Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1200/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2024 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 17.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000139 від 17.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

15.08.2024 приблизно о 14.05 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про те, що буде нараховано допомогу ОСОБА_5 для чого йому потрібно вказати код який в цей час прийшов на телефон в СМС повідомленні. Після того як ОСОБА_5 повідомив код о 14.09 год. з його банківської карти № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 5400 грн. на картку № НОМЕР_3 , та з картки № НОМЕР_4 списано кошти в сумі 15700 грн. на картку № НОМЕР_3 . Чим ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 21100 грн.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого, ОСОБА_5 який пояснив, що 15.05.2024 приблизно о 14.05 год. на мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_6 та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході розмови вказана особа розповіла про якусь вигідну пропозицію пов`язану зі зберіганням грошей на скарбничці та отриманням за це грошової винагороди. Для того аби ОСОБА_5 отримати цю грошову винагороду потрібно назвати код який прийшов останньому в цей час в повідомленні. Після того як потерпілий назвав цей код невідома особа перепитувала ще кілька разів та далі сказала, що вся інформація зафіксована та коли потрібно буде вони йому зателефонують. Але через кілька хвилин з карти ОСОБА_5 № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) було списано грошові кошти в сумі 5400 грн на карту № НОМЕР_3 , та через кілька хвилин з кредитної карти № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) було списано кількома платіжками грошові кошти, а саме: 2000 грн, 2000 грн, 2000 гри та 9700 грн на цю ж карту № НОМЕР_3 . Про те, що відбулись списання коштів потерпілий побачив наступного дня. Гроші самостійно не перераховував, списання відбулись без згоди останнього.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по банківських рахунках IBAN НОМЕР_11 та IBAN НОМЕР_10 виписки по даних картках, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням банківських рахунків IBAN НОМЕР_11 та IBAN НОМЕР_10 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з метою попередження їх заміни або знищення.

Прокурор Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 та слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 надіслав слідчому судді клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

З метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження №0000139 від 17.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України документами мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках IBAN НОМЕР_11 та IBAN НОМЕР_10 , які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню за №0000139 від 17 серпня2024 року.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати копії наступних документів:

Особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаних карток.

Документи про відкриття рахунків IBAN НОМЕР_11 та IBAN НОМЕР_10 .

Документи про рух коштів по банківських рахунках IBAN НОМЕР_13 IBAN НОМЕР_10 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 15.08.2024 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківських рахунків IBAN НОМЕР_11 та IBAN НОМЕР_10 у період з 15.08.2024 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати на електронному носії виписку про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адреси з`єднання), користувачем банківських рахунків IBAN НОМЕР_11 та IBAN НОМЕР_10 у період з 15.08.2024 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 21.08.2024