Провадження № 1-кс/953/7718/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , секретар судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001296 від 10 листопада 2023 року про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Чугуїв Харківської області, українки, громадянки України, одруженої, з вищою освітою, працюючої на посаді інженера Чугуївського району з розподілу електроенергії АТ «Харківобленерго», зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2, ч. 5 ст. 361 КК України,

в с т а н о в и в :

Органом досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2, ч. 5 ст. 361 КК України, за наступних обставин.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , вчинила злочин у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку при наступних обставинах.

Згідно із ст. 5 ЗУ «Про захист персональних даних» об?єктами захисту є персональні дані. Персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу законом або відповідною особою.

Згідно із ст. ст. 10, 11 ЗУ «Про інформацію», інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров?я, а також адреса, дата і місце народження.

Відповідно до ст. 21 ЗУ «Про інформацію», інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб?єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Крім того, перелік відомостей, що становлять банківську таємницю визначає ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», до них належать, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини , фінансово-економічний стан клієнтів тощо.

Згідно ч. 4 ст. 61 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» органи державної влади, юридичні та фізичні особи, які при виконанні своїх функцій, визначених законом, або наданні послуг банку безпосередньо чи опосередковано отримали в установленому законом порядку інформацію, що становить банківську таємницю, зобов`язані забезпечувати збереження такої інформації, не розголошувати її та не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб.

Встановлено, що наказом № 489-к від 14.06.2017 ОСОБА_4 призначено на посаду провідного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № 10020/0449 філії Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» з 16.06.2017.

Крім того, наказом № 235-к від 24.06.2022 на ОСОБА_4 - провідного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № 10020/0449 філії Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк», за її згодою, покладено виконання обов`язків керуючого територіального відокремленим безбалансовим відділенням №10020/0449 філії Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» з 27 червня 2022 року з повною матеріальною відповідальністю, з виплатою різниці в посадових окладах.

Відповідно до посадової інструкції провідного економіста АТ «Ощадбанк» на ОСОБА_4 покладені наступні права та обов`язки:

- п. 1.3. менеджер має доступ до інформації, що становить банківську та комерційну таємницю або носить службовий чи конфіденційний характер згідно з чинним законодавством України;

- п. 2.4. виконання банківських та інших операцій відповідно до вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх документів банку, дотримання технології здійснення операцій;

- п. 2.13. забезпечує наявність (оновлення) актуальної контактної інформації про клієнтів (номер мобільного телефону, електронна адреса тощо) в АБС, внесення повної та правильної інформації в АБС.

- п. 2.19. здійснює заходи належної перевірки клієнта, зокрема: ідентифікацію та верифікацію клієнта; встановлює кінцевого бенефіціарного власника клієнта; встановлює (розуміє) мету та характер майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції; проводить на постійній основі моніторинг ділових відносин та фінансових операцій клієнта щодо відповідності таких фінансових операцій наявній інформації про клієнта; забезпечує актуальність отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта;

- п. 2.20. здійснює виявлення у клієнтів ознак (критеріїв) інсайдера (пов?язаної із Банком особи), у т.ч. за допомогою наявного у ТВБВ програмного забезпечення, а також отримання анкети пов?язаної з Банком особи та здійснення інших дій, відповідно до вимог внутрішнього нормативного документу Банку, що регламентує порядок формування та актуалізації реєстру пов`язаних із Банком осіб;

- п. 2.31. у випадках, передбачених законодавством України з питань фінансового моніторінгу, здійснює посилені заходи належної перевірки клієнтів;

- п. 2.34. несе відповідальність за порушення законодавства України з питань фінансового моніторінгу;

- п. 2.62. приймає документи на оформлення банківської платіжної картки та відкриття карткового рахунку, консультує клієнта щодо заповнення документів при відкритті рахунку;

