н/п 1-кс/953/5703/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" серпня 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання представника володільців майна товариства з обмеженою відповідальністю «ТИТАН», товариства з обмеженою відповідальністю «РОНІЙ ФАРМ», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 - адвоката ОСОБА_11 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023,

сторони кримінального провадження:

прокурор - ОСОБА_12

представник володільців майна - адвокат ОСОБА_11

у с т а н о в и в:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання представника володільців майна товариства з обмеженою відповідальністю «ТИТАН», товариства з обмеженою відповідальністю «РОНІЙ ФАРМ», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 - адвоката ОСОБА_11 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023.

1. Зміст поданого клопотання.

На обґрунтування доводів клопотання ОСОБА_11 зазначає, що на даний час необхідність в продовженні арешту майна заарештованого за ухвалою слідчого судді від 22.05.2024 відпала. З врахуванням часу, що минув після продовження строку слідства, можливо припустити, що вищевказані огляди органом слідства вже проведені. В переліку слідчих дій, які заплановані слідчими, немає жодної слідчої дії, яка б стосувалася дослідження коштів, вилучених під час обшуків: 183 661,0 грн. касової виручки ТОВ «ТИТАН» та ТОВ «РОНІЙ ФАРМ», та 73 928,0 грн. особистих коштів співробітниці ТОВ «РОНІЙ ФАРМ» ОСОБА_5 . Самі по собі грошові купюри чи монети теоретично можуть мати значення доказів у справі лише в окремих випадках: коли ці гроші були предметом злочину (наприклад, при пограбуванні, шахрайстві чи хабарі), чи коли на ці гроші був придбаний предмет злочину (наприклад, при купівлі наркотиків, зброї і т.і.). Відсутність проведених та запланованих слідчих дій з коштами, вилученими при обшуках, говорить про те, що контрольні закупівлі безпосередньо перед обшуками не проводилися, відповідно, ці кошти не були задіяні в контрольованих закупках. На даний час відпала потреба в арешті коштів, вилучених під час обшуків: 183 661,0 грн. касової виручки ТОВ «ТИТАН» та ТОВ «РОНІЙ ФАРМ», та 73 928,0 грн. особистих коштів співробітниці ТОВ «РОНІЙ ФАРМ» ОСОБА_5 .

2. Позиції учасників у судовому засіданні.

У судовому засіданні представник власника майна доводи клопотання підтримав, яке просив задовольнити з підстав, наведених в його обгрунтування.

У судовому засіданні прокурор заперечував проти задоволення клопотання.

3. Релевантне законодавство.

В силу ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до ст. 317 ЦК України власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Статтею 321 ЦК України визначено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Наведена конституційна норма гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими частинами якого є володіння, користування та розпорядження об`єктом власності, можливе виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.

Водночас заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. (ч. 3 ст. 132 КПК України)

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою: 1) забезпечення збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: (1) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі комп`ютерні дані). Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Частинами 1, 2 ст. 174 КПК України визначено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

4. Встановлені судом обставини.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 25.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 321-1, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 320, ч. 3 ст.27 ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 320 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.05.2024 накладено арешт з метою забезпечення збереження речових доказів шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на вилучене під час проведення обшуку від 17.05.2024 за місцем реєстрації та фактичного знаходження офісних та складських приміщень ТОВ «ТИТАН», , та ТОВ «РОНІЙ ФАРМ», , за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 7, майно, а саме: 1.Сім картонних коробок, у кожній з яких знаходиться по 300 пачок, в кожній по 1 блістеру з десятьма таблетками лікарського препарату «Кодепсин». Всього - 2 100 пачок (21 000 таблеток). 2. Одна картонна коробка, в якій знаходиться 180 пачок, в кожній по 1 блістеру з десятьма таблетками лікарського препарату «Кодепсин». Всього -1 800 таблеток. Місцем зберігання вилученого майна визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, а у разі виявлення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, їх аналогів направити їх на зберігання до камери зберігання Управління логістики та МТЗ ГУНП в Харківській області на підставі наказу № 1332 від 12.08.2019.

Накладено арешт з метою забезпечення збереження речових доказів шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на вилучене під час проведення обшуку від 17.05.2024 за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працівника ТОВ «РОНІЙ ФАРМ», , та ТОВ «ТИТАН», , за адресою: АДРЕСА_9, майно, а саме: 1.Блокнот синього кольору в якому маються записи рукописним текстом. 2.Видаткова накладна № 1893400 від 08.02.2024 на 2 арк. 3.Видаткова накладна № 08-U117202582 від 31.01.2024 на 1 арк. 4.Рахунок на оплату № 90159842 від 14.08.2023 на 1 арк. 5.Відомості про вантаж на 1 арк. 6.Рахунок на оплату № 90151158 від 04.04.2023 на 1 арк. 7.Товаро транспортна накладна № 1538 від 16.08.2023 на 1 аркк. 8.Блокнот синьо жовтого кольору з чорновими записами рукописним текстом 9.Додаткова угода № 10 від 01.03.2024 на 1 арк. 10.Додаткова угода № 9-1 від 19.01.2024 на 1 арк. 11.Додаткова угода № 12 від 01.032024 на 1 арк. 12.Угода з обліку даних безпеки від 20.12.2023 на 16 аркушах 13.Угода з обліку даних з безпеки 02.06.2023 на 16 арк. 14.Додаткова угода від 28.11.2023 на 2 арк. 15.Акт надання послуг № 3 від 01.08.2023 на 1 арк. 16.Акт від 01.08.2023 на 1 арк. 17.Акт надання послуг № 4 від 31.10.2023 з актом прийому на 2 арк. 18.Копія статуту ТОВ «Роній ФАРМ» на 11 арк. 19.Заява на транспорт № 000018624 на 1 арк. 20.Видаткова накладна № 80125656 від 27.03.2024 на 1 арк. 21.Товаро транспортна накладна № 80121657 від 27.03.2024 на 1 арк. 22.Спеціальне доручення ТОВ «Титан» без дат на 4 арк. 23.Додаткова угода № 38 438/м-0 від 06.04.2021 на 2 арк. 24.Спеціальне доручення без дат ТОВ «Титан» на 4 арк. 25.Спеціальне доручення ТОВ «Роній Фарм» на 4 арк. 26.Ноутбук марки NEC s/n 34 з зарядним пристроєм. 27.Мобільний телефон марки Samsung Galaxy A 71 imei/17 imei 2/ НОМЕР_1 з сім картою НОМЕР_2 . Місцем зберігання вилученого майна визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Накладено арешт з метою забезпечення збереження речових доказів шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на вилучене під час проведення обшуку від 17.05.2024 у приміщенні Аптеки № 71 «Аптека Здоров`я», розташованої за адресою: м. Харків, вул. Військова, 39-Б, майно, а саме: 1) Грошові кошти у загальній сумі 42 890 (сорок дві тисячі вісімсот дев`яносто) гривень, а саме: - Купюри номіналом 5 гривень (2 купюри з наступними серіями та номерами): ПД 3758860; УВ 3657991; - Купюри номіналом 20 гривень (4 купюри з наступними серіями та номерами): ЕЗ 1348090; ЄВ 9588867; ЕГ 3076189; ЕВ 6023736; - Купюри номіналом 50 гривень (4 купюри з наступними серіями та номерами): АУ 9314061; ФЗ 0544850; ФИ 4989040; ЕГ 6334797; - Купюри номіналом по 100 гривень (34 купюри з наступними серіями та номерами): АГ 8654655; ОГ 9796176; ЄИ 5742531; УР 3765931; ЕЕ 7029383; ЄЄ4644362; ЄВ 3333372; ЄЄ3914865; УЕ2262343; ЄИ 0383651; ЕЖ 3195313; ЄГ 2093620; ЄЕ 5164607; УТ 6326911; ЕВ 2585962; АА 0397437; УР 6624876; УТ 2867983; ЄГ 5314945; УХ 8168542; УЛ 9191049; ЄД 1238431; ЕЕ 2237396; ЗГ 8310080; ЕЕ 5659125; ЕЖ 8622550; ЄИ 2267854; УЖ 2565588; ЄГ 2584083; АД 1303494; ЄЄ 1558200; УЗ 3126289; ЄИ 2211220; АА 7158498; - Купюри номіналом 200 гривень (46 купюри з наступними серіями та номерами): АН 2325113; АМ 3947107; СК 8286308; ВИ 0475266; ЗА 5819926; ПЕ 3715253; ЗБ 0580857; ВЗ 2466687; ЄД 3949937; ДД 3204336; ХБ 8417151; ДБ 7696844; ГА 0984488; ЕЗ 4334643; ВЖ 3990984; ДА 7356885; ЕЕ 3820154; ЕД 4760513; ДЕ 2261635; УГ 8099655; ВЖ 1232983; ГЗ 3196703; ГЖ 9536665; ЕБ 5343707; ГГ8659563; ВЗ 5409367; ВЕ 4324022; КБ 9482976; ХЗ 8237566; ДЄ 7173395; ВЕ 1365876; ЗА 9102877; ЄБ 7238070; ГЕ 1868795; ЗБ 4762865; АН 5448430; БП 3308013; ГИ 5631711; ЄД 2640636; ЗГ 5526523; ВЖ 1820548; АГ 5243152; ЄД 9197021; ВИ 3949200; ДА 2533148; ГГ 5924208; - Купюри номіналом 500 гривень (36 купюри з наступними серіями та номерами): БВ 9652804; ЕГ 8558380; ЗД 1556288; ХГ 9273326; УЖ 7106201; АН 5734908; ЄЗ 5878358; ГБ 6879680; ВЗ 5461598; УИ 0317242; ВИ 6868671; ГЛ 0945834; СД 7512680; ВТ 8860174; ЄД 7967803; ЗБ 0693666; ВХ 3020203; ЄЄ 8711347; ЕБ 1049677; ГК 6486969; АГ 6798710; ЄА 3300882; ЕЄ 4718410; ЗБ 6313686; ЄД 0120886; БВ 2165439; ЗБ 1127647; ЄЖ 8083939; АЕ 7263059; ГК 4292946; ВТ 9654786; ВЖ 5779271; ГК 4761277; ЗА 8125440; ХЖ 7163246; ЕВ 4722709; Купюри номіналом 1000 гривень (12 купюр з наступними серіями та номерами): АЗ 5137298; БЛ 5314908; ГС 9760864; ВТ 4509156; ВТ4509159; АН 7995232; БК 3164058; БП 5747988; АТ 4700343; АР 6163290; АР6163286; БН 4843594. 2) Лікарський засіб «Кодтерпін ІС» у кількості 254 блістерів, коробка скріплена биркою з підписами учасників слідчої дії, загальною кількістю 2540 таблеток; 3) Лікарський засіб «Кодетерп» у кількості 280 блістерів, коробка скріплена биркою з підписами учасників слідчої дії, загальною кількістю 2800 таблеток; 4) Мобільний телефон у корпусі синього кольору у рожевому чохлі ТМ «Xiaomi», модель: M2101K9AG, Mi11Lite, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , з сім-карткою «Водафон» з номером мобільного телефону НОМЕР_5 , вхід здійснюється за допомогою введення буквенної комбінації «baklagina», у технічно справному стані, без видимих зовнішніх пошкоджень, який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 5) Копія Ліцензії серія НОМЕР_6 на роздрібну торгівлю лікарськими засобами ТОВ «ТИТАН» на 1 арк.; 6) Копія наказу (розпорядження) № 11-к від 26.05.2021 року про прийняття на роботу ОСОБА_9 на 1 арк.; 7) Копія наказу (розпорядження) № 47-К від 12.12.2022 року про прийняття на роботу ОСОБА_9 на 1 арк.; 8) Копія наказу (розпорядження) про переведення № 15-к від 27.06.2023 ОСОБА_9 на 1 арк. Місцем зберігання вилученого майна визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, а у разі виявлення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, їх аналогів направити їх на зберігання до камери зберігання Управління логістики та МТЗ ГУНП в Харківській області на підставі наказу № 1332 від 12.08.2019. Вилучені в ході обшуку грошові кошти згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012, передано для зберігання, крім зберігання в індивідуальних сейфах, уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання, з їх описом із зазначенням найменування та номіналу, номерів банкнот, який додається до супровідного листа.

