СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4949/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000131 від 29.03.2023 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Біла Церква Київської області, українця, громадянина України, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.07.2024 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання, cтаршого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000131 від 29.03.2023 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2022 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, організував та очолив стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників злочинної групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної злочинної групи, при цьому, керуючись бажанням спільного здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів на території Київської області, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом заволодіння чужим майном шляхом шахрайства на території м. Біла Церква Київської області, а саме об`єктами нерухомості, які перебували у приватній та комунальній власності, що відбулося сплановано і під керівництвом ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_7 усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованої злочинної групи, яку він почав формувати у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2022 року, обравши направленістю її діяльності - вчинення шахрайських дій з метою заволодіння об`єктами нерухомості на території м. Біла Церква Київської області, які перебували у приватній та комунальній власності. З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи між її учасниками розробив єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників групи.

Характерним було визначення способів і засобів конспірації та прикриття злочинної діяльності, і надання розробленому плану «законного» вигляду, який полягав у поданні до Сквирського районного суду Київської області позовних заяв із завідомо неправдивими відомостями про визнання права власності на майно, яке перебуває на території м. Біла Церква Київської області, яка не є територіально підсудною вказаному суду, після отримання рішення на користь учасників злочинного угрупування (позивачів), та реєстрації на них права власності відповідно до діючого законодавства, останні мали можливість розпоряджатися ним на власний розсуд, з метою особистого збагачення шляхом реалізації вказаного майна.

Відповідно до вказаного плану, завданням і метою існування злочинної групи було заволодіння об`єктами нерухомості шляхом шахрайства з метою збагачення учасників групи.

Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи необхідність залучення до організованої злочинної групи більшої кількості учасників для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, в невстановлений досудовим розслідування час та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_7 вирішив залучити до складу створеної ним групи раніше йому знайомих та довірених осіб - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, окрім того при необхідності та виникненні додаткових питань залучити інших осіб, які б сприяли вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками.

В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше серпня 2022 року, ОСОБА_7 спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, які мають відповідне соціальне положення та зв`язки для вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з заволодінням чужим майном шляхом шахрайства для прийняття участі у вчиненні запланованих ними злочинів, пов`язаних із заволодінням нерухомим майном шляхом шахрайства на території м. Біла Церква Київської області повідомив останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі організованої злочинної групи, ОСОБА_7 за покладеними на себе функціями її організатора та керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення групи довів її учасникам та за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, ОСОБА_7 залучив як учасників створеної ним організованої групи та співвиконавців вчинюваних ним злочинів, на яких поклав функції виконавців.

Стійкість організованої ОСОБА_7 групи, забезпечувалась за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності, чіткого розподілу ролей та можливості взаємозаміни.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, завданнями і метою існування злочинної групи було заволодіння об`єктами нерухомості шляхом шахрайства на території м. Біла Церква Київської області, які перебували у приватній та комунальній власності.

Організована злочинна група, яку створив ОСОБА_7 з метою вчинення злочинів, характеризувалась стійкістю, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками групи були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи та її учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи тощо.

Отже, ОСОБА_7 - організував та очолив організовану злочинну групу, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників, а також її злочинну спеціалізацію; відповідав за координацію та контроль за діями інших учасників групи; планував вчинення злочинів та розподіляв функції учасників організованої групи для досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам; підтримував постійний зв`язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей; володів інформацією про об`єкти нерухомості на території м. Біла Церква Київської області, якими можна заволодіти шляхом обману з використанням документів, які містять недостовірні відомості; контролював підготовку документів для подачі цивільних позовів до суду, організував процес оформлення права власності, залучав до злочинної групи осіб, які безпосередньо контролювали підставних осіб, що виступали в якості власників квартир; залучав ріелторів та осіб, які здійснювали пошук покупців на об`єкти нерухомого майна; залучав осіб, які виступали в ролі «підставних» власників майна, та були присутні у нотаріусів під час укладання угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості; організував процес підготовки квартир для подальшого продажу, підшукував осіб, які бажали придбати квартири; здійснював розподіл грошових коштів між учасниками злочинної групи після продажу квартир, якими заволодівали шляхом шахрайства.

