УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в режимі відеоконференцзв`язку, клопотання детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадження № 720 220 004 000 000 05 від 23.09.2022 за підозрою ОСОБА_8 увчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадження № 720 220 004 000 000 05 від 23.09.2022 за підозрою ОСОБА_8 увчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 720 220 004 000 000 05 від 23.09.2022 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, та за підозрою ОСОБА_7

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

09.01.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

09.01.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

02.04.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду

м. Києва строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні № 720 220 004 000 000 05 від 23.09.2022 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України - до шести місяців, тобто до 09.07.2024.

14.06.2024 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вручено письмові повідомлення про зміну раніше повідомленої їм підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

01.07.2024 у зв`язку з виконанням компетентними органами Республіки Кіпр запиту про міжнародну правову допомогу, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 720 220 004 000 000 05 було зупинене.

06.08.2024 рішенням слідчого судді Шевченківського районного суду

м. Києва за результатом розгляду скарги захисника підозрюваного ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_6 скасовано постанову старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 від 09.05.2024 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 720 220 004 000 000 05 від 23.09.2024.

Отже, на даний час строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 14.08.2024.

Однак, у вказаний строк завершити досудове розслідування не можливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з чим слідчий просив продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців.

У судовому засіданні прокурор та детектив доводи клопотання підтримали та просили клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Захисники та підозрювані заперечували проти задоволення клопотання детектива, вказуючи на відсутність об`єктивних підстав для продовження строку досудового розслідування. Крім того, наголошували, що строк досудового розслідування

Заслухавши сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Виходячи із засади розумних строків, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції). Ч. 3 ст. 28 КПК України встановлює критерії для визначення розумності строків кримінального провадження, яким зокрема є складність кримінального провадження (визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо) та спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду одного із передбачених КПК України рішень. Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з відповідним рішенням або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження (ч. 1 ст. 219 КПК України). За загальним правилом досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Одночасно ч. 4 ст. 219 КПК України закріплює можливість продовження строку досудового розслідування у порядку, передбаченому § 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Разом з тим, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове слідство неможливо закінчити у визначений строк, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 ч. 4 ст. 219 КПК України до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками (ч. 2 ст. 294 КПК України).

Викладені конструкції чинного законодавства спрямовують діяльність слідчого судді при вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування на дослідження ряду критеріїв, серед яких: тяжкість інкримінованого злочину, складність кримінального провадження, період, що минув з дня повідомлення про підозру, активність слідчого при проведенні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, потреби досудового розслідування тощо.

В даному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування тяжкого та особливо тяжкого злочинів. Детектив просить продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців. Вказано на необхідність виконати значний об`єм слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема: отримати висновок судово-економічної експертизи, яка була призначена 20.06.2024; за результатом отримання висновку судової економічної експертизи, призначеної постановою старшого детектива від 20.06.2024, вирішити питання щодо складення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та повідомлення їм про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України; отримати матеріали виконання запиту від 05.04.2024 про міжнародну правову допомогу від Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр; з урахуванням відповіді Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр, встановити та додатково допитати як свідків службових осіб підконтрольних компанії «ДНІПРО АГРО АЛЬЯНС ЛТД» («DNIPRO AGRO ALLІANCE LTD») (Республіка Кіпр, реєстрацій № 343787), зокрема: TOB «Агрофірма «Схід Агро» () - ОСОБА_9 , TOB «Відродження» () - ОСОБА_10 , TOB «Кам`янське Агро» () - ОСОБА_11 , TOB «Перемога» () - ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , представника (уповноваженої особи) TOB «Дніпроагроальянс» ОСОБА_14 , у разі необхідності провести їх одночасні допити; виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність; виконати вимоги ст. 290 КПК України за участю ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Отже, як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а також у ряді інших слідчих та процесуальних дій, у яких у подальшому може виникнути потреба.

Аналізуючи наведене у своїй сукупності, вважаю, що слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду.

Отже, стороною обвинувачення доведено необхідність продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, а ті слідчі та процесуальні дії, на необхідності проведення яких посилався детектив, об`єктивно потребують такого строку.

Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливо з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до одинадцяти місяців.

Доводи сторони захисту щодо відсутності об`єктивних підстав для продовження строку досудового розслідування не заслуговують на увагу та спростовуються наданими матеріалами кримінального провадження з огляду на його складність, а також обставини кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадження № 720 220 004 000 000 05 від 23.09.2022 за підозрою ОСОБА_8 увчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 14.02.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 16.08.2024 о 15 год. 40 хв.

Слідчий суддя: