Справа№751/7144/24
Провадження №1-кс/751/1826/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000579 від 12.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке мотивує наступним.

У провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000579 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що Комунальне підприємство «Діловий центр Чернігівської обласної ради» з 2005 року надає послуги фізичним та юридичним особам з оренди нерухомого майна. На балансі даного КП перебуває 51 будівля, які знаходиться у господарському віддані КП та близько 29 518,5 м2 комерційного призначення, які розташовані в м. Чернігові та області. Керівником підприємства є ОСОБА_4 . Останній організував злочинну схему з метою власного збагачення, до якої залучив діючих працівників комунального підприємства та інших фізичних та юридичних осіб.

Так, у разі звернення юридичних або фізичних осіб до КП «Діловий центр Чернігівської обласної ради», з метою оренди приміщень, ОСОБА_4 , порушуючи норми законодавства, штучно занижує орендну плату, вказуючи на різні чинники та недоліки приміщення, після чого комунальне майно реєструється на аукціоні, на якому безпосередньо (приховано) бере участь ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в особі директора ТОВ. Після отримання у тимчасове користування комунальне майно, воно пропонується юридичним або фізичним особам для укладення договору суборенди по вже ринковій ціні, яка перевищує орендну плату ТОВ у 10-15 разів, дохід від якої потрапляє до ТОВ, тобто після згоди та укладання договору в момент відшкодування комунальних платежів, та самої оренди, як це передбачено договором, ТОВ «Діловий центр Чернігів» завищує вище вказані платежі для суборендаря в 10-15 разів, у той момент як сама сплачує необхідну занижену суму, яку їй надсилає комунальне підприємство. Укладанням договорів та розподілом коштів займається ТОВ «Аутсорсінгова компанія Головбух», з якою ТОВ «Діловий центр» уклав договір супроводу фінансово-економічних відносин, а саме ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4

08.08.2024 органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова проведено обшук приміщення офісу 904 розташованого на 9-му поверсі будинку АДРЕСА_1 , за місцем розташування ТОВ «Аутсорсінгова компанія Головбух».

Вилучені документи та предмети 09.08.2024 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000579 від 12.02.2024.

З метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження зазначеного майна, виникла необхідність в накладенні арешту на вилучене майно.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, заперечує проти клопотання слідчого та просить долучити додаткові докази.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів кримінального провадження за відсутності всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, згідно ч.4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000579 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 05.08.2024 у справі № 751/6994/24 надано дозвіл на проведення обшуку офісу АДРЕСА_2 , що належать на праві власності територіальній громаді сіл, селищ, міст Чернігівської області, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Аутсорсінгова компанія Головбух», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, договорів оренди (суборенди) майна, документації, комп`ютерної техніки, чорнових записів, засобів зв`язку, інших речей та документів, як в паперовому так і в електронному вигляді, цифровому вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп`ютерів, ноутбуків, флешнакопичувачів, мобільних телефонах, що стосуються оренди та суборенди майна КП «Діловий центр» ЧОР, чорнова бухгалтерія, записи прибутків від діяльності КП «Діловий центр» та ТОВ Діловий центр, записи фінансової звітності, взаємодії з ТОВ «Аутсорсінгова компанія Головбух», записи щодо проведення аукціонів по відчуженню комунального майна КП «Діловий Центр», списки орендарів за період з 17.01.2019 до 01.07.2024, актів звіряння розрахунків.

