Справа № 496/6717/24
Провадження № 1-кс/496/2359/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув у судовому засіданні в залі суду місті Біляївка Одеської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 18.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення огляду складського приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в особі Одеської міської ради, , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 17.06.2020 в рамках кримінального провадження №000061 від 14.03.2019 відповідно до акту прийому-передачі речових доказів на відповідальне зберігання слідчим СБУ ОСОБА_4 передано ТОВ «Нью Екосвіт» на відповідальне зберігання речові докази, а саме текстильні вироби (загальна кількість - 27 273 од., з них 15 490 тюків та 11 783 рулонів тканин) до складських приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно висновку експертів КНДІСЕ МЮ за результатами проведення комісійної судової товарознавчої експертизи волокнистих матеріалів, речовин та виробів у кримінальному провадженні №0000061 від 14.03.2019 № 8816/20-53/16933/20-34/20463-20504/20-34/23015-23105/20-53, загальна ринкова вартість вилучених текстильних виробів, станом на дату виявлення та вилучення складала 110 516 464 грн 78 коп. Висновок підписаний експертами КНІДІСЕ МЮ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . 26.11.2020 року ухвалою Шевченківського районного суд міста Києва в рамках кримінального провадження № 000061 від 14.03.2019 накладено арешт на текстильні вироби в загальній кількості 27 273 од. (15 490 тюків та 11 783 рулонів тканин). 07.12.2020 ухвалою Шевченківського районного суд міста Києва в рамках кримінального провадження №000061 від 14.03.2019 передано в управління (для реалізації або без визначення шляху управління ними) текстильні вироби у кількості 15 490 токів та 11 783 рулонів тканин. 12.01.2021 на адресу АРМА надійшов лист прокурора у кримінальному провадженні №000061 від 14.03.2019 з додатками «Про передачу управління» та у відповідності до п. 2 Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017, частин четвертої та п`ятої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів», на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_9 у справі 3 761/39636/20 від 07.12.2020 року. В подальшому, 02.02.2021 заступник Голови АРМА ОСОБА_10 надав доручення щодо проведення співробітниками Західного МТУ АРМА огляду активів, що передаються в управління АМА та фактично зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до звіту Західного МТУ АРМА від 11.02.2021 (3 додатками та фотоматеріалами), в ході огляду активів, які передаються в управління АРМА відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду, зафіксовано що текстильні вироби в загальній кількості 27 273 од. перебувають у належному стані, дефекти та пошкодження відсутні, усе майно упаковане та складене, у новому стані без дефектів і придатне для подальшого використання. 26.02.2021 на підставі вищезазначеного Звіту та службової записки від 19.02.2021 щодо належності активів за підписом керівника управління менеджменту активів АРМА ОСОБА_11 , заступником Голови АРМА ОСОБА_12 надано доручення на прийняття активів в управління АРМА. 26.02.2021 керівництвом АРМА підписано акт приймання-передачі рухомого майна, а саме текстильні вироби (загальна кількість - 27 273 од., з них 15 490 тюків та 11 783 рулонів тканин) від прокурора та слідчого у кримінальному провадженні №000061 від 14.03.2019. Встановлено, що 26.02.2021 АРМА в особі начальника першого відділу Управління менеджменту активів центрального апарату АРМА ОСОБА_13 підписано акт приймання-передавання рухомого майна (15 490 тюків та 11 783 рулонів тканин) та передано вказане майно організатору проведення електронних торгів - Товарній біржі «Продажі» (код 25545373; юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Акт приймання-передавання рухомого майна підписано представником Товарної біржі «Продажі» - ОСОБА_14 . В акті зазначено, що стан активів та наявність дефектів не перевірявся. 18.03.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва скасовано арешт на частину майна, а саме: 5845 тюків та 4149 рулонів тканин. У подальшому, на підставі договору від 30.03.2021 року укладеного між ТОВ «Експертно-консультаційний центр» () та ТБ «Продажі», експертом ТОВ «Експертно-консультаційний центр» ОСОБА_15 за вказівкою представників АРМА та ТБ «Продажі» та інших зацікавлених сторін, за матеріальну винагороду підготовлено Звіт та складено Висновок від 29.04.2021 року, за результатами проведеної оцінки рухомого майна текстильних виробів у кількості: 9645 тюків та 7634 рулонів тканини, загальна вартість майна складає 5 079 217 грн. 00 коп., що значно менше первинної оцінки вартості активів, проведеної експертами КНІДСЕ МЮ. Вказане майно із загальною вагою 189021 кг, на підставі Договору зберігання майна від 16.04.2021 року, укладеного між ТБ «Продажі» (код ) передано вищезазначене майно на відповідальне зберігання ТОВ «Вестленд Логістік» (). 29.04.2021 року між Торговою Біржею «Продажі» та ТОВ «Вестленд Логістік» підписано Акт № 1 про приймання-передавання рухомого майна у кількості: 9645 тюків та 7634 рулонів загальною вагою 189021 кг, Акт № 2 про приймання-передавання рухомого майна у кількості: 5845 тюків та 4149 рулонів тканини загальною вагою 111550 кг та Акт № 3 про приймання-передавання рухомого майна у кількості: 15490 тюків та 11783 рулонів тканин загальною вагою 300 571 кг за адресою: АДРЕСА_2 . У вказаних актах відображено про нібито наявність пошкоджених активів у кількості 538 тюків та 2374 рулони з тканиною. В свою чергу, ТОВ «Вестленд Логістік» зобов`язувалась здійснити транспортування вказаних рулонів тканини на складські приміщення, які використовуються ТОВ «Вестленд Логістік» за договором суборенди №78C/2020 від 01.09.2020 за адресою: 8км + 100м траси Одеса-Київ-Санкт-Петербург, Одеська область., Біляївський район, Усатівська сільрада. У подальшому, 21.05.2021 Торговою Біржею «Продажі» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 , організовано проведення аукціону з реалізації текстильних виробів у кількості: 9645 одиниць тюків та 7634 рулонів із початковою ціною лоту 4 232 680,83 грн. Вказані торги не відбулись. 30.05.2021 ТБ «Продажі» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 організовано проведення другого аукціону (з можливістю зниження початкової ціни вартості лота) з реалізації текстильних виробів у кількості: 9 645 одиниць тюків та 7634 рулонів із початковою ціною лоту 3 809 412,75 грн. та визначено фактичне місце зберігання за адресою: АДРЕСА_4 . Згідно протоколу торгів № 38 від 31.05.2021 року, учасниками аукціону визначено: ТОВ «ІСАГІС» (), ТОВ «Торголюшн» (), ТОВ «Вестленд Логістік» (). Датою та часом початку аукціону було визначено: 09:00:00 31.05.2021. Датою та часом завершення аукціону було визначено: 18:05:16. Відповідно до пропозицій учасників о 09:00.20 31.05.2021 року з ціновою пропозицією 4 037 977,53 грн., ТОВ «ІСАГІС» зупинене перебіг аукціону та отримано переважне право «останньої пропозиції». За результатами проведення торгів о 17:55:16 переможцем обрано ТОВ «ІСАГІС» з найвищою ціновою пропозицією у сумі 4 037 877,53 грн. 04.06.2021 вихідним листом № 04/06 від 04.06.2021 року ТОВ «ІСАГІС» поінформовано ТБ «Продажі» про проведення повного розрахунку та додано платіжне доручення № 195 від 04.06.2021 року. У той же час на адресу АРМА скеровано Протокол електронних торгів № 38 від 31.05.2021 року. Звіт про оцінку майна та Рецензію на звіт про оцінку майна. За отриманими даними, станом на теперішній час переможцем торгів - ТОВ «ІСАГІС». фактично товар не отримано, жодних актів приймання-передачі не підписано. Пояснень щодо причин невиконання результатів аукціону від представників АРМА та ТБ «Продажі» не отримано. Незважаючи на триденний термін складання акту про реалізацію активів на електронних торгах, представниками АРМА не вживаються заходи щодо передачі текстильних виробів переможцю аукціону. Натомість представниками ТОВ «ІСАГІС» встановлено невідповідність місця зберігання вказаних активів заявленому в оголошенні про проведення повторних електронних торгів від 30.05.2021, а також з`ясовано невідповідність представленої кількості та якості товару в порівнянні із заявленими. Зокрема, отримано інформацію, що у середині травня 2021 року 31 складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 : було скеровано близько 24 вантажних транспортних засобів із вищезазначеними текстильними виробами для організації проведення торгів. Фактичне розвантаження зазначеного товару було здійснено на складських приміщеннях, що знаходились за адресою: АДРЕСА_5 , складські приміщення № 1/1. Крім того, керівництво АРМА, усвідомлюючи неможливість передачі активів переможцю електронних торгів від 30.05.2021, з метою приховання фактів протиправного заволодіння активами, що перебувають в управлінні АРМА, та їх розтрату на користь інших співучасників протиправної схеми, доручило провести внутрішній аудит співробітниками