печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

06 вересня 2024 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку приміщень адміністративних, господарських, складських та інших будівель, а також території ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» (), що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Січеславська (Ползунова), 2, які відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на праві власності належать ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» ().

В обґрунтування слідчий вказує на те, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 02.03.2023..

Досудовим розслідуванням встановлюються обставини налагодження та забезпечення імовірного функціонування протиправного механізму постачання до АТ «Укрзалізниця» товарів невідповідної якості за завищеною вартістю виробництва ТОВ «Елпо Україна».

Так, для функціонування протиправної схеми особами, що можуть бути причетними до вчинення злочину, було організовано реєстрацію ряду приватних структур, а саме: ТОВ «Елпо Україна» () та підконтрольних йому ТОВ «ТВП «Техмашпромм» (), ТОВ «Трансвольтаж» (), ТОВ «Техновесттрейд» (), ТОВ «Міртілайн» (), ТОВ «Бротех» ( та ТОВ «Бамід» (), господарська діяльність щодо яких здійснюється у офісному приміщенні за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 11.

До того ж, особами, що можуть бути причетними до вчинення злочину, у межах своїх посадових обов?язків впроваджували та контролювали проект щодо модернізації пасажирського рухомого складу, та лобіювали інтереси ТОВ «Елпо Україна» та її підконтрольних приватних структур, під час проведення державних закупівель підрозділами АТ «Укрзалізниця» товарно-матеріальних цінностей та послуг з ремонту і модернізації електропоїздів.

Відповідно до механізму вчинення злочину, особами, що можуть бути причетними до вчинення злочинів, проводяться електронні торги на антиконкурентних узгоджених умовах та за завищеною вартістю, а також штучно збільшуються необхідні об?єми закупівлі запасних частин для проведення ремонтно-модернізаційних робіт на електропоїздах на користь приватних структур.

Так, ТОВ «Елпо Україна», надається технічна документація до якої внесено неправдиві відомості щодо фактичних характеристик.

Крім того, службовими особами АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» за фінансову винагороду, збільшується вартість товарно-матеріальних цінностей з метою формування бюджету за т.зв. «відкати».

За отриманими даними, реалізація злочинної схеми відбувається у рамках укладених договорів поставки між ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» АТ «Укрзалізниця» та підконтрольними ТОВ «Міртілайн» () на загальну суму 1 597 645 грн. та ТОВ «Трансвольтаж» () на загальну суму 1 432 627 грн., в подальшому продукція (електроприлади та блоки, прилади освітлення та ін.) виробництва ТОВ «Елпо Україна» постачається та зберігається на складах ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» АТ «Укрзалізниця».

Так, в межах вказаного кримінального провадження, до всього, досліджується договір поставки №290/09/23 від 29.09.2023 укладений між ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОВАГОНОРЕМНОТНИЙ ЗАВОД» () та ТОВ «МІРТІЛАЙН» (7), предметом якого є постачання систем охолодження кабіни машиніста загальною сумою 5 666 112,00 грн. (з ПДВ), а також договір поставки №19/02/24 від 16.02.2024 укладений між ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОВАГОНОРЕМНОТНИЙ ЗАВОД» () та ТОВ «МІРТІЛАЙН» (7) предметом якого є постачання світильників загальною сумою 1 597 645,00 грн. (з ПДВ).

Так, слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва за клопотанням органу досудового розслідування винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (справа №757/35900/24-к, пр. №1-кс-31385/24) від 16 серпня 2024, що містяться у володінні ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОВАГОНОРЕМНОТНИЙ ЗАВОД» (), з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, зокрема:

- належним чином завірені копії документів, а саме договору поставки №290/09/23 від 29.09.2023, що укладений між ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОВАГОНОРЕМНОТНИЙ ЗАВОД» () та ТОВ «МІРТІЛАЙН» (7), з усіма додатками, та договору поставки №19/02/24 від 16.02.2024, що укладений між ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОВАГОНОРЕМНОТНИЙ ЗАВОД» () та ТОВ «МІРТІЛАЙН» (7), а також до них:

- проектну документацію, з документами щодо формування предмету закупівлі, а також проектну документацію щодо модернізації рухомого складу (електропоїздів);

- тендерну документацію;

- комерційні пропозиції щодо встановлення ринкової вартості предмету закупівлі;

- заявки на постачання предмету закупівлі;

- супровідні документи постачальника на предмет закупівлі;

- документи вхідного контролю;