08.08.2024 у ході проведення обшуку приміщення офісу АДРЕСА_2 , за місцем розташування ТОВ «Аутсорсінгова компанія Головбух», виявлено та вилучені: папка підшивач з написом ТОВ «Діловий центр Чернігів» код 42759740 виписки банку 2023 рік: виписка за 20.11.2023, 17.11. 2023, 16.11.2023, 15.11.2023, 14.11.2023, 13.11.2023, 12.11.2023, 11.11.2023, 10.11.2023, 08.11.2023, 06.11.2023, 03.11.2023, рахунок №01- на 2 арк, виписка за 01.11.2023, виписка за 05.10.2023, рахунок № -67 від 05.10.2023 на 2 арк, рахунок №-68 від 05.10.2023, виписка банку від 05.10.2023, 06.10.2023, 10.10.2023, 11.10.2023, 12.10.2023, 13.10.2023, 14.10.2023, 16.10.2023, 17.10.2023, 18.10.2023, 19.10.2023, 20.10.2023, 20.10.2023, 23.10.2023, 27.10.2023, 31.10.2023, виписки банку за вересень 2023 року, липень 2023 року, серпень 2023 року, червень 2023 року, травень 2023 року, квітень 2023 року, березень 2023 року, лютий 2023 року, січень 2023 року; папка виписки з банку 2021-2022 рік ТОВ «Діловий центр Чернігів» код 42759740 в кількості 269 арк, папка з документацією постачальники травень 2024 рік: рахунок фактури, акт надання послуг від 31.05.2024; папка з документацією постачальник квітень 2024 ТОВ «Діловий центр Чернігів», а саме рахунки фактури, акти надання послуг, від 30.04.2024, за червень 2024 року; папка з документацією акти з надання послуг за березень 2024 року; папка з документацією ТОВ «Діловий центр Чернігів» постачальники з 01.10.2023, а саме: рахунки фактури, акти надання послуг за 31.10.2023, 18.10.2023, 02.10.2023, 22.10.2023, 07.10.2023, 12.10.2023, 18.10.2023, 01.10.2023, 17.10.2023, 01.12.2023, 18.12.2023; папка з документацією договори ТОВ «Діловий центр Чернігів», додаткові угоди за 2023 рік та листи; договори про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги в період з 2019-2021 року, наказ №6 від 30.11.2023, акти приймання передачі основних засобів від 30.11.2023 до наказу №6, акт звірок взаємних розрахунків на 29.11.2023, рахунок фактури, акти надання послуг за 29.02.2024, рахунок фактури, акти надання послуг за 31.01.2024, рахунок фактури від 01.02.2024, акти надання послуг від 19.02.2024, рахунок фактури від 19.02.2024, рахунок фактури, акти надання послуг за 31.12.2023, рахунок фактури від 02.02.2024, акти надання послуг від 19.01.2024, рахунок фактури від 19.01.2024, рахунки фактури, акти надання послуг за 30.11.2023, додаткові угоди до договору суборенди (проекти договорів), рахунки фактури, акти здачі прийняття робіт, список підприємств по договорам з 01.04.2024 по 31.05.2024, договір суборенди №308-1/24 від 01.09.2024, договір оренди №23/24, акт прийому передачі від 01.08.2024, проект акту приймання-передачі від 31.07.2024 з наявним аркушем на якому напис, акт прийому-передачі від 20.08.2024 (проект) з наявним аркушем на якому напис, договір суборенди №302/24 від 18.07.2024 з додатками, договір суборенди №203/24 від 26.07.2024 з додатками, договір суборенди №17/24 від 01.05.2024, додаткова угода №9, таблиця розрахунків з оренди майна на 11.07.2024, рахунок фактури, акти здачі робіт від 18.06.2024, за 16.07.2024, за 22.07.2024, рахунок фактури, акти здачі робіт, список підприємств за 30.06.2024, рахунок фактури від 04.03.2024, 31.03.2024, 14.03.2024, 20.03.2024, акти здачі прийняття робіт за березень 2024 рік, договір суборенди (проект) №308-2/23 з додатками, №1009/24 з додатками, на якому чорновий запис аркуш з написом, договір №403-1/24 з додатками, на якому чорновий запис аркуш з написом, проекти додаткових угод № 2 до договору №308-2/23, №6 договору №5/402-2, №6 до договору №1/406, №6 до договору №15/301, №6 до договору №20/1004, №6 до договору №22/407, №6 до договору №1001/23, №6 до договору №7/909, №6 до договору №13/604, №6 до договору №802/22, №6 до договору №3/22, №6 до договору №901/22, №6 до договору №801/22, №4 до договору №208/23, №6 до договору №509/22, №7 до договору №603-2/22, №6 до договору №408/22, №6 до договору №510/22, №5 до договору №810/22, №5 до договору №302/22, №5 до договору №403-2/23, №5 до договору №707/23, №4 до договору №609/23, № 3 до договору №501/23, №4 до договору №603-1/23, №4 до договору №308-1/23, №4 до договору №309/23, №4 до договору №1001-1/23, №4 до договору №803/23, №4 до договору №605/23, №4 до договору №805/23, №4 до договору №1002/23, №3 до договору №209/23, рахунок фактури, акти здачі приймання робіт за 31.01.2024, 08.01.2024, 21.02.2024, 26.02.2024, 29.02.2024, 11.02.2024, 09.02.2024, 24.03.2024; рахунок фактури, акти здачі приймання робіт за січень 2024 року, лютий 2024 року; рахунок фактури, акти здачі приймання робіт від 22.11.2023, 17.11.2023, 30.11.2023, 25.12.2023, 31.12.2023, 31.01.2024; рахунки фактури, акти здачі приймання робіт за 22.09.2023, 30.09.2023, 10.10.2023, 19.10.2023, 31.10.2023, 20.10.2023, 15.11.2023; рахунки фактури, акти здачі приймання робіт за 11.07.2023, 19.07.2023, 31.07.2023, 01.08.2023, 22.08.2023, 16.08.2023, 17.08.2023, 28.08.2023, 31.08.2023; рахунок фактури, акти надання послуг за 31.03.2022, 31.05.2022, 19.05.2022, 16.06.2022, 17.06.2022, 26.06.2022, 30.06.2022, 01.07.2022, 31.07.2022, 01.08.2022, 31.08.2022, договір підряду №01/07/22 з додатками; рахунки фактури, акти здачі приймання робіт за 27.06.2022, 30.06.2022, 11.07.2022, 12.07.2022, 22.07.2022, 20.07,2022, 17.06.2022, 01.07.2022, 17.08.2022, 11.08.2022, 12.08.2022, 05.09.2022, 08.09.2022, 12.09.2022, 14.09.2022, 11.10.2022, 13.10.2022, 26.10.2022, 11.11.2022, 14.11.2022, 28.11.2022, 09.11.2022, 04.11.2022, 24.11.2022, 29.11.2022, 12.12.2022, 05.12.2022, 09.11.2022; проекти договорів суборенди, рахунки фактури, акти здачі прийняття робіт, акти надання послуг за 03.01.2023, 31.01.2023, 01.02.2023, 28.02.2023, 17.02.2023, 01.03.2023, 31.03.2023,20.03.2023, 24.03.2023, 07.04.2023, 03.04.2023, 19.04.2023, 30.04.2023, 01.05.2023, 16.05.2023, 19.05.2023, 31.05.2023, 17.05.2023; видатковий касовий ордер від 31.01.2019, прибуткові касові ордери та відомості на виплату готівки за січень 2019 року від 08.02.2019, 21.02.2019, 05.03.2019, 06.03.2019, 21.03.2019, 06.04.2019, 15.04.2019, 19.04.2019, 06.05.2019, 11.05.2019, 21.05.2019, 06.06.2019, 07.06.2019, 21.06.2019, 05.07.2019, 08.07.2019, 27.07.2019, 06.08.2019, 19.08.2019, 21.058.2019, 06.09.2019, 19.09.2019, 20.09.2019, 04.10.2019, 18.10.2019, 21.10.2019, 06.11.2019, 20.11.2019, 21.11.2019, 06.12.2019, 20.12.2019; прибуткові касові ордери та відомості на виплату готівки за 06.01.2020, 17.01.2020, 21.01.2020, 06.02.2020, 14.02.2020, 21.02.2020, 26.02.2020, 10.03.2020, 20.03.2020, 06.04.2020, 14.04.2020, 21.04.2020, 06.05.2020, 15.05.2020, 21.05.2020, 05.06.2020, 12.06.2020, 19.06.2020, 06.07.2020, 08.07.2020, 21.07.2020, 03.08.2020, 06.08.2020, 20.08.2020, 08.08.2020, 21.09.2020, 06.10.2020, 09.10.2020, 21.10.2020, 06.11.2020, 10.11.2020, 20.11.2020, 04.12.2020, 05.12.2020, 21.12.2020, 31.12.2020; касова книга на 2019 -20 рік на 46 арк ТОВ «Діловий центр Чернігів»; папка з документацією каса 2021: видатковий касовий ордер, прибутковий касовий ордер від 14.01.2021, 04.02.2021, 05.02.2021, 16.02.2021, 17.02.2021, 19.02.2021, 11.03.2021, 19.03.2021, 02.04.2021, 09.04.2021, 21.04.2021, 06.05.2021, 13.05.2021, 21.05.2021, 01.06.2021, 04.06.2021, 15.06.2021, 28.02.2022, 06.06.2022; касова книга на 2020 рік на 57 арк; рахунки фактури, акти здачі прийняття робіт за 22.12.2022, 31.12.2022, 31.01.2023, 28.02.2023, 31.03.2023, 20.03.2023, 20.02.2023, 23.03.2023, 14.04.2023, 07.04.2023, 21.04.2023, 06.04.2023, 30.04.2023; рахунки фактури, акти здачі прийняття робіт за 19.05.2023, 31.05.2023, 16.06.2023, 30.06.2023, 28.06.2023, 06.07.2023; рахунки фактури, акти надання послуг за 30.06.2024, 18.06.2024, 18.07.2024, 01.07.2024, 10.06.2024, 14.06.2024; акти звірок розрахунків на 29.06.2024 з додатками листами; рахунки фактури, акти надання послуг за 31.08.2021, 02.08.2021, 30.09.2021, 24.09.2021, 13.09.2021, 07.09.2021, 01.10.2021, 31.10.2021, 08.10.2021, за листопад 2021 року, грудень 2021 року, січень 2022 року, лютий 2022 року; рахунки фактури, акти здачі прийняття робіт, акти надання послуг за вересень 2022 року, жовтень 2022 року, листопад 2022 року, грудень 2022 року; протокол №01-21 зборів засновників ТОВ «Діловий центр Чернігів»; протокол №02-19; додаток №1 до протоколу №02-19 в 2-х екземплярах; рахунки фактури, акти надання послуг за серпень 2023 року, вересень 2023 року; рахунки фактури, акти здачі приймання надання послуг, акти надання послуг за червень 2023 року, липень 2023 року; додаткова угода №4 до договору 703-1/23, додаткова угода №6 до договору №6, додаткова угода №4 до договору №703-1/23; акти №ОУ-0000248, №ОУ-0000222, №ОУ-0000176, №ОУ-0000416, №ОУ-0000692, №ОУ-0000691, №ОУ-0000504, №ОУ-0000513, №ОУ-0000494, №ОУ-0000505, №ОУ-0000510, №ОУ-0000491, №ОУ-0000476, №ОУ-0000515, №ОУ-0000484, №ОУ-0000512, №ОУ-0000486, №ОУ-0000481, №ОУ-0000495, №ОУ-0000468, №ОУ-0000440, №ОУ-0000445, №ОУ-0000463, №ОУ-0000453, №ОУ-0000469, №ОУ-0000464, №ОУ-0000450, №ОУ-0000398, №ОУ-0000385, №ОУ-0000423, №ОУ-0000417, №ОУ-0000373, №ОУ-0000372; рахунки фактури, акти здачі приймання робіт за серпень 2021 року, вересень 2021 року, жовтень 2021 року, листопад 2021 року, грудень 2021 року, січень 2022 року, лютий 2022 року, квітень 2022 року, травень 2022 року, червень 2022 року; акти звірок взаємних розрахунків станом на 28.11.2022 з додатками листами; мобільний телефон Galaxy S21FE5G, модель SM-6990B2IDS, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ; жорсткий диск «TOSHIBA» NOV-2014, S/N НОМЕР_4 .

