СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7113/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 18.10.2023 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні 4 відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000243 від 18.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК, ч. 3 ст. 311 КК, ч. 2 ст. 317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період не пізніше 16.12.2023 року та в подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини PVP, за допомогою автомобілів різних марок (в основному таксі) перемістили до приміщення будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_3 ряд придбаних у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, а також через ТОВ «Нова пошта» предметів та хімічних речовин (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP. В подальшому приблизно у проміжок між 11.01.2024 року - 24.02.2022 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в декілька етапів за допомогою вказаних вище предметів та речовин незаконно виготовили та стали зберігати з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP з метою подальшого збуту у точно не установленій кількості. Так 11.01.2024 року в приміщенні котельні будинку АДРЕСА_3 , з правої сторони від входу на підлозі під дерев`яною лавкою із прикріпленою до неї частиною вентилятора, на фрагменті полімерної плівки чорного кольору було виявлено кристалічну речовину, зразок якої містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,9868 г.

Крім того, того ж дня в приміщенні котельні за тією ж адресою поблизу електричної плитки з пластикового напівпрозорого контейнеру із нашаруваннями та стінках та дні кристалічної речовини було відібрано зразок, який містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,1764 г, крім того, у приміщенні гаражу домоволодіння з пластикової ємності із морозильника було відібрано зарок рідини коричневого кольору, який містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,3432 г.

Окрім цього у вказаному гаражному приміщенні на підлозі на покривалі із перерізаної навпіл пластикової каністри із нашаруваннями кристалічної речовини було відібрано зразок який містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,08354 г. В подальшому після 11.01.2024 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи за вказаною вище адресою діючи організованою групою продовжили незаконне виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Так 24.01.2024 року в приміщенні котельні будинку АДРЕСА_3 , з правої сторони від входу із пластикового прозорого контейнеру із нашаруваннями кристалічної речовини що стояв на дерев`яній лавці із прикріпленою до неї частиною вентилятора, з пластикового прозорого контейнера з підлоги що стояв ближче до фрагменту поліетиленової плівки чорного кольору, з прозорого поліетиленового зіп-пакету із кристалічною речовиною, що знаходився в гаражному приміщенні, були відібрані зразки речовин, які містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1- феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масами 0,0388 г, 0,2667 г та 0,2767 г відповідно (загальна маса особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено PVP становить 2,17214 г).

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» Наказу Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» маса PVP (1- феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) від 1,5 г до 15 г і більше становить великий розмір.

Крім того, продовжуючи спільні умисні злочинні дії, направлені на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, в період квітня - травня 2024 року (а ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , і надалі до моменту викриття) останні та ОСОБА_9 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини PVP, за допомогою автомобілів різних марок (в основному таксі) продовжували переміщувати до приміщення будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_3 ряд придбаних у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, а також через ТОВ «Нова пошта» ТОВ «САТ» предметів та хімічних речовин (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

В подальшому приблизно у вказаний вище проміжок часу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в декілька етапів за допомогою вказаних вище предметів та речовин незаконно виготовили та стали зберігати з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP з метою подальшого збуту у точно не установленій кількості. Так 24.04.2024 року в приміщенні вітальні будинку АДРЕСА_3 , під дерев`яними сходами на другий поверх із двох з чотирьох пластикових ємностей з правої сторони від них, наповнених речовиною коричневого кольору було відібрано зразки рідини коричневого кольору, що містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою масою 0,2451 г та 0,1355 г, крім того з прозорого поліетиленового зіп пакету та з пластикових ємностей, що знаходились на підлозі в гаражному приміщенні були відібрані зразки, що місять у собі особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 2,1696 г, та 2,3288 г, (загальна маса психотропної речовини PVP в зразках становить 4,879 г) .

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» Наказу Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» маса PVP (1- феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) від 1,5 г до 15 г і більше становить великий розмір.

В указаний вище проміжок часу ОСОБА_4 , будучи близькою до організатора ОСОБА_7 , особою та в силу цього достовірно будучи обізнаною про незаконний характер діяльності останнього, діючи за його вказівкою, з метою забезпечення учасників очолюваної ним злочинної групи засобами та знаряддями для вчинення злочинів, здійснювала пошук на спеціалізованих сайтах в мережі Інтернет з продажу хімічних реактивів та обладнання вище зазначених предметів.

Так приблизно 10.02.2024 ОСОБА_4 через сайт «Prom UA» придбала в ТОВ «Укрхімгруп» п`ять пластикових ємностей чорного кольору об`ємом по 1 л заповнених рідиною із написом на етикетці «піролідин» та дві картонні упаковки із хімічними індикаторами реакції. При цьому в якості даних отримувача ОСОБА_4 зазначила несправжні анкетні дані « ОСОБА_10 » та власний номер сім картки « НОМЕР_1 ». 16.01.2024 року до відділення ТОВ «Нова пошта» № 28 по проспекту Миру, 21 в м. Житомир надійшло поштове відправлення від ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_2 » яке в подальшому було отримано неустановленим на даний час учасником злочинної групи, переміщено до місця незаконного проміжного зберігання хімічних реактивів до гаражу № НОМЕР_3 в СТ «Супутник» по АДРЕСА_4 орендованому учасником злочинної групи ОСОБА_8 , а звідти ними частинами до місця виготовлення психотропної речовини, а саме до буд АДРЕСА_3 .

Приблизно 26.01.2024 року ОСОБА_4 у неустановлений спосіб час та місці замовила придбання хімічної рідини неустановленого складу, вказавши при цьому не справжні анкетні дані отримувача « ОСОБА_12 » та власний номер сім картки « НОМЕР_1 ». 27.01.2024 року до відділення ТОВ «Нова пошта» № 27 по вул. Лятошинського Бориса, 18 в м. Житомир від імені ОСОБА_13 (тел. НОМЕР_4 ) надійшло поштове відправлення із ТТН 0869 у формі картонної короби в якій містилась пластикова каністра білого кольору обємом 20 л, із рідиною, що також було отримано ОСОБА_7 та того ж дня приблизно о 16 год 02 хв на автомобілі таксі сірого кольору неустановленої марки було доставлено до місця незаконного виготовлення психотропної речовини.

Приблизно 10.02.2024 року ОСОБА_4 у неустановлений спосіб час та місці замовила придбання три обеззолені хімічні фільтри, вказавши при цьому не справжні анкетні дані отримувача « ОСОБА_10 » та власний номер сім картки « НОМЕР_1 ».

11.02.2024 року до відділення ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_5 по проспекту Миру, 21 в м. Житомир надійшло поштове відправлення з ТТН 4220 від імені « ОСОБА_14 », тел. НОМЕР_6 », в якому знаходилась вище вказані предмети. Дані предмети в подальшому було отримано неустановленим учасником злочинної групи, доставлено до місця незаконного проміжного зберігання хімічних реактивів та обладнання а саме до гаражу № НОМЕР_3 в СТ «Супутник» по АДРЕСА_4 орендованому учасником злочинної групи ОСОБА_8 , та в подальшому переміщено ними до місця незаконного виготовлення психотропної речовини, а саме до буд АДРЕСА_3 . Приблизно 29.05.2024 року в неустановленому місці час та спосіб придбала п`ять пластикових каністр об`ємом приблизно 20 л кожна із хімічною речовиною невідомого походження. В подальшому ОСОБА_4 , на вигадані анкетні дані « ОСОБА_15 » та власний номеру телефону НОМЕР_1 , замовила їх доставку до відділення № 23 транспортної компанії ТОВ ТК «САТ» за адресою: м. Житомир, вул. Бульби- Боровця, 30 зазначивши відправником ту саму особу. 29.05.2024 року вказане відправлення з ТТН № 082005166 прибуло до вказаного відділення. Де того ж дня, приблизно о 17 год. 50 хв було забрано іншим учасником організованої групи ОСОБА_16 на автомобілі "Volvo" днз НОМЕР_7 після чого перевезла їх до місця свого проживання, а саме до будинку АДРЕСА_5 .

Приблизно 09.07.2024 року ОСОБА_4 у неустановлений спосіб час та місці замовила придбання хімічного посуду, а саме скляної мірної ємності об`ємом 500 мл із позначками NZ 29/32 вказавши при цьому власні анкетні дані отримувача « ОСОБА_17 » та власний номер сім картки « НОМЕР_1 ». 09.07.2024 року до відділення ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_5 по проспекту Миру, 21 в м. Житомир надійшло поштове відправлення з ТТН 0880 від імені « ОСОБА_18 », тел. НОМЕР_8 » в якому знаходився вище вказаний предмет. Дані предмети в подальшому було отримано неустановленим учасником злочинної групи, доставлено до місця незаконного виготовлення психотропної речовини, а саме до буд АДРЕСА_3 .

Приблизно 10.07.2024 року в неустановленому місці час та спосіб придбала чотири пластикові каністри об`ємом приблизно 20 л кожна із хімічною речовиною невідомого походження. В подальшому ОСОБА_4 , на вигадані анкетні дані « ОСОБА_15 » та власний номеру телефону НОМЕР_1 , замовила їх доставку до відділення № 23 транспортної компанії ТОВ ТК «САТ» за адресою: м. Житомир, вул. Бульби- Боровця, 30 зазначивши відправником ту саму особу. 12.07.2024 року вказане відправлення з ТТН № 082299006 прибуло до вказаного відділення.

