справа № 619/4915/24
провадження № 1-кс/619/1252/24
УХВАЛА

іменем України

4 грудня 2024 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Дергачі клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокурат ури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000253 від 05.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокурат ури Харківської області ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- про відкриття рахунку IBAN: НОМЕР_1 » із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- інформації про рух коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_1 » з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 06 години 00 хвилин 01 червня 2023 року по 06 годину 00 хвилин 01 липня 2023 року;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки в період часу з 06 години 00 хвилин 01 червня 2023 року по 06 годину 00 хвилин 01 липня 2023 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформації про підключення рахунку IBAN: НОМЕР_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 06 години 00 хвилин 01 червня 2023 року по 06 годин 00 хвилин 01 липня 2023 року;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з рахунку IBAN: НОМЕР_1 » в період часу з 06 години 00 хвилин 01 червня 2023 року по 06 годин 00 хвилин 01 липня 2023 року були переведені на інші картки за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з рахунку IBAN: НОМЕР_1 » в період часу з 06 години 00 хвилин 01 червня 2023 року по 06 годин 00 хвилин 01 липня 2023 року були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з рахунку IBAN: НОМЕР_1 » в період часу з 06 години 00 хвилин 01 червня 2023 року по 06 годин 00 хвилин 01 липня 2023 року було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

-відомості щодо ІР адрес через які здійснювався вхід в особистий кабінет мобільного банкінгу по рахунку IBAN: НОМЕР_1 » в період 06 години 00 хвилин 01 червня 2023 року по 06 годин 00 хвилин 01 липня 2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05.07.2023 року до відділення поліції № 2 (смт. Золочів) Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що ОСОБА_9 , мешканець м. Дніпра (іншими даними не володіє) шахрайським шляхом 16.06.2023 знаходячись в м. Дніпро, заволодів його грошовими коштами з банківської карти № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 17 630,00 грн, чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму. (ІПНП № 1319 від 05.07.2023).

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_8 , було переказано на банківський рахунок: номер рахунку (IBAN) НОМЕР_1 рахунок банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який належить ОСОБА_10 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку: номер рахунку (IBAN) НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаних картках у виді відображення повної інформації про рахунки на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 06 години 00 хвилин 01 червня 2023 року по 06 годину 00 хвилин 01 липня 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки тощо.

Отримання вказаної інформації матиме суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Слідчий суддя дійшов висновку про проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Слідчим відділенням ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000253 від 05.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що речі і документи, які перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Надані докази обґрунтовують ці обставини, а такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000253 від 05.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- про відкриття рахунку IBAN: НОМЕР_1 » із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- інформації про рух коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_1 » з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 06 години 00 хвилин 01 червня 2023 року по 06 годину 00 хвилин 01 липня 2023 року;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки в період часу з 06 години 00 хвилин 01 червня 2023 року по 06 годину 00 хвилин 01 липня 2023 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформації про підключення рахунку IBAN: НОМЕР_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 06 години 00 хвилин 01 червня 2023 року по 06 годин 00 хвилин 01 липня 2023 року;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з рахунку IBAN: НОМЕР_1 » в період часу з 06 години 00 хвилин 01 червня 2023 року по 06 годин 00 хвилин 01 липня 2023 року були переведені на інші картки за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з рахунку IBAN: НОМЕР_1 » в період часу з 06 години 00 хвилин 01 червня 2023 року по 06 годин 00 хвилин 01 липня 2023 року були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з рахунку IBAN: НОМЕР_1 » в період часу з 06 години 00 хвилин 01 червня 2023 року по 06 годин 00 хвилин 01 липня 2023 року було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

-відомості щодо ІР адрес через які здійснювався вхід в особистий кабінет мобільного банкінгу по рахунку IBAN: НОМЕР_1 » в період 06 години 00 хвилин 01 червня 2023 року по 06 годин 00 хвилин 01 липня 2023 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1