печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001047 від 31.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У ході розслідування провадження досліджуються обставини за яких організована група осіб шахрайським шляхом заволоділа корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що призвело до настання збитків в особливо великих розмірах.

Так, не встановлені особи підробили довіреність від 15.01.2019, відповідно до якої компанія «ІНФОРМАЦІЯ_2» уповноважує ОСОБА_4 , у числі іншого, розпоряджатися корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (100% належать компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

14.02.2022 ОСОБА_4 , діючи на підставі вказаної підробленої довіреності нібито від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклала договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до якого новим власником 100 % частки статутного капіталу став ОСОБА_5 , який є керівником цього підприємства.

Таким чином не встановлена група осіб, підробивши та використавши підроблену довіреність, шляхом обману заволоділа належними компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 100 % корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартість активів якого становить понад 1,233 млрд грн, чим завдано матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

При цьому, ІНФОРМАЦІЯ_2 не укладало жодних правочинів, які були б спрямовані на відчуження корпоративних прав компанії.

З метою підтвердження незаконності довіреності від 15.01.2019 представники ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулися до юридичної компанії у Респібліці Кіпр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/ ІНФОРМАЦІЯ_5 для встановлення дійсності апостилю на довіреність та нотаріального засвідчення вказаної довіреності.

У результаті направлених запитів у відповідні структури встановлено, що відповідно до відповіді Міністерства юстиції та громадського порядку Кіпрської Республіки апостиль на довіреності від 15.01.2019 не верифіковано, тобто апостиль не є справжнім.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »/ ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомило про те, що нотаріус ОСОБА_7 (нотаріус чий підпис нібито стоїть на довіреності) помер у жовтні 2018 року, тобто до постановлення довіреності.

Відповідно до попередньо отриманих відомостей, незаконно проведені реєстраційні дії, якими здійснено зміну права власності на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу - ОСОБА_8 , та передано їх у власність ОСОБА_5 ..

При цьому встановлено, що на порталі Прозоро продажі ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), де продається право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 146 226 660,00 грн на підставі договору відступлення права вимоги №24/01/23АК від 06.01.2023 року.

Із долучених матеріалів торгів встановлено, що на підставі договору відступлення права вимоги №24/01/23АК від 06.01.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за договором оренди майна № 06-01/2023КБ від 06.01.2023, а саме: прострочену заборгованість за оренду залізничних вагонів.

Із наявних матеріалів стало зрозуміло, яким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке за договором №24/01/23АК від 06.01.2023 року є новим кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », перетворилося у боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відносно якого 30.01.2023 Господарським судом Дніпропетровської області розпочато процедуру банкрутства (справа 904/372/23, посилання на ухвалу суду: ІНФОРМАЦІЯ_11 При цьому, заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство до суду було подано 18.01.2023, тобто через 12 днів після укладення договорів. Крім того, орендатором є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке створене у день укладення основного договору оренди та договору відступлення прав вимоги.

Відповідно до самого договору оренди майна № 06-01/2023КБ від 06.01.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передало в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 195 вагонів з місячною орендною платою у розмірі 15 000 грн. за вагон з ПДВ, яка починає стягуватися не раніше 01.06.2023. Строк дії договору - до 31.01.2028. Таким чином, право вимоги на час укладення договору №24/01/23АК від 06.01.2023 у день його укладення не наступило, фактично заборгованість була відсутня, а на день першого платежу становила б 17 550 000 грн. (2 925 000*6), а загальна сума договору із врахуванням ПДВ становила б 175 500 000 грн. (2 925 000*12 місяців* 5 років). Без урахування ПДВ ця сума становить 140 400 000 грн. Тобто за результатами укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно отримати на 8 287 500 грн. менше, ніж зобов`язалося сплатити на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Очевидно, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » знало про настання ознак неплатоспроможності свого підприємства і вказана угода, особливо з урахуванням необґрунтованої відстрочки платежу, є спробою виведення активів у вигляді орендованих вагонів із банкрутуючого підприємства і спробою ошукати кредиторів у майбутній справі про банкрутство або навпаки створення додаткових зобов`язань перед підприємством для відтягування розкриття факту наявності неплатоспроможності боржника шляхом створення дебіторської заборгованості. Точно встановити мету укладення зазначених договорів можна лише отримавши доступ до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Сам факт укладення ОСОБА_5 очевидно не вигідного для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору може свідчити про намір завдати шкоди підприємству та довести його до банкрутства.

На даний час Господарським судом Дніпропетровської області розглядається справа № 904/372/23 (904/6434/23) про розірвання вказаного договору оренди за позовом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », як одного із кредиторів у вказаній справі про банкрутство. Зазначене є додатковим підтвердженням того, що метою укладення вказаних договорів є уникнення задоволення вимог кредиторів у справі про банкрутство. Так, виходить що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не будучи факторинговою компанією, витрачає власні ресурси на безнадійні заборгованості сторонніх юридичних осіб, укладає очевидно невигідні та ризиковані договори з метою досягнення злочинних цілей в інтересах, у тому числі, третіх осіб. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є одним із основних кредиторів у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , справа № 904/1926/23). Розмір кредиторських вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » становить 5 151 629 033,08 грн. (4 черга). Вивчивши Єдиний державний реєстр судових рішень встановлено, що Господарським судом Дніпропетровської області 08.07.2024 по справі № 904/1926/23) винесено ухвалу ( ІНФОРМАЦІЯ_15 про прийняття заяв ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про заміну кредитора по справі №904/1926/23 про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на правонаступника - ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_1 ). Таким чином ОСОБА_5 вчинено дії направлені на відчудження права вимоги кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму більше 5 мільярдів гривень, що очевидне може завдати ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальних збитків у особливо великих розмірах.

Зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001047 від 31.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних прокурором речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001047 від 31.05.2024 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , іншим слідчим групи слідчих, прокурору групи прокурорів ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до матеріалів справи № 904/1926/23 (904/875/24) щодо банкрутства Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- до матеріалів справи № 904/372/23 (904/3494/23) щодо банкрутства Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1