Справа№751/7864/24
Провадження №1-кс/751/1976/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000721 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: щодо банківських рахунків, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , а також на підставі яких випущені банківські платіжні картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , зокрема:

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.03.2024 до моменту витребування відповідних документів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції;

- закриття рахунків, інформації про власників рахунків;

- джерело поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями) визначає правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, а також економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор.

Згідно з ч. 1 ст. 2 Закону, на території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор: організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та у мережі Інтернет; організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів; організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет. Визначені цією частиною види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа резидент України.

Згідно з ч. 1 ст. 44 Закону, у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор видаються певні види ліцензій, зокрема: ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; ліцензія на гральний стіл та/або на гральний стіл з кільцем рулетки; ліцензія на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.

Так, на думку органу досудового розслідування, у період з березня 2024 року (більш точну дату та час не встановлено) по 18.05.2024, ОСОБА_5 , маючи умисел, направлений на скоєння злочину у сфері господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями), а саме: без створення реєстрації у встановленому законом порядку юридичної особи резидента України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону, та, відповідно, за відсутності відповідних ліцензій, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за попередньою змовою з Тер- ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , протиправно організували та систематично забезпечили проведення у приміщенні колишнього кафе за адресою: АДРЕСА_4 , азартної гри «Покер» на грошові кошти для отримання постійного прибутку.

На думку органу досудового розслідування, з метою реалізації свого кримінально-протиправного умислу, направленого на організацію та проведення азартних ігор, у період часу з березня 2024 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, зазначені особи в якості приміщення для надання послуг азартних ігор, а саме: гри «Покер», визначили приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та обладнали його необхідним гральним знаряддям (фішки, карти та ін.), включаючи гральний стіл, тобто спеціально обладнаний стіл з одним гральним полем, на якому незалежно від кількості гравців може проводитися одночасно лише один сеанс однієї азартної гри, в якій організатор азартних ігор виступає гравцем через своїх представників або спостерігачем.

У подальшому, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , з метою належного забезпечення діяльності зазначеного грального закладу для надання послуг азартних ігор, а саме: гри «Покер», здійснили набір персоналу: офіціантів, круп`є («дилерів»), прибиральників, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших.

На думку органу досудового розслідування, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 працюючи у організованому ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 гральному закладі, та будучи круп`є («дилери») у грі «Покер» виконували функції, які полягали у проведенні інструктування гравців про умови азартної гри, наданні доступу до цих ігор шляхом прийняття від учасників (гравців) ставок, веденні гри та стеженні за дотриманням її правил, роздачі гральних карт, видачі виграшів (у вигляді фішок).

При цьому, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , виконував також функції адміністратора грального закладу, а саме: утримував його у належному стані, залучав (запрошував) відвідувачів гравців до участі в азартній грі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », контролював процес проведення азартних ігор (зокрема, обмінював перед грою чи під час гри грошові кошти на фішки для гравців, контролював кількість грошових коштів, що надійшли від гравців та були видані їм у разі виграшу тощо), вів облік показників роботи цього закладу (зокрема, програші та виграші гравців, витрати на потреби грального закладу та залишок грошових коштів), вживав заходи щодо прикриття та конспірації задля не виявлення (не викриття) правоохоронними органами даного нелегального грального закладу, розподіляв грошові кошти, отримані в результаті незаконної діяльності грального закладу, тощо.

Тер- ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , на думку органу досудового розслідування, в свою чергу утримували заклад у належному стані, залучали (запрошували) відвідувачів гравців до участі в азартній грі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », контролювали процес проведення азартних ігор (зокрема, обмінювали перед грою чи під час гри грошові кошти на фішки для гравців, контролювали кількість грошових коштів, що надійшли від гравців та були видані їм у разі виграшу тощо), вели облік показників роботи цього закладу (зокрема, програші та виграші гравців, витрати на потреби грального закладу та залишок грошових коштів), вживали заходи щодо прикриття та конспірації задля не виявлення (не викриття) правоохоронними органами даного нелегального грального закладу.

ОСОБА_10 , на думку органу досудового розслідування, придбав, доставив та розмістив в приміщенні грального залу спеціально обладнаний для гри в «Покер» стіл, та в свою чергу утримував заклад у належному стані, забезпечував наявність необхідного для комфортної гри гравців обладнання, продуктів та товарів, виконував інші доручення учасників групи.

Прибуток від організації та проведення грального закладу, на думку органу досудового розслідування, полягав в отриманні грошових коштів у вигляді комісії в розмірі 10 %, але не більше 500 гривень, від кожної роздачі гральних карт (сума отриманої комісії залежала від інтенсивності гри та кількості гравців).

Після закінчення гри в «Покер», на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , особисто здійснював розрахунок за виконану роботу із круп`є («дилерами») ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та обслуговуючим персоналом ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 коштами, які були отримані за результатами незаконної діяльності грального закладу.

На думку органу досудового розслідування, ігри в «Покер» за вищевказаною адресою відбувались (проводились) на системній основі, щонайменше два рази на тиждень (залежно від наявності гравців), від яких група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 отримувала незаконні прибутки.

21.06.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

21.06.2024 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

21.06.2024 в ході проведення санкціонованих обшуків органом досудового розслідування було виявлено та вилучено банківські платіжні картки, випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: щодо банківських рахунків, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , а також на підставі яких випущені банківські платіжні картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , зокрема:

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.03.2024 до моменту витребування відповідних документів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції;

- закриття рахунків, інформації про власників рахунків;

- джерело поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000721 від 09.04.2024, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_26 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_27 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_29 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_30 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_31 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_32 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_33 , старшому слідчий в ОВС криміналісту відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_34 , старшому слідому в ОВС криміналісту відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_36 , старшому слідчому в ОВС криміналісту відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_37 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: щодо банківських рахунків, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , а також на підставі яких випущені банківські платіжні картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , зокрема:

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.03.2024 до моменту витребування відповідних документів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції;

- закриття рахунків, інформації про власників рахунків;

- джерело поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше десяти днів з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1