Провадження № 1-кс/750/5789/24
У Х В А Л А

04 грудня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000815 від 19.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

03.12.2024 дізнавач відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_2 , надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію щодо операцій по банківським картках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 16.07.2024 по 00 год. 00 хв. 29.11.2024.

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила проводити судове засідання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000815 від 19.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 19 липня 2024 року до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_8 , за фактом чинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_8 повідомив, що 16.07.2024 з метою заробітку грошей в соціальній мережі «Telegram», почав спілкування з раніше невідомою особою з приводу роботи. 17.07.2024 ОСОБА_8 на його карту № НОМЕР_6 було зараховано 140 грн. Після чого, він перерахував 303 грн з картки № НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_8 . Після, потерпілому надіслали посилання, по якому треба було перейти, на що він погодився та перейшов відкрився сайт «Prom», де він зареєструвався і на балансі були гроші в розмірі 578 грн, які ОСОБА_8 вивів на свою картку № НОМЕР_6 . Згодом, було нове завдання, в якому останній перерахував з картки № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 856 грн, а вивів 1338 грн. 18.07.2024 надійшло нове завдання, для виконання якого ОСОБА_8 перерахував з картки № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 3366 грн. Потім, виконуючи подальші завдання, останній перерахував: з картки № НОМЕР_9 на картку № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 9700 грн; з картки № НОМЕР_9 на картку № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в розмірі 18000 грн та 18801 грн; з картки № НОМЕР_10 на картку № НОМЕР_11 перерахував грошові кошти в розмірі 23000 грн; з картки № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 15000 грн; з картки № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 22000. В подальшому, йому повідомили, що виникла якась помилка, і для її усунення необхідно перерахувати ще 98000 грн, на що потерпілий відмовився та зрозумів, що його ошукали.

Відповідно витягу з сайту онлайн визначення банку за номером картки розшифрування номера банківської картки, картки за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження грошових коштів потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації по банківських картках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_2 , надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

-рух коштів по картковим рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 16.07.2024 по 00 год. 00 хв. 29.11.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 00 год. 00 хв. 16.07.2024 по 00 год. 00 хв. 29.11.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.07.2024 по 00 год. 00 хв. 29.11.2024;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткових рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали встановити до 04 лютого 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9