ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2024 Справа №607/17333/24 Провадження №1-кп/607/1849/2024

м. Тернопіль

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі кримінальне провадження №0000013, відомості про яке 09.03.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань про обвинувачення:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Шельпаки Підволочиського району Тернопільської області, українки, громадянки України, зареєстрованої та мешканки АДРЕСА_1 , з середньою спеціальною освітою, розлученої, яка є особою з інвалідністю ІІ групи, раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1019-VIII від 18.02.2016, № 2628-VІІІ від 23.11.2018),

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Тернопіль, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешканця АДРЕСА_2 , з середньою спеціальною освітою, одруженого, непрацюючого, який має на утриманні двох малолітніх дітей, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1019-VIII від 18.02.2016, № 2628-VІІІ від 23.11.2018),

за участю сторін кримінального провадження: прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , їхнього захисника адвоката ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями) (Далі Закон № 481/95-ВР) роздрібна торгівля це діяльність по продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб`єктах господарювання громадського харчування. Вказаною статтею Закону № 481/95-ВР передбачено, що алкогольні напої це продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об`ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об`ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД, а також передбачено, що тютюнові вироби це, серед іншого, сигарети з фільтром або без фільтру. Також, у даній статті закріплено положення про те, що незаконний обіг спирту етилового, алкогольних напоїв це - транспортування, зберігання, торгівля спиртом етиловим, алкогольними напоями з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання. У відповідності до ст. 15 Закону № 481/95-ВР роздрібна торгівля алкогольними напоями і тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Також, згідно зі ст. 226.2 Податкового кодексу України (із змінами, внесеними згідно із Законом № 466-IX від 16.01.2020) наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою, пачці (упаковці) тютюнового виробу є однією з умов для продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.

Однак, ОСОБА_3 , порушуючи вказані вимоги законодавства, будучи зареєстрованою суб`єктом підприємницької діяльності, як фізична особа підприємець (КВЕД 52.42.0 основна роздрібна торгівля одягом) та не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, придбала з метою збуту, зберігала з цією метою та збувала незаконно виготовлені алкогольні напої за попередньою змовою групою осіб.

Так, в березні 2021 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим), у ОСОБА_3 виник злочинний намір, направлений на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів за попередньою змовою групою осіб. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_3 , залучивши до своєї злочинної діяльності свого сина ОСОБА_4 , який бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, будучи обізнаними про встановлений чинним законодавством загальний порядок обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів і відсутністю у ОСОБА_3 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, переслідуючи корисливий мотив, з початку липня 2021 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) по 21.06.2024, з корисливих мотивів, всупереч ст. 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями) (Далі Закон № 481/95-ВР), ст. 226 ПК України, здійснювали незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв і тютюнових виробів за попередньою змовою групою осіб.

Зокрема, ОСОБА_3 на початку липня 2021 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим), перебуваючи в м. Тернопіль, в мережі інтернет через месенджер Telegram замовила доставку до відділення поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 літрів спиртовмісної рідини та 10 блоків сигарет торгівельної марки «Rothmans червоний», «RothmansRoyals» з підробленими марками акцизного податку і торгівельної марки «Compliment» без марок акцизного податку, які ОСОБА_4 перемістив до місця проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а надалі у приміщення кіоску АДРЕСА_4 , де зберігала з метою подальшого збуту.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_3 06.07.2021, перебуваючи у приміщенні кіоску № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з корисливих мотивів, всупереч ст. ст. 11, 15 Закону № 481/95-ВР, діючи у змові з своїм сином ОСОБА_4 збула ОСОБА_7 3 л алкогольного напою (спиртовмісної суміші) під видом горілки, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та 10 пачок сигарет торгівельної марки «Rothmans червоний» із підробленими марками акцизного податку за грошові кошти в сумі 580 гривень.

Надалі, ОСОБА_3 28.07.2021 близько 11 год. 00 хв., перебуваючи у приміщенні кіоску № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з корисливих мотивів, всупереч ст. ст. 11, 15 Закону № 481/95-ВР, діючи у змові зі своїм сином ОСОБА_4 збула ОСОБА_7 2 л алкогольного напою (спиртовмісної суміші) під видом горілки, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та 10 пачок сигарет торгівельної марки «RothmansRoyals» та одну пачку сигарет торгівельної марки «Compliment» із підробленими марками акцизного податку за грошові кошти в сумі 530 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ОСОБА_4 у змові із своєю матір`ю ОСОБА_3 з метою особистого збагачення на початку квітня 2024 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим), перебуваючи в м. Тернополі за допомогою своєї матері ОСОБА_3 , яка в мережі інтернет через месенджер Telegram замовила доставку до відділення поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вул. Київській м. Тернополі 20 л спиртовмісної суміші та 50 блоків сигарет торгівельних марок «ReginaAmericanBlendOriginal», «Marshall» і «Kansas» без марок акцизного податку, які ОСОБА_4 після отримання у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , перемістив у приміщення кіоску АДРЕСА_4 , де зберігав з метою подальшого збуту.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_4 у змові із своєю матір`ю ОСОБА_3 10.04.2024 близько 09 год. 08 хв., перебуваючи у приміщенні кіоску № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з корисливих мотивів, всупереч ст. ст. 11, 15 Закону № 481/95-ВР, збув ОСОБА_8 1,5 л алкогольного напою (спиртовмісної суміші) під видом горілки, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та по одній пачці сигарет торгівельних марок «Marshall» і «Kansas» без марок акцизного податку за грошові кошти в сумі 325 гривень.

Надалі, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_4 у змові із своєю матір`ю ОСОБА_3 30.05.2024 близько 10 год. 45 хв., перебуваючи у приміщенні кіоску № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з корисливих мотивів, всупереч ст. ст. 11, 15 Закону № 481/95-ВР, збув ОСОБА_8 2 л алкогольного напою (спиртовмісної суміші) під видом горілки, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та 3 пачки сигарет торгівельної марки «Marshall» без марок акцизного податку за грошові кошти в сумі 460 гривень.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_4 у змові із своєю матір`ю ОСОБА_3 21.06.2024 близько 11 год. 25 хв., перебуваючи у приміщенні кіоску № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з корисливих мотивів, всупереч ст. ст. 11, 15 Закону № 481/95-ВР, збув ОСОБА_9 3 л алкогольного напою (спиртовмісної суміші) під видом горілки та 5 пачок сигарет торгівельної марки «ReginaAmericanBlendOriginal» без марок акцизного податку за грошові кошти в сумі 670 гривень.

Крім того, цього ж дня працівниками поліції, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у приміщенні кіоску № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено 10 л спиртовмісної рідини, що містилась в полімерних та скляних пляшках різного об`єму, а також 218 пачок сигарет без марок акцизного податку, які ОСОБА_4 та ОСОБА_3 зберігали з метою збуту.

Також, працівниками поліції, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 у квартирі АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено 186 блоків сигарет (по 10 пачок сигарет у кожному) різних торгових марок, без марок акцизного податку, які ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_4 зберігали з метою збуту.

За таких обставин, ОСОБА_3 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1019-VIII від 18.02.2016, № 2628-VІІІ від 23.11.2018), тобто в незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями) (Далі Закон № 481/95-ВР) роздрібна торгівля це діяльність по продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб`єктах господарювання громадського харчування. Вказаною статтею Закону № 481/95-ВР передбачено, що алкогольні напої це продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об`ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об`ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД, а також передбачено, що тютюнові вироби це, серед іншого, сигарети з фільтром або без фільтру. Також, у даній статті закріплено положення про те, що незаконний обіг спирту етилового, алкогольних напоїв це - транспортування, зберігання, торгівля спиртом етиловим, алкогольними напоями з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання. У відповідності до ст. 15 Закону № 481/95-ВР роздрібна торгівля алкогольними напоями і тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Також, згідно зі ст. 226.2 Податкового кодексу України (із змінами, внесеними згідно із Законом № 466-IX від 16.01.2020) наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою, пачці (упаковці) тютюнового виробу є однією з умов для продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.

Однак, ОСОБА_4 , порушуючи вказані вимоги законодавства, будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності, як фізична особа підприємець (КВЕД 47.81 основна роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями і тютюновими виробами) та, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, придбав з метою збуту, зберігав з цією метою та збував незаконно виготовлені алкогольні напої за попередньою змовою групою осіб.

Так, в березні 2021 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим), у ОСОБА_3 виник злочинний намір, спрямований на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів за попередньою змовою групою осіб. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_3 , залучивши до своєї злочинної діяльності свого сина ОСОБА_4 , який, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, будучи обізнаними про встановлений чинним законодавством загальний порядок обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів і відсутністю у ОСОБА_3 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, переслідуючи корисливий мотив, з початку липня 2021 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) по 21.06.2024, з корисливих мотивів, всупереч ст. 11,15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями) (Далі Закон № 481/95-ВР), ст. 226 ПК України, здійснювали незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв і тютюнових виробів за попередньою змовою групою осіб.

Зокрема, ОСОБА_3 на початку липня 2021 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим), перебуваючи в м. Тернопіль, в мережі інтернет через месенджер «Telegram» замовила доставку до відділення поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вул. Київській м. Тернополі 10 літрів спиртовмісної рідини та 10 блоків сигарет торгівельної марки «Rothmans червоний», «RothmansRoyals» із підробленими марками акцизного податку і торгівельної марки «Compliment» без марок акцизного податку, які ОСОБА_4 перемістив до місця проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а надалі у приміщення кіоску АДРЕСА_4 , де зберігала з метою подальшого збуту.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_3 06.07.2021, перебуваючи в приміщенні кіоску № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з корисливих мотивів, всупереч ст. ст. 11, 15 Закону № 481/95-ВР, діючи у змові із своїм сином ОСОБА_4 збула ОСОБА_7 3 л алкогольного напою (спиртовмісної суміші) під видом горілки, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та 10 пачок сигарет торгівельної марки «Rothmans червоний» із підробленими марками акцизного податку за грошові кошти в сумі 580 гривень.

Надалі, ОСОБА_3 28.07.2021 близько 11 год. 00 хв., перебуваючи в приміщенні кіоску № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з корисливих мотивів, всупереч ст. ст. 11, 15 Закону № 481/95-ВР, діючи у змові із своїм сином ОСОБА_4 збула ОСОБА_7 2 л алкогольного напою (спиртовмісної суміші) під видом горілки, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та 10 пачок сигарет торгівельної марки «RothmansRoyals» та одну пачку сигарет торгівельної марки «Compliment» із підробленими марками акцизного податку за грошові кошти в сумі 530 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ОСОБА_4 у змові із своєю матір`ю ОСОБА_3 з метою особистого збагачення на початку квітня 2024 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим), перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин за допомогою своєї матері ОСОБА_3 придбав невстановлену досудовим розслідуванням кількість спиртовмісної суміші про те не менше 3,5 л та невстановлену досудовим розслідуванням кількість пачок сигарет торгівельної марки «Marshall» і «Kansas» без марок акцизного податку, проте не менше 5 пачок, які у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб перемістив у приміщення кіоску АДРЕСА_4 , де зберігав з метою подальшого збуту.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ОСОБА_4 у змові із своєю матір`ю ОСОБА_3 з метою особистого збагачення на початку квітня 2024 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим), перебуваючи в м. Тернополі за допомогою своєї матері ОСОБА_3 , яка в мережі інтернет через месенджер «Telegram» замовила доставку до відділення поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вул. Київській м. Тернополі 20 л спиртовмісної суміші та 50 блоків сигарет торгівельних марок «ReginaAmericanBlendOriginal», «Marshall» і «Kansas» без марок акцизного податку, які ОСОБА_4 після отримання у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , перемістив у приміщення кіоску АДРЕСА_4 де зберігав з метою подальшого збуту.

