Справа №463/9259/24
Провадження №1-кс/463/7999/24
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

10 жовтня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене виконуючим обов`язки прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000021 від 26.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

встановив:

09.10.2024 року детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 07.10.2024, в ході проведення обшуку транспортного засобу Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_1 , детальний перелік якого відображено у прохальній частині поданого детективом клопотання та протоколі обшуку від 07.10.2024 року.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 26.09.2024 КК України, про те, що невстановлена особа, 26.09.2024, незаконно придбала з метою збуту тютюнові вироби без марок акцизного податку та транспортувала їх на транспортному засобі Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_1 .

26.09.2024 о 16:35 год. до Територіального управління БЕБ у Львівській області на черговий телефон звернувся майор Державної прикордонної служби ОСОБА_5 , який повідомив, що у АДРЕСА_1 зупинено мікроавтобус Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 . В мікроавтобусі знаходяться тютюнові вироби в кількості більше десяти коробок без марок акцизного податку.

Допитаний в статусі свідка ОСОБА_7 (начальник відділення по боротьбі з транскордонною злочинністю ГОРВ 94 прикордонного загону ДПС України) повідомив, що ним в ході виконання своїх службових обов`язків, отримано оперативну інформацію, про те, що в АДРЕСА_2 , невстановлені на даний час особи організували незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку. Встановлено, що 25.09.2024 з м. Готне Київської області з відділення № 2 ТзОВ «Нова пошта» надіслано палету з ящиками, в середині яких знаходяться сигарети без марок акцизного податку. Отримувач та відправник вказаний: ОСОБА_8 . Місце одержання вказаної посилки: відділення № НОМЕР_2 ТзОВ «Нова пошта» за адресою: АДРЕСА_1 . 26.09.2024, близько 16:19 год., вказану посилку з незаконно виготовленими тютюновими виробами без марок акцизного податку отримано в відділенні № НОМЕР_2 ТзОВ «Нова пошта» за адресою: АДРЕСА_1 , чоловіком, який в подальшому встановлений, як ОСОБА_6 , та завантажено в транспортний засіб Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_1 . В подальшому допитувним в порядку п.п. 2.4-3 Правил дорожнього руху, зупинено транспортний засіб Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , який після зупинення почав себе не спокійно поводити. На запитання, що перевозить ОСОБА_6 , повідомив, що якісь коробки. Після чого про вказаний факт було повідомлено Територіальне управління БЕБ у Львівській області.

26.09.2024, в ході огляду місця події ділянки дороги по АДРЕСА_2 за георгафічними координатами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , виявлено транспортний засіб Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_1 , біля якого знаходився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . В ході вказаного огляду місця події вилучено: транспортний засіб Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_1 , з номером шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 на транспортний засіб Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_1 ; ключі до транспортного засобу Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, 07.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 02.10.2024 проведено обшук транспортного засобу Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_9 та на праві власності належить ОСОБА_10 , в ході якого виявлено та вилучено речі та майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

Речі, документи та майно, вилучені в ході проведення обшуку постановою детектива від 08.10.2024 року визнано речовими доказами по справі.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, вилучені під час обшуку речі та предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема вказані тютюнові вироби торових марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Camel», з явними ознаками підроблення, оскільки не містять марок акцизного податку.

Тому з метою забезпечення збереження вищевказаних речей та документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також недопущення зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, виникла необхідність в накладенні арешту на дані речі, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому детектив звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

детектив до судового засідання подав заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання про накладення арешту підтримує в повному обсязі з підстав, викладених в ньому, та просить накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно.

Власник (володілець) вилученого майна в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 26.09.2024 КК України, про те, що невстановлена особа, 26.09.2024, незаконно придбала з метою збуту тютюнові вироби без марок акцизного податку та транспортувала їх на транспортному засобі Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, 07.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 02.10.2024 проведено обшук транспортного засобу Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_9 та на праві власності належить ОСОБА_10 , в ході якого виявлено та вилучено речі та майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

А саме:

1)17 картонних коробок, заповнених тютюновими виробами без марок акцизного податку, торгової марки «Rothmans» по 500 пачок у кожній, загальною кількістю 8500 пачок;

2)6 картонних коробок, заповнених тютюновими виробами без марок акцизного податку, торгової марки «Camel» по 500 пачок у кожній, загальною кількістю 3000 пачок.

3)Пристрій з індикатором в чохлі (G318A).

Факт проведення обшуку та вилучення під час такого відповідного майна стверджується долученою до матеріалів клопотання копією протоколу обшуку від 07.10.2024.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 02.10.2024 року, надано дозвіл на проведення обшуку.

Речі, документи та майно, вилучені в ході проведення обшуку постановою детектива від 08.10.2024 року визнано речовими доказами по справі.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке детектив за погодженням з прокурором просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів суд вважає обгрунтованими покликання детектива за погодженням з прокурором на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити, наклавши арешт на вилучене в ході проведення обшуку майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, яке було вилучене 07.10.2024, в ході проведення обшуку транспортного засобу Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_1 , а саме:

1) 17 картонних коробок, заповнених тютюновими виробами без марок акцизного податку, торгової марки «Rothmans» по 500 пачок у кожній, загальною кількістю 8500 пачок;

2) 6 картонних коробок, заповнених тютюновими виробами без марок акцизного податку, торгової марки «Camel» по 500 пачок у кожній, загальною кількістю 3000 пачок.

3) Пристрій з індикатором в чохлі (G318A).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1