УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення огляду в рамках кримінального провадження № 0000445 від 10.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про надання дозволу на проведення огляду, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000445 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою екологічною прокуратурою (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в листопаді 2021 року проведено процедуру відкритих торгів UA-2021-11-16-000744-b з очікуваною вартістю 38 480 668,00 грн на закупівлю зокрема Лоту № 1 «Послуга з поточного ремонту портального крана «Альбатрос» інв. № 36». За результатами проведення процедури відкритих торгів укладено договір між ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» та ТОВ «Транс-Сервіс-КТТ» на проведення поточного ремонту портального крана «Альбатрос», в результаті якого в акти приймання виконаних робіт включено запчастини (підшипники), вартість яких перевищує ринкову вартість, що свідчить про завищення вартості виконаних робіт на суму 618 100,00 грн. Також встановлено, що впродовж 2022 року здійснювались закупівлі за непрозорими. Так укладено договори № 55-Р від 25.04.2022, № 88-Р від 23.05.2022, № 60-Р від 28.04.2022 між ТОВ «Транс-Сервіс-КТТ» та ДП «ІМТП» на постачання 2 тракторів марки «MasseyFergusonMF 8737S» та 1 екскаватор-навантажувач марки «Cukurova 888», а також укладено договір № 139-Р між ТОВ «Компанія НТТ» та ДП «ІМТП» на поставку автонавантажувачів ТСМ у кількості 2 одиниць. Крім того встановлено, що між ДП «ІМТП» та ТОВ «Порт і Флот» укладено договір № 16-Р від 23.01.2023 на закупівлю дизель-генераторів.

Зокрема, встановлено, що в листопаді 2021 року було проведено процедуру відкритих торгів UA-2021-11-16-000744-b з очікуваною вартістю 38 480 668,00 грн Лот № 1 «Послуга з поточного ремонту портального крана «Альбатрос» інв. № 36»; Лот № 2 «Послуга з поточного ремонту портального крана «Сокіл» інв. № 65»; Лот № 3 «Послуга з поточного ремонту портального крана «Сокіл» інв. № 70»; Лот № 4 «Послуга з поточного ремонту портального крана «Кондор» інв. № 40».

За результатами проведення процедури відкритих торгів укладено договір від 20.01.2022 № 7 між ДП «ІМТП» та ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-КТТ», , на надання послуги з поточного ремонту портального крана «Альбатрос» інв. № 36 на загальну суму з ПДВ 8 490 000,00 грн.

Проведеним аудитом встановлено неналежне обґрунтування ДП «ІМТП» очікуваної вартості закупівлі послуг ремонту портального крану «Альбатрос» інв. № 36, в частині непровеления належного моніторингу цін на змінно-запасні частини, які використовувались під час ремонту та включені до кошторису твердої Договірної ціни вартості послуг, Підприємством допущено включення виконавцем робіт ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-КТТ» в акти приймання виконаних робіт запчастин (підшипників), вартість яких перевищує ринкову вартість, що свідчить про завищення вартості виконаних робіт на вказану суму та неефективне використання коштів розрахунково на загальну суму 618 100,00 грн.

Також аудитом встановлено, що впродовж 2022 року здійснювались закупівлі за непрозорими процедурами за якими було придбано:

Відповідно до договору від 25.04.2022 № 55-Р ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-КТТ», , поставлено до ДП «ІМТП» трактор колісний «Massey Ferguson MF 8737S» вартістю 9 984 000,00 грн з ПДВ, за який Портом платіжним дорученням від 26.04.2022 № 1314 на рахунок ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-КТТ", , сплачено вказану суму.

Також встановлено, що згідно договору від 23.05.2022 № 88-Р ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-КТТ», , поставлено ДП «ІМТП» трактор колісний «Massey Ferguson MF 8737S» вартістю 10 560 000,00 грн з ПДВ, за який сплачено вказану суму згідно платіжного доручення № 1701 від 26.05.2022 на суму 5 280 000,00 грн, від 07.06.2022 № 1865 - 4 224 000,00 грн, від 22.06.2022 № 2076 - 1 056 000,00 грн, на рахунок ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-КТТ», .

