Справа № 453/1828/24
№ провадження 1-кс/453/402/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ речей та документів

30 жовтня 2024 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000249 від 20 вересня 2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації по банківській карточці № НОМЕР_1 в період часу із 00 години 18 вересня 2024 року по 20 вересня 2024 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: особової справи та детальної інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківської виписки про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 , номеру банківського рахунку із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет - банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій; відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , номери телефонів, які використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбувалась така зміна, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Свої вимоги мотивує тим, що 20 вересня 2024 року до відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернулася із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що 19 вересня 2024 року, у період часу з 18:28 години по 18:29 годину, невідома особа, шляхом обману, із використанням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ її грошових коштів із її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картку іншого банку № НОМЕР_1 на загальну суму 7 490 гривень, чим спричинила їй матеріальних збитків на вищевказану суму.

20 вересня 2024 року вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000249, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка у своїх показах вказала, що протягом тривалого часу вона являється клієнтом Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де в неї була відкрита банківська пенсійна карта № НОМЕР_2 , на яку щомісяця надходять пенсійні кошти та картка «Для виплат» ( на даний час картковий рахунок повідомити не може).

Приблизно місяць тому (точної дати та часу не пригадує), в одній із своїх груп, яка створена у «Вайбері», ОСОБА_5 побачила смс-повідомлення від знайомої (даних її не знає), про те, що надається виплата для допомоги громадянам України та щоб її отримати, необхідно перейти за посиланням та пригадує, що перейшла за даним посиланням, де у подальшому намагалась ввести дані своєї банківської картки «Для виплат», яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте, ввівши дані банківської картки, у неї завис мобільний телефон та вона вийшла із даного посилання та більше не заходила. Так, на даній банківській карті «Для виплат» у неї грошові кошти були відсутні, а тому вона вирішила за даним посиланням ввести дану картку, оскільки на ній не було коштів.

Після чого, із вказаного часу, жодних підозрілих смс-повідомлень чи сповіщень до ОСОБА_4 не надходило, а тільки після того, через півгодини часу на її мобільному телефоні пропав мобільний застосунок «Вайбер».

Так, 19 вересня 2024 року, ОСОБА_6 знаходилась за адресою свого проживання, що у місті Сколе, Стрийського району Львівської області, де о 16:46 годині на її мобільний телефон «Xiaomi Redmi 9A» із ІМЕІ НОМЕР_3 та ІМЕІ 2 НОМЕР_4 у мобільному застосунку «Вайбер» надійшло смс-інформування від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що на її банківську пенсійну картку № НОМЕР_2 зараховано пенсійну виплату у розмірі 7 524,54 грн.

Через деякий час, а саме о 18:28 годині, перебуваючи за місцем свого проживання, на мобільний телефон ОСОБА_4 знову надійшли смс-сповіщення, де зайшовши у застосунок «Вайбер», побачила смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де прочитавши зрозуміла що протягом однієї хвилини, а саме 19 вересня 2024 року, у період часу з 18:28 години по 18:29 годину, із її банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без її відома та підтвердження було здійснено чотири грошові перекази, а саме три перекази по сумі - 2 000 гривень та один переказ на суму 1 490 гривень.

Тобто, із її банківської картки у невідомий для неї спосіб, було знято грошові кошти на загальну суму -7 490 гривень які надійшли на картковий рахунок невідомої її особи на № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, про те, що дані кошти надійшли на вищевказаний картковий рахунок невідомої її особи № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізналась через мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де встигла зробити знімок з екрану про здійснення переказу даних коштів.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації, яка становить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карточці № НОМЕР_1 , що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення руху коштів, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та нехпередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , згідно клопотання, просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження наведено підстави вважати, що вилучення речей і документів дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить їх зміну чи знищення.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківській карточці № НОМЕР_1 в період часу із 00 години 18 вересня 2024 року по 20 вересня 2024 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: особової справи та детальної інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківської виписки про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 , номеру банківського рахунку із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет - банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій; відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , номери телефонів, які використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбувалась така зміна, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1