печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361-1, ч. 5 ст. 361 КК України, у кримінальному провадженні№ 0000092 від 24.01.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361-1, ч. 5 ст. 361 КК України, у кримінальному провадженні № 0000092 від 24.01.2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 24.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361-1, ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи обізнаним про принципи дії шкідливих програмних засобів (далі - ШПЗ) та наслідки їх використання, заборону збуту, з корисливих мотивів, направлених на здійснення протиправної діяльності вирішив здійснити збут ШПЗ.

Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 у невстановлені слідством дату, час та місці, але не пізніше 26.10.2022 отримав з невідомого джерела шкідливий програмний засіб з назвою fp_x86_x64pp_en_en_installfull.zip, який із застосуванням невстановленої досудовим розслідуванням технікою, використовуючи свої знання у цій сфері, перебуваючи у м. Чернігів, більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, розмістив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та для зручності 26.10.2022 о 19:49 год зберіг на своєму акаунті ІНФОРМАЦІЯ_5 як посилання https://iqshop.gr/fp_x86_x64pp_en_en_installfull.zip., яке нібито є програмним засобом оновлення інтернет браузера Google Chrome для користувачів.

У подальшому, ОСОБА_5 діючи умисно, 26.10.2022 о 21:25 год з використанням невстановленої досудовим розслідуванням техніки перебуваючи на території м. Чернігів, більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, відправив у особистому повідомленні посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке містить шкідливий програмний засіб з назвою fp_x86_x64pp_en_en_installfull.zip, який є «троянською програмою» невстановленій особі.

Відповідно до висновку експерта від 06.03.2024 № СЕ-19/125-24/2970-КТ за результатами судової комп`ютерно-технічної експертизи, проведеної в кримінальному провадженні № 0000092 встановлено, що файли які знаходяться в архіві fp_x86_x64pp_en_en_installfull.zip ідентифікуються як шкідливе програмне забезпечення «троянська програма». Зазначене ШПЗ типу Trojan служить для несанкціонованого доступу до ЕОМ, викрадення паролів та інших даних з комп`ютера, тобто спрямоване на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, несанкціоновані дії з інформацією, в тому числі з інформацією з обмеженим доступом, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у збуті шкідливих програмних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 КК України.

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 , діючи під час воєнного стану, вирішив здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, зокрема ЕОМ третіх осіб, які б призвели до витоку інформації.

Відповідно до розробленого плану, ОСОБА_5 вирішив, що для втілення його плану в дію та отримання очікуваного результату йому необхідно залучити особу, яка буде здійснювати несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ третіх осіб через віддалений доступ моніторити перелік ЕОМ, які були інфіковані та потрапили у його ботмережу, зокрема опрацьовувати необхідну інформацію, а саме перевіряти чи включений комп`ютер, чи є в комп`ютері необхідні збережені персональні реквізити, логіни та паролі до платіжних банківських карток.

Для реалізації злочинного плану ОСОБА_5 , діючи умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням місці, дату та час, однак не пізніше середини жовтня 2022 року вступив у попередню злочинну змову зі своїм знайомим ОСОБА_9 щодо вчинення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних АС та таємного викрадення чужого майна (крадіжка).

Довівши свій план до ОСОБА_9 та погодивши з ним всі дії, останні почали спільно, за попередньою змовою групою осіб вчиняти дії, направлені на єдиний умисел щодо несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ третіх осіб.

ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно спільного, погодженого між ними злочинного плану, мали на меті протиправне збагачення та корисливі мотиви направлені на таємне викрадення чужого майна (крадіжка) шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем (ЕОМ) третіх осіб з метою отримання доступу до збережених на інфікованих комп`ютерах персональних реквізитів платіжних банківських карт цих осіб, які останні зберегли на своїх ЕОМ.

Тобто, втручання в роботу ЕОМ третьої особи без її відома, у якій збережені персональні реквізити, логіни та паролі до платіжних банківських карток, тощо, є несанкціонованим втручанням в роботу ЕОМ, внаслідок чого інформація в цій системі стає відомою чи доступною фізичним та/або юридичним особам, що не мають права доступу до неї.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , з метою таємного викрадення чужого майна (крадіжка), перебуваючи у м. Чернігів, більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, у період не пізніше 17.11.2022 до 12.06.2023, використовуючи свої персональні комп`ютери, шляхом незаконних операцій, несанкціоновано здійснили втручання до роботи ЕОМ третіх осіб, що проживають в США без їх дозволів та без їх відома, отримавши доступ до їх комп`ютерів, IP-адреси, збережених логінів і паролів для входу на різноманітні вебресурси, реквізити банківських платіжних карток третіх осіб, а також до будь-якої інформації, що міститься на їх ЕОМ.

Під час здійснення своїх протиправних дій ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 незаконно отримали право доступу та керування комп`ютерами 22 осіб, які проживають в США, IP-адреси, реквізити банківських платіжних картокосіб.

У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 використали інформацію, отриману в результаті несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ третіх осіб, що проживають в США, а саме оплатили ряд товарів на торговельній платформі «Amazon», розраховуючись за товар чужими платіжними картками.

Внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , які діяли за попередньою змовою групою осіб, інформація в комп`ютерах 22 осіб, які проживають в США стала відомою та доступною ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , які не мають права доступу до неї, що згідно з статтею 1 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є витоком інформації.

Своїми умисними діями, що виразилися у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до витоку інформації, вчинені під час воєнного стану, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 у не встановлений органом досудового розслідування час, дату та місці, але не пізніше середини жовтня 2022 року вирішив використовувати отримані викрадені паролі та інші відомості з інфікованих пристроїв для здійснення придбання товарів і послуг на різних іноземних сайтах, та розраховуватись платіжними системами та картками, доступ та паролі до яких отримано унаслідок несанкціонованого втручання до пристроїв третіх осіб, за допомогою використання створених, модифікованих ним шкідливих програмних засобів.

Зокрема, у ОСОБА_5 , виник умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, зокрема грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках через мережу Інтернет із використанням можливостей торговельної платформи Amazon.com, Inc, (Ідентифікаційний податковий номер підприємства EIN 91-1646860) (далі - Amazon).

ОСОБА_5 розробив план таємного викрадення чужого майна, який полягав у здійсненні придбання товарів з чужих пристроїв ряду осіб на торговельній платформі «Amazon», розраховуючись за товар чужими платіжними картками.

Відповідно до злочинного наміру ОСОБА_5 вирішив протиправно розповсюдити ШПЗ типу «троянська програма», для чого потрібно було придбати таке ШПЗ, модифікувати його, та використати для несанкціонованого доступу до ЕОМ та АС.

У подальшому, ОСОБА_5 планував розповсюдити ШПЗ на веб-ресурсах з відкритим доступом у мережі Інтернет за посиланнями, під видом оновлення браузерів, розмістивши у такому посиланні прихований файл ШПЗ, який при завантаженні інфікував ЕОМ.

Зокрема ОСОБА_5 планував інфікувати ЕОМ третіх осіб. За результатом вказаних дій комп`ютери осіб та ip-адреса цих інфікованих комп`ютерів будуть відомі ОСОБА_5 , який буде мати можливість віддаленого доступу до цих ЕОМ.

У подальшому, з метою протиправного збагачення, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , володіючи знаннями у сфері використання інформаційних технологій вирішив вчиняти несанкціоноване втручання в роботу інфікованих ЕОМ третіх осіб, що проживають в США, не маючи на це права та отримувати доступ до таких інфікованих ЕОМ у вигляді ІР-адреси, логіну, паролю, тощо.

Зокрема, ОСОБА_5 планував за результатом здійснення несанкціонованого втручання в роботу інфікованих ЕОМ третіх осіб, що проживають переважно в США (без їх відома) та отримати доступ до збережених на інфікованих комп`ютерах персональних реквізитів платіжних банківських карт цих осіб, які їх зберегли на своїх ЕОМ.

Відповідно до розробленого плану, ОСОБА_5 вирішив, що для втілення плану в дію та отримання очікуваного результату йому необхідно залучити особу, яка буде здійснювати несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ третіх осіб через віддалений доступ моніторити перелік ЕОМ, які були інфіковані та потрапили у його ботмережу, зокрема опрацьовувати необхідну інформацію, а саме перевіряти чи включений комп`ютер, чи є в комп`ютері необхідні збережені персональні реквізити, логіни та паролі до платіжних банківських карток.

Розуміючи, що різниця в часі України та США складає приблизно 7 годин (залежно від штату), ОСОБА_5 чітко усвідомлював, що перебуваючи в Україні вказані дії щодо моніторигу інформації на пристроях третіх осіб, що проживають в США, придбання товарів із використанням грошових коштів, що перебувають на банківських рахунках третіх осіб відповідно до розробленого ним плану необхідно проводити вночі, оскільки саме нічний час в Україні є часом бадьорування (неспання) в США. Зазначені умови виконання моніторингу в нічний час є обов`язковою складовою механізму вчинення злочину, оскільки тільки до увімкненого, попередньо інфікованого комп`ютера можливо отримати віддалений доступ без відома жертви.

Для реалізації злочинного плану з метою незаконного збагачення ОСОБА_5 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, у невстановлений досудовим розслідуванням місці, дату та час, однак не пізніше середини жовтня 2022 року вступив у попередню злочинну змову зі своїм знайомим ОСОБА_9 щодо вчинення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних АС та таємного викрадення чужого майна (крадіжка).

Довівши свій план до ОСОБА_9 та погодивши з ним всі дії, останні почали спільно, за попередньою змовою групою осіб вчиняти дії, направлені на єдиний умисел щодо таємного заволодіння чужим майном.

У період з 26.10.2022 до 21.05.2023 за допомогою невстановленої досудовим розслідуванням комп`ютерної техніки ОСОБА_5 розмістив на веб-ресурсах з відкритим доступом у мережі Інтернет, у тому числі за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 під видом оновлення браузерів.

Зокрема, ОСОБА_5 розмістив у відповідному посиланні прихований файл fp_x86_x64pp_en_en_installfull.zip, який містить ШПЗ та при завантаженні інфікує ЕОМ.

Згадане ШПЗ відноситься до типу Trojan (Троянський вірус), яке маскується під програмне забезпечення із легітимним функціональним призначенням (зокрема оновлення веб-браузера). Ця програма надає можливість прихованого віддаленого доступу до пристрою та інформації на ньому для здійснення будь-яких дій на місці призначення без попередження самого власника комп`ютера, або перенаправлення за певною адресою (зокрема до віртуального серверу) зібраної конфіденційної інформації про інфікований комп`ютер.

Таким чином, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час (щонайменше з 26.10.2022 по 21.05.2023) у невстановлений на цей час спосіб розповсюдив таке ШПЗ на пристрої осіб, які проживають в США з метою отримання віддаленого доступу до чужих інфікованих ЕОМ, використання викрадених паролів та інших даних з комп`ютерів, придбання товарів і послуг на різних іноземних сайтах та розрахування платіжними картками, доступ та паролі до яких буде отримано за допомогою шкідливих програмних засобів, розповсюджених останнім.

За результатом зазначених дій без відома власників ЕОМ ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 отримали можливість віддалено керувати невстановленою кількістю комп`ютерів осіб, що проживають переважно в США.

