Провадження № 1-кс/331/2104/2024
Справа № 331/6210/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що під час досудового розслідування встановлено, 29.03.2024 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр-на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 29.03.2024 через інтернет мережу на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшов оголошення про продаж ноутбука за 14600 грн. Під оголошенням було прізвище ОСОБА_6 - т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зателефонувавши за останнім номером домовився про купівлі вище вказаного ноутбука, після цього невідома особа запропонувала йому сплати через ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку при цьому продиктувавши номер банківської картки НОМЕР_3 на яку заявник перерахував через " ІНФОРМАЦІЯ_3 " гроші в сумі 14600 грн.

Так встановлено, що мобільний телефон, НОМЕР_2 , який використовувався шахраями, знаходився протягом часу з 10 год. 11 хв. 19.03.2024 по 09 год. 38 хв. 01.04.2024 в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_4 , який знаходиться у користуванні у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 . Також встановлено, що сім карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 використовувалась з 15 год. 51 хв. 29.03.2024 по 10 год. 01 хв. 31.03.2024 в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_7 .

Крім цього, 13.04.2024 року до чергової частини ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , про прийняття заходів до невідомої особи, яка 13.04.2024 року, зателефонувала з номера НОМЕР_8 , та представившись оператором ІНФОРМАЦІЯ_7 , шахрайським шляхом, під приводом оплати за купівлю ноутбука, заволоділа грошовими коштами в сумі 25928 гривень, які заявник власноруч перевів зі своєї карти № НОМЕР_9 на картку зловмисника № НОМЕР_10 двома переказами, перший о 16.45 годині в сумі 14572 гривень, другий о 17.57 годині в сумі 11356 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду в загальній сумі 25928 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти з банківської карти № НОМЕР_10 після зарахування з карти потерпілого 13.04.2024 о 16:46:19 перераховані на банківські карти № НОМЕР_11 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_12 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_13 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

Також встановлено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що частина грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_10 емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 на ім`я ОСОБА_9 були перераховані на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_10 , з якої в подальшому відбулося зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » CAZA НОМЕР_14 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування також встановлено, що мобільний телефон шахрая НОМЕР_15 протягом часу з10 год. 03 хв. 31.03.2024 по 15 год.06 хв. 16.04.2024 використовувався в мобільному пристрої з ІМЕІ НОМЕР_7 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

Також під час тимчасового доступу в АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 по карті НОМЕР_11 встановлено, що вказана карта відкрита на імя ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_14 який мешкає за адресою АДРЕСА_3 , фінансовий номер телефону НОМЕР_16 . Під час досудового розслідування також встановлено, що фінансовий номер телефону НОМЕР_16 по карті НОМЕР_11 емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 на ім`я ОСОБА_9 з 11 год. 39 хв. 07.05.2024 по 11 год. 41хв.07.05.2024 також знаходився в мобільному пристрої з ІМЕІ НОМЕР_7 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_7 , також вказаний номер використовувався протягом часу з 13 год. 32 хв 21.04.2024 по 15год. 54 хв. 22.04.2024 в мобільному пристрої з ІМЕІ НОМЕР_17 , який також знаходиться у користуванні ОСОБА_7 .

Крім цього, встановлено, що 10.05.2024 невідома особа, діючи повторно, шахрайським шляхом розмістивши оголошення на сайті продажу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовуючи мобільні номера телефонів НОМЕР_18 та НОМЕР_19 , під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами в сумі 3700 грн., які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , жителю АДРЕСА_4 , які останній власноруч перерахував на банківську карту зловмисника НОМЕР_20 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_20 оформлена на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрованого у АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_21 , з якої було здійснено переказ коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_22 , яка оформлена на ОСОБА_12 , з якої було здійснено перекази коштів 10.05.2024 о 13:59:32 в сумі 69 грн. та о 20:39:36 в сумі 100 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_23 .

