Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2147/2024 Справа № 641/5362/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 14.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 14.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 14.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.06.2024 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківськіий області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, а саме 06.06.2024 заявниця у мобільному додатку Телеграм отримала запрошення до чату з номеру НОМЕР_1 в якому пропонувалися гроші за перегляд відео та лайки. Заявниця перейшла в робочу групу в Телеграмі з номером НОМЕР_2 та почала виконувати завдання та отримала незначну суму коштів. Після чого заявниці запропонували вкласти кошти, за наступні завдання, на що остання погодилась та переказала грошові кошти 07.06.2024 о 10:54 у сумі 500 грн на картку № НОМЕР_3 , переказ робила зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_6 з рахунку НОМЕР_5 переказала на картку заявниці 800 грн за виконане завдання. За подальші завдання ОСОБА_5 зробила декілька переказів на протязі трьох днів на банківські картки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 . ОСОБА_5 грошові кошти не отримала, загальна сума збитків становить 37915,16 гривень.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 появнила, що 06.06 .2024 року вона знаходилася на роботі, за адресою АДРЕСА_1 , у мобільному додатку Ватсап отримала повідомлення з номеру НОМЕР_1 начебто від команди кадрів TikTok з пропозицією заробітку, та посилання на групу ІНФОРМАЦІЯ_3 та акаунт ІНФОРМАЦІЯ_4 , в мобільному додатку Телеграм. Перейшовши за посиланням відкрилась група з назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 , н омер телефону не вказаний. В даній групі пропонувався заробіток за перегляди та лайки в TikTok. ОСОБА_5 почала виконувати завдання, на які в групі містились посилання. Після чого вона зробила скріни як підтвердження виконаного завдання та надіслала їх Аміні, в переписці у мене запитали на яку картку відправляти грошові кошти за виконане завдання, потерпіла надала номер своєї картки. На протязі двох днів 06.06.2024 та 07.06.2024 ОСОБА_5 виконувала завдання за які на її картку № НОМЕР_4 відбулось зарахування грошових коштів кількома переказами за виконані завдання, а саме: 06.06.2024 о 14:00 у сумі 99,50 грн від ОСОБА_7 ( номер банківської картки з якої відбулось зарахування грошових коштів потерпілій невідомий); 06.06.2024 о 16:39 у сумі 119,40 грн ( номер банківської картки з якої відбулось зарахування грошових коштів потерпілій невідомий); 06.06.2024 о 19:26 у сумі 119,40 грн ( номер банківської картки з якої відбулось зарахування грошових коштів потерпілій невідомий); 07.06.2024 о 09:41 у сумі 139,30 грн від ОСОБА_7 ( номер банківської картки з якої відбулось зарахування грошових коштів потерпілій невідомий). Після чого ОСОБА_8 запропонувала прийняти участь у проплаченому завданні, згідно якого ОСОБА_9 мала переказати свої грошові кошти, які в подальшому начебто мали вкласти в криптовалюту та вивести з відсотками. Далі ОСОБА_8 запропонувала потерпілій вкласти кошти, та надіслала номер картки на яку ОСОБА_5 мала зробити переказ, на що остання погодилась та зі своєї власної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) о 07.06.2024 о 10:54 самостійно переказала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 500 грн(5 грн комісія), вказану у переписці. Після чого 07.06.2024 о 15:26 на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 відбулось зарахування грошових коштів у сумі 800,00 грн від ОСОБА_6 (номер банківської картки з якої відбулось зарахування грошових коштів потерпілій невідомо). Далі ОСОБА_8 запропонувала потерпілій ще одне проплачене завдання, на що остання погодилася та 07.06.2024 о 15:36 самостійно переказала на банківську картку НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 1000 грн(5 грн комісія). Після чого 07.06.2024 о 16:36 на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 відбулось зарахування