- п. 2.64 процедурно виконує роботи для відкриття карткових рахунків в АБС (у т.ч. здійснює виправлення помилок, які виникають при їх відкритті). Перевіряє наявність відповідних відміток щодо належності/неналежності клієнта до пов?язаних із Банком осіб. Здійснює формування та підписання говорів з клієнтами в межах власних повноважень;

- п. 2.65 здійснює оформлення додаткових платіжних карток та карткових рахунках (в тому числі WEB-/Mobile/SMS банкінг);

- п. 2.66. забезпечує проведення чергового та позачергового перевипуску банківських платіжних карток;

- п. 2.67. взаємодіє з клієнтом щодо своєчасного отримання картки та здійснює видачу банківських платіжних карток і ПН-конвертів (за їх наявності) для фізичних осіб;

- п. 2.70 отримує від клієнтів заяви на закриття карткових рахунків, вилучає платіжну картку та передає її для подальшого знищення згідно внутрішніх нормативних документів Банку;

- п. 2.74. співпрацює з територіальними органами Пенсійного фонду України, його структурними підрозділами з питань соціального захисту населення, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонду соціального захисту інвалідів, Фонду страхування на випадок безробіття, тощо у частині виплати населенню пенсій, соціальних допомог та інших коштів;

- п. 2.94 виконує вимоги із забезпечення безпеки інформації, передбачені Законодавством України та внутрішніми нормативними документами Банку;

- п. 2.97 забезпечує захист персональних даних та їх нерозголошення відповідно до законодавства України;

- п. 2.98. забезпечує збереження інформації, що є банківською та комерційною таємницею.

- п. 4.1. менеджер несе встановлену цією Посадовою інструкцією відповідальність за: п. 4.1.9. Порушення вимог щодо збереження інформації, що становить банківську і комерційну таємницю або носить конфіденційний характер; п. 4.1.10. Порушення вимог щодо порядку винесення за територію Банку будь-яких інформаційних матеріалів на паперових та електронних носіях, у тому числі засобами електронної пошти та мережі Інтернет, що становлять банківську чи комерційну таємницю; п. 4.1.11. Шахрайські дії, приховування фактів порушення і зловживання. використання свого службового становища в корисливих цілях; п. 4.1.12. Недотримання вимог внутрішніх нормативних документів Банку з питань інформаційної безпеки; п. 4.1.13. Недотримання норм етики і правил поведінки працівників, що визначені Кодексом поведінки (етики) АТ «Ощадбанк», вимог Політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів в АТ «Ощадбанка» внутрішніх нормативних документів Банку з питань управління комплаєнс-ризиком;

- п. 4.2. у випадку неналежного виконання своїх обов`язків, Менеджер може бути притягнутий до дисциплінарної та матеріальної відповідальності відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів банку.

Також, відповідно до покладеного на ОСОБА_4 виконання обов`язків керуючого територіального відокремленим безбалансовим відділенням № 10020/0449 філії Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» з 27 червня 2022 р. з повною матеріальною відповідальністю, в її посадові інструкції покладені наступні права та обов`язки згідно з посадовою інструкцією від 27.06.2022 р. до пунків:

- п. 1.4. керуючий ТВБВ має доступ до інформації, що становить банківську та комерційну таємницю або носить службовий чи конфіденційний характер згідно з чинним законодавством України;

- п. 2.3. забезпечення належного виконання покладених на ТВБВ завдань та функцій;

- п. 2.19. виконання банківських та інших операцій відповідно до вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх документів банку, дотримання технології здійснення операцій;

- п. 2.27. організовує та контролює роботу працівників ТВБВ щодо виконання та дотримання ними вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Банку з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Забезпечує здійснення працівниками ТВБВ ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та своєчасного надання повідомлення про такі операції відповідальному працівнику Управління з питань фінансового моніторингу;

- п.2.40. організовує належне ведення діловодства, виконання і збереження документів, збереження і використання бланків суворого обліку та інших цінностей, печаток і штампів;

