Справа № 481/1211/24
Провадж.№ 1-кс/481/445/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2024 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000140 від 23.05.2024 року.

З клопотання слідує, що 22.05.2024 до Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 про те, що він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 21.05.2023 року шляхом обману під приводом продажу пального заволоділа його грошовими коштами в сумі 63000 грн., які він добровільно переказав у кількості 12 платежів по 5 тис. грн. та один платіж у сумі 3000 грн. на мобільні номера: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 . Сума завданих збитків становить 63000 грн..

23.05.2024 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000140 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 21.05.2023 року на його номер телефону НОМЕР_14 зателефонував невідомий йому номер телефону НОМЕР_15 . Коли він підняв трубку то з ним говорив невідомий чоловік, який представився працівником мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме заправної станції, що знаходиться у АДРЕСА_2 та запропонував ОСОБА_5 придбати талони на пальне за ціною 30 грн./1л., на його пропозицію ОСОБА_5 погодився та даний чоловік сказав, щоб ОСОБА_5 приїхав на заправку, та підійшов до банкомату «ESSE PAY», та відправив грошові кошти на номера мобільних телефонів оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме ОСОБА_5 здійснив 12 платежів по 5000 грн. та 1 - 3000 грн., на мобільні номера: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 . Після цього даний чоловік сказав, щоб ОСОБА_5 чекав поки пройде оплата, а після чого він винесе йому талони. Почекавши деякий час, номер мобільного телефону НОМЕР_15 перестав відповідати, і ОСОБА_5 зрозумів, що його обманули. Тому по даному факту вирішив звернутися до працівників поліції. Також пояснив, що гроші перерахував 21.05.2023 на номер: НОМЕР_3 ОСОБА_5 перерахував приблизно о 19 год. 28 хв. грошові кошти у сумі 5000 грн.; НОМЕР_1 ОСОБА_5 перерахував приблизно о 19 год. 31 хв. грошові кошти у сумі 5000 грн.; НОМЕР_2 ОСОБА_5 перерахував приблизно о 19 год. 34 хв. грошові кошти у сумі 5000 грн.; НОМЕР_12 ОСОБА_5 перерахував приблизно о 19 год. 37 хв. грошові кошти у сумі 5000 грн.; НОМЕР_5 ОСОБА_5 перерахував приблизно о 19 год. 41 хв. грошові кошти у сумі 5000 грн.; НОМЕР_9 ОСОБА_5 перерахував приблизно о 19 год. 44 хв. грошові кошти у сумі 5000 грн.; НОМЕР_10 ОСОБА_5 перерахував приблизно о 19 год. 48 хв. грошові кошти у сумі 5000 грн.; НОМЕР_6 ОСОБА_5 перерахував приблизно о 19 год. 51 хв. грошові кошти у сумі 5000 грн.; НОМЕР_7 ОСОБА_5 перерахував приблизно о 19 год. 52 хв. грошові кошти у сумі 5000 грн.; НОМЕР_11 ОСОБА_5 перерахував приблизно о 19 год. 54 хв. грошові кошти у сумі 5000 грн.; НОМЕР_8 ОСОБА_5 перерахував приблизно о 19 год. 55 хв. грошові кошти у сумі 5000 грн.; НОМЕР_4 ОСОБА_5 перерахував приблизно о 19 год. 57 хв. грошові кошти у сумі 5000 грн.; НОМЕР_13 ОСОБА_5 перерахував приблизно о 19 год. 58 хв. грошові кошти у сумі 3000 грн..

Відповідно до квитанції про перерахування коштів встановлено, що грошові кошти в сумі 63000 гривень потерпілим ОСОБА_5 перераховано на номери мобільного телефону НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_12 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ: НОМЕР_16 банк отримувача : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_17 .

Особа, яка телефонувала ОСОБА_5 , користувалась н.м.т. НОМЕР_15 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій та містять інформацію:

- про повний номер карти, роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_17 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням суми, дати, П.І.П. відправників та отримувачів, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_17 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_17 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси та MAC-адреси , дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000140 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяця з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Зобов`язати керівника або особу яка виконує його обов`язки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальнику СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні /користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення копій, що містять інформацію:

- про повний номер карти, роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_17 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням суми, дати, П.І.П. відправників та отримувачів, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_17 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_17 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси та MAC-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

Строк дії ухвали - до 27.09.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18 -ДРИГА