ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

29 жовтня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000185 від 30.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 408 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_5 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СВ УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000185 від 30.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 408 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , проходячи військову службу за контрактом у в/ч НОМЕР_1 , перебуваючи на посаді заступника командира бойової машини - навідника оператора 1 механізованого відділення 1 механізованого взводу механізованої роти, діючи умисно, в інтересах іноземної держави, країни-агресора - російської федерації та її представників, переслідуючи корисливий мотив, у невстановлений слідством час, але не пізніше 20.08.2024, увійшов до складу агентурно - інформаторської мережі, яка здійснює свою діяльність на всій території України, та надав згоду до збору та передачі інформації розвідувального характеру щодо точного розташування сил та засобів ЗСУ та інших підрозділів Сил оборони України на території Вінницької області, з можливістю ідентифікувати їх на місцевості, встановлення GPS-координат місцевості неподалік лінії фронту, де активно ведуться бойові дії країною-агресором, які в подальшому передавав представникам країни-агресора для коригування та наведення артилерійського вогню, ракетних ударів та іншого вогневого ураження.

Від представників країни - агресора, за виконання вказаних вище завдань зі збору інформації та їх передання, ОСОБА_4 неодноразово отримував у серпні - вересні 2024 року грошові перекази на банківські картки.

Крім цього, в порушення ст. ст. 11, 16, 49, 127, 128 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. ст. 3, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, Конституції України, положень Військової присяги, заступник командира бойової машини - навідник - оператор 1 механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти в/ч НОМЕР_1 солдат ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 28.03.2024 солдат ОСОБА_4 вибув з району виконання бойового завдання на лікування до військового шпиталю АДРЕСА_1 . Під час перебування на лікуванні у останнього виник злочинний умисел ухилитися від проходження військової служби.

В подальшому, будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом в/ч НОМЕР_1 , обіймаючи посаду заступника командира бойової машини - навідника - оператора 1 механізованого відділення 1 механізованого взводу механізованої роти, діючи з прямим умислом, із особистих мотивів та з метою дезертирства, ухилитись від проходження військової служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану, солдат ОСОБА_4 самовільно залишив зазначене місце проходження служби з метою ухилитися від військової служби взагалі.

Увесь час солдат ОСОБА_4 до місця проходження служби не прибував, а проводив час на власний розсуд, не пов`язуючи його з виконанням обов`язків військової служби до 24.09.2024, коли був затриманий правоохоронними органами за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку із вчиненням іншого кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 408 КК України, тобто у державній зраді, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, у формі надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану, тобто в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та у дезертирстві, тобто самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від військової служби, вчиненому в умовах воєнного стану.

24.09.2024 о 20 год. 58 хв. ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 615 КПК України та 25.09.2024 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 408 КК України.

Так, в ході проведення 24.09.2024 санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично проживає дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у неї виявлено та вилучено належний їй мобільний телефон: IPhone 12, IMEI: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , із сім- карткою НОМЕР_4 , під час огляду якого встановлено наявність мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вмісті якого міститься інформація про те, що ОСОБА_6 є користувачем банківської картки з наступним реквізитом: НОМЕР_5 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовував банківську картку з наступним реквізитом: НОМЕР_5 , до якої доступ мала його дружина ОСОБА_6 з метою отримання та акумулювання грошової винагороди за надання ним допомоги представникам зс рф в проведенні підривної діяльності проти України шляхом надання їх реквізитів представникам країни - агресора.

3 метою встановлення факту отримання грошових коштів ОСОБА_4 , як винагороди за ведення своєї протиправної діяльності шляхом використання банківської картки з наступним реквізитом: НОМЕР_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 , код банку МФО НОМЕР_7 ) - (« ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу встановити причетність ОСОБА_4 до вчинення описаного вище кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити рахунки, на яких зберігаються кошти, отримані ОСОБА_4 в результаті здійснення ним своєї протиправної діяльності.

Іншим способом, окрім як отриманням тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати вказану інформацію, що має доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливо.

Ураховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про користування банківськими картками, банківськими рахунками та про осіб, що його здійснюють, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та в отриманні тимчасового доступу до таких документів, з можливістю вилучення їх копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 , код банку МФО НОМЕР_7 ).

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, старший слідчий ОСОБА_3 , посилаючись на норми ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160-163 КПК України, звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням старшого слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000185 від 30.08.2024 - старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 , код банку МФО НОМЕР_7 ) та містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_5 , яку використовує громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , та громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , з можливістю вилучення їх копій (у тому числі електронних матеріалів), а саме до:

- відомостей про відкриті банківські рахунки на цю особу (номери карток, рахунків, дата відкриття, вид, валюта тощо), проведених по ним операцій із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку тощо) та призначення платежів, суми коштів - за період з 01.01.2024 до дати постановлення даної ухвали;

- відомостей про особу, у тому числі номерів мобільних телефонів та адрес електронних поштових скриньок - контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет-банкінгу тощо;

- документів справ з юридичного оформлення рахунків цієї особи, що надавались для відкриття рахунків;

- заяв про видачу, переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів щодо рахунків цієї особи;

- інформацію про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо) щодо рахунків цієї особи;

- інші речі і документи щодо вказаної особи та банківських рахунків, відкритих на вказану особу, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_15