Справа № 462/4334/24
провадження 1-кс/462/1935/24
У Х В А Л А

31 жовтня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

22.045.2024 внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 22.05.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , згідно з якою невідома особа 22.05.2024 близько 11.53 год, використовуючи соц. мережу «Інстаграм», шляхом обману, під приводом надання допомоги, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 16000 грн, які вона самостійно використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування кримінального проступку допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 22.05.2024 о 11.47 год до неї написали у месенджері «Інстаграм» від імені знайомої по роботі ОСОБА_5 з якою вона вже давно спілкується у тому числі і у цій соц. мережі, з проханням позичити кошти у сумі 21 тис. грн. до 18.00 год 22.05.2024. На що вона відповіла, що зможе переказати лише 16000 грн. так як більше не має на карті. Дана особа погодилась і попросила надіслати кошти у сумі 16000 гривень та надіслала номер картки НОМЕР_1 на яку о 11.53 год зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 ОСОБА_4 переказала вищезгадану суму коштів. В подальшому, орієнтовно через 10 хв, ОСОБА_6 повідомила її що її сторінку у соц. мережі «Інстаграм» було взломано, та вона не має на даний час доступу до свого акаунту та в цей час потерпіла зрозуміла що переказала кошти на шахрайський рахунок.

12.06.2024 відповідно до ухвали № 462/4334/24 сдідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 27.05.2024 проведено тимчасовий доступ до документів та здійснено виїмку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів з банківського рахунку на який потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку перерахувала грошові кошти потерпіла ОСОБА_4 , належить громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до аналізу виписки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 встановлено, що грошові кошти, які перерахувала потерпіла ОСОБА_4 були перераховані одним платежем на банківську картку НОМЕР_3 . Платіж (операція) у сумі 15 990 грн проведений 22.05.2024 о 11.58 год.

Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду встановлено, що банківська картка НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Monobank це назва пакету послуг від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), адже саме з цим банком клієнт підписує договір при отриманні картки Monobank

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки НОМЕР_4 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на яку 22 травня 2024 року були перераховані грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , на загальну суму 15990 грн в період з 22.05.2024 по фактичну дату виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період 22.05.2024 по фактичну дату виконання ухвали.

Вказана інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по карті НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на яку 22 травня 2024 року були перераховані грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 на загальну суму 15990 грн в період з 22.05.2024 по фактичну дату виконання ухвали, з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліці ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на електронному носії.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліці ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю отримання інформації на електронному носії зокрема:

- документів (інформації) про рух грошових коштів з картки НОМЕР_4 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на яку 22 травня 2024 року одним платежем у сумі 15990 грн були перераховані грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , в період з 22.05.2024 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 22.05.2024 по термін дії ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: