Справа № 487/9861/24
Провадження № 1-кс/487/6384/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2024 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000640 від 26.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

11.11.2024 року т.в.о. старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся із указаним клопотанням, в якому просив задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку, чорнових записів, що містять інформацію про придбання, зберігання та збут незаконного виготовлених підакцизних товарів, технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, носіїв інформації, засобів зв`язку), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських платіжних карток, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі, а також тих, що заборонені в обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Слідчийу судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у ньому.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У кримінальному провадженні підлягають доказуванню, серед іншого, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження (п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України).

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 233 КПК України визначено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою ст. 233 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Згідно ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду.

При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частиною 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні №0000640 від 26.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Херсонської області займаються незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також зберігають, придбають, та перевозять з метою використання при продажу товарів підроблені марки акцизного податку.

За результатами проведених гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що ОСОБА_6 організував та налагодив на території міста Херсон мережу роздрібної торгівлі незаконно виготовленими тютюновими виробами, немаркованих марками акцизного податку, або маркованих марками акцизного податку із ознаками підробки.

Так, ОСОБА_6 придбає у невстановлених осіб незаконно виготовлені тютюнові вироби немарковані марками акцизного податку, або марковані марками акцизного податку із ознаками підробки, які транспортує до кіосків, які перебувають у його користуванні, звідки в подальшому реалізовує населенню або особисто, або із залученням найманого продавця ОСОБА_7 .

ОСОБА_6 , в період часу з 6:00 до 6:45 до приходу продавця ОСОБА_7 , здійснює особисто реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів з кіоску за адресою: АДРЕСА_2 . Також ОСОБА_6 надає вказівки ОСОБА_7 щодо збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, підрахунку грошових коштів, які отримані від реалізації тютюнових виробів. Крім того ОСОБА_6 , проводить щоденну інкасацію в кінці робочого дня за торгівельними точками, та видає щоденну зарплату по 500 гривень продавцям та додатково в розмірі 10-15% від прибутку реалізованого товару тютюнових виробів без марок акцизного податку.

ОСОБА_7 є продавцем в кіоску адресою АДРЕСА_2 . До її обов`язків входить прийом товару, а саме тютюнових виробів, реалізація вказаного товару довіреним покупцям, отримання грошових коштів від інших продавців, ведення бухгалтерії, за що вона отримує 10-15% прибутку від реалізації безакцизного товару, без урахування заробітної плати в розмірі 500 гривень щоденно.

Зазначені факти підтверджуються рапортами оперативних співробітників, складеними за результатами аналізу проведених негласних слідчих (розшукових) дій, розсекреченими протоколами за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами допитів свідків.

ОСОБА_6 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де може зберігати як самі незаконно виготовлені тютюнові вироби, так і документи, записи, носії інформації, що містять відомості про місця виготовлення та зберігання таких предметів, їх шляхи постачання, осіб причетних до такої діяльності. Згідно відомостей, наданих оперативним підрозділом, документи та записи щодо наявності незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ОСОБА_6 зберігає безпосередньо за місцем свого проживання за вказаною вище адресою.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися незаконно виготовлені тютюнові вироби, підроблені марки акцизного податку, чорнові записи, що містять інформацію про придбання, зберігання та збут незаконного виготовлених підакцизних товарів, технічні засоби (у тому числі комп`ютерна техніка, носії інформації, засоби зв`язку), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, банківські платіжні картки, а також інші предмети, документи і цінності, які мають значення для встановлення істини у справі, а також ті, що заборонені в обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 30.10.2024 № 401494509, квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для проведення обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Згідно ч.1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

За такого, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість ініційованого клопотання та відповідність обраного способу отримання доказів меті кримінального провадження, що має наслідком задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку. Враховуючи, що обшук проводиться, зокрема, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись статтями 93, 233, 234, 235 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000640 від 26.04.2024 на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку, чорнових записів, що містять інформацію про придбання, зберігання та збут незаконного виготовлених підакцизних товарів, технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, носіїв інформації, засобів зв`язку), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських платіжних карток.

Ухвала дійсна до 13.12.2024 року (включно).

Ухвала дозволяє проникнути за вказаною адресою - один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1