Справа № 296/7653/21
У Х В А Л А

Іменем України

14 серпня 2024 року.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_7

та захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 ,

представника померлого обвинуваченого ОСОБА_13

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі кримінальне провадження №0000282 від 22.06.2020 року, за обвинуваченням ОСОБА_7 за ч.2 ст.199 КК України, ОСОБА_4 за ч.2, ч.3 ст.199 КК України, ОСОБА_6 за ч.ч. 2, 3 ст. 199 КК України, ОСОБА_5 за ч.5 ст.27 ч.3 ст. 199 КК України, ОСОБА_14 за ч.3 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Корольовського районного суду м. Житомира перебуває кримінальне провадження №0000282 від 22.06.2020 року, за обвинуваченням ОСОБА_7 за ч.2 ст.199 КК України, ОСОБА_4 за ч.2, ч.3 ст.199 КК України, ОСОБА_6 за ч.ч. 2, 3 ст. 199 КК України, ОСОБА_5 за ч.5 ст.27 ч.3 ст. 199 КК України, ОСОБА_14 за ч.3 ст. 199 КК України.

Згідно обвинувального акту від 27.08.2021 року , ОСОБА_14 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України, тобто у придбані, зберіганні та перевезенні з метою збуту, а також збуті підробленої іноземної валюти, вчинені повторно, організованою групою, за наступних обставин:

Так, у точно не встановлений день березня 2021 року ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, маючи намір на продовження здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом підробленої іноземної валюти у виді банкнот доларів США, усвідомлюючи, що вказані дії заборонені та є злочином, бажаючи при цьому настання суспільно небезпечних наслідків, створив та очолив стійку організовану злочинну групу.

До складу організованої злочинної групи ОСОБА_4 підшукав та залучив осіб із числа своїх знайомих мешканців м. Житомира та Житомирського району ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , які також здійснюють незаконний обмін валют на території м. Житомира. При цьому враховувалися їх особисті якості, навички, вміння діяти в групі, визнання авторитету керівника групи та виконання його вказівок.

Створена та організована ОСОБА_4 група характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками.

Дисципліна в організованій групі забезпечувалась стійкими правилами поведінки, розподілом функцій між учасниками, а також за рахунок свідомого і невідкладного виконання вказівок ОСОБА_4 , як її організатора та керівника.

Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об`єднання, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти у виді банкнот доларів США, учасники організованої групи спільно розробили план злочинної діяльності, яким визначили функції та ролі кожного, за яким їх дії були направлені на виконання цього плану, відомого та схваленого всіма його учасниками, та досягнення єдиного злочинного результату.

Вказаною організованою злочинною групою під керівництвом ОСОБА_4 , за участю ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , а також інших невстановлених слідством осіб, у період з 26 березня 2021 року по 13.04.2021 вчинено ряд кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, а саме незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також збут підробленої іноземної валюти у виді банкнот доларів США, за наступних обставин.

Реалізуючи зазначений вище злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , за невстановлених обставин забезпечив придбання ОСОБА_6 підробленої іноземної валюти, з метою її подальшого збуту на території м. Житомира, передачу її ОСОБА_15 та, не пізніше 26.03.2021, надав вказівку останньому здійснити незаконне зберігання з метою збуту та збут зазначеної підробленої іноземної валюти у вигляді банкнот доларів США.

Не припиняючи своїх злочинних дій, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої злочинної групи, у точно невстановлений слідством день, час та місці, однак не пізніше 26.03.2021 здійснив придбання у невстановленої особи підробленої іноземної валюти у вигляді банкнот доларів США, а також забезпечив їх зберігання та перевезення з метою збуту.

Після цього, 26 березня 2021 року, приблизно о 08 годині, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення, а також збуту підробленої іноземної валюти у вигляді банкнот доларів США, які при собі зберігав ОСОБА_14 , прибув до перехрестя вулиць Небесної Сотні та Бориса Лятошинського в м. Житомирі, де зупинився поблизу приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою пошуку осіб, які бажають здійснити обмін валюти.

Не припиняючи своїх злочинних дій, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_5 , переслідуючи мету незаконного збагачення від умисного збуту підробленої іноземної валюти та, усвідомлюючи протизаконність своїх дій, перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 отримав від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 6000 (шість тисяч) гривень, з метою їх подальшого обміну на долари США.

