Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8269/24
Провадження № 1-кс/644/1277/24
У Х В А Л А

07 жовтня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 від 14.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання групі дізнавачів СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області, а саме: старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Харкова, а саме: персональних даних фізичної чи юридичної особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 12.06.2024 по 13.07.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 12.06.2024 по 13.07.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що 13.06.2024 року до ВП надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_4 , шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділа його грошовими коштами загальною сумою 77800 грн., які потерпілий перерахував двома платіжками на карту.

За даним фактом 14.06.2024 року до ЄРДР за № 0000216 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

13.06.2024 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 12.06.2024 невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_5 , шляхом обману, при використанні торгівельної платформи " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", під приводом продажу автомобіля Opel Vivaro, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 77800 гривень, які останній перерахував 2-ма платежами зі своєї платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 на платіжну картку № НОМЕР_7 в сумі 27300 гривень та 12500 гривень, своєї платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_8 на платіжну картку № НОМЕР_9 в сумі 9000 гривень, та з платіжної картки " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_10 на платіжну картку № НОМЕР_9 в сумі 9000 гривень та своєї платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 на платіжну картку № НОМЕР_7 в сумі 20000 гривень.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 вбачається, що він має платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 та карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 . 12.06.2024 знаходячись вдома близько 10:45 ОСОБА_10 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення щодо продажу автомобіля «Opel Vivaro» та вирішив придбати його. Через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в цьому оголошенні він написав продавцю повідомлення щодо придбання автомобіля, та запитав у нього чи може він пригнати йому автомобіль «Opel Vivaro». У відповідь йому повідомили, що може за 4300 доларів (чотири тисячі триста доларів США) та саме зараз, автомобілі, які в нього замовили завантажуються до відправки в Україну. Після чого о 10:56 потерпілий зателефонував зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_11 невідомому чоловікові за номером телефону НОМЕР_5 , який був розміщений в оголошенні на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чоловік представився на ім`я ОСОБА_12 та поспілкувавшись з ним щодо придбання автомобіля ми домовилися, що розрахунок повинен відбутися по прибуттю автомобіля в м. Харків. Після чого ОСОБА_10 в мобільний додаток «Telegram» чоловік на ім`я ОСОБА_12 надіслав фото паспорта, фото посвідчення водія та довідку про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру, які видані на ім`я ОСОБА_13 та також написав номер платіжної карти № НОМЕР_7 . Приблизно в 12:37 ОСОБА_10 на мобільний телефон на номер НОМЕР_12 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_12 з мобільного телефону НОМЕР_5 і повідомив, що виникла необхідність розрахуватись з перевізником за транспортування автомобіля у сумі 12500 гривень. На що потерпілий погодився та зі своєї платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 о 13:42:06 здійснив переказ грошових коштів на суму 12500 гривень на платіжну карту № НОМЕР_7 . Після чого приблизно о 14:18 ОСОБА_12 знову зателефонував йому на мобільний номер НОМЕР_12 з того ж самого номеру телефону НОМЕР_5 та повідомив, що для проходження сертифікації йому потрібно ще гроші в сумі 27300 гривень, але потерпілий відразу відмовився перераховувати цю суму, так як не бачив автомобіля. Тоді ОСОБА_12 через додаток «Telegram» надіслав йому відео-запис на якому в реальному часі він звертається до нього та його дружини і показує місцевість, що ніби-то він знаходиться біля кордону та тримає в руках паспорт виданий на ім`я ОСОБА_13 . Це відео ОСОБА_10 запевнило і він перерахував зі своєї платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 о 15:03:27 кошти у сумі 27300 гривень на платіжну карту № НОМЕР_7 . Після чого о 18:24 ОСОБА_12 знову зателефонував потерпілому на мобільний телефон номер НОМЕР_12 з того ж самого номеру телефону НОМЕР_5 , та повідомив, що він знаходиться на кордоні і йому потрібні гроші для розмитнення автомобіля в розмірі 40000 грн. В ході спілкування та уговорів з боку ОСОБА_12 , потерпілий все ж таки перерахував зі своєї платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 о 21:59 грошові кошти в сумі 20000 гривень на платіжну картку № НОМЕР_7 , та після чого о 22:13 перерахував зі своєї платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 9000 гривень на платіжну картку № НОМЕР_9 , потім зі своєї платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 о 22:14:38 перерахував грошові кошти в сумі 9000 гривень. Після чого 13.06.2024 приблизно о 00:14 ОСОБА_10 на мобільний телефон НОМЕР_13 знову зателефонував ОСОБА_12 і повідомив, що він перебуває на кордоні і не може розмитнити автомобіль, у зв`язку тим, що за автомобілем існують неоплачені штрафи і потерпілому ще потрібно перерахувати суму в розмірі 56700 гривень. Однак, ОСОБА_10 відмовився і повідомив, що залишок суми він віддасть в м. Харкові, коли побачить автомобіль. ОСОБА_10 зрозумів, що його ошукали шахраї та звернувся з заявою до Департаменту кіберполіції ГУНП в Харківській області. Близько 14:41 13.06.2024 ОСОБА_10 знову на мобільний телефон номер НОМЕР_13 зателефонував ОСОБА_12 та запитав щодо отримання автомобіля та перерахунку грошових коштів в сумі 56700 гривень, на що потерпілий повідомив, що віддасть цю суму коли отримає автомобіль в м. Харкові. Тоді ОСОБА_12 почав погрожувати, що він зовсім не побачить автомобіль, та відразу в ході розмови ОСОБА_12 передав слухавку іншому чоловіку, котрий був поруч з ним. Тембр голосу невідомого чоловіка був інший, ніж у ОСОБА_12 . Після чого ОСОБА_10 звернувся з письмовою заявою до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області щодо вчинення відносно мене шахрайських дій. Потім, 13.06.2024 о 16:39 потерпілому на його мобільний телефон НОМЕР_12 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_14 , котрий представився керівником ОСОБА_12 та запитав чи буде він забирати автомобіль, на що ОСОБА_10 відповів, що віддасть решту коштів, після отримання автомобіля в м. Харкові. Після чого чоловік почав погрожувати, що ОСОБА_10 не побачить свій автомобіль. Тембр голосу цього чоловіка співпадав з тембром голосу чоловіка, котрому ОСОБА_12 передавав слухавку, коли останній раз йому телефонував. На теперішній час потерпілий автомобіль не отримав, гроші йому не повернуті.

