Справа №: 398/3495/24
провадження №: 1-кс/398/1803/24
УХВАЛА

Іменем України

"25" листопада 2024 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 09.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю, по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 00год 00хв 07.03.2024 року по 00год 00хв 24.10.2024 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження за №0000290 від 09.03.2024 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.03.2024 до відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо крадіжки невідомими особами її грошових коштів у розмірі 6 300 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що 08.03.2024 близько 11:00 годин потерпіла вирішила перевірити баланс свого рахунку № НОМЕР_3 відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила той факт, що 07.03.2024 0 18:04 годин через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 з її картки було перераховано грошові кошти. Даної операції вона не здійснювала. В результаті злочинних дій невідомих, потерпілій завдано збитків на 6300 грн. В ході досудового розслідування слідчим СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надано доручення Управлінню протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НПУ про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України. Ha виконання вказаного доручення відповідним підрозділом встановлено, що 11.03.2024 о 13:56 годин грошові кошти у сумі 6 300 грн з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та того ж дня були зняті в банкоматі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Постановою Вознесенської окружної прокуратури м.Запоріжжя Запорізької області від 30.04.2024 року визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку невідомих осіб, які використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами потерпілого.

23.10.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документі, а саме до банківської картки № НОМЕР_5 . Під час аналізу тимчасового доступу було встановлено, що банківська картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та дійсно 11.03.2024 року на банківську картку ОСОБА_6 надходять грошові кошти в розмірі 300 гривень, 16500 гривень, 141 грн 99 коп. та 195 гривень, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 відкриту теж на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому грошові кошти були обготівковані в банкоматі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 . Також під час аналізу тимчасового доступу було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_5 було здійснено поповнення двох мобільних телефонів, а саме НОМЕР_6 належного ОСОБА_7 та НОМЕР_7 . Крім того було встановлено, що вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювався за допомогою номера мобільного телефону НОМЕР_8 . Також було встановлено, що обготівкування грошових коштів в банкоматах самообслуговування здійснює особа зовні схожа на ОСОБА_7 .

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор на розгляд клопотання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просять його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких перебувають відомості, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином. Неявка представників не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 09.03.2024 року до ЄРДР за №0000290, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000290, 09.03.2024 року до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07.03.2024 року о 18 год 04 хв невстановлена особа з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 викрала грошові кошти в розмірі 6 303 грн, спричинивши ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму. Заяву зареєстровано за № НОМЕР_9 .

Слідчий у своєму клопотання просить суд надати тимчасовий доступ до письмових відомостей, з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю, по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 00год 00хв 07.03.2024 року по 00год 00хв 24.10.2024 року.

На підтвердження доведення існування підстав для отримання тимчасового доступу слідчим до матеріалів клопотання долучено наступні докази:

- копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.03.2024 року, згідно якого остання має банківську картку з № НОМЕР_3 , фінансовий номер телефону НОМЕР_10 , на якій було приблизно 6 900 грн. 08.03.2024 року близько 11год 00хв вона, перебуваючи за місцем свого проживання, зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щоб перевірити баланс коштів на своєму рахунку та виявила, що з її картки 07.03.2024 року о 18 год 04 хв було здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 . Вказаний переказ коштів вона особисто не робила. Після цього вона відразу зателефонувала до колцентру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала картку. Хто саме міг зробити переказ їй не відомо і вона нікого в цьому не підозрює. Жодних повідомлень щодо здійснення переказу коштів чи підключення якихось послуг їй не надходило, ніхто з цього приводу їй не телефонував. Дані своєї картки вона нікому не повідомляла, жодних покупок в Інтернеті не робила, соціальними мережами не користується, підписок не оформляла. Просить долучити до матеріалів провадження виписку по банківському рахунку № НОМЕР_11 , № картки НОМЕР_3 ;

- копію рапорту заступника начальника УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України від 22.03.2024 року, відповідно до якого під час проведення заходів достовірно встановлено, що особа, яка причетна до вчинення даного злочину, отримала грошові кошти в сумі 6 300 грн, які належать ОСОБА_5 , 11.03.2024 року о 13 год 56хв шляхом перерахування з картки останньої № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_5 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 , кошти було знято з картки № НОМЕР_5 11.03.2024 року в банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;

- копію ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 09.10.2024 року, згідно якої групі слідчих СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надано тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- виписку по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 07.03.2024 по 03.10.2024;

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159-164 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження стаття 132 КПК України визначає існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчий суддя враховує, що обов`язок доведення існування підстав, передбачених статтею 132 КПК України для застосування заходу забезпечення кримінального провадження покладається на прокурора та слідчого, який звертається з відповідним клопотанням.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , посилаючись на те, що з даної картки 11.03.2024 року на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_5 надходять грошові кошти в розмірі 300 гривень, 16 500 гривень, 141 гривень 99 копійок та 195 гривень.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання з належної ОСОБА_5 банківської картки № НОМЕР_3 07.03.2024 року о 18 год 04 хв було здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 в сумі 6 300 грн.

Крім того, слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що кошти в сумі 6 300 грн з банківської картки № НОМЕР_3 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 .

Отже слідчим не надано доказів, що перерахування грошових коштів на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_5 було здійснено з банківської картки № НОМЕР_1 , і що вказана картка належить ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, з метою не допущення порушення прав інших осіб на банківську таємницю, суд вважає клопотання не обґрунтованим, тому в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 09.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1