Надалі, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_4 у змові із своєю матір`ю ОСОБА_3 30.05.2024 близько 10 год. 45 хв., перебуваючи у приміщенні кіоску № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з корисливих мотивів, всупереч ст. ст. 11, 15 Закону № 481/95-ВР, збув ОСОБА_8 2 л алкогольного напою (спиртовмісної суміші) під видом горілки, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та 3 пачки сигарет торгівельної марки «Marshall» без марок акцизного податку за грошові кошти в сумі 460 гривень.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_4 у змові із своєю матір`ю ОСОБА_3 21.06.2024 близько 11 год. 25 хв., перебуваючи у приміщенні кіоску № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з корисливих мотивів, всупереч ст. ст. 11, 15 Закону № 481/95-ВР, збув ОСОБА_9 3 л алкогольного напою (спиртовмісної суміші) під видом горілки та 5 пачок сигарет торгівельної марки «ReginaAmericanBlend Original» без марок акцизного податку за грошові кошти в сумі 670 гривень.

Крім того, цього ж дня працівниками поліції, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у приміщенні кіоску № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено 10 л спиртовмісної рідини, що містилась в полімерних та скляних пляшках різного об`єму, а також 218 пачок сигарет без марок акцизного податку, які ОСОБА_4 та ОСОБА_3 зберігали з метою збуту.

Також, працівниками поліції, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 у квартирі АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено 186 блоків сигарет (по 10 пачок сигарет у кожному) різних торгових марок, без марок акцизного податку, які ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_4 зберігали з метою збуту.

За таких обставин, ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1019-VIII від 18.02.2016, № 2628-VІІІ від 23.11.2018), тобто в незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

29.07.2024 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 та підозрюваними ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за участю захисника-адвоката ОСОБА_6 , в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469, 470, 472 КПК України укладено угоди про визнання винуватості.

Прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 у підготовчому судовому засіданні просив затвердити угоди про визнання винуватості та призначити обвинуваченим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 узгоджені в них міри покарання.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 беззастережно визнала себе винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України в обсязі висунутого їй обвинувачення, щиро розкаялася у скоєному, також зазначила, що вона розуміє надані їй законом права, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, яке до неї буде застосоване в результаті затвердження угоди про визнання винуватості, дала згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, просила затвердити вказану угоду про визнання винуватості та призначити узгоджене в ній сторонами покарання.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 беззастережно визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України в обсязі висунутого йому обвинувачення, щиро розкаявся у скоєному, також зазначив, що він розуміє надані йому законом права, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, яке до нього буде застосоване в результаті затвердження угоди про визнання винуватості, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, просив затвердити вказану угоду про визнання винуватості та призначити узгоджене в ній сторонами покарання.

Захисник обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_6 у підготовчому судовому засіданні також просив затвердити угоди про визнання винуватості та призначити обвинуваченим обумовлені в них міри покарання.

Розглядаючи у підготовчому судовому засіданні питання в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України про затвердження угод, суд виходить з наступного.

Положеннями п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України визначено, що у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Згідно з ч. 5 ст. 469 КПК України укладення угоди про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

За приписами ч. 2 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого.

У відповідності до ч. 2 ст. 474 КПК України, розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов`язкової участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.

У зв`язку з наведеним, суд має підстави розглянути дане провадження відповідно до положень ст. 474 КПК України.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1019-VIII від 18.02.2016, № 2628-VІІІ від 23.11.2018), тобто в незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

У відповідності до вимог пунктів 1-6 ч. 7 ст. 474 КПК України суд перевіряє угоду на відповідність вимогам цього Кодексу та/або закону. Суд відмовляє у затвердженні угоди, якщо умови угоди суперечать вимогам цього Кодексу та/або закону.

Так, відповідно до умов укладеної між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 та підозрюваною ОСОБА_3 , за участю захисника-адвоката ОСОБА_6 , угоди про визнання винуватості, підозрювана ОСОБА_3 зобов`язується беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні інкримінованому їй кримінальному правопорушенні.

Згідно із вказаною угодою підозрювана та прокурор дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій. Підозрювана в повному обсязі, беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення та зобов`язалася беззастережно визнати свою винуватість в обсязі висунутого їй обвинувачення, а також розуміє, що замовчування нею будь-якої інформації щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення є порушенням даної угоди.

У зазначеній угоді сторони кримінального провадження також врахували ступінь та характер сприяння підозрюваної ОСОБА_3 у проведенні кримінального провадження щодо неї, характер і тяжкість підозри, наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого судового провадження, зменшенні рівня злочинності, запобіганні та припиненні кримінального правопорушення, ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, відсутність потерпілих, майнових збитків та тяжких наслідків, те, що вчинене правопорушення не набуло значного суспільного резонансу, можливість виконання підозрюваною взятих на себе за угодою зобов`язань, а також наявність передбачених ч. 1 ст. 66 КК України обставин, які пом`якшують покарання, а саме: визнання вини та активне сприяння розкриттю злочину. Крім того, сторонами враховано наявність передбаченої п. 2 ч. 1 ст. 67 КК України обставини, яка обтяжує покарання ОСОБА_3 , а саме: вчинення кримінального правопорушення групою осіб та дані, що характеризують особу останньої, яка раніше до кримінальної відповідальність не притягалася, на обліку у лікаря-психіатра чи лікаря-нарколога не перебуває, вік підозрюваної та відсутність щодо неї негативної характеристики за місцем її проживання.

