Справа №534/936/22
Провадження №1-кс/534/366/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000288 від 24.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформацію по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту внесеного клопотання, 22.06.2022 невідома особа під приводом заробітку в інтернет мережі, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 26550 грн., які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 . У період часу з 22.06.2022 по 23.06.2022 року потерпілий ОСОБА_4 надіслав грошові кошти на загальну суму 26 550 грн. невідомому чоловіку на банківську картку № НОМЕР_4 , який запропонував заробіток в інтернеті. Також встановлено, що банківська картка із номером № НОМЕР_4 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з банківської картки № НОМЕР_4 кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 та на банківську картку № НОМЕР_2 , що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 24.07.2022 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не прибув.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала повністю, просила надати доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить дізнавач, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Як убачається із матеріалів справи, після аналізу інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отриманої в порядку тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_4 , стало відомо, що банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 , на які в подальшому було перераховані кошти потерпілого, належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000341 від 28.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-детальну інформацію про банківські операції, що проводилися з 22.06.2022 по 10.07.2022 за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові по вказаним банківським рахункам, в т.ч. зі змінами фінансового телефону;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у випадку переведення грошових коштів із вказаного рахунку вказати данні їх отримувача;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

-фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 22.06.2022 по 10.07.2022.

Виконання ухвали доручити філії Полтавського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1