Справа № 461/6307/24
Провадження № 1-кс/461/4773/24
УХВАЛА

про арешт майна

07.08.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання cтаршого слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

06.08.2024 cтарший слідчий в ОВС - криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на вилучені 05.08.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , предмети, речі та документи, а саме: чек про проведення платежу від 26.07.2024; фіскальний чек до МПВ № LL062157604UA від 26.07.2024; мобільний телефон ОСОБА_6 «Samsung Galaxy A51», модель № SM-A515F/DSN, серійний № НОМЕР_1 , IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон ОСОБА_5 «Samsung Galaxy A51», модель № SM-A515F/DSN, серійний № НОМЕР_4 , IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ; мініатюрну ікону із зображенням «святого» в окладі з металу, схожого на срібло, що поміщена в дерев`яний кіот; мініатюрну ікону із зображенням Богородиці з Немовлям, що поміщена в дерев`яний кіот; мініатюрну ікону із зображенням двох «святих», що поміщена в дерев`яний кіот, з метою збереження речових доказів.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 (фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_8 ), разом з іншими невстановленими особами, використовуючи інтернет магазин «Ebay» та зареєструвавшись під ніком « ОСОБА_7 -777», здійснює продаж з подальшим відправленням з території України в країни Європейського Союзу предметів, які становлять культурну цінність та мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення.

Встановлено, що контрабандне переміщення, через митний кордон України предметів, які становлять культурну цінність, всупереч процедурі передбаченої Законом України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», а саме за наявності свідоцтва на право вивезення культурних цінностей з території України, здійснюється ОСОБА_5 без наявності такого документа та шляхом їх приховування в поштових відправленнях. У своїй протиправній діяльності ОСОБА_5 для пересилання, використовує поштових операторів: «Укрпошта», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Meest express».

Крім того, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетна його дружина громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3

30.07.2024, в ході в ході огляду місця події в приміщенні дирекції оброблення та перевезення пошти АТ «Укрпошта», де знаходиться зона митного контролю митного поста «УкрПошта» ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: м. Київ, вул. Кірпи, 2, було виявлено міжнародне поштове відправлення № LL062157604UA з України в Республіку Польща, яке являє собою картонний короб коричневого кольору з маркуваннями поштового оператора «Укрпошта», обмотаний пакувальною плівкою, на якій міститься митна декларація CN22 №LL062157604UA із наступними реквізитами: відправник - «SEND FROM: ОСОБА_8 , НОМЕР_9 , KARMELIUKA 12, Zolochiv, Lvivska, 80701, України UKRAINE», отримувач «SEND TO: Volodymyr Zaharchuk, НОМЕР_10 , Jutrzenki 114, PL Warszawa, 02-230. POLAND ПОЛЬЩА (Республіка)», предмети, що передаються у вказаному відправленні описані як «Gift / Подарунок», «2 wooden caskets with images», вага «0.76 кг», вартість «80 USD». Крім того, на вказаному коробі міститься бирка з відбитком печатки «ZOLOCHIV 1 LVIVSKOI 1 26.07.2024 UKRAINA» та рукописним текстом 981,00 грн ОСОБА_9 /підпис/».

На момент проведення огляду вказане поштове відправлення та пакування знаходилися у розпакованому стані. Вмістом вищевказаного картонного коробу є: 1. обрізок картону, на якому знаходяться: інформаційна бирка з наступним текстом, виготовленим електрографічним способом: «ТЕРНОПІЛЬ, ЗОЛОЧІВ (ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.)», «Ск 3о3», «ВІД: 29.04/15:24 Приватна особа ОСОБА_10 , АДРЕСА_2 , НОМЕР_11 », «КОМУ: НОМЕР_12 особа ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 , НОМЕР_13 », «Вартість дост.: 70грн.(отрим., г-ка)», «1.00 (факт)», «ДВ», «30.04 18:00», « НОМЕР_14 »; обрізок паперу сірого кольору з рукописним текстом «Льв….», «Св…»; 2. пакувальний матеріал у вигляді поліетиленових пакетів та газети; 3. мініатюрна ікона із зображенням ОСОБА_11 в окладі з металу, схожого на срібло (на окладі містяться клейма « НОМЕР_15 » та часткове зображення « ОСОБА_12 на коні»), що поміщена в дерев`яний кіот; 4. мініатюрна ікона із зображенням Богородиці з Немовлям в окладі з металу схожого на срібло (на окладі містяться клейма «187» та часткове зображення « ОСОБА_12 на коні»), на звороті якої містяться рукописні написи «*** Бабушки и Крёст. Матери ОСОБА_13 », що поміщена в дерев`яний кіот.

Згідно з поясненнями спеціаліста ОСОБА_14 , вищевказані предмети, описані в пунктах 3 та 4, є іконами, виготовленими в XIX столітті на території Російської імперії та можуть становити культурну цінність. Для точного встановлення належності оглянутих предметів до культурних цінностей, необхідне експертне дослідження з використанням мікроскопічного методу.

