Провадження № 1-кс/592/8224/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 10.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.365-2 та ч.3 ст.362 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000192 від 10.11.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.365-2 та ч.3 ст.362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 внесли недостовірні відомості щодо особи боржника при виконанні постанови про стягнення виконавчого збору з останнього.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що невідомі особи за попередньою змовою, шляхом несанкціонованого доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесли неправдиві відомості щодо припинення обтяжень та в подальшому здійснили реєстрацію права власності нерухомого майна за іншим суб`єктом господарювання.

Водночас вивченням матеріалів вказаних виконавчих проваджень встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 про стягнення з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) виконавчого збору у сумі 199150,91 грн. при примусовому виконанні рішення згідно виконавчого напису нотаріуса № 18347, виданого 11.09.2017, про стягнення на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості за кредитним договором у сумі 74144,79 швейцарських франків, в електронну систему виконавчого провадження внесено недостовірні відомості щодо особи боржника при закритті виконавчого провадження шляхом зміни букви в прізвищі з «е» на «и», в результаті чого виконавчий збір останнім не сплачено та відомості у Єдиному реєстрі боржників відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) не відображено.

ІНФОРМАЦІЯ_4 надав дозвіл ОСОБА_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), і ІНФОРМАЦІЯ_3 на реорганізацію шляхом приєднання ІНФОРМАЦІЯ_3 до ОСОБА_5 за спрощеною процедурою. 25 жовтня 2019 НБУ відкликав ліцензію та виключив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із державного реєстру банків.

08.07.2022 року на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») був направлений запит з приводу отримання наступної інформації: чи проводив ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (рнокпп НОМЕР_1 ) реструктуризацію заборгованості за кредитним договором у сумі 74144,79 швейцарських франків на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також надати належним чином завірені копії документів які підтверджують вказаний факт. Також надати інформацію про те, чи завдана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») шкода внаслідок вказаних протиправних дій.

На даний час відповідь на вказаний запит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) не надійшла.

З метою встановлення обставин вчинення злочину, повного кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у віданні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання оригіналів та/або належним чином завірених копій наступних документів: кредитний договір з додатками до нього, у тому числі додаткові угоди, укладені з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) про надання позики у сумі 74 144,79 швейцарських франків;

- договори з додатками та додатковими угодами до них щодо здійснення ОСОБА_4 реструктуризації боргу з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (наразі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та погашення заборгованості перед банком;

- документація, що надсилалася ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (наразі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») протягом 2017-2018 років до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо стягнення заборгованості з ОСОБА_4 , у тому числі лист стягувача від 13.12.2018, виданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- виконавчий напис №18347 виданий 11.09.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_6 , який міститься у матеріалах виконавчого провадження №55178699 від 16.11.2017.

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- документи, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірені копії документів, а саме:

- кредитний договір з додатками до нього, у тому числі додаткові угоди, укладені з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) про надання позики у сумі 74 144,79 швейцарських франків;

- договори з додатками та додатковими угодами до них щодо здійснення ОСОБА_4 реструктуризації боргу з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (наразі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та погашення заборгованості перед банком;

- документація, що надсилалася ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (наразі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») протягом 2017-2018 років до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо стягнення заборгованості з ОСОБА_4 , у тому числі лист стягувача від 13.12.2018 року, виданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- виконавчий напис №18347 виданий 11.09.2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 , який міститься у матеріалах виконавчого провадження №55178699 від 16.11.2017 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1