Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8142/24
Номер провадження 1-кс/711/2168/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000373, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000373, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, за №0000373 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області із УСБУ в Черкаській області надійшли матеріали з яких вбачається, що протягом 2021-2022 років службовими особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено завищення вартості Інвестиційної програми, шляхом закупівлі регуляторів тиску газу та газових лічильників із завищенням їх вартості.

Першопочатковими заходами встановлено, що службовими особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2021 по 2022 роки, шляхом завищення вартості виконання Інвестиційної програми, було придбано регулятори тиску природного газу та газові лічильники у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , на загальну суму 3,23 млн. грн., що свідчить про невідповідність фактичних витрат ліцензіата витратам відповідно до затвердженої НКРКЕП структури тарифів на розподіл природного газу, а також про надання до НКРЕКП недостовірної інформації щодо проводження господарської діяльності з розподілу природного газу.

Зокрема встановлено, що у ході виконання Інвестиційної програми за 2021 рік AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило закупівлі регуляторів тиску газу (Norval/G DN 65 PN 16 T.630 + IN-VB, Dival 600G BP DN 16-25 P4+LA250 BP, Di val 600G BP DN50 PN16-25 P4+LA250 BP, Norval/G DN 65 PN16 T.375TR+1N-VB, Norval/G DN50 PN16 T.495 HIGH CAPACITY + IN-VB та Norval/G DN 80 PN16 T.630 + IN-VB), y кількості 12 штук, загальною вартістю 2 486 990 грн.

Шляхом аналізу даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказані регулятори тиску газу придбано 21.10.2021 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), у кількості 12 штук, загальною вартістю 918 420 грн. Завищення вартості вищевказаних регуляторів тиску газу у ході Інвестиційної програми за 2021 рік AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 1 568 570 грн.

Окрім цього, у ході виконання Інвестиційної програми за 2022 рік AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.06.2022 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснило закупівлю газових лічильників у кількості 1 615 штук, загальною вартістю 1 760 350 грн., за ціною 908,33 грн. за штуку.

Шляхом аналізу даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вищевказані газові лічильники придбало 28.04.2022 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), АДРЕСА_3 ), у кількості 1 615 штук, загальною вартістю 96 900 грн., за ціною 50 грн. за штуку. Завищення вартості вищевказаних газових лічильників у ході Інвестиційної програми за 2022 рік AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 1 663 450 грн.

Крім того, шляхом аналізу даних Єдиного реєстру податкових накладних AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що протягом виконання Інвестиційної програми у 2021 та 2022 роках, підприємство здійснювало закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як у виробника, газорегуляторних пунктів блочних (ГРПБ), шафових газорегуляторних пунктів (ШГРП), газорегуляторних установок на рамі (ГРУ), робіт з капітального ремонту будівель ГРП та будівельно-монтажних і пусконалагоджувальні робіт вузлів обліку газу та шафових газорегуляторних пунктів на загальнусуму 9 174 900 грн. з ПДВ, у 2021 році, та 15 437 360 грн. з ПДВ, у 2022 році, за ціною:

-Газорегуляторний пункт блочний ГРПБ-В-01 -Reval 182DN80, дві лінії редукування, під телеметрію - 1 100 000,00 грн./шт. без ПДВ;

-Газорегуляторний пункт блочний TPnE-H-01-RG/2MBZ DN100, дві лінії редукування, під телеметрію - 740 000,00 грн./шт. без ПДВ;

-Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01 -Dival500BP - 115 986,67 грн./шт. без ПДВ;

-Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-NorvalT495HC - 358 233,33 грн./шт. без ПДВ;

-Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-DivaloOOBP - 238 400,00 грн./шт. без ПДВ;

-Газорегуляторний пункт блочний ГРПБ-Н-01-Могуа1Т630 DN100, дві лінії редукування, під телеметрію - 1 247 900,00 грн./шт. без ПДВ;

-Газорегуляторний пункт блочний rPnB-H-01-RG/2MBZ DN80, дві лінії редукування, під телеметрію - 749 600,00 грн./шт. без ПДВ;

-Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-RB3200 - 168 750,00 грн./шт. без ПДВ;

-Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-Dival-бООВР DN40 - 351 250,00 грн./шт. без ПДВ;

-Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-Dival-бООВР DN40 - 408 750,00 грн./шт. без ПДВ;

-Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-Norval Т495НС DN50 - 408 750,00 грн./шт. без ПДВ;

-Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-RBE1812 - 168 500,00 грн./шт. без ПДВ;

-Газорегуляторна установка на рамі ГРУ-Н-01-Norval Т495 HC DN50-471 500.00 грн./шт. без ПДВ;

-Газорегуляторна установка на рамі ГРУ-С/Н-02-Norval T375/NorvalT630 - 1 540 000,00 грн./шт. без ПДВ;

-Газорегуляторна установка на рамі ГРУ-Н-01-Norval Т630 DN80-568 750,00 грн./шт. без ПДВ;

-Газорегуляторна установка на рамі ГРУ-С-01-Norval T375TR DN65 - 668 750,00 грн./шт. без ПДВ;

-Газорегуляторна установка на рамі rPy-H-01-RBE4012 DN80 - 669 000.00 грн./шт. без ПДВ;

-Газорегуляторна установка на рамі ГРУ-С-01-Norval Т375 DN65 - 668 750.00 грн./шт. без ПДВ.

Таким чином, отримані фактичні дані свідчать, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завищено вартість виконання Інвестиційної програми 2021-2022 роках на загальну суму 3 232 020 грн., що свідчить про невідповідність фактичних витрат ліцензіата витратам відповідно до затвердженої НКРЕКП структури тарифів на роз поділ природного газу, а також про надання до НКРЕКП недостовірної інформації щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу.

На сьогоднішній день встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеним досудовим розслідуванням, було отримано інформацію, про відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого, має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , МФО № НОМЕР_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що надходження та використання коштів, розрахункові фінансові операції з ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інше здійснювалися через розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого, має юридичну адресу: АДРЕСА_5 .

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках та інших документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення неможливо довести обставини використання коштів, фактичних обсягів проведених фінансових та господарських операцій, встановлення осіб, які причетні до діяльності цього підприємства, або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які є речовими доказами в кримінальному провадженні.

Крім того, не отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації з можливістю їх вилучення, позбавить можливості в ході досудового розслідування встановити дійсну ринкову вартість газового обладнання.

Документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану банківську таємницю, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в копіях, чи інформацію в електронному вигляді, з метою проведення економічної експертиз.

Таким чином, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись положеннями ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 4, 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000373, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000373, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , МФО № НОМЕР_4 , з можливістю отримання інформації щодо руху коштів в електронному та/або паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку № НОМЕР_5 , який був відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2021.

Строк дії ухвали - до 18 листопада 2024 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1