Справа № 756/9267/24
Номер провадження № 1-кс/756/1819/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

25.07.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні прокурор просить надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо власника банківських карт № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 та № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9; щодо того, ким і за яких обставин, знято гроші з даної банківської картки, включаючи наявність відеозображень, якщо кошти були зняті з банкомату; чи здійснювалися перекази коштів з Республіки ОСОБА_5 на рахунки власників згаданих вище банківських карток 26.01.2024.

Клопотання прокурор просить розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, однак надіслав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність та просила задовольнити клопотання.

Суд ураховує, що прокурор просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання прокурор в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим є необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. З цих підстав суд здійснив виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні встановлено, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 п. b), с) Кримінального кодексу Республіки Молдова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені органом кримінального переслідування особи, маючи на меті розкрадання чужого майна шляхом зловживання довірою, введення в оману або залишення в омані, 26.01.2024, ініціювали бесіду з потерпілою ОСОБА_6 , за допомогою телефонного зв`язку, НОМЕР_2 , представляючись співробітниками установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таким чином, попросили у згаданої вище особи реквізити банківської картки, здійснивши грошові перекази двома частинами, таким чином заволодівши сумою в 5977,59 леїв, чим заподіяли потерпілій стороні збитки в значному розмірі.

У ході кримінального переслідування встановлено, що потерпіла, проживає одна за адресою: район Сорока, село Косеуць. Вона пенсіонер. Є власником банківської картки № НОМЕР_3 , виданої банківською установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та на зазначеній картці зберігає кошти.

29.01.2024 потерпіла вирушила до банківської установи, де попросила виписку з банківського рахунку, і з випискою вона прийшла до поліції та подала скаргу. Цим злочином їй було завдано матеріальних збитків у розмірі 5977,59 леїв, що є для неї значною сумою.

Згідно з отриманими відомостями, згідно з ухвалою судді з кримінального дослідження від 06 лютого 2024 року, від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти з рахунку потерпілої сторони ОСОБА_7 перераховані на банківські картки з № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 та № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9, банк (UKR) видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Отже, згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом відбувалось на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офiс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості, які мають значення для даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації щодо власника банківських карт № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 та № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9; щодо того, ким і за яких обставин, знято гроші з даної банківської картки, включаючи наявність відеозображень, якщо кошти були зняті з банкомату; чи здійснювалися перекази коштів з Республіки Молдова на рахунки власників згаданих вище банківських карток 26.01.2024.

Відповідно до Договору від 13.12.1993, підписаного між Республікою Молдова та Україною «Про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах», сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цього договору, взаємну допомогу, у в цивільних, сімейних і кримінальних справах.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання прокурора слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні прокурора документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 7, 94, 132, 159-164, 309, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та копіювання, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнтів банку, на яких зареєстровано банківські карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 та № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9; інформації відносно руху по цим рахункам, включаючи наявність відеозображень при зняті коштів з банкомату; інформації щодо переказів коштів з Республіки Молдова на зазначені рахунки 26.01.2024..

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1