Справа № 950/2018/24
Номер провадження 1-кс/950/662/24
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю

02 грудня 2024 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000209 від 03.07.2024 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливістю їх вилучення в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. 01.07.2024 по 23 год. 59 хв. 15.07.2024, оскільки грошові кошти могли бути зняті з банківської картки після вчинення кримінального правопорушення, навіть до сьогоднішнього дня;відомості щодо власника даного банківського рахунку (його персональні дані, копії документів, номери фінансових телефонів) з надання повної інформації користувача; відомості щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ за період з 00 год. 01 хв. 01.07.2024 по 23 год. 59 хв. 15.07.2024 до карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото з банкоматів при здійсненні банківських операцій із використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 01 хв. 01.07.2024 по 23 год. 59 хв. 15.07.2024.

Клопотання мотивує тим, що близько 12 год. 30 хв. 01.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшла за посиланням в мережі Інтернет «Грошова допомога населенню», ввела код своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , внаслідок чого з її рахунку НОМЕР_3 зникли грошові кошти в сумі 3422,00 гривень.

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 23.07.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 03.09.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пов`язаних з банківською карткою № НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_5 .

Згідно виписки по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 встановлено, що о 12 год. 36 хв. 01.07.2024 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3400 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 01.10.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 13.11.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пов`язаних з банківською карткою № НОМЕР_5 .

Аналізом інформації, отриманої на підставі ухвали суду, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцю АДРЕСА_2 . Згідно фінансових операцій по картках клієнта ОСОБА_6 встановлено, що о 12:36 год. 01.07.2024 на його карту був отриманий переказ від ОСОБА_5 в сумі 3400,00 грн. та в подальшому здійснений переказ на картковий рахунок № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 3380,00 грн.

Без отримання інформації щодо руху коштів за період з 00 год. 01 хв. 01.07.2024 по 23 год. 59 хв. 15.07.2024, які містять інформацію, що знаходиться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яка фактично може стати доказом у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні №0000209 від 03.07.2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ до речей та документів та дозвіл на проведення їх виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. 01.07.2024 по 23 год. 59 хв. 15.07.2024, оскільки грошові кошти могли бути зняті з банківської картки після вчинення кримінального правопорушення, навіть до сьогоднішнього дня;відомості щодо власника даного банківського рахунку (його персональні дані, копії документів, номери фінансових телефонів) з надання повної інформації користувача; відомості щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ за період з 00 год. 01 хв. 01.07.2024 по 23 год. 59 хв. 15.07.2024 до карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото з банкоматів при здійсненні банківських операцій із використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 01 хв. 01.07.2024 по 23 год. 59 хв. 15.07.2024, протягом 60 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000209 від 03.07.2024 року задовільнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення, а саме:

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. 01.07.2024 по 23 год. 59 хв. 15.07.2024, оскільки грошові кошти могли бути зняті з банківської картки після вчинення кримінального правопорушення, навіть до сьогоднішнього дня;

- відомості щодо власника даного банківського рахунку (його персональні дані, копії документів, номери фінансових телефонів) з надання повної інформації користувача;

- відомості щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ за період з 00 год. 01 хв. 01.07.2024 по 23 год. 59 хв. 15.07.2024 до карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фото з банкоматів при здійсненні банківських операцій із використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 01 хв. 01.07.2024 по 23 год. 59 хв. 15.07.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/950/662/24

Примірник 2 старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_3