Накладено арешт з метою забезпечення збереження речових доказів шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на вилучене під час проведення обшуку від 17.05.2024 у приміщенні Аптеки № 6, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 29-А , майно, а саме: 1.Блістери з таблетками «Кодтерпін ІС» у кількості 14 блістерів номер партії №21110223; 2.Блістери з таблетками «Кодтерпін ІС» у кількості 28 блістерів номер партії №20370124; 3.Блістери з таблетками «Кодтерпін ІС» у кількості 56 блістерів номер партії №23760523; 4.Блістери з таблетками «Кодтерпін ІС» у кількості 7 блістерів номер партії №20380124; 5.Блістери з таблетками «Кодетерп» у кількості 4 блістера номер партії №1460224; 6.Блістер з таблетками «Кодепсин» у кількості 1 блістера номер партії №200224; 7.2 упаковки з блістерами «Пенталгін ІС» по 14 шт., та одна упаковка з блістерами «Пенталгін ІС» 7 шт. - загальною кількістю 35 блістерів номер партії №28541223; 8.20 упаковок з блістерами «Пенталгін ФС екстра капсули» (в кожній упаковці по 1 блістеру з 10 таб. у кожній) номер партії №620623; 9.3 упаковки з блістерами «Пенталгін ФС екстра капсули» (в кожній упаковці по 1 блістеру з 10 таб. у кожній) номер партії №180123; 10.Товаро-транспортні накладні по надходженню товару за період часу з 02.03.2024 по 16.05.2024 на 49 арк.; 11.Аркуш паперу формата А4 із фіскальними чеками «X та Z» звітів за період з 13.05.2024 по 16.05.2024 на 1 арк.; 12.Блокнот в обкладинці синього кольору із надписом «Ceresit 2018» з чорновими записами; 13.Грошові кошти обернуті аркушем паперу з надписом «ЦР №2 2150» купюрами номіналом: 500 грн. - 2 шт., 200 грн. - 5 шт., 100 грн. - 1 шт., 50 грн. - 1 шт. - загальною кількістю 2150 грн.; 14.Грошові кошти обернуті аркушем паперу з надписом «ЦР №1 13.450» купюрами номіналом: 1000 грн. - 2 шт., 500 грн. - 20 шт., 200 грн. - 7 шт., 50 грн. - 1 шт. - загальною кількістю 13450 грн. 15.Грошові кошти під резинкою червоного кольору під якою мається чек «х-звіт № 0357 за 17.05.24 з тильної сторони якого надпис «15» номіналом: 500 грн. - 14 шт., 200 грн. - 28 шт., 100 грн. - 24 шт. - загальною кількістю 15000 грн. - вищевказане майно належне ТОВ «РОНІЙ ФАРМ» 16.Мобільний телефон ТМ «Mi 9T» модель M1903F106; imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 - належний ОСОБА_8 . Місцем зберігання вилученого майна визначено камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, а у разі виявлення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, їх аналогів направити їх на зберігання до камери зберігання Управління логістики та МТЗ ГУНП в Харківській області на підставі наказу № 1332 від 12.08.2019. Вилучені в ході обшуку грошові кошти згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012, передано для зберігання, крім зберігання в індивідуальних сейфах, уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання, з їх описом із зазначенням найменування та номіналу, номерів банкнот, який додається до супровідного листа.

