УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

21.11.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представників власників майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000019 від 26.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи те, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитись складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частин ухвали.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000019 від 26.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, яке було виявлено та вилучено 07.11.2024 року в офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1.Чорнові записи на 13 арк.;

2.Звіти аналіз по закупівлі на 2 арк.;

3.Копія рахунку фактури №42 від 02.10.2022;

4.Копія акту №42 про надання послуг з перевезення;

5.Копія рахунку фактури №31 від 02.10.2022;

6.Копія акту №31 про надання послуг з перевезення;

7.Копія рахунку на сплату №46 від 06.10.2022;

8.Копія акту здачі приймання робіт №46 від 06.10.2022;

9.Копія рахунку №85 від 06.10.2022;

10.Копія акту наданих послуг №85 від 06.10.2022;

11.Копія видаткової накладної №266 від 08.10.2024;

12.Копія рахунку на оплату №446 від 03.11.2024;

13.Копія рахунку на оплату №445 від 20.10.2024;

14.Оборотно сальдова відомість по рахунку 6851 ПраТ Дружба на 3 арк.;

15.Печатка ТОВ «АГРОТРАНС ЛОГІСТИКА» (код 39775317);

16.Печатка ПрАТ «ДРУЖБА» (код 05414746);

17.Печатка ТОВ «СПЕЙС СТАР» (код 42787961);

18.Печатка ТОВ «КАТРАН» (32935905);

19.Печатка ТОВ «АГРО ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП» (код 41370944);

20.Печатка ТОВ «УКРЕКОВТОРСЕРВІС» (код 41723399);

21.Печатка Ramex International ltd (code 11735828);

22.Печатка ТОВ «АГРО ТАРУТИНЕ ГРУП» (код 45470398);

23.Печатка ТОВ «ПРОГРЕС ПОЛІССЯ» (код 40463786);

24.Три печатки П (ПО) СП «ІСКРА» (код 05418715);

25.Печатка ТОВ «Комерційна Фірма «ФАБРИКА ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ» (код 42251009);

26.Печатка Grain Flex Ltd (code 14101365);

27.Печатка ТОВ «АГРОБУГ 1» (код 40228334);

28.Печатка ТОВ «ПРОГРЕС» (код 39002838);

29.Печатка ТОВ «ФАРМ ТРЕЙДІНГ» (код 43297678);

30.Печатка ТОВ «СОНЯЧНЕ АГРО» (код 38399806);

31.Печатка ТОВ «УКРЗЕРНОПРОМ ЛАН» (код 36340902);

32.Печатка ТОВ «АГРОСОЛІЛ» (код 40000378);

33.Печатка ТОВ «ПРИМА АКТИВ» (код 41829476);

34.Печатка ТОВ «РАЙТЕК» (код 41374907);

35.Печатка ТОВ «БІЛУТОН РОУЗ» (код 43156451);

36.Факсиміле 9 різних підписів;

37.Штамп ПрАТ «ІСРЗ» «27 черв 2024»;

38.ТТН №1 від 01.11.2024;

39.Договір поставки №30-10/24Ф;

40.Видаткова накладна №99 від 30.10.2024;

41.Акт прийому передачі продукції до видаткової накладної №ЦБ-00 від 30.10.2024;

42.Рахунок на оплату №21 від 30.10.2024;

43.Прибуткова накладна №157 від 05.11.2024;

44.Прибуткова накладна №156 від 04.11.2024;

45.Акт повернення постачальнику №9 від 03.11.2024;

46.Чорнові записи на 5 арк.;

47.Виписка по рахунку ТОВ «СОНЯЧНЕ АГРО» від за 01.11.2024;

48.Виписка по рахунку ТОВ «РАПСО ДІЯ» за 01.11.2024;

49.Виписка по рахунку ПрАТ «ДРУЖБА» за 01.11.2024;

50.Виписка по рахунку ТОВ «УКРЗЕРНОПРОМ ЛАН» за 01.11.2024;

51.Виписка по рахунку П (ПО) СП «ІСКРА» за 01.11.2024;

52.Бланк договору №Н/09/04/24 від 09.04.2024 про надання послуг відповідального зберігання;

53.Копія рахунку на оплату №190 від 25.10.2024;

54.Копія рахунку на оплату №406 від 16.10.2024;

55.Копія видаткової накладної №368 від 11.10.2024;

56.Оборотно сальдова відомість по рахунку 0221 ПрАТ Дружба;

