Провадження № 1-кс/947/9783/24
УХВАЛА

23.07.2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000650 від 14.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000650 від 14.05.2024,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, щодо розтрати та привласнення бюджетних коштів, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей щодо вартості та обсягів виконаних робіт під час реконструкції та ремонту комунальної установи на території міста Одеси.

До слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали УСР в Одеській області ДСР НПУ про те, що у ході проведення комплексних заходів спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань, нецільового використання та недопущення розкрадання отримано інформацію щодо розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які увійшовши в злочинну змову з посадовими особами суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та без застосування процедури відкритих торгів уклали прямий договір з зазначеним суб`єктом з значно завищеними сумами очікуваної вартості предмету закупівлі.

Так, 07.11.2022 року без використання електронної системи закупівель (на підставі протокольного рішення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.11.2022) між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_4 укладено договір №22 від 07.11.2022 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_5 щодо капітального ремонту та реставрації об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

Назва, предмет та текст договору не було опубліковано в системі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з причин загрози національної безпеки.

В подальшому до договору № 22 від 07.11.2022укладено додаткові угоди № 1 від 14.12.2022, № 2 від 14.12.2022, №3 від 20.03.2023, №4 від 20.03.2023, №5 від 05.05.2023, №6 від 15.05.2023, №7 від 28.06.2023, №8 від 27.07.2023, №9 від 03.08.2023, №10 від 30.10.2023, №12 від 07.11.2022, якими внесено зміни до договору щодо строків виконання робіт та ціни договору.

В зв`язку із викладеним, є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вчиняють дії направлені на незаконне привласнення грошових коштів державного бюджету, шляхом укладення договору на будівельні та ремонтні роботи, з подальшим підписанням актів виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) із завищенням об`ємів робіт і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф № КБ -3) з завищеними цінами.

05.06.2024 слідчим СУ ГУНП в Одеській області проведено тимчасовий доступ до документів по договору №22 від 07.11.2022 в Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Як вбачається з матеріалів, вилучених в ході тимчасового доступу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , уклало договір субпідряду №22/2022 від 21.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі директора ОСОБА_6 .

Предметом договору стали «Ремонтно-реставраційні роботи на будівлі-пам`ятці архітектури за адресою( АДРЕСА_1 ), в якій розміщено КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ДК 021:2015:45453000-7:Капітальний ремонт і реставрація).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та/або прокурорам у кримінальному провадженні, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення завірених належним чином копії даних документів, а саме:

- договір субпідряду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №22/2022 від 21.12.2022 з усіма додатковими угодами та додатками;

- відомості та документи, що стали підставами для укладання додаткових угод до договору №22/2022 від 21.12.2022;

- первинну документацію до договору№22/2022 від 21.12.2022: проектно-кошторисну документацію; дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти прийомки виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3); підсумкові відомості ресурсів; акти звірення взаємних розрахунків між підрядником та замовником; рахунки на застосовувані будівельні матеріали; товаро-транспортні накладні на використані механізми з машинозмінами; акти списання будівельних матеріалів (форма М-29); акти на приховані роботи в повному обсязі; журнали робіт на об`єкті; експертний звіт, відомість контрольних вимірів, виконавчі креслення; проект організації будівництва (ПОБ), проект виконання робіт (ПВР), акти форми М-15 та М-15а, договори на проведення авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, форма яких відповідає вимогам додатку В ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» з підписами представника будівельної організації, представника технічного нагляду, замовника та представника проектної організації, інші наявні документи;

- відомості щодо здійснення технічного нагляду за роботами по договору№22/2022 від 21.12.2022(надати належним чином завірені копії договорів технагляду з додатками та додатковими угодами, розрахунки по ним, акти приймання-передавання);

- договори з проектантами та самі проекти робіт по договору№22/2022 від 21.12.2022 (надати належним чином завірені копії договорів технагляду з додатками та додатковими угодами, розрахунки по ним, акти приймання-передачі);

- листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )з питань укладання, виконання договору №22 від 07.11.2022;

- акти взаємозвірок за договором №22/2022 від 21.12.2022;

- належним чином завірену копію з книг реєстрації договорів, річні плани закупівель із додатками, змінами та фінансовий план за 2022-2024 роки;

- платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати за договором№22/2022 від 21.12.2022;

- інші наявні документи, щодо виконання робіт за договором №22/2022 від 21.12.2022.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1