Справа №751/6987/24
Провадження №1-кс/751/1757/24
УХВАЛА

16 серпня 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчої відділу ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000782 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого 03.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000782 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З ІНФОРМАЦІЯ_2 до СУ ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення відповідно до якого зазначалося, що посадові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) спільно зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 шляхом внесення недостовірних відомостей до звітності документації щодо перевезень здійснюють привласнення грошових коштів, виділених з місцевого бюджету м. Чернігова.

Допитаний у якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 показав, що йому в ході виконання посадових обов`язків стало відомо про те що службові особи підприємств-перевізників - Пассервіс ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (КОД ЄДРПОУ ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вносять недостовірні відомості у звітність, подану в ІНФОРМАЦІЯ_8 , необхідну для нарахування компенсації, де здійснюють завищення кількості автобусів, кількості пройденого ними кілометражу і заниження кількості отриманої виручки та перевезених пасажирів. У свою чергу, службові особи зазначених підприємств-перевізників діють у змові зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки останні не здійснюють належний контроль та перевірку зазначених відомостей. У кінці квітня 2024 року до нього звертався представник підприємств-перевізників ОСОБА_5 та погрожував, що у разі не погодження ним реєстру на фінансування на суму 9 млн грн, вони припинять надання послуг із перевезення пасажирів у м. Чернігові. Перевізники вступили у злочинну змову з метою припинення транспортного сполучення у м. Чернігові 02.05.2024, для того щоб примусити його погодити реєстр на фінансування на суму 9 млн грн, без належного обґрунтування, таким чином це були сплановані дії, направлені на заволодіння бюджетними грошовими коштами Чернігівської громади.

Крім того, допитана у якості свідка начальник відділу ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 показала, що з 04.09.2023 по 03.12.2023 за її участі проводився Державний фінансовий аудит бюджету ІНФОРМАЦІЯ_10 за період з 01.04.2021 по 30.06.2023. Під час аудиту встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 не було досягнуто в повному обсязі мети, визначеної Програмою розвитку громадського транспорту загального користування м. Чернігова на 2022-2024 роки, що свідчить про неефективне використання коштів на її реалізацію в загальній сумі 14 мільйоні 697 тисяч 22 гривень.

Також, відповідно до Звіту про результати державного фінансового аудиту бюджету ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з 01.04.2021 по 30.06.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі ІНФОРМАЦІЯ_7 ) відсутня інформація щодо розміру доплати по кожному окремому транспортному засобу, який надавав транспортні послуги на тимчасових міських маршрутах загального користування м. Чернігова.

Таким чином, Управлінням транспорту не здійснюється контроль за нарахуванням компенсаційних виплат за надані транспортні послуги в розрізі кожної окремої одиниці рухомого складу, що створює ризики непрозорого використання коштів, передбачених Програмою розвитку громадського транспорту загального користування м. Чернігова на 2022-2024 роки.

Відповідно до п.п. 4 п. 27 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1001 від 02.12.2015, до використання під час провадження господарської діяльності допускаються транспортні засоби, які внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців як засоби провадження господарської діяльності ліцензіата, що відповідають цим Ліцензійним умовам.

Однак, в порушення зазначених норм законодавства встановлено випадки використання підприємствами-перевізниками на маршрутах загального користування м. Чернігова неліцензованих транспортних засобів в кількості 23 одиниці та факти компенсації за надані послуги транспортним засобам, які не відповідають ліцензійним умовам.

Допитані свідки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 показали, що вони систематично користуються громадським транспортом та їздять різними маршрутами 24 та 24А (перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), НОМЕР_6 (перевізник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_7 (перевізник ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), АДРЕСА_2 (перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), НОМЕР_8 (перевізник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_9 (перевізник ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") під час проїзду постійно використовують готівку для оплати проїзду, проїзд оплачують безпосередньо водієві, проте не отримують жодних документів, які підтверджують оплату проїзду.

Допитаний свідок ОСОБА_10 показав що йому відомо про те, що

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » веде облік транспорту та облік коштів які надходять на безготівковій основі в якості оплати за проїзд у громадському транспорті м. Чернігова, службові особи зазначеного ТОВ сприяють перевізникам у завищенні показників роботи та отримання незаконного відшкодування за перевезення пасажирів. При чому, основна частина коштів, яку отримують громадяни за проїзд готівка.

Допитаний свідок ОСОБА_11 показав що йому відомо про те, що

готівку, яку водії маршрутних транспортних засобів м. Чернігові отримують від пасажирів за проїзд, після зміни у вечірній час, вони здають своїм безпосереднім керівникам, та що приблизно 40-50 % від отриманих готівкових коштів не відображаються у документах, внаслідок чого, перевізникам компенсують набагато більше грошових коштів з бюджету м. Чернігова, оскільки не враховується половина готівкових коштів отриманих від пасажирів за перевезення. Крім цього, водії перевізників штучно намотують пробіг автобусів для додатково відшкодування грошових коштів з бюджету м. Чернігова. Вказані відомості містяться у чорнових записах поза офіційною бухгалтерією та зберігаються у перевізників, а також їх керівників і власників.

На виконання доручення слідчого оперативними працівниками УСР в Чернігівській області ДСР НП України встановлено, що службові особи управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_13 спільно з суб`єктами господарювання, які здійснюють перевезення пасажирів громадським транспортом налагодили схеми з привласнення бюджетних коштів під час нарахування та виплати компенсації за надані послуги з перевезення пасажирів у місті Чернігові.

Так, службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з метою особистого збагачення, з відома службових осіб управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_13 , вносять до актів виконаних робіт з надання транспортних послуг завищені дані щодо обсягів транспортної роботи та занижують виручку від сплати за проїзд пасажирами та дохід від продажу проїзних документів. В подальшому на підставі подання даних документів суб`єкти господарювання отримують щомісячну компенсацію за надані послуги з перевезення пасажирів у місті Чернігові. Сума завданих збитків сягає понад 3 млн грн.

У ході виконання доручення також встановлено коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а саме:

- директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та кінцевий бенефіціарний власник ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно отриманої інформації у ІНФОРМАЦІЯ_16 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкритий банківський рахунок НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча не з`явилася. Подано заяву про розгляд справи без її участі.Клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень, доповнень та доказів не має.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.:

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000782 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

Обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження достатньо підтверджена.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000782 від 03.05.2024 року; 3) відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації з документів, та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді чи на електронному носії інформації, щодо відкритих рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) номер рахунку НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , включаючи: паспортні дані, призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунку в період з 01.04.2022 по 19.07.2024

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1