Справа № 215/4777/24
24.07.2024 слідчий СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 01.05.2024 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо притягнення до відповідальності невстановлену особу, яка в період з 06.04.2024 по 07.05.2024, шляхом обману, із використанням незаконних операцій з використання інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілого банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 у загальній сумі 3 950 гривень, чим спричинила останньому матеріальної шкоди. (ЖЄО №6394 від 11.05.2024).
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було допитано потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив наступне, що 06.04.2024 року в першій половині дня останньому зателефонував невстановлений номер, який не зберігся, через помилкове чищення телефонних розмов, та особа представившись представником банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначила, що на належних потерпілому банківських рахунках здійснюються незаконні дії та для їх усунення необхідно негайно заблокувати банківські рахунки. Після чого в ході телефонної розмови потерпілий повідомив невідомому чоловіку, який зателефонував данні належної банківської картки імітованої КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Та надав йому повний номер банківської картки, CVV код, та дату створення, після чого розмова була закінчена. Більше телефонні дзвінки потерпілому не надходили, та 09.05.2024 потерпілий прийшов до відділення банку для отримання пенсії та йому стало відомо, що невстановлені люди в проміжку часу з 06.04.2024 по 12.04.2024 з належної вищевказаної банківської картки привласнили грошові кошти. Грошові кошти транзакціями списувались з належної останньому банківської картки, а саме 06.04.2024 у розмірі 3 950 гривень.
Таким чином, невідома особа своїми шахрайськими діями спричинила потерпілій матеріального збитку на загальну суму 3 950 гривень.
З метою встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, які становлять банківську таємницю, банківської картки імітованої КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи в їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, що його вчинила, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, а саме: про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 .
Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 06.04.2024 до 00:00 12.04.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 06.04.2024 до 00:00 12.04.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківській карті № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської карти № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.
Ухвала діє до 30.08.2024 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_10