УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000076 від 25.09.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000076 від 25.09.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 366 КК України про арешт майна, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: легковий транспортний засіб марки «ВАЗ 2113» з номерним знаком НОМЕР_1 , vin-кодом НОМЕР_2 , 2005 року випуску, сірого кольору, легковий транспортний засіб марки «LEXUS LX 570» з номерним знаком НОМЕР_3 , vin-кодом НОМЕР_4 , 2008 року випуску, білого кольору, легковий транспортний засіб марки «TOYOTA AURIS» з номерним знаком НОМЕР_5 , vin-кодом НОМЕР_6 , 2011 року випуску, білого кольору, легковий транспортний засіб марки «TOYOTA LAND CRUISER 200» з номерним знаком НОМЕР_7 , vin-кодом НОМЕР_8 , 2019 року випуску, білого кольору; легковий транспортний засіб марки «LEXUS ES 350» з номерним знаком НОМЕР_9 , vin-кодом НОМЕР_10 , 2006 року випуску, чорного кольору; об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 101 - квартира АДРЕСА_1 , площею 61,9 метрів квадратних, яка належить ОСОБА_5 на підставі договору дарування від 01.06.2001, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 101 - нежитлове приміщення у будинку АДРЕСА_2 , площею 42,3 метрів квадратних, яке належить ОСОБА_5 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 29.11.2016 комунального підприємства «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради», договору від 10.12.2012 № ПА-10/12/12 із ТОВ «Екоп-Південь». акту приймання-передачі нерухомого майна від 01.10.2016, складеного із ТОВ «Екоп-Південь»; об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 101 - нежитлове приміщення у будинку АДРЕСА_2 , площею 415,1 метрів квадратних, яке належить ОСОБА_5 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 26.09.2016 комунального підприємства «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради», договору від 10.12.2012 № ПК-10/12/12 із ТОВ «Екоп-Південь». акту приймання-передачі нерухомого майна від 29.08.2016, складеного із ТОВ «Екоп-Південь», з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Своє клопотання детектив мотивує тим, що Головний підрозділ детективів БЕБ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 25.09.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 366 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження 27.06.2024 ОСОБА_5 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200; ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 366 КК України.

Як зазначає детектив в своєму клопотанні, що за кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, передбачений додатковий вид покарання - конфіскацію майна, у зв`язку з цим є необхідність накладення арешту на майно підозрюваного.

Відповідно до даних, отриманих органом досудового розслідування ОСОБА_5 є власником наступного майна: легковий транспортний засіб марки «ВАЗ 2113» з номерним знаком НОМЕР_1 , vin-кодом НОМЕР_2 , 2005 року випуску, сірого кольору; легковий транспортний засіб марки «LEXUS LX 570» з номерним знаком НОМЕР_3 , vin-кодом НОМЕР_4 , 2008 року випуску, білого кольору; легковий транспортний засіб марки «TOYOTA AURIS» з номерним знаком НОМЕР_5 , vin-кодом НОМЕР_6 , 2011 року випуску, білого кольору; легковий транспортний засіб марки «TOYOTA LAND CRUISER 200» з номерним знаком НОМЕР_7 , vin-кодом НОМЕР_8 , 2019 року випуску, білого кольору; легковий транспортний засіб марки «LEXUS ES 350» з номерним знаком НОМЕР_9 , vin-кодом НОМЕР_10 , 2006 року випуску, чорного кольору; об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 101 - квартира АДРЕСА_1 , площею 61,9 метрів квадратних, яка належить ОСОБА_5 на підставі договору дарування від 01.06.2001, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 101 - нежитлове приміщення у будинку АДРЕСА_2 , площею 42,3 метрів квадратних, яке належить ОСОБА_5 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 29.11.2016 комунального підприємства «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради», договору від 10.12.2012 № ПА-10/12/12 із ТОВ «Екоп-Південь». акту приймання-передачі нерухомого майна від 01.10.2016, складеного із ТОВ «Екоп-Південь»; об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 101 - нежитлове приміщення у будинку АДРЕСА_2 , площею 415,1 метрів квадратних, яке належить ОСОБА_5 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 26.09.2016 комунального підприємства «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради», договору від 10.12.2012 № ПК-10/12/12 із ТОВ «Екоп-Південь». акту приймання-передачі нерухомого майна від 29.08.2016, складеного із ТОВ «Екоп-Південь».

Враховуючи вищевикладене а також те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється, зокрема у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачене покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна,накладення арешту на майно, яке фактично належить ОСОБА_5 , є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту, з метою забезпечення відшкодування підозрюваним шкоди, заподіяної вчиненням суспільно-небезпечного діяння, а також недопущення відчуження наведеного майна.

