Справа №463/7592/24
Провадження №1-кс/463/6187/24
УХВАЛА

слідчого судді

15 серпня 2024 року місто Львів

Cлідча суддя Личаківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заявника представника ТзОВ «Беверідж Трейдінг Компані» адвоката ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , розглянувши клопотання представника ТзОВ «Беверідж Трейдінг Компані» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 16.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України,

встановила:

Представник ТзОВ «Беверідж Трейдінг Компані» адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у порядку ст. 174 КПК України та просить скасувати арешт на: скляні пляшки з етикеткою «Holodoff Lux export» об`ємом 0,25 л. з рідиною з марками акцизного податку, в загальній кількості 45 978 пляшок; скляні пляшки з етикеткою «Пшенична нива» об`ємом 0,5 л. з рідиною з марками акцизного податку, в загальній кількості 25 680 пляшок; дві металеві ємності (ємність № 1 з надписом 104190917; ємність №2 з надписом 104190909, наклеєний аркуш з надписами: ємність - № 232, номінальна ємність 1,05м3); пуста тара, з об?ємом: 0,5 л. в кількості 49 998 шт.; 1 л. в кількості 24 805 шт.; шість металевих ємностей з вигравійованим номером 069651 (кожна) (на деяких наклеєні бірки з номерами: 1040081/3, 1040081/4, 1040081/2, інші без вказаних бірок); три металевих ємностей, срібного кольору, з двома горловинами, на двох ніжках, з серійним номером 069661; металевий пристрій для палетування з двигуном COEL №010908; автонавантажувач «Linde H-16»; мобільний резервуар для етанолу № 600.190 (у формі кубу), срібного кольору, номінальною ємкістю 1,05м3, з наклеєним аркушем: паспорт на винопродукцію, що залита в стаціонарну ємність №244; мобільний резервуар для етанолу (у формі кубу), без маркувань та позначень, срібного кольору, номінальною ємкістю 1,05м3, з інвентарними номерами 104190919, 632, з рукописним надписом маркером «мята»; пластиковий резервуар поміщений в металеву раму, пустий; чотири циліндричні металеві ємності, на яких наявна шкала з цифровими позначками об`ємом до 1250 л. кожна, срібного кольору, без маркування; мішалку погружного типу з інвентарним номером 1040073 з двигуном Gepruft Uto Light 100 IKA-Werke № 05-5509, срібного кольору, на трьох колесах; моноблок для автоматичного розливу рідини, десяти секційний, срібного кольору на якому містяться позначки від 1 до 10 на синьому фоні білими цифрами, на чотирьох ніжках; циліндричну металеву діжку, срібного кольору, на трьох ніжках, без кришки з краником, об`ємом 51 літрів; компресор фільтруючого елементу Alup Kompressoren № 1402636-002/003; механічний пристрій з ємністю та поршневою системою Bonfiglioli Riduttori BN71B4 №707073, без кришки, срібного кольору; металевий возик № 1060771; пусту тару, об`ємом 1 л., загальна кількість 38597; етикетку Калганоф: Калганоф настоянка медова з коньяком (оранжева) 214 950 штук (етикеток), Калганоф горілка особлива Люкс (зелена) 235 000 штук (етикеток), Калганоф горілка Класична (чорна) 174 000 штук (етикеток); етикетку Калганоф: Калганоф Класична 35 500 штук (етикеток), Калганоф Джерельнау136600 штук (етикеток), Львівська традиція 198 743 штук (етикеток), Калганоф з перцему170 600 штук (етикеток); етикетку Калганоф: Калганоф з перцем 190 800 штук (етикеток), Калганоф Класична (чорна) 44000 штук (етикеток), Калганоф Люкс (сіра) 102 510 штук (етикеток), Калганоф Джерельна (синьо-голуба) 47 500 штук (етикеток); три палети з ящиками, в якій знаходяться ковпачки полімерні AMBERIAL(17 500, 14 000 та 16 100 корків), розміром: 32,5х58 в кількості 37600 штук (корків); 31 палет з картонними коробками, гофролотками та перегоротками у розкладеному виді, у загальній кількості 26 862 штук; палета з коробками в якій знаходиться корки Калганоф чорний в загальній кількості 2098 штук (корків), корок Калганоф срібний в загальній кількості 1700 штук (корків), корок Львівський червоний в загальній кількості 179 штук (корків); палет з коробками в яких знаходиться: пробка чорна в загальній кількості 770 штук, т/у синій в загальній кількості 40 600 штук, т/у бордовий 40550 штук; палет з коробками в яких знаходиться пробка чорна в загальній кількості 39 000 штук; палет в якому знаходяться т/у зелена 103 224 штук, корок Калганоф чорний 1440 штук (корків), накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06.09.2023.

В обґрунтування клопотання покликався на те, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 06.09.2023 в кримінальному провадженні №0000336 від 16.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України, накладено арешт на тимчасово вилучене під час проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 в період з 29.08.2023 до 01.09.2023. В ході досудового розслідування були надані підтверджуючі документи щодо власності майна ТзОВ «Беверідж Трейдінг Компані» вилученого в ході проведення обшуку та на яке накладено арешт. Також відносно вилученої продукції проведено експертні дослідження, та відповідно до висновків експертів надані рідини відповідають нормативній документації згідно ДСТУ. Строк перебування майна у володінні слідчих ТУ БЕБ у Львівській області був достатнім, а тому з урахуванням наведеного таке підлягає поверненню власнику.

В судовому засіданні представник ТзОВ «Беверідж Трейдінг Компані» адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав та наполягав на їх задоволенні.

Детектив ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_4 , що здійснює досудове розслідування у №0000336 від 16.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України, доводів клопотання щодо наявності висновків експертів щодо частини вилученого майна не заперечив. Разом з тим, вимог клопотання сторони власника майна щодо повернення майна на даному етапі досудового розслідування не підтримав.

Слідча суддя, заслухавши думку сторін, оглянувши матеріали клопотання, дійшла висновку, що клопотання не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000336 від 16.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 06.09.2023 в кримінальному провадженні №0000336 від 16.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України, накладено арешт на майно яке було вилучене в період з 29.08.2023 до 01.09.2023 під час обшуку нежитлових приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , (за географічними координатами: 49.5675, 25.6211), а саме: скляні пляшки з етикеткою «Holodoff Lux export» об`ємом 0,7 л. з рідиною з марками акцизного податку, в загальній кількості 23 316 пляшок; скляні пляшки з етикеткою «Holodoff Lux export» об`ємом 0,25 л. з рідиною з марками акцизного податку, в загальній кількості 45 978 пляшок; скляні пляшки з етикеткою «Holodoff Lux export» об`ємом 0,5 л. з рідиною з марками акцизного податку, в загальній кількості 260 пляшок; скляні пляшки з етикеткою «Пшенична нива» об`ємом 0,5 л. з рідиною з марками акцизного податку, в загальній кількості 25 680 пляшок; скляні пляшки з етикеткою «Білий Налив Прозора» об`ємом 0,5 л. з рідиною з марками акцизного податку, в загальній кількості 8 820 пляшок; скляні пляшки з етикеткою «Рідна Роса Лагідна» об`ємом 0,5 л. з рідиною з марками акцизного податку, в загальній кількості 4 680 пляшок; скляні пляшки з етикеткою «Золотий Фазан» (5 зірок) об`ємом 0,5 л. з рідиною з марками акцизного податку, в загальній кількості 8 800 пляшок; скляні пляшки з етикеткою «Didgori» (коньяк) об`ємом 0,25 л. з рідиною коричневого кольору з марками акцизного податку, в загальній кількості 29 555 пляшок; скляні пляшки з етикеткою «Львів Княжий» об`ємом 0,5 л. без марок акцизного податку, з рідиною, в загальній кількості 120 пляшок; скляні пляшки з етикеткою «Львів Княжий» об`ємом 1 л. без марок акцизного податку, з рідиною, в загальній кількості 120 пляшок; скляні пляшки з етикеткою «Prime» об`ємом 0,5 л. без марок акцизного податку, з рідиною, в загальній кількості 225 пляшка; скляні пляшки з етикеткою «Вишиванка» (наливка) об`ємом 0,5 л., міцність 14%, без марок акцизного податку, з рідиною червоного кольору, в загальній кількості 331 пляшок; скляні пляшки з етикеткою «Ice Palace» об`ємом 1л., без марок акцизного податку, з рідиною, в загальній кількості 385 пляшок; скляні пляшки без будь якого маркування з рідиною коричневого кольору (на коробці зазначено бренді виноградний витриманий «Ліонель ХО»,), в загальній кількості 1872 пляшок; скляні пляшки з етикеткою «Strong Ukraine», об`ємом 0,5 л., без марок акцизного податку, в загальній кількості 60 пляшок; ящик в якому знаходиться 12 іменник пляшок з рідиною, без марок акцизного податку; ящик в якому знаходиться 12 пляшок різного виду т.м. «PRIME», з рідиною без марок акцизного податку; ящик в якому знаходиться 12 пляшок різних торгових марок та видів (три іменних графіни, ICE Sapphire, Fire Casino 2 пляшки, Плакучая Ива (з маркою акцизного податку російської федерації №36 (2014 рік), Жандармская, russian Gold 2 пляшки); ящик в якому знаходиться 3 упаковки в кожній з яких пляшка Prime; дві металеві ємності (ємність № 1 з надписом 104190917; ємність №2 з надписом 104190909, наклеєний аркуш з надписами: ємність - №232, номінальна ємність 1,05м3, дата повірки 18.06.2019, дата наступної повірки 18.06.2024), заповнені рідиною коричневого кольору; пусту тара, з обємом: 0,5 л. в кількості 49 998 шт.; 1 л. в кількості 24 805 шт.; шість металевих ємностей з вигравійованим номером 069651 (кожна) (на деяких наклеєні бірки з номерами: 1040081/3, 1040081/4, 1040081/2, інші без вказаних бірок); три металевих ємностей, срібного кольору, з двома горловинами, на двох ніжках, з серійним номером 069661; металевий пристрій для палетування з двигуном COEL №010908; автонавантажувач «Linde H-16»; копію договору оренди приміщення № 40 від 01.08.2022 з додатками та додатковою угодою на 7 аркушах; аркуші з інформацією (з палет) у кількості 8 арк; мобільний резервуар для етанолу № 600.190 (у формі кубу), срібного кольору, номінальною ємкістю 1,05м3, з наклеєним аркушем: паспорт на винопродукцію, що залита в стаціонарну ємність №244; мобільний резервуар для етанолу (у формі кубу), без маркувань та позначень, срібного кольору, номінальною ємкістю 1,05м3, з інвентарними номерами 104190919, 632, з рукописним надписом маркером «мята»; пластиковий резервуар поміщений в металеву раму, заповнений рідиною коричневого кольору (більше половини), з якого відібрано зразок у скляну посудину (об`ємом 1 л.), яку закорковано та горловину опечатано паперовою биркою з відповідними надписами та підписами, вказаний зразо поміщено в спецпакет з відповідними надписами та підписами; пластиковий резервуар поміщений в металеву раму, пустий; чотири циліндричні металеві ємності, на яких наявна шкала з цифровими позначками об`ємом до 1250 л. кожна, срібного кольору, без маркування; мішалку погружного типу з інвентарним номером 1040073 з двигуном Gepruft Uto Light 100 IKA-Werke № 05-5509, срібного кольору, на трьох колесах; моноблок для автоматичного розливу рідини, десятисекційний, срібного кольору на якому містяться позначки від 1 до 10 на синьому фоні білими цифрами, разом із цим на даному моноблоці міститься приборна панель із кнопками та позначками, а саме: «сеть», «аварийное отключениє», «стоп», «стоп», «стоп», «Пуск», «Пуск», «Пуск», «Толчок», «Реверсное ВКЛ», «Пряоме ВКЛ», «Непреривное вращение», «ВКЛ машини», «ВИК вакуума», «ВИК подачи продукта», на чотирьох ніжках; циліндричну металеву діжку, срібного кольору, на трьох ніжках, без кришки з краником, об`ємом 51 літрів; компресор фільтруючого елементу Alup Kompressoren № 1402636-002/003; мехінічний пристрій з ємністю та поршневою системою Bonfiglioli Riduttori BN71B4 № 707073, без кришки, срібного кольору; металевий возик № 1060771; палети пустої скляної тари (в одній палеті 720 пляшок) та один палет на якому знаходиться 437 пустих пляшок, об`ємом 1 л., загальна кількість 38597 пустих скляних пляшок; палета (№ 1) на якій знаходяться рулони з етикетками Калганоф: Калганоф настоянка медова з коньяком (оранжева) 214 950 штук (етикеток), Калганоф горілка особлива Люкс (зелена) 235 000 штук (етикеток), Калганоф горілка Класична (чорна) 174 000 штук (етикеток); палета (№2) на якій знаходяться рулони з етикетками Калганоф: Калганоф Класична 35 500 штук (етикеток), Калганоф Джерельна 136600 штук (етикеток), Львівська традиція 198 743 штук (етикеток), Калганоф з перцем 170 600 штук (етикеток); палета (№ 3) на якій знаходяться рулони з етикетками Калганоф: Калганоф з перцем 190 800 штук (етикеток), Калганоф Класична (чорна) 44000 штук (етикеток), Калганоф Люкс (сіра) 102 510 штук (етикеток), Калганоф Джерельна (синьо-голуба) 47 500 штук (етикеток); три палети з ящиками, в якій знаходяться ковпачки полімерні AMBERIAL(17 500, 14 000 та 16 100 корків), розміром: 32,5х58 в кількості 37600 штук (корків); 31 палет з картонними коробками, гофролотками та перегоротками у розкладеному виді, у загальній кількості 26 862 штук; палета з коробками в якій знаходиться корки Калганоф чорний в загальній кількості 2098 штук (корків), корок Калганоф срібний в загальній кількості 1700 штук (корків), корок Львівський червоний в загальній кількості 179 штук (корків); палет з коробками в яких знаходиться: пробка чорна в загальній кількості 770 штук, т/у синій в загальній кількості 40 600 штук, т/у бордовий 40550 штук; палет з коробками в яких знаходится пробка чорна в загальній кількості 39 000 штук; палет в якому знаходяться т/у зелена 103 224 штук, корок Калганоф чорний 1440 штук (корків);аркуші з інформацією (з палет) на 14 аркушах.