- п.2.51. виконує функції менеджера за відповідним бізнес напрямком у разі виникнення такої виробничої необхідності;

- п.2.67. здійснює заходи належної перевірки клієнта, зокрема: ідентифікацію та верифікацію клієнта; встановлює кінцевого бенефіціарного власника клієнта; виявляє факт належності клієнта (кінцевого бенефіціарного власника клієнта) або особи, яка діє від його імені, до політично значущих осіб, членів їх сімей та/або осіб, пов?язаних з політично значущими особами; встановлює (розуміє) мету та характер майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції; проводить на постійній основі моніторинг ділових відносин та фінансових операцій клієнта щодо відповідності таких фінансових операцій наявній інформації про клієнта; забезпечує актуальність отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта; виявляє критерії ризику клієнта та здійснює відповідні застережні заходи. Виявляє фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, мають ознаки підозрілих операцій чи підозрілої діяльності клієнта, та надає повідомлення про такі операції відповідальному працівнику з фінансового моніторингу; вживає інші заходи, передбачені законодавством України та внутрішніми нормативними документами Банку з питань фінансового моніторингу;

- п.2.125. виконує вимоги із забезпечення безпеки інформації, передбачені законодавством України та внутрішніми нормативними документами Банку;

- п.2.127. неухильно дотримується вимог кодексу поведінки (етики) АТ «Ощадбанк». Політики виявлення, запобігання управління конфліктами інтересів в АТ «Ощадбанк», Політики управління комплаєнс-ризиком в АТ «Ощадбанк», антикорупційної програми АТ «Ощадбанк»;

- п.2.128. забезпечує захист персональних даних та їх нерозголошення відповідно до Законодавства України;

- п.2.129. забезпечує збереження інформації, що є банківською та комерційною таємницею.

- п. 4.1, керуючий ТВБВ несе встановлену цією Посадовою інструкцією відповідальність за: п. 4.1.9 порушення вимог щодо збереження інформації, що становить банківську і комерційну таємницю або носить конфіденційний характер; п. 4.1.12 недотримання вимог внутрішніх нормативних документів Банку з питань інформаційної безпеки; п. 4.2 у випадку неналежного виконання своїх обов`язків, керуючий ТВБВ може бути притягнутий до дисциплінарної та матеріальної відповідальності відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів банку.

Отже, відповідно до посадової інструкції ОСОБА_4 мала доступ до інформації, що становить банківську та комерційну таємницю або носить службовий чи конфіденційний характер та зобов`язана забезпечувати захист персональних даних, зберігати інформацію, що є банківською та комерційною таємницею та не допускати її розголошення відповідно до законодавства України.

У порушення вищевикладених вимог Закону та посадової інструкції ОСОБА_4 , працюючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № 10020/0449 філії Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк», здійснила несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігалася у програмному забезпеченні CRM АТ «Ощадбанк», що становить собою базу з інформацією про фізичну особу (персональні дані, такі як ПІБ, дата народження, РНКПО, домашня адреса та фактичне проживання, контактний номер телефону та інше), дані про наявні в клієнта рахунки, їх номера, рух та залишки коштів на них.

Так, навесні 2023 року, але не пізніше 19.04.2023 року, більш точний час під час досудового розслідування не встановлений, до ОСОБА_4 звернувся невідомий чоловік, який запропонував їй отримувати грошову винагороду за те, що він буде надавати їй прізвище, ім`я, по-батькові, індивідуальний податковий номер осіб, а остання повинна подивитися у банківських базах АТ «Ощадбанка» вказаних осіб та надавати відомості, що знаходяться в таких базах у вигляді останніх чотирьох цифр номеру картки особи (клієнта АТ «Ощадбанк»).

ОСОБА_4 прийняла дану пропозицію від невстановленої особи та погодилася, використовуючи програмне забезпечення АТ «Ощадбанк» CRM зі свого робочого комп`ютера здійснювати перегляд по клієнтам, дані яких отримувала від невстановленої особи та передавати йому через месенджери останні 4 цифри їх номера картки, в результаті чого, невстановлена особа отримувала доступ до особистого кабінету «Ощад24» клієнтів АТ «Ощадбанку».

