Справа № 585/4207/23
Номер провадження 1-кс/585/1793/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000841 від 18.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

1. 27 листопада 2024 року старший слідчий Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000841 від 18.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2023 у період часу з 01 год. 53 хв. по 02 год. 08 хв. невстановлена особа з банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я заявниці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 та картки Юніора АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я її сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із застосуванням електронно- обчислювальної техніки в період дії воєнного стану здійснила зняття грошових коштів в сумі 10000 грн. з подальшим їх переведенням на невстановлений на даний час банківський рахунок, в такий спосіб здійснивши їх крадіжку.

В ході досудового слідства на виконання доручення слідчого відділом протидії кіберзлочинам в Сумській області шляхом використання наявних в них оперативних та технічних можливостей, в тому числі і наявних доступів до реєстрів банківських та фінансових установ, шляхом проведення аналізу та отриманої за його результатом інформації було встановлено, що зловмисники в подальшому, а саме 18.10.2023 у період часу з 02 год. 07 хв. до 02 год. 10 хв. здійснили переказ грошових коштів в сумі 1949,70 грн. з банківської карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_2 та грошових коштів в сумі 1967,79 та 6030,00 грн. з банківської карти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту невстановленої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Рух коштів по вказаній банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факти злочинної діяльності, надасть змогу прослідити подальший рух грошових коштів, встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, встановити власника вказаної банківської карти.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення.

3. Старший слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 18 жовтня 2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000841 від 18.10.2023 року за ознаками ч.4 ст.185 КК України.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК України відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18 жовтня 2023 року, протоколу допиту потерпілого, протоколу допиту свідка, рапорту, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві. В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання доступу до інших паперових та електронних документів, оскільки слідча не конкретизувала до яких саме документів необхідно надати доступ, а тому в цій частині клопотання не відповідає принципу правової визначеності, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити частково.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000841 від 18.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

2.Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000841 від 18.10.2024: ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до паперових та електронних документів, які містять наступну інформацію:

- інформацію про паспортні дані власника банківської карти № НОМЕР_3 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів по кожній проведеній транзакції (із роз?ясненням, деталізацією транзакцій, фінансових операцій) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та встановлення місць їх переведення в готівку за період з 17.10.2023 по 20.10.2023 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів проведених транзакцій ;

- фото та відео-матеріали з камер терміналів самообслуговування, банкоматів, відділень банківських установ, що фіксували зображення клієнта банку (власника банківської карти № НОМЕР_3 чи сторонніх осіб) під час здійснення банківських операцій за період з 17.10.2023 по 20.10.2023;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської карти № НОМЕР_3 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_3 ;

- інформацію про IP - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 17.10.2023 по 20.10.2023, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку).

3. В іншій частині клопотання відмовити.

4. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 02 лютого 2025 року.

5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

7. Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1