У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 30.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні слідчого СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000034 від 30.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України за фактом того, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у серпні - вересні 2024 року через неналежне виконання своїх службових обов`язків здійснено закупівлю газових котлів за цінами вище ринкових, чим завдано шкоди місцевому бюджету.

Із матеріалів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 під час виконання службових обов?язків, спрямованих на попередження, виявлення та документування злочинів у бюджетній сфері, встановлено факти здійснення протиправної діяльності посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) можливо здійснили привласнення бюджетних коштів під час закупівлі газових котлів для ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено відкриті торги щодо закупівлі товару за кодом ДК 021:2015:44620000-2 - «Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі» очікуваною вартістю 703 200 грн.

Оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднено в мережі Інтернет на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ІНФОРМАЦІЯ_5 . За результатами проведення торгів єдиним учасником і переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зокрема встановлено, що 26.08.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника відділу ОСОБА_5 укладений договір купівлі-продажу № 6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , щодо закупівлі газових котлів (в кількості 4 шт.) для ІНФОРМАЦІЯ_6 на загальну суму 703 200 грн.

Під час моніторингу мережі Інтернет з метою встановлення актуальної ринкової вартості предмету закупівлі, а саме газових котлів отримано інформацію, що їх вартість на момент укладання договору становила в середньому 115000 грн., що на 30 % нижче ніж заявлено в закупівлі.

Окрім того досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 12.08.2024 оголошено відкриті торги з особливостями, ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , з урахуванням вимог постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178, щодо закупівлі 4 штук газових котлів. Очікувана вартість даної закупівлі становила 720 000 грн. У даній закупівлі не взяв участь жоден Учасник. Відповідно, дані відкриті торги відмінено через відсутність учасників.

У подальшому 26.08.2024 уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення № 80 щодо проведення закупівлю 4 штук газових котлів шляхом оприлюднення звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель відповідно до Особливостей в порядку встановленому Законом. Ідентифікатор закупівлі ID: ІНФОРМАЦІЯ_8 . На підставі вказаного начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №6 від 26.08.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо купівлі котлів газових. Вартість даної закупівлі згідно договору становить 703 200 грн.

Під час досудового розслідування кримінального правопорушення для встановлення порушень керівником установи, іншими особами, що призвели до матеріальних збитків виникла необхідність у призначенні та проведенні аудиторської перевірки та проведенні ряду судових експертиз .

Згідно положень ст.1 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017, аудит фінансової звітності це аудиторська послуга з перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності юридичної особи або представництва іноземного суб`єкта господарювання, або іншого суб`єкта, який подає фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність групи, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам.

Для проведення відповідної аудиторської перевірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 виникла необхідність у отриманні бухгалтерських документів, що маються у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1

Беручи до уваги обсяг необхідних документів, особливості дослідження документів під час проведення експертних досліджень, які досліджують виключно оригінали документів, необхідно отримати тимчасовий доступ саме до оригіналів документів з правом їх вилучення та подальшим наданням спеціалістам.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вище викладене, отримати документи можливо в порядку, визначеному Главою 15 КПК України та лише на підставі Ухвали слідчого судді або суду «Про тимчасовий доступ до речей і документів».

Крім того, з метою запобігання загрозі зміни чи знищення вказаного документу та збереження його в якості доказу у кримінальному провадженні, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча прохала розглянути дане клопотання без виклику особи чи представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

У зв`язку зі вчиненням кримінального правопорушення, а також необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів для їх вилучення та приєднання до матеріалів кримінального провадження, щодо закупівлі 4 котлів газових згідно укладення договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги вищевикладене і неможливість отримати відомості в іншій спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідча не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не включають документів, що містять охоронювану законом таємницю. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- договір № 6 від 26.08.2024 купівлі продажу котлів газових з додатками, додатковими угодами та листуванням яке здійснено до укладення договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- накладні, рахунки, чеки, акти прийому-передачі та інші документи, що маються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо виконання умов укладеного договору № 6 від 26.08.2024;

- документи, щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) котлів газових котрі були поставленні ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно виконання умов договору купівлі продажу № 6 від 26.08.2024.

які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , для їх вилучення та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1