Несанкціоноване втручання до чужих комп`ютерів та оплата платіжними банківськими картами третіх осіб за товари, придбані на Amazon.com здійсненні із використанням віртуальних серверів з метою унеможливлення фіксації фактичного місце перебування та IP-адрес ОСОБА_5 та ОСОБА_9

Орендувавши віртуальні сервери ОСОБА_5 розмістив на них Botnet-панель (мережа із інфікованих комп`ютерів (ботів), до якої після зараження комп`ютера ШПЗ, такий комп`ютер відправляє відповідний сигнал на адресу віртуального серверу, фактично повідомляючи зловмисника що доступ до ураженого комп`ютера отриманий та можна здійснити підключення до нього. У свою чергу, вебресурс віртуального серверу направляє повідомлення до електронної пошти держателя ботмережі про додання відповідного пристрою до неї.

Згодом ОСОБА_9 та ОСОБА_5 використовуючи програмні застосунки «NetSupport», здійснювали несанкціоване втручання до інфікованих ЕОМ осіб з числа пристроїв, що опинились у ботмережі, де мали змогу змінювати, редагувати та копіювати інформацію, та вчиняти будь-які інші дії.

Окрім цього, використані ШПЗ типу Trojan дозволяло ОСОБА_9 та ОСОБА_5 здійснювати прихований віддалений доступ, зокрема до електронних платіжних систем, які в подальшому протиправно використовувались на американському торговельному онлайн сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для придбання та подальшої реалізації незаконно придбаних товарів.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану ОСОБА_5 та ОСОБА_9 з метою отримання коштів за товар придбаний за кошти третіх осіб, за невстановлених обставин та у невстановлений досудовим розслідуванням час, погодили між собою використовувати дропів, обираючи конкретні їх реквізити на відкритому веб-ресурсі Nostradamus.pro.

Разом з тим, дропи не є обізнаними про весь злочинний план.

ОСОБА_9 та ОСОБА_5 маючи спільний доступ до віртуальних серверів та до Botnet-панелі почали не пізніше ніж 17.11.2022 несанкціоновано підключатись до персональних комп`ютерів осіб, що проживають в США, та здійснювати пошук збережених банківських реквізитів на інфікованих ЕОМ.

За результатом зазначених дій без відома власників ЕОМ ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 отримали та мали можливість віддалено керувати невстановленою кількістю інфікованими пристроями третіх осіб, що переважно проживають в США.

У подальшому, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 маючи у користуванні персональні дані дропів, через наявні на інфікованих комп`ютерах браузери повинні були здійснювати «вхід» на платформу онлайн-купівлі «Amazon» під обліковим записом осіб-користувачів ЕОМ.

Після обрання товару та переміщення його до «корзини покупця» ОСОБА_9 та ОСОБА_5 оформлювали замовлення про придбання товару на сайті «Amazon», зазначаючи необхідну адресу доставки товару та персональні данні дропа - як отримувача товару, здійснюючи оплату товару на сайті «Amazon» з платіжних карток осіб, персональні реквізити, логіни та паролі до яких був отриманий шляхом несанкціонованого доступу до комп`ютерів.

Після отримання товару, який фактично був таємно викрадений з торговельної платформи «Amazon», ОСОБА_5 та ОСОБА_9 планували розпоряджатися товаром за своїм розсудом.

Реалізуючи спільний злочинний план, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , 18.11.2022 приблизно о 06:35 за часовим поясом України (далі - GMT +3 ) що відповідає 17.11.2022 о 23:35 за часовим поясом США (далі - GMT-4) перебуваючи у м. Чернігові, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до відведеної йому ролі, використовуючи невстановлену досудовим розслідуванням ЕОМ, один з віртуальних серверів, і програму віддаленого доступу «NetSupport», здійснив несанкціоноване втручання до інфікованого комп`ютера особи № 1, яка проживає в США та відповідно до злочинного плану перевірив наявність на комп`ютері збережених реквізитів банківських карток, іншої інформації, що може бути використана.

Одразу після цього, 18.11.2022 ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , використовуючи віддалений доступ до комп`ютера особи №1, яка проживає в США, дочекався що особа №1 - користувач ЕОМ не проводить деякий час активних дій з ЕОМ, що надало ОСОБА_9 можливість вчинити дії на чужому комп`ютері та залишитись незаміченим особою №1, оскільки під час віддаленого доступу на моніторі комп`ютера видно рух маніпулятора «миша», дії, які відбуваються на ЕОМ, зокрема внесення інформації, огляд вкладок в браузері, здійснення оплати тощо.

Переконавшись, що його дії є таємними для особи №1 ОСОБА_9 через наявний браузер здійснив вхід на платформу онлайн-купівлі Amazon.com під обліковим записом особи № НОМЕР_2 , який був збережений на ЕОМ.

Далі, в період часу з 06:35 по 06:45 (GMT+3) / 23:35 по 23:45 (GMT-4) ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , використовуючи збережені реквізити банківської картки НОМЕР_3 (марка - DISCOVER, банк - DISCOVER ISSUER), на інфікованому комп`ютері зробив замовлення (order_id) - 111-9246 (одного) ноутбуку 2021 Apple MacBook Pro ( 14 -inch, Apple M1 Pro chip with 8-core CPU and 14-core GPU, 16 GB RAM, 512GB SSD) - Silver, зазначивши у замовленні отримувача товару - ОСОБА_14 та адресу доставки - 286 LAKESHORE LOOP BROOKELAND, TX 75931-3413 United States (США). Вартість 1 (одного) ноутбуку Apple складає 1599,99 доларів США, розрахунковий податок становить 108 доларів США. Загальна вартість замовлення 111-9246 становить 1,707,99 доларів США.

