Справа № 732/1484/24
Провадження № 1-кс/732/160/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю

02 жовтня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000145 від 16.08.2024,-

в с т а н о в и в:

слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій за банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 .

Слідчі, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилися, у клопотанні слідча ОСОБА_3 просила розгляд проводити без їх участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим відділенням ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000145 від 16.08.2024 попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 розповів, що 12.08.2024 близько 12:05 йому на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонували із незнайомого йому номеру НОМЕР_4 і представилися працівником АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Цей чоловік повідомив, що його банківську картку заблоковано і запропонував її розблокувати. ОСОБА_5 виконував всі дії, які говорив йому незнайомий чоловік по телефону: назвав незнайомцю останні чотири цифри своєї банківської картки, пароль від картки, а також код із чотирьох цифр, який надійшов йому в смс повідомленні. Далі протягом півгодини йому телефонували з інших номерів НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . 15.08.2024 ОСОБА_5 дізнався, що з його банківського рахунку НОМЕР_9 було знято 25000 гривень.

В подальшому було встановлено, що 12.08.2024 о 13:08 год відбулося списання грошових коштів в сумі 25 000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Згідно сервісу визначення банку за номером карти вбачається, що банківська карта № НОМЕР_2 обслуговується а АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою встановлення осіб, причетних до списання коштів з рахунку потерпілого, слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді щодо операцій з банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 , а саме:

-копії документів, які стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

-виписки щодо руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів у період із 12.08.2024 по 02.10.2024;

-повних даних платника і отримувача коштів ( у тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

-інформацію про зміну рахунків, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаним картковим рахунком, та іншої інформації із зазначенням дати і часу. Окрім цього вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

-даних систем відеспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 в період з 12.08.2024 і по 02.10.2024;

-інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку за допомогою якого здійснювалися підтвердженняя платіжних операцій по рахунку;

-інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялися на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалися підтвердження платіжних операцій по рахунках та відправлялися повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунках у період часу з 12.08.2024 по 02.10.2024;

-інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійсненні операції по рахунках в період часу з 12.08.2024 по 02.10.2024;

-ІР-адреси з яких проходило з`єднання системи „Клієнт-Банк між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань в період з 12.08.2024 по 02.10.2024.

Строк дії ухвали встановити до 02 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1