Справа № 676/6602/24
Провадження № 1-кс/676/2105/24
УХВАЛА

05 грудня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника підозрюваної, адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.09.2024 внесені до ЄРДР за № 0001323 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кам`янець-Подільського, мешканки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, з вищою освітою, працюючої касиром у медичній лабораторії ТОВ «Сінево», незаміжньої, раніше не судимої, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваної ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що у червні місяці 2022 року, точної дати та місця досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_4 , виник умисел на вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом довіри, а саме грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілої ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останньою, достовірно знаючи, що потерпіла ОСОБА_6 отримує виплати за сина ОСОБА_7 , який являється безвісти зниклим військовослужбовцем Збройних сил України, під приводом отримання коштів на потреби Збройних сил України в зоні проведення бойових дій, перебуваючи у м. Кам`янець-Подільський, за допомогою свого мобільного телефону, ввійшовши в соціальну мережу «Instagram», використовуючи акаунт з нік-неймом « ОСОБА_8 », діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення листувалась із потерпілою ОСОБА_6 у вказаній соціальній мережі. Після чого, в ході спілкування ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ввела в оману потерпілу щодо дійсності своїх намірів та надала їй номер банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 , на яку в подальшому ОСОБА_6 , не будучи обізнаною у дійсних протиправних намірах ОСОБА_4 надсилала грошові кошти на потреби Збройних сил України в зоні проведення бойових дій.

Зокрема, 19 червня 2022 року о 12 год. 01 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи АДРЕСА_2 , за допомогою свого мобільного телефону, зайшла у інтернет-банкінг «Приват24», після чого здійснила транзакцію по перерахунку грошових коштів з власного банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_4 , в сумі 3015,08 гривень під приводом отримання коштів на потреби Збройних сил України в зоні проведення бойових дій, якими ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд, чим завдала потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вищезазначену суму.

За тих самих обставин, 21 липня 2022 року о 19 годині 08 хвилин ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти на карту ОСОБА_4 в сумі 30000 гривень під приводом отримання коштів на погашення заборгованості, якими ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд, чим завдала потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вищезазначену суму.

За тих самих обставин, 24 липня 2022 року о 20 годині 05 хвилин ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти на карту ОСОБА_4 , в сумі 15025,54 гривень під приводом отримання коштів через затримання заробітної плати в зоні проведення бойових дій, якими ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд, чим завдала потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вищезазначену суму.

За тих самих обставин, 01 грудня 2022 року о 18 годині 06 хвилин ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти на карту ОСОБА_4 , в сумі 3015,08 гривень під приводом отримання коштів через затримання заробітної плати в зоні проведення бойових дій, якими ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд, чим завдала потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вищезазначену суму.

Також, 05 грудня 2022 року о 15 годині 39 хвилин ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти на карту ОСОБА_4 , в сумі 4020,10 гривень під приводом отримання коштів через затримання заробітної плати в зоні проведення бойових дій, якими ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд, чим завдала потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вищезазначену суму.

Зокрема, 06 грудня 2022 року о 17 годині 52 хвилин ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти на карту ОСОБА_4 , в сумі 5025,13 гривень під приводом отримання коштів на потреби Збройних сил України в зоні проведення бойових дій, якими ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд, чим завдала потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вищезазначену суму.

За тих самих обставин, 12 грудня 2022 року о 13 годині 46 хвилин ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти на карту ОСОБА_4 , в сумі 4500 гривень під приводом отримання коштів на потреби Збройних сил України в зоні проведення бойових дій, якими ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд, чим завдала потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вищезазначену суму.

За тих самих обставин, 12 січня 2023 року о 14 годині 04 хвилин ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти на карту ОСОБА_4 , в сумі 5025,13 гривень під приводом отримання коштів через відсутність грошових коштів в зоні проведення бойових дій, якими ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд, чим завдала потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вищезазначену суму.

Зокрема, 15 лютого 2023 року о 17 годині 36 хвилин ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти на карту ОСОБА_4 , в сумі 3015,08 гривень під приводом отримання коштів через затримання заробітної плати в зоні проведення бойових дій, якими ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд, чим завдала потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вищезазначену суму.

