№ провадження 1-кс/208/2177/24
УХВАЛА

Іменем України

23 жовтня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» в межах кримінального провадження №0000587 від 01.10.2024, за фактом можливого вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області звернувся до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів первинних бухгалтерських та інших документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) на паперових та електронних носіях.

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України вбачається, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000587 від 01.10.2024, за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом того, що з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зловживання службовим становищем, всупереч інтересів служби, підписано акти виконаних робіт КБ-2В з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором підряду № 34.0-10/65 від 18.06.2021 по реконструкції центральної частини парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума 71 999 000 грн.), однак, відповідно до проектної документації, роботи виконані не в повному обсязі, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно рапорту оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області, який став підставою для внесення відомостей до ЄРДР, вбачається, що в ході моніторингу офіційного майданчика електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено договір підряду № 34.03-10/65 від 18.06.2021 по об`єкту: «Влаштування майданчика для масового відпочинку населення з сухим фонтаном в рамках реконструкції центральної частини парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015:45454000-4). Моніторингом єдиного веб-порталу використання бюджетних коштів Є-ДАТА встановлено, що за зазначеним договором підряду оплату виконано у повному обсязі на суму 71 999 000 грн. Однак, по об`єкту, станом на 17.09.2024 будівельні роботи не виконані.

В ході слідства оглянуто майданчик електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором підряду № 34.03-10/65 від 18.06.2021 по об`єкту: «Влаштування майданчика для масового відпочинку населення з сухим фонтаном в рамках реконструкції центральної частини парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ». Під час огляду встановлено останню наявну Додаткову угоду № 6 за даним Договором, згідно якого строки закінчення будівельних робіт продовжено до 31.12.2023 року. Подальших продовжень терміну по завершенню будівельних робіт в ході огляду «Прозорро» не виявлено.

Окрім того, 07.10.2024 проведено огляд місця події, згідно якого вбачається, що по об`єкту: «Влаштування майданчика для масового відпочинку населення з сухим фонтаном в рамках реконструкції центральної частини парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наявні незавершені будівельні роботи.

З огляду на викладене, є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах підрядника, достовірно знаючи, що будівельні роботи фактично не завершенні, підписали акти за формою КБ-2В та здійснили оплату за невиконані будівельні роботи, чим спричинили збитки бюджету територіальної громади м. Краматорськ.

На даний час з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, надання належної правової оцінки діям осіб, що можуть мати відношення до його вчинення, отримання доказів скоєння кримінального правопорушення, отримання можливості щодо проведення відповідних судових експертиз, необхідно отримати документацію щодо «Влаштування майданчика для масового відпочинку населення з сухим фонтаном в рамках реконструкції центральної частини парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаної вище документації

Наразі за об`єктом «Влаштування майданчика для масового відпочинку населення з сухим фонтаном в рамках реконструкції центральної частини парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 », заплановано призначення судової будівельно-технічної експертизи, котра надалі буде спрямована для виконання на адресу Полтавського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З урахуванням викладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів первинних бухгалтерських та інших документів та можливості їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою доказування можливих протиправних дій з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході досудового розслідування планується проведення судової почеркознавчої експертизи та судовотехнічної експертизи документів, що у свою чергу унеможливлює вилучення копій зазначених документів.

Слідчий зазначає, що іншими способами, тобто без тимчасового доступу до запитуваних вище документів, неможливо довести обставини, які передбачається довести, зокрема обставини правомірності укладення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 договору підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та повноти і якості виконання робіт за договором № 34.03-10/65 від 18.06.2021 на суму 71 999 000 грн., щодо «Влаштування майданчика для масового відпочинку населення з сухим фонтаном в рамках реконструкції центральної частини парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ».

Інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю та до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, знаходяться у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу.

Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться, можуть бути використанні самостійно або в сукупності з іншими доказами для доведення фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть містити дані про осіб, які могли вносити неправдиві дані щодо обсягів виконаних робіт до офіційних документів.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну тайну.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність проведення слідчих дій, в тому числі експертиз, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст. 162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Тобто, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та слідчим надано достатньо доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів первинних бухгалтерських та інших документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) на паперових та електронних носіях, по об`єкту «Влаштування майданчика для масового відпочинку населення з сухим фонтаном в рамках реконструкції центральної частини парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 », а саме: документації щодо технічного та авторського нагляду по об`єкту в повному об`ємі; документації, складеної під час проведених випробувань та визначення якості виконаних робіт за вищевказаним об`єктом; видаткових, прибуткових, податкових, товаротранспортних накладних, довіреностей, актів виконаних робіт з додатками ф. КБ-2В, ф. КБ-3; первинних бухгалтерських документів, реєстрів бухгалтерського обліку, меморіальних ордерів, карток або оборотно-сальдових відомостей по рахунку № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», розрахунково-платіжні документи, тощо, які підтверджують проведення в бухгалтерському обліку господарської операції та оплати за договорами (платіжні доручення, виписки банку та інше); документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників, та робітників що обслуговували машини та механізми при проведені робіт за вищевказаним об`єктом; документально підтвердженої інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведені робіт за вищевказаним об`єктом; протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до договірної ціни; документів, щодо відповідності якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що були використані на об`єкті виконання робіт; актів прийому прихованих робіт з фотоматеріалами, журнали обліку виконання робіт ф. КБ-6, виконавчі схеми за об`єктом виконання робіт; відомостей, щодо посадових осіб, які здійснювали технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів і якістю виконаних робіт проектам, технічними умовами та стандартам з наданням їх посадових інструкцій та наказів про призначення, в тому числі договір укладений на послуги технічного нагляду; документально оформлені результати проведення експертизи кошторисної частини проектної документації (експертного звіту) по вказаному об`єкту.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчим, що входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області ОСОБА_16 (уповноважених прокурором чи слідчим відповідним дорученням).

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, а саме до 23 грудня 2024 року.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1