Справа №463/8540/24
Провадження №1-кс/463/6948/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 вересня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене т.в.о. заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків: НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 23.10.2023 по дату постановлення ухвали, з можливістю вилучення їх копій у будь-якому представництві (відділенні, філії, дирекції, тощо) розміщеному у м. Львові, зокрема:

- копій документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків: НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 840-ДОЛАР США; 978-ЄВРО);

- відомості (в електронному вигляді) стосовно операцій, здійснених у період з 23.10.2023 по дату постановлення ухвали, за вказаними вище рахунками, на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема: залишок коштів на рахунках; дата та час списання з вказаних рахунків та/або зарахування на рахунки коштів; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента; номер рахунку контрагента; код банку контрагента.

Клопотання обґрунтовує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 19.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000025, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №0000025 від 19.08.2024, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків: НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 23.10.2023 по дату постановлення ухвали- 23.09.2024, з можливістю вилучення їх копій у будь-якому представництві (відділенні, філії, дирекції, тощо) розміщеному у м. Львові, а саме:

- копій документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків: НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 840-ДОЛАР США; 978-ЄВРО);

- відомостей (в електронному вигляді) стосовно операцій, здійснених у період з 23.10.2023 по дату постановлення ухвали, за вказаними вище рахунками, на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема: залишок коштів на рахунках; дата та час списання з вказаних рахунків та/або зарахування на рахунки коштів; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента; номер рахунку контрагента; код банку контрагента.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - покладається на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1