Справа № 750/6102/24
Провадження № 1-кс/750/3845/24
У Х В А Л А

20 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000427 від 19.04.2024,

в с т а н о в и в:

20.08.2024 дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), надати зазначеним у клопотанні дізнавачам тимчасовий доступ до речей та документів, що стосується рахунків № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000427 від 19.04.2024 за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа під приводом продажу авто з-за кордону заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 150 000 гривень, котрі останній в період часу з 04.03.2024 по 06.03.2024 багатьма транзакціями перерахував на картки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . При цьому невстановлена особа користувалась мобільними номерами телефонів НОМЕР_14 та НОМЕР_15 .

29.05.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що банківська карта НОМЕР_12 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , має у користуванні фінансовий номер телефону НОМЕР_16 . Так встановлено, що грошові кошти, 14.03.2024 об 14 год. 43 хв. надійшли на дану банківську картку в розмірі 20000 гривень. В подальшому, дані грошові кошти було переказано на банківську карту НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_7 .

15.08.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що банківська карта НОМЕР_17 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час аналізу руху коштів встановлено надходження 14.03.2024 грошових коштів в розмірі 31500 гривень на дану банківську карту. В подальшому, 14.03.2024, грошові кошти ОСОБА_8 використовує на власний розсуд, а саме: грошові кошти в розмірі 5028 гривень переказує на банківську карту НОМЕР_1 ; грошові кошти в розмірі 5000 гривень переказує на банківську карту НОМЕР_2 ; грошові кошти в розмірі 4178 гривень переказує на банківську карту НОМЕР_3 ; грошові кошти в розмірі 3694 гривень переказує на банківську карту НОМЕР_4 ; грошові кошти в розмірі 4814 гривень переказує на банківську карту НОМЕР_5 ; грошові кошти в розмірі 4018 гривень переказує на банківську карту НОМЕР_6 ; грошові кошти в розмірі 4018 гривень переказує на банківську карту НОМЕР_7 ; грошові кошти в розмірі 4013 гривень переказує на банківську карту НОМЕР_8 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановлення місця знаходження грошових коштів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації, зокрема дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , разом з тим, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000427 від 19.04.2024, вищевказаний дізнавач, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, в ньому відсутній, як і документ на підтвердження повноважень вищевказаної особи, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, до наступної інформації:

- копія справи, що стосується відкриття рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунків за платіжними картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунків за платіжними картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- рух коштів по рахунках за платіжними картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 10.03.2024 по 00:00 год. 10.05.2024;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків за платіжними картками № № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 00.00 год. 10.03.2024 по 00:00 год. 10.05.2024;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків за платіжними картками № № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 00.00 год. 10.03.2024 по 00:00 год. 10.05.2024;

IP-адреси входів до рахунків за платіжними картками № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 10.03.2024 по 00:00 год. 10.05.2024.

Відмовити в задоволенні решти вимог.

Строк дії ухвали встановити до 20 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1