Того ж дня, приблизно о 16 год. 30 хв було забрано іншим учасником організованої групи ОСОБА_7 чого перевезено їх до місця незаконного виготовлення психотропної речовини, а саме до буд АДРЕСА_3 . Крім того, продовжуючи спільні умисні злочинні дії, направлені на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, в період квітня - травня 2024 року (а ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , і надалі до моменту викриття) вказані особи та ОСОБА_9 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини PVP, за допомогою автомобілів різних марок (в основному таксі) продовжували переміщувати до приміщення будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_3 ряд придбаних у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, а також через ТОВ «Нова пошта» ТОВ «САТ» предметів та хімічних речовин (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

В подальшому приблизно у вказаний вище проміжок часу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в декілька етапів за допомогою вказаних вище предметів та речовин незаконно виготовили та стали зберігати з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP з метою подальшого збуту у точно не установленій кількості. Так 07.05.2024 року в приміщенні вітальні будинку АДРЕСА_3 , з двох зіп пакетів із кристалічною речовиною, та одного зіп пакету із кристалічною речовиною, що знаходився не електронних вагах, були відібрані зразки речовин, які містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1- феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масами 0,0388 г, 0,2667 г та 0,2767 г відповідно (загальна маса особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено PVP становить 0,5822г).

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні незаконного виготовлення, придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, організованою групою, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 КК, ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , діючи в якості виконавця злочину 27.05.2024 приблизно о 14 год. 05 хв., на автомобілі таксі, «Renault Scenic», сірого кольору, д.н.з НОМЕР_9 , прибув до місця незаконного виготовлення та зберігання ним та учасниками злочинної групи ОСОБА_8 раніше виготовленої психотропної речовини PVP, а саме до будинку за адресою АДРЕСА_3 . Того ж дня приблизно о 15 год. 24 хв. до вказаного будинку на автомобілі таксі марки «Skoda Superb», чорного кольору, д.н.з НОМЕР_10 , прибула ОСОБА_4 , яка в подальшому зайшла до будинку за вищевказаною адресою.

Перебуваючи в приміщенні даного будинку ОСОБА_7 та ОСОБА_4 здійснили зважування та пакування точно не установленої кількості раніше виготовленої психотропної речовини PVP яку помістили до поліетиленового пакету та обмотали поліетиленовою плівкою. Надалі реалізуючи спільний злочинний план, направлений на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP приблизно о 15 год. 25 хв ОСОБА_7 та ОСОБА_4 вийшли з вказаної адреси та близько 15 год 35 хв. зайшли в чагарники біля кар`єру «Соколовський» неподалік буд. 20, по вул. Праці, де ОСОБА_7 біля одного з дерев у місці з координатами 50.2925670, 28,6391990 приховав поліетиленовий пакет розміром приблизно 8*4*3 см, прикривши його сухим листям. ОСОБА_4 в цей час знаходилась поряд та контролювала навколишню обстановку.

В подальшому приблизно о 15 год. 50 хв ОСОБА_7 та ОСОБА_4 вийшли з чагарників на вул. Праці, де сівши в автомашину таксі «Citroen СElysee», білого кольору, д.н.з НОМЕР_11 покинули місце вчинення злочину. 27.05.2024, у період з 16 год. 37 хв. по 16 год. 42 хв., у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій - негласного отримання зразків, а саме: зразків кристалічної речовини, за адресою: Житомирська область, місто Житомир, за координатами: 50,2925525, 28,6392395 встановлено, що на відстані близько 350 метрів від вулиці Труда в м. Житомир, за вище вказаними координатами у лісовій місцевості поблизу камінця на глибині 5-10 см закопаний зіп-пакет, обмотаний стрейч плівкою в якому знаходилась кристалічна речовина коричневого кольору. Відібраний зразок вказаної речовини масою 1,9893 г містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 1,4243г. Таким чином останній незаконно повторно збув її неустановленій на даний час особі.

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , діючи в якості співвиконавця злочину спільно із ОСОБА_4 24.08.2024 приблизно о 10.15 год. прибули на автомобілі не установленої марки до місця незаконного виготовлення та зберігання учасниками злочинної групи психотропної речовини PVP, а саме до будинку АДРЕСА_3 .

Приблизно до 10 год 50 хв ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , здійснили зважування та фасування психотропної речовини PVP раніше виготовленої ОСОБА_7 та ОСОБА_8 після чого помістили її до двох зіп пакетів та сховали в середині електричного воскоплаву в картонній коробці. Приблизно о 10 год 52 хв ОСОБА_7 та ОСОБА_4 вийшли з будинку, ОСОБА_7 при цьому ніс вказану коробку в руках. Надалі обидва сіли до автомашини таксі, сірого кольору, марки «Шевроле Лачеті» з неустановленим д.н.з. після чого поїхали в напрямку вулиці Професора Антоновича в с. Іванівка. Близько 11 год. 05 хв ОСОБА_7 та ОСОБА_4 приїхали до відділення «Meest пошта», за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 46, яке знаходиться в кав`ярні. В подальшому ОСОБА_7 вийшов з коробкою в руках та зайшов до відділення, де здійснив відправлення із ТТН 717-0903383. При цьому ОСОБА_4 залишилась чекати в автомобілі контролюючи навколишню обстановку. Після того, як ОСОБА_7 відправив посилку, він вийшов з приміщення, сів в авто на якому вони з ОСОБА_4 приїхали та покинули місце злочину. 24.08.2024 року під час огляду вказаного вище поштового відправлення ТОВ «Meest пошта» із ТТН 717-0903383 відправленого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 під вигаданими даними « ОСОБА_19 » та власним номером телефону ОСОБА_4 « НОМЕР_1 » на ім`я « ОСОБА_20 » телефон « НОМЕР_12 » до відділення ТОВ «Meest пошта» № НОМЕР_13 за адресою: м. Дніпро, вул. 20-ти річчя Перемоги, 43-д, в електричному воскоплаві було виявлено два зіп пакети вагою приблизно 501г та 236г із кристалічною речовиною.

