Романівський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А

смт. Романів 02 серпня 2024 року

Слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000140 від 20 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

В С Т А Н О В И В :

02 серпня 2024 року до Романівського районного суду Житомирської області із Житомирського апеляційного суду в порядку статті 34 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) надійшли матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , в яких зазначено, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000140, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.06.2024 року до відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 з заявою про те, що за невідомих обставин з її кредитної картки № НОМЕР_1 , яка була не активованою (з її слів) фінансової установи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») невстановленою особою знято кошти на загальну суму 44000,00 гривень.Також під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що з кредитної картки потерпілої ОСОБА_4 кошти переслано на наступні банківські картки: НОМЕР_2 - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі по тексту - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_4 - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слід також відмітити, що під час розслідування кримінального провадження встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 користується мобільним телефоном з сім - картою оператора приватного акціонергого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі по тексту - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за № НОМЕР_5 .

Потерпіла ОСОБА_4 втратила кошти з банківської карти № НОМЕР_1 фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 44000,00 гривень.

Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення особи, способу та місця зняття коштів з рахунку заявниці у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до картки невстановленої особи, на яку було перераховано кошти з картки потерпілої ОСОБА_4 за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, враховуючи, що останні містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, однак відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частин 1, 4 статті 107 КПК України, у зв`язку з розглядом справи за відсутності осіб та у зв`язку з не заявленням клопотання учасниками процесуальної дії про застосування технічних засобів, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, а також додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банки надають інформацію, яка містить банківську таємницю про юридичних та фізичних осіб у порядку , встановленому законом.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частин 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, при відсутності інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 20 червня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що 17.06.2024 року до відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 з заявою про те, що за невідомих обставин з її кредитної картки, яка була не активованою (з її слів) фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановленою особою знято кошти на загальну суму 44000,00 гривень.

Документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути використані в якості доказів, а також останні перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , адреса якого: АДРЕСА_2 .

Вказані обставини свідчать про обґрунтованість доводів клопотання та про необхідність надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ в рамках кримінального провадження №0000140, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України слідчим у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також за їх дорученням працівникам сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зорема, до інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, інформація яких становить банківську таємницю, а саме до інформації по банківській картці невстановленої особи за № НОМЕР_3 фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.05.2024 по 17.06.2024, а саме власника вказаної карти та його повні дані, наявність всіх банківських операцій, місце здійснення банківських операцій за допомогою інтернет-банкінгу, геолокацію пристрою, з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг, ІР-адресу, з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та МАС адресу пристрою, з якого здійснювались операції, отримання відомостей про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій, його ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів, до яких здійснена прив`язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну з банківського рахунку в період часу з 01.05.2024 по 17.06.2024, тобто надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копію та вилучити на паперовому або електронному носієві (здійснити її виїмку).

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 28 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1