н/п 1-кс/953/8506/24
"22" листопада 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
20.11.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні вказаного банку за адресою: АДРЕСА_2 , як на паперових, так і електронних носіях належним чином завірених копій документів, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 13.05.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали, виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу, до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 ;
- інформація, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_2 , яка випущена АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місцезнаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , яка випущена фінансовою установою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 13.05.2024 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 14.05.2024 за адресою: АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , написав в месенджері «Телеграм» знайомий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з проханням позичити йому гроші у сумі 8000 гр. та відправити їх на картку № НОМЕР_2 . Заявниця відправила кошти. В подальшому стало відомо, що акаунт ОСОБА_5 було взломано та акаунт видалено.
Під час досудового розслідування допитано у якості потерпілої заявницю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. Під час допиту остання повідомила, що 14.05.2024 о 18:22 їй в особисті повідомлення в месенджері «Telegram» з іншого акаунта «Telegram», який прив`язано до номеру телефона НОМЕР_3 , який в свою чергу належить знайомому потерпілої на ім`я ОСОБА_5 , прийшло повідомлення з проханням позичити кошти у розмірі 8000 гр. та надійшли реквізити у вигляді номеру картки № НОМЕР_2 , який належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання грошей. Потерпіла вирішила відправити кошти, оскільки особа на ім`я ОСОБА_5 є її знайомим та вона неодноразово з ним листувалась через цей акаунт, що і зробила з особистих банківських карток, а саме перерахувала 4000 гр. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та 4000 гр. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .
У подальшому знайомий потерпілої ОСОБА_4 , громадянин ОСОБА_5 повідомив, що його акаунт, який прив`язаний до номеру телефона НОМЕР_3 було взломано та картка № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому не належить, та ніяких грошей він не отримував.
Дізнавач зазначає, що на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ. Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита у банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілій ОСОБА_4 , та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального проступку.
Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим дізнавач звертається з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Дізнавач до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у відділенні вказаного банку за адресою: АДРЕСА_2 , як на паперових, так і електронних носіях належним чином завірених копій документів, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 13.05.2024 по 22.11.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали, виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу, до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 ;
- інформація, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_2 , яка випущена АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місцезнаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , яка випущена фінансовою установою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 13.05.2024 по 22.11.2024.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 22.01.2025.
Роз`яснити представнику АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1