СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8738/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (з обслуговування житлового масиву «Біличі») Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001379, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 (з обслуговування житлового масиву «Біличі» ) Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надатидізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ( з обслуговування житлового масиву «Біличі») Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_6 , дізнавачу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_8 ,- тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )- коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку номер якого НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку номер якого НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_2 в період з 19.11.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали суду, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків номер банківського рахунку номер якого НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки, в період з 19.11.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали суду;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків банківського рахунку номер якого НОМЕР_2 отримувалися готівкою, в період з 19.11.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали суду;

3) розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку номер якого НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить рахунок НОМЕР_2 в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій, в період з 19.11.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали суду;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку НОМЕР_2 , в період з 19.11.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали суду.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного. Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2024 до Святошинського УП ГУНП у м. Києві звернулася ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами, завдавши майнову шкоду на суму 5900 грн.

Будучи допитаної в якості потерпілої ОСОБА_9 повідомила, що, 19.11.2024 приблизно о 20 годині 40 хвилин на сайті «Instagram» вона знайшла сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в котрій розміщено оголошення з приводу продажу «EcoFlou». Вибравши товар, вона написала продавцю в месенджері «Телеграм» з ідентифікатором користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу актуальності та домовленості з продавцем. В ході діалогу, останній повідомив умови купівлі товару та надіслав реквізити для оплати. На що вона погодилася, та зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів в сумі 5900 грн. Після чого, продавець перестав виходити на зв`язок.

Станом на теперішній час, грошові кошти не повернуто, товар не надіслано.

Таким чином, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 5900 грн., завдавши ОСОБА_9 майнової шкоди.

Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_9 було надано виписку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджує факт завданої майнової шкоди на суму 5900 гривень.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (з обслуговування житлового масиву «Біличі») Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001379, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ( з обслуговування житлового масиву «Біличі») Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_6 , дізнавачу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_8 ,- тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )- коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку номер якого НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку номер якого НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_2 в період з 19.11.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали суду, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків номер банківського рахунку номер якого НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки, в період з 19.11.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали суду;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків банківського рахунку номер якого НОМЕР_2 отримувалися готівкою, в період з 19.11.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали суду;

3) розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку номер якого НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить рахунок НОМЕР_2 в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій, в період з 19.11.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали суду;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку НОМЕР_2 , в період з 19.11.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1