Провадження № 1-кс/202/7389/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника - адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000553 від 24.10.2023 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч. 1 ст.204, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, не одруженому, раніше не судимому, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000553 від 24 жовтня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами другого відділу Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , діючи умисно у період з січня 2024 року по теперішній час, не будучи фізичною особою підприємцем, не маючи дозволу на виготовлення і реалізацію підакцизних товарів - ліцензії на оптову та/або роздрібну торгівлю підакцизними товарами, керуючись мотивами незаконного збагачення, створив організовану групу для здійснення злочинної діяльності - незаконного придбання, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує виробництво тютюнової продукції.

Не пізніше січня 2024 року ОСОБА_4 , не маючи постійного джерела доходів, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків від незаконного продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів прийняв рішення про відкриття підпільного цеху, облаштованого обладнанням, що забезпечуватиме виробництво тютюнових виробів та в подальшому у складі організованої групи здійснювати зберігання з метою збуту, організовувати транспортування з цією метою та безпосередній збут у торгівельних точках, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « АДРЕСА_3 , торгівельна точка з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_4 , торгівельна точка з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7», незаконно виготовлених у підпільному цеху тютюнових виробів, від виручки яких він мав отримувати незаконні прибутки, та розподіляти їх в обумовлених частинах між учасниками групи.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_4 , розробив наступний план злочинної діяльності, що передбачає функціональний зміст та послідовність наступних протиправних дій:

Організація підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечуватиме масове виробництво тютюнових виробів на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0034, що розташована у АДРЕСА_5 . Вказане, у свою чергу, передбачало: пошук місця для функціонування підпільного цеху (у т.ч. придбання та налагодження обладнання, що забезпечуватиме виробництво тютюнових виробів, розміщення сировини, готової продукції тощо); незаконне придбання за ціною нижче ринкової підакцизного товару - тютюну, походження якого є завідомо незаконним; безпосереднє незаконне виготовлення тютюнових виробів, з використанням обладнання, що забезпечуватиме виробництво; придбання готових тубусів з фільтром, сировини (табаку), пакувальних матеріалів з логотипом відомих марок тютюнових виробів, а також іншого обладнання для незаконного виготовлення тютюнових виробів;

2) Організація на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0034, що розташована у АДРЕСА_5 зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет) шляхом: пошуку місць зберігання з метою збуту незаконно виготовлених у підпільному цеху тютюнових виробів; підшукання осіб та транспортних засобів для перевезення з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів до ТОВ «Нова пошта» з метою доставки до місць збуту; збут незаконно виготовлених тютюнових виробів у торгівельних точках, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « АДРЕСА_3 , торгівельна точка з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_4, торгівельна точка з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7».

3) Забезпечення взаємозв`язку між діями учасників організованої групи та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань для учасників організованої групи, які полягали у: а) незаконному виготовленні тютюнових виробів у підпільному цеху, що забезпечує їх виробництво; б) їх фасування в заздалегідь підготовлений пакувальний матеріал; в) транспортування та зберігання з метою збуту, а також подальший збут через мережу ТОВ «Нова Пошта» незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет) у торгівельна точках, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « АДРЕСА_3 , торгівельна точка з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_4, торгівельна точка з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7»; підборі співучасників, серед своїх знайомих, які дотримуватимуться неформальних правил поведінки; розподілення ролей між учасниками організованої злочинної групи, впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, обов`язкових для виконання всіма її членами; координації та контролю дій учасників організованої групи, у т.ч. шляхом використання засобів мобільного зв`язку; налагодження корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту тютюнових виробів та не притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності.

4) Розподіл коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи.

Розробивши план скоєння злочину, щодо організації на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0034 у АДРЕСА_5 підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечуватиме незаконне виробництво тютюнових виробів (сигарет), усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний намір не надається можливим, оскільки його незаконні дії можуть бути викриті співробітниками правоохоронних органів, крім того відсутня можливість самостійного здійснення транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_4 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 , не пізніше січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідування час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше січня 2024 року, залучив до складу організованої групи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довивши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу, ОСОБА_8 , бажаючи отримувати власну матеріальні вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_4 та надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості співвиконавця діяльність якої мала спрямовуватися на одержані від ОСОБА_4 матеріалів для виготовлення тютюнових виробів та постачання і виготовлення їх іншими співучасниками організованої групи, які відповідатимуть за виготовлення та збут тютюнових виробів у торгівельних точках, здійснення контролю за функціонуванням підпільного цеху на якому здійснюватиметься виготовлення та подальший збут тютюнових виробів, збір грошових коштів одержаних злочинним шляхом.

