Провадження № 1-кс/712/5133/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 жовтня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002404 від 16.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

У жовтні 2024 року до слідчого судді звернулася слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002404 від 16.07.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2024 близько 2 год. невстановлена слідством особа, перебуваючи в потязі сполученням ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом вільного доступу, діючи в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку мобільного телефону ОСОБА_5 (ЄО38633 від 15.07.2024)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вказала, що 18.06.2024 близько 17 год. 30 хв. вона виїхала з м. Одеси на потязі, сполучення ІНФОРМАЦІЯ_1 , прямуючи додому до м. Черкаси. Близько 23 год. 00 хв. 18.06.2024 вона лягла спати залишивши власний мобільний телефон марки «Samsung SM A045F/DS» в своїй сумці повісивши її на крючок поруч з собою. Мобільний телефон придбала в вересні 2023, в новому стані за кошти в розмірі близько 7000, 00 грн. Телефон знаходився у чохлі у вигляді книжечки темно зеленого кольору. В мобільному телефоні знаходилася сім-картка мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (моб. тел. НОМЕР_1 ). Даним номером вона по теперішній час продовжує користуватися так, як придбала нову сім-картку, однак номер мала намір залишити. Крім того мобільний телефон мав пароль у вигляді чотирьох цифр.

19.06.2020 близько 03 год. 30 хв. прокинувшись так, як повинна була вона була виходити з потяга в м. Черкаси помітила, що мобільний телефон відсутній. В купе окрім неї, ще було двоє пасажирів чоловічої статі, один з яких віком близько 25-30, середньої тілобудови, зростом близько 175-180 см., мав татуювання на обох руках та інший віком близько 40-45 років, повнуватої тілобудови, зростом 175-180 см. 3 даними особами перебуваючи в купе вона не спілкувалася. В неї було місце № НОМЕР_2 , в молодшого № НОМЕР_3 та в іншого № НОМЕР_4 , номер поїзда вказати не може. ОСОБА_6 на дану поїздку не має так, як він був в неї в електронному вигляді в мобільному телефоні. Коли вона побачила, що мобільного телефону не має вона відразу побігла до провідника та повідомила про ситуацію, яка склалася, яка у свою чергу набрала на мій номер однак на той момент він був вже вимкнений. Після того, запитала в чоловіків, які з нею знаходилися в купе чи не вони брали мобільний телефон, однак вони сказали нічого не брали. Також провідниця перевірила особисті речі осіб, однак нічого виявлено не було.

Близько 04 год. 00 хв. вона прибула до м. Черкаси, та в цей же день придбала новий мобільний телефон та розраховуючись за нього своєю банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в оплаті було відмовлено в зв`язку з недостачею коштів. Хочу додати що в мобільному телефоні який було викрадено,знаходився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

19.06.2024 з її банківської картки (пенсійна) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , ймовірно зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був установлений на мобільний телефон 19.06.2024 об 06 год. 22 хв. було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 10050,00 грн. (сума комісій 50,00 грн.) (залишок після операції 2369,31 грн.) - дана операція була не нею здійснена.

А також 19.06.2024 об 08 год. 44 хв. було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 2351,70 грн. (сума комісій 11,70 грн.) (залишок після операції 17,61.) - дана операція була не нею здійснена. На даній карті знаходилося близько 12 000,00 грн. та після переказів кошів невідомою особою залишилося близько 30-40 грн.

19.06.2024 вона в відділенні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 заблокувала банківську картку № НОМЕР_6 та в той же день отримала нову пластикову банківську карту № НОМЕР_7 та в вечірній час їй надійшла пенсія в розмірі 10000,00 грн.

20.06.2024 вранці в неї було автоматично здійснено платежі за комунальні послуги, в сумі близько 1300,00 грн., та на балансі залишилося близько 8894,25 грн. які 20.06.2024 близько 10 год. 14 хв. були переказані з її карти невідомими особами.

В банку їй стало відомо, що 19.06.2024 було здійснено переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_8 та 20.06.2024 здійснено переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_9 .

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідча в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 16.07.2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, відповідно до яких 19.06.2024 близько 2год. невстановлена слідством особа, перебуваючи в потязі сполученням ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом вільного доступу, діючи в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку мобільного телефону ОСОБА_5 (ЄО38633 від 15.07.2024)

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 є власником банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яких невідомою особою проводилися перекази на інші картки.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення інформації (відомостей), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:

- щодо клієнта банку:гр. ОСОБА_5 р.н., (іпн: НОМЕР_12 ), зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , т.м. НОМЕР_13 , з наданням копії реєстраційної справи по вказаній особі згідно ЄКБ;

- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 19.06.2024 по термін дії ухвали відносно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн: НОМЕР_12 ), з указанням контрагентів;

- деталізовану виписку руху коштів по рахунку ( НОМЕР_14 ) з указанням контрагентів та змінений номер ПБК яка належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн: НОМЕР_12 );

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн: НОМЕР_12 )за період з 19.06.2024 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн: НОМЕР_12 )та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:01 від 19.06.2024 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн: НОМЕР_12 ),за період з 19.06.2024 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн: НОМЕР_12 ),за період з 19.06.2024 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 19.06.2024 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн: НОМЕР_12 );

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 від 19.06.2024 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- службової перевірки службою безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по факту правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн: НОМЕР_12 ), з наданням копії даної перевірки (за наявності).

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на оперуповноважених відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Результати проведення тимчасового доступу надіслати для отримання по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 15 грудня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1