Справа № 752/6401/23
Провадження №: 1-кс/752/6218/24
У Х В А Л А

01 серпня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , майна розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в межах кримінального провадження № 0000280 від 13.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

встановив:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на корпоративні права, а саме на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Містечко інвалідів» у розмірі 50% статутного капіталу, що належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» (), із забороною будь-яким державним реєстраторам у розумінні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також іншим суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, але не виключно нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державному підприємству «Національні інформаційні системи» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39787008), Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код юридичної особи - 00015622) та його територіальним органам, у тому числі, але не обмежуючись, вчиняти (здійснювати) будь-які реєстраційні дії щодо частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Містечко інвалідів» () у розмірі 50% статутного капіталу, що належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» (), а також будь-які дії, пов`язані із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційні дії та вносити записи щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Містечко інвалідів» (); зміни місцезнаходження юридичної особи; зміни розміру статутного або складеного капіталу юридичної особи; зміни складу засновників, учасників юридичної особи; зміни відомостей про засновників, учасників юридичної особи; зміни відомостей про органи управління юридичної особи та керівників Товариства з обмеженою відповідальністю «Містечко інвалідів» ().

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000280 від 13.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі Головного управління Національної поліції у місті Києві, за адресою: вулиця Антоновича, 114, місто Київ.

Установлено, що до СУ ГУНП у м. Києві надійшло звернення керівника Громадської організації «Інваліди - Учасники АТО на сході України» () ОСОБА_4 за фактом неправомірних дій з боку службових осіб ТОВ «Містечко інвалідів» (), Підприємства «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів, які виразилися у зловживанні владою або службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використанні службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб та спричинило тяжкі наслідки.

Метою створення ТОВ «Містечко інвалідів» було будівництво житлово-виробничого комплексу «Містечко інвалідів» та створення робочих місць. Однак, з моменту створення товариства по теперішній час, не було побудовано жодного об`єкту, численність працівників, які мають інвалідність складає декілька осіб, а майно, яке передано до статутного капіталу службовими особами здається в оренду суб`єктам господарювання, при цьому фактична вартість оренди майна перевищує договірну, а різниця сплачується готівковими коштами без відображення в бухгалтерській документації.

З отриманих під час досудового розслідування документів з`ясовано, що розпорядженням КМУ від 29.10.2003 № 652-р1 прийнято рішення про створення підприємства за участю держави для будівництва у м. Києві житлово-виробничого комплексу «Містечко інвалідів» (), засновниками виступили ФДМУ та підприємство «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» (), статутний капітал при цьому становив 12 048 630 грн., з яких внесок ФДМУ до статутного капіталу новоствореного підприємства був оформлений майном військового містечка НОМЕР_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 загальною площею 9920,7 кв. м., а внесок другого учасника мав бути здійснений грошовими коштами у розмірі 6 024 315, 00 грн. (однак фактично внесено лише половину цієї суми). Розпорядженням КМУ від 26.11.2003 № 721-р вищевказане майно було передано у сферу управління ФДМУ для подальшої передачі до статутного капіталу новоствореного підприємства.

Таким чином, ФДМУ у 2004 передав ТОВ «Містечко інвалідів» об`єкти нерухомого майна - будівлі та споруди військового містечка № НОМЕР_2, загальною вартсітю 6 024 315, 00 грн. в задовільному стані. Вищезазначені будівлі та споруди знаходяться на земельній ділянці, розташованій по АДРЕСА_1 , площа якої становить 6,59 га (запис в державному земельному кадастрі від 01.11.2004 з кадастровим номером :63:389:0058). На даний час земельна ділянка із вищевказаним кадастровим номером відсутня в публічній кадастровій карті, а право її використання не зареєстроване за ТОВ «Містечко інвалідів» вже протягом 18 років. Так само залишаються незареєстрованими за ТОВ «Містечко інвалідів» об`єкти нерухомості загальною площею 9920,7 кв. м.

Розпорядженням КМУ від 16.09.2015 № 932-р3 визнано таким, що втратило чинність зазначене вище розпорядження (від 29.10.2003 № 652-р), але незважаючи на це ТОВ «Містечко інвалідів» продовжує здійснювати господарську діяльність.

У ході проведення досудового розслідування, на вимогу слідчого, Фонд державного майна України, надав копії документів та надав інформацію з приводу того, що вказаний орган державної влади неодноразово звертався до правоохоронних органів та Кабінету Міністрів України з приводу відновлення порушених прав. Крім цього фонд додатково наголосив на тому, що об`єкти нерухомості, що були внесені в статутний капітал товариства станом на теперішній час не зареєстровано в реєстрі речових прав на нерухоме майно. Також в своєму зверненні фонд під час здійснення ТОВ «Містечко інвалідів» заходів щодо оформлення права користування земельною ділянкою, за даними проведеними КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» технічної інвентаризації загальна площа нерухомого майна товариства не співпадає (є більшою) із площею, вказаною у актах приймання-передачі нерухомого майна.

Під час проведення досудового розслідування, на неодноразові запити, підприємство «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» (), не надають документи, що підтверджують внесення ними своєї частки статутного капіталу ТОВ «Містечко інвалідів».