грошових коштів у сумі 1980,05 грн від ОСОБА_7 (номер банківської картки з якої відбулось зарахування грошових коштів останній невідомий). ОСОБА_8 надіслала потерпілій посилання на групу з проплаченими завданнями VIP56 робоча група-(3000). ОСОБА_5 перейшла за посиланням, вступила в групу. Після чого їй написав адмін групи підписаний як Mentor Antonio*, надалі вона переписувалася з ним. Mentor Antonio* надіслав нові завдання та попросив потерпілу надати електронну пошту, яка мала слугувати логіном для входу в систему начебто банку. Після того потерпілій надіслали посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 за яким вона мала ввійти в свій акаунт використовуючи пошту та надалі виконувати дії відповідно до його інструкцій. Mentor Antonio* надіслав посилання на групу VIP56 робоча група-(3000), в якій надавались нові проплачені завдання, на що ОСОБА_5 погодилася та 07.06.2024 о 16:20 самостійно переказала на банківську картку № НОМЕР_3 (вказану у переписці) грошові кошти у сумі 300 грн (5 грн комісія). Після чого потерпіла виконала інструкції однак грошових коштів не отримала. Mentor Antonio* писав, що для виведення коштів ОСОБА_5 необхідно вкласти ще грошові кошти для виконання завдання і кожного разу говорив, що це остання сума і кошти потерпілій повернуть з прибутком. Таким чином потерпіла ОСОБА_5 зробила наступні перекази зі своєї власної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 : о 17:00 переказ коштів на банківську картку НОМЕР_7 у сумі 3000 грн (15 грн комісія); 07.06.2024 о 18:02 переказ коштів на банківську картку НОМЕР_7 у сумі 5000 грн(174,81 грн комісія); о 18:43 переказ коштів на банківську картку НОМЕР_7 у сумі 4000 грн(20 грн комісія); о 19:36 переказ коштів на банківську картку НОМЕР_7 у сумі 12500 грн(62,50 грн комісія); 08.06.2024 о 09:49 переказ коштів на банківську картку НОМЕР_7 ( НОМЕР_10 ) у сумі 6532,66 грн(0 грн комісія). Також 07.06.2024 о 17:33 ОСОБА_5 зробила переказ зі своєї власної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_11 на банківську картку НОМЕР_8 у сумі 5000 грн(25 грн комісія). ОСОБА_5 зрозуміла що грошові кошти їй не повернуть, це шахрайська схема та звернулась до кіберполіції. Загальна сума грошових коштів які ОСОБА_5 переказала становить 37 832,66 грн (та комісія банку 312,31 грн). Загальна сума грошових коштів які надійшли на банківську картку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 становить 3 257,65 грн. Таким чином загальна сума завданої потерпілій шкоди становить 34 575,01 грн (та комісія банку 312,31 грн).

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 , по справі № 641/5362/24 номер провадження № 1-кс/641/1883/2024 від 06.09.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 30.09.2024 згідно якого 07.06.2024 на банківську картку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_12 ) відбулось зарахування грошових коштів о 17:33:52 у сумі 5000 грн. Після вказаного зарахування 07.06.2024 грошові кошти було перераховано, а саме: о 18:16:49 у сумі 4 200 грн на картку № НОМЕР_13 ; о 18:34:35 у сумі 300 грн на картку № НОМЕР_14 ; о 21:22:35 у сумі 1 500 грн на картку № НОМЕР_14 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номер рахунку по банківській картці № НОМЕР_14 (на яку 07.06.2024 було перераховано грошові кошти о 18:34 у сумі 300 грн та о 21:22 у сумі 1 500 грн) інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки(рахунку) (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_14 є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 14.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів які містять інформацію, що стосується виписки по банківській картці № НОМЕР_14 (на яку 07.06.2024 було перераховано грошові кошти о 18:34 у сумі 300 грн та о 21:22 у сумі 1 500 грн, які раніше було отримано від потерпілої) є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернетбанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка за період з 00:00 07.06.2024 по 23:59 29.10.2024 року, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1