ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

14 серпня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ «ПриватБанк» в рамках кримінального провадження №0000521 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000521 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Гніванської міської ради, вступивши в змову із суб`єктами господарювання, протягом 2023-го року, в період дії воєнного стану, здійснили розтрату бюджетних коштів, виділених на проведення робіт через портал публічних закупівель «Prozorro».

Так, протягом 2023 року Гніванською міською радою на порталі публічних закупівель «Prozorro» розміщено оголошення щодо проведення закупівель робіт за реєстраційними номерами: UA-2023-06-21-005838-а - очікуваною вартістю 1 486 000 грн.; UA-2023-06-23-002123-а очікуваною вартістю 1 443 000 грн.

Єдиним учасником даних закупівель виступив ФОП ОСОБА_5 , з яким Гніванською міською радою, в особі міського голови ОСОБА_6 укладено угоди, зокрема: від 19.06.2023 № 83 на проведення благоустрою населених пунктів у м. Гнівань на загальну суму 1 007 000 грн.; від 18.09.2023 № 113 на виконання земляних робіт у м. Гнівань на загальну суму 649 132 грн.

Оперативним шляхом було встановлено, що на підставі оформлених між сторонами актів приймання виконаних робіт, оплату проведено в повному обсязі.

Також встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ТОВ «Гнівань-Буд» жодних робіт на виконання умов договору не здійснювали та їх було задіяно для переведення бюджетних коштів у готівку.

Фактично роботи виконувались ФОП ОСОБА_8 за готівку за значно нижчою ціною ніж та, що зазначена в актах приймання виконаних будівельних робіт, якого до їх виконання залучив заступник Гніванського міського голови ОСОБА_9 .

На даний момент виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса якого: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д., так як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, крім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з даним клопотанням, з`ясувати вищевказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною Законом таємницею.

В судове засідання т.в.о. старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні на території міста Вінниці за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-заяв про відкриття/закриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) та інших наявних рахунків ОСОБА_5 ;

-договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по розрахунковим рахункам, оригіналів грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з моменту відкриття до закінчення дії ухвали, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу з 01.01.2023 по дату постановлення даної ухвали;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку (по можливості надати відеозаписи отримання грошових коштів вказаними особами).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_12