танкового батальйону НОМЕР_6 окремої штурмової бригади про знищення його екіпажом 10.07.2024 бліндажу противника в районні с. Глибоке Харківського району Харківської області, та перебуваючи на очікуванні 09.07.2024 о 23-00 годині передав вказану інформацію за допомогою засобів зв`язку представнику ЗС рф.

10.07.2024 протиправна діяльність ОСОБА_4 була припинена співробітниками правоохоронних органів у зв`язку із його затриманням.

Наразі з метою встановлення всіх осіб причетних до протиправної діяльності ОСОБА_4 , а також встановлення фактів отримання грошової винагороди ОСОБА_4 щодо своєї протиправної діяльності на шкоду Україні, пов`язаною із передачею представникам ЗС РФ відомостей щодо проведення, організації ведення бойових дій підрозділами Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, зокрема танкового батальйону НОМЕР_6 окремої штурмової бригади в/ч НОМЕР_7 , поблизу населеного пункту АДРЕСА_3 , які здійснюють дії, направлені на відсіч ворогу, збройній агресії Російській Федерації та підконтрольним їй збройним військовим формуванням.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та має банківський рахунок.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність встановлення інформації щодо операцій (зняття грошових коштів) із платіжних карток пов`язаних із банківським рахунком; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку, із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операцій та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, за період часу з 01.01.2024 по 01.08.2024 відносно всіх банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , або до банківських рахунків, до яких ОСОБА_4 , власником надано право розпорядження, користування банківськими рахунками в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр. адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , пошта для листування: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 ел. скринька: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; e-mail. ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Отримані відомості будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, при цьому інформація щодо використання ОСОБА_4 банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр. адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , пошта для листування: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ел. скринька: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; e-mail. ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зарахування та переказ конкретних грошових сум, особу платника, обставини зняття готівки з банкоматів іншим способом встановити неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у володінні банку, яка становить охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим у клопотанні не наведено жодної підстави, яка, могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000769 від 01.07.2024, в межах якого подано клопотання, та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування, та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр. адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , пошта для листування: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ел. скринька: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; e-mail. ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з можливістювилучення в копіях документів, що містять інформацію щодо операцій (зняття грошових коштів) із платіжних карток пов`язаних із банківським рахунком, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку, із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операцій та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, за період з 01.01.2024 по 01.08.2024 відносно всіх банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , або до банківських рахунків, до яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , власником надано право розпорядження, користування банківськими рахунками в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр. адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , пошта для листування: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 ел. скринька: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; e-mail. ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 16 листопада 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1