печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001307 від 30.11.2022 - старшого слідчого в особливо важливих справах 3-го відділу (документування злочинів, проти миру, людяності та ознак геноциду) управління документування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001307 від 30.11.2022 - старшого слідчого в особливо важливих справах 3-го відділу (документування злочинів, проти миру, людяності та ознак геноциду) управління документування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001307 від 30.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.438, ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.111 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 24 лютого по 20 травня 2022 року на території міста Маріуполь Донецької області відбувалося збройне протистояння військових підрозділів України проти збройних формувань РФ, аж до повної окупації міста збройними формуваннями РФ та підконтрольними ним незаконними збройними формуваннями так званих «ДНР» та «ЛНР».

У вказаний вище період часу, а саме під час збройного протистояння військовими підрозділами України проти збройних формувань РФ та підконтрольним їм незаконних збройних формувань так званих «ДНР» та «ЛНР», низка військовослужбовців з числа захисників та оборонців України, потрапили в полон до ворога. Крім того в цей період часу представники держави-агресора систематично та протиправно затримували цивільних осіб, серед яких працівники правоохоронних органів України.

Після потрапляння у полон військовослужбовців Збройних Сил України, які приймали участь у обороні міста Маріуполь, а також незаконного затримання цивільних осіб доставляли, в тому числі, на тимчасово окуповану територію Донецької області, а саме на територію колишньої ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , де у вересні 2014 року було створено місце утримання для незаконно засуджених повнолітніх осіб так званими судовими органами «ДНР», а саме так звану кримінально виконавчу установу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - «Калінінська виправна колонія»).

На території вказаної установи нагляд за українськими військовополоненими та незаконно позбавленими волі цивільними особами здійснювали співробітники так званої «Калінінської виправної колонії».

При цьому, у місці утримання військовополонених та затриманих цивільних осіб, організовано застосування фізичного та психологічного насильств, яке розпочиналось з моменту їх прибуття в установу (так звана «прийомка»), де до них вчинялися дії, які ображають особисту честь і гідність особи, жорстоке поводження, наруга над людською гідністю, зокрема образливе та принизливе поводження, яке продовжувалось протягом всього часу їх утримання.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено громадян України, яких незаконно утримували в «Калінінській виправній колонії», а саме, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших осіб.

Під час проведення допитів з вище вказаними потерпілими було встановлено, що під час перебування їх в полоні, до них з числа працівників колонії було застосовано фізичне та психологічне насильство, що полягало у численних нанесеннях тілесних ушкоджень та катувань.

Так, 29.05.2024 працівникам зазначеної колонії, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , повідомлено про підозру за фактом жорстокого поводження з військовополоненими, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

Крім того, під час проведення досудового розслідування були встановлені і інші співробітники «Калінінської виправна колонії», які причетні до вчинення кримінального правопорушення, серед яких наступні, а саме:

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_1 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_2 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_3

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_4 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_5 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_6 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_7 ;

Згідно інформації наданої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 14.05.2024 вищезазначені особи, обслуговуються у їх банківській установі та мають відповідні банківські рахунки.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення документів, які засвідчують зазначених осіб, встановлення їх місця знаходження, а також з метою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування і встановлення істини по провадженню та осіб, які вчинили протиправні дії передбачені ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 258-3 КК України, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ,).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_26 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_27 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_28 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_29 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ,), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених належним чином копій документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_7 та фото матеріали до них.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29113/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1