Справа № 367/4478/24
Провадження №1-кс/367/995/2024
УХВАЛА

Іменем України

30 липня 2024 року Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Ірпені клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

встановив:

До слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 14.02.2023, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:

договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого є виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області» з усіма додатковими угодами та додатками до нього;

договори з усіма додатками та листування із ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Гостомельської селищної ради, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що стосуються укладення та виконання зазначеного договору;

документи щодо оплати виконаних робіт, відповідно до вказаного договору (платіжні інструкції, платіжні доручення, тощо);

акти виконаних приймання-здачі виконаних робіт, відповідно до вказаного договору;

повний комплекс проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області» (виконавчі кошториси, зведені кошториси, пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина) відповідно до вказаного договору;

належним чином завірені копії Статуту, Колективного договору, Правил внутрішнього трудового розпорядку;

особові справи, накази про призначення на посаду, посадові інструкції та функціональні обов`язки керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали розробку проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 », інші внутрішні документи підприємства, які регулюють діяльність вказаних працівників;

накази про призначення відповідальних осіб за розробку проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 »;

належним чином завірені копії ліцензій (кваліфікаційних сертифікатів) інженерів-проектувальників і архітекторів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали розробку проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області»;

договір від № 431 від 01.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області»;

підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти щодо здійснення ремонтних робіт та документи щодо проходження державної експертизи проекту, відповідно до вказаних договорів;

акти виконаних ремонтних (будівельних) робіт форми КБ-2в, відповідно до вказаних договорів;

довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, відповідно до вказаних договорів;

документи щодо оплати виконаних робіт, відповідно до вказаних договорів;

коригуючі та дефектні акти, відповідно до вказаних договорів;

договори субпідряду (дозволи на укладення договорів субпідряду) з додатками та змінами, відповідно до вказаних договорів;

платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, відповідно до вказаних договорів;

виконавча документація про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду) в повному обсязі відповідно до вказаних договорів;

договори про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд при проведенні ремонтних робіт по вказаних договорах;

договір про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд при проведенні ремонтних робіт по вказаних договорах;

товарні чеки, накладні за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В відповідно до договорів при проведенні ремонтних робіт по вказаних договорах;

підтверджуюча документація щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), якщо їх було використано при проведенні робіт, відповідно до договорів при проведенні ремонтних робіт по вказаних договорах;

акти приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2В) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно до вказаних договорів;

локальні кошториси на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно до договорів при проведенні ремонтних робіт по вказаних договорах;

висновки (експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, відповідно до договорів при проведенні ремонтних робіт по вказаних договорах;

документи, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, відповідно до договорів при проведенні ремонтних робіт по вказаних договорах;

виконавча документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження по вказаних договорах;

акти комісійного обстеження відповідно до договорів при проведенні ремонтних робіт по вказаних договорах;

розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Обґрунтовуючи клопотання, вказує, що:

ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України;

досудовим розслідуванням досліджуються обставини можливого підроблення офіційних документів з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступних документів:

* договору підряду № 431 від 01.12.2021, предметом якого є виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 » та додатків до нього;

* договору підряду № 358/6 від 29.09.2021 предметом якого є виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Вишнева (від №88 до №106) в сел. Гостомель Бучанського району Київської області» та додатків до нього;

як вбачається із заяви про кримінальне правопорушення, у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 перебуває справа № 911/2780/23 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 про солідарне стягнення 2 195 816, 93 грн заборгованості, з яких 1 733 000 - сума боргу, 387 609,48 грн - інфляційні відрахування, 75 207, 45 грн - 3% річних. А також справа № 911/2779/23 за участі тих самих сторін про стягнення 281 181, 03 грн, з яких 221 915, 92 грн сума боргу, 49 634, 57 грн інфляційні відрахування, 9 630, 54 грн - 3% річних. Зі змісту цього позову у справі № 911/2780/23 стало відомо, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір підряду №431 від 01.12.2021, згідно з умовами пункту 1.1. якого Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконати роботи відповідно до умов цього Договору (далі - Роботи), в повному обсязі відповідно до вимог чинних нормативних документів і Проектної документації, по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 » (далі - Об`єкт), а Замовник - прийняти та оплатити такі Роботи відповідно до умов цього Договору; відповідно до пункту 3.1. договору загальна вартість виконуваних Робіт за цим Договором згідно із Договірного ціною (Додаток № 1 до цього Договору) становить 3 598 152, 49 грн у тому числі ПДВ 20% - 599 692, 08. При цьому, фінансування робіт в 2021 році становить - 54 000 грн. у тому числі ПДВ 9000 грн, в 2022 році З 544 152, 49 грн у тому числі ПДВ 590 692, 08 грн.; 03.12.2021 сторонами було підписано додаткову угоду № 1 до Договору, згідно з умовами якої сторони дійшли згоди викласти пункт 3.1.1. у наступній редакції: «При цьому, фінансування робіт у 2021 році - 447 000, 00 грн в т.ч. ПДВ 74 500,00 грн,, а в 2022 році - З 151 152, 49 грн в т.ч. ПДВ - 525 192, 08 грн»; за доводами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ним було виконано в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_8 роботи, а ІНФОРМАЦІЯ_10 без жодних зауважень до якості будівельних робіт прийняла їх, що підтверджується довідкою (форма КБ-3) від 18.02.2022 про вартість виконаних будівельних робіт за 2022 рік на суму 1 733 000, 00 грн та актом (форма КБ-2в) від 18.02.2022 приймання виконаних будівельних робіт за 2022 рік на суму 1 733 000, 00 грн підписаними сторонами договору;

