ЄУН №337/896/22
Провадження № 1-кс/337/496/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за кримінальним провадженням № 0000042 від 11.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в:

01.08.2024 року дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , повторно звернулася до суду з клопотанням, вказавши, що 08.06.2020 знаходячись у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка розташована по АДРЕСА_1 , заявник ОСОБА_5 залишив своє робоче місце за комп`ютером під свої паролем, з якого було здійснено списання грошових коштів.

За вказаним фактом 11.02.2021 було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також дізнавач вказала, що відповідно до звернення адвоката ОСОБА_6 встановлено, що в ході аналізу документів при здійсненні представництва з 15 березня 2020 року ОСОБА_5 був працевлаштований на посаді касира у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на момент події називалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за сумісництвом на посаді оператора у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

08 червня 2020 року ОСОБА_5 перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , він виконував функцію касира у ПНФП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (робоча зміна тривала з 15:45 год. до 20:00 год.), в кінці якої здійснював службове доручення - інвентаризацію складу посилок. Після цього у програмному комплексі сформував реєстр операцій за зміну, підписав реєстр, долучив до нього первинні касові документи і здав разом з підзвітними грошима завідуючому касою (старшому касиру) під підпис у Книзі обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей.

У цей же час у ПІНФП № 08023 була присутня працівник ОСОБА_7 , яка маючи паспортні дані ОСОБА_8 , фактично користуючись довірою з боку потерплого та його акаунтом у програмному забезпеченні «NOVA PAY», вчинила незаконні дії щодо заволодіння грошовими коштами у сумі 175002,00 грн., нібито видавши їх ОСОБА_8 у готівковій формі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з 21.01.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») як небанківська установа, яка є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надає послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків в пунктах надання фінансових послуг, зокрема, в пункті надання фінансових послуг №08023, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено за вказаним фактом службову перевірку від 02.07.2020, яку здійснював ОСОБА_9 разом з фахівцем з безпеки відділу безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_10 начальником відділу безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на момент події особа, яка затверджувала висновок службової перевірки за фактом претензії клієнта ОСОБА_8 ).

Підставою для звернення з клопотанням дізнавачем вказано на необхідність проведення подальших судових почеркознавчих експертиз та допиту всіх учасників події.

Також вказано, що для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, встановлення осіб, які причетні до заволодіння грошовими коштами шляхом обману, які користувались послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та задля здобуття речових доказів виникла необхідність в отриманні доступу до інформації та речей, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_2 .

Дізнавач просить суд надати їй тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, завірених належним чином, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення інформації у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: матеріалів службової перевірки від 02.07.2020 відносно ОСОБА_5 , з відеозаписами з камер відеоспостереження у приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 16:00 години 08.06.2020 по 16:00 годину 09.06.2024; оригінали документів: вкладного аркушу касової книги від 07.06.2020, реєстру підсумків від 08.06.2020, документу на видачу готівки в гривні № від 08.06.2020, інші первинні бухгалтерські документи, які сформовані під час оформлення операції видачі грошових коштів у сумі 175002,00 гривень 08.06.2020 (Z-звіт реєстратора розрахункових операцій, реєстр видачі коштів, видаткові касові ордери, тощо, з чітким позначенням часу та дати операції), документів первинного обліку готівки в касі прибуткові та видаткові касові ордери, вкладні аркуші касових книг, реєстри підсумків, касові книги, які містять вільні та умовно-вільні зразки почерку старшого касира ПНФП №0823 ОСОБА_7 , а також Особові справи співробітників з метою встановлення повних анкетних даних: ОСОБА_11 (на момент події ПНФП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 ; ОСОБА_9 (на момент події особи, яка здійснювала службову перевірку за фактом претензії клієнта ОСОБА_8 та переглядала відеозапис за 08.06.2020); ОСОБА_12 фахівця з безпеки відділу безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_10 начальника відділу безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на момент події особи, яка затверджувала висновок службової перевірки за фактом претензії клієнта ОСОБА_8 )

В судове засідання дізнавач не прибула, надала заяву про розгляд клопотання без її участі та фіксування судового засідання технічними засобами.

В судове засідання прокурор не прибув, надав заяву про розгляд клопотання без фіксування судового засідання технічними засобами. Також заяви прокурора містить закреслене посилання на розгляд клопотання без його участі, і дане виправлення належним чином не посвідчене.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до наступних висновків.

Відповідно до п. 2 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

В супереч вимогам закону дізнавачем не зазначена правова кваліфікація, а лише вказані стаття і її частина закону України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавач просить надати доступ до матеріалів службової перевірки від 02.07.2020 року відносно ОСОБА_5 , з відеозаписами з камер відеоспостереження у приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

До матеріалів клопотання не надано документальних підтверджень існування службової перевірки саме від 02.07.2020 року відносно ОСОБА_5 .

Надані документи свідчать лише про те, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можливо перебувають матеріали службового розслідування за претензією ОСОБА_8 , висновки якого містять конфіденційну інформацію, та до матеріалів якої дізнавачем питання не ставиться.

Відповідно до п. 4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

В супереч вимогам закону дізнавачем не зазначено у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться документи: вкладний аркуш касової книги від 07.06.2020, реєстр підсумків від 08.06.2020, документ на видачу готівки в гривні № від 08.06.2020, інші первинні бухгалтерські документи, які сформовані під час оформлення операції видачі грошових коштів у сумі 175002,00 гривень 08.06.2020 (Z-звіт реєстратора розрахункових операцій, реєстр видачі коштів, видаткові касові ордери, тощо, з чітким позначенням часу та дати операції), документи первинного обліку готівки в касі прибуткові та видаткові касові ордери, вкладні аркуші касових книг, реєстри підсумків, касові книги, які містять вільні та умовно-вільні зразки почерку старшого касира ПНФП №0823 ОСОБА_7 .

Також не зазначено у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться особові справи співробітників ОСОБА_11 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та співробітниками якого підприємства вони являються. Крім того дізнавач, вимагаючи вилучення оригіналів особових справ, не обґрунтував значення даних речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, окрім встановлення повних анкетних даних для допиту всіх учасників події.

Всупереч вимогам п. 7 ч.2 ст.160 КПК України дізнавачем не обґрунтована необхідність у вилученні оригіналів документів.

Також дізнавачем взагалі не обґрунтована вимога в отриманні відеозаписів з камер відеоспостереження у приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 16-00 години 08.06.2020 року по 16-00 годину 09.06.2024 року, тобто тривалістю чотири роки після відповідних подій.

Всупереч вимогам п. 6 ч.2 ст.160 КПК України дізнавачем не доведена неможливість іншими способами довести(встановити) обставини, які передбачається довести(встановити) за допомогою оригіналів особових справ співробітників, так як лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 01.04.2021 року, на який посилається дізнавач, стосувався тільки матеріалів службового розслідування а не анкетних даних.

Оцінивши викладені в клопотанні обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає, що дізнавачем, поза розумним сумнівом, не доведено наявність підстав, передбачених ч. 5,6 ст.163 КПК України, саме клопотання не відповідає вимогам КПК України, обґрунтовано формально, що має наслідком відмову в його задоволенні.

Також слідчий суддя вказує, що 01.07.2024 року, дізнавач вже зверталась з аналогічним клопотанням, окрім вимоги про вилучення особових справ. Ухвалою від 05.07.2024 року у задоволенні клопотання було відмовлено з викладенням відповідного мотивування, так як клопотання не відповідало вимогам КПК України, і було обґрунтовано формально.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за кримінальним провадженням № 0000042 від 11.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1