УХВАЛА

26.09.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000888 від 10.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000888 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що група осіб маючи на меті особисте незаконне збагачення шляхом заволодіння об`єктами нерухомого майна та їх подальшого відчуження добросовісним покупцям, розробили злочинний план. Вказаний злочинний план полягав у наступному, за невстановлених обставин було отримано інформацію, про те, що на території міста Одеси та Одеської області здійснюють свою діяльність державних підприємства, а саме: Одеська філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_2 ), які у свою чергу у власності мають ряд об`єктів нерухомого майна зокрема за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

У подальшому з метою заволодіння вказаним об`єктами нерухомого майна, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 (точні анкетні дані на поточний момент не встановлені), звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виготовлення технічної документації на об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 . Після чого, 14.01.2021державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , було здійснено держану реєстрацію на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , за громадянином України ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ). Не зупинившись на досягнутому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на заволодіння нерухомим майном, 16.04.2021 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , на підставі технічного паспорту та довідки, датованої 11.03.2021 виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрував право власності на об`єкт нерухомого майна розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за громадянином України ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Надалі, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 по справі за №911/2999/21, був виданий наказ який став підставою для відкриття приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_8 , виконавчого провадження №74536108, щодо стягнення з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошових коштів у сумі 66 840 936,34 грн.

Після, цього приватний виконавець діючи в межах наданих йому повноважень та відповідно до Закону України «Про виконавче провадження», після встановлення наявного у ОСОБА_6 нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , 21.05.2024 прибув на територію Одеська філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_2 ), де в ході порівняння технічної документації було встановлено, що об`єктів нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не існує, натомість вказані об`єкти нерухомого майна мають адресу: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 .

Показаннями свідків ОСОБА_10 , який є директором Одеської філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 , який є директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_2 ), а також відповідно до відповіді на запит в порядку ст. 93 КПК України,КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОМР, згідно наданої інформації вбачається, що такої адреси як АДРЕСА_2 , не існує у адресному реєстрі міста Одеси. Крім того, відповідно до відповіді на запит в порядку ст. 93 КПК України, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОМР, вбачається, що станом на 31.12.2012 інформація про реєстрацію об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , відсутня.

На підставі вищевикладених фактів орган досудового розслідування прийшов до висновку, що для заволодіння вказаними об`єктами нерухомого майна невстановленими особами було з невстановлених джерел отримана інформація щодо об`єктів злочинного посягання та їх параметри, проте достовірно встановити таких осіб на даному етапі досудового розслідування можливо лише шляхом аналізу телефонних з`єднань співробітників ряду осіб які могли приймати участь у процесі реєстрації права власності та підготовки документів, в тому числі і співробітників/колишніх співробітників Одеської філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До числа таких осіб належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка користується абонентським номером НОМЕР_4 (на момент заволодіння нерухомим майном В.о. директора Одеської філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 »); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (колишній директор ІНФОРМАЦІЯ_11 »); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який користується абонентським номером НОМЕР_7 (колишній директор Одеської філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 »); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , користується абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (державний реєстратор); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , користується абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (державний реєстратор); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 користується абонентським номером НОМЕР_12 (приватний виконавець).

На підставі вище викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання встановив, що слідчим не було надано жодного доказу на підтвердження того, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка ніби користується абонентським номером НОМЕР_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який ніби користується абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який ніби користується абонентським номером НОМЕР_7 дійсно мають відношення до даного кримінального правопорушення та користуються мобільними номерами, які вказані слідчим.

Враховуючи не надання слідчим належних доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що в частині надання тимчасового доступу до інформації по телефонним номерам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ з можливістю вилучення та копіювання на електронний носій наступної інформації:

-телефонні з`єднання мобільних терміналів з сім-картами НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , у період часу з 01.01.2021 по 10.09.2024;

-адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільних терміналів з сім-картами НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 (абонент А),у період часу з 01.01.2021 по 10.09.2024;

-типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) мобільних терміналів з сім-картами НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , (абонент А),у період часу з 01.01.2021 по 10.09.2024;

-номери сім-карт та IMEI мобільних терміналів (абонента Б) з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільних терміналів з сім-картами НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 (абонент А),у період часу з 01.01.2021 по 10.09.2024;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонентів НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12

в тому числі абонентів з якими відбувалось з`єднання зазначених номерів.

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1