Провадження №: 1-кс/752/6502/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 18.10.2019 за №0002229, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

09.08.2024 до Голосіївського районного суду міста Києва звернувся прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , з клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 , обов`язків, визначених ч. 5 ст.194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, а саме:

-прибувати до слідчого, прокурора у межах кримінального провадження №0002229, суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у кримінальному провадженні № 0002229, а саме зі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , підозрюваним ОСОБА_12 та іншими фізичними особами, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягатимуть доказуванню під час кримінального провадження №0002229;

Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції ум. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002229, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2019, за фактом розтрати грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки компанії «Newport Management LTD» (яка діє на підставі агентської угоди від 26.04.1999) від «Спілки Європейських футбольних асоціацій» призначених для ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку реорганізовано в Громадську спілку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а назву згодом змінено на - Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район м. Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі Головного управління Національної поліції у м. Києві, за адресою: вул. Антоновича, 114, м. Київ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.1999 між Всеукраїнською громадською організацією «Федерація футболу України», яку реорганізовано в Громадську спілку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а назву згодом змінено на - Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ФФУ або УАФ) та компанією «Newport Management LTD» (реєстраційний номер НОМЕР_1 , Британські Віргінські острови), укладено агентську угоду, у відповідності до умов якої ФФУ отримувала на свої рахунки через посередництво компанії «Newport Management LTD» від «Спілки Європейських футбольних асоціацій» (далі - УЄФА) грошові кошти, призначені ФФУ для розвитку українського футболу.

За умовами агентської угоди від 26.04.1999, грошові кошти, отримані від УЄФА для ФФУ, також перераховувались компанією «Newport Management LTD» іншим суб`єктам господарювання у сфері футболу на підставі розпоряджень ФФУ.

ГС «Федерація футболу України» (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») наділено статусом національної спортивної федерації та на підставі договору про співпрацю № 1415 від 27.02.2014, укладеного з Державною службою з питань молоді і спорту, УАФ делеговано повноваження щодо розвитку футболу і виключне право представляти даний вид спорту у ФІФА та УЄФА.

Як національна спортивна федерація, ГС «Федерація футболу України» (ГС «Українська асоціація футболу») є членом Союзу Європейських Футбольних Асоціацій (Union of European Football Associations) та щорічно отримує від нього виплати на розвиток українського футболу.

Так, у період з 17.04.2015 по 01.12.2016 частина грошових коштів, отриманих для розвитку українського футболу в якості компенсаційних виплат від УЄФА, за розпорядженнями ФФУ, перерахована компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські рахунки іноземних компаній, зокрема: «ABERNO BUINESS LLP», «ATLANTIC CONTRACTS L.P.», «BALTEX BUSINESS L.P.», «BATLOW COMMERCE LLP», «BELPORT BUSINESS LP», «CONVERSUM EXPORT L.P.», «COOPER SYSTEMS LP», «Danske Megan LP», «DARION LIMITED», «DELEON INVESTMENTS GROUP S.A.», «DELLCROFT PRODUCTS L.P.», «EASTHOLD LLP», «EXTERA TRADING CORP», «FORUM COMMERCE L.P.», «Kineshell Store LLP», «LIMASSOL HOLDINGS S.A.», «MAXIMUS VENTURE S.A.», «NEW POINT CONFERENCE OU», «Novimor OU», «OVERTRADE SOLUTIONS INC», «PORTOFINO LTD», «ROMEO LIFE-IBRAHIM YILDIZHAN», «SAGAR CAPITAL LP», «SALTON SALES LP», «TRADE NATIONAL LP», «VAMPEL HOLD LLP», «VAST ASCENT GROUP Corp», «ZAIRA FINANCE S.A.», «WEST MANAGEMENT L.P.», «TRAVEL SERVICES COMPANY LTD», що зареєстровані в офшорних юрисдикціях безпосередньо перед початком здійснення платежів від імені ФФУ (у кінці 2014 - на початку 2015) та припинили діяльність в 2016-2017, відразу після завершення проведених транзакцій.

Зібраними в ході досудового розслідування матеріалами підтверджується факт перерахування коштів зазначеним компаніям за розпорядженнями ФФУ на загальну суму 11,5 млн. євро.

