Справа №573/1898/24
Номер провадження 1-кс/573/559/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

25 вересня 2024 року слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000430 від 18 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що 17 вересня 2024 року, близько 16 години, її син ОСОБА_6 проник до її будинку та таємно заволодів грошовими коштами у сумі 21700 грн та 10580 доларів США.

ОСОБА_6 18 вересня 2024 року добровільно видав грошові кошти, належні ОСОБА_5 у кількості 105 купюр номіналом 100 доларів США з наступними номерами: LJ74298353B; LJ74298354B; LA96580147A; LA96580152A; PC17004920A; PB39646176B; MB4234109E; MF59396280B; KB34695114B; KL93383077C; KB76506521L; KF60559322D; KB11798150P; LF98258506D; LB20332236B; MB08758405P; MB20699965S; MB51865437C; PB24486867G; MK00604736B; LB04760119X; LJ88030116A; MB37568353B; PB01252782B; LF96560808F; LL03020259D; LF48497749F; LG05856456B; LL61310294F; LB73442477V; LB36118474A; LB36118495A; LC29671565A; PB35414213A; ML19715278E; PB69122066F; PG21486758A; LJ74298357B; LJ74298361B; LD72661214C; LD72661211C; LJ74298363B; LJ74298364B; LF18186383G; LF01318829B; LF01318828B; LF66295885F; LF21211674E; LF10536627G; MF87166744D; LK06318263A; ML51817696B; MB18084216K; LB06312382C; LJ81066641B; KB89762918I; HH32666924A; AD71684344A; FL60372951C; AB45625972A; AL29203728C; PL25154784D; KB54009563B; KA29142405A; AB76521313H; HH06678655A; HB08965579J; HB43671364N; HL87083011F; KB96728010I; HB68364787G; PL25154783D; AL10308305D; HB25757350D; AE09946584C; PL25154729D; KC50942224A; KB07430268A; KB29203197F; KB39581818M; KF34759497C; CB20516134B; HL50226400D; KK30074404A; CG54218278A; PL25154728D; KB67962109D; FB11286031D; AF54292986B; HE59218723C; KL07600452B; FF06985569B; HG93213768A; CB55775365C; KB83530143J; KB83530145J; KB88862785F; HB29233695R; KD57346809A; KB65020168H; LB58171981S; PL25154782D; AB52014787N; MF60652956A; KF34012938B. Грошові кошти у кількості 4 купюр номіналом 20 доларів США мають наступні номери: JE24230086D; MB80935872B; JL58078061B; JB16788692F. Грошові кошти у кількості 13 купюр номіналом 1000 гривень мають наступні номери: АП3195934; АП3196935; АП3196936; АП3196937; АП3196938; ГР4846488; ЕВ5391567; АМ7705472; АМ7705471; АЛ1866058; БА5582202; АЖ4502474; АИ2230181. 1 купюра номіналом 500 гривень з номером: ЄЗ1331585. Грошові кошти у кількості 41 купюра номіналом 200 гривень має наступні номери: ЄВ8033977; ЄБ9869660; БН4729276; АЛ1083737; ГД9375824; ВЖ3196753; ДБ9615026; АМ0271800; ВЛ5047496; ЕЗ0087988; ХВ8082886; ЄА3301478; УС2611081; ТЖ1300773; ГЄ4779683; ЕЕ0303049; ПД3529028; ДА3333422; ЄИ2558363; ДЕ2764124; ГЄ1673012; ВК0188876; УХ1159888; ГЖ9572116; ВЗ2670144; ЗБ6602628; ЄЖ6278958; ЗГ4167489; ЕЖ0265438; ХА8233310; КД4467616; ВД0888938; ВЗ6887910; ГИ9670412; АС1019277; ГЕ4588209; ЄГ4377968; ДГ4837154; АЛ7252887; АУ6741063; ЕЗ3111284.

Всі вищезазначені грошові кошти вилучено та поміщено до спец-пакету СУ НПУ №PSP1042548, на який нанесено відповідні написи, підписи слідчого та понятих.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, використання, передачі, відчуження майна, слідчий узгоджено із прокурором просять накласти арешт на вилучене майно та визначити місцем його зберігання банківську скриньку банківської установи АТ КБ "ПриватБанк".

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 у судове засідання теж не з`явилася, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, проти накладення арешту на вилучені грошові кошти не заперечує, просить передати вказані кошти їй на зберігання.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 18 вересня 2024 року за №0000430 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а. п. 4).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 вересня 2024 року потерпіла була відсутня вдома та повернувшись додому, виявила відсутність грошових коштів у сумі 21700 грн та 10580 доларів США, які зберігала в дерев`яній тумбі в приміщенні кімнати житлового будинку. Від свого чоловіка, який за станом здоров`я майже не ходить, та в цей час був вдома, дізналася, що приходив їхній син ОСОБА_6 (а. п. 13-14).

17 вересня 2024 року під час огляду місця події, яким є будинок АДРЕСА_1 у одній з кімнат виявлено та вилучено пакети, в яких зі слів потерпілої зберігалися викрадені грошові кошти (а. п. 9-12).

18 вересня 2024 року ОСОБА_6 добровільно видав грошові кошти, належні ОСОБА_5 у кількості 105 купюр номіналом 100 доларів США з наступними номерами: LJ74298353B; LJ74298354B; LA96580147A; LA96580152A; PC17004920A; PB39646176B; MB4234109E; MF59396280B; KB34695114B; KL93383077C; KB76506521L; KF60559322D; KB11798150P; LF98258506D; LB20332236B; MB08758405P; MB20699965S; MB51865437C; PB24486867G; MK00604736B; LB04760119X; LJ88030116A; MB37568353B; PB01252782B; LF96560808F; LL03020259D; LF48497749F; LG05856456B; LL61310294F; LB73442477V; LB36118474A; LB36118495A; LC29671565A; PB35414213A; ML19715278E; PB69122066F; PG21486758A; LJ74298357B; LJ74298361B; LD72661214C; LD72661211C; LJ74298363B; LJ74298364B; LF18186383G; LF01318829B; LF01318828B; LF66295885F; LF21211674E; LF10536627G; MF87166744D; LK06318263A; ML51817696B; MB18084216K; LB06312382C; LJ81066641B; KB89762918I; HH32666924A; AD71684344A; FL60372951C; AB45625972A; AL29203728C; PL25154784D; KB54009563B; KA29142405A; AB76521313H; HH06678655A; HB08965579J; HB43671364N; HL87083011F; KB96728010I; HB68364787G; PL25154783D; AL10308305D; HB25757350D; AE09946584C; PL25154729D; KC50942224A; KB07430268A; KB29203197F; KB39581818M; KF34759497C; CB20516134B; HL50226400D; KK30074404A; CG54218278A; PL25154728D; KB67962109D; FB11286031D; AF54292986B; HE59218723C; KL07600452B; FF06985569B; HG93213768A; CB55775365C; KB83530143J; KB83530145J; KB88862785F; HB29233695R; KD57346809A; KB65020168H; LB58171981S; PL25154782D; AB52014787N; MF60652956A; KF34012938B. Грошові кошти у кількості 4 купюр номіналом 20 доларів США мають наступні номери: JE24230086D; MB80935872B; JL58078061B; JB16788692F. Грошові кошти у кількості 13 купюр номіналом 1000 гривень мають наступні номери: АП3195934; АП3196935; АП3196936; АП3196937; АП3196938; ГР4846488; ЕВ5391567; АМ7705472; АМ7705471; АЛ1866058; БА5582202; АЖ4502474; АИ2230181. 1 купюра номіналом 500 гривень з номером: ЄЗ1331585. Грошові кошти у кількості 41 купюра номіналом 200 гривень має наступні номери: ЄВ8033977; ЄБ9869660; БН4729276; АЛ1083737; ГД9375824; ВЖ3196753; ДБ9615026; АМ0271800; ВЛ5047496; ЕЗ0087988; ХВ8082886; ЄА3301478; УС2611081; ТЖ1300773; ГЄ4779683; ЕЕ0303049; ПД3529028; ДА3333422; ЄИ2558363; ДЕ2764124; ГЄ1673012; ВК0188876; УХ1159888; ГЖ9572116; ВЗ2670144; ЗБ6602628; ЄЖ6278958; ЗГ4167489; ЕЖ0265438; ХА8233310; КД4467616; ВД0888938; ВЗ6887910; ГИ9670412; АС1019277; ГЕ4588209; ЄГ4377968; ДГ4837154; АЛ7252887; АУ6741063; ЕЗ3111284.

Всі вищезазначені грошові кошти вилучено та поміщено до спец-пакету СУ НПУ №PSP1042548, на який нанесено відповідні написи, підписи слідчого та понятих (а. п. 18-19).

Постановою слідчого від 18 вересня 2024 року вилучене майно визнано речовими доказами та передано на зберігання власнику ОСОБА_5 (а. п. 20).

