Справа № 274/4009/24
Провадження № 1-кс/0274/1459/24
"06" вересня 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
13.08.2024 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виготовлення на паперовому або електронному (диск, флеш карта тощо) носії, а саме: по картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки, рахунку який належить до вище вказаної картки ( анкетні данні), з якої перераховувалися кошти з даного картки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даної картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв.05.05.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2024 близько 17 год. невстановлена особа, у додатку "Viber" надіслала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в той момент перебувала у м. Бердичів, повідомлення з фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 про отримання матеріальної допомоги. ОСОБА_5 , перейшовши за вказаним посиланням, зазначила реквізити своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , після чого їй зателефонувала невідома особа ( НОМЕР_3 ). Під час розмови потерпіла надала пароль доступу до свого додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а невстановлена особа, використовуючи отримані відомості, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 3600 грн., шляхом їх переведення з банківської картки ОСОБА_5 на інший банківський рахунок.
У подальшому слідчим було проведено тимчасовий доступ до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_5 та встановлено, що 06.05.2024 о 17:28 з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належна потерпілому перераховано грошові кошти в сумі 2 000 грн, на банківську картку № НОМЕР_1 , а також 06.05.2024 о 17:29 з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належна потерпілому перераховано грошові кошти в сумі 1 600 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 . Після цього, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , ввівши перших шість цифр, а саме НОМЕР_4 , було встановлено, що картка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківської картки невідомої особи, а саме операції грошових переказів з картки НОМЕР_5 за період часу з 05.05.2024 по 01.07.2024.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому або електронному (диск, флеш карта тощо) носії, а саме: по картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки, рахунку який належить до вище вказаної картки ( анкетні данні), з якої перераховувалися кошти з даного картки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даної картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв.05.05.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1