УХВАЛА

Іменем України

11 листопада 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , представника володільця майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000352 від 19.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/10179/24 від за місцем проживання викладача ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) грошові кошти у сумі 15475 доларів США наступними номіналами: 100 доларів США у кількості 150 шт., 50 доларів США у кількості 9 шт., 20 доларів США у кількості 1 шт., 5 доларів США у кількості 1 шт.; грошові кошти у сумі 1330 євро наступними номіналами: 50 євро у кількості 23 шт., 20 євро у кількості 7 шт., 10 євро у кількості 4 шт.; грошові кошти у сумі 350 злотих наступними номіналами:100 злотих у кількості 3 шт., 20 злотих у кількості 1 шт., 10 злотих у кількості 4 шт. Вищевказані грошові кошти поміщено до спец. пакету №PSP1167863. 2) оригінали та копії наступних документів, які поміщено до спец. пакету НПУ №WAR189836: копії документів на ім`я ОСОБА_7 на 3 арк. та 1 фотокартка; копії документів на ім`я ОСОБА_8 на 3 арк.; копія посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_4 на 1 арк.; копії паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_9 на 2 арк.; витяг з реєстру ОСОБА_10 на 1 арк.; копія паспорта та посвідчення водія ОСОБА_10 на 3 арк.; копія ліцензії, серія НОМЕР_1 на 1 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.; довідка №4/99 від 06.09.2023, видана на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; довідка №4/63 від 17.08.2022, видана на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; довідка №4/110 від 22.08.2023, видана на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; списки груп ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк.; свідоцтва про закінчення теоретичної та практичної підготовки, видані на ім`я ОСОБА_11 на 3 арк.; свідоцтва про закінчення теоретичної та практичної підготовки, видані на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.; фотокартки зображень осіб чоловічої статі - 6 шт.; фотокартка особи жіночої статі - 1 шт.

В обґрунтування клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 17.04.2024 року ОСОБА_12 звернувся до викладача ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 з метою консультації щодо проходження навчання по підготовці водіїв категорії «С» «С1», а також щодо переліку необхідних для цього документів. В подальшому ОСОБА_6 , діючи із корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, протиправним шляхом, повідомив ОСОБА_12 , що завдяки його особистим зв`язкам з посадовими особами територіального сервісного центру НОМЕР_2 , він може за грошову винагороду вирішити питання в успішній здачі практичного іспитів, однак для цього йому необхідно пройти курс навчання по підготовці водіїв категорії «С», «С1».

Оскільки ОСОБА_6 , достовірно обізнаний про порядок отримання (поновлення) права на керування транспортними засобами, визначеного Положенням, 17.04.2024 зустрівся з ОСОБА_12 та повідомив останньому, що включає його до навчальної групи автошколи ІНФОРМАЦІЯ_2, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та цього ж дня на особисту картку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 13 500 за навчання. В подальшому ОСОБА_12 виконуючи вимоги ОСОБА_6 на наданий останнім номер банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 17.04.2024 перерахував грошові кошти в сумі 4900 грн., 18.04.2024 в сумі 4900 грн. та 19.04.2024 року в сумі 3700 грн.

В подальшому після закінчення навчання ОСОБА_12 в автошколі ІНФОРМАЦІЯ_2, у ОСОБА_6 виник злочинний намір, спрямований на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_12 за вплив на працівника територіального сервісного центру НОМЕР_2 , що здійснює прийняття іспиту із практичного водіння та подальшого успішного отримання ОСОБА_12 посвідчення водія відповідної категорії «С», «С1» на право керування транспортним засобом.

Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 під час особистої зустрічі із ОСОБА_12 в ході розмови повідомив останньому про необхідність передачі йому грошових коштів в сумі 14 000 гривень за вплив на працівника територіального сервісного центру НОМЕР_2 , що здійснює прийняття іспиту із практичного водіння, з метою сприяння у безперешкодній здачі такого іспиту та безперешкодного отримання ОСОБА_12 посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії.

05.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/10179/24 від 01.11.2024 проведено обшук за місцем проживання викладача ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено до камери зберігання речових доказів СУ ГУНП в Житомирській області наступне:

1) грошові кошти у сумі 15475 доларів США наступними номіналами: 100 доларів США у кількості 150 шт., 50 доларів США у кількості 9 шт., 20 доларів США у кількості 1 шт., 5 доларів США у кількості 1 шт.; грошові кошти у сумі 1330 євро наступними номіналами: 50 євро у кількості 23 шт., 20 євро у кількості 7 шт., 10 євро у кількості 4 шт.; грошові кошти у сумі 350 злотих наступними номіналами:100 злотих у кількості 3 шт., 20 злотих у кількості 1 шт., 10 злотих у кількості 4 шт. Вищевказані грошові кошти поміщено до спец. пакету №PSP1167863.

2) оригінали та копії наступних документів, які поміщено до спец. пакету НПУ №WAR189836:

- копії документів на ім`я ОСОБА_7 на 3 арк. та 1 фотокарка;

- копії документів на ім`я ОСОБА_8 на 3 арк.;

- копія посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_4 на 1 арк.;

- копії паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_9 на 2 арк.;

- витяг з реєстру ОСОБА_10 на 1 арк.;

- копія паспорта та посвідчення водія ОСОБА_10 на 3 арк.;

- копія ліцензії, серія НОМЕР_1 на 1 арк.;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

- довідка №4/99 від 06.09.2023, видана на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

- довідка №4/63 від 17.08.2022, видана на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

- довідка №4/110 від 22.08.2023, видана на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

- списки груп ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк.;

- свідоцтва про закінчення теоретичної та практичної підготовки, видані на ім`я ОСОБА_11 на 3 арк.;

- свідоцтва про закінчення теоретичної та практичної підготовки, видані на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.;

- фотокартки зображень осіб чоловічої статі - 6 шт.;

- фотокартка особи жіночої статі - 1 шт.

