печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків НОМЕР_1 , (відома адреса проживання/реєстрації: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000394 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що упродовж 2019-2023 років невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадові особи низки суб`єктів підприємницької діяльності, діючи у складі організованої групи, привласнили кошти місцевих бюджетів територіальних громад на території Запорізької області в особливо великих розмірах, під виглядом виконання робіт, надання та отримання послуг, закупівлі медичного обладнання тощо.

У подальшому вказані грошові кошти перераховувалися на користь суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності для переведення в готівку без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт та надання послуг.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл прокурору першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , прокурорам групи прокурорів, групі слідчих у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшого слідчого СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , старшого слідчого СВ ВП №3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків НОМЕР_1 , (відома адреса проживання/реєстрації: АДРЕСА_1 ), за період 02.03.2020 по теперішній час, а саме:

- Установчі документи Товариства, в тому числі статут зі змінами за вказаний період;

- Штатний розпис Товариства, з зазначенням структури;

- Накази про прийняття та звільнення з посад керівників, посадові інструкції, трудові договори, копії документів що посвідчують особу (паспорт громадянина України);

- Накази про прийняття та звільнення з посад головних бухгалтерів/бухгалтерів, трудові договори, копії документів що посвідчують особу (паспорт громадянина України);

- Трудові договори з найманими співробітниками, а також цивільно-правові договори з фізичними особами, в тому числі за сумісництвом (з обов`язковим наданням копій документів що посвідчують особу останніх);

- Договори укладені Товариством за результатами відкритих торгів: UA-2020-03-14-00049-b-L1 , між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 29/20 від 12.05.2020 року;

UA-2020-04-07-000579-b-L1 , між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 107 від 12.05.2020 року;

UA-2020-07-21-002684-с-L1 , між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 140 від 26.08.2020 року;

UA-2020-08-18-004402-с-L1 , між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № ДР-115 від 22.09.2020 року;

Між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 151 від 29.09.2020 року;

Між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 7/3 від 13.10.2020 року;

Між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 96 від 15.10.2020 року;

Між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 64 від 19.10.2020 року;

Між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 200 від 11.11.2020 року;

UA-2021-01-15-000453-b-L1 , між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 23 від 23.02.2021 року;

UA-2021-01-15-001205-с-L1 , між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 24 від 23.02.2021 року;

UA-2021-02-05-001852-с-L1 , між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № ДР-30 від 09.03.2021 року;

UA-2021-02-11-001920-с-L1 , між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № ДР-33 від 16.03.2021 року;

UA-2021-03-10-010944-b-L1 , між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № ДР-42 від 12.04.2021 року;

UA-2021-02-01-0012704-а-L1 , між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 51 від 13.04.2021 року;

UA-2021-01-15-001817-а-L1 , між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 52 від 13.04.2021 року;

UA-2021-03-11-008634-b -L1, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 33/21/17 від 24.05.2021 року;

UA-2021-01-15-005001-а-L1 , між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 25 від 23.02.2021 року;

UA-2022-01-19-002244-b-L1 , між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 48 від 23.02.2022 року;

UA-2022-01-19-002209-b-L1 , між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 47 від 23.02.2022 року;

UA-2022-01-21-014627-b-L1 , між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № ДР-20 від 01.03.2022 року;

UA-2022-09-20-001812-а-L1 , між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 143 від 04.10.2022 року;

UA-2022-09-20-001598-а-L1 , між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 144 від 04.10.2022 року;

UA-2023-01-02-004037-а-L1 , між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № ДР-5 від 23.01.2023 року;

UA-2023-03-10-004307-а-L1 , між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 35 від 30.03.2023 року;

UA-2023-03-10-003985-а-L1 , між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 36 від 30.03.2023 року;

- Документи що подавались Товариством для участі у вище зазначених тендерних закупівлях (пропозиціях);

- Додатки до вище вказаних договорів, у тому числі: переліки видів та обсягів робіт, вартість робіт, що входять до складу послуг, договірна ціна, графік надання послуг, заявки, на підставі яких виконавцем надавалися послуги, плани-завдання, затверджені замовником, акти прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт), у разі надання транспортних послуг - товаро-транспортні накладні, у разі проведення утилізації сміття - документів, які підтверджують утилізацію сміття на спеціально відведених місцях із зазначенням кількості (тон), договори з санкціонованими звалищами на вивезення відходів; акти недоліків та/або недоробок, про несвоєчасне та/або неналежне виконання умов договору; повідомлення про зміну ціни договору з письмовим обґрунтуванням та документальним підтвердженням; розрахунки вартості наданих робіт (послуг) по договору, які надавались виконавцем на підставі акту прийому-передачі наданих послуг; субпідрядні договори (за наявності); документи, на підставі яких визначено уповноважених осіб для взаємодії з виконавцем та замовником;

- Документи, щодо взаєморозрахунків, інших документів, на підставі яких здійснено обґрунтування розміру витрат на виконання робіт (послуг) та визначено їх очікувану вартість; протоколи засідань комісій (груп), на яких розглядалось питання про виділення коштів для проведення закупівлі робіт (послуг), відповідні рішення, висновки та рекомендації вказаної комісії, річний план закупівель, звіти про результати проведення закупівель; рішення (розпорядження) районної адміністрації про виділення коштів місцевого бюджету на проведення закупівлі робіт (послуг), протокол сесії ради, на якій це рішення прийнято, зі списком поіменного голосування депутатів, пояснювальні записки, інші документи на підставі яких приймалось вказане рішення.

- Акти виконаних робіт підписані сторонами за результатами виконання вище вказаних договорів з обов`язковою відміткою казначейської служби щодо плати;

- Додаткові договори, угоди, листування укладені з фізичними та юридичними особами для виконання умов вище вказаних договорів;

- Інші документи що складались Товариством в ході господарської діяльності під час виконання вище вказаних договорів;

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26081/24-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1