ОСОБА_8 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_7 групи, та виконавцем, згідно розподілених ролей оформлював на себе право власності на нерухоме майно, за вказівкою ОСОБА_7 підшукував та залучав осіб, які виступали в ролі «підставних» власників майна та були присутні у нотаріусів під час укладання угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості, особисто приймав участь у заволодінні чужим нерухомим майном шляхом шахрайства, вживав заходів щодо не викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами, зокрема, особисто отримував від органів державної влади документи щодо померлих осіб (власників квартир) з метою подальшого доведення факту спільного проживання з останніми, підшукував покупців, орендарів на нерухоме майно, та створював всі умови для подальшого отримання прибутку від незаконного заволодіння нерухомим майном, підшукував, отримував та надавав документи з недостовірними відомостями, необхідними для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, залучав осіб, які виступали в ролі «підставних» власників майна та були присутні у нотаріусів під час укладання угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості, а також сам особисто виступав в ролі «підставного» власника майна, звертався до суду у якості «фіктивного» позивача щодо визнання права власності на спадкове майно, а також виступав в суді у якості «фіктивного» відповідача по інших об`єктах нерухомості, якими організована ОСОБА_7 група заволоділа шахрайським шляхом; займався процесом підготови квартир для продажу.

ОСОБА_14 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_7 групи, та виконавцем, згідно розподілених ролей, особисто приймав участь у заволодінні чужим нерухомим майном шляхом шахрайства, створював всі умови для подальшого отримання прибутку від незаконного заволодіння нерухомим майном, вирішував проблемні питання з сусідами задля забезпечення розгляду цивільних позовів в суді, надавав документи, необхідні для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, виступав в суді у якості «фіктивного» відповідача, щодо визнання права власності на спадкове майно по об`єктах нерухомості, якими організована ОСОБА_7 група заволоділа шахрайським шляхом.

ОСОБА_12 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_7 групи, та її виконавцем, згідно розподілених ролей оформлював на себе право власності на нерухоме майно, особисто приймав участь у заволодінні чужим нерухомим майном шляхом шахрайства, надавав документи з недостовірними відомостями, необхідними для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, виступав в ролі «підставного» власника майна, звертався до суду у ролі «фіктивного» позивача щодо визнання права власності на спадкове майно по об`єктах нерухомості, якими організована ОСОБА_7 група заволоділа шахрайським шляхом.

ОСОБА_13 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_7 групи, та її виконавцем, згідно розподілених ролей оформлював на себе право власності на нерухоме майно, особисто приймав участь у заволодінні чужим нерухомим майном шляхом шахрайства, надавав документи з недостовірними відомостями, необхідні для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, виступав в ролі «підставного» власника майна та був присутній у нотаріусів під час укладання угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості, звертався до суду у якості «фіктивного» позивача щодо визнання права власності на спадкове майно по об`єктах нерухомості, якими організована ОСОБА_7 група заволоділа шахрайським шляхом.

ОСОБА_10 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_7 групи, та її виконавцем, згідно розподілених ролей оформлював на себе право власності на нерухоме майно, особисто приймав участь у заволодінні чужим нерухомим майном шляхом шахрайства, надавав документи з недостовірними відомостями, необхідні для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, виступав в ролі «підставного» власника майна та був присутній у нотаріусів під час укладання угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості, звертався до суду у якості «фіктивного» позивача, щодо визнання права власності на спадкове майно по об`єктах нерухомості, якими організована ОСОБА_7 група заволоділа шахрайським шляхом, займався процесом підготови квартир для продажу шляхом надання їм «товарного вигляду».

ОСОБА_11 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_7 групи, та її виконавцем, згідно розподілених ролей оформлював на себе право власності на нерухоме майно, особисто приймав участь у заволодінні чужим нерухомим майном шляхом шахрайства, надавав документи з недостовірними відомостями, необхідні для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, виступав в ролі «підставного» власника майна та був присутній у нотаріусів під час укладання угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості, звертався до суду у якості «фіктивного» позивача щодо визнання права власності на спадкове майно по об`єктах нерухомості, якими організована ОСОБА_7 група заволоділа шахрайським шляхом.

ОСОБА_9 , будучи активним учасником організованою ОСОБА_7 групи, та її виконавцем, згідно розподілених ролей, особисто приймав участь у заволодінні чужим нерухомим майном шляхом шахрайства, за вказівкою ОСОБА_7 підшукував та залучав осіб, які виступали в ролі «підставних» власників майна та були присутні у нотаріусів під час укладання угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості, виступав в суді у ролі «фіктивного» відповідача по інших об`єктах нерухомості, якими організована ОСОБА_7 група заволоділа шахрайським шляхом, займався процесом підготови квартир для продажу шляхом надання їм «товарного вигляду».

