Справа № 953/9703/24
н/п 1-кс/953/7812/24
"12" листопада 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
21.10.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:
1) інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), фото, відео з банкоматів при знятті грошових коштів, по банківських рахунках відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 з 26.11.2020 по 03.03.2021;
2) обліково-реєстраційні справи юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_3 );
3) картки із зразками підписів уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_3 ) та відбитків печатки зазначених суб`єктів господарювання;
4) заяви на відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_3 ) зазначених у 1-му пункті;
5) договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками по рахункам НОМЕР_2 з 26.11.2020 по 03.03.2021;
6) заяв на видачу усіх чекових книжок по рахункам, зазначеним у 1-му пункті;
7) інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_3 ) або іншими особами зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам, зазначеним у 1-му пункті з дати відкриття рахунків і по теперішній час;
8) інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_3 ) використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахункам зазначеним у 1-му пункті, з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
9) платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам, зазначеним у 1-му пункті, з дати відкриття рахунків і по теперішній час;
10) договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_3 ) їх працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань;
11) заявка на інтернет-банкінг від уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_3 );
12) виписки по всім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_3 ).
Крім того, ОСОБА_4 впродовж 2020-2021 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами вчинив підроблення засобів доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (п.н. НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_3 ) та фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (п.н. НОМЕР_5 ), з метою подальшого їх збуту.
В ході проведення досудового розслідування у якості свідка було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який надав покази, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (п.н. НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_4 (п.н. НОМЕР_5 ), а також рахунки у банківських установах цих суб`єктів підприємництва він відкрив без мети зайняття господарською діяльністю на пропозицію його знайомого на ім`я ОСОБА_6 на прізвисько « ОСОБА_7 », за обіцяну грошову винагороду.
Окрім цього, було отримано довідку з ІНФОРМАЦІЯ_6 , що згідно інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_6 у:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_3 ) були відкриті рахунки з 26.11.2020 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 ; з 25.11.2020 в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 ; з 02.02.2021 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 ; з 09.09.2021 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 ;
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (п.н. НОМЕР_4 ) має наступні відкриті рахунки з 07.04.2021 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " у м. Києві (МФО НОМЕР_12 ) НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; з 08.04.2021 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " в м. Харків (МФО НОМЕР_16 ) НОМЕР_17 ; з 04.02.2021 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_10 ), НОМЕР_18 ; з 21.05.2021 в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_19 ) НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;
-ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) має відкриті рахунки з 18.12.2020 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_22 ; з 18.12.2020 в Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_23 ) НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; з 22.03.2021 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_26 ) НОМЕР_27 .
Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахунку суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_3 ) НОМЕР_2 з 26.11.2020 по 03.03.2021 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), яка може становити банківську таємницю.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та клопотання підтримав.
Представник володільця документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:
1) інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), фото, відео з банкоматів при знятті грошових коштів, по банківському рахунку НОМЕР_2 з 26.11.2020 по 03.03.2021;
2) обліково-реєстраційну справу юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
3) картки із зразками підписів уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та відбитків печатки зазначеного суб`єкту господарювання;
4) заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_3 ) зазначеного у 1-му пункті;
5) договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками по рахунку НОМЕР_2 з 26.11.2020 по 03.03.2021;
6) заяв на видачу усіх чекових книжок по рахунку, зазначеному у 1-му пункті;
7) інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) або іншими особами зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку, зазначеному у 1-му пункті з дати відкриття рахунку і по теперішній час;
8) інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку зазначеному у 1-му пункті, з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
9) платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку, зазначеному у 1-му пункті, з дати відкриття рахунку і по теперішній час;
10) договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їх працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань;
11) заявки на інтернет-банкінг від уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
12) виписки по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.12.2024.
Роз`яснити представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1