Таким чином, слідчий в своєму клопотанні просить, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, накласти арешт на вищезазначене майно підозрюваного ОСОБА_5 .

В судове засіданні детектив не з`явився.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання детектива підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як убачається з витягу з кримінального провадження № 0000076, до ЄРДР внесено відомості за за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 366 КК України.

Детектив в клопотанні порушує питання про накладення арешту на майно, що належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_5 , а саме на: легковий транспортний засіб марки «ВАЗ 2113» з номерним знаком НОМЕР_1 , vin-кодом НОМЕР_2 , 2005 року випуску, сірого кольору, легковий транспортний засіб марки «LEXUS LX 570» з номерним знаком НОМЕР_3 , vin-кодом НОМЕР_4 , 2008 року випуску, білого кольору, легковий транспортний засіб марки «TOYOTA AURIS» з номерним знаком НОМЕР_5 , vin-кодом НОМЕР_6 , 2011 року випуску, білого кольору, легковий транспортний засіб марки «TOYOTA LAND CRUISER 200» з номерним знаком НОМЕР_7 , vin-кодом НОМЕР_8 , 2019 року випуску, білого кольору; легковий транспортний засіб марки «LEXUS ES 350» з номерним знаком НОМЕР_9 , vin-кодом НОМЕР_10 , 2006 року випуску, чорного кольору; об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 101 - квартира АДРЕСА_1 , площею 61,9 метрів квадратних, яка належить ОСОБА_5 на підставі договору дарування від 01.06.2001, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 101 - нежитлове приміщення у будинку АДРЕСА_2 , площею 42,3 метрів квадратних, яке належить ОСОБА_5 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 29.11.2016 комунального підприємства «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради», договору від 10.12.2012 № ПА-10/12/12 із ТОВ «Екоп-Південь». акту приймання-передачі нерухомого майна від 01.10.2016, складеного із ТОВ «Екоп-Південь»; об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 101 - нежитлове приміщення у будинку АДРЕСА_2 , площею 415,1 метрів квадратних, яке належить ОСОБА_5 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 26.09.2016 комунального підприємства «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради», договору від 10.12.2012 № ПК-10/12/12 із ТОВ «Екоп-Південь». акту приймання-передачі нерухомого майна від 29.08.2016, складеного із ТОВ «Екоп-Південь».

З матеріалів клопотання слідує, що 27.06.2024 ОСОБА_5 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200; ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 366 КК Україниу вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим у відповідності до ч. 1 ст. 42 КПК України останній набув статусу підозрюваного у скоєнні згаданого кримінального правопорушення.

Санкцією ч. 3 ст. 212 КК України, передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

А тому, у разі доведення винуватості ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 2 ст. 200; ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 366 КК України, майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваному підлягатиме конфіскації у дохід держави.

З огляду на наведене та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131; 132; 170 -173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , а саме на: легковий транспортний засіб марки «ВАЗ 2113» з номерним знаком НОМЕР_1 , vin-кодом НОМЕР_2 , 2005 року випуску, сірого кольору, легковий транспортний засіб марки «LEXUS LX 570» з номерним знаком НОМЕР_3 , vin-кодом НОМЕР_4 , 2008 року випуску, білого кольору, легковий транспортний засіб марки «TOYOTA AURIS» з номерним знаком НОМЕР_5 , vin-кодом НОМЕР_6 , 2011 року випуску, білого кольору, легковий транспортний засіб марки «TOYOTA LAND CRUISER 200» з номерним знаком НОМЕР_7 , vin-кодом НОМЕР_8 , 2019 року випуску, білого кольору; легковий транспортний засіб марки «LEXUS ES 350» з номерним знаком НОМЕР_9 , vin-кодом НОМЕР_10 , 2006 року випуску, чорного кольору; об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 101 - квартира АДРЕСА_1 , площею 61,9 метрів квадратних, яка належить ОСОБА_5 на підставі договору дарування від 01.06.2001, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 101 - нежитлове приміщення у будинку АДРЕСА_2 , площею 42,3 метрів квадратних, яке належить ОСОБА_5 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 29.11.2016 комунального підприємства «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради», договору від 10.12.2012 № ПА-10/12/12 із ТОВ «Екоп-Південь». акту приймання-передачі нерухомого майна від 01.10.2016, складеного із ТОВ «Екоп-Південь»; об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 101 - нежитлове приміщення у будинку АДРЕСА_2 , площею 415,1 метрів квадратних, яке належить ОСОБА_5 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 26.09.2016 комунального підприємства «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради», договору від 10.12.2012 № ПК-10/12/12 із ТОВ «Екоп-Південь». акту приймання-передачі нерухомого майна від 29.08.2016, складеного із ТОВ «Екоп-Південь».

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива/прокурора у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1