Накладено арешт з метою забезпечення збереження речових доказів шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на вилучене під час проведення обшуку від 17.05.2024 за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , провізора Аптеки № 71 «Аптека Здоров`я», за адресою: АДРЕСА_10 , майно, а саме: - Мобільний телефон у корпусі чорного кольору в чорному чохлі ТМ «REDMI 9С №FC», IMEI 1: НОМЕР_9 , ICCID 1 НОМЕР_10 зі сім-карткою «Водафон», сім-карткою «Київстар», який належить ОСОБА_4 ; Документи, а саме: 1) Копія договору №22/07/2014 оренди нерухомого майна з додатками від 21.06.2014 на 12 арк.; 2) Копія договору оренди бокової частини будівлі від 10.08.2014 на 4 арк.; 3) Копії акту приймання передачі №1 від 10.08.2014 та договору оренди бокової частини будівлі від 10.08.2014 на 2 арк.; 4) Наказ ТОВ «ТИТАН» від 01.11.2019 №103 на 1 арк; 5) Розрахунок встановленого ліміту залишку готівки в касі від 01.11.2019 на 1 арк.; 6) Мовою оригіналу «Порядок оприходования наличия в торгових точках ООО «ТИТАН»» від 01.11.2019 на 2 арк.; 7) Копії службових заяв завірених печаткою на 3 арк.; 8) Копія довідки з ЄДРПОУ ТОВ «ТИТАН» НОМЕР_11 від 12.10.2010 на 1 арк.; 9) Копія свідоцтва № НОМЕР_12 про реєстрацію платника податку ТОВ «ТИТАН» від 22.10.2010 на 1 арк в 2-х прим.; 10) Копія виписки ЄДРПОУ ТОВ «ТИТАН» серія ААВ «512480 від 06.09.2012 на 1 арк.; 11) Копія витягу з ЄДРПОУ №594445 від 06.09.2012 на 1 арк; 12) Копія картки обліку об`єктів торгівлі ТОВ «ТИТАН» №03-30-13 від 26.11.2012 в 3-х примірниках по 1 арк. датовані 20.06.2014, 20.06.2015, 20.06.2016; 13) Копія дозволу №033013 від24.11.2011 на 1 арк.; 14) Копія ліцензії серія НОМЕР_6 від 29.08.2013 в 4 прим. на 1 арк.; 15) Копія ліцензії серія НОМЕР_6 від 29.08.2013 в 3-х прим.; 16) Копія договору №22/07/2014 оренди нерухомого майна від 21.06.2014 на 8 арк.; 17) Копія додаткової угоди до договору оренди нерухомого майна від 21.06.2014 №22/07/2014 на 1 арк.; 18) Копія додаткової угоди №2 від 20.06.2014 до договору оренди №15/03/2011 від 25.06.2011 на 1 арк.; 19) Копія наказу ТОВ «ТИТАН» «Інструкції про заходи пожежної безпеки» з оригіналами підписів на 2 арк.; 20) Копія наказу ТОВ «ТИТАН» №1206 від 12.06.2013 на 1 арк.; 21) Копія посвідчення №528 від 12.06.2013 на 1 арк.; 22) Копія додаткової угоди №2 від 20.06.2014 до договору оренди майна №15/03/2010 від 25.06.2011 на 1 арк.; 23) Копія додаткової угоди від 24.04.2017 до договору оренди нерухомого майна від 21.06.2014 №22/07/2014 на 1 арк.; 24) Копія договору №22/07/2014 оренди нерухомого майна від 21.06.2014 на 8 арк.; 25) Копія договору №1892 від 29.11.2012 на 4-х арк.; 26) Наказ №2 ТОВ «ТИТАН» від 02.02.2015 на 1 арк.; 27) Додаток «Розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі від 02.02.2015 на 1 арк. та 1 прим. в копії; 28) Наказ № 2 ТОВ «ТИТАН» від 02.02.2015 на 1 арк.; 29) Порядок ведення книги обліку розрахункових операцій на 2 арк. Місцем зберігання вилученого майна визначено камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Накладено арешт з метою забезпечення збереження речових доказів шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на вилучене під час проведення обшуку від 17.05.2024 за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , провізора Аптеки № 23, майно, а саме: - мобільний телефон у корпусі фіолетового кольору ТМ «Apple», модель iPhone 12 Pro Max, номер моделі SM-A725F/DS, серійний номер НОМЕР_13 , з SIM-картою НОМЕР_14 , IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 , вхід здійснюється за допомогою введення наступної цифрової комбінації «688694». Місцем зберігання вилученого майна визначено камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Накладено арешт з метою забезпечення збереження речових доказів шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на вилучене під час проведення обшуку від 17.05.2024 у приміщенні Аптеки № 23, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , майно, а саме: -9 картонних коробок, на яких мається напис «Кодтерпін ІС», в кожній з яких маються по 14 упаковок по 10 таблеток в упаковці, загальною кількістю 1260 таблеток; -Товарно-транспортна накладна №1939074/45793 від 17.05.2024 на 1 аркуші в 2 екземплярах; -110 упаковок «Кодтерпін ІС» по 10 таблеток в упаковці, загальною кількістю 1100 таблеток;Два чеки «X-звіт №1495 за 17.05.2023» на одному аркуші кожен; -Товарно-транспортні накладні за період з 08.03.2024 по 16.05.2024 на 36 аркушах формату А4, до яких прикріплені чеки з назвами «Загальний звіт» у різній кількості; -Чеки із написом «Z-звіт (реалізація)» за період з 09.01.2023 по 16.05.2024 з товарно-транспортними накладними; Наказ (розпорядження) про переведення №12-к ОСОБА_6 на 1 арк.; -Копія наказу (розпорядження) №689-к від 11.11.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_6 на 1 арк.; -Копії ліцензій щодо роздрібної торгівлі лікарськими засобами ТОВ «Титан» серії НОМЕР_6 на 1 арк в 3-х примірниках; -Копія договору №15/08 суборенди нерухомого майна від 15.08.2013 на 8 арк.; -Копія паспорту громадянина України ОСОБА_6 на 3 арк та копія наказу про переведення №17-к від 02.05.2019 на 1 арк.; -Копія паспорту громадянина України ОСОБА_13 на 3 арк та копія наказу про прийняття на роботу №13-к від 22.09.2021 на 1 арк.; -Копія паспорту громадянина України ОСОБА_7 на 2 арк, копія наказу про прийняття на роботу №318-к від 04.07.2017 на 1 арк в 2-х екземплярах, копія наказу про переведення №ТЦ00450/2-к від 01.08.2018 на 1 аркуші в 2-х екземплярах; -Копія трудової книжки БТ- НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.; -Грошові кошти у загальній кількості 1176 гривень (а саме: одна купюра номіналом 200 гривень - ДА 8880513; одинадцять купюр номіналом 50 гривень - ЕГ6422344, АА9200691, АЛ3819095, АА5248102, АА0914535, ФД9653854, ФД2534798, ЕХ5712163, ВА9133953, АВ8472019, СК5251242; двадцять купюр номіналом 20 гривень - ЕЕ3023154, АР6757158, ЕД7242312, ЕЗ4041720, ЄА7430713, ЕБ7485934, ЕА2183636, ВТ3742279, ЕБ0168863, АМ0276580, ЕЄ3905189, ЄВ0848656, ЄВ3982551, ЄБ7073637, ЄВ4549428, ЕА8250318, АМ7048636, ЕА7558572, ЄВ3053672, АМ3834881; дві купюри номіналом 10 гривень - КГ4492667, ЮА1453445; одна купюра номіналом 5 гривень - ЮА4649661; одна купюра номіналом 1 гривня - ГЩ1461752; -Мобільний телефон Samsung Galaxy A55 5G IMEI-1: НОМЕР_18 , IMEI-2: НОМЕР_19 з сім-картою НОМЕР_20 в чохлі прозорого кольору. Місцем зберігання вилученого майна визначено камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, а у разі виявлення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, їх аналогів направити їх на зберігання до камери зберігання Управління логістики та МТЗ ГУНП в Харківській області на підставі наказу № 1332 від 12.08.2019. Вилучені в ході обшуку грошові кошти згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012, передано для зберігання, крім зберігання в індивідуальних сейфах, уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання, з їх описом із зазначенням найменування та номіналу, номерів банкнот, який додається до супровідного листа.

Накладено арешт з метою забезпечення збереження речових доказів шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на вилучене під час проведення обшуку від 17.05.2024 за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , працівника ТОВ «РОНІЙ ФАРМ», , та ТОВ «ТИТАН», , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , майно, а саме: -Ноутбук «HP model 15s-eq2195nw s5CD21065L7» сірого кольору без зарядного пристрою 1 шт; -Аркуші паперу (частина) відомостей з підписом ОСОБА_14 на 5 арк; -Блокнот сірого кольору з написом «Україна» з рукописним текстом - 1 шт; -Квитанція від 03 листопада 2023 року на 2 акр; -Аркуш паперу з рукописним текстом (інвентарізація обладнання ) на 14 арк; -Аркуш паперу з рукописним текстом (перелік аптек)на 1 арк; -Папка з документами чорного кольору в якій знаходяться документи стосовно аптек за адресою: АДРЕСА_5 , відомості про наявність матеріально технічної бази, АДРЕСА_6 та інші документи всього на 297 арк; -Жорсткий диск «Seagate» чорного кольору PN 92F2DE-500 250 GB - 1 шт. Місцем зберігання вилученого майна визначено камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, а у разі виявлення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, їх аналогів направити їх на зберігання до камери зберігання Управління логістики та МТЗ ГУНП в Харківській області на підставі наказу № 1332 від 12.08.2019.

