Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

До судового засідання прокурор подав заяву про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав з наведених у ньому підстав.

Представник володільця інформації - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000276, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Так, до Подільського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактом розтрати бюджетних коштів невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, зокрема за участю невстановлених службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших невстановлених осіб КМДА, під час проведення та виконання умов публічних закупівель, у період 2019-2021років.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за безпосереднього сприяння невстановлених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 осіб з інвалідністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » систематично перемагають у публічних закупівлях вказаних бюджетних установ та організацій.

Так, у процесі своєї господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримала перемогу у 74 публічних закупівлях, замовником яких була ІНФОРМАЦІЯ_9 загальною вартістю близько 5 млн. грн, а також у 25 публічних закупівлях, замовником яких був ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) загальною вартістю близько 6 млн. грн..

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перемогла у 6 публічних закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) загальною вартістю близько 7,5 млн. грн., з яких в 5 публічних закупівлях конкурентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за безпосереднього сприяння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших підконтрольних комерційних організацій, як підставних учасників тендерних торгів під час закупівель спортивних товарів УКРЦЕНТР « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснювали привласнення бюджетних коштів шляхом завищення вартості товарів на понад 20%. Загальна вартість тендерних торгів близько 53,2 млн. грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів за період 01.01.2020 по теперішній час, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи викладене, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилучені первинних фінансово-господарських документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо зовнішньо-економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) складених в період 01.01.2019 по дату виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Крім того, Подільською окружною прокуратурою міста Києва вживались заходи щодо отримання вказаних документів шляхом направлення запиту про надання інформації в порядку ст. 93 КПК України за №45-5469 вих. -24 від 10.06.2024, однак ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на вказаний запит окружної прокуратури, відповідь не надана.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена явність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

-містять відомості, які можуть бути використані як докази;

- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання органу досудового розслідування - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , надати групі слідчих слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві та групі прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва тимчасовий доступ до завірених копій контрактів з додатками, специфікацій, інвойсів, рахунків-фактур, сертифікатів якості, паспортів продукції, формулярів, митних декларацій, вантажно-митних декларацій, пакувальних листів, товарно-транспортних накладних, платіжних та банківських документів, інформації щодо перевізників та автотранспортних засобів, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виступали відправником, одержувачем, декларантом або контрактоутримувачем; а також інших документів щодо здійснення експортно-імпортних операцій в період з 01.01.2019 по дату виконання ухвали суду.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 16 жовтня 2024 р. включно.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/11445/24, інший виданий слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1