Справа№751/9549/24
Провадження №1-кс/751/2469/24
30 жовтня 2024 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
УСТАНОВИВ:
Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Клопотання обґрунтовано тим, що 06.01.2024 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що за адресою АДРЕСА_1 поблизу подвір`я виявлено предмет зовні схожий на гранату.
31.03.2024 року, дане кримінальне провадження перекваліфіковане з ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України на ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 КК України.
17.10.2024 в ході надійшов рапорт з УКР ГУНП в Чернігівській області, згідно якого встановлено, що потерпілий ОСОБА_7 користується банківськими картками «Райффайзен»5120-7000-3146-6658 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , інформація яка буде відображена в його транзакціях посприяє встановленню замовника вказаного кримінального правопорушення.
З метою встановлення ймовірних замовників вказаного злочину, а також істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення власників банківських карток з прив`язкою картки, а також встановлення фактів переведення коштів в тому числі, які були здобуті злочинним шляхом, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містять дані про власників вказаних вище карткових рахунків, рух грошових коштів за ними, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.
Слідчий у судове засідання не з`явивсь, у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без участі слідчого у кримінальному провадженні та без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів та інформації, яку вони містять.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликалися. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.
Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований АДРЕСА_2 , а саме:
- копій документів в яких міститься інформація про стан карткового рахунку з номером5120-7000-3146-6658, сума грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття з 01.01.2023 00:00 год. по 01.06.2024 00:00 год;
- копій документів, в яких містяться анкетні дані власника карткового рахунків з номером5120-7000-3146-6658 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків;
- фото та відеоматеріалів під час відкриття карткового рахунку з номером НОМЕР_4 ;
- фото та відеоматеріалів об`єктів де відбувалось зняття готівки з карткового рахунку з номером5120-7000-3146-6658 з 01.01.202300:00 год. по 01.06.2024 00:00;
- копій документів в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунку з номером5120-7000-3146-6658, за допомогою системи «Інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням дати та часу користування ІР адресою з 01.01.2023 00:00 год. по 01.06.2024 00:00 року
За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1