Номер провадження № 1-кс/243/918/2024
Номер справи № 243/7788/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2024 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції на підставі наказу № 29 «Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 10.05.2022 року» клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000848 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29 жовтня 2024 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтоване тим, що 18.09.2024 у період часу з 13:31 по 14:34 невідома особа таємно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які знаходились на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши останньому матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти заявника були перераховані на наступні банківські рахунки: НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 та НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

Встановлено, що 18.09.2024 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , та в подальшому з банківського рахунку ОСОБА_6 , 18.09.2024 о 13 год. 58 хв. 13 сек. грошові кошти потерпілого в сумі 99809 грн та о 13 год. 58 хв. 31 сек. грошові кошти потерпілого у сумі 312090 грн були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_3 , та у призначені платежу вказано: «Переказ між власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_4 ». Одержувачем коштів є ОСОБА_6 , оскільки переказ було здійснено між власними банківськими картками на картку НОМЕР_4 .

Також, під час досудового розслідування встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення 18.09.2024 грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 у безготівковій формі були перераховані на банківські рахунки: - НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є первинним суб`єктом фінансового моніторингу, так як є банком, відповідно до п.1 ч.2 ст.6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Враховуючи наведене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

З метою з`ясування усіх обставин кримінального правопорушення, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, встановлення усіх фігурантів кримінального правопорушення, свідків та очевидців події, слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію по банківським платіжним рахункам в період часу з 01.01.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання, дослідити рух коштів по вказаним банківським рахункам, IP- ІМЕІ-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначених банківських рахунків, а також, до фото-відео матеріалів, з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 01.01.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання, знімались грошові кошти, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор ОСОБА_7 та слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, жодних заяв до суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені в судовому засіданні обставини та відповідні ним докази.

СВ ВП № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва Слов`янської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000848 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів прокурором повністю обґрунтовано долученими до клопотання матеріалами, а саме: копією витягу з ЄРДР № 0000848 від 18.09.2024, заявою ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 18.09.2024, журналом операцій по банківському рахунку ОСОБА_4 , протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 від 24.09.2024, платіжною інструкцією №13249, платіжною інструкцією №13248, платіжною інструкцією №13251, платіжною інструкцією №13250, платіжною інструкцією №13252, платіжною інструкцією №13254, платіжною інструкцією №13255, запитами на проведення кримінального аналізу, аналітичними досьє стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , запитом слідчого про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відповіддю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками.

Окрім того, в судовому засіданні встановлено, що документи, зазначені слідчим у клопотанні про надання тимчасового доступу, отримати в інший спосіб від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки вони становлять банківську таємницю.

Таким чином, суд приходить до переконання, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів в паперовому та електронному вигляді, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000848 від 18.09.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених нижче документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск), що містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , та по банківському платіжному рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), а саме про:

банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_8 , яким чином та за допомогою чого були відкриті вказані банківські рахунки (віртуальна чи фізична), відомості про відділення банку, де була(и) видана(і) картка(и) фізична картка, назва вид та призначення вказаної(их) картки(ок);

про рух коштів по банківським рахункам в період часу з 01.01.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання, що повинен бути сформований в електронному вигляді у форматах «.txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx (xml), .doc, .docx» відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за №373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді), по вказаним банківським рахуках, а також по всім іншим наявним банківським рахункам та платіжним карткам, що обслуговуються власником рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку з їх повним розшифруванням) з вказанням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, магазину, супермаркету, іншої фізичної установи, в яких здійснювався розрахунок, його номеру, точної фізичної адреси, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) і вказанням повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі повні номери банківських платіжних карток інших банків) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище банківських рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані, як фінансові мобільні телефони в системі або інші телефони, що використовувались в системі дистанційного обслуговування, заяви на видачі та оформлення банківської платіжної картки, про закриття рахунку(ів), про перекази коштів або інші заяви, що стали підставою для руху коштів по картці, фотографічні зображення особи, в разі закриття банківських карток, всі документи, які стали підставою для прийняття рішення банком про закриття картки);

з зобов`язанням відповідних працівників банківської установи щодо проведення фінансового моніторингу всіх банківських операцій по всім відкритим банківським рахункам, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі матеріалів первинного фінансового моніторингу), довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) та комплаєнс-контролю, внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі рішення про блокування коштів та розблокування коштів, документацію що подавалась для розблокування коштів, відомості про факти блокування коштів, рішення по розблокуванню коштів та документи, що стали підставою для блокування та розблокування коштів, а також провести перевірку операцій по вказаній картці, окрім цього, шляхом здійснення телефонного дзвінка на Фінансовий номер Клієнта (або інший номер, який Клієнт самостійно змінив засобами системи дистанційного обслуговування інформаційно-комунікаційної системи) з метою уточнення обставин та підтвердження платіжних операцій за 18.09.2024 на суми: 99809 гривень, 312090 гривень, 112345 гривень, 297609 гривень, 279809 гривень, 210902 гривень, 197809 гривень від потерпілого ОСОБА_4 , в разі неможливості підтвердити зазначені платіжні операції власником (або уповноваженою особою) вказаного рахунку, зупинити (блокувати) банківську платіжну картку або на підставі договору в односторонньому порядку зупинити (блокувати) банківську платіжну картку;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, ІМЕІ-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зазначити МАС-адреси обладнання з вказанням GPS-координат (географічного розташування всіх вказаних пристроїв (вказання геолокації з наданням довготи та широти)) під час кожної авторизації в системі онлайн-банкінгу (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані, контактний телефон, РНОКПП і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.09.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет).

Строк дії ухвали встановити до 07.01.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений та проголошений 11.11.2024 року.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1