Єдиний унікальний номер: 379/980/24
Провадження № 1-кс/379/244/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 рокум.Тараща

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 4 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000081, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 182 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И Л А:

22.10.2024 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000081 від 06.08.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.08.2024 до ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, в період з липня 2016 року по серпень 2024 року, з корисливих мотивів, незаконно використала її анкетні (персональні) дані для отримання в подальшому грошових коштів у різноманітних кредитних організаціях. По даному факту 06.08.2024 року розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, що внесено до ЄРДР за № 0000081. Під час досудового розслідування встановлено, що до батьків та чоловіка потерпілої ОСОБА_5 почали телефонувати з різних кредитних установ ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - « НОМЕР_4 » ОСОБА_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) та розпитувати в них про останню, а саме: її місцезнаходження. Крім того, невідомі особи повідомили, що на ОСОБА_5 були відкриті кредити в різних фінансових установах. 26 серпня 2024 року до Таращанського районного суду дізнавачем сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 було подане клопотання про надання тимчасового доступу до рече й і документів, а саме до кредитної документації (справи) боржника ОСОБА_5 за договором № 1516319, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки були підстави вважати, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, незаконно використала персональні дані ОСОБА_5 для отримання грошових коштів в кредитних організаціях. 20 вересня 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 № 379/980/24 провадження № 1-кс/379/151/24, отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до договору про надання споживчого кредиту № 1516319 від 21.05.2024. В ході огляду наданої інформації встановлено, що 15.01.2024 ОСОБА_5 створивши особистий кабінет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказала контактний номер телефону - НОМЕР_9 та банківську картку, на яку було отримано грошові кошти, а саме НОМЕР_10 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Разом з цим, ОСОБА_5 в ході допиту зазначила, що будь-яких позик, тобто отримання кредитних коштів, у фінансових установах самостійно не отримувала. Наразі виникла необхідність в отриманні інформації щодо фізичного місцезнаходження мобільного терміналу із абонентським номером НОМЕР_9 оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким користувалась невідома особа, яка може бути причетна до вчинення вищевказаних шахрайських дій. Зокрема виникла необхідність в отриманні інформації щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, інтернет-з`єднань абонента зазначеного телефонного номеру, а також місце знаходження особи на момент вчинення телефонного з`єднання у період часу з 00 год. 00 хв. 04.04.2024 по дату винесення ухвали. Враховуючи, що вказана інформація перебуває у оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, в подальшому може бути використана, як доказ у вказаному кримінальному провадженні, дізнавач СД просить надати їй, начальнику сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) про зв`язок абонента, який користується сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_9 , у період часу з 00 год. 00 хв. 04.04.2024 по дату винесення ухвали, а також щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, інтернет-з`єднань абонента зазначеного телефонного номеру, а також місце знаходження особи на момент вчинення телефонного з`єднання у період часу з 00 год. 00 хв. 04.04.2024 по дату винесення ухвали.

В судове засідання дізнавач СД ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала слідчій судді заяву з проханням розглянути клопотання без її участі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Згідно з положенням ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За неявки всіх учасників фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000081, внесеному до ЄРДР 06.08.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України. Вказане підтверджується наявним у матеріалах клопотання витягом з ЄРДР (а.с.4).

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР послугувала заява ОСОБА_5 від 05.08.2024, в якій заявниця просить установити невідому їй особу, яка невідомим для неї чином бере на її ім`я кредити, загальна сума яких становить 65 375,44 грн (а.с.5).

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 02.08.2024 до її тата ОСОБА_10 зателефонували з невідомого йому номеру телефону та запитали чи знає він ОСОБА_5 після чого він поклав слухавку, а вона особисто не придала цьому значення. В подальшому 05.08.2024 зателефонували до її чоловіка ОСОБА_11 та запитали чи знає він ОСОБА_5 . Чоловік продовжив розмову щоб дізнатися для чого вона їм потрібна. З телефонної розмови чоловік дізнався, що вона ніби не повертає кредитні кошти та маю прострочку 2 місяці. Після цього вона разом з чоловіком через інтернет вирішили переглянути її кредитну історію та побачили, що вона має заборгованість 65 375,44 грн. Додатково вказала, що жодної банківської картки вона не має, застосунку «Дія» також не має, свої персональні дані нікому не надавала, на підозрілі сайти не заходила та невідомі номери телефонів їй не телефонували (а.с.6, 7).

З додаткових показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що на даний час вперше почали телефонувати її батькові та чоловіку від різних кредитних установ та розпитувати в них про неї, а саме її місце знаходження, проте із нею особисто так ніхто не хотів спілкуватися. Вона навіть не знає, як називається вказана організація, так як телефонують з різних номерів та представляються по різному з них ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ). Коли все таки вона нарешті з ними поспілкувалася, то останні їй повідомили, що кредити були відкриті нею через її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер карти вона не знає, так як на даний час у неї її немає, оскільки вона її заблокувала, проте рахунок був відкритий. Відрила дану карту в грудні 2023 року, а закрила в липні 2024 року. Більше ніяких рахунків та банківських карток не має. Стосовно « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на даний час будь-яких кредитів не має, проте хтось отримує вказані кредити у кредитних установах за неї. Також, повідомила, що вказані особи, а саме працівники кредитних установ їй пояснювали, що кредити беруться «типу» нею в м. Києві та деякі з них погашаються. Також вони їй повідомили, що кредити беруться за її електронним підписом, хоч вона його не має. Вказані працівники запитували її чи знає вона ОСОБА_12 , на що остання повідомила, що з такою особою не знайома. Просила розібратися у даній ситуації (а.с.8, 9).

