справа № 208/3659/23
№ провадження 1-кп/208/136/24
ВИРОК

Іменем України

14 серпня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, у складі: головуючого, судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 ,

у відкритому підготовчому судовому засіданні, згідно угоди про визнання винуватості розглянувши справу кримінального провадження № 0000447 відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Першотравенськ Дніпропетровської області, громадянина України, освіта середня, не працюючого, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 раніше не судимого,

за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.3 ст.190, ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.07.2024 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у зазначеному кримінальному провадженні з одного боку, та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_4 з іншого боку, в присутності захисника ОСОБА_5 , за письмовою згодою потерпілої сторони, на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України, в приміщенні відділу Дніпропетровської обласної прокуратури, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. С.Ковалевської 4, укладено угоду про визнання винуватості, додержуючись наступних умов.

Починаючи з 2020 року, Особа 1, маючи організаторські здібності, задатки лідера, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману або зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вирішив створити злочинну організацію, з чіткою ієрархією її учасників, серед яких Особа 1 став лідером та організатором кримінальних правопорушень, що вчиняються за розробленим ним злочинним планом, згідно із яким організатор, співвиконавці та виконавці, розподілили ролі між собою та об`єднались для виконання шахрайської схеми заволодіння грошовими коштами приватних осіб, що проживають на території країн-членів Європейського Союзу.

Так, відповідно до розробленого злочинного плану, одні із учасників злочинної групи - працівники шахрайського «Call - центру» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, мережевого обладнання, ІР-телефонії

та програмного забезпечення, що забезпечує підміну номерів телефонів, здійснюють дзвінки громадянам, представляючись представниками правоохоронних органів або працівниками банківських установ, та в ході розмови шляхом обману або зловживання довірою дізнаються в осіб ідентифікаційні дані банківських рахунків, а також ключі доступу до особистих кабінетів «Інтернет - банкінгу».

Після отримання зазначеної інформації, відповідно до злочинної схеми вчинюваного кримінального правопорушення, вже інша особа - працівник цього ж «Call - центру», вже з потенційним потерпілим продовжує розмову, в ході якої з використанням електронно-обчислювальної техніки через мережу Інтернет здійснює виведення всіх грошових коштів потерпілого на інші підконтрольні учасникам групи банківські рахунки, відкриті в конкретній банківській установі тієї чи іншої країни Європейського Союзу.

За встановленими даними в ході розслідування, упродовж 2020-2022 років для реалізації злочинного плану Особа 1 вирішив залучити до створення злочинної організації Особу 2 та Особу 3, довів до відома план вчинюваних кримінальних правопорушень, на що останні дали свою добровільну згоду щодо створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Зокрема, Особи 1, 2 та 3 як організатори повинні були разом, або розподіляючи окремі функції між собою, діючи на виконання спільної мети, організовувати та контролювати роботу шахрайських «Call - центрів», для цього підшукали офісні приміщення на території м. Кам`янське, за адресами: АДРЕСА_2 , та за адресою: АДРЕСА_3 ,обладнали їх комп`ютерною технікою з можливістю виходу в Інтернет, а також спеціальним мережевим обладнанням для роботи ІР-телефоніїта маскування втручання в роботу електронно-обчислювальної техніки.

У подальшому Особи 1, 2 та 3 для виконання ролі адміністраторів шахрайського «Call - центру» залучили Осіб 4, 5 та 6, яким довели план вчинюваних кримінальних правопорушень, їхню роль, на що останні добровільно погодились та дали згоду на участь у злочинній організації.

У свою чергу, Особи 4, 5 та 6 залучили Особу 7 та 8, які підконтрольні в злочинній організації останнім та які виконували роль виконавців, працюючи в шахрайському «Call - центрі», безпосередньо здійснювали виведення грошових коштів потерпілих.

Також Особи 4, 5 та 6 залучили ОСОБА_4 та Особу 9, які підконтрольні в злочинній організації останнім, та якіяк виконавці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснюють за допомогою ІР-телефонії дзвінки громадянам,що володіють поширеною мовою колишніх країн членів СНД, зокрема російською, тапроживають в іноземних державах на території Європейського Союзу.

