Провадження № 1-кс/686/8727/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000186,

встановив:

Старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «02.04.2024 близько 13:20 години невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", користуючись номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами, у сумі 26001 грн., належних ОСОБА_5 , які остання перерахувала через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого, останній було завдано матеріальної шкоди.

03.04.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.04.2024 року, близько 13:00 год., до гр. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , яка представилася співробітником банку та повідомила, що, під приводом захисту коштів, їй варто зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , потім слухавку поклала. Потерпіла зателефонувала на гарячу лінію, після чого, до неї відразу зателефонували з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , слухавку вона взяла, подумавши, що це співробітник банку. В подальшому, коли вона була дійсно впевнена, що це співробітник банку, до неї зателефонували з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , з яким потерпіла надалі спілкувалась, слухаючи, які дії їй необхідно виконати. В ході телефонної розмови, невідома особа запитувала, який кредитний ліміт має карта ІНФОРМАЦІЯ_2 гр. ОСОБА_5 та чи має вона кредитний ліміт на карті ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після цього, їй повідомили, що необхідно перерахувати кошти на безпечний рахунок, яку їй продиктують, а саме: на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , що потерпіла і зробила, перерахувавши кошти, у сумі 26001 грн., о 13:17 год., з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Запитавши, що це за карта, їй повідомили, що вона належить банку, що і здалось гр. ОСОБА_5 підозрілим, тому, вона зателефонувала на гарячі лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , на що їй зазначили, що співробітники банку такого не роблять, після чого, стало відомо, що її ошукали.

З метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку/картки № НОМЕР_5 , за період часу з 00.00 год. 02.04.2024 по 20.04.2024, а також, отримання компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки за вказаний період, які можуть підтвердити причетність невстановленої особи до вчинення кримінального проступку.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане дізнавачем клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), - до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, за період часу з 02.04.2024 р. по 20.04.2024 р.; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 02.04.2024 р. по 20.04.2024 р.; фото та відео зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 02.04.2024 р. по 20.04.2024 р.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 24 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя