Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2116/2024 Справа № 641/5680/23
УХВАЛА
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Крім того, 09.10.2023 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 від 12.09.2023 року та встановлено, що карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та він дійсно отримав переказ від ОСОБА_5 20.07.2023 року о 12:11:36 год. на суму 9799 грн. та після цього ОСОБА_7 28.08.2023 року о 09:31:13 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 9799 грн. з описом транзакції: перерахування залишку коштів згідно заяви про закриття поточного рахунку від 28.08.2023 року. Для встановлення рахунку, на який ОСОБА_7 здійснив переказ було здійснено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримано відповідь, що 28.08.2023 року ОСОБА_8 перерахував залишок коштів зі свого розрахункового рахунку НОМЕР_5 , згідно заяви про закриття поточного рахунку від 28.08.2023 року в сумі 9799 гривень на рахунок НОМЕР_6 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того, 07.02.2024 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 16.01.2024 року та встановлено, рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та він дійсно отримав грошові кошти на свій рахунок 28.08.2023 о 09:31:13 на суму 9 799 грн. та після цього здійснив переказ грошових коштів через термінал АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 29.08.2023 о 10:29:54 на рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 на суму 3 800 грн. та 29.08.2024 о 10:29:39 на рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 на суму 5 800 грн.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , а саме: дані щодо власника рахунку (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника рахунку, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (рахунків) були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 20.07.2023 по 23:59 год. 30.10.2024, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Строк дії ухвали один місяця.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1