УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 22.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у співучасті зі службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період 01.01.2022 по 30.06.2023 шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час документального оформлення придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) провели безтоварні операції щодо постачання товарів в ході виконання КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧРМ робіт по публічним закупівлям, внаслідок чого заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

Водночас, службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період грудень 2020 рік по січень 2024 року шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету України коштів у значних розмірах у вигляді не сплати податку на додану вартість на загальну суму 8,9 млн. грн.

Зокрема, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №6030 54 від 24.10.2022 щодо надання послуг з прибирання та підмітання вулиць (утримання вулично-дорожньої мережі) загальною вартістю 119 890 417 грн. Додатковими угодами до договору сторонами зменшено ціну до 62 527 659 грн.

Розрахунком вартості послуг з утримання вулично-дорожньої мережі передбачено виконання робіт з посипання доріг, тротуарів протипожежними матеріалами, зокрема піщано-соляними сумішами.

Встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у грудні 2022 року придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») 1181 тон солі технічної для посипання доріг на загальну суму 14 036 576 грн. (податкові накладні зареєстровані за рішенням комісії ГУ ДІС), протягом липня 2022 - січня 2023 років 10461 тон піску на суму 3 701 320 грн.

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задекларувало придбання 4970 тон піску на суму 1,24 млн грн. від ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 ), 1210 тон солі та 2900 тон на суму 11,64 млн грн. від ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ).

Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 постачання піску та солі в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не здійснювали, а первинні документи мають ознаки підробки. Аналізом руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що грошові кошти на рахунки ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 за пісок не перераховувалися, на рахунки ФОП ОСОБА_6 перераховано лише 908 тис. грн., які в подальшому зняті готівкою.

Також, встановлено, що після надходження від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів за товари та послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало придбання у великих обсягах товарів не властивих для використання у задекларованій діяльності, зокрема тосолів, акумуляторів, будівельних сумішей, стрічки маскувальної, плитки, сантехніки тощо.

Проведеним ІНФОРМАЦІЯ_7 дослідженням господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2022-2023 роки встановлено завдання посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збитків державі під час публічних закупівель на загальну суму 16 791 748,4 грн., у тому числі проведення фінансових операцій, які можуть бути пов?язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також ухилення від сплати податків на загальну суму 2 564 012,72 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення протиправної діяльності з розтрати коштів місцевого бюджету посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Зокрема, після припинення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (у травні 2023 року змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та адресу реєстрації), починаючи з липня 2023 року, грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР спрямовуються на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є ОСОБА_7 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є пов`язаним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: ІНФОРМАЦІЯ_7 узято на облік одні й ті ж об`єкти оподаткування за адресою місцезнаходження АДРЕСА_2 : автомобіль самоскид, Газель, екскаватор, навантажувач, трактор, гідромолот, бульдозер,тощо; протягом липня 2022 - березня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зареєструвало

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в Єдиному реєстрі 11 податкових накладних на загальну суму 1,4 млн. грн.; протягом липня 2022 - листопада 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » поворотну фінансову допомогу в сумі 1,76 млн. грн.; податкова звітність обох підприємств подавалась до податкового органу з одних ip-адрес: НОМЕР_53, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; на підприємствах офіційно оформлено одних і тих же співробітників ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ), які фактично є співробітниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР; підприємства мають спільний характер господарської діяльності, зокрема декларують придбання у значних обсягах однакової групи товарів (плитка, антифризи, цемент, будівельні суміші, фарби, клеї, тощо), при цьому реалізація вказаної групи товарів відсутня.

Також, встановлено, що у період з липня 2023 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » задекларувало реалізацію в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР товарів, робіт та послуг на загальну суму 7,3 млн. грн., а саме 7154 тонн піску на суму 2,6 млн. грн. та надання послуг з відновлення асфальтобетонного дорожнього покриття після ремонту підземних мереж на суму 4,5 млн. грн.

При цьому, за відповідний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » задекларувало придбання лише 1349 тонн піску на суму 842 тис. грн., а також у значних обсягах сантехнічних виробів, будівельних сумішей, піни монтажної, цементу, плитки керамічної, фарби, бруківки, оливи моторної, антифризів, солярного покриття, придбання піску у необхідній кількості та асфальтобетонних сумішей по ланцюгу постачання не прослідковується.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого з ОВС ГВ ЗНД УСБУ в Чернігівській області встановлено, що до протиправної діяльності, спрямованої на заволодіння державними коштами причетні наступні особи:

-асфальтобетонник КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР, також оформлений на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - громадянин ОСОБА_9 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9 ;

-начальник КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР - громадянин ОСОБА_11 використовує номера мобільних телефонів НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ;

-заступник начальника управління житлово-комунального господарства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який виконує вказівки ОСОБА_12 щодо внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, бухгалтерських документів - громадянин ОСОБА_13 використовує номера мобільних телефонів НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

-штатний співробітник КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР, одночасно отримує доходи на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " - громадянин ОСОБА_10 використовує номера мобільних телефонів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

-начальник УЖКГ ЧМР ОСОБА_12 використовує номера мобільних телефонів НОМЕР_16 та НОМЕР_17 ;

-асфальтобетонник КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР, також оформлений на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - громадянин ОСОБА_8 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_18 .

-фізична особа-підприємець, яка документально оформлювала постачання товарів КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЧМР - громадянка ОСОБА_6 використовує номера мобільних телефонів НОМЕР_19 та НОМЕР_20 .

-фізична особа-підприємець, яка документально оформлювала постачання товарів КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЧМР - громадянка ОСОБА_5 , для здійснення протиправної діяльності використовує номера мобільних телефонів НОМЕР_21 та НОМЕР_22 .

-заступник начальника управління житлово-комунального господарства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка виконує вказівки ОСОБА_12 - громадянка ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_23 ), для здійснення протиправної діяльності використовує номера мобільних телефонів НОМЕР_24 та НОМЕР_25 .

-головний інженер уповноважена особа КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР - громадянин ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_26 ), для здійснення протиправної діяльності використовує номера мобільних телефонів НОМЕР_27 та НОМЕР_28 . НОМЕР_29

-директор та засновник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - громадянин ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_30 ), для здійснення протиправної діяльності використовує номера мобільних телефонів НОМЕР_31 , НОМЕР_32 та НОМЕР_33 .

-головний бухгалтер КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЧМР - громадянка ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_34 ), для здійснення протиправної діяльності використовує номера мобільних телефонів НОМЕР_35 , НОМЕР_36 .

-директор та засновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " - громадянин ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_37 ), для здійснення протиправної діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_38 .

-начальник КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР - громадянин ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_39 ), для здійснення протиправної діяльності використовує номера мобільних телефонів НОМЕР_10 та НОМЕР_40 ;

-начальник цеху з ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_41 ), для здійснення протиправної діяльності використовує номера мобільних телефонів НОМЕР_42 та НОМЕР_43 ;

-громадянин, який зійснює бухгалтерський супровід фінансово-госпдарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_19 , для здійснення протиправної діяльності використовує номера мобільних телефонів НОМЕР_44 , НОМЕР_45 та НОМЕР_46 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у детектива виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про власників абонентських номерів НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_27 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , відомостей про початок надання послуг зв`язку по вказаним номерам, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по зазначеним абонентським номерам, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, ІМЕІ, відомостей щодо вхідних, вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту, інформації про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді, оскільки такі відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, разом з тим подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому та просила проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000058, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000058, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000058, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні оператора, провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

- документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по телефонним номерам: НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_27 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 із зазначенням базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період з 01.01.2022 по 03.09.2024;

- документів, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по телефонним номерам: НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_27 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1