Згідно з відповідями оперативних підрозділів УСБ України у Львівській області та ГОРВ ІНФОРМАЦІЯ_5 на доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що до протиправної діяльності, спрямованої на контрабанду культурних цінностей, причетні громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які проживають за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою також знаходяться мобільні телефони, комп`ютерна техніка, банківські картки, товаро-транспортні накладні, чеки про оплату поштових послуг, на яких збережені дані щодо вчинення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вищевказаної протиправної діяльності.

В рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 31.07.2024 надано дозвіл на проведення обшуку в будинку в якому фактично проживають ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання вказаної ухвали, 05.08.2024, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого в ході огляду мобільних телефонів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було виявлено відомості щодо продажу на всесвітньому вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вищевказаних двох ікон, що переміщувалися у міжнародному поштовому відправленні № LL062157604UA, а в додатку «Укрпошта» заповнену митну декларацію CN 22 № LL062157604UA до зазначеного МПВ.

Крім того, в ході огляду облікового запису ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на всесвітньому вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було виявлено виставлені на продаж ще три мініатюрні ікони, які було виявлено в приміщенні будинку.

Так, за результатами обшуку було виявлено та вилучено наступні предмети, речі та документи: чек про проведення платежу від 26.07.2024; фіскальний чек до МПВ № LL062157604UA від 26.07.2024; мобільний телефон ОСОБА_6 «Samsung Galaxy A51», модель № SM-A515F/DSN, серійний № НОМЕР_1 , IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон ОСОБА_5 «Samsung Galaxy A51», модель № SM-A515F/DSN, серійний № НОМЕР_4 , IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ; мініатюрну ікону із зображенням «святого» в окладі з металу, схожого на срібло, що поміщена в дерев`яний кіот; мініатюрну ікону із зображенням Богородиці з Немовлям, що поміщена в дерев`яний кіот; мініатюрну ікону із зображенням двох «святих», що поміщена в дерев`яний кіот.

06.08.2024 вищевказані вилучені в ході обшуку предмети, речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, просить клопотання задоволити.

Слідчий розгляд клопотання просить проводити без його участі.

Власники майна та їх представник, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилися.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 06.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.1 ст.201 КК України.

Як вбачається із долученого до клопотання протоколу обшуку від 05.08.2024, старший слідчий в ОВС - криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 в період часу з 17 год. 30 хв. до 19 год. 31 хв. 05.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 31.07.2024, провів обшук за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: чек про проведення платежу від 26.07.2024; фіскальний чек до МПВ № LL062157604UA від 26.07.2024; мобільний телефон ОСОБА_6 «Samsung Galaxy A51», модель № SM-A515F/DSN, серійний № НОМЕР_1 , IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон ОСОБА_5 «Samsung Galaxy A51», модель № SM-A515F/DSN, серійний № НОМЕР_4 , IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ; мініатюрну ікону із зображенням «святого» в окладі з металу, схожого на срібло, що поміщена в дерев`яний кіот; мініатюрну ікону із зображенням Богородиці з Немовлям, що поміщена в дерев`яний кіот; мініатюрну ікону із зображенням двох «святих», що поміщена в дерев`яний кіот.

Постановою старшого слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 від 06.08.2024 вищезазначені речі та документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому законом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пунктом 1 ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

За приписами ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відтак, слідчий суддя вважає, що слідчим та матеріалами клопотання доведено, що майно, на яке ініційоване накладення арешту, відповідає критеріям, наведеним у ст.98 КПК України, а тому, з метою його збереження, підлягає арешту, оскільки таке має ознаки зазначені у п.1 ч.2 ст. 167 КПК України, а саме засіб вчинення злочину та предмет, який зберіг на собі сліди правопорушення, тобто має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Крім цього, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випадку відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.

Слідчим доведено, що зазначене вище вилучене майно має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому повернення вищевказаного майна може призвести до його знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.

Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання cтаршого слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 05.08.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: чек про проведення платежу від 26.07.2024; фіскальний чек до МПВ № LL062157604UA від 26.07.2024; мобільний телефон ОСОБА_6 «Samsung Galaxy A51», модель № SM-A515F/DSN, серійний № НОМЕР_1 , IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон ОСОБА_5 «Samsung Galaxy A51», модель № SM-A515F/DSN, серійний № НОМЕР_4 , IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ; мініатюрну ікону із зображенням «святого» в окладі з металу, схожого на срібло, що поміщена в дерев`яний кіот; мініатюрну ікону із зображенням Богородиці з Немовлям, що поміщена в дерев`яний кіот; мініатюрну ікону із зображенням двох «святих», що поміщена в дерев`яний кіот, з метою збереження речових доказів.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали: фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів . У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складено 08.08.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1