57.Печатка ТОВ «ЕКО ТРІУМФ» (код 40947130);

58.Печатка ТОВ «РАПСО ДІЯ» (код 23092915);

59.Печатка ТОВ «ЛОДЖИСТЛІ» (код 24159892);

60.Печатка ТОВ «ЄВРОТЕРМІНАЛ» (код 33507625);

61.Печатка Grain Flex Ltd (code 14101365);

62.Печатка ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП» (код 37089864);

63.Печатка «Ваговик Цимбал Т.В.»;

64.Печатка «Ваговик Суховій О.А.»;

65.Печатка «ЮПСС ІЗМАЇЛ 44749603»;

66.Печатка «Лабораторія в якості 3 клас»;

67.Печатка «Ваговик Чурбакова О.В. з підписом»;

68.Печатка ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС» (код 21001601);

69.Факсиміле трьох різних підписів;

70.Інформація по зерну по ПрАТ «Дружба» за 2024 рік на 1 аркуші;

71.Копія рахунку на оплату №1285 від 31.10.2024;

72.Фотокопія ТТН №351368 від 03.10.2024;

73.Фотокопія ТТН №351367 від 03.10.2024;

74.Копії ТТН без номеру на 9 аркушах;

75.Копія ТТН №ТЕ-923426/1 від 21.10.2024;

76.Фотокопія ТТН №272170 від 28.10.2024;

77.Фотокопія ТТН №12 від 30.10.2024;

78.Фотокопія ТТН №13 від 30.10.2024;

79.Фотокопія ТТН №11 від 30.10.2024;

80.Фотокопія ТТН №10 від 30.10.2024;

81.Фотокопія ТТН №14 від 30.10.2024;

82.Фотокопія ТТН №21 від 01.11.2024;

83.Фотокопія ТТН №22 від 01.11.2024;

84.Фотокопія ТТН №18 від 01.11.2024;

85.Фотокопія ТТН №20 від 01.11.2024;

86.Фотокопія ТТН №19 від 01.11.2024;

87.Фотокопія ТТН №17 від 01.11.2024;

88.Фотокопія ТТН №16 від 01.11.2024;

89.Фотокопія ТТН №15 від 01.11.2024;

90.Фотокопія ТТН №23 від 02.11.2024;

91.Копія акту здачі приймання робіт №1125 від 13.08.2024;

92.Копія ТТН №744101 від 26.10.2024;

93.Оборотно сальдова відомість по рахунку 6851 за вересень 2024 жовтень 2024 (ТОВ «Сонячне Агро»;

94.Копія видаткової накладної №1 від 08.09.2024;

95.Відомість амортизації ПрАТ Дружба за 9 місяців 2024;

96.Переліки співробітників ТОВ «Сонячне Агро» та ПрАТ «Дружба»;

97.Фотокопія рахунку на оплату №2124 від 16.09.2024;

98.Фотокопія рахунку на оплату №272 від 17.09.2024;

99.Рахунок на оплату №186 від 17.09.2024;

100.Фотокопія рахунку на оплату №2128 від 16.09.2024;

101.ТТН №712191 від січня 2024;

102.ТТН №712192 від 17.01.2024;

103.ТТН №712224 від 18.01.2024;

104.ТТН №712225 від 18.01.2024;

105.ТТН №712206 від 17.01.2024;

106.ТТН №712205 від 17.01.2024;

107.ТТН №712204 від 17.01.2024;

108.ТТН №712187 від 17.01.2024;

109.ТТН №712221 від 18.01.2024;

110.ТТН №712220 від 18.01.2024;

111.ТТН №712084 від 18.01.2024;

112.ТТН №712118 від 13.01.2024;

113.ТТН №712124 від 14.01.2024;

114.ТТН №712127 від 14.01.2024;

115.ТТН №712126 від 14.01.2024;

116.ТТН №712141 від 14.01.2024;

117.ТТН №712140 від 13.01.2024;

118.ТТН №712139 від 13.01.2024;

119.ТТН №712138 від 13.01.2024;

120.ТТН №712137 від 13.01.2024;

121.ТТН №712147 від 14.01.2024;

122.ТТН №712146 від 14.01.2024;

123.ТТН №712153 від 14.01.2024;

124.ТТН №712152 від 14.01.2024;

125.ТТН №712151 від 15.01.2024;

126.ТТН №712157 від 15.01.2024;

127.ТТН №712156 від 14.01.2024;