у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 перебуває справа №911/2779/23 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 ; зі змісту цього позову у справі №911/2779/23 стало відомо, що 29.09.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договору підряду № 358/6, згідно з умовами пункту 1.1. якого Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконати роботи відповідно до умов цього Договору (далі - Роботи), в повному обсязі відповідно до вимог чинних нормативних документів і Проектної документації, по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Вишнева (від № 88 до АДРЕСА_3 » (далі - Об`єкт), а Замовник - прийняти та оплатити такі Роботи відповідно до умов цього Договору. У пункті 1.2. Договору визначено, що об`єми Робіт, терміни та етапність виконання, характеристики та технічні вимоги до виконання Робіт, визначаються Замовником на підставі затвердженої Проектної документації. Як регламентовано пунктом 1.3. Договору, Договірна ціна (Додаток № 1) та Зведений кошторисний рахунок (Додаток № 2) до цього Договору підписуються обома Сторонами одночасно з укладанням цього Договору та є невід`ємною частиною цього Договору. Відповідно до пункту 3.1., договору загальна вартість виконуваних Робіт за цим Договором згідно із Договірного ціною (Додаток № 1 до цього Договору) становить 1 125 442, 33 грн у тому числі ПДВ 20% - 187 573,72 грн. При цьому, фінансування робіт в 2021 році становить - 443 348,00 грн. у тому числі ПДВ 73 891,33 грн, в 2022 році 682 094,33 грн у тому числі ПДВ 113 682,39 грн.; за доводами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ним було виконано в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_8 роботи, а ІНФОРМАЦІЯ_10 без жодних зауважень до якості будівельних робіт прийняла їх, що підтверджується довідкою (форма КБ-3) від 18.02.2022 про вартість виконаних будівельних робіт за 2022 рік на суму 221 915, 92 грн та актом (форма КБ-2в) від 18.02.2022 приймання виконаних будівельних робіт за 2022 рік на суму 221 915, 92 грн підписаними сторонами договору;

у ході дослідження матеріалів вищенаведених справ, зокрема, договорів підряду, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), обґрунтовані сумніви викликає достовірність підпису уповноваженої від ІНФОРМАЦІЯ_8 особи ОСОБА_5 . Зокрема, візуальний аналіз примірника підпису в договорі та в документах, що посвідчують завершення та прийняття робіт, дають підстави стверджувати, що підписи проставлені різними особами;

сумніви щодо достовірності підпису викликають також і дата підпису цих документів, а саме 18.02.2022 - тобто незадовго перед повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України, та безпосередньо, на територію ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

приймання виконаних робіт здійснюється на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), до яких повинні додаватись сертифікати, паспорти на застосовані матеріали та обладнання, документи, що підтверджують вартість матеріалів та обладнання, розрахунки на інші витрати та іншу документацію, визначену чинним законодавством;

з аналізу умов Договорів вбачається, що попередньо, перед підписанням, не менше ніж за п`ять днів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був зобов`язаний повідомити Замовника про завершення робіт та надати акти за формою КБ-2в та довідку за формою КБ-3. Проте, жодних доказів та/або іншої інформації про шляхи, методи та дату повідомлення Замовника про виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надав;

вищевказані акти та довідки нібито підписані представником ІНФОРМАЦІЯ_8 без їх попереднього підпису зі сторони представника підприємства, що здійснювала технічний нагляд.

