Справа № 466/7474/24
Провадження № 1-кс/466/2287/24
У Х В А Л А

18 липня 2024 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000492 від 03.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а :

16 липня 2024 слідча СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000492 від 03.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що підставою для внесення зазначених матеріалів до Єдиного реєстру досудових розслідувань послужила заява голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та відповідного рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо шахрайських дій збоку службових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 » делегувало права замовника у будівництві багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 ) ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , юридична адрес: АДРЕСА_2 ) .

В подальшому зазначеним кооперативом через офіси по АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 було розпочато залучення коштів від потенційних набувачів квартир на будівництво багатоквартирного житлового будинку. З майбутніми власниками квартир укладались договори про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Чкалова 13». Зазначені договори, як правило, підписували працюючі по дорученню ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Згідно вказаних договорів покупець зобов`язується оплатити повну вартість придбаної квартири, а забудовник в особі ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в термін до 31 грудня 2021 повинен збудувати і ввести в експлуатацію багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_1 ).

Водночас встановлено, що на вимогу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти клієнтами на розрахунковий рахунок кооперативу вносились лише частково, а значна сума передавалась вказаним особам готівкою. На сплачені пайові внески ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надавали повідомлення про сплату пайових внесків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що отримані від пайовиків готівкові кошти на розрахункових рахунках не оприбутковувались і в подальшому привласнювались, а ті, що обліковувались на розрахункових рахунках в подальшому або конвертувались у готівку і привласнювались або використовувались не за цільовим призначенням для власних потреб фігурантів.

Станом на 10.07.2024, зі слів потерпілих, зазначений багатоквартирний житловий будинок не збудовано, в експлуатацію не введено, жодних будівельних робіт тривалий час не ведеться, офіси не функціонують.

Таким чином для внесення пайових внесків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовувало банківські рахунки ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , юридична адрес: АДРЕСА_2 ) використовує банківськи рахунки: № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ( старий формат рахунку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 .

Виходячи з наведеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені осіб, які розпоряджались коштами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також куди та які цілі ці кошти використані, а саме, в отриманні тимчасового доступу до копій документів на підставі яких відкритий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також руху коштів по розрахунковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 ( старий формат рахунку) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента за період з 01.01.2019 по теперішній час.

Зазначені документи та інформація знаходять виключно у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ЄРДПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_5 ), який розташований за адресою АДРЕСА_5 і отримати її можливо виключно у вказаній установі шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів.

В судове засідання слідча не з`явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000492 від 03.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому С ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14

у кримінальному провадженні №0000492 від 03.04.2024

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою : АДРЕСА_5 або у відділенні № НОМЕР_7 на АДРЕСА_6 до копій документів на підставі яких відкритий рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , юридична адрес: АДРЕСА_2 ), а також руху коштів по розрахунковому рахунку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 ( старий формат рахунку) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента за період з 01.01.2019 по теперішній час.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1