Провадження № 1-кс/686/6557/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000046 від 12.01.2024р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.08.2024 року дізнавач сектору СД дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до речей і документів,які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 09 січня 2024 року, близько 12 год. 40 хв., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зателефонувала з НОМЕР_2 на НОМЕР_3 до гр. ОСОБА_5 , 1958 р.н., представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом розблокування банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10351 гривня, які заявниця за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахувала з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_5 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046від 12.01.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила що 09.01.2024 перебувала в Республіці Польща та близько 12:40 год на її мобільний номер телефону зателефонував номер НОМЕР_2 та представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив що рахунок потерпілої заблоковано. В свою чергу потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що грошові кошти які знаходяться на картці для неї на даний час не потрібні та по приїзді вона звернеться до відділення банку щоб їх розблокувати, але в подальшому працівник банку повідомив що дану процедуру потерпіла ОСОБА_5 , не зможе виконати за адресою свого проживання, оскільки необхідно буде звернутися до головного офісу та заплатити комісію, але ОСОБА_5 відмовилася від даної пропозиції та завершила розмову. В подальшому дана особа знову зателефонувала та повідомила, що йому не подобається халатне ставлення ОСОБА_5 , до збереження її коштів та він намагається допомогти гаючи свій час, тому остання погодилась та зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на іншу банківську картку НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 10000 гривень які були на той час на її банківській картці. Окрім цього працівник банку повідомив, що подібну операцію необхідно провести з кредитною карткою, але потерпіла запідозрила що тут щось не так та завершила розмову, після чого зателефонувала на гарячу лінію банку та побликувала картки. Загалом потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме до інформації по картковому рахунку: № НОМЕР_5 за період часу 09.01.2024р. по 09.02.2024р.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання на проведення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів,які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

-виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаних рахунку у період часу з 09.01.2024р. по 09.02.2024р;

-документів,які містять інформацію про особу якими було відкрито банківську картку № НОМЕР_5 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунку;

-матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_5 з 09.01.2024р. по 09.02.2024р;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 з 09.01.2024р. по 09.02.2024р;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку з 09.01.2024р. по 09.02.2024р.

Ухвала діє по 04 жовтня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1