Справа № 712/8559/24
Провадження №1-кс/712/3582/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

23 липня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000676 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

У липні 2024 року до слідчого судді звернувся прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000676 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000676 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

За даними досудового розслідування 10.06.2023 невідома особа зателефонувала з номера НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 ОСОБА_4 та, представившись представником служби безпеки АТ «ПУМБ», обманним шляхом отримала конфіденційні банківські відомості про доступ до карткових рахунків останнього. Після чого з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_3 переказала на іншу картку 7700 грн., а з рахунку НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 500 грн.

Під час проведення 12.07.2024 року санкціонованого слідчим суддею обшуку за адресою АДРЕСА_1 , де проживав ОСОБА_5 , виявлено та вилучено: macbookair 15 дюймів, серійний номер: НОМЕР_5 , який поміщено до сейф пакету № PSP 4150512 та опечатано; мобільний телефон iphone 6S imei1: НОМЕР_6 , з мобільним номером телефону НОМЕР_7 поміщено до сейф пакету № WAR 1980257 та опечатано; мобільний телефон iphone 7 imei1: НОМЕР_8 поміщено до сейф пакету № WAR 1980258 та опечатано; банківські картки: НОМЕР_9 ; Приватбанк № НОМЕР_10 ; Приватбанк № НОМЕР_11 ; А- НОМЕР_12 ; Пумб № 344820; Укргазбанк№ НОМЕР_13 ; Приватбанк № НОМЕР_14 ; Приватбанк № НОМЕР_15 ; IZI банк № 151946; Кредобанк № НОМЕР_16 ; Ощадбанк № НОМЕР_17 поміщено до сейф пакету № WAR 1980259 та опечатано; мобільний телефон iphone13 pro, imei1: НОМЕР_18 , imei2: НОМЕР_19 , з мобільним номером телефону НОМЕР_20 поміщено до сейф пакету № WAR 1980260 та опечатано; флеш накопичувач SiliconPower 16 GB чорного кольору, який поміщено до сейф пакету № WAR 1980265 та опечатано.

У клопотанні прокурора зазначено, що вказані речі є речовими доказами, на які необхідно накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав. Додатково пояснив, що наявні підстави для задоволення клопотання, оскільки не виключається проведення відповідних комп`ютерних експертиз.

Адвокат ОСОБА_5 ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечила. Пояснила, що її клієнт є зареєстрованим продавцем біткойну на відповідній біржі. 10 червня 2024 року на його банківський рахунок надійшли кошти в розмірі 7700 грн за продану частину біткойну від зареєстрованого на цій самій біржі покупця, але з рахунку іншої особи. Через деякий час за місцем проживання клієнта було проведено обшук, під час якого вилучено комп`ютер, мобільні телефони, банківські картки та флешку. Він не має жодного відношення до кримінального провадження та не чинить жодних перешкод органу досудового розслідування, оскільки повідомляв слідчого про всі паролі до гаджетів.

ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечив з таких самих підстав.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши пояснення учасників судового засідання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, прокурор просив накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення,зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 13 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких 10.06.2023 невстановлена особа зателефонувала з номера НОМЕР_1 на номер заявника НОМЕР_2 ОСОБА_4 та представившись представником служби безпеки АТ «ПУМБ», обманним шляхом отримала конфіденційні банківські відомості про доступ до карткових рахунків останнього. Після чого з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_3 переказала на іншу картку 7700 грн., а з рахунку НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 500 грн.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 26 червня 2024 року надано дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення предметів і речей, які підтверджують злочинні дії останнього, а саме: банківські картки, sim картки, мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, чорнові записи.

