Провадження №: 1-кс/752/6817/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках запиту компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках запиту компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.

Клопотання обґрунтовується тим, що на виконанні у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали запиту компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-1443/6-VYS-KE-2023.

Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво виконання запиту компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що досі невстановлений злочинець, у точно невстановленому місці, 13 вересня 2022 року відреагував повідомленням через додаток Vinted, під імненем ОСОБА_5 із села Каменіца-над-Цірохоу на оголошення потерпілої , яке стосувалося продажу дитячого одягу, опубліковане в додатку Vinted, в якому запевняв, що він зацікавлений в купівлі даного дитячого одягу, причому після отримання доступу до електронної пошти потерпілої ОСОБА_6 , яка на той момент перебувала за адресою АДРЕСА_1 , їй було надіслано електронну пошту з досі невстановленими посиланням, де потерпіла поступово у форму на інтернет-сайті ввела дані платіжної картки, яка була видана до особистого рахунку потерпілої, виконано три неавторизовані безготівкові операції на суму 499 Євро, 250 Євро та 250 Євро надіслані досі невстановлений рахунок торговця «Paysend Creditfrom t ESP», чим злочинець ввів в оману ОСОБА_8 таким чином, що видаючи себе за зацікавленого покупця на ім`я ОСОБА_7 , під приводом покупки товару з оголошення, від неї виманив дані від платіжної картки та їх несанкціоновано використав та заподіяв ОСОБА_8 шкоду в розмірі 999 Євро.

Із забезпечених доказів випливає, що всі несанкціоновані платежі були оплачені торговцю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є компанією, яка пропонує грошові перекази та дозволяє користувачам надсилати гроші безпосередньо на будь-які картки «VISA»,«Mastercard» або «UnionPay» у понад 100 країнах світу. Шляхом правової допомоги було встановлено, що ці кошти були відправлені з облікового запису « ОСОБА_9 », зареєстрованого на особу на ім`я ОСОБА_10 , на користь платіжної картки НОМЕР_1 , отримувач: ОСОБА_11 банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого відправник підключався з ІР-адреси НОМЕР_2 .

Зважаючи на обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також змісту запиту про надання міжнародної правової допомоги, виникла необхідність у отриманні інформації по платіжній картці НОМЕР_1 , отримувач: ОСОБА_11 .

Для забезпечення надання належної міжнародної правової допомоги виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , p можливістю здійснити їх вилучення (виїмку).

В судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву, в якій підтримала клопотання в повному обсязі, та просила розглядати клопотання у її відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), а саме:

- ідентифікації рахунку по платіжній картці НОМЕР_1 , отримувач: ОСОБА_11 (тип рахунку, номер рахунку у форматі IBAN, дата відкриття рахунку, ідентифікація особи, яка відкрила цей рахунок, із зазначенням її імені, прізвища, адреси, контактний телефон та електронна пошта).

- встановлення власника цього рахунку (ім?я, прізвище, адреса, контактний телефон та електронна пошта, інші доступні дані).

- встановлення всіх розпорядників цим рахунком за період з 12 вересня 2022 року по теперішній час (ім?я, прізвище, адреса, контактний телефон та електронна пошта, інші доступні дані).

- ідентифікація платіжної картки, випущеної до цього рахунку (тип платіжної картки, ім?я власника картки, номер картки, термін дії картки та інші доступні дані).

- детальну виписку за цим рахунком та пов?язаною платіжною карткою за період з 12 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року.

- ідентифікація платежу на суму 250,- Євро, який був 14 вересня 2022 року о 00:49:49 годині за центральноєвропейським часом списаний з платіжної картки потерпілої ОСОБА_6 номер НОМЕР_4 та згодом зарахований на цей рахунок, а також надання детального звіту про те, як ці кошти були в подальшому використані

- якщо кошти були переказані, вказати рахунок, на який були надіслані кошти зі зазначенням його власника та розпорядників, пов?язаних платіжних карток, а також забезпечення виписку з цього рахунку за тиждень, коли було здійснено переказ,

- якщо відбулося зняття коштів, ідентифікувати спосіб зняття коштів (банкомат, відділення банку, інше), встановити особу, яка здійснила зняття коштів, або платіжну забезпечення відповідних записів з камер відеоспостереження, якщо вони в наявності.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1