Справа № 482/1690/24
Номер провадження 1-кс/482/487/2024
УХВАЛА

Іменем України

23 серпня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання старшого слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000251 від 05.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 05.08.2024 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу прийняття мір до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 293 688 грн., під приводом придбання ним майна різного призначення, яке надалі повинно було викупитись, а грошові кошти повинні були повернутися з комісією на його рахунок.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 293 688 грн., під приводом придбання ним майна різного призначення, яке надалі повинно було викупитись, а грошові кошти повинні були повернутися із комісією на його рахунок.

Дана подія відбулася 02.08.2024 в період часу 12:32 год. по 18:13 год.. Потерпілий пояснив, що він перейшов на сайт за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 яке йому надійшло в додатк «Telegram», на даний час із видаленого акаунту, після чого його перевело в групу додатку «Telegram», в якій він здійснював листування, як йому здалося із особою жіночої статі, яка йому відправляла роз`яснення щодо придбання майна різного призначення, з метою подальшого повернення цих грошових коштів на його рахунок з комісією.

Майно було придбанепотерпілим, як він вважає на фіктивному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Йому обіцяли повернути грошові кошти в сумі 501 424, через посилання фінансової допомоги ІНФОРМАЦІЯ_4 Потерпілий зазначив, що грошові кошти перерахував самостійно на наступні банківські картки, у сумах 12430 грн., 26588 грн., 27658 грн., 21000 грн., 28006 грн., 26000 грн., 24000 грн., 28006 грн., 27000 грн., 26000 грн., 24000 грн., 23000 грн.:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 .

На підтверження даних дій потерпілим надано квитанції, щодо перерахування грошових коштів.

Грошові кошти потерпілий перераховував із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за реквізитами: IBAN НОМЕР_6 , РНОКПП/ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Встановлено, що банківські картки за №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 належать до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_1 . Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківському рахунку № НОМЕР_5 віддкритому в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази в кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карткі № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків вказаної картки;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків вказаної картки по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за банківським рахунком вказаної картки при наявності, які зберігаються в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карткі № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків вказаної картки;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків вказаної картки по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за банківським рахунком вказаної картки при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 23 жовтня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1