Накладено арешт з метою забезпечення збереження речових доказів шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на вилучене під час проведення обшуку від 17.05.2024 транспортного засобу, який перебуває у користуванні ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме автомобіля марки «HYUNDAI ACCENT», № кузова НОМЕР_21 , білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_22 , майно, а саме: - 37 пачок по 10 шт, по 10 таблеток в кожній «Кодепсин» серія на кожній пачці «200224 термін 02.2026», загальною кількістю 3700 таблеток; - Довіренність від 30.12.2021 на Подшиваленка від ТОВ «Ронін Фарм» на 1 1 арк; - Довіренність від 30.12.2021 від ТОВ «Титан» на ОСОБА_3 на 1 арк; Договір оренди ТЗ №3 від 23.12.2020 ТОВ «Єврофуд Юкрейн» з ТОВ «Титан`на 1 арк; - Договір ТОВ ТОВ «Єврофуд Юкрейн» » з ТОВ «Ронін Фарм» №7 від 01.04.2021 на 2 арк;- Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_3 від 08.02.2021 на 1 арк; - Наказ протприйняття на роботу ОСОБА_3 від 10 жовтня 2018 року ТОВ «Титан» на 1 арк; - Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_22 на 1 арк; - Договір безпроцентної позики від 28.01.2021 між ФОП « ОСОБА_14 » та ФОП « ОСОБА_3 » на 2 арк; - Довіреність від ТОВ «Титан» від 30.12.2022 на ОСОБА_3 на 1 арк; - Копія паспорту та коду на імя ОСОБА_15 на 2 арк; -Акт № 1/19-ОР від 13.12.2022 ТОВ «Роній Фарм» на 18 арк; - Посвідчення про проведення перевірки № 1/19-ор від 12.12.2022 на 1 арк; - Листи на 4 арк; - Довіреність від ТОВ «Роній Фарм» на Подшиваленко на 7 арк; - Кліше печаток ТОВ «Титан» в кількості 6 шт; - Кліше печаток «Церій фарм»-1 шт; - Кліше печаток «Лізинг фарм Україна » -1 шт; - Заява про часткове анулювання ліцензії ТОВ «Титан» на 1 арк; - Заяви від співробітників на придбання товарів на 57 арк; - Товаротранспортні накладні та додатки на ліки на 17 арк; - Відомість про наявність ТМЦ на 21 арк; - Сертифікат аналізу «Кодепсин» з ТТН на 9 арк; - Заява про часткове анулювання ліцензії «ПФ Альфа Україна Лізинг» на 2 арк; - Вимога, ТТН, сертифікати, накладна на «КОдепсин» на 17 арк; - Квитанції про сплату на 18 арк; - Поліетиленові пакети з рукописним текстом - 2 шт; - Аркуші паперу з рукописним текстом на 5 арк; - Квитанції «Приват Банку» на 15 арк; - Мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note9» ІМЕІ НОМЕР_23 IMEI2: НОМЕР_24 з сім карткою НОМЕР_25 та картка «Київстар»-1 шт; - Флеш картки «Transend» -8 та 4 ГБ - 2 шт; - Флеш-картка «Apacer» червоного кольору -1 шт; - Реєстратор чорного кольору з флеш-карткою - 1 шт; - Конверт з грошима з написом «Жук№1» в якому знаходиться аркуш паперу з рукописним текстом «10 570» та грошовими коштами в сумі 10 570 гривень, а саме: - Українські гривні: купюри номіналом 1000 (2 купюри з наступними серіями та номерами): Ан 6858468; Ас 4528385; - Українські гривні: купюри номіналом 500 (1 купюра з наступною серією та номером): Лв 0322000; - Українські гривні: купюри номіналом 200 (28 купюр з наступними серіями та номерами): Сг 9140124; Ки 5488702; Вз 0405564; Гз 6025941; Сз 8629010; Єд 0043569; Ам 1265424; Еа 8952825; Ги 5547409; Та 7578570; Те 9808081; Еа 6871136; Вж 2301442; Тг 1594345; Єе 2179294; Де 4572871; Ус 5240586; Зд 7404326; Еи 6267746; Св 5197830; Кє 2715414; Єб 9086094; Ск 6772623; Дв 6049037; Уг 1235944; Гг 3836560; Зг 7639990; Да 2122833; - Українські гривні: купюри номіналом 100 (20 купюр з наступними серіями та номерами): Ус 7507595; Уф 2853531; Ее 1511297; Еб 1965200; За 5838983; Ух 0332637; Уа 0205470; Еи 1536434; Ум 5034249; Єє 2631362; Еб 9737810; Аа 2168859; Уп 3334783; Еж 5225600; Ав 3344329; Ае 2539383; Ае 8304594; Єж 2477465; Яв 3634193; Єг 6556373; - Українські гривні: купюри номіналом 50 (9 купюр з наступними серіями та номерами): Ал 3233804; Фе 2429880; Еб 2055966; Ад 1259493; Тв 5464955; Еа 2978767; Аг 1768615; Ак 6900315; Фд 2994006; - Українські гривні: купюри номіналом 20 (1 купюра з наступною серією та номером): Ам 6990218; - Конверт з написом «602 №1 6500» в якому знаходиться грошові кошти 6500 гривень, а саме: - Українські гривні: купюри номіналом 1000 (1 купюра з наступною серією та номером): Гп 3751441; - Українські гривні: купюри номіналом 500 (11 купюр з наступними серіями та номерами): Гк 9532049; Ег 5230689; Гк 0051132; Гл 9637701; Гм 2098770; Бб 9095569; Гк 5493644; Єг 4141857; Еа 1691335; Ез 8055110; Хе 7440527; - Конверт з написом «Валентинівська №1 17650» з грошовими коштами в сумі 17650 гривень, а саме: - Українські гривні: купюри номіналом 500 (25 купюр з наступними серіями та номерами): Аз 8799310; Єз 213929; Аа 6530354; Вз 5884849; Гл 7911756; Аа 3720994; Ап 0948078; Єж 6446520; Зг 9160622; Єє 3611578; Гл 9871131; Хє 9745744; Бг 8390952; Бн 7528137; Бб 6688835; Ег 6658905; Хд 9504010; Ан 1066416; Еи 3859069; Еб 9816630; Гк 2996286; Гл 1191090; Гм 4448344; Вд 7662466; Еа 9248866; - Українські гривні: купюри номіналом 200 (24 купюри з наступними серіями та номерами): Ве 7626650; Дв 3161730; Ги 7098909; Ам 0212883; Бу 4376864; Зв 6681957; Ак 6735124; Ау 1666933; Гб 6396274; Гб 2147285; Ак 8123208; Бу 7944598; Ез 0790729; Уф 8369410; Ан 6624025; Ег 8236246; Гж 4985579; Ві 1551046; За 6694081; Ан 6783738; Зб 2115986; Єг 6669188; Єє 0109250; Еа 0633650; - Українські гривні: купюри номіналом 100 (3 купюри з наступними серіями та номерами): Ее 5775918; Єє 1665078; Єг 7070642№ - Українські гривні: купюри номіналом 50 (1 купюра з наступною серією та номером): Еа 1539427; - Конверт з написом «№2 602 4750» з грошовими коштами в сумі 4750 гривень; - Українські гривні: купюри номіналом 500 (9 купюр з наступними серіями та номерами): Гн 3208455; Єа 9208755; Ви 1180514; Аг 3161806; Еє 9772987; Хд 8251562; Гм 5186662; Зб 8493270; Зб 0752637 - Українські гривні: купюри номіналом 200 (1 купюра з наступною серією та номером): Гж 3021727 - Українські гривні: купюри номіналом 50 (1 купюра з наступною серією та номером): Ад 7209120 - Грошові кошти під резинкою з аркушом паперу з написом на ньому «ЖУК 17500 500*12=6000, 200*48=9600, 100*16=1600, 50*6=300,» загальною суммою 17500 гривень, а саме: - Українські гривні: купюри номіналом 500 (12 купюр з наступними серіями та номерами): Єб 7237276; Хз 8057961; Єж 4777014; Фж 3485699; Гк 3096560; Ве 0998426; Аа 3421602; Зб 4606056; Аз 7225722; Ае 1638598; Ад 1840051; Еє 4046965; - Українські гривні: купюри номіналом 200 (48 купюр з наступними серіями та номерами): Ге 2989425; Єи 9022258; Єє 6340709; Хж 6934066; Вж 3062254; Тв 9297734; Ас 9547965; Тз 9559770; Еє 3993788; Дг 9103864; Хг 4379300; Еа 1108234; Кє 5624620; Дд 7547848; Ат 2761193; Хж 9263255; Гб 6398256; Тє 9891978; Хє 8864643; Єи 9104215; Ас 3802576; Єи 2647980; Єи 1345626; Ут 9679979; Зг 4168874; Єз 4098540; Єз 7817362; Єж 8748030; Хє 1857522; Ут 1006574; Ас 3002825; Гг 0700933; Зб 3114676; Дд 6622887; Ве 1333957; Ег 1083336; Єє 6774941; За 1061735; Пе 8328401; Уй 4084467; Ез 1895379; Ви 6441574; Ув 8766170; Зб 3174804; Еє 6138973; Тж 2807915; Уд 4445083; Ег 2450855; - Українські гривні: купюри номіналом 100 (16 купюр з наступними серіями та номерами): Уф 6263444; Єг 6556068; Аб 1517371; Уд 0210510; Яб 5554825; Єи 6643303; Ус 4240699; Єи 1783088; Ег 1474999; Еж 7911167; Еє 0713518; Еж 9773501; Ух 7964050; Єи 1287555; Уд 1454764; Єз 2308795; - Українські гривні: купюри номіналом 50 (6 купюр з наступними серіями та номерами): Ау2209800; Ав 0125400; Ад 6561773; Еа 3250994; Уи 3523059; Ал 1156626; - Грошові кошти під резинкою з аркушом паперу з написом на ньому «500*13-6500, 20*56-11200, 100*30-300, 20 700» в кількості 20 700гривень; - Українські гривні: купюри номіналом 500 (69 купюр з наступними серіями та номерами): Гл 7383159; Ед 5114724; Ал 0340986; Гк 2436836; Гл 2347171; Ха 0077281; Єж 9401400; Вт 22168167; Вт 3902177; Ви 1933041; Ан 3179626; Аа 6142200; Лг 9519081; За 5237170; Єж 0485672; Дв 3350524; Дє 6826314; Ти 1151260; Ув 7516344; Кд 3578974; Ез 2465381; Дв 2147376; Єб 9200184; Ев 1408210; Єи 9758716; Вк 9850182; Еи 6622605; Ак 9491248; Єа 6872968; Єа 2012882; Вз 2081627; Ви 5043634; Ги 8742549; Ви 5092875; Зг 7022437; Ги 0177313; Дд 3860638; Га 0021625; Зб 9599809; Гд 5273068; Вд 1904906; Ев 9171508; Дг 7456862; Кв 9648635; Ви 8617681; Еа 4654275; Хв 4782285; Гг 7386459; Еб 7745717; Ал 3997947; Вк 1227279; Зг 5988722; Єг 8874542; Вж 1726778; Вє 8984099; Гг 6165111; Ам 2087548; Єж 4449290; Єє 6780112; Ге 0500762; Гв 1479851; Єє 4651267; Ге 1989100; Єз 3551901; Бп 7223672; Ег 6912237; Вл 6311244; Єа 3934849; Єи 5864996; - Українські гривні: купюри номіналом 100 (30 купюр з наступними серіями та номерами): Ає 8957612; Єє 0143341; Зг 2475516; Аа 4903948; Ає 3169530; Ее 6086021; Ук 2477654; Єе 3198197; Уй 9729163; Єє 7373546; Ук 1010885; Єє 8997876; Ун 9862770; Єи 8790917; Уи 5543909; Еж 1118729; Ев 4486766; Єг 0104595; Ад 0907483; Яб 7370742; Аг 9199097; Ед 8232594; Єє 5599840; Єи 1436821; Еє 0896529; Ев 3000046; Єи 1369897; Єв 7826990; Єи 3999938; Єи 3333273; - Грошові кошти під резинкою з аркушом паперу з написом на ньому «602, 17.05, 500*13, 200*37, 100*42, 50*24, 19300 в кількості 19 300 гривень. - Українські гривні: купюри номіналом 500 (13 купюри з наступними серіями та номерами): Гк 2381272; Гк 2381274; Гк 2381273; Гл 8785321; Гк 6992699; Ве 2308557; Єг 8556810; Яб 1729315; Гк 2381276; Гк 2381278; Гк 2381279; Хг 9418913; Вг 2480462; - Українські гривні: купюри номіналом 200 (37 купюри з наступними серіями та номерами): Ед 5952551; Ам 6659843; Гз 0698238; Зб 1324566; Гв 5489483; Тв 3099940; Гж 2065624; Ве 0086599; Єє 0508102; Єд 0711628; Еж 3962997; Тг 7708827; Де 5640404; Гг 5984284; Ги 2128231; ДБ 5626370; Вд 9041023; Дд 2445365; Єг 3645453; Єб 2913540; Уй 7016681; Єг 9392453; Еа 5618655; Га 6143941; Еє 2381497; Єз 0306234; Бн 6762054; Ез 5467120; Хб 9814008; Дг 3992005; Ас 3811613; Дд 0369654; Еа 4987135; Гз 2303926; Дд 5552103; Ге 3746813; Пє 1662206; - Українські гривні: купюри номіналом 100 (42 купюри з наступними серіями та номерами): Ун 2267197; Уч 2921387; Єд 4708993; Уу 9402914; Ад 3773679; Ад 7722874; Уф 1987415; Ав 5559213; Уп 1108643; Ус 6518098; Гд 8186335; Ул 5406639; Уг 2374482; Аг 6121033; Сж 5961071; Єє 1190702; Аг 8718720; Ев 1761614; Ад 3145890; Ее 2493328; Еа 9062504; Єе 4438175; Ук 5378732; Ух 9440139; Єд 3807658; Кп 6729639; Уг 1866540; Аб 6987235; Ус 4535248; Уа 9512122; Ее 7960290; Єг 4819183; Ає 7397352; Уй 7326547; Ує 2527967; Єи 4473944; Яб 1901201; Ає 6551631; Ає 6838519; Уц 7637078; Ае 5079906; Аб 0630803; - Українські гривні: купюри номіналом 50 (24 купюри з наступними серіями та номерами): Аа 8114141; Ас 6870103; Ав 6564269; Ал 9346845; Аг 8893856; Ад 3477163; Фв 5673910; Ар 8979533; Ад 4562658; Ав 4700921; Аг 8427823; Ев 6387095; Аа 8688410; Ал 6926931; Тг 9727193; Кт 3164968; Аг 5042153; Кр 0527161; Еа 0314569; Уб 1452694; Еб 7793013; Рд 2966730; Уж 1751225; Ул 1918814; - Конверт з написом «Жук № 2» з грошовими коштами в сумі 3680 гривень, а саме: - Українські гривні: купюри номіналом 1000 (1 купюра з наступною серією та номером): Ак 9953731; - Українські гривні: купюри номіналом 500 (2 купюри з наступними серіями та номерами): Фг 6543682; Зв 0995612; - Українські гривні: купюри номіналом 200 (2 купюри з наступними серіями та номерами): Ги 2368131; Єи 4631266; - Українські гривні: купюри номіналом 100 (7 купюр з наступними серіями та номерами): Єе 1349083; Уу 7333365; Аг 5215344; Яв 4130428; Єв 5711509; Уп 7550494; Уд 9498265 - Українські гривні: купюри номіналом 50 (11 купюр з наступними серіями та номерами): Еа 0875787; Еа 9079372; Уа 0913111; Ун 6623364; Еа 5828202; Аб 7088721; Аб 7471170; Ед 3133575; Ти 7599225; Аг 0724287; Фа 7667545; - Українські гривні: купюри номіналом 20 (1 купюра з наступною серією та номером): Тй 5133697; - Українські гривні: купюри номіналом 10 (1 купюра з наступною серією та номером):Мв 7155504; - Конверт з написом «Валентиновская № 2» з грошовими коштами в сумі 2705 гривень, а саме: - Українські гривні: купюри номіналом 200 (10 купюр з наступними серіями та номерами): Ал 1236366; Ге 3986581; Еа 5725848; Еж 3665006; Ан 9196855; Вл 5315976; Єз 6203497; Хє 8609208; За 6331332; Ам 4168095; - Українські гривні: купюри номіналом 100 (4 купюри з наступними серіями та номерами): Яп 1245240; Ад 8836778; Єв 2984184; Єє 4111472; - Українські гривні: купюри номіналом 50 (6 купюр з наступними серіями та номерами): Аб 4339430; Еа 3973595; Ал 8562378; Аа 5609500; Ал 2267246; Еа 6804676 - Українські гривні: купюри номіналом 5 (1 купюра з наступною серією та номером): Уж 5679777. Місцем зберігання вилученого майна визначено камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, а у разі виявлення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, їх аналогів направити їх на зберігання до камери зберігання Управління логістики та МТЗ ГУНП в Харківській області на підставі наказу № 1332 від 12.08.2019. Вилучені в ході обшуку грошові кошти згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012, передано для зберігання, крім зберігання в індивідуальних сейфах, уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання, з їх описом із зазначенням найменування та номіналу, номерів банкнот, який додається до супровідного листа.

