Справа № 487/7099/24
Провадження № 1-кс/487/4428/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого-криміналіста Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001416 від 08.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 408 та ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

14.08.2024 старший слідчий-криміналіст Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001416 від 08.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 408 та ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , к/р НОМЕР_2 в Операційному департаменті НБУ, МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , за місцем розташування органу досудового розслідування у місті Миколаєві відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів стосовно оформлення та видачі ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за РНОКПП: НОМЕР_6 , банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дійсних у період з 01.10.2022 до моменту винесення ухвали, а також відкриття за ними відповідних банківських рахунків; виписки про рух коштів по банківських рахунках за картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », держателем яких є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 01.10.2022 до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунках на початок та кінець періоду; копій фотозображень та відеозображень з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час транзакцій (що супроводжують транзакції) зі зняття коштів з банківських рахунків за картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », держателем яких є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 01.10.2022 до моменту винесення ухвали.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває кримінальне провадження № 0001416 від 08.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 408 та ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України.

Згідно із ст. 1 Закону України «Про оборону України», воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Відповідно до Указу Президента України ОСОБА_12 . Про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022 року №64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року №2102-ІX введено воєнний стан на всій території України, який діє до теперішнього часу.

Відповідно до вимог ст. ст. ст. ст. 11, 16, 127-130 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та ст. ст. 14 Дисциплінарного Статуту Збройних Сил України, матрос ОСОБА_11 під час проходження військової служби повинен свято і непорушно додержуватись Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок, беззастережно та неухильно виконувати накази командирів (начальників) у встановлений термін, постійно підвищувати рівень військових професійних знань, вдосконалювати свою виучку і майстерність, а також твердо знати та зразково виконувати свої службові обов`язки, бути дисциплінованим, поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків.

Однак, діючи в порушення вимог наведених вище вимог законодавства, в діях матроса ОСОБА_11 вбачається порушення встановленого порядку несення військової служби.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2022 призваний за мобілізацією оператор взводу протитанкових керованих ракет стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_7 матрос ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинив не з`явлення вчасно на службу з лікування і ухиляється від проходження військової служби дотепер. В той же час матрос ОСОБА_11 за період 21.10.2022 по 04.07.2023 (дата фактичного визначення відсутності особи на військовій службі) отримав грошове забезпечення і привласнив його, не виконуючи обов`язки за посадою та ухиляючись від проходження військової служби, чим заподіяв шкоду в/ч НОМЕР_7 на загальну суму 313813,07 грн.

В ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , к/р НОМЕР_2 в Операційному департаменті НБУ, МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , та вказаною особою у зазначеній банківській установі за РНОКПП: НОМЕР_6 , відкритий банківський рахунок (рахунки), який використовується для скоєння вищевказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , к/р НОМЕР_2 в Операційному департаменті НБУ, МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 містяться відомості та документи стосовно клієнта банку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно відкриття, функціонування та обслуговування рахунків за РНОКПП: НОМЕР_6 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документи щодо відкриття рахунків за банківською карткою і руху грошових коштів за ним, а також документи, що підтверджують факти зарахування, зняття та перерахування грошових коштів. Вказані документи і відомості, які в них містяться, необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

За матеріалами службового розслідування військової частини НОМЕР_7 та матеріалів досудового розслідування встановлено фактичну відсутність матроса ОСОБА_11 на військовій службі, що в загальній кількості складає близько

22 місяців станом на тепер. Також встановлено наявність суми виплачених доходів від в/ч НОМЕР_7 за вказаний період (8 календарних місяців) вищезазначеній особі.

Підставою до виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України є наказ командира відповідної частини, відповідно до вимог наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.06.2018 № 260 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та іншим особам».

Відповідно до п. 15 Розділу І «Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та іншим особам», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.06.2018 № 260, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_5 26 червня 2018 р. за № 745/32197 (далі «Порядку»), Грошове забезпечення не виплачується за час відсутності на службі без поважних причин одну добу і більше. Військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини або місця служби, виплата грошового забезпечення призупиняється з дня самовільного залишення військової частини або місця служби та поновлюється з дня повернення. Призупинення та поновлення виплати грошового забезпечення оголошується наказом командира військової частини.

Відповідно до п. 2 Розділу ХХІІІ «Порядку» грошова допомога для оздоровлення надається військовослужбовцям у разі вибуття їх у щорічну основну відпустку повної тривалості, або у другу частину щорічної основної відпустки (у тому числі в дозволених випадках за невикористану відпустку за минулі роки), або без вибуття у відпустку (за їх рапортом протягом поточного року) на підставі наказу командира військової частини.

Відповідно до п. 9 Розділу ХХІV «Порядку» виплата матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань військовослужбовцям здійснюється за рапортом військовослужбовця на підставі наказу командира (начальника).

На підставі викладеного, враховуючи те, що в інший спосіб ніж як тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , к/р НОМЕР_2 в Операційному департаменті НБУ, МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), неможливо встановити відомості щодо відкриття, функціонування та обслуговування банківських рахунків, відкритих ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за РНОКПП: НОМЕР_6 та довести обставини скоєння кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, а також для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні та вирішення питання про арешт майна, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, п. 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджених постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 № 267: копій документів стосовно оформлення та видачі ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за РНОКПП: НОМЕР_6 , банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дійсних у період з 01.10.2022 до моменту винесення ухвали, а також відкриття за ними відповідних банківських рахунків; виписки про рух коштів по банківських рахунках за картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », держателем яких є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 01.10.2022 до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунках на початок та кінець періоду; копій фотозображень та відеозображень з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час транзакцій (що супроводжують транзакції) зі зняття коштів з банківських рахунків за картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », держателем яких є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 01.10.2022 до моменту винесення ухвали.

Вказана документація дозволить визначити нарахування ОСОБА_11 грошового забезпечення та додаткових виплат, з урахуванням особливостей нарахування та складання службової бухгалтерської документації, в так званий «післяперіод», що надасть в подальшому повно та всебічно дослідити розмір нарахованих коштів та встановити суму завданих збитків кримінальним правопорушенням вчиненим військовослужбовцем військовій чатсині НОМЕР_7 .

Вищевказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення правопорушення, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

З огляду на викладене є необхідність в ознайомленні з речами і документами, тимчасовий доступ до яких планується отримати та у вилученні їх копій.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , к/р НОМЕР_2 в Операційному департаменті НБУ, МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , за місцем розташування органу досудового розслідування у місті Миколаєві відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів стосовно оформлення та видачі ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за РНОКПП: НОМЕР_6 , банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дійсних у період з 01.10.2022 до моменту винесення ухвали, а також відкриття за ними відповідних банківських рахунків; виписки про рух коштів по банківських рахунках за картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », держателем яких є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 01.10.2022 до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунках на початок та кінець періоду; копій фотозображень та відеозображень з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час транзакцій (що супроводжують транзакції) зі зняття коштів з банківських рахунків за картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », держателем яких є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 01.10.2022 до моменту винесення ухвали.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 16.09.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1