Провадження № 1-кс/750/3969/24
У Х В А Л А

29 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000057 від 20.03.2024

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні квартири за адресою по АДРЕСА_1 , право власності на яку належить: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дані власника змінені у зв`язку зі вступом у шлюб), де фактично проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме: ноутбуків, планшетних комп`ютерних пристроїв, мобільних телефонів з сім-картками стільникових операторів мобільного зв`язку, на яких зберігається стала, зафіксована інформація - як на носіях збереження електронної інформації, що може свідчити про незаконні протиправні дії даної особи, тобто електронні пристрої що в свою чергу могли використовуватись та використовуються даною особою для реєстрації мобільних додатків, здійснення операцій щодо зберігання коштів, здобутих незаконним шляхом, подальший їх перерахунок на банківські рахунки відкриті на ім`я вказаної особи чи осіб, які можуть бути пов`язані з такою особою та є засобами для підтримання зв`язку з особами категорії співучасників чи знаряддями для вчинення кримінальних правопорушень, а також безпосередньо підконтрольні такій особі банківські картки (відкриті на її ім`я та картки, що перебувають у володінні такої особи), на які ОСОБА_9 в незаконний, шахрайський спосіб отримує дохід, та які перебувають у безпосередньому володінні/користуванні зазначеної особи з можливістю вилучення таких предметів.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив задовольнити його з наведених у ньому підстав.

Заслухавши доводи дізнавача та перевіривши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_10 27.02.2024 перебував по місцю проживання та користуючись комп?ютером здійснив вхід в мережу Інтернет та зайшов до біржі « Binance ». Перебуваючи на вказаній біржі ОСОБА_10 , знайшов пропозицію про продаж крипто валюти, а саме «USDT» за ціною 40,08 умовних одиниць за 1 номінал, він уклав ордер про купівлю в кількості 499 «USDT». В подальшому ОСОБА_10 через мобільний додаток «Монобан» зі своєї банківської картки за номером картки НОМЕР_1 перерахував грошові кошти сумі 20 000 грн. на банківську картку продавця крипто валюти банку «ПУМБ» за номером картки НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_10 перейшов на додаток біржі «Binance» та побачив, що ордер був автоматично скасований біржою, а грошові кошти йому не повернуто.

Під час досудового розслідування по вказаним матеріалам кримінального провадження отримано доступи до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебувала у володінні банківських установ з метою встановлення особи власника карткового рахунку НОМЕР_2 .

Так, органом досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в банку АТ «ПУМБ банк» на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Корюківка, Чернігівської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (адреса представниками банку в повному обсязі не надана), зазначене місце проживання абонентом карткового рахунку НОМЕР_2 під час оформлення банківської картки є адреса: АДРЕСА_3 (паспорт (id. карта): НОМЕР_3 , видана 10.11.2023, органом що видав документ: 7434; РНОКПП: НОМЕР_4 ), який користується номером абонента мобільного зв`язку НОМЕР_5 та використовує електронну поштову адресу: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

27.02.2024 о 08:27:38 на банківську карту ОСОБА_9 за номером картки НОМЕР_2 надійшли кошти в розмірі 20000 грн., які згідно банківської роздруківки перерахував потерпілий ОСОБА_10 , якими ОСОБА_9 розпорядився на свій розсуд та здійснив переказ грошових кошті через «MONODirect» при цьому використав мобільний застосунок «ПУМБ онлайн», зайшовши з пристрою «iPhone» використовуючи при цьому IP-адресу: НОМЕР_6 .

Згідно інформаційної довідки №9165/373 від 20.08.2024 ТОВ «Трудовий колектив Чернігівського обласного бюро технічної інвентаризації» право власності на об`єкт нерухомості - квартиру, розміщену за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить особам: ОСОБА_5 (свідоцтво про право власності на житло від 30.11.1999 № НОМЕР_7); ОСОБА_6 (свідоцтво про право власності на житло від 30.11.1999 № НОМЕР_7); ОСОБА_11 свідоцтво про право власності на житло від 30.11.1999 № НОМЕР_7).

Опитана ОСОБА_7 надала пояснення про те, що в своєму розпорядженні, на праві власності має квартиру що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яку надає громадянам в оренду на усній домовленості. На даний час, на усній домовленості, вище вказану квартиру орендує ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи показання свідків, а також дані, зібрані під час досудового розслідування, є підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_9 можуть знаходитися зазначені у клопотанні дізнавача речі та майно.

Заслухавши доводи дізнавача, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що старшим дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, обґрунтовано, що доступ до речей, вказаних у клопотанні, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, відшукувані речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду, мають значення для досудового розслідування і можуть знаходитися за адресою місця проживання ОСОБА_9 .

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні квартири за адресою по АДРЕСА_1 , право власності на яку належить: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дані власника змінені у зв`язку зі вступом у шлюб), де фактично проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме: ноутбуків, планшетних комп`ютерних пристроїв, мобільних телефонів з сім-картками стільникових операторів мобільного зв`язку, на яких зберігається стала, зафіксована інформація - як на носіях збереження електронної інформації, що може свідчити про незаконні протиправні дії даної особи, тобто електронні пристрої що в свою чергу могли використовуватись та використовуються даною особою для реєстрації мобільних додатків, здійснення операцій щодо зберігання коштів, здобутих незаконним шляхом, подальший їх перерахунок на банківські рахунки відкриті на ім`я вказаної особи чи осіб, які можуть бути пов`язані з такою особою та є засобами для підтримання зв`язку з особами категорії співучасників чи знаряддями для вчинення кримінальних правопорушень, а також безпосередньо підконтрольні такій особі банківські картки (відкриті на її ім`я та картки, що перебувають у володінні такої особи), на які ОСОБА_9 в незаконний, шахрайський спосіб отримує дохід, та які перебувають у безпосередньому володінні/користуванні зазначеної особи з можливістю вилучення таких предметів.

Строк дії ухвали встановити до 29 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1