ОСОБА_8 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної групи ОСОБА_4 , погодився залучати інших осіб для зайняття протиправною діяльністю у її складі.

Також, для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 , не пізніше січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідування час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше січня 2024 року, залучив до складу організованої групи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу, ОСОБА_9 , бажаючи отримувати власну матеріальні вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_4 та надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості співвиконавця діяльність якої мала спрямовуватися на одержані від ОСОБА_4 матеріалів для виготовлення тютюнових виробів та постачання і виготовлення їх іншими співучасниками організованої групи, які відповідатимуть за виготовлення та збут тютюнових виробів у торгівельних кіосках, здійснення контролю за функціонуванням підпільного цеху на якому здійснюватиметься виготовлення та подальший збут тютюнових виробів.

ОСОБА_8 , діючи на досягнення розробленого плану організованої групи, не пізніше січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідування час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, залучив до складу організованої групи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ознайомив його із злочинними намірами, та з відома ОСОБА_4 деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу, ОСОБА_10 , бажаючи отримувати власну матеріальні вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_8 та надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості співвиконавця та безпосередньо займається незаконним виготовленням підакцизних товарів (тютюнових виробів), передачі готової продукції іншим співучасників організованої групи, які відповідають за збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

В свою чергу, ОСОБА_10 , діючи на досягнення розробленого плану організованої групи, не пізніше січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідування час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, залучив до складу організованої групи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ознайомив його із злочинними намірами, та з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_8 деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. ОСОБА_11 , бажаючи отримувати власну матеріальні вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_10 та надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості співвиконавця та безпосередньо займається незаконним виготовленням підакцизних товарів (тютюнових виробів), передачі готової продукції іншим співучасників організованої групи, які відповідають за збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Також, ОСОБА_10 , діючи на досягнення розробленого плану організованої групи, не пізніше січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідування час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, залучив до складу організованої групи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ознайомив його із злочинними намірами, та з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_8 деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. ОСОБА_12 , бажаючи отримувати власну матеріальні вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_10 та надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості співвиконавця та безпосередньо займається збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів через мережу ТОВ «Нова Пошта».

Таким чином, не пізніше січня 2024 року ОСОБА_4 , з корисливих мотивів та з метою вчинення нетяжких злочинів (незаконного виготовлення тютюнових виробів шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує їх виробництво, а також зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів) створив стійке об`єднання - організовану групу, до складу якої для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Діючи у відповідності з планом злочинної діяльності ОСОБА_4 , встановив і розподілив ролі і функції між членами організованої групи, які спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.

З метою організації роботи, направленої на незаконне виготовлення тютюнових виробів (сигарет з фільтром), ОСОБА_4 , діючи як організатор і керівник організованої ним групи: використовуючи свої старі зв`язки з ОСОБА_9 , який в свою чергу знайшов територію земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0034 у АДРЕСА_5 та орендував її на усній домовленості; придбав обладнання для підпільного цеху, що забезпечує виробництво тютюнових виробів, а саме: станок для набивки тютюну у тубус з фільтром, а також іншого обладнання; замовляв у невстановлених досудовим слідством осіб, використовуючи мобільний зв`язок, тютюн, пусті тубуси з фільтром, поліграфічну продукцію з наліпками «Marlboro» та інші компоненти, необхідні для незаконного виготовлення тютюнових виробів (сигарет); обладнав зазначене приміщення як підпільний цех із незаконного виготовлення тютюнових виробів (сигарет), облаштувавши його обладнанням, що забезпечуватиме їх виробництво, а саме: встановив виробничу лінію, що складається з станка для набивки тютюну у тубус з фільтром, а також іншого обладнання, зберігання поліграфічної продукції з наліпками «Marlboro», виготовленої тютюнової продукції.

Як організатор і керівник організованої злочинної групи ОСОБА_7 , поклав на себе виконання наступних обов`язків: розробку плану і організацію вчинення злочинів; загальне керівництво і координацію дій учасників групи при організації та вчиненні злочинів; розподіл обов`язків між учасниками організованої групи з чітким визначенням ролей і функцій при скоєнні злочинів; пошук місця для розміщення підпільного цеху з незаконного виготовлення тютюнових виробів; забезпечення оренди приміщення для розміщення цеху з незаконного виготовлення тютюнових виробів; відшукання осіб із транспортними засобами з метою перевезення незаконно виготовлених тютюнових виробів, з місць виготовлення до мережі ТОВ «Нова пошта» для відправлення до місць збуту; організація зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів у підпільному цеху; забезпечення безпеки злочинної діяльності групи у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом вжиття заходів конспірації, яка виражалась у впровадженні всередині групи неформальних правил поведінки та вчинення злочинів у прихованій та завуальованій формі для мінімізації ризиків викриття її злочинної діяльності. незаконне придбання за ціною нижче ринкової підакцизного товару - тютюну, походження якого є завідомо незаконним; незаконному виготовленні тютюнових виробів у підпільному цеху, та фасування готової продукції в заздалегідь підготовлену тару із співучасниками ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; організація збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів до Київської області, яку в подальшому було реалізовано в торгівельних точках, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « АДРЕСА_3 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_4 , торгівельна точка з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7». забезпечення транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території АДРЕСА_4 та інших областей України; розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті злочинної діяльності між членами організованої групи; У відповідності з планом злочинної діяльності ОСОБА_4 , встановив і розподілив ролі і функції між членами організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.

На ОСОБА_8 , було покладено наступне: придбання сировини та тари, а також іншого обладнання для незаконного виготовлення тютюнових виробів; незаконне виготовлення тютюнових виробів, шляхом фасування готової продукції в заздалегідь підготовлену тару у підпільному цеху; підшукування точок збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів; транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів; організація збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів до Київської області, яку в подальшому було реалізовано в торгівельних точках, за адресами: АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « АДРЕСА_3 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_4 , торгівельна точка з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7»; збір грошових коштів одержаних злочинним шляхом.

На ОСОБА_9 , було покладено наступне: забезпечення оренди приміщення для розміщення цеху з незаконного виготовлення тютюнових виробів; незаконне виготовлення тютюнових виробів, шляхом фасування готової продукції в заздалегідь підготовлену тару у підпільному цеху; забезпечення зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів у підпільному цеху.

На ОСОБА_10 , було покладено наступне: придбання сировини та тари для незаконного виготовлення тютюнових виробів; незаконне виготовлення тютюнових виробів, шляхом фасування готової продукції в заздалегідь підготовлену тару у підпільному цеху; підшукування покупців на незаконно виготовлені тютюнові вироби; транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів; збут незаконно виготовлених тютюнових виробів до Київської області, яку в подальшому було реалізовано через в торгівельних точках: АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « АДРЕСА_3 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_4 , торгівельна точка з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7».

На ОСОБА_11 , було покладено наступне: незаконне виготовлення тютюнових виробів, шляхом фасування готової продукції в заздалегідь підготовлену тару у підпільному цеху разом із ОСОБА_10 ; забезпечення зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів у підпільному цеху; транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів; збут незаконно виготовлених тютюнових виробів до готової продукції до Київської області, яку в подальшому було реалізовано в торгівельних точках за адресами: АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « АДРЕСА_3 , торгівельна точка з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_4, торгівельна точка з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7»;

На ОСОБА_12 , було покладено наступне: отримання на ТОВ «Нова Пошта» та забезпечення передачі ОСОБА_10 для транспортування сировини з метою виготовлення тютюнових виробів; транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів; відправка на ТОВ «Нова Пошта» готової продукції до Київської області, яку в подальшому було реалізовано в торгівельних точках, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_3 , торгівельна точка з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_4, торгівельна точка з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7»;

Стійкість організованої групи забезпечено за рахунок: старих зв`язків між співучасниками, їх завідомої обізнаності із функціональними (діловими) та моральними якостями кожного з групи, що дозволило за короткий час узгоджено раціонально розподілити функції між собою та забезпечити згуртованість; наявності плану злочинної діяльності, що був зрозумілий для кожного зі співучасників; розподілу функцій між співучасниками відповідно до їх функціональних якостей у сфері діяльності з виготовлення тютюнових виробів; визнання кожним зі співучасників авторитету організатора ОСОБА_4 ; чіткої послідовної координації і контролю протиправних дій співучасників з боку організатора групи - ОСОБА_4 ; єдності намірів співучасників, матеріальної зацікавленості кожного зі співучасників у досягненні мети створення організованої групи.

