Справа № 296/9945/24
УХВАЛА

Іменем України

про продовження строків досудового розслідування

31 жовтня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000064 від 17.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000064 від 17.11.2023, за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 332 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000064 від 17.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 332 КК України де наразі підозрюваним є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

03.09.2024 у відповідності до вимог ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 332 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 17.11.2023 закінчується 03.11.2024, однак завершити у визначений термін досудове розслідування не представляється можливим, оскільки необхідно: виконати ряд слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на здобуття фактичних даних, які свідчитимуть про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою з ОСОБА_5 , на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема:

1. допитати осіб, які перетнули державний кордон по заявках ФОП « ОСОБА_5 » в кількості 18 чоловік, ФОП « ОСОБА_6 » в кількості 18 осіб, ФОП « ОСОБА_7 » в кількості 12 осіб та допитати в якості свідків їх або їх близьких родичів, зокрема й тих, що перебувають за межами Житомирської області, передчасне проведення допиту яких могло негативно вплинути на повне, всебічне з`ясування фактів та обставин, що маються значення для досудового розслідування;

2.здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державної митної служби України щодо ввезення гуманітарної допомоги особами, які перетнули державний кордон по заявках ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 »;

3.здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «лайфселл»;

4.здійснити аналіз інформації, вилученої в операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл»;

5.здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС в Житомирській області;

6.здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ГУ ПФУ в Житомирській області;

7.за результатом проведених слідчих (розшукових) дій та отриманих відомостей, за наявності достатніх підстав повідомити іншим фігурантам провадження підозру у вчиненні кримінального правопорушення. При наявності підстав за погодженням з прокурором скласти письмові повідомлення про підозру (ст.ст.277, 278, 279 КПК) в кінцевій редакції, які вручити останнім;

8.за результатами проведення вищевказаних слідчих дій існує ймовірна необхідність у проведенні інших слідчих та процесуальних дій, таких як додаткові допити підозрюваних, свідків, їх одночасні допити;

9.виконати з підозрюваними та їх захисниками вимоги ст. 290 КПК України;

10.скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Враховуючи обсяги запланованих для проведення слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні існує обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 17.11.2023.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали до суду заяви про розгляд справи у їх відсутність. Клопотання просили задовольнити.

Підозрюваний в судове засідання не з`явився, подав заяву до суду про розгляд справи у його з відсутність. Не зперечує щодо задоволення клопотання слідчого та продовження строків досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000064 від 17.11.2023.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому ст. 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п.4 ч. 3 ст.219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному п.1 ч.3 ст. 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування. (ч. 1 ст. 295-1 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч.3 ст. 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п.2 і 3ч.4 ст. 219 цього Кодексу.

- до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора (п.2 ч.3 ст.294 КПК України).

Стаття 295-1.КПК України встановлює порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею.

Так слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості (ч.4 ст.295-1 КПК України).

Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення (ч.3 ст.295-1 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що слідчими проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 17.11.2023, за ч.2 ст. 332 КК України.

03.09.2024 у відповідності до вимог ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 332 КК України:

Враховуючи стадію судового розгляду, слідчий суддя, не вирішуючи питання про доведеність вини під час розгляду даного клопотання, з урахуванням усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86), згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04) вважає, що підозра ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 2 ст. 332 КК України є обґрунтованою в розумінні ч. 1 ст. 194 КПК України, що підтверджується :

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ГУ Державної податкової служби України в Житомирській області від 05.12.2023, відповідно до якого ОСОБА_5 здійснював діяльність та перебував на обліку як фізична -особа підприємець в ГУ ДПС Бердичівська ДПІ. У період часу з 01.11.2023 до 20.11.2023 ОСОБА_5 збори, обов`язкові платежі до бюджету не сплачувались, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого ( сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ДО ГУ ДПС в Житомирській області не надходили;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Бердичівської ДПІ ГУ ДПС в Житомирській області від 25.01.2024, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5 20.12.2022 здійснив реєстрацію ФОП;

-відповіддю з ГУ Пенсійного фонду України в Житомирській області, відповідно до якої ФОП ОСОБА_5 відсутній в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Державної служби України з безпеки на транспорті від 13.12.2023, відповідно до якого вилучено інформацію щодо внесення змін в особистому кабінеті ФОП ОСОБА_5 ;

- протоколом про результати проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 317/16-2024 від 26.02.2024 відносно ОСОБА_5 , в ході якого зафіксовано розмови ОСОБА_5 з ОСОБА_6 щодо приховування злочинної діяльності;