Під час досудового розслідування також встановлено, що мобільний телефон шахрая НОМЕР_24 використовувався в мобільному пристрої з ІМЕІ НОМЕР_7

Крім цього встановлено, що в період часу з 15.05.2024 по 17.05.2024 невстановлена особа, маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном, діючи повторно, шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та підключення до мережі Інтернет, використовуючи сервис оголошень України ОЛХ, під приводом продажу мобільного телефону, під час телефонних розмов по телефону НОМЕР_18 , НОМЕР_25 , НОМЕР_19 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 11337 грн. 00 коп. які були перераховані з банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_13 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_18 по карті № НОМЕР_26

- на карту НОМЕР_27 в сумі 3700грн. 15.05.2024 о 23 год. 24 хв.

- на карту НОМЕР_28 в сумі 3937грн. 16.05.2024 о 22 год. 45хв.

- на карту НОМЕР_29 в сумі 3700 грн. 17.05.2024 о 01год. 16 хв.

Таким чином ОСОБА_13 причинена материальна шкода на суму 11337 грн.

Під час виконання вказаного доручення, було встановлено, що банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_27 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_28 , оформлені на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрованого в АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_30 .

Також було встановлено, що 15.05.2024 року о 23:24:44 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_27 було здійснено переказ коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_31 в сумі 3000 грн. та 15.05.2024 о 23:25:38 на ту саму банківську карту в сумі 700 грн.

З банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_28 було здійснено переказ 16.05.2024 о 22:46:19 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_31 в сумі 3000 грн. та 16.05.2024 о 23:32:49 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_32 в сумі 900 грн.

Згідно отриманої інформації, банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_29 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування також встановлено, що мобільний телефон шахрая НОМЕР_33 використовувався з 13 год.11хв. 08.05.2024 по 14год. 14 хв. 17.05.2024 в мобільному пристрої з ІМЕІ НОМЕР_34

Під час досудового розслідування також встановлено, що мобільний телефон шахрая НОМЕР_24 , по якому потерпілий спілкувався з невстановленою особою використовувався з 18 год. 34 хв. 07.05.2024 до 16 год. 58 хв.29.05.2024 в мобільному пристрої з ІМЕІ НОМЕР_7 , мобільний телефон НОМЕР_35 , яке було указано в оголошенні про продаж товару, за яким потерпілий телефонував продавцю знаходився протягом часу з 10год.. 29 хв. 07.05.2024 до 14 год. 14 хв. 07.05.2024 в мобільному пристрої ІМЕІ НОМЕР_17

Крім цього, встановлено, що 21.07.2024 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , під час перегляду оголошень на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_23 », за допомогою власного телефону НОМЕР_36 , знайшов на сайті продавця на ім`я - ОСОБА_16 , з яким домовлявся за номером НОМЕР_37 , з приводу купівлі ноутбуку, після цього, зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номера НОМЕР_38 , який повідомив, що він являється працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та для вирішення даного питання потрібно перерахувати кошти на картку № НОМЕР_39 , за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_24 », з картки № НОМЕР_40 перерахував грошові кошти в сумі - 7600 грн. та за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на картку № НОМЕР_39 перерахував грошові кошти в сумі - 10000 грн. Після перерахунку коштів вказане оголошення видалене, зв`язок з продавцем відсутній, товар заявник не отримав.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_41 оформлена на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстровану у АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_42 , з якої було здійснено переказ коштів 21.07.2024 о 19:19:57 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_31 , а також було здійснено зняття коштів за допомогою банківського терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_43 , який знаходиться у АДРЕСА_8 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що дзвінки потерпілим надходили від невідомої особи, який перебували у мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_4

Аналізом історії роботи мобільного терміналу, встановлено, в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_7 , станом на 22.06.2024 року працював номер м.т. НОМЕР_44 . Вказаний номер з 22.06.2024 року до 26.06.2024 року працював вдень в межах дії базової станції, розташованою за адресою: АДРЕСА_9 ), а в нічний час в межах дії базовї станції, розташованою за адресою: АДРЕСА_10 ).

Детальним аналізом наявної інформації внесеної до ІТС ІПНП встановлено, що з м.т. НОМЕР_44 здійснений дзвінок на спец лінію «102» з вказаного м.т. 20.06.2024 о 10:11 з повідомленням наступного змісту:

водій автомобілю Хонда д.н.з. НОМЕР_45 припаркувався на плитці біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_26 » і відмовляється перепарковуватись. Заявник: ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_46

Подальшим аналізом встановлено, що кафе « ІНФОРМАЦІЯ_26 » перебуває в межах дії базової станції, розташованої за адресою: АДРЕСА_9 .

Під час досудового розслідування встановлено, що адміністратором кафе « ІНФОРМАЦІЯ_26 » є ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_27 , яка є цивільною дружиною ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є рідним братом померлого ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_28 . Під час пред`явлення особи для впізнання за фотографіями командир батальйону ІНФОРМАЦІЯ_29 впізнав в особі яка назвалась ОСОБА_18 під час вищеописаних подій ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановлено, що ОСОБА_7 разом з дружиною проживають разом за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана адреса їх сумісного проживання, знаходиться в зоні прийому базової станції за адресою: АДРЕСА_11 , яка систематично в нічну пору доби приймає сигнал м.т. НОМЕР_44 , який на час перевірки перебував в мобільному терміналі, ІМЕІ НОМЕР_7 .

Окрім того встановлено, що гр. ОСОБА_7 раніше неодноразово засуджений за вчинення майнових злочинів, у тому числі тяжких правопорушень, офіційно не працевлаштований, не має стабільного джерела доходу, та причетний до вчинення даного злочину та низки аналогічних злочинів.

Так під час досудового розслідування встановлено, що 13.04.2024 року до чергової частини ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , про прийняття заходів до невідомої особи, яка 13.04.2024 року, зателефонувала з номера НОМЕР_8 , та представившись оператором ІНФОРМАЦІЯ_7 , шахрайським шляхом, під приводом оплати за купівлю ноутбука, заволоділа грошовими коштами в сумі 25928 гривень, які заявник власноруч перевів зі своєї карти № НОМЕР_9 на картку зловмисника № НОМЕР_10 двома переказами, перший о 16.45 годині в сумі 14572 гривень, другий о 17.57 годині в сумі 11356 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду в загальній сумі 25928 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти з банківської карти № НОМЕР_10 після зарохування з карти потерпілого 13.04.2024 о 16:46:19 частково перераховані на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 .

Також встановлено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що частина грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_10 були перераховані на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_12 , з якої в подальшому відбулося зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » CAZA НОМЕР_14 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, 10.05.2024 року невідома особа шахрайським шляхом розмістивши оголошення на сайті продажу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовуючи мобільні номера телефонів НОМЕР_18 та НОМЕР_19 , під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами в сумі 3700 грн., які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , жителю АДРЕСА_4 , які останній власноруч перерахував на банківську карту зловмисника НОМЕР_20 .

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти з банківської карти № НОМЕР_47 наявні транзакції 10.05.2024 о 13год.47 хв. на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_20 .

Також під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 15.05.2024 по 17.05.2024 невстановлена особа, маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та підключення до мережі Інтернет, використовуючи сервис оголошень України ОЛХ, під приводом продажу мобільного телефону, під час телефонних розмов по телефону НОМЕР_18 , НОМЕР_25 , НОМЕР_19 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 11337 грн. 00 коп. які були перераховані з банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_13 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_18 по карті № НОМЕР_26

- на карту НОМЕР_27 в сумі 3700грн. 15.05.2024 о 23 год. 24 хв.

- на карту НОМЕР_28 в сумі 3937грн. 16.05.2024 о 22 год. 45хв.

- на карту НОМЕР_29 в сумі 3700 грн. 17.05.2024 о 01год. 16 хв.

Таким чином ОСОБА_13 причинена матеріальна шкода на суму 11337 грн.

Під час виконання вказаного доручення, було встановлено, що банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_27 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_28 , оформлені на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрованого в АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_30 .

Також було встановлено, що 15.05.2024 року о 23:24:44 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_27 було здійснено переказ коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_31 в сумі 3000 грн. та 15.05.2024 о 23:25:38 на ту саму банківську карту в сумі 700 грн.

З банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_28 було здійснено переказ 16.05.2024 о 22:46:19 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_31 в сумі 3000 грн. та 16.05.2024 о 23:32:49 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_48 в сумі 900 грн.

Згідно отриманої інформації, банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_29 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 . Обготівкування по даній картці відсутні.