Накладено арешт з метою забезпечення збереження речових доказів шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на вилучене під час проведення обшуку від 17.05.2024 за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , провізора Аптеки № 3 «Аптека 7 Я», а саме за адресою: АДРЕСА_7 , майно, а саме: - 30 (тридцять) блістерів по 10 пігулок (загальна кількість 300 пігулок) препарату «ОГРАНИЯ»; - п`ять аркушів з рукописним текстом; чотири видаткові накладні з наступними номерами: №01-U111179222-1 від 29.08.2023; (V2)68178231 від 18.09.2023; (V2)68178160 від 18.09.2023; №01-U111962660-1 від 18.09.2023. Місцем зберігання вилученого майна визначено камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, а у разі виявлення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, їх аналогів направити їх на зберігання до камери зберігання Управління логістики та МТЗ ГУНП в Харківській області на підставі наказу № 1332 від 12.08.2019.

Накладено арешт з метою забезпечення збереження речових доказів шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном на вилучене під час проведення обшуку від 17.05.2024 у приміщенні Аптеки № 3 «Аптека 7 Я», розташованої за адресою: АДРЕСА_8 , майно, а саме: 1) Документи: - 03.2023: Z - звіт № 0154; Z - звіт № 0156; Z - звіт № 0157; Z - звіт № 0158; Z - звіт № 0159; Z - звіт № 0160; Z - звіт № 0161; Z - звіт № 0162; Z - звіт № 0163; Z - звіт № 0164; Z - звіт № 0165; Z - звіт № 0166; Z - звіт № 0167; Z - звіт № 0168; Z - звіт № 0169; Z - звіт № 0170; Z - звіт № 0171; Z - звіт № 0172; Z - звіт № 0173; Z - звіт № 0174; Z - звіт №0175; Z - звіт № 0176; Z - звіт № 0177; Z - звіт № 0178; Z - звіт № 0179; - 04.2023: Z - звіт № 0180; Z - звіт № 0182; Z - звіт № 0183; Z - звіт № 0184; Z - звіт № 0185; Z - звіт № 0186; Z - звіт № 0187; Z - звіт № 0188; Z - звіт №0189; Z - звіт № 0190; Z - звіт № 0191; Z - звіт № 0192; Z - звіт № 0193; Z - звіт № 0194; Z - звіт № 0195; Z - звіт № 0196; Z - звіт № 0197; Z - звіт № 0198; Z - звіт № 0199; Z - звіт № 0200; Z - звіт № 0201; Z - звіт № 0202; Z - звіт № 0203; Z - звіт № 0204; Z - звіт № 0205; Z - звіт № 0206; Z - звіт № 0207; Z - звіт № 0208; Z - звіт № 0209; - 05.2023: Z - звіт № 0210; Z - звіт № 0211; Z - звіт № 0212; Z - звіт № 0213- Z - звіт № 0214; Z - звіт № 0215; Z - звіт № 0216; Z - звіт № 0217; Z - звіт № 0218; Z - звіт № 0219; Z - звіт № 0220; Z - звіт № 0221; Z - звіт № 0222; Z - звіт № 0223; Z - звіт № 0224; Z - звіт № 0225; Z - звіт № 0226; Z - звіт № 0227; Z - звіт № 0228; Z - звіт № 0229; Z - звіт № 0230; Z - звіт № 0231; Z - звіт № 0232; Z - звіт № 0233; Z - звіт № 0234; Z - звіт № 0235; Z - звіт № 0236; Z - звіт № 0237; Z - звіт № 0238; Z - звіт № 0239; Z - звіт № 0240;- 06.2023: Z - звіт № 0241; Z - звіт № 0242; Z - звіт № 0243; Z - звіт № 0244; Z - звіт № 0245; Z - звіт № 0246; Z - звіт № 0247; Z - звіт № 0248; Z - звіт № 0249; Z - звіт № 0250; Z - звіт № 0251; Z - звіт № 0252; Z - звіт № 0253; Z - звіт № 0254; Z - звіт № 0255; Z - звіт № 0256; Z - звіт № 0257; Z - звіт № 0258; Z - звіт № 0259; Z - звіт № 0260; Z - звіт № 0261; Z - звіт № 0262; Z - звіт № 0263; Z - звіт № 0264; Z - звіт № 0265; Z - звіт № 0266; Z - звіт № 0267; Z - звіт № 0268; Z - звіт № 0269; Z - звіт № 0270;- 07.2023: Z - звіт № 0271; Z - звіт № 0272; Z - звіт № 0273; Z - звіт № 0274; Z - звіт № 0275; Z - звіт № 0276; Z - звіт № 0277; Z - звіт № 0278; Z - звіт № 0279; Z - звіт № 0280; Z - звіт № 0281; Z - звіт № 0282; Z - звіт № 0283; Z - звіт № 0284; Z - звіт № 0285; Z - звіт № 0286; Z - звіт № 0287; Z - звіт № 0288; Z - звіт № 0289; Z - звіт № 0290; Z - звіт № 0291; Z - звіт № 0292; Z - звіт № 0293; Z - звіт № 0294; Z - звіт № 0295; Z - звіт № 0296; Z - звіт № 0297; Z - звіт № 0298; Z - звіт № 0299; Z - звіт № 0300; Z - звіт № 0301;- 08.2023: Z - звіт № 0302; Z - звіт № 0303; Z - звіт № 0304; Z - звіт № 0305; Z - звіт № 0306; Z - звіт № 0307; Z - звіт № 0308; Z - звіт № 0309; Z - звіт № 0310; Z - звіт № 0311; Z - звіт № 0312; Z - звіт № 0313; Z - звіт № 0314; Z - звіт № 0315; Z - звіт № 0316; Z - звіт № 0317; Z - звіт № 0318; Z - звіт № 0319; Z - звіт № 0320; Z - звіт № 0321; Z - звіт № 0322; Z - звіт № 0323; Z - звіт № 0324; Z - звіт № 0325; Z - звіт № 0326; Z - звіт № 0327; Z - звіт № 0328; Z - звіт № 0329; Z - звіт № 0330; Z - звіт № 0331; Z - звіт № 0332;- 09.2023: Z - звіт № 0333; Z - звіт № 0334; Z - звіт № 0335; Z - звіт № 0336; Z - звіт № 0337; Z - звіт № 0338; Z - звіт № 0339; Z - звіт № 0340; Z - звіт № 0341; Z - звіт № 0342; Z - звіт № 0343; Z - звіт № 0344; Z - звіт № 0345; Z - звіт № 0346; Z - звіт № 0347; Z - звіт № 0348; Z - звіт № 0349; Z - звіт № 0350; Z - звіт № 0351; Z - звіт № 0352; Z - звіт №0353; Z - звіт №0354; Z - звіт №0355; Z - звіт №0356; Z - звіт №0357; Z - звіт №0358; Z - звіт №0359; Z - звіт №0360; Z - звіт №0361; Z - звіт №0362;- 10.2023: Z - звіт №0363; Z - звіт №0364; Z - звіт №0365; Z - звіт №0366; Z - звіт №0367; Z - звіт №0368; Z - звіт №0369; Z - звіт №0370; Z - звіт №0380; Z - звіт №0381; Z - звіт №0382; Z - звіт №0383; Z - звіт №0384; Z - звіт №0385; Z - звіт №0386; Z - звіт №0387; Z - звіт №0388; Z - звіт №0389; Z - звіт №0390; Z - звіт №0391; Z - звіт №0392; Z - звіт №0393;- 11.2023: Z - звіт №0394; Z - звіт №0395; Z - звіт №0396; Z - звіт №0397; Z - звіт №0398; Z - звіт №0399; Z - звіт №0400; Z - звіт №0401; Z - звіт №0402; Z - звіт №0403; Z - звіт №0405; Z - звіт №0406; Z - звіт №0407; Z - звіт №0408; Z - звіт №0409; Z - звіт №0410; Z - звіт №0411; Z - звіт №0412; Z - звіт №0413; Z - звіт №0414; Z - звіт №0415; Z - звіт №0416; Z - звіт №0417; Z - звіт №0418; Z - звіт №0419; Z - звіт №0420; Z - звіт №0421; Z - звіт №0422; Z - звіт №0423;-12.2023: Z - звіт №0424; Z - звіт №0425; Z - звіт №0426; Z - звіт №0427; Z - звіт №0428; Z - звіт №0429; Z - звіт №0430; Z - звіт №0431; Z - звіт №0432; Z - звіт №0433; Z - звіт №0434; Z - звіт №0435; Z - звіт №0436; Z - звіт №0437; Z - звіт №0438; Z - звіт №0439; Z - звіт №0440; Z - звіт №0441; Z - звіт №0442; Z - звіт №0443; Z - звіт №0444; Z - звіт №0445; Z - звіт №0446; Z - звіт №0447; Z - звіт №0448; Z - звіт №0449; Z - звіт №0450; Z - звіт №0451; Z - звіт №0452; Z - звіт №0453; Z - звіт №0454;- 01.2024: Z - звіт № 0455; Z - звіт №0456; Z - звіт №0457; Z - звіт №0458; Z - звіт №0459; Z - звіт №0460; Z - звіт №0461; Z - звіт №0462; Z - звіт №0463; Z - звіт №0464; Z - звіт №0465; Z - звіт №0466; Z - звіт №0467; Z - звіт №0468; Z - звіт №0469; Z - звіт №0470; Z - звіт №0471; Z - звіт №0472; Z - звіт №0473; Z - звіт №0474; Z - звіт №0475; Z - звіт №0476; Z - звіт №0477; Z - звіт №0478; Z - звіт №0479; Z - звіт №0480; Z - звіт №0481; Z - звіт №0482; Z - звіт №0483; Z - звіт №0484; Z - звіт №0485;-02.2024: Z - звіт №0486; Z - звіт №0487; Z - звіт №0488; Z - звіт №0489; Z - звіт №0490; Z - звіт №0491; Z - звіт №0492; Z - звіт №0493; Z - звіт №0494; Z - звіт №0495; Z - звіт №0496; Z - звіт №0497; Z - звіт №0498; Z - звіт №0499; Z - звіт №0500; Z - звіт №0501; Z - звіт №0502; Z - звіт №0503; Z - звіт №0504; Z - звіт №0506; Z - звіт №0507; Z - звіт №0508; Z - звіт №0509; Z - звіт №0510; Z - звіт №0511; Z - звіт №0512; Z - звіт №0513; Z - звіт № 0514;- 03.2024: Z - звіт № 0515; Z - звіт № 0516; Z - звіт № 0517; Z - звіт № 0518; Z - звіт № 0519; Z - звіт № 0520; Z - звіт № 0521; Z - звіт № 0522; Z - звіт № 0523; Z - звіт № 0524; Z - звіт № 0526; Z - звіт № 0527; Z - звіт № 0528; Z - звіт № 0529; Z - звіт № 0530; Z - звіт № 0531; Z - звіт № 0532; Z - звіт № 0533; Z - звіт № 0534; Z - звіт № 0535; Z - звіт № 0536; Z - звіт № 0537; Z - звіт № 0538; Z - звіт № 0539; Z - звіт № 0540; Z - звіт № 0541; Z - звіт № 0542; Z - звіт № 0543;-04.2023: Z - звіт № 0544; Z - звіт № 0545; Z - звіт № 0546; Z - звіт № 0547; Z - звіт № 0548; Z - звіт № 0549; Z - звіт № 0550; Z - звіт № 0551; Z - звіт № 0552; Z - звіт № 0553; Z - звіт № 0554; Z - звіт № 0555; Z - звіт № 0556; Z - звіт № 0557; Z - звіт № 0558; Z - звіт № 0559; Z - звіт № 0560; Z - звіт № 0561; Z - звіт № 0562; Z - звіт № 0563; Z - звіт № 0564; Z - звіт № 0565; Z - звіт № 0566; Z - звіт № 0567; Z - звіт № 0568; Z - звіт № 0569; Z - звіт № 0570; Z - звіт № 0571; Z - звіт № 0572;- 05.2024: Z - звіт № 0573; Z - звіт № 0574; Z - звіт № 0575; Z - звіт № 0576; Z - звіт № 0577; Z - звіт № 0578; Z - звіт № 0579; Z - звіт № 0580; Z - звіт № 0581; Z - звіт № 0582; Z - звіт № 0583; Z - звіт № 0584; Z - звіт № 0585; Z - звіт № 0586; Z - звіт № 0587; Z - звіт № 0588;- п`ять аркушів формату А 4 з відтиском печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю РОНІЙ ФАРМ № 38117599»- акт приймання-передачі тари № СТ-20403693 від 08.05.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-204151178 від 09.05.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20426164 від 10.05.2024; - акт приймання-передачі тари № СТ-20449329 від 14.05.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20460508 від 15.05.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20437352 від 13.05.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20328579 від 29.04.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20295561 від 24.04.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20274239 від 22.04.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20262615 від 19.04.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20240662 від 17.04.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20228485 від 16.04.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20217123 від 15.04.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20207904 від 12.04.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20198774 від 11.04.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20186451 від 10.04.2024; акт приймання-передачі тари № СТ-20176341 від 09.04.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20163998 від 08.04.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20153179 від 05.04.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20131593 від 03.04.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20285185 від 23.04.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20109962 від 01.04.2024; акт приймання-передачі тари № СТ-20102271 від 29.03.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20092676 від 28.03.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20081442 від 27.03.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20058544 від 25.03.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20044913 від 22.03.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20034094 від 21.03.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20030863 від 20.03.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20014741 від 19.03.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20002775 від 18.03.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-19994998 від 15.03.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-19983156 від 14.03.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-19972503 від 13.03.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-19962273 від 12.03.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-19950971 від 13.03.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-19938786 від 08.03.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-19928828 від 07.03.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-19917433 від 06.03.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-19907153 від 05.03.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-19895813 від 04.03.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-19885718 від 01.03.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-19880332 від 29.02.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-19869348 від 28.02.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-19832452 від 23.02.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-19822792 від 22.02.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-19814106 від 21.02.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-19730259 від 09.02.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-19721119 від 08.02.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-19708228 від 07.02.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-19697239 від 06.02.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-19687682 від 05.02.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-19679719 від 02.02.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-19659892 від 31.01.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-19647315 від 30.01.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-19487027 від 08.01.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-19449400 від 02.01.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-19429114 від 28.12.2023;- акт приймання-передачі тари № СТ-19366723 від 20.12.2023;- акт приймання-передачі тари № СТ-19310641 від 12.12.2023;- акт приймання-передачі тари № СТ-20307561 від 25.04.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20319180 від 26.04.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20340364 від 30.04.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20350892 від 01.05.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20362280 від 02.05.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20252168 від 18.04.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-20374046 від 03.05.2024;- акт приймання-передачі тари № СТ-203783288 від 06.05.2024;- копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк;- реєстраційне посвідчення № 28762 від 2023 на 2 арк;- виписка з реєстру місць провадження діяльності на 1 арк;- ТТН № 1937869/151162 від 15.05.2024 на 1 арк;- ТТН № 1937193/151162 від 14.05.2024 на 1 арк;- ТТН № 1938451/151162 від 16.05.2024 на 1 арк;- ТТН № 1934150/151162 від 07.05.2024 на 1 арк;- ТТН № 1932203/151162 від 02.05.2024 на 1 арк;- ТТН № 1931513/151162 від 01.05.2024 на 1 арк;- ТТН № 1929642/151162 від 26.04.2024 на 1 арк;- ТТН № 1929092/151162 від 24.04.2024 на 1 арк;- ТТН № 1930261/151162 від 27.04.2024 на 1 арк;- ТТН № 1908198/151162 від 12.03.2024 на 1 арк;- ТТН № 1927701/151162 від 23.04.2024 на 1 арк;- ТТН № 1924376/151162 від 16.04.2024 на 1 арк;- ТТН № 1922436/151162 від 11.04.2024 на 1 арк;- ТТН № 1921707/151162 від 10.04.2024 на 1 арк;- ТТН № 1921141/151162 від 09.04.2024 на 1 арк;- ТТН № 1920409/151162 від 06.04.2024 на 1 арк;- ТТН № 1915326/151162 від 27.03.2024 на 1 арк;- ТТН № 1915938/151162 від 28.03.2024 на 1 арк;- ТТН № 1916516/151162 від 29.03.2024 на 1 арк;- ТТН № 1917135/151162 від 30.03.2024 на 1 арк;- ТТН № 1913369/151162 від 22.03.2024 на 1 арк;- ТТН № 1913998/151162 від 23.03.2024 на 1 арк;- ТТН № 1914681/151162 від 26.03.2024 на 1 арк;- ТТН № 1912074/151162 від 20.03.2024 на 1 арк;- ТТН № 1912791/151162 від 21.03.2024 на 1 арк;- ТТН № 1911516/151162 від 19.03.2024 на 1 арк;- ТТН № 19107361/151162 від 16.03.2024 на 1 арк;- ТТН № 1910115/151162 від 15.03.2024 на 1 арк;- ТТН № 1904940/151162 