Справа № 296/9349/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області в складі групи слідчих здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 17.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений слідством час вступив у злочинну змову з невстановленою слідством особою, направлену на сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів та усунення перешкод, а саме: 20.12.2022 заснував ФОП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , основним видом діяльності якого є: 49.41 Вантажний автомобільний транспорт (основний); 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду); 52.24 Транспортне оброблення вантажів; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів.

З метою забезпечення проведення повного, всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), у тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин щодо діяльності ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначена інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а отримати дану інформацію в інший спосіб не представляється можливим, тому слідча просить клопотання задовольнити.

Слідча подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області, а саме старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: інформації стосовно працевлаштованих осіб; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; копій актів про результати документальних планових перевірок господарської; копій податкової справи; копій переліку відкритих і закритих банківських рахунків за весь наявний період; копій податкової звітності (1-ДФ, додатку №5), копій податкових декларацій з ПДВ із додатками до них за весь наявний період, у тому числі із уточнюючими розрахунками по сумам за весь вказаний період; копій податкових декларацій з податку на прибуток за весь наявний період; копій квартальної та річної фінансової звітності (звіт про фінансовий результат, баланс, звіт про власний капітал та інше) за весь наявний період; копій відомостей щодо отриманих та виданих податкових накладних за весь наявний період, відображених у вигляді реєстру (з обов`язковим зазначенням, крім іншого, податкових номерів та найменування покупця та продавця, реєстраційний номер у ЄРПН, номер, дата виписки та дата реєстрації податкової накладної, загальна сума коштів, що підлягає сплаті, сума ПДВ, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість (об`єм, обсяг), ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ); копій відомостей з форм ОПП; копій листування ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 »; копії реєстраційної картки для фізичної особи та документів, які долучались до неї; копії документу про видачу КЕП та його ідентифікаційні дані; відомостей про працевлаштованих осіб, а також осіб, які працювали по цивільно-правових угодах.

ІНФОРМАЦІЯ_2 як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1