У розмовах ОСОБА_4 та Особа 9, та інші на теперішній час невстановлені особи, представляючись працівниками банківських установ або представниками правоохоронних органів тієї чи іншої іноземної держави, в подальшому під час бесіди з потенційними потерпілими попереджаючи про можливі шахрайські дії інших осіб та маючи певний перелік анкетних даних потерпілих, у тому числі дату народження, найменування банківської установи у якій ті є клієнтами, адресу проживання тощо, використовують такі данні у спілкуванні, переконуючи, що таку інформацію могли отримати тільки реально обізнані працівники банку або працівники правоохоронних органів, тим самим входячи у довіру осіб, які не підозрюють про злочинні наміри відносно них, та під різними приводами виманюють повні персональні відомості потерпілих, такі як: номери банківських карток, ключі та паролі доступу до Інтернет-банкінгу тощо.

При цьому ОСОБА_4 та Особа 9 та інші на теперішній час невстановлені особи для надання реальності свого статусу представників банку або правоохоронних органів, протягом тривалого часу постійно підтримують телефонний зв`язок з потенційними потерпілими, представляючись різними працівниками банку або правоохоронних органів, для цього використовують ІР-телефонію, за допомогою чого потерпілим надходять замасковані (зашифровані) дзвінки з імітацією дзвінків від справжніх місцевих банків та правоохоронних органів.

Для досягнення свої злочинної мети ОСОБА_4 , Особа 9 та інші на теперішній час невстановлені особи, отримавши шахрайським шляхом всі необхідні дані для заволодіння грошовими коштами, передавали так звану роботу з потерпілими вже Особа 6, 7 та 8, які на виконання своїх ролей, продовжуючи ошукувати потенційних потерпілих, в той час, коли останні не здогадуються про вчинення відносно них злочинних дій, маючи ключі доступу або паролі, отримані злочинним шляхом, здійснювали вхід до Інтернет-банкінгу від імені потерпілих та безпосередньо вчиняли незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніку, а саме щодо перерахування грошових коштів на банківські рахунки підконтрольних злочинній організації осіб, після чого конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перерахували на банківські картки з доступом на території України.

Отримані таким чином грошові кошти потерпілих контролюються Особами 2 та 3, які звітують про це лідеру злочинної організації Особі 1 кожного дня, та після фактичного заволодіння грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом, розподіляються між учасниками злочинної організації.

Створену Особами 1, 2 та 3 злочинну організацію характеризують наступні ознаки:

- стійкість організованої групи забезпечена стабільним складом

її учасників (5 і більше осіб) з можливістю залучення при необхідності

до злочинних дійінших осіб, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, постійністю зв`язків усіх співучасників з метою вчинення кримінальних правопорушень.

- тривалістю свого існування - вчиненням спільних злочинних дій

з 2020 року до теперішнього часу;

- ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася

у її багаторівневості, її розподілі на окремі структурні ланки з визначенням

їх керівників, диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів.

Крім цього організатори та виконавці злочинного плану вчинюваних злочинною організацією кримінальних правопорушень, розподілили між собою ролі наступним чином:

Як організатори та активні члени організованої групи

Особи 1, 2 та 3:

- здійснюють загальне керівництво діяльності злочинної організації;

- розробляють план скоєння злочинів, розподіляють між її учасниками функції, спрямовані на досягнення злочинного плану;

- підшукують осіб, які повністю визнаватимуть їх організаційну рольяк лідера, погоджуються залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

- об`єднують дії та розподіляють обов`язки між іншими співучасниками групи, яких залучають з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

- керують та координують дії співучасників злочинів при

їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри;

- підшукують бази з анкетними даними потерпілих та надають такі баз для здійснення злочинних дій підлеглим виконавцям;

- підшукують підконтрольних осіб на території держав громадян Європейського Союзу, за допомогою яких здійснювалось безпосереднє заволодіння грошових коштів із рахунків потерпілих;