У свою чергу ОСОБА_14 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, виконуючи свою роль визначену йому організатором у вчиненні кримінальних правопорушень, 26.03.2021 о 08 годині 10 хвилин, перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 збув ОСОБА_16 підроблену іноземну валюту у виді банкнот, а саме 200 (двісті) доларів США, 2 (двома) банкнотами, номіналом по 100 (сто) доларів США, серії КВ68153203L, КВ68153272L.

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, виконуючи свою роль визначену йому організатором у вчиненні кримінальних правопорушень, перебуваючи у приміщенні вказаного вище магазину, відволікав увагу та забезпечував створення довірливих відносин з ОСОБА_16 , під час збуту ОСОБА_14 підробленої іноземної валюти у виді банкнот доларів США, не викликаючи у неї сумніву в справжності грошових коштів, а також подальше візуальне супроводження останньої після обміну.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_5 , здійснив придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут ОСОБА_16 підробленої іноземної валюти у виді банкнот в сумі 200 доларів США, що відповідно до курсу обміну валюти Національного Банку України станом на 26.03.2021 складає в загальній сумі 5 593 гривень 96 копійок.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_5 , для повторного придбання підробленої іноземної валюти, з метою її подальшого збуту на території м. Житомира, не пізніше 13.04.2021, надав вказівку ОСОБА_6 здійснити незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту підробленої іноземної валюти у вигляді банкнот доларів США, на що останній погодився.

Не припиняючи своїх злочинних дій, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої злочинної групи, у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, однак не пізніше 13.04.2021 здійснив придбання у невстановленої особи підробленої іноземної валюти у вигляді банкнот доларів США, а також забезпечив їх зберігання та перевезення з метою збуту.

Після цього, 13 квітня 2021 року, приблизно о 08 годині, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення та повторного збуту підробленої іноземної валюти у вигляді банкнот доларів США, які при собі зберігав та перевозив ОСОБА_6 , прибув до перехрестя вулиць Небесної Сотні та Бориса Лятошинського в м. Житомирі, де зупинився поблизу приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою пошуку осіб, які бажають здійснити обмін валюти.

У свою чергу ОСОБА_14 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, виконуючи свою роль визначену йому організатором у вчиненні кримінальних правопорушень, 13.04.2021 о 08 годині 35 хвилин, перебуваючи біля приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 під час розмови із ОСОБА_17 запропонував останньому здійснити обмін грошових коштів - гривень на долари США та почав рухатися з ним в бік вулиці Київської в м. Житомирі, зателефонував при цьому ОСОБА_4 та повідомив про необхідність надання підробленої іноземної валюти з метою її подальшого збуту.

Не припиняючи своїх злочинних дій, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , переслідуючи мету незаконного збагачення від умисного збуту підробленої іноземної валюти та усвідомлюючи протизаконність своїх дій, приблизно о 08 годині 36 хвилин, після телефонної розмови із ОСОБА_14 , підійшов разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Кав`ярні», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де отримав від ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 9000 (шість тисяч) гривень, з метою їх подальшого обміну на долари США.

У свою чергу ОСОБА_6 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, виконуючи свою роль визначену йому організатором у вчиненні кримінальних правопорушень, 13.04.2021 о 08 годині 35 хвилин, перебуваючи біля приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Кав`ярні», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 передав ОСОБА_4 підроблену іноземну валюту у виді банкнот, а саме 300 (триста) доларів США, 3 (трьома) банкнотами, номіналом по 100 (сто) доларів США, серії HG79709905A, KB68153139L, KB68153153L, які попередньо зберігав та перевозив з метою їх подальшого збуту ОСОБА_17 .

Після цього, діючи відповідно до єдиного плану злочинної діяльності, ОСОБА_18 , 13.04.2021 у вказаний час, діючи повторно, у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Кав`ярні», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , збув ОСОБА_17 підроблену іноземну валюту у виді банкнот, а саме 300 (триста) доларів США, 3 (трьома) банкнотами, номіналом по 100 (сто) доларів США, серії HG79709905A, KB68153139L, KB68153153L.

