Справа № 216/3755/22
Провадження № 1-кс/216/2027/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

20 вересня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001222 від 14.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 вересня 2022 року до КРУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, які 05 серпня 2022 року о 15.00 год. в ході телефонної розмови назвалися ОСОБА_5 представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шахрайським шляхом з втручанням в облікові записи віддаленого керування рахунками банківських установ, заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами з банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 24 462,50 гривень, чим спричинила майнового збитку на вищевказану суму.

Відомості за даним фактом внесено слідчим СВ КРУП ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001222 від 14.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила наступне. За вищевказаною адрескою вона мешкає разом зі своєю сім`єю. Вона переселенка з Донецької області місто Вугледар, з м. Кривий Ріг мешкає з 02 березня 2022 року наданий час проживає в АДРЕСА_1 . Остання працює бухгалтером в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наданий час працює на віддаленому. Має у користуванні кредиту карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , 02/25 якою вона періодично користується станом на 05 серпня 2022 у неї на картці було грошових коштів в сумі 24 462,50 гривень. Оскільки вона працює бухгалтером то 05 серпня 2022 року вона нараховувала заробітну платню через клієнт-банк ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько 15.00 год. відкривши додаток побачила, що моє заробітна картка заблокована, в чому причинна вона не зрозуміла. Через чат-бот на своєму комп`ютері вона списалася з банком останні написали, що наразі розберуться та зателефонують їй. В цей час вона продовжила працювати далі їй о 14.48 год. на її на мобільний телефон надійшли дзвінки з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та під час телефонних розмов вона почула чоловічій голос, який назвався представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснив їй, що її банківські карти заблоковані у зв`язку з тим, що є переселенкою з Донецької області. Зв`язок був поганий тому чоловік декілька разів їй передзвонював з різних (вищевказаних) абонентських номерів, в ході розмови останній пояснив, що вона є переселенкою у банку проходить верифікація клієнтів тому він перевіряв всі її рахунки та в телефонній розмови попросив назвати пароль який їй прийде в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона продиктувала останньому ці цифри. Паралельно вона сама зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але вже не змогла чоловік пояснив, що через хвилину все буде добре. Поклавши слухавку свого мобільного телефону та зателефонувавши на 3700 зв`язатися з оператором їй не вдалося. Через пару хвилин вона все таки додзвонилася проте оператор не зміг ідентифікувати за номером її мобільного номеру, тоді вона зрозуміла, що розмовляла з шахраєм який змінив її фінансовий номер та викрав з її кредитної карти НОМЕР_5 , 50 гривень оператор банку пояснила їй, це був грошовий переказ. Всього їй спричинено збитків на вищевказану суму. Онлайн покупок за допомогою Інтернет та використанням її заробітної карти чи кредитної карти протягом тривалого часу їй здійснено не було.

Згідно отриманої інформації про рух коштів по рахунку картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 02/25 за період часу з 05.08.2022 року по 16.09.2022, з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 було встановлено, що фінансовий номер потерпілої ОСОБА_5 було змінено на номер НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 під час здійснення незаконних транзакцій з її рахунком отримувала на свій номер мобільного телефону вхідні дзвінки,серед іншого з номеру НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) та в ході телефонних розмов невідомий представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надавав інструкції дії з метою подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілої. В подальшому було встановлено, що даний чоловік не має жодного відношення до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що абонентський номер НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) належать оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: : АДРЕСА_3 ,оскільки саме оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має у використання власне кодуванням 099.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS-, ММS-повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», із вказанням IP-адреси вузла з`єднання, USSD-запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI тощо) абонентів оператору зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за абонентським номером: НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), без розкриття змісту сеансу зв`язку, із зазначенням дати, часу, тривалості, типу з`єднань, IMEI терміналу (терміналів) в яких (з якими) працював даний абонентський номер, ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок вказані абонентські номери (абонент А), та інформація про їх співрозмовників із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники (абонент Б), інформацію про місцезнаходження в момент здійснення дзвінків за період часу з 05.08.2022 по дату винесення ухвали.

Враховуючи спосіб вчинення кримінального правопорушення, є достатні підстави вважати, що під час його підготовки та вчинення, причетні до нього особи використовували мобільний зв`язок.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні оператора: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим в даному кримінальному провадженні, а також за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS-, ММS -повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», із зазнеаченням IP-адреси вузла з`єднання, USSD-запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI тощо) абонентів оператору зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за абонентським номером: НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), без розкриття змісту сеансу зв`язку, із зазначенням дати, часу, тривалості, типу з`єднань, IMEI терміналу (терміналів) в яких (з якими) працювали дані абонентські номери, ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок вказані абонентські номери (абонент А), та інформація про їх співрозмовників із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники (абонент Б), інформацію про місцезнаходження в момент здійснення дзвінків, інформацію про абонентів (користувачів) вказаними абонентськими номерами, за період часу з 00:00:00 05.08.2022 по дату постановлення ухвали, тобто до 20 вересня 2024 року включно, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів (їх копій), що містять відповідні відомості, у друкованому вигляді та на електронному носії інформації (CD- R диск або DVD-R диск) у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 надати інформацію зазначену в ухвалі.

Строк дії ухвали встановити до 20.11.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1