Справа №534/1299/23
Провадження №1-кс/534/412/24
У Х В А Л А

26 серпня 2024 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000191 вiд 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

у с т а н о в и в:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся старший слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 з клопотання погодженим прокурором, в якому прохає групі слідчих, старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_1 :

- повні дані карткового рахунку № НОМЕР_3 , який було відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- копію юридичної справи по відкриттю рахунку (відомості та повні анкетні дані осіб (копії паспортів або інших документів, які їх замінюють, адреси реєстрації, місць проживання осіб)), на яких відкритий картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку, що оформлений (відкритий) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період часу з моменту оформлення (відкриття) до теперішнього часу у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках в період часу з 12.03.2023 по 26.08.2024;

- відомостей про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалені доступи керування рахунками) картковому рахунку № НОМЕР_3 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 12.03.2023 по 28.11.2023, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`зку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою.

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 12.03.2023 року по теперішній час, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку, під час зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 ;

- історію змін фінансових номерів клієнтів за номерами карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , в період часу з 12.03.2023 по 26.08.2024, із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином засвідчені копії зазначених документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 12.03.2023 близько 22 год, не встановлена особа, під приводом купівлі кросівок на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , в сумі 6 767 грн, які були списані з картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , після того як вона перейшла за посиланням.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 вона пояснила, що 12.03.2023, невідома особа зв?язалась із потерпілою щодо замовлення мого товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відправила посилання і вказала, що потерпілій необхідно перейти по посиланню для прийняття замовлення. Далі ОСОБА_11 перейшла по посиланню, де вказала всі дані своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_4 . Далі з картки потерпілої було перераховано грошові кошти в сумі 3434 грн. Після чого потерпіла повідомила невідомій особі, що в неї було знято кошти та у відповідь особа повідомила, що необхідно знову перейти по посиланню та знову ввести свої дані. Далі потерпіла знову перейшла по посиланню та ввела свої дані вказаного вище рахунку. Після чого з рахунку потерпілої було знято грошові кошти - 3333 грн. Остання надала виписку по своєму картковому рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_5 .

В ході здійснення досудового розслідування потерпілою було надано виписку за картковим рахунком клієнта НОМЕР_5 за період з 10.03.2023 по 13.03.2023, згідно якої вбачається переказ грошових коштів з карткового рахунку на картку банку № НОМЕР_3 , яке відбувалось 12.03.2023.

Слідчий направив до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просив клопотання задовольнити та проводити розгляд за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи (клопотання), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000191 вiд 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих, старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_1 :

- повні дані карткового рахунку № НОМЕР_3 , який було відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- копію юридичної справи по відкриттю рахунку (відомості та повні анкетні дані осіб (копії паспортів або інших документів, які їх замінюють, адреси реєстрації, місць проживання осіб)), на яких відкритий картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку, що оформлений (відкритий) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період часу з моменту оформлення (відкриття) до теперішнього часу у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках в період часу з 12.03.2023 по 26.08.2024;

- відомостей про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалені доступи керування рахунками) картковому рахунку № НОМЕР_3 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 12.03.2023 по 28.11.2023, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`зку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою.

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 12.03.2023 року по теперішній час, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку, під час зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 ;

- історію змін фінансових номерів клієнтів за номерами карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , в період часу з 12.03.2023 по 26.08.2024, із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином засвідчені копії зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В`ячеслав МОРОЗОВ