- акумулюють грошові кошти, здобуті злочинним шляхом,

на підконтрольних рахунках;

- організовують діяльність шахрайського «Call - центру»

у м. Кам`янське, підшукання приміщень для його фактичного розміщення, забезпечення комп`ютерною технікою, ІР-телефонії, мережевим обладнанням, що маскують втручання в електронно-обчислювальні машини;

- перерахування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом,

за допомогою електронних гаманців та «криптовалюту», а також конвертування їх у готівку через обмінні пункти;

- розподіляють незаконно отримані внаслідок протиправної діяльності злочинної організації кошти між її членами, в залежності від виконуваної ними ролі та функцій тощо.

На Осіб 4, 5 та 6, як учасників злочинної організації, покладались функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організаторів Осіб 1, 2 та 3, загальне керівництво та організація роботи шахрайського «Call - центру», розташованого у м. Кам`янське, та його працівників;

- підшукання та залучення до вчинюваних кримінальних правопорушень виконавців, що будуть працювати безпосередньов шахрайському « Call - центру », розташованому у м. Кам`янське, здійснювати дзвінки потерпілим та заволодівати шахрайським шляхом грошовими коштами шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, та виведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки осіб, залучених організаторами;

- надання безпосереднім виконавцям, зокрема Осіб 7, 8, 9 та ОСОБА_4 , як адміністратором шахрайського «Call - центру», розташованого у м. Кам`янське, вказівок щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих, надання баз даних про потерпілих для вчинення кримінальних правопорушень;

- контролювати надходження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- звітувати перед організаторами Особами 1, 2 та 3 за кожен день виконаних шахрайських дій виконавцями, пов`язаними із шахрайським заволодінням грошовими коштами потерпілих;

- отримувати від організаторів Осіб 1, 2 та 3 грошові кошти та розподіляти між виконавцями як заробітну плату за роботу в шахрайському « Call - центрі », розташованому у

АДРЕСА_4 та ОСОБА_4 , як учасників злочинної організації покладались функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок адміністраторів шахрайських «Call - центрів», розташованих в АДРЕСА_5 ;

- отримання та неухильне виконання вказівок від організаторів

Осіб 1, 2 та 3;

- безпосередній виконавець працює в шахрайському «Call - центрі», розташованому у м. Кам`янське, здійснює дзвінки потерпілим та заволодіває шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та виведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки осіб, залучених організаторами;

- виконання вказівок від адміністраторів шахрайських «Call - центрів», розташованих у м. Кам`янське, Осіб 4 та 5 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих, отримання від організаторів баз даних про потерпілих для вчинення кримінальних правопорушень;

- звітувати перед адміністраторами шахрайських «Call - центрів», розташованих у м. Кам`янське, Особами 4 та 5 про надходження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, організаторами злочинної організації Особи 1, 2 та 3 розроблено єдиний план злочинних дій з розподілом функцій (ролей) кожного учасника злочинної організації, направленого на єдину мету заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, в особливо великих розмірах, вчинених у складі злочинної організації, а саме заволодіння грошовими коштами приватних осіб, що проживають на території країн-членів Європейського Союзу, за наступних обставин.

Так, протягом серпня-вересня 2022 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 разом з іншими учасники злочинної організації Особами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 та 9, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, створеноїОсобами 1, 2 та 3, будучи учасником такої злочинної організації, розуміючи суспільну небезпечність вчинюваних злочинною організацією дій, бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді отримання грошових коштів потерпілих, за вказаною вище схемою вчинення кримінального правопорушення, знаходячись в організованому ними шахрайському «Call - центрі», а саме у приміщенні АДРЕСА_6 , виконуючи відведені їм ролі, згідно із заздалегідь розробленим Особами 1, 2 та 3 злочинним планом, шляхом обману здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме заздалегідь підготовлену персональну комп`ютерну техніку, що розміщувалась за вказаною адресою, користуючись спеціальним мережевим обладнанням для роботи ІР-телефонії та маскування втручання в роботу електронно-обчислювальної техніки, через мережу Інтернет, здійснили заволодіння грошовими коштами 5 громадян Латвійської Республіки, а саме:

1) ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ), на суму 10 000 Євро;

2) ОСОБА_10 ( ОСОБА_10 ), на суму 3 955 Євро;

3) ОСОБА_12 ( ОСОБА_12 ), на суму 11 900 Євро;

4) ОСОБА_14 ( ОСОБА_14 ), на суму 4 500 Євро;

5) ОСОБА_16 ( ОСОБА_16 ), на суму 2 650 Євро.

