Справа № 489/1342/24
Кримінальне провадження №1-кс/489/804/24
УХВАЛА

31 липня 2024 р. м.Миколаї

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , стосовно клопотання слідчого СВ ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні 0000221 від 09.09.2023 за ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання мотивоване тим, що 08.09.2023 до Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що 08.09.2023 в період часу з 12:00 по 13:31 годину, гр. ОСОБА_4 телефонував невідомий чоловік, з номеру НОМЕР_1 , котрий представився сільським головою ОСОБА_5 та повідомив, що бажає придбати будинок, за адресою: АДРЕСА_1 , де заявниця є власницею по заповіту, на що остання погодилась та повідомила, що необхідно зробити деякі документи, на що невідомий відповів, що допоможе їх зробити за грошові кошти у сумі 15 000 грн., переказ яких необхідно здійснити на рахунок № НОМЕР_2 , у зв`язку з чим ОСОБА_4 заподіяна матеріальна шкода на вище вказану суму.

Крім того, 09.10.2023 року до СПД № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява мешканки смт. Веселинове (Веселинівська ОТГ) гр. ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_3 представившись головою селищної ради, під приводом оформлення документів для продажу будинку, який остання продає, шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої. Потерпіла з своїх карт "Приватбанку" НОМЕР_4 та НОМЕР_5 перерахувала на карту АТ «ОщадБанк» НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 11000 гривень.

12.10.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів до охоронюваної законом таємниці банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно наданої інформації, яка знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» встановлено, що грошові кошти в трьох транзакціях (по 4 999 грн кожна) поступили йому на вищевказану банківську карту в період з 12:58 по 13:03 год. 08.09.2023. В подальшому, ОСОБА_7 , отримавши грошові кошти в повному обсязі (сума 14 997 грн) перерахував їх на власну банківську карту № НОМЕР_7 о 13:05 год. 08.09.2023, тим самим незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 .

Крім того, 29.11.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів до охоронюваної законом таємниці банківської картки № НОМЕР_6 , відкритої в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно наданої інформації, яка знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» встановлено, що грошові кошти в двох транзакціях (6 000 та 5 000 грн) поступили йому на вищевказану банківську карту в період з 12:44 по 12:51 год. 09.10.2023. В подальшому, ОСОБА_7 , отримавши грошові кошти в повному обсязі (сума 11 000 грн) перерахував їх на власну банківську карту № НОМЕР_7 о 12:45 год. 09.10.2023 та 12:52 год. 09.10.2023, тим самим незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_6

21.03.2024 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «LG» моделі «G1500» ІМЕІ1: НОМЕР_8 та скрейч-карта «Київстар» № НОМЕР_9 (без сім-карти), який належить ОСОБА_7 ; мобільний телефон марки «Redmi GO» моделі «M190323GG» ІМЕІ1: НОМЕР_10 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 ; коробка від мобільного телефону «Redmi 9A» 2/32GB, ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , коробка від мобільного телефону «Redmi 10», 6/128 GB, ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Realme C55» моделі «RMX3710», IMEI1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , без сім-карт, належний ОСОБА_8 .

Під час виконання доручення відділом протидії кіберзлочинності було в Миколаївській області ДКП НПУ було проведено огляди предметів. Проаналізувавши вказані мобільні пристрої було встановлено, що в мобільному телефоні марки LG моделі G1500 ІМЕІ: НОМЕР_8 , S/N НОМЕР_17 - НОМЕР_18 , використовувались сім-карти мобільних операторів, а саме: НОМЕР_19 з 27.10.23 13:06 по 27.10.23 13:11; НОМЕР_20 з 29.10.23 11:17 по 30.10.23 17:54.

Встановлено, що 27.10.2023 з використанням абонентського номеру НОМЕР_19 , було здійснено замах на вчинення шахрайства відносно мешканця м. Первомайськ Миколаївської області ОСОБА_9 (ЄРДР № 0000314 від 01.11.2023 за ч1 ст.190 КК України).