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, ОСОБА_4 в період часу з 19.04.2023 по 30.10.2023, перебуваючи за місцем своєї роботи в ТВБВ № НОМЕР_1 філії Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованої за адресою: Харківська область, місто Чугуїв, вулиця Старонікольська, 33, володіючи навиками у сфері використання програмного забезпечення АТ «Ощадбанк» CRM, маючи доступ відповідного рівня до вказаної програми, після отримання від невстановленої особи у месенджері на мобільний телефон прізвища, ім`я, по-батькові, індивідуальний податковий номер осіб, які є клієнтами АТ «Ощадбанк», авторизовувалась у вказаній програмі за допомогою свого особистого паролю для входу в програмне забезпечення банківської системи CRM, після чого діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, здійснювала перегляд інформації по вказаним особам у програмному забезпеченні АТ «Ощадбанк» CRM, де дізнавалася про останні чотири цифри карти клієнта АТ «Ощадбанка», в подальшому надсилала за допомогою мобільного телефону невстановленій особі вказану інформацію з обмеженим доступом, яка створена та захищена відповідно до чинного законодавства, а саме здійснила несанкціонований перегляд та збут інформації з обмеженим доступом у вигляді даних картки 136 клієнтів користувачів АТ «Ощадбанк».

В подальшому за несанкціонований збут вказаної інформації,

ОСОБА_4 за попередньою домовленістю з невстановленою особою отримувала грошову винагороду на банківські картки свого чоловіка ОСОБА_7 та своєї доньки ОСОБА_8 в АТ «Ощадбанк».

10.07.2024 ОСОБА_4 за вказаним фактом повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України тобто несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), за попередньою змовою групою осіб.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на наявність обґрунтованої підозри та існування ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: кримінальне правопорушення, яке інкримінується ОСОБА_4 передбачає можливість призначення покарання у виді позбавленням волі на строк до п`яти років, розуміючи тяжкість покарання, яке їй загрожує у разі визнання її винною, може вчинити дії направленіна переховування від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності, що свідчить про наявність вищевказаного ризику. У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість покарання не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення в сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його не можливо відвернути. Крім того, 10.10.2024 будучи належним чином повідомленою, ОСОБА_4 не з`явилась до судового засідання про продовження запобіжного заходу, про причини неявки підозрювана та захисник не повідомили; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки їй були вручені копії документів, в яких зазначені анкетні дані осіб, які брали участь у проведенні процесуальних дій та їх процесуальні позиції у досудовому розслідуванні, на які ОСОБА_4 може намагатися вплинути до часу розгляду справи по суті у суді; вчинити інше кримінальне правопорушення, чи продовжити вчиняти умисні кримінальні правопорушення такої ж категорії.

15.07.2024 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягав в забороні підозрюваній у період часу з 22:00 до 06:00 без дозволу прокурора, слідчого, суду залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , одночасно ОСОБА_4 зобов`язано прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою, строк дії ухвали до 10.09.2024.

09.09.2024 заступником керівника обласної прокуратури строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 10.10.2024 включно.

10.09.2024 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 10.10.2024.

03.10.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України.

07.10.2024 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова строк досудового розслідування продовжено до чотирьох місяців, тобто до 10.11.2024.

08.10.2024 прокурором у кримінальному провадженні подано клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 10.11.2024, по якому призначено розгляд по суті 10.10.2024.

10.10.2024 будучи належним чином повідомленою про дату та час судового засідання, ОСОБА_4 та її захисник не з`явилися до Київського районного суду м. Харкова для розгляду вказаного клопотання по суті, про причини не явки не повідомили, чим підозрювана порушила обов`язки визначені ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.09.2024 про продовження строку запобіжного заходу.