В подальшому, грошові кошти потерпілих, отриманні злочинним шляхом, учасники злочинної організації перерахували на банківські рахунки підконтрольних осіб та розпорядились ними на власних розсуд.

Так, за отриманими в ході досудового розслідування даними, вказані вище учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 33 005 Євро, що, відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 01.09.2022 рік, еквівалентно 1 204 682,5 грн., що в 960 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, чим завдали матеріальної шкоди потерпілим на вказану суму.

Умисні дії ОСОБА_4 , що виразились в участі у злочинній організації кваліфіковані за ч.2 ст. 255 КК України, дії у виді заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинені шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинені у складі злочинної організації кваліфіковані за ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 190 КК України, та за ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України кваліфіковані дії ОСОБА_4 як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинені шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинені в особливо великих розмірах, вчинені у складі злочинної організації.

Обвинувачений, під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у зазначених діяннях.

Беручи до уваги, що ОСОБА_7 раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, щиро покаявся, активно співпрацював з правоохоронними органами, в тому числі у викриттю організаторів, дав правдиві показання щодо обставин вчинення злочинів та прийняв участь у низки слідчих дій які сприяли розкриттю вчинення організованою групою злочинів.

Завданні потерпілим майнові збитки частково відшкодовано, ОСОБА_7 вчинив злочини під збігом тяжких сімейних обставин.

Враховуючи зазначені пом`якшуючи обставини, між обвинуваченим ОСОБА_7 та прокурором укладена угода про визнання винуватості у скоєнні злочинів передбачених ч.2 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України та сторони дійшли згоди про призначення обвинуваченому покарання:

- за ч.4 ст.28 ч.3 ст. 190 КК України, у виді 3 років позбавлення волі;

- за ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі;

- за ч.2 ст. 255 КК України, у виді 5 років позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_7 покарання у виді 5 років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбуття призначеного покарання з іспитовим строком 3 роки, поклавши на нього обов`язки передбачені п.1, 2 ст. ст. 76 КК України.

Зі змісту угоди вбачається, що при її укладанні обвинуваченому ОСОБА_7 роз`яснені та є зрозумілими наслідки укладання та затвердження угоди для сторін, відповідно до ст. 473 КПК України, а саме:

- обмеження права на оскарження вироку, підстави для оскарження обвинувального вироку, яким затверджена ця угода, в апеляційному порядку, що визначені ст. 394 КПК України, та в касаційному порядку, що визначені в ст. 424 КПК України;

- відмова від здійснення прав, передбачених абзацами 1 та 4 п.1 ч.4 ст. 474 КПК України, а саме права на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину інкримінованого їй кримінального правопорушення, а вона має право допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь.

ОСОБА_7 зобов`язується беззастережно визнати свою винуватість в обсязі підозри у судовому провадженні; співпрацювати з правоохоронними органами у наданні відомостей про обставини вчинення злочинів проти власності, та сприяти розслідуванню таких злочинів.

Ця угода, суть якої обвинуваченому зрозуміла, укладена ним добровільно і усвідомлено, і у нього було достатньо часу, щоб ознайомитись зі змістом угоди про визнання винуватості.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 підтвердив обставини вчинення ним кримінальних правопорушень, як вони викладені в обвинуваченні. В «Call - центрі» працював протягом серпня-вересня 2022 року. В зазначеній організації працювали ще близько 15-ти осіб. Номери по яким він дзвонили в Латвію, скидали на комп`ютер, хто саме він не знає. При здійсненні дзвінка, він та інші учасники представлялись працівниками банку і дізнавались персональні дані клієнта. Ці дані передавали далі виконавцям, які здійснювали перекази грошових коштів з рахунків клієнтів на інші. Всі відомі йому обставини щодо організаторів та учасників угрупування, він надав під час досудового слідства. По цим обставинам, зобов`язується надати показання в якості свідка при судовому розгляді кримінального провадження щодо організаторів та учасників злочинної організації, вчинення цією організацією шахрайських дій.

Свою вину визнає повністю та щиро розкаюється у скоєному. Просить затвердити угоду про визнання винуватості, яка укладена ним добровільно, без якогось примусу.

З пояснень обвинуваченого наданих суду вбачається, що визнання вини у скоєнні злочину за ч.2 ст. 255 КК України - участь у злочинної організації, за ч.4 ст.28 ч.3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене у складі злочинної організації за ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в особливо великих розмірах, вчиненого у складі злочинної організації, є добровільним, зрозумілим щодо обмежень оскарження в апеляційному та касаційному порядку, що передбачене ст. 394, 424 ч.3 п.1 КПК України, відмови від здійснення прав, передбачених абзацом 1 і 4 п.1 ч.4 ст. 474 КПК України.

Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_7 суд вважає повне визнання вини та щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

ОСОБА_7 раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, завданні потерпілим майнові збитки в більшій частині відшкодовано, і відповідно до ч.2 ст. 66 КК України суд визнає їх окремими обставинами, що пом`якшують його покарання.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_7 , судом не встановлено.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 69 КК України за наявності декількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої у санкції статті Особливої частини цього кодексу. Для застосування судом положень ст. 69 КК України повинні бути встановлені виключні обставини, що істотно знижують ступінь тяжкості саме вчиненого кримінального правопорушення, та які повинні оцінюватися з урахуванням індивідуальних особливостей кримінального провадження. Встановлені обставини, що пом`якшують покарання, мають настільки істотно знижувати ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, що призначення винному навіть мінімального покарання в межах санкції статті було б явно недоцільним і несправедливим.

Відповідно до п.3 ч.4 ст. 469 КК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених злочинною організацією за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Під час судового розгляду укладеної угоди про визнання винуватості, прокурором на підтвердження викриття обвинуваченим злочинних дій учасників групи, в тому числі організаторів, надано відповідні процесуальні документи та підтверджено, що інформація доказана, і обвинувальний акт щодо організаторів та інших учасників злочинної організацію направлено до суду.

Обвинувачений не є організатором злочинної організації.

Юридичним змістом кримінального провадження на підставі угод є сукупність прав і обов`язків, реалізовуючи які, сторони кримінального провадження можуть досягати правового компромісу.

Угода є процесуальним засобом, застосовуючи який, сторони з урахуванням рівноваги публічних та приватних інтересів у кримінальному провадженні, задовольняють їх в кримінальному процесі.

В провадженні на підставі угод, нормами КПК України вимагається від сторін і суду прийняття узгодженого рішення, і саме рішення суду про винуватість особи, ґрунтується на умовах укладеної сторонами угоди.

Перевіривши відповідність угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_7 суд дійшов до наступного висновку:

- ОСОБА_7 дійсно вчинені кримінальні правопорушення передбачені ч.2 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України, та він у них винен;

- угода про визнання винуватості, яка укладена 26.07.2024 року між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_7 , відповідає встановленим кримінальним процесуальним вимогам, є правомірною, відповідає інтересам суспільства та держави.

Потерпіла ОСОБА_18 надала добровільну письмову згоду на укладення прокурором угоди з обвинуваченим про визнання ним винуватості. Завдані матеріальні збитки їй відшкодовані в повному обсязі.

Потерпілий ОСОБА_8 надав добровільну письмову згоду на укладення прокурором угоди з обвинуваченим про визнання ним винуватості. Завдані матеріальні збитки йому відшкодовані частково.

Потерпілий ОСОБА_19 надав добровільну письмову згоду на укладення прокурором угоди з обвинуваченим про визнання ним винуватості. Завдані матеріальні збитки йому відшкодовані в повному обсязі.

