УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001752 від 30.12.2022 за ознаками кримінального проступку (правопорушення) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор, дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, дізнавач надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 23.12.2022, приблизно о 10 год. 06 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим розслідуванням особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 40883 грн. 75 коп., чим завдала матеріального збитку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЖЄО 54837)

В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що карта/рахунок № НОМЕР_1 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять інформацію по карті/рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год 23.12.2022 по 00:00 год. 31.12.2022, а саме копій документів:

- документи щодо відкриття та використання банківської карти (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 00:00 год 23.12.2022 по 00:00 год. 31.12.2022;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по банківській картці, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку карти банку № НОМЕР_1 , у період з 00:00 год 23.12.2022 по 00:00 год. 31.12.2022;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку у період з 00:00 год 23.12.2022 по 00:00 год. 31.12.2022.

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку власника банківської карти № НОМЕР_1 у період з 00:00 год 23.12.2022 по 00:00 год. 31.12.2022, та як верифікувалися дані дії.

- відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків у період з 00:00 год 23.12.2022 по 00:00 год. 31.12.2022.

Дізнавач вважає, що вказана інформація та копії відповідних документів надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Крім того, вказана інформація має важливе значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили даний кримінальний проступок та осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального проступку. Також вказана інформація може бути в подальшому використана як доказ для доведення вини осіб в суді у вчиненні вище вказаного кримінального проступку, а також для проведення подальших заходів по встановленню всіх обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001752 від 30.12.2022 за ознаками кримінального проступку (правопорушення) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення завірених копій документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківської карти (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_1 ;

- документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 00:00 год 23.12.2022 по 00:00 год. 31.12.2022;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по банківській картці, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку карти банку № НОМЕР_1 , у період з 00:00 год 23.12.2022 по 00:00 год. 31.12.2022;

-документів, що містять інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку у період з 00:00 год 23.12.2022 по 00:00 год. 31.12.2022.

- документів, що містять інформацію про IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку власника банківської карти № НОМЕР_1 у період з 00:00 год 23.12.2022 по 00:00 год. 31.12.2022, та як верифікувалися дані дії.

- відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків у період з 00:00 год 23.12.2022 по 00:00 год. 31.12.2022.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 06.12.2024 по 06.02.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1