26.09.24
Провадження по справі №1-кс/635/1674/2024
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

26 вересня 2024 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 10 лютого 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 10 лютого 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 з часу відкриття карткового рахунку (платіжної картки) до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , за період з часу відкриття рахунку (платіжної картки) до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000130, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за зверненням громадянки ОСОБА_5 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 05 лютого 2024 року не відома особа, яка представилась як « ОСОБА_6 » мобільний телефон НОМЕР_4 при переписці у месенджері «Telegram» шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 7500,00 гривень, які заявниця перерахувала зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок (платіжної картки) під № НОМЕР_6 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сплату нібито митних платежів та отримання посилки із за кордону, яке на підставі постанови про визначення підслідності кримінального провадження та направлення кримінального провадження № 0000130 для здійснення досудового розслідування від 20 червня 2024 року прокурора Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградській області скеровано для подальшого проведення досудового розслідування.

Так під час проведення досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що приблизно у середині грудня 2023 року, остання в месенджері «Telegram» познайомилась з невідомою особою яка представилась як « ОСОБА_6 » мобільний телефон НОМЕР_4 . У подальшому під час «SMS» листування у месенджері «Telegram» не відома особа повідомила, що на адресу ОСОБА_5 , нібито йде посилка яку не відома особа відправила останній, але при перетинання границі на таможні її затримали у зв`язку з тим, що в посилці були знайдені грошові кошти та з метою її отримання ОСОБА_5 , необхідно сплатити митний збір у розмірі 7500,00 гривень, на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_6 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритою на ім`я « ОСОБА_7 ».

05 лютого 2024 року о 16 годині 29 хвилин, ОСОБА_5 , з метою оплати митного збору та отримання посилки із-за кордону за допомогою свого мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільного телефону під № НОМЕР_7 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перерахування своїх грошових коштів у розмірі 7500,00 гривень, зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_8 ) відкритою на ім`я ОСОБА_8 , ідентифікаційний код № НОМЕР_9 .

Але після перерахування ОСОБА_5 , своїх грошових коштів не відома особа перестала виходити на зв`язок та у подальшому відправлену посилку остання так і не отримала.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому 12 лютого 2024 року винесено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отримання юридичної справи та руху грошових коштів за період з 15 січня 2024 року по 15 лютого 2024 року, яке 19 лютого 2024 року розглянуто слідчим суддею Кіровоградського районного суду міста Кіровограда, Кіровоградській області та винесена ухвала про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, на виконання якої 02 квітня 2024 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 та встановлено, що власником зазначеного карткового рахунку (платіжної картки) є громадянка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , паспорт серії НОМЕР_10 Бориславським МВ УМВС України в Львівській області від 23 червня 2005 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , мобільний телефон під номером НОМЕР_11 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок номер НОМЕР_8 .

Так під час аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 (рахунок - НОМЕР_8 ) емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 05 лютого 2024 року о 16:29:22 годині, встановлено зарахування грошових коштів у розмірі 7500,00 гривень від громадянки ОСОБА_5 з її карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у подальшому 05 лютого 2024 року о 16:47:30 годині, встановлено списання грошових коштів у розмірі 7500,00 гривень на інший картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_12 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

08 квітня 2024 року винесено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_12 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отримання юридичної справи та руху грошових коштів за період з 15 січня 2024 року по 15 березня 2024 року, яке 18 квітня 2024 року розглянуто слідчим суддею Кіровоградського районного суду міста Кіровограда, Кіровоградській області та винесена ухвала про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на виконання якої 13 червня 2024 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_12 та встановлено, що власником зазначеного карткового рахунку (платіжної картки) є громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_13 , паспорт ID НОМЕР_14 ; орган 6351, від 09.07.2018, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , мобільний телефон під номером НОМЕР_15 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », основна карта № НОМЕР_16 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так під час аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_12 (рахунок - НОМЕР_17 ) емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 07 лютого 2024 року о 13:53:25 години, 13 лютого 2024 року о 21:05:50 години та 13 лютого 2024 року о 21:06:40 години, встановлено перерахування (списання) грошових коштів у розмірі 20000,00 гривень, 6700,00 гривень та 870,00 гривень на інший картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з цього, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення, у даному кримінальному проваджені, його фактичного місце знаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю яка знаходиться у власності банківської установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , а саме інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 з часу відкриття карткового рахунку (платіжної картки) до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з часу відкриття карткового рахунку (платіжної картки) до моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_10 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 10 лютого 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 з часу відкриття карткового рахунку (платіжної картки) до 26 вересня 2024 року, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , за період з часу відкриття рахунку (платіжної картки) до 26 вересня 2024 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на слідчих СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_11 , лейтенанта поліції ОСОБА_12 , лейтенанта поліції ОСОБА_13 , лейтенанта поліції ОСОБА_14 , лейтенанта поліції ОСОБА_15 , лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , капітана поліції ОСОБА_18 , капітана поліції ОСОБА_19 , лейтенанта поліції ОСОБА_20 , лейтенанта поліції ОСОБА_21 , капітана поліції ОСОБА_22 , рядового поліції ОСОБА_23 , лейтенанта поліції ОСОБА_24 , лейтенанта поліції ОСОБА_25 , капітана поліції ОСОБА_26 , майора поліції ОСОБА_27 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 26 жовтня 2024 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1