печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

22.10.2024 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00181 від 31.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України за фактом зловживання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДФС України, які у порушення податкового законодавства не відобразили у податкових деклараціях за 2011 - 2012 роки зобов`язання зі сплати податку на прибуток, занизивши об`єкт оподаткування на суму понад 1 млрд. 70 млн. грн., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ДФС, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище, впродовж 2013-2019 років, внаслідок виявлення факту ухилення від сплати податків службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму грн., не вжили належних заходів щодо стягнення податкового боргу в особливо великих розмірах. Крім того, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, ухилилися від сплати податків на суму грн.

Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в 2011 p. - AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступає право вимоги за портфелем кредитних операцій простроченої заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є афілійованою з банком особою (є 100% дочірньою структурою ІНФОРМАЦІЯ_3, та перебувають під спільним контролем вказаної компанії), на суму 1 072 966 732 грн.

З метою встановлення істини у справі на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі щодо укладення правочинів та проведення операцій з відступлення права вимоги за кредитними договорами, укладеними з фізичними та юридичними особами, на користь вказаного товариства, що проводились по договорах факторингу з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання прокурор не з`явилися, прокурором подано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням прокруора, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000181 від 31.01.2020, а саме: Прос ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2011 по 01.01.2019, а саме:

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із усіма змінами та доповненнями, організаційна структура, положення про структурні підрозділи, які були залучені під час взаємовідносин з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 );

- договір та додатки до нього укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) про відступлення права вимоги за кредитними договорами, укладеними з фізичними та юридичними особами;

- документів щодо стягнення заборгованості за договором укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) про відступлення права вимоги за кредитними договорами, укладеними з фізичними та юридичними особами;

- документи, які містять відомості про працівників, представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) інших фізичних та юридичних осіб - посада, ПІБ, дата народження, і.п.н., місце проживання, контактні телефони, які залучені під час укладання та виконання вищевказаних договорів про відступлення права вимоги.

- рішення, протоколи (витяги з протоколів), листи, розпорядження, накази, довіреності, а також усі погодження стосовно здійснення оплати під час взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 );

- руху грошових коштів по усіх банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими суб`єктами господарювання у електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних контрагентів (платника та отримувача коштів), з зазначенням коду ЄДРПОУ і РНОКПП, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48682/24-к

Примірник № 2- надається прокурору ОСОБА_12 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1