З копії повідомлення № 3113 від 20.09.2024, наданого на виконання ухвали слідчої судді у справі ЄУН 379/980/24, вбачається, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 було укладено Договір № 1516319 від 21.05.2024 про надання споживчого кредиту за продуктом «NewShort», згідно якого Товариством надано грошові кошти в розмірі 1000,00 грн, зі строком користування 360 днів, періодичність платежів зі сплати процентів кожні 30 днів. Договір був укладений через Інформаційно-комунікаційну систему Товариства, доступ до якої забезпечується через Веб-сайт Товариства. ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_12 ) являється клієнтом Товариства з 15.01.2024. Так, ОСОБА_5 при першій реєстрації на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 15.01.2024, створивши особистий кабінет, вказала контактний номер телефону НОМЕР_9 , надала згоду на обробку персональних даних та на формування звіту по кредитній історії. В анкеті були вказані наступні дані: ПІБ ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_12 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспортні дані - серія СМ номер НОМЕР_13 , Карта на яку було отримано кошти НОМЕР_10 Visa Ukraine ІНФОРМАЦІЯ_7 , було вказано електронну адресу ira.ІНФОРМАЦІЯ_9 . Ідетифікація проходила за допомогою фото фіксації особи із використанням методу розпізнавання реальності особи та особи з власним ідентифікаційним документом, а саме сторінки/сторони, що містить фото клієнта, з подальшим накладенням КЕП уповноваженим працівником товариства та кваліфікованої електронної позначки часу на отриманий електронний документ, що містить фото.

Також вказують, що в період часу починаючи з 15.01.2024 Клієнтом було оформлено та закрито три Кредити та отримана одна відмова на кредит, а саме: 15.01.2024 о 14:06 з пристрою iPhone клієнт подала заявку на отримання кредиту з IP адреси НОМЕР_14 , яку було одразу сплачено о 15:01 (№ 1237530 під 15.01.2024), після з того ж пристрою заходила до особистого кабінету 01.02.2024 о 18:49 та IP НОМЕР_15 при оформлені повторного кредиту (№ 1276038 від 01.02.2024) який було сплачено 01.02.2024 о 19:04. Далі 20.04.2024 вже з пристрою iPhone та IP НОМЕР_16 був черговий вхід та подача заявки на кредит, яка була схвалена, проте не підписана Клієнтом, до особистого кабінету в подальшому заходили тільки з даного пристрою.

Так, 21.05.2024 о 10:38 з IP НОМЕР_17 була подана остання заявка на кредит та оформлено кредитний договір № 1516319 від 21.05.2024 далі входи були: 27.05.2024 об 11:26 з IP НОМЕР_18 , 03.06.2024 о 07:54 з IP НОМЕР_19 (при проведені оплати по кредиту з карти НОМЕР_20 ), 10.06.2024 о 09:06 з IP НОМЕР_21 , 16.06.2024 о 10:34 з IP НОМЕР_22 , 18.06.2024 об 11:21 з IP НОМЕР_23 , та останній вхід до особистого кабінету був з даного пристрою 30.06.2024 о 14:45 з IP НОМЕР_24 при проведені чергової оплати по кредиту з карти НОМЕР_20 - всі входи до особистого кабінету були через ОТР паролі, які відправлялись в смс-повідомленнях на номер НОМЕР_9 . Договір Споживачем підписано електронним підписом одноразовим ідентифікатором Х9І6 21.05.2024 10:41:56 ОСОБА_5 , який станом на дату надання відповіді є діючим та зобов`язання Споживачем не виконано (а.с.10, 11).

Оператором мобільного зв`язку з кодом НОМЕР_25 є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) (а.с.14).

Тобто, сім-картою оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , інформацію по якій просить надати шляхом тимчасового доступу дізнавач СД, користувалася невідома особа, яка може бути причетна до вчинення вищевказаних шахрайських дій.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, дізнавач СД просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (ч.6 ст. 163 КПК).

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя вважає, що дізнавачем СД доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також те, що інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доказове значення у справі. Крім того, іншим способом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та виявити причетних до нього осіб.

Наведені вище обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Керуючись ст.9 Закону України «Про телекомунікації», п.5 ч. 2 ст. 131, 132, 159, 162-164, 166 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000081, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 182 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 до інформації, що перебуває у володінні оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) про зв`язок абонента, який користується сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_9 , у період часу з 00 год. 00 хв. 04.04.2024 до 23 год. 59 хв. 23.10.2024, а також щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, інтернет-з`єднань абонента зазначеного телефонного номеру, а також місце знаходження особи на момент вчинення телефонного з`єднання у період часу з 00 год. 00 хв. 04.04.2024 по 23 год. 59 хв. 23.10.2024.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) виготовити на електронному носії документ із зазначенням інформації про зв`язок абонента, який користується сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_9 , у період часу з 00 год. 00 хв. 04.04.2024 до 23 год. 59 хв. 23.10.2024, а також щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонента зазначеного телефонного номеру, а також місце знаходження особи на момент вчинення телефонного з`єднання у період часу з 00 год. 00 хв. 04.04.2024 по 23 год. 59 хв. 23.10.2024.

Ухвала слідчого судді є обов`язковою для виконання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 21 листопада 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя:ОСОБА_1