Справа № 346/4733/24
Провадження № 1-кс/346/850/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № № 0000234 від 21 серпня 2024 року, клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

дізнавач, звернувшись із вказаним клопотанням посилається на те, що 20 серпня 2024 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Коломийського РВП, про те, що 12 липня 2024 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що цього дня близько 20 год 40 хв, гр. вона замовила на Інтернет сайті мобільний телефон, та здійснила оплату зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 16 700 грн, однак товар не отримала, грошові кошти не повернуто. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що користується мобільним телефоном марки «Samsung 20+» IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , із номерами мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

12 липня 2024 року, перебуваючи за місцем свого проживання, близько 20 год 30 хв, переглядаючи стрічку новин у мобільному додатку «Інстаграм», натрапила на сторінку із продажу техніки, зокрема мобільних телефонів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також на даній сторінці було наявне посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вона обрала мобільний телефон та вирішила оформити замовлення.

На даному сайті вона ввела свої анкетні дані та перейшла в меню оплати, де також ввела самостійно дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 та CVV код. Через декілька хвилин із карти списано грошові коштів у сумі 16 700 грн.

Повернувшись на сайт, побачила повідомлення із текстом «введіть код», однак вона ніякого коду не отримувала. Згідно виписки та квитанції про здійснення вищезгаданого переказу грошових коштів, дана транзакція відбулася 12 липня 2024 року о 20:41:42 год. у сумі 16700 грн. із комісією 236,16 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач вказує, що метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківській картці № НОМЕР_2 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання прошу без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги: витяг із кримінального провадження за № 0000234 від 21 серпня 2024 року відомостей про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію ОСОБА_5 від 13 липня 2024 року та її письмові пояснення та копію протоколу її допиту в якості потерпілої від 23 серпня 2024 року, щодо обставин заволодіння невідомою особою її грошовими коштами; копію квитанції про перерахування ОСОБА_6 грошових коштів з належної їй банківської карти, слідчий суддя вважає, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що документи, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, то дізнавачу слід надати дозвіл, який вона просить.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_2 в період з 12 липня 2024 року по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної картки № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи заблокована платіжна картка № НОМЕР_2 ? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 12 липня 2024 року по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 12 липня 2024 року по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_2 , за період з 12 липня 2024 року по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_2 , за період з 12 липня 2024 року по даний час;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_2 , за період з 12 липня 2024 року по даний час;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_2 , за період з 12 липня 2024 року по даний час із зазначенням дати, часу операції та суми коштів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 04 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1