УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про проведення огляду у кримінальному провадженні № 0000002 від 24.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 201-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення огляду, з якого вбачається, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 24.06.2024 року за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 201-3 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стали матеріали Державної служби фінансового моніторингу України та інші зібрані матеріали.

Відповідно до матеріалів Державної служби фінансового моніторингу встановлено, що службові особи ТОВ «ЛД Травелінг» під час здійснення імпортних операцій з підприємствами-нерезидентами Dowchart Commercial Inc., PT Asia Argo Mill та Bosil Trade FZLLC умисно ухилились від сплати податків в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ЛД Травелінг» під час здійснення імпортних операцій з підприємствами-нерезидентами Dowchart Commercial Inc., PT Asia Argo Mill та Bosil Trade FZLLC умисно ухилились від сплати податків в особливо великому розмірі.

Окрім того, встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств ТОВ "ФРІЗОН ТРЕЙД" (), ТОВ "БЕСТДІЛ" (), ТОВ "МУЛЬТІТУЛ-СТАНДАРТ" (), ТОВ "ОПЦИОН ПЛЮС" (), ТОВ "НОВАСФЕРА" () та інших, організували канал контрабанди у значному розмірі, який полягає в переміщенні через митний кордон України товарів поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів.

В ході проведення слідчо-розшукових дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що невстановленими особами у протиправній діяльності також може використовувати підконтрольне ризикове підприємство імпортер ТОВ "ФРІЗОН ТРЕЙД" (), адреса реєстрації Харків, вул Морозова 7, директор ОСОБА_6 .

За результатами проведеного аналізу господарської діяльності ТОВ «ФРІЗОН ТРЕЙД» () встановлено, що вказаним товариством 20.08.2024 року було подано митну декларацію ІМ 40 ДЕ № 24 UA12U8 до митного поста «Барабашово» Харківської митниці щодо митного оформлення трикотажного полотна, поперечно в`язаного, виготовленого з синтетичних волокон.

З метою розмитнення вищевказаної трикотажної продукції підприємством ТОВ «ФРІЗОН ТРЕЙД» 19.08.2024 року було подано митну декларацію ІМ 40 ДЕ №24UA77U3 щодо митного оформлення трикотажного полотна, поперечно в`язаного, виготовленого з синтетичних волокон. Однак митним органом відмовлено в оформленні вищевказаної митної декларації.

В подальшому, 20.08.2024 року ТОВ «Фрізон Трейд» подано митну декларацію типу ІМ 40 ДЕ №24UA12U8 щодо митного оформлення трикотажного полотна, поперечно в`язаного, виготовленого з синтетичних волокон, яку 20.08.2024 оформлено через митний пост «Барабашово» Харківської митниці розташованого за адресою: м. Харків, вул. Беркоса, буд. 27, на території ТОВ «Автомехцентр».

Транспортний засіб, який здійснював переміщення контейнеру OOCU7285312 автотранспортним засобом MAN TGX18.500, державний номер НОМЕР_1 , причеп PACTON ТЗ-010, державний номер НОМЕР_2 .

Проведеними слідчими діями встановлено, що фактично транспортний засіб, що в`їхав на територію України на території Одеської області (п/п «Орлівка») з метою подальшого проходження митних формальностей, як визначено поданою суб`єктом декларацією, на території Харківської області, фактично не покидав межі Одеській області, а митне оформлення товару здійснено без будь-якого огляду уповноваженими особами митних органів.

Вказані обставини підтверджено протоколом допиту в якості свідка водія, що керував транспортним засобом ОСОБА_7 , який показав що 19.08.2024 року переткнув кордон на п/п «Орлівка» та поїхав на стоянку яка розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , в межах географічних координат НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 на якій він знаходився до 21.08.2024 року, після чого відправився до складських приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого розвантаження.

Так, встановлено, що митне оформлення товару Харківською митницею здійснено 20.08.2024 року, що підтверджується митною декларацією 24UA12U8 від 20.08.2024.

Вищевикладені факти свідчать про намір приховування від контролюючих органів ввезених на митну територію України товарів, з метою зниження розміру обов`язкових платежів та приховування реальної бази оподаткування на ймовірність наявності складу кримінального правопорушення.

Аналогічна протиправна схема ввезення товарів на митну територію України використовується ТОВ "БЕСТДІЛ" (), ТОВ "МУЛЬТІТУЛ-СТАНДАРТ" (), ТОВ "ОПЦИОН ПЛЮС" (), ТОВ "НОВАСФЕРА" () та рядом інших пов`язаних суб`єктів фінансово-господарської діяльності.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду за адресою розташування Харківської митниці, а саме за адресою: м. Харків, вул. Миколаївська, буд. 16 Б, з метою фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення та здобуття відомостей та доказів щодо використання протиправної схеми при ввезенні на митну територію України товарів ТОВ "ФРІЗОН ТРЕЙД" (), ТОВ "БЕСТДІЛ" (), ТОВ "МУЛЬТІТУЛ-СТАНДАРТ" (), ТОВ "ОПЦИОН ПЛЮС" (), ТОВ "НОВАСФЕРА" ().

Без проведення огляду неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому детектив за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення огляду.

В судовому засіданні детектив клопотання про надання дозволу на проведення огляду підтримала у повному обсязі, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши детектива в судовому засіданні, яка підтримала подане клопотання та просила його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно вимогам ст. 237 ч.2 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу встановленими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках даного кримінального провадження кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 201-3 КК України.

Як вбачається з клопотання про проведення огляду, за фактичними обставинами означеного кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні огляду за місцем розташування Харківської митниці, а саме за адресою: м. Харків, вул. Миколаївська, буд. 16 Б з метою фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення та здобуття відомостей щодо використання протиправної схеми при ввезенні на митну територію України товарів ТОВ "ФРІЗОН ТРЕЙД" (), ТОВ "БЕСТДІЛ" (), ТОВ "МУЛЬТІТУЛ-СТАНДАРТ" (), ТОВ "ОПЦИОН ПЛЮС" (), ТОВ "НОВАСФЕРА" () та вилучення речей та документів, які можуть мати значення речових доказів в рамках кримінального провадження.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна об`єкти нерухомості, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 на праві приватної власності належать Державній митній службі України.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення огляду може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за місцем розташування Харківської митниці, а саме за адресою: АДРЕСА_3 можуть знаходитися речі та документи пов`язані з незаконною діяльністю осіб з метою ухилення від сплати податків, які не можуть бути виявлені та вилучені в добровільному порядку.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 201-3 КК України та їх специфіку, слідчий суддя вважає, що огляд є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі відомості викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про проведення огляду у кримінальному провадженні № 0000002 від 24.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 201-3 КК України задовольнити.

Надати детективам Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області, які входять до складу групи детективів в рамках кримінального провадження № 0000002 від 24.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 201-3 КК України та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів в рамках вказаного кримінального провадження, дозвіл на проведення огляду за місцем розташування Харківської митниці, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , з метою фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення та здобуття відомостей та доказів щодо використання протиправної схеми при ввезенні на митну територію України товарів ТОВ "ФРІЗОН ТРЕЙД" (), ТОВ "БЕСТДІЛ" (), ТОВ "МУЛЬТІТУЛ-СТАНДАРТ" (), ТОВ "ОПЦИОН ПЛЮС" (), ТОВ "НОВАСФЕРА" (), в тому числі:

- відомостей щодо в`їзду/виїзду транспортних засобів на територію зони митного контролю Відділу митного оформлення №1 митного поста «Барабашово» Харківської митниці, в тому числі але не виключно, відносно автотранспортного засобу MAN TGX18.500, державний номер НОМЕР_1 , причеп PACTON ТЗ-010, державний номер НОМЕР_2 , в яких зафіксовано дату та час оформлення в`їзду та виїзду транспортних засобів на територію терміналу за період з 01.01.2024 року по дату проведення слідчої дії;

- витягу з камер відеоспостереження на яких зафіксовано дату та час оформлення в`їзду та виїзду транспортних засобів, в тому числі, але не виключно, автотранспортного засобу MAN TGX18.500, державний номер НОМЕР_1 , причеп PACTON ТЗ-010, на територію терміналу, в зону митного контролю Відділу митного оформлення №1, митного поста «Барабашово» Харківської митниці) за період з 01.01.2024 року по дату проведення слідчої дії;

- розпорядчих документів, в тому числі положення, наказів, інструкцій та ін., котрими встановлено приналежність особистої номерної печатки №6681 конкретному співробітнику Відділу митного оформлення №1, митного поста «Барабашово» Харківської митниці;

- інформації та копій документів, що містяться в ЄАІС «ІНСПЕКТОР» та інших електронних системах щодо здійснення операції в режимі «імпорт» ТОВ «Фрізон Трейд» (), ТОВ "БЕСТДІЛ" (), ТОВ "МУЛЬТІТУЛ-СТАНДАРТ" (), ТОВ "ОПЦИОН ПЛЮС" (), ТОВ "НОВАСФЕРА" () за період з 01.01.2024 року по дату проведення слідчої дії;

- посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду, положення про структурні підрозділи посадових осіб Відділу митного оформлення №1, митного поста «Барабашово» Харківської митниці котрими робилися відмітки про прибуття/вибуття транспортного засобу MAN TGX18.500, державний номер НОМЕР_1 , причеп PACTON ТЗ-010, державний номер НОМЕР_2 та доставлення товарів в митницю призначення а також прийняли рішення про прийняття митної декларації до оформлення в визначеному митному режимі ІМПОРТ 40 ДЕ, а також начальника Відділу митного оформлення №1 митного поста «Барабашово» Харківської митниці та начальника митного поста «Барабашово» Харківської митниці та табелі обліку робочого часу вказаних посадових осіб за період з 01.01.2024 року по дату проведення обшуку, втому числі на 20.08.2024 року;

- інших документів, в тому числі в електронному та паперовому вигляді щодо здійснення операції в режимі «імпорт» ТОВ «Фрізон Трейд» (), ТОВ "БЕСТДІЛ" (), ТОВ "МУЛЬТІТУЛ-СТАНДАРТ" (), ТОВ "ОПЦИОН ПЛЮС" (), ТОВ "НОВАСФЕРА" () за період з 01.01.2024 року по дату проведення обшуку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1