УХВАЛА

Іменем України

16.08.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у кримінальному провадженні за № 0000212 від 22.12.2022, за ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, клопотання слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває кримінальне провадження № 0000212 від 22.12.2022, за ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, у якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час дії воєнного стану, у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час дії воєнного стану, вчиненій повторно, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням №521 двадцять другої сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.06.2022 оголошено недовіру ІНФОРМАЦІЯ_3 голові ОСОБА_5 . З огляду на викладене, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з моменту оголошення недовіри, обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_4 виконував секретар ІНФОРМАЦІЯ_2 депутат ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_4 умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, за результатами переговорів, 24.11.2022 у денний час доби в місті Житомирі, без проведення публічних закупівель, уклав з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 договір №132202208 про купівлю дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS серійний номер НОМЕР_1 , 2022 року виготовлення, в кількості 1 шт., вартістю 1 709 583,33 грн.

При цьому, ОСОБА_4 було достовірно відомо, що запропонована ФОП ОСОБА_6 ціна дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS на 479 716, 66 грн вища за ринкову вартість аналогічного товару.

В подальшому, ОСОБА_4 25.11.2022, в силу займаної посади та обумовлених нею повноважень, підписав акт приймання-передачі вищенаведеної дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS та в цей же день на видатковій накладній №132202208 від 25.11.2022 вчинив резолюцію про необхідність здійснення оплати за поставлений товар.

На підставі вказаних документів, 29.11.2022 відповідно до платіжного доручення №8 з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 перераховано грошові кошти в сумі 1 709 583,33 грн.

Таким чином, секретар ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_4 та будучи службовою особою, протягом листопада-грудня 2022 року, в умовах дії воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем, внаслідок здійснення в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 оплати за поставку дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS по безпідставно завищеній вартості, умисно вчинив розтрату бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 479 716,66 грн, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та становить великий розмір, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_5 завдано майнової шкоди у вказаному розмірі.

Крім того, у грудні 2022 році, у секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , який виконував обов`язки сільського голови, повторно, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виник злочинний умисел, спрямований на протиправну розтрату та заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання службовим становищем.

З цією метою, 13.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи в с. Оліївка Житомирського району, від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 , як замовника, без проведення відкритих торгів, уклав договір з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на закупівлю генераторів Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць за ціною 2 888 100 грн. без ПДВ, достовірно знаючи, що ціна вказаного товару завищена на суму 1 458 149, 50 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату та заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у грудні 2022 року, діючи в межах попередньої спільної злочинної змови з секретарем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , підписали та надали до ІНФОРМАЦІЯ_2 офіційний документ накладну №1 від 13.12.2022.

При цьому, до вказаної накладної №1 від 13.12.2022 внесли недостовірні відомості про фактичну поставку та передачу ІНФОРМАЦІЯ_7 генераторів Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць за ціною 2 888 100 грн. без ПДВ, хоча фактично така поставка у грудні 2022 року не здійснена.

Отримавши накладну №1 від 13.12.2022, достовірно знаючи, що вказані у ній генератори Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць за ціною 2 888 100 грн. без ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_7 не поставлено, а їх вартість завищена на 1 458 149,50 грн., ОСОБА_4 , перебуваючи в с. Оліївка Житомирського району, діючи в межах спільного умислу зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вчинив на накладній №1 від 13.12.2022 резолюцію працівникам відділу бухгалтерського обліку про здійснення оплати.

Таким чином, на підставі накладної №1 від 13.12.2022 з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 28.12.2022 безпідставно перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти на загальну суму 2 888 100 грн. за генератори Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць, що перевищує ринкову вартість відповідних генераторів на 1 458 149, 50 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 на момент вчинення кримінального правопорушення перебував на посаді секретаря ІНФОРМАЦІЯ_8 та виконував обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ст. 481 КПК України, 16.05.2024 о 08 год. 40 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , вручено повідомлення про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Згідно умов договору №270 від 13.12.2022 року кошти перераховані з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Після надходження відповідних коштів здійснено транзакції по перерахунку коштів з вказаного рахунку на рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

17.06.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містились у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з приводу руху коштів та інших банківських документів щодо рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Вивченням вказаних документів встановлено, що на рахунок НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») 10.01.2023 з рахунку НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») перераховано 315 000 гривень з призначенням платежу «за надання послуг». 11.01.2023 о 09 год. 13 хв. на рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 перераховано 314 500 гривень.

Того ж дня, 10.01.2023 на рахунок НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») з рахунку НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») перераховано 548 600 гривень. 11.01.2023 о 09 год. 32 хв. на рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 перераховано 548 500 гривень.

При цьому, під час досудового розслідування встановлено, що обидві юридичні особи, на які 10.01.2023 перераховано отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », мають спільні ознаки, в тому числі в частині подальшого використання отриманих коштів, зокрема:

- здійснили подальше перерахування коштів в один день 11.01.2023;

- здійснювали вхід до інтернет-банкінгу з використанням ідентичної ІР-адреси - НОМЕР_6 ;

- провели трансакції з проміжком часу між ними в декілька десятків хвилин (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перераховано кошти о 09 год. 13 хв., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - о 09 год. 32 хв.);

- перерахували отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на один і той самий рахунок - НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 );

- в якості призначення платежу зазначено ідентичний зміст та договір з однаковими реквізитами: «надання короткочасної поворотної допомоги згідно листа від 10.01.2023 та договору 1001/23 від 10.01.2023». При цьому, дата укладення цього договору відповідає даті отримання коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- обидва підприємства мають аномально низьку активність господарських операцій. Фактично, наявні лише трансакції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перерахування цих коштів на користь ОСОБА_7

- обидва підприємства перерахували кошти на рахунок НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ) майже в тій же сумі, в яких отримано такі кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (314 500 гривень з отриманих 315 000 гривень перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », 548 500 гривень з отриманих 548 600 гривень перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »).

За таких обставин є підстави вважати, що вказаними товариствами фактично не надавались будь-які послуги, а лише здійснено подальше перерахування коштів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

При цьому враховуючи, що обидва підприємства мають аномально низьку активність господарських операцій, є підстави вважати, що вони утворені саме для здійснення вказаних вище трансакцій.

За таких обставин, під час досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у вилученні та дослідженні документів, що подавались державному реєстратору при заснуванні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , оскільки з використанням відомостей, що містяться у таких документах, можливо встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановити причетність або непричетність документальних засновників товариства до фактичного заснування товариства, встановити чи спростувати факт надання послуг, за які здійснено оплату, тощо.

Розслідуванням встановлено, що реєстраційна справа товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 .

При цьому, в такій реєстраційній справі містяться оригінали документів, зокрема, заяв про реєстрацію юридичної особи та інших документів, на підставі яких здійснено її реєстрацію, які можуть стати предметом проведення судових почеркознавчих експертиз з метою встановлення факту подання заявниками таких заяв реєстратору.

В обґрунтування заявленого клопотання вказано ,що вказані документи містять у собі зафіксовані за допомогою тексту, а також іншим чином, відомості, що можуть бути використані стороною обвинувачення як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, а також враховуючи те, що отримати доступ до вказаних документів іншим чином неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме до оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.

Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим у кримінальному провадженні №0000212 від 22.12.2022 - слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , начальнику СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_16 , прокурору Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме до оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 16.09.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1