Відібрані зразки вказаної речовини містять у собі особливо небезпечну психотропну речовину PVP загальною масою 1,0434 г. Таким чином ОСОБА_7 незаконно повторно збув її неустановленій на даний час особі.

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини, організованою групою, повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, у точно не встановлених досудовим розслідуванням час та місце але приблизно в грудні 2023 року у ОСОБА_7 , виник злочинний умисел, направлений на організацію та утримання місця незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP з метою подальшого збуту.

Реалізуючи свій злочинний умисел в цій частині ОСОБА_7 , попередньо зорганізувшись разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у стійке об`єднання для вчинення цього та ряду інших кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, в указаний вище період часу вступив у злочинну змову, направлену на організацію та утримання місця незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP із вище вказаними особами.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на організацію та утримання місця незаконного виготовлення психотропної речовини, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 , розподілили злочинні ролі та функції згідно із якими учасник злочинної групи - її організатор ОСОБА_7 підшукав та орендував приміщення приватного домоволодіння за адресою АДРЕСА_3 для незаконного виготовлення психотропної речовини, яке мало б відповідати потребам злочинної групи, а саме знаходитись у відносній близькості від міста Житомир, мати підведені комунікації (вода, світло, каналізація тощо). В обов`язки ОСОБА_7 як організатора цього злочину входило спільно із ОСОБА_4 , пошук в мережі Інтернет та з інших джерел господарських предметів, як то морозильні камери, фільтри, респіратори, колби, пластикові господарські лотки, електричні магнітні мішалки, кулькові холодильники, електроплитки, хімічні речовини, (в тому числі прекурсори) та їх придбання.

Так в указані вище проміжки часу та в подальшому протягом часу функціонування місця незаконного виготовлення психотропної речовини ОСОБА_4 , будучи близькою до організатора ОСОБА_7 , особою та в силу цього достовірно будучи обізнаною про незаконний характер діяльності останнього, діючи за його вказівкою, з метою забезпечення учасників очолюваної ним злочинної групи засобами та знаряддями для вчинення злочинів, здійснювала пошук на спеціалізованих сайтах в мережі Інтернет з продажу хімічних реактивів та обладнання вище зазначених предметів.

Так приблизно 10.02.2024 ОСОБА_4 через сайт «Prom UA» придбала в ТОВ «Укрхімгруп» п`ять пластикових ємностей чорного кольору об`ємом по 1 л заповнених рідиною із написом на етикетці «піролідин» та дві картонні упаковки із хімічними індикаторами реакції. При цьому в якості даних отримувача ОСОБА_4 зазначила несправжні анкетні дані « ОСОБА_10 » та власний номер сім картки « НОМЕР_1 ». 16.01.2024 року до відділення ТОВ «Нова пошта» № 28 по проспекту Миру, 21 в м. Житомир надійшло поштове відправлення від ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_2 » яке в подальшому було отримано неустановленим на даний час учасником злочинної групи, переміщено до місця незаконного проміжного зберігання хімічних реактивів до гаражу № НОМЕР_3 в СТ «Супутник» по АДРЕСА_4 орендованому учасником злочинної групи ОСОБА_8 , а звідти ними частинами до місця виготовлення психотропної речовини, а саме до буд АДРЕСА_3 .

Приблизно 26.01.2024 року ОСОБА_4 у неустановлений спосіб час та місці замовила придбання хімічної рідини неустановленого складу, вказавши при цьому не справжні анкетні дані отримувача « ОСОБА_12 » та власний номер сім картки « НОМЕР_1 ». 27.01.2024 року до відділення ТОВ «Нова пошта» № 27 по вул. Лятошинського Бориса, 18 в м. Житомир від імені ОСОБА_13 (тел. НОМЕР_4 ) надійшло поштове відправлення із ТТН 0869 у формі картонної короби в якій містилась пластикова каністра білого кольору обємом 20 л, із рідиною, що також було отримано ОСОБА_7 та того ж дня приблизно о 16 год 02 хв на автомобілі таксі сірого кольору неустановленої марки було доставлено до місця незаконного виготовлення психотропної речовини.

