УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 26.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-1КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 26.04.2024, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 (NIF: НОМЕР_1 ,address: АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 26.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-1 КК України.

За отриманими під час досудового розслідування даними, 28.03.2022

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , виконавець) в особі заступника директора ОСОБА_5 укладено з ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник, далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_4 полковника ОСОБА_6 Державний контракт № 403/1/22/70 на постачання броньованих автомобілів «Козак-5» на загальну суму 522 809 061грн (без урахування ПДВ). В подальшому, 26.05.2022 додатковою угодою № 1 до державного контракту від 28.03.2022 № 403/1/22/70 сума розрахунку між постачальником та замовником збільшено та становить 1 568 427 183 грн.

Також встановлено, що аналогічні контракти укладено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_5 на постачання броньованих автомобілів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (державний контракт від 10.05.2022 № 14-22 та державний контракт від 11.06.2022 № 35-22).

При цьому, для виконання вищезазначених контрактів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора підприємства ОСОБА_7 укладено контракт від 20.05.2022 № 200522F з іспанською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (NIF: НОМЕР_3 , address: АДРЕСА_2 )в особі директора компанії-нерезидента ОСОБА_8 на постачання автомобільного шасі «Ford F550 4X4 з кузовом «Chassis Regular Cad, колісною базою 145» (на базі вказаного шасі здійснюється виробництво бронеавтомобілів «Козак-5») загальною кількістю 130одиницьвартістю 97 600 Євро за одиницю, які в подальшому мають переобладнуватись на виробничих потужностяхПрАТ «НВО «Практика» на території України та передаватись державному замовнику.

На виконання вищевказаного договору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перераховано кошти на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , відкритих в (NIF: НОМЕР_1,address: АДРЕСА_1 ).

Також, встановлено, що 26.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особіт. в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 та ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора ОСОБА_5 укладено Державний контракт на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення № 403/1/22/413, зокрема автомобілів «Козак-5» у кількості 500 шт. на загальну суму близько 6,42 млрд. гривень.

Разом з тим, 14.02.2023 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено контракт №140223F на поставку автомобілів, шасі до автомобілів з моторами та колесами, або без них в асортименті («FordF-seriesspecial Chassis 4x4 Wheel base XL, 6.7L Powerstroke Diesel Engine»). Специфікаціями до вказаного договору передбачено, що загальна вартість товарів складає 61,2 млн дол. США, товар - автомобіль «Ford F-series special Chassis 4x4 Wheelbase XL, 6.7L Powerstroke Diesel Engine», загальна кількість - 500 шт., ціна - 122 400 дол. США/за одиницю. Відповідно до даного договору, товар постачається для виконання державних контрактів з МОУ.

При цьому, « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не є виробником та офіційним дистриб`ютором автомобільного шасі Ford F-550 та здійснює закупівлю вказаної продукції у Ford Global Fleet Sales (США) через іспанське представництво Ford у Мадриді.

Також, встановлено інші контракти на постачання державним замовникам «Козак-5» з боку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

1.Між військовою частиноюНОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 (замовник) в особі командира військової частини ОСОБА_10 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) в особі заступника директора ОСОБА_5 10.10.2022 укладено Державний контракт №59АС на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення за закритими закупівлями.

2.Між ІНФОРМАЦІЯ_10 (замовник) в особі заступника начальника управління державних закупівель та рухомого майна - начальника відділу координації з питань однострою ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) в особі заступника директора ОСОБА_5 08.02.2023 укладено Державний контракт на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення №15 НП.

3.Між ІНФОРМАЦІЯ_12 (замовник) в особі начальника ОСОБА_11 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) в особі заступника директора ОСОБА_5 06.03.2023 укладено Державний контракт на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення №100.

4.Між ІНФОРМАЦІЯ_10 (замовник) в особі заступника Голови НП України ОСОБА_12 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) в особі заступника директора ОСОБА_5 19.04.2023 укладено Державний контракт на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення №73НП.

Водночас, для виконання вищевказаних оборонних контрактів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало наступні договори з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на постачання автомобільного шасі Ford F-550 з кузовом Chassis 4X4 Regular Cab, колісною базою 145 Wheelbase XL , двигуном 6.7L Powerstroke: контракт від 06.07.2022 №60722F,контракт від 18.01.2023 №180123F,контракт від 24.04.2023 №240423F.

В той же час, за наявними офіційними даними Торгово-промислової палати України вартість автомобільного шасі Ford F-550 з кузовом Chassis 4X4 RegularCab, колісною базою 145 Wheelbase XL, двигуном 6.7L Powerstroke Diesel Engine станом на 30.06.2022 становив 65 740 дол. США(за одиницю).

