Справа № 445/857/24
Провадження № 1-кс/445/906/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

25 жовтня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначає, що що 11.04.2024 року в період часу з 11:30 год. по 13.20 год. невідома особа, яка користувалася абонентським номером НОМЕР_1 , шахрайським способом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , яка на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 продавала дитячий светр, заволоділа її персональними даними та реквізитами банківської картки від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з якої в подальшому з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій, заволоділа грошовими коштами в сумі 48581 грн., які були переведені на різні банківські картки.

01.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду ОСОБА_6 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучено наявну інформацію по банківській картці потерпілої № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

07.05.2024 оглянуто вилучену інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході огляду встановлено, що 2024-04-11 13:03:39 відбувся переказ грошових коштів у сумі 9880 гривень на рахунок НОМЕР_3 код банку НОМЕР_4 , 2024-04-11 13:05:07 відбувся переказ грошових коштів у сумі 10920 гривень на рахунок НОМЕР_3 код банку НОМЕР_4 , 2024-04-11 13:15:19 відбувся переказ грошових коштів у сумі 20800 гривень на рахунок НОМЕР_3 код банку НОМЕР_4 , 2024-04-11 13:18:41 відбувся переказ грошових коштів у сумі 10400 гривень на рахунок НОМЕР_3 код банку НОМЕР_4 .

05.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду проведено тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучено наявну інформацію по банківському рахунку НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

27.06.2024 оглянуто інформацію вилучену у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході огляду встановлено, що 11.04.2024 13:18:41 год. відбулось зарахування грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 у сумі 10000 гривень, після цього о 13:19:34 відбулось списання грошових коштів у сумі 10000 гривень на рахунок НОМЕР_6

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення документування її кримінально протиправної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_6 що обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вбачається реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходиться інформація.

Беручи до уваги викладене вище, а також спосіб вчинення кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про всі відомості про рух про рух коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_6 Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 години 00 хвилин 11.04.2024 року по дату винесення ухвали із зазначенням реквізитів власника (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); номери рахунків одержувачів грошових коштів; у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дату, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

надати слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_18 , начальнику слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_6 Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 години 00 хвилин 11.04.2024 року по дату винесення ухвали, із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1