Відповідно до ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною першою статті 170 КПК України поняття арешту майна визначено як тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна, а також можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

У силу п. 1 ч. 2, ч. 3, ч. 10 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. В такому разі арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим обґрунтовано та доведено наявність достатніх підстав вважати, що предмет, на який вона просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Слідчим доведено, що таке обмеження відповідає меті та завданням даного кримінального провадження, а також, що невжиття такого заходу забезпечення матиме негативні наслідки для досудового розслідування.

Виходячи з обставин кримінального провадження, слідчий суддя дійшла висновку, що є підстави для накладення арешту на вилучене в ході огляду майно шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права на відчуження, розпорядження зазначеним майном.

Щодо визначення місця зберігання речових доказів, то це питання не входить до повноважень слідчого судді, а повинно вирішуватися слідчим відповідно до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, яка затверджена спільним наказом №51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 Генеральної прокурратурою України, МВС Українир, ДПА України, СБУ, Верховного Суду України, ДСА України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на: грошові кошти у сумі 21 700 гривень та 10 580 доларів США у кількості 105 купюр номіналом 100 доларів США з наступними номерами: LJ74298353B; LJ74298354B; LA96580147A; LA96580152A; PC17004920A; PB39646176B; MB4234109E; MF59396280B; KB34695114B; KL93383077C; KB76506521L; KF60559322D; KB11798150P; LF98258506D; LB20332236B; MB08758405P; MB20699965S; MB51865437C; PB24486867G; MK00604736B; LB04760119X; LJ88030116A; MB37568353B; PB01252782B; LF96560808F; LL03020259D; LF48497749F; LG05856456B; LL61310294F; LB73442477V; LB36118474A; LB36118495A; LC29671565A; PB35414213A; ML19715278E; PB69122066F; PG21486758A; LJ74298357B; LJ74298361B; LD72661214C; LD72661211C; LJ74298363B; LJ74298364B; LF18186383G; LF01318829B; LF01318828B; LF66295885F; LF21211674E; LF10536627G; MF87166744D; LK06318263A; ML51817696B; MB18084216K; LB06312382C; LJ81066641B; KB89762918I; HH32666924A; AD71684344A; FL60372951C; AB45625972A; AL29203728C; PL25154784D; KB54009563B; KA29142405A; AB76521313H; HH06678655A; HB08965579J; HB43671364N; HL87083011F; KB96728010I; HB68364787G; PL25154783D; AL10308305D; HB25757350D; AE09946584C; PL25154729D; KC50942224A; KB07430268A; KB29203197F; KB39581818M; KF34759497C; CB20516134B; HL50226400D; KK30074404A; CG54218278A; PL25154728D; KB67962109D; FB11286031D; AF54292986B; HE59218723C; KL07600452B; FF06985569B; HG93213768A; CB55775365C; KB83530143J; KB83530145J; KB88862785F; HB29233695R; KD57346809A; KB65020168H; LB58171981S; PL25154782D; AB52014787N; MF60652956A; KF34012938B; грошові кошти у кількості 4 купюр номіналом 20 доларів США з наступними номерами: JE24230086D; MB80935872B; JL58078061B; JB16788692F; грошові кошти у кількості 13 купюр номіналом 1000 гривень з наступними номерами: АП3195934; АП3196935; АП3196936; АП3196937; АП3196938; ГР4846488; ЕВ5391567; АМ7705472; АМ7705471; АЛ1866058; БА5582202; АЖ4502474; АИ2230181. Одну купюру номіналом 500 гривень з номером ЄЗ1331585. Грошові кошти у кількості 41 купюра номіналом 200 гривень з наступними номерами: ЄВ8033977; ЄБ9869660; БН4729276; АЛ1083737; ГД9375824; ВЖ3196753; ДБ9615026; АМ0271800; ВЛ5047496; ЕЗ0087988; ХВ8082886; ЄА3301478; УС2611081; ТЖ1300773; ГЄ4779683; ЕЕ0303049; ПД3529028; ДА3333422; ЄИ2558363; ДЕ2764124; ГЄ1673012; ВК0188876; УХ1159888; ГЖ9572116; ВЗ2670144; ЗБ6602628; ЄЖ6278958; ЗГ4167489; ЕЖ0265438; ХА8233310; КД4467616; ВД0888938; ВЗ6887910; ГИ9670412; АС1019277; ГЕ4588209; ЄГ4377968; ДГ4837154; АЛ7252887; АУ6741063; ЕЗ3111284, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права на відчуження та розпорядження зазначеним майном.

Ухвала підлягає негайному виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя