КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/2013/24

провадження № 1-кс/133/556/24

11.09.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 від 07.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що 06.07.2024 до ВП №2 з заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий в АДРЕСА_1 , (моб. тел. НОМЕР_1 ), про те, що 05.07.2024 р. близько 20:00 год. невідома особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом отримати матеріальну допомогу, перейшовши за посиланням в додатку «Viber», група « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номера тел. НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн. які знаходилися на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 .

07 липня 2024 року відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що перерахунок грошових коштів відбувався з рахунку НОМЕР_3 банківська карта № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, у відповідності до отриманих потерпілим ОСОБА_4 даних у вигляді виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 карта № НОМЕР_2 , без його відома перерахунок грошових коштів відбувався з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 в період часу з 20:01 по 20:04 годину в загальній сумі 10 000 гривень.

На підставі ухвали Козятинського міськрайонного суду Вінницької області про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено 14.08.2024 тимчасовий доступ та отримано рух коштів по картковому рахунку, що належить ОСОБА_4 , з якого було здійснено перерахунок. Відповідно до виписки з вищезгаданої карти встановлено, що грошові кошти загальною сумою 10 000 гривень в період часу з 20:01 по 20:04 годину 05.07.2024 було перераховано на карту НОМЕР_5 , що належить невідомій особі та обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 АДРЕСА_2 ) - рух коштів за номером банківської картки НОМЕР_5 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об`єднаного кримінального провадження №0000349 від 07.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 06.07.2024 до ВП №2 з заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий в АДРЕСА_1 , (моб. тел. НОМЕР_1 ), про те, що 05.07.2024 р. близько 20:00 год. невідома особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом отримати матеріальну допомогу, перейшовши за посиланням в додатку «Viber», група « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номера тел. НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн. які знаходилися на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 .

Згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 карта № НОМЕР_2 , відбувся перерахунок грошових коштів з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 в період часу з 20:01 по 20:04 годину в загальній сумі 10 000 гривень.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необгрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки (вилучення).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП №018573 видане 22.04.2024, жетон 0144897); капітану поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107339); капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП №011992, видане 03.02.2021, жетон 0107341); капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП №012079 видане 04.02.2021, жетон 0107331); капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП №012080 видане 04.02.2021, жетон 0107337); майору поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП №012082 видане 04.02.2021, жетон 0107332)); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП №012060 видане 04.02.2021, жетон 0105417); лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП №014158 видане 29.03.2022, жетон 0143448), лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП №017380, видане 23.11.2023, жетон 0143852); капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП №015400 видане 17.11.2022, жетон 0107336) або оперуповноваженим СКП ВП №2 Хмільницького РВП: майору поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347), капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402), капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107349), лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 018574 від 2204.2024 жетон 0190973); лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 018572 від 22.04.2024 жетон 0186363), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю зробити відповідні копії, володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_6 АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про проведення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_5 , щодо руху коштів по рахунку в період часу з 00:00 годин 05.07.2024 по теперішній час з зазначенням отримувача коштів, номеру банківського рахунку та банка-емітента, на рахунки яких переказувались кошти, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу з зазначенням контактного номеру телефона володільця картки № НОМЕР_5 .

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_21

Дата документу 11.09.24