Справа № 131/992/24
Провадження № 1-кс/131/186/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2024м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання ст. дізнавача СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 липня 2024 року за № 0000052, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Ст. дізнавач СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2024 до відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області про те, що в матеріалах ЄО № 1882, зареєстрованих в ІКС ІПНП ВП № 3 Вінницького РУП, наявні ознаки кримінального правопорушення, по факту того, що невідома особа 30.06.2024 під приводом продажу товару (квадрокоптера), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в сумі 33 000 гривень, які остання, перебуваючи в с. Фронтівка, Оратівської ТГ, Вінницького району Вінницької області, одним платежем перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 . Мобільні номера шахрая НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Відомості про дану подію 06.07.2024 внесено до ЄРДР за № 0000052 від 06.07.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , яка на даний час працює директором благодійного фонду «Боріться за Україну» та яка повідомила наступне Так, за словами потерпілої, 30.06.2024 року, коли вона перебувала в с. Фронтівка, Оратівської ТГ, Вінницького району Вінницької області, то в мережі «Інтернет» знайшла оголошення щодо купівлі-продажу квадрокоптера марки «Marie З Classic», яке її зацікавило. Тоді вона у додатку «WhatsApp» розпочала смс-листування з представником ФОП « ОСОБА_6 » щодо покупки даного квадрокоптера. Після чого, зі слів ОСОБА_5 , вищевказаний представник надіслав їй смс-повідомленням, в якому був вказаний рахунок отримувача НОМЕР_4 , на який остання близько 13.25 год. перерахувала кошти на загальну суму 33 000 грн. Під час спілкування ОСОБА_5 здійснювала телефоні дзвінки на номера представників «ФОП ОСОБА_6 », які були зазначенні в оголошенні, а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , НОМЕР_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування, встановлено, що частину коштів, у сумі 27000 грн., потерпіла перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що реквізити банківської карти № НОМЕР_6 , на яку було перераховано грошові кошти, належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про здійсненні фінансові операції по реквізитам банківської карти № НОМЕР_6 , оскільки неможливо в інший спосіб встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення, тому, для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, яка є, зокрема, важливою для встановлення винних осіб. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задовільнити та розглянути у його відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовільнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці віднесено, у тому числі, відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване, оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана ст. дізнавачем лише за судовим рішенням, тому слідчому за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задовільнити.

У межах кримінального провадження № 0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД відділення поліції № З Вінницького РУП ГУНГІ у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; начальнику СД відділення поліції № З Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; начальнику СКП відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , до інформації, що знаходиться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виїмки у відділенні м. Вінниця, а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій по реквізитам банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до 00:00 год 30.07.2024;

- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знімалася готівка у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до 00:00 год 30.07.2024;

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: