Справа №191/4881/24
Провадження № 1-кс/191/921/24
УХВАЛА

12 листопада 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000379 від 08 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

12.11.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 27.04.2024 заявниця ОСОБА_5 отримала у месенджер "Viber" посилання на сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про отримання допомоги, після чого, перейшла за посиланням та заповнила анкету. 07.05.2024 року, приблизно о 14:18 з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, невстановленими особами було знято грошові кошти у сумі 5479,90 грн., чим спричинено матеріальний збиток ОСОБА_5 (ЄО№5632 від 07.05.2024). В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 27.04.2024 на месенджер «Viber» в шкільній групі з назвою «9-г зі вчителями» від контакта « ОСОБА_6 » надійшло повідомлення. Потерпіла думаючи що це якесь шкільне завдання перейшла за посиланням «Отримати Допомогу» « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того, як вона перейшла за посиланням, висвітилось вікно-посилання з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де потрібно було вписати номер картки чи номер телефону. ОСОБА_5 нічого не вводила та вийшла з посилання. В подальшому висвітилось вікно «Щоб закрити натисніть далі». Остання натиснула вказану кнопку, але вкладка не закрилась, та вона вийшла повністю з посилання. Приблизно о 18:30 год 27.04.2024 знайома потерпілої на ім`я ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_2 ), надіслала їй у месенджер «Viber», повідомлення, щоб ОСОБА_5 переказала на картку НОМЕР_3 грн, але остання нічого не переслала, бо грошей на карті не було. Месенджер «Viber» з номером (067-886-6631) 27.04.2024 потерпіла видалила з вищевказаного месенджеру, так як нічого не змогла відправляти та отримувати повідомлення.

07.05.2024 ОСОБА_5 на соціальну картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти у сумі 5470 грн. Того ж дня о 14:18 остання зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила що з вказаної картки зняті грошові кошти. О 14:17 2025 грн, о 14:18 2025 грн та о 14:18- 1419 грн. Після чого ОСОБА_5 заблокувала картку.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформації у відкритих ресурсах мережі Інтернет банком емітентом карток з BIN номерами НОМЕР_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В зв`язку із викладеними обставинами, для встановлення особи, яка здійснила вказане кримінальне правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, здійснити виїмку документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку з картковим номером НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 07.05.2024 з детальним описом проведених банківських операцій по рахунку та обов`язковим зазначенням банківського рахунку отримувача грошових коштів.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Розгляд клопотання провести без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться документи.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати інформацію не можливо.

Згідно з положеннями ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів cистем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000379 від 08.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.3), за заявою ОСОБА_5 від 07.05.2024 року (а.с.4), відповідно до протоколу її допиту, як потерпілої (а.с.5-6), де вона вказала, що о 14:17 та 14:18 год. 07.05.2024 року, з належної їй картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було знято грошові кошти на загальну суму 5479 грн. 90 коп.

До матеріалів клопотання долучено виписку про картковому рахунку ОСОБА_8 , в період з 01.05.2024 року до 07.05.2024 року, з якої підтверджено зняття грошових коштів у сумі 5469 грн 00 коп.

Однак, у вказаній виписці не зазначено номеру банківського рахунку отримувача грошових коштів, власника рахунку, місця проведення цих банківських операцій та іншої інформації, яка має значення для досудового розслідування.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка здійснила вказані перекази грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ОСОБА_5 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 12.11.2024 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення власника рахунку отримувача, дати і місця зняття грошей отримувачем. Вказана інформація може містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, і їх отримання в інший спосіб є неможливим.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000379 від 08 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , а також або за дорученням в порядку п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України - лейтенанту поліції Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ; лейтенанту поліції Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які містять в собі інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку з картковим номером НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 07.05.2024 з детальним описом проведених банківських операцій по рахунку та обов`язковим зазначенням банківського рахунку отримувачів грошових коштів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1