Провадження № 1-кс/592/7052/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004784, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0004784, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

10.12.2023 близько 16 год 26 хв, невстановлена особа, представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", телефонуючи з номеру НОМЕР_1 , під приводом розблокування банківської картки, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 , чим завдала матеріального збитку на заявлену суму 65000 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , меш. АДРЕСА_1 , який повідомив, що в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про грошову допомогу від держави, перейшовши за посиланням ввів дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого зателефонував невідомий, який повідомив про шахрайські дії відносно банківської картки потерпілого та про необхідність перерахування грошових коштів на визначену карту ІНФОРМАЦІЯ_4 , що відповідно і виконав ОСОБА_4 трьома транзакціями на суму близько 63700 грн. На момент списання грошових коштів знаходився в с. Яструбине Сумського району.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок ОСОБА_4 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме під № НОМЕР_3 .

Ураховуючи викладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів по вищевказаному рахунку на паперових носіях та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 11.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0004784, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що він в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про грошову допомогу від держави, перейшовши за посиланням ввів дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого зателефонував невідомий, який повідомив про шахрайські дії відносно банківської картки потерпілого та про необхідність перерахування грошових коштів на визначену карту ІНФОРМАЦІЯ_4 , що відповідно і виконав ОСОБА_4 трьома транзакціями на суму близько 63700 грн.

Також, з виписки по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ), наданої потерпілим, вбачається, що цей рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого 10.12.2023 з нього відбулося списання грошових коштівв трьома транзакціями: 29000 грн, 29000 грн та 4500 грн.

Так, інформація по вищезазначеному рахунку знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з огляду на номери карток банку та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0004784 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в СФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківською карткою за номером рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 , паспорт гр. України СА № НОМЕР_5 , виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області, РНОКПП НОМЕР_6 ;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані в якості фінансових по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 09.12.2023 до 12.12.2023;

- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 09.12.2023 до 12.12.2023, із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- відомості щодо користування послугами керування банківською карткою по рахунку НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням ІР-адрес, пристрою, з якого здійснено вхід в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дати та точного часу їх використання за період часу з 09.12.2023 до 12.12.2023;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 09.12.2023 до 12.12.2023;

- відомості щодо користування послугами керування банківським рахунком НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням ІР-адрес, пристрою, з якого здійснено вхід в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дати та точного часу їх використання за період часу з 09.12.2023 до 12.12.2023.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.