Провадження № 1-кс/686/6244/24
29 липня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 ).
Окрім того, встановлено, що 03.07.2022 близько 10 год. 00 хв., невстановлена особа зателефонувала з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_5 на номер мобільного телефону НОМЕР_6 до громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_4 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом протидії шахрайствам, дізнавшись персональні данні її картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 24 400 грн., які були списані з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 та перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , чим осатаній спричинила майнової шкоди на вказану суму.
Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 емітованіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Також відсутні підстави надання тимчасового доступу до інформації про геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу оскільки така вимога суперечить положенням КПК України стосовно можливості здобуття цієї інформації у спосіб засобів забезпечення кримінального провадження.
Для здобуття такої інформації передбачена окрема слідча дія, а тому слідчий суддя звертає увагу на неприпустимість неодноразових зазначень слідчим таких вимог у клопотанні про тимчасовий доступ слідчим та необхідності прокурорського реагування при погодженні клопотань такого змісту.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій в електронному чи друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 ), а саме:
-інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 год. 22.02.2023 по 22.03.2023, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00.00 год. 22.02.2023 по 22.03.2023 в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, виписки про руху коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, інформації про перелік IP адрес авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку по картках № НОМЕР_4 ;
- інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 год. 01.07.2022 по 30.07.2022, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00.00 год. 01.07.2022 по 30.07.2022в момент зняття коштів з карткових рахунків, виписки про руху коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, інформації про перелік IP адрес авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку по картках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 20 вересня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя