УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" листопада 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003501 від 11.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнту банка, який є власником та користується банківським рахунком під номером НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про власника (користувача) банківського рахунку (карток), із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки; копій документів власника (-ів) (користувачів) банківського рахунку (карток), які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів за рахунком (- НОМЕР_3 ), у період часу з 00 години 00 хвилин 08.10.2024 року до теперішнього часу включно, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаним рахунком, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адрес та ідентифікаторів технічних пристроїв, з використанням яких здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімків осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номери); відомостей, чи підключена до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) послуга «онлайн-банкінгу», якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку (-ів), з можливістю отримання завірених належним чином копій вказаних документів.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003501 від 11.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 07.10.2024 року в мережі інтернет знайшов оголошення від автора «AUTO PRIGON PL-UA» про завезення із-за кордону авто « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, зв`язавшись з автором оголошення, який використовував наступні номери телефонів: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , після погодження строків та умов доставки переказав на надані останнім реквізити банківських рахунків грошові кошти у загальній сумі 412 124 гривень, проте, в подальшому, обіцяного авто поставлено не було, а всі контактні телефони у месенджері «Viber» не відповідають. Таким чином, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала матеріального збитку на вказану суму (ЖЄО 52792 від 10.10.2024 року).

У подальшому, органом досудового розслідування було отримано відомості від потерпілого щодо обставин кримінального правопорушення:

Так, встановлено, що заявник з 2022 року несе військову службу у військовій частині НОМЕР_6 , через що, будучи діючим військовослужбовцем, мав необхідність у придбанні транспортного засобу для управління розвідки батальйону. Через що, 07.10.2024 року заявник на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив оголошення щодо продажу транспортного засобу - дизельного авто « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на повному приводі, оголошеною вартістю 474 735 грн. (11 500 доларів США). При подальшому спілкуванні з автором оголошення, переглянувши наданий ним список транспортних засобів, заявник обрав наступне авто: «Volksvagen Multivan», чорного кольору, рік випуску 2014, Vin номер: НОМЕР_7 , номерні знаки НОМЕР_8 , який коштував 11 200 доларів США (462 351 грн.). Після узгодження всіх умов придбання даного транспортного засобу продавець через додаток «Вайбер» надіслав заявникові підписаний договір доручення про надання послуг з купівлі транспортного засобу від 07.10.2024 року, а останній, у свою чергу, його прийняв та підписав, після чого, продавець повідомив, що 08.10.2024 року автомобіль вже буде на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 », митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Наступного дня, 08.10.2024 року, о 10 годині 00 хвилин, заявникові надійшов дзвінок через додаток «Вайбер» від продавця на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що транспортний засіб доїжджає до митниці, через що, до 11 години 20 хвилин потрібно переказати грошові кошти за розмитнення транспортного засобу.

У подальшому, заявник, в свою чергу, здійснив переказ грошових коштів (за розмитнення транспортного транспорту) зі свого рахунку НОМЕР_9 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на рахунок НОМЕР_10 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 08 жовтня 2024 року здійснив декілька транзакцій на суму 29 456 грн., 27 787 грн. та 27 240 грн., а також, на рахунок НОМЕР_12 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 29 456 грн., 28 934 грн. та 27 240 грн., а також, на рахунок НОМЕР_13 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », було здійснено транзакції грошових коштів 08.10.2024 року на суму 29 606 грн. та 29 804 грн. 10 коп.

Також, у цей час, потерпілий здійснив переказ грошових коштів за договір купівлі-продажу та брокерські послуги зі свого рахунку НОМЕР_9 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: 08.10.2024 о 10:23 на рахунок НОМЕР_14 , що відкритий на ім`я ОСОБА_8 ( НОМЕР_15 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 12 700 грн., та здійснив платежі за сертифікацію та залогову, а саме: 08.10.2024 о 12:44 на рахунок НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я ОСОБА_9 ( НОМЕР_16 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 29 000 грн.; 08.10.2024 о 12:45 на рахунок НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я ОСОБА_9 ( НОМЕР_16 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 28 800 грн.; 08.10.2024 о 12:45 на рахунок НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я ОСОБА_9 ( НОМЕР_16 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 27 600 грн.; ??08.10.2024 о 12:48 на рахунок НОМЕР_17 , що відкритий на ім`я ОСОБА_9 ( НОМЕР_16 ) в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 29 100 грн.; ??08.10.2024 о 12:49 на рахунок НОМЕР_17 , що відкритий на ім`я ОСОБА_9 ( НОМЕР_16 ) в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 28 200 грн.; 08.10.2024 о 12:50 на рахунок НОМЕР_17 , що відкритий на ім`я ОСОБА_9 ( НОМЕР_16 ) в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 27 200 грн.

У подальшому, продавець, а саме особа на ім`я ОСОБА_6 , не виходив на зв`язок та видалив листування у застосунку, що використовувався для комунікації між ними, а також, грошові кошти заявнику повернуті не були, в той час, як товар не поставлено.

На підставі вищевикладеного, з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, взаємозв`язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання повної та вичерпної інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про власників (користувачів) банківського (-их) рахунку (-ів), із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до них, а також, про рух коштів за банківським (-ми) рахунком (-ми) за період з 00 години 00 хвилин 08.10.2024 року до теперішнього часу, а саме, даних щодо власників (користувачів) банківських рахунків (карток), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адрес та ідентифікаторів технічних пристроїв, з використанням яких здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгу, забезпечивши таким чином, виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення досліджуваних обставин у кримінальному провадженні, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, отримати не можливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялосяпро дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, до яких просить дозволити доступ слідча, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчою дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчою доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнту банка, який є власником та користується банківським рахунком під номером НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про власника (користувача) банківського рахунку (карток), із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки; копій документів власника (-ів) (користувачів) банківського рахунку (карток), які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів за рахунком (- НОМЕР_3 ), у період часу з 00 години 00 хвилин 08.10.2024 року до 12.11.2024 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаним рахунком, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адрес та ідентифікаторів технічних пристроїв, з використанням яких здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімків осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номери); відомостей, чи підключена до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) послуга «онлайн-банкінгу», якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку (-ів), з можливістю отримання завірених належним чином копій вказаних документів.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя