21.10.2024 Єдиний унікальний № 371/1484/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

21 жовтня 2024 року м. Миронівка

ЄУН 371/1484/24

Провадження № 1-кс/371/418/24

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000128, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 жовтня 2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 0000128, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 жовтня 2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості:

Про рух грошових коштів за рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 14 травня 2024 року до 08 жовтня 2024 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

Про власників рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунків;

Про здійснення будь-якого виду оплат за рахунками АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в перід часу з 14 травня 2024 року до 08 жовтня 2024 року.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Про розгляд клопотання АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося телефонограмою. В судове засідання представник банку не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

В поданій до суду заяві, дізнавач просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Оцінка змісту клопотання та наданих матеріалів вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

03 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128, на підставі заяви про вчинене кримінальне правопорушення, внесені відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України. Такі обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Додані до клопотання письмові докази вказують на наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

За встановленими в ході досудового розслідування обставинами, В період часу з квітня місяця 2024 року до вересня 2024 року невідома особа, відрекомендувавшись « ОСОБА_3 », зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_4 , заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 117 000 гривень, які потерпіла перерахувала 14 травня 2024 року о 12 годині 45 хвилин на рахунок НОМЕР_1 в сумі 49 000 гривень та 09 вересня 2024 року о 08 годині 44 хвилини на рахунок НОМЕР_2 в сумі 68 000 гривень. Зв'язок потерпілої з цією особою здійснювався через месенджер «Viber» за номером телефону НОМЕР_3 .

На підтвердження вказаних обставин дізнавачем до клопотання додано копії заяви ОСОБА_4 від 02 жовтня 2024 року, протоколу її допиту як потерпілої від 03 жовтня 2024 року.

Переказ коштів в сумі 49 000 гривень 14 травня 2024 року о 12 годині 45 хвилин на рахунок НОМЕР_1 підтверджується інформацією, яку містить квитанція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14 травня 2024 року.

Переказ коштів в сумі 68 000 гривень 09 вересня 2024 року о 08 годині 44 хвилин на рахунок НОМЕР_2 підтверджується інформацією, яку містить квитанція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09 вересня 2024 року.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що емітентом рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на які потерпілою було здійснено грошові перекази, є AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ці обставини підтверджені даними довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, дізнавача, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Дізнавач довів наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи, що зберігаються в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, обставин, що можуть стати підставою звільнення від кримінальної відповідальності.

Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей про тримача рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та про рух грошових коштів за вказаними рахунками, відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 14 травня 2024 року до 08 жовтня 2024 року, доведено, що тримачем/тримачами рахунків, доступ до інформації з яких має намір отримати дізнавач, є особа/особи, яка ймовірно вчинила кримінальне правопорушення.

Інформація про рух коштів за рахунками надає можливість встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Документи, доступ до яких планується отримати, містять відомості про рух коштів, які були перераховані на рахунок та зняті з рахунку, тому мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача, відомості, що містяться в інформації про рух грошових коштів за рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , про доступ до яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Згідно правил частини 2 статті 160 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, поряд з іншим, має містити докази, що дають підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання в наведеній частині.

Вимоги дізнавача про надання доступу до відомостей про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо не є обґрунтованими, тому не підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000128, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 жовтня 2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості:

Про тримача рахунку НОМЕР_1 ;

Про тримача рахунку НОМЕР_2 ;

Про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 14 травня 2024 року до 08 жовтня 2024 року;

Про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 14 травня 2024 року до 08 жовтня 2024 року.

Документи зберігаються у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дізнавачам СД ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 можливість зробити копії вказаних документів.

Відмовити у задоволенні вимоги дізнавача про надання доступу до відомостей про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 08 листопада 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1