БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/2232/24
Провадження №1-кс/497/803/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.09.2024 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Болграді, клопотання слідчого відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000489 від 31.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій вчинених відносно ОСОБА_5 .

Процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженні здійснюється Болградською окружною прокуратурою.

Встановлено, що до відділення поліції №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області 31.08.2024 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 31.08.2024 о 22:12 годині з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 двома трансакціями шахрайським шляхом знято грошові кошти на загальну суму 3914 гривень.

Вказану заяву 31.08.2024 зареєстровано до ЖЄО ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області за № 3017 та 01.09.2024 відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2024, о 22:13 год., на мобільний телефон НОМЕР_2 , яким користується заявниця, надійшов вхідний дзвінок з абонента НОМЕР_3 , який повідомив, що її аккаунт заблоковано, для розблокування натисніть «1». ОСОБА_5 слідувала інструкції та натиснула вказану цифру, після чого дзвінок обірвався. Далі, потерпілій прийшло смс-повідомлення в мессенджер «Viber», у вкладці «Бізнес-чати» з наступним текстом: «Для підтвердження операції протягом години зробіть фото на pb.ua/photo/ або зателефонуйте 3700 (Україна) НОМЕР_4 (з-за кордону) ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Фото вона не робила, та вказівки ОСОБА_5 не виконувала.

Після цього ОСОБА_5 подзвонила на номер НОМЕР_5 та оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що по її картці № НОМЕР_1 було здійснено дві грошові операції на загальну суму 3914 грн. Одна операція - поповнення рахунку, а друга - переказ грошових коштів на картку іншого банку.

Згідно виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованої за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 31.08.2024 проведено наступні банківські операції:

о 22: АДРЕСА_2 на суму 3 015 грн з урахуванням відсотків 15 грн.;

о 22:07 на картку, на суму 395 грн. з урахуванням відсотків 5 грн.;

о 22:10 номер телефону НОМЕР_7 , на суму 504 грн. з урахуванням відсотків 4 грн.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення не представилося можливим.

Отримання даних, що містяться у документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - деталізація платежів - має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів, у зв`язку з чим необхідні для об`єктивного та повного розслідування кримінального правопорушення.

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідності встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Ініціатор клопотання надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копії даної інформації у друкованому та електронному виді, а саме: відомостей про особу, за якою зареєстровано банківську картку/рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ), інформації про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою у період часу з 30.08.2024 до 02.09.2024 із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та отримувачів платежів.

Строк дії ухвали: два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1