Справа № 304/855/24 Провадження № 1-кс/304/657/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2024 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000038 від 04 грудня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, про проведення обшуку,

У С Т А Н О В И Л А:

20 серпня 2024 року детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000038 від 04 грудня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, про надання слідчим слідчої групи Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області у кримінальному провадженні № 0000038 та іншим працівникам правоохоронних органів за дорученням детективів відповідно до статей 40-41 КПК України дозволу на проведення обшуку в складських, підсобних і допоміжних будівлях та спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :01:035:0038 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів, які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки, спирту та сировини для їх виготовлення (спирту і спиртовмісних сумішей, речовин для їх виготовлення, концентрати хімічні сполуки), коньячних виробів; знарядь, фурнітури та комплектуючих елементів для незаконного виготовлення алкогольної продукції, тютюнових виробів; товарно-матеріальні цінності, які забезпечують роздрібну реалізацію тютюновими виробами, алкогольними напоями, спиртом; грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, без належного документального підтвердження; документів щодо придбання, зберігання, транспортування, реалізація тютюнових виробів, алкогольних напоїв, спиртом; інформації на паперових та електронних носіях, в яких міститься інформація щодо вчинення злочину; мобільних телефонів, чорнових записів та документів, у яких міститься інформація, відомості щодо вчинення злочину, осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, їх дані; засоби та обладнання фіксації вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування цього кримінального провадження, в ході якого встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами організували на території Закарпатської області незаконне виготовлення алкогольних напоїв відомих та розповсюджених видів з використанням підроблених марок акцизного податку на такі. В ході проведення досудового розслідування та виконання доручення детектива в порядку ст. 40 КПК України отримано інформацію, що ОСОБА_5 для незаконного виробництва лікеро-горілчаного виробництва здійснює придбання склотари в магазинах «АВС» і кафе, що розміщені у Мукачівському (Свалявському) районі Закарпатської області, а спирт та етикетки замовляє через мережу Інтернет з доставкою за допомогою «Нової Пошти». Виготовлення та зберігання фальсифікованих алкогольних здійснює в складському приміщенні з кадастровим номером :01:035:0038 за адресою: АДРЕСА_1 , які потім вони реалізовують через магазини, що знаходяться на території Закарпатської області.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення, що знаходиться на АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_6 , а земельна ділянка з кадастровим номером :01:035:0038 - ОСОБА_7 .

Витребування інформації за допомогою слідчих дій, передбачених ст. 93 КПК України, неможливо оскільки у такому випадку вони можуть бути знищені чи сховані особами, у володінні яких вони знаходяться, для приховання незаконного виготовлення алкогольних напоїв з використанням підроблених марок акцизного податку.

На підставі викладеного та враховуючи наявні достатні данні, які дають підстави вважати, що в складських, підсобних і допоміжних будівлях та спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :01:035:0038 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі за переліком наведеним у прохальній частині клопотання, у зв`язку з чим детектив просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав у повному обсязі та просив таке задовольнити, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Слідчий суддя, заслухавши думку детектива, вивчивши надані матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, дійшла такого висновку.

Так, статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до положень статті 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1 ст. 234 КПК України).

З огляду на приписи ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про надання дозволу на проведення обшуку з урахуванням зазначених у клопотанні відомостей та доданих матеріалів повинен встановити такі обставини:

- чи достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення;

- чи мають значення для досудового розслідування відшукувані речі і документи;

- чи можуть бути доказами під час судового розгляду відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах;

- чи знаходяться відшукувані речі, документи у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

- чи є обшук найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування;

- чи є обшук заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З матеріалів справи вбачається та у судовому засіданні встановлено, що на момент розгляду цього клопотання жодній особі не вручено повідомлення про підозру, при цьому, слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що таке кримінальне правопорушення було вчинене. Встановлення таких підстав базується на існуванні фактів чи інформації, які можуть сформувати в слідчого судді внутрішнє переконання, що подія, про яку йдеться, становить склад кримінального правопорушення (безвідносно до особи, яка могла його вчинити).

Як слідує із змісту клопотання та підтверджується витягом з ЄРДР, досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000038 від 04 грудня 2023 року здійснюється за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв відомих та розповсюджених видів з використанням підроблених марок акцизного податку на території Закарпатської області, що може свідчити про наявність ознак складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення в сукупності з наданими детективом матеріалами кримінального провадження формує в слідчого судді внутрішнє переконання про наявність ознак складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України. Отже, детектив довів достатність підстав вважати, що могли бути вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, що може бути підставою для надання дозволу на обшук.

Враховуючи предмет доказування кримінального правопорушення, про яке йдеться у клопотанні, речі, на відшукання яких детектив просить надати дозвіл, мають значення для досудового розслідування.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є, в тому числі, речові докази і документи (ст. 84 КПК України). Докази повинні бути належними та допустимими. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (стаття 85 КПК України).

На цьому етапі кримінального провадження слідчий суддя оцінює речі, дозвіл на відшукання яких запрошується, лише на наявність підстав вважати, що в подальшому вони можуть бути визнані доказами. Метою постановлення ухвали про обшук є відшукання та, у разі потреби, вилучення доказів, тобто встановлення їх статусу як таких, що будуть отримані у порядку, встановленому КПК України (допустимі докази).

З протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 17 липня 2024 року встановлено, що останньому, як мешканцю м. Свалява, відомий громадянин України ОСОБА_5 , який раніше займався виготовленням та збутом фальсифікованих алкогольних напоїв (наразі про таку діяльність йому не відомо), однак його транспортний засіб марки «Хонда» часто перебуває на території закинутої меблевої фабрики, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

У матеріалах клопотання наявні інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухому майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 387738716 і №387739585 від 22 липня 2024 року, з яких встановлено, що приміщення, магазин «Троянда», розташовані на АДРЕСА_1 , належать на праві власності ОСОБА_6 , а земельна ділянка з кадастровим номером :01:035:0038 - ОСОБА_7 .

Щодо пропорційності втручання в особисте і сімейне життя, слідчий суддя оцінює таке втручання на відповідність трьом критеріям, встановленим Європейським судом з прав людини: 1) чи відбувається втручання згідно із законом; 2) чи переслідує втручання законну мету та 3) чи є втручання необхідним у демократичному суспільстві.

Чинним кримінальним процесуальним законом передбачено процедуру отримання дозволу на проведення обшуку і його проведення. Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Втручання в особисте і сімейне життя шляхом обшуку має законну мету - відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами, оскільки вони прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, втручання відбувається згідно із законом та переслідує законну мету.

З метою оцінки пропорційності втручання, доцільно з`ясувати чи дійсно наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи.

Встановлено, що вказані у клопотанні речі можуть зберігатися в приміщенні, магазині «Троянда», розташовані на АДРЕСА_1 - земельна ділянка з кадастровим номером :01:035:0038, які належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідно, що підтверджується доданими детективом до матеріалів справи доказами, а саме: рапортами старшого детектива ОСОБА_9 від 29 листопада і 27 грудня 2023 року; рапортами детектива ОСОБА_10 від 29 лютого, 14 березня, 29 квітня і 24 червня 2024 року; протоколами допиту свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_8 ; висновками експертів № КСЕ-19/107-24/2635-ДД від 07 березня 2024 року, № КСЕ-19/107-24/2635-ФХД від 11 березня 2024 року та № КСЕ-19/107-24/6766-ДД і № КСЕ-19/107-24/6766-ФХД від 24 червня 2024 року; протоколом огляду земельної ділянки від 29 лютого 2024 року, а також протоколами огляду особи від 04 липня 2024 року. Тому з метою відшукання доказів необхідно здійснити проникнення до вказаного приміщення, магазину «Троянда». Таке втручання в особисте життя ОСОБА_6 і ОСОБА_7 та інших осіб є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.

Враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також речі, які необхідно відшукати, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування. Досліджені обставини вказують на те, що в органу досудового розслідування немає іншої можливості отримати доступ до речей в добровільному порядку (шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до положень про збирання доказів у порядку ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України).

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшла висновку, що є всі підстави надати дозвіл на проведення обшуку в складських, підсобних і допоміжних будівлях та спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :01:035:0038 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів, які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки, спирту та сировини для їх виготовлення (спирту і спиртовмісних сумішей, речовин для їх виготовлення, концентрати хімічні сполуки), коньячних виробів; знарядь, фурнітури та комплектуючих елементів для незаконного виготовлення алкогольної продукції, тютюнових виробів; товарно-матеріальні цінності, які забезпечують роздрібну реалізацію тютюновими виробами, алкогольними напоями, спиртом; документів щодо придбання, зберігання, транспортування, реалізація тютюнових виробів, алкогольних напоїв, спиртом; інформації на паперових та електронних носіях, в яких міститься інформація щодо вчинення злочину; мобільних телефонів, чорнових записів та документів, у яких міститься інформація, відомості щодо вчинення злочину, осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, їх дані.

Водночас, клопотання в частині надання дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, засобів і обладнання фіксації вчинення кримінального правопорушення, тобто невизначеного кола предметів, задоволенню не підлягає, оскільки таке майно не може бути ідентифіковано.

Також слід відмовити в задоволенні вимог детектива щодо визначення кола осіб, які мають приймати участь при проведенні обшуку, оскільки такі дії визначаються слідчим та прокурором відповідно до їх повноважень на підставі та в порядку, передбаченим Кримінальним процесуальним кодексом, тоді як до повноважень слідчого судді відноситься лише вирішення питання надання самого дозволу в рамках кримінального провадження з тих чи інших підстав.

Слідчий суддя зауважує, що прокурор та слідчий, під час проведення обшуку, мають право вилучати і інше майно, дозвіл на вилучення якого не надавався судом, тим більше, якщо такі речі вилучені з обігу. Однак оцінка підстав та необхідності вилучення такого майна буде надана судом у рамках клопотання про накладення арешту на тимчасове вилучене майно.

Керуючись ст. 30 Конституції України, статтями 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання детектива, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 04 грудня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області у кримінальному провадженні № 0000038 дозвіл на проведення обшуку в складських, підсобних і допоміжних будівлях та спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :01:035:0038 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів, які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки, спирту та сировини для їх виготовлення (спирту і спиртовмісних сумішей, речовин для їх виготовлення, концентрати, хімічні сполуки), коньячних виробів; знарядь, фурнітури та комплектуючих елементів для незаконного виготовлення алкогольної продукції, тютюнових виробів; товарно-матеріальних цінностей, які забезпечують роздрібну реалізацію тютюновими виробами, алкогольними напоями, спиртом; документів щодо придбання, зберігання, транспортування, реалізації тютюнових виробів, алкогольних напоїв, спирту; інформації на паперових та електронних носіях, в яких міститься інформація щодо вчинення злочину; мобільних телефонів, чорнових записів та документів, у яких міститься інформація, відомості щодо вчинення злочину, осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, їх дані.

У задоволенні вимог решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного в ній нерухомого майна лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України повний текст ухвали складено 22 серпня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1