Справа № 355/656/24
Провадження № 1-кс/355/184/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року слідчий суддя Баришівського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000034 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000034 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 03.04.2024 до ЧЧ СПД N?1 Броварського РУП м. Березань надійшов рапорт ДОП СПД N?1, про те 28.03.2024 заявник ОСОБА_5 здійснив переказ зі своє банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 грошову суму в розмірі 30000 грн, невідомій особі, яка під видом знайомого заявника, шахрайським шляхом заволоділа вищевказною сумою, грошових коштів.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що під час спілкування з невідомою особою в додатку «Телеграм» під видом знайомого потерпілого, ОСОБА_5 28.03.2024 року здійснив переказ зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 грошову суму в розмірі 30000 грн, після чого зловмисник видалив смс листування в додатку «Телеграм».

03.07.2024 проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до інформації, яка знаходитилась у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахункам банківської картки НОМЕР_2 в ході якого встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який після отримання від потерпілого ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 30000 гривень здійснив переказ грошових коштів в сумі 10000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 та 10000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 та 10000 гривень на банківську картку НОМЕР_5 .

12.08.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходитилась, яка знаходитась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по картці НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка після отримання грошових коштів від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових коштів в сумі 10000 гривень, здійснила переказ грошових коштів в сумі 9600 гривень на рахунок НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_8 .

16.09.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходитилась, яка знаходитась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по рахунку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_8 , яка після отримання грошових коштів здійснила 28.03.2024 переказ на банківську карту НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів, системи охорони банку та клієнтів.

Статтею 622 Закону України «Про банки і банківську таємницю» регламентовано порядок розкриття банківської таємниці Національним банком України. Національний банк України має право розкривати органам державної влади інформацію, що становить банківську таємницю та зібрану під час виконання ним його функцій, якщо така інформація може свідчити про правопорушення та/або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення, розслідування правопорушень, притягнення винних осіб до відповідальності за їх вчинення. Національний банк України для забезпечення виконання покладених на нього функцій та/або захисту своїх законних інтересів має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, зібрану під час виконання ним його функцій, судовим, правоохоронним та/або контролюючим органам інших держав.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по банківської картки НОМЕР_7 з 28.03.2024 по дату проведення вибірки, а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківської картки НОМЕР_7 на яку було перераховано кошти потерпілим із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 28.03.2024 по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо банківської картки НОМЕР_7 ,договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки НОМЕР_7 ,фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 28.03.2024 по дату проведення вибірки;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки НОМЕР_7 ,а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 28.03.2024 по час проведення вибірки;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_7 , за період часу з 28.03.2024 по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_7 , за період часу з 28.03.2024 по дату проведення вибірки.

В судове засідання, ініціатор поданого клопотання на його розгляд не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що вилучені відомості можуть бути використані як докази, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст. 159, 162-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000034 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати т.в.о. начальника СД ВП № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 та в.о. дізнавача СД ВП № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме банківської картки НОМЕР_7 , а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_7 ,на яку було перераховано кошти потерпілим із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 28.03.2024 по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо банківської картки НОМЕР_7 ,договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки НОМЕР_7 ,фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 28.03.2024 по дату проведення вибірки;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки НОМЕР_7 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 28.03.2024 по час проведення вибірки;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_7 за період часу з 28.03.2024 по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_7 за період часу з 28.03.2024 по дату проведення вибірки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1