Провадження № 1-кс/202/7651/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

15 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000392 від 20.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 20.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

06 листопада 2024 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000392 від 20.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 06 листопада 2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що командир однієї з військових частин на території Дніпропетровської області здійснює розтрату бюджетних коштів в інтересах третіх осіб шляхом включення підлеглого військовослужбовця до списку осіб, які беруть участь у бойових діях на 1 лінії оборони та отримання ним додаткових виплат по 100 000 гривень щомісяця, хоча вказаний військовослужбовець участь у бойових діях не приймає.

В ході виконання доручення, працівниками 3-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ встановлено, що один із військовослужбовців військової частини громадянин ОСОБА_5 , більше ніж рік відсутній за місцем несення служби, при цьому продовжує отримувати щомісячну заробітну плату в розмірі 30 000 грн., а також за документами рахується як особа, яка перебуває в зоні ведення бойових дій, за що на свій розрахунковий рахунок в одному із банків отримує додаткову винагороду в розмірі 100 000 грн. Крім того, встановлено, що вказаний військовослужбовець виконує особисті доручення, одного із керівників громадянина «С», а саме працює на нього, за згодою свого безпосереднього керівника громадянина «Г».

В ході проведення досудового розслідування, надано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розрахункових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно отримано відповідь, а саме:

рахунки відкриті громадянином ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), валюта: українська гривня, номери рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

рахунки відкриті громадянином ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_6 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), валюта: українська гривня, номери рахунків: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

рахунки відкриті громадянином ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_14 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), валюта: українська гривня, номери рахунків: НОМЕР_15 (код МФО НОМЕР_2 ), НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів всіх документів на підтвердження відкриття вищезазначених рахунків, заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, завірених копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. на ім`я керівників вказаного підприємства, завірених копій реєстраційних документів зазначеного підприємства та ін. за весь період, виписок про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам за період з 24.02.2022 року по теперішній час, в електронному вигляді та на паперових носіях, із зазначенням дати операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача (найменування, ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банку), відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ в системі «клієнт-банк» до вказаних рахунків, за період з 24.02.2022 року по теперішній час; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, за період з 24.02.2022 року по теперішній час (чеків, квитанцій, видаткових ордерів).

Наведене зумовило слідчого за погодженням з заступником керівника прокуратури звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, необхідний доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000392 від 20.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) надати (забезпечити) слідчим які входять до складу слідчої групи, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , яким доручено здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій на носії інформації в електронному та друкованому вигляді (завірених належним чином копіях), що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- оригіналів всіх документів на підтвердження відкриття рахунків:

- НОМЕР_3 (код МФО НОМЕР_2 ),

- НОМЕР_4 (код МФО НОМЕР_2 ),

- НОМЕР_5 (код МФО НОМЕР_2 ),

- НОМЕР_7 (код МФО НОМЕР_2 ),

- НОМЕР_8 (код МФО НОМЕР_2 ),

- НОМЕР_9 (код МФО НОМЕР_2 ),

- НОМЕР_10 (код МФО НОМЕР_2 ),

- НОМЕР_11 (код МФО НОМЕР_2 ),

- НОМЕР_12 (код МФО НОМЕР_2 ),

- НОМЕР_13 (код МФО НОМЕР_2 ),

- НОМЕР_15 (код МФО НОМЕР_2 ),

- НОМЕР_16 (код МФО НОМЕР_2 ),

- НОМЕР_17 (код МФО НОМЕР_2 ),

- НОМЕР_18 (код МФО НОМЕР_2 ),

- НОМЕР_19 (код МФО НОМЕР_2 ), заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, завірених копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. на ім`я керівників вказаного підприємства, завірених копій реєстраційних документів зазначеного підприємства та ін. за весь період;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_21 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 за період з 24.02.2022 року по теперішній час, в електронному вигляді та на паперових носіях, із зазначенням дати операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача (найменування, ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банку), відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ в системі «клієнт-банк» до вказаних рахунків, за період з 24.02.2022 року по теперішній час;

- документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, за період з 24.02.2022 року по теперішній час (чеків, квитанцій, видаткових ордерів).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 15 січня 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1