Провадження № 1- кс/712/5322/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 жовтня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2023 за № 0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старша слідча відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами одного з комунальних медичних закладів ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході виконання договору підряду (ремонтних робіт) та закупівлі біохімічних аналізаторів, допущено розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану.

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження № 0000002 від 05.01.2023 встановлено факт можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом замовлення реагентів для проведення біохімічного аналізу ВІТРОС, за завищеною ціною та у кількості, яка є більшою за потреби лікарні з проведення відповідних досліджень, вчиненого в умовах воєнного стану.

Встановлено, що 19.12.2021 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було опубліковано на офіційному веб порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 без використання електронної системи, на підставі положень Закону України Про внесення зміни до розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), відповідно до якого опубліковано звіт про укладений 17.12.2021 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як замовником та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як постачальником договір на постачання товару №1712 на загальну суму 168704,00 грн., за умовами якого постачальник зобов`язався поставити і передати у власність замовника медичне обладнання, необхідне для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (СОVID-19), а замовник зобов`язався прийняти та оплатити товар в порядку та на умовах, визначених цим договором.

В п.1.3 договору на постачання товару №1712 від 17.12.2021 визначено, що асортимент, номенклатура товару, його кількість, вартість обумовлюються та вказуються в Додатку 1 «Специфікація», яка становить невід`ємну частину цього Договору.

В Специфікації на товар, що надано в Додатку 1 до Договору про закупівлю №1712 від 17.12.2021 вказано найменування товару: «Комплект механічних дозаторів з наконечниками (механічний дозатор, 20-200 мкл 4 шт, механічний дозатор, 5-50 мкл 3 шт, механічний дозатор, 0,5-10 мкл 3 шт, наконечник 1000 мкл з фільтром (стерильні, в штативах), (10 на 96) 2 уп., наконечник 200 мкл з фільтром (стерильні, в штативах), (10 на 96) 4 уп., наконечник 20 мкл з фільтром (стерильні, в штативах), (10 на 96) 3 уп., наконечник 10 мкл з фільтром (стерильні, в штативах), (10 на 96) 3 уп.). Комплект коштує 168 704,0 грн, в тому числі ПДВ 7 % - 11 036,70 гривень.

Крім того, 13.09.2022 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було опубліковано на офіційному веб порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про проведення спрощеної закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_6 , за результатами проведення якої 27.09.2022 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як замовником та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як єдиним учасником, переможцем торгів та постачальником укладено договір про закупівлю товару №109, відповідно до якого, постачальник зобов`язався передати у власність замовника лікарські засоби різні (Код ЄЗС ДК 021:2015: 33690000-3), зокрема, тест-системи VIASURE SARS-CoV-2 Triplex (ORF1ab, E & N genes) Real Time PCR Detection Kit 12 strips, LP, 96 аналізів в кількості 10 наборів по ціні 36 288,0 грн з ПДВ, загальною вартістю 362 880,0 грн з ПДВ.

Разом з тим, 03.11.2022 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було опубліковано на офіційному веб порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про проведення спрощеної закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_7 , за результатами проведення якої 28.11.2022 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як замовником та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як єдиним учасником, переможцем торгів та постачальником укладено договір про закупівлю товару №28 відповідно до якого, постачальник зобов`язався передати у власність замовника лікарські засоби різні (Код ЄЗС ДК 021:2015: 33690000-3), зокрема, тест-системи YSL_qPX-EN_RdRp-CVrips LPD 19-100-Covid 19 E, N& RdRp gene multiplex qpcr Kit, ПЛР Youseq в кількості 15 наборів по ціні 22762,0 грн з ПДВ, загальною вартістю 341 430,0 грн з ПДВ та стандартний ворсистий зонд-тампон д-swab з точкою зламу 80 мм стерильний упакований разом з пробіркою з мл середовища кері блейра в flow-pack в кількості 450 штук по ціні 92,17 грн з ПДВ, загальною вартістю 41 476,50 грн з ПДВ.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що у грудні 2022 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було опубліковано на офіційному веб порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про проведення закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_8 , за результатами проведення якої 16.01.2023 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як замовником та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як єдиним учасником, переможцем торгів та постачальником укладено договір про закупівлю товару №1, відповідно до якого, постачальник зобов`язався в порядку та на умовах, визначених договором поставити, а замовник прийняти й оплатити постачальнику Код ДК 33690000-3 лікарські засоби різні, реактиви лабораторні за асортиментом і цінами, зазначеними у специфікації, що додається до договору і є його невід`ємною частиною, на загальну суму 1045210,00 грн.

Відповідно до даних офіційного веб порталу системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаний договір виконано та оплачено на суму 1045210,00 грн.

Крім того, у січні 2023 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було опубліковано на офіційному веб порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про проведення закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_9 , за результатами проведення якої 27.01.2023 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як замовником та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як єдиним учасником, переможцем торгів та постачальником укладено договір про поставки товару №1, відповідно до якого, постачальник зобов`язався в порядку та на умовах, визначених договором поставити, а замовник прийняти й оплатити постачальнику Код ДК 021:2015: 33690000-3 лікарські засоби різні, 33696000-5 реактиви та контрастні речовини за асортиментом і цінами, зазначеними у специфікації, що додається до договору і є його невід`ємною частиною, на загальну суму 1291861,35 грн.

Відповідно до даних офіційного веб порталу системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаний договір виконано та оплачено на суму 1291861,35 грн.

