Провадження № 1-кс/752/7614/24
У Х В А Л А

26 вересня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання в межах кримінального провадження № 0000020 від 09.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, подане старшим детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання в межах кримінального провадження № 0000020 від 09.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, подане старшим детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням їх оригіналів.

В обґрунтування заявлених вимог, детектив зазначив, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 09.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що починаючи з 2017 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є виконавцем робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в м. Києві, замовником якого є комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Державний підряд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримало в обхід електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , у зв`язку з чим інформація щодо укладання договорів, додаткових угод до них між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відсутня у публічному доступі.

Упродовж 2017-2024 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримало від КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на казначейський рахунок грошові кошти в загальну суму 650 502 974,29 грн. за договорами вiд 07.08.2017 №07/08-17 (будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора) та від 27.11.2017 № 27/11-2017 (будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора), з призначення платежів «аванс на придбання матеріалів» та «часткова оплата будівельно-монтажних робіт», з яких протягом 2024 на загальну суму 69 483 021,13 грн за договором від 27.11.2017 № 27/11-2017 (будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора).

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2018-2019 років отримав 351 201 791,47 грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з призначення платежів «Аванс на прид.мат.(буд.Пiвд-Захiд)», що свідчить про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є субпідрядником по виконання робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в м. Києві, замовником якого виступає КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також, встановлено, що протягом 2018-2024 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сформувало податковий кредит за рахунок здійснення операцій щодо придбання ТМЦ/послуг на внутрішньому ринку на загальну суму 633 610 183,70 грн, у тому числі ПДВ - 106 368 949,02 грн.

Відповідно до інформації з ЄРПН основним постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відносно якого комісією ІНФОРМАЦІЯ_9 прийняте рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку з коментарем «встановлено наявність ризикових операцій».

Обстеженням об`єкту будівництва Південно-Західного каналізаційного колектора встановлено, що будівельні роботи не здійснюються.

Вищевказане свідчить про вчинення кримінального правопорушення, а саме розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів, за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які є процесуальними джерелами фактичних даних, на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим детектив звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням, а саме до документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності, по будівництву (реконструкції) Південно-Західного каналізаційного колектора в м. Києві.

Звертаючись з зазначеним клопотанням детектив просив розглянути його за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою забезпечення зберігання документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, та можливості їх вилучення, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший детектив ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, доходжу висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 09.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з положеннями п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Необхідність тимчасового доступу до документів детектив обґрунтував тим, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні.

Крім того зазначив, відсутність документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, у матеріалах даного кримінального провадження, істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили зазначений злочин.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими детектив обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної детективом в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів - з метою встановлення обставин, що підтверджують подію кримінальних правопорушень, та вини осіб, які їх вчинили, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання детектива підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання в межах кримінального провадження № 0000020 від 09.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, подане старшим детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням їх оригіналів, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , керівнику відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_5 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_6 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 , заступнику керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_8 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_9 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000020 від 09.07.2024 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням,, з можливістю вилучення належно засвідчених копій документів, а саме: документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності, по будівництву (реконструкції) Південно-Західного каналізаційного колектора в м. Києві, в тому числі договорів (договорів підряду) та додатків до них, додаткових угод, локальних кошторисів на будівельні роботи, дефектних актів, договірної ціни, загальновиробничих витрат на будову, зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва, специфікації, пояснювальних записок, розрахунків, актів виконаних робіт та інших документів, що стосуються взаємовідносин та інших суб`єктів господарської діяльності, котрі брали участь у підписанні та виконанні вказаного договорів у тому числі вiд 07.08.2017 №07/08-17 (будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора), від 27.11.2017 № 27/11-2017 (будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора), фінансово - господарських (журналів - ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей) по бухгалтерським рахункам, банківських виписок по розрахунковим рахункам, журналів обліку договорів, проектно-кошторисної та первинної звітної і виробничої документації (форми КБ-2в, КБ-3, відомостей списання матеріалів, журналу виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань тощо) на виконання будівельних робіт, графіку виконання робіт, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, ордерів, звітів, касових книжок, актів ревізій, табелів, нарядів, трудових договорів, розрахункових платіжних відомостей, платіжних доручень і вимог, накопичувальних (оборотних) відомостей, регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, меморіальних ордерів, карток субконто та інших за балансовими рахунками), реєстрів податкових накладних, податкових декларацій та інших документів, які можуть містити інформацію стосовно фінансово - господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по будівництву (реконструкції) ІНФОРМАЦІЯ_13 , посадових обов`язків (інструкції) директора (керівника) та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказу про призначення (договори, контракти) на посаду директора (керівника) та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1