Справа № 461/7760/24
Провадження № 1-кс/461/5797/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.09.2024 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 194 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: місцезнаходження АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 щодо відкриття та обслуговування, руху коштів банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2024 по дату ухвалення судового рішення слідчим суддею, а саме:

-матеріалів всієї справи з юридичного оформлення вказаного банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 (анкет, реєстраційних документів, копій паспортів, наказів про призначення службових осіб і т.д.);

-матеріалів щодо операцій по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , а саме у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів), платіжних доручень, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача, суми та призначення платежу, а також інших документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (копії договорів, актів, рахунків-фактур та інших відповідних документів);

-документів на зняття грошових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що з метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення та перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: місцезнаходження АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до копій усіх матеріалів справи щодо відкриття, руху коштів та закриття рахунку № НОМЕР_2 . Тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей надасть змогу встановити особу (іб) за відповідними реквізитами банківських рахунків, які перекидували грошові кошти ОСОБА_5 за підпал ним залізничного трансформатора напруги, а також можливого причетності вищевказаних осіб до інших аналогічних злочинів.

Слідчий, згідно матеріалів клопотання, розгляд справи просить проводити за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про час та місце розгляду справи.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000135 від 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 194 КК України, а саме за фактом готування до умисного знищення або пошкодження чужого майна, шляхом підпалу.

Підставою для початку досудового розслідування слугували матеріали, які надійшли з УСБУ у Львівській області та заява ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, про те, що 08.02.2024 за допомогою Інтернет - месенджера «Телеграм» він здійснював перегляд в групі де розміщений рекламний канал під назвою «оренда, продаж нерухомості» із прикріпленим повідомленням аккаунту «Voip» із змістом (робота реал офлайн, робота офлайн для сміливих хлопців, оплата 8000 грн. за 1-2 години, зв`язок за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Оскільки його зацікавила дана пропозиція у роботі ОСОБА_5 перейшов за вищевказаним посиланням, де запитав про роботу.

В подальшому із акаунту «Step» з ім`ям користувача « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 на його номер телефону НОМЕР_3 в месенджері «Телеграм» російською мовою надійшла пропозиція здійснювати нібито, хуліганські дії пошкодження елементів залізничної інфраструктури (знищення релейних шаф шляхом підпалу) за грошову винагороду у сумі 9000 гривень. В ході переписки, ОСОБА_5 перепитав, в чому саме має полягати робота. Нащо вказаний користувач скинув йому для прикладу фото релейної шафи, яка знаходилась біля залізничної колії та детально описав яким чином ОСОБА_5 має відкрити дану шафу, а також зазначив, що він платить по 9000 гривень за підпал 1 такої шафи. В ході переписки, ОСОБА_5 перепитав дану особу чи потрібно фото/відео даного підпалу та перепитав, яка гарантія того, що буде оплата. Дана особа відписала ОСОБА_5 , що після виконаної роботи йому зразу заплатять 9000 гривень, і дальше стабільно буде робота такого плану. В ході подальшої переписки, ОСОБА_5 відписав даній особі, що в районі де він проживає немає таких шаф. Нащо вказана особа написала ОСОБА_5 , щоб він скинув йому з якого він району, і він скине ОСОБА_5 точку на карті де знаходяться дані шафи. Після того, ОСОБА_5 скинув даній особі місце, де він проживає, та через декілька хвилин дана особа скинула йому точку з «гугл мепс», де було позначено місце знаходження релейної шафи біля залізничної колії. В ході зазначеної переписки, ОСОБА_5 зрозумів, що це протизаконно і вирішив більше не переписуватись з вказаною особою.

В подальшому, через деякий час, а саме 10.05.2024 із акаунту «Step» з ім`ям користувача « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 на його номер телефону НОМЕР_3 в месенджері «Телеграм» було запропоновано роботу у вигляді знищення шляхом підпалу залізничного трансформатора напруги за оплату у розмірі 20000 гривень. Наскільки він зрозумів, що це є та сама особа, яка йому писала раніше. ОСОБА_5 зрозумів, що дана особа дійсно хоче, щоб він підпалив залізничний трансформатор напруги за грошову винагороду. У зв`язку із чим, ОСОБА_5 вирішив звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою, про те, що невідома особа за грошову винагороду пропонує підпалити залізничний трансформатор напруги.

В подальшому, дана особа продовжувала писати ОСОБА_5 на його номер телефону НОМЕР_3 в месенджері «Телеграм» та пояснювала, яким чином він має підпалити залізничний трансформатор напруги, як знімати відео та інше. В подальшому, а саме 03.07.2024 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено контроль за вчиненням злочину, під час якого ОСОБА_5 був присутній та знімав на відео процес підпалу залізничного трансформатора напруги. В подальшому, ОСОБА_5 відписав вищевказаній особі, що підпалив залізничний трансформатор напруги. Після того, 04.07.2024 дана особа відписала ОСОБА_5 , що чекає відео і щоб він скинув йому номер карткового рахунку на який дана особа має скинути гроші. В подальшому, в цей же день, ОСОБА_5 перекинув вказаній особі номер карткового рахунку, а саме: № НОМЕР_4 , який належить його мамі ОСОБА_7 та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також відео з місця підпалу вищевказаного залізничного трансформатора напруги. В цей же день, на вищевказаний номер карткового рахунку прийшли грошові кошти в сумі 20000 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зі слів ОСОБА_5 , більше з даною особою він не переписувався та жодної іншої роботи за її вказівкою не виконував.

Слідчий зазначає, що з метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення та перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: місцезнаходження АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до копій усіх матеріалів справи щодо відкриття, руху коштів та закриття рахунку № НОМЕР_2 .

Тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей надасть змогу встановити особу (іб) за відповідними реквізитами банківських рахунків, які перекидували грошові кошти ОСОБА_5 за підпал ним залізничного трансформатора напруги, а також можливого причетності вищевказаних осіб до інших аналогічних злочинів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означена інформація, яка міститься володінні банківської установи може надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у кримінальному провадженні № 0000135 від 05.06.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: місцезнаходження АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 щодо відкриття та обслуговування, руху коштів банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2024 по дату ухвалення судового рішення слідчим суддею, а саме:

-матеріалів всієї справи з юридичного оформлення вказаного банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 (анкет, реєстраційних документів, копій паспортів, наказів про призначення службових осіб і т.д.);

-матеріалів щодо операцій по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , а саме у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів), платіжних доручень, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача, суми та призначення платежу, а також інших документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (копії договорів, актів, рахунків-фактур та інших відповідних документів);

-документів на зняття грошових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18