Провадження № 1-кс/686/8756/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0003708 вiд 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.10.2024 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 19.10.2023 близько 16:28 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись довірою гр. ОСОБА_5 , шляхом обману, надіславши фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у мережі інтернет через месенджер «Viber», під приводом продажу ноутбуку, заволоділа грошовими коштами у сумі 13064,35 гривень які були перераховані з належної останньому банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на невідомий рахунок, чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на вищевказану суму.

Слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту 20.10.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003708 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 19 жовтня 2023 року останній натрапив на платформі безкоштовних оголошень на оголошення із продажем ноутбуку, після чого ОСОБА_5 написав автору оголошення, з метою придбання ноутбуку, який в подальшому скинув ОСОБА_5 посилання для оформлення замовлення. Надалі ОСОБА_5 перейшовши за вказаним оголошенням, ввів дані належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_2 , після чого з останньої було перераховано кошти на рахунок іншого банку в сумі 13064,35.

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області було проведено тимчасовий доступ до речей речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , після чого вилучено інформацію було направлено ВКП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області з метою проведення аналізу по руху коштів належного потерпілому банківського рахунку.

В ході проведення аналізу було встановлено, що належні потерпілому грошові кошти в сумі 13064,35 грн. було перераховано на рахунок (банківську картку) відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 о 16:28:56 год. 19.10.2023.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання даної інформації в Регіональному відділенні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницький, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківському рахунку (банківській картці) НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за19.10.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання даної інформації в Регіональному відділенні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницький, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до:

?інформації про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за19.10.2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій.

Ухвала діє по 14 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1