В силу наявних знань, умінь та навичок діяльності в сфері обігу підакцизних товарів ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , мали усі можливості бути ознайомленими з вимогами нормативно-правових актів в сфері державного регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, тютюнових виробів та тютюнових виробів.

Отже, учасники організованої групи не мали дозволу (ліцензії) на придбання, виготовлення, зберігання, транспортування і збут тютюнових виробів, але усвідомлювали, що тютюнові вироби (сигарети з фільтром) можуть бути придбані у зазначеному законодавчо визначеному порядку.

Незважаючи на це вони узгодили, що з метою зменшення матеріальних витрат на досягнення спільної злочинної мети листя тютюну та тубуси з фільтром буде придбано незаконно - з рук, за ціною нижче ринкової з метою зменшення матеріальних витрат на досягнення спільної злочинної мети, усвідомлюючи, що якість незаконно придбаного тютюну не буде підтверджено сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання відповідності, які надаються виробником, при цьому свідомо допускали як невідповідність придбаного тютюну вимогам Державного стандарту України, а також легковажно ставились до якості тютюнових виробів, які вироблялися з нього, та їх придатності для подальшого споживання.

Проте, ігноруючи вищевказані нормативні акти у сфері обігу підакцизних товарів, ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з метою забезпечення незаконного виготовлення, зберігання, транспортування і збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів у період не пізніше січня 2024 року та до моменту викриття їх злочинної діяльності, скоювали злочини у сфері господарської діяльності за наступних обставин:

Так, не пізніше січня 2024 року ОСОБА_4 , згідно до розробленого ним плану та розподілених між учасниками злочинного угрупування функціональних обов`язків за безпосередньої участі ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , орендував земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0034 у АДРЕСА_5 , де не пізніше січня 2024 року, діючи під безпосереднім керівництвом ОСОБА_4 , ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , обладнали в орендованому приміщені підпільний цех, де розмістили обладнання для незаконного виготовлення тютюнових виробів, а саме станок для набивки тютюну у тубус з фільтром, що в цілому забезпечувало виробництво готових тютюнових виробів для реалізації, та підготувавши місця у орендованому приміщені за вказаною адресою для зберігання сировини та готової тютюнової продукції, пустих тубусів з фільтром, поліграфічну продукцію з наліпками «Marlboro» та іншого обладнання і предметів, що забезпечує виробництво тютюнових виробів. Заздалегідь налагодив канали зв`язку (у телефонному режимі), стосовно придбання (замовлення), у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, листя тютюну для безпосереднього виготовлення тютюнових виробів шляхом набивки тютюну у тубус з фільтром, а також придбання готового, незаконно виробленого, для вживання тютюну, невідомого походження.

Після проведених приготувань ОСОБА_4 , знаходячись у м. Кам`янське Дніпропетровської області, діючи як організатор і керівник організованої групи, домовлявся із невстановленими досудовим слідством особами, про постачання кур`єрською доставкою поштового оператора ТОВ «Нова пошта» розташованих у м. Кам`янське, листя тютюну, пусті тубуси з фільтром, поліграфічну продукцію з наліпками «Marlboro», що давало можливість їм виготовляти тютюнові вироби (сигарети).

Так, не пізніше 15.03.2024, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_8 , а той в свою чергу разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно до розробленого плану, перебуваючи на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0034 у АДРЕСА_5 , виконуючи кожен свою роль, члени злочинної організованої групи здійснювали виробництво тютюнових виробів (сигарет), під назвою «Marlboro», яке складалось з наступних етапів: в першу чергу листя тютюну просушувалось, потім, за допомогою спеціального обладнання листя тютюну у необхідній кількості забивалось до тубусу з фільтром, які були попередньо придбані. Після чого готові тютюнові вироби (сигарети) поміщались до пачки з надписом «Marlboro» та готувались до відправлення покупцю.

