Романівський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
смт. Романів 04 жовтня 2024 року
Відповідно до ухвали колегії суддів Житомирського апеляційного суду від 19 вересня 2024 року зазначене клопотання направлено для розгляду до Романівського районного суду Житомирської області і 01 жовтня 2024 року здійснено його автоматизований розподіл в порядку, визначеному статтею 35 КПК України.
В ході досудового розслідування встановлено, банківські картки на які було перераховано кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_3 таким чином:
за 20.07.2024 р. о 20:30 год. переказ у сумі 29 998.00 грн. на карту НОМЕР_5 ;
за 21.07.2024 р. о 07:54 год. переказ у сумі 2 000.00 грн. на карту НОМЕР_6 ;
за 24.07.2024 р. о 12:32 год. переказ у сумі 1 000.00 грн. на карту НОМЕР_7 ;
за 24.07.2024 р. о 17:41 год. переказ у сумі 1 000.00 грн. на карту НОМЕР_8 ;
за 24.07.2024 р. о 20:51 год. переказ у сумі 1 000.00 грн. на карту НОМЕР_8 ;
за 24.07.2024 р. о 20:52 год. переказ у сумі 1 000.00 грн. на карту НОМЕР_8 ;
за 25.07.2024 р. о 17:37 год. переказ у сумі 10 000.00 грн. на карту НОМЕР_5 ;
за 25.07.2024 р. о 17:39 год. переказ у сумі 29 999.00 грн. на карту НОМЕР_5 ;
за 25.07.2024 р. о 17:41 год. переказ у сумі 10 000.00 грн. на карту НОМЕР_5 ;
за 25.07.2024 р. о 17:42 год. переказ у сумі 10 000.00 грн. на карту НОМЕР_5 ;
за 26.07.2024 р. о 20:38 год. переказ у сумі 24 000.00 грн. на карту НОМЕР_5 ;
за 29.07.2024 р. о 12.44 год. переказ у сумі 1 000.00 грн. на карту НОМЕР_9 ;
за 29.07.2024 р. о 14:33 год. переказ у сумі 1 000.00 грн. на карту НОМЕР_10 ;
за 29.07.2024 р. о 20:54 год. переказ у сумі 1 000.00 грн. на карту НОМЕР_9 ;
за 29.07.2024 р. о 21:00 год. переказ у сумі 1 000.00 грн. на карту НОМЕР_9 ;
за 31.07.2024 р. о 12:49 год. переказ у сумі 1 000.00 грн. на карту НОМЕР_11 ;
за 01.08.2024 р. о 08:28 год. переказ у сумі 200.00 грн. на карту НОМЕР_12 ;
за 01.08.2024 р. о 10:32 год. переказ у сумі 1 000.00 грн. на карту НОМЕР_13 ;
за 01.08.2024 р. о 10:49 год. переказ у сумі 1 000.00 грн. на карту НОМЕР_9 ;
за 01.08.2024 р. о 21:26 год. переказ у сумі 1 000.00 грн. на карту НОМЕР_14 .
Відповідно до програми для перевірки ідентифікаційного номера банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інтернет-браузера « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що банківські карти НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , видавалась АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).
Ініціатор клопотання зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по зазначених банківських картках.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. За змістом статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Відповідно статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та докази для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного її розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчим слідчої групи слідчого відділення відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_2 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та містять інформацію по банківських картках з картковими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а саме інформації про власника(ів) зазначених банківських карток, із зазначенням номерів банківських рахунка(ів), документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку(ів), із зазначенням дати, часу і місця отримання коштів та інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), адреси їх розташування, з яких здійснено будь-які банківські операції з використанням картки(ів) отримувача коштів з наданням фото або відео фіксування операцій в період часу з 01.07.2024 по строк надання інформації, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку(ів), шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 04 грудня 2024 року.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1