Південного МТУ АРМА - текстильних виробів у кількості 9645 тюків та 7634 рулонів тканини за місцем зберігання вказаними в документальних матеріалах проведення торгів. Відповідно до доручення АРМА№602/6-21 щодо огляду активів які передані АРМА, встановлено строк виконання доручення 2 дні. В ході виконання Доручення та станом на 16.06.2021, за отриманою у ТОВ «ВЕСТЛЕНД ЛОГІСТИК» (Код ) усною інформацією встановлено, що на території складських приміщень за адресою: АДРЕСА_5 , а також в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_4 , зберігається частина Активу визначеного в ухвалі: 9 645 одиниць тюків (поліетиленових мішків) білого кольору, вмістом яких текстильні вироби, які являють собою рулони різнокольорової тканини у прозорому поліетилені; 1 одиниця виробу, який являє собою рулон тканини у поліпропіленовому мішку білого кольору із маркуванням іноземною мовою "Code/QTY" та числовими позначеннями. Збереження Активу забезпечувалось ТБ «ПРОДАЖІ» шляхом розміщення останнього в складських приміщеннях на договірних засадах з ТОВ «ВЕСТЛЕНД ЛОГІСТИК» (Код ). В ході фактичного огляду встановлено, що частина Активу, яка знаходиться в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , за результатами візуального огляду є текстильними виробами, які являють собою різнокольорової тканини у прозорому поліетилені, а також поліпропіленові мішки білого кольору, безпосередній вміст яких візуально встановити неможливо, у зв`язку з тим, що мішки є запакованими (закритими) та непрозорими. Мішки та рулони у прозорому поліетилені розташовані на території складу у (довільному порядку, який можна умовно поділити на 4 ряди (окремими насипами без логічної побудови). За результатами візуального підрахунку встановлено, що на території складу знаходиться 7010 поліпропіленових мішків білого кольору та 799 рулонів в прозорому поліетилені. Частина активу, яка знаходиться у візуальному доступі загалом є цілісною та не пошкодженою, за виключенням окремих мішків (близько 1-2%) з візуальними пошкодженнями пакування (напіввідкриті, наявні надриви), а також окремі рулони без поліетиленового пакування або з пошкодженою поліетиленовою оболонкою. Відтак, визначити більш точну кількість одиниць активу (мішків, рулонів), яка знаходиться на території складу за адресою: АДРЕСА_5 не є можливим, у зв`язку з обмеженим терміном доступу до приміщення складу, строком виконання Доручення, постійною зміною кількості об`єктів зберігання, у зв`язку з переміщенням вказаної частини активу до іншого складського приміщення - 8км +100м траси НОМЕР_1 , АДРЕСА_6 . Вище зазначені складського приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_5 . Відповідно до інформаційної довідки за №399218427 від 15.10.2024, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником являється Територіальна громада, Територіальна громада міста Одеси в особі Одеської міської ради, об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , складські приміщення 1/1. Отже, на даний час виникла необхідність у проведенні огляду складського приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , для фіксування обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме підтвердити або спростувати факту привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, а саме встановлення місце знаходження майна у вигляді текстильних виробів.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 на задоволенні клопотання наполягала, при цьому посилалась на викладені обставини справи у клопотанні, просила задовольнити клопотання, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та оцінивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Частинами 1, 2 ст. 237 КПК України встановлено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

На підставі ч.ч. 1, 2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до вимог ст. 17 Закону України від 23 лютого 2006 року N 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» судам необхідно враховувати, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «інше володіння» у п. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод охоплює такі об`єкти (природного походження та штучно створені), які за своїми властивостями дають змогу туди проникнути і зберегти або приховати певні предмети (речі, цінності). Ними можуть бути, зокрема, земельна ділянка, сарай, гараж, інші господарські будівлі та інші будівлі побутового, виробничого та іншого призначення, камера сховища вокзалу (аеропорту), індивідуальний банківський сейф, автомобіль тощо.

З матеріалів кримінального провадження наданих слідчому судді вбачається, що 18.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 внесені відомості про кримінальне правопорушення, за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України (згідно тексту клопотання вказано ч.4 ст.191 КК України, доказів того, що здійснена перекваліфікація суду надано не було). Підставою для відкриття кримінального провадження стало повідомлення про те, що службові особи Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів за попередньою змовою зі службовими особами Товарної біржі «Продажі», ТОВ «Вестленд Логістік» та інших невстановлених на даний час осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи текстильними виробами на загальну суму 5079217 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Для дотримання вимог КПК України, майнових прав будь-яких осіб, права на повагу до приватного і сімейного життя, дізнавач (слідчий) перед будь-яким втручанням у право на чуже майно повинен перевірити зв`язок як користувачів, володільців майна, до місця, в якому планується провести обшук, й осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. У визначених законом випадках за невідкладності такого обшуку дізнавач може не проводити такі дії як необхідні для обшуку.

Як вбачається зі змісту клопотання, то не наведено правових підстав для надання дозволу на проведення огляду складського приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки не встановлено достатніх підстав також не обґрунтовано у клопотанні, що зазначене у клопотанні майно, перебуває саме за вказаним місцем, де слідчий просить провести огляд, оскільки такий ступінь втручання у права особи не відповідає потребам досудового розслідування, адже рапорт та пояснення свідка, що надані слідчим в обґрунтування клопотання, не містить належного обґрунтування зв`язку із зазначеними особами, власниками, та у своїй сукупності є недостатніми доказами, та зі змісту поданого клопотання це не підтверджено.

Ризик знищення (пошкодження, приховування) майна для можливості його врятування також не випливає з будь-якого наданого суду доказу.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження не доведено наявності правових підстав для надання дозволу на проведення огляду складського приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , окрім цього відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається неоднозначна інформація щодо права власності за вказаною адресою, та власника, оскільки міститься інформацію про зміни іншого речового права, у зв`язку із укладенням договорів та здійснення перереєстрації права власності, змінювалися власники за вказаною адресою, тобто відсутня актуальна інформація про дійсного власника, за адресою якої слідчий просить провести огляд складських приміщень, тому надання дозволу на тимчасове обмеження конституційних прав та свобод власника буде прямо суперечити нормам Конституції України та чинному законодавству України.

Частинами 1, 2 ст. 223 КПК України встановлено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Встановлено, що матеріалами клопотання не наведено правових підстав для проведення огляду за адресою, вказаною у клопотанні, оскільки, в порушення вимог ч.2 ст.223 КПК України, у клопотанні, не наведено достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети при проведенні даної слідчої дії, а також, що відомості, які можуть бути отримані при її проведенні, не можливо отримати у інший спосіб.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження не доведено наявності правових підстав для надання дозволу на проведення огляду складського приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в особі Одеської міської ради, матеріалами клопотання не доведено, що лише дана слідча дія є необхідною та найбільш доцільною для отримання відповідних доказів, а також, що у інший спосіб отримати вказані у клопотанні докази не можливо, тому у наданні дозволу на проведення огляду слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 235, 237 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1