Справа № 752/2651/23
Провадження № 1-кс/752/6843/24
У Х В А Л А

27 серпня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні подане в рамках кримінального провадження №0000248 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України, клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 в якому просить продовжити в межах строку досудового розслідування строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обов`язків: прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду на їх першу вимогу, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб; не відлучатися із населеного пункту, де останній фактично проживає, а саме міста Києва, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; заборонити спілкуватись зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що відсутні підстави вважати, що підозрюваний не буде з`являтися до слідчого. Крім того, ОСОБА_5 внесена застава у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 908 400 гривень.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, адвоката, підозрюваного, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Із матеріалів клопотання вбвчається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України.

З клопотання прокурора вбачається, що в рамках зазначеного кримінального провадження№0000248 від 25.03.2021 слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 29.05.2024 складено та повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, чинній станом 27.05.2023), а саме за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які зберігались на рахунку ОСОБА_9 відкритому у АТ «Ощадбанк», спричинивши тим самим АТ «Ощадбанк» шкоду у розмірі 169 346 доларів США, що в перерахунку у національну валюту становить 6 192 746, 14 грн. (шість мільйонів сто дев`яносто дві тисячі сімсот сорок шість) гривень чотирнадцять копійок.

12.07.2024 матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, чинній станом 27.05.2023) виділені у окреме провадження у зв`язку із тим, що остання переховується від органів досудового розслідування.

Підозра ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, чинній станом 27.05.2023), обґрунтовується доказами, які зібрані у провадженні, а саме:

- заявою про вчинення кримінального правопорушення;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.04.2024 відповідно до якого було вилучено документи у АТ «Ощадбанк» щодо клієнта банку ОСОБА_9 ;

- протоколом огляду від 12.04.2024 відповідно до якого було оглянуто інформації щодо перегляду стану рахунку ОСОБА_9

- висновком експерта від 15.12.2023 №СЕ-19/111-23/54583-ФП;

- висновком експерта від 15.12.2023 №СЕ-19/111-23/54579-ФП;

- листом ФО-П « ОСОБА_10 » від 19.04.2024;

- листом ФО-П « ОСОБА_11 » від 19.04.2024;

- листом ТОВ «ВФ Ритейл» від 22.04.2024 вих. №R/24/155 від 22.04.2024;

- листом «ОЛХ» від 16.05.2024 вих.№18959С;

- протоколом огляду від 08.04.2024 відповідно до якого були оглянуті оголошення ОСОБА_12 виставлені на «ОЛХ»;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-відеоконтроль особи від 13.04.2024;

- протоколом за результатами виконання постанови про проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки;

- протоколом огляду місця події від 30.04.2024;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 01.05.2023 ;

- протоколом обшуку квартири АДРЕСА_1 ;

- протоколом обшуку квартири АДРЕСА_2 ;

- протоколом обшуку квартири АДРЕСА_3 ;

-іншими доказами, зібраними під час досудового слідства.

Окрім зазначеного факту заволодіння грошовими коштами, які зберігались на рахунку ОСОБА_9 відкритому у АТ «Ощадбанк», за яким ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні досліджується ще 5 фактів до вчинення яких можуть бути причетні ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , а саме:

-заволодіння грошовими коштами у розмірі 139 900 доларів США, які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритому в АТ «Ощадбанк», що мало місце 23.10.2020;

-заволодіння грошовими коштами у розмірі 55 823,73 доларів США, які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритому в АТ «Ощадбанк», який помер 24.07.2016, що мало місце 19.11.2020;

-заволодіння грошовими коштами у розмірі 58 400 доларів США (2 135 606, 24 грн.), відкритому в АТ «Ощадбанк», які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що мало місце 26.04.2023;

- замаху на заволодіння грошовими коштами, які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відкритому в АТ «Ощадбанк», що мало місце 17.06.2023;

- заволодіння 5 000 гривень та замаху на заволодіння грошовими коштами у розмірі 108 635,16 доларів США та 6 941, 55 ЄВРО, які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_18 , відкритому в АТ «Ощадбанк», що мало місце 18.09.2023.

06.06.2024 року ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 908 400 гривень строком по 29.07.2024 року включно.

07.06.2024 ОСОБА_5 була внесена застава та його біло звільнено з-під варти дії та відповідно до зазначеної ухвали, згідно ч.5 ст.194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_5 були покладені наступні обов`язки: прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду на їх першу вимогу, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб; не відлучатися із населеного пункту, де останній фактично проживає, а саме міста Києва, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; заборонити спілкуватись зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 29.07.2024 року строк дії покладених ухвалою судді обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 29.08.2024.

Таким чином, строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді обов`язків закінчується 29.08.2024, однак внаслідок особливої складності даного кримінального провадження та великим обсягом процесуальних, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, які необхідно провести, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, так як у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) дії:

- отримати висновок призначеної судової портретної експертизи;

- отримати висновок призначеної судової почеркознавчої експертизи;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк», ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ «Укрсиббанк», щодо укладених договорів еквайрінгу стосовно терміналів, за допомогою яких здійснювались розрахунки банківськими платіжними картками від імені власників рахунків;

- витребувати інформацію від суб`єктів здійснення господарської діяльності з якими здійснювались розрахунки банківськими платіжними картками від імені власників рахунків;

- встановити всіх працівників торгівельних закладів у яких здійснювались розрахунки банківськими платіжними картками від імені власників рахунків, допитати їх як свідків та провести за їх участю впізнання по фотознімках;

- провести впізнання по фотознімках за участю працівників АТ «Ощадбанк», які безпосередньо спілкувались з особою, яка видавала себе за власників рахунків;

- розсекретити усі матеріали НСРД, в ході яких зафіксована інформація, яка має значення для розслідування кримінального провадження;

- призначити судову портретну експертизу по вилученим в АТ «Ощадбанк» відеозаписам на яких зафіксовано особу, яка представлялась ОСОБА_18 ;

- додатково допитати потерпілу ОСОБА_18 ;

- провести детальний огляд вилученої АТ «Ощадбанк» інформації;

- за результатами проведених слідчих дій та отриманих документів провести інші слідчі та процесуальні дії у яких виникне необхідність.

Прокурор посилається на те, що вказані слідчі та процесуальні дії необхідні для з`ясування всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, а також встановлення інших осіб, які могли бути причетні до їх вчинення, способу вчинення кримінальних правопорушень, кінцевої кваліфікації дій підозрюваних.

Провести вищезазначені слідчі та процесуальні дії раніше не представилось можливим у зв`язку з великим обсягом проведених слідчих дій, слідчих дій, які ще необхідно провести, а також встановленням місцезнаходження свідків у даному кримінальному провадженні.

Злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України (в редакції, чинній станом 27.05.2023) у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 відноситься до категорії особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Беручи до уваги вищевказане, орган досудового розслідування крім того вважає, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого, перешкоджати кримінальному провадженню та вчинити інші кримінальні правопорушення чи продовжувати злочинну діяльність.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

З огляду на викладене, враховуючи, що в рамках кримінального провадження необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дії зазначених у клопотанні, оскільки на даний час ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшились, приходжу до висновків, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131,132,176- 178, 182, 184, 194,199 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків у межах строку досудового розслідування до 27.10.2024 включно, а саме:

-прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду на їх першу вимогу, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;

-не відлучатися із населеного пункту, де останній фактично проживає, а саме міста Києва, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-заборонити спілкуватись зі свідками у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну,

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1