Справа № 555/251/23
Номер провадження 1-кс/555/417/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" серпня 2024 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання начальника СВ відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000037 від 25.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

29.07.2024 року слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000037 від 25.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,3 ст.190 КК України.

І.Обгрунтування клопотання

В обгрунтування вказаного клопотання слідчий покликається на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом благодійної діяльності, на початку березня 2022 року, створив цифровий акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Instagram», який є аналогом всеукраїнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході здійснення вищевказаної діяльності, дана особа здійснює збір грошових коштів для дітей-інвалідів, при цьому будь-якої грошової допомоги останнім не надає, а отримані кошти витрачає на власний розсуд. На сторінці вищезгаданого акаунту, ОСОБА_5 , розмістив реквізити банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який небайдужі громадяни відправляють грошові кошти.

20.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Березнівського районного суду Рівненської області від 23.02.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку емітованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5

19.06.2024 вилучену інформацію про рух коштів по банківському рахунку емітованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 оглянуто. В ході огляду встановлено, що на вказаний банківський рахунок здійснено ряд переказів грошових коштів, що ймовірно отримані злочинним шляхом.

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про осіб, які здійснили перекази грошових коштів на банківський рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою встановлення осіб, які здійснили перекази грошових коштів та інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

ІІ.Позиції учасників провадження

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не прибули, подали до суду заяви про проведення розгляду клопотання у їх відсутності.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000037 від 25.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,3 ст.190 КК України по факту того що, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом благодійної діяльності, на початку березня 2022 року, створив цифровий акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Instagram», який є аналогом всеукраїнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході здійснення вищевказаної діяльності, дана особа здійснює збір грошових коштів для дітей-інвалідів, при цьому будь-якої грошової допомоги останнім не надає, а отримані кошти витрачає на власний розсуд. На сторінці вищезгаданого акаунту, ОСОБА_5 , розмістив реквізити банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який небайдужі громадяни відправляють грошові кошти.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже інформація, до якої він просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причтених до злочину; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області начальникові слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , головному інспектору 1-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію з повною розшифровкою щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на банківський рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та повні анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ, по операціях здійснених згідно таблиці:

Дата операціїДата списання/ зарахуванняКвитанція/код авторизаціїНайменування операції та місце проведенняВалюта операціїСума у валюті операціїСума у валюті рахунку
Зарахування переказу Moneysend
19.01.202318.01.2023НОМЕР_3 CONCORD_PAY( НОМЕР_4 ), DNIPRO,UAH4 988,004 988,00
UKR
Зарахування переказу Moneysend
19.01.202318.01.2023НОМЕР_5 НОМЕР_6 ( НОМЕР_4 ), DNIPRO,UAH4 899,004 899,00
UKR
Зарахування переказу Moneysend
19.01.202318.01.2023НОМЕР_7 НОМЕР_6 (E2215330), DNIPRO,UAH3 999,003 999,00
UKR
Зарахування переказу Moneysend
19.01.202319.01.2023НОМЕР_8 НОМЕР_6 (E2215330), DNIPRO,UAH4 893,004 893,00
UKR
Зарахування переказу Moneysend
19.01.202319.01.2023НОМЕР_9 НОМЕР_6 (E2215330), DNIPRO,UAH4 989,004 989,00
UKR
Зарахування переказу Moneysend
19.01.202319.01.2023НОМЕР_10 НОМЕР_6 (E2215330), DNIPRO,UAH4 993,004 993,00
UKR
19.01.202319.01.Зарахування переказу Moneysend CONCORD_PAY( НОМЕР_4 ), DNIPRO, ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH4 890,004 890,00
Зарахування переказу НОМЕР_11
19.01.202319.01.2023НОМЕР_12 CONCORD_PAY(E2215330), DNIPRO,UAH4 995,004 995,00
UKR
Зарахування переказу Moneysend
19.01.202319.01.CONCORD_PAY(E2215330), DNIPRO,UAH4 986,004 986,00
UKR
Зарахування переказу Moneysend
19.01.202319.01.CONCORD_PAY(E2215330), DNIPRO,UAH4 886,004 886,00
UKR
Зарахування переказу Moneysend
25.02.202324.02.CONCORD_PAY(E2215330), DNIPRO,UAH4 986,004 986,00
UKR
Зарахування переказу Moneysend
25.02.202324.02.CONCORD_PAY(E2215330), DNIPRO,UAH4 980,004 980,00
UKR
Зарахування переказу Moneysend
25.02.202324.02.CONCORD_PAY(E2215330), DNIPRO,UAH4 966,004 966,00
UKR
Зарахування переказу Moneysend
25.02.202324.02.CONCORD_PAY(E2215330), DNIPRO,UAH4 993,004 993,00
UKR

- надати повне розшифрування контрагентів (повний номер банківської платіжної картки та рахунок IBAN), повні анкетні дані осіб-відправників та РНОКПП (ЄДРПОУ);

- у випадку приналежності контрагента до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »надати документи, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки, документи що стосуються обслуговування, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків відповідних контрагентів,

з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »в м. Львів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1