Зокрема, при розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що арешт ініціювався з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як на підставу для скасування арешту частини майна представник ТзОВ «Беверідж Трейдінг Компані» адвокат ОСОБА_3 покликається на те, що, у кримінальному провадженні проведені всі необхідні експертизи, а тому в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Зокрема, вказує, що згідно висновків експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 24408/23-34, № 24282/23-34, від 26.06.2024 року вбачається, що надані на дослідження скляні пляшки з етикеткою «Holodoff Lux export» об`ємом 0,25 л «Горілка «Пшенична нива» об`ємом 0,5 л, є розчинами етилового спирту, що відносяться до алкогольних напоїв, а саме горілок; відносять до алкогольних напоїв, а саме горілки, виготовлені промисловим способом та відповідають нормативній документації ДСТУ та інформації на етикетках.

Слідча суддя вважає такі доводи заявника безпідставними, виходячи з наступного.

Так, в першу чергу слід звернути увагу представника власника майна, що за результатом отриманих висновків детективом чи прокурором не прийнято рішення про закриття кримінального провадження №0000336 від 16.11.2022. Досудове розслідування тримає, а відповідно у сторони обвинувачення може виникнути потреба в доступі до згаданих в клопотанні про скасування арешту речей та предметів, які і надалі зберігають статус речового доказу, про що детектив не заперечив при розгляді клопотання.

По друге, висновки експертів стосуються виключно наповнених скляних пляшок з етикетками, проте в поданому клопотанні порушується питання про скасування арешту майна на інше майно; тару, етикетки, комплектуючі.

Відтак, слідчий суддя вважає, що на даний час існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене майно, яке постановою детектива визнано речовим доказом, і надалі має суттєве значення для проведення досудового розслідування та відповідає критеріям речового доказу. Доводи представника заявника, що вилучені речі не є доказом вчинення злочину (за своєю суттю), підлягають з`ясуванню в процесі розслідування кримінального провадження чи розгляду справи по суті (та прийняття відповідного процесуального рішення).

Відтак за даних конкретних обставин слідчий суддя дійшов висновку, що представником ОСОБА_3 не доведено, що в застосуванні арешту майна відпала потреба.

Згідно з положеннями ч. 3-4 ст. 174 КПК України прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації. Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Відтак нормою кримінального процесуального закону визначений загальний порядок скасування арешту майна, яке здійснюється прокурором у випадку закриття кримінального провадження або судом у разі закінчення справи постановленням судового акту.

Враховуючи потреби досудового розслідування, наявність в арештованого майна статусу речового доказу, обґрунтованість накладення арешту, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання представника ТзОВ «Беверідж Трейдінг Компані» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 16.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України.

Керуючись ст. 100, 170-174 КПК України, слідча суддя

постановила:

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Повний текст ухвали оголошено 19.08.2024 року о 15 год. 30 хв.

Слідча суддя ОСОБА_1