Крім того, за наявною інформацією, діяльність ТОВ «Містечко інвалідів» контролюється оточенням колишнього депутата Партії Регіонів, секретаря Комітету по правам інвалідів та ветеранів Верховної Ради України ОСОБА_5 , який підтримав збройну агресію рф та загинув 25.09.2022 на окупованій території Херсонської області. У зв`язку з чим цим, існує загроза відчуження частки підприємства «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» () з метою перешкоджання реалізації розпорядження КМУ від 16.09.2015 за № 932 -р.

Постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві частку в статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів» у розмірі 50%, що належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» () визнано речовим доказом.

09.10.2023 року на території ТОВ «Містечко інвалідів», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська 40, було проведено санкціонований обшук, в ході якого була вилучена документація, щодо господарської діяльності вказаного підприємства. Аналізуючи вилучену документацію є підстави вважати, що керівництво підприємства здійснює тіньову господарську діяльність, що унеможливлює отримання доходу державною та самим товариством.

Статтею 190 Цивільного кодексу України визначено, що майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки.

Із викладеного вбачається, що майнові права на частку в статутному капіталі суб`єкта господарської діяльності можуть бути предметом кримінального правопорушення.

У ході досудового розслідування отримано відомості, що можуть вказувати на вчинення дій, спрямованих на незаконне відчуження частки у статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів».

Вказані обставини свідчать про те, що частки в статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів» є предметом кримінального провадження № 0000280 від 13.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні зазначається, що накладення арешту на корпоративні права не є припиненням права власності на них або позбавленням таких прав і жодним чином не обмежує реалізацію Підприємством «ІНВАМІСТЕЧКО» ГО інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» цих корпоративних прав як учасника товариства (права брати участь в управлінні товариством тощо), окрім права на відчуження його частки в такому товаристві. Такий захід є лише тимчасовим обмеженням права власності, яке полягає у тимчасовій забороні відчужити майно, що за своєю сутністю є найменш обтяжливим способом арешту та не призведе до порушення конституційних прав осіб, які ним володіють.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що майно (майнові права) є об`єктом кримінального протиправних дій та іншим способом, ніж накладення арешту та заборону вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, реєстрацією, перереєстрацією права власності на нього, неможливо перешкодити незаконному відчуженню вказаного майна та заборонити розпоряджатись ним.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК Кодексу.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000280, відомості щодо якого внесені 13.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 від 23.05.2023 майно, тобто частка в статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів» у розмірі 50 %, що належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів», визнано речовими доказами.

Отже, вказане майно відповідає вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений, у встановленому цим Кодексом порядку, на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, а саме те, що вказане майно (майнові права) є об`єктом протиправних дій та визнане речовим доказом, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, а тому вважає необхідним накласти арешт на вказані корпоративні права.

Крім того, прокурором обґрунтовано клопотання про накладення певних заборон на вищевказане майно.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення, наслідків, правових підстав для накладення арешту, вважає необхідним застосувати заборону будь-яким державним реєстраторам у розумінні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також іншим суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, але не виключно нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державному підприємству «Національні інформаційні системи» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39787008), Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код юридичної особи - 00015622) та його територіальним органам, у тому числі, але не обмежуючись, вчиняти (здійснювати) будь-які реєстраційні дії щодо частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Містечко інвалідів» () у розмірі 50% статутного капіталу, що належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» (), а також будь-які дії, пов`язані із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційні дії та вносити записи щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Містечко інвалідів» (); зміни місцезнаходження юридичної особи; зміни розміру статутного або складеного капіталу юридичної особи; зміни складу засновників, учасників юридичної особи; зміни відомостей про засновників, учасників юридичної особи; зміни відомостей про органи управління юридичної особи та керівників Товариства з обмеженою відповідальністю «Містечко інвалідів» (), оскільки не вжиття вказаних заходів може призвести до непередбачених наслідків, у тому числі до неправомірного відчуження такого майна на користь третіх осіб.

З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказане майно, із застосуванням вказаних заборон, у зв`язку із цим, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання прокурора у кримінальному проваджені - прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №000028 від 13.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на корпоративні права, а саме на частку в статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів» у розмірі 50% статутного капіталу, що належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» ().

Заборонити будь - яким державним реєстраторам у розумінні ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також іншим суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, але не виключно нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Державному підприємству «Національні інформаційні системи» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39787008), Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код юридичної особи - 00015622) та його територіальним органам, у тому числі, але не обмежуючись, вчиняти (здійснювати) будь-які реєстраційні дії щодо частки в статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів» () у розмірі 50%, що належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» (), а також будь- які дії, пов`язані із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційні дії та вносити записи щодо ТОВ «Містечко інвалідів» (); зміни місцезнаходження юридичної особи; зміни розміру статутного або складеного капіталу юридичної особи; зміни складу засновників, учасників юридичної особи, зміни відомостей про засновників, учасників юридичної особи, зміни відомостей про орган управління юридичної особи та керівників ТОВ «Містечко інвалідів» ().

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у вказаному кримінальному провадженні.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1