- відповіддю з Державної служби України з безпеки на транспорті від 14.10.2024, відповідно до якої ОСОБА_5 мав ліцензію на період воєнного стану в України з дозволеним видом роботи міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями ( крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), що була видана відповідно до наказу Укртрансбезпеки від 24.01.2023 № 48 «Про прийняття рішень за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензій». У подальшому ліцензія ОСОБА_5 була анульована наказом Укртрансбезпеки від 31.07.2023 № 512 «Про анулювання ліцензій повністю» на підставі пункту 3 частини 12 статті 15 Закону № 222-VIII (наявність в ЄДРПОУ відомостей про державну реєстрацію припинення юрособи, ФОП);

- протоколом огляду предметів від 20.01.2023, а саме оптичного диску з інформацією, вилученою в Укртрансбезпеці. Оглядом інформації на оптичному диску встановлено перелік осіб відносно яких, ОСОБА_5 подавались заявки про включення їх в систему Шлях, а також відомості щодо автомобілів, водіями яких зазначено вказаних осіб, а саме:

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дата заявки: 27.01.2023, автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER» д.н.з. НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дата заявки: 14.02.2023, автомобіль «Volkswagen Crafter » д.н.з. НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата заявки: 16.02.2023, автомобіль «Volkswagen Crafter » д.н.з. НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , дата заявки: 20.03.2023, автомобіль «PEUGEOT BOXER» д.н.з. НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата заявки: 27.01.2023, автомобіль «Volkswagen Crafter » д.н.з. НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , дата заявки: 16.04.2023, 06.04.2023 автомобіль «PEUGEOT BOXER» д.н.з. НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , дата заявки: 04.03.2023, 21.02.2023 автомобіль «PEUGEOT BOXER» д.н.з. НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , дата заявки: 15.04.2023, автомобіль «PEUGEOT BOXER» д.н.з. НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , дата заявки: 29.01.2023, 05.02.2023 автомобіль «Volkswagen Crafter » д.н.з. НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , дата заявки: 03.02.2023, «MERCEDES-BENZ SPRINTER» д.н.з. НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , дата заявки: 03.02.2023, 05.02.2023 автомобіль «Volkswagen Crafter » д.н.з. НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , дата заявки: 17.04.2023, автомобіль «PEUGEOT BOXER» д.н.з. НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , дата заявки: 19.02.2023, автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER» д.н.з. НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_21 , дата заявки: 28.02.2023, автомобіль «PEUGEOT BOXER» д.н.з. НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_22 , дата заявки 19.02.2023, автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER» д.н.з. НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_23 , дата заявки: 02.03.2023, автомобіль «PEUGEOT BOXER» д.н.з. НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_24 , дата заявки 03.03.2023, автомобіль «PEUGEOT BOXER» д.н.з. НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_25 , дата заявки: 04.05.2023, автомобіль «PEUGEOT BOXER» д.н.з. НОМЕР_3 .

1.відповіддю на запит з ГСЦ МВС України, відповідно до якої встановлено наступне:

-«Volkswagen Crafter » власником є ОСОБА_26 , доручення на право керування ОСОБА_6 . На період 21.09.2023-12.04.2023 видавалось свідоцтво про реєстрацію ТЗ для виїзду закордон по дорученню;

-«RENAULT MASTER» власником є ОСОБА_27 , доручення на право керування ОСОБА_5 . На період 04.01.2023-12.08.2023 видавалось свідоцтво про реєстрацію ТЗ для виїзду закордон по дорученню;

-«MERCEDES-BENZ SPRINTER» з 30.05.2023 власником є ОСОБА_28 . До цього часу власником був ОСОБА_26 та доручення на право керування ОСОБА_5 . На період з 06.01.2023-09.03.2023 видавалось свідоцтво про реєстрацію ТЗ для виїзду закордон по дорученню;

-«PEUGEOT BOXER» з 21.02.2023 власник ОСОБА_5 ;

у їх сукупності.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено слідчому судді, що він об`єктивно не має можливості закінчити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні №0000064 від 17.11.2023, за ч.2 ст. 332 КК України, у встановлений строк з дати повідомлення підозрюваному про підозру, тобто до 03.01.2025, з огляду необхідність отримання у кримінальному провадженні ряду слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на здобуття фактичних даних, які свідчитимуть про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою з ОСОБА_5 , а відтак наявні підстави для продовження строку досудового розслідування у цьому провадженні до чотирьох місяців, тобто до 03.01.2025.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 615 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 17.11.2023, за ч.2 ст. 332 КК України до чотирьох місяців, тобто до 03.01.2025 року

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає

Повний текст оголошено 31.10.2024 о 16-00 годині

Слідчий суддя ОСОБА_1