Справа № 442/3130/24
Провадження № 1-кс/442/1230/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0001083 від 28.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській картці НОМЕР_2 , зокрема інформації щодо:

анкетних даних власника банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , що передбачені „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

документів (виписок) про рух коштів по вказаному картковому рахунку НОМЕР_2 , за період з 24.11.2023 до дня виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, зокрема під час проведення трансакцій за період з 24.11.2023 до дня виконання ухвали слідчого судді;

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких в період з 24.11.2023 до дня виконання ухвали слідчого судді здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаних банківських карток, з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій; зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні в регіональному відділенні по місцю проведення досудового розслідування (м. Дрогобич Львівської обл. або м. Львів).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2023 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_7 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 5 068 грн шляхом здійснення їх переказу з його банківської картки „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на рахунок іншої невідомої банківської картки. Вказує, що допитаний в статусі потерпілого ОСОБА_7 дав показання про те, що у своєму користуванні мав іменну банківську картку банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , яка станом на 28.11.2023 заблокована. 24.11.2023 в ході перегляду встановленого на його мобільному телефоні додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , він виявив переказ грошових коштів в сумі 7 000 гривень та 283 гривень на невідомий йому рахунок. Транзакція мала місце 24.11.2023 о 22:47 год. та о 22:55 год відповідно. Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 . Окрім цього, як вказав потерпілий, він також побачив, що спочатку на його вказану вище картку були нараховані кошти від, нібито, невідомого ОСОБА_8 , а саме: 24.11.2023 о 22:33 год в сумі 2 150 грн, о 22:34 год в сумі 50 грн, о 22:35 год в сумі 120 грн, а вже після цього 24.11.2023 о 22:47 год з вказаної картки здійснено переказ в сумі 7 000 грн, о 22:55 год здійснено переказ грошей в сумі 283 грн та 23 грн. Тобто його грошових коштів 24.11.2023 було шахрайським способом переказано на невідомий йому рахунок на загальну суму 5 068 грн. Будь-яких дзвінків чи смс-повідомлень від невідомих йому осіб чи операторів з приводу діяльності його банківської картки чи зміни паролів до банківської картки до нього не надходило. Хто та яким чином здійснив переказ належних йому грошових коштів йому не відомо. 14.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено виїмку інформації по картковому рахунку НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_7 . Вказує, що в ході проведення аналізу проведеної виїмки встановлено, що 24.11.2023 на рахунок вказаної банківської картки здійснено переказ грошових коштів в сумі 2 150 грн з банківської картки НОМЕР_5 , емітованої АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього з рахунку банківської картки потерпілого здійснено переказ грошових коштів в сумі 7 000 грн на рахунок банківської картки НОМЕР_2 , емітованої банком „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Крім цього, того ж дня здійснено переказ коштів в сумі 280 грн з картки потерпілого на картку НОМЕР_6 , емітовану АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, духу та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотання просила розгляд такого здійснювати без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частково задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період з 24.11.2023 до 12.08.2024 слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за період з 12.08.2024 по термін виконання ухвали слідчого судді слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації у регіональному відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (м. Дрогобич Львівської області вабо м. Львів), по банківській картці НОМЕР_2 , зокрема інформації щодо:

анкетних даних власника банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , що передбачені „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

документів (виписок) про рух коштів по вказаному картковому рахунку НОМЕР_2 , за період з 24.11.2023 до 12.08.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, зокрема під час проведення трансакцій за період з 24.11.2023 до 12.08.2024;

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких в період з 24.11.2023 до 12.08.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаних банківських карток.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1