За тих самих обставин, 20 лютого 2023 року о 16 годині 59 хвилин ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти на карту ОСОБА_4 , в сумі 10050 гривень під приводом отримання коштів на потреби Збройних сил України в зоні проведення бойових дій, якими ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд, чим завдала потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вищезазначену суму.

За тих самих обставин, 04 березня 2023 року о 15 годині 18 хвилин ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти на карту ОСОБА_4 , в сумі 10050 гривень під приводом отримання коштів на потреби Збройних сил України в зоні проведення бойових дій, якими ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд, чим завдала потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вищезазначену суму.

За тих самих обставин, 04 березня 2023 року о 15 годині 18 хвилин ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти на карту ОСОБА_4 , в сумі 6030,15 гривень під приводом отримання коштів на лікування, якими ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд, чим завдала потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вищезазначену суму.

За тих самих обставин, 15 березня 2023 року о 13 годині 34 хвилин ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти на карту ОСОБА_4 , в сумі 40050 гривень під приводом отримання коштів на відновлення автомобіля в зоні проведення Збройних сил України, якими ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд, чим завдала потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вищезазначену суму.

За тих самих обставин, 15 березня 2023 року о 16 годині 27 хвилин ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти на карту ОСОБА_4 , в сумі 10050 гривень під приводом отримання коштів на відновлення автомобіля в зоні проведення Збройних сил України, якими ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд, чим завдала потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вищезазначену суму.

За тих самих обставин, 28 березня 2023 року о 09 годині 51 хвилин ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти на карту ОСОБА_4 , в сумі 20050 гривень під приводом отримання коштів на потреби Збройних сил України в зоні проведення бойових дій, якими ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд, чим завдала потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вищезазначену суму.

За тих самих обставин, 12 травня 2023 року о 14 годині 09 хвилин ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти на карту ОСОБА_4 , в сумі 20050 гривень під приводом отримання коштів на потреби Збройних сил України в зоні проведення бойових дій, якими ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд, чим завдала потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вищезазначену суму.

За тих самих обставин, 30 травня 2023 року о 17 годині 51 хвилин ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти на карту ОСОБА_4 , в сумі 30050 гривень під приводом отримання коштів на потреби Збройних сил України в зоні проведення бойових дій, якими ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд, чим завдала потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вищезазначену суму.

За тих самих обставин, 20 червня 2023 року о 16 годині 29 хвилин ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти на карту ОСОБА_4 , в сумі 3015,08 гривень під приводом отримання коштів через затримання заробітної плати в зоні проведення бойових дій, якими ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд, чим завдала потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вищезазначену суму.

За тих самих обставин, 21 червня 2023 року о 20 годині 09 хвилин ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти на карту ОСОБА_4 , в сумі 20050 гривень під приводом отримання коштів, щодо закриття кримінального провадження по факту самовільного залишення військової частини, якими ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд, чим завдала потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вищезазначену суму.

За тих самих обставин, 01 липня 2023 року о 16 годині 50 хвилин ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти на карту ОСОБА_4 , в сумі 20050 гривень під приводом отримання коштів через зміну місця служби в зоні проведення бойових дій, якими ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд, чим завдала потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вищезазначену суму.

За тих самих обставин, 09 серпня 2023 року о 14 годині 25 хвилин ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти на карту ОСОБА_4 , в сумі 50050 гривень під приводом отримання коштів через затримання заробітної плати в зоні проведення бойових дій, якими ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд, чим завдала потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вищезазначену суму.

За тих самих обставин, 18 жовтня 2023 року о 13 годині 16 хвилин ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти на карту ОСОБА_4 , в сумі 10050 гривень під приводом отримання коштів на потреби Збройних сил України в зоні проведення бойових дій, якими ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд, чим завдала потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вищезазначену суму.

За тих самих обставин, 11 листопада 2023 року о 17 годині 45 хвилин ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти на карту ОСОБА_4 , в сумі 20050 гривень під приводом отримання коштів на потреби Збройних сил України в зоні проведення бойових дій, якими ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд, чим завдала потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вищезазначену суму.

За тих самих обставин, 20 листопада 2023 року о 15 годині 26 хвилин ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти на карту ОСОБА_4 , в сумі 140050 гривень під приводом отримання коштів під приводом звільнення служби зі Збройних сил України в зоні проведення бойових дій, якими ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд, чим завдала потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на 482 336, 37 гривень.

