Провадження № 1-кс/524/3220/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000356 від 31.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0000356 від 31.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 31.10.2024 року до відділення поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що 26.10.2024 року останній знайшов оголошення про надання матеріальної допомоги та перейшов за посиланням в соціальній мережі «Фейсбук», таким чином невідома особа шахрайським способом шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними останньому грошовими коштами в розмірі близько 12650 грн, які знаходились на його банківському рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріального збитку.

За даним фактом, відомості, передбачені ст. 214 КПК України були внесені до ЄРДР за №0000356 від 31.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має банківський рахунок НОМЕР_2 до якого підв`язаний картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 26.10.2024 року невідома особа заволоділа належними йому грошовими коштами в загальному розмірі близько 12654,00 грн., які знаходились на його банківському рахунку.

В подальшому під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 надав копії виписки по його картковому рахунку по якому здійснювалися перекази, які були проведені шляхом обману та зловживання довірою . Відповідно до виписки встановлено, що 26.10.2024 року по рахунку належному ОСОБА_7 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 до якого підв`язаний картковий рахунок № НОМЕР_1 було здійснено ряд операцій без його дозволу та спричинено майнової шкоди на загальну суму 12654,50 грн.

З метою виконання завдань кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, а саме отримання:

-Виписки по банківському рахунку потерпілої з метою підтвердження факту переказу грошових коштів, отримання деталей переказу та встановлення фактичного знаходження грошових коштів потерпілої, якими шахрайським шляхом заволоділи невідомі особи або встановлення рахунків третіх осіб, кому грошові кошти потерпілого в подальшому переказано;

-Виписки IP-адрес, які використовувалися клієнтами банку з метою встановлення фактичного місця знаходження користувача банківського рахунку на момент входу до інтернет аккаунту банкінгу;

-Виписки номерів мобільних телефонів власника банківського рахунку з метою встановлення причетності до вчинення шахрайських дій, а також проведення інших слідчих, розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий заяву підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000356 від 31.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, володільцем котрої є АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

1.1.до Особової справи потерпілого ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), якому належний банківський рахунок НОМЕР_2 до якого підв`язаний картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відповідно до нижченаведених вимог:

1.1.1.за період з 26.10.2024 по 30.10.2024 отримати виписку руху коштів по вказаному рахунку за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці?

НОМЕР_5 .За вказаний період часу IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.1.3.номерів телефонів, які використовувалися як фінансові станом на 26.10.2024. В разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.1.4.За вказаний період часу зазначити дату та час проведення верифікації/ідентифікації клієнта для входу до інтернет-банку із зазначенням часу, способу(адресування дзвінка, смс-повідомлення, повідомлення в додаток, тощо) та результату проведення операції; Крім того зазначити спосіб ініціювання та підтвердження проведення банківських операцій, зокрема проведених 27.10.2024 року із зазначеного рахунку.

З метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх,

Строк дії ухвали визначити до 08 грудня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1