У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/3227/24

провадження № 1-кс/0285/1153/24

02 вересня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0001333 від 02.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (далі - ЄРДР), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунках:

- НОМЕР_1 ,

- НОМЕР_2 ,

- НОМЕР_3 ,

- НОМЕР_4 ,

як відкриті на Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у прибутковій та видатковій частині, із зазначенням дати сум залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагенти і призначень платежів за період з 01.01.2021 року по 31.12.2023.

В обгрунтування клопотання посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Звягель, у період 2021-2023 років, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволодів чужим майном, а саме коштами ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у великих розмірах.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по рахунках, відкритих на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Встановлено, що Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- НОМЕР_1 ,

- НОМЕР_2 ,

- НОМЕР_3 ,

- НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по рахунках, відкритих на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та здобуття інформації про рух коштів по банківським карткам, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Банківські рахунки, до яких ініціатор клопотання просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваногоі буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скрочена назва - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме відомостей про рух грошових коштів відображених на паперовому та електронному носіях по рахунках:

- НОМЕР_1 ,

- НОМЕР_2 ,

- НОМЕР_3 ,

- НОМЕР_4 ,

які відкриті на ім`я Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у прибутковій та видатковій частині, із зазначенням дати сум залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

Тимчасовий доступ надається наступним особам: старшому слідчому слідчого відділення ОСОБА_2 та за його дорученням оперуповноваженим Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали - 30 днів до 02.10.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1