У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/3098/24 Провадження № 1-кс/401/843/24

31 жовтня 2024 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області, клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000222 від 22 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 22 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21.10.2024 о 13:56 год. до ЧЧ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , ДКП № НОМЕР_2 , про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом заробітку в мережі інтернет заволоділа грошовими коштами в розмірі 71 700 грн, які заявниця самостійно переказувала з власної картки № НОМЕР_3 на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 .

У період часу з 16.10.2024 по 21.10.2024 заявниці на мессенджер Viber надійшло повідомлення з аккаунту 15ПерсоналYoutube з пропозицією заробити на переглядах відеороликів на відеохостингу ІНФОРМАЦІЯ_5 , де спочатку їй на картку дійсно сплачували по 200, 300, НОМЕР_10 , 200, 195 і 2990 грн. У подальшому, з аккаунту з такою ж назвою в мессенджері Telegram надійшла пропозиція переказати грошові кошти на вказану ними картку та отримати за це фінансову винагороду у вигляді тої ж суми, плюс комісійні. 16.10.2024 заявниця здійснила перерахунок зі своєї картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_11 в розмірі 800 грн, з банківського рахунку № НОМЕР_12 їй на картку повернулось 1040 грн. 17.10.2024 перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_8 в розмірі 1500 грн, з карки № НОМЕР_13 їй повернулось 2900 грн. 17.10.2024 р. перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 3200 грн, з даної транзакції нічого не повернули на картку. 18.10.2024 р. перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_6 грошові кошти в розмірі 9600 грн, на картку № НОМЕР_7 грошові кошти в розмірі 28900 грн, з даних транзакцій нічого не повернули на картку. 19.10.2024 р. перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 30 000 грн, з даної транзакції нічого не повернули на картку. Після чого на зв`язок з потерпілою більше ніхто не вийшов.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме інформації щодо номеру карти чи рахунку правопорушника, роздруківок руху коштів по картковому рахунку за період часу з 15.10.2024 року із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа, на який були переведені грошові кошти.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказану операцію.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 22 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 21.10.2024 о 13:56 год. до ЧЧ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом заробітку в мережі інтернет заволоділа грошовими коштами в розмірі 71 700 грн, які заявниця самостійно переказувала з власної картки № НОМЕР_3 на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 .

З метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення зазначеної інформації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Статтею 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Частиною 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000222 від 22 жовтня 2024 року - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та будуть вилучені у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , по картковому рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а саме:

1.1. Інформації щодо номеру карти чи рахунку особи, надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , на які було переведено грошові кошти наступними транзакціями:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 15.10.2024 року по 31.10.2024;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 15.10.2024 року по 31.10.2024, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 15.10.2024 року по 31.10.2024;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 15.10.2024 року по 31.10.2024;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 15.10.2024 року по 31.10.2024;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 15.10.2024 року по 31.10.2024 ;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 15.10.2024 року по 31.10.2024;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 15.10.2024 року по 31.10.2024 ;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 15.10.2024 року по 31.10.2024;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 15.10.2024 року по 31.10.2024.

1.2 У разі встановлення, що банківська картка на яку було перерахованого грошові кошти потерпілої, обслуговується акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) прошу вас надати роздруківок руху коштів по картковому рахунку за період з 15.10.2024 року по термін дії ухвали із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа, надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку, надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 15.10.2024 року по термін дії ухвали.

2. Зобов`язати службових осіб акціонерного АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 до вказаної інформації у відділенні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 31 жовтня 2024 року по 30 листопада 2024 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом