Єдиний унікальний номер 725/9397/24
Номер провадження 1-кс/725/1944/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.10.2024

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000799 від 16.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив , що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження

Досудовим розслідуванням встановлено , що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканка АДРЕСА_1 , в період часу з 01 вересня 2023 року по 16 липня 2024 року, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом бронювання туристичних путівок на відпочинок за кордоном, заволоділа коштами мешканців різних населених пунктів Чернівецького району Чернівецької області.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що частиною потерпілих у даному кримінальному провадженні, гроші за надання ОСОБА_4 послуг з бронювання відпочинку за кордоном перераховувалися на її карткові рахунки.

В ході проведення тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_2 за РНОКПП № НОМЕР_1 встановлено, що ОСОБА_4 володіє чотирма банківськими рахунками відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме:

1) НОМЕР_2 (валюта рахунку гривня);

2) НОМЕР_3 (валюта рахунку Євро);

3) НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США)

4) НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою підтвердження факту зарахування на банківські рахунки ОСОБА_4 коштів від потерпілих, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілих.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів по картці.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 ; старшому слідчому відділення № 3 ( смт Глибока ) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому сектору протидії шахрайству відділу кримінальної поліції Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 ; оперуповноваженого ЗС № 2 ВКП ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримати вище вказану інформацію у службі безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 ) або у будь-якому іншому відділенні цього банку, а саме:

-щодо подальшого руху коштів по рахунку НОМЕР_2 (валюта рахунку гривня) в період часу з 13.01.2024 по14.10.2024;

?дані власника рахунку НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

?деталізовану виписку руху коштів в період часу з 13.01.2024 по 14.10.2024 , із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

?щодо подальшого руху коштів по рахунку НОМЕР_3 (валюта рахунку Євро) в період часу з 15.09.2023 по 14.10.2024 ;

?дані власника рахунку НОМЕР_3 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

?деталізовану виписку руху коштів в період часу з 15.09.2023 по14.10.2024 , із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

?щодо подальшого руху коштів по рахунку НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США) в період часу з 15.09.2023 по 14.10.2024 ;

?дані власника рахунку НОМЕР_4 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

?деталізовану виписку руху коштів в період часу з 15.09.2023 по 14.10.2024 , із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

?щодо подальшого руху коштів по рахунку НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня) в період часу з 15.09.2023 по 14.10.2024 ;

?дані власника рахунку НОМЕР_5 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

?деталізовану виписку руху коштів в період часу з 15.09.2023 по14.10.2024 , із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1