18.11.2022 о 06:45:32 (GMT+3) /17.11.2022 23:45:32 (GMT-4) ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , розрахувався банківською платіжною картою НОМЕР_3 , що належить особі №1, яка проживає в США, чиї реквізити були збережені на інфікованому комп`ютері та сплатив на рахунок компанії Amazon.com, Inc. за замовлений товар 1707,99 доларів США (станом на 18.11.2022 відповідно до курсу НБУ долара в Україні складає 36,5686 гривень за один долар США), що еквівалентно 62 458,80 грн.

На виконання замовлення, продавець Amazon направив на ім`я отримувача - ОСОБА_15 та вказану адресу доставки - 286 LAKESHORE LOOP BROOKELAND, TX 75931-3413 United States (США) 1 (один) ноутбуку Apple, який у подальшому, за схемою протиправної діяльності, повинен був направити товар безпосереднім представникам сервісу Nostradamus.pro.

Після отримання товару представники сервісу Nostradamus.pro у невстановлений день та час виплатили ОСОБА_9 на його обліковий запис на сервісі Nostradamus.pro невстановлену суму коштів, що є відсотком від вартості ноутбуку Apple.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно правил «угоди» між Nostradamus.pro за ноутбук 2021 Apple MacBook Pro (14-inch, Apple M1 Pro chip with 8-core CPU and 14-core GPU, 16 GB RAM, 512GB SSD) має бути сплачено від 55 до 60% від вартості товару.

Водночас, компанія Amazon оплачує обґрунтовані претензії, не вимагаючи відшкодування від застрахованого продавця. Зокрема, коли клієнт має скаргу щодо покупки, він може подати скаргу до Amazon вимагаючи повернення купівельної ціни, до певного ліміту. Будь-які відповідні до вимог скарги розглядаються Amazon, і якщо скарга схвалюється, Amazon повертає кошти покупцю.

Компанії Amazon спричинено збитки на суму 1,707,99 доларів США. Так, особі №1, яка проживає в США компанією Amazon було здійснено зворотний платіж (процедура опротестування банківської операції по картці, з якою клієнт не згоден) в сумі 1,707,99 доларів США, але замовлення було виконано, товар відправлено.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_9 в умовах воєнного стану в Україні, з використанням реквізитів банківської карти особи № НОМЕР_2 здійснили замовлення ноутбуку Apple M1 Pro chip with 8-core CPU and 14-core GPU, 16 GB RAM, 512GB SSD) - Silver, вартістю 1,707,99 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 18.11.2022 становить 62 458,80 гривень, та розпорядилися майном на власний розсуд.

Внаслідок описаних протиправних дій компанії Amazon завдано збитків у розмірі 62 458,80 гривень.