Окрім того, ОСОБА_7 , з метою конспірації злочинної діяльності, та забезпечення прикриття, залучив ОСОБА_15 пособником організованої ним групи, для участі стороною цивільного позову у суді, а саме ОСОБА_15 виступив в суді у ролі «фіктивного» відповідача по об`єкту нерухомості, яким організована ОСОБА_7 група заволоділа шахрайським шляхом, надав до суду заяву про визнання позовних вимог, тим самим надав засоби та усунув перешкоду у задоволенні цивільного позову у суді про визнання права власності, чим сприяв вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками.

Також, ОСОБА_7 , для виконання свого злочинного плану залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які за грошову винагороду порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяли вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками.

Таким чином, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше серпня 2022 року по березень 2023 року учасники організованої групи заволоділи чужим майном шляхом шахрайства на території АДРЕСА_2 , а саме об`єктами нерухомості, які перебували у приватній та комунальній власності при наступних обставинах.

Відповідно до положень статті 1277 ЦК України, у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням нерухомого майна, а за відсутності нерухомого майна - місцезнаходженням основної частини рухомого майна зобов`язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою.

Таким чином, суб`єктом права на відумерлу спадщину є територіальна громада міста Біла Церква Київської області в особі його органів місцевого самоврядування, що в свою чергу вказує на наявність у територіальної громади виключних майнових прав щодо майна, яке розташоване в місті Біла Церква Київської області, та щодо якого відсутні спадкоємці.

Так, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, часі, але не пізніше серпня 2022 року, у ОСОБА_5 який діяв у складі організованої ОСОБА_7 , злочинної групи, разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленими особами, отримавши за невстановлених обставин від невстановлених осіб інформацію про те, що квартира за адресою: АДРЕСА_3 належить ОСОБА_16 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , та після смерті якої відкрилась спадщина, і у якої відсутні будь-які родичі, а так само і спадкоємці, виник умисел на її заволодіння шляхом шахрайства з метою особистого збагачення.

На виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_7 плану, та з його відома, з метою реалізації задуманого, ОСОБА_8 , виконуючи свою роль, діючи у складі організованої групи з метою заволодіння чужим майном - вищевказаною квартирою, що належить померлій ОСОБА_16 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше серпня 2022 року, підготовив пакет документів, необхідних для подачі цивільного позову до суду про визнання права власності на спадкове майно, та цивільний позов, який містить недостовірні відомості.

Після чого, 30.08.2022 ОСОБА_8 подав до Сквирського районного суду Київської області позовну заяву про визнання права власності на спадкове майно, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_3 , що належить померлій ОСОБА_16 , та усунення ОСОБА_5 від спадкування після померлої ОСОБА_16 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_7 плану, діючи умисно, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль, виступив відповідачем у справі, усвідомлюючи, що він не має жодного спадкового права на вказану квартиру, надавши при цьому необхідні документи для задоволення вказаного позову.

Так, за результатами розгляду зазначеного позову, який містив недостовірні відомості, рішенням Сквирського районного суду Київської області від 05.09.2022 позовні вимоги ОСОБА_8 до ОСОБА_5 про визнання права власності на спадкове майно задоволено в повному обсязі: усунуто ОСОБА_5 від спадкування за ОСОБА_16 , яка померла у серпні 2020 року; визнано за ОСОБА_8 у порядку спадкування за законом, право власності на квартиру АДРЕСА_4 , загальною площею - 50,9 кв.м., житловою площею - 29 кв.м., що належала ОСОБА_16 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У подальшому, ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_7 плану, згідно з визначеним розподілом ролей, діючи у складі організованої групи, виконуючи свою роль 21.10.2022 звернувся із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) на вищезазначене майно до державного реєстратора Гребінківської селищної ради Київської області, надавши вищевказане рішення, про що внесено відповідні відомості у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про право власності на вказану квартиру за ОСОБА_8 21.10.2022 о 10:57 год.

