Справа № 953/8801/24
н/п 1-кс/953/7929/24
"31" жовтня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
24.10.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, як на паперових так і електронних носіях, документів, за наступними мобільними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, а саме про:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з мобільного телефону за вище вказаними номерами;
- вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента;
- унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI); про типи з`єднань абонентів;
- вхідні та вихідні дзвінки, переадресацію; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;
- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації відомості про його особу.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Харківської області здійснюють шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами приватних акціонерних товариств у великих розмірах.
Так, до 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР Національної поліції України надійшла заява від директора Дирекції безпеки ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) ОСОБА_4 , щодо шахрайських дій, з боку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (приватне) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 ) на загальну суму 1 526 578,29 грн.
На розгляді ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться справи на підставі заяв про виплату страхового відшкодування наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (приватне) та ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в порядку регресу, у зв`язку з пошкодженням транспортних засобів внаслідок дорожньо-транспортних пригод, що сталися в період часу з 2021-2024 р., за участю забезпечених транспортних засобів відповідальність водіїв яких застраховано в ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до Закону України «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».
Відповідно до ст. 34 Закону України «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», ст. 25 Закону України «Про страхування», у разі необхідності страховик може робити запити про відомості, пов`язані із страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про обставити страхового випадку, а також можуть самостійно з`ясовувати причини та обставини страхового випадку.
Скориставшись своїм правом та провівши вивчення заявлених обставин дорожньо-транспортних пригод встановлено 11 дорожньо-транспортних пригод за участю забезпечених транспортних засобів відповідальність водіїв яких застраховано в ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед яких 8 дорожньо-транспортних пригод за участю водіїв транспортних засобів, застрахованих в ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в однієї сторони та в ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - з іншої, а саме:
За вищевказаними дорожньо-транспортними пригодами ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про необхідність проведення інженерно-транспортного дослідження механізму пошкоджень та встановлення технічної спроможності пояснень, щодо пригоди та отримання заявлених пошкоджень автомобілями.
На підставі проведених інженерно-транспортних досліджень ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відмовлено у відшкодуванні завданих збитків на підставі заяв на підставі того, що учасниками дорожньо-транспортної пригоди було свідомо надано неправдиву інформацію до Страховика про обставини випадку та механізму отримання пошкоджень автомобілів.
По іншим справами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (приватне) експертним шляхом довести надану інформацію до Страховика про обставини випадку та механізму отримання пошкоджень автомобілів не є можливим, а 3 випадки дорожньо-транспортних пригод, відшкодовано в порядку регресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (приватне):
Крім того, 3 дорожньо-транспортних пригоди за участю водіїв транспортних засобів, застрахованих в ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в однієї сторони та в ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - з іншої, а саме:
Також, проведеним аналізом встановлено коло осіб які відіграють роль страхувальників, потерпілих, водіїв ТЗ, які пересікаються по всім справам та дає підстави вважати щодо отримання грошових коштів шляхом обману та зловживанням довірою невстановленими особами, що виразилось у відображенні та створенні не існуючих подій по фактам зазначених дорожньо-транспортних пригод.
Враховуючи вказані факти можна дійти висновку, що вищезазначені особи шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (приватне) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 1 526 578 грн. 29 коп.
На виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України оперативними співробітниками 2-го відділу 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до скоєння вищевказаних злочинів можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується абонентським номером НОМЕР_1 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується абонентським номером НОМЕР_2 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується абонентським номером НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується абонентським номером НОМЕР_4 .
Для встановлення зазначеної інформації необхідно звернутися до операторів стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Слідчий до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно якого вказується, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт з 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України про те, що група осіб на території Харківської області здійснюють шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами приватних акціонерних товариств у великих розмірах.
Відповідно до п.п. 13,14 розділу 4 «Особливості обліку кримінальних правопорушень" Положення «Про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення», затвердженого Наказом Генерального прокурора 30.06.2020 № 298, при внесенні до Реєстру відомостей про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення (фабули), в обов`язковому порядку відображаються дата, час, адреса, місце, спосіб, знаряддя, засоби та інші особливості вчинення кримінального правопорушення, розмір збитків, прізвище фізичної особи (осіб) або дані про юридичну особу (осіб), яка (які) є потерпілою (потерпілими), дані про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, інші необхідні відомості.
У разі якщо невідомі дата та час учинення кримінального правопорушення, зазначається дата реєстрації заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення. Відомості, невідомі на час реєстрації кримінального правопорушення, вносяться до Реєстру після їх встановлення відповідно до порядку, визначеного главою 10 цього розділу.
Відповідно до матеріалів справи вбачається, що до 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР Національної поліції України надійшла заява від директора Дирекції безпеки ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) ОСОБА_4 , щодо шахрайських дій, з боку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (приватне) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 ) на загальну суму 1 526 578,29 грн.
Керуючись ст. ст. 2, 159, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1