Провадження № 1-кс/756/2395/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження №0003253, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 жовтня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України),

в с т а н о в и в:

23 жовтня 2024 року слідчий звернувся до Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження №0003253 від 11 жовтня 2024 року.

Суть клопотання

У клопотанні слідчий просить надати слідчим Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 . ОСОБА_6 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, зокрема працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого тимчасового доступу до речей і документи з можливістю проведення тимчасового доступу до документів, ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених ла банківськими картками № НОМЕР_1 (номер рахунку

НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ) та за номером рахунку

НОМЕР_5 , a також копій заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_6 ) та на номером рахунку НОМЕР_5 ;

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками №№ НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (номер рахунку

НОМЕР_6 ) та номером рахунку

НОМЕР_5 ;

-роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками №НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_6 ) номером рахунку

НОМЕР_5 , у період часу з 4 жовтня 2024 року но теперешній час із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунків із зазначенням ID терміналу та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками №НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (номер рахунку

НОМЕР_6 ) та номером рахунку

НОМЕР_5 , у період часу з 4 жовтня 2024 року по теперішній час;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками №НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_6 ) та номером рахунку

НОМЕР_5 , у період часу з 4 жовтня 2024 року по теперішній час;

-всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведения операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_6 ) та за номером рахунку НОМЕР_5 , у період часу з 4 жовтня 2024 року по теперішній час;

-надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками № НОМЕР_1 (помер рахунку НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_6 ) за номером рахунку

НОМЕР_5 . у період часу з 4 жовтня 2024 року по теперішній час;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_6 ) та за номером рахунку

НОМЕР_5 , з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 4 жовтня 2024 року по теперішній час;

-надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_6 ) та за номером рахунку НОМЕР_5 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи IP адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 4 жовтня 2024 року по теперішній час.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення слідчим визначена згідно з частиною 4 статті 190 КК України.

Позиція сторін кримінального провадження

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином. При цьому подав заяву про розгляд справи у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Суд зважаючи на обставини кримінального провадження та суть клопотання вирішив здійснити судовий розгляд з викликом особи, у володінні якої знаходяться документи. Проте, така особа не з`явилася, про місце, день та час розгляду справи повідомлена належним чином. Причини неявки не повідомила.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності зазначених осіб.

Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Встановлені обставини

Згідно Витягу від 11 жовтня 2024 року до Сдинкио реєстру досу дечних розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за частинова 4 стати 190 КК України № НОМЕР_7 .

Встановлено, що 4 жовтня 2024 року о 11 год. 20 хв. використовуючи фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_8 , під приводом купівлі дитячої куртки на Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 19050 грн., та з картки № НОМЕР_9 у сумі 37 600 грн., які належать ОСОБА_7 , чим спричинили майнову шкоду на загальну суму 56 650 грн.

У ході досудового розслідування ОСОБА_8 , 21 травня 1987 року народжена, визнано потерпілою та допитано.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що 4 жовтня 2024 року на Інтернет платформі з продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 створила оголошення щодо продажу дитячої куртки за 1100 грн. У подальшому, на мобільний телефон у додаток «Viber» з номеру телефону НОМЕР_10 написала невідома особа, яка повідомила, що хоче придбати дану куртку за допомогою Olx доставки. Через деякий час переписки вона надіслала потерпілий посилання hups otrunanny 24 написала невідома особа, яка повідомила, що хоче придбати дану куртку за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_4 та сказала, що їй необхідно перейти за ним та ідентифікувати себе на свою банківську картку ОЇх доставці. Після введення даних картки та дляника з банку про дозвіл на вхід до банкінгу, ОСОБА_7 почали приходити повідомлення про те, що з її карток почали списуватись грошові кошти, а саме з банківської картки № НОМЕР_1 списано грошові кошти у сумі 19 050 грн., а з картки № НОМЕР_9 на загальну суму 37 600 грн, двома транзакціями.

Також, потерпіла надала документ від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із інформацию по транзакціям, якими виведено грошові кошти з її банкінківських карт та встановлено, що отримувачем даних коштів за зазначеними транзакціямями є ОСОБА_9 , код НОМЕР_11 та номером рахунку НОМЕР_5 .

Відповідно до квитанцій до платіжних інструкцій, 4 жовтня 2024 року, о 11 год 21 хв., з рахунків потерпілої НОМЕР_6 тa НОМЕР_12 , на рахунок НОМЕР_5 здійснено три транзакції на загальну суму 56 650 грн. 00 коп.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користується банківським рахунком НОМЕР_5 .

Матеріалами кримінального провадження підтверджується факт ймовірної причетності особи, яка користується банківським рахунком НОМЕР_5 , а саме: протоколом допиту потерпілого від 11 жовтня 2024 року: квитанціями до платіжних інструкцій P24A06216. P24A06788 та Р24А05671 від 4 жовтня 2024 року.

Слідчим суддею встановлено, що застосування зазначеного заходу забезпечения кримінального проваджения с виправданим та необхідним, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003253, оскільки може містити докази, які неможливо отримати у інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить і положення закону, яким керується

Відповідно до статті 2 Кримінально процесуального кодексу України (далі - КПК України) завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати засадам, визначеним статтею 7 КПК України, у тому числі щодо верховенства права, законності, рівності перед законом поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, недоторканність житла чи іншого володіння особи, невтручання у приватне життя, недоторканність права власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з частиною першою та третьою статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до частин першої та другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 5 частиною 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, нале жать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує правову позицію Європейського суду з прав людини, зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», « Ben Faiza c. France », «L.H. v. Latvia», «M.N. and Others v. San Marino», в яких сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання, зокрема: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку - недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.

Таким чином слідчий суддя вважає доведеним, що надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки дані, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази причетності певних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення, і у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись статтями 2, 7, 131, 132, 159-160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в:

Задовольнити клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження №0003253, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 жовтня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Надати надати слідчим Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 . ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, можливість ознайомлення з ними, виготовлення їх копії та вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених ла банківськими картками № НОМЕР_1 (номер рахунку

НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ) та за номером рахунку

НОМЕР_5 , a також копій заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам моменту оформлення банківської платіжної карти до 4 листопада 2024 року;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_6 ) та на номером рахунку НОМЕР_5 ;

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками №№ НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (номер рахунку

НОМЕР_6 ) та номером рахунку

НОМЕР_5 ;

-роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками №НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_6 ) номером рахунку

НОМЕР_5 , у період часу з 4 жовтня 2024 року по 4 листопада 2024 року із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунків із зазначенням ID терміналу та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками №НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (номер рахунку

НОМЕР_6 ) та номером рахунку

НОМЕР_5 , у період часу з 4 жовтня 2024 року по 4 листопада 2024 року;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками №НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_6 ) та номером рахунку

НОМЕР_5 , у період часу з 4 жовтня 2024 року по 4 листопада 2024 року;

-всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведения операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_6 ) та за номером рахунку НОМЕР_5 , у період часу з 4 жовтня 2024 року по теперішній час;

-надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками № НОМЕР_1 (помер рахунку НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_6 ) за номером рахунку

НОМЕР_5 . у період часу з 4 жовтня 2024 року по 4 листопада 2024 року;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_6 ) та за номером рахунку

НОМЕР_5 , з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 4 жовтня 2024 року по 4 листопада 2024 року;

-надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_6 ) та за номером рахунку НОМЕР_5 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи IP адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 4 жовтня 2024 року по 4 листопада 2024 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СУДДЯ ОСОБА_10