Провадження № 1-кс/202/8136/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

28 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000076, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська з клопотанням про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000076, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000076, внесеного до ЄРДР 02.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між Глеюватською сільською радою Криворізького району Дніпропетровської області в особі секретаря ради ОСОБА_4 , 08.12.2022 укладено договір про закупівлю № 41 з ТОВ «Торговий дім «Альфатех» в особі директора ОСОБА_5 , а саме: екскаватора-навантажувача з навісним обладнанням: Екскаватор-навантажувач Bobcat B730R з ківшем, мех. швидкозємом, відвалом у кількості 2 одиниць по ціні 4 160 528, 40 грн. з урахуванням ПДВ

(3 467 107,00 грн. без ПДВ) на загальну суму 8 321 056, 80 грн. з урахуванням ПДВ (6 934 214, 00 без ПДВ); універсальний навантажувач з навісним обладнанням: Фронтальний міні-навантажувач Bobcat S630 з ківшем, кущорізом, відвалом у кількості 1 одиниця по ціні 3 276 943, 20 грн. з урахуванням ПДВ (2 730 786,00 грн. без ПДВ), загальна сума договору 11 598 000, 00 грн. з урахуванням ПДВ.

Крім того, між Глеюватською сільською радою Криворізького району Дніпропетровської області в особі першого заступника сільського голови ОСОБА_6 , 21.11.2022 укладено договір про закупівлю

№ 28 з ТОВ «УКРСПЕЦТЕХІНВЕСТ» в особі в.о. директора ОСОБА_7 , а саме: Самоскида з відвалом: Автомобіль вантажний ВКК Спецмаш МКД-15-08.15 на шасі FordTrucks 3542 DC з кузовом та відвалом у кількості 1 одиниці по ціні 6 308 500, 00 грн. з урахуванням ПДВ.

22.12.2022, на підставі підписаного секретарем Глеюватської сільської ради ОСОБА_4 та в.о. директора ТОВ «Укрспецтехінвест» ОСОБА_7 акту приймання-передачі, видаткової накладної № 8 від 21.12.2022, рахунку на оплату № 9 від 21.12.2022 та платіжного доручення № 740 від 22.12.2022, через Управління державної казначейської служби України у Криворізькому районі, було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Укрспецтехінвест», відкритому в АТ «Банк Кредит Дніпро», бюджетні кошти в сумі 6 308 500, 00 грн.

За результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи встановлено, що середня ринкова ціна нового колісного транспортного засобу: Автомобіль вантажний ВВК Спецмаш МКД15-08.1 на шасі TRUCKS 3542D DC з кузовом та відвалом, 2022 року випуску, станом на 21.11.2022 з урахуванням ПДВ становить 4 880 309, 28 грн. Різниця між сумою грошових коштів, перерахованих Глеюватською сільською радою по договору про закупівлю № 28 від 21.11.2022 на адресу ТОВ «Укрспецтехінвест» за поставлені товари, отримані за видатковою накладною № 8 від 21.12.2022, та вартісних показників поставлених товарів за договором про закупівлю № 28 від 21.11.2022 за їх середньою ринковою вартістю з ПДВ, підтверджується у сумі 1 428 190,72 грн з ПДВ.

Проведеною в ході досудового розслідування судовою економічною експертизою встановлено, що надлишкове перерахування грошових коштів при закупівлі самоскиду з відвалом: автомобіль вантажний ВВК Спецмаш МКД-15-08.15 на шасі Ford TRUCKS 3542D DC з кузовом та відвалом (нового колісного транспортного засобу: Автомобіль вантажний ВВК Спецмаш МКД15-08.15 на шасі TRUCKS 3542D DC з кузовом та відвалом, 2022 року випуску), у кількості 1 одиниця по договору про закупівлю № 28 від 21.11.2022, укладеному Глеюватською сільською радою Криворізького району Дніпропетровської області з ТОВ «Укрспецтехінвест», документально підтверджується у сумі 1 428 190,72 грн з ПДВ, що є особливо великим розміром.

08.12.2022 за результатами проведених процедур відкритих торгів (системи «Прозорро») між Глеюватською сільською радою в особі секретаря ради ОСОБА_4 , яка не була обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_6 , та про те, що вартість Екскаваторів-навантажувачів з навісним обладнанням, універсального навантажувача з навісним обладнанням є завищеною та не відповідає дійсності, та ТОВ «ТД АЛЬФАТЕХ» в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір про закупівлю № 41, який передбачав поставку 2 (двох) одиниць Ескаваторів - навантажувачів з навісним обладнанням: Ескаватор - навантажувач Bobcat B730R з ківшем, мех.швидкоз`ємом, відвалом та 1 (одну) одиницю Універсального навантажувача з навісним обладнанням: Фронтального міні-навантажувача Bobcat S630 з ківшем, кущорізом, відвалом, ціною 11 598 000,00 грн з ПДВ.

