УХВАЛА

Іменем України

04.09.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0001624 слідчою СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Слідча звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що в період часу з січня по лютий 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договору, в повному обсязі виконавши свої зобов`язання, перерахувало на розрахунковий рахунок, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має № НОМЕР_1 грошові кошти у загальній кількості 1 546 981,12 гривень, на виконання умов договору. Натомість, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , шляхом шахрайства, не виконали зобов`язань, покладених на них та прописаних у договорі, не передали у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) сировину (макулатуру) марок, визначених ДСТУ 3500-2009 та відходи паперу і картону, тим самим завдавши збитку підприємству на загальну суму 1 546 981,12 гривень (ЄО №21800).

За даним фактом слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001624 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано з банківського рахунку № НОМЕР_3 на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідча зазначає, що задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх структурних підрозділах, філіях, а також отриманні копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговуються вказані рахунки.

За змістом клопотання, на даний час неможливо отримати відомості про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, у зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001624 за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в особливо великому розмірі, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- до документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, вказавши повний шлях проходження грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку;

- інформації про банківську карту отримувача грошових коштів за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку;

- інформації щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку;

- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку;

- інформації про ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії документи, що містять наведену інформацію та видати її слідчим групи слідчих СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП 006406 від 02.10.2019); ОСОБА_3 (ЖТП №009723 від 12.07.2021); ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №012548 від 19.04.2024).

Встановити строк дії ухвали до 04.10.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1