При цьому, переказ коштів за розпорядженнями ФФУ, відповідно до доданих до таких розпоряджень інвойсів, здійснювався на рахунки зазначених іноземних компаній, що відкриті в одних і тих же Прибалтійських банках: «Versobank AS» (Таллінн, Естонська Республіка, з 2018 року перебуває у процесі ліквідації), «AS SEB Pank» (Таллінн, Естонська Республіка), «Baltic International Bank» (Рига, Латвійська Республіка), «Norvik Banka» (Рига, Латвійська Республіка, на даний час змінено назву на «PNB Banka»), «Regional Investment Bank» (Рига, Латвійська Республіка), «Privat Bank» (Рига, Латвійська Республіка), «Trasta Komercbank» (Рига, Латвійська Республіка, з 2017 року перебуває у процесі ліквідації), а також переказ коштів за розпорядженнями ФФУ, відповідно до доданих до таких розпоряджень інвойсів, здійснювався на рахунки зазначених іноземних компаній на наступні банківські установи: «Halkbank Istanbul» (Стамбул, Турецька Республіка), «Cheska Sporitelna AS» (Прага, Чеська Республіка).

Відповідно до відомостей іноземних відкритих реєстрів юридичних осіб встановлено, що деякі із зазначених іноземних компаній пов`язані між собою одними і тими ж засновниками, мають одних і тих же керівників або зареєстровані за однією і тією ж адресою.

Разом з цим, зазначені іноземні компанії не мають відношення до футболу, не мали за весь період своєї діяльності будь-якої маркетингової активності, не рекламували свої товари і послуги з метою залучення клієнтів.

Переказ грошових коштів зазначеним іноземним компаніям, за розпорядженнями ФФУ, здійснювався за товари в обсягах, які значно перевищують потреби ФФУ як громадської організації, серед яких елітні сорти чаю, кави та морепродукти, місцем поставки яких було визначено м. Гамбург, Німеччина, м. Краков, Польща та м. Варшава, Польща, а також за надання транспортних послуг без деталізації щодо транспортних засобів, маршрутів, кількості вантажу або пасажирів.

Крім того, більшість інвойсів від зазначених іноземних компаній було виставлено на суми близько 80 тис. євро за одні й ті ж самі товари або послуги у різних співвідношеннях, але з однаковим написанням номенклатури та одиниць виміру, що свідчить про те, що ці інвойси систематично готувалися одними і тими ж невстановленими особами.

Згідно відомостей, отриманих від органів Державної митної служби України відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, ФФУ не отримувала на митній території України будь-які товари від вищезазначених іноземних компаній.

Вказані обставини дають підстави вважати, що розпорядження ФФУ на переказ коштів, отриманих для ФФУ від УЄФА, направлялися компанії «Newport Management LTD» без наміру отримати оплачені товари та послуги, виключно з метою виведення коштів, отриманих компанією «Newport Management LTD» від УЄФА для ФФУ, на рахунки іноземних компаній в Прибалтійських банках і їх подальшого привласнення невстановленими особами.

18.10.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

26.10.2022 постановою старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 підозрювану ОСОБА_4 було оголошено у розшук.

04.11.2022 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_14 відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у межах строку досудового розслідування та було покладено наступні обов`язки:

- не залишати місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово;

- прибувати до слідчого, прокурора у межах кримінального провадження №0002229, суду за кожною вимогою;

- не відлучатись з населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у кримінальному провадженні № 0002229, а саме зі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , підозрюваним ОСОБА_12 та іншими фізичними особами, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягатимуть доказуванню під час кримінального провадження № 0002229;

- здати на зберігання до відповідних органів Державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

06.12.2022 на адресу Офісу Генерального прокурора направлено клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002229 від 18.10.2019 за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні нею кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, до трьох місяців, тобто до 18 січня 2023 року.

12.12.2022 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_15 строк у вказаному кримінальному провадженні було продовжено до трьох місяців, тобто до 18 січня 2023 року.

16.12.2022 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладені на неї обов`язки.

13.01.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було продовжено до 6-ти місяців, тобто до 18.04.2023 включно.

16.01.2023 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладені на неї обов`язки.

17.03.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та покладені на неї обов`язки.

17.04.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було продовжено до 12-ти місяців, тобто до 18.10.2023 включно.

18.06.2023 строк у вказаному кримінальному провадженні зупинено.

14.08.2023 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

16.08.2023 строк у вказаному кримінальному провадженні зупинено.

13.10.2023 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

13.10.2023 строк у вказаному кримінальному провадженні зупинено.

16.10.2023 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

16.10.2023 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.

14.12.2023 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

15.12.2023 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.

05.02.2024 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

05.02.2024 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.

22.02.2024 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

22.02.2024 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.

08.03.2024 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

08.03.2024 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.

15.04.2024 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

15.04.2024 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.

01.05.2024 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

01.05.2024 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.

03.05.2024 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

03.03.2024 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.