Під час огляду мобільного телефону Redmi GO модель M1903C3GG ІМЕІ: НОМЕР_21 та проведеним аналізом пристрою встановлено, що в ньому також використовувались сім-карти мобільних операторів, а саме: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .

Окрім того, встановлено, що для вчинення шахрайства використовувались сім-карти операторів мобільного зв`язку:

ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_19 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_26 , НОМЕР_24 , НОМЕР_29 , НОМЕР_23 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_25 , НОМЕР_32 , НОМЕР_22 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 .

Крім того, на теперішній час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_19 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_26 , НОМЕР_24 , НОМЕР_29 , НОМЕР_23 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_25 , НОМЕР_32 , НОМЕР_22 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , а також про місце знаходження їх зв`язків (учасників з`єднання, абонента «Б»).

З`ясувати особу викрадача і подальший рух викрадених коштів можливе шляхом отримання доступу до інформацію про деталізацію з`єднань абонентських номерів із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів учасників з`єднань, ІМЕІ його мобільних терміналів, азимути реєстраційних антен та адреси розташування базових станцій за період часу з 01.01.2023 р. по день виконання ухвали, про що і просив слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання та доданих документів, вважає, що клопотання слід задовольнити на підставі ст. 159 -163 КПК України, які передбачають право слідчого судді за зверненням сторони кримінального провадження дати їй доступ (у т.ч. здійснити виїмку чи зняти копію інформації) до речей і документів (у т.ч. носіїв охоронюваної законом таємниці) особою, у володінні якої вони перебувають.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення (підтверджені причетності осіб до вказаного кримінального правопорушення. Період часу мотивований тим, що на вказаний час вказаний абонентський номер неактивний тому органу досудового розслідування необхідно встановити місце де вказані абонентський номер виходив у мережу в час вчинення кримінального правопорушення, а також в останній раз виходив у мережу до моменту відключення. Отримати таку інформації в інший спосіб неможливо навіть провівши негласні слідчі розшукові дії такі як установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу у зв`язку із не активністю абонентського номеру.

Керуючись ст. 159-163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчого відділення поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», м. Київ вул. Дегтярівська, 53, а саме: про з`єднання, нульові дзвінки (дзвінки по яким з`єднання не відбулось), текстові і мультимедійні повідомлення ІМЕІ мобільних терміналів: «LG» моделі «G1500» ІМЕІ1: НОМЕР_8 ; «Redmi GO» моделі «M190323GG» ІМЕІ1: НОМЕР_10 ; «Redmi 9A» 2/32GB, ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 ; «Redmi 10», 6/128 GB, ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 ; «Realme C55» моделі «RMX3710», IMEI1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , а також про місце знаходження їх зв`язків (учасників з`єднання), в період часу з 01.01.2023 по теперішній час; про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з`єднань (абонентів «Б») ІМЕІ мобільних терміналів: «LG» моделі «G1500» ІМЕІ1: НОМЕР_8 ; «Redmi GO» моделі «M190323GG» ІМЕІ1: НОМЕР_10 ; «Redmi 9A» 2/32GB, ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 ; «Redmi 10», 6/128 GB, ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 ; «Realme C55» моделі «RMX3710», IMEI1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , в період часу з 01.01.2023 по теперішній час; про з`єднання, нульові дзвінки (дзвінки по яким з`єднання не відбулось), текстові і мультимедійні повідомлення абонентських номерів НОМЕР_19 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_26 , НОМЕР_24 , НОМЕР_29 , НОМЕР_23 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_25 , НОМЕР_32 , НОМЕР_22 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , якими користується зловмисник для вчинення шахрайств, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час; про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з`єднань (абонентів «Б») абонентських НОМЕР_19 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_26 , НОМЕР_24 , НОМЕР_29 , НОМЕР_23 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_25 , НОМЕР_32 , НОМЕР_22 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , якими користується зловмисник для вчинення шахрайств, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Надати зазначену інформацію в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel та обов`язково зазначити у ній тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Ухвала оскарженню не підлягає, строк її дії два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1