Єдиний унікальний номер 389/2600/24
провадження №1-кс/389/780/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчих СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, у тому числі ОСОБА_3 , на підставі заяви ОСОБА_4 від 20.06.2024, відповідно до якої 20.06.2024 року приблизно о 18:20 годині остання, здійснюючи продаж квітів в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшла за посиланням, яке їй надійшло з номеру покупця НОМЕР_1 у месенджері "Вайбер", де ввела реквізити своєї банківської картки, після чого з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (р.р. НОМЕР_3 ) було знято кошти в сумі 3500,00 грн, перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000547 від 21.06.2024, за ч.4 ст.190 КК України.

24.07.2024 слідчим суддею Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 05.08.2024 року вищевказана ухвала поштою відправлена на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »АДРЕСА_1 , а 04.09.2024 отримано лист АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.08.2024 про неможливість надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки на дату оголошення 27.08.2024 року ухвала є недійсною.

Враховуючи викладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття та руху грошових коштів у період часу з 00:00 години 20.06.2024 до 23:59 години 21.06.2024. Документи з вищезазначеною інформацією, до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, оскільки, з урахуванням вимог ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», іншим шляхом, у тому числі в порядку ст.93 КПК України шляхом особистого звернення потерпілого до банківської установи, оскільки чинним Кримінальним процесуальним кодексом України визначено право потерпілого на подання доказів в рамках кримінального провадження, і жодним чином не обов`язок останнього, отримати вказані документи та інформацію неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Разом з цим, з огляду на засади диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, дію воєнного стану на території України, вбачається можливим розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000547 від 21.06.2024, за ч.4 ст.190 КК України, протокол прийняття заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення та протокол її допиту у якості потерпілого, рапорт, виписку по картковому рахунку ОСОБА_4 , платіжну інструкцію, супровідний лист АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.08.2024 та відповідь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.08.2024 про неможливість виконання ухвали слідчого судді від 24.07.2024, слідчий суддя вважає поважними прични невиконання ухвали слідчого судді від 24.07.2024 та доведеним, що запитувані відомості та документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваного, іншим способом не можливо їх отримати, тож приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання.

Дозвіл надається слідчим відповідно до прохальної частини клопотання з урахуванням переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000547 від 21.06.2024, за ч.4 ст.190 КК України, згідно з наданим витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області (27406, м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, телефони (05233) 2-12-80), а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000547 від 21.06.2024, за ч.4 ст.190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківському рахунку НОМЕР_4 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказаним вище слідчим, належним чином завірені, копії документів, що містять наступні відомості:

- про відкриття банківського рахункуНОМЕР_4 із зазначенням повних даних власника рахунку, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення рахунку;

- про рух коштів по банківському рахункуНОМЕР_4 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, за період часу з 00:00 години 20.06.2024 до 23:59 години 21.06.2024;

- чи підключено банківський рахунокНОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та, якщо так, надати інформацію про IP адреси та пристрої, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 00:00 години 20.06.2024 до 23:59 години 21.06.2024;

- інформацію щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування банківського рахунку НОМЕР_4

- інформацію про повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00:00 години 20.06.2024 до 23:59 години 21.06.2024 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказаним вище слідчим, за наявності, фото та відеозапис камер спостереження, у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 картка № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 години 20.06.2024 до 23:59 години 21.06.2024.

Строк дії даної ухвали з 25.09.2024 до 25.10.2024.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1