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 09.08.2024 вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та / або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з п.п. 5-6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За встановлених обставин у слідчого судді є підстави вважати, що вилучені 08.08.2024 під час проведення обшуку приміщення офісу 904, розташованого на 9-му поверсі будинку АДРЕСА_1 , речі та документи можуть містити відомості, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що вилучені предмети безпосередньо входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі на проведення обшуку, проте без зазначення їх індивідуалізуючих ознак.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна для власника, з метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 08.08.2024 приміщення офісу 904, розташованого на 9-му поверсі будинку АДРЕСА_1 , за місцем розташування ТОВ «Аутсорсінгова компанія Головбух», а саме:

- папку підшивач з написом ТОВ «Діловий центр Чернігів» код 42759740 виписки банку 2023 рік: виписка за 20.11.2023, 17.11.2023, 16.11.2023, 15.11.2023., 14.11.2023, 13.11.2023, 12.11.2023, 11.11.2023, 10.11.2023, 08.11.2023, 06.11. 2023, 03.11. 2023, рахунок №01- на 2 арк., виписка за 01.11.2023, виписка за 05.10.2023, рахунок №-67 від 05.10.2023 на 2 арк., рахунок №-68 від 05.10.2023, виписка банку від 05.10.2023, 06.10.2023, 10.10.2023, 11.10.2023, 12.10.2023, 13.10.2023, 14.10.2023, 16.10.2023, 17.10.2023, 18.10.2023, 19.10.2023, 20.10.2023, 20.10.2023, 23.10.2023, 27.10.2023, 31.10.2023, виписки банку за вересень 2023 року, липень 2023 року, серпень 2023 року, червень 2023 року, травень 2023 року, квітень 2023 року, березень 2023 року, лютий 2023 року, січень 2023 року;