Потерпілим ОСОБА_14 було надано дізнавачу фото з журналу вхідних та вихідних дзвінків із мобільного телефону, а саме виклик невідомої особи з мобільним номером телефону НОМЕР_5 , котрі були здійснені неодноразово 12.06.2024 та 13.06.2024.

В ході досудового розслідування потерпілий надав квитанції, в яких підтверджується дійсність вищевказаних грошових переказів.

01.07.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харкова було постановлено ухвалу справа №644/5077/24 про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході проведення 08.08.2024 року тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » дізнавачем встановлено, що власником картки отримувача коштів є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якому 12.06.2024 перераховані кошти у розмірі 12500 гривень (згідно квитанції Потерпілого ОСОБА_10 о 13:42:06), 27300 гривень (згідно квитанції потерпілого ОСОБА_10 о 15:03:27), 20000 гривень (згідно квитанції Потерпілого ОСОБА_10 о 21:59), шляхом безготівковим зарахуванням грошових коштів. Загальна сума зарахування грошових коштів у розмірі 59800 гривень. Після чого, власником платіжної картки № НОМЕР_7 було здійснено декілька переказів коштів:

- 12.06.2024 14:49:25 переказ коштів на суму 20000 гривень, на платіжну картку № НОМЕР_15 ;

- 12.06.2024 17:20:33 переказ коштів на суму 29999 гривень, на платіжну картку № НОМЕР_15 ;

- 13.06.2024 00:08:13 переказ коштів на суму 29999 гривень, на платіжну картку № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_3 емітована в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу дізнавачу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати надання групі дізнавачів СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області, а саме: старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Харкова, а саме: персональних даних фізичної чи юридичної особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 12.06.2024 по 13.07.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 12.06.2024 по 13.07.2024 та можливість отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 01 грудня 2024 року.

Роз`яснитиАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1