печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччини від 09.04.2024 про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 710 RHs 129.24.

Зі змісту запиту та долучених до нього документів встановлено, що центральне управління з кіберзлочинності ІНФОРМАЦІЯ_1 , наразі проводить численні розслідування проти невідомих злочинців у зв`язку з шахрайством в складі банди на професійній основі.

Предметом проведення є так звані платформи Cybertrading, які працюють у різних доменах і орієнтовані на зацікавлені сторони в багатьох європейських країнах, включаючи Німеччину.

Картина злочину по своїй основній структурі є майже завжди однаковою. Адміністратори вводили потенційних клієнтів в оману, нібито надаючи їм в розпорядження цифрові платформи для торгівлі різноманітними фінансовими інструментами ( в першу чергу, бінарні опціони, здебільшого CF-Ds, Forex, криптовалюти, аж до їх заборони). Вкладник відкриває на веб-сайті адміністраторів торговий рахунок на який зазвичай потрібно внести суму близько 250 євро.

Загалом злочинці діють з великим професіоналізмом та значною кримінальною енергією. Ми припускаємо велику кількість злочинців на різних ієрархічних рівнях.

Лише в Німеччині постраждали декілька тисяч вкладників. В інших європейських країнах виявляються інші постраждалі. Число невідомих потерпілих є значним, оскільки інвестори усвідомлюють дуже високий ризик втрати своїх інвестицій і помилково припускають, що цей ризик матеріалізувався. Відповідні, звіти про повернення коштів не надавалися.

В ході проведення слідчих дій в українського сервіс-провайдера ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 було встановлено ІР-адресу, що закріплена за ймовірними злочинцями: НОМЕР_1. Існує велика кількість позначок часу з періоду з 16 березня 2023 року по 20 червня 2023 року. Далі було повідомлено польськими органами влади, що ІР-адресу було присвоєно TOV ІНФОРМАЦІЯ_5 , пану ОСОБА_5 , АДРЕСА_2, станом на 1 серпня 2022 року.

В своєму запиті компетентний орган Федеративної Республіки Німеччини просить визначити власника підключення ІР-адреси у зазначені проміжки часу через вказаного українського сервіс-провайдера, встановити чи мова йде про стаціонарну ІР-адресу: встановлення проміжку часу, з якого стаціонарна ІР-адреса було закріплена за встановленим власником, порівняння облікових даних з даними органу реєстрації та/або торговим реєстром України, а також даними інформаційного фонду поліції України, встановити чи діяв власник встановленого зв`язку, якщо ним насправді є названа особа ОСОБА_5 , не від свого імені, а від імені іншої фізичної чи юридичної особи та підтримував зв`язок, перевірка, чи управляє встановлений власник підключення ( незалежно від того, йдеться про фізичну чи юридичну особу) контактним центром або пов`язаний з керуванням контактним центром, передача повних даних (ім`я та прізвище, дата та місце народження, сімейний стан, місце проживання, засоби зв`язку) власника підключення та інших відомостей.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Під час розгляду запиту встановлено, що розслідування справи здійснюється щодо такого кримінального правопорушення, за яке законом України про кримінальну відповідальність також передбачена кримінальна відповідальність.

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_6 про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса: АДРЕСА_4 , а саме належно завірену копію договору надання телекомунікаційних послуг користувачу ІР-адреси НОМЕР_1 та відомості про власника/користувача підключеної ІР-адреси НОМЕР_1 у період часу з 16.03.2023 по 20.06.2023, дати її закріплення за цією особою, інформацію про її вид (статична або динамічна) та можливість використання іншими особами починаючи з 01.08.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1