Приблизно 10.02.2024 року ОСОБА_4 у неустановлений спосіб час та місці замовила придбання три обеззолені хімічні фільтри, вказавши при цьому не справжні анкетні дані отримувача « ОСОБА_10 » та власний номер сім картки « НОМЕР_1 ». 11.02.2024 року до відділення ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_5 по проспекту Миру, 21 в м. Житомир надійшло поштове відправлення з ТТН 4220 від імені « ОСОБА_14 », тел. НОМЕР_6 » в якому знаходилась вище вказані предмети. Дані предмети в подальшому було отримано неустановленим учасником злочинної групи, доставлено до місця незаконного проміжного зберігання хімічних реактивів та обладнання а саме до гаражу № НОМЕР_3 в СТ «Супутник» по АДРЕСА_4 орендованому учасником злочинної групи ОСОБА_8 , та в подальшому переміщено ними до місця незаконного виготовлення психотропної речовини, а саме до буд АДРЕСА_3 . Приблизно 29.05.2024 року в неустановленому місці час та спосіб придбала п`ять пластикових каністр об`ємом приблизно 20 л кожна із хімічною речовиною невідомого походження.

В подальшому ОСОБА_4 , на вигадані анкетні дані « ОСОБА_15 » та власний номеру телефону НОМЕР_1 , замовила їх доставку до відділення № 23 транспортної компанії ТОВ ТК «САТ» за адресою: м. Житомир, вул. Бульби- Боровця, 30 зазначивши відправником ту саму особу. 29.05.2024 року вказане відправлення з ТТН № 082005166 прибуло до вказаного відділення. Де того ж дня, приблизно о 17 год. 50 хв було забрано іншим учасником організованої групи ОСОБА_16 на автомобілі "Volvo" днз НОМЕР_7 після чого перевезла їх до місця свого проживання, а саме до будинку АДРЕСА_5 . Приблизно 09.07.2024 року ОСОБА_4 у неустановлений спосіб час та місці замовила придбання хімічного посуду, а саме скляної мірної ємності об`ємом 500 мл із позначками NZ 29/32 вказавши при цьому власні анкетні дані отримувача « ОСОБА_17 » та власний номер сім картки « НОМЕР_1 ». 09.07.2024 року до відділення ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_5 по проспекту Миру, 21 в м. Житомир надійшло поштове відправлення з ТТН 0880 від імені « ОСОБА_18 », тел. НОМЕР_8 » в якому знаходився вище вказаний предмет. Дані предмети в подальшому було отримано неустановленим учасником злочинної групи, доставлено до місця незаконного виготовлення психотропної речовини, а саме до буд АДРЕСА_3 . Приблизно 10.07.2024 року в неустановленому місці час та спосіб ОСОБА_4 придбала чотири пластикові каністри об`ємом приблизно 20 л кожна із хімічною речовиною невідомого походження. В подальшому ОСОБА_4 , на вигадані анкетні дані « ОСОБА_15 » та власний номеру телефону НОМЕР_1 , замовила їх доставку до відділення № 23 транспортної компанії ТОВ ТК «САТ» за адресою: м. Житомир, вул. БульбиБоровця, 30 зазначивши відправником ту саму особу. 12.07.2024 року вказане відправлення з ТТН № 082299006 прибуло до вказаного відділення. Того ж дня, приблизно о 16 год. 30 хв було забрано іншим учасником організованої групи ОСОБА_7 після чого перевезено їх до місця незаконного виготовлення психотропної речовини, а саме до буд АДРЕСА_3 . Крім того, продовжуючи спільні умисні злочинні дії, направлені на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, в період квітня - травня 2024 року (а ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , і надалі до моменту викриття) вказані особи та ОСОБА_9 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини PVP, за допомогою автомобілів різних марок (в основному таксі) продовжували переміщувати до приміщення будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_3 ряд придбаних у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, а також через ТОВ «Нова пошта» ТОВ «САТ» предметів та хімічних речовин (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

В подальшому ОСОБА_7 , спільно із учасниками злочинної групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , починаючи приблизно з 16.12.2023 року та в подальшому, за допомогою автомобілів різних марок (в основному таксі) перемістили до приміщення будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_3 ряд придбаних у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, в тому числі за сприяння ОСОБА_4 , а також через ТОВ «Нова пошта» предметів та хімічних речовин (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP таким чином організували та в подальшому до моменту ліквідації місця незаконного виготовлення психотропної речовини правоохоронними органами в жовтні 2024 року продовжили утримувати таке місце (окрім ОСОБА_9 , який приблизно з квітня 2024 року за домовленістю із ОСОБА_7 для якомога більшого зростання злочинних прибутків організованої групи від незаконного збуту психотропних речовин, спільно із ОСОБА_21 організував та став утримувати окреме місце незаконного виготовлення особливо небезпечної речовини в іншому населеному пункті неподалік).

В подальшому приблизно з 11.01.2024 року по 24.02.2022 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в декілька етапів за допомогою вказаних вище предметів та речовин незаконно виготовили та стали зберігати з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP з метою подальшого збуту у точно не установленій кількості. Так 11.01.2024 року в приміщенні котельні будинку АДРЕСА_3 , з правої сторони від входу на підлозі під дерев`яною лавкою із прикріпленою до неї частиною вентилятора, на фрагменті полімерної плівки чорного кольору було виявлено кристалічну речовину, зразок якої містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,9868 г. Крім того, того ж дня в приміщенні котельні за тією ж адресою поблизу електричної плитки з пластикового напівпрозорого контейнеру із нашаруваннями та стінках та дні кристалічної речовини було відібрано зразок, який містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,1764 г, крім того, у приміщенні гаражу домоволодіння з пластикової ємності із морозильника було відібрано зарок рідини коричневого кольору, який містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,3432 г.

