Єдиний унікальний номер 448/1870/24
Провадження № 1-кс/448/284/24
У Х В А Л А

15.10.2024 року слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВнП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000106 від 18.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, погоджене з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000106 від 18.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, звернувся до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 18.04.2024 року, близько о 12:45 год. невідома особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, невстановленим способом, заволоділа грошовими коштами, із карткового рахунку, належного громадянинові ОСОБА_5 , на загальну суму 90515,09 грн.

Вказує, що 18.04.2024 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за №0000106 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.185 КК України.

Стверджує, що під час досудового розслідування, встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина ОСОБА_6 були перераховані кошти трьома транзакціями,зокрема, 30150,00 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ОСОБА_7 , 29826,00 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_8 та 29196,96 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 , що емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначає, що в ході вивчення руху коштів встановлено, що необхідні відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , котрий знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до вчинення даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

З огляду на вищевикладене, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та банківській картці НОМЕР_4 , руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та банківській картці НОМЕР_4 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів за 18.04.2024 року.

Слідчий СВ ВП №1 Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав заяву, в якій зазначив, що вимоги клопотання підтримує, просить розгляд такого проводити у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання речей, документів, проведення інших процесуальних дій.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З витягу кримінального провадження №0000106 вбачається, що 18.04.2024 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Підставою для внесення відомостей до реєстру послужила заява громадянина ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення.

Згідно даного Витягу органом досудового розслідування є СВ Відділення поліції №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області, а слідчими визначено: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документами та доказами про дане кримінальне правопорушення, та достатні підстави вважати, що доступ до вказаних матеріалів надасть можливість встановити обставини вчинення такого.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій слідчим установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню.

Отже, зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а певні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких просить надати доступ слідчий в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, оскільки необхідні для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного правопорушення, можуть бути використаними як докази у суді по кримінальному провадженні та ці дані неможливо отримати в інший спосіб.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання Слідчого СВ ВнП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є підставним та підлягає задоволенню, з наведених вище мотивів і підстав.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВнП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000106 від 18.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, погоджене з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та банківській картці НОМЕР_4 , руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та банківській картці НОМЕР_4 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за 18.04.2024р.; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та банківській картці НОМЕР_4 та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та банківській картці НОМЕР_4 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за 18.04.2024р.; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за 18.04.2024р.

Строк дії даної ухвали - 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст ухвали складено 18.10.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1