вищевказані обставини знайшли своє підтвердження під час комісійного огляду тротуару по вул. Шевченка (від № 7 до АДРЕСА_4 , проведеного представниками ІНФОРМАЦІЯ_9 , в результаті чого встановлено: 1. тротуар від будинку АДРЕСА_5 взагалі відсутній, його ніколи там не існувало, мова про ремонт не доречна, це мало бути будівництво нового тротуару. Фактично збудовано новий тротуар лише від будинку №7 до №9 довжиною близько 50 м та шириною 1,5м низької якості; 2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » значно завищено обсяги виконаних робіт, вартість матеріалів та затрати трудових ресурсів; 3. відстань від будинку №11 до будинку №51 складає близько 900м; 4. капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_6 фактично зведено до влаштування насипу щебня, внаслідок чого покриття нестійке, утворилися численні вирви та нерівності; 5. бордюри по АДРЕСА_6 подекуди втратили стійкість або пошкоджені внаслідок неправильного влаштування, в деяких місцях перед в`їздом у двори зруйновані через відсутність пологості (скату);

є обґрунтовані підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не понесло реальних витрат у заявлених розмірах;

державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу щодо фізичних осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, здійснена 06.08.2021 16:47:03, 016000821 і ОСОБА_5 серед уповноважених осіб немає;

розпорядження №02/182 від 08.06.2021, яке вказано в договорі не надає повноважень підписувати договори та акти виконаних робіт першому заступнику селищного голови ОСОБА_5 . Вказані аргументи вказують на протиправні дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 , що полягають у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей;

з протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , який працює на посаді В.о. начальника юридичного відділу ІНФОРМАЦІЯ_9 вбачається, що відповідно до Розпорядження селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.06.2021 №02/182 першому заступнику селищного голови ОСОБА_5 надано право першого підпису платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів, проте договори на проведення ремонтних робіт та акти приймання виконаних будівельних робіт не являються такими документами. Згідно відомостей, які зазначені в ЄДРПОУ ОСОБА_5 не вказаний як особа, яка має право представляти ІНФОРМАЦІЯ_12 без довіреності. Сумніви щодо підроблення актів обґрунтовані тим, що: по-перше, підпис а актах приймання виконаних робіт не схожий на підпис ОСОБА_5 при візуальному порівнянні. По-друге, акти підписані датою напередодні початку широкомаштабного вторгнення. По-третє, ОСОБА_5 не мав права підпису даних документів. По-четверте, роботи, зазначені в таких актах або виконані в неповному обсязі, або взагалі не виконані. При здійсненні комісійного огляду тротуару по вул. Шевченка (від №7 до АДРЕСА_4 встановлено, що тротуар від будинку АДРЕСА_5 взагалі відсутній, його ніколи там не існувало, мова про ремонт не доречна, це мало бути будівництво нового тротуару. Також встановлено, що відстань від будинку №11 до №51 становить близько 900 м. Зазначив, що проектну документацію по вказаному об`єкту розробляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). При здійсненні комісійного огляду дороги по АДРЕСА_6 встановлено, що капітальний ремонт дороги фактично зведено до влаштування насипу щебня, внаслідок чого покриття нестійке, утворилися численні вирви та нерівності. Бордюри подекуди втратили стійкість або пошкодженні внаслідок неправильного влаштування, в деяких місцях перед в`їздом у двори зруйновані через відсутність пологості (скату). Зазначив, що проектну документацію по вказаному об`єкту розробляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

зазначені обставини підтвердили під час допиту свідки ОСОБА_7 начальник ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_8 головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_15 , які здійснювали комісійний огляд зазначеного об`єкту;

під час огляду місця події 22.03.2024 по АДРЕСА_7 від будинку АДРЕСА_8 в протилежному напрямку) встановлено, що узбіччя проїжджої частини являє собою землю, подекуди щебінь та пісок, розділені клумбами прилеглих до дороги будинків, тротуару на вказаному відрізку вулиці не виявлено. Відстань між будинками №7 та №51 становить приблизно 900м.;

під час огляду місця події 22.03.2024 по вул. Вишнева (від №88 до АДРЕСА_3 встановлено, що дорожнє полотно являє собою щебнево-піщану суміш, асфальтобетонне покриття відсутнє, по обох краях дорожнього полотна наявні бетонні бордюри, які у деяких місцях похилені і збиті. Бордюри розділені в`їздами до розташованих обабіч дороги приватних будинків. Довжина оглядуваного полотна становить приблизно 124м.;

у зв`язку з цим, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ). Значення вказаних вище документів полягає у тому, що відомості, які в містяться нададуть можливість дослідити обставини підроблення невстановленими особами за попередньою змовою групою осіб з метою подальшого використання в органах державної влади підробили офіційних документів, а також встановити (підтвердити або спростувати): показання, які були раніше надані свідками під час досудового розслідування; наявність у осіб, причетних до вчинення злочину відповідних організаційно розпорядчих та адміністративно господарських повноважень, які були використані для вчинення злочину, та, відповідно, статусу службової особи; наявність зв`язків між співучасниками злочину та іншими особами, задіяними до його вчинення, та, відповідно, наявність попередньої змови на його вчинення групою осіб; вид та розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; факт розтрати коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем; факт підписання організаційно-розпорядчих документів (зокрема й актів надання послуг) конкретними посадовими особами (шляхом їх дослідження при проведенні судової почеркознавчої експертизи); спосіб вчинення кримінального правопорушення;

необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення судової почеркознавчої, експертизи, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_16 №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_16 № 243/5 від 20.01.2021) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_6 капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Перед початком судового засідання від нього до слідчого судді надійшла заявак, з проханням розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити в повному обсязі.

