СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4918/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ НП в Київській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості про яке 08.05.2024 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

17.07.2024 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ НП в Київській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості про яке 08.05.2024 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України та просить суд накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 12.07.2024 в період часу з 12 год. 06 хв. по 13 год. 34 хв. під час проведення обшуку у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України в приміщенні кафе «Бістро-Пекаря», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено у ОСОБА_4 з особистої сумки останнього: грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 14 одиниць з серійними номерами: РK54884618I, РК54884619І, РК54884617І, РК54884616І, РК54884615І, РК54884614І, РК54884613І, РК54884610І, РК54884609І, РК54884608І, РК54884607І, РК54884606І, РК54884605І, РК54884604І та 686 купюр номіналом 100 доларів США (імітаційні засоби) з серійними номерами LJ79557817А, мобільний телефон марки та моделі «Phone» моделі «Х» з сімкартою «Київстар» НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , флешнакопичувач «Team» 16GB чорного кольору, ключі від транспортного засобу марки та моделі «Range Rover».

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим слідчого управління ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 08.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2024, точний час не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 познайомився з ОСОБА_5 , який на той час шукав можливість призначатись на посаду директора ДП «Укрспирт». Посля чого, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману в особливо великому розмірі.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повідомив ОСОБА_5 , що знайомий з людиною з Кабінету Міністрів України та через нього при умові надання неправомірної вигоди в сумі 70 тис. доларів США може вирішити питання призначення останнього на посаду директора ДП «Укрспирт», при цьому достовірно знаючи, що на дану посаду призначено іншу особу, яка пройшла по передбаченій законодавством процедурі, та не маючи реальної можливості впливати на процес призначення директора зазначеного підприємства, на що останній перебуваючи під впливом ОСОБА_6 погодився.

Далі, 12.07.2024 о 12:15 год ОСОБА_4 , знаходячись в кафе «Бістро Пекаря» за адресою: Київська область, Фастівський район смт. Глеваха, вул. Київська, 198 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, одержав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 70 000 доларів США, що згідно з курсом НБУ складає 2 861 600 грн та відповідно до примітки до ст. 185 КК України в 600 та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є кримінальним правопорушенням вчиненим в особливо великому розмірі, за нібито сприяння в призначенні останнього на посаду директора ДП «Укрспирт».

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому у особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В порядку ст. 233 КПК України в період часу з 12 год. 06 хв. по 13 год. 34 хв. 12.07.2024 проведено обшук в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено у ОСОБА_4 з особистої сумки останнього: грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 14 одиниць з серійними номерами: РK54884618I, РК54884619І, РК54884617І, РК54884616І, РК54884615І, РК54884614І, РК54884613І, РК54884610І, РК54884609І, РК54884608І, РК54884607І, РК54884606І, РК54884605І, РК54884604І та 686 купюр номіналом 100 доларів США (імітаційні засоби) з серійними номерами LJ79557817А, мобільний телефон марки та моделі «Phone» моделі «Х» з сімкартою «Київстар» НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , флешнакопичувач «Team» 16GB чорного кольору, ключі від транспортного засобу марки та моделі «Range Rover».

12.07.2024 постановою слідчого СУ ГУНП в Київській області вищевказані речі визнано речовими доказами.

З метою забезпечення досудового розслідування кримінального провадження, встановлення та з`ясування причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у арешті майна, яке вилучено в ході проведення обшуку в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено у ОСОБА_4 з особистої сумки останнього: грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 14 одиниць з серійними номерами: РK54884618I, РК54884619І, РК54884617І, РК54884616І, РК54884615І, РК54884614І, РК54884613І, РК54884610І, РК54884609І, РК54884608І, РК54884607І, РК54884606І, РК54884605І, РК54884604І та 686 купюр номіналом 100 доларів США (імітаційні засоби) з серійними номерами LJ79557817А, мобільний телефон марки та моделі «Phone» моделі «Х» з сімкартою «Київстар» НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , флешнакопичувач «Team» 16GB чорного кольору, ключі від транспортного засобу марки та моделі «Range Rover» від 12.07.2024, які можуть мати відношення до вчинення кримінального правопорушення та які підлягають перевірці у ході досудового розслідування.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вона відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленого цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

4. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

5. У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину, за погодженням прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються протягом 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Якщо у визначений цією частиною строк прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі.

6. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі на кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

7. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

8. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третій осіб.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 131-132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 12.07.2024 в період часу з 12 год. 06 хв. по 13 год. 34 хв. під час проведення обшуку у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України в приміщенні кафе «Бістро-Пекаря», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено у ОСОБА_4 з особистої сумки останнього: грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 14 одиниць з серійними номерами: РK54884618I, РК54884619І, РК54884617І, РК54884616І, РК54884615І, РК54884614І, РК54884613І, РК54884610І, РК54884609І, РК54884608І, РК54884607І, РК54884606І, РК54884605І, РК54884604І та 686 купюр номіналом 100 доларів США (імітаційні засоби) з серійними номерами LJ79557817А, мобільний телефон марки та моделі «Phone» моделі «Х» з сімкартою «Київстар» НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , флешнакопичувач «Team» 16GB чорного кольору, ключі від транспортного засобу марки та моделі «Range Rover».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1