МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/2436/24
Провадження № 1-кс/945/401/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000090, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Миколаївського районного суду Миколаївської області в рамках кримінального провадження № 0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання старший дізнавач та прокурор посилаються на те, у провадженні СВ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000090 від 02.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом скоєння шахрайства відносно ОСОБА_5 .

Встановлено, що 01.09.2024 року до ЧЧ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 15 350 грн.

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого, останній повідомив, що 29.08.2024 року на сайті торгівельної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він знайшов оголошення про продаж нерозмитненого транспортного засобу за 1400 у.о. При спілкуванні з автором даного оголошення, потерпілим було вирішено придбати даний траспортний засіб за умови продавця - внесення завдатку у сумі 15 300 грн. У подальшому ОСОБА_5 переказав вказану суму грошових коштів на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, документи, що містяться в банківській справі по картці ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . ІBAN: НОМЕР_2 можуть вказати на особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Враховуючи вищевикладене, старший дізнавач СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до наступних документів (в тому числі в електронному вигляді), з можливістю вилучення, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання оригіналів документів в філії ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 29.08.2024 року по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 . IBAN: НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 29.08.2024 року по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків з 29.08.2024 року по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою при наявності тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; в разі наявності інформації шодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Потреба надання тимчасового доступу до відомостей та документів вмотивована тим, що результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів, документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000090, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, адже іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Старший дізнавач СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась; на електрону адресу суду від дізнавача СД ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , яка згідно постанови про доручення досудового розслідування від 02.09.2024 року є в групі дізнавачів, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000090, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі; клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приписами ч. 1 ст. 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання .

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій .

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Відповідно до п. п. 2, 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що речі і документи, до яких старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) та містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий суддя дослідив витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000090 від 02 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що в клопотанні старшого дізнавача за погодженням з прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та те, що сама по собі інформація або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 000090, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливим для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого дізнавача, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000090, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання оригіналів документів в філії ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 29.08.2024 року по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 . IBAN: НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 29.08.2024 року по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку № НОМЕР_1 . ІBAN: НОМЕР_2 ;

- грошових чеків з 29.08.2024 року по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою при наявності тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- в разі наявності інформації шодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 23 грудня 2024 року (включно).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

23.10.2024