Внаслідок чого, ОСОБА_8 на виконання єдиного плану та з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , отримав можливість розпорядження вказаним об`єктом нерухомості, позбавивши тим самим територіальну громаду міста Біла Церква Київської області можливості реалізації свого виключного майнового права на вищевказане майно.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізуючи свій злочинний намір, діючи згідно відведених їм в складі організованої групи ролей, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення шахрайським шляхом, за допомогою обману, заволоділи майновими правами на квартиру АДРЕСА_4 , вартість якої станом на 21.10.2022 становить 956 700,00 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є особливо великим розміром, тим самим заволоділи чужим майном шляхом обману на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на вчинення шахрайських дій з метою заволодіння об`єктами нерухомості на території м. Біла Церква Київської області, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше вересня 2022 року, ОСОБА_5 діючи повторно, у складі організованої ОСОБА_7 , злочинної групи, разом із ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , та невстановленими особами, отримавши за невстановлених обставин від невстановлених осіб інформацію про те, що квартира за адресою: АДРЕСА_5 належить ОСОБА_17 , яка померла, ІНФОРМАЦІЯ_4 , та після смерті якої відкрилась спадщина, і у якої відсутні будь-які родичі, а так само і спадкоємці, виник умисел на її заволодіння шляхом шахрайства з метою особистого збагачення.

На виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_7 плану, та з його відома, з метою реалізації задуманого, ОСОБА_10 виконуючи свою роль, діючи у складі організованої групи з метою заволодіння чужим майном - вищевказаною квартирою, що належить померлій ОСОБА_17 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше вересня 2022 року, підготовив пакет документів, необхідних для подачі цивільного позову до суду про визнання права власності на спадкове майно, та цивільний позов, який містить недостовірні відомості.

Після чого, 20.09.2022 ОСОБА_10 подав до Сквирського районного суду Київської області позовну заяву про визнання права власності на спадкове майно, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_5 належить померлій ОСОБА_17 , та усунення ОСОБА_5 від спадкування після померлої ОСОБА_17 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_7 плану, діючи умисно, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль, виступив відповідачем у справі, усвідомлюючи, що він не має жодного спадкового права на вказану квартиру, надавши при цьому необхідні документи для задоволення вказаного позову.

Так, за результатами розгляду зазначеного позову, який містив недостовірні відомості, рішенням Сквирського районного суду Київської області від 27.09.2022 позовні вимоги ОСОБА_10 до ОСОБА_5 про визнання права власності на спадкове майно задоволено в повному обсязі: усунуто ОСОБА_5 від спадкування за ОСОБА_17 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 ; визнано за ОСОБА_10 , у порядку спадкування за законом, право власності на квартиру АДРЕСА_6 , загальною площею - 34,30 кв.м., житловою площею - 17,80 кв.м., що належала померлій ОСОБА_17 .

У подальшому, ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_7 плану, згідно з визначеним розподілом ролей, діючи у складі організованої групи, виконуючи свою роль 09.11.2022 звернувся із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) на вищезазначене майно до державного реєстратора Гребінківської селищної ради Київської області, надавши вищевказане рішення, про що внесено відповідні відомості у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про право власності на вказану квартиру за ОСОБА_10 09.11.2022 о 10:31 год.

Внаслідок чого, ОСОБА_10 на виконання єдиного плану та з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , отримав можливість розпорядження вказаним об`єктом нерухомості, позбавивши тим самим територіальну громаду міста Біла Церква Київської області можливості реалізації свого виключного майнового права на вищевказане майно.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізуючи свій злочинний намір, діючи згідно відведених їм в складі організованої групи ролей, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення шахрайським шляхом, за допомогою обману, повторно, заволоділи майновими правами на квартиру АДРЕСА_6 , вартість якої станом на 09.11.2022 становить 790 200,00 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є особливо великим розміром, тим самим заволоділи чужим майном шляхом обману на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України..

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Захисник, думку яких підтримав підозрюваний, проти клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заперечували, просили відмовити у його задоволенні та обрати більш м`який запобіжний захід. При цьому захист посилався на те, що ризики зазначені прокурором не доведені. ОСОБА_5 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має міцні соціальні зв`язки та не має наміру переховування від слідства чи суду.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею в судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України.

17.07.2024 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підозра ОСОБА_5 , в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні обґрунтовується зібраними доказами, а саме:

- Матеріалами тимчасового доступу до речей та документів до Сквирського районного суду Київської області відповідно до яких вище зазначене угрупуванням, шляхом надання неправдивої інформації заволоділо квартирами за наступними адресами:

- 1. АДРЕСА_5 належала ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 , позивач ОСОБА_10 до заяви додано держаний акт на право власності на земельну ділянку, яка відповідно до відповіді з Держгеокадастру в Державному земельному кадастрі відсутні- відповідач ОСОБА_5 та у подальшому переоформлена на ОСОБА_10 ; рішення Сквирського районного суду № 376/1888/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на

