Справа №949/736/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 грудня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 15 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 15 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000146 від 15.04.2024, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 15.04.2024 до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що перейшовши за посиланням в застосунку "Дія" і ввівши там дані своєї банківської картки, з його кредитної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 13135 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив те, що 15.04.2024 близько 09 год. 30 хв. він перебував за місцем свого проживання. Тоді у месенджерів «Viber» в розділі бізнес-чати йому вибило сповіщення про те, що всі українці на період воєнного стану можуть отримати грошову виплату в розмірі 7300 грн. Перейшовши за даним посиланням, його перекинула на вкладку, де потрібно було ввести дані своє банківської картки, що він і зробив. Подумавши те, що на пенсійній картці ОСОБА_6 не мав грошових коштів і у разі шахрайства в нього не буде нічого списано, то він ввів дані цієї картки. Далі даний сайт почав загружатись так, як писало, що дані оброблюються у зв`язку із великою чергою. Через декілька хвилин на сайті вибило те, щоб він зачекав і до нього мають зателефонувати. Близько 3 хв. до ОСОБА_5 на мобільний зателефонував абонентський номер НОМЕР_2 та повідомили, що йому має прийти код і він його повинен ввести на даному сайті. Після чого його дані проходили обробку. Так, близько 10 год. 30 хв. йому прийшло смс-повідомлення про те, що з його банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти однією транзакцією в сумі 13135 грн. Після побаченого, ОСОБА_6 звернувся на гарячу лінію банку та повідомив їм про дану подію, а вони в свою чергу заблокували його банківські картки. В той самий день ін звернувся до місцевого відділення поліції, де також розповів їм про дану подію.

Згідно виписок із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 15.04.2024 із його банківської картки, № НОМЕР_1 списано грошові кошти на загальну суму 13135 грн.

В ході огляду інформації, вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 13000 грн. 15.04.2024 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою ефективного і повного розслідування, а також встановлення особи, причетної до вказаного кримінального правопорушення, необхідно провести аналіз наступних відомостей та документів:

-відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка;

-відомості про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 22:00 год. 14.04.2024 року по теперішній час;

-здійснені фінансові операції з банківських карток № НОМЕР_3 , в період часу з 22:00 год. 14.04.2024 року по теперішній час із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку (інші рахунки/картки) та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 22:00 год. 14.04.2024 року по теперішній час;

-відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 22:00 год. 14.04.2024 року по теперішній час із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період 22:00 год. 14.04.2024 року по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських карток № НОМЕР_3 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 22:00 год. 14.04.2024 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Вказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, а також дасть можливість встановити особу причетну до вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вказана інформація згідно ч.1 п.5 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 15 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , начальнику СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 та можливістю зробити виписки:

-відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка;

-відомості про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 22:00 год. 14.04.2024 року по теперішній час;

-здійснені фінансові операції з банківських карток № НОМЕР_3 , в період часу з 22:00 год. 14.04.2024 року по теперішній час із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку (інші рахунки/картки) та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 22:00 год. 14.04.2024 року по теперішній час;

-відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 22:00 год. 14.04.2024 року по теперішній час із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період 22:00 год. 14.04.2024 року по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських карток № НОМЕР_3 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 22:00 год. 14.04.2024 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького

районного суду ОСОБА_1