За аналогічною схемою, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 своїми протиправними діями завдали збитків компанії Amazon при наступних обставинах.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_9 25.11.2022 приблизно о 12:49 за часовим поясом України (далі - GMT +3 ) що відповідає 25.11.2022 о 05:49 за часовим поясом США (далі - GMT-4) перебуваючи у м. Чернігові, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, в умовах воєнного стану в Україні, з використанням реквізитів банківської карти особи № НОМЕР_6 здійснили замовлення 1 (одного) планшету Apple 11-inch iPad Pro (Wi-Fi, 128GB) - Silver (4th Generation), вартістю 826,93 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 25.11.2022 становить 30 239,67 гривень. Внаслідок описаних протиправних дій компанії Amazon завдано збитків у розмірі 30 239,67 гривень, та розпорядилися майном на власний розсуд.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_9 25.11.2022 приблизно о 19:12 за часовим поясом України (далі - GMT +3 ) що відповідає 25.11.2022 о 12:12 за часовим поясом США (далі - GMT-4) перебуваючи у м. Чернігові, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено в умовах воєнного стану в Україні, з використанням реквізитів банківської карти особи № НОМЕР_6 здійснили замовлення 1 (одного) планшету Apple 12.9-inch iPad Pro (Wi-Fi, 256GB) - Space Gray (6th Generation), вартістю 1 197,36 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 25.11.2022 становить 43 785,77 гривень. Внаслідок описаних протиправних дій компанії Amazon завдано збитків у розмірі 43 785,77 гривень, та розпорядилися майном на власний розсуд.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_5 27.11.2022 приблизно о 15:42 за часовим поясом України (далі - GMT +3 ) що відповідає 25.11.2022 о 08:42 за часовим поясом США (далі - GMT-4) перебуваючи у м. Чернігові, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, в умовах воєнного стану в Україні, з використанням реквізитів банківської карти особи № НОМЕР_6 здійснили замовлення 1 (одного) планшету Apple iPad Pro 12.9-inch (6th Generation), вартістю 1088,41 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 27.11.2022 становить 39 801,62 гривень. Внаслідок описаних протиправних дій компанії Amazon завдано збитків у розмірі 39 801,62 гривень, та розпорядилися майном на власний розсуд.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_5 02.12.2022 приблизно о 00:18 за часовим поясом України (далі - GMT +3 ) що відповідає 01.12.2022 о 17:18 за часовим поясом США (далі - GMT-4) перебуваючи у м. Чернігові, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, в умовах воєнного стану в Україні, з використанням реквізитів банківської карти особи № НОМЕР_1 здійснили замовлення 1 (одного) планшету 2022 Apple 11-inch iPad Pro (Wi-Fi, 256GB) - Space Gray (4th generation), вартістю 916,92 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 02.12.2022 становить 33 530,48 гривень. Внаслідок описаних протиправних дій компанії Amazon завдано збитків у розмірі 33 530,48 гривень, та розпорядилися майном на власний розсуд.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_5 02.12.2022 приблизно о 23:23 за часовим поясом України (далі - GMT +3 ) що відповідає 02.12.2022 о 16:23 за часовим поясом США (далі - GMT-4) перебуваючи у м. Чернігові, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, в умовах воєнного стану в Україні, з використанням реквізитів банківської карти особи № НОМЕР_7 здійснили замовлення 2 (двух) планшетів 2022 Apple 11-inch iPad Pro (Wi-Fi, 256GB) - Space Gray (4th generation), вартістю 849 доларів США за одиницю, на загальну суму 1816,86 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 02.12.2022 становить 66 440,02 гривень. Внаслідок описаних протиправних дій компанії Amazon завдано збитків у розмірі 66 440,02 гривень, та розпорядилися майном на власний розсуд.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_5 04.12.2022 приблизно о 17:05 за часовим поясом України (далі - GMT +3 ) що відповідає 04.12.2022 о 10:05 за часовим поясом США (далі - GMT-4) перебуваючи у м. Чернігові, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, в умовах воєнного стану в Україні, з використанням реквізитів банківської карти особи № НОМЕР_8 здійснили замовлення 1 (одного) квадрокоптеру DJI Mavic 3 Classic (DJI RC), вартістю 1888,92 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 04.12.2022 становить 69 075,15 гривень. Внаслідок описаних протиправних дій компанії Amazon завдано збитків у розмірі 69 075,15 гривень, та розпорядилися майном на власний розсуд.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_5 06.12.2022 приблизно о 15:18 за часовим поясом України (далі - GMT +3 ) що відповідає 06.12.2022 о 08:18 за часовим поясом США (далі - GMT-4) перебуваючи у м. Чернігові, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, в умовах воєнного стану в Україні, з використанням реквізитів банківської карти особи № НОМЕР_8 здійснили замовлення 1 (одного) ноутбуку Apple MacBook Pro (16-inch, M1 Pro chip with 10?core CPU and 16?core GPU, 16GB RAM, 1TB SSD), вартістю 2,482,92 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 06.12.2022 становить 90 796,90 гривень. Внаслідок описаних протиправних дій компанії Amazon завдано збитків у розмірі 90 796,90 гривень, та розпорядилися майном на власний розсуд.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_5 05.12.2022 приблизно о 00:10 за часовим поясом України (далі - GMT +3 ) що відповідає 04.12.2022 о 17:10 за часовим поясом США (далі - GMT-4) перебуваючи у м. Чернігові, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, в умовах воєнного стану в Україні, з використанням реквізитів банківської карти особи № НОМЕР_9 здійснили замовлення 1 (одного) планшету Apple iPad Pro 12.9-inch (6th Generation), вартістю 1,394,35 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 05.12.2022 становить 50 989,42 гривень. Внаслідок описаних протиправних дій компанії Amazon завдано збитків у розмірі 50 989,42 гривень, та розпорядилися майном на власний розсуд.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_5 10.12.2022 приблизно о 17:08 за часовим поясом України (далі - GMT +3 ) що відповідає 10.12.2022 о 10:08 за часовим поясом США (далі - GMT-4) перебуваючи у м. Чернігові, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, в умовах воєнного стану в Україні, з використанням реквізитів банківської карти особи № НОМЕР_10 здійснили замовлення 1 (одного) планшету Apple 11-inch iPad Pro (Wi-Fi, 256GB) - Space Gray (4th Generation), вартістю 916,92 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 10.12.2022 становить 33 530,48 гривень. Внаслідок описаних протиправних дій компанії Amazon завдано збитків у розмірі 33 530,48 гривень, та розпорядилися майном на власний розсуд.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_5 14.12.2022 приблизно о 02:14 за часовим поясом України (далі - GMT +3 ) що відповідає 13.12.2022 о 19:14 за часовим поясом США (далі - GMT-4) перебуваючи у м. Чернігові, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, в умовах воєнного стану в Україні, з використанням реквізитів банківської карти особи № НОМЕР_11 здійснили замовлення 3 (трьох) генераторів Champion Power Equipment - Watt Portable Inverter Generator, Ultralight), загальною вартістю 1724,13 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 14.12.2022 становить 63 049,02 гривень. Внаслідок описаних протиправних дій компанії Amazon завдано збитків у розмірі 63 049,02 гривень, та розпорядилися майном на власний розсуд.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , 14.12.2022 приблизно о 21:10 за часовим поясом України (далі - GMT +3 ) що відповідає 14.12.2022 о 14:10 за часовим поясом США (далі - GMT-4) перебуваючи у м. Чернігові, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, в умовах воєнного стану в Україні, з використанням реквізитів банківської карти особи № НОМЕР_13 здійснили замовлення 1 (одного) телефону iPhone 13 Pro Max 256GB, вартістю 1025,73 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 10.12.2022 становить 37 509,51 гривень. Внаслідок описаних протиправних дій компанії Amazon завдано збитків у розмірі 37 509,51 гривень, та розпорядилися майном на власний розсуд.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_5 20.02.2023 приблизно о 22:18 за часовим поясом України (далі - GMT +3 ) що відповідає 20.02.2023 о 15:18 за часовим поясом США (далі - GMT-4) перебуваючи у м. Чернігові, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, в умовах воєнного стану в Україні, з використанням реквізитів банківської карти особи № НОМЕР_14 здійснили замовлення 1 (одного) планшету Apple 2022 11-inch iPad Pro (Wi-Fi, 1TB) - Space Gray (4th Generation) вартістю 1406,17 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 20.02.2022 становить 51 421,66 гривень. Внаслідок описаних протиправних дій компанії Amazon завдано збитків у розмірі 51 421,66 гривень, та розпорядилися майном на власний розсуд.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_5 21.02.2023 приблизно о 22:12 за часовим поясом України (далі - GMT +3 ) що відповідає 21.02.2023 о 15:12 за часовим поясом США (далі - GMT-4) перебуваючи у м. Чернігові, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, в умовах воєнного стану в Україні, з використанням реквізитів банківської карти особи № НОМЕР_15 здійснили замовлення 1 (одного) планшету Apple 2022 11-inch iPad Pro (Wi-Fi + Cellular, 256GB) - Space Gray (4th Generation) вартістю 1191,04 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 20.02.2022 становить 43 554,66 гривень. Внаслідок описаних протиправних дій компанії Amazon завдано збитків у розмірі 43 554,66 гривень, та розпорядилися майном на власний розсуд.