Вказаною угодою сторони кримінального провадження узгодили покарання, яке повинна понести ОСОБА_3 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1019-VIII від 18.02.2016, № 2628-VІІІ від 23.11.2018), у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а саме: пластикової пляшки об`ємом 6 л, заповненої спиртом етиловим; 10 пачок сигарет торгової марки «Marvel» червоний без марок акцизного податку; 20 пачок сигарет торгової марки «Compliment» червоний без марок акцизного податку; 10 пачок сигарет торгової марки «Rothmans» червоний з підробленими марками акцизного податку; 10 пачок сигарет торгової марки «Rothmans» синій з підробленими марками акцизного податку; 10 пачок сигарет торгової марки «Jing Ling» з підробленими марками акцизного податку; 2 пластикових пляшок об`ємом 1,5 л, заповнених спиртовмісною сумішшю; 10 пачок сигарет торгової марки «Rothmans» червоний з підробленими марками акцизного податку; 1 пластикової пляшки об`ємом 2 л, заповненої спиртовмісною сумішшю; 10 пачок сигарет торгової марки «Rothmans» червоний з підробленими марками акцизного податку; 1 пачки сигарет торгової марки «Compliment» без марки акцизного податку; 1 пластикової пляшки об`ємом 1,5 л, заповненої спиртовмісною сумішшю; 1 пачки сигарет торгової марки «KansasCity» без марки акцизного податку; 1 пачки сигарет торгової марки «Marshall» без марки акцизного податку; 2 пластикових пляшок об`ємом 1 л, заповнених спиртовмісною сумішшю; 3 пачок сигарет торгової марки «Marshall» без марок акцизного податку; 2 пластикових пляшок об`ємом 1,5 л, заповнених спиртовмісною сумішшю; 5 пачок сигарет торгової марки «Regina» без марок акцизного податку; 1 пластикової пляшки об`ємом 0,7 л, заповненої спиртовмісною сумішшю; 34 блоків сигарет торгової марки «Marlboro» без марок акцизного податку; 20 блоків сигарет торгової марки «Desantis» без марок акцизного податку; 23 блоків сигарет торгової марки «Brut» без марок акцизного податку; 41 блоку сигарет торгової марки «Compliment» жовтий без марок акцизного податку; 12 блоків сигарет торгової марки «Monte Carlo» без марок акцизного податку; 29 блоків сигарет торгової марки «Compliment» червоні без марок акцизного податку; 52 блоків сигарет торгової марки «Regina» без марок акцизного податку; 16 блоків сигарет торгової марки «Пріма» без марок акцизного податку; 1 пачки сигарет торгової марки «Kansas» без марки акцизного податку; 5 пачок сигарет торгової марки «Regina» без марок акцизного податку; 17 пачок сигарет торгової марки «Desantis» без марок акцизного податку; 7 пачок сигарет торгової марки «Monte Carlo» без марок акцизного податку; 1 пачки сигарет торгової марки «Brut» без марки акцизного податку; 20 пачок сигарет торгової марки «Compliment» червоні без марок акцизного податку; 284 пакетів по 20 сигарет у кожному без назви; 6 пляшок ємкістю 2 л, заповнених спиртовмісною сумішшю; 1 пляшки ємкістю 1,5 л, заповненої спиртовмісною сумішшю; 2 пляшок ємкістю 1 л, заповнених спиртовмісною сумішшю; 6 пляшок ємкістю 0,5 л, заповнених спиртовмісною сумішшю; 11 пляшок ємкістю 0,25 л, заповнених спиртовмісною сумішшю; 1 пляшки ємкістю 100 мл, заповненої спиртовмісною сумішшю, які зберігаються в камері зберігання речових доказів ГУНП в Тернопільській області.

Крім того, відповідно до умов укладеної між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 та підозрюваним ОСОБА_4 , за участю захисника-адвоката ОСОБА_6 , угоди про визнання винуватості, підозрюваний ОСОБА_4 зобов`язується беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні інкримінованому йому кримінальному правопорушенні.

Згідно із вказаною угодою підозрюваний та прокурор дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій. Підозрюваний в повному обсязі, беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, та зобов`язався беззастережно визнати свою винуватість в обсязі висунутого йому обвинувачення, а також розуміє, що замовчування ним будь-якої інформації щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення є порушенням даної угоди.

У зазначеній угоді сторони кримінального провадження також врахували ступінь та характер сприяння підозрюваного ОСОБА_4 у проведенні кримінального провадження щодо нього, характер і тяжкість підозри, наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого судового провадження, зменшенні рівня злочинності, запобіганні та припиненні кримінального правопорушення, ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, відсутність потерпілих, майнових збитків та тяжких наслідків, те, що вчинене правопорушення не набуло значного суспільного резонансу, можливість виконання підозрюваним взятих на себе за угодою зобов`язань, а також наявність передбачених ч. 1 ст. 66 КК України обставин, які пом`якшують покарання, а саме: визнання вини та активне сприяння розкриттю злочину. Крім того, сторонами враховано наявність передбаченої п. 2 ч. 1 ст. 67 КК України обставини, яка обтяжує покарання ОСОБА_4 , а саме: вчинення кримінального правопорушення групою осіб та дані, що характеризують особу останнього, який раніше до кримінальної відповідальність не притягався, на обліку у лікаря-психіатра чи лікаря-нарколога не перебуває та відсутність щодо нього негативної характеристики за місцем його проживання.

Вказаною угодою сторони кримінального провадження узгодили покарання, яке повинен понести ОСОБА_4 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1019-VIII від 18.02.2016, № 2628-VІІІ від 23.11.2018), у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а саме: пластикової пляшки об`ємом 6 л, заповненої спиртом етиловим; 10 пачок сигарет торгової марки «Marvel» червоний без марок акцизного податку; 20 пачок сигарет торгової марки «Compliment» червоний без марок акцизного податку; 10 пачок сигарет торгової марки «Rothmans» червоний з підробленими марками акцизного податку; 10 пачок сигарет торгової марки «Rothmans» синій з підробленими марками акцизного податку; 10 пачок сигарет торгової марки «Jing Ling» з підробленими марками акцизного податку; 2 пластикових пляшок об`ємом 1,5 л, заповнених спиртовмісною сумішшю; 10 пачок сигарет торгової марки «Rothmans» червоний з підробленими марками акцизного податку; 1 пластикової пляшки об`ємом 2 л, заповненої спиртовмісною сумішшю; 10 пачок сигарет торгової марки «Rothmans» червоний з підробленими марками акцизного податку; 1 пачки сигарет торгової марки «Compliment» без марки акцизного податку; 1 пластикової пляшки об`ємом 1,5 л, заповненої спиртовмісною сумішшю; 1 пачки сигарет торгової марки «KansasCity» без марки акцизного податку; 1 пачки сигарет торгової марки «Marshall» без марки акцизного податку; 2 пластикових пляшок об`ємом 1 л, заповнених спиртовмісною сумішшю; 3 пачок сигарет торгової марки «Marshall» без марок акцизного податку; 2 пластикових пляшок об`ємом 1,5 л, заповнених спиртовмісною сумішшю; 5 пачок сигарет торгової марки «Regina» без марок акцизного податку; 1 пластикової пляшки об`ємом 0,7 л, заповненої спиртовмісною сумішшю; 34 блоків сигарет торгової марки «Marlboro» без марок акцизного податку; 20 блоків сигарет торгової марки «Desantis» без марок акцизного податку; 23 блоків сигарет торгової марки «Brut» без марок акцизного податку; 41 блоку сигарет торгової марки «Compliment» жовтий без марок акцизного податку; 12 блоків сигарет торгової марки «Monte Carlo» без марок акцизного податку; 29 блоків сигарет торгової марки «Compliment» червоні без марок акцизного податку; 52 блоків сигарет торгової марки «Regina» без марок акцизного податку; 16 блоків сигарет торгової марки «Пріма» без марок акцизного податку; 1 пачки сигарет торгової марки «Kansas» без марки акцизного податку; 5 пачок сигарет торгової марки «Regina» без марок акцизного податку; 17 пачок сигарет торгової марки «Desantis» без марок акцизного податку; 7 пачок сигарет торгової марки «Monte Carlo» без марок акцизного податку; 1 пачки сигарет торгової марки «Brut» без марки акцизного податку; 20 пачок сигарет торгової марки «Compliment» червоні без марок акцизного податку; 284 пакетів по 20 сигарет у кожному без назви; 6 пляшок ємкістю 2 л, заповнених спиртовмісною сумішшю; 1 пляшки ємкістю 1,5 л, заповненої спиртовмісною сумішшю; 2 пляшок ємкістю 1 л, заповнених спиртовмісною сумішшю; 6 пляшок ємкістю 0,5 л, заповнених спиртовмісною сумішшю; 11 пляшок ємкістю 0,25 л, заповнених спиртовмісною сумішшю; 1 пляшки ємкістю 100 мл, заповненої спиртовмісною сумішшю, які зберігаються в камері зберігання речових доказів ГУНП в Тернопільській області.

