провадження № 1-кс/361/2051/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2024 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001922 від 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14.10.2024 до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло дане клопотання із якого вбачається, що Слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001922 від 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 31.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж дитячих речей. Близько 11 год. 44 хв. надійшло повідомлення від невідомої особи у месенджері «Вайбер» з номеру НОМЕР_1 про зацікавленість речами, після чого, вона надіслала посилання, за яким треба було перейти для отримання грошових коштів, що остання і зробила. У подальшому, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 99 320 грн.

В ході досудового розслідування, було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 31.07.2024 виставила оголошення про продаж дитячих речей на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В цей же день, о 11 год. 44 хв. на її номер телефону НОМЕР_3 , в месенджері «Вайбер» надіслала смс-повідомлення невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , яка була підписана як « ОСОБА_7 », та з фотографією на якій особа жіночої статі та дитина. Вказана жінка зацікавилась товаром, та запропонувала здійснити « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що вона погодилась. Після чого, вона надіслала смс-повідомлення з номером оплати, та посилання для отримання коштів. Перейшовши за посиланням, вибило чат підтримки, де написали, що вона повинна підтвердити свою електронну пошту. На її електронну пошту надійшло повідомлення, про те, що хтось увійшов в аккаунт з невідомого пристрою (дата: 31.07.2024, пристрій: Samsung SM-G965N) де вона могла натиснути «Це не мій пристрій» і тоді б зловмисники не мали б можливості бути в акаунті. Нижче в повідомленні писалось, що якщо вона впевнена в тому, що відбувається, то повинна натиснути на «Підтвердіть вхід з «Samsung SM-G965N». Остання в чаті спитала навіщо це робити, на що відповіли, що це потрібно для того щоб перерахувати грошові кошти. Тому вона натиснула «Підтвердіть вхід з «Samsung SM-G965N». Після чого, з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_2 ) зроблено переказ грошових коштів: о 12:33 на її доларову картку № НОМЕР_5 в сумі 30 160 грн., о 12:33 на її доларову картку № НОМЕР_5 в сумі 21 840 грн., о 12:38 поповнення « ОСОБА_8 » в сумі 29 640 грн., 12:40 поповнення «« ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 17 680 грн. Після чого, з її доларової картки № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) зроблено переказ грошових коштів: о 12:34 на картку № НОМЕР_7 в сумі 28 000 грн., о 12:35 на картку № НОМЕР_7 в сумі 21 000 грн. Отже, невідомі особи, заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 99 320 грн.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , та банківської картки № НОМЕР_7 має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце розгляду повідомлявся належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні, якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, то слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації.

Встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001922 від 01.08.2024 розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До клопотання прокурор додає протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 31.07.2024 та протокол допиту потерпілого від 07.08.2024 з якого слідує, що 31.07.2024 виставила оголошення про продаж дитячих речей на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В цей же день, о 11 год. 44 хв. на її номер телефону НОМЕР_3 , в месенджері «Вайбер» надіслала смс-повідомлення невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , яка була підписана як « ОСОБА_7 », та з фотографією на якій особа жіночої статі та дитина. Вказана жінка зацікавилась товаром, та запропонувала здійснити « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що вона погодилась. Після чого, вона надіслала смс-повідомлення з номером оплати, та посилання для отримання коштів. Перейшовши за посиланням, вибило чат підтримки, де написали, що вона повинна підтвердити свою електронну пошту. На її електронну пошту надійшло повідомлення, про те, що хтось увійшов в аккаунт з невідомого пристрою (дата: 31.07.2024, пристрій: Samsung SM-G965N) де вона могла натиснути «Це не мій пристрій» і тоді б зловмисники не мали б можливості бути в акаунті. Нижче в повідомленні писалось, що якщо вона впевнена в тому, що відбувається, то повинна натиснути на «Підтвердіть вхід з «Samsung SM-G965N». Остання в чаті спитала навіщо це робити, на що відповіли, що це потрібно для того щоб перерахувати грошові кошти. Тому вона натиснула «Підтвердіть вхід з «Samsung SM-G965N». Після чого, з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_2 ) зроблено переказ грошових коштів: о 12:33 на її доларову картку № НОМЕР_5 в сумі 30 160 грн., о 12:33 на її доларову картку № НОМЕР_5 в сумі 21 840 грн., о 12:38 поповнення « ОСОБА_8 » в сумі 29 640 грн., 12:40 поповнення «« ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 17 680 грн. Після чого, з її доларової картки № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) зроблено переказ грошових коштів: о 12:34 на картку № НОМЕР_7 в сумі 28 000 грн., о 12:35 на картку № НОМЕР_7 в сумі 21 000 грн. Отже, невідомі особи, заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 99 320 грн.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч. 5 ч. 6 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області, а саме: слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- відомості про власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , та банківської картки № НОМЕР_7 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

- рух коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , та банківській картці № НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 години 30.07.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

- відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , та банківської картки № НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 години 30.07.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

- виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , та банківської картки № НОМЕР_7 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- надати інформацію, щодо залишку коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , та банківській картці № НОМЕР_7 , на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , та банківської картки № НОМЕР_7 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 30.07.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки).

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення, до 16.11.2024 включно.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред?являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвалу виготовлено в двох примірниках, один із яких разом із копією даної ухвали видається суб`єкту звернення.

Слідчий суддя ОСОБА_1