- папка виписки з банку 2021-2022 рік ТОВ «Діловий центр Чернігів» код 42759740 в кількості 269 арк.;

- папка з документацією постачальники травень 2024 рік: рахунок фактури, акт надання послуг від 31.05.2024; папка з документацією постачальник квітень 2024 ТОВ «Діловий центр Чернігів», а саме рахунки фактури, акти надання послуг, від 30.04.2024, за червень 2024 року;

- папка з документацією акти з надання послуг за березень 2024 року; папка з документацією ТОВ «Діловий центр Чернігів» постачальники з 01.10.2023. а саме: рахунок фактури, акти надання послуг за 31.10.2023, 18.10.2023, 02.10.2023, 22.10.2023, 07.10.2023, 12.10.2023, 18.10.2023, 01.10.2023, 17.10.2023, 01.12.2023, 18.12.2023;

- папка з документацією договори ТОВ «Діловий центр Чернігів», додаткові угоди за 2023 рік та листи;

- договори про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги в період з 2019-2021 року, наказ №6 від 30.11.2023, акти приймання передачі основних засобів від 30.11.2023 до наказу №6, акт звірок взаємних розрахунків на 29.11.2023, рахунок фактури, акти надання послуг за 29.02.2024, рахунок фактури, акти надання послуг за 31.01.2024, рахунок фактури від 01.02.2024, акти надання послуг від 19.02.2024, рахунок фактури від 19.02.2024, рахунок фактури, акти надання послуг за 31.12.2023, рахунок фактури від 02.02.2024, акти надання послуг від 19.01.2024, рахунок фактури від 19.01.2024, рахунки фактури, акти надання послуг за 30.11.2023, додаткові угоди до договору суборенди (проекти договорів), рахунки фактури, акти здачі прийняття робіт, список підприємств по договорам з 01.04.2024 по 31.05.2024, договір суборенди №308-1/24 від 01.09.2024, договір оренди №23/24, акт прийому передачі від 01.08.2024, проект акту приймання-передачі від 31.07.2024 з наявним аркушем на якому напис, акт прийому-передачі від 20.08.2024 (проект) з наявним аркушем на якому напис, договір суборенди №302/24 від 18.07.2024 з додатками, договір суборенди №203/24 від 26.07.2024 з додатками, договір суборенди №17/24 від 01.05.2024, додаткова угода №9, таблиця розрахунків з оренди майна на 11.07.2024, рахунок фактури, акти здачі робіт від 18.06.2024, за 16.07.2024, за 22.07.2024, рахунок фактури, акти здачі робіт, список підприємств за 30.06.2024, рахунок фактури від 04.03.2024, 31.03.2024, 14.03.2024, 20.03.2024, акти здачі прийняття робіт за березень 2024 рік, договір суборенди (проект) №308-2/23 з додатками, №1009/24 з додатками на якому чорновий запис аркуш з написом, договір №403-1/24 з додатками на якому чорновий запис аркуш з написом, проекти додаткових угод № 2 до договору №308-2/23, №6 договору №5/402-2, №6 до договору №1/406, №6 до договору №15/301, №6 до договору №20/1004, №6 до договору №22/407, №6 до договору №1001/23, №6 до договору №7/909, №6 до договору №13/604, №6 до договору №802/22, №6 до договору №3/22, №6 до договору №901/22, №6 до договору №801/22, №4 до договору №208/23, №6 до договору №509/22, №7 до договору №603-2/22, №6 до договору №408/22, №6 до договору №510/22, №5 до договору №810/22, №5 до договору №302/22, №5 до договору №403-2/23, №5 до договору №707/23, №4 до договору №609/23, № 3 до договору №501/23, №4 до договору №603-1/23, №4 до договору №308-1/23, №4 до договору №309/23, №4 до договору №1001-1/23, №4 до договору №803/23, №4 до договору №605/23, №4 до договору №805/23, №4 до договору №1002/23, №3 до договору №209/23, рахунок фактури, акти здачі приймання робіт за 31.01.2024, 08.01.2024, 21.02.2024, 26.02.2024, 29.02.2024, 11.02.2024, 09.02.2024, 24.03.2024;

