Справа № 686/9572/24
Провадження № 1-кс/686/8606/24
У Х В А Л А
25 жовтня 2024 року м. Хмельницький
10.10.2024 року старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУПГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Також, в період часу з 07.11.2022 по 08.11.2022 року невстановлена слідством особа, діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом інвестування в мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, з метою збагачення, заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 3000 доларів США, чим заподіяла останньому майнової шкоди на загальну суму 109 680 гривень (згідно офіційного курсу НБУ станом на 07.11.2022 та 08.11.2022).
Окрім цього, 15.11.2022 близько 13:00 год. невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись довірою ОСОБА_7 , під приводом вкладу грошових коштів у інвестиційну діяльність, заволоділа грошовими коштами у сумі 8 800 $ США, чим спричинили останньому майнової шкоди на вищевказану суму.
13.06.2024 відповідно до ухвали Хмельницького міськрайонного суду було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_8 , в ході якого було виявлено та вилучено: банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_12 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_15 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_16 , поміщено до сейф пакету PSP1240785.
Відтак, отримання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківськ ій карті НОМЕР_16 , а також документів, поданих держателем картки при відкритті вказаного рахунку та його фінансовий номер,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки може містити у собі доказову інформацію про надходження коштів, отриманих шахрайським шляхом, на вказаний рахунок та спосіб подальшого розпорядження ними, надасть можливість встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та іншим членам слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
документальної інформації стосовно руху коштів по банківській карті НОМЕР_16 у період часу з 01.01.2022 по термін дії ухвали із розшифруванням контрагентів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежів та проведених операцій, а також фото та відео матеріалів проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаного рахунку;
відомості про фінансовий номер держателя картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 у період часу з 01.01.2022 по термін дії ухвали та копії документів, поданих при оформленні даного рахунку.
Ухвала діє по 24 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1