Провадження № 1-кс/592/6553/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000661 від 12.07.2023 за ч.4 ст.190 КК України, -

установив:

27.09.2024 слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000661 від 11.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 30.06.2023 по 05.07.2023 невстановлена особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_5 , під приводом продажу автомобіля «Рено Трафік», спілкуючись по номеру телефона НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 380 898,47 грн, які ОСОБА_6 перерахував на р.р. НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , та на р.р. НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , чим ОСОБА_6 було завдано шкоди на вказану суму.

21.09.2023 о 18:30 год. до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_1 ., який повідомив, що 19.09.2023 він зателефонував до невідомого чоловіка за номером телефону НОМЕР_4 та домовився з ним про купівлю автомобіля «Volkswagen Passat B6» чорного кольору, наступного дня, 20.09.2023 в месенджері «Viber» з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 йому написав вище вказаний невідомий чоловік та під приводом продажу автомобіля, шляхом обману заволодів грошовими коштами, належними ОСОБА_9 , які останній перерахував на номер банківського рахунку ІBAN: НОМЕР_6 о 14:21 20.09.2023 кошти в сумі 19897 грн., о 15:21 20.09.2023 в сумі 66225 грн. 70 коп., о 16:45 20.09.2023 в сумі 45900, та на номер карткового рахунку № НОМЕР_7 о 18:02 20.09.2023 в сумі 29999 грн., о 18:07 20.09.2023 в сумі 4700 грн., чим заподіяв останньому майнової шкоди на загальну суму 166751 грн. 70 коп. (ЄО 8420 від 21.09.2023).

24.10.2023 о 11:26 до ВП №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_8 про те, що звернувся військовослужбовець військової частини НОМЕР_9 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 який повідомив, про те, що знаходячись у м. Кам`янець-Подільський, Кам`янець-Подільської територіальної громади, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області купував авто в інтернеті на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", після чого 11.10.2023, перевів кошти на рахунки шахраїв НОМЕР_10 ЄРДПОУ: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ЄРДПОУ: НОМЕР_13 , у розмірі 280 тис. грн після чого останні перестали виходити на зв`язок з абонентського номеру НОМЕР_14 .

10.01.2024 до Миргородського РВП надійшло повідомлення про те, що 04.01.2024 невстановлена особа під приводом купівлі-продажу автомобіля Хундай Туксон 2015 року випуску шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 у сумі 210000 гривень, які останній перерахував на банківські рахунки НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17

08.02.2024 року до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_2 , про те, що 05.02.2024 останній знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про купівлю автомобіля із-за кордону марки Honda «CR-V». В подальшому телефонували з номерів телефонів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 невідомий продавцем повідомив банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на які ОСОБА_12 здійснив грошові перекази в загальній сумі 300000 грн.

22 лютого 2024 року до відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області звернулася із заявою гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителька с. Іванків, Чортківського району Тернопільської області( НОМЕР_23 ), про те, що невідома особа( НОМЕР_24 / НОМЕР_25 ), шляхом обману, під приводом продажу транспортного засобу "FORD MONDEO", незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 280 852 гривні 95 копійок, які остання, протягом 19-20 лютого 2024 року, перерахувала декількома платежами із своїх карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_26 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_27 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_28 на банківські рахунки НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .

04.03.2024 року, близько 11:00 години, невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля марки «Renault Espace 1.6 ТСЕ», увійшовши в довіру заявника ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 261 454, 901 гривень, які заявник 8-ма транзакціями через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевів на рахунок шахрая НОМЕР_32 банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », чим завдала потерпілому значної шкоди. (ЄО № 4939 від 20.03.2024 року)

До Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_15 про те, що в період часу з 15.04.2024 до 17.04.2024 невстановлена особа, в умовах дії воєнного стану, за допомогою мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_14 із застосуванням мобільного номера НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , банківських рахунків НОМЕР_35 , НОМЕР_36 банківської картки № НОМЕР_37 , під приводом продажу товару (автомобіль Рено-Трафік), який ніби то знаходиться в Польщі, та, вартість якого становить 7700 доларів США, заволоділа грошовими коштами заявника. (ЄО 21051 від 19.04.2024).

У слідства є достатні підстави вважати, що вказані кримінальні правопорушення вчинені однією особою (особами).

Проведеними слідчими та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до скоєного злочину можуть бути причетні особи, які користувалися та/або користуються мобільними терміналами з ІМЕІ: НОМЕР_38 , ІМЕІ: НОМЕР_39 , ІМЕІ: НОМЕР_40 , ІМЕІ: НОМЕР_41 , ІМЕІ: НОМЕР_42 та абонентськими номерами НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 .

Тому, з метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також підтвердження або спростування факту шахрайства саме особами, яким належать вищезазначені мобільні термінали та абонентські номери виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв`язку, оскільки в документах операторів мобільного зв`язку, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », офіс яких знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » офіс яких знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », офіс яких знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по «імеі» мобільних терміналів, а саме: ІМЕІ: НОМЕР_38 , ІМЕІ: НОМЕР_39 , ІМЕІ: НОМЕР_40 , ІМЕІ: НОМЕР_41 , ІМЕІ: НОМЕР_42 , за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали. Вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла даний злочин, встановити безпосереднє місцезнаходження мобільного терміналу та, як наслідок, бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Учасники провадження повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилися.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

З матеріалів подання вбачається, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000661 від 12.07.2023 за ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), імеі» мобільного терміналу, а саме: ІМЕІ: НОМЕР_38 , ІМЕІ: НОМЕР_39 , ІМЕІ: НОМЕР_40 , ІМЕІ: НОМЕР_41 , ІМЕІ: НОМЕР_42 , за період часу з 01.01.2023 по 27.09.2024.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- інформацію про вхідні, вихідні дзвінки, sms повідомлення із зазначенням дати та змісту, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за номерами: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 в період часу з 01.01.2023 по 27.09.2024.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація:

- інформацію про вхідні, вихідні дзвінки, sms повідомлення із зазначенням дати та змісту, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за номером: НОМЕР_45 в період часу з 01.01.2023 по 27.09.2024.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », офіс яких знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » офіс яких знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », офіс яких знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000661 від 12.07.2023.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1