17.04.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва до підозрюваної ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора у межах кримінального провадження №0002229, суду за кожною вимогою;

- не відлучатись з населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду за винятком надання дозволу на відлучення до села Головеньки Чернігівської області у період з 19 год. 00 хв. кожної п`ятниці до 09 год. 00 хв. кожного понеділка;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у кримінальному провадженні № 0002229, а саме зі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , підозрюваним ОСОБА_12 та іншими фізичними особами, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягатимуть доказуванню під час кримінального провадження № 0002229;

- здати на зберігання до відповідних органів Державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

16.06.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки.

16.08.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва, ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки.

13.10.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва, ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки, строком на два місяці.

15.12.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки, строком на два місяці.

15.02.2024 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки, строком на два місяці.

15.04.2024 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки, строком на два місяці.

14.06.2024 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки, строком на два місяці:

- прибувати до слідчого, прокурора у межах кримінального провадження №0002229, суду за кожною вимогою;

- не відлучатись з населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду за винятком надання дозволу на відлучення до села Головеньки Чернігівської області у період з 19 год. 00 хв. кожної п`ятниці до 09 год. 00 хв. кожного понеділка;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у кримінальному провадженні № 0002229, а саме зі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , підозрюваним ОСОБА_12 та іншими фізичними особами, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягатимуть доказуванню під час кримінального провадження № 0002229.

Як вбачається із клопотання слідчого 16.08.2024 закінчується строк дії ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_14 про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та покладених на підозрюваного обов`язків, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо, оскільки для здійснення повного та всебічного розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні раніше обраного запобіжного заходу у виді продовження строку застосування обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно підозрюваної ОСОБА_4 , оскільки строк дії запобіжного заходу завершується та досудове розслідування не може бути завершеним у зв`язку із тим, що необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

Прокурор клопотання підтримав, просив продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , визначених ч. 5 ст.194 КПК України, в межах строку досудового розслідування.

Підозрювана та її захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.

Дослідивши матеріали клопотання прокурора, заслухавши думку прокурора, підозрюваної та захисника, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції ум. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002229, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2019, за фактом розтрати грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки компанії «Newport Management LTD» (яка діє на підставі агентської угоди від 26.04.1999) від «Спілки Європейських футбольних асоціацій» призначених для ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку реорганізовано в Громадську спілку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а назву згодом змінено на - Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

18.10.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, обґрунтовується наступними доказами, які зібрані у даному провадженні, а саме:

-протокол допиту як свідка ОСОБА_6 ;

-протокол допиту як свідка ОСОБА_7 ;

-д протокол допиту як свідка ОСОБА_16 ;

-протокол допиту як свідка ОСОБА_17 ;

-протокол допиту як підозрюваного ОСОБА_12 ;

-протокол допиту як свідка ОСОБА_18 ;

-протокол допиту як свідка ОСОБА_8 ;

-протокол допиту як свідка ОСОБА_19 ;

-протокол допиту як свідка ОСОБА_20 ;

-протокол допиту як свідка ОСОБА_21 ;

-протокол допиту як свідка ОСОБА_10 ;

-протокол допиту як свідка ОСОБА_22 ;

-протокол допиту як підозрюваного ОСОБА_4 ;

-протокол допиту як свідка ОСОБА_23 ;

-протокол допиту як свідка ОСОБА_24 ;

-протокол допиту як свідка ОСОБА_25 ;

-протокол допиту як свідка ОСОБА_26 ;

-протоколом огляду інформації на почтовому сервері ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 ;

-протоколом огляду техніки вилучену, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 ;

-здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-висновком судово-економічної експертизи №30 від 02.04.2021.

26.10.2022 постановою старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 підозрювану ОСОБА_4 було оголошено у розшук.

04.11.2022 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва відносно підозрюваної ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у межах строку досудового розслідування та було покладено наступні обов`язки:

- не залишати місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово;

- прибувати до слідчого, прокурора у межах кримінального провадження № 0002229, суду за кожною вимогою;

- не відлучатись з населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у кримінальному провадженні № 0002229, а саме зі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , підозрюваним ОСОБА_12 та іншими фізичними особами, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягатимуть доказуванню під час кримінального провадження № 0002229;

- здати на зберігання до відповідних органів Державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

06.12.2022 на адресу Офісу Генерального прокурора направлено клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002229 від 18.10.2019 за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, до трьох місяців, тобто до 18 січня 2023 року.

12.12.2022 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_15 строк у вказаному кримінальному провадженні було продовжено до трьох місяців, тобто до 18 січня 2023 року.

16.12.2022 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладені на неї обов`язки.

