Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_5 , перекладача ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0000061 від 29.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії процесуальних обов`язків відносно ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000061 від 29.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 29.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 111-1 КК України.

Так, 24.02.2022, розпочалась повномасштабна військова агресія російської федерації проти України, в ході якої Збройні сили та інші військові формування російської федерації розпочали тимчасову окупацію території України.

Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» запроваджено воєнний стан на всій території України, який в подальшому неодноразово продовжено та який триває до теперішнього часу.

Після початку повномасштабного вторгнення збройних сил російської федерації на територію України, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений час, але не раніше 15.03.2022, перебуваючи у невстановленому місці, достовірно знаючи про введення на території України воєнного стану та забороні, на підставі постанов Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 №187 та Правління Національного банку України від 24.02.2022 №18, провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з російською федерацією, а також про введення в дію Указів Президента України щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи корисливі мотиви в отриманні економічної вигоди від оптової торгівлі кедровими горіхами російського походження, за невстановлених обставин та у невстановлені час та місці, але не раніше 15.03.2022, досяг попередньої згоди з невстановленою досудовим розслідуванням особою на території російської федерації, а саме представником юридичної особи, що здійснює оптову/гуртову реалізацію кедрових горіхів («Кедровые орешки») торговельної марки «Лесной Дар, Наследие Сибири», пакувальником якого є ООО «ОРЕХОВЫЙ МИР» ( АДРЕСА_1 ), на проведення імпорту кедрових горіхів, країною походження якого являється російська федерація, на митну територію України, транзитом з російської федерації до Республіки Казахстан та Республіку Туреччина, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, в тому числі придбання товарів з російської федерації чи контрольованих російській федерації підприємств, є незаконною та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь російської федерації, що в свою чергу вказуватиме на ведення господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій на ведення господарської діяльності, налагодити оптову/гуртову торгівлю кедровим горіхом, які знаходяться на території російської федерації, тим самим провадити господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

Таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, тобто вчинення умисних дій з оптової торгівлі кедровим горіхом російського походження, з представниками держави-агресора.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором і вчинення умисних дій з оптової/гуртової торгівлі кедровими горіхами російського походження ОСОБА_4 вирішив залучити до своєї протиправної діяльності осіб, які допоможуть останньому здійснити імпорт кедрового горіху російського походження, який знаходиться на території держави-агресора на митну територію України транзитом через Республіки Казахстан та Туреччина.

З цією метою, ОСОБА_4 у невстановлений спосіб, місці та час, але не раніше 15.03.2022 залучив до своєї протиправної діяльності АДРЕСА_2 , службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (Yeni mahallesi 215 sk. №20/1 Nazili, Aydin, Turkey) та ТОВ «Глобал Грінфуд» (, місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_3 ), які не були обізнані про його злочинний умисел, з метою використання реквізитів вказаних суб`єктів господарювання для подальшого імпорту кедрового горіху російського походження з російської федерації транзитом через Республіку Казахстан до Республіки Туреччина, з подальшим імпортом останнього на митну територію України, для його подальшої реалізації на території України та отримання економічної вигоди від оптової/гуртової торгівлі кедровими горіхами російського походження.

Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи умисно, користуючись послугами ИП ОСОБА_17, на виконання контракту (договору) №7 від 28.11.2022, попередньо укладеного між ИП ОСОБА_17 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , організував транспортне логістичне постачання товарів - кедрових горіхів, торговельної марки «Лесной Дар, Наследие Сибири», пакувальником якого є ООО «ОРЕХОВЫЙ МИР» ( АДРЕСА_1 ), у кількості 2000 вантажних місць, загальною вагою брутто 20050 кг, нетто - 20000 кг, вартістю 3525000 KZT (тенге), які попередньо за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надійшли з російської федерації до Республіки Казахстан, тим самим забезпечивши надходження вказаного товару із задекларованим його російським походженням на митну територію Республіки Туреччина, згідно митної декларації типу ЭК 10, якій було присвоєно реєстраційний № НОМЕР_1 , на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надалі, 29.03.2023, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_4 , діючи умисно, користуючись послугами ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виконання умов контракту (договору) №2218 від 08.03.2023, попередньо укладеного між BY BRAND TARIM URUNLERI та ТОВ «Глобал Грінфуд» (), організував транспортне логістичне постачання товарів - кедрових горіхів, торговельної марки «Лесной Дар, Наследие Сибири», пакувальником якого є ООО «ОРЕХОВЫЙ МИР» ( АДРЕСА_1 ), у кількості 2000 вантажних місць (картонних коробок) загальною вагою брутто 21120 кг, нетто - 20 000 кг, вартістю 395000 доларів США або 14 444 597 грн. (відповідно до курсу гривні до іноземних валют станом на 29.03.2023, 1 долар США - 36,5686 грн.) на митну територію України, згідно митної декларації типу ІМ 40 ДЕ, якій було присвоєно реєстраційний №23UA48U9 на адресу ТОВ «Глобал Грінфуд» ().

