Справа № 462/7639/24
провадження 1-кс/462/1818/24
У Х В А Л А

10 жовтня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

20.09.2024 внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000916 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 20.09.2024 у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_4 з приводу того, що невідома особа представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом повернення грошових коштів, які нібито незаконно були перераховані із її рахунку, шляхом обману, використовуючи абонентські номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період часу із 16.30 год до 21.00 год 19.09.2024 заволоділа її грошовими коштами у сумі 518000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 19.09.2024 о 16.31 год на її абонентський номер телефону НОМЕР_7 зателефонував абонентський номер телефону НОМЕР_8 та хлопець у слухавку сказав, що особа на ім`я ОСОБА_5 з третього разу здійснює оплату за товар, однак, йому не вдається, набирає не правильний пін-код та запитав чи ОСОБА_4 дає згоду на проведення цієї операції. Вона відповідно сказала, що ні. Тоді, він сказав їй зателефонувати у службу НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентським номером НОМЕР_10 та повідомити про несанкціоновані дії.

ОСОБА_4 відповідно набрала цей номер та розповіла про ситуацію, що склалася. Особа, яка розмовляла з нею, представилася голосовим помічником та сказала, що зараз їй зателефонує представник служби безпеки банку.

Від так, о 16.34 год їй із абонентського номера телефону НОМЕР_11 зателефонувала особа, яка представилася на ім`я ОСОБА_6 та представником банку служби безпеки. Тоді, він сказав зайти у інтернет- банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона і зробила. Надалі він сказав, що із її рахунку перераховано грошові кошти у сумі 100000 гривень, однак, вони заблоковані, особа шахрая їх зняти поки не може. Та, щоб їй це не вдалося зробити, ОСОБА_4 необхідно взяти свої банківські картки та підійти до найближчого банкомату.

Від так, ОСОБА_4 взяла із собою свої банківські картки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: «Для виплат» - НОМЕР_12 , «Універсальна» - НОМЕР_13 та у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_14 і, продовжуючи розмовляти по телефону, пішла до найближчого банкомату.

Зайшовши у приміщення ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », хлопець запитав, які там є банкомати. ОСОБА_4 сказала « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Цей хлопець сказав, щоб вона вклала у банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківську картку «Універсальну» та зняла коши у сумі 29 000 гривень, однак, вона сказала, що на цій карті є 900 гривень. У відповідь він сказав, що вони не використовують гроші наших клієнтів, а тому працюватимемо з їхніми коштами. Від так, вклавши вищевказану картку у банкомат, ОСОБА_4 провела декілька транзакцій та відповідно зняла кошти у наступних сумах: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , 11300 гривень. Де ці грошові кошти взялися у неї не рахунку, не може зрозуміти.

Однак, тоді невідомий сказав, що достатньо знімати кошти у цьому банкоматі та, щоб вона знімала їх із банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Від так, ОСОБА_4 підійшла до вказаного банкомату, де також здійснила декілька транзакцій і загалом зняла грошові кошти у сумі біля 100000 гривень. Знімаючи ці коши, невідомий переконував її, що це кошти банку, а не її.

Тоді, невідомий сказав, щоб ОСОБА_4 знайшла термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вставила свою картку «Універсальна», після цього, він продиктував їй декілька банківських рахунків, на котрі вона перерахувала загалом 200000 гривень приблизно. При цьому, спілкуючись із ним, їй телефонували абонентські номера та він казав, щоб ОСОБА_4 останні цифри вводила у термінал, оскільки, після введення рахунку, який він їй диктував у термінал необхідно було до кожного рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Тоді, він сказав, щоб ОСОБА_4 не вимикалася та ішла додому, що вона і зробила. Перебуваючи вдома, він запитав, скільки грошових коштів у неї є на банківській картці «Для виплат», вона відповіла, що приблизно 450 000 гривень. Він, відповідно сказав, щоб ОСОБА_4 перерахувала всю суму на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інтернет банкінгу, що вона і зробила. Тоді, він знову почав диктувати рахунки, які назвав резервними, на які вона перераховувала кошти. Від так, ОСОБА_4 провела декілька транзакцій, різними сумами, оскільки, інтернет-банкінги вона заблокувала, а тому не пригадує точних сум та часу перерахунку.

Після цього, він сказав, щоб ОСОБА_4 не вимикалася, включила гучномовець, оскільки, він зараз буде ставити захист до моїх банківських рахунків і коли закінчить, то звернеться до неї, однак, після цього відключив телефон. Загальна сума спричиненої матеріальної шкоди становить 500000 гривень.

Враховуючи вище вказане, зметою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з метою встановлення користувачів абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , котрі можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про зв`язки зазначених абонентських номерів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т. ч. нульової тривалості), а також інформацію про користувачів вищевказаних абонентських номерів, місця їх знаходження, документів котрі підтверджують право користування цими користувачами вказаних номерів, що містяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ),а тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме: інформації про зв`язки абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т. ч. нульової тривалості), а також інформацію про користувачів вищевказаних абонентських номерів, місця їх знаходження, документів котрі підтверджують право користування цими користувачами вказаних номерів, з одночасною можливістю вилучення такої інформації у приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення у Львівській філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташована у АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації про зв`язки абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т. ч. нульової тривалості), а також інформацію про користувачів вищевказаних абонентських номерів, місця їх знаходження, документів котрі підтверджують право користування цими користувачами вказаних номерів, з одночасною можливістю вилучення такої інформації у приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення у Львівській філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташована у АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: