Справа № 686/9378/24
Провадження № 1-кс/686/7044/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницькому клопотання прокурора Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001018,

встановила:

Прокурор Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 шляхом направлення 21.08.2024 поштового відправлення на адресу суду, звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням (зареєстроване у суді 22.08.2024), після усунення недоліків, про накладення арешту на грошові кошти у сумі 200000 гривень, які знаходяться на рахунках:

-56 000 гривень, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 АТ «А-Банк» (м. Дніпро, вул. Батумська, 11), який належить ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 );

-40 000 гривень, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 АТ «А-Банк» (м. Дніпро, вул. Батумська, 11), який належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 );

-15 000 гривень, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 АТ «А-Банк» (м. Дніпро, вул. Батумська, 11), який належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 );

-39 000 гривень, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_7 , АТ «А-Банк» (м. Дніпро, вул. Батумська, 11), який належить ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 );

-50 000 гривень, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_9 , АТ «Універсалбанк» (м. Київ вул. Автозаводська 54/19), який належить ОСОБА_8 .

У обґрунтування клопотання указала, що «20.03.2024 о 15 год. 12 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, із рахунку ТОВ «ТАС НЕЙЛ» ЄРДПОУ: НОМЕР_10 № НОМЕР_11 АБ «Південний» під приводом оплати за професійні, технічні послуги контрагенту, співпраця з яким не велась, здійснила банківський платіж у сумі 200 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_4 ЄРДПОУ/РНОКПП: НОМЕР_2 № НОМЕР_12 АТ «А-Банк», унаслідок чого ТОВ «ТАС НЕЙЛ» завдано майнової шкоди на указану суму.

Постановою слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області від 01.04.2024 товариство з обмеженою відповідальністю «ТАС НЕЙЛ», ЄРДПОУ 21336490 визнано потерпілим у кримінальному провадженні, а генерального директора ТОВ «ТАС НЕЙЛ» ОСОБА_9 визнано представником потерпілої юридичної особи ТОВ «ТАС НЕЙЛ».

У ході допиту як представника потерпілого ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , генерального директора ТОВ «ТАС Нейл», останній повідомив, що 20 березня 2024 року, перебуваючи на робочому місці, до нього на мобільний телефон НОМЕР_13 у месенджері «Telegram» надійшло повідомлення від невідомого номеру телефону, у профілі якого було встановлене фото власника бізнесу ТОВ «ТАС Нейл» ОСОБА_10 та підписане як ОСОБА_11 . Оскільки у вказаному повідомленні до ОСОБА_9 зверталися на ім`я та по-батькові, він, уважаючи, що веде спілкування особисто із ОСОБА_10 , зав`язав із ним переписку. У ході спілкування надійшов запит на перерахування коштів від ТОВ «ТАС НЕЙЛ» на рахунок ФОП ОСОБА_4 . Так як товариство ввело в експлуатацію нові виробничі лінії і планує ще одну купівлю обладнання, ОСОБА_9 уважав, що даний ФОП буде надавати їм послуги по обслуговуванню обладнання, що слідувало із призначення платежу, тому віддав наказ у відповідний відділ товариства для здійснення обумовленого платежу.

20.03.2024 о 15 год. 12 хв. із рахунку ТОВ «ТАС НЕЙЛ» ЄРДПОУ 21336490 № НОМЕР_11 АБ «Південний» під приводом оплати за професійні, технічні послуги контрагенту здійснено банківський платіж у сумі 200 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_4 , ЄРДПОУ/РНОКПП: НОМЕР_2 № НОМЕР_12 АТ «А-Банк».

Через деякий час представник потерпілого отримав інформацію від керуючої компанії, що на декілька компаній групи здійснена атака невідомих шахраїв за такою ж схемою повідомлення від імені ОСОБА_10 із запитом на перерахування коштів. Після цього, ОСОБА_9 звернувся на «гарячу лінію» АБ «Південний» із запитом зупинки переказу, на що йому повідомили, що кошти уже відправлені із рахунку. Після цього, він здійснив телефонний дзвінок до АТ «А-Банк» із проханням заблокувати перераховані кошти, що було здійснено співробітниками банку.

Унаслідок вище зазначених дій невідомі особи завдали ТОВ «ТАС НЕЙЛ» майнової шкоди на суму 200 000 гривень.

На підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду 29.04.2024 в АТ «А-Банк» проведено тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ «А-Банк» № НОМЕР_12 , який належить ФОП ОСОБА_4 ЄРДПОУ/РНОКПП: НОМЕР_2 . На підставі доручення, працівниками ВКП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області вище зазначений CD-R диск із наявною на ньому документальною інформацією було оглянуто та складено протокол огляду предмету від 02.05.2024.

В ході проведення огляду вище зазначених відомостей встановлено, що 20.03.2024 о 14:54:32 годині з рахунку АБ "Південний" № НОМЕР_14 , платник ТОВ «ТАС Нейл» на рахунок АТ «А-Банк» № НОМЕР_12 , що належить ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснено операцію грошового переказу на суму 200000 грн.

В подальшому двома транзакціями 41000 гривень та 159000 гривень, в загальній сумі 200000 гривень, було здійснено грошовий переказ на власну банківську картку ОСОБА_4 на банківський рахунок АТ "А-Банк" № НОМЕР_1 .

В подальшому, на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду в АТ «А-Банк» проведено тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ «А-Банк» № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 . На підставі доручення, працівниками ВКП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області вище зазначений CD-R диск із наявною на ньому документальною інформацією було оглянуто та складено протокол огляду предмету від 20.07.2024.

В ході проведення огляду вище зазначених відомостей встановлено, що 20.03.2024 з 15:13 по 15:26 годин з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було здійснено чотири транзакції на загальну суму 144000 гривень. Отримувачі: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 :

- по отримувачу ОСОБА_12 : номер рахунку отримувача НОМЕР_15 ; IBAN рахунку отримувача - НОМЕР_3 ; код банку отримувача НОМЕР_16 ; банк отримувача - АТ "А - БАНК"; номер/код отримувача НОМЕР_4 ; призначення платежу - переказ особистих коштів. П.І.Б. ОСОБА_16 ; дата проведення операції - 2024-03-20; час здійснення операції - 15:13:36; сума операції-40000.00;

- по отримувачу ОСОБА_13 : номер рахунку отримувача НОМЕР_17 ; IBAN рахунку отримувача - НОМЕР_5 ; код банку отримувача НОМЕР_16 ; банк отримувача - АТ "А - БАНК"; номер/код отримувача НОМЕР_6 ; призначення платежу переказ особистих коштів. П.І.Б. ОСОБА_16 ; дата проведення операції - 2024-03-20; час здійснення операції - 15:16:47; сума операції- 15000.00 ;

- по отримувачу ОСОБА_14 : номер рахунку отримувача НОМЕР_18 ; IBAN рахунку отримувача - НОМЕР_7 ; код банку отримувача НОМЕР_16 ; банк отримувача - АТ "А - БАНК"; номер/код отримувача НОМЕР_8 ; призначення платежу переказ особистих коштів. П.І.Б. ОСОБА_16 ; дата проведення операції - 2024-03-20; час здійснення операції - 15:19:33; сума операції- 39000.00

- по отримувачу ОСОБА_8 : номер рахунку отримувача НОМЕР_19 ; IBAN рахунку отримувача - НОМЕР_9 ; код банку отримувача НОМЕР_16 ; банк отримувача - АТ "А - БАНК"; найменування отримувача - P2P МОНО поповн на картки МОНО; номер/код отримувача НОМЕР_20 ; призначення платежу - ПЕРЕВОД НА КАРТУ ДРУГОГО БАНКА; дата проведення операції - 2024-03-20; час здійснення операції - 15:26:184 сума операції- 50000.00».

Прокурор у судове засідання не з`явилася. У клопотанні міститься прохання про проведення розгляду клопотання без участі ініціатора та власників майна. Вимоги клопотання підтримує.

З урахуванням наведеного, оскільки клопотання подане з метою забезпечення збереження речового доказу, для запобігання спробам відчуження майна або вжиття інших заходів, які можуть зашкодити досудовому розслідуванню кримінального провадження, слідча суддя уважає можливим проводити розгляд клопотання без повідомлення володільців майна.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Слідчою суддею установлено, що Слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2024 року.

01.08.2024 прокурор Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001018.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 01.08.2024, означене клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків

05.08.2024 Окружною прокуратурою міста Хмельницького було отримано копію ухвали слідчого судді та матеріали клопотання з додатками.

06.08.2024 прокурор Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, після усунення недоліків, про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001018.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 06.08.2024, означене клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків, яке було отримано Окружною прокуратурою міста Хмельницького 19.08.2024.

Постановою слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 від 21 серпня 2024 року грошові кошти, що знаходяться на карткових рахунках, було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України, одним із заходів кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до статті 170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, з метою забезпечення збереження речових доказів.

У силу ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданий кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відтак, слід зазначити, що грошові кошти, які знаходяться на карткових рахунках, відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки можуть бути предметом кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання слідує, що грошові кошти, на які просить накласти арешт прокурор, містять ознаки предмету вчинення кримінального правопорушення, оскільки долучені до матеріалів клопотання докази, а саме протоколи оглядів від 02.05.2024 та від 20.07.2024, протоколи тимчасових доступів від 10.05.2024 та 20.07.2024, підтверджують їх перерахування 20.03.2024 із рахунку ТОВ «ТАС НЕЙЛ» в сумі 200 000 грн. на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_12 в АТ "А-Банк", подальше їх перерахування двома транзакціями на суму 41000 грн. та 159000 грн. на банківський рахунок АТ "А-Банк" № НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 , із якого в подальшому їх було перераховано чотирма транзакціями на суму загальну суму 144000 гривень для отримувачів: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 :

- по отримувачу ОСОБА_12 : номер рахунку отримувача НОМЕР_15 ; IBAN рахунку отримувача - НОМЕР_3 ; код банку отримувача НОМЕР_16 ; банк отримувача - АТ "А - БАНК"; номер/код отримувача НОМЕР_4 ; призначення платежу - переказ особистих коштів. П.І.Б. ОСОБА_16 ; дата проведення операції - 2024-03-20; час здійснення операції - 15:13:36; сума операції-40000.00;

- по отримувачу ОСОБА_13 : номер рахунку отримувача НОМЕР_17 ; IBAN рахунку отримувача - НОМЕР_5 ; код банку отримувача НОМЕР_16 ; банк отримувача - АТ "А - БАНК"; номер/код отримувача НОМЕР_6 ; призначення платежу переказ особистих коштів. П.І.Б. ОСОБА_16 ; дата проведення операції - 2024-03-20; час здійснення операції - 15:16:47; сума операції- 15000.00 ;

- по отримувачу ОСОБА_14 : номер рахунку отримувача НОМЕР_18 ; IBAN рахунку отримувача - НОМЕР_7 ; код банку отримувача НОМЕР_16 ; банк отримувача - АТ "А - БАНК"; номер/код отримувача НОМЕР_8 ; призначення платежу переказ особистих коштів. П.І.Б. ОСОБА_16 ; дата проведення операції - 2024-03-20; час здійснення операції - 15:19:33; сума операції- 39000.00

по отримувачу ОСОБА_8 : номер рахунку отримувача НОМЕР_19 ; IBAN рахунку отримувача - НОМЕР_9 ; код банку отримувача НОМЕР_16 ; банк отримувача - АТ "А - БАНК"; найменування отримувача - P2P МОНО поповн на картки МОНО; номер/код отримувача НОМЕР_20 ; призначення платежу - ПЕРЕВОД НА КАРТУ ДРУГОГО БАНКА; дата проведення операції - 2024-03-20; час здійснення операції - 15:26:184 сума операції- 50000.00».

З урахуванням відомостей про те, що указані грошові кошти можуть бути використані для доказування у кримінальному провадженні та ймовірно, належать потерпілому, а отже є предметом злочинного посягання, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання прокурора.

Отже, слідча суддя дійшла висновку про те, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає меті та підставам його збереження з метою унеможливлення відчуження, відтак наявні підстави з якими законодавець пов`язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.

А тому клопотання про арешт майна відповідає вимогам встановленим ст.170, 171 КПК України.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цій стадії кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, у свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчою суддею не встановлено.

Накладення арешту на указане майно є тимчасовим заходом.

У разі встановлення обставин, за яких у подальшому застосуванні цього заходу буде відсутня потреба, він може бути скасований повністю або частково слідчим суддею, зокрема за клопотанням власника майна.

Приходячи до такого висновку, слідча суддя ураховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідча суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти, а саме:

-56 000 (п`ятдесят шість тисяч) гривень, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в АТ «А-Банк», який відкрито на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 );

-40 000 (сорок тисяч) гривень, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 в АТ «А-Банк», який відкрито на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 );

-15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 в АТ «А-Банк», який відкрито на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 );

-39 000 (тридцять дев`ять тисяч) гривень, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_7 у АТ «А-Банк», який відкрито на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 );

-50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_9 в АТ «Універсалбанк», який відкрито на ім`я ОСОБА_8 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя