Провадження № 1-кс/686/9863/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0003507,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «06.11.2024, в період часу з 12 год. 56 хв. по 12 год. 57 хв., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи таємно, умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходились на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), чим завдала останньому матеріальної шкоди, на суму 6000 грн.

09.11.2024 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003507, за ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано, в якості потерпілого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було з`ясовано, що 06.11.2024, близько 12 год. 50 хв. потерпілий перебував поблизу банкомату банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 . Підійшовши до зазначеного банкомату, вставив належну ОСОБА_5 банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) у банкомат, після чого, мав намір зняти грошові кошти, у сумі 5000 гривень, проте, на екрані банкомату висвітило, що сталася помилка, після цього, потерпілий вийняв йому належну банківську картку та увійшов у приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 . Перебуваючи у приміщенні зазначеного банку, ОСОБА_5 підійшов до терміналу, який знаходиться всередині приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 та спробував зняти грошові кошти, у сумі 1000 гривень, проте, знову на екрані терміналу висвітило помилку зняття. Після цього, потерпілий звернувся до працівників зазначеного банку та повідомив про складну ситуацію, на що працівниця банку повідомила йому, що 06.11.2024, в період часу з 12 год. 56 хв. по 12 год. 57хв., відбулося зняття грошових коштів, на загальну суму 6000 гривень, ОСОБА_5 повідомив, що він дійсно мав намір зняти грошові кошти, проте, через зазначену помилку, йому не вдалося зробити цього. В подальшому, працівники банку повідомили ОСОБА_5 , що по даному факту буде проводитися перевірка та, в разі встановлення помилки банку, грошові кошти будуть повернуті власнику. 08.11.2024 до ОСОБА_5 зателефонували працівники банку та повідомили його, що після перегляду камер відеоспостереження, що розташовані на банкоматі, встановлено, що після того, як потерпілий зайшов всередину приміщення відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа підійшла до банкомату, який використовував ОСОБА_5 , та, не вчиняючи будь-яких дій, відійшов від нього. Після зазначених подій ОСОБА_5 звернувся до відділення зазначеного банку для формування виписки по належному йому банківському рахунку НОМЕР_3 , після чого, звернувся до поліції. Внаслідок зазначених дій, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, належними потерпілому, на загальну суму 6000 гривень.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також відеозаписи із камер відеоспостереження, які фіксують банкомат, яким користувався потерпілий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для з`ясування місцезнаходження коштів та встановлення особи, яка вчинила злочин, що іншим способом встановити неможливо, тому, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також відеозаписів із камер відеоспостереження, які фіксують банкомат, яким користувався потерпілий, за 06.11.2024, у період часу з 12 год. 50 хв. по 13 год. 40 хв., із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких, з-поміж іншого, клопоче слідчий, зокрема, ті документи, які стосуються банківських операцій, проведених 06.11.2024 р. по належному потерпілому ОСОБА_5 банківському рахунку НОМЕР_3 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи. Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування. Тому, в означеній частині вимог, подане слідчим клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчим у поданому клопотанні взагалі не обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування, у кримінальному провадженні (досудове розслідування у якому здійснюється по факту викрадення коштів потерпілого з банківського рахунку НОМЕР_3 ) вилучення документів, що містять інформацію відносно руху коштів по всіх, без виключення, належних потерпілому ОСОБА_5 банківських рахунках (які слідчим конкретизовані не були), а також документів, які стосуються відкриття необмеженої кількості банківських рахунків ОСОБА_6 . Відповідно й слідчим не доведено, що ці, неконкретизовані останнім, документи мають значення для встановлення тих обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому, відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, у зв`язку з чим, подане слідчим клопотання, у частині вимог щодо наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо необмеженої кількості належних ОСОБА_6 та потерпілому ОСОБА_5 банківських рахунків (окрім того рахунку, з якого були викрадені кошти) та щодо проведених за цими, не ідентифікованими слідчим, рахунками банківських операції, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), - до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, за період часу з 12 год. 50 хв. по 13 год 40 хв. 06.11.2024 р.; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 12 год. 50 хв. по 13 год 40 хв. 06.11.2024 р.; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 12 год. 50 хв. по 13 год 40 хв. 06.11.2024 р.; фото та відеозаписи проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки у банкоматах із банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 12 год. 50 хв. по 13 год 40 хв. 06.11.2024 р.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 26 січня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя