Справа № 455/2065/24
Провадження № 1-кс/455/322/2024
У Х В А Л А

02 вересня 2024 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні №0000395 від 01.08.2024 року клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудовго розслідування встановлено, що 31.07.2024 у ВП№1 Самбірського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 в якій останній просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом шляхом обману подзвонила із номеру телефону НОМЕР_1 та заволоділа його грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 23647 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Номер банківської карти № « НОМЕР_2 », з якої було знято невідомими особами кошти в сумі 23647 грн. 31.07.2024 близько 15:00 до ОСОБА_5 , зателефонували з невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час розмови йому повідомили, що для нього буде зручніше, коли він матиме в користуванні одну банківську карту, і запропонували перерахувати із банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме з банківської карти НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти, після чого повідомили, що йому зараз зателефонують із ІНФОРМАЦІЯ_3 . З номера мобільного телефону НОМЕР_5 до нього зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та роз`яснила йому, що потрібно всі кошти перерахувати на одну вище зазначену карту, нащо ОСОБА_5 погодився, та надав доступ до своїх банківських карток доступ, а саме ввівши в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 код, який йому прийшов в повідомлення на мобільний телефон. Після чого, в нього з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 були зняті грошові кошти сумою 15518 гривень та 8129 гривень та перекинуті на його банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 . Після чого з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 була знята сума на загальну суму 23647 гривень.

Згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 відомо, що в період часу з 15:38 год. 31.07.2024, з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку НОМЕР_6 , на підставі якого видана банківська картка № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаному номеру рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного та вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 30.07.2024 по час виконання ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_9 .

Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку НОМЕР_6 , на підставі якого видана банківська картка № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , з зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують подальше зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фінансовий номер, що прив`язаний до вказаної банківської картки у період часу з 00:00 год. 30.07.2024 по час виконання ухвали, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1