В подальшому, для доведення свого злочинного наміру до кінця ОСОБА_4 організовано доставку вказаного вантажу - кедрових горіхів, торговельної марки «Лесной Дар, Наследие Сибири», пакувальником якого є ООО «ОРЕХОВЫЙ МИР» ( АДРЕСА_1 ) для проведення процедури митного оформлення Київською митницею ВМО №2 мп «Східний», під час огляду якого встановлено його російське походження.

Згідно висновку експертів за результатами проведення комісійної судової товарознавчої експертизи №2929/24-53 від 25.03.2024 встановлено, що країна походження наданого на дослідження кедрового горіху - російська федерація.

За вищевказаних обставин, 29.03.2023, ОСОБА_4 , діючи умисно, користуючись послугами ИП ОСОБА_17, BY BRAND TARIM URUNLERI SAN VE TIC LTD STI та ТОВ «Глобал Грінфуд» організував провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором шляхом транспортно-логістичного постачання товарів - кедрових горіхів російського походження з території російської федерації, виробництва «горіхи кедрові без шкаралупи, 2 сорт, (розмір 0.2-0.4 мм) - 20000 кг, які було запаковано в герметичну пет. упаковку масою по 500 грамів, по 20 шт. в коробці, загалом 2000 коробок по 10 кг у кількості 2000 вантажних місць (картонних коробок), вагою брутто 21 120 кг, нетто - 20000 кг, загальною вартістю 395000 доларів США., які являють собою кедрові горіхи («Кедровые орешки») торговельної марки «Лесной Дар, Наследие Сибири», пакувальником якого є ООО «ОРЕХОВЫЙ МИР» ( АДРЕСА_1 ) на митну територію України, з метою їх реалізації та отримання прибутку на території України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , у вчиненому кримінальному правопорушенні підтверджується наступними доказами: протоколами допитів свідків ОСОБА_7 від 03.09.2024, ОСОБА_8 від 08.11.2023, ОСОБА_9 від 08.11.2023, ОСОБА_10 від 10.11.2023, ОСОБА_11 від 14.11.2023, ОСОБА_12 від 19.01.2024, ОСОБА_13 від 23.09.2024, ОСОБА_14 від 24.09.2024, ОСОБА_15 від 09.09.2024 та інших допитаних в ході досудового розслідування осіб; протоколами оглядів від 07.11.2023, від 03.09.2024, від 05.09.2024, від 11.09.2024; висновком експерта комісійної судової товарознавчої експертизи №2929/24-53 від 25.03.2024; відповіддю на запит, що надійшла з Київської митниці та іншими відповідями на запит, отриманими під час досудового розслідування; іншими матеріалами кримінального провадження отриманими в ході досудового розслідування у своїй сукупності.

Надалі, 10.09.2024, ухвалою Подільського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 01.11.2024 включно з визначенням застави та покладенням відповідних процесуальних обов`язків у разі її внесення.

В подальшому, 11.10.2024, ОСОБА_4 звільнений з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у разі внесення застави ухвалою суду було покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого , прокурора, суду; не відлучатися з місця свого проживання без дозволу слідчого , прокурора або суду; повідомляти слідчого , прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та / або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти ) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

В силу ч. 4 ст. 202 КПК України, з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний, обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Надалі, 29.10.2024, ухвалою Подільського районного суду м. Києва строк дії обов`язків покладених ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 10.09.2024 на підозрюваного ОСОБА_4 було продовжено строком до 05.12.2024.