АДРЕСА_7 належала ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_6 , позивач ОСОБА_11 до заяви додано держаний акт на право власності на земельну ділянку, яка відповідно до відповіді з Держгеокадастру в Державному земельному кадастрі відсутні - відповідач ОСОБА_15 та у подальшому переоформлена на ОСОБА_11 ; рішення Сквирського районного суду № 376/1783/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на

АДРЕСА_8 належала ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 позивач ОСОБА_8 - відповідач ОСОБА_5 та у подальшому переоформлена на ОСОБА_5 ; рішення Сквирського районного суду № №376/1594/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на

АДРЕСА_9 належала ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , позивач ОСОБА_12 до заяви додано держаний акт на право власності на земельну ділянку, яка відповідно до відповіді з Держгеокадастру в Державному земельному кадастрі відсутні - відповідач ОСОБА_8 та у подальшому переоформлена на ОСОБА_12 ; рішення Сквирського районного суду №376/2657/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на

АДРЕСА_10 належала ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , позивач ОСОБА_13 до заяви додано держаний акт на право власності на земельну ділянку, яка відповідно до відповіді з Держгеокадастру в Державному земельному кадастрі відсутні - відповідач ОСОБА_9 та у подальшому переоформлена на ОСОБА_13 ; рішення Сквирського районного суду №376/2662/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на квартиру.

- - Матеріалами тимчасового доступу до речей та документів до державного реєстратора Гребінківської селищної ради Білоцерківського району Київської області ОСОБА_22 та до державного реєстратора Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області ОСОБА_23 відповідно до яких вилучено оригінали заяв про державну реєстрацію об`єкта нерухомого майна поданих ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

- Показами свідків сусідів, які проживають за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_24 впізнає ОСОБА_5 та ОСОБА_25 , ОСОБА_5 не впізнала, ОСОБА_26 впізнає ОСОБА_5 , ОСОБА_25 та ОСОБА_5 ОСОБА_27 впізнала ОСОБА_5 та ОСОБА_25 , ОСОБА_5 не впізнала;

- Показами свідків сусідів, які проживають за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , які показали, що за померлими ніхто не доглядав, та які не бачили позивачів та відповідачів за місцем проживання померлих.

- Показами свідків сусідів, які проживають за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_31 (кв. 66) ОСОБА_32 (кв. 65) ОСОБА_33 (кв. 68) ОСОБА_34 (голова ОСББ, заявник по факту смерті), які показали, що за померлими ніхто не доглядав, та які не бачили позивачів та відповідачів за місцем проживання померлих.

- Показами свідків сусідів, які проживають за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_35 (кв. 122) ОСОБА_36 (кв. 123) ОСОБА_37 (кв. 153) ОСОБА_38 (кв. 118), які показали, що за померлими ніхто не доглядав, та які не бачили позивачів та відповідачів за місцем проживання померлих.

- Показами свідків сусідів, які проживають за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_39 (кв. 147) ОСОБА_40 (кв. 146) ОСОБА_41 (кв. 161), які показали, що за померлими ніхто не доглядав, та які не бачили позивачів та відповідачів за місцем проживання померлих.

На даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність підозрюваного до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу на момент розгляду відповідного клопотання.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити всі обставини, які можуть свідчити на користь збільшення або зменшення ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 КПК України.

Слідчий суддя враховує, що сама лише тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, хоча і є визначаючим елементом при оцінці ризику ухилення від слідства і суду, однак не може бути достатньою підставою для законності тримання особи під вартою. Оцінка такого ризику має проводитись разом із рядом інших факторів, які можуть або підтвердити існування такого ризику, або спростувати його.

Також слідчий суддя враховує, міцність соціальних зв`язків підозрюваного, те, що він має постійне місце реєстрації та проживання, працює ФОП ОСОБА_5 .

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Разом з тим, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для обрання запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 у вигляді цілодобового домашнього арешту. Застосовуючи такий вид запобіжного заходу, слідчий суддя виходить з необхідності уникнення ризиків, визначених ст.177 КПК України, зокрема можливості підозрюваного переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків, або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий суддя також вважає за доцільне покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст.131, 132, 176-178, 182-184, 193-194, 196, 369 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 17.09.2024 включно, заборонивши ОСОБА_5 цілодобово залишати місце свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 .

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 17.09.2024 включно, наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за перщою вимогою;

- не відлучатися цілодобово з місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора чи суду, окрім випадків надання невідкладної медичної допомоги та при повідомленні про повітряну тривогу.

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

В застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Строк дії ухвали слідчого судді - до 17.09.2024 включно.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та оголошено 22.07.2024, о 09:25год.

Слідчий суддя ОСОБА_1