Провадження №1-кс/756/2273/24
У Х В А Л А

іменем України

15 жовтня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування поданого клопотання слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000036 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення моніторингу онлайн-платформи електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено наявність факту ймовірного привласнення грошових коштів під час закупівлі меблів в їдальні закладів освіти Оболонського району м. Києва, за завищеними цінами.

Так, відповідно до договору № 201-Т від 25.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено публічну закупівлю меблів в їдальні закладів освіти Оболонського району м. Києва на 818 450 гривень. Серед вказаних меблів 400 одиниць розкладних стільців по 727 гривень (без ПДВ) за одиницю товару. У той же час, середня вартість аналогічних стільців у вказаний період часу в торгівельних мережах України становила близько 555 гривень (з ПДВ) за одиницю. Також встановлено інформацію щодо придбання 14 одиниць стільців т-подібних по 1040 гривень (без ПДВ) за одиницю товару. У той же час, середня вартість аналогічних стільців т-подібних у вказаний період часу в торгівельних мережах України становила близько 885 гривень (з ПДВ) за одиницю. Окрім вказаного встановлено інформацію щодо придбання 2 одиниць стільців ISO по 978 гривень (без ПДВ) за одиницю товару. У той же час, середня вартість аналогічних стільців ISO у вказаний період часу в торгівельних мережах України становила близько 859 гривень (з ПДВ) за одиницю.

Згідно наявної копії договору № 201-Т від 25.12.2023 року встановлено, що даний договір був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі в.о. начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про постачання до 29.12.2023 замовнику найменування (номенклатура, асортимент) та кількість товару ДК 021:2015-39150000-8 (меблі різні для класів безпеки, укриттів та для забезпечення громадського харчування в їдальнях закладів освіти Оболонського району м. Києва), ціна цього договору становить 817 680 гривень, в тому числі ПДВ 20%-136 280 грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження призначено товарознавчу експертизу, з метою встановлення суми завищення вартості товару придбаного ІНФОРМАЦІЯ_3 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відповідності до договору № 201-Т від 25.12.2023.

Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий зазначає, що виникла необхідність перевірки обставин викладених у матеріалах щодо виявлення кримінального правопорушення, проведення товарознавчої експертизи, що наддасть можливість підтвердити або ж спростувати факт завищення ціни продажу устаткування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- документів з інформацією із ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо руху сум ПДВ стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням номенклатури товару за період з 01.01.2023 по 01.01.2024;

- документів з інформацією про відкриті та закриті банківські рахунки підприємства;

- документів з інформацією про об`єкти оподаткування підприємства;

- відомості щодо експортних та імпортних операцій підприємства;

- копії податкових декларацій з податку на додану вартість та податкові декларації з податку на прибуток підприємства за період з за період з 01.01.2023 по 01.01.2024, додатки 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)», податкові накладні;

- документів з інформацією щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми №1ДФ за період з 01.01.2023 по 01.01.2024, які подавались підприємством;

- документів з інформацією щодо ІР - адрес з яких подавалась звітність Товариством за період з 01.01.2023 по 04.10.2024.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. При цьому, слідчим подано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, п.10 ч.1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасово виконуючому обов`язки слідчого слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- документів з інформацією із ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо руху сум ПДВ стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням номенклатури товару за період з 01.01.2023 по 01.01.2024;

- документів з інформацією про відкриті та закриті банківські рахунки підприємства;

- документів з інформацією про об`єкти оподаткування підприємства;

- відомості щодо експортних та імпортних операцій підприємства;

- копії податкових декларацій з податку на додану вартість та податкові декларації з податку на прибуток підприємства за період з за період з 01.01.2023 по 01.01.2024, додатки 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)», податкові накладні;

- документів з інформацією щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми №1ДФ за період з 01.01.2023 по 01.01.2024, які подавались підприємством;

- документів з інформацією щодо ІР - адрес з яких подавалась звітність Товариством за період з 01.01.2023 по 04.10.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1