СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7029/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2024 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000335 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000335 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що на території Київської області, зокрема у Бориспільському районі здійснює свою протиправну діяльність група осіб до складу якої входять службові (посадові) особи, а саме в.о. директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 , в.о. лісничого Ржищівського лісництва філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , які за попередньою змовою групою осіб здійснюють привласнення та розтрату ввірених матеріальних цінностей, лісопродукцію (деревину) та грошових коштів, чим спричиняють значні матеріальні збитки державі в особливо великих розмірах.

Встановлено, що філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході своєї діяльності користувався розрахунковим банківським рахунком НОМЕР_1 , відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час органом досудового розслідування призначено судову почеркознавчу експертизу з метою ідентифікації особи, яка підписувала вище вказані договори, додаткові угоди, додатки, чи виконані підписи ОСОБА_3 .

Для належного проведення вказаної експертизи до експертної установи необхідно надати оригінали документів, які містять зразки почерку та підписів ОСОБА_3 .

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників банківських установ.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухваліслідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000335 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС від СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , начальнику відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 Код банку (МФО): НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

документів, які стали підставою для відкриття рахунків філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

документів, що уповноважують (уповноважували) осіб правом на доступ до інформації про рахунки та правом на розпорядження рахунками (відкриття, закриття), а також розпорядження коштами на таких рахунках, повна наявна інформація про таких осіб, яка надана ними в електронному чи паперовому вигляді;

документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) окремо по кожному з відкритих рахунків філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 у банку за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

заяви на переказ коштів, заяви на зняття готівки в паперовому чи електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, документів, що підтверджують видачу готівкових коштів з рахунків філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 у банку за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

документів, які містять інформацію про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) з рахунків філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

документів, які містять інформацію про МАС, IP адреси, з яких здійснювався доступ до кожного з рахунків філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи вказаного благодійного фонду, за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

документів, які містять інформацію про уповноважених осіб, які здійснювали кожну операцію з руху коштів по кожному рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 відкритому у банку за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

документів, які містять інформацію про блокування, арешти рахунків філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 у банку за період з 01.01.2023 із зазначенням підстав;

документів, які містять вільні зразки почерку і підписів в.о. директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ОСОБА_3 , за 2023 та 2024 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1