За вказаною закупівлею встановлено аудитом завищення вартості придбаних двох тракторів «Massey Ferguson MF 8737S» у розмірі 111 400,00 євро або 4 002 400,00 грн.

Відповідно до договору від 28.04.2022 № 60-Р ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-КТТ», , поставлено ДП «ІМТП» екскаватор-навантажувач «Cukurova 888» вартістю 5 400 000,00 грн з ПДВ, за який Портом було сплачено вказану суму відповідно до платіжних доручень від 06.05.2022 № 1449 на суму 2 700 000,00 грн, від 21.06.2022 № 2059 - 2 160 000,00 грн, від 08.08.2022 № 2572 - 540 000,00 гри на рахунок ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-КТТ».

Так, вартість екскаватор-навантажувача «Cukurova 888» придбаного за договором поставки від 28.04.2022 № 60-P, завищена щонайменше на 51 900,00 євро або 1 769 000,20 грн.

Виходячи з вищезазначеного посадові особи ДП «ІМТП» вступивши в злочинну змову з представниками приватних структур ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-КТТ", , на умовах повернення частини від прибутку службовим особам державного підприємства, умисно зависили вартість товару, чим спричинили істотну шкоду державному підприємству.

Також в ході подальшого аналізу аудиторського звіту № 14-2-03/03-2023 від 14.11.2023 за результатами здійснення планового внутрішнього аудиту діяльності ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» з окремих питань (на окремих етапах) за період з 01.01.2022 по 31.03.2023, встановлено, що відповідно до договору від 23.06.2022 № 139-Р ТОВ «Компанія НТТ» поставлено до ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» автонавантажувачі ТСМ у кількості 2 одиниці загальною вартістю 7 600 000,00 грн з ПДВ, за які було сплачено вказану суму згідно з платіжними дорученнями від 01.07.2022 № 44 на суму 2 280 000,00 грн та від 29.07.2022 № 2500 - 5 320 000,00 грн на рахунок ТОВ «Компанія НТТ», відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до аудиторського звіту № 14-2-03/03-2023 встановлено, що вартість автонавантажувачів ТСМ, придбаних за договором поставки від 23.06.2022 № 139-Р, завищена щонайменше на 63 500,00 доларів США або 2 259 998,40 грн.

Відповідно до договору від 06.04.2022 № 30-Р ТОВ «Петромарт ЛТД» 15.04.2022 поставлено дизельне паливо обсягом 23,16 тонн (27 250 літрів) на суму 1 155 683,90 грн з ПДВ (Портом оплачено згідно платіжних доручень від 06.04.2022 № 23 - 1 122 750,00 грн, 18.04.2022 № 1240 - 32 934,00 грн) по ціні 42,41 грн за літр. Водночас згідно даних сайту Мінфін (https://minfin.com.ua/) середня ціна дизельного палива в Одеській області станом на 15.04.2022 складала 38,36 грн/л, різниця становила 4,05 грн/л або 110 400,00 грн за весь поставлений обсяг 23,16 тонн (27 250 літрів).

Аналогічно за трьома іншими договорами укладеними з ТОВ «Петромарт ЛТД»:

- договір № 65-Р від 03.05.2022 поставлено 05.05.2022 дизельне паливо 24,04 тонн (28 282 літрів) на суму 1 516 923,90 грн з ПДВ по ціні 53,64 грн/л при середній ціні в Одеській області 41,74 грн/л станом на 05.05.2022 різниця складала 11,9 грн/л або 336 600,00 грн за весь поставлений обсяг 24,04 тонн (28 282 літрів);

- договір № 86-Р від 19.05.2022 поставлено 23.05.2022 дизельне паливо 24,16 тони (28 423 літри) на суму 1 954 544,09 грн з ПДВ по ціні 68,76 грн/л при середній ціні 56,5 грн/л станом на 23.05.2022 різниця складала 12,26 грн/л або 348 500,00 грн за весь поставлений обсяг 24,16 тони (28 423 літри);

- договір № 89-Р від 23.05.2022 поставлено 30.05.2022 дизельне паливо 24,18 тонн (28 450 літрів) на суму 1 956 162,10 грн з ПДВ по ціні 68,75 грн/л при середній ціні в Одеській області 56,9 грн/л станом на 30.05.2022 різниця складала 11,85 грн/л або 337 100,00 грн за весь поставлений обсяг 24,18 тонн (28 450 літрів).

