Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7333/24
Номер провадження 1-кс/711/1938/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором начальником відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000364 від 02.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим начальником відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000364 від 02.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000364, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку проведення досудового розслідування стали матеріали оперативного підрозділу УСР в Черкаській області ДСР НП України, які 10.01.2023 надійшли на адресу СУ ГУНП в Черкаській області за заявою про вчинення кримінального правопорушення Голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .. Із заяви встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: : АДРЕСА_1 ) в умовах воєнного стану, виконуючи закупівлі за завищеними цінами сміттєвозів, контейнерів, заволоділи бюджетними коштами, чим заподіяли матеріальної шкоди місцевому бюджету.

Крім того встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України про вчинення кримінального правопорушення. З матеріалів вбачається, що службова особа ОСОБА_6 підприємства на території Черкаської області вимагає неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за вчинення дій, які відносяться до його компетенції.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 05.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

05.08.2024 постановою прокурора Черкаської обласної прокуратури кримінальні провадження № 0000364 та № 0000289 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний реєстраційний номер № 0000364.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради директор ОСОБА_7 та начальник полігону ТПВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , організували та здійснюють незаконне завезення та подальше захоронення відходів, в тому числі будівельних та небезпечних, на території офіційного полігону твердих побутових відходів, який перебуває у постійному користуванні та розпорядженні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради.

В ході проведеного обшуку від 11.09.2024 у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 було виявлено та вилучено договори про закупівлю (палива), укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками та додатковими угодами, а саме: договір про закупівлю №30 від 08.02.2023 з додатками та додатковою угодою; договір №11 від 26.01.2023 з додатками; договір №18 від 24.01.2024 з додатками; договір №3 від 01.01.2024 з додатками.

В ході проведення НСРД встановлено, що начальник полігону ТПВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання коштів для власного збагачення, без укладання будь-яких документів, які дозволяють завезення та захоронення твердих побутових відходів та території полігону, вчиняє дії направлені на отримання неправомірної вигоди в сумі 50 000 грн. від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за вивезення побутових та будівельних відходів без укладення договорів на вивезення твердих побутових відходів.

До вчинення кримінального правопорушення начальник полігону ТПВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , залучив як виконавців працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради, які виконують вказівки начальника полігону ТПВ без будь-яких документів, а саме:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Ініціатор клопотання вказує, що з метою досягнення дієвості цього провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення об`єму закупівлі палива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме:

- оригіналів договорів, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також усіх договорів фінансово - господарської діяльності за період з 01.01.2023 по теперішній час щодо закупівлі палива, з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, графіки розрахунків до договорів тощо); актів прийому передачі, документів, що підтверджують перерахування коштів згідно виконаних договорів закупівлі, податкові накладні, актів звірки взаєморозрахунків, виписок з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківських виписок, платіжних доручень, тощо, інших документи, що підтверджують виконання договорів закупівлі за період 2023 по теперішній час з можливістю ознайомитись та вилучити вказані документи в оригіналах;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в новій редакції станом з 02.10.2023 по теперішній час, наказ на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на період 2023 -2024 років - з можливістю ознайомитись та вилучити вказані документи в копіях.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, зважаючи, що отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо, слідчий за погодженням з прокурором звернулася з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в судове засідання не викликався, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000364 від 02.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

З наданих матеріалів встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 17.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000364 від 02.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191КК України, за матеріалами матеріали оперативного підрозділу УСР в Черкаській області ДСР НП України, які 10.01.2023 надійшли на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 за заявою про вчинення кримінального правопорушення Голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 стосовно того, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) в умовах воєнного стану, виконуючи закупівлі за завищеними цінами сміттєвозів, контейнерів, заволоділи бюджетними коштами, чим заподіяли матеріальної шкоди місцевому бюджету. Та за матеріалами УСР в Черкаській області ДСР НП України про вчинення кримінального правопорушення стосовно того, що службова особа ОСОБА_6 підприємства на території Черкаської області вимагає неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за вчинення дій, які відносяться до його компетенції.

Слідством встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради директор ОСОБА_7 та начальник полігону ТПВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , організували та здійснюють незаконне завезення та подальше захоронення відходів, в тому числі будівельних та небезпечних, на території офіційного полігону твердих побутових відходів, який перебуває у постійному користуванні та розпорядженні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради.

Крім того, в ході проведення НСРД встановлено, що начальник полігону ТПВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання коштів для власного збагачення, без укладання будь-яких документів, які дозволяють завезення та захоронення твердих побутових відходів та території полігону, вчиняє дії направлені на отримання неправомірної вигоди в сумі 50 000 грн. від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за вивезення побутових та будівельних відходів без укладення договорів на вивезення твердих побутових відходів.

Під час проведення обшуку від 11.09.2024 у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 було виявлено та вилучено договори про закупівлю (палива), укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками та додатковими угодами, а саме: договір про закупівлю №30 від 08.02.2023 з додатками та додатковою угодою; договір №11 від 26.01.2023 з додатками; договір №18 від 24.01.2024 з додатками; договір №3 від 01.01.2024 з додатками.

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також усіх договорів фінансово - господарської діяльності за період з 01.01.2023 по 24.09.2024 щодо закупівлі палива, з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, графіки розрахунків до договорів); актів прийому передачі, документів, що підтверджують перерахування коштів згідно виконаних договорів закупівлі, податкових накладних, актів звірки взаєморозрахунків, виписок з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківських виписок, платіжних доручень та інших документів, що підтверджують виконання договорів закупівлі за період 2023 по 24.09.2024, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в новій редакції станом з 02.10.2023 по 24.09.2024, наказів на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на період 2023 -2024 років - з можливістю ознайомитись із ними та вилучити вказані документи в копіях, з огляду на те, що слідчим не надано належного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів вказаних документів.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне визначити конкретний період за який необхідно надати зазначені у клопотанні документи, а саме період з 01.11.2023 по 24.09.2024, тобто по дату клопотання, з огляду на неконкретизовану визначеність часового проміжку, що зазначений слідчим у формулюванні «по теперішній час». При цьому, враховано, що посилання в рішенні має бути на конкретні дати чи події, що мають настати без застосування абстрактних часових проміжків.

Враховуючи ступінь тяжкості кримінального правопорушення, розслідування якого здійснюється в межах даного кримінального провадження, доведеність слідчим, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а також те, що вони можуть бути доказами в даному кримінальному провадженні за допомогою яких можливо буде встановити осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів, слідчий суддя вважає, що вказані обставини дають підстави для частково задоволення клопотання слідчого.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також усіх договорів фінансово - господарської діяльності за період з 01.01.2023 по 24.09.2024 щодо закупівлі палива, з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, графіки розрахунків до договорів); актів прийому передачі, документів, що підтверджують перерахування коштів згідно виконаних договорів закупівлі, податкових накладних, актів звірки взаєморозрахунків, виписок з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківських виписок, платіжних доручень та інших документів, що підтверджують виконання договорів закупівлі за період 2023 по 24.09.2024, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в новій редакції станом з 02.10.2023 по 24.09.2024, наказів на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на період 2023 -2024 років - з можливістю ознайомитись із ними та вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1