Таким чином попередньо обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягав в забороні підозрюваній у період часу з 22:00 до 06:00 без дозволу прокурора, слідчого, суду залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , не запобіг порушенню обов`язків, які були покладені на підозрювану.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 , орган досудового розслідування вважає за необхідне оцінити у сукупності наступні обставини: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною ОСОБА_4 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує останній у разі визнання її винуватості з урахуванням передбаченого у вигляді максимального покарання позбавлення волі на строк до п`яти років, вік підозрюваного, а також не виконані обов`язки, які покладені ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.09.2024

Вищевикладене свідчить про неможливість запобігання ризикам без застосування запобіжного заходу.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Підозрювана в судовому засідання заперечувала проти клопотання прокурора, просила обрати відносно неї запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати житло з 23 години до 6 години наступної доби, зазначивши, що сумлінно виконує всі покаледлні на неї обов`язки. Щодо неявки в судове засідання 10 жовтня 2024 року пояснила, що в зв`язку з різким погіршенням стану здоров`я 10 жовтня 2024 року звернулась до лікаря, про що повідомила свого захисника, та у подальшому надала останній відповідну медичну довідку. Виклики слідчого були їй вручені лишше 15 жовтня 2024 року секретарем за місцем роботи, після чого вона відразу 16 жовтня 2024 року прибула до слідчого.

Захисник підозрюваної адвокат ОСОБА_3 підтримала позицію підозрюваної, посилаючись на недоведеність прокурором зазначених у клопотанні ризиків, просила врахувати, що підозрювана працює, заробітна плата за місцем роботи є її єдиним джерелом доходу, має бездоганну репутацію, раніше не судима. Крім того, зазначила, що 10 жовтня 2024 року підозрювана повідомила її про неможливість прибуття до суду за станом здоров`я, про що вона в свою чергу негайно по телефону повідомила слідчого. У подальшому підозрювана надала їй відповідну медичну довідку, але вона її до суду не передала, у чому вина захисника, а не підозрюваної.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження та дослідивши надані сторонами докази, доходить висновку про задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу в межах строку досудового розслідування з наступних підстав.

ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 10 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001296.

10 липня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2, ч. 5 ст. 361 КК України.

Надані стороною обвинувачення докази у їх обсязі свідчать про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2, ч. 5 ст. 361 КК України, а саме: протоколи допиту свідків ОСОБА_9 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; документи, отримані під час тимчасового доступу до речей та документів в АТ «Універсалбанк»; висновок за результатами службового розслідування за фактом розголошення співробітниками філії -Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк» відомостей про рахунки клієнтів, що становлять банківську таємницю від 07.12.2023; протокол обшуку від 20.11.2023; протокол огляду предметів від 05.12.2023 (мобільного телефону Xiomi Redmi Note4); протокол огляду документів від 20.05.2024 (щодо руху банківських рахунків).

Зазначені докази на думку слідчого судді не містять ознак очевидної недопустимості та неналежності та є достатніми для висновку про наявність обґрунтованої підозри.

Слідчий суддя також вважає встановленим та доведеним стороною обвинувачення існування ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України: можливість переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Згідно вимог ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від слідства та суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків та інших учасників судового процесу та інше.