від 05.03.2024 на 1 арк;- ТТН № 1904192/151162 від 02.03.2024 на 1 арк; - ТТН № 1903556/151162 від 01.03.2024 на 1 арк;- наказ про прийняття на роботу до ТОВ «Роній Фарм» ОСОБА_16 фармацевтом № 8-к від 25.02.2023 на 1 арк;- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_16 на 1 арк;- копія паспорту на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк;- наказ про прийняття на роботу до ТОВ «Роній Фарм» ОСОБА_16 фармацевтом № 1-к від 27.07.2023 на 1 арк;- наказ про переведення № 10-К від 27.06.2023 на 1 арк;- наказ про прийняття на роботу до ТОВ «Роній Фарм» ОСОБА_5 завідувачем аптеки № 15-к від 29.04.2021 на 1 арк;- копія договору оренди нерухомого майна № 14/01/2021 від 14.01.2021 на 8 арк;- копія трудової книжки ОСОБА_5 на 2 арк;- наказ про прийняття на роботу до ТОВ «Роній Фарм» ОСОБА_5 фармацевтом № 15-к від 25.02.2023 на 1 арк; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 1 арк;- наказ від 20.03.2023 про затвердження електроних рецептів на 1 арк. в 3х екземплярах;- видаткова накладна № 08-U121860603-1 від 16.05.2024 на 1 арк;- видаткова накладна № 08-U121804665-1 від 15.05.2024 на 1 арк;- ТТН № 1935314/151162 від 09.05.2024 на 1 арк;- акт приймання передачі № СТ-20393217 від 07.05.2024 на 1 арк;- ТТН № 1934660/151162 від 08.05.2024 на 1 арк;- зошит з квітковим орнаментом з якому містяться рукописні чорнові записи з датами та сумами;- аркуш паперу з чоновими записами з назвами препаратів;2) Грошові кошти у сумі 73928 гривень, а саме:- 11 купюр номіналом 1000 грн серія номер: АУ0493569; АМ9580276; АН8521674; АМ8332437; АП8228469; ЕГ2196429; АЖ0065312; ЯБ1697530; АР3870944; АТ3643288; БР7139449;- 124 купюри номіналом 500 грн серія номер : ВС8301903; ВС6921478; ГМ2098778; ГК2381275; АН 5134029; ЗВ8238676; ХЄ5806748; ВЕ5872335; ЄЕ1929348; АЖ2118665; ЕЗ3997525; АГ5908615; БГ2147675; АК3034327; АК1429041; АП3925632; ЕЖ7134456; АВ7665957; АД4105146; АП0800698; ХВ4982686; ББ8519091; ВЄ2752849; ХБ5729993; ЄГ5240005; АП9330195; ХБ3480527; ЕБ6477154; ВС5325128; АП3896422; ЕИ7212787; ЄИ5264928; ЄГ7109327; БВ9379566; АЛ6494244; ЄЖ5169218; ГА6534494; АД2183870; ЕВ5924770; АМ1679006; ЄБ0244060; ЄЄ0536241; ЗВ0879132; АП3528062; ЄЕ0817168; ЕБ5400666; ЄИ1950963; ЄА7522207; АМ4984021; АИ1861662; ФД9801593; ЗА0071462; ХИ2144603; ВД7274386; ХИ2145492; ВЕ9354495; ЗГ8631653; ФД9593163; АЛ8589941; ЗБ2059275; ЗВ4167322; ХЄ4899911; ГЛ1164021; ХЖ8893289; АИ7857034; ХЗ4535238; ЕБ5974116; ЗГ9769728; ЕГ4696186; АГ5779018; ЕЗ7543600; ЛВ4822472; ВЗ4880027; УИ8753386; АВ0508460; ЄГ 1297602; АЖ2497833; ЕВ4015376; БВ9860989; ЄБ3740734; ГК2564404; АК6224439; ГК2586333; ВИ5532373; ВЄ1419214; ЄА7054864; ГБ1907569; АИ2681078; ЄА2663026; ХЄ8569661; ЄД1552300; ГМ5784230; ЕЕ4036048; ЄА7166918; БВ0398586; ЄЄ6346774; ЄД0989449; ЄИ8081501; УГ7998693; ЛИ8504719; ЕА4034242; ЗВ4353185; ЄА6344273; ХЗ6723464; БА8418020; ГК9757392; ГК2381271; ЄВ9319483; ГК2381277; ГЛ7402405; АН7950694; ЄЄ3759735; ЄГ6457082; АД0514697; ЄЗ7612796; АР2460118; ГЛ6305068; АВ1661193; ЄА8033246; ВД6665315; ГА1843753; АП8532119; ЕВ9783421; ЕЗ8147421.- 1 купюра номіналом 200 грн ЄГ9606138;- 4 купюри номіналом 100 грн серія номер: УЙ7260860; УЦ3764186; АБ0964011; АЄ6064030;- 3 купюри номіналом 50 грн серія номер: УЄ2376993; АЛ3643587; ФЕ3510362;- 3 купюри номіналом 20 грн серія номер: ЄВ 6937695; ЮБ5668703; ЕГ0013165;- 8 купюр номіналом 10 грн серія номер: ЮЕ7069460; ЮЕ3021954; ЦВ2987791; ЮИ1595089; ЦБ4027971; ХЄ1343694; ЦБ6921620; ПВ7371544;- 7 купюр номіналом 5 грн серія номер: РЄ8294123; УК8939835; ЮЄ1504410; ТВ6687580; ЮВ8642850; ЮА9396257; ЮЖ2234084;- 3 купюри номіналом 1 грн серія номер: СБ3499328; УЄ1133673; УА7078782;3) Картонна коробка коричневого кольору з маркуванням «acino» з пояснювальним написом та підписами учасників слідчої дії, який на момент огляду знаходився в опечатаному стані, без пошкоджень, в середині якого знаходяться - 60 Ампул препарату Налбуфін-Фармекс 20мг;- 91 ампула препарату Налбуфін-Фармекс 10 мг;- 1260 ампул препарату Димедрол;- 72 блістери з пігулками (10 шт у блістері) з препаратом Кодетерп;- 51 блістер з пігулками (10 шт у блістері) з препаратом Асіno; - 34 блістери з пігулками (10 шт у блістері) з препаратом Органія 300 мг;- 6 блістеров з пігулками (10 шт у блістері) з препаратом Органія 150 мг;- 8 блістерів з пігулками (10 шт у блістері) з препаратом Пентасед;- 40 блістерів з пігулками (10 шт у блістері) з препаратом Кодтерпін ІС;- 5 блістерів з пігулками (10 шт у блістері) з препаратом П`ятирчатка ІС;- 30 блістерів з пігулками (10 шт у блістері) з препаратом Пенталгін ІС;- 4 блістери з пігулками (10 шт у блістері) з препаратом Габана;- 15 пігулок препарату Лірика;4) Грошові кошти у сумі у сумі 519 гривень, а саме:- 1 купюра номіналом 200 грн СЗ6373809;- 4 купюри номіналом 50 грн серія номер: ЕА 5250779; ЕГ9761805; АБ7832972; АА2861572;- 3 купюри номіналом 20 грн серія номер: ЮД5673763; ЕЕ9119311; ЮД1240973;- 8 купюр номіналом 5 грн серія номер: УЗ9926575; ЕЖ7105818; УЄ6675435; УД2705720; ЮЖ5654957; ЮЄ1789436; УЗ3498287; БК4241114;- 6 купюр номіналом 2 грн серія номер: ЕЗ4763012; СБ8541021; РЗ1337418; СБ5348791; СЄ7425528; СВ4945948;- 7 купюр номіналом 1 грн серія номер: ТЕ3327775; УЕ6790316; СД1556204; РБ0305992; НЛ0502546;УЄ2730483; СБ3912265;5) Мобільний телефон Айфон 11 в корпусі чорного кольору в чохлі ІМЕІ 1) НОМЕР_26 , ІМЕІ 2) НОМЕР_27 з номером телефону НОМЕР_28 (пароль НОМЕР_29 );- Мобільний телефон Redmi note8 бірюзового кольору (парольНОМЕР_34) в чохлі, ІМЕІ 1) НОМЕР_30 ) НОМЕР_31 номер телефону НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ;6) Грошові кошти у сумі 5240,10 гривень , а саме:- 3 купюри номіналом 500 грн серія номер: ВТ8605232; ГЛ5313750; ГЛ5313749;- 6 купюр номіналом 200 грн серія номер: ДА7775083; ЄИ1727028; ЕД4926067; УТ0327416; ЕЗ0573336; ЕГ4715974;- 11 купюр номіналом 100 грн серія номер: ЗД 98557154 АГ5676788; УЧ1811644; ЕЖ9525688; УП5443652; УФ7501606; АК1457252; УН0008794; УХ8648470; УС4167343; УС6464419; - 15 купюр номіналом 50 грн серія номер: ЕА0440873; ЕБ7155155; АА8503113; ТЕ4732799; АС8471223; ГП2984835; ЕА13009556; УН2349681; УБ2858866; АА0181259; ТЗ2266560; ФБ4428653; АГ0026164; АВ2754134; АВ1867874; - 16 купюр номіналом 20 грн серія номер: АЛ3317303; ЕЗ0970679; ЕЗ9418361; ЕВ9322630; ЮД0934334; ЕИ6088870; ЕЗ2465720; ЄБ0251134; АК6645246; ЄВ8988731; АМ8100067; ЕЕ3727581; ГК7994884; ЧД4085019; ЮВ2473688; АН5756490; - 2 купюри номіналом 10 грн серія номер: ЦЖ0463198; ХГ0481625: - 1 купюра номіналом 5 грн серія номер ЄГ3823663; - 9 шт. копійок номіналом 10 грн; - 14 шт копійок номіналом 5 грн; - 41 шт копійок номіналом 2 грн; - 65 шт копійок номіналом 1 грн; - 57 шт копійок номіналом 50 коп.; - 96 шт копійок номіналом 10 коп; 7) 100 блістерів по 10 таблеток лікарського засобу «Кодепсин». Місцем зберігання вилученого майна визначено камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, а у разі виявлення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, їх аналогів направити їх на зберігання до камери зберігання Управління логістики та МТЗ ГУНП в Харківській області на підставі наказу № 1332 від 12.08.2019. Вилучені в ході обшуку грошові кошти згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012, передано для зберігання, крім зберігання в індивідуальних сейфах, уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання, з їх описом із зазначенням найменування та номіналу, номерів банкнот, який додається до супровідного листа.