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_5 27.02.2023 приблизно о 18:14 за часовим поясом України (далі - GMT +3 ) що відповідає 27.02.2023 о 11:14 за часовим поясом США (далі - GMT-4) перебуваючи у м. Чернігові, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, в умовах воєнного стану в Україні, з використанням реквізитів банківської карти особи № НОМЕР_16 здійснили замовлення 1 (одного) планшету Apple 2022 12.9-inch iPad Pro (Wi-Fi, 256 GB) - Space Gray (6th Generation) вартістю 1266,90 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 27.02.2023 становить 46 382,75 гривень. Внаслідок описаних протиправних дій компанії Amazon завдано збитків у розмірі 46 382,75 гривень, та розпорядилися майном на власний розсуд.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_5 02.03.2023 приблизно о 23:27 за часовим поясом України (далі - GMT +3 ) що відповідає 02.03.2023 о 16:27 за часовим поясом США (далі - GMT-4) перебуваючи у м. Чернігові, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, в умовах воєнного стану в Україні, з використанням реквізитів банківської карти особи № НОМЕР_17 здійснили замовлення 1 (одного) планшету Apple 2022 12.9-inch iPad Pro (Wi-Fi+Cellular, 128 GB) - Space Gray (6th Generation) вартістю 1400,51 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 02.03.2023 становить 51 214,68 гривень. Внаслідок описаних протиправних дій компанії Amazon завдано збитків у розмірі 51 214,68 гривень, та розпорядилися майном на власний розсуд.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_5 02.03.2023 приблизно о 23:54 за часовим поясом України (далі - GMT +3 ) що відповідає 02.03.2023 о 16:54 за часовим поясом США (далі - GMT-4) перебуваючи у м. Чернігові, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, в умовах воєнного стану в Україні, з використанням реквізитів банківської карти особи № 14 здійснили замовлення 1 (одного) ноутбуку Apple 2022 MacBook Air Laptop with M2 chip, вартістю 1377,99 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 03.03.2023 становить 50 391,16 гривень. Внаслідок описаних протиправних дій компанії Amazon завдано збитків у розмірі 50 391,16 гривень, та розпорядилися майном на власний розсуд.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_5 17.03.2023 приблизно о 02:14 за часовим поясом України (далі - GMT +3 ) що відповідає 16.03.2023 о 19:14 за часовим поясом США (далі - GMT-4) перебуваючи у м. Чернігові, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, в умовах воєнного стану в Україні, з використанням реквізитів банківської карти особи № НОМЕР_18 здійснили замовлення 3 (трьох) планшетів Apple 2022 iPad Air 10.9-inch, Wi-Fi, 256 GB - Blue (5th Generation) , загальною вартістю 2079,15 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 17.03.2023 становить 76 031,60 гривень. Внаслідок описаних протиправних дій компанії Amazon завдано збитків у розмірі 76 031,60 гривень, та розпорядилися майном на власний розсуд.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_5 25.03.2023 приблизно о 21:26 за часовим поясом України (далі - GMT+3) що відповідає 14:26 за часовим поясом США (далі - GMT-4) перебуваючи у м. Чернігові, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, в умовах воєнного стану в Україні, з використанням реквізитів банківської карти особи № НОМЕР_18 здійснили замовлення 2 (двох пар) навушників Apple AirPods Pro (2nd Gen) Wireless Earbuds з серійними номерами: (S) Serial No. «M734922QQ6», «CD71R9KVT6», загальною вартістю 426,48 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 25.03.2023 становить 15 595,77 гривень. Внаслідок описаних протиправних дій компанії Amazon завдано збитків у розмірі 15 595,77 гривень, та розпорядилися майном на власний розсуд.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_5 22.03.2023 приблизно о 15:07 за часовим поясом України (далі - GMT +3 ) що відповідає 22.03.2023 о 08:07 за часовим поясом США (далі - GMT-4) перебуваючи у м. Чернігові, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, в умовах воєнного стану в Україні, з використанням реквізитів банківської карти особи № НОМЕР_19 здійснили замовлення 1 (одного) планшет Apple 2022 12.9-inch iPad (Wi-Fi, 256GB) - Silver (6th Generation), загальною вартістю 1266,90 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 22.03.2023 становить 46 328,75 гривень. Внаслідок описаних протиправних дій компанії Amazon завдано збитків у розмірі 46 328,75 гривень, та розпорядилися майном на власний розсуд.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_5 22.03.2023 приблизно о 17:21 за часовим поясом України (далі - GMT +3 ) що відповідає 22.03.2023 о 10:21 за часовим поясом США (далі - GMT-4) перебуваючи у м. Чернігові, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, в умовах воєнного стану в Україні, з використанням реквізитів банківської карти особи № НОМЕР_20 здійснили замовлення 1 (одного) ноутбуку Apple 2023 MacBook Pro laptop M2 Pro chip with 10?core CPU and 16?core GPU), загальною вартістю 2058,04 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 22.03.2023 становить 75 259,64 гривень. Внаслідок описаних протиправних дій компанії Amazon завдано збитків у розмірі 75 259,64 гривень, та розпорядилися майном на власний розсуд.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_5 , 25.03.2023 приблизно о 20:50 за часовим поясом України (далі - GMT+3) що відповідає 13:50 за часовим поясом США (далі - GMT-4) перебуваючи у м. Чернігові, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, в умовах воєнного стану в Україні, з використанням реквізитів банківської карти особи № НОМЕР_21 здійснили замовлення 1 (одного) годинника Apple Watch Series 8 [GPS + Cellular 45mm] Smart Watch w/Midnight Aluminum Case with Midnight Sport Band - S/M. Fitness Tracker, Blood Oxygen & ECG Apps, Always-On Retina Display, Water Resistant, item_serial_number - «SCXRG2F44DY», загальною вартістю 489,41 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 25.03.2023 становить 17 897, 038 гривень. Внаслідок описаних протиправних дій компанії Amazon завдано збитків у розмірі 17 897, 038 гривень, та розпорядилися майном на власний розсуд.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_5 02.05.2023 приблизно о 19:40 за часовим поясом України (далі - GMT +3 ) що відповідає 02.05.2023 о 12:40 за часовим поясом США (далі - GMT-4) перебуваючи у м. Чернігові, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, в умовах воєнного стану в Україні, з використанням реквізитів банківської карти особи № НОМЕР_22 здійснили замовлення 1 (одного) планшету Apple iPad Air (5th Generation), загальною вартістю 603,72 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 02.05.2023 становить 22 077,19 гривень. Внаслідок описаних протиправних дій компанії Amazon завдано збитків у розмірі 22 077,19 гривень, та розпорядилися майном на власний розсуд.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_5 10.05.2023 приблизно о 16:39 за часовим поясом України (далі - GMT +3 ) що відповідає 10.05.2023 о 09:39 за часовим поясом США (далі - GMT-4) перебуваючи у м. Чернігові, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, в умовах воєнного стану в Україні, з використанням реквізитів банківської карти особи № НОМЕР_22 здійснили замовлення 1 (одного) планшету Apple iPad Air (5th Generation), загальною вартістю 539,99 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 10.05.2023 становить 19 746,67 гривень. Внаслідок описаних протиправних дій компанії Amazon завдано збитків у розмірі 19 746,67 гривень, та розпорядилися майном на власний розсуд.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_5 12.05.2023 приблизно о 19:43 за часовим поясом України (далі - GMT +3 ) що відповідає 12.05.2023 о 12:43 за часовим поясом США (далі - GMT-4) перебуваючи у м. Чернігові, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, в умовах воєнного стану в Україні, з використанням реквізитів банківської карти особи № НОМЕР_23 здійснили замовлення 1 (одного) планшету Apple iPad Air (5th Generation), загальною вартістю 539,99 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 12.05.2023 становить 19 746,67 гривень. Внаслідок описаних протиправних дій компанії Amazon завдано збитків у розмірі 19 746,67 гривень, та розпорядилися майном на власний розсуд.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_5 14.05.2023 приблизно о 19:37 за часовим поясом України (далі - GMT +3 ) що відповідає 14.05.2023 о 12:37 за часовим поясом США (далі - GMT-4) перебуваючи у м. Чернігові, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, в умовах воєнного стану в Україні, з використанням реквізитів банківської карти особи № НОМЕР_24 здійснили замовлення 1 (одного) планшету Apple iPad Air (5th Generation), загальною вартістю 603,7 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 14.05.2023 становить 22 077,19 гривень. Внаслідок описаних протиправних дій компанії Amazon завдано збитків у розмірі 22 077,19 гривень, та розпорядилися майном на власний розсуд.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_5 12.06.2023 приблизно о 20:53 за часовим поясом України (далі - GMT +3 ) що відповідає 12.06.2023 о 13:53 за часовим поясом США (далі - GMT-4) перебуваючи у м. Чернігові, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, в умовах воєнного стану в Україні, з використанням реквізитів банківської карти особи № НОМЕР_25 здійснили замовлення 1 (одного) телефону Apple iPhone 14, 128GB, Midnight, загальною вартістю 799,69 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 12.06.2023 становить 29 243,54 гривень. Внаслідок описаних протиправних дій компанії Amazon завдано збитків у розмірі 29 243,54 гривень, та розпорядилися майном на власний розсуд.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_9 компанії Amazon завдано збитків у розмірі 33 037,12 доларів США, що еквівалентно 1 208 121,23 гривень