Окрім цього, у січні 2023 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було опубліковано на офіційному веб порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про проведення закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_10 , за результатами проведення якої 27.01.2023 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як замовником та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як єдиним учасником, переможцем торгів та постачальником укладено договір про поставки товару №2, відповідно до якого, постачальник зобов`язався в порядку та на умовах, визначених договором поставити, а замовник прийняти й оплатити постачальнику Код ДК 021:2015: 33120000-7 системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (діагностичне приладдя) за асортиментом і цінами, зазначеними у специфікації, що додається до договору і є його невід`ємною частиною, на загальну суму 455271,60 грн.

Відповідно до даних офіційного веб порталу системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаний договір виконано та оплачено на суму 455271,60 грн.

Під час проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » окремих питань діяльності встановлено завищення цін на придбання реагентів та виробів медичного призначення, які закуповувались в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », бенефенціаром якого є ОСОБА_5 чоловік та підлеглий завідуючої клініко-діагностичної лабораторії ОСОБА_6 . Після проведеної аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності лікарні, тобто з квітня 2023 року, ОСОБА_6 вирішила залучити інший суб`єкт ФОП ОСОБА_7 , який є чоловіком її близької подруги та працює в м. Тернопіль в місцевому управлінні Стандартметрології. Ніякого відношення до здійснення ведення фінансово-господарської діяльності ОСОБА_7 не має, управління відкритими на його ім`я рахунками, він передав ОСОБА_6 . В свою чергу ОСОБА_6 перейшла на дистанційну форму співпраці із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та переклала обов`язки керівника клінічно-діагностичної лабораторії на ОСОБА_8 , яка в подальшому діючи за вказівками ОСОБА_6 вже за власним підписом формувала потребу в подальших закупівлях в ФОП ОСОБА_7 медичних товарів для лабораторії за завищеними цінами. Після формування потреби у закупівлі, документи передавались уповноваженій особі з питань проведення закупівель ОСОБА_9 , яка будучи обізнаною щодо зацікавленості здійснення закупівель у ФОП ОСОБА_7 за спрощеною процедурою, сприяла в оформленні документів від імені КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у відповідності до ЗУ «Про публічні закупівлі».

Висновками проведених у справі судово-товарознавчої експертизи та судово-економічної експертизи підтверджено завищення вартості придбання виробів медичного призначення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Аналізом руху коштів встановлено, що кошти з рахунку ФОП ОСОБА_7 , було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з призначенням платежу оплата медичних товарів.

Наразі є необхідність отримання відомостей у мобільного оператора стосовно абонента телекомунікаційних послуг ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка користується у спілкуванні номером мобільного телефону НОМЕР_1 , оскільки встановлено, що остання працюючи на посаді завідуючої клінічно-діагностичної лабораторії безпосередньо спілкувалась із постачальниками медичних товарів такими як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інші, для потреб лабораторії для подальшої їх закупівлі для потребі лікарні через підконтрольних їй та ОСОБА_5 суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_7 . Крім цього, ОСОБА_6 заперечує свою причетність до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , хоча фактично вони є діловими партнерами та проживають однією сім`єю. Вказані факти можна довести отримавши в оператора мобільного зв`язку інформацію про телефонні з`єднання останньої та її чоловіка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який у спілкуванні користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

Також є необхідність вилучення інформації у мобільного оператора стосовно абонента телекомунікаційних послуг ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка користується у спілкуванні номером мобільного телефону НОМЕР_3 , оскільки встановлено, що остання перебуваючи на посаді уповноваженої особи з питань проведення закупівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », будучи обізнаною, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 мають пряме відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_7 сприяла в проведенні закупівель у останніх в неконкурентних торгах за завищеними цінами.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » засновано ОСОБА_10 20.08.2021, відповідно до протоколу заснування даного товариства призначено директором Товариства ОСОБА_11 , членами наглядової ради обрано ОСОБА_12 (голова наглядової ради), ОСОБА_5 (член наглядової ради) та ОСОБА_6 (член наглядової ради). Визначено, що вищим органом управління Товариством є Загальні збори Учасників, виконавчим органом Товариства є Директор, контролюючим органом є Наглядова Рада. До повноважень Наглядової ради віднесено контроль над директором та діяльністю Товариства. З членами наглядової ради відповідно до протоколу треба укласти засновнику договори ЦПХ на безоплатній основі.

23.11.2022 ОСОБА_5 викупив корпоративні права у ОСОБА_10 та став єдиним бенефенціаром, про що були внесені відповідні відомості до ЄДРПОУ.

Слідча в клопотанні вказує, що оператор мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ) є володільцем інформації стосовно абонентів телекомунікаційних послуг за номерами НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 зокрема IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні за № 0000002 внесені до вказаного реєстру 05.01.2023, правова кваліфікація ч. 4 ст. 191 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в яких міститься інформація про зв`язок зазначених вище абонентів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з`єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення електронних копій документів, зокрема:

- щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) вхідних та вихідних повідомлень SMS, EMS, MMS (без розкриття змісту) з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цим дзвінкам та їх азимутів (адреси базових станцій) та інформацію про GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), за період з 09.00 години 23.11.2022 року по 00 годин 00 хвилин 16.10.2024 року, за наявності контракту (угоди) з абонентом, надати відомості про особу (документи, що стали підставою укладення угоди), що знаходяться у володінні вищевказаної юридичної особи за вказаною вище адресою, а також в інших будівлях і приміщеннях, а також її структурних підрозділах, де можуть знаходитись (зберігатися) вищезазначені документи та речі (інформація та відомості) по наступними номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Виконання ухвали покласти на слідчих, які входять до слідчої групи старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 (старший групи слідчих), за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, а саме: старшого оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_13 ; старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженого сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; старшого оперуповноваженого сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_18 ; старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 ; старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 ; старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_21 ; старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_22 ; старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_23 , за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на співробітників Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області старшого оперуповноваженого майору поліції ОСОБА_24 , старшого оперуповноваженого капітана поліції ОСОБА_25 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1