Провадження № 1-кс/344/6906/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000037,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих справ слідчого управління Головного управління Національної поліції в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 21.04.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування, установлено, щоу липні 2023 року, у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, виник злочинний умисел на постачання фальсифікованої продукції яка за своїм складом не відноситься до масла солодковершкового селянського 72,5%-79,9%, з метою заволодіння чужим майном коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 при його постачанні за заявками військових частин, невстановленого в ході досудового розслідуванні походження, невідповідної якості, видачі та використання завідомо неправдивих офіційних документів видаткових накладних, декларацій виробника, легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Так, невстановленими в ході досудового розслідування особами, які діючи за попередньою змовою групою осіб із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , взяли на себе зобов`язання щодо маскування походження продукції шляхом видачі декларацій виробника, залучення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до видачі завідомо неправдивих документів, документальне відображення факту поставок продукції, транспортування продукції із складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В свою чергу, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, взяв на себе зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо видачі видаткових накладних шляхом надання вказівок працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використання завідомо неправдивих офіційних документів, отримання коштів за поставку фальсифікованої продукції, оплату вартості транспортування продукції на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та легалізацію коштів отриманих від постачання продукції шляхом зарахування їх на депозитний рахунок та надання фінансових допомог.

Відтак, директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, усвідомлюючи, що грошові кошти у загальній сумі 578 532 грн., за поставки «масла солодковершкового селянського 73% 200 грам», на підставі видаткових накладних №3130 від 13.11.2023, №2222 від 23.08.2023, №1927 від 30.07.2023 отримані шляхом обману, через постачання продукції неналежної якості, невстановленого походження, шляхом використання завідомо підроблених документів декларації виробника №3007/01 від 30.07.2023, №2308/01 від 23.08.2023, №1311/01 від 13.11.2023, керуючись корисливими мотивами та єдиним кримінально протиправним наміром, протягом вересня грудня 2023 року вчинив дії, спрямовані на набуття, володіння та використання коштів, одержаними унаслідок вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману, службового підроблення, у розмірі 578 532 грн., тобто набув такі кошти та володіючи ними, використав їх.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » маючи рахунок відкритий у Акціонерному банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", НОМЕР_1 для обслуговування договору поставки №286/2/23/14 від 22.06.2023, отримало грошові кошти від МОУ код НОМЕР_2 із рахунку НОМЕР_3 , за постачання комплектів продуктів, здійснило перерахування на інші власні рахунки за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті у цьому ж банку, та протягом вересня грудня 2023 року оплатило ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 ) розпорядником коштів якого є директор, грошові кошти у загальній сумі 77 004 604,80, в тому числі на суму 584 106 грн., за «масло солодковершкового селянського 73% 200 грам», яке поставлено до військових частин - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_11 .

В ході огляду рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувались для отримання коштів від ІНФОРМАЦІЯ_5 , через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », установлено їх зарахування на депозитний рахунок №021/B6/13-290 от 31.05.2022, а надалі використання для надання поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », засновником яких є в тому числі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та його син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі свого рахунку НОМЕР_15 перерахувало як фінансову допомогу на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 понад 46 млн. грн., в той же час перерахування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як надання ПФД становить 37 млн. грн.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило перерахування коштів як фінансову допомогу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_17 , на суму понад 15 млн. грн., в той же час сума послуг становить 10,07 млн грн., з оглядну на що вбачаються ознаки використання коштів з метою їх легалізації.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило перерахування коштів як фінансову допомогу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , у розмірі 9,15 млн. грн., та до ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 у розмірі понад 24,81 млн. грн. В той же час сума послуг отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від зазначених суб`єктів становить всього 6,4 млн. грн.

В ході обшуку за місцем діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ФГ « ОСОБА_8 », установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розраховувалось за поставлений товар поворотною фінансовою допомогою.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_20 , у фінансово-господарській діяльності використовуєрахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ".

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а також проведення ряду судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій та електронних документів, що перебувають у володінні у Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а саме:

1. Відомості про відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

2. Документи подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_20 для відкриття рахунків, в тому числі відомості про осіб яким надано доступ;

3. Рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 період із 01.01.2019 по 18.09.2024, з розшифровкою назви контрагентів із зазначенням часу, місця, виду, суми, призначення платежу, з додаванням відомостей (документів) про надходження, зняття та використання коштів по розрахунковим рахункам;

4. Документів, використаних як підставу зняття готівкових коштів із рахунків;

5. Відомості про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_20 за період із 01.01.2019 по 18.09.2024 НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

6. Відомості про відкриті рахунки осіб: ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_27 , із відомостями про залишок коштів на рахунку станом на 18.09.2024.

7. Рух коштів по рахунках ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_27 за період із 01.01.2019 по 18.09.2024;

Виходячи з того, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з метою вилучення вищевказаних в клопотанні документів, для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий у клопотанні зазначив, що просить про розгляд даного клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

1. Відомостей про відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

2. Документів подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_20 для відкриття рахунків, в тому числі відомості про осіб яким надано доступ;

3. Руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 період із 01.01.2019 по 18.09.2024, з розшифровкою назви контрагентів із зазначенням часу, місця, виду, суми, призначення платежу, з додаванням відомостей (документів) про надходження, зняття та використання коштів по розрахунковим рахункам;

4. Документів, використаних як підставу зняття готівкових коштів із рахунків;

5. Відомостей про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_20 за період із 01.01.2019 по 18.09.2024 НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

6. Відомостей про відкриті рахунки осіб: ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_27 , із відомостями про залишок коштів на рахунку станом на 18.09.2024.

7. Руху коштів по рахунках ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_27 за період із 01.01.2019 по 18.09.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24 жовтня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1