КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/2810/24

провадження № 1-кс/133/588/24

23.09.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 13.09.2024, за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що 12.09.2024 до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення з ВПК Вінницької області Департаменту кіберполіції від гр. ОСОБА_4 про те, що 12.09.2024 близько 16:49 год. в соціальній мережі «Телеграм» остання отримала повідомлення від знайомого на ім`я « ОСОБА_5 » з проханням зайняти в борг кошти та надіслав банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_4 , переказала з власної банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 кошти в розмірі 10 000 грн. Після переказу коштів ОСОБА_4 , дізналась від знайомого на ім`я « ОСОБА_5 », що його сторінку в соціальній мережі «Телеграм» заламали невідомі особи.

Відомості про вказаний кримінальний проступок 13.09.2024 СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 12.09.2024 близько 16 год 49 хвилин невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в розмірі 10 000 грн.

Дізнавач зазначає, що потрібно отримати доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про власника рахунку НОМЕР_1 та рух коштів, що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, їх неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об`єднаного кримінального провадження за № 0000186 від 13.09.2024, за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 12.09.2024 до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення з ВПК Вінницької області Департаменту кіберполіції від гр. ОСОБА_4 про те, що 12.09.2024 близько 16:49 год. в соціальній мережі «Телеграм» остання отримала повідомлення від знайомого на ім`я « ОСОБА_5 » з проханням зайняти в борг кошти та надіслав банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_4 , переказала з власної банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 кошти в розмірі 10 000 грн. Після переказу коштів ОСОБА_4 , дізналась від знайомого на ім`я « ОСОБА_5 », що його сторінку в соціальній мережі «Телеграм» заламали невідомі особи.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка в своїх показах вказала те, що 12.09.2024 близько 16 год 49 хвилин на мобільний номер телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення через мобільний додаток «Телеграм» від знайомого на ім`я « ОСОБА_5 » про те, що останній просить про фінансову допомогу, а саме зайняти в борг грошові кошти в розмірі 15 000 грн, на що потерпіла зазначила, що такої суми коштів немає, лише може перерахувати 10 000 грн, на що невідома особа, яка писала зі соціальної сторінки «Телеграм» погодилась і надіслала банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_4 , переказала з власної банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 кошти в розмірі 10 000 грн. Після переказу коштів ОСОБА_4 , дізналась від знайомого на ім`я « ОСОБА_5 », що його сторінку в соціальній мережі «Телеграм» заламали невідомі особи.

Згідно платіжної інструкції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено переказ грошових коштів в розмірі 10000 грн на банківську картку НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також згідно виписки по витратам по картці/рахунку НОМЕР_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належної потерпілій ОСОБА_4 , 12.09.2024 о 16:49 було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку на картку у сумі 10000 грн.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування проступку.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП №015848 видане 16.02.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон 0171204), начальнику СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 (спеціальний жетон № 0107340, посвідчення ВНП № 012084, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (спеціальний жетон № 0147835, посвідчення ВНП № 011989, видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області) та старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 (спеціальний жетон № 0107338, посвідчення ВНП № 012098), оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 018572 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0186363), оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 018574 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0190973), оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_11 , (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), старшому оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), оперуповноваженому СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), оперуповноваженому СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації, володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (*monobank - роздрібний продукт) МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 , а саме:

- копій документів, що послугували відкриттям рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій заяв, договорів про відкриття та продовження рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію щодо руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 12.09.2024 по теперішній час (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувалися кошти);

- фото, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківським рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 12.09.2024 по теперішній час.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_15

Дата документу 23.09.24