Наразі стороні захисту було повідомлено про завершення досудового розслідування та необхідність виконати положення статті 290 КПК України в частині ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, які складаються з шести томів, в яких серед іншого знаходяться аудіо та відеозаписи.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що строк дії обов`язків покладених на підозрюваного закінчується 05.12.2024, виникли підстави для продовження їх строку, з метою забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків.

Відтак, відносно підозрюваного ОСОБА_4 необхідно продовжити строк дії обов`язків покладних на нього ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 10.09.2024 та продовжених ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 29.10.2024, оскільки, обґрунтовано існують ризики передбачені ст. 177 КПК України, які вже були встановлені під час застосування запобіжного заходу, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється/обвинувачується.

Орган досудового слідства вважає, що з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання процесуальних рішень у справі, необхідно продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно ОСОБА_4 .

У судовому засіданні прокурор внесене до суду клопотання підтримав, просив продовжити відносно підозрюваного строк дії обов`язків строком на два місяці.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання та продовження строку дії обов`язків заперечували в частині щодо заборони підозрюваному відлучатися з Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши прокурора, підозрюваного та захисника, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , у вчиненому кримінальному правопорушенні підтверджується наступними доказами: протоколами допитів свідків ОСОБА_7 від 03.09.2024, ОСОБА_8 від 08.11.2023, ОСОБА_9 від 08.11.2023, ОСОБА_10 від 10.11.2023, ОСОБА_11 від 14.11.2023, ОСОБА_12 від 19.01.2024, ОСОБА_13 від 23.09.2024, ОСОБА_14 від 24.09.2024, ОСОБА_15 від 09.09.2024 та інших допитаних в ході досудового розслідування осіб; протоколами оглядів від 07.11.2023, від 03.09.2024, від 05.09.2024, від 11.09.2024; висновком експерта комісійної судової товарознавчої експертизи №2929/24-53 від 25.03.2024; відповіддю на запит, що надійшла з Київської митниці та іншими відповідями на запит, отриманими під час досудового розслідування; іншими матеріалами кримінального провадження отриманими в ході досудового розслідування у своїй сукупності.

Таким чином, з урахуванням досліджених доказів, слідчий суддя вбачає наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованому йому злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, якими обґрунтовується наявність підстав для застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 , а саме: переховування від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому кримінальному провадженні, а також вчиняти інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється/обвинувачується.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені ризики зі спливом часу не зменшились та існують і на теперішній час, а обставини, якими було обґрунтоване продовження запобіжного заходу, свідчать про неможливість запобігання вказаним ризикам у разі не продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки останній у такому випадку матиме змогу вчиняти дії, спрямовані на унеможливлення встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню.

Частиною 5 ст. 194 КПК України встановлено перелік обов`язків, які слідчий суддя, суд покладають на підозрюваного у разі застосування запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк, не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Враховуючи вік, стан здоров`я та сімейний стан підозрюваного, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні яких він підозрюється, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва про продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків задовольнити, а саме продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, визначених в ухвалі слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 10.09.2024 на 60 днів, тобто до 29 січня 2025 року, уточнивши обов`язок не відлучатися за межі Полтавської області, додавши до нього межі м. Києва та Київської області, зважаючи на обґрунтованість заперечень сторони захисту в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. 176 - 178, 181, 193 - 194, 196 - 197, 309 - 310 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0000061 від 29.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України - задовольнити частково.

Продовжити відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, одруженого, маючого на утриманні п`ятьох неповнолітніх дітей, працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , строк дії обов`язків, визначених в ухвалі слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 10.09.2024, строк дії яких продовжено ухвалою суду від 29.10.2024, на 60 днів, тобто до 29 січня 2025, зокрема: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; не відлучатися за межі м. Києва, Київської та Полтавської областей без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ознайомити та вручити підозрюваному під розписку копію ухвали про продовження строку дії обов`язків.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Визначити строк дії ухвали до 29 січня 2025 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1