В подальшому 15.03.2024 продовжуючи реалізовувати свої корисливі злочинні наміри, відповідно до розподілу обов`язків, організатором та керівником організованої групи ОСОБА_4 , після виготовлення чергової так званої «партії» незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 використовуючи наступні автотранспортні засоби: «PEUGEOT 3008», д.н.з. НОМЕР_1 , «Volvo V70», д.н.з. НОМЕР_2 , «Renault Megane Scenic», д.н.з. НОМЕР_3 , транспортували незаконно виготовлені у підпільному цеху тютюнові вироби у кількості не менше 2000 пачок (сигарет під назвою «Marlboro») до відділень логістичної транспортної компанії ТОВ «Нова пошта», де ОСОБА_12 здійснював їх відправку, а ТОВ «Нова пошта» транспортувало незаконно виготовлену тютюнову продукцію замовникам, без відома про фактичний товар-відправлення, які збувалися на території Київської області.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, не пізніше 22.03.2024 ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_8 , а той в свою чергу разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно до розробленого плану, перебуваючи на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0034 у АДРЕСА_5 , виконуючи кожен свою роль, члени злочинної організованої групи здійснювали виробництво тютюнових виробів (сигарет), під назвою «Marlboro», яке складалось з наступних етапів: в першу чергу листя тютюну просушувалось, потім, за допомогою спеціального обладнання листя тютюну у необхідній кількості забивалось до тубусу з фільтром, які були попередньо придбані. Після чого готові тютюнові вироби (сигарети) поміщались до пачки з надписом «Marlboro» та готувались до відправлення покупцю.

В подальшому 22.03.2024 продовжуючи реалізовувати свої корисливі злочинні наміри, відповідно до розподілу обов`язків, організатором та керівником організованої групи ОСОБА_4 , після виготовлення чергової так званої «партії» незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 використовуючи наступні автотранспортні засоби: «PEUGEOT 3008», д.н.з. НОМЕР_1 , «Volvo V70», д.н.з. НОМЕР_2 , «Renault Megane Scenic», д.н.з. НОМЕР_3 , транспортували незаконно виготовлені у підпільному цеху тютюнові вироби у кількості не менше 2000 пачок (сигарет під назвою «Marlboro») до відділень логістичної транспортної компанії ТОВ «Нова пошта», де ОСОБА_12 здійснював їх відправку, а ТОВ «Нова пошта» транспортувало незаконно виготовлену тютюнову продукцію замовникам, без відома про фактичний товар-відправлення, які збувалися на території Київської області.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, не пізніше 10.04.2024, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_8 , а той в свою чергу разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно до розробленого плану, перебуваючи на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0034 у АДРЕСА_5 , виконуючи кожен свою роль, члени злочинної організованої групи здійснювали виробництво тютюнових виробів (сигарет), під назвою «Marlboro», яке складалось з наступних етапів: в першу чергу листя тютюну просушувалось, потім, за допомогою спеціального обладнання листя тютюну у необхідній кількості забивалось до тубусу з фільтром, які були попередньо придбані. Після чого готові тютюнові вироби (сигарети) поміщались до пачки з надписом «Marlboro» та готувались до відправлення покупцю.

В подальшому 10.04.2024 продовжуючи реалізовувати свої корисливі злочинні наміри, відповідно до розподілу обов`язків, організатором та керівником організованої групи ОСОБА_4 , після виготовлення чергової так званої «партії» незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 використовуючи наступні автотранспортні засоби: «PEUGEOT 3008», д.н.з. НОМЕР_1 , «Volvo V70», д.н.з. НОМЕР_2 , «Renault Megane Scenic», д.н.з. НОМЕР_3 , транспортували незаконно виготовлені у підпільному цеху тютюнові вироби у кількості не менше 2000 пачок (сигарет під назвою «Marlboro») до відділень логістичної транспортної компанії ТОВ «Нова пошта», де ОСОБА_12 здійснював їх відправку, а ТОВ «Нова пошта» транспортувало незаконно виготовлену тютюнову продукцію замовникам, без відома про фактичний товар-відправлення, які збувалися на території Київської області.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, не пізніше 18.04.2024 ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_8 , а той в свою чергу разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно до розробленого плану, перебуваючи на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0034 у АДРЕСА_5 , виконуючи кожен свою роль, члени злочинної організованої групи здійснювали виробництво тютюнових виробів (сигарет), під назвою «Marlboro», яке складалось з наступних етапів: в першу чергу листя тютюну просушувалось, потім, за допомогою спеціального обладнання листя тютюну у необхідній кількості забивалось до тубусу з фільтром, які були попередньо придбані. Після чого готові тютюнові вироби (сигарети) поміщались до пачки з надписом «Marlboro» та готувались до відправлення покупцю.