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється в таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

09.09.2024 слідчим у кримінальному провадженні за погодженням із прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, у зв`язку із наявністю достатніх підстав, відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернігів, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ; громадянина України, не одруженого, раніше не судимого повідомлено про те, що він підозрюється:

- у збуті шкідливих програмних засобів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 КК України;

- у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , які призвели до витоку інформації, вчинені під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України;

- у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осібз ОСОБА_9 , тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави обумовлюється наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник - адвокат ОСОБА_13 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, просив відмовити в його задоволенні.

Підозрюваний в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, підтримав свого захисника.

Заслухавши пояснення прокурора, захисника, підозрюваного дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 24.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361-1, ч. 5 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 09.09.2024 слідчим у кримінальному провадженні за погодженням із прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, у зв`язку із наявністю достатніх підстав, відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернігів, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ; громадянина України, не одруженого, раніше не судимого повідомлено про те, що він підозрюється:

- у збуті шкідливих програмних засобів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 КК України;

- у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , які призвели до витоку інформації, вчинені під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України;

- у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осібз ОСОБА_9 , тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій по вказаному кримінальному провадженні, здобуто достатньо даних підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, що підтверджується наступними доказами:

-протоколом обшуку від 01.02.2024, під час якого за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 вилучено комп`ютерну техніку, мобільні телефони;

-протоколом обшуку від 01.02.2024, під час якого за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 вилучено комп`ютерну техніку, мобільні телефони;

-протоколом обшуку від 01.02.2024, під час якого за місцем несення служби ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 вилучено комп`ютерну техніку, мобільні телефони;

-протоколом огляду від 06.02.2024, під час якого оглянуто флеш-носій з інформацією меседжеру Телеграм, скопійованою під час проведення обшуку у ОСОБА_9 ;