Враховуючи викладене, завищення вартості придбання 95,54 тонн дизельного палива у ТОВ «Петромарт ЛТД», за вказаними чотирма договорами, склало 1 132 600,00 грн.

Так, співробітниками УСР в Одеській області ДСР НП України в ході виконання доручення слідчого, проведеними оперативними заходами встановлено, що ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-КТТ», , зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 18, але за вказаною адресою підприємство не знаходиться, фактично здійснює свою діяльність у приміщенні за адерсою: м. Одеса, вул. Відрадна, 2. Окрім цього встановлено, що ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» розташоване за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Портова, 7.

24.09.2024 слідчим призначено проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи на виконання якої судовим експертом заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних з проведення експертизи № 24-5313.

Відповідно до вказаного клопотання встановлено, що для виконання експертизи судовому експерту необхідно надати безперешкодний доступ до огляду об`єкта дослідження, а саме екскаватора-навантажувача CUKUROVA 888, який знаходиться за місцем знаходження ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Портова, 7, що належить на праві власності Державі в особі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, , в розмірі 7/8 частки, а також Адміністрації Державної прикордонної служби України, , в розмірі 1/8 частки.

Таким чином, з метою фіксації відомостей, щодо поставки екскаватора-навантажувача CUKUROVA 888 на адресу ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт», що був поставлений за договором поставки № 60-Р від 28.04.2022 у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні огляду екскаватора-навантажувача CUKUROVA 888, що був поставлений за договором поставки № 60-Р від 28.04.2022 та знаходиться за місцем знаходження ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Портова, 7, що належить на праві власності Державі в особі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, , в розмірі 7/8 частки, а також Адміністрації Державної прикордонної служби України, , в розмірі 1/8 частки.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення огляду підтримав в повному обсязі.

Дослідивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 237 КПК України огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

Як вбачається з клопотання, відповідно до договору від 28.04.2022 № 60-Р ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-КТТ», , поставлено ДП «ІМТП» екскаватор-навантажувач «Cukurova 888» вартістю 5 400 000,00 грн з ПДВ, за який Портом було сплачено вказану суму відповідно до платіжних доручень від 06.05.2022 № 1449 на суму 2 700 000,00 грн, від 21.06.2022 № 2059 - 2 160 000,00 грн, від 08.08.2022 № 2572 - 540 000,00 гри на рахунок ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-КТТ».

З урахуванням вищевикладеного, з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, проведення подальших необхідних слідчих дій та призначеної в рамках кримінального провадження судової транспортно-товарознавчу експертизу щодо означеного екскаватора-навантажувача, з метою прийняття у подальшому законного та обґрунтованого процесуального рішення за результатами проведення досудового розслідування, беручи до уваги правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, яке в повній мірі відповідає вимогам, які ставляться до такого роду клопотань, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233- 235, 237 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення огляду в рамках кримінального провадження № 0000445 від 10.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу групи слідчих та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000445 від 10.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, на проведення огляду екскаватора-навантажувача CUKUROVA 888, що був поставлений за договором поставки № 60-Р від 28.04.2022 та знаходиться за місцем знаходження ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Портова, 7, що належить на праві власності Державі в особі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, , в розмірі 7/8 частки, а також Адміністрації Державної прикордонної служби України, , в розмірі 1/8 частки, з метою фіксації відомостей щодо поставки екскаватора-навантажувача CUKUROVA 888 на адресу ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт», що був поставлений за договором поставки № 60-Р від 28.04.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю до 18.11.2024, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1