У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00701 від 01.11.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, щоу провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за №00701, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2024 за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_5 » у період дії військового стану на території держави, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, під час виконання робіт з капітального ремонту аварійної покрівлі.

Так, в ході моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), протягом червня-жовтня 2023 року, в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оприлюднено інформацію, про проведення 2 публічних закупівель, а саме:

-з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_3 , за предметом «Капітальний ремонт

аварійної покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 », очікувана вартість закупівлі 1 495 074,00 грн.

-з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_5 , за предметом «Капітальний ремонт

аварійної покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 », очікувана вартість закупівлі 1 490 847,00 грн.

За результатами проведених закупівель, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договори з ПП « ОСОБА_5 », 27.06.2023, договір № 93, за предметом «Капітальний ремонт аварійної покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 1 495 074,00 грн. та 04.10.2023 договір № 115 за предметом «Капітальний ремонт аварійної покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 », на загальну суму 1 490 847,00 грн.

Встановлено, що в ході виконання зазначених договір, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з уповноваженими особами ПП « ОСОБА_5 », здійснили внесення завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт «форми КБ-2В» та підсумкових відомостей ресурсів (витрати-по факту), щодо ціни на профільований лист сталевий та пиломатеріали.

Проведеним аналізом встановлено, що в «Підсумкових відомостях ресурсів» зазначено відомості щодо ціни на пиломатеріали з хвойних порід, а саме 15 754,84 та 16061,69 грн/м3 - середня ринкова ціна на вказаний товар по Україні становить 8 200 - 8 600 грн.

Також, в «Підсумкових відомостях ресурсів» зазначено відомості щодо ціни на «Профільний лист сталевий «ТПК-Профіль» ПН 35-0,7S280GD+Z275PE25, а саме 1 009,65 та 1 010, 49 грн/м2.

Враховуючи вищевикладене, загальна сума збитків може становити близько 1 млн. грн.

Таким чином, у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою перевірки фактів заволодіння бюджетними коштами вищевказаними особами, а також з метою здобуття доказів вини посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших осіб, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, а також з метою проведення ряду почеркознавчих, товарознавчих та економічних експертиз необхідно отримати оригінали документів, які стосуються закупівлі робіт, за вищезазначеними договорами про закупівлю робіт від 27.06.2023 та 04.10.2023, а також підстав для їх укладання, виділення бюджетних коштів, тому числі:

- договір №93 від 27.06.2023, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про закупівлю робіт, за предметом «Капітальний ремонт аварійної покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 1 495 074,00 грн;

- договір № 115 від 04.10.2023, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про закупівлю робіт за предметом «Капітальний ремонт аварійної покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 », на загальну суму 1 490 847,00 грн;

- додатки та додаткових угоди до вищезазначених договорів, документи, в яких містяться відомості щодо фактичного виконання робіт згідно умов договорів та додаткових угод до них;

- тендерної документації (пропозиції учасників та додатки до них), проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), договірних цін;

- довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат;

- акти на приховані роботи, дефектні акти, календарні плани, калькуляції, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використаня у будівництві матеріалів;

- технічні акти, технічні завдання, заявки на виконання робіт, документи щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, акти на закриття прихованих робіт;

- загальний журнал робіт, товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки, документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт;

- журнали технічного нагляду за об`єктом будівництва, документація, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників - будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт;

- документи про походження будівельних матеріалів, оборотно-сальдові відомості по рахунках аналітичного та синтетичного обліку 20-30, 36, 63, 70, 80, 81, по вказаних договорах;

- листування, ділове листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- чорнові записи з інформацією, інформація у електронному вигляді, яка міститься у комп`ютерній техніці, флеш накопичувачах, оптичних дисках, інших електронних носіях інформації, які необхідні у якості зразків для проведення почеркознавчих експертиз, призначених за матеріалами кримінального провадження та мають значення у кримінальному провадженні.

За допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд ревізій, судових експертиз, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримання зазначених документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження є необхідним для врахування розміщених у них відомостей при проведенні експертних досліджень, спрямованих на вирішення питань про наявність/відсутність завданих збитків, визначення розмірів таких збитків та встановлення осіб, відповідальних за їх спричинення.

У зв`язку з тим, що фінансування робіт та послуг, про які вказано вище, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету інформація та документи, які стосуються виконання таких робіт та послуг, не можуть бути віднесені до категорії таких, що містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень ч. 5 ст. 6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» не може бути обмежено доступ до інформації про складання, розгляд і затвердження бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів та плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів, а також їх виконання за розписами, бюджетними програмами та видатками (крім таємних видатків відповідно до статті 31 Бюджетного кодексу України), взяття розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів бюджетних зобов`язань або здійснення розпорядження бюджетними коштами у будь-який інший спосіб, планування, формування, здійснення та виконання закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, у тому числі оборонних закупівель (крім випадків, якщо окрема інформація про закупівлі товарів, робіт і послуг становить державну таємницю відповідно до Закону України «Про державну таємницю»), володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Не підлягає обмеженню також доступ до інформації про стан і результати перевірок та службових розслідувань фактів порушень, допущених у сферах діяльності, зазначених у цій частині. Доступ до зазначеної інформації забезпечується розпорядниками інформації відповідно до положень статті 5 цього Закону. Згідно положень ст. 5 Закону доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.

Згідно положень ч. 1 ст. 13 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», розпорядниками інформації є суб`єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб`єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов`язковими для виконання та юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий прохав розглядати дане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказуванням, тому прохав надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не включають документів, що містять охоронювану законом таємницю. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого- задовольнити.

Надати дозвіл Т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , Т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- договору №93 від 27.06.2023, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про закупівлю робіт, за предметом «Капітальний ремонт аварійної покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 1 495 074,00 грн;

- договору № 115 від 04.10.2023, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про закупівлю робіт за предметом «Капітальний ремонт аварійної покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 », на загальну суму 1 490 847,00 грн;

- додатків та додаткових угоди до вищезазначених договорів, документів, в яких містяться відомості щодо фактичного виконання робіт згідно умов договорів та додаткових угод до них;

- тендерної документації (пропозиції учасників та додатки до них), проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), договірних цін;

- довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат;

- актів на приховані роботи, дефектних актів, календарних планів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використання у будівництві матеріалів;

- технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт;

- загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт;

- журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників - будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт;

- документів про походження будівельних матеріалів, оборотно-сальдових відомостей по рахунках аналітичного та синтетичного обліку 20-30, 36, 63, 70, 80, 81, по вказаних договорах;

- листування, ділового листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- чорнових записів з інформацією, інформації у електронному вигляді, яка міститься у комп`ютерній техніці, флеш накопичувачах, оптичних дисках, інших електронних носіях інформації, які необхідні у якості зразків для проведення почеркознавчих експертиз, призначених за матеріалами кримінального провадження та мають значення у кримінальному провадженні.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення їх в указаний спосіб невідкладно, після пред`явлення ухвали до виконання.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1