1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/8828/24 1-кс/335/4428/2024
16 жовтня 2024 року м. Запоріжжя
Відомості про дану подію, 24.05.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, на підставі рапорту старшого оперуповноваженого 1-го відділу УМП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 від 23.05.2024.
З рапорту оперуповноваженого 1-го відділу УМП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 від 23.05.2024 встановлено, що ним під час проведення цільових профілактичних заходів було отримано інформацію про те, що групи осіб з кола цивільного населення та посадових осіб, за грошову винагороду, яка складає від 5 до 8 тис. доларів США, виготовляють офіційні документи, що містять неправдиві відомості, на підставі яких громадяни України, незаконно перетинають державний кордон України.
В ході досудового розслідування, оперативними працівниками УМП ГУНП в Запорізькій області, в результаті виконання доручень слідчого було встановлено, що до протиправної діяльності пов`язаної із виготовленням офіційних документів, що містять неправдиві відомості та надають право на виїзд за межі території України причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, в ході проведення оперативних заходів, працівниками було отримано інформацію про те, що ОСОБА_6 28.07.2024 на власному автомобілі Mercedes-Benz Vito з д.н. НОМЕР_1 виїхав до м. Київ з метою отримання 27 підроблених довідок ВЛК з зняттям з військового обліку та вклеєними штрих-кодами «Оберіг», а також військових квитків на замовників зазначених вище довідок та планує повернутися до м. Запоріжжя 01.08.2024.
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 332 КК України є тяжким злочином.
14.10.2024 старшим слідчим СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , на підставі ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 23.09.2024 № 1-кс/335/4154/2024, 1-кс/335/4153/2024, 1-кс/335/4152/2024 було проведено обшуки:
1. за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено наступне:
- мобільний телефон Xiаomі Росо С65 на дві сім карти з двома картками мобільного оператора «Киівстар» номер НОМЕР_2 , та номером НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , зі слів належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 упаковано до спец пакету PSP1056754;
- мобільний телефон Redmi 10 на дві сім карти без карток мобільного оператора, ІМЕІ НОМЕР_5 зі слів належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 упаковано до спец пакету PSP1056755;
- волонтерська посвідчення на імя ОСОБА_8 , № НОМЕР_8 , упаковано до спец пакету PSP1056316;
- волонтерська посвідчення на імя ОСОБА_9 , № НОМЕР_9 , упаковано до спец пакету PSP1056317;
- грошові купюри номіналом 100 дол. США у кількості 58 шт., 2 купюри номіналом 50 дол. США, 1купюра номіналом 20 дол. США, 3 купюри номіналом 5 дол. США, 13 купюр номіналом 1 дол. США, 9 купюр номіналом 100 Євро, 6 купюр номіналом 50 Євро, грошові кошти були упаковані до спец пакету PSP1056322;
2. за місцем роботи ОСОБА_6 територія домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , (гаражне приміщення) в ході якого виявлено та вилучено наступне:
- аркуші паперу у кількості 3 шт., з написом друкованим текстом повістка №4409/Т/, №4407/Т/, №4415/Т/ з мокрими печатками та без дати не заповнені, упаковані до спец пакету PSP1056318;
3. у транспортному засобі автомобілі Mercedes-Benz Vito з д.н. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:
- зошит в пластиковій обкладинкою на металевій спіралі у клітинку в якому мається рукописний текст виконаний ОСОБА_6 з прізвищами та сумами, упаковані до спец пакету WAR1892566.
Зазначені речі, відповідно до ст. 84 КПК України, мають значення речових доказів в даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, оскільки зазначене майно, відповідає п.п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, у зв`язку із чим воно було визнано речовими доказами та в ході досудового розслідування виникла необхідність у його збереженні, шляхом накладення арешту, відповідно до ст. 170 КПК України, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просить накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено в ході проведення обшуків:
1. за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено наступне:
- мобільний телефон Xiаomі Росо С65 на дві сім карти з двома картками мобільного оператора «Киівстар» номер НОМЕР_2 , та номером НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , зі слів належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 упаковано до спец пакету PSP1056754;
- мобільний телефон Redmi 10 на дві сім карти без карток мобільного оператора, ІМЕІ НОМЕР_5 зі слів належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 упаковано до спец пакету PSP1056755;
- волонтерська посвідчення на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_8 , упаковано до спец пакету PSP1056316;
- волонтерська посвідчення на імя ОСОБА_9 , № НОМЕР_9 , упаковано до спец пакету PSP1056317;
- грошові купюри номіналом 100 дол. США у кількості 58 шт., 2 купюри номіналом 50 дол. США, 1купюра номіналом 20 дол. США, 3 купюри номіналом 5 дол. США, 13 купюр номіналом 1 дол. США, 9 купюр номіналом 100 Євро, 6 купюр номіналом 50 Євро, грошові кошти були упаковані до спец пакету PSP1056322;
2. за місцем роботи ОСОБА_6 територія домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , (гаражне приміщення) в ході якого виявлено та вилучено наступне:
- аркуші паперу у кількості 3 шт., з написом друкованим текстом повістка №4409/Т/, №4407/Т/, №4415/Т/ з мокрими печатками та без дати не заповнені, упаковані до спец пакету PSP1056318;
3. у транспортному засобі автомобілі Mercedes-Benz Vito з д.н. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:
- зошит в пластиковій обкладинкою на металевій спіралі у клітинку в якому мається рукописний текст виконаний ОСОБА_6 з прізвищами та сумами, упаковані до спец пакету WAR1892566.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
У судове засідання представник володільця вилученого майна не з`явився.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судовогопроцесу.
Вивчивши клопотання, письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, та полягає у тимчасовому позбавленні права на відчуження, розпорядження та/або користування майном (ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 170 КПК України).
Згідно з приписами ч. 1, 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, та він допускається виключно з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Для кожної з правових підстав арешту (мети його накладення) кримінальний процесуальний закон визначає особливості розгляду та коло питань, які мають враховуватися слідчим суддею. Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна, який накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя має враховувати (ч. 3 ст. 170, ч. 2 ст. 173 КПК України):
правову підставу для арешту майна;
можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні та відповідність його критеріям речових доказів, зазначеним у ст. 98 КПК України;
розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Також на особу, яка подала клопотання про арешт майна, покладено обов`язок довести (ч. 1 ст. 173 КПК України):
необхідність такого арешту;
наявність ризику приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.
Враховуючи загальні підстави застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, арешт майна не допускається, якщо не буде доведено, що:
існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
14.10.2024 старшим слідчим СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , на підставі ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_10 від 23.09. 2024 № 1-кс/335/4154/2024, 1-кс/335/4153/2024, 1-кс/335/4152/2024 було проведено обшуки:
1. за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено наступне:
- мобільний телефон Xiаomі Росо С65 на дві сім карти з двома картками мобільного оператора «Киівстар» номер НОМЕР_2 , та номером НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , зі слів належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 упаковано до спец пакету PSP1056754;
- мобільний телефон Redmi 10 на дві сім карти без карток мобільного оператора, ІМЕІ НОМЕР_5 зі слів належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 упаковано до спец пакету PSP1056755;
- волонтерська посвідчення на імя ОСОБА_8 , № НОМЕР_8 , упаковано до спец пакету PSP1056316;
- волонтерська посвідчення на імя ОСОБА_9 , № НОМЕР_9 , упаковано до спец пакету PSP1056317;
- грошові купюри номіналом 100 дол. США у кількості 58 шт., 2 купюри номіналом 50 дол. США, 1купюра номіналом 20 дол. США, 3 купюри номіналом 5 дол. США, 13 купюр номіналом 1 дол. США, 9 купюр номіналом 100 Євро, 6 купюр номіналом 50 Євро, грошові кошти були упаковані до спец пакету PSP1056322;
2. за місцем роботи ОСОБА_6 територія домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , (гаражне приміщення) в ході якого виявлено та вилучено наступне:
- аркуші паперу у кількості 3 шт., з написом друкованим текстом повістка №4409/Т/, №4407/Т/, №4415/Т/ з мокрими печатками та без дати не заповнені, упаковані до спец пакету PSP1056318;
3. у транспортному засобі автомобілі Mercedes-Benz Vito з д.н. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:
- зошит в пластиковій обкладинкою на металевій спіралі у клітинку в якому мається рукописний текст виконаний ОСОБА_6 з прізвищами та сумами, упаковані до спец пакету WAR1892566.
14.10.2024 слідчим винесено постанову про визначення вилученого майна під час обшуку речовим доказом, так як вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в сукупності з іншими доказами та необхідний для проведення судової експертизи.
Наведені у клопотанні обставини корелюють обставинам, зазначеним у витязі з ЄРДР, підтверджені наданими слідчим матеріалами у мірі, достатній для вирішення питань, пов`язаних з розглядом клопотання.
Слідчий суддя наголошує, що не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь вини таких осіб, а лише на підставі оцінки сукупності отриманих відомостей констатує достатність підстав вважати можливість вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення обґрунтованою.
Зазначене у клопотанні майно відповідає визначенню речових доказів, яке міститься у ч. 1 ст. 98 КПК України, зокрема, воно належить до матеріальних об`єктів, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Отже, ці речі стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, та інформація, яка міститься в них, може бути використана як доказ.
Намір використовувати це майно в якості речових доказів був формалізований слідчим постановою від 14.10.2024 року.
Як вже зазначав слідчий суддя, завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Зважаючи на обставини кримінального правопорушення, яке розслідуються у межах цього кримінального провадження, доводи слідчого про існування такого ризику є цілком обґрунтованими. Враховуючи значення для досудового розслідування вилучених речей, які можуть бути предметом кримінального правопорушення та стосуються його обставин, існує загроза їх знищення чи пошкодження.
Викладене переконує слідчого суддю у тому, що мета цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді запобігання цьому ризику може бути досягнута.
Зазначене у клопотанні майно належить до переліку майна, на яке може бути накладено арешт (ч. 10 ст. 170 КПК України).
Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження є оціночними поняттями. Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що будь-яке втручання у право особи з боку держави має забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
На переконання слідчого судді, загальні інтереси суспільства у вигляді досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування тощо), виправдовують ступінь втручання у право власності особи, яке пов`язане з накладенням арешту на належне їй майно.
Слідчий суддя наголошує, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або невідворотним позбавленням такого права. Хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей щодо відповідного майна, проте таке обмеження має тимчасовий характер.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України володілець майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170, 172, 173, 175, 372 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт на майно яке виявлено та вилучено в ході проведення обшуків:
1. за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено наступне:
- мобільний телефон Xiаomі Росо С65 на дві сім карти з двома картками мобільного оператора «Киівстар» номер НОМЕР_2 , та номером НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , зі слів належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 упаковано до спец пакету PSP1056754;
- мобільний телефон Redmi 10 на дві сім карти без карток мобільного оператора, ІМЕІ НОМЕР_5 зі слів належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 упаковано до спец пакету PSP1056755;
- волонтерська посвідчення на імя ОСОБА_8 , № НОМЕР_8 , упаковано до спец пакету PSP1056316;
- волонтерська посвідчення на імя ОСОБА_9 , № НОМЕР_9 , упаковано до спец пакету PSP1056317;
- грошові купюри номіналом 100 дол. США у кількості 58 шт., 2 купюри номіналом 50 дол. США, 1купюра номіналом 20 дол. США, 3 купюри номіналом 5 дол. США, 13 купюр номіналом 1 дол. США, 9 купюр номіналом 100 Євро, 6 купюр номіналом 50 Євро, грошові кошти були упаковані до спец пакету PSP1056322;
2. за місцем роботи ОСОБА_6 територія домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , (гаражне приміщення) в ході якого виявлено та вилучено наступне:
- аркуші паперу у кількості 3 шт., з написом друкованим текстом повістка №4409/Т/, №4407/Т/, №4415/Т/ з мокрими печатками та без дати не заповнені, упаковані до спец пакету PSP1056318;
3. у транспортному засобі автомобілі Mercedes-Benz Vito з д.н. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:
- зошит в пластиковій обкладинкою на металевій спіралі у клітинку в якому мається рукописний текст виконаний ОСОБА_6 з прізвищами та сумами, упаковані до спец пакету WAR1892566.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_1