Справа № 953/9221/24
н/п 1-кс/953/7351/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" жовтня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 24.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

04 жовтня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000187 від 24.09.2024, за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Київської окружної прокуратури м. Харкова надійшли матеріали, зареєстровані в ІТС «Інформаційний портал Національної поліції України» (Журнал єдиного обліку) Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області від 05.09.2024 №114591 за заявою ОСОБА_5 щодо крадіжки невстановленою особою його мобільного телефону та грошових коштів із картки у сумі 5000 грн.

Під час подальшого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000187 від 24.09.2024, за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України, було встановлено, що з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого ОСОБА_5 невстановленою особою в період часу з 13:00 05.09.2024 по 20:00 05.09.2024, було знято грошові кошти в розмірі 80 тисяч гривень.

Крім того, у органу досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що грошові кошти, які були отримані в результаті злочинної діяльності, були зняті з банківської карти потерпілого, яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 . а саме картка з № НОМЕР_2 , імітована на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий вказує, що на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме: - реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка імітована на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 13:00 05.09.2024 по 20:00 05.09.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . - Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття по банківській картці № НОМЕР_2 , яка імітована на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття банківської картки № НОМЕР_2 , яка імітована на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримала банківську картку. - Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , яка імітована на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 в період з 13:00 05.09.2024 по 20:00 05.09.2024. - Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_2 , імітована на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 яка випущена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по банківській картці № НОМЕР_2 , імітована на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка відкрита у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які отримано злочинним шляхом та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення, Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчим ОСОБА_3 подано до суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Харківським районним управлінням поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000187 від 24.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2024 за фактом того, що до Київської окружної прокуратури м. Харкова надійшли матеріали, зареєстровані в ІТС «Інформаційний портал Національної поліції України» (Журнал єдиного обліку) Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області від 05.09.2024 №114591 за заявою ОСОБА_5 щодо крадіжки невстановленою особою його мобільного телефону та грошових коштів із картки у сумі 5000 грн.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 24.09.2024 до ЄРДР за №0000187, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів.

Відповідно до даних, які містяться у протоколі допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.10.2024, останній надав пояснення про те, що 05.09.2024 вранці він вийшов з будинку, в якому мешкає, з собою взяв сумку чорного кольору, в якій була, зокрема, картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якої він не пам`ятає однак, має довідку з банку де вказано частково номер а саме: № НОМЕР_4 , на якій було 2500 гривень. Він вживав спитрні напої, потім повернувся додому. Підійшовши додому він виявив, що у нього відсутня сумка, потім він повернувся на місце де в останнє бачив сумку, однак сумки там не виявилось. На другий день він пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою, щоб відновити втрачену картку та у відділенні банку йому повідомили, що на його карту № НОМЕР_4 було оформлено кредит готівкою в розмірі 80 тисяч гривень, та після чого вказані кошти декільками платежами було знято з його карти. Хто міг здійснити крадіжку майна йому не відомо.

Як вбачається з наданої суду виписки по рахунку ОСОБА_5 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 05.09.2024 о 13:30 год на картку НОМЕР_5 було зараховано 80000 гривень кредит готівкою, в подальшому до 20:00 год. 05.09.2024 грошові кошти було перераховано різними транзакціями.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 24.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка імітована на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , в період часу з 13:00 05.09.2024 по 20:00 05.09.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття по банківській картці № НОМЕР_2 , яка імітована на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття банківської картки № НОМЕР_2 , яка імітована на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримала банківську картку;

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , яка імітована на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 в період з 13:00 05.09.2024 по 20:00 05.09.2024;

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_2 , імітована на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 яка випущена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

Строк дії ухвали до 11.12.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1