У ст. 22 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності слідчий суддя визнає можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, на підставі наданих матеріалів.

За вказаних обставин, слідчим суддею з метою забезпечення дотримання розумних строків розгляду клопотання, визнано можливим його розгляд у відсутність слідчого. При цьому слідчим суддею враховано положення ст.ст. 22, 26 КПК України.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено що СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) , і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно рішення Конституційного суду України в справі № 1-9/2012 від 20.01.2012 встановлено, що інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) - це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім`ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов`язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, є конфіденційною інформацією.

Відповідно до ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до таких відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 4 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання слідчому судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, крім випадків, коли підсудність кримінальних правопорушень, відповідно до ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесено до підсудності Вищого антикорупційного суду.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

На переконання слідчого судді, матеріалами клопотання доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме наявність достатніх підстав вважати, що документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, по вказаному провадженню необхідно призначити ряд судових експертиз, необхідність в яких виникне під час здійснення досудового розслідування.

Таким чином, слідчий суддя, дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України підлягає задоволенню частково.

Так не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу та тимчасовийдоступ до належним чином завірених копій Статуту, Колективного договору, Правил внутрішнього трудового розпорядку, оскільки клопотання не містить відомостей щодо юридичної особи, якої воно стосується.

Слідчий суддя відповідно до п.7 ч.1 ст. 164 КПК України визначає строк дії ухвали два місяці з дня поставновлення ухвали, але не довше строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:

договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого є виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області» з усіма додатковими угодами та додатками до нього;

договори з усіма додатками та листування із ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Гостомельської селищної ради, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що стосуються укладення та виконання договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого є виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 »;

документи щодо оплати виконаних робіт, відповідно до договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого є виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області» (платіжні інструкції, платіжні доручення, тощо);

акти виконаних приймання-здачі виконаних робіт, відповідно до договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого є виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області»;

повний комплекс проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області» (виконавчі кошториси, зведені кошториси, пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина) відповідно до договоруміж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого є виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області»;

належним чином завірені копії особових справ, наказів про призначення на посаду, посадових інструкцій та функціональні обов`язки керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали розробку проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 »;

належним чином завірені копії наказів про призначення відповідальних осіб за розробку проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області»;

належним чином завірені копії ліцензій (кваліфікаційних сертифікатів) інженерів-проектувальників і архітекторів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали розробку проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області»;

договір від № 431 від 01.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області»;

підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти щодо здійснення ремонтних робіт та документи щодо проходження державної експертизи проекту по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області, відповідно до договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого є виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області»;

акти виконаних ремонтних (будівельних) робіт форми КБ-2в, відповідно до договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого є виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області»;

довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, відповідно до договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого є виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області»;

документи щодо оплати виконаних робіт, відповідно до вказанихдоговору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого є виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області»;

коригуючі та дефектні акти, відповідно до договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого є виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області»;

договори субпідряду (дозволи на укладення договорів субпідряду) з додатками та змінами, відповідно до договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого є виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області»;

платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, відповідно до договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого є виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області»;

виконавча документація про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду) в повному обсязі відповідно до договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого є виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області»;

договори про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд при проведенні ремонтних робіт по договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого є виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області»;

договір про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд при проведенні ремонтних робіт по договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого є виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області»;

товарні чеки, накладні за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В відповідно до договорів при проведенні ремонтних робіт по договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого є виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 »;

підтверджуюча документація щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), якщо їх було використано при проведенні робіт, відповідно до договорів при проведенні ремонтних робіт по договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого є виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області»;

акти приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2В) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно до договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого є виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області»;

локальні кошториси на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно до договорів при проведенні ремонтних робіт по договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого є виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області»;

висновки (експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, відповідно до договорів при проведенні ремонтних робіт по договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого є виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області»;

документи, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, відповідно до договорів при проведенні ремонтних робіт по договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого є виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області»;

виконавча документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження по договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого є виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області»;

акти комісійного обстеження відповідно до договорів при проведенні ремонтних робіт по договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого є виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 ».

Визначити строк дії ухвали упродовж двох місяців з 30.07.2024 року але не довше строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000150 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ст.166 ч.1 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1