- рахунок фактури, акти здачі приймання робіт за січень 2024 року, лютий 2024 року;

- рахунок фактури, акти здачі приймання робіт від 22.11.2023, 17.11.2023, 30.11.2023, 25.12.2023, 31.12.2023, 31.01.2024; рахунки фактури, акти здачі приймання робіт за 22.09.2023, 30.09.2023, 10.10.2023, 19.10.2023, 31.10.2023, 20.10.2023, 15.11.2023;

- рахунки фактури, акти здачі приймання робіт за 11.07.2023, 19.07.2023, 31.07.2023, 01.08.2023, 22.08.2023, 16.08.2023, 17.08.2023, 28.08.2023, 31.08.2023;

- рахунок фактури, акти надання послуг за 31.03.2022, 31.05.2022, 19.05.2022, 16.06.2022, 17.06.2022, 26.06.2022, 30.06.2022, 01.07.2022, 31.07.2022, 01.08.2022, 31.08.2022, договір підряду №01/07/22 з додатками;

- рахунки фактури, акти здачі приймання робіт за 27.06.2022, 30.06.2022, 11.07.2022, 12.07.2022, 22.07.2022, 20.07,2022, 17.06.2022, 01.07.2022, 17.08.2022, 11.08.2022, 12.08.2022, 05.09.2022, 08.09.2022, 12.09.2022, 14.09.2022, 11.10.2022, 13.10.2022, 26.10.2022, 11.11.2022, 14.11.2022, 28.11.2022, 09.11.2022, 04.11.2022, 24.11.2022, 29.11.2022, 12.12.2022, 05.12.2022, 09.11.2022;

- проекти договорів суборенди, рахунки фактури, акти здачі прийняття робіт, акти надання послуг за 03.01.2023, 31.01.2023, 01.02.2023, 28.02.2023, 17.02.2023, 01.03.2023, 31.03.2023,20.03.2023, 24.03.2023, 07.04.2023, 03.04.2023, 19.04.2023, 30.04.2023, 01.05.2023, 16.05.2023, 19.05.2023, 31.05.2023, 17.05.2023;

- видатковий касовий ордер від 31.01.2019, прибуткові касові ордери та відомості на виплату готівки за січень 2019 року від 08.02.2019, 21.02.2019, 05.03.2019, 06.03.2019, 21.03.2019, 06.04.2019, 15.04.2019, 19.04.2019, 06.05.2019, 11.05.2019, 21.05.2019, 06.06.2019, 07.06.2019, 21.06.2019, 05.07.2019, 08.07.2019, 27.07.2019, 06.08.2019, 19.08.2019, 21.058.2019, 06.09.2019, 19.09.2019, 20.09.2019, 04.10.2019, 18.10.2019, 21.10.2019, 06.11.2019, 20.11.2019, 21.11.2019, 06.12.2019, 20.12.2019;

- прибуткові касові ордери та відомості на виплату готівки за 06.01.2020, 17.01.2020, 21.01.2020, 06.02.2020, 14.02.2020, 21.02.2020, 26.02.2020, 10.03.2020, 20.03.2020, 06.04.2020, 14.04.2020, 21.04.2020, 06.05.2020, 15.05.2020, 21.05.2020, 05.06.2020, 12.06.2020, 19.06.2020, 06.07.2020, 08.07.2020, 21.07.2020, 03.08.2020, 06.08.2020, 20.08.2020, 08.08.2020, 21.09.2020, 06.10.2020, 09.10.2020, 21.10.2020, 06.11.2020, 10.11.2020, 20.11.2020, 04.12.2020, 05.12.2020, 21.12.2020, 31.12.2020;

