справа №176/3325/24
провадження №1-кс/176/470/24
УХВАЛА

29 листопада 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000087, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000087, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 16.11.2024 до ВП №5 Кам`янського РУП звернулася з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, 08.11.2024 у додатку «Інстаграм» знайшла оголошення про продаж шин, написавши невідомій особі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » домовившись про покупку, невідома особа надіслала номер банківського рахунку НОМЕР_1 . 10.11.2024 заявниця самостійно добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 18500 (вісімнадцять тисяч п`ятсот) гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 отримувач ФОП ОСОБА_6 . Після отримання грошових коштів невідома особа перестала виходити на зв`язок. На теперішній час заявниці грошові кошти не повернуто, товар не відправлено, чим спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 18500 (вісімнадцять тисяч п`ятсот) гривень.

За даним фактом СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 16.11.2024 було розпочато кримінальне провадження № 0000087 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено групі дізнавачів - начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , вказала (дослівно з протоколу допиту): «…я являюсь ФОП « ОСОБА_9 » та в зв`язку з цим мала довіру до офіційних джерел з відомостями інших ФОПів, а саме «ОПЕНДАТАБОТ». Таким чином, 08.11.2024 на моєму мобільному телефоні в додатку «Інстаграм», я побачила на сторінці з іменем «ІНФОРМАЦІЯ_8» оголошення щодо продажу нової гуми на автомобілі. Я додалась до «друзів» та першою написала повідомлення в особисті сповіщення з наданням розміру, що мене цікавить. Одразу я отримала відповідь щодо наявності товару та 4-х варіантів з вказаними параметрами за різною ціною та якістю. Я обрала варіант щодо продажу гуми «ІНФОРМАЦІЯ_9» на легковий автомобіль вартістю 18500 гривень за 4 штуки (комплект). Розмір: 235/65/18. В повідомленні мені надійшло два варіанти сплати - накладним платежем, та так як я є ФОП, був варіант з переказу всієї вартості на рахунок ФОП. А саме рахунок IBAN НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_2 на ім`я ФОП ОСОБА_6 . За умовами товар мав би надійти протягом 1-3 доби. Я здійснила платіж з рахунку ФОП, що сформований на мене, а саме в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 ІПН НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_5 » однією транзакцією в сумі 18500 від 10.11.2024 об 11 год 41 хв через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Адресу про доставку я вказувала в повідомленнях щодо направлення на ІНФОРМАЦІЯ_5 в м. Жовті Води. Після чого, станом до 15.11.2024 року мені жодних повідомлень з доставки товару не надходило, мобільних телефонів продавця я не маю. Зазначаю, що коли я оформлювала замовлення, я через Інтернет мережу, а саме через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила перевірку дійсності існування за вказаними реквізитами ФОП, і отримала підтвердження, що дійсно, вказана особа ОСОБА_6 є ФОП, зокрема там вказано було її контактний номер НОМЕР_5 , на котрий я в подальшому телефонувала, та мій чоловік вів спілкування в додатку «Вайбер». Додаю, що на моєму телефоні не зберіглося спілкування з «ІНФОРМАЦІЯ_8», так як 15.11.2024 року я є заблокованою на вказаному додатку, зокрема всі пов`язані зі мною сторінки, мого чоловіка та дитини також. Таким чином даними діями я отримала матеріального збитку на загальну суму 18500 гривень...…»

Вжитими заходами встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 переводились грошові кошти на рахунок, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_1 отримувач ФОП ОСОБА_6 .

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені державою збитки.

Дізнавач подала заяву, де просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000087, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України, задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

- договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 ;

- Інформацію щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2024 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2024 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя