Справа № 452/2055/24
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

12 серпня 2024 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 8 серпня 2024 року надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000353 від 22 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000353 від 22 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2024 року в чергову частину Самбірського РВП ГУ НП у Львівській надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 21.05.2024 року о 15:48 год. надіславши повідомлення у додаток «Месенджер» та представившись її невісткою ОСОБА_6 під приводом отримання грошової допомоги, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами у сумі 8 000 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала у терміналі на банківську карту № НОМЕР_1 .

Допитана в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 21.05.2024 року знаходилася за місцем свого проживання. Приблизно о 13:45 год. додому із навчання прийшла її дочка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що до неї у додаток «Інстаграм» в особисті повідомлення написала невістка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та попросила у неї скинути їй на карту № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 8000 грн., на що дочка написала їй, що на банківському рахунку у неї немає таких коштів, але вона може перерахувати їй їх через термінал. Також дочка запитала, що у неї сталося та для чого їй потрібні кошти, на що у повідомленні було вказано що вона все пояснить згодом. Коли дочка телефонувала до ОСОБА_6 , у додаток «Телеграм» остання не відповідала. Також потерпіла зазначила, що із жовтня 2023 року невістка ОСОБА_6 знаходиться за кордоном, а саме у Республіці Польща. Після цього, потерпіла із дочкою пішли до терміналу, який знаходиться на АДРЕСА_2 та перерахували грошові кошти у сумі 8000 грн. на вказаний рахунок. Про перерахунок коштів дочка написала невістці та через деякий час від неї надійшло ще одне повідомлення з проханням перерахувати 5 000 грн. Однак, через те, що із ОСОБА_6 зв`язку не було вирішили більше не перераховувати кошти. Приблизно через годину вона із дочкою зв`язалися із невісткою та почали розпитувати у неї, що сталося та для чого їй потрібні кошти, на що вона відповіла, що до її особистої сторінки у додатку «Інстаграм» невідомі особи отримали доступ та без її відома надсилали повідомлення із проханням позичити кошти. Крім цього, зайшовши в свій особистий кабінет ОСОБА_6 побачила, що вхід у додатку «Інстаграм» здійснювався із мобільного телефону «XiaomiRedmi 10C» у м. Ужгород та одночасно із мобільного телефону « НОМЕР_2 » у м. Бучмани. Зі слів невістки ОСОБА_6 претензій щодо отримання доступу до її особистої сторінки у неї немає та висувати їх вона не буде, оскільки знаходиться закордоном та немає змоги повертися.

Допитана в процесуальному статусі свідка ОСОБА_7 - ОСОБА_8 повідомила, що 21.05.2024 року знаходилася за місцем навчання. О 13:39 год. у додаток «Інстаграм» в особисті повідомлення їй написала невістка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та попросила скинути їй на карту № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 8000 грн., на що ОСОБА_9 написала їй, що на банківському рахунку немає таких коштів, але зможе перерахувати їй їх через термінал. Після цього запитала, що у неї сталося та для чого їй потрібні кошти, на що у повідомленні було вказано що вона все пояснить згодом. Прочитавши дане повідомлення вона зателефонувала до ОСОБА_6 , у додаток «Телеграм», однак остання не відповідала. Так, як із жовтня 2023 року невістка ОСОБА_6 знаходиться закордоном, а саме у Республіці Польща подумала, що у неї немає можливості відповісти і прийшовши додому про даний факт повідомила своїй матері ОСОБА_5 . Злякавшись, що щось сталося вони пішли до терміналу, який знаходиться на АДРЕСА_2 та перерахували грошові кошти у сумі 8000 грн. на вказаний рахунок. Про перерахунок коштів остання написала невістці та через деякий час від неї надійшло ще одне повідомлення з проханням перерахувати 5 000 грн. Однак, через те, що із ОСОБА_6 зв`язку не було вирішили більше не перераховувати кошти. Приблизно через годину зв`язалися із невісткою та почала розпитувати у неї, що сталося та для чого їй потрібні кошти, на що вона відповіла, що до її особистої сторінки у додатку «Інстаграм» невідомі особи отримали доступ та без її відома надсилали повідомлення із проханням позичити кошти.

В ході здійснення дізнання в Самбірський міськрайонний суд Львівської області було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження та яка зберігається у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано ухвалу № 452/2055/24 від 14.06.2024.

22.07.2024 протоколом тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено СD-Rдиск на якому відображено інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 .

В ході огляду вилученого було встановлено що на даному диску знаходяться файли, при відкритті вмісту яких було встановлено що банківська карта № НОМЕР_1 відкрита на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), місце народження: АДРЕСА_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 . Паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , орган що видав 3531, дата видачі 26.07.2022, дійсний до 26.07.2032. Також на даному диску знаходиться селфі-фото, Заява-Анкета. В файлі з назвою: «Виписка Хорунжа» знаходиться виписка по рахунку та історія транзакцій по банківській карті за період 21.05.2024-22.05.2024.Так, в даний період на банківську карту № НОМЕР_1 відбуваються зарахування, а саме 21.05.2024 в сумі 5000 грн. платник-62, найменування кореспондента- Платежі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та 21.05.2024 в сумі 2940 грн.

В папці « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знаходяться інформація про рахунки та карти контрагентів, згідно якої після того як гроші потерпілої надійшли на рахунок, ОСОБА_11 , остання перераховує їх 21.05.2024 о 14:08:37 год., в сумі 6000 грн., та о 14:13:44 год., в сумі 2940 грн., на банківську карту № НОМЕР_5 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 належить Акціонерному товариству Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме інформації по обслуговуванню та руху коштів по банківській карті АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 21.05.2024 по 24:00 год. 00 хв. 22.05.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Отримання вказаної документації та інформації щодо руху коштів до банківської карткиАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просила здійснювати розгляд даного клопотання без її участі. Неявка дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.

АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000353 від 22 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою гр. ОСОБА_5

22.07.2024 протоколом тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено СD-Rдиск на якому відображено інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 .

В ході огляду вилученого було встановлено що на даному диску знаходяться файли, при відкритті вмісту яких було встановлено що банківська карта № НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), місце народження: АДРЕСА_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 . В файлі з назвою: « ОСОБА_12 » знаходиться виписка по рахунку та історія транзакцій по банківській карті за період 21.05.2024-22.05.2024.

В папці « ОСОБА_13 » знаходяться інформація про рахунки та карти контрагентів, згідно якої після того як гроші потерпілої надійшли на рахунок, ОСОБА_11 , остання перераховує їх 21.05.2024 о 14:08:37 год., в сумі 6000 грн., та о 14:13:44 год., в сумі 2940 грн., на банківську карту № НОМЕР_5 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 належить Акціонерному товариству Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 1 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000353 від 22 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів терміном на два місяці, з можливістю ознайомлення та проведення вилучення документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у Акціонерному товариству Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- власника банківської картки № НОМЕР_5 , зокрема прізвище, ім`я та по-батькові особи, місце реєстрації вказаної особи, копію паспорту або іншого документу на дану особу;

- інформації про обслуговуванню та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 21.05.2024 по 24:00 год. 00 хв. 22.05.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Виконання даної ухвали доручити дізнавачу СД Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та зобов`язати посадових осіб АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію чи їх копії останній.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 4 жовтня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя