Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

29 жовтня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , перекладача ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених на ОСОБА_5 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 29.03.2024

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, покладених на

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ісфара, Ленінабадської області, республіки Таджикістан, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що слідчими СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000061 від 29.03.2024 в межах якого 05.09.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений час, але не раніше 15.03.2022, перебуваючи у невстановленому місці, достовірно знаючи про введення на території України воєнного стану та забороні, на підставі постанов Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 №187 та Правління Національного банку України від 24.02.2022 №18, провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з російською федерацією, а також про введення в дію Указів Президента України щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи корисливі мотиви в отриманні економічної вигоди від оптової торгівлі кедровими горіхами російського походження, за невстановлених обставин та у невстановлені час та місці, але не раніше 15.03.2022, досяг попередньої згоди з невстановленою досудовим розслідуванням особою на території російської федерації, а саме представником юридичної особи, що здійснює оптову/гуртову реалізацію кедрових горіхів («Кедровые орешки») торговельної марки «Лесной Дар, Наследие Сибири», пакувальником якого є ООО «ОРЕХОВЫЙ МИР» ( АДРЕСА_2 ), на проведення імпорту кедрових горіхів, країною походження якого являється російська федерація, на митну територію України, транзитом з російської федерації до Республіки Казахстан та Республіку Туреччина, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, в тому числі придбання товарів з російської федерації чи контрольованих російській федерації підприємств, є незаконною та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь російської федерації, що в свою чергу вказуватиме на ведення господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій на ведення господарської діяльності, налагодити оптову/гуртову торгівлю кедровим горіхом, які знаходяться на території російської федерації, тим самим провадити господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

Таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, тобто вчинення умисних дій з оптової торгівлі кедровим горіхом російського походження, з представниками держави-агресора.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором і вчинення умисних дій з оптової/гуртової торгівлі кедровими горіхами російського походження ОСОБА_5 вирішив залучити до своєї протиправної діяльності осіб, які допоможуть останньому здійснити імпорт кедрового горіху російського походження, який знаходиться на території держави-агресора на митну територію України транзитом через Республіки Казахстан та Туреччина.

З цією метою, ОСОБА_5 у невстановлений спосіб, місці та час, але не раніше 15.03.2022 залучив до своєї протиправної діяльності АДРЕСА_3 , службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (Yeni mahallesi 215 sk. №20/1 Nazili, Aydin, Turkey) та ТОВ «Глобал Грінфуд» (, місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_4 ), які не були обізнані про його злочинний умисел, з метою використання реквізитів вказаних суб`єктів господарювання для подальшого імпорту кедрового горіху російського походження з російської федерації транзитом через Республіку Казахстан до Республіки Туреччина, з подальшим імпортом останнього на митну територію України, для його подальшої реалізації на території України та отримання економічної вигоди від оптової/гуртової торгівлі кедровими горіхами російського походження.

Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи умисно, користуючись послугами ИП Курбанаева, на виконання контракту (договору) №7 від 28.11.2022, попередньо укладеного між ИП Курбанаева та ІНФОРМАЦІЯ_2 , організував транспортне логістичне постачання товарів - кедрових горіхів, торговельної марки «Лесной Дар, Наследие Сибири», пакувальником якого є ООО «ОРЕХОВЫЙ МИР» ( АДРЕСА_2 ), у кількості 2000 вантажних місць, загальною вагою брутто 20050 кг, нетто - 20000 кг, вартістю 3525000 KZT (тенге), які попередньо за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надійшли з російської федерації до Республіки Казахстан, тим самим забезпечивши надходження вказаного товару із задекларованим його російським походженням на митну територію Республіки Туреччина, згідно митної декларації типу ЭК 10, якій було присвоєно реєстраційний № НОМЕР_1 , на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надалі, 29.03.2023, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , діючи умисно, користуючись послугами ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виконання умов контракту (договору) №2218 від 08.03.2023, попередньо укладеного між BY BRAND TARIM URUNLERI та ТОВ «Глобал Грінфуд» (), організував транспортне логістичне постачання товарів - кедрових горіхів, торговельної марки «Лесной Дар, Наследие Сибири», пакувальником якого є ООО «ОРЕХОВЫЙ МИР» ( АДРЕСА_2 ), у кількості 2000 вантажних місць (картонних коробок) загальною вагою брутто 21120 кг, нетто - 20 000 кг, вартістю 395000 доларів США або 14 444 597 грн. (відповідно до курсу гривні до іноземних валют станом на 29.03.2023, 1 долар США - 36,5686 грн.) на митну територію України, згідно митної декларації типу ІМ 40 ДЕ, якій було присвоєно реєстраційний №23UA48U9 на адресу ТОВ «Глобал Грінфуд» ().

В подальшому, для доведення свого злочинного наміру до кінця ОСОБА_5 організовано доставку вказаного вантажу - кедрових горіхів, торговельної марки «Лесной Дар, Наследие Сибири», пакувальником якого є ООО «ОРЕХОВЫЙ МИР» ( АДРЕСА_2 ) для проведення процедури митного оформлення Київською митницею ВМО №2 мп «Східний», під час огляду якого встановлено його російське походження.

Згідно висновку експертів за результатами проведення комісійної судової товарознавчої експертизи №2929/24-53 від 25.03.2024 встановлено, що країна походження наданого на дослідження кедрового горіху - російська федерація.

За вищевказаних обставин, 29.03.2023, ОСОБА_5 , діючи умисно, користуючись послугами ИП Курбанаева, BY BRAND TARIM URUNLERI SAN VE TIC LTD STI та ТОВ «Глобал Грінфуд» організував провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором шляхом транспортно-логістичного постачання товарів - кедрових горіхів російського походження з території російської федерації, виробництва «горіхи кедрові без шкаралупи, 2 сорт, (розмір 0.2-0.4 мм) - 20000 кг., які було запаковано в герметичну пет. упаковку масою по 500 грамів, по 20 шт. в коробці, загалом 2000 коробок по 10 кг у кількості 2000 вантажних місць (картонних коробок), вагою брутто 21 120 кг, нетто - 20000 кг, загальною вартістю 395000 доларів США., які являють собою кедрові горіхи («Кедровые орешки») торговельної марки «Лесной Дар, Наследие Сибири», пакувальником якого є ООО «ОРЕХОВЫЙ МИР» ( АДРЕСА_2 ) на митну територію України, з метою їх реалізації та отримання прибутку на території України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 10.09.2024 у справі №758/11172/24 відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 20 (двадцяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що у грошовому еквіваленті складає 60 560 (шістдесят тисяч п`ятсот шістдесят), з одночасним покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у межах строку проведення досудового розслідування, тобто до 01.11.2024 включно, зокрема, прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з місця свого проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну .

В подальшому, 11.10.2024 ОСОБА_5 звільнений з-під варти у зв`язку із внесенням застави. Відповідно до ч.5 ст. 194 КПК України на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у разі внесення застави ухвалою суду було покладено наступні обов?язки :

- прибувати за кожною вимогою до слідчого , прокурора, суду ;

- не відлучатися з місця свого проживання без дозволу слідчого , прокурора або суду :

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та / або місця роботи :

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти ) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

В силу ч. 4 ст. 202 КПК України, з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний, обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Водночас, строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 10.09.2024 у справі №758/11172/24 про обрання запобіжного заходу відносно останнього закінчується 01.11.2024.

Вважає, що вказані обов`язки зможуть запобігти спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Просить продовжити дію покладених обов`язків строком на два місяці.

У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечили. Просили в задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши доводи учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно з положеннями абз. 1 ч. 3 ст. 183 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті (абз. 2 ч. 3 ст. 183 КПК).

Згідно приписів ч. 7 ст. 194 КПК обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до абз. 3 ч. 4 ст. 202 КПК з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний, обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000061 від 29.03.2024 в межах якого 05.09.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 10.09.2024 відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Державній установі «Київський слідчий ізолятор» в межах досудового розслідування, з одночасним визначенням розміром застави в розмірі 60 560 грн, з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України зокрема: прибувати за кожною вимого до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись з місця свого проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Зазначеною ухвалою визнано доведеними, заявлені стороною обвинувачення ризики.

Під час вирішення питання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного слідчий суддя відзначає, що ОСОБА_5 продовжує підозрюватись у вчиненні умисних, не тяжких кримінальних правопорушеннях, що з урахуванням даних про його особу, не виключає ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду, а також незаконного впливу на свідків. Водночас заявлений прокурором ризик незаконного впливу на експерта, та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя визнає недостатньо обгрунтованими.

Слідчий суддя зазначає, що оскільки прокурором доведено наявність ряду ризиків, передбачених ст. 177 КПК, які не зменшилися, обґрунтованість підозри, а також поважність обставин, які перешкодили закінчити досудове розслідування, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, необхідно продовжити строк дії окремих процесуальних обов`язків в межах строку досудового розслідування.

Отже подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 179, 184, 193, 194, 196, 202, 309 КПК, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 29.03.2024 - задовольнити.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Ісфара, Ленінабадської обл., респ. Таджикистан, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, строк дії обов`язків покладених на нього ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 10.09.2024 на два місяць до 05 грудня 2024 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатися за межі Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити строк дії ухвали - до 05.12.2024 включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1