СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5884/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002732, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.09.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій у кримінальному провадженні №0002732.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.08.2024 року, близько 06 год. 00 хв, за адресою: АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявив відсутність власного гаманця у якому були : дві картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , також готівки у розмірі 600 грн, далі перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", виявив що невстановлена особа, під час дії воєнного стану в період часу з 13 год. 02 хв., по 15 год. 33 хв, перерахувала грошові кошти з вищевказаних карток у загальному розмірі 4779 грн. 34 коп..

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 24.08.2024 року, близько 06 год. 00 хв, за адресою: АДРЕСА_1 , виявив відсутність власного гаманця у якому були: дві картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , також готівки у розмірі 600 грн, далі перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", виявив що в період часу з 13 год. 02 хв., по 15 год. 33 хв, без його участі здійснено списання грошових коштів з вищевказаних карток на загальну суму 4779 грн. 34 коп.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито особовий рахунок НОМЕР_3 .

У зв`язку з чим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код НОМЕР_5 ), які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 номер особистого рахунку НОМЕР_3 ,

У судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані від службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуваній інформації і неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за її допомогою. У зв`язку із чим вбачається достатність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002732, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx») які містять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- повної інформації по особовому рахунку НОМЕР_3 , належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документи, на підставі яких було відкритий даний рахунок, документи власника рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), платіжні доручення, на підставі яких здійснювались списання з карткового рахунку, відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), фотографії клієнтів в момент отримання карток за період часу з 19.годині 00 хвилин 23.08.2024 по 18 годин 00 хвилин 24.08.2024 р.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код НОМЕР_5 ), адреса АДРЕСА_3 , надати вказану інформацію (належно завірені копії) в друкованому та/або електронному вигляді (форматах «.txt» «.xlsx»).

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1