- касова книга на 2019 -20 рік на 46 арк. ТОВ «Діловий центр Чернігів»;

- папка з документацією каса 2021: видатковий касовий ордер, прибутковий касовий ордер від 14.01.2021, 04.02.2021, 05.02.2021, 16.02.2021, 17.02.2021, 19.02.2021, 11.03.2021, 19.03.2021, 02.04.2021, 09.04.2021, 21.04.2021, 06.05.2021, 13.05.2021, 21.05.2021, 01.06.2021, 04.06.2021, 15.06.2021, 28.02.2022, 06.06.2022;

- касова книга на 2020 рік на 57 арк.; рахунки фактури, акти здачі прийняття робіт за 22.12.2022, 31.12.2022, 31.01.2023, 28.02.2023, 31.03.2023, 20.03.2023, 20.02.2023, 23.03.2023, 14.04.2023, 07.04.2023, 21.04.2023, 06.04.2023, 30.04.2023; рахунки фактури, акти здачі прийняття робіт за 19.05.2023, 31.05.2023, 16.06.2023, 30.06.2023, 28.06.2023, 06.07.2023; рахунки фактури, акти надання послуг за 30.06.2024, 18.06.2024, 18.07.2024, 01.07.2024, 10.06.2024, 14.06.2024;

- акти звірок розрахунків на 29.06.2024 з додатками листами; рахунки фактури, акти надання послуг за 31.08.2021, 02.08.2021, 30.09.2021, 24.09.2021, 13.09.2021, 07.09.2021, 01.10.2021, 31.10.2021, 08.10.2021, за листопад 2021 року, грудень 2021 року, січень 2022 року, лютий 2022 року;

- рахунки фактури, акти здачі прийняття робіт, акти надання послуг за вересень 2022 року, жовтень 2022 року, листопад 2022 року, грудень 2022 року; протокол №01-21 зборів засновників ТОВ «Діловий центр Чернігів»;

- протокол №02-19; додаток №1 до протоколу №02-19 в 2-х екземплярах;

- рахунки фактури, акти надання послуг за серпень 2023 року, вересень 2023 року; рахунки фактури, акти здачі приймання надання послуг, акти надання послуг за червень 2023 року, липень 2023 року;

- додаткова угода №4 до договору 703-1/23, додаткова угода №6 до договору №6, додаткова угода №4 до договору №703-1/23; акти №ОУ-0000248, №ОУ-0000222, №ОУ-0000176, №ОУ-0000416, №ОУ-0000692, №ОУ-0000691, №ОУ-0000504, №ОУ-0000513, №ОУ-0000494, №ОУ-0000505, №ОУ-0000510, №ОУ-0000491, №ОУ-0000476, №ОУ-0000515, №ОУ-0000484, №ОУ-0000512, №ОУ-0000486, №ОУ-0000481, №ОУ-0000495, №ОУ-0000468, №ОУ-0000440, №ОУ-0000445, №ОУ-0000463, №ОУ-0000453, №ОУ-0000469, №ОУ-0000464, №ОУ-0000450, №ОУ-0000398, №ОУ-0000385, №ОУ-0000423, №ОУ-0000417, №ОУ-0000373, №ОУ-0000372;

- рахунки фактури, акти здачі приймання робіт за серпень 2021 року, вересень 2021 року, жовтень 2021 року, листопад 2021 року, грудень 2021 року, січень 2022 року, лютий 2022 року, квітень 2022 року, травень 2022 року, червень 2022 року;

- акти звірок взаємних розрахунків станом на 28.11.2022 з додатками листами;

- мобільний телефон Galaxy S21FE5G, модель SM-6990B2IDS, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ;

- жорсткий диск «TOSHIBA» NOV-2014, S/N НОМЕР_4 , -

із забороною розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та оголошено 16.08.2024.

Слідчий cуддя ОСОБА_1