Справа №766/8503/24
н/п 1-кс/766/6477/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000164 від 18.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановила:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів що становлять банківську таємницю щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або у найближчому відділені АДРЕСА_2 , з можливістю надання та вилучення інформації, належних чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківським рахункам.

Обґрунтування клопотання.

У провадженні СД Відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000164 від 18.05.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування та в ході допиту потерпілого встановлено наступне : (ЖЄО №6120) до ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що вона знайшла оголошення про надання волонтерської допомоги та в поадльшому здійснила переказ на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 гроші в сумі 23860 грн. але в подальшому дізналась, що допомоги ніхто не потребував.

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області було здійснено виїмку банківської документації щодо банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до наданих документів встановлено, що банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

17.05.2024 року о 17.21 годині на банківську картку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було переказано грошові кошти в сумі 23860 грн.

Того ж дня, 17.05.2024 року о 17:30 годині з вказаної банківської картки зафіксовано видаткову операцію з переказу грошових коштів в сумі 500 грн. на номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Того ж дня, 17.05.2024 року о 17:31 годині з вказаної банківської картки зафіксовано видаткову операцію з переказу грошових коштів в сумі 23000 грн. на номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Того ж дня, 17.05.2024 року о 17:32 годині з вказаної банківської картки зафіксовано видаткову операцію з переказу грошових коштів в сумі 360 грн. на номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме розрахункових рахунків платіжних банківських карток за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження списання коштів у потерпілого, встановлення суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що СД ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2024 за №0000164.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 знайшла оголошення про надання волонтерської допомоги та в подальшому здійснила переказ на картку НОМЕР_4 гроші в сумі 23860 грн., але в подальшому дізналась, що допомоги ніхто не потребував.

Необхідність надання тимчасового доступу підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.07.2024, протоколом огляду від 31.07.2024.

Зазначені дізнавачем обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до цих речей та документів, з можливістю зняття копій інформації.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або у найближчому відділені м. Херсон, м. Миколаїв, з можливістю надання та вилучення належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківським рахункам, що містять інформацію про:

- відкриття банківських рахунків, на підставі яких видано банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , номери таких рахунків, відомості про власників банківських рахунків та банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- те, чи підключено банківські рахунки, на підставі яких видані банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками та зазначеними банківськими картками у період з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 по 00 год. 00 хв. 15.08.2024;

- рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківським рахункам, на підставі яких видані банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 по 00 год. 00 хв. 15.08.2024;

- рух коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 по 00 год. 00 хв. 15.08.2024 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1