Провадження №: 1-кс/755/3072/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" вересня 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002256 від 22 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002256 від 22 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному № 0002256 від 22 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 20 червня 2024 року приблизно о 12:00 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 на її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 надійшов дзвінок від невідомого абонента НОМЕР_2 , невідома особа чоловічої статті представився працівником технічної підтримки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який повідомив ОСОБА_5 про те, що на банк здійснюються хакерські атаки у зв`язку з чим потрібно видалити свій старий мобільний банкінг, та після 18:00 год. завантажити новий банкінг, крім того заявниці надійшло смс-повідомлення в додатку "Вайбер" від чат-бот " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де ОСОБА_5 написала пароль від свого мобільного банкінгу. В подальшому невідома особа, перебуваючи в невідомому місці з використанням електроно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами карткового рахунку відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 у розмірі 14 770 грн., та з карткового кредитного рахунку № НОМЕР_4 у розмірі 9 300 гривень, перевівши кошти на банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , що відкритий на імя ОСОБА_6 , чим завдали майнової шкоди ОСОБА_5 на загальну суму 24 070 грн. (ЄО 30404 від 21 червня 2024 року).

В ході досудового розслідування, 16 липня 2024 року слідчим було надано письмове доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України працівникам 4-ого відділу 1 -го управління ДКП НПУ та доручено встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

В подальшому надійшли матеріали виконаного, працівниками ДКП НП України, доручення слідчого відповідно до якого в ході проведення слідчих (розшукових) заходів було надано запит до платіжної системи «Portmone» з метою отримання інформації, щодо поповнення мобільного рахунку абонентського номеру НОМЕР_2 , що належить оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якого невстановленою особою був здійснений телефонний дзвінок потерпілій ОСОБА_5 .

Відповідно наданої відповіді було встановлено, що оплата за абонентський номер НОМЕР_2 була проведена за допомого сервісу банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнта, який здійснював поповнення мобільного рахунку абонентського номеру НОМЕР_2 , що належить оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки, що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Відповідно до вимог ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відомості, які зазначені у документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002256 від 22 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , провести тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення завірених копій документів, а саме: інформацію з якого банківського рахунку (картки) здійснювалось поповнення мобільного рахунку абонентського номеру НОМЕР_2 , що належить оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформацію про власника банківської картки (рахунку) з якої здійснювалось поповнення мобільного рахунку абонентського номеру НОМЕР_2 , що належить оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до рахунку; інформацію про рух коштів по банківському рахунку (картки) з якої здійснювалось поповнення мобільного рахунку абонентського номеру НОМЕР_2 , що належить оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період час з 20 червня 2024 рік по 30 червня 2024 року; доступ до відомостей, чи підключена до банківського рахунку (картки) з якої здійснювалось поповнення мобільного рахунку абонентського номеру НОМЕР_2 , що належить оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуга « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1