Провадження № 1-кс/202/5997/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

12 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000369, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000369, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначає, що відділом розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000369, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

До слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла інформація з УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ, про те, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зловживаючи довірою службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі складених підроблених звітів із завідомо неправдивими відомостями щодо кількості та вартості наданих послуг населенню по виконанню договорів про медичне обслуговування за програмою медичних гарантій НСЗУ, шахрайським шляхом привласнюють бюджетні кошти, які перераховуються на їх банківські рахунки, спричиняючи збитки державному бюджету України в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом 25.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000369внесено відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, та № 0000370внесено відомості за ч. 3 ст. 358 КК України, котрі в подальшому на підставі постанови прокурора у кримінальному провадженні було об`єднано.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклали договір с НСЗУ на 2024 рік щодо надання медичних послуг відповідно до пакетів 3, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 47. Довідково: пакет 3 - "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах", пакет 9 - "Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах", пакет 11 - "Гістероскопія", пакет 12 - "Езофагогастродуоденоскопія", пакет 13 - "Колоноскопія", пакет 14 - "Цистоскопія", пакет 17 - "Хіміотерапевтичне лікування та супровід дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах", пакет 47 - "Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня". В ЄСО зареєстровано лікарів спеціалістів -88, сума договорів ПМД на 2024 рік склала 51 976 981 грн. з яких нараховано у 2024 згідно поданих звітів 9 482 332 грн.

Так само, ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклали договір с НСЗУ на 2024 рік щодо надання медичних послуг відповідно до пакетів - 1, 10, 54. Довідково: (пакет 1 - "Первинна медична допомога", пакет 10 - "Мамографія", пакет 54 «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах». В ЄСО зареєстровано лікарів спеціалістів - 79, зареєстровано лікарів ПМД ( первинної медико-санітарної допомоги) 36, сума договорів ПМД на 2024 рік склала 29 041 360 грн. з яких нараховано у 2024 згідно поданих звітів 4 563 526 грн.

На підставі вищевказаного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 які містять банківську таємницю, по рахунку НОМЕР_4 котрий належить ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_5 котрий належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вказані документи слідству необхідні для встановленняспособу, руху та місця знаходження грошових коштів після їх отримання, що є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0000369, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Старший слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Старший слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Старшим слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся в установленому законом порядку, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.

ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000369, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

У той же час клопотання в частині надання доступу до документів за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали підлягає задоволенню частково, враховуючи надані в обґрунтування стороною обвинувачення документи.

Таким чином, клопотання старшого слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000369, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи за даним кримінальним провадженням, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному виді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно розрахункових рахунків № НОМЕР_4 відкритого ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_5 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: виписки про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вищевказаним рахункам; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці; відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по вищевказаним рахункам; заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по вищевказаним рахункам за період 01.01.2024 по 12.09.2024 включно.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1