В подальшому 18.04.2024 продовжуючи реалізовувати свої корисливі злочинні наміри, відповідно до розподілу обов`язків, організатором та керівником організованої групи ОСОБА_4 , після виготовлення чергової так званої «партії» незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 використовуючи наступні автотранспортні засоби: «PEUGEOT 3008», д.н.з. НОМЕР_1 , «Volvo V70», д.н.з. НОМЕР_2 , «Renault Megane Scenic», д.н.з. НОМЕР_3 , транспортували незаконно виготовлені у підпільному цеху тютюнові вироби у кількості не менше 2000 пачок (сигарет під назвою «Marlboro») до відділень логістичної транспортної компанії ТОВ «Нова пошта», де ОСОБА_12 здійснював їх відправку, а ТОВ «Нова пошта» транспортувало незаконно виготовлену тютюнову продукцію замовникам, без відома про фактичний товар-відправлення, які збувалися на території Київської області.

Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, в складі організованої групи, у відповідності до умов єдиного плану злочинної діяльності та власних визначених функцій спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 було здійснено незаконний збут виготовленої тютюнової продукції до Київської області, яку в подальшому було реалізовано через наступні торгівельні точки:

- 18.04.2024 у період часу з 12 години 10 хвилин до 12 години 14 хвилин, невстановлена в ході досудового розслідування особа, з торгівельної точки з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7», що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», незаконно збула ОСОБА_13 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме три пачки сигарет під назвою «Marlboro», одержавши від ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 105 гривень;

- 19.04.2024 у період часу з 14 години 45 хвилин до 14 години 47 хвилин, невстановлена в ході досудового розслідування особа, з торгівельної точки з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7», що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», незаконно збула ОСОБА_13 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме три пачки сигарет під назвою «Marlboro», одержавши від ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 105 гривень;

- 19.04.2024 у період часу з 16 години 38 хвилин до 16 години 40 хвилин, невстановлена в ході досудового розслідування особа, з торгівельної точки з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7», що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», незаконно збула ОСОБА_13 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме три пачки сигарет під назвою «Marlboro», одержавши від ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 105 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 зорганізувались у об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, координації дій її учасників організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, та діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам групи злочинного плану, спрямованого на вчинення нетяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту та збут у торгівельних точках, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « АДРЕСА_3 , торгівельна точка з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7», АДРЕСА_4 , торгівельна точка з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7», незаконно виготовлених у підпільному цеху з використанням обладнання, що забезпечує виробництво тютюнових виробів, а саме сигарет під назвою «Marlboro», від виручки яких співучасники злочину, як члени організованої групи, мали отримувати для власного незаконного збагачення стабільні прибутки.

25.10.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України ОСОБА_7.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені у п. п. 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи викладене просив слідчого суддю обрати ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці з покладенням відповідних обов`язків, передбачених ст.194 КПК України.

У судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечували проти обрання запобіжного заходу, але просили визначити домашній арешт у нічний час доби.

Заслухавши прокурора, слідчого, підозрюваного, захисника дослідивши доводи, якими обґрунтовується клопотання слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

В провадженні ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000553 від 24.10.2023.

25.10.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України ОСОБА_7, за обставин викладених вище.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя враховує, що згідно ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Крім того, у відповідності до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого та інші відомості.