09.12.2022 між Глеюватською сільською радою в особі секретаря ради ОСОБА_4 та директором ТОВ «ТД «Альфатех» ОСОБА_5 укладено додаткову угоду № 1 до Договору № 41. Відповідно до п.п. 3 п. 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених ЗУ «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178, у зв`язку з допущенням описки при зазначенні країни пропозиції учасника, сторони домовились внести зміни до додатку № 1 «Специфікація» до договору про закупівлю № 41 від 08.12.2022 та викласти Додаток № 1 до договору «Специфікація» в новій редакції. Усі інші умови договору залишаються незмінними.

21.12.2022, на підставі підписаного секретарем Глеюватської сільської ради ОСОБА_4 та директором ТОВ «ТД АЛЬФАТЕХ» ОСОБА_5 акту приймання-передачі, видаткової накладної № 9196 від 16.12.2022, рахунку на оплату № 63276 від 16.12.2022 та платіжного доручення № 728 від 21.12.2022, через Управління державної казначейської служби України у Криворізькому районі, було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД АЛЬФАТЕХ» (), відкритому в АТ «Банк Кредит Дніпро», бюджетні кошти в сумі 11 598 000,00 грн. з ПДВ, у тому числі:- за екскаватор-навантажувач з навісним обладнанням: Екскаватор-навантажувач Bobcat B730R з ківшем, мех.швидкоз`ємом, відвалом сер. номер BCTB53RDCNA011338 у кількості 1 одиниця ціною за одиницю 3 467 107,00 грн без урахування ПДВ на загальну суму 3 467 107, 00 грн без ПДВ;- за екскаватор-навантажувач з навісним обладнанням: Екскаватор-навантажувач Bobcat B730R з ківшем, мех.швидкоз`ємом, відвалом сер. номер BCTB53RDРNA011240 у кількості 1 одиниця ціною за одиницю 3 467 107,00 грн без урахування ПДВ на загальну суму 3 467 107, 00 грн без ПДВ; - універсальний навантажувач з навісним обладнанням, фронтальний міні-навантажувач Bobcat S630, з ківшем, кущорізом, відвалом сер. номер В4SY11347 у кількості 1 одиниця ціною за одиницю 2 730 786.00 грн без урахування ПДВ на загальну суму 2 730 786.00 грн без ПДВ. Загальна сума без урахування ПДВ 9 665 000,00 грн, ПДВ 1 933 000,00 грн.

За результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи встановлено, що середня ринкова ціна нового колісного транспортного засобу: Bobcat B730R, 2022 року випуску станом на 08.12.2022 з урахуванням ПДВ становить 3 341 410,04 грн.; Bobcat S630, 2022 року випуску станом на 08.12.2022 з урахуванням ПДВ становить 2 581 743,16 грн.

Різниця між сумою грошових коштів, перерахованих Глеюватською сільською радою по договору про закупівлю № 41 від 08.12.2022 (з урахуванням додаткової угоди № 1 від 09.12.2022 до нього) на адресу ТОВ «ТД АЛЬФАТЕХ» за поставлені товари, отримані за видатковою накладною № 9196 від 16.12.2022, та вартісних показників поставлених товарів за договором про закупівлю № 41 від 08.12.2022 (з урахуванням додаткової угоди № 1 від 09.12.2022 до нього) за їх середньою ринковою вартістю з ПДВ, підтверджується у сумі 2 333 436,76 грн.

Проведеною в ході досудового розслідування судовою економічною експертизою встановлено, що надлишкове перерахування грошових коштів при закупівлі екскаватора-навантажувача з навісним обладнанням: екскаватор-навантажувач Bobcat B730R з ківшем, мех.швидкоз`ємом, відвалом (нового колісного транспортного засобу Bobcat B730R, 2022 року випуску) у кількості 2 одиниць та універсального навантажувача з навісним обладнанням, фронтальний міні-навантажувач Bobcat S630, з ківшем, кущорізом, відвалом (нового колісного транспортного засобу Bobcat S630, 2022 року випуску) у кількості 1 одиниця по договору про закупівлю № 41 від 08.12.2022 (з урахуванням додаткової угоди № 1 від 09.12.2022 до нього), укладеному Глеюватською сільською радою Криворізького району Дніпропетровської області з ТОВ «ТД «Альфатех», документально підтверджується у сумі 2 333 436,76 грн з ПДВ.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000076, слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області 30.04.2024 здійснено огляд техніки, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська (справа №202/16388/23).

У ході проведення огляду встановлено фактичне місце знаходження техніки на території Глеюватськоїсілької ради Криворізького району Дніпропетровської області, а саме: екскаватора навантажувача з навісним обладнанням: Екскаватор навантажувач Bobcat B730R з ківшем, мех. швидкоз`ємом, відвалом, сер. номер ВСТВ53RDPNA011240; екскаватора навантажувача з навісним обладнанням: Екскаватор навантажувач Bobcat B730R з ківшем, АДРЕСА_1 ; універсального навантажувача з навісним обладнанням: фронтального міні навантажувача Bobcat S630 з ківшем, кущорізом, відвалом сер. №B4SY11347; самоскиду з відвалом: автомобілю вантажного ВКК Спецмаш МКД-15-08.15 на шасі FordTrucks 3542D DC з кузовом та відвалом сер. номер NM0LKXTP6LNY97126.

Постановою прокурора від 19.11.2024 вищевказана техніка визнана речовим доказом в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000076.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України та зазначає, що накладання арешту на визначене в клопотанні майно, яке є речовими доказами, є необхідним для цілей кримінального провадження, зокрема запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, необхідність їх використання під час досудового розслідування в якості речових доказів.

Прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити. Зазначає, що екскаватор навантажувач Bobcat B730R з ківшем, мех. швидкоз`ємом, відвалом, сер. номер ВСТВ53RDPNA011240; екскаватора навантажувача з навісним обладнанням: Екскаватор навантажувач Bobcat B730R з ківшем, АДРЕСА_1 ; універсального навантажувача з навісним обладнанням: фронтального міні навантажувача Bobcat S630 з ківшем, кущорізом, відвалом сер. №B4SY11347; самоскиду з відвалом: автомобілю вантажного ВКК Спецмаш МКД-15-08.15 на шасі FordTrucks 3542D DC з кузовом та відвалом сер. номер NM0LKXTP6LNY97126 має безпосередні відомості які містять доказове значення для кримінального провадження № 0000076, адже їх передання за актами № 41 від 20.12.2022 та № 28 від 21.12.2022 стало підставою перерахування грошових коштів Глеюватською сільською радою, а отже вищевказані дії призвели до розтрати бюджетних коштів територіальної громади Глеюватської сільської округи Криворізького району Дніпропетровської області в сумі 1 428 190,72 грн, що станом на момент вчинення злочину становить 1103 неоподатковувані мінімуми доходів громадян, а також у загальній сумі 2 333 436,76 грн, що станом на момент вчинення злочину становить 1802 неоподатковувані мінімуми доходів громадян.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076, внесеному до ЄРДР 02.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів територіальної громади Глеюватської сільської округи Криворізького району Дніпропетровської області в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, службовими особами Глеюватської сільської ради та посадовою особою приватної фірми.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 19.04.2024 надано слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000076 від 02.09.2022 року дозвіл на проведення огляду за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та огляду предмету за договором № 41 від 08.12.2022 року, а саме: екскаватора-навантажувача Bobcat B730R без навісного обладнання у кількості 1 одиниці, а також частини навісного обладнання кущоріз до фронтального міні-навантажувача Bobcat S630», придбаних у ТОВ «Торговий дім «Альфатех».

30.04.2024 у ході проведення огляду встановлено фактичне місце знаходження техніки на території Глеюватськоїсілької ради Криворізького району Дніпропетровської області, а саме: екскаватора навантажувача з навісним обладнанням: Екскаватор навантажувач Bobcat B730R з ківшем, мех. швидкоз`ємом, відвалом, сер. номер ВСТВ53RDPNA011240; екскаватора навантажувача з навісним обладнанням: Екскаватор навантажувач Bobcat B730R з ківшем, АДРЕСА_1 ; універсального навантажувача з навісним обладнанням: фронтального міні навантажувача Bobcat S630 з ківшем, кущорізом, відвалом сер. №B4SY11347; самоскиду з відвалом: автомобілю вантажного ВКК Спецмаш МКД-15-08.15 на шасі FordTrucks 3542D DC з кузовом та відвалом сер. номер NM0LKXTP6LNY97126.

Постановою прокурора від 19.11.2024 вказане майно визнано речовими доказами на підставі ст. 98 КПК України.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Як визначено ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Слідчий суддя, вважає, що стороною обвинувачення доведена необхідність накладання арешту на зазначене майно, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна, а тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Незастосування цього заходу може зумовити труднощі та неможливість органу досудового розслідування провести слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, необхідні для встановлення істини у справі.

При цьому, слідчий суддя звертає увагу власника майна, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000076, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на: екскаватор навантажувач з навісним обладнанням: Екскаватор навантажувач Bobcat B730R з ківшем, мех. швидкоз`ємом, відвалом, сер. номер ВСТВ53RDPNA011240; екскаватор навантажувач з навісним обладнанням: Екскаватор навантажувач Bobcat B730R з ківшем, АДРЕСА_1 ; універсальний навантажувач з навісним обладнанням: фронтального міні навантажувача Bobcat S630 з ківшем, кущорізом, відвалом сер. №B4SY11347; самоскид з відвалом: автомобілю вантажного ВКК Спецмаш МКД-15-08.15 на шасі FordTrucks 3542D DC з кузовом та відвалом сер. номер NM0LKXTP6LNY97126, шляхом заборони відчуження та розпорядження майном.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1