Провадження №1-кс/359/2169/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

04.11.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання.

Слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000260, відомості про яке внесені 23.07.20224 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовано тим, що 14.10.2024 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 12.10.2024 близько 16 год. 30 хв., перебуваючи в м. Бориспіль, остання перейшла за посиланням фінансової допомоги та ввела власні анкетні дані. У подальшому 12.10.2024 у період часу з 16 год. 49 хв. до 16 год. 50 хв. з банківського рахунку ОСОБА_3 емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реквізитами НОМЕР_1 без її відома, невідомою особою було здійснено 2 перекази грошових коштів на загальну суму 19 719 гривень 8 копійок, чим завдано останній майнової шкоди на вказану суму.

15.10.2024 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

15.10.2024 в період часу з 11 год. 10 хв. до 11 год. 37 хв. старшим слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 проведено допит потерпілої у кримінальному провадженні гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення допиту встановлено, що 12.10.2024 близько 16 години 30 хвилин ОСОБА_3 перебувала за місцем свого проживання в м. Бориспіль. Переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Інстаграм» потерпіла знайшла посилання «Єпідтримка» щодо фінансової допомоги. ОСОБА_3 натиснула на вкладення та перейшла на сторінку де мала заповнити та оформити свої власні дані. У вкладенні потерпіла зазначила анкетні дані, номер вище вказаної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », CVC-код, пін-код до картки.

У подальшому, ОСОБА_3 надійшло повідомлення у онлайн-банкінгу, щодо несанкціонованих переказів грошових коштів з вказаного рахунку, без відома останньої, а саме:

12.10.2024 о 16 годині 49 хвилин з рахунку потерпілої емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 41, 49 грн. Вказана фінансова операція здійснена невідомою особою та без відома потерпілої. Сума у валюті операції 4 234 СОР. (колумбійське песо). Деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_4 .

12.10.2024 о 16 годині 50 хвилин з рахунку потерпілої емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 19 677, 59 грн. Вказана фінансова операція здійснена невідомою особою та без відома потерпілої. Сума у валюті операції 2 000 000 СОР. (колумбійське песо). Деталі операції FACEBK *TC397CLGT2, ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановленні банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку потерпілої НОМЕР_1 в період часу з 09.10.2024 по дату проведення вибірки.

У судове засідання слідчий не з`явилася, просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

З матеріалів клопотання встановлено, що органом досудового розслідування указаному кримінальному провадженні здійснюється розслідування обставин викрадення коштів потерпілої ОСОБА_5 з її банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла обґрунтована необхідність в отриманні зазначено у клопотанні інформації, оскільки інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

Такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити один місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та/або слідчому слідчого віддіду Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та/або старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку потерпілої НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу в період часу з 09.10.2024 по дату проведення вибірки;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку потерпілої НОМЕР_1 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу в період часу з 09.10.2024 по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку потерпілої НОМЕР_1 в період часу з 09.10.2024 по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку потерпілої НОМЕР_1 в період часу з 09.10.2024 по дату проведення вибірки.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення та до 04 грудня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 -Лесів