128.ТТН №712160 від 14.01.2024;

129.ТТН №712159 від 14.01.2024;

130.ТТН №712167 від 15.01.2024;

131.ТТН №712166 від 15.01.2024;

132.ТТН №712165 від 15.01.2024;

133.ТТН №712164 від 15.01.2024;

134.ТТН №712163 від 15.01.2024;

135.ТТН №712162 від 15.01.2024;

136.ТТН №712171 від 16.01.2024;

137.ТТН №712170 від 16.01.2024;

138.ТТН №712169 від 16.01.2024;

139.ТТН №712168 від 15.01.2024;

140.ТТН №712174 від 16.01.2024;

141.ТТН №712177 від 16.01.2024;

142.ТТН №712176 від 16.01.2024;

143.ТТН №712189 від 17.01.2024;

144.ТТН №712227 від 19.01.2024;

145.ТТН №712228 від 19.01.2024;

146.ТТН №712229 від 19.01.2024;

147.ТТН №712230 від 19.01.2024;

148.ТТН №712232 від 19.01.2024;

149.ТТН №712236 від 19.01.2024;

150.ТТН №712233 від 19.01.2024;

151.ТТН серії 692 №0000-000894 від 30.09.2023;

152.ТТН серії 705 №0000-000916 від 01.10.2023;

153.ТТН №92 від 22.05.2024;

154.ТТН №91 від 22.05.2024;

155.ТТН №94 від 22.05.2024;

156.ТТН №95 від 22.05.2024;

157.ТТН №96 від 22.05.2024;

158.ТТН №97 від 22.05.2024;

159.ТТН №93 від 22.05.2024;

160.Блокнот червоного кольору з рукописними записами;

161.Чорнові записи на 2 арк.;

162.Оборотно сальдові відомості по балансам П(ПО) СП «ІСКРА»;

163.Акт звірки;

164.Оборотно сальдова відомість по рахунку 631 ПрАТ ДРУЖБА;

165.Чорнові записи на 26 аркушах;

166.ТТН №59 від 30.06.2024;

167.ТТН №58 від 30.06.2024;

168.ТТН №57 від 30.06.2024;

169.ТТН №56 від 30.06.2024;

170.ТТН №55 від 30.06.2024;

171.ТТН №54 від 20.06.2024;

172.ТТН №53 від 29.06.2024;

173.ТТН №52 від 29.06.2024;

174.ТТН №51 від 29.06.2024;

175.ТТН №50 від 29.06.2024;

176.ТТН №49 від 29.06.2024;

177.ТТН №48 від 29.06.2024;

178.ТТН №48 від 29.06.2024;

179.ТТН №46 від 29.06.2024;

180.ТТН №45 від 29.06.2024;

181.ТТН №44 від 29.06.2024;

182.ТТН №43 від 29.06.2024;

183.ТТН №42 від 29.06.2024;

184.ТТН №41 від 29.06.2024;

185.ТТН №40 від 28.06.2024;

186.ТТН №39 від 28.06.2024;

187.ТТН №38 від 28.06.2024;

188.ТТН №37 від 28.06.2024;

189.ТТН №36 від 28.06.2024;

190.ТТН №35 від 28.06.2024;

191.ТТН №34 від 28.06.2024;

192.ТТН №33 від 28.06.2024;

193.ТТН №32 від 28.06.2024;

194.ТТН №31 від 28.06.2024;

195.ТТН №30 від 28.06.2024;

196.ТТН №29 від 28.06.2024;

197.ТТН №28 від 28.06.2024;

198.ТТН №27 від 28.06.2024;

199.ТТН №26 від 28.06.2024;

200.ТТН №25 від 27.06.2024;

201.ТТН №24 від 27.06.2024;

202.ТТН №23 від 27.06.2024;

203.ТТН №22 від 27.06.2024;

204.ТТН №21 від 27.06.2024;

205.ТТН №20 від 27.06.2024;

206.ТТН №19 від 27.06.2024;

207.ТТН №18 від 27.06.2024;

208.ТТН №17 від 27.06.2024;

209.ТТН №16 від 27.06.2024;

210.ТТН №15 від 27.06.2024;

211.ТТН №14 від 27.06.2024;

212.ТТН №13 від 27.06.2024;

213.ТТН №12 від 27.06.2024;

214.ТТН №11 від 27.06.2024;

215.ТТН №10 від 27.06.2024;

216.ТТН №9 від 27.06.2024;

217.ТТН №8 від 26.06.2024;

218.ТТН №7 від 26.06.2024;

219.ТТН №6 від 26.06.2024;

220.ТТН №5 від 26.06.2024;

221.ТТН №4 від 26.06.2024;

222.ТТН №3 від 26.06.2024;

223.ТТН №2 від 26.06.2024;

224.ТТН №1 від 26.06.2024;

225.Копії ТТН між П (ПО) СП «ІСКРА» та ПП «ІНТЕХСЕРВІС В» 106 аркушах;

226.Копії чорнових записів на 8 аркушах;

227.Декларація постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження від 23.10.2024;

228.ТТН №26 від 21.09.2024;

229.ТТН №27 від вересня 2024 року;

230.ТТН №22 від 21.09.2024;

231.ТТН №21 від 21.09.2024;

232.ТТН №20 від 21.09.2024;

233.ТТН №11 від 20.09.2024;

234.ТТН №12 від 20.09.2024;

235.ТТН №13 від 20.09.2024;

236.ТТН №7 від 19.09.2024;

237.ТТН №8 від 19.09.2024;

238.ТТН №8 від 19.09.2024;

239.ТТН №9 від 19.09.2024;

240.ТТН №10 від 19.09.2024;

241.ТТН №1 від 18.09.2024;

242.ТТН №2 від 18.09.2024;

243.ТТН №6 від 18.09.2024;

244.ТТН №25 від 21.09.2024;

245.ТТН №0013 від 01.10.2024;

246.ТТН №0028 від 31.08.2024;

247.ТТН №004 від 22.08.2024;

248.ТТН №005 від 22.08.2024;

249.ТТН №00024 від 26.08.2024;

250.ТТН №00026 від 27.08.2024;

251.ТТН №0032 від 31.08.2024;

252.ТТН №0031 від 31.08.2024;

253.ТТН №0029 від 31.08.2024;

254.ТТН №0027 від 31.08.2024;

255.ТТН №0030 від 31.08.2024;

256.ТТН №00027 від 27.08.2024;

257.ТТН №0010 від 29.08.2024;

258.ТТН №00025 від 27.08.2024;

259.ТТН 008 від 23.08.2024;

260.ТТН №0014 від 25.08.2024;

261.ТТН №0021 від 29.08.2024;

262.ТТН №0022 від 29.08.2024;

263.ТТН №0020 від 29.08.2024;

264.ТТН №0019 від 28.08.2024;

265.ТТН №007 від 23.08.2024;

266.ТТН №00014 від 21.08.2024;

267.ТТН №00010 від 21.08.2024;

268.ТТН №0003 від 19.08.2024;

269.ТТН №0005 від 19.08.2024;

270.ТТН №0006 від 19.08.2024;

271.ТТН №0008 від 20.08.2024;

272.ТТН №0002 від 19.08.2024;

273.ТТН №00013 від 21.08.2024;

274.ТТН №00020 від 22.08.2024;

275.ТТН №006 від 23.08.2024;

276.ТТН №0012 від 24.08.2024;

277.ТТН №001 від 22.08.2024;

278.ТТН №0017 від 25.08.2024;

279.ТТН №0016 від 25.08.2024;

280.ТТН №0015 від 25.08.2024;

281.ТТН №0018 від 25.08.2024;

282.ТТН №0013 від 24.08.2024;

283.ТТН №608202402 від 06.08.2024;

284.ТТН №608202403 від 06.08.2024;

285.ТТН №608202404 від 06.08.2024;

286.ТТН №00028 від 27.08.2024;

287.ТТН №00016 від 22.08.2024;

288.ТТН №00017 від 22.08.2024;

289.ТТН №00018 від 22.08.2024;

290.ТТН №00019 від 22.08.2024;

291.ТТН №003 віл 29.08.2024;

292.ТТН №РАЦБ-000103 від 08.12.2023;

293.ТТН №009 від 29.08.2024;

294.ТТН № від 31.07.2024;

295.ТТН № від 31.07.2024;

296.ТТН № від 31.07.2024;

297.ТТН №408202401 від 07.08.2024;

298.ТТН №408292497 від 07.08.2024;

299.ТТН №608202405 від 07.08.2024;

300.ТТН №608202406 від 07.08.2024;

301.ТТН № від 06.08.2024;

302.ТТН №608202407 від 07.08.2024;

