Справа № 209/7724/24
Провадження № 1-кс/209/1225/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000204 від 21.09.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000204 від 21.09.2024 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 20.09.24 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.09.2024 невстановлена особа, за допомогою інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Шляхом обману, під приводам продажу зарядної станціїї « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 8800 гривень, які він самостійно, добровільно переказав одним платежем в якості повної сплати за товар на вказану невстановленою особою банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_1 , товар так і не надійшов, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

21.09.2024 року за вказаним фактом відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 15.09.2024 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про продаж зарядної станції «Еко Флоу» вартістю 8800 гривень, зацікавившись даним оголошенням ОСОБА_4 листувався з продавцем в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого погодившись на всі умови продавець надіслав номер банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку ОСОБА_4 зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслав грошові кошти у сумі 8800 гривень. Після перерахування грошових коштів продавець заблокував ОСОБА_4 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого останній зрозумів, що його ошукали

Відомості щодо банківського рахунку/картки НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: рахунку/картки НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУГІ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № І Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенайту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 та оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/картки НОМЕР_5 в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 включаючи відомості банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 15.09.2024 по теперішній час. Фотознімок карти/рахунку. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр. Контактний зв`язок .Вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомого мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 15.09.2024 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 21 жовтня 2024 року по 21 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1