Справа № 473/4495/24
Номер провадження 1-кс/473/1119/2024
У Х В А Л А

"19" серпня 2024 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000100 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »): АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що 18.04.2024 до чергової частини Вознесенського РУП звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що 16.04.2024 невідома особа, під приводом продажу мобільних телефонів в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9588 грн., які останній перерахував в якості передплати через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після чого зв`язок з продавцем припинився та замовлений товар так і не надійшов.

Відомості за вказаним фактом 19.04.2024 внесено до ЄРДР за №0000100 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської карти № НОМЕР_3 та встановлено, що дана карта належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце проживання: АДРЕСА_2 . Крім цього, встановлено, що грошові кошти потерпілого перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в сумі 10022 грн.; дана операція відбулась 16.04.2024 об 11:59:31, зарахування грошових коштів потерпілим відбулось16.04.2024 о 14:54:33, а операцій перерахування, витрачення грошових коштів, що належать потерпілому, не відбувалось в період отриманого руху коштів, а саме з 16.04.2024 по 23.04.2024, у зв`язку з чим виникла потреба у отриманні інформації щодо руху коштів за більший проміжок часу.

Інформація щодо зарахування та зняття грошових коштів з банківської платіжної картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 тощо, перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

З метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; судом про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, з урахуванням викладеного, враховуючи, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, щодо яких наявна потреба у тимчасовому доступі, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки) у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаєві, а саме до:

- фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням: місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти; місто, в якому було зняття; номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 16.04.2024 по 19.08.2024 включно;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 16.04.2024 по 19.08.2024 включно із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період часу з 16.04.2024 по 19.08.2024 включно; у разі, якщо картку було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) рахунками, якщо це рахунок(-ки) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів (за наявності - IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи), за допомогою якої за період з 16.04.2024 по 19.08.2024 включно здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , - в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по картковому рахунку №НОМЕР_3 , - у випадку їх здійснення в приміщеннях відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів службових розслідувань служби безпеки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_3 , - за такої наявності.

Інформацію надати в роздрукованому вигляді та на цифровому носії у вигляді CD або DVD диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1