Вимогами ст. 178 КПК України передбачені обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу, зокрема тяжкість покарання, яке загрожує відповідній особі, вік та стан здоров`я обвинуваченого, міцність соціальних зв`язків, в тому числі наявність родини та утриманців, наявність постійного місця роботи, наявність судимостей, дотримання обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувались раніше та інші обставини.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу підозрюваній суд враховує її особистість, наявність постійного місця проживання та міцність соціальних зв`язків, моральні переконання, майновий стан та зв`язки з державою.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжких кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років. Зважаючи на тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою, враховуючи, що підозрюваній інкримінується вчинення значної кількості епізодів злочинної діяльності в період дії воєнного стану, враховуючи особу підозрюваної, яка не має на утриманні неповнолітніх дітей та інших непрацездатних осіб, що свідчить про відсутність міцних соціальних зв`язків на території України, які б превалювали над її зацікавленістю у переховуванні, виходячи зі змісту формулювання підозри, кількості епізодів злочинної діяльності, які інкримінуються ОСОБА_4 , враховуючи, що досудове розслідування по даному кримінальному провадженню не завершено, слідчим не проведені всі необхідні слідчі дії, направлені на отримання доказів, підозра обґрунтовується у тому числі показаннями значної кількості свідків, слідчий суддя вважає доведеними існування ризиків, передбачених п.п.1, 3,5 ч.1 ст.177 КПК України.

Крім того, 15.07.2024 ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягав в забороні підозрюваній у період часу з 22:00 до 06:00 без дозволу прокурора, слідчого, суду залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , одночасно ОСОБА_4 зобов`язано прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою, строк дії ухвали до 10.09.2024.

10.09.2024 ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова відносно ОСОБА_4 продовжено строк тримання під домашнім арештом, який полягає в забороні підозрюваній у період часу з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин наступної доби без дозволу прокурора, слідчого, суду залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , до двох місяців в межах строку досудового розслідування - до 10 жовтня 2024 року.

Зобов`язано ОСОБА_4 протягом часу дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту: 1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; 2) не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин без дозволу слідчого, прокурора або суду. Строк дії ухвали визначено до 10 жовтня 2024 року.

08.10.2024 прокурором у даному кримінальному провадженні подано до суду клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Судовий розгляд даного клопотання слідчим суддею був призначений на 10 жовтня 2024 року на 14 годину 00 хвилин, про що підозрювана та її захисник ОСОБА_3 були повідомлені слідчим за домопогою повідомлення по телефону, що відповідає вимогам ст.135 КПК України.

Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що підозрювана та її захисник 10.10.2024 в судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили.

Підозрюваною в судовому засіданні надано довідку про те, що 10.10.2024 вна перебувала на амбулаторному прийомі у сімейного лікаря з 13:30 по 13:45. Як повідомила підозрювана, про перебування її у лікаря вона повідомила свого захисника ОСОБА_3 , у подальшому направивши їй зазначену довідку.

Але, як встановлено під час розгляду, ані підозрювана, ані її захисник, не повідомили слідчого суддю про причини неявки у судове засідання 10 жовтня 2024 року, та не надали документи, що підтверджують поважність причин неявки. При цьому, слідчий суддя враховує, що підозрювана перебувала на прийомі у лікаря з 13:30 по 13:45, в закладі охорони здоров`я у зв`язку з лікуванням не перебувала, дані щодо наявності у підозрюваної тяжкої хвороби відсутні.

Отже, слідчий суддя висновує, що підозрювана порушила умови застосованого до неї раніше запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягав в забороні підозрюваній у період часу з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин наступної доби без дозволу прокурора, слідчого, суду залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищенаведене, наявність зазначених ризиків, передбачених п.п.1,3,5 ч.1 ст.177 КПК України, є обставинами, які у їх сукупності виправдовують застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та свідчать про неможливість запобігання встановленим ризикам шляхом застосування до підозрюваної більш м`якого запобіжного заходу.

За вказаних підстав, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність обрання відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України в межах строку досудового розслідування, забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваної та запобігатиме ризикам, встановленим слідчим суддею.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 193, 194, 196 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001296 від 10 листопада 2023 року про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 - задовольнити.

Обрати відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування - до 10 листопада 2024 року.

Зобов`язати ОСОБА_4 протягом часу дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту: 1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; 2) не залишати цілодобово місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) не виїжджати за межі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 5) утримуватись від спілкування з потерплими, свідками у даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали визначити до 10 листопада 2024 року.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї обов`язків.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складений 21 жовтня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1