13.01.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було продовжено до 6-ти місяців, тобто до 18.04.2023 включно.

16.01.2023 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладені на неї обов`язки.

17.03.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та покладені на неї обов`язки.

17.04.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було продовжено до 12-ти місяців, тобто до 18.10.2023 включно.

18.06.2023 строк у вказаному кримінальному провадженні зупинено.

14.08.2023 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

16.08.2023 строк у вказаному кримінальному провадженні зупинено.

13.10.2023 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

13.10.2023 строк у вказаному кримінальному провадженні зупинено.

16.10.2023 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

16.10.2023 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.

14.12.2023 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

15.12.2023 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.

05.02.2024 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

05.02.2024 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.

22.02.2024 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

22.02.2024 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.

08.03.2024 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

08.03.2024 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.

15.04.2024 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

15.04.2024 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.

01.05.2024 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

01.05.2024 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.

03.05.2024 строк у кримінальному провадженні було відновлено.

03.05.2024 строк у вказаному кримінальному провадженні було зупинено.

З урахуванням строків на які кримінальне провадження зупинялося станом на час розгляду клопотання про продовження дії обов`язків ОСОБА_27 . строки досудового розслідування становлять 3 місяці 18 днів.

17.04.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва до підозрюваної ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора у межах кримінального провадження № 0002229, суду за кожною вимогою;

- не відлучатись з населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду за винятком надання дозволу на відлучення до села Головеньки Чернігівської області у період з 19 год. 00 хв. кожної п`ятниці до 09 год. 00 хв. кожного понеділка;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у кримінальному провадженні № 0002229, а саме зі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , підозрюваним ОСОБА_12 та іншими фізичними особами, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягатимуть доказуванню під час кримінального провадження № 0002229;

- здати на зберігання до відповідних органів Державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

16.06.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки.

16.08.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва, ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки.

13.10.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва, ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки, строком на два місяці.

15.12.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки, строком на два місяці.

15.02.2024 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки, строком на два місяці.

15.04.2024 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки, строком на два місяці.

14.06.2024 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені на неї обов`язки, строком на два місяці.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на причетність ОСОБА_4 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).

На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення.

Так, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що продовжуьть існувати ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які мають враховуватися під час вирішення вказаного питання, а саме:

Ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України (Незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні). Так, незаконно впливати на свідків підозрюваного ОСОБА_12 , а також інших фігурантів досудового розслідування - співробітників УАФ, обгрунтовується тим, що ОСОБА_4 , займаючи керівну посаду у цій організації, може шляхом використання свого статусу, а також спільно з іншим підозрюваним маючи розуміння щодо їхньої причетності до вчинення інкримінованого злочину, впливати на нього, інших фігурантів досудового розслідування - співробітників УАФ, мотивуючи їх давати неправдиві показання, виробляти спільні правові позиції, будувати стратегії захисту із використанням цих показань, що у кінцевому результаті може негативно вплинути на проведення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування та затягувати строк досудового розслідування.

Обґрунтованість вказаного ризику відповідає позиції Європейського суду з захисту прав людини, який у справі «Летельє проти Франції» звертає увагу на актуальність реальної загрози чинення тиску на свідків на початкових стадіях досудового розслідування.

Крім того, слідчому судді не надано доказів того, що ризики викладені в ухвалі слідчої судді про продовження строку дії обов`язків від 14.06.2024 зменшилися чи перестали існувати.

Під час розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 , прокурор довів наявність обставин, які у своїй сукупності свідчать про те, що застосування більш м`якого запобіжного заходу для запобігання доведеним ризикам, зазначеним у клопотанні, буде недостатнім.

При цьому, варто зазначити, що сукупність матеріалів кримінального провадження, на даному етапі кримінального провадження до моменту з`ясування істини у справі, є достатньою для продовження застосування щодо підозрюваної запобіжного заходу, оскільки обґрунтованість підозри - це не акт притягнення особи до відповідальності, а сукупність даних, які переконують об`єктивного спостерігача, що особа могла бути причетною до вчинення конкретного злочину.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити дію покладених на підозрювану ОСОБА_4 , обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 11.10.2024, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора.

Керуючись статтями 177, 178, 182, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-прибувати до слідчого, прокурора у межах кримінального провадження №0002229, суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у кримінальному провадженні №0002229, а саме зі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , підозрюваним ОСОБА_12 та іншими фізичними особами, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягатимуть доказуванню під час кримінального провадження №0002229;

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Строк дії обов`язків продовжити на 60 днів до 11.10.2024, в межах строку досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 16.08.2024 о 13 год. 45 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1