У судовому засіданні прокурором доведене, що існує обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, що підтверджується матеріалами клопотання, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; протоколами негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж ОСОБА_11 ; протоколами негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; протоколом негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції від 22.03.2024 у відділенні № 15 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, пр. Гімназичний, 44, 4 відправлення від ОСОБА_12 , у м. Переяслав. При відкритті одного з відправлень в середині знаходиться коробка з пачками цигарок з написом «MARLBORO» в кількості 500 шт., при огляді однієї пачки було виявлено що всередині знаходяться предмети схожі на сигарети у кількості 20 шт., без будь-яких логотипів, заповнені речовиною рослинного походження коричневого кольору, одну пачку сигарет було вилучено; протоколом негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції від 26.03.2024, у відділенні ТОВ «Нова Пошта» (вантажний термінал), за адресою: м. Дніпро, смт. Слобожанське, вул. Каштанова, 67, було 3 відправлення для ОСОБА_10 (Дніпро відділення 94). При огляді однієї з коробок в середині знаходяться картонні коробки у кількості 100 шт., з гільзами для сигарет, з яких вилучено 3 гільзи для цигарок; протоколом негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції від 27.03.2024 у відділенні № 15 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, пр. Гімназичний, 44, 7 відправлень від ОСОБА_15 для ОСОБА_12 , в кожному з яких знаходиться речовина рослинного походження коричневого кольору, з яких було відібрано зразки речовини; протоколами негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи в автомобілі марки «Volvo XC60», н.з. НОМЕР_4 , який знаходиться у фактичному користуванні гр. ОСОБА_7 ; висновком експерта від 04.06.2024 № СЕ-19/104-24/22890-НЗПРАП за результатами проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 20.04.2024, за адресою: АДРЕСА_2 , кіоск «ІНФОРМАЦІЯ_7»; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 20.04.2024, за адресою: АДРЕСА_3 , кіоск «ІНФОРМАЦІЯ_7»; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 20.04.2024, за адресою: АДРЕСА_4, кіоск «ІНФОРМАЦІЯ_7»; протоколом огляду предметів (відеозаписів з ТОВ «Нова Пошта) від 25.06.2024; протоколом огляду предметів (відеозаписів з ТОВ «Нова Пошта) від 26.06.2024; протоколом огляду предметів (відеозаписів з ТОВ «Нова Пошта) від 27.06.2024; висновком експерта № 651-24 від 06.08.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів.

Крім того, ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у даному кримінальному провадженні в майбутньому.

Так, ризик переховування ОСОБА_4 від органу досудового розслідування/суду є актуальним безвідносно до стадії кримінального провадження та обумовлений серед іншого можливістю притягненням до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання (злочин, передбачений ч.2 ст.204 КК України, є нетяжким злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до п`яти років). Тяжкість ймовірного покарання особливо сильно підвищують ризик переховування від органу досудового розслідування та/або суду на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Інших ризиків слідчим суддею не встановлено.

Слідчим суддею, оцінено в сукупності такі обставини: у разі визнання вини підозрюваного у скоєнні інкримінованого кримінального правопорушення, йому загрожує відбування покарання у вигляді позбавлення волі; вік та стан здоров`я підозрюваного, міцність його соціальних зв`язків за місцем постійного проживання; позитивну характеристику за місцем проживання, відсутність судимостей, роль у вчиненні кримінального правопорушення.

Так, ОСОБА_4 раніше не судимий, має намір сприяти слідству у встановленні об`єктивної істини, стан його здоров`я є задовільним і він не потребує стаціонарного лікування.

Таким чином, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, а також наявність ризику, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені пунктом 1 частини першою статті 177 КПК України, є визначеною законом підставою застосування запобіжного заходу.

На підставі викладеного, вважаю необхідним клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити частково та обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби.

Крім того, вважаю необхідним покласти на підозрюваного додаткові обов`язки, передбачені п.п.1, 3, 4, 8 ч.5 статті 194 КПК України.

Керуючись вимогами статей 176-179, 181, ч.4 ст. 194, 196, 199 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Обрати підозрюваному ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши останньому залишати житло (окрім випадків необхідної евакуації або з метою запобігти загрозі життю чи здоров`ю) в період часу з 17 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 строком з 29 жовтня 2024 року по 25 грудня 2024 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_7 такі обов`язки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

утримуватись від спілкування з іншими учасниками даного кримінального провадження;

здати на зберігання до органів ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Встановити дію ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 00 год. 00 хв. 26.12.2024

Контроль за виконанням ухвали покласти на відповідний орган НП в Дніпропетровській області за місцем проживання підозрюваного.

Вручити копію цієї ухвали підозрюваному та прокурору негайно після її оголошення.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Подача апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали слідчий суддя склав 04.11.2024

Слідчий суддя ОСОБА_1