Справа № 375/1267/24
Провадження № 1-кс/375/75/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року смт Рокитне

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т .в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №0001614, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 2 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15 серпня 2024 року до Рокитнянського районного суду Київської області надійшло клопотання т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №0001614, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 2 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за №0001614, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 2 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ч/ч відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що 2 квітня 2024 року у месенджері Viber в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшло повідомлення про виплату грошової допомоги «є Відновлення-Грошова допомога». Допомогу можна отримати на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 вона заповнила дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього з її банківської картки було знято грошові кошти в загальній сумі 110 181 гривень, внаслідок чого невідома особа, шляхом обману та незаконних операцій, з використанням електронно обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, заволоділа коштами ОСОБА_4 чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що має у користуванні банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 у месенджері Viber в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшло повідомлення про виплату грошової допомоги «єВідновлення-Грошова допомога». Допомогу можна отримати на картку перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 Вона перейшла за даним посиланням на якийсь сайт та ввела дані своєї банківської картки після чого на її телефон надійшов дзвінок з ІНФОРМАЦІЯ_2 та по телефону вона почула повідомлення:

«Для входу в Ощад 24/7 введіть пароль». Після чого був продиктований пароль з чотирьох чисел. Вона цей пароль ніде не вводила та припинила подальші дії. 26 квітня 2024 року о 12:32 год їй на картку прийшла грошова допомога в зв`язку зі смертю її чоловіка та після цього о 12:57 год з її картки почали зніматися грошові кошти. З її банківської картки було перераховано на невідомий рахунок 110 181 грн. До цього дня на її картку ніяких надходжень не було. Вона зайшла в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і побачила, що на її картці відсутні грошові кошти та в цей момент її додаток заблокувався.

18 червня 2024 року в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме рахунку ОСОБА_4 , НОМЕР_1 . В ході вивчення даної інформації встановлено, що 26 травня 2024 року з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 123 000 гртвень на картковий рахунок НОМЕР_2 , що згідно інформації Bin Cheer належить ІНФОРМАЦІЯ_6 - Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 »..

Т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 вказує про необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з їх подальшим вилученням (або вилученням їх копій), з метою отримання інформації та документів, які цікавлять орган досудового розслідування, оскільки вони можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних до цього осіб, притягнення винних до відповідальності, оскільки отримати таку інформацію та документи в інший спосіб не можливо.

В судове засіданні т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилась, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.

Слідчий суддя, вивчивши подані матеріали клопотання, враховуючи доведення т.в.о. начальника слідчого відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітаном поліції ОСОБА_3 наявність підстав, визначених частинами 5-7 статті 163 КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині встановлення володільцю Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , термін виконання ухвали на протязі п`яти днів з моменту її отримання, але не більше строку дії, оскільки слідчий суддя вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень відповідно до КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих у складі т.в.о. начальника слідчого відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за №0001614, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 2 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за картковим рахунком, № НОМЕР_2 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з 26 травня 2024 року 01 липня 2024 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформації про IP-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) з 26 травня 2024 року 01 липня 2024 року;

- інформації про місця, час та дату зняття коштів з банківської картки із № НОМЕР_2 з 26 травня 2024 року 01 липня 2024 року та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки із № НОМЕР_2 в банкоматах, з 26 травня 2024року 01 липня 2024 року, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Марина СМИК