У вказаних угодах передбачені наслідки їх укладення, затвердження та невиконання, які роз`ясненні підозрюваним ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Покарання, узгоджене сторонами угод відповідає вимогам ст. ст. 50, 65 КК України.

Таким чином, судом встановлено, що умови даних угод відповідають вимогам КПК України та КК України, а також інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, укладення угод сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угодах, узгоджені сторонами покарання відповідають загальним правилам призначення кримінальних покарань.

Суд, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, встановив, що обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повністю усвідомлюють зміст угод про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнали себе винними, цілком розуміють свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даних угод, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України.

Підстави для відмови в затвердженні вказаних угод, передбачені ч. 7 ст. 474 КПК України, відсутні.

Згідно з ч. 5 ст. 65 КК України, у випадку затвердження вироком угоди про примирення або про визнання вини суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди.

Отже, враховуючи, що умови укладеної між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 та підозрюваною ОСОБА_3 , за участю захисника-адвоката ОСОБА_6 , угоди про визнання винуватості, її форма та зміст відповідають вимогам КПК України та КК України, дії обвинуваченої вірно кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно Законів № 270-VI від 15.04.2008, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1019-VIII від 18.02.2016, № 2628-VІІІ від 23.11.2018), як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, що згідно з положеннями ч. 4 ст. 12 КК України класифікується як нетяжкий злочин, враховуючи дані про особу винної, яка раніше до кримінальної відповідальності не притягалася, є особою з інвалідністю ІІ групи, позитивно характеризується за місцем проживання, на обліку у лікаря-психіатра чи лікаря-нарколога не перебуває, її вік, беручи до уваги наявність передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України обставини, яка пом`якшує покарання, а саме: активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, а також відсутність передбачених положеннями ч. 1 ст. 67 КК України обставин, які обтяжують покарання, суд доходить висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди і призначення ОСОБА_3 узгодженої сторонами міри покарання за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно Законів № 270-VI від 15.04.2008, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1019-VIII від 18.02.2016, № 2628-VІІІ від 23.11.2018) у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Крім того, враховуючи, що умови укладеної між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 та підозрюваним ОСОБА_4 , за участю захисника-адвоката ОСОБА_6 , угоди про визнання винуватості, її форма та зміст відповідають вимогам КПК України та КК України, дії обвинуваченого вірно кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно Законів № 270-VI від 15.04.2008, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1019-VIII від 18.02.2016, № 2628-VІІІ від 23.11.2018), як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, що згідно з положеннями ч. 4 ст. 12 КК України класифікується як нетяжкий злочин, враховуючи дані про особу винного, який раніше до кримінальної відповідальності не притягався, позитивно характеризується за зареєстрованим місцем проживання, на обліку у лікаря-психіатра чи лікаря-нарколога не перебуває, беручи до уваги наявність передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України обставини, яка пом`якшує покарання, а саме: активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, а також відсутність передбачених положеннями ч. 1 ст. 67 КК України обставин, які обтяжують покарання, суд доходить висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди і призначення ОСОБА_4 узгодженої сторонами міри покарання за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно Законів № 270-VI від 15.04.2008, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1019-VIII від 18.02.2016, № 2628-VІІІ від 23.11.2018) у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

На думку суду, покарання у виді штрафу в мінімальному розмірі, передбаченому санкцією ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно Законів № 270-VI від 15.04.2008, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1019-VIII від 18.02.2016, № 2628-VІІІ від 23.11.2018), з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів буде цілком справедливим та пропорційним, необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також попередження вчинення ними нових кримінальних правопорушень, в тому числі у сфері господарської діяльності, відповідатиме його меті та не потягне за собою порушення засад виваженості, що включає наявність розумного балансу між охоронюваними інтересами суспільства та правами осіб, які притягаються до кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду та призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Таким чином, за наслідками розгляду в підготовчому судовому засіданні у даному кримінальному провадженні угод про визнання винуватості, суд, перевіривши відповідність таких угод вимогам кримінального процесуального закону, врахувавши думку сторін кримінального провадження, доходить висновку про наявність правових підстав для прийняття рішення про затвердження угод про визнання винуватості, укладених між прокурором та підозрюваними, призначення ОСОБА_3 та ОСОБА_4 узгодженої сторонами міри покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно Законів № 270-VI від 15.04.2008, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1019-VIII від 18.02.2016, № 2628-VІІІ від 23.11.2018) та ухвалення обвинувального вироку.

Відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 374 КПК України у разі визнання особи винуватою у резолютивній частині вироку зазначається рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі рішення про запобіжний захід до набрання вироком законної сили.

Судом встановлено, що у даному кримінальному провадженні заходи забезпечення кримінального провадження у виді запобіжних заходів не застосовувались.

Питання щодо майна, на яке накладено арешт, слід вирішити у відповідності до ч. 4 ст. 174 КПК України.

Документально підтверджені процесуальні витрати, пов`язані із залученням експертів, відповідно до вимог ч. 2 ст. 124 КПК України суд вважає за необхідне стягнути з обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в рівних частинах на користь держави.

Долю речових доказів слід вирішити в порядку ч. 9 ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 100, 124, 174, 314, 368, 369, 374, 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 29.07.2024 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 та підозрюваною ОСОБА_3 , за участю захисника-адвоката ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000013, відомості про яке 09.03.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

ОСОБА_3 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1019-VIII від 18.02.2016, № 2628-VІІІ від 23.11.2018) та призначити їй узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а саме: пластикової пляшки об`ємом 6 л, заповненої спиртом етиловим; 10 пачок сигарет торгової марки «Marvel» червоний без марок акцизного податку; 20 пачок сигарет торгової марки «Compliment» червоний без марок акцизного податку; 10 пачок сигарет торгової марки «Rothmans» червоний з підробленими марками акцизного податку; 10 пачок сигарет торгової марки «Rothmans» синій з підробленими марками акцизного податку; 10 пачок сигарет торгової марки «Jing Ling» з підробленими марками акцизного податку; 2 пластикових пляшок об`ємом 1,5 л, заповнених спиртовмісною сумішшю; 10 пачок сигарет торгової марки «Rothmans» червоний з підробленими марками акцизного податку; 1 пластикової пляшки об`ємом 2 л, заповненої спиртовмісною сумішшю; 10 пачок сигарет торгової марки «Rothmans» червоний з підробленими марками акцизного податку; 1 пачки сигарет торгової марки «Compliment» без марки акцизного податку; 1 пластикової пляшки об`ємом 1,5 л, заповненої спиртовмісною сумішшю; 1 пачки сигарет торгової марки «KansasCity» без марки акцизного податку; 1 пачки сигарет торгової марки «Marshall» без марки акцизного податку; 2 пластикових пляшок об`ємом 1 л, заповнених спиртовмісною сумішшю; 3 пачок сигарет торгової марки «Marshall» без марок акцизного податку; 2 пластикових пляшок об`ємом 1,5 л, заповнених спиртовмісною сумішшю; 5 пачок сигарет торгової марки «Regina» без марок акцизного податку; 1 пластикової пляшки об`ємом 0,7 л, заповненої спиртовмісною сумішшю; 34 блоків сигарет торгової марки «Marlboro» без марок акцизного податку; 20 блоків сигарет торгової марки «Desantis» без марок акцизного податку; 23 блоків сигарет торгової марки «Brut» без марок акцизного податку; 41 блоку сигарет торгової марки «Compliment» жовтий без марок акцизного податку; 12 блоків сигарет торгової марки «Monte Carlo» без марок акцизного податку; 29 блоків сигарет торгової марки «Compliment» червоні без марок акцизного податку; 52 блоків сигарет торгової марки «Regina» без марок акцизного податку; 16 блоків сигарет торгової марки «Пріма» без марок акцизного податку; 1 пачки сигарет торгової марки «Kansas» без марки акцизного податку; 5 пачок сигарет торгової марки «Regina» без марок акцизного податку; 17 пачок сигарет торгової марки «Desantis» без марок акцизного податку; 7 пачок сигарет торгової марки «Monte Carlo» без марок акцизного податку; 1 пачки сигарет торгової марки «Brut» без марки акцизного податку; 20 пачок сигарет торгової марки «Compliment» червоні без марок акцизного податку; 284 пакетів по 20 сигарет у кожному без назви; 6 пляшок ємкістю 2 л, заповнених спиртовмісною сумішшю; 1 пляшки ємкістю 1,5 л, заповненої спиртовмісною сумішшю; 2 пляшок ємкістю 1 л, заповнених спиртовмісною сумішшю; 6 пляшок ємкістю 0,5 л, заповнених спиртовмісною сумішшю; 11 пляшок ємкістю 0,25 л, заповнених спиртовмісною сумішшю; 1 пляшки ємкістю 100 мл, заповненої спиртовмісною сумішшю.