Підставою для накладення арешту на майно, згідно ухвали слідчого судді відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КК України є забезпечення збереження речових доказів.

5. Оцінка та висновки слідчого судді.

Вирішуючи питання про скасування арешту майна, слідчий суддя зобов`язаний урахувати відповідну практику Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), в якій напрацьовано три головні критерії, які слід оцінювати на предмет відповідності втручання в право особи на мирне володіння своїм майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу, а саме: (а) чи є втручання законним; (б) чи переслідує воно суспільний інтерес; (в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям та з дотриманням принципу справедливої рівноваги. ЄСПЛ констатує порушення державою ст. 1 Першого протоколу, якщо хоча б одного критерію не буде додержано.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Під час судового розгляду клопотання про скасування арешту майна слідчим суддею встановлено, що в подальшому відпала потреба у застосуванні такого заходу, як арешт майна.

Означене дає підстави для висновку, що на даний час таке втручання держави не відповідає принципам пропорційності, справедливої рівноваги між інтересами суспільства і правом особи на мирне володіння своїм майном та призводить до невиправданого обмеження права власності ОСОБА_17 у вигляді заборони відчужувати, розпоряджатися та користуватися своїм майном.

Разом із цим, слідчий суддя зазначає, що до основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950), учасником яких є України. Статтею 1 Протоколу № 1 (1952) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом загальними принципами міжнародного права.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22.09.1994, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10.05.2007). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23.09.1982 у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21.02.1986 у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

4. Висновки за результатами розгляду клопотання.

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.05.2024 р. на грошові кошти, а саме: 183 661,0 грн. касової виручки ТОВ «ТИТАН» та ТОВ «РОНІЙ ФАРМ», та 73 928,0 грн. особистих коштів співробітниці ТОВ «РОНІЙ ФАРМ» ОСОБА_5 .

Керуючись ст. 41 Конституції України, ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника володільців майна товариства з обмеженою відповідальністю «ТИТАН», товариства з обмеженою відповідальністю «РОНІЙ ФАРМ», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 - адвоката ОСОБА_11 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023, - задовольнити.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 22.05.2024 арешт на грошові кошти, а саме: 183 661,0 грн. касової виручки товариства з обмеженою відповідальністю «ТИТАН`та ТОВ «РОНІЙ ФАРМ», та 73 928,0 грн. особистих коштів співробітниці ТОВ «РОНІЙ ФАРМ» ОСОБА_5 Повернути вилучені кошти законним власникам: ТОВ «ТИТАН», ТОВ «РОНІЙ ФАРМ» та ОСОБА_5 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали складений і підписаний 14.08.2024.

Слідчий суддя - ОСОБА_1