УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" жовтня 2024 р. Справа № 597/1531/24

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

СВ ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про який внесені в ЄРДР 10 серпня 2024 року за №0000135.

В межах цього кримінального провадження старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що біля 19 години 09 серпня 2024 року невідома особа, шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошима ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Рожанівка, Чортківського району, в сумі 9000 гривень, які знаходилися на її кредитному картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , внаслідок чого заподіяла їй майнову шкоду на вказану суму. Номер телефону, який використовує особа, що може бути причетна до вчинення даного злочину, НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування отримано інформацію про рух коштів на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та встановлено, що 09.08.2024 о 19:04:32 год. Здійснено переказ коштів в сумі 9000,00 грн. на невстановлений рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », деталі транзакції: «Перевод с карти MONODirect, KYIV P 32».

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до невстановленого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який здійснено переказ коштів потерпілої ОСОБА_5 .

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно невстановленого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 09.08.2024 о 19:04:32 год. здійснено переказ коштів в сумі 9000,00 грн. на невстановлений рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », деталі транзакції: «Перевод с карти MONODirect, KYIV P 32», що зберігається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином здобути відомості про рух коштів по банківському рахунку не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні згаданої процесуальної дії з можливістю тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному картковому рахунку.

Старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 або за дорученням, в порядку ст.40 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 та оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- повний номер рахунку/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який/які з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.08.2024 о 19:04:32 год. здійснено переказ коштів в сумі 9000,00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з деталями транзакції: «Перевод с карти MONODirect, KYIV P 32»;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів в період часу з 00:00:01 год. 09.08.2024 року по 23:59:00 год. 27.09.2024 року в паперовому та електронному вигляді по невстановленому рахунку/рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який/які з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.08.2024 о 19:04:32 год. здійснено переказ коштів в сумі 9000,00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з деталями транзакції: «Перевод с карти MONODirect, KYIV P 32»;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі в період часу з 00:00:01 год. 09.08.2024 року по 23:59:00 год. 27.09.2024 року було перераховано грошові кошти із невстановленого рахунку/рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який/які перед цим з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.08.2024 о 19:04:32 год. здійснено переказ коштів в сумі 9000,00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з деталями транзакції: «Перевод с карти ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- документів, які містять інформацію щодо невстановленого рахунку/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який/які з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.08.2024 о 19:04:32 год. здійснено переказ коштів в сумі 9000,00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з деталями транзакції: «Перевод с карти ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відомості про особу, на ім?я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім?я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів в період часу з 00:00:01 год. 09.08.2024 року по 23:59:00 год. 27.09.2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів з невстановленого рахунку/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який/які з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.08.2024 о 19:04:32 год. здійснено переказ коштів в сумі 9000,00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з деталями транзакції: «Перевод с карти ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів в період часу з 00:00:01 год. 09.08.2024 року по 23:59:00 год. 27.09.2024 року з невідомого рахунку/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який/які з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.08.2024 о 19:04:32 год. здійснено переказ коштів в сумі 9000,00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з деталями транзакції: «Перевод с карти ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти в період часу з 00:00:01 год. 09.08.2024 року по 23:59:00 год. 27.09.2024 року, у разі проведення такої операції з невстановленого рахунку/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який/які з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.08.2024 о 19:04:32 год. здійснено переказ коштів в сумі 9000,00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з деталями транзакції: «Перевод с карти ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти в період часу з 00:00:01 год. 09.08.2024 року по 23:59:00 год. 27.09.2024 року, у разі здійснення такої операції з невідомого рахунку/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який/які з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.08.2024 о 19:04:32 год. здійснено переказ коштів в сумі 9000,00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з деталями транзакції: «Перевод с карти MONODirect, KYIV P 32»;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти в період часу з 00:00:01 год. 09.08.2024 року по 23:59:00 год. 27.09.2024 року, у разі здійснення такої операції з невідомого рахунку/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який/які з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.08.2024 о 19:04:32 год. здійснено переказ коштів в сумі 9000,00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з деталями транзакції: «Перевод с карти MONODirect, KYIV P 32»;

- вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування в період часу з 00:00:01 год. 09.08.2024 року по 23:59:00 год. 27.09.2024 року невстановленого рахунку/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який/які з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.08.2024 о 19:04:32 год. здійснено переказ коштів в сумі 9000,00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з деталями транзакції: «Перевод с карти MONODirect, KYIV P 32».

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю вилучення інформації.

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Анна ТРЕНИЧ