БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/2709/24
Провадження №1-кс/497/965/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.11.24 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Болград, клопотання старшого слідчого відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

11.11.2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000611 від 01.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України (надалі - клопотання слідчого).

Слідчий стверджує, що ході досудового розслідування встановлено, що 31.10.2024 до відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 31.10.2024 з її банківської картки № НОМЕР_1 банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомою особою здійснено грошовий переказ на суму 39421,58 гривень.

Вказане повідомлення зареєстровано до ЄО ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області за № 3820 від 31.10.2024 та відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000611 від 01.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що в неї наявні пенсійна картка НОМЕР_2 та кредитна картка «Універсальна» НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 30.10.2024 року приблизно о 10:30 годині, вона була у відділені банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , де співробітники банку допомогли оформити отримання допомоги 1000 грн. 31.10.2024 року приблизно об 11:33 годині, їй зателефонували на її номер телефону НОМЕР_3 - незнайомий номер телефону НОМЕР_4 . Вона відповіла та чоловічий голос спитав чи подавала ОСОБА_5 заявку на оформлення виплат 1000 грн. Вона відповіла, що надавала, потім їй сказали, що заявка підтверджена та їй зателефонують з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і потрібно буде натиснути «1». ОСОБА_5 , після вказаного дзвінка одразу зателефонували було вказано « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вона відповіла, там щось казали на англійській мові, але вона не розуміла мову, тому натиснула «1». Після чого дзвінок перервався. Одразу почали надходити СМС повідомлення з зазначенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». СМС були англійськими буквами написані: «Підтвердження заявки на проведення ризикових платежів. Пароль:8421», « ОСОБА_6 -код по картці для виплат: НОМЕР_5 . Не повідомляйте Ваш ПИН-код третім особам. Радимо запам`ятати ПИН-код і видалити СМС». «Ваш новий ПИН-код для картки Універсальна: 8299. Щоб його активувати, перевірте баланс картки у банкоматі. Радимо Вам видалити це СМС». Після зазначених дій ОСОБА_5 виявила, що у неї з кредитної кратки зняти гроші в сумі 39421, 58 грн.

Потерпілою ОСОБА_5 31.10.2024 отримано роздруківку руху грошових коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , згідно якої грошові кошти перераховані з рахунку через «Xsolla, Avengers Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, тимчасовий доступ до рахунку може надати в подальшому можливість встановлення факту перерахунку грошових коштів через «Xsolla, Avengers Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, інформація яка міститься в документах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Єдиним джерелом інформації про вчинення кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, є документація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини кримінального провадження, просив клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розгляд даного клопотання провести без особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим суддею не вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, тому розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 . має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерного Товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому відділення № 1 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі його співробітника капітана поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копії даної інформації у друкованому та електронному виді, а саме: відомостей про особу, за якою зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_7 , картка № НОМЕР_1 інформації про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою у період часу з 30.10.2024 до 01.11.2024 із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та отримувачів платежів.

Забезпечити надати тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст.40 КПК України оперативним підрозділом Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі його співробітника капітана поліції ОСОБА_7 .

Зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Строк дії ухвали: один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1