Провадження № 1-кс/638/3306/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001940 від 18.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001940 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення -злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2024 невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, діючи в умовах воєнного стану, з використанням фішингового посилання, за домопогою інформаційно-телекомунікаційних систем заволоділа грошовими коштами за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , чим спричинила отсаннім матеріальну шкоду у розмірі 41 292 грн. Допитана в якості представника потерпілої ОСОБА_5 пояснила наступне, що на підставі Наказу №1-к від 01.12.2021 року її призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 17.09.2024 року вона перебувала на робочому місці за адреосю: АДРЕСА_1 . Приблизно о 16 год. 55 хв. вона приїхала до офісу, зайшла у бухгалтерію, де побачила, що їх бухгалтер блокувала рахунок їх ТОВа. ОСОБА_5 запитала, що трапилось, на що їй сказали, що з їх рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 приблизно о 16 год. 55 хв 17.09.2024 списалися грошові кошти у розмірі 41 292 грн. незрозуміло яким шляхом. Після чого, ОСОБА_5 зателефонувала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй надіслали платіжне доручення, в якому було зазначено, що грошові кошти збережені на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також її повідомили, що грошові кошти були направлені на ФОП ОСОБА_6 , код ЄРДППОУ НОМЕР_3 , який має рахунок НОМЕР_4 ( клієнт ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Крім того, ОСОБА_5 подзвонила у службу безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй сказали, що їй необхідно звернутися до поліції з відповідною заявою та після чого в банк. Крім того, ОСОБА_5 додала, що в процесі вищевказаних дій, вона поспілкувалася з їх бухгалтером, яка розповіла, що у неділю, а саме 15.09.2024, вона зайшла на електронну пошту товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 отримала листа від якогось ФОПа. Відкривши його, вона побачила, що лист порожній та має якесь вкладення, відкривши вкладку там теж вона нічого не побачила. Також був порожній лист. ОСОБА_5 додала, що в них є айті-спеціаліст, який перевірив цей лист та повідомив їх про те, що скоріш за все цей лист мав вірус, який відкрив доступ до банківських рахунків, які були записані на комп?ютері. Таким чином, шахраї списали грошові кошти які належать «Торгівельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » загальною сумою 41 292 грн.

Окрім цього, в ході досудового розслідування стало відомо, що грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 17.09.2024 були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_6 , РНКОПП НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », IBAN НОМЕР_5 у сумі 41 292 грн.

За фактом шахрайських дій ОСОБА_5 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_8 з відповідною заявою, про вчинення шахрайських дій.

На переконання слідчого з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, є необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_2 , a саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N?492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, латіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 10.09.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації НОМЕР_2 в системі «Sense SuperApp» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 10.09.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_7 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 10.09.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та НОМЕР_2 за період з 10.09.2024 по час виконання ухвали;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 10.09.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Слідчий вважає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, подала заяву про слухання справи без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши доводи клопотання і додані до нього докази, слідчий суддя доходить висновку, що на теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо. Вилучення копій вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Крім того, в діючому КПК України не передбачено надання тимчасового доступу оперуповноваженим згідно ст. 3 КПК України, оскільки останні не є стороною кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ лише слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Керуючись вимогами ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001940 від 18.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_2 , a саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N?492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, латіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 10.09.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації НОМЕР_2 в системі «Sense SuperApp» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 10.09.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_7 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 10.09.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та НОМЕР_2 за період з 10.09.2024 по час виконання ухвали;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 10.09.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Строк дії ухвали 2 місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1