-протоколом огляду від 21.02.2024, під час якого оглянуто флеш-носій з інформацією меседжеру Телеграм, скопійованою під час проведення обшуку у ОСОБА_9 ;

-протоколом огляду від 21.02.2024, під час якого оглянуто вебресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-висновоком експерта № СЕ-19/125-24/2970-КТ за результатами судової комп`ютерно-технічної експертизи згідно якого: fp_x86_x64pp_en_en_installfull.zip; GraphicStudio.rar; [PUMPED] hwww.rar; release.zip; KeyboardMapper-Setup (1).rar; [PUMPED] hvcr.rar; [PUMPED] hcvcr.rar; [PUMPED] h3.rar; hmr_kl32.7z ідентифікуються як шкідливе програмне забезпечення «троянська програма». Зазначене ШПЗ типу Trojan служить для несанкціонованого доступу до ЕОМ, викрадення паролів та інших даних з комп`ютера, тобто спрямоване на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, несанкціоновані дії з інформацією, в тому числі з інформацією з обмеженим доступом, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах);

-протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій відповідно до ст. 263 КПК України - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.10.2023, яким зафіксовані розмови між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 ;

-протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій відповідно до ст. 263 КПК України - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 05.12.2023, яким зафіксовані розмови між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 ;

-протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій відповідно до ст. 263 КПК України - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.10.2023, яким зафіксовані розмови між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 ;

-протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій відповідно до ст. 263 КПК України - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.05.2023, яким зафіксовані розмови між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 ;

-протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій відповідно до ст. 262 КПК України - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.05.2023, яким зафіксовані розмови між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 ;

-протоколом огляду від 02.04.2024, під час якого оглянуто інформацію на телефоні Айфон 14 , вилучений під час проведення обшуку у ОСОБА_9 ;

-запитом від 19.06.2024 до Amazon.com, Inc;

-листом від 23.07.2024 Amazon.com, Inc;

-листом від 19.08.2024 Amazon.com, Inc;

-протоколом огляду від 05.09.2024, під час якого оглянуто інформацію, отриману з криптовалютної біржі Бінанс щодо доходів ОСОБА_5

-іншими матеріалами та доказами у кримінальному провадженні.

Копія клопотання та доданих до нього матеріалів, відповідно до ч. 2 ст. 184 КПК України, підозрюваній надана.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків під умовою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу, ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Ризик, передбачений п. 2 та 4 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що вся протиправна діяльність пов`язана з збутом шкідливих програмних засобів; несанкціонованим втручанням в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до витоку інформації, вчинені під час воєнного стану; таємним викраденням чужого майна (крадіжці), вчиненого в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осібздійснювалась ОСОБА_5 таємно, приховано, із використанням віртуальних серверів, а тому є підстави вважати, що і надалі підозрюваним будуть вживатись заходи щодо приховування протиправної діяльності, а також здійснення дій спрямованих на знищення вже існуючих доказів.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 , може незаконно впливати на ОСОБА_9 та на інших осіб, які на теперішній час не встановлені органом досудового розслідування, однак показання яких є вкрай важливими для встановлення об`єктивної істини по справі.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 , який підозрюється у тому, що вже тривалий період часу за попередньою змовою групою осіб вживав заходи щодо вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361-1, ч. 5 ст. 361 КК України, що характеризує його з негативної сторони, а також враховуючи ризик продовження здійснення ним протиправної діяльності, до якого у випадку застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж застава, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, які в ході досудового розслідування встановлюються, виявляються та вилучаються на теперішній час, оскільки характер та спосіб вчинення злочину свідчать про можливу наявність доказів поза межами того, що на даний час здобуто.

Наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що ОСОБА_5 офіційно не працює, не має законних джерел для існування, що в свою чергу може призвести до того, що перебуваючи без належного контролю, він продовжить вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Як визначено ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року), також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).

Так, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361-1, ч. 5 ст. 361 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає можливим з метою забезпечення належної процесуальної поведінки застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави.

При визначені розміру застави, слідчий суддя враховує конкретні обставини інкримінованого діяння, тяжкість інкримінованого кримінального правопорушення, кількість епізодів злочинної діяльності, майновий стан підозрюваної, наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за належне визначити заставу у розмірі, встановленому п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір, а саме у межах 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 454 200 (чотириста п`ятдесят чотири тисячі двісті) грн. 00 коп., яка зможе забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на них обов`язків.

Крім цього, обираючи відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави, слідчий суддя вважає за необхідне, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на нього наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого та прокурора, які здійснюють досудове розслідування процесуальне керівництво у кримінальному провадженні;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-утриматись від спілкування з іншим підозрюваним ОСОБА_9 у кримінальному провадженні;

-здати на зберігання уповноваженим органам всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та правильності кваліфікації йому дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 184, 193-196, 205, 309, 376, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361-1, ч. 5 ст. 361 КК України, у кримінальному провадженні № 0000092 від 24.01.2023 року, - задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді застави.

Розмір застави визначити у межах 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 454 200 (чотириста п`ятдесят чотири тисячі двісті) грн. 00 коп.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок:

Отримувач ТУ ДСАУ у м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

р/рUA1012089

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.

МФО 820172;

Застава за …(П.І.П., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду), від …(дата ухвали), по справі № …, внесені …(П.І.П. особи, що вносить заставу).

Підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави

Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого та прокурора, які здійснюють досудове розслідування процесуальне керівництво у кримінальному провадженні;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-утриматись від спілкування з іншим підозрюваним ОСОБА_9 у кримінальному провадженні;

-здати на зберігання уповноваженим органам всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом у разі внесення застави, визначити в межах строку досудового розслідування до 08.11.2024 року включно.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 00 хв. 17.09.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1