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 29.07.2024 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 та підозрюваним ОСОБА_4 , за участю захисника-адвоката ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000013, відомості про яке 09.03.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1019-VIII від 18.02.2016, № 2628-VІІІ від 23.11.2018) та призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а саме: пластикової пляшки об`ємом 6 л, заповненої спиртом етиловим; 10 пачок сигарет торгової марки «Marvel» червоний без марок акцизного податку; 20 пачок сигарет торгової марки «Compliment» червоний без марок акцизного податку; 10 пачок сигарет торгової марки «Rothmans» червоний з підробленими марками акцизного податку; 10 пачок сигарет торгової марки «Rothmans» синій з підробленими марками акцизного податку; 10 пачок сигарет торгової марки «Jing Ling» з підробленими марками акцизного податку; 2 пластикових пляшок об`ємом 1,5 л, заповнених спиртовмісною сумішшю; 10 пачок сигарет торгової марки «Rothmans» червоний з підробленими марками акцизного податку; 1 пластикової пляшки об`ємом 2 л, заповненої спиртовмісною сумішшю; 10 пачок сигарет торгової марки «Rothmans» червоний з підробленими марками акцизного податку; 1 пачки сигарет торгової марки «Compliment» без марки акцизного податку; 1 пластикової пляшки об`ємом 1,5 л, заповненої спиртовмісною сумішшю; 1 пачки сигарет торгової марки «KansasCity» без марки акцизного податку; 1 пачки сигарет торгової марки «Marshall» без марки акцизного податку; 2 пластикових пляшок об`ємом 1 л, заповнених спиртовмісною сумішшю; 3 пачок сигарет торгової марки «Marshall» без марок акцизного податку; 2 пластикових пляшок об`ємом 1,5 л, заповнених спиртовмісною сумішшю; 5 пачок сигарет торгової марки «Regina» без марок акцизного податку; 1 пластикової пляшки об`ємом 0,7 л, заповненої спиртовмісною сумішшю; 34 блоків сигарет торгової марки «Marlboro» без марок акцизного податку; 20 блоків сигарет торгової марки «Desantis» без марок акцизного податку; 23 блоків сигарет торгової марки «Brut» без марок акцизного податку; 41 блоку сигарет торгової марки «Compliment» жовтий без марок акцизного податку; 12 блоків сигарет торгової марки «Monte Carlo» без марок акцизного податку; 29 блоків сигарет торгової марки «Compliment» червоні без марок акцизного податку; 52 блоків сигарет торгової марки «Regina» без марок акцизного податку; 16 блоків сигарет торгової марки «Пріма» без марок акцизного податку; 1 пачки сигарет торгової марки «Kansas» без марки акцизного податку; 5 пачок сигарет торгової марки «Regina» без марок акцизного податку; 17 пачок сигарет торгової марки «Desantis» без марок акцизного податку; 7 пачок сигарет торгової марки «Monte Carlo» без марок акцизного податку; 1 пачки сигарет торгової марки «Brut» без марки акцизного податку; 20 пачок сигарет торгової марки «Compliment» червоні без марок акцизного податку; 284 пакетів по 20 сигарет у кожному без назви; 6 пляшок ємкістю 2 л, заповнених спиртовмісною сумішшю; 1 пляшки ємкістю 1,5 л, заповненої спиртовмісною сумішшю; 2 пляшок ємкістю 1 л, заповнених спиртовмісною сумішшю; 6 пляшок ємкістю 0,5 л, заповнених спиртовмісною сумішшю; 11 пляшок ємкістю 0,25 л, заповнених спиртовмісною сумішшю; 1 пляшки ємкістю 100 мл, заповненої спиртовмісною сумішшю.

На підставі ч. 4 ст. 174 КПК України, після набрання вироком законної сили, скасувати арешти, накладені:

- ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.03.2021 у справі №607/4673/21 на: пластикову ємкість об`ємом 6 літрів, яка повністю заповнена рідиною; 10 пачок тютюнових виробів марки «Марвел червоний» без марки акцизного податку; 10 пачок тютюнових виробів марки «Комплімент червоний» без марки акцизного податку; 10 пачок тютюнових виробів марки «Ротманс червоний» з смужками паперу зовні схожими на марки акцизного податку; 10 пачок тютюнових виробів марки «Ротманс синій» з смужками паперу зовні схожими на марки акцизного податку; 10 пачок тютюнових виробів марки «Джінг Лінг жовтий» з смужками паперу зовні схожими на марки акцизного податку;

- ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 26.06.2024 у справі №607/14094/24 на: полімерні та скляні пляшки, які наповнені прозорою рідиною із різким запахом алкоголю, а саме: 3 пляшки ємкістю 2л., 3 пляшки ємкістю 2л., 1 пляшку ємкістю 1,5л., 1 пляшку ємкістю 1л., 6 пляшок ємкістю 0,5л., 10 пляшок ємкістю 0,25 л. та 1 пляшку ємкістю 100 мл., які поміщено у картонне упакування, що опломбовано бирками № Б 19761248 та № Б 19761247; 1 пляшку ємкістю 1 л. та 1 пляшку ємкістю 0,250 мл, які поміщено у спец-упакування № PSP 3232221; сигарети без марок акцизного податку, а саме: торгової марки «Брут» 2 блоки по 10 упакувань у кожному, торгової марки «Монте карло» синє 2 блоки по 10 упакувань у кожному, торгової марки «Регіна» синя 1 блок та «Регіна» червона 1 блок по 10 упакувань у кожному, які поміщено у спец-упакування № KIV 7104721; торгової марки «Регіна» синя 4 пачки, «Регіна» червона 7 пачок, торгової марки «Комплімент» жовтий 8 пачок, торгової марки «Пріма» червона 8 пачок, торгової марки «Кансас» 1 пачка, які поміщено у спец-упакування № PSP 3232229; торгової марки «Регіна» чорна 5 пачок, торгової марки «Десантес» 17 пачок, торгової марки «Монте карло» синє 7 пачок, торгової марки «Брют» синій 1 пачка, п`ять полімерних пакетів із вмістом сигарет по 20 штук у кожному, які поміщено у спец-упакування № PSP 3232230; торгової марки «Комплімент» червоний 20 пачок, сім полімерних пакетів із вмістом сигарет по 20 штук у кожному, торгової марки «Пріма» класична 2 блоки по 10 пачок у кожному, торгової марки «Комплімент» червоний 1 блок 10 пачок, торгової марки «Комплімент» жовтий 2 блоки по 10 пачок у кожному, торгової марки «Десантіс» 1 блок 10 пачок, торгової марки «Регіна» чорна 2 блоки по 10 пачок у кожному, які поміщено у спец-упакування № KIV 7104723; грошові кошти у сумі 600 грн. номіналом по 200 грн кожна купюра, із наступними серіями та номерами ГA 9766 718, ДЄ 4932950 та ЕИ 21053 66; 34 блоки сигарет торгової марки «Мальборо», 19 блоків сигарет торгової марки «Десантис», 4 блоки сигарет торгової марки «Брют», 31 блок сигарет торгової марки «Комплімент» жовті, 10 блоків сигарет торгової марки «Монте карло», 28 блоків сигарет торгової марки «Комплімент» червоні, 28 блоків сигарет торгової марки «Регіна» червана, 9 блоків сигарет торгової марки «Регіна», 6 блоків сигарет торгової марки «Пріма», 17 блоків сигарет торгової марки «Брют», 272 пакета по 20 сигарет у кожному без назви, що поміщено у різні спец-упакування та опечатано; мобільний телефон «Редмі» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 . ноутбук марки «Lenovo G780»; одну пластикову прозору пляшку ємкістю 0,75 л. із рідиною з характерним запахом спирту.

