печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000297 від 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група невстановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб, знаходячись на території України, в умовах воєнного стану, створила та координує діяльність шахрайських кол-центрів, які під приводом залучення інвестицій на псевдоброкерських платформах, зловживаючи довірою громадян Латвійської Республіки та здійснюючи незаконні операції з використанням електронно- обчислювальної техніки та програмного забезпечення типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєструють облікові записи потерпілих на криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого виводять грошові кошти останніх у великих розмірах на власні та підконтрольні злочинцям рахунки.

Відповідно до матеріалів виконання доручення, які надійшли до Головного слідчого управління Національної поліції України з Департаменту кіберполіції Національної поліції України за вих. ДКП НПУ №45672/05-2024 від 30.07.2024 (119112), встановлено, що за оперативної взаємодії із правоохоронними органами Латвійської Республіки встановлено групу осіб, які на території України організували та координують діяльність шахрайських кол-центрів. До злочинної діяльності залучено ряд осіб, які у повній мірі обізнані з усіма планами злочинної діяльності. Учасники злочинної схеми з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівають грошовими коштами громадян Європи, зокрема Латвійської Республіки. В своїй діяльності останні використовують різноманітні псевдотрейдингові платформи, назви яких постійно змінюються, де під виглядом отримання надприбутків від інвестицій в криптовалюту заволодівають коштами у великих розмірах. Окрім цього, причетні особи в цілях конспірації використовують для спілкування та реалізації свого злочинного умислу мессенджери WhatsApp, Telegram та соціальну мережу Facebook. З метою вчинення шахрайських дій, використовуючи методи соціальної інженерії, злочинці переконують потерпілих встановити програмне забезпечення типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримують віддалений доступ до пристроїв жертв, а в подальшому і до облікових записів криптобірж/застосунків онлайн-банкінгу. У подальшому кошти з рахунків жертв, переводяться на підконтрольні рахунки у тому числі в криптовалюті.

Таким чином, злочинне угруповання здійснює свою діяльність приблизно з початку 2022 року по теперішній час, що призвело до наявності значної кількості жертв із значними сумами збитків, які за попередніми оцінками становлять приблизно 340 тис. євро. Триває встановлення інших потерпілих в різних країнах Європи. Наразі документується злочинна діяльність групи осіб з числа громадян України, які з метою реалізації свого злочинного умислу та ошукання потерпілих створили та координують діяльність кол-центру. В ході виконання доручення слідчого встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , у своїй злочинній діяльності користуються послугами поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні, відомостей щодо даних фізичних та юридичних осіб, їх контактних номерів телефонів та адрес, яким ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надсилали, та від яких отримували поштові відправлення за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, з наданням короткого опису відправлених та отриманих речей, предметів та документів.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів обумовлено тим, що саме вказані відомості нададуть можливість органу досудового розслідування встановити факт шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах організованою групою, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000297 від 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_17 ; слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_18 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000297 від 01.02.2024, на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з громадянами України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , номери телефонів: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , номер телефону: НОМЕР_6 , в тому числі відомостей, щодо даних фізичних та юридичних осіб, їх контактних номерів телефонів та адрес, яким ОСОБА_5 НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та ОСОБА_6 НОМЕР_6 надсилали, та від яких отримували поштові відправлення за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, з наданням короткого опису відправлених та отриманих речей, предметів та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1