12 липня 2024 року за адресою АДРЕСА_1 проведено обшук на підставі ухвали суду в ході якого виявлено та вилучено:

- macbook air 15 дюймів, серійний номер: НОМЕР_5 , який поміщено до сейф пакету № PSP 4150512 та опечатано;

- мобільний телефон iphone 6S imei1: НОМЕР_6 , з мобільним номером телефону НОМЕР_7 поміщено до сейф пакету № WAR 1980257 та опечатано;

- мобільний телефон iphone 7 imei1: НОМЕР_8 поміщено до сейф пакету № WAR 1980258 та опечатано;

- банківські картки: НОМЕР_9 ; Приватбанк № НОМЕР_10 ; Приватбанк № НОМЕР_11 ; А- НОМЕР_12 ; Пумб № 344820; Укргазбанк№ НОМЕР_13 ; Приватбанк № НОМЕР_14 ; Приватбанк № НОМЕР_15 ; IZI банк № 151946; Кредобанк № НОМЕР_16 ; Ощадбанк № НОМЕР_17 поміщено до сейф пакету № WAR 1980259 та опечатано;

- мобільний телефон iphone13 pro, imei1: НОМЕР_18 , imei2: НОМЕР_19 , з мобільним номером телефону НОМЕР_20 поміщено до сейф пакету № WAR 1980260 та опечатано;

- флеш накопичувач SiliconPower 16 GB чорного кольору, який поміщено до сейф пакету № WAR 1980265 та опечатано.

12 липня 2024 року постановою слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 вищевказані речі визнано речовими доказами.

Слідчий суддя враховує, що в протоколі обшуку не вказано пояснення ОСОБА_5 про те, що він добровільно повідомляє паролі від вилучених у нього ноутбуку та телефонів.

За таких обставин, вказані у клопотанні речі, вилучені під час обшуку 12 липня 2024 року, відповідають ознакам ст. 98 КПК країни для речових доказів, оскільки імовірно можуть бути знаряддям вчинення відповідного кримінального правопорушення за ст. 190 КК України та можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження № 0000676.

Слідчий суддя вважає, що на початковому етапі досудового розслідування є підстави для накладення відповідного арешту з метою дослідження вилучених комп`ютера та мобільних телефонів із залученням відповідного спеціаліста чи з метою проведення компютерно-технічної експертизи, оскільки інакше можуть бути знищені наявні на вказаних пристроях відомості, що можуть мати значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження.

Оцінюючи дотримання права кожної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що накладення арешту у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на перших етапах досудового розслідування є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування у даному кримінальному провадженні обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ОСОБА_5 під час обшуку 12 липня 2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- macbook air 15 дюймів, серійний номер: НОМЕР_5 , який було поміщено до сейф пакету № PSP 4150512 та опечатано;

- мобільний телефон iphone 6S imei1: НОМЕР_6 , з мобільним номером телефону НОМЕР_7 поміщено до сейф пакету № WAR 1980257 та опечатано;

- мобільний телефон iphone 7 imei1: НОМЕР_8 поміщено до сейф пакету № WAR 1980258 та опечатано;

- банківські картки: НОМЕР_9 ; Приватбанк № НОМЕР_10 ; Приватбанк № НОМЕР_11 ; А-Банк № 275445; Пумб № 344820; Укргазбанк№ НОМЕР_13 ; Приватбанк № НОМЕР_14 ; Приватбанк № НОМЕР_15 ; IZI банк № НОМЕР_21 ; Кредобанк № НОМЕР_16 ; Ощадбанк № НОМЕР_17 поміщено до сейф пакету № WAR 1980259 та опечатано;

- мобільний телефон iphone 13 pro, imei1: НОМЕР_18 , imei2: НОМЕР_19 , з мобільним номером телефону НОМЕР_20 поміщено до сейф пакету № WAR 1980260 та опечатано;

- флеш накопичувач SiliconPower 16 GB чорного кольору, який поміщено до сейф пакету № WAR 1980265 та опечатано,

заборонивши розпоряджатися, користуватися, відчужувати та будь-яку зміну права власності арештованого майна до завершення досудового розслідування та прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошено 17 липня 2024 року.