Окрім цього у вказаному гаражному приміщенні на підлозі на покривалі із перерізаної навпіл пластикової каністри із нашаруваннями кристалічної речовини було відібрано зразок який містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,08354 г. В подальшому після 11.01.2024 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи за вказаною вище адресою діючи організованою групою продовжили незаконне виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Так 24.01.2024 року в приміщенні котельні будинку АДРЕСА_3 , з правої сторони від входу із пластикового прозорого контейнеру із нашаруваннями кристалічної речовини що стояв на дерев`яній лавці із прикріпленою до неї частиною вентилятора, з пластикового прозорого контейнера з підлоги що стояв ближче до фрагменту поліетиленової плівки чорного кольору, з прозорого поліетиленового зіп-пакету із кристалічною речовиною, що знаходився в гаражному приміщенні, були відібрані зразки речовин, які містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1- феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масами 0,0388 г, 0,2667 г та 0,2767 г відповідно (загальна маса особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено PVP становить 2,17214 г).

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» Наказу Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» маса PVP (1- феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) від 1,5 г до 15 г і більше становить великий розмір.

Продовжуючи вище вказані злочинні дії по утриманню місця незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, вище перелічені ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , в період квітня - травня 2024 року (а ОСОБА_7 та ОСОБА_8 і надалі) з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини PVP, за допомогою автомобілів різних марок (в основному таксі) продовжували переміщувати до приміщення будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_3 ряд придбаних у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, а також через ТОВ «Нова пошта» ТОВ «САТ» предметів та хімічних речовин (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

В подальшому приблизно у вказаний вище проміжок часу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в декілька етапів за допомогою вказаних вище предметів та речовин незаконно виготовили та стали зберігати з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP з метою подальшого збуту у точно не установленій кількості. Так 24.04.2024 року в приміщенні вітальні будинку АДРЕСА_3 , під дерев`яними сходами на другий поверх із двох з чотирьох пластикових ємностей з правої сторони від них, наповнених речовиною коричневого кольору було відібрано зразки рідини коричневого кольору, що містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою масою 0,2451 г та 0,1355 г, крім того з прозорого поліетиленового зіп пакету та з пластикових ємностей, що знаходились на підлозі в гаражному приміщенні були відібрані зразки, що місять у собі особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 2,1696 г, та 2,3288 г. (загальна маса психотропної речовини PVP в зразках становить 4,879 г).

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» Наказу Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» маса PVP (1- феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) від 1,5 г до 15 г і більше становить великий розмір.

07.05.2024 року в приміщенні вітальні будинку АДРЕСА_3 , з двох зіп пакетів із кристалічною речовиною, та одного зіп пакету із кристалічною речовиною, що знаходився не електронних вагах, були відібрані зразки речовин, які містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1- феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масами 0,0388 г, 0,2667 г та 0,2767 г відповідно (загальна маса особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено PVP становить 0,5822г).

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у пособництві в організації та утриманні місця незаконного виготовлення психотропних речовин, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 КК, ч. 2 ст. 317 КК України.

15.10.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, ч. 3 ст. 307 КК, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 307 КК, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 КК, ч. 2 ст. 317 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 вище вказаних кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом огляду від 16.04.2024; протоколом огляду від 01.07.2024 (банківської інформації по картам ОСОБА_7 ); протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 13.03.2024; протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-відеоконтролю особи відносно ОСОБА_7 від 13.03.2024; протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-відеоконтролю особи відносно ОСОБА_7 , а саме в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 , від 13.03.2024, протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді негласного отримання зразків, а саме наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів відносно ОСОБА_7 , від 16.01.2024; висновком експерта від 07.02.2024, №СЕ-19-24/1901-НЗПРАП згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP; висновком експерта від 08.02.2024, №СЕ-19-24/1897-НЗПРАП згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP, висновком експерта від 12.02.2024, №СЕ-19-24/1902-НЗПРАП згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP; висновком експерта від 13.02.2024, №СЕ-19-24/1904-НЗПРАП згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP; протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді негласного отримання зразків, а саме наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів відносно ОСОБА_7 , від 30.01.2024; висновком експерта від 29.03.2024, №СЕ-19-24/4502-НЗПРАП згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP; протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді негласного отримання зразків, а саме наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів відносно ОСОБА_7 , від 28.06.2024; протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_7 , від 10.07.2024; протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді накладення арешту на кореспонденцію, огляд та виїмка затриманої кореспонденції відносно ОСОБА_7 від 28.06.2024; висновком експерта від 11.06.2024, №СЕ-19-24/39823-НЗПРАП згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP; протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-відеоконтролю особи відносно ОСОБА_7 , від 29.07.2024; висновком експерта від 23.05.2024, №СЕ-19-24/330014-НЗПРАП згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP; висновком експерта від 23.05.2024, №СЕ-19-24/330013-НЗПРАП згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP; протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_7 , від 11.09.2024; протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-відеоконтролю особи відносно ОСОБА_7 , від 12.09.2024; протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді накладення арешту на кореспонденцію, огляд та виїмка затриманої кореспонденції відносно ОСОБА_4 від 28.06.2024; протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді накладення арешту на кореспонденцію, огляд та виїмка затриманої кореспонденції відносно ОСОБА_4 від 16.08.2024; протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_4 , від 11.09.2024; протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді накладення арешту на кореспонденцію, огляд та виїмка затриманої кореспонденції відносно ОСОБА_4 від 04.09.2024; іншими матеріалами в сукупності.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, а саме:

Ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховування від органів досудового розслідування та суду, обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Розуміючи що у разі визнання її винною у кримінальному правопорушенні, їй може загрожувати тривалий строк ув`язнення, будучи особою жіночої статі, на яку не поширюється дія законодавства про мобілізацію на період воєнного стану та маючи змогу вільно перетинати Державний кордон, це може спонукати її до втечі за кордон або на тимчасово непідконтрольні Україні території та тривалого переховування від органів слідства з метою уникнення зазначеного вище покарання.

Зокрема, ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, обґрунтовується тим, що спілкування між ОСОБА_4 , та іншими на даний час не установленими особами з числа злочинної групи відбувалось за допомогою в тому числі мобільних телефонів та меседжерів, тому ОСОБА_4 , як особа, яка на думку органу досудового розслідування незаконно зберігала, перевозила з метою збуту та збувала психотропні речовини, володіючи повною інформацією про контакти зі спільниками та чати в меседжерах, перебуваючи на волі може знищити предмети, речі які на даний час ще не віднайдені та не вилучені органами досудового розслідування, оскільки інкриміновані ОСОБА_4 , злочину вчинялись в складі організованої групи і наразі деякі із неустановлених її учасників можуть мати доступ до таких предметів та речей та інформації, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, обґрунтовується тим, що підозрювана ОСОБА_4 , знає особисто інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, проживає з ними в одному місті, а також на думку органу досудового розслідування може вчинити дії щодо уникнення кримінальної відповідальності шляхом вмовлянь, підкупу чи залякування спонукати свідків у цьому провадженні відмовитися від раніше наданих показань, змінити їх чи уникати явки до суду з метою проведення їх допиту безпосередньо під час досудового або судового засідання.

Ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, може бути виражений у створенні підозрюваною ОСОБА_4 , зокрема попередити інших неустановлених на даний час співучасників про факт викриття їх спільної злочинної діяльності, а також створенні штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій.

Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що підозрювана ОСОБА_4 , хоча в минулому не притягувалася до кримінальної відповідальності за злочин у сфері обігу наркотичних, однак будучи тривалий час втягнута в неї, усвідомлюючи високу прибутковість вказаної вище злочинної діяльності, що дає значний матеріальних зиск без щоденної праці та надзусиль, не маючи стабільного джерела доходу може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення.

Зважаючи на викладене, інший більш м`який запобіжний захід, крім тримання під вартою, не зможе ефективно попередити спроби підозрюваної ухилитися від досудового розслідування та суду, а також запобігти ризикам, які зазначені у клопотанні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання про застосування стосовно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підтримав. Просив застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави.

Захисник, думку якого підтримала підозрювана ОСОБА_4 , проти задоволення клопотання заперечив, посилаючись на те, що прокурором не доведено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, та неможливість застосування до підозрюваної більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою. Просив у задоволенні клопотання слідчого відмовити та застосувати до його підзахисної запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем її проживання, який зможе забезпечити належну процесуальну поведінку ОСОБА_4 . При цьому просив врахувати, що підозрювана раніше не судима, є студенткою ІНФОРМАЦІЯ_2 , має постійне місце проживання, у скоєному розкаюється.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали та докази, прийшов до наступного висновку.

Встановлено, що 4 відділом розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 18.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК, ч. 3 ст. 311 КК, ч. 2 ст. 317 КК України.

Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваної ОСОБА_4 відповідає вимогам, передбаченим ст. 184 КПК України та скеровано слідчим до суду для розгляду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. В межах кримінального провадження

15.10.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

Згідно ст. 177 ч. 1 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ст.177 ч. 2 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, згідно ст. 178 КПК України, враховується: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; міцність соціальних зав`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного; майновий стан підозрюваного; наявність судимостей у підозрюваного; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Таким чином, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (ч. 1 ст. 194 КПК України).

Вирішуючи питання щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих їй кримінальних правопорушень, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права. У своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, зокрема, «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», наголошує, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. Крім цього, у рішенні ЄСПЛ у справі «Феррарі-Браво проти Італії» №9627/81 від 14 березня 1984 року суд зазначив, що «питання про те, що арешт або тримання під вартою до суду є виправданими тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, ставити не можна, оскільки це є завданням попереднього розслідування, сприяти якому має й тримання під вартою»; у справі «Мюррей проти Сполученогс Королівства» №14310/88 від 23 жовтня 1994 року «факти, які є причиною виникнення підозрі не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає, що зібрані у кримінальному провадженні докази, які додані до клопотання, у їх сукупності, дають підстави вважати, що підозра про причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, за викладених у клопотанні обставин, є обґрунтованою.

