Справа № 462/6612/24
провадження 1-кс/462/1501/24
У Х В А Л А

20 серпня 2024 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

01.08.2024 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000769 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 01.08.2024 до ВП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що невідома особа 24.07.2024 витратила її гроші в сумі 39 705, 59 грн з раніше викраденої картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що в її користуванні перебувала кредитна картка банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (повної інформації номера картки надати не може, оскільки на даний момент картка заблокована), рахунок НОМЕР_1 . Кредитний ліміт на вказаній картці був встановлений у розмірі 40 000 гривень.

13.07.2024 року вона виявила відсутність свого гаманця шкіряного темно-зеленого кольору видовженої форми. В той день вони з сім`єю поверталися з відпочинку в с. Коросно Перемишлянського району Львівської області, де відпочивали в комплексі «Гостиний двір». Вона зрозуміла, що загубила свій гаманець. В її гаманці були наявні кошти в сумі приблизно 1000 грн, банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_3 та вищевказана картка ІНФОРМАЦІЯ_2 , про яку забула, оскільки нею останнім часом не користувалася. Тому вона відразу ж заблокувала картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , а про картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , як вже зазначила, вона забула. З заявою в поліцію вона не зверталася, оскільки сума грошей в гаманці для неї не була критичною. 31.07.2024 року їй на її мобільний телефон прийшло повідомлення від банку ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що їй необхідно внести обов`язковий платіж для погашення кредиту по карточці. Вона передзвонила в банк і там їй повідомили, що з її картки протягом 24.07.2024 було здійснено ряд розрахувань за придбані товари в різних закладах на загальну суму 39 705, 59 грн. Тоді вона зрозуміла, що скоріше за все, хтось знайшов її гаманець і зміг скористатися її карткою, розраховуючись в різних закладах. Як їй пояснили в банку, для розрахунку карткою VISA під час розрахунку кредитними коштами вводити пін код картки не обов`язково.

Згідно з довідкою про рух коштів, яку потерпіла долучила до протоколу допиту встановлено, що 24.07.2024 в період часу з 09.12 год. по 18.52 год. з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списані кредитні кошти в сумі 39 705,59 грн в якості розрахунку за різноманітні товари та послуги.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема до: проведених транзакцій із банківською карткою НОМЕР_3 , виданою на ім`я ОСОБА_4 .

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана для встановлення місця перебування розшукуваного

ОСОБА_5 , оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, що унеможливлює використання органами досудового розслідування надані КПК України всі можливості для встановлення місця перебування винних осіб, враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення місця знаходження підозрюваного, який перебуває в розшуку, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому ОСОБА_3 та слідчому ОСОБА_6 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме: проведених транзакцій із банківською карткою НОМЕР_3 , виданою на ім`я ОСОБА_4 , відомостей про рух грошових коштів з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003, в тому числі, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінґ (мобільний банкінґ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних транзакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із зазначеного рахунку у період з 01.07.2024 по 30.07.2024; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківської картки у період з 01.07.2024 по 30.07.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів); фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної банківської картки у період з 01.07.2024 по час винесення ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки у зазначений період, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.