Справа № 544/1456/24
пров. № 1-кс/544/278/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 липня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 13.07.2024 до ЧЧ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт співробітника, про те, що в ході перевірки матеріалів ЄО 3951 встановлено, що 12.06.2024 о 09:56 з банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_7 , невідома особа викрала шляхом переказу кошти в сумі 2000 гривень, тим самим спричинила йому майнову шкоду на вказану суму. (ЄО №4654).

Відомості за вказаним фактом 13.07.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 має картку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ).

Встановлено, що 05.06.2024 ОСОБА_8 отримала пенсію, в сумі 5989,87 гривень. Наступного дня, тобто 06.06.2024, хотіла зняти кошти, однак на табло банкомату висвітлилось, що картка заблокована. Вже 07.06.2024 ОСОБА_9 , не підозрюючи факту крадіжки грошей звернулась до банку для розблокування картки та дізналась про списання коштів трьома транзакціями. Дзвінків чи смс- повідомлень напередодні ОСОБА_9 не надходило.

Отже, встановлення особи, котра викрала кошти з банківської картки ОСОБА_8 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці ОСОБА_8 № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Старший слідчий СВ у судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без її участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000289 від 13.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 13.07.2024 до ЧЧ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт співробітника, про те, що в ході перевірки матеріалів ЄО 3951 встановлено, що 12.06.2024 о 09:56 з банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_7 , невідома особа викрала шляхом переказу кошти в сумі 2000 гривень, тим самим спричинила йому майнову шкоду на вказану суму. (ЄО №4654). Відомості за вказаним фактом 13.07.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 має картку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ). Встановлено, що 05.06.2024 ОСОБА_8 отримала пенсію, в сумі 5989,87 гривень. Наступного дня, тобто 06.06.2024, хотіла зняти кошти, однак на табло банкомату висвітлилось, що картка заблокована. Вже 07.06.2024 ОСОБА_9 , не підозрюючи факту крадіжки грошей звернулась до банку для розблокування картки та дізналась про списання коштів трьома транзакціями. Дзвінків чи смс- повідомлень напередодні ОСОБА_9 не надходило. Отже, встановлення особи, котра викрала кошти з банківської картки ОСОБА_8 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці ОСОБА_8 № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявила старша слідча СВ, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні старшою слідчою СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному № 0000289 від 13.07.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання старшої слідчої слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000289 від 13.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУІІІІ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копіїй до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 , які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на котру перерахувались кошти з банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 відкритого у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 01.06.2024 по час дії ухвали (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) відкритому у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, в період з 01.06.2024 по час дії ухвали;

-про час та місце знаття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), відкритому у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу із з 01.06.2024 по час дії ухвали;

-про історію використання ІР-адрес при підключенні до Інтернет банкінгу, дані геолокації входу в Інтернет банкінг, по банківському рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, за період часу із з 01.06.2024 по час дії ухвали;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), відкритому у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 23 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1