Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9193/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу оригіналів документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, у провадженні слідчого відділення Відділу поліції в річковому порту Київ Головного управління Національної поліції у місті Києві перебуває кримінальне провадження №0000007, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2019 року по теперішній час ряд комунальних підприємств спільно з товариствами різних форм власності заволоділи бюджетними коштами шляхом завищення вартості фактично виконаних робіт по ремонту та реконструкції мостових переходів в місті Києві.

Зокрема, було встановлено, що з 2021 року було розпочате будівництво пішохідного мостового переходу між Оболонською набережною та островом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Оболонському районі м. Києва (ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Під час дослідження пошукових інтернет-ресурсів встановлено, що у січні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 отримала кошти на продовження будівництва від ІНФОРМАЦІЯ_10 в сумі 19,5 млн. грн.

Згодом, у липні 2023 року стало відомо, що уряд Тайваню виділив 2,5 мільйони доларів на будівництво пішохідного ІНФОРМАЦІЯ_9 та в майбутньому весь проект мав фінансуватися лише через приватні пожертви.

В подальшому результатом проведення аналітичної роботи в інтернет ресурсах, зокрема, на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) являється замовником вищевказаного будівництва.

Так, 16.04.2024 оголошено тендер на «Виконання окремих видів будівельно-монтажних робіт та робіт з благоустрою по об`єкту: «Будівництво пішохідного мостового переходу між Оболонською набережною та островом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Оболонському районі м. Києва», ДК 021:2015: 45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів»» на суму 20 097 069,00 грн., в якому переможцем є «Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ».

З відкритих джерел стало відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час проведення будівельних робіт на інших об`єктах за попередньою змовою з підрядними організаціями з ознаками фіктивності та «транзитно-конвертаційних груп» здійснювало легалізацію (відмивання) державних коштів, що ймовірно, призвело до втрат дохідної частини державного бюджету України.

Встановлено також, що під час проведення будівельних робіт у період з 2021 по теперішній час неодноразово вносились зміни до проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м. Києва», на що кожного разу виділялися додаткові кошти у особливо великих розмірах.

Також, під час аналітичного пошуку встановлено ряд проведених тендерів щодо здійснення ремонту та реконструкції мостових переходів в місті Києві, а саме:

- 28.06.2023 проведено тендер на загальну вартість 19.5 млн. грн. Проектні та вишукувальні роботи по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» ІНФОРМАЦІЯ_11;

- 28.06.2023 проведено тендер на загальну вартість 24,7 млн. грн Проектні та вишукувальні роботи по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» (Коригування проекту) ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- 26.02.2024 проведено тендер на загальну суму 28 млн. грн. Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з поточного ремонту Північного мосту через р. Дніпро в м. Київ) ІНФОРМАЦІЯ_12;

- 13.02.2024 проведено тендер на загальну суму 1 502 758,00 грн. Послуги з прибирання снігу за кодом ДК 021:2015 - 90620000-9 (послуги з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік) - 2 лоти ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В межах даного кримінального провадження, з метою перевірки вищевказаних обставин, органом досудового розслідування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було скеровано запит №СЕД-69779-2024 від 06.06.2024 щодо надання належним чином завірених документів з приводу будівництва по об`єкту «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з поточного ремонту Північного мосту через р. Дніпро в м. Києві)» для отримання інформації з метою перевірки вказаних обставин, однак такий запит було залишено без задоволення.

У зв`язку наведеним в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів, що стосуються будівництва пішохідного мостового переходу між Оболонською набережною та островом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Оболонському районі м. Києва (ІНФОРМАЦІЯ_9 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_3.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних оригіналів документів, які на даний час перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести всі обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.

При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів наведених вище документів та вилучення їх належним чином засвідчених копій в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація може містити конфіденційну та банківську таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та заступнику начальника відділу - начальнику слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП в місті Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_3, а саме до документів щодо будівництва об`єкту «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з поточного ремонту Північного мосту через р. Дніпро в м. Києві)», якими є:

- робочі проекти, первинна кошторисна документація та експертні звіти на об`єкти дослідження по об`єкту «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з поточного ремонту Північного мосту через р. Дніпро в м. Київ)»;

- звітна документація про проведені роботи по об`єкту дослідження (акти приймання виконаних робіт за формою Кб-2в (в паперовому або електронному форматі IMD), довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою Кб-3, виконавчі схеми будівельних робіт, акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, журнал технічного нагляду, ін.);

- сертифікати відповідності використаних матеріалів;

- фінансова документація на об`єкт будівництва;

- дефектні акти, які складалися перед початком проведення будівництва по об`єкту «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з поточного ремонту Північного мосту через р. Дніпро в м. Київ)»;

- проектно-технічна документація (в повному обсязі) на виконання будівництва по об`єкту «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з поточного ремонту Північного мосту через р. Дніпро в м. Київ)»;

- кошторисна документація на виконання робіт з будівництва по об`єкту «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з поточного ремонту Північного мосту через р. Дніпро в м. Київ)»;

- експертний звіт кошторисної частини проектної документації на виконання робіт;

- акти на закриття прихованих робіт (по всіх видах робіт, що являються прихованими) під час виконання робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

- акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій під час виконання робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

- виконавчі схеми на всі види робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

- загальний журнал робіт з капітального ремонту;

- журнал авторського нагляду на виконання робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

- журнал технічного нагляду на виконання робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

- копії документів, на підставі яких було прийнято рішення про необхідність проведення робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

- копії документів, на підставі яких була визначена очікувана вартість проведення робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

- проекти по об`єкту «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з поточного ремонту Північного мосту через р. Дніпро в м. Київ)»;

- акти приймання-передачі виконаних робіт за договорами, укладеними на виконання робіт по вказаному об`єкту, накази та інші рішення про призначення відповідальних за здійснення авторського та/або технічного нагляду щодо виконання робіт на вказаному об`єкті;

- копії договорів, додаткових угод та додатків до них, укладених на виконання робіт по вказаному об`єкту;

- копії документів, що подавалися виконавцями/підрядниками для проведення розрахунків (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3);

- акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в);

- підсумкові відомості ресурсів;

- акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації;

- завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали;

- сертифікати відповідності продукції;

- паспорти на продукцію та устаткування;

- загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

- виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

- акти на закриття прихованих робіт;

- фотофіксація об`єкту будівництва до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

- копії договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівництва на вказаних об`єктах дослідження та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату тощо);

- копії оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі договорів;

- копії документів, що підтверджуюсь договірні відносини та фінансові операції в тому числі договори, платіжні доручення, рахунки-фактура, товаро-транспортні накладні, виписки з банківських рахунків, акти приймання-передачі з виконавцем/підрядником виконання будівельних робіт по вказаному об`єкту будівництва;

- копії проектно-кошторисної документації на будівництво по об`єкту відповідно до договорів з усіма додатками та змінами в повному обсязі;?

- технічна документація (паспорта) по об`єкту;

- виконавчі схеми на проведення робіт по об`єкту;

- акти огляду прихованих робіт по об`єкту;

- акти списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по об`єкту відповідно до договорів,

з можливістю вилучення (виїмки) належним чином засвідчених копій вказаних документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії).

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 29.08.2024.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9