Справа № 585/1964/24
Номер провадження 1-кс/585/1243/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в філії - Сумському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000390 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2024 близько 11:00 годин до Роменського РВП ГУНП в Сумській області звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , з заявою, про те, що 23.04.2024 при зверненні до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила крадіжку грошових коштів з виданої на її ім`я банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 2429,00 грн., що мало місце 28.03.2024 о 16:52 годин.

Відомості за вказаним фактом 24.04.2024 СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

В подальшому до Роменського міськрайонного суду було подано клопотання про отримання тимчасового доступу до банківської таємниці потерпілої та отримано відповідну ухвалу слідчого судді про дозвіл. Надалі відповідну ухвалу було відправлено виконавцю на виконання, після чого було отримано інформацію про банківську таємницю ОСОБА_4 . Зазначену інформацію оглянуто протоколом огляду предмету та встановлено, що 28.03.2024 року у період часу о 16:52 год. з банківської картки потерпілого відбулася транзакція грошових коштів на банківську картку - № НОМЕР_2 , емітентом якої являється - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 .

Вказана інформація зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_4 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними у даному провадженні є потреба в отримані тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: паперових та електронних документів, що містять інформацію:

- про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_3 ; інформацію про банківський рахунок, який прив`язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформленні рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 16:50 год. 28.03.2024 по час дії ухвали;

- інформацію про абонентський номер (номери), які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_4 з 16:50 год. 28.03.2024 по час дії ухвали, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_2 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку (рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 16:50 год. 28.03.2024 по час дії ухвали;

- деталізовані відомості про банківські рахунки за IBAN, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 16:50 год. 28.03.2024 по час дії ухвали.

Тривалість зазначеного періоду часу у клопотанні стосовно інформації про особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_2 обумовлюється тим, що існує ймовірність того, що дану банківську картку використовували для здійснення інших шахрайських діянь, тобто спрямування грошових коштів потерпілого саме на цю картку, а також те, що шахрай (шахраї) в силу вчинення можливих інших протиправних діянь міг (могли) не продовжувати рух (зняття) грошових коштів, котрі він отримав від потерпілої особи в день вчинення правопорушення, а деякий час залишати на даній картці, щоб менше звертати увагу працівників служби безпеки банку.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу в філії - Сумському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститися інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.14).

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.17).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000390 від 24.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с.3).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 23.04.2024 року (а.с.6-7), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 24.04.2024 року, яка повідомила про обставини вчинення кримінального правопорушення (а.с.6-7), виписку по картці/рахунку ОСОБА_4 за період 20.03.2024-23.04.2024 (а.с.10), виписку про зарахування коштів на картку іншого банку (а.с.11), протокол огляду предмету від 27.07.2024 року, згідно якого проведено огляд оптичного відеодиску, та встановлено інформацію про картку отримування грошових коштів - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.12-13).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зазначених у клопотанні, з можливістю здійснення тимчасового доступу в філії - Сумському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000390 від 24.04.2024 року, у період по час дії ухвали, тобто на майбутнє, не відповідає вимогам КПК України, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в філії - Сумському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації:

- про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_3 ; інформацію про банківський рахунок, який прив`язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформленні рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 16:50 год. 28.03.2024 року по дату винесення ухвали - 06.08.2024 року;

- інформацію про абонентський номер (номери), які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_4 з 16:50 год. 28.03.2024 року по дату винесення ухвали - 06.08.2024 року, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_2 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку (рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 16:50 год. 28.03.2024 по дату винесення ухвали - 06.08.2024 року;

- деталізовані відомості про банківські рахунки за IBAN, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 16:50 год. 28.03.2024 по дату винесення ухвали - 06.08.2024 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1