Справа № 457/1083/24
провадження №1-кс/457/564/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

23 жовтня 2024 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000064 від 04.06.2024, яке надійшло до суду 21.10.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000064 від 04.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. До відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , з приводу того, що 02.06.2024 невстановлена особа під приводом здійснення купівлі та подальшої реклами товару, шахрайським шляхом заволоділа з її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 13485 гривень, які вона особисто перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 , чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму. Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у її власності є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Так, 01.06.2024, переглядаючи соціальний додаток «Телеграм», їй надійшло повідомлення з текстом чи не бажає вона заробити додатковий прибуток рекламуючи товар. Вказане оголошення її зацікавило та вона перейшла по відповідному посиланні яке їй надіслала невідома особа. Суть заробітку полягала в тому, що вона повинна купити в інтернет - магазині від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будь-який товар, після чого у додаток «Телеграм» вона мала скинути скрін шот оплати нею товару та відповідно в подальшому за це вона мала отримати певні кошти. Цього ж дня вона замовила певний товар та отримала за це кошти в сумі близько 300 гривень. Далі вона вирішила примножити свій заробіток, а тому замовила дитяче годувальне крісло на суму 13485 гривень про що у додаток «Телеграм» скинула скрін-шот квитанції про оплату товару. Вказані кошти вона перерахувала 02.06.2024 о 15 год. 22 хв. із свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Даний картковий рахунок їй попередньо скинула невідома особа в переписці у додатку «Телеграм». Після того як вона купила вказаний товар, далі їй сказали купити ще один товар за 23 000 гривень і тоді вона отримає кошти за вказаний та попередньо куплений товар. Після цього вона зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії. 16.10.2024 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до якого встановлено, що 02.06.2024 року о 15 год. 22 хв. із картки потерпілої ОСОБА_5 здійснюється переказ грошових коштів в сумі 13418 гривень на картковий рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_3 . В подальшому на картковий рахунок ОСОБА_6 02.06.2024 року о 15 год. 30 хв. надходять грошові кошти в сумі 1000 гривень. Далі 02.06.2024 року о 15 год. 34 хв. із карткового рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_3 здійснюється переказ грошових коштів на загальну суму 14 673 гривень (включно із коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 13 418 гривень) на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 . З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа коштами потерплої ОСОБА_5 , виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію: виписку про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 02.06.2024 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даній банківській карті, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача; відомості про особу, на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_4 ; який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_4 ; чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 02.06.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської карти, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мобільних номерів, які закріплені за вказаною банківською картою, підстави їх зміни та спосіб; інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із наданням руху коштів по них за період часу з 02.06.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаний період. Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаній банківській карті. Просить клопотання задоволити та проводити розгляд клопотання без участі дізнавача та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 та начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , а саме: виписки про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 02.06.2024 року по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даній банківській карті, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача; відомостей про особу, на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_4 ; який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_4 ; чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 02.06.2024 року по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальної технічної інформації щодо зміни власником банківської карти, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мобільних номерів, які закріплені за вказаною банківською картою, підстави їх зміни та спосіб; інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із наданням руху коштів по них за період часу з 02.06.2024 року по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаний період, з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 21 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1