На підставі ч. 9 ст. 100 КПК України, після набрання вироком законної сили, речові докази:

- пластикову пляшку об`ємом 6 л, заповнену спиртом етиловим; 10 пачок сигарет торгової марки «Marvel» червоний без марок акцизного податку; 20 пачок сигарет торгової марки «Compliment» червоний без марок акцизного податку; 10 пачок сигарет торгової марки «Rothmans» червоний з підробленими марками акцизного податку; 10 пачок сигарет торгової марки «Rothmans» синій з підробленими марками акцизного податку; 10 пачок сигарет торгової марки «Jing Ling» з підробленими марками акцизного податку; 2 пластикові пляшки об`ємом 1,5 л, заповнені спиртовмісною сумішшю; 10 пачок сигарет торгової марки «Rothmans» червоний з підробленими марками акцизного податку; 1 пластикову пляшку об`ємом 2 л, заповнену спиртовмісною сумішшю; 10 пачок сигарет торгової марки «Rothmans» червоний з підробленими марками акцизного податку; 1 пачку сигарет торгової марки «Compliment» без марки акцизного податку; 1 пластикову пляшку об`ємом 1,5 л, заповнену спиртовмісною сумішшю; 1 пачку сигарет торгової марки «KansasCity» без марки акцизного податку; 1 пачку сигарет торгової марки «Marshall» без марки акцизного податку; 2 пластикові пляшки об`ємом 1 л, заповнені спиртовмісною сумішшю; 3 пачки сигарет торгової марки «Marshall» без марок акцизного податку; 2 пластикові пляшки об`ємом 1,5 л, заповнені спиртовмісною сумішшю; 5 пачок сигарет торгової марки «Regina» без марок акцизного податку; 1 пластикову пляшку об`ємом 0,7 л, заповнену спиртовмісною сумішшю; 34 блоки сигарет торгової марки «Marlboro» без марок акцизного податку; 20 блоків сигарет торгової марки «Desantis» без марок акцизного податку; 23 блоки сигарет торгової марки «Brut» без марок акцизного податку; 41 блок сигарет торгової марки «Compliment» жовтий без марок акцизного податку; 12 блоків сигарет торгової марки «Monte Carlo» без марок акцизного податку; 29 блоків сигарет торгової марки «Compliment» червоні без марок акцизного податку; 52 блоки сигарет торгової марки «Regina» без марок акцизного податку; 16 блоків сигарет торгової марки «Пріма» без марок акцизного податку; 1 пачку сигарет торгової марки «Kansas» без марки акцизного податку; 5 пачок сигарет торгової марки «Regina» без марок акцизного податку; 17 пачок сигарет торгової марки «Desantis» без марок акцизного податку; 7 пачок сигарет торгової марки «Monte Carlo» без марок акцизного податку; 1 пачку сигарет торгової марки «Brut» без марки акцизного податку; 20 пачок сигарет торгової марки «Compliment» червоні без марок акцизного податку; 284 пакети по 20 сигарет у кожному без назви; 6 пляшок ємкістю 2 л, заповнені спиртовмісною сумішшю; 1 пляшку ємкістю 1,5 л, заповнену спиртовмісною сумішшю; 2 пляшки ємкістю 1 л, заповнені спиртовмісною сумішшю; 6 пляшок ємкістю 0,5 л, заповнені спиртовмісною сумішшю; 11 пляшок ємкістю 0,25 л, заповнені спиртовмісною сумішшю; 1 пляшку ємкістю 100 мл, заповнену спиртовмісною сумішшю, які зберігаються в камері зберігання речових доказів ГУНП в Тернопільській області - конфіскувати та знищити;

- мобільний телефон торговельної марки «Редмі» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , мобільний телефон торговельної марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 та ноутбук торговельної марки «Lenovo G780», які згідно з постановою слідчого від 21.06.2024 постановлено передати на зберігання в камеру зберігання речових доказів ГУНП в Тернопільській області повернути власникам (законним володільцям);

- грошові кошти у сумі 600 гривень номіналом по 200 гривень кожна купюра: серії та номер ГA 9766718, ДЄ 4932950 та ЕИ 2105366, які згідно з постановою слідчого від 21.06.2024 постановлено передати на зберігання в камеру зберігання речових доказів ГУНП в Тернопільській області повернути власнику ОСОБА_10 .

На підставі ч. 2 ст. 124 КПК України стягнути на користь держави з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в рівних частинах процесуальні витрати за проведення:

- судових технічних експертиз документів від 17.03.2021 №СЕ-19/120-21/2605-ДД в розмірі 1307 (одна тисяча триста сім) гривень 60 копійок; від 18.03.2021 №СЕ-19/120-21/2607-ДД в розмірі 1307 (одна тисяча триста сім) гривень 60 копійок; від 05.08.2021 №СЕ-19/120-21/7967-ДД в розмірі 1372 (одна тисяча триста сімдесят дві) гривні 96 копійок; від 03.02.2022 №СЕ-19/120-22/745-ДД в розмірі 2574 (дві тисячі п`ятсот сімдесят чотири) гривні 30 копійок;

- судових експертиз матеріалів, речовин та виробів від 05.05.2021 №СЕ-19/120-21/2606-ФХД в розмірі 686 (шістсот вісімдесят шість) гривень 48 копійок; від 17.11.2021 №СЕ-19/120-21/7959-ФХД в розмірі 1029 (одна тисяча двадцять дев`ять) гривень 72 копійки; від 08.03.2022 №СЕ-19/120-22/744-ФХД в розмірі 1029 (одна тисяча двадцять дев`ять) гривень 72 копійки; від 27.06.2024 №СЕ-19/120-24/7371-ФХД в розмірі 2271 (дві тисячі двісті сімдесят одна) гривня 84 копійки; від 28.06.2024 №СЕ-19/120-24/7369-ФХД в розмірі 1893 (одна тисяча вісімсот дев`яносто три) гривні 20 копійок; від 10.07.2024 №СЕ-19/120-24/7429-ФХД в розмірі 2650 (дві тисячі шістсот п`ятдесят) гривень 48 копійок; від 11.07.2024 №СЕ-19/120-24/7613-ФХД в розмірі 2650 (дві тисячі шістсот п`ятдесят) гривень 48 копійок.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржено до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області протягом тридцяти днів з моменту його проголошення з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Головуючий суддяОСОБА_1