Справа № 274/6315/24
Провадження № 1-кс/0274/1394/24
"06" серпня 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
05.08.2024 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_4 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 09.05.2024 по 00:00 год. 01.08.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси).
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж автомобіля. Так, зателефонувавши продавцеві по м.т. НОМЕР_2 , останній повідомив, що зайнятий. На наступний день 10.05.2024 потерпілий сам написав на додаток «Вайбер» по вище вказаному мобільному телефоні та домовився про купівлю т/з, однак продавець наголосив про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 6000 грн для пригону т/з до України.
Так, 10.05.2024 о 16:19 год. потерпілий з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 6000 гривень. Після цього йому перетелефонували з вище вказаного номеру та повідомили про необхідність сплатити ще 1800 гривень у вигляді страхового полісу для т/з. Так 11.05.2024 о 15:37 год., потерпілий з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 1800 гривень. Далі продавець вказав що необхідно ще додатково скинути 1500 грн, що і зробив потерпілий, перерахувавши на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 1600 гривень. Далі продавець вказав, що вказаний т/з пригати до України неможливо буде та запропонував повернути грошові кошти або в замін інший автомобіль, однак потерпілий вказав повернути грошові кошти після чого з продавцем обірвався зв`язок та більше продавець не з`являвся.
Під час встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення достовірно встановлено, що абонентський номер НОМЕР_2 під час вчинення зазначеного кримінального правопорушення на момент його вчинення фіксується згідно базової станції за адресою: АДРЕСА_1 . Дану місцевість покриває ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 .
Окрім цього, працівниками Бердичівського РВП проведено заходи та встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , який на даний час відбуває покарання ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 .
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховані потерпілим на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщений за адресою: АДРЕСА_3 .
У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
Відомості, які містять банківську таємницю, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин вчинення злочину.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню із наданням тимчасового доступу слідчому ОСОБА_3 , який відповідно до витягу із ЄРДР здійснює досудове розсування у вказаному кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 09.05.2024 по 00:00 год. 01.08.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси).
Встановити строк дії ухвали двадцять днів, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1