При цьому, слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, винуватість чи невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою (за стандартом обґрунтованої підозри) для застосування щодо неї запобіжного заходу.

Вирішуючи питання наявності ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

Надаючи оцінку можливості підозрюваним вчинити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, слідчий суддя враховує репутацію підозрюваної, її вік, майновий та сімейний стан, процесуальну поведінку, а також стан здоров`я. Окрім того, слідчий суддя бере до уваги тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою у вчиненні інкримінованих злочинів, та можливість призначення судом покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Відповідно до позиції ЄСПЛ, зокрема з пункту 36 рішення від 20 травня 2010 року у справі «Москаленко проти України», суд зазначив, що суворість покарання, яке може бути призначено обвинуваченим, у разі визнання їх винними, в скоєнні злочинів, в яких вони обвинувачуються, є належним елементом при оцінці ризику переховування від суду. У справі «Ілійков проти Болгарії» ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, його наслідки, тяжкість покарання за злочини, у вчиненні яких оголошено підозру, сукупність установлених даних про особу підозрюваної є підстави вважати, що існують наступні ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.

Так, надаючи оцінку можливості підозрюваною переховуватися від органу досудового розслідування та суду, з урахуванням стадії досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що існує висока ймовірність того, що ОСОБА_4 , з метою уникнення покарання, передбаченого за вчинення інкримінованих їй злочинів, може вдатися до відповідних дій, оскільки у неї відсутні достатні стримуючі фактори. Варто зауважити, що до обставини, яка збільшує ризик втечі, належить військова агресія рф проти України, яка суттєво обмежує можливості виконання органами влади своїх повноважень на певних територіях.

Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, полягає у тому, що на даний час у кримінальному провадженні проведений не увесь комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій, не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування, не встановлені усі співучасники кримінального правопорушення, місця зберігання речей та документів, що можуть бути використані як докази у справі, а тому ОСОБА_4 може знищити, сховати речі та документи, які мають доказове значення для вказаного провадження.

Наявність ризику впливу на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 має реальну можливість здійснювати вплив на таких осіб, зокрема, шляхом вмовлянь, підкупу, з метою надання ними завідомо неправдивих показів задля уникнення кримінальної відповідальності. При цьому, оцінюючи наявність вказаного ризику слідчий суддя, виходячи із встановленого КПК України порядку отримання показань від свідків у кримінальному провадженні на різних його етапах, приходить до висновку, що ризик такого впливу зберігається до отримання показань свідків безпосередньо судом під час розгляду справи по суті.

Також, слідчий суддя вважає, що існує ризик того, що підозрювана ОСОБА_4 може іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, зокрема, шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.

Водночас, ризик вчинення підозрюваною ОСОБА_4 іншого кримінального правопорушення або продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється, не знайшов свого підтвердження в процесі розгляду клопотання слідчого.

Таким чином, при вирішенні клопотання слідчим суддею встановлені ризики, що передбачені п.п.1,2,3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Згідно ч. 1ст.183КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177КПК України.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Згідно сформованої практики Європейського суду з прав людини, право людини на свободу є основоположним, але не абсолютним та може бути обмежено з огляду на суспільний інтерес. Тримання особи під вартою може бути виправдане, якщо існують реальні ознаки наявності справжнього суспільного інтересу, який незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи. Застосовуючи запобіжний захід у виді тримання під вартою, необхідно виходити із того, що судове рішення повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони прав і інтересів як суспільства, так і потерпілого. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суспільства більшої суворості в оцінці цінностей суспільства (рішення у справі «Летельє проти Франції»).

Враховуючи сукупність обставин, на підставі яких встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, дані про особу підозрюваної, слідчий суддя приходить до висновку про застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, незважаючи на його виключний характер, оскільки більш м`які запобіжні заходи на даному етапі досудового розслідування не забезпечать виконання підозрюваною покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання спробам вчинити дії, передбачені п.1,2,3,4 ч.1 ст. 177 КПК України.

Стан здоров`я підозрюваної не виключає можливість перебування її під вартою в умовах слідчого ізолятора на час досудового розслідування.

Крім того, слідчий суддя відповідно до п.п.4, 5 ч. 4 ст. 183 КПК України, враховуючи підстави та обставини, передбачені ст. ст. 177, 178 КПК України, не визначає розмір застави у даному кримінальному провадженні при застосуванні до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки остання підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Обрати підозрюваній ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави.

Строк тримання під вартою обчислювати з моменту її фактичного затримання, тобто з 15 жовтня 2024 року по 13 грудня 2024 року включно, та утримувати її в Державній установі «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.

Строк дії ухвали встановити до 13 грудня 2024 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1