Таким чином, вказаними протиправними діями ОСОБА_4 спричинила потерпілій ОСОБА_6 , майнову шкоду у великих розмірах на вищезазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ( в редакції ст. 190 із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018; в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023).

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння) внаслідок вчинення шахрайських дій, пов`язаних із заволодінням чужим майном - грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинила дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 07.03.2023 о 15 год. 07 хв. грошовими коштами в сумі 3015,08 гривень, які остання отримала з банківської картки потерпілої «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , відкриту на її ім`я, в подальшому, в період часу з 19.06.2022 по 21.06.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, розпорядилася частиною грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на власні потреби, а саме: 19.06.2022 о 21 год. 20 хв. здійснила із власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Bulka» в сумі 97,97 гривень; 20.06.2022 о 11 год. 44 хв. здійснила із власного банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Bulka» в сумі 223,98 гривень, тим самим вчинила використання незаконно отриманих коштів, які були одержані злочинним шляхом; 22.07.2022 о 11 год. 39 хв. безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Сільпо» в сумі 123,48 гривень; 22.07.2022 о 17 год. 49 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у кав`ярні «Black Cocaine» в сумі 93,00 гривень; 24.07.2022 о 10 год. 27 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у кав`ярні «Black Cocaine» в сумі 72,00 гривень; 24.07.2022 о 10 год. 40 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Щодня» в сумі 129,80 гривень; 24.07.2022 о 10 год. 49 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Універмаг» в сумі 276,00 гривень; 24.07.2022 о 11 год. 26 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Ева» в сумі 811,53 гривень; 23.07.2022 о 10 год. 37 хв. здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_4 , грошових коштів в сумі 455,00 гривень; 23.07.2022 о 11 год. 44 хв. здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_9 , грошових коштів в сумі 1457,29 гривень; 24.07.2022 о 11 год. 50 хв. здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_10 , грошових коштів в сумі 600,00 гривень; 24.07.2022 о 12 год. 30 хв. здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_11 , грошових коштів в сумі 653,27 гривень, тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, які були одержані злочинним шляхом.

Також, 23.07.2022 о 11 год. 10 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи по вул. Князів Коріатовичів, 19, в м. Кам`янець-Подільський, здійснила зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 у банкоматі, в сумі 1000,00 гривень, тим самим вчинила зміну форми (перетворення) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння) внаслідок вчинення шахрайських дій, пов`язаних із заволодінням чужим майном - грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , 24.-30.07.2022 з НОМЕР_8 , вчинила дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом за наступних обставин: 24.07.2022 о 21 год. 40 хв. здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_9 , грошових коштів в сумі 473,00 гривень; 25.07.2022 о 11 год. 45 хв. здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_10 , грошових коштів в сумі 355,00 гривень; 25.07.2022 о 13 год. 04 хв. здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_12 , грошових коштів в сумі 1959,80 гривень; 28.07.2022 о 12 год. 34 хв. здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_13 , грошових коштів в сумі 1780,00 гривень; 28.07.2022 о 12 год. 41 хв. здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_14 , грошових коштів в сумі 402,01 гривень; 25.07.2022 о 17 год. 15 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у кав`ярні «Black Cocaine» в сумі 40,00 гривень; 25.07.2022 о 17 год. 34 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у кав`ярні «Coffe-Bike» в сумі 60,00 гривень; 25.07.2022 о 18 год. 38 хв. безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Універмаг» в сумі 180,00 гривень; 25.07.2022 о 18 год. 47 хв. безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «NAI NAI» в сумі 304,26 гривень; 25.07.2022 о 19 год. 10 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Bulka» в сумі 95,42 гривень; 25.07.2022 о 21 год. 09 хв. безготівковий розрахунок за придбані товари у ресторані «Шо таке» в сумі 320,00 гривень; 26.07.2022 о 19 год. 03 хв. безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Bulka» в сумі 30,48 гривень; 27.07.2022 о 16 год. 35 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у аптеці «DS34» в сумі 88,55 гривень; 28.07.2022 о 12 год. 47 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у ресторані «Кава» в сумі 40,00 гривень; 29.07.2022 о 22 год. 14 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині в сумі 10080,00 гривень; 29.07.2022 о 22 год. 23 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині в сумі 2560,00 гривень; 30.07.2022 о 06 год. 14 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у АЗС «BS MURSKA SOBOTA» в сумі 371,97 гривень; 01.12.2022 о 18 год. 25 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «PIEVI MERCATONE, CASTAGNETO» в сумі 274,90 гривень; 02.12.2022 о 11 год. 29 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «CIAO CIAO CECINA» в сумі 1035,06 гривень; 06.12.2022 о 17 год. 54 хв. здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_15 , грошових коштів в сумі 4150,00 гривень; 07.12.2022 о 20 год. 38 хв. здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_16 , грошових коштів в сумі 400,00 гривень, тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, які були одержані злочинним шляхом.

Також, 07.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, розпорядилася частиною грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на власні потреби, а саме: 07.12.2022 о 12 год. 34 хв. здійснила із власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 безготівковий розрахунок за придбані товари у аптеці «Аптечний пункт» в сумі 514,00 гривень, тим самим вчинила використання незаконно отриманих коштів, які були одержані злочинним шляхом.

Окрім цього, 12.12.2022 о 13 год. 53 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині в сумі 635,20 гривень; 12.01.2023 о 17 год. 25 хв. здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_17 , грошових коштів в сумі 1500,00 гривень; 15.01.2023 о 14 год. 10 хв. здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_12 , грошових коштів в сумі 2301,51 гривень; 12.01.2023 о 17 год. 42 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у ресторані в сумі 322,20 гривень; 12.01.2023 о 17 год. 51 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у ресторані в сумі 839,70 гривень; 12.01.2023 о 18 год. 13 хв. безготівковий розрахунок за послуги таксі «WFP.OTAXI» в сумі 175,00 гривень; 15.01.2023 о 21 год. 43 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у ресторані «Шо таке» в сумі 469,00 гривень; 16.02.2023 о 18 год. 06 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «ОПТІ» в сумі 854,00 гривень; 16.02.2023 о 19 год. 23 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «TOV FUDKOM 07» в сумі 93,52 гривень; 20.02.2023 о 18 год. 24 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у кав`ярні «Coffe-Bike» в сумі 90,00 гривень; 21.02.2023 о 12 год. 56 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині техніки в сумі 5699,00 гривень; 21.02.2023 о 13 год. 36 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Posititive» в сумі 950,00 гривень; 21.02.2023 о 19 год. 09 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Bulka» в сумі 60,11 гривень; 24.02.2023 о 17 год. 16 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «OSTRYTSYA» в сумі 617,43 гривень; 24.02.2023 о 17 год. 18 хв. здійснила безготівковий розрахунок за послуги таксі «WFP.UKLONUA» в сумі 148,00 гривень; 26.02.2023 о 19 год. 48 хв. здійснила безготівковий розрахунок за навчання «WFP.EDUCATIO» в сумі 169,00 гривень; 27.02.2023 о 00 год. 23 хв. здійснила безготівковий розрахунок за цифрові товари «APPLE» в сумі 186,89 гривень; 27.02.2023 о 11 год. 48 хв. здійснила безготівковий розрахунок за поповнення мобільного телефону НОМЕР_18 в сумі 254,00 гривень, тим самим вчинила використання незаконно отриманих коштів, які були одержані злочинним шляхом.

Також, 21.02.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала із банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , грошові кошти, а саме: 21.02.2023 о 15 год. 24 хв. здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_19 , яка належить ОСОБА_18 , грошових коштів в сумі 301,51 гривень; 21.02.2023 о 21 год. 37 хв. здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_19 , грошових коштів в сумі 550,00 гривень, тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, які були одержані злочинним шляхом.

Окрім цього, 04.03.2023 о 16 год. 25 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Velmart» в сумі 2033,67 гривень; 05.03.2023 о 14 год. 01 хв. здійснила безготівковий розрахунок за послуги таксі «WFP.UKLONUA» в сумі 162,00 гривень; 06.03.2023 о 14 год. 30 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Велмарт» в сумі 289,62 гривень; 15.03.2023 о 12 год. 37 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у медецині «AVITSENNA» в сумі 4070,67 гривень; 15.03.2023 о 13 год. 37 хв. здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_15 , грошових коштів в сумі 41000,00 гривень; 15.03.2023 о 16 год. 30 хв. здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_21 , яка належить ОСОБА_20 , грошових коштів в сумі 2250,00 гривень; 17.03.2023 о 17 год. 01 хв. здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_22 , яка належить ОСОБА_21 , грошових коштів в сумі 351,76 гривень; 18.03.2023 о 14 год. 14 хв. здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_23 , грошових коштів в сумі 804,00 гривень; 15.03.2023 о 17 год. 00 хв. здійснила безготівковий розрахунок за кур`єрські та поштові послуги «Нова пошта» в сумі 70,00 гривень; 18.03.2023 о 09 год. 43 хв. здійснила безготівковий розрахунок за послуги таксі в сумі 107,00 гривень; 18.03.2023 о 11 год. 23 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Маркет 24» в сумі 69,00 гривень; 18.03.2023 о 18 год. 21 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Нива 17» в сумі 193,94 гривень; 18.03.2023 о 18 год. 25 хв. здійснила безготівковий розрахунок за послуги таксі «WFP.UKLONUA» в сумі 183,00 гривень; 19.03.2023 о 10 год. 34 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «NAI NAI» в сумі 42,80 гривень; 19.03.2023 о 18 год. 02 хв. здійснила безготівковий розрахунок за послуги таксі «WFP.UKLONUA» в сумі 182,00 гривень, тим самим вчинила використання незаконно отриманих коштів, які були одержані злочинним шляхом.

Окрім цього, 28.03.2023 о 09 год. 54 хв. здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_15 , грошових коштів в сумі 15000,00 гривень; 28.03.2023 о 14 год. 09 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Нива 17» в сумі 72,46 гривень.

Також, 28.03.2023 ОСОБА_4 , здійснила зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , а саме: 28.03.2023 о 14 год. 10 хв. перебуваючи в магазині «Нива» по проспекту Незалежності, 89, в м. Чернівці, здійснила зняття грошових коштів у банкоматі, в сумі 4000,00 гривень; 28.03.2023 о 14 год. 12 хв. перебуваючи в магазині «Нива» по проспекту Незалежності, 89, в м. Чернівці, здійснила зняття грошових коштів у банкоматі, в сумі 1000,00 гривень, тим самим вчинила зміну форми (перетворення) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Окрім цього, 12.05.2023 о 14 год. 53 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи в магазині «Нива» по проспекту Незалежності, 89, в м. Чернівці, здійснила зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 у банкоматі, в сумі 8000,00 гривень, тим самим вчинила зміну форми (перетворення) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Окрім цього, 12.05.2023 о 16 год. 28 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у аптеці «Аптека 2» в сумі 37,00 гривень; 12.05.2023 о 19 год. 07 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Нива 17» в сумі 278,35 гривень; 13.05.2023 о 14 год. 05 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Нива 17» в сумі 64,81 гривень; 13.05.2023 о 14 год. 08 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у ресторані «KOYOT» в сумі 90,00 гривень; 13.05.2023 о 18 год. 38 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині косметики «СПД» в сумі 741,70 гривень; 14.05.2023 о 18 год. 55 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «TOV FUDKOM 07» в сумі 694,50 гривень; 30.05.2023 о 17 год. 52 хв. здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_15 , грошових коштів в сумі 3000,00 гривень, тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, які були одержані злочинним шляхом.

Окрім цього 21.06.2023 о 20 год. 36 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині в сумі 18353,00 гривень; 22.06.2023 о 10 год. 07 хв. безготівковий розрахунок за послуги доставки в сумі 297,95 гривень; 22.06.2023 о 17 год. 13 хв. безготівковий розрахунок за придбані товари у кав`ярні «Bacara Coffee 7» в сумі 72,00 гривень; 23.06.2023 о 11 год. 09 хв. здійснила безготівковий розрахунок за послуги доставки в сумі 343,66 гривень; 23.06.2023 о 11 год. 38 хв. безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Nyva 17» в сумі 43,48 гривень; 23.06.2023 о 11 год. 40 хв. безготівковий розрахунок за придбані товари у кав`ярні «Bacara Coffee 7» в сумі 62,00 гривень; 23.06.2023 о 19 год. 06 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Нива 17» в сумі 256,23 гривень; 23.06.2023 о 19 год. 12 хв. здійснила безготівковий розрахунок за послуги доставки в сумі 240,00 гривень; 24.06.2023 о 11 год. 36 хв. здійснила безготівковий розрахунок за послуги доставки в сумі 451,28 гривень; 01.07.2023 о 18 год. 32 хв. здійснила із безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Галя Балувана» в сумі 514,87 гривень; 01.07.2023 о 19 год. 19 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «TOV FUDKOM 07» в сумі 1927,48 гривень; 01.07.2023 о 19 год. 21 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «TOV FUDKOM 07» в сумі 62,99 гривень; 01.07.2023 о 19 год. 22 хв. здійснила безготівковий розрахунок за послуги таксі «FDY UKLON» в сумі 182,00 гривень; 04.07.2023 о 08 год. 34 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Нива 17» в сумі 22,49 гривень; 04.07.2023 о 08 год. 37 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у кав`ярні «Bacara Coffee 7» в сумі 72,00 гривень; 04.07.2023 о 19 год. 12 хв. безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Nyva 17» в сумі 109,47 гривень; 05.07.2023 о 07 год. 32 хв. здійснила безготівковий розрахунок за послуги таксі «FDY UKLON» в сумі 230,00 гривень; 05.07.2023 о 08 год. 34 хв. безготівковий розрахунок за придбані товари у кав`ярні «Bacara Coffee 7» в сумі 72,00 гривень; 06.07.2023 о 08 год. 44 хв. безготівковий розрахунок за придбані товари у кав`ярні «Bacara Coffee 7» в сумі 168,00 гривень; 06.07.2023 о 15 год. 38 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у аптеці «Аптека 2» в сумі 209,00 гривень; 06.07.2023 о 15 год. 39 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у кав`ярні «Bacara Coffee 7» в сумі 72,00 гривень; 03.07.2023 о 09 год. 21 хв. здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_24 , грошових коштів в сумі 245,00 гривень; 03.07.2023 о 12 год. 19 хв. здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_17 , грошових коштів в сумі 3500,00 гривень; 03.07.2023 о 16 год. 43 хв. здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_25 , грошових коштів в сумі 6281,25 гривень

Окрім цього, 11.08.2023 о 07 год. 32 хв. здійснила безготівковий розрахунок за послуги таксі «FDY UKLON» в сумі 226,00 гривень; 11.08.2023 о 08 год. 42 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у кав`ярні «Bacara Coffee 7» в сумі 126,00 гривень; 11.08.2023 о 19 год. 19 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині косметики в сумі 552,90 гривень; 11.08.2023 о 19 год. 27 хв. безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Тайстра» в сумі 50,78 гривень; 11.08.2023 о 19 год. 29 хв. безготівковий розрахунок за послуги таксі «FDY UKLON» в сумі 232,00 гривень; 12.08.2023 о 08 год. 03 хв. безготівковий розрахунок за послуги таксі «FDY UKLON» в сумі 260,00 гривень; 12.08.2023 о 08 год. 58 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у кав`ярні «Bacara Coffee 7» в сумі 195,00 гривень; 12.08.2023 о 18 год. 16 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Нива 17» в сумі 221,05 гривень; 12.08.2023 о 18 год. 17 хв. здійснила безготівковий розрахунок за послуги таксі «FDY UKLON» в сумі 239,00 гривень; 13.08.2023 о 08 год. 52 хв. здійснила безготівковий розрахунок за послуги таксі «FDY UKLON» в сумі 210,00 гривень; 13.08.2023 о 08 год. 52 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у кав`ярні «Bacara Coffee 7» в сумі 210,00 гривень; 12.08.2023 о 18 год. 04 хв. перебуваючи в магазині «Нива» по проспекту Незалежності, 89, в м. Чернівці, здійснила зняття грошових коштів у банкоматі, в сумі 20000,00 гривень; 13.08.2023 о 09 год. 42 хв. перебуваючи в магазині «Нива» по проспекту Незалежності, 89, в м. Чернівці, здійснила зняття грошових коштів у банкоматі, в сумі 20000,00 гривень, тим самим вчинила зміну форми (перетворення) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Окрім цього, 18.10.2023 о 18 год. 50 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Сільпо» в сумі 169,57 гривень; 18.10.2023 о 20 год. 39 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «TOV FUDKOM 07» в сумі 1136,48 гривень; 25.10.2023 о 11 год. 42 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Метро» в сумі 3743,23 гривень; 25.10.2023 о 12 год. 54 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Копійочка» в сумі 454,50 гривень; 26.10.2023 о 14 год. 54 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у медицині «AVITSENNA» в сумі 450,00 гривень; 26.10.2023 о 16 год. 38 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Універмаг» в сумі 210,00 гривень; 26.10.2023 о 16 год. 51 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Velmart» в сумі 181,37 гривень; 29.10.2023 о 09 год. 17 хв. здійснила безготівковий розрахунок за цифрові товари «APPLE» в сумі 186,89 гривень; 30.10.2023 о 16 год. 12 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «TOV FUDKOM 07» в сумі 2491,42 гривень; 31.10.2023 о 17 год. 40 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у ресторані «Шо Шо» в сумі 315,00 гривень; 03.11.2023 о 13 год. 44 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «TOV FUDKOM 07» в сумі 16,51 гривень; 31.10.2023 о 18 год. 40 хв. здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_26 , яка належить ОСОБА_22 , грошових коштів в сумі 300,00 гривень, тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, які були одержані злочинним шляхом.

