Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1897/2024 Справа № 641/2551/23
УХВАЛА
25 вересня 2024 року
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли ОСОБА_5 керівника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 25.07.2022 та 27.07.2022 за фактом можливого вчинення розтрати коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку колишнього керівництва, вчинені в умовах воєнного стану.
Згідно допитів свідків, мешканців ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніяких робіт по прибиранню, встановленню зруйнованої огорожі будинку не проводилось, що обумовлено ставить під сумнів законність складання договору з ФОП « ОСОБА_12 » та перечислення грошей на банківській рахунок вказаного ФОПа ( НОМЕР_3 ) за виконання вказаних робіт, які зі слів мешканців не проводились. Також свідки зазначають, що вивозу сміття не було, ніякої задіяної спеціальної техніки ніхто не бачив, що в свою чергу ставить під сумнів законність складання договору з ФОП « ОСОБА_10 » та перечислення грошей на банківській рахунок вказаного ФОПа ( НОМЕР_5 ) за виконання вказаних робіт які зі слів мешканців не проводились.
Згідно тимчасового доступу до речей і документів який був наданий слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова за рухом грошових коштів по рахунку ФОП « ОСОБА_12 » вбачається, що гроші у сумі 300.000.00 гривень, які були перераховані з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головою правління ОСОБА_7 начебто за послуги з прибирання території на рахунок підрядника ФОП « ОСОБА_12 », були перераховані на особистий банківській рахунок ОСОБА_12 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому, згідно тимчасового доступу було встановлено перерахування грошових коштів у сумі 295.000.00 гривень з особистого рахунку ОСОБА_12 на особистий рахунок ОСОБА_11 відкритий в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_8 ).
Реалізувавши ряд тимчасових доступів до банківських таємниць, було встановлено що грошові кошти у розмірі 300000,00 гривень переміщались за наступним алгоритмом: з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП « ОСОБА_12 » за виконання вищевказаних послуг, далі з рахунку ФОП « ОСОБА_12 » на особистий рахунок ОСОБА_12 , далі з особистого рахунку ОСОБА_12 на рахунок підрядника по третьому договору з надання інформаційно- консультаційних послуг ФОП « ОСОБА_11 », потім з рахунку ФОП « ОСОБА_11 » на особистий рахунок ОСОБА_13 , та потім з її особистого рахунку на 3 рахунки: ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає в АДРЕСА_1 , номер карти на яку були перераховані кошти: НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , номер картки на яку були перераховані кошти: НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка мешкає за абресою: АДРЕСА_3 , номер картки на яку перераховувались гроші: НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківському рахунку НОМЕР_12 яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_10 яка належить ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_11 яка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 а саме: інформацію (виписки), щодо руху грошових коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_10 яка належить ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_11 яка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на банківській рахунок, відрахування з нього та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 15.03.2022 по 15.03.2023 р., яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , контактні телефони: НОМЕР_13 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харків.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківському рахунку НОМЕР_12 яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_10 яка належить ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_11 яка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 а саме: інформацію (виписки), щодо руху грошових коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_10 яка належить ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_11 яка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на банківській рахунок, відрахування з нього та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 15.03.2022 року по 15.03.2023 року, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , контактні телефони: НОМЕР_14 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали один місяця.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1