Справа № 438/2079/24
Провадження № 1-кс/438/187/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2024 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням до слідчого судді в якому просить надати начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНГІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та дізнавачу СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 24 листопада 2024 року до відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_7 , про те що 22 листопада 2024 року о 21:18 невстановлена особа шляхом обману, представившись від імені його товариша ОСОБА_8 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 63500,00 грн, які заявник особисто перерахував з своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Відомості за даним фактом 25 листопада 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано як потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що у своєму користуванні має банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер карти НОМЕР_1 до якої під`єднано номер телефону НОМЕР_3 , також на його мобільному телефоні встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так, 22 листопада 2024 року, коли він перебував у АДРЕСА_2 , приблизно о 19:15 на його мобільний телефон у месенджері «Telegram» надійшло смс-повідомлення від його товариша ОСОБА_8 , який наданий час проходить службу в ЗСУ на посаді медика. У даному смс-повідомленні ОСОБА_9 просив позичити грошові кошти в сумі 16000,00 грн. Після чого він відповів йому що зможе позичити, та ОСОБА_9 надіслав номер банківської карти НОМЕР_2 . Так він перейшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та о 21:18 особисто перерахував ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 16000,00 грн на вищевказану банківську карту. Після чого ОСОБА_9 знову написав чи не буде він мати змоги позичити ще 18500,000 грн, на що він відповів, що має таку можливість, та о 21:32 він знову особисто перерахував ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 18500,00 грн на вищевказану банківську карту. Після чого ОСОБА_9 знову написав до нього чи не буде в нього можливості позичити ще 29000,00 грн, однак він щоб переконатися що це дійсно пише йому його товариш ОСОБА_10 попросив його зателефонувати йому, після цього ОСОБА_9 зателефонував, однак виклик перервався, та після цього ОСОБА_9 написав, що поганий зв`язок. У свою чергу він попросив ОСОБА_9 надіслати йому якесь підтвердження, що це дійсно він пише, та після цього ОСОБА_9 надіслав йому фото (селфі), на якому був ОСОБА_9 , та ще двоє невідомих йому раніше людей. Переконавшись в тому, що це пише ОСОБА_10 , він погодився, та о 22:01 він знову особисто перерахував грошові кошти у сумі 29000,00 грн на вищевказану банківську карту. 23 листопада 2024 року о 13:47він вирішив зателефонувати ОСОБА_11 на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , та коли ОСОБА_9 підняв слухавку, в ході телефонної розмови ОСОБА_9 повідомив, що ніякі грошові кошти не просив, та сказав, що його сторінку у месенджері «Telegram» зламали. Загальна сума грошових коштів які він перерахував на банківську карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 63500,00 грн.

У ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 22 листопада 2024 року по термін виконання ухвали; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 22 листопада 2024 року по термін виконання ухвали; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку; інформації з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформації про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 у період часу з 22 листопада 2024 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

У клопотанні дізнавач ОСОБА_3 просив розгляд даного клопотання проводити без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи на підставі частини 2 статті 163 КПК України.

Враховуючи зазначене, розгляд клопотання проведено без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокуратур ОСОБА_4 не з`явилися, просили клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглянути без їх участі, клопотання підтримують у повному обсязі, просять його задовольнити, про що зазначили у прохальній частині клопотання, а також надали письмові заяви.

Відповідно до статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду (стаття 62 вказаного Закону).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, для встановлення обставин у якому виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом банківську таємницю, іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим.

Враховуючи вищенаведене, керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та дізнавачу СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності);

- детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 22 листопада 2024 року по 27 листопада 2024 року;

- руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 22 листопада 2024 року по 27 листопада 2024 року;

- інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку;

- інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 у період часу з 22 листопада 2024 року по 27 листопада 2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати керуючого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового НОМЕР_2 який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії вказаної ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12