Крім того, 21.07.2024 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , під час перегляду оголошень на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_23 », за допомогою власного телефону НОМЕР_36 , знайшов на сайті продавця на ім`я - ОСОБА_16 , з яким домовлявся за номером НОМЕР_37 , з приводу купівлі ноутбуку, після цього, зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номера НОМЕР_38 , який повідомив, що він являється працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та для вирішення даного питання потрібно перерахувати кошти на картку № НОМЕР_39 , за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_24 », з картки № НОМЕР_40 перерахував грошові кошти в сумі - 7600 грн. та за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на картку № НОМЕР_39 перерахував грошові кошти в сумі - 10000 грн. Після перерахунку коштів вказане оголошення видалене, зв`язок з продавцем відсутній, товар заявник не отримав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що дзвінки потерпілому надходили від невідомої особи, з м.т. НОМЕР_24 , який перебував у мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_7 з 07.05.2024 18:34:06 по 29.05.2024 16:58:45, та в день вчинення шахрайства працював в межах дії базової станції, розташованою за адресою: АДРЕСА_9 ).

Аналізом історії роботи мобільного терміналу, встановлено, в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_7 , станом на 22.06.2024 року працював номер м.т. НОМЕР_44 . Вказаний номер з 22.06.2024 року до 26.06.2024 року працював вдень в межах дії базової станції, розташованою за адресою: АДРЕСА_9 ), а в нічний час в межах дії базовї станції, розташованою за адресою: АДРЕСА_10 ).

Детальним аналізом наявної інформації внесеної до ІТС ІПНП встановлено, що з м.т. НОМЕР_44 здійснений дзвінок на спец лінію «102» з вказаного м.т. 20.06.2024 о 10:11 з повідомленням наступного змісту: водій автомобілю Хонда д.н.з. НОМЕР_45 припаркувався на плитці біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_26 » і відмовляється перепарковуватись.

Заявник: ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_46

Подальшим аналізом встановлено, що кафе « ІНФОРМАЦІЯ_26 » перебуває в межах дії базової станції, розташованої за адресою: АДРЕСА_9 .

Під час досудового розслідування встановлено, що адміністратором кафе « ІНФОРМАЦІЯ_26 » є ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_27 , яка є цивільною дружиною ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є рідним братом померлого ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_28

ОСОБА_7 раніше неодноразово засуджений за вчинення майнових злочинів, у тому числі тяжких, офіційно не працевлаштований, не має стабільного джерела доходу, та саме він причетний до вчинення даного злочину.

Встановлено, що ОСОБА_7 разом з дружиною проживають разом за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана адреса їх сумісного проживання, знаходиться в зоні прийому базової станції за адресою: АДРЕСА_11 , яка систематично в нічну пору доби приймає сигнал м.т. НОМЕР_44 , який на час перевірки перебував в мобільному терміналі, ІМЕІ НОМЕР_7 .

Під час аналізу «історій» СІМ-карт з номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_24 , НОМЕР_51 , НОМЕР_44 , НОМЕР_52 , які перебували у мобільному терміналі IMEI НОМЕР_7 , а також, масив заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, інформація про які внесена до ІТС ІПНП та ЄРДР встановлені низка зверненнь потерпілих, за якими останнім телефонували з вказаних номерів.

В ході розшукових заходів було встановлено карткуотримувача банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_27 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований: АДРЕСА_6 , РНОКПП: НОМЕР_30 , який є братом ОСОБА_7 .

Також встановлено, що банківські карти НОМЕР_3 , НОМЕР_53 видані в банківських установах на ім`я ОСОБА_9 ; банківські карти НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_20 - на ім`я ОСОБА_12 ; НОМЕР_56 - на ім`я ОСОБА_20 , НОМЕР_57 - на ім`я ОСОБА_21 ; НОМЕР_12 - ОСОБА_10 , які є мешканцями м. Запоріжжя.

Також в ході проведення оперативних заходів встановлені подальші перекази коштів потерпілих з вищевказаних карт на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_31 .

Встановлено, що карткоутримувачем банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_31 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 , н.м.т. НОМЕР_58 (у користуванні перебувають пристрої з IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_59 , НОМЕР_7 ). Встановлено, що ОСОБА_7 регулярно користується карткою № НОМЕР_31 , у тому числі обготівковує з неї грошові кошти.

Враховуючи те, що невідома особа (особи) діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, користуючись довірою потерпілих заволоділа(и) грошовими коштами потерпілих, та відомі тільки номери мобільних телефонів та терміналів правопорушника(ів), на теперішній час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання по вхідних та вихідних телефонних дзвінках осіб, із зазначенням IMEI кодів з інформацією про прив`язку до базових станцій, напряму роботи терміналу на момент з`єднання з базовою станцією за номером мобільного телефону злочинця так як вказані відомості не можливо отримати в інший спосіб, з метою встановлення особи злочинця, його місцезнаходження.

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, проведення аналізу, а також з`ясування інших обставин у кримінальному провадженні, встановлення можливих свідків та очевидців, виявлення нових злочинів вчинених вказаною особою(ами), місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виникла необхідність у отримані інформації яка містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо отримання інформації, про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які використовують номери ідентифікаторів мобільних телефонів з ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_17 , НОМЕР_34 , із зазначенням дати та часу початку і тривалості з`єднання, ІМЕІ та номерів телефонів, з якими було здійснено з`єднання, адрес базових станцій в межах здійснення сеансу зв`язку за період часу з 00:01 год. 01.01.2024 по дати отримання ухвали про тимчасовий доступ,

За допомогою вказаної інформації можливо буде підтвердити факти причетності вказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, їх контактів між собою та обізнаності про вчиненні правопорушення, встановити все коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, свідків та очевидців вказаного кримінальних правопорушень.

На теперішній час виникла необхідність у встановленні абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », з якими працювали мобільних терміналах ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_17 , НОМЕР_34 , з прив`язкою до базових станцій.

Вказана інформація перебуває в електронних документах операторів та провайдерів телекомунікацій мобільного зв`язку в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_12 ,, та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, яка містить охоронювану законом таємницю не можливо.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення обставин кримінального правопорушення, в тому числі вказана інформація надасть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та перебування її на місці злочину.

Враховуючи вищенаведене та те, що у кримінальному провадженні необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », з якими працюли мобільних терміналах з ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_17 , НОМЕР_34 , які використовувала особа злочинця, з прив`язкою до базових станцій в період часу з 00:01 год. 01.01.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ, та яка перебуває у компанії оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_12 .

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідство вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий СВ просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення доказів, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з наданням можливості ознайомитися з вказаними документами, отримати належним чином завірені їх копії, оскільки у інший спосіб отримати вказані речі та документи на стадії досудового розслідування неможливо, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, проте надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, у судове засідання не викликався з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню документів.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню:

- старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_22

- старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3

- слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_23 ;

- слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 ;

- слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_26 ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_27 ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_28 ;

- слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 ;

- слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_30 ;

- слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_31 ;

- слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 ;

- слідчому СВ ВП 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_33 ;

- слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_34 ;

- слідчому СВ ВнП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 ;

дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо отримання інформації, про з`єднання абонента мобільного зв`язку, який використовує номери ідентифікаторів мобільних телефонів з ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_17 , НОМЕР_34 , із зазначенням дати та часу початку і тривалості з`єднання, ІМЕІ та номерів телефонів, з якими було здійснено з`єднання, адрес базових станцій в межах здійснення сеансу зв`язку за період часу з 00:01 год. 01.01.2024 по дати отримання ухвали про тимчасовий доступ, із обов`язковим зазначенням:

1.1 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з вказаного абонентського номеру.

1.2. Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; із встановленням ІМЕІ їх мобільного терміналу; адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу

1.3 Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) вказаного абонента .

1.4 Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг вказаного абоненту.

1.5 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.

1.6 Місцезнаходження абонентів з вказаним абонентським номером у вказаний період часу

1.7 Абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналом який використовував вказаний абонентський номер , вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаного мобільного терміналу;

1.8 Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням вказаного абонентського номеру, з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, та інформації стосовно терміналів з яких було поповнено вказаний абонентський номер.

1.9. Інформації стосовно придбання вказаних абонентських номерів в мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », у разі наявності камер фото- та відеофіксацій в магазинах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », при покупці вказаних пакетів надати доступ до фотографій та відеозаписів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1