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, виконуючи свою роль визначену йому організатором у вчиненні кримінальних правопорушень, перебуваючи біля приміщення вказаного вище магазину, відволікав увагу та забезпечував створення довірливих відносин із ОСОБА_17 , під час збуту ОСОБА_4 підробленої іноземної валюти у виді банкнот доларів США, не викликаючи у нього сумніву в справжності грошових коштів, а також подальше візуальне супроводження останнього після обміну.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_5 , здійснив придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут ОСОБА_17 підробленої іноземної валюти у виді банкнот в сумі 300 доларів США, що відповідно до курсу обміну валюти Національного Банку України станом на 13.04.2021 становить в загальній сумі 8 380 гривень 05 копійок.

В ході підготовчого судового засідання прокурор ОСОБА_3 заявив клопотання про закриття кримінального провадження в частині обвинувачення ОСОБА_14 за ч. 3 ст. 199 КК України, у зв`язку із смертю ОСОБА_14 , на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_14 , адвокат ОСОБА_9 клопотання прокурора підтримав просив його задовольнити, заявив клопотання про скасування арешту на майно яке було вилучене в ОСОБА_14 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України 13.04.2021 року під час особистого обшуку, а саме: грошові кошти, в сумі 21 165 гривень,250 доларів США: 2 купюри номіналом по 100 доларів №LB95193343 E та НК19163129 D, купюра номіналом 50 доларів №ML69073837 В та купюра номіналом 50 євро №s5.

В судовому засіданні син померлого ОСОБА_14 , ОСОБА_13 клопотання прокурора та захисника підтримав, просив задовольнити, на реабілітації померлого не наполягав.

Інші учасники кримінального провадження не заперечували щодо задоволення клопотання прокурора та захисника адвоката ОСОБА_9 .

Судом встановлено, що смерть обвинуваченого ОСОБА_14 підтверджується копією свідоцтва про смерть серія НОМЕР_1 від 19.07.2021 року , згідно якого, ОСОБА_14 помер 18.07.2021 року.

Вивчивши надані документи, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.5 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Клопотання про закриття провадження за наведених підстав підтримано прокурором, ніхто з родичів ОСОБА_14 та учасників кримінального провадження до суду із заявами , клопотаннями про продовження розгляду справи в частині обвинувачення ОСОБА_14 не звертався.

Враховуючи вищевикладені обставини, суд приходить до висновку , що кримінальне провадження №0000282 в частині обвинувачення ОСОБА_14 за ч. 3 ст. 199 КК України , підлягає закриттю на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, а саме, у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

Крім того, Відповідно до частин 1, 2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Враховуючи, що в подальшому застосуванні арешту на майно яке було вилучене у ОСОБА_14 відпала потреба, учасники даного кримінального провадження не заперечують щодо задоволення клопотання захисника ОСОБА_14 адвоката ОСОБА_9 , суд вважає, що є підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст. ст. 284, 369, 174, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальне провадження №0000282 від 22.06.2020 року, за обвинуваченням ОСОБА_7 за ч.2 ст.199 КК України, ОСОБА_4 за ч.2, ч.3 ст.199 КК України, ОСОБА_6 за ч.ч. 2, 3 ст. 199 КК України, ОСОБА_5 за ч.5 ст.27 ч.3 ст. 199 КК України, ОСОБА_14 за ч.3 ст. 199 КК України, в частині обвинувачення ОСОБА_14 за ч. 3 ст. 199 КК України , закрити в зв`язку із смертю обвинуваченого ОСОБА_14 , згідно п.5 ч.1 ст.284 КПК України.

Скасувати арешт накладений слідчим суддею Корольовського районного суду м.Житомира від 16.04.2021 року на майно вилучене в ОСОБА_14 під час затримання , а саме: грошові кошти, в сумі 21 165 (двадцять одна тисяча сто шістдесят п`ять) гривень, 250 доларів США: 2 купюри номіналом по 100 доларів №LB95193343 E та НК19163129 D, купюра номіналом 50 доларів №ML69073837 В та купюра номіналом 50 євро №s5, зобов`язати посадову особу, яка відповідає за збереження речових доказів в даному кримінальному провадженні повернути вищевказані грошові кошти сину померлого: ОСОБА_13 .

Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду через Корольовський районний суд м. Житомира протягом 7 днів з дня її оголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1