303.ТТН № від 05.08.2024;

304.ТТН № від 06.08.2024;

305.ТТН №608202414 від 08.08.2024;

306.ТТН №608202413 від 08.08.2024;

307.ТТН №408202406 від 06.08.2024;

308.ТТН №308202408 від 05.08.2024;

309.ТТН №308202409 від 05.08.2024;

310.ТТН №308202407 від 05.08.2024;

311.ТТН № від 07.08.2024;

312.ТТН № від 28.07.2024;

313.ТТН № від 28.07.2024;

314.ТТН № від 29.07.2024;

315.ТТН №308202404 від 05.08.2024;

316.ТТН №308202403 від 05.08.2024;

317.ТТН № від 27.07.2024;

318.ТТН № від 27.07.2024;

319.ТТН № від 06.08.2024;

320.ТТН №408202403 від 07.08.2024;

321.ТТН №608202411 від 07.08.2024;

322.ТТН №408202408 від 07.08.2024;

323.ТТН №608202401 від 06.08.2024;

324.ТТН №308202413 від 06.08.2024;

325.ТТН № від 05.08.2024;

326.ТТН № від 05.08.2024;

327.ТТН №408202402 від 06.08.2024;

328.ТТН № від 29.07.2024;

329.ТТН № від 28.07.2024;

330.ТТН №308202406 від 05.08.2024;

331.ТТН № від 03.08.2024;

332.ТТН №308202405 від 05.08.2024;

333.ТТН № від 28.07.2024;

334.ТТН № від 31.07.2024;

335.ТТН №308202402 від 04.08.2024;

336.ТТН № від 04.08.2024;

337.ТТН № від 30.07.2024;

338.ТТН № від 30.07.2024;

339.ТТН № від 30.07.2024;

340.ТТН № від 31.07.2024;

341.ТТН №608202416 від 12.08.2024;

342.ТТН № від 06.08.2024;

343.ТТН № від 24.07.2024;

344.ТТН № від 18.07.2024;

345.ТТН № від 18.07.2024;

346.ТТН № від 17.07.2024;

347.ТТН № від 17.07.2024;

348.ТТН № від 17.07.2024;

349.ТТН № від 17.07.2024;

350.ТТН № від 18.07.2024;

351.ТТН № від 17.07.2024;

352.ТТН № від 17.07.2024;

353.ТТН № від 16.07.2024;

354.ТТН № від 17.07.2024;

355.ТТН № від 16.07.2024;

356.ТТН № від 18.07.2024;

357.ТТН № від 19.07.2024;

358.ТТН № від 20.07.2024;

359.ТТН № від 18.07.2024;

360.ТТН № від 21.07.2024;

361.ТТН № від 19.07.2024;

362.ТТН № від 20.07.2024;

363.ТТН № від 19.07.2024;

364.ТТН № від 26.07.2024;

365.ТТН № від 26.07.2024;

366.ТТН № від 18.07.2024;

367.ТТН № від 18.07.2024;

368.ТТН № від 25.07.2024;

369.ТТН № від 23.07.2024;

370.ТТН № від 23.07.2024;

371.ТТН № від 26.07.2024;

372.ТТН № від 25.07.2024;

373.ТТН № від 23.07.2024;

374.ТТН № від 23.07.2024;

375.ТТН № від 25.07.2024;

376.ТТН № від 27.07.2024;

377.ТТН № від 25.07.2024;

378.ТТН № від 25.07.2024;

379.ТТН № від 25.07.2024;

380.ТТН № від 26.07.2024;

381.ТТН № від 26.07.2024;

382.ТТН № від 21.07.2024;

383.ТТН № від 18.07.2024;

384.ТТН № від 21.07.2024;

385.ТТН № від 21.07.2024;

386.ТТН № від 21.07.2024;

387.ТТН № від 21.07.2024;

388.ТТН № від 21.07.2024;

389.ТТН № від 19.07.2024;

390.ТТН № від 17.07.2024;

391.ТТН № від 17.07.2024;

392.ТТН № від липня 2024 року;

393.Папка сірого кольору «НТГ 2024» із рахунками на оплату, договорами поставки, , в загальній кількості на 92 аркушах;

394.Папка чорного кольору «Логистика счета» із рахунками на оплату ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП», ТОВ «СОНЯЧНЕ АГРО», ПрАТ «Дружба», ТОВ «РАПСО-ДІЯ», в загальній кількості на 299 аркушах;

395.Папка чорного кольору «Ренж ровер, Рапсодия, Норма» із рахунками на оплату ТОВ «РАПСО-ДІЯ», ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП» в загальній кількості на 36 аркушах;

396.Папка зеленого кольору «Догора» із договорами оренди, договорами поставки, ПрАТ «Дружба», ТОВ «НОРМА ТРЕЙД», ТОВ «УКРЗЕРНОПРОМ ЛАН», ТОВ «СОНЯЧНЕ АГРО», в загальній кількості на 375 аркушах;

397.Папка чорного кольору «Договора Дружба» із договорами зберігання, поставки товарів, оренди з ПрАТ «Дружба», в загальній кількості на 509 аркушах;

398.Папка чорного кольору «Договора АТЛ» із договорами з ТОВ «АГРОТРАНС ЛОГІСТИКА» в загальній кількості на 256 аркушах;

399.Папка чорного кольору «Норма ТГ Gannet» із договорами з ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП», в загальній кількості на 462 аркушах;

400.Папка червоного кольору «Прогрес, Агро Технолоджи, Прогрес Полісся, Агротранс Логістика», зі статутними документами ТОВ «АГРО ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП», ТОВ «ПРОГРЕС ПОЛІССЯ АГРО», в загальній кількості на 151 аркуші;

401.Папка червоного кольору «Агротранс Догистика» із статутними документами ТОВ «АГРОТРАНС ЛОГІСТИКА», в загальній кількості на 235 аркушах;

402.Папка чорного кольору «УЗП-ЛАН» із статутними документами ТОВ «УКРЗЕРНОПРОМ-ЛАН» в загальній кількості на 22 аркушах;

403.Папка рожевого кольору «Уставн. Документ Искра», зі статуними документами П (ПО) СП «ІСКРА» в загальній кількості на 172 аркушах;

404.Папка синього кольору із документами ФОП « ОСОБА_6 » в загальній кількості на 222 аркушах;

405.Чорнові записи на 14 аркушах;

406.Блокнот синього кольору з чорновими записами;

407.Блокнот червоного кольору з чорновими записами;

408.ТТН №014 від 04.10.2024;

409.ТТН №030 від 03.10.2024;

410.ТТН №037 від 12.10.2024;

411.ТТН №013 від 04.10.2024;

412.ТТН №076 від 14.10.2024;

413.ТТН №011 від 04.10.2024;

414.ТТН №140 від 12.10.2024;

415.ТТН №145 від 12.10.2024;

416.ТТН №143 від 12.10.2024;

417.ТТН №141 від 12.10.2024;

418.Довіреність №01/13 від 25.10.2024;

419.ТТН №00022 від 24.08.2024;

420.Додаткова угода №1 до договору поставки №28/08/24/НТЛА від 28.08.2024;

421.ТТН №00021 від 23.08.2024;

422.Чорнові записи на 3 аркушах;

423.Реєстр накладних ТОВ «Рапсо-Дія»;

424.ТТН №3 від 18.09.2024;

425.ТТН №2 від 18.09.2024;

426.ТТН №4 від 18.09.2024;

427.ТТН №1 від 18.09.2024;

428.ТТН №9 від 19.09.2024;

429.ТТН №8 від 19.09.2024;

430.ТТН №10 від 19.09.2024;

431.ТТН №5 від 18.09.2024;

432.ТТН №6 від 18.09.2024;

433.ТТН №7 від 19.09.2024;

434.ТТН №11 від 20.09.2024;

435.ТТН №16 від 20.09.2024;

436.ТТН №14 від 20.09.2024;

437.ТТН №15 від 20.09.2024;

438.ТТН №12 від 20.09.2024;

439.ТТН №13 від 20.09.2024;

440.ТТН №17 від 20.09.2024;

441.ТТН №18 від 20.09.2024;

442.ТТН №19 від 20.09.2024;

443.ТТН №26 від 21.09.2024;

444.ТТН №27 від 21.09.2024;

445.ТТН №25 від 21.09.2024;

446.ТТН №21 від 21.09.2024;

447.ТТН №24 від 21.09.2024;

448.ТТН №22 від 21.09.2024;

449.ТТН №23 від 21.09.2024;

450.ТТН №20 від 21.09.2024;

451.ТТН №04 від 10.10.2024;

452.ТТН №06 від 10.10.2024;

453.ТТН №07 від 10.10.2024;

454.ТТН №138 від 02.10.2024;

455.ТТН №02 від 02.10.2024;

456.ТТН №130 від 27.09.2024;

457.ТТН №137 від 01.10.2024;

458.ТТН №110 від 21.09.2024;

459.ТТН №136 від 30.09.2024;

460.ТТН №129 від 26.09.2024;

461.ТТН №122 від 28.09.2024;

462.Виписки по рахункам ТОВ «РАПСО-ДІЯ», ТОВ «СОНЯЧНЕ АГРО», П (ПО) СП «ІСКРА», ТОВ «АГРОТРАНС ЛОГІСТИКА», ПрАТ «ДРУЖБА», ПП «ЛОРЕН АГРОЕКСПОРТ» в загальній кількості на 717 аркушах;

463. Папка зеленого кольору «Договора по кредитам» із кредитними договорами, договорами застави, договорами поставки, договорами про надання банківських послуг П (ПО) СР «ІСКРА», в загальній кількості на 450 аркушах;

464.Папка синього кольору «Фин. Помощь» із договорами про надання поворотної фінансової допомоги П (ПО) СР «ІСКРА» в загальній кількості на 91 аркуші;

465.Папки синього кольору «Уставніе Агробуг 1», із статутними документами ТОВ «АГРОБУГ 1» в загальній кількості на 36 аркушах;

466.Папка червоного кольору «ПП «ЛОРЕН» із статутними документами ПП «ЛОРЕН-АГРОЕКСПОРТ» в загальній кількості на 119 аркушах;

467.Папка синього кольору «Уставніе Фарм-Трейдінг» із статутними документами ТОВ «ФАРМ ТРЕЙДІНГ» в загальній кількості на 46 аркушах;

468.Папка червоного кольору «уставніе ТОВ «Агросоіл» зі статутними документами ТОВ «АГРОСОІЛ» в загальній кількості на 28 аркушах;

469.Папка зеленого кольору «АГРОТРАНС ЛОГИСТИКА ДОГОВОРА», із договорами поставки П (ПО) СР «ІСКРА» та додатками до них, договорами на транспортне експедиційне обслуговування ТОВ «АГОРОТРАНС ЛОГІСТИКА» в загальній кількості на 505 аркушах;

470.Папка чорного кольору «Агротранс Логистика» із статутною документацією ТОВ «АГРОТРАНС ЛОГІСТИКА» в загальній кількості на 145 аркушах;

471.Папка чорного кольору «Солнечное Агро» із статутними документами ТОВ «СОНЯЧНЕ-АГРО» в загальній кількості на 50 аркушах;

472.Папка зеленого кольору «Вх/исх «Дружба» «Прогрес» «Искра» з листуванням, в загальній кількості на 51 аркуші;

473.Блокнот синього кольору з чорновими записами;

474.Інформація по заробітній платі на 17 аркушах;

475.Чорнові записи на 21 аркуші;

476.Картонна папка «Возмещение НДС» із документами з чорновими записами на 19 аркушах;

477.Видаткова накладна №30 від 07.08.2024;

478.Видаткова накладна №29 від 06.08.2024;

479.Рахунок фактура №14 від 08.08.2024;

480.Рахунок фактура №12 від 05.08.2024;

481.Видаткова накладна №31 від 08.08.2024;

482.Договір поставки №12-07/24АРД від 12.07.2024

483.Видаткова накладна №22 від 12.07.2024;

484.Видаткова накладна №21 від 12.07.2024;

485.Договір №В-005/12КБ від 22.05.2024;

486.Договір поставки №1/06/11/23 від 06.11.2023;

487.Чорнові записи на 6 аркушах;

488.Договір поставки №26/11/20-2 від 26.11.2020;

489.Договір поставки №23/03/23 від 23.03.2023;

490.Звіти про збирання врожаю сільськогосподарських культур;

491.Договір поставки №20/08/2023-ПРОГРЕС від 20.08.2023;

492.Договір поставки №17/07/2023-Я від 17.07.2023;

493.Договір поставки №17/07/2023-Я від 17.07.2023;

494.Договір поставки №16/07/2023-ІСКРА від 16.07.2023;

495.Договір поставки №16/07/2023-ІСКРА від 16.07.2023;

496.Договір поставки №27/07/2023 від 27.07.2023;

497.Блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

498.ТТН №1 від 01.05.2024;

499.Рахунок на оплату №27 від 19.04.2024;

500.Рахунок №19/02 від 19.02.2024;

501.Акт №22/01 від 22.01.2024

502.ТТН №112169 від 22.11.2023;

503.ТТН №1 від 25.10.2023;

504.ТТН №112018 від 09.11.2023;

505.Договір №020822 про надання поворотної фінансової допомоги від 02.08.2022;

506.Протокол №2 від 20.04.2023;

507.ТТН №2-П від 17.06.2024;

508.ТТН №8-П від 10.06.2024;

509.ТТН №11-П від 10.06.2024;

510.ТТН №10-П від 10.06.2024;

511.ТТН №9-П від 10.06.2024;

512.ТТН №4-П від 10.06.2024;

513.ТТН №5-П від 10.06.2024;

514.ТТН №6-П від 10.06.2024;

515.ТТН №7-П від 11.06.2024;

516.ТТН №12-П від 24.06.2024;

517.ТТН №13-П від 24.06.2024;

518.ТТН №16-П від 24.06.2024;

519.ТТН №17-П від 24.06.2024;

520.ТТН №15-П від 24.06.2024;

521.ТТН №1-П від 17.06.2024;

522.ТТН №3-П від 10.06.2024;

523.ТТН №14-П від 24.06.2024

524.Копії ТТН на 32 аркушах;

525.Чорнові записи на 3 аркушах;

526.Акт надання послуг №1061 від 31.10.2024;

527.Акт надання послуг №1 від 30.06.2024;

528.Картонна папка «ТОВ СОНЯЧНЕ АГРО Площадка Сарата» із документами на 67 аркушах;

529.Картонна папка «НОРМА ТРЕЙД СЧЕТ+РАСХОДНІЕ» із документами на 65 аркушах;

530.Печатка ТОВ «ЛОРЕН-АГРОЕКСПОРТ» (код 36610501);

531.Папки синьо-жовтого кольору із документами на 157 аркушах;

532.ТТН ТОВ «НОРМА-ТРЕЙД-ГРУП» на 284 аркушах;

533.ТТН ПрАТ «ДРУЖБА» на 1235 аркушах;

534.Папка чорного кольору «ISS Grain Flex LTD» із документами «ISS Grain Flex LTD» в загальній кількості на 124 аркушах;

535.Папка чорного кольору із відомостями по руху коштів на рахунках ТОВ «Україниська Агропромислова Група», ТОВ «Укрзернопром-Лан», ПрАТ «ДРУЖБА», ТОВ «РАПСО-ДІЯ», П (ПО) СП «ІСКРА» в загальінй кількості на 337 аркушах;

536.Папка чорного кольору «Банк виписка с 17.11.2023 по» із відомостями про рух коштів по рахункам відносно ПрАТ «ДРУЖБА», ТОВ «РАПСО-ДІЯ», ТОВ «Прогрес Полісся Агро», П (ПО) СП «ІСКРА», в загальній кількості на 552 аркушах;

537.Папка чорного кольору «Банк виписка 17.02.23-09.05.2023» із відомостями про рух коштів по рахункам ТОВ «РАПСО-ДІЯ», ПрАТ «ДРУЖБА», П (ПО) СП «ІСКРА» в загальній кількості на 404 аркушах;

538.ТТН ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП» в загальній кількості на 236 аркушах;

539.Папка чорного кольору «НОРМА ТРЕЙД» із договорами поставки ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП», рахунками на оплату, в загальній кількості на 585 аркушах;

540.Картонна папка «ТТН Шрот Склад+дорога до комп 4» із ТТН ПрАТ «Дружба» в загальній кількості на 200 аркушах;

541.Папка чорного кольору «Банк 27.07 19.11.23» із відомостями щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ «РАПСО-ДІЯ», ТОВ «АГРОТРАНС ЛОГІСТИКА», ТОВ «АГРО ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП» в загальній кількості на 356 аркушах;

542.Папка чорного кольору «Експорт Наш Рапсодия» із договорами поставки, накладними, рахунками на оплату ТОВ «РАПСО-ДІЯ» в загальній кількості на 427 аркушах;

543.Документи на іноземній мові, в тому числі митні декларації в загальній кількості на 1150 аркушах.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Тимчасово вилучене майно, а саме: мобільний телефон Iphone 11; мобільний телефон Iphone 15 Pro Max; мобільний телефон Iphone 16 Pro на підставі п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України - повернути особам у яких його було вилучено.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошено 25.11.2024 року о 16 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1