Справа № 353/735/24
Провадження № 1-кс/353/93/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000084, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2024 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «22» липня 2024 року.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: історію авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 15.04.2024 року по 15.05.2024 року; інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 15.04.2024 року по 15.05.2024 року; інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії); інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) з банківської картки НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів за період із 15.04.2024 року по 15.05.2024 року; перелік використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port), та географічних координат місць авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 за період часу із 15.04.2024 року по 15.05.2024 року; інформацію про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківській картці НОМЕР_3 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 15.04.2024 року по 15.05.2024 року; інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці НОМЕР_3 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 15.04.2024 року по 15.05.2024 року; інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового телефону по банківській картці НОМЕР_3 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти по банківській картці НОМЕР_3 за період часу із 15.04.2024 року по 15.05.2024 року були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

У клопотанні дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що

09.07.2024 року в чергову частину відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступив рапорт заступника начальника ВГІ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_5 , про те, що 09.07.2024 року ним спільно із старшим інспектором ВГІ ГУНП в Івано-Франківській області майором поліції ОСОБА_6 під час перевірки матеріалів ЄО № 878 від 16.04.2024 року, було встановлено, що 15.04.2024 року невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продажу мотоцикла на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у сумі 8290 гривень, які ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 добровільно перерахував за купівлю мотоцикла на банківську картку НОМЕР_3 . Спілкування відбувалось по мобільному телефону з номерами телефонів невідомої особи НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_7 , який показав, що 15.04.2024 року, переглядаючи в мережі Інтернет платформу для розміщення оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він побачив оголошення продавця під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мобільний телефон НОМЕР_7 , про продаж мотоцикла китайського виробництва. Оскільки дане оголошення його зацікавило, то потерпілий одразу зателефонував на вищевказаний номер мобільного телефону НОМЕР_7 . Продавець відповів на його дзвінок та в ході даної телефонної розмови почали обговорювати технічний стан мотоцикла, ціну, спосіб оплати, а також ОСОБА_7 попросив продавця зробити додатковий відеогляд мотоцикла.

В подальшому, як повідомив потерпілий, вони перейшли на зв`язок за номером мобільного телефону НОМЕР_8 за допомогою мобільного додатку «Вайбер». Продавець надіслав йому додаткове відео огляду мотоцикла. Оглянувши відео, потерпілий почав обговорювати із продавцем умови купівлі мотоцикла та оплату за нього. Продавець попросив потерпілого попередньо здійснити оплату за доставку товару та назвав суму 6663 грн. ОСОБА_7 погодився та зі своєї банківської картки № НОМЕР_9 за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив переказ грошових коштів на суму 6663 грн на банківську картку НОМЕР_3 , яку вказав даний продавець при переписці у мобільному додатку «Вайбер». Після цього, продавець надіслав повідомлення про онлайн-реєстрацію посилки через « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Наступного дня, 16.04.2024 року о 09 год 50 хв, як вказав потерпілий, від продавця надійшло смс-повідомлення, що посилку він відправив, проте необхідно додатково оплатити ще 1627 гривень. На дану пропозицію потерпілий погодився та із своєї банківської картки № НОМЕР_9 за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , яку вказав даний продавець, ще 1627 гривень. Надалі, продавець повідомив потерпілого, що мотоцикл відправлено та те, що наступна переписка відбудеться, після того як він його отримає. Однак, під час перевірки потерпілим у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_9 інформації про відправлення мотоцикла, не виявив, а тільки онлайн-реєстрацію посилки № НОМЕР_10 . Тому, протягом дня (16.04.2024 року) потерпілий телефонував та писав даному продавцю, однак у відповідь отримував відмовки, що проблеми у « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». У зв`язку із чим потерпілий здійснив дзвінок на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щоб дізнатись про стан доставлення його посилки. Проте, під час розмови із працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 дізнався, що в м. Дніпро у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 фізично товару немає, тільки онлайн-реєстрація посилки. Після чого, потерпілий в черговий раз зв`язався (шляхом переписки) із продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_8 за допомогою меседжера «Вайбер», на що продавець відповів, що їде у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 , розбиратись у даній ситуації.

У подальшому продавець видалив свій акант на онлайн-платформі оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , перестав відповідати на дзвінки та смс-повідомлення, вимкнув вказані телефони та як вказав потерпілий будь-якого зв`язку із останнім на даний час немає. Крім цього, ОСОБА_7 зазначив, що при перегляді у режимі онлайн, детальної інформації посилки, в ході спілкування продавець вказав йому ще один номер мобільного телефону НОМЕР_12 .

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_7 долучив до матеріалів кримінального провадження платіжні інструкції, з яких встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за банківською карткою НОМЕР_3 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 09.07.2024 року в чергову частину ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступив рапорт заступника начальника ВГІ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_5 , про те, що 09.07.2024 року ним спільно із старшим інспектором ВГІ ГУНП в Івано-Франківській області майором поліції ОСОБА_6 під час перевірки матеріалів ЄО № 878 від 16.04.2024 року, було встановлено, що 15.04.2024 року невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продажу мотоцикла на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у сумі 8290 гривень, які ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 добровільно перерахував за купівлю мотоцикла на банківську картку НОМЕР_3 (а.с. 12).

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2024 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000084, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 5).

Із копії протоколу допиту потерпілого від 11.07.2024 року, вбачається, що відносно ОСОБА_7 було вчинено кримінальне правопорушення (а.с. 16-18).

Згідно копій квитанцій від 15.04.2024 року та 16.04.2024 року здійснено переказ на суму 1627 грн, 6663 грн на банківську картку НОМЕР_13 , що обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 20-21).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), та інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- історію авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 15.04.2024 року по 15.05.2024 року;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 15.04.2024 року по 15.05.2024 року;

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії);

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) з банківської картки НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів за період із 15.04.2024 року по 15.05.2024 року;

- перелік використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port), та географічних координат місць авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 за період часу із 15.04.2024 року по 15.05.2024 року;

- інформацію про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківській картці НОМЕР_3 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 15.04.2024 року по 15.05.2024 року;

- інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці НОМЕР_3 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 15.04.2024 року по 15.05.2024 року;

- інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового телефону по банківській картці НОМЕР_3 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти по банківській картці НОМЕР_3 за період часу із 15.04.2024 року по 15.05.2024 року були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та уповноваженим сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області - оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1