Справа № 136/127/24
провадження №1-кс/136/379/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 19.01.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ), про те, що 16.01.2024 в месенджері "Вайбер", знайшла оголошення щодо виплати фінансової допомоги на опалення у зимовий період на фітинговому сайті, перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 після чого підтвердила оформлення заявки. В подальшому з її банківської кредитної картки імітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , відбувався переказ грошових коштів двома платежами в сумі 8000, та 7000 грн., відповідно на загальну суму 15 000 гривень. Дані кошти згідно банківської виписки було зараховано на банківську картку імітовану " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 . В результаті шахрайських дій ОСОБА_5 , завдано матеріальної шкоди на суму 15000 гривень.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 19.01.2024.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительку АДРЕСА_1 , яка пояснила, що у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нею було оформлено кредитний картковий рахунок імітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_4 . На вказаній картці знаходився кредитний ліміт в розмірі 15 000 гривень. Даною карткою вона ніколи не розраховувалася в мережі Інтернет, доступу до даного рахунку та картки ніхто, окрім неї не мав. Вказаний рахунок був прив`язаний до мобільного номеру телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 . 16.01.2024 у групі месенджера Вайбер знайшла повідомлення про отримання соціальної підтримки на придбання засобів опалення та для отримання допомоги необхідно було перейти на фітингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 після переходу на яке із її банківської кредитної карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховано грошові кошти в сумі 15 000 гривень двома платежами на банківську карту № НОМЕР_3 , яка належить банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 "( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). У подальшому ОСОБА_5 19.01.2024 звернулася в одне із відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в м. Липовець, де працівники банку пояснили її, що дійсно 16.01.2024 із її банківської карти № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_4 перераховані гроші в сумі 15 000 гривень двома платежами через ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після цього належну їй банківську карту за її проханням працівниками банка було заблоковано. На підтвердження своїх показань потерпілою ОСОБА_5 надано виписку з AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по її банківському рахунку.

У ході проведення досудового розслідування було отримано доступ до інформації, яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та встановлено, що банківську карту № НОМЕР_3 відкрито на ім`я ОСОБА_6 , та на нього оформлено банківський рахунок НОМЕР_6 , а також відповідно до анкети-заяви між укладеної між AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_6 встановлено мобільний телефон останнього ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 . Відповідно до платіжних інструкцій № 077А4241 від 16.01.2024 та № 077А446С від 16.01.2024 встановлено, що зараховані грошові кошти із банківської карти потерпілої ОСОБА_5 у сумах 7000 та 8000 гривень перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 НОМЕР_6 , банківська карта НОМЕР_3 в подальшому перераховані на банківську карту № НОМЕР_8 рахунок отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_9 .

24.06.2024 по даному кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ (виїмку) наявної у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по банківській карті № НОМЕР_8 та встановлено, що вона належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителю АДРЕСА_2 , який користується абонентським номером НОМЕР_10 .

Відповідно до проведеної виїмки встановлено, що ОСОБА_7 на його рахунок № НОМЕР_11 двома платежами в 10:16 та 10:18 годин 16.01.2024 перераховані грошові кошти від платника ОСОБА_6 у розмірі 7000 та 8000 гривень, після чого в 10:19 год. 16.01.2024 із вказаного рахунку одним платежем перераховано грошові кошти в сумі 16 700 гривень на розрахунковий рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкритий на ОСОБА_8 № НОМЕР_12 з ідентифікаційним номером НОМЕР_13 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення кола осіб причетних до скоєння вказаного злочину та інших учасників, встановити вказані обставини у інший спосіб не представляється за можливе, наведене стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідчий клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи та оператора мобільного зв`язку, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що документи та інформація доступ до якої просить слідчий, становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення у паперовому чи електронному вигляді, яка знаходяться у володінні:

- Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄРДПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , Call центр ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_15 , по розрахунковому рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_12 з ідентифікаційним номером - НОМЕР_13 стосовно вилучення інформації в паперовому чи електронному вигляді, щодо інформації в період часу з 16.01.2024 по 22.08.2024 платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 , СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також пакету документів на особу володільця картки;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою АДРЕСА_4 , щодо з`єднань на мобільні телефони з абонентським номером: НОМЕР_10 , які відбувались в період з 01.01.2024 по 22.08.2024 та зазначивги:

2.2.1Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_10 абоненти А (абоненти Б).

2.2.3Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

2.2.4Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

2.2.5Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

2.2.6За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.

2.2.7Місцезнаходження абонента з абонентським номером : НОМЕР_10 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по день розгляду клопотання слідчого судді, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

2.2.8Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_10 з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_15