печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № 0001805 від 30.08.2024,

ВСТАНОВИВ:

18.09.2024 у провадження слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № 0001805 від 30.08.2024.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0001805 від 30.08.2024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи приватних суб`єктів господарювання за попередньою змовою із службовими особами органів державної влади, зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення, вчиняють протиправні дії, які полягають у наданні до митних органів завідомо недостовірних даних, що призводить до тяжких наслідків.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено можливі факти підроблення міжнародних сертифікатів для ввезення (пересилання) на митну територію України різних продуктів, призначених для споживання людиною.

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.07.2020 N? 1329 «Про затвердження форм міжнародних сертифікатів» та відповідно до частини шостої статті 55 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров`я та благополуччя тварин», пункту 9 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N? 459 (зі змінами), затверджено ряд форм міжнародних сертифікатів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено банківські рахунки групи підприємств імпортерів продуктів харчування, що можуть бути причетними до протиправного механізму, який полягає в наданні до митних органів завідомо недостовірних даних щодо номенклатури вантажу, його кількісних та якісних характеристик та мають наявні ознак підроблення міжнародних сертифікатів для ввезення (пересилання) на митну територію України м`ясної продукції, призначеної для споживання людиною.

Відповідно до актуальної інформації, яка міститься ІКС "Податковий блок" ДПС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) встановлено банківські рахунки відкриті у наступних банківських установах:

1. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО ( НОМЕР_9 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_11 .

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО ( НОМЕР_12 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_14 .

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО ( НОМЕР_15 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

4. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО ( НОМЕР_19 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_35 .

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО ( НОМЕР_36 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_40 ;

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО ( НОМЕР_41 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_57 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_58 .

7. АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » МФО ( НОМЕР_59 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 .

8. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » МФО ( НОМЕР_72 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_73 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_74 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_75 .

9. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » МФО ( НОМЕР_76 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_77 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_78 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_79 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_80 .

10. ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » МФО ( НОМЕР_81 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_82 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_83 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_84 .

11. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » МФО ( НОМЕР_85 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 .

12. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » у м. Києвi МФО ( НОМЕР_92 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_93 , НОМЕР_94 .

13. Філія-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_95 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 .

14. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » МФО ( НОМЕР_100 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_101 .

Слідчий в клопотанні зазначила, що вище вказаний протиправний механізм безперешкодно функціонує за рахунок налагоджених корупційних зв`язків серед не встановлених на даний час посадових осіб митних постів регіональних митниць та представників ІНФОРМАЦІЯ_26 на пунктах пропуску.

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування встановлених обставин, встановлення реального руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, джерела їх походження та подальшого використання, а також осіб, причетних до їх відкриття та обслуговування, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні та перебувають у володінні вищевказаних банківський установ, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно- розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт- Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з 01.01.2023 по дату ухвалення рішення суду, а саме:

1. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

- НОМЕР_10 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- НОМЕР_11 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ):

- НОМЕР_13 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- НОМЕР_14 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО ( НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 )

- НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

4. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ):

- НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- НОМЕР_35 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

5. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " МФО ( НОМЕР_36 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ):

- НОМЕР_37 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- НОМЕР_38 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- НОМЕР_39 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- НОМЕР_40 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_41 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ):

- НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- НОМЕР_57 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- НОМЕР_58 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

7. АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » МФО ( НОМЕР_59 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ):

- НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

8. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » МФО ( НОМЕР_72 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ):

- НОМЕР_73 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- НОМЕР_74 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- НОМЕР_75 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

9. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_76 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ):

- НОМЕР_77 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_78 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- НОМЕР_79 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- НОМЕР_80 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

10. ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » МФО ( НОМЕР_81 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ):

- НОМЕР_82 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- НОМЕР_83 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- НОМЕР_84 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

11. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_85 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

12. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_92 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ):

- НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

13. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_100 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ):

- НОМЕР_101 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

14. Філія-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_95 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ):

- НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1