Копія Справа №678/1675/24
Провадження №1-кс-678-549/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000377 від 22.11.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

09.12.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , п.і. НОМЕР_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні міститься прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

22.11.2024 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000377, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 20.11.2024 року в період часу з 14 год. 08 хв. по 15 год. 29 хв., невстановлена особа з номера телефону НОМЕР_3 зв`язалась в месенджері «Viber» з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителькою АДРЕСА_2 , шляхом надсилання повідомлень на її номер телефону НОМЕР_4 , під приводом купівлі товару, оголошення про продаж якого ОСОБА_5 розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надіславши фішингове посилання на послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, з використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8000 грн., які були списані з картки/рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом переказу коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок невідомого банку, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході проведення досудового розслідування, а саме допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.11.2024 року встановлено, що декілька днів тому вона вирішила продати власні речі та розмістила оголошення про їх продаж на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому вказала свій мобільний номер телефону НОМЕР_7 . 20.11.2024 року близько 14 год. 08 хв., до ОСОБА_5 написала невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 з мобільним номером телефона НОМЕР_8 в месенджері «Viber» та виявила бажання купити її речі. В подальшому, під час переписки дана невідома особа скинула ОСОБА_5 посилання з назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 на так звану « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього остання перейшла за посиланням та ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_5 , після чого ОСОБА_5 надійшла інформація про те, що вона ввела не вірні дані своєї банківської картки. В подальшому, при спілкуванні з невідомою особою з мобільним номером телефону НОМЕР_9 остання повідомила, що потрібно звернутися до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ОСОБА_5 і зробила. В подальшому, при спілкуванні з операторами так званої служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які телефонували з мобільних номерів телефонів НОМЕР_10 НОМЕР_11 останній надійшов відповідний код, який ОСОБА_5 неодноразово ввела в чаті так званої служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після цього під час переписки останньої з вищезазначеною службою підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було повідомлено, що банк відхилив верифікацію та для того, щоб повернути кошти потрібно ще раз поповнити картку на суму 8000 грн. В подальшому, після вищевказаних операцій ОСОБА_5 було змінено свій пароль входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Увійшовши у вказаний додаток, останній стало відомо, що з її банківської картки № НОМЕР_5 , рахунку НОМЕР_6 чотирма транзакціями було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 8000 грн. на невідому картку через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, з метою встановлення інформації про особу, яка здійснювала телефонні дзвінки на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 , з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , п.і. НОМЕР_2 ), а саме інформацію про всі телефонні з`єднання (в тому числі «SMS» та нульових з`єднань, рух коштів та місце перебування на момент вчинення кримінального правопорушення абонентів мобільного зв`язку), які здійснювались із номера ( та на номери) - НОМЕР_10 , за період часу з 01 год. 00 хв. 20.11.2024 року по 01 год. 00 хв. 03.12.2024 року.

Вказана інформація може містити дані про особу, яка неправомірно здійснила шахрайські дії щодо ОСОБА_5 , а також інші дані, які будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи злочинця, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв`язку.

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника оператора мобільного зв`язку у володінні якого знаходяться документи з причин розташування юридичної особи у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації, їх знищення або не санкціонованого коригування.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, для встановлення особи (іб), яка (і) вчинила (и) кримінальне правопорушення, слідчому необхідно мати доступ до необхідного обсягу інформації про телефонні з`єднання абонентів за місцем розташування базових станцій, які зазначені у клопотанні, а дана інформація перебуває у володінні одного оператора мобільного зв`язку.

Отримана в результаті надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про всі телефонні з`єднання абонентів за визначений в клопотанні період, інформація має бути долучена до матеріалів кримінального провадження і може бути використана як доказ по справі.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю виготовити їх копії та вилучити з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , п.і. НОМЕР_2 ), а саме до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01 год. 00 хв. 20.11.2024 року по 01 год. 00 хв. 03.12.2024 року, з можливістю їх вилучення, або виготовлення копій та містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_10 абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонента НОМЕР_10 (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот) вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; дреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу; місце знаходження абонента з абонентським номером: НОМЕР_10 у період часу з 01 год. 00 хв. 20.11.2024 року по 01 год. 00 хв. 03.12.2024 року; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номера НОМЕР_10 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , п.і. НОМЕР_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії (в тому числі електронні) вищевказаних речей та документів.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1