Провадження № 1-кс/686/8615/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000335 від 22.07.2024р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.10.2024 року дізнавач сектору СД дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 22 липня 2024 року до ЧЧ ХРУП з заявою звернулась ОСОБА_5 , 1993 р.н., жителька м. Хмельницького, про те що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом здачі квартири в оренду, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 24000 гривень., які остання перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_3 належну « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Подія відбулася за адресою АДРЕСА_2 .

За даним фактом 22.07.2024 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання було встановлено, що 19.07.2024 на сайті безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 , знайшла оголошення про оренду квартири в АДРЕСА_3 , в оголошенні було зазначено що зв`язатися необхідно за мобільними месенджерами «Telegram» та «Whatsapp», оскільки особа яка здавала квартиру може перебувати на роботі та не брати слухавки. В подальшому ОСОБА_5 , вирішила написати в особисті сповіщенні на мобільний застосунок «Telegram» моб. НОМЕР_4 , оскільки дана пропозиція з приводу оренди її зацікавила. Через невеликий проміжок часу до потерпілої в мобільному застосунку зателефонувала особа, яка представилася ОСОБА_6 та повідомив що він дійсно є власником квартири та планує здавати її на довготривалий час, зазначивши що він являється військовослужбовцем та на даний час знаходиться не в Хмельницькому, але в подальшому буде мати змогу приїхати до м. Хмельницький щоб показати квартиру, також вони домовилися про завдаток у сумі 1000 гривень тому що ОСОБА_7 повідомив, що квартиру хочуть орендувати багато людей та йому постійно телефонують з даного приводу, о 12:40 год., 19.07.2024 потерпіла перерахувала 1000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після перерахунку завдатку домовилися, що сконтактуємо 22.07.2024 для уточнення коли можна оглянути квартиру.

22.07.2024 близько 10:02 год., до ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_7 через застосунок «Telegram» та повідомив що він не знайшов нотаріуса в м. Хмельницький щоб укласти договір, оскільки необхідно записуватися заздалегідь, але повідомив що знайшов нотаріуса в м. Вінниця та має змогу з ним в подальшому приїхати до м. Хмельницький щоб укласти договір. Через невеликий проміжок часу до потерпілої зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що знаходиться у нотаріуса для складання договору, в подальшому ОСОБА_8 , повідомили що в договорі оренди необхідно зафіксувати суму у 8000 гривень (оренда квартири за місяць), окрім цього ОСОБА_7 надіслав своє фотозображення з посвідченням офіцера на ім`я ОСОБА_9 та свідоцтво про право власності на нерухоме майно, квартиру АДРЕСА_4 . Надалі ОСОБА_5 , почала вагатися та зателефонувала чоловіку порадитися, на що останній відповів що з документами все добре та перерахував зі банківської картки НОМЕР_5 о 11:20год., грошові кошти у сумі 7000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього до потерпілої знову зателефонував ОСОБА_7 , та повідомив що необхідно заплатити за другий місяць проживання та страховий внесок за збереження майна, тоді нотаріус оформить договір оренди, попередньо ОСОБА_7 повідомив що дане оформлення з нотаріусом необхідно для того що він держслужбовець та даний дохід від оренди необхідно висвітлити в декларації. В подальшому о 11:41 та 11:44 год., 22.07.2024 перебуваючи за адресою свого проживання я здійснила два платежі по 8000 гривень за оренду квартири на банківську картку НОМЕР_3 яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після цього ОСОБА_5 , знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що оплату отримав та він з нотаріусом їде до м. Хмельницький, де вони мали зустрітися та оглядати квартиру, про те близько 12:14 год., дана особа на дзвінки не відповідала та з переписки видалила номер банківської картки та на зв`язок більше не виходила. Загалом мною було перераховано грошові кошти в сумі 24000 гривень.

Також в ході виконання доручення працівниками ВПК було сформовано запит до «Єдиної міжбанківської асоціації», в ході чого було отримано відповідь що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця с. Леляки, Вавринського району, Чернігівської області. Окрім цього було встановлено, що подальший рух коштів відбувся на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи,яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по картковому рахунку: № НОМЕР_6 за період часу 22.07.2024р. по 22.08.2024.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання на проведення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаних рахунку у період часу з 22.07.2024р. по 22.08.2024; документів, які містять інформацію про особу якими було відкрито банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунку; матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_6 з 22.07.2024р. по 22.08.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 з 22.07.2024р. по 22.08.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 . з 22.07.2024р. по 22.08.2024.

Ухвала діє по 24 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1