При цьому, встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстрована 18.07.2013 та має статутний капітал у розмірі 3 200 євро. Адміністратором « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є громадянин України ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Харків, РНОКПП НОМЕР_10 , номер посвідчення іноземця в Королівстві Іспанії НОМЕР_13), засновником є громадянка України ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ), а довіреною особою на представлення інтересів компанії є ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженка м. санкт-петербург, рф, номер посвідчення в Королівстві Іспанія НОМЕР_14).

При цьому, органом досудового розслідування отримано Узагальнений матеріал № 0183/2024/ДСК від 04.03.2024 у якому зазначено: « ІНФОРМАЦІЯ_16 встановлено, що частина бюджетних коштів Сил безпеки та оборони України та коштів благодійних фондів, зарахованих на користь іспанської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості оплати за автомобілі «Ford F-550», та їх комплектуючих, була спрямована на користь ряду компаній (ймовірно виробників/дистриб`юторів даних товарів), а решту спрямовано на інших контрагентів, в якості оплати за різноманітні товари/послуги,безпосередньо не пов`язаних із цільовим призначенням бюджетних коштів та коштів благодійних фондів».

Вищевикладене можливо свідчить, про те, що іспанська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (NIF: НОМЕР_3 , address: АДРЕСА_2 )використовується учасниками протиправної діяльності для умисного завищення витрат на придбання комплектуючих виробів для виконання державного контракту та привласнення коштів державного бюджету України з можливою їх подальшою легалізацією на території Європейського Союзу, що перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, яке призвело до тяжких наслідків.

Загалом протягом дії правового режиму воєнного стану ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено державні контракти на постачання броньованих автомобілів з ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_10 . За період з травня 2022 року по грудень 2023 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на користь « ІНФОРМАЦІЯ_7 » коштів на загальну суму 3,724 млрд грн, при цьому різниця між задекларованою фактурною вартістю товарів та фактично перерахованими коштами перевищує 1 млрд. грн, що свідчить про часткове не постачання вже оплачених товарів.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю щодо « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(NIF: НОМЕР_3 , address: АДРЕСА_2 ), а також копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2022 по 30.07.2024 грошових коштів по рахунках вказаного товариства, які відкриті та обслуговуються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (NIF: НОМЕР_1 ,address: АДРЕСА_1 ).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від замовника до компанії-нерезидента та подальше перерахування коштів, дослідити по копіях документів, що міститься в юридичній справі та по копіям документів, на підставі, яких здійснювалось внесення та списання грошових коштів, обставини скоєння кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться у документах юридичної справи « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(NIF: НОМЕР_3 , address: АДРЕСА_2 )та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2022 по 25.07.2024 грошових коштів по рахунку вказаного товариства, які відкриті та обслуговуються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (NIF: НОМЕР_1 ,address: АДРЕСА_1 ), використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні№ 0000369 від 26.04.2024.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(NIF: НОМЕР_3 , address: АДРЕСА_2 ) в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 (NIF: НОМЕР_1 ,address: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно стосовно « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(NIF: НОМЕР_3 , address: АДРЕСА_2 ), що знаходяться в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 (NIF: НОМЕР_1 ,address: АДРЕСА_1 ), шляхом їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене, а також те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді та отримання документів, які містять вищевказану інформацію, необхідно здійснити для встановлення всіх обставин вчинення даних злочинів та причетних осіб та неможливість отримати зазначені вище відомості в інший спосіб

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Вказані в клопотанні слідчого обставини не виявляється за можливе довести іншими способами аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, що перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 (NIF: НОМЕР_1 , address: АДРЕСА_1 ).

З огляду на зазначене, слідчим доведено, що існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись положеннями ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000369, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії стосовно « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(NIF: НОМЕР_3 , address: АДРЕСА_2 ), що знаходяться в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 (NIF: НОМЕР_1 ,address: АДРЕСА_1 ),а саме:

?документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2022 по 30.07.2024 грошових коштів по рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (NIF: НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування

з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів,

які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?документів справи з юридичного оформлення рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (NIF: НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», ІР-адреси користувача системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

?заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках вказаних товариств;

?у разі зняття готівки з рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (NIF: НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 представниками або службовими особами вказаного товариства надати копії документів на підставі яких здійснювалась видача готівкових коштів, довіреностей, а також відомості про точний час, дату та місце розташування банківської установи в якій здійснювалась видача готівки та фото, відео записи з камер спостереження на яких зафіксовано факт видачі готівкових коштів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1