Окрім цього, 11.11.2023 о 18 год. 51 хв. здійснила безготівковий розрахунок за послуги таксі «FDY UKLON» в сумі 202,00 гривень; 12.11.2023 о 13 год. 43 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині в сумі 151,00 гривень; 13.11.2023 о 12 год. 41 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у кав`ярні в сумі 120,00 гривень; 13.11.2023 о 15 год. 52 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у кав`ярні «Bacara Coffee 7» в сумі 72,00 гривень; 14.11.2023 о 14 год. 03 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині косметики «СПД» в сумі 1024,60 гривень; 14.11.2023 о 14 год. 47 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Grandstyle» в сумі 2800,00 гривень; 14.11.2023 о 16 год. 27 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Velmart» в сумі 2406,73 гривень; 16.11.2023 о 08 год. 25 хв. здійснила безготівковий розрахунок за цифрові товари «APPLE» в сумі 74,53 гривень; 16.11.2023 о 09 год. 45 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «TOV FUDKOM 07» в сумі 330,00 гривень; 16.11.2023 о 13 год. 48 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Чудо острів» в сумі 1907,00 гривень; 11.11.2023 о 18 год. 51 хв. здійснила безготівковий розрахунок за послуги таксі «FDY UKLON» в сумі 270,00 гривень; 17.11.2023 о 11 год. 00 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у кав`ярні «Bacara Coffee 7» в сумі 126,00 гривень; 17.11.2023 о 18 год. 59 хв. здійснила безготівковий розрахунок за послуги таксі «FDY UKLON» в сумі 231,00 гривень; 18.11.2023 о 09 год. 05 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у кав`ярні «Bacara Coffee 7» в сумі 126,00 гривень; 18.11.2023 о 18 год. 12 хв. безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «Галя Балувана» в сумі 698,55 гривень; 18.11.2023 о 18 год. 14 хв. безготівковий розрахунок за послуги таксі «FDY UKLON» в сумі 270,00 гривень; 19.11.2023 о 10 год. 10 хв. здійснила безготівковий розрахунок за послуги таксі «FDY UKLON» в сумі 280,00 гривень; 19.11.2023 о 13 год. 44 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у ресторані в сумі 200,00 гривень; 19.11.2023 о 16 год. 24 хв. безготівковий розрахунок за послуги таксі «FDY UKLON» в сумі 221,00 гривень, тим самим вчинила використання незаконно отриманих коштів, які були одержані злочинним шляхом.

Також, в період часу з 16.11.2024 по 19.11.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала із банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , грошові кошти, а саме: 16.11.2023 о 10 год. 39 хв. здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_27 , грошових коштів в сумі 1608,00 гривень; 16.11.2023 о 12 год. 33 хв. здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_26 , яка належить ОСОБА_22 , грошових коштів в сумі 750,00 гривень; 19.11.2023 о 12 год. 39 хв. здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_26 , яка належить ОСОБА_22 , грошових коштів в сумі 1200,00 гривень, тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, які були одержані злочинним шляхом.

Окрім цього, 21.11.2023 о 09 год. 24 хв. здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_28 , яка належить ОСОБА_23 , грошових коштів в сумі 10000,00 гривень; 21.11.2023 о 15 год. 58 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині в сумі 447,10 гривень; 21.11.2023 о 16 год. 14 хв. здійснила безготівковий розрахунок за придбані товари у магазині «ТОВ ТД ЕПЛ» в сумі 21500,00 гривень тим самим вчинила використання незаконно отриманих коштів, які були одержані злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у використані майна (грошових коштів), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснення фінансових операцій та зміна форми (перетворення) майна (грошових коштів) одержаних злочинним шляхом, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України(в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019).

За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області 26.09.2024 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001323 за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Сторона обвинувачення просила задоволити клопотання, посилаючись на ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зазначивши, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілу та свідків у зазначеному кримінальному провадженні, штучно впливати на створення доказів чи алібі, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином з метою уникнення відповідальності від покарання.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник заперечили проти задоволення даного клопотання, просили слідчого суддю не обирати підозрюваній запобіжний захід, тому що вона офіційно працевлаштована, має тісні соціальні зв`язки, не уникає зв`язку з слідчими органами, позитивно характеризується за місцем роботи та проживання.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши клопотання, долучені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 132 та ч. 2 ст. 177 КПК України до клопотання долучено витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0001323 від 26.09.2024 року за ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 209 КК України

Стороною обвинувачення в судовому засіданні доведено, що ОСОБА_4 29.11.2024 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 209 КК України, 29.11.2024 року о 10 год. 32 хв. їй було вручено копію матеріалів клопотання про застосування запобіжного заходу.

З матеріалів клопотання вбачається, що підставою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваної ОСОБА_4 є протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 , яка в ході допиту повідомила про обставини вчинення злочину відносно неї; виписки про рух коштів по банківських рахунках; аналітичної довідки про опрацювання номерної інформації; протокол додаткового допиту потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила про обставини вчинення злочину відносно неї; протокол допиту свідка ОСОБА_24 ; протоколи огляду транзакцій; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

В судовому засіданні, прокурор довів наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілу, свідків у зазначеному кримінальному провадженні, штучно впливати на створення доказів чи алібі, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином з метою уникнення відповідальності від покарання.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Таким чином, судом встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, яке кваліфіковано як тяжкий злочин, у разі визнання її винуватою у вчиненні вказаного діяння їй загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від до 8 років, дані факти можуть бути підставою для застосування виняткового запобіжного заходу - тримання під вартою.

Не заслуговують на увагу заперечення сторони захисту на дане клопотання, оскільки ОСОБА_4 не має міцних соціальних зв`язків, а саме є незаміжньою, не має дітей, твердження сторони захисту, що ОСОБА_4 постійно поверталась за кордону, суд не бере до уваги, адже всі попередні виїзди вона здійснювала до вручення їй повідомлення про підозру, тобто до 29.11.2024 року.

Досліджені вище факти є підставою для застосування виняткового запобіжного заходу - тримання під вартою, оскільки жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Визначаючи розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрювананою обов`язків, передбачених КПК України, суд виходить з тяжкості вчиненого діяння, обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , її соціальних зв`язків та матеріального стану, наявних ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, тому на думку слідчого судді розмір застави з метою забезпечення належної поведінки підозрюваної слід визначити у сумі - вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) грн.

Крім того, у разі внесення застави достатнім для запобіганню ризикам буде покладення на підозрювану обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 132, 177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області задоволити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк 60 (шістдесят) днів з 05 грудня 2024 року до 02 лютого 2025 року включно, але не більше як на строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001323.

Визначити розмір застави - 80 (вісімдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) грн. - достатнім для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_4 обов`язків, визначених КПК України. Вказаний розмір застави підозрювана або заставодавець мають право внести на відповідний рахунок у будь-який момент.

У разі внесення застави покласти на підозрювану ОСОБА_4 відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України з моменту звільнення з-під варти наступні обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; 2) не відлучатися за межі Чернівецького району Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання, роботи; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрювана, обвинувачена особа, будучи належним чином повідомлена, не з`явилася за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомила про причини своєї неявки, або якщо порушила інші покладені на неї при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави. В такому випадку слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваної, обвинуваченої особи запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Ухвала про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою, - протягом п`яти днів з моменту вручення копії ухвали.

Копію ухвали вручити сторонам обвинувачення та захисту.

Слідчий суддя