Дата документу 02.08.2024
Справа № 334/6218/24
Провадження № 1-кс/334/1904/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

02 серпня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні внесеному 06 березня 2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста З апоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутністю.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

У провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 06.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.03.2024 до Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, яка за допомогою мережі Інтернет використовуючи сторінку «Інстаграм» ІНФОРМАЦІЯ_3 під приводом продажу квітів-тюльпанів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які заявниця 02.03.2024 о 14:53 перерахувала зі своєї банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на номер банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 у розмірі 3064,67 гривень чим заявниці спричинено матеріальний збиток на суму 3064,67 гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 22.02.2024 року у денний час вона знаходилась на роботі, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , та проглядала в месенджері «Інстаграм» різноманітні сторінки з продажу квітів. Так, їй висвітилась сторінка з посиланням- ІНФОРМАЦІЯ_6 з оптового продажу квітів-тюльпанів, її це зацікавило та вона почала проглядати її.

Далі, 02.03.2024 приблизно о 09:00 остання вирішила замовити тюльпани у даного продавця та поспілкувавшись шляхом переписок з продавцем в месенджері «Телеграм» замовила 150 штук - зрізаних квітів, вартістю 18,50 гривень за одну квітку. При цьому, консультант пояснила умови замовлення - повна оплата за товар та безкоштовна доставка та її влаштувало це. Після чого, консультант надала банківську картку для оплати емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 та ОСОБА_5 зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та 02.03.2024 о 14:53 зі своєї банківської картки НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у розмірі 3064,67 грн. на вищевказану банківську картку. Далі, ОСОБА_5 відправила менеджеру скріншот оплати на суму 3064,67 грн. та свої реквізити, куди відправляти товар. Після чого, їй менеджер відповів, щоб вона очікувала на товар на 7 березня 2024 та що водій сам привезе їй квіти.

Далі, остання очікувала на інформацію про відправку товару, проте ніхто не відповідав. Через деякий час вона почала писати смс у дірект, але їй не відповідали та згодом заблокували. Тоді вона зрозуміла, що її ошукали та вирішила написала електронне звернення до кіберполіції з приводу шахрайських дій.

Таким чином, вказаним правопорушенням ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди у розмірі 3064,67 гривень.

03.05.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в ході якого встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Окрім цього встановлено, що:

02.03.2024 о 14:53:57 на банківську карту № НОМЕР_2 було зараховано грошові кошти у сумі 3000 гривень.

02.03.2024 о 10:58:25 здійснено переказ з банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 10500 гривень.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавач та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановами про здійснення групи дізнавачів у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Дізнавачем відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ, знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по банківському рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_3 за період з 20.02.2024 по 20.05.2024, а саме:

- документів та відомостей про власника банківського рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківським рахунком платіжної банківської картки НОМЕР_3 за період з 20.02.2024 по 20.05.2024;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківському рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_3 за період з 20.02.2024 по 20.05.2024;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком платіжної банківської картки НОМЕР_3 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківського рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_3 за період з 20.02.2024 по 20.05.2024;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеному банківському рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_3 , довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 01 жовтня 2024 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: