Справа № 294/1579/24
Провадження № 1-кс/0274/1623/24
У Х В А Л А

іменем України

10.09.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000228 від 06.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Заступник начальника СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати групі слідчих СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області та/або за їх дорученням групі оперуповноважених СКП ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківській картці з картковим номером № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: до інформації про власника(ів) банківської картки з номером № НОМЕР_1 , із зазначенням номера банківського рахунку(ів), документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку(ів), із зазначенням дати, часу і місця отримання коштів та інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), адреси їх розташування, з яких здійснено будь-які банківські операції з використанням картки(ів) отримувача коштів з наданням фото або відео фіксування операцій в період часу з 01.07.2024 по строк надання інформації, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку(ів), шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000228 від 06.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2024 до ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про крадіжку її грошових коштів в сумі 129397 гривень з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Під час з`ясування обставин події встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 , прив`язаний до мобільного номеру заявниці НОМЕР_5 , паролі яких знає лише заявниця та стороннього доступу ніхто не має. Окрім цього встановлено, що на рахунок потерпілої було нараховано грошові кошти: 20.07.2024 в сумі 50000 гривень, 25.07.2024 в сумі 61765 гривень, 11765 гривень та 61765 гривень (грошове забезпечення «безвісті зниклі». Потерпіла повідомила, що на підозрілі сайти та посилання не переходила, даних картки нікому не передавала. Також встановлено, що проводилися різні банківські операції, зокрема зняття грошових коштів, розрахунок в торгівельних мережах та переказ грошових коштів через мобільний банкінг.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , який під час допиту повідомив, що дійсно 20.07.2024 о 20 год. 30 хв. за допомогою системи мобільного банкінгу здійснив переказ грошових коштів у сумі 29998 грн. (з комісією 30106,98 грн.) з банківського рахунку № НОМЕР_6 на банківську карту № НОМЕР_1 .

Відповідно до програми для перевірки ідентифікаційного номера банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою інтернет-браузеру «Google» встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 видавалась Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротке найменування AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до інформації по банківській картці з картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Інформація, яка міститься у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню та враховуючи, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію.

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000228 від 06.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 0000228, сформованого 12.08.2024: 05.08.2024 до ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, невідомим способом зняла з належної їй банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові кошти, чим завдала останній матеріального збитку, сума якого встановлюється.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 12.08.2024; протоколу прийняття заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.08.2024; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.08.2024; протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 07.08.2024; протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_6 від 08.08.2024; відомостей про банківську установу за номером картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Отже долученими до клопотання доказами слідчим доведено вимоги клопотання щодо надання тимчасового доступу до інформації по банківській картці з картковим номером № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Поряд з цим, період отримання інформації з 01.07.2024 по 19.07.2024 слідчим не обґрунтовано.

Тому, в цій частині клопотання слід задовольнити із визначенням періоду надання доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із 20.07.2024 ( дати перерахування грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 ) до 09.09.2024 (дати розгляду клопотання).

Щодо надання доступу до документів оперуповноваженим СКП ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.

За таких обставин слід надати доступ до документів лише слідчим, які відповідно до витягу із ЄРДР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківській картці з картковим номером № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонарного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: до інформації про власника(ів) банківської картки з номером № НОМЕР_1 , із зазначенням номера банківського рахунку(ів), документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку(ів), із зазначенням дати, часу і місця отримання коштів та інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), адреси їх розташування, з яких здійснено будь-які банківські операції з використанням картки(ів) отримувача коштів з наданням фото або відео фіксування операцій в період часу з 20.07.2024 по 09.09.2024, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку(ів), шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15