- документальні матеріали (договори, акти виконаних робіт, факт оплати) щодо встановлення предмету закупівлі на електропоїзди із зазначенням номерів;

- документи щодо введення в експлуатацію («обкатка») електропоїздів після проведення модернізаційних робіт, у тому числі встановлення систем охолодження, та систем освітлення;

- сертифікати якості та відповідності на вироби та матеріали;

- товарно-транспортні накладні;

- документи про вартість виконаних робіт;

- акти приймання передачі виконаних робіт (в тому числі монтажних);

- дефектні акти;

- кошторисну документацію;

- технічні умови на системи охолодження кабіни машиніста;

- технічні умови на системи освітлення;

- інформацію щодо переліку електропоїздів на яких встановлена система охолодження кабіни машиніста поставка яких відбулася в межах виконання умов вказаного вище договору поставки;

- перелік рухомого складу на яких, в межах претензійної роботи проведено заміну або проведено ремонт зазначених систем охолодження;

- інформацію щодо переліку електропоїздів на яких встановлені системи освітлення поставка яких відбулася в межах виконання умов вказаного вище договору поставки;

- перелік рухомого складу на яких, в межах претензійної роботи проведено заміну або проведено ремонт зазначених систем освітлення.

Так, у період з 28.08.2024 по 30.08.2024, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа №757/35900/24-к, пр. №1-кс-31385/24) від 16 серпня 2024 року органом досудового розслідування, у володільця документів було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого представником ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОВАГОНОРЕМНОТНИЙ ЗАВОД» () було частково надано документи, що зазначені в ухвалі, зокрема в ході проведення вказаної процесуальної дії вилучено наступний перелік документів у копіях:

- договір поставки №290/09/23 від 29.09.2023 р. з додатками на 16 арк;

- договір поставки № 19/02/24 від 16.02.2024 р. з додатками на 13 арк;

- тендерна документація щодо комплектуючих систем охолодження ЕПЛ на 26 арк;

- тендерна документація щодо освітлювальних приладів серії ЕР на 33 арк;

- документальні матеріали щодо виявлення несправностей та їх усунення ( ремонтних робіт) щодо систем охолодження кабіни машиніста на 21 арк;

- видаткові та товарно-транспортні накладні на системи охолодження кабіни машиніста на 6 арк;

- видаткові та товарно-транспортні накладні на системи освітлення на 8 арк;

- платіжні інструкції на оплату системи охолодження кабіни машиніста на 9 арк;

- платіжні інструкції на оплату системи освітлення на 4 арк.

Крім цього, протоколом тимчасового доступу до речей і документів, та додатком до нього (описом) зафіксовано, що під час складання опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, володільцем документів не було надано документів, зазначених в ухвалі, а саме не надано:

- проектну документацію, з документів щодо формування предмету закупівлі, а також проектну документацію щодо модернізації рухомого складу (електровозів);

- заявки на постачання предмету закупівлі;

- супровідні документи постачальника на предмет закупівлі;

- документи вихідного контролю;

- документальні матеріали (договори, акти виконаних робіт, факт оплати) щодо встановлення предмету закупівлі на електропоїзди із зазначенням номерів;

- документи щодо введення в експлуатацію («обкатка») електропоїздів після проведення модернізаційних робіт, у тому числі встановлення систем охолодження, та систем освітлення;

- сертифікати якості та відповідності на вироби та матеріали;

- документи про вартість виконаних робіт;

- акти приймання передачі виконаних робіт (в тому числі монтажних);

- дефектні акти;

- кошторисну документацію;

- технічні умови на системи охолодження кабіни машиніста;

- технічні умови на системи освітлення;

- інформацію щодо переліку електропоїздів на яких встановлена система охолодження кабіни машиніста поставка яких відбулася в межах виконання умов вказаного вище договору поставки;

- перелік рухомого складу на яких, в межах претензійної роботи проведено заміну або проведено ремонт зазначених систем охолодження;

- інформацію щодо переліку електропоїздів на яких встановлені системи освітлення поставка яких відбулася в межах виконання умов вказаного вище договору поставки;

- перелік рухомого складу на яких, в межах претензійної роботи проведено заміну або проведено ремонт зазначених систем освітлення.

Про причини ненадання іншої документації, яка цікавить орган досудового розслідування, представник підприємства інформації не надав.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що орган досудового розслідування прийшов до висновку, що представник ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОВАГОНОРЕМНОТНИЙ ЗАВОД» (), як володілець документів, умисно не виконав ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа №757/35900/24-к, пр. №1-кс-31385/24) від 16 серпня 2024 року.

