У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2024 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000144,

Встановив:

02 вересня 2024 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене начальником Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні ставиться питання про надання доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком № НОМЕР_1 , а саме: 1) завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; 2) інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; 3) фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; 4) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; 5) інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; 6) інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) із вказаного карткового рахунку за період з 01.01.2024 по строк дії ухвали, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, прохали надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та прохав задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про дату, час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з метою недопущення зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати дізнавач.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 16.08.2024 року до чергової частини відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про те, що в ніч на 16.08.2024 невідома особа наклеїла аркуш паперу формату А4, на якому міститься текст з погрозами знищення належного їй майна шляхом підпалу.

За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 195 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання повідомила, що 16.08.2024 року на приміщенні адміністративної будівлі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , на запасному вході до приміщення, а саме на дверях, виявила приклеєний аркуш паперу формату А4 з написом: «Норка! Ти повинна перерахувати кошти на допомогу ЗСУ в розмірі 2 млн. грн. на карту НОМЕР_2 . Далі по дзвінку раз у місяць 100 тис. грн. У разі незгоди згорять ваші чотири червоних авто і комбайн. Коли перерахуєш, чек повинен буде приклеєний скотчем на вході в Оптовичок. Це не жарти.». Крім того, на вказаному аркуші паперу було зазначено цифрами дату: «20.08».

31.08.2024 року до відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області зі служби « НОМЕР_3 » надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що в ніч на 31.08.2024 невідома особа знову наклеїла аркуш паперу формату А4, на якому міститься текст з вимогою перерахувати грошові кошти.

Проведеним оглядом місця події 31.08.2024 року встановлено, що на адміністративному приміщенні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_7 » за адресою АДРЕСА_1 , на запасному вході до адміністративного приміщення, а саме на дверях, виявлено приклеєний клеєм аркуш паперу формату А4 з написом: «Норка! Повертаємося до твоїх баранів у 2 млн. грн. IBAN НОМЕР_1 . Більше попереджень не буде. Тримай відповідь. Квитанція ІНФОРМАЦІЯ_3 на тому ж місці 02.09. Чекай дзвінка. Не роби помилку, далі буде пізно. Шановний волонтер.».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, може мати суттєве значення обставин справи, зокрема, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться, становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Слідчим суддею встановлено, що дізнання в даному кримінальному провадженні проводиться начальником сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачами сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , тому їм необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів.

Керуючись статтями 159 164 КПК України, слідчий суддя,-

Постановив:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2) інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали;

3) фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали;

4) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали;

5) інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали;

6) інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) із банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по строк дії ухвали,

з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя