Справа № № 585/2127/24
Номер провадження 1-кс/585/1242/24
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

27 серпня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000410 від 02.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000410 від 02.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 02.05.2024 до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що їй 19.04.2023 року надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_1 , під час розмови невідома особа представилася представником ІНФОРМАЦІЯ_2 і повідомила заявниці, що з її банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 шахрайськими діями було знято грошові кошти в сумі 29500 гривень та те що дана картка заблокована і потрібно повідомити пін-код карти, на що заявниця відмовилася, далі невідома особа порекомендувала зняти всі грошові кошти, які залишилися на рахунку, що заявниця згодом і зробила після завершення розмови. Цього ж дня у вечірній час переглядаючи баланс коштів у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 вона виявила невідомий їй переказ грошових коштів з її банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 на суму 10144 гривень. Таким чином ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків у розмірі 39644 гривень.В ході аналізу вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними у даному провадженні є потреба в отримані тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: паперових та електронних документів, що містять інформацію: про фізичну особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_5 , копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу), інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 19.04.2023 по 00:0022.04.2023; інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_5 ; інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_5 ; про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_5 за 19.04.2023 по 22.04.2023, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (зняття, переказу грошових коштів) по картці№ НОМЕР_5 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківський рахунок, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за 19.04.2023 по 22.04.2023, деталізовані відомості про банківську картку № НОМЕР_5 за період часу 19.04.2023 по 22.04.2023.

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000410 від 02.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло досуду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- про фізичну особу, на яку відкрито банківськукартку№ НОМЕР_5 , копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу), інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 19.04.2023 по 00:0022.04.2023; - інформацію про абонентські номери, прив`зані до банківськоїкартки№ НОМЕР_5 ;

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківської картки № НОМЕР_5 ;

- про операції з грошовими коштами по банківськійкартці№ НОМЕР_5 за 19.04.2023 по 22.04.2023, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці№ НОМЕР_5 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківський рахунок, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за 19.04.2023 по 22.04.2023.

- деталізовані відомості про банківську картку№ НОМЕР_5 за період часу 19.04.2023 по 22.04.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_17 Цвєлодуб