На підставі вищевказаного, проаналізувавши на даному етапі ряд проведених слідчих (розшукових) дій та доказову базу в цілому у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні адміністративних, господарських, складських та інших будівель, а також території ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» (), що знаходяться за адресою: місто Київ, вулиця Січеславська (Ползунова), 2, метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, виявлення та вилучення знарядь, засобів, предметів кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також речей і документів, які не було надано володільцем в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, у тому числі речових доказів, що цікавлять слідство. Доступ до вказаних речей і документів, а також відомостей, що можуть в них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку, шляхом витребовування відповідно до частини другої статті 93 КПК України.

Відповідно до інформації яка міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, об`єкт за адресою: місто Київ, вулиця Січеславська (Ползунова), 2, на праві власності належить ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» ().

Слідчий суддя, що з метою швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, виявлення та вилучення речей та документів, які можуть мати доказове значення в ході досудового розслідування та судового розгляду, підтверджують факти та обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення грошових коштів, не підлягає задоволенню, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Окрім цього, що стосується вилучення мобільних терміналів зв`язку, сім-карток, комп`ютерної техніки (ноутбуків, планшетів, системних блоків, комп`ютерів), серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації будь-якого формату (флеш-накопичувачі, HDD-диски, SSD - диски, інші носії інформації, що задіяні для здійснення портативної діяльності), то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати слідчим, що входять до складу слідчої групи, та прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, в межах кримінального провадження № 0000209 від 02.03.2023, дозвіл на проведення обшуку приміщень адміністративних, господарських, складських та інших будівель, а також території ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» (), що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Січеславська (Ползунова), 2, які відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на праві власності належать ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, виявлення та вилучення знарядь, засобів, предметів кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також речей і документів, у тому числі речових доказів, що цікавлять слідство, а саме: договір поставки №290/09/23 від 29.09.2023 укладений між ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОВАГОНОРЕМНОТНИЙ ЗАВОД» () та ТОВ «МІРТІЛАЙН» (7), предметом якого є постачання систем охолодження кабіни машиніста загальною сумою 5 666 112,00 грн. (з ПДВ), а також договір поставки №19/02/24 від 16.02.2024 укладений між ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОВАГОНОРЕМНОТНИЙ ЗАВОД» () та ТОВ «МІРТІЛАЙН» (7) предметом якого є постачання світильників загальною сумою 1 597 645,00 грн. (з ПДВ), додатки до них, додаткові угоди, проектна документація, з документами щодо формування предмету закупівлі, а також проектна документацію щодо модернізації рухомого складу (електропоїздів), тендерна документація, комерційні пропозиції щодо встановлення ринкової вартості предмету закупівлі, заявки на постачання предмету закупівлі, супровідні документи постачальника на предмет закупівлі, документи вхідного контролю, документальні матеріали (договори, акти виконаних робіт, факт оплати) щодо встановлення предмету закупівлі на електропоїзди із зазначенням номерів, документи щодо введення в експлуатацію («обкатка») електропоїздів після проведення модернізаційних робіт, у тому числі встановлення систем охолодження, та систем освітлення, сертифікати якості та відповідності на вироби та матеріали, товарно-транспортні накладні, документи про вартість виконаних робіт, акти приймання передачі виконаних робіт (в тому числі монтажних), дефектні акти, кошторисна документація, технічні умови на системи охолодження кабіни машиніста, технічні умови на системи освітлення відповідно до вказаних вище договорів; документи, що відображають фінансово-господарську діяльність ТОВ «Елпо Україна» (), ТОВ «ТВП «Техмашпромм» (), ТОВ «Трансвольтаж» (), ТОВ «Техновесттрейд» (), ТОВ «Міртілайн» (), ТОВ «Бротех» ( та ТОВ «Бамід» (), та фінансово-господарські відносини вказаних вище юридичних осіб із ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОВАГОНОРЕМНОТНИЙ ЗАВОД» (); бухгалтерська документація, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності, та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження;

- дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з мобільних терміналів зв`язку, сім-карток, комп`ютерної техніки (ноутбуків, планшетів, системних блоків, комп`ютерів), серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації будь-якого формату (флеш-накопичувачі, HDD-диски, SSD - диски, інші носії інформації, що задіяні для здійснення портативної діяльності).

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1