УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" жовтня 2024 р. Справа № 597/1656/24

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 28 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан пліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 25 травня 2024 року невідома особа, шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошима в загальній сумі 49922 гривні, які знаходилися на картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с.Бедриківці Чортківського району, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якого № НОМЕР_1 , внаслідок чого заподіяла їй майнову шкоду на вказану суму.

У зв`язку із цим отримано тимчасовий доступ про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 та встановлено, що з даного рахунку виконані наступні транзакції:

- 25.05.2024 року о 15:19:42 здійснено переказ коштів на суму 24.001,00 грн., деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 25.05.2024 року о 15:19:42 здійснено списання коштів на суму 960,00 грн., деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-25.05.2024 року о 15:30:25 здійснено переказ коштів на суму 24.001,00 грн., деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-25.05.2024 року о 15:30:25 здійснено списання коштів на суму 960,00 грн., деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно отриманої інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що поширення персональних даних особи, що знаходиться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних, у кримінальному провадженні має відбуватись у порядку, визначеному КПК України щодо тимчасового доступу до речей і документів.

3 метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати від компанії організування азартних ігор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформацію про номер клієнтського рахунку гравця, на який здійснено переказ коштів та реквізити платіжного засобу на який здійснювалась виплата виграшу та повернення коштів. Проаналізувавши цю інформацію, можна буде отримати дані про особу і в подальшому встановити рух коштів та використати це для розкриття злочину. Іншим чином отримати вказані дані не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які, у відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Вище вказана інформація міститься в базах даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка знаходиться у цих базах даних, згідно ст.ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Дослідивши клопотання, копії долучених до нього матеріалів, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею ч.5 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує двох місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163,166, 333, 369, 372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити повністю.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступникові начальника ВП начальникові СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 або, за дорученням в порядку ст.40 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , т.в.о. начальника СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка охоронювану законом таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) номер клієнтського рахунку особи, на який з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 здійснено наступні транзакції:

-25.05.2024 року о 15:19:42 здійснено переказ коштів на суму 24.001,00 грн., деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-25.05.2024 року о 15:19:42 здійснено списання коштів на суму 960,00 грн., деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-25.05.2024 року о 15:30:25 здійснено переказ коштів на суму 24.001,00 грн., деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 25.05.2024 року о 15:30:25 здійснено списання коштів на суму 960,00 грн., деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

2) документів, які містять інформацію щодо клієнтського рахунку особи на який з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 здійснено наступні транзакції:

- 25.05.2024 року о 15:19:42 здійснено переказ коштів на суму 24.001,00 грн., деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-25.05.2024 року о 15:19:42 здійснено списання коштів на суму 960,00 грн., деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 25.05.2024 року о 15:30:25 здійснено переказ коштів на суму 24.001,00 грн., деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 25.05.2024 року о 15:30:25 здійснено списання коштів на суму 960,00 грн., деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

а саме відомості про особу на ім`я якої відкривались вказані рахунки: прізвище ім`я по батькові, дата народження, індивідуальний податковий номер, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, відомості про клієнтській рахунок: електронна пошта, номер мобільного телефону, дата реєстрації клієнтського рахунку;

3) реквізити платіжного засобу клієнтського рахунку особи на який з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 здійснено наступні транзакції:

- 25.05.2024 року о 15:19:42 здійснено переказ коштів на суму 24.001,00 грн., деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 25.05.2024 року о 15:19:42 здійснено списання коштів на суму 960,00 грн., деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 25.05.2024 року о 15:30:25 здійснено переказ коштів на суму 24.001,00 грн., деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 25.05.2024 року о 15:30:25 здійснено списання коштів на суму 960,00 грн., деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

на який здійснювались виплати виграшу та повернення коштів в період з 15:18:00 год. 25.05.2024 року по 23:59:00 год. 25.05.2024 року;

4) копії документів, які отримані під - час проведення верифікації клієнтського рахунку особи на який з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 здійснено наступні транзакції:

- 25.05.2024 року о 15:19:42 здійснено переказ коштів на суму 24.001,00 грн., деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 25.05.2024 року о 15:19:42 здійснено списання коштів на суму 960,00 грн., деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-25.05.2024 року о 15:30:25 здійснено переказ коштів на суму 24.001,00 грн., деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 25.05.2024 о 15:30:25 здійснено списання коштів на суму 960,00 грн., деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

в період з 15:18:00 год. 25.05.2024 року по 23:59:00 год. 25.05.2024 року;

5) вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації, дата, час входу, в особистий кабінеті клієнтського рахунку особи на який з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 здійснено наступні транзакції:

- 25.05.2024 року о 15:19:42 здійснено переказ коштів на суму 24.001,00 грн., деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 25.05.2024 року о 15:19:42 здійснено списання коштів на суму 960,00 грн., деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 25.05.2024 року о 15:30:25 здійснено переказ коштів на суму 24.001,00 грн., деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 25.05.2024 року о 15:30:25 здійснено списання коштів на суму 960,00 грн., деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

в період з 15:18:00 год. 25.05.2024 року по 23:59:00 год. 25.05.2024 року.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації.

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13