Справа № 202/5895/24
Провадження № 1-кс/202/5086/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю

прокурора ОСОБА_3 (в режимі ВКЗ)

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого в СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000295 від 12.04.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000295 від 12.04.2024 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

03 травня 2024 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 КК України.

03 травня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , являючись службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь і передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, з метою власного незаконного збагачення, діючи з корисливих мотивів, 05 квітня 2024 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, прибув до м. Кривого Рогу Дніпропетровської області з метою вивчення питання розроблення та модернізації озброєння, яке здійснює ТОВ «Будинок Дверей ЛТД», де зустрівся з директором вищевказаного підприємства ОСОБА_7 та оглянувши виробництво модернізованого озброєння, запропонував ОСОБА_7 проїхати до приміщення ресторану « Тепла Корчма », розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вулиця Прорізна, будинок № 89 і, з метою подальшого обговорення отримання кодифікації на модернізоване озброєння.

Перебуваючи в приміщені вищевказаного ресторану, ОСОБА_5 оголосив директору ТОВ «Будинок Дверей ЛТД» ОСОБА_7 протиправну вимогу надати йому неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 3 500 (три тисячі п`ятсот) доларів США для себе, за вчинення ним, як службовою особою, безперешкодного отримання кодифікації на модернізоване озброєння, яке виготовляє ТОВ «Будинок Дверей ЛТД», наголосивши, що дана умова є обов`язкова для отримання кодифікації та внесення відомостей до бази даних предметів, які потрібні для функціонування Сил оборони України.

У подальшому, ОСОБА_5 , являючись службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння і передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, з метою власного незаконного збагачення, діючи з корисливих мотивів, 02 травня 2024 року приблизно о 19 годині 00 хвилин, перебуваючи в автомобілі «MAZDA CX-5», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстрований на ОСОБА_8 (яка є дружиною ОСОБА_5 ), по проспекту Гагаріна, в Металургійному районі, м. Кривого Рогу Дніпропетровської області напроти будинку № 30 , одержав від директора ТОВ «Будинок Дверей ЛТД» ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 3 500 (три тисячі п`ятсот) доларів США для себе, за здійснення, з використанням свого службового становища, безперешкодного отримання ТОВ «Будинок Дверей ЛТД» кодифікації на модернізоване озброєння, яке виготовляє дане підприємство.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності.

04 травня 2024 року ОСОБА_5 , слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпро Дніпропетровської області було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, , з альтернативою внесення застави у розмірі 2 573 800, 00 гривень.

Постановою керівника Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону від 24.06.2024 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 02.08.2024 (включно), отже тримісячний строк досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні закінчується саме 02.08.2024.

На даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання доказів, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: провести тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпро Дніпропетровської області, до банківських рахунків АТ «Перший Український міжнародний банк», провести тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпро Дніпропетровської області, до банківських рахунків АТ «Державний ощадний банк України»; провести тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпро Дніпропетровської області, в ПрАТ «Київстар»; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта судової експертизи відео, звукозаписів. Враховуючи складність експертизи та завантаженість експертів, строк проведення експертиз складатиме не менш ніж 90 діб з моменту надходження матеріалів дослідження до експертного закладу; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта семантико-текстуальної експертизи. Враховуючи складність експертизи та завантаженість експертів, строк проведення експертиз складе не менш ніж 90 діб з моменту надходження матеріалів дослідження до експертного закладу; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта судово-психологічної експертизи по відеоматеріалах слідчих дій. Враховуючи складність експертизи та завантаженість експертів, строк проведення експертиз складе не менш ніж 90 діб з моменту надходження матеріалів дослідження до експертного закладу; допитати в якості свідків більше 10 осіб, які є працівниками Фонду розвитку інновацій кластер підтримки Defense Tech розробок в Україні «BRAVE1», розташованого в м. Київ; отримати та долучити до матеріалів інформацію (документи), згідно запиту до Управління забезпечення розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України; отримати та долучити до матеріалів інформацію (документи), згідно запиту до Фонду розвитку інновацій; отримати ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпро Дніпропетровської області про надання тимчасового доступу до речей (телефонів, комп`ютерної техніки); провести тимчасовий доступ до речей, телефонів, комп`ютерної техніки ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпро Дніпропетровської області за участі спеціаліста; встановити місце знаходження та допитати осіб, які можуть бути причетні до скоєння корупційних злочинів спільно з ОСОБА_5 ; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали слідчого судді Дніпровського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; провести інші слідчі дії, в проведенні яких виникне необхідність, дати оцінку всім зібраним у провадженні доказам з точки зору їх достовірності, допустимості і достатності та прийняти у кримінальному провадженні законне і обґрунтоване рішення; долучити до матеріалів провадження результати виконання доручень на проведення слідчих (розшукових) дій, наданих в порядку ст. 40 КПК України; на підставі отриманих висновків судових експертиз, аналізу інформації операторів та провайдерів зв`язку, розсекречених матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, матеріалів виконання доручень, наданих в порядку ст. 40 КПК України, скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, та вручити підозрюваному у вказаному провадженні; виконати вимоги ст. 290 КПК України з урахуванням необхідності надання достатнього часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; провести інші слідчі дії, які будуть визнані, як необхідні під час проведення досудового розслідування.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії до 02.08.2024 не виявляється за можливе з огляду на тривалий час проведення судових експертиз через значну завантаженість судових експертів. Також, вчинення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій до 02.08.2024 ускладняється тим, що вчинення більшості із зазначених вище дій, які необхідно виконати для прийняття кінцевого процесуального рішення у вказаному кримінальному провадження, не залежить безпосередньо від слідчого, а залежить від тривалості проведення судових експертиз, висновки яких потрібні для проведення таких слідчих та процесуальних дій тощо.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження.

Проведення усіх вищевказаних процесуальних дій для розслідування має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що їх виконання, є обов`язковим для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також забезпечення прав підозрюваного, потрібен строк не менше 5 місяців.

Враховуючи викладене просив слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000295 від 12 квітня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України до 5-ти (п`яти) місяців, тобто до 02.11.2024 включно.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, оскільки у сторони обвинувачення було достатньо часу для проведення усіх зазначених у клопотанні слідчих та процесуальних дій.

Заслухавши учасників судового розгляду клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000295 від 12.04.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 368 КК України.

03.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні злочину підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: заявою про вчинення кримінального правопорушення від 12.04.2024, згідно якої директор ТОВ «Будинок Дверей ЛТД» ОСОБА_7 повідомив про скоєння кримінального правопорушення, а саме вимагання неправомірної вигоди службовою особою Міністерства оборони України ОСОБА_5 ; допитом свідка ОСОБА_7 від 15.04.2024, в ході якого останній вказав, що у ході зустрічі зі службовою особою Міністерства оборони України, який представився по імені « ОСОБА_9 », останній вимагає у нього неправомірну вигоду у сумі 3500 (три тисячі п`ятсот) доларів США, за отримання кодифікації на модернізоване озброєння, яке виготовляє його підприємство ТОВ «Будинок Дверей ЛТД»; пред`явлення особи для впізнання по фотознімкам від 15.04.2024, у ході проведення якого свідок ОСОБА_7 впізнав на фотознімках ОСОБА_5 , як особу яка вимагає у нього неправомірну вигоду; допитом свідка ОСОБА_7 від 03.05.2024, який вказав що у ході зустрічі з ОСОБА_5 , останній підтвердив вимогу передачі йому неправомірної вигоди у сумі 3500 (три тисячі п`ятсот) доларів США, які він йому передав в автомобілі «Мазда СХ-5», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , під управлінням ОСОБА_5 ; оглядом грошових коштів від 02.05.2024, які були надані ОСОБА_7 для передачі ОСОБА_5 під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту; обшуком автомобіля «Мазда СХ-5», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , у ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 3500 (три тисячі п`ятсот) доларів США, які були передані ОСОБА_7 для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, речовина зеленого кольору рослинного походження; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 06.05.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 06.05.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 06.05.2024; висновком експерта № СЕ-19/104-24/21569-НЗПРАП від 22.05.2024; висновком експерта № СЕ-19/104-24/21571-ПЗПРАП від 28.05.2024; висновком експерта № СЕ-19/104-24/21572-ДД від 24.05.2024; протоколом огляду вилучених речових доказів від 17.06.2024; речовими доказами та документами; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме аудіо-, відеоконтроль особи, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, спостереження за особою, контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту; іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами в своєї сукупності.

Постановою керівника Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону від 24.06.2024 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 02.08.2024 (включно), отже тримісячний строк досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні закінчується саме 02.08.2024.

На теперішній час прокурором доведено, що під час досудового розслідування необхідно - провести тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпро Дніпропетровської області, до банківських рахунків АТ «Перший Український міжнародний банк», провести тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпро Дніпропетровської області, до банківських рахунків АТ «Державний ощадний банк України»; провести тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпро Дніпропетровської області, в ПрАТ «Київстар»; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта судової експертизи відео, звукозаписів; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта семантико-текстуальної експертизи. Враховуючи складність експертизи та завантаженість експертів, строк проведення експертиз складе не менш ніж 90 діб з моменту надходження матеріалів дослідження до експертного закладу; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта судово-психологічної експертизи по відеоматеріалах слідчих дій. Враховуючи складність експертизи та завантаженість експертів, строк проведення експертиз складе не менш ніж 90 діб з моменту надходження матеріалів дослідження до експертного закладу.

Частиною 1 ст. 219 КПК України визначені строки досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно вимог ч. 1 ст. 295 КПК України, продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Частиною першою статті 295-1 КПК України встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема , до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Слідчий суддя вважає, що прокурором частково доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, не можливість закінчити його в строки через особливу складність кримінального провадження, що потребує додаткового часу для завершення проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи викладені вище обставини, можливо зробити висновок, що у визначений строк, тобто до 02.08.2024, досудове розслідування закінчити не можливо, оскільки необхідно провести ряд процесуальних та слідчих дій, тому для забезпечення повного, всебічного, об`єктивного проведення досудового розслідування слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування за вказаним провадженням, до чотирьох місяців.

Керуючись ст. ст. 32, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000295 від 12.04.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 02 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчий суддя склав 31.07.2024

Слідчий суддя ОСОБА_1