Потерпілий ОСОБА_20 надав добровільну письмову згоду на укладення прокурором угоди з обвинуваченим про визнання ним винуватості. Завдані матеріальні збитки йому відшкодовані в повному обсязі.

Потерпіла ОСОБА_21 померла, що підтверджено належними документами, клопотань про визнання потерпілим іншої особи, до суду не надходило.

Порушень прав, свобод чи інтересів інших осіб, судом не встановлено.

Частиною 1 ст. 75 КК України встановлено, що якщо суд при призначенні покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п`яти років, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Згідно із ч.3 ст. 75 КК України у випадках, передбачених частинами першою, другою цієї статті, суд ухвалює звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

Іспитовий строк - це певний проміжок часу, протягом якого здійснюється контроль за засудженим і останній під загрозою реального відбування призначеного покарання зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки та інші умови випробування. Значення іспитового строку полягає і в тому, що тільки протягом цього строку особа визнається судимою і за нею здійснюється контроль та соціально-виховна робота уповноваженим органом з питань пробації.

Іспитовий строк дисциплінує засудженого, привчає його до дотримання законів, нагадує йому, що він не виправданий, а проходить випробування, від результату якого залежить його подальша доля - звільнення від відбування призначеної основної міри покарання або реальне її відбування.

Перебіг іспитового строку починається з моменту оголошення вироку і не підлягає скороченню в заохочувальному порядку.

У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням, суд відповідно до ст. 76 КК України покладає на засудженого відповідні обов`язки.

Суд підтверджує, що узгоджена сторонами угоди міра покарання обвинуваченому, відповідає загальним правилам призначення кримінальних покарань, встановлених КК України.

Процесуальні витрати по справі відсутні.

Доля речових доказів вирішується судом відповідно до ст. 100 КПК України. Підстав застосування до речей вилучених у обвинуваченого спеціальної конфіскації, під час судового розгляду не встановлено.

Цивільні позови у кримінальному провадженні не заявлені.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 474, 475 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Угоду про визнання винуватості, укладену 26.07.2024 року на підставі ст.ст. 468,469,472 КПК України в приміщенні відділу Дніпропетровської обласної прокуратури, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. С.Ковалевської 4, між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 та притягнутим в якості обвинуваченого у цьому провадженні ОСОБА_4 , затвердити.

Визнати ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винним у пред`явленому обвинуваченні ч.2 ст. 255, ч.4 ст .28, ч.3 ст.190, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України, та призначити йому покарання:

- за ч.4 ст.28, ч.3 ст.190 КК України, у виді позбавлення волі на строк 3 роки;

- за ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі;

- за ч.2 ст. 255 КК України, у виді позбавлення волі на строк 5 років.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання, більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді 5 років позбавлення волі.

В строк призначеного судом покарання зарахувати строк перебування ОСОБА_4 під вартою, з 17.03.2023 року по 09.05.2023 року, з розрахунку встановленому ч.5 ст. 72 КК України - один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від відбуття призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк на 3 роки.

Згідно ст. 76 КК України, зобов`язати ОСОБА_4 протягом іспитового строку: не виїжджати за межі України без погодження уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, навчання чи роботи; періодично з`являтись на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації.

Питання речових доказів вилучених 15.03.2023 року під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , вилучених в ході обшуку за адресою АДРЕСА_3 , вирішити в кримінальному провадженні № 0000085.

Автомобіль «Chery A15 Amulet» державний номер НОМЕР_1 та ключ до нього, які знаходяться на зберіганні у ОСОБА_4 , знявши арешт з майна - залишити у власника.

До набрання вироком законної сили, захід забезпечення кримінального провадження відносно ОСОБА_4 не обирати.

Вирок може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду через суд, який його ухвалив, протягом 30 днів з дня його проголошення з підстав, передбачених статтею 394 КПК України. Законної сили вирок суду набирає після закінчення строку його оскарження.

Вирок суду підлягає негайному врученню прокурору, обвинуваченому, захиснику.

Суддя ОСОБА_1