Провадження №: 1-кс/755/2739/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" серпня 2024 р.слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002543 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

слідча Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що Дніпровським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002543 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 17.07.2024 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , під приводом проведення операції з обміну криптовалют на долари США, після фактичного переказу ОСОБА_5 грошових коштів на наданий електронний гаманець, шляхом обману заволоділа зазначеними грошовими коштами, видавши замість доларів США банкноти з написом «сувенір», завдавши тим самим матеріального збитку на суму 1 650 320 гривень. (ЖЄО 35995 від 17.07.2024)

Досудовим розслідуванням відповідно до інформації, наданої заявником під час допиту, з`ясовано, що 17.07.2024 року, орієнтовно о 10 год 00 хв, ОСОБА_5 вирішив здійснити обмін криптовалюти, що належить йому, на готівкові кошти, в сумі 40 000 USDT, що еквівалентно 40 000 доларів США. Задля цього, скориставшись застосунком «Telegram», ОСОБА_5 знайшов у вказаному месенджері групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з-поміж інших повідомлень містилось оголошення, розміщене невстановленою досудовим слідством особою на ім`я « ОСОБА_6 », про покупку криптовалюти та можливість взаєморозрахунку доларами нового зразку. Так, заявник одразу зателефонував своєму другу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та попросив його зв`язатись із автором вказаного вище оголошення з приводу обміну.

Орієнтовно о 10:20 в месенджері «Telegram» ОСОБА_7 написав повідомлення вказаному абоненту ім?я « ОСОБА_8 » із запитанням «як саме він готовий придбати 40 тисяч USDT», на що останній відповів, що готовий придбати 40 тисяч USDT з відсотком 2,3 в нього на метро Лівобережна в м. Києві. Далі, ОСОБА_7 запитав у нього, який саме буде долар, на що останній відповів, що весь долар буде синій, чистий без штампів та бруду. Після чого, ОСОБА_7 було надано адресу, де відбудеться зустріч з метою проведення обміну, а саме: Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , а також надіслано фото центрального входу та написано номер корпусу, а саме корпус 33 Ж. Також ОСОБА_7 повідомили, що по прибуттю на місце в обумовлений час на прохідній БЦ він зателефонував за наступним номером телефону: НОМЕР_2 (ОСОБА_9).

Вказану інформацію ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 , після чого останній попросив його допомогти поміняти криптовалюту в долари США. Далі ОСОБА_7 направився за адресою: Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 . В месенджері «Telegram» орієнтовно о 11 год 37 хв ОСОБА_7 написав повідомлення на номер телефону: НОМЕР_2 , про те, що він під`їжджає та буде через 7 хвилин, після чого йому відповіли, що спускаються за ним. Приблизно через 5 хвилин за ОСОБА_7 спустилася дівчина, яка назвалася ОСОБА_9, та запропонувала йому пройти до офісного приміщення, розташованого в корпусі Ж, поверх 5, офіс№33Ж.

У подальшому, вказана ОСОБА_7 дівчина встановлена як ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та допитана як свідок у даному кримінальному провадженні.

ОСОБА_9 провела ОСОБА_7 до зазначеного офісного приміщення, після чого зв?язалась зі своїм керівником за допомогою месенджеру «Telegram». ОСОБА_9 отримала погодження від свого керівника, та дістала з сейфу, що розміщувався в офісі, пакет з предметами схожими на гроші, а саме долари США синього кольору, та поклала їх на стіл. Після того, як ОСОБА_7 побачив гроші, із облікового запису з ім?ям « ОСОБА_8 » йому надіслано адресу електронного гаманця НОМЕР_6 задля здійснення переказу на нього USDT. Потім ОСОБА_7 переслав вказаний електронний гаманець своєму товаришу ОСОБА_5 , який зі свого електронного гаманця скинув на електронний гаманець НОМЕР_5.НОМЕР_4 криптовалюту в розмірі 40 тисяч USDT.

Далі, на руки ОСОБА_7 повинні були видати грошові кошти в сумі 40920 доларів США. Після того, як його товариш ОСОБА_10 скинув кошти в сумі, еквівалентній 40 тисяч USD, менеджер з крипто обміну чекала на підтвердження від облікового запису з ім?ям « ОСОБА_8 », та останній сказав, що перевіряє інформацію. Пройшов певний час, але останній перестав відповідати на повідомлення від ОСОБА_7 . Після чого, ОСОБА_7 запитав у дівчини на ім`я ОСОБА_9 , чи довго йому чекати, на що остання сказала, що вона не розуміє, що відбувається, оскільки обліковий запис з ім?ям « ОСОБА_8 » видалено. ОСОБА_7 одразу перевірив вказаний акаунт та побачив, що він дійсно видалений. ОСОБА_7 попросив ОСОБА_9 видати гроші, на що остання погодилася. Оскільки не було світла, у неї не працювала рахувальна машинка, то вона запропонувала спуститися вниз до пункту обміну валют, щоб порахувати гроші. Коли ОСОБА_7 спустився до пункту обміну спільно із ОСОБА_9 , то в пункті обміну валют нам відмовили в перерахунку грошей, після чого ми піднялися назад до офісного приміщення під номером 33 з метою перерахунку грошей вручну.

Коли ОСОБА_7 розірвав пакет, в якому знаходились купюри схожі на грошові кошти, він побачив, що там знаходяться сувенірні вироби під видом грошових коштів. У цей момент ОСОБА_7 зрозумів,що гроші є сувенірними підробками, та що його ошукали.

Після цього, ОСОБА_7 одразу зателефонував ОСОБА_5 , щоб останній приїхав до нього за адресою: Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , та спільно почали розбиратись у ситуації, що склалась. Окрім того, під час розмови з ОСОБА_9, ОСОБА_7 запитав у дівчини інформацію стосовно того, скільки вона працює на посаді касира даного пункту обміну, на що та відповіла, що працює менше тижня, а саме з 16.07.2024.

Під час досудового розслідування на підставі наданого оперативним співробітникам дорученням у порядку ст.40 КПК України, встановлено особу, якій можуть бути відомі відомості, необхідні для подальшого проведення досудового розслідування. Так, вказану особу встановлено як ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та допитано у даному кримінальному провадженні у як свідка.

Під час проведення слідчої дії допиту, ОСОБА_12 повідомила, що після того, як вона опублікувала на сайті у мережі інтернет під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » свою вакансію із прикріпленим резюме задля пошуку нового місця роботи, із нею за допомогою застосунку «Viber» зв?язалась раніше невідома їй особа та запропонувала їй роботу.

За функціональним призначенням ОСОБА_12 мала виконувати наступний вид роботи: зустрічати людей, що є клієнтами крипто-обмінки, офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), та за вказівкою менеджера на ім?я ОСОБА_15 , із яким вони зв?язувались за допомогою онлайн-месенджерів (пізніше ОСОБА_15 надав ОСОБА_12 контати її керівництва, а саме особи на ім?я ОСОБА_8 , із яким вона продовжила спілкування у за стосунку Телеграм - переписка видалена), видавати грошові кошти клієнтам при здійсненні фінансових операцій між ними та крипто-обмінкою.

Також, від роботодавців їй було надіслано декілька документів для ознайомлення, а саме: інструкція з роботи, у якій зазначено правила прийому готівкових коштів, приклад як мають виглядати нормальні купюри та крипто-гаманці. Разом із інструкцією їй було надіслано зразок заяви про прийняття на роботу на посаду «Менеджера по роботі з клієнтами», що ОСОБА_12 мала скласти на ім?я ОСОБА_15 , начебто Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

За попередньою вказівкою ОСОБА_15 , 12.07.2024 ОСОБА_12 прийшла до офісу за адресою: АДРЕСА_2 (БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») задля того, щоб отримати картку-пропуск для подальшої роботи у офісному приміщенні. На рецепції вона зустріла адміністратора-дівчину, ім?я якої не пам?ятає, яка провела її до адміністрації, щоб ОСОБА_12 отримала свій пропуск, та здійснила розрахунок за нього за рахунок коштів, що були попередньо їй надіслані від роботодавця для цих цілей.

У подальшому, за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_10 на банківську картку, відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під номером НОМЕР_3 , на ім?я Alisa Lysiuk орієнтовно о 12 год. 07. хв. 12 липня 2024 року здійснена транзакція грошових коштів у сумі 110 гривень, за попередньою вищевказаною домовленістю між нею та невстановленою досудовим слідством особою на ім?я ОСОБА_15 стосовно того, що ці грошові кошти у подальшому підуть в рахунок оплати за пропуск.

Далі, 15.07.2024 ОСОБА_12 повторно відвідала офісну будівлю та зі свого мобільного телефону, а також того мобільного телефону, що знаходився у офісному приміщенні, сфотографувала приміщення кімнати, а також техніку та предмети всередині, задля подальшої відправки керівництву у якості звіту. Жодні клієнти за присутності ОСОБА_12 у офіс не приходили, послуг не надавалось.

Згодом, ОСОБА_12 від роботи відмовилась. З 15.07.2024 вона на роботу не виходила, та попередила роботодавців про те, що наміру працювати далі не має.

З метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, взаємозв`язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання повної та вичерпної інформації про рух коштів по банківській картці АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року по теперішній час, а також повної та вичерпної інформації про рух коштів по вказаній вище банківській картці, на яку здійснювались платежі, а також даних щодо власника (користувача) банківської картки, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн-банкінгом, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з урахуванням того, що іншим способом неможливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку,орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , відносно клієнта, який володіє та використовує банківську картку № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України слідчий здійснює збирання доказів, у тому числі шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, ревізій, актів перевірок та інші.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у документах та речах, володільцем яких є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), виникла необхідність звернення до Дніпровського районного суду міста Києва з клопотанням про надання можливості тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення інформації, яка перебуває у володінні банку (установи).

Окрім того, з метою запобігання витоку інформації та можливого повідомлення користувачів зазначених абонентських номерів, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, просить розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені вище документи.

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилася, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчої Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002543 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 право тимчасового доступу до документів, що становить банківську таємницю, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_4 ), тобто до відомостей щодо клієнта, який використовує банківську картку № НОМЕР_3 , а саме до:

інформації про власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

копій документів власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_3 ,які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

інформації про рух коштів по банківській картки № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по 22.08.2024, а саме: відомостей в електронному вигляді з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн-банкінгом;

відомостей, чи підключена до карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 послуга онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення;

до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткового рахунку№ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1