Провадження № 1-кс/202/7966/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000194 від 05.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання в провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000194 зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в було укладено договори

№ ВТ12102023 від 12.10.2023 та № ВТ16102023 від 16.10.2023 щодо поточних ремонтів із герметизації міжпанельних швів житлових будинків (усунення аварійної ситуації) , які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , за адресою:

АДРЕСА_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , за адресою:

АДРЕСА_5 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім того в ході проведення досудового розслідування встановлено, що вартість робіт є значно завищеною та об`єм робіт виконаний не в повному обсязі.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 : № НОМЕР_4 , який обслуговується в ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_5 , на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховано грошові кошти за виконання вищевказаних договорів.

З метою встановлення підстав та фактичних сум, які перераховані

з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 :

№ НОМЕР_7 , який обслуговується в ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_5 , на рахунок № НОМЕР_6 , органом досудового розслідування обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, зважаючи що зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, що входять до складу групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації на паперовому та/або магнітному (електронному) носіях, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме:

платіжні інструкції (платіжні доручення) та/або розпорядження, які стали підставою перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 , на банківський рахунок № НОМЕР_6 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, платіжних інструкцій (платіжних доручень), дати складання, номеру трансакції, найменування/прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), ЄДРПОУ платника та номер його рахунку, найменування та МФО платника; найменування/прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), ЄДРПОУ отримувача та номер його рахунку; найменування та код банку отримувача; суму цифрами та словами; призначення платежу; підпис (печатка) платника, іншу інформацію, щодо формування/виконання платіжної інструкції та/або розпорядження, за період часу з 12.10.2023 по 31.12.2023.

Встановити строк дії ухвали до 09 лютого 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1