05.11.2024 постановою слідчого СВ Житомирського РУП ОСОБА_13 вищезазначені документи визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Вищевказане майно належить ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, є обґрунтована необхідність застосування на цій стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Підставою для накладення арешту на майно, є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказами вчинення злочину із наведених у клопотанні обставин.

Метою накладення арешту відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення збереження речових доказів, арешт на які, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав викладених у ньому.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив щодо накладення арешту на грошові кошти. В письмових запереченнях зазначив, що за матеріалами кримінального провадження йдеться про неправомірну вигоду загальною сумою 14 тисяч гривень. Підозрюваному на розрахунковий рахунок було перераховано під контролем правоохоронних органів 01.11.2024 року 4500 гривень, а в подальшому підозрюваним було отримано 9500 гривень, які було вилучено. За матеріалами справи не має будь-якої інформації про отримання неправомірної вигоди підозрюваним в доларах, а тим більше у сумі на яку планується накласти арешт (а.с.79-80).

Заслухавши учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Беручи до уваги викладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи, що вилучені речі можливо використати як речові докази у кримінальному провадженні та у випадку не накладення на них арешту можуть бути знищені, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та збереження вище вказаних речей, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання у частині накладення арешту на майно, а саме оригінали та копії наступних документів, які поміщено до спец. пакету НПУ №WAR189836: копії документів на ім`я ОСОБА_7 на 3 арк. та 1 фотокартка; копії документів на ім`я ОСОБА_8 на 3 арк.; копія посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_4 на 1 арк.; копії паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_9 на 2 арк.; витяг з реєстру ОСОБА_10 на 1 арк.; копія паспорта та посвідчення водія ОСОБА_10 на 3 арк.; копія ліцензії, серія НОМЕР_1 на 1 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.; довідка №4/99 від 06.09.2023, видана на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; довідка №4/63 від 17.08.2022, видана на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; довідка №4/110 від 22.08.2023, видана на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; списки груп ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк.; свідоцтва про закінчення теоретичної та практичної підготовки, видані на ім`я ОСОБА_11 на 3 арк.; свідоцтва про закінчення теоретичної та практичної підготовки, видані на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.; фотокартки зображень осіб чоловічої статі - 6 шт.; фотокартка особи жіночої статі - 1 шт.

Разом з тим, з огляду на обставини кримінального правопорушення та надані докази, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на грошові кошти у сумі 15475 доларів США наступними номіналами: 100 доларів США у кількості 150 шт., 50 доларів США у кількості 9 шт., 20 доларів США у кількості 1 шт., 5 доларів США у кількості 1 шт.; грошові кошти у сумі 1330 євро наступними номіналами: 50 євро у кількості 23 шт., 20 євро у кількості 7 шт., 10 євро у кількості 4 шт.; грошові кошти у сумі 350 злотих наступними номіналами:100 злотих у кількості 3 шт., 20 злотих у кількості 1 шт., 10 злотих у кількості 4 шт., оскільки клопотання не містить достатнього обгрунтування необхідності арешту на кошти з метою конфіскації. При цьому, не доведено, що саме вилучені кошти є особистою власністю підозрюваного.

В частині можливості арешту коштів як речових доказів, то клопотання є недоведеним.

Слідчий суддя врахвує, що неправомірна вигода надавалася підозрюваним у гривнях, а вилучені кошти є іноземною валютою, знаходилися в шафі за місцем проживання сім`ї підозрюваного.

Таким чином клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частин тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/10179/24 від за місцем проживання викладача ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали та копії наступних документів, які поміщено до спец. пакету НПУ №WAR189836:

- копії документів на ім`я ОСОБА_7 на 3 арк. та 1 фотокартка;

- копії документів на ім`я ОСОБА_8 на 3 арк.;

- копія посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_4 на 1 арк.;

- копії паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_9 на 2 арк.;

- витяг з реєстру ОСОБА_10 на 1 арк.;

- копія паспорта та посвідчення водія ОСОБА_10 на 3 арк.;

- копія ліцензії, серія НОМЕР_1 на 1 арк.;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

- довідка №4/99 від 06.09.2023, видана на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

- довідка №4/63 від 17.08.2022, видана на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

- довідка №4/110 від 22.08.2023, видана на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

- списки груп ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк.;

- свідоцтва про закінчення теоретичної та практичної підготовки, видані на ім`я ОСОБА_11 на 3 арк.;

- свідоцтва про закінчення теоретичної та практичної підготовки, видані на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.;

- фотокартки зображень осіб чоловічої статі - 6 шт.;

- фотокартка особи жіночої статі - 1 шт.

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно, а саме грошові кошти у сумі 15475 доларів США наступними номіналами: 100 доларів США у кількості 150 шт., 50 доларів США у кількості 9 шт., 20 доларів США у кількості 1 шт., 5 доларів США у кількості 1 шт.; грошові кошти у сумі 1330 євро наступними номіналами: 50 євро у кількості 23 шт., 20 євро у кількості 7 шт., 10 євро у кількості 4 шт.; грошові кошти у сумі 350 злотих наступними номіналами:100 злотих у кількості 3 шт., 20 злотих у кількості 1 шт., 10 злотих у кількості 4 шт. - відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1